公司公告☆ ◇000683 博源化工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:23 │博源化工（000683）：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-05-11 19:23 │博源化工（000683）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:22 │博源化工（000683）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的│
│ │公告 │
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│2026-05-11 19:22 │博源化工（000683）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-11 19:21 │博源化工（000683）：十届一次董事会决议公告 │
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│2026-04-28 17:27 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │博源化工（000683）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-21 00:32 │博源化工（000683）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-20 20:47 │博源化工（000683）：重大资产购买及增资暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见 │
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│2026-04-20 20:47 │博源化工（000683）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-11 19:23│博源化工（000683）：2025年年度股东会法律意见
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博源化工（000683）：2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bbea9d74-e5ee-4df4-bdde-b2f6d5e5f431.PDF
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2026-05-11 19:23│博源化工（000683）：2025年年度股东会决议公告
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博源化工（000683）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea91491c-21de-4663-bb4b-d2346ced8444.PDF
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2026-05-11 19:22│博源化工（000683）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 11 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第
十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会 5名非独立董事和 3
名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年；2026 年 5月 9日，公司召开了职工代表大会，选举产生 1名职工代表董
事，共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并
聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。具体情况如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：戴继锋先生（董事长）、邢占飞先生（副董事长）、李永忠先生（职工代表董事）、王林丛先生、王彦华先生、吴
巴特尔先生
独立董事：班均先生、秦桂森先生、郑海春先生
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总
数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议，符合相关法律法规的要求。
董事长和副董事长的简历详见附件，其他董事会成员的简历详见公司于2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》、2026 年 5月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。
二、第十届董事会专门委员会组成情况
公司第十届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占
半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）班均先生为会计专业人士。具体如下：
专门委员会名册 委员会主任 委员会委员
战略委员会 戴继锋 邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、
班 均、秦桂森、郑海春
审计委员会 班 均 秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛
提名委员会 秦桂森 班 均、郑海春、邢占飞、王彦华
薪酬与考核委员会 郑海春 班 均、秦桂森、邢占飞、李永忠
三、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人情况
2026 年 5 月 11 日，公司召开十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、十届
一次董事会，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的任职资格已经提名委员会审议通过，聘任财务总监、总会计师、
内审部门负责人事项已经审计委员会审议通过。董事会同意聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监、总会计师、
证券事务代表及内审部门负责人。具体如下：
1.总经理：邢占飞先生
2.董事会秘书：华阳女士
3.副总经理：华阳女士、高远先生、戴鹏程先生
4.总工程师：王彦华先生
5.财务总监：李君先生
6.总会计师：马玉莹女士
7.证券事务代表：杨祥先生
8.内审部门负责人：戴云先生
上述高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
，下届董事会可续聘连任。简历详见附件。
董事会秘书华阳女士、证券事务代表杨祥先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业
胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。联系方式如下：
联系方式 董事会秘书 证券事务代表
电话 0477-8139866 0477-8139898
传真 0477-8139833
邮箱 byhg@berun.cc
联系地址 鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 12 层证券事务部
四、董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，刘宝龙先生不再担任公司董事、副董事长职务，亦不在公司担任其他职务；宋为兔先生不再担任公司董
事职务，亦不在公司担任其他职务；纪玉虎先生不再担任公司董事、副总经理职务，在公司担任其他职务；张世潮先生不再担任公司
独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；董敏先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；李要合先生不再担任公
司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘宝龙先生持有公司股份 429 万股，宋为兔先生持有公司股份 231 万股，纪玉虎先生持有公司股份 140
万股，张世潮先生、董敏先生和李要合先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘宝龙先生、宋为兔先生、纪玉虎先生、张世潮先生、董敏先生和李要合先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议。
2.公司职工代表大会决议。
3.公司十届一次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/372341ee-9eff-4dfa-ae28-fe8c6ffb2ed5.PDF
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2026-05-11 19:22│博源化工（000683）：关于选举职工代表董事的公告
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2026 年 5 月 9 日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会并作出决议，选举李永忠先生（简历见
