公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:16 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-11-28 19:12 │山推股份（000680）：关于非独立董事变更为职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:09 │山推股份（000680）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:09 │山推股份（000680）：山推股份公司2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 18:08 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-03 16:01 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-10-30 19:15 │山推股份（000680）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-10-30 19:14 │山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:12 │山推股份（000680）：公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告 │
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│2025-10-30 19:12 │山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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2025-12-01 16:16│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公
司发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股
份金额不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），回购价格不高于人民币 13.88 元/股。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
根据公司《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》的约定，在回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。自 2025年
7月 15 日起，因公司实施 2024 年度权益分派，本次回购价格将由不超过 13.88 元/股调整为不超过 13.82 元/股（调整后的回购
价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.88 元/股-0.0597783 元/股≈13.82 元/股，保留两位小数）。自 2025 年 9月2
6 日起，因公司实施 2025 年中期权益分派，本次回购价格将由不超过 13.82 元/股调整为不超过 13.79 元/股（调整后的回购价格
上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.82 元/股-0.0347488 元/股≈13.79 元/股，保留两位小数）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 11 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 11,910,472 股，占公司目前总股本
的 0.79%，最高成交价 10.20 元/股，最低成交价8.64 元/股，成交总金额 111,591,612.24 元（不含交易费用）。本次回购实施符
合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c1fe5341-bdc1-4c70-86a9-e228956620d0.PDF
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2025-11-28 19:12│山推股份（000680）：关于非独立董事变更为职工代表董事的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 28日召开 2025 年第五次临时股东会，审议
通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《
公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。
（一）非独立董事辞任
公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到公司非独立董事马景波先生的辞呈，根据有关规定，结合工作需要，马景波先生于申请
辞去第十一届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，马景波先生的辞职报告自送达公
司董事会时生效，除辞任非独立董事职务外，马景波先生担任的公司其他职务不变，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，
其本次职务变动系由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。马
景波先生原定董事任期至第十一届董事会届满之日止。截至本公告披露日，马景波先生未持有本公司股票，不存在应履行而未履行的
承诺事项。
（二）选举职工代表董事
为保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第七届
一次职工代表联席会议，选举马景波先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表联席会通过之日起
至公司第十一届董事会届满之日止。马景波先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。马景波先生
当选公司职工代表董事后，公司董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/47efe36c-6866-4fa8-827b-881479cd8f2a.PDF
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2025-11-28 19:09│山推股份（000680）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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山推股份（000680）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3d1d8272-8474-4954-8d0d-b483c9b80f77.PDF
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2025-11-28 19:09│山推股份（000680）：山推股份公司2025年第五次临时股东会决议公告
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山推股份（000680）：山推股份公司2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/803e94f4-2744-406b-87c2-e1e9993eac7e.PDF
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2025-11-24 18:08│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）。
本次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东
会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过
授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年11月 24日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327国道 58号公司总部大楼 205会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告 非累积投票提案 √
2.00 监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准 非累积投票提案 √
备的报告
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规 非累积投票提案 √作为投票对象的
则的议案 子议案数（3）
3.01 《山推工程机械股份有限公司章程》 非累积投票提案 √
3.02 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.00 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 非累积投票提案 √作为投票对象的
（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 子议案数（3）
4.01 《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发 非累积投票提案 √
行并上市后适用）》
4.02 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草 非累积投票提案 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
4.03 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草 非累积投票提案 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
5.00 关于修订公司内部治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
5.01 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
5.02 《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度（草案）的议案 子议案数（2）
6.01 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度 非累积投票提案 √
（草案）（H 股发行并上市后适用）》
6.02 《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控 非累积投票提案 √
制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
2、议案审议说明
（1）上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的公告。（2）议案 3、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
（3）议案 3、4、5、6为逐项表决事项，需逐项表决通过；
（4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2025年 11月 25日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327国道 58
号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2b0886bc-6a2c-47d4-a7c2-9926a91e2d81.PDF
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2025-11-03 16:01│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0926b1ee-5d8b-4dc9-8497-6ff67f2965dc.PDF
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2025-10-30 19:15│山推股份（000680）：关于对外捐赠的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：
一、捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持国家边疆建设和教育发展，促进青少年健康成长
成才，助力解决学生上下学困难的问题，公司拟与新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三方协议，通
过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费用不超过 85 万元，资金来源为自有资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授权公司管
理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、对上市公司的影响
本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠事项对公司当期
及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/454f7250-bb66-4de9-b49b-10c13a4ddac2.PDF
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2025-10-30 19:14│山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/655712b6-0263-492f-bdff-befdf2daab47.PDF
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告
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一、本次计提资产减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定
，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
公司 2025 年三季度各项资产累计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中计提信用减值损失 6,351.97 万元，计提资产
减值准备 8,908.38 万元。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、金融资产：公司对于应收账款、应收票据等金融资产，以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户信用风险组合的
划分、参考历史信用损失经验、结合当期情况以及对未来经济情况的预测等因素确定预期信用损失率。公司 2025 年三季度累计计提
应收账款坏账准备 6,204.23 万元，转回其他应收款坏账准备 373.50 万元，计提长期应收账款坏账准备 468.06 万元，计提应收票
据坏账准备 53.18 万元。
2、存货：公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司 2025 年三季度累计计提存货跌价准备 8,682.71 万
元。
3、合同资产：合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。公司 2025 年三季度累计计提合同
资产减值准备 31.65 万元。
4、长期资产：对于固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产以及对子公司、合营企业、
联营企业的长期股权投资、商誉等长期资产，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。公司 2025 年三季度累计计提固定资产减值准备 194.01 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少当期利润总额 15,260.35 万元，减少当期归属于上市公司股东的净利润 12,020.21 万元，减少公司
当期归属于上市公司股东的所有者权益金额12,020.21 万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b37ed975-2538-4486-9c8f-5ecd74d4d8a5.PDF
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cec2bde0-078b-4611-9c70-73b0cfdf50b5.PDF
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：关于修订公司内部治理制度的公告
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山推股份（000680）：关于修订公司内部治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/59384482-e3ee-4fc1-a23b-47041f7f2c73.PDF
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2025-10-30 19:11│山推股份（000680）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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山推股份（000680）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/435eeb93-2347-4873-a62a-0d7ababe555e.PDF
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2025-10-30 19:10│山推股份（000680）：监事会关于第十一届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
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一、关于《公司 2025 年第三季度报告》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《公司 2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告
按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告
》反映了公司本期计提坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备的情况： 公司 2025 年三季度各项资产累
计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中：计提应收账款坏账准备 6,204.23万元，转回其他应收款坏账准备 373.50 万元，
计提长期应收账款坏账准备 468.06 万元，计提应收票据坏账准备 53.18 万元，计提存货跌价准备 8,682.71 万元，计提合同资产
减值准备 31.65 万元，计提固定资产减值准备 194.01 万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准
备、计提固定资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
监事会审核认为，本期计提资产减值准备符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的
规定。
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