公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │东方电子（000682）：东方电子2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 18:59 │东方电子（000682）：东方电子2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │东方电子（000682）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 19:07 │东方电子（000682）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会通知的公告 │
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│2026-04-28 19:06 │东方电子（000682）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:06 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：独立董事述职报告（史卫进） │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：独立董事述职报告（颜廷礼） │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-15 19:04│东方电子（000682）：东方电子2025年度股东会法律意见书
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东方电子（000682）：东方电子2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ff948be5-d332-4594-96aa-d0fae4c56b38.PDF
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2026-05-15 18:59│东方电子（000682）：东方电子2025年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:30
网络投票时间：2026年5月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00。（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司
多功能会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长方正基先生
（5）股权登记日：2026年5月11日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东315人，代表股份671,000,633股，占公司有表决权股份总数的50.0475%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份555,860,342股，占公司有表决权股份总数的41.4596%。
通过网络投票的股东304人，代表股份115,140,291股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份115,375,395股，占公司有表决权股份总数的8.6054%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份235,104股，占公司有表决权股份总数的0.0175%。
通过网络投票的中小股东304人，代表股份115,140,291股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、提案1：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意668,891,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856%；反对1,969,061股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2935%；弃权140,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意113,265,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1717%；反对1,969,061股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7067%；弃权140,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1217%。
2、提案2：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意668,869,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6823%；反对1,969,061股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2935%；弃权162,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意113,243,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1526%；反对1,969,061股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7067%；弃权162,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1408%。
3、提案3：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案审议结果：通过
总表决情况：
同意668,832,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6768%；反对2,025,961股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3019%；弃权142,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意113,207,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1206%；反对2,025,961股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7560%；弃权142,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1234%。
4、提案4：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意668,837,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6776%；反对2,027,461股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3022%；弃权135,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。
中小股东总表决情况：
同意113,212,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1250%；反对2,027,461股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7573%；弃权135,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。
5、提案5：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意668,844,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6787%；反对1,988,362股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2963%；弃权167,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意113,219,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1313%；反对1,988,362股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7234%；弃权167,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1454%。
6、提案6：关于购买董事、高管责任险的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意668,785,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6698%；反对2,066,062股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3079%；弃权149,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意113,159,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0797%；反对2,066,062股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7907%；弃权149,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。
会议还听取了独立董事2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、穆慧明律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律法规和本公司《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3a4151df-7264-4acb-83a9-a8a26e14cbe6.PDF
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2026-05-12 18:52│东方电子（000682）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、经营状况和未来规划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e8b969b6-86c3-4c01-9981-dbd6477c51e4.PDF
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2026-04-28 19:07│东方电子（000682）：关于举行公司2025年度网上业绩说明会通知的公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日披露 2025 年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了
解公司的经营状况，公司计划于 2026 年5 月 8日（星期五）下午 15:00-16:00 以网络方式在深交所互动易云访谈平台举行公司 20
25 年度业绩说明会。届时投资者可登录互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长方正基先生、董事总经理吴晓亮先生、总会计师兼董秘邓发先生、独立董事颜廷礼先
生。
为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问题。投资者可于 2026 年 5月 8 日前登录会议平台
进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内在 2025 年度业绩说明会上予以回答。
（公司 2025 年度业绩说明会二维码）
沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会！
东方电子股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb4df5b3-5ee6-4c3c-ac1c-a407ee757f8a.PDF
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2026-04-28 19:06│东方电子（000682）：2026年一季度报告
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东方电子（000682）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f999b11d-2416-4bdb-b9cd-a3a4212e9dbb.PDF
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2026-04-28 19:06│东方电子（000682）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 4月 28 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人
，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-15）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83d74637-76ca-4f06-8053-2dd1096a6687.PDF
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2026-04-23 18:44│东方电子（000682）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告
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根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议决议，公司计划于2026年5月15日召开2025年度
股东会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年5月15日下午14:30
网络投票时间：2026年5月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票的议案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
4.00 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司与本公告同
日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司
的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委
托书见附件一）
2、登记时间：2026年5月14日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
4、联系方式
（1）联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－15:00。
2、本次股东会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2026年4月23日
附件一、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2026年5月15日召开的公司2025年度股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
4.00 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取
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