公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司七楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7
日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、会议议案的审议情况：
1、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023
年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》；经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000
251 号审计报告确认，公司 2023 年度营业收入 6,478,071,293.63 元，比去年同期增长18.64%；归属于母公司所有者的净利润 541
,303,704.72 元，比去年同期增长23.46%；基本每股收益 0.4037元，比去年同期增长 23.46%；经营活动产生的现金流量净额 1,258
,969,916.49 元，比去年同期增长 205.17%；截至 2023 年 12月 31日公司资产总额 11,142,434,524.63 元，比去年同期增长 16.5
1%；归属于母公司的所有者权益为 4,584,053,465.40 元，比去年同期增长 10.49%。
表决情况：3 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，2023年度公司实现合并净利润 605,378,5
63.93元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。母公司 2023 年度实现净利润246,561,447.15元，提取 10%的法
定公积金 24,656,144.72元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股利 100,554,525.53 元，本次可供股东分
配的利润为 662,471,422.17元。
2023年度公司拟以总股本 1,340,727,007股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金红利 107,25
8,160.56元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回
购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，
公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。
表决情况：3 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司 2023年内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：3 票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn )
公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目
前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不
存在重大缺陷。
监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/518a1096-8eb6-440a-a274-4e9d75e9ffbf.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：关于公司2024年日常经营性关联交易预计的公告
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东方电子（000682）：关于公司2024年日常经营性关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2d85eda9-9b6a-4b58-9864-eb2d60161743.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：2023年年度报告
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东方电子（000682）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e4e10880-deaa-4a0b-b2af-8ab18be50ae6.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：2023年年度报告摘要
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东方电子（000682）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/275f1223-ac65-4f5d-93d7-8f93ad4b258d.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
7 日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，副董事长胡瀚阳以视频会议的方式参会
，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程
》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023年
年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》；
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》；
与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度
公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。表决结果：同意 8 票；反对
0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》；经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000
251 号审计报告确认，公司 2023 年度营业收入 6,478,071,293.63 元，比去年同期增长18.64%；归属于母公司所有者的净利润 541
,303,704.72 元，比去年同期增长23.46%；基本每股收益 0.4037元，比去年同期增长 23.46%；经营活动产生的现金流量净额 1,258
,969,916.49 元，比去年同期增长 205.17%；截至 2023 年 12月 31日公司资产总额 11,142,434,524.63 元，比去年同期增长 16.5
1%；归属于母公司的所有者权益为 4,584,053,465.40 元，比去年同期增长 10.49%。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，2023年度公司实现合并净利润 605,378,5
63.93元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。母公司 2023 年度实现净利润246,561,447.15元，提取 10%的法
定公积金 24,656,144.72元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股利 100,554,525.53 元，本次可供股东分
配的利润为 662,471,422.17 元。
2023年度公司以总股本 1,340,727,007股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258
,160.56 元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回
购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，
公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司 2023年内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2023 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事
会对高级管理人员 2023 年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与工作分工，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本
薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场、薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定
和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其岗位性质、任职考核情况予以评定和发放。
表决结果：同意 7票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过了《关于公司 2024 年日常经营性关联交易预计的议案》；
《关于公司 2024 年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
表决结果：同意 5票，关联董事丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
9、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；
《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
10、审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》,对公司独立董事工作制度进行修订，原版本废止。
《独立董事工作制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
11、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》（详见附件一）；
根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
12、审议并通过了《关于修改公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》（详见附件二）；
根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议并通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
为加强公司对外投资管理，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规
范运作》等部门规章的要求，对公司《对外投资管理制度》（2018 年 6 月版）进行修订，修订后公司将执行新版《对外投资管理制
度》（2024 年 4 月版），原制度（2018 年 6 月版）予以废止。
