公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:07 │滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-17 16:51 │滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-14 16:34 │滨海能源（000695）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │滨海能源（000695）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及5%整数倍的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（旭阳集团及其一致行动人） │
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│2026-07-08 18:06 │滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │滨海能源（000695）：关于控股子公司完成吸收合并其二级子公司的进展公告 │
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│2026-06-25 18:12 │滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新稿） │
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│2026-06-25 18:11 │滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份完成过户登记暨控股股东发生变│
│ │更的公告 │
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│2026-06-25 16:14 │滨海能源（000695）：公司章程（2026年5月） │
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2026-07-21 17:07│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4eb09d60-da05-42ca-9cc7-6fe6e0cf9c21.PDF
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2026-07-17 16:51│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6192e3cc-53c4-4eae-a3da-1026fabb0c2c.PDF
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2026-07-14 16:34│滨海能源（000695）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
追溯重述调整前 追溯重述调整后
归属于上市公司股东的净利润 -2,900 ～ -2,100 -3,710.45 -3,913.39
扣除非经常性损益后的净利润 -2,900 ～ -2,100 -3,764.51 -3,967.39
基本每股收益（元/股） -0.1251 ～ -0.0906 -0.1670 -0.1762
注：公司 2025年完成邢台旭阳新能源科技有限公司（简称“邢台新能源”）51%股权收购，邢台新能源纳入合并范围，鉴于该交
易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当
期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行追溯重述，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的
相关项目进行追溯重述，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对截至 2025年 6月 30日合并资
产负债表、2025年半年度合并利润表和现金流量表相关财务数据进行追溯重述。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，受益于行业需求增长，石墨化代工价格稳步上涨，公司产品销售均价同比提升。同时，依托新建负极产能的工艺
和设备优势，随着产能逐步释放，单位生产成本有所降低。综上，公司毛利率较上年同期有所提高。
2、报告期内，公司实施了股权激励计划，导致期间费用因股份支付费用而增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司 2026年半年度的具体财务数据以正式披露的 2026年半年度报告为
准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/78e5c69a-bbfd-4de5-8eda-4d842e5436f9.PDF
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2026-07-10 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及5%整数倍的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 5%整数倍的公告
控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1.本次为控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”“旭阳集团”）通过集中竞价方式增持公司股份，本次权益
变动后，旭阳集团及其一致行动人合计持有公司股份 57,937,978股，占公司总股本的 25%。
2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日收到控股股东旭阳集团发来的《简式权益变动报告书
》，旭阳集团于 2026 年 7月 7日-9 日以集中竞价交易方式共增持公司股份 273.60万股，占公司总股本的1.18%，本次权益变动后
与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份57,937,978股，占公司总股本的 25%，变动触及 5%刻度的整数倍。现将本次权益
变动情况公告如下：
一、本次权益变动的情况
（一）本次权益变动具体情况
时间 增持数量（股） 占公司当期总股 交易价格区间 变动方式
本的比例 （元/股）
7月 7日-9日 2,736,000 1.18% 12.23-12.79 集中竞价
（二）本次权益变动前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
旭阳集团 无限售条 33,600,000 14.50% 36,336,000 15.68%
有限公司 件股份
旭阳控股 21,601,978 9.32% 21,601,978 9.32%
有限公司
合计 55,201,978 23.82% 57,937,978 25.00%
注：若出现各分项数值之和与总数小数点后尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
三、其他相关说明及风险提示
1.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则
等规定的情况。
2.上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/23d5c131-36f7-4ddf-8e30-11869e2641f9.PDF
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2026-07-10 00:00│滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（旭阳集团及其一致行动人）
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滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（旭阳集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3ea757ff-08b9-4de5-b382-7b9454af85e8.PDF
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2026-07-08 18:06│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a7f42b63-1265-47f5-ad55-8485b1eb1e09.PDF
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2026-07-01 00:00│滨海能源（000695）：关于控股子公司完成吸收合并其二级子公司的进展公告
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滨海能源（000695）：关于控股子公司完成吸收合并其二级子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4feec6cf-e4be-47d7-95e3-fc102cb7e83e.PDF
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2026-06-25 18:12│滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新稿）
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滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fb5eb275-c886-4fb4-b25b-667365b32961.PDF
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2026-06-25 18:11│滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份完成过户登记暨控股股东发生变更的
│公告
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一、本次协议转让基本情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东旭阳控股有限公司（简称“旭阳控股”）与港股上市公司中国旭
阳集团有限公司（01907.HK）的境内全资子公司旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）于 2026年 4月29 日签署了《股份转让
协议》《一致行动人协议》，旭阳控股拟将其所持有的公司 3,360万股无限售流通股股份（占公司股份总数的 14.50%）转让给旭阳
集团，转让价格为 17.00元/股，转让价款合计为 57,120万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 30日披露的《关于控股股东在同一
控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-043）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
本次协议转让事项已于 2026年 6月 25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户日期为
2026年 6月 24日。旭阳集团已按《股份转让协议》约定支付了本次协议转让的首付款（转让价款总额的40%），并将于过户后 10
个交易日内完成剩余价款支付，本次协议转让股份过户和款项支付与前期披露、协议约定安排一致，前期公告披露后未再签订补充协
议或者作出其他安排。
三、控股股东变更情况
旭阳控股和旭阳集团的实际控制人均为杨雪岗先生，本次协议股份转让属于同一实际控制人下不同主体之间的内部转让，自本次
协议转让过户之日起，公司控股股东由旭阳控股变更为旭阳集团，公司实际控制人未发生变化，仍为杨雪岗先生。
本次协议转让股份过户登记前后转让双方持有公司的股份及其变动情况如下：
股东名称 本次转让前 本次转让后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
旭阳集团 0 0.00% 33,600,000 14.50%
旭阳控股 55,201,978 23.82% 21,601,978 9.32%
一致行动人合计 55,201,978 23.82% 55,201,978 23.82%
总股本 231,752,139 100.00% 231,752,139 100.00%
四、其他相关事项的说明
1.本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议。不
存在旭阳控股及其关联人（中国旭阳集团有限公司及其子公司除外）或其指定的第三方为旭阳集团提供资金支持、融资担保或其他类
似安排的情形。
3.本次协议转让完成后，旭阳集团在未来 12 个月内不以任何形式转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定。
五、备查文件
1.《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/50831016-8ce0-47e1-baf5-cb8d01b2dcb6.PDF
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2026-06-25 16:14│滨海能源（000695）：公司章程（2026年5月）
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滨海能源（000695）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/705c0773-a950-4301-93fa-16630f5f5c39.PDF
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2026-06-25 16:12│滨海能源（000695）：关于公司变更注册资本完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第十一届董事会第三十一次会议、2026年 5
月 21日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，鉴于公司 2026年限制性股票激励计划
首次授予的 960.46 万股已于 2026 年 2 月 5日完成授予登记，同意公司注册资本由 222,147,539 元变更至 231,752,139 元，并
就《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司 2026 年 4月 15 日、5月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
一、进展情况
近日，公司已取得天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成注册资本由 222,147,539元增加至 231,752,1
39 元的工商变更登记，除注册资本发生变更外，公司《营业执照》所载的其他登记事项保持不变；工商备案的《公司章程》已于同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、备查文件
