公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:15 │国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国城矿业（000688）：关于设立子公司的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:41 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:37 │国城矿业（000688）：关于竞拍取得金平植云铜业有限公司100%股权的公告 │
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│2026-04-27 18:40 │国城矿业（000688）：关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-27 18:35 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-04-24 19:31 │国城矿业（000688）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-22 16:46 │国城矿业（000688）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │国城矿业（000688）：2025年利润分配实施公告 │
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2026-05-11 18:15│国城矿业（000688）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2026年1月 16日、2026年 2月 3日召开第十二届董事会第
四十八次会议和 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司马尔
康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）提供总额合计不超过人民币 70,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 1月
17日和 2026年 2月 4日在指定媒体上披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）和《2026年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。
近日，金鑫矿业向成都银行股份有限公司金河支行申请办理人民币 6,000万元融资业务，包括流动资金贷款、直接保理融资，公
司为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，上述担保债权之最高债权本金限额为人民币 2,880万
元。公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）为公司对金鑫矿业的上述担保业务提供反担保。国城集团及公司
实际控制人吴城先生为金鑫矿业上述业务项下全部债务提供连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、成立日期：2002年 06月 24日
4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村
5、法定代表人：王立君
6、注册资本：11,878.80万元人民币
7、统一社会信用代码：91513229740011004W
8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可
后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：阿坝州众和新能源有限公司持股50%，国城合融（北京）新能源科技有限责任公司持股48%，广州国城德远有限公
司持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 224,567.69 199,217.29
负债总额 156,393.85 153,498.65
净资产 68,173.84 45,718.64
项目 2026 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 33,237.36 59,891.01
利润总额 21,477.15 8,052.22
净利润 18,239.55 6,115.85
11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票
保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复
利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实
现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费
、评估费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
3、担保期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具
体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；如发生法律、法规规定或
依主合同的约定或者主合同双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年；主合同双方协议债务展期的，则保证期间
为展期期限届满之日起三年；如主合同项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函、办理票据贴现或办理商票保融，则保
证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间为最后一笔垫款之日起三年。
四、本次提供担保的影响
公司为参股子公司金鑫矿业提供担保，是为满足金鑫矿业生产经营所需流动资金。同时，公司在提供上述担保时，公司控股股东
国城集团为公司对金鑫矿业的担保提供反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公
司财务状况及生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额240,627.81万元，占公司最近一期经审计净资产的92.49%。本次担保提
供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币243,507.81万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为93.59%。除
对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/26632b69-363e-49bd-b5a2-6a85ec78bbd1.PDF
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2026-04-30 00:00│国城矿业（000688）：关于设立子公司的公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第十二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立
子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司北京国城铜业有限公司、云南国翊矿业有限公司（以上
均为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无
需提交公司股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的一
