公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:27 │ST金鸿（000669）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-11 18:07 │ST金鸿（000669）：关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 │
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│2025-02-10 18:33 │ST金鸿（000669）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:30 │ST金鸿（000669）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-23 18:48 │ST金鸿（000669）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 18:47 │ST金鸿（000669）：2025-016 关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-23 18:46 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:22 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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│2025-01-21 18:57 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-01-21 17:33 │ST金鸿（000669）：2024年年度业绩预告 │
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2025-02-21 16:27│ST金鸿（000669）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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ST金鸿（000669）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/37ebaf3f-d34a-4bb4-85ac-ece576eb03cb.PDF
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2025-02-11 18:07│ST金鸿（000669）：关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024年 1
2月 27日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同
意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》。2025 年 1 月 13日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代
表监事。2025 年 1 月 14日，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案
》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》
等议案，公司第十届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025 年 1月 15日，公司第十一届董事会 2025年第一次会议审议通过《
关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会 2025 年第
一次会议审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。2025 年 1 月 23日，公司第十一届董事会 2025
年第二次会议审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》。详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会 2024年第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-080），于2025年1月15
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《关
于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004），于 2025年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《第十一届监事会 2025 年第一次会
议决议公告》（公告编号：2025-007），于 2025 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董
事会 2025 年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。
公司第十一届董事会第一次会议选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止
，根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，郭韬先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，
公司的法定代表人变更为第十一届董事会董事长郭韬先生。
近日，公司完成了上述法定代表人、董事、监事等工商变更登记手续，并取得了吉林市市场监督管理局核准换发的《营业执照》
，《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91220000124483526G
名称：金鸿控股集团股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：郭韬
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限
投资未上市企业）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：建设工程施工；燃气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本：人民币陆亿捌仟零肆拾万捌仟柒佰玖拾柒元整
成立日期：1985 年 02月 11日
住所：吉林市高新区恒山西路 108号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/92b07a07-0783-46b7-bae5-2e9153f4a69e.PDF
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2025-02-10 18:33│ST金鸿（000669）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 2月 10日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2 月 10日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 2月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 16层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长郭韬先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 195 人，代表有表决权的股份数为 159,790,219 股，占本次
会议公司有表决权股份总数 680,408,797股的 23.4844%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份数为143,266,300 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 21.0559%。通过网络投票的股东共 192 名，代表有表决权的股份数为 16,523,919 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 2.4
285%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 194 人，代表有表决权的股份数为 18,891,075 股，占
本次会议公司有表决权股份总数的2.7764%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：李果律
师、炼峻玮律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》
表决情况：同意 150,915,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4463%；反对 8,519,720 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 5.3318%；弃权 354,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2219%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,016,855 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 53.0243%；反对 8,519,720股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 45.0992%；弃权 354,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.8765%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所
2、律师姓名：李果律师、炼峻玮律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/d2f18afd-e48d-4868-bcb9-b119c926c5de.PDF
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2025-02-10 18:30│ST金鸿（000669）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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ST金鸿（000669）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f3d8cbda-df60-427b-b1f4-3b8566dc367c.PDF
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2025-01-23 18:48│ST金鸿（000669）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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ST金鸿（000669）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2bd4ac48-75db-4338-a439-20eca61a780b.PDF
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2025-01-23 18:47│ST金鸿（000669）：2025-016 关于调整公司组织架构的公告
