公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-30 00:00 │智度股份（000676）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:44 │智度股份（000676）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:44 │智度股份（000676）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:32 │智度股份（000676）：关于控股股东的一致行动人部分股份被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│智度股份（000676）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）因业务发展需
要，对其经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》
。现将具体内容公告如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技 一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术 术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能基础软件开发；人工 推广；人工智能应用软件开发；人工
智能应用软件开发；会议及展览服务； 智能基础软件开发；会议及展览服务；
广告发布；技术进出口；软件开发； 广告发布；技术进出口；软件开发；
网络与信息安全软件开发；软件销售； 网络与信息安全软件开发；软件销售；
信息系统运行维护服务；人工智能理 信息系统运行维护服务；计算机系统
论与算法软件开发；计算机软硬件及 服务；人工智能理论与算法软件开发；
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 信息系统集成服务；计算机软硬件及
设备批发；信息技术咨询服务；数字 外围设备制造；计算机软硬件及辅助
技术服务；互联网数据服务；计算机 设备零售；计算机软硬件及辅助设备
系统服务；云计算设备销售；计算机 批发；信息技术咨询服务；数字技术
软硬件及外围设备制造；信息系统集 服务；互联网数据服务；广告设计、
成服务；广告设计、代理；广告制作； 代理；云计算设备销售；信息咨询服
智度科技股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
组织文化艺术交流活动；专业设计服 务（不含许可类信息咨询服务）；专
务；信息咨询服务（不含许可类信息 业设计服务；组织文化艺术交流活动；
咨询服务）；互联网安全服务。（除 互联网安全服务；项目策划与公关服
依法须经批准的项目外，凭营业执照 务；市场营销策划；广告制作；企业
依法自主开展经营活动）许可项目： 管理咨询；电影摄制服务；摄像及视
互联网信息服务；第二类增值电信业 频制作服务。（除依法须经批准的项
务。（依法须经批准的项目，经相关 目外，凭营业执照依法自主开展经营
部门批准后方可开展经营活动，具体 活动）许可项目：互联网信息服务；
经营项目以相关部门批准文件或许可 第二类增值电信业务。（依法须经批
证件为准）（不得从事国家和本市产 准的项目，经相关部门批准后方可开
业政策禁止和限制类项目的经营活 展经营活动，具体经营项目以相关部
动。） 门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
二、变更后的工商登记信息
名称：北京掌汇天下科技有限公司
统一社会信用代码：91110108563622575F
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：肖欢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基
础软件开发；会议及展览服务；广告发布；技术进出口；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；
计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；广告设计、代理；云计算设备销售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；互联网安全服务；项目策划与公关服务；市场营销策
划；广告制作；企业管理咨询；电影摄制服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1000 万元人民币
成立时间：2010 年 11 月 04 日
住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 14 层 1621-3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f2b46cb6-8d18-4b9a-aa84-2d27c0066750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:44│智度股份（000676）：2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：智度科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年年度股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会
的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式向全体股东发出通知（以下称“通知”）。本次股东会现场会议于
2025 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室如期召开。本次股东会召开的时间、地点、
会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室举行。
3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 656 人，代表有表决权的公司股份 324,504,829 股，占公司有表决权
总股份数的 25.9022%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 292,054,911 股，占公司
有表决权总股份数的 23.3120%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 654 人，代表有表决权的公
司股份 32,449,918 股，占公司有表决权总股份数的 2.5902%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会
的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或线上参加的方式出席或列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，
公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东会的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案
：
1.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.00 《<智度科技股份有限公司 2024 年年度报告>全文及摘要》；
4.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
5.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；
6.00 《智度科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》；
7.00 《智度科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》；
8.00 《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》；
9.00 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》。
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计
票。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fa9ea74c-48fb-4ea4-bd14-7515ab0722d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:44│智度股份（000676）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9a280a74-00aa-45a9-8eec-0f7ec72df95e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:32│智度股份（000676）：关于控股股东的一致行动人部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份冻结基本情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人智
度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的《告知函》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉智度集
团所持公司部分股份存在被司法冻结的情形。具体事项如下：
（一）股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股东名称 是否为控股 本次冻结股 占其所 占公司 是否为限 起始日 到期日 司法冻 冻结原
股东或第一 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 结执行 因
大股东及其 比例 比例 售类型 人
一致行动人
智度集团 是 13,364,865 16.09% 1.06% 否 2025- 2028- 北京市 司法冻
04-28 04-27 西城区 结
人民法
院
2、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
智度科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份被冻结的公告
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数 合计占其所 合计占公司总股
量（股） 持股份比例 本比例
智度集团 83,088,573 6.57% 13,364,865 16.09% 1.06%
合计 83,088,573 6.57% 13,364,865 16.09% 1.06%
二、其他说明
根据智度集团的《告知函》，北京智度德正投资有限公司与智度集团盈余分配纠纷一案，北京智度德正投资有限公司向北京市西
城区人民法院申请诉讼财产保全，后经查询，智度集团持有的公司 13,364,865 股股份被司法冻结。截至目前，该诉讼案件尚未开庭
审理。
目前公司经营活动正常，本次智度集团所持公司部分股份被冻结目前未对公司生产经营和公司治理产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、智度集团有限公司《告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e0f2e746-24cf-4669-94b6-41548a5b3f26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd0a478d-6631-43e0-8f35-b4395c720b44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9ba9945-f642-430d-a03b-058df8745e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1021e845-b7ca-404e-8172-d45ddfa99a5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ebdccb9-8b76-4e87-8d4c-96f34f95f1bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2ef19a9-9b64-45b9-9ff0-f766b27f38e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cc6db2b-2730-4e18-81fc-deb0bef2b992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：智度股份前期会计差错更正专项说明审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：智度股份前期会计差错更正专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5b48fb22-2cdd-4d17-a2e1-55845711bb9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2df7cbb-4153-4dd0-9ac8-80b1df3a2ba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b06eb23f-4b1f-42eb-9364-3475cea64250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d1946d8-8375-49d4-8f1e-38eec0b95f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91b3f6e7-8652-4180-bb6b-5e19895a75b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/958d821d-6fc8-4daa-a0eb-0ed57ada9514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：证券投资专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智度股份（000676）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff9dab61-fad5-4b14-9d4d-c5d06c327111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：监事会决议公告
─────────┴───────────────────────────────────────────────
|