公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:01 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-10-30 19:15 │山推股份（000680）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-10-30 19:14 │山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:12 │山推股份（000680）：公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告 │
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│2025-10-30 19:12 │山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-10-30 19:12 │山推股份（000680）：关于修订公司内部治理制度的公告 │
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│2025-10-30 19:11 │山推股份（000680）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:10 │山推股份（000680）：监事会关于第十一届监事会第十七次会议相关事项的审核意见 │
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│2025-10-30 19:10 │山推股份（000680）：第十一届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:09 │山推股份（000680）：2025年三季度报告 │
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2025-11-03 16:01│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:15│山推股份（000680）：关于对外捐赠的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：
一、捐赠事项概述
为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持国家边疆建设和教育发展，促进青少年健康成长
成才，助力解决学生上下学困难的问题，公司拟与新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三方协议，通
过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费用不超过 85 万元，资金来源为自有资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授权公司管
理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、对上市公司的影响
本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠事项对公司当期
及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/454f7250-bb66-4de9-b49b-10c13a4ddac2.PDF
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2025-10-30 19:14│山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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山推股份（000680）：公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告
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一、本次计提资产减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定
，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
公司 2025 年三季度各项资产累计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中计提信用减值损失 6,351.97 万元，计提资产
减值准备 8,908.38 万元。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、金融资产：公司对于应收账款、应收票据等金融资产，以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户信用风险组合的
划分、参考历史信用损失经验、结合当期情况以及对未来经济情况的预测等因素确定预期信用损失率。公司 2025 年三季度累计计提
应收账款坏账准备 6,204.23 万元，转回其他应收款坏账准备 373.50 万元，计提长期应收账款坏账准备 468.06 万元，计提应收票
据坏账准备 53.18 万元。
2、存货：公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司 2025 年三季度累计计提存货跌价准备 8,682.71 万
元。
3、合同资产：合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。公司 2025 年三季度累计计提合同
资产减值准备 31.65 万元。
4、长期资产：对于固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产以及对子公司、合营企业、
联营企业的长期股权投资、商誉等长期资产，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。公司 2025 年三季度累计计提固定资产减值准备 194.01 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少当期利润总额 15,260.35 万元，减少当期归属于上市公司股东的净利润 12,020.21 万元，减少公司
当期归属于上市公司股东的所有者权益金额12,020.21 万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b37ed975-2538-4486-9c8f-5ecd74d4d8a5.PDF
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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山推股份（000680）：关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:12│山推股份（000680）：关于修订公司内部治理制度的公告
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山推股份（000680）：关于修订公司内部治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:11│山推股份（000680）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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山推股份（000680）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/435eeb93-2347-4873-a62a-0d7ababe555e.PDF
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2025-10-30 19:10│山推股份（000680）：监事会关于第十一届监事会第十七次会议相关事项的审核意见
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一、关于《公司 2025 年第三季度报告》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《公司 2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告
按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的报告
》反映了公司本期计提坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、固定资产减值准备的情况： 公司 2025 年三季度各项资产累
计计提资产减值准备合计 15,260.35 万元，其中：计提应收账款坏账准备 6,204.23万元，转回其他应收款坏账准备 373.50 万元，
计提长期应收账款坏账准备 468.06 万元，计提应收票据坏账准备 53.18 万元，计提存货跌价准备 8,682.71 万元，计提合同资产
减值准备 31.65 万元，计提固定资产减值准备 194.01 万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准
备、计提固定资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
监事会审核认为，本期计提资产减值准备符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4b335212-0ee6-4a26-a047-f6c3e618ac95.PDF
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2025-10-30 19:10│山推股份（000680）：第十一届监事会第十七次会议决议公告
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山推股份（000680）：第十一届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4e2f267e-2c84-4545-957a-11dddcb8a7a9.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：2025年三季度报告
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山推股份（000680）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/efd62171-361e-48b1-8728-c5893e3bef60.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：防范控股股东及关联方资金占用制度
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第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东及关联方的行为，切实维护公司整体利益，建立起公司防范控股股东
及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、公司股票上市地证券监管规则等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过
采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等
费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东
及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金第三条 公司董事、高
级管理人员应勤勉尽责，负有维护公司资产、资金安全的法定义务。
