公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:21 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:20 │惠天热电（000692）：关于对外出租加油站资产的公告 │
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│2025-08-12 18:20 │惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告 │
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│2025-08-12 18:19 │惠天热电（000692）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-08-04 18:37 │惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告 │
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│2025-07-23 16:27 │惠天热电（000692）：关于收到风电项目竞争性配置结果函的公告 │
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│2025-07-17 18:52 │惠天热电（000692）：关于参与风电项目竞争性配置的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:03 │惠天热电（000692）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 16:12 │惠天热电（000692）：关于成立全胜热电子公司的进展公告 │
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│2025-06-27 19:04 │惠天热电（000692）：2024年度股东会决议公告 │
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2025-08-12 18:21│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年8月9日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长郑运召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外出租加油站资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对外出租加油站资产的公告
》（公告编号：2025-48）。
2.审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方
任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易
的公告》（公告编号：2025-49）。
3.审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025年第五次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-50）。
三、其他
公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议（独立董事2025年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）
销售关联交易的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会2025年第八次临时会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/45939a2a-045f-4a99-a564-468df1ea7b32.PDF
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2025-08-12 18:20│惠天热电（000692）：关于对外出租加油站资产的公告
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一、交易概述
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招租的方式，拟将拥有的位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产
（以下简称“加油站”）对外出租，最终确定额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司（以下简称“额吉古纳公司”）为意向承租
方，年租金420万元，出租期5年，租金总额为2,100万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，上述交易金额占公司最近一期2024年末经审计净资产的11.44%，提交公司董事会审议，通过后实施。
公司于2025年8月12日召开了公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于对外出租加油站资产的议案》。本次交易事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.基本情况
公司名称：额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91150102MADAPWHX1C
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：吕守德
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区绕城路北二环以南呼和浩特市北郊垃圾处理厂西北侧东郊加油站
主营业务：成品油零售；烟草制品零售；电动汽车充电基础设施运营。
主要股东：李平（持有90%股权）
2.是否为公司关联方：额吉古纳公司与公司不存在关联关系
3.主要财务数据：截至2024年12月31日，额吉古纳总资产1,380.24万元、净资产202.74万元，2024年度营业收入5,818.48万元、
净利润85.34万元）。
4.履约能力分析：额吉古纳公司经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
5.额吉古纳公司不属失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次公司拟对外出租的加油站位于沈阳市铁西区飞翔路 1号，包括场地、房屋、加油机、储油罐、消防设施等现有设备。上述资
产属于公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
公司与交易对方就上述交易拟定了合同条款，尚未签署，待本次交易履行审议程序后签署。
（一）合同主体：
甲方（出租方）：沈阳惠天热电股份有限公司
乙方（承租方）：额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司
（二）合同主要条款
1.租赁标的：甲方位于辽宁省沈阳市铁西区飞翔路 1号的加油站资产，包括场地、房屋、加油机、储油罐、消防设施等现有设备
。
2.租赁期限：租期 5年，自 X年 X月 X日起至 X年 X月 X日止。乙方对加油站进行装修改造需经甲方同意，装修资金由乙方自负
，租赁期满后，乙方投资建设的固定设施无偿归甲方所有，可移动设备由乙方自行拆除处理。
3.合同期租金：租金为 2,100万元(含税)，年租金标准为 420万元/年(含税)。
4.付款方式：租金交纳方式为上打租，按年支付，乙方应于本合同签订后 10日内向甲方一次性支付首年租金，并于每年 X月 X
日前将下一年度租金一次性支付至甲方指定账户（即合同签订开始之日起，每年为一个支付周期，乙方应于每个支付周期到期的前 3
0日支付下一周期租金）。
5.逾期违约金：若乙方逾期支付任一年度租金，应按逾期天数×应付未付租金金额×千分之一支付逾期违约金；逾期超过 30日
的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相当于 3个月租金的违约金。
6.生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的及对公司的影响
上述交易有利于盘活存量资产，提高资产使用效率，获取的租赁收益预计会对公司财务状况产生一定积极影响。本次交易遵循公
平、公正、公开的原则进行，本次租赁价格根据公开招标进行定价，定价合理公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益
的情形。本次出租在执行过程中存在受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，而无法如期或全部履行的
可能，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第十届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/db30107c-031c-4d96-a73c-0f3d7dd76941.PDF
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2025-08-12 18:20│惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/bcd4fdd9-6ae4-4064-82eb-08080c3dc5b9.PDF
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2025-08-12 18:19│惠天热电（000692）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第五次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年第八次临时会议通过，召开程序符合法律、法
规及本公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:10
