公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:30 │滨海能源（000695）：关于与控股股东共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-11-02 17:30 │滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │滨海能源（000695）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告 │
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│2026-10-26 18:54 │滨海能源（000695）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 18:52 │滨海能源（000695）：关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 │
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│2026-10-26 18:52 │滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告 │
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│2026-10-26 18:49 │滨海能源（000695）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │滨海能源（000695）：第十二届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │滨海能源（000695）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-11-02 17:30│滨海能源（000695）：关于与控股股东共同投资暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 10月 9日、2026年 10月 26日召开了第十二届董事会第三
次会议、2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东旭阳集团有限公
司（简称“旭阳集团”）在内蒙古自治区乌兰察布市商都县共同投资设立商都旭阳新能源有限公司，新建负极材料一体化及配套绿电
项目，该公司注册资本金100,000万元，全部以货币出资，公司认缴 51,500万元，占比 51.50%；旭阳集团认缴48,500万元，占比 48
.50%。
具体事宜详见公司 2026年 10月 10日、10月 27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
二、设立子公司的进展情况
近日，商都旭阳新能源有限公司已完成工商设立登记手续，并取得内蒙古自治区乌兰察布市商都县市场监督管理局颁发的《营业
执照》，具体信息如下：
公司名称：商都旭阳新能源有限公司
统一社会信用代码：91150923MAKR7C500A
法定代表人：尹天长
住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区（内蒙古鑫金马新材料有限公司院内）
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100,000万元
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理
。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/eb504fae-0e25-46d9-8603-1c8651de0d30.PDF
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2026-11-02 17:30│滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 41.51亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 5609.46%；不存在对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保；不存在对合并报表外单位担保的情形
，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.担保的进展情况
近日，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）作为承租人与冀银金融租赁股份有限公司（以下
简称“冀银金租”）开展租赁成本为 57,453 万元的融资租赁业务，公司及控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司（以下简称“旭
阳控股”）分别与冀银金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务承担连带责任保
证；同时，为降低公司担保风险，旭阳控股按其对翔福新能源的出资比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
2.融资及担保的审议情况
公司 2026 年 8月 25 日召开的第十二届董事会第一次会议、9月 23 日召开的第十二届董事会第二次会议、10月 9日召开的 20
26年第四次临时股东会审议通过了《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整2026年度接受股东担保额
度暨关联交易的议案》《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》，同意公司及子公司 2026年度新增融资额度调整至 45亿元，
2026年度公司对子公司提供融资及履约担保新增额度调整至 46亿元；同意 2026年度控股股东及其关联方为公司及子公司提供融资及
履约担保新增额度调整为 46 亿元；同意在前述年度新增额度范围内，如公司为旭阳控股持股的三家非全资子公司内蒙古翔福新能源
有限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的直接/间
接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。本次公司为子公司融资及担保事项均属于已审议的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年 12月 1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股 63.30%，旭阳控股持股 36.70%
10.主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 417,901万元，净资产 129,439万元，营业收入 81,356万
元，净利润 4,439万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
1.出租人：冀银金融租赁股份有限公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：20万吨负极材料一体化项目部分设备
5.租赁成本：57,453万元
6.租赁期限：60个月
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司承担连带责任保证。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：冀银金融租赁股份有限公司
保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
2.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人的全部债务，即债务人应支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的
逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付款项。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：融资租赁合同项下全部债务履行期届满之日起三年。
（三）担保合同（反担保）主要内容
1.甲方（债权人、担保人）：天津滨海能源发展股份有限公司乙方（反担保保证人）：旭阳控股有限公司
丙方（债务人）：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人的全部债务，即债务人应支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的
逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付款项。
3.保证方式：乙方就丙方的全部债务按其持有丙方的股权比例 36.6995%承担连带责任保证担保。
4.保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源 20万吨一体化项目建设进度、满足其经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合
公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 54.87亿元，对外担保总余额为 19.02亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 2570.27%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保
金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《保证合同》。
3.《反担保协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/75b8bbc8-51df-4c8a-99cf-d8a02ae39553.PDF
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2026-10-30 00:00│滨海能源（000695）：2026年三季度报告
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滨海能源（000695）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f5196895-6912-4bed-9347-4666fa6e8733.PDF
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2026-10-30 00:00│滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 35.76亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 4832.43%；不存在对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保；不存在对合并报表外单位担保的情形
，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.担保的进展情况
近日，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）作为承租人与厦门金融租赁有限公司（以下简称
