公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:57 │智度股份（000676）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 19:21 │智度股份（000676）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-07-14 19:15 │智度股份（000676）：关于调整为全资子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-07-14 19:14 │智度股份（000676）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月） │
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│2026-07-14 19:14 │智度股份（000676）：《内部控制制度》（2026年7月） │
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│2026-07-14 19:13 │智度股份（000676）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:13 │智度股份（000676）：关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-25 17:27 │智度股份（000676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-06-05 15:45 │智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
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│2026-06-04 17:49 │智度股份（000676）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-07-16 18:57│智度股份（000676）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：智度股份，证券代码：000676）在 2026 年 7月 1
5日、7 月 16日连续两个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“智度德普”）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）进行了核查。现
将有关情况进行具体说明：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
（四）经核查，公司、智度德普、智度集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，智度德普、智度集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026年 7月 15日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-045），本次业绩预告是公司财务部门
初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 2026年半年度财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。截至目前，公
司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ceeb7c2b-619a-4e14-94dc-a871f2ff0df1.PDF
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2026-07-14 19:21│智度股份（000676）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于 2026年 7月 10日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 7月 14日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编
号：2026-043）。
由于被担保对象广州市智度智麦科技有限公司最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本
议案尚需提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。
（二）《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
关联董事王婕女士回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告》（
公告编号：2026-044）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
（三）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
（三）第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/11c19286-22af-44c1-ae43-ce4af7c3b45d.PDF
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2026-07-14 19:15│智度股份（000676）：关于调整为全资子公司提供担保额度的公告
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特别风险提示：
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整为全资子公司广州市智度智麦科技有限公司（以下简称“智度智麦”）提供
的担保额度。由于智度智麦最近一期资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股
东会审议。提请投资者充分关注担保风险。
公司于 2026 年 7月 14日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，具
体情况公告如下：
一、担保额度调整情况概述
（一）前次担保额度预计的基本情况
公司的全资子公司智度智麦拟与深圳今日头条信息技术有限公司（以下简称“今日头条”）、武汉星图新视界科技有限公司（以
下简称“巨量星图”）及其关联方开展2026年度巨量引擎、巨量千川和巨量本地推数据推广合作和/或巨量星图合作，并签署相关合
同、协议以及其他法律性文件（以下简称“商务合作协议”，名称以实际签署的协议为准），公司拟就商务合作协议项下智度智麦应
当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星图服务费用的支付等）向上述相关方提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额
度不超过人民币500万元，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。
智度智麦拟与巨量星图、海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）签订《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保
）》，智度智麦拟为上述保理业务合同项下智度智麦的义务向海南字跳提供应收账款质押担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元
，担保期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的应收账款质押协议为准；同时，公司拟为上述保理业务合同项下
智度智麦的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日
后三年止，最终以签署的保证合同为准。
公司已于2025年12月8日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了以上事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该
次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
具 体 内容 详 见 公司 于 2025 年 12 月 9 日 发 布在 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2025-045）。
（二）本次调整担保额度的基本情况
根据智度智麦业务开展需要，公司拟将上述就商务合作协议项下智度智麦应当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星
图服务费用的支付等）向相关方提供的担保额度由不超过人民币500万元调增至不超过人民币1,500万元，其他保证内容不变；上述保
理业务合同项下，公司的保证内容不变。
公司于2026年7月14日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了以上事项（表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权）。
由于智度智麦最近一期资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次调整担保额度事项尚需提交公
司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
名称：广州市智度智麦科技有限公司
成立日期：2020-04-20
注册地址：广州市花都区凤凰南路 56号之 3-401 室（部位之一）
法定代表人：肖欢
注册资本：7000 万人民币
经营范围：企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;广告制作;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;版权代理;文艺创作;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件
开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;国内贸易代理;贸易经纪;化妆
品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体
育用品及器材零售;日用品批发;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织
品及原料销售;箱包销售;网络技术服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息系统集成服务;组织文化艺术交流活动;广告
设计、代理;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;企业形象策划;电子产品销售;消防技术服务;工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）;货物进出口;广告发布;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅
销售预包装食品）
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：智度智麦为公司的全资子公司。
（二）主要财务指标
1、智度智麦主要财务指标（个别报表）
单位：元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 193,429,283.13 243,166,443.40
负债总额 134,693,861.81 182,666,095.85
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 134,693,861.81 182,666,095.85
净资产 58,735,421.32 60,500,347.55
项目 2025 年度（经审计） 2026 年度 1-3 月
（未经审计）
营业收入 309,651,452.43 248,276,672.08
利润总额 229,957.41 2,017,518.06
净利润 5,567.01 1,764,926.23
或有事项涉及的总额 0 0
经公司在中国执行信息公开网查询，智度智麦不属于失信被执行人。
三、本次调整后担保协议的主要内容
今日头条、巨量星图与智度智麦、公司拟签署的保证合同之主要内容
1、担保人：智度科技股份有限公司
2、被担保人：广州市智度智麦科技有限公司
3、担保金额：不超过1,500万元人民币
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。
6、保证范围：包括但不限于：主合同项下全部费用（指数据推广费用和/或巨量星图服务费用，包括预借款充值额度对应的金额
）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因智度智麦违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履
行保证合同而发生的费用；今日头条、巨量星图为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全
费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等）；以及智度智麦应当向今日头条、巨量
星图支付的所有其他费用和款项。
7、是否提供反担保：否
四、董事会意见
公司本次调整为全资子公司智度智麦提供担保额度是为了满足其经营发展需要，提高资金使用效率，符合公司整体利益。被担保
对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司
