公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:27 │ST金鸿（000669）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-13 19:36 │ST金鸿（000669）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-13 19:36 │ST金鸿（000669）：关于控股股东拟变更执行事务合伙人及合伙结构暨公司实际控制人拟变更的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-13 19:36 │ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书 │
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│2026-05-13 19:35 │ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-05-06 16:46 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST金鸿（000669）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:13 │ST金鸿（000669）：2025年年度报告 │
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│2026-04-29 00:13 │ST金鸿（000669）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-29 00:11 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第五次会议决议公告 │
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2026-05-15 20:27│ST金鸿（000669）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中院”或“法院”）同意金鸿控股先行进行庭外重组，不代表正式受理公司重
整。截至本公告披露日，公司能否被法院受理重整、后续是否进入重整程序均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定无效或不能履行等风险；仍可能存在因重整
投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票于 2026年 4月 29日起被继续实施其他风险警示，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交的关于撤销
部分其他风险警示的申请尚需深交所的审核，公司股票撤销部分其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2026年 5月 14日、15日连续 2个交易日累计偏离 13.22
%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司及子公司经营业务活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2026年 5月 12日，北京金坤杰投资有限公司（以下简称“金坤杰投资”）、徐博与上海天洪基业企业管理有限责任公司（以
下简称“天洪基业”）、上海保成重能能源科技有限公司（以下简称“保成重能”）签署《山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）
合伙份额转让协议》，约定天洪基业受让金坤杰投资持有的坤杰能源 1%合伙份额，受让徐博持有的坤杰能源 68%合伙份额，天洪基
业成为坤杰能源的普通合伙人及执行事务合伙人。在受让该等合伙份额后，天洪基业持有坤杰能源 69.00%合伙份额，担任坤杰能源
普通合伙人及执行事务合伙人，持有坤杰能源 30%合伙份额的保成重能与天洪基业存在一致行动关系。李文浩先生作为天洪基业的控
股股东、实际控制人，通过天洪基业实际控制坤杰能源，并通过坤杰能源控制上市公司 140,899,144股股份，占上市公司总股本的 2
0. 71%，上市公司的实际控制人将由徐博先生变更为李文浩先生。详情请参阅公司于 2026年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于控股股东拟变更执行事务合伙人及合伙结构暨公司实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2026-052）
。
5、2026 年 4月 29日，公司披露了《2025 年年度报告》，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均
为负值。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12月 31日财务报表进行了审计，于 2026年 4月 28
日为公司出具了“带强调事项段和与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的《审计报告》，上述事项仍触及《股票上市规
则》第 9.8.1条第（七）项“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公
司持续经营能力存在不确定性”规定的情形。因此，公司股票交易于 2026年 4月 29日被继续实施其他风险警示。
同时，鉴于公司 2025 年度内部控制缺陷已整改完成，内部控制能有效运行，经年审会计师审计，会计师事务所对公司 2025年
度财务会计报告出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，已不存在
《股票上市规则》第 9.8.1 条（四）项的规定所列实施其他风险警示的情形。因此，根据《股票上市规则》第 9.1.8条及第 9.8.7
条规定，公司决定向深交所申请撤销该部分事项导致的其他风险警示。公司股票能否被撤销部分其他风险警示，尚需深交所的审核，
公司股票撤销部分其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。详情请参阅公司于2026年 4月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2
026- 047）。
6、2026 年 2月 24 日，公司收到衡阳中院送达的《湖南省衡阳市中级人民法院复函》，同意金鸿控股集团股份有限公司清算组
作为辅助机构（以下简称“辅助机构”）协助公司先行进行庭外重组。详情请参阅公司于 2026年 2月 25日在巨潮资讯网上披露的《
关于法院同意清算组担任辅助机构协助公司先行进行庭外重组的公告》（公告编号：2026-010）。
7、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》规定，公司
对是否涉及被深圳证券交易所强制退市行为的情况、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项
进行了全面自查。详情请参阅公司于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于被债权人申请预重整的专项自查报告》（公告编
号：2026-007）。
8、2026 年 2月 25 日，辅助机构就公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。详情请参阅公司于 2026年 2月 25日在巨潮
资讯网上披露的《关于公司庭外重组债权申报的公告》（公告编号：2026-011）。
9、为依法有序推进金鸿控股庭外重组及后续重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，实
现资源整合、维护和保障债权人公平受偿权益，辅助机构根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审判工作会议纪要》《
关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》等相关规定，结合公司实际情况和庭外重组工作安排，协助、监督公司自主
公开招募和遴选金鸿控股重整投资人。详情请参阅公司于 2026 年 3月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于公开招募和遴选重整投资人
的公告》（公告编号：2026-014）。
10、2026 年 4月 9日，公司在辅助机构监督协助下顺利组织召开产业投资人评审遴选会，确定洛阳宏创企业管理中心（有限合
伙）（以下简称“洛阳宏创”或“产业投资人”）为公司庭外重组及重整中选产业投资人。详情请参阅公司于2026年 4月 11日在巨
潮资讯网披露的《关于遴选确定产业投资人暨风险提示的公告》（公告编号：2026-032）。
11、2026 年 4月 20 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会
授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》。详情请参阅公司于 2026年 4月 21日在巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时
股东会会议决议公告》（公告编号：2026-034）。
12、2026 年 4月 21 日，公司召开了第十一届董事会 2026 年第四次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于与产业投资人签署重整投资协议的议案》，公司与产业投资人洛阳宏创签署了《重整投资协议》。详情请参阅公司于 2
026年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于与产业投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：2026-036）。
13、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
14、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为，也未发生公司董事及高级管理人员买卖公司股票的
行为。
15、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产
