公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 16:55 │上峰水泥（000672）：关于子公司对外投资进展的公告 │
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│2025-04-25 18:38 │上峰水泥（000672）：关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（刘强） │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（李琛） │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：公司2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：五年发展规划（2025年-2029年） │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（杜健） │
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│2025-04-24 21:17 │上峰水泥（000672）：关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-05-12 16:55│上峰水泥（000672）：关于子公司对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
2014 年 11 月 17 日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与 ZETH
国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》，公司以全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）为投
资主体，与吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有限公司（以下简称“ZETH 国际”）合作，在吉尔吉斯斯坦共和国（以下简称“吉国”）
合资成立子公司上峰 ZETH 水泥有限公司（以下简称“上峰 ZETH”），注册资本 2 亿元，其中上峰建材出资比例为 58%，ZETH 国
际出资比例为 42%。上峰 ZETH 拟投资约1.2 亿美元在吉尔吉斯楚河州建设一条日产 2800 吨水泥熟料生产线及配套年产120 万吨水
泥粉磨生产线。
该项目自2015年启动开工以来，受吉国政府部门更迭、审批流程复杂反复、中吉建筑设计标准差异以及吉国社会经济环境等多方
面因素影响，导致建设进度长期滞后，目前仍未投产运营。
具体内容请详见2014年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料
生产线项目的对外投资公告》（公告编号：2014-49）及2018年6月29日披露的《关于子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2018
-063），以及各年度报告中关于境外资产部分的内容。
二、项目进展情况
由于吉国政治经济制度和审批政策变化更迭频繁，其法律法规体系及项目建设相关手续与国内审批程序差异较多，建设阶段性停
滞并与合作股东出现矛盾纠纷，导致项目进展迟滞时间过长，继续推进及投产运营时间具有不确定性。具体：
（一）主要进展情况：
1、项目已完成的工作主要是初步设计、施工图设计、地质详细勘察、项目环评批复；用电许可被中断后已重新取得；已取得项
目的消防鉴定和工业安全鉴定的正面结论，取得吉国能源和工业部关于支持建设水泥厂的复函等；已完成项目主要单体按吉国标准的
转换；获得中央化验室及中央控制室、水泥粉磨及输送等部分单体的施工许可证；完成厂区场地基础设施工程和生料均化库、原料站
等控制性工程的基础工程及回转窑等主要设备招标采购和制作等；对 30 公顷土地进行了补充的地质勘探工作及施工设计图纸鉴定，
取得了 30 公顷土地上大部分单体的正面鉴定结论。
2、厂区 56 公顷用地、粉煤灰用地和粉磨站用地完成拆迁并已取得土地证。矿山资源中约 3000 万吨已经取证，另二处约 900
公顷取得勘探证。
3、目前项目按 2022 年 10 月 29 日上峰 ZETH 召开的股东会确定的总体方案继续推进，包括合作股东双方努力争取完善所有
法律和行政许可，必须全面合规地得到吉国政府体系对项目建设和运行的有效保障，在具备完整条件后加快落实项目建设工作。
（二）存在问题：
1、合规手续的完善。因吉国项目建设审批环境不稳定及法律法规体系与国内有较多差异，完整取得所有的建设审批手续及效力
需要专业律师机构确认，部分手续仍需与有关部门沟通确认。
2、合作股东的纠纷。上峰建材近期在与吉国项目合作股东 ZETH 国际的来往函件中，收到 ZETH 国际一份其以上峰建材未及时
召开股东会等为由起诉到地方法院要求将控股股东除名并得到缺席裁决支持的法律文件，但截至目前上峰建材并未收到过吉国地方法
院送达的就该纠纷诉讼及缺席裁决事项涉及的立案、开庭、审理、裁决等相关程序的任何通知或文件，上峰建材已聘请相关律师机构
与 ZETH 国际及吉国地方法院进行沟通和确认，同时将相应采取有关应对措施，包括不限于以诉讼或仲裁等形式达成争议的解决。
三、对公司的影响
截至 2024 年 12 月 31 日，吉国上峰 ZETH 公司的主要资产、财务状况及占比如下表：
单位：元
上峰 ZETH 2024 年 12 月 31 日 占公司比例
总资产 179,497,159.78 1.0212%
所有者权益 -54,029,332.87 -0.6038%
2024 年度 占公司比例
营业收入 284,807.01 0.0052%
净利润 -5,469,080.75 -0.8716%
上峰 ZETH 截至 2024 年 12 月 31 日经审计的总资产、所有者权益及 2024 年度经审计的营业收入、利润占公司相关各项指标
的比例较低（不足 2%），预计该项目进展暂不会对公司利益构成重大影响。但前述有关审批手续的不完整及股东间的相关争议问题
，将对项目的后续推进增加不确定性因素。
四、项目风险提示
鉴于当前吉国整体政治经济环境、合作伙伴不稳定等方面因素，经综合评估，现对该项目存在的风险提示如下：
（一）法律环境风险
本项目位于境外吉国，由于政治经济环境复杂，在不能充分掌握吉国法律法规的情况下，以及吉国法律可能受政治经济环境影响
发生变化，法制体系建设及执行体系处于变动调整过程中，相关法律及执法情况对投资环境及本项目建设投运具有重要影响。
（二）项目审批手续完备风险
