公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:46 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:45 │襄阳轴承（000678）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-09-12 18:45 │襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:44 │襄阳轴承（000678）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-08-28 20:08 │襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:08 │襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:07 │襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:07 │襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:07 │襄阳轴承（000678）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:07 │襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告 │
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2025-09-12 18:46│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 12日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9
月 8日以通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董
事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2abaf761-70c0-4f3a-8d7d-b34e8f7f4864.PDF
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2025-09-12 18:45│襄阳轴承（000678）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波
兰工厂”）提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款利率
。
2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过。由于被资助方波兰工
厂最近一期资产负债率超过70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。
为扭转波兰工厂的经营状况，公司近年来先后两次调整了波兰工厂的领导班子，加强了对波兰工厂的日常监管，定期派遣团队去波兰
工厂，了解公司实际情况，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系
，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。
但由于近几年连续亏损，波兰工厂当地银行已不同意对存量贷款展期，目前面临严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为
保障整改计划的顺利进行，维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的资金支持，用
于补充流动资金和新增借款抵押。
公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证襄轴公司正
常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟向控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）申请 6000 万元贷款
，用于向波兰工厂提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，期限不超过 2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。
鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2025 年 9月 12 日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过
70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施，与该财务资助事项有利害关系的关联股东将回避表决。
财务资助资金出境事项，尚需报外汇管理部门审批。
二、被资助对象的基本情况
1、波兰工厂基本情况
公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna 街 6号
注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10 兹罗提）
公司编号：0000051491
税务登记证号码：PL7150200738
经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生
产及辅助部门提供的广泛服务。
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年（已审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 41,799.03 47,312.40
负债总额 28,121.40 36,416.11
净资产 13,677.63 10,896.29
营业收入 42,154.49 21,492.51
净利润 -6,097.29 -4,412.20
截止 2025 年 6 月 30 日，波兰工厂资产负债率为 76.97%，公司已累计为波兰工厂提供了 2750 万元财务资助，均未到期。波
兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或起诉。
波兰工厂股权结构及控制关系图如下：
2、波兰工厂其他股东基本情况
①三环波兰的基本情况
公司名称：三环国际（波兰）有限公司
成立日期：2013 年 4月 8日
住所： 波兰共和国华沙市 Pulawska 街 324 号，邮编：02-819
企业性质：有限责任公司
注册地：波兰共和国华沙市
注册资本：100 万兹罗提
统一社会信用代码：（税号）PL7010375142
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于
公司的关联法人。
三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供 6000 万人民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2年，利率不低
于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的合同为准，公司将在股东大会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件
。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司为境外控股子公司波兰工厂提供财务资助的资金主要是用于补充流动资金和新增借款抵押，为波兰工厂整改方案提供资金支
持，以提振银行、供应商、员工等各方面信心，保障控股子公司业务的正常开展。
本次财务资助将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将与波兰工厂签订财务资助合同，跟踪监督资金的使用情况，确保
财务资助资金的安全。公司将密切关注波兰工厂的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
波兰工厂为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理。上述财务资助不会损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益。波兰工厂其他股东因未具体参与公司实际经营，未按其持股比例提供相应财务资助，也未对本次财务资
助提供相关担保等。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司波兰工厂提供财务资助，用于补充流动资金和新增借款抵押，为波兰工厂整改方案提供资金
支持，以提振银行、供应商、员工等各方面信心，保障控股子公司业务的正常开展。本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子
公司，财务风险处于公司有效控制范围之内。虽然波兰工厂其他股东未按出资比例提供相应财务资助，但公司能够对其实施有效的财
务、投资、融资、资金管理的风险控制。因此，公司认为提供上述额度的财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议审核意见：本次财务资助主要为波兰工厂提供流动资金和新增借款抵押支持，公司能够对波兰工厂实施有效的
业务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次借款利率按不低于国内同期银行贷款利率结算，定价公允合理， 不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次财务资助事项，并同意将
此议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
七、监事会意见
监事会认为：被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。
本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取利息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该财务
资助事项在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意，关联董事在审议时回避了该议案的表决，表决
程序合法有效。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为 8750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.94%，不存在逾期未收回
的金额及相关情况。
九、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第七届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d5663518-3ab7-45ab-92d3-bfd6710714fc.PDF
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2025-09-12 18:45│襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于2025年 9月 12日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月
8日以通讯方式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，监事会认为：被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不
利影响。本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取利息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。该财务资助事项在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意，关联董事在审议时回避了该议案的表
决，表决程序合法有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
关联监事聂涛、董安平回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8336642e-84e1-4d7d-bb13-2c10144852b1.PDF
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2025-09-12 18:44│襄阳轴承（000678）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司于2025年9月12日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 29 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 29日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 29 日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、会议股权登记日：2025 年 9月 22 日（星期一
）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详细内容见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
登的相关公告。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2025年9月29日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件二。
五、备查文件
1．第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b1d067be-9ff2-4608-861d-74d661d5d40b.PDF
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2025-08-28 20:08│襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告摘要
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襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4c6ee1a-5a98-4068-9322-bcb99d10fe3b.PDF
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2025-08-28 20:08│襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告
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襄阳轴承（000678）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a395339b-8413-44aa-9a2f-b8b6d476c6c2.PDF
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2025-08-28 20:07│襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2025 年 8 月28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2
025 年 8 月 18 日以通讯方式发出。公司 9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金
融业务的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
3、审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/00f8a4e0-06e3-48fe-8d36-b0930b091e4a.PDF
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2025-08-28 20:07│襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85de6e83-5430-4e94-83eb-72418ff86379.PDF
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2025-08-28 20:07│襄阳轴承（000678）：2025年半年度财务报告
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襄阳轴承（0
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