公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中钨高新（000657）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-27 18:37 │中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │中钨高新（000657）：衡阳远景钨业有限责任公司审计报告 │
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│2025-10-26 16:30 │中钨高新（000657）：中钨高新拟收购股权项目所涉及的衡阳远景钨业有限责任公司股东全部权益价值评│
│ │估报告 │
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│2025-10-26 16:30 │中钨高新（000657）：购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │中钨高新（000657）：关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │中钨高新（000657）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │中钨高新（000657）：2025年三季度报告 │
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2025-10-30 00:00│中钨高新（000657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中钨高新，证券代码：000657）于 2025 年 10 月 27 日、
2025 年10 月 28日、2025 年 10 月 29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5.经问询，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况；
6.10 月 27日，公司于《中国证券报》、巨潮资讯网发布了《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-113）和《关于收购远景
钨业股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-114），具体经营情况、财务数据、收购远景钨业交易细节及进展，敬请投资者关注
公司公告。
7.公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/896bdc71-829f-458a-8ef9-13385092ab63.PDF
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2025-10-27 18:37│中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ae0c1b1d-b031-4985-87f7-9f13c7442514.PDF
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2025-10-26 16:32│中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因
根据公司股东会授权，经公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司将8名因退休、离职、个人绩效考核等原因不
符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计349,980股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公司股份总数减少3
49,980股，回购注销完成后，公司总股本从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。相应，公司注册资本由2,278,954,380元变更
为2,278,604,400元，并相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订内容
章节 修订前 修订后
第三条 2025 年 4 月，公司非公开发行 2025 年 4 月，公司非公开发行股份募集配
股份募集配套资金新增股份数 套资金新增股份数量 189,473,684 股，公司
量 189,473,684 股，公司总股 总股本增加至 2,278,954,380 股。
本增加至 2,278,954,380 股。 2025 年 10 月，公司对 8 名不再符合解锁条
件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁
的 349,980 股限制性股票进行回购注销，
注销后，公司总股本为 2,278,604,400 股。
第二章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 2,278,604,400 元。
第六条 2,278,954,380 元。
第三章 公司已发行的股份总数为 公司已发行的股份总数为 2,278,604,400
第二十 2,278,954,380 股，公司的股本 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
条 结构为：普通股 2,278,954,380 2,278,604,400 股。
股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜。《中钨高新材料股
份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网。本次变更最终以工商部门备案登记的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/cbd2bd68-73ed-433d-b946-b1161ebc038f.PDF
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2025-10-26 16:31│中钨高新（000657）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和视频相结合方式
在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编
号：2025-113）。
（二）审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》
关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；
2.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议事前审议通过；
3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购远景钨业股权暨关联交
易的公告 》（公告编号：2025-114）。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-115）。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》公司定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在株洲以现
场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第七次临时股东会，股权登记日为 2025 年 11 月 10 日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-116）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.审计委员会决议；
4.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ece1394b-4807-49ef-b250-c7523f3015e6.PDF
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2025-10-26 16:30│中钨高新（000657）：衡阳远景钨业有限责任公司审计报告
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中钨高新（000657）：衡阳远景钨业有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/343ae633-b4ec-40f8-99c6-55d95dd84ad6.PDF
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2025-10-26 16:30│中钨高新（000657）：中钨高新拟收购股权项目所涉及的衡阳远景钨业有限责任公司股东全部权益价值评估报
│告
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中钨高新（000657）：中钨高新拟收购股权项目所涉及的衡阳远景钨业有限责任公司股东全部权益价值评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c75db9fe-6798-4794-bcd7-a2c11822ec98.PDF
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2025-10-26 16:30│中钨高新（000657）：购买资产暨关联交易的核查意见
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中钨高新（000657）：购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ef26a110-c921-40a3-ac60-664cae66017e.PDF
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2025-10-26 16:30│中钨高新（000657）：关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告
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中钨高新（000657）：关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/517463c2-511d-4748-95de-5149dbdf186b.PDF
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2025-10-26 16:29│中钨高新（000657）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大 1006会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 关于现金收购衡阳远景钨业有 非累积投票提 √
限责任公司 99.9733%股权暨关 案
联交易的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公 非累积投票提 √
司章程》的议案 案
2、提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，内容详见本公司于 2025 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》
、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-112）、《关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告 》
（公告编号：2025-114）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-115）。
3、特别提示
（1）议案 1《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国五矿股
份有限公司和五矿钨业集团有限公司需回避表决；
（2）议案 2《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过；
（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 11 月 12日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101 室；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 1。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：010-60163249 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b9da280d-2e41-465c-933f-d7b73f725661.PDF
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2025-10-26 16:29│中钨高新（000657）：2025年三季度报告
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中钨高新（000657）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0658318d-40e1-4846-8e9b-32e53cf55d27.PDF
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2025-10-26 16:29│中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/dc4e37ca-eac7-4515-a768-6351a4c3a3b3.PDF
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2025-10-23 16:52│中钨高新（000657）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年10月27日在中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第三季度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 10 月
31 日在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司 2025 年第三季度网上业绩说明
会，现将具体安排公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2025 年 10月 31 日（星期五）15:30-16:30
2.召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com
.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次说明会的出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会
人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025 年第三季度业绩说明会页面进行
提问。本公司将在本次第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部（董事会办公室）
电话：0731-28265977、0731-28265901
电子信箱：zwgx000657@126.com
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7a6a7517-a17e-414c-ae39-c7bfa069fd3f.PDF
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2025-10-14 17:10│中钨高新（000657）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金新增股份解除限售上市流
│通的核查意见
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