公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：独立董事述职报告（史卫进） │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：独立董事述职报告（颜廷礼） │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 18:44 │东方电子（000682）：独立董事述职报告（杜至刚） │
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│2026-04-23 18:42 │东方电子（000682）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │东方电子（000682）：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │东方电子（000682）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 18:42 │东方电子（000682）：关于购买董事、高管责任险的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │东方电子（000682）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 18:44│东方电子（000682）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告
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根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议决议，公司计划于2026年5月15日召开2025年度
股东会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年5月15日下午14:30
网络投票时间：2026年5月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票的议案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
4.00 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司与本公告同
日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司
的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委
托书见附件一）
2、登记时间：2026年5月14日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
4、联系方式
（1）联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－15:00。
2、本次股东会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2026年4月23日
附件一、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2026年5月15日召开的公司2025年度股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
4.00 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 √
5.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/328fe268-c673-4dd5-92fd-5dd9f8a3cde0.PDF
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2026-04-23 18:44│东方电子（000682）：独立董事述职报告（史卫进）
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作为东方电子股份有限公司第十一届董事会的独立董事，我在 2025 年度工作中，始终严格按照《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要
求，勤勉尽责，履行独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人史卫进，男，1963 年出生，大学本科，法学副教授。曾任烟台大学法学院副教授，烟台大学法律事务部主任，烟台大学知
识产权研究中心主任，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。现已退休。2024 年 6月始，担任东方电子股份有限公司第十一届董事
会独立董事。
2、独立性说明
本人截至目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者个
人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于担任东方电子独立董事所应具备的独立
性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的
情形，认为本人作为独立董事能够继续保持独立性。
三、年度履职概况
2025 年任期内，本人积极参加公司董事会及下属委员会会议。在每次会议召开前，能够主动获取作出决议所需要的资料和信息
，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的原则，维护公司的整体利益和中小股东的利益，认真审阅公司各项议案，在会议上积极参与
讨论并提出建议和意见。
（一）出席董事会及列席股东会情况
会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 2 2 0 0
报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利
用自身专业知识积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中，未发现可能损害全体股东，特别是中小股
东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。
（二）参与董事会各专业委员会会议的情况
会议类型 报告期内召开会议次数 出席的会议次数
审计委员会 5 5
提名委员会 1 1
战略与 ESG 委员会 1 1
1、审计委员会
2025 年任期内，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 5次，审议了 9项议案，对公司 2025 年一季报、202
5 年半年报、2025 年三季报、2025 年三季度利润分配及关于续聘 2025 年度审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员
会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会
2025 年任期内，本人作为提名委员会主任委员，主持召开 1 次提名委员会会议，对公司提名非独立董事候选人事项进行了认真
研究，对候选人的任职资格进行了审查，确保了董事选举工作的顺利完成。
（三）独立董事专门会议
会议名称 任期内召开会议次数 出席的会议次数
独立董事专门会议 1 1
独立董事专门会议召开 1次，本人出席会议，审议了 3项议案。会议对 2025年公司日常关联交易额度预计事项进行了审查，对
2024 年度利润分配事项进行了审议，对授权董事会制定中期分红方案事项进行了审议，维护了公司及投资者尤其是中小投资者的合
法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年任期内，本人与公司内部审计机构负责人保持良好的沟通，定期交流，了解公司内控情况。在会计审计机构选聘过程中
，履行独立董事职责，对会计审计机构的任职资格、选聘程序进行审核监督，发表意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
（五）对公司现场检查工作情况
2025 年任期内，本人与公司董事、高管等关键人员保持良好沟通，主动了解公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露、
董事会决议执行情况等信息，并进行了检查。通过参加现场会议等机会，与公司管理层进行座谈交流，了解公司的运营状况和未来发
展规划。实地查看生产现场，了解公司其他情况，并听取有关人员工作汇报。全年现场工作天数累计 17 天，符合相关规定。
（六）保护投资者权益工作情况
2025 年任期内，本人对公司内控制度的建设与执行、生产经营管理、股东会和董事会决议落实情况等进行了调查与了解，并利
用自身专业知识，积极提出意见和建议。通过股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行了沟通交流，听取中小股东的意见和建议。
对公司信息披露工作进行监督和核查，督促公司严格按照有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了信息披露的
公平性，切实维护广大投资者的合法权益。同时积极了解监管动态，认真学习相关法律法规，不断加深对涉及公司治理和股东权益保
护等相关政策的认识和理解，切实提高维护公司和全体股东合法权益的能力。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：
1、未提议召开董事会会议；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
4、未公开向股东征集股东权利。
三、2025 年重点关注事项
1、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，定期报告均经公司董事会审议通过，其中《2
024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过。公司全体董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，报告内容全面详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
2025 年 4月 20 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》，公司聘任的会计审计机
构亦出具了无保留意见的内部控制专项审计报告，内部控制的评价报告真实客观地反映了报告期公司内部控制体系建设、内控制度执
行和监督管理的实际情况，编制过程符合中国证监会及财政部相关文件的要求，公司内部控制评价报告及审计报告亦及时依法披露。
2、应披露的关联交易情况
公司于 2025 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议，并于 2025 年 5月 16日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关
于公司 2025 年日常经营性关联交易预计的议案》。上述事项通过了独立董事专门会议形式进行了前置研究并认可，关联交易预计客
观、真实地反映了 2025 年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的
独立性。
3、聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议，并于 2025 年 5月 16日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于
续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务及内控审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司服务的执业能力。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及公司章程等有关规定，独立、专业、客观地履行独立董事职责，为优化公司治
理结构、加强董事会建设作出了应有贡献。在此向公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
2026 年度，将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履职，充分利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设
性意见，积极促进董事会科学、民主、依法决策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。
独立董事：史卫进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92f70ef4-e655-444d-ba3c-8af9fcf1e361.PDF
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2026-04-23 18:44│东方电子（000682）：独立董事述职报告（颜廷礼）
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作为东方电子股份有限公司第十一届董事会的独立董事，我在 2025 年任职期间，始终严格按照《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度的相关要
求，勤勉尽责，履行独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，大学本科，注册会计师，资产评估师。曾任山东外贸集团财务部会计，山
东恒信会计师事务所主任会计师，山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛
分所负责人，山东坤信东诚资产评估有限公司董事长兼总经理，山东圣阳电源股份有限公司独立董事，东方电子股份有限公司第十一
届董事会独立董事。
2、独立性说明
截至目前，本人未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份
的股东及其实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单位或者
个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
2025 年度，我积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，能够主动获取作出决议所需要的资料和信息，本着
勤勉务实、客观审慎、诚信负责的原则，维护公司的整体利益和中小股东利益，认真审阅公司各项议案，在会议上积极参与讨论并提
出建议和意见。
（一）出席董事会及列席股东会情况
会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东会 2 2 0 0
报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利
用自身专业知识积极参与公司
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