公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 19:28 │襄阳轴承（000678）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 16:17 │襄阳轴承（000678）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:39 │襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:39 │襄阳轴承（000678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:36 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:32 │襄阳轴承（000678）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:28│襄阳轴承（000678）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：约-2,450 万元 亏损：-1,553.02 万元
比上年同期下降 -57.76%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：约-3,618 万元 亏损：-2,188.29 万元
比上年同期下降 -65.33%
基本每股收益（元/股） 亏损：约-0.06 元/股 亏损：-0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损，主要由境内公司业绩下滑及境外子公司持续亏损导致。报告期内，受公司国内乘用车主要客户销量下降
影响，需求萎缩，营业收入及利润同比下降；境外波兰工厂受地缘政治因素影响，持续亏损。公司已派遣国内人员赴波兰工厂全面接
管管理工作，推进实施一系列降本增效措施，全力扭转该工厂的不利经营局面。此外受汇率波动影响，本期汇兑损失高于同期。公司
正积极拓展市场，同时实施一系列扩销增收、降本增利措施，全力弥补外部因素带来不利的影响，努力改善经营形势。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，公司计划在 2026 年 8 月 27
日披露半年度报告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d857f78e-5e89-4209-bc46-4908ff480baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日 9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东430人，代表股份208,966,652股，占公司有表决权股份总数的45.4659%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份128,408,100股，占公司有表决权股份总数的27.9384%。通过网络投票的股东427人，代表股份80,558,552股，占公司
有表决权股份总数的17.5275%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东428人，代表股份2,003,639股，占公司有表决权股份总数的0.4359%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。通过网络投票的中小股东426人，代表股份1,995,539股，占公
司有表决权股份总数的0.4342%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意208,251,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579%；反对597,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2860%；
弃权117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意1,288,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3243%；
反对597,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8314%；
弃权117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8444%。
2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意208,082,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5770%；反对760,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3639%；
弃权123,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。
中小股东总表决情况：
同意1,119,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8834%；
反对760,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9478%；
弃权123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1688%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：林迪 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/90b70624-c7ef-4273-824c-07c74ac36092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第二次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派林迪、史毓杰律师出席公司 2026 年第二次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 2026 年第二次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 6月 18 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 6月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 6月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 7月 8日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办
公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 8日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 3名，持有公司股份 128,408,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.9384%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
427 名，持有公司股份80,558,552 股，占公司有表决权股份总数的 17.5275%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意208,251,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579%；反对597,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2860%；
弃权117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意1,288,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3243%；
反对597,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8314%；
弃权117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8444%。
2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意208,082,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5770%；反对760,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3639%；
弃权123,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。
中小股东总表决情况：
同意1,119,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8834%；
反对760,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9478%；
弃权123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1688%。经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股
东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ad165b4d-bb64-4697-b659-dcb32bddc50e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:17│襄阳轴承（000678）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f2160806-6f44-46b4-be37-6cfc3615a070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7月 1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
2.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见 2026 年 6月 22日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo
.com.cn 上刊登的相关公告。公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 7月 8日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d0d7b401-8bf6-4302-8c4e-573c2c34afd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程
》等规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人等。
第三条 薪酬管理制度遵循原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相符合原则；
（二）体现责、权、利匹配原则；
（三）兼顾公司长远利益与可持续健康发展原则；
