公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:51 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-15 18:50 │盈方微（000670）：2026年第五次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-15 18:50 │盈方微（000670）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 17:50 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-08 18:52 │盈方微（000670）：关于因需更新申请文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │盈方微（000670）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │盈方微（000670）：第十三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-10-15 18:51│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/446337dd-f0b7-4b8f-ad4b-9baae12ad119.PDF
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2026-10-15 18:50│盈方微（000670）：2026年第五次临时股东会的法律意见
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致：盈方微电子股份有限公司
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于 2026年 10月 15日下午 14:00在上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第十四次会议决议公告》《盈方微电子股份有限
公司关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所
及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经公司第十三届董事会于 2026年 9月 29日召开第十四次会议审议通过，决定召开公司 2026年第五次临时股东会，并于 2026年
9月 30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年10月15日下午14:00在上海市长宁区协和
路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开，公司董事长史浩樑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所交易
系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00
；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 731人，共计持有公司有表决权股份 132,566,802股，占公司
股份总数的 15.6635%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 124,024,084股，占公司股份总数
的 14.6541%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票的股东共计 728人，共计持有公司有表决
权股份 8,542,718股，占公司股份总数的 1.0094%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）730人，代表公司有表决权股份数 8,543,818股，占公司股份总数的 1.0095%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意128,047,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5908%；反对4,231,015股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的3.1916%；弃权288,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2176%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,024,303股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的47.1019%；反对4,231,015
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的49.5214%；弃权288,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数
的3.3767%。
表决结果：通过
2、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意129,432,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6355%；反对2,856,815股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的2.1550%；弃权277,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,409,303股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的63.3125%；反对2,856,815
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的33.4372%；弃权277,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数
的3.2503%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/638e28b9-1957-49b1-b675-e2736c48edba.PDF
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2026-10-15 18:50│盈方微（000670）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
5、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长史浩樑
8、会议出席情况：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计 731人，代表股份 132,566,802股，占公司有表
决权股份总数的 15.6635%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 846,342,260股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
共 3人，代表股份 124,024,084股，占公司有表决权股份总数的 14.6541％；参加网络投票的股东728人，代表股份 8,542,718股，
占公司有表决权股份总数的 1.0094%。
（2）公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：议案 1.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议
案》
总表决情况：
同意 128,047,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5908%；反对4,231,015股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1916%；弃权 288,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2176%。
中小股东总表决情况：
同意 4,024,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1019%；反对 4,231,015 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.5214%；弃权288,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.3767%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案 2.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 129,432,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6355%；反对2,856,815股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1550%；弃权 277,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2095%。
中小股东总表决情况：
同意 5,409,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3125%；反对 2,856,815 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 33.4372%；弃权277,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.2503%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郦苗苗、张大为
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/267a7eca-8148-4270-aa6e-06e8950112fb.PDF
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2026-10-12 17:50│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9c3f6245-d1f7-4268-8cc1-56cad7febb73.PDF
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2026-10-08 18:52│盈方微（000670）：关于因需更新申请文件财务资料收到深交所中止审核通知的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司 100.00
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 9月 30日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过
有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
一、中止审核原因
公司本次交易申请文件中审计报告财务数据基准日为 2025 年 12月 31日，相关财务资料的有效期截止日为 2026年 9月 30日。
本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公
司本次交易中止审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次中止审核事项不会对本次交易构成实质影响。公司将继续推进本次交易事项，全力协调各中介机构根据相关法律法规和中国
证券监督管理委员会、深交所的要求落实加期审计及申请文件更新等相关工作，尽快完成财务资料更新并及时申请恢复审核。公司将
根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终
是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ce751cf6-05c9-4276-a85e-e12ee3aa9900.PDF
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2026-09-30 00:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次担保的被担保方上海盈方微资产负债率超过 70%，
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日与上海浦东发展银行股份有限公司世博支行（以下简称“浦
发银行”）签署了《最高额保证合同》，为浦发银行在自 2026年 9月 28日至 2029年 9月 27日止的期间内与公司全资子公司上海盈
方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”或“债务人”）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期
间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）提供担保，前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值
人民币壹仟万元整为限。具体详见“四、担保合同的主要内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司为上海盈方微提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相
关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方 已审批 本次担 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 是否
方 保方 持股比 最近一期 的担保 保后已 保后剩 前对被担 后对被担 占上市公 关联
例 资产负债 额度 使用担 余可用 保方的担 保方的担 司最近一 担保
率 保额度 担保额 保余额 保余额 期净资产
