公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 18:32 │中山公用（000685）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │中山公用（000685）：第十一届董事会2025年第1次临时会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │中山公用（000685）：中山公用估值提升计划 │
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│2025-02-24 18:30 │中山公用（000685）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年付息公告 │
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│2025-02-16 15:33 │中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告 │
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│2025-02-10 20:26 │中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:25 │中山公用（000685）：第十一届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-03-07 18:32│中山公用（000685）：关于公司董事辞职的公告
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中山公用（000685）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/4bc51aeb-e68c-4c6b-9545-a8b932415385.PDF
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2025-03-01 00:00│中山公用（000685）：第十一届董事会2025年第1次临时会议决议公告
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中山公用（000685）：第十一届董事会2025年第1次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f2727dfe-ce95-4363-ba35-401d52153b48.PDF
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2025-03-01 00:00│中山公用（000685）：中山公用估值提升计划
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重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称
“中山公用”或“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资
产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会 2025 年第
1 次临时会议审议通过了本次估值提升计划。
中山公用估值提升计划拟通过聚焦主责主业，提升经营水平；重视股东回报，共享发展成果；深化市场化机制改革，提升公司
投资价值；完善信息披露，加强投资者关系等方面增强投资者信心，促进公司高质量发展。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二
级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股
归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会
计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024年 1 月 1日至 2024年 4月 26 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每
股净资产（10.63元），2024年 4月 27日至 2024 年 12月 31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（11.10元），属于应当
制定估值提升计划的情形。
中山公用每股净资产变动情况
2022年 12 2023年 12 2024 年 3 2024年 6 2024年 9
月 31 日 月 31日 月 31日 月 30日 月 30日
每股净资产 10.63 11.10 11.27 11.37 11.65
（元）
是否经审计 是 是 否 否 否
（二）审议程序
2025年 2月 27日，公司召开第十一届董事会 2025年第 1次临时会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中山
公用估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高
质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）聚焦主责主业，提升经营水平
公司紧扣国家政策导向和产业发展态势，紧抓粤港澳大湾区发展机遇，着力构建环保水务、固废处理及新能源三大主营业务布局
，发挥“双核双轮”战略引领作用。近年来，公司聚焦主责主业，加快发展新质生产力，增强发展动能。一是水务板块深耕中山，深
化推动提质增效、降费增效专项行动，提高精细化管理、精益化运营水平；二是固废板块全国拓展，积极推动投资并购，强化垃圾焚
烧等项目运营管理，提高经营水平和盈利能力；三是新能源板块全面布局，以分布式光伏为先导，辅以产融结合手段，推动源网荷储
一体化，培育打造新的业务增长极。
2025年，公司将积极挖潜水治理领域，拓展工业废水处理业务，稳步推进镇街厂网一体化，优化供水服务，强化固废板块项目运
营管理及推进新能源业务布局，并聚焦主业积极开拓、储备投资并购项目，重点关注能强化主业核心竞争力的优质资产，发挥产融协
同效应，提升经营水平和发展质量。
（二）重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵循持续、稳定的分红政策，与投资者共享发展成果，已将“每年的分红比例不低于当
年可分配利润的 30%”的稳定分红机制明确写入公司章程。
截止 2025 年 1 月末，近 10 年平均利润分红比例超 30%，累计分红 38.56 亿元，充分体现了公司取得良好的经营业绩和对投
资者的真诚回报。为积极回报股东，增强投资者的获得感，2024 年末公司拟定了回报股东特别分红预案，以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），2025年 1月 15日
完成相关权益分派实施。公司以实际行动践行积极回报投资者的理念，维护广大投资者的利益。
2025年，公司将制定发布《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，推进利润分配，综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、项目投资资金需求等因素，为投资者提供持续、稳定的现金分红回报。
（三）深化市场化机制改革，提升公司投资价值
公司分别于 2022年 6月 23日、2022年 7月 11日召开第十届董事会 2022年第 5次临时会议及 2022 年第 2 次临时股东大会审
议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A股社会公众股份
，拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。
2022 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 10 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 7,380,221 股，占公司
总股本的 0.5%。
2025年，公司将根据公司发展和市场变化，进一步深化市场化经营机制改革，择机推动股权激励或员工持股计划，强化管理层、
员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层和员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
（四）完善信息披露，加强投资者关系
公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所
有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。
2025年，公司坚持以服务投资者关系、传达公司价值为重要出发点，及时关注资本市场反馈，完善信息披露的内容，采取图文结
合的可视化形式，提升年报及 ESG报告相关宣传的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。
公司将持续深化投资者关系管理体系建设，构建多元化、常态化沟通机制。一是拓宽互动渠道，2025年公司将完成至少三次业绩
说明会，积极参加投资者接待日及路演活动，与投资者开展对话交流；运用"互动易"平台、投资者热线及机构调研等渠道，动态回应
市场关切。二是强化媒体协同，多维度展现公司发展动态，扩大价值传播覆盖面。三是完善投资者诉求响应机制，定期汇总投资者关
注事项并向公司管理层反馈，提升投资者参与感与认同感。
三、估值提升计划的合理性、可行性
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划
的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理
预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/ebf65cb0-2a08-48d3-814b-5531e6a6689f.PDF
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2025-02-24 18:30│中山公用（000685）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年付息公告
