公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-08 18:41 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2024-12-08 18:40 │金岭矿业（000655）：第十届监事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2024-12-06 17:07 │金岭矿业（000655）：2024年前三季度分红派息实施公告 │
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│2024-11-28 18:27 │金岭矿业（000655）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2024-11-28 18:24 │金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-28 18:24 │金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-26 17:12 │金岭矿业（000655）：关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 │
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│2024-11-12 17:46 │金岭矿业（000655）：第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告 │
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│2024-11-12 17:42 │金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩） │
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│2024-11-12 17:42 │金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘元锁） │
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2024-12-08 18:41│金岭矿业（000655）：第十届董事会第一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（临时）于 2024 年 12 月 2日以电话、专人书面送
达的方式发出，2024 年 12 月 7日 9:00以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和
拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
迟明杰先生简历详见公司于 2024 年 11月 13 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）
2、审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
根据公司董事长提名，第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）选举迟明杰先生、王其成先生、刘江宁女士为第十届董事会战略与 ESG委员会成员，迟明杰先生任主任委员。
（2）选举刘江宁女士、肖岩先生、刘长进先生为第十届董事会提名委员会成员，刘江宁女士任主任委员。
（3）选举刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生为第十届董事会审计委员会成员，刘元锁先生任主任委员。
（4）选举肖岩先生、刘元锁先生、刘纯先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员，肖岩先生任主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
3、审议通过关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，聘任王其成先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
王其成先生简历见附件。
4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名，聘任马金宝先生、董峻岭先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满
之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
马金宝先生、董峻岭先生简历见附件。
5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
根据公司董事长提名，聘任邱卫东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案已经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
邱卫东先生简历及联系方式见附件。
6、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案
根据公司总经理提名，聘任邱卫东先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案已经第十届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过。
邱卫东先生简历见附件。
7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任成兆鑫先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
成兆鑫先生简历及联系方式见附件。
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-08/31fb201e-dce3-49f8-9fe7-2fc7a8e5c579.PDF
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2024-12-08 18:40│金岭矿业（000655）：第十届监事会第一次会议（临时）决议公告
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金岭矿业（000655）：第十届监事会第一次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-08/138c422a-68c5-4b1a-bb68-ff680595aa17.PDF
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2024-12-06 17:07│金岭矿业（000655）：2024年前三季度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2024年 5月 21日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2023 年度股东会审议通过了《关于
2024年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据 2023 年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案
。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的情况下，以当时总股本为基数，派发现
金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。具体内容详见公司于 2024年 3月 23日在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-012）
。
2、2024 年 10 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》
，具体内容如下：公司以当前总股本595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10股
派发现金股利 0.5元（含税），共计派发现金 29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若因可转债转
股、股份回购、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配
预案符合 2024 年中期分红条件，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-063）。
3、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会授权董事会决策并审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案时间距离第九届董事会第二十九次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度和发放范围
（1）发放年度：2024年前三季度
（2）发放范围：截止 2024年 12月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2024年前三度利润分配方案为：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记
在册的全体股东按每 10股派发现金股利 0.50元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2024年 12月 12日
2、除权除息日：2024年 12月 13日
四、分红派息对象
截止 2024年 12 月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年12月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 山东金岭铁矿有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 12 月 5 日至登记日：2024 年 12月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业证券部
2、咨询联系人：成兆鑫
3、咨询电话：0533-3088888
4、咨询传真：0533-3089666
七、备查文件
1、公司 2023年度股东会决议；
2、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/09738ec3-a10f-4dc6-b160-59279b2e57f4.PDF
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2024-11-28 18:27│金岭矿业（000655）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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2024 年 11月 26 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了
第十届董事会职工代表董事和第十届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会，选举产生
了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。现将相关事项公告如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下：
非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（
会计专业人士）
职工代表董事：宁革先生
第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总
数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届
董事会董事任期自公司 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
董事简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 27 日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于换届选举职工
代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。
二、第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由三名监事组成，组成情况如下：
非职工代表监事：王尧伟先生、万军先生
职工代表监事：杨海菊女士
第十届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。第十届监事会监事
任期自公司 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
监事简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 27 日分别在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070）、《关于换届选举职工
代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-078）。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
1.公司第九届董事会非独立董事张新福先生、陈剑先生，独立董事王毅先生、孙晓琳先生任期届满离任，离任后均不再担任公司
及控股子公司任何职务。
2.公司第九届监事会非职工代表监事杨致东先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务；职工代表监事刘强
先生任期届满离任，离任后仍在公司机械厂担任党支部书记。
截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张新福先生、陈剑先生
、王毅先生、孙晓琳先生、杨致东先生、刘强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/effbd74a-f8e7-46d6-857d-01dab6125a76.PDF
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2024-11-28 18:24│金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会的法律意见书
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金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/85732c75-0fbe-4791-9163-5f97dfa73aca.PDF
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2024-11-28 18:24│金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会决议公告
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金岭矿业（000655）：2024年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-26 17:12│金岭矿业（000655）：关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告
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金岭矿业（000655）：关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/6ac9733e-85a3-4d29-9a5e-d5cf80dd9731.PDF
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2024-11-12 17:46│金岭矿业（000655）：第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（临时）通知于 2024 年 11月 8日以专人书面送
达的方式发出，2024 年 11月 12日10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应
参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上
市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由 5万元/年（税前）调整为 7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发
放，个人所得税统一由公司代扣代缴。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生
、王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据
董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积
投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据
董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事
候选人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，
刘元锁先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项
表决。
本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案
为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、 精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，
对公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：
一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察
工作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业
文化部/党委统战部/工会/团委/督察办公室 8个总部部门。
二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障
中心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司 10 个直属机构。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5、审议通过关于召开 2024年第五次临时股东会的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。
以上议案第 1-3 项需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ae7f455a-45d1-4914-8aee-6ae5d21928b9.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）
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金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a2bff7bf-dc8d-4bde-be6e-865790c6f945.PDF
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