公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 19:35 │湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-01-20 18:23 │湖北广电（000665）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-30 18:54 │湖北广电（000665）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:54 │湖北广电（000665）：湖北广电2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 18:54 │湖北广电（000665）：公司章程全文（2024年12月修订） │
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│2024-12-30 18:52 │湖北广电（000665）：关于调整董事会战略委员会成员的公告 │
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│2024-12-12 16:30 │湖北广电（000665）：关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的的公告 │
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│2024-12-12 16:30 │湖北广电（000665）：关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的的公告 │
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│2024-12-12 16:29 │湖北广电（000665）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:27 │湖北广电（000665）：关于拟变更2024年年度审计机构的公告 │
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2025-02-05 19:35│湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告
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公司持股 5%以上股东武汉有线广播电视网络有限公司及其一致行动人武汉广播电视台保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 10 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行
动人减持股份的预披露公告》（公告编号 2024-046），公司大股东武汉广播电视台（持有 117,217,386 股，占公司总股本 10.31%
）及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司（持有 13,541,086 股，占公司总股本 1.19%）计划公告披露之日起 15 个交易日
后的三个月内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过34,114,483 股，占公司总股本的 3%。
公司于 2024 年 11 月 13 日披露《持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2024-048），具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
近日，公司收到股东武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知
函》。截至本公告日，上述减持计划实施期限已届满，根据相关法律法规，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持 减持 减持股数 减持比例
期间 均价（元/股） （股）
武汉广播电 大宗交易 2024年 10月 31 4.417元/股 13,760,000 1.2100%
视台 日至 11月 11日
武汉广播电 集中竞价交易 2024年 12月 6 5.08元/股 11,371,387 0.9999%
视台 日至 12月 19日
合 计 — — 25,131,387 2.2099%
注：上述减持股份来源为非公开发行及资本公积金转增股本获得的股份，减持价格区间为 4.37元/股-5.26 元/股。
二、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
武汉有 合计持有股份 13,541,086 1.1908% 13,541,086 1.1908%
线广播
电视网 其中：无限售条件 13,541,086 1.1908% 13,541,086 1.1908%
络有限 股份
公司 有限售条件股份 0 0 0 0
武汉广 合计持有股份 117,217,386 10.3080% 92,085,999 8.0980%
播电视 其中：无限售条件 117,217,386 10.3080% 92,085,999 8.0980%
台 股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：以上表格中的数据尾差为数据四舍五入加和所致。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定；
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划及其相关承诺
的情形；
3、武汉广播电视台及其一致行动人武汉有线广播电视网络有限公司不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/20ad2378-0a16-438d-a115-54d998ab0c58.PDF
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2025-01-20 18:23│湖北广电（000665）：2024年年度业绩预告
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湖北广电（000665）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/95345a60-fb1c-4a12-91e9-b0cde8d9ddbe.PDF
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2024-12-30 18:54│湖北广电（000665）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:1
5-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:
00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 562 人，代表股份数为 483,714,208 股，占公司有表决权股份
总数的 42.5374%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 553 人，代表股份数为 83,944,131 股，占公司有表决权股份总数的
7.3820%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）552
人，代表股份数为 7,665,226 股，占公司有表决权股份总数的 0.6741%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证
。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
表决情况
议案序号与名称 分类 同意 反对 弃权 表决
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于拟更 出席会议有 481,712,147 99.5861% 1,843,627 0.3811% 158,434 0.0328% 通过
换公司董事的议 表决权股东
案》 其中： 5,663,165 73.8813% 1,843,627 24.0518% 158,434 2.0669%
中小股东
2.00《关于拟变 出席会议有 481,737,714 99.5914% 1,819,660 0.3762% 156,834 0.0324% 通过
更 2024 年年度 表决权股东
审计机构的议 其中： 5,688,732 74.2148% 1,819,660 23.7392% 156,834 2.0460%
案》 中小股东
3.00《关于调整 出席会议有 481,763,414 99.5967% 1,798,560 0.3718% 152,234 0.0315% 通过
公司经营范围暨 表决权股东
修订<公司章程> 其中： 5,714,432 74.5501% 1,798,560 23.4639% 152,234 1.9860%
的议案》 中小股东
说明：议案 3.00 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c0cc9361-ad94-4e3f-97c9-343f41c731cc.PDF
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2024-12-30 18:54│湖北广电（000665）：湖北广电2024年第三次临时股东大会法律意见书
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湖北广电（000665）：湖北广电2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b8eb1302-fb9b-4cfa-b002-c9a1fdd0c592.PDF
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2024-12-30 18:54│湖北广电（000665）：公司章程全文（2024年12月修订）
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湖北广电（000665）：公司章程全文（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d747baf3-cb0f-4a59-a086-ac9b1bf811fc.PDF
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2024-12-30 18:52│湖北广电（000665）：关于调整董事会战略委员会成员的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 30 日分别召开了第十届
董事会第二十七次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》。
根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，依据董事变更情况，将董事会战略委员会的调整情况公
告如下：
调整后的董事会战略委员会成员：曾文、胡晓斌、曾柏林、易银军、肖卫民、高福安、郑东平；曾文为主任委员。
其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d1bde016-f37e-44f9-8dda-ad14fa9f2bba.PDF
