公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:39 │惠天热电（000692）：惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 19:39 │惠天热电（000692）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 19:37 │惠天热电（000692）：关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告 │
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│2026-09-10 19:36 │惠天热电（000692）：关于补缴税款及更正退税的公告 │
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│2026-09-10 19:36 │惠天热电（000692）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-01 20:44 │惠天热电（000692）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 20:41 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第九次临时会议决议公告 │
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│2026-09-01 20:40 │惠天热电（000692）：关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告 │
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│2026-09-01 20:40 │惠天热电（000692）：关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告 │
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│2026-08-24 18:34 │惠天热电（000692）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-09-10 19:39│惠天热电（000692）：惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/963cfe50-e289-46ba-8360-aaee379a4179.PDF
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2026-09-10 19:39│惠天热电（000692）：2026年第四次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5ad1eb79-af5a-4c8a-a08b-2c6811acb444.PDF
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2026-09-10 19:37│惠天热电（000692）：关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告
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惠天热电（000692）：关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6f3e4096-2db1-436d-936b-ebe8c84e53ad.PDF
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2026-09-10 19:36│惠天热电（000692）：关于补缴税款及更正退税的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司“）及下属控股子公司（沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司、沈阳市第二热力供暖
有限公司、沈阳金廊热力有限公司）按照国家税收法律法规要求，对涉税事项开展全面自查，涉及补缴税款及更正退税相关事项，现
就相关情况公告如下：
一、补缴税款基本情况
经与税务机关就大气污染物及固体废物计税口径进行沟通确认及自查梳理，公司及下属控股子公司需补缴2023-2026 年一季度部
分环境保护税及滞纳金合计622.13 万元，同时因取得资源综合利用报告更正2024-2025 年采暖期纳税申报表，可退回税款419.13 万
元，其中326.27 万元可用于抵减上述税款及滞纳金，退税92.86 万元，公司实际补缴税款金额为295.86万元。截至本公告披露日，
公司及下属控股子公司已足额缴纳上述税款及滞纳金，本次补缴为公司自查主动整改事项，未受到税务部门行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款、滞纳金及退税事项不属于前期
会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款、滞纳金及退税将计入2026年当期损益，预计减少公司2026年度净利润
203.00万元（减少归属于上市公司股东的净利润222.92万元），最终影响金额以公司2026年度经审计的财务报表数据为准。本次补缴
税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/78a24e95-8c14-4415-ac09-29c7984377b9.PDF
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2026-09-10 19:36│惠天热电（000692）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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惠天热电（000692）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a0d86f06-a637-42a8-ab8a-41d6d4e61a6f.PDF
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2026-09-01 20:44│惠天热电（000692）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第五次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月18日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年9月11日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设法库200MW风力发电项目的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于投资成立全资子公司惠天新能源（法 非累积投票提案 √
库）有限公司的议案
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年9月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关
公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 9月 16 日-9 月 17 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a31b7de8-e9a5-47be-8aa9-538ab0ead75c.PDF
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2026-09-01 20:41│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月28日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年9月1日14:00，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权先生因工作所限采用通讯表决）。4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公
司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资建设法库200MW风力发电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设法库200MW风力发电项
目的公告》（公告编号：2026-63）。
2.审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立全资子公司惠天新能源
（法库）有限公司的公告》（公告编号：2026-64）。3.审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意
，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第五次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-65）。
三、其他
1.公司董事会战略委员会于2026年9月1日召开了第十届董事会战略委员会2026年第二次会议，对《关于投资建设法库200MW风力
发电项目的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建设法库200MW 风力
发电项目，能够实现公司新能源业务从无到有的布局，新增新能源资产板块，丰富发电业务结构，推动风电、火电与供热业务协同发
展，是落实企业长期发展战略的重要举措，有助于进一步提升公司盈利能力，支持公司长远经营发展。董事会战略委员会同意投资建
设法库200MW 风力发电项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.第十届董事会战略委员会2026 年第二次会议对《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》进行了事前
审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司，目的
是为明确其作为公司法库200MW 风力发电项目的实施主体定位，统筹落实相关建设任务，确保法库200MW风力发电项目平稳有序开展
。董事会战略委员会同意投资成立全资子公司议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会2026年第九次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6febf094-1c66-4ce7-a872-6b721d5e18f5.PDF
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2026-09-01 20:40│惠天热电（000692）：关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告
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惠天热电（000692）：关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/aeeb13e1-7d5d-4952-833d-68d4804ae59e.PDF
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2026-09-01 20:40│惠天热电（000692）：关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告
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惠天热电（000692）：关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ad8f698f-bbb0-4e62-b3e6-82f0c0d85b95.PDF
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2026-08-24 18:34│惠天热电（000692）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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惠天热电（000692）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8da0b208-4250-4f9a-b08f-cd6da10bf66d.PDF
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2026-08-24 18:33│惠天热电（000692）：2026年半年度报告
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惠天热电（000692）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d8ef65a-f441-4706-a1c6-e28845c33f6c.PDF
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2026-08-24 18:33│惠天热电（000692）：2026年半年度报告摘要
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惠天热电（000692）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7e87a376-7781-471f-a56a-279e3aaaf179.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠天热电（000692）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f079c65-8e07-44c5-95c8-9dba35aefbd3.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：关于董事会换届选举的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会任期即将届满，依据《公司章程》及相关法律法
