公司公告☆ ◇000683 博源化工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:27 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-07-16 18:24 │博源化工（000683）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-16 18:24 │博源化工（000683）：2026年第二次临时股东会法律意见 │
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│2026-07-01 00:00 │博源化工（000683）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博源化工（000683）：关于为控股子公司贷款担保的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博源化工（000683）：关于控股子公司因招标形成关联交易的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博源化工（000683）：十届二次董事会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博源化工（000683）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 17:32 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-07-16 18:27│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）的通知，
其将持有公司的部分股份解除质押冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押（冻结或拍卖等）情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 持股份 司总
大股东及其 比例 股本
一致行动人 比例
博源 是 120,000,000 10.69% 3.23% 2024 年 7 2026 年 7 鄂尔多斯银行股份有限
集团 月 22 日 月 15 日 公司鄂托克西街支行
是 41,895,796 3.73% 1.13% 2024 年 6 2026 年 7 鄂尔多斯银行股份有限
月 3 日 月 15 日 公司鄂托克西街支行
合计 161,895,796 14.42% 4.36%
二、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
（一）股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
博源 是 94,000,000 8.37% 2.53% 否 否 2026年 9999 鄂尔多斯 融资担保
集团 7 月 15 年 1 月 银行股份
日 1日 有限公司
汇鑫支行
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
博源 是 67,895,796 6.05% 1.83% 是 否 2026年 9999 鄂尔多斯 融资担保
集团 7 月 15 年 1 月 银行股份
日 1日 有限公司
汇鑫支行
合计 161,895,796 14.42% 4.36%
博源集团将上述 161,895,796 股股份质押给鄂尔多斯银行股份有限公司汇鑫支行，为其子公司内蒙古博源工程有限责任公司贷
款提供担保。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
博源 1,122,49 30.20% 700,85 862,74 76.86% 23.21% 140,24 16.26% 193,23 74.39%
集团 1,995 0,000 5,796 2,157 3,430
中稷 32,300,9 0.87% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
弘立 95
合计 1,154,79 31.07% 700,85 862,74 74.71% 23.21% 140,24 16.26% 193,23 66.17%
2,990 0,000 5,796 2,157 3,430
注：本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因
造成。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司控股股东博源集团质押公司股份主要是为其自身融资、其子公司融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、
对外投资等，截至本公告披露日不存在平仓风险。
2.未来半年内到期的质押股份累计数量为 8,100 万股，占其所持股份比例为7.22%，占公司总股本比例为 2.18%，对应融资余额
约 31,595.43 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 11,100 万股，占其所持股份比例为 9.89%，占公司总股本比例为 2.99
%，对应融资余额约 35,595.43 万元。
3.公司与控股股东及其下属企业之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限
于股权或控制权稳定、股东会及董事会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注博源集
团及其一致行动人股份质押冻结事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/427ed2c9-717a-4ef8-8d89-8416cf475708.PDF
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2026-07-16 18:24│博源化工（000683）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 7月 16 日（星期四）下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1
1:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共 527 人，代表股份1,571,518,986股，占公司有表决权股份总数3,71
6,831,560股的42.2811%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 1,123,558,995股，占公司有表决权股份总数的 30.2289%。通过网
络投票的股东 524 人，代表股份 447,959,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.0522%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东会的中小投资者合计为 526 人，代表股份 449,026,991 股，占
公司有表决权股份总数的12.0809%。其中：出席现场会议的中小投资者共 2人，代表公司股份 1,067,000股，占公司有表决权股份总
数的 0.0287%；参加网络投票的中小投资者共 524人，代表公司股份 447,959,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.0522%。
公司部分董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师现场出席了本次会议，部分董事以视频方式出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：
总表决情况：同意 1,546,219,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3901%；反对 2,478,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1577%；弃权 22,821,647 股（其中，因未投票默认弃权 22,446,847 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.4522%。
中小股东总表决情况：同意 423,727,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3656%；反对 2,478,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5519%；弃权 22,821,647 股（其中，因未投票默认弃权 22,446,847 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0825%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所
2.律师姓名：王正平、赵丽媛
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2.北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见。内蒙古博源化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/769e5b89-e5ec-454b-8353-2638dc62a713.PDF
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2026-07-16 18:24│博源化工（000683）：2026年第二次临时股东会法律意见
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内蒙古博源化工股份有限公司：
北京市鼎业律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指
派本所律师出席贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会会议的召集与召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东会召开事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的
文件及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事
实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古博源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并承担相应法律责任。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、会议召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，不对本次会议所审议的议
案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6月 30 日在《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报
》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《内蒙古博源化工股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《临时股东会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会
，确定股权登记日为2026 年 7月 10 日（星期五）；并决定于 2026 年 7月 16 日（星期四）下午 14:50在鄂尔多斯市东胜区鄂托
克西街博源大厦 19 层会议室召开现场会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 16 日（星期四
）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7月 1
6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，公司已将本次股东会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前
15 日予以公告通知。现场会议于 2026 年 7月 16 日（星期四）下午 14:50 在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议
室召开，由公司董事会召集，董事长戴继锋先生主持，会议召开的时间、地点及审议事项与前述公告通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、本次股东会召集人与出席本次会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共 527 人，代表公司股份 1,571,518,986 股，占公司有表决权股份总数
的 42.2811%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表公司股份 1,123,558,995 股，占公司有表决权股份总数
的 30.2289%。
