公司公告☆ ◇000668 *ST荣控 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:24 │荣丰控股（000668）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督│
│ │职责情况报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 01:22 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 01:24│荣丰控股（000668）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十一届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4.会议召开时间
现场会议时间：2025年 5月 22日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 5月 22日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 5月 19日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025年 5月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年财务决算与 2025年财务预算方案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
1.上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第五次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日
公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3.公司独立董事将在股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 5 月 20 日、5 月 21 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股
联系人：谢高
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内
容详见附件 1。
五、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2.荣丰控股集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d1dbe1f-94da-4002-bc00-3b559d3ed5c9.PDF
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2025-04-29 01:22│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控
股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立性情况进行评估并出具专
项意见如下：
经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a995de3e-17d0-4eab-936c-bc02b2b71bd5.PDF
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2025-04-29 01:22│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年度董事会工作报告
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荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d470a69-b8fb-4e6a-bc8e-10402c3271de.PDF
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2025-04-29 01:22│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
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特别提示：
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 4月 29日（周二）开市起停牌一天，并于 2025年 4月 30
日（周三）开市起复牌。
2.公司股票自 2025年 4月 30日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”，证券代码仍为
“000668”。
3.实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为 5%。
一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日
1.股票种类：人民币普通股 A股
2.股票简称：由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”
3.证券代码：无变更，仍为“000668”
4.实施退市风险警示起始日：2025 年 4 月 30 日。公司股票于 2025 年 4 月29 日停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日起，深
圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5.实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%。
二、实行退市风险警示及股票交易停牌的原因
公司于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度报告》，2024 年度公司利润总额-367,812,475.55 元，净利润-367,775,213.90
元，扣除非经常性损益后的净利润-377,284,270.42 元，营业收入扣除金额为 51,588,490.80元，扣除后营业收入为 81,871,882.6
0 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第（一）项规定，上市公司“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、
扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”，其股票交易将被实施退市风险警示。公司 2024
年度经审计的财务指标触及了第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票将被实施退市风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为有效化解风险，公司将结合实际情况，积极采取有效措施，力争 2025 年经营情况有较大改善，具体如下：
（一）大力发展新业务
充分发挥上市公司功能，为新产业提供品牌、资金及资源赋能，在 2024 年基础上做大做强，进一步降低地产项目收入占比。
（二）快速去化存量房地产项目
根据市场竞争情况改变销售策略，降价促销，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。
（三）整合内部管理要素，提升经营效率
对公司内部管理要素进行整合，持续优化管理模式及组织结构，提升经营团队成员的业务胜任能力和综合素养，提高管理水平，
降低经营成本，提升盈利能力。
（四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型
结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务完全转型，提升可持续发展能力。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 条规定，“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退
市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的
利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。（二）经审计的期末净资产为
负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非
经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成
破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整
的年度报告。（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被
本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”若公司 2025 年度出现上述情形，深圳证券交易所可决定公司股票终止上市，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。联系方式如下：
1.联系部门：董事会秘书办公室
2.联系电话：010-51757685
3.电子邮箱：ir_rfholding@126.com
4.联系地址：北京市西城区广安门外大街 305号八区 17号楼商业二层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09fc5083-750d-40e3-b7dc-0a8bc0c39827.PDF
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2025-04-29 01:22│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2024年内部控制自我评价报告
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荣丰控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12月 31日（
内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：荣丰控
股集团股份有限公司、北京荣丰房地产开发有限公司、长春荣丰房地产开发有限公司、荣控实业投资有限公司、长春国金发展物业服
务有限公司、荣丰（山东）医疗器械有限公司、 荣丰甄选（杭州）科技有限公司、荣丰甄选（浙江）科技有限公司 、荣丰尚品（杭
州）科技有限公司、广东荣控伟华国际物流有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；2024 年度公司内部控制评价范围的主要业务和事项包括公司治理、发展战略、
人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、资产管理、工程项目、业务外包、担保业务、财务报告、全面预算、采购管
理、销售业务、合同管理、供应商管理、信息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括行业政策风险、项目开发风险、销
售策略风险、财务管理风险、成本控制风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据被检查单位适用业务流程潜在错报金额合计，分别按照被评价分（子）公司和股份公司两种口径计算错报指标。
错报指标 1（%）：（错报指标 1=潜在错报金额合计/被检查单位期末净资产）
当被检查单位为公司总部时，不计算错报指标 1，仅以错报指标 2为一般缺陷认定标准。错报指标 2（%）：（错报指标 2=潜在
错报金额合计/股份公司期末净资产）
确认影响会计报表缺陷等级标准如下：
一般缺陷：错报指标 1≥0.5%，且错报指标 2＜0.5%；
重要缺陷：0.5%≤错报指标 2＜1%；
重大缺陷：错报指标 2≥1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面
影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报
告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额
一般缺陷 50万元（含50万元）～350万元
重要缺陷 350万元（含350万元）～700万元
重大缺陷 700万元及以上
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在
负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：对外正式披露并对本公司定期报告披露造成重大负
面影响；违反法律法规较严重；除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；其他可能影响财务报告内部控制的重大缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：王征
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b807ba1-a4ee-45aa-978b-85ef9c557a6f.PDF
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2025-04-29 01:22│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 27日召开第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第
五次会议，分别审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告
如下：
一、本次计提减值准备情况
1.计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截止2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清查盘点并进行减
值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2024 年度拟计
提的信用减值准备和资产减值准备共计 311,028,084.3 元。
2.计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产、长期股权
投资、存货、合同资产、商誉等，进行全面清查和减值测试后，拟计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备 311,028,084.3 元
，明细如下：
项目 2024年度计提减值金额（元）
（损失以负号填列）
一、信用减值损失 -18,549,001.76
其中：应收账款坏账 -210,262.12
其他应收款坏账损失 -18,338,739.64
二、资产减值损失 -292,479,082.54
其中：投资性房地产减值损失 -98,935,861.61
存货跌价损失 -193,543,220.93
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司本次计提已经中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
2024 年 12 月 31 日，应收账款、其他应收款无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的转回金额，作为减值利得计入当期损益。公司应收账款计提信用减值准备 210,262.12
元，其他应收款计提 18,338,739.64元。
（二）资产减值损失
公司对 2024 年度末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，计提资产减值损失 292,479,082.54元。
1、存货跌价损失
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