公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 20:01 │襄阳轴承（000678）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-09-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:46 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:45 │襄阳轴承（000678）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-09-12 18:45 │襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:44 │襄阳轴承（000678）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-08-28 20:08 │襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:08 │襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:07 │襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-16 20:01│襄阳轴承（000678）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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持股 5%以上的股东襄阳轴承投资发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称 “公司”）
前期披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-023），持有公司股份 83,159,130股（占本公司总股
本比例 18.09%）的股东襄阳轴承投资发展集团有限公司（以下简称“襄轴集团”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份 13,788,353 股（占本公司总股本比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，在任意
连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总
数不超过公司股份总数的 2%。
公司于 2025 年 7 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-025），截至 20
25 年 7 月 16 日，襄轴集团通过集中竞价方式减持公司股份共计 1,000,000 股，占公司总股本的 0.21%。本次权益变动后，襄轴
集团持有的股份由 83,159,130 股减少至 82,159,130 股，占公司总股本的比例由 18.09%减少至 17.88%，股东权益变动触及 1%的
整数倍。
近日，公司收到襄轴集团出具的《股份减持告知函》，截至 2025 年 10 月 16 日，襄轴集团本次减持计划期限已届满。现将股
东减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比
（元/股） （元/股） （万股） 例（%）
襄阳轴承 集中竞价 2025年 7月16日至 17.006 16.5-17.39 459.6117 1%
投资发展 交易 2025 年 7月 17 日
集团有限 大宗交易
公司 合计 459.6117 1%
注：股东减持股份来源：襄轴集团持有的公司股份，其中 82,559,130 股为公司首发前股份及上市后配股、权益分派获得的股份
，600,000 股为集中竞价交易股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
襄阳轴承投 合计持有股份 8315.9130 18.09% 7856.3013 17.09%
资发展集团 其中：无限售条件股份 8315.9130 18.09% 7856.3013 17.09%
有限公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、襄轴集团本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、襄轴集团本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计
划及相关承诺的情形。
3、襄轴集团不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
1、襄轴集团出具的《股份减持告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f83dec97-f23f-4bb6-b85a-fdd5fde3e7de.PDF
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2025-09-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见
。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意
见如下 ：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2025 年 9月 12 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，相关决议公告已于 2025年 9月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2025 年 9月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》公告，公告载明了召开本次股东大会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说
明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系
电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《
上市公司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2025 年 9月 29 日下午 14：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公
司办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 29 日 9:15-15:00
的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规
定。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）出席本次股东大会的人员
1.现场出席本次股东大会的人员
律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，
现场出席本次股东大会的股东共 1名，持有公司股份 19,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042％。
出席或列席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会会议网络投票表决统计结果，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股
东共 980 名，持有公司股份 82,266,563 股，占公司有表决权股份总数的 17.8991％。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意80,573,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9187％；反对1,484,212股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.8037％；
弃权228,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2776％。
中小股东总表决情况：
同意2,010,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0000％；
反对1,484,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8655％；
弃权228,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1345％。
关联股东三环集团有限公司回避表决。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及
对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方
式，对会议通知中列明的议案进行了表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规
定。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7d7dbfe1-478a-4fff-83eb-36d504bff419.PDF
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2025-09-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东981人，代表股份82,286,063股，占公司有表决权股份总数的17.9034％。其中：通过现场投票的股东
1人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％；通过网络投票的股东980人，代表股份82,266,563股，占公司有表决
权股份总数的17.8991％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东980人，代表股份3,723,050股，占公司有表决权股份总数的0.8100％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％；通过网络投票的中小股东979人，代表股份3,703,550股，占
公司有表决权股份总数的0.8058％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意80,573,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9187％；反对1,484,212股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.8037％；
弃权228,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2776％。
中小股东总表决情况：
同意2,010,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0000％；
反对1,484,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8655％；
弃权228,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1345％。
关联股东三环集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车
轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/454563bc-f7e0-4d8f-ba92-e435610d0341.PDF
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2025-09-12 18:46│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 12日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9
月 8日以通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董
事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2abaf761-70c0-4f3a-8d7d-b34e8f7f4864.PDF
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2025-09-12 18:45│襄阳轴承（000678）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波
兰工厂”）提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款利率
。
2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过。由于被资助方波兰工
厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。
为扭转波兰工厂的经营状况，公司近年来先后两次调整了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，定期派遣团队去波兰
工厂，了解公司实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系
，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。
但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前面临严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为
保障整改计划的顺利进行，维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的资金支持，用
于补充流动资金和新增借款抵押。
公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证襄轴公司正
常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟向控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）申请 6000 万元贷款
，用于向波兰工厂提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，期限不超过 2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。
鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2025 年 9月 12 日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过
70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系的关联股东将回避表决。
财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。
二、被资助对象的基本情况
1、波兰工厂基本情况
公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna 街 6号
注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10 兹罗提）
公司编号：0000051491
税务登记证号码：PL7150200738
经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生
产及辅助部门提供的广泛服务。
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年（已审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 41,799.03 47,312.40
负债总额 28,121.40 36,416.11
净资产 13,677.63 10,896.29
营业收入 42,154.49 21,492.51
净利润 -6,097.29 -4,412.20
截止 2025 年 6 月 30 日，波兰工厂资产负债率为 76.97%，公司已累计为波兰工厂提供了 2750 万元财务资助，均未到期。波
兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或起诉。
波兰工厂股权结构及控制关系图如下：
2、波兰工厂其他股东基本情况
①三环波兰的基本情况
公司名称：三环国际（波兰）有限公司
成立日期：2013 年 4月 8日
住所： 波兰共和国华沙市 Pulawska 街 324 号，邮编：02-819
企业性质：有限责任公司
注册地：波兰共和国华沙市
注册资本：100 万兹罗提
统一社会信用代码：（税号）PL7010375142
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。
与公司的关联关系：
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