公司公告☆ ◇000668 *ST荣控 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 20:49 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 20:49 │*ST荣控（000668）：荣丰控股董事会议事规则（草案） │
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│2025-08-25 20:49 │*ST荣控（000668）：荣丰控股股东会议事规则（草案） │
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│2025-08-25 20:49 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程（草案） │
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│2025-08-25 20:48 │*ST荣控（000668）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:48 │*ST荣控（000668）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:47 │*ST荣控（000668）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:47 │*ST荣控（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程修订对照表 │
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│2025-08-25 20:47 │*ST荣控（000668）：财务报表 │
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2025-08-25 20:49│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十一届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4.会议召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 10 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间
。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 9月 3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修改公司章程的议案 √
1. 上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
2.上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 9 月 8 日、9 月 9 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号
楼商业二层荣丰控股联系人：谢高
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内
容详见附件 1。
五、备查文件
荣丰控股集团第十一届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3c135a5d-5fcc-420f-987b-a5ab23819611.PDF
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2025-08-25 20:49│*ST荣控（000668）：荣丰控股董事会议事规则（草案）
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*ST荣控（000668）：荣丰控股董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/61f56e09-95c2-4288-b7f3-a248b46da04c.PDF
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2025-08-25 20:49│*ST荣控（000668）：荣丰控股股东会议事规则（草案）
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*ST荣控（000668）：荣丰控股股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cd5cbb61-6362-4a5e-94fd-69ef722e0752.PDF
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2025-08-25 20:49│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程（草案）
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8f738368-358b-4a63-abe0-3318c6cc0a22.PDF
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2025-08-25 20:48│*ST荣控（000668）：2025年半年度报告摘要
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*ST荣控（000668）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06eacf06-289c-47f9-9c31-08a033a1b27a.PDF
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2025-08-25 20:48│*ST荣控（000668）：2025年半年度报告
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*ST荣控（000668）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff6cbc3d-91fe-4473-98bc-5aac8392675a.PDF
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2025-08-25 20:47│*ST荣控（000668）：2025年半年度财务报告
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*ST荣控（000668）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b8794c26-018e-4cab-8c6a-4f6d1921eadb.PDF
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2025-08-25 20:47│*ST荣控（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST荣控（000668）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dffa20be-daa6-47d1-8a1b-9c37b30d3094.PDF
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2025-08-25 20:47│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程修订对照表
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7799fcb8-be82-45d4-a0ef-a01188c28aec.PDF
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2025-08-25 20:47│*ST荣控（000668）：财务报表
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*ST荣控（000668）：财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9a1134b2-bc87-4f71-9be6-dd059e6f7e27.PDF
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2025-08-25 20:46│*ST荣控（000668）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于2025 年 8月 21 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长王
征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：20
25-031）及《荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
（二）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>》的议案。
同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。
具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（草案）。
（三）7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的议案。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8c29db30-dfb3-4b9f-89cb-19f3c5216b0c.PDF
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2025-08-25 20:45│*ST荣控（000668）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室
召开，会议通知已于 2025 年 8月 21 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席龚秀生
女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：20
25-031）及《荣丰控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1.公司第十一届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1a989db-3cc4-4612-8fc6-83d44b8899a3.PDF
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2025-08-07 19:13│*ST荣控（000668）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST荣控，证券代码：000668）连续 3个交易日（2025 年 8
月 5日、2025年 8月 6日、2025年 8月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.25％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度报告》，2024 年度公司利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后营业收入不足3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第（一）项规定，上市公司“最近一个会
计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”，其股票交易
将被实施退市风险警示。公司 2024 年度经审计的财务指标触及了第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2025 年 4 月 3
0 日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定之情形，公司股票将终止上市
。
3.公司提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4a8cb552-d20b-49ec-acbb-15432b5ae83b.PDF
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2025-07-14 18:28│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年半年度业绩预告
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/43ad1c7c-e6c0-4424-b162-d6caf5a5a267.PDF
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2025-05-28 18:58│*ST荣控（000668）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST荣控，证券代码：000668）连续 3 个交易日（2025 年
5 月 28 日、2025 年 5 月 27日、2025 年 5 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 13.40％，根据《深圳证券交易所股票交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度报告》，2024 年度公司利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后营业收入不足3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第（一）项规定，上市公司“最近一个会
计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”，其股票交易
将被实施退市风险警示。公司 2024 年度经审计的财务指标触及了第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2025 年 4 月 3
0 日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条规定之情形，公司股票将终止上市
。
3.公司提醒投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/96c7de58-3480-400b-8723-bae14f0a9c75.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025年5月22日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2025年5月19日
3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长王征先生
7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份60,727,386股，占公司有表决权股份总数的41.3556％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权股份总数的40.9078％。
通过网络投票的股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478％。
3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
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