公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-27 16:15 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 16:28 │国城矿业（000688）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:49 │国城矿业（000688）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：关于2022年员工持股计划第三个解锁期考核指标未达成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:47 │国城矿业（000688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:15│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b43dfa6-f8e4-49f1-8182-85ecff69d0f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 16:28│国城矿业（000688）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国城矿业，证券代码：000688）连续 3 个交易日（2026 年 3
月 20 日、3 月 23 日、3 月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、就上述股票异常波动事项，公司向控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及一致行动人甘肃建新实业集
团有限公司（以下简称“建新集团”）和实际控制人吴城先生进行了问询，回函表示国城集团及一致行动人建新集团和实际控制人吴
城先生不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，国城集团及一致行动人建新集团和实际控制人吴城先生不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 3月 24日披露了《2025年年度报告》，有关公司经营情况，请投资者查阅上述报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/966ec10a-7094-4d46-a465-57ea66efa16f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:49│国城矿业（000688）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 4月 10日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188号 16区 19号楼 16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的提案
6.00 关于修订《公司章程》及变更注册资本的 非累积投票提案 √
提案
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的提案
2、提案内容披露的具体情况
上述提案已经公司第十二届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、特别提示
（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（2）公司将对本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（4）提案 6.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 4月 14日 9:00-17:30
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 16层
4、会议联系方式
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 16层
邮政编码：100070
联 系 人：杨广琦
联系电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子邮箱：investor@gcky0688.com
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第五十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4449a2e0-ba20-45ce-b32e-fbefb607d053.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:47│国城矿业（000688）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 22日召开了第十二届董事会第五十次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度。
（二）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,076,482,031.69元
，未分配利润为 1,159,809,065.45元；母公司报表净利润为 754,314,631.61元，未分配利润为 1,542,088,409.88元。根据《公司
章程》相关规定，公司 2025年可供分配利润为 1,159,809,065.45元。
（三）董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等综合因素，并根据《公司章程》利润
分配政策的相关规定，提出的公司 2025年度利润分配预案为：以总股本数 1,185,067,706股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利1.30元（含税），共计派发现金股利 154,058,801.78元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不
送红股。本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
（四）公司 2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红和股份回购总额为 154,058,8
01.78元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 14.31%。
（五）本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 154,058,801.78 0 20,118,562.12
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 1,076,482,031.69 -112,579,267.40 62,714,397.11
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 1,159,809,065.45
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,542,088,409.88
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 174,177,363.90
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 342,205,720.47
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 174,177,363.90
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，公司利润分配预案不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案是在综合考虑公司 2025年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及现金流水平等因素的
基础上制定的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，具备合
法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第五十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0fdfe443-a9e0-4416-91e2-61433728d506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:47│国城矿业（000688）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日披露了《2025年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公
司生产、经营、财务等情况，公司定于2026年4月7日（星期二）15:00-16:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理朱胜利先生，副总经理兼董事会秘书马翀先生、独立董事周城雄先生，财务总监姜静女士
。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公
开征集问题。投资者可于2026年4月7日（星期二）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/25c10627-23a4-4b8d-a048-812289ab98a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:47│国城矿业（000688）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定和要求，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计
师事务所2025年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2025年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情况
报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,363人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年业务收入 业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和
邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 3月 20日、2025年 4月 18日召开第十二届董事会第三十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计范围包括 2025年度财务报告审计及内部控制审计等。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告和非财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会认为天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会于2025年3月17日
召开2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，并提交公司第十二届董事会第三十
四次会议审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所作为公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评
价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5961683d-3afd-4834-911f-81b84ccf8a5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:47│国城矿业（000688）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国城矿业（000688）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0a4bbe03-8d86-4ef1-bb91-d151c14cf964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:47│国城矿业（000688）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国城矿业（000688）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a970b0ea-c3f5-4183-9438-cc0e00ae9562.PDF
───────
|