公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：关于公司会计政策变更的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第十届董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过
了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》，公司于 2023 年 1 月 1日起执行该规定，本次会
计政策变更为执行上述政策规定。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更的主要内容
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生
等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易
，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得
税资产的规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e850cdf2-8a42-4a29-87df-fbc971e5e29d.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：内部控制自我评价报告
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湖北广电（000665）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/33097163-d125-495d-b1ba-0b3f55d6dbc1.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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湖北广电（000665）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/81ef6bf1-0810-4c3d-8755-6a47ba726a37.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：年度股东大会通知
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023年年度
股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30召开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2024 年 5月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5 月 16日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司2023年度董事会报告》 √
3.00 《公司2023年度监事会报告》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度财务预算报告》 √
6.00 《公司2023年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于申请2024年度银行综合授信的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》 √
10.00 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 √
说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
（2）上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次
股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2024 年 5 月 14 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话：027-58080268
传真：027-58080269
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0bef08ad-03b8-478e-8e44-12d971fbcec7.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议的
相关材料，了解了相关背景情况，事前认可与独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金
、公司对外担保情况进行认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来及对外担保风险。
1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没
有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。
2、报告期内，公司为间接控股股东全资子公司云广互联 (湖北)网络科技有限公司提供担保，截止 2023 年 12 月 31 日止，公
司累计和当期对外担保金额为 52,601,197.33 元（含增值税），占公司最近一期经审计净资产的 1%，上述担保均在正常履行之中，
无逾期对外担保事项发生。
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见
鉴于 2023 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2023 年未分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2
023 年度不具备现金分红的基本条件。
独立董事认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董
事会的2023年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性
。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外
部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。我们认为，公司编制的内部控制自我评价报告真实地反映了公司 2023
年度内部控制的制度建立及执行情况，对 2023 年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。同意公司 2023年度内部控制评价
报告。
独立董事：
高福安 郑东平 赵阳 何威风
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3f9c2975-6648-437c-aeab-c1e17a66b432.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：独立董事2023年度述职报告（郑东平）
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作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公
司独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务
发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。
本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本报告年度内召开股东大会 4 次，出席 4 次。
（二）在董事会各专委会的工作情况
本人作为战略委员会、提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关
事项认真审议，对公司战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议；对公司第十届董事会董事和高管候选人的学历、职称、工作经
历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内，按照各专业委员会的议事规则，对公司治理、高管薪酬与绩效考核、
定期报告等相关事项认真审议，并发表了独立意见。
二、独立董事履职和发表意见情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发
表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
1、2023年 1月 3日对公司第十届董事会第十次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于公司与
特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》的事前认可与独立意见；（2）关于终止公司 2020 年度非公开
发行股票事项及撤回申请文件的事前认可与独立意见；
2、2023 年 4 月 21 日对公司第十届董事会第十一次会议所审议的相关事项发表了事前认可、专项说明与独立意见，其中包括
：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明与独立意见；（2）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立
意见；（3）关于日常关联交易预计的事前认可、专项说明与独立意见；（4）关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公
司股权暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
3、2023 年 4 月 27 日对公司第十届董事会第十二次会议所审议的相关事项发表了事前认可和独立意见：关于公司与湖北广播
电视台签订采购合同暨关联交易事前认可与独立意见；
4、2023年 7 月 18日关于公司董事长辞职的独立意见；
5、2023 年 8 月 28 日对公司第十届董事会第十六次会议所审议的相关事项发表了专项说明和独立意见：关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见；
6、2023 年 9 月 28 日对公司第十届董事会第十七次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）对变
更会计师事务所的事前认可与独立意见；（2）关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的事前认可与独立意见；
7、2023年 11月 17日对公司第十届董事会第十九次会议所审议的相关事项发表了独立意见，其中包括：（1）关于聘任公司总经
理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的独立意见；（2）关于更换公司董事的独立意见；
8、2023年 12月 21日对公司第十届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于聘
任公司高级管理人员的独立意见；（2）关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的事前认
可与独立意见；（3）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可与独立意见；（4）关于公司与楚天网络签订《数据专线协议
之补充协议》暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于公司与云广互联签订《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的事前认
可与独立意见；（6）关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的事前认可与独立意见；（7）关于会计估计变更的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司治理工作。根据监管部门相关文件的规定和要求，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查内部
控制体系，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
2、关注公司经营管理情况。对公司报告期内经营管理、定期报告等重大事项发表独立意见。在日常的董事会会议事务中，本人
主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往
来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、关注公司信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
4、关注与学习法律法规。积极参加公司及监管部门组织的相关培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，在工作中切实加强对公司投资者利益
的保护能力。
四、报告期内其他事项
1、未提议召开董事会会议；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
2024 年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东
特别是中小股东的合法权益。在此，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：郑东平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2f163723-a9e3-4b2d-b19c-5a78eddc5808.PDF
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2024-04-18 00:00│湖北广电（000665）：独立董事2023年度述职报告（赵阳）
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作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公
司独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务
发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。
本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本报告年度内召开股东大会 4 次，出席 4 次。
（二）在董事会各专委会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内积极参加提名委员会相关会议，并根据该专门委员会的议事规则等相关制度和公
司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，对公司第十届董事会董事和高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合
格人选提报至公司董事会审议。
本人作为董事会审计委员会委员，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构、关联交易
、修订会计基本制度等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及
时掌握年报审计工作进展情况，确保年报按时、及时、准确披露。
二、独立董事履职和发表意见情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发
表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
1、2023年 1月 3日对公司第十届董事会第十次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于公司与
特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》的事前认可与独立意见；（2）关于终止公司 2020 年度非公开
发行股票事项及撤回申请文件的事前认可与独立意见；
2、2023 年 4 月 21 日对公司第十届董事会第十一次会议所审议的相关事项发表了事前认可、专项说明与独立意见，其中包括
：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明与独立意见；（2）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立
意见；（3）关于日常关联交易预计的事前认可、专项说明与独立意见；（4）关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公
司股权暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
3、2023 年 4 月 27 日对公司第十届董事会第十二次会议所审议的相关事项发表了事前认可和独立意见：关于公司与湖北广播
电视台签订采购合同暨关联交易事前认可与独立意见；
4、2023年 7 月 18日关于公司董事长辞职的独立意见；
5、2023 年 8 月 28 日对公司第十届董事会第十六次会议所审议的相关事项发表了专项说明和独立意见：关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见；
6、2023 年 9 月 28 日对公司第十届董事会第十七次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）对变
更会计师事务所的事前认可与独立意见；（2）关于公司为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的事前认可与独立意见；
7、2023年 11月 17日对公司第十届董事会第十九次会议所审议的相关事项发表了独立意见，其中包括：（1）关于聘任公司总经
理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的独立意见；（2）关于更换公司董事的独立意见；
8、2023年 12月 21日对公司第十届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于聘
任公司高级管理人员的独立意见；（2）关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的事前认
可与独立意见；（3）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可与独立意见；（4）关于公司与楚天网络签订《数据专线协议
之补充协议》暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于公司与云广互联签订《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的事前认
可与独立意见；（6）关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的事前认可与独立意见；（7）关于会计估计变更的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司治理工作。根据监管部门相关文件的规定和要求，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查内部
控制体系，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
2、关注公司经营管理情况。对公司报告期内经营管理、定期报告等重大事项发表独立意见。在日常的董事会会议事务中，本人
主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往
来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、关注公司信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
4、关注与学习法律法规。积极参加公司及监管部门组织的相关培训。通过学习和
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