公司公告☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 20:45 │宝新能源（000690）：关于2026年在客商银行办理存款结算业务的关联交易的公告 │
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│2025-10-28 20:45 │宝新能源（000690）：关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 │
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│2025-10-28 20:45 │宝新能源（000690）：第十届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：投资管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：内部责任追究制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：董事离职管理制度（2025年10月制订） │
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│2025-10-28 20:44 │宝新能源（000690）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
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2025-10-28 20:45│宝新能源（000690）：关于2026年在客商银行办理存款结算业务的关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）2026 年度拟在梅州
客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收
款业务等）。
预计 2026 年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款，单日余额上限不超过人民币 25 亿元。存款利率、结
算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低
于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准。
2.根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行 30%的股权，为梅州客商银行第一大股东，董事长邹锦开先
生为梅州客商银行董事，梅州客商银行视同为公司关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
3.经公司第十届董事会第三次会议审议通过，2025 年度，公司在梅州客商银行存放存款、办理结算业务形成的存款单日余额不
超过人民币 25 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款余额为2,438,138,027.3
9 元。
4.公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易的议
案》，表决情况：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事邹锦开先生已回避表决。本事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议
审议通过。
5.对照深交所《股票上市规则》第 6.3.15 条：“上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷
款的利息为准，适用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定”，本议案无须提交股东大会审议。
6.本关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须有关部门批准。
7.根据深交所有关规定，本事项经董事会审议通过后，由公司管理层具体实施办理有关事项。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
注册地及主要办公地点：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：刘元庆
注册资本：200,000 万元
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股东及股权结构表：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 广东宝丽华新能源股份有限公司 60,000 30.00%
2 广东塔牌集团股份有限公司 40,000 20.00%
3 广东喜之郎集团有限公司 39,800 19.90%
4 广东超华科技股份有限公司 35,200 17.60%
5 温氏食品集团股份有限公司 25,000 12.50%
2.历史沿革及发展状况
梅州客商银行于 2016 年 12 月 29日获原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2017 年 6 月 22 日获原中国银监会广东监管
局批准同意开业，2017 年 6 月 28 日正式开业，是代表广东及梅州参与国家深化金融体制改革、扩大银行业开放的试点银行，是梅
州本地注册资本最大的总部金融机构。
在金融科技快速发展和民营银行数字化转型的大趋势下，梅州客商银行紧跟趋势，扎根苏区、融入湾区，发展战略顺利实施，业
务有序开展，总体运行平稳。
3.最近一年又一期主要财务数据 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
净资产 286,733.11 294,658.52
2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 91,077.35 86,607.31
净利润 25,052.89 22,238.19
注：2024 年度财务数据经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
4.根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行 30%的股权，为梅州客商银行第一大股东，公司董事长邹锦
开先生为梅州客商银行董事，梅州客商银行为公司关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
5.经查询国家企业信用信息公示系统，梅州客商银行不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.业务范围：公司可在梅州客商银行办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收款业务等）。
2.存款限额：2026年度，公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款，单日余额上限不超过人民币25亿元。
3.定价原则和依据：存款利率及服务费用以国家规定、市场价格为基础，由双方协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银
行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供同种类存款的利率；结算费用不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费
标准。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.梅州客商银行是国家金融监督管理总局批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定
。
2.公司在梅州客商银行办理存款、日常结算业务，符合公司日常经营管理需要，相关业务费用定价遵循公平、公允、市场化的原
则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本关联交易事项审议及提交披露日（2025 年 10 月28 日），公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款余
额为 244,137.76 万元；累计取得存款利息收入 4,885.84万元。
六、公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议意见
“经审查，公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。本次关联交易定价遵循国家规定及行业
市场水平，审议程序合法合规，未损害上市公司及中小股东的利益，符合公开、公平、公正原则。
我们同意公司 2026年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。”
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；
2.《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/da527026-1286-49d5-ad15-0f626f12afea.PDF
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2025-10-28 20:45│宝新能源（000690）：关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告
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特别提示：
本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计
净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰
电力”）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》《对外担保制度》的有关规定，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“宝新能源”）2026 年度拟为宝丽华电力日常经营融资提供总额不超过人民币 35 亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供
总额不超过人民币 35 亿元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币 5 亿元的担保额度，上述担保额度合计 75
亿元；担保范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等。
在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 35 亿元，实际担保金额为 12.64 亿元；为陆丰
电力日常经营融资提供的担保额度为 35 亿元，实际担保金额为7.71 亿元；为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 5 亿元，实
