公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:26 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2026-01-23 19:05 │山推股份（000680）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-23 19:04 │山推股份（000680）：山推股份公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-12 17:39 │山推股份（000680）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-12 17:37 │山推股份（000680）：关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 │
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│2026-01-12 17:36 │山推股份（000680）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-05 17:01 │山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2026-01-04 16:28 │山推股份（000680）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-04 16:21 │山推股份（000680）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-02-02 16:26│山推股份（000680）：关于回购股份方案实施进展的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公
司发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股
份金额不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），回购价格不高于人民币 13.88 元/股。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
根据公司《关于山推股份回购公司部分股份的报告书》的约定，在回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。自 2025年
7月 15 日起，因公司实施 2024 年度权益分派，本次回购价格将由不超过 13.88 元/股调整为不超过 13.82 元/股（调整后的回购
价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.88 元/股-0.0597783 元/股≈13.82 元/股，保留两位小数）。自 2025 年 9月2
6 日起，因公司实施 2025 年中期权益分派，本次回购价格将由不超过 13.82 元/股调整为不超过 13.79 元/股（调整后的回购价格
上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=13.82 元/股-0.0347488 元/股≈13.79 元/股，保留两位小数）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
2026 年 1月，公司未实施股份回购。截至 2026 年 1 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
11,910,472 股，占公司目前总股本的 0.79%，最高成交价 10.20 元/股，最低成交价 8.64 元/股，成交总金额 111,591,612.24 元
（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ed2138b6-ecf5-4bab-84df-92929db66042.PDF
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2026-01-23 19:05│山推股份（000680）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山推股份（000680）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/979c29af-d4d4-40cc-95ad-4f4999b71d96.PDF
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2026-01-23 19:04│山推股份（000680）：山推股份公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年 1月 23日（星期五）下午 14:00。(2)网络投票时间：2026年 1月 23日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 435 人，代表股份 241,602,933 股，占公司有表决权股份总数
的 16.2342%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 11,708,725 股，占公司有表决权股份总数的 0.7868%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 417 人，代表股份 229,894,208 股，占公司有表决权股份总数的 15.4475%。
4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2026 年第一次临
时股东会议案表决结果统计表》）：
1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
1.01、审议与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；
表决结果：通过。
1.02、审议与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；表决结果：通过。
1.03、审议与山重融资租赁有限公司的关联交易；
表决结果：通过。
2、关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张智淳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7363b36c-0fc8-4567-91cf-c5b4aef9631d.PDF
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2026-01-20 00:00│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1月 5日和 2026年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-003）和《山推工程机械股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告
编号：2026-007）。本次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表
决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 1月 19 日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
1.01 与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关 非累积投票提案 √
联交易
1.02 与中国重型汽车集团有限公司及其关联方 非累积投票提案 √
的关联交易
1.03 与山重融资租赁有限公司的关联交易 非累积投票提案 √
2.00 关于公司控股股东延期履行避免同业竞争 非累积投票提案 √
承诺的议案
（1）上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5日、1月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的公告。（2）以上议案均为关联交易事项，关联股东应当回避表决；其中议案 1为逐项表决事项，需逐
项表决通过。
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 1月 20 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0234e022-79fe-48e3-be65-6c19c07d9e58.PDF
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2026-01-12 17:39│山推股份（000680）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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山推股份（000680）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0d65609c-6b59-4050-8e90-b8b87f167552.PDF
