chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
000688(国城矿业)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│国城矿业(000688):关于对外担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年 3月 16日、2023年 4 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议和 2 023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司为公司 合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币 170,000万元的担保额度,此担保额度可循环使用,最终担 保余额将不超过本次授予的担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等, 股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度,资产负债率未超过70%的被担保方所 享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。本次预计担保额度的授权有效期自 2023 年第二次临时股东大 会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月4日在指定媒体上披露的《关于 2023年度 对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-021)和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-023)。 近日,公司全资子公司四川国城合融新能源技术开发有限责任公司(以下简称“四川合融”)与长城华西银行股份有限公司绵竹 支行签署《借款合同》,公司为上述业务提供连带责任保证担保,担保债权的本金不超过人民币 1,000 万元。 上述担保为公司十二届董事会第三次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需再次 提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。 二、被担保方基本情况 1、公司名称:四川国城合融新能源技术开发有限责任公司 2、成立日期:2022年 09 月 16日 3、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房 4、法定代表人:熊为民 5、注册资本:100,000万元 6、统一信用代码:91510100MAC01U719B 7、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;有色金属合金销售;合成材料销售;金属制品研发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;稀土功能材料销售;新型金属功能 材料销售;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8、股权结构:本公司全资子公司 9、主要财务指标: 单位:万元 项目 2023年 9月 30日(未经审计) 2022年 12月 31日(经审计) 资产总额 63,476.73 56,821.47 负债总额 332.64 19.89 净资产 63,144.09 56,801.58 项目 2023年 1月 1日至 9月 30日 2022年 1月 1日至 12月 31日 (未经审计) (经审计) 营业收入 0.65 0.00 利润总额 4,256.39 2,160.25 净利润 4,256.39 2,160.25 10、四川合融信用状况良好,不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证。 2、担保范围:包括主合同项下贷款本金及利息(含约定利息、逾期利息、罚息、复利)、迟延履行期间的加倍债务利息、违约 金、损害赔偿金和乙方实现债权及担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费/保全保险费、执行费、评 估费、拍卖费、过户费、公证费、鉴定费、公告费、律师费、差旅费等)。 3、担保期间:自本合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。 四、本次提供担保的影响 本次公司为四川合融提供担保,有助于四川合融业务发展和其对运营资金的需求。四川合融经营状况稳定、担保风险可控,本次 担保不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币178,459.69万元,占公司最近一期经审计净资产的 62.53%。 本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 179,459.69万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 62.8 8%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9fd85c2d-7465-4724-8206-ae8cdc008cf3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│国城矿业(000688):关于聘任公司董事会秘书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业(000688):关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/728b7c8a-093b-476d-beda-9c5d7c37bd91.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│国城矿业(000688):第十二届董事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发 出,会议于 2024 年 3 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议: 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过:马翀先生的提名资格、提名委员会审议程序及董事会审议程序均符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。马翀先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形, 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格,具备担任公司高级管理人员所应具备的能力 。同意聘任马翀先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/090dc17d-6faa-432d-8d46-fe4fd4c5a29c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│国城矿业(000688):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业(000688):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f7a86074-390f-4d36-82a4-f78266b698c1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│国城矿业(000688):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年3月29日(星期五)14:30召开2024年第二次临时股东大会,本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024年3月29日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间 段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一 次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2024年3月26日(星期二) 7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2024年3月26日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的提案如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 1.00 关于2024年度对外担保额度预计的提案 √ (二)提案内容披露的具体情况 上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司与本公告同日刊登在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 (三)特别强调事项 1、全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。 2、公司将对本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。 3、提案1.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、现场股东大会会议登记等事项 1、登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人 身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照 复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东 请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。 2、登记时间:2024年3月28日9:00-17:30 3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 4、会议联系方式 通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 邮政编码:100070 联 系 人:杨广琦 联系电话:010-50955668 传 真:010-57090070 电子邮箱:investor@gcky0688.com 其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1、公司第十二届董事会第十三次会议决议; 2、公司第十一届监事会第八次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/a89d93c5-5294-4219-b2cb-5d954cc5035f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│国城矿业(000688):关于2024年度对外担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业(000688):关于2024年度对外担保额度预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/2e839933-2474-4837-8b6a-d022e94c0b83.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│国城矿业(000688):第十一届监事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议通知于2024 年 3 月 8 日以邮件和电话的方式发出, 会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会 议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌鸿先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关 规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,形成如下决议: 审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/d881f030-450e-4ea5-93df-9988ec53bb8a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│国城矿业(000688):第十二届董事会第十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 8日以邮件和电话的方式发出 ,会议于 2024 年 3 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼16 层会议室召开 。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议: 一、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过:本次对外担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要,财务 风险可控,且有助于提高公司融资效率,有利于拓宽公司融资渠道,进而助力公司产业发展,决策程序符合相关规定,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/8bd524f9-cc6c-41c6-843d-fc83a27e1955.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│国城矿业(000688):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国城矿业(000688):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/8ac7e2f0-74bf-4fb1-b39e-f454c2a52545.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│国城矿业(000688):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩:同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 盈利:5,210 万元 – 7,790 万元 盈利:18,538.58 万元 的净利润 比上年同期下降:71.90% – 57.98% 扣除非经常性损益后 盈利:5,540 万元 – 8,120 万元 盈利:19,154.05 万元 的净利润 比上年同期下降:71.08% – 57.61% 基本每股收益 盈利:0.0476 元/股 – 0.0711 元/股 盈利:0.1692 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,双方对 本次业绩预告不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内,公司部分主要产品销售价格较去年同期下降幅度较大,影响归属于上市公司股东的净利润约 13,700 万元。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/9e7cc124-933c-4b82-8466-14898dc6fef2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│国城矿业(000688):关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、证券代码:000688 证券简称:国城矿业 2、债券代码:127019 债券简称:国城转债 3、转股价格:人民币21.20元/股 4、转股期限:2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2024年1月11日起至2024年1月24日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的85%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的 核准,国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”) ,每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。 (二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]674号”文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂 牌交易,债券简称“国城转债”,债券代码“127019”。 (三)可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关规定,公 司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1 月21日至2026年7月14日。 (四)转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为 公司股份,初始转股价为21.07元/股。 由于公司实施2020年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债” 的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。 公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过了《 关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15 日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续,公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相 关规定,“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股,调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。 由于公司实施2022年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“国城转债” 的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。 二、可转债转股价格向下修正条款 (一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券 的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易 均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日 )开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 11 日起,截至 202

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486