公司公告☆ ◇000683 远兴能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│远兴能源（000683）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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远兴能源（000683）：关于举行2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：2023年度独立董事述职报告（董敏）
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内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：
本人董敏作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规
及《公司章程》等公司制度的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，认真审议董
事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内
本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）基本情况
本人 1967 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。历任鄂尔多斯集团房地产公司副总裁，鄂尔多斯仲裁委员会副秘书长、副主
任，现任内蒙古三恒律师事务所合伙人会议主席，公司独立董事。
（二）独立性情况的说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相
关资料，与管理层充分交流并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审
慎的投票表决，发表意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 11 次，实际参加董事会 11次，审议议案 57项，无缺席和委托其
他董事出席董事会会议的情况。在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。列席股东大会 8次。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任，董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，严格
按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委
员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度积极组织或参加相关会议，认真审议相关议案，切实履行职责。
2023 年度，公司董事会审计委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 3次会议，本人出席了
全部 7次会议，审议事项11项，对所审议事项均表示同意。
（三）与审计机构沟通情况
2023年，本人与公司审计部门和公司聘请的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，听取会计师事务所提交
的年度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。关注定期
报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎判断和决策，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
（四）现场工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，重点对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查。积极讨论各项会议审议议案，持续关注公司生产经营情况及重大事项进展情况
，并通过电话、视频会议、微信等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，关注行业形势以及外部
市场变化对公司经营状况的影响，结合自身专业知识与从业经验，对公司相关工作提出了建议，切实履行了独立董事职责。在公司现
场工作时间不少于 15 日，工作内容包括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等
。
（五）履职重点关注事项及履职情况
报告期内，本人对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，未发现存在违
反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形。本人积极了解公司
生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行
沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对
公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。
本人保证有足够的时间和精力有效履职，在境内上市公司同时担任独立董事的未超过三家。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在
健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董事会审议决策的涉及公司生产经营
、财务管理、关联交易、聘任高级管理人员、限制性股票激励计划、聘任会计师事务所等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效
的履行了自己的职责。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
。
（六）保护投资者权益方面所作的其他工作
1.对公司治理结构及经营管理的监督
报告期内，本人关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，对需经董事会审议决策
的事项，会前认真核查有关材料，深入了解有关议案情况，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表
决权，必要时发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
2.对公司信息披露工作的监督
报告期内，通过对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行核查，公司能够严格按照国家法律法规、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，所披露的信息真实、准确、及时、完整、
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.学习相关法规情况
报告期内，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司
法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步促进公司规范运作。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，为本人了解经营管理情况提供了多种途径、灵活的方式。本人与董事会其
他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，本人能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中
未受到任何干扰或阻碍。报告期内，公司根据股东大会决议给予本人适当的津贴，并购买了董监高责任险，降低独立董事正常履行职
责可能引致的风险。
三、总体评价和建议
报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，尽职尽责地
履行独立董事职责。积极参与公司重大决策，对所有议案进行详尽审查与理性分析，并主动与相关方进行充分沟通，利用个人的专业
知识，不仅在监督角色上发挥应有作用，更在公司治理层面提出有针对性的建议，助力公司战略规划、风险管理和内部控制等方面的
优化。
2024年，我将继续遵循法律法规要求，以实事求是、专业严谨的态度履行独立董事职责，持续提升专业能力，结合丰富经验和深
入洞察，密切关注公司治理结构的健全与完善，强化风险防控体系，确保公司运作合法、透明。在保护中小股东权益方面，本人将保
持严谨审议、公正表决，并适时提出建设性意见，力求维护其合法权益，构建公正、公平、公开的公司治理环境，助力公司在新的一
年实现高效稳健发展。
独立董事：董敏
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司九届十一次董事会审议通过，决定召开 2023年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024年 5月 17 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 5月 13日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日 2024年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案 √
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年年度报告及摘要》 √
5.00 《2023年度内部控制评价报告》 √
6.00 《2023年度利润分配预案》 √
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 √
9.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
（二）说明
1.以上提案已经公司九届十一次董事会或九届十一次监事会审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 16 日公司在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.提案 8、提案 9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.本次股东大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.公司现任独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料
1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委
托书（格式详见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持
股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件 2）办理登记。
（三）登记时间：2024年 5月 16日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 11层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：杨祥、王养浩
2.联系电话：0477-8139874
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：yxny@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 11层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）大会会期预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届十一次董事会决议，九届十一次监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c74b316b-ef45-422d-883a-8f1a3afeb67c.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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远兴能源（000683）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/6c614a11-a78a-44ac-a380-ed41213c107e.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：关于为控股子公司贷款担保的公告
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远兴能源（000683）：关于为控股子公司贷款担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9631540a-fe4c-4407-b441-4f0f4f48b832.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3名监事发出了关
于召开九届十一次监事会会议的通知。
2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室召开。
3.本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名。会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
2.审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》中的财务报告部分。
3.审议通过《2023 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
4.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对
上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制
重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
5.审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，同意公司《2023 年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
6.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计的 2024 年度日常关联交易符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、李君回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
7.审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
8.审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/327df631-dddf-431a-b6ce-582cb349e0e0.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：年度关联方资金占用专项审计报告
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远兴能源（000683）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1dbdfc2a-222d-49f7-a98f-d7663d4841fc.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：2024年一季度报告
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远兴能源（000683）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c62762ed-fd53-4135-9aa0-3422bffb63de.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：2023年年度报告摘要
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远兴能源（000683）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/bb62970e-c75d-4fb5-a42b-dfb94a324fb1.PDF
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2024-04-16 00:00│远兴能源（000683）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 9名董事发出了关
于召开九届十一次董事会会议的通知。
2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。
3.本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参
加会议的董事为刘宝龙、李永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上
述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告
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