1.《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d57a6b35-f766-4d7d-96b7-3505521d5dd4.PDF
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2026-06-15 16:37│滨海能源（000695）：关于旭阳集团适用外国投资者战略投资相关承诺的公告
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鉴于旭阳集团有限公司（以下简称“受让方”）拟通过协议转让的方式受让旭阳控股有限公司持有的天津滨海能源发展股份有限
公司（以下简称“上市公司”）33,600,000股股份（占上市公司股份总数的 14.50%）（以下简称“本次协议转让”“本次受让”）
，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定，受让方于 2026年 4月 29日特承诺如下：
1、自本次协议转让的股份完成过户之日起 12个月内，不以任何形式转让本次受让的股份。
2、本次受让行为若不符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第四条、第五条、第六条、第七条规定条件，通过虚假
陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前及满足相应条件后 12个月内，受让方对本次受让股份不进行转让、赠与或者质押
，不参与分红，不就本次受让股份行使表决权或者对表决施加影响。本承诺不可变更、撤销。
如出现因受让方违反上述承诺与保证而导致上市公司或其他股东权益受到损害的情况，受让方将依法承担相应的赔偿责任。
本承诺函自受让方签字盖章之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/63d3a042-fc38-4611-8a2f-6af729134662.PDF
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2026-06-15 16:35│滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新）
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滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/04d0126f-c244-4777-b159-9a0a5560f395.PDF
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2026-06-11 18:15│滨海能源（000695）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 32.02亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 4,327.03%；被担保人均为公司子公司，其中被担保人子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简
称“翔福新能源”）资产负债率约 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的进展情况
1.履约担保
近日，公司与焦作市国拓能源有限公司签署了《最高额保证合同》，约定为翔福新能源、北京旭阳新能源有限公司（以下简称“
北京新能源”）与焦作市国拓能源有限公司签订的采购合同及相关采购单等（合称“主合同”）项下所有债权提供担保，最高主债权
本金 5,000万元。
2.融资担保
近日，翔福新能源与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“兴业银行”）签署了 30,000 万元额度的《额度授信合同
》，期限一年，具体额度业务种类包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、银行承兑汇票贴现；公司及公司控股股东旭阳控股有限
公司（以下简称“旭阳控股”）分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述授信业务承担
连带责任保证担保的最高本金限额为 10,000万元。
（二）融资及担保的审议情况
公司 2026 年 2 月 13 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、2026 年 3月 2日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过
了《关于公司 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，
同意公司及子公司 2026年度新增融资额度 30亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等；公司为子公司前述融资提供担保
新增额度 30亿元；公司为子公司 2026年度合同履约、投标等履约事项提供担保的额度为 5亿元，包括投标保函、履约保函、预付款
保函、质量保函等；同意公司控股股东旭阳控股及其关联方为公司及子公司前述 2026年度新增融资及业务履约提供担保，额度分别
为 30亿元、5亿元。
本次公司为子公司融资及担保事项均属于已审议的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）翔福新能源基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年 12月 1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股 63.30%，旭阳控股持股 36.70%
10.主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 3月 31日，总资产 334,206.50万元，净资产 101,280.97万元，营业收入 20,749
.15万元，净利润 452.65万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
（二）北京新能源基本情况
1.公司名称：北京旭阳新能源有限公司
2.统一社会信用代码：91110106MACPLUCJXH
3.企业性质：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：5,000万元
6.成立日期：2023年 7月 3日
7.注册地点：北京市丰台区四合庄路 6号院 1号楼 1至 10层 101内 08层 01室
8.主营业务：锂电池负极材料研发与营销平台
9.股东：公司持股 100%
10.主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 3月 31日，总资产 7,288.67 万元，净资产 3,819.92万元，营业收入 401.67万
元，净利润 59.65万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，北京新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）履约担保事项
1.合同方
债权人：焦作市国拓能源有限公司
债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司、北京旭阳新能源有限公司
保证人：天津滨海能源发展股份有限公司
2.最高债权额：主债权本金 5,000 万元、利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、实现债权的费用及其他所有应付
费用等在内的全部债权之和。
3.债权确定期间：自 2026年 6月 4日（含当日）起至 2027年 6月 5日（含当日）止。
4.保证方式：无限连带保证责任。
5.保证范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权以及债权人为实现债权和担保权利所花费的费用。
6.保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）融资担保事项
1.合同方
债权人：兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
债务人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
2.保证金额：最高本金限额不超过 10,000万元。
3.保证方式：连带保证责任。
4.保证范围：被担保债权为债权人依据《额度授信合同》约定，为债务人提供各项借款、融资、担保及其他金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5.保证期间：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
四、对公司的影响
本次融资和担保事项有利于补充公司子公司翔福新能源、北京新能源流动资金，保障业务持续、稳健发展，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控
。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 43.87亿元，对外担保总余额为 15.41 亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 2,082.43%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担
保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《额度授信合同》
2.《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d588cacd-43aa-4226-8e7a-2127ec882a35.PDF
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2026-06-10 00:00│滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）-更新稿
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滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）-更新稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/019b91ba-cb30-4c6b-87b2-162cce9368f1.PDF
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2026-06-10 00:00│滨海能源（000695）：关于滨海能源外国投资者战略投资之专项核查报告
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滨海能源（000695）：关于滨海能源外国投资者战略投资之专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9925f0be-4ada-4424-a9ed-09ee7219a56c.PDF
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2026-05-21 18:34│滨海能源（000695）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 21日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月21日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,563,155股，占公司有表决权股份总数的29.5847%。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东77人，代表股份4,761,900股，占公司有表
决权股份总数的2.0547%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 11,041,377股，占公司有表决权股份总数的 4.7643%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 8.00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上（含）审议通过；其它议案以普通决议方式审议通过，其中，议案 6.00、议案 7.00 涉及关联事项，议案 9.00
属于关联交易事项，关联股东均已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，具体提
案和表决结果如下：
提案 1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 68,533,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 11,011,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7274%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0353%。
提案 2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 68,536,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 11,014,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0082%。
提案 3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 68,535,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7500%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0127%。
提案 4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0208%。
提案 5.00 关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 68,535,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0145%。
提案 6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 66,215,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0396%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0145%。
提案 7.00 关于公司董事 2025年薪酬确认及 2026年薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 67,095,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0390%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 11,009,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7147%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0480%。
提案 8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0208%。
