公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:33 │大连友谊（000679）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-22 18:13 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-22 18:12 │大连友谊（000679）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-22 18:11 │大连友谊（000679）：更正公告 │
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│2025-12-22 18:10 │大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告（更正后） │
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│2025-12-12 19:16 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:15 │大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 19:14 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 18:33│大连友谊（000679）：2025年度业绩预告
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大连友谊（000679）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ef17e1b3-d61b-42ca-99fe-d50509e5271f.PDF
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2025-12-30 00:00│大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 12月 29日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 144 名，代表股份 15,096,331 股，占公司有表决权股份总数的 4.2358%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 11,922,894股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 141人，代表股份 3,173,437股，占公司有表决权股份总数的 0.8904%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。
表决结果：
同意 13,947,994股，占出席会议有表决权股东所持股份的 92.3933%；
反对 1,084,637股，占出席会议有表决权股东所持股份的 7.1848%；
弃权 63,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4220%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 13,947,994股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.3933%；
反对 1,084,637股，占出席会议中小投资者所持股份的 7.1848%；
弃权 63,700股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4220%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、
出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/faf9c8c0-be42-4595-aa3c-4d39ee20780a.PDF
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2025-12-30 00:00│大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/89be78ac-8bef-4530-955a-55903fe6c157.PDF
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2025-12-22 18:13│大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2866052d-c816-46aa-b666-c561256858a7.PDF
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2025-12-22 18:12│大连友谊（000679）：关于变更签字会计师的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开的第十届董事会第十二次会议及 2025年 5月 19
日召开的 2024年年度股东会，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华所”）为公司 2025年年度财务报告及内部控制审计机构，签字注册会计师为杨英锦女士、姜军女士，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号 2025-017）。
一、签字会计师变更情况
公司于近日收到大华所出具的《关于变更大连友谊签字注册会计师的函》。大华所作为公司 2025年度财务报表的审计机构，原
委派杨英锦女士、姜军女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师杨英锦女士工作调整，根据大华所《执业
质量控制制度》相关规定，现指派姚福欣先生、姜军女士为签字注册会计师，负责公司 2025年度财务报表审计，继续完成相关工作
。
变更后公司 2025年度审计项目签字会计师为姚福欣先生、姜军女士。
二、变更后签字会计师信息
（一）基本情况
姚福欣先生，2002年 6月成为注册会计师，2005年 1月开始从事上市公司审计，2012年 2月开始在本所执业，2023年 1月开始从
事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4家次。
（二）诚信记录
姚福欣先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
（三）独立性
姚福欣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度相关审计工作产生不利影响。
四、备查文件
（一）大华所《关于变更大连友谊签字注册会计师的函》；
（二）本次变更的签字会计师身份证件、执业证照及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/92567049-e348-459f-a8f2-05bf8c19ad76.PDF
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2025-12-22 18:11│大连友谊（000679）：更正公告
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大连友谊（000679）：更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c8399468-ae68-48f3-b083-0e821b3dcdbf.PDF
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2025-12-22 18:10│大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告（更正后）
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效
率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的 4,946万元存量借款利率自 2025年 7月 1
日起，由 12%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的 22,000万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起
，由 8.6%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总
经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于 2025年 12月 12日召开的第十届董事会第十九次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关
于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。董事会在审议本
议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，本议案需提交公司
股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：武汉市洪山区书城路 35号维佳创意大厦九楼 916室
法定代表人：陈龙
注册资本：1,000,000万元人民币
统一社会信用代码：914201007179583631
经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信用风险管理
等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经
营）
主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股 98.2625%，实际控制人为武汉市国资委。
2.历史沿革
武汉信用公司成立于 1998年，注册资本 100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构经营许可资质单位，经过 20余年的探
索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵
盖金融投资和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的信用产业
链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。
3.财务状况
截止 2024 年 12 月 31 日，武汉信用公司总资产为 2,040,590.82 万元，所有者权益 1,222,700.87万元；2024年实现营业收
入 11,074.70万元，净利润 30,665.62万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理。
5.本次交易对方非失信被执行人。
（二）武汉信用投资集团股份有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用投资集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：洪山区徐东路 7号凯旋门广场 1栋 1层 1-1室
法定代表人：张磊
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：91420100574904121T
经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的
经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武汉高润投资管理有限公司持股 15%；武汉
汇海通城实业有限公司持股 15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股 13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股 6.5%；武
汉合旭控股有限公司持股 5%。
2.历史沿革
武信投资集团成立于 2011 年 5 月 16 日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润
投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让。
3.财务状况
截止 2024年 12 月 31 日，武信投资集团总资产为 3,635,218.52万元，所有者权益-354,754.29万元；2024 年实现营业收入53
,659.13万元，净利润-166,668.25万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。
5.本次交易对方非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易各方本着平等自愿、互惠互利的原则，参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的
原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.出借人（武汉信用公司、武信投资集团）对借款人（公司）的借款（本金分别为人民币 4,946万元、22,000万元）展期至 202
8年 12月 31日，利率为 7%/年，乙方应于展期后的到期日偿还全部借款本息。展期期限内，乙方可提前还款，提前还款的利息按实
际借款天数计算。
2.除本协议变更约定内容外，其他条款仍按照主合同的约定履行。
3.本协议自甲乙双方有权签字人签章或加盖单位公章之日起生效。
4.本协议书一式贰份，各方当事人各执壹份，具有同等效力。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次相关关联方下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了关联方对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解
公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 445.55 万元；与武信投资集团累计已
发生的各类关联交易的总金额为1,605.76万元（不含本次交易）。
七、独立董事过半数意见
公司第十届董事会 2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
，认为本次关联方下调对公司借款利率并展期，有助于缓解公司资金压力，保证公司经营稳定，具有必要性和合理性。本次关联交易
是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事
项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
八、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）第十届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ec105d6a-963d-4295-921f-1619502b2114.PDF
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2025-12-12 19:16│大连友谊（000679）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 12 月 5日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025年 12月 12日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对
相关借款进行展期，其中：
（一）武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的 4,946万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起，由 12%/年调整为 7%/
年，并展期至 2028年 12月 31日；
（二）武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的 22,000万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起，由 8.6%/年调整为 7%/年
，并展期至 2028年 12月 31日。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用风
险管理融资担保有限公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理，本议案构成关联交易
，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》
。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会，股权登记日为 2025年 12月 22日（星期一）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2a2c2fb9-2b8f-45f1-bca4-a1001e3f331d.PDF
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2025-12-12 19:15│大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效
率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的 4,946万元存量借款利率自 2025年 7月 1
日起，由 12%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的 22,000万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起
，由 8.6%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总
经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于 2025年 12月 12日召开的第十届董事会第十九次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关
于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。董事会在审议本
议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，无需提交公司股东
会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
1.基本情况
名称：武汉
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