公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-30 00:00 │智度股份（000676）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │智度股份（000676）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │智度股份（000676）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-10-14 19:54 │智度股份（000676）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 19:54 │智度股份（000676）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-14 19:52 │智度股份（000676）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-10-08 18:36 │智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-22 20:51 │智度股份（000676）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-10-30 00:00│智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区
，业务主要以美元等外币结算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司业
绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展
外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）交易方式
公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（四）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动较为频繁，外汇市场不确定性越发凸显。为降低公司日常经营过程中所面临
的汇率风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，公司将根据实际经营情况
，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对
公司经营业绩带来的影响。公司开展的衍生品交易业务与公司日常经营业务紧密相关，有利于规避和防范汇率风险对公司经营业绩带
来的不良影响、增强公司财务稳健性，符合公司日常经营的实际需要。该交易不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据
实际情况合理安排资金的使用。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。公司严格管
控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，防范境外衍生品交易风险。
5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、明确基本原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范
汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。
2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇衍生品开展业务。
4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。
5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体
操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
6、定期核查：公司审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符
合公司日常经营的实际需要。公司已制定严格的管理制度，在审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等方面做出了明确规定，能够有效控制风险。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/275bb3e2-75cf-4b6f-b124-68931ffdb25f.PDF
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2026-10-30 00:00│智度股份（000676）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司宁波智度智量科技有限公司（以下简称“智度智量”）、北京智度智
惠网络科技有限公司（以下简称“智度智惠”）因业务发展需要，对其注册地址等进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理
完毕，并分别取得宁波市北仑区市场监督管理局、北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下：
一、本次变更事项
（一）智度智量
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 黄颖 李信宏
注册地址 浙江省宁波市北仑区新碶街道 浙江省宁波市北仑区新碶街道
明州路 112 号五层 525 室（承 黄山路 268号(皇府大厦)1 幢
诺申报） 1201-3 室
（二）智度智惠
变更事项 变更前 变更后
注册地址 北京市西城区红莲南路 57号 1 北京市石景山区八大处路49号
幢 15层 1501-12 室 院 6号楼二层 2190 号
二、变更后的工商登记信息
（一）智度智量
名称：宁波智度智量科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2H6FG44N
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人：李信宏
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；社会经济咨询服务；组织文化
艺术交流活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；国内贸易代理；人工智能公共数据
平台；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
注册资本：10000万美元
成立时间：2020年6月22日
住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山路268号(皇府大厦)1幢1201-3室
（二）智度智惠
名称：北京智度智惠网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440114MA9YDKUF3M
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：姜丹丹
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关
部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1000万人民币
成立时间：2024年8月16日
住所：北京市石景山区八大处路49号院6号楼二层2190号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3b6d9cbc-fb60-4647-80db-173ccd0c283a.PDF
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2026-10-30 00:00│智度股份（000676）：2026年三季度报告
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智度股份（000676）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e06ec2d5-cd74-454a-9e61-3a6466099286.PDF
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2026-10-30 00:00│智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。
3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司计划开展的外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范汇
率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风
险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的和背景
公司海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结算。为提高公
司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、
合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。
2、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循
环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
3、交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银
行等金融机构。交易种类主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
5、资金来源：公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的
情形。
二、审议程序
公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险相对低。
4、境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控境外衍生品交易
，加强境外政治、经济及法律等风险研判，防范境外衍生品交易风险。
5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、明确基本原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范
汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。
2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇衍生品开展业务。
4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。
5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体
操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
6、定期核查：公司审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 39号—公允
价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交
易相关信息予以披露。
五、其他
1、第十届董事会第二十二次会议决议
2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f43468c8-f199-4c4d-bcaa-988a7dcd4162.PDF
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2026-10-30 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 10月 26日以专人送达、电话、微信
或电子邮件形式发出，会议于 2026年 10月 29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际亲自出席董事 6名，委托出席董
事 1名（独立董事陈家华先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王利娜女士出席并行使表决权）。公司高管人员列席了本次会
议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《2026 年第三季度报告》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：202
6-061）。
同时，公司编制的《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容
详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c9437226-ae1e-4249-ae39-340f58254787.PDF
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2026-10-14 19:54│智度股份（000676）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10月 14日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日的 9:15 至 15:00 的任意时间。3、会议
方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
5、召集人：智度科技股份有限公司董事会。
6、主持人：公司董事长、总经理肖欢先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为 1,252,808,614股，
即总股本 1,259,789,215股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 640人，代表股份 327,993,613 股，占公司有表决权股份总数的 26.1807%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 22,246,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7757%。
通过网络投票的股东 638人，代表股份 305,747,546 股，占公司有表决权股份总数的 24.4050%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 636人，代表股份 13,692,735 股，占公司有表决权股份总数的 1.0930%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 635人，代表股份 13,692,635 股，占公司有表决权股份总数的 1.0930%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及上海市锦天城律师事务所王丽娇律师和方
帅律师通过现场方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于调整为 总表决情 326,780,8 99.63 1,073, 0.3274 138,9 0.042 0 通过
全资子公司提 况 53 02% 860 % 00 3%
供担保额度的 其中，中 12,479,97 91.14 1,073, 7.8426 138,9 1.014 0
议案》 小股东的 5 30% 860 % 00 4%
表决情况
2.00 《关于公司 总表决情 322,205,8 98.23 5,707, 1.7400 80,60 0.024 139,7 通过
<2026 年限 况 63 54% 150 % 0 6% 50
制性股票激励
计划（草 其中，中 7,904,985 57.73 5,707, 41.680 80,60 0.588 0
案）>及其摘 小股东的 12% 150 1% 0 6%