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2024-12-12 16:30│湖北广电（000665）：关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联
”）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成本，公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议
（2025）》。
云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）全资子公司，本次交易构成
关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续
签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产绝对
值的 5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核了《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨
关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认为公司此次与云广互联的关联交易事项，是本
着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促进宽带用户增长，实现降本增
效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
符合中国证监会和深交所的有关规定，基于以上判断，我们同意公司与云广互联签订该协议。
二、关联方基本情况
关联方名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司
注册资本：12838.88 万元人民币
法定代表人：王学刚
统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容)；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。
股权结构：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股100.00%。
云广互联 2023 年度营业收入 18508.93万元，净利润 95.73万元;截至 2023年 12月 31日总资产 60091.89万元，净资产 19761
.64万元。(上述财务数据已经审计)
2024 年 1-9 月，实现营业收入 13080.22 万元，净利润 223.57 万元;截至 2024 年 9月 30日总资产 58078.92万元，净资产
19310.45万元。(上述财务数据未经审计)
经核查，云广互联不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：云广互联（湖北）网络科技有限公司
1、乙方同意结算方式为“按户结算”，从 2025 年 1 月 1 日起，乙方对甲方互联网带宽服务费结算单价按照上年协议的结算
单价平均下调 10%，直至 2025年 12 月 31 日合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的互联网带宽服务费实行年度总额限价，2025年度最终实际支付总额不得高于 2024年的实际支付总额（2024
年预计不超过 10000 万元，2024 年 1-10 月预结算价为 8534.30 万元；2023年结算价格为 11813.36 万元。2024 年总额以实际结
算为准）。即先按照本协议约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024 年预计不超过 10000 万元，2024 年 1-10 月预结
算价为 8534.30 万元，2024年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分乙方同意给予免除。
3、甲方同意在 2025 年 3 月 31 日前预付乙方 2025 年互联网带宽服务费，实际预付金额根据经营发展情况需要确定，但总额
不超过10000 万元。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025 年互联网带宽服务费结算单价在 2024 年结算单价础上再平均下调 10%，云广互联已给予公司优惠政策。本次关联交易价
格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不
存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、本次交易的目的和影响
公司与云广互联经友好协商，在互惠互利、互相促进、共同发展的基础下达成协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成
本，促进宽带用户增长，实现降本增效。
六、与该关联方累积发生的关联交易情况
2024 年初至本公告披露日，公司与云广互联及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关
联交易金额为 9502.97万元。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、《互联网出口租用合作协议（2025）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/74bbac66-1355-4a61-91ea-f3d9e2594659.PDF
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2024-12-12 16:30│湖北广电（000665）：关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任
公司（以下简称“楚天网络”）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》（以下简称“原协议”），2023 年 12 月签订《数据专
线协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据专线资费，合同
期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。为了加强合作，降低公司业务成本，公司拟与楚天网络续签《数据专线协议之
补充协议（2025）》。
楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有
线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计持有公司 25.86%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事
曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之
补充协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司 2023 年 12 月 31日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交
公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核了《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨
关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独
立判断，认为此次与楚天网络有限责任公司的关联交易事项，是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议，从而实现降本
增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形
，符合中国证监会和深交所的有关规定，基于以上判断，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
注册资本：95,743.31 万人民币
法定代表人：曾柏林
统一社会信用代码：914200007417582733
住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号
经营范围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；
广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联
网接入业务；互联网数据传送增值业务；国内 IP 电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、副食、家用电器、日
用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文化用品的销售。
关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。
楚天网络 2023 年度营业收入 278,798.12 万元，净利润-107,262.90万元;截至2023年12月31日总资产1,973,953.45万元，净资
产 422,019.17万元。(上述财务数据已经审计)
2024年1-9月，实现营业收入 175,237.67万元，净利润-70,062.42万元;截至 2024 年 9 月 30 日总资产 1,912,257.47 万元，
净资产348,740.15万元。(上述财务数据未经审计)
经核查，楚天网络不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
1、从 2025 年 1 月 1 日起，乙方对甲方数据专线结算单价按照补充协议的结算单价平均下调 10%，直至 2025 年 12 月 31日
合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的数据专线资费实行年度总额限价，2025 年度最终实际支付总额不得高于 2024 年的实际支付总额（2024年
预计不超过 5200 万元，2024 年 1-10 月预结算价为 4498.2 万元；2023 年结算价格为 5578.75万元。2024 年总额以实际结算为
准）。即先按照本协议约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024年预计不超过5200万元，2024年 1-10月预结算价为 4498
.2 万元，2024 年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分乙方同意给予免除，同时免除甲方下属所有
市公司至县公司的公客专线租赁费。
3、甲方同意在 2025 年 3 月 31 日前预付乙方 2025 年数据专线资费 5000 万元；如最终结算金额低于 5000 万元，结余部分
则作为 2026年预付款。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025年数据专线结算单价在 2024年结算单价础上再平均下调 10%，楚天网络已给予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价
为基础，遵循公平
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