公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 19:22 │金岭矿业（000655）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-13 19:22 │金岭矿业（000655）：关于董事离任的公告 │
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│2026-10-13 19:21 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-13 19:19 │金岭矿业（000655）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 17:07 │金岭矿业（000655）：2026年半年度分红派息实施公告 │
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│2026-09-23 15:52 │金岭矿业（000655）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-22 16:51 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 │
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│2026-09-22 16:50 │金岭矿业（000655）：关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有│
│ │限公司的公告 │
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│2026-09-11 16:14 │金岭矿业（000655）：董事长专题会议事规则 │
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│2026-09-11 16:11 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 │
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2026-10-13 19:22│金岭矿业（000655）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1.2026 年 10月 13 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十四次会议，以 9 票同意
、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》。
2.2026 年 5月 8日，公司召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股
东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合 2026 年中期分红条件，与 2026 年半年度利润分配
金额之和未超过 2026 年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为 2026 年前三季度利润分配。
2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司未
提取法定公积金。公司 2026 年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润166,875,276.17 元，母公司实现净利润 141,701,
310.02 元；截至 2026 年 9月 30 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 2,146,181,871.53 元，母公司报表可供股东分配
的利润为 2,001,675,459.60 元。（以上前三季度财务数据未经审计）
3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2026年前三季度利润分配方案如下：以公司当前
总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10 股派发现金股利 0.20 元（含税）
，共计派发现金 11,906,804.60 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—20
26 年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司
盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合
法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/7d72bec5-1a6b-4a43-89bf-268042aa856c.PDF
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2026-10-13 19:22│金岭矿业（000655）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年10 月 13 日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕
永刚先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务
。
吕永刚先生的原定任职期间为2024 年 11月 28日至 2027年 11月 27日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生
辞去董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委
员调整，审计委员会委员人数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正常经营管理，辞职报告自 2026
年 10 月 13 日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。
截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。
辞职后，吕永刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/d1cb5ba3-7402-42e7-81e0-d330ac07a380.PDF
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2026-10-13 19:21│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 9 月 30 日以电话、专人书面送达
的方式发出通知，2026年 10 月 13 日 16:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2026 年第三季度报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，认为：公司 2026 年第三季度报告的编制，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
2.审议通过关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案
因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提
名，公司非独立董事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁先生为主任委员。
调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁先生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/f7ed3f46-d63d-4ee8-8f96-796ef53bcc42.PDF
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2026-10-13 19:19│金岭矿业（000655）：2026年三季度报告
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金岭矿业（000655）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3de0aca1-8dad-48be-9c7e-9061a9008f11.PDF
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2026-10-08 17:07│金岭矿业（000655）：2026年半年度分红派息实施公告
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一、股东会授权董事会审议通过利润分配方案的情况
1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 8 月 20 日召开第十届董事会第二十一次会议，审
议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向全体股东合计派发现金 17,860
,206.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.根据公司 2025 年度股东会的授权，本次利润分配方案制定及实施已授权董事会办理。
4.本次实施分配方案与公司第十届董事会第二十一次会议审议通过的分配方案一致。
5.本次实施分配方案时间距离公司第十届董事会第二十一次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.27 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：A 股持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 10 月 15日，除权日（除息日）为：2026 年 10 月 16日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 10月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 山东金岭铁矿有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10月 8 日至登记日：2026年 10 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业证券部
2.咨询联系人：成兆鑫
3.咨询电话：0533-3088888
4.咨询传真：0533-3089666
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/2645b18b-9676-44b9-812f-010bf56c6512.PDF
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2026-09-23 15:52│金岭矿业（000655）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8月 19 日、2026 年 9 月 4日召开了第十届董事会第二十次
会议（临时）和2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别
于 2026 年 8 月 20 日、2026年 9 月 5 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-026）、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2026-028）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、变更登记情况
公司于 2026 年 9 月 23 日完成了经营范围的变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《
营业执照》，本次登记变更事项如下：
变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销
售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑
材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣
）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销
