公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:04 │中钨高新（000657）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 18:04 │中钨高新（000657）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-10 00:00 │中钨高新（000657）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:19 │中钨高新（000657）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 18:19 │中钨高新（000657）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:19 │中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后） │
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│2026-10-22 18:19 │中钨高新（000657）：中钨高新董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订后） │
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│2026-10-22 18:17 │中钨高新（000657）：关于株硬公司PCB钻针棒提质增效项目的公告 │
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│2026-10-22 18:17 │中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2026-11-10 18:04│中钨高新（000657）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长沈慧明
7.会议出席情况
（1）参加本次股东会的股东及股东代表共计 2,215 人，代表股份 1,508,083,824 股，占公司有表决权股份总数的 66.1851%（
截至股权登记日，公司总股本为 2,278,584,780 股）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 697,251,912 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6002%。通过网络投票的股东 2,211 人，代表股份 810,831,912股，占公司有表决权股份总数的 35.5849%。
（2）公司部分董事、高级管理人员参加了本次股东会。
（3）北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
8.合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股
）
1.00 关于变更 总 表 决 1,507,322 99.9495% 508,920 0.0337% 252,226 0.0167% 0 经 出 席
注册资本 情况 ,678 会 议 的
及 修 订 股 东 所
《公司章 持 表 决
程》的议 其中，中 137,104,3 99.4479% 508,920 0.3691% 252,226 0.1830% 0 权 的 三
案 小 股 东 13 分 之 二
的 表 决 以 上 通
情况 过
2.00 关于修订 总 表 决 1,507,219 99.9427% 581,820 0.0386% 282,426 0.0187% 0 通过
《公司董 情况 ,578
事、高级
管理人员 其中，中 137,001,2 99.3731% 581,820 0.4220% 282,426 0.2049% 0
薪酬管理 小 股 东 13
制度》的 的 表 决
议案 情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：曾雨竹、王政卿
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2.《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/4c64160f-c0ce-4473-9674-216bf61cfc8d.PDF
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2026-11-10 18:04│中钨高新（000657）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：中钨高新材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-769北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次
股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）、股东会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必
要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事
项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年10月21日，公司召开第十一届董事会第十六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年10月23日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月10日14:30在湖南省株洲市荷塘区
钻石路288号钻石大厦1006会议室举行，现场会议由董事长沈慧明先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络
投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年11月10日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计2,215人，代表股份1,508,083,824股，占公司有表决权股份总数的66.1
851%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,584,780股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司部分董事及董事会秘书通过现场或视频出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司
法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案1：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意1,507,322,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%；反对508,920股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0337%；弃权252,226股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.016
7%。
中小股东总表决情况：同意137,104,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4479%；反对508,920股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3691%；弃权252,226股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1830%。
议案2：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意1,507,219,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9427%；反对581,820股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0386%；弃权282,426股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
中小股东总表决情况：同意137,001,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3731%；反对581,820股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4220%；弃权282,426股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2049%。
本次股东会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通
过；议案2为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意方为通过。根据统计的现场及
网络投票结果，本次股东会审议的议案1以特别决议形式通过；本次股东会审议的议案2以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d83d2852-0480-47db-9733-2d1d9d3644a3.PDF
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2026-11-10 00:00│中钨高新（000657）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 9日召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，公司拟接受实际控制人中国五矿集团有限公
司（以下简称“中国五矿”）通过五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）以委托贷款方式拨付的 8,030 万元国
家资本性拨款资金（以下简称“国拨资金”）并签署委托贷款合同。现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
根据《加强企业财务信息管理规定》（财企〔2012〕23 号）规定，“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股
法人企业使用的，应当作为股权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款”。此次国拨资金为公司旗下全
资子公司株洲硬质合金集团有限公司和控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司申报并获财政部批复拨款。为满足国拨资金拨付
及使用要求，公司拟接受实际控制人中国五矿通过五矿财务公司以委托贷款方式拨付的国拨资金总计 8,030 万元，期限 36 个月，
贷款年利率 1.35%。待公司满足增资扩股计划时，及时将委托贷款转为股权资本。
（二）关联关系
中国五矿为公司实际控制人，五矿财务公司为中国五矿的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成关联交易。
（三）审议程序
2026 年 11月 9 日，公司召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接
受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。上述议案已经公司 2
026 年第八次独立董事专门会议审议通过，取得全体独立董事同意。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）中国五矿集团有限公司
1.基本情况
（1）公司名称：中国五矿集团有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：9111000010000093XR
（4）注册资本：1,020,000 万元
（5）注册地点：北京市海淀区三里河路五号
（6）法定代表人：陈得信
（7）经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、
租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新
工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询
、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研
究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、
制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
（8）股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中国五矿94.11%股权，全国社会保障基金理事会持有中国五矿 5.89%股权
。
2.最近一期经审计的主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，中国五矿经审计的资产总额为14,902.30 亿元，负债总额为 10,762.61 亿元，净资产为 4,139.69
亿元；2025年度经审计的营业收入为7,485.19亿元，净利润为163.86亿元。
3.关联关系
中国五矿为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4.经查询，中国五矿不是失信被执行人。
（二）五矿集团财务有限责任公司
1.基本情况
（1）公司名称：五矿集团财务有限责任公司
（2）公司类型：有限责任公司（国有控股）
（3）统一社会信用代码：91110000101710917K
（4）注册资本：510,000 万元
（5）注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）C106
（6）法定代表人：董甦
（7）经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）股权结构：中国五矿持有五矿财务公司 92.5%股权；五矿资本控股有限公司持有五矿财务公司 7.5%股权。
2.最近一期经审计的主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，五矿财务公司经审计的资产总额为624.11 亿元，负债总额 563.93 亿元，净资产为 60.18 亿元；
