公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:20 │滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告 │
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│2025-08-13 16:05 │滨海能源（000695）：关于全资子公司租赁土地及参与国有土地使用权竞拍的进展公告 │
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│2025-08-11 17:45 │滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-11 17:44 │滨海能源（000695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-21 17:26 │滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-07-18 18:41 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:40 │滨海能源（000695）：关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告 │
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│2025-07-18 18:40 │滨海能源（000695）：关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告 │
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│2025-07-18 18:40 │滨海能源（000695）：第十一届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-11 16:48 │滨海能源（000695）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-15 19:20│滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 8.33 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为533.23%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
，其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、融资租赁及担保情况概述
1.近日，翔福新能源作为承租人与厦门建发融资租赁有限公司（以下简称“建发租赁”）开展租赁成本为 3,563.91 万元的融资
租赁业务。公司及公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）分别与建发租赁签署保证合同，约定公司、旭阳控股对
翔福新能源于前述融资租赁及相关租赁物买卖等合同项下的全部债务提供连带责任保证担保。
2.公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会第十八次会议、2025 年 6 月25 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过
了《关于 2025 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，公司 2025 年度新增对外融资额度 10 亿元，包括银行贷款、融资性租
赁和其他融资方式等，为子公司前述融资提供担保新增额度 10 亿元。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第十九次会议、2025 年 6 月 25日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，为进一步支持公司经营发展，旭阳控股拟为公司及子公司的 202
5 年度上述新增融资提供担保，担保额度为 10 亿元。
本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均包含在已审议的年度额度范围内。
二、交易对手方的基本情况
（一）翔福新能源基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：6 亿元
6.成立日期：2022 年 12 月 01 日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 83,468.69 万元，净资产13,151.16 万元，营业收入 41,298.67 万元
，净利润-640.50 万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
（二）建发租赁基本情况
1.公司名称：厦门建发融资租赁有限公司
2.统一社会信用代码：91350200717864703L
3.企业性质：有限责任公司 (港澳台投资、非独资)
4.法定代表人：江桂芝
5.注册资本：13 亿元
6.成立日期：2006 年 3 月 13 日
7.通讯地址：厦门市思明区展鸿路 83 号特房波特曼财富中心 B 座 40 层
8.主营业务：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部
门批准的其他融资租赁业务等。
9.建发租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上
市公司对其利益倾斜的其他关系。
10.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，建发租赁不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
1.出租人：厦门建发融资租赁有限公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：风力发电机组及相关附属设备、逆变器
5.租赁成本：3,563.91 万元
6.租赁期限：1.5 年
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司为承租人承担连带责任保证担保。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：厦门建发融资租赁有限公司
2.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
3.保证担保范围：主合同（被担保的主合同为债权人与债务人翔福新能源签订的《融资租赁合同》《租赁物买卖合同》及其他相
关合同）项下债权人对债务人的全部债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用等。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：主债务履行期满后两年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源在建项目建设、满足其经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和
发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控
。
五、对外担保情况
截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 41.80 亿元，对外担保总余额为 26,850.34 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 171.79%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉
讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4fa8f120-80f8-4008-be74-4a4ab4f0ec87.PDF
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2025-08-13 16:05│滨海能源（000695）：关于全资子公司租赁土地及参与国有土地使用权竞拍的进展公告
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一、交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目（以下简称“源网荷储项目”）投资已经公司 2025 年 3 月 6 日召开的第十一届董
事会第十七次会议、2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
公司 2025 年 5 月 16 日召开的第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（风
光储部分）土地租赁合同>的议案》，用地面积约为 6000 亩，土地租赁费用（25 年）计 6,000 万元（最终以实际测量面积计算为
准），相关土地租赁合同已完成签署，公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《关于全资子公司签署<源网荷储一体化项目（风光储部分
）土地租赁合同>的公告》。
公司 2025 年 6 月 4 日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了
《关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，在前述已租赁的 6000 亩土地的基础上，继续以租赁方式取得
所需临时用地使用权 3500 亩、拟以参与国有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351亩，具体租赁及竞拍事宜将按照源网荷储项目
总体进度及政府有关部门安排开展，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。
二、进展情况
近日，翔福新能源已与内蒙古自治区乌兰察布市商都县土地储备中心（征收方）、商都县荣达城市建设投资开发有限责任公司（
出租方，征收方将临时征得的土地移交给出租方经营）签订了《源网荷储一体化项目临时用地补偿协议》（以下简称“协议”），本
次租赁临时用地约 1,500 亩、永久占地约 65 亩，后续翔福新能源将按照协议约定支付土地费用、完成土地移交手续，并将合理使
用土地。协议主要内容如下：
1.土地位置：商都县大库伦乡、玻璃忽镜乡、屯垦队镇、卯都乡、七台镇五个乡镇，具体四至以实测占地为准。
2.土地用途：用于翔福新能源源网荷储一体化项目。
3.预计补偿金额：约 400 万元（以实际补偿金额为准）。
4.期限：临时用地期限为两年，以临时用地时间起算。
三、备查文件
1.《源网荷储一体化项目临时用地补偿协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/2a018cea-1d27-45d1-b31a-cf455b2c7261.PDF
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2025-08-11 17:45│滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因
素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本
次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、
农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募
集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易；本次交易完
成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际
控制人仍为杨雪岗先生。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能
源，证券代码：000695）自2025年4月30日开市时起停牌，详见公司于2025年4月30日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套
资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。
停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025 年 5 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》《关于<天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：滨
海能源，证券代码：000695）于 2025年 5 月 19 日（星期一）开市起复牌。
2025 年 6 月 14 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-040）。
2025 年 7 月 12 日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043）。
三、本次交易的进展情况
自《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本
次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易各项工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号—重大资产重组》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详
细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/dfebe6ae-049b-41be-9ab3-7893aaf4e136.PDF
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2025-08-11 17:44│滨海能源（000695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
经 2025 年 7 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议同意，暂缓召开股东大会审议《关于 2025 年度公司为子公
司提供履约担保额度的议案》，现发布本股东大会通知。
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意
时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台
，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年8月21日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日2025年8月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 √
（二）上述议案的详细内容，请见 2025 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十二次会议的相关披露文件。
（三）本次股东大会的议案为特别决议议案，并对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记事项
（一）登记手续：
1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续
。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函
和传真请在2025年8月22日下午17时前送达公司资本市场部。
（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日（上午 9:30—11:30,下午 14:00－17:00)。
（三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦1 号（东）楼 804 室），信函请注明“股东
大会”字样，邮政编码：100070。
（四）联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅
（五）其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜进行具体说明（详见附件2）。
五、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/fb0f5fee-67d4-4f50-8af8-91e12352f40d.PDF
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2025-07-21 17:26│滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告
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滨海能源（000695）：关于股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/16281833-60a0-41a2-8ad4-228a590a343b.PDF
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2025-07-18 18:41│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 7 月18 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长张英伟主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨
海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2025 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据公司生产经营及新业务发展需要，同意 2025 年度公司为子公司合同履约、投标等履约事项提供连带责任担保额度为 6亿元
人民币，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容
和方式执行。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告》。
（二）关于 2025 年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为进一步支持公司经营发展，控股股东旭阳控股有限公司将根据公司实际情况，为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业
务履约提供连带责任保证，担保额度为6亿元，包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保
金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。
关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案已经公司独立董
事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，经向深圳证券交易所申请，同意该事项豁免提交股东
大会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告
》。
（三）关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据整体工作安排
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