尽管项目总体已取得主要审批手续，但完善的合规保障尚需专业机构进一步确认及得到吉国政府相关部门的支持，因吉国政治经
济制度和审批政策变化更迭频繁，导致项目部分行政审批手续存在过期而不完备的风险。
（三）项目建设周期较长风险
公司虽已有多条新型干法熟料生产线建设经验，公司工艺技术水平在国内处于较先进水平，但该项目系本公司首次主导在境外进
行项目建设，除审批因素外，建设条件亦受气候环境、资源物资、交通物流、贸易通关等多种因素影响，项目建设有周期较长、计划
投产时间难以确定的风险。
（四）股东争议及诉讼风险
目前项目公司股东间出现沟通纠纷及股权争议，我方已计划采取诉讼或仲裁等形式解决，由于涉及中吉两国不同的法律法规体系
，相关诉讼或仲裁的流程及时间、争议处理的结果对公司的影响具有不确定性，预计对本项目推进进度进一步产生迟滞风险。
鉴于上述风险及结合公司在项目实际推进过程中遇到的问题，公司将采取谨慎措施，加强风险控制，规范完善相关手续，并加强
与吉国政府及相关部门沟通，系统推进项目建设。
公司董事会将会继续密切关注项目进展，并按照相关规则要求及时披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5bf05a3e-647d-43c0-9e41-7b571a384099.PDF
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2025-04-25 18:38│上峰水泥（000672）：关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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上峰水泥（000672）：关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f3f3de00-3f3f-4061-8842-663249023718.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：2025年度估值提升计划
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一、估值提升计划的触及情形及审议程序
（一）触发情形
根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度
经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日披露《2023年年度报告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2
024 年 4 月 24 日每个交易日收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产 8.63 元；2024 年 4 月 25 日至 2024 年 12 月31 日
每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产 9.12 元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《公司 2025 年度估值提升计划》。
二、2025 年度估值提升计划
为提升公司综合价值及投资估值，促进公司全面高质量发展，以卓越的竞争力实现公司的可持续增长，基于对公司未来发展前景
的坚定信心，特制订 2025年度估值提升计划，具体如下：
（一）明晰战略路径 “双轮”驱动增长
2020 至 2024 年，公司“一主两翼”战略规划在复杂多变的环境下起到了引领方向、明晰目标、聚焦共进的重要作用，取得了
良好成效。公司主产品产能规模及营收、资产规模等均保持了韧性增长，公司累计缴纳税收约 51 亿元，累计向股东现金分红 26.5
亿元，平均年度分红率超过 40%，三次实施股份回购累计 4.7亿元，业务架构优化均衡，发展基础坚固厚实。
接下来的五年，董事会基于内外环境因素条件的变化，充分论证制定了由“双轮驱动”向“三驾马车”演变的清晰路径，对公司
主业基石产业链、新经济股权投资链、第二成长曲线业务链三个板块发展的总目标、总规划、实施路径、措施保障进行了全面阐述并
公告（见同期发布的《公司五年发展规划（2025年-2029年》，以下简称“上峰五年规划”）。
管理层将按照上峰五年规划的目标路径，分板块、分节奏发展现有两大业务。在保障基石建材业务依然专注发展壮大，提供坚固
的现金流及分红依托的同时，继续强化对解决科技创新领域企业的股权投资，以“双轮驱动”为基础，培育支撑公司新时期持续增长
的第二成长曲线业务。
公司务实细致地明确了未来业务的增长空间，也昭示了管理层对于增长发展的信心。上峰五年规划不仅是对管理层新阶段工作重
心的要求部署，也是给投资者与公众对于公司估值提升的清晰指引。
（二）主业提质增效 创新助力升级
公司在水泥建材行业保持较为独特的高效运营机制，目前已初步完成华东、西北、西南三大区域的布局，连续多年保持了行业领
先的竞争力水平，公司净资产收益率及毛利率在规模中等的条件下却始终保持行业上市公司前列，在周期下行阶段也体现了极强的韧
性和稳固的优势。因此公司“双轮驱动”的基础仍是专注于建材业务效率壁垒的高筑。
为保持竞争力领先，公司以“向新、向绿”为目标，沿着《上峰低碳发展路线图》指引，重点加强智能化、生态化、高端化提质
升级，在公司现有基础上强链、补链，继续深化产品结构升级匹配、资源配套充足保障、设施配套全面提升，保持工艺能耗水平及成
本控制能力的持续优势，保持市场运营与品牌声誉的高效拓展。
公司将继续深化近年来骨料及特种水泥等延伸业务的提质增效，同时统筹发挥好环保、物流、新能源三大延伸业务对主业的效益
效率赋能，随着外部环境的条件变化，系统构建水泥建材基石产业链的坚韧竞争力优势。
（三）产业资本融合 谋定第二曲线
公司在股权投资领域已有多年专注实践和超 17 亿元资本的持续投入，对产业与资本不同发展路径特点已具备丰富的经验基础，
尤其在半导体、新能源、新材料领域的股权投资已取得了优异的综合成效。晶合集成已完成从投资到退出的完整过程并实现丰厚回报
，而现有已投的昂瑞微、盛合晶微等多家半导体企业即将陆续对接资本市场的同时，也为公司在新经济领域培育发展新兴业务积累了
较丰富的资源和人才团队基础。
上峰五年规划对发展硅基材料、碳基材料领域等新业务方向提出了总体框架，适当以并购重组等方式提升主业规模实力或加快布
局新兴产业，已具备了条件基础；公司将充分利用现有“双轮驱动”业务的协同互补发展基础，将产业与资本资源融合，利用好并购
及金融工具，适度加快实现转型新业务的落地实施，使公司第二成长曲线逐渐成型，彻底突破原有业务增长瓶颈，全面打开估值提升
空间。
（四）完善内控治理 激励机制保障