2025 年度经审计的营业收入为 4.49 亿元，净利润为 1.75 亿元。
3.关联关系
五矿财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4.经查询，五矿财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的贷款利率低于同期贷款市场报价利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为。
四、关联交易协议的主要内容
本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
（一）委托贷款金额：8,030 万元
（二）委托贷款利息：年利率 1.35%
（三）委托贷款期限：36 个月
（四）协议生效：本合同自合同签署方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
本次是中国五矿以发放委托贷款的方式将国拨资金拨付给公司使用的关联交易，符合国家有关规定，有利于提升公司整体运营效
率，满足公司业务发展需要，增强公司的整体业务能力和综合竞争力。
上述关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1月 1日至 2026 年 10 月 31 日，公司与中国五矿及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币 84.54
亿元。截至 2026 年 10 月 31 日，公司在五矿财务公司的存款余额为 18.94 亿元，贷款余额为 26.43 亿元。
七、独立董事专门会议审查情况
公司于 2026 年 11 月 9 日召开了 2026 年第八次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接
受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
公司接受中国五矿以委托贷款方式拨付的国拨资金符合政策规定，相关关联交易定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第十一届董事会第十七次（临时）会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/23b73dce-c14f-4136-83cd-07e77cbc49f3.PDF
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2026-11-10 00:00│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 11 月 9日以通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》
关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性
拨款资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-80）。
（二）审议通过了《关于推动法治中钨建设进一步走深走实的实施方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/2f811c36-2b34-45ac-93ac-def1ecd97e71.PDF
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2026-10-22 18:19│中钨高新（000657）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 11 月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1
1 月 10 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
2、提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，内容详见本公司于 2026 年 10 月 23 日披露在《中国证券报
》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-73）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2026-76）以及《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后）。
3、特别提示
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 11 月 9 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 2。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕
电话：0731-28265386
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2629306e-b833-4084-9c81-84c9e4ba10c1.PDF
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2026-10-22 18:19│中钨高新（000657）：2026年三季度报告
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中钨高新（000657）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/33da5ac7-e977-46b6-9b26-98de39583491.PDF
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2026-10-22 18:19│中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d90f9928-54ad-4b23-a32a-cf54aca2d736.PDF
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2026-10-22 18:19│中钨高新（000657）：中钨高新董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订后）
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第一条 为进一步规范中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，更好地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有
关法律法规以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本管理制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）合理规范原则。落实董事、高级管理人员薪酬管理要求，合理确定并严格规范董事、高级管理人员的薪酬福利和履职待遇
。
（二）激励与约束并重原则。建立与企业当期效益和长远发展相匹配的薪酬模式，董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩考核
结果密切挂钩并保持同向变动。建立薪酬追索制度，激励与约束相统一。
（三）效益优先兼顾公平原则。董事、高级管理人员薪酬与企业经济效益增长、员工工资增长保持合理关系，同时与外部同行业
市场化薪酬水平相适应。
（四）公开透明原则。绩效考核标准公平、程序公开。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据、具体构成、支付与止付追索
安排等内容，并就相关薪酬事项向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案需提交董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月支付。
第八条 不在公司担任任何经营管理职务且不承担经营管理职能的非独立董事，按照公司相关管理办法取薪（如因相关规定不能
领取薪酬的除外）。在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核
和激励办法执行，其董事职务不另行领取董事津贴等薪酬。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励等收入组成。基本年薪按照高管本人岗位职等对应的基薪标
准计发，绩效薪酬和中长期激励根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定，考核期结束由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放方式按照公司内部薪酬相关管理制度执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代
缴）下列款项，剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情形之一的，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减、暂缓或不予
发放相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保、重大安全环保事故等违法违规行为负有过错责任的；
（四）严重违反公司有关规定，或严重损害公司利益等其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司薪酬体系应为公司经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，逐步提高普通
职工薪酬水平，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 当经营环境及外部条件、市场薪酬水平发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬
标准。可能的影响因素包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业薪资数据，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司经营状况。
（四）公司发展战略或组织架构调整。
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律
、行政法规、规范性文件，以及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和经合法程序
修改后的《公司章程》相关规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释并组织实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/13a32a68-fd90-44d8-a7ab-1a2bde07db14.PDF
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2026-10-22 18:17│中钨高新（000657）：关于株硬公司PCB钻针棒提质增效项目的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月21 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的议案》。为抢抓行业发展窗口期，提升中大规格（直径>1.15mm）PCB 钻针棒供给能力，提升全
系列产品综合市场占有率，巩固公司 PCB 刀具全产业链龙头地位，公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公
司”）将实施PCB 钻针棒提质增效技术改造项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将优化现有生产厂房布局，租用部分场地，配套实施公用辅助设施适应性改造，预计总投资 1.3102 亿元，建设期 10 个
月。
2.本次投资建设的资金来源为中钨高新增资 1.2 亿元，剩余资金由株硬公司自筹解决，后续如需改变资金来源，将根据规定履
行相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
全球 AI 算力建设高速发展，带动 PCB 行业快速扩张，AI 服务器对 PCB 钻针消耗大幅提升。当前下游企业持续大规模扩产，
市场对直径 1.15mm 以上规格产品需求增长显著。株硬公司现有产能无法满足市场需求。
（二）项目建设内容：新增年产 2000 万支 PCB 钻针棒产能提质增效技术改造项目。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 12.74%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人
员岗位需求，可创造就业机会，减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于提升株硬公司中大规格（直径>1.15mm）PCB钻针棒供给能力，提升全系列产品综合市场占有率，巩固公司 P
CB 刀具全产业链龙头地位，具有明显的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技
术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不
确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息
披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/19e20260-2801-47a5-aac1-aa80a17d7609.PDF
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2026-10-22 18:17│中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因
根据公司股东会授权，经公司第十一届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司将3名因离职、个人绩效考核等原因不符合
解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计19,620股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公司股份总数减少19,620
