公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:48 │大连友谊（000679）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 17:01 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:00 │大连友谊（000679）：关于申请银行授信的公告 │
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│2025-01-15 18:27 │大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-01 15:38 │大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-30 18:37 │大连友谊（000679）：关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2024-12-30 18:37 │大连友谊（000679）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月） │
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2025-01-24 19:48│大连友谊（000679）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告类型：亏损
项 目 本报告期（1-12月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,100 万元-7,200 万元 亏损：3,716.69 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：6,500 万元–5,100 万元 亏损：4,568.68 万元
益后的净利润
营业收入 33,500 万元–39,700 万元 16,333.65 万元
扣除后营业收入 31,000 万元–36,600 万元 14,149.09 万元
基本每股收益 亏损：0.23 元/股-0.20 元/股 亏损：0.10 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已与年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就关键事项进行了初步沟通
并基本达成一致。
三、业绩变动原因说明
（一）公司为拓宽零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，公司开展线上新零售业务，致使营业收入同比增加。
面对传统线下零售增长潜力受限的情况，公司通过充分论证研究，结合自身资源禀赋，加大对线上渠道的投入和拓展力度，2024
年 6 月上市公司董事会审议通过投资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司、2024 年 7 月盈驰新零售投资成立了武汉盈卓跨
境电子商务有限公司、香港盈馳商貿有限公司，同 2023 年 8 月上市公司投资设立的大连盈驰进出口有限公司组成项目公司矩阵，
并通过社会招聘、上市公司选派等方式组建了业务团队，关联方提供了 1 亿元借款给予上市公司开展新零售业务的资金支持。
公司线上新零售业务本质属于商业零售业务，是传统线下销售向线上转移的延伸，终端客户均为个人消费者。公司充分结合行业
经验和收入准则确定了新零售业务的业务模式，即：公司依托自有资金向供应商采购商品，入库并完全取得货权后，通过线上平台开
展商品的销售。
公司新零售业务经过业务论证，完成团队组建、系统搭建、资金获取、获取品牌代理、开立店铺、渠道拓展、营销推广等一系列
基础性工作，于 2024 年 9 月陆续正式启动平台销售，故 2024 年三季度仅实现新增业务收入约 1,600 万元。2024 年第四季度，
公司新零售的业务模式、业务平台渐趋稳定，且因第三季度以来，公司持续全方位资源开拓、引入团队，并挖掘供应链资源和线上销
售渠道，随着代理品牌及线上门店数量的增加，营销推广的逐渐深入，营收出现明显增长；同时第四季度亦涵盖“双十一”、“双十
二”等电商年度最大促销活动，为线上销售传统旺季，进一步提高了公司新零售业务第四季度的营收规模。
因公司涉及平台、店铺较多，销售订单量较大，相关数据目前还在精准核算过程中，根据目前初步结果统计分析如下（截至 202
4 年 12 月 31 日）：公司共运营线上店铺 31 个，店铺分布在拼多多、抖音、快手、淘宝、京东及微信小程序等，累计实现销售订
单数量约 76 万单，订单金额约 2.6 亿元,根据收入确认准则辨别的销售收入约 2.25 亿元,销售回款 1.87 亿元。
（二）公司控股子公司完成土地增值税清算并分期缴纳土地增值税清算税款因计提分期缴纳土地增值税清算税款形成的滞纳金导
致归属于上市公司股东的净利润同比减少 4,000 余万元。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警
示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3 亿元。”的规定，公司本次业绩预告的营业收入数据暂未经过年审会计师的审计确认，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险，谨慎、客观、理性地进行投资判断和决策。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/ddd0496b-9d90-44ff-9064-6705ba1da742.PDF
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2025-01-22 17:01│大连友谊（000679）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 1 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于申请银行授信的议案》
公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限
为一年，年利率 5.5%。
表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/45dfa052-e947-4cc7-bc6a-d0203046511b.PDF
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2025-01-22 17:00│大连友谊（000679）：关于申请银行授信的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《
关于申请银行授信的议案》。公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请 3,000 万元授信
额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授
权总经理姜广威先生代表公司与阜新银行股份有限公司大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信及授权期限为一年
，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5e34af7a-2b39-4689-a6f7-cdd03652ce7e.PDF
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2025-01-15 18:27│大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2025 年 1 月 13
日、1 月 14 日、1 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）目前公司 2024 年年度财务数据正在核算过程中，若达到《股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及
时披露 2024 年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/bcfbccc8-4703-4527-8790-93641a659463.PDF
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2025-01-01 15:38│大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告
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大连友谊（000679）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8e4f4a26-4ff5-433e-8978-194fbaaa8b69.PDF
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2024-12-30 18:37│大连友谊（000679）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、
《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，
即日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有披露的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准
。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/fc024bf9-8615-4b75-a95e-e10026b027da.PDF
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2024-12-30 18:37│大连友谊（000679）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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一、基本情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开的第十届董事会第九次会议及 2024 年 12
月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司于
2024 年 12 月 11 日、27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、工商登记变更情况
截至目前，公司已经完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：大连友谊（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：9121020011831278X6
法定代表人：李剑
类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：35,640 万人民币
成立日期：1992 年 07 月 28 日
住所：辽宁省大连市中山区七一街 5 号
经营范围：许可项目：烟草制品零售；生活美容服务；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售；餐饮服务
；出版物零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；服装服饰零售；货物进出口；体育用品及器材零售；户外用品销售；鲜肉
零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；水产品零售；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用
品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；医护人员防护用品零售；保健食
品（预包装）销售；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；家用电器销售；会议及展览服务
；办公设备销售；照明器具销售；家用视听设备销售；珠宝首饰零售；市场营销策划；企业管理；广告设计、代理；娱乐性展览；珠
宝首饰回收修理服务；缝纫修补服务；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；直饮水设备销售；金银制品销售；农副产品销售；
厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；制冷、空调设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；日用百货销售；音响设备销售；礼品花卉销售；箱包销售；皮革制品销售；办公用品销售；母婴用品销售；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/b982d46d-d0d7-47eb-9b4b-184e144de0dc.PDF
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2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
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大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告
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大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/25027944-3540-4058-a4ae-5735598c9370.PDF
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2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月）
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大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/2d3ec589-8632-4aa7-b623-117f476639c6.PDF
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2024-12-19 18:14│大连友谊（000679）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第九次会议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司
2024 年第四次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 12 月 26 日9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日—20 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f3595563-4f2d-4cb5-b05c-283b4abc6173.PDF
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2024-12-15 15:33│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2024 年 12 月 11
日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有
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