提案 9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 13,332,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2036%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7410%；反对 27,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0127%。
关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025年度独立董事述职报告》全文已于 2026年 4月 29日
在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：吴晓宇、王奕涵
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025年度股东会决议。
2.2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/90b78bf0-7d33-46f0-8330-9ce6639ca686.PDF
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2026-05-21 18:34│滨海能源（000695）：公司2025年度股东会的法律意见书
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滨海能源（000695）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b6b187af-4f70-471e-aa4d-6663ee7427b3.PDF
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2026-05-06 19:26│滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）
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滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a1dfeeaa-0b9e-4054-9348-b7044dd072aa.PDF
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2026-04-30 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告
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滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8089db3d-5354-40e1-947e-4415a0fb5b1c.PDF
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2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：2026年一季度报告
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滨海能源（000695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/827f34fa-6555-4094-85ae-c1171a076d82.PDF
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2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月28 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司
共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中陆继刚参加了现场会议，董事张英伟、王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、
尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于《2026年第一季度报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
026年第一季度报告》。
2.关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，同意终止公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司拟投资建设的5GW太阳能光伏电池片项
目，孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（原名为包头旭阳硅料科技有限公司）拟投资建设的 10GW 拉晶项目。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告》。
3.关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司签订 20 万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10
万吨项目的建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。
本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告》。
4.关于召开 2025年度股东会的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 5月 21 日下午 15:00 召开 2025 年度股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
3.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9dd204f-a798-4a09-bd29-144b1a758bcc.PDF
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2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定 20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的工程
设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于 2026年 4月 28日签署了建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。2.根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2026年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十
一届董事会独立董事专门会议第二十次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳工程科技有限公司
2.注册资本：90,000万元
3.法定代表人：汤明伟
4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 15号万象天成商务广场 2-20016.财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总
资产 186,393.93万元，净资产 74,535.80万元；收入 90,047.77万元，净利润 2,512.24万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1.发包方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
设计方：旭阳工程科技有限公司
2.工程设计范围和服务内容：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的规划报批方案、方案设计、专篇、初步设计
、施工图、竣工图等。
3.签约合同价：设计费总价 2,550万元（含税）。
4.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
5.设计方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
6.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响
本次交易属于公司日常生产经营活动，关联交易定价按市场规则、行业惯例，经招标遴选确定项目工程设计方，遵循了公平、合
理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依
赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为
40,383.33万元，其中包括向控股股东借款本息合计 31,916.42万元。
六、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
3.建设工程设计合同。
4.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0e79741-b32f-4552-9352-34a138646e75.PDF
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2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
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关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，具体内容公告如下：
一、投资项目基本情况
公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2024年6月17日召开的2023年度股东会审议通过了《关于投资建设拉晶和
光伏太阳能电池片项目的议案》，同意公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头新能源”）投资建设5GW太阳能光
伏电池片项目、孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（以下简称“包头硅碳”，原名为包头旭阳硅料科技有限公司）投资建设10GW拉晶
项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区
。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
》（公告编号：2024-031）。
自上述项目决策后，公司先后完成一体化项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土地储备。考虑项目未实质建设，基于谨
慎性原则，2025年度已依据会计准则就该项目计提在建工程减值准备，具体内容详见公司2026年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
二、投资项目终止情况
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前述项目的投资。
上述项目决策是基于包头硅碳、包头新能源于2023年10月份分别签署的投资框架性协议，即与土默特右旗人民政府签署的《工业
硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》（以下简称“协议一”），与包头稀土高新技术产业开发区管理委员
会签署的《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称“协议二”），具体内容详见公司 2023年 10月 26日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署投资框架性协议的公告》（公告编号：2023-086）。近日，协议一双方
变更了协议内容，将原规划项目调整为工业硅、硅烷气、多孔碳、硅碳负极材料一体化项目，其中2,000吨/年硅碳负极材料项目的投
资事项已经公司2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议及3月2日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，公司正在
推进该项目的建设。协议二相关项目未予推进，协议双方已就终止协议二达成一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目终止不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资项目终止对公司的影响
本次终止投资建设前述项目是公司结合市场环境变化，基于整体业务战略布局做出的审慎决策，已投入资产及储备土地、办公楼
将积极用于新建硅碳负极材料项目建设和经营。终止前述晶硅光伏项目不会对公司正常业务开展造成影响，亦不会对公司财务状况、
经营成果产生重大不利影响，有利于保护公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba7c9916-8d77-43f0-b0d4-22bf129477d0.PDF
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2026-04-28 17:59│滨海能源（000695）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 15日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事 2025年薪酬确认及 2026年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同 非累积投票提案 √
（三）暨关联交易的议案
2、上述议案的详细内容，请见 2026年 03月 28日、04月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。
3、议案 8.00属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案
9.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过
。4、公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026年 05月 18日 17:00前送达公司资本市场部。
2、登记时间：2026年 05月 18日（9:30-11:30，14:00-17:00)。3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6号
院旭阳大厦 1号（东）楼 804室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
4、联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十次会议决议。
2、第十一届董事会第三十一次会议决议。
3、第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11257e99-1153-45d4-a1b5-9b7b856fa370.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025年度实现的母公司净利润-35,344,554.56元，加上上年年末未
