公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:04 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-28 19:41 │山推股份（000680）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:40 │山推股份（000680）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:37 │山推股份（000680）：关于董事辞职暨增补非独立董事的公告 │
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│2026-08-28 19:13 │山推股份（000680）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 19:13 │山推股份（000680）：山推股份公司2026年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-08-25 18:08 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-10 19:06 │山推股份（000680）：第十二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-10 19:02 │山推股份（000680）：关于公司2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-08-10 19:02 │山推股份（000680）：关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告 │
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2026-09-11 16:04│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9315d404-0130-4ebf-8a64-fb1931c54ca1.PDF
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2026-08-28 19:41│山推股份（000680）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于 2026年 8 月 28 日下午在公司总部大楼 205
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 8人，实
到董事 8人，公司董事李士振、张民、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、马景波、吕莹、潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表
意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（详见公告编号为2026-068的“关于董事辞职暨增补非独立董事的公告”）
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
根据公司本次H股股票发行并上市的需要，根据《香港上市规则》等有关法律法规的规定，董事会拟确认本次H股股票发行并上市
后公司各董事角色如下：
执行董事：李士振先生、张民先生、曲洪坤女士、根据职工民主选举程序选举出的职工代表董事
非执行董事：马玉先先生、刘增清先生
独立非执行董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士、陈飞先生
上述董事角色经股东会审议通过后公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》（详见公告编号为2026-069的“关于召开2026年第四次临时股
东会的通知”）
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/22cfe6a0-f475-47d9-a86a-fb526bf4655b.PDF
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2026-08-28 19:40│山推股份（000680）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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山推股份（000680）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b3d9a84a-a156-4a7a-b44a-220fd35fd309.PDF
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2026-08-28 19:37│山推股份（000680）：关于董事辞职暨增补非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到肖奇胜先生和王翠萍女士提交的辞职报告。肖
奇胜先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务；王翠萍女士因工作需要，向公司董事会申请辞去公司
董事、战略员会委员及审计委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，肖奇胜先生的辞职未导致公司董事会成员
低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，肖奇胜先生在辞职后不再担任公司任何职务；王翠萍女士的辞职未导致公司董事会
成员低于法定人数，但导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，在新任审计委员会
委员正式就任之前，王翠萍女士将继续履行相关职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成审计委员会委员的补选，新任审计委员会
委员正式就任后，王翠萍女士将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，肖奇胜先生和王翠萍女士未持有本公司股票、不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖奇胜先生和王翠萍女
士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对肖奇胜先生和王翠萍女士在任职期间
为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
二、增补董事情况
鉴于肖奇胜先生因工作需要辞去公司董事及战略委员会委员职务，王翠萍女士因工作需要辞去公司董事、战略委员会委员及审计
委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 8月 28 日召开公司第十二届董事会第三次会议，审议通
过了《关于增补公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意马玉先先生和刘增清先生为公司第十二届董事会非独
立董事候选人（简历附后），马玉先先生拟担任第十二届董事会战略委员会委员的职务，刘增清先生拟担任第十二届董事会战略委员
会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。马玉先先生和刘增清先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c41f89ed-1d56-43c3-bb17-687b30a30048.PDF
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2026-08-28 19:13│山推股份（000680）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市环球律师事务所上海分所
关于山推工程机械股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
GLO2026SH（法）字第 08149 号致：山推工程机械股份有限公司
根据山推工程机械股份有限公司（“山推股份”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司2026
年第三次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关
问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“《股东
会规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（“《
公司章程》”）的相关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“
中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对山推股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、
验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就
有关事项向山推股份有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到山推股份如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖山推股份或者其他有关机构出具的证明文件
或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性
文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股东会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题发表法
律意见。
本法律意见书仅供山推股份为本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东会于 2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:00 召开，公司于 2026年 8月 11日以公告形式在巨潮
资讯网、深圳证券交易所网站等披露媒体发布了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（“《股
东会通知》”）的公告。《股东会通知》的公告日期距本次股东会的召开日期已提前十五日。《股东会通知》中载明了现场会议时间
、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票
程序等。
经本所律师审查，本次股东会会议于2026年8月28日（星期五）下午14:00在山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼
会议室如期召开。
公司按照《股东会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了本次股东会的网络
投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系统进行投票起止时间为2026 年 8 月 28 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定
。
二、关于本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师审查，山推股份第十二届董事会第二次会议于 2026年 8月 10日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第三
次临时股东会的议案》，公司第十二届董事会是本次股东会的召集人；出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共计 524 人
，共计代表股份 852,207,558 股，占山推股份有表决权总股本的比例为 57.3761%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人共 14 名，代表有表决权的股份数共计 602,257,385 股，占山推股份有表决权总股本的比例为 40.5479%。山推股份的董事、高
级管理人员以及本所律师出席或列席本次股东会。
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通
过上述网络投票系统直接投票的股东共 510 名，代表有表决权的股份数共计 249,950,173 股，占山推股份有表决权总股本的比例为
16.8283%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。
经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东会召集人
的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上提出任何未在《股东会通知》中列明的提案，本次股东会
