公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:52 │珠海中富（000659）：关于累计诉讼情况的公告 │
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│2026-07-16 17:00 │珠海中富（000659）：关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2026-07-16 17:00 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2026-07-16 16:57 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-16 16:53 │珠海中富（000659）：关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告 │
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│2026-07-14 18:23 │珠海中富（000659）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:20 │珠海中富（000659）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 19:17 │珠海中富（000659）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-07-13 19:17 │珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（潘莹） │
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│2026-07-13 19:17 │珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（徐小宁） │
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2026-07-21 17:52│珠海中富（000659）：关于累计诉讼情况的公告
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珠海中富（000659）：关于累计诉讼情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a93c6a65-2d74-475c-90c4-af98e31d00a0.PDF
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2026-07-16 17:00│珠海中富（000659）：关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象公司全资孙公司海口富利食品有限公司最近一期经审
计资产负债率超过 70%。
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，上述
担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
一、基本情况概述
因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司（以下简称“海口富利”）拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申
请流动资金贷款额度 1000 万元，拟以其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：海口富利食品有限公司
2、成立日期：1998 年 10 月 30日
3、注册地点：海南省海口市秀英区海力路 20 号
4、法定代表人：陈冠禧
5、注册资本：582.79 万元人民币
6、主营业务：生产和销售：自产的纯净水和矿物质水、PET、塑料容器包装系列产品；兼营：其他包装产品。
7、股权结构：海口中富容器有限公司持有海口富利 75%的股权，本公司持有海口富利 25%的股权。由于公司持有海口中富容器
有限公司 100%股权，因此海口富利为公司全资孙公司。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 38,598,094.58 40,207,850.24
负债总额 48,682,596.53 49,473,131.04
其中：银行贷款总额 2,000,000.00 0
流动负债总额 46,682,596.53 49,473,131.04
净资产 -10,084,501.95 -9,265,280.80
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 20,668,184.24 11,368,662.42
利润总额 -2,664,753.07 819,221.15
净利润 -2,664,753.07 819,221.15
9、被担保人海口富利信用状况良好，不是失信被执行人。
三、抵押物基本情况
序号 抵押物名称 权属证书编号 面积（㎡）
1 海口富利食品有限公司土 琼（2020）海口市不动产 19219.61
地使用权 权第 0006919 号
2 海口富利食品有限公司建 琼（2020）海口市不动产 3055.94
筑物 权第 0033769 号
3 琼（2020）海口市不动产 1667.08
权第 0033772 号
4 琼（2020）海口市不动产 426.73
权第 0033773 号
5 琼（2020）海口市不动产 1228.84
权第 0033779 号
6 琼（2020）海口市不动产 430.97
权第 0033790 号
7 琼（2020）海口市不动产 500.77
权第 0033837 号
8 琼（2020）海口市不动产 1040.55
权第 0033832 号
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司海南分公司于2026 年 5 月 20日出具的《国众联资产评估土地房地产估价有限公
司预评估函》（国众联预估字(2026)第 HN-10353 号），上述不动产预评估价值为 2890.66 万元。除本次抵押外，上述房产、土地
使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措
施。
四、协议的主要内容
1、贷款额度：1000 万元；
2、贷款用途：支付货款等日常经营周转；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、利率：以银行最终审批利率为准；
5、公司为全资孙公司海口富利抵押贷款 1000 万元提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内
容以最终签订的担保合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资孙
公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.75 亿元，占公司 2025 年度经审计的净资产的比例为 249.55%
。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4b4b46cf-6c13-4600-8e2b-2d9c59a41196.PDF
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2026-07-16 17:00│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象公司全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审
计资产负债率超过 70%。
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，上述
担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）
拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：河南中富饮料有限公司
2、成立日期：2017 年 09 月 19日
3、住所：河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路与 S307 交叉路口向南 50 米路西 1号
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：5000 万元人民币
6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容
器工具制品销售；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；合成材料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有河南饮料 100%股权。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 93,491,985.51 94,251,095.39
负债总额 156,834,361.07 162,125,012.84
其中：银行贷款总额 9,600,000 9,600,000
流动负债总额 156,834,361.07 162,125,012.84
净资产 -63,342,375.56 -67,873,917.45
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 26,976,765.14 9,185,517.78
利润总额 -14,859,178.57 -4,531,541.89
净利润 -14,859,178.57 -4,531,541.89
9、被担保人河南饮料信用状况良好，不是失信被执行人。
三、抵押物基本情况
序号 抵押物名称 权属证书编号 土地面积 建筑面积
（㎡） （㎡）
1 河南中富饮料有 豫（2020）卫辉市不动 83868.35 28878.52
限公司不动产 产权第 0000842 号
根据河南佳源房地产土地资产评估有限公司于2026年 6月25日出具的《预评估报告表》（佳源预评字第（2026）062671 号），
上述不动产预评估价值为 5625.81 万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、协议的主要内容
1、授信额度：960 万元；
2、贷款期限：1年；
3、年利率：以银行最终审批利率为准；
4、河南饮料以名下不动产在不超过 960 万元的最高本金余额内为上述贷款提供抵押，具体金额以最终签订的合同为准；
5、公司在不超过 960 万元的最高本金余额内为河南饮料提供连带责任保证担保，连带责任保证时限自借款合同生效之日起至借
款到期日后三年，若河南饮料未能履行借款合同约定还款责任，公司自愿以公司的全部财产承担无限连带偿还责任。
五、董事会意见
董事会认为：河南饮料是公司的全资子公司，本次河南饮料以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，财务风险
处于公司可控范围之内，该事项有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，
符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.65 亿元，占公司 2025 年度经审计的净资产的比例为 240.47%
。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4900f868-6383-4108-9876-41988f6031ac.PDF
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2026-07-16 16:57│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十六次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十六次会议通知于2026年7月15日以电子邮件方式发
出，全体董事一致同意于2026年7月16日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中
，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会
议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并
形成决议如下：
一、审议通过《关于拟注销全资子公司及全资孙公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资子公司湛江中富容器有限公司及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司、长春中乐包装有
限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资子公司及全资
孙公司的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南饮料”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河
南饮料拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南饮料提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025
年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款
暨公司为其提供担保的公告》。
三、审议通过《关于全资孙公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资孙公司海口富利食品有限公司拟向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请流动资金贷款额度 1000
万元，拟以其名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为其提供连带责任保证担保。本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度
股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司申请抵押贷款
暨公司为其提供担保的公告》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5a2decae-95e8-49da-94bf-af39ffde753a.PDF
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2026-07-16 16:53│珠海中富（000659）：关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告
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一、本次事项概况
基于业务运营的实际情况，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销全资子公司湛江中富容器有限公司（以下简称
“湛江容器”）及全资孙公司成都嘉雄商贸有限公司（以下简称“成都嘉雄”）、长春中乐包装有限公司（以下简称“长春包装”）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销全资子、孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相关事宜。
二、拟注销全资子公司的基本情况
公司名称：湛江中富容器有限公司
1、统一社会信用代码：91440800758341124M
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：湛江市麻章城区金园路甘碧饮品有限公司车间楼（一址多照）
4、法定代表人：张颖娴
5、注册资本： 1800 万人民币
6、成立日期：2004 年 02 月 20日
7、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其 100%股权
9、主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1061.46 万元，净资产-47.75万元；2025 年度实现营业收入 0 万元，净利润-12.49 万元
（以上数据已经审计）。
截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 1061.01 万元，净资产-54.34万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 0万元，净利润-6.59 万
元（以上数据未经审计）。
三、拟注销全资孙公司的基本情况
（一）成都嘉雄商贸有限公司
1、统一社会信用代码：915101143969194775
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：成都市新都区新都街道南二路中段
4、法定代表人：韩惠明
5、注册资本： 1000 万人民币
6、成立日期：2014 年 07 月 23日
7、经营范围：塑料制品的批发、零售。