（四）薪酬发放体现激励与约束并重、激励考核公平、公正原则。第二章 薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会提出， 并需董事会审议通过；公司董事的薪酬还需提交
股东会审议批准。
第五条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事，
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事，按第六条执行，不额外领取非独立董事津贴。
2、其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除上述情况外
，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第六条 公司高级管理人员根据其
在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬（岗位工资）：根据公司内部薪酬管理制度，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司人
力资源部进行考核发放。
（二）绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励
等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第三章 薪酬的发放和管理
第七条 薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行
情况进行监督。
第八条 下列税费按照国家有关规定从岗位工资、绩效奖金中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险、公积金等费用。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算年终岗位工资及绩效
奖金并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员如因违反国家法律、法规、规章或严重 损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职
期间未经批准擅自离职的，其年终岗位工资、绩效奖金不予发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略、岗位职责调整变动等，不定期地调整薪
酬标准。
第五章 其他激励事项
第十二条 经公司薪酬与考核委员会审批，可依据专项工作设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充，同时可按
照公司内部激励机制，根据贡献获得奖励。
第十三条 公司可对董事、高级管理人员进行股权激励计划。
第十四条 激励的主要原则是基于董事、高级管理人员的岗位职责的履行程度、公司年度目标完成情况、个人绩效指标的完成情
况及其他相关指标。第十五条 董事、高级管理人员的股权激励依据拟定股权激励计划方案，经提交董事会审议批准后实施。股权激
励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十六条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对董事、高级管理人员提出其他奖励措施。
第六章 监督与问责
第十七条 董事、高级管理人员年度薪酬方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，提交董事会、股东会批准后实施，并按要求向
监管部门报备；公司人力资源部应加强对董事、高级管理人员薪酬情况的管理监督，审计部门应加强对董事、高级管理人员的薪酬审
计，纪检监察部门加强监督检查。
第十八条 止付追索
（一）公司董事、高级管理人员在任职期间，违反法律法规、监管规定、《公司章程》或公司制度，严重损害公司利益、股东权
益或造成公司重大经济损失的，可根据其责任性质、情节轻重及损失程度，应扣减、停发或取消其绩效年薪、任期激励等。
（二）公司因财务数据造假、误导性陈述或者重大遗漏等情形对财务报告进行追溯重述的，应当对相关董事、高级管理人员的绩
效年薪、任期激励收入重新进行考核，并追回超发的部分。公司董事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，致公司造成损失，或
对财务造假等违法违规行为负有责任的，公司有权视情节严重程度，减少、中止或取消未支付的绩效年薪及任期激励，并对已发放部
分予以部分或全部追回，追索机制适用于已退休、离职董事、高级管理人员。
（三）法律法规、监管规定及公司制度明确要求止付薪酬的其他情形。第七章 附 则
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/08de4e63-307e-4f09-9fbe-4893adfd27d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 6月 18 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 6月 12 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《董事、高级管理人
具体内容详见公司在巨潮资讯网
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026
公司拟定于 2026 年 7 月 8 日（星
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026
具体内容详见公司在巨潮资讯网
》。
弃权 0 票。
薪酬管理制度》
http://www.cninfo.com.cn/
委员会审议通过。
弃权 0 票。
年第二次临时股东会
三）下午 14：00 在
第二次临时股东会。
http://www.cninfo.com.cn/
）披露的《董事、议案》
阳汽车轴承股份
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/73123961-ec02-4faa-bfd6-e2bb8ce05570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│襄阳轴承（000678）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,124,65
7.27 元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-509,893,765.84 元，股本总额为 459,611,797.00 元，未弥补亏损
金额超过股本总额的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
公司近年来亏损主要是受境外子公司亏损增加影响所致。2025 年，襄阳工厂继续保持了营业收入同比增加，盈利水平同比提升
的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。
三、应对措施
公司董事会将全力以赴，采取一切必要措施，着力解决当前面临的挑战，并积极督促管理层加快改善经营与财务状况，尽快扭转
不利局面，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体拟采取以下措施：
1、全力拓市场
一是稳固存量客户，提高配套份额；二是攻坚增量项目，做优产品结构；三是紧盯重点项目，保障批量供货；四是深化内部协同
，激活内部市场；五是推进产品升级，拓展新兴赛道。
2、全员降本增效
一是五大降本维度全面落地，技术降本、精益降本、采购降本、质量控损、政策增收五大领域；二是盘活闲置资产，拓宽增收渠
道；三是健全闭环管控机制，行业对标，分解落实。
3、攻坚海外脱困，推动波兰工厂止亏减亏
对海外子公司实施实管实控、精准施策，全力扭转经营困局。一是强化资金与人力管控；二是建立刚性运营机制，加强日常管理
；三是市场拓新与降本增效双向发力，提升毛利率；四是盘活海外闲置资产，降本增收；五是推进绿色节能改造，降低能耗等运营成
本。公司将严格按照相关监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强与股东、投资者及市场的沟通交流，认真听取
各方意见和建议，凝聚合力推动公司高质量发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/69516784-3a93-4a7d-b9bc-6f20ded9199a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年年度股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年年度股东会进行了见证，现出具法律意见如下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 27日召开的第七届董事会第次三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，
相关决议公告已于 2026 年 4月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有
权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系
人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公司股东
会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 19 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书
以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身证明等文件进行了核查，现场出席
本次股东会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份 128,403,800 股，占公司有表决权股份总数的 27.9374%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
430 名，持有公司股份80,304,527 股，占公司有表决权股份总数的 17.4723%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股
东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车
轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/35ffc993-bcea-4102-a473-80dbf3ceca79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208,708,327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份128,403,800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80,304,527股，占公司
有表决权股份总数的17.4723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1,745,314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1,741,514股，占公
司有表决权股份总数的0.3789%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有
限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0a1172c9-00bf-4ec0-a738-9165f9ccfd31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人
