公司公告☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-18 00:04 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:02 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:02 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:02 │荣丰控股（000668）：上市公司股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:01 │荣丰控股（000668）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:01 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │荣丰控股（000668）：信息披露事务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │荣丰控股（000668）：荣丰控股董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 00:00 │荣丰控股（000668）：集团2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:04│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.股权登记日：2026 年 6月 29 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）》及摘要的议案
2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3.上述议案均属于特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 7 月 1 日、7 月 2 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。
采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 7 月 2 日 17:00 之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
邮箱：ir_rfholding@126.com
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.荣丰控股集团第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c30ab501-1436-40ff-83ea-d4b966efd837.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1329db58-6d29-4ef0-a0a2-6734705cce11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/564493a9-2f72-4932-9f73-3d53f6e70635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:02│荣丰控股（000668）：上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9f704ce9-6cef-406f-bcb7-3633f6369dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│荣丰控股（000668）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法
规及规范性文件和《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《荣丰控股集团股份有限公司 202
6年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要等相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次激
励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，
调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合激励计划规定的激励对象范围。
4、本次激励计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；公司本次激励
计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法有效，尚需提交公司股东会审议。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，
公司实施本次激励计划符合相关法律法规、规范性文件和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升
公司经营业绩和管理水平。我们一致同意公司实施本次激励计划。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2993dcc0-97ef-482b-900a-37a85dc54bd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:01│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/98171a52-002d-4fdf-8179-0e979faf00bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│荣丰控股（000668）：信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a8b07725-21ca-4dcf-837c-7ff6d9ef768d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：荣丰控股董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d6893a72-4dd3-4eae-8d86-0967357fb072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│荣丰控股（000668）：荣丰控股集团2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留
住公司核心管理、技术、业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《荣丰控股集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结
合公司实际情况，特制订《荣丰控股集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规
范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时进一步完善公司人才管理和激励机制，践行“以能为本”的核心价值观，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合，从而提高公
司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高
级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员，激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部负责具体考核工作并向薪酬委员会汇报；
（三）公司人力资源部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
本激励计划考核年度为2026年至2027年两个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到绩效考核目标作为激励对象
的解除限售条件。限制性股票各年度业绩考核目标如下：
所属期间 考核年度 业绩考核目标
第一个解除限售 2026年 荣控伟华2026年营业收入不低于2亿元且净利润不低于90
期 万元
第二个解除限售 2027年 荣控伟华2027年营业收入不低于3亿元且净利润不低于
期 103.5万元
注：1、上述营业收入指标指经审计的荣控伟华合并报表的营业收入，以聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依
据。
2、“净利润”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准；
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
本激励计划以上述指标完成情况确定公司层面解除限售比例。若考核结果达到目标值，则公司层面解除限售比例为100%；若考核
结果未达到目标值，所有参与本次激励计划的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，并按授予价格加上银
行同期存款利息回购注销。
（五）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部股权激励绩效考核相关制度实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例
。激励对象个人考核根据个人的绩效考核评价指标确定考核评价结果，考核结果评定方式如下：
考评结果 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 0%
激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量＝个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例×公司层面解除限售比例
。
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的，限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购
注销，不可递延至以后年度。
第六条 考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二） 本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规
、规范性文件及本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及本激励计划执行。
若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e91b6640-c801-4bc3-8f2d-641930c72ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│荣丰控股（000668）：集团2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣丰控股（000668）：集团2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/20b1936f-f429-4703-8f12-e872af4f1b02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:53│荣丰控股（000668）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：荣丰控股，证券代码：000668）连续两个交易日（2026 年
6月 5日、2026 年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.38％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季
度实现营业收入53,832,329.56元，归属于上市公司股东的净利润-12,682,218.46 元。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/eba6d8b3-0e97-4265-b9d6-a70f97d25904.PDF
────
|