公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:45 │湖北广电（000665）：关于与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-15 17:02 │湖北广电（000665）：关于公司及间接控股股东收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-07-13 18:58 │湖北广电（000665）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 20:45 │湖北广电（000665）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 20:44 │湖北广电（000665）：公司章程(2026年7月） │
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│2026-07-10 20:44 │湖北广电（000665）：湖北广电2026年度第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-10 20:42 │湖北广电（000665）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-10 20:41 │湖北广电（000665）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:44 │湖北广电（000665）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 18:44 │湖北广电（000665）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月） │
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2026-07-20 17:45│湖北广电（000665）：关于与湖北文投签订《定向减资协议》暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概况
为落实湖北省委、省政府文化企业改革发展要求，理顺与湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称“湖北文投”）的产权关系
，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北文投签订《定向减资协议》，同意湖北文投通过定向减资方式
回购公司持有的其 16.67%股权，减资对价依据中通诚资产评估有限公司已出具的《湖北文化产业发展投资有限公司股东拟股权转让
涉及的湖北文化产业发展投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2026〕52020 号）的评估价格为依据，评估
值确定为 26,876.57万元。相关情况详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》（2026
-004）、《关于拟与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的公告》（2026-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（20
26-011）、《关于与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的进展公告》（2026-022）。
二、本次定向减资的进展情况
1.定向减资款已全额到账。截至 2026 年 7月 20 日，公司已累计收到湖北文投支付的全部定向减资款 26,876.57 万元。其中
，湖北文投已于 2026 年 7 月 15 日前向公司支付首期减资款 5000 万元，剩余减资款21876.57万元截至2026年 7月20日已向公司
全部支付完毕。
2.减资工商变更备案手续已办结。截至 2026 年 7月 20 日，湖北文投已完成本次减资的全部法定前置程序，包括内部股东会审
议、编制资产负债表及财产清单、通知全部已知债权人、并在国家企业信用信息公示系统刊登减资公告且公告期已届满等。湖北文投
已就本次定向减资向工商登记部门提交了完整申请材料，并已取得工商变更备案回执。备案信息显示，湖北文投注册资本由180000
万元变更为150000万元，公司正式退出湖北文投股东名单，不再持有湖北文投任何股权。
三、本次事项对公司的影响
本次定向减资款全额收回，有效优化公司现金流、改善资产结构，彻底理顺股权管理架构，符合公司改革发展战略，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
1. 湖北文投工商变更备案信息回执；
2. 减资款项银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a4623680-9580-4cdc-85d3-fea6873264ce.PDF
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2026-07-15 17:02│湖北广电（000665）：关于公司及间接控股股东收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电或公司）于 2026 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会湖北
监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔
2026〕129 号）；同日，公司间接控股股东湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称湖北文投）收到湖北证监局下发的《关于对湖
北文化产业发展投资有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2026〕128 号）。现将具体情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
2025 年 11 月 18 日，公司披露《关于间接控股股东国有股权划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》，披露股权划转实施完
成后，公司不再持有湖北文投的股权。
2026 年 1 月 5 日，湖北文投出具承诺函，承诺于 2026 年 4 月20 日前完成湖北广电持有湖北文投 16.67%股权的定向减资工
作并办理完成工商登记变更等相关手续。（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于间接控股股东国有股权划转协议
签订并完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-001））。承诺期限届满后，相关股权的定向减资和工商登记
变更手续未按期办结，截至 2026 年 4 月 24 日公司仍持有湖北文投 16.67%股权，未按期履行已对外披露的相关承诺。
上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）第十五条
第一款所述情形。
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺
（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）第十七条的规定，湖北证监局决定对公司和湖北文投采取责令改正的行政监管措施，
并记入证券期货市场诚信档案。同时要求公司和湖北文投应高度重视，切实履行承诺，采取有效措施落实整改，并于收到本决定书之
日起 30 日内向湖北证监局提交书面整改报告。
二、相关说明
公司及湖北文投收到上述《决定书》后，均高度重视《决定书》中指出的问题。湖北文投已于近日向公司支付了 5000 万元的定
向减资款，正在积极办理工商变更登记手续，并尽快付清剩余全部减资款 21876.57 万元，公司和湖北文投将按照监管要求及时向湖
北证监局提交书面整改报告。
后续双方将系统学习相关法律法规与监管规范性文件，建立对外承诺全周期跟踪预警机制，严格履行各项公开承诺，持续完善公
司治理体系，全面提升规范运作水平与信息披露质量，坚决杜绝同类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。
本次行政监管措施不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，公司将严格按照监管要求持续履行信息披露义务，及时对外披露
定向减资落地、整改完成等相关进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券监督管理委员会湖北监管局〔2026〕129 号《行政监管措施决定书》；
2.中国证券监督管理委员会湖北监管局〔2026〕128 号《行政监管措施决定书》；
3.湖北文投支付 5000 万元定向减资款的银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c7d7d492-7172-4e91-a093-698e0ae1ec6b.PDF
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2026-07-13 18:58│湖北广电（000665）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：24700 万元–25700 万元 亏损：24605.39 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：25200 万元–26200 万元 亏损：25787.19 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.23 元/股 亏损：0.22 元/股
营业收入 71000 万元–75000 万元 82238.95 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司电视业务、宽带业务等传统基础业务收入同比有所下降；公司持续推进广电 5G、政企信息化等业务市场拓展工
作，该业务仍处于成长期，尚未形成规模营收，难以对冲传统业务的下滑缺口。
为持续改善经营状况，公司稳步推进深化内部改革，持续开展人力资源优化、全链条成本管控等降本增效举措，相关工作已逐步
落地实施，但改革带来的营收增量尚未形成、成本优化效益暂未充分释放；同时公司全域广播电视传输网络属于重资产运营模式，固
定资产折旧、线路日常运维等刚性成本压缩空间有限，导致公司 2026 年半年度经营业绩出现亏损。
四、风险提示及其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2026 年半年度报告中予以详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/47c2f868-ee51-41e5-8ade-71c5cc118c56.PDF
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2026-07-10 20:45│湖北广电（000665）：2026年第二次临时股东会决议公告
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湖北广电（000665）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c9716d77-0cb5-46a9-ab21-c5b02248ad03.PDF
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2026-07-10 20:44│湖北广电（000665）：公司章程(2026年7月）
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湖北广电（000665）：公司章程(2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/feaf505e-18b9-4529-bd5c-2c05737b3ec0.PDF
