公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 16:37 │山推股份（000680）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 16:27 │山推股份（000680）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事│
│ │务代表的公告 │
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│2026-06-01 16:26 │山推股份（000680）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-27 18:52 │山推股份（000680）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2026-05-26 18:24 │山推股份（000680）：山推股份公司2026年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-05-26 18:24 │山推股份（000680）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 18:22 │山推股份（000680）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-26 18:22 │山推股份（000680）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-21 15:59 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:47 │山推股份（000680）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-02 16:37│山推股份（000680）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司
”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司 14,842,772 股股份不享有参与利润分配的权利。
2、鉴于公司回购专用证券账户的股份不参与 2025 年度利润分配，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应
以 0.0990105 元/股计算，每 10 股现金红利为 0.990105 元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份），即0.0990105 元/股=148,529,984.00 元/1,500,142,61
2 股。
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息价
格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价－0.0990105元/股。
公司于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司总股本1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的
公司 14,842,772 股股份后的1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），预计派发现金 148,529,
984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。在本预案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至分红派息股权登记日，公司股票回购专用证券账户上的股份数量为14,842,772 股。根据《公司法》《上市公司股份回购
规则》等相关规定，公司回购专用证券账户中股份不享有利润分配权利。
3、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以 1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，共计派
发现金分红总额 148,529,984.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税
款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 6月 8日；
2、除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 山东重工集团有限公司
2 08*****201 山东重工集团有限公司
3 08*****993 潍柴动力股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
3、咨询联系人：付丽媛 贾 营 董建军
4、咨询电话：0537-2909532
5、传真电话：0537-2340411
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/79d2bd60-8ce1-4700-8c76-1445a38fb3e8.PDF
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2026-06-01 16:27│山推股份（000680）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代
│表的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第十二届董事会第一次会议，选举产
生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及其召集人，并聘任了公司总经理、董事会秘书、高级管理人员以及
证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司董事长、副董事长选举情况
公司于 2026 年 6月 1日召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李士振先生为第十二届董事会董事长，张民先
生为第十二届董事会副董事长。上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
二、董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
2、审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
3、提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
4、薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。
董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董
事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人韩菲女士为会计专业人士。
上述人员的简历详见 2026 年 5月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员
2026 年 6月 1日公司召开第十二届董事会第一次会议，经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，聘任袁青女士为公司董事
会秘书；经总经理提名，聘任黄亚军先生为公司副总经理，聘任曲洪坤女士为公司财务总监，聘任韩保辉先生为公司副总经理。
（二）聘任证券事务代表
第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公
司董事会秘书履行职责。
聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上
述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事
会秘书袁青女士、证券事务代表贾营女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日，简历详见公告附件
。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
姓名 袁青 贾营
职务 董事会秘书 证券事务代表
联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号
电话 0537-2909616 0537-2909532
传真 0537-2340411 0537-2340411
电子信箱 yuanqing@shantui.com zhengq@shantui.com
五、公司部分高级管理人员届满离任情况
因任期届满，朱来锁先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱来锁先生持有公司股份 43
万股（其中 40 万股为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。上述人员任职变更后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对朱来锁先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件目录
1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f2f53f8f-3655-43f0-8a8f-2d5f3c5b7cab.PDF
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2026-06-01 16:26│山推股份（000680）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026年 6月 1日上午在公司总部大楼 205 会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 28 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董
事9人，公司董事李士振、张民、曲洪坤、韩菲现场出席了会议，董事王翠萍、马景波、肖奇胜、吕莹、潘林以视频方式参加会议、
发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下
决议：
1、选举李士振先生为公司董事长，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票；
2、选举张民先生为公司副董事长，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票；
3、经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员
会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
4、经总经理提名，聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
聘任曲洪坤女士为公司财务总监，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；聘任韩保辉先生为公司副总经理，表决结果为
：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员
会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
5、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
（1）战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
（2）审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
（3）提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
（4）薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述 6 项议案具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董
事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/169892d7-57b8-41f7-86bd-1ac7c9423ef9.PDF
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2026-05-27 18:52│山推股份（000680）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于2026年5月27日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于山推工程机械股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1206号）
（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过304,440,400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发
行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程
中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事
项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f2d67d5-2b7a-4708-8beb-f9560fa39972.PDF
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2026-05-26 18:24│山推股份（000680）：山推股份公司2026年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:00。(2)网络投票时间：2026年 5月 26日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 409 人，代表股份854,049,641 股，占公司有表决权股份总数
的 57.5002%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 602,726,085 股，占公司有表决权股份总数的 40.5794%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 399 人，代表股份 251,323,556 股，占公司有表决权股份总数的 16.9207%。
4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2026 年第二次临
时股东会议案表决结果统计表》）：
1、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
表决结果：通过。
2、选举公司第十二届董事会非独立董事
会议选举李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事。董事任期自 2026
年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
各非独立董事选举结果如下：
2.01、选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：李士振先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.02、选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：张民先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.03、选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：王翠萍女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.04、选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：曲洪坤女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.05、选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：肖奇胜先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
3、选举公司第十二届董事会独立董事
会议选举吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事。董事任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日
。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
3.01、选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：吕莹先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
3.02、选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：潘林女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
3.03、选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：韩菲女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张智淳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7b667fc6-16c0-44a6-86cd-453072805bc8.PDF
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2026-05-26 18:24│山推股份（000680）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市环球律师事务所上海分所
关于山推工程机械股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
GLO2026SH（法）字第 0594 号致：山推工程机械股份有限公司
根据山推工程机械股份有限公司（“山推股份”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司2026
年第二次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关
问题发表法律意见。本
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