公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:34 │大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-17 19:34 │大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-14 18:23 │大连友谊（000679）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:35 │大连友谊（000679）：关于投资设立境外子公司的进展公告 │
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│2026-07-10 18:33 │大连友谊（000679）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-01 18:41 │大连友谊（000679）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-07-01 18:40 │大连友谊（000679）：关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告 │
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│2026-07-01 18:39 │大连友谊（000679）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:38 │大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-13 19:14 │大连友谊（000679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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2026-07-17 19:34│大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年 7月 17日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 17 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事姜广威先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 86 名，代表股份 105,731,848 股，占公司有表决权股份总数的 29.6666%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 83 人，代表股份 5,716,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.6041%。
（三）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：
同意 105,464,950股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7476%；反对 245,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.2320%；
弃权 21,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0204%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 5,464,950股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.3436%；
反对 245,298股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.2796%；
弃权 21,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3768%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、张雪律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会
的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/39891478-1864-477d-b083-bd8cfa078afc.PDF
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2026-07-17 19:34│大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：大连友谊（集团）股份有限公司
国浩律师（大连）事务所（以下简称“本所 ”）接受大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司
治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》
”）等法律、行政法规、规范性文件以及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连友谊（集
团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于2026年7月1日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》。
2.公司董事会已于2026年7月2日在深圳证券交易所（https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/）、巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）等网站披露了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，会议通知中载
明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务
联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，公司在会议通知中亦对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了说明。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会现场会议于2026年7月17日下午14:30在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开，公司董事
长李剑先生因故无法履行本次股东会主持职务，经半数以上董事推举，本次股东会由公司非独立董事姜广威先生主持。
2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. cninfo. com. cn）进行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统的投票时间为 2026年7月17日9:15—15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年7月10日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次现场会议的股东和股东授
权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共83名，代表
股份5,716,848股，占公司有表决权股份总数的1.6041%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计86名，代表有表决权的公司股份数105,731,848股，占公司有表
决权股份总数的29.6666%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计85名，拥有及代表的股份数5,731,848股，占公司有表决权股份总数的1.6083%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出
席、列席人员的资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1. 《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与本次股东会会议通知中列明的审议事项一致，本次股
东会未发生对通知的议案进行实质性修改的情形、未发生股东提出新议案的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议议案进行投票表决。本次股东会按《公司章程》《股
东会议事规则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计了现场和网络投票的表决结果并形成本次股东会的
最终表决结果，表决结果当场予以公布。
（二）表决结果
根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：1.审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案
》
表决情况：同意105,464,950股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7476%；反对245,298股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.2320%；弃权21,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意5,464,950股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3436%；反
对245,298股，占出席会议中小投资者所持股份的4.2796%；弃权21,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3768%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/87f8e624-a277-4d16-8d72-98f0e6809651.PDF
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2026-07-14 18:23│大连友谊（000679）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 ～ -2,400 -3,455.77
扣除非经常性损益后的净利润 -3,180 ～ -2,390 -2,539.83
基本每股收益（元/股） -0.09 ～ -0.07 0.097
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少，主要原因如下：
（一）报告期内，公司新零售业务不断加大产品结构调整，营收规模及毛利率水平相比上年同期有所提升；
（二）同期，公司控股子公司结清项目土地增值税清算税款本金，滞纳金停止计算，导致本期营业外支出相比上年同期大幅减少
。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d735a93c-94e2-4536-b7bf-34aa0f4d1f59.PDF
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2026-07-10 18:35│大连友谊（000679）：关于投资设立境外子公司的进展公告
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一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开的第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于投资设立境外子公司的议案》，为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升
公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全
资子公司。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告（公告编号：2026-010）。
二、进展情况
近日上述境外全资子公司分别完成了注册手续，具体情况如下：
（一）阿联酋子公司
公司名称：友谊盈驰商贸有限公司
英文名称：FDSHIPAUTOMOBILES TRADING FZE
注册编号：421281989
注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由区 LB15401场地
