公司公告☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 17:59 │恒天海龙（000677）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-06 17:59 │恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:48 │恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-15 17:16 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份完成过户│
│ │登记的公告 │
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│2025-05-14 16:37 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于诉讼案件进展的公告 │
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│2025-05-12 18:07 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │恒天海龙（000677）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:49 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告 │
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│2025-04-24 16:49 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知 │
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2025-06-06 17:59│恒天海龙（000677）：2024年年度股东大会的法律意见书
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恒天海龙（000677）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/0c554d47-3af4-4a9a-84ba-a1962247aff1.PDF
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2025-06-06 17:59│恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年年度股东大会决议公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/90e9578e-ba84-48fe-bd28-d046015a63af.PDF
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2025-05-20 18:48│恒天海龙（000677）：恒天海龙股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月19日、5月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营稳定，公司 2025年一季度实现营业收入 26,241 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,303万元，公司内外部
经营环境未发生重大变化；
4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.2024年11月26日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到《应诉通知书》及《民事裁定书》的公告》（公
告编号：2024-032），潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案，要求公司偿还山东海龙博莱特化纤有限责任公
司资金及利息合计金额约33,881万元。截止本公告日，本案一审判决，要求公司偿还第三人山东海龙博莱特化纤有限责任公司欠款24
8,889,391.34 元，并支付资金占用期间的利息损失，具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《恒天海龙股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》 （公告编号：2025-022）。
3. 2025年1月15日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公
告编号：2025-001），公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）将质押给北京龙昇商贸有限公司138,000,00
0股无限售流通股票解除质押75,500,000股；同日，康南科技将93,000,000股质押给上海戴白科技有限公司，用于自身生产经营。此
次股份质押事项对上市公司生产经营无影响。
4. 2025年4月1日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-002），公司在
北京市第二中级人民法院起诉中国恒天集团有限公司、潍坊市国恒产业发展集团有限公司。由于本次案件尚未开庭审理，该诉讼事项
对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关进展。
5.2025年4月3日，公司在巨潮资讯网披露了《恒天海龙股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让
股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-004），公司实际控制人因家庭资产规划需要，康南科技与玖融普信(北京)企业管
理有限公司（以下简称“玖融普信”）签署《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其所持有的公司无限售流通股62,000,000股（占
公司总股本的7.18%）转让给玖融普信；同时，康南科技与玖融普信签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系，上述事项已于202
5年5月14日过户完成，具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于
控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份完成过户登记的公告》 （公告编号：2025-023）。
公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b03e50e3-7e9c-4bbb-a1f0-404bca8ba43d.PDF
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2025-05-15 17:16│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份完成过户登记
│的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年5月15日收到控股股东温州康南科技有限公司（以下简称
“康南科技”）的通知，获悉其通过协议转让方式向其一致行动人玖融普信(北京)企业管理有限公司（以下简称“玖融普信”）转让
持有的公司无限售流通股62,000,000股（占公司总股本的7.18%）事宜的过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户完成后，玖融普信持有公司62,000,000股股份，占公司总股本的7.18%，现将有关情
况公告如下：
一、本次股份转让概述
2025年4月1日，公司控股股东康南科技与玖融普信签署了《股份转让协议》及《一致行动人协议》，康南科技拟以协议转让方式
将其所持有的公司股份合计62,000,000股（占公司总股本的7.18%）以3.51元/股的价格转让给玖融普信，转让价款总额为217,620,00
0元。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股股东增加一致
行动人及在一致行动人之间内部转让股份暨权益变动的提示性公告》 （公告编号：2025-004）。
二、股份过户登记情况
本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年5月14日，转让股份性质均为无限售流通股。
本次转让前后，公司控股股东康南科技及其一致行动人玖融普信持有公司股份情况具体如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
康南科技 200,000,000 23.15 138,000,000 15.97
玖融普信 0 0 62,000,000 7.18
合计 200,000,000 23.15 200,000,000 23.15
三、其他相关说明
本次转让为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的内部股份转让，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉
及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司股份协议转
让业务办理指引（2021年修订）》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在通过协议转让方式规
避《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》中规定的不得减持股份的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/33aa5b3a-1a0d-41d0-8d11-faa39faebfd3.PDF
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2025-05-14 16:37│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：约33,881万元
4.对公司损益产生的影响：上述判决系法院作出的一审判决，鉴于案件尚未结案，公司暂无法判断上述诉讼事项对公司损益产生
的影响，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展
情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次诉讼进展涉及案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，一审判决尚未生效执行，本次诉讼案件最终实际影响以终审法院
生效判决结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2024年11月22日收到安丘市人民法院送达的《应诉通知书》（[2
024]鲁0784民初7121号）及相关法律文书，通知公司作为被告参加诉讼。根据《应诉通知书》显示，安丘市人民法院受理了潍坊市国
恒产业发展集团有限公司（以下简称“国恒公司”）诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件，起诉金额约33,881万元。
同时，公司收到安丘市人民法院关于该诉讼案件的《民事裁定书》（[2024]鲁0784民初7121号），主要内容为：查封恒天海龙在
山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特公司”）的51.2622%股权，保全价值339,318,423元,查封期限三年。
上述事项具体情况详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于收到《
应诉通知书》及《民事裁定书》的公告》（公告编号：2024-032）。
二、诉讼进展主要情况
公司近日收到安丘市人民法院作出的《民事判决书》(2024)鲁 0784 民初 7121号，判决结果如下：
1.被告恒天海龙股份有限公司偿还第三人山东海龙博莱特化纤有限责任公司欠款 248889391.34 元，并支付资金占用期间的利息
