公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:04 │永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-10 16:22 │永安林业（000663）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:10 │永安林业（000663）：永安林业内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:10 │永安林业（000663）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:10 │永安林业（000663）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:09 │永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-15 17:04│永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或 “ 本 公 司 ” ） 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。本次股东会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议及听取事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.听取独立董事 2025年度述职报告；
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
3.登记时间：2026 年 05 月 15 日上午 9:00～11:00，下午3:00～5:00；2026年 05月 18日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:
00。
4.会议联系方式：
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2daaad77-1055-42fd-9be3-c9414f53ef11.PDF
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2026-05-10 16:22│永安林业（000663）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报
告》《2025 年年度报告摘要》《2026 年一季度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情况，公司
定 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 通 过 “价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年一季度
业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动
二、参加人员
公司董事长：吕锦程先生
公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生
公司高级管理人员：代理总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）前通过网址 https://eseb.cn/1xTQOnxDrxu 或使用微信扫描下方二维码进行会前提
问，也可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:30-16:30 通过同一网址和二维码参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
永安林业 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会会议链接：
四、联系人及联系方式
联系人：张玲
电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
邮箱：stock@yonglin.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6f668a8e-d947-41a6-8fa8-53602989df87.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2026年一季度报告
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永安林业（000663）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fc789bc-dc82-4f19-8082-63ecf1ff41fc.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2026年 4月 16日以书面和通
信方式发出，2026 年 4 月 27 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 5 人（刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席；非独立董事王天敬因工作冲突原因请假，委托董事长吕锦程
表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议及听取情况
（一）审议情况
1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》。
2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况报告的议案》。
4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议
案》。
5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
6.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
7.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
8.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
9.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。
10.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。
11.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
12.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
13.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了— 2 —
《关于变更会计政策的议案》。
14.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
上述议案第 1、6、7、8、9 项议案需提交股东会审议，议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（二）听取独立董事 2025年述职报告
三、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74061f0b-e60a-4019-8fbc-2b77e15235c4.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2025年年度报告摘要
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永安林业（000663）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc45be0e-e1a0-40d7-86ea-3b436e36a0d2.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2025年年度报告
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永安林业（000663）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49f0de91-1984-49fa-9372-06836a37d671.PDF
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2026-04-27 20:10│永安林业（000663）：永安林业内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000094号福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以
下简称永安林业）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永安林业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘勇
中国·北京 中国注册会计师：
田磊斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc5028d5-f7eb-4ef9-95c3-29e93145570e.PDF
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2026-04-27 20:10│永安林业（000663）：2025年年度审计报告
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永安林业（000663）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1fcfe3d0-8c5c-493c-8acb-468c7e6a466a.PDF
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2026-04-27 20:10│永安林业（000663）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-3
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011004868号福建省永安林业（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审
字[2026]0011008316 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表
”）。该明细表已由永安林业管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，永安林业 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是永安林业为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011008316 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df57cd49-8072-4fb5-9dc5-44368ce6d843.PDF
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2026-04-27 20:09│永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议及听取事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.听取独立董事 2025年度述职报告；
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理
登记手续；异
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