公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:52 │金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:51 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-28 18:50 │金岭矿业（000655）：关于修订《对外担保制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │金岭矿业（000655）：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条│
│ │款的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │金岭矿业（000655）：关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │金岭矿业（000655）：关于修订《信息披露管理制度》部分条款的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │金岭矿业（000655）：信息披露暂缓与豁免业务管理办法 │
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│2025-10-28 18:49 │金岭矿业（000655）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理
办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，
对《董事会授权管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
现行条款 修订后条款
第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以 第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以
总经理办公会方式进行决策，对须经党委会前置研 总经理办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身
究讨论的事项，应当经党委会前置研究讨论后，再 利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工
进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项， 会的相关意见或建议。
应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或
建议。
主要授权事项清单 删除
八、审定子公司及参股公司的股东会议案
事项；
新增 主要授权事项清单
八、聘用从事非年度审计工作的会计师事
务所，以及其他评估、法务等中介机构；
除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。
备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
2.修订后的《董事会授权管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/13bcf5e1-523b-43c0-9888-0a5f9d664da1.PDF
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《内部审计制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2c49dd84-3885-456c-bd5b-fdac87f75148.PDF
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2025-10-28 18:52│金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e6e6f162-2621-4e2f-90bc-7aaae1b38fdc.PDF
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2025-10-28 18:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 23 日以专人书面
送达、电子邮件的方式发出，2025 年 10月 28 日 16:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟
明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议
的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。
2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。
3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。
4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。
5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。
6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及
“监事”的描述，其他条款保持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
7.审议通过《董事会议事清单》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案
本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。
11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。
12.审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。
13.审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。
14.审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-064）。
15.审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-065）。
16.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-066）。
17.审议通过关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-067）。
18.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-068）。
19.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-069）。
20.审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-070）。
21.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-071）。
22.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-072）。
23.审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案将本办法中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”
的描述，其他条款保持不变。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
24.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。
三、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9ebf4321-7610-4cbb-af21-e94ef95587e1.PDF
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2025-10-28 18:50│金岭矿业（000655）：关于修订《对外担保制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《对外担保制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6b41fcae-3001-465d-b23f-8f2fd7894baa.PDF
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2025-10-28 18:49│金岭矿业（000655）：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的
│公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b9d17fd7-86cc-4e52-8c66-df56b046a9cc.PDF
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2025-10-28 18:49│金岭矿业（000655）：关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/31f0cb3e-7d0d-4538-ab5f-e444d5aa133d.PDF
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2025-10-28 18:49│金岭矿业（000655）：关于修订《信息披露管理制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《信息披露管理制度》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e9b20cf4-3aca-4e58-bca8-ae0324062611.PDF
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2025-10-28 18:49│金岭矿业（000655）：信息披露暂缓与豁免业务管理办法
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第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人
依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东金岭矿业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。第四条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》
及深圳证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关
信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 豁免与暂缓的信息范围
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形；
（四）《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件规定的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司及其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 豁免与暂缓信息的内部管理程序
第十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免
披露的信息泄露。
第十二条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露豁免与暂缓事务，证券部是豁免与暂缓信息披露的日常工作部
门。
第十三条 公司各部门或子公司依照本办法申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时填写《信息披露暂缓与豁免事项
登记审批表》（详见附件一），并连同该信息相关资料、《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书》（详见附件二）、《信息披露暂缓
与豁免事项知情人登记表》（详见附件三）及时提交证券部。
第十四条 证券部工作人员应及时将材料上报董事会秘书，由董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，
报董事长审批。
第十五条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由证券部妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第十六条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十七条 公司及相关信息披露义务人要持续跟踪相关事项进展，密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。如
已豁免、暂缓披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司相关部门或子、分公司应当及时核实情况，并及时向董事会秘书或公司董
事会办公室报告。
第十八条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十九条 对于不属于本办法规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本办法
规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定
对负有直接责任的相关人员和分管责任人进行追责。
第二十条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法若与届时有效的法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为
准。
第二十一条
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