公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:36 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │中钨高新（000657）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-06-02 15:32 │中钨高新（000657）：关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-05-21 16:57 │中钨高新（000657）：关于参加深交所“百川汇流·并购重组焕新机”2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:09 │中钨高新（000657）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-05-16 20:09 │中钨高新（000657）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-16 20:07 │中钨高新（000657）：关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 20:06 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:05 │中钨高新（000657）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │中钨高新（000657）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订后） │
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2025-06-02 15:36│中钨高新（000657）：第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日以现场和视频相
结合方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步提高公司管理效率，提升合规经营水平，对公司本部组织机构进行调整，新增设立纪检部，调整职能组建内控审计部，
成立供应链部。调整后，中钨高新本部仍为 13个部门，包括 10 个职能部门、3 个业务部门。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于分立新设郴州钻石钨制品有限公司项目的议案》
以 2024 年 12 月 31 日为基准日，公司全资子公司湖南柿竹园有色金属有限责任公司分立，新设公司全资子公司郴州钻石钨制
品有限公司（以工商登记为准）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（三）审议通过了《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司为全体董事和高
级管理人员购买责任保险。
公司全体董事回避表决，提交股东会审议。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为董事和高级管理人员购买
责任保险的公告》（公告编号：2025-80）。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14：30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会
，股权登记日为 2025 年 6 月 12 日。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-81）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b85c6999-2028-478f-baa5-b8ce650b23b9.PDF
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2025-06-02 15:34│中钨高新（000657）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2025 年 6月 19 日（星期四）下午 14:302.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 19日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 6 月 12 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年 6月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
本次股东会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的 √
议案》
（二）提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2025年6月3日披露在《中国证券报》
、巨潮资讯网的《第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-79）和《关于为董事和高级管理人员购买责任
保险的公告》（公告编号：2025-80）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2.登记时间：2025年6月18日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室；（2）北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A座 6
28 室；
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详
见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：010-60163249 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/44bdb723-f410-4a9b-bf43-81683b386db0.PDF
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2025-06-02 15:32│中钨高新（000657）：关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告
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中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5 月30 日召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议了《关于
为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治
理准则》等有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，
董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事高管责任保险具体方案
1.投保人：中钨高新材料股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员
3.责任限额：每年 8000 万元人民币
4.保险费总额：年度保费不超过 25 万元。（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期限：12 个月
二、授权事项
为便于工作开展，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会进一步授权公司管理层办理购买董事高管责任险
的相关事宜(包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事高管责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜)。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二次（临时）会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e05d6511-6a26-4137-9655-7982898f2228.PDF
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2025-05-21 16:57│中钨高新（000657）：关于参加深交所“百川汇流·并购重组焕新机”2024年度集体业绩说明会的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 5月 28日下午 15:00-17:00参加由深圳证券交易所组织召开的以
“百川汇流·并购重组焕新机”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1.召开时间：2025年 5月 28日（星期三）15:00-17:00
2.召开地点：深圳证券交易所八楼上市大厅和“互动易”平台
3. 召开方式：
本次业绩说明会将采用视频直播与图文转播的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次业绩说明会的出席人员
公司董事长李仲泽先生；董事、总经理沈慧明先生；独立董事曲选辉先生；财务总监胡佳超先生；副总经理、董事会秘书王丹女
士。具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024年度业绩说明会页面进行提问
。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部
电话：0731-28265977、010-60163249
电子信箱：zwgx000657@126.com
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/63a9468e-1992-4165-8cb8-fbaa8a8467e9.PDF
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2025-05-16 20:09│中钨高新（000657）：关于召开2024年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2025 年 6月 6 日（星期五）下午 14:302.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 6 日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 6 月 3 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
本次股东会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √
7.00 《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公 √
司关联交易预计的议案》
8.00 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的 √
议案》
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
（二）提案披露情况
本次股东会第1项至第8项提案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见本公司
于2025年4月25日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于董事
、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认和2025年薪酬方案的公告》、《2024年度利润分配方案的公告》等相关公告。
本次股东会第9项和第10项提案已经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2025年5月17日披露在
巨潮资讯网的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》和《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》。
（三）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事2024年度述职报告，内容详见本公司于2025年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告（杨汝岱）》、《独立董事2024年度述职报告（曲选辉）》及《
独立董事2024年度述职报告（李文兴）》。
（四）特别提示
1.上述第7项和第8项议案涉及关联交易事项，关联股东将对以上两项议案回避表决。
2.本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2.登记时间：2025年6月5日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；（2）北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座628室；
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详
见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘文婕 王玉珍
电话：010-60163249 0731-28265977
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1.第十届董事会第三十二次会议决议；
2.第十届监事会第二十四次会议决议；
3.第十一届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c40f307f-783f-41cf-b9fb-6c65e402a63a.PDF
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2025-05-16 20:09│中钨高新（000657）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2.召开方式：以现
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