公司公告☆ ◇000661 长春高新 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:57 │长春高新（000661）：关于伏欣奇拜单抗注射液临床试验申请获得批准的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 00:30 │长春高新（000661）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：2024年度利润分配方案公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 16:07 │长春高新（000661）：内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:57│长春高新（000661）：关于伏欣奇拜单抗注射液临床试验申请获得批准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于伏欣奇拜单抗注射液临床试验申请获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4ebafce-b3ad-4950-90f7-cd14e8cdb414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 00:30│长春高新（000661）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/280b2e7c-d54a-4a63-ab7a-a381450c8227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：2024年度利润分配方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ff6eb1c-9907-4ea3-ba81-fbe909daebbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 4月 17 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届
监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构的议案》《关于续聘 2025年度内部控制审计机构的议案》，同意
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚
需提交公司股东大会审议通过。
根据相关规定，公司就本次拟续聘的会计师事务所相关信息公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 887 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 404 人。
3、业务信息
2023年度，大华会计师事务所业务总收入 325,333.63万元，其中审计业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.87
万元。2023 年度上市公司审计客户 436家，年报审计收费总额 52,190.02 万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信息技术
服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户 24家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特
殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承
担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系
列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前
，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大
华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
5、独立性和诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 46次、自律监管措施 6次、纪律处分 3
次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 4次、纪律处分
4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：牟立娟，于 2013 年 12 月成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021 年 8 月开始在本
所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 7家次。
签字注册会计师：宋岩，于 2022 年 5 月成为注册会计师、2020 年 10 月开始从事上市公司审计，具有 6年的审计工作经验，
参与过多家上市公司、国有企业及大型民营企业的年度审计工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000 年
1 月开始在本所执业，2012 年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用 145 万元，其中年度财务审计收费 115万元；内部控制审计费用 30万元，收费的定价原则主要按照审计工作量确
定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会综合考虑大华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正
执业，能保证公司的股东利益不受侵害，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年
度财务审计机构的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2025 年度财务及内
部控制审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过后生效。
三、报备文件
1、审计委员会履职的证明文件；
2、第十一届董事会第九次会议决议；
3、第十一届监事会第七次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d858824e-05de-4bda-902e-adee702983ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2c74869f-421e-49ca-9500-b2cb95478075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46d3d3bb-a7c7-47be-8cfd-0609bda9d464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2a42065d-f693-4620-b0aa-ae54aa9b4e6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/96ee40ba-3be1-47fe-a296-04fb5a97e613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/229e2586-fd0e-4559-b7da-52d6cae1e962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ecd08c98-9662-45bc-8a33-2df36d98adb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:07│长春高新（000661）：关于子公司重组人促卵泡激素注射液增加新规格补充申请获得国家药监局批准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于子公司重组人促卵泡激素注射液增加新规格补充申请获得国家药监局批准的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/52bf2e59-cd56-4865-8745-06c65758f86c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:06│长春高新（000661）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dcb7c608-a3c0-4660-8fed-90d64a3fa288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:06│长春高新（000661）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8d6deb6c-5c11-4bd3-971f-d9b6b0b88cfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:06│长春高新（000661）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abc12f96-ff86-48bc-8027-c62deb6ce708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:06│长春高新（000661）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/32dcc1b4-8895-4d62-b111-41c4f9c9b923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:05│长春高新（000661）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/33f261a8-9180-4597-8ea6-9fe80bee40b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:05│长春高新（000661）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ca7a78f-11ce-49c4-8613-378dfa8f64e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:05│长春高新（000661）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8854399e-2a76-419e-a577-9063c449e2af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:05│长春高新（000661）：关于2025年度日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b0d79d5-5558-4763-a356-c684b44cb27c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:05│长春高新（000661）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/945afc86-e7cd-4334-9206-3b3c53c6c11c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:04│长春高新（000661）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的
报告》，长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经对公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容进行核查，公司董事会
认为：上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d6ba8f16-2c09-46f4-af69-887152ff2278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:04│长春高新（000661）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3f5c2120-0f23-4b73-899f-6de3403a6152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 16:04│长春高新（000661）：董事会战略决策委员会工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司第十一届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的
科学性，提升公司环境、社会和治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG相关事项进行研
究并提出审核意见。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会由五名公司董事组成，其中独立董事至少两名。
第四条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更
换。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由过半数委员选举产生，负责召集和主持委员会会议。当主任委员（召集
人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责
时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（召集人）职责。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会日常办事机构设在公司经营管理部。
第三章 职责权限
第八条 战略决策委员会行使下列职权：
（一）组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投资项目，组织开展调查研究，进行风险评估，向董事
会提供审核意见和建议；
（四）对公司拟投资项目的可行性研究报告、立项工作进行审查；
（五）代表董事会对公司已投资的重大项目的实施、效益等情况进行监督检查，参与组织投资项目实施后的评估工作，向董事会
报告并提出调整和整改的意见。
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对董事会有关战略发展和投资的决议的实施执行情况进行检查；
（八）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提出建议；
（九）审阅公司 ESG 相关重要事项，审议包括但不限于公司年度ESG 报告等披露文件并向董事会提出建议；
（十）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案，应提交董事会审议决定。
第十条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司支
付。
第四章 工作程序
第十一条 公司经营管理部负责战略决策委员会决策的前期准备工作，并收集、提供和整理有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性研究报告以及合作方的
基本情况等资料；
（二）战略决策委员会对项目进行初步评审，并形成评审意见的书面资料；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外协商和起草的协议、合同、章程等资料；
（四）战略决策委员会对以上协议、合同、章程等进行审核，并形成审核意见的书面资料并提交董事会审议。
第十二条 公司董事会办公室负责做好战略决策委员会关于ESG事项决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司相关职能部门、子公司向董事会办公室上报公司 ESG相关资料；
（二）由董事会办公室形成相关报告，经战略决策委员会审核后提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条 战略决策委员会不设定期会议，由召集人根据实际需要随时召开，审议重大投资项目的会议原则上在董事会会议前召
开。战略决策委员会会议于会议召开前 3日通知全体委员，经过半数委员同意的，可以不受通知时限限制。会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持
第十五条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
出席会议的全体委员过半数通过。
|