公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 15:52 │金岭矿业（000655）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-07-10 17:33 │金岭矿业（000655）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-07 19:13 │金岭矿业（000655）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 18:52 │金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进│
│ │展公告 │
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│2025-05-28 18:19 │金岭矿业（000655）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:15 │金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报│
│ │告 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第七次会议（临时）决议公告 │
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│2025-05-15 21:15 │金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公│
│ │告 │
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2025-07-14 15:52│金岭矿业（000655）：2024年度分红派息实施公告
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金岭矿业（000655）：2024年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/452a6f29-0040-4c3c-aaf5-cc54148a2387.PDF
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2025-07-10 17:33│金岭矿业（000655）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金岭矿业；证券代码：000655）交易价格于 2025 年 7
月 9 日、7 月10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司分别于 2025 年 5 月 16 日、6 月 28 日披露了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股
权及债权的公告》（公告编号：2025-022）、《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的进
展公告》（公告编号：2025-025），具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。截至目前，该事项尚无进展。
3.公司已于 2025 年 7 月 8 日披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-026），具体内容详见《中国证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述业绩预告不存在应修正情况。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/86357ccf-5ccc-47e1-97fb-00f9567c00b9.PDF
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2025-07-07 19:13│金岭矿业（000655）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,300 万元-16,900 万元 盈利：7,988.93 万元
股东的净利润 比上年同期增长：66.48%-111.54%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元– 盈利：8,003.19 万元
益后的净利润 15,500 万元
比上年同期增长：49.94%-93.67%
基本每股收益 盈利：0.223 元/股-0.284 元/股 盈利：0.134 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年半年度公司业绩实现同向上升的主要原因：一是主产品铁精粉销量同比增加；二是通过铁矿石提量提质、优化采购渠道
降低原材料备件采购成本，提升产品生产效率，致使主要产品铁精粉单位生产成本同比下降；三是副产品铜精粉销量和销售价格同比
增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2025 年半年度业绩具体的财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/304c2972-60e9-41ee-b062-85b6073d09ca.PDF
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2025-06-27 18:52│金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公
│告
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一、交易基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月 15 日和 5 月 28 日召开了第十届董事会第七次会议（临时
）和 2024年度股东会，审议通过了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案》，同意
在山东产权交易中心公开挂牌转让塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）100%股权及债权。具体内容详见公
司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议（
临时）决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公
告》（2025-022）及《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、进展情况
2025 年 5 月 29 日，公司在山东产权交易中心正式公开挂牌转让持有的金钢矿业 100%股权及对其享有的债权，首次公开挂牌
底价为人民币 18,406.756736万元，挂牌起止日期自 2025年 5月 29日至 6月 26日，首次正式挂牌期为 20 个工作日，挂牌期满后
如未征集到符合条件的意向受让方，按照 5 个工作日为一个延长周期，最多延长 4 个周期，相关挂牌信息详见山东产权交易中心网
站（http://www.sdcqjy.com）。
截至 2025 年 6 月 26 日，未征集到符合条件的意向受让方，目前已自动延牌。
三、风险提示
本次公开挂牌转让事项已自动延牌，交易能否完成存在不确定性，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/cb18591c-c817-4551-b11a-5d6234f4a635.PDF
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2025-05-28 18:19│金岭矿业（000655）：2024年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2.召开地点：公司五楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 147 人，代表股份355,643,836股，占公司有表决权股份总数的 59.7379％，其中
：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过
网络投票方式出席会议的股东共 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有表决权股份总数的 1.3276％。本次会议中小股东（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东共计 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。
公司董事宁革先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6389％。
表决结果：通过。
2.审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6389％。
表决结果：通过。
3.审议 2024 年年度报告全文及摘要的议案
同意 355,470,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9514％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0139％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,730,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.8124％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6238％。
表决结果：通过。
4.审议《2024 年度财务决算报告》的议案
同意 355,468,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9508％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0144％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7869％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6493％。
表决结果：通过。
5.审议关于 2024 年度利润分配预案的议案
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2568％。
表决结果：通过。
6.审议关于 2025 年中期分红安排的议案
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2568％。
表决结果：通过。
7.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 355,468,416 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9507％；
反对 152,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0429％；
弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0064％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,271 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7805％；反对 152,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.9307％；弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2887％。
表决结果：通过。
8.审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案
同意 355,484,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9553％；
反对 124,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0349％；
弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,744,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.9893％；反对 124,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5702％；弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.4406％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/fad30be8-ce54-45da-abeb-8db441087912.PDF
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2025-05-28 18:15│金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书
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金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bab10047-a8eb-43a1-a213-78940a767769.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告
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金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/093af963-6561-4e6b-bfab-0411a2f4d0b5.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报告
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金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f9e9d374-c984-4ce9-bea6-76d4fd516934.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：第十届董事会第七次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2025 年 5 月 15 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高
级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第十届董事会第七次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/16bfe567-4698-4ddb-bb07-08f207cd2dea.PDF
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2025-05-15 21:15│金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告
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金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0c7e7ecb-c641-4b82-9705-b74062808108.PDF
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2025-05-15 21:14│金岭矿业（000655）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2
024年度股东会的议案》，并于 2025 年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-019），定于 2025 年 5 月28 日召开公司 2024 年度股东会。
2025年 5月 15日，公司召开了第十届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿
业有限责任公司 100%股权及债权的议案》，该项议案需提交股东会审议。同日，公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“
山钢集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加山东金岭矿业股份有限公司 2024年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效
率，提议将上述议案作为新增临时提案提交公司 2024年度股东会审议。议案具体内容详见公司 2025年 5月 16日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任
公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）。
经公司
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