公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │湖北广电（000665）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │湖北广电（000665）：湖北广电2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 18:29 │湖北广电（000665）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-11 19:01 │湖北广电（000665）：简式权益变动报告书（国安股份） │
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│2026-05-11 18:57 │湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:16 │湖北广电（000665）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:16 │湖北广电（000665）：第十届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:39 │湖北广电（000665）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 20:37 │湖北广电（000665）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：2025年年度股东会决议公告
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湖北广电（000665）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：湖北广电2025年年度股东会法律意见书
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湖北广电（000665）：湖北广电2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:29│湖北广电（000665）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（2026 年 5 月 15 日经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，有效地调动董事与高级管理人员工作的积极性和创造性，保
障公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《湖北省广播
电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，同时结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于在股份公司受薪的董事和高级管理人员。其中董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含独立
董事）构成。高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监（总会计师）、总工程师、董事会秘书以及经董事会决议明确的其他
高级管理人员等。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）社会效益与经济效益相统一的原则；
（二）激励机制与约束机制相结合的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司负责经营管理、人力资源管理、财务管理的相关部门组成工作组，协助董事、高级管理人员薪酬及考核工作的具体
实施。
第二章 绩效考核
第七条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年度绩效考核与任期绩效考核相结合的方式，考核指标均包含经济效益指
标和社会效益指标。
（一）年度绩效考核以公历年为考核期；
（二）任期绩效考核以三年为一个考核期。
第八条 公司董事长（代表董事会）与总经理（代表高级管理人员团队）签订年度绩效考核责任书和任期绩效考核责任书。
（一）年度绩效考核的经济效益指标包括营业收入、利润总额、息税折旧摊销前利润（EBITDA）、广电用户发展。
1.营业收入是指经审计的考核当年企业合并会计报表营业收入。
2.利润总额是指经审计的考核当年企业合并会计报表利润总额。
3.息税折旧摊销前利润（EBITDA）是指净利润和所得税、固定资产折旧、无形资产摊销、偿付利息所支付的现金之和。
4.广电用户发展是指 5G 用户到达数、电视在用用户数和宽带在用用户数的总数。
以上考核指标，可视年度考核需要进行调整。
（二）年度绩效考核综合社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综合考虑相关管理人员考核期内政治导向、文化创作生产和服
务、受众反应与社会影响、人才队伍建设、改革深化提升、文化加科技融合等方面确定。
（三）任期经营业绩考核的经济效益指标包括国有资本保值增值率和总资产周转率。
1.国有资本保值增值率是指企业考核期末扣除客观因素后的国有资本及权益同考核期初国有资本及权益的比率。
2.总资产周转率是指经核定的企业考核期内平均营业收入同平均资产总额的比率。
（四）任期绩效考核社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综合考虑考核期内公司可持续发展能力、核心竞争力及应承担的社
会责任等因素确定。
第九条 考核指标的调整。由于国家、省、市和公司内部重大政策、战略规划调整、清产核资、工作调动及不可抗力等原因导致
考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第三章 薪酬核定与发放
第十条 根据不同身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准如下：
（一）独立董事薪酬
在公司任职的独立董事，领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待
遇等。
（二）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
1.公司主要负责人（董事长、总经理）年薪标准实行上级党委与国有资产监管部门或授权单位前置审核，由上级党委及国有资产
监管部门结合公司年度业务考核结果核定。公司按照上市公司治理要求，履行董事会、股东会相关审议程序后执行，基本年薪按月发
放。
2.绩效年薪是与年度考核相关的收入，月度预发部分绩效年薪，预发标准按月度基薪的一倍核定，挂钩月度经营考核发放。
3.任期激励是任期考核结果相关的收入，以 3 年为一个任期进行考核。根据任期考核结果，按不超过任期内年薪总额的 30%核
定。
未在公司任职的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬和津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分组成。
1.基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，在履行基本工作要求的前提下按月发放；副总经理、董事会秘书按主要负责人的 0
.8-0.9 核定，按月发放。高级管理人员的基本年薪未核定前，参照上年度标准预发，按月支付。
2.绩效年薪是与高级管理人员年度考核相关的收入，月度预发部分绩效年薪，预发标准按月度基薪的一倍核定，挂钩月度经营考
核发放。
3.任期激励是与高级管理人员任期考核结果相关的收入，以 3 年为一个任期进行考核。根据任期考核结果，按不超过任期内年
薪总额的 30%核定。
上述董事及高级管理人员涉及绩效薪酬的，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司相关规定，从工资及年终结算中代扣代缴个人所得税。
第十二条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险二金，个人按规定承担个人部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第十四条 公司应当确定非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 所在地区、同行业薪资变动水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集所在地区、同行业的薪资数据，并进行汇总
分析，作为公司薪资调整的参考依据；
(二) 公司盈利状况、发展策略；
(三) 组织结构调整；
(四) 个人岗位调整或职务变化；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理
人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第五章 绩效与履职评价
第十九条 公司应当建立董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第二十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独
立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第二十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》同时废止。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/128ded6a-9868-45aa-a0cf-907e9c47f930.PDF
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2026-05-11 19:01│湖北广电（000665）：简式权益变动报告书（国安股份）
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湖北广电（000665）：简式权益变动报告书（国安股份）。公告详情请查看附件
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2026-05-11 18:57│湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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湖北广电（000665）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/973efa7b-d660-424a-9a81-30a5b49af213.PDF
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2026-04-28 16:16│湖北广电（000665）：2026年一季度报告
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湖北广电（000665）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e736346-6f22-4e11-80ac-61554213149f.PDF
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2026-04-28 16:16│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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湖北广电（000665）：第十届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82a7135f-e9cd-4067-903b-81526eb00007.PDF
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2026-04-23 20:39│湖北广电（000665）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 非累积投票提案 √
2025 年年度报告摘要》
2.00 《公司 2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于申请 2026 年度银行综合授信的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（6）
6.01 《关于公司向控股股东及其关联方采购商 非累积投票提案 √
品、接受劳务的议案》
6.02 《关于公司向控股股东及关联方销售商 非累积投票提案 √
品、提供劳务的议案》
6.03 《关于公司与湖北广播电视台及关联方发 非累积投票提案 √
生交易的议案》
6.04 《关于公司与武汉广播电视台关联方发生 非累积投票提案 √
交易的议案》
6.05 《关于公司与北京国安广视网络有限公司 非累积投票提案 √
关联方发生交易的议案》
6.06 《关于公司与其他关联方发生交易的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
8.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2.公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报告。
3.上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第三十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
4.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。5.上述议案中，议案 6.00 需逐项表决。子议案 6.01、6.02、6.03 关联
股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股
份有限公司回避表决；子议案 6.04 关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决；子议案 6.05 关联股东中
信国安信息产业股份有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件
和本人身份证办理登记。（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授
权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。（4）代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2026 年 5 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法
务部。
2.联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。（2）出席会议的股东或股东代理人需出示
登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16eb031c-03d7-4bf9-b41d-f325057ad544.PDF
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2026-04-23 20:37│湖北广电（000665）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师
事务所”）作为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年业务收入 业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2025 年上市公司 客户家数 756 家
（含A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农
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