公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:46 │国城矿业（000688）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │国城矿业（000688）：2025年利润分配实施公告 │
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│2026-04-15 18:23 │国城矿业（000688）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 18:22 │国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告 │
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│2026-04-15 18:20 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-04-15 18:20 │国城矿业（000688）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 17:15 │国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-03 19:35 │国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-03 19:35 │国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 │
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│2026-04-01 17:32 │国城矿业（000688）：关于股东部分股份质押的公告 │
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2026-04-22 16:46│国城矿业（000688）：2026年一季度报告
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国城矿业（000688）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a8dc47fb-abda-4065-9e12-dc9a19c6e7c3.PDF
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2026-04-20 00:00│国城矿业（000688）：2025年利润分配实施公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2026
年4月16日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于 2026年 4月 15日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司以总股本数 1,185,067,7
06股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），共计派发现金股利 154,058,801.78元，剩余未分配利润结转下一
年度。公司 2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次实施的公司 2025年度利润分配方案为按照固定比例的方式分配：以总股本数 1,185,067,706股为基数，向全体股东每 10股
派 1.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.17 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.13元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 4月 23 日；除权除息日为：2026 年 4月 24日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****267 甘肃建新实业集团有限公司
2 08*****237 国城控股集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 16 日至登记日：2026 年 4月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼
咨询部门：公司证券部
咨询电话：010-50955668
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十二届董事会第五十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/680b3d15-2e3f-4fbe-ae98-8dec53ce8974.PDF
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2026-04-15 18:23│国城矿业（000688）：2025年年度股东会决议公告
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国城矿业（000688）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d5ea494-9bca-4f97-8332-b36d70f03a33.PDF
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2026-04-15 18:22│国城矿业（000688）：关于股东部分股份解押的公告
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特别提示：
公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险
。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）一致行动人
甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）《关于股票解押情况的通知》（以下简称“《通知》”），获悉建新集团将所
持有本公司部分股份办理了解除质押，根据《通知》内容，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股份 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押数量(股) 比例 股本比例
其一致行动人
建新 是 15,000,000 3.22% 1.27% 2022-9-22 2026-04-14 上海锦源晟
集团 新能源材料
有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，国城集团及其一致行动人建新集团所持股份质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 （解除质押适用 （解除质押适用
份数量 份数量 比例 比例 ） ）
已质押股 占已质 未质押 占未质
份限售和 押股份 股份限 押
冻结数量 比例 售和冻 股份比
结数量 例
建新 466,139,24 39.33% 401,000,00 386,000,00 82.81% 32.57% 0 - 0 -
集团 1 0 0
国城 318,160,51 26.85% 318,046,90 318,046,90 99.96% 26.84% 0 - 0 -
集团 1 0 0
合计 784,299,75 66.18% 719,046,90 704,046,90 89.77% 59.41% 0 - 0 -
2 0 0
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aac4d571-eb05-44f4-9fec-f85ea64a21d2.PDF
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2026-04-15 18:20│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2026年2月 10 日、2026年 2月 27日召开第十二届董事会
第四十九次会议和 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内
子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 556,000万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上
（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 180,000万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 376,000万元
。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的
被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保
额度。本次预计担保额度的授权有效期自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026年 2月 1
1日和 2026年 2月 28日在指定媒体上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）和《2026年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。近日，公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）与
乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行通达支行签署《乌海银行循环借款合同》，公司为上述业务提供连带责任保证担保，担保债权之
最高本金余额为人民币9,500万元。
上述担保为公司十二届董事会第四十九次会议及 2026年第二次临时股东会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再
次提交董事会和股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
2、成立日期：2000年 07月 25日
3、注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇
4、法定代表人：李红桥
5、注册资本：36,000万元人民币
6、统一信用代码：91150825720199783M
7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿山机械销售；金属矿石销
售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电动汽车充电基础设施