提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。
因智度智麦为公司并表范围内全资子公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司及控股子公司仍处于担保期间的对外担保总额度为13.24亿元（全部为公司对控股子公司的担保），占
公司2025年经审计净资产的比例为31%，实际担保余额为0.41亿元，占公司2025年经审计净资产的比例为0.96%。截至本公告披露日，
公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损
失的情况。
六、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fd45f2ab-f6d7-4a2f-8ad4-15ab07f5c02e.PDF
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2026-07-14 19:14│智度股份（000676）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月）
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智度股份（000676）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0bf502fc-b2e5-4ae8-bdb4-6875084a3343.PDF
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2026-07-14 19:14│智度股份（000676）：《内部控制制度》（2026年7月）
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智度股份（000676）：《内部控制制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/28948a75-2cc4-433b-9de7-5c59151d08c3.PDF
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2026-07-14 19:13│智度股份（000676）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 13,500 ～ 14,500 8,247.49
比上年同期增长 63.69% ～ 75.81%
扣除非经常性损益后的净利润 7,800 ～ 8,750 7,086.79
比上年同期增长 10.06% ～ 23.47%
基本每股收益（元/股） 0.11 ～ 0.12 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通且不存在分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 13,500 万元-14,500 万元，较上年同期增长 63.69%-75.81%，主要原因
如下：
报告期内，公司主营业务稳健发展，为本期净利润提供稳定支撑，其中互联网媒体业务保持了较好的盈利能力，利润同比增长；
公司对外转让参股公司上海邑炎信息科技有限公司 22.4128%的股权确认投资收益约为0.67 亿元，计入非经常性损益，相关事项已于
2026 年 6月完成。
四、风险提示及其他相关说明
1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6103b5ab-6612-4fc6-9a72-4cc79281f964.PDF
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2026-07-14 19:13│智度股份（000676）：关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）主要开展商
业保理业务。在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，智度保理拟与广州国光国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）开
展保理融资业务，并签订《保理业务合同》，合同约定智度保理在其业务范围内，为国贸公司提供保理融资服务。
国贸公司为智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的下属子公司，智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（
有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智
度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国贸公司为公司关联方，本次交易事
项构成关联交易。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 14日召开了第十届董事会第十九次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》，关联董事王婕女士回避表决。
该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
（三）所需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关规定，本次交易无需提交股东会审议。若后续本次交易的累计交易额和公司连续十二个月内与同一关联人发生的交易累计金额合计
达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东会审议标准，公司将按规定履行相应的审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：广州国光国际贸易有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘广丽
注册地址及办公地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号办公楼二期二楼北区A1 办公室（自主申报）
注册资本：600 万人民币
经营范围：冷冻肉批发;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品
除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;贸易代理;物流代理服务;电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件
零售;家用电器批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;广播设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;
软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;通用机械设备销售;五金产品批发;金属制品批发;塑料制品批发;建材、装饰材料批
发;皮革及皮革制品批发;冷冻肉零售;许可类医疗器械经营;酒类批发;乳制品批发;预包装食品批发
（二）历史沿革及财务情况
国贸公司成立于 2018 年 5月 22日，注册资本 600万元人民币。截至本公告披露日，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持
有国贸公司 60%股权，广州贸通企业管理合伙企业（有限合伙）持有国贸公司 30%股权，国光电器股份有限公司持有国贸公司 10%股
权。
自成立以来，依托国光电器股份有限公司在电声行业的影响力，国贸公司积极拓展客户群体，同时通过国内外展会、阿里巴巴国
际站等各种渠道拓展客户，已经拥有较为稳定的客户群体。目前主要经营音响及网线和其他电子周边产品，主要出口东南亚、南美洲
、非洲、东欧等市场，批发出口模式持续创造较为稳定的利润。2025年度营业收入为人民币56,535.66万元，净利润为人民币231.76
万元；截至 2026 年 5月 31日，总资产为人民币 13,535.73 万元，净资产为人民币 1,442.52 万元。
（三）与公司的关联关系
国贸公司为智度集团的下属子公司，智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股
东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
国贸公司为公司关联方。
（四）信用情况
经查询，国贸公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
国贸公司将其对客户部分合格的应收账款转让至智度保理，智度保理受让该应收账款后对国贸公司提供保理融资服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
智度保理为国贸公司提供保理融资服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照保理行业市场利率按照公平及合理的原则由双
方协商确定。
本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同签署各方
甲方（保理申请人）：广州国光国际贸易有限公司
乙方（保理商）：广州市智度商业保理有限公司
（二）保理业务内容
1、保理融资额度：人民币 4,700 万元。在额度有效期内，甲方可循环申请使用，即甲方在任一时点的保理融资余额（本金）不
得超过该额度上限。在此额度范围内，甲方每次申请融资无需重复签订主合同，仅需签署《保理业务申请书》即可。
2、额度有效期限：一年
3、保理融资期限：自应收账款转让款支付日起至应收账款到期日止
4、商业保理模式：无追索权保理
5、融资利率：综合参考保理业务涉及主体在融资市场可获得利率水平等因素，由甲乙双方遵循市场化原则公平协商确定
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有助于智度保理拓宽业务收入来源，增强其保理融资服务能力。同时，智度保理建立了较为完善的内部控制制度和风险
控制措施，可以有效防范、及时控制和化解保理业务风险，维护公司资金安全。
本次关联交易公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影
响。
国贸公司生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。
七、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至 5月 31日，公司与智度集团已实际发生的各类关联交易的总金额为 2,466.43 万元，为公司
与智度集团及其子公司发生的日常关联交易事项。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议对《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》进行审议，并
发表如下审查意见：智度保理开展商业保理业务是其日常经营业务，其向公司关联方提供保理融资服务是基于各自业务发展需要，有
利于增强智度保理的融资服务能力。本次关联交易遵循平等自愿的原则，保理业务合同条款合理，关联交易定价公允。本次关联交易
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公
司第十届董事会第十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f21a5d3d-aa1b-4f4c-93b9-50ef456db083.PDF
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2026-06-25 17:27│智度股份（000676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4月 29日披露。为便于广
大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 6月 30日（星期二）15:00-16:00 在全景网举行2025 年度暨 2026 年第一季
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖欢先生，董事、财务总监刘韡先生，独立董事王利娜女士、蒋悟真先生、
陈家华先生，副总经理、董事会秘书肖家源先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 6月 30日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问
。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fbb14a57-dca0-4beb-ab25-b8c54680b36e.PDF
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2026-06-05 15:45│智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让参
股公司股权的议案》，为进一步优化资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，公司拟向上海巳恒科技有限公司（以下简称“巳恒
科技”）转让所持上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）22.4128%的股权。经双方协商，确定转让价格为 944 万美
元等值人民币，按照交割日巳恒科技结汇时实际适用的汇率折算。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司
不再持有上海邑炎股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-005）。
二、交易进展情况
本次股权转让价款为 944 万美元等值人民币，巳恒科技已于近日完成结汇，合计结汇金额为人民币 6,342.17 万元，该款项已
