公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 16:42 │金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:14 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:10 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 17:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 16:41 │金岭矿业（000655）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 17:18 │金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-28 00:34 │金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:42│金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e224cad0-e2a9-4e93-8cd5-549f4ae0070a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:14│金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份364,552,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.2343％，其
中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通
过网络投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东共计179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）表决情况：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；
反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2247％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
2.审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案
同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；
反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
3.审议关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；
反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
4.审议关于 2026 年中期分红安排的议案
同意 364,298,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304％；
反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,558,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4910％；反对 184,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.0962％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
5.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 364,292,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288％；
反对 189,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,552,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4565％；反对 189,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1248％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,383 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179％；
反对 212,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652％；
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4170％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3179％；反对 212,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2652％；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4170％。
表决结果：通过。
7.审议《薪酬管理制度》的议案
同意 364,247,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9165％；
反对 226,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620％；
弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,507,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1888％；反对 226,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3443％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4669％。
表决结果：通过。
8.审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
同意 364,244,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9155％；
反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624％；
弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0222％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,504,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1674％；反对 227,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3520％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4806％。
表决结果：通过。
9.审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,683 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197％；
反对 211,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592％；
弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4211％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3197％；反对 211,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2592％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4211％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ab028184-ec18-4c5a-824f-1b264ffb863e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:10│金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2c8f8c54-6527-4f5a-aba6-c1649891b3c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）通知于 2026 年 4月 24日以电子邮件的
方式发出，2026年 4 月 29 日 14:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fad9b247-bc74-4157-8901-8c56f3b61f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘
任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
因工作内容调整，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意解聘邱卫东先生财务负责人职务。解聘后，
邱卫东先生仍担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。邱卫东先生担任财务负责人的原定任期为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年
11 月 27 日，本次解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘其财务负责人职务后，不会影响公司生产经营活动的正常
运行。
截至本公告披露日，邱卫东先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格按照公司《董事、高级管理人
员离职管理办法》的要求，妥善办理工作交接事宜。
二、新聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张文坛先生（简历附后）为公司财务负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。张文坛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2、第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f4fe6a3-3b67-4726-b191-c2d1be3737c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 17:54│金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 审议关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 审议关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
5.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》的关联交易议案
7.00 审议《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 6项、第 9 项议案
涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。
3、其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
025 年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：255081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议为期半天，与
|