公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 17:56 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-08 17:55 │东方电子（000682）：关于为公司全资子公司担保的公告 │
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│2025-07-01 17:27 │东方电子（000682）：东方电子2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：董事会议事规则 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：股东会议事规则 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：对外投资管理制度 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：公司章程 │
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│2025-07-01 00:00 │东方电子（000682）：独立董事工作制度 │
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2025-07-08 17:56│东方电子（000682）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2025年 7月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2025年 7月 4日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9 人，会
议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》
《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员
会委员。任期自当选之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a968e438-f893-450f-b0ac-553353b5754b.PDF
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2025-07-08 17:55│东方电子（000682）：关于为公司全资子公司担保的公告
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一、担保事项概况
公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标尼泊尔灾备中心建设项目，根据项目投标要求需
要公司为威思顿提供项目履约担保。担保期限：担保将在威思顿中标并签署项目合同正式生效时生效，直至威思顿在合同项下的全部
义务和责任履行完毕为止；若威思顿未能中标，则本担保自动失效。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金
额未达到公司股东会审议标准，若威思顿中标并签署合同后，公司将在项目进展公告中披露详细内容。
本担保事项经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省烟台市莱山区金都路 6 号
4、法定代表人：谢建国
5、注册资本：35,750万元
6、成立日期：2003年 1月 21日
7、统一社会信用代码：91370600746560186C
8、营业范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制
设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造等。
9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
资产总额 551,292.66 553,977.73
负债总额 285,175.29 282,319.27
其中：银行贷款总额 3,000.00 0
流动负债总额 269,354.79 266,313.99
净资产 266,117.36 271,658.45
资产负债率 51.7% 51.0%
2024年度 2025年 1-3月
营业收入 275,827.55 50,314.22
营业利润 38,355.75 6,098.83
净利润 35,411.40 5,541.09
最新的信用等级状况：资信等级为 AAA 级。
（三）烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求出具履约担保函，为威思顿中标合同项下的履约义
务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目履约担保。
该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2025年 5月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》，详见公司于 202
5年 5月 27日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告编号：2025-19关于为公司全资子公司
担保的公告。截至目前，该项目尚未开标，担保未生效。
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保余额是 0元；公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 77.47万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.02%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/c0d5ac7d-04f7-405d-aa3c-066d4e64ccc3.PDF
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2025-07-01 17:27│东方电子（000682）：东方电子2024年度权益分派实施公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“利润分配方案”）已
获 2025年 5 月 16日召开的公司 2024年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税
），共计派发现金红利60,332,715.32元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。在
实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动的，公司维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。
上述股东大会决议公告刊登于 2025年 5月 17日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号：2025-17。
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，分配比例不调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施方案距离 2024年度股东大会审议通过的利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.405 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 8日；
除权除息日为：2025年 7月 9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 东方电子集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 30日至登记日：2025年7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省烟台市芝罘区机场路 2号
联系人：张琪
咨询电话：0535-5520066
咨询传真：0535-5520069
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第九次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/398df09a-62a2-491b-9e54-b6c6fca59744.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/a448d05a-51e3-467d-9c6a-0ae028dac471.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：东方电子2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月30日14:30
网络投票时间：2025年6月30日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长方正基先生
（5）股权登记日：2025年6月23日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东311人，代表股份686,146,198股，占公司有表决权股份总数的51.1772％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份555,634,438股，占公司有表决权股份总数的41.4428％。通过网络投票的股东305人，代表股份130,511,760股，占
公司有表决权股份总数的9.7344％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东308人，代表股份130,519,960股，占公司有表决权股份总数的9.7350％。其中：通过现场投票的
中小股东3人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东305人，代表股份130,511,760股，
占公司有表决权股份总数的9.7344％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》表决情况：
1.01 《补选刘志军为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,868,051票，占出席会议有效表决权的99.3765%，其中，
中小股东表决情况为：同意126,241,813票，占出席会议中小股东有效表决权的96.7222%。
表决结果：当选。
1.02 《补选张驰为第十一届董事会非独立董事》表决情况：同意681,768,161票，占出席会议有效表决权的99.3619%，其中，中
小股东表决情况为：同意126,141,923票，占出席会议中小股东有效表决权的96.6457%。
表决结果：当选。
2、《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：
表决情况：同意678,177,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8387％；反对7,850,220股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1441％；弃权118,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
其中，中小股东总表决情况：同意122,551,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8948％；反对7,850,22
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0146％；弃权118,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0906％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,207,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,820,745股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2654％；弃权118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,580,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5143％；反对1,820,74
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3950％；弃权118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0907％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,085,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；反对1,818,145股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2650％；弃权243,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,458,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4208％；反对1,818,14
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3930％；弃权243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1862％。
表决结果：同意票超过出席会议的股东所持有效表决权的三分之二，通过。
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,207,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7174％；反对1,818,045股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2650％；弃权121,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,580,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5144％；反对1,818,04
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3929％；弃权121,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0927％。
表决结果：通过
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：
表决情况：同意684,203,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168％；反对1,820,945股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2654％；弃权122,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
其中，中小股东总表决情况：同意128,577,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5114％；反对1,820,94
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3951％；弃权122,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0935％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b3c1b241-e37a-41d2-8d38-b5aa2d46ff70.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：董事会议事规则
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东方电子（000682）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9f20b480-c7f2-4ef3-85af-6928db1b4822.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：股东会议事规则
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东方电子（000682）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/65647fc2-9008-4252-a773-238244cc0eb4.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：对外投资管理制度
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东方电子（000682）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ab3ba949-a42a-48d1-b711-65e56e7aa67f.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：公司章程
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东方电子（000682）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/31862303-bd20-495c-ad17-c8e566ea33dd.PDF
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2025-07-01 00:00│东方电子（000682）：独立董事工作制度
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东方电子（000682）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/69890291-7eb2-4aa2-8e8b-c877bcb7a513.PDF
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2025-06-20 20:00│东方电子（000682）：关于原房屋租赁合同终止暨新签合同的自愿性公告
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特别提示：
1、本合同自签署之日起生效，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、合同履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。
一、合同终止及新签订情况概述
2022 年 4 月东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）与承租方贝壳找房(北京)科技有限公司(以下简称“贝壳找房”)续签
房屋租赁合同，将东方电子科技大厦地下-1F 至-2F、地上 1F 至 10F 继续租赁给贝壳找房用于研发、办公使用，合同金额 37,694.
07 万元，租赁期限自 2022 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30日，详见公司于 2022 年 4 月 29 日发布在中国证券报、证券时报及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)编号 2022-010《关于房屋租赁重大合同的自愿性公告》。
受周边
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