公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
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│2025-04-28 20:10 │滨海能源（000695）：国都证券股份有限公司关于滨海能源重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导│
│ │工作报告暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-18 20:06 │滨海能源（000695）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:06 │滨海能源（000695）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:06 │滨海能源（000695）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:05 │滨海能源（000695）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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2025-04-30 00:00│滨海能源（000695）：关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，2025 年度公司及子公司新增融资额度为 10亿元人民币，包括银行贷款、
融资性租赁和其他融资方式等。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）拟为公司及子公司的 2025 年度上述新
增融资额度 10 亿元提供担保，即2025 年度公司接受控股股东担保额度相应新增 10 亿元。具体担保金额、期限以与金融机构正式
签订的合同及协议为准。
本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的担保均为有效，并
且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东大会
审议通过的担保额度。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2025年 4月 29日召开了第十一届董事会第十九次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公
司 2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先
生已回避表决，并已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：旭阳控股有限公司；
2.住所：北京市丰台区南四环西路 188号 5区 4号楼；
3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
4.注册资本：420,000 万元；
5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗；
6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、
计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
7.财务数据：截至 2024年 12月 31日，总资产 117.08亿元，净资产 47.41亿元，收入 47.61亿元，净利润 1.62亿元；
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；
9.旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不是失信被执行人。
三、交易定价依据及对公司的影响
旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利
影响。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为 12,198万元，其中
借款本息合计 5,739 万元。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025年 4月 29日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议。会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董
事 3 位。本次会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易
的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第十九次会议审议。
六、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议。
2.第十一届监事会第十九次会议决议。
3.第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/90425958-fc21-46cb-ad1c-c520b1d04c4b.PDF
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2025-04-30 00:00│滨海能源（000695）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议通知于 2025年 4月 22日以电子邮件方式发
出，会议于 2025年 4月 29日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司共
有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会
主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于《2025 年第一季度报告》的议案
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
2.关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案
会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的 2025年度融资提供担保，监事会同意 2025年
度公司接受控股股东担保额度新增 10 亿元，该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。
该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第十一届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/592fba00-a26f-40e8-9d63-a28553a52f67.PDF
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2025-04-30 00:00│滨海能源（000695）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2025年 4月 22日以电子邮件方式发
出，会议于 2025年 4月 29日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司共
有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事张英伟和宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟
和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于《2025 年第一季度报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告
》。
2.关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的 2025年度融资提供担保，董事会同意 2025年
度公司接受控股股东担保额度新增 10 亿元，该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。
该议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决。该议案已经公司独
立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十九次会议决议。
2.第十一届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见。
3.第十一届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f1e49908-b483-4bc4-a997-45a0fb5787bb.PDF
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2025-04-30 00:00│滨海能源（000695）：2025年一季度报告
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滨海能源（000695）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/827ce8f4-702e-44a4-9fdc-6d704dd5b6ae.PDF
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2025-04-30 00:00│滨海能源（000695）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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滨海能源（000695）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6e0c6f00-89a4-4620-afa7-aedec5b841a2.PDF
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2025-04-28 20:10│滨海能源（000695）：国都证券股份有限公司关于滨海能源重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导工作
│报告暨持续督导总结报告
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滨海能源（000695）：国都证券股份有限公司关于滨海能源重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导工作报告暨持续督导总
结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f2d5cc6-e5e0-47db-8361-f9b9afc4f8e5.PDF
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2025-04-18 20:06│滨海能源（000695）：董事会决议公告
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滨海能源（000695）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7ca77d40-138e-4496-bb44-cbec42220ed1.PDF
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2025-04-18 20:06│滨海能源（000695）：2024年年度报告
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滨海能源（000695）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53e4613c-2f1f-4eb9-93e7-fa801a33a805.PDF
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2025-04-18 20:06│滨海能源（000695）：2024年年度报告摘要
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滨海能源（000695）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4915e03b-2768-46e9-9dd6-838d5aafe3fb.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称滨海能源)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10471 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的滨海能源2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映滨海能源2024年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，滨海能源2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了
滨海能源2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解滨海能源 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供滨海能源为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邵建克
中国·上海 2025 年 4 月 18 日
天津滨海能源发展股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度（万元） 具体扣除情况 上年度（万元） 具体扣除情况
营业收入金额 49,339.26 34,389.38
原材料、废料收入 原材料、废料收入
营业收入扣除项目合计金额 369.50 467.75
等 等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.75% 1.36%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，
用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业 321.81 其他业务收入 467.75 其他业务收
入务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保
、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 47.69 贸易业务收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 369.50 467.75
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
营业收入扣除情况表 第 1 页
项目 本年度（万元） 具体扣除情况 上年度（万元） 具体扣除情况2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实现的虚假收入，利用互
联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生
的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 48,969.76 33,921.63
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5a20c068-b5b1-42e8-95cf-22c8ae1b619f.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：2024年年度审计报告
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滨海能源（000695）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/32b0db97-8546-4b8e-9473-845debafaa6f.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：年度关联方资金占用专项审计报告
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滨海能源（000695）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e35a1f4a-314d-4e90-a669-59609b7c33f6.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：内部控制审计报告
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滨海能源（000695）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/285723ef-8882-4edd-ad1a-d84a93543c4f.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的公告
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滨海能源（000695）：关于2025年度融资额度、对子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b47ef4d-1b2d-403a-b2cf-f2d29d0cd5ec.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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滨海能源（000695）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cef7e926-b2e8-4985-9c7e-063bb58c8a88.PDF
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2025-04-18 20:05│滨海能源（000695）：监事会决议公告
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滨海能源（000695）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b8da09f-b662-4914-9f7a-9d0f271543c3.PDF
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2025-04-18 20:04│滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（王志）
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滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（王志）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cbbe8dfe-7503-4bc2-a93f-0031ba87f087.PDF
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2025-04-18 20:04│滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（陆继刚 ）
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滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（陆继刚 ）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/354d6907-845b-41d2-bc30-8818f8ed1877.PDF
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2025-04-18 20:04│滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（张亚男）
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滨海能源（000695）：2024年度独董述职报告（张亚男）。公告详情请查看附件。
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