，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512股，占公司有表决权股
份总数的0.5480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表股份2,518,512股，占公
司有表决权股份总数的0.5480%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ccdfeb1-8682-4422-9907-720042e8a498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第一次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2026 年第一次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2026 年第一次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 4月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 4月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 11 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月 11 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年05 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 3名，持有公司股份 25,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
603 名，持有公司股份2,518,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.5480%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。经本所律师核查，本次股东会
实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决
的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5946085d-ca8b-403f-a024-e81d39bfc0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/697ad91e-3492-45f8-93cd-3f41b6efdc40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b479ec3-c714-4198-9d9d-104ef5aaaedb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:31│襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d4c9c4b-ca73-48fc-87d8-fc10485acf7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存
贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017 年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，
合法持有《金融许可证》。公司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000 万元，占注册资本的比例为 100%。三环
财务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33 号
法定代表人：肖慧丽
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经
批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保
监会批准的其他业务。
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经
理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公
司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理
负责制，公司管理层包含业务发展部、结算业务部、风险管理部等七个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 22 人，其
中 8人来自三环集团内部，包括集团财务部、审计部及各子公司骨干，为财务公司注入扎实的产业背景与内部协同优势；其余 14 人
通过多元化渠道引进，涵盖商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构的专业人才及校园招聘的优秀毕业生，形成内外互补、专
业多元的人才结构。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业
素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控
制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健
康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2025
年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三
环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管
理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各
项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、
效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建
议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件 N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风
险管理、报表管理等功能。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对
账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
三环财务公司业务发展稳健，经营状况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 316,612.59 万元，其中存放中央银行款项
9,813.30 万元、存放同业款项88,646.34 万元、发放贷款净额 217,048.60 万元；总负债 198,979.83 万元，其中吸收存款 195,2
44.51 万元。2025 年度累计实现利息收入 8,863 万元、利息净收入 5,229 万元、利润总额 3,693 万元。主要监管指标方面：资本
充足率 35.67%、贷款比例 75.3%、流动性比例 67%、流动性匹配率 156%，不良贷款率为零。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未
受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的 30%。截止 2025 年 12 月 31 日，本公司
及控股子公司在三环财务公司存款余额 1.33 万元，贷款余额 6000 万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案
，以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2025 年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据本
公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款等金融
业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79fa650d-c4b4-4c53-8288-3a2adad7a247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e49c66-7d67-4b05-ad2a-35b34a314507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司所属各单
位及纳入合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采
购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、子公司管理、重大投资、关
联交易、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金管理、内部信息传递、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作依据：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，以提高经营效率和效果及促进企业实现发展战略为
目标，建立起了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的
内部监督机制，并随着公司业务的发展及外部环境的变化不断地及时进行修改完善，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息的真实完整提供合理保障。
内部控制缺陷认定标准：公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、
行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺
陷的组合。
（2）重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员（如审计委员会
、审计监察部）关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
(3)一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。控制缺陷的严重程度主要取决于两个方面：
（1）控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小；
（2）因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入潜在错报 营业收入总额的 营业收入总额的 错报＜营业收入
1%≤错报 0.5%≤错报＜营 总额的0.5%
业收入总额的1%
利润总额潜在错报 利润总额的5%≤ 利润总额的2%≤ 错报＜利润总额
错报 错报＜利润总额 的2%
的5%
资产总额潜在错报 资产总额的1%≤ 资产总额的0.5% 错报＜资产总额
错报 ≤错报＜资产总 的0.5%
额的1%
所有者权益潜在错 所有者权益的1% 所有者权益的 错报＜所有者权
报 ≤错报 0.5%≤错报＜所 益的0.5%
有者权益的1%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额：500万元及以上
重要缺陷：直接财产损失金额：50万元及以上500万元以下
