公司公告☆ ◇000661 长春高新 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:37 │长春高新（000661）：关于控股子公司冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗临床试验申请获得批准的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:50 │长春高新（000661）：第十一届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:50 │长春高新（000661）：关于增加日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:50 │长春高新（000661）：关于子公司为其全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:49 │长春高新（000661）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:47 │长春高新（000661）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:46 │长春高新（000661）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:46 │长春高新（000661）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:42 │长春高新（000661）：关于子公司GS1-144获得美国食品药品监督管理局新药临床试验申请默示许可的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 21:57 │长春高新（000661）：关于控股子公司Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗临床试验申请获得批准的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:37│长春高新（000661）：关于控股子公司冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗临床试验申请获得批准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“
百克生物”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的临床试验申请
获得批准。具体情况如下：
一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息
受理号：CXSL2400676
通知书编号：2024LP02998
药品名称：冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗
结论：建议批准开展用于预防由 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会
厌炎等）的临床试验。
批准日期：2024 年 12 月 25 日
二、冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的简介
流感嗜血杆菌（Hi）是导致人类侵袭性疾病的主要致病菌，是导致 5 岁以下婴幼儿脑膜炎和细菌性肺炎的主要病因，主要通过
唾液飞沫传播。研究显示，在Hi 造成的严重疾病中，约 95%是由 b 型流感嗜血杆菌（Hib）引起。
本次百克生物获批临床的冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗接种对象为 2 月龄及以上婴幼儿，接种后可刺激机体产生免疫应答，
用于预防由 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染。百克生物采用无酚多糖纯化工艺制备高纯度 Hib 多糖，采用多糖降解工艺，使制
备的多糖衍生物分子量更加均一，有利于保证产品质量的批间一致性和免疫原性。此外，该疫苗品种采用冻干剂型，有利于提高产品
稳定性，同时便于储运。
该疫苗的成功研发将推进公司百白破 Hib 联合疫苗管线研发进度，将更大程度的满足市场需求。
三、对公司的影响
如控股子公司临床试验进展顺利，将有利于公司拓宽业务结构、优化产品结构，并丰富完善战略领域产品线布局、提升公司核心
竞争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多
，容易受到一些不确定性因素的影响，本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4145dcda-779a-4005-bd95-dd50b01cebae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│长春高新（000661）：第十一届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于 2024年 12月 23日以微信及电
话方式发出会议通知。
2、会议于 2024 年 12月 24日上午 11 时以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、会议由监事会主席解兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，
不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。
2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于
变更部分回购股份用途并注销的公告》。
3、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
4、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/967545da-4877-4da5-86ab-a3a8c19a52ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│长春高新（000661）：关于增加日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于增加日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fca0dd26-97f4-489a-b960-1c2b59696015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│长春高新（000661）：关于子公司为其全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于子公司为其全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/22b21aac-1df2-4aa6-b9f4-093b25e2bbba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:49│长春高新（000661）：第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 12 月23日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会
议，对第十一届董事会第七次会议《关于增加日常关联交易预计额度的议案》进行事前审议，现发表审核意见如下：
公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，公司结合实际经营情况，拟增加 2024
年度该部分日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》
等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于增加日
常关联交易预计额度的议案》并同意提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
独立董事：李春好 张春颖 张伟明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/875ac530-b175-4e26-aa05-fe443d342136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:47│长春高新（000661）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一
届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：
一、增加注册资本并修订《公司章程》的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转债购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）核准，公司向金磊发行可转换债券 4,500,000张，面值为 100元/张，债券简称为“高
新定转”，债券代码为“124006”。
截至目前，“高新定转”4,500,000 张定向可转债已全部完成转股，合计转股股数为 5,690,440 股，因“高新定转”全部转股
导致公司股本增加 5,690,440股。公司总股本由 402,290,989 股增加至 407,981,429 股，注册资本相应由402,290,989元增加至 40
7,981,429元。
同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿零贰 第六条 公司注册资本为人民币肆亿零柒
佰贰拾玖万零玖佰捌拾玖元。 佰玖拾捌万壹仟肆佰贰拾玖元。
第三十条 公司目前股本结构为：普通股总 第三十条 公司目前股本结构为：普通股总
数为 402,290,989 股。 数为 407,981,429 股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以市场监督管理部门审核通过的内容为准。
