公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:35 │滨海能源（000695）：关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-21 18:57 │滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-01-21 18:57 │滨海能源（000695）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-21 18:57 │滨海能源（000695）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:56 │滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-01-21 18:55 │滨海能源（000695）：公司2026年股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-01-21 18:55 │滨海能源（000695）：关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告 │
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│2026-01-21 17:02 │滨海能源（000695）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-01-21 16:59 │滨海能源（000695）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-01-28 17:35│滨海能源（000695）：关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 5日、1月 21 日召开了第十一届董事会第二十七次会
议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，公
司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）增资 68,000万元（
其中 34,786万元计入注册资本，33,214万元计入资本公积），为其业务拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建
设补充流动资金，同时改善公司整体财务结构。
本次增资完成后，翔福新能源注册资本由 60,000万元增加至 94,786万元，公司持股比例将变更为 63.3%，旭阳控股有限公司持
股比例为 36.7%。
具体事宜详见公司 2026年 1月 6日、1月 22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
二、本次交易进展情况
近日，翔福新能源已就本次增资事项完成工商变更登记，并取得内蒙古自治区乌兰察布市商都县市场监督管理局换发的《营业执
照》。
三、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/49802a7e-9856-4920-b30f-ad448d76a210.PDF
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2026-01-21 18:57│滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象名单及授出权益分配情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授出权益在各激
励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 国籍 职务 获授的限制性 占本激励计划授 占本激励计划公
股票数量 予限制性股票总 告日股本总额的
（万股） 数的比例 比例
张英伟 中国 董事长 154.23 13.89% 0.69%
韩勤亮 中国 董事 154.23 13.89% 0.69%
尹天长 中国 董事、总经理 143.58 12.93% 0.65%
侯旭志 中国 副总经理、董事会 88.27 7.95% 0.40%
秘书
谢鹏 中国 副总经理 88.27 7.95% 0.40%
中层管理人员、核心技术（业务） 331.88 29.88% 1.49%
骨干（31人）
预留部分 150.28 13.53% 0.68%
合计 1,110.74 100.00% 5.00%
注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同；
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效
期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%；
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/59447faa-bade-49ba-b650-88daac5bae6d.PDF
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2026-01-21 18:57│滨海能源（000695）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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滨海能源（000695）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6992a45e-12ae-46c4-9e0f-6ddb30d037c6.PDF
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2026-01-21 18:57│滨海能源（000695）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的程序
1、2026年 1月 5日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查
意见。
2、2026年 1月 6日至 2026年 1月 15日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026年 1月 16日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 1月 21日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2026年 1月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划授予激励
对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司董事会
薪酬与考核委员会就 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授予
日激励对象名单核实的情况说明。北京市竞天公诚律师事务所对公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予激励对象获授权益
的条件成就出具了法律意见书。
上述具体内容详见公司分别于 2026年 1月 6日、16日、22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的
相关公告及文件。2026年 1月 22日，公司同时披露《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
二、调整事项具体情况
2026 年限制性股票激励计划经公司第十一届董事会第二十七次会议以及2026 年第一次临时股东会审议通过后，由于本激励计划
的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，或因工作调整等原因失去激励资格，公司董事会拟对本激励计划
的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 50人调整为 36人，首次授予的限
制性股票数量由 1,010.74 万股调整为 960.46 万股，预留授予的限制性股票数量由 100.00万股调整为 150.28万股，授予总数不变
。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整事项在公司 2026年第一
次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
姓名 国籍 职务 获授的限制性 占本激励计划授 占本激励计划公告
股票数量 予限制性股票总 日股本总额的比例
（万股） 数的比例
张英伟 中国 董事长 154.23 13.89% 0.69%
韩勤亮 中国 董事 154.23 13.89% 0.69%
姓名 国籍 职务 获授的限制性 占本激励计划授 占本激励计划公告
股票数量 予限制性股票总 日股本总额的比例
（万股） 数的比例
尹天长 中国 董事、总经理 143.58 12.93% 0.65%
侯旭志 中国 副总经理、董事会 88.27 7.95% 0.40%
秘书
谢鹏 中国 副总经理 88.27 7.95% 0.40%
中层管理人员、核心技术（业务） 331.88 29.88% 1.49%
骨干（31人）
预留部分 150.28 13.53% 0.68%
合计 1,110.74 100.00% 5.00%
注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同；
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效
期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%；
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及
《天津滨海能源发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票
，或因工作调整等原因失去激励资格，公司董事会拟对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整，将首次授予激励对
象人数由 50人调整为 36人，首次授予的限制性股票数量由 1,010.74万股调整为 960.46 万股，预留授予的限制性股票数量由 100.