8、股权结构：公司全资子公司成都中富瓶胚有限公司持有其100%股权
9、主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 7.01 万元，净资产 6.91 万元；2025 年度实现营业收入 0万元，净利润-0.15 万元（以
上数据已经审计）。
截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 6.84 万元，净资产 6.84 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.07 万元
（以上数据未经审计）。
（二）长春中乐包装有限公司
1、统一社会信用代码：91220101309929184Q
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：经开区世纪大街 2548 号
4、法定代表人：王海生
5、注册资本： 1000 万人民币
6、成立日期：2014 年 11 月 12日
7、经营范围：生产和销售：聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶、纯净水、矿物质水、饮料产品的其他包装物品（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司珠海中富瓶业有限公司持有其100%股权
9、主要财务状况：
长春包装未有实质经营，无财务数据发生。
四、拟注销全资子公司及全资孙公司的原因说明
截至目前，湛江容器、成都嘉雄已无实际经营业务、长春包装未有实质经营，为优化公司组织结构和管理体系，经公司研究决定
注销这三家公司。
五、拟注销全资子公司及全资孙公司对公司的影响
上述全资子、孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司
整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4a38c26a-306d-4b32-aaeb-ac517eab1abe.PDF
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2026-07-14 18:23│珠海中富（000659）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,500 ～ -2,500 -3,721.08
扣除非经常性损益后的净利润 -5,700 ～ -3,700 -3,315.05
基本每股收益（元/股） -0.0350 ～ -0.0194 -0.0289
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受下游客户订单减少影响，公司营业收入较上年同期出现下滑，进而导致主营业务利润有所降低。本期公司完成子公
司股权处置并确认相关投资收益，该收益属于非经常性损益，有效弥补了主营业务利润的减少幅度，最终本期归属于上市公司股东的
净利润与上年同期水平基本保持稳定。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具
体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e8023b4f-a757-497a-8446-956ce0f58b18.PDF
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2026-07-13 19:20│珠海中富（000659）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 22 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 7 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次年度股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后
）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案
1.01 选举许仁硕为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.02 选举陈衔佩为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
1.03 选举曾建辉为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案
2.01 选举徐小宁为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举游雄威为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举潘莹为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案经公司 2026 年 7 月 13 日召开的第十一届董事会 2026 年第十五次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 7 月
14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述议案将采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托
书和本人身份证办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股
东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2026 年 7月 29 日 14:30 前送达或传真
至本公司为准），信函请注明“股东会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 7 月 29 日 14:00 至 14:30。
3、登记地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室大会签到处。
4、会议联系方式：
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
联系电话：020-88909032
传 真：020-88909032
电子邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c0da860d-f703-4f4a-b2f5-c26f69902e5b.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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珠海中富实业股份有限公司独立董事候选人
关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年7 月 13 日召开第十一届董事会 2026 年第十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，潘莹女士被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，潘莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书
的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，潘莹女士承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：潘莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5f161282-ee2f-4dc2-941c-97f8a499452a.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（潘莹）
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珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（潘莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fc2bc623-b755-48fd-9764-82ab1a45e9e3.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（徐小宁）
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珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（徐小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e47888c0-b978-42da-a3c2-8d70ebe288c8.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（潘莹）
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珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（潘莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b537e7c0-4ce1-432b-b0ff-f0830882bc9b.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（游雄威）
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珠海中富（000659）：独立董事提名人声明与承诺（游雄威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d1d8c4b0-d5ba-4524-8485-27df79160bef.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（徐小宁）
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珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（徐小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/057b9c94-2e0a-4a0a-89cd-399948d3dee0.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（游雄威）
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珠海中富（000659）：独立董事候选人声明与承诺（游雄威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/da7199c0-2cac-40d5-9609-64b11d075995.PDF
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2026-07-13 19:17│珠海中富（000659）：关于董事会拟换届选举的公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十二届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。
2026年7月13日，公司召开第十一届董事会2026年第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事
的议案》和《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，控股股东陕西
新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）提名许仁硕、陈衔佩、曾建辉为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名徐小宁、游
雄威、潘莹为公司第十二届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表
决。公司第十二届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过董事会换届议案之日起计算。（上述董事候选人简历详
见附件）。
二、其他事项说明
1.独立董事候选人徐小宁先生、游雄威先生、潘莹女士。其中，潘莹女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；游雄威先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
2.公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司
董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第十一届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司
经营发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d9c6eee8-e550-4a22-80a5-2ae60df7651f.PDF
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2026-07-13 19:16│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十五次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十五次会议通知于2026年7月10日以电子邮件方式发
出，会议于2026年7月13日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董
事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会提
名委员会资格审查，控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）提名以下人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人
：许仁硕、陈衔佩、曾建辉，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并采用累积投票制进行表决。表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会拟换届选举的公告
》。
二、审议通过《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经董事会提
名委员会资格审查，控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）提名以下人员为公司第十二届董事会独立董事候选人：
徐小宁、游雄威、潘莹，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具
声明与承诺。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并采用累积投票制进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会拟换届选举的公告
》。
三、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案
提请于 2026 年 7月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/37d47534-71fb-49f7-bd65-69cba4962bea.PDF
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2026-06-18 00:02│珠海中富（000659）：关于全资子公司拟出售废旧设备的公告
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一、交易概述
为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中富包
装有限公司（以下简称“新疆包装”）拟出售水处理废旧设备等；全资子公司乌鲁木齐富田食品有限公司（以下简称“富田食品”）
拟出售废旧灌装线等。上述废旧设备截至 2026 年 5月 29 日的资产净额合计约人民币 347.5 万元。其中，新疆包装的水处理废旧
设备等资产净额为2,512,249.55 元，富田食品的废旧灌装线等资产净额为 962,643.86元（数据经公司财务部门初步核算，最终以审
计机构审计结果为准）。
经现场开标询价，由和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司以合计报价 81 万元（其中，新疆包装的水处理废旧设备等 4
5 万元，富田食品的废旧灌装线等 36 万元）中标上述两家全资子公司的旧设备处理项目。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所： 新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇迭伦北街青年巷 31 号
