公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:30 │湖北广电（000665）：关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的的公告 │
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│2024-12-12 16:30 │湖北广电（000665）：关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的的公告 │
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│2024-12-12 16:29 │湖北广电（000665）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:27 │湖北广电（000665）：关于拟变更2024年年度审计机构的公告 │
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│2024-12-12 16:27 │湖北广电（000665）：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-12 16:27 │湖北广电（000665）：关于拟更换公司董事的公告 │
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│2024-12-12 16:26 │湖北广电（000665）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:07 │湖北广电（000665）：关于股东质权人发生变更的公告 │
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│2024-11-28 18:56 │湖北广电（000665）：关于控股股东之一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨被动减持的公│
│ │告 │
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│2024-11-12 17:41 │湖北广电（000665）：持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 │
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2024-12-12 16:30│湖北广电（000665）：关于与云广互联续签《互联网出口租用合作协议（2025）》暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联
”）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成本，公司同意与云广互联续签《互联网出口租用合作协议
（2025）》。
云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）全资子公司，本次交易构成
关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与云广互联续
签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产绝对
值的 5%，无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核了《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨
关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认为公司此次与云广互联的关联交易事项，是本
着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促进宽带用户增长，实现降本增
效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
符合中国证监会和深交所的有关规定，基于以上判断，我们同意公司与云广互联签订该协议。
二、关联方基本情况
关联方名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司
注册资本：12838.88 万元人民币
法定代表人：王学刚
统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容)；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。
股权结构：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股100.00%。
云广互联 2023 年度营业收入 18508.93万元，净利润 95.73万元;截至 2023年 12月 31日总资产 60091.89万元，净资产 19761
.64万元。(上述财务数据已经审计)
2024 年 1-9 月，实现营业收入 13080.22 万元，净利润 223.57 万元;截至 2024 年 9月 30日总资产 58078.92万元，净资产
19310.45万元。(上述财务数据未经审计)
经核查，云广互联不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：云广互联（湖北）网络科技有限公司
1、乙方同意结算方式为“按户结算”，从 2025 年 1 月 1 日起，乙方对甲方互联网带宽服务费结算单价按照上年协议的结算
单价平均下调 10%，直至 2025年 12 月 31 日合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的互联网带宽服务费实行年度总额限价，2025年度最终实际支付总额不得高于 2024年的实际支付总额（2024
年预计不超过 10000 万元，2024 年 1-10 月预结算价为 8534.30 万元；2023年结算价格为 11813.36 万元。2024 年总额以实际结
算为准）。即先按照本协议约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024 年预计不超过 10000 万元，2024 年 1-10 月预结
算价为 8534.30 万元，2024年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分乙方同意给予免除。
3、甲方同意在 2025 年 3 月 31 日前预付乙方 2025 年互联网带宽服务费，实际预付金额根据经营发展情况需要确定，但总额
不超过10000 万元。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025 年互联网带宽服务费结算单价在 2024 年结算单价础上再平均下调 10%，云广互联已给予公司优惠政策。本次关联交易价
格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不
存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、本次交易的目的和影响
公司与云广互联经友好协商，在互惠互利、互相促进、共同发展的基础下达成协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成
本，促进宽带用户增长，实现降本增效。
六、与该关联方累积发生的关联交易情况
2024 年初至本公告披露日，公司与云广互联及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关
联交易金额为 9502.97万元。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、《互联网出口租用合作协议（2025）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/74bbac66-1355-4a61-91ea-f3d9e2594659.PDF
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2024-12-12 16:30│湖北广电（000665）：关于与楚天网络续签《数据专线协议之补充协议（2025）》暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任
公司（以下简称“楚天网络”）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》（以下简称“原协议”），2023 年 12 月签订《数据专
线协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据专线资费，合同
期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。为了加强合作，降低公司业务成本，公司拟与楚天网络续签《数据专线协议之
补充协议（2025）》。
楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有
线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计持有公司 25.86%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事
曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之
补充协议（2025）>暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司 2023 年 12 月 31日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交
公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次续签的协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
公司第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议事先审核了《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨
关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独
立判断，认为此次与楚天网络有限责任公司的关联交易事项，是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议，从而实现降本
增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形
，符合中国证监会和深交所的有关规定，基于以上判断，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
注册资本：95,743.31 万人民币
法定代表人：曾柏林
统一社会信用代码：914200007417582733
住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号
经营范围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；
广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联
网接入业务；互联网数据传送增值业务；国内 IP 电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、副食、家用电器、日
用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文化用品的销售。
关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。
楚天网络 2023 年度营业收入 278,798.12 万元，净利润-107,262.90万元;截至2023年12月31日总资产1,973,953.45万元，净资
产 422,019.17万元。(上述财务数据已经审计)
2024年1-9月，实现营业收入 175,237.67万元，净利润-70,062.42万元;截至 2024 年 9 月 30 日总资产 1,912,257.47 万元，