分配利润-142,965,217.16元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72元；以公
司 2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91元，提取法
定盈余公积 0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金
需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -88,136,070.86 -32,717,919.42 -23,354,215.42
的净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
合并报表本年度末累 -253,464,078.77
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -178,309,771.72
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -48,069,401.90
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）2025 年度不进行利润分配的原因及合理性说明
根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，截至 2025年末，公司合并报表报告期末可供分配利润为-253,464,078.77元，母公司
报表报告期末可供分配利润为-178,309,771.72元，公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，为保障公
司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示。
（三）不触及其他风险警示情形的原因
公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示
情形。
四、备查文件
1.第十一届董事会第三十一次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9aa58477-611e-466a-8c85-7e9b876423b9.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定
和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信会计师事务所” 或“立信”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、立信会计师事务所基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
二、项目组成员基本情况
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 郑飞 2012年 2010年 2013年 2023年
签字注册会计师 2017年
田玉川 2017年 2011年 2014 年
2020年
2025年
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18日、2025 年 6月 25 日分别召开第十一届董事会第十八次会议和 2025年度股东会，审议通过了《关于
拟续聘 2025年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
董事会审计委员会审议同意该事项。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司董事会审计委员会 2025年第一次审计委员会会议审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议
案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了核查，认为其具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。为保证审计工作的质量和连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 202
5年度财务及内部控制审计机构。该议案已经公司第十一届董事会第十八次会议和 2024年股东会审议通过。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司董事会审计委员会对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了负责公司审计工作的注册会计师关于公司 2025 年度审计报告出具
相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
2026年 3月 18日，公司董事会审计委员会就审计计划执行情况、重大事项、年度财务报表、关键审计事项、内部控制等相关事
项进行沟通。
（三）2026年 4月 14日，公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过公司《2025年年度报告及摘要》及《2025年度内部
控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/67bd85e5-ce65-426a-8664-bee7f14e6022.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》等规定
和要求，现将对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信会计师事务所” 或“立信”）作为公司 2025年度审计机构。根据财财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对其在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为该所资质等方面合
规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、立信会计师事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计
监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2025年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
二、项目组成员基本情况
项目
姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
业时间 公司审计时间 执业时间
开始为本公司
提供审计服务
时间
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 郑飞 2012年 2010年 2013年 2023年签字注册会计师 邵建克 2005年
质量控制复核人 田玉川 2017年
2017年
2011年
2018年 2020年
2014 年 2025年
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
三、2025 年会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排要
求，对公司 2025年度财务报告及 2025年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公司 2025年度
财务状况、经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委员会等治理层均进行了
充分有效的沟通。
四、总体评价
公司认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和
业务素质，审计行为规范有序，认真、尽责地完成了 2025年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/52bca465-6401-4071-aaa9-face1dd28bce.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯重述财务报表数据的公告
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滨海能源（000695）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯重述财务报表数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/75856719-2530-45ec-86e9-a65337250857.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求，为真实反映天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的财务状况、资
产价值及经营成果，公司对 2025年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的相关
资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次计提各项资产减值准备概述
2025年度，公司计提各项减值准备共计 4,514.96万元，具体情况如下：
资产类别 计提减值准备金额（万元）
信用减值准备 719.51
存货跌价准备 757.52
固定资产减值准备 134.32
在建工程减值准备 2,903.60
合计 4,514.96
其中计提在建工程减值准备 2,903.60万元，占公司 2025 年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%
且单项金额超过 1,000 万元，主要为2024-2025年全球光伏行业遭遇供需严重失衡、产品价格全面下跌、全行业亏损的经济形势，公
司晶硅光伏项目前期投入无法形成有效资产、无法产生未来现金流入，故对相关项目资产确认减值金额 2,903.60万元。
二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明
1.信用减值准备计提
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确
认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期
应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应
收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信用减值
准备 719.51万元。
2.存货跌价准备计提根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货
的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。2025年，公司计提存货跌价准备 757.52万元。
3.固定资产、在建工程减值准备计提根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资产
可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产和无形资产，公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。对
于长期停建且预计短期内不会重新开工的在建工程，亦参照上述原则进行减值测试。2025 年，公司计提固定资产减值准备134.32万
元，计提在建工程减值准备 2,903.61万元。
三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响
2025年，公司计提资产减值准备 4,514.96万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025年度归属于上市公司股东
的净利润 3,097.37万元，占公司 2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 35.14%。公司本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会审计委员会关于公司 2025 年度计提资产减值准备合理性的说明公司董事会审计委员会认为：公司 2025年度计提的
资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，已经会计师事务所审计，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公
允反映了公司截至 2025年 12月 31日合并财务状况、合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1.董事会审计委员会关于公司 2025年度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bbc9e7ad-c84e-479f-9a3b-1f6b01928d20.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：2025年度内部控制评价报告
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滨海能源（000695）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41724979-c559-43f5-8374-71e86d6482aa.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：2025年度董事会工作报告
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2025年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议，努力勤勉尽责地开
展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，现将 2025年度董事会主要工
作报告如下：
一、经营情况回顾
报告期内，公司聚焦锂电池负极材料业务，在董事会的领导下，业务规模不断扩大、产品系列持续丰富，持续推动电池客户导入
，稳步推进负极材料一体化及其配套的源网荷储项目建设，公司治理水平不断提升。2025 年全年实现营业收入 5.75亿元，较上年同
期增长 15.54%，总资产 28.28亿元，较上年同期增长 100.72%。具体情况详见公司《2025年年度报告》全文。
二、董事会运作工作完成情况
（一）董事会召开会议情况
全年公司共召开董事会 10次，审议通过了日常关联交易、向控股股东借款、为子公司担保、接受控股股东担保、子公司参与土
地竞拍、取消监事会并系统性修订公司内控治理制度、收购子公司等 53个议案。2025 年，公司董事均亲自出席了会议，所有审议事
项均获得董事会审议通过。
（二）董事会专门委员会工作和履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2025 年度，各专门委员
会按照各专门委员会议事规则，积极履行职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持。20
25年度，审计委员会共召开 4次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘 2025年度审计机构等事项进行了审议，为公司财
务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在 2025年年度报告编制过程中，审计委员会严格按照相关监管要求及公司内控制度的
