公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:36 │惠天热电（000692）：第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:35 │惠天热电（000692）：关于煤粉销售关联交易的公告 │
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│2024-12-17 18:34 │惠天热电（000692）：关于收到控股股东临时提案的公告 │
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│2024-12-17 18:34 │惠天热电（000692）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 │
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│2024-12-11 19:00 │惠天热电（000692）：沈阳市第二热力供暖有限公司2024年1月-6月、2023年度财务报表审计报告 │
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│2024-12-11 19:00 │惠天热电（000692）：天兴评报字[2024]第 2039 号沈阳市第二热力供暖公司资产评估报告 │
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│2024-12-11 19:00 │惠天热电（000692）：关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告 │
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│2024-12-11 18:59 │惠天热电（000692）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 18:59 │惠天热电（000692）：关于修改《董事会议事规则》的议案 │
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│2024-12-11 18:56 │惠天热电（000692）：第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告 │
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2024-12-17 18:36│惠天热电（000692）：第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年12月13日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志
在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董
事，对该议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。
内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于煤粉销售关联交易
的公告》（公告编号：2024-73）。
2.审议《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第六次临时
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2024-75）。
三、其他
公司独立董事于 2024年 12月 17日召开了专门会议（独立董事 2024年第六次会议），对转让股权关联交易进行了事前审议，全
体独立董事一致通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议。
2.独立董事 2024 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9e8cd699-0760-4c00-a7ba-bfd1cb0e5b9b.PDF
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2024-12-17 18:35│惠天热电（000692）：关于煤粉销售关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于煤粉销售关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a75224a0-d0b4-472f-87de-55554bbc795d.PDF
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2024-12-17 18:34│惠天热电（000692）：关于收到控股股东临时提案的公告
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惠天热电（000692）：关于收到控股股东临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cc23a570-7d71-4f56-8d30-51cdcdc7d31a.PDF
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2024-12-17 18:34│惠天热电（000692）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
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惠天热电（000692）：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7416b043-6c68-4aaa-96f3-db3d0b5c14a4.PDF
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2024-12-11 19:00│惠天热电（000692）：沈阳市第二热力供暖有限公司2024年1月-6月、2023年度财务报表审计报告
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惠天热电（000692）：沈阳市第二热力供暖有限公司2024年1月-6月、2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d5e77b0e-3ed9-4b13-8884-aec122bbb330.PDF
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2024-12-11 19:00│惠天热电（000692）：天兴评报字[2024]第 2039 号沈阳市第二热力供暖公司资产评估报告
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惠天热电（000692）：天兴评报字[2024]第 2039 号沈阳市第二热力供暖公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/24a581df-d70a-4dcd-b49a-42f522ae3754.PDF
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2024-12-11 19:00│惠天热电（000692）：关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告
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惠天热电（000692）：关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8ada6eba-eed4-4266-8986-1517ab34b30e.PDF
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2024-12-11 18:59│惠天热电（000692）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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惠天热电（000692）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/e23c7fe9-5228-49b1-885c-dea1a7086264.PDF
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2024-12-11 18:59│惠天热电（000692）：关于修改《董事会议事规则》的议案
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惠天热电（000692）：关于修改《董事会议事规则》的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/6dc8cc9f-4baf-49b8-a215-d0ecc895a924.PDF
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2024-12-11 18:56│惠天热电（000692）：第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年12月6日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年12月11日14:30，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表决）。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方公司任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行
表决）。
内容详见公司于2024年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司49
%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-70）。
2.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2024年12月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3.审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-71）。
三、其他
公司独立董事于 2024年 12月 11日召开了专门会议（独立董事 2024年第五次会议），对转让股权关联交易进行了事前审议，全
体独立董事一致通过了《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
2.独立董事 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/e1df96f8-907a-4cb1-b2fc-722074ae185f.PDF
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2024-11-15 18:32│惠天热电（000692）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 15 日、10月 31日召开了公司第十届董事 2024年第六
次临时会议和 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详
见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修
订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2024-60）。
二、工商登记变更情况
公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公
司本次工商登记变更事项如下：
变更前经营范围：
许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：热力生产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；人工智
能基础软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：热力生产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；人工智
能基础软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售；太阳能发电技术
服务；新兴能源技术研发；供冷服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；风力发电技术服务；信息系统集成服务；信
息系统运行维护服务；合同能源管理；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
三、《公司章程》第十四条修改
根据2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》内容，公司相应修订了
《公司章程》条款并已报工商部门备案。
四、备查文件
沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b161e9ae-c933-497f-81da-322829334374.PDF
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2024-11-01 00:00│惠天热电（000692）：惠天热电2024年第五次临时股东大会的法律意见
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惠天热电（000692）：惠天热电2024年第五次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/320fd53f-7385-4bf0-891c-1391fd0c4868.PDF
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2024-11-01 00:00│惠天热电（000692）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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惠天热电（000692）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ae674977-cc24-4c05-b812-5b250126c5f9.PDF
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2024-10-28 00:00│惠天热电（000692）：2024年三季度报告
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惠天热电（000692）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/644003d5-d41c-4ade-bd98-ed8e22703b6f.PDF
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2024-10-28 00:00│惠天热电（000692）：监事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议由监事会主席于杨召集主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对公司<2024年第三季度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度公司经营状况。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4d2a5307-321b-4279-a7a0-c9d75a76d45c.PDF
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2024-10-28 00:00│惠天热电（000692）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的报告全文。
三、其他
董事会审计委员会 2024年 10月 24日召开了 2024年第三次会议，审议通过了《关于对<2024年第三季度报告>的审核意见》。
经对公司 2024年第三季度财务报告及 2024 年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符
合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
四、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议。
2.董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/671fbe81-fba7-4879-a025-1ad61b9eb0a3.PDF
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2024-10-17 00:00│惠天热电（000692）：关于变更投资者联系电话、传真号码的公告
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惠天热电（000692）：关于变更投资者联系电话、传真号码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/53dd6e36-069e-4566-9c83-b23d79504c59.PDF
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2024-10-16 00:00│惠天热电（000692）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告
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惠天热电（000692）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/82a739d8-1fc6-4a6d-8684-a5aa307c21b5.PDF
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2024-10-16 00:00│惠天热电（000692）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第六次临时会议通过，召开程序符合法律、
法规及本公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14:50时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三
种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（七）会议的股权登记日：2024年10月25日（星期五）
（八）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员
3.本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1.提案编码及提案名称
本次股东大会提案及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案 √
2.00 关于采暖期抢修关联交易的议案 √
3.00 关于代理购电关联交易的议案 √
4.00 关于购热关联交易的议案 √
5.00 关于煤炭采购关联交易的议案 √
2.特别提示
（1）本次股东大会提案内容详见本公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
的相关公告。
（2）提案1.00属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）提案2.00、3.00、4.00和5.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
2.登记方式
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会
议所需携带资料”的要求。
3.登记时间
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