公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 17:00 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:55 │金岭矿业（000655）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-21 16:54 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 │
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│2025-11-21 16:51 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-11-18 16:32 │金岭矿业（000655）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-11-11 16:17 │金岭矿业（000655）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-07 17:22 │金岭矿业（000655）：关于董事离任的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告 │
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2025-11-21 17:00│金岭矿业（000655）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 2 项议案涉及关联
交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决议案，所
有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告（公告编号：2025-076）和《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-077）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
025 年第三次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2025 年 12 月 8日 8:00-17:00、2025 年 12月 9 日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4d6a8b18-e1be-4b55-b0e4-a7f976867217.PDF
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2025-11-21 16:55│金岭矿业（000655）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/cbdb2692-ce16-48e1-a30b-88cf73cfa223.PDF
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2025-11-21 16:54│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 11 月
21 日召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并对该议案发表
审核意见如下：
1.公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方 202
5 年可能发生业务的上限金额。尽管 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异
主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业
务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2.公司预计的 2026 年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允
，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经
营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定
回避表决。
独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3c670f40-b9f7-486a-8039-7b7c621e1e0f.PDF
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2025-11-21 16:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告
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金岭矿业（000655）：第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/2b7dabf2-f33c-475b-8d5c-c2b385e27875.PDF
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2025-11-18 16:32│金岭矿业（000655）：2025年前三季度分红派息实施公告
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金岭矿业（000655）：2025年前三季度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/00779d04-d29f-4b2d-a7e1-d6648d599d02.PDF
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2025-11-11 16:17│金岭矿业（000655）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月10 日、2025 年 10 月 28 日召开了第十届董事会第十
次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
10 月 11 日和 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号
：2025-043）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。
二、变更登记情况
公司于 2025 年 11 月 10 日完成了经营范围的变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局换发的《
营业执照》，本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，登记变更事项如下：
变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通
用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技
术培训；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）
；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通
用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技
术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/499bc623-2cf6-4be1-9700-3a3e89e22988.PDF
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2025-11-07 17:22│金岭矿业（000655）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年11 月 7 日收到公司非独立董事刘长进先生的书面辞职报告
，刘长进先生因工作变动，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务。辞职后，刘长进先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
刘长进先生的原定任职期间为2024 年 11月 28日至 2027年 11月 27日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘长进先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，刘长进先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。
辞职后，刘长进先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
刘长进先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘长进先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ee6bd76c-4616-463c-854d-784ea63a90d4.PDF
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理
办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，
对《董事会授权管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
现行条款 修订后条款
第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以 第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以
总经理办公会方式进行决策，对须经党委会前置研 总经理办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身
究讨论的事项，应当经党委会前置研究讨论后，再 利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工
进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项， 会的相关意见或建议。
应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或
建议。
主要授权事项清单 删除
八、审定子公司及参股公司的股东会议案
事项；
新增 主要授权事项清单
八、聘用从事非年度审计工作的会计师事
务所，以及其他评估、法务等中介机构；
除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。
备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
2.修订后的《董事会授权管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/13bcf5e1-523b-43c0-9888-0a5f9d664da1.PDF
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e6e6f162-2621-4e2f-90bc-7aaae1b38fdc.PDF
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2025-10-28 18:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 23 日以专人书面
送达、电子邮件的方式发出，2025 年 10月 28 日 16:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟
明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议
的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。
2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。
3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。
4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。
5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。
6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及
“监事”的描述，其他条款保持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
7.审议通过《董事会议事清单》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案
本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。
11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。
12.审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。
13.审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。
14.审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结
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