公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:19 │山推股份（000680）：公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 18:17 │山推股份（000680）：公司关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告 │
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│2024-12-18 18:17 │山推股份（000680）：提名委员会关于公司相关事项的审核意见 │
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│2024-12-18 18:16 │山推股份（000680）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:50 │山推股份（000680）：关于收购山重建机有限公司100%股权交割完成的公告 │
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│2024-11-28 19:04 │山推股份（000680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-28 19:04 │山推股份（000680）：山推股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-20 18:04 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-11 20:42 │山推股份（000680）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-11-11 20:34 │山推股份（000680）：公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-12-18 18:19│山推股份（000680）：公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山推股份（000680）：公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1439a299-1aa8-4f3c-b261-c92b3de70bf8.PDF
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2024-12-18 18:17│山推股份（000680）：公司关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告
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一、董事长变更情况
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘会胜先生提交的辞职报告。刘会胜先生因年龄原因，向公
司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会职务；按照有关
法律、法规和《公司章程》的规定，刘会胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，刘会
胜先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘会胜先生未持有本公司股票。
经公司于 2024年 12月 17日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，选举李士振先生为公司董事长（简历详见附件），
并补选李士振先生为公司战略委员会召集人，提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。李士振先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。
根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为李士振先生。公司将尽快完成相应的工商
变更登记手续。
刘会胜先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和
健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘会胜先生多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、总经理变更情况
鉴于李士振先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，聘任张民先生为公司总经理
（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、董事变更情况
公司董事会于近日收到冯刚先生提交的辞职报告。冯刚先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务
；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，冯刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生
效，冯刚先生在辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯刚先生未持有本公司股票。
公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，本届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会选
举通过之日起至本届董事会届满之日止。
冯刚先生在任职期间勤勉尽责，认真履行了各项职责。公司董事会对冯刚先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/82c3c378-54cf-4858-b6ec-308bf1a840bc.PDF
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2024-12-18 18:17│山推股份（000680）：提名委员会关于公司相关事项的审核意见
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山推股份（000680）：提名委员会关于公司相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9345adae-ff78-4a66-bb1f-53d3e9995a4f.PDF
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2024-12-18 18:16│山推股份（000680）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024 年 12 月 17 日以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事李
士振、曲洪坤现场出席了会议，董事张民、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表
决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决
程序合法有效。会议由李士振董事主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、选举公司董事长；
鉴于刘会胜先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定，公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长
。任期至本届董事会任期结束。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于李士振先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司董事会聘任张民先生为公司总经理。任期至本届董事会任期结束
。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；
鉴于冯刚先生因年龄原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补公司非独立董事1名。本
届董事会提名王翠萍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并拟担任第十一届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职
务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
上述内容详见公告编号为2024-061的“公司关于变更董事长、总经理、董事及补选专门委员会委员的公告”。
四、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》；
鉴于刘会胜先生、冯刚先生因年龄原因，辞去公司董事长、董事及相关专业委员会委员职务，并结合公司实际情况，根据《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司调整公司董事会专门委员会成员。
调整后董事会专门委员会成员构成如下：
1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、陈爱华、潘林；
2、提名委员会：召集人：潘林，成员：李士振、陈爱华；
3、薪酬与考核委员会：召集人：陈爱华，成员：李士振、潘林。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2024-062的“关于召开公司2025年第一
次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2aaf222f-eee5-446d-a5be-6221f51ec9dd.PDF
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2024-12-12 16:50│山推股份（000680）：关于收购山重建机有限公司100%股权交割完成的公告
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一、交易概述
山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”、“本公司”或“公司”）于2024 年 11 月 28 日召开了 2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意以支付现金的方式购买临沂山重工
程机械有限公司（以下简称“山重工程”）持有的山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）100%股权（以下简称“本次交易”）
。本次交易的具体情况详见公司于 2024年 11 月 12 日披露的《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-054）。
二、交割完成情况
截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下: 近日，山重建机 100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成
；根据《关于山重建机有限公司之股权收购协议》及相关约定，公司向山重工程支付完成了股权收购价款的 95%，即 174,907.61万
元，剩余 5%股权收购价款将于审计机构出具过渡期审计报告后支付，并完成了山重建机的管理权交接。至此，公司持有山重建机 10
0%股权，其成为公司全资子公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/af81e340-2182-4245-ac60-80c49f9c234e.PDF
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2024-11-28 19:04│山推股份（000680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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山推股份（000680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/079c898f-b4c8-491e-b68f-1624926e2c44.PDF
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2024-11-28 19:04│山推股份（000680）：山推股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：刘会胜董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 807 人，代表股份 974,924,254 股，占公司有表决权股份总
数的 64.9808%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 91 人，代表股份 618,999,311 股，占公司有表决权股份总数的 41.2576%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 716 人，代表股份 355,924,943 股，占公司有表决权股份总数的 23.7232%。
4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2024 年第二次临
时股东大会议案表决结果统计表》）：
1、公司 2024 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
表决结果：通过。
2、关于增补公司非独立董事的议案
表决结果：曲洪坤女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3、公司 2024 年前三季度利润分配预案
根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司 2024 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润 674,178,303.33 元，母公司的净利润
644,664,960.36 元，加上年初未分配利润2,898,063,588.18 元，扣除本期派发的 2023 年度现金股利 225,049,111.80 元，2024年
9月末未分配利润为 3,317,679,436.74 元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，为回报投资者并树立股东
对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对公司前三季度实现的可供股
东分配的利润进行分配。公司本次利润分配以总股本 1,500,327,412 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），
预计派发现金 45,009,822.36 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：通过。
4、关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民、李士振合计所持 601,815,285 股表决权回避了表
决。
5、关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
6、关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司以及关联股东张民、李士振合计所持 601,815,285 股表决权回避了表
决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张书怡
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/17b31914-5e9f-4a6b-a4f6-f71febe92bb8.PDF
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2024-11-20 18:04│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采
取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会
相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年 11月 28日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2024年 11月 28日（星期四），其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 28日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2024年 11月 20 日（星期三）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2024 年 11月 20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 √
2.00 关于增补公司非独立董事的议案 √
3.00 公司 2024年前三季度利润分配预案 √
4.00 关于增加 2024年度部分日常关联交易额度的议案 √
5.00 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部 √
分优先认缴出资权暨关联交易的议案
6.00 关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案 √
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、议案 4、5、6 为关联交易，关联股东应当回避表决。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2
）
2、登记时间：2024年11月22日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系电话：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网
络投票的具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/60f891e3-6276-4243-b627-5df937b1c151.PDF
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2024-11-11 20:42│山推股份（000680）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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山推股份（000680）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ecda7380-96e7-4369-bfe1-1741f8df226e.PDF
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