公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 11:42 │永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-22 20:11 │永安林业（000663）：关于收到表决权委托协议暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-22 20:11 │永安林业（000663）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-10 17:49 │永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:49 │永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料 │
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│2025-12-10 17:47 │永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 17:46 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-02 19:37 │永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：简式权益变动报告书 │
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2025-12-25 11:42│永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或 “ 本 公 司 ” ） 于 2025 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。本次股
东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关
事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26
日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
— 2 —
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请年审会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
3.登记时间：2025 年 12 月 25 日-26 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
4.会议联系方式：
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a3862835-721a-4515-b70d-0c3ea1572b17.PDF
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2025-12-22 20:11│永安林业（000663）：关于收到表决权委托协议暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.永安市远兴曹远城镇建设有限公司（以下简称“远兴建设公司”）与永安市财政局（以下简称“财政局”）于 2025 年 12月
19 日签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），远兴建设公司
将其持有的公司股份表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托财政局代为行使，表决权委托协议期限至 2027 年 3 月 25日止。本
次权益变动属于公司股东表决权委托协议安排，不触及要约收购。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2025 年 12 月 19 日，公司收到远兴建设公司出具的《表决权委托协议》，远兴建设公司将其持有的公司股份表决权（财产性
权利除外）不可撤销地委托财政局代为行使。委托表决权协议签订后，财政局、远兴建设公司持有的公司股份将合并计算，双方构成
公司持股 5%以上股东。相关信息披露义务人持有公司权益发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将具体情况公告如
下：
一、本次权益变动基本情况
2025 年 12 月 19 日，公司收到远兴建设公司出具的《表决权委托协议》，说明远兴建设公司与财政局于 2025 年 12 月 19日
签订表决权委托协议，远兴建设公司将其持有公司股份表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托财政局代为行使，表决权委托协议
期限至 2027 年 3 月 25 日止。
二、双方基本情况
（一）表决权委托人
表决权委托人永安市远兴曹远城镇建设有限公司的基本情况如下：
项目 内容
公司名称 永安市远兴曹远城镇建设有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
住所 永安市曹远镇坑边路 153-1号
法定代表人 陈栩
注册资金 10000万元
统一社会信用代码 91350481MA2XYCKF9U
成立日期 2017年 01月 17日
经营期限 长期
经营范围 许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目
工程总承包；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
— 2 —
项目 内容
准文件或许可证件为准） 一般项目：土地使用权租赁；股权投
资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况 永安市曹远镇综合执法大队持股比例 51%，永安市曹远镇经济
发展综合服务中心持股比例 49%，永安市曹远镇综合执法大队
为永安市远兴曹远城镇建设有限公司控股股东。
通讯地址 永安市曹远镇坑边路 153-1号
（二）表决权受托人
表决权受托人永安市财政局的基本情况如下：
项目 内容
企业名称 永安市财政局
企业类型 机关法人
注册地址 福建省永安市大同路 66-1号
单位负责人 林华
通讯地址 福建省永安市大同路 66-1号
三、《表决权委托协议》的主要内容
2025 年 12 月 19 日，永安市财政局与远兴建设公司签订《表决权委托协议》，协议主要条款如下：
（一）协议当事人
甲方（授权委托方）：永安市远兴曹远城镇建设有限公司，住所地：永安市曹远镇坑边路 153-1 号，统一社会信用代码：91350
481MA2XYCKF9U
法定代表人：陈栩，职务：执行董事。
乙方（受托方）：永安市财政局，住所地：永安市大同路66-1 号，统一社会信用代码：113504810038043625
法定代表人：林华 职务：局长。
（二）协议主要条款
鉴于：
1.甲、乙双方于 2024 年 3 月 26 日签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称“原协
议”），甲方永安市远兴曹远城镇建设有限公司不可撤销地授权委托乙方永安市财政局代为行使甲方永安市远兴曹远城镇建设有限公
司作为永安林业（集团）股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利（财产性权利除外），表决权委托协议期限叁年，自 202
4 年 3 月 26 日至 2027 年 3 月 25 日止。
2.甲、乙双方于 2025 年 11 月 21 日签订了《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议〉的协议书》
（以下简称“《解除表决权委托协议》”），甲方永安市远兴曹远城镇建设有限公司终止将持有的永安林业股份表决权委托乙方永安
市财政局。
3.中国证券监督管理委员会福建监管局于 2025年 12月 1日下发了《行政监管措施决定》（〔2025〕90 号），要求责令改正终
止股份表决权委托行为。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，就股份表决权委托事宜，经双方友好协商
，达成如下协议：
一、甲方永安市远兴曹远城镇建设有限公司恢复执行原协议约定，甲方不可撤销地授权委托乙方永安市财政局代为行使甲方— 4
—
永安市远兴曹远城镇建设有限公司作为永安林业（集团）股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利（财产性权利除外）
，具体委托事项与委托期限等相关事项均按照原协议约定执行。
二、《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议〉的协议书》不再执行。
三、本协议一式伍份，双方各执贰份，送永安林业（集团）股份有限公司壹份。
四、本协议自签订之日起生效。
五、其他事项说明
1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.本次《表决权委托协议》签订并生效后，财政局与远兴建设公司构成一致行动关系。
3.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理、日常经营管理产生不利影响
。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照相关法律法规、监管规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/95bc9287-4e82-46e3-baf1-b649b3fe4e59.PDF
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2025-12-22 20:11│永安林业（000663）：简式权益变动报告书
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永安林业（000663）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c32b9e54-b2cd-4a87-a1ba-7acf813eebb2.PDF
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2025-12-10 17:49│永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26
日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请年审会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席— 2 —
人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
3.登记时间：2025 年 12 月 25 日-26 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
4.会议联系方式：
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/48d124bf-1dab-4ae3-8e27-f1185cc4a6d5.PDF
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2025-12-10 17:49│永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料
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永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/01232c03-422a-4dd1-87ed-eab3f4218d85.PDF
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2025-12-10 17:47│永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告
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永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4094c760-fa4a-45f1-9b5f-ebadedc028ca.PDF
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2025-12-10 17:46│永安林业（000663）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2025年 12月 8日以书面和通
信方式发出，2025 年 12 月 10 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于原公司领导 2023 年度考核结果的议案》。
（三）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
其中《关于聘请年审会计师事务所的议案》还需提交股东会审议。
以上议案（一）、（三）具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4a259d11-6e36-4923-885f-df15572f47a5.PDF
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2025-12-02 19:37│永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告
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永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8ddb79cd-5a81-4cc1-bb7b-989a3dcf6a0f.PDF
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2025-11-24 20:16│永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.本次权益
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