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
（二）马来西亚子公司
公司名称：友谊盈驰贸易（马来西亚）有限公司
英文名称：FRIENDSHIPYINGCHI TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.注册编号：202601015658 (1677755-H)
注册地址：马来西亚柔佛州新山市
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
（三）几内亚子公司
公司名称：友谊国际贸易几内亚公司
英文名称：FRIENDSHIP INTERNATIONAL TRADE GUINEA
核准编号：GN.TCC.2026.B.06099
注册地址：几内亚科纳克里市卡鲁姆区
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f0a47a88-870e-4c02-97c0-8d17d9a0b592.PDF
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2026-07-10 18:33│大连友谊（000679）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 7月 17日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 7月 10日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 7月 10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议 非累积投票提案 √
案
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 7月 2日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 7月 10日、13日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8877e6f6-342c-4837-89ac-7f55d9b851f4.PDF
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2026-07-01 18:41│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 6月 24 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026年 7月 1日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 9名，实际到会 9名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
为进一步拓展进出口贸易业务，加快公司国内业务布局，依托港口区位优势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资
20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的公司名称为准）。拟设子公司基本情况如下：
1.公司名称：宁波汉连物产有限公司
2.注册资本：20,000万人民币
3.公司类型：有限责任公司
4.注册地址：宁波市鄞州昌乐路 258号东南大厦 7楼 701
5.经营范围：
一般项目：棉、麻销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；纸浆销
售；纸制品销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品销售；建筑用钢筋产品销
售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；企业管理；针纺织品及原料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲
料原料销售；谷物销售；鲜肉批发；农副产品销售；新鲜水果批发；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；再生资源
销售；新型膜材料销售；肥料销售；鲜蛋批发；豆及薯类销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；煤炭洗选（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营；食品销售；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
6.股东及其持股比例：公司持股 100%
以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 7月 17日（星期五）召开 2026年第二次临时股东会，股权登记日为 2026年 7月 10 日（星期五）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f94623c0-c7c3-424c-b271-4b7fc943f93f.PDF
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2026-07-01 18:40│大连友谊（000679）：关于投资设立宁波汉连物产有限公司的公告
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一、情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展进出口贸易业务，加快公司国内业务布局，依托港口区位优
势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准的公司名称为准）。
公司于 2026 年 7月 1日召开的第十届董事会第二十四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立宁波
汉连物产有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交股东会审
议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
（一）出资方式
公司以自有及自筹资金投资设立宁波汉连物产有限公司。
（二）标的公司基本情况
公司名称：宁波汉连物产有限公司
注册资本：20,000万人民币
公司类型：有限责任公司
注册地址：宁波市鄞州昌乐路 258号东南大厦 7楼 701
经营范围：
一般项目：棉、麻销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；纸浆销
售；纸制品销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术玻璃制品销售；建筑用钢筋产品销
售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；企业管理；针纺织品及原料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；食
用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲
料原料销售；谷物销售；鲜肉批发；农副产品销售；新鲜水果批发；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；再生资源
销售；新型膜材料销售；肥料销售；鲜蛋批发；豆及薯类销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；煤炭洗选（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营；食品销售；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
股东及其持股比例：公司持股 100%
以上信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司，旨在拓宽公司业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩。新设子公司将在大宗商
品供应链（农产品、能源化工、金属材料）、跨境电商、进出口贸易等多个领域加强与宁波及长三角地区头部企业的合作，发挥长三
角区域、东北地区的区位产业优势，携手推动新旧动能转换，共同构建合作发展的新平台。
公司通过本次投资运营新全资子公司，将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源，符合公司经营发展的需要，对公司的发展
将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有及自筹资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经
营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）可能存在的风险及应对措施
1.宏观经济风险
供应链管理行业市场化程度高，竞争激烈。当前，世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，单边主义、保护主义明显上升，
复杂的国内外宏观经济形势和地缘政治危机易对大宗商品的阶段性供需平衡形成扰动，美联储利率政策变化也将影响全球流动性和资
产配置，对大宗商品定价存在较大影响。公司所处行业与国内外宏观经济发展状况密切相关，宏观经济波动将一定程度上影响公司经
营业绩。
应对措施：公司将紧密关注宏观经济及行业发展趋势，加强市场调研和预测，及时调整经营策略以应对市场变化；全面监控主要
经营商品市场风险状况，加强大宗商品市场行情研判，通过合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇
率波动风险，保障业务的稳健发展。
2.运营管理风险
子公司处于筹建阶段，业务人员逐步到位，业务模式处于探索阶段，经营压力较大。随着经济全球化的推进和“双循环”新发展
格局的逐步搭建，国内各产业“出海”配套的供应链业务需求提升，国际化业务布局提速，将面临各业务所在国家和地区的经营及政
策风险。
应对措施：子公司将尽快招引专业人才，组建优秀的经营管理团队，明晰业务模式，完善风控体系建设。公司将依托一体化渠道
资源整合能力深入产业链上下游，与产业链客户保持紧密的互助互信战略合作，拓展业务增量、提升经营质量。公司将加快国际、国
内布局，持续加强上游资源获取，掌握关键物流环节，积极融入双循环的新发展格局。公司将加快构建风险管理和内部控制基本制度
，加强合规意识培训和管理，确保公司各项业务操作符合法律法规和监管要求。
3.市场风险
大宗商品价格受供需、政策、国际局势等多因素影响，存在常态波动。公司开展期现结合业务时，需关注现货采购/销售价格与
期货对冲头寸价格之间的短期波动差异，可能影响单笔套保策略的短期效果，需通过动态优化策略予以平滑。
应对措施：严格执行套保方案事前审批、事中监控和事后评估机制；建立基于历史数据和市场研判的基差跟踪体系；设定科学止
损机制；通过分散品种、策略组合降低单一市场波动影响。
4.货权风险
指企业在货物运输、存储、销售等过程中，因未能有效控制货物所有权而可能遭受的经济损失或其他不利影响。
应对措施：公司需要与可靠的供应商建立长期合作关系，并在合同中明确货权转移和交割的条款和条件，以确保货物的质量和数
量符合合同规定。公司考虑购买货物保险，以在货物损失或损坏时获得赔偿。此外，公司还会对货物进行仔细检查和监控，确保货权
转移和交割过程的顺利进行。
5.信用风险
指交易对手方无法按时或完全履行合同义务的风险。
应对措施：公司需要对交易对手方的信用状况进行全面评估，包括对对手方的财务状况、信用记录、经营稳定性等方面进行调查
和分析。与信誉良好的合作伙伴建立长期合作关系，减少与未知或不稳定的交易对手方的交易。此外，公司还可在合同中制定明确的
支付条款和风险分担机制，以确保在发生风险时有应对措施；考虑购买信用保险或提供保函等方式来保护自身利益。
四、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4d7c6bbf-4b0a-48d3-ac25-e2ba1136ede6.PDF
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2026-07-01 18:39│大连友谊（000679）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 7月 17日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 7月 10日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 7月 10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议 非累积投票提案 √
案
