公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 00:31 │襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度风险持续评估报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人
，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512股，占公司有表决权股
份总数的0.5480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表股份2,518,512股，占公
司有表决权股份总数的0.5480%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承
股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ccdfeb1-8682-4422-9907-720042e8a498.PDF
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2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2026 年第一次临时股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2026 年第一次临时股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2026 年第一次临时股东会进行了见证，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，相关决议公告已于 2026年 4月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、公司已于 2026 年 4月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了
股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话
和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公
司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 11 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月 11 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年05 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，现场
出席本次股东会的股东共 3名，持有公司股份 25,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
603 名，持有公司股份2,518,512 股，占公司有表决权股份总数的 0.5480%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.7067%。关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。经本所律师核查，本次股东会
实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东会通知中未列明的事项进行表决
的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄
阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定
。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5946085d-ca8b-403f-a024-e81d39bfc0ff.PDF
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2026-04-30 00:00│襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见
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襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/697ad91e-3492-45f8-93cd-3f41b6efdc40.PDF
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2026-04-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告
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襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b479ec3-c714-4198-9d9d-104ef5aaaedb.PDF
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2026-04-28 00:31│襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告
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襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d4c9c4b-ca73-48fc-87d8-fc10485acf7d.PDF
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2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度风险持续评估报告
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根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存
贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017 年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，
合法持有《金融许可证》。公司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000 万元，占注册资本的比例为 100%。三环
财务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33 号
法定代表人：肖慧丽
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经
批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保
监会批准的其他业务。
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经
理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公
司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理
负责制，公司管理层包含业务发展部、结算业务部、风险管理部等七个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 22 人，其
中 8人来自三环集团内部，包括集团财务部、审计部及各子公司骨干，为财务公司注入扎实的产业背景与内部协同优势；其余 14 人
通过多元化渠道引进，涵盖商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构的专业人才及校园招聘的优秀毕业生，形成内外互补、专
业多元的人才结构。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业
素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控
制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健
康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2025
年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三
环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管
理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各
项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、
效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建
议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件 N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风
险管理、报表管理等功能。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对
账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
三环财务公司业务发展稳健，经营状况良好。截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 316,612.59 万元，其中存放中央银行款项
9,813.30 万元、存放同业款项88,646.34 万元、发放贷款净额 217,048.60 万元；总负债 198,979.83 万元，其中吸收存款 195,2
44.51 万元。2025 年度累计实现利息收入 8,863 万元、利息净收入 5,229 万元、利润总额 3,693 万元。主要监管指标方面：资本
充足率 35.67%、贷款比例 75.3%、流动性比例 67%、流动性匹配率 156%，不良贷款率为零。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未
受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的 30%。截止 2025 年 12 月 31 日，本公司
及控股子公司在三环财务公司存款余额 1.33 万元，贷款余额 6000 万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案
，以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2025 年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据本
公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款等金融
业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79fa650d-c4b4-4c53-8288-3a2adad7a247.PDF
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2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e49c66-7d67-4b05-ad2a-35b34a314507.PDF
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2026-04-27 23:12│襄阳轴承（000678）：2025年度内部控制评价报告
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襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董
事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司所属各单
位及纳入合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务
报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采
购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、子公司管理、重大投资、关
联交易、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金管理、内部信息传递、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作依据：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公
司法》、《证券法
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