公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 16:36 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:34 │惠天热电（000692）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2026-06-12 16:32 │惠天热电（000692）：关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告 │
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│2026-06-05 18:06 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:04 │惠天热电（000692）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-05 18:03 │惠天热电（000692）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:02 │惠天热电（000692）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │惠天热电（000692）：关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 16:57 │惠天热电（000692）：董事、高级管理人员离任公告 │
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│2026-05-14 17:02 │惠天热电（000692）：关于法院受理参股子公司强制清算申请的公告 │
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2026-06-12 16:36│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运先生召集主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独
立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-43）。
2.审议通过《关于增加 2025 年度股东会临时提案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度股
东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-44）。
三、其他
公司董事会提名委员会于 2026 年 6 月 12 日召开了 2026 年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董
事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司
董事会及股东会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议；
2.第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d6c7dc4e-b2e1-40d4-b041-c22fe0d08724.PDF
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2026-06-12 16:34│惠天热电（000692）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2026年第六次临时会议决定于2026年6月29日召
开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-41）2026
年6月10日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于提议惠天热电2025年度股东会增加
临时提案的函》，提议将临时提案《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（内容详见公司于2026年6月13
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的
公告》公告编号：2026-43）提交公司将于2026年6月29日召开的2025年度股东会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提
案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，临时提案表决属股东会的职权范围。
2026年6月12日，公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议审议通过了《关于2025年度股东会增加临时提案的议案》。公
司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年6月6日发布的
《关于召开2025年度股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年6月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √
借款额度的议案
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
6.00 董事、高级管理人员薪酬管理办法 非累积投票提案 √
7.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委 非累积投票提案 √
员会委员的议案
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日、6月6日、6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 6月 25 日-6 月 26 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议；
2.公司第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9f6bb2e0-fcdf-4dc1-a37a-7bd9660a70ca.PDF
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2026-06-12 16:32│惠天热电（000692）：关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告
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一、补选董事的情况
2026 年 6月 12 日，公司召开了第十届董事会 2026 年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会
战略委员会委员的议案》。具体如下：鉴于此前郝杰先生申请辞去了公司董事职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同意、公司控
股股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选杨辉先生为公司非独立董事，并在杨辉先生获得股东会审议通过当
选董事前提下，补选其担任公司第十届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之
日止，任期届满可连选连任。本议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关规定。
二、相关董事会委员会事前意见
2026 年 6月 12 日，公司董事会提名委员会召开了 2026 年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事
并调整董事会战略委员会委员的审核意见》。具体如下：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就对董事候选人杨辉先生任职资格审核意见如下：我们
认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生具备担任公司董事的相关专业知识、经
验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事的情形。我们同意提
名杨辉先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及
股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1cc0e9cd-b65b-4ad0-88bc-d2472ea1f3d7.PDF
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2026-06-05 18:06│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年6月2日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年6月5日11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运先生主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直
接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
2.审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该
议案直接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事
、高级管理人员薪酬方案的公告》。
3.审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
三、其他
公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 6月 5日召开了 2026 年第一次会议，全体委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方，全体成员回避表
决。全体委员对上述议案无异议，同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/07a9a9ac-4168-4324-94be-5ca140c8030b.PDF
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2026-06-05 18:04│惠天热电（000692）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)的治理制度，规范董事、高级管理人员的薪酬管理体系，
建立公正透明、激励有效的薪酬激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性与责任感，促进公司可持续发展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特
制定本办法。
第二条 本办法适用对象为公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司
章程》规定的其他人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，薪酬水平与公司效益、个人履
职成效紧密结合，同时符合市场价值规律及监管要求。公司薪酬办法遵循以下原则：
（一）坚持薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持激励与约束并重，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩的原则。
（四）坚持以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况
。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。董事的薪酬方案经薪酬与考核委员会
审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通
过后实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬办法执行情况进行监督。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部等相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与具体实施。包括
考核数据收集、薪酬核算发放、资料归档等工作，具体实施情况由薪酬与考核委员会向董事会报备。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬发放形式如下：
（一）非独立董事
1.内部董事（在公司内部担任管理职务或岗位的非独立董事）：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效
考核办法领取薪酬。
2.外部董事（未在公司内部担任管理职务或岗位的非独立董事）：原则上不发放津贴，确有必要的，薪酬与考核委员会可制定相
关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。
（二）独立董事
采取固定独立董事津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事因参
加公司董事会、股东会以及行使职权所需的合理费用，由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司绩效考核
。公司独立董事津贴每年支付一次。
（三）高级管理人员
公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，具体薪酬标准如下：
（一）基本薪酬：属于固定部分，公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬：属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人工作目标所获得的其他现金奖励，年终根
据公司当年考核结果发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：对公司董事、高级管理人员较长期内的经营业绩和贡献给予回报的激励性收入，包括股权激励、员工持
股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第四章 薪酬支付
第十条 独立董事、外部董事津贴（如有）按年发放，均为税前金额。
第十一条 内部董事基本薪酬执行公司年薪制员工薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据公司综合考核评价结果，年度绩效于年度结
束后基于审慎的原则进行发放，年报审计后可根据审计结果进行调整。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（每年按 12 个
月计算）计算其应得的薪酬金额。
第十二条 高级管理人员基本薪酬执行公司年薪制员工薪酬制度按月发放，绩效薪酬根据公司综合考核评价结果，年度绩效于年
度结束后基于审慎的原则进行发放，年报审计后可根据审计结果进行调整。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（每年按 1
2个月计算）计算其应得的薪酬金额。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核结果计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的个人所得税等税费按税法等相关法律法规规定由公司在发放时代扣代缴。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展
需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业及可比公司的薪酬数据，并进行汇总分析，作为
薪酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司经营状况：公司业绩较上一会计年度发生较大变化。
（四）组织结构调整、业务战略转型导致岗位责任发生重大变化。
（五）岗位发生变动的个别调整、履职表现显著优于或劣于考核标准的个别调整。
第十九条 调整的董事薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露；调整的高级
管理人员薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法的任何条款，
如与国家日后颁布的法律
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