公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:45 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-01-13 19:00 │上峰水泥（000672）：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-01-13 18:57 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-13 18:56 │上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-01-06 17:04 │上峰水泥（000672）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 17:04 │上峰水泥（000672）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-27 17:37 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-26 18:00 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2024-12-25 17:37 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-23 16:52 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-02-11 17:45│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分批收到公司与专业机构合资成立的专项股权投资基金——合肥存鑫集
成电路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥存鑫”）的分配款合计 431,072,022.87 元，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，公司以自有资金人民币
2.5亿元与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙企
业（有限合伙），其中，公司持有合肥存鑫 83.06%的投资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“晶合
集成”）。具体内容请详见于 2020年 9月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2020-073）。
2023 年 5 月 4 日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其中，合肥存鑫持有晶
合集成 2,640.4236 万股，占其首次公开发行后总股本的 1.32%。具体内容请详见于 2023年 5月 5 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》（公告
编号：2023-026）。
二、基金分配的相关情况
2024 年 10 月至 2025 年 1 月期间，合肥存鑫分批对其持有的晶合集成股票进行了减持，根据合肥存鑫集成电路投资合伙企业
（有限合伙）合伙协议的相关约定，合肥存鑫对其收回的资金分批向各合伙人进行了分配。截至本公告日，合肥存鑫持有的晶合集成
股票已全部减持完毕，公司已累计收到合肥存鑫分配款合计 431,072,022.87 元，扣除相关成本及费用后，公司获得的累计收益总额
为166,072,022.87元。
三、对公司业绩的影响
新经济产业股权投资系基于公司发展战略需要，符合公司“一主两翼”战略中新经济产业股权投资翼的目标规划范围；公司在坚
持立足主业升级，切实保障主业经营及投资现金流需求、有效控制风险的前提下进行新经济股权投资，对抵御单一产业周期波动风险
、提升综合竞争力继续构建重要支撑。
公司收到的上述基金分配款将对公司 2024 年度和 2025 年度利润产生一定的积极影响。公司将根据《企业会计准则》的有关规
定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、风险提示
上述分配完成后，合肥存鑫不再持有晶合集成股票，后续将按照投资基金合伙协议的约定进行基金的清算工作，清算完成后，公
司将及时披露清算结果。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5055cca2-b760-4320-a0c8-9d739977185a.PDF
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2025-01-13 19:00│上峰水泥（000672）：关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称“都匀上峰”）系甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰
建材有限公司（以下简称“上峰建材”）持有 50%股权的控股子公司，为满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水
泥有限公司（以下简称“贵州天山”）拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。增资完成后，公司对其持股比例
不变。具体增资金额及内容如下：
增资前：
股东名称 增资前
出资金额（万元） 持股比例
贵州天山水泥有限公司 25,000 50%
浙江上峰建材有限公司 25,000 50%
合计 50,000 100%
增资后：
股东名称 增资后
出资金额（万元） 持股比例
贵州天山水泥有限公司 32,000 50%
浙江上峰建材有限公司 32,000 50%
合计 64,000 100%
公司于 2025年 1月 10日召开的第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交
股东大会审议。
上述交易对方贵州天山与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。因本次增资系上峰建材和
贵州天山以现金方式同比例增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事林国荣需回
避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司基本情况
公司名称：贵州天山水泥有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 6 号东原财富广场项目 4 号栋6-8层
法定代表人：梁蘅
注册资本：500,000 万元
经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五
金、电器备件、工业设备、化工产品（危险化学品除外）、劳保用品、润滑油、润滑脂的销售；对水泥企业的投资；信息技术服务；
项目管理服务；煤炭批发经营。
股权结构：
股东名称 持股比例
天山材料股份有限公司 100%
合计 100%
2、财务数据
单位：亿元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 172.02 176.97
净资产 53.9 53.15
营业收入 13.71 7.23
净利润 -1.75 -0.76
注：以上数据为贵州天山母公司报表数据，其中，2023 年 12 月 31 日的数据已经审计，2024 年 9 月 30 日数据未经审计。
3、与公司的关联关系
贵州天山与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，上述交易构成了关联交易。公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（
http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，贵州天山未被列为失信
被执行人。
二、增资标的的基本情况
1、基本情况
企业名称：都匀上峰西南水泥有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 4 月 8 日
企业住所：贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组
法定代表人：张博
注册资本：50,000 万人民币
经营范围：熟料、水泥、商品混凝土、砂石骨料的生产、销售和运输；余热、余气发电及电力供应销售。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营。）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江上峰建材有限公司 50%
贵州天山水泥有限公司 50%
合计 100%
