公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:32 │金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告 │
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│2026-06-16 18:07 │金岭矿业（000655）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-11 17:41 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告 │
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│2026-06-11 17:40 │金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-05-11 16:42 │金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:14 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:10 │金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告 │
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│2026-04-17 17:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-06-26 16:32│金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
2026 年 6月 11 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十九次会议（临时），审议通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
二、营业执照基本情况
2026 年 6月 26 日，公司投资设立的全资子公司已完成注册登记，并取得了齐河县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体
情况如下：
1.公司名称：山东金舜矿业有限公司
2.统一社会信用代码：91371425MAKHUYUY40
3.公司类型：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：董峻岭
5.注册资本：壹仟万元整
6.公司住所：山东省德州市齐河县仁里集镇学苑花园商业楼西段路1-105 室
7.成立日期：2026 年 6月 26 日
8.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地
质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1.山东金舜矿业有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ad27bd15-a425-4f3b-b947-c205979a975c.PDF
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2026-06-16 18:07│金岭矿业（000655）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已经 2026 年 5 月 8日召开的 2025
年度股东会审议通过，具体内容如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册
的全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），共计派发现金 75,012,868.98 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。若因可转债转股、股份回购、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述股东会决议公告详见公司于 2026 年 5月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。
2.自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度和发放范围
（1）发放年度：2025 年度
（2）发放范围：截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2.含税及扣税情况
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在
册的全体股东按每 10股派发现金股利 1.26 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.134 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
52 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.126 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 24 日
2.除权除息日：2026 年 6月 25 日
四、分红派息对象
截止 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 山东金岭铁矿有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业证券部
2.咨询联系人：成兆鑫
3.咨询电话：0533-3088888
4.咨询传真：0533-3089666
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第十届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b18b102-e170-468b-a0fb-791dcdb67eeb.PDF
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2026-06-11 17:41│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议（临时）通知于 2026 年 6 月 5 日以专人书面送
达、电子邮件的方式发出，2026 年 6 月 11日 10:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列
席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于投资设立全资子公司的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ad5ca0ca-b8fc-4201-8f40-1b4a9953d8e1.PDF
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2026-06-11 17:40│金岭矿业（000655）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2024 年 10 月 12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 5,528 万元竞得山东省齐河县大张地区铁矿
普查探矿权；2025年 3 月 5 日，公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1
4 日、2025 年 3 月 6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞
得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》（公告编号：2024-058）、《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》（公告
编号：2025-007）。
为妥善承接齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各项工作，公司拟以自有货币资金出资 1,000 万元设立全资
子公司山东金舜矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
2.董事会审议投资议案的表决情况
2026 年 6月 11 日，公司第十届董事会第十九次会议（临时）以 9 票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东会。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1.企业名称：山东金舜矿业有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：1,000 万元人民币
4.注册地址：山东省德州市齐河县
5.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地
质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：非煤矿山开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
6.出资方式：公司以自有货币资金出资
7.股权结构：山东金岭矿业股份有限公司持股 100%
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
本次投资设立全资子公司，旨在承接齐河县大张地区铁矿探矿权并统筹开展后续地质勘查等各项相关工作，同时对项目实行属地
化独立运营管理，顺畅对接属地自然资源、应急管理、税务等主管单位，高效推进勘查手续报批、现场施工监管等相关事宜，构建良
好的政企协作格局。
2.存在的风险
本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。子公司成立后，未来经营将受宏观经济、
行业周期、市场环境、项目进展及经营管理等因素影响，存在一定的经营风险，公司将加强资金管理、内控建设及风险管控，强化对
子公司的管理与监督，积极防范相关风险。
3.对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
2、公司第十届董事会第十九次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7449fc45-144a-4076-8886-87a4c45c9c7b.PDF
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2026-05-11 16:42│金岭矿业（000655）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e224cad0-e2a9-4e93-8cd5-549f4ae0070a.PDF