“厦门金租”）开展租赁本金为14,953 万元的融资租赁业务，公司及控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控
股”）分别与厦门金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务承担连带责任保证；
同时，为降低公司担保风险，旭阳控股按其对翔福新能源的出资比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
2.融资及担保的审议情况
公司 2026 年 8月 25 日召开的第十二届董事会第一次会议、9月 23 日召开的第十二届董事会第二次会议、10月 9日召开的 20
26年第四次临时股东会审议通过了《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整2026年度接受股东担保额
度暨关联交易的议案》《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》，同意公司及子公司 2026年度新增融资额度调整至 45亿元，
2026年度公司对子公司提供融资及履约担保新增额度调整至 46亿元；同意 2026年度控股股东及其关联方为公司及子公司提供融资及
履约担保新增额度调整为 46 亿元；同意在前述年度新增额度范围内，如公司为旭阳控股持股的三家非全资子公司内蒙古翔福新能源
有限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的直接/间
接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
本次融资及担保事项均属于已审议的前述年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年 12月 1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股 63.30%，旭阳控股持股 36.70%
10.主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 417,901万元，净资产 129,439万元，营业收入 81,356万
元，净利润 4,439万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
1.出租人：厦门金融租赁有限公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：储能集装箱/储能系统及配套设备
5.租赁本金：14,953万元
6.租赁期限：72个月
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司承担连带责任保证；租赁物抵押。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：厦门金融租赁有限公司
保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
2.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人的全部债务及其他义务，包括但不限于租前息、租金（包括租赁本金及租赁利息）、
手续费、违约金等及债权人为实现债权而支出的费用。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：保证合同生效之日起直至融资租赁合同履行期限届满之日后三年止。
（三）担保合同（反担保）主要内容
1.甲方（债权人、担保人）：天津滨海能源发展股份有限公司乙方（反担保保证人）：旭阳控股有限公司
丙方（债务人）：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人的全部债务及其他义务，包括但不限于租前息、租金（包括租赁本金及租赁利息）、
手续费、违约金等及债权人为实现债权而支出的费用。
3.保证方式：乙方就丙方的全部债务及其他义务按其持有丙方的股权比例36.6995%承担连带责任保证担保。
4.保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目建设进度、满足其经营需要，保障
业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 54.87亿元，对外担保总余额为 18.80亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 2540.54%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担
保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《保证合同》。
3.《反担保协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/37d67174-54c9-4882-a642-d6ad5b8bbc6b.PDF
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2026-10-26 18:54│滨海能源（000695）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 26日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭
阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
5、召集人：董事会。
6、主持人：董事长杨路。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 95,761,055股，占上市公司总股份的41.3205%。其中：通过现场投票的股东 4人
，代表股份 76,756,955股，占上市公司总股份的 33.1203%。通过网络投票的股东 112人，代表股份 19,004,100股，占上市公司总
股份的8.2002%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 112人，代表股份 26,036,377股，占上市公司总股份的 11.2346%。
（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
案 称 分类 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1.00 关于控 总表 27,122,877 97.5535% 599,500 2.1562% 80,700 0.2903% 67,957, 通过
股股东 决情 978
对公司 况
子公司
增资及 其 25,356,177 97.3875% 599,500 2.3025% 80,700 0.3100% 0
公司放 中，
弃优先 中小
认购权 股东
暨关联 的表
交易的 决情
议案 况
2.00 关于与 总表 27,123,377 97.5553% 599,000 2.1544% 80,700 0.2903% 67,957, 通过
控股股 决情 978
东共同 况
投资暨 其 25,356,677 97.3894% 599,000 2.3006% 80,700 0.3100% 0
关联交 中，
易的议 中小
案 股东
的表
决情
况
提案 1.00、2.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：杨娟、徐奥悦天
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会决议。
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8fbf8bee-ee7f-4fe3-a458-94da59633718.PDF
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2026-10-26 18:52│滨海能源（000695）：关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告
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一、交易概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 17 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事
会第五次会议，于 12月 4日召开了 2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为
筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等
方式，结合各储备项目前期工作准备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项目用地的竞拍
及购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司分别于 2023年 11月 18日、2023年 12
月 26日、2024年 1月31日、2024年 2月 7日、2024年 4月 10日披露于巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告
》（公告编号：2023-097）、《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2023-101）、《关于孙公司参与国有
土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-011）、《关于孙公司购买地上构筑物暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-0
14）和《关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、竞拍土地使用权进展情况
近日，由于原规划项目布局需求，包头旭阳硅料科技有限公司已申请将2024年4月10日披露的《关于孙公司参与国有土地使用权
竞拍的进展公告》中相关地块（编号：[2024]-1303）的面积由41.546343公顷变更为16.256643公顷，剩余的25.2897公顷土地由厂区
东侧同等面积置换到南侧，后续将按规定办理相关权证。
本次地块置换仅调整土地坐落位置，土地面积、规划用途、出让年限等权利义务保持不变，不影响公司项目用地使用，不影响现
有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0e5e2337-4bd1-42aa-b257-7ddf2c9e7f9d.PDF
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2026-10-26 18:52│滨海能源（000695）：关于子公司融资及相关担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 34.27亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 4631.08%；不存在对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保；不存在对合并报表外单位担保的情形
，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1.担保的进展情况
近日，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）作为承租人与交银金融租赁有限责任公司（以下