售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑
材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣
）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；国
内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9e2730d8-47b0-4b6c-96a7-7e3ca1a5807c.PDF
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2026-09-22 16:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（临时）于 2026 年 9 月 18日以电话、专人书
面送达的方式发出通知，2026 年 9月 22 日 13:30 以电子通信方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公司的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公司的公告》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/5cba5628-f566-4d62-8c26-67314b5bd1d7.PDF
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2026-09-22 16:50│金岭矿业（000655）：关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公
│司的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“金岭矿业”）于2026 年 9月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议（临
时），审议通过了《关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公司的议案》。现将有关事
项公告如下：
一、基本情况
1.2026 年 6月 26 日，公司出资设立了全资子公司山东金舜矿业有限公司（以下简称“金舜矿业”），旨在承接齐河县大张地
区铁矿普查探矿权，统筹推进后续地质勘查及相关工作，并对该项目实施属地化独立运营管理。为理顺项目管理架构，公司将山东省
齐河县大张地区铁矿普查探矿权、勘探工程，以及与之相关的对应债权、负债和人员，整体组成资产包无偿划转至金舜矿业。本次资
产划转以 2026 年 8月 31 日为基准日，经初步测算，本次划转资产包对应的账面价值为 16,075.65 万元（未经审计）。
2.本次划转事项属于公司与下属全资子公司内部划转，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
关联交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次划转事项属于董事会审批权限，无需提交股东会。
二、划出方、划入方基本情况
（一）划出方：山东金岭矿业股份有限公司
1.基本信息
（1）公司名称：山东金岭矿业股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91370000164100307E
（3）法定代表人：王其成
（4）企业类型：股份有限公司
（5）成立日期：1996 年 9月 28 日
（6）注册资本：595,340,230 元
（7）注册地址：淄博市张店区中埠镇
（8）经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销
售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑
材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣
）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.金岭矿业控股股东为山东钢铁集团有限公司。
3.最近一年主要财务数据（经审计）
截至 2025 年 12 月 31 日，金岭矿业资产总额 4,089,788,780.29 元，负 债 总 额 544,494,677.03 元 ， 归 属 于 母 公
司 所 有 者 权 益3,496,175,009.16 元。2025 年度实现营业收入 1,663,572,303.08 元，利润总额 335,610,131.03 元，归属于
母公司股东的净利润 268,086,026.64元。
4.金岭矿业不属于失信被执行人。
（二）划入方：山东金舜矿业有限公司
1.基本信息
（1）公司名称：山东金舜矿业有限公司
（2）统一社会信用代码：91371425MAKHUYUY40
（3）法定代表人：董峻岭
（4）企业类型：有限责任公司
（5）成立日期：2026 年 6月 26 日
（6）注册资本：10,000,000 元
（7）注册地址：山东省德州市齐河县仁里集镇学苑花园商业楼西段路 1-105 室
（8）经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理
；地质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.金舜矿业为金岭矿业设立的全资子公司，成立于 2026 年 6 月 26日，尚未开展经营业务，其控股方金岭矿业主要财务数据详
见本公告中划出方最近一年的主要财务数据。
3.金舜矿业不属于失信被执行人。
三、划转标的基本情况
本次资产划转以 2026 年 8月 31 日为基准日，经初步测算，本次划转资产包对应的账面价值为 16,075.65 万元（未经审计）
，其中货币资金及银行承兑汇票 5,000 万元，探矿权账面价值 5,528 万元，探矿工程账面价值 8,297.34 万元，对应负债账面价值
2,749.69 万元。
本次划转的探矿权基本情况，详见公司于 2025 年 3月 6 日在《中国证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》（公告编号：2025-007
）。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、本次划转的目的与对公司的影响
本次划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，由子公司金舜矿业实施统一运营管理，有利于理顺项目管理体系，实现铁矿勘查
项目专业化、属地化独立运营，优化内部资源配置，提升项目运营管理效率，助力公司矿业板块规范、稳健发展。
本次划转属于公司合并报表范围内的内部资源优化整合，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、其他事项
1.本次划转系公司与全资子公司之间资产划转，资产划转后，公司仍持有金舜矿业 100%股权，与探矿权相关的支出由金舜矿业
承担。
2.根据“人随资产走”的原则，相关员工劳动关系由金舜矿业承继，公司和金舜矿业将按照国家有关法律法规，为相关员工办理
劳动合同签订、社会保险转移等手续，妥善安置相关人员。
3.公司授权经理层根据有关政策和税法规定，具体实施本次划转事项，包括但不限于办理相关资产划转、人员安置、权利义务处
理、税务、资质证件等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/7528bb8d-c5db-41b4-a64c-67057c2b172b.PDF
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2026-09-11 16:14│金岭矿业（000655）：董事长专题会议事规则
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第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）议事和决策机制，确
保董事长透明、规范、高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭
矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条 本规则适用于公司，公司子公司参照制定相关制度。第三条 董事长专题会是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司
主要工作情况汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长专题会可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对
公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东会及董事会的决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。
第四条 董事长专题会研究决策事项，坚持依法合规、集体研究、权责对等、高效务实原则。专题会决定事项不得超越董事长职
权范围和董事会授权范围；法律法规、《公司章程》规定应由董事会或者股东会决策的事项，不得提交专题会决策。
第二章 议事范围
第五条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使下列职权：
（一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会“一事一授权”的事项进行研究决策；
（二）每月听取经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执行情
况的汇报；
（三）研究拟订公司发展战略与规划、中长期规划；
（四）听取拟订的公司经营计划、投资计划、财务预算方案、财务决算方案等，并按程序提交董事会审议；
（五）听取公司内部管理机构的设置及重大调整方案；
（六）审定董事会经费预算；
（七）听取公司经营管理责任书及考核方案；
（八）听取公司所属单位治理方案、改革方案；
（九）研究属于董事长作为公司法定代表人职权范围内的有关事项；
（十）研究董事长提议的其他事项；
（十一）研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；
（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。第六条 对于董事会临时授权事项，专题会应当根据授权范围、行权条件、
终止期限等要求研究决策相关事项。
第七条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会作出决定。
第三章 会议组织
第八条 董事长专题会原则上每月召开一次。根据工作需要，经董事长同意，也可随时召开。
第九条 董事长专题会由董事长召集和主持，会议形式为现场会议或视频会议。
第十条 董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门提出，董事长确定。
第十一条 总经理和议题相关分管领导参加会议。根据会议议题，董事长可指定其他人员参加或列席会议。参会人员因故不能出
席会议的，应在会前向会议主持人请假。
第十二条 会议议题由议题汇报部门先行向分管领导、董事长汇报并征得同意后，须于会议召开 3 日前通过 OA 系统报送会议相
关材料。会议材料由办公室审核、汇总后呈报董事长；办公室根据董事长确定的参会人员名单，向参会人员分发会议材料。
临时召开的会议，相关材料须于会前送达参会人员。临时提交上会的议题，必须征得董事长同意后方可上会。
第十三条 在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、公
司利益的特别裁决权和处置权，事后召开董事长专题会按程序予以追认。
第十四条 办公室负责专题会的组织安排。议题安排应当适量，重大、紧急议题应当优先安排。会议出席人员遵循必要、精简原
则，列席和汇报人员原则上应为相关部门（单位）主要负责人。
第四章 议事程序
第十五条 董事长专题会议审议议题由相关业务部门汇报。第十六条 参会人员在会前必须做好充分准备，并按照会议主持人的安
排顺序发言，对所议事项发表明确意见。
第十七条 议题应当由专题会集体研究讨论，实行董事长末位表态制。董事长专题会议研究决策问题，应在充分发扬民主、认真
听取意见、深入研究讨论的基础上，由董事长做出最后决策。第十八条 会议研究决定多个事项的，原则上应当逐项讨论后，逐项作
出决定。
第十九条 若对议题存在较大分歧，董事长认为应进一步研究的，可暂缓作出决定；待对议题材料完善后，重新履行议题审批程
序，提交后续会议决策。
第五章 会议纪要与督办
第二十条 董事长专题会议定事项以董事长专题会纪要形式发布，会议纪要经董事长签署后生效。
会议纪要主送出席人员和主责业务部门，抄送列席人员和涉及后续办理落实相关任务的部门。