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2026-05-08 18:14│金岭矿业（000655）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 180 人，代表股份364,552,328 股，占公司有表决权股份总数的 61.2343％，其
中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通
过网络投票方式出席会议的股东共 179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的 2.8240％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东共计179 人，代表股份 16,812,183 股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。
公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）表决情况：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 364,277,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；
反对 205,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,536,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3625％；反对 205,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2247％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
2.审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案
同意 364,275,328 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；
反对 207,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,535,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3524％；反对 207,600 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2348％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
3.审议关于 2025 年度利润分配预案的议案
同意 364,295,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；
反对 186,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,555,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4708％；反对 186,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1105％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
4.审议关于 2026 年中期分红安排的议案
同意 364,298,628 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304％；
反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506％；
弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0190％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,558,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4910％；反对 184,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.0962％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4128％。
表决结果：通过。
5.审议关于续聘会计师事务所的议案
同意 364,292,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288％；
反对 189,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519％；
弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,552,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.4565％；反对 189,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.1248％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4187％。
表决结果：通过。
6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,383 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179％；
反对 212,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652％；
弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4170％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3179％；反对 212,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2652％；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4170％。
表决结果：通过。
7.审议《薪酬管理制度》的议案
同意 364,247,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9165％；
反对 226,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0620％；
弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0215％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,507,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1888％；反对 226,000 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3443％；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4669％。
表决结果：通过。
8.审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
同意 364,244,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9155％；
反对 227,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0624％；
弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0222％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,504,083 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1674％；反对 227,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.3520％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4806％。
表决结果：通过。
9.审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 16,529,683 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197％；
反对 211,700 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592％；
弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.4211％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,529,683 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.3197％；反对 211,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.2592％；弃权 70,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.4211％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ab028184-ec18-4c5a-824f-1b264ffb863e.PDF
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2026-05-08 18:10│金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书
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金岭矿业（000655）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2c8f8c54-6527-4f5a-aba6-c1649891b3c6.PDF
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2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十八次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）通知于 2026 年 4月 24日以电子邮件的
方式发出，2026年 4 月 29 日 14:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fad9b247-bc74-4157-8901-8c56f3b61f17.PDF