一般缺陷：直接财产损失金额：5万元及以上50万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控
制目标的情形。
重要缺陷是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
3、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：高少兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bdb8d8b2-b79c-4653-8dc9-d8a28aaff961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会、股东会审议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中勤万信”） 为公司 2025 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025
年度履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形
式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意
（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址：
北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成
员所。首席合伙人为胡柏和先生。中勤万信共有合伙人 79 人，注册会计师 401 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 14
2 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》，后该议案
于 2025 年 5月 16日经公司2024 年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中勤万信对公司
2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、与财务公司关联存贷等金融业务情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具专项报告。经审计，中勤万信认为公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的内部控制。中勤万信对公司
2025 年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信根据审计准则的要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评价
公司对中勤万信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和
审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。经评估，公司认为中勤万信会计师事务
所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年
度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 25日，审计委员会召开 202
5 年第一次会议，审议通过《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）在 2025 年年度审计工作前，中勤万信就独立性确认、计划的审计范围、计划的审计时间和识别出的特别风险等相关情况
，与董事会审计委员会作了充分的沟通。
（三）在 2025 年年度现场审计期间，董事会审计委员会认真履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，及时了解审计
工作进度和会计师关注的问题，并对审计报告的提交时间进行了督促，以保证在约定时限内完成年度审计和2025 年年度报告信息披
露工作。
（四））2026 年 4月 27 日，审计委员会审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议
。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/348bf694-a54f-488a-ad61-a745fae5458e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6b604be-51b9-487e-861b-e788acb25735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa2ae75a-7af0-41f4-8778-2989230dcc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，本着审慎经营、有效防范、化解资产
损失风险的原则，经本公司对各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提资产减值准备的基本情况
1、计提坏账准备
按照公司会计政策，2025 年度应收票据坏账准备减少 111,841.76 元，应收账款坏账准备增加 6,449,419.01 元，其他应收款
坏账准备增加 9,242,457.14元，2025 年上述三项合计增加坏账准备金额为 15,580,034.39 元。由于合并报表外币折算差额因素影
响 236,209.04 元，2025 年公司实际计入信用减值损失的坏账准备损失金额合计为 15,343,825.35 元。
2、计提跌价准备
2025 年全年公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试。公司存货主要系原材料、在产品、库存商品。期末公司对存
货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经过清查和减值测试，部分库存商品存在跌价情形，库存商品
跌价准备增加 664,722.08 元，在产品跌价准备增加3,728,875.04 元，原材料跌价准备增加 4,634,911.03 元，低值易耗品跌价准
备减少 205,876.64 元，发出商品跌价准备减少 415,963.52 元，2025 年存货跌价准备合计增加 8,406,667.99 元，合并报表外币
折算差额 952,584.68 元,合计转销金额 6,888,113.02 元，实际计入资产减值损失存货跌价准备为计提14,342,196.33 元。
3、计提资产减值
2025 年度公司对资产进行了全面清查，并进行了减值测试。固定资产减值准备减少 1,397,432.59 元，处置影响金额 1,397,43
2.59 元；在建工程减值准备减少 571,000.00 元，处置影响金额 571,000.00 元。
4、计提商誉减值
2025年度公司对商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备4,294,878.59元，实际计入资产减值损失商誉减值准备为计提 4,294,8
78.59 元。
（二）核销资产的基本情况
1、公司 2025 年核销应收账款和其他应收款等款项：无。
2、公司 2025 年报废固定资产
公司 2025 年报废固定资产原值 12,211,504.96 元，累计折旧 9,811,765.28元，减值准备 1,213,645.98 元，账面净值 1,186
,093.70 元，收到处置回款181,472.56 元，报废损失 1,004,621.14 元。
二、对公司财务状况和经营成果的影响
本年度计提的信用减值准备合计 15,343,825.35 元，计提资产减值准备合计18,637,074.92 元，固定资产报废损失合计 1,004,
621.14 元，已全部计入本期损益，影响 2025 年度利润总额减少 34,985,521.41 元。
公司本次资产核销及计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进
一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75838a85-7612-44e2-b947-7d045eb41499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:11│襄阳轴承（000678）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/926ecbd9-484e-4400-ba6a-33e3aac0d480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:11│襄阳轴承（000678）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c1558b8-8906-4ec3-9707-94a3cad05b37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:11│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2025 年 4月 27 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2025 年4 月 16 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《2025 年年度报告全
具体内容详见公司在巨潮资讯网
年度报告及摘要。
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
3、审议通过《2025 年度财务报告
具体内容详见公司在巨潮资讯网
年度述职报告》。
弃权 0 票。
文及摘要》
http://www.cninfo.com.cn/
弃权 0 票。
》
http://www.cninfo.com.cn/
披露的 2025 年
披露的《2025年度财务报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
7、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
9、审议并通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的
公告》。
该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
10、审议通过《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融
业务的风险持续评估报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026 年综合授信额度计划的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
12、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行
监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
13、审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
14、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年年度股
