公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:14 │大连友谊（000679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 19:13 │大连友谊（000679）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-13 19:13 │大连友谊（000679）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:14 │大连友谊（000679）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │大连友谊（000679）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:02 │大连友谊（000679）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-17 20:02 │大连友谊（000679）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-17 20:02 │大连友谊（000679）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-17 20:00 │大连友谊（000679）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-17 20:00 │大连友谊（000679）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 19:14│大连友谊（000679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事人员是指公司董事会的全部成员，包括内部董事（含职工
董事）及独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理以及经董事会根据《公司章程
》聘任的其他人员。
第三条 薪酬管理制度遵循如下原则：
（一）薪酬与责任相结合；
（二）薪酬与公司经营业绩挂钩；
（三）薪酬与勤勉尽责相结合；
（四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合；
（五）薪酬与激励及约束机制相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案提交股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。第五条 公司董
事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人事行政部门为薪酬考核的日
常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对人员的考核。
第六条 公司董事和高级管理人员绩效考核周期为一年。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据当
年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位
胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。
第九条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效
薪酬金额。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十一条 独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、
社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 在董事、高级管理人员对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
第十四条 公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为， 给公司造成重大失误的，经公司董事会批准，可采
取包括但不限于扣减绩效薪酬、追回已发放薪酬等问责处理措施。
第十五条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。
第十七条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计
划等长效激励约束机制相关权益。第十八条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第四章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第二十条 本制度由董事会制定、修改并负责解释。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十二条
本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fa30bda6-737b-45ee-9b8a-51cd3dbbf126.PDF
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2026-05-13 19:13│大连友谊（000679）：2025年年度股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2e63886a-f923-4a6b-b616-89fd12d027b4.PDF
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2026-05-13 19:13│大连友谊（000679）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年 5月 13日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 107名，代表股份 101,916,938股，占公司有表决权股份总数的 28.5962%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 104人，代表股份 1,901,938股，占公司有表决权股份总数的 0.5337%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《2025 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,140,801股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2385%；反对 618,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6071%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,140,801股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.5116%；
反对 618,698股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.2753%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《2025 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（四）审议《2025 年度利润分配预案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 620,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.6087%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,380,201股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.4734%；反对 379,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.3722%；
弃权 157,439股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,380,201股，占出席会议中小投资者所持股份的 72.0003%；
反对 379,298股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.7867%；
弃权 157,439股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5972%；
弃权 169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；反对 608,598股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5972%；
弃权 169,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 1,139,101股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 608,598股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东
会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4db76999-4ae1-41e7-a675-65d5761ad939.PDF
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2026-05-06 18:14│大连友谊（000679）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2026年 5月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 6日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及《年报摘要》 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘请 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况及 2026年度薪酬方案的议案
（二）上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2026年 4月 18日刊登在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2026年 5月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@s
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