规，公司启动董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年8月21日，公司第十届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经相关候选人本人同意，公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名郑
运先生、邓士奎先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；拟提名王世权先生、王英明先
生、李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简介详见附件。
上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
二、董事候选人情况
公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公
司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现
有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同意将本次换届选举议案提交董事会审议。
第十一届董事会独立董事候选人王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。其中，李
佳宁女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的个人资料已提交深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交股东会进行选
举。上述独立董事候选人声明、提名人声明同期刊登在巨潮资讯网上。
上述换届选举议案若获得股东会通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情
形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、其他说明
1.公司第十一届董事会仍设董事9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名；职工代表董事由公司职工代表
大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生，其余非独立董事、独立董事由股东会选举产生。
2.前述非独立董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举
产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起算，任期三年。目前公司职工代表董事换届选
举工作同步进行中。
3.公司第十一届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一。
4.为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
职责。
公司第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第十届董事会全
体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/31efc899-ef12-4697-851c-fa84a265b446.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-李佳宁）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-李佳宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2870079f-7bab-4d5e-913b-27f30bbbfac0.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名李佳宁）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名李佳宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb33c664-0398-45b0-a0e4-94d5f634f297.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王世权）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王世权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/24dd08ec-9116-434d-a20b-cd31064e65c9.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王英明）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王英明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/413ed6bd-0ce9-42e7-80b3-bc428e55e1d5.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王英明）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王英明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a238e1d-a95d-4236-9850-a5a72fb6b891.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王世权）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王世权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d173176c-6635-4826-9e41-3a646032f3f2.PDF
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2026-08-24 18:31│惠天热电（000692）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月11日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年8月21日14:00，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事李佳宁女士因工作所限采用通讯表决）。4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公
司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号
：2026-59）及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。
2.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
子议案1：提名郑运先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案2：提名邓士奎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案3：提名侯明华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案4：提名刘佳辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案5：提名杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人任职资
格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
非独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。3.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》。子议案1：提名王世权先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案2：提名王英明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案3：提名李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。王
世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明。
独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。4.审议通过《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》（6票同意，0票反
对，0票弃权；由于公司独立董事属于该议案利益相关方，因此独立董事王世权、王英明、李佳宁对该议案回避表决）。
为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，经公司董事会薪酬管理委员会审核，公司确定第十一届
董事会独立董事津贴标准如下：
公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准由前一届标准“每人每年税后人民币6万元（含税约为7.79万元），在公司代扣代缴
相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费
用由公司承担”调整为“每人每年税前人民币7.8万元，在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、
股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担”。
上述调整自股东会表决通过之日起执行。
5.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-61）。
三、其他
1.董事会审计委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议通过了《关于对<2026年半年度报告>的审核意见》。经对
公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年半年度报告》符合法律
、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.公司董事会提名委员会于2026年8月21日召开了2026年第五次会议，逐项审议通过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人
任职资格审核的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审核的议案》。公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独
立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能
力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同
意将本次换届选举事项提交董事会审议。
3.公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议了《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标
准的议案》，由于董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名独立董事属该议案的利益相关方，采取回避表决。因无法实现
全体委员的过半数通过，本议案直接提交董事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议；
4.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a661825d-e718-4188-8ee3-585d1bc7d941.PDF
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2026-08-21 18:04│惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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北京德恒（沈阳）律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
德恒 10G20260074-00002号
致：沈阳惠天热电股份有限公司
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 8月 21日（
星期五）召开。北京德恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王冰律师、王亚茹律
师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进
行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026年 8月 6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2026年
第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026年 8月 5日召开的公司第十届董事会 2026年第八次临时会议决议，公司董事会召集本次会议。
2.2026年 8月 6日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》。前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间
、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026年 8月 21日 15:00在沈阳市沈河区热闹路 47号，公司总部 616会议室如期召开。本次会议召开
