公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 19:07 │惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-28 16:12 │惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告 │
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│2025-11-24 19:43 │惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 19:43 │惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-20 21:07 │惠天热电（000692）：关于全资子公司被列入被执行人名单的公告 │
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│2025-11-20 21:03 │惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-11-20 21:03 │惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-11-07 19:35 │惠天热电（000692）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-11-07 19:34 │惠天热电（000692）：内部审计管理制度 │
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│2025-11-07 19:34 │惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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2025-12-04 19:07│惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告
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惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/88e7e0ba-0b4e-4abf-946e-3fab60347a6d.PDF
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2025-11-28 16:12│惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司及
控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2025年10月11日（前次累计诉讼事项公告日）至今，公司及控股子公司无新增单笔超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件；
累计新增公司或控股子公司为被告案件48件，诉讼金额合计1,883.40万元；累计新增公司或控股子公司为第三人案件1件，诉讼金额3
9.09万元。上述累计新增涉诉案件共计49件，诉讼金额合计1,922.49万元。如下：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元 诉讼(仲裁)进展
）
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 34 件 1,854.11 4 件一审结束（其中：1件胜诉、3件判决
） 公司支付 93.77 万元）；30 件一审审理
中。
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 7件） 12.42 7 件一审审理中。
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 7件） 16.87 1 件一审结束，公司胜诉；6件一审审理中
。
公司及控股子公司为第三人：合同纠纷（涉及 1 39.09 1 件一审审理中。
件）
二、是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至目前，公司及控股子公司除本次披露的新增诉讼事项外，不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。
三、本次公告的累计诉讼事项可能对公司造成的影响
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之前，不排除后续有公司资产被冻结的情形，公
司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审
理情况及年度审计结果为准。
公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切
关注诉讼案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7108ede3-d34e-49e4-8a97-bb8f19e3b4fe.PDF
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2025-11-24 19:43│惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第八次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年11月24日15:10
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 135 195,203,161 36.6350%
其中：现场出席 2 159,796,708 29.9900%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 134 35,406,553 6.6450%
其中：现场出席 1 100 0.0000%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%
（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A的比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 195,203,161 189,050,261 96.8480 5,772,400 2.9571 380,500 0.1949
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 29,253,653 82.6221 5,772,400 16.3032 380,500 1.0747
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
2.表决通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A的比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 195,203,161 181,321,061 92.8884 13,504,600 6.9182 377,500 0.1934
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 21,524,453 60.7923 13,504,600 38.1415% 377,500 1.0662
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
3.表决通过了《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份 数量（股 占 A的 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A的
数 ） 比 ） 比 ） 比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 35,406,5 18,799,7 53.0968 16,550,5 46.7442 56,300 0.1590
席会议的所有 53 29 24
有表决权股东
其中： 35,406,5 18,799,7 53.0968 16,550,5 46.7442 56,300 0.1590
中小股东表决 53 29 24
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，因此
本议案出席会议所
有有表决权股份为 35,406,553 股。
2、同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占A的比例
量（股） 例（%） 例（%） （%）
总体表决：出 195,203,161 182,131,037 93.3033 13,015,824 6.6678 56,300 0.0288
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 22,334,429 63.0799 13,015,824 36.7611 56,300 0.1590
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第八次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第八次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1ed18788-ccf1-4a24-a19e-235e15bd2e59.PDF
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2025-11-24 19:43│惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会的法律意见书
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惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6d3e7c63-f613-410e-821a-0af58c017ff4.PDF
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2025-11-20 21:07│惠天热电（000692）：关于全资子公司被列入被执行人名单的公告
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2025 年 11 月 20 日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国执行信息公开网公示信息查询获悉全资子公
司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇商贸”）被法院列入被执行人名单，目前尚未收到法院对此出具的任何法律文书。现
将有关情况公告如下：
一、全资子公司被列入被执行人的情况
1.被执行人：沈阳佳汇物资商贸有限公司
2.执行法院：内蒙古自治区包头市中级人民法院
3.案号：（2025）内 02 执恢 95 号
4.执行标的：23,197,592 元
5.申请人：包钢矿业有限责任公司
二、相关诉讼情况
2022 年 8 月 15 日，包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）因与佳汇商贸买卖合同纠纷事项向法院提起诉讼。2023
年 8月 25 日包头市中级人民法院作出一审判决，佳汇商贸向包钢矿业支付货款 176,852,569.60 元及相应利息（内容详见 2023
年9 月 6日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司重大诉讼事项的进展公告（
公告编号：2023-44）》。2023 年 12 月 15 日，双方签订《履行判决协议》，佳汇商贸按照《履行判决协议》支付包钢矿业钱款，
2025年 8月 29 日还清本金 176,852,569.60 元、2025 年 11 月 14 日将《履行判决协议》中约定的正常还款所应支付的利息 13,2
64,068.78 元及保全费 4800 元偿还完毕。2025 年 11 月 20 日，佳汇商贸获悉被列入被执行人信息后，与包钢矿业进行了联络，
得知包钢矿业在 2025 年 11 月 14 日之前向法院提出执行申请，要求佳汇商贸支付逾期付款损失 13,264,068.78 元、加倍支付迟
延履行期间的债务利息 9,933,523.4 元、保全费 4800 元，合计 23,197,592 元。
同时，佳汇商贸获知包钢矿业于 2025 年 11 月 17 日向法院提交了变更申请书，请求执行标的金额变更为 9,933,523.40 元（
即核减了 2025 年 11 月 14 日支付的金额），双方对该部分申请金额存在争议，后续佳汇商贸拟在收到法院文书后提起执行异议。
三、对公司的影响
佳汇商贸被列入被执行人名单的情形，将对佳汇商贸在开展政府采购、招标投标、资质认定等方面产生一定影响，公司已督促佳
汇商贸与各相关方进行沟通，争取尽快妥善解决上述被执行案件。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时按照相关规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7c87d39e-6b2f-4c13-89ea-35dcab9761b8.PDF
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2025-11-20 21:03│惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会通知的更正公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。经事后核查，发现原
通知附件1中投票时间有误，现对相关内容给予更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更。现就相关内容公告如下：
一、更正前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/04e3734d-f08a-46fc-a70a-baf64c4cfd1d.PDF
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2025-11-20 21:03│惠天热电（000692）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于投保董事及高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案
4.00 关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展 非累积投票提案 √
期的议案
2、特别提示
（1）本次股东会提案内容详见本公司于2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
（2）提案3.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行
单独计票。
三、会议登记等事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2025年11月20-21日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3
）。
受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加
会议登记表（见附件3）。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参
加会议登记表（见附件3）进行登记。(3)提前登记，现场出示
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 姜典均
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票
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