公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │智度股份（000676）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │智度股份（000676）：关于公司副总经理辞任的公告 │
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│2025-10-27 20:33 │智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 20:32 │智度股份（000676）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 20:31 │智度股份（000676）：关于注销部分回购股份通知债权人的公告 │
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│2025-10-27 20:30 │智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-13 20:49 │智度股份（000676）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东会│
│ │的补充通知 │
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│2025-10-10 21:59 │智度股份（000676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 21:59 │智度股份（000676）：《智度股份章程》（2025年10月） │
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│2025-10-10 21:59 │智度股份（000676）：《智度股份董事、高级管理人员薪酬考核制度》（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│智度股份（000676）：2025年三季度报告
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智度股份（000676）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/93ecb70a-c6f1-44ed-885b-0cdae19b1907.PDF
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2025-10-30 00:00│智度股份（000676）：关于公司副总经理辞任的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵南先生的书面辞任报告，赵南先生因个人工作变
动原因，申请辞去公司副总经理职务及下属公司所有职务。辞任后，赵南先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，赵南先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
赵南先生担任公司副总经理的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。
赵南先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对赵南先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ca5536b-c546-4f35-afe8-f73c4f9d4565.PDF
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2025-10-27 20:33│智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告
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智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0150d50-bad4-4530-987c-ca267df9ef03.PDF
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2025-10-27 20:32│智度股份（000676）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于减少注册资本
、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事
会中设置职工代表董事 1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
公司于 2025 年 10 月 27 日在北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，全体与
会代表一致同意选举张婷女士（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。同意张婷女士不再担任职工代表监事职务。
张婷女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件。本次选举完成后，公司第十届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2f526673-6c6e-4106-9d4b-3296c5541e05.PDF
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2025-10-27 20:31│智度股份（000676）：关于注销部分回购股份通知债权人的公告
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一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会
议，并于 2025 年 10 月 27 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公
司变更回购股份用途并注销。具体详见公司于 2025 年 10 月 11 日及 2025 年10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-038）。
本次注销完成后，公司总股本将减少 5,500,000 股，注册资本将相应减少5,500,000 元。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后，公司注册资本将减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公
告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提
供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本通知公告之日起 45 日内（工作日 9:30-12:00、13:30-18:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室
3、联系方式
联系人：许晓青
联系电话：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/513cba31-1769-4a70-861b-f2bc0b931e9b.PDF
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2025-10-27 20:30│智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/85e23615-a455-4976-a0ba-8c8585bca175.PDF
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2025-10-13 20:49│智度股份（000676）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东会的补
│充通知
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
，决定于2025年10月27日（星期一）14:30在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
2025年10月13日，公司董事会收到股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）提交的书面提议函，为提高决议效率，提议
董事会将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议表决，相 关 议 案 具 体 内
容 详 见 公 司 2025 年 10 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资
子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
根据《中华人民共和国公司法》《智度科技股份有限公司股东会议事规则》和《智度科技股份有限公司章程》的有关规定：单独
或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度集团直接持
有公司股份83,088,573股，占公司总股本的6.57%。经核查，公司董事会认为智度集团的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资
格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关
规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
除了上述增加的临时提案外，公司于2025年10月11日公告的原股东会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日和其他会议
事项均保持不变。
现将2025年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票制
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
3.01 《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议 √
案》
3.02 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议 √
案》
3.03 《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议 √
案》
智度科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知
3.04 《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议 √
案》
3.05 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议 √
案》
3.06 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议 √
案》
3.07 《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议 √
案》
3.08 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人 √
员薪酬考核制度> 的议案》
4.00 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
2、提交本次股东会审议的议案已经 2025 年 10 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审
议通过。内容详见公司于 2025年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案 2.00
、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次增选的独立董事为 1人，议案 4.00 采用非累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第十届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c8af3171-dedf-4b64-93c0-e1c7fcd69d13.PDF
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2025-10-10 21:59│智度股份（000676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票制
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（8）
3.01 《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 √
3.02 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 √
3.03 《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 √
3.04 《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》 √
3.05 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》 √
3.06 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》 √
3.07 《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》 √
3.08 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考 √
核制度> 的议案》
4.00 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2、提交本次股东会审议的议案已经 2025 年 10 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审
议通过。内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案 2.00
、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次增选的独立董事为 1人，议案 4.00 采用非累积投票制进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理
人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhi
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