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2026-04-30 00:00│金岭矿业（000655）：关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘
任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
因工作内容调整，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意解聘邱卫东先生财务负责人职务。解聘后，
邱卫东先生仍担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。邱卫东先生担任财务负责人的原定任期为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年
11 月 27 日，本次解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘其财务负责人职务后，不会影响公司生产经营活动的正常
运行。
截至本公告披露日，邱卫东先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格按照公司《董事、高级管理人
员离职管理办法》的要求，妥善办理工作交接事宜。
二、新聘任财务负责人的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张文坛先生（简历附后）为公司财务负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。张文坛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议（临时）决议；
2、第十届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f4fe6a3-3b67-4726-b191-c2d1be3737c5.PDF
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2026-04-17 17:54│金岭矿业（000655）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 审议关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 审议关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
5.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》的关联交易议案
7.00 审议《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 6项、第 9 项议案
涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；其他议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2026-002）及相关公告。
3、其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2
025 年度股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年5月7日8:00-17:00，2026年5月8日8:00-11:00。
4、联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：255081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议为期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c3bec64e-9182-491b-9e44-42647ed8e377.PDF
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2026-04-14 16:41│金岭矿业（000655）：2026年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea1cb0b0-ea92-4f22-9734-14e3d8a3f2a9.PDF
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2026-04-02 17:18│金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2026年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://e
seb.cn/1wPCb22MaQw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事、总经理王其成先生，独立董事肖岩先生，董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可于2026 年 4 月 10 日 12:00 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6e52fda2-7208-41ef-be65-883746e6e43e.PDF
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2026-03-28 00:34│金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d01527-a688-4f19-adfa-8c78202304b2.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e250bc6a-5382-43ab-bc7a-e25fe25858b4.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c92d1e9-7997-4859-ac3d-7015d64e8efa.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目
的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构
，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为 12 个月。
5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件
，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3月 26 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。
（二）风险控制措施
1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、
风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保
资金使用合规、安全。
5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。
6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影
响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.《委托理财管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6fde979-cddc-45df-ae97-1a993740a27b.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：薪酬管理制度
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金岭矿业（000655）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e68842c-f19c-46ca-98ac-4b40feaab30e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁
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金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47f9787f-63a4-47d6-a365-caf9edb26311.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9fd895fd-b6fe-4863-8ef5-1ee6b11f941e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘江宁
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作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终保持独立判断，积极出席公司相关会议，不受公司主要股东、关联
人及利害关系方影响，勤勉尽责履行了独立董事各项职责。现就2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经
济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限公司独立
董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
2025年度，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等规则对独立董事独立性的全部要求，无任何影响履职独立性的情形发生，并按要求完成独立性自查，确保履职决策的客观、公
正。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会出席情况
2025年，公司共召开四次股东会，本人出席情况如下：
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
刘江宁 4 4
（二）董事会出席情况
2025年，公司共召开十四次董事会，本人出席情况如下：
姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
刘江宁 14 5 9 0 0
报告期内，我按时出席公司董事会，认真审议董事会议案，结合专业知识研判和审阅会议材料，对董事会审议的各项议案全部投
赞成票，无异议、反对或弃权情形。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第十届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则
的相关要求，履行相应职责。2025年，组织召开提名委员会会议1次，对聘任公司董事人选进行了资格审查；参加战略与ESG委员会1
