公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │襄阳轴承（000678）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │襄阳轴承（000678）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │襄阳轴承（000678）：2026年第四次临时股东会法律意见 │
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│2026-11-10 00:00 │襄阳轴承（000678）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 17:56 │襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第三季度持续督导意见 │
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│2026-10-28 15:54 │襄阳轴承（000678）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 19:23 │襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-23 18:41 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:39 │襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-23 18:38 │襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动公告 │
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2026-11-10 00:00│襄阳轴承（000678）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第八届
董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总
经理、副总经理、董事会秘书的议案。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及其各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：张向红先生（董事长）、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生。
2、独立董事：杨晓蔚先生、陈正林先生（会计专业人士）、李存荣先生。公司第八届董事会董事任期三年，任期自 2026 年第
四次临时股东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律、法规及《公司章程》的相关要求。三位独立董事均已取得独立董
事资格证书或培训证明，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会成员
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
战略委员会：由张向红先生、蒲哲先生、吕智先生组成，主任委员张向红先生；审计委员会：由陈正林先生、李存荣先生、武爱
波先生组成，主任委员陈正林先生；提名委员会：由杨晓蔚先生、陈正林先生、覃兆强先生组成，主任委员杨晓蔚先生；薪酬与考核
委员会：由李存荣先生、杨晓蔚先生、王冠兵先生组成，主任委员李存荣先生。
各专门委员会委员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员陈正林先生为会计专业人士；审计委员会委员均不
属于在公司担任高级管理人员的董事。
二、变更法定代表人情况
根据《公司章程》的有关规定，董事长张向红先生将担任公司法定代表人，高少兵先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照
法定程序及时办理工商变更登记手续。
三、聘任公司高级管理人员情况
总经理：王冠兵先生
副总经理：李永飞先生、汤勇先生、罗义海先生
董事会秘书：孟杰先生
上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职
资格已经公司董事会提名委员会审核。上述高级管理人员简历详见附件。
董事会秘书孟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书的联系方式：
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
办公电话：0710-3577678、3577209
传 真：0710-3577203
电子邮箱: huntercs@126.com、mengjie@zxy.com.cn
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司原董事高少兵先生、张雷先生、王汉荣先生、李冰先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员
职务，且不在公司及下属子公司担任其他职务。公司原副总经理王冠兵先生将担任公司总经理不再担任公司副总经理；公司原副总经
理贾孟飞女士、陈华军先生、袁湛先生将不再担任公司副总经理，且不在公司及下属子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，高少兵先生、张雷先生、王汉荣先生、李冰先生、贾孟飞女士、陈华军先生、袁湛先生未持有公司股票，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及相关承诺进行股份管理。
公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/aff07003-b260-437a-8c02-2515ed82d3d4.PDF
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2026-11-10 00:00│襄阳轴承（000678）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了第八届董
事会成员，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026 年 11 月 9 日在
公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开第八届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由张向红先生主持，本次董
事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事覃兆强、蒲哲通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员
列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举张向红先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章
程》的有关规定，董事长将同时担任公司法定代表人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
选举产生第八届董事会专门委员会委员，董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：由张向红先生、蒲哲先生、吕智先生组成，主任委员张向红先生；
审计委员会：由陈正林先生、李存荣先生、武爱波先生组成，主任委员陈正林先生；
提名委员会：由杨晓蔚先生、陈正林先生、覃兆强先生组成，主任委员杨晓蔚先生；
薪酬与考核委员会：由李存荣先生、杨晓蔚先生、王冠兵先生组成，主任委员李存荣先生。
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王冠兵先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李永飞先生、汤勇
先生、罗义海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任孟杰先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/bd0c2b23-77cc-4181-ab20-40bcc09392e9.PDF
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2026-11-10 00:00│襄阳轴承（000678）：2026年第四次临时股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第四次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2026 年第四次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 2026 年第四次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如
下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和
《关于董事会换届选举独立董事的议案》，相关决议公告已于 2026 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn。
2、公司已于 2026 年 10 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第四
次临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明
了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电
话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市
公司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 11 月 9日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 09 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年11 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 2名，持有公司股份 206,963,013 股，占公司有表决权股份总数的 45.0300%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
122 名，持有公司股份167,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0365%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.选举张向红先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,026,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%。
1.02.选举王冠兵先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,026,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%。
