公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:49 │盈方微（000670）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-16 21:31 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-16 21:30 │盈方微（000670）：第十二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 21:30 │盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告 │
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│2024-12-16 21:30 │盈方微（000670）：关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 21:30 │盈方微（000670）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告 │
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│2024-12-16 21:29 │盈方微（000670）：独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见 │
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│2024-12-10 21:02 │盈方微（000670）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-10 21:02 │盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 21:01 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2024-12-17 17:49│盈方微（000670）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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盈方微（000670）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4241ae9b-e5c3-4992-a892-4deaeb3d69b7.PDF
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2024-12-16 21:31│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式
发出，因相关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
本次放弃控股子公司部分股权优先受让权不会改变公司对标的公司的持股比例，不改变公司作为标的公司控股股东的地位，不会
导致公司合并报表范围变更。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》
为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上
海盈方微增资人民币 24,000 万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币 42,000 万元增加至人民币 66,000 万元。
增资完成后，公司仍持有上海盈方微 100%的股权，上海盈方微仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《
关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
本次新增担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司
及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做
好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上
的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/5e91d41d-b885-4c3f-9798-d037e9079591.PDF
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2024-12-16 21:30│盈方微（000670）：第十二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式
发出，因相关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十二届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/96ae1011-d58d-4b33-81e7-a50b108338d1.PDF
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2024-12-16 21:30│盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/cd26118a-d694-479f-a52f-829c762174d0.PDF
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2024-12-16 21:30│盈方微（000670）：关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告
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盈方微（000670）：关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4d883490-707e-4020-95ca-9c33df0b57a6.PDF
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2024-12-16 21:30│盈方微（000670）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上
海盈方微增资人民币 24,000万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币 42,000 万元增加至人民币 66,000万元。增
资完成后，公司仍持有上海盈方微 100%的股权，上海盈方微仍为公司的全资子公司。
公司第十二届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式向全资
子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：上海盈方微电子有限公司
2、统一社会信用代码：913100006694409643
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：中国(上海)自由贸易试验区张衡路 200号 2幢 3层
5、法定代表人：张韵
6、注册资本：42,000 万人民币
7、成立日期：2008 年 01月 03日
8、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半
导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）
9、本次增资前后的股权结构：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资总额 出资比例 出资总额 出资比例
公司 42,000万元 100% 66,000万元 100%
10、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2023/12/31（经审计） 2024/8/31（经审计）
资产总额 911,412,540.67 852,829,769.94
负债总额 898,170,526.02 853,692,788.40
净资产 13,242,014.65 -863,018.46
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-8月（经审计）
营业收入 1,200,794.88 1,021,683.01
净利润 -31,191,930.51 -16,428,678.15
11、资产权属情况
本次交易前上海盈方微为公司全资子公司，产权清晰，公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后，上海盈方微仍为公司全资子公司。
12、增资方式：以债权转股权
13、上海盈方微非失信被执行人。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对上海盈方微增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强上海盈方微的资本实力，并优化其资产负债
结构，有利于促进上海盈方微实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十二届董事会第二十二次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2987号、10847号《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1f5320fb-b909-47df-a8d5-e8c769cd85f0.PDF
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2024-12-16 21:29│盈方微（000670）：独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议通知于 2024 年 12 月 1
