公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 20:13 │珠海中富（000659）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:12 │珠海中富（000659）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:12 │珠海中富（000659）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:12 │珠海中富（000659）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:12 │珠海中富（000659）：关于修订、制订公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:11 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:10 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:10 │珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:09 │珠海中富（000659）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:09 │珠海中富（000659）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:13│珠海中富（000659）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富（000659）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0b6c3eea-b447-4d16-bd70-0b0df00f1887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:12│珠海中富（000659）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富（000659）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ffd18007-74b2-4f93-b01a-7d80b1502086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:12│珠海中富（000659）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富（000659）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/34d05f61-82a8-4ab6-9bf3-5b58185c97c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:12│珠海中富（000659）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富（000659）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a083de71-13be-4f54-9cc8-f2b9715bf2b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:12│珠海中富（000659）：关于修订、制订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议，逐项
审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、修订、制订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治
理制度予以修订、制订和废止，具体情况如下：
序号 制度名称 变动情况 是否提交股东
大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订为《股东会议事 是
规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
8 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
10 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
11 《信息披露管理制度》 修订 否
12 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《董事会秘书工作制度》 修订 否
15 《董事、监事和高级管理人员持股及其 修订为《董事、高级 否
变动管理制度》 管理人员持股及其
变动管理制度》
16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
17 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
19 《内部审计章程》 修订 否
20 《委托理财管理制度》 修订 否
21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新制订 否
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新制订 否
上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
二、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1e7e853e-8b78-4b5c-a0f6-de15dab818b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:11│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发
出，会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董
事徐小宁以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘
要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
提请公司股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。上述变
更及备案登记最终以公司登记机关备案、登记的内容为准。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》
。
三、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治
理制度进行修订。具体议案如下：
1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。通过后的《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》。
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
8、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
9、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
10、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
11、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
12、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
13、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
14、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
15、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。
16、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
17、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
18、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，表决通过。
19、关于修订公司《内部审计章程》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
修订后的《内部审计章程》名称变更为《内部审计制度》
20、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
21、关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
22、关于制订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于修订、制订公司
部分治理制度的公告》及登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的各项制度全文。
四、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，拟
以全资子公司南宁诚意包装有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。
此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请
抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
提请于 2025 年 9月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/de310ed3-7664-46cc-870d-09e80e8f3f7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:10│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审
计资产负债率超过 70%。
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，上述
担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）
拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司（以下简称“南宁包装”）名下不动产为上述贷款提
供抵押，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。
此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司
2、成立日期：2002 年 07 月 30日
3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块南山路 48 号 1#多层丁类厂房 101 室一楼
4、法定代表人：周雨凑
5、注册资本：2500 万人民币
6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有长沙瓶胚 100%股权。
8、被担保人长沙瓶胚信用状况良好，不是失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,495,121.53 34,918,333.85
负债总额 29,759,109.45 43,734,052.28
其中：银行贷款总额 8,500,000.00 8,000,000.00
流动负债总额 21,247,551.81 35,734,052.28
净资产 -7,263,987.92 -8,815,718.43
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 20,811,301.62 12,327,925.48
利润总额 -2,658,479.52 -1,551,730.51
净利润 -2,658,479.52 -1,551,730.51
三、抵押物基本情况
1、以南宁包装名下位于西乡塘区科园西十路 15 号综合楼邕房权证字第 02358860 号、西乡塘区科园西十路 15 号厂房邕房权
证字第02358861 号、南宁市高新区科园西十路 15 号南宁国用(2014)第627238 号的工业用房抵押，具体如下：
权利人 不动产权证编号 土地面积 建筑面积
土地使用权 房屋建筑物 （㎡） （㎡）
南宁诚意包 南宁国用(2014) 邕 房 权 证 字 第 16212.93 8885.74
装有限公司 第 627238 号 02358860 号、邕房权
证字第 02358861 号
2、根据湖南公信合达房地产土地资产评估有限公司于 2025 年 6月 24 日出具的《房地产预评估函》[湘公信合达望房评预字(2
025)第 G0605 号）]，上述不动产评估价值为 1838.64 万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、协议的主要内容
1、授信额度：1000 万元；
2、借款用途：日常经营周转；
3、借款期限：1 年；
4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
5、南宁包装以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保；
6、由公司提供连带责任保证。
具体内容以最终签订的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：长沙瓶胚与南宁包装均是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内；本次融资有助于全资子公司的发展
，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币24,690.86万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为110.74%
。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/97920e47-7bd4-4246-a6cb-e129ba13b550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:10│珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025 年第六次会议通知于 2025 年 8月 16日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 8月 26 日以现场表决方式举行。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山先生主持
，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形
成决议如下：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》
公司监事会对编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票，表决通过。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4fe2260f-9a1d-4865-8c42-ef458bd5896d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:09│珠海中富（000659）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会
|