公司公告☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 17:18│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月1日、11月4日、11月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值
超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
2.近期公司经营稳定，公司 2024年 1-9月份实现营业收入 82,152 万元；公司 1-9月份归属于上市公司股东的净利润 3,925 万
元。
3.公司全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司于2024年7月2日取得营业执照，该子公司目前已招聘部分专业人员投入研发。
4.公司股价自2024年10月23日至2024年11月5日，涨跌幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于2024年11月1日、11月4日、11月5日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营稳定，公司 2024年 1-9月份实现营业收入 82,152 万元；公司 1-9月份归属于上市公司股东的净利润 3,925 万
元。公司内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 2024年6月7日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-
018），公司第一大股东温州康南科技有限公司将其持有公司2亿股股份中的1.38亿股质押给北京龙昇商贸有限公司，占其所持公司股
份的比例为69%，用于其自身生产经营。
3. 2024年6月12日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）
，公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，该子公司于2024年7月2日取得营业执照，该子公司目前
已招聘部分专业人员投入研发。公司将根据有关规定，及时披露上述事项的进展。
4. 公司股价自2024年10月23日至2024年11月5日，涨跌幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。
5. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4fa21bc7-94f5-4fdc-a876-49473d4f166e.PDF
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2024-10-31 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月29日、10月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营稳定，公司 2024年 1-9月份实现营业收入 82,152 万元；公司 1-9月份归属于上市公司股东的净利润 3,925 万
元，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.2024年6月7日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-0
18），公司第一大股东温州康南科技有限公司将其持有公司2亿股股份中的1.38亿股质押给北京龙昇商贸有限公司，占其所持公司股
份的比例为69%，用于其自身生产经营。
3.2024年6月12日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）
，公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，该子公司于2024年7月2日取得营业执照，该子公司已招
聘部分专业人员投入研发。公司将根据有关规定，及时披露上述事项的进展。
4. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为
公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
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2024-10-29 19:22│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于非独立董事及财务总监辞职的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事庄旭升先生的书面辞职报告。庄旭升先生因个人
原因申请辞去公司第十二届董事会董事职务及财务总监职务。辞去上述职务后，庄旭升先生仍在公司及控股子公司担任其他职务。截
至本公告日，庄旭升先生持有公司股票 75股。
根据相关法律法规规定，庄旭升先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，对
公司生产经营状况不会造成不利影响，庄旭升先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定
，公司将按照法定程序完成董事增补及财务总监聘任工作，在新的财务总监到任之前，由董事长季长彬先生代行公司财务总监职责。
庄旭升先生在担任公司董事及财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1967e84c-9886-4f63-8fb7-bb6763dc0f3a.PDF
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2024-10-28 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/10897fe4-4a00-4bc1-852c-13128ea89224.PDF
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2024-10-25 00:00│恒天海龙（000677）：2024年三季度报告
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恒天海龙（000677）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6dbdefbe-040d-4a36-93b2-013bc36cbaf5.PDF
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2024-08-27 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于监事辞职的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ad74302c-66b9-455c-8579-2cdeb2915a04.PDF
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2024-08-23 00:00│恒天海龙（000677）：2024年半年度财务报告
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恒天海龙（000677）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/02c39a48-9d52-4a92-9617-26a3486c79d0.PDF
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2024-08-23 00:00│恒天海龙（000677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒天海龙（000677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/39c81592-148d-4b2d-b88e-21217c4f2a4e.PDF
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2024-08-23 00:00│恒天海龙（000677）：2024年半年度报告
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恒天海龙（000677）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/5aa753dd-bde9-4de0-946d-672206b04c86.PDF
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2024-08-23 00:00│恒天海龙（000677）：2024年半年度报告摘要
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恒天海龙（000677）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/309b5548-1ca3-4524-b6bf-051313121107.PDF
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2024-07-04 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于全资子公司注册成立的公告
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一、基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第十二届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《
