公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：年度股东大会通知
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届二次董事会决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 20
23 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日—7 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a1d28fc8-8531-48e8-816d-b7f2785e63e6.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（陈玲莉）
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大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（陈玲莉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/eac36d38-c0a6-4765-8a9e-a5ac4ede47e8.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董
事陈玲莉、刘应民、车文辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的任职经历及个人签署的相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事
会专门委员会成员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关
系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/50034a81-1820-4b29-9f4c-abcf97cabc00.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（刘应民）
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大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（刘应民）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/9d342ab8-f700-452f-8eea-497b663974ea.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（车文辉）
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大连友谊（000679）：2023年度独立董事述职报告（车文辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/220e8ff9-9aae-4036-8507-7d44db0468f9.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大连友谊（000679）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/4182ade2-0288-4fc1-a376-f43c25f13673.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字【2024】0011000319 号大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称
大连友谊）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大连友谊于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘璐
中国·北京 中国注册会计师：
孙劲松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e385d999-75fb-4f18-bed1-b6bec1cb0da3.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：关于营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2024]0011007439号大连友谊（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连友谊）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024
]0011011211 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。
该明细表已由大连友谊管理层按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理（2023 年 12月修订）》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，大连友谊 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是大连友谊为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2024]0011011211 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华会计
师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘璐
中国·北京 中国注册会计师：
孙劲松
二〇二四年四月十六日
大连友谊（集团）股份有限公司
2023 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理（2023 年 12月修订）》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2023 年度营业收入扣除情况明细表以满足
监管要求。具体情况如下:
编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 16,333.65 14,946.23
营业收入扣除项目合计金额 2,184.56 1,349.23
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 13.37% 8.28%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 2,174.78 商业其 1,349.23 商 业 其
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 他收入 他 收 入
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 及停车 及 停 车
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 位的租 位 的 租
司正常经营之外的收入 赁收入 赁收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所 9.78
产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 2,184.56 1,349.23
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 14,149.09 13,597.01
大连友谊（集团）股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c37e6b4b-762a-4df3-ba89-658878d9044f.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：2023年年度审计报告
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大连友谊（000679）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/74633be3-f5dc-4d50-ad9b-a6d051476e09.PDF
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2024-04-18 00:00│大连友谊（000679）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。
（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》
监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2.2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2023 年度
的生产经营、财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司监事会和监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司《2023 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司
2023 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连
友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公
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