公司公告☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：关于调整2025年度对全资子公司日常经营融资担保额度的公告 │
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│2025-04-28 21:20 │宝新能源（000690）：监事会关于第十届监事会第四次会议审议相关事项的审核意见 │
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│2025-04-28 21:19 │宝新能源（000690）：独立董事2024年度述职报告及独立性自查情况（吴世农、陶锋、刘志云） │
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│2025-04-28 21:19 │宝新能源（000690）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 21:17 │宝新能源（000690）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 21:17 │宝新能源（000690）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：2024年年度审计报告
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宝新能源（000690）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ea99e8e-b2d9-47d3-a00a-308b0d72b930.PDF
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宝新能源（000690）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0d0ab51-0d20-4105-87a3-e3764511c2dd.PDF
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：内部控制审计报告
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宝新能源（000690）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/882cb056-664c-46b5-b804-90f114c2a299.PDF
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传
真或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式逐项通过如下议案：
（一）公司 2024 年度监事会工作报告
“2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规
定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
一、报告期会议召开情况
（一）2024 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议以现场方式召开。会议审议通过如下议案：
1、公司 2023 年度监事会工作报告；
2、公司 2023 年度内部控制评价报告；
3、关于计提资产减值准备的议案；
4、公司 2023 年度财务决算及利润分配预案；
5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案；
6、公司 2023 年年度报告及其摘要。
（二）2024 年 4 月 29 日，第九届监事会第十四次会议以现场方式召开。会议审议通过如下议案：
1、公司 2024 年第一季度报告；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
（三）2024 年 5 月 17 日，第十届监事会第一次会议以现场方式召开。会议审议通过如下议案：
关于选举公司第十届监事会主席的议案。
（四）2024 年 8 月 23 日，第十届监事会第二次会议以现场方式召开。会议审议通过如下议案：
公司 2024 年半年度报告及其摘要。
（五）2024 年 10 月 28 日，第十届监事会第三次会议以现场方式召开。会议审议通过如下议案：
公司 2024 年第三季度报告。
二、监督独立意见
监事会全体成员列席或出席了 2024 年度公司董事会、监事会历次会议及公司 2024 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策
的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对 2024 年度监督事项无异议。
总之，监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着‘法制、监管、自律、规
范’的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。”
本议案须提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）公司 2024 年度内部控制评价报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
）
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表审核意见如
下：
“公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度体系，并且得
到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，
确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年
度的所有重大方面都得到有效的内部控制。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告没有异议。”
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）公司 2024 年度财务决算及利润分配预案
2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 705,541,276.56 元。母公司实现净利润为 760,375,890.61 元，提取法
定盈余公积金 76,037,589.06 元，加年初未分配利润 4,695,304,032.18 元，减去已分配股利 652,766,358.60 元，母公司可供股
东分配的利润为 4,726,875,975.13 元。
公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2024 年末公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配利润 326,383,179.30 元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进
行资本公积金转增股本。
本议案须提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
及《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司结合 2024 年度经营情况，对照公司《监事 202
4 年度薪酬与绩效考核方案》，以自评和互评的方式完成了年度绩效考核，确认公司监事 2024 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 2024 年度任职期间 2024 年度从公司获得的
税前报酬额（万元）
胡迪远 监事会主席 2024.1.1-2024.12.31 174.43
王华清 职工代表监事、 2024.1.1-2024.12.31 78.65
子公司董事
杨 敬 监事 2024.1.1-2024.12.31 90.58
合 计 343.66
表决情况：0 票同意，0 票否决，0 票弃权。全体监事均已回避表决。
本议案将直接提交股东大会审议。
（五）公司 2024 年年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东宝丽
华新能源股份有限公司 2024年年度报告摘要》）
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，发表审
核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
本议案须提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（六）公司 2025 年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》）
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，现
发表审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东宝丽华新能源股份有限公司2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
”
表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事会关于第十届监事会第四次会议审议相关事项的审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b14f1c5b-d1db-4f84-8650-e5f9a124bc60.PDF
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：关于调整2025年度对全资子公司日常经营融资担保额度的公告
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宝新能源（000690）：关于调整2025年度对全资子公司日常经营融资担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40355bf8-aae0-4674-a96b-ef7414dcc19d.PDF