简称“交银金租”）开展租赁本金为 22,500 万元的融资租赁业务，公司及控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司（以下简称“旭
阳控股”）分别与交银金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务承担连带责任保
证；同时，为降低公司担保风险，旭阳控股按其对翔福新能源的出资比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
2.融资及担保的审议情况
公司 2026 年 8月 25 日召开的第十二届董事会第一次会议、9月 23 日召开的第十二届董事会第二次会议、10月 9日召开的 20
26年第四次临时股东会审议通过了《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整2026年度接受股东担保额
度暨关联交易的议案》《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》，同意公司及子公司 2026年度新增融资额度调整至 45亿元，
2026年度公司对子公司提供融资及履约担保新增额度调整至 46亿元；同意 2026年度控股股东及其关联方为公司及子公司提供融资及
履约担保新增额度调整为 46 亿元；同意在前述年度新增额度范围内，如公司为旭阳控股持股的三家非全资子公司内蒙古翔福新能源
有限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的直接/间
接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
本次融资及担保事项均属于已审议的前述年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年 12月 1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股 63.30%，旭阳控股持股 36.70%
10.主要财务数据：截至 2026 年 6月 30日，总资产 350,758.99 万元，净资产 126,188.67 万元，营业收入 43,260.06 万元
，净利润 1,279.73 万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
1.出租人：交银金融租赁有限责任公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：风机及附属设备
5.租赁成本：22,500万元
6.租赁期限：72个月（约）
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司承担连带责任保证。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：交银金融租赁有限责任公司
2.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
3.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人应向债权人支付的全部债务，包括但不限于租赁本金、租息、租赁物名义货价、违约
金、其他应付款项等及其他合理费用。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：保证合同生效之日起至融资租赁合同履行期届满后三年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目建设进度、满足其经营需要，保障
业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 54.87亿元，对外担保总余额为 17.98亿元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 2429.73%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担
保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0d93340a-19e2-4dd5-9192-1faf45071db8.PDF
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2026-10-26 18:49│滨海能源（000695）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：天津滨海能源发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2026年 10月 26 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8层东侧第二会议室召开
的公司 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）的要求及《天津滨海能源发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十二届董事会第三次会议以及根
据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会
。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2026年 10月 9日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于 2026年 10月 10日在
指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》，通知载明了会议名称、股东会的召集人、会议召开的合法
性、合规性说明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参与网络
投票的具体操作流程、备查文件等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东等
事项。
本次股东会共审议 2项议案，分别为 1.《关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》、2.《关
于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。本次股东会的议案对中小投资者的表决单独计票。上述议案属于关联交易事项，关联股
东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案及议案的主要内容已于
2026年 9月 24日、2026年 10月 10日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员资格
1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表共 4 名，代表公司股份数 76,756,955股，占公司股份总数的 33.1203%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 112名，代表公司股份数 19,004,100股，占公司股份总数的 8.2002%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的中小投资者
出席本次股东会的中小投资者共 112名，代表公司股份数 26,036,377股，占公司股份总数的 11.2346%。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会
议。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 10月 26 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日上午9：15至当日下午 15：00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 27,122,877 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.5535%；反对 599,500股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 2.1562%；弃权 80,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2903%。
中小股东表决结果：同意 25,356,177股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.3875%；反对 599,500 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的2.3025%；弃权 80,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3100%。关联股东旭阳集团有限
公司、旭阳控股有限公司回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
（2）审议通过《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 27,123,377 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.5553%；反对 599,000股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 2.1544%；弃权 80,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2903%。
中小股东表决结果：同意 25,356,677股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.3894%；反对 599,000 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的2.3006%；弃权 80,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3100%。关联股东旭阳集团有限
公司、旭阳控股有限公司回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/51d4b6d9-5efd-4f7d-b314-ffd57abbe616.PDF
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2026-10-10 00:00│滨海能源（000695）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 10 月 9日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公
司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事杨路、张英伟、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、
尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为加快负极材料项目产能扩张，同意公司与控股股东旭阳集团有限公司（简称“旭阳集团”）在内蒙古自治区乌兰察布市商都县
共同投资设立新公司，拟新建负极材料一体化及配套绿电项目，该公司注册资本金 100,000万元，全部以货币出资，公司认缴 51,50
0万元，占比 51.50%；旭阳集团认缴 48,500万元，占比48.50%。
