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000676(智度股份)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│智度股份(000676):关于全资子公司为母公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智度股份(000676):关于全资子公司为母公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/dfa2094d-9ff6-4783-8319-8ee40cea3905.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│智度股份(000676):关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《智度科技 股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股 )股票,用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元(均包含 本数),回购股份的价格不超过人民币 6.5 元/股,实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 于 2023年 2月 2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告书》(公告编号:2023-007)。 截至 2024 年 1 月 30 日,公司本次回购股份的实施期限已届满。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号—回购股份(2023年修订)》等相关规定,现将公司股份回购情况公告如下: 一、回购方案实施情况 1、2023 年 3 月 16 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购,并于 2023 年 3 月 17 日披露 了《关于首次回购公司股份的公告》。 2、在回购期间,公司根据相关规定及时履行信息披露业务。关于股份回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 2 月 3 日 、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 6日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 8 月 2日、20 23 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12月 6 日、2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)上披露的公告。 3、截至 2024 年 1 月 30 日,公司本次回购股份方案实施期限已届满,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股 份 11,217,757 股,占公司目前总股本的 0.88%,最高成交价为 6.48 元/股,最低成交价为 5.98 元/股,成交总金额为人民币 71, 388,445.42 元(不含交易费用)。 公司实际回购股份金额未达到本次股份回购方案的下限,占本次回购计划方案下限 15,000 万元的 47.6%。 二、回购股份实施情况与回购方案存在差异的说明 公司本次实际回购总金额未达到董事会审议通过回购方案计划金额下限,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案存在差异, 主要是因为回购实施期间内共248 个交易日中超过 60%的交易日为当天股票交易最低价高于回购价格上限(人民币 6.5 元/股)或根 据当时适用的回购规则属于定期报告窗口期不能实施回购的情况。 具体情况如下: 1、回购股份实施期间内,涉及的定期报告(分别为 2022 年年度报告、2023年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第 三季度报告)窗口期为 30 个交易日。根据当时适用的回购规则在上述窗口期内不能实施股份回购。 2、扣除上述窗口期,在剩余回购股份实施期间内,有 125 个交易日公司股票交易最低价高于股份回购价格上限(人民币 6.5 元/股)而不能实施股份回购。 3、在剩余可实际实施回购的 93 个交易日内,公司以集中竞价交易方式回购公司股份合计 11,217,757 股,回购总金额 71,388 ,445.42 元(不含交易费用),占本次回购方案回购资金总额下限的 47.6%。 公司对股份回购结果未能完成回购方案计划金额给投资者带来的不便深表歉意。除此之外,本次回购股份的实施情况与董事会审 议通过回购方案之间不存在其他差异。 三、回购股份方案实施对公司的影响 公司本次回购股份方案的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购实施完成后,不会 导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。 四、回购股份实施期间相关主体买卖公司股票情况 经自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告前一日期间,买卖公 司股票的情况如下: 股东名称 交易 交易 交易期间 交易均价 交易股数 交易数量占公司 方式 方向 (元/股) (万股) 总股本比例(%) 北京智度德普 集中 卖出 2023/3/5-2023/8/11 6.78 1,871.63 1.4662 股权投资中心 竞价 (有限合伙) 大宗 卖出 2023/2/2-2023/8/22 5.86 5,902.86 4.6242 交易 除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人、在首次披露回购事项之日至本回购股份实施结果的 公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。 根据 2023 年 8 月 27 日中国证券监督管理委员会发布的《证监会进一步规范股份减持行为》中的相关要求,公司控股股东北 京智度德普股权投资中心(有限合伙)已提前终止减持公司股份的计划,具体可查阅公司于 2023 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网 的相关公告(公告编号:2023-045)。 五、回购股份实施的合规性说明 2023 年 12 月 15 日深圳证券交易所发布了修订后的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年 修订)》(深证上〔2023〕1142号,发布之日起施行),《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(深证上 〔2022〕21 号)同时废止。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合当时适用的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》(深证上〔2022〕21 号)第十七条、十八条、十九条的相关规定以及施行后的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》(深证上〔2023〕1142 号)第十七条、十八条的相关规定及公司回购 股份方案的规定。 六、预计公司股份变动情况 公司本次累计回购股份数量为 11,217,757 股,截至本公告日,本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。本次回购 股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划,目前相关计划尚未制订,公司股本结构未发生变化。 按照回购届满日公司股本结构不变进行测算,如公司回购专用证券账户的11,217,757 股全部用于员工持股计划或股权激励计划 并且全部锁定,预计股本结构变化如下: 股份性质 实施员工持股计划或股权激励 变动数量 实施员工持股计划或股权激励 计划前 (股) 计划后 股份数量(股) 占股本比例 股份数量(股) 占股本比例 有限售条件股份 1,504,222 0.12% 11,217,757 12,721,979 1.00% 无限售条件股份 1,275,002,750 99.88% -11,217,757 1,263,784,993 99.00% 股份总数 1,276,506,972 100% - 1,276,506,972 100% 七、回购股份的处理安排及风险提示 1、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等 权利。 2、根据本次股份回购方案和《回购报告书》,本次回购的公司股份拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。公司将 根据公司发展和市场变化,适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。若公司未能顺利实施前述用途则公司回购的股份将依 法予以注销并减少注册资本。 3、公司将适时作出安排,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/80a3eb52-288e-448f-8810-1f89275d5e4d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│智度股份(000676):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况:? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,000 万元 至 30,000 万元 亏损:40,479.29 万元 扣除非经常性损益后的净利润 盈利:11,530 万元 至 18,530 万元 亏损:41,975.02 万元 基本每股收益 盈利:0.1814 元/股 至 0.2366 元/股 亏损:0.3171 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师 事务所进行了预沟通且不存在分歧。 三、业绩变动的主要原因说明 1、与上年同期相比,本报告期公司预计将实现扭亏为盈,主要原因如下:(1)公司的华为鲸鸿动能广告代理业务持续保持快速 增长,营业收入和毛利均高于上年同期;(2)随着经济活力的逐渐复苏、广告市场逐步回暖及公司持续加强应收款项管理,本报告 期预计对应收款项计提的减值较上年同期减少;(3)上年同期,因部分子公司经营未达预期,公司结合年终测试情况,对商誉计提 减值,本报告期涉及商誉的相关子公司运营相对良好,减值风险以及可能涉及减值金额预计均较小。商誉资产组最终的评估值尚需评 估机构履行完善的评估程序后确定,可能会与目前的预估值存在偏差,请投资者以公司披露的 2023 年年度报告中的最终数据为准。 2、预计本报告期非经常性损益约为 1.15 亿元,主要是本报告期公司对外转让上海猎鹰网络有限公司 100%股权预计确认的投资 收益,具体影响以年审会计师审计数据为准。 四、 其他相关说明 1、本期业绩预计数据,由公司财务部门初步测算得出,具体财务数据将在2023 年年度报告中详细披露。 2、公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/0a2380ff-9bcc-41d4-ba7d-c59b135426cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│智度股份(000676):关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事 会由 3 名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 1 月 15 日在北京市西城区西绒线胡同 51号(北门) 霱公府会议室召开了职工代表大会 2024年第一次会议,经公司工会委员会提名,民主选举张婷女士(简历附后)为公司第十届监事 会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会 ,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/7389ffa2-ec0d-4963-9fe5-8f3aca239b3d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│智度股份(000676):2024年第一次临时股东大会决议公告2024-013 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智度股份(000676):2024年第一次临时股东大会决议公告2024-013。