净资产348,740.15万元。(上述财务数据未经审计)
经核查，楚天网络不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
乙方：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
1、从 2025 年 1 月 1 日起，乙方对甲方数据专线结算单价按照补充协议的结算单价平均下调 10%，直至 2025 年 12 月 31日
合同期满为止。
2、甲方支付给乙方的数据专线资费实行年度总额限价，2025 年度最终实际支付总额不得高于 2024 年的实际支付总额（2024年
预计不超过 5200 万元，2024 年 1-10 月预结算价为 4498.2 万元；2023 年结算价格为 5578.75万元。2024 年总额以实际结算为
准）。即先按照本协议约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2024年预计不超过5200万元，2024年 1-10月预结算价为 4498
.2 万元，2024 年总额以实际结算为准）按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分乙方同意给予免除，同时免除甲方下属所有
市公司至县公司的公客专线租赁费。
3、甲方同意在 2025 年 3 月 31 日前预付乙方 2025 年数据专线资费 5000 万元；如最终结算金额低于 5000 万元，结余部分
则作为 2026年预付款。
4、本协议中所有价款均为含税价。
四、关联交易的定价政策与定价依据
2025年数据专线结算单价在 2024年结算单价础上再平均下调 10%，楚天网络已给予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价
为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、本次交易的目的和影响
公司与楚天网络经友好协商，在互惠互利、互相促进、共同发展的基础下达成协议，通过预付其款项以锁定数据专线资费结算总
价，使 2025 年度公司在公客业务使用流量增加的情况下，不增加流量结算总价，从而实现降本增效。
六、与该关联方累积发生的关联交易情况
2024 年初至本公告披露日，公司与楚天网络及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关
联交易金额为 8662.81万元。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、《数据专线协议之补充协议（2025）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/dd117cc7-d9cc-41c4-90e1-4c04cde635ba.PDF
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2024-12-12 16:29│湖北广电（000665）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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湖北广电（000665）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2f184f2b-a3bb-488a-94d1-8e2e69c2d0fb.PDF
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2024-12-12 16:27│湖北广电（000665）：关于拟变更2024年年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
2、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
3、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”）
4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况
综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4 号）的规定，公司今年对年度审计机构进行了公开招标和竞争性谈判，根据招标和谈判结果公司拟改聘天健为公司 2024 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的大信会计师事务所进行了沟通，原聘任大信会计师事
务所知悉本次变更，并确定无异议。
5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更事务所事项不存在异议，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全
国性大型会计审计服务机构，连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册
地和总部设在杭州，在北京、上海、重庆、广州、深圳等十四个省市区设有分所，在新加坡、德国、中国香港、中国台湾等国家或地
区设有成员所，并在美国、德国、比利时设有联系所。
首席合伙人为王国海先生。截至 2024 年 10 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数 7400 余人，其中合
伙人 238人，注册会计师 2426 余人。注册会计师中，超过 836 人签署过证券服务业务审计报告。
天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99亿元、证券业务收入 18.40亿元。2023 年上市公司年报审计客
户 706家（含 A、B股），收费总额 7.21 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
2、投资者保护能力
天健已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9
次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 2
1 人次、纪律处分3 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：吴浩然
2004年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核一致魔芋、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：许玉华
2010年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核新乡天力、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。
质量控制复核人员：汪文锋
2008年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核易普力、星德胜等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024 年度，天健拟收取的审计费用共计 88（含税）万元，其中财务报表审计费用为人民币 68 万元，内控审计费用为人民币 2
0 万元。不存在审计费用变化超过 20%的情形。此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为大信，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司本次变更会
计事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
本次变更会计师事务所主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司经过
公开招标和竞争性谈判结果作出的决定，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前充分沟通，大信对变更事项确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第十届董事会审计委员会召开专门会议，审议通过《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》。通过对天健的基本情况、
执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，董事
会审计委员会认为：天健满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此，同意聘请天健为公司 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十七次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、董事会会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所天健关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/59921e33-ab6c-4da0-8b59-3398a65db032.PDF
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2024-12-12 16:27│湖北广电（000665）：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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湖北广电（000665）：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5a11b873-b152-48b5-a08d-95683d93b4f9.PDF
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2024-12-12 16:27│湖北广电（000665）：关于拟更换公司董事的公告
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湖北广电（000665）：关于拟更换公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1284497d-46c5-47bc-b8be-3be68f85c244.PDF
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2024-12-12 16:26│湖北广电（000665）：第十届董事会第二十七次会议决议公告
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湖北广电（000665）：第十届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ad9cf3b8-78ed-412d-91b7-ba8953bccef3.PDF
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2024-12-11 19:07│湖北广电（000665）：关于股东质权人发生变更的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司（以
下简称“中信国安”）的告知函，获悉中信国安所持有本公司全部被质押股份的质权人发生变更，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
中信国安于 2018 年 9 月 12 将所持有本公司 100%股份质押给中国民生银行股份有限公司北京分行，相关情况详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2018-056）。现根据股东中
信国安实际经营需要,因借款调整,质权方变更为中信国安实业集团有限公司。
股东名称 是否为 质押股数 质押开 质押到 质权人 本次质 用途
第一大 （股） 始日期 期日 押占其
股东及 所持股
一
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