仅审议表决了前述公告中载明的议案，本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师核查验证，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》中列明的事项一致。
四、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供本次股东会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师审查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由两名股
东代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经本所律师核查验证，本次股东会的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的
规定。
五、关于本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案：
（一）《公司2026年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》
（二）《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》
（三）《公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》
（四）《关于增选独立非执行董事的议案》
（五）《关于确定公司董事角色的议案》
本次股东会审议的议案均为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。经本所律师核查验证，根据
表决结果，本次股东会各项议案均获通过。本次股东会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符
合《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
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2026-08-28 19:13│山推股份（000680）：山推股份公司2026年第三次临时股东会会议决议公告
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山推股份（000680）：山推股份公司2026年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 18:08│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:06│山推股份（000680）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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山推股份（000680）：第十二届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2e05c407-3712-42c3-8b2b-7c421be52d67.PDF
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2026-08-10 19:02│山推股份（000680）：关于公司2026年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次 2026 年中期利润分配预案为：以公司总股本 1,500,142,612 股扣除
回购专用证券账户持有的公司 14,842,772 股股份后的 1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税）
，预计派发现金 148,529,984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的决策程序
2026 年 8月 10 日，公司第十二届董事会第二次会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 202
6 年中期利润分配预案的议案》。
根据公司第十一届董事会第二十二次会议及 2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
》，上述 2026 年中期利润分配预案属于本公司 2025 年度股东会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。二、
2026 年中期利润分配预案情况
（一）分配基准：2026 年半年度。
（二）根据公司 2026 年半年度财务报表，公司 2026 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润 681,076,003.83 元，母公司的净
利润 487,369,006.92 元，加上年初未分配利润3,973,181,040.99 元，扣除本期派发的 2025 年度现金股利 148,529,984.00 元及
本期计提的盈余公积 48,736,900.69 元，2026 年 6月末未分配利润为 4,263,283,163.22 元。（三）根据相关法律法规、公司章程
的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2026年半年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议 2026 年中期利润分配预案如下：
以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的公司 14,842,772 股股份后的 1,485,299,840 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），预计派发现金 148,529,984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
转入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
（四）如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
三、现金分红方案合理性说明
（一）现金分红方案合理性说明
公司所处行业属于工程机械行业，正加速向智能化、绿色化、大型化转型升级，行业竞争日趋激烈。公司目前正处于产品结构优
化、技术创新赋能，打造智能、新能源装备和矿山装备第二增长曲线的关键时期。为抓住智能化、绿色化改革浪潮，提高产品核心竞
争力，需要保留必要的资金用于产品研发、智能制造、海外渠道建设以及日常经营发展，以确保公司的稳健经营。综上所述，在兼顾
考虑公司长期可持续发展与广大股东特别是中小股东利益前提下，制定了本次中期利润分配预案。
2026 年上半年公司实现营业收入 82.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 6.81亿元。截至 2025 年 6月末，公司总资产
200.93 亿元，负债 131.26 亿元，归属于母公司股东的净资产 66.70 亿元，资产负债率为 65.33%。
公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿
债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产 （套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 15,254.44 万元、18,627.83万元，分别占当年经审计总资产的比例为 0.83%
、0.98%，均低于 50%。
（二）公司留存未分配利润的确切用途
公司剩余未分配利润将用于本年度未来分红或下一年度使用，亦或根据公司发展规划，用于主营业务拓展、研发创新投入及补充
流动资金等，为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要
与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络
投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、
互动易、业绩说明会等多种渠道，接受各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求，并积极给予反馈。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主业，不断扩展国内外市场规模，加大研发投入，以更高质量的产品及优异的业绩回馈广大投资者。公司将严格
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，在保证主营业务发
展的同时，积极履行既定的股东回报规划，与投资者共享公司发展的成果，提升投资者的满足感。
四、其他说明
本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
五、备查文件
公司第十二届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/bad0f642-7c69-4e80-bf05-d2ae530e8ebe.PDF
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2026-08-10 19:02│山推股份（000680）：关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告
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山推股份（000680）：关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6703c57d-40a9-4b2c-a9c5-a5c6eff49d83.PDF
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2026-08-10 19:02│山推股份（000680）：公司2026年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告
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一、计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定
，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
公司 2026 年上半年计提资产减值准备合计 11,190.09 万元，其中计提信用减值损失6,598.22 万元，计提资产减值准备 4,591
.87 万元。
（二）本次计提资产减值准备的情况说明
1、金融资产：公司对于应收账款、应收票据等金融资产，以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户信用风险组合的
划分、参考历史信用损失经验、结合当期情况以及对未来经济情况的预测等因素确定预期信用损失率。公司 2026 年上半年计提应收
账款坏账准备 4,443.19 万元，计提其他应收款坏账准备 1,808.40 万元，计提长期应收账款坏账准备 48.33 万元，计提应收票据
坏账准备 298.30 万元。
2、存货：公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。报告期期末，公司对存货按上述方法，根据市场情况和存
货实际状况进行存货跌价准备测试，根据测试结果计提相应的存货跌价准备。公司 2026年上半年计提存货跌价准备 4,638.48 万元
。
3、合同资产：合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。公司 2026 年上半年转回合同资产
减值准备 46.61 万元。
4、长期资产：对于固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产以及对子公司、合营企业、
联营企业的长期股权投资、商誉等长期资产，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。公司 2026 年上半年未计提长期资产减值准备。
二、核销坏账情况
本年无坏账核销。
三、本次计提资产减值准备和资产核销对公司的影响
本次计提资产减值准备减少当期利润总额 11,190.09 万元，减少当期归属于上市公司股东的净利润 9,171.42 万元，减少公司
当期归属于上市公司股东的所有者权益金额9,171.42 万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备和资产核销意见
经审议，本次计提资产减值准备和资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公
司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，审计委员会同意本次计提资产减值
准备和资产核销事项，并同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e004aabe-dd49-41bb-b296-ce1152057710.PDF
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2026-08-10 19:02│山推股份（000680）：关于增选公司第十二届董事会独立董事的公告