于近日全额支付至公司账户。
本次转让参股公司股权事项已完成工商变更登记手续，公司已全额收到相关股权转让价款。本次转让参股公司股权事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0a0fba96-3d1c-4792-89d7-fa31913cc923.PDF
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2026-06-04 17:49│智度股份（000676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026 年 06月 04日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年06月04日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年06月04日9:15～15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长、总经理肖欢先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即
总股本 1,259,789,215 股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 587 人，代表股份 333,150,619 股，占公司有表决权股份总数的 26.5923%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 587 人，代表股份 333,150,619 股，占公司有表决权股份总数的 26.5923%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 583 人，代表股份 18,849,741 股，占公司有表决权股份总数 1.5046%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 583 人，代表股份 18,849,741 股，占公司有表决权股份总数 1.5046%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及上海市锦天城律师事务所朱明月律师和辛
炎宇律师通过现场方式列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 330,865,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3141%；反对 2,163,590 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6494%；弃权 121,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 16,564,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8779%；反对 2,163,590 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.4781%；弃权 121,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6440%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
（二）审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 330,948,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3390%；反对 2,078,090 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6238%；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
中小股东总表决情况：
同意 16,647,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3171%；反对 2,078,090 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.0245%；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6584%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 324,404,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3748%；反对 8,298,230 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的2.4908%；弃权 447,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344%。
中小股东总表决情况：
同意 10,103,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6024%；反对 8,298,230 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.0230%；弃权 447,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.3746%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：朱明月 辛炎宇
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9546a3ed-e433-4587-b8b6-bf36f285826e.PDF
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2026-06-04 17:45│智度股份（000676）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：智度科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程
。本所律师得到公司保证，即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的书面材料、副本材料、电子文档等资料，该等资料真
实、准确、完整、有效，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其
他公告文件一并予以公告。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 5月20日在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，并将本次股东会召开的时间、地点、审议议题及会议登记等事项进行了公告。
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14时 30分在北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 4日 9:
15-15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 587人，均为截至 2026年 5月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 333,150,619股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 26.59
23％，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东/股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 0 人
，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数 0.0000%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 587人，代表有表决权股份 333
,150,619股，占公司有表决权股份总数的 26.5923％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、本所律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
，该等人员出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
2026年 5月 20日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，会
议通知载明了本次股东会审议的议案。
综上，经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决。按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会
审议以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 330,865,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3141%；反对2,163,590股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6494%；弃权 121,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,564,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8779%；反对 2,163
,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4781%；弃权 121,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6440%。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 330,948,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3390%；反对2,078,090股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6238%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,647,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3171%；反对 2,078
,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0245%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6584%。
（三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 324,404,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3748%；反对8,298,230股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4908%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 10,103,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.6024%；反对 8,298
,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0230%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3746%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f98bdc60-4892-45b0-b0ab-dd1bfc81378e.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下：
经公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
肖家源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘
任肖家源先生为公司副总经理、董事会秘书的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
肖家源先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力
，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
肖家源先生的联系方式如下：
电话：020-28616560
传真：020-28616560
邮箱：zhidugufen@genimous.com
地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室
邮编：510806
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3c35103a-39de-4942-9874-8418c6c4fb4c.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：《智度股份市值管理制度》（2026年5月）
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第一条 为加强智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，规范市值管理行为，提升投资价值与投资者回报，维护
