公司公告☆ ◇000677 ST海龙 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:07 │ST海龙（000677）：恒天海龙关于全资子公司终止股权收购意向协议的公告 │
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│2026-08-28 16:07 │ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告 │
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│2026-08-25 15:58 │ST海龙（000677）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 15:58 │ST海龙（000677）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 15:58 │ST海龙（000677）：恒天海龙2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-12 16:34 │ST海龙（000677）：恒天海龙2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-12 16:34 │ST海龙（000677）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-30 15:47 │ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告 │
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│2026-07-24 16:09 │ST海龙（000677）：恒天海龙关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-24 16:06 │ST海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第四次临时会议决议公告 │
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2026-09-11 16:07│ST海龙（000677）：恒天海龙关于全资子公司终止股权收购意向协议的公告
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ST海龙（000677）：恒天海龙关于全资子公司终止股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3d9f9d02-43e8-490c-8d24-5e05735642a5.PDF
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2026-08-28 16:07│ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告
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ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab3992f8-7fa6-4606-b935-23358c479b06.PDF
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2026-08-25 15:58│ST海龙（000677）：2026年半年度报告
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ST海龙（000677）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9fac8a4e-e725-45c2-b097-08dae9fa8e6c.PDF
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2026-08-25 15:58│ST海龙（000677）：2026年半年度报告摘要
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ST海龙（000677）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/63f9bdfe-ca31-425b-93e7-233d6f33f309.PDF
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2026-08-25 15:58│ST海龙（000677）：恒天海龙2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST海龙（000677）：恒天海龙2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d6e343d4-7b04-428d-9ff1-ff26a1d0ffcf.PDF
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2026-08-12 16:34│ST海龙（000677）：恒天海龙2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 09:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4 层 402B、403A
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东会出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 486 人，代表股份 259,481,138 股，占公司有表决权股份总数的 30.0333%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 202,587,500 股，占公司有表决权股份总数的 23.4482%。
通过网络投票的股东 481 人，代表股份 56,893,638 股，占公司有表决权股份总数的6.5851%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 483 人，代表股份 56,898,238 股，占公司有表决权股份总数的 6.5856%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
通过网络投票的中小股东 481 人，代表股份 56,893,638 股，占公司有表决权股份总数的 6.5851%。
（3）公司董事出席了会议，董事会秘书等高级管理人员列席了会议。（4）山东中强律师事务所对本次股东会进行了见证，并出
具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股 比例 结果
（股） （股） 数
（
股
）
1.00 《关于 总表 258,516,213 99.6281% 214,550 0.0827% 750,375 0.2892% 0 0% 通过
选举胡 决情
一鸣先 况
生担任
公司第 其 55,933,313 98.3041% 214,550 0.3771% 750,375 1.3188% 0 0%
十三届 中，
董事会 中小
非独立 股东
董事职 的表
务的议 决情
案》 况
2.00 《关于 总表 236,433,166 91.1177% 22,527,0 8.6816% 520,875 0.2007% 0 0% 通过
罢免兰 决情 97
大培先 况
生第十 其 33,850,266 59.4926% 22,527,0 39.5919 520,875 0.9155% 0 0%
三届董 中， 97 %
事会董 中小
事职务 股东
的议 的表
案》 决情
况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
2.律师姓名： 韩明 宋鲁宁
3.本所律师认为，恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/c50df342-06ae-4923-923f-f07e3b0a3949.PDF
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2026-08-12 16:34│ST海龙（000677）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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ST海龙（000677）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9ec570a7-1666-491d-9334-7614c76eaf63.PDF
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2026-07-30 15:47│ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告
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特别提示：
1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票自 2026 年
5月 6日开市起被实施“其他风险警示”。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.4 条相关规定，首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险
提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、被实施其他风险警示的相关情况
中审众环作为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，对公司 2025 年度出具了否定意见内部控制审计
报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定：“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表
示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险
警示”。公司股票于 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份
有限公司关于公司股票将被实施其他风险警示暨停牌并变更证券简称的公告》（公告编号：2026-023）。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
公司董事会高度重视，已积极采取相应措施，成立专项整改工作小组，进一步梳理贸易存量业务，压缩存货规模，清理贸易业务
往来，加强存货管理，组织存货盘点，夯实财务信息质量，完善公司治理与内控体系，尽快消除否定意见相关事项及其影响。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示：（六）连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”。若公司 2026 年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市
风险警示。
2.公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/454f63f4-30a6-4785-a0d7-c875c413769d.PDF
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2026-07-24 16:09│ST海龙（000677）：恒天海龙关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 12 日 09:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 08月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08
月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于选举胡一鸣先生担任公司第 非累积投票提案 √
十三届董事会非独立董事职务的议
案》
2.00 《关于罢免兰大培先生第十三届董 非累积投票提案 √
事会董事职务的议案》
2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累计投票制。
3、上述议案已经公司第十三届董事会第四次临时会议审议通过，详见 2026 年 7月 25日公司在指定的信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 8月 11 日 9:00-11:00，14:00-16:00
2.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 8月 11 日下午16:00 前送达至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2026 年 8月 11 日下午 16：00 前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A联系电话：0536-7530007
联系人：王志军
4.注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第四次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/3eb0b94a-7d1b-4a95-a0ad-23e4f8d6eb94.PDF
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2026-07-24 16:06│ST海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第四次临时会议决议公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）
《关于提请恒天海龙股份有限公司董事会召开临时股东会的函》。康南科技与一致行动人玖融普信（北京）企业管理有限公司合计持
有公司股份 201,982,900 股，占公司总股本比例为23.38%。康南科技提请公司董事会依法召集、召开公司临时股东会，审议《关于
推荐胡一鸣先生担任公司第十三届董事会非独立董事职务的议案》和《关于罢免兰大培先生第十三届董事会董事职务的议案》。根据
上述股东函请，公司召开第十三届董事会第四次临时会议，会议情况如下：
一、董事会会议召开情况