股，回购注销完成后，公司总股本从2,278,604,400股减少至2,278,584,780股。相应，公司注册资本由2,278,604,400元变更为2,278
,584,780元，并相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订内容
章节 修订前 修订后
第三条 2025 年 10 月，公司对 8名不再 2025 年 10 月，公司对 8名不再符合解锁条
符合解锁条件的激励对象所持 件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁
有的已获授但尚未解锁的 的 349,980 股限制性股票进行回购注销，注
349,980 股限制性股票进行回 销后，公司总股本为 2,278,604,400 股。
购注销，注销后，公司总股本 2026 年 9 月，公司对 3 名不再符合解锁条
为 2,278,604,400 股。 件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁
的 19,620 股限制性股票进行回购注销，注
销后，公司总股本为 2,278,584,780 股。
第二章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 2,278,584,780 元。
第六条 2,278,604,400 元。
第三章 公司已发行的股份总数为 公司已发行的股份总数为 2,278,584,780
第二十 2,278,604,400 股，公司的股本 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
条 结构为：普通股 2,278,604,400 2,278,584,780 股。
股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜。《中钨高新材料股
份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网。本次变更最终以工商部门备案登记的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f25b9d30-f320-4076-a74a-69cf1779d6f1.PDF
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2026-10-22 18:17│中钨高新（000657）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2026 年 9 月 30日的财务状况及资产价值，根
据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司 2026 年第三季度计提减值准备 26,388.62 万
元，具体情况公告如下：
一、2026 年第三季度计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2026 年 9月
30 日合并范围内金融资产、存货、固定资产和无形资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行分析和评估。基于谨慎性
原则，公司对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果计提相应的减值准备。
第三季度公司计提各项资产减值准备金额合计 26,388.62 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提资产 说 明
减值准备金额
一、坏账准备 1,477.60 采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法
计提坏账准备。
二、存货跌价准备 22,331.34 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低
计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。
三、固定资产减值准备 2,509.03 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产
减值准备。
四、无形资产减值准备 70.66 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提无形资产
减值准备。
合计 26,388.62
（一）坏账准备
单位：万元
坏账准备类别 第三季度计提金额
应收账款 -354.24
应收票据 -636.44
其他应收款 2,468.28
合 计 1,477.60
第三季度公司计提坏账准备 1,477.60 万元，主要是期末对其他应收款按照单项计提和账龄分析法计提坏账准备。
（二）存货跌价准备
单位：万元
项 目 第三季度计提金额
原材料 4,494.36
在产品 7,551.77
库存商品 6,391.80
发出商品 3,893.41
合 计 22,331.34
根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司根据存货成本高于可变现净值
的金额，计提存货跌价准备，第三季度公司计提存货跌价准备 22,331.34万元。
（三）固定资产减值准备
第三季度公司计提固定资产减值准备 2,509.03 万元，主要是工艺更新升级，对老旧机器设备计提减值准备。
（四）无形资产减值准备
第三季度公司计提无形资产减值准备 70.66 万元，主要是部分专利技术淘汰，计提对应减值准备。
二、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
第三季度计提的资产减值准备金额合计26,388.62万元，对2026年第三季度合并利润总额影响 26,388.62 万元。本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备金额未经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计委员会事前审议认可，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。
本次计提资产减值准备属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备事项的意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备事项的意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能
够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十六次会议决议；
2.审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8365c48e-e1b8-44af-a217-631f9f89db4c.PDF
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2026-10-22 18:16│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 21 日以现场与视频相
结合方式在公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于 2026 年 10月 11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-74）。
（二）审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-75）。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-76）。
（四）审议通过了《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的公告》（
公告编号：2026-77）。
（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为满足株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目建设资金需求，董事会同意公司向株硬公司增资 12,000 万元，增资后株硬公司注册
资本将由 255,361.13 万元变为 267,361.13 万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，本议案需提交公司股东会审议。
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后
）。
（七）审议通过了《关于修订<公司内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司制度管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》（
公告编号：2026-78）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会决议；
3.薪酬与考核委员会决议；
4.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d64a3709-47b8-485e-af75-b776247a0777.PDF
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2026-10-13 19:48│中钨高新（000657）：公司2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 注上年同期
调整前 调整后
归属于上市公司 盈利：290,000 万元–310,000 万元 盈利：84,582 万元 盈利：90,837 万元
股东的净利润 比上年同期增长（披露）：243% -267%
比上年同期增长（重述后）：219% -241%
扣除非经常性损 盈利：290,000 万元–310,000 万元 盈利：78,077 万元 盈利：78,077 万元
益后的净利润 比上年同期增长（披露）：271% - 297%
比上年同期增长（重述后）：271% - 297%
基本每股收益 盈利：1.27 元/股 – 1.36 元/股 盈利：0.38 元/股 盈利：0.41 元/股
注：公司于 2025 年 12 月通过现金收购衡阳远景钨业有限责任公司 99.9733%股权，并将其纳入合并报表范围。根据《企业会
计准则》，公司按同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年1—9月业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：1.报告期内钨精矿均价同比上涨，钨精矿及粉末产品盈利水平提
升，同时公司依托全产业链成本优势，上下游业务盈利空间均有扩大。
2.公司持续优化产品结构，推进相关产品扩产扩能，PCB微钻业务实现量价齐升，有效增强盈利能力。
3.公司聚焦稳增提效，主动应对钨价冲高回落、下游需求分化等复杂局面，在产业协同、市场开拓、管理挖潜等方面精准施策，
持续优化运营效能，推进整体盈利能力持续增强。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经会计师事务所审计。具体财务数据请以公司后续披露的2026年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e5cd6a07-0b21-45b7-8128-876dfd6262c0.PDF
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2026-09-15 16:32│中钨高新（000657）：关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2026年半年度集体业绩说明会的公告
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中钨高新（000657）：关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2026年半年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f65a6193-e000-4de7-8cb6-44e3accad32c.PDF
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2026-09-11 18:26│中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中钨高新（000657）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/540223ad-3cda-4a89-9bd4-dd04ead3b9b6.PDF
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2026-08-23 15:41│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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中钨高新（000657）：第十一届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c6890c3e-42fb-4bf7-bc0c-bf1daf8e462f.PDF
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2026-08-23 15:38│中钨高新（000657）：2026年半年度报告摘要
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中钨高新（000657）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/b844d628-b837-4dda-892d-d54f3ff4da6b.PDF
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2026-08-23 15:38│中钨高新（000657）：2026年半年度报告
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中钨高新（000657）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0c276ee5-21dd-4148-9219-ddc2400525d1.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二期）的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8月 20日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于金
洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二期）的议案》。为进一步满足金洲公司微钻生产所需的前工序半成品及微钻配套的
铣刀、钻头产品产能，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）南昌分公司将实施 131 产品 18
00 万支/年，中尺寸钻头 2800 万支/年，前工序半成品 4.3 亿支/年新增产能项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司南昌生产基地以租赁厂房方式实施，预计总投资 1.47 亿元，建设期一年，第二年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金 1.12 亿元，银行借款 0.35 亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相
应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
随着金洲公司微钻产能的快速提升，生产所需的前工序半成品及微钻配套的铣刀、钻头产品需同步提升产能。金洲公司现有产能
无法满足市场需求。
（二）项目建设内容：新增产能 131 产品 1800 万支/年，中尺寸钻头 2800 万支/年，前工序半成品 4.3 亿支/年。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 11.5%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人
员岗位需求，可创造就业机会，减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于金洲公司微钻生产所需的前工序半成品及微钻配套的铣刀、钻头产品产能，提升市场占有率和核心竞争力，
巩固市场地位，具有明显的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技
术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不
确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息
披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0ff81175-2230-4851-9a39-ce613dbb4741.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）《金融许可证》《营
业执照》等证件资料，并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等定期财务报告，对五矿财务公司
的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、五矿财务公司基本情况
五矿财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称中国五矿）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改
制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金
融机构。五矿财务公司的注册资本为人民币 510,000 万元。
注册地址：北京市海淀区三里河路 5号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：董甦
金融许可证机构编码：L0001H111000001
统一社会信用代码：91110000101710917K
经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、五矿财务公司风险管理的基本情况
（一）控制环境
五矿财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进
行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高级管理人员的董事组成，是五矿财务公司组织和实施公司全面风险管理
的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。五矿财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职
责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。五矿财务公司按照决策系统、执行系统、
监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
（二）风险的识别与评估
五矿财务公司编制完成了《内部控制管理办法》，建立有完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告
关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。五矿财务公司各部门在其
职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估，按流程采取相应的风险应对措施。
五矿财务公司成立了风险管理委员会，负责对五矿财务公司的全面风险控制情况进行监督。风险管理委员会的主要职责有：负责
审查五矿财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况，负责对五矿财务公司风险控制制度的执行情况进行监督；监督五矿财务
公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的风险制定化解措施并组织实施；对五矿财务公司风险状况进行评估
，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
（三）控制活动
1.结算及资金管理
在结算及资金管理方面，五矿财务公司根据各监管法规，制定有《人民币资金头寸管理办法》《境内结算业务管理办法》《跨境
结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动
、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。
资金结算方面，五矿财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制，司库系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风
险。成员单位在五矿财务公司开设结算账户，通过登入司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账
功能，支持成员单位账目的即时查询与核对。
存款业务方面，五矿财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金
融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
流动性管理方面，五矿财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理，根据现金流对业务进行期限错配，保证了五矿财务公
司资金的安全性、效益性和流动性。
2.信贷管理
为有效控制信贷业务风险，五矿财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民
银行的有关规定，制定有《信贷客户信用等级评定管理办法》《信贷业务授信管理办法》《自营贷款业务管理办法》等详细的管理办
法及操作流程。以“制度先行，内控优先”的管理原则开展创新业务。
五矿财务公司严格执行授信管理，根据成员单位的融资余额及融资需求，结合五矿财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，
并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性又有均衡性。
五矿财务公司信贷业务切实执行三查制度，即贷前调查、贷中审查和贷后检查，并严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务
经逐级审批后，方可办理放款。五矿财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查，并落实有关具体信
贷业务管理措施。
3.信息系统控制
五矿财务公司作为中国五矿成员单位与企业法人，既是中国五矿内部信息系统的使用者，同时为中国五矿内部成员单位提供信息
系统服务。2017 年，五矿财务公司在信息系统建设方面，实施了中国五矿资金管理与结算系统建设，取代原有的五矿资金集中结算
系统，并于 2017 年 9 月底正式上线，2023 年更名为五矿司库系统，并逐年强化系统功能建设，配套建设了独立的五矿财务公司机
房、同城灾备机房和异地灾备机房，信息化水平得到了较大提高。
机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用数字证书进行用户身份认证，并使用各
项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。五矿财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十一家银
行核心业务系统的对接允可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。
4.审计监督
审计部负责五矿财务公司内部审计业务，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行
监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
（四）风险管理总体评价
五矿财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营
合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、五矿财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
目前五矿财务公司已开展了存款、贷款、票据、结算、即期结售汇、同业及中间业务等种类业务。截至 2026 年 6月 30 日，五
矿财务公司资产总额 726.73 亿元，负债总额 665.57 亿元，所有者权益总额61.16 亿元，资产负债率 91.58%，2026 年 1-6 月实
现营业收入 2.68亿元，利润总额 1.21 亿元，净利润 0.99 亿元。五矿财务公司经营稳定，各项风险指标均符合监管要求。
（二）管理情况
自成立以来，五矿财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公
司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对五矿财务公司风险管理的了解和评
价，截至2026 年 6 月 30日未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2026 年 6月 30日，五矿财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，不存在
重大风险。
（四）公司存贷款情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司在五矿财务公司的存款余额约为16.89 亿元，贷款余额为 21.76 亿元。公司在五矿财务公司的
存款安全性和流动性良好，未发生五矿财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）五矿财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险
。
（二）未发现五矿财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，五矿财务公司的
资产负债比例符合该办法的要求规定。
（三）五矿财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，五矿财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
（四）公司与五矿财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2f2722dd-9572-4495-ba94-9e658aa5c3d6.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于金洲公司AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具技改扩能项目的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8月 20日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于金
洲公司AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具技改扩能项目的议案》。为满足市场对 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具
的需求、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金
洲公司”）将实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司深圳基地东区以租赁厂房方式实施，预计总投资 1.9 亿元，建设期一年，第二年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金 1.785 亿元，银行借款 0.115 亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行
相应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
随着全球 AI 产业呈爆发式增长，AI 高速高频印制电路板用量快速增长及材质的变化，将带动高精密微型刀具需求量快速增长
。金洲公司依托涂层技术平台和材料研发能力，已在该领域取得突破，并逐步成为金洲公司盈利增长的重要引擎之一。金洲公司现有
产能无法满足市场需求。
