公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:02 │惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼案件进展的公告 │
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│2026-11-04 16:37 │惠天热电（000692）：关于公司及控股子公司新增重大诉讼暨银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-11-02 18:27 │惠天热电（000692）：关于控股子公司诉讼案件进展的公告 │
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│2026-10-30 16:41 │惠天热电（000692）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-10-30 16:40 │惠天热电（000692）：关于控股子公司出租供热资产的公告 │
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│2026-10-28 16:30 │惠天热电（000692）：关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的公告 │
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│2026-10-28 16:30 │惠天热电（000692）：关于控股子公司向沈东热电购销热量关联交易的公告 │
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│2026-10-28 16:30 │惠天热电（000692）：关于控股子公司向华润电力沈阳公司购热关联交易的公告 │
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│2026-10-28 16:29 │惠天热电（000692）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:29 │惠天热电（000692）：2026年三季度报告 │
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2026-11-06 17:02│惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：执行异议复议审查阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司沈阳佳汇商贸有限公司（以下简称“佳汇商贸”）为复议被申请人。
3.涉案的金额：9,933,523.40 元。
4.对上市公司损益产生的影响：2025 年度公司已对该涉案金额全额计提了预计负债。本次为包钢矿业有限责任公司（以下简称
“包钢矿业”）对前期复议裁定申请复议，法院尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
一、佳汇商贸申请复议案
（一）诉讼事项基本情况
包钢矿业与佳汇商贸买卖合同纠纷案，内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“中级法院”）一审判令佳汇商贸支付货款
本金 1.7685 亿元及利息。双方签订《履行判决协议》，佳汇商贸于 2025 年 11 月 14 日付清本金、协议约定利息及保全费。包钢
矿业仍另行申请执行逾期损失与迟延履行加倍利息，中级法院下发执行通知书并冻结、扣划佳汇商贸账户资金。佳汇商贸提起执行异
议，中级法院以属于实体合同争议为由驳回异议；复议至内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“高级法院”）后，高级法院裁定撤
销原异议裁定、指令重新审查。2026 年 10 月，中级法院以（2026）内 02 执异269 号《民事裁定书》撤销案涉执行通知书，终结
本案执行。
上述案件全部进展已通过多份临时公告对外披露，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
系列公告：2023 年 1月 31 日《关于新增及累计诉讼情况的公告》（公告编号：2023-03）；2023 年 9月 6日《关于全资子公司重
大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-44）；2025 年 11 月 21 日《关于全资子公司被列入被执行人名单的公告》（公告编号
：2025-91）；2026 年 1月 31 日《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-08）；2026 年 4月 21 日《关于全资
子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-25）；2026 年 4月 29 日《关于子公司重大诉讼事项进展的公告》（公
告编号：2026-33）；2026 年 5月 8日《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-35）；2026 年 10 月 23 日《关
于子公司诉讼案件进展的公告》（公告编号：2026-74）。
（二）诉讼进展情况
近日，佳汇商贸收到包钢矿业对中级法院作出的（2026）内 02 执异 269 号《民事裁定书》申请复议的《复议申请书》，申请
事项如下：
1.请求撤销包头市中级人民法院作出的（2026）内 02 执异 269 号民事裁定书；
2.驳回佳汇商贸关于撤销（2025）内 02 执恢 95 号《执行通知书》及终结（2023）内 02 民初 26 号判决书执行的异议请求；
3.确认内蒙古自治区包头市中级人民法院对（2025）内 02 执恢 95 号案件继续执行。二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
三、本次公告事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次包钢矿业对中级法院作出的（2026）内 02 执异 269 号《民事裁定书》申请复议事项，法院尚未开庭
审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
四、其他
后续公司将根据上述全部事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息请以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
包钢矿业的《复议申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/e44c4129-3a59-49ce-915f-28d1377407a5.PDF
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2026-11-04 16:37│惠天热电（000692）：关于公司及控股子公司新增重大诉讼暨银行账户部分资金被冻结的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）的控股子公司沈阳惠天环保供
热有限责任公司（以下简称“惠天环保”）为被告一；惠天热电为被告二。
3.涉案的金额：6,681.52 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：原告提出保全申请，法院裁定冻结惠天环保、惠天热电名下银行存款 6,681.52 万元。鉴于本案
件尚未开庭审理，尚不能判断其对公司本期及期后损益影响。
一、诉讼事项受理的基本情况
近日，惠天环保、惠天热电收到沈阳市沈北新区人民法院（以下简称“法院”）通过电子送达的《民事起诉状》《传票》及（20
26）辽 0113 民初 16014 号《民事裁定书》。国能绿色能源股份有限公司（以下简称“国能绿色”）以买卖合同纠纷为由对惠天环
保、惠天热电向法院提起诉讼，法院已受理该案，并定于 2026 年 12 月 17 日开庭。同时原告向法院提出财产保全申请，法院裁定
冻结惠天环保、惠天热电名下银行存款 6,681.52万元。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：国能绿色能源股份有限公司
被告一：沈阳惠天环保供热有限责任公司
被告二：沈阳惠天热电股份有限公司
2.案件起因
根据原告《民事起诉状》，原告与被告一分别于 2020 年 10 月、2021 年 9月、2022年 10 月签订三份《煤粉购销合同》，约
定在对应供暖期间由原告向惠天环保供应冬季供暖用煤粉。合同履行期间，双方按月完成结算确认。原告认为，截至起诉之日，惠天
环保尚欠原告货款 34,168,312.82 元，经多次催要一直未果；惠天热电为惠天环保的母公司，对惠天环保能够有效控制，惠天热电
利用控制权安排使自身债权优先获得偿付，损害原告的合法债权。
3.原告诉讼请求：
（1）请求判令被告一向原告支付货款 34,168,312.82 元；
（2）请求判令被告一向原告支付逾期付款利息 32,646,847.06 元（自欠付货款之日起，按照日万分之五利率标准计付至实际支
付之日止，暂计至 2026 年 10 月 15 日）。以上金额暂计 66,815,159.88 元。
（3）请求判令被告二对被告一的债务承担连带责任。
（4）请求判令本案受理费、财产保全费等全部诉讼费用由二被告承担。
三、民事裁定情况
截至目前，法院已受理该案，原告向法院提出财产保全申请，法院以（2026）辽0113民初16014号《民事裁定书》作出裁定：冻
结惠天环保、惠天热电名下银行存款66,815,159.88元，或查封、扣押、冻结其他等值财产；本裁定立即开始执行；如不服本裁定，
可以自收到裁定书之日起五日内向法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
四、银行账户资金被冻结情况
经惠天环保及公司查询，截至本公告披露日，本次账户资金被冻结的情况如下：
账户 开户行 账号 账户 被申请冻结金额 备注
名称 性质 （元）
沈阳惠天环保 盛京银行** 0334****6253 基本户 66,815,159.88 被申请执行总金额
供热有限责任 支行 为 66,815,159.88
公司 兴业银行** 4221****8192 一般户 66,815,159.88 元。
支行
沈阳惠天热电 建设银行** 2105****0622 一般户 66,815,159.88
股份有限公司 支行
五、本次银行账户资金被冻结对公司的影响及应对措施
1.本次惠天环保、惠天热电账户被申请冻结额度为66,815,159.88元，占公司最近一期经审计净资产的50.85%，占公司最近一期
经审计货币资金的5.84%。
2.本次除上述申请冻结金额额度外，银行账户的其他资金可正常周转使用，不会对公司及惠天环保经营活动造成实质性影响。上
述银行账户部分资金被冻结事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“主要银行账号被冻结”的情形。
3.公司正在积极跟进、核查上述事项。后续公司及惠天环保拟就《民事裁定书》（（2026）辽0113民初16014号）的内容向法院
提起复议，积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，同时积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥善解除上述银行账户资金的
冻结状态。
六、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
七、风险提示
公司预计本次诉讼案件及银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将根据上述事项的进展情况
，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1.国能绿色《民事起诉状》；
2.《民事裁定书》（2026）辽0113民初16014号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0112155b-83f9-4217-a82a-e0743a58f4fd.PDF
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2026-11-02 18:27│惠天热电（000692）：关于控股子公司诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：申请确认仲裁条款无效诉讼撤诉。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简
称“金廊热力”）为申请确认仲裁条款无效诉讼的申请人。
3.涉案的金额：本次申请确认仲裁条款效力案件不涉及实体标的金额。
4.对上市公司损益产生的影响：本次金廊热力申请确认仲裁条款无效撤诉事项，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
一、本次诉讼的基本情况
2026 年 7月，沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司以合
同纠纷为由，向沈阳市沈河区人民法院对金廊热力、沈阳世纪投资有限公司提起诉讼，该案法院已受理，尚未开庭审理。具体内容详
见公司 2026 年 8 月 8 日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55）。
2026 年 9月，金廊热力收到沈阳仲裁委员会送达的《仲裁申请书》及《答辩通知书》，沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限
公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司、沈阳市沈河区房产局供暖公司基于同一合同纠纷事由提起仲裁申请，仲裁委已受理，尚
未开庭审理。具体内容详见公司 2026 年 9月 23 日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：2026-7
2）。
2026 年 10 月，金廊热力向沈阳市中级人民法院提出申请，请求确认《供热负荷移交解除协议》仲裁条款无效。具体内容详见
公司 2026 年 10 月 23 日披露的《关于子公司诉讼案件进展的公告》（公告编号：2026-74）。
二、本次诉讼进展情况
近日，金廊热力经慎重研究决定向沈阳市中级人民法院提出撤诉申请，请求撤回确认《供热负荷移交解除协议》仲裁协议效力的
申请。沈阳市中级人民法院就金廊热力上述申请出具了《民事裁定书》（（2026）辽 01 民特 309 号），准许金廊热力撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 10 月 30 日，公司累计新增未达披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 2件，累计诉讼涉案金额合计 503
.98 万元。
四、本次公告事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次金廊热力申请确认仲裁条款无效撤诉事项，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。前述合同纠
纷诉讼案件、仲裁案件均未开庭审理，案件均存在较大不确定性，公司暂无法评估前述诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润产生的
具体影响。
公司将持续密切关注案件后续进展，积极采取各项合法合规的应对措施，全力维护公司及全体股东的合法权益。
五、其他
后续公司将根据上述案件的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.金廊热力《撤诉申请书》；
2.辽宁省沈阳市中级人民法院《民事裁定书》（2026）辽 01 民特 309 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d756aeec-fa10-485a-ae15-5c31a403b2b0.PDF
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2026-10-30 16:41│惠天热电（000692）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年10月28日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公司董事会秘书出席本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司出租供热资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案无需提交公司股东会表决。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关
于控股子公司出租供热资产的公告》（公告编号：2026-83）。
三、备查文件
第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/3454526e-f5a6-46e8-8a76-d97fe0b5fd26.PDF
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2026-10-30 16:40│惠天热电（000692）：关于控股子公司出租供热资产的公告
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一、交易概述
2023年，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简称“金廊热力”）与沈阳
市沈河区相关部门及其下属公司签订了《供热负荷移交协议》，取得沈阳市沈河区房产局供暖公司原有的749万平方米供热负荷经营
权。2025年，《供热负荷移交协议》解除，金廊热力不再拥有前述供热负荷经营权。2026-2027年供暖期，沈河区相关部门安排下属
公司沈阳市沈河供暖有限公司（以下简称“沈河供暖”）、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司（以下简称“文晟热力”）承接该片
区供热工作。为打通热源输送通道、保障区域供热稳定，经各方协商，沈河供暖、文晟热力拟向金廊热力租赁其自建管线及配套供热
设施等供热资产（以下简称“标的资产”）开展供热运营，租赁期限一年，租金合计1,729.94万元。
本次租赁事项不构成关联交易，公司第十一届董事会于2026年10月30日召开了2026年第一次临时会议，审议通过了《关于控股子
公司出租供热资产的议案》。该交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，属
于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会表决。
二、交易对方基本情况
（一）沈阳市沈河供暖有限公司
1.成立日期：2018年9月3日
2.企业类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：姚新江
4.注册资本：人民币2000万元
