公司公告☆ ◇000672 上峰材料 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:24 │上峰材料（000672）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:24 │上峰材料（000672）：2026年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-04 19:12 │上峰水泥（000672）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │上峰水泥（000672）：关于公司控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-28 16:19 │上峰水泥（000672）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:16 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-28 16:15 │上峰水泥（000672）：关于公司新增对外担保额度的公告 │
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│2026-05-28 16:15 │上峰水泥（000672）：关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-05-21 17:37 │上峰水泥（000672）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │上峰水泥（000672）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-15 18:24│上峰材料（000672）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年6月15日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日9:15至 15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 214人，代表股份 569,212,162股，占公司有表决权股份总数的 59.7029%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决权股份总数的 56.9791%。
通过网络投票的股东 211人，代表股份 25,969,229股，占公司有表决权股份总数的 2.7238%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 211人，代表股份 25,969,229股，占公司有表决权股份总数的 2.7238%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 211人，代表股份 25,969,229股，占公司有表决权股份总数的 2.7238%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过并提交本次股东会表决的
议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
同意 568,279,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8362%；反对717,680股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1261%；弃权214,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0377%。
中小股东总表决情况：
同意 25,036,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4101%；反对 717,680股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7636%；弃权 214,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8264%。
表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
2、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意 427,743,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7861%；反对701,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1636%；弃权215,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0503%。
中小股东总表决情况：
同意 25,052,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4697%；反对 701,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7000%；弃权 215,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8302%。
表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师李明健、郑宇呈进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰
材料股份有限公司 2026年第五次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰材料股份有限公司本次股东会的召集和召开
程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2026年第五次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰材料股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8dc38786-927f-42c1-9871-cabf20187dd7.PDF
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2026-06-15 18:24│上峰材料（000672）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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上峰材料（000672）：2026年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9945957a-8e08-4178-80bf-1145445db16e.PDF
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2026-06-04 19:12│上峰水泥（000672）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
1、变更后的公司名称（中文）：甘肃上峰材料股份有限公司
2、变更后的公司名称（英文）：GANSU SHANGFENG MATERIALS CO., LTD
3、变更后的证券简称：上峰材料
4、证券简称启用时间：2026 年 6月 5日
5、公司证券代码不变，仍为“000672”
一、公司名称和证券简称变更的说明
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
拟变更公司名称和证券简称的议案》，并经 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过，变更情况如下：
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 甘肃上峰材料股份有限公司
英文名称 GANSU SHANGFENG CEMENT GANSU SHANGFENG MATERIALS
CO., LTD. CO., LTD.
证券简称 上峰水泥 上峰材料
证券代码 000672 000672
具体内容请详见 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称
及 A股证券简称的公告》（公告编号：2026-025）及相关公告。
二、公司名称及证券简称变更的原因说明
公司自 2013年重组上市以来，始终坚持“稳中求进”战略发展规划，持续推动产业链延伸，目前已从单一熟料、水泥生产企业
，逐步延伸拓展骨料、环保、智慧物流等“建材+”业务，通过各板块深度融合，公司业务结构、资产质量与发展动能已逐步发生变
化，现已发展成为业务覆盖国内 10个省份，涉及系列水泥建材、骨料、环保、智慧物流和半导体封装基板等多业务领域的材料企业
集团。原有公司名称及证券简称仅体现“水泥”单一业务，已不能全面、准确反映和涵盖公司现有产品类型、业务格局、产业布局与
未来发展方向。
2025年公司产品营业收入构成情况如下：
单位：元
2025 年营业收入 占公司 2025 年营收比例
熟料 812,422,589.05 17.31%
水泥 3,238,887,388.99 69.02%
砂石骨料 306,712,669.66 6.54%
混凝土 169,178,784.86 3.61%
环保处置 118,573,054.58 2.53%
房地产 18,438,300.41 0.39%
其他业务 28,170,451.69 0.60%
合计 4,692,383,239.24 100%
2026 年 3 月公司通过收购及增资方式进入半导体封装基板业务领域，自 2026年 4月开始合并财务报表，该项业务目前营收规
模较小，占公司总营业收入比例不足 1%，且尚未实现盈利。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关规定，为满足公司经营及业务发展需要，精准匹配公司战略定位
、产业布局与经营实际，进一步提升品牌形象、市场辨识度与行业影响力，更好支撑公司向新质材料高质量转型发展，切实维护公司
及全体股东利益，公司对公司名称及证券简称进行相应变更。本次变更不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合
有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记
信息如下：
统一社会信用代码：916200002243443476
公司名称：甘肃上峰材料股份有限公司
注册资本：玖亿陆仟玖佰叁拾玖万伍仟肆佰伍拾元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1997 年 03 月 06 日
法定代表人：俞锋
住所：甘肃省白银市白银区五一街 2号
经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；水泥制品制造；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；建筑材料销售；建筑
装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；新型膜材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品
制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计
及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、其他事项说明
公司已提前向深圳证券交易所提交变更公司名称及证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更名称及证券简称事
项无异议。自2026年6月5日起，公司全称由“甘肃上峰水泥股份有限公司”变更为“甘肃上峰材料股份有限公司”，公司证券简称由
“上峰水泥”变更为“上峰材料”，证券代码保持不变。
本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务均由更名后的公司承继。本次变
更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
四、备查文件
1、公司《营业执照》；
2、工商部门出具的《变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2a9ad214-b933-477a-aa55-43fbdfc1e13c.PDF
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2026-05-30 00:00│上峰水泥（000672）：关于公司控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东俞孟琼、俞聪出具的《股份减持计划告知函》，俞孟琼
、俞聪计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内（2026 年 6月 23日至 2026 年 9 月 22日）以集中竞价或者大宗
交易的方式合计减持公司股份 19,503,714股，合计占公司总股本的 2.02%。
2、本次减持方俞孟琼、俞聪与公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）为一致行动人，本次减持后
，公司控股股东上峰控股仍持有公司 31.15%的股权，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
现将具体情况公告如下：
一、一致行动人的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
俞孟琼 9,751,857 1.01%
俞聪 9,751,857 1.01%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：本次拟减持的股份原以大宗交易方式受让所得。
3、减持数量：
股东名称 拟减持股数（股） 占公司总股本的比例（%）
俞孟琼 9,751,857 1.01%
俞聪 9,751,857 1.01%
若计划减持期间公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占剔除
公司回购专用账户中的股份数量后的总股本的比例不变。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内（2026年 6月 23日至 2026年 9月 22日）。具体减持时间
将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关规定等法律法规的要求。
5、减持方式：通过集中竞价或者大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格决定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持
时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、公司不存在破发、破净的情形，以及最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%；本次减持计划的实施符合
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、一致行动人出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/889f1614-d079-4b22-8c61-090a29d0b184.PDF
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2026-05-28 16:19│上峰水泥（000672）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 6月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢 E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为参股子公司提供财务资助暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026年 5月 29日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026年 6月 14日上午 9:00至 17:00，2026年 6月 15日上午 9:00至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9f5a6317-ed77-494b-8c3c-749f87e2f7f9.PDF
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2026-05-28 16:16│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 5月 28日上午 10:00 时在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 5月 23 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名(其中独立董事 3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系公司参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”
）的全资子公司，因宝
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