公司第十三届董事会第四次临时会议通知于2026年7月20日以通讯方式发给公司董事。会议于 2026 年 7月 24 日以通讯方式召
开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，本次会议
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举胡一鸣先生担任公司第十三届董事会非独立董事职务的议案》
鉴于目前公司董事席位空缺，为规范上市公司治理，确保公司董事会正常运行，经公司第一大股东温州康南科技有限公司推荐，
董事会提名委员会审查通过，同意胡一鸣先生担任公司第十三届董事会非独立董事职务（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票
2.《关于罢免兰大培先生第十三届董事会董事职务的议案》
兰大培先生因个人工作繁忙，难以投入足够的时间和精力履行董事职责，现罢免兰大培先生第十三届董事会董事职务。
兰大培先生为公司第十三届董事会非独立董事，除此以外未担任公司任何职务。本次罢免不会导致公司董事会成员低于法定人数
，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
该议案已经公司第十三届董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需股东会审议，在股东会表决通过后，兰大培先生将不再担任公司的任何职务。
该议案董事兰大培回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
3.《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8月 12 日（星期三）在北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A 召开 2026 年第二次临
时股东会，审议本次董事会审议通过需提交股东会审议的议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、备查文件
1.第十三届董事会第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/45c1c929-7133-4bd7-abde-3cbd5e2c6b33.PDF
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2026-07-16 18:03│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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风险提示：
1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航
空精密制造有限公司不少于40%股权。目前处于尽职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合
与经营风险。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷事项，公司已就还款及执行问题与子公司山东海龙博莱特化纤有
限责任公司（以下简称“博莱特”）和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东就博莱特
向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款的风险。
在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于博莱特为
公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产生重大不
利影响。
3.公司实际控制人胡兴荣先生被有权机关采取了强制措施。胡兴荣先生未在公司担任职务，不参与公司日常生产经营决策。目前
，公司董事会及管理层各项决策机制运行正常，公司生产经营正常。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制
审计报告”。若公司2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市风险
警示。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元；
4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在
处于筹划阶段的重大事项；
5.公司于 2026 年 6月 25 日披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2026-038）。在本次股价异动期间，公司第一大股东温州康南科技有限公司及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。截至
目前，公司第一大股东温州康南科技有限公司的一致行动人玖融普信（北京）企业管理有限公司已按照公司披露的增持计划增持公司
部分股份。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012）。
公司已就还款及执行问题与子公司博莱特和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东
就博莱特向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款
的风险。在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于
博莱特为公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产
生重大不利影响。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》（公告编号：2026-013），公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以
现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。目前处于尽
职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，
按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.2026年7月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于公司实际控制人被采取强制
措施的公告》（公告编号：2026-041），公司实际控制人胡兴荣先生被有权机关采取了强制措施，胡兴荣先生未在公司担任职务，不
参与公司日常生产经营决策。目前，公司董事会及管理层各项决策机制运行正常，公司生产经营正常。
5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否
定意见《内部控制审计报告》（众环审字（2026）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2026年5月6日起被实
施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。若“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个会计年度的
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将会被实施退市风险警示。
公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，已积极采取相应措施，成立专项整改工作小组，进一步梳理贸
易存量业务，压缩存货规模，清理应收应付往来；加强存货管理，组织存货盘点，对仓库存货进行库位编号并设置标识；增设专职仓
库管理岗位和人员；对《存货管理制度》、货权转移、出入库验收和登记、单证传递、盘点等重点环节进一步完善和规范。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c72bf088-d0e9-41b8-ac35-508eab7f9924.PDF
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2026-07-07 18:32│ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司实际控制人被采取强制措施的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东温州康南科技有限公司的通知，公司实际控制人胡兴荣先生已
被有权机关采取强制措施。
胡兴荣先生未在公司担任职务，不参与公司日常生产经营决策。目前，公司董事会及管理层各项决策机制运行正常，公司生产经
营正常。
公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照法律法规规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/000a4503-f133-4b3e-a54e-6f8766427d02.PDF
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2026-07-02 18:17│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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风险提示：
1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航
空精密制造有限公司不少于40%股权。目前处于尽职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合
与经营风险。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷事项，公司已就还款及执行问题与子公司山东海龙博莱特化纤有
限责任公司（以下简称“博莱特”）和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东就博莱特
向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款的风险。
在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于博莱特为
公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产生重大不
利影响。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制
审计报告”。若公司2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市风险
警示。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年7月1日、7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元；
4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在
处于筹划阶段的重大事项；
5.公司于 2026 年 6月 25 日披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编
号：2026-038）。在本次股价异动期间，公司第一大股东温州康南科技有限公司及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。截至
目前，公司第一大股东温州康南科技有限公司的一致行动人玖融普信（北京）企业管理有限公司已按照公司披露的增持计划增持公司
部分股份。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012）。
公司已就还款及执行问题与子公司博莱特和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东
就博莱特向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款
的风险。在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于
博莱特为公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产
生重大不利影响。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》（公告编号：2026-013），公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以
现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。目前处于尽
职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，
按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否
定意见《内部控制审计报告》（众环审字（2026）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2026年5月6日起被实
施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。若“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个会计年度的
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将会被实施退市风险警示。
公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，已积极采取相应措施，成立专项整改工作小组，进一步梳理贸
易存量业务，压缩存货规模，清理应收应付往来；加强存货管理，组织存货盘点，对仓库存货进行库位编号并设置标识；增设专职仓
库管理岗位和人员；对《存货管理制度》、货权转移、出入库验收和登记、单证传递、盘点等重点环节进一步完善和规范。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/dae173ac-d155-4aed-8f8c-800776a1f55d.PDF
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2026-06-30 00:00│ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示性公告
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特别提示：