的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026年 8月 21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 21日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 21日上午 9:15
至 15:00期间。
2.本次会议由公司董事长郑运先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、
会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 330名，代表公司有表决权的股份 209,424,528股，占公司总股本
的 39.3040%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份159,796,608股，占公司总股本的 29.9900%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 329名，代表公司有表决权的股份 49,627,920股，占公司总
股本的 9.3140%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 329人，代表有表决权的股份数为 49,627,920
股，占公司有表决权股份总数的 9.3140%。
（二）公司的董事和高级管理人员及德恒律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与德恒律师共同负
责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1.审议通过《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》
表决结果：同意 185,554,964股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 88.6023%
；反对 23,748,664 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的11.3400%；弃权 120,900
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0577%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意25,758,356股，占该等股东有效表决权股份数的51.9030%；反对23,748,664股
，占该等股东有效表决权股份数的47.8534%；弃权120,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.2436%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议未通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》
表决结果：同意 20,915,856股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 42.1453%；
反对 28,512,164 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的57.4519%；弃权 199,900股
，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.4028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意20,915,856股，占该等股东有效表决权股份数的42.1453%;；反对28,512,164
股，占该等股东有效表决权股份数的57.4519%；弃权199,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.4028%。
关联股东已回避表决。
根据表决结果，该议案未获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议《关于投资建设全胜热电项目配套长
距离互联互通供热工程的议案》获得有效表决权通过，《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》未获得通过；本次会议的决议与表
决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。（本页为《北京德恒（沈阳）律师事务所关于沈阳惠
天热电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（沈阳）律师事务所
负 责 人：
侯 阳
承办律师：
王 冰
承办律师：
王亚茹
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2026-08-21 18:04│惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f677cb20-3d9e-4b67-b3f6-2e6b2dcbf46e.PDF
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2026-08-13 17:23│惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”，股票代码：000692）股票于 2026年 8月 12日、8月 13日连
续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，请投
资者注意交易风险。
2.公司于 2026 年 7月 15 日发布了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-47），预计 2026 年上半年，公司归属于上
市公司股东的净利润区间为-12,500 万元至-9,000万元。公司计划于 2026 年 8月 25 日披露《2026 年半年度报告》。
3.公司于 2026 年 7月 24 日发布了《关于法库 200MW 风力发电项目获得核准批复的公告》（公告编号：2026-49），公司取得
了沈阳市发展和改革委员会（以下简称“沈阳市发改委”）出具的《关于惠天热电法库 200MW 风力发电项目核准的批复》（沈发改
核字[2026]16 号）。
4.公司于 2026 年 8月 6 日发布了《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的公告》（公告编号：2026-51）
，公司拟投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程，计划总投资约 14.05 亿元（含税）人民币。公司第十届董事会 2026
年第八次临时会议审议通过了上述事项，尚需提交公司于 2026 年 8月 21 日召开的临时股东会审议。
5.公司于 2026 年 8月 8 日发布了《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55），沈阳市沈河区国有资产监
管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司以合同纠纷为由对公司持股 51%的控股子公司沈阳
金廊热力有限公司提起诉讼。目前，法院已受理该案，定于 2026 年 8月 19 日开庭。涉案金额合计约 14,260.49 万元。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续两个交易日（2026 年 8月 12-13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，请投资者注意交易风险。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司无实际控制人，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票；
6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年7月15日发布了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-47），预计2026年上半年，公司归属于上市公司股
东的净利润区间为-12,500万元至-9,000万元。截至目前，业绩预告不存在应修正情形。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结
果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司计划于2026年8月25日披露的2026年半年度报告为准。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东出具的咨询函及其反馈的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/bd08e092-6819-42b3-b28b-f6efb24ef992.PDF
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2026-08-07 17:02│惠天热电（000692）：关于控股子公司涉及重大诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简
称“金廊热力”）为被告方。
3.涉案的金额：合计约 14,260.49 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
一、诉讼事项受理的基本情况
近日，金廊热力收到沈阳市沈河区人民法院（以下简称“法院”）通过邮寄送达《民事起诉状》及《沈阳市沈河区人民法院传票
》[案号：（2026）辽 0103 民初 26793 号]。沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区
文晟热力供暖有限公司以合同纠纷为由对金廊热力、沈阳世纪投资有限公司提起诉讼。目前，法院已受理该案，定于 2026 年 8月 1
9 日开庭。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告 1：沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心；
原告 2：沈阳市沈河供暖有限公司；
原告 3：沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司；
被告 1：金廊热力；
被告 2：沈阳世纪投资有限公司。
（二）案件起因
1.案件背景
2023 年，沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司（以下简称“公用事业集团”）、金廊热力与沈阳市沈河区房产局签订了
《供热负荷移交协议》，金廊热力取得原告 3、沈阳市沈河区房产局供暖公司（以下简称“沈河供热”）所负责的沈河区 749 万平
方米的供热负荷经营权。同时，金廊热力与公用事业集团签订了《供热负荷移交协议》的补充协议，对未尽事宜进行了补充约定。
2025 年 4月，因上述协议约定的内容无法落地实现，协议各方共同签订了《供热负荷移交解除协议》，约定：对原合同及补充
协议未履行的部分，各方均不必继续履行，且各方均不就解除原合同及补充协议一事承担任何违约责任；2023-2024 采暖季、2024-2
025 采暖季金廊热力已收取的采暖费仍归金廊热力所有，无需向公用事业集团转付；金廊热力新建、新增的供热设备及资产属于金廊
热力所有。
2025-2026 供暖季，金廊热力与原告 1、原告 2、原告 3签订了《供热经营权委托经营协议书》，对 2025-2026 供暖季供热经
营权委托经营的相关事项进行了约定。
2.原告“事实与理由”
据原告的《民事起诉状》，原告认为被告 1存在将供热经营权设定抵押、2 处热源及附属设施逾期未交还且设定抵押、违规运维
造成供热设备严重损坏、报废热源造成供热能力减损与资产贬值、不配合审计等行为；原告认为被告 2独立承诺对委托经营费用超出
约定部分承担补足支付责任。基于上述原因，提起对被告 1、被告 2的诉讼。
（三）原告诉讼请求
1.判令被告 1 立即向三原告完整交还沈阳市沈河区范围内 749 万平方米供热经营权、供热收费权及全部经营权利，涤除经营权
上的全部抵押登记等权利负担，配合完成全部权属变更及移交手续；
2.判令被告 1立即向三原告交还案涉 2处热源及全部附属设施设备，对照资产交接清单完成现场移交，确保交还设施的完整性且
具备正常运行功能；
3.判令被告 1 向三原告支付逾期交还供热设施及经营权的违约金（以 11,880,000元为基数，按日 1.5%标准，自 2026 年 5月
4 日起计算至全部资产、证照、经营权实际移交完毕之日止，暂计至 2026 年 7月 31 日为 15,859,800 元）；
4.判令被告 1向原告 2、原告 3赔偿供热设备损坏损失（暂计 12,665,124.11 元，最终以第三方修复费用、司法鉴定结论为准
，含设备维修费、更换费、停运损失、检测鉴定费）；
5.判令被告 1向三原告赔偿中街热源、三河热源报废造成的资产贬值及供热能力损失（最终金额以司法鉴定/审计结论为准，暂
计 5,000 万元）；
6.判令被告 1立即配合三原告开展 2023-2026 采暖季全部经营情况审计工作，向原告或原告指定的审计机构提供完整财务账套
、会计凭证、收支明细、经营报表、资产台账等全部审计资料，并指派专人全程配合；
7.判令被告 1向三原告支付欠付的委托经营费用差额（供热面积 749 万平方米，按供暖行业市场均价 4 元/m2核算总费用暂计
29,960,000 元，扣除已支付的 11,880,000元暂付款，暂计欠付 18,080,000 元；最终金额以司法审计结论为准；因被告 1 拒不提
供财务账套配合审计，请求法院依据举证妨碍规则直接采信原告主张的计费标准）；
8.判令被告 2 对上述第 7 项中最终确认的委托经营费用总额超出 11,880,000 元的差额部分，向三原告承担补足支付责任；
9.请求依法确认被告 1在委托经营期间新建的长途输热管线所有权归原告 2、原告3所有并向三原告完成交付；
10.判令被告1向三原告支付2023-2025年度供热经营损失费暂记46,000,000元（最终金额以司法审计结论为准；因被告1拒不提供
经营财务资料导致损失无法精确核算的，适用举证妨碍规则，由被告 1承担不利后果）；
11.判令被告 1 向三原告支付上述全部欠付款项的逾期利息（以各笔应付未付金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同
期贷款市场报价利率，自应付期限届满次日起计算至实际清偿完毕之日止）；
