公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:29 │湖北广电（000665）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │湖北广电（000665）：湖北广电2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-22 19:27 │湖北广电（000665）：关于调整董事会战略委员会成员的公告 │
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│2025-05-20 15:43 │湖北广电（000665）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │湖北广电（000665）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:22 │湖北广电（000665）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-28 18:22 │湖北广电（000665）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:22 │湖北广电（000665）：公司2024年度董事会报告 │
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│2025-04-28 18:22 │湖北广电（000665）：湖北广电关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息 │
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│2025-04-28 18:22 │湖北广电（000665）：关于拟更换公司董事的公告 │
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2025-05-22 19:29│湖北广电（000665）：2024年年度股东大会决议公告
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湖北广电（000665）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0d6dbe1c-e486-4eb1-991a-badb61ca9f02.PDF
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2025-05-22 19:29│湖北广电（000665）：湖北广电2024年年度股东大会法律意见书
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湖北广电（000665）：湖北广电2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8721eedf-5fc1-43a7-95db-1850b71bafd4.PDF
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2025-05-22 19:27│湖北广电（000665）：关于调整董事会战略委员会成员的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第十届董
事会第二十八次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》。
根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情况，将董事会战略委员会的调整情况公
告如下：
调整后的董事会战略委员会成员：曾文、胡晓斌、曾柏林、易银军、吴建军、高福安、郑东平；曾文为主任委员。
其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/c1fbfad1-9fac-41c2-9b94-11efd6b4a222.PDF
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2025-05-20 15:43│湖北广电（000665）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4 月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 22 日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025 年 5月 22 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 5 月 22日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 22日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司2024年度董事会报告》 √
3.00 《公司2024年度监事会报告》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2025年度财务预算报告》 √
6.00 《公司2024年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于申请2025年度银行综合授信的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于拟更换公司董事的议案》 √
10.00 《关于2025年日常关联交易预计的议案》 作为投票对象
的子议案数：4
10.01 《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》 √
10.02 《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》 √
10.03 《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》 √
10.04 《关于公司与其他关联方发生交易的议案》 √
说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
（2）上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次
股东大会决议公告中披露。
（4）上述议案中，议案 10.00 需逐项表决。子议案 10.01、10.02关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网
络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决；子议案 10.03关联股东武汉广播
电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2025 年 5 月 20 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话：027-58080268
传真：027-58080269
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b82e27d0-39ad-46c4-af7e-fbb785f1c60c.PDF
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2025-04-30 00:00│湖北广电（000665）：2025年一季度报告
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湖北广电（000665）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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湖北广电（000665）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c94f9f60-ab39-4436-b096-b12be062bba4.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：内部控制自我评价报告
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湖北广电（000665）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff22020c-cf7a-407f-b849-2f90e47b4344.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：公司2024年度董事会报告
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湖北广电（000665）：公司2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/874e824d-d489-4806-8cb6-9ebf700f83be.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：湖北广电关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息
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湖北广电（000665）：湖北广电关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2623b126-29d3-4004-a116-7ee208e62bb3.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：关于拟更换公司董事的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司的《推荐函》，推荐
吴建军先生担任公司董事，肖卫民先生不再担任公司董事。肖卫民先生已向董事会提交辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会
董事及专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，肖卫民先生将继续履职到股东大
会选举出继任董事为止。
董事会对肖卫民先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经股东中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第十届董事
会提名委员会审查合格，董事会现拟提名吴建军先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件）。公司于 2025 年 4 月 27 日召开
第十届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》，同意提名吴建军先生为公司第十届董事会董事候选人
，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时提名吴建军先生继任董事会战略委员会委员，任期自股东大会
审议通过选举其为公司董事之日起至本届董事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ca75a1c-6419-400f-850a-c2e7c8ed7677.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：关于公司会计政策变更的公告
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湖北广电（000665）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7d123e72-8af8-4176-bc94-c7631472174e.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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湖北广电（000665）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖北广电（000665）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2edf6811-1ecc-4108-8ffa-d492e0a757fd.PDF
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2025-04-28 18:22│湖北广电（000665）：公司2024年度监事会报告
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湖北广电（000665）：公司2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9e754a3-5105-40f3-b2d5-8481edd6a48d.PDF
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2025-04-28 18:21│湖北广电（000665）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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湖北广电（000665）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8c1eaf9-54d9-416f-b696-3a22b4c21f9b.PDF
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2025-04-28 18:21│湖北广电（000665）：2024年年度报告
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湖北广电（000665）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8e731b3-8830-4a42-ac1f-426c48078b86.PDF
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2025-04-28 18:21│湖北广电（000665）：2024年年度报告摘要
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湖北广电（000665）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68c44c1c-fd1d-4373-b679-6de846a356ec.PDF
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2025-04-28 18:21│湖北广电（000665）：董事会决议公告
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湖北广电（000665）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b718cc2-660e-41bc-bc2f-917a840003ef.PDF
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2025-04-28 18:20│湖北广电（000665）：年度关联方资金占用专项审计报告
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湖北广电（000665）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4021ce19-b9c7-4cc1-b82f-cb057d52bf4b.PDF
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2025-04-28 18:20│湖北广电（000665）：重要前期差错更正情况的鉴证报告
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湖北广电（000665）：重要前期差错更正情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/245a2d5c-25ca-4b98-9209-365b3f1df67f.PDF
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2025-04-28 18:20│湖北广电（000665）：营业收入扣除情况专项核查报告
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕 10-26 号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表
，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的湖北广电公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情
况表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖北广电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖北广电公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖北广电公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
湖北广电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对湖北广电公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，湖北广电公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了湖北广电公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴浩然
中国·杭州 中国注册会计师：许玉华
二〇二五年四月二十八日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 159,077.42 196,795.38
营业收入扣除项目合计金额 221.34 162.76
营业收入扣除项目合计金额占营业收 0.14% 0.08%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出 221.34 162.76 房屋出租收入
租固定资产、无形资产、包装物，销
售材料，用材料进行非货币性资产交
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