公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:05 │中山公用（000685）：关于收购中山公用智慧能源有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2026-07-21 19:01 │中山公用（000685）：第十一届董事会2026年第1次临时会议决议公告 │
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│2026-07-14 17:49 │中山公用（000685）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-09 17:16 │中山公用（000685）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年本息兑付及摘│
│ │牌公告 │
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│2026-07-07 18:27 │中山公用（000685）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 17:16 │中山公用（000685）：中山公用公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-30 00:00 │中山公用（000685）：关于延长特许经营权期限的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │中山公用（000685）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-21 18:39 │中山公用（000685）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月） │
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2026-07-21 19:05│中山公用（000685）：关于收购中山公用智慧能源有限公司100%股权暨关联交易的公告
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中山公用（000685）：关于收购中山公用智慧能源有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4124dda5-d8af-4892-945d-540ec768a84d.PDF
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2026-07-21 19:01│中山公用（000685）：第十一届董事会2026年第1次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第 1次临时会议于 2026 年 7月 21 日（星期二
）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2026 年 7月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的
董事应到 8人，实到 8人，会议由董事长郭敬谊先生主持，董事会秘书列席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购中山公用智慧能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）披露的《关于收购中山公用智慧能源有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
审议结果：非关联董事 7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭敬谊先生回避表决。
三、备查文件
1.第十一届董事会 2026 年第 1次临时会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/57cc671e-3a63-4d7d-8e29-c4112c1176aa.PDF
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2026-07-14 17:49│中山公用（000685）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：133,095.51 万元-154,678.57 万元 盈利：71,943.52 万元
比上年同期增长：85.00%-115.00%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：132,022.43 万元-153,431.47 万元 盈利：71,363.47 万元
比上年同期增长：85.00%-115.00%
基本每股收益 盈利：0.91 元/股-1.05 元/股 盈利：0.49 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，面对行业政策复杂多变、市场竞争日趋激烈的外部环境，公司仍展现出较强的发展动力。一方面，聚焦主业存
量业务，深入推进提质增效与精细化运营；另一方面，依托前瞻性的产业投资布局，精准把握市场机遇，有效赋能主业协同发展，实
现投资收益同比大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况的初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8d1a0601-8bc2-4787-8897-0f14be1f3a9f.PDF
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2026-07-09 17:16│中山公用（000685）：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年本息兑付及摘牌公
│告
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特别提示：
中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23中山 K1，债券
代码：148375，以下简称“本期债券”）将于 2026 年 7月 13日支付 2025年 7月 13日至 2026年 7月 12日期间的利息及本期债券
本金。本期债券的债权登记日为 2026年 7月 10日，最后交易日为 2026 年 7 月 10日，本息兑付日为 2026 年 7 月 13 日，摘牌
日为 2026 年7月 13日。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023年 7月 13日发行的 2023年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23 中山 K1，债券代码：148375）将期满，根据《中山公用事业集团股份有限公司 202
3 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的相关规定,本期债券将进行本息兑付，现将有关事宜公告
如下：
一、债券基本情况
1.债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2.债券代码：148375
3.债券简称：23中山 K1
4.债券发行总额及余额：人民币 10 亿元，截至公告日本期债券余额为人民币 10亿元。
5.债券期限：本期债券期限为 3年期
6.债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 2.95%。
7.起息日：2023年 7月 13日
8.付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。
9.兑付日：本期债券兑付日为 2026年 7月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项
不另计利息）。
10.付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11.债券担保情况：本期债券为无担保债券。
12.信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+级，本期债券无债项评级。
13.上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。
14.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本息兑付方案
本期债券“23 中山 K1”的票面利率为 2.95%，本次本息兑付每 10 张“23中山 K1”派发利息人民币 29.50 元（含税），兑付
本金 1,000 元，合计兑付本息 1,029.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张兑付本息为 1,023
.60 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每10张兑付本息为 1,029.50元。
三、本息兑付债权登记日、最后交易日、本息兑付日及摘牌日
1.债权登记日：2026年 7月 10日
2.最后交易日：2026年 7月 10日
3.本息兑付日：2026年 7月 13日
4.债券摘牌日：2026年 7月 13日
四、摘牌安排
本期债券将于 2026年 7月 13日摘牌，根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63
号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2026年 7月 10日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止 2026年 7月 10日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“23中山 K1”持有人。
六、本息兑付方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的本息兑付。在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前，本
公司会将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自本息兑付日起向其指定的结算参与人营业部领取
利息。
七、关于公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6年第 5号）等规定，自 2026年１月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系
的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本次债券本息兑付的相关机构
1.发行人：中山公用事业集团股份有限公司
地址：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座
联系人：周飞媚
电话：0760-88389918
传真：0760-88830011
邮编：528403
2.主承销商：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
联系人：林杰俊
电话：020-66338888
传真：020-87553600
邮编：510627
3.债券受托管理人：金圆统一证券有限公司
地址：厦门市思明区展鸿路 82号厦门国际金融中心 10-11楼
联系人：杨华为
电话：0592-3117999
传真：0592-3117914
邮编：361000
4.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼
联系人：发行人业务部
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518038
投资者可以到下列互联网网址查阅本期本息兑付公告：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ea68a11d-63c2-4a3b-9519-07d0700f76c7.PDF
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2026-07-07 18:27│中山公用（000685）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月 28日将回购专用证券账户中的 7,380,221 股注销
。注销后，公司总股本由 1,475,111,351股减少至 1,467,731,130 股。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2026-031）
2. 公司本次利润分配的基数为 1,467,731,130 股,以此向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税）。以此计算合计拟
派发现金红利 565,076,485.05 元（含税）。3.本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司现有总股本折算的每股现金分红
=现金分红总金额/总股本=565,076,485.05 元/1,467,731,130 股=0.3850000元/股，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.3850000元/股。