第二十一条 办公室负责会议文件整理和保管，并根据公司档案管理规定及时归档。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公司秘
密的，按公司保密工作要求进行管理。
第二十二条 董事长专题会决策事项由公司经理层负责落实，公司有关部门承办，督察办公室进行督办，通报执行情况，落实执
行情况及时向董事长报告。
第二十三条 当议题执行部门在执行中遇到新情况、新问题，不能执行会议决定、决议时，应及时向董事长汇报。
第六章 附则
第二十四条 本规则未尽事宜，依照有关法律法规、《公司章程》等有关规定执行；本规则与法律法规、《公司章程》等有关规
定有冲突的，以法律法规、《公司章程》等有关规定为准。第二十五条 本规则由董事会负责解释和修订。
第二十六条 本规则自董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/aa926bcc-86d7-4d1f-bdc9-09a224f40fa6.PDF
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2026-09-11 16:11│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（临时）于 2026 年 9 月 7 日以电话，专人书
面送达的方式发出通知，2026 年 9 月 11 日 14:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长王其成
先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式
出席会议的董事为刘江宁女士、肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案
公司补选董事马金宝先生为战略与 ESG 委员会委员，任期与本届董事会一致。
公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员为：王其成先生、马金宝先生、刘江宁女士，王其成先生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2.审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案
公司补选董事魏水才先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为：肖岩先生、刘元锁先生、魏水才先生，肖岩先生为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3.审议通过董事长专题会议事规则的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事长专题会议事规则》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十二次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/337b9821-b661-4a80-90f2-14a77a57bbc3.PDF
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2026-09-04 19:09│金岭矿业（000655）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09月 04 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 04日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
5、股东会的召集人：董事会
6、股东会的主持人：董事长王其成先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 365,624,130 股，占公司有表决权股份总数的 61.4143%。
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103%。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 17,883,985 股，占公司有表决权股份总数的 3.0040%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 17,883,985 股，占公司有表决权股份总数的 3.0040%。
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 17,883,985 股，占公司有表决权股份总数的 3.0040%。
9、公司董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、见证律师以现场和视频方式出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
1.00 关于增加经 总表决情 365,382,830 99.9340% 225,200 0.0616% 16,100 0.0044% 通过
营范围及修 况
订《公司章 其中，中小 17,642,685 98.6507% 225,200 1.2592% 16,100 0.0900%
程》的议案 股东的表
决情况
提案 提案名称 表决分类 同意股份数（股） 比例 表决
编码 结果
2.00 关于补选董 累积投票提案
事的议案
2.01 选举马金宝 总表决情 357,218,890 97.7011% 当选
先生为公司 况
第十届董事 其中，中小 9,478,745 53.0013%
会非独立董 股东的表
事 决情况
2.02 选举魏水才 总表决情 357,143,089 97.6804% 当选
先生为公司 况
第十届董事 其中，中小 9,402,944 52.5775%
会非独立董 股东的表
事 决情况
注：1.总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。
2.中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3 以上通过。会议以累积投票方式选举马金宝先生、魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所；
2、见证律师：赵新磊、门志涛；
3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/8b6bcccc-cc10-465d-b8f7-72da0c3f9bb3.PDF
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2026-09-04 19:08│金岭矿业（000655）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：山东金岭矿业股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）的委托，
指派赵新磊律师、门志涛律师（以下简称“本所律师”）出席了金岭矿业 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券业务执
业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
金岭矿业已向本所保证其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合
法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为金岭矿业本次股东会公告材料，按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定随其他资料呈送
深圳证券交易所公告。
本所律师就本次股东会的有关事宜谨发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会系由金岭矿业于 2026 年 8月 19 日召开的公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议召开。
公司董事会已于 2026 年 8月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）向公司
股东公告了《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会的届次、召集人
、合法合规性、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的
具体操作流程等事项。
本所律师认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）根据《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次
股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 4日 9:15-15:00 的任意时间。
2.本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 4 日（星期五）14:30 在山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会
议室召开。
金岭矿业本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与《股东会通知》中所公告的内容一致。
（三）本次股东会的《股东会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
金岭矿业董事会召开本次股东会的通知时间符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）本次股东会现场会议由董事长王其成主持并完成了全部会议议程。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为金岭矿业董事会，召集人的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东和代理人
根据金岭矿业制作的股东名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东提交之身份证明资料、金岭矿业提供的中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来公司截止到 2026 年 8月 31 日公司股东名册、深圳证券信息有限公司提供的
本次股东会网络投票结果的统计资料等进行核查：
1.出席本次股东会现场会议的股东和代理人共1人，为截至股权登记日2026年 8月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席的股东和代理人合计持有金岭矿业有表决权股份347,740,145 股，占公司有表决权
股份总数的 58.4103%。
2.在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 149人，合计持有金岭矿业有表决权股份 17,883,985 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0040%，参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、部分高级管理人员及本所律师。本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股
东会的人员的资格均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案包括：
1.审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案；
2.审议关于补选董事的议案。
经本所律师核查，上述议案经金岭矿业第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过，作为《股东会通知》中列明的审议议案公
告。此外，本次股东会无其他临时提案，所审议的议案与公告中列明的事项相符，股东会审议时也未对所审议的议案进行任何修改。
本所律师认为，本次股东会审议的议案已经金岭矿业董事会决议通过，提交本次股东会审议，并已在《股东会通知》中列明，符
合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案进行表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》等规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表决结果
。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和统计数。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东和代理人共计 1