5.住所：辽宁省沈阳市沈河区大南街363-8号
6.主营业务：供暖服务、建设工程施工、电气设备修理等。
7.股东情况：沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司持有95%股权；沈阳市沈河商业管理经营有限公司持有5%股权；实际控
制人为沈阳市沈河区人民政府国有资产监督管理局。
8.与本公司的关系：沈河供暖与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
9.其他：沈河供暖不是失信被执行人
（二）沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司
1.成立日期：1984年5月31日
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.法定代表人：万达光
4.注册资本：人民币300万元
5.住所：沈阳市沈河区南一经街107-2号
6.主营业务：供暖服务、专用设备修理、电气设备修理等。
7.股东情况：沈阳市沈河供暖有限公司持有100%股权；实际控制人为沈阳市沈河区人民政府国有资产监督管理局。
8.与本公司的关系：文晟热力与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
9.其他：文晟热力不是失信被执行人
三、交易标的基本情况
本次租赁标的资产包括金廊热力建设的长输管线（租期内双方共同使用）和以文艺路万柳塘路交叉口为起始点的DN900管线及金
廊热力为保证供暖在红星、小西热源厂、多福等供热区域内建设的配套供热设施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易租金结合租赁标的资产的价值、实际使用状况，由交易双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、全体股东尤其
中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
金廊热力与沈河供暖、文晟热力就上述交易拟定了《资产租赁协议》，待本次交易履行审议审批程序后签署。协议主要内容如下
：
（一）合同主体
甲方（出租方）：沈阳金廊热力有限公司
乙方（承租方）：
乙方1：沈阳市沈河供暖有限公司
乙方2：沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司
（二）主要条款摘要
1.租赁标的物及用途：
（1）租赁标的物：甲方建设的长输管线（以下简称“长输管线资产”，租期内双方共同使用）；以文艺路万柳塘路交叉口为起
始点的DN900管线及甲方为保证供暖在红星、小西热源厂、多福等沈河供暖区域投资的固定资产（以下简称“沈河区域资产”）。（2
）用途：租赁期间，乙方将租赁标的物作为供暖设备及管线提供给相关热用户用于冬季供暖，不得擅自改变用途。
2.租赁期限：自2026年10月30日起至2027年10月29日止，租期一年。
3.标的物的交付：沈河区域资产自本合同生效之日起视为交付给乙方使用，长输管线资产自大唐公司输送热负荷之日起视为交付
乙方使用。
4.维护运营：租赁期内，以位于文艺路万柳塘路交叉口在文艺路北侧万柳塘公园东南角的DN900阀门（阀门点坐标X:4626713.428
Y:41538105.885）为分界点，该分界点至甲方与大唐热力分界点部分租赁标的物的调试、使用、保养、维修、巡检及安全管理等全
部运营工作均由甲方自行负责，产生的全部费用、安全责任、侵权责任均由甲方自行承担。其余部分（分界点至乙方供暖区域）租赁
标的物的调试、使用、保养、维修、巡检及安全管理等全部运营工作，均由乙方自行负责，产生的全部费用、安全责任、侵权责任均
由乙方自行承担。
5.租赁期间，乙方不得未经甲方书面同意将租赁标的物转租、转借、转让、用于抵债或作为财产抵押、质押等任何形式的担保，
不得允许任何第三方使用租赁标的物。6.未经甲方书面同意，乙方不得在租赁标的物上增加或拆除、改造任何部件，不得对租赁标的
物的性能、用途进行任何改动。
7.甲方在租赁期间有权随时检查租赁标的物的使用情况、完整情况、运行维护情况及安全状况，乙方应提供一切便利，不得拒绝
、阻挠或以其他方式妨碍甲方的检查工作，并应配合甲方做好检查记录。甲方检查发现乙方存在违规使用设备、未按要求维护设备、
损坏设备、未经甲方同意擅自拆改、更换或处置设备等情形的，有权要求乙方限期整改，乙方应按照甲方要求完成整改并承担全部整
改费用。乙方拒不配合检查、拒不整改或逾期未完成整改的，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方赔偿因此遭受的全部损失。8.乙
方在租赁期间需要更换沈河区域资产部分租赁标的物的，应取得甲方书面同意并确认后方可更换，更换所需全部费用由乙方承担，更
换的新设备归属乙方，更换下来的原租赁标的物归甲方所有，由甲方负责处理。
9.仅租金支付义务由乙方1及乙方2按本协议约定比例承担，本协议项下其他乙方义务均由乙方1及乙方2共同承担。
10.租金：长输管线资产租金为873.06万元/年；沈河区域资产租金为856.88万元/年，合计1,729.94万元/年。乙方1承担租金的2
0%，即345.99万元；乙方2承担租金的80%，即1,383.95万元。（该租金为包干价格，不因各方维修维护或共同使用长输管线资产等原
因而调整。）
11.租金缴纳日期：租金按年分两次缴纳，乙方应于2026年10月31日前将租金中的300万元通过银行转账方式支付至甲方指定账户
（乙方1支付60万元，乙方2支付240万元），剩余租金1,429.94万元乙方于2026年12月24日前通过银行转账方式支付至甲方指定账户
（乙方1支付285.99万元，乙方2支付1,143.95万元）。
12.合同期满，乙方应在本协议终止后10日内，在不损坏租赁标的物的情况下将租赁标的物返还甲方，并办理交接手续；如有损
坏（正常损耗除外），乙方需按最新评估价值全额赔偿甲方。
13.乙方逾期返还租赁标的物的，需按原租金标准的2倍支付资产占用费；因此造成甲方其他损失的，乙方还应予以赔偿。
14.违约责任
（1）乙方违反本协议约定（包括但不限于逾期支付租金、损坏租赁标的物、擅自处分租赁标的物等）的，甲方有权单方终止本
协议，并直接停止租赁标的物的使用，包括但不限于设置或关闭阀门、拆除设施、自主调流等措施；由此产生的后果及损失由乙方承
担。
（2）乙方应按期缴纳租金，逾期缴纳的，应按逾期金额按日万分之五向甲方支付违约金。
（3）乙方在承租期间不得擅自将甲方所有的租赁标的物进行变卖或抵押；因乙方原因导致租赁标的物损坏的，乙方应赔偿甲方
的损失。
六、交易目的和交易对公司的影响
本次资产租赁事项系为保障沈河区相关区域2026-2027供暖季供热稳定保供，由金廊热力与沈河供暖、文晟热力友好协商达成。
本次租赁有利于保障区域供热平稳运行，盘活金廊热力存量供热资产、提高资产使用效率，不会对公司正常经营及中小股东利益产生
不利影响。
七、备查文件
第十一届董事会2026年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/172de057-9e41-4a6b-baeb-23080695f3f1.PDF
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2026-10-28 16:30│惠天热电（000692）：关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的公告
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一、关联交易概述
公司控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）拥有长距离回输供热管线，与华润电力（沈阳）有限公
司（以下简称“沈阳公司”）电厂相连，供暖季二热公司向沈阳公司采购的热量通过该长输管线完成输送。
2026-2027年供暖期，关联方沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）、沈阳沈海热力供暖有限责任公司（以下简
称“沈海热力”）拟向沈阳公司电厂采购热量用于自身供热业务，上述两家企业无配套长输接收管线，需借助二热公司的长输管线完
成外购热量输送；同时，沈阳公司亦无对应长输接收管线，拟通过二热公司长输管线将自有热量输送至其汽车城隔压站，开展辖区供
热。上述三家主体使用二热公司长输管网输送热量，需向二热公司支付热量输送服务费。
2026-2027年供暖期，惠涌公司预计流经二热公司长输管线热量约60万吉焦，输送服务费单价不低于5.65元/吉焦，预计交易总金
额不超过400万元；沈海热力预计流经二热公司长输管线热量约9万吉焦，输送服务费单价不低于11.08元/吉焦，预计交易总金额不超
过110万元；沈阳公司预计流经二热公司长输管线热量约140万吉焦，输送服务费单价不低于3.89元/吉焦，预计交易总金额不超过550
万元。
上述交易构成关联交易，公司第十一届董事会于2026年10月27日召开了第二次会议，逐项审议通过了《关于控股子公司提供热量
输送服务关联交易的议案》(子议案1：《关于为惠涌公司提供热量输送服务关联交易的议案》；子议案2：《关于为沈海热力提供热
量输送服务关联交易的议案》；子议案3：《关于为华润电力沈阳公司提供热量输送服务关联交易的议案》)。公司独立董事事前召开
了专门会议审议通过了本次关联交易。上述关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门批准，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会表决。
二、关联方基本情况
（一）沈阳惠涌供热有限责任公司
1.基本信息
成立日期：2005年7月26日；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；住所：沈阳市和
平区安图街1号；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人；主营业务：城市供热服务，锅炉安装，供暖设备、自
有房屋租赁，供暖管道工程施工。
2.关联关系说明
惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二
）项规定的关联关系情形。
3.经营状况
截至2025年12月31日，惠涌公司资产总额84,665.30万元，净资产13,326.93万元，负债总额71,338.37万元；2025年度实现营业
收入19,067.05万元，利润总额-921.24万元，净利润-997.47万元（以上数据已经审计）。
截至2026年9月30日，惠涌公司资产总额60,105.49万元，净资产12,451.61万元，负债总额47,653.88万元；2026年前三季度营业
收入10,648.03万元，利润总额-853.89万元，净利润-875.32万元（以上数据未经审计）。
4.其他
惠涌公司不是失信被执行人。
（二）沈阳沈海热力供暖有限责任公司
1.基本信息
成立日期：2000年10月20日；企业性质：有限责任公司；法定代表人：娄弃非；注册资本：200万元人民币；住所：沈阳市大东
区珠林路352号；股东：沈阳华润热电有限公司持有60%股权，沈阳沈海实业开发总公司持有40%股权；实际控制人：国务院国有资产
监督管理委员会；主营业务：供暖、供热、供汽，热力开发，热水销售。
2.关联关系说明
公司及公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事邓士奎担任沈海热力的董事，沈海热力属于公司关联自然人担任董事的除公司及
其控股子公司以外的法人，因此沈海热力与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联自然
人因“担任董事”而构成关联关系情形。
3.经营状况
截至2025年12月31日，沈海热力资产总额9,355.87万元，净资产2,453.99万元，负债总额6,901.88万元；2025年度实现营业收入
9,617.92万元，利润总额2,961.36万元，净利润2,163.39万元（以上数据已经审计）。
截至2026年6月30日，沈海热力资产总额8,409.19万元，净资产2,539.97万元，负债总额5,869.21万元；2026年1-6月营业收入5,
526.37万元，利润总额327.95万元，净利润85.98万元（以上数据未经审计）。
4.其他
沈海热力不是失信被执行人。
（三）华润电力（沈阳）有限公司
1.基本信息
成立日期：2020年10月19日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：尹楠；注册资本：106,192万元人民币；住所：辽宁省沈
阳市大东区虎石台南大街12号；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；主营业
务：发电、输电、供电业务等。
2.经营状况
截至2025年12月31日，沈阳公司资产总额362,016.07万元，净资产108,390.22万元，负债总额253,625.85万元；2025年度实现营
业收入146,098.55万元，利润总额15,549万元，净利润12,803.36万元。(以上数据已经审计)
截至2026年6月30日，沈阳公司资产总额335,195.93万元，净资产113,725.51万元，负债总额221,470.42万元；2026年1-6月营业
收入67,074.77万元，利润总额6,678.37万元，净利润4,978.47万元。(以上数据未经审计)
3.关联关系说明
公司及公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事邓士奎过去12个月内曾担任沈阳公司的董事，沈阳公司属于公司关联自然人过去
12个月内担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此沈阳公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二
款第（四）项规定的关联自然人因“担任董事”而构成关联关系情形。
4.其他
沈阳公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为热量输送服务。惠涌公司、沈海热力向沈阳公司采购热量，沈阳公司输出自有热量，三方均使用二热公司长
距离回输供热管线开展热量输送：
1.惠涌公司：预计输送热量约60万吉焦，预计交易金额不超过400万元；
2.沈海热力：预计输送热量约9万吉焦，预计交易金额不超过110万元；
3.沈阳公司：预计输送热量约140万吉焦，预计交易金额不超过550万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次输送服务费定价，均以折算二热公司沈海热网零级网热量损失、长输管线折旧、财务成本等实际运行成本为基础，结合管网
输送距离，在增加合理利润空间前提下，经交易各方协商确定。惠涌公司：确定输送服务费单价不低于5.65元/吉焦；沈海热力：确
定输送服务费单价不低于11.08元/吉焦；沈阳公司：确定输送服务费单价不低于3.89元/吉焦。
五、关联交易协议的签署
二热公司与上述三家关联方尚未签署正式业务合同，待本次交易全部履行完毕相应审议审批程序后，各方再签署相关协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于盘活存量管网资产，有效利用现有长输管网资源，充分发挥管网设施规模优势，兼顾社会效益与经济效益；二热
公司通过对外提供热量输送服务，增加营业收入及利润。本次交易定价公允，遵循公平、自愿、等价有偿原则，不存在损害上市公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1.年初至披露日，公司与惠涌公司累计已发生各类关联交易总金额2,285.45万元（该事项已经公司股东会审议通过）；
2.年初至披露日，公司与沈海热力累计已发生各类关联交易总金额54.62万元；
3.年初至披露日，公司与沈阳公司累计已发生各类关联交易总金额22,755.78万元（该事项已经公司股东会审议通过）。
八、独立董事事前认可意见
公司全体独立董事于2026年10月27日召开专门会议（第十一届董事会独立董事2026年第一次会议），对本次关联交易进行事前审
议，全体独立董事一致同意《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》，并发表意见如下：本次交易旨在充分发挥资源与
管网布局优势，提升经济效益和社会效益。交易定价结合二热公司提供热量输送服务实际经营成本协商确定，定价符合公司生产经营
实际，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d7fdf7b1-b1d9-4300-a8ca-abb945d28175.PDF
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2026-10-28 16:30│惠天热电（000692）：关于控股子公司向沈东热电购销热量关联交易的公告
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一、概述
结合受托管理控股股东下属供暖企业整体工作安排及沈海热网区位条件，为充分发挥供热规模效益，近年由公司控股子公司沈阳
市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）向公司受托管理的控股股东全资子公司沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东
热电”）销售热量，为沈东热电负责的金杯汽车厂区（具备热电联产条件区域）供应热源；沈东热电原有锅炉予以保留，作为调峰备
用热源。
2026-2027年供暖期，二热公司将继续向沈东热电售热，供热定价分为两档：其中31.04%的热量由二热公司调峰锅炉产出，单价
不低于77.36元/吉焦；68.96%的热量为二热公司向外采购自电厂的热源，单价不低于59.27元/吉焦，2026-2027年供暖期，二热公司
计划向沈东热电售热约5万吉焦，对应交易金额约350万元。
鉴于二热公司向电厂采购的热源受电力现货市场影响可能存在供应波动及热量缺口的情况，叠加本年度超级厄尔尼诺气候背景下
今冬明春极端天气发生可能性，为保障极寒工况下沈海热网、沈东热网稳定运行，确保居民供热质量，计划在极端天气或二热公司热
源缺口较大时，应急启用沈东热电锅炉，由沈东热电向二热公司沈海热网反向补充供热。
经双方协商，如发生应急反向补热，二热公司向沈东热电采购热量，预估采购热量为5万吉焦，价格同二热公司卖热给沈东热电
的价格，采购金额约350万元，两项交易额度各自独立控制。若实际反向补热采购金额超过上述限度，则公司将根据超出部分的额度
另行履行审议程序。
本次交易构成关联交易，公司第十一届董事会于2026年10月27日召开了第二次会议，审议通过了《关于控股子公司向沈东热电购
销热量关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会表决。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：沈阳沈东热电有限公司；成立时间：2013年12月27日；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：30
,000万元人民币；住所：沈阳市大东区滂江街瑞光北巷7-1-1号；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人；主营
业务：工业供汽、民用供暖。
2.关联关系说明
沈东热电为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第
