公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │东方电子（000682）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │东方电子（000682）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │东方电子（000682）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │东方电子（000682）：关于举行公司2024年度网上业绩说明会通知的公告 │
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│2025-04-23 00:35 │东方电子（000682）：东方电子2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-22 19:35 │东方电子（000682）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 19:35 │东方电子（000682）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 19:35 │东方电子（000682）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:34 │东方电子（000682）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 19:34 │东方电子（000682）：公司市值管理制度 │
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2025-04-28 16:46│东方电子（000682）：2025年一季度报告
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东方电子（000682）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0ac976a-5f8c-4176-88dd-9bbfd8da0a84.PDF
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2025-04-28 16:46│东方电子（000682）：董事会决议公告
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东方电子（000682）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a54af66-1f73-4004-abe8-b3e89eb9d6fc.PDF
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2025-04-28 16:45│东方电子（000682）：监事会决议公告
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东方电子（000682）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db916049-0787-4f35-a836-bb828f46d33b.PDF
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2025-04-28 16:42│东方电子（000682）：关于举行公司2024年度网上业绩说明会通知的公告
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东方电子（000682）：关于举行公司2024年度网上业绩说明会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a813544d-4a62-4891-a36a-b571bfe48ed5.PDF
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2025-04-23 00:35│东方电子（000682）：东方电子2024年度环境、社会和公司治理报告
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东方电子（000682）：东方电子2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ea05a38-87cc-4b05-8387-fdf112c2dbea.PDF
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2025-04-22 19:35│东方电子（000682）：年度关联方资金占用专项审计报告
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及其他关联方资金往来情况的专项说明
CAC专字[2025]1278号A C
中C审华会计师事务所
(特殊普通合伙)
目 录目 录 C 页 次
一、非经营性资金占用及C其他关联方A资金往来情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3AC关于东方电子股份有限公司非C经营性资金占用
及其他关联方资金往A来情况的专项说明
C CAC 专字[2025]1278 号
东方电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）2024 年度的财务报
表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 CAC 审字[2025]0962 号（无保留意见）审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所的相
关披露要求，东方电子公司编制了本专项说明后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是东方电子公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审
核，并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与我们审计东A方电子公C
司 2024年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对东方电子公司实施 2024
年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外C的审计程序。为了更好地理解
东方电子公司 2024 年度
控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84b000c6-dc43-41f6-af3f-0df596edb07c.PDF
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2025-04-22 19:35│东方电子（000682）：2024年年度审计报告
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东方电子（000682）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:35│东方电子（000682）：内部控制审计报告
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东方电子（000682）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：年度股东大会通知
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东方电子（000682）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2328970e-ce7e-4d95-89b2-5c550e0fd682.PDF
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司市值管理制度
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第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权
益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《东方电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实
施的战略管理行为。
第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓
市场、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管
理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第四条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，
以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益
最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则。公司按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值的各大关键要素，包括但不限于规范运作、经营成
果、培育和运用新质生产力等方面，塑造持续健康发展的竞争力，提升投资价值。
（二）科学性原则。公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警
监控机制及禁止事项，有计划组织实施市值管理。
（三）规范性原则。公司市值管理建立在国家各项法律、法规的基础上，明确市值管理的“可为”与“不可为”，依法依规运用
各类方式开展市值管理。
（四）常态性原则。公司市值管理是一个持续、常态化的工作，根据资本市场环境、行业发展状况、公司经营发展表现等情况，
适时采用合规有效的市值管理方式方法，使得公司市值合理反映公司价值。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责。证券部是市值管理的执行机构，公司其他职能部
门及权属企业根据职能分工和功能定位积极配合。
第七条 董事会高度重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第八条 董事会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促
进公司投资价值合理反映公司经营发展质量。
第九条 董事会建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹
配。
第十条 董事长积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第十一条 董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动
，增进投资者对公司的了解；依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第十二条 董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公
司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十三条 董事会秘书常态化进行舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易
价格产生较大影响的，及时向董事会报告，并采取相应措施。