增资方式：现金增资。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 141,434.39 128,210.66
总负债 97,500.69 87,155.59
净资产 43,933.70 41,055.08
营业收入 8,695.54 16,443.12
净利润 -5,208.74 -3,010.77
注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。
公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公 示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/in
dex.html ）、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn/）等途径查询，都匀上峰未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次增资拟将都匀上峰注册资本由人民币 50,000 万元增加到 64,000 万元，新增注册资本 14,000 万元，由贵州天山和上峰建
材按股权比例分别出资 7,000万元。本次增资贵州天山和上峰建材均以货币方式同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对控股子公司都匀上峰进行增资，是为了满足其经营发展需要，优化资本结构，提高其综合竞争力。本次增资的资金来源为
公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，本次增资完成后，都匀上峰仍是公司控股子公司，不会对公司合并报表范
围产生重要影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,
812.68万元。
六、独立董事专门会议审查意见
我们已提前收到并认真审阅了公司关于对控股子公司增资暨关联交易议案的相关材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进
行了询问和了解，最终以全票同意的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，意见如下：
本次增资暨关联交易的事项有利于促进公司经营发展，进一步增强都匀上峰的资本实力和综合竞争力，具有合理性和必要性，不
会对公司的独立性产生不利影响。在本次关联交易议案的表决过程中，关联董事需回避表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议
案》提交董事会审议，并同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
2、公司第十届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/90f9dd05-0550-46d2-9d86-afe2edf0adba.PDF
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2025-01-13 18:57│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“
上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
上峰控股 是 33,600,000 10.45% 3.47% 2022.7.19 2025.1.10 杭州银行
股份有限
公司绍兴
科技支行
合计 - 33,600,000 10.45% 3.47% - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
上峰控股 321,479,2 33.16% 52,000, 16.18% 5.36% 0 0 0 0
及其一致 93 000
行动人
合计 321,479,2 33.16% 52,000, 16.18% 5.36% 0 0 0 0
93 000
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/fdf1408a-aede-48c9-9c82-8b3fafbd3b23.PDF
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2025-01-13 18:56│上峰水泥（000672）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 时以通讯表
决方式召开。本次会议通知于 2025年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董
事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称“都匀上峰”）系公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）持有
50%股权的控股子公司，为满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简称“贵州天山”）拟按出
资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。本次增资完成后，公司对都匀上峰的持股比例不变，都匀上峰仍为公司持股 50
%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述增资金额属于公司董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
上述交易对方贵州天山与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，上述交易构成了关联交易。关联董事林国荣需回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，董事林国荣已回避表决，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b7239781-5898-47ed-9213-6c26672f3f22.PDF
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2025-01-06 17:04│上峰水泥（000672）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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上峰水泥（000672）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/c0d6c317-123c-46d3-87aa-adc07173c309.PDF
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2025-01-06 17:04│上峰水泥（000672）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于
甘肃上峰水泥股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：甘肃上峰水泥股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席贵
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上
市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投
票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该
等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司第十届董事会召集。公司已于 2024 年 12 月 19 日召开公司第十届董事会第三十八次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会已于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会
议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东
大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程
序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园
1 幢 E 单元公司会议室召开，由公司董事长俞锋先生主持。
2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登
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