（二）项目建设内容：新增 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能 1.4 亿支/年。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）为 14.55%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，提高市场占有率；新增工人和技术人
员岗位需求，可创造就业机会，减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于金洲公司提升小直径、加长、涂层 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能，提升市场占有率和盈利
能力，巩固市场地位，具有明显的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技
术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、业务拓展不理想等方面的风险，项目预期收益存在一定的不
确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。如在项目实施过程中涉及需要披露的信息，公司将严格按照相关监管要求及时履行信息
披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f93305d3-ed66-48dc-abf9-f8114c985a07.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公告
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中钨高新（000657）：关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0d043657-dfe2-453a-aec2-7da5f1e8bbbc.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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中钨高新（000657）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f27cb555-e31c-4086-96eb-da59ca87bd0f.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中钨高新（000657）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/836eae33-f269-4da4-bf0c-be73675232e2.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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中钨高新（000657）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1abc4f5b-e1ad-4bff-894e-e6ebb26c905f.PDF
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2026-08-23 15:37│中钨高新（000657）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
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中钨高新（000657）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7ac436c8-5ebf-436d-8eb5-11d63ed39688.PDF
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2026-08-06 17:08│中钨高新（000657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票（证券简称：中钨高新，证券代码：000657）于 2026年 8 月 4 日、2026 年 8 月 5 日、2026 年 8 月 6 日连续三
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5.经问询，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况；
6.公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2026 年 7 月 14 日披露《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-51），截至本公告披露日，公司已披露的
业绩预告不存在需要修正情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/98e5aaa9-503a-4f32-9878-6a368e9bc7b6.PDF
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2026-07-30 18:57│中钨高新（000657）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性
│公告
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中钨高新（000657）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7ebd830b-cc8e-400c-9905-bf297f1342a5.PDF
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2026-07-28 16:47│中钨高新（000657）：关于变更财务总监的公告
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重要提示：
1.中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）董事会于近日收到胡佳超先生的书面辞职报告。胡佳超先生因工作调
动，申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡佳超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，已按照公司相关离职管理制度做好工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任公司任何职务。
2.由公司总经理提名，经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，公司于2026年7月28日召开了第十一届董事会第十四次
（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任程豹先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
一、财务总监离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名 离任 离任时间 原定任期 离任 是否继续在上市公司 是否存在未履行
职务 到期日 原因 及其控股子公司任职 完毕的公开承诺
胡佳超 财务 2026 年 7 2028 年 5 工作 否 否，不存在未履
总监 月 27 日 月 15 日 调动 行完毕的公开承
诺（含增持承诺）
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡佳超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，已按照公司相关离职管理制度
做好工作交接。辞职后，胡佳超先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，其因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票，所持有股份将继续严格按照相关法律法规、监管规则等规
定操作及处理。胡佳超先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡佳超先生为公司发展作出的贡献
致以衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年7月28日召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任
程豹先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、董事会审计委员会和提名委员会意见
经审查，程豹先生具备履行财务总监职责的专业知识和能力，其任职资格符合相关法律法规及监管要求，不存在不得担任高级管
理人员的情形。
四、备查文件
1.胡佳超先生的辞职报告；
2.董事会决议；
3.审计委员会会议决议；
4.提名委员会会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/e21ec6de-be6b-41c5-889b-6ed8e341f539.PDF
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2026-07-28 16:46│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十四次（临时）会议于 2026 年 7 月 28日以通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2026 年 7月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任程豹先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公
告编号：2026-57）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会会议决议；
3.提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/0b19c045-901d-40f4-9b93-32dda094c0f2.PDF
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2026-07-22 18:47│中钨高新（000657）：关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
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中钨高新（000657）：关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f121c520-38f1-4cb6-afb9-8918c7904278.PDF
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2026-07-22 18:46│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十三次（临时）会议于 2026 年 7 月 22日以现场与
视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 7月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长沈慧明主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购注销 3 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共 19
,620股。回购注销完成后，公司总股本将从 2,278,604,400 股减少至2,278,584,780 股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚
未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-53）。
（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件已成就。符合激励计划
预留授予限制性股票第三个解锁期解锁条件的激励对象共计 33 人，可解锁的限制性股票数量 66.323 万股，占公司总股本的 0.029
1%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划预
留授予第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-55）。
（三）审议通过了《关于制定<公司 2026 年度违规经营投资责任追究工作方案>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/082315f4-3141-44ec-a357-859a0e303ba2.PDF
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2026-07-22 18:42│中钨高新（000657）：关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的公告
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中钨高新（000657）：关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6bf42acc-c714-404f-bbde-3a20ef352028.PDF
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2026-07-22 18:42│中钨高新（000657）：关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议于2026年7月22日召开，会议审议通过
了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,该议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，鉴于 3名激励对象因离职、个
人绩效考核原因不再符合解锁条件，应回购注销该等人员持有的 19,620股 限 制 性 股 票 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-53）