规定，认真履行年度财务报告工作规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计工作进程，保持与会计师有效沟通。
2025年度，提名委员会密切关注现任董事及高级管理人员的任职资格与履职状况；薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪
酬方案、工作绩效进行了研究，认为公司董事、高级管理人员的薪酬考核评价、发放及管理符合公司相关规定及发展需要；战略委员
会对 2025年发展战略经营计划进行研讨，对源网荷储项目投资、重组事项进行了审慎研究。
（三）独立董事履行职责情况
公司独立董事具备工作所需财务、法律及行业专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关
注公司运作，独立履行职责，积极出席股东会、董事会、各专业委员会议、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，积极
参与公司重大事项的决策，通过实地调研、现场办公、线上交流等多种方式，了解公司生产经营、新项目建设、重大事项及规范运作
等情况，并为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案均未提出异议。独立董事
履职具体情况请见独立董事向董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》。
（四）股东会召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 5次股东会，董事会严格执行了股东会决议，及时履行了信息披露义务，上述决议公告
均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。公司股东会采用现场投
票与网络投票表决相结合的方式，公司聘请律师对股东会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审
议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。
（五）信息披露及内幕信息管理
2025年，董事会重视信息披露工作，并依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司信息披露事务管理相关制度
等规定，认真履行信息披露义务和内幕信息管理工作，不断完善公司内部信息披露体系建设，努力提高信息披露质量。
报告期内，公司依据相关法律法规登记、报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及
其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。
（六）公司治理持续完善
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，优化调整公司的法人治理结构，全面梳理公司内控
治理制度，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等 40 余
项制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。
（七）投资者关系管理工作
公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发
展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
报告期，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易平台、
业绩说明会、实地调研等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司于 2025年 8月 28 日至 29 日在公司子公司翔福新能源厂区举
办了现场调研活动；分别于 2025年 9月 11日、11月 18日通过网络的方式举办了 2025年半年报业绩说明会、终止发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，积极参加证券公司组织的策略会，围绕投资者关心的公司经营、发展战略、产品更新
进展等进行了充分的交流。通过一系列举措，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的互动交流。
三、董事会 2026 年度重点工作
2026年董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并认真贯彻执行股东会决议，持续完善内控管理体系建设，不断提高公司规
范运作水平。及时履行信息披露义务，加强公司与投资者之间的沟通，不断提升公司在资本市场的形象。
公司将持续推进降本增效工作，提升自动化、信息化水平，以市场需求为导向，持续优化产品结构，加快推进客户导入工作，结
合市场整体情况，加快多孔碳、硅碳、负极材料一体化项目及其配套的源网荷储项目的分期建设、分步投产工作，积极探索产业链优
质标的并购机会，提高公司整体盈利能力，持续推动上市公司高质量发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/112c2840-9797-4e2a-9ce8-eb58c3b8bb1c.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议了《关于
公司董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，将直接提交公司 2025年度股东会审议；审议通
过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（已分别经 2024年度股东会、第十一届董事会第十八次会议审议通过）、《
薪酬管理制度》《绩效管理办法》，独立董事及未在公司任职的非独立董事（普通董事）实行固定津贴，董事可根据提名股东或本人
任职单位意见可不领取津贴；在公司担任管理职务的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按与公司签订的劳动合同、
相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬如下表：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 税前报酬总额
张英伟 董事长 现任 0
王 志 独立董事 现任 0
陆继刚 独立董事 现任 12.00
张亚男 独立董事 现任 12.00
韩勤亮 董事 现任 0
杨 路 董事 现任 0
姓名 职务 任职状态 税前报酬总额
魏 伟 董事 现任 2.50
宋万良 副董事长 现任 22.86
尹天长 董事、总经理 现任 56.36
侯旭志 董事会秘书、副总经理 现任 97.99
谢 鹏 副总经理（财务） 现任 39.09
合计 -- -- 242.80
2025年在公司任职董事及高级管理人员薪酬合计降低 2.76万元、降幅 1.12%；董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实
际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。全体董事和高级管理人员实际获得2025 年度薪酬的考
核依据、考核完成情况等已经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。
二、2026 年度薪酬方案
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平
，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，考核评价标准已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论确认，薪酬方案具体内容
如下：
（一）薪酬标准及发放
1.独立董事津贴
每年 12万元， 按季度平均发放。
2.未在公司任职的非独立董事（普通董事）津贴
每年 2.5万元，按季度平均发放。
3.在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬
在公司任职的非独立董事按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由公
司全面薪酬构成，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。具体考核及发放安排如下：
基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定，按月固定发放；
绩效薪酬与公司经营情况及个人考核结果挂钩，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按公司月度、年度考
核周期发放，月度绩效由公司总经理或董事长对完成情况进行审核，按期预先发放。
年度绩效奖金的 5%-10%在 2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，若根据最终审计数据需
退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
4.2026年度暂不执行薪酬递延支付制度。
5.董事根据提名人或本人任职单位意见可不领取津贴。
（二）其他说明
1.公司董事、高级管理人员因参加公司董事会、股东会以及其他行使职责事项而发生的差旅费可向公司报销。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十一次会议决议。
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a246445-c6ac-4f31-9a0b-5d408f7f962d.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告
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滨海能源（000695）：关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/54d313c0-7c34-4b63-a80e-b3d406b9b953.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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滨海能源（000695）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97f5971a-c083-4d90-b34e-c6b8e43c525a.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
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滨海能源（000695）：关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d58d10af-6ccd-495e-9062-4d4cd6855240.PDF
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2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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滨海能源（000695）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/19772494-c9c5-4bb6-9910-ed93963d8305.PDF
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2026-04-14 20:01│滨海能源（000695）：2025年年度报告摘要
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滨海能源（000695）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ce6f3b7c-28ca-417c-ba22-c65ced55ad26.PDF
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2026-04-14 20:01│滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 4月14 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。
公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、杨路、魏伟、
宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司独立董事王志、陆继刚、张亚男向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上述职。董事会
依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见》。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。上述具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
3.关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制
评价报告》。
4.关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
5.关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025 年度实现的母公司净利润-35,344,554.56元，加上上年年末未
分配利润-142,965,217.16元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72元；以
公司 2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86 元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91 元，提
取法定盈余公积 0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77元。公司结合自身战略发展规划以及未来
资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利
润分配预案的公告》。
6.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津滨海能源发展股份有限公司 2025年度审计报告》，截至 2025年 12 月 3
1 日，公司合并报表未分配利润为-253,464,078.77 元，公司未弥补亏损金额-253,464,078.77 元，实收股本为222,147,539元，未
弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》。
7.关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年度审计工作中表现出的执业能
力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的
审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026年度审计费用，并全权办理相关协议及
法律文件签署等事项 .