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 7月 2日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 7月 10日、13日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/73570387-bee5-4509-a78d-c1711aa912ed.PDF
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2026-06-21 15:38│大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2026年 6月 16日、
6月 17日、6月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c675b6c4-b963-4dd1-8225-973970496abe.PDF
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2026-05-13 19:14│大连友谊（000679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事人员是指公司董事会的全部成员，包括内部董事（含职工
董事）及独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理以及经董事会根据《公司章程
》聘任的其他人员。
第三条 薪酬管理制度遵循如下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案提交股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。第五条 公司董
事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人事行政部门为薪酬考核的日
常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对人员的考核。
第六条 公司董事和高级管理人员绩效考核周期为一年。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据当
年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位
胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。
第九条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效
薪酬金额。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十一条 独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、
社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 在董事、高级管理人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
第十四条 公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为， 给公司造成重大失误的，经公司董事会批准，可采
取包括但不限于扣减绩效薪酬、追回已发放薪酬等问责处理措施。
第十五条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。
第十七条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计
划等长效激励约束机制相关权益。第十八条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第四章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第二十条 本制度由董事会制定、修改并负责解释。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十二条
本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fa30bda6-737b-45ee-9b8a-51cd3dbbf126.PDF
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2026-05-13 19:13│大连友谊（000679）：2025年年度股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2e63886a-f923-4a6b-b616-89fd12d027b4.PDF
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2026-05-13 19:13│大连友谊（000679）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 13日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 107名，代表股份 101,916,938股，占公司有表决权股份总数的 28.5962%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 104人，代表股份 1,901,938股，占公司有表决权股份总数的 0.5337%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《2025 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,140,801股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2385%；反对 618,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6071%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,140,801股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.5116%；
反对 618,698股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.2753%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《2025 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（四）审议《2025 年度利润分配预案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,380,201股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.4734%；反对 379,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.3722%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,380,201股，占出席会议中小投资者所持股份的 72.0003%；
反对 379,298股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.7867%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5972%；
弃权 169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5972%；
弃权 169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东
会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4db76999-4ae1-41e7-a675-65d5761ad939.PDF
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2026-05-06 18:14│大连友谊（000679）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 5月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 6日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及《年报摘要》 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况及 2026年度薪酬方案的议案
（二）上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 4月 18日刊登在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 5月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/296419ed-b6f6-42d8-a448-b25824fbb047.PDF
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2026-04-30 00:00│大连友谊（000679）：2026年一季度报告
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大连友谊（000679）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d02ca6f-6d2c-431b-b979-88a08d5ae158.PDF
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2026-04-17 20:02│大连友谊（000679）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《大连友谊（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）
等的规定，对公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的独立性、业务资质、信用情况、投资者保护
情况及 2025年度审计工作开展情况等履行了监督职责，现将有关情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024年 12月 31日，大华所合伙人数量为 150名，注册会计师人数为 887名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 404名。
2024年度，大华所业务总收入为 210,734.12万元，审计业务收入为 189,880.76万元，证券业务收入为 80,472.37万元。
大华所 2024年度上市公司审计收费总额为 12,475.47 万元，上市公司审计客户家数为 112家，主要涉及制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户家数
为 5家。
大华所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。大华所
及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24次、自律监管措施 4次、纪律处分 4
次。
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响大华所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）选聘会计师事务所的程序
公司于 2025年 4月 22日召开的第十届董事会审计委员会第五次会议，于 2025年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议
，于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会
全面充分地履行了聘请会计师事务所的监督职责，查阅了大华所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料
，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，同意续聘大华所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
大华所按照《审计业务约定书》的要求，结合公司 2025年年度报告工作计划，对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进