1.03.选举覃兆强先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,024,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%。
1.04.选举武爱波先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,024,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%。
1.05.选举蒲哲先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,024,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%。
1.06.选举吕智先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：207,025,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491%。
中小股东总表决情况：
1.01.选举张向红先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：63,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0644%。
1.02.选举王冠兵先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：63,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6118%。
1.03.选举覃兆强先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：61,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5092%。
1.04.选举武爱波先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：61,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5104%。
1.05.选举蒲哲先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：61,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8706%。
1.06.选举吕智先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数：62,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1789%。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.选举杨晓蔚先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：207,027,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503%。
2.02.选举陈正林先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：207,027,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9503%。
2.03.选举李存荣先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：207,026,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9496%。
中小股东总表决情况：
2.01.选举杨晓蔚先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：64,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6541%。
2.02.选举陈正林先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：64,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5868%。
2.03.选举李存荣先生为第八届董事会独立董事
同意股份数：63,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7490%。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股
东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/3ff80d64-7e40-4d80-a1e8-648af5b6ebf8.PDF
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2026-11-10 00:00│襄阳轴承（000678）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、股东会召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
7、合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 207,130,713 股，占公司有表决权股份总数的45.0664%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 206,963,013 股，占公司有表决权股份总数的45.0300%。通过网络投票的股东 122 人，代表股份 167,700 股
，占公司有表决权股份总数的 0.0365%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 167,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0365%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 167,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0365%。公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务
所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张向红先 总表决情况 207,026,847 99.9499% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 63,834 38.0644%
事 东的表决情况
1.02 选举王冠兵先 总表决情况 207,026,088 99.9495% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 63,075 37.6118%
事 东的表决情况
1.03 选举覃兆强先 总表决情况 207,024,239 99.9486% 当选
生为第八届董
事会非独立董 其中，中小股 61,226 36.5092%
事 东的表决情况
1.04 选举武爱波先 总表决情况 207,024,241 99.9486% 当选
生为第八届董 其中，中小股 61,228 36.5104%
事会非独立董 东的表决情况
事
1.05 选举蒲哲先生 总表决情况 207,024,845 99.9489% 当选
为第八届董事 其中，中小股 61,832 36.8706%
会非独立董事 东的表决情况
1.06 选举吕智先生 总表决情况 207,025,362 99.9491% 当选
为第八届董事 其中，中小股 62,349 37.1789%
会非独立董事 东的表决情况
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举杨晓蔚先 总表决情况 207,027,836 99.9503% 当选
生为第八届董 其中，中小股 64,823 38.6541%
事会独立董事 东的表决情况
2.02 选举陈正林先 总表决情况 207,027,723 99.9503% 当选
生为第八届董 其中，中小股 64,710 38.5868%
事会独立董事 东的表决情况
2.03 选举李存荣先 总表决情况 207,026,318 99.9496% 当选
生为第八届董 其中，中小股 63,305 37.7490%
事会独立董事 东的表决情况
议案 1、2 采取累积投票制进行逐项表决，选举张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生为公
司第八届董事会非独立董事，杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之
日起生效。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/02a0c194-7cb8-4ec9-afaf-a586e25f0d0a.PDF
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2026-10-30 17:56│襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第三季度持续督导意见
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襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/68a39bb4-ee41-43bb-bd20-dcfe57069d48.PDF
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2026-10-28 15:54│襄阳轴承（000678）：2026年三季度报告
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襄阳轴承（000678）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c260de76-b9fe-4cdd-8131-bc7e02a6c33c.PDF
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2026-10-27 19:23│襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1.襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（10月 26 日、10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累
计达到 24.67%，股票价格涨幅较大，明显高于同期深证 A指指数的涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在短期
上涨过快而引发的快速回落风险。
2.根据中证指数有限公司发布的最新数据（10 月 26 日数据），公司的最新市净率为 8.60，公司所处的汽车制造业最新的市净
率为 1.82，公司市净率显著高于同期行业市净率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司业绩持续亏损，2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-5372.17 万元、-3536.92 万元
、-4912.47 万元，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2061.23 万元，当前股价走势和经营基本面出现偏离。