公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学合理的战略规划、完善公司治理结构、规范经营管理，可持续创造公司价值，引导
公司的市场价值与内在价值趋同；在依法合规的前提下，结合公司实际情况提升市场形象与品牌价值，实现公司整体利益最大化与股
东财富增长的有机统一；建立稳定、优质的投资者基础，获得资本市场长期支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司开展市值管理工作，应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部
规章制度，坚守合规底线；
（二）系统性原则：公司应当坚持系统思维、整体推进，协同各业务体系，以系统化方式持续开展市值管理相关工作；
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司质量为核心，开展科
学有效的市值管理工作；
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续、动态的过程，公司应当及时关注资本市场动态及公司股价变化，常态化主动地
推进市值管理各项工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中，应当坚守诚信底线、主动担当责任、规范合规运作，共同营造健康有序的资本市
场生态。
第三章 市值管理的主要方式
第五条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第四章 市值管理的机构与职责
第七条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行；公司证券部门作为市值管理工作的具体
执行部门，负责各项工作的落地推进；公司各部门及各子公司应当积极支持、主动配合市值管理相关工作。
第八条 公司董事会具体履行以下职责：
（一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目
标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提
升公司投资价值；
（二）研究制定市值管理策略。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可
能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；
（三）建立科学合理的薪酬体系。董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和
业绩贡献、公司可持续发展相匹配。
第九条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。第十一条 董事会秘书
应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十二条 公司证券部门作为市值管理具体执行部门，应当依法合规完成信息披露工作，充分了解市场信息做好资本市场对接、
投资者沟通、舆情监测等各项市值管理相关工作。
第五章 监测预警机制与应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标进行常态化监测与预警，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均
水平的情形，立即启动预警机制，分析研判原因，并及时实施管理策略，积极维护公司市场价值。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、电话会议、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公
司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在符合法律法规规定及不影响公司日常经营的情况下，适时采取股份回购、现金分红等措
施，维护公司股价稳定；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 如公司处于长期破净情形，公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、
具体、可执行，不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要
完善的，应经董事会审议后披露。
长期破净情形期间，如公司市净率低于所在行业平均水平，公司应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明
。
第六章 市值管理的禁止行为
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过后生效并执行，本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/31c5744e-cd31-48cd-8400-4c5e3873b599.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2026年 5月 26日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 5月 29日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事长、总经理肖欢先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编
号：2026-038）。
（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十八次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/85a98685-6766-46d5-b38b-04c4d77e914c.PDF
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2026-05-22 19:34│智度股份（000676）：关于对智度股份及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对智度科技股份有限公司及相关当事人
给予通报批评处分的决定
当事人：
智度科技股份有限公司，住所：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 404 室；
陆宏达，智度科技股份有限公司时任董事长。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》（〔2026〕71 号）查明的事实，智度科技股份有限公司（以
下简称智度股份或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2025 年 4 月 29 日，公司发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2020 年出售子公司的关联交易进行补充披露
，并对交易中涉及的股权回购事项进行会计差错更正。公司 2020年出售子公司的公告披露不完整、2020 年至 2023 年年报对相关股
权回购事项的会计处理不准确，导致 2020 年至 2023 年年报数据披露不准确。该事项下，2023 年 11 月至 2024 年 7 月，公司控
股股东的一致行动人智度集团有限公司与公司存在非经营性资金往来 5106 万元，公司未如实进行披露。
公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.3 条第一款、第 10.2.4
条，《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款，以及《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、
第 2.1.1条第一款、第 4.1.3 条第一款的规定。
公司时任董事长陆宏达未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第
2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条，《股票上市规则（2023 年8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一
款、第 4.3.5 条，以及《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 4.3.5 条，对
公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条，《股票上市规则（2023
年 8 月修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条，以及《股票上市规— 2 —
则（2024 年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定
：
一、对智度科技股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对智度科技股份有限公司时任董事长陆宏达给予通报批评的处分。
对于智度科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019E4F5B057A3FE01402F93BB8E03F.pdf
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2026-05-22 18:42│智度股份（000676）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）出具的《关于对智度科技股份有限公司、陆宏达、赵立仁、陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷采取出具警示函
措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕71号）（以下简称“决定书”），现将决定书内容公告如下：
一、决定书的内容
“智度科技股份有限公司、陆宏达、赵立仁、陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷：
经查，智度科技股份有限公司（以下简称智度股份或公司）存在以下违规问题：
一、未完整披露控制权结构。智度股份间接控股股东为北京智度德正投资有限公司，其股东赵立仁与陆宏达签署了股权代持协议
，智度股份于2019年4月26日披露的《关于无实际控制人提示性公告》及相关定期报告等披露文件未准确、完整披露股权结构，迟至2
025年4月29日才在《2024年年度报告》中披露上述事项。有关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条
第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。
二、未及时披露关联交易。一是2019年12月，公司子公司广州市智度商业保理有限公司间接向公司关联方西藏智恒实业有限公司
出借资金4500万元。有关资金及利息在2020至2024年间陆续归还。二是公司2020年至2023年通过供应商累计向关联方转账4909万元，
截至2025年4月，相关款项已退还。公司未及时履行相应审议程序并进行信息披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第40号）第二条第一款和第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款和第四十一条的相关规
定。
三、未完整披露关联交易并进行正确会计处理。智度股份2025年4月29日发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2
020年出售子公司的关联交易进行补充披露，并对交易中涉及的股权回购事项进行会计差错更正。公司2020年出售子公司的公告披露
不完整、2020年至2023年年报对相关股权回购事项的会计处理不准确，导致2020年至2023年年报数据披露不准确，违反了《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款。该事
项下，2023年11月至2024年7月公司控股股东的一致行动人智度集团有限公司（以下简称智度集团）与智度股份存在非经营性资金往
来5106万元，公司未如实进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款和第四十一条的规定
。智度股份时任董事长陆宏达，时任董事长赵立仁，时任总经理陈志峰，财务总监刘韡，时任副董事长兰佳，时任副总经理汤政，时
任监事会主席兼人力总监张婷，未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任，其中陆宏达对公司以上全部违规行为
负有主要责任，赵立仁对公司第一项违规行为负有主要责任，兰佳对公司第二项违规行为的第一个事项负有主要责任，陈志峰、刘韡
、张婷对公司第二项违规行为的第二个事项负有主要责任，汤政对公司第三项违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第三项的规定，我局决定对智度股份、陆宏达、赵立仁、
陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷采取出具警示函的行政监管措施。你们应加强对证券法律法规、企业会计准则的学习，强化公司会
计核算工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、其他说明
公司及相关人员高度重视决定书中所涉问题，将积极按照相关法律法规要求认真总结、整改。公司及相关人员将严格按照广东证
监局的要求，充分吸取教训，持续加强《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的学习，履行勤勉尽责义务，进一步提升公司规范运作意识，提升公司财务会计基础工作水平，同时加强公司内部控制
