公司公告☆ ◇000683 博源化工 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:36 │博源化工（000683）：九届三十五次董事会决议公告 │
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│2025-11-28 16:35 │博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告 │
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│2025-11-12 20:16 │博源化工（000683）：九届三十四次董事会决议公告 │
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│2025-11-12 20:14 │博源化工（000683）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 20:14 │博源化工（000683）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-12 20:12 │博源化工（000683）：关于调整组织机构的公告 │
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│2025-10-30 16:41 │博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告 │
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│2025-10-30 16:39 │博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 20:08 │博源化工（000683）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 20:06 │博源化工（000683）：九届三十三次董事会决议公告 │
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2025-11-28 16:36│博源化工（000683）：九届三十五次董事会决议公告
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博源化工（000683）：九届三十五次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/243b2874-2723-4f84-a1dd-786c9b889445.PDF
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2025-11-28 16:35│博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开九届三十五次董事会，审议通过了《关于公司向银
行申请贷款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请贷款情况概述
公司拟向中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行、招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行、平安银行股份有限公司呼和浩特分行申请
授信不超过人民币 163,500万元贷款，用于支付公司收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）10.6464%股权的交
易价款或置换前述收购股权已支付的自有资金。公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）为公司本次贷款提
供连带责任保证担保，同时公司以持有银根矿业不超过 10.6464%股权作质押，期限不超过七年，各银行具体贷款金额及日期以签订
的合同为准。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
二、担保人、质押标的公司基本情况
（一）担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
3.法定代表人：戴连荣
4.注册资本：81,000万元人民币
5.成立日期：2004年04月08日
6.经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保
险）；对外投资；企业资产管理咨询。
7.与公司关联关系：博源集团为公司控股股东。
（二）质押标的公司基本情况
1.公司名称：内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3.法定代表人：戴继锋
4.注册资本：27,929.6875万元人民币
5.成立日期：2017年08月09日
6.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
7.与公司的关系：银根矿业为公司控股子公司。
三、董事会意见
公司本次向银行申请贷款，旨在用于支付收购银根矿业股权的交易价款或置换前述收购股权已支付的自有资金，符合公司发展规
划和融资需求。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带
来重大财务风险，申请贷款所需的质押和担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。
四、备查文件
1.公司九届三十五次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0a938cb7-551f-4fb4-91f6-c1833b3bd8d4.PDF
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2025-11-12 20:16│博源化工（000683）：九届三十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出
了关于召开九届三十四次董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 11 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、张世潮、董
敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、纪玉虎。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于调整组织机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整组织机构的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/15ab5834-aa9d-4c5f-af3d-a032b91ff507.PDF
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2025-11-12 20:14│博源化工（000683）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至15:00 期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代理人共 456 人，均为持有 5%以下股份的中小投资者，代表股份 635,690,6
95 股，占公司有表决权股份总数的 17.0943%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 14,223,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.3825%。通过网络投
票的股东 453 人，代表股份621,467,115 股，占公司有表决权股份总数的 16.7118%。
公司部分董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事以视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1.《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：
总表决情况：同意 626,373,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5344%；反对 303,510 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0477%；弃权 9,013,368 股（其中，因未投票默认弃权 8,885,868 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4179%。
中小股东总表决情况：同意 626,373,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5344%；反对 303,510 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%；弃权 9,013,368 股（其中，因未投票默认弃权 8,885,868 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4179%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所
2.律师姓名：王正平、赵丽媛
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序
和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2.北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见。内蒙古博源化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/01501f9a-ccb2-4f6d-8a7f-65289ab5dc66.PDF
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2025-11-12 20:14│博源化工（000683）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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博源化工（000683）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/50c2f8f7-d978-4607-a84e-fec65e583244.PDF
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2025-11-12 20:12│博源化工（000683）：关于调整组织机构的公告
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博源化工（000683）：关于调整组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f01c67c9-737b-441b-ba90-23feda8068c5.PDF
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2025-10-30 16:41│博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告
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博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5a3f5cb-e861-4b26-b401-11396db87967.PDF
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2025-10-30 16:39│博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）
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博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4fdab24d-5004-403f-9341-c36bb4632a8a.PDF
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2025-10-27 20:08│博源化工（000683）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司九届三十三次董事会审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 7日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股 √
权暨关联交易的议案》
（二）说明
1.以上提案已经公司九届三十三次董事会审议通过，具体内容详见 2025 年10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
3.本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
1.自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人
身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件 2）。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式进行登记(需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件)
，电子邮件、传真或者信函以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2025 年 11 月 11 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：杨祥、禹健雄
2.联系电话：0477-8139874
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：yxny@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届三十三次董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5a7d8576-d080-4533-9a21-15d38b9c5028.PDF
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2025-10-27 20:06│博源化工（000683）：九届三十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出
了关于召开九届三十三次董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 10 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董
敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议
。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。
2.审议通过《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎回避表决。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收
购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。
3.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 11 月 12日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
3.公司九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
4.公司九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd229542-64a7-402e-97d2-d7b0953a7d87.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司审计报告及财务报表（二〇二四年度及二〇二五年一
│至五月）
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博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司审计报告及财务报表（二〇二四年度及二〇二五年一至五月）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e7713e6a-dd6c-40f0-a43d-23e32870f842.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿采矿权评估报告
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博源
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