公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:00 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-08-25 19:23 │上峰水泥（000672）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │上峰水泥（000672）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │上峰水泥（000672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │上峰水泥（000672）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:22 │上峰水泥（000672）：半年报财务报表 │
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│2025-08-07 17:15 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-07-23 18:46 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:45 │上峰水泥（000672）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-07-23 18:45 │上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告 │
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2025-09-11 17:00│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，公司与专业机构合资成立的专项股权投资基金——合肥存鑫
集成电路投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥存鑫”）已完成清算及注销事项，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，公司以自有资金人民币
2.5 亿元与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥存鑫集成电路投资合伙
企业（有限合伙），其中，公司持有合肥存鑫 83.06%的投资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称“晶
合集成”）。具体内容请详见于 2020 年 9月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2020-073）。
2023 年 5月 4日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，其中，合肥存鑫持有晶合
集成 2,640.4236 万股，占其首次公开发行后总股本的1.32%。具体内容请详见于2023年 5月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》（公告编号：2
023-026）。
二、基金分配的相关情况
2024年 10月至 2025年 1月期间，合肥存鑫分批对其持有的晶合集成股票进行了减持，根据《合肥存鑫集成电路投资合伙企业（
有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的相关约定，合肥存鑫对其收回的资金分批向各合伙人进行了分配。截至 202
5 年 2月 12 日，合肥存鑫持有的晶合集成股票已全部减持完毕，公司已累计收到合肥存鑫分配款合计 431,072,022.87 元，扣除相
关成本及费用后，公司获得的累计收益总额为 166,072,022.87 元。具体内容请详见于 2025年 2月 12日刊登在《中国证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告》
（公告编号：2025-005）。
三、基金清算及注销情况
鉴于合肥存鑫所投项目已完成退出，根据《合伙协议》相关约定，普通合伙人决定该基金进行清算。截至清算基准日，该基金尚
剩余的可分配金额已根据《合伙协议》约定分配完毕。
公司近日收到通知，合肥存鑫已向中国证券投资基金业协会完成基金清算的备案与公示流程并取得合肥市高新开发区市场监督管
理局出具的《登记通知书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算及注销事项不构成关联交
易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
四、本次清算及注销对公司的影响
合肥存鑫清算注销后，公司不再持有该基金份额。本次股权投资基金清算及注销事项不会对公司的财务状况、日常经营业务产生
实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
公司收到的上述基金分配款对公司 2025 年度利润产生一定的积极影响。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会
计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/be643f7f-1324-416c-b46c-385524b780b9.PDF
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2025-08-25 19:23│上峰水泥（000672）：2025年半年度报告
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上峰水泥（000672）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3fa1c9f3-f3a3-4b3f-a43b-5a86488cea07.PDF
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2025-08-25 19:23│上峰水泥（000672）：2025年半年度报告摘要
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上峰水泥（000672）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ec34accb-7473-4980-9802-eacc2b9f950a.PDF
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2025-08-25 19:22│上峰水泥（000672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上峰水泥（000672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c77d455c-f347-4e80-bb5e-16544b7ade54.PDF
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2025-08-25 19:22│上峰水泥（000672）：2025年半年度财务报告
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上峰水泥（000672）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3ef34aa2-9945-44a8-8694-4ccbba79193e.PDF
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2025-08-25 19:22│上峰水泥（000672）：半年报财务报表
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上峰水泥（000672）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/41f49d29-5068-4668-b275-bef784b4d3b3.PDF
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2025-08-07 17:15│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在主业提质升级的同时开展新经济产业股权投资，助力培育第二成长曲线新质业务，甘肃上峰水泥股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）为出资主体与专业机构合
作投资于广州新锐光掩模科技有限公司（以下简称“新锐光掩模”），投资金额为 5000 万元。
本次合作投资事项属于经公司第十届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内，无需提交公司股东会审议。
本次合作对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资合作设立基金情况
公司以台州上峰为出资主体与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（有限合伙）合作，合资成立了私募股权投资基
金——苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新存基金”），台州上峰作为有限合伙人出资 10,640 万元占
新存基金 99.0689%的合伙份额，新存基金的投资范围聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等，此前已投资两个项目共计 5,000万
元，分别为嘉兴轻蜓光电科技有限公司和安徽壹能汽车科技有限公司，具体内容请详见 2024 年 12 月 27 日和 2025 年 4 月 3 日
刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资暨
新经济股权投资进展公告》（公告编号：2024-086、2025-019）。
三、本次投资进展情况
截至本公告日，台州上峰通过新存基金投资了第三个项目：广州新锐光掩模科技有限公司，投资金额 5,000 万元，具体投资情
况如下：
1、投资标的公司名称：广州新锐光掩模科技有限公司
2、投资标的简介：新锐光掩模 2021 年 2 月注册成立于广州，是一家专注于半导体光掩模研发、生产和销售的高科技企业，主
要服务于半导体集成电路、平板显示、微机电系统等领域。掩模版是半导体制造工艺中光刻环节的关键材料，随着中国半导体和显示
产业的快速发展，光掩模作为关键上游材料需求旺盛。新锐光掩模凭借技术积累和本土化服务优势，助力中国半导体材料及设备产业
链的自主发展，以减少对进口光掩模的依赖。
3、投资标的与公司的关联关系
新锐光掩模与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益
安排，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。
4、截至本公告日，新存基金已投资 5,000 万元至新锐光掩模，目前相关投资协议已签订，工商变更已完成。
四、本次投资对公司的影响
本次对于新锐光掩模的投资系基于公司“双轮驱动”发展战略需要，符合公司聚焦半导体、新能源、新材料领域新经济股权投资