4.经核查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
5.公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公
司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV 减速器等领域，截止目前累计营业收入仅 16.11 万元，约占2026 年上半年营业收入
的 0.023%，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，也不涉及海外客户，该业务尚处于市场拓展阶段，后续订单获取及业务
发展均存在不确定性，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（10月 26 日、10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计
达到 24.67%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司计划于 2026 年 10 月 29 日披露三季度报告，《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cb22ba85-0116-497c-b26c-5edbe61bdae5.PDF
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2026-10-23 18:41│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2026 年 10月 23日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 10 月 16 日以通讯方式发出。公司 9名董事全部出席了本次会议，董事会秘书及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、
蒲哲先生、吕智先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董
事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 9日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第四次临
时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e6a660bc-e86f-4e6c-9af2-8d973f374c2a.PDF
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2026-10-23 18:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 02 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举张向红先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王冠兵先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举覃兆强先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举武爱波先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举蒲哲先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举吕智先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举杨晓蔚先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举陈正林先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李存荣先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
议案 1、2将采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
以上议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上刊登的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 11 月 09 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1620e83e-735d-4bec-91e3-47762b5501b3.PDF
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2026-10-23 18:38│襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1.襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（10月 22 日、10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累
计达到 21.49%，股票价格涨幅较大，明显高于同期深证 A指指数的涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在短期
上涨过快而引发的快速回落风险。
2.根据中证指数有限公司发布的最新数据（10 月 22 日数据），公司的最新市净率为 7.11，公司所处的汽车制造业最新的市净
率为 1.76，公司市净率显著高于同期行业市净率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司业绩持续亏损，2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-5372.17 万元、-3536.92 万元
、-4912.47 万元，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2061.23 万元，当前股价走势和经营基本面出现偏离。
4.经核查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
5.公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公
司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV 减速器等领域，截止目前累计营业收入仅 16.11 万元，约占2026 年上半年营业收入
的 0.023%，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，也不涉及海外客户，该业务尚处于市场拓展阶段，后续订单获取及业务
发展均存在不确定性，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（10月 22 日、10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计
达到 21.49%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司计划于 2026 年 10 月 29 日披露三季度报告，《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/059b609b-d983-4021-9a6d-2de47bfc5528.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（陈正林）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 陈正林 为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/911e3b6b-7731-476b-95f5-90d3e4fffbf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：关于董事会换届选举的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 10 月 2
3 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同
意提名张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简
历详见附件）；同意提名杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
上述事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选
举，第八届董事会董事任期三年，任期自股东会审议通过之日起生效。
二、其他说明
1、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，陈正林先生为会计专业人员。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、董事候选人人数符合《公司法》等相关的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总
计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均
未超过三家。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6c43b790-cabe-492e-bc53-5cc8fe8ee186.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（杨晓蔚）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 杨晓蔚 为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4f023678-6697-4025-bd14-9a0d22de4b9c.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人声明与承诺（杨晓蔚）
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声明人 杨晓蔚 作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人襄阳汽车轴承股份有
限公司董事会提名为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杨晓蔚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c601b0c6-6ec0-4661-8317-53754322e350.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（李存荣）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 李存荣 为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/355e510f-d838-4bfb-ba06-c8d6ddd1a16a.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人声明与承诺（李存荣）