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山推股份（000680）：关于增选公司第十二届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dbed4dab-1d6f-41d7-af8f-3c211aeeca69.PDF
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2026-08-10 19:02│山推股份（000680）：山推股份公司关于举行2026年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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山推股份（000680）：山推股份公司关于举行2026年半年度业绩说明会并征集投资者问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/38afe2a5-74fe-48dd-84c1-33e395d422fa.PDF
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2026-08-10 19:00│山推股份（000680）：关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告
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山推股份（000680）：关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ce3b046d-4f6d-4a53-b90f-e223008afbac.PDF
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2026-08-10 19:00│山推股份（000680）：关于全资子公司在境外设立子公司的公告
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山推股份（000680）：关于全资子公司在境外设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/88818773-9846-4280-9f09-21894727560e.PDF
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2026-08-10 18:59│山推股份（000680）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08月 28 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 8 月24 日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2026 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 非累积投票提案 √
2.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作 非累积投票提案 √
业务的议案
3.00 公司关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于增选独立非执行董事的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于确定公司董事角色的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 8月 25 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/32cf2a13-66f7-4804-b8c6-6f60c0806b56.PDF
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2026-08-10 18:58│山推股份（000680）：2026年半年度报告摘要
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山推股份（000680）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2e681fb3-d548-4029-a0d1-b665ff710dad.PDF
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2026-08-10 18:58│山推股份（000680）：2026年半年度报告
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山推股份（000680）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a72333ae-5f1e-488b-a0c3-33ab9c1fda04.PDF
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2026-08-10 18:57│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（陈飞）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（陈飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b91c8254-4430-4dcb-afa2-e58e4921d9a7.PDF
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2026-08-10 18:57│山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（陈飞）
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山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（陈飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1939ab25-5204-454d-93c2-24bcff55dbef.PDF
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2026-08-10 18:57│山推股份（000680）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山推股份（000680）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e947ad30-8b90-4309-b7b1-7f77ff15a0a2.PDF
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2026-08-10 18:57│山推股份（000680）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山推股份（000680）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/10745edd-b2fe-4d30-a69c-1d88ad49f731.PDF
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2026-06-02 16:37│山推股份（000680）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司
”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司 14,842,772 股股份不享有参与利润分配的权利。
2、鉴于公司回购专用证券账户的股份不参与 2025 年度利润分配，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应
以 0.0990105 元/股计算，每 10 股现金红利为 0.990105 元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份），即0.0990105 元/股=148,529,984.00 元/1,500,142,61
2 股。
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息价
格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价－0.0990105元/股。
公司于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司总股本1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的
公司 14,842,772 股股份后的1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税），预计派发现金 148,529,
984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。在本预案披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至分红派息股权登记日，公司股票回购专用证券账户上的股份数量为14,842,772 股。根据《公司法》《上市公司股份回购
规则》等相关规定，公司回购专用证券账户中股份不享有利润分配权利。
3、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以 1,485,299,840 股为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元（含税）人民币现金，共计派
发现金分红总额 148,529,984.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税
款。】
三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2026 年 6月 8日；
2、除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 山东重工集团有限公司
2 08*****201 山东重工集团有限公司
3 08*****993 潍柴动力股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
3、咨询联系人：付丽媛 贾 营 董建军
4、咨询电话：0537-2909532
5、传真电话：0537-2340411
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/79d2bd60-8ce1-4700-8c76-1445a38fb3e8.PDF
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2026-06-01 16:27│山推股份（000680）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代
│表的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第十二届董事会第一次会议，选举产
生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及其召集人，并聘任了公司总经理、董事会秘书、高级管理人员以及
证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司董事长、副董事长选举情况
公司于 2026 年 6月 1日召开第十二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李士振先生为第十二届董事会董事长，张民先
生为第十二届董事会副董事长。上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
二、董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
2、审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
3、提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
4、薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。
董事会各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董
事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人韩菲女士为会计专业人士。
上述人员的简历详见 2026 年 5月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员
2026 年 6月 1日公司召开第十二届董事会第一次会议，经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，聘任袁青女士为公司董事
会秘书；经总经理提名，聘任黄亚军先生为公司副总经理，聘任曲洪坤女士为公司财务总监，聘任韩保辉先生为公司副总经理。
