公司公告☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│荣丰控股（000668）：2024年三季度报告
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荣丰控股（000668）：2024年三季度报告。
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2024-08-29 00:00│荣丰控股（000668）：上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会法律意
│见书
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致：荣丰控股集团股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律
师通过远程视频方式出席公司二○二四年第二次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣
丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，决议召集本次股东
大会。
公 司 已 于 2024 年 8 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《荣丰
控股集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登
记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 28 日 14 时 30 分在北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层公司会
议室如期召开，由公司董事长王征先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 8 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
股东的股权登记日为 2024 年 8 月 23 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份 6,465,411 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 4.4030%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东大会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东大会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 17 人
，代表有表决权股份6,465,411 股，占公司股份总数的 4.4030%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 人，代表有表决权股份 6,465,411 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4030%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》 。
上述提案已于 2024 年 8 月 13 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
同意 6,430,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4648％；反对 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5058％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0294％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,430,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4648％；反对 32,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的
0.5058％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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2024-08-29 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会决议公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4559bd7e-aed0-46da-abc5-71f20d25cfd3.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年报监事会决议公告
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荣丰控股（000668）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/332e45e6-770b-4af6-9c33-dfca5cbdd412.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年报董事会决议公告
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荣丰控股（000668）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：2024年半年度财务报告
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荣丰控股（000668）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a5127088-e19a-4149-806a-5605bdd3eea9.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣丰控股（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：2024年半年度报告
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荣丰控股（000668）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：2024年半年度报告摘要
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荣丰控股（000668）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-24 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2024年 8月 28 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 28日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年 8月 23 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024年 8月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额 √
度的议案》
1.上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2024-037）。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.关联股东盛世达投资有限公司将对议案 1 回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年 8月 26 日、8月 27日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股
联 系 人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
传 真：010－51757666
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内
容详见附件 1。
五、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/e81a56f9-586d-4f92-af80-386c271515e4.PDF
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2024-08-13 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/9bfd2e1e-a089-4dc9-bd74-acabcc0b17e7.PDF
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2024-08-13 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世
达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环
使用。
2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
。
3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司
申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投
资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：盛世达投资有限公司
2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150000万元人民币
6.成立日期：2005年1月21日
7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8.股权结构图：
9.财务数据：
截至2023年12月31日（未经审计），盛世达资产总额289,143.06万元，负债总额119,646.27万元，净资产169,496.79万元，营业
收入3,027.57万元，利润总额5,718.26万元，净利润5,718.26万元。
10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。
11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公
司在额度范围内循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达
的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实
际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成
本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1.2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资
子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为上海汉冶萍实业有限公司1.6996亿元续贷提供担保，具体内容详见
2024年5月14日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。该关联交易已经公司2
024年第一次临时股东大会审议通过。
2.2024年7月29日，公司全资子公司北京荣丰与盛世达签订《借款协议》，盛世达向北京荣丰提供借款人民币550万元。
2024年初至公告日，除上述交易外公司未与控股股东发生其他关联交易。
七、独立董事过半数同意意见
2024年8月9日，公司召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向
控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公
司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达
投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/14514c48-5de1-4a2b-9027-a4dba01ac5bf.PDF
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2024-08-13 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
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