公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-02 20:00 │滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告 │
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│2025-09-02 19:57 │滨海能源（000695）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-09-02 19:56 │滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于全资子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 │
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│2025-08-27 21:21 │滨海能源（000695）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:20 │滨海能源（000695）：关于公司为全资子公司提供履约担保的进展公告 │
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│2025-08-27 21:20 │滨海能源（000695）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:19 │滨海能源（000695）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 21:19 │滨海能源（000695）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-09-10 00:00│滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因
素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本
次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、
农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募
集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易；本次交易完
成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际
控制人仍为杨雪岗先生。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能
源，证券代码：000695）自2025年4月30日开市时起停牌，详见公司于2025年4月30日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。
停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025年 5月 10日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项
的停牌进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025年 5月 16日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》《关于<天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相
关议案，具体内容详见公司于 2025年 5月 17 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能
源，证券代码：000695）于2025年 5月 19日（星期一）开市起复牌。
2025年 6月 14日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-040）。
2025年 7月 12日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043）。
2025年 8月 12日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-050）。
三、本次交易的进展情况
自《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本
次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易各项工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8号—重大资产重组》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025年 5月 17日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披
露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/62e7f54e-227b-4eec-9d62-400cb5a8b737.PDF
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2025-09-02 20:00│滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 12.93亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 827.18%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
，其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、融资租赁及担保情况概述
1.近日，翔福新能源作为承租人与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称“冀银金租”）开展租赁成本为 35,265.24万元的融资
租赁业务。公司及公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）分别与冀银金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控股
对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务提供连带责任保证担保。
2.公司于 2025年 4月 18日召开了第十一届董事会第十八次会议、2025年 6月 25日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，公司 2025年度新增对外融资额度 10 亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他
融资方式等，为子公司前述融资提供担保新增额度 10亿元。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第十九次会议、2025 年 6月 25日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《
关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，为进一步支持公司经营发展，旭阳控股拟为公司及子公司的 2025
年度上述新增融资提供担保，担保额度为 10亿元。
本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均包含在已审议的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：6亿元
6.成立日期：2022年 12月 01日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据：截至 2025年 6月 30日，总资产 117,947.40万元，净资产 29,759.46万元，营业收入 23,329.00万元，净利
润-2,191.30万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）融资租赁合同（主合同）主要内容
1.出租人：冀银金融租赁股份有限公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：风力发电及储能设备
5.租赁成本：35,265.24万元
6.租赁期限：2025年 9月 5日-2028年 3月 5日
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司为承租人承担连带责任保证担保。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：冀银金融租赁股份有限公司
2.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
3.保证担保范围：主合同项下债权人对债务人翔福新能源的全部债权，即债务人应支付债权人的全部租金、租赁手续费及利息、
可能发生的逾期利息、违约金等和其他所有应付款项。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：主合同项下主债务履行期届满之日起三年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源的源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）一期项目建设进度、满足其经营需要
，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 41.80亿元，对外担保总余额为 2.85亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 182.56%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金
额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/83193ec3-7045-4710-b280-7e9df7dea810.PDF
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2025-09-02 19:57│滨海能源（000695）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》《202
5年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、战略发展等情况，公司将参加“天津辖区上市公司 20
25年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行互动交流。
一、会议时间
2025年 9月 11日（星期四）15:00-17:00
二、会议方式
本次活动将采用网络文字互动方式举行。
三、出席嘉宾
