公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-04 15:32 │惠天热电（000692）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-25 19:17 │惠天热电（000692）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-25 19:16 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:15 │惠天热电（000692）：关于出租房产的公告 │
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│2025-12-24 20:07 │惠天热电（000692）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-23 17:12 │惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告 │
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│2025-12-04 19:07 │惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-28 16:12 │惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告 │
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│2025-11-24 19:43 │惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 19:43 │惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-04 15:32│惠天热电（000692）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审审理结束
2.公司所处的当事人地位：本公司的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）为被告
3.涉案的金额：3500 万元
4.对上市公司损益产生的影响：预计不会对公司本期及期后利润产生影响
一、诉讼事项受理的基本情况
2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大
东区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，该案于 2025 年 3 月 27 日开庭审理，近日法院对该案作出一审裁定。2025 年 12
月 30日，二热公司收到法院民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：王明军、张中、华正锋
被告：山西二建集团有限公司、刘峰、二热公司
2.案件基本情况
内容详见公司于 2025 年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于新增及累计诉
讼情况的公告》（公告编号：2025-13）。
三、判决情况
法院以《民事裁定书》（（2024）辽 0104 民初 23737 号）依法作出裁定如下：“驳回原告王明军、张中、华正锋的起诉”。
同时，按照裁定，原告、被告可在判决书送达之日起 10 日内向法院递交上诉状，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。目前公司
未获知各方当事人对上述裁定的意见。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至2025年12月30日公司累计新增未披露的小额（占净资产10%以下）诉讼案件10件，累计诉讼涉案金额合计1024.20万元。如
下所示：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼(仲裁)进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 6件） 115.16 4 件一审审理中；2件法院已受理
公司及控股子公司为原告：供暖相关（涉及 2件） 869.53 2 件法院已受理
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 2件） 39.51 2 件一审审理中
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
预计本次诉讼事项不会对公司本期及期后利润产生影响。
六、其他
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
七、备查文件
《民事裁定书》（（2024）辽0104民初23737号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/612bee1c-2e99-49d0-b856-8a40a154f365.PDF
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2025-12-25 19:17│惠天热电（000692）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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惠天热电（000692）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5d9c24d3-89f8-4a47-be15-9f88eb0457ff.PDF
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2025-12-25 19:16│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年12月22日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于出租房产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于出租房产的公告》（公告编号：2025-98）。
三、备查文件
第十届董事会2025年第十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6054d1f6-2470-4879-873b-f6588ebdc00d.PDF
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2025-12-25 19:15│惠天热电（000692）：关于出租房产的公告
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一、交易概述
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了第十届董事会2025年第十六次临时会议，会议审议通
过了《关于出租房产的议案》。公司将拥有的位于沈阳市沈河区市府大路436号，建筑面积为7455.87平方米的房产出租给沈阳市信访
局（以下简称“信访局”）。在公司2021年末取得该项房产产权前，信访局已在使用该处房产，公司自获得该处房产产权后与信访局
一直协商有关租期租金事宜，近期达成一致，本次以2022年1月1日为起租时点，租金按每年520元/平方米，年租金为3,877,052.40元
，2022至2025年租金合计为15,508,209.60元，加之2026年全年租金，预计金额总计为19,385,262.00元。本次交易不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
二、交易对方的基本情况
名称：沈阳市信访局
统一社会信用代码：11210100001583746P
类型：机关单位
负责人：赵峰
住所：沈阳市沈河区市府大路436号
三、交易标的基本情况
房屋坐落于沈阳市沈河区市府大路 436 号，结构钢混，房屋总层数 10 层（地上 9层、地下 1 层），建筑面积 7455.87 平方
米。上述资产属于公司所有，公司于 2021 年年末以资抵债形式获得，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查
封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
公司与交易对方就上述交易拟定了《房屋租赁合同》，合同主要内容如下：甲方：沈阳惠天热电股份有限公司
乙方：沈阳市信访局
（1）甲方同意将位于沈阳市沈河区市府大路 436 号，建筑面积为 7455.87 平方米的房产出租给乙方作为办公使用。甲方保证
对上述房产拥有完全所有权，且上述房产无抵押行为，权属清晰，无产权等方面纠纷。
（2）租赁期限：2022 年 1月 1日至政府回购之日止。
（3）经双方协商一致，就上述房产租赁价格约定如下：按 520 元/平方米/年标准执行。协议签订后，每 2年双方对租赁价格重
新定价。如价格变化，由甲乙双方协商后，签订补充协议另行确认。
（4）年租金金额 3,877,052.40 元。具体税率以国家相关法律法规为准。（5）付款方式：2022-2025 年租金总金额为 15,508,
209.60 元,甲方同意乙方按下面方式分期支付该部分租金。2025 年 12 月 31 日前，支付 620 万元；2026 年 3月 31 日前，支付
310 万元；2026 年 6 月 30 日前，支付 310 万元；2026 年 9 月 30 日前，支付3,108,209.60 元。2026 年及以后年度每年租金
应在当年 12 月 31 日前支付完毕。五、交易目的及对公司的影响