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2025-04-28 21:20│宝新能源（000690）：监事会关于第十届监事会第四次会议审议相关事项的审核意见
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宝新能源（000690）：监事会关于第十届监事会第四次会议审议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/954a7562-19d7-4ee0-a20c-8fa299881041.PDF
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2025-04-28 21:19│宝新能源（000690）：独立董事2024年度述职报告及独立性自查情况（吴世农、陶锋、刘志云）
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宝新能源（000690）：独立董事2024年度述职报告及独立性自查情况（吴世农、陶锋、刘志云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89528b27-607a-4cf6-afe6-e7ff154c0e14.PDF
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2025-04-28 21:19│宝新能源（000690）：年度股东大会通知
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宝新能源（000690）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8cb665b9-7d7a-4811-9159-e1e2b45b915c.PDF
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2025-04-28 21:17│宝新能源（000690）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2025 年 4 月 28 日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，第十届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度
财务决算及利润分配预案》。
2、本次利润分配预案还需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 705,541,276.56 元。母公
司实现净利润为 760,375,890.61元，提取法定盈余公积金 76,037,589.06 元，加年初未分配利润 4,695,304,032.18元，减去已分
配股利 652,766,358.60 元，母公司可供股东分配的利润为4,726,875,975.13 元。
根据相关法律法规及公司《章程》的规定，为切实体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑实际经营、业务发展资金需求，公司
2024 年度利润分配预案拟为：以 2024 年末公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（
含税），共计分配利润 326,383,179.30 元，剩余未分配利润结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2、本利润分配预案如获得公司股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 326,383,179.30 元（含税），占公司
2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 46.26%。
3、如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红情况表
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 326,383,179.30 652,766,358.60 65,276,635.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 705,541,276.56 888,539,014.67 183,140,599.31
净利润（元）
合并报表本年度末 5,621,883,601.95
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 4,726,875,975.13
累计未分配利润（元）
上市是否满 是
三个完整会计年度
最近三个会计年度 1,044,426,173.76
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 592,406,963.51
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,044,426,173.76
累计现金分红及
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
四、现金分红方案合理性的说明
公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，公司的现金分红水平与所处行业上
市公司平均水平不存在重大差异；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及公司《章程》《长期股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具
备合法性、合规性及合理性。
五、备查文件
1、《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95bb10a9-8985-4e3f-a17c-1faf1168c59f.PDF
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2025-04-28 21:17│宝新能源（000690）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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宝新能源（000690）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7a2aba3-393a-4493-ae80-3395089d581d.PDF
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2025-04-28 21:17│宝新能源（000690）：拟续聘会计师事务所的公告
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宝新能源（000690）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1efdfd4d-cab8-46f8-a33a-9e8c19d96a4c.PDF
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2025-04-28 21:17│宝新能源（000690）：证券投资专项说明
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根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明。具体如下
：
一、2024 年度证券投资概述
基于公司电力业务规模持续增长、现金流阶段性较为丰富的特点，为提高资金使用效率和回报率，开拓新的业务增长点，在控制
风险的基础上，经第九届董事会第十二次会议审议通过，2024 年公司拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行证券投资。
投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交
易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务、远期结售汇
业务。
截至报告期末，公司证券投资收益同比大幅上升。报告期内，公司证券投资损益为 6,714,383.45 元；未有开展衍生品投资业务
。公司将进一步加强管理，严控投资风险，盘活现有资产，努力提高资金的有效使用和投资回报。
二、报告期公司证券投资情况
1、报告期末，公司证券投资的组合情况
截至报告期末，公司证券投资品种为股票；未有开展衍生品投资业务。
2、报告期末按市值排列的前十只证券（不含衍生品） 单位：元、股
证券 证券 证 初始投资 本期公允价 计入权益 本 本期出售 报告期损益 期末账面
品种 代码 券 成本 值变动损益 的 期 金额 价值
简 累计公允 购
称 价 买
值变动 金
额
股票 00293 长 41,579,407. 3,193,697. - - 31,572,140. 4,611,218.5 5 5,246,680.00
9 城 50 39 56 9
证
券
期末持有的 0
其他证券投资
报告期已出售 2,103,164.8
证券 6
投资损益
合计 41,579,407. 3,193,697. - - 31,572,140. 6,714,383.4 5 5,246,680.00
50 39 56 5
三、报告期内公司证券投资制度执行情况
报告期内，公司严格执行中国证监会、深交所相关证券投资的规定以及公司《章程》《内部控制制度》《投资管理制度》《商品
期货套期保值业务管理制度》及《远期结售汇业务管理制度》的有关要求，在股东大会的授权范围内，在监事会、审计委员会的监督
下进行证券投资，公司资金使用科学合理，未有出现违反相关法律法规的情形。
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