4、法定代表人：梁力
5、注册资本：500 万人民币
6、统一社会信用代码：916542265959361224
7、经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合成材料销售；新鲜蔬菜零售；建筑砌块销售；建筑防水卷材
产品销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；生产性废
旧金属回收；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批
发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；
电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；金属工具销售；电力设施器材销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 李勤 50% 250
2 梁力 40% 200
3 陈芳芳 10% 50
9、和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在
关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司不存在被列为失信被执
行人的情形。
三、其他说明
1、按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型资产出售的资产净额约为 1514.2 万元，明
细如下：
公司名称 资产名称 资产净额 出售金额
兰州中富包装有限公司 吹瓶机、水灌装机、 4,247,243.40 325,000.00
码垛机等设备 12 台
新疆中富包装有限公司 吹瓶机、结晶机等设 6,214,339.40 500,000.00
备 407 台
西安中富饮料包装有限公司 吹瓶机、压缩机等设 2,316,457.27 518,900.00
备 29 台
长沙中富瓶胚有限公司 其他设备 17 台 1,034,342.42 500,000.00
南宁富田、杭州中富等其他子 胚口检测仪、空气输 1,330,037.77 1,167,606.50
公司 送带、OEM 线等其他
设备 292 台
合计 15,142,420.26 3,011,506.50
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
3、本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东会审议。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f1fa049e-b459-40fe-8d8c-4e27a12890ae.PDF
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2026-06-18 00:01│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十四次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发
出，全体董事一致同意于2026年6月17日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中
，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会
议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并
形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟出售废旧设备的议案》
为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，公司全资子公司新疆中富包装有限公司（以下简称“新疆包装”）拟出售
水处理废旧设备等；全资子公司乌鲁木齐富田食品有限公司（以下简称“富田食品”）拟出售废旧灌装线等。上述废旧设备截至 202
6 年 5 月 29 日的资产净额合计约人民币 347.5 万元。其中，新疆包装的水处理废旧设备等资产净额为 2,512,249.55 元，富田食
品的废旧灌装线等资产净额为 962,643.86元（数据经公司财务部门初步核算，最终以审计机构审计结果为准）。经现场开标询价，
由和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司以合计报价 81 万元（其中，新疆包装的水处理废旧设备等 45 万元，富田食品的废
旧灌装线等 36 万元）中标上述两家全资子公司的旧设备处理。
按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型资产出售的资产净额约为 1514.2 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟出售废旧设
备的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b0137402-39f9-480d-91f3-fb722c8a50f5.PDF
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2026-06-08 17:16│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十三次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十三次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出
，会议于2026年6月8日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游
雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富容器有限公司（以下简称“长沙容器”）、全资子公司长沙中富瓶胚有限公司及全资
孙公司长沙中富包装有限公司拟分别向银行申请流动资金贷款各不超过980万元；以长沙容器名下工业厂房分别为上述贷款提供第一
顺位、第二顺位及第三顺位的抵押；公司提供连带责任保证担保。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司及全资孙公司
申请抵押贷款的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8742e446-cce0-4cf7-a684-a35bd337b834.PDF
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2026-06-08 17:15│珠海中富（000659）：关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款的公告
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特别提示：本次被担保对象公司全资子公司长沙中富容器有限公司、长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%
。
一、 基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司长沙中富容器有限公司（以下简称“长沙容器
”）、全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）及全资孙公司长沙中富包装有限公司（以下简称“长沙包装”）
拟分别向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动资金贷款各不超过 980 万元；以长沙容器名下工业厂房分别为上述贷款提供第一
顺位、第二顺位及第三顺位的抵押；公司提供连带责任保证担保，具体内容以与银行签订合同为准。
本次抵押担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
二、贷款人基本情况
（一）长沙中富容器有限公司
1、公司名称：长沙中富容器有限公司
2、成立日期：2002 年 1 月 25日
3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区南山路 48 号
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：4150 万元人民币
6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：本公司持有长沙容器 100%的股权，长沙容器为本公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 140,763,457.37 129,189,300.19
负债总额 111,187,532.66 101,194,670.99
其中：银行贷款总额 7,500,000.00 7,500,000.00
流动负债总额 9,3187,532.66 75,694,670.99
净资产 29,575,924.71 27,994,629.20
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 23,112,110.14 3,909,016.27
利润总额 -7,752,971.86 -1,581,295.51
净利润 -7,752,971.86 -1,581,295.51
9、被担保人长沙容器信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）长沙中富瓶胚有限公司
1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司
2、成立日期：2002 年 7 月 30日
3、住宿：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块南山路 48 号 1#多层丁类厂房 101 室一楼
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：2500 万元人民币
6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：本公司持有长沙瓶胚 100%的股权，长沙瓶胚为本公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 42,063,111.52 49,305,807.68
负债总额 55,242,607.04 63,336,459.03
其中：银行贷款总额 17,500,000.00 17,500,000.00
流动负债总额 55,242,607.04 55,836,459.03
净资产 -13,179,495.52 -14,030,651.35
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
营业收入 （经审计） （未经审计）
利润总额 30,331,085.89 12,311,247.53
净利润 -5,915,507.60 -851,155.83
-5,915,507.60 -851,155.83
9、被担保人长沙瓶胚信用状况良好，不是失信被执行人。
（三）长沙中富包装有限公司
1、公司名称：长沙中富包装有限公司
2、成立日期：2002 年 7 月 30日
3、住宿：长沙市望城经济技术开发区雷高路 366 号
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：1000 万元人民币
6、主营业务：塑料制品业；瓶（罐）装饮用水制造；直饮水、包装材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
7、股权结构：长沙容器持有长沙包装 100%的股权，长沙包装为本公司全资孙公司。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 31,892,886.08 32,945,882.31
负债总额 9,807,025.85 9,573,743.34
其中：银行贷款总额 7,500,000.00 7,500,000.00
流动负债总额 9,807,025.85 9,573,743.34
净资产 22,085,860.23 23,372,138.97
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,894,404.61 3,488,184.45
利润总额 280,317.86 1,340,592.69
净利润 389,078.85 1,286,278.74
9、被担保人长沙包装信用状况良好，不是失信被执行人。
三、抵押物基本情况
权利人 不动产权证编号 土地面积 建筑面积
（㎡） （㎡）
长沙中富容器 湘（2023）长沙县不动产权第 24638.19 26883.11
有限公司 0024769 号；
湘（2023）长沙县不动产权第
0024781 号；
湘（2023）长沙县不动产权第
0024784 号
湘（2023）长沙县不动产权第
0024786 号；
湘（2023）长沙县不动产权第
0024788 号。
根据湖南新融达房地产土地资产评估有限公司于 2026 年 4 月 9日出具的《房地产预评估函》[湘新融达房预估(2026)第 1907
号]，上述不动产评估价值为 8246.18 万元。除本次抵押外，上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、协议的主要内容
（一）长沙中富容器有限公司
贷款额度：不超过 980 万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：2 年；年利率：以银行最终审批利率为准。
（二）长沙中富瓶胚有限公司
贷款额度：不超过 980 万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：2 年；年利率：以银行最终审批利率为准。
（三）长沙中富包装有限公司
贷款额度：不超过 980 万元；贷款用途：日常经营周转；贷款期限：2 年；年利率：以银行最终审批利率为准。
五、董事会意见
董事会认为：长沙容器、长沙瓶胚是公司全资子公司，长沙包装是公司全资孙公司，本次全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款
的事项，财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于全资子（孙）公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高
其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.87 亿元，占公司 2025 年度经审计的净资产的比例为 260.55%
。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/702c6cc3-84e2-465a-8174-678ed2c9717e.PDF
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2026-06-04 16:36│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十二次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十二次会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出
，全体董事一致同意于2026年6月4日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董
事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司
高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以
下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向
陕西新丝路申请财务资助 2900 万元，财务资助的年利率为 3%（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率
按调整后的一年期贷款市场报价利率执行）。该借款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。
本次借款无需提供任何抵押或担保。
独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》
、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ca1f63d9-7220-4c15-831d-8f61796292e7.PDF
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2026-06-04 16:32│珠海中富（000659）：关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案
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一、关联交易概述
（一）财务资助金额、期限及用途