第四条 公司应当与控股股东及关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司
的人员应当独立于控股股东、实际控制人及关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、控股股东及关
联方占用或支配。
第五条 公司应尽量减少与控股股东及关联方的关联交易。确需发生关联交易的，董事会应严格审查交易内容、作价方式，根据
《公司章程》规定的权限，经董事会决议通过或提交股东会审议通过后方可实施。
第六条 公司为控股股东及控股股东关联方提供担保的，应严格按《公司章程》的规定，提交公司股东会审议通过后方能实施。
第七条 公司在与控股股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及关
联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第九条 公司建立防止控股股东及关联方占用上市公司资金定期汇报制度。在定期报告披露前 10 个工作日内，公司财务部应向
董事会提交控股股东及关联方占用上市公司资金情况表及相关说明。日常工作中，财务部门应重点关注控股股东及其实际控制人、关
联方与公司的资金、业务往来，如有异常，应及时向董事长汇报。董事长获知上述信息后应向董事会报告。
第十条 公司应于每个会计年度终了时，聘请负责公司年度审计业务的会计师事务所对控股股东及关联方占用上市公司资金问题
出具专项意见。独立董事对专项意见有异义的，有权提请董事会另行聘请审计机构进行复核，费用由公司承担。第十一条 公司董事
会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变
现股权偿还侵占资产。
第十二条 公司董事和高级管理人员擅自批准控股股东及其实际控制人、关联方资金占用或为控股股东及其实际控制人、关联方
进行任何形式的对外担保的，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。
第十三条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则相悖的，按有关法律、法规、公司股票上市
地证券监管规则处理。
第十四条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十五条 本制度由董事会负责解释和进行修改。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○二五年十月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7c9bad42-140a-4ddc-9361-86081cf2d159.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：控股子公司管理办法
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山推股份（000680）：控股子公司管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fae2327a-31dc-4304-8215-143ed8f03c3f.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：独立董事工作制度
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山推股份（000680）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5d982851-000e-4ea6-bad9-9d4c03ba31fa.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：重大信息内部报告制度
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第一条 为了进一步加强山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准
确、完整、真实，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定公司重大信息内部报告制度（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称重大信息是指公司在日常生产经营活动中出现、发生或即将发生足以影响投资者投资决策，或对公司股票及
其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息。
公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生足以影响投资者投资决策，或对公司股票及其衍生品种的交易价格可能
或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会
秘书报告的制度。
第三条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘
书报告。
公司董事、高级管理人员、各部门负责人、下属分公司或分支机构的负责人、控股子公司的董事长和总经理、派驻参股子公司的
董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息
的义务。
公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息负责人，并报备公司董事会秘书认可。
第四条 公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，制定相应的内部信息上报制度，以保证其能及时的了解和
掌握有关信息。
第五条 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系了解到公司重大信息的人员，在该等消息尚未公开披露之前，
负有保密义务。
第六条 公司在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任
何其他方式透露、泄露未公开重大信息。公司可以在公开披露的网站上披露经常性的相关信息。公司网址：http://www.shantui.com
，公司应指定网站负责人。
第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方
面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。
第二章 重大信息的范围
第八条 公司、公司下属分公司或分支机构、公司控股子公司、公司参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报
告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告。
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳
务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。（以上事项是指与关联自然人之间
标的额在30万元以上；与关联法人之间标的额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的合同，但不
包括已经公司公开披露的常年协议项下的单笔合同。）
（十二）发生诉讼和仲裁（涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上，且绝对金额超过1000万元的事项）；
（十三）发生重大亏损或者遭受重大损失；
（十四）发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
（十五）可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
（十六）因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
（十七）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备；
（十八）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十九）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或者法律、法规发生重大变化
等）；
（二十）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影
响的其他事项；
（二十三）以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对公司股票或其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事
件。
第九条 公司控股股东在其拟转让持有公司股份导致公司控股股东发生变化的，公司控股股东应在其就股份转让与受让方达成意
向后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书，并持续的向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持
有的公司股份情形时，公司控股股东应在受到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十条 持有公司5%以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及
时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十一条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司董事长和董事会秘书提供重大信息，包括但不
限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判定及情况介绍等。
第三章 内部重大信息报告程序
第十二条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时间向公司董事会秘
书报告有关情况。董事会秘书认为有必要时，负有报告义务的有关人员或公司应在两个工作日内将与信息有关的书面文件传真给董事
会秘书，与信息有关的书面文件应随后邮寄或送达董事会秘书。第十三条 公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，
应及时向公司董事长汇报有关情况。
第十四条 公司董事会秘书应按照法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，对上
报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，董事会
履行相应的程序后，按照相关规定将信息予以公开披露。
第十五条 公司董事会秘书应指定专人对上报的信息予以整理并妥善保存。第十六条 未经公司董事长或董事会授权，公司各部门
、控股子公司和其他信息知情人不得代表公司对外进行信息披露。
第十七条 发生应报告的内部重大信息未能及时上报或未上报的，公司将追究报告第一责任人的责任，已造成不良影响的，由负
有报告义务的有关人员或公司承担相应的责任。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○二五年十月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/19d0b6e2-7699-4f70-a729-edd067c71670.PDF
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2025-10-30 19:09│山推股份（000680）：山推股份股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：山推股份股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/37ceb233-79e2-4c91-92ee-07585619fd61.PDF
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