公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:09 │襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -傅孝思 │
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│2025-04-26 03:09 │襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告-杨晓蔚 │
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│2025-04-26 03:09 │襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -施军 │
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告
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襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e8f96b6-91b2-4b2b-809c-9dff8d33b4cc.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告
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襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce692ddb-2837-41e5-ae98-d716942da5b8.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告
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襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c20bc286-3cb2-40bc-8747-85e5a2a0ef80.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告
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襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa521c50-132a-4719-8c3f-3a5b7a621281.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6ca29d8-e18e-42d5-bd8a-c862db4484e6.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告
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襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc819013-390e-41ca-a853-c230ca5495a0.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：监事会决议公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2025年 4月 25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 202
5年 4月 11日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了以下决议：
一、审议通过《2024年度监事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度监事会报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024年年度报告及摘要。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度财务报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2024
年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控
制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实
施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2024 年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现
了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进
行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资
渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的
公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《2025年第一季度报告》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dca34f0e-aa95-4a56-b4ce-7729d42646f2.PDF
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2025-04-26 03:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -傅孝思
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襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -傅孝思。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34d1fa90-6089-4908-b0a7-21b24fe4e016.PDF
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2025-04-26 03:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告-杨晓蔚
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襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告-杨晓蔚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/06bf0290-a2bf-4746-b460-e07beeb7373c.PDF
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2025-04-26 03:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -施军
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襄阳轴承（000678）：独立董事2024年度述职报告 -施军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d990d15b-8aca-46b3-8f1b-ef5208d9a2d5.PDF
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2025-04-26 03:08│襄阳轴承（000678）：年度股东大会通知
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襄阳轴承（000678）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71a0fa12-0a7a-4b9a-b067-ab4e9dd5dae7.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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襄阳轴承（000678）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bef16ed-4727-4669-bd98-511c0b4e00ad.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：风险持续评估报告
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根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存
贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，
合法持有《金融许可证》。公司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000万元，占注册资本的比例为 100%。三环财
务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33号
法定代表人：肖慧丽
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经
批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保
监会批准的其他业务。
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经
理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公
司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理
负责制，公司管理层包含信贷业务部、结算业务部、风险管理部等六个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 23 人，其
中从三环集团财务部抽调 9 名骨干力量充实到财务公司关键岗位，从商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构引进和招聘 14
名专业人才，共同组成财务公司结构合理、业务娴熟的经营团队。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业
素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控
制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健
康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2024
年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三
环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管
理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各
项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、
效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建
议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件 N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风
险管理、报表管理等功能。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对
账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，三环财务公司银行存款余额 90,078.65 万元，其中人民银行准备金存款 9,164.89 万元，存放同
业 80,617.86 万元，吸收存款余额 181,884.37 万元;2024 年实现利息净收入 5,294.98 万元，实现营业利润3,736.67万元，实现
税后净利润 2,797.99 万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未
受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的 30%。截止 2024 年 12 月 31 日，本公司
及控股子公司在三环财务公司存款余额 1,293.75 万元，贷款余额 0 万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预
案，以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2024 年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据本
公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款等金融
业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a262189f-245c-464a-91a1-b2d25562ca0e.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：2024年度监事会报告
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襄阳轴承（000678）：2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/366aef0b-01fa-444b-9fba-9137ff570afc.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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襄阳轴承（000678）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7c9cf9e-ff97-4c7d-8e04-daab37aaf9af.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，襄
阳汽车轴承股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c26e3617-4cc6-43f5-8213-0597d690e69a.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：2024年度董事会报告
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襄阳轴承（000678）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61189f2e-8125-4a6f-bffd-bf34aa43f704.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：内部控制自我评价报告
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襄阳轴承（000678）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/63c3dc98-9643-40bc-8c28-a51e24b9de26.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：关于会计政策变更的公告
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襄阳轴承（000678）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7282210e-d81a-49fc-ac42-545b5fd9e7e9.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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襄阳轴承（000678）：关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4456a242-74f5-45ba-a884-c5b7bcae2548.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：2024年年度财务报告
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襄阳轴承（000678）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/449f3c49-1607-4557-bad3-06f5ef2d1bd0.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：关于续聘财务及内控审计机构的公告
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襄阳轴承（000678）：关于续聘财务及内控审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fe0072a-6684-491b-805a-602ff2d418cd.PDF
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2025-04-26 03:07│襄阳轴承（000678）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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