公司公告☆ ◇000659 珠海中富 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│珠海中富(000659):2024年三季度报告
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珠海中富(000659):2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bbb9464b-5778-4f5f-9864-9683ea3031a3.PDF
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2024-10-31 00:00│珠海中富(000659):第十一届监事会2024年第十一次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2024年第十一次会议通知于 2024年 10月 27日以电子邮件方式
发出,会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事三人,实际出席监事三人(其中,职工监事左晓燕
以通讯表决方式出席会议),会议由监事会主席孔德山先生主持,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。经讨论,与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《公司 2024年第三季度报告》
公司监事会对编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b013e17f-0c99-477b-a90f-fd1ad857e4bb.PDF
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2024-10-31 00:00│珠海中富(000659):第十一届董事会2024年第十五次会议决议公告
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珠海中富(000659):第十一届董事会2024年第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8e8ee54c-4bd6-4cf2-8b84-4550b5b591bf.PDF
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2024-10-29 00:00│珠海中富(000659):股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2024年 10月 24日、10月 25日、10月 28日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
经公司自查及向公司控股股东核实,现将有关核实情况说明如下:
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,公司
不存在需披露业绩预告的情形。截至本公告披露日,公司未向第三方提供相关财务数据。具体经营情况及财务数据请关注公司后续披
露的《2024年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体
,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6ab95e28-e395-4a3f-b7ed-9d1edd01d74e.PDF
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2024-10-25 00:00│珠海中富(000659):关于选举第十一届监事会职工监事的公告
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珠海中富(000659):关于选举第十一届监事会职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ef421df0-15d9-42c3-a2dd-04e45895a97a.PDF
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2024-10-23 00:00│珠海中富(000659):关于公司财务总监辞职的公告
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珠海中富(000659):关于公司财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9bf9cbbe-62bd-412f-90c4-302f2ac1fa36.PDF
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2024-10-08 00:00│珠海中富(000659):关于公司职工监事辞职的公告
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珠海中富(000659):关于公司职工监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/5c5c0d62-5b02-46f0-8b99-cb44bf9f6dab.PDF
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2024-10-08 00:00│珠海中富(000659):关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告
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珠海中富(000659):关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/60768770-a86d-4553-98ee-9cf58a72c6bd.PDF
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2024-10-08 00:00│珠海中富(000659):第十一届监事会2024年第十次会议决议公告
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珠海中富(000659):第十一届监事会2024年第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/59129cf9-3ddd-4af1-b0d7-42bad800c4ec.PDF
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2024-10-08 00:00│珠海中富(000659):第十一届董事会2024年第十四次会议决议公告
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珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第十四次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式发
出,会议于2024年9月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人(其中,董事长许仁硕、董事
李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议),九名董事参与表决,其中涉及到关联事项
的,关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
公司根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向
陕西新丝路申请财务资助,总额度不超过5000万元,公司根据业务需求分批提款,财务资助的年利率为不超过6%,具体借款金额、期
限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。
陕西新丝路为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果:赞成 7票,反对 0票,弃权 0票,回避:2票,表决通过。详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-068)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/3151f5ea-7ab6-4b51-8730-5d8bd8cf54af.PDF
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2024-09-19 00:00│珠海中富(000659):关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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珠海中富(000659):关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/7c63dbfb-fb60-40dd-aab6-143b0053c31b.PDF
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2024-09-10 00:00│珠海中富(000659):2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)
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一、激励对象获授的预留股票期权分配情况
姓名 职务 获授的股票期权数 占授予股票期权 占目前总股本
量(股) 总量比例 的比例
党金洲 董事 3,857,025 3.32% 0.30%
核心技术(业务)人员 11 人 1,142,975 0.98% 0.09%
预留部分合计(12 人) 5,000,000 4.3% 0.39%
注:1、上述激励对象中有 2人已参与本激励计划首次授予股票期权。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
3、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。公司在全部有效期内的股
权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
4、所有激励对象在本草案公告前未参加除本公司外的其他上市公司的股权激励计划。
二、授予预留股票期权的核心技术(业务)人员名单
序号 姓 名 职 务
1 罗楠 核心技术(业务)人员
2 周升林 核心技术(业务)人员
3 朱赞辉 核心技术(业务)人员
4 李文荣 核心技术(业务)人员
5 张亚琴 核心技术(业务)人员
6 肖红梅 核心技术(业务)人员
7 曾奇章 核心技术(业务)人员
8 黄健 核心技术(业务)人员
9 朱美琼 核心技术(业务)人员
10 王德生 核心技术(业务)人员
11 李大绥 核心技术(业务)人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/27d852e5-01c8-487f-91a2-13a1be753817.PDF
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2024-09-10 00:00│珠海中富(000659):监事会关于2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(预留授予日)
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股
权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海中富实业股份有限公司章程》(以下简称《
公司章程》)的有关规定,对公司 2024 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予激励对象名单(预留授予日)进
行了核查,发表核查意见如下:
1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;符合《管理办法》、《公司 2024 年股票期权激励计划
(草案)》规定的激励对象条件。
2、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本激励计划预留授予激励对象为公司董事、核心技术(业务)人员。不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
5、本激励计划预留授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上,我们认为本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合公司激励计划确
定的激励对象范围,其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效,同意本激励计划预留授予激励对象名单(预留
