公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年三季度报告
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襄阳轴承（000678）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告
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襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告
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根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存
贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，
合法持有《金融许可证》。公司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000万元，占注册资本的比例为 100%。三环财
务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33号
法定代表人：肖慧丽
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经
批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保
监会批准的其他业务。
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经
理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公
司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理
负责制，公司管理层包含信贷业务部、结算业务部、风险管理部等六个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 22 人，其
中从三环集团财务部抽调 8 名骨干力量充实到财务公司关键岗位，从商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构引进和招聘 14
名专业人才，共同组成财务公司结构合理、业务娴熟的经营团队。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业
素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控
制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健
康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。 2024
年上半年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三
环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管
理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各
项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、
效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建
议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件 N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风
险管理、报表管理等功能。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对
账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2024年 6月 30日，三环财务公司银行存款余额 79,627.51万元，其中人民银行准备金存款 8,890.86 万元，存放同业 70,
736.65 万元，吸收存款余额160,577.38 万元;2024 年上半年实现利息净收入 3,273.34 万元，实现营业利润2,619.04万元，实现税
后净利润 1,959.91万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未
受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的 30%。截止 2024年 6月 30日，本公司及控
股子公司在三环财务公司存款余额 4635.14万元，贷款余额 1,000万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，
以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2024 年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，
根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款
等金融业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/754d9f75-bc5d-40b5-a77a-5d796ab7f969.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度财务报告
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告摘要
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 00:00│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（8月 20日、8月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
22.69%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》，本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结
果，具体财务数据以公司披露的《2024 年半年度报告》为准，截止本公告披露日，公司不存在应修正 2024年半年度业绩预告的情况
。公司 2024 年半年度报告的预约披露时间为 2024 年 8 月30日。
3、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/86e44d33-bb20-4ecb-bed6-f3c5986cfba1.PDF
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2024-07-10 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度业绩预告
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-06-28 00:00│襄阳轴承（000678）：关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效的公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）持
有公司股份 128,400,000股，占公司总股本 27.94%，累计被冻结股份数 128,400,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司
总股本的 27.94%。请投资者注意相关风险。
公司分别于 2018 年 11 月 10 日、2020 年 6 月 13 日、2021 年 10 月 30 日在证券时报及巨潮资讯网披露了《关于控股股
东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2018-034）、《关于控股股东新增股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2020-0
31）、《关于控股股东部分股份解除司法冻结、轮候冻结生效、继续司法冻结的公告》（公告编号：2021-033），公司控股股东三环
集团持有的公司 128,400,000 股股份分别被湖北省高级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院司法冻结及轮候冻结。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东三环集团所持有的本公司股份存在解除司法冻
结、轮候冻结生效的情况，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除司法冻结、轮候冻结生效的基本情况
1、解除司法冻结情况
股东名称 是否为控 解除司法冻 占其所持 占公司总 司法冻结起 解除司法 执行人
股股东 结股数 股份比例 股本比例 始日期 冻结日期
三环集团有 是 60,000,000 46.73% 13.05% 2018 年 10 2024 年 6 湖北省高级
限公司 月 30日 月 19日 人民法院
2、轮候冻结生效情况
股东名称 是否为控 轮候冻结生 占其所持 占公司总 轮候冻结 到期日 执行人
股股东 效股数 股份比例 股本比例 生效日期
三环集团有 是 60,000,000 46.73% 13.05% 2024 年 6 2026年 6 湖北省武汉市
限公司 月 19日 月 18日 中级人民法院
经公司向三环集团咨询，该变动系三环集团与武汉市土地整理储备中心城市发展分中心、武汉市汉阳区人民政府合同纠纷一案结
案后，湖北省高级人民法院于 2024年 6月 19日解除了其 2018年 10月冻结三环集团持有的公司股票。同时，湖北省武汉市中级人民
院于 2020年 6月 11日轮候冻结的三环集团持有的公司股票轮候冻结自动生效。
二、控股股东股份累计被冻结的基本情况
截至本公告披露日，三环集团所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持 占公司总
股份比例 股本比例
三环集团有限公司 128,400,000 27.94% 128,400,000 100% 27.94%
三、其他情况说明
1、公司控股股东三环集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，未发生因债务问
题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
2、公司控股股东三环集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、截至目前，公司控股股东三环集团持有的公司股份被冻结事项暂时不会导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营、股权
结构、公司治理产生影响。截止本公告披露日，公司生产经营正常。
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5 、 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表
2、三环集团告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/76ac3b01-f35a-487b-be2c-ff25b15612d2.PDF
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2024-05-29 00:00│襄阳轴承（000678）：关于实际控制人涉及案件审判结果的公告
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一、情况概述
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过武汉市中级人民法院官方微信公众号获悉，公司实际控制人贾志宏及
其下属武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国
家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标案件，已于2024年 5月 28日由武汉市中级人民法院依法公开宣判。武汉市中级人民法院
一审对贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产
，剥夺政治权利终身，对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司判处相应罚金。
公司向控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）进行了核实，三环集团回复：我公司关注到武汉市中级人民法院官
方微信公众号相关消息，据该信息反映该判决为一审判决，尚未生效，且我公司未收到关于该判决的相关法律文书，不排除该案终审
判决影响上市公司实际控制权变更的可能，最终以法院生效判决文书为准。
二、对公司的影响
1、公司实际控制人贾志宏未在公司担任任何职务，上述案件为实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管
理运作不存在重大影响。目前，公司日常生产经营管理运作正常，公司管理层将继续加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。
2、截止本公告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
贾志宏 100%
65.20% 武汉金凰珠宝股份有限公司
武汉金凰实业集团有限公司 0.02%
99.97%
三环集团有限公司
27.94%
襄阳汽车轴承股份有限公司
根据武汉市中级人民法院发布的判决信息，该判决为一审判决，尚未生效，公司尚未收到关于该判决的相关法律文书，不排除该
案终审判决影响公司实际控制权变更的可能，最终以法院生效判决文书为准。
三、风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规规定和要求，及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/7183afb7-6a97-4221-a07f-882d17fd9145.PDF
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2024-05-17 00:00│襄阳轴承（000678）：湖北今天律师事务所关于襄阳轴承2023年年度股东大会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2023年年度股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下
简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2023年年度股东
大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2023年
年度股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2024年 4月 25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，相
关决议公告已于 2024年 4月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2024年 4月 26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2023年年度股东大
会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委
托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与
网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市公司股东大会规则》有
关规定对议题的内容进行了充分披露，并特别提示采取累积投票制方式选举。
3、2024年 5月 16日下午 14：00本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼 2楼会议室召开。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 16日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月 16 日 9:15-15:00 的
任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 213,613,330股，占上市公司总股份的 46.4769％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 145,800 股，占上市公司总股份的 0.0317％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 213,467,530股，占上市公司总股
份的 46.4452％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 2,054,200股，占上市公司总股份的 0.4469％。其中：通过现场投票的中小股
东 3人，代表股份 145,800股，占上市公司总股份的 0.0317％；通过网络投票的中小股东 5人，代表股份1,908,400股，占上市公司
总股份的 0.4152％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列明议案进行了表决：
1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意211,705,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1,908,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1,908,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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