公司公告☆ ◇000683 远兴能源 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 18:34 │远兴能源（000683）：2025年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2025-03-21 18:34 │远兴能源（000683）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-21 18:32 │远兴能源（000683）：关于总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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│2025-03-21 18:31 │远兴能源（000683）：九届二十四次董事会决议公告 │
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│2025-03-21 18:30 │远兴能源（000683）：九届二十二次监事会决议公告 │
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│2025-03-04 20:47 │远兴能源（000683）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-03-04 20:47 │远兴能源（000683）：关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-03-04 20:47 │远兴能源（000683）：关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告 │
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│2025-03-04 20:46 │远兴能源（000683）：九届二十三次董事会决议公告 │
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│2025-03-04 20:45 │远兴能源（000683）：九届二十一次监事会决议公告 │
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2025-03-21 18:34│远兴能源（000683）：2025年第一次临时股东大会法律意见
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内蒙古远兴能源股份有限公司：
北京市鼎业律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指
派本所律师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供
的文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的
事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应法律责任。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司
章程》、会议召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，不对本次会议所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 3 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，确定股权登记日为
2025 年 3 月 18 日（星期二）；并决定于 2025 年 3 月 21 日（星期五）下午14:50 在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 1
9 层会议室召开现场会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 3月 21日（星期五）的交易时间，即 9
:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15 至 15:0
0 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提
前 15 日予以公告通知。现场会议于 2025年 3 月 21日（星期五）下午 14:50在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议
室召开，由公司董事会召集，董事长戴继锋先生主持，会议召开的时间、地点及审议事项与前述公告通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、本次股东大会召集人与出席本次会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共 722人，代表公司股份 1,438,472,176 股，占公司有表决权股份总数
的 38.4703%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表公司股份 1,122,504,095 股，占公司有表决权股份总
数的 30.0201%。
出席本次股东大会现场会议的中小投资者共 2人，代表公司股份 12,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
根据深圳证券信息有限公司回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共719人，均为持有 5%以下股份的中小投资者，代表公
司股份 315,968,081 股，占公司有表决权股份总数的 8.4502%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 721 人，代表股份 315,980,181 股，
占公司有表决权股份总数的8.4505%。
出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效
的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2025年 3月 18日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决
的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
除前述股东（含股东代理人）外，公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事以视频
方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的人员符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表和本所律师按
照《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于选举非职工监事的议案》
表决结果：同意的股份数合计为 1,434,148,690 股，占出席会议所持有效表决权股份数的 99.6994%；反对的股份数合计为 4,0
66,886 股，占出席会议所持有效表决权股份数的 0.2827%；弃权的股份数合计为 256,600股，占出席会议所持有效表决权股份数的
0.0178%。
中小投资者同意的股东代表股份数合计为 311,656,695股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 98.6317%；反对的
股东代表股份数为 4,066,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 1.2871%；弃权的股东代表股份数为 256,600股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0812%。
本议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
根据本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议
案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3d65706c-70e7-4dd2-bce4-6429fb63b45c.PDF
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2025-03-21 18:34│远兴能源（000683）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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远兴能源（000683）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-21 18:32│远兴能源（000683）：关于总经理辞职及聘任总经理的公告
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内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到总经理孙朝晖先生的书面辞职申请，因个人工作原因，孙朝晖先
生申请辞去公司总经理职务，辞职后，孙朝晖先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员。
截至本公告披露日，孙朝晖先生持有公司股份 500 万股，占公司总股本的0.13%，其中无限售流通股 140万股，股权激励已获授
予的限售股 360 万股。
孙朝晖先生在任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终不遗余力地推动董事会决策的实施，确保了公司各项战略部署的顺
利执行。公司董事会对孙朝晖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2025年 3月 21 日，公司召开九届二十四次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司董
事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邢占飞先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会
换届之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/59e037b1-4e4a-4918-9d81-426c52290385.PDF
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2025-03-21 18:31│远兴能源（000683）：九届二十四次董事会决议公告
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远兴能源（000683）：九届二十四次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2ed130f2-4f5e-4144-bf25-8d59cb3206f3.PDF
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2025-03-21 18:30│远兴能源（000683）：九届二十二次监事会决议公告
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远兴能源（000683）：九届二十二次监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5988aca4-db4f-4387-bc34-b3890553159a.PDF
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2025-03-04 20:47│远兴能源（000683）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会换届之日止。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定。杨祥先生简历见附件。
证券事务代表联系方式：
电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 11 层证券事务部，邮政编码：017000。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/ba650b6d-ad01-42e7-9a2b-9a03c9c7d68d.PDF
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2025-03-04 20:47│远兴能源（000683）：关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事会秘书纪玉虎先生的书面辞职申请，因个人工作原因，纪玉
虎先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，纪玉虎先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。
纪玉虎先生在任公司董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，为公司资本运作、可持续发展和人才培养等方面做出的巨大贡献，
公司董事会对纪玉虎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董
事会同意聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定。华阳女士的简历见附件。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0477-8139874，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 12层，邮政编码：017000。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/4ba575f4-828b-4976-a3f9-257ce3d3ff4f.PDF
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2025-03-04 20:47│远兴能源（000683）：关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告
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远兴能源（000683）：关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/f10ef272-457f-4a4e-b58a-e0a74dee8071.PDF
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2025-03-04 20:46│远兴能源（000683）：九届二十三次董事会决议公告
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远兴能源（000683）：九届二十三次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/c7cbaea6-08a1-439b-a6f3-e5fe814729eb.PDF
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2025-03-04 20:45│远兴能源（000683）：九届二十一次监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3名监事发出了关
于召开九届二十一次监事会会议的通知。
2.会议于 2025年 3月 4日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层会议室现场召开。
3.本次监事会应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》
监事会同意邢占飞先生因个人工作原因辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，邢占飞先生不再担任公司及公司
控股子公司任何职务。经公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股东
大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/4bc0b7fc-b22b-423a-9e20-c5cab9f5b85a.PDF
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2025-03-04 20:43│远兴能源（000683）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司九届二十三次董事会审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年 3月 21 日（星期五）下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 3月 18日（星期二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日 2025年 3月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举非职工监事的议案》 √
（二）说明
1.以上提案已经公司九届二十一次监事会审议通过，具体内容详见 2025 年3月 5日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.本次股东大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委
托书（格式详见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持
股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件 2）办理登记。
（三）登记时间：2025年 3月 20日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 11层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：王养浩、禹健雄
2.联系电话：0477-8139874
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：yxny@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 11层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）大会会期预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议、九届二十一次监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/88f04ad1-6807-4f32-abe3-45bf7ca9edf6.PDF
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2025-03-01 00:00│远兴能源（000683）：关于高级管理人员辞职的公告
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远兴能源（000683）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/240e9e4d-e8b8-48aa-b834-731b360d854f.PDF
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2025-02-26 17:17│远兴能源（000683）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部分人员解除限售股份
│上市流通的公告
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远
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