二、关于减少注册资本并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于
对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司
的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的 43,900 股公司股
份的用途进行变更，将原用途由“实施公司及子公司核心团队股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时董事会提请
股东大会授权公司董事会管理层办理本次股份注销的相关手续。
鉴于前述公司拟变更部分回购股份用途并注销，公司股本将减少 43,900股。公司总股本由 407,981,429 股减少至 407,937,529
股，注册资本相应由407,981,429元减少至 407,937,529元。
同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿零 第六条 公司注册资本为人民币肆亿零
柒佰玖拾捌万壹仟肆佰贰拾玖元。 柒佰玖拾叁万柒仟伍佰贰拾玖元。
第三十条 公司目前股本结构为：普通股 第三十条 公司目前股本结构为：普通股
总数为 407,981,429 股。 总数为 407,937,529 股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以市场监督管理部门审核通过的内容为准。
三、其他事项说明
公司变更注册资本并修订《公司章程》事项需以特别议案形式提交公司股东大会审议，需经出席股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过，。公司将根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及时办理变更登记手续，并及时履行信息披露义
务。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1590882-ed29-40a8-9ae4-d32b81cc485a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:46│长春高新（000661）：第十一届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，公司第十一届董事会第七次会议于 20
24 年 12 月 23 日以电话方式发出会议通知。
2、本次董事会于 2024年 12月 24日 9 时以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。
2、《关于子公司为其全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子公司为其全资子公司提供担保的公告》。
3、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
4、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
5、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于子变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
6、《关于择期召开股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议审议的有关议案需经公司股东大会审议，考虑公司近期工作安排，公司董事会拟暂不召开临时股东大会，董事会将
另行发布召开股东大会的通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3f07e4c1-95ca-432e-b0d4-6c5179c216a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:46│长春高新（000661）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使
用的 43,900 股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
2、公司拟将回购专用证券账户中的股份 43,900 股注销，占注销前公司总股本 407,981,429 股的比例为 0.0108%。
3、本次变更及注销完成后，公司总股本由 407,981,429 股变更为 407,937,529股。
2024 年 12 月 24 日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股
份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 43,900 股公司股份的用途进行变更
，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：
一、回购股份的具体情况
公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于后期实施公司及子公司核心团队股权激励
。
公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》。截至2022 年 1 月 21 日，公司回购方案已实施完毕，
公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 2,473,201 股，占公司总股本的 0.61%。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于
对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司
的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 43,900 股公司
股份的用途进行变更，将原用途由“实施公司及子公司核心团队股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时董事会提
请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将由 407,981,429
股变更为 407,937,529 股。
本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。
三、本次回购注销后股本变动情况
本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 43,900 股将被注销，相应减少注册资本 43,900 元。以现有总股本为基
数，公司总股本将由 407,981,429股变更为 407,937,529 股。公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例
（%）
一、有限售条件股份 8,453,848 2.0721 0 8,453,848 2.0723
二、无限售条件股份 399,527,581 97.9279 -43,900 399,483,681 97.9277
股份总数 407,981,429 100 -43,900 407,937,529 100
注：上述股本结构变动情况以以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销对公司的影响
本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分
已回购股份用途并注销事项。
六、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0770129f-9d4a-465a-b188-007f6a10c78a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:42│长春高新（000661）：关于子公司GS1-144获得美国食品药品监督管理局新药临床试验申请默示许可的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春高新（000661）：关于子公司GS1-144获得美国食品药品监督管理局新药临床试验申请默示许可的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/856f9d6b-d7b2-4e43-9d30-dc76a325d538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 21:57│长春高新（000661）：关于控股子公司Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗临床试验申请获得批准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“
百克生物”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA疫苗的临床试验申请获得
批准。具体情况如下：
一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息
受理号：CXSL2400665
通知书编号：2024LP02949
药品名称：LVRNA101
结论：同意开展预防由Ⅱ型单纯疱疹病毒感染导致的生殖器疱疹的临床试验。
批准日期：2024 年 12 月 19 日
本次百克生物获批的 LVRNA101 即Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA 疫苗（即“HSV-2 疫苗”）。
二、Ⅱ型单纯疱疹病毒 mRNA 疫苗简介
Ⅱ型单纯疱疹病毒感染而引发的生殖器疱疹，是以性行为作为主要传播途径的传染病，易感染、反复发作且无有效根治措施，已
成为严重的公共卫生问题。为预防生殖器疱疹的发生，已有多家生物医药企业持续致力于单纯疱疹病毒疫苗的研发工作。
百克生物获批临床的Ⅱ型单纯疱疹病毒疫苗系与珠海丽凡达生物技术有限公司联合申报（百克生物为批件持有人），该疫苗为多
组分疫苗，能
|