公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 20:16 │山推股份（000680）：关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 │
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│2025-06-03 19:21 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-05-28 15:52 │山推股份（000680）：山推股份关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-05-16 19:49 │山推股份（000680）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:49 │山推股份（000680）：山推股份公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:29 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 20:16 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │山推股份（000680）：第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-30 00:00 │山推股份（000680）：公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案 │
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│2025-04-30 00:00 │山推股份（000680）：监事会决议公告 │
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2025-06-04 20:16│山推股份（000680）：关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公司
发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股份
金额不低于人民币 1.5亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），本次回购价格不超过人民币 13.88元/股。按照回购股份
价格上限人民币 13.88 元/股测算，预计回购股份数量为 1,080.69 万股至 2,161.38万股，占公司当前总股本的比例为 0.72%-1.44
%，具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之
日起 12个月内。具体情况详见公司于 2025 年 4月 29日披露于巨潮资讯网的《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-0
33号公告）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交
易日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年 6月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，回购数量为 1,200,400 股，占公司
目前总股本的比例为 0.08%；回购的最高成交价为人民币 8.92元/股，最低成交价为人民币 8.90元/股，成交总金额为人民币10,702
,965.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d3d06928-be66-4a61-8d4a-376088f96e60.PDF
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2025-06-03 19:21│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公司
发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股份
金额不低于人民币1.5亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数）。回购价格按照上限不高于公司董事会审议通过回购股份方
案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，即不高于人民币 13.88元/股。实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起
12个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》（2025-033号公告）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025年 5月 31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，公司将于首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
二、其他说明
公司已完成回购专用证券账户开户办理事宜，后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及
时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f9938289-7140-4926-93ae-2fe9dbc94026.PDF
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2025-05-28 15:52│山推股份（000680）：山推股份关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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为深入推进山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司综合竞争
力，公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次
H股上市”），公司正在与相关中介机构就本次 H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次 H股上市不会导致公司
控股股东和实际控制人发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，
本次 H 股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次 H
股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将依据相关法律法规的规定，
根据本次 H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，所有关于公司的信息披露均以
上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/62df0389-24dc-4d94-add9-43a96c28d231.PDF
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2025-05-16 19:49│山推股份（000680）：2024年度股东大会的法律意见书
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山推股份（000680）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9e4f086e-265a-46b4-a665-870a9f82d25a.PDF
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2025-05-16 19:49│山推股份（000680）：山推股份公司2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2025年 5月 16日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58号公司总部大楼 109会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 451 人，代表股份 826,854,513股，占公司有表决权股份总
数的 55.1116%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 602,777,085 股，占公司有表决权股份总数的 40.1764%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 442 人，代表股份 224,077,428 股，占公司有表决权股份总数的 14.9352%。
4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2024年度股东大
会议案表决结果统计表》）：
1、董事会 2024 年度工作报告
表决结果：通过。
2、监事会 2024 年度工作报告
表决结果：通过。
3、公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决结果：通过。
4、监事会关于公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决结果：通过。
5、公司 2024 年度财务决算报告
表决结果：通过。
6、公司 2024 年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024年度实现归属于母公司的净利润 1,102,261,096.09 元，母公司的
净利润 973,643,245.04 元，加上年初未分配利润 2,898,063,588.18 元，扣除 2024 年度派发的现金股利 270,007,005.36 元，提
取盈余公积 97,364,324.50 元，本年度未分配利润为 3,504,335,503.36 元。
根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司 2024年度实现的可供股东分配的利润进行分配。根据《公司
2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 184,800 股后的股本1,500,142,612
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），预计派发现金 90,008,556.72 元，不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：通过。
7、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
表决结果：通过。
8、《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》
表决结果：通过。
9、公司 2025 年度财务预算报告
表决结果：通过。
10、关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
11、关于申请银行综合授信额度的议案
表决结果：通过。
12、关于开展金融衍生品业务的议案
表决结果：通过。
13、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
表决结果：通过。
14、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
15、关于聘任 2025 年度公司审计机构的议案
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次年度股东大会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。公司三位独立董事2024年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张书怡
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2024年度股东大会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/2c3c7fdf-9886-42c6-84a1-7c93c06737e8.PDF
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2025-05-12 18:29│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/02de712a-875e-46aa-9ce4-27337bd32275.PDF
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2025-05-07 20:16│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e961a0be-0e66-4be4-a078-a5dde01cb4f1.pdf
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2025-04-30 00:00│山推股份（000680）：第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议
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山推股份（000680）：第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4653bc16-bff2-4404-bbe3-91573932618a.PDF
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2025-04-30 00:00│山推股份（000680）：公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案
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为有效防范、及时控制和化解公司及其控股子公司在山东重工集团有限公司(以下简称“山东重工集团”)控制的山东重工集团财
务有限公司(以下简称“财务公司”)存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等文件的要求，特制定本风险处置预案。
第一章 组织机构及职责
第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，为领导小组风险处置第一责任人，
由公司总经理任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财务总监、财务部门及证券部门等相关部门负责人。领导小组负责组织开展
存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条 领导小组下设办公室，办公室设在公司财务部门，由公司财务总监担任办公室主任，具体负责日常的监督与管理工作。
第三条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
1、统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作
。
2、各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
3、收集信息，重在防范。公司财务部门应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性
，并从山东重工集团及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
4、定时预警，及时处置。公司财务部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小
组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表
、现金流量表等在内的定期报告，评估财务公司的业务和财务风险。
发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报，经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财
务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料每半年出具一次风险持续评估报告，报董事会审议通过，在半年度报告、年度报
告中披露。
第五条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险应急处置程序和措施
第六条 公司与财务公司关联交易期间，当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序，同时公司应当
根据相关要求及时履行相应的信息披露义务：
1、财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22 条或第 23 条规定的情形；
2、财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
3、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
4、财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5、财务公司对单一股东发放款余额超过财务公司注册资本金 50%或该股东对财务公司的出资额；
6、公司在财务公司的存款余额于任何时间占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
7、财务公司的股东(本公司除外)对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
8、财务公司出现严重支付危机；
9、财务公司于任何财政年度亏损超过注册资本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；
10、财务公司因违法违规受到中国银监会等监管部门的行政处罚；
11、财务公司被中国银监会责令进行整顿；
12、其他可能对公司存放资金和提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项。
第七条 处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制
定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包
括以下内容：
1、建立应急处理小组；
2、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
3、各项化解风险措施的组织实施；
4、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第八条 针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风
险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向人民
银行申请动用存款准备金、申请再款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向山东重工集团有限公司寻求帮助，确保公
司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第九条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财
务公司存款风险进行评估，调整存款比例。
第十条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地
做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十一条 本预案的解释权归公司董事会。
第十二条 本预案自公司董事会审议通过之日起开始实施。
以上议案，请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4edbd3a7-a996-4e62-8e43-18a414198931.PDF
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2025-04-30 00:00│山推股份（000680）：监事会决议公告
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山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2025年 4月 25日以电子邮件方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》；
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0
票。
http://disc.s
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