公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:20 │国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-03 17:09 │国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 17:04 │国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 16:22 │国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告 │
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│2026-01-23 19:58 │国城矿业（000688）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:57 │国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告 │
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│2026-01-16 17:46 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2026-01-16 17:45 │国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-01-16 17:44 │国城矿业（000688）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 16:06 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第四十七次会议决议公告 │
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2026-02-04 16:20│国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/658f44a7-608b-4c13-b879-d053c453dd95.PDF
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2026-02-03 17:09│国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会决议公告
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国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/582d95a3-fa15-4d2c-9939-e5cd90551b17.PDF
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2026-02-03 17:04│国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国城矿业（000688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/321dd18c-ee70-4875-a7d3-7edb6c151953.PDF
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2026-01-30 16:22│国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告
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国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/27f7aca5-66f0-4071-86ca-b852b9d01eb3.PDF
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2026-01-23 19:58│国城矿业（000688）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈的情形
项 目 本报告期 上年同期（重组后） 上年同期（重组前）
归属于上市公司 盈利：100,000万元–112,000万元 盈利：45,279.73万元 亏损：11,257.93万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：23,000万元–29,000万元 亏损：9,018.41万元 亏损：9,018.41万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.8438元/股–0.9451元/股 盈利：0.4133元/股 亏损：0.1028元/股
注：报告期内，内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）60%股权已完成工商变更登记，根据《企业会计准则》的相
关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司完成国城实业 60%股权的收购，根据《企业会计准则》的相关规定，相关数据纳入公司合并报表。国城实业 2025年度预
计实现净利润 11-12亿元。
2、公司完成对赤峰宇邦矿业有限公司 65%股权的出售并确认相应的投资收益，影响归属于上市公司股东的净利润约 6.58亿元。
3、公司全资子公司内蒙古国城钛业有限公司所处钛白粉行业产品销售价格处于低位，对公司净利润产生较大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/17490e2f-014b-45c4-9796-3be72fa9146c.PDF
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2026-01-23 19:57│国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告
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特别提示：
公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险
。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）一致行动人
甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）《关于股票解押情况的通知》（以下简称“《通知》”），获悉建新集团将所
持有本公司部分股份办理了解除质押，根据《通知》内容，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股份 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押数量(股) 比例 股本比例
其一致行动人
建新 是 65,000,000 13.94% 5.48% 2023-03-17 2026-01-22 哈尔滨银行
集团 股份有限公
司成都分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，国城集团及其一致行动人建新集团所持股份质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
名 份数量（股 份数量（股 持股 总股 限 押 份 股份比例
称 ） ） 份 本 售和冻结数 股份比 限售和冻
比例 比例 量 例 结
（股） 数量（股
）
建 466,139,2 39.33 466,000,00 401,000,00 86.03 33.84 0 - 0 -
新 41 % 0 0 % %
集
团
国 318,160,5 26.85 318,046,90 318,046,90 99.96 26.84 1,031,477 0.32% 113,611 100.00%
城 11 % 0 0 % %
集
团
合 784,299,7 66.18 784,046,90 719,046,90 91.68 60.68 1,031,477 0.14% 113,611 0.17%
计 52 % 0 0 % %
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d7afd140-bbe7-4450-b627-8380ad0b5cfc.PDF
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2026-01-16 17:46│国城矿业（000688）：第十二届董事会第四十八次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十八次会议通知于 2026 年 1 月 11 日以邮件和电话的方式
发出，会议于 2026 年 1 月 16日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19号楼 16 层会议室召
开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1f81dbd0-b87d-4fce-96cf-595e01afccad.PDF
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2026-01-16 17:45│国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f5a30152-4638-4aa9-80a2-ee6ef7d13bdc.PDF
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2026-01-16 17:44│国城矿业（000688）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国城矿业（000688）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/61dfc7a0-5032-4c9c-8ff3-3fa78c4d5fd7.PDF