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的公告》。
8.关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，构建有利于公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，保
障公司持续、健康发展，依据相关法律法规及《公司章程》等规定，制定公司《薪酬管理制度》。
全体董事已回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决；将直接提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。
9.关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案公司董事 2025 年度履职考核评价已经薪酬与考核委员会审议，
薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（已分别经 2024年度股东会、第十一届董事会第十八次会议审议通
过）及绩效考核相关制度，董事 2026年度薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的公告》。
10.关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司高级管理人员的 2025年度绩效考核评价已经薪酬与考核委员会审议，薪酬发放情况符合公司《董事、监事、高级管理人员
薪酬方案》及绩效考核相关制度。
2026 年度高级管理人员薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过，在公司担任管理职务的董事宋万良、尹天长对本议案回避表
决。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度
薪酬方案的公告》。
11.关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的 960.46万股已于 2026年 2月 5日完成登记，公司注册资本将由 222,147,539元变
更至 231,752,139元，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及
备案的相关事宜。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。
12.关于暂不召开 2025年度股东会的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据整体工作安排，公司暂缓召开 2025 年度股东会，授权董事会另行发布召开 2025年度股东会的通知，通知 2025年度股东会
召开的时间及相关事宜。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十一次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第一次决议。
3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d1ade652-a2a7-424b-89fa-3bb35b437a3f.PDF
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2026-04-14 20:01│滨海能源（000695）：2025年年度报告
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滨海能源（000695）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2de626c8-8fe7-4c66-8781-1a1d23bf6382.PDF
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2026-04-14 20:00│滨海能源（000695）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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关于天津滨海能源发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZB10328 号天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：
我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2026年4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10326 号的无保留意见审计报告。
滨海能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是滨海能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计滨海能源 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解滨海能源 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供滨海能源为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e0e5b033-c40d-4dc8-9390-48d84bb66dc0.PDF
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2026-04-14 20:00│滨海能源（000695）：2025年年度审计报告
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滨海能源（000695）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e741f10b-32f7-464b-858d-55145adfdf64.PDF
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2026-04-14 20:00│滨海能源（000695）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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滨海能源（000695）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/83cce2db-262c-45db-925a-968052607c2f.PDF
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2026-04-14 20:00│滨海能源（000695）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是滨海能源董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，滨海能源于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邵建克
中国?上海 2026年 4月 14日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ec345b9f-783d-4936-933d-0c94a87c9802.PDF
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2026-04-14 19:59│滨海能源（000695）：2025年度独立董事述职报告（陆继刚 ）
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作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行独立董事职责，充
分发挥独立董事作用，维护公司和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陆继刚，法学博士，执业律师，现为北京市中盾律师事务所合伙人律师、公司独立董事。
2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、2025年度履职情况
2025年度，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
、现场调研等多种方式，忠实勤勉履行独立董事职责。
（一）出席会议情况
本人为公司第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会的委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，亲自出席了公司 2
025 年度召开的 5 次股东会、10 次董事会会议、4 次审计委员会、4 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会、7次独立董事专门会
议，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会及各专业委员会、独立董事专门会议各项议案及相关材料进行了认真、细致审议，必
要时与管理层或其他独立董事进行充分沟通，均投出赞成票，无反对票或弃权票，未遇到无法发表意见的情况，并在年度股东会上进
行述职。
本人作为提名委员会主任委员，密切关注现任董事及高管的任职资格及履职状况，发挥专业职能作用。本人被公司独立董事推举
作为独立董事专门会议的会议主持人，认真勤勉组织公司全年独立董事专门会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东投票权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内审部门积极沟通、现场听取专项报告并对重点关注问题进行交流；与承办公司审计业务的会计师事务所保持沟通，
通过现场会议、现场结合线上会议等方式，对审计工作计划、重点关注领域等事项进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
（四）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人积极履行独立董事的职责，对提交董事会、各专门委员会会议审议决策的事项认真审核，结合自身的法律专业
知识，独立、公正、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。本人就新《中华人民共和国公司法》及监管机构关于公司治
理的相关监管新规，向公司董事、高级管理人员进行详细解读，使其及时了解相关要求，积极落实到公司治理水平提升工作中。
同时本人持续关注公司信息披露情况、新闻媒体报道、投资者互动平台等，就关注度较高的问题与公司管理层及相关人员及时沟
通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人通过到公司办公场所、生产经营地交流、调研等方式开展现场工作，全年现场工作时间共 17 天。本人在公司
办公场所与公司管理层就生产经营情况、股东会和董事会决议执行情况、内部控制等方面进行了深入了解，就治理及规范运作部分细
节指出问题，并提出合理化建议。在内蒙古的生产经营地，实地调研了新建项目建设进度，了解生产、行业等情况。
此外，本人还积极参加中国上市公司协会及天津证监局组织的相关培训，认真学习证监局下发的学习材料及案例通报，加深对相
关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力。
公司积极配合、支持本人履职，为本人履职创造了充分条件，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人履行职责的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
2025 年度，在定期报告披露前，本人认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》，财务会计报告与其所在定期报告上下文保持一致、各定期报告中的相关财务信息保
持一致、财务会计报告中的财务信息与其他临时公告中相关财务信息保持一致；各定期报告的审议及披露程序合法合规，向投资者充
分揭示了公司经营情况。公司不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等事项，也未发现可能对公司产生重
大影响的事项或风险。
（二）内部控制评价报告及披露
本人审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷
，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，本人审核了关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案，对审计机构的基本情况、项目组成员基本情况及其独立性和诚
