公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 17:27 │东方电子（000682）：东方电子2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：董事会议事规则 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：股东会议事规则 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：对外投资管理制度 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：公司章程 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：独立董事工作制度 │
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│2025-06-20 20:00 │东方电子（000682）：关于原房屋租赁合同终止暨新签合同的自愿性公告 │
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│2025-06-13 18:22 │东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案 │
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2025-07-01 17:27│东方电子（000682）：东方电子2024年度权益分派实施公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“利润分配方案”）已
获 2025年 5 月 16日召开的公司 2024年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税
），共计派发现金红利60,332,715.32元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。在
实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动的，公司维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。
上述股东大会决议公告刊登于 2025年 5月 17日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2025-17。
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，分配比例不调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施方案距离 2024年度股东大会审议通过的利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 8日；
除权除息日为：2025年 7月 9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 东方电子集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 30日至登记日：2025年7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省烟台市芝罘区机场路 2号
联系人：张琪
咨询电话：0535-5520066
咨询传真：0535-5520069
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/398df09a-62a2-491b-9e54-b6c6fca59744.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/a448d05a-51e3-467d-9c6a-0ae028dac471.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月30日14:30
网络投票时间：2025年6月30日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长方正基先生
（5）股权登记日：2025年6月23日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东311人，代表股份686,146,198股，占公司有表决权股份总数的51.1772％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份555,634,438股，占公司有表决权股份总数的41.4428％。通过网络投票的股东305人，代表股份130,511,760股，占
公司有表决权股份总数的9.7344％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份130,519,960股，占公司有表决权股份总数的9.7350％。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东305人，代表股份130,511,760股，
占公司有表决权股份总数的9.7344％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》表决情况：
1.01 《补选刘志军为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,868,051票，占出席会议有效表决权的99.3765%，其中，
中小股东表决情况为：同意126,241,813票，占出席会议中小股东有效表决权的96.7222%。
表决结果：当选。
1.02 《补选张驰为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,768,161票，占出席会议有效表决权的99.3619%，其中，中
小股东表决情况为：同意126,141,923票，占出席会议中小股东有效表决权的96.6457%。
表决结果：当选。
2、《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：
表决情况：同意678,177,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8387％；反对7,850,220股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1441％；弃权118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东总表决情况：同意122,551,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8948％；反对7,850,22
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0146％；弃权118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0906％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,207,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,820,745股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2654％；弃权118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,580,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5143％；反对1,820,74
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3950％；弃权118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0907％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,085,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；反对1,818,145股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2650％；弃权243,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,458,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4208％；反对1,818,14
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3930％；弃权243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1862％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,207,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,818,045股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2650％；弃权121,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,580,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5144％；反对1,818,04
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3929％；弃权121,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0927％。
表决结果：通过
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,203,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对1,820,945股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2654％；弃权122,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,577,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5114％；反对1,820,94
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3951％；弃权122,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0935％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b3c1b241-e37a-41d2-8d38-b5aa2d46ff70.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：董事会议事规则
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东方电子（000682）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9f20b480-c7f2-4ef3-85af-6928db1b4822.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：股东会议事规则
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东方电子（000682）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/65647fc2-9008-4252-a773-238244cc0eb4.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：对外投资管理制度
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东方电子（000682）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ab3ba949-a42a-48d1-b711-65e56e7aa67f.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：公司章程
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东方电子（000682）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/31862303-bd20-495c-ad17-c8e566ea33dd.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：独立董事工作制度
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东方电子（000682）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/69890291-7eb2-4aa2-8e8b-c877bcb7a513.PDF
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2025-06-20 20:00│东方电子（000682）：关于原房屋租赁合同终止暨新签合同的自愿性公告
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特别提示：
1、本合同自签署之日起生效，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、合同履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。
一、合同终止及新签订情况概述
2022 年 4 月东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）与承租方贝壳找房(北京)科技有限公司(以下简称“贝壳找房”)续签
房屋租赁合同，将东方电子科技大厦地下-1F 至-2F、地上 1F 至 10F 继续租赁给贝壳找房用于研发、办公使用，合同金额 37,694.
07 万元，租赁期限自 2022 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30日，详见公司于 2022 年 4 月 29 日发布在中国证券报、证券时报及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号 2022-010《关于房屋租赁重大合同的自愿性公告》。
受周边房产租赁市场价格变化影响，经友好协商，公司与贝壳找房签署《房屋租赁合同》终止协议，原合同于 2025年 6月 30日
终止，无责解约的前提是新签订的《房屋租赁合同》生效。在新《房屋租赁合同》签订之前，将按原租赁合同中 2024年 5月 1日-20
25年 4月 30日的租金(含物业费)价格执行。
公司已与贝壳找房签订新的《房屋租赁合同》，将东方电子科技大厦地下-1F至-2F、地上 1F 至 10F 继续租赁给贝壳找房用于
研发、办公使用，合同总金额26,644.98万元，租赁期限自 2025年 7月 1日至 2030年 6月 30日。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
承租人：贝壳找房(北京)科技有限公司
法定代表人：彭永东
统一社会信用代码：911101083513129702
注册资本：1000 万元
注册地址：北京市海淀区西二旗西路 2 号院 35号楼 01层 102-1贝壳
主营业务：许可项目：测绘服务；职业中介活动；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；社会经济
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；
广告制作；会议及展览服务；日用品销售；服装服饰零售；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；智
能家庭消费设备销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器安装服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
贝壳找房与本公司不存在关联关系。
2、履约能力分析
在过往履约期间，承租方贝壳找房履约能力及信誉情况良好，不能履行合同的风险较低，贝壳找房不是失信被执行人。
三、新租赁合同主要内容
1、出租房屋情况
公司出租的房屋为东方电子科技大厦地下-1F至-2F和地上 1F 至 10F，坐落于北京海淀区上地信息产业基地南区创业路二号。
2、租赁用途
租赁房屋仅作为研发、办公使用。
3、租赁期限
租赁期限自 2025年 7月 1日至 2030年 6月 30日止。
4、租金及支付方式
租赁期内租金总计 26,644.98万元，每次支付 3个月的租金，逾期支付万分之一滞纳金。
四、合同终止及新签订对公司的影响
1、对公司业绩影响
合同终止的影响：按照原租赁合同区间测算，受影响的合同区间公司本房产租赁收入减少 5,793 万元，占公司最近一期经审计
营业收入的 0.77%，对公司当期业绩不构成重大影响。
新签房屋租赁合同有助于提高公司资产的利用效率，在合同履约期间将增加公司的收益和现金流量，对公司当期业绩不构成重大
影响。
2、合同对公司业务独立性的影响
公司主营业务独立，发展良好，本租赁合同的履行不会使公司对承租人形成依赖。
3、合同的重大风险及重大不确定性
承租方贝壳找房的持续经营会影响合同的执行，公司目前判断其不能履行合同的风险较低。
六、风险提示
合同履行期较长，可能存在由于市场环境变化影响合同履行的风险。
七、备查文件
1、原房屋租赁合同终止协议；
2、房屋租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/76fbcb04-7f8b-4250-9321-21260dd69c94.PDF
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2025-06-13 18:22│东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案
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东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/939b2bfa-2451-4a92-8258-47e185014ac6.PDF
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2025-06-13 18:21│东方电子（000682）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7
人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《东方电子股份有限公司章程》《东方电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事
会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日
始至本届董事会任期满止。（候选人简历见附件一）
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：表决通过。其中，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关要求，对《公司章程》部分条款进行
修订。
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