公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:07 │金岭矿业（000655）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-11 17:41 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告 │
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│2026-06-11 17:40 │金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-05-11 16:42 │金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:14 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:10 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告 │
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│2026-04-17 17:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 16:41 │金岭矿业（000655）：2026年一季度报告 │
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2026-06-16 18:07│金岭矿业（000655）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 8日召开的 2025
年度股东会审议通过，具体内容如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册
的全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），共计派发现金 75,012,868.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。若因可转债转股、股份回购、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述股东会决议公告详见公司于 2026 年 5月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。
2.自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度和发放范围
（1）发放年度：2025 年度
（2）发放范围：截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2.含税及扣税情况
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在
册的全体股东按每 10股派发现金股利 1.26 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.134 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
52 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.126 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 24 日
2.除权除息日：2026 年 6月 25 日
四、分红派息对象
截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 山东金岭铁矿有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业证券部
2.咨询联系人：成兆鑫
3.咨询电话：0533-3088888
4.咨询传真：0533-3089666
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第十届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b18b102-e170-468b-a0fb-791dcdb67eeb.PDF
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2026-06-11 17:41│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（临时）通知于 2026 年 6 月 5 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2026 年 6 月 11日 10:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列
席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于投资设立全资子公司的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ad5ca0ca-b8fc-4201-8f40-1b4a9953d8e1.PDF
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2026-06-11 17:40│金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2024 年 10 月 12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 5,528 万元竞得山东省齐河县大张地区铁矿
普查探矿权；2025年 3 月 5 日，公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1
4 日、2025 年 3 月 6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞
得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》（公告编号：2024-058）、《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》（公告
编号：2025-007）。
为妥善承接齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各项工作，公司拟以自有货币资金出资 1,000 万元设立全资
子公司山东金舜矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
2.董事会审议投资议案的表决情况
2026 年 6月 11 日，公司第十届董事会第十九次会议（临时）以 9 票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东会。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1.企业名称：山东金舜矿业有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：1,000 万元人民币
4.注册地址：山东省德州市齐河县
5.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地
质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：非煤矿山开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
6.出资方式：公司以自有货币资金出资
7.股权结构：山东金岭矿业股份有限公司持股 100%
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
本次投资设立全资子公司，旨在承接齐河县大张地区铁矿探矿权并统筹开展后续地质勘查等各项相关工作，同时对项目实行属地
化独立运营管理，顺畅对接属地自然资源、应急管理、税务等主管单位，高效推进勘查手续报批、现场施工监管等相关事宜，构建良
好的政企协作格局。
2.存在的风险
本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受宏观经济、
行业周期、市场环境、项目进展及经营管理等因素影响，存在一定的经营风险，公司将加强资金管理、内控建设及风险管控，强化对
子公司的管理与监督，积极防范相关风险。
3.对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
2、公司第十届董事会第十九次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7449fc45-144a-4076-8886-87a4c45c9c7b.PDF
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2026-05-11 16:42│金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e224cad0-e2a9-4e93-8cd5-549f4ae0070a.PDF
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2026-05-08 18:14│金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份364,552,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.2343％，其
中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通
过网络投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东共计179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）表决情况：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；
反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2247％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
2.审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案
同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；
反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
3.审议关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；
反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
4.审议关于 2026 年中期分红安排的议案
同意 364,298,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304％；
反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,558,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4910％；反对 184,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.0962％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
5.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 364,292,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288％；
反对 189,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,552,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4565％；反对 189,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1248％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,383 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179％；
反对 212,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652％；
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4170％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3179％；反对 212,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2652％；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4170％。
表决结果：通过。
7.审议《薪酬管理制度》的议案
同意 364,247,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9165％；
反对 226,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620％；
弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,507,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1888％；反对 226,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3443％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4669％。
表决结果：通过。
8.审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
同意 364,244,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9155％；
反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624％；
弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0222％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,504,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1674％；反对 227,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3520％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4806％。
表决结果：通过。
9.审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,683 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197％；
反对 211,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592％；
弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4211％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3197％；反对 211,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2592％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4211％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他
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