公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 19:36 │山推股份（000680）：山推股份公司关于回购注销部分2020年限制性股票的减资公告 │
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│2025-04-14 19:34 │山推股份（000680）：山推股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-14 19:34 │山推股份（000680）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 00:00 │山推股份（000680）：山推股份公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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│2025-04-08 15:49 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-02 16:47 │山推股份（000680）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-03-27 19:46 │山推股份（000680）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:45 │山推股份（000680）：监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-03-27 19:45 │山推股份（000680）：第十一届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:45 │山推股份（000680）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-04-14 19:36│山推股份（000680）：山推股份公司关于回购注销部分2020年限制性股票的减资公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）于2025年 4月 14日召开 2025年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性
股票激励计划》的有关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，2名激励对象 2024 年度个人业绩考
核结果（S）为 90＞S≥80，所对应的标准系数为 0.8。按照激励计划的规定，公司回购注销上述 3 名人员所持第三个解锁期内未达
到解除限售条件的限制性股票合计 184,800股。
公司本次限制性股票回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计184,800股。因此，本次限制性股票回购注销完成后，将
导致公司有限售条件股份减少 184,800 股，公司总股本将由 1,500,327,412 股变更为 1,500,142,612 股，注册资本将由1,500,327
,412元变更为 1,500,142,612元。详情请参见 2025年 3月 28日公司刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分 2020年限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a356b6c8-492c-4c68-a9d6-06ca258a5728.PDF
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2025-04-14 19:34│山推股份（000680）：山推股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2025年 4月 14日（星期一）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2025年 4月 14日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：22025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327国道 58号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 573 人，代表股份 834,029,799股，占公司有表决权股份总
数的 55.5899%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份 605,674,985股，占公司有表决权股份总数的 40.3695%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 557 人，代表股份 228,354,814 股，占公司有表决权股份总数的 15.2203%。
4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2025 年第二次临
时股东大会议案表决结果统计表》）：
1、关于增补公司非独立董事的议案
表决结果：马景波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
2.01、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
2.02、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易；
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民合计所持 601,765,285股表决权回避了表决。
2.03、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
2.04、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
3、关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案
表决结果：通过。
4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：通过。
5、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东李士振、张民、黄亚军、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持2,105,000股股份数不计入有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张智淳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/93a4299f-20ea-4d66-9dfa-16cb9b79400d.PDF
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2025-04-14 19:34│山推股份（000680）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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山推股份（000680）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d0de0b34-f2bb-4d58-a650-af504366c04e.PDF
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2025-04-10 00:00│山推股份（000680）：山推股份公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 9 日收到公司董事长李士振先生（以下简称“提议人”）《关
于提议山推工程机械股份有限公司回购部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长李士振先生。
2、提议时间：2025 年 4月 9日。
二、提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，
公司董事长李士振先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划等。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划等；若公司未能在股份回购
实施结果暨股份变动公告后 3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，
本回购方案按调整后的政策实行）。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
5、回购股份的资金总额：提议回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）,不超过人民币 3亿元（含本数），具体
以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，并应符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相
关规定，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
提议人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规章及规范性文件的要求及时
配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、后续安排及风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
李士振先生出具的《关于提议山推工程机械股份有限公司回购部分股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0fd398c8-94c0-4489-819a-3c93863ddb83.PDF
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2025-04-08 15:49│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8f6e57f1-503b-43c8-9d4f-f33717b6384f.PDF
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2025-04-02 16:47│山推股份（000680）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
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山推股份（000680）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/79f50b1e-4ac9-4d72-a85b-92fa510eefc0.PDF
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2025-03-27 19:46│山推股份（000680）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年 3 月 27日以通讯方式召开。会议通知
已于 2025年 3月 24日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事李士振、张民、王翠萍、曲洪坤、肖奇
胜、吕莹、陈爱华、潘林参加了会议。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补公司非独立董事 1 名。本届董事会提名马景波先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人（简历见附件），并拟担任第十一届董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董
事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》；
1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；
该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易；
该项议案关联董事张民、曲洪坤回避表决；
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议
。
上述内容详见公告编号为 2025-006的“关于预计 2025年度日常关联交易的公告”。三、审议通过了《关于 2020年限制性股票
激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
同意公司根据2020年第一次临时股东大会的授权，按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第三个解锁期的解锁事宜，67
名激励对象在第三个解锁期实际可解锁人数66名，实际可解锁共计7,487,700股限制性股票。
关联董事张民先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
上述内容详见公告编号为2025-007的“关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告”。
四、审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司以1.81元/股的价格，回购注
销已离职的1名原激励对象以及因个人业绩考核结果不符合第三个解锁期的全部解锁要求的2名激励对象所持第三个解锁期内未达到解
除限售条件的限制性股票共计184,800股，回购资金为人民币334,488元，回购资金为公司自有资金。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
上述内容详见公告编号为2025-008的“关于回购注销部分2020年限制性股票的公告”。
五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于1名激励对象因个人原因离职，2名
激励对象2024年度个人业绩考核结果未达到解除限售的全部解锁要求，公司决定回购注销上述人员所持第三个解锁期内未达到解除限
售条件的限制性股票共计184,800股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份减少184,800股，公司总股本将由1,500,327,
412股变更为1,500,142,612股，注册资本将由1,500,327,412.00元变更为1,500,142,612.00元。公司现拟就本次限制性股票回购注销
事项对《公司章程》的第六条、第十九条进行相应修改如下：
1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,500,327,412.00元。”
修改为：公司注册资本为人民币1,500,142,612.00元。
2、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为1,500,327,412股，均为普通股。”
修改为：公司股份总数为1,500,142,612股，均为普通股。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见公告编号为2025-009的“关于变更公司证券事务代表的公告”。
七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，提交至股东大会审议。
上述内容详见公告编号为2025-010的“关于购买董监高责任险的公告”。
八、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见公告编号为 2025-011 的“公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第 1、2、4、5、7项将提交公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/547b4ce4-5446-4bb2-9e42-ede3bf75bba6.PDF
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2025-03-27 19:45│山推股份（000680）：监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的审核意见
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一、关于预计 2025 年度日常关联交易的审核意见
监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
二、关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的审核意见
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2020 年限制性股票
激励计划》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关
规定办理 2020年限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第三个解锁期可解锁的 6
6名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续
。
三、关于回购注销部分 2020 年限制性股票的审核意见
监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：鉴于 1名激励对象
因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，2名激励对象 2024年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数为
0.8。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020年限制性股票激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但
不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。
本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激
励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限
制性股票事项。
四、关于购买董监高责任险的审核意见
公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公
司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2ec8c367-1b96-429d-8a45-fd0fb2f6e1d9.PDF
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2025-03-27 19:45│山推股份（000680）：第十一届监事会第十二次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月
24 日以电子邮件的方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
该项议案关联监事唐国庆回避表决。
表决结果为：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2020年限制性股票激
励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020年限制性股票激励计划的相关规定
办理 2020年限制
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