公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:31 │湖北广电（000665）：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:30 │湖北广电（000665）：关于与湖北文投签订《定向减资意向协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-23 18:34 │湖北广电（000665）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:34 │湖北广电（000665）：公司章程(2025年12月） │
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│2025-12-23 18:34 │湖北广电（000665）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-23 18:34 │湖北广电（000665）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-23 18:34 │湖北广电（000665）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-03 20:24 │湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 20:23 │湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告 │
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│2025-12-03 20:22 │湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表 │
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2025-12-25 18:31│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子
邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决
董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于与湖北文投签订<定向减资意向协议>暨关联交易的议案》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与湖北文投签
订<定向减资意向协议>暨关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7c09ada9-6ba1-4d19-8c87-5b1342d29321.PDF
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2025-12-25 18:30│湖北广电（000665）：关于与湖北文投签订《定向减资意向协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2019 年 12月，为贯彻落实省委、省政府《关于加快全省文化产业高质量发展的意见》和全省文化产业发展工作会议精神，积极
参与推动全省文化产业高质量发展，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省国有文化资产监督管理与
产业发展领导小组办公室（以下简称“省文资办”）、湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称“湖北文投”）签订《增资扩股协
议》，以持有的湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司 51% 的股权作价人民币 2.68 亿元向湖北文投增资，增资完成后公司
持有湖北文投11.08%股权；2020 年 12 月，公司与省文资办、湖北文投签订《增资扩股协议的补充协议》，以名下东方工业园 5 号
楼房屋及土地使用权（评估价值为人民币 2006.02 万元）再次向湖北文投增资，两次增资合计出资额为人民币 2.88 亿元，增资完
成后公司持有湖北文投16.67%股权。
公司于 2025 年 11 月 17 日收到湖北广播电视台《关于划转楚天网络股权的通知》（以下简称“《通知》”），于 2025 年 1
1 月 18日披露《关于间接控股股东国有股权划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）。为贯彻落实《通知
》及相关监管规则要求，理顺与湖北文投的产权关系，公司拟与湖北文投签订《定向减资意向协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与湖北文
投签订〈定向减资意向协议〉暨关联交易的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第十届独立董事专门会议 2025 年第四次会议事先审核了《关于与湖北文投签订〈定向减资意向协议〉暨关联交易的议案》
。独立董事专门会议审查意见如下：我们认为公司此次与湖北文投的关联交易事项，是为了理顺湖北文投与公司的产权关系，符合公
司战略发展规划，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形。本次关联交易价格以评估机构
出具的正式评估报告结果为基础，结合公司原始出资成本及湖北省文化企业改革整体要求，各方在遵循自愿、公平、合理的基础上进
行协商确认，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的独立性，基于以上
判断，我们同意将上述事项提交公司董事会进行审议。
二、关联方基本情况
公司名称：湖北文化产业发展投资有限公司
注册资本：180,000 万元
统一社会信用代码：91420100MA4K2G0N52
住所：洪山区欢乐大道 1号，3号 MOMA 德成国贸中心36层 A区
法定代表人：徐诚
经营范围：对文化产业投资与投资管理；投资咨询；资产管理；重大文化产业项目投融资（不含国家法律法规、国务院决定限制
和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务
）；影视、动漫、游戏、演艺、出版、教育、互联网信息等文化相关产业开发；文化产业园开发、建设及管理；房地产及旅游开发；
艺术品的研究、开发；文化装备制造；文化创意和设计服务；文化艺术交流及会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不
含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：控股股东为湖北省委宣传部，持股比例为 58.3333%。
湖北文投2024年度营业收入4085.90万元，净利润277.41 万元；截至 2024 年 12月 31日总资产 172,388.95 万元，净资产 167
,709.05万元。
2025 年 1—9 月，实现营业收入 3587.97 万元，净利润-1230.04万元；截至 2025 年 9 月 30 日总资产 171,906.79 万元，
净资产166,414.40 万元。
经核查，湖北文投不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北文化产业发展投资有限公司
乙方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
1.定向减资股权
乙方合法持有的甲方 16.67% 的股权。
2.审计评估安排
甲乙双方共同委托具备合格资质的审计、评估机构，暂定 2025年 9月 30日为审计评估基准日，对甲方净资产进行审计、评估；
本次标的股权最终交易价格以评估机构出具的正式评估报告结果为基础，结合乙方原始出资成本及湖北省文化企业改革整体要求，由
甲方全体股东共同协商确定。
3.后续工作安排
（1）评估机构出具正式评估报告后，乙方应按照上市公司监管要求及公司章程规定，履行董事会、股东会（如需）审议程序；
甲方负责按照《中华人民共和国公司法》及国资监管相关规定编制资产负债表、财产清单，履行董事会、股东会决策及相关主管部门
审批程序。
（2）双方在完成上述全部决策、审批程序后，由甲乙双方及甲方其他股东共同签署正式的《定向减资协议》。
（3）《定向减资协议》签订后，由甲方按照《中华人民共和国公司法》规定，就本次减资履行通知、公告、变更登记等相关法
定程序。
（4）乙方应按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，及时履行本次定向减资相关的信息披露义务，届时甲方应给予配合和支
持。
4.过渡期权益安排
甲乙双方一致确认：自评估基准日至本次标的股权转让工商变更登记完成之日之间，标的股权对应的损益及其他所有者权益变动
由甲方享有和承担。
5.其他
本协议为意向性文件，直至《定向减资协议》正式签署之日前具有不可撤销性（省委、省政府和省委宣传部另有方案除外）。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易价格以评估机构出具的正式评估报告结果为基础，结合乙方原始出资成本及湖北省文化企业改革整体要求，各方在
遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方
输送利益的情形。
五、本次交易的目的和影响
本次关联交易的发生主要是为了理顺与湖北文投的产权关系，即股权划转实施完成后，公司不再持有湖北文投的股权，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不会影响公司的独立性，若本次交易评估价值低于前期投资价值将会对公司
本期财务状况有一定影响，但对公司未来经营成果不会构成重大影响。
六、与该关联方累计发生的关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，公司与湖北文投（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生关联交易金额为
0万元。
七、备查文件
1.董事会会议决议；
2.2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3.《定向减资意向协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fa1648c7-b044-4ec3-a543-12270ccfbb27.PDF
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2025-12-23 18:34│湖北广电（000665）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:30。
网络投票时间：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计513 人，代表股份数为 410,252,418 股，占公司有表决权股份总
