公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:32 │国城矿业（000688）：关于子公司发生安全事故的进展公告 │
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│2025-04-27 15:50 │国城矿业（000688）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:05 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-18 19:24 │国城矿业（000688）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 19:24 │国城矿业（000688）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 17:32 │国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-04-15 18:10 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-04-01 17:51 │国城矿业（000688）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告 │
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│2025-03-25 17:50 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-03-21 21:07 │国城矿业（000688）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 18:32│国城矿业（000688）：关于子公司发生安全事故的进展公告
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国城矿业（000688）：关于子公司发生安全事故的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e99f54ad-d038-49e6-a277-a0931b1d8d5f.PDF
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2025-04-27 15:50│国城矿业（000688）：2025年一季度报告
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国城矿业（000688）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4dccd5ae-0145-4c45-b66f-70cef27f38d4.PDF
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2025-04-23 18:05│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe6478ca-f23c-4a9f-aa4c-4bd59a565e02.PDF
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2025-04-18 19:24│国城矿业（000688）：2024年度股东大会的法律意见书
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国城矿业（000688）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e3b5d73e-eccf-4f45-8054-89ccd7384e36.PDF
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2025-04-18 19:24│国城矿业（000688）：2024年年度股东大会决议公告
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国城矿业（000688）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/57fd08c1-5835-487e-8fd7-82d7b9aaf216.PDF
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2025-04-16 17:32│国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将
根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不
低于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业
股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于 2024
年 12月 18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
2025年 1月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-012）；
2025年 2月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023）；
2025年 3月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030）。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具
体事宜。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案
。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定
不确定性。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的
公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f4cc2402-ee3e-4c10-ad3b-7eee755a1b71.PDF
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2025-04-15 18:10│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/24d23c01-2985-498f-997e-c5d28b1cfe60.PDF
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2025-04-01 17:51│国城矿业（000688）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告
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特别提示：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价格：人民币12.58元/股
转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城
矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的
核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转债，每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10
日起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为
公司股份，初始转股价为21.07元/股，最新转股价格为12.58元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债
”的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11
月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》
的相关规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。
3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债
”的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于
董事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向
下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年
7月9日起生效。
5、由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转
债”的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“国城转债”因转股减少金额为 4,000 元，减少数量 40张，转股数量为 317 股。截至 2025 年 3 月 31
日，剩余可转换公司债券余额为751,809,100 元，剩余可转换公司债券数量为 7,518,091 张。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+、-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管锁定股份 0 0.00 0 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无限售条件流通股 1,125,392,305 100.00 +317 1,125,392,622 100.00
三、总股本 1,125,396,625 100.00 +317 1,125,396,942 100.00
三、其他
投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城矿业”股本结构表。
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/167d5ec5-b6ea-49e3-a37c-604820ec2ab4.PDF
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2025-03-25 17:50│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2025年 2月 28日、2025年 3月 17日召开第十二届董事会
第三十三次会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范
围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 119,000万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%
以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000
万元。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以
上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的
担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 1 日和 2025年 3 月 18 日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）和《
2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司全资子四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）与长城华西银行股份有限公司绵竹支行
签署《借款合同》，公司为上述业务提供连带责任保证担保，担保债权的本金不超过人民币 1,000万元。
上述担保为公司十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需
再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
2、成立日期：2022年 09月 16日
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966号11号楼 2单元 7楼 707号房
4、法定代表人：熊为民
5、注册资本：100,000万人民币
6、统一信用代码：91510100MAC01U719B
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能
材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 51,229.63 46,978.07
负债总额 3,263.71 100.73
净资产 47,965.92 46,877.34
项目 2024年 1月 1日至 12月 31日 2023年 1月 1日至 12月 31日
（经审计） （经审计）
营业收入 18.65 0.65
利润总额 -99.75 -187.27
净利润 -99.75 -187.27
10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：主合同项下贷款本金及利息（含约定利息、逾期利息、罚息、复利）、迟延履行期间的加倍债务利息、违约金、
损害赔偿金和乙方实现债权及担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费/保全保险费、执行费、评估费
、拍卖费、过户费、公证费、鉴定费、公告费、律师费、差旅费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。
四、本次提供担保的影响
本次公司为四川合融提供担保，有助于四川合融业务发展和其对运营资金的需求。四川合融经营状况稳定、担保风险可控，本次
担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为132,059.72万元，占公司最近一期经审计净资产的44.16%。本次担保提供
后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币133,059.72万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为44.49%。除对
马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，上市公司及其子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及子公司不存在逾期担保、涉
及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/423cb78e-a5f4-4997-a5cc-65e6a12d866d.PDF
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2025-03-21 21:07│国城矿业（000688）：关于2024年利润分配预案的公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日分别召开了第十二届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第
二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润
1,353,298,032.51元；公司2024年度合并报表实现归母净利润 -112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为999,535,703.96元。
鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - 20,118,562.12 39,117,664.01
回购注销总额（元） - - 403,139,801.03
归属于上市公司股东的净利润（元） -112,579,267.40 62,714,397.11 185,385,819.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 999,535,703.96
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,353,298,032.51
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 59,236,226.13
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 403,139,801.03
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 45,173,649.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 462,376,027.16
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
公司最近三年以现金回购股份和现金分红的累计金额达到最近三年实现的年均可分配利润的131%，已满足《公司章程》及《未来
三年（2021-2024年度）股东回报规划》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%
”的要求。截至2024年12月31日，公司归母净利润为负值，且根据发展规划，公司2025年生产经营及技改扩建等均对资金有一定的需
求。经充分考虑公司发展规划及资金需求等综合因素，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，该事项符合相关法律法规、《公司
章程》等规定，亦符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/915dcb86-f555-4668-a5df-758c8766bfc4.PDF
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2025-03-21 21:06│国城矿业（000688）：董事会决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式
发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室
召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议
：
一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024 年利润分配预案》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润-45,029,683.15 元，母公司累计可供股东分配
利润 1,353,
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