1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，公司股票自 2026 年
5月 6日开市起被实施“其他风险警示”。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.4 条相关规定，首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见
的审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险
提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、被实施其他风险警示的相关情况
中审众环作为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，对公司 2025 年度出具了否定意见内部控制审计
报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定：“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表
示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险
警示”。公司股票于 2026 年 5月 6日开市起被实施其他风险警示。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份
有限公司关于公司股票将被实施其他风险警示暨停牌并变更证券简称的公告》（公告编号：2026-023）。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
公司董事会高度重视，已积极采取相应措施，成立专项整改工作小组，进一步梳理贸易存量业务，压缩存货规模，清理应收应付
往来；加强存货管理，组织存货盘点，对仓库存货进行库位编号并设置标识；增设专职仓库管理岗位和人员；对《存货管理制度》、
货权转移、出入库验收和登记、单证传递、盘点等重点环节进一步完善和规范。
三、其他有关说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示：（六）连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”。若公司 2026 年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市
风险警示。
2.公司每月披露一次相关进展情况和风险提示公告。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6f8c1240-cd53-495d-8bd1-dd51ca3f8e04.PDF
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2026-06-24 19:11│ST海龙（000677）：恒天海龙关于第一大股东的一致行动人增持公司股份计划的公告
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第一大股东的一致行动人玖融普信（北京）企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）的一致行动人玖
融普信（北京）企业管理有限公司（以下简称“玖融普信”）计划自本公告披露之日起 6个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划不设定价格区间，拟增持股份的金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,00
0万元。
2.本次增持计划可能存在因目前尚无法预判的因素导致增持计划延迟、调整或无法实施的风险。如在增持实施过程中出现上述风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到第一大股东康南科技的一致行动人玖融普信的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的
信心和对公司长期投资价值的认可。玖融普信计划自本公告披露之日起 6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，
增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体基本情况
1.计划增持主体：玖融普信（北京）企业管理有限公司。
2.增持主体已持有公司股份数量及比例：公司第一大股东康南科技持有公司股份 138,000,000 股，占公司总股本比例为 15.97%
，玖融普信持有公司股份62,000,000 股，占公司总股本比例为 7.18%。玖融普信与康南科技为一致行动人，共持有公司股份 200,00
0,000 股，占公司总股本比例为 23.15%。
3.在本次公告前 12 个月内，玖融普信未披露增持公司股份的计划。
4.在本次公告前 6个月，玖融普信不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
2.本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。
3.本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计
划。
5.本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。在实施增持股份计划过程中，玖融普信将遵守中国证监
会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
6.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
7.本次增持不基于玖融普信的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8.本次增持股份锁定安排：本次增持计划将严格遵守法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9.相关承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因目前尚无法预判的因素导致增持计划延迟、调整或无法实施的风险。如在增持实施过程中出现上述风险
情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5ec6e222-7bb2-4c06-9870-c4d9fbd0f952.PDF
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2026-06-22 18:02│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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风险提示：
1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航
空精密制造有限公司不少于40%股权。目前处于尽职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合
与经营风险。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷事项，公司已就还款及执行问题与子公司山东海龙博莱特化纤有
限责任公司（以下简称“博莱特”）和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东就博莱特
向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款的风险。
在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于博莱特为
公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产生重大不
利影响。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制
审计报告”。若公司2026年度内部控制审计被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易将被实施退市风险
警示。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年6月17日、6月18日、6月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值
累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元；
4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的
重大事项；
5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012）。
公司已就还款及执行问题与子公司博莱特和博莱特其他股东进行积极沟通，案件已进入执行阶段。若公司无法与博莱特少数股东
就博莱特向股东进行分红方案达成一致，或金融机构专项融资审批未能通过、资金未能及时到位，公司将面临无法按期足额偿还欠款
的风险。在上述情况下，公司所持博莱特股权存在被司法强制执行的可能，一旦股权被拍卖，公司可能丧失对博莱特的控制权。鉴于
博莱特为公司核心经营主体与主要收入利润来源，丧失控制权将直接导致公司失去主营业务的重大风险，进而对公司持续经营能力产
生重大不利影响。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》（公告编号：2026-013），公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以
现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。目前处于尽
职调查阶段，后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，
按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否
定意见《内部控制审计报告》（众环审字（2026）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2026年5月6日起被实
施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。若“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个会计年度的
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将会被实施退市风险警示。
公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。目前，公司已启动独立第三方专业机构的遴选工作，力争尽早
消除公司股票交易被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/01c9523d-2287-4f84-9941-a3858b2265f3.PDF
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2026-06-17 17:04│ST海龙（000677）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST海龙（000677）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8e1ee2e1-8a59-4067-a41d-480ea08c2e03.PDF
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2026-06-17 17:04│ST海龙（000677）：恒天海龙2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 17 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2026 年 6月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2026年6月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼 4层 402B、403A3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 263,632,054 股，占公司有表决权股份总数的 30.5137%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 200,509,900 股，占公司有表决权股份总数的 23.2078%。
通过网络投票的股东 457 人，代表股份 63,122,154 股，占公司有表决权股份总数的 7.3060%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 460 人，代表股份 63,632,054 股，占公司有表决权股份总数的 7.3650%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 509,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0590%。
通过网络投票的中小股东 457 人，代表股份 63,122,154 股，占公司有表决权股份总数的 7.3060%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：1.《恒天海龙股份有限公司2025年度财务报告及审
计报告》
（1）总表决情况：
同意 205,129,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8089%；反对 55,815,714 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 21.1718%；弃权 2,687,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
0193%。
中小股东总表决情况：
同意 5,129,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0606%；
反对 55,815,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7164%；
