公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:47 │大连友谊（000679）：关于控股股东股份被冻结期限延长的公告 │
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│2025-07-14 17:53 │大连友谊（000679）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 17:37 │大连友谊（000679）：关于控股子公司土地增值税清算税款逾期的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-27 15:44 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会通知及提示性公告的更正公告 │
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│2025-06-23 17:04 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-13 16:36 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:35 │大连友谊（000679）：关于向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 16:34 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-07-16 18:47│大连友谊（000679）：关于控股股东股份被冻结期限延长的公告
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特别风险提示：
公司控股股东被冻结股份数量占其所持公司股份数量的 100%，敬请广大投资者注意投资风险。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东
武信投资控股（深圳）股份有限公司持有公司（以下简称“武信投资控股”）的 100,000,000 股股份被司法冻结到期日延长，现将
具体情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
（一）股份被冻结基本情况
股东 是否为控 本次涉及股 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结申 原因
名称 股股东及 份数量（股） 持股份 总股本 限售股 请人
其一致行 比例 比例 及限售
动人 类型
武信 是 100,000,000 100% 28.06% 否 2020.01.10 2028.07.06 大连市 合同
投资 中级人 纠纷
控股 民法院
合计 -- 100,000,000 100% 28.06% -- -- -- -- --
（二）股东股份累计被冻结情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例
武信投资控股 100,000,000 28.06% 100,000,000 100% 28.06%
合计 100,000,000 28.06% 100,000,000 100% 28.06%
（三）股东所持股份被司法冻结的原因
公司控股股东所持股份本次被司法冻结的原因是：大连友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）因合同纠纷案，将武信投资
控股起诉至大连市中级人民法院（详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-041），目前
该诉讼事项尚未了结，双方亦暂未能达成一致，故友谊集团向大连市中级人民法院申请对武信投资控股所持公司股份进行了冻结。
二、对公司的影响及风险提示
（一）公司与控股股东及其一致行动人在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经
营能力，公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正
常。
（二）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（三）公司于 2020 年 1 月 9 日披露了《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2020-0
01）、《详式权益变动报告书》等公告。武信投资控股拟将其持有的公司 100,000,000 股股份（占公司股份总数的 28.06%）以 3.6
0 元/股的价格转让给武汉开发投资有限公司。
上述股份冻结可能导致此次交易涉及的标的股票无法过户登记，或过户登记时间晚于预期的风险。
（四）公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（五）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f5b68a3c-363e-4838-8db0-67029b3d8f37.PDF
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2025-07-14 17:53│大连友谊（000679）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告类型：亏损
项 目 本报告期（1-6月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,800.00 万元-3,000.00 万元 亏损：2,640.79 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,800.00 万元-2,200.00 万元 亏损：1,628.63 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.107 元/股-0.084 元/股 亏损：0.074 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期亏损的原因：一是公司控股房地产子公司完成项目土地增值税清算工作，本期计提因分期缴纳税款而形成的滞纳金；二是受
所在区域竞争环境的影响公司实体百货门店销售收入及毛利率有所下降；三是公司外部有息负债本金增加导致财务费用同比增加。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4d76c3f1-0e43-4a5e-8c3a-37c10b189fec.PDF
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2025-07-01 17:37│大连友谊（000679）：关于控股子公司土地增值税清算税款逾期的进展公告
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大连友谊（000679）：关于控股子公司土地增值税清算税款逾期的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/94341fba-5d68-4f99-98a8-413c3847a19d.PDF
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2025-07-01 00:00│大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 133 名，代表股份 15,239,997 股，占公司有表决权股份总数的 4.2761%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 11,922,894 股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 130 人，代表股份 3,317,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.9307%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。
表决结果：
同意 15,124,294 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2408%；
反对 88,403 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5801%；
弃权 27,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1791%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 15,124,294 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.2408%；
反对 88,403 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5801%；
弃权 27,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1791%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025 年第二次临时股东
会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股
东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4e09f496-3d69-4067-8ad7-b5bc1d0aa9dd.PDF
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2025-07-01 00:00│大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0a139da8-a50d-4d71-9179-aaa539105b88.PDF
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2025-06-27 15:44│大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会通知及提示性公告的更正公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 14 日在中国巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027），同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性
公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
更正后：
一、召开会议基本情况
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的通知及提示性公告详见附件《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知（更正后）》、《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公
告（更正后）》。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作，确保信息披露准确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/05ca4ac1-5896-43e6-98cc-c8b09c8952f1.PDF
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2025-06-23 17:04│大连友谊（000679）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公
司 2025 年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 6 月 14 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日—24 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ebd196b6-9dd9-490a-993c-82f4f4e2a5ba.PDF
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2025-06-13 16:36│大连友谊（000679）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李剑、张秋玲回避了表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
（二）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/4632633f-fedd-4082-9be5-2e1c65092d69.PDF
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2025-06-13 16:35│大连友谊（000679）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度公司因日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资
管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了 10,000 万元借款，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新
零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟
对该笔借款进行展期，期限 3 年，其他事项不变。
同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款 14,000 万元，期限 3 年，年利率 7%，由公
司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。
（二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。
（三）公司
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