公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:35 │惠天热电（000692）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-11-07 19:34 │惠天热电（000692）：内部审计管理制度 │
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│2025-11-07 19:34 │惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 19:32 │惠天热电（000692）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-07 19:32 │惠天热电（000692）：关于投保董事及高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-11-07 19:31 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订） │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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2025-11-07 19:35│惠天热电（000692）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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惠天热电（000692）：关于为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b4b22c4d-5673-4576-85d0-7e8a3de7a246.PDF
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2025-11-07 19:34│惠天热电（000692）：内部审计管理制度
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惠天热电（000692）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4d5ad999-0c76-4629-8bca-08256c044457.PDF
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2025-11-07 19:34│惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5e02a32c-aa33-4b7a-823d-70b0b9d21ff1.PDF
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2025-11-07 19:32│惠天热电（000692）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司 2024 年度审计机构为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计所”）；2025 年度，公司拟聘任中准
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计所”）为年度审计机构。
2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推
进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中准会计所为公司 2025 年度财务审计以及内控审计机构。
3.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第十届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
拟聘任中准会计所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中准会计所 1996 年 3月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更
为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22号
楼 4层 04BC，在长春、沈阳、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、西安、重庆、石家庄设有分所。
中准会计所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国
内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴
定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机
构（唯一入选的会计师事务所）。2020年 11 月 2 日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。
截至 2024 年末，中准会计所合伙人 35 名，首席合伙人为韩波先生。具有注册会计师 188 名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 148 人。
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2024 年度业务收入 1.74 亿元，其中审计业务收入 1.22 亿元，证券业务收入 0.2
8 亿元。上市公司年度财务报表审计客户为13 家，所服务的上市公司分布在制造业 9 家，电力、热力、燃气及水生产和供应业 2家
，建筑业 1 家，金融业 1 家，审计业务收入 2020 万元；新三板年度财务报表审计客户为 10 家，所服务的新三板公司分布在信息
传输、软件和信息技术服务业 5 家，制造业 3家，科学研究和技术服务业 1家，租赁和商务服务业 1家，审计业务收入 111 万元。
惠天热电同行业上市公司审计客户家数 2家（含惠天热电）。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度20,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
自 2022 年至 2025 年 10 月，因执业行为发生证券虚假陈述系列案件四起，其中三起已有判决并陆续进入二审或再审，单案累
计赔偿额最高不超过 900 万元，累计赔偿额在 100-900 万之间。另有一起在立案受理阶段。
3.诚信记录
中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次和纪律处分 1
次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 2次和自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人
项目合伙人申友良，2002 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中准执业；近三年签署过嘉
寓股份等上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
签字注册会计师孙洪博，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在中准会计所执业；近三
年签署过沈阳惠天热电股份有限公司上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
项目质量控制复核人郭元欣，1998 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计质量复核工作，2018 年开始在中准执业
；近三年复核过国中水务等多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025 年度审计费用为 105 万元（含税），其中财务报表审计费用 80 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税）。20
25 年度的审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一年度无变化。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计会计师事务所为鹏盛会计所，为公司提供审计服务 1年，对公司上年度（2024 年度）财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告，对公司上年度（2024 年度）内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。截至目前，不存在已委托前任会计师事
务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，
拟聘任中准会计所为公司 2025 年度财务审计以及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了充分沟通，公司前任及拟聘任会计师事务所对本次
变更均已知悉且无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025 年 11 月 7日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第七次会议，一致审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董
事会审计委员会核查了中准会计所的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为中准会
计所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作需求，本次变更会计师事务
所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任中准会计所为公司
2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会于 2025 年 11 月 7 日召开了 2025 年第十五次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中准会计所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会表决，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第十届董事会 2025 年第十五次临时会议决议；
2．公司第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3fdf5d44-84c6-4cff-9a0d-8fe80b24f78b.PDF
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2025-11-07 19:32│惠天热电（000692）：关于投保董事及高级管理人员责任险的公告
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惠天热电（000692）：关于投保董事及高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/cd19630e-3594-442c-aeae-defaa95adc5a.PDF
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2025-11-07 19:31│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年11月4日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年11月7日上午10点，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运先生主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-86）。
2.审议了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》（由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事
会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。
内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投保董事及高级管理
人员责任险的公告》（公告编号：2025-87）。3.审议通过《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》（表决结
果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事邓士奎在二热公司其他股东单位任董事、董事郝杰任二热公司董事长、总经理，董事邓士奎
、董事郝杰属关联董事，对本议案回避表决）。
内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财
务资助的公告》（公告编号：2025-88）。
4.审议通过《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财
务资助的公告》（公告编号：2025-88）。
5.审议通过《公司内部审计管理制度》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司2025年11月8日刊登在巨潮资
讯网上的《公司内部审计管理制度》。6.审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0
票弃权）。
内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第八次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。
三、其他
1.公司董事会审计委员会于 2025 年 11 月 7 日召开了 2025 年第七次会议，对变更会计师事务所事项进行了事前审议，全体
委员一致通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2.公司独立董事于2025年11月7日召开了专门会议（独立董事2025年第八次会议），全体独立董事一致通过了《关于为控股子公
司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
四、备查文件
1.公司第十届董事会 2025 年第十五次临时会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
3.公司独立董事 2025 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/fab64414-548e-46da-8d5a-82360c0cd22f.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告
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惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/18922c23-13cf-49c3-a080-ec77a44dbec3.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f9941860-cee2-4a18-ac0e-8fc03fd89697.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订）
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惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8066a634-26e8-404f-ab10-d1f9710cf74d.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3ee5fe5c-ff5d-4bfa-abf1-cc91c2410a33.PDF
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2025-10-29 00:30│惠天热电（000692）：2024年度可持续发展报告
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惠天热电（000692）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc187deb-aae6-4abf-aa6c-73ed1f6e8cb9.PDF
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2025-10-28 20:11│惠天热电（000692）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月27日下午2点在公司总部会议室现场表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年第三季度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-81）。
2.审议通过《2024 年度可持续发展报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的《2024 年度可持续发展报告》。
3.审议通过《信息披露管理制度》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上
的《信息披露管理制度》。
三、其他
董事会审计委员会于2025年10月27日召开了2025年第六次会议，通过了《关于对<2025年第三季度报告>的审核意见》：经对公司
2025年第三季度财务报告及2025年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规
的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议；
2.董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0938e59e-20c2-47a5-a790-09a812c9efd0.PDF
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2025-10-28 20:10│惠天热电（000692）：第十届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月27日下午3点30分在公司总部会议室现场召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议由监事会主席于杨主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对公司<2025 年第三季度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第三季度公司经营状况。
三、备查文件
公司第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0d7f4552-7b65-4169-b202-f49dc669f306.PDF
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2025-10-28 20:09│惠天热电（000692）：2025年三季度报告
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惠天热电（000692）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2564bbe0-6b7f-443c-ac9d-f91b136e13cf.PDF
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2025-10-28 20:09│惠天热电（000692）：信息披露管理制度（2025年修订）
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惠天热电（000692）：信息披露管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b61f2ef0-f412-4368-8c37-086d6864f375.PDF
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2025-10-22 18:51│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-74）。
2.审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于代理购电关联交易的公告》（公告编号：2025-75）。
3.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）
。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）
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