次，审阅了《2024年度环境、社会和公司治理报告》，起到了专业委员应有的作用。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司依规召开独立董事专门会议7次，本人均按时出席独立董事专门会议，与其他独立董事共同审议相关专项议案，
主要围绕公司关联交易事项进行深入研讨，凭借专业知识提出建设性意见，同意并将相关议案提交至公司董事会审议，为公司相关决
策提供独立参考，切实维护公司整体利益以及保障中小股东的合法权益。
会议届次 召开日期 会议内容
第十届董事会独立董 2025年1月 1.审议关于与股东金岭铁矿续签股权托
事第一次专门会议 21日 管协议暨关联交易的议案
第十届董事会独立董 2025年2月 1.审议关于2025年度日常关联交易预计
事第二次专门会议 14日 的议案
第十届董事会独立董 2025年3月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第三次专门会议 27日 司2024年度风险持续评估报告》的议案
2.审议关于与山东钢铁集团财务有限公
司发生金融业务持续关联交易预计的议
案
第十届董事会独立董 2025年8月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第四次专门会议 21日 司2025年半年度风险持续评估报告》的
议案
第十届董事会独立董 2025年9月 1.审议关于新增2025年度日常关联交易
事第五次专门会议 11日 预计的议案
第十届董事会独立董 2025年11月 1.审议关于2026年度日常关联交易预计
事第六次专门会议 21日 的议案
第十届董事会独立董 2025年12月 1.审议关于修订《关于在山东钢铁集团
事第七次专门会议 2日 财务有限公司存款的风险应急处置预
案》的议案
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人会同其他独立董事，听取了审计法务中心和风险合规部负责人的汇报，就审计计划安排、内部控制制度的建立健
全及执行、关键风险点管控等事项进行深入交流，全面了解了公司2025年度开展的审计、内控工作。
根据公司统筹安排，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通，听取了2025年度审计的初步时间安排和有关事项，
并就重点工作开展事项进行了交流，要求其独立、客观、公正地开展工作，维护了审计结果的客观、公正。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘
请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案及相关材料，结合自身专业知识开展独立研判，始终以独立、客观、
审慎的原则行使表决权，助力提升董事会决策的科学性与公允性，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
2.主动跟进公司信息披露工作开展情况，持续关注披露流程与执行质量，督促公司严格依照法律法规、监管要求履行信息披露义
务，保障投资者的知情权。
3.主动学习最新法律、行政法规、部门规章和规范性文件，不断深化对公司治理、监管规则与投资者保护相关要求的理解，持续
提升自身履职能力，推动公司规范运作水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（八）现场工作情况
作为公司独立董事，本人在2025年度始终秉持勤勉尽责，忠实履职原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，独立、审
慎行使职权。报告期内，本人积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，主动与会计师事务所保持沟通。通过现场调研、听取专
项汇报等方式，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、重点项目及科技创新等情况，全面掌握公司经营动态与潜在风险，审
慎搜集并研判决策相关信息，依托专业知识为公司提出意见和建议。本人报告期内现场工作时间共计16天，符合《上市公司独立董事
管理办法》相关要求。履职过程中，本人持续关注公司日常运营与公司治理情况，在董事会各项审议事项中独立客观发表意见、依法
行使表决权，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，独立、有效地履行了独立董事职责。
（九）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员及相关部门人员，积极配合和支持我们的工作，在履职过程中给我们提供了便利，对我们的疑问进行
了详细解答，提交的会议文件全面、详实，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们职责履行的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）在关联交易方面，公司在报告期内发布了《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计的公告》和《2026 年度日常关联交易预计的公告》，我向财务部、证券部等部门了解了日常关联交易情况，查阅了2025 年度
日常关联交易预计及实际发生的有关材料，认为公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，
程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）在定期报告方面，公司在报告期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，及时披露了年报、一季报、半年报和三季报，通过审阅公司提供的资料，认为公司对定期报告的编制
符合中国证监会、深圳证券交易所的规定，审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况，本人均对定期报告签署了书面确认
意见。
（三）在内部控制方面，公司持续推进内部控制体系的健全与完善，结合生产经营及内部管理实际，修订完善一系列内部管理规
章制度，持续强化内控体系的规范性与执行有效性。公司治理、关联交易、信息披露等重大事项均严格遵循法律法规、监管要求及公
司内控制度规范运作，内部控制评价报告真实、准确、完整，各类内外部风险均实现有效识别、评估与管控，公司整体内部控制运行
规范有序、成效良好。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规
定，恪尽职守、勤勉履职，充分发挥了独立董事职能作用，积极参与公司重大事项审议决策，助力公司持续规范运作、稳健发展。
2026年度，本人将继续坚守独立、客观、审慎的履职原则，持续强化勤勉履职意识，充分发挥独立董事监督与决策职能，切实维
护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益，以专业能力为公司高质量发展贡献应有力量。
特此报告。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1d7b4ec1-f862-43e0-a276-4a2302e1c552.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-肖岩
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本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益
。现就2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台
电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，山东金岭矿业股
份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法
》对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会出席情况
2025年公司共召开四次股东会，作为独立董事，出席情况如下：
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
肖岩 4 4
（二）董事会出席情况
2025年公司共召开十四次董事会，作为独立董事，出席情况如下：
姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
肖岩 14 7 7 0 0
2025年，本人均按时出席公司董事会，没有缺席出席董事会的情况。报告期内，本人依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实
和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，我对审议的相关议案均投了同意票，未提出异
议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。
（三）专门委员会履职情况
2025 年，我作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，能够严格按照公司董事会专门
委员会工作细则的相关要求，履行相应的职责，根据实际工作主持召开薪酬与考核委员会会议1次、出席提名委员会会议1次、审计委
员会会议 5 次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己审
慎行使表决权提供了支持。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开独立董事专门会议7次，主要围绕关联交易、风险评估等重大事项开展审议。本人均积极出席各次会议，
与其他独立董事充分沟通、协同履职，依托专业知识与独立判断对相关事项进行审慎分析与核查，并依规发表独立审核意见，同意将
相关议案提交董事会审议。履职过程中切实发挥独立董事独立监督作用，有效防范关联交易等相关风险，维护了公司及中小股东的合
法权益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人协同其他独立董事，深化与公司内审机构及会计师事务所的常态化沟通，扎实履行监督职责。紧盯内审工作进度与
实施质量，督促其聚焦关键业务强化监督，助力公司完善内控体系、提升管理效能。同步跟进财务审计进程，沟通明确审计计划、重
点及发现问题，督促会计师事务所恪守独立客观原则，保障财务报告真实反映公司经营及财务状况。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事
会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（七）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人严格恪守法律法规及监管要求，扎实履行投资者权益保护相关职责。在董事会议案审议中，逐份审阅相关资料，
重点研判议案对中小股东权益的潜在影响，依托专业背景作出独立、公正判断，切实维护中小股东合法权益。同时，重视与中小股东
的沟通互动，借助出席股东会的契机，主动与中小股东交流，耐心倾听并积极回应其关切，在保障公司规范运作的前提下，全力维护
中小股东及全体投资者的合法权益。
