公司公告☆ ◇000656 *ST金科 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-14 20:35 │*ST金科（000656）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:30 │*ST金科（000656）：关于控股子公司对控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:30 │*ST金科（000656）：关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:22 │*ST金科（000656）：关于独立董事获得独立董事培训证明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:21 │*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第三次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:19 │*ST金科（000656）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:50 │*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:49 │*ST金科（000656）：第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:46 │*ST金科（000656）：关于注销已回购股份的减资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 19:46 │*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第二次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:35│*ST金科（000656）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e4161bba-758d-468b-ad63-274eaed299e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:30│*ST金科（000656）：关于控股子公司对控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-135号特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”
）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，以及对
合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、鉴于公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）的破产重整计划尚在执行过程中，公司及重庆金科不再
因控股项目公司融资或展期协议签订事宜而新增担保，如该笔贷款存在公司及重庆金科原有担保责任的，应通过债权申报并经管理人
确认后，在破产程序中予以清偿。同时，因控股房地产项目公司融资展期业务需要，经与金融机构协商一致，由除重庆金科外的其他
公司控股子公司按公司持股比例对控股房地产项目公司继续提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供
担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者控股房地产项目公司提供反担保。
3、鉴于公司及重庆金科已与中信信托有限责任公司分别签署《中信信托·金科股份破产重整专项服务信托信托合同》《中信信
托·重庆金科破产重整专项服务信托信托合同》，公司及重庆金科持有的非保留一级子公司股权及其穿透股权将作为信托资产偿还债
务，具体详见公司与重庆金科已裁定批准的《重整计划》。目前，公司及重庆金科的信托资产交割手续尚在办理过程中，涉及信托资
产的子公司仍需按现股权关系审议、披露对外担保事宜。本次提供担保的贵港碧享、担保对象南宁金泓耀、南宁金盛晖现均为公司控
股子公司，未来均属于重庆金科破产服务信托底层资产，即不再属于公司控股子公司。
一、担保概述
公司控股子公司南宁金泓耀房地产开发有限公司（以下简称“南宁金泓耀”）、南宁金晟晖投资发展有限责任公司（以下简称“
南宁金晟晖”）（以下合称“债务人”）与广西新中产业投资有限公司签署《债务重组协议》，确认债务人未归还的借款本金 5,584
.96万元，本次延长还款期限至 2027年 12月31 日，公司控股子公司贵港市碧享房地产开发有限公司（以下简称“贵港碧享”）以其
持有的广西贵港金盛昌房地产开发有限责任公司 100%股权为债务人履行《债务重组协议》提供股权质押担保。
公司 2025年 4月 27日召开公司第十一届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议
案》，且该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。本次公司控股子公司贵港碧享为南宁金泓耀、南宁金晟晖的债务重组提供担保
在该次股东大会审批通过的担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。
担保人贵港碧享现在属于公司 100%持股的公司，未来属于重庆金科破产服务信托底层资产。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：南宁金泓耀房地产开发有限公司
成立日期：2018年10月24日
注册地址：南宁市青秀区双拥路38号广西新谊金融投资大厦25层2-3号
法定代表人：黄勇伟
注册资本：50,505.05万元
主营业务：房地产开发等
与本公司关系：公司目前穿透持有其100%的股权，未来属于重庆金科破产服务信托底层资产。
截至2024年末，该公司资产总额为339,107.72万元，负债总额为327,487.24万元，净资产为11,620.47万元。2024年实现营业收
入44.85万元，利润总额-12,172.49万元，净利润-20,438.19万元。
截至2025年9月末，该子公司未经审计资产总额为429,066.97万元，负债总额为476,108.28万元，净资产为-47,041.31万元，202
5年1-9月实现营业收入71.41万元，利润总额-58,661.78万元，净利润-58,661.78万元。
该子公司被列为失信被执行人。
（二）公司名称：南宁金晟晖投资发展有限责任公司
成立日期：2020年5月27日
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区（南宁片区）平乐大道15号五象绿地中心1号楼十四层1415号
法定代表人：黄勇伟
注册资本：3,000万元
主营业务：房地产相关自有资金投资等
与本公司关系：公司目前穿透持有其100%的股权，未来属于重庆金科破产服务信托底层资产。
截至2024年末，该公司资产总额为4,386.60万元，负债总额为5,112.21万元，净资产为-725.62万元。2024年实现营业收入0万元
，利润总额-381.48万元，净利润-467.51万元。
截至2025年9月末，该子公司未经审计资产总额为4,386.60万元，负债总额为5,443.22万元，净资产为-1,056.63万元，2025年1-
9月实现营业收入0万元，利润总额-331.01万元，净利润-331.01万元。
该子公司非失信被执行人。
三、相关协议主要内容
贵港碧享为南宁金泓耀、南宁金晟晖提供担保
