公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:39 │湖北广电（000665）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-23 20:36 │湖北广电（000665）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:36 │湖北广电（000665）：第十届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:35 │湖北广电（000665）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:35 │湖北广电（000665）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 20:35 │湖北广电（000665）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明 │
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2026-04-23 20:39│湖北广电（000665）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 非累积投票提案 √
2025 年年度报告摘要》
2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（6）
6.01 《关于公司向控股股东及其关联方采购商 非累积投票提案 √
品、接受劳务的议案》
6.02 《关于公司向控股股东及关联方销售商 非累积投票提案 √
品、提供劳务的议案》
6.03 《关于公司与湖北广播电视台及关联方发 非累积投票提案 √
生交易的议案》
6.04 《关于公司与武汉广播电视台关联方发生 非累积投票提案 √
交易的议案》
6.05 《关于公司与北京国安广视网络有限公司 非累积投票提案 √
关联方发生交易的议案》
6.06 《关于公司与其他关联方发生交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2.公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报告。
3.上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
4.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。5.上述议案中，议案 6.00 需逐项表决。子议案 6.01、6.02、6.03 关联
股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股
份有限公司回避表决；子议案 6.04 关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案 6.05 关联股东中
信国安信息产业股份有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授
权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。（4）代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2026 年 5 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法
务部。
2.联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。（2）出席会议的股东或股东代理人需出示
登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16eb031c-03d7-4bf9-b41d-f325057ad544.PDF
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2026-04-23 20:37│湖北广电（000665）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”）作为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年业务收入 业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2025 年上市公司 客户家数 756 家
（含A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农
、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业
采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文
化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。通过对天健会计师事务所的
基本情况、执业资质等相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解
和审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请天健会计
师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第
十届董事会第三十二次会议及 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
经评估，公司董事会认为，天健会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职
业素养和专业胜任能力，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29e8a02e-57c5-43b6-8759-16edf277b54a.PDF
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2026-04-23 20:37│湖北广电（000665）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“公司”）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年业务收入 业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2025 年上市公司 客户家数 756 家
（含A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农
、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业
采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文
化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。通过对天健会计师事务所的
基本情况、执业资质等相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解
和审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘请天健会计
师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第
十届董事会第三十二次会议及 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责
情况如下：
1.审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，就 2025 年度财务
报告审计相关事项进行沟通，确定审计工作计划、人员安排及审计重点等内容。天健会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会
与年审会计师就关注事项等进行沟通，并听取了事务所关于审计开展情况、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报，对审
计发现的问题提出了相关建议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-23 20:37│湖北广电（000665）：2025年度内部控制自我评价报告
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湖北广电（000665）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/161b57b3-4c84-4377-a381-cf7fcecfaa5c.PDF
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2026-04-23 20:37│湖北广电（000665）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 22日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该议案尚
需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所出具《审计报告》，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-1,094,937,430.62 元，期末未分配
利润-2,477,036,636.36 元，实收股本 1,137,149,495.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系：
1.公司为应对激烈市场竞争，采取了一系列拓展市场的优惠政策，使得用户 ARPU 值有所下降，造成公司利润贡献高的电视业务
收入、宽带业务收入相应下降。
2.公司作为重资产企业主要成本如人工成本、折旧摊销等固定成本具有刚性，不会因业务下降而同比例下降，成本下降空间有限
，公司成本压降无法弥补收入下滑及刚性成本支出对利润的影响。
3.本期计提商誉减值。
三、应对措施
（一）战略赋能，谋定高质量发展新航向。以“十五五”规划战略框架为顶层设计，推行零基预算，打破惯性增长思维，公客与
集客独立核算，确保资源配置与战略重点精准匹配。强化一线激励直达，固网、移网提成比例显著提升，业务直兑实现 T+1 日到人
兑现。全力推动有线电视专属网络建设、应急广播体系建设、国家文化大数据华中区域中心建设等重点政策落地；加快文旅融合第一
期 14 个意向项目转化，深化与湖北文旅集团、湖北文投的战略对接，将政策红利与市场机遇切实转化为经营增量。
（二）价值深耕，筑牢用户发展基本盘。告别规模至上的粗放路径，转向以用户价值为核心的精细化经营。以缴费用户数为核心
标尺，将预算分配与用户保有、价值提升深度挂钩。线下深耕社区、乡村、商圈等核心场景，线上做强短视频、直播等新媒体平台，
推动公客业务向智慧家庭、增值权益等综合价值服务延伸，实现用户量与收入双增长。健全全链条合规管理机制，将合规经营纳入绩
效考核，筑牢业务发展“防火墙”。
（三）政企跃升，培育数智赋能增长极。聚焦智慧城市、智慧教育、智慧文旅、低空经济等高价值领域，推行“一项目一专班一
方案”工作机制，争取成为地方政府数字化转型首选合作伙伴。构建从商机挖掘到运维回款的全流程项目管理闭环，推行“项目合伙
人”制度，成立回款专项小组，提升项目质效与回款率。建立政企产品标准化库，整合内外部资源组建联合体，提升重大项目投标竞
争力。深化“五进”专项行动，以“单点突破、全省复制”模式加速垂类市场规模化拓展。
（四）技术创新，打造转型发展策源力。推进播控架构向“省－市”两级精简收敛，建设全省统一 Radius 系统，打造华中区域
流量交换中心，深化与中国移动共建共享合作。部署对话型智能机器人，打通用户触达、引导、推荐、回访全流程营销闭环；积极参
与国网重大项目区域中心布局，推动创新技术切实转化为生产力。重点推进IPv6 服务、5G 专网等运营商级产品落地，推广 FTTR 光
纤到房间与智慧家庭产品体系，培育新的业务增长点。
（五）服务焕新，擦亮口碑形象金名片。各分支公司一把手扛起服务主体责任，形成“高层引领、中层推动、一线落实”三级联
动机制。升级客服系统，实现多渠道缴费“缴即通”；建立政企业务维护工单系统，提升诉求解决效率。将服务质量与绩效工资硬挂
钩，推行全量工单录入与全程闭环管理。开展服务技能竞赛，扎实推进适老化服务，常态化开展明察暗访，持续提升用户满意度。
四、备查文件
公司第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7501ffea-502a-4dab-8d91-0d6afb8c1171.PDF
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2026-04-23 20:36│湖北广电（000665）：2025年年度报告
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湖北广电（000665）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/336ca4b7-0646-4ae6-9d0d-4f03e748c69b.PDF
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2026-04-23 20:36│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话
、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2026年 4月22日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召
开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《公司 2025 年度董事会报告》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
《公司 2025 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、
高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。此外，公司独立
董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评
估的专项意见》。详
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