损失（按照三方共同认可的《辅助明细账》载明的年度期初余额为基数计算当年度利息，自 2015 年至 2024年分别计算；按照 2024
年 10月 31日的记账余额自该日起计算至欠款付清之日止；自 2015年 1月 1日至 2019年 8月 19 日按中国人民银行发布的一年期贷
款基准利率计算；自 2019 年 8月 20日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），于本判决生效之日起
十日内付清；
2.第三人山东海龙博莱特化纤有限责任公司支付原告潍坊市国恒产业发展集团有限公司律师代理费 500000 元，于本判决生效之
日起十日内付清；
3.驳回原告潍坊市国恒产业发展集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 1738986 元，由原告潍坊市国恒产业发展集团有限公司负担3111元，被告恒天海龙股份有限公司负担 1735363元，
第三人山东海龙博莱特化纤有限责任公司负担 512元；财产保全费 5000 元，由被告恒天海龙股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市
中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省潍坊市中级人民法院在线提交上诉状。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于重大诉讼案件系法院作出的一审判决，尚未结案。公司将提起诉讼，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公
司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取相关措
施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披
露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
四、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
安丘市人民法院《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e278d1f7-02c9-4e6d-ad24-bd3b1916177c.PDF
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2025-05-12 18:07│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/af74cfb3-0a1b-43ed-a53b-7eccc444564c.PDF
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2025-04-24 16:50│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/412e6bbe-e136-434b-872f-3f803ee5d769.PDF
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2025-04-24 16:50│恒天海龙（000677）：监事会决议公告
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恒天海龙（000677）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 16:49│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bd51290-5207-45c4-b6b9-9d59a8889d98.PDF
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2025-04-24 16:49│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a401f3d7-13e3-475d-8461-defbd422360e.PDF
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2025-04-24 16:46│恒天海龙（000677）：2025年一季度报告
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恒天海龙（000677）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56d22021-6384-4ecf-8aa5-b1e7e1e0afc4.PDF
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2025-04-24 16:46│恒天海龙（000677）：董事会决议公告
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恒天海龙（000677）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b5e86f4-df07-465b-bff8-f399d12d9633.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙股有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙股有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bb6b4936-86fa-44a8-be91-b91e0c868dd1.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度董事会工作报告
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2024年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《
董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益，切实履行股东大会
赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保证公司运作规范、持续稳定的发展，维护了公
司及全体股东的合法权益，现将董事会2024年主要工作情况报告如下：
一、报告期公司整体运行情况
2024年，根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入1,055,021,919.
14元，归属于母公司的净利润43,880,743.19元，经营活动产生的现金流量净额175,705,018.16元。
二、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。公司严格按照法律法
规和《公司章程》的规定，召开董事会，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席会议，对公司各类重大事项进行审
议和决策。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
（一）董事会召开情况
2024年，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）股东大会的召开情况
2024年全年共召开 1 次年度股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议
采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；
（三）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独
立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的
相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；独立董事发挥
自己的专业优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科
学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
（四）董事会专门委员会的工作情况
1.审计委员会：2024年，公司董事会审计委员会合计召开了4 次会议。公司审计委员会认真履行职责，定期查阅公司的财务报表
及经营数据，保持与公司财务部门、外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2023年
年度报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告、2024年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。并与年
报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。持续关注公司内部控制体系的健全性和有
效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。
在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的
数据的准确性。
2.薪酬与考核委员会：2024年，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司相关制度，审议了《关于公司董事、监事和高级
管理人员2023年度薪酬情况的议案》，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。并同意提交公司董事会审议。
3.战略委员会：2024年，战略委员会共召开 1 次会议，审议了《关于拟成立全资子公司的议案》。并根据公司实际经营管理情
况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。
（五）信息披露情况
公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给
市场。
公司高度重视信息披露工作，董事会将其视为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁。2024年度，公司董事会严格遵守信息披露的
有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司董事会十分注重投资者关系管理工作。2024年度，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，公司通过召开业
绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询等多种渠道，与投资者进行沟通和交流，增进投资者对公司的了
解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升；公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积
极参与，提高投资者的参与度，从而为其更好的做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系。
三、内幕信息知情人管理
公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理
制度》规定，加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记。对定期报告涉及的内幕
信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。2024年全年没有发生敏感信息
提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买 卖公司股票的情况。
四、2025年董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司董事会将严
格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，争
取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制
度要
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