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2026-07-10 20:44│湖北广电（000665）：湖北广电2026年度第二次临时股东会法律意见书
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湖北广电（000665）：湖北广电2026年度第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d71f6068-f863-4a21-890d-b4f8caab415e.PDF
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2026-07-10 20:42│湖北广电（000665）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事
会七名非独立董事、四名独立董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门
委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事七名、独立董事四名，具体成员如下：
1.非独立董事：徐诚先生（董事长）、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、赵鸿先生、王宇先生
2.独立董事：赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先生公司第十一届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选
举通过之日起至第十一届董事会届满时止。第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，且兼任境
内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第十一届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。上述第十一届董事会成员简历详见公司于 2026 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2
026-029 号）。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
公司第十一届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如
下：
1.战略委员会由七名成员组成，具体为：徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、易银军先生、王宇先生、胡学进女士、李军先生；
徐诚先生为主任委员。
2.审计委员会由三名成员组成，具体为：薛玮先生、刘志聪先生、赵阳先生；薛玮先生为主任委员。
3.提名委员会由五名成员组成，具体为：胡学进女士、徐诚先生、胡晓斌先生、李军先生、赵阳先生；胡学进女士为主任委员。
4.薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：李军先生、赵鸿先生、薛玮先生；李军先生为主任委员。
以上专门委员会委员任期与第十一届董事会一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立
董事担任主任委员，且审计委员会召集人薛玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相
关法律法规的要求。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：胡晓斌先生
副总经理：张龙飞先生、张宏棣先生、牛德斌先生
总会计师（财务总监）：张宏棣先生代行
董事会秘书：周勃来先生
上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。公司
高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求
，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘
任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书周勃来先
生已取得董事会秘书资格证书，具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。其任职资格符合相关法律法
规的规定。董事会秘书的联系方式具体如下：
电话：027-58080268
传真：027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系地址：武汉市新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦
四、公司部分董事换届离任的情况
根据换届选举情况，公司第十届董事会董事曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、李湘滨先生、吴建军先生在任期届满后不再担任
公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第十届董事会独立董事何威风先生、高福安先生、郑东平先生在任期届满
后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务。截至本公告披露日，曾文先生持有公司股份 11,620 股，曾柏
林先生持有公司股份 14,000 股，刘涛先生、李湘滨先生、吴建军先生、何威风先生、高福安先生、郑东平先生未持有公司股份。上
述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件
的规定。
公司对第十届董事会成员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.公司第十一届董事会第一次会议决议；
3.董事会提名委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/78ee6738-598c-4944-ba4a-2a6787e64fa8.PDF
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2026-07-10 20:41│湖北广电（000665）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作衔接性和连贯性，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议经
全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 7 月 10 日召开的 2026年第二次临时股东会结束后以现场方式在公司九楼会议室
召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议全体董事共同推举公司董事徐诚先生主持，公司董事会秘书等高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：此议案获得通过。全体与会董事一致同意选举徐诚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会届满之日止。依据《公司章程》规定，本次选举产生的董事长为代表公司执行公司事务的董事，因此公
司法定代表人相应变更为徐诚先生，公司将尽快办理工商备案及变更登记事宜。
2.审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
1.战略委员会由七名成员组成，具体为：徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、易银军先生、王宇先生、胡学进女士、李军先生；
徐诚先生为主任委员。
2.审计委员会由三名成员组成，具体为：薛玮先生、刘志聪先生、赵阳先生；薛玮先生为主任委员。
3.提名委员会由五名成员组成，具体为：胡学进女士、徐诚先生、胡晓斌先生、李军先生、赵阳先生；胡学进女士为主任委员。
4.薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：李军先生、赵鸿先生、薛玮先生；李军先生为主任委员。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-035）。
3.审议《关于聘任公司总经理的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生担任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止
。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-035）。
4.审议《关于聘任公司副总经理的议案 》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生、牛德斌先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日
起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-035）。
5.审议《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意由副总经理张宏棣先生代行总会计师（财务总监）职责，代行时间至公司聘任新的总会计师（
财务总监）为止。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-035）。
6.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满
为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.董事会提名委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/50698b26-9cb7-4682-84d0-aae50c049ae6.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（7）人
1.01 选举徐诚先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举胡晓斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王钊先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举刘志聪先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举易银军先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举赵鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.07 选举王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
2.01 选举赵阳先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举胡学进女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）
4.01 《独立董事制度》 非累积投票提案 √
4.02 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.03 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》 非累积投票提案 √
4.04 《对外投资决策管理制度》 非累积投票提案 √
4.05 《可转换公司债券持有人会议规则》 非累积投票提案 √
4.06 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
4.07 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
