公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 19:37 │永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-20 19:48 │永安林业（000663）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-18 16:46 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:06 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:05 │永安林业（000663）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-11-10 18:32 │永安林业（000663）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永安林业（000663）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │永安林业（000663）：关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的公告 │
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2025-12-02 19:37│永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告
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永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8ddb79cd-5a81-4cc1-bb7b-989a3dcf6a0f.PDF
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2025-11-24 20:16│永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.本次权益变动为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东永安市远兴曹远城镇建设有限公司（以下简
称“远兴建设公司”）与永安市财政局（以下简称“财政局”）签订了《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委
托协议〉的协议书》（以下简称“《解除表决权委托协议》”）导致的表决权比例发生变动，不触及要约收购；
2.本次权益变动前，财政局通过直接持股和接受表决权委托持有的合计股份为 26,160,865 股（占比 7.77%）；本次权益变动后
，财政局通过直接持股持有的股份为 13,549,565 股（占比4.02%）；远兴建设公司通过直接持股持有的股份为 12,611,300股（占比
3.75%）。
3.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2025 年 11 月 21 日，公司收到远兴建设公司出具的《关于终止股份表决权委托的告知函》及《解除表决权委托协议》，远兴
建设公司终止将持有的公司 3.75%股份表决权委托财政局。解除委托表决权后，财政局、远兴建设公司持有的公司股份不再合并计算
，双方不再构成公司持股 5%以上股东。相关信息披露义务人持有公司权益发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将
具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2024 年 3 月 26 日，远兴建设公司与财政局签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称
“原协议”），远兴建设公司将其持有的公司 12,611,300 股股份（占比 3.75％）的表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托财
政局代为行使，委托期限为叁年，自 2024 年 3 月 26 日至 2027年 3 月 25 日止。表决权委托后，双方合计持有的公司股份占公
司总股本比例超过 5%，达到 7.77%。具体内容详见公司《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-013）。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
数量（股） 占上市公司总 数量（股） 占上市公司总股
股本比例 本比例
永安市 合计持有股份 13,549,565 4.02% 13,549,565 4.02%
财政局 其中：无限售条件股 13,549,565 4.02% 13,549,565 4.02%
份
有限售条件股份 0 0 0 0
永安市远 合计持有股份 12,611,300 3.75% 12,611,300 3.75%
兴曹远城镇 其中：无限售条件股 12,611,300 3.75% 12,611,300 3.75%
份
— 2 —
建设有限公 有 限 售 条 件 股 0 0 0 0
司 份
本次签署的《解除表决权委托协议》生效后，财政局持有的公司股份为13,549,565股（占比4.02%），可支配表决权比例为4.02%
；远兴建设公司持有的公司股份为12,611,300股（占比3.75%），可支配表决权比例为3.75%。
三、《解除表决权委托协议》的主要内容
（一）协议当事人
甲方（授权委托方）：永安市远兴曹远城镇建设有限公司，住所地：永安市曹远镇坑边路 153-1 号，统一社会信用代码：91350
481MA2XYCKF9U
乙方（受托方）：永安市财政局，住所地：永安市大同路66 号，统一社会信用代码：113504810038043625
鉴于：
1.甲乙双方于 2024年 3月 26日签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称“原协议”）
，约定甲方将其持有的福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）12,611,300 股股份（占总股本比例 3.75％
）的表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托给乙方行使，委托期限为叁年，自 2024年 3月 26日至 2027年 3月 25日止。
2.现因双方经营发展需要，经友好协商，一致同意解除原协议。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《最
高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》及相关法律、法规的规定，甲乙双方就解除原协议事宜
，达成如下协议。
（二）协议解除
1.甲乙双方一致同意，自本协议生效之日起，原协议即行解除。
2.原协议解除后，双方在原协议项下的权利义务关系终止，原协议不再对双方具有法律约束力。
（三）权利义务终止
1.自本协议生效之日起，乙方不再享有原协议约定的代为行使甲方所持永安林业股份表决权的权利，甲方收回原协议项下委托给
乙方的全部表决权（财产性权利除外），甲方自行行使其作为永安林业股东依据《中华人民共和国公司法》及永安林业章程所享有的
各项股东权利（财产性权利除外）。
2.乙方应于本协议生效后 3 个工作日内，停止以受托方身份行使与原协议相关的任何权利，并将与原协议履行相关的全部文件
、资料（如有）返还给甲方。
3.甲方应自行负责行使其股东权利，并承担相应的法律责任。
（四）协议生效及其他
1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
2.本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
— 4 —
3.本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，送永安林业壹份，具有同等法律效力。
四、其他事项说明
1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.本次《解除表决权委托协议》签订并生效后，财政局与远兴建设公司不再构成一致行动关系。
3.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理、日常经营管理产生不利影响
。
4.本次权益变动的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照相关法律法规、监管规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1.《关于终止股份表决权委托的告知函》
2.《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议〉的协议书》
3.《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0681f42e-6fb4-401c-b729-193bcfa3c60b.PDF
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2025-11-24 20:16│永安林业（000663）：简式权益变动报告书
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永安林业（000663）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e0d9b601-faf2-471a-bc72-08fcb7c8c9a4.pdf
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2025-11-20 19:48│永安林业（000663）：股票交易异常波动公告
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永安林业（000663）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a6d2a3c2-0158-43d7-a4d8-60fe4dd840b2.PDF
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2025-11-18 16:46│永安林业（000663）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面
和通信方式发出，2025 年 11 月 17 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6人
，实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的议
案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核目标责任
书的议案》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8597ca70-d549-4f4b-b73a-e3e2c88a5562.PDF
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2025-11-11 17:06│永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/445957b1-6ebf-4a9a-a6c1-f06bd179029b.PDF
