公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 19:06 │智度股份（000676）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:05 │智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-11-29 19:04 │智度股份（000676）：外汇衍生品交易业务管理制度（2024年11月） │
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│2024-11-29 19:02 │智度股份（000676）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2024-11-29 19:02 │智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 │
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│2024-11-11 19:59 │智度股份（000676）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 19:59 │智度股份（000676）：北京海润天睿律师事务所关于智度股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-29 00:00 │智度股份（000676）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │智度股份（000676）：关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │智度股份（000676）：第十届监事会第六次会议决议公告 │
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2024-11-29 19:06│智度股份（000676）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或
电子邮件形式发出，会议于2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本
次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司总经理陈志峰先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士、赵南先生（简历附后）为公司副总经理
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
（二）《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
董事会秘书联系方式如下：
电话：020-28616560
传真：020-28616560
邮箱：zhidugufen@genimous.com
地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮编：510806
（三）《关于制定<智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业
务管理制度》。
（四）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交
易业务可行性分析报告》及《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
（一）第十届董事会第八次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/52416433-d6b6-4244-a6d6-626e9148c1b3.PDF
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2024-11-29 19:05│智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。
3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）为人民币3,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等值外币），在额度内资金可循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司计划开展的外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范汇
率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风
险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的和背景
公司海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结算。为提高公
司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、
合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。
2、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）为人民币3,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等值外币），在额度内资金可循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银
行等金融机构。交易种类主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
5、资金来源：公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的
情形。
二、审议程序
公司于2024年11月29日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险相对低。
4、境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控境外衍生品交易
，加强境外政治、经济及法律等风险研判，防范境外衍生品交易风险。
5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、明确基本原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范
汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。
2、制度保障：公司制定了《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批
权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外
汇衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇衍生品开展业务。
4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。
5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体
操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
6、定期核查：公司审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 39 号
—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将在定期报告中对已经开展的衍
生品交易相关信息予以披露。
五、其他
1、第十届董事会第八次会议决议
2、《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/fe844252-4ccc-4bb8-bacd-76af88534d1a.PDF
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2024-11-29 19:04│智度股份（000676）：外汇衍生品交易业务管理制度（2024年11月）
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智度股份（000676）：外汇衍生品交易业务管理制度（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/89e3c5e0-2498-43b9-a509-fce3c0c925dc.PDF
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2024-11-29 19:02│智度股份（000676）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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智度股份（000676）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/192a7e28-2684-475c-97c8-0a8c2a0ce29f.PDF
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2024-11-29 19:02│智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告
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智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/54652020-4ebe-49d1-800e-ae656408693e.PDF
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2024-11-11 19:59│智度股份（000676）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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智度股份（000676）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/0219a98e-f535-4ef6-8960-b7aaed0063af.PDF
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2024-11-11 19:59│智度股份（000676）：北京海润天睿律师事务所关于智度股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：智度科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的
规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决
结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“
文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知（以下称“通知”）。本次股东
大会现场会议于 2024年 11 月 11 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议室如期召开，会议由
公司副董事长、总经理陈志峰先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议
室举行。
3. 本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2,628 人，代表股份 270,903,948 股，占公司有表决权总股份数的
21.6237％。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0％
；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
2,628 人，代表股份270,903,948 股，占公司有表决权总股份数的 21.6237％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大
会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2. 公司董事、监事及董事会秘书（代行）通过现场及远程通讯方式出席或委托出席了会议，公司其他高级管理人员及北京海润
天睿律师事务所王振律师和周德芳律师通过现场及远程通讯方式列席了会议。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决
，公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券交易所向公司提供。现场会议的书
面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以
下议案：
1. 《关于变更经营范围并修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》；
2. 《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3. 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4. 《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；
6. 《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》；
7. 《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8. 《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案
4 涉及特别决议事项，该等议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/bcb543c6-e876-4f52-93f6-b606e8c401f6.PDF
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2024-10-29 00:00│智度股份（000676）：2024年三季度报告
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智度股份（000676）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告
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智度股份（000676）：关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7dca5cca-9aa3-4d6a-bb11-64fc711acf2b.PDF
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：第十届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年 10月 22日以专人送达、电
话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事3 名。会议由公司监事会
主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改 <智度科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司监事会议事规则》及《<智度科技
股份有限公司监事会议事规则>修订对照表》。
三、备查文件
（一）第十届监事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/40afc494-fe0e-47d7-9ca1-fca7e5ab922b.PDF
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第六次会议决议公告
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智度股份（000676）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2bd154d8-8ae5-45f6-82d4-59b3428e2331.PDF
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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智度股份（000676）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/08072be2-0e19-4a44-a2e4-8c738f2fa1ff.PDF
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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