公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:32 │中钨高新（000657）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-06 20:07 │中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉） │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健） │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁） │
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2025-05-12 17:32│中钨高新（000657）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日召开了第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在经董事会批准之日起 12 个月内使用不
超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登
在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
41）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司将暂时闲置的募集资金 8 亿元进行现金管理，向中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行（以下简称“建设银行湘
江支行”）申购了大额存单和通知存款，产品具体情况如下：
受托方 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
建设银行 1 年期大额存单 保本固定收益 20,000 2025/04/30 2026/04/30 1.45%
湘江支行 型
建设银行 9 个月大额存单 保本固定收益 10,000 2025/04/30 2026/01/30 1.35%
湘江支行 型
受托方 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
建设银行 6 个月大额存单 保本固定收益 10,000 2025/04/30 2025/10/30 1.35%
湘江支行 型
建设银行 7 天通知存款 保本固定收益 40,000 2025/04/30 —— 0.9%
湘江支行 型
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款
、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定办理
相关现金管理业务。
2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3.公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发
行的流动性好、安全性高的产品。
4.公司将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5.公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险管控和日常监督，保障资金安全。
6.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不
会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。同时，通过适度的现金管理，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计 8 亿元，未超过董事会授权使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的额度（含本次公告所涉及现金管理产品），具体情况如下：
受托方 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
建设银行 1 年期大额存单 保本固定收益 20,000 2025/04/30 2026/04/30 1.45%
湘江支行 型
建设银行 9 个月大额存单 保本固定收益 10,000 2025/04/30 2026/01/30 1.35%
湘江支行 型
建设银行 6 个月大额存单 保本固定收益 10,000 2025/04/30 2025/10/30 1.35%
湘江支行 型
受托方 产品名称 收益类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
建设银行 7 天通知存款 保本固定收益 40,000 2025/04/30 —— 0.9%
湘江支行 型
五、备查文件
1.本次购买存款产品的业务回执;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/de992a9a-e6e8-4a17-aa88-dbe9c7b50413.PDF
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2025-05-06 20:07│中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告
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中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/154e732e-d633-49f1-a633-e239fbb99d77.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告
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中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5bede495-6513-4a28-ac92-474ab5f4f4b3.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8106dd95-782e-4425-ae5b-5fc3ddf3ccc5.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95d0f6d3-9b6b-4bb9-a57e-2980e0730b12.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的提示性公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日披露了《关于召开 2024年度暨 2025年第一季度业绩说
明会的公告》（公告编号：2025-44）。为进一步提升业绩说明会的关注度和影响力，现将本次业绩说明会的有关事项提示如下：
公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度和 2025年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025年 5月 6日下午 15:30-16:30在
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司 2024年度暨 2025年第一季度网上业绩说
明会，现将具体安排公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2025年 5月 6日（星期二）15:30-16:30
2.召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com
.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次说明会的出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书以及财务顾问主办人。具体以当天
实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明
会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部（董监事会办公室）
电话：0731-28265977、010-60163249
电子信箱：zwgx000657@126.com
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e82a1b85-a798-4260-a1b8-e84bebbbef46.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于选举职工代表董事的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召开了职工大会，选举李疆先生为公司职工代表董事，
同股东会选举通过的新一届董事共同组成第十一届董事会。任期自股东会选举产生新一届董事之日起至第十一届董事会届满之日止。
经审核，李疆先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁
止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99381279-a49a-4809-aad1-2ca25a9aa9f4.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b246ef7d-385e-410f-ac1a-cfe8266e37e7.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d8000ae-f708-4bdb-95c9-77af9bef079f.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d9125fc-9e69-4161-ba99-f366ef60b17f.PDF
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2025-04-28 20:46│中钨高新（000657）：第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-54）、《中钨高新材料股份有限公司公司章程（修
订后）》（公告编号：2025-55）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李仲泽、
沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年；提名曲选辉、易君健、
张占魁为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
另，公司职工大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会选举
产生新一届董事会之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
2.本议案需提交公司股东会审议；
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2025-56）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-57）。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 5月 16日（星期五）下午 14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会，股
权登记日为 2025 年 5 月 12 日。
重要提示：
公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-58）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.2025 年第 3 次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c8272bc-4999-44e1-975e-dbd2d90c1429.PDF
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2025-04-28 20:44│中钨高新（000657）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中钨高新（000657）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dae8fca5-b6c9-4115-82d1-b8633eebca92.PDF
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2025-04-28 20:44│中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d609dcee-a734-489f-a32a-416d2eb41546.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：内部控制审计报告
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中钨高新（000657）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d997cf22-a6a5-4cd8-832a-942ec3317ed8.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：2024年年度审计报告
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中钨高新（000657）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f7f0485-9779-4d9d-8c70-a8f74f6ff8cf.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中钨高新（000657）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb8ccd45-44df-42d9-bb77-772835582212.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：金融服务协议及相关风险控制措施2024年度执行情况的专项核查意见
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中钨高新（000657）：金融服务协议及相关风险控制措施2024年度执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6e7e637-fb04-456b-83f7-496c1a5b47ef.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于中钨高新在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中钨高新（000657）：关于中钨高新在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f660efa3-73e1-418f-980c-69f9ad5d998e.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中钨高新（000657）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edac2ee0-8573-4217-b325-e90f63e13b98.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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中钨高新（000657）：关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c2dd003-e847-4a96-a8a4-697189a33231.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议）暨关联交易的公
│告
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中钨高新（000657）：关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议）暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/306a4ab3-1879-4180-832d-1096da5fad15.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于2025年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告
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中钨高新（000657）：关于2025年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb4fe2a6-b20b-4f95-887d-ea7062ee7915.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：监事会决议公告
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中钨高新（000657）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdb30870-e62d-4604-8760-d9c9d4762b1e.PDF
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2025-04-24 21:49│中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（杨汝岱）
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中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（杨汝岱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cea45612-84ab-4b5e-9e1b-bab1eab18214.PDF
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