公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-27 15:44 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会通知及提示性公告的更正公告 │
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│2025-06-23 17:04 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-13 16:36 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:35 │大连友谊（000679）：关于向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 16:34 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │大连友谊（000679）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │大连友谊（000679）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:14 │大连友谊（000679）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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2025-07-01 00:00│大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 133 名，代表股份 15,239,997 股，占公司有表决权股份总数的 4.2761%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 11,922,894 股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 130 人，代表股份 3,317,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.9307%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。
表决结果：
同意 15,124,294 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2408%；
反对 88,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5801%；
弃权 27,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1791%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 15,124,294 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.2408%；
反对 88,403 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5801%；
弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1791%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025 年第二次临时股东
会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股
东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4e09f496-3d69-4067-8ad7-b5bc1d0aa9dd.PDF
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2025-07-01 00:00│大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0a139da8-a50d-4d71-9179-aaa539105b88.PDF
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2025-06-27 15:44│大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会通知及提示性公告的更正公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14 日在中国巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027），同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性
公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
更正后：
一、召开会议基本情况
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的通知及提示性公告详见附件《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》、《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公
告（更正后）》。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作，确保信息披露准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/05ca4ac1-5896-43e6-98cc-c8b09c8952f1.PDF
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2025-06-23 17:04│大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公
司 2025 年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日—24 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ebd196b6-9dd9-490a-993c-82f4f4e2a5ba.PDF
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2025-06-13 16:36│大连友谊（000679）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李剑、张秋玲回避了表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
（二）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/4632633f-fedd-4082-9be5-2e1c65092d69.PDF
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2025-06-13 16:35│大连友谊（000679）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度公司因日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资
管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了 10,000 万元借款，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新
零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟
对该笔借款进行展期，期限 3 年，其他事项不变。
同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款 14,000 万元，期限 3 年，年利率 7%，由公
司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
（二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。
（三）公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过
了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张秋玲回避了表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得
股东会的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：武汉信用发展投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 4 层 4-1 室
法定代表人：左威
注册资本：50,000 万人民币
统一社会信用代码：91420100555030457N
经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动
化设备、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开
展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股 100%。
（二）历史沿革
武汉信发投成立于 2010 年 6 月 8 日，曾用名武汉信用投资管理公司，于 2011年 9 月 7 日变更为现名称，隶属于武汉信用
投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。武汉信发投员工 31 人，为武汉信用投资集团股
份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。
（三）财务状况
单位：万元
2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 396,578.69
负债总额 223,562.28
所有者权益 173,016.42
营业收入 9,522.12
利润总额 -4,671.88
净利润 -3,777.39
（四）关联关系说明
过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联方。
（五）本次交易对方非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）展期协议
甲方（借款人）：大连友谊（集团）股份有限公司
乙方（出借人）：武汉信用发展投资管理有限公司
甲方于 2024年 7 月 10日与乙方签订《借款合同》，约定甲方向乙方借款 10,000万元，期限 1 年，年利率按照固定利率 7%收
取，由甲方全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
现因日常经营及业务发展需要，甲方需向贷款人申请贷款展期。乙方经审查，同意甲方的展期申请。各方经协商一致，达成协议
如下：
第一条 前述借款（本金人民币 10,000 万元）到期后展期三年，年利率按照固定利率 7%收取，到期一次性还本付息，由甲方全
资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
第二条 除依本协议将原贷款期限展期外，《借款合同》的其他条款继续有效，甲、乙双方均同意信守。
第三条 本协议自甲乙双方签章之日起生效。
（二）借款协议
甲方（借款人）：大连友谊（集团）股份有限公司
乙方（出借人）：武汉信用发展投资管理有限公司
1.借款金额、期限及其他约定
乙方向甲方提供借款人民币（大写）壹亿肆仟万元整（￥140,000,000.00），大小写不一致时以大写为准。实际借款金额与本条
约定的借款金额不一致的，以实际借款金额为准。
借款期限：36 个月，自实际借款之日起算。
2.利率
本合同项下的借款按照固定利率年利率 7%收取，日利率=年利率÷360。
3.借款的偿还
甲方还本付息的方式：到期一次性还本付息。甲、乙双方可协商确定提前偿还借款事宜，提前还款利息按实际借款天数计算。
甲方支付的款项按下列顺序清偿债务：实现债权的费用、损害赔偿金、违约金、复利、逾期利息、利息、本金，上述顺序乙方有
权予以变更。
4.违约责任
甲方出现任何违约情形，应赔偿乙方因此而遭受的全部损失并赔偿乙方为实现债权而支出的费用，包括但不限于诉讼费、保全费
、保全担保费、鉴证费、差旅费、评估费、律师费等。
甲方未按照本合同约定按期足额偿还借款本金、支付利息及其他应付款项的，每逾期一日应向乙方支付借款总额万分之五的违约
金，并赔偿乙方因此造成的实际损失以及实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5.合同的生效
本合同自甲乙双方签章之日起生效。
五、交易的目的和
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