公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 19:11 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 19:10 │上峰水泥（000672）：关于对控股子公司增资并对外收购资产的公告 │
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│2025-10-31 07:42 │上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告 │
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│2025-10-27 18:14 │上峰水泥（000672）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:17 │上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市通过注册申请的公告 │
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│2025-10-15 18:37 │上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告 │
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│2025-10-14 18:13 │上峰水泥（000672）：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告 │
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│2025-10-14 18:10 │上峰水泥（000672）：2025-065 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-10-10 11:44 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-09-26 16:37 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-11-05 19:11│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2025年 11月 5日上午 10:00时在公司会议室以
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 10月 30 日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名(其中独立董事 3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对控股子公司增资并对外收购资产的议案》。
为稳妥推进项目投资建设，充分发挥码头资源优势，开拓布局市场渠道资源，持续增强上峰品牌形象影响，同时基于公司战略规
划与经营发展需要，上峰建材与合资方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司拟按出资比例以现金方式合计对公司控股子公司宁
波上峰水泥有限公司增资 4,000 万元，增资完成后，宁波上峰注册资本金由增资前的 2,000 万元变为 6,000 万元。本次增资资金
主要是用于永信港埠码头技改工程和收购宁波大榭万华热电建材有限公司年产 120 万吨的水泥粉磨产能指标和年中转 60 万吨超细
粉中转仓储项目及其配套设备设施等资产，上述资产合计收购金额为 72,030,229.08 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述增资金额及对外收购金额属于公司董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过其他有关部门批准
。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对控股子公司增资并对外收购资产的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e115dfa1-b33d-4182-918a-691fe3a9ada9.PDF
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2025-11-05 19:10│上峰水泥（000672）：关于对控股子公司增资并对外收购资产的公告
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上峰水泥（000672）：关于对控股子公司增资并对外收购资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4dd9796b-778a-48d5-9966-27b747238d8e.PDF
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2025-10-31 07:42│上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告
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上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ce4c7a98-8fff-4e5c-abbf-4ee2e19eef89.PDF
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2025-10-27 18:14│上峰水泥（000672）：2025年三季度报告
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上峰水泥（000672）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8b76b942-fa39-4b19-a24f-06dbb6ab9430.PDF
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2025-10-24 16:17│上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市通过注册申请的公告
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2025年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》，同意北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
昂瑞微系甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）与专业
机构合资成立的专项股权投资基金——苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州芯程”）投资的企业。
宁波上融投资苏州芯程 1亿元持有其 55.60%（按实缴出资）的投资份额（具体内容请详见 2021年 6月 11日和 2025 年 4月 1
日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2021-047、2025-018）。截至本公告日，苏州芯程持有昂瑞微 25.7706万股（本次公开发行
前），持股比例为 0.3452%。
昂瑞微是一家专注于射频、模拟领域的集成电路设计企业，国家级专精特新重点小巨人企业，主要从事射频前端芯片、射频 SoC
芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售。自成立以来，昂瑞微通过持续的研发投入和技术积累，不断进行产品高效迭代，为客户提
供高性能、高可靠性、低功耗、高集成度的射频及模拟芯片产品。
公司将密切关注后续相关事项进展，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5986c2e4-066a-442e-9f4b-fc93db480d06.PDF
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2025-10-15 18:37│上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请通过上市委审议的公告
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根据 2025年 10 月 15日上海证券交易所科创板上市委 2025年第 42次审议会议结果公告，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简
称“公司”） 全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）与专业机构合资成立的专项股权投资基金——苏州工业
园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州芯程”）投资的北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”
）首次公开发行股票并在科创板上市申请获得审议通过。
昂瑞微是一家专注于射频、模拟领域的集成电路设计企业，国家级专精特新重点小巨人企业，主要从事射频前端芯片、射频 SoC
芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售。自成立以来，昂瑞微通过持续的研发投入和技术积累，不断进行产品高效迭代，为客户提
供高性能、高可靠性、低功耗、高集成度的射频及模拟芯片产品。
苏州芯程系公司投资 1亿元持有其 55.60%份额（按实缴出资）的股权投资基金（具体内容请详见 2021年 6月 11日和 2025 年
4月 1日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2021-047、2025-018）。截至本公告日，苏州芯程持有昂瑞微 25.7706万股（本次公
开发行前），持股比例为 0.3452%。
昂瑞微本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、最终获
得前述批准或核准时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/15784869-8668-45a2-b9b8-72ce43d94708.PDF
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2025-10-14 18:13│上峰水泥（000672）：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 30 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于申请
注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超
过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，并已经公司 2025 年第四次
临时股东会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7月 1日及 2025 年 7月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，具体情况如下
：
