公司公告☆ ◇000656 金科股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│金科股份（000656）：关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
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重要提示：
1、截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，经交易各方协商，金科地产集团股份有限
公司（以下简称“公司”）将继续推进本次交易，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署相关协议，
并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法
院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1
日、8 月 18 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载
的相关公告。
公司于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）递交了重整申请相关资料，五中院审查后
接收了公司重整申请材料。上述重整申请是否被法院裁定受理尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号——重大资产重组（2023 年修订）》第二十二条的相关规定，上述重整事项的持续推进可能会构成对本次重组产生较大影响的情
形，进而可能导致本次交易不具备实施条件，提请投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的方式购买控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）控股子公司重庆两
江新区科易小额贷款有限公司（以下简称“科易小贷”）持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司（以下简称“恒昇大业”）20%
的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易已构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易不会导致公
司实际控制人发生变更。
二、本次交易历史披露情况
公司于2023年6月20日召开公司第十一届董事会第三十五次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份
购买资产暨关联交易事项的相关议案，并披露《金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于发行股份购
买资产暨关联交易事项进展情况及风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司拟以发行股份的方式购买控股股东金科控股控股子
公司科易小贷持有的恒昇大业20%的股权。上述具体内容详见公司于2023年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
公司分别于2023年7月29日、8月31日、9月29日、10月28日、12月20日及2024年2月1日、3月1日在信息披露媒体刊载了《关于发
行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-109号、2023-131号、2023-139号、2023-146号、2023-175号、2024
-011号、2024-022号）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方持续积极推进本次交易的各项工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，组织相关各方积极推进本次交易的各项工作，对相关实施方案和程序进行了商讨和论证，协调中介机构开展相关审计、评估
工作，并按照相关规定履行决策程序，及时履行信息披露义务。
截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署
相关协议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
四、风险提示
1、公司于 2023 年 7 月 1日在信息披露媒体刊载的《金科地产集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）
》中对本次交易涉及的有关风险进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法
院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 8月 1日
、8月 18日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相
关公告。
公司于 2024年 2月 21日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收
了公司重整申请材料。上述重整申请是否被法院裁定受理尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—
—重大资产重组（2023 年修订）》第二十二条的相关规定，上述重整事项的持续推进可能会构成对本次重组产生较大影响的情形，
进而可能导致本次交易不具备实施条件，提请投资者注意投资风险。
3、本次交易方案尚需公司召开董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册
同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准、核准或同意，以及最终获得批准的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资
风险。
4、截至公告披露日，涉及本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的标的资产最终交易价格将以符合《证券法》规
定的资产评估机构出具的评估结果为参考依据，由上市公司与交易对方协商确定，并由交易各方签署正式交易协议另行约定。同时，
本次交易正式方案尚需深交所、中国证监会审核、注册，不排除交易双方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善
交易方案的可能性，提请广大投资者注意相关风险。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/e7f04822-72ed-45a9-be2b-49e83b4f210e.PDF
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2024-03-30 00:00│金科股份（000656）：关于公司重整事项的进展公告
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金科股份（000656）：关于公司重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/af6aa480-dd9e-4280-af15-9b2df9e59218.PDF
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2024-03-28 00:00│金科股份（000656）：关于2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开了公司 2024 年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2024年 3月 27日 16:00，会期半天；网络投票时间为 2024年 3月
27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 3 月 27日 9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，因董事长有重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公
司董事陈刚先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计60名，代表股份32,135,476股，占公司总股份的0.6018%。其中现场参会股东3名，
代表股份数1,849,000股,占公司总股份的0.0346%；通过网络投票股东57人，代表股份数30,286,476股，占公司总股份的0.5672%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：29,314,946股，占出席会议的股东所持有效表决权的91.2230%；反对：2,804,130股，占出席会议的股东所持
有效表决权的8.7260%;弃权:16,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0510%。
其中，中小股东表决情况：同意：27,465,946 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 90.6872%；反对：2,804,130股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权的 9.2587%；弃权：16,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0541%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意，本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、黄啸律师
3、结论性意见：公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/37a0d0ab-be72-49c0-ac9c-8128e3b0b62b.PDF
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2024-03-28 00:00│金科股份（000656）：北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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金科股份（000656）：北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/641bee10-a592-448b-be55-79d0d601f2b1.PDF
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2024-03-23 00:00│金科股份（000656）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”
）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，以及对