东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、战略委员会 2026 年第一次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a154278-1eec-484e-ab86-7b0976bf5262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:10│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8ea5c7e-60bf-4cf9-9c46-d3accaf5a70a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:10│襄阳轴承（000678）：2026年日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66c6d8b9-6f96-4f56-bc28-d5df5e1d5394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:10│襄阳轴承（000678）：关于2026年综合授信额度计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于2026年综合授信额度计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2a49c70b-66cb-4b62-af0f-b6c6c2a8e0fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2025年度述职报告-杨晓蔚
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨晓蔚，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程
师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用
国家地方联合工程实验室咨询专家、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。2023年6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公
司之间不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会情况
本年度公司共召开5次董事会会议，本人均亲自参加了会议，无委托出席或未出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通
过认真审阅会议文件、详细了解审议事项，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求
，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。报告期
内，参加了三次审计委员会会议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分发挥了专门委员会的专业性。
此外，参加了四次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，对《关于2025年日
常关联交易预计的议案》、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷
款业务等金融业务的风险持续评估报告》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等进行事前审议并出具了同意的审核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，了解并掌握会计师事务所对年度报告编制的预审情况及年审工作
的计划和安排，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的
生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2025年度，公司能够严格按照《深交所股票上
市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，推进投
资者关系管理工作。
3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治
理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自觉意识。
（五）在公司进行现场工作及参加培训情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职要求,本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营情况、募集资金使用、对外担保等各重大事项的进展
情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过参加董事会、现场调研等方式对公司现
场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，2025年累计现场工
作时间不少于15个工作日。
报告期，本人积极参与湖北省证监局及上市公司协会举办的有关培训学习。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
1、关联交易
本人对公司2025年度发生的关联交易事项进行了事前审阅，认为公司与关联方之间2025年度预计发生的日常关联交易均属于正常
商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情
况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。公司在董事会审议关联交易事项前，会
将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法合规。
2、财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告
任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报告
》、《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告
均已按照制度要求审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十八次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责
，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，促进了公司规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和实践
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
独立董事：杨晓蔚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ee491db-2e04-4ecb-853d-fef67642397c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2025年度述职报告 -施军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经
政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、湖北省首批职业教育会计
专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。现兼任恒进感应科技股份有限公司独立董事、襄阳长源东谷实业股份有限公司
独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公
司之间不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
本年度内公司共召开了三次股东会、五次董事会，本人亲自参加一次股东会、五次董事会，无委托出席或未出席的情况。本着勤
勉务实和诚信负责的原则，通过认真审阅会议文件、详细了解审议事项，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票
，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求
，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。报告期
内，参加了四次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，对《关于2025年日常关联
交易预计的议案》、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务
等金融业务的风险持续评估报告》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等进行事前审议并出具了同意的审核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，了解并掌握会计师事务所对年度报告编制的预审情况及年审工作
的计划和安排，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的
生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2025年度，公司能够严格按照《深交所股票上
市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，推进投
资者关系管理工作。
3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治
理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自觉意识。
（五）在公司进行现场工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职要求，本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营情况、募集资金使用、对外担保等各重大事项的进展
情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过参加董事会、现场调研等方式对公司现
场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，2025年累计现场工
作时间不少于15个工作日。
报告期，本人线下参加深圳证券交易所组织的第145期上市公司独立董事培训班并积极参与湖北省证监局及上市公司协会举办的
有关培训学习。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
1、关联交易
本人对公司2025年度发生的关联交易事项进行了事前审阅，认为公司与关联方之间2025年度预计发生的日常关联交易均属于正常
商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情
况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。公司在董事会审议关联交易事项前，会
将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法合规。
2、财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报
告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述
报告均已按照制度要求审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十八次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责