（二）聘任证券事务代表
第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公
司董事会秘书履行职责。
聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上
述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事
会秘书袁青女士、证券事务代表贾营女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日，简历详见公告附件
。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
姓名 袁青 贾营
职务 董事会秘书 证券事务代表
联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号
电话 0537-2909616 0537-2909532
传真 0537-2340411 0537-2340411
电子信箱 yuanqing@shantui.com zhengq@shantui.com
五、公司部分高级管理人员届满离任情况
因任期届满，朱来锁先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱来锁先生持有公司股份 43
万股（其中 40 万股为公司 2020 年限制性股票激励计划授予股份）。上述人员任职变更后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对朱来锁先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件目录
1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f2f53f8f-3655-43f0-8a8f-2d5f3c5b7cab.PDF
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2026-06-01 16:26│山推股份（000680）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026年 6月 1日上午在公司总部大楼 205 会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 28 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董
事9人，公司董事李士振、张民、曲洪坤、韩菲现场出席了会议，董事王翠萍、马景波、肖奇胜、吕莹、潘林以视频方式参加会议、
发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下
决议：
1、选举李士振先生为公司董事长，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票；
2、选举张民先生为公司副董事长，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票；
3、经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员
会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
4、经总经理提名，聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票；
聘任曲洪坤女士为公司财务总监，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；聘任韩保辉先生为公司副总经理，表决结果为
：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员
会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
5、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
（1）战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
（2）审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
（3）提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
（4）薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述 6 项议案具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董
事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/169892d7-57b8-41f7-86bd-1ac7c9423ef9.PDF
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2026-05-27 18:52│山推股份（000680）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。公司于2026年5月27日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于山推工程机械股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1206号）
（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过304,440,400股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发
行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程
中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事
项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2f2d67d5-2b7a-4708-8beb-f9560fa39972.PDF
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2026-05-26 18:24│山推股份（000680）：山推股份公司2026年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年 5月 26日（星期二）下午 14:00。(2)网络投票时间：2026年 5月 26日（星期二），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：李士振董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 409 人，代表股份854,049,641 股，占公司有表决权股份总数
的 57.5002%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 602,726,085 股，占公司有表决权股份总数的 40.5794%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 399 人，代表股份 251,323,556 股，占公司有表决权股份总数的 16.9207%。
4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2026 年第二次临
时股东会议案表决结果统计表》）：
1、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
表决结果：通过。
2、选举公司第十二届董事会非独立董事
会议选举李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事。董事任期自 2026
年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
各非独立董事选举结果如下：
2.01、选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：李士振先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.02、选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：张民先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.03、选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：王翠萍女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.04、选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：曲洪坤女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2.05、选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：肖奇胜先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
3、选举公司第十二届董事会独立董事
会议选举吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事。董事任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日
。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
3.01、选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：吕莹先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
3.02、选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：潘林女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
3.03、选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：韩菲女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、张智淳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7b667fc6-16c0-44a6-86cd-453072805bc8.PDF
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2026-05-26 18:24│山推股份（000680）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市环球律师事务所上海分所
关于山推工程机械股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
GLO2026SH（法）字第 0594 号致：山推工程机械股份有限公司
根据山推工程机械股份有限公司（“山推股份”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司2026
年第二次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关
问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“《股东
会规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（“《
公司章程》”）的相关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“
中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对山推股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、
验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就
有关事项向山推股份有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到山推股份如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖山推股份或者其他有关机构出具的证明文件
或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性
文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股东会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题发表法
律意见。
本法律意见书仅供山推股份为本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东会于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:00 召开，公司于 2026年 5月 11日以公告形式在巨潮
