公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │惠天热电（000692）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │惠天热电（000692）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │惠天热电（000692）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:21 │惠天热电（000692）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │惠天热电（000692）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │惠天热电（000692）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │惠天热电（000692）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-29 01:20 │惠天热电（000692）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │惠天热电（000692）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │惠天热电（000692）：公司拟以固定资产融资所涉及的传导设备及机器设备项目的资产评估报告 │
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2025-04-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年一季度报告
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惠天热电（000692）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7ec1bb55-1c2a-4892-a4f1-d71091972e7c.PDF
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2025-04-30 00:00│惠天热电（000692）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于 2025年 4月 30日刊登在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的报告。
三、其他
董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第四次会议，审议通过了《关于对<2025年第一季度报告>的审核意见》
。
经对公司 2025年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符
合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
四、备查文件
1.第十届董事会第七次会议决议。
2.董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f22dd4b3-3c7e-4d56-9ce5-5ba7c2d1be2d.PDF
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2025-04-30 00:00│惠天热电（000692）：监事会决议公告
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惠天热电（000692）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/28f6d8a6-8734-454e-b577-575dff9e5b8d.PDF
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2025-04-29 01:21│惠天热电（000692）：2024年年度报告
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惠天热电（000692）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fda6de2f-28f3-496b-b939-65709c696da8.PDF
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2025-04-29 01:21│惠天热电（000692）：2024年年度报告摘要
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惠天热电（000692）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2209e155-0a90-470a-b011-ee2bb1848dd8.PDF
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2025-04-29 01:21│惠天热电（000692）：董事会决议公告
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惠天热电（000692）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e543603e-e874-484c-9831-97e4bbc60a37.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：营业收入扣除情况专项审核报告
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惠天热电（000692）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f6f8756-79d2-409e-89f2-c963257a87d4.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：内部控制审计报告
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惠天热电（000692）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/390ee531-39a7-453a-8ad7-2356d49678a7.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：年度关联方资金占用专项审计报告
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惠天热电（000692）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7a4360b-a5c6-479c-99db-411ee8b14a3a.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：公司拟以固定资产融资所涉及的传导设备及机器设备项目的资产评估报告
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惠天热电（000692）：公司拟以固定资产融资所涉及的传导设备及机器设备项目的资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22b3670f-2ffc-48f0-b9b3-e836401bad9d.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：2024年年度审计报告
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惠天热电（000692）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ad062ab5-4a37-4682-8c77-c8a50b796ae6.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：关于控股子公司热量销售关联交易的公告
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一、概述
结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工作安排，以及沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）控
股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）长距离回输供热管线工程（一期）的建设完成，为充分发挥规模效
益，经各方协商一致，自2025年起，每年由二热公司向公司受托管理的控股股东的全资子公司沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称
“惠涌公司”）以销售热量的方式为惠涌公司所属的东基热源厂（可热电联产区域）提供热源。二热公司向惠涌公司出售热量定价65
.36元/吉焦。2025年预计二热公司向惠涌公司售热约500,000吉焦，交易金额约3500万元。
本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于2025年4月27日召开了第六次会议，审议通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热
关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东大
会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册
资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房
屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一
款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在惠涌公司任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规
定的情形。
3.经营状况
截至2023年12月31日，惠涌公司资产总额为79,198.82万元，净资产为17,827.44万元，负债总额61,370.79万元；2023年度实现
营业收入为24,927.86万元，利润总额133,203.09万元，净利润为99,441.36万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，惠涌公司资产总额88,825.53万元，净资产为13,443.65万元，负债总额75,381.88万元；2024年前三季度营
业收入为11,845.05万元，利润总额-5,554.59万元，净利润为-4,383.78万元。（以上数据未经审计）
4.其他
惠涌公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为热量，惠涌公司以向二热公司购买热量方式作为其所属的东基热源厂的热源。2025 年预计二热公司向惠
涌公司售热约 500,000 吉焦，交易金额约3500万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
因二热公司长距离回输供热为新投运项目，无历年数据可以借鉴，经双方商谈，2025年，为确保定价的严谨及准确，在管网于 2
025 年 2 月平稳运行后，采用 2 月部分运行数据核算成本。采用二热公司购进热量的单价 57 元/吉焦为基准，在此基础上增加电
厂至二热公司沈海热网零级网的热量损失费用及长输项目折旧费用。此两项费用分别按各自面积比例分摊至惠涌公司，以此确定二热
公司向惠涌公司销售热量单价 65.36 元/吉焦。
五、关联交易协议的签署