要的议案》 表决情况
3.00 《关于公司 总表决情 322,279,9 98.25 5,575, 1.7000 137,9 0.042 139,7 通过
<2026 年限 况 65 80% 748 % 00 0% 50
制性股票激励
计划实施考核 其中，中 7,979,087 58.27 5,575, 40.720 137,9 1.007 0
管理办法>的 小股东的 24% 748 5% 00 1%
议案》 表决情况
4.00 《关于提请股 总表决情 322,185,7 98.22 5,702, 1.7385 105,8 0.032 139,7 通过
东会授权董事 况 63 93% 050 % 00 3% 50
会办理公司
2026 年限制
性股票激励计 其中，中 7,884,885 57.58 5,702, 41.642 105,8 0.772 0
划相关事项的 小股东的 44% 050 9% 00 7%
议案》 表决情况
1、提案 2-4 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，与审议内容有关联关系的股
东所持股份数未计入有效表决权股份总数；
2、提案 2-4 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未参与表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：王丽娇、方帅
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/682eb52c-d8a4-454c-935b-938819cf425f.PDF
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2026-10-14 19:54│智度股份（000676）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：智度科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程
。本所律师得到公司保证，即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的书面材料、副本材料、电子文档等资料，该等资料真
实、准确、完整、有效，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其
他公告文件一并予以公告。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 9月23日在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有
限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，并将本次股东会召开的时间、地点、审议事项及会议登记等事项进行了公告。
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 10月 14日 14时 30分在北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14
日 9:15-15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 640人，均为截至 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 327,993,613股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 26.18
07％，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东/股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 2 名
，代表有表决权的股份22,246,067股，占公司有表决权股份总数 1.7757%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 638人，代表有表决权股份 305
,747,546股，占公司有表决权股份总数的 24.4050%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、本所律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
，该等人员出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
2026年 9月 23日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，会
议通知载明了本次股东会审议的议案。
综上，经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决。按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会
审议以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况： 同意 326,780,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6302%；反对1,073,860股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3274%；弃权 138,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0423%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,479,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1430%；反对 1,073
,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8426%；弃权 138,900股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0144%。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 322,205,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2354%；反对5,707,150股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7400%；弃权 80,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.024
6%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,904,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7312%；反对 5,707,
150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6801%；弃权 80,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5886%。
本议案涉及关联交易，关联股东刘韡未参与表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》
表决情况：同意 322,279,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2580%；反对5,575,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7000%；弃权 137,900股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0420%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,979,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2724%；反对 5,575,
748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7205%；弃权 137,900股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0071%。
本议案涉及关联交易，关联股东刘韡未参与表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况：同意 322,185,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2293%；反对5,702,050股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7385%；弃权 105,800股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0323%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,884,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.5844%；反对 5,702,
050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6429%；弃权 105,800股（其中，因未投票默认弃权 25,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7727%。
本议案涉及关联交易，关联股东刘韡未参与表决。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http:
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2026-10-14 19:52│智度股份（000676）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见于2026年9月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》等规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次披露前
6个月内（即2026年3月20日至2026年9月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、激励对象及其近亲属（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股
票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有
17名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查并与上述人员沟通确认，其中：
1、5名核查对象（2名为激励对象，3名为激励对象近亲属）在知悉本激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前
存在买卖公司股票的行为，但其在买卖公司股票前，未获知公司本激励计划具体激励方案要素等相关信息，知悉信息有限，买卖公司
股票是基于对二级市场交易情况的自行判断和对相关规定缺乏足够理解所致，且金额较小；其未向任何人员泄露本激励计划的相关信
息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易获取利益的主观故意。为确保本激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，
该5名激励对象自愿放弃本次获授权益的资格。
2、其他12名核查对象（8名为激励对象，4名为激励对象近亲属）在自查期间买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项前
，其买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并
未知悉公司实施的本激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股
票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司在筹划、论证、审批本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触
到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取了相应的保密措施，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在
信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票买卖的行为或者
泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/3ce534bb-b372-4a62-966c-ebdbc6d90404.PDF
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2026-10-08 18:36│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年9月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公
司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划首次拟授予激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2026年9月24日至2026年10月3日；
3、公示方式：公司内部OA办公系统公示；
4、反馈方式：公示期间，公司员工可通过书面、电话、邮件或当面反馈等形式向公司人力资源部门提出意见，人力资源部门负
责整理相关意见并向公司董事会薪酬与考核委员会反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会进行记录；
5、公示结果：截至公示期满，未收到与本激励计划首次拟授予激励对象有关的任何异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司，下
同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象的任职文件等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会基于本激励计划首次拟授予激励对象名单的公示结果及核查情况，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次拟授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围。
2、本激励计划首次拟授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本激励计划首次拟授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划首次拟授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次拟授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《管理办法
》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/553d90a8-25c2-4a77-817f-1b012ebf1aa5.PDF
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2026-09-22 20:51│智度股份（000676）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2026年 9月 21日以专人送达、电话、微信或
电子邮件形式发出，会议于 2026年 9月 22日以现场结合通讯方式召开，董事长肖欢先生于本次董事会会议上就紧急召开的原因作出
了说明。本次会议应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，
