公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:14 │中钨高新（000657）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 18:14 │中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后） │
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│2025-08-26 18:14 │中钨高新（000657）：中钨高新董事会议事规则（修订后） │
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│2025-08-26 18:13 │中钨高新（000657）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:13 │中钨高新（000657）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:12 │中钨高新（000657）：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-08-26 18:12 │中钨高新（000657）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 18:12 │中钨高新（000657）：关于调整独立董事薪酬的公告 │
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│2025-08-26 18:12 │中钨高新（000657）：关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-26 18:12 │中钨高新（000657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-26 18:14│中钨高新（000657）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:302.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 9 月 9 日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025 年 9 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
本次股东会提案及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变 √作为投票对
更会计师事务所的议案》 象的子议案数
：（2）
1.01 《关于聘用2025年度财务审计机构的议案》 √
1.02 《关于聘用2025年度内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
（二）提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，内容详见本公司于2025年8月27日披露在《中国证券报》、巨潮
资讯网的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-96）、《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2025-97）、《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2025-103）、《关于修订<公司章程>及<董
事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-104）。
（三）特别提示
1.议案1《关于聘用2025年度财务和内控审计机构暨变更会计师事务所的议案》需逐项表决；
2.议案3《关于修订<公司章程>的议案》和议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过；
3.本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2.登记时间：2025年9月12日9:00-11:30，14:00-17:00；
3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101 室；（2）北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
628 室；
4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详
见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：010-60163249 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8c132e9b-2445-43a2-bb0f-8e8f223edfcb.PDF
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2025-08-26 18:14│中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8a14ef70-14a1-475d-b957-9dd2034df5a8.PDF
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2025-08-26 18:14│中钨高新（000657）：中钨高新董事会议事规则（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新董事会议事规则（修订后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/97c6b680-ea57-4d3d-82af-98dc4c0c7b13.PDF
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2025-08-26 18:13│中钨高新（000657）：2025年半年度报告摘要
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中钨高新（000657）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0558a8d1-4968-4306-85be-6258efc18df6.PDF
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2025-08-26 18:13│中钨高新（000657）：2025年半年度报告
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中钨高新（000657）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b21573c1-64d9-4d17-89f1-b31775b8e155.PDF
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2025-08-26 18:12│中钨高新（000657）：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次制度修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
修订《公司章程》及《董事会议事规则》。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务 第八条 董事长代表公司执行事
的董事或者总经理为公司的法定代表 务，为公司的法定代表人。董事长辞任，
人。担任法定代表人的董事或者总经理 视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
定代表人辞任的，公司将在法定代表人 起三十日内确定新的法定代表人。
辞任之日起三十日内确定新的法定代 法定代表人的产生和变更均按董
表人。 事长的产生和变更办法执行。
公司的法定代表人由公司董事会
第一百一十六条 公司设董事 第一百一十六条 公司设董事
会，董事会由七至九名董事（含独立董 会，董事会由九名董事（含独立董事）
事）组成，设董事长一人，可以设副董 组成，设董事长一人，可以设副董事长
事长一人。外部董事（指公司或控股公 一人。外部董事（指公司或控股公司以
司以外的人员担任的董事）人数应当超 外的人员担任的董事）人数应当超过董
过董事全体成员的半数。董事长和副董 事全体成员的半数。董事长和副董事长
事长由董事会以全体董事的过半数选 由董事会以全体董事的过半数选举产
举产生。 生。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、《董事会议事规则》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司设董事会，董事会由 第三条 公司设董事会，董事会由
七至九名董事（含独立董事）组成，设 九名董事（含独立董事）组成，设董事
董事长一人，可以设副董事长一人。外 长一人，可以设副董事长一人。外部董
部董事（指公司或控股公司以外的人员 事（指公司或控股公司以外的人员担任
担任的董事）人数应当超过董事全体成 的董事）人数应当超过董事全体成员的
员的半数。董事长和副董事长由董事会 半数。董事长和副董事长由董事会以全
以全体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东
会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜。《中钨高新材料股份有限公司章程》和《中钨高新材料股份有限
公司董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网。本次变更最终以工商部门备案登记的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e926d7ec-8f8c-4c2e-a42e-8492fe2f9cd7.PDF
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2025-08-26 18:12│中钨高新（000657）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年