1、公司名称：北京国城铜业有限公司
2、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 13层 102
3、注册资本：人民币 50,000万元
4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
5、股权结构：公司持股 100%
6、经营范围：一般项目：金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；企业管理；财务咨询；金属链条及其
他金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）投资标的二
1、公司名称：云南国翊矿业有限公司
2、注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇新村巷 38号
3、注册资本：人民币 36,600万元
4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
5、股权结构：北京国城铜业有限公司持股 100%
6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；贵
金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司出资设立子公司，系立足主业发展的战略性投资，旨在持有相关矿产标的资产股权，并持续完善产业战略布局。本次投
资落地后，将有效丰富公司资产结构、强化资源掌控能力，有助于全面提升公司核心竞争实力、抗风险水平及长期可持续经营发展能
力。截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或
将受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风
险。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第十二届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c70c668-da65-49d9-9965-229642721e97.PDF
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2026-04-30 00:00│国城矿业（000688）：第十二届董事会第五十三次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五十三次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以邮件和电话的方式
发出，会议于 2026 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼16 层会议室
召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于设立子公司的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于设立子公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43c04c6f-62b2-4845-be7e-12dca0e25954.PDF
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2026-04-27 20:41│国城矿业（000688）：第十二届董事会第五十二次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五十二次会议通知于 2026年 4月 18日以邮件和电话的方式发出
，会议于 2026年 4月 23日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼16 层会议室召开。本
次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于参与竞拍金平植云铜业有限公司100%股权的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于竞拍取得金平植云铜业有限公司100%股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/edf88d45-17f8-4e61-9c04-a579723c7bff.PDF
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2026-04-27 20:37│国城矿业（000688）：关于竞拍取得金平植云铜业有限公司100%股权的公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）依据发展战略规划需求，参与竞拍取得中植企业集团有限公司管理人在京东拍卖破
产强清平台挂牌出让的青岛植隆能源投资管理有限公司（以下简称“植隆能源”）持有的金平植云铜业有限公司（以下简称“植云铜
业”）100%股权，拍卖成交价为人民币 365,200,318.59元。具体情况如下：
一、交易概述
公司于2026年4月23日召开第十二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍金平植云铜业有限公司100%股权的议案
》。为进一步扩充公司矿产资源储备，提升企业市场核心竞争力，公司以自有资金或自筹资金参与竞拍植隆能源持有的植云铜业100%
股权，本次股权竞拍由北京市第一中级人民法院在京东资产交易平台上进行。根据竞买公告，该股权挂牌起始价为人民币211,200,31
8.59元，竞拍保证 金 42,240,063.72元，竞买资格审查保证金21,120,031.86元，实际交易价格以最终竞拍价为准。
鉴于公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关
规定，该事项符合办理暂缓披露的情形。公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本
公告披露之日，暂缓披露的事由已经消除。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件之规定，本次竞拍股权的挂牌起始金额及成交金额
在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议；同时，公司提请董事会授权经营层指定的代理人参与本次竞拍工作并签署法律文件
等事项。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：青岛植隆能源投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91370285MA3QMKG969
4、注册资本：1,000万元人民币
5、注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路758号
6、法定代表人：高帅
7、成立日期：2019年09月25日
8、经营范围：以自有资金进行对外投资，投资管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准
，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证
监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：中植能源集团有限公司持股100%
10、植隆能源与公司不存在关联关系。
11、经查询中国执行信息公开网，植隆能源不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（1）基本情况
1、公司名称：金平植云铜业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91532530MA6Q7N4Y66