推动公司健康持续发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计 3,779.37 万股，股票来源为公司
从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。其中首次授予 3,130.20 万股，占本激励计划拟授予限制性股票总
数的 82.8234%；预留 649.17 万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 17.1766%。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因董事长肖欢先生、董事刘韡先生、职工代表董事张婷女士拟参加本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实
际情况，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事长肖欢先生、董事刘韡先生、职工代表董事张婷女士拟参加本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理（包括但不限于）以下公司限制性股票
激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量/价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》等相关文件；
（4）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除
限售资格、解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（5）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜
，终止公司限制性股票激励计划；文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（6）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（7）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（8）签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
（9）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（11）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为；
（12）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
因董事长肖欢先生、董事刘韡先生、职工代表董事张婷女士拟参加本次激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟定于 2026 年 10月 14日（周三）下午 14:30，在北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室召开公司 2026 年第二次
临时股东会，股权登记日为 2026 年 10月 8日（周四）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-055）。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十一次会议决议；
（二）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/47f18a3a-681f-4bec-87bf-d8611370db08.PDF
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2026-09-22 20:49│智度股份（000676）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 14日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10月 08日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整为全资子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
2、提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 7月 14 日召开的公司第十届董事会第十九次会议、2026 年 9月 22 日召开的公司
第十届董事会第二十一次会议审议通过。内容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 15 日 、 2026 年 9 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（
www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、上述议案须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过；
5、关联股东对议案应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 10月 9日至 10月 12日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路 56之三 401 室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届董事会第二十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/23cc988a-02f8-4e85-a85a-a0cb6baf0083.PDF
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2026-09-22 20:47│智度股份（000676）：股权激励计划相关事项的核查意见
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查
，现发表核查意见如下：
一、关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得实行股权激励的下列情形，公司具备实施本次激励计划的
主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
2、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。本次激励计
划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的
激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司董事会薪
酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并将在公司股东会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明。
3、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予
数量、授予日、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全
体股东的利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的情形。
5、公司实施本次激励计划可以进一步建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩
，推动公司健康持续发展。
二、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本次激励计划能够顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合
《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具
有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本次拟实施的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益和违反有关法律法规、规范性文件的情形，一致同意公司实施本次激励计划。
智度科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f1a5a5a7-1291-4b92-a8de-6f05e7bf0bbf.PDF
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2026-09-22 20:47│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划自查表
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智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2f2fe7a0-b1ee-469f-838d-923a92691496.PDF
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2026-09-22 20:47│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8f36c524-301a-4b74-bb1a-a189de4e6541.PDF
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2026-09-22 20:47│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/50cb07af-57d0-4eb5-8e0b-4a9dcf24925c.PDF
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2026-09-22 20:47│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ea0ad2be-7442-4afd-a3c3-f7dacdc2fd20.PDF
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2026-09-22 20:44│智度股份（000676）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好
、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《智度科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划（草案）》）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《智度科技股份有限公
司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业 绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人
员及关键岗位员工，不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、激励计划的管理机构
（一）公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
（二）董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
（三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
首次授予激励对象获授的限制性股票解除限售考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到公司层面
业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售 业绩考核目标
期 目标值 触发值
第一次解 以 2025年净利润为基础，2026年净利 以 2025年净利润为基础，2026年净利
除限售 润增长率不低于 70% 润增长率不低于 56%
第二次解 以 2025 年净利润为基数，2026 年和 以 2025 年净利润为基数，2026 年和
除限售 2027 年净利润平均值增长率不低于 2027 年净利润平均值增长率不低于
80% 64%
第三次解 以 2025年净利润为基数，2026年、2027 以 2025年净利润为基数，2026年、2027
除限售 年和 2028 年净利润平均值增长率不低 年和 2028 年净利润平均值增长率不低
于 90% 于 72%
考核指标 业绩考核结果 解除限售比例
净利润增 满足业绩考核目标值 100%
长率 满足业绩考核触发值，但未满足业绩考 80%
核目标值
未满足业绩考核触发值 0%
注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响的
数值作为计算依据。
若预留的限制性股票在2026年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分的考核年度及各年度公司业绩考核目标与首次授予部分
一致；若预留的限制性股票在2026年第三季度报告披露后授予，则预留授予部分的公司层面考核年度为2027年度和2028年度。预留授
予的限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示：
解除限售 业绩考核目标
期 目标值 触发值
第一次解 以 2025 年净利润为基数，2026 年和 以 2025 年净利润为基数，2026 年和
除限售 2027 年净利润平均值增长率不低于 2027 年净利润平均值增长率不低于
80% 64%
第二次解 以 2025年净利润为基数，2026年、2027 以 2025年净利润为基数，2026年、2027
除限售 年和 2028 年净利润平均值增长率不低 年和 2028 年净利润平均值增长率不低
于 90% 于 72%
考核指标 业绩考核结果 解除限售比例
净利润增 满足业绩考核目标值 100%
长率 满足业绩考核触发值，但未满足业绩考 80%
核目标值
未满足业绩考核触发值 0%
注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响的
数值作为计算依据。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司层面业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为优秀、良好、合格、不
合格四档，届时依照激励对象的考核结果确定其可解除限售额度。个人层面解除限售比例与个人绩效考核结果对照关系如下表所示：
个人考核年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 80% 60% 0%
若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期可解除限售的股票数量=个人当期计划可解除限售额度×个人层面解除限售
比例，但仍应遵守《激励计划（草案）》额外限售期的相关规定。激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，由
公司按规定回购注销，不得递延至下期解除限售。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度，公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核均为每个会计年度考核
一次。
七、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
激励对象有权了解自己的考核结果，激励对象直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知激励对象。如果激励对
象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，激励对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向