3、特别提示
公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并将结果及时公开披露。
议案 1、议案 2 需以累积投票方式表决，其中应分别选举非独立董事 7 人，独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 3
为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授
权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。（4）代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2026 年 7 月 7 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务
部。
2.联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。（2）出席会议的股东或股东代理人需出示
登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e1d140e2-61ec-4644-bdd2-e81d0b49d056.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为进一步健全公司非独立董事（以下简称“董事”）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事
会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级
管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书、总经理助理以及经过董事会决议明
确的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会批准产生。主任委员负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本章相关规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会的日常工作由公司人力资源部、企业发展部协同完成。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案
。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 公司人力资源部、企业发展部协同完成薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力及经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议。
第十四条 薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次。二分之一以上委员联名提议召开临时会议的，应当召开临时会议。薪酬与
考核委员会会议由主任委员负责召集。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，但在特别紧急情况下经三分之二以上委员同意可不受上述
通知时间限制，会议由主任委员主持。主任委员因故不能出席会议时，可以委托一名独立董事委员主持。
会议通知应当包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应当注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应当与会议
通知同时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。
会议可采取现场、通讯或者其他书面方式（包括但不限于电话、视频、传真等）召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议作出的决议必须经全
体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理或其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案
没有表决权。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避表决。会议对关联事项所作决议须经无关
联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数未超过薪酬与考核委员会无关联委员总数的半数时，应将该事项提交董事会
审议。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定
。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当制作记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司保存，保存期限不
少于十年。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十七条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十八条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/653e6cf8-dc6c-4cc0-82b0-6653157e1caf.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定
性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职。董事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告，报告中应说明辞职
原因，独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。自公司收到
辞职报告之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序还应遵守其与公司之间的劳动合同规定
。
第四条 除第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规及规范性文件
和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举新一届董事会决议通过之日自动离职。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事、高级管理人员离职，应当与继任董事、高级管理人员或董事会书面授权指定的移交负责人进行工作交接，并向董
事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处理
的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺：如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞职生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公
司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件
发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担
的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺；
（三）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1.每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行
、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2.公司董事、高级管理人员所持公司股份不超过一千股的，可以一次全部转让，不受本条转让比例的限制；
3.中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核
查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应形成对该等人员的
具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取相应的法律措施。
第六章 附 则
第十七条 本规则未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行；本规则如与日后颁布的法律法规、规
范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十八条 本规则由公司董事会负责解释和修改。
第十九条 本规则自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c2d33e2-4bbd-4946-9244-4089b13db50d.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：董事会提名委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视
信息网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序
等事项进行选择并提出建议。
本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书、总经理助理以及董事会决议明确的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会批准产生。主任委员负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本章相关规定补足委员人数。
第七条 提名委员会的日常工作由公司人力资源部协调。
第三章 主要职责
第八条 提名委员会的主要职责为：
（一）根据公司经营状况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充
分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律规章和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审定。
第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、总经理及其他高级管理人员等职位的需求情况，并形成书
面材料；
（二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理或其他高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级
管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行相关后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议分为例会和临时会议。
第十三条 提名委员会例会每年至少召开一次。二分之一以上委员联名提名召开临时会议的，应当召开临时会议。提名委员会会
议由主任委员负责召集。
第十四条 提名委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，但在特别紧急情况下经三分之二以上委员同意可不受上述通知时
间限制，会议由主任委员主持。主任委员因故不能出席会议时，可以委托一名独立董事委员主持。
会议通知应当包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应当注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应当与会议
通知同时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。
会议可采取现场、通讯或者其他书面方式（包括但不限于电话、视频、传真等）召开。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权。会议做出的决议必须经全体委员
