公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 00:00 │永安林业（000663）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 11:48 │永安林业（000663）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业审计委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业高级管理人员薪酬管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业高级管理人员考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业投资者关系管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业关联交易决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:54 │永安林业（000663）：永安林业信息披露管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 00:00│永安林业（000663）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度
报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情况，公司定于 2025 年9 月
4 日（星期四）通过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动
二、参加人员
公司董事长：吕锦程先生
公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生
公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）前通过网址 https://eseb.cn/1r8uhDJ2WoE 或使用微信扫描下方二维码进行会前提
问，也可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:30-16:30 通过同一网址和二维码参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
永安林业 2025 年半年度业绩说明会会议链接：
四、联系人及联系方式
联系人：张玲
电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
邮箱：stock@yonglin.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/c37bb619-41a4-43f4-b4ac-afaeaf94d3e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 11:48│永安林业（000663）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会。
2025年 8月 26日召开的公司第十届董事会第十九次会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年
第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 18 日 上 午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 下 午13:
00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 15 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 √
未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉
的议案
（二）披露情况
上述提交股东会审议议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十八次会议决议公告》及专项公告。
（三）特别提示
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委
托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件
办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2025 年 9 月 15 日-16 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：张玲
联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
邮编：366000
联系电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十八次会议决议；
公司第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cd987104-df1f-4b6e-9e32-7ea3e5a0210d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经第十届董事会第十九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的工作，完善公司法人
治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等现行有关法律法规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《
福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政法规
、部门规章、《上市规则》及公司章程的有关规定，勤勉履职，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的聘任
第三条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）应当具有履行职责所必备的专业知识和经验；
（二）董事会秘书应有从事秘书、管理、股权事务等工作经验；
（三）董事会秘书应具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职责，并具有良好的沟通和处
事能力。
有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：
（一）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（三）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该
兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第五条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深交所，深交所自收到有
关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。公司聘任董事会秘书之前应当向深交所报送下列资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除— 2 —
董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照本制度关于董事会秘书的相关规定。董事会正式聘
任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表的聘任书或相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘；董事会秘书辞职时，应说明理由。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或与辞职有关
的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第三条第二款规定的不得担任董事会秘书情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》《公司章程》或本制度，给公司、投资者造成重大损失的。
第八条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会、审计委员会的离任审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项
以及待办理事项。
第九条 如董事会秘书离任的，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 在公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时
尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职责和义务
第十一条 董事会秘书应当履行下列职责：— 4 —
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自
在信息披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深交所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承
诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第十二条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》及本制度的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担
保；
（五）不得违反《公司章程》及本制度的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业
务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（十一）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（十二）法律、法规、规章、《上市规则》《公司章程》规— 6 —
定的其他忠实和勤勉义务。
董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第十三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书或本制度规
定的代行董事会秘书职责的人员以公司的名义与有关部门、机构联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、工作人员配备、经费等方面给予必要的保障。公司董事
、监事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以向公司董事会，董事会秘书还可以直接向深交所报告。
第四章 附则
第十五条 有下列情形之一的，公司应当修改本制度：
（一）《公司法》或有关法律、法规、规章修改后，本制度规定的事项与修改后的法律、法规、规章的规定相抵触的；
（二）董事会决定修改本制度的。
第十六条 本制度未尽事宜，依照《公司法》等有关法律、法规、规章和《上市规则》《公司章程》的规定执行。
本制度未定义的用语的含义，依照《公司章程》确定；《公司章程》未定义的，依照《上市规则》确定；《上市规则》未定义的
，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所有关规定确定。
如本制度的规定与《公司法》等有关法律、法规、规章和《上市规则》《公司章程》的规定有抵触的，应当依照《公司法》等有
关法律、法规、规章和《上市规则》《公司章程》的规定执行。第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/40ab7bf1-9489-4978-999f-a07a6f70d0ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fc22ded8-1fe0-494c-b52f-96ae4fd20d96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/852a88db-4074-414b-b5c3-6703e1eed9d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业高级管理人员考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业高级管理人员考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6c7e26b8-c955-4c4f-90a4-e133be766496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1783e742-b837-407a-9466-98a862a28bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/38491bf1-604e-423c-8a90-e08c072f8615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c51ce4f4-7f1d-4af3-97ff-028bde652828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:54│永安林业（000663）：永安林业信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/83d50faa-c4c4-446f-a70c-ff382d265b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:53│永安林业（000663）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc
|