董事会薪酬与考核委员会提出书面申诉，董事会薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，人力资源部门需保留绩效考核所有考核记录。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重
新记录，须考核记录员签字。绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期十年。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0c9f96b0-426f-47f0-9418-6936a49a060b.PDF
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2026-09-10 17:12│智度股份（000676）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局
及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事及高级管理人员将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6cf399f9-ce5c-49e2-8e6a-e6735ff46e38.PDF
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2026-08-28 19:41│智度股份（000676）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2026年 8月 18日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 8月 28日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-047
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》（公告
编号：2026-050）。
（三）《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公
告》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/661c39fa-20e6-41ac-b609-22545db49738.PDF
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2026-08-28 19:40│智度股份（000676）：关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告
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智度股份（000676）：关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ac47c405-1302-42b1-8604-6e4484d1c9a3.PDF
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2026-08-28 19:38│智度股份（000676）：2026年半年度报告摘要
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智度股份（000676）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/654dd7da-ae48-4b27-b6a1-75c3bcc39124.PDF
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2026-08-28 19:38│智度股份（000676）：2026年半年度报告
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智度股份（000676）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dcfd80be-1b06-4246-96df-301903cb35db.PDF
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2026-08-28 19:37│智度股份（000676）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易
所“质量回报双提升”专项行动倡议，落实“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，增强投资者信
心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况及自身发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方
案，具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。公司积极落
实行动方案的各项举措，现将2026年上半年行动方案的进展情况说明如下：
一、聚焦互联网媒体和数字营销主业，经营质量稳步提升
2026年上半年，公司持续聚焦互联网媒体业务和数字营销业务，充分发挥在互联网搜索及大数据等领域的技术优势，深耕优质客
户及媒体端资源，核心主业保持稳健发展态势，经营质效进一步提升。
公司上半年实现营业收入215,016.20万元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净利润为14,332.82万元，同比大幅增长73.7
8%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,954.02万元，同比增长26.35%；公司年末总资产规模达52.31亿元，现金及
现金等价物合计15.87亿元（其中，货币资金7.63亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品8.25亿元）。公司持续发挥充
沛的现金资源优势，为发展优势主业和拓展培育新业务提供坚实保障。报告期内，公司经营性现金流压力显著缓解，2026年上半年经
营活动产生的现金流量净额为10,952.90万元，同比大幅改善158.60%。公司财务结构保持“轻资产、低负债”特征，资产负债率持续
降低，有息负债现金覆盖率达5.08，流动比率5.20，抗周期能力较强。
二、创新驱动发展，增强核心竞争力
2026年上半年，公司持续推进人工智能技术与业务的结合应用，将AI能力深度融入产品研发、内容生产、流量运营等多个环节，
不断提升产品竞争力和运营效率。
未来，公司将结合人工智能技术发展趋势及市场需求，拓展AI赋能产品创新及运营优化的应用场景，持续提升公司的核心竞争力
及盈利能力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
2026年上半年，公司持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求规范运作。报告期内，公司结合证
监会新修订的《上市公司治理准则》要求，修订了《董事、高级管理人员薪酬考核制度》；结合证监会新发布的《上市公司董事会秘
书监管规则》，修订了《董事会秘书工作细则》；结合公司实际经营管理需要，制定《市值管理制度》并完善《内部控制制度》，持
续提升公司治理与规范运作水平。
2026年上半年，公司全体董事勤勉履职，积极关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交股东会、董事会及各专门委员
会审议的各项议案进行认真审阅、审慎判断，助力董事会科学决策，高效运行；各委员会独立公正地履行了各自的职责，为董事会的
科学决策及公司可持续发展提供专业意见。
四、重视股东回报，共享发展成果
公司坚持以投资者为本，高度重视投资者回报。2026年上半年，公司积极推进使用公积金弥补亏损相关工作，进一步推动公司符
合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，切实维护广大投资者利益。
公司将继续统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合分红条件时，积极落实“长期、稳定、可持续”的股东
价值回报机制，充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。
五、强化投资者关系管理，高效传递价值
公司坚持高质量信息披露，持续提升信息披露质量和效率。报告期内，公司严格遵守公平披露原则，优化定期报告及公告编制机
制，丰富信息披露形式，提升信息披露的可读性和易懂性。
2026年上半年，公司通过业绩说明会、机构调研、深交所互动易平台、投资者热线、公司邮箱等多种渠道，与投资者保持良好有
效的沟通互动，持续提升公司透明度，让资本市场充分认识公司内在价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a04d2e9-c482-4f23-99fc-20a42bb48d22.PDF
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2026-08-28 19:37│智度股份（000676）：关于会计政策变更的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应
的会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将
具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2026 年 6月 4日，财政部发布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，并自公布之日起施行。2026 年 1月 1日至施行日新增的
相关业务应当根据该解释进行调整。
根据上述会计准则解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变
更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/12d3c9b3-ecf0-4a98-ae7d-a74bca7883ae.PDF
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2026-08-28 19:37│智度股份（000676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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智度股份（000676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5c995da8-3715-4338-94be-e6f55733644f.PDF
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2026-08-28 19:37│智度股份（000676）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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智度股份（000676）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c493bf9f-ad1b-4076-8b41-c844b4266347.PDF
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2026-07-16 18:57│智度股份（000676）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：智度股份，证券代码：000676）在 2026 年 7月 1
5日、7 月 16日连续两个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“智度德普”）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）进行了核查。现
将有关情况进行具体说明：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
（四）经核查，公司、智度德普、智度集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，智度德普、智度集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026年 7月 15日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-045），本次业绩预告是公司财务部门
初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 2026年半年度财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。截至目前，公
司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ceeb7c2b-619a-4e14-94dc-a871f2ff0df1.PDF
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2026-07-14 19:21│智度股份（000676）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于 2026年 7月 10日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 7月 14日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编
号：2026-043）。
由于被担保对象广州市智度智麦科技有限公司最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本
议案尚需提交公司股东会审议。股东会召开时间另行通知。
（二）《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
关联董事王婕女士回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告》（
公告编号：2026-044）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
（三）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
（三）第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/11c19286-22af-44c1-ae43-ce4af7c3b45d.PDF
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2026-07-14 19:15│智度股份（000676）：关于调整为全资子公司提供担保额度的公告
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特别风险提示：
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整为全资子公司广州市智度智麦科技有限公司（以下简称“智度智麦”）提供
的担保额度。由于智度智麦最近一期资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股
东会审议。提请投资者充分关注担保风险。
公司于 2026 年 7月 14日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，具
体情况公告如下：
一、担保额度调整情况概述
（一）前次担保额度预计的基本情况
公司的全资子公司智度智麦拟与深圳今日头条信息技术有限公司（以下简称“今日头条”）、武汉星图新视界科技有限公司（以
下简称“巨量星图”）及其关联方开展2026年度巨量引擎、巨量千川和巨量本地推数据推广合作和/或巨量星图合作，并签署相关合
同、协议以及其他法律性文件（以下简称“商务合作协议”，名称以实际签署的协议为准），公司拟就商务合作协议项下智度智麦应
当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星图服务费用的支付等）向上述相关方提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额