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/cf290815-3a0a-4a95-ac15-3d40f49822eb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│智度股份(000676):北京市中伦(上海)律师事务所关于智度股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智度股份(000676):北京市中伦(上海)律师事务所关于智度股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/916fa0a9-5ee1-4ad4-9da6-d470075c3a3a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│智度股份(000676):第十届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第十 届非职工代表监事,并于同日召开职工代表大会2024年第一次会议选举产生职工代表监事,共同组成第十届监事会。为保证监事会工 作的衔接性和连贯性,第十届监事会第一次会议通知已于2024年1月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2024年1月15 日以通讯形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由全体监事推举张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: (一)《关于选举公司第十届监事会主席的议案》; 表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司监事会同意选举张婷女士(简历附后)为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任 期届满为止。 三、备查文件 (一)监事会决议; (二)深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/cbfda709-81bd-4988-a64e-e8b95f4eec63.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│智度股份(000676):第十届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 15 日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事 会成员后,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开,会议通知 于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式通知全体董事,应到董事 5 名,参会董事 5 名,全体董事共同推 举陆宏达先生召集并主持本次会议,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: (一)《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经本次会议审议,公司董事会同意选举陆宏达先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。 (二)《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经本次会议审议,公司董事会同意选举陈志峰先生(简历附后)为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第十届董事会任期届满为止。 (三)《关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经本次会议审议,公司第十届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下,任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 1、战略委员会(3 人) 召集人:陆宏达 委 员:陆宏达、陈志峰、刘广飞 2、薪酬与考核委员会(3 人) 召集人:刘广飞 委 员:刘广飞、王利娜、陆宏达 3、提名委员会(3 人) 召集人:刘广飞 委 员:刘广飞、王利娜、陆宏达 4、审计委员会(3 人) 召集人:王利娜 委 员:王利娜、刘广飞、陆宏达 以上人员简历附后。 (四)《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经公司董事长提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任陈志峰先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 (五)《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经公司总经理陈志峰先生提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任肖欢先生、聂晶先生(简历附后)为公司副总经理, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 (六)《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经公司总经理陈志峰先生提名,公司董事会审计委员会与董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任刘韡先生(简历 附后)为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 (七)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经公司董事长陆宏达先生提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任赵南先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 董事会秘书联系方式如下: 电话:020-28616560 传真:020-28616560 邮箱:zhidugufen@genimous.com 地址:广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编:510806 (八)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 为保证公司信息披露及投资者关系管理等工作的正常开展,公司聘任许晓青女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责 ,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 证券事务代表联系方式如下: 电话:020-28616560 传真:020-28616560 邮箱:xuxiaoqing@genimous.com 地址:广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编:510806 三、备查文件 1、第十届董事会第一次会议决议; 2、第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议; 3、第十届董事会审计委员会2024年第一次会议决议; 4、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/b94fedba-4633-4360-8c9b-941888f9d5e0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-15 00:00│智度股份(000676):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兰佳无法保证披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:智度股份,证券代码:000676)在 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日连续两个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过书面函询的方式,对公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有 限合伙)(以下简称“智度德普”)及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司(以下简称“智度集团”)进行了核查。现 将有关情况进行具体说明: (一)公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处; (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; (三)近期公司生产经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形; (四)经核查,公司、智度德普、智度集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; (五)经核查,智度德普、智度集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票; (六)公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 (一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形; (二)公司 2023 年年度报告的预约披露时间为 2024 年 4 月 23 日,未公开的定期报告业绩信息未向第三方提供。公司 2023 年年度经营业绩目前尚无法量化预测; (三)公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《 证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和 要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/25f5bf37-80d4-4ad1-acb1-00a975334301.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-09 00:00│智度股份(000676):关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已分别于2023年12月30日、2024年1月4日在公司指定的信息披露媒体 上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-064)、《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-002)。现将有关事项提示如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

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