（八）现场工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间20日，结合公司“1235”发展战略，
前往公司大张地区铁矿项目、物流铁路专用线等核心项目以及重点部室和生产一线单元开展现场调研，深入了解公司生产经营实际情
况，主要调研情况如下：
1.经营财务部、运营改善部开展调研工作：与部门主要负责人及业务骨干进行沟通交流，对公司生产经营计划的编制以及按年度
、季度、月度进行分解的情况展开调研；同时，了解了公司所下发的《“经营质量提升年”实施方案》的具体内容。
2.审计法务中心调研：听取审计法务中心负责人汇报，主要了解了公司内部控制体系建设整体情况、制度完善、流程执行、关键
风险点管控及内控监督落地成效事项。
3.寰宇新材调研：前往公司寰宇新材调研，就安全环保、生产组织方面与主要业务负责人进行了沟通，了解揭榜挂帅和划小核算
单元具体工作条线。
4.大张铁矿项目调研：前往大张铁矿项目现场调研，详细查看项目建设现场、生产作业及安全管理情况，认真听取了项目专班对
项目整体进展情况的专题汇报。深入了解项目实施过程中的重点难点、风险防控措施及下一步工作安排，对项目专班在推进过程中所
做的工作给予肯定，并就项目规范运作、质量安全管控、合规管理等方面提出指导意见。
5.物流铁路专用线调研：实地查看公司物流铁路线的建设运营情况，了解铁路线的运输范围、运力配置、运输效率及安全管理措
施，询问铁路线对公司矿石运输、产品外销的支撑作用，查看货物装卸、运输调度等环节的运作流程，督促公司加强物流铁路线的安
全管理及运营优化，提升运输效率，降低物流成本，保障公司供应链稳定畅通。
（九）配合独立董事工作情况
公司董事会、高级管理人员、相关部门人员，在我及其他独立董事履行职责期间，提供了积极且有效的配合与支持。他们能够详
尽地向我们阐述公司的生产经营状况，对我们所提出的疑问予以详细解答，并提交内容全面且详实的会议文件，为我们履职创造了有
利条件，切实保障了我们的知情权，且未出现任何妨碍职责履行的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）在关联交易方面，董事会审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》《关于山东钢
铁集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》等关联议案，在提交董事会审议前，我认真审阅了有关材料，认为符合公司
实际，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，我均发表了同意的意见，公司董事会在审议关联交易议案过程中，
关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
（二）在定期报告方面，公司能够严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，编制符合中国证监会要求，并经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年
度股东会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）在内部控制自我评价报告方面，公司建立了较为完善的内部控制体系，公司治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严
格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，公司编制的《内部控制自我评价报告》符合国家有关法律、行政法规的
要求，能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况。
（四）在续聘会计师事务所方面，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独
立性进行了认真审核和评估，认为该所具备为公司提供审计服务的能力与经验，可满足公司审计工作的需求。在 2025 年财务报告及
内部控制审计工作中，能够独立、客观、公正且规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，所出具的审计报告
客观、完整、清晰且及时。
四、总体评价和建议
2025 年，本人能够严格按照法律法规及公司制度要求，全面履行独立董事的监督、决策、建议职责，积极参与公司重大事项审
议，充分发挥自身专业优势，为公司规范运作、风险管控提供了独立、专业的意见和建议。履职期间，公司治理结构不断完善，内部
控制体系持续健全，重大事项决策程序合法合规，经营管理层能够认真执行董事会决议，切实维护公司和股东利益，本人未发现公司
存在违反法律法规、《公司章程》及损害中小股东利益的行为。
2026 年，本人将持续深化理论学习与业务钻研，密切关注并深度研判资本市场最新政策法规、行业发展趋势及监管导向，持续
精进资本运作、公司治理、风险防控等核心专业能力，全面提升综合履职素养。主动参与公司组织的实地调研、专题培训及业务交流
活动，深度融入公司经营发展与资本运营实务场景，不断提高履职专业性、决策科学性与监督有效性，以扎实的专业支撑和务实的履
职行动，切实助力公司实现高质量发展。
特此报告。
独立董事：
肖 岩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/914a1280-8ca2-4b16-bda2-48f15e0b1ebf.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于2026年中期分红安排的公告
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金岭矿业（000655）：关于2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c66db87-7f41-48b7-ad5a-bb6208666c60.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 3月 26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议案。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 268,086,026.64 元，加
上年初未分配利润1,929,115,092.90 元，减去报告期已分配的现金股利 125,021,448.30 元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，可
供股东分配的利润为 2,072,179,671.24元；2025 年母公司实现净利润 229,190,351.08 元，加上年初未分配利润1,848,678,322.68
元，减去报告期已分配的现金股利 125,021,448.30 元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，可供股东分配的利润 1,952,847,225.4
6元。
3.综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2025 年度利润分配预案如下：以公司当前总股本595,340,230 股为基数，向截至分红派
息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.26 元（含税），共计派发现金75,012,868.98 元，剩余未
分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
4.2025 年，公司实施了半年度和前三季度利润分配，合计现金分红金额为 59,534,023.00 元（含税）；如本次利润分配获得股
东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为 134,546,891.98 元（含税），占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 50.
19%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 134,546,891.98 107,161,241.40 71,440,827.60
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 268,086,026.64 203,963,493.52 235,250,192.37
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,072,179,671.24
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,952,847,225.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 313,148,960.98
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 235,766,570.8433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 313,148,960.98
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度
累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”的情形。因此
，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024—2026
年）股东回报规划》等的相关规定和要求，本预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑公司的经营发展及
广大投资者的利益等因素，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司 2024 年
度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额分别约为 23,076.76 万元、35,217.52 万元，其分别占当年经审计总资产的比例约为 5.92%、8.61%，均低于
50%。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/64aaa010-012f-4fb5-bc1a-7ab94bc4e97f.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）对聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2025年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况
如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大
信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有近30年的证券业务从业经验。
大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元（其中证券业务收入4.