1、担保金额：5,584.96万元。
2、主债务履行期限：至2027年12月31日。
3、担保方式：股权质押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至 2025年 10月末，本公司对参股公司提供的担保余额为 140.60亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保
余额为 567.48亿元，合计担保余额为 708.08亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 246.86%，占总资产的 39.91%。公司及控股
子公司逾期担保金额为 396.36亿元。其中公司部分控股子公司因进入破产清算程序，导致公司及控股子公司提供余额为 22.45亿元
的担保，存在被债权人追偿担保责任的风险。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五十三次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/22c6ab99-460c-49b6-ae57-5a153a25e379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:30│*ST金科（000656）：关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/863df3d0-03b0-4f7f-bf86-278847d28f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:22│*ST金科（000656）：关于独立董事获得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：关于独立董事获得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7adca5e8-c93d-4e20-bc85-2a7e0eb34260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:21│*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-132 号金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10
月 19 日发出关于召开公司第十二届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场会议与视频参会相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司第十二届董事会于2025年10月16日换届后正式履职，针对编制基准日为2025年9月30日的《公司2025年第三季度报告》，公
司董事以历届董事会对所有经审计或已披露定期报告真实性、准确性与完整性的无异议及延续性的认可为审议基础，秉承审慎负责的
态度，对本次议案进行审议。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/848c5ec8-7d06-4e75-9800-826a18745eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:19│*ST金科（000656）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/83bd0726-29e4-41f5-8ae9-181fe0988b82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:50│*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c9721108-15d3-4d63-b7d6-78df2e056a1f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:49│*ST金科（000656）：第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同推举封和平先生为独立董事专门会议的
召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事
会会议审议的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》进行了事前审核，基于独立判断的立场，发表意见如下
：
一、关于关联方向公司提供借款的审核意见
本次关联方向公司提供借款，系公司重整产业投资人根据《重整计划》及《产业投资协议》的执行安排，旨在支持公司发展，满
足公司经营发展，补充公司流动资金和获取新项目，提高公司市场竞争力。本次关联方提供借款，不存在损害公司利益的情况，不会
对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司股东及投资者利益的情形。
我们同意将本议案提交公司董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：封和平 张毅 孙霞
二○二五年十月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cfe7f85a-5f8c-464f-9f72-03cdc31a688b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:46│*ST金科（000656）：关于注销已回购股份的减资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、注销回购股份的原因及内容
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 30日及 10 月 16 日召开第十一届董事会第五十九次会
议及 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》，同意公司将 39 名不符合解锁
条件的激励对象已获授权但尚未解锁的合计 829 万股限制性股票予以注销；同意公司将已回购的社会公众股 3,706 万股股份予以注
销。
公司拟对前述总计 4,535 万股已回购股份予以注销。上述公司已回购股份注销后，公司总股本将由 10,634,081,632 股变更为
10,588,731,632 股，则公司注册资本亦减少至 10,588,731,632 元。
本次已回购股份注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 股份数（股） 比例（%）
有限售条件 3,023,931,876 28.44 -8,290,000 3,015,641,876 28.48
的股份
无限售条件 7,610,149,756 71.56 -37,060,000 7,573,089,756 71.52
的股份
总计 10,634,081,632 100 -45,350,000 10,588,731,632 100
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的信息
由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。由于公司尚在破产重整计划执行过程中，债权
人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》《破产法》等相关法律法规的规定执行：