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2025-11-11 17:05│永安林业（000663）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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永安林业（000663）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3d96613d-788a-40b4-978a-c09d2ed17c9c.PDF
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2025-11-10 18:32│永安林业（000663）：关于公司提起诉讼的公告
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永安林业（000663）：关于公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b6700de0-e28c-44f7-8116-1563110eec42.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：2025年三季度报告
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永安林业（000663）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d46e99bd-f503-4901-bc8e-478dad7f8227.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的公告
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一、项目概述
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中林（漳州）林业发展有限公司拟在福建省漳州市开
展国家储备林项目建设，计划建设规模 15 万亩，结合实际分期推进项目落地。公司第十届董事会第二十一次会议以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的议案》。根据公司章程的规定，上述事
项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称
福建漳州国家储备林建设项目（一期）。
（二）建设期限和运营期限
项目计算期 30 年，其中：建设期 8 年，即 2025-2032 年；运营期 22 年，即 2033-2054 年。
（三）项目概算
项目估算总投资 25,736.09 万元（将在建设期内结合实际分年度投资支出），其中，建设投资 22,038.89 万元，占总投资的85
.63%；建设期利息 3,697.20 万元，占总投资的 14.37%。
（四）实施主体
中林（漳州）林业发展有限公司。
（五）实施地点
福建省漳州市境内。
（六）建设规模
项目（一期）建设规模 3.25 万亩。
（七）建设目标
建设期末建成短周期小径材原料林面积 20,559 亩，中周期中径材用材林面积 5,043 亩，中长周期大径材用材林面积 4,064亩
，中长周期珍贵树种混交林面积 2,843 亩；可生产木材 151.16万 m3、t，建设期末储备活立林蓄积 16.76 万 m3，每年碳储量达到
0.87 万 t。
（八）资金来源
项目总投资 25,736.09 万元（将在建设期内结合实际分年度投资支出），其中，自筹资金 6,336.09 万元（涉及国有资本经营
预算的按规定办理），占项目总投资的 24.62%；银行贷款 19,400万元，占总投资的 75.38%。
三、必要性、可行性
（一）积极落实国家储备林建设，维护国家生态安全
国家储备林建设可以有效增加国内木材供给，缓解供需矛盾，— 2 —
减少对进口的依赖，保障国家木材安全，推动林业供给侧结构性改革，推进生态文明建设，维护国家生态安全。
（二）符合公司功能定位，践行林业央企使命
国家储备林建设符合公司围绕“双碳”目标，聚焦林业产业链的绿色发展战略，有利于增强公司核心功能、提升核心竞争力。
（三）改善公司森林资源结构，夯实林业发展基础
通过高标准实施国储林项目建设，能够调整公司现有森林资源结构，持续厚植夯实林业绿色家底，有效促进公司资源增量、经营
增效和项目增收，优化资源配置，同时也为公司“林板一体化”战略布局提供坚实资源支撑，进一步提升公司的持续经营能力和综合
竞争力，增强公司基本面，全面提升公司价值。
四、风险分析及应对措施
项目建设和运营时间长，项目实施过程中面临的主要风险有市场风险、自然与环境风险、资金风险、工程建设风险等，公司将积
极应对相应风险，通过加强工程质量管理、优化经营措施；选择抗逆性强的品种，采用多品系造林，合理布局造林地，从根本上有效
预防自然与环境风险的影响；依托现有具有丰富森林经营管理经验的技术团队，健全完善森林经营管理制度，对工程全流程进行管理
等措施加以防范。
五、对公司的影响
实施本次项目的资金为公司自有资金和银行贷款，将在项目建设期内结合实际分年度投资支出，目前不会影响公司现有主营业务
的正常开展。该投资项目建设和运营时间较长，不会对公司2025 年的营业收入等经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资
风险。
六、备查文件
1.第十届董事会第二十一次会议决议；
2.第十届董事会战略发展委员会第四次会议决议；
3.福建漳州国家储备林建设项目（一期）可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9b63e057-79d1-403d-ba0f-4cc58f1e2ddd.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：永安林业总经理工作细则
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永安林业（000663）：永安林业总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3247d532-eeab-4e59-9c75-3a6a77f37efe.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：永安林业高级管理人员任期制和契约化管理办法
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永安林业（000663）：永安林业高级管理人员任期制和契约化管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aea836dc-9865-48fc-b0d9-e89246f685b6.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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永安林业（000663）：第十届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe5f9cd6-72ca-4c5e-9580-d612feb6091d.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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永安林业（000663）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd78285b-8d9f-4353-97ca-6605e264704f.PDF
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2025-09-18 19:59│永安林业（000663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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永安林业（000663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3e156a9c-e1c7-4042-88c3-e9f6440c1e5b.PDF
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2025-09-18 19:59│永安林业（000663）：永安林业章程
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永安林业（000663）：永安林业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/9532d9b4-58fd-4e11-8733-df9b0da3f420.PDF
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2025-09-18 19:59│永安林业（000663）：永安林业股东会议事规则
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永安林业（000663）：永安林业股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/71a16e56-2947-438d-9736-9435ca24e558.PDF
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2025-09-18 19:59│永安林业（000663）：永安林业董事会议事规则
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永安林业（000663）：永安林业董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/29bf89e0-ad9a-489a-9e2b-271169fe5dd4.PDF
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2025-09-18 19:57│永安林业（000663）：永安林业未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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（2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）为完善和健全福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）及《
福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，综合盈利能力、经营发展规划、股东
回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划，具体内容如下：
第一条 制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定。应重视对投资者的投资回报，合理平衡和处理好
公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益
及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上
，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
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