度 比例
公司 上海盈 100.00% 78.12% 20,000.00 10,500.00 9,500.00 9,500.00 10,500.00 30.89% 是
方微
注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海盈方微电子有限公司
成立日期：2008年 1月 3日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200号 2幢 3层
法定代表人：张韵
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：66,000万元人民币
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体
器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 845,811,099.76 912,284,462.21
负债总额 635,297,079.71 712,718,063.81
其中：银行贷款总额 66,333,333.33 97,300,000.00
流动负债总额 617,143,829.21 712,388,572.93
或有事项涉及的总额
净资产 210,514,020.05 199,566,398.40
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 6 月（未经审计）
营业收入 61,297,255.26 130,988,310.74
利润总额 -23,034,590.19 -11,547,621.65
净利润 -23,034,590.19 -11,547,621.65
上海盈方微不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司世博支行
保证人：盈方微电子股份有限公司
1、被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026 年 9 月28日至 2029年 9月 27日止的期间内与债务人办理各
类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹仟
万元整为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所
指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保
证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履
行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到
期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期
达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
5、合同生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人
签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
6、违约处理：如发生本合同约定的任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形，债权人有权宣布主债权
及/或债权确定期间提前到期，及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。
五、董事会意见
公司本次为上海盈方微提供的担保主要为满足其日常经营周转的需求。上海盈方微系公司全资子公司，在担保期内，公司能够充
分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 101.5亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为 184,743.46万元
，占公司最近一期经审计净资产的 4086.49%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保的
，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位
提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2191b2d9-bf60-472c-b086-a4a7da6bd47f.PDF
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2026-09-30 00:00│盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7c0a1228-8b97-4643-902c-b5ef78fff921.PDF
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2026-09-30 00:00│盈方微（000670）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 09日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2为普通
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2026年 10月 13日-14日（上午
9:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 3层303-5室、4层 401-402室
4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的
，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/08e0bde6-9617-43ef-997a-22da633830e7.PDF
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2026-09-30 00:00│盈方微（000670）：第十三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次会议通知于 2026年 9月 24日以邮件、微信方式发出，
会议于 2026年 9月 29日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司全体高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。绍兴华信科科技
有限公司系公司全资子公司，联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简
称“熠存上海”）、 上海华趣数智科技有限公司（以下简称“上海华趣”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定
。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资
管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞
域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海和上海华趣的担保，竞域投资将无偿提供反担保；针对本次公
司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计业务工作经
验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公
允、合理地发表审计意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体
委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2026年 10 月 15日（星期四）下午 14:00，在
上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅召开公司 2026 年第五次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结
合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十四次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会 2026年第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/070c94bb-aa45-4719-bb9a-b1df97dd9749.PDF
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2026-09-30 00:00│盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年 07月 18日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
拟聘任事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）合伙人数量为 250人、注册会计师
人数为 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954人。
最近一年经审计的收入总额为 298,800万元，经审计的审计业务收入为 260,100万元，经审计的证券业务收入为 154,700万元。
2025年度上市公司审计客户家数 757家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 70,900万元
，本公司同行业上市公司审计客户家数 20家。
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东海证 2024年3月6日 天健事务所作为华仪电气2017 已完结（天健事务所
券、天健事务所 年度、2019年度年报审计机构 需在5%的范围内与
，因华仪电气涉嫌财务造假， 华仪电气承担连带责
在后续证券虚假陈述诉讼案件 任，天健事务所已按
中被列为共同被告，要求承担 期履行判决）
连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施 20次、自律监管措施 2
0次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20人次、监督管理措施 69人次、自律监管措
施60人次、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 邓德祥 张毅 金晨希
何时成为注册会计师 2006年 2019年 2005年
何时开始从事上市公司审计 2004年 2017年 2002年
何时开始在本所执业 2004年 2019年 2005年
何时开始为本公司提供审计 2025年 2024年 2026年
服务
近三年签署或复核上市公司 签署英方软件、晶华微、凯 签署盈方微、大普微 签署或复核天宇股份、泰
审计报告情况 伦股份、盈方微、精创电 等上市公司年度审计 林生物、日盈电子、奥翔
气、凯恩股份等上市公司年 报告 药业等上市公司年度审计
度审计报告 报告
2、诚信记录
项目合伙人邓德祥、签字注册会计师张毅、项目质量控制复核人金晨希近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
天健事务所项目合伙人邓德祥、签字注册会计师张毅和项目质量控制复核人金晨希，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟向天健事务所支付的 2026年度财务及内部控制审计费用合计为 160万元，其中财务审计费用 140万元、内部控制审计费
用 20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具
备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意将《关于续
聘2026年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 29日召开了第十三届董事会第十四次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健事务所为公司 2026年度财务和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十四次会议决议；
2、审计委员会 2026年第十一次会议决议；
3、天健事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5f02053c-f39e-456f-9037-bd358ae983c1.PDF
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2026-09-23 17:30│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/1ab10ed1-3b34-44e2-a967-6cb7362097b7.PDF
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2026-09-17 18:00│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次担保的被担保方熠存上海资产负债率超过 70%，公
司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”或“借款人
”）于 2026年 9月 16日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“上海银行”）签署了《小企业流动资金借款合同
》，约定上海银行向熠存上海发放借款人民币（大写）壹仟万元整，借款期限自 2026年 9月 16日起至 2027年 9月 16日止。同日，
公司与上海银行签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为熠存上海提供无条件、不可撤销的连带责任保证，具体详见“四、担保合
同的主要内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司分别为上海盈方微、熠存上海提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额