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路申请财务资助 2900 万元，财务资助的年利率为 3%（在借款
期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行）。该借款用于公司生产经营，
满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。本次借款无需提供任何抵押或担保。
（二）其他相关说明
1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决
。
2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
3、本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 08 月 10日
出资额：60,100 万元人民币
执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
1、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 110,796.64 111,306.98
负债总额 60,589 61,095.4
净资产 50,207.64 50,211.58
营业收入 2,212.11 501.73
净利润 834.34 3.93
2、股权结构
序 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例
号
1 陕西仁创科能经营管理有限公司 100 0.1663%
2 广州市昕诺投资发展有限公司 20,000 33.2779%
3 珠海横琴悦顺投资咨询有限公司 20,000 33.2779%
4 深圳银盟投资有限公司 20,000 33.2779%
合计 60,100 100%
3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
陕西新丝路为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容
1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助；
2、财务资助的年利率为 3%（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价
利率执行）；
3、借款期限：1年；
4、借款用途：用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求；
5、本次借款无需提供任何抵押或担保。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及
偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为 3.6 亿元。2026 年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝
路及其关联方已发生的各类关联交易金额为 69.47 万元，公司为关联方提供担保 0 元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、独立董事专门会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c299eebb-1e80-4666-be06-dec4c608962f.PDF
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2026-05-25 18:26│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十一次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十一次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发
出，会议于2026年5月25日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事
李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会
议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决
议如下：
一、审议通过《关于子公司拟购买模具的议案》
因生产经营需要，公司位于北京、重庆、长春、兰州、昆山的子公司拟向广东国珠模具科技有限公司、广州一道注塑机械股份有
限公司等两家公司购买用于生产的模具合计 596 万元；按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同
类型购买模具的金额约为 1030.2 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟购买模具的公告
》。
二、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000
万元，授信期限 1 年。与公司无关联关系的第三方西安小微企业融资担保有限公司（以下简称“西安小微担保”）拟为上述贷款提
供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安小微担保提供连带责任保证反担保，公司将与西安小微担保签署《保证反担保合同》
。
公司与西安小微担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
本次反担保事项涉及的贷款额度在公司2025年度股东会授权范围之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实施
。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反
担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c557017d-88b9-4367-a63d-ba7e4525abec.PDF
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2026-05-25 18:25│珠海中富（000659）：关于为全资子公司贷款提供反担保的公告
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一、概 述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西饮料”
）拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，授信期限 1年。与公司无关联关系的第三方西安小微
企业融资担保有限公司（以下简称“西安小微担保”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安小微担保提供
连带责任保证反担保，公司将与西安小微担保签署《保证反担保合同》。
公司与西安小微担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。
本次反担保事项涉及的贷款额度在公司 2025 年度股东会授权范围之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实
施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：陕西中富饮料有限公司
2、成立日期：2020 年 08 月 11日
3、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
4、法定代表人：韩惠明
5、注册资本：20,000 万人民币
6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；塑料加工
专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食
品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包
装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、股权结构：公司持有陕西饮料 100%股权。
8、主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 298,499,945.85 327,615,377.80
负债总额 100,530,809.84 131,087,994.37
其中：银行贷款总额 68,281,802.65 68,250,000.00
流动负债总额 67,261,229.43 90,837,994.37
净资产 197,969,136.01 196,527,383.43
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-4 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 97,776,645.60 28,529,800.60
利润总额 2,117,892.13 -1,441,752.58
净利润 935,424.55 -1,441,752.58
9、被担保人陕西饮料信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保公司基本情况
1、公司名称：西安小微企业融资担保有限公司
2、成立日期：2022 年 5 月 30日
3、住所：西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 1 幢1单元 12001 室
4、法定代表人：杨建凯
5、注册资本：120500 万人民币
6、主营业务：一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目：融资担保业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)
7、股权结构：西安投资控股有限公司占比 0.41%;西安担保资产管理有限公司占比 99.59%。
8、西安小微担保信用状况良好，不是失信被执行人。
四、合同的主要内容
（一）贷款合同
1、授信额度：1,000 万元；
2、借款用途：经营周转；
3、贷款期限：1 年；
4、年 利 率：以银行最终审批利率为准。
（二）委托担保合同
1、西安小微担保为该贷款提供 80%连带责任保证担保；
2、担保期间：主合同项下单笔贷款履行期限届满之日起三年；
3、担保费用：陕西饮料在放款前一次性向西安小微担保支付担
保费人民币捌万元整。
(三）反担保合同
1、公司向西安小微担保提供保证反担保的范围为：西安小微担保向债权人承担担保责任而向债权人支付的全部款项；西安小微
担保因承担担保责任而支付的其他全部费用等。
2、反担保保证期间：主合同项下的债权发生代偿时，自西安小微担保代债务人向债权人代偿贷款本金、利息及其他相关费用之
次日起三年。《委托保证合同》中所涉的担保费、逾期保费、利息、罚息、其他费用，自《委托保证合同》约定的支付期限届满之日
起三年。
五、董事会意见
董事会认为：陕西饮料是公司的全资子公司，公司为全资子公司贷款提供反担保，财务风险处于公司可控范围之内；本次为全资
子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力
，符合公司长远整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币2.6 亿元，占公司 2025 年度经审计的净资产的比例为 236.48%。
公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第十一届董事会 2026 年第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ca12f389-b929-401a-92af-404dad0f8c13.PDF
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2026-05-25 18:22│珠海中富（000659）：关于子公司拟购买模具的公告
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一、交易概述
1、因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）位于北京、重庆、长春、兰州、昆山的子公司拟向广东
国珠模具科技有限公司、广州一道注塑机械股份有限公司等两家公司购买用于生产的模具合计 596 万元；按照连续十二个月内累计
计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型购买模具的金额约为1030.2 万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
（1）交易对方
1、企业名称：广东国珠模具科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所： 广东清远市佛冈县汤塘镇黄花湖工业区大埔国珠塑胶有限公司内厂房
4、法定代表人：蔡天峰
5、注册资本：1000 万人民币
6、统一社会信用代码：91441821MA558DWR42
7、经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；一般项目：塑料加工专用设备制造,模具制造,模具销售,机械设备研发,机械设
备销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 广东国珠集团有限公司 100% 1000
9、广东国珠模具科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，广东国珠模具科技有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。
（2）交易对方
1、企业名称：广州一道注塑机械股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
3、住所：广州市高新技术产业开发区神舟路 19号自编 1 栋三楼
4、法定代表人：辛影
5、注册资本：7087.6312 万人民币
6、统一社会信用代码：91440101781216081C
7、经营范围：包装专用设备制造;模具制造;机械零部件加工;塑料加工专用设备制造;机械技术开发服务;机电设备安装服务;投
资咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术
进出口;电气设备修理。
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 出资额（万元）
1 艾丽沃（海南）投资集团有限公司 58.2738% 4130.2305
2 张颂明 36.475% 2585.2119
3 广州瀚中投资有限公司 0.6405% 45.4016
4 黄镇荣 1.3566% 96.1480
5 张崇明 3.2541% 230.6392
9、广州一道注塑机械股份有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，广州一道注塑机械股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。
三、拟购买设备的基本情况
公司拟购买数套瓶胚模具，用于生产 PET 瓶胚，合同总价款人民币 596 万元。
四、对公司的影响
本次公司购买模具事项是为了满足生产所需、丰富产品类型，该事项的实施有利于保持公司子公司的正常生产、提升市场竞争力
，对公司发展产生积极影响。
五、风险提示及其他说明
该事项存在可能因为市场竞争的原因导致不达预期的情形，敬请投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a2d5e022-b39b-4d0f-8733-ddc27f51ca6f.PDF
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2026-05-20 00:00│珠海中富（000659）：关于全资子公司拟购买资产的公告
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一、交易概述
1、因生产经营的需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中富（曼谷）有限公司（以下简称“中富曼
谷”）拟购买冷水机、空压机等设备，金额为 596 万元。
按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为 1803 万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：广州市凌竣机械设备有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所： 广州市增城区宁西街荔新十二路 4 号厂房（自编号A2）第一层 101
4、法定代表人：刘靖
5、注册资本：1000 万人民币
6、统一社会信用代码：91440112797372580Y
7、经营范围： 制冷、空调设备制造;气体压缩机械制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可
经营的产品需取得许可证后方可经营）;通用机械设备零售;机械配件零售;通用设备修理;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;