合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议
的约定，按公司及控股子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持股比例提供担保，为进一步防范
担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
一、 担保概述
公司控股子公司成都金瑞盛房地产开发有限公司（以下简称“成都金瑞盛”）接受民生银行成都分行提供的 60,000 万元贷款，
贷款余额 26,928.50 万元，本次拟变更贷款到期日至 2025 年 7 月 14 日，具体以签订的《借款变更协议》为准。成都金瑞盛继续
以其自有项目的土地使用权继续提供抵押担保。公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）继续为其提
供连带责任保证担保，公司控股子公司成都金科房地产开发有限公司（以下简称“成都金科”）继续为其中 8,000万元贷款提供连带
责任保证担保，公司控股子公司重庆怀顺企业管理有限公司（以下简称“重庆怀顺”）以其持有的成都金瑞盛 100%股权为上述全部
贷款提供质押担保。
公司 2024 年 1 月 12 日召开公司第十一届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于对公司及控股子公司增加担保额度
的议案》，且该议案经公司2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次为上述公司提供担保事项在该次股东大会审批通过的担保额
度范围内，具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表 2。
二、 被担保人基本情况
公司名称：成都金瑞盛房地产开发有限公司
成立日期：2017年6月1日
注册地址：成都市温江区柳林路596号9栋1-2楼
法定代表人：潘巧
注册资本：7,318万元
主营业务：房地产开发经营等
与本公司关系：公司持有其100%的股权
截至2022年末，该子公司资产总额186,533.16万元，负债总额135,480.48万元，净资产51,052.68万元，2022年实现营业收入51,
264.70万元，利润总额-1,568.95万元，净利润-5,537.32万元。
截至2023年末，未经审计资产总额110,696.10元，负债总额64,737.93万元，净资产45,958.17万元，2023年末实现营业收入624,
080.60万元，利润总额-5,094.51万元，净利润-5,094.51万元
该子公司非失信被执行人。
三、相关协议主要内容
1、担保金额：26,928.50万元。
2、主债务履行期限：至2025年7月14日。
3、担保方式Ⅰ：重庆怀顺提供股权质押担保；
4、担保方式Ⅱ：重庆金科、成都金科提供连带责任保证担保。
5、担保期间：主债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保事项为公司控股子公司对控股子公司融资展期需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，为债务展期继续提
供担保系落实国家“金融十六条”融资合理展期政策的举措，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营或补充公司流动资金，担保
事项不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
本次公司控股子公司对控股子公司融资展期提供担保，公司能有效控制资金、把握还款安排，降低流动性风险。上述担保对象未
被法院列入失信被执行人名单，且以上融资展期系为稳定上市公司生产经营，公司控股子公司对控股子公司提供担保不损害上市公司
利益。
综上，本次担保不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2024年2月末，本公司对参股公司提供的担保余额为94.89亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为
627.65亿元，合计担保余额为722.54亿元，占本公司最近一期经审计净资产的580.35%，占总资产的24.12%。公司及控股子公司逾期
担保金额为345.95亿元。其中公司部分控股子公司因法院受理债权人重整申请，导致公司及控股子公司提供余额为9.63亿元的担保，
存在被债权人追偿担保责任的风险。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第四十三次会议决议；
2、公司2024年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d44046aa-62a9-4297-82e2-1215e88e42a2.PDF
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2024-03-23 00:00│金科股份（000656）：公司累计诉讼、仲裁事项的公告
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【特别提示】
因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中
，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计 13.43亿元（上述诉讼
、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型），占公
司最近一期经审计净资产的 10.79%。其中，公司作为原告起诉的案件涉及金额 0.02 亿元；公司作为被告被诉或第三人的案件涉及
金额13.41亿元。公司及公司控股子公司收到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为 3.01 亿元，占公司最近一期经审计净
资产的 2.42%。详见附件《累计诉讼、仲裁执行案件情况表》。
公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程影响，公司亦存在未收到、或延迟收
到相应法律文书的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币
1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述案件对公司财务状况、本期利润及
期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存在和解的
可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对
工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/248b53d0-e496-4264-8a8c-f205ce6e6b78.PDF
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2024-03-22 00:00│金科股份（000656）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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重要提示：
本公司已于 2024 年 3 月 12 日发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030号）。为进一步
保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。2024年3月11日，公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日（周三）16:00，会期半天。
2、网络投票时间：2024 年 3 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3月 27 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024年3月21日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2024年3月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事
、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 √
1、上述议案经公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容于2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托
书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 25 日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 22 楼，邮编：401121
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：毛雨、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/11ec4edf-a619-44da-8fc9-70a729e6d633.PDF
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2024-03-12 00:00│金科股份（000656）：关于第十一届董事会第四十五次会议决议的公告
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金科股份（000656）：关于第十一届董事会第四十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/6afae94c-7acf-439d-aae6-13f2c37bbf09.PDF
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2024-03-12 00:00│金科股份（000656）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。2024年3月11日，公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日（周三）16:00，会期半天。
2、网络投票时间：2024 年 3 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3月 27 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024年3月21日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2024年3月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
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