公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 17:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 16:41 │金岭矿业（000655）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-02 17:18 │金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:34 │金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 │
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2026-04-17 17:54│金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 审议关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 审议关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
5.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》的关联交易议案
7.00 审议《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 6项、第 9 项议案
涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。
3、其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
025 年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：255081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议为期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3bec64e-9182-491b-9e44-42647ed8e377.PDF
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2026-04-14 16:41│金岭矿业（000655）：2026年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea1cb0b0-ea92-4f22-9734-14e3d8a3f2a9.PDF
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2026-04-02 17:18│金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2026年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://e
seb.cn/1wPCb22MaQw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事、总经理王其成先生，独立董事肖岩先生，董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可于2026 年 4 月 10 日 12:00 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6e52fda2-7208-41ef-be65-883746e6e43e.PDF
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2026-03-28 00:34│金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d01527-a688-4f19-adfa-8c78202304b2.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e250bc6a-5382-43ab-bc7a-e25fe25858b4.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c92d1e9-7997-4859-ac3d-7015d64e8efa.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目
的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构
，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为 12 个月。
5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件
，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3月 26 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。
（二）风险控制措施
1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、
风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保
资金使用合规、安全。
5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。
6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影
响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.《委托理财管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6fde979-cddc-45df-ae97-1a993740a27b.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：薪酬管理制度
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金岭矿业（000655）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e68842c-f19c-46ca-98ac-4b40feaab30e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁
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金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47f9787f-63a4-47d6-a365-caf9edb26311.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9fd895fd-b6fe-4863-8ef5-1ee6b11f941e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘江宁
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作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终保持独立判断，积极出席公司相关会议，不受公司主要股东、关联
人及利害关系方影响，勤勉尽责履行了独立董事各项职责。现就2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经
济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限公司独立
董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
2025年度，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等规则对独立董事独立性的全部要求，无任何影响履职独立性的情形发生，并按要求完成独立性自查，确保履职决策的客观、公
正。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会出席情况
2025年，公司共召开四次股东会，本人出席情况如下：
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
刘江宁 4 4
（二）董事会出席情况
2025年，公司共召开十四次董事会，本人出席情况如下：
姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
刘江宁 14 5 9 0 0
报告期内，我按时出席公司董事会，认真审议董事会议案，结合专业知识研判和审阅会议材料，对董事会审议的各项议案全部投
赞成票，无异议、反对或弃权情形。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第十届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则
的相关要求，履行相应职责。2025年，组织召开提名委员会会议1次，对聘任公司董事人选进行了资格审查；参加战略与ESG委员会1
次，审阅了《2024年度环境、社会和公司治理报告》，起到了专业委员应有的作用。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司依规召开独立董事专门会议7次，本人均按时出席独立董事专门会议，与其他独立董事共同审议相关专项议案，
主要围绕公司关联交易事项进行深入研讨，凭借专业知识提出建设性意见，同意并将相关议案提交至公司董事会审议，为公司相关决
策提供独立参考，切实维护公司整体利益以及保障中小股东的合法权益。
会议届次 召开日期 会议内容
第十届董事会独立董 2025年1月 1.审议关于与股东金岭铁矿续签股权托
事第一次专门会议 21日 管协议暨关联交易的议案
第十届董事会独立董 2025年2月 1.审议关于2025年度日常关联交易预计
事第二次专门会议 14日 的议案
第十届董事会独立董 2025年3月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第三次专门会议 27日 司2024年度风险持续评估报告》的议案
2.审议关于与山东钢铁集团财务有限公
司发生金融业务持续关联交易预计的议
案
第十届董事会独立董 2025年8月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第四次专门会议 21日 司2025年半年度风险持续评估报告》的
议案
第十届董事会独立董 2025年9月 1.审议关于新增2025年度日常关联交易
事第五次专门会议 11日 预计的议案
第十届董事会独立董 2025年11月 1.审议关于2026年度日常关联交易预计
事第六次专门会议 21日 的议案
第十届董事会独立董 2025年12月 1.审议关于修订《关于在山东钢铁集团
事第七次专门会议 2日 财务有限公司存款的风险应急处置预
案》的议案
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人会同其他独立董事，听取了审计法务中心和风险合规部负责人的汇报，就审计计划安排、内部控制制度的建立健
全及执行、关键风险点管控等事项进行深入交流，全面了解了公司2025年度开展的审计、内控工作。
根据公
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