行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的成员构成、总体审计计划安排、舞
弊风险测试与评价、审计重点关注领域等方面与公司管理层进行沟通。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年度经营成果和财务
状况，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会切实履行对公司财务信息的审核和对外部审计机构执业行为的监督职责，加强与公司外部审计机构沟通交
流，督促指导其工作开展。
事前沟通：审计启动前，就审计计划、审计团队配置、时间安排、重大风险领域识别等事项，公司审计委员会与大华所进行了专
项沟通，督促会计师事务所按期保质开展年报审计工作；
事中沟通：审计执行过程中，审计委员会就审计进展情况、发现的会计核算问题、内控缺陷、重大事项的会计处理等内容，听取
了年审会计师的汇报，并提出了建议。
事后沟通：审计工作完成后，就审计结论、拟出具的审计报告意见类型、内控审计意见、未调整不符事项、后续审计建议等核心
内容，公司审计委员会与大华所进行全面沟通，确保公司全面掌握审计情况与公司财务状况。并于同次会议审议通过了《公司 2025
年年度报告及摘要》《公司 2025年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
公司审计委员会与年审机构沟通流程规范、内容完整、及时高效，不存在隐瞒重大审计事项、沟通不充分的情形。
四、总体评价
公司董事会审计委员会在对会计师事务所履行监督职能时能够严格遵守深交所、《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则
》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所保
持必要的沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会应尽的监督职能。
公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/376d11e0-24b1-41d5-b850-5f9ab88a1d54.PDF
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2026-04-17 20:02│大连友谊（000679）：关于续聘会计师事务所的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于聘请 2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2026年度审计
机构。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制
以及财务审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉
、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所约定的责任和义务，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审慎研究，公司董事会审计委员会审核，结合公司实际情况，拟续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。大华所具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024年 12月 31日，大华所合伙人数量为 150名，注册会计师人数为 887名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 404名。
2024年度，大华所业务总收入为 210,734.12万元，审计业务收入为 189,880.76万元，证券业务收入为 80,472.37万元。
大华所 2024年度上市公司审计收费总额为 12,475.47 万元，上市公司审计客户家数为 112家，主要涉及制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户家数
为 5家。
2.投资者保护能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元，职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列
案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大
华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共
同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行
法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案
，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者
与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内
承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24次、自律监管措施 4次、纪律处分 4
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姚福欣，2002年 6月成为注册会计师，2005年 1月开始从事上市公司审计，2012年 2月开始在大华所执业，2023年
1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4家次。
拟签字注册会计师：姜军，2014 年 6月成为注册会计师，2011 年 12 月开始从事上市公司审计业务，2012年 12月开始在大华
所执业，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李海成，2002年 2月成为注册会计师，2000年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年 1月开
始在大华会计师事务所执业，2012年 1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2026年度审计费用 90万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根
据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026 年度审计费用 90万元（
含内部控制审计费人民币 25万元），2025年度审计费用 90万元，2026年度审计费用较上期审计费无变化。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，一致认为大华所能够严格按照审计法规执
业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作
，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2025年度公司的财务报告及内控审计工作。
根据大华会计师事务所历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请 202
6 年度审计机构的议案》，向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
大华所为公司 2026年度审计服务机构。
四、报备文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会决议；
（三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f6205099-477c-467c-a1ec-9471b8df1d1f.PDF
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2026-04-17 20:02│大连友谊（000679）：2025年度内部控制评价报告
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大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、
7 家直属分公司及 10家全资或控股子公司及 1家合伙企业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、投资管理、资金管理、筹资管理、担保管理、关联方交
易、预算管理、财务报告、信息披露、人力资源管理、销售管理、采购管理、存货管理、招投标管理、合同管理、资产管理、信息系
统管理、内部审计，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、预算管理、人力资源管理、资产管理、采购管理、存货管理、销售业务、财务报告
、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
定量标准 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
经营收入潜在错报金额 潜在错报金额≤合并会 合并会计报表经营收入 潜在错报金额＞合并会
计报表经营收入的 0.5% 的 0.5%＜潜在错报金额 计报表经营收入的 1%
≤合并会计报表经营收
入的 1%
利润总额潜在错报金额 潜在错报金额≤合并会 合并会计报表利润总额 潜在错报金额＞合并会
计报表利润总额的 3% 的 3%＜潜在错报金额≤ 计报表利润总额的 5%
合并会计报表利润总额
的 5%
资产总额潜在错报金额 潜在错报金额≤合并会 合并会计报表资产总额 潜在错报金额＞合并会
计报表资产总额的 0.5% 的 0.5%＜潜在错报金额 计报表资产总额的 1%
≤合并会计报表资产总
额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职
能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；
重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告
的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷认定的标准主要依据业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响、影响的范围等因素来确定，公司
确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 直接财产损失金额
重大缺陷 直接财产损失金额＞合并会计报表资产总额的 3‰
重要缺陷 合并会计报表资产总额的 1‰＜直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的
3‰
一般缺陷 直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 1‰
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
一般缺陷已向董事会进行汇报，并得到高度重视，公司规定了整改时间与责任人，通过跟踪检查，均得到有效整改。
本公司内部控制体系健全，截止 2025年 12月 31日，未发现对公司治理及经营管理有重大影响的缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整
。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：李剑大连友谊（集团）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/264ddafb-9ebb-4860-9746-2a56d4037c1e.PDF
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2026-04-17 20:00│大连友谊（000679）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字【2026】0011003745号大连友谊（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连友谊）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2026
]0011007421 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。
该明细表已由大连友谊管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，大连友谊 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是大连友谊为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011007421 审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计师
