公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯重述财务报表数据的公告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025年度实现的母公司净利润-35,344,554.56元，加上上年年末未
分配利润-142,965,217.16元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72元；以公
司 2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91元，提取法
定盈余公积 0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金
需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -88,136,070.86 -32,717,919.42 -23,354,215.42
的净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
合并报表本年度末累 -253,464,078.77
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -178,309,771.72
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -48,069,401.90
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）2025 年度不进行利润分配的原因及合理性说明
根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，截至 2025年末，公司合并报表报告期末可供分配利润为-253,464,078.77元，母公司
报表报告期末可供分配利润为-178,309,771.72元，公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，为保障公
司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示。
（三）不触及其他风险警示情形的原因
公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示
情形。
四、备查文件
1.第十一届董事会第三十一次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9aa58477-611e-466a-8c85-7e9b876423b9.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信会计师事务所” 或“立信”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、立信会计师事务所基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
二、项目组成员基本情况
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 郑飞 2012年 2010年 2013年 2023年
签字注册会计师 2017年
田玉川 2017年 2011年 2014 年
2020年
2025年
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18日、2025 年 6月 25 日分别召开第十一届董事会第十八次会议和 2025年度股东会，审议通过了《关于
拟续聘 2025年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
董事会审计委员会审议同意该事项。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司董事会审计委员会 2025年第一次审计委员会会议审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议
案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了核查，认为其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。为保证审计工作的质量和连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 202
5年度财务及内部控制审计机构。该议案已经公司第十一届董事会第十八次会议和 2024年股东会审议通过。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司董事会审计委员会对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了负责公司审计工作的注册会计师关于公司 2025 年度审计报告出具
相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
2026年 3月 18日，公司董事会审计委员会就审计计划执行情况、重大事项、年度财务报表、关键审计事项、内部控制等相关事
项进行沟通。
（三）2026年 4月 14日，公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过公司《2025年年度报告及摘要》及《2025年度内部
控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/67bd85e5-ce65-426a-8664-bee7f14e6022.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定
和要求，现将对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信会计师事务所” 或“立信”）作为公司 2025年度审计机构。根据财财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对其在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为该所资质等方面合
规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、立信会计师事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计
监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
二、项目组成员基本情况
项目
姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
业时间 公司审计时间 执业时间
开始为本公司
提供审计服务
时间
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 郑飞 2012年 2010年 2013年 2023年签字注册会计师 邵建克 2005年
质量控制复核人 田玉川 2017年
2017年
2011年
2018年 2020年
2014 年 2025年
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、2025 年会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排要
求，对公司 2025年度财务报告及 2025年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公司 2025年度
财务状况、经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委员会等治理层均进行了
充分有效的沟通。
四、总体评价
公司认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序，认真、尽责地完成了 2025年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/52bca465-6401-4071-aaa9-face1dd28bce.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯重述财务报表数据的公告
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滨海能源（000695）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯重述财务报表数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/75856719-2530-45ec-86e9-a65337250857.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求，为真实反映天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的财务状况、资
产价值及经营成果，公司对 2025年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的相关
资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次计提各项资产减值准备概述
2025年度，公司计提各项减值准备共计 4,514.96万元，具体情况如下：
资产类别 计提减值准备金额（万元）
信用减值准备 719.51
存货跌价准备 757.52
固定资产减值准备 134.32
在建工程减值准备 2,903.60
合计 4,514.96
其中计提在建工程减值准备 2,903.60万元，占公司 2025 年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%
且单项金额超过 1,000 万元，主要为2024-2025年全球光伏行业遭遇供需严重失衡、产品价格全面下跌、全行业亏损的经济形势，公
司晶硅光伏项目前期投入无法形成有效资产、无法产生未来现金流入，故对相关项目资产确认减值金额 2,903.60万元。
二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明
1.信用减值准备计提
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确
认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期
应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应
收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信用减值
准备 719.51万元。
2.存货跌价准备计提根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货
的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。2025年，公司计提存货跌价准备 757.52万元。
3.固定资产、在建工程减值准备计提根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资产
可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产和无形资产，公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。对
于长期停建且预计短期内不会重新开工的在建工程，亦参照上述原则进行减值测试。2025 年，公司计提固定资产减值准备134.32万
元，计提在建工程减值准备 2,903.61万元。
三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提资产减值准备 4,514.96万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025年度归属于上市公司股东
的净利润 3,097.37万元，占公司 2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 35.14%。公司本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会审计委员会关于公司 2025 年度计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会认为：公司 2025年度计提的
资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，已经会计师事务所审计，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公
允反映了公司截至 2025年 12月 31日合并财务状况、合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1.董事会审计委员会关于公司 2025年度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bbc9e7ad-c84e-479f-9a3b-1f6b01928d20.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：2025年度内部控制评价报告
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滨海能源（000695）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41724979-c559-43f5-8374-71e86d6482aa.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议，努力勤勉尽责地开
展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，现将 2025年度董事会主要工
作报告如下：
一、经营情况回顾
报告期内，公司聚焦锂电池负极材料业务，在董事会的领导下，业务规模不断扩大、产品系列持续丰富，持续推动电池客户导入
，稳步推进负极材料一体化及其配套的源网荷储项目建设，公司治理水平不断提升。2025 年全年实现营业收入 5.75亿元，较上年同
期增长 15.54%，总资产 28.28亿元，较上年同期增长 100.72%。具体情况详见公司《2025年年度报告》全文。
二、董事会运作工作完成情况
（一）董事会召开会议情况
全年公司共召开董事会 10次，审议通过了日常关联交易、向控股股东借款、为子公司担保、接受控股股东担保、子公司参与土
地竞拍、取消监事会并系统性修订公司内控治理制度、收购子公司等 53个议案。2025 年，公司董事均亲自出席了会议，所有审议事
项均获得董事会审议通过。
（二）董事会专门委员会工作和履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2025 年度，各专门委员
会按照各专门委员会议事规则，积极履行职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持。20
25年度，审计委员会共召开 4次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构等事项进行了审议，为公司财
务状况和经营情况提
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