公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:43 │智度股份（000676）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告 │
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│2026-04-30 20:32 │智度股份（000676）：关于媒体报道的澄清公告 │
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│2026-04-28 23:16 │智度股份（000676）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:16 │智度股份（000676）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:15 │智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 23:13 │智度股份（000676）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 23:12 │智度股份（000676）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明 │
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│2026-04-28 23:12 │智度股份（000676）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 23:12 │智度股份（000676）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 23:12 │智度股份（000676）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 18:43│智度股份（000676）：关于2025年年度股东会变更会议地址的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。现由于会务场地安排调整，公司决定将2025年年度股东会现场会议召开地点变更为“
广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4栋M层会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2025年年度股东会的召开方式、股
权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点事项符合相关法律法规和《公司章程》
等的规定。现将变更现场会议召开地点后的股东会相关信息公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 19日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市花都区凤凰南路 56号 2025park 产业园 A4栋M层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
智度科技股份有限公司关于 2025 年年度股东会变更会议地址的公告
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向金融机构申请融资额度及相关授 非累积投票提案 √
权的议案》
7.00 《关于修改 <董事、高级管理人员薪酬考 非累积投票提案 √
核制度> 的议案》
8.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》
9.01 《关于选举刘韡先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
9.02 《关于选举王婕女士为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4月 28日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司于 2026
年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5月 14日至 5月 18日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5089d50c-1f92-45a5-b8cd-fc096e59c74c.PDF
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2026-04-30 20:32│智度股份（000676）：关于媒体报道的澄清公告
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一、传闻简述
近日，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络上有媒体发布了公司海外子公司涉诉的相关报道，为避免相关信
息误导投资者，公司现予以澄清说明。
二、澄清说明
公司针对上述传闻事项说明如下：
报道中所提及的公司下属三家海外子公司 Genimous InteractiveInvestment Co., Ltd. 、 Eightpoint interactive,Inc. 及
EightpointTechnologies Ltd. SEZC 的诉讼，主要情况及目前进展如下：
2025 年 11 月，原告对上述三家公司提起诉讼。2026 年 2月，法院认可上述三家公司提出的管辖权异议，裁定驳回原告的民事
起诉。2026 年 2月，原告对上述公司中的其中两家公司重新提起诉讼。目前该诉讼还在司法程序中。
上述事项与公司下属三家海外子公司的生产经营活动无关，原告未提出具体金额的损害赔偿请求。经对照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定，未达到临时公告的披露标准。
目前公司各项经营活动均正常开展。公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁及其他重大信息。
三、其他说明
（一）陆宏达先生已辞任公司董事长、董事（公告编号：2026-009），经核实，关于其辞任，公司不存在应披露而未披露的重大
事项。公司已召开董事会审议补选非独立董事（公告编号：2026-023），尚需提交股东会审议；待股东会审议通过后，公司将召开董
事会选举新任董事长。根据公司披露的《2025 年年度报告》，公司无实际控制人。
（二）公司将密切关注诉讼进展并视情况及时履行信息披露义务。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息请以公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和公司指定信息披露媒
体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者勿信谣传谣，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f559e8c-e57b-4896-985a-333e3f88faf3.PDF
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2026-04-28 23:16│智度股份（000676）：2025年年度报告
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智度股份（000676）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dddbe33c-e2e8-423b-955e-bfce4121998c.PDF
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2026-04-28 23:16│智度股份（000676）：2025年年度报告摘要
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智度股份（000676）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3f4585ad-184a-4c14-8dfb-67031074df6f.PDF
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2026-04-28 23:15│智度股份（000676）：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
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为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司
”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理
财，总额度不超过 10亿元，投资期限不超过 12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司
董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公
司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资额度
公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 10亿元，在额度及期限范围内可
循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施主体
公司及合并报表范围内子公司。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
（七）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时
闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。
2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、进行委托理财对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，
公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响
，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东
，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e09563-3def-4364-8504-2b1913c5c152.PDF
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2026-04-28 23:13│智度股份（000676）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2026 年度高
级管理人员薪酬方案》；审议了《2026 年度董事薪酬方案》，全体董事回避《2026 年度董事薪酬方案》的表决，该议案将直接提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司 2026 年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
三、薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、薪酬标准原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本年薪、绩效工资。基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年
限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以其年度指标为考核基础，根据每年公司实现效益情
况以及年度目标完成情况综合评定。
四、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审
计委员会和内部审计机构负责监督考核。
五、薪酬方案
（一）董事薪酬=基本年薪+绩效工资
职务 基本年薪 绩效工资 备注
董事长 150 万元（税后） 不超过 250万元（税后） 绩效工资依据薪酬与考
核委员会考评结果发放
在公司担任行政 按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再 /
职务的董事 另行领取董事津贴
外部董事 外部董事不在公司领取津贴 不参与公司内部的与薪
独立董事 11 万元（税后） 酬挂钩的绩效考核
（二）高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效工资
职务 基本年薪 绩效工资 备注
总经理 不超过 150 万元（税后） 不超过 250万元（税后） 绩效工资依据薪
副总经理 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后） 酬与考核委员会
董事会秘书 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后） 考评结果发放
智度科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
财务总监 不超过 110 万元（税后） 不超过 150万元（税后）
六、其他规定
1、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
3、2026 年度董事薪酬方案经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18f33e9a-f506-4204-a926-1de0788b1150.PDF
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2026-04-28 23:12│智度股份（000676）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明
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一、审议程序
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，2025 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润为 14,159.61 万元，母公司报表实现净利润为 4,963.55 万元；截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-73,470
.23 万元，母公司报表未分配利润为-144,912.82 万元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年
度经营情况及未来经营发展计划，公司2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元）归属于上市公司 35,251,540.79141,596,148 71,388,445.42212,674,972 0322,245,528.
股东的 .39 .37 88
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -734,471,064.02
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,449,128,235.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 106,639,986.21
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 225,505,549.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 106,639,986.21
现金分红及回购注销总
额（元）
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