。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 19,620股，注册资本将相应减少 19,620元，公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继
续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根
据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起45日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；
债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。
3.联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101
4.电子邮箱：zwgx000657@126.com
5.联系电话：0731-28265901
6.邮政编码：412000
7.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/95480fc6-5630-43f2-be86-6f52b7cd5ee5.PDF
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2026-07-22 18:42│中钨高新（000657）：2021年限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就及回购注销部分已授予
│但尚...
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中钨高新（000657）：2021年限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就及回购注销部分已授予但尚...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/de079e93-a85b-470d-a085-109412d818c4.PDF
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2026-07-13 16:38│中钨高新（000657）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 注上年同期
调整前 调整后
归属于上 盈利：197,000 万元 –217,000 万元 盈利：51,037 万 盈利：54,561 万
市公司股 元 元
东的净利 比上年同期增长（披露）：286% -325%
润 比上年同期增长（重述后）：261% -298%
扣除非经 盈利：195,500 万元 –215,500 万元 盈利：48,396 万 盈利：48,396 万
常性损益 比上年同期增长（披露）：304% - 345% 元 元
后的净利 比上年同期增长（重述后）：304% -
润 345%
基本每股 盈利：0.86 元/股 –0.95 元/股 盈利：0.24 元/ 盈利：0.25 元/
收益 股 股
注：公司于 2025 年 12月通过现金收购衡阳远景钨业有限责任公司 99.9733%股权，并将其纳入合并报表范围。根据《企业会计
准则》，公司按同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1.报告期内，钨精矿均价同比上涨，公司钨精矿及粉末产品盈利显著增长；同时，公司充分发挥全产业链成本优势，有效保障加
工端原料稳定供给，下游合金产品效益稳步提升，上下游业务实现协同增效。
2.抢抓行业快速发展机遇，聚焦高附加值产品市场拓展，持续优化产品结构，PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长，带动盈
利能力提升。
3.公司坚持精益管理导向，加大市场开拓力度，持续优化运营管理，加速推进研发成果转化，新增产能稳步释放，公司整体盈利
能力持续增强。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司后续披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/92bba2bb-20f0-40c2-9e86-fcfb48f34c8c.PDF
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2026-06-30 00:00│中钨高新（000657）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事李疆（经过半数的董事共同推举）
6.合规性：经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共计 1,397 人，代表股份1,614,594,832 股，占公司有表决权股份总数的 70.8589%（截至
股权登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 697,454,252 股，占公司有表决权
股份总数的30.6088%。通过网络投票的股东 1,393 人，代表股份 917,140,580 股，占公司有表决权股份总数的 40.2501%。
2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 2项议案，经与会股东及股东代表
现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举齐申先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,613,687,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 824,445 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东总表决情况：同意 243,469,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6287%；反对 824,445 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3374%；弃权 82,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年度与中国五矿日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表
决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 244,069,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 255,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：同意 244,069,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 255,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 51,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：施珺、陈茜
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
2.《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0445ae7b-76d6-405d-ac6c-17c247bcb2bd.PDF
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2026-06-30 00:00│中钨高新（000657）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：中钨高新材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-473北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次
股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）、股东会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必
要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事
项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年6月9日，公司召开第十一届董事会第十二次（临时）会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会
。
2、2026年6月13日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议时间、会议地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记、会议联系方式等事
项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月29日14:30在湖南省株洲市荷塘区
钻石路288号钻石大厦1006会议室举行，现场会议由过半数的董事共同推举的董事李疆先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证
券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网
投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年6月29日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,397人，代表股份1,614,594,832股，占公司有表决权股份总数的70.8
589%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事及董事会秘书通过现场或视频出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东回避了对关联
议案的表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
具体表决结果如下：
议案1：《关于选举齐申先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意1,613,687,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%；反对824,445股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0511%；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
中小股东总表决情况：同意243,469,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6287%；反对824,445股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3374%；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0339%。
议案2：《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意244,069,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8745%；反对255,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1044%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%
。
中小股东总表决情况：同意244,069,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8745%；反对255,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0211%。
本次股东会议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意方为通过。根据统计
的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均以普通决议形式获得通过。本次股东会议案涉及关联交易，各议案关联股东已回避
表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/843eee84-e69d-4eaf-859f-9b9ad679ce2d.PDF
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2026-06-26 16:42│中钨高新（000657）：2025年度分红派息实施公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获公司 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东
会审议通过。现将分红派息相关事项具体公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年度利润分配方案具体为：以公司总股本2,278,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.30
元（含税），共计派发现金红利 524,079,012.00 元（含税）。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。如在方案披露之日至
实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组等原因致使公司总股本发生变动的，公司将
按照每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
2.自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，本公司股本总额 2,278,604,400 股未发生变化。
3.公司本次利润分配实施方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配预案、调整原则一致。
4.本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,278,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.