管理，完善公司治理，切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
本次收到决定书不会影响公司正常生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，做好经营管理、财务管理和规范治理等各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a3daa0f9-2bcd-4753-9f8f-07bfff80928b.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026年 5月 16日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 5月 19日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司代行董事长职责的董事、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经董事会审议，同意选举董事肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》。
（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
衡所”）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用为 230 万元（含税），其中财务审计
费用为人民币 200万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30万元（含税）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
（三）《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告》。
（五）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟定于2026年6月4日（周四）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2026年第一次临时股东会
，股权登记日为2026年5月28日（周四）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
（三）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（四）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4d69b1a9-d6e1-4680-a1df-aa337fe06743.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第
十届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
鉴于公司已补选非独立董事；刘广飞先生已辞任公司独立董事及专门委员会相关职务；为保证董事会各专门委员会规范运作、正
常履职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对第十届董事会各专门委员会的委员进行调整，调整后的构成情况如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 肖欢 张婷，陈家华
薪酬与考核委员会 陈家华 王利娜、肖欢
提名委员会 陈家华 肖欢、王利娜
审计委员会 王利娜 陈家华，张婷
上述专门委员会的任期至公司第十届董事会届满之日止。其中，陈家华担任相关专门委员会委员的任期自股东会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0e6ded3a-e9b2-41e4-92d0-79d81f9b3afa.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026
年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含税），内部控制审计
费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336
人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210
人。
财务信息：2025年度业务收入为49,572.28万元（经审计），其中审计业务收入43,980.19万元，证券业务收入15,967.65万元。
客户情况：2025年度审计上市公司客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原
料及化学制品制造业、通用设备制造业、医药制造业等。审计收费总额8,338.18万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，天衡所已计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5
次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、
自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡所执
业；自 2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了 8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师陈倩女士：2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡所执业，2023
年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为 4家。
项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2023年开始
为本公司服务；近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师夏先锋最近三年受到监管警示1次，签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人杨林未因执业行为
受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量由双方协商确定。2025 年度审计费用 230 万元，预计 2026年度审计费用 230 万元（不含审计期间交通食宿费用），
其中财务报表审计费用 200 万元，内部控制审计费用 30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天
衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，天衡所在2025年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果。经审慎核查并进行专业判断，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所
为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f7b64489-5d1d-4349-b07f-6d44dcdfe4a0.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障
广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提
交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：智度科技股份有限公司。
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定为准）。
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
4、保费支出：不超过人民币100万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、审议程序
2026年5月19日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会第十七次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de09265f-51c1-44ac-bad7-85c0c2ae3211.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：独立董事候选人声明与承诺（陈家华）
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智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺
声明人陈家华作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事
会提名为智度科技股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈家华
2026 年 5月 19 日
披露公告所需报备文件：
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/213256fa-aaef-4571-b67a-15e05f07a57a.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于选举公司董事长的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。
董事会选举肖欢先生为公司董事长后，肖欢先生将担任公司的法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8929c0c0-1a79-4dc8-9279-998fffe3d8bb.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘广飞先生提交的书面辞职报告。刘广飞先生因个人
原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘广飞先生的原定任期至公司第
十届董事会届满时止。
截至本公告披露日，刘广飞先生持有公司股份200股，刘广飞先生所持公司股票将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等相关规定，刘广飞先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规
定，在公司股东会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，刘广飞先生仍将依照相关法律、行政法规和《公司章
程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。刘广飞先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其
空缺后生效。
刘广飞先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘广飞先生
在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司第
十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈家华先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，本事项尚需提
交公司股东会审议。陈家华先生当选后，将同时担任公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与
考核委员会召集人职务，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。陈家华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司本次补选独立董事后，公司第十届董事会成员中，兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存
在任期超过六年的情形。
三、其他情况说明
独立董事候选人陈家华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/89906c41-430b-4b68-87f6-d032c8194850.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：独立董事提名人声明与承诺（陈家华）
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智度股份（000676）：独立董事提名人声明与承诺（陈家华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/09803d00-28ad-4c5d-ad8c-adf280130481.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 04日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年06月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9
:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 5月 19 日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议通过。内容详见公司于 2026
