公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 18:09 │上峰水泥（000672）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 18:09 │上峰水泥（000672）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：第十届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于公司2025年度对外担保计划的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于公司2025年度证券投资计划的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于公司2025年度委托理财计划的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │上峰水泥（000672）：第十届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-03-10 18:09│上峰水泥（000672）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年3月10日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年3月10日上午9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 563,928,060 股，占公司有表决权股份总数的 59.9877%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决权股份总数的 57.7873%。
通过网络投票的股东 345 人，代表股份 20,685,127 股，占公司有表决权股份总数的 2.2004%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 345 人，代表股份 20,685,127 股，占公司有表决权股份总数的 2.2004%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 345 人，代表股份 20,685,127 股，占公司有表决权股份总数的 2.2004%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列
席并见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董事会第四十次会议审议通过并提交本次股东大会表决
的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》；
同意 560,814,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4479%；反对 2,931,871 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5199%；弃权181,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,571,796 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9489
%；反对 2,931,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1738%；弃权 181,460 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8772%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年度证券投资计划的议案》；
同意 560,812,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4474%；反对 2,921,851 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5181%；弃权194,180 股（其中，因未投票默认弃权 12,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.034
4%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,569,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9359
%；反对 2,921,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1254%；弃权 194,180 股（其中，因未投票默认弃权
12,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9387%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；
同意 562,021,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6620%；反对 1,739,340 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3084%；弃权166,960 股（其中，因未投票默认弃权 8,520 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 18,778,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7842
%；反对 1,739,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4086%；弃权 166,960 股（其中，因未投票默认弃权
8,520 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8072%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师李燕、吴超青进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰
水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理
准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/7340318a-7cee-4b7f-aabe-0922c055487d.PDF
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2025-03-10 18:09│上峰水泥（000672）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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上峰水泥（000672）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/62e5189d-295d-4771-87c3-bbc26912d853.PDF
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2025-02-20 00:00│上峰水泥（000672）：第十届董事会第四十次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际出
席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》；
为提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下
，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度证券投资计划的议案》；
为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因 2024 年度证券投资期限即将届满到期，在不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，拟继续使用人民币 11亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币 11 亿元，并授权公司管理层负
责实施具体相关事宜。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度证券投资计划的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
公司控股子公司台州上峰水泥有限公司因生产经营需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料
，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为2,932.48 万元；公司控
股子公司浙江上峰建材有限公司因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方水泥”）采购原材料，预计 202
5 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 10,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 4,155 万元。
上述交易对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致
行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了关联交易。
公司独立董事已就上述日常关联交易预计召开专门会议审议通过，关联董事俞锋、俞小峰、林国荣需回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会
审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无
需经过其他有关部门批准。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，审议意见如下：
我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的相关材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进
行了询问和了解，最终以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，意见如下：
1、公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过 17,000 万元，该日常关联交易预计系基于公司 2025 年度经
营计划制定，符合公司经营发展需要；
2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存
在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、林国荣已回避表决。
四、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；
根据公司生产经营资金需求，公司对 2025 年度的融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2025 年
度公司对外担保计划。2025年度公司对外担保计划全部是公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合
并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。2025 年度计划担保总额为 236,075 万元
（其中 10,000 万元为重复追加担保）。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于 2025 年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的议案》；
为优化资产配置结构，推动企业转型升级，培育新经济增长点，走高质量发展之路，根据公司总体发展规划，公司在立足主业不
影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币不超过 3 亿元（含 3 亿元）额度进行新经济股权投资。总额度为一个自然
年度内累计使用资金不超过人民币 3 亿元，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
六、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
根据《企业会计准则第 6 号--无形资产》第十七条：“企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利
益的预期实现方式”的相关规定，同时参照同行业公司关于水泥熟料产能指标的摊销标准，公司认为水泥熟料产能指标作为生产线运
行中一直有效的资质资产，水泥熟料产能指标摊销方式应与企业经营效益实现方式匹配，为了更恰当地反映公司财务状况和经营成果
，公司拟将都匀上峰西南水泥有限公司和都安上峰水泥有限公司的水泥熟料产能指标摊销年限由 10年调整为 30年，与水泥企业资源
保障不低于 30年的期限保持一致。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会
计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
七、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
公司提议于 2025 年 3 月 10 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议经公司第十届董事会第四十次会议审议通过并提交的《关于公司 2025年度委托理财计
划的议案》、《关于公司 2025 年度证券投资计划的议案》、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 2 月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f6e0eb65-efe8-420a-b46f-594f7fa3c22c.PDF
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2025-02-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于会计估计变更的公告
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上峰水泥（000672）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e062bd5c-5916-4e3b-88a7-320d236547be.PDF
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2025-02-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。
公司于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2
025年3月10日下午14:30时召开公司2025年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：
2025年3月10日下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年3月10日上午9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2025年3月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年3月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度证券投资计划的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 9 日上午 9:00 至 17:00，2025 年 3 月 10 日上午 9:00 至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/2186229d-65f9-4a53-b42a-81d489e082be.PDF
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2025-02-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于公司2025年度对外担保计划的公告
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上峰水泥（000672）：关于公司2025年度对外担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/4ddb2d4b-3262-4575-816c-8fd364fd2bcb.PDF
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2025-02-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于公司2025年度证券投资计划的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025
年度证券投资计划的议案》，鉴于公司2024年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，继续
使用自有闲置资金不超过人民币11亿元（含11亿元）人民币进行适度证券投资，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效
，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资目的
在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司
的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
2、证券投资金额
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