07 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.23 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日为：2026 年 7月 3 日
2.除权除息日为：2026 年 7月 6 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****935 中国五矿股份有限公司
2 08*****937 五矿钨业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 23 日至登记日2026 年 7 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：湖南省株洲市荷塘区钻石大厦 1101 室
2.咨询电话：0731-28265386 0731-28265977
3.传真号码：0731-28265500
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a64ff5f9-cd26-4740-b730-c6986283bf63.PDF
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2026-06-12 18:21│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十二次（临时）会议于 2026 年 6 月 12日以通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限，
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2026 年度与中国五矿日常关联交易预计的议案》
关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决；
2.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度与中国五矿日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2026-47）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》公司定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 在株洲
以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 6月 18 日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-48）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/05539e3d-62e2-46f9-a0d9-6a2b370ea0b2.PDF
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2026-06-12 18:20│中钨高新（000657）：关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的公告
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中钨高新（000657）：关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e26f81c5-de57-4ead-9dc7-87bb07ff417c.PDF
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2026-06-12 18:18│中钨高新（000657）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于选举齐申先生为公司第十一届 非累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案
2.00 关于调整 2026 年度与中国五矿日常 非累积投票提案 √
关联交易预计的议案
2、提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议和第十二次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于 2026 年
6月 6 日披露在巨潮资讯网的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-44）、2026 年 6月 13 日披露在巨潮资讯网的《
关于调整 2026 年度与中国五矿日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-47）
3、特别提示
（1）议案 1 仅选举一名董事，不适用累积投票制；
（2）议案 2 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对议案
回避表决；
（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 6月 25 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101 室；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 2。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：0731-28265386 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、第十一届董事会第十二次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2554b2c0-55d1-4565-ab9d-8d9f6e574590.PDF
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2026-06-05 18:06│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2026 年 6 月 5 日以现场与
视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由沈慧明先生主持，应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
董事会选举沈慧明先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公
告》（公告编号：2026-42）。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任齐申先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-43
）。
（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
董事会同意提名齐申先生为非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起与第十一届董事会任期一致。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过；
3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-44
）。
（四）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号
：2026-45）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/42b4baa1-0809-4c4c-98ad-f40ae0a7c58b.PDF
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2026-06-05 18:02│中钨高新（000657）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于 2026年 6月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审
议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，对第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会成员进行调
整，具体如下：
（一）同意公司董事长沈慧明先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程
》等相关规定，沈慧明先生将同步担任第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会主任委员。
（二）在股东会选举通过公司总经理齐申先生担任公司董事后，同意增补齐申先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员
会委员，任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后各专委会成员构成情况如下：
董事会专门委员会 委员
审计委员会 张占魁（主任委员）、樊玉雯、宗雨冉、曲选辉、易君健
战略与可持续发展委员会 沈慧明（主任委员）、齐申、李疆、徐加夫、樊玉雯、宗
雨冉、曲选辉
提名委员会 沈慧明（主任委员）、李疆、曲选辉、易君健、张占魁
薪酬与考核委员会 易君健（主任委员）、徐加夫、宗雨冉、曲选辉、张占魁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6d5b3e25-0265-4627-a7ab-7c817ead8c30.PDF
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2026-06-05 18:02│中钨高新（000657）：关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告
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一、董事长离任情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）董事会于近日收到李仲泽先生的书面辞职报告。因工作调动，李仲泽先
生辞去公司董事长、董事及在董事会专门委员会中担任的职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李仲泽先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正
常运行，其辞任董事长、董事及董事会专门委员会的职务自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。辞职后，李仲泽先生不再担任
公司任何职务。
李仲泽先生原定任期到期日为 2028 年 5 月 15 日。截至本公告披露日，其因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票，所
持有股份将继续严格按照相关法律法规、监管规则等规定操作及处理。
李仲泽先生自 2016 年 6 月担任公司董事长以来，谋定公司战略发展方向，持续深化改革，攻坚克难，统筹推进公司钨全产业
链资源整合，推动公司行业地位、知名度和经营业绩稳步提升，为公司高质量发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对李仲泽先生
为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢！
二、选举董事长、变更法定代表人情况
公司于 2026 年 6月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案
》，同意选举沈慧明先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《
公司章程》等规定，沈慧明先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a1b7c253-15b9-4fe9-ad95-6aaab2adc5bd.PDF
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2026-06-05 18:02│中钨高新（000657）：关于聘任公司总经理的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）近日收到了原公司总经理沈慧明先生的辞职报告，公司于 2026 年 6
月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任齐申先生担任公司总
经理职务，同时辞去副总经理职务。提名委员会已对齐申先生的任职资格进行了审核（齐申先生简历详见附件），任期自董事会聘任
之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
齐申先生因股权激励计划持有公司限制性股票，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法
》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/640c6e22-daa2-41dd-a1a7-10329300e94d.PDF
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2026-06-05 18:02│中钨高新（000657）：关于提名董事候选人的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于 2026年 6月 5 日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审
议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名公司总经理齐申先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选
举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已对齐申先生的任职资格进行了审核（齐申先生简历详见附件）。齐申先生因股权激励计划持有公司限制性股
票，具备担任董事相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
上述任职生效后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b8f72951-e7ce-4f5a-9eec-1d4f239cf839.PDF
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2026-05-20 19:13│中钨高新（000657）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共计 1,071 人，代表股份1,514,674,917 股，占公司有表决权股份总数的 66.4738%（截至
股权登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6人，代表股份 697,394,112 股，占公司
有表决权股份总数的 30.6062%。通过网络投票的股东 1,065 人，代表股份817,280,805 股，占公司有表决权股份总数的 35.8676%
。
2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 6项议案，经与会股东及股东代表
现场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,514,092,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616%；反对 498,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 84,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0056%。
中小股东总表决情况：同意 143,874,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5970%；反对 498,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3447%；弃权 84,170股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0583%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：同意 1,514,094,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 523,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：同意 143,876,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5984%；反对 523,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3622%；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0394%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,514,079,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9607%；反对 533,267 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0352%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：同意 143,861,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 533,267 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3692%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0431%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 1,514,121,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 504,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0333%；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 143,902,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6166%；反对 504,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3492%；弃权 49,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0341%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（五）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表