00 万股调整为 150.28万股，授予总数不变。前述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的
变动。符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
综上，北京市竞天公诚律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：
（一）公司本次激励计划的调整及首次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
和《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）公司本次激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整系根据《激励计划（草案）》规定进行的，调整符合《管理办法》
及《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）本次激励计划所涉的限制性股票的首次授予条件已经满足，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》及《激
励计划（草案）》的相关规定。
（四）公司董事会确定的限制性股票首次授予日及授予数量、人数、价格符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《
激励计划（草案）》的规定。
（五）公司尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，持续履行信息披露义
务。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议。
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
3、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/fe3001fc-c6ae-44de-8645-b71618ac840a.PDF
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2026-01-21 18:56│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2026年 1月 16日以电子邮件方式
发出，会议于 2026年 1月21 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司
共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、宋万良参加了现场会议，董事张英伟、杨路、魏
伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），首次授予限制性股票的激励对象总人数为 50
人，由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，或因工作调整等原因失去激励资格，公司董
事会对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数调整为 36 人，首
次授予的限制性股票数量由 1,010.74 万股调整为 960.46 万股，预留授予的限制性股票数量由 100.00万股调整为 150.28万股，授
予总数不变。
董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及
授予数量的公告》。
（二）关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
按照《上市公司股权激励管理办法》，本激励计划规定的限制性股票首次授予条件均已成就，根据公司 2026年第一次临时股东
会的授权，同意确定以 2026年 1月 21 日为授予日，以 6.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 36名激励对象首次授予 960.46万
股限制性股票。
董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
（三）关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为丰富公司负极材料产品结构、提高公司综合竞争力，同意公司在河北省邢台市建设 1,000吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市
建设 2,000吨/年硅碳负极材料项目，形成“多孔碳-硅碳负极材料”产业链。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需经过公司股东会批准。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aa8b50a9-4f0c-4db0-9834-0640a97f2435.PDF
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2026-01-21 18:56│滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b43cc723-f9e9-421c-acba-6110a2483283.PDF
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2026-01-21 18:55│滨海能源（000695）：公司2026年股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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滨海能源（000695）：公司2026年股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1a7cfae1-914d-4fbe-8593-8689758eaa7e.PDF
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2026-01-21 18:55│滨海能源（000695）：关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告
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滨海能源（000695）：关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ec1ab9ea-b14c-4d95-8c8a-c943f5af1d94.PDF
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2026-01-21 17:02│滨海能源（000695）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日召开第十一届董事会第二十七次会议。审议通过了《
关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 1月 6日在巨潮资讯网
上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司采取了充
分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查
询，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划（草案）公开披露
前 6个月内（即 2025年 7月 4日至 2026年 1月 5日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应
保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在
《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年1月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东
股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖股票的情况
在自查期间，本激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情况。
（二）激励对象中非内幕知情人买卖股票的情况
经核查，在自查期间，共有8名非内幕知情人的激励对象存在二级市场买卖公司股票的行为。前述人员在自查期间买卖公司股票
系完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前未知悉关于本激励计
划的任何信息，亦不存在其他人员向其提前泄露本激励计划相关信息或基于其建议买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交
易的情形。
除上述8名激励对象外，其余内幕信息知情人及激励对象不存在在自查期间买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策
划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划（草案）公开披露前 6个月内，未发现本激
励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a4ba6c3e-7c02-4cf9-9def-427dc3401c01.PDF
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2026-01-21 16:59│滨海能源（000695）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2026年 1月 21日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月21日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
4.会议召
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