公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:59 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿） │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿） │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿） │
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│2025-08-28 19:43 │大连友谊（000679）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:43 │大连友谊（000679）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:42 │大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:42 │大连友谊（000679）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:42 │大连友谊（000679）：半年报财务报表 │
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2025-09-08 17:59│大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于 2025年 9月 15日召开公司 2
025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025年 8月 28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会
的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 15日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15—15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 √
的议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025年 8
月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 9月 8日—9日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ec48cc09-6fa5-4f40-87f7-6e6478f6f9a7.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于 2025年 9月 15日召开公司 2
025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025年 8月 28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会
的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 15日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15—15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 √
的议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025年 8
月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 9月 8日—9日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/03b3b942-0422-4eb5-94d7-cf167d7a08ae.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b434445-ac5e-4bf2-9b32-1efb8911cf51.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/62b6a664-441a-4875-ab6d-fb150d09a80a.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/041b6814-2dd2-4421-8479-74eaa4616bed.PDF
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2025-08-28 19:43│大连友谊（000679）：2025年半年度报告摘要
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大连友谊（000679）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8cb702c0-73c5-4426-a595-010454e599ba.PDF
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2025-08-28 19:43│大连友谊（000679）：2025年半年度报告
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大连友谊（000679）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/502b971b-a05e-4ec3-b49a-727f732d0fe5.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d297e470-6806-45ed-822c-16e81e12982e.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：2025年半年度财务报告
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大连友谊（000679）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e25b69d1-643d-4ba7-bf1c-c3a8a9075aae.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：半年报财务报表
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大连友谊（000679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73fc2946-750b-4b6b-81a2-526d73551c26.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
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大连友谊（000679）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fb4e5a2c-792f-4135-8561-d0b5e12d4aa2.PDF
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2025-08-28 19:41│大连友谊（000679）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 8月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025年 8月 28日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简
称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要
求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的
利益。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规和规
范性文件的要求，结合《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的大连友谊（集团）股份有限公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0444a9f0-4e90-497b-b62b-f656a5d9247c.PDF
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2025-08-28 19:40│大连友谊（000679）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于 2025 年 8月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于 2025年 8月 28日以通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事 3名，实际到会 3名。
（四）会议由监事会主席高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简
称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要
求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的
利益。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
经
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