机电设备安装服务;洁净净化工程设计与施工;通用机械设备销售。
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 刘靖 65% 650
2 蔡军 30% 300
3 李永辉 5% 50
9、广州市凌竣机械设备有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其
他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，广州市凌竣机械设备有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。
三、拟购买设备的基本情况
中富曼谷此次购买冷水机、空压机等设备，用于瓶胚生产改善。上述设备合同总价为 596 万元人民币。
四、对公司的影响
本次全资子公司中富曼谷购买冷水机、空压机等设备，是为了生产改善、提升效率以更好地满足客户的需求，优化公司在东南亚
地区供应能力。该事项的实施有利于提升公司生产效率，符合公司发展规划，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状
况和经营成果将产生积极影响。
五、风险提示及其他说明
该事项存在可能因为市场竞争的原因导致不达预期的情形，敬请投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会 2026 年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/182e20e4-5719-4e61-b030-9ce82c2ce0bd.PDF
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2026-05-20 00:00│珠海中富（000659）：关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案
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一、关联交易概述
（一）财务资助金额、期限及用途
因经营发展需要，自 2023 年 12 月至 2026 年 3 月期间，珠海中富实业股份有限公司（以下简称 “公司”）与控股股东陕西
新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了 6份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金
额 3.6 亿元。
现经双方经协商，同意将该 6 份《借款协议》及相关展期协议合计 3.6 亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的
一年；同意将该 6 份借款协议 3.6 亿元的借款利息统一调整为年利率 3%，自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一
年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动资
金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。
（二）其他相关说明
1、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第四项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价
利率，且上市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条的相关规定，就该事项已向深圳
证券交易所申请豁免按照第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事会审议通过后无需股东会审议。
2、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。2026 年 5月 19 日，公司第十一届董事会 2026 年第十次会议审议
通过了《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生对该议案回避表决。
3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 08 月 10日
出资额：60,100 万元人民币
执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
1、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 4月 30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 110,796.64 111,306.98
负债总额 60,589 61,095.4
净资产 50,207.64 50,211.58
营业收入 2,212.11 501.73
净利润 834.34 3.93
2、股权结构
序 合伙人姓名 出资额（万元） 持股比例
号
1 陕西仁创科能经营管理有限公司 100 0.1663%
2 广州市昕诺投资发展有限公司 20,000 33.2779%
3 珠海横琴悦顺投资咨询有限公司 20,000 33.2779%
4 深圳银盟投资有限公司 20,000 33.2779%
合计 60,100 100%
3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
陕西新丝路为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容
1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助；
2、财务资助的年利率为 3%（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价
利率执行。）；
3、借款期限：1年；
4、借款用途：用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求；
5、本次借款无需提供任何抵押或担保。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及
偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为 3.6 亿元。2026 年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝
路及其关联方已发生的各类关联交易金额为 69.47 万元，公司为关联方提供担保 0 元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、独立董事专门会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/911d5ed8-ed1d-46cc-a707-61bb2cd6a2eb.PDF
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2026-05-20 00:00│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第十次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式发出
，会议于2026年5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事
徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》
因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司拟购买冷水机、空压机等设备，金额为 596 万元。按照连续十二个
月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为1803 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的
公告》。
二、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
1、因经营发展需要，自 2023 年 12 月至 2026 年 3 月期间，公司与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了 6 份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金额 3.6 亿元。
2、现经双方经协商，同意将该 6份《借款协议》及相关展期协议合计 3.6 亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起
的一年；同意将该 6 份借款协议 3.6 亿元的借款利息统一调整为年利率 3%，自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果
一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动
资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。
3、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第四项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价
利率，且上市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条的相关规定，就该事项已向深圳
证券交易所申请豁免按照第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事会审议通过后无需股东会审议。
4、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经有关部门批准。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》
、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5e9efad0-6e77-442e-883a-122adb0f37bd.PDF
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2026-05-14 19:34│珠海中富（000659）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14日下午 14:30
2、网络投票时间：2026 年 5月 14 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间
的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 198 人，代表股份 213,091,008 股，占公司总股份的 16.5739%，出
席股东均为无限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份202,267,608 股，占公司总股份的 15.7321%，均为无限售条件流
通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理
人）共196 人，代表股份 10,823,400 股，占公司总股份的 0.8418%。
2、本公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 211,815,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4013%；反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067
%；弃权622,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2919%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,854,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5382%；反对 653,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的5.8723%；弃权 622,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5895%。
表决结果：该项议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要》
同意 211,812,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4001%；反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067
%；弃权624,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,851,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5139%；反对 653,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的5.8723%；弃权 624,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
同意 211,812,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4001%；反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067
%；弃权624,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2932%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,851,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5139%；反对 653,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的5.8723%；弃权 624,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6138%。
表决结果：该项议案获得通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
同意 211,302,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1605%；反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067
%；弃权1,135,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5328%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,340,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9262%；反对 653,580 股，占
出席会议中小股东所持股份的5.8723%；弃权 1,135,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2014%。
表决结果：该项议案获得通过。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 211,308,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1635%；反对 655,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3075
%；弃权1,127,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,347,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9846%；反对 655,280 股，占
出席会议中小股东所持股份的5.8876%；弃权 1,127,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 211,310,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1643%；反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067
%；弃权1,127,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5290%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 9,349,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9999%；反对 653,580 股，占
出席会议中小股东所持股份的5.8723%；弃权 1,127,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1278%。