度范围内审批相关担保的具体事宜。根据业务发展及实际经营需要，公司在 2025年年度股东会审议批准的担保额度范围内，对公司
为子公司提供的担保额度进行调剂，将公司对熠存科技（香港）有限公司未使用的部分担保额度调剂给熠存上海，公司对熠存上海调
剂后可用担保额度 21,000万元。公司分别于 2026年 5月 18日、6月 3日召开第十三届董事会第九次会议和 2026年第二次临时股东
会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，公司为熠存上海新增不超过 30,000 万元的担保额度，并授权董事长在
该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。公司分别于 2026年 7月 1日、7月 21日召开第十三届董事会第十一次会议和 2026年第
四次临时股东会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，公司为熠存上海新增不超过 50,000万元的担保额度，并
授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保方 被担 担保方 被担保方最 已审批 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
保方 持股比 近一期资产 的担保 保后已 后剩余可 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
例 负债率 额度 使用担 用担保额 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
保额度 度 保余额 保余额 产比例
公司 熠存 30.60% 95.94% 101,000 24,000 77,000 27,450 28,450 30.89% 是
上海
注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
1、熠存存储技术（上海）有限公司
公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司
成立日期：2023年 9月 11日
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89号 2、3、21、22层
法定代表人：张韵
注册资本：1,000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发
；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销
售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：熠存上海是深圳市华信科科技有
限公司（以下简称“华信科”）的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科 51%股权。熠存上海与公司的股权结构关
系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
51%
深圳市华信科科技有限公司
60%
熠存存储技术（上海）有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 117,639,643.83 351,874,616.94
负债总额 111,011,543.45 337,595,208.04
其中：银行贷款总额 40,000,000.00 143,000,000.00
流动负债总额 111,011,543.45 336,573,847.16
或有事项涉及的总额 - -
净资产 6,628,100.38 14,279,408.90
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 6 月（未经审计）
营业收入 261,647,643.19 586,934,384.72
利润总额 626,793.99 7,826,952.89
净利润 626,793.99 6,151,308.52
熠存上海不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
保证人：盈方微电子股份有限公司
1、主债权：本合同项下被担保的主合同为债权人与熠存上海签署的《小企业流动资金借款合同》（连同其后续补充、修订或变
更，统称为“主合同”），主合同项下借款本金为人民币壹仟万元整。
2、保证范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿
金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记
、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
3、保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间：保证人承担保证责任的期间为自本合同所述借款人履行债务的期限届满之日起三年。若本合同所述主合同项下债
务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。因借款人违约，贷款人提前收回
贷款时，保证期间相应提前。
5、合同生效：本合同自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。
五、董事会意见
公司本次为熠存上海提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求。熠存上海系公司控股子公司华信科的控股子公司，华
信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）于 2026年 3月 27日出具了《反担保函》，针对公司本次
为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保。熠存上海目前经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工
作，相关担保及反担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保熠存上海其他股东未提供反担保，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 101.5亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总余
额 169,348.72万元，占公司最近一期经审计净资产的 3745.97%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管
理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存在
对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》；
2、熠存上海与上海银行签署的《小企业流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/57302bc9-4987-4bfb-84c0-d22ebf9e680f.PDF
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2026-09-14 18:13│盈方微（000670）：关于完成工商变更登记的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 7 月 1日及2026 年 7 月 21 日召开第十三届董事会第十一次
会议及 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《
关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对已获授但尚未解除限售的合计 5,670,000 股限制性股票进行回购注销
，公司的股份总数将由 844,295,355 股（截至 2025 年 12月 3日市场监督管理部门核准登记数）变更为 838,625,355 股，注册资
本由人民币 844,295,355 元变更为838,625,355 元。近日，公司办理完毕注册资本的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督
管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：盈方微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91421000676499294W
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省荆州市沙市区北京中路 282 号津谷大厦 1102、1103 室
法定代表人：史浩樑
注册资本：捌亿叁仟捌佰陆拾贰万伍仟叁佰伍拾伍元
成立日期：1993 年 02月 22日
经营范围：集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、设计和销售；数据收集、分析
与数据服务；数据管理软件产品以及数据管理整体解决方案的研发、销售；计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务；投资公司、从事实业投资活动（不含关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局战略性资源开发和重大公共利益等
项目外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cf52e590-c46c-4ce5-adde-1f4a8082630c.pdf
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2026-09-08 17:45│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次担保的被担保方熠存上海资产负债率超过 70%，公
司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）于 2026
年 9月 8日与中国银行股份有限公司上海市宝山支行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，约定中国银行向熠存
上海发放借款人民币（大写）伍佰万元整，借款期限为 12个月，自实际提款日起算。同日，公司与中国银行签署了《保证合同》，
为熠存上海提供连带责任担保，具体详见“四、担保合同的主要内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司分别为上海盈方微、熠存上海提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额
度范围内审批相关担保的具体事宜。根据业务发展及实际经营需要，公司在 2025年年度股东会审议批准的担保额度范围内，对公司
为子公司提供的担保额度进行调剂，将公司对熠存科技（香港）有限公司未使用的部分担保额度调剂给熠存上海，公司对熠存上海调
剂后可用担保额度 21,000万元。公司分别于 2026年 5月 18日、6月 3日召开第十三届董事会第九次会议和 2026年第二次临时股东
会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，公司为熠存上海新增不超过 30,000 万元的担保额度，并授权董事长在
该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。公司分别于 2026年 7月 1日、7月 21日召开第十三届董事会第十一次会议和 2026年第
四次临时股东会，审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，公司为熠存上海新增不超过 50,000万元的担保额度，并
授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保方 被担 担保方 被担保方最 已审批 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
保方 持股比 近一期资产 的担保 保后已 后剩余可 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
例 负债率 额度 使用担 用担保额 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
保额度 度 保余额 保余额 产比例
公司 熠存 30.60% 95.94% 101,000 23,000 78,000 28,450 28,450 15.44% 是
上海
注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
1、熠存存储技术（上海）有限公司
公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司
成立日期：2023年 9月 11日
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89号 2、3、21、22层
法定代表人：张韵
注册资本：1,000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发
；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销
售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：熠存上海是深圳市华信科科技有
限公司（以下简称“华信科”）的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科 51%股权。熠存上海与公司的股权结构关
系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
51%
深圳市华信科科技有限公司
60%
熠存存储技术（上海）有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 117,639,643.83 351,874,616.94
负债总额 111,011,543.45 337,595,208.04
其中：银行贷款总额 40,000,000.00 143,000,000.00
流动负债总额 111,011,543.45 336,573,847.16
