公司公告☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 19:47 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2024-12-09 19:47 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于控股股东股份质押的公告 │
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│2024-11-28 18:57 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:55 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-22 20:27 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告│
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│2024-10-26 00:00 │荣丰控股（000668）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │荣丰控股（000668）：上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会法│
│ │律意见书 │
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│2024-08-29 00:00 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告 │
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│2024-08-28 00:00 │荣丰控股（000668）：半年报监事会决议公告 │
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2024-12-09 19:47│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于控股股东股份解除质押的公告
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一、控股股东股份解除质押情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）函告，获悉其
所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
称 股股东或 质押股份 持股份 总股本 期
第一大股 数量 比例 比例
东及其一
致行动人
盛世达 是 59926083 99.76% 40.81% 2023-12 2024-12 哈尔滨银
投资有 -27 -5 行股份有
限公司 限公司天
津分行
截至公告披露日，盛世达持有公司股份 60,069,786 股，占公司总股本的40.91%。本次解除质押后，盛世达所持本公司股份不存
在质押情况。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.盛世达投资有限公司关于股份质押解除的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/90630752-f461-4b49-aa0c-25c26020cdc9.PDF
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2024-12-09 19:47│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于控股股东股份质押的公告
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特别风险提示：
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）质押股份数量占其所持
公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东盛世达函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1.控股股东股份质押基本情况
股东名 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用途
称 为控 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期
股股 比例 比例 售股 充质 日 日
东或 （如 押
第一 是，注
大股 明限
东及 售类
其一 型）
致行
动人
盛世达 是 59926083 99.76% 40.81% 否 否 2024- 2027- 哈尔滨银 整体资金
投资有 12-5 8-25 行股份有 安排及自
限公司 限公司天 身生产经
津分行 营需要
2.控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
比例 质押 后质押股 所持 司总 情况 情况
前质 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
押股 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
份数 售和冻 股份 售和冻 股份
量 结、标 比例 结数量 比例
记数量
盛世达投 60069786 40.9 0 59926083 99.7 40.8 0 0% 0 0%
资有限公 1% 6% 1%
司
二、控股股东基本情况
1.企业名称：盛世达投资有限公司
2.企业性质：其他有限责任公司
3.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18号 7层 711 室
4.法定代表人：王征
5.注册资本：150,000万元
6.经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售矿产品、机械设备、化工
产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机、软件及辅助设备、服装、鞋帽、日用品、电子产品、文化用品、体育用品、针纺
织品、化妆品、工艺品、玩具、通讯设备、家用电器、医疗器械 I 类、II 类。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.主要财务数据：
截至 2023年 12 月 31日，盛世达资产总额 2,891,430,621.97元，负债总额1,196,462,691.91 元，营业收入 30,275,682.32
元，净利润 57,182,584.75 元，经营活动产生的现金流量净额-167,541,239.97 元，资产负债率 41.38%，流动比率 148.75%，速动
比率 148.19%，现金/流动负债比率-14.00%。
截至 2024 年 9 月 30 日，盛世达资产总额 2,904,525,687.14 元，负债总额1,198,236,636.2 元，营业收入 2,055,045.86
元，净利润 11,321,120.88 元，经营活动产生的现金流量净额 3,679,636.78 元，资产负债率 41.25%,流动比率149.63%,速动比率
149.07%,现金/流动负债比率 0.31%。
8.盛世达当前各类借款总余额为 0元，最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形
，不存在债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
三、其他情况说明
1.本次股份质押融资系控股股东根据其整体资金安排，一部分用于满足自身生产经营需要，一部分用于为上市公司提供资金支持
。截至本公告披露日，控股股东向上市公司提供借款余额 3200 万元。本次股份质押融资预计还款资金来源包括但不限于各板块经营
收入、股权分红、投资收益及资产处置收入等。
2.控股股东未来半年内及一年内无到期的质押股份。
3.控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.截至本公告披露日，控股股东的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、持续经营能力及公司治理等未产生重大影响，控
股股东及实际控制人不存在需履行的业绩补偿义务。
5.本次股份质押融资系控股股东根据其整体资金安排，一部分用于满足自身生产经营需要，一部分用于为上市公司提供资金支持
，目前质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，控股股东将通过补充抵押物等方式化解质押风险，并及时通知公司。公司
将持续关注其质押情况及质押风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
6.控股股东最近一年又一期与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来，不存在侵害上市公司利益的情形。关联交易
具体情况如下：
关联交易类型 关联人名称 关联交易内容 金额
（万元）
接受关联人以 盛世达投资有 公司接受懋辉发展用其所持有的北京 13,500
股权抵偿债权 限公司、懋辉发 荣丰 10%股权抵偿盛世达对公司的
展有限公司 1.35亿元债务。
为关联人提供 上海汉冶萍实 上海汉冶萍向哈尔滨银行天津分行申 16,996
担保 业有限公司 请流动资金贷款 16,996万元，北京荣
丰提供连带责任保证担保。
向关联人申请 盛世达投资有 公司向盛世达申请不超过 1 亿元的借 10,000
借款额度 限公司 款额度。
合计 40,496
四、备查文件
1.盛世达投资有限公司关于股份质押的告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/8e3d49fe-e116-44a8-a670-64b3559bded9.PDF
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2024-11-28 18:57│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第九次会议决议公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6e96ff0f-2c91-4327-a120-1020c46838c0.PDF
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2024-11-28 18:55│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于为子公司提供担保的公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/20cef7be-85f1-4808-ab52-e236852a03a7.PDF
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2024-11-22 20:27│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为 2024 年 11 月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股
权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/d08a0916-4ef7-4cd9-902e-5d210a790562.PDF
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2024-10-26 00:00│荣丰控股（000668）：2024年三季度报告
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荣丰控股（000668）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a08131bb-e8f7-494f-96c8-c1c896c81de6.PDF
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2024-08-29 00:00│荣丰控股（000668）：上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会法律意
│见书
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致：荣丰控股集团股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律
师通过远程视频方式出席公司二○二四年第二次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣
丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 12 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，决议召集本次股东
大会。
公 司 已 于 2024 年 8 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《荣丰
控股集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登
记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 28 日 14 时 30 分在北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层公司会
议室如期召开，由公司董事长王征先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 8 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
股东的股权登记日为 2024 年 8 月 23 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份 6,465,411 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 4.4030%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东大会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东大会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 17 人
，代表有表决权股份6,465,411 股，占公司股份总数的 4.4030%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 人，代表有表决权股份 6,465,411 股，占公司有表决权股份总数的 4.
4030%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》 。
上述提案已于 2024 年 8 月 13 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
同意 6,430,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4648％；反对 32,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5058％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0294％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,430,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4648％；反对 32,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的
0.5058％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1b1e2e37-6b40-40dc-a9f1-5f35d1a14b32.PDF
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2024-08-29 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会决议公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4559bd7e-aed0-46da-abc5-71f20d25cfd3.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于就业绩补偿事项提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ab457234-aac1-4f09-98b6-43cbc3c9964b.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年报监事会决议公告
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荣丰控股（000668）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/332e45e6-770b-4af6-9c33-dfca5cbdd412.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年报董事会决议公告
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荣丰控股（000668）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6d1788a1-eab4-4dee-9fda-9a81994d7768.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：2024年半年度财务报告
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荣丰控股（000668）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a5127088-e19a-4149-806a-5605bdd3eea9.PDF
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2024-08-28 00:00│荣丰控股（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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