公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:19 │中山公用（000685）：关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-16 18:41 │中山公用（000685）：第十届监事会2024年第1次临时会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:39 │中山公用（000685）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 18:37 │中山公用（000685）：关于回报股东特别分红预案的公告 │
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│2024-12-16 18:36 │中山公用（000685）：第十届董事会2024年第5次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中山公用（000685）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中山公用（000685）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中山公用（000685）：监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见 │
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│2024-10-31 00:00 │中山公用（000685）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中山公用（000685）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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2024-12-26 17:19│中山公用（000685）：关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证
券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。由于本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票
平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议
、第十届监事会2024年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年1月3日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易
系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年1月3日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8.会议地点：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于回报股东特别分红预案的议案 √
上述议案已经公司第十届董事会 2024年第 5次临时会议、第十届监事会 2024年第 1 次临时会议审议通过。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户
卡、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2.登记时间：2024 年 12月 30日至 12月 31 日，8:30-17:30。
3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证
。
5.会议联系方式：
联系人：夏迪
电话：0760-88380780
传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：xiadi@zpug.net
地址：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：528403
6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具
体操作流程详见附件 1）
五、备查文件
1.第十届董事会2024年第5次临时会议决议；
2.第十届监事会2024年第1次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1f2be37f-24f4-459e-9a23-5ce1c01b3b78.PDF
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2024-12-16 18:41│中山公用（000685）：第十届监事会2024年第1次临时会议决议公告
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中山公用（000685）：第十届监事会2024年第1次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e10f5033-8390-4914-aed1-6facffe371ec.PDF
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2024-12-16 18:39│中山公用（000685）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
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中山公用（000685）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/383423f0-a593-497a-afe2-45dec0a6dadc.PDF
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2024-12-16 18:37│中山公用（000685）：关于回报股东特别分红预案的公告
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中山公用（000685）：关于回报股东特别分红预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d3fd9a5b-75db-44ea-affc-d8abcbe62df0.PDF
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2024-12-16 18:36│中山公用（000685）：第十届董事会2024年第5次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第 5次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一
）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送
达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9人，实到 9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议通知及召开程序符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于回报股东特别分红预案的议案》
具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于中山公用 2023年度经营绩效考核执行结果的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。
3.审议通过《关于召开 2025 年第 1次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 1月 3日（星期五）下午 3:00在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2025 年第 1 次临时
股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025年第 1次临时股东大会
的通知》。
审议结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第十届董事会 2024年第 5次临时会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议决议；
3.第十届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a8105d02-7a7f-401d-8730-29bf161febf7.PDF
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2024-10-31 00:00│中山公用（000685）：董事会决议公告
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中山公用（000685）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0292a8e5-9e35-4e58-81d9-ae8855588149.PDF
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2024-10-31 00:00│中山公用（000685）：2024年三季度报告
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中山公用（000685）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2b9c4374-3775-401c-a74f-04dda4226aab.PDF
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2024-10-31 00:00│中山公用（000685）：监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见
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公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》的有关要求，对公
司 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f4b039ff-a75e-4183-8209-64d4a85667e5.PDF
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2024-10-31 00:00│中山公用（000685）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯表决
的方式召开。会议通知已于 2024 年10月 25日以电子邮件方式发出。本次出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席
曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届监事会第十四次会议决议；
2.监事会关于公司 2024年第三季度报告的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ebc92f39-0e57-4d59-a737-71ffb11a1712.PDF
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2024-10-26 00:00│中山公用（000685）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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中山公用（000685）：关于董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d745aa8f-a0dd-45de-a0dd-4039f3be015f.PDF
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2024-10-25 00:00│中山公用（000685）：2024年第2次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2024 年 10月 24 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交
易系统进行网络投票的时间为2024年10月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2024年10月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 273 人，代表股份861,768.419 股，占公司有表决权股份总数的 58
.7143%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 724,857,942 股，占公司有表决权股份总数的 49.3863%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 270 人，代表本公司股份数共 136,910,477 股，占公司有表决权股份总数的 9.3280%。
4.中小股东的出席情况
出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）和股东授权代表 271 人，代表股份24,305,950 股，占公司有表决权股份总数的 1.6560%。
5.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师
列席了本次股东大会,广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总体表决情况：
同意 860,910,983 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 99.9005%；
反对 751,774 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0872%；
弃权 105,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0123%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 23,448,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4723%；
反对 751,774 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0930%；
弃权 105,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4347%。
表决结果：议案审议通过。
（二）关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
总体表决情况：
同意 860,974,321 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 99.9079%；
反对 714,174 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0829%；
弃权 79,924 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0093%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 23,511,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7329%；
反对 714,174 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9383%；
弃权 79,924 股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3288%。
表决结果：议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师：郑海珠、胡源
（三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法有效
。
四、备查文件
（一）中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 2次临时股东大会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/da154ede-466e-44e4-aa0a-62627e1139da.PDF
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2024-10-25 00:00│中山公用（000685）：关于中山公用2024年第2次临时股东大会的法律意见书
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中山公用（000685）：关于中山公用2024年第2次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ac7e87ad-32a8-4a05-9767-eb37290f82a8.PDF
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2024-10-18 00:00│中山公用（000685）：关于召开2024年第2次临时股东大会的提示性公告
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中山公用（000685）：关于召开2024年第2次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/544f02e2-5c0c-4720-afe9-11855de8b930.PDF
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2024-09-28 00:00│中山公用（000685）：关于召开2024年第2次临时股东大会的通知
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中山公用（000685）：关于召开2024年第2次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6462b279-0c57-466e-9149-f004e4d9dd25.PDF
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2024-09-24 00:00│中山公用（000685）：关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
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中山公用（000685）：关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/0a4c6055-ee24-40b6-b266-caaf916596c6.PDF
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2024-09-24 00:00│中山公用（000685）：第十届董事会2024年第4次临时会议决议公告
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