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声明人 李存荣 作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人襄阳汽车轴承股份有
限公司董事会提名为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_ _____
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。候选人（签署）： 李存荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/759322bd-a0ad-4e1b-a459-388781db0383.PDF
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2026-10-23 18:37│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人声明与承诺（陈正林）
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声明人 陈正林 作为襄阳汽车轴承股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人襄阳汽车轴承股份有
限公司董事会提名为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：__ __
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈正林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ac3c0c1f-4aec-4fc5-8c22-851ec50d5dbd.PDF
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2026-10-12 15:52│襄阳轴承（000678）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于
增补独立董事的议案》，董事会同意提名陈正林先生、李存荣先生为第七届董事会独立董事候选人。2026 年 8月 17 日，公司召开
2026 年第三次临时股东会，选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七届董
事会换届之日止。
截至公司 2026 年第三次临时股东会通知发出时，陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的
相关规定，陈正林先生、李存荣先生已书面承诺参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 30 日、2026年 8月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第
七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2026-025）、《2026 年第三次临时股东会决议公告》（2026-028）。
近日，公司董事会收到独立董事陈正林先生、李存荣先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/498dbbab-2cdc-46c0-ab68-2a440676cac9.PDF
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2026-10-07 15:43│襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1.襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（9月 29 日、9月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达
到 20.85%，股票价格涨幅较大，明显高于同期深证 A指指数的涨幅，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，未来可能存在短期上涨
过快而引发的快速回落风险。
2.根据中证指数有限公司发布的最新数据（9 月 29 日数据），公司的最新市净率为 6.93，公司所处的汽车制造业最新的市净
率为 2.42，公司市净率显著高于同期行业市净率。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司业绩持续亏损，2023 年度、2024 年度、2025 年度归属于上市公司股东的净利润分别为-5372.17 万元、-3536.92 万元
、-4912.47 万元，2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2061.23 万元，当前股价走势和经营基本面出现偏离。
4.经核查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
5.公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公
司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV 减速器等领域，截止目前累计营业收入仅 13.14 万元，约占2026 年上半年营业收入
的 0.018%，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，也不涉及海外客户，该业务尚处于市场拓展阶段，后续订单获取及业务
发展均存在不确定性，相关业务短期内不会对公司业绩产生重大影响。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（9月 29 日、9月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
20.85%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/dda475c2-5932-4645-8dc4-a5e237d37438.PDF
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2026-09-28 18:33│襄阳轴承（000678）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1.襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，股价短期内上涨幅度较大，敬请广大投资者务必充
分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.经核查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
3.公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。公
司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器、RV 减速器等，目前已经完成产品试制并送样，截止目前累计营业收入 13.14 万元，不涉
及海外客户，占公司整体营业收入比重较低，尚未实现盈利，该业务尚处于市场拓展阶段，存在不确定性，相关业务短期内不会对公
司业绩产生重大影响。
4.公司于 2026 年 8月 27 日披露了《2026 年半年度报告》，公司 2026 年上半年实现营业收入 70349.38 万元，同比下降 11
.66%；归属于上市公司股东的净利润-2061.23 万元，同比减少 32.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2122.43
万元，较上年同期增加 3.01%。敬请投资者查阅公司相关公告。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（9月 24 日、9月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
26.01%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/00c5b1dc-15eb-439f-b9ad-49d95dd91814.PDF
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2026-09-01 16:35│襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第二季度持续督导意见
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襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/99e9195e-3417-4f9b-8cc9-6fe27847e205.PDF
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2026-08-26 18:28│襄阳轴承（000678）：2026年半年度报告摘要
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襄阳轴承（000678）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/80ebafa9-7c08-4da8-b72f-8d47abe529b6.PDF
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2026-08-26 18:28│襄阳轴承（000678）：2026年半年度报告
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襄阳轴承（000678）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5eba2d90-e759-4fc6-8894-9931fac92709.PDF
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2026-08-26 18:28│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2026 年 8月 26 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 8月 19 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2026
年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金
融业务的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/59390c51-cf3a-4236-9bc6-00bb22fb2024.PDF
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2026-08-26 18:27│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告
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襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b91255d-db45-4aca-a616-702667ed22f5.PDF
