公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 18:00 │盈方微（000670）：关于为子公司提供担保及反担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 17:37 │盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商变更登记暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的进展公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:32 │盈方微（000670）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:29 │盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:29 │盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:27 │盈方微（000670）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:26 │盈方微（000670）：第十三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 20:39 │盈方微（000670）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 20:37 │盈方微（000670）：提名委员会关于第十三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保及反担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：关于为子公司提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3ae9b7f1-c159-44ac-b3b7-950b77f03ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 17:37│盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商变更登记暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商变更登记暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a298eb05-0697-402e-85a2-a5ff464a6dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:32│盈方微（000670）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举尹昊先生（简历附后）担任公司第十三届董事会职工代表董事，其将
与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第十三届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司第十三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/05346aa2-762c-43a5-9160-27ac15a0f3c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:29│盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a50ef71e-6955-46c1-9433-a198fd1a185f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:29│盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/cfbb74f0-4137-419e-b73c-271468f05c18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:27│盈方微（000670）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 21 日召开了2025年第三次临时股东大会及职工代表大会，选
举产生了第十三届董事会成员；同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级
管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事长：史浩樑先生
2、董事会成员：史浩樑先生（董事长）、张韵女士、尹昊先生（职工代表董事）、罗斌先生（独立董事）、韩军先生（独立董
事）
3、董事会专门委员会组成：
（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生
（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生
（3）提名委员会：韩军先生（主任委员）、张韵女士、罗斌先生
（4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生。
公司第十三届董事会的任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会的召集人罗斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
以上董事会成员的简历详见公司分别于 2025年 11月 6日、2025年 11月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：张韵女士
2、副总经理：费翔先生
3、董事会秘书：王芳女士
4、财务总监：蒋敏女士
5、证券事务代表：代博先生
以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十三届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，
其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的
任职能力，董事会秘书王芳女士、证券事务代表代博先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高
级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：021-58853066
传真号码：021-58853100
电子邮箱：infotm@infotm.com
通讯地址：上海市长宁区天山西路 799号 5楼 03/05单元
公司向第十二届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/386870c9-32ff-4e71-9d64-61c25195625e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:26│盈方微（000670）：第十三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：第十三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e0b0f51d-3608-401f-b29b-21a5dd5f0523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/61f93f4c-cd24-4b4f-b178-1c0f78fb9343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 20:39│盈方微（000670）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2025年 11月 14日）下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提 非累积投票提案 √
供反担保的议案》
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东 非累积投票提案 √
会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
10.01 选举史浩樑先生为公司第十三届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
10.02 选举张韵女士为公司第十三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
11.01 选举罗斌先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举韩军先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案分别经公司第十二届董事会第二十九次会议、第十二届董事会第三十次会议和第十二届监事会第二十八次会议审议通过
，具体内容详见公司分别于2025年 10月 25日和 11月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 10、11将采用累积投票并实行等额选举的方式，本次应选非独立董事 2人，应选独立董事 2人，非独立董事和独立董
事的选举分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）议案 1-9为非累计投票提案，其中议案 1、3、4、5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过；议案 2、6、7、8、9为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
（3）议案 10、11表决结果生效将以本次股东大会议案 3获得审议通过为前提。
（4）本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2025年 11月 19日-20日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 5楼 03/05单元
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、第十二届监事会第二十八次会议决议；
3、第十二届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/2f7a9090-1cc5-453e-80f9-b8fc699560b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 20:37│盈方微（000670）：提名委员会关于第十三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，董事
会提名委员会对公司第十三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审阅，对被提名人
史浩樑先生、张韵女士、罗斌先生、韩军先生的履历等资料进行了审查，现发表审查意见如下：
经审查，本次提名已征得候选人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人史浩樑先生、
张韵女士具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
经审查，本次提名已征得候选人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事候选人罗斌先生、韩军
先生符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需
的工作经验、专业能力和职业素质；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上所述，董事会提名委员会同意提名史浩樑先生、张韵女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，提名罗斌先生、韩军先
生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。
盈方微电子股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/07146510-102c-4634-9bd5-8808a12ae40a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 20:37│盈方微（000670）：独立董事提名人声明与承诺（罗斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 盈方微电子股份有限公司董事会 现就提名 罗斌 为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
|