资讯网、深圳证券交易所网站等披露媒体发布了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（“《股
东会通知》”）的公告。《股东会通知》的公告日期距本次股东会的召开日期已提前十五日。《股东会通知》中载明了现场会议时间
、网络投票时间、会议地点、会议期限、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络
投票的投票程序等。
经本所律师审查，本次股东会会议于2026年5月26日（星期二）下午14:00在山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼
205 会议室如期召开。公司按照《股东会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了
本次股东会的网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系统进行投票起止时间为 2026 年 5 月2
6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 26
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定
。
二、关于本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师审查，山推股份第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 5 月9 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》，公司第十一届董事会是本次股东会的召集人；出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东
代理人共计 409 人，共计代表股份 854,049,641 股，占山推股份有表决权总股本的比例为 57.5002%。其中，出席本次股东会现场
会议（包括以视频方式出席现场会议）的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数共计 602,726,085股，占山推股份有表
决权总股本的比例为 40.5794%。山推股份的董事、高级管理人员以及本所律师出席或列席（包括以视频方式）本次股东会。
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通
过上述网络投票系统直接投票的股东共 399 名，代表有表决权的股份数共计 251,323,556 股，占山推股份有表决权总股本的比例为
16.9207%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。
经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东会召集人
的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上提出任何未在《股东会通知》中列明的提案，本次股东会
仅审议表决了前述公告中载明的议案，本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师核查验证，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》中列明的事项一致。
四、关于本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供本次股东会的网络形式投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
经本所律师审查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由两名股
东代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经本所律师核查验证，本次股东会的表决程序及表决方式符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的
规定。
五、关于本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案：
（一）《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（二）《选举公司第十二届董事会非独立董事》
本议案须逐项进行审议并采取累积投票方式表决，具体如下：
2.01 《选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事》
2.02 《选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事》
2.03 《选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事》
2.04 《选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事》
2.05 《选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事》
（三）《选举公司第十二届董事会独立董事》
本议案须逐项进行审议并采取累积投票方式表决，具体如下：
3.01 《选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事》
3.02 《选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事》
3.03 《选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事》
本次股东会审议的议案均为中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。经本所律师核查验证，根据
表决结果，本次股东会各项议案均获通过。本次股东会的表决程序以及表决结果符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，亦符
合《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6af43458-9993-47cc-a08c-1c44e08b2ef6.PDF
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2026-05-26 18:22│山推股份（000680）：关于选举职工代表董事的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开七届一次职工代表联席会议，选举马景波先生（
简历见附件）为公司第十二届职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事
会，任期自 2026 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
马景波先生当选职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e657735f-a951-4a17-9543-2801d5f96110.PDF
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2026-05-26 18:22│山推股份（000680）：关于完成董事会换届选举的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）于 2026 年 5月 26日召开 2026 年第二次临时股东会，选举
产生了 5名非独立董事和 3名独立董事，与公司七届一次职工代表联席会议产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会
。现将有关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
非独立董事：李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生独立董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士
职工代表董事：马景波先生
公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月31 日。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公
司独立董事任期超过六年的情形。3名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备
案审核无异议。公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司部分董事届满离任情况
公司第十一届董事会独立董事陈爱华先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担
任其他职务。截至本公告披露日，陈爱华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈爱华先生在担任
公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈爱华先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、公司七届一次职工代表联席会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6644374b-1d51-4894-b052-3472d488b027.PDF
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2026-05-21 15:59│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。本
次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会
的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 选举公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日、2026 年 5 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（3）议案 2采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人
数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 5月 21 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0b4b222d-0963-462c-81b4-9f96d5834332.PDF
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2026-05-12 15:47│山推股份（000680）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/36abbf3c-0000-4b54-812b-ce0303370cce.PDF
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2026-05-10 16:21│山推股份（000680）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 9 日上午在公司总部大楼 20
5 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 6 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人
，实到董事 9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、潘林、陈爱华以视频方式
参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非职工代表董事候选人的议案》；（详见公告编号为 2026-036 的“关于董事会
换届选举的公告”）
鉴于公司第十一届董事会即将任期届满，拟进行公司董事会换届选举，根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由九名董
事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工代表大会联席会产生）。公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行
审查后，董事会同意提名李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生、吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第
十二届董事会非职工代表董事候选人，其中吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。
公司第十二届董事会非职工代表董事成员将由公司2026年第二次临时股东会选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议及表决，以上非职工代表董事选