度不超过人民币500万元，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的保证合同为准。
智度智麦拟与巨量星图、海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）签订《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保
）》，智度智麦拟为上述保理业务合同项下智度智麦的义务向海南字跳提供应收账款质押担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元
，担保期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止，最终以签署的应收账款质押协议为准；同时，公司拟为上述保理业务合同项下
智度智麦的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，保证期间为至被担保债务履行期届满之日
后三年止，最终以签署的保证合同为准。
公司已于2025年12月8日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了以上事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该
次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
具 体 内容 详 见 公司 于 2025 年 12 月 9 日 发 布在 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2025-045）。
（二）本次调整担保额度的基本情况
根据智度智麦业务开展需要，公司拟将上述就商务合作协议项下智度智麦应当履行的义务（包括但不限于数据推广费用和巨量星
图服务费用的支付等）向相关方提供的担保额度由不超过人民币500万元调增至不超过人民币1,500万元，其他保证内容不变；上述保
理业务合同项下，公司的保证内容不变。
公司于2026年7月14日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了以上事项（表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权）。
由于智度智麦最近一期资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次调整担保额度事项尚需提交公
司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
名称：广州市智度智麦科技有限公司
成立日期：2020-04-20
注册地址：广州市花都区凤凰南路 56号之 3-401 室（部位之一）
法定代表人：肖欢
注册资本：7000 万人民币
经营范围：企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;广告制作;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;版权代理;文艺创作;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件
开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;国内贸易代理;贸易经纪;化妆
品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体
育用品及器材零售;日用品批发;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织
品及原料销售;箱包销售;网络技术服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息系统集成服务;组织文化艺术交流活动;广告
设计、代理;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;企业形象策划;电子产品销售;消防技术服务;工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）;货物进出口;广告发布;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅
销售预包装食品）
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：智度智麦为公司的全资子公司。
（二）主要财务指标
1、智度智麦主要财务指标（个别报表）
单位：元
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 193,429,283.13 243,166,443.40
负债总额 134,693,861.81 182,666,095.85
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 134,693,861.81 182,666,095.85
净资产 58,735,421.32 60,500,347.55
项目 2025 年度（经审计） 2026 年度 1-3 月
（未经审计）
营业收入 309,651,452.43 248,276,672.08
利润总额 229,957.41 2,017,518.06
净利润 5,567.01 1,764,926.23
或有事项涉及的总额 0 0
经公司在中国执行信息公开网查询，智度智麦不属于失信被执行人。
三、本次调整后担保协议的主要内容
今日头条、巨量星图与智度智麦、公司拟签署的保证合同之主要内容
1、担保人：智度科技股份有限公司
2、被担保人：广州市智度智麦科技有限公司
3、担保金额：不超过1,500万元人民币
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。
6、保证范围：包括但不限于：主合同项下全部费用（指数据推广费用和/或巨量星图服务费用，包括预借款充值额度对应的金额
）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因智度智麦违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履
行保证合同而发生的费用；今日头条、巨量星图为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全
费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等）；以及智度智麦应当向今日头条、巨量
星图支付的所有其他费用和款项。
7、是否提供反担保：否
四、董事会意见
公司本次调整为全资子公司智度智麦提供担保额度是为了满足其经营发展需要，提高资金使用效率，符合公司整体利益。被担保
对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司
提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。
因智度智麦为公司并表范围内全资子公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司及控股子公司仍处于担保期间的对外担保总额度为13.24亿元（全部为公司对控股子公司的担保），占
公司2025年经审计净资产的比例为31%，实际担保余额为0.41亿元，占公司2025年经审计净资产的比例为0.96%。截至本公告披露日，
公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损
失的情况。
六、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fd45f2ab-f6d7-4a2f-8ad4-15ab07f5c02e.PDF
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2026-07-14 19:14│智度股份（000676）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月）
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智度股份（000676）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0bf502fc-b2e5-4ae8-bdb4-6875084a3343.PDF
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2026-07-14 19:14│智度股份（000676）：《内部控制制度》（2026年7月）
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智度股份（000676）：《内部控制制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/28948a75-2cc4-433b-9de7-5c59151d08c3.PDF
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2026-07-14 19:13│智度股份（000676）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 13,500 ～ 14,500 8,247.49
比上年同期增长 63.69% ～ 75.81%
扣除非经常性损益后的净利润 7,800 ～ 8,750 7,086.79
比上年同期增长 10.06% ～ 23.47%
基本每股收益（元/股） 0.11 ～ 0.12 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通且不存在分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 13,500 万元-14,500 万元，较上年同期增长 63.69%-75.81%，主要原因
如下：
报告期内，公司主营业务稳健发展，为本期净利润提供稳定支撑，其中互联网媒体业务保持了较好的盈利能力，利润同比增长；
公司对外转让参股公司上海邑炎信息科技有限公司 22.4128%的股权确认投资收益约为0.67 亿元，计入非经常性损益，相关事项已于
2026 年 6月完成。
四、风险提示及其他相关说明
1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6103b5ab-6612-4fc6-9a72-4cc79281f964.PDF
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2026-07-14 19:13│智度股份（000676）：关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）主要开展商
业保理业务。在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，智度保理拟与广州国光国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）开
展保理融资业务，并签订《保理业务合同》，合同约定智度保理在其业务范围内，为国贸公司提供保理融资服务。
国贸公司为智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）的下属子公司，智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（
有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智
度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国贸公司为公司关联方，本次交易事
项构成关联交易。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 14日召开了第十届董事会第十九次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》，关联董事王婕女士回避表决。
该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
（三）所需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关规定，本次交易无需提交股东会审议。若后续本次交易的累计交易额和公司连续十二个月内与同一关联人发生的交易累计金额合计
达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东会审议标准，公司将按规定履行相应的审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：广州国光国际贸易有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘广丽
注册地址及办公地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号办公楼二期二楼北区A1 办公室（自主申报）
注册资本：600 万人民币
经营范围：冷冻肉批发;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品
除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;贸易代理;物流代理服务;电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电子元器件
零售;家用电器批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;广播设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;
软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;通用机械设备销售;五金产品批发;金属制品批发;塑料制品批发;建材、装饰材料批
发;皮革及皮革制品批发;冷冻肉零售;许可类医疗器械经营;酒类批发;乳制品批发;预包装食品批发
（二）历史沿革及财务情况
国贸公司成立于 2018 年 5月 22日，注册资本 600万元人民币。截至本公告披露日，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持
有国贸公司 60%股权，广州贸通企业管理合伙企业（有限合伙）持有国贸公司 30%股权，国光电器股份有限公司持有国贸公司 10%股
权。
自成立以来，依托国光电器股份有限公司在电声行业的影响力，国贸公司积极拓展客户群体，同时通过国内外展会、阿里巴巴国
际站等各种渠道拓展客户，已经拥有较为稳定的客户群体。目前主要经营音响及网线和其他电子周边产品，主要出口东南亚、南美洲
、非洲、东欧等市场，批发出口模式持续创造较为稳定的利润。2025年度营业收入为人民币56,535.66万元，净利润为人民币231.76
万元；截至 2026 年 5月 31日，总资产为人民币 13,535.73 万元，净资产为人民币 1,442.52 万元。
（三）与公司的关联关系
国贸公司为智度集团的下属子公司，智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股
东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
国贸公司为公司关联方。
（四）信用情况
经查询，国贸公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
国贸公司将其对客户部分合格的应收账款转让至智度保理，智度保理受让该应收账款后对国贸公司提供保理融资服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
智度保理为国贸公司提供保理融资服务的利率，不低于贷款市场报价利率，并参照保理行业市场利率按照公平及合理的原则由双
方协商确定。
本次关联交易定价遵循市场化的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同签署各方
甲方（保理申请人）：广州国光国际贸易有限公司
乙方（保理商）：广州市智度商业保理有限公司
（二）保理业务内容
1、保理融资额度：人民币 4,700 万元。在额度有效期内，甲方可循环申请使用，即甲方在任一时点的保理融资余额（本金）不
得超过该额度上限。在此额度范围内，甲方每次申请融资无需重复签订主合同，仅需签署《保理业务申请书》即可。
2、额度有效期限：一年