年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、本次增选的独立董事为 1人，议案 2.00 采用非累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5月 29日至 6月 3日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/646c002f-79e1-4ef9-a2d9-3486f183c47c.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：2025年年度股东会决议公告
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智度股份（000676）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a9f468ae-dcc8-42c6-83c3-2648ad08cd46.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：2025年年度股东会的法律意见
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智度股份（000676）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4dc8bead-2096-41b1-b687-78245810ad56.PDF
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2026-05-13 18:43│智度股份（000676）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。现由于会务场地安排调整，公司决定将2025年年度股东会现场会议召开地点变更为“
广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4栋M层会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2025年年度股东会的召开方式、股
权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点事项符合相关法律法规和《公司章程》
等的规定。现将变更现场会议召开地点后的股东会相关信息公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市花都区凤凰南路 56号 2025park 产业园 A4栋M层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
智度科技股份有限公司关于 2025 年年度股东会变更会议地址的公告
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授 非累积投票提案 √
权的议案》
7.00 《关于修改 <董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核制度> 的议案》
8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》
9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4月 28日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司于 2026
年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5月 14日至 5月 18日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5089d50c-1f92-45a5-b8cd-fc096e59c74c.PDF
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2026-04-30 20:32│智度股份（000676）：关于媒体报道的澄清公告
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一、传闻简述
近日，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络上有媒体发布了公司海外子公司涉诉的相关报道，为避免相关信
息误导投资者，公司现予以澄清说明。
二、澄清说明
公司针对上述传闻事项说明如下：
报道中所提及的公司下属三家海外子公司 Genimous InteractiveInvestment Co., Ltd. 、 Eightpoint interactive,Inc. 及
EightpointTechnologies Ltd. SEZC 的诉讼，主要情况及目前进展如下：
2025 年 11 月，原告对上述三家公司提起诉讼。2026 年 2月，法院认可上述三家公司提出的管辖权异议，裁定驳回原告的民事
起诉。2026 年 2月，原告对上述公司中的其中两家公司重新提起诉讼。目前该诉讼还在司法程序中。
上述事项与公司下属三家海外子公司的生产经营活动无关，原告未提出具体金额的损害赔偿请求。经对照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定，未达到临时公告的披露标准。
目前公司各项经营活动均正常开展。公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁及其他重大信息。
三、其他说明
（一）陆宏达先生已辞任公司董事长、董事（公告编号：2026-009），经核实，关于其辞任，公司不存在应披露而未披露的重大
事项。公司已召开董事会审议补选非独立董事（公告编号：2026-023），尚需提交股东会审议；待股东会审议通过后，公司将召开董
事会选举新任董事长。根据公司披露的《2025 年年度报告》，公司无实际控制人。
（二）公司将密切关注诉讼进展并视情况及时履行信息披露义务。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息请以公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和公司指定信息披露媒
体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者勿信谣传谣，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f559e8c-e57b-4896-985a-333e3f88faf3.PDF
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2026-04-28 23:16│智度股份（000676）：2025年年度报告
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智度股份（000676）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dddbe33c-e2e8-423b-955e-bfce4121998c.PDF
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2026-04-28 23:16│智度股份（000676）：2025年年度报告摘要
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智度股份（000676）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f4585ad-184a-4c14-8dfb-67031074df6f.PDF
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2026-04-28 23:15│智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
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为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司
”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理
财，总额度不超过 10亿元，投资期限不超过 12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司
董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公
司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资额度
公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 10亿元，在额度及期限范围内可
循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施主体
公司及合并报表范围内子公司。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
（七）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。
2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、进行委托理财对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，
公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响
，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东
，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e09563-3def-4364-8504-2b1913c5c152.PDF
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2026-04-28 23:13│智度股份（000676）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2026 年度高
级管理人员薪酬方案》；审议了《2026 年度董事薪酬方案》，全体董事回避《2026 年度董事薪酬方案》的表决，该议案将直接提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司 2026 年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
三、薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、薪酬标准原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效工资。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情
况以及年度目标完成情况综合评定。
四、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审
计委员会和内部审计机构负责监督考核。
五、薪酬方案
（一）董事薪酬=基本年薪+绩效工资
职务 基本年薪 绩效工资 备注
董事长 150 万元（税后） 不超过 250万元（税后） 绩效工资依据薪酬与考
核委员会考评结果发放
在公司担任行政 按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再 /
职务的董事 另行领取董事津贴
外部董事 外部董事不在公司领取津贴 不参与公司内部的与薪
独立董事 11 万元（税后） 酬挂钩的绩效考核
（二）高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效工资
职务 基本年薪 绩效工资 备注
总经理 不超过 150 万元（税后） 不超过 250万元（税后） 绩效工资依据薪
副总经理 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后） 酬与考核委员会
董事会秘书 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后） 考评结果发放
智度科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
财务总监 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后）
六、其他规定
1、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
3、2026 年度董事薪酬方案经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18f33e9a-f506-4204-a926-1de0788b1150.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明
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一、审议程序
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润为 14,159.61 万元，母公司报表实现净利润为 4,963.55 万元；截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-73,470
.23 万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82 万元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年
度经营情况及未来经营发展计划，公司2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元）归属于上市公司 35,251,540.79141,596,148 71,388,445.42212,674,972 0322,245,528.
