公司公告☆ ◇000681 视觉中国 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:49 │视觉中国（000681）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-08 16:44 │视觉中国（000681）：公司章程 │
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│2025-09-08 16:44 │视觉中国（000681）：董事会议事规则 │
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│2025-09-08 16:42 │视觉中国（000681）：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-08 16:41 │视觉中国（000681）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:04 │视觉中国（000681）：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 │
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│2025-08-27 21:04 │视觉中国（000681）：关于制定、修订公司部分管理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:04 │视觉中国（000681）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2025-08-27 21:04 │视觉中国（000681）：市值管理制度 │
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│2025-08-27 21:04 │视觉中国（000681）：证券投资与衍生品交易管理制度 │
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2025-09-08 16:49│视觉中国（000681）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．会议召集人：公司董事会
2025年9月8日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午15:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15-15:00。
5. 会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月18日（星期四）。7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，视觉（中国）文化发展股份有限公司2层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案：
本次股东会议案名称及编码表
议案 议 案 名 称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员人数的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2．议案披露情况
上述议案已分别通过2025年8月27日、9月8日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第四次会议审议。议案内容详
见2025年8月28日、9月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3．特别提示和说明
（1）议案1、2、3需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
出席人 股东身份 出席人 股东账 本文 法定代表 法定代表
证/营业执 身份证 户卡 附件二 人证明书 人授权委
照 （注） 托书
股东本人 原件 — 原件 — — —
个人股东 复印件 原件 复印件 签名原件 — —
委托人
法人股东 复印件 原件 复印件 盖章原件 盖章原件 —
法定代表人 （盖公章）
法人股东 复印件 原件 复印件 盖章原件 — 盖章原件
委托人 （盖公章）
注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。
2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2025年9月22日（星期一）9:00至17:00；（2）参加网络投票无需登记。
3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。
4. 联系人：董事会秘书李淼；
联系电话：010-64376780；
传真：010-57950213；
电子邮箱：000681@vcg.com。
5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
五、备查文件
1．公司第十一届董事会第四次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d3e41b49-c251-4caa-9cf7-7e583d225e81.PDF
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2025-09-08 16:44│视觉中国（000681）：公司章程
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视觉中国（000681）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/325651ad-ed27-45a5-8fba-795d3dd61305.PDF
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2025-09-08 16:44│视觉中国（000681）：董事会议事规则
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视觉中国（000681）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3fd06477-6b47-4bb0-a8e5-f0cf5849ef8e.PDF
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2025-09-08 16:42│视觉中国（000681）：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整公司董事会成员人数的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 公司董事离任及调整公司董事会成员人数情况
近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审
计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为 2025年 6月 23日
至 2028年 6月 22日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3人，李长旭先生履行职责至
本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运
作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。
李长旭先生在任职董事期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对李长
旭先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 6人调整至 5人，其中非独立董事 3人，独立
董事 2人。
二、 修订《公司章程》及其附件情况
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款作出修订如下：
制度名称 修订前 修订后
《公司章程》 第一百一十一条 公司设董 第一百一十一条 公司设董
事会，董事会由 6 名董事组 事会，董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 2 名，职 成，其中独立董事 2 名，职
工董事 1 名。职工董事由公 工董事 1 名。职工董事由公
司职工代表大会民主选举或 司职工代表大会民主选举或
更换。 更换。
《董事会议事规则》 第三十一条 董事会由 6名董 第三十一条 董事会由 5名董
事组成，其中独立董事 2名， 事组成，其中独立董事 2名，
职工董事 1 名，设董事长 1 职工董事 1 名，设董事长 1
人，设副董事长 1 人。独立 人，设副董事长 1 人。独立
董事中至少包括一名会计专 董事中至少包括一名会计专
业人士（会计专业人士是指 业人士（会计专业人士是指
具有高级职称或注册会计师 具有高级职称或注册会计师
资格的人士）。 资格的人士）。
除上述修订的条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变，修订后的文件详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《视觉中国：公司章程》及《视觉中国：董事会议事规则》。公司董事会提请股东会审议相关事项并
授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、 备案文件
1、第十一届董事会第四次会议决议。
2、李长旭先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/394f88db-c0d0-40e5-a122-1330452594e6.PDF
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2025-09-08 16:41│视觉中国（000681）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025年 9月 8日上午在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025年 9月 5日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事 6人，实际到会董事 6人，参
与表决董事 6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会
议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审
计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职期间为 2025年 6月 23日
至 2028年 6月 22日。截至本公告日，李长旭先生未持有公司股票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，李长旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3人，李长旭先生履行职责至
本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运
作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。
李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 6人调整至 5人，其中非独立董事 3人，独立
董事 2人。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董
事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司拟对董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整
，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员组成如下：
1.战略委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠。
2.审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。
3.提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。
4.薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远。本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中相关条款作出修订如下：
修订前 修订后
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由
6名董事组成，其中独立董事 2名，职工董 5名董事组成，其中独立董事 2名，职工董
事 1名。职工董事由公司职工代表大会民主 事 1名。职工董事由公司职工代表大会民主
选举或更换。 选举或更换。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调
整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《视觉中国：公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会
议事规则》中相关条款作出修订如下：
修订前 修订后
第三十一条 董事会由 6名董事组成，其中 第三十一条 董事会由 5 名董事组成，其中
独立董事 2名，职工董事 1名，设董事长 1 独立董事 2名，职工董事 1名，设董事长 1
人，设副董事长 1人。独立董事中至少包括 人，设副董事长 1人。独立董事中至少包括
一名会计专业人士（会计专业人士是指具有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有
高级职称或注册会计师资格的人士）。 高级职称或注册会计师资格的人士）。
除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调
整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《视觉中国：董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开 2025 年第一次临时
股东会，审议上述《关于调整公司董事会成员人数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及
第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f9fc7210-d5bd-4d99-b6ce-558adf9f7ea4.PDF
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2025-08-27 21:04│视觉中国（000681）：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法
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（经第十一届董事会第三次会议审议通过）
2025 年 8 月 27 日
第一章 总则
第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长
效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关法律法规的规定，特制定本办法。
第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销
售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福利、保险、
广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控
制人及关联方资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、
实际控制人及关联方使用的资金。
第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则
第三条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、
福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用，
也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：
1、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
2、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
3、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
4、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
5、中国证监会认定的其他方式。
第五条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按照《上市规则》和《视觉（中国）文化发展股份有限
公司关联交易制度》进行决策和实施。
第六条 公司对控股股东、实际控制人及关联方提供的担保，须经股东会审议通过。
第三章 责任和措施
第七条 公司严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东、实际控制人非经营性占
用资金长效机制的建设工作。第八条 公司董事、高级管理人员及各子公司董事长、总裁应按照《公司章程》、《视觉（中国）文化
发展股份有限公司董事会议事规则》、《视觉（中国）文化发展股份有限公司总裁工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护
公司资金和财产安全。
第九条 董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联
交易事项。
第十一条 公司与控股股东、实际控制人及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理
有关规定。
第十二条 公司财务部门每月对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金往来的审查情
况，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十三条 公司董事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东、实际控制人及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问
题。公司审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
关联人资金往来情况的事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十四条 内部审计部门
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