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2026-08-26 18:27│襄阳轴承（000678）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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襄阳轴承（000678）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cb02184d-cda0-43ed-9cbb-d15582db88c4.PDF
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2026-08-17 19:23│襄阳轴承（000678）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、股东会召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
7、合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 208,209,125 股，占公司有表决权股份总数的 45.3011%。其中：通过现场投票
的股东 4人，代表股份 128,416,300 股，占公司有表决权股份总数的 27.9402%。通过网络投票的股东 238 人，代表股份 79,792,8
25 股，占公司有表决权股份总数的 17.3609%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 1,246,112 股，占公司有表决权股份总数的 0.2711%。其中：通过现场投票
的中小股东 3人，代表股份 16,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 1,229,
812 股，占公司有表决权股份总数的 0.2676%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 获得选举票数 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于增补独立董事的议案》（累积投票）
1.01 增补陈正林先生为第七届董事 总表决情况 167,809,636 80.5967% 当选
会独立董事 其中，中小股东的表决情况 129,636 10.4032%
1.02 增补李存荣先生为第七届董事 总表决情况 167,817,139 80.6003% 当选
会独立董事 其中，中小股东的表决情况 137,139 11.0054%
本议案采取累积投票制的方式选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七
届董事会换届之日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dabccc5e-d2ef-4bad-8387-bdcf3fa3520a.PDF
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2026-08-17 19:20│襄阳轴承（000678）：2026年第三次临时股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第三次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2026 年第三次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 2026 年第三次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如
下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 7月 29 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 7月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 7月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第三次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 8月 17 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 08月 17 日 9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年08 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 4名，持有公司股份 128,416,300 股，占公司有表决权股份总数的 27.9402%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
238 名，持有公司股份79,792,825 股，占公司有表决权股份总数的 17.3609%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过《关于增补独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七
届董事会换届之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01、增补陈正林先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：167,809,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5967%。
1.02、增补李存荣先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：167,817,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6003%。
中小股东总表决情况：
1.01、增补陈正林先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：129,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4032％。
1.02、增补李存荣先生为第七届董事会独立董事
同意股份数：137,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0054％。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股
东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5aefc973-4bbc-45d1-a304-d82233bffc1c.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 8月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于增补独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案采取累积投票制方式选举。本次增补独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述
议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关
公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 8月 17 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a188155b-bea6-4b45-b001-526e7dd0c0b9.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2026 年 7月 29 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 7月 24 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事傅孝思先生、施军先生申请辞去独立董事职务，经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同
意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增补独立董事的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第三次
临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/281c44f6-f374-49c3-a5f7-baea0327c6d6.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（李存荣）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 李存荣 为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：_被提名人承诺参加最近一次独立董事培训_
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/12b251e8-e5f8-4096-8974-8b822f976c6a.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：关于增补独立董事的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于增补独立董事的议案》，此事项尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事施军先生因个人原因，于近日向董事会提交了书面辞职报告，施军先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会
相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。独立董事傅孝思先生已于 2026 年 3 月 20 日提交辞职报告，申请辞去公司独立董事
及董事会专门委员会相关职务，具体内容详见公司 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
独立董事辞职的公告》。鉴于施军先生、傅孝思先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，施军先生、傅孝思先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在此期间，施军先生、傅孝思先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责
。
截至本公告披露日，施军先生、傅孝思先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。施军先生、傅孝思先生
在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本司董事会对施军先生、傅孝思先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！
二、增补独立董事情况
为保证公司董事会工作顺利开展，公司于 2026 年 7 月 29 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补独立
董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人