事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
姚福欣
中国·北京 中国注册会计师：
姜军
二〇二六年四月十六日
大连友谊（集团）股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 42,096.98 37,224.69
营业收入扣除项目合计金额 3,346.22 2,666.11
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 7.95% 7.16%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 1,502.21 商业其 2,316.22 商 业 其
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 他收入 他 收 入
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 及停车 及 停 车
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 位的租 位 的 租
司正常经营之外的收入 赁收入 赁收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所 1,844.01 349.89
产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 3,346.22 2,666.11
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a0a60a1c-a578-42c3-88b8-9264c1aa54ea.PDF
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2026-04-17 20:00│大连友谊（000679）：2025年年度审计报告
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大连友谊（000679）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d822ab2-41e0-45f6-8e82-f4fea7ec5b4f.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：关于计提资产减值准备的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年
度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了资产评估，经评估
，拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计 9,751,568.53元。
该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二十二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该
事项无需公司股东会审议。
二、本次计提资产减值的依据
公司在建工程按照实际发生的成本计量，于资产负债表日，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备并计入资产减值
损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一
经确认，以后期间不予转回。
三、计提资产减值准备的合理性说明和对公司的影响
（一）合理性说明
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资
产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况。
（二）对公司的影响
本次计提资产减值准备后将直接减少 2025 年度归属于母公司的净利润6,826,097.97元。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映
公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4c0410cb-b0f1-4d4c-af8e-486d93d3a874.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连友谊（000679）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5799c8fe-d88e-4773-878e-d8ff2b975796.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字【2026】0011003746 号大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连友谊）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 16日签发了大华审字0011007421 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就大连友谊编制的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连友谊管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大连友谊 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对大连友谊实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解大连友谊 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
姚福欣
中国·北京 中国注册会计师：
姜军
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：关于会计师事务所履职情况的评价报告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司
2025年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，公司对大华所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024年 12月 31日，大华所合伙人数量为 150名，注册会计师人数为 887名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 404名。
2024年度，大华所业务总收入为 210,734.12 万元，审计业务收入为 189,880.76 万元，证券业务收入为 80,472.37万元。
大华所 2024 年度上市公司审计收费总额为 12,475.47 万元，上市公司审计客户家数为 112家，主要涉及制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户家
数为 5家。
大华所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。大华所
及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39次、自律监管措施 7次、纪律处分 3
次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4次、纪律处分 4
次。
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响大华所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、质量管理水平
大华所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华所质量管理制度
和流程。新质量管理体系、制度和流程在年报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。
大华所鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧达
成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项目
如存在分歧解决事项应按照大华所《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。
大华所建立了完善的项目质量复核制度。在 2025年年报审计过程中，大华所对本公司实施了完善的项目质量复核程序，主要包
括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。
大华所在全所范围内建立统一的监控和整改程序。大华所设计和实施的监控活动，包括定期的监控活动和持续的监控活动。定期
的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查，即大华所每年开展的全所范围内的执业质量检查工作。持续的监控活动通常是
日常性的活动，已经嵌入大华所的内部监控程序中，针对具体情况的变化而随时实施。在大多数情况下，持续实施的监控活动能够更
为及时地提供与质量管理体系相关的信息。
四、工作方案
审计过程中，大华所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕被审计单位的审计重点展开。审计过程中，大华所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
大华所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现场
负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大华所在信息安全管理中的责任义务。大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。
八、总体评价
公司认为大华所具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过
程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求
。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7236f98c-5938-4f05-8771-aacf8a8079df.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》。为方便广大投资者更深
入全面的了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 6日（星期三）下午 15:00—16:30举行 2025年度网上业绩说明会，就公司发展
战略、经营情况等问题与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财务总监、董事会秘书姜广威先生；独立董事陈玲莉
女士；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年年度报告业绩说明会页面，提
交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互
动提问。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5c7e7631-e77a-43b8-8df7-ea89641685ba.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事人员是指公司董事会的全部成员，包括内部董事（含职工
董事）及独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理以及经董事会根据《公司章程
》聘任的其他人员。
第三条 薪酬管理制度遵循如下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案提交股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。第五条 公司董
事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人事行政部门为薪酬考核的日
常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对人员的考核。
第六条 公司董事和高级管理人员绩效考核周期为一年。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据当
年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位
胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。
第九条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效
薪酬金额。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十一条 独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、
社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 在董事、高级管理人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
第十四条 公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为， 给公司造成重大失误的，经公司董事会批准，可采
取包括但不限于扣减绩效薪酬、追回已发放薪酬等问责处理措施。
第十五条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。
第十七条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计
划等长效激励约束机制相关权益。第十八条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第四章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第二十条 本制度由董事会制定、修改并负责解释。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十二条
本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c6358b7f-2621-4dec-a380-f37aca108b53.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事独立性自查情况，公司董事
会对现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司通过向独立董事发放《独立董事独立性自查表》、查阅独立董事公开信息，包括但不限于在其他上市公司公开的任职信息、
中国上市公司协会独立董事信息库等，多渠道、多方式对独立董事独立性进行核实评估。经核查公司独立董事陈玲莉女士、孟利女士
、刘应民先生的任职经历以及签署的独立性自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9116edd1-b9d6-4904-a306-06eab90ba5d7.PDF
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（刘应民）
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大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（刘应民）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（孟利）
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大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（孟利）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 19:59│大连友谊（000679）：2025年度董事会工作报告
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大连友谊（000679）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9543befb-967b-42e3-9ef1-0f4496631c4b.PDF
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2026-04-17 19:57│大连友谊（000679）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第十届董事会第二十二次会议通过了《2025年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限公司审计报告》确认，公司 2025年度合并报表实
现净利润-97,321,082.05元，可供股东分配的利润为-466,360,039.71元；母公司 2025年度实现净利润-29,771,442.36元，可供股东
分配的利润为-437,877,269.49元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -97,321,082.05 -77,639,855.77 -37,166,935.88
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -466,360,039.71
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -437,877,269.49
分配利润（元）
大连友谊（集团）股份有限公司
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -70,709,291.2333
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合
并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的
30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司
合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
《公司章程》中规定的公司利润分配政策如下：“（一）在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况
下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得
损害公司的可持续发展能力。
（二）在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分
红比例低于当年实现的可分配利润的 10%的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独
立董事对此应发表独立意见。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3年实现的年均可分配利润的 30%。
（四）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。
（五）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。”根据公司 2025年度经审计财务情况，未满足《
公司章程》规定的利润分配条件。公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公
司 2026年度经营发展需要而做出的，不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该利润分配方案有利于保
障公司经营的正常运行，有助于推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
四、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1181b79c-db2c-4110-a73a-32e43c4b8aed.PDF
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2026-04-17 19:56│大连友谊（000679）：2025年年度报告摘要
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大连友谊（000679）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c902e5eb-7070-4a82-ab87-0133983f1d37.PDF
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2026-04-17 19:56│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026年 4月 3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026年 4月 16日以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 9名，实际到会 9名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025年 12月 31日，公司资产总额为 1,005,377,890.20元，负债总额为 941
,204,260.52元，归属上市公司股东所有者权益为 157,179,440.99元；2025年度公司营业收入总额为 420,969,817.60元，营业利润
为-100,519,371.86元，归属于上市公司股东的净利润为-97,321,082.05元。2025年度基本每股收益为-0.27元，加权平均净资产收益
率为-47.28%，每股净资产为 0.44元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告》及《年报摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现净利润-97,321,082.05元，可供股东分配的利润为-46
6,360,039.71元；母公司 2025年度实现净利润-29,771,442.36元，可供股东分配的利润为-437,877,269.49元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2025年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。
（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所
。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计单位，审计费用 90 万元（其中：财务审计费用 6
5万元，内控审计费用 25万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2025年 12 月 31 日的财务状况及 2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友
谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了资产评估，经评估，拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备合计
9,751,568.53元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司薪酬管理体系，根据证监会《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关制度规定，结合公司实际情况，制定
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（十）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
（一）董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理
、环境和社会”之“四、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。
（二）董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
1.非独立董事及高级管理人员
2026年度，非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具
体由基本薪酬和绩效薪酬构成：
基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部
门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。
2.独立董事津贴为 6万元/年（税后）