公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.公司于 2026 年 5月 21 日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过了公司 2025年度利润分配方案：公司 2025 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利3.85
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户的股份 7,380,221 股，以此
计算合计拟派发现金红利565,076,485.05 元（含税），公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自上述分配方案披露至实施期间，公司已将回购专用证券账户中的 7,380,221股予以注销，公司总股本由 1,475,111,351 股
减少至 1,467,731,130 股。鉴于公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权，本次回购注销对 2025 年度利润分配方案
无影响。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除公司目前回购专用账户的股份 0股后的 1,467,731,130 股为基数，
向全体股东每 10 股派 3.85 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.465 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.77
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.385 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 7月 14 日
2.除权除息日：2026 年 7月 15 日
3.红利发放日：2026 年 7月 15 日
四、权益分派对象
截止 2026 年 7月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次派发的现金红利，公司将委托中国结算深圳分公司于 2026 年 7月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入股东资金账户。
2.以下股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****972 中国中信金融资产管理股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 6 日至股权登记日：2026 年 7月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息参考价的计算原则及方式
公 司 本 次 利 润 分 配 的 现 金 分 红 总 额 =1,467,731,130 股 × 0.385 元 / 股=565,076,485.05 元(含税)；本次权
益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司现行总股本折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=565,076,485.05 元/1,467,7
31,130 股=0.3850000 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每 10 股现金红利（含税）人民币 3.85
0000 元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行。即 2025
年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3850000 元/股。
七、有关咨询办法
1.咨询地点：公司董事会办公室
2.联系人：周飞媚
3.联系电话：0760-88389918
4.传 真：0760-88830011
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会会议决议；
2.公司第十一届董事会第六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/2d04134e-50bd-4f6e-8d9d-cf353a5abba3.PDF
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2026-06-30 17:16│中山公用（000685）：中山公用公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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中山公用（000685）：中山公用公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a6ec671d-f903-4d0c-b42e-bd8c37885505.PDF
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2026-06-30 00:00│中山公用（000685）：关于延长特许经营权期限的公告
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一、情况概述
2025 年 11 月 26 日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山公用环保能源投资有限公司（以
下简称“公用环保能源”）完成长青环保能源（中山）有限公司与中山市长青环保热能有限公司 100%股权交割及工商变更。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）披露的《关于全资子公司受让长青环保能源（中山）有限公司与中山市长青环保热能有限公司 100%股权完成股权交割及
工商变更的公告》（公告编号：2025-061）
2025 年 12 月 30 日，公司取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，“长青环保能源（中山）有限公司”正式更名为
“中山市中部公用环保能源有限公司”（以下简称“中部公用公司”）。
中部公用公司与中山市住房和城乡建设局于 2004 年 2 月签订了《中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂项目之特
许权协议》及后续签订的六份补充协议（以下统称《特许权协议》），中部公用公司负责以 BOT 特许经营方式投资、建设和运营中
心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂一二期项目（以下简称“一二期项目”），特许经营期为 22 年，从 2004 年 6月 30 日至
2026 年 6月 29 日。
2026 年 6月 26 日，经有关部门批准，中部公用公司与中山市城市管理和综合执法局（2019 年起承接中山市住房和城乡建设局
对上述《特许权协议》中关于中心组团特许经营项目的全部权利和义务）签署了《中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂
项目特许权协议之补充协议（七）》，中山市城市管理和综合执法局同意将中部公用公司拥有的一二期项目的特许经营期延长至 204
0 年 1月 14 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，上述协议的签订属于公司经营管理层决策范围，不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、对公司的影响
公司全资子公司本次签署补充协议延长一二期项目特许经营权期限，有利于依托项目现有运营体系进一步整合资源，保障公司运
营规模与核心业务稳定性，符合公司战略发展需要，将对公司未来发展及经营产生积极影响。
三、备查文件
《中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂项目特许权协议之补充协议（七）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/51d266d9-609f-44f4-835f-4c50ff16e63d.PDF
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2026-05-30 00:00│中山公用（000685）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.本次注销回购股份数为7,380,221股，占中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份前总股本的0.5%
。本次注销回购股份完成后，公司总股本由1,475,111,351股减少至1,467,731,130股，公司注册资本由1,475,111,351元减少为1,467
,731,130元。
2.公司已于2026年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）回购方案内容及回购实施情况
公司分别于 2022 年 6月 23 日、2022 年 7月 11 日召开第十届董事会 2022 年第 5次临时会议和 2022 年第 2次临时股东大
会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A股社会公
众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于738万股且不超过1,475万股，回购价格为
不超过人民币10.26元/股（含），以此价格测算，用于本次回购的资金总额约为 7,571.88 万元（含）至 15,133.5 万元（含）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2022-046）及《回购报告书》。（公告编号：2022-055）。
截至 2023 年 7月 10 日，公司回购股份方案已实施完毕。累计通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 7,380,221 股
，占公司总股本的 0.5%，最高成交价为7.51 元/股，最低成交价为 6.92 元/股，支付总金额为 53,192,276.64 元（不含交易费用
）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号
：2023-044）。
（二）变更回购股份用途情况
公司分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 21 日召开第十一届董事会第六次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意变更已回购股份用途，由原计划的“将用于未来适宜时
机实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本。”本次注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少，
并修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
二、回购股份注销情况
公司已于2026年 5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续，本次注销所回购的股份
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规
的要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本 次 回 购 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 1,475,111,351 股 减 少 至1,467,731,130 股。公司股本结构变
动情况如下：
单位：股
股份性质 本次注销前 增减变动 本次注销后
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
一、有限售条件股份 221,149,190 14.99 0 221,149,190 15.07
二、无限售条件股份 1,253,962,161 85.01 -7,380,221 1,246,581,940 84.93
三、总股本 1,475,111,351 100.00 -7,380,221 1,467,731,130 100.00
注：本次注销后公司股份结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市
条件，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8d36f2b7-8ba3-43c4-8261-ffd573eb1816.PDF
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2026-05-21 18:39│中山公用（000685）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统