50 人，合计持有金岭矿业有表决权股份 365,624,130 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 61.4143%。其中，通过现场投票和网络
投票参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 149人，持有金岭矿业有表决权股份 17,883,985 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 3.0040%。
（二）本次股东会的议案包括累积投票提案，其中，第 1项议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；第 2项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。所有议案均对中小股东表决单独计票。根据本所律师验证，本次股东会表决通过了全部议案，具体表
决结果如下：
1.审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 365,382,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；反对 225,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0616%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小投资者表决情况：同意 17,642,685 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6507%；反对 225,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2592%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0900%。
2.审议关于补选董事的议案
（1）选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 357,218,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7011%。马金宝先生当选公司第十届董事会非独立董事
。
中小投资者表决情况：同意 9,478,745 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.0013%。
（2）选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 357,143,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6804%。魏水才先生当选公司第十届董事会非独立董事
。
中小投资者表决情况：同意 9,402,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.5775%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
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2026-09-01 16:27│金岭矿业（000655）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
6 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 9 月 8 日
（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2026 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、参会方式
本次半年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2026年9月8日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.c
n/1AP9gjkQNPy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事长王其成先生、董事会秘书邱卫东先生、财务负责人张文坛先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2026 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题。投资者可于2026年9月8日12:00前将关注问题发送至公司邮箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/01d0fb1f-6a03-49ed-82b2-a803e2d83dfb.PDF
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2026-08-21 16:53│金岭矿业（000655）：2026年半年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/84b44d15-1e08-43c2-9cd6-787974838a61.PDF
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2026-08-21 16:53│金岭矿业（000655）：2026年半年度报告
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金岭矿业（000655）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/53b0424f-4ef5-474e-b951-1675038fba73.PDF
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2026-08-21 16:53│金岭矿业（000655）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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金岭矿业（000655）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d3ac12a5-89fc-4fb3-9ed1-909afc37c3f1.PDF
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2026-08-21 16:52│金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/70bebaba-3587-40fc-8dbd-8aec0bd51bb4.PDF
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2026-08-21 16:52│金岭矿业（000655）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金岭矿业（000655）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2931e3b1-8600-46ba-b761-dea8ff49cd8e.PDF
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2026-08-21 16:52│金岭矿业（000655）：关于会计政策变更的公告
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金岭矿业（000655）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/52591f72-7d8c-4d6b-967b-b971fd4e8922.PDF
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2026-08-21 16:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人书面送达、
电子邮件的方式发出，2026 年 8 月 20日 16:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘
书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《
公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
2.审议通过关于 2026 年半年度利润分配方案的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。
3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案属于关联事项，关联董事王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2026 年半年度风
险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见》。
4.审议通过《市值管理办法》的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理办法》。
5.审议通过《战略与规划管理制度》的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略与规划管理制度》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
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2026-08-21 16:49│金岭矿业（000655）：市值管理办法
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第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，切实提升公司投资价值，增强对投资者的回报能力
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本办法。第二条
本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度
，必要时，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为基础，通过提升公司经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并结
合公司实际开展资本运作、权益管理、投资者关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从而实现公司整体利益最大化
和股东共享发展成果的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作；
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同各业务体系以系统化的方式持续开展市值管理工作；
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理的客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展
市值管理工作；
（四）常态化原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动推进市值管理各项工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 公司市值管理工作由董事会领导、经营层深度协同负责。公司董事会办公室是市值管理工作的具体协调执行部门，公司
各职能部门及控股子公司积极配合，全力推动市值管理工作有序开展。
第七条 公司董事会负责制定市值管理的总体战略，确保市值管理活动与公司的整体战略相一致，其主要职责如下：
（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；
（二）董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施
促进公司投资价值真实反映公司质量；
（三）董事会应当根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施，监督相关部门和人员具体落实市值管
理的相关工作。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，其主要职责如下：
（一）推动落实董事会市值管理相关决策部署，并定期向董事会报告市值管理执行情况；
（二）及时了解公司财务、经营、相关重大事件等可能影响公司市值的情况及进展；