生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、衡阳中院同意金鸿控股先行进行庭外重组，不代表正式受理公司重整。截至本公告披露日，公司能否被法院受理重整、后续
是否进入重整程序均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定无效或不能履行等风险；仍可能存在因重整
投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票于 2026年 4月 29日起被继续实施其他风险警示，公司向深交所提交的关于撤销部分其他风险警示的申请尚需深交
所的审核，公司股票撤销部分其他风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
4、根据《股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。敬请广大
投资者注意投资风险。
5、若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终
止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
6、鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度的要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公
司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ecf25dca-a0d0-4d5e-ab43-84e306efd24f.PDF
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2026-05-13 19:36│ST金鸿（000669）：简式权益变动报告书
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ST金鸿（000669）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-05-13 19:36│ST金鸿（000669）：关于控股股东拟变更执行事务合伙人及合伙结构暨公司实际控制人拟变更的提示性公告
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ST金鸿（000669）：关于控股股东拟变更执行事务合伙人及合伙结构暨公司实际控制人拟变更的提示性公告。公告详情请查看附
件
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2026-05-13 19:36│ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书
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ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-05-13 19:35│ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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ST金鸿（000669）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
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2026-05-06 16:46│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│ST金鸿（000669）：2026年一季度报告
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ST金鸿（000669）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:13│ST金鸿（000669）：2025年年度报告
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ST金鸿（000669）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-29 00:13│ST金鸿（000669）：2025年年度报告摘要
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ST金鸿（000669）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:11│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第五次会议于 2026年 4月 13 日以通讯、专人送达等
方式发出会议通知，于 2026年 4月 28日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室召开，
会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
公司第十一届董事会独立董事陈立新先生、姚宪弟先生、管雪青女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事年度述职报告》，
并将在公司 2025年年度股东 会 上 进 行 述 职 。 述 职 报 告 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）。
2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2025年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
4、审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过后提交董事会。公司 2026 年第一次独立董事专门会议
审议通过本议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次独立董事专门会议决议》。本议
案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度拟不
进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
7、审议通过《关于公司 2026年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告
》。
本议案尚需提交股东会审议表决。
8、审议通过《关于公司 2025年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。
该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
9、审议通过《关于 2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专
项说明》。
10、 审议通过《关于 2025年度内部控制非标准审计意见涉及事项的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专
项说明》。
11、 审议通过《关于 2024年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2024年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影
响已消除的专项说明》。
12、 审议通过《关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年度至2024年度内部控制审计报告否定意见
涉及事项影响已消除的专项说明》。
13、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司 2025年度在任的第十一届独立董事对独立性情况进行了自查，并出具了《独立董事独立性自查报
告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
14、 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况
报告》。
该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
15、 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
议案表决结果：8票回避，0票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬
方案的公告》。
本议案涉及公司第十一届董事会薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员均回避表决，一致同意将本
议案直接提交公司董事会审议。
本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司
股东会审议。本议案尚需提交股东会审议表决。
16、 审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于 2026年 5月 20日（星期三）召开公司 2025年年度股东会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
17、 审议通过《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示
的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
4、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea5f07ab-6387-45a3-b496-196c184a9460.PDF
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2026-04-29 00:10│ST金鸿（000669）：金鸿控股内部控制审计报告-政旦志远内字第260000045号
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP金鸿控股集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
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