进行网络投票的时间为2026年5月21日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年5月21日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 267 人，代表股份915,641,566 股，占公司有表决权股份总数的 62.3
848%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 731,481,752 股，占公司有表决权股份总数的 49.8376%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 265 人，代表本公司股份数共 184,159,814 股，占公司有表决权股份总数的 12.5472%。
4.中小股东的出席情况
出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和
股东授权代表 265 人，代表股份 78,091,727股，占公司有表决权股份总数的 5.3206%。
5.公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本
次股东会；广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,623,584 99.8888% 855,982 0.0935% 162,000 0.0177%
中小股东的表 77,073,745 98.6964% 855,982 1.0961% 162,000 0.2074%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 100 股。
表决结果：议案审议通过。
（二）关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,621,684 99.8886% 853,982 0.0933% 165,900 0.0181%
中小股东的表 77,071,845 98.6940% 853,982 1.0936% 165,900 0.2124%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,400 股。
表决结果：议案审议通过。
（三）关于《2025 年度利润分配预案》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,746,784 99.9023% 785,282 0.0858% 109,500 0.0120%
中小股东的表 77,196,945 98.8542% 785,282 1.0056% 109,500 0.1402%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,300 股。
表决结果：议案审议通过。
（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 912,927,884 99.7036% 2,540,582 0.2775% 173,100 0.0189%
中小股东的表 75,378,045 96.5250% 2,540,582 3.2533% 173,100 0.2217%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,900 股。
表决结果：议案审议通过。
本次审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 913,252,384 99.7391% 2,279,582 0.2490% 109,600 0.0120%
中小股东的表 75,702,545 96.9405% 2,279,582 2.9191% 109,600 0.1403%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,400 股。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过
。
本次审议通过的《公司章程》已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（六）关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案
参加本次股东会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
关联股东名称 存在的关联关系 所持表决权股份数量（股） 表决情况
中山投资控股集团有限公司 详见公司在巨潮资讯网 718,878,206 回避表决
（http://www.cninfo.com.
cn/）披露的《2026 年度日
常关联交易预计公告》
总体表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 194,109,078 98.6510% 2,491,682 1.2663% 162,600 0.0826%
中小股东的表 75,437,445 96.6011% 2,491,682 3.1907% 162,600 0.2082%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 100 股。
表决结果：议案审议通过。
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师：郑海珠、胡源
（三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效；本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中山公用事业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/693c4f95-4551-4168-937c-3d1ff3aabef6.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）
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为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司薪酬管理工作，现根据国家、省
、市有关政策法规及公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 原则
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及监管要求，坚持实事求是、客观公正，确保薪酬管理依法合规、规范运作。
（二）效益联动原则：工资总额与公司经济效益、劳动生产率同向联动，建立健全工资总额动态调整机制。
（三）业绩导向原则：薪酬分配与个人履职表现、工作实绩及公司战略目标紧密结合。
（四）有效激励原则：坚持责权利相统一，构建激励与约束相结合、科学规范的考核分配机制。
第三条 适用范围
本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的人员，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：内部董事指同时在公司（或合并范围子公司）担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司（或合并范
围子公司）之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任最高职务对应的标准执行。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬
政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就相关事项向董事会提出建议。
第六条 董事薪酬方案经股东会审议通过后公开披露，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后向股东会说明并披露。对薪酬调整
的重大事项（如绩效薪酬占比调整、止付追索执行等），及时履行信息披露义务。
第四章 薪酬结构及绩效考核
第七条 独立董事薪酬及绩效考核
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等
方式进行。
第八条 非独立董事薪酬及绩效考核
公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另
行领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司任职的非独立董事薪酬与绩效考核按照任职岗位相应的薪酬管理办法执行。第九条 高级管理人员薪酬及绩效考核
（一）董事会聘任的职业经理人（以下简称“职业经理人”）薪酬实行年薪制，职业经理人薪酬结构可包括基本工资、绩效工资
及其他福利等，具体以薪酬制度或相关方案为准。
职业经理人的目标年薪由董事会薪酬与考核委员会参照职业经理人当年经营业绩及考核结果、市场薪酬水平均值等因素综合拟定
，报公司董事会审议确定。
基本年薪按照目标年薪的 30%按月发放，剩余部分作为绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算、支付。
职业经理人考核包括适应期评估、试用期考核和年度评价，具体按照《职业经理人（干部）管理办法》执行。
（二）其他由董事会聘任的公司高级管理人员，其薪酬参照公司相关文件执行，由基本薪酬、绩效薪酬等构成。其薪酬标准与任
职岗位、绩效考核结果挂钩。
（三）董事及高级管理人员绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，根据需要可选择委托第三方机构开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 中长期激励
公司规范有序探索股权激励、超额利润分享、跟投等多种激励方式，在满足政策要求的情况下，适时开展中长期激励工作。
第五章 薪酬支付
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用
、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
第十二条 独立董事津贴按月支付，非独立董事、高级管理人员薪酬按月支付。第十三条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后据实结算。
第六章 薪酬止付与追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十五条 制度修订及生效
本制度的修订应当提交股东会审议。
本制度自审议通过之日起施行，原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/16f0f6c3-980f-4460-85d6-1d8d3b553db7.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：2025年年度股东会的法律意见书
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中山公用（000685）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e7536083-f4ef-472f-ab53-69751f2d8a51.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：《公司章程》（2026年5月）
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中山公用（000685）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b323acc-27bb-4a01-9d87-2324ff873a1d.PDF
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2026-05-21 18:32│中山公用（000685）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 21 日召开第十一届董事会第
六次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意变更
已回购股份用途，由原计划的“将用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本。”本次
注销完成后，公司注册资本将减少人民币 7,380,221 元，并修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
二、依法通知债权人的相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公
告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据有关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场递交、邮寄、电子邮件的方式申报，具体
如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1.债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：自 2026 年 5月 22 日起 45 日内，现场申报时间为工作日上午 8:30—12:00，下午 2:30-5:30。
2.债权申报登记地点：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司 董事会办公室