表决结果：该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
同意 210,512,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7900%；反对 1,448,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.67
98%；弃权1,129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 8,551,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8334%；反对 1,448,500 股
，占出席会议中小股东所持股份的13.0146%；弃权 1,129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 210,465,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7679%；反对 1,466,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.68
80%；弃权1,159,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5441%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 8,504,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4104%；反对 1,466,080 股
，占出席会议中小股东所持股份的13.1726%；弃权 1,159,400 股，占出席会议中小股东所持股份的10.4171%。
表决结果：该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 210,417,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7451%；反对 1,544,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.72
46%；弃权1,129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5302%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 8,455,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.9746%；反对 1,544,080 股
，占出席会议中小股东所持股份的13.8734%；弃权 1,129,900 股，占出席会议中小股东所持股份的10.1520%。
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会
的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd12d369-dd91-45c9-9e50-699c812504e5.PDF
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2026-05-14 19:34│珠海中富（000659）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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董事和高级管理人员薪酬管理制度
（经公司 2025 年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了进一步规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理工作，调动公司董事和高级管理人员的工
作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《珠海中富实业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为：
(一) 公司的董事，包括非独立董事和独立董事；
(二) 公司的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理的原则为：
(一) 公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪酬水平；
(二) 责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；
(三) 长远发展原则：薪酬水平与公司长远发展目标相符；
(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构与权限
第四条 董事的薪酬方案由股东会审批决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会审批决定。
董事会应当向股东会报告董事和高级管理人员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责本制度的具体实施工作，主要包括：
(一) 制定董事和高级管理人员的考核标准并组织绩效考核；
(二) 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并向董事会提出建议。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成与标准
第六条 薪酬总额决定机制
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司将结
合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事和高级管理人员的年度薪酬总额。
第七条 独立董事及外部董事（指未在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事）实行董事津贴，因履职需要产生
的所有费用由公司承担。
第八条 董事和高级管理人员薪酬构成与标准
（一）薪酬构成：应根据公司董事（独立董事、外部董事除外）和高级管理人员在公司所担任的具体职务，参照同行业市场薪酬
水平，并根据公司年度业绩指标、个人年度绩效考核达成情况领取薪酬。
(二) 薪酬标准：非独立董事和高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，并可根据公司战略规划履行法定程序后实
施中长期激励计划，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 鉴于每个经营年度外部经营环境的变化存在不确定性，为保障董事、高级管理人员的年度薪酬与市场发展相适应，与公
司经营业绩、个人绩效相匹配，董事薪酬方案在经过股东会审议通过、高级管理人员薪酬方案在获得董事会批准后，可以对董事及高
级管理人员的薪酬进行阶段性调整，并以最新审议通过后的金额为准。
第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬的发放
第九条 本制度中薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
公司董事和高级管理人员的社会保险及住房公积金等按照国家及地方有关的法律法规的规定执行。
第十条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的
财务数据开展。
第十一条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，在发生下列事项时，决定是否对董事、高管人员扣减、不予发放其当
年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。
1、 严重违反公司规章制度，致公司公司利益严重损害的。
2、 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳
证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的。
3、 由于个人原因导致公司发生重大事故的。
4、 法律法规和规范性文件规定的其他情形。
第十三条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
第六章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬增幅水平；
(二) 通胀水平；
(三) 公司盈利状况；
(四) 组织结构调整；
(五) 岗位发生变动的个别调整。
第七章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度内容如与后续
颁布或修订的相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b02b79b3-3e99-44c5-ab9b-da80534cda1f.PDF
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2026-05-14 19:30│珠海中富（000659）：2025年度股东会法律意见书
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广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层
电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2025 年度股东会的法 律 意 见 书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出
具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2026 年 5月 14 日召开的本次股东
会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次
股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会
所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司本次股东会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2026 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议，会议决定于 2026 年 5 月 14
日召开贵公司的本次股东会，并于2026年 4月24日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东会的通知公告。
本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2026 年 5月 14 日 14:30 时，本次股东会现场会议在广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5楼贵公司会议室召开
。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经验证，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共有 198人，代表公司股份 213,091,008 股，占贵公司股份
总数的 16.5739%。以上股东是截止 2026 年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股
权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、关于本次股东会审议的议案
根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：
1、公司 2025 年度董事会工作报告
2、公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要
3、公司 2025 年度内部控制评价报告
4、公司 2025 年度财务决算报告
5、公司 2025 年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案
8、关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东会提出新的议案。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：211,815,328 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4013%，653,580 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3067%，622,100 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2919%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
2、公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要
表决结果：211,812,628 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4001%，653,580 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3067%，624,800 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2932%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
3、公司 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：211,812,628 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.4001%，653,580 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3067%，624,800 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2932%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
4、公司 2025 年度财务决算报告
表决结果：211,302,028 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1605%，653,580 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3067%，1,135,400 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5328%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
5、公司 2025 年度利润分配预案
表决结果：211,308,528 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1635%，655,280 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3075%，1,127,200 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5290%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：211,310,228 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1643%，653,580 股反对,反对股数占出席会议有
表决权股份总数的 0.3067%，1,127,200 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5290%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
7、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案表决结果：210,512,608 股同意，同意股数占出席会
议有表决权股份总数的98.7900%，1,448,500 股反对,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.6798%，1,129，900 股弃权，弃权
股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5302%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
8、关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：210,465,528 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.7679%，1,466,080 股反对，反对股数占出席会议
