公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 18:19 │金岭矿业（000655）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:15 │金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报│
│ │告 │
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│2025-05-15 21:16 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第七次会议（临时）决议公告 │
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│2025-05-15 21:15 │金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公│
│ │告 │
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│2025-05-15 21:14 │金岭矿业（000655）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-05-12 18:17 │金岭矿业（000655）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 16:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 16:30 │金岭矿业（000655）：关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的提示│
│ │性公告 │
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2025-05-28 18:19│金岭矿业（000655）：2024年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2.召开地点：公司五楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 147 人，代表股份355,643,836股，占公司有表决权股份总数的 59.7379％，其中
：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过
网络投票方式出席会议的股东共 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有表决权股份总数的 1.3276％。本次会议中小股东（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东共计 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。
公司董事宁革先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6389％。
表决结果：通过。
2.审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9510％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6389％。
表决结果：通过。
3.审议 2024 年年度报告全文及摘要的议案
同意 355,470,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9514％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0139％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,730,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.8124％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6238％。
表决结果：通过。
4.审议《2024 年度财务决算报告》的议案
同意 355,468,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9508％；
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；
弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0144％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7869％；反对 123,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.6493％。
表决结果：通过。
5.审议关于 2024 年度利润分配预案的议案
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2568％。
表决结果：通过。
6.审议关于 2025 年中期分红安排的议案
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9567％；
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0376％；
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2568％。
表决结果：通过。
7.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 355,468,416 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9507％；
反对 152,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0429％；
弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0064％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,271 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.7805％；反对 152,600 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.9307％；弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.2887％。
表决结果：通过。
8.审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案
同意 355,484,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9553％；
反对 124,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0349％；
弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,744,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 97.9893％；反对 124,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.5702％；弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表
决权的0.4406％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/fad30be8-ce54-45da-abeb-8db441087912.PDF
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2025-05-28 18:15│金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书
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金岭矿业（000655）：2024年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bab10047-a8eb-43a1-a213-78940a767769.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告
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金岭矿业（000655）：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年度专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/093af963-6561-4e6b-bfab-0411a2f4d0b5.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报告
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金岭矿业（000655）：金岭矿业拟转让所持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司债权项目资产评估报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f9e9d374-c984-4ce9-bea6-76d4fd516934.PDF
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2025-05-15 21:16│金岭矿业（000655）：第十届董事会第七次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2025 年 5 月 15 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高
级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第十届董事会第七次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/16bfe567-4698-4ddb-bb07-08f207cd2dea.PDF
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2025-05-15 21:15│金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告
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金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0c7e7ecb-c641-4b82-9705-b74062808108.PDF
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2025-05-15 21:14│金岭矿业（000655）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2
024年度股东会的议案》，并于 2025 年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-019），定于 2025 年 5 月28 日召开公司 2024 年度股东会。
2025年 5月 15日，公司召开了第十届董事会第七次会议（临时），审议通过了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿
业有限责任公司 100%股权及债权的议案》，该项议案需提交股东会审议。同日，公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“
山钢集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加山东金岭矿业股份有限公司 2024年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效
率，提议将上述议案作为新增临时提案提交公司 2024年度股东会审议。议案具体内容详见公司 2025年 5月 16日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任
公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）。
经公司董事会核查，截至本公告披露日，山钢集团持有金岭矿业347,740,145股股份的表决权，占金岭矿业总股本的 58.41%。山
钢集团提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规
定。董事会同意将该临时提案提交 2024 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《关于召开 2024年度股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时
间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2025年 3月 27日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024年度股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关
规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）。
（七）出席对象：
1.于 2025年 5月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 审议 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 审议《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 审议关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 审议关于 2025 年中期分红安排的议案 √
7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干 √
县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权
的议案
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议所有议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2025年 3月 29日、2025年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-009）、第十届监事会
第二次会议决议公告（公告编号：2025-010）、第十届董事会第七次会议（临时）决议公告（公告编号：2025-021）及相关公告。
（三）其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复
印件和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。
（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
（五）登记时间：2025 年 5 月 27 日 8:00-17:00、2025 年 5 月 28日 8:00-11:30。
（六）联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
（二）公司第十
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