出席本次股东会现场会议的中小投资者共 2 人，代表公司股份 1,067,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0287%。
根据深圳证券信息有限公司回传结果，参加本次股东会网络投票的股东共524 人，均为持有 5%以下股份的中小投资者，代表公
司股份 447,959,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.0522%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东会的中小投资者合计为 526 人，代表股份 449,026,991 股，占
公司有表决权股份总数的12.0809%。
出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效
的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026 年 7月 10 日（星期五）即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络
投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
除前述股东（含股东代理人）外，公司部分董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师现场出席了本次会议，部分董事以视频方
式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东会召集人和出席本次股东会的人员符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会就《临时股东会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》《
股东会规则》《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：
同意的股份数合计为 1,546,219,039 股，占出席会议所持有效表决权股份数的 98.3901%；反对的股份数合计为 2,478,300 股
，占出席会议所持有效表决权股份数的 0.1577%；弃权的股份数合计为 22,821,647 股，占出席会议所持有效表决权股份数的 1.452
2%。
中小投资者同意的股东代表股份数合计为 423,727,044 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 94.3656%；反对的
股东代表股份数为 2,478,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.5519%；弃权的股东代表股份数为 22,821,647
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的5.0825%。
本议案已获得参加本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
根据本所律师核查，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的
情况，不存在对本次股东会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员资格、本次股东会
的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东会合法有效。
本法律意见一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e14bae20-be3a-4fa7-88a0-a0ac6eb02cd8.PDF
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2026-07-01 00:00│博源化工（000683）：2025年年度权益分派实施公告
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博源化工（000683）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6afe9ed8-7d5b-450b-aead-f3e2ad97b28c.PDF
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2026-06-30 00:00│博源化工（000683）：关于为控股子公司贷款担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。
公司于 2026 年 6月 27 日召开十届二次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司考虑到控股子公司的项目建设及日常生产经营情况，拟为控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业
）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）、阿拉善博源巴音额吉化工有限公司（以下简称巴音额吉化工）
贷款提供担保，担保金额合计不超过 155,000.00 万元。具体情况如下：
1.银根化工拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行申请项目贷款不超过 100,000.00 万元，公司拟为其提供全额连带
责任保证担保，担保金额不超过 100,000.00 万元，期限不超过 6 年，具体日期以双方签订的保证合同为准。同时，内蒙古博源控
股集团有限公司（以下简称博源集团）及银根矿业提供全额连带责任保证担保，银根矿业以其持有银根化工 23.67%股权作质押担保
。
2.银根化工拟向招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信不超过30,000.00 万元，公司拟为其提供全额连带责任保证担
保，担保金额不超过30,000.00 万元，期限 1年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3.巴音额吉化工拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东胜支行申请项目贷款不超过 25,000.00 万元，公司拟为其提供全额
连带责任保证担保，担保金额不超过 25,000.00 万元，期限不超过 9年，具体日期以双方签订的保证合同为准。同时，博源集团及
银根矿业提供全额连带责任保证担保，银根矿业以其持有银根化工 5.92%股权作质押担保。
银根矿业其他股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称纳丰投资）、内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简
称纳百川）按其持股比例为公司上述担保提供反担保，银根矿业为公司上述担保提供反担保，上述被担保人为公司本次为其提供的担
保提供反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）银根化工
1.公司名称：内蒙古博源银根化工有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3.法定代表人：戴继锋
4.注册资本：422,600 万元
5.成立日期：2019 年 7月 26 日
6.经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工，碱类产品、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、
蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售；进口本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7.与公司关联关系：银根化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。
8.股东持股情况：
内蒙古博源 鄂尔多斯市纳 内蒙古纳百川 中国信 资 中国? 资
化工股份有 丰投资中心 资源开发有限 产 綵股份 产 綵股份
限公司 （有限合伙） 责任公司 有限公司 有限公司
70.6464% 16.828%
7.5093% 4.157% 0.8593%
内蒙古博源银根矿业有限责任公司
100%
内蒙古博源银根化工有限公司
9.是否失信被执行人：经自查，未发现银根化工被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,741,470.83 1,898,158.98
负债总额 1,051,975.03 1,185,593.00
净资产 689,495.80 712,565.98
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 631,693.90 154,440.19
利润总额 129,635.01 27,030.50
净利润 109,950.24 22,988.22
（二）巴音额吉化工
1.公司名称：阿拉善博源巴音额吉化工有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔路 1栋 106 号
3.法定代表人：田帅
4.注册资本：50,000 万元
5.成立日期：2025 年 1月 10 日
6.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；水资源 綵；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
7.与公司关联关系：巴音额吉化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。
8.股东持股情况：
内蒙古博源 鄂尔多斯市纳 内蒙古纳百川 中国信 资 中国? 资
化工股份有 丰投资中心 资源开发有限 产 綵股份 产 綵股份
限公司 （有限合伙） 责任公司 有限公司 有限公司
70.6464% 16.828%
7.5093% 4.157% 0.8593%
内蒙古博源银根矿业有限责任公司
100%
阿拉善博源巴音额吉化工有限公司
9.是否失信被执行人：经自查，未发现巴音额吉化工被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,000.02 5,009.40
负债总额 0.67 9.62
净资产 4,999.36 4,999.78
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -0.64 0.43
净利润 -0.64 0.43
三、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任保证担保，质押担保。
2.担保期限：银根化工碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目贷款100,000.00 万元，期限不超过 6年；银根化工综合授信 30
,000.00 万元，期限 1年；巴音额吉化工项目贷款 25,000.00 万元，期限不超过 9年。具体日期以签订保证合同为准。
3.担保金额：合计人民币 155,000.00 万元。
四、董事会意见
1.公司为控股子公司贷款提供担保，助力其项目建设及流动资金需求，是保障控股子公司项目正常建设及生产经营正常运转的有
效措施。
2.银根矿业为公司控股子公司，银根化工、巴音额吉化工为银根矿业全资子公司，公司有能力对其经营 綵、项目建设等进行控
制。银根矿业其他股东纳丰投资、纳百川按其持股比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业为公司本次担保提供反担保，被担保人
为公司提供反担保，整体风险在可控制范围内，不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公
司持续经营能力，且不存在与《深圳证券交易所上市公司自律监 指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规
相违背的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 1,013,862.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.71%；公司及
控股子公司实际对外担保总余额为 914,088.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.77%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1.公司十届二次董事会决议。
2.反担保协议。
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e079e6de-a52e-4b68-b6b8-8fd11a2c3b24.PDF
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2026-06-30 00:00│博源化工（000683）：关于控股子公司因招标形成关联交易的公告
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博源化工（000683）：关于控股子公司因招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1877a932-85bc-48fe-a62d-4448f3c848a8.PDF