二款第（二）项规定的关联关系情形。
3.经营状况
截至2025年12月31日，沈东公司资产总额为19,163.27万元，净资产为11,537.51万元，负债总额7,625.76万元；2025年度实现营
业收入为1,551.99万元，利润总额-798.51万元，净利润为-819.05万元。（以上数据已经审计）
截至2026年9月30日，沈东热电资产总额17,028.70万元，净资产10,791.70万元，负债总额6,237.00万元；2026年前三季度营业
收入622.53万元，利润总额-735.55万元，净利润-745.82万元。（以上数据未经审计）
4.其他
沈东热电不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为热量，包含两项业务：
1.二热公司向沈东热电销售热量：二热公司向沈东热电销售热量，为沈东热电负责的金杯汽车厂区（可热电联产区域）供应热量
，供暖期售热上限5万吉焦，金额上限350万元。沈东热电原有锅炉保留作为调峰备用热源。
2.应急工况下二热公司向沈东热电采购热量：若出现极端天气或二热公司热源缺口较大情形，应急启用沈东热电锅炉，向二热公
司沈海热网反向补热，保障居民冬季供热质量稳定；经双方协商，该应急预估采购热量为5万吉焦，热价与二热公司售予沈东热电价
格一致，采购金额约350万元。应急反向补热仅在满足应急触发条件时发生，如未发生极端天气及热源缺口，则该采购交易不实际发
生。若实际反向补热采购金额超过350万元上限，公司将就超出部分另行履行审议程序。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次双向热力交易统一执行相同定价原则：一是调峰锅炉产热，单价依据二热公司调峰热源运行数据测算综合成本，包含运行期
间煤、水、电、人力、环保成本及期间费用，定价不低于77.36元/吉焦，该部分热量占二热公司向沈东热电售热总热量的31.04%；二
是外购电厂热量转售，以二热公司向电厂购热成本为基准，叠加电厂至沈海热网零级网（电厂至沈海热网一级网之间管网）热损、长
输项目折旧及财务成本等，定价不低于59.27元/吉焦（该价格包含自电厂购热成本价以及折算二热公司零级网热量损失、长输管线折
旧、财务成本等实际运行成本为基础，结合管网输送距离，在增加合理利润空间前提下双方协商确定），该部分转售热量占二热公司
向沈东热电售热总热量的68.96%。2026-2027年供暖期，二热公司计划向沈东热电售热约5万吉焦，对应交易金额约350万元。供暖期
若应急启动沈东热电锅炉反向补热，沈东热电向二热公司供应的热量，执行与二热公司向沈东热电售热相同定价标准。
五、关联交易协议的签署
公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易旨在有效整合管理资源、提升经营质效，充分发挥协同效应，实现规模效益最大化。通过二热公司向沈东热电售热形成
热电联产运行模式，有利于优化供用热各方的运行、人工及环保成本，降低煤炭消耗与碳排放，兼顾社会效益与经济效益；同时二热
公司可通过热量销售增加营业收入。保留沈东热电热源，可在应急工况下向二热公司沈海热网反向补热，筑牢热网安全运行底线，保
障辖区供热质量稳定。
本次交易整体金额较小，对公司财务状况及经营成果不会构成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为693.32万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2026年10月27日召开专门会议，对本次关联交易进行事前审议，全体独立董事一致同意《关于控股子公司向
沈东热电购销热量关联交易的议案》，并发表意见如下：本次交易系在受托管理范围内开展热量购销业务，目的为整合管理资源、提
升经营质效、发挥协同效应，兼顾经济效益与社会效益；交易定价以实际供热经营成本为基础，定价公允合理，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
九、备查文件
1．第十一届董事会第二次会议决议；
2．第十一届董事会独立董事2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ef8b3a61-46fa-483f-98d3-5a96b1add2c9.PDF
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2026-10-28 16:30│惠天热电（000692）：关于控股子公司向华润电力沈阳公司购热关联交易的公告
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一、概述
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公
司”）以及沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“环保公司”）日常主要依托所属的沈海热网及环保热网开展冬季供热业务。
沈海热网是基于电厂配套建设的热电联产供热管网，自建设之初即以热电联产供热为核心设计模式，每年供暖期热源主要来源于向电
厂购置热量，同时通过二热公司所属热源厂燃煤辅助补充、调峰，经管网输送向辖区热用户供热，自上述热电联产建成以来一直沿用
此种运行模式。
为开展 2026-2027 年供暖期供热工作，保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网、环保热网的安全、稳定运行，在自有热源无
法完全覆盖采暖期居民的全部热量需求的前提下，二热公司及环保公司决定拟继续向电厂的所有方华润电力（沈阳）有限公司（以下
简称“沈阳公司”）采购热量。购热价格为 48 元/吉焦（如 2027 年辽宁省电力市场政策有重大调整等，双方须根据电力市场政策
变化情况进行 2027 年 1-3 月份热价调整或采取其他调整机制），预估采购量约 840 万吉焦，交易金额不超过 4.5 亿元（包含热
费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用）。
本次交易构成关联交易，预计交易金额占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 342.49%，公司第十一届董事会于 2026
年 10 月 27 日召开了第二次会议，审议通过了《关于控股子公司购热关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通
过了本次关联交易。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得公司股东会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况
名称：华润电力（沈阳）有限公司；成立日期：2020年10月19日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：尹楠；注册资本：10
6,192万元人民币；住所：辽宁省沈阳市大东区虎石台南大街12号；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人：国务
院国有资产监督管理委员会；主营业务：发电、输电、供电业务等。
（二）关联关系说明
公司及公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事邓士奎过去12个月内曾担任沈阳公司的董事，沈阳公司属于公司关联自然人过去
12个月内担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此沈阳公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二
款第（四）项规定的关联自然人因“担任董事”而构成关联关系情形。
（三）关联方经营状况
截至2025年12月31日，沈阳公司资产总额362,016.07万元，净资产108,390.22万元，负债总额253,625.85万元；2025年度实现营
业收入146,098.55万元，利润总额15,549万元，净利润12,803.36万元。(以上数据已经审计)
截至2026年6月30日，沈阳公司资产总额335,195.93万元，净资产113,725.51万元，负债总额221,470.42万元；2026年1-6月营业
收入67,074.77万元，利润总额6,678.37万元，净利润4,978.47万元。(以上数据未经审计)
（四）其他
沈阳公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2026-2027年供暖期，公司控股子公司二热公司及环保公司拟向沈阳公司采购热量用于开展供热主营业务，采购单价48元/吉焦，
预估采购量约840万吉焦（具体以实际使用热量结算为准），同时二热公司及环保公司承担管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关
费用，本次交易预计不超过4.5亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易结合电厂所用煤炭市场价格及电厂运行成本，参考沈城地区主要热源厂热量购销单价，经双方商谈确定交易价格。该价
格低于同区域其他热电联产供热价格，价格优势明显。
2026-2027年度供暖期采购热量价格为48元/吉焦，但如2027年辽宁省电力市场政策有重大调整（如取消常规双边交易）等，双方
须根据电力市场政策变化情况进行2027年1-3月份热价调整或采取其他调整机制。
五、协议签署情况
二热公司及环保公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是基于二热公司及环保公司开展2026-2027年冬季供热工作所必需的用热采购，以保障沈海热网及环保热网辖区内3700
余万平方米供热面积的百姓采暖需求为目的，是沈海热网、环保热网热电联产集中供热运行模式的内在要求，也是公司履行民生保供
责任、维护辖区供热安全的必要举措。具体而言：
（一）购热是上述热网运行模式的必然要求，具有不可替代性。尤其沈海热网系依托电厂配套建设的热电联产供热管网，自建设
之初即以热电联产供热作为核心设计模式，热源主要依赖电厂热量、以燃煤热源厂辅助补充调峰。向电厂采购热量，可有效保障沈海
热网热源供应，稳定保障辖区内居民供暖质量。保供是公司作为民生公用事业企业的首要责任。供热属于城市民生保障性公用事业，
关乎辖区百姓冷暖，是公司义不容辞的社会责任。本次购热交易直接服务于这一民生目标。
（二）热电联产集中供热具备突出的技术经济与环保优势。相较于分散小锅炉供热，热电联产大热源集中供热在北方地区具有热
效率高、碳排放低、供热成本更优的特点，符合国家推动清洁取暖、“双碳”目标及提高热电联产比例的政策导向，兼具社会效益与
经济效益。公司持续通过长距离回输管线等工程提升热电联产供热能力，购热保供正是这一战略方向下保障热网稳定运行的必要组成
部分。经测算，相较二热公司及环保公司以自有燃煤锅炉自行购煤供热，向电厂采购热电联产热量的综合供热成本更低。购热供热在
保障供热质量的同时有效降低供热成本，有利于公司供热业务降本增效、改善经营业绩。
（三）交易定价公允、程序合规，不存在向关联方输送利益的情形。本次采购单价结合电厂所用煤炭市场价格及运行成本、参考
沈城地区主要热源厂热量购销单价，经双方商谈确定，公允合理。公司已按规定履行董事会、独立董事专门会议审议程序，并将提交
股东会审议，接受全体股东监督。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为2.28亿元。
八、授权安排
为提升办理效率、保障供热业务持续稳定运营，董事会提请股东会授权经理层在本次交易既定限定条件范围内，结合实际情况推
进实施本次交易，包括与关联方协商确定具体实施事项、签署相关合同文件等。
九、独立董事召开专门会议审议情况
公司全体独立董事于2026年10月27日召开了专门会议，对本次关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于控股子
公司购热关联交易的议案》。并发表意见如下：
独立董事认为，控股子公司本次向关联方采购热量是基于满足其日常生产经营需求，为保障辖区居民冬季安全温暖过冬而展开的
，是沈海、环保热网热电联产供热方式所必需的交易行为。本次关联交易定价基于生产热量所用煤炭的市场价格及运行成本，同时参
考沈城地区主要热源厂热量购销单价，经双方商谈确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形
。独立董事同意将该关联交易提交公司董事会审议。
十、备查文件
1．第十一届董事会第二次会议决议；
2．第十一届董事会独立董事2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6246fe56-e83e-4352-ba91-6d20cbfc1b44.PDF
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2026-10-28 16:29│惠天热电（000692）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第六次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日（星期五）15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年11月6日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司购热关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
（2）提案1.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 11 月 11 日-12 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/19455b8b-c539-4a6f-889b-25008957264a.PDF
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2026-10-28 16:29│惠天热电（000692）：2026年三季度报告
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惠天热电（000692）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/41a351fb-9779-4a84-a7e8-1ffaff8d1cd5.PDF
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2026-10-28 16:27│惠天热电（000692）：关于全资子公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：
（1）沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（以下简称“工程公司”
）上诉请求中，工程公司为上诉人（原审原告方）。
（2）中铁九局集团有限公司（以下简称“中铁九局”）上诉请求中，工程公司为被上诉人（原审原告方）。
3.涉案金额：工程公司诉请争议金额约 107.17 万元；中铁九局诉请争议金额约106.18 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：因案件原被告双方均已提起上诉，一审判决未生效，二审尚未开庭，本案最终判决结果存在不确
定性，对公司本期利润的具体影响尚不确定。
一、诉讼的基本情况
公司全资子公司工程公司因中铁九局拖欠工程款，向沈阳市和平区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，案件于 2025 年 1
0 月 9 日获法院受理。具体详见公司 2025年 10 月 11 日披露的《关于新增及累计诉讼案件的公告》（2025-68）。2026 年 10 月
，法院作出判决，并出具了《民事判决书》（〔2025〕辽 0102 民初28390 号）和民事裁定书（〔2025〕辽 0102 民初 28390 号）
），具体内容详见公司于2026 年 10 月 13 日披露的《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号 2026-73）。二、本案上
诉基本情况
近日，工程公司、中铁九局因不服法院前述判决，均依法提起上诉。具体如下：
（一）工程公司上诉事项
1.基本情况
上诉人（原审原告）：沈阳热力工业安装工程有限公司
被上诉人（原审被告）：中铁九局集团有限公司
2.上诉请求
（1）请求判令撤销一审判决发回重审或依法改判；
（2）请求判令由中铁九局承担一审、二审的诉讼费用。
3.上诉理由
（1）工程公司认为一审判决未区分代位权诉讼各阶段费用的性质，因代位权案件产生的二审期间利息、执行阶段迟延履行金、
执行费等共计 1,071,744.39 元应由中铁九局自行负担，不应计入中铁九局已付工程款。
（2）工程公司认为中铁九局违约在先，长期大额欠付工程款是代位权诉讼发生的根本原因，不应将上述衍生成本 1,071,744.39
元转嫁给守约的工程公司，应当由中铁九局承担。
（二）中铁九局上诉事项
1.基本情况
上诉人（原审被告）：中铁九局集团有限公司
被上诉人（原审原告）：沈阳热力工业安装工程有限公司
2.上诉请求
（1）依法变更法院〔2025〕辽 0102 民初 28390 号民事判决第一项，将中铁九局应向工程公司支付的工程款由 49,755,609.13
元减少至 48,693,809.24 元（即减少中铁九局给付义务 1,061,799.89 元）；利息相应变更为 48,693,809.24 元为基数，自 2023
年9 月 15 日起至实际付款之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算；
（2）本案一审、二审案件受理费及保全费按改判结果相应调整，由工程公司负担。（中铁九局不服一审判决的金额为 1,061,79
9.89 元，二审案件受理费应以中铁九局不服部分的金额 1,061,799.89 元为基数计收。）
3.上诉理由
（1）中铁九局认为其在代位权诉讼中实际支出的全部款项，包括二审上诉费204,148 元，均应视为对工程公司的已付款。
（2）中铁九局认为案涉锅炉改造工程造价已包含在双方确认的结算金额之中，应自应付工程款中扣减 857,651.89 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 10 月 27 日，公司及控股子公司累计新增未达披露标准的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 1件，公司为原
告，属供暖合同纠纷案件，金额 12.94 万元，目前一审审理中。
四、本次诉讼对公司的影响
工程公司、中铁九局上诉案件均已立案受理，二审尚未开庭审理，上述事项对公司当期及期后利润的影响尚不确定，最终影响以
法院生效判决结果为准。
五、其他
后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.工程公司《民事上诉状》；
2.沈阳市和平区人民法院《上诉案件交纳诉讼费用通知书》；
3.中铁九局《民事上诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/888e749e-9907-4b31-84f8-75c95798f14f.PDF