3.联系人：李芬
4.电话：0760-88389268
5.电子邮箱：lifen@zpug.net
6.邮政编码：528403
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方
式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c348cbe2-ee66-4b7f-8dd4-9616b1acc1d4.PDF
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2026-05-14 15:49│中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，
现再次将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司年审会计师及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
6.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述审议事项均已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容及《2025年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，提案5.00为特别决议事项
，股东会作出决议需要由出席会议的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 在审议提案6.00时，关联股东应当回
避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账
户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人
的证券账户卡复印件等持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身
份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月18日-5月19日 上午8:30-12:00，下午14:30-17:303.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会
办公室。
4.会议联系方式：
联系人：李芬、严世亮
电话：0760-88389268、0760-89889053
传真：0760-88830011（传真请注明“股东会”字样）
电子邮箱：lifen@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528403
5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/426df9c9-3475-4454-8bd6-988a64cbd1a7.PDF
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2026-04-30 00:00│中山公用（000685）：2026年一季度报告
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中山公用（000685）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01b18f0d-d077-4fea-a27d-b5e69a4a9b69.PDF
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2026-04-30 00:00│中山公用（000685）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 4月 29日（星期三）以通讯表决
的方式召开，会议通知及文件已于 2026年 4月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8人
，实到 8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91b9cb3b-81bb-4844-9794-c8b68eb61fa2.PDF
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2026-04-25 00:30│中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告
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中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/281ea0a0-1e33-4775-8da4-71811c5b5364.PDF
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2026-04-24 21:43│中山公用（000685）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2026 年 4月 23日（星期四）以现场会议结合
通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2026 年 4月 13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。本次出席会议的董事应到 8人，实到 8人，其中非独立董事陈林峰先生、江皓先生、独立董事吕慧先生、骆建华先生、李国辉先
生以通讯表决方式出席会议。公司部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（二）审议通过关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公司 2025
年任期内独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（四）审议通过关于《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案
《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权
0票。
（五）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度
报告》第八节“财务报告”。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（七）审议通过关于《2025 年预算执行和 2026 年度财务预算报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会
审计委员会审议通过。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次
董事会审议。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》
。
审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生回避表决，非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十）审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案
结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道，为发展提供充足的资金保障，
公司拟分别向有关银行申请总额不超过人民币83 亿元的银行授信额度，授信内容为综合授信。同时，公司拟调整江苏银行和宁波银
行的授信内容，新增法人账户额度透支的品种。该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细如下：
序号 授信银行 总体授信额度（亿元） 用途
1 广发银行 10 综合授信
2 中信银行 5
3 工商银行 13
4 招商银行 5
5 浦发银行 3
6 邮储银行 8
7 广州银行 7
8 民生银行 3
9 徽商银行 3
10 江苏银行 5
11 宁波银行 3
12 国家开发银行 15
13 东莞银行 3
合计 83
注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信
情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案。公司将根据实际经营需要办理具体业
务，最终融资金额以实际签署的合同为准。
公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其
代理人代表公司签署一切与之有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。审议
结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员
会审议通过。《2025 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过关于《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董
事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过关于“质量回报双提升”行动方案实施情况的议案具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过关于修订《投资管理制度》的议案
为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，董事会同意对《投资管理制度》进行修订。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资管理制度》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨
慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事已回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体内容请见与本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十六）审议通过关于中山公用 2025 年度经营绩效考核结果的议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：关联董事郭敬谊先生、王佳蕾女士回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>公告》。修订后的《公司章程》（草
案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十八）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年年度股
东会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
4.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb55cc51-ad4d-4d03-afd6-fa29c8d52dff.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（张燎）
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本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，在 2025 年任期中，认真履行独立董事的职责，认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，切实维护全
体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本
人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业会员），中国律师职业资格
，中国咨询工程师（投资）。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理。现任上海济邦投资咨询
有限公司执行董事、法定代表人，中建环能科技股份有限公司独立董事，上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。
本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况
。2025 年 2月 10 日公司完成新一届董事会换届工作，本人不再担任公司独立董事及其他任何职务。
二、年度述职概况
（一）任期内出席董事会及股东大会情况
2025 年任期内，本人出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人
出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本年度应 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 大会次数
会次数 （现场/通讯 自参加董
方式） 事会会议
张燎 1 1 0 0 否 2
本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，本