或有事项涉及的总额
净资产 6,628,100.38 14,279,408.90
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 6 月（未经审计）
营业收入 261,647,643.19 586,934,384.72
利润总额 626,793.99 7,826,952.89
净利润 626,793.99 6,151,308.52
熠存上海不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司上海市宝山支行
保证人：盈方微电子股份有限公司
1、主债权：主合同（债权人与熠存存储技术（上海）有限公司之间签署的编号为宝山 2026年流字第 26840701号的《流动资金
借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应
付费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
4、合同生效：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
5、违约处理：
（1）要求保证人限期纠正其违约行为，及时履行保证责任；
（2）全部、部分调减、中止或终止对保证人的授信额度；
（3）全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分
中止或终止发放和办理；
（4）宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和其他应付款项全部或部分立即到期；
（5）终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同；
（6）要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；
（7）将保证人在债权人及中国银行股份有限公司其他机构开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务
。账户中的未到期款项视为提前到期。账户币种与债权人业务计价货币不同的，按扣收时债权人适用的结售汇牌价汇率折算；
（8）债权人认为必要的其他措施。
五、董事会意见
公司本次为熠存上海提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求。熠存上海系公司控股子公司华信科的控股子公司，华
信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）于 2026年 3月 27日出具了《反担保函》，针对公司本次
为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保。熠存上海目前经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工
作，相关担保及反担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保熠存上海其他股东未提供反担保，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 101.5亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总余
额 192,305.01万元，占公司最近一期经审计净资产的 4253.75%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金管
理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存在
对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与中国银行签署的《保证合同》；
2、熠存上海与中国银行签署的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4596132d-4640-4c32-b12b-a5ed0dec8ded.PDF
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2026-08-24 18:08│盈方微（000670）：2026年半年度报告摘要
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盈方微（000670）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ce38f11-e451-4232-95bb-7c7eead3989b.PDF
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2026-08-24 18:08│盈方微（000670）：2026年半年度报告
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盈方微（000670）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/37100eda-0ae6-489c-a454-c7611a9f7221.PDF
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2026-08-24 18:05│盈方微（000670）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈方微（000670）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f101d52b-d784-4db9-9b80-59bbc023ee5f.PDF
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2026-08-24 18:05│盈方微（000670）：2026年半年度财务报告
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盈方微（000670）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/003b8612-9146-45c0-b141-1c0f91a4af52.PDF
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2026-08-20 00:00│盈方微（000670）：关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司 100.00
%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
近日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕42
9 号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对盈方微电子股份有限公司收购上海肖克利信息科技
股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限
于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存
在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0677e9c4-92be-4244-97ad-f89dc4a36ff2.PDF
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2026-08-13 18:40│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/1f1f70f1-bd81-4cad-9d82-415c831f0902.PDF
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2026-08-11 20:50│盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资设立控股子公司的进展公告
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为推动盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的进一步发展、优化业务布局，公司全资子公司上海盈方微电子
有限公司（以下简称“上海盈方微”）拟与安美人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“安美科技”）、蓝泓智创（深圳）企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝泓智创”）共同投资 1,000万元人民币设立盈方创芯电子（深圳）有限公司（以下简称“
盈方创芯”）。其中上海盈方微认缴出资 510万元，持股比例为 51%；安美科技认缴出资 390万元，持股比例为 39%；蓝泓智创认缴
出资 100 万元，持股比例为 10%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
近日，盈方创芯已完成了相关工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：盈方创芯电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MAKJMYWX7K
注册资本：1,000万元人民币
类型：有限责任公司
成立日期：2026年 8月 10日
法定代表人：张韵
住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区梅康路 1号智能创芯大厦 25层
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片及产品
销售；信息系统集成服务；软件销售；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售
；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服
务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可经营项目：无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6de6130d-6191-4c4d-aeb6-45a8178094e8.PDF
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2026-08-11 20:49│盈方微（000670）：关于盈方微发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的回复
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盈方微（000670）：关于盈方微发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的回复。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/14a52264-7cb5-4508-bf0d-c79b616536fb.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有
限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 7月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130015 号）（以下简称“审核问询函”）。目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的
回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见，同时，公司
对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善。
相较于公司 2026年 6月 9日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
重组报告书章节 修订情况
释义 更新重组报告书名称释义
重大风险提示 补充标的公司经营业绩波动风险
他法人交易对手方的历史沿革情况；
2、补充交易对手方之间的关联关系；
3、补充其他事项说明的内容。
第四节 标的公司基本情况 1、补充相关交易对方就股权转让限制、回购条款的协议约
定及终止情况；
重组报告书章节 修订情况
2、标的资产最近三年股份转让的相关情况。
第六节 交易标的评估情况 1、补充并更新可比上市公司、可比案例的相关数据与表述；
2、补充评估预测的分析内容。
第九节 管理层讨论与分析 1、补充标的公司经营成果的量化分析、同行业对比情况；
2、补充上市公司持续经营能力分析及本次交易对上市公司
持续经营能力影响的内容；
3、补充标的公司财务分析的多项内容；
4、补充标的公司整合管控安排的相关内容。
第十二节 风险因素 补充标的公司经营业绩波动风险
除上述修订与补充外，公司在《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）》中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/13d1b2b6-68cf-43a9-b4d1-8a1bfda811c3.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：深交所《关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见
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盈方微（000670）：深交所《关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/24999df9-380f-4982-ab38-5cfa6e94df39.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事
│项的说明