半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 9月 5日在深圳证券交
易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司 2025年半年度网上业绩说明会，现将具体安排公告
如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）15:30-16:30
2.召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com
.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次说明会的出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准
。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025 年半年度业绩说明会页面进行提
问。本公司将在本次半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部（董事会办公室）
电话：0731-28265977、010-60163249
电子信箱：zwgx000657@126.com
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ba15ed9d-468e-4b71-b9f9-7a218dda2221.PDF
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2025-08-26 18:12│中钨高新（000657）：关于调整独立董事薪酬的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为进一步调动独立董事的工作积极性，充分发挥独立
董事在提升公司治理上的积极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事
薪酬从人民币 10 万元/年（含税）调整至 15万元/年（含税），公司独立董事薪酬标准自公司股东会审议通过之日起生效。
公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该议案尚需
提交公司2025 年第六次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e8218bfa-af9c-4cf1-ba05-ebd07e0a49bd.PDF
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2025-08-26 18:12│中钨高新（000657）：关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高
新材料股份有限公司（以下简称公司）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称五矿财务公司）《金融许可证》《营业执照》
等证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等定期财务报告，对五矿财务公司的经
营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、五矿财务公司基本情况
五矿财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称中国五矿）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改
制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金
融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：董甦
金融许可证机构编码：L0001H211000001
统一社会信用代码：91110000101710917K
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、五矿财务公司风险管理的基本情况
（一）控制环境
五矿财务公司已按现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管
理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由非五矿财务公司高管的董事组成，是五矿财务公司组织和实施公司全面
风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。五矿财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工
合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。五矿财务公司按照决策系统、执
行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
（二）风险的识别与评估
五矿财务公司编制完成了《内部控制管理办法》，建立有完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告
关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。五矿财务公司各部门在其
职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估，按流程采取相应的风险应对措施。
五矿财务公司风险管理委员会负责对全面风险控制情况进行监督，风险管理委员会的主要职责有：负责审查风险控制情况、各项
风险指标的控制情况，负责对风险控制制度的执行情况进行监督；监督资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的
风险制定化解措施并组织实施；对风险状况进行评估，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
（三）控制活动
1.结算及资金管理
在结算及资金管理方面，五矿财务公司根据各监管法规，制定有《人民币结算办法》《人民币日常结算资金头寸管理办法》《进
口结算业务管理办法》《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环
节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。
资金结算方面，五矿财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制，司库系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风
险。成员单位在五矿财务公司开设结算账户，通过登录司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账
功能，支持成员单位账目的即时查询与核对。
存款业务方面，五矿财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金
融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
流动性管理方面，五矿财务公司严格遵循相关规定进行资产负债管理，根据现金流对业务进行期限错配，保证了资金的安全性、
效益性和流动性。
2.信贷管理
为有效控制信贷业务风险，五矿财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民
银行的有关规定，制定了《客户信用评定管理办法》《授信管理办法》《自营贷款管理业务办法》等详细的管理办法及操作流程。以
“制度先行，内控优先”的管理原则开展创新业务。
五矿财务公司严格执行授信管理，根据成员单位的融资余额及融资需求，结合五矿财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，
并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性又有均衡性。
五矿财务公司信贷业务切实执行三查制度，即贷前调查、贷中审查和贷后检查，并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务
经逐级审批后，方可办理放款。五矿财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查，并落实有关具体信
贷业务管理措施。
3.信息系统控制
五矿财务公司作为中国五矿内成员单位与企业法人，既是中国五矿内部信息系统的使用者，同时为中国五矿内部成员单位提供信
息系统服务。2017 年，五矿财务公司在信息系统建设方面，实施了中国五矿资金管理与结算系统建设，取代原有的中国五矿资金集
中结算系统，并于 2017 年 9月底正式上线，2023 年更名为五矿司库系统，并逐年强化系统功能建设，配套建设了独立的五矿财务
公司机房和异地灾备机房，信息化水平得到了较大提高。
机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用数字证书进行用户身份认证，并使用各
项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。五矿财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十家银行
核心业务系统的对接许可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。
4.稽核监督
纪检审计部负责五矿财务公司内部稽核业务，针对内部控制执行情况业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进
行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
（四）风险管理总体评价
五矿财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营
合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、五矿财
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