举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
公司第七届工会委员会提名马景波先生为公司第十二届董事会职工代表董事候选人，将由职工代表大会联席会选举产生。
出席会议的董事对每位非职工代表董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：
1、提名李士振先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、提名张民先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、提名王翠萍女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、提名曲洪坤女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、提名肖奇胜先生为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、提名吕莹先生为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
7、提名潘林女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
8、提名韩菲女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
上述人员任期自2026年6月1日至2029年5月31日。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；（详见公告编号为 2026-043 的“关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/173ef6f0-a9db-4295-94c5-51e41dfa6a1c.PDF
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2026-05-10 16:19│山推股份（000680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过
授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5 月20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 选举公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日、2026 年 5月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（2）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（3）议案 2 采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人数
为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 5月 21 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/10c0ea0d-0cbf-4d95-991c-5c2dfb3d03cc.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（潘林）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（潘林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d45dd9ee-5d81-49e5-97a6-830fa26ed683.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（吕莹）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（吕莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f466a6b7-0451-49d1-b7e7-4db25603b2b7.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：关于董事会换届选举的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）第十一届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换
届选举工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 5月 9日以现场与通讯相结合的方
式召开第十一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于提名公司第十二届董事会非职工代表董事候选人的议案》。具体情况如
下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工代表大会联席
会产生）。公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤
女士、肖奇胜先生、吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人，其中吕莹先生、潘林女士、韩菲
女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中韩菲女士为会计专业人士。截至本公告披露日，
吕莹先生、潘林女士以及韩菲女士均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议及表决，以上非职工代表董事选
举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
公司第七届工会委员会提名马景波先生为公司第十二届董事会职工代表董事候选人，将由职工代表大会联席会选举产生。
上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 202
6 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
二、其他事项说明
公司第十二届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟
任独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第十一届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责，公
司对第十一届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1a7b18dd-7a94-4c40-a3e1-a4e3fe778f2c.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（韩菲）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（韩菲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e8b6da27-8e6b-4f79-aaf3-4680f128edea.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（韩菲）
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山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（韩菲）。公告详情请查看附件
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（吕莹）
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山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（吕莹）。公告详情请查看附件
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（潘林）
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山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（潘林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3f5a9e4d-42ea-4636-8375-636407b2f802.PDF
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2026-05-06 08:06│山推股份（000680）：关于发行H股并上市的进展公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025 年 8 月 28 日向香港联交所递交了本
次发行上市的申请。
根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，公司于 2026 年 4月 30 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并
于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料
作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时
了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108489/documents/sehk26043003574_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108489/documents/sehk26043003575.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/37c6bf6c-38a7-478d-b7a6-663d610b2547.PDF
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2026-04-30 00:00│山推股份（000680）：关于受托管理资产暨关联交易的公告
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山推股份（000680）：关于受托管理资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d81efdc8-ca7f-4121-a6f2-238f629d0659.PDF
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2026-04-30 00:00│山推股份（000680）：公司市值管理制度
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第一条为完善山推工程机械股份有限公司（“公司”）治理结构及市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报
，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10
号——市值管理》、公司股票上市地证券监管规则和其他有关规定，以及《山推工程机械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条公司应当立足提升公司质量，坚持技术创新、紧抓市场机遇，通过依法合规的各类方式提升公司投资价值，推动公司投资
价值充分反映公司质量。
第二章 市值管理的组织机构及职能
第四条公司市值管理工作由董事会领导，公司董事长是市值管理工作的第一负责人，应当积极督促执行提升公司投资价值的董事
会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第五条公司市值管理工作由经营管理层参与，董事会秘书负责组织实施。第六条公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前
业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报，不断提升公司质量，
充分反映公司投资价值。
第七条公司董事、高级管理人员应当依法积极参与提升公司投资价值的各项工作，包括参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投
资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第八条公司董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方
对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，同时加强舆情监测分析及应对，持续提升信息披露透明度和精准度。
第九条公司董事会办公室为市值管理工作的执行部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司其他职能部门、分公司
、子公司积极支持与配合市值管理相关工作