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盈方微（000670）：关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f7584f42-560f-455f-9075-96a3aec95279.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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盈方微（000670）：盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bbe3fcb6-8ed2-43a4-b2ca-834488d03f7d.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司 100.00%
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 7月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130015号）（以下简称“审核问询函”）。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和
回复，具体内容详见与本公告同日披露的《盈方微电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于盈方微电子股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》等文件。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次
交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在不确定性。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/23ce7f1c-ee2b-48f2-825e-aef1f2c2f93c.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）
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盈方微（000670）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/75752a76-dc30-43a4-a7ab-cdad455ac6fd.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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盈方微（000670）：盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e8d9a606-e8a2-4b6c-9d43-cd371de5321c.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：盈方微关于深交所《关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的回复
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盈方微（000670）：盈方微关于深交所《关于盈方微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/fcc8ef58-96c4-443e-8235-fc41acaee453.PDF
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2026-08-11 20:46│盈方微（000670）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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盈方微（000670）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e4313370-3bf7-4928-ba71-0847a93b09a6.PDF
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2026-08-07 18:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，
公司本次担保的被担保方绍兴华信科资产负债率超过 70%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）
于 2026年 8月 7日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“上虞农商行”或“债权人”）签署了《银行承兑汇票承兑协
议》（以下简称“主合同”），金额合计人民币（大写）贰仟伍佰万元整，其中保证金金额为人民币伍佰万整；同日，公司与上虞农
商行签署了《保证合同》，同意为上虞农商行前述主合同的债权即贰仟万元整提供保证担保。保证方式为连带责任保证，保证期间自
主合同债务履行期限届满之日起三年，具体详见“四、担保事项的内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司为绍兴华信科提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相
关担保的具体事宜。
公司本次为绍兴华信科提供担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方最 已审批 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
方 保方 持股比 近一期资产 的担保 保后已 后剩余可 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
例 负债率 额度 使用担 用担保额 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
保额度 度 保余额 保余额 产比例
公司 绍兴华 100% 72.55% 10,000 4,000 6,000 6,900 8,900 65.01% 是
信科
注：保证范围详见“四、担保事项的内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：绍兴华信科科技有限公司
成立日期：2020年 10月 20日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区崧厦街道工业区百崧路 1188号 A栋 201
法定代表人：张韵
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,500万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成
电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
100%
绍兴华信科科技有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 190,612,075.37 125,448,897.41
负债总额 155,587,051.44 125,448,897.41
其中：银行贷款总额 49,000,000.00 59,000,000.00
流动负债总额 106,587,051.44 42,007,929.82
或有事项涉及的总额
净资产 35,025,023.93 34,440,967.59
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 3 月（未经审计）
营业收入 165,935,958.58 13,422,453.84
利润总额 -1,474,093.18 -584,056.34
净利润 -1,474,093.18 -584,056.34
绍兴华信科不是失信被执行人。
四、担保事项的内容
1、保证担保范围：保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复息、生效法
律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费
用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
如因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造
成的损失，属于本合同担保的范围。
2、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
3、保证期间：本合同保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年。
4、合同生效：本合同自各方签名、盖章或者按指印之日起生效。
五、董事会意见
公司本次为绍兴华信科提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求。绍兴华信科系公司全资子公司，在担保期内，公司
能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 101.5亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总余
额为 129,621.32万元，占公司最近一期经审计净资产的 2867.20%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金
管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存
在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与上虞农商行签署的《保证合同》；
2、绍兴华信科与上虞农商行签署的《银行承兑汇票承兑协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/0c46e7ca-e807-4a13-b233-1efcde8efb89.PDF
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2026-08-05 20:25│盈方微（000670）：盈方微拟转让股权涉及的长兴芯元工业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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盈方微（000670）：盈方微拟转让股权涉及的长兴芯元工业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7dbcc4d5-7fff-4433-a60f-96c94061528c.PDF
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2026-08-05 20:21│盈方微（000670）：第十三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7月 31日以邮件、微信方式发出
，会议于 2026 年 8月 5日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于对外转让全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，同意公司将持有的长兴芯元工业科技有限公司 100%的股权以 10,387,215.72元人民
币转让给长兴鑫元企业咨询有限公司，并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外转让全资子公
司股权的公告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
（二）《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为推动公司主营业务的进一步发展、优化业务布局，同意公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）
与安美人工智能科技（深圳）有限公司（以下简称“安美科技”）、蓝泓智创（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
蓝泓智创”）共同投资 1,000万元人民币设立盈方创芯电子（深圳）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准），并
签署《发起人设立公司协议书》。其中上海盈方微认缴出资 510万元，持股比例为 51%；安美科技认缴出资 390万元，持股比例为 3
9%；蓝泓智创认缴出资 100万元，持股比例为 10%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告
》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十二次会议决议；
2、第十三届董事会战略委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2c421b28-ba0d-4b64-b147-140d5c69f649.PDF
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2026-08-05 20:20│盈方微（000670）：关于对外转让全资子公司股权的公告
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盈方微（000670）：关于对外转让全资子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7c03eea4-0213-4507-bf0c-42645df52635.PDF
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2026-08-05 20:20│盈方微（000670）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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盈方微（000670）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/14de4289-ac40-48e6-91a6-72f3e3317cd6.PDF
