公司公告☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:37 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-09-01 18:09 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-01 18:09 │恒天海龙（000677）：恒天海龙股东会议事规则 │
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│2025-09-01 18:09 │恒天海龙（000677）：恒天海龙章程 │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(王宝会) │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(王宝会) │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(张洪茂) │
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│2025-09-01 18:07 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于选举职工董事的公告 │
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2025-09-12 20:37│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股5%以上股东中国恒天集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）股份88,050,247股（占公司总股本比例10.19%）的股东中国恒
天集团有限公司计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过25,919,338
股（占公司总股本比例3.00%）。若计划减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持股份数量作相应调整。
公司近日收到股东中国恒天集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，详情如下 :
一、股东的基本情况
1．拟减持股东名称：中国恒天集团有限公司。
2．股东持股情况：持有公司股份的总数量为88,050,247股，占公司总股本比例为10.19%。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：为进一步聚焦主业，回收资金用于纺机主业发展。
2．减持股份来源：通过参与2012年恒天海龙破产重整司法划转获得的股份。
3．拟减持数量及占公司总股本的比例：拟减持25,919,338股，占公司总股本比例为3.00%。其中，通过集中竞价方式减持的，连
续90个自然日不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
4．减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式。
5．减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内（2025年10月15日-2026年1月14日）。
6．减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7.中国恒天集团有限公司在出具的《关于股份减持计划的告知函》中指出“中国恒天集团有限公司不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。”
若计划减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
三、相关风险提示
1．中国恒天集团有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形最终决定是否实施本次股份减持计划以及具体减持期间和减持
比例，存在减持时间及减持价格等减持计划实施的不确定性。
2．中国恒天集团有限公司不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不
会导致公司控制权发生变更。
3．在本次减持计划实施期间，中国恒天集团有限公司严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信
息披露义务。
4．公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意
风险。
四、备查文件
1.《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/457b2458-67ab-45fb-ba1c-81a9f86344b4.PDF
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2025-09-01 18:09│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第六次临时会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 23 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2025 年 9月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年9月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式
是现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年9月18日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上
述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 议案 1-2 为等额选举提案
1.00 选举董事会非独立董事 应选人数（5）人
1.01 《关于选举季长彬先生为公司第十三届 √
董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举兰大培先生为公司第十三届 √
董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举冯茂慧先生为公司第十三届 √
董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举刘冰洋先生为公司第十三 √
届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举丛文琳女士为公司第十三 √
届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举董事会独立董事 应选人数（3）人
2.01 《关于选举张洪茂先生为公司第十三届 √
董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄益建先生为公司第十三届 √
董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王宝会先生为公司第十三届 √
董事会独立董事的议案》
非累积投票议案
3.00 《恒天海龙股份有限公司关于修订<公 √
司章程>的议案》
4.00 《恒天海龙股份有限公司关于修订<股 √
东大会议事规则>的议案》
5.00 《恒天海龙股份有限公司关于修订<董 √
事会议事规则>的议案》
2、其他说明事项
上述议案已经在第十二届董事会第六次临时会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案1.00、2.00采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会应选非独立
董事5人，独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
，股东会方可进行表决。
上述议案3.00、4.00、5.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025 年 9月 22 日 8:00-11:00，14:00-17:00
2.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2025 年 9 月 22日下午 17:00 前送达至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2025 年 9月 22 日下午 17：00 前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
联系电话：0536-7530007
联系人：王志军
4. 注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投
票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A
联系电话：0536-7530007
联 系 人：王志军
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第六次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/842423b5-3b01-48af-a631-7118ef787fdf.PDF
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2025-09-01 18:09│恒天海龙（000677）：恒天海龙股东会议事规则
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恒天海龙（000677）：恒天海龙股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/a05e8b6a-a8e6-4f50-9515-5387c5874cc8.PDF
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2025-09-01 18:09│恒天海龙（000677）：恒天海龙章程
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恒天海龙（000677）：恒天海龙章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/a0c9018b-9d78-431c-a49e-b6f035b3996b.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/56e958f3-5d39-4a67-8ddd-c0456798af06.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于董事会换届选举的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公
司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8月 29 日召开第十二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于董事
会换届选举的议案》，详情如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名季长彬先生、兰大培先生、冯
茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士、张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生为公司第十三届董事会董事候选人，其中季长彬先生、
兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士提名为非独立董事候选人；张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生提名为独立董
事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中：张洪茂先生、黄益建先生已取得独
立董事资格证书，王宝会先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十三届董事会
，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
二、其他说明事项
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，继续履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/8d34fde6-ec1d-4bf2-87f9-1d63058e0f2f.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(王宝会)
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恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(王宝会)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/444e45fc-299c-498d-9222-34f14ecd6647.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(王宝会)
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恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(王宝会)。公告详情请查看附件
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(张洪茂)
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恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(张洪茂)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3a70dc71-7040-4f2b-8ad6-5bdeadd607bb.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于选举职工董事的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 8月 29 日召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举姜大广先生为公司第十三届董事会职工董事（简历附
后）。
姜大广先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起。
姜大广先生符合相关法律法规及《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事完成后，公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/33d96f48-0abf-4b5f-a160-9244571ecb61.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(黄益建)
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恒天海龙（000677）：独立董事提名人声明与承诺(黄益建)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/fb8e2d8a-631f-4e8c-9e35-decbe74fb64a.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(黄益建)
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恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(黄益建)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c4664930-6b1a-4865-9279-7d513bd8747d.PDF
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2025-09-01 18:07│恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(张洪茂)
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恒天海龙（000677）：独立董事候选人声明与承诺(张洪茂)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/82fd3b76-6f95-4bd4-9b6b-6ec81dae229c.PDF
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2025-09-01 18:06│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十二届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件发送给公司
各位董事。公司第十二届董事会第六次临时会议于 2025 年 8月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事
8人，实际出席董事 8人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为
公司第十三届董事会董事候选人：
非独立董事
1.1经公司董事会提名：季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
1.2经中国恒天集团有限公司推荐：兰大培先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
1.3经温州康南科技有限公司推荐：冯茂慧先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
1.4经温州康南科技有限公司推荐：刘冰洋先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
1.5经温州康南科技有限公司推荐：丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
独立董事
1.6经公司董事会提名：张洪茂先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0
票。
1.7经公司董事会提名：黄益建先生为公司第十三届董事会独立董事候选人；表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0
票。
1.8经公司董事会提名：王宝会先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。表决结果：同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0
票。
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