（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。如陈正林先生、李存荣先生的选任通过股东会审议，
其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会里空缺的委员职务。
上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。陈正林先生、李存荣先生的简历详见附件。
陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事占董事会成员的比例未低于三分之一。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f28d3354-646e-4736-a2f7-4d506e6c59a4.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人声明与承诺（陈正林）
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声明人 陈正林 作为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人襄阳汽车轴承股份有
限公司董事会提名为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：__承诺参加最近一次独立董事培训__
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈正林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/cb408edc-1887-4eac-8d3f-fddb4cdece11.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（陈正林）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 陈正林 为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：_被提名人承诺参加最近一次独立董事培训_
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/06cb8dfb-1cd8-4c1c-995f-ddef38a7d2be.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人声明与承诺（李存荣）
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声明人 李存荣 作为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人襄阳汽车轴承股份有
限公司董事会提名为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：_承诺参加最近一次独立董事培训_____
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：李存荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/44a14c40-c5ac-47df-91a7-55215592a478.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（陈正林）
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根据襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议决议，本人陈正林被提名为公司第七届董事
会独立董事候选人。截至公司股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
特此承诺。
承诺人：陈正林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a8fd41c2-831a-4137-a7c8-d44e748e2323.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（李存荣）
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根据襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议决议，本人李存荣被提名为公司第七届董事
会独立董事候选人。截至公司股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
特此承诺。
承诺人：李存荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6aa862aa-832f-47a6-9383-020a2c516d41.PDF
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2026-07-14 19:28│襄阳轴承（000678）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约-2,450 万元 亏损：-1,553.02 万元
比上年同期下降 -57.76%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：约-3,618 万元 亏损：-2,188.29 万元
比上年同期下降 -65.33%
基本每股收益（元/股） 亏损：约-0.06 元/股 亏损：-0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损，主要由境内公司业绩下滑及境外子公司持续亏损导致。报告期内，受公司国内乘用车主要客户销量下降
影响，需求萎缩，营业收入及利润同比下降；境外波兰工厂受地缘政治因素影响，持续亏损。公司已派遣国内人员赴波兰工厂全面接
管管理工作，推进实施一系列降本增效措施，全力扭转该工厂的不利经营局面。此外受汇率波动影响，本期汇兑损失高于同期。公司
正积极拓展市场，同时实施一系列扩销增收、降本增利措施，全力弥补外部因素带来不利的影响，努力改善经营形势。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划在 2026 年 8 月 27
日披露半年度报告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d857f78e-5e89-4209-bc46-4908ff480baf.PDF
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2026-07-08 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日 9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东430人，代表股份208,966,652股，占公司有表决权股份总数的45.4659%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份128,408,100股，占公司有表决权股份总数的27.9384%。通过网络投票的股东427人，代表股份80,558,552股，占公司
有表决权股份总数的17.5275%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份2,003,639股，占公司有表决权股份总数的0.4359%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。通过网络投票的中小股东426人，代表股份1,995,539股，占公
司有表决权股份总数的0.4342%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意208,251,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579%；反对597,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2860%；
弃权117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意1,288,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3243%；
反对597,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8314%；
弃权117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8444%。
2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意208,082,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5770%；反对760,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3639%；
弃权123,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。
中小股东总表决情况：
同意1,119,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8834%；
反对760,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9478%；
弃权123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1688%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：林迪 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/90b70624-c7ef-4273-824c-07c74ac36092.PDF
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2026-07-08 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派林迪、史毓杰律师出席公司 2026 年第二次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 2026 年第二次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 6月 18 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 6月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 6月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 7月 8日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 3名，持有公司股份 128,408,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.9384%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