公司将继续发挥上峰独特的混合所有制机制及“规范+高效”的治理模式，严格按照相关法规要求，不断完善公司法人治理结构
和内部管控体系，提升公司治理水平。公司将结合新《公司法》等法律法规要求，修订完善公司治理制度体系，将法规制度落到工作
实处；严格落实中国证监会、深圳证券交易所等监管部门工作要求，积极配合监管部门工作；提高控股股东、董事、高管等“关键少
数”的合规意识和能力，积极组织其参加证券交易所、上市公司协会及证监局举办的培训，及时传递监管动态和最新政策法规。
公司已实施三期员工持股计划，核心管理人员的激励机制不仅与管理运营工作相挂钩，也与公司估值紧密关联。目前，公司管理
人员对上峰五年规划的目标及公司持续增长充满信心与激情，公司将择机继续落实与完善系统的激励机制，使上下同欲，保障公司共
同努力推动公司业务增长与综合价值的增长。
（五）提升分红回报 股东社会满意
公司高度重视股东回报，并与股东共享经营发展成果。自 2013 年重组上市10 余年以来，公司在未向资本市场再融资的情况下
，截至 2024 年底，已累计向投资者分红约 38.19 亿元（含回购等），其中现金分红已达 33.45 亿元。
公司新制订的《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》将提交公司股东会审议：2024 年-2026 年度，公司每年现金分红原则
上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的 35%，每年现金分红金额原则上不低于 4 亿元人民币。
同时，2024 年度公司拟以本年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（
含税），合计拟派发现金红利600,646,731.30 元(含税)，占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的 95.73%。
未来在现金流状况允许的情况下，公司将继续努力提质增效、稳健经营，优化分红节奏，合理提高分红率，回馈广大投资者，以
实际行动传递公司积极回报的决心，进一步增强投资者信心和获得感。
公司自 2023 年度以来，每年发布《公司环境、社会及公司治理（ESG）报告》，从多维度提升企业社会责任，除股东回报外，
公司从对社会贡献的多方面角度提升综合价值，力争得到社会各界的认可、支持与信赖。
（六）积极透明沟通 展示价值形象
公司将进一步加强投资者关系管理。除遵守信息披露规定，履行强制性信息披露义务以外，公司将客观、真实和准确地加强公司
经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等自愿性信息主动披露，公平对待所有股东及潜在投资者，引导市场预期。
公司将持续完善沟通机制，通过多渠道多平台听取投资者建议和意见，及时了解投资者对公司的疑问，实现公司与投资者之间的
双向沟通，形成良性互动。
公司将定期或在认为必要时组织业绩说明会、分析师会议、电话会议、路演、外出宣讲会等活动，与投资者、基金经理、分析师
就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行持续沟通，传递正面信息，增强投资者信心。
公司将同步完善媒体沟通制度、细化媒体沟通流程。与行业内的知名媒体、财经媒体和自媒体等建立并保持日常良好关系，建立
媒体关系网络，加强主动宣传，引导正向舆论。
三、估值提升计划的后续评估
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议完善后的估值提升计划
后进行披露。
公司触及长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
四、董事会意见
本次制定的估值提升计划系为提升公司综合价值及投资估值，促进公司全面高质量发展，以卓越的竞争力实现公司的可持续增长
，充分考虑了公司所处行业情况、公司发展阶段、经营情况以及财务状况等因素，有助于提升上市公司投资价值，具有合理性和可行
性。
五、风险提示
1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表
现受到宏观形势、行业政策、市场环境等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合
理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
3、鉴于上述不确定性，敬请投资者理性投资，注意把控投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43427a3e-10dc-47c4-8258-07fc413232c2.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（刘强）
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上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（刘强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/222e394e-cb43-4e98-9a13-045a3fcbd5f4.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：内部控制自我评价报告
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上峰水泥（000672）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/95ca5e1e-985c-4e02-acd1-5e21b783ba82.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（李琛）
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上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（李琛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dec401a0-a2e4-4f12-b56f-624116e2c110.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：公司2024年度董事会工作报告
