公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-16 15:33 │中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-02-10 20:27 │中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告 │
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│2025-02-10 20:26 │中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:25 │中山公用（000685）：第十一届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 20:23 │中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 20:23 │中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 18:44 │中山公用（000685）：关于召开2025年第2次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-21 19:40 │中山公用（000685）：第十届监事会2025年第1次临时会议决议公告 │
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2025-02-16 15:33│中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告
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中山公用（000685）：金圆统一证券有限公司关于中山公用总经理变动的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/0ec126c2-5173-4681-ad41-3c4f0d57c176.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告
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鉴于中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定
，公司召开职工代表大会，选举陈镇华先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。
陈镇华先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举的股
东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/27d7b090-da5e-4645-88e9-b3b6ca2ed0ed.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职
工代表监事；于 2025年 2月 10日召开2025年第 2次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表
监事。公司董事会、监事会完成换届选举。
2025年 2月 10日。公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并
聘任了公司高级管理人员；同日公司召开了第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届监事会主席。现将有关情况公告如
下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十一届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名， 独立董事的人数比例不低于董事会人员总数的三
分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2025 年第 2 次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：
非独立董事：郭敬谊先生（董事长）、余锦先生（副董事长）、陈林峰先生、江皓先生、黄著文先生、王磊女士；
独立董事：吕慧先生、骆建华先生、李国辉先生
上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 郭敬谊 陈林峰、黄著文、江 皓、骆建华
审计委员会 李国辉 陈林峰、王 磊、吕 慧、骆建华
提名委员会 吕 慧 郭敬谊、余 锦、骆建华、李国辉
薪酬与考核委员会 骆建华 王 磊、江 皓、吕 慧、李国辉
上述董事会专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。
二、第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名，职工代表监事的人数比例不低于监事会人员
总数的三分之一。任期自公司 2025年第 2次临时股东大会选举通过之日起三年，具体情况如下：
股东代表监事：翟彩琴女士、陆爱华女士
职工代表监事：陈镇华先生（监事会主席）
上述监事简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》《
关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司高级管理人员及证券事务代表的任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，具体
情况如下：
副总经理：王磊女士、刘明建先生
副总经理（财务负责人）：许冰女士
董事会秘书：周飞媚女士
证券事务代表：程青民先生
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会进行资格审查，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
聘任财务负责人事项经董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第十
一届董事会第一次会议决议公告》。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事
会秘书及证券务代表职责所必需的工作经验和专业知识。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周飞媚 程青民
联系地址 广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座
电话 0760-88389918 0760-88389268
传真 0760-88830011 0760-88830011
电子信箱 zhoufm@zpug.net chengqm@zpug.net
公司第十届董事会、监事会、经营层在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对第十届全体董事、监事及高级管理人员在任职期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bd16398f-b331-443b-ae10-58fdf9f7a511.PDF
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2025-02-10 20:27│中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告
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中山公用（000685）：关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a98665f1-b4b5-4c12-9296-e72da811b389.PDF
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2025-02-10 20:26│中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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中山公用（000685）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/06d3ec34-8ec8-411e-b6f6-ba1eab6fc387.PDF
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2025-02-10 20:25│中山公用（000685）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于 2025 年 2月 10日（星期一）以现场会议的
方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第十一届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到 3人，实到 3人。本
次会议由过半数监事共同推举职工代表监事陈镇华先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
陈镇华先生当选为公司第十一届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第十一届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ec4f841b-9ee0-4add-bc3c-23fb68f658b4.PDF
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2025-02-10 20:23│中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会的法律意见书
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中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/d2109694-916b-4ab3-9fef-f3665a4f7ef9.PDF
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2025-02-10 20:23│中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会决议公告
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中山公用（000685）：2025年第2次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0d06c8d9-8e41-43aa-92fc-a40265b21c14.PDF
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2025-02-05 18:44│中山公用（000685）：关于召开2025年第2次临时股东大会的提示性公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次
将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会
2025年第1次临时会议、第十届监事会2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月10日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年 2月 5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及其他人员。
8.会议地点：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举郭敬谊为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举余锦为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈林峰为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举江皓为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄著文为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.06 选举王磊为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举吕慧为公司第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举骆建华为公司第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举李国辉为公司第十一届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举翟彩琴为公司第十一届监事会股东代表监事 √
3.02 选举陆爱华为公司第十一届监事会股东代表监事 √
上述议案已经公司第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议、第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
上述议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 位，独立董事 3 位，股东代表监事 2 位。股东所拥有的选举票数
为其持有表决权股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户
卡、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。2.登记时间：2025 年 2月 7日至 8日，8:30-1
7:30。
3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证
。
5.会议联系方式：
联系人：夏迪
电话：0760-88380780
传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：xiadi@zpug.net
地址：中山市兴中道 18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：528403
6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投
票的具体操作流程详见附件一）
五、备查文件
1.第十届董事会2025年第1次临时会议决议；
2.第十届监事会2025年第1次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e10920bb-4b84-460b-a88e-97eba85f08be.PDF
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2025-01-21 19:40│中山公用（000685）：第十届监事会2025年第1次临时会议决议公告
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中山公用（000685）：第十届监事会2025年第1次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cdabcaac-e255-46a8-9c13-0297a775b46a.PDF
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2025-01-21 19:38│中山公用（000685）：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会
2025年第1次临时会议、第十届监事会2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年2月10日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2025年2月10日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年 2月 5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及其他人员。
8.会议地点：广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举郭敬谊为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.02 选举余锦为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈林峰为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.04 选举江皓为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄著文为公司第十一届董事会非独立董事 √
1.06 选举王磊为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举吕慧为公司第十一届董事会独立董事 √
2.02 选举骆建华为公司第十一届董事会独立董事 √
2.03 选举李国辉为公司第十一届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
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