公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:38 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-20 19:28 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告 │
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│2025-03-18 18:33 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2025-03-13 18:48 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-11 19:18 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-02 15:32 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-21 17:23 │襄阳轴承（000678）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-06 19:56 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:55 │襄阳轴承（000678）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2024-12-06 19:55 │襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-03-25 18:38│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（3月 21 日、3 月 24 日、3 月 25 日）收盘价格跌幅
偏离值累计达到-23.97%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》，本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，
具体财务数据以公司披露的
《2024 年年度报告》为准，截止本公告披露日，公司不存在应修正 2024年度业绩预告的情况。公司 2024年年度报告的预约披
露时间为 2025年 4 月 26日。
3、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6741e172-f2c3-4673-92b6-3d3ca363c5b2.PDF
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2025-03-20 19:28│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动及严重异常波动暨风险提示公告
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重要风险提示：
● 股价短期大幅上涨风险。襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（3月 19日、3月 20日）收
盘价格涨幅偏离值累计达到 21.99%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股票于 2025年 3 月 7 日
至 2025 年 3 月 20 日连续 10 个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 105.17%，且连续 10 个交易日出现 4 次同向股票交易异
常波动情形，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
公司股票价格短期大幅上涨，出现股票交易严重异常波动情况，存在市场情绪过热的情形，可能存在短期涨幅较大后的回落风险
。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
● 股价严重偏离同行业上市公司估值。根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2025 年 3 月 19 日，公司的市净率为 9.69
倍，公司所属中上协行业分类制造业-汽车制造业（C36）的市净率为 2.64 倍，公司最新的市净率与同行业的情况有较大差异，公
司当前市净率高于前述制造业-汽车制造业（C36）的市净率。敬请广大投资者理性投资。
● 机器人相关概念说明。公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向
节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，也不存在应披露而
未披露的重大信息。截至目前，公司暂无机器人轴承的市场应用。
一、股票交易异常波动及严重异常波动的情况
公司股票连续 2 个交易日（3 月 19 日、3 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.99%，根据深圳证券交易所的相关规定
，属于股票交易异常波动情形。
公司股票于 2025年 3月 7日至 2025年 3月 20日连续 10个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到 105.17%，且连续 10 个交易
日出现 4 次同向股票交易异常波动情形，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2025 年 3 月 19 日，公司的市净率为 9.69 倍，公司所属中上协行业分类制造业
-汽车制造业（C36）的市净率为 2.64 倍，公司最新的市净率与同行业的情况有较大差异，公司当前市净率高于前述制造业-汽车制
造业（C36）的市净率。
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要
的汽车轴承专业生产基地之一。截至目前，公司暂无机器人轴承的市场应用。公司股价短期内上涨幅度较大，敬请广大投资者充分关
注公司风险提示，注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
3、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2025 年 3 月 19 日，公司的市净率为 9.69 倍，公司所属中上协行业分类制造业
-汽车制造业（C36）的市净率为 2.64 倍，公司最新的市净率与同行业的情况有较大差异，公司当前市净率高于前述制造业-汽车制
造业（C36）的市净率。
4、公司已于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》，本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，
具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准，截至本公告披露日，公司不存在应修正 2024 年度业绩预告的情况。公司 2024 年
年度报告的预约披露时间为 2025年 4月 26 日。
5、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
6、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/26241689-9107-4bdb-963b-37cb48e748b8.PDF
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2025-03-18 18:33│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/7b410f22-0a88-40e0-8881-30b2bb0942bb.PDF
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2025-03-13 18:48│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（3月 12日、3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
21.98%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/484c1b91-3809-435a-97b2-d9f3b361a0de.PDF
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2025-03-11 19:18│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（3月 10日、3月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
20.70%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/c654bc1e-cf68-4c87-aa8b-c09a95e7d60e.PDF
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2025-03-02 15:32│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/6b12a200-71e0-46c3-8a57-a2734c51aa9c.PDF
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2025-01-21 17:23│襄阳轴承（000678）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-3500万元 亏损：-5372.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-4900万元 亏损：-7346.07 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.08元/股 亏损：-0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损，但幅度减小。一是国内公司业绩提升、扭亏为盈。国内公司在乘用车市场和海外市场开拓取得显著成效
，营业收入同比增加，其中海外市场近几年持续增长；公司管理效能提升，综合降本取得实效，效益有较大增长。二是境外子公司亏
损增加。境外波兰工厂受地缘政治持续影响，成本费用居高不下，效益继续下滑。公司已积极采取措施，调整波兰工厂领导班子，制
定改革方案，落实整改计划，全力扭转波兰工厂不利局面。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2024 年年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/267ba89f-3e0e-4e11-a874-a148221fa483.PDF
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2024-12-06 19:56│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29
日以通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董
事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/32b8c457-d00e-497c-b17a-f97018799a4b.PDF
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2024-12-06 19:55│襄阳轴承（000678）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波
兰工厂”）提供 1000 万兹罗提（约 1750 万人民币）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款利率
。
2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。
为扭转波兰工厂的经营状况，公司调整了波兰工厂的管理团队，派遣干部进入领导班子，加强对波兰工厂的日常监管，帮助其制
定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国
供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。
但由于近几年连续亏损，波兰工厂目前面临资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，波兰工厂希望公
司能够提供 1000 万兹罗提（约 1750万人民币）的资金支持。
公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证公司正常运
营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟提供 1000万波兰兹罗提（约 1750万人民币）的借款，期限不超过 2年，利率不低
于国内同期银行贷款利率。
鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2024年 12月 6 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审批。
二、被资助对象的基本情况
1、波兰工厂基本情况
公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna街 6号
注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10兹罗提）
公司编号：0000051491
税务登记证号码：PL7150200738
经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生
产及辅助部门提供的广泛服务。
主要股东及持股比例：
股东名称 持股数 持股比例
襄轴卢森堡投资有限公司 6,445,500 79.52%
三环国际（波兰）有限公司 1,594,830 19.68%
波兰工厂内部员工股 64,670 0.8%
合计 8,105,000 100%
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023年（已审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 47,170.12 47,573.61
负债总额 26,908.87 29,082.64
净资产 20,261.25 18,490.97
营业收入 49,954.85 33,599.14
净利润 -4,647.99 -3,177.56
波兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或起诉。经查询，波兰工厂不是失信被执行人。
2、波兰工厂其他股东基本情况
①三环波兰的基本情况
公司名称：三环国际（波兰）有限公司
成立日期：2013 年 4月 8日
住所： 波兰共和国华沙市 Pulawska街 324 号，邮编：02-819
企业性质：有限责任公司
注册地：波兰共和国华沙市
注册资本：100 万兹罗提
统一社会信用代码：（税号）PL7010375142
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于
公司的关联法人。
三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。
三、财务资
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