公司公告☆ ◇000656 *ST金科 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:50 │*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告 │
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│2025-10-24 19:49 │*ST金科（000656）：第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见 │
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│2025-10-24 19:46 │*ST金科（000656）：关于注销已回购股份的减资公告 │
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│2025-10-24 19:46 │*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-10-16 20:56 │*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-16 20:54 │*ST金科（000656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 20:54 │*ST金科（000656）：关于2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 20:54 │*ST金科（000656）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-16 20:54 │*ST金科（000656）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-16 20:54 │*ST金科（000656）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-24 19:50│*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告
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*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c9721108-15d3-4d63-b7d6-78df2e056a1f.pdf
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2025-10-24 19:49│*ST金科（000656）：第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同推举封和平先生为独立董事专门会议的
召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事
会会议审议的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》进行了事前审核，基于独立判断的立场，发表意见如下
：
一、关于关联方向公司提供借款的审核意见
本次关联方向公司提供借款，系公司重整产业投资人根据《重整计划》及《产业投资协议》的执行安排，旨在支持公司发展，满
足公司经营发展，补充公司流动资金和获取新项目，提高公司市场竞争力。本次关联方提供借款，不存在损害公司利益的情况，不会
对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司股东及投资者利益的情形。
我们同意将本议案提交公司董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：封和平 张毅 孙霞
二○二五年十月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cfe7f85a-5f8c-464f-9f72-03cdc31a688b.PDF
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2025-10-24 19:46│*ST金科（000656）：关于注销已回购股份的减资公告
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一、注销回购股份的原因及内容
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 30日及 10 月 16 日召开第十一届董事会第五十九次会
议及 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》，同意公司将 39 名不符合解锁
条件的激励对象已获授权但尚未解锁的合计 829 万股限制性股票予以注销；同意公司将已回购的社会公众股 3,706 万股股份予以注
销。
公司拟对前述总计 4,535 万股已回购股份予以注销。上述公司已回购股份注销后，公司总股本将由 10,634,081,632 股变更为
10,588,731,632 股，则公司注册资本亦减少至 10,588,731,632 元。
本次已回购股份注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 股份数（股） 比例（%）
有限售条件 3,023,931,876 28.44 -8,290,000 3,015,641,876 28.48
的股份
无限售条件 7,610,149,756 71.56 -37,060,000 7,573,089,756 71.52
的股份
总计 10,634,081,632 100 -45,350,000 10,588,731,632 100
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的信息
由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。由于公司尚在破产重整计划执行过程中，债权
人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》《破产法》等相关法律法规的规定执行：
1、若在 2024 年 4月 22 日（不含当日）前形成的债权请按如下网址向公司管理人指定的债权申报系统律泊系统提出相关证明
文件进行申报（已经申报的无需重复申报，申报网址：https://lawporter.com/display/2450000003）；
2、若在 2024 年 4月 22 日后形成的新债权请按如下邮箱向公司提出书面要求，并随附相关证明文件进行申报（申报邮箱：ir@
jinke.com）；
3、债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次股份注销事项将按照法定程序继续实施。申报时间：2025 年 10 月 25 日起至
2025 年 12 月 9日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4cc2be0c-1c31-41f1-a326-6067ee75b7e3.PDF
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2025-10-24 19:46│*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第二次会议决议的公告
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金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10月 16日发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知，会
议于 2025 年 10 月 23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案
：
一、审议通过《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》
根据《重整计划》及《产业投资协议》约定，公司重整产业投资人上海品器联合体或指定主体将提供不少于7.5亿元的借款（本
次由上海品器联合体或指定主体按承诺提供2.5亿借款，剩余5亿将根据公司实际需要借款），用于补充公司的流动资金和新项目投入
。鉴于此，为执行《重整计划》及支持公司发展，上海品器管理咨询有限公司（以下简称“上海品器”）、北京天娇绿苑房地产开发
有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）及白杰（身份号码：511325********4613）与公司、重庆腾益商业管理有限公司（系公司全
资子公司）共同签订《借款合同》，本次由关联方指定主体向公司提供总额人民币2.5亿元的借款，借款利率不超过1年期贷款市场报
价利率（LPR），借款期限三十六个月。
因公司控股股东京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业（有限合伙）系上海品器
、北京天娇绿苑为参与公司重整投资的新设投资主体，故上海品器、北京天娇绿苑系公司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的
公告》。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并发表审核意见。
本议案关联董事李根回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c4a2b466-80a0-452f-af96-0d9f10411124.pdf
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2025-10-16 20:56│*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第一次会议决议公告
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金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先生、王晓晴先生、李
根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已
全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二届董事会第一次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二
届董事会第一次会议。本次会议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
为保证董事会工作的有效开展，同意选举郭伟董事担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》
