公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:14 │滨海能源（000695）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 18:09 │滨海能源（000695）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-13 15:45 │滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-04 18:47 │滨海能源（000695）：关于全资子公司签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的公告 │
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│2025-06-04 18:46 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:45 │滨海能源（000695）：关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的公告 │
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│2025-06-04 18:45 │滨海能源（000695）：关于公司为全资子公司提供履约担保的公告 │
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│2025-06-04 18:45 │滨海能源（000695）：第十一届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:45 │滨海能源（000695）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2025-06-04 18:44 │滨海能源（000695）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-06-25 18:14│滨海能源（000695）：2024年度股东大会决议公告
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滨海能源（000695）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6cbe7797-cf5d-43df-a8d8-d6f738d37e1a.PDF
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2025-06-25 18:09│滨海能源（000695）：2024年度股东大会的法律意见书
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滨海能源（000695）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/89a1b38e-f91c-461f-9dfe-242f8efa3912.PDF
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2025-06-13 15:45│滨海能源（000695）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因
素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本
次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、
农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募
集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易；本次交易完
成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际
控制人仍为杨雪岗先生。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能
源，证券代码：000695）自2025年4月30日开市时起停牌，具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：
2025-023）。
停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025 年 5 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》《关于<天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：滨
海能源，证券代码：000695）于 2025年 5 月 19 日（星期一）开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本
次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易各项工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号—重大资产重组》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本
次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详
细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2722abfe-fc21-472d-a2ae-4353cc442d10.PDF
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2025-06-04 18:47│滨海能源（000695）：关于全资子公司签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的公告
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特别提示：
1.合同的生效条件：本合同经双方签字盖章后成立，经翔福新能源所属上市公司的有权机构同意后生效。
2.重大风险及重大不确定性：本合同虽已正式签署并生效，但在履行过程中可能存在受政策法规、市场环境、客户需求变化等不
可预计因素或不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期全部履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
3.合同的顺利履行能够推进源网荷储一体化一期（风光储、输变电及附属）项目的建设工作。
一、合同签署概况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”
）的源网荷储一体化一期（风光储、输变电及附属）项目的施工总承包商经招标遴选后，确定为浙江省工业设备安装集团有限公司，
双方已于 2025年 6月 4日签订了《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》，该合同于 6 月 4 日召开的第十一届董事
会第二十一次会议审议后已生效，合同总价暂估 4.80亿元，占公司 2024年度经审计总资产的 37.53%，本议案无需提交股东大会审
议。
二、交易对手方介绍
1．基本情况
公司名称：浙江省工业设备安装集团有限公司；
注册资本：30028 万元；
法定代表人：张锋；
主营业务：石油化工工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级；电力工程施工、冶金工程施工、
水利水电工程施工、通信工程施工总承包贰级；建筑机电安装工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程专业承包壹级；
建筑装修装饰工程、环保工程专业承包贰级；施工劳务不分等级；
注册地址：浙江省杭州市开元路 21号；
2.类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。
3.履约能力分析：交易对手方信用状况良好，具备履约能力。
三、合同主要内容
1.发包人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
承包人：浙江省工业设备安装集团有限公司
2.工程内容及规模：源网荷储一体化一期项目风光装机容量共计 28.3 万千瓦、储能配置、升压站、降压站及配套运营管理中心
、集电线路、外输线路等附属设施。
3.承包范围：本项目设计范围内的除发包人采购的其他设备及全部材料采购、工程施工、竣工图编制、完成竣工通电验收及并网
调试等所有应由承包人完成的工作内容。同时，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。
4.合同价款：暂估 4.8亿元（含税），工程最终造价以合同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或
其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。
5.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、电力接入手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺
陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
6.主合同签订 30 日内，发包人提供公司对该合同的无条件全额担保。具体由合同当事人在专用合同条件中约定（连带责任保证
担保函）。
7.本合同经双方签字盖章后成立，经发包人所属上市公司的有权机构同意后生效。
四、合同对上市公司的影响
合同生效后，能够顺利推进源网荷储一体化一期（风光储、输变电及附属）项目建设工作。合同对公司业务独立性无影响，公司
主要业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
从本次合同签订至项目竣工期间，可能存在受政策法规、市场环境、客户需求变化等不可预计因素或不可抗力的影响，可能会导
致合同无法如期全部履行。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、合同的审议程序
2025 年 6 月 4 日，公司第十一届董事会第二十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟签
订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的议案》，同意确定浙江省工业设备安装集团有限公司为翔福新能源的源网荷储一体化一
期（风光储、输变电及附属）项目的施工总承包商，双方于 6 月 4 日签署了《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》
，该合同于 6月 4日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议后已生效。
七、备查文件
1.第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bca5dc03-3ea7-47a7-b06b-79cabe3c020d.PDF
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2025-06-04 18:46│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件
方式发出、于 5 月 30 日以电子邮件方式发出补充通知，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9名，实