《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
14、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》已于 2024 年 4 月到期，为满足业务发展的资金
需求，公司继续向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 1亿元；向中国建设银行股份有限公司烟台分行（以下称建行
）申请授信额度人民币 2亿元，授信中保函、银行承兑汇票业务的保证金比例执行建行授信批复标准；向华夏银行股份有限公司烟台
分行申请授信额度为人民币 1亿元。以上授信皆为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司继续向中国工商银行
股份有限公司烟台南大街支行申请低风险授信业务额度人民币 5,000万元，该额度可循环使用。具体品种包括投标保函、履约保函、
预付款保函、质量保函、衍生交易业务及其他各类非融资类保函业务，保函期限以实际申请期限为准，最长不超过 5 年，业务采用
缴纳 100%保证金或存单质押方式办理，以公司与中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证金质押合同为准。业务办理
期限自决议通过后两年有效。公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议并通过了《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；
《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议并通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》；
《关于召开公司 2023年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（候选人简历见附件三）；
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会推荐，董事会决定聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任
期满止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/23109474-a705-4c98-8a2a-840cd6392b8a.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、本年度利润分配预案情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，2023年度东方电子股份有限公司（以下简
称“公司”）实现合并净利润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。母公司 2023 年度实现
净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金24,656,144.72元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的
股利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。
2023年度公司以总股本 1,340,727,007股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金红利 107,258,
160.56元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回
购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，
公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。
二、本年度利润分配预案的说明
1、公司 2023年度利润分配预案系综合考量投资者回报和保障公司未来经营发展的前提下，结合行业特点、发展战略和保障公司
快速发展需要的资金需求等多重因素后制定。一直以来公司积极推动云大物移、人工智能等新技术在新型电力系统和新型能源体系建
设中的应用，保证公司产品和服务在行业中保持领先的竞争力，留存收益将有助于公司保持财务稳健性和增强新业务发展能力，提升
公司内在价值，符合公司全体股东的长远利益，也保障全体股东获得稳健持续的投资回报。
2、公司留存收益将根据公司发展战略和日常经营需要，用于拓展新型电力系统建设和新型能源体系建设中的产品和产业布局，
提升公司发展质量。
3、公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表
决，公司也开通了投资者热线，及时回复互动易投资者问答。通过多渠道、多方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、面对新型电力系统建设和新型能源体系建设的发展机遇，公司完成了智能电网、智慧能源、智慧城市三大业务领域布局，明
确了调度及云化业务，输变电自动化、智能配用电、新能源及储能、综合能源及虚拟电厂、工业互联网及智能制造六大业务方向。目
前各业务方向发展良好，产品不断创新，市场不断拓展。公司将继续坚持创新推动发展，抓住行业发展的有利时机，加大投入，扩大
业务规模和行业影响力，提升运营效率，提高创造价值的能力，同时根据公司所处的发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平
衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ba6a0890-b3e8-4247-a88d-08ba10226a0c.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目
前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不
存在重大缺陷。
监事会对公司 2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ba1e1078-2047-4b82-ac73-e82d9f30f604.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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东方电子（000682）：审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/977d7af2-a56d-4a35-add5-71a2aa94b392.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第十届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》，
经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高
级管理人员简历见附件）
公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名
委员会对公司副总经理候选人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、专业胜任能力和职业操守
符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的
不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c4b41677-eff7-408a-ae47-ea9c697c0195.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：2023年度董事会工作报告
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东方电子（000682）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/a7bf5949-9fc3-4102-9045-76dcc03e4704.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：2023年年度财务报告
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东方电子（000682）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4c6f0a69-2151-4ad2-8bd3-79a46fd3873e.PDF
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2024-04-19 00:00│东方电子（000682）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司
股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内公司共召开 5次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：
1、2023年 4月 17日公司召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司
2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年内部控制自我评价报
告的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于核销坏账损失的议案》《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》；
2、2023 年 4 月 26 日公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年一季度报告的议案》；
3、2023 年 5 月 19 日公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
4、2023年 8月 16日公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年半年度报告及摘要的议案》。
5、2023年 10月 26日公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023年三季度报告的议案》。
二、监事会履职情况
(一)监督公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了
内部控制制度；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
(二)监督公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2023 年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的
会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了 2023 年
公司的财务状况和经营成果。
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