股东的 .39 .37 88
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -734,471,064.02
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,449,128,235.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 106,639,986.21
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 225,505,549.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 106,639,986.21
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项的规定，上市公司“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报
表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司最近一个会
计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定
的被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-7
3,470.23 万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82 万元，亏损尚未弥补完成，公司拟不进行利润分配。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca2bc730-0116-4ec9-8f67-11d907cd8adc.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：2025年度内部控制评价报告
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智度股份（000676）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/438b1e67-e7e6-42c1-8b1f-ff7eb72d088f.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将公司对会计师事务所 2025年度履职评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013 年 11月 4日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
5、首席合伙人：郭澳
6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336
7、人员信息：截至 2025 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：338 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人
数：210 人。
8、财务信息：2025 年度业务收入为 49,572.28 万元，其中审计业务收入43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元。
9、客户情况：2025 年度审计上市公司客户 92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、
化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额 8,338.18 万元。本公司同行业上市公司审计客户为 2家
。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议
通过，公司分别于 2025年10 月 10 日、2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会，审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025
年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，天衡所对公司 20
25年度财务报告及 2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，天衡所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。天衡所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为天衡所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/285e0696-93af-4d10-a5af-18df2fbd5a3e.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：2025年度董事会工作报告
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智度股份（000676）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/533827d7-0241-440d-a32c-99158acffb5c.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智度股份（000676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f77b8ae2-6392-4955-ae20-85dace1f0f0f.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第
十届董事会非独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：
经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十五次会议审议，同意提名刘韡先生、王婕女士为第十届董事会非独
立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
刘韡先生、王婕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。本次
补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d255de8e-1eb9-4166-a3ea-0b342dca1c99.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于推举董事代行董事长等职责的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长陆宏达先生已辞任董事长、董事等职务。详情请参见公司于2026年4月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2026-009）。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》相关
规定，公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，
一致同意推举公司董事、总经理肖欢先生暂代行董事长、法定代表人职责，并授权肖欢先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本
次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成补选董事、选举董事长及调整专门委员会委员等相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a565934-26db-4ae0-8ad4-5431c6b9e82d.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行
忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013 年 11月 4日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
5、首席合伙人：郭澳
6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336
7、人员信息：截至 2025 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：338 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人
数：210 人。
8、财务信息：2025 年度业务收入为 49,572.28 万元，其中审计业务收入43,980.19 万元，证券业务收入 15,967.65 万元。
9、客户情况：2025 年度审计上市公司客户 92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造
业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额 8,338.18 万元。本公司同行业上市公司审计客户为 2家
。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议
通过，公司分别于 2025年10 月 10 日、2025 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会，审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025
年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025 年 10 月 9日，第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，董
事会审计委员会通过审慎核查并进行专业判断，认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘天衡所
为公司 2025年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人和注册会计师进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、审计计划、人员
安排、审计关键、独立性等相关事项。在审计期间，董事会审计委员会与天衡所保持沟通，听取了天衡所关于公司审计内容相关调整
事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等，并督促天衡所在审计工作中提高审计工作的整体质量和效率，在约定时限内
提交审计报告。
3、2026 年 4月 27日，第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 2025年度财务报告、2025 年度内部控制
评价报告，对天衡所审计的公司 2025年度财务报告等相关事项进行了审查，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
智度科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06cd8bc3-99b3-4d55-9ad8-9ff8fe2fbd3b.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于2025年度证券投资的专项说明
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一、证券投资审议批准情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的证券投资所履行的审议批准情况如下：
公司于 2025年 4月 28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超
过 10亿元，投资期限不超过12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决
策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲
置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。
二、2025 年度公司证券投资情况
2025 年度，公司的证券投资主要用于购买银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
具体类型 证券投资的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额
理财产品 自有资金 61,763.70 0
股票 自有资金 5,285.67 0
合计 67,049.37 0
三、报告期内公司证券投资的风险控制措施
（一）公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均
作了相应详细规定。
（二）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。
（三）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（四）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
四、对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部
分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02b10a56-82af-4181-aedd-7fa3806358de.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：2025年度财务决算报告
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一、2025年度审计说明
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”、“公司”）2025年12月31日合并及公司的资产负债表、2025年度合并及公司的
利润表、2025年度合并及公司的现金流量表、2025年度合并及公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经由天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了截
至2025年12月31日的合并及公司的财务状况以及2025年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、合并范围
母公司：智度科技股份有限公司
子公司：上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资（香港）有限公司、广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限
公司、广州市智度互联网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、北京掌汇天下科技有限公司等。
三、2025年度财务状况
（单位：元）
项 目 2025-12-31 2024-12-31
货币资金 866,058,090.38 1,092,704,020.40
应收账款 1,159,160,560.06 928,902,420.51
应收款项融资 16,197,274.30 931,022.00
预付款项 152,658,404.48 65,745,455.68
其他应收款 16,134,464.15 111,945,992.41
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 691,784,146.43 713,172,893.64
流动资产合计 3,592,115,454.99 3,450,448,107.82
其他非流动金融资产 156,204,856.74 105,984,764.83
长期股权投资 968,113,276.20 968,860,116.94
固定资产 7,435,326.35 8,606,162.48
使用权资产 18,565,463.60 28,922,036.32
无形资产 38,609,262.18 49,641,633.35
商誉 314,185,073.46 327,836,457.09
长期待摊费用 947,363.43 728,281.20