人对任期内各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任期内参加了 1次提名委员会会议，对第十一届董事会候选人事项进行了审议，认真审查提名人选的任职资格，
确保相关提名程序合法合规，切实履行了提名委员会的职责。
鉴于本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，在任期内，未参加独立董事专门会议。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，本人通过参加股东会、董事会以及其他情形，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经
营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的履行了独立董事的职
责。
（四）维护投资者合法权益情况
1.持续关注公司信息披露，督促公司严格遵守相关法律法规，完善信披管理制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公正。本
人持续监督核查公司披露的重要信息，维护全体股东的同等知情权。
2.积极参加证监会和交易所的培训，深入学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，重点理解公司治理
和中小股东权益保护，提升履职能力，自觉保护投资者利益，促进公司规范运作。
三、履行职责的其他情况
（一）2025 年任期内无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会的情况；（二）2025 年任期内不存在提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；
（三）2025 年任期内不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，不再担任公司独立董事及其他任何职务。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员在
本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事（已离任）：张燎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e06cc4f-4223-4bba-bdec-6c7dac8d28a7.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（吕慧）
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中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（吕慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86d26c4b-6e04-4beb-bd6e-7c3c177dee4c.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（骆建华）
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中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（骆建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0730c8ad-6993-44e6-931b-005ceaf19060.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：独立董事独立性情况的专项意见
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事吕慧、骆建
华、李国辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据独立董事吕慧、骆建华、李国辉的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事吕慧、骆建华、李国辉符合《公司法》《上
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 202
5 年度不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63b8eb05-147e-46d2-a99c-325c172c5ae6.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（华强)
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本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，于 2025 年 2月 10 日任期届满，不
再担任公司独立董事及其他任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人在 2025 年 1月 1日至 2月 10 日
任期中，认真履行独立董事的职责，认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小投
资者的合法权益。现将本人上述任期内的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA)，中国注册会计师，中国注册税务师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。
曾任中伦信会计师事务所合伙人，中和正信会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所合伙人，2020 年 6月 11 日至2025 年
2月 10 日任公司独立董事。
本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况
。
二、年度述职概况
（一）任期内出席董事会及股东大会情况
2025 年任期内，本人出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人
出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本年度应 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 大会次数
会次数 （现场/通讯 自参加董
方式） 事会会议
华强 1 1 0 0 否 2
本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，本
人对任期内各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
鉴于本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，在 2025 年任期内未参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，本人通过参加股东会、董事会以及其他情形，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经
营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的履行了独立董事的职
责。
（四）维护投资者合法权益情况
1.持续关注公司信息披露，督促公司严格遵守相关法律法规，完善信披管理制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公正。本
人持续监督核查公司披露的重要信息，维护全体股东的同等知情权。
2.积极参加证监会和交易所的培训，深入学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，重点理解公司治理
和中小股东权益保护，提升履职能力，自觉保护投资者利益，促进公司规范运作。
三、履行职责的其他情况
（一）2025 年任期内无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会的情况；（二）2025 年任期内不存在提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；
（三）2025 年任期内不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，不再担任公司独立董事及其他任何职务。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员在
本人履职过程中给予的配合与支持表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事（已离任）：华强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fdbd34fe-e84c-4a36-bf57-88381d11c841.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（李国辉）
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中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（李国辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案。董事会同意本次
利润分配预案并同意将该议案提交公司股东会审议。表决情况为同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,879,358,032.92
元，其中母公司实现净利润为1,138,188,747.90 元，根据《公司章程》（2025 年 12 月）第一百六十五条“公司分配当年税后利
润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。”2025 年
底母公司法定公积金737,555,675.50 元，已经达到注册资本的 50%，2025 年度母公司不再提取法定公积金。母 公 司 本 年 实 现
利 润 为 1,138,188,747.90 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润7,541,932,882.71 元，减去母公司分配的 2024 年度利润 634,0
59,848.16 元后，2025年末可供股东分配的利润 8,046,061,782.45 元。
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.85 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户
的股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金红利 565,076,485.05 元（含税），公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。
本次现金分红比例约为公司当年可分配利润的 30.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购
股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司 2025 年度利润分配预案经年度股东会审议通过后，
将于该次股东会审议通过之日起两个月内实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 565,076,485.05 634,059,848.16 293,546,226.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 1,879,358,032.92 1,198,820,443.69 966,647,973.41
的净利润（元）
合并报表本年度末累 13,681,971,172.49
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 8,046,061,782.45
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 1,492,682,559.21
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,348,275,483.34
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,492,682,559.21
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2.其他说明：
根据 上表 相关指 标，公 司最 近三个 会计 年度累 计现金 分红 金额为1,492,682,559.21 元，高于最近三个会计年度年均
净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《
公司章程》的规定。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经
营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，具备合理性。
2.公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非