有表决权股份总数的 0.6880%，1,159,400 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5441%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
9、关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：210,417,028 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的98.7451%，1,544,080 股反对，反对股数占出席会议
有表决权股份总数的 0.7246%，1,129,900 股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.5302%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2025 年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符
合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书于 2026 年 5月 14 日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bfbd01bd-8c94-4dd1-9636-3eb25db85a95.PDF
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2026-04-30 00:00│珠海中富（000659）：关于2024年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会
议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意公司因 2024 年股票期权激励计划第二个行权期
未达到行权条件，注销 67 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的合计 56,578,513 份股票期权，本次注销后，
公司 2024 年股票期权激励计划授予未行权期权数量将全部注销。具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2
026-036）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 56,578,513 份股票期权的注销手续已办
理完成。
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2024 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cc9f8e44-4296-49d8-b0c0-cbd1cc4f2ac5.PDF
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2026-04-27 18:56│珠海中富（000659）：2026年一季度报告
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珠海中富（000659）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f2cfc45-ea1c-4c48-8206-c73a988008ac.PDF
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2026-04-27 18:56│珠海中富（000659）：第十一届董事会2026年第九次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第九次会议通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出
，会议于2026年4月27日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事
徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70102553-053c-458d-8a59-ac8dd97c7ab5.PDF
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2026-04-23 19:55│珠海中富（000659）：2025年年度审计报告
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珠海中富（000659）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/20d06960-0740-426c-b4d1-fadb9bcc1f8b.PDF
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2026-04-23 19:54│珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（游雄威）
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珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（游雄威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fba21f7a-f17b-4b7f-8cd1-c11c078c14fa.PDF
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2026-04-23 19:54│珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（吴鹏程）
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珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（吴鹏程）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bbabc961-849a-418d-a79e-35f747b389d7.PDF
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2026-04-23 19:54│珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（徐小宁）
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珠海中富（000659）：2025年度独立董事述职报告（徐小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3ecc75f-a5d1-4383-9370-5c5de065f646.PDF
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2026-04-23 19:54│珠海中富（000659）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（尚需提交股东会审议）
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珠海中富（000659）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（尚需提交股东会审议）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78ac19c8-52e6-46c6-a385-c30910fc5414.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案
》，董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远
利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东
的利益。该议案尚需提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司董事会独立董事专门会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，经认真审阅，独立董事认为：公司 2025 年度利润
分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了
目前公司实际经营情况和业绩状况、企业中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，审议通
过并同意将《公司 2025 年度利润分配预案》提交公司第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-115,209,991.02 元，
累计未分配利润为-1,948,833,471.73 元。由于公司 2025 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2025 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -115,209,991.02 -122,807,762.27 -70,256,647.45
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -1,948,833,471.73
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -920,561,772.72
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -102,758,133.58
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关法律法
规以及《公司章程》等相关规定，截至到 2025 年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展
的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为
投资者提供更加稳定、长效的回报。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司董事会会议决议；
2、公司董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de587fb8-d2c4-4c4c-b812-f44fd507c987.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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珠海中富实业股份有限公司董事会
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的
报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，珠海中
富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2025 年
度审计开展情况进行了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）成立于2020 年 7 月 9 日；注册地址：深圳市前海深
港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801；首席合伙人为顾旭芬。
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量为 53 人，注册会计师人数为 228 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 49 人。
2025 年度经审计的收入总额为 15,633.55 万元，其中审计业务收入为 9,882.44万元，证券业务收入为 3,145.46 万元。2025
年度尤尼泰振青为 15 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 2,147.48 万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业等。2025 年度尤尼泰振青为 41 家挂牌公司提供年报审计服务，审计收费 521.2 万元，主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十一届董事会 2025 年第十九次会议、2025 年12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青
”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会审议并同意该事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，尤尼泰振青会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审
计报告。在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
如下：
1、董事会审计委员会审阅了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等相关资料
，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025年度审计工作的
要求。董事会审计委员会于 2025 年 12月 1日召开 2025 年第六次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了充分的沟通和
交流，对 2025 年度审计工作安排、重点审计事项、后续工作计划等进行沟通。审计委员会成员听取了尤尼泰振青关于审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出意见与建议。在尤尼泰振青出具初步审计意见后，与负责公司审计工作
的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
3、2026 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部
控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等
有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
珠海中富实业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a65429d5-ac6c-40f9-afcc-b4e24854cd26.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项的公告
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珠海中富（000659）：关于计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2a1f1ba-9910-47dc-a7a4-bd07c832370b.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：2025年度内部控制评价报告
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珠海中富（000659）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5297ba1f-b1cf-4357-9898-caf00d6ded73.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：14、2026-035 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议审议通过了《关于确认董
事 2025年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》。
其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同
意将该议案直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、关于确认董事2025年度薪酬
根据《上市公司治理准则》和《珠海中富实业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《珠海中富实业股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》），现就公司董事2025年薪酬确认如下：
公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，由公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事的年度薪酬总额；