际担保金额为 0.50 亿元。
2.本担保事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，表决情况：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。董事李荣康先生已回避
表决。
3.本议案须提交股东大会审议并以特别决议通过。
4.根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商
签署相关合同、文件及办理相关事宜。
二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至最近一 本次新 本次担保 是否
方持 最近一期 期报告期末 增担保 额度占上市 关联
股比 经审计资 担保余额 额度 公司最近 担保
例 产负债率 （万元） （万元） 一期经审计
净资产比例
宝新 宝丽华电力 100% 27.94% 126,439.65 350,000 28.20% 是
能源 陆丰电力 100% 62.91% 77,133.26 350,000 28.20% 是
宝新售电 100% 4.62% 5,000.00 50,000 4.03% 是
合计 - - 208,572.91 750,000 60.43% -
三、被担保人基本情况
（一）广东宝丽华电力有限公司
1.基本情况
成立日期：2003年9月22日
注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园
法定代表人：李荣康
注册资本：189,000万元
主营业务：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：发电技术服务；煤制品制造；再生资源销售；煤炭及制品销售；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；集中式快
速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联及控制关系：本公司的全资子公司
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
广东宝丽华电力有限公司
2.最近一年又一期财务情况 单位：元
项目 2025 年三季度 2024 年度
资产总额 4,781,131,295.41 4,271,442,235.03
负债总额 1,552,369,256.84 1,426,343,015.80
其中：银行借款及应付票据总额 1,154,294,040.28 1,090,752,008.48
流动负债总额 1,548,689,995.87 1,328,260,739.95
或有事项涉及的总额 - -
净资产 3,228,762,038.57 2,845,099,219.23
营业收入 3,395,997,982.24 3,672,098,595.13
利润总额 511,491,598.86 436,372,546.49
净利润 383,662,819.34 327,712,941.76
信用等级状况 AA+ AA+
3.宝丽华电力不是失信被执行人。
（二）陆丰宝丽华新能源电力有限公司
1.基本情况
成立日期：2007年5月23日
注册地点：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地
法定代表人：王华清
注册资本：408,501.80万元
主营业务：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营。
一般项目：陆上风力发电机组销售；发电技术服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；货物进出口；电动汽车
充电基础设施运营；集中式快速充电站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联及控制关系：本公司的全资子公司
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
陆丰宝丽华新能源电力有限公司
2.最近一年又一期财务情况 单位：元
项目 2025 年三季度 2024 年度
资产总额 12,462,851,072.45 11,851,526,633.66
负债总额 7,835,090,372.57 7,647,025,126.13
其中：银行借款及应付票据总额 6,443,194,246.89 5,982,607,258.99
流动负债总额 2,707,564,846.57 2,373,342,018.13
或有事项涉及的总额 - -
净资产 4,627,760,699.88 4,204,501,507.53
营业收入 3,247,300,666.36 4,137,294,794.94
利润总额 322,536,967.61 321,377,604.87
净利润 231,800,340.14 236,219,959.74
信用等级状况 AA+ AA+
3.陆丰电力不是失信被执行人。
（三）广东宝新能源电力销售有限公司
1.基本情况
成立日期：2018年2月1日
注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园
法定代表人：李荣康
注册资本：20,000.00万元
主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；能源管理服务；环保技术开发服务；电力销售代理
；节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术
咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；售电业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
关联及控制关系：本公司的全资子公司
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
广东宝新能源电力销售有限公司
2. 最近一年又一期财务情况 单位：元
项目 2025 年三季度 2024 年度
资产总额 327,700,121.17 244,436,690.02
负债总额 12,526,154.12 11,957,055.14
其中：银行借款及应付票据总额 - -
流动负债总额 12,526,154.12 11,957,055.14
或有事项涉及的总额 - -
净资产 315,173,967.05 232,479,634.88
营业收入 117,874,774.85 115,640,727.11
利润总额 110,653,829.02 110,821,585.87
净利润 82,694,332.17 82,916,860.15
信用等级状况 AA+ AA+
3. 宝新售电不是失信被执行人。
四、董事会意见
宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。子公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高，为公司能源
板块主要资产所在及主要营业利润、收入来源。为确保子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2026年度为宝丽华电力日常经营融
资提供总额不超过人民币35亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币35亿元的担保额度，为宝新售电日常经
营融资提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，有利于其正常经营业务的顺利开展，是必须且重要的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司担保额度总金额为 207.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 167.10%；本次担保提供后公司对外
担保总余额为 151.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.99%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期债
务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情形。
六、其他
（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。
（二）备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d303d93a-9843-4c8a-ad2d-3cdf200c53a9.PDF
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2025-10-28 20:45│宝新能源（000690）：第十届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日分别以专人、微
信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2.本次会议于 2025 年 10 月 28日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。
3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
公司 2025 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》）
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，现
发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a046420d-b1c0-4ab7-8ead-5ecd9b995a74.PDF
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2025-10-28 20:44│宝新能源（000690）：2025年三季度报告
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宝新能源（000690）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9c1a99f5-d187-43fe-b2ca-7a9ebfbe5047.PDF
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2025-10-28 20:44│宝新能源（000690）：投资管理制度（2025年10月修订）
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第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，控制投资风险，提高投资效益，实现投资
决策的制度化、规范化、科学化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关
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