公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:17 │智度股份（000676）：关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告 │
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│2026-04-20 20:16 │智度股份（000676）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 08:02 │智度股份（000676）：关于公司董事长、董事辞职的公告 │
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│2026-04-03 15:52 │智度股份（000676）：关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-06 19:42 │智度股份（000676）：关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2026-03-06 19:40 │智度股份（000676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-06 19:40 │智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的公告 │
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│2026-03-06 19:36 │智度股份（000676）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-24 19:32 │智度股份（000676）：关于下属海外公司清盘的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │智度股份（000676）：关于公司办公地址变更的公告 │
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2026-04-20 20:17│智度股份（000676）：关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告
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智度股份（000676）：关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31be2781-7f7a-47d1-bc23-dec347b6908f.PDF
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2026-04-20 20:16│智度股份（000676）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2026年 4月 20日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 4月 20日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事 6名，参会董事6名，公司高管人员列席了本
次会议。会议由肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的
公告》（公告编号：2026-011）。
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任肖欢先生（简历附后）为公司总经理，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的
公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十六次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a3a480d-6378-4311-bca9-6165dcae114c.PDF
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2026-04-20 08:02│智度股份（000676）：关于公司董事长、董事辞职的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事陆宏达先生的书面辞职报告，陆宏达先生因身
体原因并尚有其他重要事情需要处理，决定辞去公司董事长、董事职务。辞职后，陆宏达先生将担任公司顾问，继续服务公司，并期
望后续能再争取担任公司董事长、董事职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陆宏达先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司第十届董事会审计委员会成员低于法定最低人数。在公司董事会选举产生
新任审计委员会委员前，陆宏达先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董
事长及董事会专门委员会的补选等工作，并尽快完成董事会秘书聘任工作。在新任董事会秘书选聘就任前，暂由公司财务总监刘韡先
生代为履行董事会秘书职责。
董事陆宏达先生担任公司董事长、董事的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，陆宏达先生未持有公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。
陆宏达先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对陆宏达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
公司财务总监刘韡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：020-28616560
传真：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b0ede382-2d4d-41f7-ace5-26a57d798f93.PDF
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2026-04-03 15:52│智度股份（000676）：关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司北京智度智惠网络科技有限公司（以下简称“智度智惠”）因业务发
展需要，对其注册地址进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执
照》。现将具体内容公告如下：
一、本次变更事项
变更事项 变更前 变更后
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30号 北京市西城区红莲南路 57号 1
院 17号楼 9层 913-157（集群 幢 15层 1501-12 室
注册）
二、变更后的工商登记信息
名称：北京智度智惠网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440114MA9YDKUF3M
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：姜丹丹
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关
部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1000万人民币
成立时间：2024年8月16日
住所：北京市西城区红莲南路57号1幢15层1501-12室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95e2610e-8562-46ce-8833-abc6441f77d6.PDF
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2026-03-06 19:42│智度股份（000676）：关于控股股东涉及诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院作出二审裁定
2.上市公司所处的当事人地位：非上市公司涉诉，系上市公司控股股东与其部分有限合伙人之间的诉讼纠纷
3.涉案的金额：无具体金额
4.对上市公司损益产生的影响：公司生产经营独立，目前公司经营活动正常，本次诉讼暂未对公司本期利润或期后利润产生影响
一、本次诉讼的基本情况
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东
，智度德普与智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司为一致行动人，截至本公告披露日，
1
合计持有公司股份比例约为24.95% 。
公司于2025年9月5日收到智度德普的通知，智度德普12名有限合伙人（合计出资比例为19.82%）向北京市顺义区人民法院提起请
求判令解散智度德普的诉讼，详情请参见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公
司关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-024）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于近日接到智度德普《告知函》，本次诉讼进展如下：
北京市顺义区人民法院已作出裁定（（2025）京0113民初31419号《民事裁定书》），认为原告在本案中所提诉讼请求不属于人
民法院受理民事诉讼的范围，裁定驳回原告的起诉。
1公司于 2025 年 12 月 19 日完成部分回购股份的注销，总股本由 1,265,289,215 股减少至 1,259,789,215股，智度德普及其
一致行动人合计持有公司股份比例变更为 24.95%。
因不服上述裁定，原告向北京市顺义区人民法院递交上诉状，上诉于北京市第三中级人民法院，请求撤销北京市顺义区人民法院
作出的（2025）京0113民初31419号《民事裁定书》并判令本案由北京市顺义区人民法院审理。
2026年3月4日，北京市第三中级人民法院作出二审生效裁定（（2026）京03民终2535号《民事裁定书》），裁定如下：驳回上诉
，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司具备完全独立的生产经营体系，目前各项经营活动均正常开展，本次诉讼暂未对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注本案的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、智度德普的《告知函》；
2、北京市顺义区人民法院（2025）京0113民初31419号《民事裁定书》；
3、上诉状及相关材料；
4、北京市第三中级人民法院（2026）京03民终2535号《民事裁定书》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/8c82742a-2b28-4272-a6e3-1179a33f794c.PDF
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2026-03-06 19:40│智度股份（000676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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智度股份（000676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/ca516b2c-54c9-4ea5-8be3-e50360646761.PDF
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2026-03-06 19:40│智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的公告
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智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/d5ff4b54-c505-47db-b7b1-323c0741057d.PDF