（三）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判
断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；
（四）加强资本市场舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的情况，应及时向董事会报告。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十一条 董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，工作内容包括但不限于：
（一）统筹、协调市值管理工作；
（二）对公司市值、市盈率、市净率等关键指标及所处行业平均水平进行监测，密切关注各类媒体报道和市场传闻；
（三）公司市值管理执行情况、市值等关键指标、舆情等出现异常时，及时分析原因并向董事会秘书报告；
（四）协助董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露相关工作。
第十二条 公司各职能部门及控股子公司应当积极配合开展市值管理工作，按照公司《信息披露管理制度》中的有关要求，及时
向董事会办公室报送可能对市值产生影响的信息，包括但不限于公司生产经营情况、财务状况和已经发生的或者可能发生的重大事件
等。
第四章 市值管理的主要方式
第十三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组
积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划以及实际需求，适时开展并购重组业务，
强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力和内在价值。在重大
事项决策中应当充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张。
（二）股权激励、员工持股计划
适时开展股权激励或员工持股计划，增强公司管理团队、公司核心骨干人员及重要骨干员工对公司成长发展的责任感和使命感，
有效留住优秀管理人才，提高公司核心竞争力，共同推进公司发展，增强企业盈利能力和风险管理能力，提升企业内在价值，同时向
资本市场传递公司价值，从而促进企业的市值管理。
（三）现金分红
根据公司所处发展阶段，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定
、可持续”的股东价值回报机制，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获
得感。
（四）投资者关系管理
公司应当加强投资者关系日常维护工作，制定并披露与投资者沟通交流的计划安排，通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投
资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，加强与机构投资者、个人
投资者、金融机构的交流互动，向资本市场充分展示公司价值。
（五）信息披露
严格遵守法律法规和监管机构规定，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所
披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，持续提升信息披露透明度和精准
度。
（六）股份回购
公司应紧密结合市场环境动态变化及自身战略，科学开展权益管理。通过在合适时点实施股份回购等举措，向市场传递积极信号
，增强投资者对公司的信心，维护公司市值的稳定，推动公司实现高质量发展。
（七）其他合法合规方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、行政法规及监管规则规定的其他方式开展市值管理工作。
第十四条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定以及《公司章程》的行为。
第五章 监测预警机制和应急措施
第十五条 公司董事会办公室对市值、市盈率、市净率等关键指标及公司所处行业平均水平进行监测，并结合公司生产经营、行
业及资本市场相关情况进行预警。
当相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会办公室将立即启动预警机制，分析研判原因，并及时向董事会
报告。公司董事会应当尽快研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。
第十六条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应当采取如下应急措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者沟通，及时通过合法合规方式传递公司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）根据市场情况和公司实际状况，综合运用市值管理方式，促进公司市值合理反映公司价值；
（四）其他有利于稳定股价的合法合规措施。第六章 附则
第十七条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第十八条 本办法未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。本办法与有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第二十条 本办法由董事会负责解释、修订。
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2026-08-21 16:49│金岭矿业（000655）：战略与规划管理制度
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第一条 为规范和加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称公司）战略与规划管理，提高公司战略协同、控制能力，强化公司
战略对重大生产经营管理活动的指导作用，促进公司战略的贯彻和落实，确保公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规，以及《
山东省省管企业发展战略和规划管理暂行办法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。
第二章 战略与规划管理的范围和内容
第二条 战略与规划管理是明确公司总体发展方向、目标和举措，充分发挥协同效应，确保战略目标顺利实现所进行的一系列管
理活动，包括战略、规划、年度推进计划的研究、制定、实施、评价等工作。
第三条 公司战略与规划管理体系包括战略、规划、年度推进计划。其中，战略分为公司总体战略和业务/职能战略两个层次；规
划分为公司总体规划和专业/子公司规划两个层次。
第四条 公司总体战略是指对公司在战略期内（一般为 10 年）的使命、愿景、战略定位、发展方向、战略目标、战略举措等进
行的总体谋划。
业务战略是指各生产经营单元在公司总体战略框架内，根据业务分工，为实现各自的业务战略目标所制定的经营策略。
职能战略是指公司职能部门在总体战略的指导下，对形成专业职能保证体系的谋划，是公司总体战略的重要支撑，包括人力资源
战略、科技创新战略等。
第五条 公司总体规划是指为实现公司总体战略目标，对中期内（一般为 3-5 年）公司阶段性目标、业务组合策略、竞争策略等
进行的选择与设计。总体规划分为五年发展规划和三年滚动发展规划。
专业规划是指在公司总体规划的指导下，为实现其业务战略目标制定的具体实施方案。
第六条 年度推进计划是指公司总体战略在每一年度的具体落实和推进，是通过分解、细化总体战略目标，对未来一年各项重点
工作的具体安排。
第三章 战略与规划管理的机构和职能
第七条 公司董事会是公司战略的决策层，负责公司总体战略和规划的审定。
第八条 公司经理层是公司战略的执行领导层，全面负责战略与规划的实施、控制、评价等管理工作。
第九条 公司战略发展部是公司战略与规划的归口管理部门，在经理层领导下主要负责如下工作：
（一）负责组织制订公司总体战略、总体规划和年度推进计划；
（二）负责协调公司各职能战略、业务战略及规划的制订；
（三）负责公司总体战略、总体规划实施的日常管理工作；
（四）负责组织开展重大战略课题的研究与咨询；
（五）负责公司战略信息的搜集、汇总和上报；
（六）负责公司总体战略、总体规划的报批工作。第十条 公司各职能部门是各职能战略的主责部门。
（一）负责与部门职责相关的各职能战略的制订、实施、监控、评价工作；
（二）参与制订公司的年度推进计划及三年滚动发展规划；
（三）负责向战略发展部反馈各职能战略的实施情况。第十一条 公司各生产经营单元作为公司战略实施的业务单元，是业务战
略的主责单位。
（一）负责公司总体战略、总体规划在本单位的具体落实；
（二）负责本单位业务战略及规划的制订、实施、监控、评价工作；
（三）负责向公司反馈业务战略及规划的执行情况。第四章 战略与规划的制订、修订和评审
第十二条 战略与规划制订的原则。
（一）符合法律法规和国家产业政策要求的原则；
（二）符合产业布局和品种、工艺技术结构战略调整的原则；
（三）突出“矿产资源生产、加工和服务商”的主业定位，适度发展与主业密切相关的产业的原则；
（四）效益优先和可持续发展的原则；
（五）坚持滚动调整的原则，确保公司发展目标不偏离。第十三条 公司总体战略、总体规划的制订或修订由公司董事会作出决
定，经理层组织实施。
第十四条 公司总体战略、总体规划的制订，应遵循自上而下、内外结合和充分论证的原则，广泛征求公司内、外部专家、公司
领导、政府主管部门等各方面的论证意见和建议。
公司各职能部门根据总体战略、总体规划设定的总体战略目标和战略举措，组织制订与本部门职责相关的职能战略。
各生产经营单元在公司总体战略、总体规划指导下，根据各自的业务分工，组织制订各自的业务战略及规划。
第十五条 建立三年滚动发展规划逐年滚动编制机制，每年四季度或外部环境发生重大变化时，结合发展规划实施情况和内外部
环境变化，对后两年的规划内容进行必要调整，并确定第三年的发展目标，形成新的三年滚动发展规划，依此逐年推进。三年滚动发
展规划与预算、投资、生产经营计划及业绩考核同步衔接。
第十六条 公司总体战略规划由公司战略与 ESG 委员会审议后提出建议意见，报公司董事会批准。
公司三年滚动发展规划、年度推进计划以及各生产经营单元的战略规划，由公司经理层审定。
第十七条 根据公司董事会批准的总体战略和总体规划，战略发展部组织各有关部门拟订公司年度推进计划，报经理层批准后执
行。
第十八条 在公司内外部经营环境与条件发生重大变化，公司总体战略或总体规划不再适应的情况下，由公司董事会决定修订或
重新制定总体战略或总体规划。
第五章 战略与规划的实施、监控和评价
第十九条 公司总体战略通过总体规划和年度推进计划实施。第二十条 公司各生产经营单元是战略与规划的实施主体，各生产经
营单元的负责人为第一责任人。
第二十一条 为及时、有效监控公司战略与规划的实施情况，公司实行战略规划评价制度。原则上在每年7月份和次年1月份，由
经理层组织对各生产经营单元的总体规划、年度推进计划实施情况进行评价，并就推进实施工作形成意见。评价内容主要包括：
（一）各生产经营单元在规划期内规划实施情况的系统分析，包括规划期内年度工作目标的完成情况、存在的问题等，对未能完
成目标的原因作出说明；
（二）各生产经营单元分析当期经营环境的重大变化及对未来的基本展望；
（三）下一步工作的改进措施和建议。
第二十二条 各生产经营单元应在评价会召开前向公司提报根据评价内容要求编制的书面报告。
第二十三条 战略发展部负责督办战略规划评价会所形成意见的落实。
第二十四条 每年四季度或外部环境发生重大变化时，战略发展部向公司经理层提报年度推进计划实施情况分析报告、新的年度
推进计划及三年滚动发展规划。
第六章 考核
第二十五条 公司战略发展部负责公司战略与规划管理的考核工作。
第二十六条 公司各生产经营单元有关战略规划、年度推进计划的实施情况，作为关键性考核因素，纳入部门及其负责人年度绩
效考核内容。
第七章 附则
第二十七条 本办法由公司战略发展部负责解释，自发布之日起执行。
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2026-08-21 16:49│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d07e805d-a8e2-40b5-80c1-2fba7aee0b63.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：公司章程
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金岭矿业（000655）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/62ba9dc2-6ee4-40b5-89cb-654409392ee6.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：关于补选董事的公告
