公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:14 │盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 │
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│2025-12-26 18:11 │盈方微（000670）：第十三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:10 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-26 18:10 │盈方微（000670）：关于房屋租赁变更暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 19:55 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-25 19:54 │盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 19:54 │盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-20 00:00 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │盈方微（000670）：简式权益变动报告书 │
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2025-12-26 18:14│盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
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盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0015b8bd-1a79-4279-9cf3-cff4f2011dbb.PDF
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2025-12-26 18:11│盈方微（000670）：第十三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于 2025年 12月 3日以邮件、微信方式发出，会
议于 12月 26日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》
为满足公司未来经营发展的办公需求，公司向舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）租赁其合法拥有的房屋（位于上
海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 3层 303-5 室、4层 401-402 室）作为公司主要办公场所并签署相关房屋租赁合同，租赁
期限自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，免租期为3 个月，从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。同时，
公司与舜元控股就当前办公场所签署《舜元科创大厦 5楼 03/05单元提前退租协议》，约定当前办公场所租赁提前终止日为 2025年
12月 31日。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋租赁变更暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
关联董事史浩樑先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十三届董事会第三次会议决议；
2、第十三届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6d77b802-7e72-4f0c-b166-b1bc0266ffee.PDF
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2025-12-26 18:10│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/60689fe6-d29a-42a4-8de8-0c0d7e847fd7.PDF
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2025-12-26 18:10│盈方微（000670）：关于房屋租赁变更暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展的办公需求，经公司第十三届董事会第三次会议审议通
过，公司于 2025 年 12 月 26日与舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）签署了《上海市房屋租赁合同》，公司向舜元
控股租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 3层 303-5 室、4层 401-402 室）作为公司主要办公
场所，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，免租期为 3 个月，从 2026 年 1月 1日起至 2026 年 3月 31 日
止。同时，公司与舜元控股就当前办公场所签署了《舜元科创大厦 5楼 03/05 单元提前退租协议》，约定当前办公场所租赁提前终
止日为 2025 年 12 月 31 日。
2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制
的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份；同时，公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2025 年 12 月 26日召开了第十三届董事会第三次会议，以 4票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已
取得全体独立董事的同意。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需要经过有关部门批
准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议
。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：舜元控股集团有限公司
统一社会信用代码：91310000632029127G
企业地址：上海市长宁区广顺路 33 号
法定代表人：陈炎表
注册资本：70,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：投资管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产
咨询；房地产经纪；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地
产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要股东和实际控制人情况
舜元控股集团有限公司的股权结构如下表：
序号 股东姓名 认缴额（万元） 实缴额（万元） 持股比例
1 陈炎表 59,500 59,500 85%
2 浙江舜元企业管理有限公司 10,500 10,500 15%
根据舜元控股的股权结构，陈炎表系舜元控股的实际控制人。
3、财务状况
舜元控股最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，舜元控股净资产为 1,247,170,381.45 元，2024年 1-12 月实现营业收入为 110,009,922.10 元，
净利润为 329,609,571.18 元。截至 2025 年 09 月 30 日，舜元控股净资产为 1,251,101,021.27 元，2025年 1-9 月实现营业收
入为 78,456,836.62 元，净利润为 3,930,639.82 元。
4、关联关系
舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份；同时
，公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人。
5、关联方是否为失信被执行人
经公司核查，舜元控股非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向舜元控股租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 3层 303-5 室、4层 401-402 室）作
为公司主要办公场所并签署相关房屋租赁的合同，租赁期限自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，免租期为 3个月，从 202
6 年 1月 1日起至 2026 年 3月 31 日止。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与舜元控股发生的关联交易事项系公司租赁正常经营所需的办公场所，交易价格系根据租赁房屋所在地的市场价格，并经双
方协商确定；本次关联交易的价格公允，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对公司可能形成潜在
损害的安排或可能。
五、关联交易协议的主要内容
1、房屋租赁合同主体：
出租方：舜元控股集团有限公司
承租方：盈方微电子股份有限公司
2、出租房屋地址：上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 3 层 303-5室、4层 401-402 室
3、租赁期限：租赁期共计 12 个月，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月31 日止。计算租金之日为 2026 年 4月 1日。
免租期为 3个月，从 2026 年 1月 1日起至 2026 年 3月 31 日止。
4、租赁面积：2700.62 平方米
5、租金：每月租金为（人民币）424,683.75 元（含税）。
6、物业管理费：租赁期内，公司应就该房屋的租赁向舜元控股指定的物业管理公司（上海优联物业管理有限公司）交付物业管
理费计每月物业管理费为81,018.60 元（含税）。免租期期间，公司须支付全额的物业管理费及全额的临时电费等其它相关费用。
7、房屋租赁保证金和其他费用：双方约定，公司应向舜元控股交付租金保证金和向物业管理公司交付物业管理费保证金（以下
统称“房屋租赁保证金”），房屋租赁保证金金额为：三个月的租金即人民币 1,274,051.25 元加上三个月的物业管理费即人民币 2
43,055.80 元，共计人民币 1,517,107.05 元。
8、生效条件：本租赁合同待公司董事会审议通过后,并经双方盖章后生效。
六、关联交易目的和影响
公司向舜元控股变更租赁办公场所为满足公司未来经营发展的办公需求，系正常的商业交易行为；该关联交易的定价遵循了公开
、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖
。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，除本次公司向舜元控股变更租赁办公场所及已经股东会审议批准的关联交易外，公司及控股子公
司与舜元控股（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0.14 万元。
八、备查文件
1、第十三届董事会第三次会议决议；
2、第十三届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、《上海市房屋租赁合同》；
4、《舜元科创大厦 5楼 03/05 单元提前退租协议》；
5、公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cc0a049e-f496-4f35-846b-16f4cf24fbc4.PDF
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2025-12-25 19:55│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cb147415-5bea-4c61-b9df-92ec0048399f.PDF
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2025-12-25 19:54│盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会决议公告
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盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fc545905-8c4f-4c29-9c55-256d1f8e5e06.PDF
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2025-12-25 19:54│盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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盈方微（000670）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/655ac489-e5e4-40f6-b40f-003ed30680d5.PDF
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2025-12-20 00:00│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5a4cdc0c-b4ef-40c4-9836-85a9f631fc14.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告
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盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d5b25315-3a78-4f08-ad2f-b9f37ea11f5c.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：简式权益变动报告书
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盈方微（000670）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/19206720-aa4b-4def-bd60-9b7ad033b3cb.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1、3为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2为普
通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）议案 2所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2025年 12月 23日-24日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 5楼 03/05单元
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a5b0f6ab-93ca-4005-90cc-b0cb8845e616.PDF
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2025-12-05 19:12│盈方微（000670）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
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盈方微（000670）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/246db5d2-832e-4f70-8d45-08698e1e6c15.PDF
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2025-12-05 19:11│盈方微（000670）：第十三届董事会第二次会议决议公告
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盈方微（000670）：第十三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/458519c8-82b2-4606-9836-7238240e9828.PDF
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2025-12-05 19:10│盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4397d9db-8ede-47b7-8a8e-8783ddf71799.PDF
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2025-12-05 19:10│盈方微（000670）：关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告
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盈方微（000670）：关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c063b035-40b5-447c-97e9-f459180bc570.PDF
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2025-12-05 19:09│盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 3
日以邮件方式发出，会议于 2025年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人
，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对
拟
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