5 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3
人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度
，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案
经审核，我们认为，公司本次放弃控股子公司部分股权优先受让权是综合考虑了公司整体规划及未来经营发展而做出的谨慎决策
，符合公司长远发展需要。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：李伟群、罗斌、韩军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4a2471c3-b488-4a3a-9b72-7a433b84e324.PDF
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2024-12-10 21:02│盈方微（000670）：关于修订《公司章程》的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际，公司拟对《公司章
程》有关条款进行修改，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第十八条 公司设立时经批 第十八条 公司设立时经批准发行的普通股总数为 6,500 万
准发行的普通股总数为 股。发起人的股权结构及其认购的股份数、股份比例如下：
6,500 万股。 发起人的股权结构 认购的股份数（万股） 股份比例 发起人的股权结构 认购的
股份数（万股） 股份比例
国家资本金 1,625 25% 国家资本金 1,625
25%
法人资本金 2,015 31% 法人资本金 2,015
31%
个人资本金 2,860 44% 个人资本金 2,860
44%
合计 6500 100% 合计 6500
100%
准发行的普通股总数为
6,500 万股。
发起人的股权结构 认购的股份数（万股） 股份比例
国家资本金 1,625 25%
法人资本金 2,015 31%
个人资本金 2,860 44%
合计 6500 100%
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
二、其他事项说明
公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理
部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6763ce96-f685-4606-9a86-dbcde127af01.PDF
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2024-12-10 21:02│盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告
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盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/4c4efba6-1482-4039-b3e5-2e269a33a9d5.PDF
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2024-12-10 21:01│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告
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盈方微（000670）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3aa551e8-6b11-4954-bf83-c76549e70886.PDF
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2024-12-10 21:00│盈方微（000670）：关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金需求，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第一大股
东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）同意向公司提供 7 亿元人民币借款额度（包含未结款项金额），借款利率
不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR 利率）单利。具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联交
易及额度预计的公告》。
公司于近日收到舜元企管出具的《豁免函》，为确保进一步增强公司的持续盈利能力，舜元企管同意就其与公司于 2024 年 4
月 15 日签订《借款协议》的基础上免除公司前期多笔借款自 2024 年 1 月 1 日至公司 2024 年年度股东大会召开之日的借款利息
，本次豁免为舜元企管单方面、无条件、不可变更、不可撤销之豁免，自本函签署后且经公司股东大会审议通过之日起生效；本次豁
免生效后，公司无需再就上述已豁免的利息履行支付义务，舜元企管确认不会以任何形式要求公司承担或对公司就上述利息进行追索
。具体情况详见“五、关联交易协议的主要内容”。
2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.77%；同时
，公司董事长史浩樑先生在舜元企管担任执行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法
人，公司接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。
3、公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十一次会议，以 7票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经
独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。在本次关联交易前，公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在
股权控制关系的其他关联人）在连续 12 个月内累计发生的关联交易总额为 15.58 万元（股东大会审议通过的除外），主要为会议
室租赁、车位租赁及设计费，以上交易无需公司董事会及股东大会审批；舜元企管减免公司借款利息所涉关联交易事项尚需提交公司
股东大会审议批准。
鉴于公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续 12 个月内累计发生的关联交易总
额已达到股东大会的审议标准，公司将提交股东大会审议批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：浙江舜元企业管理有限公司
统一社会信用代码：91310105660733453X
企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山
法定代表人：史浩樑
注册资本：10,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原
料销售；办公用品销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装
修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、主要股东和实际控制人情况
舜元控股的股权结构如下表：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例
1 陈炎表 8,500 85%
2 上海铭鼎企业发展有限公司 1,500 15%
根据舜元企管的股权结构，陈炎表系舜元企管的实际控制人。
3、财务状况
单位：万元
项目 2023/12/31（经审计） 2024/09/30
净资产 26,266.96 28,624.63
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9月
营业收入 3,111.91 1,922.60
净利润 1,529.47 2,121.07
4、关联关系
舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股份124,022,984 股，占公司总股本的 14.77%；同时，公
司董事长史浩樑先生在舜元企管担任执行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人。
5、舜元企管非失信被执行人。
三、本次关联交易标的基本情况
舜元企管就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基础上出具《豁免函》，同意免除公司前期多笔借款自 2024
年 1 月 1 日至公司 2024 年年度股东大会召开之日的借款利息，经舜元企管及公司财务管理部测算，其本次免除公司借款利息金额
区间为 2,300万元-3,000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次与舜元企管发生的关联交易事项系舜元企管减免公司前期多笔借款的利息。本次关联交易不存在其他相关利益安排或利
益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
五、关联交易协议的主要内容
舜元企管于近日出具《豁免函》：“本公司，浙江舜元企业管理有限公司(以下简称“舜元企管”或“本公司”)，与盈方微电子
股份有限公司
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