05亿元）。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册
会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任程序
公司于2025年3月27日召开的第十届董事会审计委员会第二次会议、第十届董事会第五次会议和2025年5月28日召开的2024年度股
东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2025年年报
工作要求，大信对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时，对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为大信的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能
够满足公司2025年度审计工作的要求。
大信在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应
尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5a4d620c-7128-46ff-8776-80c9500a73a8.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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金岭矿业（000655）：关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ffda413c-272d-4d2b-bea9-945cbe46cd94.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金岭矿业（000655）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5db24f55-06e8-4a15-9e4b-f725db3c1b94.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；
2.成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所；
3.组织形式：特殊普通合伙；
4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206；
5.首席合伙人：谢泽敏；
6.截至 2025 年 12月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 50
0人签署过证券服务业务审计报告；
7.2024 年度业务总收入：15.75 亿元，其中审计业务收入13.78 亿元（包括证券业务收入 4.05 亿元）；
8.2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元；
9.主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利
、环境和公共设施管理业；
10.本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月27日召开的第十届董事会审计委员会第二次会议、第十届董事会第五次会议和2025年5月28日召开的2024年度股
东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
（一）2025 年 3 月 27 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计
委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了审核和评估。认为该所具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，并且在 2024 年度审计工作中表现了良好的职业
操守和执业水平，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）2025 年 12 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师针对 2025 年度审计工作重点事项进行了沟通，并
确定年报审计工作的时间安排。
（三）2026 年 2 月 13 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定
后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 3 月 26 日，公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、2025 年度财务决算
报告、2025 年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b0ef1fc6-33df-4bb6-ae1b-f3066756317c.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于会计政策变更的公告
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金岭矿业（000655）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e5607816-6b45-445f-beaa-08584f40b0a7.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：2025年度内部控制自我评价报告
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金岭矿业（000655）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea5bcc99-a58e-45d4-a731-11d559908c29.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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金岭矿业（000655）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d947b0c2-b591-419f-9023-8f3ddb505927.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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金岭矿业（000655）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7dacfe61-fce0-411c-a994-516e39859c65.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：2025年度董事会工作报告
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金岭矿业（000655）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、适用对象
全体董事。
二、董事薪酬方案
（一）独立董事
独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放。
（二）外部董事
外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
（三）内部董事（含职工董事）
内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。
三、其他事项
1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴，并予以发放。
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b3ea3079-21c5-4e6d-b6b1-6fdc6f2f5476.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：金融服务协议
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甲方：山东金岭矿业股份有限公司
法定代表人：王其成
地址：山东省淄博市张店区中埠镇
乙方：山东钢铁集团财务有限公司
法定代表人：王勇
地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号
为进一步拓宽融资渠道，提高甲方资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，经与乙方协商，甲方与乙方签订了《金融
服务协议》，协议内容如下：
一、合作原则
（一）甲乙双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；
（二）乙方为甲方及其附属公司（附属公司包括全资、控股子公司及分公司）提供非排他的金融服务。
二、服务内容
（一）存款服务
1.乙方向甲方及其附属公司提供存款服务时，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行
同期同类存款利率，不低于乙方向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。
2.甲方及其附属公司每年度在乙方存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款
余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）。
（二）贷款及贴现服务
1.乙方向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，不
高于甲方在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率，不高于同等条件下乙方向集团内其他成员单位提供的同类同期同档次
信贷利率。
2.根据甲方及其附属公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律法规的前提下为甲方及其附属公司提供综合授信业务，
授信业务包括但不限于贷款、票据贴现及其他形式的资金融通。在协议有效期内，乙方向甲方及其附属公司提供的年综合授信额度不
高于人民币壹拾亿元。具体执行将根据甲方及其附属公司情况另行签订协议进行约定。
（三）结算服务
1.乙方根据甲方及其附属公司指令提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关辅助业务。
2.乙方向甲方及其附属公司提供结算服务收取的费用或费率，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行
协商，不高于乙方向集团内其他成员单位提供相同结算服务时收取的费用或费率。
（四）其他金融服务
1.乙方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为甲方及其附属公司提供其他金融服务。
2.乙方承诺收费标准不高于同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准收费(如适用)，及国内商业银行及其他金融机构向
甲方及其附属公司提供同期同类型其他金融服务收取的费用。
三、乙方的资金风险控制及承诺
（一）确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及其附属公司支付需求；严格按照国家金融监
督管理总局颁布的乙方风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律
法规的规定。
（二）乙方承诺当发生以下情形可能危及甲方及其附属公司存款安全的情形或其他可能对甲方及其附属公司存放资金带来安全隐
患的事项，乙方将于 2个工作日内以书面形式及时向甲方及其附属公司履行告知义务，并采取有效措施避免损失发生或扩大。
1.乙方出现违反或不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；
2.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员
涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
3.发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
4.甲方及其附属公司在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
5.乙方的股东对乙方的负债逾期 1年以上未偿还；
6.乙方出现严重支付危机；
7.乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
8.其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
发生以上情况时，甲方可以根据风险处置预案保留下列权利：
1.要求乙方说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；
2.对乙方进行现场检查，开展风险评估；
3.要求乙方采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施；