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 5月 13日（星期三）召开 2025年年度股东会，股权登记日为2026年 5月 6日（星期三）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8491030b-3645-4ddd-9154-5af3751154a5.PDF
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2026-04-17 19:56│大连友谊（000679）：2025年年度报告
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大连友谊（000679）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/73cb0392-2ecb-4553-a679-693e884cf3f1.PDF
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2026-04-17 19:55│大连友谊（000679）：2025年度内部控制审计报告
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大连友谊（000679）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/84b67d00-fb73-456c-a181-731606e577fa.PDF
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2026-04-17 19:54│大连友谊（000679）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 5月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 6日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及《年报摘要》 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
（二）上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 4月 18日刊登在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 5月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c8c29b55-7380-4864-a058-dcccd1a5841a.PDF
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2026-04-17 19:54│大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（陈玲莉）
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大连友谊（000679）：2025年度独立董事述职报告（陈玲莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f957cf4b-c5df-4b7c-a3d9-45e2c71906dd.PDF
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2026-04-01 00:00│大连友谊（000679）：关于设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议及 2025年 12
月 4日召开的 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，根据公司战略布局及经营发展
需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新
区友谊商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店
、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公
司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务，并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时
附带相关负债及劳动力。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等。
具体内容详见公司于 2025年 11月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
（公告编号：2025-057）。
二、进展情况
公司已完成全资子公司的设立，具体情况如下：
（一）大连中山友谊商城有限公司
公司名称：大连中山友谊商城有限公司
统一社会信用代码：91210202MAK3NB4L9X
注册资本：6,000万人民币
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 8号 13层
法定代表人：姜广威
公司性质：有限责任公司
股权结构：公司持股 100%
经营范围：许可项目：烟草制品零售；药品零售；出版物零售；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；生活美容服务；理发服
务；第三类医疗器械经营；酒类经营；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品
（预包装）销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼
儿配方食品销售；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠
宝首饰回收修理服务；金银制品销售；金属矿石销售；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；母婴用品销售；皮革销售；箱包销
售；皮革制品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；日用木制品销售；搪瓷制品
销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；金属制
品销售；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；日用
品销售；日用杂品销售；照相机及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家
电零售；家用视听设备销售；音响设备销售；直饮水设备销售；服务消费机器人销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；食品用
洗涤剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；劳动保护
用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；礼品花卉销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属材
料销售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；日用电器修理；箱包修理服务；日用产品修理；日用化学产品销售；美甲服务；货物进出口
；技术进出口；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；图文设计制作；打字复印；摄影扩印服务
；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；婚姻介绍服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
（二）大连金普新区友谊宏业商城有限公司
公司名称：大连金普新区友谊宏业商城有限公司
统一社会信用代码：91210213MAK4EUHW5R
注册资本：1,100万人民币
注册地址：辽宁省大连经济技术开发区本溪街 3-2号 5层
法定代表人：姜广威
公司性质：有限责任公司
股权结构：公司持股 100%
经营范围：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；
电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材
料销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；宠物销售；国内贸易代理；农副产品销售；柜台、摊位出租；企业管理；保健食品（预
包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
近日公司已完成以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资、划转的工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f0457f66-aa8a-4f63-8666-698a34de3106.PDF
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2026-03-02 19:29│大连友谊（000679）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/29561316-bba1-49b4-aade-af71dd620bf6.PDF
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2026-03-02 19:29│大连友谊（000679）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年 3月 2日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 2日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 122名，代表股份 103,341,437股，占公司有表决权股份总数的 28.9959%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 119人，代表股份 3,326,437股，占公司有表决权股份总数的 0.9333%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
本议案为特别决议事项，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：
同意 102,625,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3075%；反对 567,998股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5496%；
弃权 147,639股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1429%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,625,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.5830%；
反对 567,998股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.9986%；
弃权 147,639股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4184%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,627,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3091%；反对 568,498股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5501%；
弃权 145,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1408%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,627,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.6308%；
反对 568,498股，占出席会议中小投资者所持股份的 17.0136%；
弃权 145,539股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.3556%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、
出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5b1751a1-52ed-4cea-80ba-1655f6bfb538.PDF