数的36.0773%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 504 人，代表股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的
0.9218%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）504
人，代表股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
表决情况
议案序号与名称 分类 同意 反对 弃权 表
决
结
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于修订<公司 出席会议有表决 403,431,534 98.3374% 6,229,784 1.5185% 591,100 0.1441% 通
章程>的议案》 权股东 过
其中：中小股东 3,661,457 34.9298% 6,229,784 59.4312% 591,100 5.6390%
2.00《关于修订公司部 逐项表决子议案
分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东 出席会议有表决 408,280,858 99.5194% 1,376,860 0.3356% 594,700 0.1450% 通
大会议事规则>的议 权股东 过
案》 其中：中小股东 8,510,781 81.1916% 1,376,860 13.1350% 594,700 5.6734%
2.02《关于修订<董事 出席会议有表决 408,315,358 99.5278% 1,342,360 0.3272% 594,700 0.1450% 通
会议事规则>的议案》 权股东 过
其中：中小股东 8,545,281 81.5207% 1,342,360 12.8059% 594,700 5.6734%
3.00《关于申请注册发 出席会议有表决 408,154,358 99.4886% 1,529,060 0.3727% 569,000 0.1387% 通
行中期票据及超短期 权股东 过
融资券的议案》 其中：中小股东 8,384,281 79.9848% 1,529,060 14.5870% 569,000 5.4282%
4.00《关于拟续聘会计 出席会议有表决 408,283,658 99.5201% 1,357,660 0.3309% 611,100 0.1490% 通
师事务所的议案》 权股东 过
其中：中小股东 8,513,581 81.2183% 1,357,660 12.9519% 611,100 5.8298%
说明：议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、金爱恒律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.湖北天明律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/861ae5e2-6632-46e1-8a0f-43953cd2cc55.PDF
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2025-12-23 18:34│湖北广电（000665）：公司章程(2025年12月）
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湖北广电（000665）：公司章程(2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/747d66c6-3982-4226-98db-39e2202458eb.PDF
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2025-12-23 18:34│湖北广电（000665）：董事会议事规则（2025年12月）
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湖北广电（000665）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/19a8e007-629a-48ba-af92-77554fc66321.PDF
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2025-12-23 18:34│湖北广电（000665）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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湖北广电（000665）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/19f1b0f2-b3f3-44e1-96f0-6ea10314ab62.PDF
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2025-12-23 18:34│湖北广电（000665）：股东会议事规则（2025年12月）
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湖北广电（000665）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e996a95c-960b-4089-a20d-60fd89843115.PDF
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2025-12-03 20:24│湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ccd0a403-4aa6-408e-9f41-7d1b55ef2584.PDF
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2025-12-03 20:23│湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告
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湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bd577d96-5408-4724-974c-cbafb0f20a67.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表
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湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ce7f30d0-932c-4c91-b9f4-1464812b2b12.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）于 2025 年 12月 3 日召开第十届董事会第三十二
次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系，并结合公司
实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订后的《公司章程》共十二章二百一十九条，主要进行以下四个方面的修订：
（一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是完善章程制定目的，增加了“维护职工的合法权益”的表述。二是确定法
定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。三是衔接新《公司法》完善面额股相关表述。
（二）完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是
完善类别股公司相关规定，在章程中载明类别股的权利义务以及中小股东权益的保护措施。三是修改股东会召集与主持、股东代位权
诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由百分之三调整为百分之一），优化股东会召开方式及表决程序。
（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规定董事会专门委员会。在章程中明确规定董事会设置审计委员会
，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及
任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的
责任承担等条款。
（四）其他条款的修订。根据新《公司法》规定，明确可以使用资本公积金弥补公司亏损，同时完善聘用或解聘会计师事务所的
审议程序等规定，新增内部审计机构职责及履职要求等条款。另，统一调整表述，将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上
”修改为“过半数”等。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。因公司修订《公司章程》
需办理相关变更手续，公司董事会提请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。本次事项尚需提交公司股东会以特别
决议方式审议，并自股东会审议通过之日起生效。
二、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公
司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订的情况，公司拟修订部分治理制度，修订制度具体如下表
：
序号 制度名称 类型
1 股东大会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 董事会审计委员会工作细则 修订
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，《董事会审计委员会工作细则》自董事会审议通过之日起
生效。
本次修订后的《公司章程》和相关治理制度的全文及修订对照表刊登于 2025 年 12月 4 日的巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/da273733-e746-4bcc-aa34-56891e5db0ca.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开了公司第十届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）
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