公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第六次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-25 18:52 │惠天热电（000692）：关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-09-25 18:51 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │惠天热电（000692）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2025-09-20 00:00 │惠天热电（000692）：关于购热关联交易的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十次临时会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │惠天热电（000692）：关于收到控股股东临时提案提议函的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │惠天热电（000692）：关于新增及累计诉讼案件的公告 │
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│2025-09-12 16:37 │惠天热电（000692）：关于收到辽宁证监局警示函的公告 │
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2025-09-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开分别经公司第十届董事会2025年第九次临时会议、第十届董事会2025年第
十次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:15
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 125 189,026,817 35.4758%
其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 124 29,230,209 5.4858%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 124 29,230,209 5.4858%
其中：现场出席 0 0 0.0000%
网络投票 124 29,230,209 5.4858%
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A的
量 ） 比 ） 比 ） 比
（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 29,230,209 18,327,50 62.7006% 9,792,600 33.5016% 1,110,100 3.7978%
席会议的所有 9
有表决权股东
其中： 29,230,209 18,327,50 62.7006% 9,792,600 33.5016% 1,110,100 3.7978%
中小股东表决 9
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股回避表决，本议案出席
会议的所有有
表决权股份为 29,230,209 股。
2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
2.表决通过了《关于购热关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A的
量 ） 比 ） 比 ） 比
（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 29,230,209 24,763,30 84.7182% 3,356,800 11.4840% 1,110,100 3.7978%
席会议的所有 9
有表决权股东
其中： 29,230,209 24,763,30 84.7182% 3,356,800 11.4840% 1,110,100 3.7978%
中小股东表决 9
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股回避表决，本议案出席
会议的所有有
表决权股份为 29,230,209 股。
2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第六次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b9f3bf01-61a1-475d-8fd4-aaf82040e17b.PDF
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2025-09-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年第六次临时股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：2025年第六次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/009aefb9-3b39-4d91-aa4b-8f393e16d56d.PDF
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2025-09-25 18:52│惠天热电（000692）：关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告
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一、董事会秘书辞职的情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月22日收到公司董事会秘书李志女士的书面辞职报告，李志
女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去该职务后仍在公司其他岗位任职。截至目前，李志女士不持有公司股份，不存
在其应当履行而未履行的承诺事项。李志女士原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，李志女士的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
李志女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司撤销退市风险警示、三会运作、投资者关系、媒体关系等方面发
挥了重要作用。公司及公司董事会对李志女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的情况
为保证公司日常运作等工作有效开展，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
经2025年9月25日第十届董事会2025年第十一次临时会议审议，通过了《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议
案》，在董事会秘书空缺期间，同意暂由公司副总经理兼财务总监杨辉先生代为履行董事会秘书职责。
杨辉先生的联系方式：
电话：024-22905512
邮箱：yhht047@126.com
通讯地址：沈阳市沈河区热闹路47号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/99fdcc75-ff79-43f4-8fb7-4d67c55d16cf.PDF
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2025-09-25 18:51│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年9月23日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年9月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职暨高
管代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-66）。
三、备查文件
第十届董事会2025年第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1cb3fef5-fa08-47bf-a954-906793dce844.PDF
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2025-09-20 00:00│惠天热电（000692）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2025年第九次临时会议决定于2025年9月29日召
开公司2025年第六次临时股东会，具体内容详见公司于2025年9月13日发布的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-59）
2025年9月17日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于向惠天热电2025年第六次
临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将临时提案《关于购热关联交易的议案》提交公司将于2025年9月29日召开的2025年第六
次临时股东会进行审议。
2025年9月19日，公司召开了第十届董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关于购热关联交易的议案》《关于2025年第六次
临时股东会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2025年第六次临时股东会审议。除增
加上述临时提案外，公司于2025年9月13日公告的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提
案后的2025年第六次临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年第九次临时会议、第十次临时会议通过，召开
程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）15:15
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种方式）等三
种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（七）会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）
（八）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.本公司董事、监事及高级管理人员
3.本公司聘请的见证律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
1.提案编码及提案名称
本次股东会提案及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于煤炭仓储及运输关联交易的议案 √
2.00 关于购热关联交易的议案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见本公司分别于2025年9月13日和9月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于煤炭仓储及运输关联交易的公告（公告编号：2025-58）》《关于购热关联交易的公告（公告编号：2025-61）》
。（2）提案1.00和2.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2025年9月26日和28日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3
）。
受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加
会议登记表（见附件3）。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参
加会议登记表（见附件3）进行登记。(3)提前登记，现场出示
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 姜典均
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会2025年第九次临时会议决议。
2.公司第十届董事会2025年第十次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/717c4265-50d6-4dd6-ae51-468e082345fa.PDF
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2025-09-20 00:00│惠天热电（000692）：关于购热关联交易的公告
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一、概述
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公
司”）日常主要依托所属的沈海热网开展冬季供热业务。沈海热网是基于电厂配套建设的热电联产供热管网，每年供暖期其热源主要
来自于向电厂购置的热量，自上述热电联产建成以来，一直采用此种运行模式。为开展2025-2026年供暖期供热工作，保障辖区热用
户冬季采暖需求及沈海热网的安全、稳定运行，二热公司决定拟继续向电厂的所有方华润电力（沈阳）有限公司（以下简称“华润电
力沈阳公司”）采购热量。采购单价不高于48元/吉焦，预估采购量约950万吉焦，交易金额不超过5亿元（包含热费及相应管道冲洗
、打压试运行、热网补水等相关费用）。
本次交易构成关联交易，预计交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的272.46%，公司第十届董事会于2025年9月19
日召开了2025年第十次临时会议，审议通过了《关于购热关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联
交易。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会
的批准，关联股东对该议案应回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况
名称：华润电力（沈阳）有限公司；成立日期：2020年10月19日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：张治辉；注册资本：
106,192万人民币；住所：辽宁省沈阳市大东区虎石台南大街12号；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人：国务
院国有资产监督管理委员会；主营业务：发电、输电、供电业务等。
（二）关联关系说明
公司控股股东沈阳润电热力有限公司原董事长左俊杰、原董事梁慧同时担任华润电力沈阳公司的董事长、董事等相应职务，华润
电力沈阳公司属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此华润电力沈阳公司与公司符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
（三）关联方经营状况
截至2024年12月31日，华润电力沈阳公司资产总额为349,086.42万元，净资产为95,301.23万元，负债总额253,785.20万元；202
4年度实现营业收入为19,335.08万元，利润总额-1,218.77万元，净利润为-1,218.77万元。（以上数据已经审计）
截至2025年6月30日，华润电力沈阳公司资产总额363,874.95万元，净资产为104,824.48万元，负债总额259,050.47万元；2025
年1-6月营业收入为73,611.87万元，利润总额10,485.13万元，净利润为9,035.76万元。（以上数据未经审计）
（四）其他
华润电力沈阳公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2025-2026年供暖期，公司控股子公司二热公司拟向华润电力沈阳公司采购热量用于开展供热主营业务，采购单价不高于48元/吉
焦，预估采购量约950万吉焦（具体以实际使用热量结算情况为准），同时二热公司承担管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费
用，本次交易预计不超
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