公司公告☆ ◇000691 *ST亚太 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 20:12 │*ST亚太（000691）：关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-12 20:12 │*ST亚太（000691）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-06-12 20:12 │*ST亚太（000691）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-06-12 20:11 │*ST亚太（000691）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告 │
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│2025-06-12 20:11 │*ST亚太（000691）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-12 20:10 │*ST亚太（000691）：第九届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-12 20:09 │*ST亚太（000691）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 20:09 │*ST亚太（000691）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-12 20:09 │*ST亚太（000691）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-12 20:09 │*ST亚太（000691）：对外担保管理制度(2025年6月） │
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2025-06-12 20:12│*ST亚太（000691）：关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告
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甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：
为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行
调整，调整后的各专门委员会委员构成如下：
董事会 调整前 调整后
专门委员会 主任委员 委员 主任委员 委员
董事会战略委 陈志健 马兵、刘晓民 不变
员会委员
董事会提名委 刘顺仙 陈渭安、龚江丰 王翠琳 陈渭安、龚江丰
员会委员
董事会审计委 龚江丰 王翠琳、贾明琪 龚江丰 王翠琳、陈渭安
员会
董事会薪酬与 刘顺仙 陈志健、龚江丰 不变
考核委员会
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8efad091-4080-4047-a3ce-5d19f960c09c.PDF
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2025-06-12 20:12│*ST亚太（000691）：关于调整公司组织架构的公告
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甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》。现将相关事宜公告如下：
为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，
现对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交大股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d02cbbf7-13c7-4ea0-859b-dfc0c441a376.PDF
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2025-06-12 20:12│*ST亚太（000691）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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*ST亚太（000691）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/38707ef4-1fbb-41e5-805d-742690473028.PDF
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2025-06-12 20:11│*ST亚太（000691）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告
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甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 24 日、2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被法院强制变卖、变现的提示公告》（公告编号：2025-047）及《关于持股 5%
以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-048）。兰州市城关区人民法院将于 2025 年 06 月 11 日 10 时
至 2025 年 06月 12 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上 (网址https://sf.taobao.com/0931/13，户名：兰州
市城关区人民法院)公开拍卖公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）持有的公司580 万股股票。
根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的信息，本次司法拍卖中，拍卖标的由亚太矿业持有的公司580万股股票调整为亚太矿业持有
的公司518万股股票，起拍价由23,657,040元调整为24,923,052元 。
一、本次司法拍卖的结果
经查询，淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果为“本场已流拍，无人出价”。本次司法拍卖的亚太矿业所持公司518万
股股票已流拍。
二、股东股份被质押、冻结、标记及轮候冻结情况
截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）所持公司股份被质押、冻结
、标记及轮候冻结的情况如下：
1、股份被质押、冻结、标记明细
序号 持有人名称 冻结类型 质押/司法冻 质权人/司法冻结执行 质押/司法冻
结数量 人名称 结日期
1 兰州亚太矿业 远程质押 17500000.00 交通银行股份有限公司 2016-12-19
集团有限公司 甘肃省分行
2 兰州亚太矿业 司法标记 17500000.00 甘肃省兰州市中级人民 2022-08-22
集团有限公司 法院
3 兰州亚太矿业 远程质押 5800000.00 交通银行股份有限公司 2021-12-31
集团有限公司 甘肃省分行
4 兰州亚太矿业 司法标记 5800000.00 甘肃省兰州市中级人民 2022-08-22
集团有限公司 法院
5 兰州亚太矿业 司法冻结 5677295.00 甘肃省兰州市中级人民 2022-08-22
集团有限公司 法院
6 兰州太华投资 司法冻结 1326500.00 兰州市城关区人民法院 2025-05-27
控股有限公司
7 兰州太华投资 远程质押 9257200.00 上海浦东发展银行股份 2019-11-05
控股有限公司 有限公司兰州分行
8 兰州太华投资 司法再冻结 9257200.00 兰州市城关区人民法院 2023-05-08
控股有限公司
9 兰州太华投资 远程质押 9000000.00 交通银行股份有限公司 2021-12-22
控股有限公司 甘肃省分行
2、股份被轮候冻结明细
序号 持有人名称 持有数量 轮候冻结数 轮候机关 轮候 委托日期 冻结深
量（股） 期限 度
说明
1 兰州亚太矿业 28977295.00 17500000.00 甘肃省兰州 36 2023-08-28 冻结(原
集团有限公司 市城关区人 股+红股
民法院 +红利)
2 兰州亚太矿业 28977295.00 1355292.00 兰州新区人 36 2023-08-30 冻结(原
集团有限公司 民法院 股+红股
+红利)
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司合计持有公司股份 48,560,995股，占公司总股本的
15.02%，拥有表决权股份数量为 0股（48,560,995 股股份的表决权已全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份 41,557,20
0 股，累计被冻结股份 16,260,995股，累计被标记股份23,300,000 股，累计被质押、冻结和标记的股份合计占其与一致行动人兰州
太华投资控股有限公司所持公司股份的 100%，占公司总股本的 15.02%。
2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并按
照法律法规的要求及时履行相应的信息披露义务。
3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f7c4bf15-66e2-4cbc-9962-3353644722ac.PDF
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2025-06-12 20:11│*ST亚太（000691）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 6月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商
变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及备案办理完毕之日止。
1.01《公司章程》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.02《股东会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.03《董事会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.04《独立董事工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.05《对外担保管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.06《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.07《募集资金使用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.08《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.09《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.10《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.12《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.13《总经理工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.14《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.15《信息披露管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.16《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.17《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.18《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.19《舆情管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.20《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.21《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.22《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.23《子公司管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.24《内部控制制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.25《财务管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
1.26《会计核算制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编
号：2025-055）及修订后的相关制度。
本议案中 1.01-1.08 子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-056）。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-057）。
4、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/231cc472-18e5-4dd8-929c-bc8fa4e26a54.PDF
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2025-06-12 20:10│*ST亚太（000691）：第九届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 6 月12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席陈启星
先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
监事会同意公司对现行《公司章程》进行同步修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编
号：2025-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3246f99e-7958-429d-ae2c-225eebbfd298.PDF
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2025-06-12 20:09│*ST亚太（000691）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 6 月 30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”
）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2座 12 楼。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（8）
1.01 《公司章程》 √
1.02 《股东会议事规则》 √
1.03 《董事会议事规则》 √
1.04 《独立董事工作制度》 √
1.05 《对外
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