公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的为有效整合管理资源、提高经营质效，充分发挥协同效应，实现规模效益最大化。通过购热供热形成热电联产运行
方式，可以有效优化购热企业运行成本、人工成本和环保成本，减少煤炭耗量及碳排放量，有助提升社会效益和经济效益。同时，二
热公司通过销售热量相应增加业务收入。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为5,
554.24万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2025年4月27日召开了专门会议（2025年第一次会议），对公司本项关联交易进行了事前审议，全体独立董
事一致同意，通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》。并发表意见如下：公司独立董事认为，本项交易旨在基于
受托管理单位范围内，实现有效整合管理资源、提高经营质效，充分发挥协同效应，以此提升经济效益和社会效益。同时公司结合二
热公司实际提供热量的经营成本前提下，经双方协商确定交易价格，交易定价符合公司生产经营实际，不存在损害公司和公司全体股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、其他
为提高办理效率，董事会提请公司股东大会授权经理层在前述交易限定条件内，根据实际情况实施本次交易，包括与关联方商洽
具体实施事宜、签订相关合同等。
十、备查文件
1．公司第十届董事会第六次会议决议。
2．独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1af58fac-cadd-4e66-b26d-dc034e43871e.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：关于开展融资租赁业务的公告
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惠天热电（000692）：关于开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec132eb3-bb4c-4080-ac0f-ff6fea5aea26.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：监事会关于2024年度有关事项的审核意见
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惠天热电（000692）：监事会关于2024年度有关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c970a19-ebe9-49e6-b497-164b6e80438d.PDF
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2025-04-29 01:20│惠天热电（000692）：监事会决议公告
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惠天热电（000692）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71823075-b6ff-480d-9e8d-ee2ce24f2399.PDF
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2025-04-29 01:19│惠天热电（000692）：独立董事年度述职报告
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惠天热电（000692）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4911df4d-9fe4-4b04-ba65-0d809dfeccdb.PDF
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2025-04-29 01:17│惠天热电（000692）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告
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惠天热电（000692）：关于 2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9e7ef12-0c91-43f2-99c3-64e2124a1c42.PDF
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2025-04-29 01:17│惠天热电（000692）：关于变更签字会计师的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开了第十届董事会2025年第二次临时会议、于2025年2月27
日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“鹏盛会计所”）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘任期限一年。具体内容详见公司于2025年2月12日披
露的《关于变更公司2024年度审计机构的公告（公告编号：2025-07）》
近日，公司收到聘鹏盛会计所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
鹏盛会计所作为公司2024年年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派欧阳春竹先生、陈海强先生为签字注册会计师，鉴于原
签字注册会计师陈海强先生工作调整，鹏盛会计所委派李婷女士接替陈海强先生作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师。
变更后的财务报告审计及内部控制审计的签字会计师为欧阳春竹先生和李婷女士。
二、本次变更人员基本信息
（一）基本信息
签字注册会计师：李婷女士2023年5月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，现任鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）审计项目经理；有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
李婷女士近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
李婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）鹏盛会计所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
（二）本次变更的项目签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8bef1de-8f76-48a9-9cd1-ecf6ec0517ff.PDF
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2025-04-29 01:17│惠天热电（000692）：2024年度董事会工作报告
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惠天热电（000692）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb0882b9-0d11-44e7-8ebb-7d766cc08bc0.PDF
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2025-04-29 01:17│惠天热电（000692）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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惠天热电（000692）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7680221-0110-4e63-aff2-073275713eeb.PDF
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2025-04-29 01:17│惠天热电（000692）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职责，切实维护公司及股东权益。现将 2024年度监事会工作报告如
下：
一、2024年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 3次会议，累计审议并通过了 7项议案，无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。
监事会召开的具体情况如下：
序 届次 召开日期 召开 审议通过议案
号 方式
1 第十届监事会 2024 年 4 月 28 日 现场 1.2023 年度监事会工作报告
第三次会议 2.关于对公司《2023 年年度报告》的审核意见
3.关于对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的审核意见
4.关于对公司《2024 年第一季度报告》的审核意见
5.关于对《关于会计政策变更的议案》的审核意见
2 第十届监事会 2024 年 8 月 26 日 现场 关于对公司《2024 年半年度报告》的审核意见
第四次会议
3 第十届监事会 2024 年 10 月 24 日 通讯 关于对公司<2024 年第三季度报告>的审核意见
第五次会议
（二）履行监督职责情况
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会成员积极列席公司董事会和出席公司股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行严
格监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员
依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利
益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司定期财务报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的煤炭销售、热量采购、购电、委托经营、工程抢修等关联交易分别进行了监督，公司关联交易决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易遵循公允、合理的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦
不存在损害公司及股东利益的情形，不存在大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
4.内部控制自我评价报告的情况
公司监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建设和运行情况进行了审核，公司根据相关法律法规的要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并各项制度得以有效执行，可有效防范和控制经营风险。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合公司实际情况。
5.实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息知情人管理制度，并能够按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕交易事件发
生，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情
人管理制度的情况。
6.公司对外担保情况
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