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2026-06-30 00:00│博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 27 日召开十届二次董事会，审议通过了《关于公司向银行申请
贷款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请贷款情况概述
根据公司及子公司生产经营的资金需求，为确保日常运营、统借统还等各项业务有序开展，进一步提升资金运营效率，公司拟向
合作银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 109,000.00 万元，期限不超过三年。本次授信业务包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、票据贴现、信用证等综合业务。银行授信的抵质押、担保的方式包括保证、股权质押、资产抵押等。具体授信业务品
种、额度、期限和利率，以签订的合同为准。本次贷款具体明细如下：
单位：万元
序 授信机构 授信额度 授信 保证措施 备注
号 期限
1 中国工商银 95,000.00 一年 内蒙古博源控股集团有限公司提供连 续贷
行股份有限 带责任保证担保；公司以持有内蒙古博
公司鄂尔多 源银根矿业有限责任公司 8.50%股权
斯东胜支行 作质押担保；公司以持有内蒙古博大实
地化学有限公司 30%股权作质押担保；
公司以持有兴安盟博源化学有限公司
20%股权作质押担保；公司以全资子公
司海南博川贸易有限公司位于海口不
动产（编号为：琼（2024）海口市不动
产权第 0096724 号和琼（2024）海口市
不动产权第 0096725 号）作抵押担保。
2 中国进出口 14,000.00 三年 公司控股子公司河南中源化学股份有 续贷
银行内蒙古 限公司以采矿证作质押担保。
自治区分行
单位：万元
序 授信机构 授信额度 授信 保证措施 备注
号 期限
合计 109,000.00
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述申请贷款事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
二、担保人、质押标的公司基本情况
（一）内蒙古博源控股集团有限公司
1.公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
3.法定代表人：戴连荣
4.注册资本：81,000 万元
5.成立日期：2004 年 4月 8日
6.经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保
险）；对外投资；企业资产管理咨询。
7.与公司关联关系：内蒙古博源控股集团有限公司为公司控股股东。
（二）内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称：内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3.法定代表人：戴继锋
4.注册资本：27,929.6875 万元
5.成立日期：2017 年 8月 9日
6.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
7.与公司的关系：内蒙古博源银根矿业有限责任公司为公司控股子公司。
（三）内蒙古博大实地化学有限公司
1.公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人：李智
4.注册资本：177,700 万元
5.成立日期：2009 年 9月 26 日
6.经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
7.与公司的关系：内蒙古博大实地化学有限公司为公司控股子公司。
（四）兴安盟博源化学有限公司
1.公司名称：兴安盟博源化学有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
3.法定代表人：周长才
4.注册资本：264,517.50 万元
5.成立日期：2011 年 6月 28 日
6.经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与公司的关系：兴安盟博源化学有限公司为公司控股子公司。
（五）海南博川贸易有限公司
1.公司名称：海南博川贸易有限公司
2.注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道花园新村 2号综合楼
3.法定代表人：高远
4.注册资本：15,000 万元
5.成立日期：2020 年 9月 4日
6.经营范围：国内贸易代理；日用百货销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；日用品批发；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；酒店管理；餐饮管理；休闲观光活动；游艇租赁（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
7.与公司的关系：海南博川贸易有限公司为公司全资子公司。
（六）河南中源化学股份有限公司
1.公司名称：河南中源化学股份有限公司
2.注册地址：河南省南阳市桐柏县安棚镇碱都大道 1号
3.法定代表人：李永忠
4.注册资本：117,400 万元
5.成立日期：1998 年 8月 6日
6.经营范围：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品生产；食品销售；饮料生产
；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品销
售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与公司的关系：河南中源化学股份有限公司为公司控股子公司。
三、董事会意见
本次公司向银行申请贷款，有助于优化公司融资结构，符合公司的经营战略、融资需求以及长远战略规划。目前公司经营状况良
好，具备较好的偿债能力。本次申请贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，申请贷款所需的质
押担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。
四、备查文件
1.公司十届二次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/767432b4-47ca-4969-a069-b96e52ebb611.PDF
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2026-06-30 00:00│博源化工（000683）：十届二次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 25 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了
关于召开十届二次董事会会议的通知。
2.会议于 2026 年 6月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、王林丛、班均、秦桂森、郑海
春，通过视频参加会议的董事为李永忠、王彦华、吴巴特尔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
2.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。
3.审议通过《关于控股子公司因招标形成关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事戴继锋、邢占飞、李永忠、王林丛、王彦华、吴巴特尔回避表决。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
控股子公司因招标形成关联交易的公告》。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 7月 16 日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fb5d2f24-8c2e-4ddb-b3d9-357edc9acddb.PDF
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2026-06-30 00:00│博源化工（000683）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 16 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 10 日
7.出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 非累积投票提案 √
2.说明
上述提案已经公司十届二次董事会审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月30 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
1.自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人
身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件2）。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件 2）。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式进行登记（需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件
），电子邮件、传真或者信函以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2026 年 7月 15 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：杨祥、禹健雄
2.联系电话：0477-8139898
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：byhg@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司十届二次董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f66afe59-6fd6-4308-86c4-c2729fcce9b8.PDF
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2026-05-26 17:32│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份质押的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）的通知，
其将持有公司的部分股份办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
博源 是 20,350,000 1.81% 0.55% 否 否 2026年 办理解 内蒙古银行 融资
集团 5 月 25 除质押 股份有限公 担保
日 手续止 司鄂尔多斯
分行
合计 20,350,000 1.81% 0.55%
博源集团将上述 20,350,000 股股份质押给内蒙古银行股份有限公司鄂尔多斯分行，为其自身贷款办理质押。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称中稷弘立）所持公司股份累计质押情况
如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
博源 1,122,49 30.20% 842,39 862,74 76.86% 23.21% 114,24 13.24% 219,23 84.40%
集团 1,995 5,796 5,796 2,157 3,430
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
中稷 32,300,9 0.87% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
弘立 95
合计 1,154,79 31.07% 842,39 862,74 74.71% 23.21% 114,24 13.24% 219,23 75.07%
2,990 5,796 5,796 2,157 3,430
注：本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因
造成。
三、其他说明
1.公司控股股东博源集团质押公司股份主要是为其自身融资、其子公司融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、
对外投资等，截至本公告披露日不存在平仓风险。
2.未来半年内到期的质押股份累计数量为 24,289.58 万股，占其所持股份比例为 21.64%，占公司总股本比例为 6.54%，对应融
资余额约 64,595.43 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 25,289.58 万股，占其所持股份比例为22.53%，占公司总股本比
例为 6.80%，对应融资余额约 67,595.43 万元。
3.公司与控股股东及其下属企业之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限