4.按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，要求集团公司履行义务；
5.中止、终止与乙方签订的《金融服务协议》。
（三）乙方根据甲方及其附属公司需要提供会计报表。
四、协议生效、变更和解除
（一）本协议经双方签署并由甲方股东会审议通过后自 2026 年 6月 30 日起生效，协议有效期为三年。
（二）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实
质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方股东会批准后生效。
（三）除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利或义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32152e10-09e3-45f7-b1fc-2468aac048a5.PDF
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2026-03-27 19:27│金岭矿业（000655）：关于续聘会计师事务所的公告
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金岭矿业（000655）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年年度审计报告
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金岭矿业（000655）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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金岭矿业（000655）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cad4f48-889f-4ba5-b159-7e7a6f2b00bc.PDF
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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金岭矿业（000655）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7a20609-8055-47bd-a5a8-309ea3a9ac48.PDF
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年年度报告
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金岭矿业（000655）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/704aac7d-bcb3-4726-b28f-b751a7d2b706.PDF
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 3-00040 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 3-00040 号山东金岭矿业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称贵公
司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/73907de4-17a8-4f07-912a-e810c62cca38.PDF
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：2025年年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ddba206-3ae2-4c78-99ef-bdeec3db6b07.PDF
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2026-03-27 19:26│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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金岭矿业（000655）：第十届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9db126c0-0fd0-47e8-a7aa-ab4cb9a72e9a.PDF
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2026-01-22 16:57│金岭矿业（000655）：关于选举职工代表董事的公告
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2026 年 1月 22 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二十九届职工代表大会第二次会议，选举封常
福先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。
封常福先生担任公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d162cc27-4e29-4a13-9020-e49ba234057d.PDF
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2025-12-26 17:02│金岭矿业（000655）：关于核销部分应收账款及其他应收款的公告
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2025 年 12 月 26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于
核销部分应收账款及其他应收款的议案》。具体内容如下：
一、核销部分应收账款及其他应收款的情况概述
根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，对公司及子公司塔什库尔
干县金钢矿业有限责任公司无法收回的应收账款及其他应收款进行核销。核销的主要原因是应收账款及其他应收款逾期，债务人已停
工停产、破产清算、注销以及无财产可执行等，公司已全力追讨仍无法收回。本次核销的具体情况如下：
单位：元
项目 账面原值 已计提坏账准备金额 账面价值 核销损益影响
应收账款 52,653,129.45 52,653,129.45 0.00 0.00
其他应收款 6,354,674.58 6,354,674.58 0.00 0.00
合计 59,007,804.03 59,007,804.03 0.00 0.00
二、本次核销事项对公司的影响
以上应收账款及其他应收款均已全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2025 年度损益产生影响。本次核销事项，符合会计准则
和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
公司针对本次应收账款及其他应收款核销明细，已建立备查账簿并归档管理，妥善留存后续可用于追索的相关资料；同时持续落
实责任人开展款项追踪工作，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：本次公司对部分应收账款及其他应收款进行核销处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能
更加真实、准确地反映公司的资产状况，且核销依据充分，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，同意提交公司董事会审议。
四、备查文件目录
1.第十届董事会第十五次会议（临时）决议；
2.第十届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/64fd4442-f17d-4f48-8d63-42d89e331948.PDF
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2025-12-26 17:01│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十五次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议（临时）通知于 2025 年 12 月 23 日以专人书面
送达、电子邮件的方式发出，2025 年 12 月 26 日 10:00 以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人
员列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过关于核销部分应收账款及其他应收款的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
核销部分应收账款及其他应收款的公告》（公告编号：2025-084）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十五次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d516ac42-80eb-4d59-8bd1-a66b88039410.PDF
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2025-12-22 17:07│金岭矿业（000655）：关于职工董事离任的公告
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金岭矿业（000655）：关于职工董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4095be1e-5789-496a-bc6f-d25a8d669075.PDF
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2025-12-10 00:00│金岭矿业（000655）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 9日 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 9日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份372,676,665 股，占公司有表决权股份总数的 62.5989％，其
中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通
过网络投票方式出席会议的股东共 227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.1886％。本次会议中小股东（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票
的中小股东共计227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。
公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案同意 372,194,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.87
06％；
反对 465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1249％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0045％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,454,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0663％；反对 465,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.8659％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.0678％。
表决结果：通过。
2.审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表
决。
同意 24,441,120 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 98.0134％；
反对 469,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 1.8816％；
弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1051％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,441,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0134％；反对 469,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权的 1.8816％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效
