公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:01 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:00 │盈方微（000670）：第十二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:00 │盈方微（000670）：关于房屋续租暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 18:00 │盈方微（000670）：关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 18:00 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-24 18:00 │盈方微（000670）：关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 17:59 │盈方微（000670）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 17:59 │盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-03-13 21:51 │盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-01-22 17:40 │盈方微（000670）：关于控股子公司之间提供担保的公告 │
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2025-03-24 18:01│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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盈方微（000670）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c072da9a-b70c-4bbe-82d0-5f6b46b33e74.PDF
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2025-03-24 18:00│盈方微（000670）：第十二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式
发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的公告》。
此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/247a9994-ca0f-46d1-b06d-a50c905ac257.PDF
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2025-03-24 18:00│盈方微（000670）：关于房屋续租暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、鉴于盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）当前办公场所（位于上海市长宁区天山西路 799号 5楼 03/05单元）的
租赁期限将于 2025年 4月 15日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）就双方已签署的《上海市房屋租赁合
同》之基础签署了《续租补充合同》，租赁期限自 2025年 4月 16日起至 2026年 4月 15日。
2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制
的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份；同时，公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第十二届董事会第二十三次会议，以 7票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于房屋续租暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审
议通过并已取得全体独立董事的同意。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需要经过有关部门批
准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：舜元控股集团有限公司
统一社会信用代码：91310000632029127G
企业地址：上海市长宁区广顺路 33号
法定代表人：陈炎表
注册资本：70,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：投资管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产
咨询；房地产经纪；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地
产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要股东和实际控制人情况
舜元控股集团有限公司的股权结构如下表：
序号 股东姓名 认缴额（万元） 实缴额（万元） 持股比例
1 陈炎表 59,500 59,500 85%
2 浙江舜元企业管理有限公司 10,500 10,500 15%
根据舜元控股的股权结构，陈炎表系舜元控股的实际控制人。
3、财务状况
舜元控股最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：元
项目 2023/12/31（经审计） 2024/09/30
净资产 981,049,287.19 985,143,232.13
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9 月
营业收入 114,223,682.14 81,910,054.91
净利润 15,956,498.66 4,093,944.94
（二）关联关系
舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份；同时
，公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人。
（三）关联方是否为失信被执行人
经公司核查，舜元控股非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向舜元控股续租其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799号 5楼 03/05单元）作为公司主要办公场所并签署相关
房屋租赁的合同，续租租赁期限自 2025年 4月 16日至 2026年 4月 15 日。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与舜元控股发生的关联交易事项系公司租赁正常经营所需的办公场所，交易的价格与之前《上海市房屋租赁合同》约定的租
金保持一致，本次交易价格系根据租赁房屋所在地的市场价格，并经双方协商确定；本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输
送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
五、关联交易协议的主要内容
1、续租补充合同主体：
出租方：舜元控股集团有限公司
承租方：盈方微电子股份有限公司
2、出租房屋地址：上海市长宁区天山西路 799号 5楼 03/05单元
3、租赁期限：自 2025年 4月 16日起至 2026年 4月 15日
4、租赁面积：1570 平方米
5、续租租金：每月租金为（人民币）286,525 元。
6、物业管理费：每月物业管理费人民币 47,100 元。
7、其他：续租期内，除本补充合同另有约定外，原租赁合同的其他条件和条款不变，继续适用于续租期。
8、生效条件：本续租合同经双方盖章,并待公司董事会审议通过后生效。
六、关联交易目的和影响
公司向舜元控股续租房屋是解决公司办公场所的经营需求，系正常的商业交易行为；该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正
的原则，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖
。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，除本次公司向舜元控股续租办公场所、上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）拟
向公司提供反担保、上海盈方微电子有限公司与竞域投资签署《一致行动协议》及已经股东大会审议批准的关联交易外，公司及控股
子公司与舜元控股（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0.14万元。
八、独立董事过半数同意意见
上述关联交易议案已经 2025年 3 月 24日召开的独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议
发表如下审核意见：
经审核，我们认为，公司本次与舜元控股发生的关联交易系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵
循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会
审议，关联董事应按规定予以回避表决。
九、备查文件
1、第十二届董事会第二十三次会议决议；
2、第十二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见；
4、《续租补充合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/35a46a25-a4e4-4c73-840f-7cd3d734d130.PDF
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2025-03-24 18:00│盈方微（000670）：关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）拟购买深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及 WORLD
STYLE TECHNOLOGY HOLDINGSLIMITED（以下简称“World Style”，与“华信科”合称“标的公司”）49%股权，目前尚未办理完毕股
权过户及交割手续。近日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈
方微”）与竞域投资签署了《一致行动协议》，竞域投资拟在购买标的公司股份后，与上海盈方微在标的公司（包括其子公司）的管
理、营运、股东决策、董事决策等方面保持一致行动关系。
2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制的其
他企业，且舜元企管间接持有其 15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人，本次交
易事项构成关联交易。
3、公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第十二届董事会第二十三次会议，以 7票同意，2票回避，0 票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生已回避表决。上述议案已经独
立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需要经过有关部门批
准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：上海竞域投资管理有限公司
统一社会信用代码：913101053420555383
注册地址：上海市长宁区江苏路 398号 503-1室
法定代表人：陈炎表
注册资本：30,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询(以上均不得从事银行、证券、保险业务)。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要股东和实际控制人情况
竞域投资的股权结构如下表：
序号 股东姓名 出资额（万元） 占比（%）
1 舜元控股集团有限公司 39,000 100%
竞域投资系舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）的全资子公司，舜元控股系公司第一大股东舜元企管的实际控制人
所控制的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份。根据竞域投资的股权结构，陈炎表系竞域投资的实际控制人。
3、财务状况
截至 2023年 12 月 31日，竞域投资净资产为 0。2023年 1-12月实现营业收入为 0，净利润为 0。
截至 2024年 9月 30日，竞域投资净资产为 0。2024年 1-9月实现营业收入为 0，净利润为 0。
4、关联关系
竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其 15%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人。
5、竞域投资非失信被执行人。
三、标的公司基本情况
（一）深圳市华信科科技有限公司
1、基本情况
名称：深圳市华信科科技有限公司
统一社会信用代码：91440300682041693A
成立日期：2008.11.11
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦 16C02
法定代表人：王国军
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目是：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才
中介服务、证券及其它限制项目）。
2、华信科 49%股权转让前股权结构如下表：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 占比（%）
1 上海盈方微 5,100.00 5,100.00 51.00
2 虞芯投资 3,900.00 3,900.00 39.00
3 上海瑞嗔 1,000.00 1,000.00 10.00
合 计 10,000.00 10,000.00 100.00
华信科 49%股权转让后股权结构如下表：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 占比（%）
1 上海盈方微 5,100.00 5,100.00 51.00
2 竞域投资 4,900.00 4,900.00 49.00
合 计 10,000.00 10,000.00 100.00
（二）WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
1、基本情况
名称：WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
注册号：1841506
成立日期：2014.9.17
地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,Tortol a, VG1110, British Virgin Islands
授权股本：500 美元
发行股本：100 美元
公司类型：Limited Company
主营业务： World Style 为控股型公司，无实际经营，主要通过下属子公司开展电子元器件分销业务。
2、World Style49%股份转让前股权结构如下表：
序号 股东 出资额（美元） 占比（％）
1 上海盈方微 51.00 51.00
2 虞芯投资 39.00 39.00
3 上海瑞嗔 10.00 10.00
合 计 100.00 100.00
World Style49%股份转让后股权结构如下表：
序号 股东 出资额（美元） 占比（％）
1 上海盈方微 51.00 51.00
2 竞域投资 49.00 49.00
合 计 100.00 100.00
（三）标的公司不属于失信被执行人。
四、《一致行动协议》的主要内容
甲方：上海盈方微电子有限公司
乙方：上海竞域投资管理有限公司
（一）一致行动约定
1、双方共同确认，自乙方取得标的股份之日起（以标的股份过户至乙方名下为准），乙方将与甲方将保持一致行动关系，乙方
承诺就标的公司的经营、管理、控制及其相关所有事项与甲方保持一致立场及意见，并在包括但不限于以下事项上作出共同的意思表
示：
（1）在股东会、董事会行使表决权；
（2）向股东会、董事会行使提案权；
（3）关于董事、监事、高级管理人员的提名权；
（4）股东会的召集权；
（5）所提名/推荐的董事人选在董事会行使表决权；
（6）法律、行政法规及其他规范性文件、章程所赋予公司股东的其他权利。
2、双方均应积极出席标的公司股东会、董事会，并根据有关规定及本协议的约定行使表决权。
3、乙方承诺，在本协议有效期内，在公司运行、发展过程中，继续保障甲方对于标的公司控制权的稳定，除本协议约定的一致
行动事项外，不单方、或与任何第三方一致行动、或协助任何第三方谋求标的公司的控制权。
（二）协议生效
1、本协议自双方签署并经上市公司盈方微电子股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
2、本协议签署之后，双方因受让、送股、转增股本、股权激励等原因增加的标的公司股权适用本协议。
（三）违约责任
1、一方未遵循本协议的约定在标的公司股东会、董事会提出议案、提名或作出表决，视为其违约，该提案、提名或表决自始无
效。
2、协议任何一方违反本协议约定，均应对造成其他协议方的损失或可能造成的损失进行补偿。
（四）其他
1、除非法律规定及双方另行约定，任何一方不得擅自解除本协议。
2、本协议的解释、履行等均适用中华人民共和国法律，凡因履行本协议所发生的一切争议，协议双方均应通过友好协商的方法
解决；协商不成的，任何一方可向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。
3、本协议任何一条款成为非法，无效或不可强制执行并不影响本协议其它条款的有效性及可强制执行性。
4、本协议未尽事宜，由协议双方签署书面补充协议进行修改或补充。
5、本协议一式肆份，双方各持壹份，其余交由公司保存，具有同等法律效力。
五、《一致行动协议》签署的目的和影响
上述《一致行动协议》的签署旨在股权转让完成后巩固公司对华信科和World Style的控制权，保障其平稳长久发展，提高决策
效率，不会对公司的生产经营活动产生影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，除本次上海盈方微与竞域投资签署《一致行动协议》、公司向舜元控股续租办公场所、竞域投资
拟向公司提供反担保及已经股
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