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2026-08-05 20:20│盈方微（000670）：关于子公司完成工商注册登记暨对外投资设立子公司的进展公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联合无线（香港）有限公司为推动其主营业务的进一步发展、优化业
务布局，拟以自有资金 1,000万美元投资设立全资子公司联合无线（武汉）有限公司（原拟用名称，最终工商登记名称为联合无线技
术（武汉）有限公司，以下简称“联合无线武汉”）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》
。
近日，联合无线武汉已完成了相关工商注册登记手续，并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体
信息如下：
名称：联合无线技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MAKJG739XM
注册资本：壹仟万（美元）
类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：2026年 8月 4日
法定代表人：张韵
住所：湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道 999号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4栋 18楼 827号
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；
集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营活动不涉及《外商投资准
入负面清单》中禁止类项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/77612b40-5f96-4336-aaa9-777cdcbceb38.PDF
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2026-07-27 17:53│盈方微（000670）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：盈方微，证券代码：000670）连续二个交易日内（2026年 7月
24日、7月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）（包括其实际
控制人），现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2026年 6月 8日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司 1
00.00%股份并募集配套资金，具体内容详见公司于 2026年 6月 9日披露的《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件。
2026年 6月 30 日，公司收到深交所出具的《关于受理盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通
知》，深交所所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受
理。
2026年 7月 14 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》，目前公司正会同各方组织对问询函的问题进行回复。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但
不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性
。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资
风险。
5、公司、浙江舜元及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
6、浙江舜元及其实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2026年 6月 9日披露了《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）》等相关公告及文件，公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得上海肖克利信息科技股份有限公司100%股份并募集配套资金
。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终是
否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。相关风险具体详见《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“第十二节 风险因素”的相关内容，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于 2026 年 7 月 14 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，预计公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2,
300万元~ -1,500万元。业绩预告相关数据是公司财务管理部初步测算的结果，具体数据以公司将于 2026 年 8月 25日披露的《2026
年半年度报告》为准。截至本公告披露日，公司不存在需要修正 2026年半年度业绩预告的情形。公司目前处于亏损状态且净资产较
低，请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/59bf2849-b48a-483d-a42a-b4f189d0b5b2.PDF
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2026-07-27 17:50│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，
公司本次担保的被担保方上海盈方微资产负债率超过 70%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”或“债务人”）
于 2026年 7月 27日与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国工商银行”）签署了《流动资金借款合同》，约
定中国工商银行向上海盈方微提供借款人民币金额 30,000,000.00（大写：叁仟万）元，借款期限自 2026 年 7月 27 日至 2026年
10月 27 日止。同日，公司与中国工商银行签署了《保证合同》，为上海盈方微提供连带责任担保，具体详见“四、担保合同的主要
内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司为上海盈方微提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相
关担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保方 被担 担保 被担保方最 已审 本次担 本次担 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
保方 方持 近一期资产 批的 保后已 保后剩 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
股比 负债率 担保 使用担 余可用 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
例 额度 保额度 担保额 保余额 保余额 产比例
度
公司 上海盈 100% 76.19% 20,000 9,500 10,500 4,730 7,730 97.52% 是
方微
注：保证范围详见“四、担保合同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海盈方微电子有限公司
成立日期：2008年 1月 3日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200号 2幢 3层
法定代表人：张韵
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：66,000万元人民币
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体
器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 845,811,099.76 860,167,325.36
负债总额 635,297,079.71 655,373,740.38
其中：银行贷款总额 66,333,333.33 66,333,333.33
流动负债总额 617,143,829.21 637,439,555.22
或有事项涉及的总额
净资产 210,514,020.05 204,793,584.98
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 3 月（未经审计）
营业收入 61,297,255.26 30,613,862.79
利润总额 -23,034,590.19 -6,020,435.07
净利润 -23,034,590.19 -6,020,435.07
上海盈方微不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“甲方”）保证人：盈方微电子股份有限公司（以下简称“乙方
”）
1、主债权：乙方所担保的主债权为甲方依据其与上海盈方微于 2026 年 7月27 日签订的主合同（名称：流动资金借款合同）而
享有的对债务人的债权。
2、保证范围：乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币
金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动
引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用
以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提
前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
5、合同生效：本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖章（单位适用）之日起生效。
6、违约：
（1）本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即
构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
（2）乙方不履行其在本合同项下的保证责任的，乙方同意甲方扣划乙方开立在中国工商银行的所有账户中的款项以清偿主合同
项下的债务。扣划款项与主合同币种不一致的，按扣划日甲方所公布的相应币种适用汇率计算应扣划金额。扣划日至清偿日（甲方根
据国家外汇管理政策将扣划款项兑换成主合同币种并实际清偿主合同项下债务日）期间产生的利息和其他费用，以及在此期间因汇率
波动而产生的差额部分由乙方承担。
（3）除本合同另有约定外，任何一方违约，另一方有权采取中华人民共和国法律、法规及规章规定的其他任何措施。
五、董事会意见
公司本次为上海盈方微提供的担保主要为满足其日常经营周转的需求。上海盈方微系公司全资子公司，在担保期内，公司能够充
分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 101.5 亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总
余额为 102,310.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2263.08%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保
基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为425 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司
不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与中国工商银行签署的《保证合同》；
2、上海盈方微与中国工商银行签署的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b7c6dc22-8d83-462b-ae50-fceda2450a08.PDF
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2026-07-24 18:10│盈方微（000670）：关于调剂担保额度暨为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于调剂担保额度暨为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/d5487a86-8439-4123-888c-82fe1d7f6d83.PDF
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2026-07-21 18:46│盈方微（000670）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 7 月 1日和 7月 21日召开第十三届董事会第十一次会议和 202
6年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见
公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》
《2026年第四次临时股东会决议公告》。
根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2023 年限制性股票授予协议书》《2023 年限制性股票与股票期权激
励计划之限制性股票回购协议书》中的相关约定，本激励计划已获授限制性股票的激励对象中有 2名激励对象因离职等原因不再符合
