公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │珠海中富（000659）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-23 16:11 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-23 16:10 │珠海中富（000659）：关于控股股东对公司财务资助延期的公告 │
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│2025-12-23 16:10 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2025-12-17 18:25 │珠海中富（000659）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-17 18:24 │珠海中富（000659）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 16:26 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-16 16:25 │珠海中富（000659）：关于为全资子公司贷款提供反担保的公告 │
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│2025-12-01 19:22 │珠海中富（000659）：关于拟注销全资子公司的公告 │
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│2025-12-01 19:22 │珠海中富（000659）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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2025-12-30 00:00│珠海中富（000659）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2025 年 12 月 26 日、12 月 29 日连续两个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b948d2d0-952d-447a-a962-6fdb7daa3045.PDF
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2025-12-23 16:11│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第二十一次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二十一次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式
发出，全体董事一致同意于2025年12月23日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其
中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席
会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，
并形成决议如下：
一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合
伙企业（有限合伙）申请财务资助借款 1 亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或
担保。
2025 年 3 月，双方签署了《借款协议之展期协议》，将上述借款协议的借款期限展期至 2025 年 12 月 25 日。
鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期 6个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”)拟向银行申请贷款合计 1,482 万元，其
中向天山农商银行申请固定资产贷款 1,000 万元，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，由公司提供全程连带责任保证担保；
向新疆绿洲国民村镇银行申请厂房按揭贷款 482 万元，由公司承担无限连带责任保证，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带
责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款
暨公司为其提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6a2b42b8-ad1e-4dc5-b0cf-3c1419876ab3.PDF
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2025-12-23 16:10│珠海中富（000659）：关于控股股东对公司财务资助延期的公告
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一、概 述
根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）申请财务资助借款 1亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6
%，借款无需提供任何抵押或担保。
2025 年 3 月，双方签署了《借款协议之展期协议》，将上述借款协议的借款期限展期至 2025 年 12 月 25 日。
鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期 6 个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
二、其他相关说明
1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决
。
2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 08 月 10日
出资额：60,100 万元人民币
执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
1、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 11 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,9301.23 110,830.35
负债总额 60,556.85 62,199.15
净资产 48,744.38 48,631.2
营业收入 1,188.85 2,212.11
净利润 -2,317.71 -742.11
2、股权结构
序 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例
号
1 陕西仁创科能经营管理有限公司 100 0.1663%
2 广州市昕诺投资发展有限公司 20,000 33.2779%
3 珠海横琴悦顺投资咨询有限公司 20,000 33.2779%
4 深圳银盟投资有限公司 20,000 33.2779%
合计 60,100 100%
3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
陕西新丝路为公司的控股股东。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及
偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为 3.6 亿元。2025 年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝
路及其关联方已发生的各类关联交易金额为 416.79 万元，公司为关联方提供担保 0元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意该事项并将议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/daff53cb-1c3d-48de-ac64-215afd2695eb.PDF
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2025-12-23 16:10│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富
粤”)拟向银行申请贷款合计 1,482 万元，其中向天山农商银行申请固定资产贷款 1,000 万元，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵
押担保，由公司提供全程连带责任保证担保；向新疆绿洲国民村镇银行申请厂房按揭贷款 482 万元，由公司承担无限连带责任保证
，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性
连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆富粤食品科技有限公司
2、成立日期：2025 年 7月 14 日
3、住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）头屯河公路 860 号新疆大航城新能源装备产业园项目 6＃综合楼
4、法定代表人：张国良
5、注册资本：4000 万人民币
6、主营业务：许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容
器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品
销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有新疆富粤 100%股权。
8、主要财务指标：
新疆富粤为新设立公司，暂无相关财务数据。
9、被担保人新疆富粤信用状况良好，不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
（一）固定资产贷款
1、授信额度：1,000 万元；
2、借款用途：固定资产贷款；
3、贷款期限：96 个月；
4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
5、由公司提供全程连带责任保证担保；
6、由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，抵押物基本情况如
下：
权利人 权属证书编号 建筑面积（㎡）
新疆中科港产 新（2025）乌鲁木齐市不动产权第 0265253 9550
业园有限公司
备注：新疆富粤尚未完成该厂房的过户手续。
（二）厂房按揭贷款
1、授信额度：482 万元；
2、借款用途：厂房按揭贷款；
3、贷款期限：120 个月；
4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
5、由公司承担无限连带责任保证；
6、新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后
办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证，抵押物基本情况如下：
权利人 权属证书编号 建筑面积（㎡）
新疆中科港产 新（2025）乌鲁木齐市不动产权第 0265254 1450.08
业园有限公司
备注：新疆富粤尚未完成该厂房的过户手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币26,769 万元，占公司 2024 年度经审计的净资产的比例为 120.07
%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9f408ad0-d1ff-4d76-9e6d-511486366014.PDF
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2025-12-17 18:25│珠海中富（000659）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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珠海中富（000659）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5ce43731-9333-4b0b-919d-6aa8d24f3971.PDF
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2025-12-17 18:24│珠海中富（000659）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2025 年 12 月 17 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期
间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 155 人，代表股份 209,203,402 股，占公司总股份的 16.2715%，出
席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份201,961,208 股，占公司总股份的 15.7082%，为无限售条件流通
股东。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代
理人）共154 人，代表股份 7,242,194 股，占公司总股份的 0.5633%。
2、本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 208,457,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6435%；反对660,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.3158%；
弃权85,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）同意 6,496,393 股，占出席会议中小股东所持股份的89.7020%；反对 660,701 股，占出席会议
中小股东所持股份的 9.1229%；弃权 85,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1751%。
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格
、股东会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/23b7f3e1-3dc3-4788-991b-c6b636aa2a8a.PDF
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2025-12-16 16:26│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第二十次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二十次会议通知于2025年12月13日以电子邮件方式发
出，会议于2025年12月16日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董
事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向金融机构申请流动资
金贷款1,000 万元，授信期限 1 年。与公司无关联关系的第三方西安财金融资担保有限公司（以下简称“西安财金担保”）拟为上
述贷款提供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安财金担保提供保证反担保，公司将与西安财金担保签署《反担保保证合同》
。
公司与西安财金担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
本次反担保事项涉及的贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实
施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反
担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/068c5482-df65-4d46-9fba-4e3571ef4511.PDF
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2025-12-16 16:25│珠海中富（000659）：关于为全资子公司贷款提供反担保的公告
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一、概 述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西饮料”
）拟向金融机构申请流动资金贷款 1,000 万元，授信期限 1年。与公司无关联关系的第三方西安财金融资担保有限公司（以下简称
“西安财金担保”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安财金担保提供保证反担保，公司将与西安财金担
保签署《反担保保证合同》。公司与西安财金担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
2025 年 12月 16 日，公司第十一届董事会 2025 年第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》，本
次反担保事项涉及
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