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2025-12-30 16:06│国城矿业（000688）：第十二届董事会第四十七次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场与通讯表决相结合
的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要
求，本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于申请信托贷款的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于申请信托贷款的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/64286075-caae-4dbb-8bf6-f79e3f91d123.PDF
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2025-12-30 16:05│国城矿业（000688）：关于申请信托贷款的公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第十二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于申请信托贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、信托贷款基本情况
公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请信托贷款人民币 200,000万元，用于置换内蒙古国城实业有限公
司（以下简称“国城实业”）60%股权收购相关贷款（贷款人为哈尔滨银行股份有限公司成都分行，此项金额不超过人民币 190,000
万元）、偿还自身及其控股子公司的存量金融负债。
二、信托公司基本情况
1、名称：中信信托有限责任公司
2、法定代表人：芦苇
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦
5、注册资本：1,127,600万元人民币
6、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的
发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券
的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财
产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
7、中信信托与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、本次信托贷款协议主要内容
1、贷款额度：人民币 200,000万元；
2、贷款期限：除非发生贷款提前到期的情形，本合同项下贷款之贷款期限自首笔贷款放款日（“T日”）当日起算，自 T日当日
起算满 36个月之日届满；若借款人自 T日当日起算满 36个月之日前，已累计偿还不低于贷款本金总额的50%（含），可以向贷款人
申请宽限期（申请时点距到期日不得短于 3个月），经贷款人同意进入为期 2年的宽限期。宽限期内不设借款人偿还本金计划，但应
按本合同约定支付利息，且需于宽限期末（即自 T日当日起算满 60个月之日）一次性偿还剩余全部贷款本金；
3、贷款利率：以最终生效的信托贷款合同为准；
4、贷款用途：置换国城实业 60%股权收购相关贷款（贷款人为哈尔滨银行股份有限公司成都分行，此项金额不超过 190,000 万
元）、偿还自身及其控股子公司的存量金融负债；
5、担保方式：公司将以持有的国城实业 60%股权为上述信托贷款提供质押担保；国城实业以采矿权提供抵押担保。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司法定代表人签署与信托贷款事项相关的法律合同及文件，授权公司相关部门具体办理
信托贷款相关手续。
四、对公司的影响
公司本次向中信信托申请信托贷款，符合公司的经营战略、融资需求及长远规划。公司目前经营状况良好，本次申请信托贷款事
项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9f4c7a10-c830-47c6-a66c-2f8e5f6671d4.PDF
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2025-12-30 16:05│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/71922089-d297-44e3-bf9b-80b773ab28ad.PDF
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2025-12-30 00:00│国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况报告书
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国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/33215bdf-2ea4-4b87-b5ac-ed9411b393a3.PDF
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2025-12-30 00:00│国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7eeb14a6-c22a-4b67-b74c-595125e6e080.PDF
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2025-12-30 00:00│国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书
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国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0ffa1d48-9f8f-4e4d-8df3-7420477b9639.PDF
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2025-12-26 18:24│国城矿业（000688）：2025年第八次临时股东大会决议公告
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国城矿业（000688）：2025年第八次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/043ecbd0-6837-490c-befa-f633ffb224f7.PDF
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2025-12-26 18:24│国城矿业（000688）：2025年第八次临时股东大会的法律意见书
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国城矿业（000688）：2025年第八次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b817f99a-5d8d-4d2b-897d-679f6533961a.PDF
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2025-12-22 20:00│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7e3633ef-8de5-4e8e-bde1-b24f66890ec3.PDF
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2025-12-21 15:36│国城矿业（000688）：关于国城转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“国城转债”赎回日：2025年12月12日
2、“国城转债”摘牌日：2025年12月22日
3、“国城转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的
核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额
为85,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格历次调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为
公司股份，初始转股价为21.07元/股。
由于公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《
关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15
日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股
减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转
股价格自2022年11月17日起生效。
由于公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董
事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下
修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7
月9日起生效。
由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回条款
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