公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：投资者关系管理制度 │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：董事会议事规则 │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：董事会委员会工作细则 │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：董事会专门委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：信息披露管理制度 │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-07-16 20:19 │山推股份（000680）：独立董事工作制度 │
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：投资者关系管理制度
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第一条 为了进一步加强山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了
解和认同，建立公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，在投资者对公司的
了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股
票上市地证券监管规则等法律法规和《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资
者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者
目的的相关活动。
第二章 投资者关系管理机构
第三条 董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的
落实、运行情况。董事会秘书为公司投资者关系管理主要负责人。公司董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘
书领导下，负责组织实施公司的投资者关系管理工作。
第四条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第三章 投资者关系管理原则
第五条 投资者关系管理遵循的基本原则：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第四章 内容和方式
第六条 公司与投资者关系的主要内容包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第七条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮
箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明
会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时
发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。
第八条 公司应披露的信息应当按照相关法律法规在公司指定信息披露的网站上公布，如有必要，也可在中国证监会指定的报
纸上进行信息披露。
第五章 投资者关系管理从业人员任职要求
第九条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）良好的沟通和协调能力；
（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。
第六章 附则
第十条 本办法未尽事宜按中国证监会及公司股票上市地证券监管规则的相关规定执行。
第十一条 本办法的解释权属于公司董事会。
第十二条 本办法自公司董事会通过之日起实施。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事会议事规则
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山推股份（000680）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事会委员会工作细则
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山推股份（000680）：董事会委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/297b2e31-cf16-4c69-b745-fd64f8f1883c.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事会专门委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：董事会专门委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/e98891ac-4fee-4bc2-90f0-6741a349db32.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：信息披露管理制度
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山推股份（000680）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7e06216f-8648-4705-9ae8-d7548f386efd.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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本政策旨在列载山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）为达致多元化而
采取的方针及政策。
第二条 一般要求
公司所有董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事
会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化（包括性别多元化）的裨益。
公司董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及向董
事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：
(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期
等；
(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就、经验及其他专业资质；
(c)就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；
(d)品格诚信方面的声誉；
(e)该候选人可以为董事会带来的贡献；及
(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。
最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披
露。
除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，
因素包括但不限于公司股票上市地证券监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。
公司明白并深信董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化对提升公司的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发
展，公司视董事会层面日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持董事会及全体雇员（包
括高级管理人员）具备多元化，在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致
力于维持董事会及全体雇员（包括高级管理人员）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及高级管理层拥有至少一名与其他
成员性别不一致之成员。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别并举荐女性董事候选人供董事会和股东考量和委任。公司将继
续重视女性人才的培养，在招聘中高层员工时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三条 程序、监察、汇报和披露
提名委员会应根据本政策、公司章程、公司股票上市地证券监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，考察及提
名董事候选人。
提名委员会将定期检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名
委员会应讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
提名委员会将每年评估公司多元化状况，并在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会及全体雇员（包括高级管理人员）在多元
化层面的组成，监察和汇报董事会多元化政策的执行。提名委员会在必要的时候将会讨论对本政策的修订，并向董事会提出修订建议
，由董事会审批。
董事会将不时地为董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化政策制定可计量目标。本政策概要、为推行董事会成员性
别多元化而制定的可计量目标（例如目标数字和时间表）、公司为建立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人才库所采取的措施
、公司于年内对董事会多元化政策实施情况的检讨结果（包括实现公司目标进度及公司如何得出其结论）、公司为达到有关全体员工
（包括高级管理人员）性别多元化而订立的任何计划或可计量目标（例如目标数字和时间表）及达目标进度，及高级管理层及全体员
工（不包括高级管理层）的性别比例将每年在企业管治报告内披露。
第四条 其他
本政策未尽事宜，按国家有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定执
行。本政策与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定冲突的，以法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定为准。本政策由公司董事会负责解释和修订。
本制度由公司董事会审议通过后，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效实施
。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：独立董事工作制度
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山推股份（000680）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：内幕信息知情人登记管理制度
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山推股份（000680）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：总经理工作细则
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山推股份（000680）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：股东会议事规则
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山推股份（000680）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：关于参加最近一次独立董事培训的承诺函（陈飞）
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经山推工程机械股份有限公司（“公司”）董事会提名，并经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，本人为公司第十一届
董事会独立董事候选人。
截至本承诺书签署日，本人陈飞尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
承诺人：陈飞
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：公司章程 （草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：公司章程 （草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用)
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山推股份（000680）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用)。公告详情请查看附件
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：监事会议事规则
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山推股份（000680）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1339ba4a-a095-4353-8fd0-8814033d44e3.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：公司章程
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山推股份（000680）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/adcaefb7-3e5b-41aa-a713-15ba15968c40.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6595ad58-17b8-48ed-ba8f-f12d332de8a8.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：募集资金管理及使用制度
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山推股份（000680）：募集资金管理及使用制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/036e4b07-f6ce-4eca-9a30-178808c13f91.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/5afe2360-40af-4097-b675-f70fc1f23b48.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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山推股份（000680）：关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b7262e13-3968-4eac-9940-a7e8c579d5ea.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）（H股发行并上市
│后适用）
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山推股份（000680）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/011bdf1e-8fed-4797-9183-675460d5440a.PDF
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2025-07-16 20:19│山推股份（000680）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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山推股份（000680）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/ce88b568-5baf-4a09-bab8-381fabb3db64.PDF
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2025-07-16 20:17│山推股份（000680）：关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十一届董事会新增独立董事，任期自公司本次发行的 H股股
票在香港联交所上市之日起至本届董事会届满为止。陈飞先生简历详见附件。
本次增选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
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