独立董事及外部董事（指未在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事）实行董事津贴，因履职需要产生的所有费用由
公司承担。
根据公司2025年度经营业绩，公司董事2025年度薪酬总额为273.45万元。具体如下：
姓名 职务 2025年度从公司获得的税前报酬总额
许仁硕 董事长 126.90
陈衔佩 副董事长 79.13
李晓锐 （外部）董事 10
游雄威 独立董事 10
徐小宁 独立董事 10
吴鹏程 独立董事 10
党金洲 原董事 10.71
陈冠禧 原董事 7.23
周雨凑 原董事 9.48
备注：上述人员薪酬按照其实际任期计算。上述金额含公司支付的社保公积金等费用。
二、关于确认高级管理人员2025年度薪酬
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，现就公司高级管理人员2025年
薪酬确认如下：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，由公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定高级管理人员
的年度薪酬总额。根据公司2025年度经营业绩，公司高级管理人员2025年度薪酬总额为337.72万元。具体如下：
姓名 职务 2025年度从公司获得的税前报酬总额
高加 总经理 79.11
韩惠明 副总经理、董事会秘书 92.07
赵光辉 副总经理 76.02
曾建辉 财务总监 75.33
周毛仔 原副总经理 15.19
备注：上述人员薪酬按照其实际任期计算。上述金额含公司支付的社保公积金等费用。
三、董事2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事的薪酬管理，调动公司董事的工作积极性，公司根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪酬水平，制定了《董事2026年度薪酬方案》，具
体内容如下：
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）董事薪酬方案
1．独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年独立董事固定津贴为10万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所有
费用由公司承担。
2．非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素
合理确定年度薪酬总额。
外部董事（指未在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事）实行董事津贴，2026年外部董事固定津贴为10万元/
年，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
担任公司或子公司具体经营管理职务的董事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后
领取薪酬，不再额外领取董事津贴。薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，但应符合《董事、高级管
理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定。
（四）其他事项
1．薪酬（津贴）标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
2．董事的社会保险及住房公积金等按照国家及地方有关的法律法规的规定执行。
3．董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
4．薪酬的调整和止付追索依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
5．上述董事薪酬方案须提交公司股东会审议。
6．本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
四、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，调动公司高级管理人员的工作积极性，公司根据《上市公司治理准则》和《公司章
程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪酬水平，制定了《高级管理人
员2026年度薪酬方案》，具体内容如下：
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因
素合理确定年度薪酬总额。
高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定。
（四）其他事项
1．薪酬（津贴）标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
2．高级管理人员的社会保险及住房公积金等按照国家及地方有关的法律法规的规定执行。
3．高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
4．薪酬的调整和止付追索依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
5．上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
6．本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ef259ef-78ed-4d69-a727-13704cebf8f5.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19 号》（
财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2025 年 12月 5 日，财政部发布了解释第 19 号，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”内容做了相关
规定。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19 号相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
4、变更的日期
根据财政部规定，公司自2026年 1月1日开始执行解释第19 号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第 19 号相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1、董事会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d7cfe58-1e2c-4b79-8547-7feee803ee5b.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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珠海中富实业股份有限公司董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、
吴鹏程先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查公司独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
珠海中富实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c2ce3a3-6f6d-46f2-8fc8-a67b16b46581.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠海中富（000659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d14dfbb2-a21f-4228-b2f5-21df98791da4.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
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珠海中富（000659）：关于注销2024年股票期权激励计划剩余股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b977de0-1bd1-4020-bbf7-1748a2f0f20d.PDF
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2026-04-23 19:52│珠海中富（000659）：关于续聘会计师事务所的公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会2026年第八次（2025年度）会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司
2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
尤尼泰振青具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成
审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘尤尼泰振青为公司2026年度审计机构，聘期一
年。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与尤尼泰振青协商确定相关的审计费用
。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
首席合伙人：顾旭芬
业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。商务秘书服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，合伙人数量为53人，注册会计师人数为228人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为49
人。
2025年度经审计的收入总额为15,633.55万元，其中审计业务收入为9,882.44万元，证券业务收入为3,145.46万元。
2025年度尤尼泰振青为15家上市公司提供年报审计服务，审计收费2,147.48万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业等。
2025年度尤尼泰振青为41家挂牌公司提供年报审计服务，审计收费521.2万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、农、林、牧、渔业等。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，尤尼泰振青计提职业风险基金余额为3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5,900万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次及纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业，2025开始为
本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告11份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘强强，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023年开始在尤尼泰振青执业，2025开始
为本公司提供审计服,近三年签署或复核上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告2份。从业期间为两家企业提供过IPO申报审计、三
家并购重组审计和多家上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人陈声宇：现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始
在尤尼泰振青执业，近三年签署或复核上市公司审计报告11份、挂牌公司审计报告8份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上
市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》
关于独立性要求的情形。
三、审计收费
2026 年度在公司现有审计范围内，聘用尤尼泰振青的审计服务费用预计不超过 265.00 万元（含税、含差旅费），其中财务报
表审计费用为180.20 万元，内部控制审计费用为 84.80 万元。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司审计委员会履职情况
公司第十一届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为尤尼泰振青具备从事证
券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2025 年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，
重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通
，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度的审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会 2026 年第八次（2025年度）会议，以 6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、报备文件
1、公司董事会审计委员会会议决议；
2、公司董事会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d683932-6044-4b6b-8ee1-7aab2083e96c.PDF
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2026-04-23 19:51│珠海中富（000659）：2025年年度报告摘要
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珠海中富（000659）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de897b78-0205-42be-978f-eb5c9f2b0e3b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│珠海中富：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207346.PDF
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2026-04-24│珠海中富：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167825.PDF
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2025-10-29│珠海中富：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749184.PDF
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2025-08-27│珠海中富：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582282.PDF
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2025-04-30│珠海中富：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406665.PDF
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2025-04-11│珠海中富：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055797.PDF
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2024-10-31│珠海中富：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570007.PDF
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2024-08-30│珠海中富：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053045.PDF
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2024-04-26│珠海中富：2024年一季度报告
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