公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 16:17 │金岭矿业（000655）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 16:26 │金岭矿业（000655）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:25 │金岭矿业（000655）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:24 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 │
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│2025-08-22 16:23 │金岭矿业（000655）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:23 │金岭矿业（000655）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:22 │金岭矿业（000655）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-22 16:22 │金岭矿业（000655）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 16:22 │金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-22 16:22 │金岭矿业（000655）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-28 16:17│金岭矿业（000655）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
5 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日
（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、参会方式
本次半年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://
eseb.cn/1r6cmgfD6vK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事、总经理王其成先生，独立董事肖岩先生，董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题。投资者可于2025 年 9月 5日 12:00 前将关注问题发送至公司邮箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/661b47ed-898e-4363-acd9-733ecc089ae0.PDF
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2025-08-22 16:26│金岭矿业（000655）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人书面送达、电子
邮件的方式发出，2025年 8 月 21 日 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管
理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
2.审议通过关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。
3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行
了回避。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风
险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。
三、备查文件
1.第十届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ec06f6b0-e120-4d2e-ae52-efdb0d3b378a.PDF
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2025-08-22 16:25│金岭矿业（000655）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出
，2025 年 8 月 21 日11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实
际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和在《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
2.审议通过关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
经审核，公司董事会根据 2024 年度股东会授权提出的 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、
行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1.第十届监事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c16507bd-cfb9-4fb5-8148-a2307b69bbc0.PDF
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2025-08-22 16:24│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体独立董事，于 2025 年 8
月 21 日以现场方式召开第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度
风险持续评估报告》的议案，并发表如下审核意见：
公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公
司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与公司之间的关联存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避
表决。
独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/76660580-d7c9-425a-a213-1af2d9c9962d.PDF
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2025-08-22 16:23│金岭矿业（000655）：2025年半年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4db3d40d-50b1-446c-98ed-45cb665027f3.PDF
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2025-08-22 16:23│金岭矿业（000655）：2025年半年度报告
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金岭矿业（000655）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f42df33d-20e8-431a-8300-4a412aa8f0f3.PDF
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2025-08-22 16:22│金岭矿业（000655）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.2025 年 8 月 21 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
2.2025 年 8 月 21 日，公司召开了第十届监事会第四次会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半
年度利润分配预案的议案》，认为：公司董事会根据 2024 年度股东会授权提出的 2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案
。
3.2025 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年度股东会审议通过了《关于2025 年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根
据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配预案符合2025 年中期分红条件，未超过 2025 年中期分
红上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。
2.2025 年半年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润150,300,187.03 元，加上年初未分配利润 1,929,115,092.90 元
，减去报告期已计提未分配的现金股利 65,487,425.30 元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，可供股东分配的利润为 2,013,927,8
54.63 元；2025 年半年度母 公 司 实 现 净 利 润 118,351,887.45 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润1,848,678,322.68元，减
去报告期已计提未分配的现金股利65,487,425.30元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，可供股东分配的利润1,901,542,784.83 元
。（以上半年度财务数据未经审计）
3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2025 年半年度利润分配预案如下：以公司当前
总股本595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税
），共计派发现金29,767,011.50 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
本次利润分配预案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2
026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司
盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合
法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第八次会议决议；
2.公司第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f9d6641b-0e68-4e5d-81c9-a99971d8060d.PDF
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2025-08-22 16:22│金岭矿业（000655）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金岭矿业（000655）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7bd2cddf-8a53-4573-8405-3b16bc6b2d6b.PDF
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2025-08-22 16:22│金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告
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金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e1912b02-1a1f-4602-8b3f-794ae73ec798.PDF
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2025-08-22 16:22│金岭矿业（000655）：2025年半年度财务报告
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金岭矿业（000655）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6d231d0f-90fe-42b3-87d2-8be7451908a1.PDF
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2025-07-25 17:07│金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公
│告
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一、交易基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月 15 日和 5 月 28 日召开了第十届董事会第七次会议（临时
）和 2024年度股东会，审议通过了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案》，同意
在山东产权交易中心公开挂牌转让塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）100%股权及债权。具体内容详见公
司于 2025年 5月 16日、5月 29日、6月 28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com
.cn）披露的《第十届董事会第七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-021）、《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金
钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》（2025-022）、《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024）及《关于公开
挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的进展公告》（2025-025）。
二、进展情况
截至 2025 年 7 月 24 日，公司首次公开挂牌延牌阶段公告期满，未能征集到符合条件的意向受让方。
公司计划继续推进本次转让，经向山东产权交易中心申请，自2025 年 7 月 28 日起在山东产权交易中心进行再次公开挂牌，挂
牌金额仍为 18,406.756736 万元，挂牌公告期为 5 个工作日，挂牌期满后如未征集到符合条件的意向受让方，按照 5个工作日为一
个延长周期，最多延长 10 个周期，相关挂牌信息详见山东产权交易中心网站（http://www.sdcqjy.com）。
三、风险提示
本次交易能否完成存在不确定性，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a2dc51fe-b817-4973-ab2d-df0f43623821.PDF
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2025-07-14 15:52│金岭矿业（000655）：2024年度分红派息实施公告
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金岭矿业（000655）：2024年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/452a6f29-0040-4c3c-aaf5-cc54148a2387.PDF
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2025-07-10 17:33│金岭矿业（000655）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金岭矿业；证券代码：000655）交易价格于 2025 年 7
月 9 日、7 月10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司分别于 2025 年 5 月 16 日、6 月 28 日披露了《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股
权及债权的公告》（公告编号：2025-022）、《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的进
展公告》（公告编号：2025-025），具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。截至目前，该事项尚无进展。
3.公司已于 2025 年 7 月 8 日披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-026），具体内容详见《中国证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述业绩预告不存在应修正情况。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/86357ccf-5ccc-47e1-97fb-00f9567c00b9.PDF
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2025-07-07 19:13│金岭矿业（000655）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,300 万元-16,900 万元 盈利：7,988.93 万元
股东的净利润 比上年同期增长：66.48%-111.54%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元– 盈利：8,003.19 万元
益后的净利润 15,500 万元
比上年同期增长：49.94%-93.67%
基本每股收益 盈利：0.223 元/股-0.284 元/股 盈利：0.134 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年半年度公司业绩实现同向上升的主要原因：一是主产品铁精粉销量同比增加；二是通过铁矿石提量提质、优化采购渠道
降低原材料备件采购成本，提升产品生产效率，致使主要产品铁精粉单位生产成本同比下降；三是副产品铜精粉销量和销售价格同比
增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2025 年半年度业绩具体的财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/304c2972-60e9-41ee-b062-85b6073d09ca.PDF
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2025-06-27 18:52│金岭矿业（000655）：关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公
│告
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