第三章 市值管理的主要方式
第十条公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公
司质量：
（一）并购重组
公司应聚焦主业，关注产业链及供应链关键环节，尊重市场、经济、行业周期变化，适时开展并购重组，优化资源配置，发挥产
业协同效应，提升公司质量与价值。
（二）股权激励、员工持股计划
公司应逐步建立长效激励机制，适时开展股权激励和员工持股计划，合理拟定业绩考核标准及奖励机制，筑牢公司、管理层和员
工利益的一致性，提高员工凝聚力与公司竞争力。
（三）现金分红
公司应在满足经营和发展资金需求的情况下积极实施分红，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，提升投资者回报，增强投
资者获得感。
（四）投资者关系管理
公司应加强投资者关系维护，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，加强与机构投
资者、个人投资者、行业分析师等交流互动，增进投资者对公司的了解和价值认同。
（五）信息披露
公司应遵循法律、法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司价值或投资决策有较大影响的信息或事项。
（六）其他合法合规的方式
第十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。
（六）违反法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的其他行为。
第四章 监测预警机制
第十二条 公司对包括但不限于市值、市盈率、市净率、净资产收益率、经营性现金流量净额等关键财务指标，所处行业平均水
平及在所属主要指数成分股公司中的排名进行监测，根据公司经营情况、行业细分领域平均水平及资本市场趋势设定合理的阈值并适
时调整。
第十三条 董事会办公室应当进行动态对比分析，当公司在市场表现明显偏离公司价值时，应启动预警机制，及时报告董事会。
董事会应审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：（一）及时分析股价变动原因，摸排、核实涉
及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明。
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值。
（三）在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，可以制定、披露并实施股份回购计划。
第十五条 其他合法合规的措施。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，或者本制度如与法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》相抵触时，按法律、法
规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释
第十八条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/806c8193-9a0f-4026-bbf9-df37ba4678d6.PDF
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2026-04-30 00:00│山推股份（000680）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山推工程机械股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》和《山推工程机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括执行董事、非执行董事（或外部董事）、独立董事和职工代表董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理
人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结合的原则；
（四）与公司长远利益相结合原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪酬标准、公司经营业绩、外部
市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并拟定薪酬的管理机构。
第六条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门负责公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事的薪酬构成：
（一）执行董事：在公司担任除董事职务外的其他职务的执行董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与
考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持股计
划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（二）非执行董事（或外部董事）：非执行董事（或外部董事）领取固定的非执行（或外部董事）董事津贴，津贴标准由公司股
东会审议决定。
（三）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（四）职工代表董事：公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪
酬，不再领取董事津贴。第九条 公司高级管理人员的薪酬构成由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
（二）绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 绩效薪酬由薪酬与考核委员会进行综合考核
，主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员及核心人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应当披露原
因。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。非执行董事（或外部董事）、独立董事津贴于股东会通
过其任职决议之日起的次月按月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬标准为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他应由
个人承担缴纳的部分等。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应当根据本条规定启动薪酬调整与追
索机制，并由董事会/薪酬与考核委员会（或其授权机构）审议决定，采取一项或多项措施：对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中
长期激励进行扣减、暂停、取消，以及对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励进行追索/追回。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门机构认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。上述措施适用于董事、高级管理人员的年度绩效薪酬
以及中长期激励（包括但不限于现金奖金、股权/期权等权益类激励及其他与绩效挂钩的报酬）。公司在法律法规允许范围内，可对
已支付/已归属的相关款项依法追索，必要时可采取抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励进行重新考核与追溯调整；对基于错误财务数据或其他重大不当行为而多计
提、多发放或已归属的部分，公司应当相应采取措施并实施追回超额发放/超额归属部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情况计算薪酬并予以发
放。
第五章 薪酬调整
第十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应调整。当经营环境或外部条件发
生重大变化时，可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报
董事会批准。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营成果及盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第六章 附 则
第十七条 董事、高级管理人员履行职责（如出席公司董事会和股东会）所需合理费用由公司承担。
第十八条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定结合公司
实际情况处理。本制度与不时颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定相冲突的，
以法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8a598eb-2fa4-4f0d-b50d-41fcfdbcdb9a.PDF
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2026-04-30 00:00│山推股份（000680）：2026年一季度报告
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山推股份（000680）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc823fc4-5e4a-4679-afc5-690537b8ea17.PDF
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2026-04-30 00:00│山推股份（000680）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于 2026 年 4月 28 日上午在公司总部大楼 2
05 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人
，实到董事 9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、潘林、陈爱华以视频方式
参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议
并通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2026 年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于受托管理资产暨关联交易的议案》；（详见公告编号为2026-033的“关于受托管理资产暨关联交易的公告
”）
同意由潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股集团”）与公司签署《委托管理协议》，由本公司受托管理潍柴控股集团持
有的雷沃重工集团有限公司 100%股权；同时，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、潍柴控股集团、潍柴动力股份有限公司与公司
签署《委托管理协议》，由本公司受托管理上述公司合计持有的潍柴（青岛）智慧重工有限公司 100%股权。
本议案关联董事张民、王翠萍、肖奇胜回避表决；
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司最近一次股东会审议。
四、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b51768d3-2eb4-42d2-91dd-d3d1c1d66c70.PDF
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2026-04-22 17:36│山推股份（000680）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22 日，召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于山推股份回购公司部分股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金），以集中竞价交易方式回购公
司发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份，在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划。本次回购股
份金额不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3亿元（含本数），回购价格不高于人民币 13.88 元/股。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于山推股份回购公司部分股份的报告书》（2025-033号公告）。
因公司实施了 2024 年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025 年 7月 15 日起，由不超过 13.88 元/股调整为不超过 13.