流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报
合计金额分别为：2024 年度为 21,309.61 万元，占总资产的比例为 0.66%；2025 年度为 2,186.45 万元，占总资产的比例为 0.06
%。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“
公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。中审众环首席合伙人为石文先，截至 2025 年 12月 31 日，合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请董事会审
议。2025 年 8月 28 日公司第十一届董事会第四次会议及 2025 年 12月 30 日公司 2025 年第 3次临时股东大会分别审议通过了上
述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月 22 日，公司第十一届
董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对2025 年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度
审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。（三）2026 年 4月 1日，公司第十一届董事会
审计委员会 2026 年第一次会议，听取了中审众环关于公司审计内容的相关事项、审计过程中的问题及审计报告的出具情况等汇报，
并针对审计中遇到的问题进行沟通。
（四）2026 年 4 月 17 日，公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中审众环在按照相关会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，2025 年度在对公司的财务
状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。为发
表审计意见获取了充分、适当、有效的审计证据，坚持独立审计准则，保证了公司年度审计工作的顺利开展。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bd98ca53-51e1-46c6-9bb0-e018b8711457.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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2025 年，公司积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动号召，制定了“质量回报双提升
”行动方案，并及时对外披露方案及实施进展。2026 年 3月，为进一步推动上市公司高质量发展和投资价值提升，促进资本市场长
期健康发展，深交所发布了《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，公司围绕增强聚焦主业意识、提升投资
者回报等方面，提出一系列举措，用实际行动积极践行“质量回报双提升”理念，实施情况及效果如下：
一、聚焦主责主业，推进高质量发展
2025 年，公司牢牢锚定“价值回归、链主企业、行业一流”发展目标，依托“环境与资源”双核发展战略，升级构建“1+3”业
务格局，推动建设“强链补链、资源共享”的生态服务体系。一是环境治理板块通过“供水一盘棋”、“厂网一体化”整合了中山小
榄、火炬、三角、大涌相关水务产业，截至报告期，公司占有中山市供水约 94%、污水处理超 50%的市场份额，基本实现中山本地水
务规划－建设－运营全流程统一管理，提升规模效应与区域集约化优势；二是绿色能源业务持续拓展，公司顺利完成中山市中心组团
垃圾焚烧发电项目收购整合，垃圾焚烧总处理规模跃升至 6120吨/日，协同环卫前端收集与后端焚烧发电，形成“收集-焚烧-发电-
供热”资源循环闭环，着力为中山“无废城市”建设打造工业固废治理标杆。新能源板块业务覆盖超20 个城市，投建超 91 个光储
充电站项目，装机并网容量超 310MW，虚拟电厂业务取得里程碑进展，成功入选广东省虚拟电厂运营商目录，获取市场准入资格;三
是城市服务板块依托本地优质资源稳步开展，市场公司获全国首张集贸市场诚信计量“湾区认证”证书，中港客运打造开拓精品航线
，工程公司凭借“双一级”资质，为其他业务提供全周期基础设施支持，实现技术、人才与项目的跨板块流动。
2025 年，公司实现营业收入 46.12 亿元，实现归母净利润 18.79 亿元，同比增长56.77%，总资产 365.95 亿元，同比增长 12
.91%，稳步提升经营业绩。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵循持续、稳定的分红政策，与投资者共享发展果实。为积极推进落实“质量回报双提
升”行动方案，增强投资者的获得感，公司于 2025 年 1 月 15 日实施完毕回报股东特别分红，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.50 元（含税），合计派发现金红利 5.14 亿元；于 2025 年 4月 26 日披露了《关于 2024 年度利润分配预案的公告》；于 2025
年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），合计派发金额 1.20亿元
，并于 2025 年 7月 16 日实施完毕；累计现金分红 6.34 亿元，占公司 2024 年可分配利润的 52.89%。
公司以实际行动践行了积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司发展的信心。近 5年平均利润分
红比例超 30%，累计分红 22.59 亿元，充分体现了公司取得的良好经营业绩和对投资者的真诚回报。
公司今年在综合考虑自身盈利水平、现金流状况、项目投资资金需求等因素，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计约 5.65 亿元（含税），
公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红比例约为公司当年可分配利润的 30.07%。
为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与全体股东共享发展成果。
三、完善公司治理，履行社会责任
公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求，落实建立健全法人治理结构相关要求，不断完善建立权责法定、协调运转、有效
制衡的公司治理机制。2025 年 2 月10 日，公司完成第十一届董事会换届选举工作，组建专业化、年轻化、多元化上市公司董事会
，通过科学配置实现“专业互补、优势叠加”的治理格局，有效提升董事会科学决策、防范风险能力，促进上市公司改善治理结构。
全面贯彻资本市场“1+N”政策体系相关文件要求，衔接《公司法》升级公司治理，2025 年 12 月 30 日经公司 2025 年第 3次
临时股东大会审议通过，完成《公司章程》及配套制度的修订，落实上市公司审计委员会行使监事会职权要求，进一步厘清各治理主
体权责边界，确保决策质量与效率相统一，推动公司规范运作，全面提升治理效能。
公司坚持可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视环境保护，披露 ESG 报告，向资本市场树立良好形象
，持续提升企业的社会价值和品牌价值。2025 年，公司获得 Wind ESG 评级 A级，并获中国企业社会责任报告评级“五星级”认可
，相继入选央视财经“中国 ESG 上市公司国企先锋 100”、国务院国资委及广东省国资委“大湾区国企 ESG 发展指数榜单”等权威
榜单，荣获“ESG 公益先锋奖”等多个荣誉称号。
四、规范信息披露，加强投资者关系
公司持续健全信息披露制度体系，完善工作机制，筑牢合规基石。依法履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完
整；以服务投资者需求为导向，以正向引导市场为出发点，优化完善信息披露内容，为投资者提供更丰富、更透明的决策信息，持续
提升信息披露透明度和精准度，有效传递公司内在价值，维护公司在资本市场的良好形象。
公司在推动资本市场良好互动方面，持续深化投资者关系管理，积极畅通投资者沟通渠道，加强与投资者的互动交流，多措并举
传递公司长期投资价值，2025 年举办了 40 余场投资者交流活动，联合权威财经媒体平台发布系列宣传报道，多方位展示公司经营
现状和发展动态，增强投资者对公司的信任和了解，提升资本市场良好形象与认同，共同构建和谐共赢的资本市场伙伴关系。
展望未来，公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主责主业，推进业务升级，推动公司高质量发展，并牢固树立回
报股东意识，坚持以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，为促进资本市场健康发展、提振投资者信心贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8f3c5acf-e58b-4629-a24d-c53ed4c2a530.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：《投资管理制度》（2026年4月）
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中山公用（000685）：《投资管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49b86a6e-96ed-4bf0-bbf4-ef058df66021.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中山公用（000685）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f357b0f-fd04-4e3d-b058-bbcb66fce7ee.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中山公用（000685）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/43a98abc-dd6a-41a8-9064-463f2c4e410a.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动方式
网络文字互动地址：
1.深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）
2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1xq4U8ROhFe）
一、业绩说明会类型
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定以网络文字互动方式召开2025年度业绩
说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。
二、业绩说明会召开时间、地点及方式
会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：
1.深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）
2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1xq4U8ROhFe）
三、参会人员
公司董事长郭敬谊先生、独立董事李国辉先生、财务负责人兼董事会秘书周飞媚女士、证券事务代表程青民先生、董事会办公室
主任李芬女士。
四、投资者问题征集及参与方式
为充分尊重投资者、提高交流效率，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月7日15:00前将
相关问题通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目、易董价值平台路演广场或使用微信扫描下方二维码提出，公司将在本
次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0b202408-ebbb-425b-a4ae-baf86ac88f8b.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年董事会工作报告
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中山公用（000685）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fcb87bf-0ae3-4d59-9022-544f67473671.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd445003-8c36-4839-a535-e780adbf5c5f.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：《公司章程》（草案）
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中山公用（000685）：《公司章程》（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e4ce8b0-b1d5-4e88-8d71-1dcb5133ed5b.PDF