一、公司本次超短期融资券和中期票据注册金额分别为 10 亿元和 10 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，均由
招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具薄记建档发行工作规程》开展发行工作。
公司将根据以上《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开
发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行科技创新债券并积极推进相关工作
，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c4ebada4-e0b9-4545-96ab-6963cf5a0e44.PDF
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2025-10-14 18:10│上峰水泥（000672）：2025-065 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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上峰水泥（000672）：2025-065 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/31162225-da48-4060-b610-750406737324.PDF
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2025-10-10 11:44│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/11439cf6-2029-4c38-94e3-59259cdc0dbe.PDF
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2025-09-26 16:37│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、本次控股股东股份质押基本情况
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）
通知，获悉上峰控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明限 充质
东及其一 售类型） 押
致行动人
上峰 是 12,000, 3.73% 1.24% 否 否 2025年 9 至办理 宁波银 补充
控股 000 月 25日 解除质 行股份 流动
押登记 有限公 资金
之日 司绍兴
分行
合计 - 12,000, 3.73% 1.24% - - - - - -
000
2、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
上峰 321,47 33.16% 81,100,000 93,100,000 28.96% 9.60% 0 0 0 0
控股 9,293
及其
一致
行动
人
合计 321,47 33.16% 813,100,000 93,100,000 28.96% 9.60% 0 0 0 0
9,293
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9f5c20fe-f5ce-4b3e-a66e-169cf87fc336.PDF
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2025-09-23 17:05│上峰水泥（000672）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”或“公司”)分别于 2025年 2月 19日和 2025年 3月 10日召开第十届董事会
第四十次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度对外担保计划的议案》，同意公司为控股子公司或控
股子公司之间提供连带责任担保。具体内容请详见公司先后于 2025年 2月 20日和 2025年 3月 11日分别在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担计划的公告》（公告编号：202
5-010）及《公司 2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。
二、对外担保进展情况
近日，公司控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称“安徽环保”）与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银
行申请 3,000 万元的融资授信，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称“浙江环保”）提供连带责任保证，
并由浙江环保的股东上峰水泥和上海杰夏企业发展（集团）有限公司按照对浙江环保的持股比例追加提供连带担保。具体担保明细如
下：
（一）公司对子公司担保进展情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次担 担保额 是否
持股比 方最近 前担保 保额度 度占上 关联
例 一期资 余额 （万元） 市公司 担保
产负债 （万 最近一
率 元） 期净资
产比例
甘肃上峰水泥 安徽上峰杰 51.00% 82.43% 0 1,530 0.17% 否
股份有限公司 夏环保科技
有限责任公
司
（二）子公司对子公司担保进展情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次担 担保额 是否
持股比 方最近 前担保 保额度 度占上 关联
例 一期资 余额 （万元） 市公司 担保
产负债 （万 最近一
率 元） 期净资
产比例
浙江上峰杰夏 安徽上峰杰 100.00% 82.43% 14,600 3,000 0.34% 否
环保科技有限 夏环保科技
公司 有限责任公
司
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2018年 11月 12日
注册地址：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组 22号
法定代表人：朱江平
注册资本：5,000万元
经营范围：节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售；环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工
业废水处理；一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江上峰杰夏环保科技有限公司 100%
2、财务情况
单位：万元
项 目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
总资产 31,633.95 31,259.86
总负债： 25,733.69 25,766.02
银行贷款 16,369.23 18,069.23
流动负债 18,232.43 19,032.95
或有事项涉及总额 0 0
净资产 5,900.26 5,493.84
营业收入 8,924.97 2,896.13
利润总额 -167.42 -465.25
净利润 -89.39 -465.25
注：上述财务数据 2024 年 12 月 31 日已经审计，2025 年 6 月 30 日未经审计。
3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司不是失信被执行人。
四、保证协议主要内容
1、保证人：甘肃上峰水泥股份有限公司、上海杰夏企业发展（集团）有限公司、浙江上峰杰夏环保科技有限公司。
2、债权人：光大银行股份有限公司。
3、被保证方（债务人）：安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司。
4、被保证的主合同：债权人与债务人之间签署的《借款合同》
5、保证范围：主债权本金、利息及其他应付款项
6、被保证债权额：合计人民币 3,000 万元
7、保证方式：连带责任保证
8、保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起 3年
本次担保金额在公司 2025 年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 532,311.88万元，占公司 2024年度经审计净资产的 59.48%。
其中，对合并报表范围内子公司的担保总额为 457,658.63万元，占公司 2024年度经审计净资产的 51.14%。对合并报表范围外
公司的担保总额为 74,653.25万元，占公司 2024年度经审计净资产的 8.34%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/30bd5ed0-49b3-4481-8552-0711043021e6.PDF
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2025-09-11 17:00│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司与专业机构合资成立的专项股权投资基金——合肥存鑫
集成电路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥存鑫”）已完成清算及注销事项，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，公司以自有资金人民币
2.5 亿元与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙
企业（有限合伙），其中，公司持有合肥存鑫 83.06%的投资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“晶
合集成”）。具体内容请详见于 2020 年 9月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2020-073）。
2023 年 5月 4日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其中，合肥存鑫持有晶合
集成 2,640.4236 万股，占其首次公开发行后总股本的1.32%。具体内容请详见于2023年 5月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》（公告编号：2
023-026）。
二、基金分配的相关情况
2024年 10月至 2025年 1月期间，合肥存鑫分批对其持有的晶合集成股票进行了减持，根据《合肥存鑫集成电路投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的相关约定，合肥存鑫对其收回的资金分批向各合伙人进行了分配。截至 202
5 年 2月 12 日，合肥存鑫持有的晶合集成股票已全部减持完毕，公司已累计收到合肥存鑫分配款合计 431,072,022.87 元，扣除相
关成本及费用后，公司获得的累计收益总额为 166,072,022.87 元。具体内容请详见于 2025年 2月 12日刊登在《中国证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告》
（公告编号：2025-005）。
三、
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