公司公告☆ ◇000668 *ST荣控 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:02 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于收到青岛证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-05-12 20:23 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-10 15:33 │*ST荣控（000668）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 20:49 │*ST荣控（000668）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 20:49 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:29 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:26 │*ST荣控（000668）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:52 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度 │
│ │业绩说明会活动的公告 │
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│2026-04-17 16:40 │*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 21:30 │*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 17:02│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于收到青岛证监局行政监管措施决定书的公告
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称“
青岛证监局”）出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2026〕21 号）
，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
“荣丰控股集团股份有限公司、王征、王焕新、王海燕、谢高：
经查，你公司 2025 年三季度部分跨境物流业务会计核算不规范，未准确判断业务实质并采用净额法确认收入，导致公司 2025
年三季度报告存在错报，上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号，以下简称《信息披露办法》）第三条
第一款规定。根据《信息披露办法》第四条和第五十二条第二、三款的规定，公司董事长王征、总经理王焕新、财务总监王海燕、董
事会秘书谢高对上述事项负有主要责任。
依据《信息披露办法》第五十三条的规定，我局决定对公司采取责令改正并出具警示函的行政监管措施，对公司董事长王征、总
经理王焕新、财务总监王海燕、董事会秘书谢高采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关人员
应当高度重视，认真吸取教训，切实加强证券法律法规学习，强化信息披露事务管理，提升财务信息披露质量。你公司应当在收到本
决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通
过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼
。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题，并将严格按照相关法律法规以及青岛证监
局的要求积极整改。同时，公司将切实加强证券法律法规学习，强化信息披露事务管理，提升财务信息披露质量。公司全体董事、高
级管理人员将充分吸取教训，增强规范运作意识，加强相关法律法规学习，杜绝此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东的利
益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3dc34a0f-ca2a-47d2-965a-d0fb36a37f65.PDF
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2026-05-12 20:23│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销退市风险警示情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日披露了《2025 年年度报告》，中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025 年度经审计的利润总额
、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 46,148,997.25 元、26,146,847.58
元、25,024,719.70 元，扣除后的营业收入为 402,273,477.75 元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 759,919,643
.50 元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定自查，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，
公司于 2026 年 4月 16 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司2026年4
月17日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-025）。
二、公司申请撤销退市风险警示的进展
截至本公告披露日，公司向深交所申请撤销退市风险警示事项处于补充材料阶段，根据《上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材
料期间不计入深交所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.公司已按照《上市规则》的相关规定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性
，最终以深圳证券交易所审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为
准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4f00acba-42d4-4bbc-9277-3c6bc08b8919.PDF
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2026-05-10 15:33│*ST荣控（000668）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 荣控，证券代码：000668）连续三个交易日（2026 年
5月 6日、2026 年 5月 7日、2026 年 5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4 月 17 日披露《2025 年年度报告》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告
和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025 年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为46,148,997.25 元、26,146,847.58 元、25,024,719.70 元，扣除后的营业收入为 4
02,273,477.75 元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为759,919,643.50 元。公司对照《上市规则》相关规定自查，
公司 2025 年年度报告表明公司不存在《上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在《上市规则》中规定的其他需
要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已
于 2026 年 4月 16 日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性，最终以深
圳证券交易所审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/97ee9880-2d69-4880-95e6-f6d6b7d3f8c2.PDF
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2026-05-08 20:49│*ST荣控（000668）：2025年年度股东会法律意见书
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*ST荣控（000668）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/64e7c98c-3224-463d-96ec-22510f9a3a8f.PDF
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2026-05-08 20:49│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年度股东会决议公告
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/403fe232-eef1-4229-9935-8387d8559ced.PDF
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2026-05-06 18:29│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2025年度股东会的提示性公告
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-032），本次股东会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.股权登记日：2026 年 4月 30 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案
7.00 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请 非累积投票提案 √
借款额度的议案
8.00 关于授权公司使用自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于公司 2026 年度预计为子公司提供担 非累积投票提案 √
保额度的议案
10.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.议案 7.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5 月 6 日、5 月 7 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。
采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
邮箱：ir_rfholding@126.com
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.荣丰控股集团第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/babb2da4-fc3b-4058-b074-6d8c25d99640.PDF
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2026-04-27 16:26│*ST荣控（000668）：2026年一季度报告
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*ST荣控（000668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b75426e0-137f-472a-abcb-719ec9ab6e97.PDF
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2026-04-24 17:52│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩
│说明会活动的公告
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8084d921-c969-4849-bd39-cc70fbfde9ca.PDF
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2026-04-17 16:40│*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告
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*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e56f80c3-f49e-4e46-9a0f-32eaec572e7f.pdf
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2026-04-16 21:30│*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告
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*ST荣控（000668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/08de5787-3207-439e-ab9c-c7a643c69a20.PDF
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2026-04-16 21:29│*ST荣控（000668）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为保障荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管
理人员的薪酬管理，建立科学、规范、合理的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管
理制度。
第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的全体董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基
本原则：
（一）战略导向原则。薪酬分配与公司长远发展规划、股东整体利益紧密结合，保障公司持续稳定健康发展。
（二）公平适配原则。总体薪酬水平兼顾内部公平与外部竞争力，与公司经营效益、整体业绩匹配适应。
（三）权责利统一原则。坚持激励与约束并重，实现责任、权力、利益相统一，薪酬水平与岗位价值、履职责任相匹配。
（四）业绩联动原则。实行激励与约束相结合，薪酬发放与绩效考核结果紧密挂钩、同向联动，强化业绩导向。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司董事和高级管理人员薪酬方案的执行情况。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管
理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七条 公司人力资源部、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并与公司可持续发展相协调。公司可
根据经营情况、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 在公司任职的非独立董事根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司任职的非独立董事
应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销，不享受其他薪酬福利待遇。
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准以股东会审议通过为准。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以发放。
第十三条 非独立董事和高级管理人员的基本薪酬依照薪酬制度按月发放，绩效薪酬在年度绩效考核评价后发放。中长期激励收
入按照激励方案执行。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
公司独立董事津贴按半年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
第五章
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