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2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度内部控制自我评价报告
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中山公用（000685）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/205bcb55-f40d-4d32-9067-a0131e37d0b2.PDF
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2026-04-24 21:41│中山公用（000685）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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为维护投资者利益，提升股东回报，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规和规范性文件规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章
程>的议案》,公司拟变更已回购股份用途，由原计划的“将用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销
并减少注册资本。”本次注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少，并修订《公司章程》中的相关条款。具体情况如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第十届董事会 2022 年第 5 次临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
议案》，同意使用不低于人民币 7,571.88万元（含）且不超过人民币 15,133.5 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购
部分公司已发行的 A股社会公众股份，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量不超过 1,475 万股
，即不超过本公司当前总股本的 1%，回购价格不超过人民币 10.26 元/股（含）。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准。
本次回购股份期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2023 年 7月 10 日，公司回购股份方案已实施完毕。累计通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 7,380,221 股
，占公司总股本的 0.5%，最高成交价为7.51 元/股，最低成交价为 6.92 元/股，支付总金额为 53,192,276.64 元（不含交易费用
）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为进一步优化公司股本结构，维护投资者利益，提升股东回报，增强投资者信心，基于对未来发展前景和公司股票价值的认可，
综合考虑公司实际情况，公司拟变更已回购股份用途，由原计划的“本次回购股份，将用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激
励计划的股份来源。若公司未能在完成回购并披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份中，未使
用的部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”除此以外，原回
购方案中其他内容均不作变更。即注销公司回购专用证券账户中的全部 7,380,221 股并相应减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况
单位：股
股份性质 本次注销前 增减变动 本次注销后
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
一、限售条件流通 221,149,190 14.99 0 221,149,190 15.07
股/非流通股
二、无限售条件流 1,253,962,161 85.01 -7,380,221 1,246,581,940 84.93
通股
三、总股本 1,475,111,351 100.00 -7,380,221 1,467,731,130 100.00
注：本次注销后公司股份结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构
表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 7,380,221 股，公司注册资本将相应减少 7,380,221 元。公司将根据《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规
定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 147,511.1351 第六条 公司注册资本为人民币 146,773.1130
万元 万元
第二十一条 公司的股份总数为 147,511.1351 第二十一条 公司的股份总数为 146,773.1130
万股，每股 1 元。公司的股本结构为：普通股 万股，每股 1 元。公司的股本结构为：普通股
147,511.1351 万股。 146,773.1130 万股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订以相关市场监督管理部门最终备案版本为准。修订后的《
公司章程》（草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、本次回购股份注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，有利于切实提高公司长期投资价值，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的经营活动、财务状况、
未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。
六、本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销的事项仍需公司股东会审议通过。股东会审议通过后，
公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，上述回购股份注销后，公司注册资本将减
少人民币 7,380,221 元，公司将修订《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更手续。后续公司将根据相关法律、法规及
时履行信息披露义务。
七、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9346d92f-6a4b-41ec-9fe3-28714a1ee282.PDF
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2026-04-24 21:41│中山公用（000685）：2025年年度报告
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中山公用（000685）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e746e6eb-fdf9-4333-8925-2b05ff0ad375.PDF
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2026-04-24 21:41│中山公用（000685）：2025年年度报告摘要
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中山公用（000685）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf968d3e-1bd7-4823-9cfd-d1e2db8a56a7.PDF
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2026-04-24 21:40│中山公用（000685）：内部控制审计报告（众环审字(2026)0500582号）
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中山公用（000685）：内部控制审计报告（众环审字(2026)0500582号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9311254a-a504-4ddf-bd69-69dc2cab00e3.PDF
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2026-04-24 21:40│中山公用（000685）：2025年年度审计报告
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中山公用（000685）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2a4bf63-4d7c-4d1d-8533-88b3dc702067.PDF
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2026-04-24 21:40│中山公用（000685）：众环专字(2026)0500481号-关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
│项审核报告
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表
关于中山公用事业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)0500481 号中山公用事业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2025年 12 月 31 日合并及母公司的资产负
债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上
，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披
露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于中山公用，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中山公用事业集团股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解中山公用 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中山公用事业集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64e84991-c82c-49a5-9067-4de187798c6f.PDF
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2026-04-24 21:40│中山公用（000685）：关于中山公用募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字(2026)0500480
│号）
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中山公用（000685）：关于中山公用募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字(2026)0500480号）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d599492-bf38-4edd-8589-9672e111001b.PDF
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2026-04-24 21:40│中山公用（000685）：2026年度日常关联交易预计公告
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中山公用（000685）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32333fd2-5d47-4b0b-a04c-6e25cee233b6.PDF
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2026-04-24 21:39│中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司年审会计师及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