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2026-10-28 16:26│惠天热电（000692）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年10月16日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年10月27日14:30，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（因工作所限，独立董事王世权先生采用通讯表决；董事刘佳辉先生采用视频参会表决）。
4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-76）。
2.审议通过《关于控股子公司购热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎过去12个月内
曾在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
本议案需提交公司股东会审议。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于
控股子公司购热关联交易的公告》（公告编号：2026-77）。
3.审议通过《关于控股子公司向沈东热电购销热量关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士
奎在交易对方控股股东单位润电热力任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表
决）。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于控股子公司向沈东热电售热关
联交易的公告》（公告编号：2026-78）。4.逐项审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》
子议案1《关于为惠涌公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交
易对方控股股东单位润电热力任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
子议案2《关于为沈海热力提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交
易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
子议案3《关于为华润电力沈阳公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓
士奎过去12个月内曾在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表
决）。内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于控股子公司提供热量输送服务
关联交易的公告》（公告编号：2026-79）。
5.审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《关于召开2026年第六次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-80）。
三、其他
1.第十一届董事会审计委员会于2026年10月27日召开了2026年第二次会议，审议通过了《关于对<2026年第三季度报告>的审核意
见》。经对公司2026年第三季度财务报表及2026年第三季度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年第三季
度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2.第十一届董事会独立董事于2026年10月27日召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司购热关联交易的议案》《
关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》和逐项审议通过了《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》（独立董
事意见详见关联交易公告内容）。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.第十一届董事会独立董事2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fa749280-6c20-4434-9999-36fe66997a75.PDF
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2026-10-22 16:32│惠天热电（000692）：关于子公司诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：
案件 1：申请确认仲裁条款无效诉讼，法院已受理；案件 2：复议裁定。
2.上市公司所处的当事人地位：
案件 1：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简称“金廊热力”）为申
请确认仲裁条款无效诉讼的申请人；案件 2：公司全资子公司沈阳佳汇商贸有限公司（以下简称“佳汇商贸”）为复议申请人。
3.涉案的金额：案件 1：本次申请确认协议仲裁效力案件不涉及实体标的金额；案件 2：复议案件涉及金额为 9,933,523.40 元
。
4.对上市公司损益产生的影响：
案件 1：本次涉及金廊热力的相关诉讼、仲裁及申请确认仲裁协议效力特别程序案件均尚未出具生效法律文书，对公司本期利润
或期后利润的影响尚不确定。
案件 2：本次佳汇商贸申请复议获得法院裁定支持，但法院裁定尚处复议期内，未正式生效，对公司本期利润或期后利润的影响
尚不确定。
一、金廊热力申请确认仲裁条款无效诉讼案
（一）诉讼事项受理的基本情况
2026 年 7月，沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司以合
同纠纷为由，向沈阳市沈河区人民法院对金廊热力、沈阳世纪投资有限公司提起诉讼，该案法院已受理，尚未开庭审理。具体内容详
见公司 2026 年 8 月 8 日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55）。
2026 年 9月，金廊热力收到沈阳仲裁委员会送达的《仲裁申请书》及《答辩通知书》，沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限
公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司、沈阳市沈河区房产局供暖公司基于同一合同纠纷事由提起仲裁申请，仲裁委已受理，庭
审日期暂未确定。具体内容详见公司 2026 年 9月 23 日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的进展公告》（公告编号：20
26-72）。
近日，金廊热力向沈阳市中级人民法院提出申请，请求确认《供热负荷移交解除协议》仲裁条款无效。
（二）有关本案的基本情况
1.各方当事人
申请人：沈阳金廊热力有限公司
被申请人一：沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司
被申请人二：沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司
被申请人三：沈阳市沈河区房产局供暖公司
2.案件起因
案件起因具体情况详见公司于 2026 年 8月 8日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55）。
3.诉讼请求
金廊热力就前述仲裁案件涉及的协议仲裁效力问题，向沈阳市中级人民法院提交申请，请求依法确认《供热负荷移交解除协议》
项下仲裁条款无效；本案申请费用由三被申请人承担。
金廊热力主要申请理由：一是《供热负荷移交解除协议》对仲裁机构名称约定不明，结合争议解决方式约定的冲突，各方未能达
成补充协议，仲裁条款应属无效，且案涉争议涉及国有资产处置监管相关事项，不适合仲裁一裁终局处理。二是案涉《供热负荷移交
协议之补充协议》明确约定争议由法院诉讼解决，《供热负荷移交协议之补充协议（二）》是对补充协议的延续，未重新约定争议解
决方式，因此两份补充协议不存在有效的仲裁条款，不应纳入仲裁审理范围。三是部分仲裁申请人并非相关补充协议签约主体，即使
相关补充协议存在仲裁条款，依据合同相对性原则，非签约主体也不受相关仲裁条款约束。
金廊热力现已收到沈阳市中级人民法院出具的《交纳诉讼费用通知书》，该案现已等待分派，金廊热力已按期交纳案件受理费。
截至本公告披露日，沈阳市中级人民法院尚未就协议仲裁效力作出裁定。
二、佳汇商贸申请复议案
（一）诉讼事项基本情况
2022 年 8 月 15 日，包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）因与佳汇商贸买卖合同纠纷事项向法院提起诉讼。2023
年 8月 25 日内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“中级法院”）作出一审判决（〔2023〕内 02 民初 26 号），判决佳
汇商贸向包钢矿业支付货款 176,852,569.60 元及相应利息。2023 年 12 月 15 日，双方签订《履行判决协议》，约定佳汇商贸按
照《履行判决协议》支付包钢矿业欠款。截至 2025年 8月 29 日，佳汇商贸已还清本金 176,852,569.60 元，2025 年 11 月 14 日
佳汇商贸将《履行判决协议》中约定的正常还款所应支付的利息 13,264,068.78 元及保全费 4,800元偿还完毕。
2025 年 11 月 20 日，佳汇商贸获悉包钢矿业在 2025 年 11 月 14 日之前向法院提出执行申请，要求佳汇商贸支付逾期付款
损失 13,264,068.78 元、加倍支付迟延履行期间的债务利息 9,933,523.40 元、保全费 4,800 元，申请执行金额为 23,197,592.00
元。同时，佳汇商贸于 2025 年 11 月 21 日收到法院《执行通知书》（〔2025〕内 02 执恢 95号），要求佳汇商贸履行债务利息
9,933,523.40 元（即核减了 2025 年 11 月 14 日支付的金额）及执行费 77,067.62 元。佳汇商贸向中级法院提起了执行异议，2
026 年 1月，中级法院认为该执行异议实质上是包钢矿业与佳汇商贸对《履行判决协议》有争议，双方对《履行判决协议》有争议不
属于执行异议案件审查范围，并以《执行裁定书》（〔2026〕内 02 执异 47 号）依法作出裁定，驳回佳汇商贸的异议申请。随后，
佳汇商贸向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称“高级法院”）申请复议。2026 年 4月，中级法院执行局冻结佳汇商贸银行账户
部分资金 23,197,592.18 元，后将佳汇商贸银行账户中10,010,591.02 元资金（含执行标的金额 9,933,523.40 元及执行费用）扣
划至中级法院执行局银行账户，将其他冻结银行账户资金解除冻结。2026 年 5月，高级法院作出撤销中级法院（2026）内 02 执异
47 号异议裁定、指令中级法院对佳汇商贸的执行异议进行审查。
上述有关本案的基本情况及进展情况，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上，于 2023 年 1
月 31 日发布的《关于新增及累计诉讼情况的公告》（公告编号：2023-03）；于 2023 年 9月 6日发布的《关于全资子公司重大诉
讼事项的进展公告》（公告编号：2023-44）；于 2025 年 11 月 21 日发布的《关于全资子公司被列入被执行人名单的公告》（公
告编号：2025-91）；于 2026 年 1 月 31 日发布的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2026-08）；于 2026 年
4月 21日发布的《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-25）；于2026年4月29日发布的《关于子公司
重大诉讼事项进展的公告（》公告编号：2026-33）；于 2026年 5月 8日发布的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告（》公告编号
：2026-35）。（二）诉讼进展情况
近日，佳汇商贸收到中级法院出具的《民事裁定书》（2026）内 02 执异 269 号，裁定如下：
1.撤销（2025）内 02 执恢 95 号《执行通知书》；
2.裁定终结本院对（2023）内 02 民初 26 号判决书的执行。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向高级法院申
请复议。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 10 月 21 日，公司新增尚未达到信息披露标准的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 3件，累计诉讼涉案金额
合计 120.56 万元。
四、本次公告事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，前述金廊热力合同纠纷诉讼案件尚未开庭，仲裁案件尚未开庭审理，申请确认仲裁协议效力的特别程序案件
法院尚未作出裁定；佳汇商贸与包钢矿业案件，本次中级法院裁定支持了佳汇公司的复议申请，若正式生效，佳汇公司被扣划的9,93
3,523.40 元将可获得返还，从而避免相应损失，但本次中级法院的裁定尚处于复议期，最终结果尚存在不确定性。
上述案件均存在不确定性，公司暂无法评估相关诉讼、仲裁及特别程序案件对公司本期利润或期后利润产生的具体影响。公司将
持续密切关注全部案件后续进展，积极采取各项合法合规的应对措施，全力维护公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、其他
后续公司将根据上述全部事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.金廊热力《申请书（确认仲裁条款无效）》；
2.辽宁省沈阳市中级人民法院《交纳诉讼费用通知书》（2026）辽 01 民特 309 号；3.内蒙古自治区包头市中级人民法院《民
事裁定书》（2026）内 02 执异 269 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e11d1ca1-a3ae-4f20-b80c-79c3c52e4b87.PDF
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2026-10-12 17:02│惠天热电（000692）：关于全资子公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司
（以下简称“工程公司”）为原告方。
3.涉案金额：诉讼金额约 7,152.97 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：本案一审判决现已送达，目前处于法定上诉期内，相关方有权提起上诉，一审判决暂未生效，案
件最终结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
一、诉讼的基本情况
公司全资子公司工程公司因中铁九局集团有限公司（以下简称“中铁九局”）拖欠工程款，向沈阳市和平区人民法院（以下简称
“法院”）提起诉讼，案件于 2025 年 10月 9 日获法院受理。具体详见公司 2025 年 10 月 11 日披露的《关于新增及累计诉讼案
件的公告》（2025-68）。
二、进展情况
近日，工程公司收到法院的《民事判决书》（〔2025〕辽 0102 民初 28390 号）和《民事裁定书》（〔2025〕辽 0102 民初 28
390 号），判决如下：
1.被告中铁九局于判决生效后十五日内向原告工程公司支付工程款 49,755,609.13元及利息（以 49,755,609.13 元为基数，自
2023 年 9月 15 日起至实际付款之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准
计算）；
2.驳回原告工程公司其他诉讼请求。
案件受理费 399,448 元，由原告工程公司承担 88,360 元，由被告中铁九局承担311,088 元；保全费 5,000 元，由被告中铁九
局承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 10 月 11 日，公司及控股子公司累计新增未披露的小额（占净资产10%以下）诉讼案件 1件，属合同纠纷案件
，金额 340.14 万元，目前一审审理中。
四、本次诉讼对公司的影响
本案件处于一审判决阶段，判决尚未生效，案件当事人有权依法提起上诉。本案最终影响需以后续法院生效判决及执行结果为准
，对公司本期及期后利润的影响暂无法确定，会计处理及影响情况以年审会计师审计结果为准。公司将持续密切关注案件后续进展，
全力维护公司及全体股东的合法权益。
五、其他
后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《民事判决书》（〔2025〕辽0102民初28390号）；
2.《民事裁定书》（〔2025〕辽0102民初28390号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/65049cb1-761a-4795-9a94-4ac890dd25c1.PDF
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2026-09-23 16:37│惠天热电（000692）：关于控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：法院已受理，尚未开庭审理；仲裁已受理。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简
称“金廊热力”）为诉讼被告方、仲裁被申请人。
3.涉案的金额：诉讼金额合计约 14,260.49 万元；仲裁金额约 1.2 亿元。
4.对上市公司损益产生的影响：目前该案件法院尚未开庭审理，仲裁尚未开庭，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
2026 年 7月，沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司以合
同纠纷为由对金廊热力、沈阳世纪投资有限公司提起诉讼。2026 年 8月，金廊热力收到沈阳市沈河区人民法院（以下简称“法院”
）传票及原告起诉状。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-5
5）。
金廊热力收到法院传票后，以协议存在仲裁条款为由向法院提起管辖权异议，法院于 2026 年 8月 19 日对金廊热力提起的管辖
权异议进行了询问，截至目前法院尚未出具任何法律文书。
近日，金廊热力另收到沈阳市仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）邮寄送达的《仲裁申请书》及《答辩通知书》（〔2026〕沈仲
