公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-14 16:51 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第三次会议（临时）决议公告 │
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│2025-02-14 16:50 │金岭矿业（000655）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-14 16:49 │金岭矿业（000655）：舆情管理办法 │
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│2025-02-14 16:49 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 │
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│2025-01-21 17:06 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-01-21 17:00 │金岭矿业（000655）：关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告 │
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│2025-01-21 16:59 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 │
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│2024-12-08 18:41 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2024-12-08 18:40 │金岭矿业（000655）：第十届监事会第一次会议（临时）决议公告 │
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2025-02-14 16:54│金岭矿业（000655）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2025年 2月 14日，公司第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关
规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年 3月 4日（星期二）14:30。
2.网络投票时间：2025年 3月 4日。
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 4日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 26日（星期三）。
（七）出席对象：
1.于 2025 年 2 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 审议关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案涉及关联交易
，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；本次会议审议议案将对中小股东（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；
审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第
三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-003）和《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。
三、会议登记等事项
（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复
印件和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述（一）、
（二）项规定的有效证件的复印件}。
（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
（五）登记时间：2025年 3月 3日 8:00-17:00、2025年 3月 4日 8:00-11:30。
（六）联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议（临时）决议；
（二）深交所要求的其他文件。
六、授权委托书（见附件2）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0a03cc69-30d7-4ab7-bf61-47df7c7982bc.PDF
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2025-02-14 16:51│金岭矿业（000655）：第十届董事会第三次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（临时）通知于 2025年 2月 11日以专人书面送达、
电子邮件的方式发出，2025年 2月14日 14:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员
列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于 2025年度日常关联交易预计的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事
会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《舆情管理办法》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理办法》。
3.审议通过《2025 年度全面风险管理工作报告》的议案
根据《全面风险管理办法》（试行）的要求，编制了《2025年度全面风险管理工作报告》，对公司 2024年全面风险管理工作情
况进行总结，并对 2025 年全面风险管理工作进行部署。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
4.审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1.第十届董事会第三次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/d21158b8-06e3-46ca-9d18-9a794f4d7ae3.PDF
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2025-02-14 16:50│金岭矿业（000655）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/11195fcc-30d3-4028-aacf-a66fb80b6e62.PDF
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2025-02-14 16:49│金岭矿业（000655）：舆情管理办法
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第一条 为了提高山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定
本办法。
第二条 本办法所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事件，包括：
（一）报刊、电视、电台、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
（二）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，或者已经或可能造成
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大变动的负面舆情。
第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司按照统一领导、协同应对的原则处置各类舆情。
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司党委书记任组长，公司党委副书记、董事会
秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定应对各类舆情的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向中国证券监督管理委员会山东监管局的信息上报工作及向深圳证券交易所的信息报告、沟通等工作；
（五）决定和办理舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司各单位、部门应设立舆情信息员，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，研判和评估风险，并将
各类舆情的信息和处理情况向党群工作部、董事会办公室、董事会秘书报告。
舆情信息采集范围应当涵盖公司及其子公司的官网、深圳证券交易所互动易平台、微信公众平台（包括微信公众号、服务号、视
频号等）、抖音号，以及报纸、期刊、电视、电子报、微博、博客、网络媒体、网络论坛、股吧、贴吧等各类媒体或互联网信息载体
。
公司董事会办公室负责跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，公司股票及其衍生品种交易价格发生异常波动时应及时向
董事会秘书报告。
第九条 公司各单位、部门若发生舆情事件，应当第一时间将信息汇总报送至公司党群工作部、董事会办公室，并协助对相关舆
情事件进行核实。
第十条 公司各单位、部门，主要应当履行以下职责：
（一）配合公司开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向党群工作部、董事会办公室报告日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司各部门、单位报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报或篡改舆情信息。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则如下：
（一）准确把握、快速反应。公司应当保持对舆情信息的敏感度，舆情事件发生后，应当在第一时间溯源沟通，查明舆情事件真
相，并启动舆情处理机制，快速制定相应的应对方案，最大限度地避免或减少社会公众猜测和媒体失实报道，维护公司形象不受损害
。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应当协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保
持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定的前提下，真实真诚解答媒
体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）积极面对、主动作为。公司在处理舆情的过程中，应当表现出积极面对、主动作为的态度，及时核查相关信息，积极参与
并协助解决相关事宜，合法合规、合情合理处理问题。
（四）系统运作、维护形象。公司在处理舆情的过程中，应按照系统运作的原则，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不
良影响，维护公司良好社会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程如下：
（一）公司各职能部门负责人、各单位舆情信息联络人在知悉各类舆情信息后，应立即向党群工作部、董事会办公室汇报。
（二）董事会秘书在知悉舆情信息后，应当第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组通报。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由党群工作部、董事会办公室根据舆情的具体情况依法依规灵活处置。党群工作部、董事
会办公室认为必要时，将相关舆情及处置情况等向舆情工作组组长进行报告。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情的，舆情工作组组长应当视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部
署。党群工作部、董事会办公室启动应急处置响应，同步开展实时监控，密切关注舆情变化。
舆情工作组应对重大舆情的措施包括但不限于：
（一）迅速调查、向相关方了解事件真实情况，必要时应当以书面方式问询。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，避免虚假不实或片面夸大的报道。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通
，及时发声，向投资者传递真实、准确、完整的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判。
（四）及时澄清。舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当及时按照深圳证券交易所有
关规定披露公告予以澄清说明。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，公司
将根据具体情形保留追究其法律责任的权利，维护公司和投资者的合法权益。
第十六条 重大舆情处置结束或舆情态势趋于平稳后，党群工作部、董事会办公室报请舆情工作组同意后，终止应急处置响应，
舆情管理工作转入日常状态。
第十七条 公司各部门及相关知情人员对公司未公开重大信息（包括但不限于内幕信息、应对舆情方案、其他未公开重大信息）
负有保密义务，在公司和其他信息披露义务人依法披露该等信息之前，任何单位或个人不得泄露或擅自对外披露，不得利用该等信息
从事内幕交易、操纵公司股票价格等违法违规行为。
第四章 责任追究
第十八条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公告或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪
的，将依法追究其法律责任。
第十九条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任
的权利。
第二十条 任何单位或个人编造、传播涉及公司的虚假信息、误导性信息或不实报道，损害公司形象和声誉的，或给公司造成经
济损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按照国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
如本办法的规定与生效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定有抵触的，应当按照国家相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条 本办法由董事会办公室制订，并负责修订和解释。
第二十三条 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/40996da0-4e4c-49bc-9041-884ff4cac53e.PDF
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2025-02-14 16:49│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
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2025-01-21 17:06│金岭矿业（000655）：第十届董事会第二次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（临时）通知于 2025年 1月 15日以专人书面送达、
电子邮件的方式发出，2025年 1月21日 10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员
列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
与股东金岭铁矿续签股权托管协议 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-002 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/999fcfce-591a-45c3-ad00-91795e5aaa2b.PDF
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2025-01-21 17:00│金岭矿业（000655）：关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告
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金岭矿业（000655）：关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0dbc6a9d-c054-428d-9437-785c4114ee02.PDF
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2025-01-21 16:59│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 1
月 21 日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了以下议案并发表审核意见：
1、关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的审核意见
本次关联交易
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