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为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控
股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开的第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，主要增设稽核审计部，以强化审计稽核在公司未来业务开展中的作用。同时未
来董事会会根据公司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳定发展；不会对公司生产
经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。
前次组织架构调整情况：公司于第十届董事会 2024 年第七次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
附件：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0af525d2-8e54-44e0-ae0b-75713dce77e8.PDF
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2025-01-23 18:46│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告
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ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/7bbc34b8-c7b4-4348-ab17-e7eabcc59270.PDF
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2025-01-22 18:22│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1bd7ad93-4628-400c-aa70-11b2b60b6145.PDF
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2025-01-21 18:57│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ecca7788-924f-456a-8eab-42d0e8e09575.PDF
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2025-01-21 17:33│ST金鸿（000669）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：
1. ?预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,500.00万元–20,700.00万元 亏损：22,283.46 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：11,500.00万元–19,700.00万元 亏损：22,260.87 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.20元/股–0.30元/股 亏损 0.33 元/股
营业收入 110,000.00 万元–160,000.00 万元 123,181.70 万元
扣除后营业收入 106,000.00万元–159,000.00 万元 122,046.48 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公
司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司业绩预亏的主要原因系预计计提坏账准备、商誉减值准备和股权资产减值准备等。报告期内非经常性损益对公
司的净利润影响金
额预计为-1,000.00 万元至-2,000.00万元。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司相关的减值测试尚在进行中，实际计提金额尚需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定
，可能对公司 2024
年年度财务报表数据产生影响。
目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）的相关规定，在 2024 年度报告披露
后，公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险，敬请广大投资者注意。
五、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，有关
2024年年度经营业绩的具体数据，本公司将在 2024年年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b0178ce5-e178-4476-8f0d-754f28874d6d.PDF
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2025-01-17 18:13│ST金鸿（000669）：关于变更信息披露事务负责人的公告
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ST金鸿（000669）：关于变更信息披露事务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/93c11586-9db9-4ea8-8d21-be6350685b0d.PDF
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2025-01-16 18:54│ST金鸿（000669）：关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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ST金鸿（000669）：关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a1c4591e-ff80-4367-8236-0a9fff522611.PDF
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2025-01-15 17:21│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告
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ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/2e2c32bb-603f-4805-aa79-a08f0e61c784.PDF
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2025-01-15 17:20│ST金鸿（000669）：第十一届监事会2025年第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方
式发出会议通知，于 2025 年 1 月15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监事 3 人，
实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条“
监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。”根据公司《监事会议事规
则》第五条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上做出说明”。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会，选举韩瑜女士担任公司第十一届监事会职工代表监事；与公司于 20
25 年 1 月 14 日第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第十一届监事会后，以邮件等方式向全体监事发出
会议通知，同时，召集人已在会议上做出说明。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》
鉴于第十届监事会已提前换届完成，第十一届监事会新任监事已经股东大会审议通过，现选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会
主席，任期至第十一届监事会任期届满时止。（个人简历附后）
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》
豁免公司第十一届董事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第一次会议。
议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/62a3a64b-1cf9-4152-b1d1-1d0bf709a95d.PDF
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2025-01-15 17:17│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到河北省沙河市人民法院出具的（2024）冀 0582 民初 1103 号《民事
判决书》、北京市高级人民法院出具的（2024）京民终 1212 号《民事判决书》和（2024）京 74 民初 60 号之二《民事裁定书》；
北京金融法院出具的（2024）京 74民初 59号之二号《民事裁定书》，现将上述案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
案件一：
公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股东沙河市建设投资有限责
任公司股东知情权纠纷向河北省沙河市人民法院提起诉讼，公司于 2024年 4 月 23日披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告编
号: 2024-016）。
案件二：
因公司债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京金融法院对本公司及子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、衡阳国能置业有
限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司提起诉讼，公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号为
2024-026），公司于 2024 年 8月 16日披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号为 2024-057），现将有关诉讼进展情况公告
如下：
二、本次诉讼事项的进展情况
案件一：
1、相关诉讼情况介绍
因公司与小股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致公司自 2021 年度丧失对沙河金通的控制权，导致原告无法行使对
金通公司的经营管理、查阅账簿等股东应享有的各项权利。公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司就上述事项向沙河中油金
通天然气有限公司及参股股东沙河市建设投资有限责任公司提起诉讼。公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《关于公司重大诉讼的公
告》（公告编号: 2024-016）中进行了详细披露。受理法院为河北省沙河市人民法院。
2、诉讼进展相关情况
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