公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 17:59 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:19 │大连友谊（000679）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:16 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 21:00 │大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:58 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:56 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:55 │大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：2025年友谊公司第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：公司章程（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:59│大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 06日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 11月 6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对全资子公司增资的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 11月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7a219d50-d7db-4fa9-9b8b-18717f80c2d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:19│大连友谊（000679）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c65dbd09-2337-4646-a853-f35d471d60c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:16│大连友谊（000679）：第十届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连友谊（000679）：第十届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2f157120-5677-48fb-88fb-ce3dd49b3414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 21:00│大连友谊（000679）：关于对外投资设立境外子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道
，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯
坦及巴西设立全资子公司。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立境
外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无
需提交股东会审议批准。本次投资设立境外子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额分别为 15万美元及 100万雷亚尔，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1. 塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
英文名称：Tashkent Friendship Yingchi International Trade Co., Ltd.
注册资本：15万美元
注册地址：乌兹别克斯坦塔什干
经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营等
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
2. 巴西友谊国际贸易有限公司
公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda.
注册资本：100万雷亚尔
注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等
股东及其持股比例：香港盈驰持股 100%
以上信息最终以核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
公司本次在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司是上市公司拓展国际业务布局的内生需求。公司在乌兹别克斯坦和巴西设立子公司，
通过政策红利释放、本地化经营、技术创新应用三大抓手，可实现降低供应链成本、提升市场份额。设立境外子公司有助于上市公司
进一步丰富业务矩阵，实现多元化经营结构，提升公司盈利能力。本次投资设立境外公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的
经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）可能存在的风险
1.市场风险。海外市场政治、经济形势具有一定不确定性。地缘政治、政策变化、汇率波动都可能会对公司经营带来影响。
公司将密切关注国际局势、经济形势变化，做好预备预防措施，提高市场应变能力。在海外业务经营中，公司将进一步了解和熟
悉国外法律体系，保证境外公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。
2.供应链与运营风险
供应链的稳定性关系到公司的履约能力，如物流时效性或商品存储条件变化都可能会对公司业务产生影响。
公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注海外市场发展态势，不断优化评估运营计划，应对市场风险。
同时，加强内部风险管控体系，加强风险防范运行机制，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，提高
管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，促进其健康发展。
四、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/849d34ae-9962-4116-9fd3-395ccf8eeeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:58│大连友谊（000679）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1. 现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 06日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 11月 6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于对全资子公司增资的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 11月 6日—7日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/690f8330-b2e8-4733-8ded-81030195af85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:56│大连友谊（000679）：第十届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025年 10月 21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025年 10月 28日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
为积极践行“走出去”战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全
资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体情况如下：
1. 塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
（1）公司名称：塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司
（2）英文名称：Tashkent Friendship Yingchi International Trade Co., Ltd.（3）注册资本：15万美元
（4）注册地址：乌兹别克斯坦塔什干
（5）经营范围：主要包括国际贸易（业务涵盖但不限于化工产品、美妆、家电）、产业园运营等
（6）股权结构：香港盈驰持股 100%
以上信息以最终核准为准。
2.巴西友谊国际贸易有限公司
（1）公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司
（2）英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda.
（3）注册资本：100万雷亚尔
（4）注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市
（5）经营范围：国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务、招商引资咨询等
（6）股权结构：香港盈驰持股 100%
以上信息以最终核准为准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步促进全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资 5,500
万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由 500万元增加至 6,000万元，公司仍持有武汉盈驰 100%股权。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11月 13 日（星期四）召开 2025 年第四次临时股东会，股权登记日为 2025年 11月 6日（星期四）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/709e6909-c8e5-4c0c-a253-8d10ab5a562a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:55│大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰
”）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资 5,500万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由 500万元增加至 6,000万元，公司仍
持有武汉盈驰 100%股权。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项需提交股东会审议批准。本次对
全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）出资方式
公司自有资金向武汉盈驰增资。
（二）增资标的公司基本情况
公司名称：武汉盈驰新零售有限公司
统一社会信用代码：91420103MADPH9AM4M
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：湖北省武汉市江汉区发展大道 164号科技大厦 8层 1室 203号
注册资本：500万人民币
法定代表人：姜广威
经营范围：许可项目 : 食品销售;食品互联网销售;道路货物运输（不含危险货物）;酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 食品销售（仅销售预包装食品）;婴
幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食品互联网销售（仅销售
预包装食品）;供应链管理服务;初级农产品收购;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;电子元器件批发;服装服饰零售;货
物进出口;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;运输货物打包服务;电子元器件零售;体育用品及器材零售;户
外用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电器辅件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;宠物食品及用品零
售;宠物食品及用品批发;针纺织品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）;
|