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2026-03-02 19:29│大连友谊（000679）：公司章程（2026年3月）
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大连友谊（000679）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2df6fe2e-36ce-4936-b6ef-d6ffd5841d33.PDF
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2026-03-02 19:27│大连友谊（000679）：关于完成补选第十届董事会非独立董事的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2 日召开的 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司股东会审议，同意补选邵自威先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会
批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
邵自威先生简历详见公司于 2026年 2月 14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f9165c9a-9d40-47f1-9420-18465381e69e.PDF
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2026-03-02 19:27│大连友谊（000679）：关于选举职工董事的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2 日召开了职工代表大会，选举方雷先生为公司第十届董
事会职工董事，任期自 2026年 3月2日起至第十届董事会届满之日止。
方雷先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/845f539d-5e04-4545-8faf-8ee5a87375f4.PDF
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2026-02-27 19:26│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 2月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026年 2月 27日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下：
1.友谊盈驰商贸有限公司
公司名称：友谊盈驰商贸有限公司
英文名称：Friendship Yingchi General Trading FZE
注册资本：100万迪拉姆（约合 192万人民币）
注册地址：阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区（JAFZA）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2.马来西亚友谊国际贸易有限公司
公司名称：马来西亚友谊国际贸易有限公司
英文名称：Malaysia Friendship International Trading Co., Ltd.
注册资本：100万林吉特（约 172万人民币）
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司
公司名称：友谊盈驰几内亚贸易有限公司
英文名称：Friendship Yingchi Guinea General Trading LLC
注册资本：30,000万几内亚法郎（约合 25万人民币）
注册地址：几内亚科纳克里
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等。
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/48e499fa-abc6-48ff-a40b-339d8df63e76.PDF
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2026-02-27 19:25│大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告
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大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/56c84bd0-6a5a-4351-8aff-031d54a1e302.PDF
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2026-02-24 17:54│大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 3月 2日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 2月 24日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 2月 24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026 年 2 月 14 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 2月 24日—25日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c99dc883-18a0-4dfa-bf2f-64c431a779b7.PDF
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2026-02-13 18:36│大连友谊（000679）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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大连友谊（000679）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/451961f9-b7c3-4a61-9e32-6bf65b79849a.PDF
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2026-02-13 18:35│大连友谊（000679）：关于投资设立境外子公司的进展公告
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一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于投资设立境外子公司的议案》，为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提
升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子
公司。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告（公告编号：2025-049）。
二、进展情况
近日乌兹别克斯坦及巴西全资子公司分别完成注册手续，具体情况如下：
（一）乌兹别克斯坦子公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：Tashkent Friendship Yingchi Global Trading
核准编号：3087328
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
（二）巴西子公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda
核准编号：35268864330
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b684ef40-bf06-4b53-a582-b400db4cedbc.PDF
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2026-02-13 18:34│大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大连友谊（000679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/abd29456-0d80-44e3-9bbf-f13805de64bf.PDF
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2026-02-13 18:34│大连友谊（000679）：公司章程（2026年2月修订稿）
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大连友谊（000679）：公司章程（2026年2月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7fac6bb0-abce-4c41-89eb-7716ead3b6f1.PDF
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2026-02-13 18:32│大连友谊（000679）：关于补选第十届董事会非独立董事的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于补选第十届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，
并由公司董事会提名委员会资格审查通过，拟选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/e2ebea45-d960-443f-ae4f-9431fb2815a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│大连友谊：2026年一季度报告
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2026-04-18│大连友谊：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120919.PDF
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2025-10-31│大连友谊：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773523.PDF
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2025-08-29│大连友谊：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608168.PDF
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2025-04-30│大连友谊：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410107.PDF
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2025-04-26│大连友谊：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327895.PDF
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2024-10-31│大连友谊：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570972.PDF
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2024-08-28│大连友谊：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005760.PDF
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2024-04-30│大连友谊：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907750.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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