公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 16:07 │ST金鸿（000669）：关于公司董事、总会计师辞职的公告 │
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│2026-01-05 15:56 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-30 17:40 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-29 15:56 │ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告 │
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│2025-12-26 17:04 │ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:04 │ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 17:22 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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│2025-12-17 17:16 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-10 17:42 │ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告 │
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│2025-12-10 17:41 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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2026-01-05 16:07│ST金鸿（000669）：关于公司董事、总会计师辞职的公告
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）董事会于近日收到公司董事、总会计师张绍兵先生的书面辞职
报告。因个人原因，张绍兵先生不再担任公司董事、总会计师，辞职后也不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，张绍兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董
事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司章程》等相
关规定尽快进行董事补选工作。截至本公告披露日，张绍兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张绍兵先
生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张绍
兵先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b51f6208-bbf6-4da3-996c-b3e729476758.PDF
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2026-01-05 15:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/acabfd23-ef7a-4d80-88a6-93a7001c295e.PDF
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2025-12-30 17:40│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bae0862b-3430-43c5-b454-57538db0b531.PDF
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2025-12-29 15:56│ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告
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ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c176ae61-7a01-4c4d-9daf-1fc258e827f1.PDF
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2025-12-26 17:04│ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 26日 下午 2:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 26日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，1
3:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 12月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长郭韬先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 103人，代表有表决权的股份数为 153,578,243股，占本次会议
公司有表决权股份总数 680,408,797股的 22.5715%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份数为140,899,144 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 20.7080%。通过网络投票的股东共 102名，代表有表决权的股份数为 12,679,099股，占本次会议公司有表决权股份总数的 1.863
5%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 102人，代表有表决权的股份数为 12,679,099股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 1.8635%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师：李果律师、炼峻玮
律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保的议案》
表决情况：同意 150,648,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0922%；反对 2,355,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5334%；弃权 575,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
744%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,749,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8909%；反对 2,355,020
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5740%；弃权 575,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5350%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司债务重组的议案》
表决情况：同意 152,330,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1875%；反对 996,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6487%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 184,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1638%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,431,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1578%；反对 996,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8578%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 184,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9844%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所
2、律师姓名：李果律师、炼峻玮律师
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/05e4e14b-c722-47d2-b487-8dce3665478d.PDF
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2025-12-26 17:04│ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d8d99a28-70b3-4621-8587-b92acfb31652.PDF
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2025-12-23 17:22│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：二审判决。
2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：金鸿控股集团股份有限公司为被告之一。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：39,114,163.00元。
4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼计提相应预计负债，公司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进
行财务处理，具体处理结果以及对公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》（（2025）京民终 675
号）。
因民间借贷纠纷，里群向北京市海淀区人民法院诉瑞弗莱克油气有限责任公司、金鸿控股集团股份有限公司、陈义和，请求判令
瑞弗莱克公司、金鸿公司向里群返还借款本金 39,114,163.00 元及相应借款利息，并请求判令陈义和对上述借款本金和利息承担连
带责任，具体情况详见公司于 2024 年 2月 8日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2024-008）。金鸿控
股和陈义和后提起管辖异议，该案件被裁定移送至北京市第四中级人民法院审理。2025年 10月，公司收到北京市第四中级人民法院
送达的《民事判决书》（（2024）京 04民初 54号），裁定瑞弗莱克油气有限责任公司偿还里群借款本金及利息，具体情况详见公司
于 2025 年 10 月 10日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-084）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》（（2025）京民终 675号），判决结果具体如下：本案按上诉人里群
自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对本次诉讼计提相应预计负债，公司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进行财务处理，具体处理结果以及对
公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披
露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信
息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》（（2025）京民终 675号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fdacddfe-567f-4436-a2fc-edba14d05bb8.PDF
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2025-12-17 17:16│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e320d8ef-9d1d-4192-97cd-c436b8bbe947.PDF
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2025-12-10 17:42│ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告
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ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/965b1bed-bc0c-457b-b065-c6ffa7b60fe9.PDF
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2025-12-10 17:41│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025年第八次会议于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式
发出会议通知，于 2025 年 12月 10日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股15 层会议室召开，会
议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025年度对外担保的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
2、审议通过《关于公司债务重组的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司债务重组的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
3、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a14e23b9-1d2e-4e09-8fdf-5d562e906f36.PDF
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2025-12-10 17:40│ST金鸿（000669）：关于公司2025年度对外担保的公告
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ST金鸿（000669）：关于公司2025年度对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fe1b9937-0273-4d01-a116-baed559cc769.PDF
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2025-12-10 17:39│ST金鸿（000669）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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ST金鸿（000669）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/df83b62b-44f2-4713-9c09-072892bc9a28.PDF
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2025-12-05 15:58│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e97de273-b810-4564-9093-9790f1dc6bac.PDF
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2025-12-02 16:07│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0f240910-1400-4b68-a945-7d3371c0c648.PDF
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2025-12-01 16:57│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/64fb5972-056f-404a-a02b-e11f33bd4b46.PDF
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2025-11-24 16:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/251fcd88-715e-4810-a011-a3147df24b18.PDF
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2025-11-17 17:02│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
案件一：
1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：二审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”），原审原告、反诉被告。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：163,565,174.93元。
4、对上市公司损益产生的影响：公司已对涉案应收往来款全额计提了坏账准备，该案件审理结果不会对公司本年度损益产生影
响。
案件二：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决，尚未生效。
2、上市公司所处的当事人地位：子公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东公司”），被告三。
3、涉案的金额：12,000,000.00元。
4、华东公司与中国基础建设（远东）有限公司（原中国基础建设（新泰）有限公司，以下简称“远东公司”）均系中油金鸿之
全资子公司。远东公司曾持有被告一新泰中石油昆仑燃气有限公司（原泰安港新燃气有限公司）74%的股权，并于 2019年将其转让至
中石油昆仑燃气有限公司。
5、对上市公司损益产生的影响：目前一审判决，尚未生效，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性
，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相
关公告，谨慎决策，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
案件一：
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中油金鸿于近日收到河北省高级人民法院送达的《民事判决书》（
（2024）冀民终 1458号）。
中油金鸿由于绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权转让事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案于 2023年 1月被天津市第
三中级人民法院受理，具体情况详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《相关诉讼公告》（公告编号：2023-004）。后经被
告天津新奥燃气发展有限公司提出管辖权异议成立后移送到河北省廊坊市中级人民法院处理，于 2024 年 1月 15 日开庭。2024 年
3 月，中油金鸿收到河北省廊坊市中级人民法院出具的一审判决书，具体情况详见公司于 2024年 3月 23日在巨潮资讯网披露的《关
于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-011）。
案件二：
公司全资子公司华东公司于近日收到山东省泰安市岱岳区人民法院送达的《民事判决书》（（2025）鲁 0911民初 2587号）。
因建设工程施工合同纠纷，赵建财向泰安市岱岳区人民法院对新泰中石油昆仑燃气有限公司（原泰安港新燃气有限公司）、山东
四方安装工程有限公司、华东公司、高某某等 4位自然人提起诉讼，具体情况详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关
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