表决权的0.1051％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/48387a58-629b-4132-bcae-6f86a57d1ca3.PDF
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2025-12-10 00:00│金岭矿业（000655）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
致：山东金岭矿业股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）的委托，
指派赵新磊律师、吴彬律师（以下简称“本所律师”）出席了金岭矿业 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券业务执
业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
金岭矿业已向本所保证其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合
法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为金岭矿业本次股东会公告材料，按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定随其他资料呈送
深圳证券交易所公告。
本所律师就本次股东会的有关事宜谨发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会系由金岭矿业于 2025 年 11 月 21 日召开的公司第十届董事会第十二次会议（临时）决议召开。
公司董事会已于 2025 年 11 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）向公
司股东公告了《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会的届次、召集
人、合法合规性、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票
的具体操作流程等事项。
本所律师认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）根据《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次
股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30 在山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼
会议室召开。
金岭矿业本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与《股东会通知》中所公告的内容一致。
（三）本次股东会的《股东会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
金岭矿业董事会召开本次股东会的通知时间符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）本次股东会现场会议由董事长迟明杰主持并完成了全部会议议程。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为金岭矿业董事会，召集人的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东和代理人
根据金岭矿业制作的股东名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东提交之身份证明资料、金岭矿业提供的中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来截至 2025 年 12 月 3日的公司股东名册、深圳证券信息有限公司提供的本次
股东会网络投票结果的统计资料等进行核查：
1、出席本次股东会现场会议的股东和代理人共 1人，均为截至股权登记日2025年 12月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席的股东和代理人合计持有金岭矿业有表决权股份347,740,145 股，占公司有表决
权股份总数的 58.4103%。
2、在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 227人，合计持有金岭矿业有表决权股份 24,936,520 股
，占公司有表决权股份总数的 4.1886%，参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、拟任董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员的资格均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案包括：
1、审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案；
2、审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
经本所律师核查，上述议案经金岭矿业第十届董事会第十二次会议（临时）审议通过，作为《股东会通知》中列明的审议议案公
告。此外，本次股东会无其他临时提案，所审议的议案与公告中列明的事项相符，股东会审议时也未对所审议的议案进行任何修改。
本所律师认为，本次股东会审议的议案已经金岭矿业董事会决议通过，提交本次股东会审议，并已在《股东会通知》中列明，符
合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案进行表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》等规定的程序由律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表决结果。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和统计数。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东和代理人共计 2
28 人，合计持有金岭矿业有表决权股份 372,676,665 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 62.5989%。其中，通过现场投票和网络
投票参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 227人，持有金岭矿业有表决权股份 24,936,520 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 4.1886%。
（二）本次股东会的议案全部为非累积投票议案，其中，第 2项议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司
应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票，其他议案为普通表决议案，所有议案均对中小股东表决单独计票。根据本所律师验
证，本次股东会表决通过了全部议案，具体表决结果如下：
1、审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案
表决结果：同意 372,194,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8706%；反对 465,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1249%；弃权16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小投资者表决情况：同意 24,454,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0663%；反对 465,300 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8659%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0678%。
2、审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 24,441,120 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 98.0134%；反对 469,200 股，占出席会议
非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.8816%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.1051%。
中小投资者表决情况：同意 24,441,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0134%；反对 469,200 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8816%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1051%。
本议案涉及关联交易，关联股东山东钢铁集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/bcf7c58b-7edb-4b6b-92e2-e345bc97251d.PDF
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2025-12-10 00:00│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十四次会议（临时）决议公告
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金岭矿业（000655）：第十届董事会第十四次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/39ffd3bd-8b5c-4cce-ae17-d4f134673679.PDF
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2025-12-02 16:36│金岭矿业（000655）：第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告
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金岭矿业（000655）：第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0444eac1-30a8-4a1b-9fdc-3508b118e41d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│金岭矿业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100575.PDF
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2026-03-28│金岭矿业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-11│金岭矿业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-11/1224704056.PDF
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2025-08-23│金岭矿业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554641.PDF
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2025-04-09│金岭矿业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223029258.PDF
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2025-03-29│金岭矿业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222944885.PDF
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2024-10-26│金岭矿业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521739.PDF
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2024-08-24│金岭矿业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959487.PDF
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2024-04-20│金岭矿业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688696.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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