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2026 年 8月 19 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第十届董事会第二十次会议（临时），审议
通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意
，公司董事会同意提名马金宝先生、魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），董事任期自公司股东会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/04c30ec1-25cf-4866-946c-c8aaa0b78bf5.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告
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金岭矿业（000655）：关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1c3f12f2-2ff8-47d5-a14d-c1da5f0a8192.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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金岭矿业（000655）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b964eca9-9ed4-48ba-83bf-cb5f10cfb09c.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）通知于 2026 年 8月 14 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2026 年 8 月 19日 11:00 以电子通信方式召开，会议由公司全体董事一致推举董事王其成先生主持，公
司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集及召开符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于选举公司董事长的议案
选举王其成先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
2.审议通过关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
解聘及聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
3.审议通过关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过关于补选董事的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选董事的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案需提交股东会审议。
5.审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e7c6d3be-5a9f-4252-abe6-a452e94bafff.PDF
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2026-08-20 00:00│金岭矿业（000655）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 4日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 31 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议关于补选董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1 项议案属于特别
议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2 项议案采用累积投票制进行表决。所有议
案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并
将结果予以披露。审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告（公告编号：2026-026）及相关公告。
3、特别说明
本次会议第 2 项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
026 年第一次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年9月3日8:00-17:00、2026年9月4日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：255081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：张兴旺
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/87e65fe3-0d5e-42fc-b446-095453256b35.PDF
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2026-08-04 18:27│金岭矿业（000655）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年8 月 3日收到公司董事刘纯先生的书面辞职报告，刘纯先生
因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘纯先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
刘纯先生的原定任职期间为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘纯先
生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。
截至本公告披露日，刘纯先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞
职后，刘纯先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
刘纯先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘纯先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/2ccd63ba-b6a9-4400-b7fe-adf67e571671.PDF
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2026-07-27 17:02│金岭矿业（000655）：关于董事长离任的公告
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一、董事长离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年7 月 27 日收到公司董事长迟明杰先生的书面辞职报告，迟
明杰先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及战略与 ESG 委员会主任委员职务。辞职后，迟明杰先生不再担任公司及控股子
公司任何职务。
迟明杰先生的原定任职期间为2024 年 11月 28日至 2027年 11月 27日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，迟明杰先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事及选举董事长等工作。截至本公告披露日，迟明杰先生
未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，迟明杰先生将继续严格遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
迟明杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对迟明杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e7634e47-f5e2-4603-ab86-27ca607f128a.PDF
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2026-06-26 16:32│金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
2026 年 6月 11 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十九次会议（临时），审议通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
二、营业执照基本情况
2026 年 6月 26 日，公司投资设立的全资子公司已完成注册登记，并取得了齐河县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体
情况如下：
1.公司名称：山东金舜矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91371425MAKHUYUY40
3.公司类型：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：董峻岭
5.注册资本：壹仟万元整
6.公司住所：山东省德州市齐河县仁里集镇学苑花园商业楼西段路1-105 室
7.成立日期：2026 年 6月 26 日
8.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地
质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1.山东金舜矿业有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ad27bd15-a425-4f3b-b947-c205979a975c.PDF
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2026-06-16 18:07│金岭矿业（000655）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 8日召开的 2025
年度股东会审议通过，具体内容如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册
的全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），共计派发现金 75,012,868.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。若因可转债转股、股份回购、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述股东会决议公告详见公司于 2026 年 5月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。
2.自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度和发放范围
（1）发放年度：2025 年度
（2）发放范围：截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2.含税及扣税情况
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在
册的全体股东按每 10股派发现金股利 1.26 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.134 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
52 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.126 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 24 日
2.除权除息日：2026 年 6月 25 日
四、分红派息对象
