公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 18:19 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:15 │大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:41 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家子公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家分公司资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城开发区店资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:39 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 21:37 │大连友谊（000679）：关于设立全资子公司并注销分公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:34 │大连友谊（000679）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:19│大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a1429a8d-2c9e-4820-9afb-f1478af52310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:15│大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6bc721c8-f5d1-437e-83c4-3de8282a4ab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:41│大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f3ab6b53-ccd9-41ff-a98d-088280982a25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:40│大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/108f7353-c2ec-4c34-8cbc-9f6e39d0caee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:40│大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家子公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家子公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8dde466f-d756-428b-ae6f-64a01bf2dd38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:40│大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家分公司资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家分公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/99102f41-35d5-4705-81a7-bfc8ab4557e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:40│大连友谊（000679）：友谊商城开发区店资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：友谊商城开发区店资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/459dbe2a-1892-48b0-9ed4-14f6a820538e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:39│大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bf648ca6-a2b2-4e0e-9977-454903612f0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 21:37│大连友谊（000679）：关于设立全资子公司并注销分公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：关于设立全资子公司并注销分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d1090a7d-225a-48e5-a9a4-465bafc50084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:34│大连友谊（000679）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 11月 13日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 149名，代表股份 104,246,109股，占公司有表决权股份总数的 29.2498%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 146人，代表股份 4,231,109股，占公司有表决权股份总数的 1.1872%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于对全资子公司增资的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 103,413,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2011%；反对 829,209股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.7954%；
弃权 3,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 3,413,300股，占出席会议中小投资者所持股份的 80.3865%；
反对 829,209股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.5287%；
弃权 3,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0848%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席
本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f0045b2f-9654-459f-a4b6-7cd2e33b0b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:34│大连友谊（000679）：2025年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fb2c86f9-2e02-4a63-8dbb-b59c50e2ceef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:59│大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 06日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 11月 6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对全资子公司增资的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 11月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7a219d50-d7db-4fa9-9b8b-18717f80c2d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:19│大连友谊（000679）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c65dbd09-2337-4646-a853-f35d471d60c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:16│大连友谊（000679）：第十届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2f157120-5677-48fb-88fb-ce3dd49b3414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 21:00│大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道
，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯
坦及巴西设立全资子公司。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立境
外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无
需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为 15万美元及 100万雷亚尔，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1. 塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：Tashkent Friendship Yingchi International Trade Co., Ltd.
注册资本：15万美元
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干
经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营等
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2. 巴西友谊国际贸易有限公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda.
注册资本：100万雷亚尔
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
公司本次在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司是上市公司拓展国际业务布局的内生需求。公司在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司，
通过政策红利释放、本地化经营、技术创新应用三大抓手，可实现降低供应链成本、提升市场份额。设立境外子公司有助于上市公司
进一步丰富业务矩阵，实现多元化经营结构，提升公司盈利能力。本次投资设立境外公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的
经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）可能存在的风险
1.市场风险。海外市场政治、经济形势具有一定不确定性。地缘政治、政策变化、汇率波动都可能会对公司经营带来影响。
公司将密切关注国际局势、经济形势变化，做好预备预防措施，提高市场应变能力。在海外业务经营中，公司将进一步了解和熟
悉国外法律体系，保证境外公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。
2.供应链与运营风险
供应链的稳定性关系到公司的履约能力，如物流时效性或商品存储条件变化都可能会对公司业务产生影响。
公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注海外市场发展态势，不断优化评估运营计划，应对市场风险。
同时，加强内部风险管控体系，加强风险防范运行机制，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，提高
管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，促进其健康发展。
四、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/849d34ae-9962-4116-9fd3-395ccf8eeeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:58│大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 06日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 11月 6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对全资子公司增资的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
|