公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 17:46│金岭矿业（000655）：第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（临时）通知于 2024 年 11月 8日以专人书面送
达的方式发出，2024 年 11月 12日10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应
参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上
市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由 5万元/年（税前）调整为 7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发
放，个人所得税统一由公司代扣代缴。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生
、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据
董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积
投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据
董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事
候选人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，
刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项
表决。
本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案
为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、 精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，
对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：
一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察
工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业
文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室 8个总部部门。
二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障
中心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司 10 个直属机构。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5、审议通过关于召开 2024年第五次临时股东会的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。
以上议案第 1-3 项需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ae7f455a-45d1-4914-8aee-6ae5d21928b9.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）
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金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）。
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘元锁）
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金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘元锁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/374fd7fc-d479-4eb2-8168-8654da1fefc2.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（刘元锁）
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金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（刘元锁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/501cb81a-c1c6-44a3-aff4-1dd651ed8216.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（肖岩）
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金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（肖岩）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/16dd488b-8a50-4d9e-a8dc-19da5dedb906.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘江宁）
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金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘江宁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/f9fb86ff-f3f6-4816-9a06-9f7a06ce9e9f.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（刘江宁）
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金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（刘江宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fb32e1d3-af44-424e-8776-72bab05a9e12.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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金岭矿业（000655）：提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/603bc17b-cdfa-463c-8685-0852050d23bb.PDF
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2024-11-12 17:40│金岭矿业（000655）：第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（临时）通知于 2024年 11月 8日以专人书面送达
方式发出，2024 年 11月 12日 11:00以通讯方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表
决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司
监事会同意提名王尧伟先生、万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件一），监事任期自公司股
东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事任职前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行监事的职责。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f506c01e-3da4-4f64-aa6a-ce2c6cb6e341.PDF
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2024-11-12 17:39│金岭矿业（000655）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于召开
2024年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关
规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024年 11月 28 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：2024年 11月 28日。
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 11月 22日（星期五）。
（七）出席对象：
1.于 2024年 11 月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案 提案 2.00、3.00、4.00为等额选举
2.00 审议关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5人）
2.01 选举迟明杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举王其成先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘纯先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.04 选举吕永刚先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.05 选举刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事 √
3.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3人）
3.01 选举肖岩先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.02 选举刘江宁女士为公司第十届董事会独立董事 √
3.03 选举刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.00 审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（2人）
4.01 选举王尧伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1项议案为普通表决
议案；第2-4项议案实行累积投票制；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）、《第九届监事会第十六次会议（临时）
决议公告》（公告编号：2024-070）。
（三）特别说明
1.本次会议第2-4项议案，分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选
非独立董事5名，独立董事3名，监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.本次会议第3项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3.本次会议所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书
办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述（一）、
（二）项规定的有效证件的复印件}。
（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
（五）登记时间：2024年 11月 27日 8:00-17:00、2024年 11月 28日 8:00-11:30。（六）联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三十次会议（临时）决议；
（二）第九届监事会第十六次会议（临时）决议；
（三）深交所要求的其他文件。
六、授权委托书（见附件2）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/f193988d-7786-4595-b1f3-296b93fc6f16.PDF
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2024-11-05 17:05│金岭矿业（000655）：关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告
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金岭矿业（000655）：关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2246e07d-ecee-4595-b7bc-fc46c8780519.PDF
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2024-11-01 00:00│金岭矿业（000655）：关于预计负债转回的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，依据最新发生事项，并基于谨慎性、客观性、合法性原则对合并
财务报表范围内相关弃置费用进行评估，将全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）计提的预计负
债余额进行转回，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2017 年 12 月 5 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅（现为“新疆维吾尔自治区自然资源厅”）发布了《关于自然保护区内有效
勘查许可证采矿许可证办理注销登记的公告》，要求位于各类自然保护区（暂不包含黑蜂自然保护区）范围内，仍有效的 235个探矿
权和 50个采矿权矿业权人，立即停止一切勘查开采活动，退出自然保护区，开展地质环境恢复治理工作。金钢矿业受该政策影响，
采矿权将被注销，并开展地质环境恢复治理工作，因此，金钢矿业参照《塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿矿山地质环
境保护与治理恢复方案(代土地复垦方案）》对矿山地质环境保护与恢复治理所需费用进行估算，需预提弃置费用 55,141,448.11 元
。具体内容详见公司于 2017年 12月 30日、2018 年 3月 10日、2018年 4月 12日分别披露的《关于全资子公司采矿许可证拟办理注
销的提示性公告》（公告编号：2017-045）、《关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004）、《关
于计提减值准备及矿山清理恢复治理费的公告》（公告编号：2018-009）。
2019年 3月 23 日公司披露了《关于 2018 年度公司及子公司计提、转回、转销各项资产减值准备及资产核销的公告》（公告编
号：2019-017），会计师事务所根据金钢矿业拆除、治理等情况以及《企业会计准则》在 2018年度核销无形资产采矿权原值 192,84
1,429.56 元，累计摊销 22,351,467.86 元，无形资产减值准备170,489,961.70元。
2024年 3月 5日，新疆维吾尔自治区自然资源厅网站发布了《自治区自然资源厅 2024 年第六次厅长办公会审查通过矿业权申请
公示》，审查通过 26 个探矿权和7 个采矿权申请，其中包括金钢矿业采矿权延续。金钢矿业通过申请并按要求提交相关材料后，于
2024 年 6月 24日取得了金钢矿业采矿许可证，具体内容详见公司于 2024 年 3月 7日、2024年 3月 21日、2024 年 6月 25日分别
披露的《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》（公告编号：2024-009）、《关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》（
公告编号：2024-010）、《关于子公司金钢矿业采矿权延续完成的公告》（公告编号：2024-030）。
二、本次预计负债转回的具体说明
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》第五条之“本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质
差别而采用新的会计政策。” 、《企业会计准则—基本准则》第十二条之“企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确
认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。”和《企业会
计准则—基本准则》第十三条之“企业提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策需要相关，有助于财务会计报告使用者
对企业过去、现在或者未来的情况作出评价或者预测。”的规定，金钢矿业已于 2024年 6月 24日取得了采矿许可证，金钢矿业可以
在采矿许可证范围内进行开采，至此，金钢矿业因受环保政策闭矿而承担的矿山地质环境保护与治理恢复的责任和义务终止，金钢矿
业将预计负债余额全部转回，计入当期损益。
三、本次预计负债转回对公司的影响
截至披露日，金钢矿业共发生弃置费用 31,057,974.04 元，剩余 24,083,474.07元。本次预计负债转回金额为 24,083,474.07
元，将增加公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润 24,083,474.07 元，该数据未经审计，最终影响以会计师事务所年度审计确
认的金额为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/330fbba9-b66b-4abf-aaa8-a194c9e35281.PDF
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2024-10-26 00:00│金岭矿业（000655）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人书面送达方式
发出，2024 年 10 月 24 日 10点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名
，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过2024年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报
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