于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注博源集团及其一致
行动人股份质押冻结事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb1c0a67-2330-4392-93da-b779f85e4f84.PDF
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2026-05-21 17:17│博源化工（000683）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 27 日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广
大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a9af951a-640f-4c80-b40a-641569c18c8a.PDF
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2026-05-20 00:00│博源化工（000683）：关于控股子公司碳回收综合利用项目投料试车的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）之全资子公
司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）依托阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产过程中产生的二氧化碳气体及含碱
母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设的碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目，于近日投料试车并产出产品，目前项
目设备运行及工艺参数调试优化工作有序推进。
银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划总产能为纯碱 780 万吨/年、小苏打 80 万吨/年。项目分两期建设：一期产能
为纯碱 500 万吨/年、小苏打 40万吨/年，已全面达产达标。二期建设的纯碱产能 280 万吨/年，经系统调试和工艺优化，目前各项
运行指标满足设计要求，装置运行稳定，达到设计产能；二期建设的小苏打产能 40 万吨/年，于近日投料试车并产出产品。
碳回收综合利用项目和阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期小苏打装置的投料试车，以及项目二期纯碱生产线的全面达产，将
进一步夯实公司天然碱主业，扩大天然碱业务规模，提升市场占有率。
装置试车阶段部分设备及工艺参数仍需进一步优化调整，从投料试车到全面达产达标并产生经济效益尚需一定时间，未来可能面
临政策调整、市场变化、价格波动等风险。公司将密切关注市场动态和行业发展趋势，加强项目管理，力争尽快实现达产达标，不断
提升精细化管理水平，增强项目竞争力。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/68177480-6676-401f-ad86-1e88ffe710f6.PDF
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2026-05-11 19:23│博源化工（000683）：2025年年度股东会法律意见
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博源化工（000683）：2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bbea9d74-e5ee-4df4-bdde-b2f6d5e5f431.PDF
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2026-05-11 19:23│博源化工（000683）：2025年年度股东会决议公告
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博源化工（000683）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea91491c-21de-4663-bb4b-d2346ced8444.PDF
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2026-05-11 19:22│博源化工（000683）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 11 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第
十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十届董事会 5名非独立董事和 3
名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年；2026 年 5月 9日，公司召开了职工代表大会，选举产生 1名职工代表董
事，共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并
聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。具体情况如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：戴继锋先生（董事长）、邢占飞先生（副董事长）、李永忠先生（职工代表董事）、王林丛先生、王彦华先生、吴
巴特尔先生
独立董事：班均先生、秦桂森先生、郑海春先生
上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总
数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核
无异议，符合相关法律法规的要求。
董事长和副董事长的简历详见附件，其他董事会成员的简历详见公司于2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》、2026 年 5月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。
二、第十届董事会专门委员会组成情况
公司第十届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占
半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）班均先生为会计专业人士。具体如下：
专门委员会名册 委员会主任 委员会委员
战略委员会 戴继锋 邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、
班 均、秦桂森、郑海春
审计委员会 班 均 秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛
提名委员会 秦桂森 班 均、郑海春、邢占飞、王彦华
薪酬与考核委员会 郑海春 班 均、秦桂森、邢占飞、李永忠
三、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人情况
2026 年 5 月 11 日，公司召开十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、十届
一次董事会，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的任职资格已经提名委员会审议通过，聘任财务总监、总会计师、
内审部门负责人事项已经审计委员会审议通过。董事会同意聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监、总会计师、
证券事务代表及内审部门负责人。具体如下：
1.总经理：邢占飞先生
2.董事会秘书：华阳女士
3.副总经理：华阳女士、高远先生、戴鹏程先生
4.总工程师：王彦华先生
5.财务总监：李君先生
6.总会计师：马玉莹女士
7.证券事务代表：杨祥先生
8.内审部门负责人：戴云先生
上述高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止
，下届董事会可续聘连任。简历详见附件。
董事会秘书华阳女士、证券事务代表杨祥先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业
胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。联系方式如下：
联系方式 董事会秘书 证券事务代表
电话 0477-8139866 0477-8139898
传真 0477-8139833
邮箱 byhg@berun.cc
联系地址 鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 12 层证券事务部
四、董事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，刘宝龙先生不再担任公司董事、副董事长职务，亦不在公司担任其他职务；宋为兔先生不再担任公司董
事职务，亦不在公司担任其他职务；纪玉虎先生不再担任公司董事、副总经理职务，在公司担任其他职务；张世潮先生不再担任公司
独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；董敏先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；李要合先生不再担任公
司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘宝龙先生持有公司股份 429 万股，宋为兔先生持有公司股份 231 万股，纪玉虎先生持有公司股份 140
万股，张世潮先生、董敏先生和李要合先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对刘宝龙先生、宋为兔先生、纪玉虎先生、张世潮先生、董敏先生和李要合先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议。
2.公司职工代表大会决议。
3.公司十届一次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/372341ee-9eff-4dfa-ae28-fe8c6ffb2ed5.PDF
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2026-05-11 19:22│博源化工（000683）：关于选举职工代表董事的公告
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2026 年 5 月 9 日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会并作出决议，选举李永忠先生（简历见
附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，其任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
李永忠先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/55cb351a-6b64-42ad-a455-9befd5ae4afc.PDF
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2026-05-11 19:21│博源化工（000683）：十届一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 7日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关
于召开十届一次董事会会议的通知。
2.会议于 2026 年 5月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、王林丛、王彦华、班
均、郑海春，通过视频参加会议的董事为吴巴特尔、秦桂森。经全体董事推举，会议由公司董事戴继锋先生主持，公司部分高级管理
人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
董事会选举戴继锋先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
2.审议通过《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
董事会选举邢占飞先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
3.审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会各专门委员会选举结果如下：
专门委员会名册 委员会主任 委员会委员
战略委员会 戴继锋 邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔、
班 均、秦桂森、郑海春
审计委员会 班 均 秦桂森、郑海春、戴继锋、王林丛
提名委员会 秦桂森 班 均、郑海春、邢占飞、王彦华
薪酬与考核委员会 郑海春 班 均、秦桂森、邢占飞、李永忠
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人