427 名，持有公司股份80,558,552 股，占公司有表决权股份总数的 17.5275%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意208,251,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579%；反对597,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2860%；
弃权117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意1,288,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3243%；
反对597,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8314%；
弃权117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8444%。
2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意208,082,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5770%；反对760,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3639%；
弃权123,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。
中小股东总表决情况：
同意1,119,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8834%；
反对760,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9478%；
弃权123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1688%。经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股
东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ad165b4d-bb64-4697-b659-dcb32bddc50e.PDF
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2026-07-03 16:17│襄阳轴承（000678）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f2160806-6f44-46b4-be37-6cfc3615a070.PDF
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2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7月 1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
2.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见 2026 年 6月 22日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo
.com.cn 上刊登的相关公告。公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 7月 8日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d0d7b401-8bf6-4302-8c4e-573c2c34afd8.PDF
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2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程
》等规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人等。
第三条 薪酬管理制度遵循原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相符合原则；
（二）体现责、权、利匹配原则；
（三）兼顾公司长远利益与可持续健康发展原则；
（四）薪酬发放体现激励与约束并重、激励考核公平、公正原则。第二章 薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会提出， 并需董事会审议通过；公司董事的薪酬还需提交
股东会审议批准。
第五条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事，
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事，按第六条执行，不额外领取非独立董事津贴。
2、其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除上述情况外
，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第六条 公司高级管理人员根据其
在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬（岗位工资）：根据公司内部薪酬管理制度，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司人
力资源部进行考核发放。
（二）绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励
等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第三章 薪酬的发放和管理
第七条 薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行
情况进行监督。
第八条 下列税费按照国家有关规定从岗位工资、绩效奖金中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险、公积金等费用。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算年终岗位工资及绩效
奖金并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员如因违反国家法律、法规、规章或严重 损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职
期间未经批准擅自离职的，其年终岗位工资、绩效奖金不予发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略、岗位职责调整变动等，不定期地调整薪
酬标准。
第五章 其他激励事项
第十二条 经公司薪酬与考核委员会审批，可依据专项工作设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充，同时可按
照公司内部激励机制，根据贡献获得奖励。
第十三条 公司可对董事、高级管理人员进行股权激励计划。
第十四条 激励的主要原则是基于董事、高级管理人员的岗位职责的履行程度、公司年度目标完成情况、个人绩效指标的完成情
况及其他相关指标。第十五条 董事、高级管理人员的股权激励依据拟定股权激励计划方案，经提交董事会审议批准后实施。股权激
励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十六条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对董事、高级管理人员提出其他奖励措施。
第六章 监督与问责
第十七条 董事、高级管理人员年度薪酬方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，提交董事会、股东会批准后实施，并按要求向
监管部门报备；公司人力资源部应加强对董事、高级管理人员薪酬情况的管理监督，审计部门应加强对董事、高级管理人员的薪酬审
计，纪检监察部门加强监督检查。
第十八条 止付追索
（一）公司董事、高级管理人员在任职期间，违反法律法规、监管规定、《公司章程》或公司制度，严重损害公司利益、股东权
益或造成公司重大经济损失的，可根据其责任性质、情节轻重及损失程度，应扣减、停发或取消其绩效年薪、任期激励等。
（二）公司因财务数据造假、误导性陈述或者重大遗漏等情形对财务报告进行追溯重述的，应当对相关董事、高级管理人员的绩
效年薪、任期激励收入重新进行考核，并追回超发的部分。公司董事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，致公司造成损失，或
对财务造假等违法违规行为负有责任的，公司有权视情节严重程度，减少、中止或取消未支付的绩效年薪及任期激励，并对已发放部
分予以部分或全部追回，追索机制适用于已退休、离职董事、高级管理人员。
（三）法律法规、监管规定及公司制度明确要求止付薪酬的其他情形。第七章 附 则
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/08de4e63-307e-4f09-9fbe-4893adfd27d6.PDF
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2026-06-21 15:36│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 6月 18 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 6月 12 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《董事、高级管理人
具体内容详见公司在巨潮资讯网
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026
公司拟定于 2026 年 7 月 8 日（星
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026
具体内容详见公司在巨潮资讯网
》。
弃权 0 票。
薪酬管理制度》
http://www.cninfo.com.cn/
委员会审议通过。
弃权 0 票。
年第二次临时股东会
三）下午 14：00 在
第二次临时股东会。
http://www.cninfo.com.cn/
）披露的《董事、议案》
阳汽车轴承股份
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/73123961-ec02-4faa-bfd6-e2bb8ce05570.PDF
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2026-06-21 15:32│襄阳轴承（000678）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,124,65
7.27 元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-509,893,765.84 元，股本总额为 459,611,797.00 元，未弥补亏损
金额超过股本总额的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
公司近年来亏损主要是受境外子公司亏损增加影响所致。2025 年，襄阳工厂继续保持了营业收入同比增加，盈利水平同比提升
的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。
三、应对措施
公司董事会将全力以赴，采取一切必要措施，着力解决当前面临的挑战，并积极督促管理层加快改善经营与财务状况，尽快扭转
