公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:12 │中钨高新（000657）：关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告 │
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│2026-05-15 18:12 │中钨高新（000657）：关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告 │
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│2026-05-07 17:02 │中钨高新（000657）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 00:35 │中钨高新（000657）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-26 16:07 │中钨高新（000657）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-04-26 16:07 │中钨高新（000657）：会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告│
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│2026-04-26 16:07 │中钨高新（000657）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │中钨高新（000657）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:07 │中钨高新（000657）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-15 18:16│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 5月 15 日以现场与视
频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 5月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》
为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲
公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能 1.5 亿支/年。项目总投
资 1.825 亿元，建设期 1 年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改
扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。
（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》
为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳化钨粉智能
生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产3,000吨碳化钨粉及1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资 17,890.63 万元，建设期
18 个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项
目的公告》（公告编号：2026-39）。
（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司
（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与 10.9306%）对自硬公司现金增资 17,000 万元，其中：中钨高新出资 15,141.798
万元，自贡国投集团出资 1,858.202 万元。本次增资金额全额计入实收资本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c9f9c7a7-f946-4ca9-b65f-72477ab8a315.PDF
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2026-05-15 18:12│中钨高新（000657）：关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 15日召开了第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《
关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》。为满足市场对印制电路板用高端微型精密刀具的需求、巩固市
场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）将实
施新增高端微型精密刀具产能 1.5 亿支/年建设项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资 1.825 亿元，建设期一年，第二年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金 1.625 亿元，银行借款 0.2 亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相
应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
随着世界电子信息产业的发展，电子电路市场需求快速上升，印制电路用微型精密刀具有着良好的市场前景。金洲公司现有产能
无法满足市场需求。项目建设符合国家产业政策、且扩产有利于实现规模效益，提升企业的综合竞争力。
（二）项目建设内容：新增印制电路板用高端微型精密刀具产能1.5 亿支/年。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 16.48%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人
员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于金洲公司进一步扩大印制电路板用高端微型精密刀具市场占有率，巩固市场地位，提升盈利能力，具有较好
的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技
术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不
确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息
披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4da9fa8b-12bf-4c5d-a6e6-1ef14a0caca4.PDF
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2026-05-15 18:12│中钨高新（000657）：关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 15日召开了第十一届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《
关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》。为深入贯彻落实制造强国战略，响应国家推动重点产业提质升级、强
化产业基础再造的战略部署，提升核心原料保障能力与成本竞争力，公司控股子公司自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司
）将实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在自硬公司现有厂区内实施，预计总投资 17,890.63 万元，建设期 18 个月。
2.本次投资建设的资金来源为股东增资 17,000 万元，其余资金由企业自筹解决，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相应
审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
本项目紧密契合国家发展战略及产业规划，符合当前产业政策导向，对加快淘汰落后产品设备、推动产业向高端化、智能化、绿
色化方向升级具有重要意义。
（二）项目建设内容：新建生产线，项目建成后，将实现 3,000吨碳化钨粉及 1,000 吨钨粉年产能。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 14.56%。
社会效益：项目实施后，将促进企业提升生产能力，为地方政府增加财政收入；淘汰落后产能，提升安全环保水平，实现绿色可
持续发展。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于自硬公司更新生产线装备、提升产线自动化水平、淘汰落后产能，进一步提升产品的市场竞争力，具有较好
的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前产业发展前景和公司生产现状而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料
供应及价格波动等诸多因素影响，项目预期收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披
露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1aad9e9-b524-42a8-a412-13666c5b5c41.PDF
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2026-05-07 17:02│中钨高新（000657）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c44cc013-6a13-4dd0-948e-124116caf22d.PDF
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2026-04-27 00:35│中钨高新（000657）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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中钨高新（000657）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/00e6d2fe-ef2b-4fe0-a6d8-bd9bf9b50c8f.PDF
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2026-04-26 16:07│中钨高新（000657）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元，募
集资金总额为人民币 1,799,999,998.00 元，扣除不含税承销费人民币19,698,113.19 元，实际募集资金净额为人民币 1,780,301,8
84.81元。
该次募集资金到账时间为 2025 年 3 月 24 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2025年 3月 25 日出具了编号：众环验字（2025）0200006 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币998,976,872.83 元，其中：本报告期内使用 998,976,872.83 元，
均投入募集资金项目。
实际募集资金净额人民币 1,780,301,884.81 元扣减累计使用募集资金人民币 998,976,872.83 元后，实际募集资金余额为人民
币781,325,011.98 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币784,490,897.98 元，与实际募集资金余额为人民币 781,325,011.
