公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 19:02 │盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模│
│ │式的提示性公告 │
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│2025-10-10 19:10 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-08 15:35 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │盈方微（000670）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-24 19:47 │盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的│
│ │公告 │
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│2025-09-24 19:47 │盈方微（000670）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-09-24 19:46 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-09-24 19:45 │盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权及股票期权第二个行权期行│
│ │权条件成就的法律意见 │
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│2025-09-24 19:45 │盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就之独立│
│ │财务顾问报告 │
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│2025-09-24 19:45 │盈方微（000670）：监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的审核意见 │
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2025-10-14 19:02│盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的
│提示性公告
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盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/78bc905c-461d-4e61-8a0d-d1de87bb4be4.PDF
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2025-10-10 19:10│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/fe278ef5-a2a9-42e8-8b88-424cde60e641.PDF
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2025-10-08 15:35│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次担保的被担保方熠存存储资产负债率超过 70%。公
司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存存储”）与上海浦
东发展银行股份有限公司世博支行（以下简称“浦发银行”）签署了《流动资金借款合同》，约定浦发银行向熠存存储发放贷款人民
币（大写）壹仟万元整，贷款期限为自 2025 年 9月 30 日至2026 年 3 月 23 日。近日，公司与浦发银行签署了《最高额保证合同
》，为熠存存储提供连带责任担保，具体详见“四、担保合同的主要内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2025 年 3月 24 日、4月 9日召开第十二届董事会第二十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司为熠存存储提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保
额度范围内审批相关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保方 被担 担保方 被担保方最 已审批 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
保方 持股比 近一期资产 的担保 保后已 后剩余可 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
例 负债率 额度 使用担 用担保额 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
保额度 度 保余额 保余额 产比例
公司 熠存 26.01% 81.30% 20,000 1,500 18,500 500 1,500 32.05% 是
存储
注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司
成立日期：2023 年 9月 11 日
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层
法定代表人：张韵
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发
；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销
售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：熠存存储是华信科的控股子公司
，公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科 51%股权。熠存存储与公司的股权结构关系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
51%
深圳市华信科科技有限公司
51%
熠存存储技术（上海）有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,561,809.69 15,823,127.15
负债总额 60,503.30 12,864,891.82
其中：银行贷款总额
流动负债总额 60,503.30 12,864,891.82
或有事项涉及的总额
净资产 3,501,306.39 2,958,235.33
项目名称 2024 年 1 月至 12 月（经审计） 2025 年 1 月至 6 月（未经审计）
营业收入 48,314,761.70 51,564,248.21
利润总额 -1,793,290.66 -543,071.06
净利润 -1,793,290.66 -543,071.06
熠存存储不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司世博支行
保证人：盈方微电子股份有限公司
1、担保范围：保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金
、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
2、保证金额：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2025 年 9 月 30日至 2026 年 3 月 23 日止的期间内与债务人办理
各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。前述
主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币（币种)壹仟万元整（大写）为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额,以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所
指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保
证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
5、合同生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人
签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
6、违约处理：如发生本合同条款所述任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形，债权人有权宣布主债
权及/或债权确定期间提前到期，及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。
五、董事会意见
本次公司为熠存存储提供的担保主要为满足其日常经营周转的需求。熠存存储系公司合并报表范围内的控股子公司，其经营状况
稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保熠存存储的其
他股东不提供反担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 45 亿元。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及其控股子公司担保总余额为 34,
308.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 725.06%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事
项。
七、备查文件
1、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》；
2、熠存存储与浦发银行签署的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/09fe8905-f8b6-486c-abe5-f5e815de8fbf.PDF
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2025-09-30 00:00│盈方微（000670）：关于部分股票期权注销完成的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 9月 24日召开第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意董事会注销部分激励
对象已获授但尚未行权的股票期权。鉴于 5名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的 60万份股
票期权，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股
票期权的公告》。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《公司章程》以及公司《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造
成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cbac5798-9018-49d5-a76d-cbf00695694a.PDF
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2025-09-24 19:47│盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
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盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/9f41632b-dc6d-421a-be62-836b4bfe278e.PDF
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2025-09-24 19:47│盈方微（000670）：关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 24日召开公司第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的程序
（一）2023年 9月 27日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2023年限制性股票与股票期权
激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对
象名单的异议，无反馈记录。2023 年 10 月 11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于 2023年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2023年 10月 16日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 17 日，公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
（四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
（五）2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》《关
于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》，公司已完成 2023年限制性股票及股票期权的授予工作
，确定 2023年 10月 16日为授予日，向符合授予条件的23 名激励对象授予 3,266 万股限制性股票和 54 名激励对象授予 1,633 万
份股票期权。
（六）2024年 7月 16日，公司召开第十二届董事会第十八次会议与第十二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销
2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的
议案《》关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司对 9,798,000股限制性股票进行回购注销，对 8,415,000份股票期权予
以注销。
（七）2024年 8月 2日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励
计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。2024 年 8月 6日，公司披露了《关于回购注销部分
限制性股票暨通知债权人的公告》。
（八）2024 年 8月 31 日、12月 11日，公司分别披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》《关于部分限制性股票回购注销
完成的公告》，公司完成上述限制性股票及股票期权的回购注销事宜，公司总股本由 849,287,360股变动为839,489,360股。
（九）2025年 9月 24日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议与第十二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销
2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权
期行权条件成就的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次注销股票期权的相关情况
鉴于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的 5名激励对象因离职而
不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，前述激励对象所获授但尚未行权的共计 60万
份股票期权不得行权，由公司注销。
本次注销股票期权事项在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，本次注销股票期权事宜无需提交股东大会审
议。
三、本次注销对公司的影响
本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次注销公司部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会薪酬与考核委员会同意将该事项提交公司董事
会审议。
五、监事会审核意见
根据《激励计划》的相关规定，鉴于 5名激励对象因离职而不符合激励资格，监事会同意对前述激励对象所获授但尚未行权的 6
0万份股票期权进行注销。公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相关规
定，本次注销股票期权所涉及的激励对象人员准确、数量无误。
六、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《上
市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。
七、备查文件
1、第十二届董事会第二十八次会议决议；
2、第十二届监事会第二十七次会议决议；
3、第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
4、监事会关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的审核意见；
5、《北京市天元律师事务所关于盈方微电子股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权及股票期权
第二个行权期行权条件成就的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4c690107-7d52-47ce-8d6e-e7ad302efa91.PDF
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2025-09-24 19:46│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议通知于 2025年 9月 19日以邮件、微信方式发出
，会议于 2025年 9月 24日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于 5名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的 60万份股票期权，具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网上的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
（二）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2023 年限制性股票与股票期权激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权等待期将于 2025年 10月 15
日届满，结合公司 2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024年度的个人绩效考评结果，经 2023年第四次临时股东大会授权
，董事会认为公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象
为 47名，当期可行权的股票期权数量为 731.50万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的有关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大
会的授权，董事会同意为满足行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就
的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事史浩樑、顾昕、李嘉玮先生，张韵、王芳女士回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/f3f5e7f1-1eac-4da8-9417-6bdd01110c59.PDF
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2025-09-24 19:45│盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权及股票期权第二个行权期行权条
│件成就的法律意见
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盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权及股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0110174c-f556-4f35-9364-516145281ba5.PDF
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2025-09-24 19:45│盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就之独立财务
│顾问报告
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盈方微（000670）：2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件
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