公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │惠天热电（000692）：关于新增诉讼案件的公告 │
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│2026-03-17 18:24 │惠天热电（000692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 18:22 │惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-03-17 18:22 │惠天热电（000692）：关于部分董事辞职暨选举独立董事、非独立董事的公告 │
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│2026-03-17 18:22 │惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-03-17 18:21 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-03-17 18:20 │惠天热电（000692）：关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的公告 │
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│2026-03-06 16:32 │惠天热电（000692）：关于控股子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-02-12 16:32 │惠天热电（000692）：关于租赁供热管线的公告 │
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│2026-02-12 16:32 │惠天热电（000692）：关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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2026-03-20 00:00│惠天热电（000692）：关于新增诉讼案件的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。
2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下
简称“二热公司”）为被告方。
3.涉案的金额：3,487 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：原告提出保全申请，法院裁定冻结二热公司银行存款 3,487 万元。鉴于本案件尚未开庭审理，
尚不能判断其对公司本期及期后损益影响。
一、诉讼事项受理的基本情况
2026 年 3 月 19 日，二热公司收到沈阳市大东区人民法院（以下简称“法院”）通过电子送达《民事起诉状》及(2026)辽 010
4 民初 1526 号《民事裁定书》，蒋春明以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司（以下简称“山西二建”）、沈阳华润热
电有限公司、二热公司和刘峰向法院提起诉讼，法院已受理该案。同时原告向法院提出财产保全申请，法院裁定冻结被告二热公司银
行存款 3,487 万元，冻结山西二建银行存款 3,487 万元。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：蒋春明
被告 1：山西二建集团有限公司；
被告 2：沈阳华润热电有限公司；
被告 3：二热公司；
被告 4：刘峰
2.案件起因
据原告起诉状，2024 年 4月 30 日，原告蒋春明与被告 1签订《沈阳华润热电有限公司异地扩建项目配套长距离回输供热管线
工程一期(二标段施工协议书)》，协议约定原告承包东辽街一级网(沈海热源厂—沈东隔压站全线)及零级网(上园路与沈铁路交汇处
一沈东隔压站)管道工程，上述工程现已完成施工且投入使用。原告认为，截至起诉之日，尚剩余工程款 3,487 万元未支付。原告多
次向被告索要工程款，被告拒绝支付。
3.原告诉讼请求：（1）要求被告向原告支付剩余工程款共计 3,487 万元；（2）本案全部诉讼费、保全费由被告承担。
三、民事裁定情况
截至目前，法院已受理该案，原告向法院提出财产保全申请，法院以(2026)辽0104民初1526号《民事裁定书》作出裁定：冻结被
告二热公司银行存款3,487万元；冻结被告山西二建银行存款3,487万元；冻结金额以3,487万元为限。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1.截至目前公司无应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
2.截至2026年3月18日公司累计新增未披露的小额（占净资产10%以下）诉讼案件8件，累计诉讼涉案金额合计66.61万元。如下所
示：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼金额（万元） 诉讼(仲裁)进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及 3件） 61.12 3 件待开庭
公司及控股子公司为被告：供暖相关（涉及 5件） 5.49 5 件待开庭
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司预计本次诉讼案件及银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。鉴于本案件尚未开庭审理，尚不
能判断其对公司本期及期后损益的影响。
六、其他
公司将与相关法院及各方积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。后续公司将根据上述事项
的进展情况，依法履行信息披露义务。具体信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1.原告起诉状
2.(2026)辽0104民初1526号民事裁定书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e3ab67c9-1904-4ffb-bd0a-a655ef059009.PDF
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2026-03-17 18:24│惠天热电（000692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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惠天热电（000692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cc56663a-468d-4c79-827c-7f7c96811924.PDF
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2026-03-17 18:22│惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺
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惠天热电（000692）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/eccb2b4a-3e07-41f2-9ea1-dcf6599dcb4b.PDF
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2026-03-17 18:22│惠天热电（000692）：关于部分董事辞职暨选举独立董事、非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
（一）非独立董事辞职情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）董事会于近日收到公司非独立董事石成忠先生辞职报告，石成