3、保理融资期限：自应收账款转让款支付日起至应收账款到期日止
4、商业保理模式：无追索权保理
5、融资利率：综合参考保理业务涉及主体在融资市场可获得利率水平等因素，由甲乙双方遵循市场化原则公平协商确定
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有助于智度保理拓宽业务收入来源，增强其保理融资服务能力。同时，智度保理建立了较为完善的内部控制制度和风险
控制措施，可以有效防范、及时控制和化解保理业务风险，维护公司资金安全。
本次关联交易公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果产生不利影
响。
国贸公司生产经营及财务状况良好，具备良好的支付能力和履约能力。
七、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年年初至 5月 31日，公司与智度集团已实际发生的各类关联交易的总金额为 2,466.43 万元，为公司
与智度集团及其子公司发生的日常关联交易事项。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议对《关于向关联方提供商业保理融资暨关联交易的议案》进行审议，并
发表如下审查意见：智度保理开展商业保理业务是其日常经营业务，其向公司关联方提供保理融资服务是基于各自业务发展需要，有
利于增强智度保理的融资服务能力。本次关联交易遵循平等自愿的原则，保理业务合同条款合理，关联交易定价公允。本次关联交易
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公
司第十届董事会第十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f21a5d3d-aa1b-4f4c-93b9-50ef456db083.PDF
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2026-06-25 17:27│智度股份（000676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4月 29日披露。为便于广
大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 6月 30日（星期二）15:00-16:00 在全景网举行2025 年度暨 2026 年第一季
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖欢先生，董事、财务总监刘韡先生，独立董事王利娜女士、蒋悟真先生、
陈家华先生，副总经理、董事会秘书肖家源先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 6月 30日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问
。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fbb14a57-dca0-4beb-ab25-b8c54680b36e.PDF
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2026-06-05 15:45│智度股份（000676）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让参
股公司股权的议案》，为进一步优化资源配置，提高资产流动性和资金使用效率，公司拟向上海巳恒科技有限公司（以下简称“巳恒
科技”）转让所持上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）22.4128%的股权。经双方协商，确定转让价格为 944 万美
元等值人民币，按照交割日巳恒科技结汇时实际适用的汇率折算。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司
不再持有上海邑炎股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-005）。
二、交易进展情况
本次股权转让价款为 944 万美元等值人民币，巳恒科技已于近日完成结汇，合计结汇金额为人民币 6,342.17 万元，该款项已
于近日全额支付至公司账户。
本次转让参股公司股权事项已完成工商变更登记手续，公司已全额收到相关股权转让价款。本次转让参股公司股权事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0a0fba96-3d1c-4792-89d7-fa31913cc923.PDF
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2026-06-04 17:49│智度股份（000676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026 年 06月 04日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年06月04日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年06月04日9:15～15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长、总经理肖欢先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即
总股本 1,259,789,215 股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 587 人，代表股份 333,150,619 股，占公司有表决权股份总数的 26.5923%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 587 人，代表股份 333,150,619 股，占公司有表决权股份总数的 26.5923%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 583 人，代表股份 18,849,741 股，占公司有表决权股份总数 1.5046%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 583 人，代表股份 18,849,741 股，占公司有表决权股份总数 1.5046%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及上海市锦天城律师事务所朱明月律师和辛
炎宇律师通过现场方式列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 330,865,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3141%；反对 2,163,590 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6494%；弃权 121,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 16,564,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8779%；反对 2,163,590 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.4781%；弃权 121,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6440%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
（二）审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 330,948,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3390%；反对 2,078,090 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6238%；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
中小股东总表决情况：
同意 16,647,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3171%；反对 2,078,090 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.0245%；弃权 124,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6584%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 324,404,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3748%；反对 8,298,230 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的2.4908%；弃权 447,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344%。
中小股东总表决情况：
同意 10,103,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6024%；反对 8,298,230 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.0230%；弃权 447,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.3746%。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：朱明月 辛炎宇
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9546a3ed-e433-4587-b8b6-bf36f285826e.PDF
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2026-06-04 17:45│智度股份（000676）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：智度科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本
次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程
。本所律师得到公司保证，即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的书面材料、副本材料、电子文档等资料，该等资料真
实、准确、完整、有效，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其
他公告文件一并予以公告。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 5月20日在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，并将本次股东会召开的时间、地点、审议议题及会议登记等事项进行了公告。
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已满 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14时 30分在北京市西城区西绒线胡同 51号霱公府会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 4日 9:
15-15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 587人，均为截至 2026年 5月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 333,150,619股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 26.59
23％，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东/股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 0 人
，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数 0.0000%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 587人，代表有表决权股份 333
,150,619股，占公司有表决权股份总数的 26.5923％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、本所律师、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
，该等人员出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
2026年 5月 20日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，会
议通知载明了本次股东会审议的议案。
综上，经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决。按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会
审议以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 330,865,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3141%；反对2,163,590股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6494%；弃权 121,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,564,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8779%；反对 2,163
,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4781%；弃权 121,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6440%。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 330,948,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3390%；反对2,078,090股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6238%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,647,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3171%；反对 2,078
,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0245%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6584%。
（三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 324,404,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3748%；反对8,298,230股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4908%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344
%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 10,103,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.6024%；反对 8,298
