公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:37 │ST金鸿（000669）：关于延期披露2025年度报告的公告 │
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│2026-04-21 18:56 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:55 │ST金鸿（000669）：关于与产业投资人签署重整投资协议的公告 │
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│2026-04-20 17:15 │ST金鸿（000669）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 17:14 │ST金鸿（000669）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:02 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-04-10 17:38 │ST金鸿（000669）：关于遴选确定产业投资人暨风险提示的公告 │
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│2026-04-03 17:21 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第三次会议决议公告 │
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│2026-04-03 17:20 │ST金鸿（000669）：关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署债务重组协议及相关担保事项的公告 │
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│2026-04-03 17:20 │ST金鸿（000669）：关于公司及子公司与中国长城河北分公司签署债务重组协议及相关担保事项的公告 │
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2026-04-23 18:37│ST金鸿（000669）：关于延期披露2025年度报告的公告
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 4月 24日披露《2025年年度报告》，由于编制年度报告的相关
工作需进一步完善，公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，
公司将《2025年年度报告》披露时间调整至 2026年 4月29日。
公司于 2026年 1月 31日披露了《2025年年度业绩预告》（公告编号：2026-005）。目前公司生产经营一切正常，不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准
，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d6dc168-d210-4924-b4ac-fbdce3dfddc8.PDF
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2026-04-21 18:56│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第四次会议于 2026年 4月 21日以现场及通讯表决方
式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开。会议通知已于 2026年 4月 21 日以电话等方式送达全体董事
，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人。会议由董事长郭韬先生主
持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于与产业投资人签署重整投资协议的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与产业投资人签署重整投资协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、重整投资协议。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6455a9c-8f40-4d19-9b03-f1a669b96dc7.PDF
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2026-04-21 18:55│ST金鸿（000669）：关于与产业投资人签署重整投资协议的公告
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ST金鸿（000669）：关于与产业投资人签署重整投资协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94b453b3-b788-41d2-b18f-6f53d044f484.PDF
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2026-04-20 17:15│ST金鸿（000669）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室
邮编：100020
电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828http://www.jundufirm.com
北京市君都律师事务所
关于金鸿控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
君意字（20260420-01）号致：金鸿控股集团股份有限公司
北京市君都律师事务所（以下简称本所）接受金鸿控股集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派李果律师、炼峻玮律师出
席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及
《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《金鸿控股集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东
会规则》）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，审查公司提供的本次股东会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料
，包括但不限于公司关于召开本次股东会的公告、本次股东会的各项议案、表决票及相关决议等文件。在本法律意见书中，本所律师
仅就本次股东会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准
确性等问题发表意见。
本所律师根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会 2026年第一次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，定于
2026年 4月 20 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关提案。本次股东会采用现场投票与网络投票
的方式进行表决。公司于 2026年 4月 4日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告了《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）（以下简称《会议通知》），《会议通知》列明了本次股东会
的召集人、召开时间和地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、登记方式、网络投票流程等事项。
本次股东会由公司董事会召集，《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》
的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4月 20日（星期一）14:00在湖南省衡
阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 20日
9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与公告相关事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会
规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据公司提供的资料及相关验证文件，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 1名，代表公司有表决权股份
140,899,144 股，占公司股份总数的 20.7080%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2026 年 4月 13日下午收市时在册股东名称和姓名的《股东名
册》，上述股东有权出席本次股东会。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事以及本所律师现场出席了本次股东会，其余董事、董事会秘书以视频方式参会。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 531名，代表有表决权股份 36,
584,673股，占公司有表决权股份总数的 5.3769%。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席现场会议的股东就列入本次股东
会议事日程的提案进行了表决。股东会对提案进行现场表决时，由股东代表、本所律师分别负责计票和监票。
（二）经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会在《股东会通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过
程中对议案进行修改的情形，符合《股东会规则》的有关规定。
（三）根据本所律师的审查，股东会现场会议对提案进行表决时，由股东代表、本所律师分别负责计票和监票，对现场会议表决
结果进行清点。该程序符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）根据股东代表及本所律师对现场表决结果所做的清点，以及公司提供的深圳证券信息有限公司出具的投票结果，本次股东
会通过如下议案：
议案一：审议《关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
表决情况：同意 174,173,657票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1350％。其中中小股东表决情况为：同意 33,274
