公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:36 │山推股份（000680）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 │
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│2026-04-10 18:24 │山推股份（000680）：山推股份公司2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:19 │山推股份（000680）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-07 16:34 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-02 16:46 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │山推股份（000680）：关于公司2025年度利润分配预案的补充公告 │
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│2026-03-16 00:30 │山推股份（000680）：公司2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-15 16:45 │山推股份（000680）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-15 16:45 │山推股份（000680）：【上会师报字（2026）第1025号】山推股份在山东重工集团财务有限公司存贷款业│
│ │务情况的专项审核报告 │
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│2026-03-15 16:45 │山推股份（000680）：【上会师报字（2026）第0917号】山推股份2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-22 17:36│山推股份（000680）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公
司发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股
份金额不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），回购价格不高于人民币 13.88 元/股。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
因公司实施了 2024 年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025 年 7月 15 日起，由不超过 13.88 元/股调整为不超过 13.
82 元/股；因公司实施了 2025 年中期权益分派，公司回购股份价格上限自2025年 9月26日起，由不超过13.82元/股调整为不超过13
.79元/股。
截至本公告披露日，公司上述回购方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2025年 6月4日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 6月 5
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）
。回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
截至 2026 年 4月 21 日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份数量为 14,842,772 股，约占公司目前总股本的 0.9894%，最高成交价为 13.74 元/股，最低成交价为 8.64 元/股，
成交总金额为 150,090,554.24 元（不含交易费用）。公司本次回购股份资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金
），本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公司董
事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本
次回购符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日均不存在买卖公
司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
（一）本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购
新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
（二）本次回购股份拟用于股权激励计划或实施员工持股计划，若公司未能在本公告披露后的 3年内将全部回购股份用于前述用
途，未使用部分将履行相关程序依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
（三）公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f13e2a24-0235-4d6a-a67a-2df5def5d777.PDF
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2026-04-10 18:24│山推股份（000680）：山推股份公司2025年度股东会会议决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 14:00。(2)网络投票时间：2026年 4月 10日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：公司董事长李士振先生因在海外出差无法出席主持本次会议，由副董事长张民先生代为主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 513 人，代表股份 818,517,420 股，占公司有表决权股份总数
的 55.1079%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 603,234,885 股，占公司有表决权股份总数的 40.6137%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 496 人，代表股份 215,282,535 股，占公司有表决权股份总数的 14.4942%。
4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2025 年度股东会
议案表决结果统计表》）：
1、董事会 2025 年度工作报告
表决结果：通过。
2、公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决结果：通过。
3、公司 2025 年度财务决算报告
表决结果：通过。
4、公司 2025 年度利润分配预案
表决结果：通过。
5、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
表决结果：通过。
6、《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》
表决结果：通过。
7、公司 2026 年度财务预算报告
表决结果：通过。
8、关于申请银行综合授信额度的议案
表决结果：通过。
9、关于开展金融衍生品业务的议案
表决结果：通过。
10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案表决结果：通过。
11、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司回避表决，其合计所持 601,105,285 股股份数不计入有效表决
权股份总数。
12、关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案
表决结果：通过。
13、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。
14、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、沈博远
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec87a101-06b8-4d7f-8f88-f065d2bdb18c.PDF
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2026-04-10 18:19│山推股份（000680）：2025年度股东会的法律意见书
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山推股份（000680）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/12862afa-624c-4c32-929c-a531fa123f1d.PDF
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2026-04-07 16:34│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年度股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。本次股东会
将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 4月 7 日（星期二）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》 非累积投票提案 √
7.00 公司 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
8.00 关于申请银行综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于开展金融衍生品业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作 非累积投票提案 √
业务的议案
11.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于购买董监高责任险的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案的具体内容详见公司分别于 2026 年 3月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的公告。（2）议案 11 为关联交易，关联股东应当回避表决。
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职，独立董事述职报告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 4月 8日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58
号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7be70170-e207-4d54-a89d-12e9ed26cbdc.PDF
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2026-04-02 16:46│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公
司发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股
份金额不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），回购价格不高于人民币 13.88 元/股。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
根据公司《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》的约定，在回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。自 2025年
7月 15 日起，因公司实施 2024 年度权益分派，本次回购价格将由不超过 13.88 元/股调整为不超过 13.82 元/股（调整后的回购
价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.88 元/股-0.0597783 元/股≈13.82 元/股，保留两位小数）。自 2025 年 9月2
6 日起，因公司实施 2025 年中期权益分派，本次回购价格将由不超过 13.82 元/股调整为不超过 13.79 元/股（调整后的回购价格
上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.82 元/股-0.0347488 元/股≈13.79 元/股，保留两位小数）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
2026 年 3月，公司未实施股份回购。截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
14,842,772 股，占公司目前总股本的 0.99%，最高成交价 13.74 元/股，最低成交价 8.64 元/股，成交总金额 150,090,554.24
元（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6dcf29b2-cfe3-4e00-b968-9dbb5be238d8.PDF
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2026-03-20 00:00│山推股份（000680）：关于公司2025年度利润分配预案的补充公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日披露了《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-14），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关
规定，公司补充披露现金分红方案合理性说明，相关内容补充披露如下：
特别提示：
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