公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │大连友谊（000679）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │大连友谊（000679）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:14 │大连友谊（000679）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-07 18:02 │大连友谊（000679）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │大连友谊（000679）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:12 │大连友谊（000679）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-26 03:12 │大连友谊（000679）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │大连友谊（000679）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-26 03:12 │大连友谊（000679）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:12 │大连友谊（000679）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-20 00:00│大连友谊（000679）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 119 名，代表股份 103,083,913 股，占公司有表决权股份总数的 28.9237%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 2 人，代表股份 100,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.0614%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 117 人，代表股份 3,072,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.8622%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,850,315 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7734%；
反对 214,498 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2081%；
弃权 19,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0185%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,850,315 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4253%；
反对 214,498 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9554%；
弃权 19,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.6193%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
该议案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,851,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7741%；
反对 214,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2086%；
弃权 17,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0174%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,851,015 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4480%；
反对 214,998 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9716%；
弃权 17,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5804%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,856,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7789%；
反对 214,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2086%；
弃权 12,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0125%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,856,015 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.6101%；
反对 214,998 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9716%；
弃权 12,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4183%。
会议审议通过该议案。
（四）审议《2024 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,856,215 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7791%；
反对 214,798 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2084%；
弃权 12,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0125%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,856,215 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.6166%；
反对 214,798 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9651%；
弃权 12,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4183%。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,859,715 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7825%；
反对 210,598 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2043%；
弃权 13,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0132%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,859,715 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.7301%；
反对 210,598 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.8289%；
弃权 13,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4410%。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,853,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7760%；
反对 212,998 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2066%；
弃权 17,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0174%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,853,015 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.5128%；
反对 212,998 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.9067%；
弃权 17,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5804%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2024 年年度股东会的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股东会的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/eb612106-9686-4090-b863-185e8738c134.PDF
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2025-05-20 00:00│大连友谊（000679）：2024年年度股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d884c8f6-5b11-4289-a3ad-c98bfe8a70e9.PDF
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2025-05-12 18:14│大连友谊（000679）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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大连友谊（000679）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7e372772-ad5a-4ab7-8c04-421cc9288a93.PDF
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2025-05-07 18:02│大连友谊（000679）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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大连友谊（000679）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1340bea4-e312-4133-adf2-c2cb6ad6e1b3.PDF
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2025-04-30 00:00│大连友谊（000679）：2025年一季度报告
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大连友谊（000679）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d47685ca-1d15-4f5a-a79e-4d4511e56828.PDF
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2025-04-26 03:12│大连友谊（000679）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议、第十届监事
会第七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，本议
案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限公司审计报告》确认，母公司 2024 年度实现净利
润-18,429,401.57 元，加上年度结转的未分配利润-389,676,425.56 元，可供股东分配的利润为-408,105,827.13 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2024 年度不进行利润分配的原因
《公司章程》中公司的利润分配政策如下：
（一）在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或
者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。
（二）在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现
金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体
用途，独立董事对此应发表独立意见。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。
根据公司 2024 年度经审计财务情况，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预
案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年度经营发展需要而做出的，不存在违反相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司经营的正常运行，有助于推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益。
三、利润分配预案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划
公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年度经营发展需要而做出的，本次利润
分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司经营的正常运行，有助于推动公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，并为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产
生的经营风险，2024 年度公司不进行利润分配，主要将用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，降低财务费用支
出，保障公司正常经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害
股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公
司 2024 年度利润分配预案。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十二次会议决议；
（二）第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51b830cf-36a6-4a1a-8504-0c2e9d782f36.PDF
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2025-04-26 03:12│大连友谊（000679）：关于会计政策变更的公告
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大连友谊（000679）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f5bf66b-6c18-4ffb-8a7f-634ce2caea54.PDF
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2025-04-26 03:12│大连友谊（000679）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有
关规定和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）2024 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 150 名，注册会计师人数为 887名，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 404 名。
2023 年度，大华事务所业务总收入为 325,333.63 万元，审计业务收入为 294,885.10万元，证券业务收入为 148,905.87 万元
。
大华事务所 2023 年度上市公司审计收费总额为 52,190.02 万元，上市公司审计客户家数为 436 家，主要涉及制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业
大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施46 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次
；46 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 4 次、纪律处分
4次。
大华事务所承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，
或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
（二）选聘会计师事务所的程序
公司于第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及 2023 年年度股东会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构
的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，大华事务所以公
允、客观的态度进行独立审计，对公司 2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，认为财务报表按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的经营情况，对 2024 年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性进行
了审计，出具了审计报告，对关于营业收入扣除事项发表了专项核查意见，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进
行审核并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华事务所遵守了职业道德守则中诚信、独立性、客观工作等要求，配备了具备专业胜任能力的审计
人员。大华事务所参与审计工作的人员具备独立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计
发现等事项进行了必要的沟通。
公司认为，大华事务所作为公司 2024 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，能够满足本公
司审计工作的要求。2024 年 4 月 13 日，公司审计委员会召开会议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，并提交公司董事会审议。（二）2025 年 2 月 6 日，审计委员会与年审会计师召开了关于 2024 年度审计计划的沟通
会，审计委员会委员认真听取了会计师关于 2024 年度审计范围、时间和人员安排、审计策略、重要审计事项、审计应对程序等相关
事项的汇报，并提出了具体建议和要求。
（三）2025 年 4 月 14 日，在大华事务所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师召开了关于 2024 年度审计情况的沟
通会，就公司经营情况、重大审计发现、关键审计事项等进行了沟通，及时掌握年审工作的具体情况。
（四）2025 年 4 月 22 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024 年年度财务报表、2024 年年度报告、公司对会
计师事务所履职情况评估报告、2024 年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所的议案等，并同意提交董事会审议。
审计委员会认为，大华事务所按照相关会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当、有效
的审计证据，坚持独立审计准则，保证了公司年度审计工作的顺利开展。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大华事务所在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/afc7b2bc-de37-4636-a36b-429665e1ee16.PDF
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2025-04-26 03:12│大连友谊（000679）：内部控制自我评价报告
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大连友谊（000679）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/598127cd-a200-4bb9-8bf1-60654c9cbd7b.PDF
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