截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 山东金岭铁矿有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业证券部
2.咨询联系人：成兆鑫
3.咨询电话：0533-3088888
4.咨询传真：0533-3089666
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第十届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b18b102-e170-468b-a0fb-791dcdb67eeb.PDF
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2026-06-11 17:41│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（临时）通知于 2026 年 6 月 5 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2026 年 6 月 11日 10:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列
席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于投资设立全资子公司的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ad5ca0ca-b8fc-4201-8f40-1b4a9953d8e1.PDF
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2026-06-11 17:40│金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2024 年 10 月 12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 5,528 万元竞得山东省齐河县大张地区铁矿
普查探矿权；2025年 3 月 5 日，公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1
4 日、2025 年 3 月 6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞
得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》（公告编号：2024-058）、《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》（公告
编号：2025-007）。
为妥善承接齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各项工作，公司拟以自有货币资金出资 1,000 万元设立全资
子公司山东金舜矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
2.董事会审议投资议案的表决情况
2026 年 6月 11 日，公司第十届董事会第十九次会议（临时）以 9 票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东会。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1.企业名称：山东金舜矿业有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：1,000 万元人民币
4.注册地址：山东省德州市齐河县
5.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地
质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：非煤矿山开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
6.出资方式：公司以自有货币资金出资
7.股权结构：山东金岭矿业股份有限公司持股 100%
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
本次投资设立全资子公司，旨在承接齐河县大张地区铁矿探矿权并统筹开展后续地质勘查等各项相关工作，同时对项目实行属地
化独立运营管理，顺畅对接属地自然资源、应急管理、税务等主管单位，高效推进勘查手续报批、现场施工监管等相关事宜，构建良
好的政企协作格局。
2.存在的风险
本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受宏观经济、
行业周期、市场环境、项目进展及经营管理等因素影响，存在一定的经营风险，公司将加强资金管理、内控建设及风险管控，强化对
子公司的管理与监督，积极防范相关风险。
3.对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
2、公司第十届董事会第十九次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7449fc45-144a-4076-8886-87a4c45c9c7b.PDF
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2026-05-11 16:42│金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e224cad0-e2a9-4e93-8cd5-549f4ae0070a.PDF
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2026-05-08 18:14│金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份364,552,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.2343％，其
中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通
过网络投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东共计179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）表决情况：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；
反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2247％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
2.审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案
同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；
反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
3.审议关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；
反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
4.审议关于 2026 年中期分红安排的议案
同意 364,298,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304％；
反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,558,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4910％；反对 184,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.0962％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
5.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 364,292,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288％；
反对 189,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,552,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4565％；反对 189,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1248％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,383 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179％；
反对 212,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652％；
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4170％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3179％；反对 212,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2652％；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4170％。
表决结果：通过。
7.审议《薪酬管理制度》的议案
同意 364,247,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9165％；
反对 226,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620％；
弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,507,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1888％；反对 226,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3443％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4669％。
表决结果：通过。
8.审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
同意 364,244,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9155％；
反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624％；
弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0222％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,504,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1674％；反对 227,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3520％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4806％。
表决结果：通过。
9.审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,683 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197％；
反对 211,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592％；
弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4211％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3197％；反对 211,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2592％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4211％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ab028184-ec18-4c5a-824f-1b264ffb863e.PDF