际参加会议董事 9名。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于全资子公司拟签订源网荷储一体化一期项目施工总承包合同的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）签订《源网荷储一体化一期项目建设项目施工
总承包合同》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订源网荷储一体化一期项目施工
总承包合同的公告》。
（二）关于为全资子公司提供履约担保的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司为翔福新能源已签署的《源网荷储一体化一期项目建设项目施工总承包合同》的债务提供连带责任保证担保。具体内容
请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供履约担保的公告》。
（三）关于向控股股东借款暨关联交易的议案
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司于 2024 年 5 月和 8 月与控股股东旭阳控股有限公司签署了借款协议（以下简称“原协议”），借款期限将分别于 2025
年 7 月、8 月到期。为继续支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，旭阳控股同意原协议的6亿元借款额度延期，
同时新增 3亿元借款额度，均未设定担保。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨
关联交易的公告》。
关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案已经公司独立董
事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（四）关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司全资子公司翔福新能源为建设源网荷储一体化项目，拟在已租赁 6000亩土地的基础上，继续以租赁方式取得所需临时用地
使用权 3500 亩、拟参与国有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351 亩（具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测
面积为准），具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权
竞拍的公告》。
根据深圳证券交易所上市规则，按照连续十二个月累计计算的原则，基于审慎考虑，本议案将提交股东大会审议。
（五）关于召开 2024 年度股东大会通知的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2025 年 6 月 25 日下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十一次会议决议。
2、第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2beb34dc-faf1-438f-bff6-f68ea9907604.PDF
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2025-06-04 18:45│滨海能源（000695）：关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使用权竞拍的公告
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一、交易概述
（一）基本情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）
为建设源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目（以下简称“源网荷储项目”），该项目投资已经公司 2025年 3月 6日召开
的第十一届董事会第十七次会议、2025年 3 月 25日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。现拟在已租赁 6000 亩土地的基
础上，继续以租赁方式取得所需临时用地使用权 3500亩、拟以参与国有土地使用权竞拍形式取得土地所有权 351亩，具体租赁及竞
拍事宜将按照源网荷储项目总体进度及政府有关部门安排开展，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。
（二）审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重
大资产重组。
公司于 2025年 6 月 4日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟租赁土地及拟参与国有土地使
用权竞拍的议案》。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署<源网荷储一体化项目（
风光储部分）土地租赁合同>的议案》，同意翔福新能源签署土地租赁合同，用地面积约为 6000 亩，土地租赁费用（25 年）计6,00
0万元（最终以实际测量面积计算为准）。鉴于前述交易，根据深圳证券交易所上市规则，按照连续十二个月累计计算的原则，基于
审慎考虑，本议案将提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
国有建设用地使用权挂牌出让人为乌兰察布市商都县自然资源局，土地出租人为商都县土地储备中心，交易对手方与公司及公司
控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
拟购买土地的地块编号、坐落、面积、使用年限等具体信息，将以公开发布的国有土地使用权挂牌出让公告及政府土地出让合同
有关内容为准；拟租土地的具体坐落、面积、租赁期限等情况以租赁协议为准。
四、本次竞拍目的和对公司的影响
本次拟租赁土地、竞拍土地计划用于翔福新能源的源网荷储项目，符合公司战略发展规划，资金来源于公司自有资金或自筹资金
，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、后续事项及风险提示
本次交易公司将遵守相关法律、法规，履行租赁及国有土地出让程序，具体交易能否成功尚存在不确定性，后续如有新的进展和
变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/76f579af-d6a4-446d-856c-96baf8a4bda7.PDF
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2025-06-04 18:45│滨海能源（000695）：关于公司为全资子公司提供履约担保的公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 7.98 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 510.43%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过 70%；不
存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.根据公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）已签署的《源网荷储一体化一期项目建设项
目施工总承包合同》（以下简称“主合同”）约定，本公司拟为该合同对应债务提供连带责任保证担保。
2.公司于 2025年 6月 4日召开了第十一届董事会第二十一次会议，公司共有董事9名，出席会议董事 9 名，会议以 9票同意、0
票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为全资子公司担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
3.公司已于 2025 年 6 月 4 日签署了《连带责任保证担保函》，该函将于公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立时间：2022 年 12月 1日
5.法定代表人：牛建波
6.注册资本：60,000 万元
7.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
8.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
9.主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，总资产 83,468.69万元，净资产13,151.16万元，营业收入 41,298.67万元，净利润
-640.50万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
10.信用状况：经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，内蒙古翔福新能源有限责任公司
不属于失信被执行人。
三、担保函的主要内容
（一）保证范围：货款、工程款、违约金、赔偿金、利息、实现债权而发生的诉讼费（或仲裁费）、合理且必要的律师代理费等
。
（二）保证方式及期间：本公司为主债务人履行主合同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定最后一笔债务履行期届
满之日起 6个月。保证人自接到贵公司要求保证人承担保证责任的书面通知书之日起 5个工作日内，有权对书面通知书内容进行核实
，经核实无误后，保证人应按照贵公司通知的金额、方式直接向贵公司履行连带保证责任。前述书面通知书应满足以下条件：
1.书面通知书到达的日期在本担保函的有效期内；
2.书面通知书载明贵公司享有债权对应的合同条款之权利；
3.书面通知书由贵公司的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。
四、董事会意见
公司为翔福新能源提供履约担保，能够增强其对外业务合作的信用，有利于源网荷储一体化一期（风光储、输变电及附属）项目
施工总承包合同顺利推进，该公司目前总体经营状况良好、资信情况良好，是公司全资子公司，公司可及时了解其经营和财务状况，
可有效地控制可能出现的担保风险，未要求该公司提供反担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 35.80亿元，对外担保总余额为 2.72亿元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 174.29%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼
的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资
者注意投资风险。
六、备查文件
1. 第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ff95cc57-3033-429f-be01-569d1ad0fd42.PDF
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2025-06-04 18:45│滨海能源（000695）：第十一届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件
方式发出、于 5 月 30 日以电子邮件方式发出补充通知，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公
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