弃权 2,687,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2230%。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同意 205,114,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8033%；反对 19,476,417 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.3877%；弃权 39,041,197 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.8090%。
中小股东总表决情况：
同意 5,114,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0375%；
反对 19,476,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6079%；
弃权 39,041,197 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3546%。
（2）表决结果：通过。
3.《恒天海龙股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总表决情况：
同意 204,978,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7517%；反对 19,796,017 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.5090%；弃权 38,857,597 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.7393%。
中小股东总表决情况：
同意 4,978,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8238%；
反对 19,796,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1101%；
弃权 38,857,597 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0661%。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同意 205,069,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7864%；反对 19,571,017 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4236%；弃权 38,991,097 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.7900%。
中小股东总表决情况：
同意 5,069,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9676%；
反对 19,571,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7565%；
弃权 38,991,097 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2759%。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同意 205,090,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7942%；反对 55,750,114 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 21.1469%；弃权 2,791,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.0589%。
中小股东总表决情况：
同意 5,090,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9998%；
反对 55,750,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6133%；
弃权 2,791,500 股（其中，因未投票默认弃权 22,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3869%。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 205,346,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.8913%；反对 55,436,914 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 21.0281%；弃权 2,848,650 股（其中，因未投票默认弃权 26,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
.0806%。
中小股东总表决情况：
同意 5,346,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4022%；
反对 55,436,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1211%；
弃权 2,848,650 股（其中，因未投票默认弃权 26,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4767%。
（2）表决结果：通过。
7.《关于恒天海龙股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（1）总表决情况：
同意 204,872,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7115%；反对 58,523,214 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.1988%；弃权 236,350 股（其中，因未投票默认弃权 21,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
897%。
中小股东总表决情况：
同意 4,872,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6573%；
反对 58,523,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9713%；
弃权 236,350 股（其中，因未投票默认弃权 21,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3714%。
（2）表决结果：通过。
8.《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
（1）总表决情况：
同意 205,006,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.7624%；反对 19,536,017 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4103%；弃权 39,089,447 股（其中，因未投票默认弃权 26,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1
4.8273%。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8680%；
反对 19,536,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.7015%；
弃权 39,089,447 股（其中，因未投票默认弃权 26,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4305%。
（2）表决结果：通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
（1）总表决情况：
同意 242,028,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8054%；反对 18,855,817 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.1523%；弃权 2,747,650 股（其中，因未投票默认弃权 31,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
0423%。
中小股东总表决情况：
同意 42,028,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0494%；
反对 18,855,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6326%；
弃权 2,747,650 股（其中，因未投票默认弃权 31,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3180%。
（2）表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
2.律师姓名： 韩明 宋鲁宁
3.本所律师认为，恒天海龙股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ce85214a-e
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:48│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年6月9日、6月10日、6月11
日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元，公司内
外部经营环境未发生重大变化；4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012），由于本案件
处于执行阶段，执行结果存在不确定性，最终以法院实际执行结果为准。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》（公告编号：2026-013），公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以
现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚
存在重大不确定性。后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展
情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务
。
4.公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部控制审计报告》（众环审字（20
26）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”
字样），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。目前
，公司已启动独立第三方专业机构进行内控专项核查的遴选工作，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响
。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/85664c9c-35ce-4bf6-88b4-36dee97a9798.PDF
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2026-06-05 16:47│ST海龙（000677）：恒天海龙关于董事长增持公司股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到董事长季长彬先生出具的《关于增持公司股份的告知函》。
季长彬先生于 2026 年 6月 5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.05
8%，现将具体情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1.增持主体：公司董事长季长彬先生。
2.增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
3.增持资金：自有资金。
4.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5.本次公告前 12 个月内，增持主体未披露过增持计划；本次公告前 6个月内，增持主体不存在减持公司股份的情况；本次增持
后无后续增持计划。
6.本次增持情况：
姓名 增持时间 增持前 本次增 增持均价 本次增 增持后持 增持后持
持 股 持数量 （元/股） 持金额 股数量 股比例
数量 （股） （万元） （股） （%）
（股）
季长彬 2026/6/5 0 500,000 1.98 99 500,000 0.058
二、相关承诺
季长彬先生承诺本次增持行为严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律
法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、其他相关事项说明
1.本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.季长彬先生的本次增持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
3.公司将持续关注持股 5%以上股东、董事和高级管理人员股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.季长彬先生出具的《关于增持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3a50836c-36a9-4756-be5f-dc84de169a5c.PDF
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2026-05-30 00:00│ST海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
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特别提示：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，“连续两个会计年度
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会
被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公