的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案
没有表决权。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避表决。会议对关联事项所作决议须经无关联关系
的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数未超过提名委员会无关联委员总数的半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、规章、公司章程及本细则的规定。
第二十一条 提名委员会会议应当制作记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司保存，保存期限不少于十
年。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则所称“以上”“至少”含本数，“超过”不含本数。
第二十五条 本细则未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十六条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0db75097-30c8-45fb-b094-982289f69df5.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：可转换公司债券持有人会议规则（2026年6月）
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湖北广电（000665）：可转换公司债券持有人会议规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1473e093-5603-4779-a85e-b0718dcd6cd8.PDF
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司信息披露暂缓
与豁免的内部审核程序，督促公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理
》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所相关业务规则中规定的可暂缓
、豁免信息披露的情形，履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误
导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（ 以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露的，应当履行如下内部审核程序：
（一）公司各部门、各分子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关负责人应在第一时间将信息披露的暂缓、豁免
申请文件并附相关事项资料提交公司证券法务部；
（二）证券法务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报公司党委会研究后决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事
长、董事会秘书在登记文件上签字确认；
（三）暂缓、豁免披露申请未获公司党委会研究通过，或未经公司董事长、董事会秘书确认，应当按照《股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及公司信息披露管理制度的规定及时对外披露。
第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保
管，保存期限不得少于十年。
登记事项主要包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
第十一条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送湖北
监管局和深交所。
第四章 附 则
第十二条 本规则未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规、规
范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十四条 本制度自公司董事会通过之日起实施，修改时亦同。
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：防范大股东及关联方占用公司资金专项制度（2026年6月）
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第一条 为了加强和规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止大股东及关联方占
用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其
附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任
而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。第三条 公司大股东应严格依法行使出资
人的权利，对公司和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。
第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司（下称“子公司”）适用本制度，公司大股东及关联方与子公司之间的资金往来参
照本制度执行。
第二章 责任和措施
第五条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司
资金安全。第六条 公司董事长和子公司董事长（或执行董事）、总经理为防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司财
务总监和负责公司、子公司与公司大股东及其关联方业务和资金往来的相关人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以
下统称“相关责任人”）。
公司在与大股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司责任人应禁止大股东及其他
关联方非经营性占用公司的资金。
第七条 公司与大股东及其关联方之间发生经营性资金往来，包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借
款利息以及资产收购对价等时，应严格按公司决策程序履行审批手续。
第八条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监对总经理负责，协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控大股东
及关联方与公司的资金、业务往来。
第九条 公司财务部作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，严格执行资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司
日常资金收支行为的监控机制，防止出现公司资金被占用的情形。
公司审计部门是防范大股东及关联方占用公司资金的监督机构。审计部门要切实发挥检查督导的作用，定期检查并形成报告后报
公司董事会。
第十条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
1.为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
2.有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
3.委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
4.为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有
悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
5.代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
6.中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第十一条 公司财务部会同审计部每半年对公司和子公司进行检查，并分别在每年的1月10日前及7月10日前将半年来公司大股东
及关联方非经营性资金往来的核查情况报董事会。
第十二条 公司审计部门对经营活动和内部控制执行情况进行事前、事中、事后监督和检查，并对每次检查的对象和内容进行评
价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施。
第十三条 为防止资金占用，强化资金使用审批责任制，公司和子公司资金使用执行谁审批、谁承担责任的原则。
第十四条 如公司或子公司发生大股东及关联方占用公司资金时，公司应立即采取有效措施，追收所占用资金和资金占用费（按
银行借款利息计），并及时向证券监管部门报告。
第十五条 公司或子公司被大股东及关联方占用资金，公司可申请对大股东所持股份进行司法冻结。如不能以现金清偿的，可依
法通过“以股抵债”等方式清偿。董事会在对相关事宜进行审议时，关联方董事应回避表决。
第十六条 公司外部审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对关于公司大股东及其他关联方占用资金的情况出
具专项说明，公司将该专项说明予以公告。
第三章 责任追究及处罚
第十七条 公司的大股东、实际控制人及其关联方违反本规定，利用其关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应
当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十八条 公司被大股东及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新
的方式进行清偿，但需经公司内部决策机构审议通过并按法定程序报证券监管部门批准。严格控制大股东及其关联方用非现金资产清
偿占用的公司资金。第十九条 因公司董事和高级管理人员擅自批准而发生大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，公司将
依照有关规定对相关责任人进行严肃处理。造成公司损失的，公司将依法追究有关人员的赔偿责任。
第四章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度如与今后颁布的法律法规、部
门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述法律法规、部门规章和《公司章程》等规定执行。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司股东会通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：董事会战略委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视信息
网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策、重大经营项目等进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员至少由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
公司董事长、总经理为战略委员会的委员。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本章相关规定补足委员人数。
第七条 战略委员会根据实际需要，可以下设工作小组。
工作小组由公司总经理任组长，另设副组长 1－2名。
第八条 公司相关部门应协助战略委员会工作。
第三章 主要职责