,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.0230%；弃权 447,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3746%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f98bdc60-4892-45b0-b0ab-dd1bfc81378e.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下：
经公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
肖家源先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘
任肖家源先生为公司副总经理、董事会秘书的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
肖家源先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力
，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
肖家源先生的联系方式如下：
电话：020-28616560
传真：020-28616560
邮箱：zhidugufen@genimous.com
地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室
邮编：510806
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3c35103a-39de-4942-9874-8418c6c4fb4c.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：《智度股份市值管理制度》（2026年5月）
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第一条 为加强智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，规范市值管理行为，提升投资价值与投资者回报，维护
公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学合理的战略规划、完善公司治理结构、规范经营管理，可持续创造公司价值，引导
公司的市场价值与内在价值趋同；在依法合规的前提下，结合公司实际情况提升市场形象与品牌价值，实现公司整体利益最大化与股
东财富增长的有机统一；建立稳定、优质的投资者基础，获得资本市场长期支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司开展市值管理工作，应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部
规章制度，坚守合规底线；
（二）系统性原则：公司应当坚持系统思维、整体推进，协同各业务体系，以系统化方式持续开展市值管理相关工作；
（三）科学性原则：公司应当遵循市值管理客观规律，科学研判影响公司投资价值的关键因素，以提升公司质量为核心，开展科
学有效的市值管理工作；
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续、动态的过程，公司应当及时关注资本市场动态及公司股价变化，常态化主动地
推进市值管理各项工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中，应当坚守诚信底线、主动担当责任、规范合规运作，共同营造健康有序的资本市
场生态。
第三章 市值管理的主要方式
第五条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映
公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第四章 市值管理的机构与职责
第七条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行；公司证券部门作为市值管理工作的具体
执行部门，负责各项工作的落地推进；公司各部门及各子公司应当积极支持、主动配合市值管理相关工作。
第八条 公司董事会具体履行以下职责：
（一）制定公司市值管理总体规划。董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目
标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提
升公司投资价值；
（二）研究制定市值管理策略。董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可
能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；
（三）建立科学合理的薪酬体系。董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和
业绩贡献、公司可持续发展相匹配。
第九条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。第十一条 董事会秘书
应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十二条 公司证券部门作为市值管理具体执行部门，应当依法合规完成信息披露工作，充分了解市场信息做好资本市场对接、
投资者沟通、舆情监测等各项市值管理相关工作。
第五章 监测预警机制与应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标进行常态化监测与预警，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均
水平的情形，立即启动预警机制，分析研判原因，并及时实施管理策略，积极维护公司市场价值。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、电话会议、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公
司价值，增强投资者对公司发展的信心；
（三）根据市场情况和公司财务状况，在符合法律法规规定及不影响公司日常经营的情况下，适时采取股份回购、现金分红等措
施，维护公司股价稳定；
（四）其他合法合规的措施。
第十五条 如公司处于长期破净情形，公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、
具体、可执行，不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要
完善的，应经董事会审议后披露。
长期破净情形期间，如公司市净率低于所在行业平均水平，公司应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明
。
第六章 市值管理的禁止行为
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过后生效并执行，本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/31c5744e-cd31-48cd-8400-4c5e3873b599.PDF
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2026-06-01 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2026年 5月 26日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 5月 29日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事长、总经理肖欢先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编
号：2026-038）。
（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十八次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/85a98685-6766-46d5-b38b-04c4d77e914c.PDF
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2026-05-22 19:34│智度股份（000676）：关于对智度股份及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对智度科技股份有限公司及相关当事人
给予通报批评处分的决定
当事人：
智度科技股份有限公司，住所：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 404 室；
陆宏达，智度科技股份有限公司时任董事长。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》（〔2026〕71 号）查明的事实，智度科技股份有限公司（以
下简称智度股份或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2025 年 4 月 29 日，公司发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2020 年出售子公司的关联交易进行补充披露
，并对交易中涉及的股权回购事项进行会计差错更正。公司 2020年出售子公司的公告披露不完整、2020 年至 2023 年年报对相关股
权回购事项的会计处理不准确，导致 2020 年至 2023 年年报数据披露不准确。该事项下，2023 年 11 月至 2024 年 7 月，公司控
股股东的一致行动人智度集团有限公司与公司存在非经营性资金往来 5106 万元，公司未如实进行披露。
公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.3 条第一款、第 10.2.4
条，《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款，以及《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、
第 2.1.1条第一款、第 4.1.3 条第一款的规定。
公司时任董事长陆宏达未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第
2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条，《股票上市规则（2023 年8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一
款、第 4.3.5 条，以及《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 4.3.5 条，对
公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 17.2 条、第 17.3 条，《股票上市规则（2023
年 8 月修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条，以及《股票上市规— 2 —
则（2024 年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定
：
一、对智度科技股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对智度科技股份有限公司时任董事长陆宏达给予通报批评的处分。
对于智度科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019E4F5B057A3FE01402F93BB8E03F.pdf
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2026-05-22 18:42│智度股份（000676）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）出具的《关于对智度科技股份有限公司、陆宏达、赵立仁、陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷采取出具警示函
措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕71号）（以下简称“决定书”），现将决定书内容公告如下：
一、决定书的内容
“智度科技股份有限公司、陆宏达、赵立仁、陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷：
经查，智度科技股份有限公司（以下简称智度股份或公司）存在以下违规问题：
一、未完整披露控制权结构。智度股份间接控股股东为北京智度德正投资有限公司，其股东赵立仁与陆宏达签署了股权代持协议
，智度股份于2019年4月26日披露的《关于无实际控制人提示性公告》及相关定期报告等披露文件未准确、完整披露股权结构，迟至2
025年4月29日才在《2024年年度报告》中披露上述事项。有关行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条
第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。
二、未及时披露关联交易。一是2019年12月，公司子公司广州市智度商业保理有限公司间接向公司关联方西藏智恒实业有限公司
出借资金4500万元。有关资金及利息在2020至2024年间陆续归还。二是公司2020年至2023年通过供应商累计向关联方转账4909万元，
截至2025年4月，相关款项已退还。公司未及时履行相应审议程序并进行信息披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会
令第40号）第二条第一款和第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款和第四十一条的相关规
定。
三、未完整披露关联交易并进行正确会计处理。智度股份2025年4月29日发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对2
020年出售子公司的关联交易进行补充披露，并对交易中涉及的股权回购事项进行会计差错更正。公司2020年出售子公司的公告披露
不完整、2020年至2023年年报对相关股权回购事项的会计处理不准确，导致2020年至2023年年报数据披露不准确，违反了《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款。该事
项下，2023年11月至2024年7月公司控股股东的一致行动人智度集团有限公司（以下简称智度集团）与智度股份存在非经营性资金往
来5106万元，公司未如实进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款和第四十一条的规定
。智度股份时任董事长陆宏达，时任董事长赵立仁，时任总经理陈志峰，财务总监刘韡，时任副董事长兰佳，时任副总经理汤政，时
任监事会主席兼人力总监张婷，未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任，其中陆宏达对公司以上全部违规行为
负有主要责任，赵立仁对公司第一项违规行为负有主要责任，兰佳对公司第二项违规行为的第一个事项负有主要责任，陈志峰、刘韡
、张婷对公司第二项违规行为的第二个事项负有主要责任，汤政对公司第三项违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第三项的规定，我局决定对智度股份、陆宏达、赵立仁、
陈志峰、刘韡、兰佳、汤政、张婷采取出具警示函的行政监管措施。你们应加强对证券法律法规、企业会计准则的学习，强化公司会
计核算工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、其他说明
公司及相关人员高度重视决定书中所涉问题，将积极按照相关法律法规要求认真总结、整改。公司及相关人员将严格按照广东证
监局的要求，充分吸取教训，持续加强《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的学习，履行勤勉尽责义务，进一步提升公司规范运作意识，提升公司财务会计基础工作水平，同时加强公司内部控制
管理，完善公司治理，切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