运营；机动车充电销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司，实际控制人为吴城先生。
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 220,884.64 186,181.35
负债总额 121,422.68 79,144.39
净资产 99,461.96 107,036.96
项目 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
营业收入 79,474.84 99,483.10
利润总额 13,005.09 27,256.91
净利润 10,808.48 23,011.70
10、东矿信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本息，包括本金（含承兑、贴现、担保的金额）、利息（包括
法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、公证费用、执行费用等）、因借
款人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、担保期间：本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年；如单笔借款合同
确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间为自每批借款到期之次日起三年；如债权人根据主合同之约定提前收回贷款的，则保
证期间为自债权人向债务人通知的还款日之次日起三年。
四、本次提供担保的影响
本次公司为东矿提供担保，有助于东矿的业务发展并满足其运营资金需求，东矿的经营状况稳定、担保风险可控。本次担保不存
在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额240,413.27万元，占公司最近一期经审计净资产的92.41%。本次担保提
供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币249,913.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为96.06%。除
对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4a35981d-4a8e-45c4-95b9-56f81ef2f279.PDF
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2026-04-15 18:20│国城矿业（000688）：2025年度股东会的法律意见书
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国城矿业（000688）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4e221370-5184-4fb8-a9f7-5c5ddb21c288.PDF
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2026-04-13 17:15│国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2026年1月 16日、2026年 2月 3日召开第十二届董事会第
四十八次会议和 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司马尔
康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）提供总额合计不超过人民币 70,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 1月
17日和 2026年 2月 4日在指定媒体上披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）和《2026年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
近日，金鑫矿业向厦门象屿商业保理有限责任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司申请保理融资授信额度人民币共计 5,000万
元，公司为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，上述担保债权之最高本金余额为人民币 2,400
万元。公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）为公司对金鑫矿业的上述担保业务提供反担保。国城集团及公
司实际控制人吴城先生为金鑫矿业上述业务项下全部债务提供连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、成立日期：2002年 06月 24日
4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村
5、法定代表人：王立君
6、注册资本：11,878.80万元人民币
7、统一社会信用代码：91513229740011004W
8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可
后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：阿坝州众和新能源有限公司持股50%，国城合融（北京）新能源科技有限责任公司持股48%，广州国城德远有限公
司持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 190,780.99 121,516.73
负债总额 146,551.78 81,800.74
净资产 44,229.21 39,715.99
项目 2025 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 41,546.06 49,587.01
利润总额 7,128.04 3,197.00
净利润 5,149.89 2,638.43
11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务余额的48%，包括但不限于保理融资本金、利息（含保理融资期间利息、罚息
等，下同）、管理费、服务费、手续费、违约金、赔偿金、电子签约服务认证费、债权人实现债权及担保权利的一切费用，以及债务
人及/或保证人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务而应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按判决、
裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务而应当支付的迟延履行金以及其他相关费用等。
3、担保期间：自主合同项下的各具体债务履行期限届满之日起三年；如债权人根据主合同之约定宣布某一具体债务提前到期的
，则该具体债务的保证期间为该具体债务提前到期日之日起三年。
四、本次提供担保的影响
公司为参股子公司金鑫矿业提供担保，是为满足金鑫矿业生产经营所需流动资金。同时，公司在提供上述担保时，公司控股股东
国城集团为公司对金鑫矿业的担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公
司财务状况及生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额226,725.12万元，占公司最近一期经审计净资产的87.14%。本次担保提
供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币229,125.12万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为88.07%。除
对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/82f0943b-4a7b-4995-80c0-082013a79845.PDF
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2026-04-03 19:35│国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见
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国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/09777f77-1898-4c34-84bc-0fff6c43e47d.PDF
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2026-04-03 19:35│国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项核查意见
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国城矿业（000688）：重大资产购买暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/890e152e-2879-4021-9765-fad7ece33593.PDF
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2026-04-01 17:32│国城矿业（000688）：关于股东部分股份质押的公告
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国城矿业（000688）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/15596154-4dbe-45c1-a3cf-789d8d3a12ec.PDF
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2026-03-27 16:15│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b43dfa6-f8e4-49f1-8182-85ecff69d0f5.PDF
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2026-03-24 16:28│国城矿业（000688）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：国城矿业，证券代码：000688）连续 3 个交易日（2026 年 3
月 20 日、3 月 23 日、3 月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公
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