，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，促进了公司规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和实践
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
独立董事：施军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0354f09-c014-4e20-bcda-0c47fa05e9a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：独立董事2025年度述职报告 -傅孝思
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人傅孝思，男，1959年7月生，湖北黄冈人，机械制造专业与会计专业双本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优
秀 CFO。现任湖北优尼科光电技术股份有限公司顾问，同时担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、武汉云岭光电
股份有限公司、武汉宏海科技股份有限公司、内蒙古东立光伏股份有限公司等上市或拟上市公司的独立董事。2023年6月至今任本公
司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公
司之间不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
本年度内公司共召开了三次股东会、五次董事会，本人亲自参加一次股东会、五次董事会，无委托出席或未出席的情况。本着勤
勉务实和诚信负责的原则，通过认真审阅会议文件、详细了解审议事项，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票
，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分
行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。报告期内，参
加了三次审计委员会会议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分发挥了专门委员会的专业性。
此外，参加了四次独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，对《关于2025年日
常关联交易预计的议案》、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于与三环集团财务有限公司关联存贷
款业务等金融业务的风险持续评估报告》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》等进行事前审议并出具了同意的审核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，了解并掌握会计师事务所对年度报告编制的预审情况及年审工作
的计划和安排，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项，掌握公司的
生产经营和法人治理情况，并在董事会上充分发表意见，加强公司内控制度建设。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2025年度，公司能够严格按照《深交所股票上
市规则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理工作制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，推进投
资者关系管理工作。
3、通过加强学习上市公司规范运作及独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治
理规范运作和保护广大投资者权益等的认识和理解，提高了对保护公司和投资者利益的能力及自觉意识。
（五）在公司进行现场工作情况及参加培训情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职要求，本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营情况、募集资金使用、对外担保等各重大事项的进展
情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，通过参加董事会、现场调研等方式对公司现
场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责,2025年累计现场工
作时间不少于15个工作日。
报告期，本人线下参加深圳证券交易所组织的第145期上市公司独立董事培训班并积极参与湖北省证监局及上市公司协会举办的
有关培训学习。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
1、关联交易
本人对公司2025年度发生的关联交易事项进行了事前审阅，认为公司与关联方之间2025年度预计发生的日常关联交易均属于正常
商业交易行为，跟公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情
况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。公司在董事会审议关联交易事项前，会
将相关材料交予独立董事预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法合规。
2、财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告
任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报告
》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报
告均已按照制度要求审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第七届董事会第二十八次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责
，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，促进了公司规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
2026年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和实践
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
独立董事：傅孝思
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cc2cfbc-5e98-4b64-8e89-a524990dd80d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳
轴承）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是襄阳轴承董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，襄阳轴承于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二○二六年四月二十七日 中国注册会计师：夏九洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fdba4fc-a3b1-4644-a679-f8e18805057f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：2025年度营业收入扣除专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31faf099-5989-4dea-84fc-3f589e5efcc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a1e81da-4968-4d80-b60f-1750bfb8bee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2026】第 0296 号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母
公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 27 日签发了勤信审字【2026】第 0771 号无保留意见的审计报告。
参照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金额业务的信息披露》的要求，贵公司编制
了本专项说明所附的襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表
）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司
2025 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2025 年度财务报表
时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地了解贵公司 2025 年度涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供贵公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用于其他的目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注
册会计师及所在会计师事务所无关。
附表：襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二〇二六年四月二十七日 中国注册会计师：夏九洋
襄阳汽车轴承股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司
编制日期：2025年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：三环集团财务有限公司 单位：人民币元
项目名称 行 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息收入/利
次 息支
出
一、在三环集团财务有限公司存款 1 12,937,477 101,556,849 114,481,000 13,326.17 18,455.93
.00 .17 .00
二、在三环集团财务有限公司开立的 2
银行承兑汇票
三、向三环集团财务有限公司借款 3 60,000,000. 60,000,000 551,000.00
00 .00
（一）短期借款 4
（二）长期借款 5 60,000,000. 60,000,000 551,000.00
00 .00
公司法定代表人: 高少兵 主管会计工作负责人: 张雷
