公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 16:32 │金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 16:31 │金岭矿业（000655）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-08 16:30 │金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见 │
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│2025-03-29 18:55 │金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 20:30 │金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:30 │金岭矿业（000655）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:30 │金岭矿业（000655）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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2025-04-08 16:32│金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/673bf3bf-c851-4463-89e5-7a2fe696dbfb.PDF
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2025-04-08 16:31│金岭矿业（000655）：2025年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ca19d379-a35e-4c3e-bb81-23af93ee8504.PDF
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2025-04-08 16:30│金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见
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金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/209a528b-a962-4862-9fbf-e34623dc6ac9.PDF
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2025-03-29 18:55│金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告
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金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e2bbc2b7-9e8c-49e7-a7e6-c21d126539d7.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子
邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书
记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过 2024 年年度报告全文及摘要的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,897,859,404.14 元；负债总额498,222,380.75 元；所有者权益 3,399,637,023.
39 元；归属于母公司股东权益3,356,350,895.27 元。2024年度，公司实现营业总收入 1,545,478,075.70 元；利润总额 234,770,4
40.19 元；净利润 209,407,032.68 元；归属于母公司所有者的净利润 203,963,493.52 元；基本每股收益 0.343 元；经营活动产
生的现金流量净额62,775,662.35 元；投资活动产生的现金流量净额 30,791,251.05 元；筹资活动产生的现金流量净额-118,857,77
8.20元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交股东会审议。
6.审议通过关于 2025 年中期分红安排的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对2025年中期分红
安排如下：
（1）中期分红的前提条件
①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（2）中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
7.审议通过《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行
监督职责情况报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
9.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
10.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行
了回避。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024年度风险持
续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见》。
11.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
同意 6票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生对此议案的表决进行了回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。
12.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需在股东会上宣读。
13.审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。
14.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、
准确、全面、客观地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。
15.审议通过 2025 年度董事会经费预算计划的议案
根据《董事会经费管理办法》规定，预计媒体年度信息披露综合服务费、股东会网络投票技术服务费、常年法律顾问服务费、董
监高培训费等费用共计 169.13万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
16.审议通过关于召开公司 2024 年度股东会的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
公司 2024年度股东会召开相关事项另行通知。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/846611dc-49f9-42fd-bc8b-34174ab19e67.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：2024年年度报告
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金岭矿业（000655）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bb9a37c4-6585-4278-b4cd-b551bb4fc49e.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/52c5bd36-c694-42fc-8045-b369a1f3f9e8.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告
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金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/abde9b59-3c71-4437-a115-f5104fecb8fb.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金岭矿业（000655）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bd79ed75-0ab0-4273-85ca-2639570407cb.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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金岭矿业（000655）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/53028211-93c8-43b1-845a-7ee736eb3e20.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
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一、关联交易基本情况
（一）金融业务持续关联交易概述
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年4月 20日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023
年 5月 12日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效
期为 3年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢
铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）最高日存款余额加利息不超过人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存
款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）；财务公司对公司及其附属公司提供的
年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。
2025年 3月 27 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024年度风险持续评估报告》
（以下简称“风险评估报告”），关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生回避了表决，
其余三名独立董事一致同意该议案，该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了审核意见。具体内容详
见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024年度风险持续评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理
有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，
业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息
，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现公司制定的《关于在山东钢铁
集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。
（二）金融业务持续关联交易预计情况
公司于 2024年 3月 23日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018），对 2024年 6 月 30 日至 2025
年 6 月 29 日发生的金融业务进行了关联交易预计，为保证金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：
1.存款：公司及其附属公司预计 2025年 6 月 30日至 2026年 6月 29 日在财务公司的每日最高存款余额加利息不高于人民币捌
亿元且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%。存款利率不低于同期同类型存
款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方及其附属公司提供的同期同类型存款利率。
2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额度在2025年 6月 30日至 2026年 6月 29日不高于人民币拾
亿元。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务
公司成立于 2012年 2月 10日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组建。
2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让给股东山东金岭矿业股份
有限公司；2021年 8月 25日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公司将其持有的财务公司 17,000（含 500万美元）万元占注册资
本 5.6667%的股权，转让给财务公司控股股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的 5 家变为 3 家。现有注册资金 30 亿
元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资 203,947.54万元人民币（含 500万美元），占注册资本的
67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式出资 78,052.46万元人民币（含500万美元），占注册资本的 26.0175%，山东金岭矿
业股份有限公司以货币方式出资 18,000 万元人民币，占注册资本的 6%。
统一社会信用代码：9137000059032838X4
金融许可证机构编码：L0144H23701001
法定代表人：王勇
注册地址：济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 4号楼 2层、20层
经营期限：2012 年 2月 10日至无固定期限
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营
范围以登记机关核准登记的为准）。
截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,403,209.66 万元，净资产384,611.99 万元，吸收成员单位存款余额 1,008,79
5.25 万元，实现营业收入32,669.45万元，实现净利润 12,428.88万元。
（二）与本公司的关联关系
本公司控股股东与财务公司控股股东同为山东钢铁集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（
二）项之规定，因此，财务公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状
况良好，结合公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力，相关交易可正常履约。
（四）失信被执行人查询情况
经查询，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价准则
公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则详见 2023 年 4 月 22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《金融服务协议》中的“二、服务内容”部分。
（二）关联交易协议内容
具体内容详见2023年4月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金融服务协议》。
四、交易目的和对公司的影响
公司与财务公司发生金融业务持续关联交易，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成
本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益；该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、截至披露日与财务公司发生的关联交易金额
截至披露日，本公司（含下属子公司）在财务公司贷款余额为 0元，存款余额为 72,146.22万元。
六、独立董事专门会议审核意见
（一）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使
用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
（二）2023 年 4 月，公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序
，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。
七、备
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