激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的合计 5,670,000股限制性股票进行回购注销。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由 844,295,355
股（截至 2025年 12月 3日市场监督管理部门核准登记数）变更为 838,625,355 股，注册资本由人民币844,295,355元变更为 838,6
25,355元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接
到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 天内（9:00-12:00；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦3层303-5室、4层 401-402室
3、联系电话：021－58853066
4、邮箱：infotm@infotm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8011284a-969a-463d-a1f0-0bf81dfae98f.PDF
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2026-07-21 18:45│盈方微（000670）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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盈方微（000670）：2026年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/bf16bd3f-47ec-419b-9d26-685284437fed.PDF
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2026-07-21 18:44│盈方微（000670）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 7月 21日下午 2:00
2、网络投票时间：2026年 7月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 21日 9:15-15:00。
3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长史浩樑
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计 1,017人，代表股份 163,175,670股，占公司有表
决权股份总数的 19.2892%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 845,944,477股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
共 4人，代表股份 124,023,284股，占公司有表决权股份总数的 14.6609％；参加网络投票的股东 1,013 人，代表股份 39,152,386
股，占公司有表决权股份总数的 4.6282%。
2、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：
议案 1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 154,066,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4175%；反对 8,520,215 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.2215%；弃权589,101股（其中，因未投票默认弃权 416,401股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3610%
。
中小股东总表决情况：
同意 30,043,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7339%；反对 8,520,215 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.7615%；弃权 589,101 股（其中，因未投票默认弃权 416,401 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5046%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案 2.00《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 154,152,754股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的94.4704%；反对 8,439,715 股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 5.1722%；弃权 583,201股（其中，因未投票默认弃权 423,601股），占出席本次股东会非关联股
东有效表决权股份总数的 0.3574%。
中小股东总表决情况：
同意 30,129,770股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 76.9545%；反对 8,439,715股，占出席本次股东
会非关联中小股东有效表决权股份总数的 21.5559%；弃权 583,201股（其中，因未投票默认弃权 423,601股），占出席本次股东会
非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.4896%。
本议案已提请关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
议案 3.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 152,945,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7304%；反对 9,481,215 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.8104%；弃权749,301股（其中，因未投票默认弃权 433,401股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4592%
。
中小股东总表决情况：
同意 28,922,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8702%；反对 9,481,215 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.2160%；弃权 749,301 股（其中，因未投票默认弃权 433,401 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9138%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案 4.00 《关于公司控股子公司向相关方新增借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 28,950,270 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的73.9420%；反对 9,505,415 股，占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 24.2778%；弃权 697,001 股（其中，因未投票默认弃权 432,701 股），占出席本次股东会非关
联股东有效表决权股份总数的 1.7802%。
中小股东总表决情况：
同意 28,950,270股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 73.9420%；反对 9,505,415股，占出席本次股东
会非关联中小股东有效表决权股份总数的 24.2778%；弃权 697,001股（其中，因未投票默认弃权 432,701股），占出席本次股东会
非关联中小股东有效表决权股份总数的 1.7802%。
本议案已提请关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。
议案 5.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 153,864,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2935%；反对 8,669,715 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.3131%；弃权641,901股（其中，因未投票默认弃权 433,901股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3934%
。
中小股东总表决情况：
同意 29,841,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2172%；反对 8,669,715 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.1433%；弃权 641,901 股（其中，因未投票默认弃权 433,901 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.6395%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案 6.00 《关于对外投资设立子公司的议案》
总表决情况：
同意 153,991,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.3714%；反对 8,540,115 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.2337%；弃权644,401股（其中，因未投票默认弃权 454,401股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3949%
。
中小股东总表决情况：
同意 29,968,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5418%；反对 8,540,115股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.8123%；弃权 644,401 股（其中，因未投票默认弃权 454,401 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6459%。
表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、郦苗苗
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/33dbf721-8258-440c-a901-48832510315e.PDF
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2026-07-17 16:50│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/894a3b22-2413-484e-91a6-e8a0936ec222.PDF
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2026-07-13 19:08│盈方微（000670）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,300 ～ -1,500 -3,229.66
扣除非经常性损益后的净利润 -2,274 ～ -1,474 -3,237.56
基本每股收益（元/股） -0.0280 ～ -0.0183 -0.0395
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入增长，主要系公司紧抓电子元器件市场需求机遇，持续深化与上游原厂合作，大力拓展下游各应用领域
市场，从而带动分销业务收入提升。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为负，但亏损有所收窄，主要系公司营业收入增长
拉动毛利增长，且管理费用、销售费用当期均较上年同期小幅下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务管理部的初步估算结果，具体数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a3d64bcd-b9bd-4085-9a28-cdf9cbf68c55.PDF
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2026-07-13 19:07│盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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盈方微（000670）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/87f2b1fa-1802-442a-b687-311e45893ec0.PDF
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2026-07-01 20:10│盈方微（000670）：关于公司控股子公司向相关方新增借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”，与上海
肖克利合称“出借方”）与上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖克利”）向公司控股子公司上海联熠芯越科技有限
公司（以下简称“上海联熠”或“借款方”）提供合计不超过 10,000万元人民币的借款额度，具体内容详见公司于 2026年 5月 19
日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的公告》。