的公告》。简历详见公司于2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、202
6 年 5月 12 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。4.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任邢占飞先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任华阳女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
6.审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任华阳女士、高远先生、戴鹏程先生为副总经理，聘任王彦华先生为总工程师，聘任李君先生为财
务总监（财务负责人），聘任马玉莹女士为总会计师。任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监、总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，聘任杨祥先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
8.审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任戴云先生为内审部门负责人，任期与本届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门
负责人的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
3.公司十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b0179bb-61fa-4b8a-b7c6-9c80fab9a8d3.PDF
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2026-04-28 17:27│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）的通知，
其将持有公司的部分股份解除质押冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押及质押基本情况
1.股东股份本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
博源 是 13,100,000 1.17% 0.35% 2025年 8 2026 年 4 中信银行股份有限
集团 月 8 日 月 27 日 公司鄂尔多斯分行
博源 是 9,900,000 0.88% 0.27% 2025年 8 2026 年 4 中信银行股份有限
集团 月 8 日 月 27 日 公司鄂尔多斯分行
合计 23,000,000 2.05% 0.62%
2.股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
博源 是 23,000,000 2.05% 0.62% 否 否 2026年 办理解 华夏银行股份 融资
集团 4 月 27 除质押 有限公司呼和 担保
日 手续止 浩特分行
合计 23,000,000 2.05% 0.62%
博源集团将上述 23,000,000 股股份质押给华夏银行股份有限公司呼和浩特分行，为其子公司内蒙古博源实地能源有限公司贷款
提供担保。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称中稷弘立）所持公司股份累计质押情况
如下：
股东 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
博源 1,122,49 30.20% 819,39 842,39 75.05% 22.66% 114,24 13.56% 219,23 78.27%
集团 1,995 5,796 5,796 2,157 3,430
中稷 32,300,9 0.87% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
弘立 95
合计 1,154,79 31.07% 819,39 842,39 72.95% 22.66% 114,24 13.56% 219,23 70.18%
2,990 5,796 5,796 2,157 3,430
注：本公告除特别说明外，数值保留 2位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因
造成。
三、其他说明
1.公司控股股东博源集团质押公司股份主要是为其自身融资、其子公司融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、
对外投资等，截至本公告披露日不存在平仓风险。
2.未来半年内到期的质押股份累计数量为 24,289.58 万股，占其所持股份比例为 21.64%，占公司总股本比例为 6.54%，对应融
资余额约 64,595.43 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为25,289.58股，占其所持股份比例为22.53%，占公司总股本比例为
6.80%，对应融资余额约 67,595.43 万元。
3.公司与控股股东及其下属企业之间不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限
于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注博源集团及其一致
行动人股份质押冻结事项的进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
2.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c095accb-6eac-41a3-a301-78f11a330de9.PDF
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2026-04-22 19:42│博源化工（000683）：关于会计政策变更的公告
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博源化工（000683）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bb65eca7-b63c-4ad6-9b06-25d2c162dd8d.PDF
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2026-04-21 00:32│博源化工（000683）：2025年度社会责任报告
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博源化工（000683）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/495f62f0-f09a-4378-8851-f840772f2331.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：重大资产购买及增资暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称“博源化工
”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件，对内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称“银根矿业”或“标的公司”）塔木素天然碱矿采矿权（以下简称“标的采矿
权”）2025 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易概述
2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有
的银根矿业 14%股权、拟以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称“本次交易”）的相关议案，并同意签署相关协议
。2022 年 2月 27 日，公司召开八届二十一次董事会、八届二十次监事会，审议通过了本次交易方案调整、报告书（草案）（修订
稿）等相关议案，并同意签署《单独增资之业绩承诺补偿协议》、《蜜多能源转让银根矿业股权事宜之业绩承诺补偿协议》。2022
年 7 月 22 日，公司召开八届二十六次董事会、八届二十四次监事会，审议通过了报告书（草案）（二次修订稿）、本次交易加期
审计报告和审阅报告等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对报告书（草案）进行修订。2022 年 8
月 8日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过本次重组草案及相关议案。
2022 年 8 月 9 日，银根矿业已就本次交易相关事宜办理完毕相应的公司变更登记手续，公司已成为持有银根矿业 60%股权的
股东。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺期及承诺数额
本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年（其中 2022-2024 年为建设期）。内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简
称“纳百川”）、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称“纳丰投资”）、内蒙古博源工程有限责任公司（以下简称“博
源工程”）和内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）保证在业绩承诺期采用收益法评估的标的采矿权（包括在建工
程中的技术实施许可费）实现的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于 346,532.62 万元。
（二）关于股权转让的业绩承诺补偿安排
1、实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
业绩承诺期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到
累计承诺净利润数，则纳百川和博源集团应履行业绩补偿义务。
2、业绩补偿的方式及计算公式
（1）纳百川以现金方式对上市公司进行补偿，博源集团承担补充连带责任。
（2）应补偿金额的计算方式如下：
应补偿金额=[（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润]×纳百川获得的交易价款。
（三）关于增资的业绩承诺补偿安排
1、实际净利润数的确定
业绩补偿期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。
2、业绩承诺未实现时的补偿义务
如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到累计承诺净利润数，则由上市公司聘请具有从事证券期货相关业务资
格和专业资质的评估机构，对标的公司进行重新评估，本次交易整体估值与调整后的评估值之间的差额部分由纳百川、纳丰投资、博
源工程按照本次增资前对标的公司的持股比例对上市公司进行补偿。
3、补偿方式及计算公式
（1）纳百川、纳丰投资、博源工程（以下统称“原股东”）应以标的公司股权对上市公司进行补偿，不足部分以现金补足。
（2）应补偿金额计算方式如下：
应补偿金额=（1-标的公司调整后估值÷本次交易整体估值)×本次增资交易价款×原股东在本次增资前持有标的公司的股权比例
标的公司调整后估值应扣除本次增资及后续标的公司增资金额对估值的影响。
原股东在本次增资前持有标的公司的股权比例按照本次交易的标的股权转让后计算，各自持股比例如下：
原股东 本次增资前持有标的公司的股
权比例（%）
内蒙古纳百川资源开发有限责任公司 20.91
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙） 21.03
内蒙古博源工程有限责任公司 8.06
合计 50.00
（3）应补偿标的公司股权的计算方式如下：
应补偿标的公司股权（出资额）=应补偿金额/（标的公司调整后估值÷标的公司现有注册资本）
标的公司现有注册资本不含本次增资额及后续增资、减资变动，如发生送红股、转增股本等除权事项，标的公司现有注册资本作
相应调整。
纳百川、纳丰投资、博源工程持有的标的公司股权不足补偿部分，或届时因质押、冻结等第三方权利限制导致无法按协议约定向
上市公司转让标的公司股权的，由其以现金补足。
（4）博源集团对纳百川、纳丰投资在协议项下对上市公司的补偿义务承担补充连带责任。
（四）关于前次交易的业绩承诺补偿安排
2021 年 7月 25 日，公司与内蒙古蜜多能源有限责任公司（以下简称“蜜多能源”）签订了股权转让协议，约定公司以人民币
111,150.00 万元受让蜜多能源持有的银根矿业 9.5%股权，公司与银根矿业及银根矿业其他股东签订了增资扩股协议，约定以人民币
137,109,38 万元对银根矿业进行增资（以下简称“前次交易”）。前次交易与本次交易不构成一揽子交易，在前次交易时各方未对
业绩补偿进行安排，但考虑到刘宝龙为蜜多能源的股东，持有蜜多能源 19%的股权，也是上市公司控股股东和实际控制人的关联方（
为博源集团控股股东戴连荣先生之女婿），为充分保障上市公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，博源集团同意对刘宝龙持有