递延所得税资产 102,136,606.12 85,661,951.07
非流动资产合计 1,607,217,228.08 1,577,261,403.28
资产总计 5,199,332,683.07 5,027,709,511.10
短期借款 317,849,621.73 244,794,972.21
应付账款 179,772,357.62 291,558,652.18
应付职工薪酬 62,955,112.56 67,343,115.47
应交税费 5,306,992.41 7,389,145.13
流动负债合计 697,462,753.50 710,570,824.76
租赁负债 4,176,982.41 15,438,310.65
非流动负债合计 48,385,888.43 25,316,266.39
负债合计 745,848,641.93 735,887,091.15
股本 1,259,789,215.00 1,265,289,215.00
资本公积 3,661,086,813.51 3,671,278,313.70
其他综合收益 59,692,022.23 111,681,709.59
盈余公积 63,136,815.21 63,136,815.21
一般风险准备 6,452,189.03 6,097,288.90
未分配利润 -734,702,315.74 -875,943,564.00
归属于母公司所有者权益 4,270,713,477.26 4,161,546,975.63
合计
少数股东权益 182,770,563.88 130,275,444.32
所有者权益合计 4,453,484,041.14 4,291,822,419.95
四、经营成果
（单位：元）
项 目 2025 年度 2024 年度 同比增减
营业收入 4,027,001,541.13 3,307,051,678.25 21.77%
利息收入 92,345,453.91 82,650,706.80 11.73%
营业成本 3,364,791,799.88 2,738,933,502.98 22.85%
销售费用 102,161,954.82 114,414,419.24 -10.71%
管理费用 195,456,197.51 143,633,967.62 36.08%
研发费用 159,937,109.29 128,291,339.78 24.67%
财务费用 -21,357,328.02 -26,264,871.12 -18.68%
投资收益 3,235,027.00 37,972,710.00 -91.48%
公允价值变动收益 34,000,092.06 6,777,355.24 401.67%
归属于母公司股东的净 141,596,148.39 212,674,972.37 -33.42%
利润
五、其他财务指标
（单位：元）
指 标 2025 年度 2024 年度 同比增减
资产负债率 14.35% 14.64% -0.29%
流动比率 5.15 4.86 0.29
应收账款周转率 3.28 3.33 -0.05
归属于上市公司股东的净 141,596,148.39 212,674,972.37 -33.42%
利润
归属于上市公司股东的扣 107,845,250.96 82,730,928.75 30.36%
除非经常性损益的净利润
净资产收益率 3.37% 5.24% -1.87%
基本每股收益 0.1130 0.1692 -33.22%
经营活动产生的现金流量 -94,035,407.20 17,748,143.31 -629.83%
净额
本报告尚需提交2025年度股东会审议。
智度科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee3f3761-ea31-41a0-aa5f-1fac8a7bd23d.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于 2026年 4月 28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了
《智度科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
一、2025 年度计提资产减值准备情况概述
（一）2025 年度计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》和智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2025 年 12 月 31日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是
否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）2025 年度计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
1、本次计提减值准备的范围和总金额
公司 2025 年度计提减值准备的资产范围包括应收款项、发放贷款及垫款、存货、商誉、其他流动资产等，计提减值准备合计金
额为 12,107.55 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期发生额（负号表示计提损失）
信用减值损失
其中：应收票据及应收账款坏账损失 622.45
其他应收款坏账损失 10.59
发放贷款及垫款减值损失 -12,452.46
资产减值损失
其中：存货跌价损失 -135.86
商誉减值损失 -670.00
其他流动资产减值损失 517.72
合计 -12,107.55
2、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）信用减值损失
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估
预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。经测算，2025 年度公司应收款项、发放贷款及垫款等合计应计提减值准备 11,819.41 万元。
（2）资产减值损失
①存货跌价损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定，公司在会计年度期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。
公司对主要库存商品、发出商品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的库存商品、发出商品等按类别计提存货
跌价准备。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测算，
2025 年度公司应计提存货跌价准备 135.86 万元。
②商誉减值准备
商誉的减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的
资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组
合，且不大于公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。公司根据中国证监会《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》及《企业会计准
则第 8号-资产减值》的相关规定，对全部资产组进行了系统性减值测试，其中，北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下
”）资产组形成的商誉出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对掌汇天下所在资产组的商誉计提减值准备。
具体如下：
单位：万元
形成商誉的资 包含商誉的资产组或 可收回金额 本年度商誉减值
产组 资产组组合账面价值 损失
掌汇天下 685.63 0.00 670.00
合计 685.63 0.00 670.00
资产可回收金额的计算过程：商誉减值测试是将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减
值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。
计提原因：存在减值的迹象。预计该项资产未来现金流量的现值低于账面价值。
二、计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2025 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。2025 年度
计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
（二）对公司的影响
2025 年度计提减值准备，将减少公司 2025 年度所有者权益 12,107.55万元，减少公司 2025 年度利润总额 12,107.55 万元，
2025 年度计提资产减值准备已经天衡所审计。公司 2025年度计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨
慎性原则，符合公司实际情况。2025 年度计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2025 年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依
据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。
四、审计委员会意见
公司 2025 年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，
计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2、公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5054df5-5a5f-4881-b81f-78de5bbc37e8.PDF
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2026-04-28 23:11│智度股份（000676）：2026年一季度报告
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智度股份（000676）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2fef2b6-5615-4cca-9516-64e2f6d1e924.PDF
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2026-04-28 23:11│智度股份（000676）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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智度股份（000676）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/311fc4fc-aafe-4c64-919e-c5651fc831ee.PDF
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2026-04-28 23:10│智度股份（000676）：2025年年度审计报告
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智度股份（000676）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4007cc56-5340-400d-9de5-ed89fe889c51.PDF
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2026-04-28 23:10│智度股份（000676）：2025年度内部控制审计报告
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智度股份（000676）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86581cb4-6f62-464d-83be-938a2728d2da.PDF
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2026-04-28 23:10│智度股份（000676）：关于智度股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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智度股份（000676）：关于智度股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29e61547-f32d-449f-af67-9916f6502f8c.PDF
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2026-04-28 23:09│智度股份（000676）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授 非累积投票提案 √
权的议案》
7.00 《关于修改 <董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核制度> 的议案》
8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》
9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4月 28 日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司于 2026
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5月 14日至 5月 18日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa0a7e5f-3787-430f-809f-e1538e1cf59f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│智度股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247649.PDF
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2026-04-29│智度股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247657.PDF
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2025-10-30│智度股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766321.PDF
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2025-08-28│智度股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599610.PDF
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2025-04-29│智度股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379237.PDF
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2025-04-29│智度股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379327.PDF
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2024-10-29│智度股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542819.PDF
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2024-08-29│智度股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033230.PDF
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2024-04-27│智度股份：2024年一季度报告
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