第九条 战略委员会的主要职责为：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 由公司市场营销部、技术部、财务资产部、证券法务部等部门相关人员组成的工作小组负责做好战略委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告
以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外的协议、合同及可行性报告等上报工作小组；
（四）由工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 工作小组初审工作的备案登记，由主任委员负责；也可由主任委员指定一名委员负责。
工作小组备案登记材料应由负责备案登记工作的人员妥善保存。第十三条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议、进行讨论
，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。
第五章 议事规则
第十四条 战略委员会会议分为例会和临时会议。
第十五条 战略委员会例会每年至少召开两次。二分之一以上委员联名提议召开临时会议的，应当召开临时会议。战略委员会会
议由主任委员负责召集。
第十六条 战略委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，但在特别紧急情况下经三分之二以上委员同意可不受上述通知时
间限制，会议由主任委员主持。主任委员因故不能出席会议时，可以委托一名委员主持。
会议通知应当包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应当注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应当与会议
通知同时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。
会议可采取现场、通讯或者其他书面方式（包括但不限于电话、视频、传真等）召开。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 非委员的工作小组成员可以列席战略委员会会议；战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议，但非战略委员会委员对会议议案没有表决权。
第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 战略委员会会议讨论与委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避表决。会议对关联事项所作决议须经无关联关
系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数未超过战略委员会无关联委员总数的半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本细则的规定。
第二十三条 战略委员会会议应当制作记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存，保存期限不少于十
年。
第二十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本细则所称“以上”“至少”含本数，“超过”不含本数。
第二十七条 本细则未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：独立董事制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：独立董事制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：关联交易管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：关联交易管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：重大信息内部报告制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：重大信息内部报告制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：对外投资决策管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：对外投资决策管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：重大信息内部保密制度（2026年6月）
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第一条 为规范和加强湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的
公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、
规范性文件和《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。公司证券法务部具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条 证券法务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机
构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条 公司董事会秘书、证券事务代表是公司指定的信息披露人。未经董事会批准、董事长同意，公司任何部门和个人不得向
外界泄露、报道、传送涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大
信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、传送。
第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交
易价格。
第二章 重大信息的含义与范围
第八条 公司重大信息是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响
的信息。尚未公开是指公司尚未将该信息在中国证监会（以下简称“证监会”）指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第九条 重大信息包括但不限于：
（一）召开股东会、董事会的通知；
（二）股东会、董事会决议；
（三）各子公司召开董事会、股东会并作出决议；
（四）公司独立董事的声明、意见及报告；
（五）购买或者出售资产；
（六）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）及公司内部重大投资行为；
（七）提供财务资助（含委托贷款等）；
（八）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（九）租入或者租出资产；
（十）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（十一）赠与或者受赠资产；
（十二）债权或者债务重组；
（十三）签订许可协议；
（十四）转让或者受让研发项目；
（十五）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）
（十六）关联交易；
（十七）重大诉讼、仲裁事项；
（十八）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、法定代表人、董事、主要办公地址、联系电话等；
（十九）经营方针和经营范围发生重大变化；
（二十）变更会计政策或者会计估计；
（二十一）出现致使公司面临重大风险的情形；
（二十二）变更募集资金投资项目；
（二十三）业绩预告、业绩快报及盈利预测及相关修正；
（二十四）利润分配和资本公积金转增股本事项；
（二十五）股票交易异常波动和澄清事项；
（二十六）回购股份；
（二十七）可转换公司债券涉及的重大事项；
（二十八）收购及相关股份权益变动事项；
（二十九）股权激励事项；
（三十）新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
（三十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行改正；
（三十一）证监会规定或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他重大事项。
第三章 内部人员的含义与范围
第十条 本制度所称内部人员包括以下人员：
（一）公司董事、高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；
（三）公司控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；（四）公司控股或者实际控制企业及其董事、
高级管理人员；
（五）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；
（六）公司中层管理人员；
（七）公司从事证券、财务、审计、核算、法务等工作的人员；
（八）能够接触或者获取重大信息的公司其他人员。
第四章 保密制度
第十一条 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送
公司的有关信息。
第十二条 内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他
方式牟取非法利益。
第十三条 公司董事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十四条 在公司对外开展合作或经营活动时，凡涉及向对方披露公司涉密信息的，均须与其签订保密协议。
第十五条 公司应保证第一时间内在公司指定的报刊和网站披露信息。在公司网站或其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监
会指定报纸和网站。
重大信息正式公告之前，不得在公司内部网站或其他公共网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第十六条 公司筹划或正在进行的收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义
务。
第十七条 如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向深圳证
券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式予以补救，将该信息向所有投资者迅速传递。
第十八条 非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即视为内部人员，受本制度约束。
第十九条 内部人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他
人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十条 由于工作原因，从事可能经常接触重大信息的部门及其工作人员，为有利于重大信息的保密，应具备独立的办公场所
和专用办公设备。
第二十一条 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十二条 工作人员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的
资料由监印人当场销毁。
第二十三条 重大信息公布之前，工作人员应将载有重大信息的文件、 U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资
料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十四条 定期报告公布之前，财务、审计工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。
第五章 处 罚
第二十五条 内部人员违反有关法律法规、规范性文件及本制度规定，造成严重后果，或给公司造成损失的，公司根据情节轻重
，对责任人员给予处罚。