的蜜多能源股权所对应的前次股权转让交易价款承诺业绩补偿。具体如下：
1、实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
业绩承诺期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到
累计承诺净利润数，则博源集团应履行业绩补偿义务。
2、业绩补偿的方式及计算公式
（1）博源集团以现金方式对上市公司进行补偿。
（2）应补偿金额的计算方式如下：
应补偿金额=[（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润]×蜜多能源获得的交易价款×刘宝龙持有的蜜多能源股权
比例（即 19%）。
（3）博源集团支付的业绩承诺补偿金额上限不超过蜜多能源从前次交易所获全部对价的 19%。
（五）减值测试补偿
在业绩承诺期间届满时，由审计机构对标的采矿权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如标的采矿权的期末减值额乘以本次
交易的标的股权比例大于应补偿金额，则纳百川和博源集团另行向上市公司补偿按照以下公式计算所得的金额：
另需补偿的金额=期末减值额×纳百川本次转让标的公司的股权转让比例（即 14%）－应补偿金额。
纳百川以现金方式对上市公司进行补偿，博源集团承担补充连带责任。
业绩承诺方支付的业绩承诺补偿金额及减值测试补偿金额的总额上限不超过纳百川从本次交易所获全部对价。
三、业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对银根矿业 2025 年度财务报表进行了审计，银根矿业2025年度实现的归属于母公司所有者
的净利润138,038.10万元。
本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年，其中 2022 年至 2024 年为建设期，承诺净利润数为 2022 年至 2027 年累计金
额，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准，业绩承诺实现情况尚待业绩补偿期间结束后确定。本次交易的业绩承诺方不需
要对上市公司进行补偿。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过查阅《内蒙古博源化工股份有限公司关于重大资产购买及增资暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的专
项说明》、业绩补偿相关协议、银根矿业审计报告，抽查银根矿业客户交易合同、发票等资料，对标的采矿权2025 年度业绩承诺实
现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年，其中 2022 年至 2024 年为建设期
，承诺净利润数为 2022 年至 2027 年累计金额，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准，业绩承诺实现情况尚待业绩补偿
期间结束后确定。本次交易的业绩承诺方不需要对上市公司进行补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8057f61d-e4a7-444e-a813-c97a4020d1d4.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年度内部控制审计报告
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博源化工（000683）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dfdd0f52-77de-4a96-be69-e7775700b53a.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年年度审计报告
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博源化工（000683）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2a29913f-5aea-40bd-8054-727fa1e95d72.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称“博源化工”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10516 号的无保留意见审计报告。
博源化工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博源化工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博源化工 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解博源化工 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供博源化工为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b80f9d88-ea80-4f98-8d76-30a9ce3cda17.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事意见
2026 年 4 月 17 日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）召开独立董事 2026 年第二次专门会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事认为公司本次拟定的利润分配预案符合《公司法
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，是根据公司生产经营情况及资本公积、资金现状
拟定，符合公司现阶段的运营发展需要。全体独立董事同意公司 2025 年年度利润分配事项，并同意提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026 年 4 月 17 日，公司召开九届三十九次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度
利润分配预案》。全体董事同意公司 2025 年度利润分配事项，并同意提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司标准无保留意见审计报告，公司母公司 2025 年年初未分配利润 6,127,247
,581.32 元，本年度实现净利润 2,391,779,658.42 元，提取法定盈余公积 239,177,965.84 元，本期分配 2024 年度现金股利 1,1
15,621,718.00 元， 2025 年末未分配利润为7,164,227,555.90 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司单一年度如实施现金分红，分配的
利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
结合实际情况，公司拟以现有总股本 3,716,831,560.00 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 3 元（含税）。共计派发现
金红利 1,115,049,468.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予、股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.公司年度现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,115,049,468.00 1,115,621,718.00 1,119,243,768.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 942,169,508.90 1,811,195,127.71 1,409,917,321.19
润（元）
合并报表本年度末累计未分 8,333,754,881.51
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 7,164,227,555.90
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 3,349,914,954.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,387,760,652.60
润（元）
最近三个会计年度累计现金 3,349,914,954.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年度现金分红总额预计为 1,115,049,468.00 元，占当年实现的可分配利润的 171.15%，高于当年实现的可分配利润的 10
%；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 3,349,914,954.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 277.80%，高于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营
产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议。
2.公司九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0a985452-27db-4844-88ce-d1a22a25d54f.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 17 日召开九届三十九次董事会，审议《关于确认 2025 年度董
事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准，现将相
关事项公告如下：
一、2025 年度董事薪酬情况
公司董事（含职工董事）依据公司有关规定按月领取津贴，在公司兼任管理职务或承担其他管理职责的非独立董事，其薪酬按照
公司统一的薪酬体系确定。2025 年度在公司任职的董事，其当年度薪酬依据上述规定及所担任职务及工作职责、分工、绩效考核等
情况进行核算确定。详见公司《2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026 年度董事薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、董事会秘书。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬方案
1.公司独立董事、非独立董事（含职工董事）、董事会秘书享受公司董事津贴。津贴标准为：董事长 30 万元/年，副董事长 20
万元/年，独立董事 15 万元/年，非独立董事（含职工董事）12 万元/年，董事会秘书 12 万元/年。津贴按月平均发放。
2.在公司兼任管理职务或承担其他管理职责的非独立董事，除董事津贴外，其薪酬和福利待遇按照公司统一的薪酬体系及有关规
定确定，与同职级的公司其他人员保持一致，担任多个职务的，按照兼职就高原则确定薪酬标准。未在公司兼任管理职务的非独立董
事，除董事津贴外，原则上不在公司领取薪酬，需要在公司领取薪酬的非独立董事，其薪酬和福利待遇由董事会薪酬与考核委员会提
交董事会审议。
3.非独立董事有权享受公司股权激励等中长期激励政策，具体按照有关激励方案执行。
4.独立董事只按月领取固定津贴，不享受公司其他薪酬及福利待遇，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（四）其他规定
1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
2.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
3.本薪酬方案未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定执行。
三、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e46c86b0-f6b5-4df1-8b92-c9d94240bf72.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年度内部控制评价报告
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博源化工（000683）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/26bd045c-1ec9-42b5-84a0-f440cf843266.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于重大资产购买及增资暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8月完成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限
责任公司（以下简称纳百川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司）14%股权、以现金 372,500.