告，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被实施退市风险警示的相关情况
中审众环作为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审
计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.4 条相关规定，首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风
险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公
司下一个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份
有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026-027）。
二、公司采取的措施及相关事项的进展
针对公司 2025 年度内部控制审计报告有关事项，公司董事会予以高度重视，积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项
及其影响。截至目前公司已采取主要措施如下：
1.成立专项整改工作小组，由董事会牵头，组织财务、内审、业务部门成立专项小组，对公司2025年度贸易业务整体情况、业务
流程和相关内控制度进行了梳理，分析存在的不足和薄弱环节。
2.根据《贸易业务管理制度》，强化资金调拨流程、仓储管理、出入库登记、货权转移、盘点等环节。
3.改善资产与存货管理，建立贸易存货台账，定期与仓库方对账，已组织业务、财务和仓储方对贸易货物的存储情况进行现场检
查，加强存货盘点管理。
4.已启动独立第三方专业机构进行内控专项核查的遴选工作。
三、其他事项
1.截至本公告披露日，公司生产经营稳定。
2.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/96e93b7e-ab30-4a5b-aa3f-707a413dc6d4.PDF
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2026-05-25 18:23│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年5月22日、5月25日连续两
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元，公司内
外部经营环境未发生重大变化；4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012），由于本案件
处于执行阶段，执行结果存在不确定性，最终以法院实际执行结果为准。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》，公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健
航空精密制造有限公司不少于 40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续
可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部控制审计报告》（众环审字（20
26）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”
字样），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司
管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/69807452-0238-445c-a270-62e1e0e03ecc.PDF
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2026-05-17 15:33│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年5月13日、5月14日、5月1
5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元，公司内
外部经营环境未发生重大变化；4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012），由于本案件
处于执行阶段，执行结果存在不确定性，最终以法院实际执行结果为准。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》，公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健
航空精密制造有限公司不少于 40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续
可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部控制审计报告》（众环审字（20
26）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”
字样），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司
管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1a349051-ab2b-4914-b634-e4e9bc0fd3a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:37│ST海龙（000677）：恒天海龙关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在
线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/763028cf-080a-4147-876c-3a2e62ca67d8.PDF
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2026-05-12 17:33│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年5月8日、5月11日、5月12
日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元，公司内
外部经营环境未发生重大变化；4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012），由于本案件
处于执行阶段，执行结果存在不确定性，最终以法院实际执行结果为准。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》，公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健
航空精密制造有限公司不少于 40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续
可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部控制审计报告》（众环审字（20
26）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”
字样），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司
管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
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公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
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2026-05-07 17:28│ST海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：ST海龙，证券代码：000677）股票于2026年5月6日、5月7日连续两个
交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营稳定，公司 2026 年一季度实现营业收入 27,663 万元，归属于上市公司股东的净利润 502 万元，公司内
外部经营环境未发生重大变化；4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，公司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院《执行通知书》暨诉讼进展的公告》（公告编号：2026-012），由于本案件
处于执行阶段，执行结果存在不确定性，最终以法院实际执行结果为准。
3.2026 年 3月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收
购意向协议的公告》，公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（以下简称“海龙飞控”）以现金方式收购西安市群健
航空精密制造有限公司不少于 40%股权。本次交易完成后，海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续
可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行
政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
4.公司于 2026 年 4月 30 日披露了《2025 年年度报告》及《2026 年一季度报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部控制审计报告》（众环审字（20
26）3700027 号）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2026 年 5月 6日起被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”
字样），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
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2026-05-05 17:02│恒天海龙（000677）：：恒天海龙董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告
│和否...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
告和否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对恒天
海龙股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度出具了保留意见《审计报告》（众环审字（2026）3700026 号）和否定意见《内部
控制审计报告》（众环审字（2026）3700027 号），根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号
——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会审计委员会经过与年审会计
师讨论、沟通，对中审众环出具的公司 2025 年度审计报告和内部控制审计报告中涉及事项进行专项说明如下：
1、审计委员会尊重中审众环的独立判断，对中审众环出具的保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告予以理解和认可。
2、审计委员会高度重视中审众环出具的保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司产生的影响，我们
将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。
特此说明。
恒天海龙股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0aacc713-49a8-42ea-b9c9-8a518c83b09d.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上
述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《恒天海龙股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
财务报告及审计报告》
2.00 《恒天海龙股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告全文及摘要》
3.00 《恒天海龙股份有限公司关于董事 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬（津贴）金额的议
案》
4.00 《恒天海龙股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
董事会工作报告》
5.00 《恒天海龙股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
利润分配预案》
6.00 《恒天海龙股份有限公司关于授权 非累积投票提案 √
管理层办理银行授信额度的议案》
7.00 《关于恒天海龙股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于恒天海龙股份有限公司为公 非累积投票提案 √
司董事、高级管理人员购买责任险
的议案》
2.上述议案已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，详见 2026 年 4月 30 日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 16 日 9:00-11:00，14:00-16:00
2.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 6月 16 日下午16:00 前送达至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2026 年 6月 16 日下午 16：00 前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A联系电话：0536-7530007
联系人：王志军
4.注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e86d1311-fa01-4d15-b56d-248cc3f528fd.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：2026年一季度报告
