公司公告☆ ◇000681 视觉中国 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:39 │视觉中国（000681）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-23 19:39 │视觉中国（000681）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-23 19:37 │视觉中国（000681）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-06-23 19:36 │视觉中国（000681）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:02 │视觉中国（000681）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:00 │视觉中国（000681）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │视觉中国（000681）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │视觉中国（000681）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │视觉中国（000681）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-02 15:34 │视觉中国（000681）：对外财务资助管理制度 │
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2025-06-23 19:39│视觉中国（000681）：2024年年度股东大会决议公告
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视觉中国（000681）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/696917c6-cc19-448a-bddd-d852f0c9595a.PDF
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2025-06-23 19:39│视觉中国（000681）：2024年年度股东大会法律意见书
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视觉中国（000681）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2cc39923-be28-4479-874b-73c3806e4fe5.PDF
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2025-06-23 19:37│视觉中国（000681）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委
员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的议案。公司已召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。目前
公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：廖杰先生（董事长）、吴斯远先生（副董事长）、柴继军先生（职工代表董事）、李长旭先生
独立董事：陆先忠先生、张磊先生
公司第十一届董事会由上述 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届
满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董
事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《视觉中国：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
战略与发展委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠
审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、李长旭
薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远
提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、李长旭
公司第十一届董事会专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、聘任高级管理人员情况
总裁：柴继军先生
副总裁：王刚先生、张宗堂先生
副总裁、财务负责人：陈春柳女士
董事会秘书：李淼先生
上述人员简历详见附件。
以上高级管理人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员均符合相关
法律法规规定的任职条件。
李淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。李
淼先生联系方式如下：
电话：010-64376780
传真：010-57950213
电子邮箱：000681@vcg.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任杨华蕾女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。杨华蕾女士联
系方式如下：
电话：010-64376780
传真：010-57950213
电子邮箱：000681@vcg.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层
五、聘任内部审计负责人情况
董事会同意聘任尹辉女士（简历见附件）为内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。
六、监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，岳蓉女士不再担任公司监事会主席，亦不在公司担任其他职务；昆晓杰女士不再担任公司监事，仍将
在公司担任其他职务；苏华先生不再担任公司职工监事，仍将在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，苏华先生持有公司股份 600 股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司
股份进行合规管理。
公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢！
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dcd8cc2f-763d-45e4-9dc8-0cd30032a48d.PDF
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2025-06-23 19:36│视觉中国（000681）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议
室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第十一届董
事会后，以现场方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举廖杰先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举吴斯远先生（简历详见附件）任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致，
具体名单如下：
1.战略委员会：选举董事廖杰、柴继军、陆先忠为董事会战略委员会委员，廖杰先生为主任委员。
2.审计委员会：选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会审计委员会委员，陆先忠先生为主任委员。
3.提名委员会：选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会提名委员会委员，陆先忠先生为主任委员。
4.薪酬与考核委员会：选举董事张磊、陆先忠、吴斯远为董事会薪酬与考核委员会委员，张磊先生为主任委员。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟聘任柴继军先生担任公司总裁，聘任王刚先生、张宗堂先生担任公司副总裁，聘任陈春柳女士担任公司副总裁、财务负
责人，聘任李淼先生（以上人员简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李淼先生已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-64376780
传真：010-57950213
电子邮箱：000681@vcg.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任陈春柳女士担任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。本议案
无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：1 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公
司制定第十一届董事会高级管理人员薪酬标准如下：
公司高级管理人员的薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分。基本工资主要依据高级管理人员与公司签署的相关合同以及所担
任的公司经营管理职务和岗位职能领取薪酬，按月发放；绩效工资主要对高级管理人员的工作成果、工作能力、工作态度等方面进行
考评，并以公司整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果按年度发放。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事柴继军先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟聘任杨华蕾女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-64376780
传真：010-57950213
电子邮箱：000681@vcg.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟聘任尹辉女士（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fd561126-373f-4f8a-a4b1-f6ffe643fa45.PDF
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2025-06-13 16:02│视觉中国（000681）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 13 日上午在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人，实际
到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加快公司在 AI 方面的布局，促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展，深圳市龙岗区引导基金投资有限
公司（以下简称“龙岗基金”）拟对公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司（以下简称“北京华夏”）控股的大象视觉
（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳大象”）增资 10,000 万元，其中人民币 1,000 万元计入注册资本，9,000 万元计入资本
公积。北京华夏及深圳大象原股东北京三思策源咨询服务有限公司（以下简称“三思策源”）放弃对深圳大象本次增资的同比例认购
。深圳大象本次增资完成后，北京华夏持有深圳大象 72.73%的股权，三思策源持有深圳大象 18.18%的股权，龙岗基金持有深圳大象
9.09%的股权，深圳大象仍为公司合并报表的控股子公司。
具体详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于控股子公司增资扩
股引入投资者的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7710235c-2061-4ed2-b4f4-4f16b1ad97b1.PDF
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2025-06-13 16:00│视觉中国（000681）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告
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视觉中国（000681）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/00ae59c2-3a24-4a18-8acb-734e817b95e0.PDF
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2025-06-02 15:36│视觉中国（000681）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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视觉中国（000681）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-06-02 15:35│视觉中国（000681）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 30 日上午在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3人，实际到会监事
3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席
岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审
议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，优化公司组织结构，公司拟对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网的《视觉中国：关于修订<公司章程>的公告》及《视觉中国：公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/8dcaf1a8-ad52-4e0c-ab4a-91198b525d62.PDF
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2025-06-02 15:34│视觉中国（000681）：关于召开2024年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年度股东会
2．会议召集人：公司董事会
2025年4月23日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午15:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月23日9:15-15:00。
5. 会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年6月17日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，视觉（中国）文化发展股份有限公司2层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案
本次股东会议案名称及编码表
议案 议 案 名 称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案 √
2.00 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
5.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
6.00 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
议案 议 案 名 称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
7.00 关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案 √
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年年内进行利润分配 √
的议案
9.00 关于第十一届董事会董事薪酬的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
12.00 关于
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