上述交易有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，获取的租赁收益预计会对公司财务状况产生一定积极影响。本次租赁定
价合理公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f6796a08-5e1b-4b61-8104-9c45e543a274.PDF
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2025-12-24 20:07│惠天热电（000692）：关于获得政府补助的公告
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惠天热电（000692）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c5537af5-d45c-43b7-b30e-aab153c55fbd.PDF
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2025-12-23 17:12│惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告
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惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/ee3cf4e4-246b-4434-8226-d5c4e2a543b6.PDF
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2025-12-04 19:07│惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告
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惠天热电（000692）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/88e7e0ba-0b4e-4abf-946e-3fab60347a6d.PDF
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2025-11-28 16:12│惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司及
控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2025年10月11日（前次累计诉讼事项公告日）至今，公司及控股子公司无新增单笔超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件；
累计新增公司或控股子公司为被告案件48件，诉讼金额合计1,883.40万元；累计新增公司或控股子公司为第三人案件1件，诉讼金额3
9.09万元。上述累计新增涉诉案件共计49件，诉讼金额合计1,922.49万元。如下：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元 诉讼(仲裁)进展
）
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 34 件 1,854.11 4 件一审结束（其中：1件胜诉、3件判决
） 公司支付 93.77 万元）；30 件一审审理
中。
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 7件） 12.42 7 件一审审理中。
公司及控股子公司为被告：其他（涉及 7件） 16.87 1 件一审结束，公司胜诉；6件一审审理中
。
公司及控股子公司为第三人：合同纠纷（涉及 1 39.09 1 件一审审理中。
件）
二、是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至目前，公司及控股子公司除本次披露的新增诉讼事项外，不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。
三、本次公告的累计诉讼事项可能对公司造成的影响
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之前，不排除后续有公司资产被冻结的情形，公
司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审
理情况及年度审计结果为准。
公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切
关注诉讼案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7108ede3-d34e-49e4-8a97-bb8f19e3b4fe.PDF
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2025-11-24 19:43│惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第八次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年11月24日15:10
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 135 195,203,161 36.6350%
其中：现场出席 2 159,796,708 29.9900%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 134 35,406,553 6.6450%
其中：现场出席 1 100 0.0000%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%
（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A的比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 195,203,161 189,050,261 96.8480 5,772,400 2.9571 380,500 0.1949
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 29,253,653 82.6221 5,772,400 16.3032 380,500 1.0747
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
2.表决通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占 A的比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 195,203,161 181,321,061 92.8884 13,504,600 6.9182 377,500 0.1934
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 21,524,453 60.7923 13,504,600 38.1415% 377,500 1.0662
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
3.表决通过了《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份 数量（股 占 A的 数量（股 占 A 的 数量（股 占 A的
数 ） 比 ） 比 ） 比
量（股） 例（%） 例（%） 例（%）
总体表决：出 35,406,5 18,799,7 53.0968 16,550,5 46.7442 56,300 0.1590
席会议的所有 53 29 24
有表决权股东
其中： 35,406,5 18,799,7 53.0968 16,550,5 46.7442 56,300 0.1590
中小股东表决 53 29 24
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，因此
本议案出席会议所
有有表决权股份为 35,406,553 股。
2、同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4.表决通过了《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 数量（股） 占 A的比 数量（股） 占 A 的比 数量（股） 占A的比例
量（股） 例（%） 例（%） （%）
总体表决：出 195,203,161 182,131,037 93.3033 13,015,824 6.6678 56,300 0.0288
席会议的所有
有表决权股东
其中： 35,406,553 22,334,429 63.0799 13,015,824 36.7611 56,300 0.1590
中小股东表决
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第八次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第八次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1ed18788-ccf1-4a24-a19e-235e15bd2e59.PDF
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2025-11-24 19:43│惠天热电（000692）：2025年第八次临时股东会的法律意见书
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