证券部常态化对公司市值进行监测、评估与维护。公司各职能部门及各子公司应当根据工作职责分工积极配合开展相关工作，共
同参与公司市值管理体系建设。
公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出建议。
第四章 市值管理的主要方式
第十四条 公司结合自身情况，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司经营发
展质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第十五条 公司围绕科技创新、产业布局和转型升级，通过并购重组加快发展新质生产力，引导更多资源要素向新质生产力方向
聚集，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力和内在价值。在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免
盲目扩张。
第十六条 公司通过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数
量和业绩考核条件等，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十七条 公司根据公司发展阶段和经营情况，提升分红的稳定性、及时性和可预期性；同时结合业绩情况及未分配利润情况，
开展一年多次分红、春节前分红等方式，增强投资者获得感。
第十八条 公司通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对公司
投资价值的判断和经营发展的预期，持续加强与投资者的互动交流。
第十九条 公司按照法律、法规及监管规则，及时、公平地披露信息或事项。除依法需要披露的信息之外，公司自愿披露与投资
者作出价值判断和投资决策有关的信息，通过提高公告可读性的方式，持续提升信息披露透明度和精准度。
第二十条 公司结合股权结构和业务经营需要，在《公司章程》或其他内部文件中明确股份回购的机制安排，如回购触发情形、
回购计划、回购主要用途、资金规划等。公司根据回购计划安排，做好前期资金规划和储备。公司回购股份可以依法注销，也可以根
据公司实际需要，回购股份用于其他用途。
第二十一条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员依据法律规定并结合实际情况制定、披露并实施股份增持计划，
或者通过自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。
公司积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。
第五章 市值管理监测预警机制及应对措施
第二十二条 公司证券部定期监测市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司上述指标及行业平均水平进行监测预警，并设定合
理的预警情形，一旦触发预警，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会合法合规开展市值管理工作，促进上述指标
合理反映公司质量。
第二十三条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，将及时采取如下措施：
（一）与主要股东交流沟通，并积极走访相关股东及投资机构；
（二）公司需要发布公告或召开投资者交流会的，将对外说明股价影响因素排查情况、公司目前的经营状况、未来的发展计划等
，以及公司正在采取的应对措施；
（三）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的，公司向监管机构申请进行自愿性披露，并提供更多有
助于投资者理解公司状况的信息；自愿性披露的信息包括公司的财务状况、业务进展以及其他有利于投资者客观判断公司投资价值的
信息；
（四）根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购、现金分红等市值管理方式稳定股价。
第二十四条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）证券交易所规定的其他情形。
第六章 市值管理禁止事项
第二十五条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等切实提高合规意识，树立科学市值管理理念，坚持规范运作
，严格遵守国资监管、证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中有以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会制订并负责修订和解释。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（史卫进）
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东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（史卫进）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司独立董事述职报告 (王贡勇离任）
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东方电子（000682）：公司独立董事述职报告 (王贡勇离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司舆情管理制度
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东方电子（000682）：公司舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/91066a5b-ca01-4385-9af7-8972cdafcb85.PDF
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（杜至刚）
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东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（杜至刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a9d6043f-da94-49c0-bbb0-5bd7c582a0ba.PDF
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（房绍坤离任）
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东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（房绍坤离任）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:34│东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（颜廷礼）
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东方电子（000682）：公司独立董事述职报告（颜廷礼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/de5f76f1-823f-4b62-9d19-74be230343bd.PDF
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2025-04-22 19:32│东方电子（000682）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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东方电子（000682）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec17502f-584f-4846-a9cc-ef22d811052c.PDF
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2025-04-22 19:32│东方电子（000682）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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东方电子（000682）：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/122ba7de-7a10-407d-844b-59b7a5487f10.PDF
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2025-04-22 19:32│东方电子（000682）：公司2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，维护公司股
东和中小投资者的合法权益，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内公司共召开 7次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：
1、2024 年 4 月 17 日公司召开第十届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》《关于
公司 2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》；
2、2024年 4月 25日公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年一季度报告的议案》；
3、2024年 6月 12日公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》；
4、2024年 7月 4日公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
5、2024年 8月 21日公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》；
6、2024年 10月 21日公司召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年三季度报告的议案》《关于公司 202
4年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、2024年 10月 30日公司召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了 3次股东大会，列席了 9次董事会会议。监事会会认为，公司重大事项的决策程序符合法律、法规和
公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度，运行良好；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的情形。
(二)公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2024 年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的
会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了 2024 年
公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金使用情况
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