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恒天海龙（000677）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ead67119-8fcd-401f-a3d4-e57496047754.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：2025年年度审计报告
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恒天海龙（000677）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6f3b3413-1867-4198-b420-b4d38b56343e.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：关于恒天海龙非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于恒天海龙股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2026）3700013号恒天海龙股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）2025年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，
2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
上市公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券
监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是恒天海龙公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于恒天海龙公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计恒天海龙股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容，除众环审字（2026）3700026 号保留意见审计报告中“形成保留意见的基础”所述事项无法判断是否存在非经营性资金
占用情况外，后附汇总表在所有重大方面没有发现不一致。除了对恒天海龙公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒天海龙公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供恒天海龙股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07a4c5a2-e9f1-4a0e-aaa1-d543f788f9bf.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒天海龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海
龙公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、恒天海龙公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是恒天海龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能
导致企业严重偏离控制目标。
如财务报表审计报告“二、形成保留意见的基础”所述事项，公司与贸易业务相关的收入确认、存货管理、单据流转等内部控制
程序上存在重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使恒天海龙公司内部控制失去这一功能。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，恒天海龙股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日未能按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 徐瑞松
中国注册会计师： 唐婷
中国注册会计师： 史昀昊
中国·武汉 2026年4月30日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/00b40806-d0d8-4945-a341-f0846a5f6489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《恒天海龙
股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,470,836.0
4 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-1,265,713,264.12 元，母公司报表未分配利润为 -1,709,320,321.09
元。鉴于公司合并报表及母公司 2025 年度末可供股东分配的利润为负，依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 3,470,836.04 43,880,743.19 46,376,181.18
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,265,713,264.12
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,709,320,321.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 31,242,586.8033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2025 年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》规定，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票
交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年
度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会
拟决定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。四、备查文件
1.恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/776cf5fa-b3e3-425f-b34b-43e83b52e807.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
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特别提示：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度内部控制出具了否定意见的
审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无
法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公
告，请广大投资者注意投资风险。
一、披露可能被实施退市风险警示的原因
因财务报告编制内部控制缺陷，公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意
见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提
示性公告。
二、公司股票停牌情况及可能被实施退市风险警示的情形
因公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见审计报告，公司股票将于 2
026 年 4 月 30 日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）。
此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法
表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若
公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、其他事项
1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票
被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示
，公司信息均以公司指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cd03e847-cc6f-4ed4-bf6e-49a2faa1a7f7.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第二次会议决议公告
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重要提示：
公司全体董事出席了本次会议。
董事兰大培对本次董事会议案 3、议案 15 之外的议案投弃权票。
本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 5日以通讯方式发送给公司董事
。公司第十三届董事会第二次会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8人，实
际出席董事 8人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度财务报告及审计报告》
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的财务状况及合并财务状况以及2
025年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、《恒天海龙股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》
公司 2025 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、《恒天海龙股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬（津贴）金额的议案》第十三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过了该
议案。本议案全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
4、《恒天海龙股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）金额的议案》
第十三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过了该议案。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 1票。
本议案相关高级管理人员回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2025年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、高级管理人参加监管部门培训，学习了解上市公司公司
治理、日常监管要求、上市公司最新监管政策解读、上市公司防范财务造假等内容。不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息
披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。
此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
7、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
8、《恒天海龙股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；
公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。此议案须提交股东会审议。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票
。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
9、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2026 年度公司拟向金融机构
申请办理银行授信累计最高额度为 50,000 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下包括但不限于流动资金
贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累
计最高额度不超过 50,000 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保
（无需提供反担保）贷款，授权公司管理层办理，无需提交董事会审议。在累计最高额度 50,000 万元人民币基础上增加新的银行授
信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东会审议。
此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
10、《关于恒天海龙股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。此议案须提交股东会审议。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票
。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
11、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》出具了专项意见。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
此议案须提交股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
13、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会审议并通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