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上峰水泥（000672）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0f3a8fc-f3b8-41e2-a215-86b61308d021.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：五年发展规划（2025年-2029年）
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上峰水泥（000672）：五年发展规划（2025年-2029年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0943d8a-e1d9-47a3-986f-98244e50f4e0.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（杜健）
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上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（杜健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2f21fb6-0a0d-4f7e-9c77-15ae06dc6122.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告
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上峰水泥（000672）：关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b0f51637-6196-43cb-9abf-5c664cffd35b.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：关于提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告
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上峰水泥（000672）：关于提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9047053-01d7-4b7c-8bec-0565bf8b47db.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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上峰水泥（000672）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ad7af49-c574-4fde-9ffa-a0a59fa17851.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（李琛）
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上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（李琛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a15026af-83ec-4d70-8fc2-54ab12966a7d.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（杜健）
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上峰水泥（000672）：独立董事候选人声明与承诺（杜健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6ddc11d-8574-4753-b80c-dd4cdaf49dae.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：公司2024年度监事会工作报告
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上峰水泥（000672）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df6d422b-9e80-41d3-ae55-33c998fe3de9.PDF
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2025-04-24 21:17│上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（刘强）
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上峰水泥（000672）：独立董事提名人声明与承诺（刘强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10962fbf-63da-45b9-b39c-a1e9118375ab.PDF
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2025-04-24 21:16│上峰水泥（000672）：2025年一季度报告
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上峰水泥（000672）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f5146bb-acce-4426-90af-877994e8f453.PDF
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2025-04-24 21:16│上峰水泥（000672）：2024年年度报告
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上峰水泥（000672）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff22d728-8fe7-477f-b9e4-d7a7265ca0ab.PDF
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2025-04-24 21:16│上峰水泥（000672）：2024年年度报告摘要
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