公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 19:59│智度股份（000676）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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智度股份（000676）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 19:59│智度股份（000676）：北京海润天睿律师事务所关于智度股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：智度科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的
规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决
结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“
文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知（以下称“通知”）。本次股东
大会现场会议于 2024年 11 月 11 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议室如期召开，会议由
公司副董事长、总经理陈志峰先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14 点 30 分在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）霱公府会议
室举行。
3. 本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25
、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2,628 人，代表股份 270,903,948 股，占公司有表决权总股份数的
21.6237％。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0％
；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
2,628 人，代表股份270,903,948 股，占公司有表决权总股份数的 21.6237％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大
会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2. 公司董事、监事及董事会秘书（代行）通过现场及远程通讯方式出席或委托出席了会议，公司其他高级管理人员及北京海润
天睿律师事务所王振律师和周德芳律师通过现场及远程通讯方式列席了会议。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决
，公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券交易所向公司提供。现场会议的书
面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以
下议案：
1. 《关于变更经营范围并修订<智度科技股份有限公司章程>的议案》；
2. 《关于修改<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3. 《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4. 《关于修改<智度科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修改<智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；
6. 《关于变更 2024 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》；
7. 《智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8. 《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案
4 涉及特别决议事项，该等议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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2024-10-29 00:00│智度股份（000676）：2024年三季度报告
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智度股份（000676）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告
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智度股份（000676）：关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：第十届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年 10月 22日以专人送达、电
话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事3 名。会议由公司监事会
主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改 <智度科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司监事会议事规则》及《<智度科技
股份有限公司监事会议事规则>修订对照表》。
三、备查文件
（一）第十届监事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第六次会议决议公告
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智度股份（000676）：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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智度股份（000676）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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智度股份（000676）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知
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智度股份（000676）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：监事会议事规则（2024年10月）
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智度股份（000676）：监事会议事规则（2024年10月）。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：股东会议事规则（2024年10月）
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智度股份（000676）：股东会议事规则（2024年10月）。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）
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智度股份（000676）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：《智度股份监事会议事规则》修订对照表（2024年10月）
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智度股份（000676）：《智度股份监事会议事规则》修订对照表（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：《智度股份股东大会议事规则》修订对照表（2024年10月）
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限
公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》作出修订。原《智度科技股份有限公
司股东大会议事规则》拟变更为《智度科技股份有限公司股东会议事规则》。本次修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：
修改前原文 拟修改为
第十四条 单独或者合计持有公 第十四条 单独或者合计持有公司
司 3%以上股份的普通股股东，可以在 1%以上股份的普通股股东，可以在股东
股东大会召开 10 日前提出临时提案 会召开 10 日前提出临时提案并书面提
并书面提交召集人。召集人应当在收 交召集人。临时提案应当有明确议题和
到提案后 2 日内发出股东大会补充通 具体决议事项。召集人应当在收到提案
知，公告临时提案的内容。 后 2 日内发出股东会补充通知，公告临
...... 时提案的内容，但临时提案违反法律、
行政法规或者《公司章程》的规定，或
者不属于股东会职权范围的除外。公司
不得提高提出临时提案股东的持股比
例。
......
第四十六条 公司股东大会决议 第四十六条 公司股东会决议内容
内容违反法律、行政法规的无效。 违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得 公司控股股东、实际控制人不得限
限制或者阻挠中小投资者依法行使投 制或者阻挠中小投资者依法行使投票
票权，不得损害公司和中小投资者的 权，不得损害公司和中小投资者的合法
合法权益。 权益。
股东大会的会议召集程序、表决 股东会的会议召集程序、表决方式
方式违反法律、行政法规或者《公司 违反法律、行政法规或者《公司章程》
章程》，或者决议内容违反公司章程 或者决议内容违反公司章程的，股东可
的，股东可以自决议作出之日起 60 日 以自决议作出之日起 60 日内，可以请求
内，请求人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自
知道或者应当知道股东会决议作出之日
起六十日内，可以请求人民法院撤销；
自决议作出之日起一年内没有行使撤销
权的，撤销权消灭。
有下列情形之一的，公司股东会的
决议不成立：
（一）未召开股东会会议作出决议；
（二）股东会会议未对决议事项进
行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者《公司章
程》规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所
持表决权数未达到《公司法》或者《公
司章程》规定的人数或者所持表决权数。
公司股东会决议被人民法院宣告无
效、撤销或者确认不成立的，公司应当
向公司登记机关申请撤销根据该决议已
办理的登记。
全文：股东大会 股东会
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：信息披露事务管理制度（2024年10月）
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智度股份（000676）：信息披露事务管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度（2024年10月）
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智度股份（000676）：董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：董事会议事规则（2024年10月）
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智度股份（000676）：董事会议事规则（2024年10月）。
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：公司章程（2024年10月）
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智度股份（000676）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/66163551-6f89-4705-ae13-afc373dba9c2.PDF
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2024-10-26 00:00│智度股份（000676）：《智度股份董事会议事规则》修订对照表（2024年10月）
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智度股份（000676）：《智度股份董事会议事规则》修订对照表（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│智度股份（000676）：股票交易异常波动公告
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智度股份（000676）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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