公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:59 │滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:59 │滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 17:38 │滨海能源（000695）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-16 16:15 │滨海能源（000695）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公│
│ │告 │
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│2025-11-14 18:46 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:45 │滨海能源（000695）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告 │
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│2025-11-11 17:45 │滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-28 20:25 │滨海能源（000695）：第十一届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:24 │滨海能源（000695）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:24 │滨海能源（000695）：董事会秘书工作制度 │
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2025-11-18 18:59│滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：天津滨海能源发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2025年 11月 18 日下午 15：00 在北京市丰台区北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第
二会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）的要求及《天津滨海
能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第十一届董事会第二十四次会议
决议、第十一届监事会第二十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知，同时听取了公司及相
关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任
何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2025年 10月 22 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2025年 10
月 29日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，通知载明了会议名称、股东大会的召集人、会
议召开的合法性、合规性说明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事
项、参与网络投票的具体操作流程、备查文件等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 4项议案，分别为《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规
则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。上述《关于取消监事会
并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议
事项，经出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计
票。上述议案及议案的主要内容已于 2025年 10月 29日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2名，代表公司股份数 65,209,255股，占公司股份总数的 29.3540％。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 153名，代表公司股份数 2,191,300股，占公司股份总数的 0.9864％。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的中小投资者
出席本次股东大会的中小投资者共 154名，代表公司股份数 12,198,577股，占公司股份总数的 5.4912％。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大
会的现场会议。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025年 11月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日上午9：15至当日下午 15：00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 66,603,255 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8171%；反对 762,400股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 1.1311%；弃权 34,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0518％。
中小股东表决结果：同意 11,401,277股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4640％；反对 762,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2499％；弃权 34,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2861％。（2）审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,603,455 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8174％；反对 762,400股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1311％；弃权 34,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东表决结果：同意 11,401,477股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4656％；反对 762,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2499％；弃权 34,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2845％。（3）审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,605,455 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8203％；反对 760,400股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1282％；弃权 34,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东表决结果：同意 11,403,477股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4820％；反对 760,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2335％；弃权 34,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2845％。（4）审议通过《关
于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 66,603,655 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8177％；反对 760,800股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1288％；弃权 36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0536％。
中小股东表决结果：同意 11,401,677股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4673％；反对 760,800 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2368％；弃权 36,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2959％。根据有关股东代表、
监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的
统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6d73085f-a8fc-479d-af6d-1eb9b9fb5762.PDF
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2025-11-18 18:59│滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025年 11月 18日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份67,400,555股，占公司有表决权股份总数的30.3404％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决权股份总数的29.3540％；通过网络投票的股东153人，代表股份2,191,300股，占公司有
表决权股份总数的0.9864％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 154人，代表股份 12,198,577股，占公司有表决权股份总数的 5.4912％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案以特别决议审议通过，即经出席股东
大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，提案 2.03以普通决议审议通过，具体提案和表决结果如下：1
.00 关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 66,603,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8171％；反对762,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4640％；反对 762,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2499％；弃权34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2861％。
2.00 关于修订公司部分内控治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 66,603,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8174％；反对762,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4656％；反对 762,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2499％；弃权34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2845％。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 66,605,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8203％；反对760,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1282％；弃权 34,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 11,403,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4820％；反对 760,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2335％；弃权34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2845％。
2.03 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
总表决情况：
同意 66,603,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8177％；反对760,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1288％；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4673％；反对 760,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2368％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2959％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：杨娟、吴晓宇
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法
律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第三次临时股东大会决议。
2.公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/53ed3823-b8fe-4d9d-a00d-c677ee0f4344.PDF
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2025-11-17 17:38│滨海能源（000695）：股票交易异常波动的公告
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滨海能源（000695）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bea64296-44a9-4281-879b-8291e1204e01.PDF
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2025-11-16 16:15│滨海能源（000695）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，
具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079
）。
为加强与投资者的沟通和交流，公司将于 2025年 11月 18日（星期二）举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流。说明会具体安排如下：
一、会议时间
2025年 11月 18日（星期二）16:00-17:00
二、会议方式
1.召开方式：网络文字互动方式。
2.网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
三、参加人员
公司董事长张英伟先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、交易对方代表、重组标的代表（如遇特殊情况，出席嘉宾可能进行
调整）。
四、投资者参会方式
请 意 向 参 加 的 投 资 者 于 2025 年 11 月 18 日 12:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1tcleq8OlNu或扫描下方二维
码预约进行报名及问题征集，以便公司做好相关安排。
投资者也可于 2025年 11月 18日 12:00前通过公司邮箱 bhny_2018@126.com进行提问，公司将通过本次活动在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
电话：010-63722821；邮箱：bhny_2018@126.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/4bae20a8-3427-4e55-816b-572666857571.PDF
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2025-11-14 18:46│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 11月 10 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 11月 14日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长张英伟主持
，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发
展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意终止公司通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合
伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者非公开发
行股份募集配套资金事项。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回
避表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
公告》。
（二）审议《关于公司与交易各方签署<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司就终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与交易各方签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。关联董事张英伟先生、韩勤亮先生
、杨路先生、尹天长先生回避表决。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十五次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十五次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/20f64b2c-fe97-4a15-9239-7ac8809357ce.PDF
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2025-11-14 18:45│滨海能源（000695）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/899923ac-6b60-44e6-8106-b506201d86c7.PDF
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2025-11-11 17:45│滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b38f4b1e-3731-42b9-8aaa-623465fce5b6.PDF
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2025-10-28 20:25│滨海能源（000695）：第十一届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议通知于 2025年 10月 22日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 10月 28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。
公司共有监事 3名，实际参加会议监事 3名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监
事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情
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