公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:14 │大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:14 │大连友谊（000679）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-15 15:33 │大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:19 │大连友谊（000679）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:17 │大连友谊（000679）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:16 │大连友谊（000679）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 17:14 │大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │大连友谊（000679）：2024年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6d224965-a818-45a0-8997-d688c16e5742.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/25027944-3540-4058-a4ae-5735598c9370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:14│大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/2d3ec589-8632-4aa7-b623-117f476639c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:14│大连友谊（000679）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第九次会议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司
2024 年第四次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 12 月 26 日9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日—20 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f3595563-4f2d-4cb5-b05c-283b4abc6173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-15 15:33│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2024 年 12 月 11
日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息披露公平性的情形；
（二）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9469eb81-7f44-4b5f-8369-6987396f8a2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:19│大连友谊（000679）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第九次会议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司
2024 年第四次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 12 月 26 日9:15—
15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日—20 日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cb359834-6aa1-46fd-b6cc-20c69251c33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:17│大连友谊（000679）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a1c2b3ac-878c-4940-8829-e911258da6ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:16│大连友谊（000679）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更。结合上述公司经营范围变更情况，同时为规范公司的组
织和行为，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况
，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
（二）《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/34ced379-8c49-49fb-8447-62369bff34bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 17:14│大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：公司章程（2024年12月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1769277f-596f-486e-96ce-8e7ae595a16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│大连友谊（000679）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/18861916-c718-4f16-845a-2d9147bec6e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4ec71259-4dc0-439e-aab3-8629666685bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4541bbe4-25e4-48d2-90db-4817a9993005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：半年报财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/aa954506-6354-4ea7-bdb4-104cfd68b17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4f1c4492-ec28-4d53-ac39-71ec955755bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│大连友谊（000679）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e7b3668f-7611-4914-9232-e4d57242a538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 00:00│大连友谊（000679）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2024 年 8 月 5 日
、8 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司
董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
|