公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:26 │大连友谊（000679）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:25 │大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告 │
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│2026-02-24 17:54 │大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-13 18:36 │大连友谊（000679）：第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:35 │大连友谊（000679）：关于投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2026-02-13 18:34 │大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 18:34 │大连友谊（000679）：公司章程（2026年2月修订稿） │
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│2026-02-13 18:32 │大连友谊（000679）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-02-13 18:32 │大连友谊（000679）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-13 18:32 │大连友谊（000679）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-02-27 19:26│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 2月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026年 2月 27日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下：
1.友谊盈驰商贸有限公司
公司名称：友谊盈驰商贸有限公司
英文名称：Friendship Yingchi General Trading FZE
注册资本：100万迪拉姆（约合 192万人民币）
注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（JAFZA）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2.马来西亚友谊国际贸易有限公司
公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司
英文名称：Malaysia Friendship International Trading Co., Ltd.
注册资本：100万林吉特（约 172万人民币）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司
公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司
英文名称：Friendship Yingchi Guinea General Trading LLC
注册资本：30,000万几内亚法郎（约合 25万人民币）
注册地址：几内亚科纳克里
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/48e499fa-abc6-48ff-a40b-339d8df63e76.PDF
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2026-02-27 19:25│大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告
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大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/56c84bd0-6a5a-4351-8aff-031d54a1e302.PDF
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2026-02-24 17:54│大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 3月 2日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 2月 24日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 2月 24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026 年 2 月 14 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 2月 24日—25日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c99dc883-18a0-4dfa-bf2f-64c431a779b7.PDF
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2026-02-13 18:36│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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大连友谊（000679）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/451961f9-b7c3-4a61-9e32-6bf65b79849a.PDF
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2026-02-13 18:35│大连友谊（000679）：关于投资设立境外子公司的进展公告
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一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于投资设立境外子公司的议案》，为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提
升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子
公司。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告（公告编号：2025-049）。
二、进展情况
近日乌兹别克斯坦及巴西全资子公司分别完成注册手续，具体情况如下：
（一）乌兹别克斯坦子公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：Tashkent Friendship Yingchi Global Trading
核准编号：3087328
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
（二）巴西子公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda
核准编号：35268864330
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b684ef40-bf06-4b53-a582-b400db4cedbc.PDF
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2026-02-13 18:34│大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/abd29456-0d80-44e3-9bbf-f13805de64bf.PDF
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2026-02-13 18:34│大连友谊（000679）：公司章程（2026年2月修订稿）
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大连友谊（000679）：公司章程（2026年2月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7fac6bb0-abce-4c41-89eb-7716ead3b6f1.PDF
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2026-02-13 18:32│大连友谊（000679）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于补选第十届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，
并由公司董事会提名委员会资格审查通过，拟选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e2ebea45-d960-443f-ae4f-9431fb2815a2.PDF
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2026-02-13 18:32│大连友谊（000679）：关于聘任高级管理人员的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，鉴于公司日常经营管理工作需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王振波先生
为公司总经理助理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c75c2b4c-5454-4ffc-aa50-73b86f50b059.PDF
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2026-02-13 18:32│大连友谊（000679）：关于修订《公司章程》的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、
董事会秘书和本章程规定的其他人员。 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第一百条 董事由股东会选举或者 第一百条 董事（职工董事除外）由
更换，并可在任期届满前由股东会解除其 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届
任。 满可连选连任。公司董事会成员中可以有不
董事任期从就任之日起计算，至本届 超过 1 名职工代表（即职工董事）。
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事任期从就任之日起计算，至本届董
及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
和本章程的规定，履行董事职务。 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
董事可以由高级管理人员兼任，但兼 的规定，履行董事职务。
任高级管理人员职务的董事以及由职工代 董事会中的职工代表由公司职工通过
表担任的董事，总计不得超过公司董事总 职工代表大会、职工大会 或者其他形式民
数的二分之一。 主选举产生或者更换，无需提交股东会审
议。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会
由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
长 1 人。 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/6677a9c2-2a70-4425-b862-1b6554ed6b37.PDF
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2026-01-30 18:33│大连友谊（000679）：2025年度业绩预告
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大连友谊（000679）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ef17e1b3-d61b-42ca-99fe-d50509e5271f.PDF
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2025-12-30 00:00│大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 12月 29日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 144 名，代表股份 15,096,331 股，占公司有表决权股份总数的 4.2358%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 11,922,894股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 141人，代表股份 3,173,437股，占公司有表决权股份总数的 0.8904%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 13,947,994股，占出席会议有表决权股东所持股份的 92.3933%；
反对 1,084,637股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1848%；
弃权 63,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4220%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意
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