1、若在 2024 年 4月 22 日（不含当日）前形成的债权请按如下网址向公司管理人指定的债权申报系统律泊系统提出相关证明
文件进行申报（已经申报的无需重复申报，申报网址：https://lawporter.com/display/2450000003）；
2、若在 2024 年 4月 22 日后形成的新债权请按如下邮箱向公司提出书面要求，并随附相关证明文件进行申报（申报邮箱：ir@
jinke.com）；
3、债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次股份注销事项将按照法定程序继续实施。申报时间：2025 年 10 月 25 日起至
2025 年 12 月 9日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4cc2be0c-1c31-41f1-a326-6067ee75b7e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:46│*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10月 16日发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知，会
议于 2025 年 10 月 23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案
：
一、审议通过《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》
根据《重整计划》及《产业投资协议》约定，公司重整产业投资人上海品器联合体或指定主体将提供不少于7.5亿元的借款（本
次由上海品器联合体或指定主体按承诺提供2.5亿借款，剩余5亿将根据公司实际需要借款），用于补充公司的流动资金和新项目投入
。鉴于此，为执行《重整计划》及支持公司发展，上海品器管理咨询有限公司（以下简称“上海品器”）、北京天娇绿苑房地产开发
有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）及白杰（身份号码：511325********4613）与公司、重庆腾益商业管理有限公司（系公司全
资子公司）共同签订《借款合同》，本次由关联方指定主体向公司提供总额人民币2.5亿元的借款，借款利率不超过1年期贷款市场报
价利率（LPR），借款期限三十六个月。
因公司控股股东京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业（有限合伙）系上海品器
、北京天娇绿苑为参与公司重整投资的新设投资主体，故上海品器、北京天娇绿苑系公司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的
公告》。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并发表审核意见。
本议案关联董事李根回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c4a2b466-80a0-452f-af96-0d9f10411124.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 20:56│*ST金科（000656）：关于第十二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先生、王晓晴先生、李
根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已
全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二届董事会第一次会议，并审议相关事项。
根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二
届董事会第一次会议。本次会议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
为保证董事会工作的有效开展，同意选举郭伟董事担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》
为协助董事长开展董事会工作，同意选举王晓晴董事担任公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司董事长提名：
1、同意选举独立董事封和平先生（会计专业背景）、独立董事张毅先生、董事施浩先生为公司第十二届董事会审计委员会委员
，其中封和平先生为主任委员。
2、同意选举董事郭伟先生、李亮先生、李根先生为公司第十二届董事会战略发展与 ESG 委员会委员，其中郭伟先生为主任委员
。
3、同意选举独立董事张毅先生、封和平先生、孙霞女士及董事王晓晴先生、郭伟先生为公司第十二届董事会提名与薪酬委员会
委员，其中张毅先生为主任委员。
4、同意选举董事王晓晴先生、张勇先生、独立董事张毅先生为公司第十二届董事会关联交易委员会委员，其中王晓晴先生为主
任委员。
根据公司各专门委员会实施细则的规定，上述各专门委员会委员任期与本届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，
则自动失去委员资格，并按相关规定补足委员人数。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长提名，同意聘任郭伟先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结
果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据总裁郭伟先生提名，同意聘任周达先生为联席总裁，聘任李根先生为常务副总裁，聘任何鸽平女士为财务负责人，上述人员
任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长郭伟先生提名，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
上述人员简历和联系方式附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任专家顾问委员会主任委员的议案》
公司已制定《专家顾问委员会工作制度》，根据该制度相关规定，专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，并由董事会聘任
。董事会同意聘任冯仑先生为公司专家顾问委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
八、审议通过《关于委任荣誉董事长的议案》
为提升公司治理及战略前瞻能力，董事会同意委任马蔚华先生为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，马蔚华先生不属于董事会
成员及高级管理人员。
上述人员简历附后。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/21188dd1-4a3d-4108-ba91-bb0d9a549b10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金科（000656）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a9237ef2-827e-4fad-aebf-9c819c55a7cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 20:54│*ST金科（000656）：关于2025年第三次临时股东大会决议公告
────
|