忠先生因工作变动申请辞去公司非独立董事及战略决策委员会委员职务。石成忠先生原定董事任期至公司第十届董事会届满之日止（
2026年9月10日），本次辞职后石成忠先生在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，石成忠先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披
露日，石成忠先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
石成忠先生在任职公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的生产经营和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对
其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
（二）独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事梁杰女士的辞职报告，梁杰女士因健康原因申请辞去公司独立董事及审计委员会、薪酬与考
核委员会委员职务。梁杰女士原定任期至2026年7月2日，本次辞职后梁杰女士在公司及公司控股子公司不再担任任何职务。
鉴于梁杰女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一；审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的
比例不符合过半要求；独立董事中欠缺会计专业人士等。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，梁杰女士将继续履行独立董
事及其在各专门委员会中的职责，梁杰女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，梁杰女士
未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
梁杰女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任
职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事情况
为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 3 月 17 日召开了第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审
议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》具体情况如下：
（一）选举非独立董事
经征得本人同意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选刘佳辉先生为
公司非独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。
（二）选举独立董事
经征得本人同意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选李佳宁女士为
公司独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。
李佳宁女士为会计专业人士且已取得独立董事任前培训证明，其个人资料已提交深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可
提交股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）其他
上述补选议案若获得股东会审议通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、相关董事会委员会事前意见
公司董事会提名委员会于2026年3月17日召开了2026年第二次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选非独立董事及独立董事
的审核意见》。具体如下：
我们经审阅候选人履历等相关资料，认为刘佳辉先生、李佳宁女士具备担任公司非独立董事及独立董事的相关专业知识、经验和
能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事的情形。
若获得股东会审议通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
我们同意提名刘佳辉先生为非独立董事候选人，同意提名李佳宁女士为独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第十届董事会
非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.非独立董事石成忠先生、独立董事梁杰女士辞职报告。
2.第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
3.第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/03f65050-a196-4f6d-b703-c79f51b450d6.PDF
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2026-03-17 18:22│惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺
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惠天热电（000692）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/fcfc306b-68d5-41e7-bf76-b5c90429f4dc.PDF
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2026-03-17 18:21│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2026年3月13日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2026年3月17日上午10点在总部616会议室，以现场及通讯表决方式召开。3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事武超
；独立董事梁杰、王世权采用通讯表决）。
4.会议由董事长郑运召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立
董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-17）。
2.审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立
董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-17）。
3.审议通过《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，
0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全胜热电项目压力容器安全
性能和金属监督检验技术服务关联交易的公告》（公告编号：2026-18）。
4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-19）。
三、其他
1.公司董事会提名委员会于 2026 年 3 月 17 日召开了 2026 年第二次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选非独立董事
及独立董事的审核意见》，并同意将《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
》提交公司董事会审议。
2.公司独立董事于 2026 年 3 月 17 日召开了专门会议（独立董事 2026 年第二次会议），全体独立董事一致通过了《关于全
胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议；
2.董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/be9f091d-7ae7-44a6-b411-e050bb915908.PDF
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2026-03-17 18:20│惠天热电（000692）：关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的公告
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一、关联交易概述
为规范投资项目沈阳全胜2×350MW热电项目锅炉、汽轮机、压力容器等重要设备制造、安装阶段的安全性能质量检验工作，沈阳
惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）决定委托第三方监督检验机构开展该项目重要设备的安全性能及金属监
督检验工作。
本次交易价格为294.3620万元，主要用于锅炉、压力容器、压力管道、汽轮机主要部件、发电机主要部件等现场设备安装前制造
质量的金属监督检验工作，以及现场安装质量抽检。本次技术服务将委托润电能源科学技术有限公司（以下简称“润电科学”）来实
施。本次交易由公司全资子公司沈阳全胜热电有限公司全权承接与实施。
上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的1.60%，经测算连续十二个月累计计算，公司与
同一相关关联人交易金额累计超过3,000万元，且占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的比例超过5%。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易已提交公司董事会审议，通过后还需提交公司股东会表决。上述交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
本公司第十届董事会于2026年3月17日召开了2026年第四次临时会议，审议通过了《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属
监督检验技术服务关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。此项交易尚需获得股东会批准，
关联股东在股东会上对该议案将回避表决。
二、关联方基本情况
1.关联方情况
名称：润电能源科学技术有限公司；
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）正光北街40号华能河南大厦；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：石光；
注册资本：6001万元人民币；
成立日期：2002年7月30日；
主营业务：能源科学技术研发与创新、专业技术服务、科技成果转化与产业化等；股东结构：华润电力工程服务有限公司持股80
%，河南豫能控股股份有限公司持股20%；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
2.关联关系说明
公司控股股东沈阳润电热力有限公司原董事王化冰（离职时间未超过12个月）担任润电科学的董事，属于公司关联自然人担任董
事的除公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
3.关联方经营状况
截至2024年12月31日，润电科学资产总额24,646.38万元，净资产8,761.85万元，负债总额15,884.53万元；2024年度实现营业收
入31,265.59万元，利润总额4,605.53万元，净利润4,126.82万元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，润电科学资产总额20,289.35万元，净资产8,854.95万元，负债总额11,434.40万元；2025年前三季度营业
收入18,801.01万元，利润总额224.49万元，净利润93.11万元。（以上数据未经审计）
4.其他
润电科学不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司委托润电科学实施锅炉压力容器安全性能和金属监督检验技术服务，包括锅炉、压力容器、压力管道、汽轮机主要部件、发
电机主要部件等现场设备安装前制造质量的金属监督检验工作，以及现场安装质量抽检等。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格294.3620万元，经过守正采购交易平台公开招标，综合技术评分、商务评分、价格得分后经评标委员会确定。
五、关联交易协议的主要内容
公司与关联方就上述交易拟定了服务合同待签署。本次交易由公司全资子公司沈阳全胜热电有限公司组织实施，合同主要内容如
下：
甲方：沈阳全胜热电有限公司
乙方：润电能源科学技术有限公司
项目名称：沈阳全胜2×350MW热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务采购
1．服务方式：乙方应在甲方指定现场完成合同约定工作，包括锅炉、压力容器、压力管道及汽轮机、发电机、主要钢结构等重
要受监金属部件等监检工作。
2．合同总价款为人民币（大写）：贰佰玖拾肆万叁仟陆佰贰拾元整（小写：￥2,943,620.00）；不含税合同价款为人民币（大
写）：贰佰柒拾柒万柒仟元整（小写：￥2,777,000.00）；增值税税率为6%。
合同履行期间如遇国家税率调整，则根据国家相关规定，调整本合同税率并按调整后的税率开具发票，同时按“合同不含税价格
不变”的原则调整合同含税价格。
3.收到检验方履约保函后，检验方按合同要求提供的符合规定的经委托方财务部门同意的等额专用增值税发票后30天内，委托方
向检验方支付合同总价款的10%。4.#1 机组检验结束，提交检验报告，并经委托方认可、提交符合规定的经委托方财务部门同意的等
额专用增值税发票后支付合同总价的40%。
5.#2 机组检验结束，提交检验报告，并经委托方认可、提交符合规定的经委托方财务部门同意的等额专用增值税发票后支付合
同总价的40%。
6.#1、#2 机组均通过168小时试运一年后，无检验问题，并经委托方认可、提交符合规定的经委托方财务部门同意的等额专用增
值税发票后支付合同总价的10%。
7.本合同生效后，非因委托方过错，检验方单方要求终止或解除本合同，或因检验方原因导致合同无法履行的，应按合同总价20
%向委托方支付违约金。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易旨在规范沈阳全胜2×350MW热电项目锅炉、汽轮机、压力容器等重要设备制造、安装阶段的安全性能质量检验工作，确
保项目安全性能与质量水平全面符合国家及行业相关标准规范要求，为项目稳定投产、安全运行筑牢基础。本次交易有助于公司投资
项目建设的质量保证。
七、与同一相关关联人累计已发生的各类关联交易情况
与同一相关关联人十二个月内累计关联交易情况
关联 关联人 关联交易内容 交易金额 备注
交易 （万元）
类别
接受 润电能源科 关联人承揽对公司及控股子公司原 1,920 2025 年 10 月 16 日《关联交易的公告
劳务 学技术有限 有的沈海热网和铁西热网工控系统 》（公告编号：2025-72）
公司 平台进行全面升级改造项目
提供 沈阳华润热 2025-2026年供暖期，公司控股子公 600 2025 年 10 月 16 日《关联交易的公告
劳务 力有限公司 司向关联方提供热量管道输送服务 》（公告编号：2025-72）
提供 沈阳沈海热 2025-2026年供暖期，公司控股子公 100 未达披露标准
劳务 力供暖有限 司向关联方提供热量管道输送服务
责任公司
共同 润电能源科 2025年11月，公司参与由关联方牵 86 未达披露标准
投资 学技术有限 头的“人工智能工业控制平台灵活
公司 性及轻量化关键技术研究”项目的
立项投资。
接受 润电能源科 本次交易 294.36
劳务 学技术有限
公司
合计
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