关于拟成立全资子公司的议案》。同意公司投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司，具体内容详见刊登在巨
潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告》(公告编号：2024-021)。
二、全资子公司登记情况
近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了工商营业执照，基本登记信息如下：
1.公司名称：北京多弗海龙飞控科技有限公司
2.统一社会信用代码：91110102MADPG7675N
3.法定代表人：季长彬
4.类型：有限责任公司（法人独资）
5.住所：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 4层 402B、403A6.注册资本：1,000万元
7.成立日期：2024年 7月 2日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；软件开发；人
工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/1fa922b9-ec97-447a-822c-ba0597df44ac.PDF
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2024-06-20 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/a7424402-4dd0-4a9d-84f0-f58fbae788d2.PDF
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2024-06-14 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年6月12日、6月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营稳定，公司 2024 年一季度实现营业收入 27,659 万元，归属于上市公司股东净利润 1,044 万元，公司内外部
经营环境未发生重大变化；
4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于2024年6月7日在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-
018），公司第一大股东温州康南科技有限公司将其持有公司2亿股股份中的1.38亿股质押给北京龙昇商贸有限公司，占其所持公司股
份的比例为69%。
3.公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）
，公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（暂定名），该公司目前尚处于设立阶段，后续可能受到
宏观经济、产业政策、市场竞争、人员招聘、技术更新与产品开发风险、经营管理等相关方面的因素影响，导致投资收益存在不确定
性风险。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/c4b367d1-29f3-47e7-93b8-69ac05008cb5.PDF
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2024-06-12 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十二届董事会第五次临时会议决议公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次临时会议通知于 2024年 6 月 2日以电子邮件方式发给公司
董事。会议于 2024 年 6月11日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，会议由董事长季长彬先生主持，符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的议案》
公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗
海龙飞控科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。(公告编号：2024-021)
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/dc2e8476-af0e-40ae-803b-e1e04b33c6e5.PDF
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2024-06-12 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于拟成立全资子公司的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 11 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟
成立全资子公司的议案》。公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟投资 1000 万元成
立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：北京多弗海龙飞控科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册资本：1000万元
4.股权结构：100%全资子公司
5.资金来源：自筹
6.法定代表人：季长彬
7.公司住所：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼
8.经营范围：与飞行控制系统相关的产品与系统的研发、制造、安装、测试和销售自产产品，以及民用飞行器相关部件及零件的
批发。人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述基本信息、注册地等以工商部门最终注册登记的内容为准。
二、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次投资成立的全资子公司，是基于公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力。自研飞
行控制系统有助于公司的技术创新与进步、有助于推动公司产业转型与升级，该项目是公司进入低空经济领域的切入点，对公司布局
低空经济具有重要的战略意义。通过飞行控制系统的研发和应用，公司可以抓住低空经济的发展机遇。
该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
三、对外投资的主要风险
本次成立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确
定性风险。
公司本次投资成立全资子公司，未来可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、技术研发、经营管理等各方面因素影响导致投资
收益存在不确定性的风险。
公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不
断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对子公司面临的经营风险。
本次投资成立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。
公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有
效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定发展。
四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告》。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/d0e5db53-0112-4abb-90fb-9f996c463572.PDF
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2024-06-07 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于第一大股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于 2024 年 6月 5日收到公司第一大股东温州康南科技有限公司（
以下简称“康南科技”）发来的《告知函》，获悉其将所持公司的部分股份质押。详情如下：
1.本次股份质押基本情况
股东 是 否 为 本 次 质 押 占 其 占 公 是否 是否 质 押 起 质押 质 权 质押用
名称 控 股 股 数量 所 持 司 总 为限 为补 始日 到期 人 途
东 或 第 股 份 股 本 售股 充质 日
一 大 股 比 例 比 例 押
东 及 其 （%） （%）
一 致 行
动人
康南 是 138,000,000 69 15.97 否 否 2024-06- 办 理 北 京 龙 自 身 生
科技 04 完 解 昇商贸 产经营
除 质 有 限 公
押 登 司
记 之
日
合计 - 138,000,000 69 15.97 - - - - - -
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，康南科技所持股份质押情况如下：
股 东 名 持股数量 持 股 本次 本次质押后 占 其 占公司 已质押股 未质押股
称 比 例 质押 质押股份数 所 持 总股本 份 份
（%） 前质 量 股 份 比例 情况 情况
押股 比 例 已 质 占 未质 占未
份数 （%） 押 股 已 押股 质押
量 份 限 质 份限 股份
售 和 押 售和 比例
冻 股 冻结
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