公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 15:49 │中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │中山公用（000685）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │中山公用（000685）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:30 │中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:43 │中山公用（000685）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:42 │中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（张燎） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:42 │中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（吕慧） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:42 │中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（骆建华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:42 │中山公用（000685）：独立董事独立性情况的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 21:42 │中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（华强) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:49│中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，
现再次将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司年审会计师及根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
6.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述审议事项均已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容及《2025年度独立董事述职报告》详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，提案5.00为特别决议事项
，股东会作出决议需要由出席会议的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 在审议提案6.00时，关联股东应当回
避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账
户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人
的证券账户卡复印件等持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身
份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月18日-5月19日 上午8:30-12:00，下午14:30-17:303.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会
办公室。
4.会议联系方式：
联系人：李芬、严世亮
电话：0760-88389268、0760-89889053
传真：0760-88830011（传真请注明“股东会”字样）
电子邮箱：lifen@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528403
5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/426df9c9-3475-4454-8bd6-988a64cbd1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│中山公用（000685）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山公用（000685）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01b18f0d-d077-4fea-a27d-b5e69a4a9b69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│中山公用（000685）：第十一届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 4月 29日（星期三）以通讯表决
的方式召开，会议通知及文件已于 2026年 4月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8人
，实到 8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91b9cb3b-81bb-4844-9794-c8b68eb61fa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:30│中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/281ea0a0-1e33-4775-8da4-71811c5b5364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:43│中山公用（000685）：第十一届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2026 年 4月 23日（星期四）以现场会议结合
通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2026 年 4月 13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。本次出席会议的董事应到 8人，实到 8人，其中非独立董事陈林峰先生、江皓先生、独立董事吕慧先生、骆建华先生、李国辉先
生以通讯表决方式出席会议。公司部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（二）审议通过关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公司 2025
年任期内独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》形成了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过关于《2025 年年度报告》及摘要的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（四）审议通过关于《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》的议案
《2025 年度社会价值暨 ESG 报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权
0票。
（五）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度
报告》第八节“财务报告”。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（七）审议通过关于《2025 年预算执行和 2026 年度财务预算报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会
审计委员会审议通过。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过关于《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次
董事会审议。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》
。
审议结果：关联董事郭敬谊先生、余锦先生、陈林峰先生回避表决，非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十）审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案
结合公司资金债务情况，为确保公司运营管理、项目建设和业务拓展等资金需求，拓宽融资渠道，为发展提供充足的资金保障，
公司拟分别向有关银行申请总额不超过人民币83 亿元的银行授信额度，授信内容为综合授信。同时，公司拟调整江苏银行和宁波银
行的授信内容，新增法人账户额度透支的品种。该批授信不涉及第三方担保。具体授信额度明细如下：
序号 授信银行 总体授信额度（亿元） 用途
1 广发银行 10 综合授信
2 中信银行 5
3 工商银行 13
4 招商银行 5
5 浦发银行 3
6 邮储银行 8
7 广州银行 7
8 民生银行 3
9 徽商银行 3
10 江苏银行 5
11 宁波银行 3
12 国家开发银行 15
13 东莞银行 3
合计 83
注：以各家银行实际审批的授信额度及期限为准。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度并不等同于实际融资金额。公司将根据实际业务需要、银行授信
情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案。公司将根据实际经营需要办理具体业
务，最终融资金额以实际签署的合同为准。
公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内负责办理一切融资事宜，并同意公司法定代表人或其
代理人代表公司签署一切与之有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自本议案经董事会审议通过之日起两年。审议
结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员
会审议通过。《2025 年度内部控制自我评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过关于《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董
事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过关于“质量回报双提升”行动方案实施情况的议案具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过关于修订《投资管理制度》的议案
为规范投资管理，根据公司战略规划，结合公司投资实际情况，董事会同意对《投资管理制度》进行修订。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资管理制度》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨
慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事已回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体内容请见与本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十六）审议通过关于中山公用 2025 年度经营绩效考核结果的议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：关联董事郭敬谊先生、王佳蕾女士回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事同意后提交本次董事会审议。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>公告》。修订后的《公司章程》（草
案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交年度股东会审议。
（十八）审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司定于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年年度股
东会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
审议结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
4.第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb55cc51-ad4d-4d03-afd6-fa29c8d52dff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 21:42│中山公用（000685）：2025年度独立董事述职报告（张燎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，在 2025 年任期中，认真履行独立董事的职责，认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，切实维护全
体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本
人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业会员），中国律师职业资格
，中国咨询工程师（投资）。曾任四川省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理。现任上海济邦投资咨询
有限公司执行董事、法定代表人，中建环能科技股份有限公司独立董事，上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。
本人与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况
。2025 年 2月 10 日公司完成新一届董事会换届工作，本人不再担任公司独立董事及其他任何职务。
二、年度述职概况
（一）任期内出席董事会及股东大会情况
2025 年任期内，本人出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人
出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本年度应 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 事会次数 事会次数 会次数 两次未亲 大会次数
会次数 （现场/通讯 自参加董
方式） 事会会议
张燎 1 1 0 0 否 2
本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，本
人对任期内各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任期内参加了 1次提名委员会会议，对第十一届董事会候选人事项进行了审议，认真审查提名人选的任职资格，
确保相关提名程序合法合规，切实履行了提名委员会的职责。
鉴于本人已于 2025 年 2月 10 日任期届满，在任期内，未参加独立董事专门会议。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，本
|