第二十六条 内部人员违反有关规定，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑
事责任。
第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如与国家日后修改、颁布的法律法规
或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条 本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：投资者关系管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：投资者关系管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：对外担保管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：对外担保管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：募集资金管理办法（2026年6月）
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湖北广电（000665）：募集资金管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:44│湖北广电（000665）：信息披露管理制度（2026年6月）
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湖北广电（000665）：信息披露管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b36b301-9dbd-48fe-aaa5-f20cb7b8b71d.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，第十一届
董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7 名、 独立董事 4 名。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026 年 06 月 23 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银
军先生、赵鸿先生、王宇先生 7 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先
生 4 人为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中薛玮先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第十一届董事会董事候选人中，拟兼
任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分
之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决
，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，4名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需报深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f860afd7-3946-448f-8033-477b7e0d3200.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵阳）
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湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（赵阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f284b8a6-b4f5-44f2-9cfa-7a191824f63f.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（李军）
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湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1b7ae330-0c33-44c6-a1ad-b7d0cd894562.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2026年6月）
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湖北广电（000665）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（薛玮）
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湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（薛玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/21a34d65-98c4-4528-ab82-852ab22d2c87.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：关于修订《公司章程》的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深交所股票上市规
则》等规定和要求，对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：
修订条款对照表
修订前 修订后
第九条 董事长或总经理为公司的 第九条 代表公司执行公司事务的
法定代表人。 董事为公司的法定代表人，董事长为代
担任法定代表人的董事或者总经 表公司执行公司事务的董事。
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起三十日内 确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内 确定新的
法定代表人由董事会过半数选举 法定代表人。
产生。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
因公司修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会将提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
本次事项已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交本公司股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/db571319-a3b6-461e-8ee7-b28baec3211f.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：关于制定和修订公司部分治理制度的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 6月 23日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次制定和修订的主要制度
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定和修订了公司现行管理制
度。具体制度列表如下：
序号 名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 信息披露暂缓、豁免管理规则 制定 否
2 董事、高级管理人员离职管理规则 制定 否
3 董事会战略委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 投资者关系管理制度 修订 否
7 银行间债券市场信息披露管理制度 修订 否
8 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
9 重大信息内部报告制度 修订 否
10 重大信息内部保密制度 修订 否
11 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
12 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理规则
13 独立董事制度 修订 是
14 关联交易管理制度 修订 是
15 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 修订 是
16 对外投资决策管理制度 修订 是
17 可转换公司债券持有人会议规则 修订 是
18 募集资金管理办法 修订 是
19 对外担保管理制度 修订 是
20 信息披露管理制度 修订 是
上述第十三项至第二十项制度尚需提交公司股东会审议通过后方能生效，第一项至第十二项制度自第十届董事会第三十七次会议
审议 通 过 之 日 起 生 效 实 施 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
二、备查文件
第十届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3a38bc71-2618-4a5b-8ff5-cf30d5dd132a.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（赵阳）
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湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（赵阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/066ffec3-bba4-4b3c-941f-09cf14f2556c.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（胡学进）
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湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（胡学进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e4a33cc4-9bc3-4ae6-96f2-c5cc6f2381c9.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（薛玮）
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湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（薛玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b5427d11-02b5-4982-8526-bd01aff03a56.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（胡学进）
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湖北广电（000665）：独立董事候选人声明与承诺（胡学进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d70ca62a-ef01-4217-b28f-69ba9745aeff.PDF
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2026-06-23 18:42│湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李军）
