公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │珠海中富（000659）：关于控股股东对公司财务资助延期的公告 │
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│2025-04-10 18:41 │珠海中富（000659）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 18:41 │珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议公告 │
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书
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珠海中富（000659）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/603b8c8c-f169-4f43-90fb-55149298dae8.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/800d4f04-a0df-43c3-b224-2da250257995.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：2025年一季度报告
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珠海中富（000659）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9f1d0900-b3da-4fef-8a83-6a7103618860.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6cd9aaa-1e2a-4617-90ee-363e1fc8921f.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
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特别提示：本次被担保对象全资子公司天津中富胶膜有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
一、基本情况概述
因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中富”）全资子公司天津中富胶膜有限公司（以下简
称“天津胶膜”）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司天津中富瓶胚有限公司（以下简称“天津瓶胚”）以其名下的
不动产为上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
天津中富胶膜有限公司
1、成立日期：2002年 05月 20日
2、住所：天津经济技术开发区黄海路 141号
3、法定代表人：余晓辉
4、注册资本：124.414500万人民币
5、主营业务：加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
6、股权结构：珠海中富持有天津胶膜 100%股权
7、主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 12月 31 日 2025年 3月 31日
（经审计） （未审计）
资产总额 6,776,723.70 7,859,456.26
负债总额 15,976,311.68 17,000,861.10
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 15,976,311.68 17,000,861.10
净资产 -9,199,587.98 -9,141,404.84
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
（经审计） （未审计）
营业收入 17,155,691.35 5,127,363.93
利润总额 -503,199.20 58,183.14
净利润 -503,199.20 58,183.14
本次被担保对象全资子公司天津胶膜资产负债率超过 70%。
8、被担保人天津胶膜信用状况良好，不是失信被执行人。
三、抵押物及质押物基本情况
抵押物名称 权属证书编号 面积（㎡）
天津瓶胚厂房 房地证津字第 114011108496 号 21666.25
天津瓶胚土地 房地证津字第 114011108496 号 20038.50
根据天津市融信房地产土地资产评估有限公司于 2025年 4月 17日出具的《房地产抵押估价报告》[津融房字（2025）第 G0229
号]，上述不动产评估价值为 6,330万元。除本次抵押外，上述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、协议的主要内容
天津中富胶膜有限公司
授信额度：1000万元；
贷款期限：一年，授信期限三年；
贷款用途：日常经营；
年 利 率：以银行最终审批利率为准。
天津胶膜拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，天津瓶胚以其名下不动产为上述贷款提供抵押担保并由公司提供连带责任
担保，担保总额 1100万，具体内容以最终签订的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：天津胶膜、天津瓶胚是公司全资子公司，本次抵押担保贷款事项的财务风险处于公司可控范围之内；该事项有助于
全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公
司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币16,028万元，占公司 2024年度经审计的净资产的比例为 71.89%。
公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba71c1b2-31f9-4d00-bda4-2997f4cd3d05.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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珠海中富（000659）：注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e41b201-c7b7-4de5-a20e-cf35ac5c1b30.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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珠海中富（000659）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d68b4d04-5711-4be9-9e39-b5dae445f617.PDF
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2025-04-30 00:00│珠海中富（000659）：关于控股股东对公司财务资助延期的公告
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珠海中富（000659）：关于控股股东对公司财务资助延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a154631a-a9f0-4542-ba34-68933ad29290.PDF
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2025-04-10 18:41│珠海中富（000659）：2024年年度报告摘要
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珠海中富（000659）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/52593e6f-d3c7-4a6d-8bc7-da2924089eaa.PDF
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2025-04-10 18:41│珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3dc73f30-0983-4e31-8f16-54d04d8c2f1c.PDF
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2025-04-10 18:41│珠海中富（000659）：2024年年度报告
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珠海中富（000659）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/88646372-7fe6-4ebe-b9e1-11ab1676a668.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：内部控制审计报告
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珠海中富（000659）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/85116ecb-944a-47e4-99b4-04fe7b684e9f.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：2024年年度审计报告
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珠海中富（000659）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2273ae3d-0b6e-44aa-9cb3-86bd185f82ed.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：年度关联方资金占用专项审计报告
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珠海中富（000659）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d12cb816-8576-40cb-b05b-af763c3e9511.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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珠海中富（000659）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/dee62ccb-31f3-4041-8029-7166680c8d16.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告
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公司第十一届董事会 2025年第五次（2024年度）会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资
额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的计划
根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、股权
、存货、应收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁、供应链融资等方式向金融机构申请综合授信（包括新增、展期
及续贷），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理等综合授信业务；公司及子（
孙）公司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。
上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，该合计额度不等于公司及子（孙）公司的实际融资金额，实际融资金额应
在综合授信及融资额度之内。
具体融资金额根据公司及子（孙）公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子（孙）公
司实际发生的融资金额为准。
二、综合授信业务办理的授权
为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度
的相关事宜,包括但不限于：
1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授
信及融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）。
2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5a3a9415-f331-438b-812f-c05192db5c1a.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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珠海中富（000659）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/62ffdcb4-a3f4-49f9-b5a2-0414794d999c.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：关于召开2024年度股东大会的通知
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珠海中富（000659）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/036666d6-ea2d-4569-989c-3647f41f1ea5.PDF
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2025-04-10 18:40│珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议公告
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珠海中富（000659）：第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cf113ec3-2e03-4993-9894-332ebc8ce474.PDF
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2025-04-10 18:39│珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（游雄威）
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珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（游雄威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a4845764-cf21-4121-b081-0812b8676a72.PDF
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2025-04-10 18:39│珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（徐小宁）
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珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（徐小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/39d63c16-8309-45ce-b526-7ae857b61c9a.PDF
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2025-04-10 18:39│珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（吴鹏程）
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珠海中富（000659）：2024年度独立董事述职报告（吴鹏程）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2ff4ef99-116b-434a-90e2-d9dad1c05f7a.PDF
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2025-04-10 18:37│珠海中富（000659）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、
吴鹏程先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
珠海中富实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/679b47d8-c30b-4edf-8762-b91e539d69b4.PDF
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2025-04-10 18:37│珠海中富（000659）：关于续聘会计师事务所的公告
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珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司
2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成
审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一
年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区
阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所
合伙人有 187 人。
事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经
审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元，主要
行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供
应业。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服 软件和信息技术服务业
务业(I)
C39 制造业(C) 计算机、通信和其他电子设备制造业
C27 制造业(C) 医药制造业
K70 房地产业(K) 房地产业
C35 制造业(C) 专用设备制造业
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强
的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江
、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、
陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运
输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济
活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
事务所于 2016 年加入 PKF 国际会计组织。2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资
高峰论坛"，五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会，进一步拓宽国际化发展新
路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数
字和专业服务商发展推介会，PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总
额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。
事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的
服务。
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