,513 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.9521％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
议案二：审议《关于公司及子公司与中国长城河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
表决情况：同意 174,174,657票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1355％。其中中小股东表决情况为：同意 33,275
,513 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.9548％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
议案三：审议《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》
表决情况：同意 172,901,282票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4181％。其中中小股东表决情况为：同意 32,002
,138 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.4742％。
表决结果：审议通过。
（五）本次会议审议的议案均不涉及关联方回避表决的情形。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《股东会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披
露文件一并公告。本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/abe8d4cd-1456-4c3f-8e87-2d1eb5f51d85.PDF
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2026-04-20 17:14│ST金鸿（000669）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 4月 20日 下午 2:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长郭韬先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 532人，代表有表决权的股份数为 177,483,817股，占本次会议
公司有表决权股份总数 680,408,797股的 26.0849%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份数为140,899,144 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 20.7080%。通过网络投票的股东共 531名，代表有表决权的股份数为 36,584,673股，占本次会议公司有表决权股份总数的 5.376
9%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 531人，代表有表决权的股份数为 36,584,673股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 5.3769%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况：
本次股东会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师：李果律师、炼峻玮
律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
表决情况：同意 174,173,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1350%；反对 3,273,260 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.8443%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
08%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,274,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9521%；反对 3,273,260
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9471%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1009%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司与中国长城河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
表决情况：同意 174,174,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1355%；反对 3,272,260 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.8437%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
08%。
其中，中小股东表决情况：同意 33,275,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9548%；反对 3,272,260 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9443%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1009%。
表决结果：本议案获得通过。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》
表决情况：同意 172,901,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4181%；反对 4,545,635 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.5612%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
08%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,002,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.4742%；反对 4,545,635 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的12.4250%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1009%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所
2、律师姓名：李果律师、炼峻玮律师
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3dce2f98-f817-4a1c-8545-db4120785f8a.PDF
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2026-04-17 16:02│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/37327654-8553-4599-a133-160e35b029b5.PDF
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2026-04-10 17:38│ST金鸿（000669）：关于遴选确定产业投资人暨风险提示的公告
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ST金鸿（000669）：关于遴选确定产业投资人暨风险提示的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1eb5dca6-4c25-4021-8762-847cf4e3f7d5.PDF
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2026-04-03 17:21│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第三次会议于 2026年 3月 31日以电话等方式发出会
议通知，于 2026年 4月 3日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 16层会议室召开，会议应出席董
事 8人，实际出席会议的董事 8人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署<债务重组协议
>及相关担保事项的公告》。本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
2、审议通过《关于公司及子公司与中国长城河北分公司签署<债务重组协议>及相关担保事项的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司与中国长城河北分公司签署<债务重组协议
>及相关担保事项的公告》。本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
3、审议通过《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司已进入庭外重组阶段，为提高决策效率、确保庭外重组及重整程序顺畅衔接，避免因逐次召开股东会而影响整体工作进程，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》等法律法规及《公司章程》规定，提请股东会授权董事会或董事会授
权人士（即公司经营管理层）办理与公司及子公司庭外重组及重整相关事宜，包括公司与债权人、重整投资人协商谈判并签署相关协
议、下属子公司自行申请预重整及重整等相关事项，前述事项一并在本次授权范围内，由董事会审议决定。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c0f1f5bc-587e-45c3-bdd3-764d0dea0c59.PDF
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2026-04-03 17:20│ST金鸿（000669）：关于公司及子公司与中国东方河北分公司签署债务重组协议及相关担保事项的公告
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