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000681(视觉中国)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000681 视觉中国 更新日期:2025-07-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-01 00:00 │视觉中国(000681):关于变更公司办公地址的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │视觉中国(000681):关于签订房屋租赁合同暨关联交易的独立董事专门会议审核意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │视觉中国(000681):关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 00:00 │视觉中国(000681):第十一届董事会第二次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:39 │视觉中国(000681):2024年年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:39 │视觉中国(000681):2024年年度股东大会法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:37 │视觉中国(000681):关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│ │ │公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:36 │视觉中国(000681):第十一届董事会第一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:02 │视觉中国(000681):第十届董事会第二十四次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-13 16:00 │视觉中国(000681):关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│视觉中国(000681):关于变更公司办公地址的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“视觉中国”)根据经营发展需要,近日迁至新的办公地址,现将公 司办公地址变更情况公告如下: 变更前: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层 变更后: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层/3 层 除上述办公地址变更外,公司其他联系方式保持不变。本次变更后,公司最新联系方式如下: 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层/3 层 邮政编码:100015 投资者联系电话:010-64376780 董事会办公室传真:010-57950213 电子邮箱:000681@vcg.com 敬请广大投资者注意公司办公地址变更事项。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/065f78a7-f26c-473e-98aa-b74121b36a49.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│视觉中国(000681):关于签订房屋租赁合同暨关联交易的独立董事专门会议审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司办公室以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出。公司应到会独立董事 2人,实际到会独立 董事 2 人,参与表决独立董事 2 人,全体独立董事共同推举陆先忠先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事规则》等相关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于签订 房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本次交易对方宏瑞达科为中国智能交通系统(控股)有限公司(以下简称“中国智能交通”)的 全资子公司,公司董事长廖杰先生担任中国智能交通的董事会主席,同时间接持有中国智能交通股份。本次交易事项构成关联交易, 关联董事廖杰应回避表决。 独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公司第十一届董事会第二会议的议案进行了认真审议并发表审核意见如下: 经审查,我们认为:本次房屋租赁暨关联交易是为了保证公司经营及日常办公的需要,交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则 ,交易条款公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。本次议案审议程序符合相关规定,符合《公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的要求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司本次关联交易事项,并 同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。 视觉(中国)文化发展股份有限公司 独立董事:陆先忠、张磊 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8420e8a1-75d5-4372-b03a-cb288fd42beb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│视觉中国(000681):关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉中国(000681):关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8e132206-9dea-440c-9fe2-74be2203b756.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 00:00│视觉中国(000681):第十一届董事会第二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 董事会会议召开情况 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 30 日上午在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事 6人,实际到会董事 6 人,参与表决董事 5 人,关联董事廖杰先生回避表决,其中董事吴斯远先生、李长旭先生,独立董事陆先忠先生、张磊先生以通 讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法 》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案: 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果:1 票回避,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司根据经营发展需要,为满足公司长期发展对经营场所的需求,公司拟与北京宏瑞达科科技有限公司(以下简称“宏瑞达科” )签订《租赁协议》及《物业服务合同》,租赁其位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼第 2 层及 3 层的办公用房, 租赁房屋建筑面积 3335.8 平方米。同时终止与宏瑞达科于2022 年 10 月 31 日签订的《租赁协议》及《物业服务合同》,其租赁 位置位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼第 2 层东区及 5 层,租赁房屋建筑面积 2,793.71 平方米。 公司拟与宏瑞达科签订的《租赁协议》及《物业服务合同》,租赁房屋建筑面积 3335.8 平方米,租赁期限 3 年,自 2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日;租金每年人民币 5,479,051.50 元,协议期内租金共计人民币 16,437,154.50 元。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日(装修期)物业费人民币 803,594.22 元,2025年 10 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日物业费人民币 3 ,348,309.25 元,物业服务费总额共计人民币 4,151,903.47 元。电费及维修费每年不超过人民币 500,000.00 元(以实际发生为准 ),多功能厅、展厅租赁费用每年不超过人民币 100,000.00 元(以实际发生为准),机柜租赁费用每年不超过人民币 360,000 元 ;本次房屋租赁协议项下交易金额不超过 23,469,057.97 元(含房屋租金、物业服务费、电费、租赁费等)。 本次交易对方宏瑞达科为中国智能交通系统(控股)有限公司(以下简称“中国智能交通”)的全资子公司,公司董事长廖杰先 生担任中国智能交通的董事会主席,同时间接持有中国智能交通股份。本次交易事项构成关联交易,关联董事廖杰先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国:关于签订房屋租赁 合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。 本次交易经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过,公司独立董事专门会议发表了审核意见,本次交易无需提交股 东大会审议。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议; 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/beaf3bbe-c9a5-426f-ad80-2b2e17517046.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:39│视觉中国(000681):2024年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉中国(000681):2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/696917c6-cc19-448a-bddd-d852f0c9595a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:39│视觉中国(000681):2024年年度股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉中国(000681):2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2cc39923-be28-4479-874b-73c3806e4fe5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:37│视觉中国(000681):关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 23日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了董事 会换届选举的相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的议案。公司已召开职工代表大会,选举产生了职工代表董事。