本次收到决定书不会影响公司正常生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，做好经营管理、财务管理和规范治理等各项工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a3daa0f9-2bcd-4753-9f8f-07bfff80928b.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026年 5月 16日以专人送达、电话、微信或电
子邮件形式发出，会议于2026 年 5月 19日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列席了本次会议
。会议由公司代行董事长职责的董事、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经董事会审议，同意选举董事肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》。
（二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
衡所”）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用为 230 万元（含税），其中财务审计
费用为人民币 200万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30万元（含税）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
（三）《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告》。
（五）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
因该事项与全体董事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司拟定于2026年6月4日（周四）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2026年第一次临时股东会
，股权登记日为2026年5月28日（周四）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
（三）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（四）第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4d69b1a9-d6e1-4680-a1df-aa337fe06743.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第
十届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
鉴于公司已补选非独立董事；刘广飞先生已辞任公司独立董事及专门委员会相关职务；为保证董事会各专门委员会规范运作、正
常履职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟对第十届董事会各专门委员会的委员进行调整，调整后的构成情况如下：
专门委员会名称 召集人 委员
战略委员会 肖欢 张婷，陈家华
薪酬与考核委员会 陈家华 王利娜、肖欢
提名委员会 陈家华 肖欢、王利娜
审计委员会 王利娜 陈家华，张婷
上述专门委员会的任期至公司第十届董事会届满之日止。其中，陈家华担任相关专门委员会委员的任期自股东会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0e6ded3a-e9b2-41e4-92d0-79d81f9b3afa.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026
年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含税），内部控制审计
费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336
人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210
人。
财务信息：2025年度业务收入为49,572.28万元（经审计），其中审计业务收入43,980.19万元，证券业务收入15,967.65万元。
客户情况：2025年度审计上市公司客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原
料及化学制品制造业、通用设备制造业、医药制造业等。审计收费总额8,338.18万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，天衡所已计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5
次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、
自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡所执
业；自 2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了 8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师陈倩女士：2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2011 年开始在天衡所执业，2023
年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为 4家。
项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2023年开始
为本公司服务；近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师夏先锋最近三年受到监管警示1次，签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人杨林未因执业行为
受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量由双方协商确定。2025 年度审计费用 230 万元，预计 2026年度审计费用 230 万元（不含审计期间交通食宿费用），
其中财务报表审计费用 200 万元，内部控制审计费用 30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天
衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，天衡所在2025年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果。经审慎核查并进行专业判断，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月19日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所
为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十七次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f7b64489-5d1d-4349-b07f-6d44dcdfe4a0.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障
广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提
交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：智度科技股份有限公司。
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定为准）。
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
4、保费支出：不超过人民币100万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、审议程序
2026年5月19日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第十届董事会第十七次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/de09265f-51c1-44ac-bad7-85c0c2ae3211.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：独立董事候选人声明与承诺（陈家华）
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智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺
声明人陈家华作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事
会提名为智度科技股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈家华
2026 年 5月 19 日
披露公告所需报备文件：
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/213256fa-aaef-4571-b67a-15e05f07a57a.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于选举公司董事长的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举肖欢先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。
董事会选举肖欢先生为公司董事长后，肖欢先生将担任公司的法定代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8929c0c0-1a79-4dc8-9279-998fffe3d8bb.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘广飞先生提交的书面辞职报告。刘广飞先生因个人
原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘广飞先生的原定任期至公司第
十届董事会届满时止。
截至本公告披露日，刘广飞先生持有公司股份200股，刘广飞先生所持公司股票将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等相关规定，刘广飞先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规
定，在公司股东会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，刘广飞先生仍将依照相关法律、行政法规和《公司章
程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。刘广飞先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其
空缺后生效。
刘广飞先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘广飞先生
在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司第
十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈家华先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，本事项尚需提
交公司股东会审议。陈家华先生当选后，将同时担任公司董事会下属审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与
考核委员会召集人职务，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。陈家华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司本次补选独立董事后，公司第十届董事会成员中，兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存
在任期超过六年的情形。
三、其他情况说明
独立董事候选人陈家华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/89906c41-430b-4b68-87f6-d032c8194850.PDF
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2026-05-20 00:00│智度股份（000676）：独立董事提名人声明与承诺（陈家华）
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智度股份（000676）：独立董事提名人声明与承诺（陈家华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/09803d00-28ad-4c5d-ad8c-adf280130481.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│智度股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225638981.PDF
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2026-08-29│智度股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531867.PDF
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2026-04-29│智度股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247649.PDF
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2026-04-29│智度股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247657.PDF
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2025-10-30│智度股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│智度股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599610.PDF
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2025-04-29│智度股份：2024年年度报告
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2025-04-29│智度股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│智度股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542819.PDF
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2024-08-29│智度股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033230.PDF
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2024-04-27│智度股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867733.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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