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2026-05-08 18:10│金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书
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金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2c8f8c54-6527-4f5a-aba6-c1649891b3c6.PDF
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2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）通知于 2026 年 4月 24日以电子邮件的
方式发出，2026年 4 月 29 日 14:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fad9b247-bc74-4157-8901-8c56f3b61f17.PDF
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2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘
任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
因工作内容调整，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意解聘邱卫东先生财务负责人职务。解聘后，
邱卫东先生仍担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。邱卫东先生担任财务负责人的原定任期为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年
11 月 27 日，本次解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘其财务负责人职务后，不会影响公司生产经营活动的正常
运行。
截至本公告披露日，邱卫东先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格按照公司《董事、高级管理人
员离职管理办法》的要求，妥善办理工作交接事宜。
二、新聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张文坛先生（简历附后）为公司财务负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。张文坛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2、第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f4fe6a3-3b67-4726-b191-c2d1be3737c5.PDF
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2026-04-17 17:54│金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 审议关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 审议关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
5.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》的关联交易议案
7.00 审议《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 6项、第 9 项议案
涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。
3、其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
025 年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：255081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议为期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3bec64e-9182-491b-9e44-42647ed8e377.PDF
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2026-04-14 16:41│金岭矿业（000655）：2026年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea1cb0b0-ea92-4f22-9734-14e3d8a3f2a9.PDF
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2026-04-02 17:18│金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2026年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://e
seb.cn/1wPCb22MaQw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事、总经理王其成先生，独立董事肖岩先生，董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可于2026 年 4 月 10 日 12:00 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6e52fda2-7208-41ef-be65-883746e6e43e.PDF
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2026-03-28 00:34│金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d01527-a688-4f19-adfa-8c78202304b2.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e250bc6a-5382-43ab-bc7a-e25fe25858b4.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c92d1e9-7997-4859-ac3d-7015d64e8efa.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目
的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构
，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为 12 个月。
5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件
，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3月 26 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。
（二）风险控制措施
1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、
风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保
资金使用合规、安全。
5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。
6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影
响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.《委托理财管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6fde979-cddc-45df-ae97-1a993740a27b.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：薪酬管理制度
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金岭矿业（000655）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e68842c-f19c-46ca-98ac-4b40feaab30e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁
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金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47f9787f-63a4-47d6-a365-caf9edb26311.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9fd895fd-b6fe-4863-8ef5-1ee6b11f941e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-14│金岭矿业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-14/1225603250.PDF
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2026-08-22│金岭矿业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489218.PDF
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2026-04-15│金岭矿业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100575.PDF
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2026-03-28│金岭矿业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043776.PDF
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2025-10-11│金岭矿业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-11/1224704056.PDF
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2025-08-23│金岭矿业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554641.PDF
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2025-04-09│金岭矿业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223029258.PDF
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2025-03-29│金岭矿业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944885.PDF
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2024-10-26│金岭矿业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521739.PDF
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2024-08-24│金岭矿业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959487.PDF
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2024-04-20│金岭矿业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688696.PDF
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