目前 公司董事会换届选举已完成,现将有关情况公告如下: 一、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事:廖杰先生(董事长)、吴斯远先生(副董事长)、柴继军先生(职工代表董事)、李长旭先生 独立董事:陆先忠先生、张磊先生 公司第十一届董事会由上述 6 名董事组成,任期三年,自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届 满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董 事会成员总人数的三分之一,董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《视觉中国:关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018)。 二、公司董事会各专门委员会组成情况 战略与发展委员会:廖杰(主任委员)、柴继军、陆先忠 审计委员会:陆先忠(主任委员)、张磊、李长旭 薪酬与考核委员会:张磊(主任委员)、陆先忠、吴斯远 提名委员会:陆先忠(主任委员)、张磊、李长旭 公司第十一届董事会专门委员会委员任期三年,自第十一届董事会第一次会议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 三、聘任高级管理人员情况 总裁:柴继军先生 副总裁:王刚先生、张宗堂先生 副总裁、财务负责人:陈春柳女士 董事会秘书:李淼先生 上述人员简历详见附件。 以上高级管理人员任期三年,自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员均符合相关 法律法规规定的任职条件。 李淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。李 淼先生联系方式如下: 电话:010-64376780 传真:010-57950213 电子邮箱:000681@vcg.com 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层 四、聘任证券事务代表情况 董事会同意聘任杨华蕾女士(简历见附件)为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。杨华蕾女士联 系方式如下: 电话:010-64376780 传真:010-57950213 电子邮箱:000681@vcg.com 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层 五、聘任内部审计负责人情况 董事会同意聘任尹辉女士(简历见附件)为内部审计负责人,任期与本届董事会任期一致。 六、监事任期届满离任情况 公司本次换届选举完成后,岳蓉女士不再担任公司监事会主席,亦不在公司担任其他职务;昆晓杰女士不再担任公司监事,仍将 在公司担任其他职务;苏华先生不再担任公司职工监事,仍将在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,苏华先生持有公司股份 600 股,其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定,对其所持公司 股份进行合规管理。 公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢! 七、备查文件 1、公司第十一届董事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dcd8cc2f-763d-45e4-9dc8-0cd30032a48d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-23 19:36│视觉中国(000681):第十一届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 董事会会议召开情况 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日下午在公司会议 室以现场方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第十一届董 事会后,以现场方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人,实际到会董事 6 人,参与表决董事 6 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了以下议案: 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会选举廖杰先生(简历详见附件)任公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会选举吴斯远先生(简历详见附件)任公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。 本议案无需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员,各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致, 具体名单如下: 1.战略委员会:选举董事廖杰、柴继军、陆先忠为董事会战略委员会委员,廖杰先生为主任委员。 2.审计委员会:选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会审计委员会委员,陆先忠先生为主任委员。 3.提名委员会:选举董事陆先忠、张磊、李长旭为董事会提名委员会委员,陆先忠先生为主任委员。 4.薪酬与考核委员会:选举董事张磊、陆先忠、吴斯远为董事会薪酬与考核委员会委员,张磊先生为主任委员。 本议案无需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会拟聘任柴继军先生担任公司总裁,聘任王刚先生、张宗堂先生担任公司副总裁,聘任陈春柳女士担任公司副总裁、财务负 责人,聘任李淼先生(以上人员简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。李淼先生已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关规定。 董事会秘书的联系方式如下: 电话:010-64376780 传真:010-57950213 电子邮箱:000681@vcg.com 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层 详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国:关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任陈春柳女士担任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。本议案 无需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:1 票回避,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公 司制定第十一届董事会高级管理人员薪酬标准如下: 公司高级管理人员的薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分。基本工资主要依据高级管理人员与公司签署的相关合同以及所担 任的公司经营管理职务和岗位职能领取薪酬,按月发放;绩效工资主要对高级管理人员的工作成果、工作能力、工作态度等方面进行 考评,并以公司整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核,根据考核结果按年度发放。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联董事柴继军先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会拟聘任杨华蕾女士(简历详见附件)为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。杨华蕾女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关规定。 证券事务代表的联系方式如下: 电话:010-64376780 传真:010-57950213 电子邮箱:000681@vcg.com 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层东区/5 层 详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国:关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过,无需提交股东大会审议。 7、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 董事会拟聘任尹辉女士(简历详见附件)担任公司内部审计负责人,任期与本届董事会任期一致。 详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国:关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。 本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过,无需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议; 3、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议; 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fd561126-373f-4f8a-a4b1-f6ffe643fa45.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 16:02│视觉中国(000681):第十届董事会第二十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 董事会会议召开情况 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 13 日上午在公司会 议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 6 人,实际 到会董事 6 人,参与表决董事 6 人,其中董事吴斯远先生、李长旭先生,独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议,公 司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案: 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 为加快公司在 AI 方面的布局,促进公司“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划的协同发展,深圳市龙岗区引导基金投资有限 公司(以下简称“龙岗基金”)拟对公司通过全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司(以下简称“北京华夏”)控股的大象视觉 (深圳)科技有限公司(以下简称“深圳大象”)增资 10,000 万元,其中人民币 1,000 万元计入注册资本,9,000 万元计入资本 公积。北京华夏及深圳大象原股东北京三思策源咨询服务有限公司(以下简称“三思策源”)放弃对深圳大象本次增资的同比例认购 。深圳大象本次增资完成后,北京华夏持有深圳大象 72.73%的股权,三思策源持有深圳大象 18.18%的股权,龙岗基金持有深圳大象 9.09%的股权,深圳大象仍为公司合并报表的控股子公司。 具体详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国:关于控股子公司增资扩 股引入投资者的公告》。 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/7710235c-2061-4ed2-b4f4-4f16b1ad97b1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-13 16:00│视觉中国(000681):关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 视觉中国

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