公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:38 │东方电子（000682）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 18:38 │东方电子（000682）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:53 │东方电子（000682）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2026-01-15 18:52 │东方电子（000682）：关于修订及制定部分公司制度的公告 │
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│2026-01-15 18:51 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:50 │东方电子（000682）：关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告 │
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│2026-01-15 18:49 │东方电子（000682）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2026-01-15 18:49 │东方电子（000682）：ESG管理制度 │
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│2026-01-15 18:49 │东方电子（000682）：董事、高级管理人员持股变动管理制度 │
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│2026-01-15 18:49 │东方电子（000682）：子公司管理制度 │
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2026-02-02 18:38│东方电子（000682）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：东方电子股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、
邢其贤律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所及经办律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，出具本法律
意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，2026年 1月 15日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，会议决定于 2026年 2月 2日下午 14:30召开公司
2026年第一次临时股东会，该决议已于 2026年 1月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
公司本次股东会会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行,现场会议的时间为 2026年 2月 2日下午 14:30。网络投票时间
：2026年 2月 2日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日上午9:15－9:25、9:30－11:30
、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 2月 2日 9:15－15:00。会议召开的时间、地点符合
公告通知的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本
次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、会议方式及会议内容与会议通知所载
明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查出席本次股东会股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人
经本所律师审查，通过现场和网络投票的股东428人，代表股份564,612,468股，占公司有表决权股份总数的 42.1124%。其中：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 555,640,738 股，占公司有表决权股份总数的 41.4432%。通过网络投票的股东 421 人，代表
股份 8,971,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.6692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 8,986,230 股，占公司有表决权股份总数的 0.6703%。其中：通过现场投票
的中小股东 4 人，代表股份14,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。通过网络投票的中小股东 421人，代表股份 8,971,7
30 股，占公司有表决权股份总数的 0.6692%。
2、现场出席、列席会议的其他人员
经本所律师现场审查，出席本次股东会人员除上述股东及股东代理人外，还有董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席、列席
本次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据。
经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 421人，代表股份 8,971,730股，占公司有
表决权股份总数的 0.6692%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。
4、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人是公司董事会，会议由公司董事长方正基先生主持。经本所律师审查，本次股东会召集人的资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》
的规定；召集人为董事会符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序：
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的股东代表按
《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投
票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
1、议案名称：《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》
表决情况：同意8,487,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4415%；反对363,151股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的4.0407%；弃权136,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5177%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,486,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4409%；反对363,151股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0412%；弃权136,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.51
79%。
表决结果：通过。
2、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意558,035,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8351%；反对6,415,226股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1362%；弃权162,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小股东总表决情况：同意2,409,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8077%；反对6,415,226股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3895%；弃权162,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.8028%。
表决结果：通过。
其中，第一项议案，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）予以了回避表决。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格和表决程序等有关事
项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5e0eb900-842c-4b24-b5c2-cdd3d11b42d4.PDF
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2026-02-02 18:38│东方电子（000682）：2026年第一次临时股东会决议公告
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东方电子（000682）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8caa420e-6434-4275-ac9f-d8a103333fb2.PDF
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2026-01-15 18:53│东方电子（000682）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会通知的公告
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根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议决议，公司计划于2026年2月2日召开2026年第一
次临时股东会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年2月2日14:30
网络投票时间：2026年2月2日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年1月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案 √
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司与
本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
对提案1.00《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投
资中心（有限合伙）回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件二）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委
托书见附件二）
2、登记时间：2026年1月30日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
4、联系方式
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－15:00。
2、本次股东会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2026年1月15日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月2日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
附件二、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2026年2月2日召开的公司
2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票的议案
1.00 关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案 √
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9a894ea6-7ba4-4f7b-b41a-ea820ac7f97c.PDF
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2026-01-15 18:52│东方电子（000682）：关于修订及制定部分公司制度的公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订
及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项
制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东会
1 投资者关系管理制度 修订 否
2 信息披露规则 修订 否
3 募集资金管理制度 修订 是
4 规范关联交易行为制度 修订 否
5 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
6 重大事项内部报告制度 修订 否
7 董事会授权经理层及总经理报告制度 修订 否
8 反舞弊、投诉与举报制度 修订 否
9 外部信息使用人管理制度 修订 否
10 子公司管理制度 修订 否
11 内部控制制度 修订 否
12 防范大股东及其关联方资金占用专项制度 修订 否
13 董事、高级管理人员持股变动管理制度 修订 否
14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
15 对外担保制度 修订 否
16 ESG管理制度 制定 否
17 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
18 内部审计工作制度 制定 否
19 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/278bd2c7-8dd8-4a7d-b99a-7c4d147fc957.PDF
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2026-01-15 18:51│东方电子（000682）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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东方电子（000682）：第十一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7ac647bd-ca6b-4426-9508-cbef8e4fb608.PDF
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2026-01-15 18:50│东方电子（000682）：关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告
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东方电子（000682）：关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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