98元的差异金额为人民币 3,165,886 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理制度)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第十一届董事会第三次（临
时）会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金多方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3月 31 日，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，2025 年 7 月 9日，公司及全资子公司柿竹园有色金属有限责任公司与独
立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司郴州爱莲湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有 43050162963600000663 大额存单 400,000,000.00
限公司株洲湘江支行
中国建设银行股份有 43050162963600000663 活期 3,166,346.00
限公司株洲湘江支行
中国建设银行股份有 43050170893600001139 活期 381,324,551.98
限公司郴州爱莲湖支
行
合计 —— —— 784,490,897.98
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，存入中国建设银行账号 43050162963600000663。截至
2025年 12 月 31 日止，大额存单余额为 4 亿元，存款期限 3 个月至 1 年。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d23e469-45e5-4b8b-b209-61ed460b4156.PDF
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2026-04-26 16:07│中钨高新（000657）：会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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中钨高新（000657）：会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39cb2a88-ec6e-45dc-a9dc-1815d5ac0acc.PDF
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2026-04-26 16:07│中钨高新（000657）：2025年度内部控制评价报告
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中钨高新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中钨高新材
料股份有限公司（本部）及各直管企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：1）规范“三重一大”集体决策程序；2）规范领导小组运行机制；3）规范制度体系建设
；4）规范企业发展战略规划；5）规范投资项目可行性研究；6）规范被投资企业公司章程与架构设置；7）规范开展投资项目后评价
；8）规范组织矿山安全生产；9）规范开展工程项目建设；10）规范实施 PPP、投融建项目；11）规范开展商品贸易业务；12）规范
开展金融衍生业务和化解金融风险；13）规范各类主营业务合同管理；14）规范购销存业务等不相容岗位职责分离；15）规范数据信
息统计与管理；16）规范开展科研项目和研发经费投入统计；17）规范境外佣金全流程管控；18）规范上市公司内幕信息管理与对外
信息披露；19）规范使用“央企字号”和品牌商标；20）规范发行永续债和债务风险监控；21）规范资金账户使用和司库系统连通；
22）贯通监督协同成果综合运用；23）规范职工薪酬与经商办企监督；24）规范重点领域财务监督。
重点关注的高风险领域主要包括：
1.各类主营业务合同管理：1）重要业务领域合同的模板制定、合规审查、对外签署和评价反馈机制建立；2）合同审批程序严谨
、操作规范；3）合同条款内容合法合规且贴合实际需求，有效维护公司合法权益，避免模糊歧义条款触碰政策底线与监管红线；4）
重大合同的资金支付情况。
控制措施：1）《合同管理办法》明确公司合同管理归口部门，负责制定、推行公司标准合同范本，合同管理相关部门分别承担
各自职能；2）公司建立合同 OA 审批流程，将合同审批权限嵌入合同流程审核，按合同性质及金额承担分级审批与签署职责，合同
审批依次经业务、法律、财务等多维度审查；3）公司制定并发布标准合同范本供职能部门、业务部门使用，每年定期修订标准合同
范本，确保合同条款全面、科学、合理，对外签订合同优先使用我方标准合同范本；4）法务部门、财务部门、风控部门以及相关合
同主责部门重点审核签约方的资信状况、履约能力、合同生效要件、价格条款、适用法律、担保要求、变更、赔偿、违约责任和争议
解决等条款，确保合同的权利义务表述清晰、合同条款描述准确；5）每年定期开展合同交叉检查，对合同起草、审批、履约等全流
程进行检查，形成问题清单并一对一反馈，督促整改，形成工作闭环。
2.重点领域财务监督：1）依据国家法律法规及相关政策要求，依法依规开展财务预算、会计信息质量、产权管理和亏损治理等
重点领域的财务监督；2）健全重大预算事项审核、产权登记及交易流转和财务核算独立复核等工作机制；3）严格按照规定程序开展
预算执行过程监督、会计凭证独立复核、产权管理全周期监督和亏损企业动态监控；4）确保财务监督符合国家法律法规，杜绝滥用
会计准则进行财务造假；5）严查严禁国有资产流失，控制亏损企业数量与亏损金额，谨防不可持续的账面扭亏。
控制措施：1）公司建立预算管理工作机制；2）定期对预算执行情况监控，跟踪、摸底“一利五率”等关键预算指标完成情况及
偏差，按月度、季度完成预算执行分析报告，不定期开展专题分析，对经营中存在问题提示关注；3）严格按照制度要求，确保预算
刚性执行，预算方案一经确定，未经批准不得调整。
上述纳入评价
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