12.判令二被告承担本案案件受理费、财产保全费、保全担保费、司法审计费、鉴定费、律师费等全部维权费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 8月 5日，公司累计新增未披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 11 件，累计诉讼涉案金额合计 709.53
万元。如下所示：
诉讼（仲裁）基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼（仲裁）进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 6件） 280.55 6 件一审审理中
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 1件） 2.60 1 件一审审理中
公司及控股子公司为原告：供暖相关（涉及 3件） 426.07 2 件一审审理中；1件二审审理中
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 1件） 0.31 1 件一审审理中
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，公司目前无法评估本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注案件后续进展，并积极
采取相关措施维护公司和股东权益。
五、其他
后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.原告《民事起诉状》；
2.《沈阳市沈河区人民法院传票》[案号：（2026）辽0103民初26793号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/bd96f089-717d-4fae-a5be-b692f70c1529.PDF
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2026-08-06 00:31│惠天热电（000692）：2025可持续发展（ESG）报告
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惠天热电（000692）：2025可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2aba5248-21e4-4647-86d7-3ce4b0c88621.PDF
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2026-08-05 16:44│惠天热电（000692）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月21日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年8月14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
.
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互 非累积投票提案 √
通供热工程的议案
2.00 关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年8月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关
公告。
（2）提案2.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 8月 19 日-8 月 20 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2d22c0a2-3379-47e1-b708-8237f783b707.PDF
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2026-08-05 16:41│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月2日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年8月5日9:30，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权、王英明因公出采用通讯表决）。
4.会议由董事长郑运召集并主持；公司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设全胜热电项目配套长距
离互联互通供热工程的公告》（公告编号：2026-51）。
2.审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单
位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公
告》（公告编号：2026-52）。
3.审议通过《2025年度可持续发展报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司2026年8月6日刊登在巨潮
资讯网上的《2025年度可持续发展报告》。4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审核通过，公
司董事会拟聘任付振林先生为公司副总经理，任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。
本次聘任高级管理人员，未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二
分之一。
副总经理人选简介：
付振林：男，汉族，1980年出生，本科学历，工程师。曾任：山东电力建设第一工程公司建筑公司副经理、项目生产经理；华润
电力华南大区土建主任师；华润电力华北大区资深经理；华润电力控股有限公司资深经理。现聘任其担任惠天热电副总经理。
截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联
关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；
最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《
深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
5.审议通过《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方单位任职，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于采暖期应急抢修关联交易的公告
》（公告编号：2026-53）。
6.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-54）。
三、其他
1.公司董事会战略委员会于2026年8月5日召开了第十届董事会战略委员会2026年第一次会议，对《关于投资建设全胜热电项目配
套长距离互联互通供热工程的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建
设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程项目，依托全胜热电热源，推进区域内热电联产集中供热体系建设。通过本项目将全胜
热电热源与铁西热网联通，可有效促进公司供热主业热电联产业务比重，从而有利于燃煤消耗与供热综合成本的下降，优化经营盈利
能力。该项目契合公司整体发展规划，有助于拓宽供热业务布局、稳固盈利水平，支撑公司高质量可持续发展。董事会战略委员会同
意投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司董事会提名委员会于2026年8月5日召开了2026年第四次会议，全体委员一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》
。董事会提名委员会审核意见：我们经审阅候选人履历等相关资料，我们认为付振林先生具备担任公司副总经理的相关专业知识、经
验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。我们同
意聘任付振林先生为公司副总经理，并同意将《关于聘任副总经理的议案》提交公司董事会审议。
3.公司独立董事于2026年8月5日召开了专门会议（独立董事2026年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）
销售关联交易的议案》《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（独立董事意见详见关联交易公告内容）。
四、备查文件
1.第十届董事会2026年第八次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
3.第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
4.独立董事2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/93ffddca-5931-41ac-902c-a868ea7260c4.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于投资建设沈阳惠天全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）根据发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能
力，投资建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称“全胜热电项目”，内容详见公司于 2025 年 1月 25 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》，公告编号：2025-03）。
为将全胜热电项目建成投产后产生的热量有效输送至铁西热网（热量接收体），形成热电联产供热模式，保障区域供热稳定、提
升供热保障能力，公司拟投资建设“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”项目（以下简称“本项目”）。具体情况如下：
一、投资概述
1.项目概况
本项目依据全胜热电项目作为基础热源，建设配套的长距离零级网供热管道（从电厂至公司所属的铁西热网），满足该区域现状
及未来发展热负荷供热需求。为了保证现状一级网供热系统的安全、稳定，零级网采用隔压站与铁西区内原有一级网对接。依据现状
热源厂位置、热负荷分布情况，本工程计划建设一座隔压站。另外，还需要对铁西区内现有供热一级网进行优化（新建或改建）。本
工程零级网计划建设一座热网监控中心。本项目计划总投资约 14.05 亿元（含税）。
2.审议和表决情况
2026 年 8 月 5日，公司第十届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过了《关于投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工
程的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东会审议通过后方能
实施。
3.交易事项性质认定
上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资及实施主体
本项目投资及实施主体为公司，即沈阳惠天热电股份有限公司。
三、投资项目基本情况
1.项目名称：全胜热电配套长距离互联互通供热工程
2.项目建设内容：包含零级网、隔压站、一级网，管网总开挖长度 38.648 公里，管线穿越沈阳市于洪区、铁西区、和平区主城
区：零级网在于洪区敷设，拟建 DN1600管网，开沟长度约 20.8 公里；一级网在铁西区、和平区敷设，优化管径 DN1600-DN100，开
沟长度约 17.848 公里；隔压站在铁西区郭家热源厂内，新建 1075MW 隔压站 1座。3.项目用地：供暖管网路由均为地埋管道，不涉
及永久征地；郭家隔压站位于自有热源厂内，有土地使用许可证（工业用地），无征地费用。
4.项目建设计划：本项目计划与全胜热电项目同步投运。
5.项目投资预算：本项目计划总投资约 14.05 亿元（含税）人民币。6.项目资金筹措：本项目预计资金需求总额约 14.05 亿元
人民币，由公司以自筹的方式解决。
7.项目审批情况：已取得沈阳市规划院选线规划及路由定线，征得沿线跨越铁路、公路、绿化等特殊路段相关部门的同意，并已
完成沈阳市各区发改局备案手续。
四、投资目的、必要性、存在的风险、可行性和对公司的影响
（一）投资目的
完善区域供热布局，强化供热保障。建设长距离供热管线输送全胜热电项目热量至铁西热网，补齐沈阳西部供热缺口。按照供热
规划，全胜热电项目作为区域基础热源承接基础及新增热负荷，项目投运后铁西片区全面实现热电联产集中供热，现有分散燃煤小锅
炉按规划逐步拆除或转为调峰备用热源，优化网源布局与供热系统。
降低企业运营成本，改善经营质效。以集中大型热源替代分散小锅炉，有效压降供热成本，提升公司经营水平，实现可持续运营
。
优化能源供给结构，助力双碳目标。提高全市热电联产供热比重，发展清洁供热，搭建清洁低碳安全高效供热体系。通过锅炉数
量、燃煤消耗量“双减”，清洁取暖率、清洁能源占比“双增”，落实供热规划要求，为沈阳市碳达峰、碳中和工作筑牢支撑。
（二）投资必要性
惠天热电铁西区域现状实际供热规模较大，现有供热业务均由燃煤锅炉承担。按照沈阳市“十四五”供热发展规划相关要求，65
吨以下燃煤锅炉将在“十四五”期末实施关停，65 吨(含)至 100 吨燃煤锅炉在 2030 年前关停，100 吨(含)以上燃煤炉实施超低
排放改造。据此公司在铁西区域内所属的大部分锅炉将分步实施拆除，锅炉拆除后，供热面积将由全胜热电项目及长距离互联互通供
热管网全面承接。本项目计划与全胜热电项目同步建成投产，搭建跨区域供热输送通道，承接铁西片区原有供暖负荷、补齐锅炉关停
后的供热缺口，保障区域冬季供暖稳定运营，契合沈阳燃煤热源减量布局政策，故而实施长距离互联互通供热管网配套建设具备充分
必要性。
（三）投资风险
1.原材料价格波动风险：项目供热主要燃料为煤炭，煤价易受市场及政策影响大幅波动，燃料成本占比高，涨价将增加运营成本
、降低收益。公司将常态化监测煤价、制定成本预案，依托现有购热定价机制对冲价格波动影响。
2.供热面积政策风险：供热实行区域特许经营，若政策调整引入外部供热主体，将分流用户、减少热费收入。本区域热源已统一
整合，无其他同业热源，经营及供热面积流失风险较低。
3.资金流动性及偿债风险：项目投资额较大，需按期偿还贷款，偿债压力上升。公司借助采暖季预收热费稳定现金流，拓宽多元
