公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│大连友谊（000679）：2024年三季度报告
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大连友谊（000679）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/18861916-c718-4f16-845a-2d9147bec6e6.PDF
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2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4ec71259-4dc0-439e-aab3-8629666685bf.PDF
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2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度财务报告
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大连友谊（000679）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4541bbe4-25e4-48d2-90db-4817a9993005.PDF
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2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：半年报财务报表
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大连友谊（000679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aa954506-6354-4ea7-bdb4-104cfd68b17d.PDF
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2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度报告
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大连友谊（000679）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4f1c4492-ec28-4d53-ac39-71ec955755bb.PDF
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2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度报告摘要
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大连友谊（000679）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e7b3668f-7611-4914-9232-e4d57242a538.PDF
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2024-08-07 00:00│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2024 年 8 月 5 日
、8 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-043），截至目前上述业绩预告不存在
应修正的情况；
（三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/d36a4544-5f6e-4104-b310-71e400906c76.PDF
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2024-07-11 00:00│大连友谊（000679）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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大连友谊（000679）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/06179434-8ac0-4d91-9c33-112477e92e3f.PDF
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2024-07-11 00:00│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 8 日
、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》（公告编号：2024-043），截至目前上述业绩预告不存在
应修正的情况；
（三）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/7e9b41ff-8893-4d27-86b8-58ef5e31f36b.PDF
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2024-07-11 00:00│大连友谊（000679）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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大连友谊（000679）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/6ab609d9-8848-4d62-b7ba-c1d7bb07849e.PDF
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2024-07-10 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
（二）业绩预告类型：亏损
项 目 本报告期（1-6 月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,500 万元-2,800 万元 亏损：558.51 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,100 万元-1,300 万元 亏损：559.59 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.031 元/股-0.036 元/股 亏损：0.016 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期公司零售门店所处商业竞争环境日趋激烈，营业收入同比减少。
2、同期公司控股房地产子公司完成项目土地增值税清算工作，公司依据税务机关出具的审核结论调整相关税金；本期，计提因
分期缴纳税款而形成的滞纳金，导致营业外支出增加。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/a1383fce-1fcf-48a5-bd24-c072210c1144.PDF
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2024-07-05 00:00│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
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大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/ac86ed04-0e4e-4cb8-b115-6b380fa6f4a7.PDF
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2024-07-05 00:00│大连友谊（000679）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第六次会议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司
2024 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 7 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日—4 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/f3792c84-bf11-4e2d-8ddf-b1573c5871ec.PDF
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2024-07-02 00:00│大连友谊（000679）：关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告
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一、对外投资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《
关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，为配合公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“盈驰新零售”）开展业
务，拟由盈驰新零售在武汉及香港分别设立子公司。具体内容详见公司于 2024年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-037）。
二、进展情况
截至目前盈驰新零售全资子公司武汉盈卓跨境电子商务有限公司已完成了工商注册登记手续，具体信息如下：
公司名称：武汉盈卓跨境电子商务有限公司
统一社会信用代码：91420100MADNEERP2M
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777-9 号崇华芯通科技园 1号研究厂房栋 1 单元 1-11 层（1）号 5 层 6
3 号
法定代表人：姜广威
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2024 年 7 月 1 日
营业期限：2024 年 7 月 1 日至 2044 年 7 月 1 日
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑
料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,新鲜水果批发,食用农产品批发,
食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物
打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜
水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,
日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰
零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨
询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/08404268-b44f-43e0-b584-775d8caf4313.PDF
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2024-06-25 00:00│大连友谊（000679）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第六次会议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司
2024 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 7 月 3 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2024 年 6 月 25 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日—4 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
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