授予日)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/d2a21792-c874-4cd5-a41b-c8bd2c210878.PDF
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2024-09-10 00:00│珠海中富(000659):关于珠海中富向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意
│见书
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致:珠海中富实业股份有限公司
本所根据与珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)签订的《股权激励专项法律服务合同》,接受公司
的委托,担任公司 2024 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项的专项法律顾问,现根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规
定和《珠海中富实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”),按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司本次向
2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项(以下简称“本次授予”)出具本法律意见书。
对出具本法律意见书,本所律师声明如下:
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证
,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到珠海中富如下保证:珠海中富向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部事实文件,所有文
件真实、完整、合法、有效,所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实;且一切足以影响本
所律师作出法律判断的事实和文件均已披露,并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为珠海中富申报本次授予所必备的法律文件,随其他材料一同上报,并依法对所出具的法律意见
承担责任。
一、 本次授予的批准与授权
2024 年 2 月 23 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划(草
案)>及摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案,关联董事回避表决。
2024 年 2 月 23 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划(草
案)>及摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024年股票期权激励计划
激励对象名单的议案》等相关议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2024 年 3 月 5 日,公司监事会出具了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
,认为本激励计划拟首次授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合本激励计划确定的激励对象范
围,其作为公司本激励计划拟首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2024 年 3 月 11 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>
及摘要的议案》《关于<公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年股票期权激励计划有关事项的议案》。
2024 年 3 月 14 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第三次会议决议,审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划首次
授予的激励对象授予股票期权的议案》,关联董事回避表决。
2024 年 3 月 14 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第二次会议,审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予
的激励对象授予股票期权的议案》,监事会对本次首次授予事项发表了明确同意的审核意见。
2024 年 4 月 18 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第五次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》,鉴于本激励计划首次授予激励对象中 1名激励对象因离职失去参与本激励计划的激励对象
资格,董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。
2024 年 4 月 18 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第四次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单及授予数量的议案》,监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
2024 年 4 月 25 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第六次(2023 年度)会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票
期权激励计划相关事项的议案》,关联董事回避表决。
2024 年 4 月 25 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第五次(2023 年度)会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票
期权激励计划相关事项的议案》,监事会同意本次调整。
2024 年 5 月 21 日,公司召开 2023 年度股东大会,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
,同意调整公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关文件中的 2024-2025 年度公司绩效考核目标。
2024 年 9 月 9 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第 13 次会议,审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对
象授予预留股票期权的议案》,关联董事回避表决。
2024 年 9 月 9 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第 9次会议,审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象
授予预留股票期权的议案》,监事会同意本次授予事项,并对本次授予以及本次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上,本所律师认为,本次授予已经获得了必要的授权和批准,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。
二、 本次授予的情况
(一)本次授予的授予日
根据公司第十一届董事会 2024 年第 13 次会议和第十一届监事会 2024 年第9 次会议审议通过的《关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,本次授予的授予日为 2024 年 9 月 9 日。
经本所律师核查,本次授予的授予日为交易日,且在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划之日起 12 个月内
。
基于上述,本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中的相关规定。
(二)本次授予的授予条件
根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,本次授予的条件为下列条件同时获得满足。
(一)公司未发生如下任一情形:
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
3. 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4. 法律法规规定不得实行股权激励的;
5. 中国证监会认定的其他情形。
(二)激励对象未发生如下任一情形∶
1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。
2024 年 9 月 9 日,公司召开第十一届董事会 2024 年第 13 次会议,审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象
授予预留股票期权的议案》,认为公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形,授予条件已经成就。
2024 年 9 月 9 日,公司召开第十一届监事会 2024 年第 9次会议,审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授
予预留股票期权的议案》,认为公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形,本激励计划已经履行了相关审批程序,本激励计
划预留股票期权的授予条件已经成就,激励对象名单的人员作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
经核查,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予的授予条件已满足,公司向激励对象授予预留股票期权符合《管
理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。
(三)本次授予的授予对象、授予数量及行权价格
根据公司第十一届董事会 2024 年第 13 次会议和第十一届监事会 2024 年第9 次会议审议通过的《关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对本次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,确定本次授予的激励对
象共 12 人,本次授予数量为 5,000,000 份股票期权,行权价格为 1.89 元/股。
经核查,本所律师认为,公司本次授予的激励对象、授予数量、行权价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述,本所律师认为,本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准,本次授予的授予条件已成就,本次授予的授予日、授予
对象、授予数量、行权价格的确定均符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。
本法律意见书于 2024 年 9月 9日出具,正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/38554a63-751d-4070-aa3a-eb8398345aa5.PDF
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2024-09-10 00:00│珠海中富(000659):关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
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珠海中富(000659):关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/8ea2647f-fb9f-4919-be6f-569f15c683ba.PDF
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2024-09-10 00:00│珠海中富(000659):关于参加广东辖区2
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