融资渠道，提升资金周转与偿债保障能力。4.工程施工风险：管网线路长，沿线地质条件复杂、地下管线密布，跨铁路、道路等施工
协调难度高，易发生沉降塌方、工期滞后、安全事故。施工前全面勘察地质并优化设计，采用顶管、钢板桩支护等工艺加固地基；联
动各主管单位统筹管线资料、提前报备施工计划，多方协同保障施工推进。
5.环保合规风险：施工产生各类固体废弃物，运营设备存在能耗消耗，废弃物处置或能耗管控不达标将违反环评要求，面临环保
处罚。公司严格执行 EHS 管理及环评批复，落实节能改造、建筑垃圾规范清运处置，防控环境合规风险。
（四）可行性分析
本项目采用热电联产集中供热方式，以全胜热电项目热源作为沈阳西部片区冬季采暖主力热源，搭建多热源联网供热体系，稳定
保障区域采暖需求。项目投运后，可有效提升当地供热保障能力，优化城市配套条件，为居民营造安全舒适的居住环境。项目契合国
家节能减排相关政策，同时匹配沈阳市热电行业整体发展规划。项目实施后可有效降低供热成本、削减污染物排放，具备良好的经济
效益、环境效益及社会效益，项目风险可控，项目可行。
（五）对公司的影响
本项目依托全胜热电项目热源实现区域热电联产集中供热，可提升公司热电联产供热比重，减少燃煤耗用、压降供热运营成本，
有效改善整体经营效益。同时减少污染物排放，全面增强区域民生供热保障能力。项目契合公司整体发展规划，是落实企业长期发展
战略的重要举措，有助于进一步拓宽供热市场、增厚盈利空间，为公司持续稳健经营提供坚实支撑。
五、提请授权
为顺利推进“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”投资建设相关工作，董事会提请股东会授权公司经理层全权办理本项目后
续全部事宜，授权范围包括但不限于：开展项目相关手续报批、工程勘察设计、施工及监理单位招标、合同洽谈签署、项目建设实施
、资金筹措拨付、工程竣工验收、资产移交及与本项目相关的各类协调、备案、信息披露等全部事项。
六、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e4852b76-0708-49a1-bb62-79403c66c616.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于采暖期应急抢修关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于采暖期应急抢修关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4e816cac-f49c-41da-b228-ec8b3c6243fe.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c7d9aa71-8c3f-4666-9e36-d6d1ae641861.PDF
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2026-07-23 19:17│惠天热电（000692）：关于法库200MW风力发电项目获得核准批复的公告
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特别提示：
本次获得核准批复项目的投资估算金额已达到公司董事会、股东会审议标准，后续正式投资建设前公司将另行召开董事会、股东
会进行审议，经董事会、股东会审议通过后方可实施。后续，公司将及时披露上述项目的有关进展情况，具体信息以公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准，敬请投资者审慎关注、注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）于日前取得了沈阳市发展和改革委员会（以下简称“沈阳市发
改委”）出具的《关于惠天热电法库 200MW风力发电项目核准的批复》（沈发改核字[2026]16 号）。现将相关情况公告如下：
一、核准批复主要内容
1.项目名称：惠天热电法库 200MW 风力发电项目（以下简称“本项目”）。
2.项目代码：2507-210100-04-01-974053
3.项目建设地点：沈阳市法库境内。
4.项目建设内容及规模：拟安装 23 台单机容量 8.35 兆瓦及 1台单机容量 7.95 兆瓦的风电机组，配套建设 220 千伏升压站
1座。
5.投资估算及资金来源：项目总投资约 94829.58 万元，项目资金来源为企业自筹。6.本核准文件自印发之日起有效期限 2年。
如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向沈阳市发改委提出申请，沈阳市发改委将根据项目具体情况
，按照有关规定办理。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前书面向沈阳市发
改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效
。
二、项目开工建设前置条件以及对公司的影响
1.鉴于本项目的投资估算金额已达到公司董事会、股东会审议标准，后续正式投资建设前公司将另行召开董事会、股东会进行审
议，经董事会、股东会审议通过后方可实施。后续，公司将及时披露本项目的有关进展情况。
2.本项目有利于提升公司绿色能源建设步伐，提升公司综合实力，进一步强化公司的主营业务盈利能力，更好保障公司稳健、可
持续发展。
3.鉴于项目仍存在诸多不确定因素，敬请广大投资者审慎关注、注意投资风险。
4.公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准。
三、备查文件
《关于惠天热电法库 200MW 风力发电项目核准的批复》（沈发改核字[2026]16 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/83fa1754-7276-4af3-aa18-03a2e191a203.PDF
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2026-07-21 17:07│惠天热电（000692）：关于拟筹建全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的提示性公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）根据发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能
力，投资建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称“全胜热电项目”，内容详见公司于 2025 年 1月 25 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》，公告编号：2025-03）。
为将全胜热电项目建成投产后产生的热量有效输送至铁西热网（热量接收体），形成热电联产供热模式，保障区域供热稳定、提
升供热保障能力，公司拟筹建“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”项目（以下简称“本项目”）。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本项目当前尚处于前期筹备阶段，为维护投资者的利益、保障信息披露公开透明，现将本项目相关情况公告如下：
一、拟筹建项目基本情况
1.项目概述
本项目以全胜热电项目作为基础热源，拟建设配套的长距离零级网供热管道（从电厂至公司所属的铁西热网），满足该区域现状
及未来发展热负荷供热需求。为了保证现有一级网供热系统的安全、稳定，零级网采用隔压站与铁西区内原有一级网对接。
2.项目基本情况
（1）项目名称：全胜热电配套长距离互联互通供热工程；
（2）项目投资及实施主体：本项目拟由沈阳惠天热电股份有限公司投资、实施；（3）项目建设计划：本项目拟与全胜热电项目
同步投运；
（4）项目拟投资金额：本项目投资金额，结合项目可行性研究成果，最终以公司董事会、股东会审议批准的投资额为准；
（5）项目资金筹措：项目资金拟由公司自筹解决，具体资金筹措方式以公司董事会、股东会审议批复意见为准。
二、拟筹建项目目的
筹建本项目主要目的为统筹完善区域供热布局，优化公司能源供给结构，切实压降生产运营成本，支撑公司长期稳健发展。本项
目建成投运后，通过新建长距离供热管线输送全胜热电热源至铁西热网，可有效填补沈阳西部供热缺口；以集中大型热源替代分散小
锅炉，有效压降供热成本，提升公司经营水平，实现可持续发展；提高热电联产供热比重，发展清洁供热，搭建清洁低碳安全高效供
热体系。
综上，本项目兼具民生保障、经营增效与清洁能源布局等多重价值，对公司长远可持续发展具有重要意义。
三、对公司的影响
本项目依托全胜热电热源实现区域热电联产集中供热，可提升公司热电联产供热比重，减少燃煤耗用、压降供热运营成本，有效
改善整体经营效益。同时减少污染物排放，全面增强区域民生供热保障能力。本项目契合公司整体发展规划，是落实企业长期发展战
略的重要举措，有助于进一步拓宽供热市场、增厚盈利空间，为公司持续稳健经营提供坚实支撑。
四、重要提示
1.项目阶段与实施审批要求
本项目目前处于前期筹备阶段，待各项实施条件完备后，公司将严格依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关
规定，依次提交董事会、股东会审议，审议通过后方可正式实施。
2.项目推进存在不确定性
项目落地前需完成前期评审流程，并取得相关主管部门备案、批复文件，项目后续推进进度、落地时点存在不确定性。
3.前期招标安排
为高效推进筹备工作，公司后续或将通过公开招标平台，开展项目前期相关招标采购工作。
4.对公司当期经营财务影响
公司正在有序推进项目各项前期工作，预计本项目实施不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
5.风险提示
鉴于项目仍存在诸多不确定因素，敬请广大投资者审慎关注、注意投资风险。
6.信息披露提示
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/76d0c4b4-ff53-4ce4-bc5d-324a5ea58fc0.PDF
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2026-07-14 15:48│惠天热电（000692）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
利润 -12,500 万元至-9,000 万元 -14,390 万元
扣除非经常性损益后的净 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
利润 -12,600 万元至-9,100 万元 -14,660 万元
基本每股收益 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
-0.2346 元至-0.1689 元 -0.2701 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司通过优化煤炭采购结构、实施反季节储煤、拓宽长协煤采购渠道，有效控制煤炭采购成本；同时与供热上游单位协商下调趸
售热价，外购热力综合成本同步下降。受供热成本同比回落影响，公司本报告期亏损规模较上年同期有所收窄。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司初步测算情况，具体财务数据应以公司《2026 年半年度报告》披露的结果为准，公司年报预约披露时间
为 2026 年 8月 25 日。
2.公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2820456-9726-4166-b8e5-6733e7e3cb6a.PDF
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2026-07-13 16:17│惠天热电（000692）：关于控股子公司银行账户解除冻结的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日披露了《关于新增诉讼案件的公告》（公告编号：2026
-20），蒋春明以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司（以下简称“山西二建”）、沈阳华润热电有限公司、公司控股子
公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）和刘峰向沈阳市大东区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼并申请
财产保全。法院以(2026)辽 0104 民初1526 号《民事裁定书》冻结二热公司银行存款 3,487 万元，冻结山西二建银行存款 3,487万
元，冻结金额以 3,487 万元为限。
一、申请解除保全事项
针对法院（2026）辽 0104 民初 1526 号《民事裁定书》，二热公司向法院提交了解除保全申请，申请解除对二热公司银行账户
存款的冻结。二热公司认为山西二建被冻结银行账户资金余额已超出财产保全金额，对二热公司银行账户的冻结属于超额冻结。近日
，二热公司收到法院（2026）辽 0104 民初 1526 号之一《民事裁定书》，法院经查其已足额冻结山西二建银行账户内的存款 3,487
万元，二热公司申请解除对银行账户内 3,487 万元存款的查封，经原告蒋春明同意，应予解除。最终法院裁定如下：解除对被告二
热公司名下银行账号内存款 3,487 万元的查封。
二、本次银行账户资金解除冻结情况
经二热公司查询核实，二热公司被冻结银行账户已解除冻结，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 账户性质 解除冻结金额
沈阳市第二热力 中国建设银行股份有 2100******0452 基本户 3,487 万元
供暖有限公司 限公司**支行
合 计 3,487 万元
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至2026年7月10日公司累计新增未披露的小额（占净资产10%以下）诉讼案件37件，累计诉讼涉案金额合计660.84万元。如下
所示：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼(仲裁)进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 15件） 280.56 10 件一审审理中；5件一审审理结束
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 13件） 34.14 9 件一审审理中；4件一审审理结束
公司及控股子公司为原告：供暖相关（涉及 2件） 309.69 1 件一审审理中；1件一审审理结束