不利局面，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体拟采取以下措施：
1、全力拓市场
一是稳固存量客户，提高配套份额；二是攻坚增量项目，做优产品结构；三是紧盯重点项目，保障批量供货；四是深化内部协同
，激活内部市场；五是推进产品升级，拓展新兴赛道。
2、全员降本增效
一是五大降本维度全面落地，技术降本、精益降本、采购降本、质量控损、政策增收五大领域；二是盘活闲置资产，拓宽增收渠
道；三是健全闭环管控机制，行业对标，分解落实。
3、攻坚海外脱困，推动波兰工厂止亏减亏
对海外子公司实施实管实控、精准施策，全力扭转经营困局。一是强化资金与人力管控；二是建立刚性运营机制，加强日常管理
；三是市场拓新与降本增效双向发力，提升毛利率；四是盘活海外闲置资产，降本增收；五是推进绿色节能改造，降低能耗等运营成
本。公司将严格按照相关监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强与股东、投资者及市场的沟通交流，认真听取
各方意见和建议，凝聚合力推动公司高质量发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/69516784-3a93-4a7d-b9bc-6f20ded9199a.PDF
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2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年年度股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年年度股东会进行了见证，现出具法律意见如下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 27日召开的第七届董事会第次三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，
相关决议公告已于 2026 年 4月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有
权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系
人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公司股东
会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 19 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书
以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身证明等文件进行了核查，现场出席
本次股东会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份 128,403,800 股，占公司有表决权股份总数的 27.9374%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
430 名，持有公司股份80,304,527 股，占公司有表决权股份总数的 17.4723%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股
东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车
轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/35ffc993-bcea-4102-a473-80dbf3ceca79.PDF
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2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208,708,327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份128,403,800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80,304,527股，占公司
有表决权股份总数的17.4723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1,745,314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1,741,514股，占公
司有表决权股份总数的0.3789%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有
限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0a1172c9-00bf-4ec0-a738-9165f9ccfd31.PDF
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2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人
，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512股，占公司有表决权股
份总数的0.5480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表股份2,518,512股，占公
司有表决权股份总数的0.5480%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ccdfeb1-8682-4422-9907-720042e8a498.PDF
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2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第一次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2026 年第一次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2026 年第一次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 4月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 4月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 11 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月 11 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年05 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 3名，持有公司股份 25,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
603 名，持有公司股份2,518,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.5480%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。经本所律师核查，本次股东会
实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决
的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5946085d-ca8b-403f-a024-e81d39bfc0ff.PDF
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2026-04-30 00:00│襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见
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襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/697ad91e-3492-45f8-93cd-3f41b6efdc40.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│襄阳轴承：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225632952.PDF
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2026-08-27│襄阳轴承：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512324.PDF
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2026-04-30│襄阳轴承：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254197.PDF
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2026-04-28│襄阳轴承：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220917.PDF
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2025-10-31│襄阳轴承：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772622.PDF
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2025-08-29│襄阳轴承：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609597.PDF
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2025-04-26│襄阳轴承：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328155.PDF
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2025-04-26│襄阳轴承：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328164.PDF
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2024-10-31│襄阳轴承：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568364.PDF
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2024-08-30│襄阳轴承：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048858.PDF
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2024-04-26│襄阳轴承：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836581.PDF
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