字第 260913 号）。沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司、沈阳市沈河区房产局供暖公
司以同一合同纠纷事由向仲裁委申请仲裁，仲裁委已受理，具体庭审日期暂未确定。
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人一：沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司；
申请人二：沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司；
申请人三：沈阳市沈河区房产局供暖公司；
被申请人：金廊热力。
（二）案件起因
案件具体情况请见公司于 2026 年 8 月 8日披露的《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55）。
（三）申请人仲裁请求
1.请求确认《供热负荷移交解除协议》及补充协议无效；
2.请求裁决被申请人向申请人返还 2023-2024 采暖季、2024-2025 采暖季已收取的采暖费（共计人民币 1.2 亿元），自裁决做
出之日起十五日内返还；
3.请求裁决被申请人在申请人供热区域内新建、新增的供热设备及资产归申请人所有，自裁决作出之日起十五日内完成移交手续
；
4.请求裁决本案仲裁费由被申请人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 9月 21 日，公司累计新增未披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 14 件，累计诉讼涉案金额合计 324.3
7 万元。如下所示：
诉讼（仲裁）基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼（仲裁）进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 5件） 107.36 5 件一审审理中
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 5件） 18.31 5 件一审审理中
公司及控股子公司为原告：供暖相关（涉及 1件） 187.20 1 件一审审理中
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 3件） 11.50 3 件一审审理中
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述相关诉讼案件法院尚未开庭审理，对应仲裁案件亦尚未开庭审理。受案件进展不确定性影响，公司目前暂无法评
估本次诉讼及仲裁事项对公司本期利润或期后利润产生的具体影响。公司将持续密切关注案件后续进展，积极采取各项合法合规的应
对措施，全力维护公司及全体股东的合法权益。
五、其他
后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.申请人《仲裁申请书》；
2.《沈阳市仲裁委员会答辩通知书》（〔2026〕沈仲字第260913号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3e877462-7236-4f62-b555-fe8d67d26e53.PDF
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2026-09-21 16:05│惠天热电（000692）：关于成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的进展公告
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惠天热电（000692）：关于成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f1b1a81b-b78f-4b2e-9672-4b05ff4a42e6.PDF
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2026-09-18 16:54│惠天热电（000692）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月18日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议届次：2026年第五次临时股东会
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事杨辉（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持）
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
9.股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 192 178,234,910 33.4504%
其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%
网络投票 191 18,438,302 3.4604%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 191 18,438,302 3.4604%
其中：现场出席 0 0 0.0000%
网络投票 191 18,438,302 3.4604%
10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
非累积投票提案
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 关于投 总表决 167,123,400 93.7658 9,901,810 5.5555 1,209,700 0.6787 0 0 表决
资建设 情况 通过
法库
200MW 其中： 7,326,792 39.7368 9,901,810 53.7024 1,209,700 6.5608 0 0
风力发 中小股
电项目 东表决
的议案 情况
2.00 关于投 总表决 167,122,000 93.7650 9,902,210 5.5557 1,210,700 0.6793 0 0 表决
资成立 情况 通过
全资子
公司惠
天新能
源（法 其中： 7,325,392 39.7292 9,902,210 53.7046 1,210,700 6.5662 0 0
库）有 中小股
限公司 东表决
的议案 情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第五次临时股东会决议。
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/e63995dd-0107-49cb-b872-2cd610150ef3.PDF
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2026-09-18 16:49│惠天热电（000692）：2026年第五次临时股东会的法律意见
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北京德恒（沈阳）律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2026 年第五次临时股东会的
法律意见
德恒 10G20260074-00003号
致：沈阳惠天热电股份有限公司
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 9月 18日（
星期五）召开。北京德恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王冰律师、王亚茹律
师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进
行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026年 9月 2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2026年
第五次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026年 9月 1日召开的公司第十届董事会 2026年第九次临时会议决议，公司董事会召集本次会议。
2.2026年 9月 2日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》。前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间
、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026年 9月 18日 15:00在沈阳市沈河区热闹路 47号，公司总部 616会议室如期召开。本次会议召开
的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026年 9月 18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 18日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 18日上午 9:15
至 15:00期间。
2.本次会议由公司董事杨辉先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、
会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 192名，代表公司有表决权的股份 178,234,910股，占公司总股本
的 33.4504%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份159,796,608股，占公司总股本的 29.9900%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 191名，代表公司有表决权的股份 18,438,302股，占公司总
股本的 3.4604%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 191人，代表有表决权的股份数为 18,438,302
股，占公司有表决权股份总数的 3.4604%。
（二）公司的董事和高级管理人员及德恒律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与德恒律师共同负
责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为
1.审议通过《关于投资建设法库 200MW风力发电项目的议案》
表决结果：同意 167,123,400股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 93.7658%
；反对 9,901,810股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的5.5555%；弃权 1,209,700
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.6787%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,326,792股，占该等股东有效表决权股份数的39.7368%；反对9,901,810股，
占该等股东有效表决权股份数的53.7024%；弃权1,209,700股，占该等股东有效表决权股份数的6.5608%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》
表决结果：同意 167,122,000股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 93.7650%
；反对 9,902,210股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的5.5557%；弃权 1,210,700
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.6793%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,325,392股，占该等股东有效表决权股份数的39.7292%；反对9,902,210股，
占该等股东有效表决权股份数的53.7046%；弃权1,210,700股，占该等股东有效表决权股份数的6.5662%。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效通过；本次会议的决议
与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。（本页为《北京德恒（沈阳）律师事务所关于沈阳惠
天热电股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（沈阳）律师事务所
负 责 人：
侯 阳
承办律师：
王 冰
承办律师：
王亚茹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/111f324f-2334-4f3e-9334-df6d6f6cb9fd.PDF
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2026-09-10 19:39│惠天热电（000692）：惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/963cfe50-e289-46ba-8360-aaee379a4179.PDF
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2026-09-10 19:39│惠天热电（000692）：2026年第四次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5ad1eb79-af5a-4c8a-a08b-2c6811acb444.PDF
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2026-09-10 19:37│惠天热电（000692）：关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠天热电（000692）：关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6f3e4096-2db1-436d-936b-ebe8c84e53ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 19:36│惠天热电（000692）：关于补缴税款及更正退税的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司“）及下属控股子公司（沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司、沈阳市第二热力供暖
有限公司、沈阳金廊热力有限公司）按照国家税收法律法规要求，对涉税事项开展全面自查，涉及补缴税款及更正退税相关事项，现
就相关情况公告如下：
一、补缴税款基本情况
经与税务机关就大气污染物及固体废物计税口径进行沟通确认及自查梳理，公司及下属控股子公司需补缴2023-2026 年一季度部
分环境保护税及滞纳金合计622.13 万元，同时因取得资源综合利用报告更正2024-2025 年采暖期纳税申报表，可退回税款419.13 万
元，其中326.27 万元可用于抵减上述税款及滞纳金，退税92.86 万元，公司实际补缴税款金额为295.86万元。截至本公告披露日，
公司及下属控股子公司已足额缴纳上述税款及滞纳金，本次补缴为公司自查主动整改事项，未受到税务部门行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款、滞纳金及退税事项不属于前期
会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款、滞纳金及退税将计入2026年当期损益，预计减少公司2026年度净利润
203.00万元（减少归属于上市公司股东的净利润222.92万元），最终影响金额以公司2026年度经审计的财务报表数据为准。本次补缴
税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/78a24e95-8c14-4415-ac09-29c7984377b9.PDF
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2026-09-10 19:36│惠天热电（000692）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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惠天热电（000692）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a0d86f06-a637-42a8-ab8a-41d6d4e61a6f.PDF
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2026-09-01 20:44│惠天热电（000692）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第五次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月18日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年9月11日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设法库200MW风力发电项目的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于投资成立全资子公司惠天新能源（法 非累积投票提案 √
库）有限公司的议案
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年9月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关
公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 9月 16 日-9 月 17 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a31b7de8-e9a5-47be-8aa9-538ab0ead75c.PDF
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2026-09-01 20:41│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月28日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年9月1日14:00，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权先生因工作所限采用通讯表决）。4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公