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 7件） 36.45 4 件一审审理中；3件一审审理结束
四、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告日，二热公司前述被冻结的资金已恢复正常使用，公司生产经营及业务运行未因此受到重大影响。
2.蒋春明与山西二建、沈阳华润热电有限公司、二热公司和刘峰的建设工程合同纠纷尚处于一审审理中，本次诉讼最终结果存在
不确定性，暂无法判断对公司本期及未来期间经营业绩的具体影响。公司及二热公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，维护公司
及全体股东的利益。后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（2026）辽0104民初1526号之一《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/530534b4-494e-4041-83f7-e42d22e2cf41.PDF
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2026-06-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年度股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/518ff67f-235d-4815-8a3d-15767d1837a5.PDF
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2026-06-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年度股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/54dedd73-3aff-45ba-8d48-fc4aae2c07ff.PDF
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2026-06-12 16:36│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运先生召集主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独
立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-43）。
2.审议通过《关于增加 2025 年度股东会临时提案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度股
东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-44）。
三、其他
公司董事会提名委员会于 2026 年 6 月 12 日召开了 2026 年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董
事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司
董事会及股东会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议；
2.第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d6c7dc4e-b2e1-40d4-b041-c22fe0d08724.PDF
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2026-06-12 16:34│惠天热电（000692）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2026年第六次临时会议决定于2026年6月29日召
开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-41）2026
年6月10日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于提议惠天热电2025年度股东会增加
临时提案的函》，提议将临时提案《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（内容详见公司于2026年6月13
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的
公告》公告编号：2026-43）提交公司将于2026年6月29日召开的2025年度股东会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提
案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，临时提案表决属股东会的职权范围。
2026年6月12日，公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议审议通过了《关于2025年度股东会增加临时提案的议案》。公
司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年6月6日发布的
《关于召开2025年度股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年6月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √
借款额度的议案
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
6.00 董事、高级管理人员薪酬管理办法 非累积投票提案 √
7.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委 非累积投票提案 √
员会委员的议案
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日、6月6日、6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 6月 25 日-6 月 26 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议；
2.公司第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9f6bb2e0-fcdf-4dc1-a37a-7bd9660a70ca.PDF
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2026-06-12 16:32│惠天热电（000692）：关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告
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一、补选董事的情况
2026 年 6月 12 日，公司召开了第十届董事会 2026 年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会
战略委员会委员的议案》。具体如下：鉴于此前郝杰先生申请辞去了公司董事职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同意、公司控
股股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选杨辉先生为公司非独立董事，并在杨辉先生获得股东会审议通过当
选董事前提下，补选其担任公司第十届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之
日止，任期届满可连选连任。本议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关规定。
二、相关董事会委员会事前意见
2026 年 6月 12 日，公司董事会提名委员会召开了 2026 年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事
并调整董事会战略委员会委员的审核意见》。具体如下：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就对董事候选人杨辉先生任职资格审核意见如下：我们
认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生具备担任公司董事的相关专业知识、经
验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事的情形。我们同意提
名杨辉先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及
股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1cc0e9cd-b65b-4ad0-88bc-d2472ea1f3d7.PDF
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2026-06-05 18:06│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年6月2日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年6月5日11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运先生主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直
接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
2.审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该
议案直接提交公司股东会审议）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度董事
、高级管理人员薪酬方案的公告》。
3.审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》。
三、其他
公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 6月 5日召开了 2026 年第一次会议，全体委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方，全体成员回避表
决。全体委员对上述议案无异议，同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/07a9a9ac-4168-4324-94be-5ca140c8030b.PDF
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2026-06-05 18:04│惠天热电（000692）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)的治理制度，规范董事、高级管理人员的薪酬管理体系，
建立公正透明、激励有效的薪酬激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性与责任感，促进公司可持续发展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特
制定本办法。
第二条 本办法适用对象为公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司
章程》规定的其他人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，薪酬水平与公司效益、个人履
职成效紧密结合，同时符合市场价值规律及监管要求。公司薪酬办法遵循以下原则：
（一）坚持薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持激励与约束并重，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩的原则。
（四）坚持以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况
。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。董事的薪酬方案经薪酬与考核委员会
审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通
过后实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬办法执行情况进行监督。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部等相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与具体实施。包括
考核数据收集、薪酬核算发放、资料归档等工作，具体实施情况由薪酬与考核委员会向董事会报备。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬发放形式如下：
（一）非独立董事
1.内部董事（在公司内部担任管理职务或岗位的非独立董事）：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效
考核办法领取薪酬。
2.外部董事（未在公司内部担任管理职务或岗位的非独立董事）：原则上不发放津贴，确有必要的，薪酬与考核委员会可制定相
关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。
（二）独立董事
采取固定独立董事津贴，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事因参
加公司董事会、股东会以及行使职权所需的合理费用，由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司绩效考核
。公司独立董事津贴每年支付一次。
（三）高级管理人员
公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，具体薪酬标准如下：
（一）基本薪酬：属于固定部分，公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬：属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人工作目标所获得的其他现金奖励，年终根