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2026-03-06 19:36│智度股份（000676）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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智度股份（000676）：第十届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/681c1c80-9119-4b61-a962-0bc16a476b84.PDF
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2026-02-24 19:32│智度股份（000676）：关于下属海外公司清盘的进展公告
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一、情况概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外
公司清盘的议案》，同意下属海外公司Position Mobile Ltd SEZC（以下简称“PM公司”）清盘，同时授权公司管理层在PM公司当地
法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事宜。PM公司由公司全资子公司智度投资（香港）有限公司（Genimous
Investment(Hong Kong) Co., Limited，以下简称“智度香港公司”）持股36%，智度集团有限公司的全资子公司Genimous Holding
(HK) Limited（以下简称“智度控股香港公司”）持股15%，Technology Investment Consortium LLC（以下简称“TIC公司”)持股
49%。其中，智度控股香港公司将其持有的PM公司15%股权而享有的表决权及相关股东权利（收益权等财产性权利除外）委托智度香港
公司行使，智度香港公司合计享有PM公司51%的表决权并控制PM公司。
具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同意下属海外公司清盘的公告》（公告
编号：2024-030）。
二、进展情况
公司董事会审议通过后，智度香港公司（会同智度控股香港公司）已向TIC公司发出了提议PM公司自愿清盘的相关信函。
2022年4月，TIC公司曾在开曼向法院申请对PM公司进行清盘并指定临时清盘人1
接管 ，法院已两次驳回上述指定临时清盘人接管的请求，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年
年度报告》《2024年半年度报告》《2024年年度报告》《2025年半年度报告》中相关内容。关于TIC公司提出的清盘申请，法1 TIC
公司在清盘申请书的请求为：（1）PM 公司清盘、委派联合正式清盘人；或者（2）指令 PM公司其他股东或 PM 公司自身以双方同意
或法院裁定的价格购买 TIC 公司所持股权；（3）申请费用由 PM 公司支付，作为清盘费用；（4）法院认为公正的进一步救济。后
续 TIC 公司两次提出在清盘令作出之前委派联合临时清盘人的请求。院于2025年10-11月进行了审理并于近日作出一审判决，判令智
度香港公司和智度控股香港公司收购TIC公司所持PM公司的股权，该股权的估值将由各方进一步协商或在后续的司法程序中确定。
三、对公司的影响
上述关于 PM 公司清盘事项的审理目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，且 TIC公司所持 PM 公司股权的估值待进一步协商或司
法裁判，因此，最终方案尚不确定。公司将积极论证后续方案并采取相关措施，维护公司利益和合法权益。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a5632ffd-716e-477d-8eaf-1ef0818782d9.PDF
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2026-02-10 00:00│智度股份（000676）：关于公司办公地址变更的公告
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智度股份（000676）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│智度股份（000676）：关于公司副董事长、总经理辞任的公告
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智度股份（000676）：关于公司副董事长、总经理辞任的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-04 15:37│智度股份（000676）：关于公司副总经理、董事会秘书辞任的公告
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智度股份（000676）：关于公司副总经理、董事会秘书辞任的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-22 17:42│智度股份（000676）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
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智度股份（000676）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8cd359a4-cd9f-42a5-9f9a-74258f148398.PDF
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2025-12-22 17:41│智度股份（000676）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份5,500,000 股，占本次注销前公司总股本比例为 0.43%
。本次注销完成后，公司总股本由 1,265,289,215 股减少至 1,259,789,215 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份 5,500,000 股已于 2025 年 12 月 19 日完成注
销。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司
本次部分回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的实施情况及变更部分回购股份用途并注销的审议程序
（一）回购股份的实施情况
公司于 2023 年 1月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案
》（以下简称“回购股份方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用
于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的
价格不超过人民币 6.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
公司于 2024 年 4月 19 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实
施期限延期的议案》，同意调整于 2023 年 1月 30 日经第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案，具体调整包括：将回
购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股份实施期限延期为自第十届董事会第二次
会议审议通过《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3个月内，即回购实施期限延长至
2024 年 7月 19 日。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
截至 2024 年 4月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,698,358 股（其中，2023 年
实际回购 11,217,757 股，2024年实际回购 12,480,601 股），占公司总股本的 1.86%，最高成交价为人民币 6.58元/股，最低成交
价为人民币 5.98 元/股，成交总金额为人民币 151,381,248.19元（不含交易费用），回购均价为人民币 6.39 元/股。公司上述回
购股份方案已实施完成。
公司于 2024 年 4月 29 日召开第十届董事会第四次会议、于 2024 年 5月 14日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购的 11,217,757 股股份的用途，由“用于实施员工持股计划
或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。该股份回购注销事宜已于 2024 年 7月 10 日办理完成，回购股份注销完成后，
公司总股本由 1,276,506,972 股变更为 1,265,289,215 股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-0
06）、《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于回购公司股份比例达 1%暨回购提前
完成的公告》（公告编号：2024-033）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议、于 2025 年 10 月 27 日召开 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2024 年实际回购股份中的 5,500,000
股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）、《关于注销部分回购
股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次部分回购股份注销情况
本次注销的部分已回购股份数量为 5,500,000 股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜
已于 2025 年 12 月 19 日办理完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求。
三、本次注销部分回购股份后公司股本结构的变动情况
本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 1,265,289,215 股减少至1,259,789,215 股，具体情况如下：
股份性质 变动前 拟注销股份 变动后
股份数量（股） 占股本比例 数量（股） 股份数量（股） 占股本比
例
有限售条件股份 760,683 0.06% 0 760,683 0.06%
无限售条件股份 1,264,528,532 99.94% 5,500,000 1,259,028,532 99.94%
股份总数 1,265,289,215 100% 5,500,000 1,259,789,215 100.00%
四、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经
营业绩产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f66b0e5e-b80a-4da1-9a98-0ff4b56bb870.PDF
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2025-12-08 20:11│智度股份（000676）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电话、微信
或电子邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 8日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列
席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
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