司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资建设法库200MW风力发电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设法库200MW风力发电项
目的公告》（公告编号：2026-63）。
2.审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资成立全资子公司惠天新能源
（法库）有限公司的公告》（公告编号：2026-64）。3.审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意
，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第五次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-65）。
三、其他
1.公司董事会战略委员会于2026年9月1日召开了第十届董事会战略委员会2026年第二次会议，对《关于投资建设法库200MW风力
发电项目的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建设法库200MW 风力
发电项目，能够实现公司新能源业务从无到有的布局，新增新能源资产板块，丰富发电业务结构，推动风电、火电与供热业务协同发
展，是落实企业长期发展战略的重要举措，有助于进一步提升公司盈利能力，支持公司长远经营发展。董事会战略委员会同意投资建
设法库200MW 风力发电项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.第十届董事会战略委员会2026 年第二次会议对《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》进行了事前
审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司，目的
是为明确其作为公司法库200MW 风力发电项目的实施主体定位，统筹落实相关建设任务，确保法库200MW风力发电项目平稳有序开展
。董事会战略委员会同意投资成立全资子公司议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会2026年第九次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/6febf094-1c66-4ce7-a872-6b721d5e18f5.PDF
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2026-09-01 20:40│惠天热电（000692）：关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告
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惠天热电（000692）：关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/aeeb13e1-7d5d-4952-833d-68d4804ae59e.PDF
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2026-09-01 20:40│惠天热电（000692）：关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告
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惠天热电（000692）：关于投资建设法库200MW风力发电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ad8f698f-bbb0-4e62-b3e6-82f0c0d85b95.PDF
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2026-08-24 18:34│惠天热电（000692）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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惠天热电（000692）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8da0b208-4250-4f9a-b08f-cd6da10bf66d.PDF
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2026-08-24 18:33│惠天热电（000692）：2026年半年度报告
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惠天热电（000692）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d8ef65a-f441-4706-a1c6-e28845c33f6c.PDF
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2026-08-24 18:33│惠天热电（000692）：2026年半年度报告摘要
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惠天热电（000692）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7e87a376-7781-471f-a56a-279e3aaaf179.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠天热电（000692）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f079c65-8e07-44c5-95c8-9dba35aefbd3.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：关于董事会换届选举的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会任期即将届满，依据《公司章程》及相关法律法
规，公司启动董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年8月21日，公司第十届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经相关候选人本人同意，公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名郑
运先生、邓士奎先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；拟提名王世权先生、王英明先
生、李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简介详见附件。
上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
二、董事候选人情况
公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公
司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现
有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同意将本次换届选举议案提交董事会审议。
第十一届董事会独立董事候选人王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。其中，李
佳宁女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的个人资料已提交深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交股东会进行选
举。上述独立董事候选人声明、提名人声明同期刊登在巨潮资讯网上。
上述换届选举议案若获得股东会通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情
形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、其他说明
1.公司第十一届董事会仍设董事9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名；职工代表董事由公司职工代表
大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生，其余非独立董事、独立董事由股东会选举产生。
2.前述非独立董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举
产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起算，任期三年。目前公司职工代表董事换届选
举工作同步进行中。
3.公司第十一届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一。
4.为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
职责。
公司第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第十届董事会全
体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/31efc899-ef12-4697-851c-fa84a265b446.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-李佳宁）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-李佳宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2870079f-7bab-4d5e-913b-27f30bbbfac0.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名李佳宁）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名李佳宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb33c664-0398-45b0-a0e4-94d5f634f297.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王世权）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王世权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/24dd08ec-9116-434d-a20b-cd31064e65c9.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王英明）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王英明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/413ed6bd-0ce9-42e7-80b3-bc428e55e1d5.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王英明）
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺（独董候选人-王英明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a238e1d-a95d-4236-9850-a5a72fb6b891.PDF
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2026-08-24 18:32│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王世权）
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺（提名王世权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d173176c-6635-4826-9e41-3a646032f3f2.PDF
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2026-08-24 18:31│惠天热电（000692）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月11日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年8月21日14:00，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事李佳宁女士因工作所限采用通讯表决）。4.会议由董事长郑运先生召集并主持；公
司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号
：2026-59）及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。
2.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。
子议案1：提名郑运先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案2：提名邓士奎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案3：提名侯明华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案4：提名刘佳辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案5：提名杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人任职资
格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
非独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。3.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》。子议案1：提名王世权先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案2：提名王英明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；
子议案3：提名李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。王
世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明。
独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。4.审议通过《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》（6票同意，0票反
对，0票弃权；由于公司独立董事属于该议案利益相关方，因此独立董事王世权、王英明、李佳宁对该议案回避表决）。
为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，经公司董事会薪酬管理委员会审核，公司确定第十一届
董事会独立董事津贴标准如下：
公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准由前一届标准“每人每年税后人民币6万元（含税约为7.79万元），在公司代扣代缴
相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费
用由公司承担”调整为“每人每年税前人民币7.8万元，在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、
股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担”。
上述调整自股东会表决通过之日起执行。
5.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-61）。
三、其他
1.董事会审计委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议通过了《关于对<2026年半年度报告>的审核意见》。经对
公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年半年度报告》符合法律
、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.公司董事会提名委员会于2026年8月21日召开了2026年第五次会议，逐项审议通过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人
任职资格审核的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审核的议案》。公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独
立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能
力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同
意将本次换届选举事项提交董事会审议。
3.公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议了《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标
准的议案》，由于董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名独立董事属该议案的利益相关方，采取回避表决。因无法实现
全体委员的过半数通过，本议案直接提交董事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议；
4.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a661825d-e718-4188-8ee3-585d1bc7d941.PDF
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2026-08-21 18:04│惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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北京德恒（沈阳）律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