据公司当年考核结果发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：对公司董事、高级管理人员较长期内的经营业绩和贡献给予回报的激励性收入，包括股权激励、员工持
股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第四章 薪酬支付
第十条 独立董事、外部董事津贴（如有）按年发放，均为税前金额。
第十一条 内部董事基本薪酬执行公司年薪制员工薪酬制度按月发放；绩效薪酬根据公司综合考核评价结果，年度绩效于年度结
束后基于审慎的原则进行发放，年报审计后可根据审计结果进行调整。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（每年按 12 个
月计算）计算其应得的薪酬金额。
第十二条 高级管理人员基本薪酬执行公司年薪制员工薪酬制度按月发放，绩效薪酬根据公司综合考核评价结果，年度绩效于年
度结束后基于审慎的原则进行发放，年报审计后可根据审计结果进行调整。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（每年按 1
2个月计算）计算其应得的薪酬金额。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核结果计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的个人所得税等税费按税法等相关法律法规规定由公司在发放时代扣代缴。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展
需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业及可比公司的薪酬数据，并进行汇总分析，作为
薪酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司经营状况：公司业绩较上一会计年度发生较大变化。
（四）组织结构调整、业务战略转型导致岗位责任发生重大变化。
（五）岗位发生变动的个别调整、履职表现显著优于或劣于考核标准的个别调整。
第十九条 调整的董事薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露；调整的高级
管理人员薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法的任何条款，
如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定为准。
第二十二条 本办法自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十三条 本办法为公司二级制度，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/114deb07-8234-445b-a50a-111dd802fc00.PDF
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2026-06-05 18:03│惠天热电（000692）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年6月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √
借款额度的议案
5.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
6.00 董事、高级管理人员薪酬管理办法 非累积投票提案 √
7.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日及2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的相关公告。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 6月 25 日-6 月 26 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e8218df3-dbc7-4414-ace7-086b2aeb32a8.PDF
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2026-06-05 18:02│惠天热电（000692）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第十届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案》，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）董事及独立董事薪酬方案
1.内部董事：即在公司内部担任管理职务或岗位的董事（不含独立董事）。根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪
酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，执行公司年薪制员工薪酬制度按月领取；绩效薪酬属于浮动部分
，根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。
2.外部董事：即未在公司担任管理职务或岗位的董事（不含独立董事），2026年度不领取津贴。
3.公司独立董事固定领取独立董事津贴，按年领取。2026年度领取金额按照公司2023年第一次临时股东会决议确定的金额执行（
即：公司第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年税后人民币6万元），按目前税率折算津贴税前金额约7.79万元，待董事会换届
选举时按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定变更为税前金额发放。
（二）高管薪酬方案
公司高管按照其资历、所任岗位职责及公司对应岗位的薪酬及绩效考核奖励标准领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基
本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬属于浮动部分，根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。
二、其他情况说明
1.上述薪酬津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》与公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》一并提交股东会审议通过后实施；20
27年度以后，公司每一年度的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案经股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b60ef4b4-aef3-419e-8766-54e371f906fd.PDF
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2026-05-30 00:00│惠天热电（000692）：关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告
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一、职工代表董事离任情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事武超先生的书面辞职报告。武超先生因工
作调动申请辞去公司职工代表董事职务。本次辞职后武超先生在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。武超先生原定职工代表董
事任期为 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 9月 10 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《沈阳惠天热
电股份有限公司章程》等相关规定，武超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作
及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，武超先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未
履行的承诺事项。
武超先生在担任公司职工代表董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对武超先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢
！
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《沈阳惠天热电股份有限公司章程》的规定，公司于 2026 年 5 月 28 日召开职工代表大会，经
与会职工代表表决，选举包睿哲先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司
第十届董事会任期届满之日止（即2026 年 9 月 10 日），任期届满可连选连任。
包睿哲先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
1.武超先生的辞职报告；
2.公司职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f487a005-bc69-46cb-83fb-37bd985a2277.PDF
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2026-05-21 16:57│惠天热电（000692）：董事、高级管理人员离任公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理郝杰先生的书面辞职报告，郝杰先生因
工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、公司副总经理职务，以及在公司控股子公司担任的其他相关职务。本次辞职后
其在公司及其控股子公司不再担任任何职务。
郝杰先生原定任期为 2023 年 9月 11 日至 2026 年 9月 10 日，郝杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。
截至目前，郝杰先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。郝杰先生在担任公司董事及高级管理人员期间，
为公司业务发展发挥了重要作用，公司及董事会对郝杰先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
郝杰先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3ca1fb2c-910b-4c3b-9912-24dd87c3f44f.PDF
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2026-05-14 17:02│惠天热电（000692）：关于法院受理参股子公司强制清算申请的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司中节能德威能源发展有限公司（以下简称“中节能德威”或“被申
请人”）近日收到湖北省武汉市中级人民法院（2026）鄂 01 清终 1号民事裁定书及湖北省武汉市青山区人民法院（2026）鄂 0107
强清 3号决定书，裁定受理申请人中节能节能科技有限公司（以下简称“节能科技”或“申请人”）对中节能德威的强制清算申请。
现将相关情况公告如下：
一、裁定受理强制清算事项概述
（一）申请人：中节能节能科技有限公司
（二）被申请人：中节能德威能源发展有限公司
（三）申请事由：申请人为被申请人的大股东（持股 40%）。被申请人股东会已依法作出解散决议，解散事由已实际发生，但公
司逾期未成立清算组，因股东之间的严重分歧无法自行清算。申请人已穷尽破产清算等多种法律救济途径，并积极推动股东会做出解
散决议，但均未能实现公司的依法清算。被申请人已完全符合强制清算的条件，对其进行强制清算具有现实必要性和紧迫性。申请人
向武汉市青山区人民法院（以下简称“青山区法院”）申请依法裁定对被申请人进行强制清算，并指定清算组对被申请人进行清算。
（四）受理过程
1.青山区法院认为，申请人认为被申请人已经发生解散事由的证据是相关股东会议决议，而被申请人的股东会议决议是否有效，
没有生效法律文书予以确认，因此于 2026年 3 月作出（2026）鄂 0107 清申 3号民事裁定书，裁定不予受理申请人节能科技对被申
请人中节能德威的强制清算申请。
2.节能科技不服上述裁定，向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中院”）提起上诉，上诉请求如下：
（1）请求撤销青山区法院作出的（2026）鄂 0107 清申 3号民事裁定。（2）请求裁定青山区法院受理节能科技的强制清算申请
，并指定清算组对中节能德威进行清算。
3.武汉市中院认为，青山区法院对节能科技提出的强制清算申请不予受理，不符合法律和司法解释的规定，因此于 2026 年 4月
作出（2026）鄂 01 清终 1号民事裁定书，裁定如下：
（1）撤销青山区法院（2026）鄂 0107 清申 3号民事裁定；
（2）由青山区法院裁定受理节能科技对中节能德威的强制清算申请。本裁定为终审裁定并自即日起生效。
4.青山区法院于 2026 年 5月作出（2026）鄂 0107 强清 3号决定书，依据武汉市中院作出的（2026）鄂 01 清终 1 号民事裁
定书受理节能科技对中节能德威的强制清算申请，并决定如下：
（1）指定武汉市思戴文清算服务有限公司组成中节能德威能源发展有限公司清算组。
（2）指定张丽姿、张台亮、阮海霞为中节能德威能源发展有限公司清算组成员。（3）指定张丽姿为中节能德威能源发展有限公
司清算组负责人。
二、被申请破产清算企业情况
1.公司名称：中节能德威能源发展有限公司
2.统一社会信用代码：91420107MA4KWDQG99
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：赵宇楠
5.注册资本：10000 万元
6.成立日期：2017 年 8月 31 日
7.主营业务：区域集中供能（供暖、供冷、热水）、综合能源服务
8.经营情况：
中节能德威自 2017 年成立以来，因政策环境变化、市场需求调整及股东意见分歧等多重因素影响，经营持续困难，目前已无实