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三
种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（七）会议的股权登记日：2025年8月22日（星期五）
（八）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.本公司董事、高级管理人员
3.本公司聘请的见证律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
1.提案编码及提案名称
本次股东会提案及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案 √
2.特别提示
（1）本次股东会提案内容详见本公司于2025年8月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《
关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告（公告编号：2025-49）》。
（2）提案1.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议
所需携带资料”的要求。
3.登记时间
2025年8月26-27日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
4.现场登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部
5.出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3
）。
受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加
会议登记表（见附件3）。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参
加会议登记表（见附件3）进行登记。(3)提前登记，现场出示
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 姜典均
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
（三）其他事项
1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会2025年第八次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6a36746c-4222-4846-8e0b-0ebbb6fbe148.PDF
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2025-08-04 18:37│惠天热电（000692）：关于累计新增诉讼事项的公告
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司及
控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
2025年6月17日（最近一期诉讼事项公告日）至今，公司及控股子公司无新增单笔超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件；累
计新增结案件2件，诉讼金额合计10.88万元，均撤诉；累计新增公司或控股子公司为被告未结案件30件，诉讼金额合计1,826.89万元
；累计新增公司或控股子公司为原告未结案件2件，诉讼金额合计159.06万元。上述累计新增涉诉案件共计1,996.83万元，超过最近
一期经审计净资产10%。具体情况详见附件《累计新增诉讼案件情况统计表》。
二、是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至目前公司及控股子公司除本次披露的新增诉讼事项（详见附件）外，不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。
三、本次公告的累计诉讼事项可能对公司造成的影响
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公
司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审
理情况及年度审计结果为准。
公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切
关注诉讼案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6e49ef55-505e-4dab-802d-f36e864949ca.PDF
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2025-07-23 16:27│惠天热电（000692）：关于收到风电项目竞争性配置结果函的公告
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2025年7月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）收到沈阳市发展和改革委员会发来的《关于
沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置结果的函》，函的主要内容公告如下：
按照《辽宁省2025年第二批风电、光伏发电项目建设方案》等文件要求，沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置评
审及结果公示等工作已结束，确定惠天热电为70万千瓦风电项目业主。下一步，沈阳市发展和改革委员会拟将此次竞配结果报送省发
展改革委，请惠天热电按照省、市有关要求，组织开展好项目投资建设各项工作。
公司将按照上述函件要求推进后续工作，并按规则及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公
告。
上述项目尚需相关部门核准，未来推进进度、投资成本、投资收益等均存在不确定性，若未能按期核准、开工的，存在开发权被
收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1291422e-5f5e-4e28-8679-680b6f50d2d4.PDF
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2025-07-17 18:52│惠天热电（000692）：关于参与风电项目竞争性配置的提示性公告
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一、基本情况
2025年6月，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）根据沈阳市改革和发展委员会发布的《沈阳市2025年第二批140万
千瓦风电项目竞争性配置公告》的规定和要求，参与了本次风电项目竞争性配置工作。
2025年7月15日，沈阳市改革和发展委员会网站（http://fgw.shenyang.gov.cn/）上发布了《关于沈阳市2025年第二批140万千
瓦风电项目竞争性配置结果的公示》，推荐公司为70万千瓦风电项目业主。公示期为2025年7月15日至2025年7月17日。
二、获得竞争性配置对公司的影响
2025年1月24日和2月11日，公司分别召开了第十届董事会2025年第一次临时会议和2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（议案内容详见2025年1月25日，公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网上的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）），按照地方政府政策规定，火电装机并网
后，配比新能源装机方可并网运行。公司本次若获得竞争性配置70万千瓦业主资格，符合热电项目投资政策要求，符合公司总体投资
战略规划，有利于公司优化产业布局和高质量发展。
三、风险提示
1.该项目尚处竞争性配置结果公示期，公司能否中标存在不确定性。
2.公司若中标该项目，将尽快推进后续工作，并按规则履行相关决策程序及信息披露义务。同时，本项目未来推进进度等情况存
在不确定性，若未能按期核准、开工的，存在开发权被收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/54ba6fcb-71f0-48cd-b2e8-88fa5afdb5c8.PDF
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2025-07-14 18:03│惠天热电（000692）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
的净利润 -16,000万元至-12,000 万元 -29,395.88 万元
扣除非经常性损益后 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
的净利润 -15,800万元至-11,800万元 -30,168.72 万元
基本每股收益 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
-0.3003元至-0.2252 元 -0.5517 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司充分利用煤炭长协价格政策，有效控制煤炭采购成本；在储运环节，加强调度，控制运输成本；实施节能降耗显
成效。本报告期燃料成本较去年同期下降约17%。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司初步测算情况，具体财务数据应以公司《2025 年半年度报告》披露的结果为准，公司年报预约披露时间
为 2025年 8月 26日。
2.公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4f2c328d-f0b3-4db9-bc9d-742164818b8f.PDF
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