会计机构负责人: 张同军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8afb973a-53b8-47cc-a13b-fb8dabd9d939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:09│襄阳轴承（000678）：对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbce4050-3a80-41d3-ac45-f78680f456a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:08│襄阳轴承（000678）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/372827e4-903c-4202-a49c-20e95d58e316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:07│襄阳轴承（000678）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025 年度公司归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -49,124,657.27
元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润-460,769,108.57 元，报告期末可供股东分配的利润为-509,893,765.84 元，母公司可供分配利
润为-348,113,473.63 元。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关的利润分配政策，公司不
满足现金分红条件，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，经董事会研究决定，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -49,124,657.27 -35,369,214.25 -53,721,740.83
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -509,893,765.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -348,113,473.63
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -46,071,870.7833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截止到 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
综上，鉴于公司不满足实施现金分红的条件，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规及公司章程中关于利润分配的相关规定，充分考虑了 2025 年度财务状况以及股东投
资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69102245-dc6e-45f5-8ad5-554528c0f060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:26│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 4 月23 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2
026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。公司 9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公
告》。
上述事项已经2026年4月23日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，3名独立董事一致同意将上述事项提交董事会
审议。
该议案涉及关联交易，关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。本议案尚需提请股东会审议，与该
关联交易有利害关系的关联人须回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第一次
临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdd5b9ee-12fe-4c13-8f99-1989db6295d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:25│襄阳轴承（000678）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea65e2db-c294-48b3-a4f8-1f27eccde5d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:24│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于控股子公司接受关联方财务资助暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
上述议案经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容见 2026 年 4 月 24日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn 上刊登的相关公告。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 5月 11 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/476339d0-6096-44f2-87a6-1d8da4a61d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 15:48│襄阳轴承（000678）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/28109a26-7814-4329-af01-62ae44f7cd1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 16:26│襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 12 月 26 日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）出具《省政府国资委关于划转
三环集团有限公司国有股权的通知》（鄂国资产权〔2025〕76 号），将其持有的三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）64.59
9%股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团有限公司、1.24%
股权无偿划转至武汉光谷联合产权交易所有限公司。襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 27 日
、2025 年 12 月 31 日、2026年 1 月 8 日在证券时报及巨潮资讯网就公司控股股东三环集团国有股权无偿划转事宜发布了相关公
告及收购报告书等相关文件。
公司于近日收到三环集团通知，长江产业集团收购三环集团 64.599%股权事宜，已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断
审查。2026 年 2 月 13 日，三环集团国有股权无偿划转事宜已完成工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司控股股东仍为三环集团，长江产业集团为公司间接控股股东，实际控制人仍为湖北省国资委。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/929de2ec-c7f3-4745-8c1e-8a6d9be846ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:28│襄阳轴承（000678）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f7c4ae10-a9a4-4fb8-add4-8e7fd3912fd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2924262e-c0c4-47e2-8f80-f4a9df27bdea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：《襄阳轴承收购报告书》的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：《襄阳轴承收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c5c903c8-6901-46fe-a829-2ebef44ecb2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：收购报告书之财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/4754fcd2-1c59-4d5e-9cbb-276f887dca81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:31│襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/57f0e59f-684d-4234-995f-e7f3e29db87c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 19:31│襄阳轴承（000678）：收购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/0e0b6f98-9489-470e-915b-1d2d295542a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 20:11│襄阳轴承（000678）：收购报告书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳轴承（000678）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d85fb057-3191-427c-9e89-40c4dff2b215.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│襄阳轴承：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│襄阳轴承：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220917.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│襄阳轴承：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│襄阳轴承：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│襄阳轴承：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│襄阳轴承：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│襄阳轴承：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│襄阳轴承：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│襄阳轴承：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836581.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|