公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:39 │襄阳轴承（000678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-21 15:36 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:32 │襄阳轴承（000678）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告 │
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2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7月 1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
2.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
上述议案经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见 2026 年 6月 22日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo
.com.cn 上刊登的相关公告。公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 7月 8日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d0d7b401-8bf6-4302-8c4e-573c2c34afd8.PDF
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2026-06-21 15:39│襄阳轴承（000678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程
》等规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人等。
第三条 薪酬管理制度遵循原则：
（一）体现收入水平与公司规模、业绩相符合原则；
（二）体现责、权、利匹配原则；
（三）兼顾公司长远利益与可持续健康发展原则；
（四）薪酬发放体现激励与约束并重、激励考核公平、公正原则。第二章 薪酬的构成及确定
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会提出， 并需董事会审议通过；公司董事的薪酬还需提交
股东会审议批准。
第五条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事，
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事，按第六条执行，不额外领取非独立董事津贴。
2、其他不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除上述情况外
，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第六条 公司高级管理人员根据其
在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（一）基本薪酬（岗位工资）：根据公司内部薪酬管理制度，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司人
力资源部进行考核发放。
（二）绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励
等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第三章 薪酬的发放和管理
第七条 薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行
情况进行监督。
第八条 下列税费按照国家有关规定从岗位工资、绩效奖金中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险、公积金等费用。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算年终岗位工资及绩效
奖金并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员如因违反国家法律、法规、规章或严重 损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职
期间未经批准擅自离职的，其年终岗位工资、绩效奖金不予发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略、岗位职责调整变动等，不定期地调整薪
酬标准。
第五章 其他激励事项
第十二条 经公司薪酬与考核委员会审批，可依据专项工作设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充，同时可按
照公司内部激励机制，根据贡献获得奖励。
第十三条 公司可对董事、高级管理人员进行股权激励计划。
第十四条 激励的主要原则是基于董事、高级管理人员的岗位职责的履行程度、公司年度目标完成情况、个人绩效指标的完成情
况及其他相关指标。第十五条 董事、高级管理人员的股权激励依据拟定股权激励计划方案，经提交董事会审议批准后实施。股权激
励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十六条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对董事、高级管理人员提出其他奖励措施。
第六章 监督与问责
第十七条 董事、高级管理人员年度薪酬方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，提交董事会、股东会批准后实施，并按要求向
监管部门报备；公司人力资源部应加强对董事、高级管理人员薪酬情况的管理监督，审计部门应加强对董事、高级管理人员的薪酬审
计，纪检监察部门加强监督检查。
第十八条 止付追索
（一）公司董事、高级管理人员在任职期间，违反法律法规、监管规定、《公司章程》或公司制度，严重损害公司利益、股东权
益或造成公司重大经济损失的，可根据其责任性质、情节轻重及损失程度，应扣减、停发或取消其绩效年薪、任期激励等。
（二）公司因财务数据造假、误导性陈述或者重大遗漏等情形对财务报告进行追溯重述的，应当对相关董事、高级管理人员的绩
效年薪、任期激励收入重新进行考核，并追回超发的部分。公司董事、高级管理人员违反忠实义务、勤勉义务，致公司造成损失，或
对财务造假等违法违规行为负有责任的，公司有权视情节严重程度，减少、中止或取消未支付的绩效年薪及任期激励，并对已发放部
分予以部分或全部追回，追索机制适用于已退休、离职董事、高级管理人员。
（三）法律法规、监管规定及公司制度明确要求止付薪酬的其他情形。第七章 附 则
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/08de4e63-307e-4f09-9fbe-4893adfd27d6.PDF
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2026-06-21 15:36│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 6月 18 日以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于 2026年 6月 12 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《董事、高级管理人
具体内容详见公司在巨潮资讯网
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考
表决结果：同意 9票；反对 0票
本议案尚需提请股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2026
公司拟定于 2026 年 7 月 8 日（星
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026
具体内容详见公司在巨潮资讯网
》。
弃权 0 票。
薪酬管理制度》
http://www.cninfo.com.cn/
委员会审议通过。
弃权 0 票。
年第二次临时股东会
三）下午 14：00 在
第二次临时股东会。
http://www.cninfo.com.cn/
）披露的《董事、议案》
阳汽车轴承股份
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/73123961-ec02-4faa-bfd6-e2bb8ce05570.PDF
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2026-06-21 15:32│襄阳轴承（000678）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,124,65
7.27 元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-509,893,765.84 元，股本总额为 459,611,797.00 元，未弥补亏损
金额超过股本总额的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
公司近年来亏损主要是受境外子公司亏损增加影响所致。2025 年，襄阳工厂继续保持了营业收入同比增加，盈利水平同比提升
的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。
三、应对措施
公司董事会将全力以赴，采取一切必要措施，着力解决当前面临的挑战，并积极督促管理层加快改善经营与财务状况，尽快扭转
不利局面，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体拟采取以下措施：
1、全力拓市场
一是稳固存量客户，提高配套份额；二是攻坚增量项目，做优产品结构；三是紧盯重点项目，保障批量供货；四是深化内部协同
，激活内部市场；五是推进产品升级，拓展新兴赛道。
2、全员降本增效
一是五大降本维度全面落地，技术降本、精益降本、采购降本、质量控损、政策增收五大领域；二是盘活闲置资产，拓宽增收渠
道；三是健全闭环管控机制，行业对标，分解落实。
3、攻坚海外脱困，推动波兰工厂止亏减亏
对海外子公司实施实管实控、精准施策，全力扭转经营困局。一是强化资金与人力管控；二是建立刚性运营机制，加强日常管理
；三是市场拓新与降本增效双向发力，提升毛利率；四是盘活海外闲置资产，降本增收；五是推进绿色节能改造，降低能耗等运营成
本。公司将严格按照相关监管要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务，持续加强与股东、投资者及市场的沟通交流，认真听取
各方意见和建议，凝聚合力推动公司高质量发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/69516784-3a93-4a7d-b9bc-6f20ded9199a.PDF
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2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年年度股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年年度股东会进行了见证，现出具法律意见如下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 27日召开的第七届董事会第次三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，
相关决议公告已于 2026 年 4月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有
权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系
人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公司股东
会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 19 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书
以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身证明等文件进行了核查，现场出席
本次股东会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份 128,403,800 股，占公司有表决权股份总数的 27.9374%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
430 名，持有公司股份80,304,527 股，占公司有表决权股份总数的 17.4723%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400
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