14、《恒天海龙股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对中审众环会计师事务所 2025 年度审计过程中的履
职情况进行了评估。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
15、《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
公司为进一步完善风险管理体系，降低公司治理风险，促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据有关规定，公
司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
董高责任险保费总额不超过 50 万元/年，赔偿限额不超过 5000 万元。
此议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
16、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6月 17 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，审议第十三届董事会第二次会议审议通过的需提交至 2025
年年度股东会审议的议案。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
上述除议案 3、议案 15 的之外的议案，董事兰大培先生投弃权票，理由为：由于公司年度报告中营业收入与经营性现金流入存
在较大差异，公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实，在董事会审议前未能得到充分，合理的解释，相关事项可能对财务报表
公允性及信息披露完整性构成影响，因此对相关议案投弃权票。
三、备查文件
1.第十三届董事会第二次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3784680f-0846-45c1-b1df-c47d5b13f703.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议材料以通讯方式发送给公司董事。会议于 2026 年 4月
28 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《恒天海龙股份有限公司 2026 年一季度报告》
该议案已经第十三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 1票。
董事兰大培先生投弃权票，理由为：由于公司 1季度报告中营业收入与经营性现金流入存在较大差异、公司合并范围及重要子公
司财务数据无法核实，在董事会审议前未能得到充分、合理的解释，相关事项可能对财务报表公允性及信息披露完整性构成影响，因
此投弃权票。
三、备查文件
1.第十三届董事会第三次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/96079dd1-f50d-4173-8791-08ee0cb1cf0c.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：2025年年度报告摘要
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恒天海龙（000677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5bf8e579-5d2f-4046-ac5b-ac8459ac4420.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：2025年年度报告
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恒天海龙（000677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9dc557d1-b2ab-4be8-b9b2-cca1b9bc5802.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于公司股票将被实施其他风险警示暨停牌并变更证券简称的公告
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重要风险提示：
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》(以下简称“《上市规则》”)第 9.8.1 条（四）“公司最近一年度被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告
或者鉴证报告”之规定，公司股票将被实施其他风险警示。公司股票将于 2026 年 4 月 30 日停牌一天，于 2026 年 5月 6日开市
起复牌并被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始 停牌期间 停牌终止日 复牌日
日
000677 恒天海龙 A 股 停牌 2026/4/30 全天 2026/4/30 2026/5/6
停牌日期为 2026 年 4月 30日。
其他风险警示实施起始日为 2026 年 5 月 6日。
其他风险警示实施后 A 股简称为 ST海龙。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
1.股票种类与简称：A 股股票简称由“恒天海龙”变更为“ST 海龙”；
2.股票代码仍为“000677”；
3.其他风险警示的实施起始日：2026 年 5月 6日。
二、实施其他风险警示的适用情形
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计
服务机构，对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条的相关规定，
公司股票将被实施其他风险警示。
三、实施其他风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票交易将于 2026 年 4 月 30 日停牌 1 天，2026 年 5
月 6 日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板
交易。
四、董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
公司董事会对中审众环会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见
相关事项及其影响。具体措施如下：
1. 成立专项整改工作小组，由董事会牵头，组织财务、内审、业务部门成立专项小组，全面梳理木浆贸易业务流程。明确整改
责任人及时间表，确保整改工作有效落地。
2. 强化贸易业务内控管理，修订《贸易业务管理办法》，强制要求取得货权转移凭证作为收入确认依据；建立客户信用评级与
授信制度；规范合同及单据的审批与流转。堵塞管理漏洞，确保收入确认、存货管理等关键控制点运行有效。3. 提升关联方识别与
披露能力，完善关联方清单动态维护机制，在业务开展前对交易对手进行工商信息穿透核查。保障关联方及关联交易披露的完整性、
准确性。
4. 改善资产与存货管理，建立贸易存货台账，定期与仓库方对账；年度财务报告审计时，主动协调并配合审计师对重要异地存
货实施现场监盘。确保存货账实相符，为审计师执行必要程序提供条件。
5.公司管理层、财务部门应对公司新增业务进行深入了解，准确判断公司新增业务履约义务的性质，加强对财务人员的专业培训
，及时更新专业知识，保障公司会计核算和财务报告的准确性，提升财务信息质量。
6.公司组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审
部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处
理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，主要方式如下：
1.联系人：公司证券部工作人员
2.咨询电话：0536-7530007
3.电子邮箱：716071958@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bb98e7e0-20b6-4fde-bb44-313424e53f19.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙董事会关于2025年度内部控制审计报告的专项说明
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司 2
025 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对涉及事项专项说明如下：
一、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能
导致企业严重偏离控制目标。
如财务报表审计报告“二、形成保留意见的基础”所述事项，公司与贸易业务相关的收入确认、存货管理、单据流转等内部控制
程序上存在重大缺陷，与之相关的财务报告内部控制运行失效。
公司管理层在评估和应对风险上的不足，表明公司的控制环境存在缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整
提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司 2
025年财务报表审计中，中审众环已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
二、公司董事会意见
中审众环出具的 2025 年度内部控制审计报告客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会尊重审计机构的独立性
和职业判断，同意中审众环在公司2025 年度内部控制审计报告中否定意见的说明。董事会已经识别出公司存在的内部控制缺陷，并
将其包括在企业内部控制自我评价报告中。公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积极采取有效措施尽早消除相
关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
三、消除相关事项及其影响的措施
公司董事会对中审众环会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见
相关事项及其影响。
结合公司目前实际情况，公司采取整改措施如下：
1. 成立专项整改工作小组，由董事会牵头，组织财务、内审、业务部门成立专项小组，全面梳理木浆贸易业务流程。明确整改
责任人及时间表，确保整改工作有效落地。2. 强化贸易业务内控管理，修订《贸易业务管理办法》，强制要求取得货权转移凭证作
为收入确认依据；建立客户信用评级与授信制度；规范合同及单据的审批与流转。堵塞管理漏洞，确保收入确认、存货管理等关键控
制点运行有效。
3. 提升关联方识别与披露能力，完善关联方清单动态维护机制，在业务开展前对交易对手进行工商信息穿透核查。保障关联方
及关联交易披露的完整性、准确性。4. 改善资产与存货管理，建立贸易存货台账，定期与仓库方对账；年度财务报告审计时，主动
协调并配合审计师对重要异地存货实施现场监盘。确保存货账实相符，为审计师执行必要程序提供条件。
5.公司管理层、财务部门应对公司新增业务进行深入了解，准确判断公司新增业务履约义务的性质，加强对财务人员的专业培训
，及时更新专业知识，保障公司会计核算和财务报告的准确性，提升财务信息质量。
6.公司组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审
部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处
理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。
公司目前生产经营情况稳定，后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施，尽快消除上述不利因素对公
司的影响，并依据相关规定就有关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司董事会承诺将持续关注整改措施的落实情况，确保内
部控制体系持续改进、有效运行，切实为公司规范运作和财务报告可靠性提供合理保证。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f3f22d21-10af-408c-9fb7-2b665f3ffec6.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网上披露了 2025 年年度报告全文及摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办恒天海龙股份有限公司2025 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理、 独立董事、 财务总监、 董事会秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xdf4ky7OhO 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/115cb4ec-c198-484e-9aa8-9e990f3afbe2.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙董事会关于2025年度审计报告的专项说明
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财
务报告的审计机构，对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会对保留意见涉及的事项专项说明如下：
一、审计报告中保留意见涉及事项的详细说明
（一）公司木浆贸易业务相关事项
如审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述：
“公司2025年度木浆贸易业务净额收入2,982.07万元，截至2025年12月31日木浆贸易业务相关存货账面余额26,629.51万元，预
付账款账面余额13,489.62万元，合同负债账面余额31,681.60万元，应付账款账面余额2,586.67万元，应收账款账面余额846.50万元
。在对上述贸易业务核查的过程中，我们无法对最终销售实现情况实施有效的穿透核查程序，也无法对贸易类存货执行有效的现场监
盘程序。基于前述原因，我们无法对恒天海龙公司开展的木浆贸易业务的真实性获取充分、适当的审计证据，也无法判断对公司财务
报表相关项目可能产生的影响。”
（二）持续经营能力相关披露情况