信记录情况、审计收费情况进行审核，认为其拥有相关业务执业资格，有能力继续为公司提供审计服务，不存在损害公司及股东利益
的行为。
（四）应当披露的关联交易
2025年度，公司发生多项关联交易，包括向控股股东借款、收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权等。本人对关联交易合理
性、必要性、公允性进行独立判断，认为公司关联交易事项遵循了定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况，没有
损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，审核了第十一届《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》并对公司 2024 年度在公司担任管理职务的董事、高级管
理人员的年度业绩指标完成情况、考核结果进行了审核，认为薪酬政策合理，符合公司的实际经营情况、发展阶段及所处行业薪酬平
均水平。
（六）2025年公司未涉及事项
2025 年度，公司未涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、聘任或者解聘公司财务负责人以及其他高级管理人员、因会计
准则变更以外的原因作出会计政策及会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，本人严格按照各项法律法规的要求，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，遵循客观、公正、独立的原则，利用自
身的法律专业知识，为公司规范治理、科学决策建言献策，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东利益，尤其是中小股东的合法权
益。
2026 年，本人将继续认真履行独立董事职责，持续学习相关法律法规，不断了解公司生产经营和运作情况，加强与经营管理层
、中小股东的沟通，充分发挥独立董事履职监督作用，为持续提高上市公司质量贡献力量。
特此报告。
独立董事：陆继刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/61cd7cf0-1481-47ac-9068-c36af6ba817d.PDF
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2026-04-14 19:59│滨海能源（000695）：2025年度独立董事述职报告（张亚男）
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本人张亚男作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按
照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务
，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张亚男，女，会计学博士。历任香港城市大学研究助理和访问学者，中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学会计学
院副教授、数智会计系副主任、博士生导师组成员和硕士生导师，公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
进行独立客观判断的关系，本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立
性的要求。
二、2025年度履职情况
2025年度，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
、现场调研等多种方式，忠实勤勉履行独立董事职责。
（一）出席会议情况
2025 年度，公司共召开了 5 次股东会、10 次董事会会议、4 次审计委员会、4次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会、7 次独
立董事专门会议，所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对董事会各议案进行了认真、细致审议，积极参与讨
论，在了解情况的基础上、经审慎考虑后均投出赞成票，无反对票或弃权票，未遇到无法发表意见的情况。
本人作为审计委员会的主任委员，组织召开审计委员会会议及与年审机构的审计沟通会议，审议关于会计师事务所从事本年度审
计工作的总结报告的议案、关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案、公司 2024 年
度财务报告、2025 年第一季度财务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年第三季度财务报告、关于 2024 年内部控制评价报告的
议案、关于拟续聘 2025 年度审计机构等议案，并就年度审计事项中的重点关注问题与相关人员进行讨论沟通。督促公司内部审计机
构定期对公司关联交易、提供担保等重大事项进行检查，完成检查报告。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
本人通过与公司内审部门日常交流沟通、听取专项报告等方式，了解公司管理层、内审部门对年度工作总结及下一年度工作计划
，并对内部控制工作提出有效建议，督促公司持续提高规范化运作水平；与承办公司审计业务的会计师事务所保持沟通，关注审计过
程，及时了解审计工作进展，对重点事项提出问询，充分发挥独立董事的监督作用。
（四）维护投资者合法权益情况
2025 年度，本人积极履行独立董事的职责，对提交董事会和各专门委员会会议审议决策的事项认真审核，结合自身的专业知识
，独立、公正、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。积极参加中国上市公司协会及监管机构组织的内控治理培训，认
真学习监管机构下发的相关文件，努力提升自身作为独立董事的专业性与履职能力。持续关注公司新闻媒体报道及投资者互动平台上
股东关注的问题，保持与公司管理层及相关人员的及时沟通。
（五）现场工作的情况
2025 年度，本人通过到公司办公场所、生产经营地交流、调研等方式开展现场工作，全年现场工作时间共 17 天。本人在公司
办公场所与管理层就经营情况、公司治理及内部控制情况展开交流；在内蒙古的生产经营地，了解生产、内部控制、财务状况以及规
范运作等情况；到新建项目现场，了解施工进度及投产计划，积极对公司财务管理、运作规范等方面提出意见和建议，充分发挥监督
和指导的作用。
2025 年度任职期间，本人行使独立董事职权时，得到了公司经营管理层等相关人员的配合和支持，为本人履行职责、行使职权
提供了便利的工作条件，有效配合了独立董事的工作。
三、重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
2025 年度，公司依照执行企业会计准则及信息披露有关法律法规、规范性文件的要求，按时编制、审议并披露了《2024 年年度
报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》，财务会计报告与其所在
定期报告上下文保持一致、各定期报告中的相关财务信息保持一致、财务会计报告中的财务信息与其他临时公告中相关财务信息保持
一致；各定期报告的审议及披露程序合法合规，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的可能性等事项，也未发现可能对公司产生重大影响的事项或风险。
（二）内部控制评价报告及披露
2025 年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规范性文件的要求，不断完善公司内控管理体
系，本人审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷
，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，本人审核了关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案，对审计机构的基本情况、项目组成员基本情况及其独立性和诚
信记录情况、审计收费情况进行审核，认为其拥有相关业务执业资格，有能力继续为公司提供审计相关服务，不存在损害公司及股东
利益的行为。
（四）应当披露的关联交易
2025年度，本人对关联交易合理性、必要性、公允性进行独立判断，认为公司关联交易事项遵循了定价公允、公平合理的原则，
符合公司生产经营的实际情况，不存在损害中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生影响。重点检查了2025年度接受关联方担保
情况，均及时履行了披露义务。董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，审核了第十一届《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》并对公司上年度在公司担任管理职务的董事、高级管理人
员的年度业绩指标完成情况、考核结果进行了审核，认为薪酬政策合理，符合公司的实际经营情况、发展阶段及所处行业薪酬平均水
平。
（六）2025年公司未涉及事项
2025 年度，公司未涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、聘任或者解聘公司财务负责人以及其他高级管理人员、因会计
准则变更以外的原因作出会计政策及会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的财务会计、金融等专业知
识，积极履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东权益。
2026 年度，本人将持续加强对公司生产经营、规范运作情况、财务管理工作的了解，充分发挥独立董事履职监督作用，推动公
司财务规范化及治理水平提升。
特此报告。
独立董事：张亚男
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d5083150-c708-4709-a97f-93ddf02a688e.PDF
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2026-04-14 19:59│滨海能源（000695）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《天津滨海能源
发展股份有限公司章程》及《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关
于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王志先生、陆继刚先
生、张亚男女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要求。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b62229b9-898d-491f-b64d-a351766ccd33.PDF
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2026-04-14 19:59│滨海能源（000695）：薪酬管理制度
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滨海能源（000695）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d8737901-a397-404a-9712-63fbea579073.PDF
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2026-04-14 19:59│滨海能源（000695）：2025年度独立董事述职报告（王志）
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本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格地按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和股
东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王志，男，博士研究生，博士生导师、国家优秀青年基金获得者，现为中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师，公
司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职情况
2025年度，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报
、现场调研等多种方式，忠实勤勉履行独立董事职责。