附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，其任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
李永忠先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/55cb351a-6b64-42ad-a455-9befd5ae4afc.PDF
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2026-05-11 19:21│博源化工（000683）：十届一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 7日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关
于召开十届一次董事会会议的通知。
2.会议于 2026 年 5月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、王林丛、王彦华、班
均、郑海春，通过视频参加会议的董事为吴巴特尔、秦桂森。经全体董事推举，会议由公司董事戴继锋先生主持，公司部分高级管理
人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
董事会选举戴继锋先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
2.审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
董事会选举邢占飞先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
3.审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会各专门委员会选举结果如下：
专门委员会名册 委员会主任 委员会委员
战略委员会 戴继锋 邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、
班 均、秦桂森、郑海春
审计委员会 班 均 秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛
提名委员会 秦桂森 班 均、郑海春、邢占飞、王彦华
薪酬与考核委员会 郑海春 班 均、秦桂森、邢占飞、李永忠
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人
的公告》。简历详见公司于2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、202
6 年 5月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。4.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任邢占飞先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任华阳女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
6.审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任华阳女士、高远先生、戴鹏程先生为副总经理，聘任王彦华先生为总工程师，聘任李君先生为财
务总监（财务负责人），聘任马玉莹女士为总会计师。任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监、总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，聘任杨祥先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
8.审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任戴云先生为内审部门负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
3.公司十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b0179bb-61fa-4b8a-b7c6-9c80fab9a8d3.PDF
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2026-04-28 17:27│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）的通知，
其将持有公司的部分股份解除质押冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1.股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
博源 是 13,100,000 1.17% 0.35% 2025年 8 2026 年 4 中信银行股份有限
集团 月 8 日 月 27 日 公司鄂尔多斯分行
博源 是 9,900,000 0.88% 0.27% 2025年 8 2026 年 4 中信银行股份有限
集团 月 8 日 月 27 日 公司鄂尔多斯分行
合计 23,000,000 2.05% 0.62%
2.股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
博源 是 23,000,000 2.05% 0.62% 否 否 2026年 办理解 华夏银行股份 融资
集团 4 月 27 除质押 有限公司呼和 担保
日 手续止 浩特分行
合计 23,000,000 2.05% 0.62%
博源集团将上述 23,000,000 股股份质押给华夏银行股份有限公司呼和浩特分行，为其子公司内蒙古博源实地能源有限公司贷款
提供担保。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称中稷弘立）所持公司股份累计质押情况
如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
博源 1,122,49 30.20% 819,39 842,39 75.05% 22.66% 114,24 13.56% 219,23 78.27%
集团 1,995 5,796 5,796 2,157 3,430
中稷 32,300,9 0.87% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
弘立 95
合计 1,154,79 31.07% 819,39 842,39 72.95% 22.66% 114,24 13.56% 219,23 70.18%
2,990 5,796 5,796 2,157 3,430
注：本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因
造成。
三、其他说明
1.公司控股股东博源集团质押公司股份主要是为其自身融资、其子公司融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、
对外投资等，截至本公告披露日不存在平仓风险。
2.未来半年内到期的质押股份累计数量为 24,289.58 万股，占其所持股份比例为 21.64%，占公司总股本比例为 6.54%，对应融
资余额约 64,595.43 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为25,289.58股，占其所持股份比例为22.53%，占公司总股本比例为
6.80%，对应融资余额约 67,595.43 万元。
3.公司与控股股东及其下属企业之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限
于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注博源集团及其一致
行动人股份质押冻结事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c095accb-6eac-41a3-a301-78f11a330de9.PDF
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2026-04-22 19:42│博源化工（000683）：关于会计政策变更的公告
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博源化工（000683）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb65eca7-b63c-4ad6-9b06-25d2c162dd8d.PDF
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2026-04-21 00:32│博源化工（000683）：2025年度社会责任报告
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博源化工（000683）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/495f62f0-f09a-4378-8851-f840772f2331.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：重大资产购买及增资暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工
”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳
证券交易所股票
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