德恒 10G20260074-00002号
致：沈阳惠天热电股份有限公司
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 8月 21日（
星期五）召开。北京德恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王冰律师、王亚茹律
师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进
行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026年 8月 6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2026年
第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026年 8月 5日召开的公司第十届董事会 2026年第八次临时会议决议，公司董事会召集本次会议。
2.2026年 8月 6日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》。前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间
、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东会的现场会议于 2026年 8月 21日 15:00在沈阳市沈河区热闹路 47号，公司总部 616会议室如期召开。本次会议召开
的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026年 8月 21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 21日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 21日上午 9:15
至 15:00期间。
2.本次会议由公司董事长郑运先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、
会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 330名，代表公司有表决权的股份 209,424,528股，占公司总股本
的 39.3040%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份159,796,608股，占公司总股本的 29.9900%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 329名，代表公司有表决权的股份 49,627,920股，占公司总
股本的 9.3140%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 329人，代表有表决权的股份数为 49,627,920
股，占公司有表决权股份总数的 9.3140%。
（二）公司的董事和高级管理人员及德恒律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与德恒律师共同负
责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1.审议通过《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》
表决结果：同意 185,554,964股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 88.6023%
；反对 23,748,664 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的11.3400%；弃权 120,900
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0577%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意25,758,356股，占该等股东有效表决权股份数的51.9030%；反对23,748,664股
，占该等股东有效表决权股份数的47.8534%；弃权120,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.2436%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议未通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》
表决结果：同意 20,915,856股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 42.1453%；
反对 28,512,164 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的57.4519%；弃权 199,900股
，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.4028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意20,915,856股，占该等股东有效表决权股份数的42.1453%;；反对28,512,164
股，占该等股东有效表决权股份数的57.4519%；弃权199,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.4028%。
关联股东已回避表决。
根据表决结果，该议案未获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议《关于投资建设全胜热电项目配套长
距离互联互通供热工程的议案》获得有效表决权通过，《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》未获得通过；本次会议的决议与表
决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。（本页为《北京德恒（沈阳）律师事务所关于沈阳惠
天热电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（沈阳）律师事务所
负 责 人：
侯 阳
承办律师：
王 冰
承办律师：
王亚茹
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2026-08-21 18:04│惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f677cb20-3d9e-4b67-b3f6-2e6b2dcbf46e.PDF
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2026-08-13 17:23│惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”，股票代码：000692）股票于 2026年 8月 12日、8月 13日连
续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，请投
资者注意交易风险。
2.公司于 2026 年 7月 15 日发布了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-47），预计 2026 年上半年，公司归属于上
市公司股东的净利润区间为-12,500 万元至-9,000万元。公司计划于 2026 年 8月 25 日披露《2026 年半年度报告》。
3.公司于 2026 年 7月 24 日发布了《关于法库 200MW 风力发电项目获得核准批复的公告》（公告编号：2026-49），公司取得
了沈阳市发展和改革委员会（以下简称“沈阳市发改委”）出具的《关于惠天热电法库 200MW 风力发电项目核准的批复》（沈发改
核字[2026]16 号）。
4.公司于 2026 年 8月 6 日发布了《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的公告》（公告编号：2026-51）
，公司拟投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程，计划总投资约 14.05 亿元（含税）人民币。公司第十届董事会 2026
年第八次临时会议审议通过了上述事项，尚需提交公司于 2026 年 8月 21 日召开的临时股东会审议。
5.公司于 2026 年 8月 8 日发布了《关于控股子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-55），沈阳市沈河区国有资产监
管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司以合同纠纷为由对公司持股 51%的控股子公司沈阳
金廊热力有限公司提起诉讼。目前，法院已受理该案，定于 2026 年 8月 19 日开庭。涉案金额合计约 14,260.49 万元。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续两个交易日（2026 年 8月 12-13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，请投资者注意交易风险。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司无实际控制人，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票；
6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年7月15日发布了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-47），预计2026年上半年，公司归属于上市公司股
东的净利润区间为-12,500万元至-9,000万元。截至目前，业绩预告不存在应修正情形。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结
果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司计划于2026年8月25日披露的2026年半年度报告为准。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东出具的咨询函及其反馈的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/bd08e092-6819-42b3-b28b-f6efb24ef992.PDF
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2026-08-07 17:02│惠天热电（000692）：关于控股子公司涉及重大诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简
称“金廊热力”）为被告方。
3.涉案的金额：合计约 14,260.49 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
一、诉讼事项受理的基本情况
近日，金廊热力收到沈阳市沈河区人民法院（以下简称“法院”）通过邮寄送达《民事起诉状》及《沈阳市沈河区人民法院传票
》[案号：（2026）辽 0103 民初 26793 号]。沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心、沈阳市沈河供暖有限公司、沈阳市沈河区
文晟热力供暖有限公司以合同纠纷为由对金廊热力、沈阳世纪投资有限公司提起诉讼。目前，法院已受理该案，定于 2026 年 8月 1
9 日开庭。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告 1：沈阳市沈河区国有资产监管事务服务中心；
原告 2：沈阳市沈河供暖有限公司；
原告 3：沈阳市沈河区文晟热力供暖有限公司；
被告 1：金廊热力；
被告 2：沈阳世纪投资有限公司。
（二）案件起因
1.案件背景
2023 年，沈阳市沈河公用事业建设发展集团有限公司（以下简称“公用事业集团”）、金廊热力与沈阳市沈河区房产局签订了
《供热负荷移交协议》，金廊热力取得原告 3、沈阳市沈河区房产局供暖公司（以下简称“沈河供热”）所负责的沈河区 749 万平
方米的供热负荷经营权。同时，金廊热力与公用事业集团签订了《供热负荷移交协议》的补充协议，对未尽事宜进行了补充约定。
2025 年 4月，因上述协议约定的内容无法落地实现，协议各方共同签订了《供热负荷移交解除协议》，约定：对原合同及补充
协议未履行的部分，各方均不必继续履行，且各方均不就解除原合同及补充协议一事承担任何违约责任；2023-2024 采暖季、2024-2
025 采暖季金廊热力已收取的采暖费仍归金廊热力所有，无需向公用事业集团转付；金廊热力新建、新增的供热设备及资产属于金廊
热力所有。
2025-2026 供暖季，金廊热力与原告 1、原告 2、原告 3签订了《供热经营权委托经营协议书》，对 2025-2026 供暖季供热经
营权委托经营的相关事项进行了约定。
2.原告“事实与理由”
据原告的《民事起诉状》，原告认为被告 1存在将供热经营权设定抵押、2 处热源及附属设施逾期未交还且设定抵押、违规运维
造成供热设备严重损坏、报废热源造成供热能力减损与资产贬值、不配合审计等行为；原告认为被告 2独立承诺对委托经营费用超出
约定部分承担补足支付责任。基于上述原因，提起对被告 1、被告 2的诉讼。
（三）原告诉讼请求
1.判令被告 1 立即向三原告完整交还沈阳市沈河区范围内 749 万平方米供热经营权、供热收费权及全部经营权利，涤除经营权
上的全部抵押登记等权利负担，配合完成全部权属变更及移交手续；
2.判令被告 1立即向三原告交还案涉 2处热源及全部附属设施设备，对照资产交接清单完成现场移交，确保交还设施的完整性且
具备正常运行功能；
3.判令被告 1 向三原告支付逾期交还供热设施及经营权的违约金（以 11,880,000元为基数，按日 1.5%标准，自 2026 年 5月
4 日起计算至全部资产、证照、经营权实际移交完毕之日止，暂计至 2026 年 7月 31 日为 15,859,800 元）；
4.判令被告 1向原告 2、原告 3赔偿供热设备损坏损失（暂计 12,665,124.11 元，最终以第三方修复费用、司法鉴定结论为准
，含设备维修费、更换费、停运损失、检测鉴定费）；
5.判令被告 1向三原告赔偿中街热源、三河热源报废造成的资产贬值及供热能力损失（最终金额以司法鉴定/审计结论为准，暂
计 5,000 万元）；
6.判令被告 1立即配合三原告开展 2023-2026 采暖季全部经营情况审计工作，向原告或原告指定的审计机构提供完整财务账套
、会计凭证、收支明细、经营报表、资产台账等全部审计资料，并指派专人全程配合；
7.判令被告 1向三原告支付欠付的委托经营费用差额（供热面积 749 万平方米，按供暖行业市场均价 4 元/m2核算总费用暂计
29,960,000 元，扣除已支付的 11,880,000元暂付款，暂计欠付 18,080,000 元；最终金额以司法审计结论为准；因被告 1 拒不提
供财务账套配合审计，请求法院依据举证妨碍规则直接采信原告主张的计费标准）；
8.判令被告 2 对上述第 7 项中最终确认的委托经营费用总额超出 11,880,000 元的差额部分，向三原告承担补足支付责任；
9.请求依法确认被告 1在委托经营期间新建的长途输热管线所有权归原告 2、原告3所有并向三原告完成交付；
10.判令被告1向三原告支付2023-2025年度供热经营损失费暂记46,000,000元（最终金额以司法审计结论为准；因被告1拒不提供
经营财务资料导致损失无法精确核算的，适用举证妨碍规则，由被告 1承担不利后果）；
11.判令被告 1 向三原告支付上述全部欠付款项的逾期利息（以各笔应付未付金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同
期贷款市场报价利率，自应付期限届满次日起计算至实际清偿完毕之日止）；
12.判令二被告承担本案案件受理费、财产保全费、保全担保费、司法审计费、鉴定费、律师费等全部维权费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至 2026 年 8月 5日，公司累计新增未披露的小额（占净资产 10%以下）诉讼案件 11 件，累计诉讼涉案金额合计 709.53
万元。如下所示：
诉讼（仲裁）基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼（仲裁）进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 6件） 280.55 6 件一审审理中
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 1件） 2.60 1 件一审审理中
公司及控股子公司为原告：供暖相关（涉及 3件） 426.07 2 件一审审理中；1件二审审理中
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 1件） 0.31 1 件一审审理中
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，公司目前无法评估本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注案件后续进展，并积极
采取相关措施维护公司和股东权益。
五、其他
后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.原告《民事起诉状》；
2.《沈阳市沈河区人民法院传票》[案号：（2026）辽0103民初26793号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/bd96f089-717d-4fae-a5be-b692f70c1529.PDF
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2026-08-06 00:31│惠天热电（000692）：2025可持续发展（ESG）报告
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惠天热电（000692）：2025可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2aba5248-21e4-4647-86d7-3ce4b0c88621.PDF
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2026-08-05 16:44│惠天热电（000692）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月21日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年8月14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
.