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2026-01-12 17:37│山推股份（000680）：关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山推股份”）于近日收到控股股东山东重工集团有限公司（以
下简称“山东重工集团”）出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》以及《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说
明》，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，山东重工集团拟将 2021 年 1 月 26 日向
山推股份出具的《避免同业竞争承诺函》中相关承诺的履行期限延长 3 年，并在上述延长后的履行期限内妥善解决其下属子公司雷
沃重工集团有限公司（曾用名为雷沃工程机械集团有限公司，以下简称“雷沃重工”）与山推股份在装载机业务板块同业竞争问题。
现将具体情况公告如下：
一、原同业竞争及承诺情况
山东重工集团下属子公司潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）2020年 12月以布局农业机械业务为核心目的，
收购潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（曾用名为雷沃重工股份有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃农业
”）控股权时，作为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重工被一并纳入，原作为潍柴雷沃农业全资子公司的雷沃重工装载机业务，正式
成为山东重工集团下属业务板块，被动与山推股份形成同业竞争。故此，2021年 1月 26日，山东重工集团就潍柴控股集团收购潍柴
雷沃农业控股权事项向山推股份出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：
“一、山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”或“本公司”）下属子公司潍柴控股集团有限公司于 2020年 12月 24日
签署收购协议收购潍柴雷沃重工股份有限公司（曾用名为雷沃重工股份有限公司，以下简称“雷沃重工”）控股权，截至本函出具日
，上述收购已完成并导致出现雷沃重工下属全资子公司雷沃工程机械集团有限公司与山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股
份”）存在部分业务重合的情况，根据本公司此前已向山推股份作出的《避免同业竞争承诺函》项下的承诺安排，本公司进一步明确
，承诺将自本承诺函出具之日起 5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况及所有相关监管部门皆认可的方式，采取包
括但不限于业务调整、资产重组（包括在相关法律法规允许以及相关业务盈利能力满足山推股份基本收益要求的前提下，采取现金对
价或者发行股份对价等不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式）等方式在同等条件下优先将上述涉及重合业
务与山推股份进行整合。
在处理相重合的业务的过程中，本公司将充分尊重和保障中小股东的利益，并在获得山推股份董事会、股东大会（如涉及）及所
有相关证券监督管理机关、证券交易所同意后，积极推动实施。
二、本承诺函所涉未尽事宜，均遵照本公司此前已向山推股份作出的《避免同业竞争承诺函》执行。
三、以上承诺在本公司作为山推股份主要股东和对山推股份拥有控制权的关联方期间持续有效，直至承诺事项完成。”
二、原承诺履行情况
前述承诺出具以来，山东重工集团高度重视避免同业竞争承诺的履行进展，一直在积极寻求合适的同业竞争解决方案，结合各业
务板块实际发展情况，努力化解雷沃重工与山推股份在装载机业务层面的同业竞争问题。在原承诺期限内，山东重工集团已采取的措
施包括：
1、装载机业务板块初步整合
山东重工集团下属的装载机业务主要涉及山推股份、山推（德州）工程机械有限公司（原德州德工机械有限公司，以下简称“德
州德工”）、雷沃重工三个主体，其中德州德工为装载机生产商。2022 年 3月，山推股份收购德州德工股权，实现对德州德工 100%
持股。
上述交易完成后，德州德工成为山推股份的全资子公司，目前已在渠道、品牌、人员、战略等方面与山推股份深度融合，完成了
集团内装载机业务的初步整合。
2、潍柴控股集团工程机械业务向雷沃重工集中
2021年 12月，潍柴雷沃农业已将雷沃重工 100%股权全部转让给潍柴控股集团，成功将存在同业竞争情况的工程机械业务从潍柴
雷沃农业剥离，由潍柴控股集团对雷沃重工进行业务经营、公司治理等方面的培育孵化。2022年 7月 11日，将矿卡业务潍柴（扬州
）特种车有限公司 100%股权全部转让给雷沃重工，工程机械业务进一步集中，有利于山东重工集团内工程机械业务板块的整合，为
下一步山推股份收购整合雷沃重工，逐步解决同业竞争问题奠定基础。
三、原承诺延期履行的原因及背景
截至 2024年 12月 31日，雷沃重工资产负债率 112.20%，净资产-7.73亿元，未分配利润-18.39亿元；2024 年度雷沃重工营业
收入 50.70 亿元，净利润 0.22 亿元，经营活动产生的现金流量净额-4.91亿元。
鉴于雷沃重工历史亏损较大，净资产为负且资产负债率较高的实际情况，若现阶段实施整合，将对上市公司财务指标影响较大。
故此，从保护山推股份中小股东合法利益的角度，现阶段并非业务整合的最佳时期，解决同业竞争还需更长时间。
四、拟延期承诺及后续计划
基于当前实际情况，经审慎分析，山东重工集团拟将原承诺履行期限延长 3年，山东重工集团本次拟出具的《关于延期履行避免
同业竞争承诺的函》，具体内容如下：“山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”或“本公司”）下属子公司潍柴控股集团有
限公司（以下简称“潍柴控股集团”）于 2020年 12月 24日签署收购协议收购潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（曾用名为雷沃
重工股份有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃农业”）的控股权，潍柴雷沃农业当时下属子公司雷沃重工集
团有限公司（曾用名为雷沃工程机械集团有限公司，以下简称“雷沃重工”，自 2021 年 12 月变更为潍柴控股集团之子公司）生产
销售的装载机产品与山推股份销售的装载机产品存在一定程度重合。故此，2021年 1月 26日，本公司就潍柴控股集团收购潍柴雷沃
农业控股权事项向山推股份出具《避免同业竞争承诺函》，承诺整合上述重合业务的期限为自承诺函出具之日起 5年内。
上述承诺函出具后，雷沃重工目前虽然业务已呈现逐步向好的趋势，但相关业务盈利能力尚未达到山推股份基本收益要求的整合
前提。根据上述实际情况，为了预留充分的时间确保承诺事项妥善解决，本公司计划将原承诺履行期限延长 3年，即承诺在 2029 年
1月 26 日前，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况及所有相关监管部门皆认可的方式，采取包括但不限于业务调整、资
产重组（包括在相关法律法规允许以及相关业务盈利能力满足山推股份基本收益要求的前提下，采取现金对价或者发行股份对价等不
同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式）等方式在同等条件下优先将上述涉及重合业务与山推股份进行整合。
”
同时，为更有效推进同业竞争问题的彻底解决，山东重工集团向公司发出《关于延期履行承诺期间内避免同业竞争的措施及说明
》，在延长后的避免同业竞争承诺期内，山东重工集团拟就与山推股份避免相关重叠业务的同业竞争提出如下具体措施，同时根据承
诺逐步实施：
1、产品区分
（1）山推股份侧重生产销售特定吨位以上（如 5吨及以上）的大型、高端及电动化装载机，雷沃重工则聚焦生产销售中小吨位
（如 5吨以下）及针对农业、轻型工况的差异化产品，如现有存量产品或业务存在重叠则根据上述区分规则由山东重工集团统筹规划
确保不会出现市场重合范围内的直接竞争。
（2）山推股份将作为集团内装载机业务新技术路线及新产品的唯一研发和销售平台，雷沃重工在装载机产品的新技术路线方面
不再投入研发，除现有业务及已规划产品线外不再新增装载机产品规划。
2、客户群体及渠道划分
（1）梳理并区分各自现有的经销商体系，禁止共享或交叉授权经销商。建立双方认可的“上市公司现有客户清单”。严禁雷沃
重工向清单内的任何客户销售同类产品或提供服务。
（2）如出现新的潜在客户或项目时，必须遵循“上市主体先行”原则。由山推股份享有优先接洽权，不排除后续由山推股份对
客户进行统一管理的可能性。
五、本次承诺延期履行对公司的影响
本次延期履行承诺
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