为满足上海联熠运营资金需要，深圳华信科与上海肖克利拟向上海联熠新增合计不超过 10,000 万元人民币的借款额度（以下简
称“借款额度”）并签订新的《借款协议》，其中上海肖克利提供借款额度为 4,500 万元人民币，深圳华信科提供借款额度为 5,50
0万元人民币。提款有效期内，借款方可以根据实际需要向出借方申请借款，单笔借款期限不超过 12 个月，首次借款期限届满后根
据借款方要求可续展 6个月，借款利率适用当期一年期贷款市场报价利率（LPR），借款利息不纳入借款额度计算，借款方根据约定
或协商提前完成还款的，借款额度可循环使用。
2、鉴于上海肖克利为公司目前正在进行的重大资产重组事项的交易标的，持有上海肖克利 2.03%股份的股东上海镜兰企业咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海镜兰”）为本次重组的交易对方之一，上海镜兰的有限合伙人颜旸系公司第一大股东浙江舜
元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）实际控制人陈炎表之儿媳，出于谨慎性原则，本次重组将上海镜兰认定为公司关联方，故
从谨慎角度，认定本次公司及控股子公司与上海肖克利向上海联熠新增借款事项构成关联交易。
3、公司第十三届董事会第十一次会议以 4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司向
相关方新增借款暨关联交易的议案》，因过去十二个月内曾在浙江舜元及其关联方任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。本议案
已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：上海肖克利信息科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000782400411D
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225号四层 B01室
成立日期：2005年 10月 28日
法定代表人：陶涛
注册资本：6,600万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：从事信息科技、电子科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、电子元器件、电子衡器、计
算机、计算机软硬件及辅助设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、主要股东和实际控制人情况
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 江苏新纪元半导体有限公司 2,307.95 34.97
2 陶涛 1,041.99 15.79
3 程家芸 985.19 14.93
4 上海昱跃企业管理中心（有限合伙） 777.38 11.78
5 冯建萍 528.80 8.01
6 王溪岑 425.85 6.45
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
7 邵能 399.10 6.05
8 上海镜兰 133.74 2.03
合计 6,600.00 100.00
截至本公告披露日，上海肖克利无控股股东，实际控制人为陶涛、程家芸和刘依佳。
3、财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025/12/31（经审计）
净资产 33,573.21 36,226.50
项目 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 134,596.53 162,986.68
净利润 4,671.81 6,193.29
4、关联关系
鉴于上海肖克利为公司目前正在进行的重大资产重组事项的交易标的，持有上海肖克利 2.03%股份的股东上海镜兰为本次重组的
交易对方之一，上海镜兰的有限合伙人颜旸系公司第一大股东浙江舜元实际控制人陈炎表之儿媳，出于谨慎性原则，本次重组将上海
镜兰认定为公司关联方，故从谨慎角度，认定本次深圳华信科与上海肖克利共同向公司控股子公司上海联熠新增借款构成关联交易。
5、上海肖克利非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
为借款方运营资金需要，出借方同意向借款方新增合计不超过 10,000 万元人民币的借款额度，其中深圳华信科新增借款额度为
5,500万元人民币，上海肖克利新增借款额度为 4,500 万元人民币，提款有效期为协议生效之日起 12 个月或借款双方一致同意的
其他日期（为免疑义，各方确认，该借款额度系新增额度，不占用2026年 5月 18 日签订《借款协议》项下 10,000 万元人民币的借
款额度）。提款有效期内，借款方可以根据实际需要向出借方申请借款，单笔借款期限不超过 12 个月，首次借款期限届满后根据借
款方要求可续展 6个月，借款利率适用当期一年期贷款市场报价利率（LPR），借款利息不纳入借款额度计算，借款方根据约定或协
商提前完成还款的，借款额度可循环使用。借款方每月计息，借款到期归还本息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
深圳华信科与上海肖克利共同向公司控股子公司上海联熠新增借款，借款额度分配系根据公司控股子公司联合无线香港与上海肖
克利所持有的上海联熠的股权比例确定，借款利率适用当期一年期贷款市场报价利率（LPR），本次交易定价遵循公平、合理的原则
，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、借款协议的主要内容
出借方 1：上海肖克利信息科技股份有限公司
出借方 2：深圳市华信科科技有限公司
借款方：上海联熠芯越科技有限公司
1、出借方和借款方于 2026年 5月 18日签署了一份《借款协议》，约定出借方向借款方提供合计不超过 10,000 万元人民币的
借款额度相关事宜。现为借款方运营资金需要，出借方同意向借款方新增提供合计不超过 10,000 万元人民币的借款额度，其中上海
肖克利提供借款额度为 4,500万元人民币，深圳华信科提供借款额度为 5,500 万元人民币，提款有效期为本协议生效之日起 12 个
月或借款双方一致同意的其他日期（为免疑义，各方确认，该借款额度系新增额度，不占用 2026年5月 18日签订《借款协议》项下
10,000万元人民币的借款额度）。提款有效期内，借款方可以根据实际需要向出借方申请借款，单笔借款期限不超过 12个月，首次
借款期限届满后根据借款方要求可续展 6个月，借款利率适用当期一年期贷款市场报价利率（LPR），借款利息不纳入借款额度计算
，借款方根据约定或协商提前完成还款的，借款额度可循环使用。借款方每月计息，借款到期归还本息。
2、借款到期，借款方未及时归还本金及利息的，出借方可以要求借款方按照本协议约定归还借款本金及利息，若因借款方逾期
未归还借款本金及利息，给出借方造成损失的，由借款方赔偿。
3、本协议自各方盖章或授权代表盖章后且经公司股东会和上海肖克利股东会审议通过后生效。
六、交易目的和对公司的影响
深圳华信科和上海肖克利向公司控股子公司上海联熠新增借款系满足其运营的资金需要，本次借款为上海联熠的资金周转提供了
便利的条件。本次关联交易的定价公允，相关交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独
立性。相关关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除公司已披露并存续的关联交易及本次董事会审议的关联交易外，公司及控股子公司与上海肖克
利（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 0元。
八、备查文件
1、第十三届董事会第十一次会议决议；
2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026年第七次会议决议；
3、深圳华信科、上海肖克利和上海联熠签署的《借款协议》；
4、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/09cb03b3-7860-4db4-8161-d59add5340db.PDF
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2026-07-01 20:10│盈方微（000670）：关于对外投资设立子公司的公告
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盈方微（000670）：关于对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/12ccb928-ba57-4bc7-b7f1-7af893e9b409.PDF
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2026-07-01 20:10│盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 20:09│盈方微（000670）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 21日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 07月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 21日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于回购注销 2023年限制性股票与股 非累积投票提案 √
票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司控股子公司向相关方新增借款 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案》
5.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于对外投资设立子公司的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 2日在巨潮资讯网上（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1、4、6为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议
案 2、3、5为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。（2）议案 4涉及关
联交易，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2026年 7月 17日、7月 20日（
上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 4楼4、登
记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f7b9f415-3296-489f-a79e-687a78cf44b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│盈方微：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495749.PDF
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2026-04-21│盈方微：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132491.PDF
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2026-03-31│盈方微：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052630.PDF
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2025-10-25│盈方微：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735468.PDF
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2025-08-28│盈方微：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600482.PDF
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2025-07-19│盈方微：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-19/1224216255.PDF
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2025-04-30│盈方微：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413774.PDF
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2025-04-22│盈方微：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197750.PDF
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2024-10-26│盈方微：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525613.PDF
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2024-08-27│盈方微：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987792.PDF
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2024-04-25│盈方微：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797485.PDF
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