4、注册资本：5000万元人民币（未实缴）
5、注册地址：云南省红河州金平县新建路6号2楼
6、法定代表人：韩冬
7、成立日期：2021年04月16日
8、经营范围：铜、铅锌、其他常用有色金属的冶炼（不含禁止矿种）；铜矿、铅锌矿的采选（不含禁止矿种）；其他常用有色
金属矿采选（不含禁止矿种）；矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：植隆能源持股100%
10、植云铜业与公司不存在关联关系。
11、经查询中国执行信息公开网，植云铜业不是失信被执行人。
12、交易标的主要资产情况
(1) 采矿权：云南金平县红河矿业有限公司金平县老虎冲铜矿（采矿许可证号：C5300002011093140118667）
(2) 探矿权：云南省河口县莲花滩-金平县乌龟滩铜矿勘探（勘查许可证证号：T5300002009093010033745）、云南省河口县达沟
河铜矿详查（跨金平）（勘查许可证号:T53120090302026790）
根据云南省有色地质局三〇八队于2016年10月编制的《云南省金平县龙脖河铜矿区龙达-老虎冲铜矿生产勘探报告》，云南金平
县红河矿业有限公司金平县老虎冲矿段铜矿石量1,539万吨，金属量158,498吨，平均品位1.03%。该估算结果已于2017年5月8日通过
云南省自然资源厅矿产资源储量评审中心的评审。
根据云南省有色地质局三〇八队于2015年7月30日编制的《云南省金平县龙脖河铜矿区老新街-热水塘矿段勘探报告》，云南省河
口县莲花滩-金平县乌龟滩铜矿勘探（老新街-热水塘铜矿），铜矿石量8,047万吨，金属量414,995吨，平均品位0.52%；云南省河口
县达沟河铜矿详查（跨金平），暂未取得相关报告（未估算资源量）。
四、交易涉及的其他安排
1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，如因业务关系可能产生关联交易的情形，公司将按照相关规定要求
及时履行审批程序及信息披露义务。本次交易不存在向关联方输送利益的情形，不影响公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资
产、财务、机构等方面的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、为加快标的公司项目开发及建设进程，公司在保持对标的公司绝对控制权的前提下，不排除适量引入投资者的可能性，助力
标的公司尽快产生经济效益。
五、风险提示
1、植云铜业通过以物抵债方式获得的矿业权尚未完成过户。老虎冲采矿权有效期至 2024 年 11 月，若无法完成矿权延续工作
，将面临矿权灭失的风险。该采矿权存在欠缴采矿权出让收益及滞纳金。公司将积极对接主管部门，加快推进采矿权过户的相关工作
，尽快推动采矿权的延续工作。
2、植云铜业通过以物抵债方式获得的矿山附属资产如土地等尚未完成过户。资产过户可能需缴纳相应税费。公司将尽快梳理土
地等矿山附属资产权属资料，积极协调各相关部门，稳步推进资产过户登记工作。
六、交易目的及对公司的影响
本次竞拍符合公司发展战略，进一步增厚公司矿产资源储备，完善产业布局，有利于增强公司的核心竞争力与可持续经营能力。
本次竞拍的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a6d0930-185a-40d3-ae5b-78873dd1af9d.PDF
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2026-04-27 18:40│国城矿业（000688）：关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子
公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司控股子公司四川国城锂业有限公司
（以下简称“国城锂业”）与参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）签署《关于锂辉石精矿长期供销合作框
架协议》，双方就锂辉石精矿供销事宜达成长期合作意向，该事项构成关联交易，相关情况详见公司于2024年12月21日及2025年1月7
日在指定信息披露媒体披露的《国城矿业：关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）及《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。
二、本次关联交易的进展情况
为落实上述框架协议约定，保障公司锂盐项目原材料稳定供应，国城锂业与金鑫矿业于2026年4月27日签署《锂精矿购销合同》
。
三、本次关联交易合同的主要内容
甲方：马尔康金鑫矿业有限公司
乙方：四川国城锂业有限公司
1、标的货物：锂精矿
2、货物质量指标：氧化锂（Li?O）含量≥5.0%，Fe?O?≤3%，H?O≤15%，质量指标未达上述合同约定，按双方签订的《关于锂辉
石精矿长期供销合作框架协议》相关条款确定各指标扣减，并计入结算单价。
3、计划交货量及时间：2026年4-6月，20,000干吨±20%（以折干折6%的锂精矿数量为准）。
4、货物价格：有色网计价，甲、乙双方商定，鉴于双方签订长期合作协议，甲方予以乙方一定折扣优惠。
5、合同金额：预计总货值约为人民币3.2亿元（大写：叁亿贰仟万元整），参考锂精矿单价1.6万元/吨。
6、付款与结算：乙方在合同签订后五个工作日内支付给甲方预计总货值50%的总预付款1.6亿元（大写：壹亿陆仟万元整），乙
方可根据自身投产时间及产能爬坡情况，灵活选择提货批次及时间，甲方免收该部分货款的仓储费用；
批次总货款：批次提货数量（折干折6%）*暂定含税单价；
总预付款批次抵扣金额：总预付款批次将在2026年4月-6月共计20,000吨锂矿中进行抵扣金额：批次提货数量*8,000元/吨。
批次尾款：批次总货款-总预付款批次抵扣金额。在每批次货物装车后按暂定含税单价及交付数量向甲方支付对应货物100%批次
尾款。双方应在检测结果及有色网最终价格确定后，按本合同结算与支付条款进行结算。
结算周期：双方同意以月度为节点进行结算。每月甲方货物交付完毕且第三方化验数据出具后，双方进行一次结算。
四、关联关系说明
国城锂业为公司控股子公司，金鑫矿业为公司控股股东国城控股集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》相关规定，双方构成关联关系，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
五、定价政策
本次购销合同定价遵循公开、公平、公正的市场原则，参考上海有色网现货价格并结合市场行情协商确定，定价公允，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、对公司的影响
本次签署正式购销合同，系落实前期长期供销框架协议的具体举措，有利于稳定公司锂盐项目原材料供应，优化采购成本，实现
锂矿开采与锂盐加工产业链协同，符合公司新能源产业发展战略，对公司2026年度及后续经营业绩具有积极影响，不会对公司业务的
独立性产生影响。金鑫矿业财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，累计为金鑫矿业提供的担保金额为30,123.95万元，除本次签署的锂精矿购销合同和前述担保外，
公司及控股子公司与金鑫矿业累计已发生的其他各类关联交易总金额为0万元。
八、备查文件
1、国城锂业与金鑫矿业签署的《锂精矿购销合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c45a0389-b5c1-42e8-8a65-0d6865659df2.PDF
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2026-04-27 18:35│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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