为协助董事长开展董事会工作，同意选举王晓晴董事担任公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司董事长提名：
1、同意选举独立董事封和平先生（会计专业背景）、独立董事张毅先生、董事施浩先生为公司第十二届董事会审计委员会委员
，其中封和平先生为主任委员。
2、同意选举董事郭伟先生、李亮先生、李根先生为公司第十二届董事会战略发展与 ESG 委员会委员，其中郭伟先生为主任委员
。
3、同意选举独立董事张毅先生、封和平先生、孙霞女士及董事王晓晴先生、郭伟先生为公司第十二届董事会提名与薪酬委员会
委员，其中张毅先生为主任委员。
4、同意选举董事王晓晴先生、张勇先生、独立董事张毅先生为公司第十二届董事会关联交易委员会委员，其中王晓晴先生为主
任委员。
根据公司各专门委员会实施细则的规定，上述各专门委员会委员任期与本届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，
则自动失去委员资格，并按相关规定补足委员人数。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长提名，同意聘任郭伟先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结
果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据总裁郭伟先生提名，同意聘任周达先生为联席总裁，聘任李根先生为常务副总裁，聘任何鸽平女士为财务负责人，上述人员
任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长郭伟先生提名，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
上述人员简历和联系方式附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任专家顾问委员会主任委员的议案》
公司已制定《专家顾问委员会工作制度》，根据该制度相关规定，专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，并由董事会聘任
。董事会同意聘任冯仑先生为公司专家顾问委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过《关于委任荣誉董事长的议案》
为提升公司治理及战略前瞻能力，董事会同意委任马蔚华先生为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，马蔚华先生不属于董事会
成员及高级管理人员。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/21188dd1-4a3d-4108-ba91-bb0d9a549b10.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST金科（000656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a9237ef2-827e-4fad-aebf-9c819c55a7cb.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：关于2025年第三次临时股东大会决议公告
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*ST金科（000656）：关于2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/70ddfbba-3e1f-4461-8983-2bd235ff6744.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：独立董事工作制度（2025年10月）
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*ST金科（000656）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5d1a7221-90bf-4ebc-9ba3-7aab9f5602f6.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：公司章程（2025年10月）
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*ST金科（000656）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f36877d4-00b3-45df-8d2b-1c3fae47bf51.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：董事会议事规则（2025年10月）
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*ST金科（000656）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3ff8cb24-615a-4bcf-bac0-4d2555438660.PDF
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2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：股东会议事规则（2025年10月）
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*ST金科（000656）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/eda519e0-b483-4bd6-8efe-3d146731a5c7.PDF
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2025-10-16 20:52│*ST金科（000656）：关于党委书记、副书记任免的公告
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根据中共重庆市江北区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会审议决定，免去张勇同志中共金科地产集团股份有限公司委员
会书记职务，任命马蔚华同志为中共金科地产集团股份有限公司委员会书记；任命郭伟同志为中共金科地产集团股份有限公司委员会
副书记、张勇同志为中共金科地产集团股份有限公司委员会专职副书记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/b894bbae-8a1d-4296-ba38-7e7d1737e058.PDF
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2025-10-13 18:19│*ST金科（000656）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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重要提示：
本公司已于 2025 年 10 月 1 日发布《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-121 号）。为进一步
保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。2025年9月30日，公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（周四）15:00，会期半天。
2、网络投票时间：2025 年 10 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25，9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年10月13日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年10月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董
事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案 √
2.00 关于取消监事会及修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于调整公司董事津贴的议案 √
4.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案（采用等额选举） 填报投给候选人
的选举票数
7.00 关于换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
7.01 关于选举郭伟先生为非独立董事的议案 √
7.02 关于选举王晓晴先生为非独立董事的议案 √
7.03 关于选举李根先生为非独立董事的议案 √
7.04 关于选举李亮先生为非独立董事的议案 √
7.05 关于选举施浩先生为非独立董事的议案 √
7.06 关于选举张勇先生为非独立董事的议案 √
8.00 关于换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
8.01 关于选举封和平先生为独立董事的议案 √
8.02 关于选举张毅先生为独立董事的议案 √
8.03 关于选举孙霞女士为独立董事的议案 √
1、上述议案经公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）刊载的相关公告。
2、上述议案中，议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
3、上述议案中，议案 7、议案 8 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董
事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案中，议案 2 的表决通过是议案 4、议案 5、议案 7、议案 8表决结果生效的前提，若议案 2未获出席会议股东所持
表决权的三分之二以上通过，则议案 4、议案 5、议案 7、议案 8将失效。
5、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托
书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 15 日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路 1 号金科中心 22 楼，邮编：401121
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：毛雨、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本
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