公司公告☆ ◇000668 *ST荣控 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:09 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-13 16:36 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-13 16:34 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 16:33 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2026-02-13 16:32 │*ST荣控（000668）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓旭） │
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│2026-02-13 16:32 │*ST荣控（000668）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓旭） │
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│2026-02-13 16:32 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于解除独立董事职务及补选独立董事的公告 │
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│2026-01-30 19:28 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:28 │*ST荣控（000668）：荣丰控股集团股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-20 18:57 │*ST荣控（000668）：股票交易异常波动公告 │
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2026-02-27 16:09│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 14 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009），本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 03月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于解除独立董事职务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 2 月 27 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。
采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 3 月 2 日 17:00 之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
邮箱：ir_rfholding@126.com
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1609f76a-1963-47be-8780-1181d4ae86fa.PDF
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2026-02-13 16:36│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议公告
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*ST荣控（000668）：荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/777138dc-82db-4ff1-85e0-35a8049ad49e.PDF
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2026-02-13 16:34│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 03月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.股权登记日：2026 年 02 月 26 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2026年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于解除独立董事职务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 2 月 27 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。
采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 3 月 2 日 17:00 之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100055
联系电话：010－51757685
邮箱：ir_rfholding@126.com
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.荣丰控股集团第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ace7242c-d0f3-463c-a00e-40a90ac9ebac.PDF
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2026-02-13 16:33│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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特别提示：
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停
牌的公告》（公告编号：2025-021），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值
，且扣除后的营业收入低于 3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 9.3.1 条第（一）项规定
的情形，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度经审计的相关财务指标触及《上市规则》第 9.
3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《上市规则》第 9.3.6 的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退
市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在
首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示
公告。本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
已被实施财务类退市风险警示的公司，应当披露下列表格并正确勾选可能触及的终止上市情形。
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净 √
利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定
意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的
净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿
元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重
整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露
的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整
的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025 年 4月 29 日披露了《关于关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021），因公
司 2024 年年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，触及
《上市规则》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 30 日起被实施退市风险警示。
根据《上市规则》第 9.3.12 规定，上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际
触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
（十）深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2025 年年度报告披露后出现上述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 9.3.6 的规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市
风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首
次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公
告。
2026 年 1月 31 日，公司披露了《股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-005）。
本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他提示说明
1.经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度归属于上市公司股东的净利润为 2,500 万元至 3,500 万元，扣除非经常性损益
后的净利润为 2,500 万元至3,500 万元，营业收入为 36,000 万元至 41,000 万元，扣除后营业收入为 36,000万元至 41,000 万元
，具体预计的财务数据详见公司 2026 年 1月 31 日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-004），
业绩预告是公司的初步估算结果，财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。若公司经审计的 2025 年度相关财
务指标表明公司已满足《上市规则》第 9.3.8 条的相关规定，公司将在董事会审议通过并披露《2025 年年度报告》后及时向深圳证
券交易所申请撤销退市风险警示。鉴于目前公司《2025 年年度报告》尚未披露，且公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所
审核同意，能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上
述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/4954d974-6a2d-49c7-b21e-3bed5b0db773.PDF
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2026-02-13 16:32│*ST荣控（000668）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓旭）
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*ST荣控（000668）：独立董事候选人声明与承诺（陈晓旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/fd75e03d-2235-4c6c-9694-ee7fdccb6a63.PDF
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2026-02-13 16:32│*ST荣控（000668）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓旭）
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*ST荣控（000668）：独立董事提名人声明与承诺（陈晓旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/12f4e664-89a7-4132-bad9-09467d9cdc1f.PDF
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2026-02-13 16:32│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团关于解除独立董事职务及补选独立董事的公告
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一、独立董事离任情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前无法与独立董事刘长坤先生取得联系，刘长坤先生任公司第十一届董事会
独立董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，除上述职务外不在公司担任任何职务。刘长坤先生原定任职期限为 2
023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日，离任自股东会解除其职务时生效，其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。
刘长坤先生离任不影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三
分之一，公司董事会将对刘长坤先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排。
二、补选独立董事情况
鉴于刘长坤先生离任后公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司于 2026 年 2月 13 日召开第十一届董事会第十
六次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，拟补选陈晓旭先生为第十一届董事会独立董事候选人（简历附后
），任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人陈晓旭先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺报名参加深圳证券交易
所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2.公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/11f0d727-bd1f-427a-af8a-6fe37342a363.PDF
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2026-01-30 19:28│*ST荣控（000668）：荣丰控股集团2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?股票交易已被实施退市风险警示的公司 ?扭亏为盈
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 盈利：4,200–5,850 万元 亏损：36,781.25 万元
归属于上市公司股东 盈利：2,500 万元–3,500 万元 亏损：36,777.52 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：2,500 万元–3,500 万元 亏损：37,728.43 万元
的净利润
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