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湖北广电（000665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5b0613e5-0bfe-471d-abaf-6356c5021143.PDF
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2026-06-23 18:41│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以电话
、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2026年 6月23日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举徐诚先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02 选举胡晓斌先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03 选举王钊先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.04 选举刘志聪先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.05 选举易银军先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.06 选举赵鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.07 选举王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董
事会拟提名徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、刘志聪先生、易银军先生、赵鸿先生、王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议通过，并对本
次提名董事候选人发表了审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2.审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举赵阳先生为公司第十一届董事会独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02 选举胡学进女士为公司第十一届董事会独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.04 选举薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名赵阳先生、胡学进女士、李军先生、薛玮先生为公司第十一届董事会
独立董事候选人，其中薛玮先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第十
届董事会提名委员会会议审议通过，并对本次提名董事候选人发表了审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制
对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-030）。
此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
4.审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于制定和修订公司部分治理制
度的公告》（公告编号：2026-031）。
此议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
5.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.董事会提名委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4cb7ae06-2ed3-4ae4-9673-ceeb8ddde8cf.PDF
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2026-05-20 18:36│湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成暨减持结果的公告
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股东中信国安信息产业股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年3月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），持有公司64,907,505股
无限售条件流通股份（占公司总股本的 5.71%）的股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“国安股份”）计划自该公告发布
之日起15个交易日之后的三个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份合计不超过11,371,400股，占公司目前总股本的1%。
公司于2026年5月12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
》（公告编号：2026-025），股东国安股份于2026年4月7日至2026年5月11日期间通过集中竞价方式减持公司股份8,050,060股，占本
公司总股本的0.707916%。本次权益变动后，国安股份持有本公司的股份由64,907,505股减少至56,857,445股，占公司总股本的比例
由5.707913%减持至4.999997%。
公司于2026年5月19日收到国安股份出具的《关于通报股票减持完成情况的函》，获悉国安股份于2026年5月18日至5月19日通过
集中竞价方式减持本公司股份3,321,300股，占本公司总股本的0.29%。本次权益变动后，国安股份持有本公司的股份由56,857,445股
减少至53,536,145股，占公司总股本的比例由4.999997%减少至4.71%。截至本公告披露日，本次减持计划已全部实施完毕，现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
国安股份 集中竞价 2026 年 4月 4.93 11,371,360 1%
7日-2026
年 5月19日
上述股东减持股份来源为公司重组上市与公司利润分配资本公积转增股本，减持价格区间为 4.71 元/股-5.08 元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
国安股份 合计持有股份 64,907,505 5.71% 53,536,145 4.71%
其中： 64,907,505 5.71% 53,536,145 4.71%
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：以上表格中的数据尾差为数据四舍五入加和所致。
二、其他相关说明
1.在本次减持计划实施期间，国安股份严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号－－股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部
门规章及规范性文件的有关规定
2.国安股份本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披露的减持计划一致，不存在违反减持计划
及相关承诺的情形。截至本公告披露日国安股份已完成本次股份减持计划。
3.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持
续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、备查文件
《关于通报股票减持完成情况的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cd00e427-20cd-425f-9acc-1b02f97d9f8f.PDF
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：2025年年度股东会决议公告
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湖北广电（000665）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e8c72f1d-0f93-47a1-b37b-1e6ae5e368d0.PDF
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：湖北广电2025年年度股东会法律意见书
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湖北广电（000665）：湖北广电2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6a7a723e-9e20-4d83-9512-b4eb9398202b.PDF
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5 月 15 日经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，有效地调动董事与高级管理人员工作的积极性和创造性，保
障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《湖北省广播
电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，同时结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于在股份公司受薪的董事和高级管理人员。其中董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含独立
董事）构成。高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总工程师、董事会秘书以及经董事会决议明确的其他
高级管理人员等。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）社会效益与经济效益相统一的原则；
（二）激励机制与约束机制相结合的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司负责经营管理、人力资源管理、财务管理的相关部门组成工作组，协助董事、高级管理人员薪酬及考核工作的具体
实施。
第二章 绩效考核
第七条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年度绩效考核与任期绩效考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指
标和社会效益指标。
（一）年度绩效考核以公历年为考核期；
（二）任期绩效考核以三年为一个考核期。
第八条 公司董事长（代表董事会）与总经理（代表高级管理人员团队）签订年度绩效考核责任书和任期绩效考核责任书。
（一）年度绩效考核的经济效益指标包括营业收入、利润总额、息税折旧摊销前利润（EBITDA）、广电用户发展。
1.营业收入是指经审计的考核当年企业合并会计报表营业收入。
2.利润总额是指经审计的考核当年企业合并会计报表利润总额。
3.息税折旧摊销前利润（EBITDA）是指净利润和所得税、固定资产折旧、无形资产摊销、偿付利息所支付的现金之和。
4.广电用户发展是指 5G 用户到达数、电视在用用户数和宽带在用用户数的总数。
以上考核指标，可视年度考核需要进行调整。
（二）年度绩效考核综合社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综合考虑相关管理人员考核期内政治导向、文化创作生产和服
务、受众反应与社会影响、人才队伍建设、改革深化提升、文化加科技融合等方面确定。
（三）任期经营业绩考核的经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率。