决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 131,340,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9203%；反对 13,056,489 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 9.0384%；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0413%。
中小股东总表决情况：同意 131,340,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9203%；反对 13,056,489
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0384%；弃权59,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表
决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 131,336,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9178%；反对 13,058,889 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 9.0400%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0422%。
中小股东总表决情况：同意 131,336,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9178%；反对 13,058,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0400%；弃权60,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
本次会议还听取了公司独立董事述职报告和高级管理人员 2025年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：曾雨竹、张子乔
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议》
2.《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/612f79ab-7a67-43d6-9186-d59623a052c9.PDF
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2026-05-20 19:13│中钨高新（000657）：2025年度股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·
西安 XI’AN·武汉WUHAN·长沙 CHANGSHA致：中钨高新材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-295北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
指派本所律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次股东会进
行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、股东会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必
要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事
项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年4月23日，公司召开第十一届董事会第九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年4月27日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法
、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日14:30在湖南省株洲市荷塘区
钻石路288号钻石大厦1006会议室举行，现场会议由董事长李仲泽先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络
投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年5月20日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,071人，代表股份1,514,674,917股，占公司有表决权股份总数的66.4
738%（截至股权登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事及董事会秘书通过现场或视频出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东回避了对关联
议案的表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
议案1：《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意1,514,092,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对498,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0329%；弃权84,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
中小股东总表决情况：同意143,874,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5970%；反对498,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3447%；弃权84,170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0583%。
议案2：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：同意1,514,094,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617%；反对523,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0345%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意143,876,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5984%；反对523,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3622%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0394%。
议案3：《关于董事薪酬的议案》
总表决情况：同意1,514,079,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；反对533,267股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0352%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%
。
中小股东总表决情况：同意143,861,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5878%；反对533,267股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3692%；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0431%。
议案4：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意1,514,121,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对504,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0333%；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%
。
中小股东总表决情况：同意143,902,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6166%；反对504,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3492%；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0341%。
议案5：《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》
总表决情况：同意131,340,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9203%；反对13,056,489股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的9.0384%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04
13%。
中小股东总表决情况：同意131,340,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9203%；反对13,056,489股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0384%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。
议案6：《关于2026年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
总表决情况：同意131,336,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9178%；反对13,058,889股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的9.0400%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04
22%。
中小股东总表决情况：同意131,336,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9178%；反对13,058,889股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0400%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0422%。
上述议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数同意方为通过。根据统计的现场
及网络投票结果，本次股东会审议的所有议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-05-15 18:16│中钨高新（000657）：第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于 2026 年 5月 15 日以现场与视
频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 5月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》
为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲
公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能 1.5 亿支/年。项目总投
资 1.825 亿元，建设期 1 年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改
扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。
（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》
为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳化钨粉智能
生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产3,000吨碳化钨粉及1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资 17,890.63 万元，建设期
18 个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项
目的公告》（公告编号：2026-39）。
（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司
（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与 10.9306%）对自硬公司现金增资 17,000 万元，其中：中钨高新出资 15,141.798
万元，自贡国投集团出资 1,858.202 万元。本次增资金额全额计入实收资本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c9f9c7a7-f946-4ca9-b65f-72477ab8a315.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│中钨高新：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│中钨高新：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225490814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中钨高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中钨高新：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│中钨高新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733454.PDF
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2025-08-27│中钨高新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577056.PDF
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2025-04-25│中钨高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272212.PDF
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2025-04-25│中钨高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272150.PDF
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2024-10-26│中钨高新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522423.PDF
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2024-08-23│中钨高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953244.PDF
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2024-04-26│中钨高新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831513.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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