公司总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士（如遇特殊情况，出席嘉宾可能进行调整）。
四、参会方式
投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经）或下载全景路演 APP，参与本次
互动交流、问题征集，投资者也可于 2025 年 9 月 10 日 16:00 前通过公司邮箱 bhny_2018@126.com 进行提问，公司将通过本次
活动在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
电话：010-63722821；邮箱：bhny_2018@126.com。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/60d90dbe-7f5f-45a9-9ba7-d72497a09c04.PDF
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2025-09-02 19:56│滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告
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滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/064e3a95-5535-49f5-9850-1fcb1ca1c27a.PDF
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2025-08-30 00:00│滨海能源（000695）：关于全资子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告
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一、交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目（以下简称“源网荷储项目”）投资已经公司 2025年 3月 6日召开的第十一届董事
会第十七次会议、2025年 3月 25日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。公司 2025 年 5月 16 日召开的第十一届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的议案》，用地面积约为 600
0 亩，土地租赁费用（共 25 年）合计 6,000 万元（最终以实际测量面积计算为准），已于 2025年 5月 22日披露了《关于全资子
公司签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的公告》，该地块租赁合同完成签署，公司于 2025年5月 22 日披露了
《关于全资子公司签署<源网荷储一体化项目（风光储部分）土地租赁合同>的公告》。
公司 2025年 6月 4日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025年 6月 25日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于
全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，在前述已租赁的 6000 亩土地的基础上，继续以租赁方式取得所需临
时用地使用权 3500亩、拟以参与国有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351亩，具体租赁及竞拍事宜将按照源网荷储项目总体进
度及政府有关部门安排开展，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。
二、进展情况
近日，翔福新能源已与内蒙古自治区乌兰察布市商都县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，通过挂牌方式竞得
约 286.17 亩土地使用权，已完成土地出让价款缴纳，后续将按规定办理相关权证。合同主要内容如下：
1.宗地编号：商 2025-14；
2.宗地坐落：商都县大库伦乡（以界址点坐标为准）；
3.宗地面积：190,780平方米；
4.土地用途：工业用地；
5.国有建设用地使用权出让年期：50年；
6.国有建设用地使用权出让价款：2,578万元。
三、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d02ecabd-5a31-416a-bace-b3a6a09f4a71.PDF
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2025-08-27 21:21│滨海能源（000695）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件方式
发出，会议于 2025年 8月27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司
共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，均以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议
。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》
《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议《关于全资子公司拟签订锂电池负极材料项目施工总承包合同
（二）的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意河北省安装工程有限公司成为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司“二期 5万吨/年锂电池负极材料前端项目及
8.2 万吨/年锂电池负极材料石墨化项目”的工程总承包商，双方签署总承包合同的价款暂估 9.1亿元（含税），工程最终造价以合
同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。具体内容请见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）的公告》。
（三）审议《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制
定了《公司市值管理制度》，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司市值管理制度》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十三次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会2025年第三次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ff783036-7004-49a8-acce-3967cd5198f4.PDF
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2025-08-27 21:20│滨海能源（000695）：关于公司为全资子公司提供履约担保的进展公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 9.40亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 601.55%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
，其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司翔福新能源拟向 Pertamina International Marketing and
Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）更新本年度采购商资质，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开
展将根据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为准。公司已于 8月 27日签署了相关担保函
件，同意为翔福新能源上述业务履约提供担保，最高担保责任限额不得超过 1,500 万美元（按 2025 年 8月 26日当日汇率折算人民
币为 10,678.20万元）。
2.公司董事会于 2025 年 7 月 18 日召开了第十一届董事会第二十二次会议、8 月27日召开了 2025年第二次临时股东大会，审
议通过《关于 2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，同意公司 2025 年度为子公司合同履约、投标等履约事项提供连
带责任担保的额度为 6亿元人民币，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。
本次公司为子公司担保包含在已审议的年度额度范围内。
二、被担保人情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：6亿元
6.成立日期：2022年 12月 01日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据：截至 2025年 6月 30日，总资产 117,947.40万元，净资产 29,759.46万元，营业收入 23,329.00万元，净利
润-2,191.30万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.受益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.
3.担保人：天津滨海能源发展股份有限公司
4.担保责任：根据债务人、受益人双方签署的购销协议，如债务人所需支付款项已到期且债务人有责任付款，但尚未支付的情况
下，担保人在收到受益人的书面要求后 5个工作日内向受益人支付该款项。
5.担保金额：最高责任限额不超过 1,500万美元。
6.担保期限：2025年 8月 27日至 2026年 12月 31日。
四、对公司的影响
公司为翔福新能源提供履约担保，能够增强其对外业务合作的信用，有利于后续可能的原材料采购业务的顺利开展，保障其业务
持续开展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控
。
五、对外担保情况
截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 41.80亿元，对外担保总余额为 2.65亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 170.89%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担
保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
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