公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:50 │中钨高新（000657）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2024-12-26 18:50 │中钨高新（000657）：收购报告书的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:46 │中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书 │
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│2024-12-26 18:46 │中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书摘要 │
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│2024-12-25 18:41 │中钨高新（000657）：关于收到证监会同意注册批复的公告 │
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│2024-12-20 19:36 │中钨高新（000657）：第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:35 │中钨高新（000657）：第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:35 │中钨高新（000657）：关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-20 19:34 │中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后） │
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│2024-12-20 19:32 │中钨高新（000657）：第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告 │
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2024-12-26 18:50│中钨高新（000657）：收购报告书之财务顾问报告
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中钨高新（000657）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/80253e9f-5276-4f72-8b81-985691a48e57.PDF
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2024-12-26 18:50│中钨高新（000657）：收购报告书的法律意见书
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中钨高新（000657）：收购报告书的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4f431906-9591-4cde-b45c-28685fe7226a.PDF
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2024-12-26 18:46│中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书
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中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/1b84e67f-f914-405d-8281-3e237463378b.PDF
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2024-12-26 18:46│中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书摘要
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中钨高新（000657）：中钨高新收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/30e202e6-5879-472c-8f6d-bca2ae55b019.PDF
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2024-12-25 18:41│中钨高新（000657）：关于收到证监会同意注册批复的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投
资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向五矿钨业集团有限公司发行 673,005,553 股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行 19,844,749 股股份
购买相关资产的注册申请。
二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 18 亿元的注册申请。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项
的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3a10e5ae-7124-4b7b-847b-af6eab6c647c.PDF
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2024-12-20 19:36│中钨高新（000657）：第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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中钨高新（000657）：第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/61a5f1e2-2cfa-4330-adef-433a0112630b.PDF
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2024-12-20 19:35│中钨高新（000657）：第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次（临时）会议于 2024 年 12月 20日以通讯表决方式
召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.该议案需提交公司股东大会审批。
2. 公司《关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1、该议案需提交公司股东大会审批。
2、公司《关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e57973f8-1a8b-44f9-89a4-38d0ba46a85e.PDF
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2024-12-20 19:35│中钨高新（000657）：关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告
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中钨高新（000657）：关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6e68fd64-1a7d-4c1a-bc3d-7495edeb6384.PDF
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2024-12-20 19:34│中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2577d067-ab4f-4e4e-b44b-ecd70eee7ec8.PDF
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2024-12-20 19:32│中钨高新（000657）：第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次独立董事专门会议于 2024年 12月 19日以通讯表决方式
召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董事。会议应当参与表决的独立董事 3人，实际参与表决
的独立董事 3人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本
次会议通过了以下议案：
一、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司董事会审议。
（二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司董事会审议。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司董事会审议。
二、独立董事审核意见
经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新如下：
1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利
互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
2.公司对 2024 年与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的预计日常关联交易情况进行适当调整符合实际生产经营需要，有助
于合理配置资源，实现优势互补。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
3、我们同意将本次三项议案提交公司董事会审议。
中钨高新材料股份有限公司董事会
独立董事：杨汝岱、曲选辉、李文兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/29be8cb9-6822-490d-9536-c8ba0b62be59.PDF
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2024-12-20 19:32│中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f3386e8e-c735-4e2b-b3a6-0e30111e6331.PDF
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2024-12-20 19:29│中钨高新（000657）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中钨高新（000657）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2aebd2b7-bda4-4e6d-b663-279076083489.PDF
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2024-12-20 18:42│中钨高新（000657）：关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告
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中钨高新（000657）：关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/42ef5743-9b71-49c9-8843-7867469c704e.PDF
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2024-12-13 17:02│中钨高新（000657）：关于独立董事任职期限届满辞职的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨汝岱先生自2018 年 12 月 14 日起连续担任公司独立董事已满 6
年。近日公司收到杨汝岱先生辞职报告，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》关于独立董事任职期限的规定
，杨汝岱先生申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。
由于杨汝岱先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董
事填补其空缺前，杨汝岱先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及在董事会相关专门委员会中的职
责。本公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事人选，落实独立董事补选工作。
杨汝岱先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公
司及董事会对杨汝岱先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0b35660b-9be2-42a7-bbf4-e08c822bbbff.PDF
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2024-12-03 21:05│中钨高新（000657）：湖南柿竹园有色金属有限责任公司2024年1-9月审阅报告
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中钨高新（000657）：湖南柿竹园有色金属有限责任公司2024年1-9月审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/639c94ac-2004-4ab3-802a-6942b6101b03.PDF
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2024-12-03 21:05│中钨高新（000657）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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中钨高新（000657）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ba098306-6a6a-4756-89a1-95c3880ceb7e.PDF
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2024-12-03 21:05│中钨高新（000657）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
│）修订说明
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、
湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过 35 名特
定投资者发行股份募集配套资金。
公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。本次补充和修订的主要内容如下：
重组报告书章节 《重组报告书》修订情况说明
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d6927eae-f5f2-4dc3-887b-e6ccdbaf0515.PDF
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2024-12-03 21:05│中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（注册稿）
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中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0650a372-cf42-4ede-8df0-66bd81a73216.PDF
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2024-12-03 21:05│中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8ce63efc-d77f-4d21-9526-a3a29d66dd25.PDF
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2024-11-19 20:05│中钨高新（000657）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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中钨高新（000657）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f1f32816-e636-4810-98a9-2c3f46829cd7.PDF
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2024-11-19 20:05│中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9cacd0a4-becd-4525-b256-77e20e0e5d13.PDF
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2024-11-19 20:01│中钨高新（000657）：中钨高新关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│（注册稿）修订说明
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、
湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过 35 名特
定投资者发行股份募集配套资金。
公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。本次补充和修订的主要内容如下：
重组报告书章节 《重组报告书》修订情况说明
重大事项提示 更新披露了公司限制性股票回购注销后本次交易前后上市公
司股权结构
重大风险提示 补充标的公司后续缴纳矿业权出让收益标准变动的风险
性，补充本次募集配套资金失败对本次交易的影响及补救措
施
第十二节 风险因素 补充标的公司后续缴纳矿业权出让收益标准变动的风险
以上具体修订内容详见同日披露的《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（注册稿）》。特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e257f05e-053d-42a1-8d32-0dc9e5ab6a23.PDF
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2024-11-19 20:01│中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（注册稿）
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中钨高新（000657）：中钨高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b9887978-b726-439c-900f-32230b903da3.PDF
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2024-11-17 16:20│中钨高新（000657）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委
│员会审核通过的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投
资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2024年 11月 15日召开 2024年第 7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024 年第 7 次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/b5e7a1b7-f9ca-4d86-9a66-9b33ba67aea4.PDF
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2024-11-10 16:25│中钨高新（000657）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告
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中钨高新（000657）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项会议安排的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-10/670c1dc3-40bb-4b99-9a77-4fee4502b7e7.PDF
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2024-11-10 15:41│中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/82f8204a-f3c6-415a-9324-db437a48a250.PDF
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