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中山公用（000685）：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/88bbe849-4f1e-4560-a5d7-072b2fcfe225.PDF
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2025-02-16 15:33│中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告
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中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/0ec126c2-5173-4681-ad41-3c4f0d57c176.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告
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鉴于中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定
，公司召开职工代表大会，选举陈镇华先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。
陈镇华先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股
东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/27d7b090-da5e-4645-88e9-b3b6ca2ed0ed.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职
工代表监事；于 2025年 2月 10日召开2025年第 2次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表
监事。公司董事会、监事会完成换届选举。
2025年 2月 10日。公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并
聘任了公司高级管理人员；同日公司召开了第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如
下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三
分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2025 年第 2 次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：
非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士；
独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生
上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 郭敬谊 陈林峰、黄著文、江 皓、骆建华
审计委员会 李国辉 陈林峰、王 磊、吕 慧、骆建华
提名委员会 吕 慧 郭敬谊、余 锦、骆建华、李国辉
薪酬与考核委员会 骆建华 王 磊、江 皓、吕 慧、李国辉
上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。
二、第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名，职工代表监事的人数比例不低于监事会人员
总数的三分之一。任期自公司 2025年第 2次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：
股东代表监事：翟彩琴女士、陆爱华女士
职工代表监事：陈镇华先生（监事会主席）
上述监事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《
关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司高级管理人员及证券事务代表的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，具体
情况如下：
副总经理：王磊女士、刘明建先生
副总经理（财务负责人）：许冰女士
董事会秘书：周飞媚女士
证券事务代表：程青民先生
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会进行资格审查，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
聘任财务负责人事项经董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第十
一届董事会第一次会议决议公告》。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事
会秘书及证券务代表职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周飞媚 程青民
联系地址 广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座
电话 0760-88389918 0760-88389268
传真 0760-88830011 0760-88830011
电子信箱 zhoufm@zpug.net chengqm@zpug.net
公司第十届董事会、监事会、经营层在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对第十届全体董事、监事及高级管理人员在任职期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bd16398f-b331-443b-ae10-58fdf9f7a511.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告
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中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a98665f1-b4b5-4c12-9296-e72da811b389.PDF
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2025-02-10 20:26│中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/06d3ec34-8ec8-411e-b6f6-ba1eab6fc387.PDF
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2025-02-10 20:25│中山公用（000685）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于 2025 年 2月 10日（星期一）以现场会议的
方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第十一届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到 3人，实到 3人。本
次会议由过半数监事共同推举职工代表监事陈镇华先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
陈镇华先生当选为公司第十一届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第十一届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ec4f841b-9ee0-4add-bc3c-23fb68f658b4.PDF
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2025-02-10 20:23│中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会的法律意见书
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中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/d2109694-916b-4ab3-9fef-f3665a4f7ef9.PDF
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2025-02-10 20:23│中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会决议公告
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中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0d06c8d9-8e41-43aa-92fc-a40265b21c14.PDF
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2025-02-05 18:44│中山公用（000685）：关于召开2025年第2次临时股东大会的提示性公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次
将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会
2025年第1次临时会议、第十届监事会2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月10日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年 2月 5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及其他人员。
8.会议地点：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举郭敬谊为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.0
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