公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │智度股份（000676）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │智度股份（000676）：智度股份前期会计差错更正专项说明审核报告 │
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│2025-04-29 01:20 │智度股份（000676）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │智度股份（000676）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │智度股份（000676）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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智度股份（000676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd0a478d-6631-43e0-8f35-b4395c720b44.PDF
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2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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智度股份（000676）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9ba9945-f642-430d-a03b-058df8745e53.PDF
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2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2025年一季度报告
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智度股份（000676）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1021e845-b7ca-404e-8172-d45ddfa99a5f.PDF
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2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2024年年度报告
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智度股份（000676）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ebdccb9-8b76-4e87-8d4c-96f34f95f1bc.PDF
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2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：2024年年度报告摘要
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智度股份（000676）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2ef19a9-9b64-45b9-9ff0-f766b27f38e3.PDF
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2025-04-29 01:21│智度股份（000676）：董事会决议公告
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智度股份（000676）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cc6db2b-2730-4e18-81fc-deb0bef2b992.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：智度股份前期会计差错更正专项说明审核报告
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智度股份（000676）：智度股份前期会计差错更正专项说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5b48fb22-2cdd-4d17-a2e1-55845711bb9c.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：内部控制审计报告
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智度股份（000676）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2df7cbb-4153-4dd0-9ac8-80b1df3a2ba2.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：2024年年度审计报告
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智度股份（000676）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b06eb23f-4b1f-42eb-9364-3475cea64250.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：年度关联方资金占用专项审计报告
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智度股份（000676）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d1946d8-8375-49d4-8f1e-38eec0b95f80.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告
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智度股份（000676）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91b3f6e7-8652-4180-bb6b-5e19895a75b7.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
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智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/958d821d-6fc8-4daa-a0eb-0ed57ada9514.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：证券投资专项说明
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智度股份（000676）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff9dab61-fad5-4b14-9d4d-c5d06c327111.PDF
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2025-04-29 01:20│智度股份（000676）：监事会决议公告
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智度股份（000676）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/af3266c9-695c-429f-812d-b3fa4fdbf71e.PDF
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2025-04-29 01:19│智度股份（000676）：年度股东大会通知
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024
年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:0
0。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15～15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票的具体操
作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（周二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工 √
作报告》
2.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度监事会工 √
作报告》
3.00 《<智度科技股份有限公司 2024 年年度报告> √
全文及摘要》
4.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度财务决算 √
智度科技股份有限公司
关于召开 2024年年度股东会的通知
报告》
5.00 《智度科技股份有限公司 2024 年度利润分配 √
预案》
6.00 《智度科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬 √
方案》
7.00 《智度科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬 √
方案》
8.00 《智度科技股份有限公司关于向金融机构申请 √
融资额度及相关授权的议案》
9.00 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的 √
议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经2025年4月28日召开的公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。内
容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就2024年度履职情况进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年5月14日至5月16日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件二。
五、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、第十届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/443e20b8-1813-43bb-b13a-605eee8a92fd.PDF
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2025-04-29 01:19│智度股份（000676）：2024年度独立董事述职报告（刘广飞）
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智度股份（000676）：2024年度独立董事述职报告（刘广飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d36c6475-4a2f-4ea1-8a97-6c9717484c3c.PDF
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2025-04-29 01:19│智度股份（000676）：2024年度独立董事述职报告（王利娜）
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智度股份（000676）：2024年度独立董事述职报告（王利娜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0dfde830-4711-46ce-8ed6-2b29b0cec6c7.PDF
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2025-04-29 01:17│智度股份（000676）：关于2024年度拟不进行利润分配的说明
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智度股份（000676）：关于2024年度拟不进行利润分配的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c2a18784-9d8c-4b7b-baa2-5219da114101.PDF
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2025-04-29 01:17│智度股份（000676）：2024年度监事会工作报告
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2024年，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《公司
章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地
开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司依法
运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经
营、规范运作。现将2024年度监事会工作主要报告如下：
一、报告期内监事变动情况
公司于2024年1月3日和2024年1月15日分别召开了第九届监事会第十四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。换届后，张莹女士不再担任公司监事，徐鹏飞先生任公司监事，任期自公司股东大会
通过之日起，至第十届监事会任期届满时止。其他监事未发生变动。
二、2024 年度工作情况
（一）监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2024年1月3日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，共
一项议案；
2、2024年1月15日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，共一项议案；
3、2024年4月19日，公司召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》《<智
度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》《智度科技股份有限公司2023年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司2023年
度利润分配预案》《智度科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《智度科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》，共六项议案；
4、2024年4月26日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2024年第一季度报告》，共一项议
案；
5、2024年4月29日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，共一项议案
；
6、2024年8月27日，公司召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《<智度科技股份有限公司2024年半年度报告>全文及摘要》
，共一项议案；
7、2024年10月25日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改 <智度科技股份有限公司监事会议事规则> 的
议案》，共一项议案；
8、2024年10月28日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2024年第三季度报告》，共一项
议案。
（二）列席董事会会议、参加股东大会，依法行使监督职能
2024年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与了
公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
三、监事会对 2024 年度有关事项的意见
2024年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证
了公司经营管理行为的规范。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照法律法规规定，对公司股东大会、董事会进行了监督。监事会认为，报告期公司董事会股东大会的召
开、表决程序以及各项决议等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司决策规范，治理结构持续改善。公司
董事及高级管理人员在执行公司职务时，能认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执
行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为，公司财务制度和内控机制健全、财务运作规
范、财务状况良好，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
（三）监督公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利
于提升公司的业绩，交易价格公平、合理，没有出现违法行为，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
（四）对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合
国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管
理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能
够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2024 年度，监事会对公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记
管理制度》相关要求落实、执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知
情人登记管理办法》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
四、2025 年监事会工作计划
2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，加强监督力度，充分
发挥监督作用。进一步完善法人治理结构和促进公司经营管理的规范运营，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任，
促进公司更好更快发展。
1、监事会继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法对董事会和高级管理
人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，提高治理水准。
2、按照上市公司监管部门的要求，认真审议监督公司运作情况、财务情况、交易情况、资金使用情况以及定期报告情况，维护
公司及全体股东的合法权益。
3、积极深入学习、掌握最新监管政策，不断提高监事会全体监事的业务水平，专业水平，不断提高自身知识储备，为促进公司
规范运作和稳健经营贡献更多力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30cc3474-2750-455f-b8f2-7cdb6366e277.PDF
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