6.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述审议事项均已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容及《2025年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，提案5.00为特别决议事项
，股东会作出决议需要由出席会议的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在审议提案6.00时，关联股东应当回
避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披
露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账
户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人
的证券账户卡复印件等持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身
份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月18日-5月19日 上午8:30-12:00，下午14:30-17:303.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会
办公室。
4.会议联系方式：
联系人：李芬、严世亮
电话：0760-88389268、0760-89889053
传真：0760-88830011（传真请注明“股东会”字样）
电子邮箱：lifen@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528403
5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7961c443-a05a-4c67-8ff7-b63619541904.PDF
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2026-04-23 16:30│中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息公告
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中山公用（000685）：中山公用2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d9b0b8c-3153-4b80-9937-d66bb73c2bc4.PDF
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2026-04-22 19:23│中山公用（000685）：关于2026年度第三期超短期融资券发行情况的公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月23日、2024年10月24日召开2024年第4次临时董事会会议
和2024年第2次临时股东大会，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元
（含30亿元）的中期票据。具体内容详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟注册发
行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2024-037）。2025年5月19日公司获得交易商协会签发的《接受注册通知书》（中
市协注〔2025〕SCP132号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体
内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
》（公告编号：2025-037）。
公司近日成功发行2026年度第三期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
名称 中山公用事业集团股份有限公司 简称 26 中山公用 SCP003
2026 年度第三期超短期融资券
代码 012681061 期限 270 日
起息日 2026 年 4月 22 日 兑付日 2027 年 1月 17 日
计划发行总额 5.00 亿元 实际发行总额 5.00 亿元
发行利率 1.51% 发行价格 100 元/百元
申购情况
合规申购家数 12 家 合规申购金额 21.20 亿元
最高申购价位 1.80% 最低申购价位 1.43%
有效申购家数 7 家 有效申购金额 5.80 亿元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
受托管理人 /
（如有）
余额包销情况（如有）
主承销商 招商银行股份有 余额包销 / 余额包销规模占当期 /
限公司 规模 发行规模比例
联席主承销商 兴业银行股份有 余额包销 / 余额包销规模占当期 /
限公司 规模 发行规模比例
主承销商自营资金获配情况
主承销商 招商银行股份有 自营资金 0 自营资金获配规模占 0
限公司 获配规模 当期发行规模比例
联席主承销商 兴业银行股份有 自营资金 1.00 亿元 自营资金获配规模占 20%
限公司 获配规模 当期发行规模比例
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属于失信责任主体。
本期超短期融资券发行的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f88c1e44-c893-4385-bcd7-ddd2ed13507d.PDF
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2026-04-03 18:11│中山公用（000685）：关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份的进展公告
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重要内容提示：
1.本次公开征集转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2.本次公开征集转让股份事项已取得中山市国有资产监督管理委员会的批准。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核
，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。因此，本次公开征集转让能否最终完成均存在不确定性
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中山公用”）控股股东中山投资控股集团有限公司（以下简称“中山投
控”）拟通过公开征集方式协议转让公司 73,755,567 股股票，占目前公司总股本的 5%，本次股份转让价格不得低于人民币 12.19
元/股。在本次公开征集转让完成前，如果公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让股份的价格和数量相应
调整。具体内容详见公司于 2026年 3月 14 日和 2026 年 3月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控
股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2026-009）《关于控股股东拟通过公开征集转让方式
协议转让公司部分股份的公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 3月 31 日，公司收到中山投控书面通知，在本次公开征集期内（自 2026年 3月 17 日至 2026 年 3月 30 日）,共有
一家意向受让方向中山投控提交了受让申请材料并已足额缴纳申请保证金。中山投控已组织评审委员会对意向受让方进行综合评审，
确定利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）为最终受让方。具体内容详见公司于 2026 年 4月 1日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2026-
012）
2026 年 4月 1日，公司收到中山投控书面通知，中山投控与利安人寿于 2026 年4 月 1日签署了《股份转让协议》，中山投控
以 12.19 元/股的价格将其所持有公司的73,755,567 股无限售流通股（占公司目前总股本的 5%）转让给利安人寿。具体内容详见公
司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让
方签署<股份转让协议>暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-013）
2026 年 4月 2日，公司收到中山投控《关于协议转让中山公用部分股份获得中山市国资委批复的告知函》，本次公开征集转让
股份事项已取得中山市国有资产监督管理委员会 《关于同意中山投控通过公开征集方式协议转让中山公用 5%股份的批复》，原则同
意中山投控按照 12.19 元/股的价格，向利安人寿转让中山公用 73,755,567 股股份，标的股份转让总价款为人民币 899,080,361.7
3 元。
本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将与中山投控保持密切联系，严格
按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/eadfe448-65a4-4ae4-bc4a-9cfac075c328.PDF
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2026-04-02 20:26│中山公用（000685）：简式权益变动报告书（利安人寿）
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中山公用（000685）：简式权益变动报告书（利安人寿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ac824648-c404-4503-b524-9810d7f1f6b7.PDF
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2026-04-02 20:26│中山公用（000685）：关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让方签署《股份转让协议》暨股东权
│益变动的提示性公告
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中山公用（000685）：关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让方签署《股份转让协议》暨股东权益变动的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/53f91c46-1319-4458-bedd-c5235204d29e.PDF
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2026-04-02 20:26│中山公用（000685）：简式权益变动报告书（中山投控）
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中山公用（000685）：简式权益变动报告书（中山投控）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f22258b4-00c4-4c3b-9968-5a93d71dda85.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中山公用：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254079.PDF
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2026-04-25│中山公用：2025年年度报告
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2025-10-31│中山公用：2025年三季度报告
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2025-08-30│中山公用：2025年半年度报告
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2025-04-30│中山公用：2025年一季度报告
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2025-04-26│中山公用：2024年年度报告
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2024-10-31│中山公用：2024年三季度报告
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2024-08-31│中山公用：2024年半年度报告
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2024-04-30│中山公用：2024年一季度报告
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