公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:00 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2024-12-25 17:37 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-23 16:52 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-19 17:01 │上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:00 │上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告 │
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│2024-12-19 16:59 │上峰水泥（000672）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 15:47 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-11 15:47 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-10 16:07 │上峰水泥（000672）：2024-078 上峰水泥：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-02 16:46 │上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十七次会议决议公告 │
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2024-12-26 18:00│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0d421dfb-2c2f-42b7-a824-683788ed3d97.PDF
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2024-12-25 17:37│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告
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上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/218ce279-ce5d-4603-8ccd-7ac3c3fa6a29.PDF
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2024-12-23 16:52│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“
上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
上峰控股 是 7,600,000 2.36% 0.78% 2023.12.26 2024.12.20 华夏银行
股份有限
公司绍兴
诸暨支行
上峰控股 是 7,600,000 2.36% 0.78% 2023.12.26 2024.12.20 华夏银行
股份有限
公司绍兴
诸暨支行
上峰控股 是 6,800,000 2.12% 0.70% 2023.12.25 2024.12.20 华夏银行
股份有限
公司绍兴
诸暨支行
合计 - 22,000,000 6.84% 2.27% - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
上峰控股 321,479,2 33.16% 33,600, 10.45% 3.47% 0 0 0 0
及其一致 93 000
行动人
合计 321,479,2 33.16% 33,600, 10.45% 3.47% 0 0 0 0
93 000
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4f6b65f5-de45-4536-87e6-7eeb0e7626b9.PDF
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2024-12-19 17:01│上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 19 日上午 10:00 时以通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2024年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名(其中独
立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“诸暨混凝土”）及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下
简称“安徽上峰杰夏”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800万元的融资授信，其中
，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000 万元，由公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向
银行申请授信融资 5,800 万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一
年，具体以担保协议约定为准。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保等情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司提议于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的
议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/492105bf-79da-4991-82a7-255bcbf59eae.PDF
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2024-12-19 17:00│上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告
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上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2428d85b-97f8-4d84-9188-0e11bb95d215.PDF
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2024-12-19 16:59│上峰水泥（000672）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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上峰水泥（000672）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/67d22e4c-67df-407a-8191-2f55adef6ccc.PDF
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2024-12-18 15:47│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“
上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
上峰控股 是 12,000,000 3.73% 1.24% 2023.12.27 2024.12.17 宁波银行
股份有限
公司绍兴
分行
合计 - 12,000,000 3.73% 1.24% - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
上峰控股 321,479,2 33.16% 55,600, 17.30% 5.74% 0 0 0 0
及其一致 93 000
行动人
合计 321,479,2 33.16% 55,600, 17.30% 5.74% 0 0 0 0
93 000
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/362fdd9d-60d6-4547-9cd0-c74080490d2d.PDF
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2024-12-11 15:47│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0295f9f4-dcd1-4c48-a1bb-712484de2aa5.PDF
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2024-12-10 16:07│上峰水泥（000672）：2024-078 上峰水泥：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“
上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
上峰控股 是 7,500,000 2.33% 0.77% 2022.12.6 2024.12.9 杭州银行
股份有限
公司绍兴
科技支行
合计 - 7,500,000 2.33% 0.77% - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
上峰控股 321,479,2 33.16% 91,600, 28.49% 9.45% 0 0 0 0
及其一致 93 000
行动人
合计 321,479,2 33.16% 91,600, 28.49% 9.45% 0 0 0 0
93 000
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/08ea4ce1-8ac6-4fae-9cc8-43968690851a.PDF
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2024-12-02 16:46│上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十七次会议决议公告
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上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/46e03706-fdf2-4640-9c13-e50246b6fc51.PDF
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2024-12-02 16:45│上峰水泥（000672）：关于对外提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、委托贷款对象：诸暨市高新产业投资集团有限公司（以下简称“诸暨产投集团”）
2、委托贷款金额：不超过人民币 6亿元（含）
3、委托贷款期限：为自委托银行发放贷款之日起 12个月
4、委托贷款利率：年利率为 6.00%
5、担保方：诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保
6、履行的程序：经甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议审议通过
7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在诸暨产投集团届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、委托贷款概述
为提高公司资金使用效率，充分发挥资金功能效用，结合目前公司资本运营和资金状况，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司
拟通过华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“华夏银行诸暨支行”）向诸暨产投集团提供不超过人民币 6 亿元（含）的
委托贷款，贷款期限为自委托银行发放贷款之日起 12 个月，贷款年利率为 6.00%。诸暨产投集团提供房产及土地使用权抵押，同时
由诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保。
2024 年 12 月 2 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案属公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、委托贷款对象的基本情况
1、单位名称：诸暨市高新产业投资集团有限公司
2、法人代表：金炯
3、注册资本：100,000 万元
4、单位类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2019 年 02 月 22 日
6、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路 130 号
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；土地整治服务；机械设备租赁；污水处理及其再生
利用；会议及展览服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工
程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
8、主要股东情况：
股东名称 持股比例 出资额（万元）
诸暨市国有资产经营有限公司 80% 80,000
诸暨市文化旅游集团有限公司 20% 20,000
合计 100% 100,000
9、主要财务数据：
单位：元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 66,311,820,500.55 62,493,826,423.14
总负债 45,736,613,328.68 42,027,796,788.39
净资产 20,575,207,171.87 20,466,029,634.75
营业收入 494,076,666.68 1,155,825,412.15
净利润 -343,854,615.89 130,515,335.88
以上主要财务数据 2023 年度已经审计，2024 年 1-9 月未经审计。
10、关联关系：诸暨产投集团与本公司不存在关联关系。
11、经查询，诸暨产投集团不属于失信被执行人。
三、担保方的基本情况
1、单位名称：诸暨市建设集团有限公司
2、法人代表：郭剑波
3、注册资本：80,000 万元
4、单位类型：有限责任公司
5、成立日期：2021 年 10 月 28 日
6、住所：浙江省诸暨市暨阳街道新晖路 32 号
7、经营范围：一般项目：城乡基础设施建设；交通道路及配套服务设施的建设、经营与管理；重大公益性项目的投资、开发、
建设；物流工程开发经营；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；固体废弃物治理；污水处理及其再生利用
；城乡市容管理；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；贸易经纪；销售代理；广告设计、制作、代理、发布；股权投资；实业投
资；城市综合开发；土地综合开发利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路旅客运输
经营；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
8、主要财务数据：
单位：元
2024 年 09 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 173,780,233,301.23 168,044,312,230.13
总负债 118,582,948,712.59 113,253,938,894.63
净资产 55,197,284,588.64 54,790,373,335.50
营业收入 1,335,178,952.92 3,686,534,951.55
净利润 74,395,394.37 615,041,944.00
以上主要财务数据 2023 年度已经审计，2024 年 1-9 月未经审计。
9、主要股东情况：
股东名称 持股比例 出资额（万元）
诸暨市国有资产经营有限公司 100% 80,000
10、关联关系：诸暨市建设集团有限公司与本公司不存在关联关系。
11、经查询，诸暨市建设集团有限公司不属于失信被执行人。
四、委托贷款的主要内容
1、委托贷款对象：诸暨市高新产业投资集团有限公司
2、金额：不超过人民币 6 亿元（含）
3、期限：委托华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行发放贷款之日起 12 个月
4、资金来源：自有资金
5、年利率：6.00%
6、利息支付：按月付息一次，到期一次还清本金。
7、担保措施：诸暨产投集团提供部分房产及土地使用权抵押，同时由诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保。
8、贷款用途：用于归还诸暨产投集团及其子公司存量债务。
9、贷款
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