00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资，交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简
称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，现将 2025 年度业绩承诺实现情
况说明如下：
一、本次交易概述
2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有
的银根矿业 14%股权、拟以现金 372,500 万元对银根矿业进行增资（以下简称本次交易）的相关议案，并同意签署相关协议。2022
年 2 月 27 日，公司召开八届二十一次董事会、八届二十次监事会，审议通过了本次交易方案调整、报告书（草案）（修订稿）等
相关议案，并同意签署《单独增资之业绩承诺补偿协议》《蜜多能源转让银根矿业股权事宜之业绩承诺补偿协议》。2022 年 7 月 2
2 日，公司召开八届二十六次董事会、八届二十四次监事会，审议通过了报告书（草案）（二次修订稿）、本次交易加期审计报告和
审阅报告等相关议案，同意对公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对报告书（草案）进行修订。2022 年 8月 8日，公司召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次重组草案及相关议案。
2022 年 8月 9日，银根矿业已就本次交易相关事宜办理完毕相应的公司变更登记手续，公司已成为持有银根矿业 60%股权的股
东。
二、业绩承诺及补偿安排
1.业绩承诺期及承诺数额
本次交易的业绩承诺期为2022年至2027年（其中2022-2024年为建设期）。
纳百川、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称纳丰投资）、内蒙古博源工程有限责任公司（以下简称博源工程）和
内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）保证在业绩承诺期采用收益法评估的标的采矿权（包括在建工程中的技术实施许
可费）实现的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于 346,532.62 万元。
2.关于股权转让的业绩承诺补偿安排
（1）实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
业绩承诺期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到
累计承诺净利润数，则纳百川和博源集团应履行业绩补偿义务。
（2）业绩补偿的方式及计算公式
①纳百川以现金方式对公司进行补偿，博源集团承担补充连带责任。
②应补偿金额的计算方式如下：
应补偿金额=[（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润]×纳百川获得的交易价款。
3.关于增资的业绩承诺补偿安排
（1）实际净利润数的确定
业绩补偿期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。
（2）业绩承诺未实现时的补偿义务
如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到累计承诺净利润数，则由上市公司聘请具有从事证券期货相关业务资
格和专业资质的评估机构，对标的公司进行重新评估，本次交易整体估值与调整后的评估值之间的差额部分由纳百川、纳丰投资、博
源工程按照本次增资前对标的公司的持股比例对公司进行补偿。
（3）补偿方式及计算公式
①纳百川、纳丰投资、博源工程（以下统称原股东）应以标的公司股权对公司进行补偿，不足部分以现金补足。
②应补偿金额计算方式如下：
应补偿金额=（1-标的公司调整后估值÷本次交易整体估值)×本次增资交易价款×原股东在本次增资前持有标的公司的股权比例
标的公司调整后估值应扣除本次增资及后续标的公司增资金额对估值的影响。
原股东在本次增资前持有标的公司的股权比例按照本次交易的标的股权转让后计算，各自持股比例如下：
原股东 本次增资前持有标的公司的股
权比例（%）
内蒙古纳百川资源开发有限责任公司 20.91
鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙） 21.03
内蒙古博源工程有限责任公司 8.06
合计 50.00
③应补偿标的公司股权的计算方式如下：
应补偿标的公司股权（出资额）=应补偿金额/（标的公司调整后估值÷标的公司现有注册资本）
标的公司现有注册资本不含本次增资额及后续增资、减资变动，如发生送红股、转增股本等除权事项，标的公司现有注册资本作
相应调整。
纳百川、纳丰投资、博源工程持有的标的公司股权不足补偿部分，或届时因质押、冻结等第三方权利限制导致无法按协议约定向
公司转让标的公司股权的，由其以现金补足。
④博源集团对纳百川、纳丰投资在协议项下对公司的补偿义务承担补充连带责任。
4.关于前次交易的业绩承诺补偿安排
2021 年 7 月 25 日，公司与内蒙古蜜多能源有限责任公司（以下简称蜜多能源）签订了股权转让协议，约定公司以人民币 111
,150.00 万元受让蜜多能源持有的银根矿业 9.5%股权，公司与银根矿业及银根矿业其他股东签订了增资扩股协议，约定以人民币 13
7,109.38 万元对银根矿业进行增资（以下简称前次交易）。前次交易与本次交易不构成一揽子交易，在前次交易时各方未对业绩补
偿进行安排，但考虑到刘宝龙为蜜多能源的股东，持有蜜多能源 19%的股权，也是公司控股股东和实际控制人的关联方（为博源集团
控股股东戴连荣先生之女婿），为充分保障公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，博源集团同意对刘宝龙持有的蜜多能源股权
所对应的前次股权转让交易价款承诺业绩补偿。具体如下：
（1）实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
业绩承诺期间内，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准。如标的采矿权在业绩承诺期间累计实现的净利润数未能达到
累计承诺净利润数，则博源集团应履行业绩补偿义务。
（2）业绩补偿的方式及计算公式
①博源集团以现金方式对上市公司进行补偿。
②应补偿金额的计算方式如下：
应补偿金额=[（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润]×蜜多能源获得的交易价款×刘宝龙持有的蜜多能源股权
比例（即 19%）。
③博源集团支付的业绩承诺补偿金额上限不超过蜜多能源从前次交易所获全部对价的 19%。
5.减值测试补偿
在业绩承诺期间届满时，由审计机构对标的采矿权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如标的采矿权的期末减值额乘以本次
交易的标的股权比例大于应补偿金额，则纳百川和博源集团另行向公司补偿按照以下公式计算所得的金额：
另需补偿的金额=期末减值额×纳百川本次转让标的公司的股权转让比例（即 14%）－应补偿金额。
纳百川以现金方式对公司进行补偿，博源集团承担补充连带责任。
业绩承诺方支付的业绩承诺补偿金额及减值测试补偿金额的总额上限不超过纳百川从本次交易所获全部对价。
三、业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对银根矿业 2025 年度财务报表进行了审计，银根矿业2025年度实现的归属于母公司所有者
的净利润138,038.10万元。
本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年，其中 2022 年至 2024 年为建设期，承诺净利润数为 2022 年至 2027 年累计金
额，标的采矿权实现的净利润数以专项审核报告为准，业绩承诺实现情况尚待业绩补偿期间结束后确定。本次交易的业绩承诺方不需
要对公司进行补偿。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7cb83a74-9285-4111-95ce-f2d0f1fd9955.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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博源化工（000683）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f42d8dc-15ab-47c4-bb30-c6139eac8ede.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博源化工（000683）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2d27a784-e54e-49b1-9497-6acb96cf4897.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（班均）
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博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（班均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/adfac9c3-6813-4891-8d96-aade474a6273.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关规定和要求，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
成立日期：2011 年 1月 24 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、
从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
业务规模：立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025
年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 66 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）项目信息
1.基本信息
项目成员 姓名 注册会计 开始从事 开始在本 开始为本公 近三年签署及复
师执业时 上市公司 所执业时 司提供审计 核过上市公司审
间 审计时间 间 服务的时间 计报告家数
项目合伙人 张鸣 1997 年 2008 年 2024 年 2023 年 8
签字注册会计师 张宝荣 2015 年 2014 年 2024 年 2024 年 4
质量控制复核人 张辉策 2010 年 2008 年 2010 年 2024 年 11
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。以上人员近
三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 9月 29 日，公司召开九届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案
》，并经公司于 2025 年 10 月17 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任立信为公司 2025年度财务报表、内部
控制审计机构，聘期一年，审计费用 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表公允反映了 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 9月 29 日，公司召开九届三十一次
董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，并经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的 2025
年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任立信为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年，
（二）2025 年 12 月 24 日，董事会审计委员会通过以现场和视频相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开审前沟通会议，对 2025年度审计总体策略及审计计划，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、重大风险领域及
应对措施等相关事项进行沟通。
（三）2026 年 4月 16 日，董事会审计委员会通过以现场和视频相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开审结前沟通会议，对 2025年度审计计划执行情况、重大事项、年度财务报表、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4 月 17 日，九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以现场和视频相结合的方式召开，审议通过公司 2025
年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为立信在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/910d961b-b17a-41f7-a460-1685e93009ae.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（郑海春）
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博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（郑海春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bf5cde6a-8e7b-44f2-a6c5-6cae8421c846.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：2025年度董事会工作报告
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博源化工（000683）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dc4986c2-ba5b-4ea2-9900-35a1031d961b.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（秦桂森）
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博源化工（000683）：独立董事候选人声明与承诺（秦桂森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/343df4e7-f017-46e8-a5ba-3d82f6fbdc3d.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告
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博源化工（000683）：关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c293114-cded-481a-9d5b-79dd75603c3f.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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博源化工（000683）：关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb51fa46-611e-4d5f-9a39-2e8dfc35b2e0.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（郑海春）
