公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2025-05-12 18:42 │珠海中富（000659）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-08 18:34 │珠海中富（000659）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-08 18:34 │珠海中富（000659）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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2025-05-20 00:00│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第七次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出
，会议于2025年5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李
晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会
议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并
形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司长春中富容器有限公司（以下简称“长春容器”）拟向银行申请贷款授信 2500万元，全资子
公司中富（沈阳）实业有限公司（以下简称“沈阳实业”）以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，长春容器质押全部应收账款
，并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。
此次贷款额度在公司 2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款
暨公司为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d7e4fafe-b507-4fc6-b6f3-f60f6dd68684.PDF
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2025-05-20 00:00│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）全资子公司长春中富容器有限公司（以下简
称“长春容器”）拟向银行申请贷款授信 2500 万元，全资子公司中富（沈阳）实业有限公司（以下简称“沈阳实业”）以其名下的
不动产为上述贷款提供抵押担保，长春容器质押全部应收账款，并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。
二、被担保人基本情况
长春中富容器有限公司
1、成立日期：2000年 04月 29日
2、住所：长春经济技术开发区世纪大街 2548号
3、法定代表人：王海生
4、注册资本：2800万人民币
5、主营业务：聚脂瓶胚及聚脂瓶、纯净水、矿物质水、饮料产品的其他包装物品的生产和销售
6、股权结构：珠海中富持有长春容器 100%股权
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31 日 2025年 3月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额 30,139,299.07 41,892,052.89
负债总额 10,599,489.11 20,891,251.27
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 10,599,489.11 20,891,251.27
净资产 19,539,809.96 21,000,801.62
项目 2024年 1-12月 2025年 1-4月
（经审计） （未审计）
营业收入 33,876,699.45 16,249,349.66
利润总额 1,907,401.59 1,508,954.27
净利润 1,572,738.07 1,460,991.66
8、被担保人长春容器信用状况良好，不是失信被执行人。
三、质押物及抵押物基本情况
1、长春容器质押全部应收账款。
2、根据吉林省金桥房地产评估有限公司于 2025 年 3 月 26 日出具的《预评估报告单》，下述不动产评估价值为 3,859 万元
。除本次抵押外，下述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、扣押、冻结等司法强制措施。
抵押物名称 权属证书编号 面积（㎡）
中富（沈阳）实业 沈房权证沈阳经济技术开发区字第 9148．85
有限公司名下厂房 005365号
中富（沈阳）实业 沈开国用（2004）字第 0000011号 34533.5
有限公司名下土地
四、协议的主要内容
长春中富容器有限公司
授信额度：2500 万元；
贷款期限：1000万元、5年，1500万元、1年；
贷款用途：固定资产贷款、采购原材料；
年 利 率：以银行最终审批利率为准；
长春容器拟向银行申请贷款授信 2500 万元，沈阳实业以其名下不动产为上述贷款提供抵押担保，长春容器质押全部应收账款，
并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。长春容器承诺，在其名下不动产具备条件时，优先抵押给本次贷款的金融机构进行替换
本次授信抵押物。具体内容以最终签订的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：长春容器、沈阳实业是公司全资子公司，本次抵押担保贷款事项的财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于
全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公
司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币18,528万元，占公司 2024年度经审计的净资产的比例为 83.10%。
公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7e33a12a-e49d-4dac-8d2d-094fb6dbcc3a.PDF
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2025-05-12 18:42│珠海中富（000659）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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珠海中富（000659）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d8181017-367d-4786-ab2c-544c8b40ce25.PDF
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2025-05-08 18:34│珠海中富（000659）：2024年度股东大会法律意见书
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广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层
电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336
广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2024 年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”
）出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年 5月 8日召开的本次股
东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本
次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会由董事会召集。
贵公司董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议，会议决定于 2025 年 5 月 8
日召开贵公司的本次股东大会，并于 2025 年 4 月 11 日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8日 9:15-15:00期间的任
意时间。
2025 年 5 月 8 日 14:30 时，本次股东大会现场会议在广东省广州市天河区天河路 198号南方精典大厦 5楼贵公司会议室召开
。会议召开的程序是按照《中华人民共和国公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计190人，代表公司股份 212,580,957股，占贵公司股份
总数的 16.5342%。以上股东是截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司
股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年年度报告、2024年年度报告摘要》
4、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
5、《公司 2024 年度财务决算报告》
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：211,857,557 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6597%,296,900 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1397%，426,500股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2006%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：211,856,457 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6592%,296,900 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1397%，427,600股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2011%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
3、《公司 2024 年年度报告、2024年年度报告摘要》
表决结果：211,883,857 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6721%,296,900 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1397%，400,200股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1883%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
4、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：211,802,657 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6339%,378,100 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1779%，400,200股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1883%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
5、《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：211,871,957 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6665%,308,800 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1453%，400,200股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1883%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：211,770,257 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6186%,314,100 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1478%，496,600股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2336%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：211,819,557 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6418%,298,900 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1406%，462,500股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2176%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：211,825,057 股同意，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6444%,298,900 股反对,反对股数占出席会议有表
决权股份总数的 0.1406%，457,000股弃权，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2150%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的 50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序
均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书于 2025年 5月 8日出具。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c1625f7c-8161-461e-805c-0adef81288bc.PDF
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2025-05-08 18:34│珠海中富（000659）：2024年度股东大会决议公告
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珠海中富（000659）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5fa32902-1f97-47e6-a5c6-5be3e124e867.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书
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珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/603b8c8c-f169-4f43-90fb-55149298dae8.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/800d4f04-a0df-43c3-b224-2da250257995.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：2025年一季度报告
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珠海中富（000659）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9f1d0900-b3da-4fef-8a83-6a7103618860.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6cd9aaa-1e2a-4617-90ee-363e1fc8921f.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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特别提示：本次被担保对象全资子公司天津中富胶膜有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）全资子公司天津中富胶膜有限公司（以下简
称“天津胶膜”）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司天津中富瓶胚有限公司（以下简称“天津瓶胚”）以其名下的
不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
天津中富胶膜有限公司
1、成立日期：2002年 05月 20日
2、住所：天津经济技术开发区黄海路 141号
3、法定代表人：余晓辉
4、注册资本：124.414500万人民币
5、主营业务：加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
6、股权结构：珠海中富持有天津胶膜 100%股权
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31 日 2025年 3月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,776,723.70 7,859,456.26
负债总额 15,976,311.68 17,000,861.10
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 15,976,311.68 17,000,861.10
净资产 -9,199,587.98 -9,141,404.84
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
（经审计） （未审计）
营业收入 17,155,691.35 5,127,363.93
利润总额 -503,199.20 58,183.14
净利润 -503,199.20 58,183.14
本次被担保对象全资子公司天津胶膜资产负债率超过 70%。
8、被担保人天津胶膜信用状况良好，不是失信被执行人。
三、抵押物及质押物基本情况
抵押物名称 权属证书编号 面积（㎡）
天津瓶胚厂房 房地证津字第 114011108496 号 21666.25
天津瓶胚土地 房地证津字第 114011108496 号 20038.50
根据天津市融信房地产土地资产评估有限公司于 2025年 4月 17日出具的《房地产抵押估价报告》[津融房字（2025）第 G0229
号]，上述不动
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