82 元/股；因公司实施了 2025 年中期权益分派，公司回购股份价格上限自2025年 9月26日起，由不超过13.82元/股调整为不超过13
.79元/股。
截至本公告披露日，公司上述回购方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2025年 6月4日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 6月 5
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）
。回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
截至 2026 年 4月 21 日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份数量为 14,842,772 股，约占公司目前总股本的 0.9894%，最高成交价为 13.74 元/股，最低成交价为 8.64 元/股，
成交总金额为 150,090,554.24 元（不含交易费用）。公司本次回购股份资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金
），本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公司董
事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本
次回购符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日均不存在买卖公
司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
（一）本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购
新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
（二）本次回购股份拟用于股权激励计划或实施员工持股计划，若公司未能在本公告披露后的 3年内将全部回购股份用于前述用
途，未使用部分将履行相关程序依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
（三）公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f13e2a24-0235-4d6a-a67a-2df5def5d777.PDF
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2026-04-10 18:24│山推股份（000680）：山推股份公司2025年度股东会会议决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 14:00。(2)网络投票时间：2026年 4月 10日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室；
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：公司董事长李士振先生因在海外出差无法出席主持本次会议，由副董事长张民先生代为主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 513 人，代表股份 818,517,420 股，占公司有表决权股份总数
的 55.1079%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 603,234,885 股，占公司有表决权股份总数的 40.6137%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 496 人，代表股份 215,282,535 股，占公司有表决权股份总数的 14.4942%。
4、本次股东会以现场加通讯的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份 2025 年度股东会
议案表决结果统计表》）：
1、董事会 2025 年度工作报告
表决结果：通过。
2、公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决结果：通过。
3、公司 2025 年度财务决算报告
表决结果：通过。
4、公司 2025 年度利润分配预案
表决结果：通过。
5、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
表决结果：通过。
6、《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》
表决结果：通过。
7、公司 2026 年度财务预算报告
表决结果：通过。
8、关于申请银行综合授信额度的议案
表决结果：通过。
9、关于开展金融衍生品业务的议案
表决结果：通过。
10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案表决结果：通过。
11、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司回避表决，其合计所持 601,105,285 股股份数不计入有效表决
权股份总数。
12、关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案
表决结果：通过。
13、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。
14、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案
表决结果：通过。
本议案关联股东张民、黄亚军、韩保辉、朱来锁、袁青回避表决，其合计所持2,105,000 股股份数不计入有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名：项瑾、沈博远
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；本次股东会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec87a101-06b8-4d7f-8f88-f065d2bdb18c.PDF
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2026-04-10 18:19│山推股份（000680）：2025年度股东会的法律意见书
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山推股份（000680）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/12862afa-624c-4c32-929c-a531fa123f1d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│山推股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225466047.PDF
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2026-04-30│山推股份：2026年一季度报告
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2026-03-16│山推股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-16/1225008978.PDF
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2025-10-31│山推股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775623.PDF
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2025-08-23│山推股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224561048.PDF
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2025-04-30│山推股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411576.PDF
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2025-04-23│山推股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217214.PDF
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2024-10-31│山推股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571456.PDF
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2024-08-23│山推股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951759.PDF
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2024-04-27│山推股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865241.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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