的范围；公司在半导体、新能源等新经济领域已投资了超过 20 家标的企业，对相关领域产业链已具备一定的资源积累及投资经验；
新经济股权投资的持续拓展对公司转型升级业务培育起到了积极的促进作用。
公司在切实保障主业经营及投资现金流需求、有效控制风险的前提下进行新经济股权投资，对抵御单一产业周期波动风险、提升
综合竞争力继续构建重要支撑。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司
股东利益的情形。
五、本次投资存在的风险及控制措施
1、投资标的可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资收益不达预期的风险；
2、存在被投企业无法及时退出，影响现金流回款而延期等风险。
3、公司已建立规范的投资决策和风险防控管理体系，公司将按照规范要求和内部管控机制要求，加强专业研判和投资决策，以
及股权项目投资相关投后管理，积极预防并降低相关风险；
4、公司将加强与专业合作投资机构合作，严格做好投资风险管控，充分把握标的项目整体发展情形，定期检查和密切关注投资
后续运作情况，并及时按规范要求履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。
六、其他说明
公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0f1b8027-ae47-49bf-acf8-7ac0bfed69bf.PDF
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2025-07-23 18:46│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 23 日上午 10:00 时在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际出
席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟继
续与永赢金融租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含10,000 万元），期限不
超过 12 个月（含 12 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的议案》。
为妥善处理上峰 ZETH 水泥有限公司股东资格争议及股东权益问题，以及彻底解决项目各项问题障碍，结合公司战略规划调整，
经相关各方友好协商一致，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与浙江省第一水电建设集团股份有限
公司（以下简称“浙水股份”）、ZETH 国际投资有限公司（以下简称“ZETH 国际”）以及三方的相关方：朱荣军、上峰 ZETH、ZET
H 水泥有限公司、欧洲混凝土有限公司、ZETH 新标准有限公司、浙江浙水新能源有限公司、浙江江能建设有限公司共同签署关于上
峰 ZETH 的股权及债权转让协议（以下简称“转让协议”），其中，上峰建材拟按照转让协议约定，将其享有的对上峰 ZETH 的全部
债权本息合计人民币 211,234,420.71 元（本息金额合计29,427,213.05 美元，按照 2025 年 3 月 31 日的人民币对美元汇率中间
价换算）以人民币 90,000,000元转让给浙水股份,同时 ZETH国际将其持有的上峰 ZETH58%股权以 10,000索姆（合计人民币约 820元
）转让给浙水股份,浙水股份因海外业务发展需要，同意以上述价格受让上峰 ZETH58%的股权及债权。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的议案》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/40665936-4f91-4942-b00f-c07d2ef0df1d.PDF
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2025-07-23 18:45│上峰水泥（000672）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 7 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司及子公司开展融资租赁业务的议案》，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金
租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），期限不超过 12 个月（含 1
2 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、融资租赁情况概述
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟与永赢
金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000
万元），期限不超过 12 个月（含 12 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交
易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：永赢金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91330200316986507A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 195 号 12 层、15 层、16 层、17 层
5、法定代表人：许继朋
6、注册资本：600,000 万元人民币
7、经营范围：金融租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东结构：
股东名称 持股比例
宁波银行股份有限公司 100%
关联关系：上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
三、交易的主要内容
1、承租人：甘肃上峰水泥股份有限公司、宁夏上峰萌生建材有限公司
2、出租人：永赢金融租赁有限公司
3、租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。
4、租赁方式：售后回租的方式，即本公司或宁夏上峰萌生建材有限公司将自有租赁物出售给永赢金租，并回租使用，租赁合同
期内公司按约定向永赢金租支付租金。
5、租赁本金：不超过人民币 10,000 万元
6、租赁期限：不超过 12 个月（含 12 个月）
7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢金租签订的融资租赁合同的还款条款执行。
8、回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过 100 元人民币回购此融资租赁资产所有权。
9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢金租，租赁期届满，合同履行完毕后并支付上述留购价后机器、
设备等所有权转移至公司。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持
。
本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/56ce8a4a-5644-4763-ba2a-988e79080323.PDF
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2025-07-23 18:45│上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告
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上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f52d1176-0f9a-4f3b-9cda-12f3080594d9.PDF
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2025-07-18 19:04│上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年7月18日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 230 人，代表股份 568,194,314 股，占公司有表决权股份总数的 59.5962%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决权股份总数的 56.9791%。
通过网络投票的股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证
了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董事会第三次会议审议通过并提交本次股东会表决的议
案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
同意 566,725,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7415%；反对 1,306,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2300%；弃权162,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,482,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1132％；反对 1,306,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.2367％；弃权 162,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6501%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
同意 566,626,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7241%；反对 1,492,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2626%；弃权75,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%
。
中小股东总表决情况：
同意 23,383,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7163%；反对 1,492,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9796%；弃权 75,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3041%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、律
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