（一）出席会议情况
2025 年度，公司召开了 5 次股东会、10 次董事会会议、4 次审计委员会、4 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会、7 次独
立董事专门会议，本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况，且本人对各项议案及相关材料进行了认真、细致审议，均投出赞成票
，无反对票或弃权票，未遇到无法发表意见的情况，并在年度股东会上进行述职。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织薪酬与考核委员会对本届董事、高级管理人员方案制定及上年度在公司担任管理职务
的董事、高级管理人员的年度业绩指标完成情况、考核结果进行了研讨，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放及管理符合公司相
关规定及发展需要。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会、提议召开董事会以及公开
向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
本人认真听取内审工作专项报告，了解公司内审计划及进展，与承办公司审计业务的会计师事务所保持沟通，关注审计工作计划
、审计重点事项，及时了解审计工作进展，发挥独立董事的监督作用。
（五）维护投资者合法权益情况
本人积极关注新闻媒体报道、互动易平台的中小股东意见，并结合自身专业知识，就公司所属行业情况，及时向公司信息，增强
公司决策的科学性和可行性。报告期内，本人积极参加培训、认真学习监管机构下发的相关文件，增加对相关法律法规的理解，提升
自身作为独立董事的专业性与履职能力。
（六）现场工作的情况
2025 年度，本人通过到公司办公场所、生产经营地交流、调研等方式开展现场工作，全年现场工作时间共 15 天。本人在公司
办公场所了解经营情况，交流讨论行业发展趋势及对公司业务影响；在内蒙古的生产经营地，了解生产、研发及项目建设等情况，发
挥监督和指导的作用。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向本人汇报公司各重大事项的进展情况及董事会决议的执行情况，为本人履职
提供了必备的条件和充分的支持。
三、重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
本人审议了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报
告》，财务会计报告与其所在定期报告上下文保持一致、各定期报告中的相关财务信息保持一致、财务会计报告中的财务信息与其他
临时公告中相关财务信息保持一致；各定期报告的审议及披露程序合法合规，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司不存在与财务
会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等事项，也未发现可能对公司产生重大影响的事项或风险。
（二）内部控制评价报告及披露
本人审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷
，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，本人审核了关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案，对审计机构的基本情况、项目组成员基本情况及其独立性和诚
信记录情况、审计收费情况进行审核，认为其拥有相关业务执业资格，有能力继续为公司提供审计相关服务，不存在损害公司及股东
利益的行为。
（四）应当披露的关联交易
本人依据相关法律法规和公司制度对2025年度发生的关联交易进行审核，认为公司关联交易事项遵循了定价公允、公平合理的原
则，符合公司生产经营的实际情况，不存在损害中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议相关议案时，关联董
事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，审核了第十一届《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》并对公司 2024 年度在公司担任管理职务的董事、高级管
理人员的年度业绩指标完成情况、考核结果进行了审核，认为薪酬政策合理，符合公司的实际经营情况、发展阶段及所处行业薪酬平
均水平。
（六）2025年公司未涉及事项
2025 年度，公司未涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、聘任或者解聘公司财务负责人以及其他高级管理人员、因会计
准则变更以外的原因作出会计政策及会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，本人作为公司独立董事，利用自身的行业专业知识和经验，独立、公正地发表意见并行使表决权，积极履行独立
董事职责，发挥各专业委员会作用，切实履行了维护公司和全体股东权益的义务。
2026 年度，本人将继续发挥自身行业优势，加强与公司的专业交流。同时，将不断学习相关法律法规，积极出席公司相关会议
，及时了解公司业务情况，发挥独立董事履职监督作用。
特此报告。
独立董事：王志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/77d2d9c7-10da-46cf-b3ec-e80fc03d084b.PDF
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2026-04-01 00:00│滨海能源（000695）：关于子公司融资暨相关担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 37.58亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 2,408.97%；被担保人为子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”），其资产
负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、融资及担保情况概述
1.近日，翔福新能源作为借款人与内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支行（以下简称“贷款人”）签署了流动资金借款合同
，借款额度为 1,500万元，公司与贷款人签署了保证合同，约定公司为翔福新能源于该借款合同项下的全部债务承担连带责任保证。
2.公司 2026年 2月 13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、2026年 3月 2日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了
《关于公司 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于公司 2026 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，同
意公司及子公司 2026年度新增融资额度 30亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等；公司为子公司前述融资提供担保新
增额度 30亿元。
本次融资及公司为子公司担保事项均属于已审议的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年 12月 1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股 63.30%，旭阳控股持股 36.70%
10.主要财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，总资产 154,278.79万元，净资产 41,989.93万元，营业收入 37,658.
46万元，净利润-2,655.07万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）借款合同主要内容
1.合同方：
借款人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
贷款人：内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支行
2.借款本金最高限额（授信额度）：1,500万元
3.借款用途：企业流动资金
4.借款利率：贷款执行利率为 4.25%，最终以借款凭证或贷款人系统记载为准。
5.借款期限：2026年 3月 26日起至 2028年 3月 25日止。
6.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司。
（二）保证合同的主要内容
1.合同方
债权人：内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支行
保证人：天津滨海能源发展股份有限公司
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：流动资金借款合同项下债权本金及其利息、罚息等贷款人实现债权的一切费用。
4.保证期间：债务人每笔债务履行期限届满之日起三年。
四、对公司的影响
本次融资和担保事项有利于补充公司流动资金，保障业务持续、稳健、快速发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 50.93亿元，对外担保总余额为 7.90亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 506.41%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金
额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《企业流动资金借款合同》。
2.《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5b23c043-4fe3-419a-a6a0-01b0f503cb32.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│滨海能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227543.PDF
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2026-04-15│滨海能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103412.PDF
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2025-10-29│滨海能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755294.PDF
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2025-08-28│滨海能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598575.PDF
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2025-04-30│滨海能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406118.PDF
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2025-04-19│滨海能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147267.PDF
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2024-10-31│滨海能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575056.PDF
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2024-08-28│滨海能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007907.PDF
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2024-04-18│滨海能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219649478.PDF
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