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互 非累积投票提案 √
通供热工程的议案
2.00 关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年8月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关
公告。
（2）提案2.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2026 年 8月 19 日-8 月 20 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附
件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表
（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会2026年第八次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2d22c0a2-3379-47e1-b708-8237f783b707.PDF
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2026-08-05 16:41│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年8月2日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年8月5日9:30，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权、王英明因公出采用通讯表决）。
4.会议由董事长郑运召集并主持；公司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资建设全胜热电项目配套长距
离互联互通供热工程的公告》（公告编号：2026-51）。
2.审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单
位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公
告》（公告编号：2026-52）。
3.审议通过《2025年度可持续发展报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司2026年8月6日刊登在巨潮
资讯网上的《2025年度可持续发展报告》。4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审核通过，公
司董事会拟聘任付振林先生为公司副总经理，任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。
本次聘任高级管理人员，未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二
分之一。
副总经理人选简介：
付振林：男，汉族，1980年出生，本科学历，工程师。曾任：山东电力建设第一工程公司建筑公司副经理、项目生产经理；华润
电力华南大区土建主任师；华润电力华北大区资深经理；华润电力控股有限公司资深经理。现聘任其担任惠天热电副总经理。
截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联
关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；
最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《
深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
5.审议通过《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方单位任职，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于采暖期应急抢修关联交易的公告
》（公告编号：2026-53）。
6.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-54）。
三、其他
1.公司董事会战略委员会于2026年8月5日召开了第十届董事会战略委员会2026年第一次会议，对《关于投资建设全胜热电项目配
套长距离互联互通供热工程的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建
设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程项目，依托全胜热电热源，推进区域内热电联产集中供热体系建设。通过本项目将全胜
热电热源与铁西热网联通，可有效促进公司供热主业热电联产业务比重，从而有利于燃煤消耗与供热综合成本的下降，优化经营盈利
能力。该项目契合公司整体发展规划，有助于拓宽供热业务布局、稳固盈利水平，支撑公司高质量可持续发展。董事会战略委员会同
意投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司董事会提名委员会于2026年8月5日召开了2026年第四次会议，全体委员一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》
。董事会提名委员会审核意见：我们经审阅候选人履历等相关资料，我们认为付振林先生具备担任公司副总经理的相关专业知识、经
验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。我们同
意聘任付振林先生为公司副总经理，并同意将《关于聘任副总经理的议案》提交公司董事会审议。
3.公司独立董事于2026年8月5日召开了专门会议（独立董事2026年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）
销售关联交易的议案》《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（独立董事意见详见关联交易公告内容）。
四、备查文件
1.第十届董事会2026年第八次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
3.第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
4.独立董事2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/93ffddca-5931-41ac-902c-a868ea7260c4.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于投资建设沈阳惠天全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）根据发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能
力，投资建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称“全胜热电项目”，内容详见公司于 2025 年 1月 25 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》，公告编号：2025-03）。
为将全胜热电项目建成投产后产生的热量有效输送至铁西热网（热量接收体），形成热电联产供热模式，保障区域供热稳定、提
升供热保障能力，公司拟投资建设“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”项目（以下简称“本项目”）。具体情况如下：
一、投资概述
1.项目概况
本项目依据全胜热电项目作为基础热源，建设配套的长距离零级网供热管道（从电厂至公司所属的铁西热网），满足该区域现状
及未来发展热负荷供热需求。为了保证现状一级网供热系统的安全、稳定，零级网采用隔压站与铁西区内原有一级网对接。依据现状
热源厂位置、热负荷分布情况，本工程计划建设一座隔压站。另外，还需要对铁西区内现有供热一级网进行优化（新建或改建）。本
工程零级网计划建设一座热网监控中心。本项目计划总投资约 14.05 亿元（含税）。
2.审议和表决情况
2026 年 8 月 5日，公司第十届董事会 2026 年第八次临时会议审议通过了《关于投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工
程的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东会审议通过后方能
实施。
3.交易事项性质认定
上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资及实施主体
本项目投资及实施主体为公司，即沈阳惠天热电股份有限公司。
三、投资项目基本情况
1.项目名称：全胜热电配套长距离互联互通供热工程
2.项目建设内容：包含零级网、隔压站、一级网，管网总开挖长度 38.648 公里，管线穿越沈阳市于洪区、铁西区、和平区主城
区：零级网在于洪区敷设，拟建 DN1600管网，开沟长度约 20.8 公里；一级网在铁西区、和平区敷设，优化管径 DN1600-DN100，开
沟长度约 17.848 公里；隔压站在铁西区郭家热源厂内，新建 1075MW 隔压站 1座。3.项目用地：供暖管网路由均为地埋管道，不涉
及永久征地；郭家隔压站位于自有热源厂内，有土地使用许可证（工业用地），无征地费用。
4.项目建设计划：本项目计划与全胜热电项目同步投运。
5.项目投资预算：本项目计划总投资约 14.05 亿元（含税）人民币。6.项目资金筹措：本项目预计资金需求总额约 14.05 亿元
人民币，由公司以自筹的方式解决。
7.项目审批情况：已取得沈阳市规划院选线规划及路由定线，征得沿线跨越铁路、公路、绿化等特殊路段相关部门的同意，并已
完成沈阳市各区发改局备案手续。
四、投资目的、必要性、存在的风险、可行性和对公司的影响
（一）投资目的
完善区域供热布局，强化供热保障。建设长距离供热管线输送全胜热电项目热量至铁西热网，补齐沈阳西部供热缺口。按照供热
规划，全胜热电项目作为区域基础热源承接基础及新增热负荷，项目投运后铁西片区全面实现热电联产集中供热，现有分散燃煤小锅
炉按规划逐步拆除或转为调峰备用热源，优化网源布局与供热系统。
降低企业运营成本，改善经营质效。以集中大型热源替代分散小锅炉，有效压降供热成本，提升公司经营水平，实现可持续运营
。
优化能源供给结构，助力双碳目标。提高全市热电联产供热比重，发展清洁供热，搭建清洁低碳安全高效供热体系。通过锅炉数
量、燃煤消耗量“双减”，清洁取暖率、清洁能源占比“双增”，落实供热规划要求，为沈阳市碳达峰、碳中和工作筑牢支撑。
（二）投资必要性
惠天热电铁西区域现状实际供热规模较大，现有供热业务均由燃煤锅炉承担。按照沈阳市“十四五”供热发展规划相关要求，65
吨以下燃煤锅炉将在“十四五”期末实施关停，65 吨(含)至 100 吨燃煤锅炉在 2030 年前关停，100 吨(含)以上燃煤炉实施超低
排放改造。据此公司在铁西区域内所属的大部分锅炉将分步实施拆除，锅炉拆除后，供热面积将由全胜热电项目及长距离互联互通供
热管网全面承接。本项目计划与全胜热电项目同步建成投产，搭建跨区域供热输送通道，承接铁西片区原有供暖负荷、补齐锅炉关停
后的供热缺口，保障区域冬季供暖稳定运营，契合沈阳燃煤热源减量布局政策，故而实施长距离互联互通供热管网配套建设具备充分
必要性。
（三）投资风险
1.原材料价格波动风险：项目供热主要燃料为煤炭，煤价易受市场及政策影响大幅波动，燃料成本占比高，涨价将增加运营成本
、降低收益。公司将常态化监测煤价、制定成本预案，依托现有购热定价机制对冲价格波动影响。
2.供热面积政策风险：供热实行区域特许经营，若政策调整引入外部供热主体，将分流用户、减少热费收入。本区域热源已统一
整合，无其他同业热源，经营及供热面积流失风险较低。
3.资金流动性及偿债风险：项目投资额较大，需按期偿还贷款，偿债压力上升。公司借助采暖季预收热费稳定现金流，拓宽多元
融资渠道，提升资金周转与偿债保障能力。4.工程施工风险：管网线路长，沿线地质条件复杂、地下管线密布，跨铁路、道路等施工
协调难度高，易发生沉降塌方、工期滞后、安全事故。施工前全面勘察地质并优化设计，采用顶管、钢板桩支护等工艺加固地基；联
动各主管单位统筹管线资料、提前报备施工计划，多方协同保障施工推进。
5.环保合规风险：施工产生各类固体废弃物，运营设备存在能耗消耗，废弃物处置或能耗管控不达标将违反环评要求，面临环保
处罚。公司严格执行 EHS 管理及环评批复，落实节能改造、建筑垃圾规范清运处置，防控环境合规风险。
（四）可行性分析
本项目采用热电联产集中供热方式，以全胜热电项目热源作为沈阳西部片区冬季采暖主力热源，搭建多热源联网供热体系，稳定
保障区域采暖需求。项目投运后，可有效提升当地供热保障能力，优化城市配套条件，为居民营造安全舒适的居住环境。项目契合国
家节能减排相关政策，同时匹配沈阳市热电行业整体发展规划。项目实施后可有效降低供热成本、削减污染物排放，具备良好的经济
效益、环境效益及社会效益，项目风险可控，项目可行。
（五）对公司的影响
本项目依托全胜热电项目热源实现区域热电联产集中供热，可提升公司热电联产供热比重，减少燃煤耗用、压降供热运营成本，
有效改善整体经营效益。同时减少污染物排放，全面增强区域民生供热保障能力。项目契合公司整体发展规划，是落实企业长期发展
战略的重要举措，有助于进一步拓宽供热市场、增厚盈利空间，为公司持续稳健经营提供坚实支撑。
五、提请授权
为顺利推进“全胜热电配套长距离互联互通供热工程”投资建设相关工作，董事会提请股东会授权公司经理层全权办理本项目后
续全部事宜，授权范围包括但不限于：开展项目相关手续报批、工程勘察设计、施工及监理单位招标、合同洽谈签署、项目建设实施
、资金筹措拨付、工程竣工验收、资产移交及与本项目相关的各类协调、备案、信息披露等全部事项。
六、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e4852b76-0708-49a1-bb62-79403c66c616.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于采暖期应急抢修关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于采暖期应急抢修关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4e816cac-f49c-41da-b228-ec8b3c6243fe.PDF
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2026-08-05 16:40│惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c7d9aa71-8c3f-4666-9e36-d6d1ae641861.PDF
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2026-07-23 19:17│惠天热电（000692）：关于法库200MW风力发电项目获得核准批复的公告
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特别提示：
本次获得核准批复项目的投资估算金额已达到公司董事会、股东会审议标准，后续正式投资建设前公司将另行召开董事会、股东
会进行审议，经董事会、股东会审议通过后方可实施。后续，公司将及时披露上述项目的有关进展情况，具体信息以公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准，敬请投资者审慎关注、注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）于日前取得了沈阳市发展和改革委员会（以下简称“沈阳市发
改委”）出具的《关于惠天热电法库 200MW风力发电项目核准的批复》（沈发改核字[2026]16 号）。现将相关情况公告如下：
一、核准批复主要内容
1.项目名称：惠天热电法库 200MW 风力发电项目（以下简称“本项目”）。
2.项目代码：2507-210100-04-01-974053
3.项目建设地点：沈阳市法库境内。
4.项目建设内容及规模：拟安装 23 台单机容量 8.35 兆瓦及 1台单机容量 7.95 兆瓦的风电机组，配套建设 220 千伏升压站
1座。
5.投资估算及资金来源：项目总投资约 94829.58 万元，项目资金来源为企业自筹。6.本核准文件自印发之日起有效期限 2年。
如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向沈阳市发改委提出申请，沈阳市发改委将根据项目具体情况
，按照有关规定办理。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日之前书面向沈阳市发
改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效
。
二、项目开工建设前置条件以及对公司的影响
1.鉴于本项目的投资估算金额已达到公司董事会、股东会审议标准，后续正式投资建设前公司将另行召开董事会、股东会进行审
议，经董事会、股东会审议通过后方可实施。后续，公司将及时披露本项目的有关进展情况。
2.本项目有利于提升公司绿色能源建设步伐，提升公司综合实力，进一步强化公司的主营业务盈利能力，更好保障公司稳健、可
持续发展。
3.鉴于项目仍存在诸多不确定因素，敬请广大投资者审慎关注、注意投资风险。
4.公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准。
三、备查文件
《关于惠天热电法库 200MW 风力发电项目核准的批复》（沈发改核字[2026]16 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/83fa1754-7276-4af3-aa18-03a2e191a203.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│惠天热电：2026年三季度报告
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2026-08-25│惠天热电：2026年半年度报告
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2026-04-29│惠天热电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240687.PDF
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2026-04-29│惠天热电：2026年一季度报告
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2025-10-29│惠天热电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755730.PDF
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2025-08-30│惠天热电：2025年半年度报告（修订后）
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2025-08-30│惠天热电：2025年半年度报告（修订后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628181.PDF
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2025-08-26│惠天热电：2025年半年度报告
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2025-06-14│惠天热电：2024年年度报告全文（修订后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-14/1223879619.PDF
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2025-04-30│惠天热电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410094.PDF
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2025-04-29│惠天热电：2024年年度报告
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2024-10-28│惠天热电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524357.PDF
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2024-08-28│惠天热电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008105.PDF
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2024-04-30│*ST惠天：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219918238.PDF
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