公司欠付子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）本金人民币24,888.94万元及相应利息，于2026年3月
10日收到安丘市人民法院《执行通知书》（（2026）鲁0784执740号），要求公司立即按照（2025）鲁07民终4337号判决书所确定的
义务履行完毕，逾期不履行则强制执行。
同时，公司持有的子公司博莱特51.2622%股权已于2024年11月被法院查封，查封期限三年。公司管理层已制定应对计划，但这些
事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见
公司董事会认为，中审众环出具的保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。公司所面临的
经营和财务困境是多方面因素综合作用的结果，具体包括：一是行业特性影响，木浆贸易业务上下游多为贸易商，交易链条较长，天
然存在穿透核查的难度，对该业务的审计核查工作造成了一定影响；二是历史债务负担，公司历史形成的债务负担较重，导致资金压
力较大；三是现金流结构问题，母公司层面缺乏独立经营现金流，对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司存在资金依赖，抗风险
能力较弱。
董事会高度重视审计报告中揭示的相关事项，并将督促管理层进一步梳理和完善相关应对方案，切实推进消除相关事项及其影响
的具体措施，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，积极维护公司及全体股东的合法权益。
三、消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会已审慎评估公司当前状况，结合木浆贸易业务的规范要求、未来流动资金需求、经营状况及融资来源，制定了以下具
体措施，以改善贸易业务的规范性与真实性，并提升公司的持续经营能力：
1. 成立专项整改工作小组，由董事会牵头，组织财务、内审、业务部门成立专项小组，全面梳理木浆贸易业务流程。明确整改
责任人及时间表，确保整改工作有效落地。2. 强化贸易业务内控管理，修订《贸易业务管理办法》，强制要求取得货权转移凭证作
为收入确认依据；建立客户信用评级与授信制度；规范合同及单据的审批与流转。堵塞管理漏洞，确保收入确认、存货管理等关键控
制点运行有效。
3. 提升关联方识别与披露能力，完善关联方清单动态维护机制，在业务开展前对交易对手进行工商信息穿透核查。保障关联方
及关联交易披露的完整性、准确性。4. 改善资产与存货管理，建立贸易存货台账，定期与仓库方对账；年度财务报告审计时，主动
协调并配合审计师对重要异地存货实施现场监盘。确保存货账实相符，为审计师执行必要程序提供条件。
5. 优化债务结构，缓解资金压力，积极与金融机构沟通，探索市场化债转股或债务重组方案。降低财务费用，改善现金流，增
强母公司独立经营能力。
6. 加强与审计机构的沟通，建立管理层、治理层与审计师的定期沟通机制，在重大交易开展及期末审计时，提前就业务模式、
会计处理等关键事项进行充分沟通。 减少因信息不对称导致的审计程序受限或判断分歧。
此外，公司正积极推动子公司博莱特股权冻结问题的解决，并与债权人协商，力争避免核心子公司控制权丧失的风险。公司董事
会坚信，通过上述系统性的整改与优化措施，能够逐步消除保留意见涉及事项的影响，提升公司规范运作水平与持续经营能力。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b1f214f-daef-4b9b-ba24-248bd23486ec.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒天海龙（000677）：恒天海龙非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d88d3e88-d707-4a80-923b-9156512264a7.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于部分董事无法保证2025年年度报告及2026年一季度报告真实、准确、完整
│的说明
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由于公司2025年年度报告及2026年一季度报告中营业收入与经营性现金流入存在较大差异、公司合并范围及重要子公司财务数据
无法核实，在董事会审议前未能得到充分、合理的解释，相关事项可能对财务报表公允性及信息披露完整性构成影响，因此对相关议
案投弃权票。
特此说明。
恒天海龙股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1a6afa6-b9af-403f-aea5-bd996dc6425d.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：关于恒天海龙为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于恒天海
龙股份有限公司为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险，
具体情况如下：
一、投保方案概述
1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准）
4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5. 保险期限：12 个月
6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、高级管理人员职务时的不当行为，而于保险期间遭受赔偿请求所导致的损失（不当行
为主要包括疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为等非故意行为）。
公司董事会拟提请股东会授权管理层在上述权限内办理购买董高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限
额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董高
责任险保险期限到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。
二、履行的审议程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、高级管
理人员购买责任险的议案》回避表决。本议案直接提交 2025 年年度股东会进行审议。
三、备查文件
1.公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d4e83bc-87a5-46a3-81a7-7254b8c8e26d.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）对中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、 基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 41名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人
次、监管措施 40 人次。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为，中审众环出具的保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。董事会高度重视审
计报告中揭示的相关事项，并将督促管理层进一步梳理和完善相关应对方案，切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并根据相
关事项的进展情况及时履行信息披露义务，积极维护公司及全体股东的合法权益。
恒天海龙股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/996d1b99-b8e0-433e-940e-6c6a17d13e34.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等
相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事张洪茂、黄益建、王宝会的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张洪茂、黄益建、王宝会的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/20e5084c-3bb2-49aa-8c20-12def421e322.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年度董事会工作报告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/62dd101d-03ab-480c-9de8-8179df976e6a.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年度内部控制评价报告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8db2b83-8627-40ff-bb20-dc7ae0554c8f.PDF
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2026-04-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，恒天海龙股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、 基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次， 41名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人
次、监管措施 40 人次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环出具了保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 12 月，公司召开第十三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所
的议案》，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计
工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求
。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构。
审计委员会与中审众环保持了紧密沟通，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计
重点等相关事项进行了沟通。审计委员会在审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，对年报中的关键事项，如
收入等事项进行了重点监督。
四、总体评价
审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计
期间与会计师事务所进行了充分讨论和沟通。审计委员会提请董事会高度重视审计报告中揭示的相关事项，并将督促管理层进一步梳
理和完善相关应对方案，切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，积极维护
公司及全体股东的合法权益。
恒天海龙股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/363ea72c-c809-45ed-8e42-eefe3bcdd162.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│ST海龙：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500863.PDF
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2026-04-30│恒天海龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266384.PDF
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2026-04-30│恒天海龙：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266395.PDF
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2025-10-24│恒天海龙：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727247.PDF
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2025-08-22│恒天海龙：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530983.PDF
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2025-04-25│恒天海龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264612.PDF
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2025-04-18│恒天海龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122978.PDF
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2024-10-25│恒天海龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503092.PDF
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2024-08-23│恒天海龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948353.PDF
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2024-04-26│恒天海龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815025.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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