1.国有资本保值增值率是指企业考核期末扣除客观因素后的国有资本及权益同考核期初国有资本及权益的比率。
2.总资产周转率是指经核定的企业考核期内平均营业收入同平均资产总额的比率。
（四）任期绩效考核社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综合考虑考核期内公司可持续发展能力、核心竞争力及应承担的社
会责任等因素确定。
第九条 考核指标的调整。由于国家、省、市和公司内部重大政策、战略规划调整、清产核资、工作调动及不可抗力等原因导致
考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第三章 薪酬核定与发放
第十条 根据不同身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准如下：
（一）独立董事薪酬
在公司任职的独立董事，领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待
遇等。
（二）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
1.公司主要负责人（董事长、总经理）年薪标准实行上级党委与国有资产监管部门或授权单位前置审核，由上级党委及国有资产
监管部门结合公司年度业务考核结果核定。公司按照上市公司治理要求，履行董事会、股东会相关审议程序后执行，基本年薪按月发
放。
2.绩效年薪是与年度考核相关的收入，月度预发部分绩效年薪，预发标准按月度基薪的一倍核定，挂钩月度经营考核发放。
3.任期激励是任期考核结果相关的收入，以 3 年为一个任期进行考核。根据任期考核结果，按不超过任期内年薪总额的 30%核
定。
未在公司任职的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬和津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分组成。
1.基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，在履行基本工作要求的前提下按月发放；副总经理、董事会秘书按主要负责人的 0
.8-0.9 核定，按月发放。高级管理人员的基本年薪未核定前，参照上年度标准预发，按月支付。
2.绩效年薪是与高级管理人员年度考核相关的收入，月度预发部分绩效年薪，预发标准按月度基薪的一倍核定，挂钩月度经营考
核发放。
3.任期激励是与高级管理人员任期考核结果相关的收入，以 3 年为一个任期进行考核。根据任期考核结果，按不超过任期内年
薪总额的 30%核定。
上述董事及高级管理人员涉及绩效薪酬的，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司相关规定，从工资及年终结算中代扣代缴个人所得税。
第十二条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险二金，个人按规定承担个人部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第十四条 公司应当确定非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据；
(二) 公司盈利状况、发展策略；
(三) 组织结构调整；
(四) 个人岗位调整或职务变化；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理
人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第五章 绩效与履职评价
第十九条 公司应当建立董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第二十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独
立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第二十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》同时废止。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/128ded6a-9868-45aa-a0cf-907e9c47f930.PDF
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2026-05-11 19:01│湖北广电（000665）：简式权益变动报告书（国安股份）
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湖北广电（000665）：简式权益变动报告书（国安股份）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe3223f0-ce49-4679-849a-5ddab3a09557.PDF
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2026-05-11 18:57│湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/973efa7b-d660-424a-9a81-30a5b49af213.PDF
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2026-04-28 16:16│湖北广电（000665）：2026年一季度报告
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湖北广电（000665）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e736346-6f22-4e11-80ac-61554213149f.PDF
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2026-04-28 16:16│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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湖北广电（000665）：第十届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82a7135f-e9cd-4067-903b-81526eb00007.PDF
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2026-04-23 20:39│湖北广电（000665）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 非累积投票提案 √
2025 年年度报告摘要》
2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（6）
6.01 《关于公司向控股股东及其关联方采购商 非累积投票提案 √
品、接受劳务的议案》
6.02 《关于公司向控股股东及关联方销售商 非累积投票提案 √
品、提供劳务的议案》
6.03 《关于公司与湖北广播电视台及关联方发 非累积投票提案 √
生交易的议案》
6.04 《关于公司与武汉广播电视台关联方发生 非累积投票提案 √
交易的议案》
6.05 《关于公司与北京国安广视网络有限公司 非累积投票提案 √
关联方发生交易的议案》
6.06 《关于公司与其他关联方发生交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2.公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报告。
3.上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
4.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。5.上述议案中，议案 6.00 需逐项表决。子议案 6.01、6.02、6.03 关联
股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股
份有限公司回避表决；子议案 6.04 关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案 6.05 关联股东中
信国安信息产业股份有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授
权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。（4）代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2026 年 5 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法
务部。
2.联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。（2）出席会议的股东或股东代理人需出示
登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16eb031c-03d7-4bf9-b41d-f325057ad544.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│湖北广电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224273.PDF
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2026-04-24│湖北广电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170436.PDF
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2025-10-21│湖北广电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720827.PDF
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2025-08-20│湖北广电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518034.PDF
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2025-04-30│湖北广电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407589.PDF
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2025-04-29│湖北广电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360869.PDF
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2024-10-29│湖北广电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540571.PDF
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2024-08-16│湖北广电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881170.PDF
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2024-04-30│湖北广电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908969.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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