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博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（郑海春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f396ead0-e773-4a5d-ab03-c790538a49ca.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：关于董事会换届选举的公告
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博源化工（000683）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eafd5990-cc9c-4eba-8cce-c980e4dca247.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（秦桂森）
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博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（秦桂森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/36d8b91d-032d-49fd-bdcc-bd5bd953420b.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张世潮、董敏、李要
合的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张世潮、董敏、李要合的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43568f2a-a4ad-46f5-bfb0-a1c5b6b9119a.PDF
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2026-04-20 20:47│博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（班均）
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博源化工（000683）：独立董事提名人声明与承诺（班均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e512ed14-0f95-4b66-a883-7fe9488c5076.PDF
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2026-04-20 20:46│博源化工（000683）：2026年一季度报告
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博源化工（000683）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6593fc45-13d6-421e-b252-102891bd40a5.PDF
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2026-04-20 20:46│博源化工（000683）：2025年年度报告摘要
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博源化工（000683）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:46│博源化工（000683）：2025年年度报告
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博源化工（000683）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/02f8f6ce-0dcd-4ddd-9c8a-d4873b8e986a.PDF
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2026-04-20 20:46│博源化工（000683）：九届三十九次董事会决议公告
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博源化工（000683）：九届三十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e9929128-5771-49fc-802e-c2f29d45ed24.PDF
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2026-04-20 20:45│博源化工（000683）：关于为控股子公司贷款担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。
公司于 2026 年 4月 17 日召开九届三十九次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如
下：
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）考虑到日常经营资金需要，拟向兴业银行股份有限公司
鄂尔多斯分行申请不超过40,000 万元综合授信，公司拟为其提供连带责任保证担保，担保金额不超过40,000 万元，期限 3年，具体
日期以双方签订的保证合同为准。
银根矿业其他股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称纳丰投资）和内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简
称纳百川）按持股比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业为公司本次担保提供反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3.法定代表人：戴继锋
4.注册资本：27,929.6875 万元人民币
5.成立日期：2017 年 8月 9日
6.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
7.与公司关联关系：银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现银根矿业被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 2,093,696.09 2,251,714.51
负债总额 1,246,182.14 1,369,261.82
净资产 847,513.95 882,452.69
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月份（未经审计）
营业收入 615,878.57 148,215.26
利润总额 168,024.40 38,596.23
净利润 138,038.07 32,776.90
三、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任保证担保。
2.担保期限：3年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3.担保金额：人民币不超过 40,000 万元。
四、董事会意见
1.公司为银根矿业贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施，从而促进公司的整体长远
发展。
2.公司持有银根矿业 70.6464%的股权，对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力。银根矿业部分股东纳丰投资
和纳百川按持股比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业为公司本次担保提供反担保，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公
司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规相违背的情形。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 897,046.59 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 7
1.41%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 796,999.76 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 63.45%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议。
2.反担保协议。
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c34caf3-9354-416f-a75a-fa45a492d364.PDF
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2026-04-20 20:44│博源化工（000683）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7.出席对象：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于计提资产减值、预计负债、确认公 非累积投票提案 √
允价值变动及核销资产的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
9.01 非独立董事戴继锋 累积投票提案 √
9.02 非独立董事邢占飞 累积投票提案 √
9.03 非独立董事王林丛 累积投票提案 √
9.04 非独立董事王彦华 累积投票提案 √
9.05 非独立董事吴巴特尔 累积投票提案 √
10.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
10.01 独立董事班均 累积投票提案 √
10.02 独立董事秦桂森 累积投票提案 √
10.03 独立董事郑海春 累积投票提案 √
2.说明
（1）提案 5 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东戴继锋、刘宝龙、宋为兔、李永忠、纪玉虎、王彦华、吴
巴特尔回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
（2）除提案 5 外以上其他提案已经公司九届三十九次董事会审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议，股东会方可进行表决。公司现任独立董事将在本次股东会
上作 2025 年度述职报告。
（4）提案 9、提案 10 为累积投票议案，应选非独立董事 5 人、独立董事 3人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（5）本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
1.自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人
身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件 2）。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式进行登记(需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件)
，电子邮件、传真或者信函以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2026 年 5月 8日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：杨祥、禹健雄
2.联系电话：0477-8139898
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：byhg@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e558c3db-66e8-4685-948c-3abc5088947d.PDF
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2026-04-20 20:44│博源化工（000683）：2025年度独立董事述职报告（李要合）
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博源化工（000683）：2025年度独立董事述职报告（李要合）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c3d24d9e-98d0-484d-85ab-1c5d3b65d047.PDF
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2026-04-20 20:44│博源化工（000683）：2025年度独立董事述职报告（张世潮）
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博源化工（000683）：2025年度独立董事述职报告（张世潮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fb69c8ff-8c8d-4714-87f1-2290d526456b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│博源化工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131777.PDF
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2026-04-21│博源化工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131784.PDF
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2025-10-28│博源化工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746721.PDF
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2025-08-08│博源化工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224424873.PDF
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2025-04-25│远兴能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283117.PDF
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2025-04-25│远兴能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283110.PDF
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2024-10-29│远兴能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538406.PDF
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2024-07-30│远兴能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220746064.PDF
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2024-04-16│远兴能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219619456.PDF
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