际经营活动，且已被市场监管部门列入经营异常名录。
截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），中节能德威的资产总额为 65.30 万元，负债总额为 90.83 万元，净资产为-25.53
万元；2025 年度营业收入为 0 万元，净利润为-2.34 万元。
9.股权结构：中节能节能科技有限公司，持股 40%；江苏德威能源开发有限公司，持股 40%；武汉国有资本投资运营集团有限公
司，持股 10%；沈阳惠天热电股份有限公司，持股 10%。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 5月 13 日，公司累计新增未披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 6件，累计诉讼涉案金额合计 129.68
万元。如下所示：
诉讼（仲裁）基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼（仲裁）进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 4件） 128.66 4 件一审待开庭
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 2件） 1.02 2 件一审待开庭
四、对公司的影响及风险提示
1.中节能德威是公司的参股子公司，不在公司合并报表范围内，公司对中节能德威的股权投资（投资成本 200 万元）已确认公
允价值变动损失 200 万元。本次中节能德威的强制清算事项不会对公司生产经营和业务发展构成重大影响。
2.公司将密切关注该事项进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.（2026）鄂 01 清终 1号民事裁定书；
2.（2026）鄂 0107 强清 3号决定书；
3.（2026）鄂 0107 清申 3号民事裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71c2df87-120e-4fa0-b835-a25f8839223c.PDF
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2026-05-07 18:27│惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：执行异议审查阶段。
2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简
称“佳汇商贸”）为复议申请人（被执行人）。
3.涉案的金额：9,933,523.40 元。
4.对上市公司损益产生的影响：2025 年度公司已对该涉案金额全额计提了预计负债。
一、诉讼事项受理的基本情况
2022 年 8 月 15 日，包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）因与佳汇商贸买卖合同纠纷事项向法院提起诉讼。2023
年 8月 25 日内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“中级法院”）作出一审判决（（2023）内 02 民初 26 号），判决佳
汇商贸向包钢矿业支付货款 176,852,569.60 元及相应利息。2023 年 12 月 15 日，双方签订《履行判决协议》，约定佳汇商贸按
照《履行判决协议》支付包钢矿业欠款。截至 2025年 8月 29 日，佳汇商贸已还清本金 176,852,569.60 元，2025 年 11 月 14 日
佳汇商贸将《履行判决协议》中约定的正常还款所应支付的利息 13,264,068.78 元及保全费 4,800元偿还完毕。
2025 年 11 月 20 日，佳汇商贸获悉包钢矿业在 2025 年 11 月 14 日之前向法院提出执行申请，要求佳汇商贸支付逾期付款
损失 13,264,068.78 元、加倍支付迟延履行期间的债务利息 9,933,523.40 元、保全费 4,800 元，申请执行金额为 23,197,592.00
元。同时，佳汇商贸于 2025 年 11 月 21 日收到法院《执行通知书》（（2025）内 02 执恢 95号），要求佳汇商贸履行债务利息
9,933,523.40 元（即核减了 2025 年 11 月 14 日支付的金额）及执行费 77,067.62 元。佳汇商贸向中级法院提起了执行异议，2
026 年 1月，中级法院认为该执行异议实质上是包钢矿业与佳汇商贸对《履行判决协议》有争议，双方对《履行判决协议》有争议不
属于执行异议案件审查范围，并以《执行裁定书》（（2026）内 02 执异 47 号）依法作出裁定，驳回佳汇商贸的异议申请。随后，
佳汇商贸向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“高级法院”）申请复议。
2026 年 4月，中级法院执行局冻结佳汇商贸银行账户部分资金 23,197,592.18 元，后将佳汇商贸银行账户中 10,010,591.02
元资金（含执行标的金额 9,933,523.40 元及执行费用）扣划至中级法院执行局银行账户，将其他冻结银行账户资金解除冻结。有关
本案的基本情况及进展情况，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上，于 2023 年 1月 31 日发布
的《关于新增及累计诉讼情况的公告》（公告编号：2023-03）；于 2023 年 9月 6日发布的《关于全资子公司重大诉讼事项的进展
公告》（公告编号：2023-44）；于 2025 年 11 月 21 日发布的《关于全资子公司被列入被执行人名单的公告》（公告编号：2025-
91）；于 2026 年 1 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-08）；于 2026 年 4 月 21日发布
的《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-25）；于2026年4月29日发布的《关于子公司重大诉讼事项
进展的公告（》公告编号：2026-33）。
二、诉讼进展情况
近日，佳汇商贸收到高级法院出具的《执行裁定书》（2026）内执复 117 号，裁定如下：
（一）撤销中级法院（2026）内 02 执异 47 号异议裁定；
（二）指令中级法院对佳汇商贸的执行异议进行审查。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 5月 6日公司累计新增未披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件2件，累计诉讼涉案金额合计 0.92 万元。
如下所示：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼(仲裁)进展
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 1件） 0.30 1 件一审待开庭
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 1件） 0.62 1 件一审待开庭
四、风险提示
佳汇商贸与包钢矿业的买卖合同纠纷案件尚处于执行异议审查阶段，案件情况尚不明晰，尚不能判断其对公司本期及期后损益的
影响。公司将根据佳汇商贸与包钢矿业的买卖合同纠纷案件的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《执行裁定书》（2026）内执复 117 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/73d1ee3b-8b01-407e-8360-65b17a397344.PDF
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2026-04-30 00:00│惠天热电（000692）：关于控股子公司诉讼案件的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审未开庭。
2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下
简称“二热公司”）为被告方。
3.涉案的金额：3,487 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：原告提出保全申请，法院裁定冻结二热公司银行存款 3,487 万元。鉴于本案件尚未开庭审理，
尚不能判断其对公司本期及期后损益影响。
一、诉讼事项受理的基本情况
蒋春明以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司（以下简称“山西二建”）、沈阳华润热电有限公司、二热公司和刘峰
向沈阳市大东区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，同时原告向法院提出财产保全申请，法院裁定冻结被告二热公司银行存款
3,487 万元，冻结山西二建银行存款 3,487 万元。公司就上述事项已于 2026 年 3 月 20日对外发布了《关于新增诉讼案件的公告
》（公告编号：2026-20）。
2026 年 4 月 28 日，二热公司收到法院通过电子送达的传票，该案定于 2026 年 5月 28 日开庭审理。
二、有关本案的基本情况
诉讼各方当事人
原告：蒋春明
被告 1：山西二建集团有限公司；
被告 2：沈阳华润热电有限公司；
被告 3：二热公司；
被告 4：刘峰
有关本次案件的起因、原告诉讼请求、法院民事裁定等内容详见公司于 2026 年 3月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于新增诉讼案件的公告》（公告编号：2026-20）。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至目前公司无未披露的小额诉讼或仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响。鉴于本案件尚未开庭审理，尚不能判断其对公司本期及期后损益
的影响。
五、其他
公司将与相关法院及各方积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。后续公司将根据上述事项
的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.原告起诉状
2.法院传票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c7afbf4-e601-49c3-b95c-676a43d1a570.PDF
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2026-04-28 21:13│惠天热电（000692）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠天热电（000692）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4236b1c-9222-4b5d-9787-7b3aa39de50f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│惠天热电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497520.PDF
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2026-04-29│惠天热电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240687.PDF
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2026-04-29│惠天热电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240696.PDF
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2025-10-29│惠天热电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755730.PDF
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2025-08-30│惠天热电：2025年半年度报告（修订后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628182.PDF
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2025-08-30│惠天热电：2025年半年度报告（修订后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628181.PDF
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2025-08-26│惠天热电：2025年半年度报告
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2025-06-14│惠天热电：2024年年度报告全文（修订后）
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2025-04-30│惠天热电：2025年一季度报告
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2025-04-29│惠天热电：2024年年度报告
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2024-10-28│惠天热电：2024年三季度报告
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2024-08-28│惠天热电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008105.PDF
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2024-04-30│*ST惠天：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219918238.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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