由于旭阳集团是公司控股股东，是公司关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易，关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤
亮先生已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》。
（二）关于召开2026年第五次临时股东会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026年 10月 26日 15:00召开 2026年第五次临时股东会，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/fbc62ff3-d64c-46e3-8775-8bb8f722b64e.PDF
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2026-10-10 00:00│滨海能源（000695）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 09日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 09日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭
阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
5、召集人：董事会。
6、主持人：董事长杨路。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 123人，代表股份 94,866,055股，占公司有表决权股份总数的 40.9343%。其中：通过现场投票的股
东 3人，代表股份 76,689,055股，占公司有表决权股份总数的 33.0910%。通过网络投票的股东 120人，代表股份 18,177,000股，
占公司有表决权股份总数的 7.8433%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 119人，代表股份 25,141,377股，占公司有表决权股份总数的 10.8484%。
（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1.00 关于调整 总表决 94,732,9 99.859 102,10 0.1076 31,000 0.0327 0 通过
2026年度融 情况 55 7% 0 % %
资额度、对 其中， 25,008,2 99.470 102,10 0.4061 31,000 0.1233 0
子公司担保 中小股 77 6% 0 % %
额度的议案 东的表
决情况
2.00 关于调整 总表决 26,775,5 99.507 101,50 0.3772 31,000 0.1152 67,957, 通过
2026年度接 情况 77 6% 0 % % 978
受股东担保 其中， 25,008,8 99.473 101,50 0.4037 31,000 0.1233 0
额度暨关联 中小股 77 0% 0 % %
交易的议案 东的表
决情况
3.00 关于接受关 总表决 26,773,9 99.501 103,10 0.3832 31,000 0.1152 67,957, 通过
联方提供担 情况 77 6% 0 % % 978
保（反担 其 中 ， 25,007,2 99.466 103,10 0.4101 31,000 0.1233 0
保）的议案 中 小 股 77 6% 0 % %
东 的 表
决情况
提案 1.00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意通过；提案 2.00、
3.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：杨娟、倪晶
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议。
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/81517b86-6050-4860-9436-3fb349b49eb1.PDF
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2026-10-10 00:00│滨海能源（000695）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：天津滨海能源发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2026年 10月 9日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室召开的公
司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和
表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十二届董事会第一次会议、第十
二届董事会第二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实
的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2026年 9月 23日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于 2026年 9月 24日在指
定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》，通知载明了会议名称、股东会的召集人、会议召开的合法性
、合规性说明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投
票的具体操作流程、备查文件等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东等事
项。
本次股东会共审议 3项议案，分别为 1.《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》、2.《关于调整 2026 年度
接受股东担保额度暨关联交易的议案》、3.《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》。本次股东会的议案对中小投资者的表决
单独计票。议案 2、3属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数同意方可通过。上述议案及议案的主要内容已于 2026 年 8 月 26 日、2026 年 9月 24日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员资格
1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东共 3名，代表公司股份数 76,689,055股，占公司股份总数的 33.0910%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 120名，代表公司股份数 18,177,000股，占公司股份总数的 7.8433%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的中小投资者
出席本次股东会的中小投资者共 119名，代表公司股份数 25,141,377股，占公司股份总数的 10.8484%。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会
议。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 10月 9日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日上午 9：15至当日下午 15：00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 94,732,955 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8597%；反对 102,100股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.1076%；弃权 31,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0327%。
中小股东表决结果：同意 25,008,277股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4706%；反对 102,100 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.4061%；弃权 31,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1233%。（2）审议通过《关于
调整 2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 26,775,577 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5076%；反对 101,500股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.3772%；弃权 31,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1152%。
中小股东表决结果：同意 25,008,877股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4730%；反对 101,500 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.4037%；弃权 31,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1233%。关联股东旭阳集团有限
公司、旭阳控股有限公司回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
（3）审议通过《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》
表决结果：同意 26,773,977 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5016%；反对 103,100股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.3832%；弃权 31,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1152%。
中小股东表决结果：同意 25,007,277股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4666%；反对 103,100 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.4101%；弃权 31,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1233%。关联股东旭阳集团有限
公司、旭阳控股有限公司回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2e62a048-5dfe-49a5-a6f9-2c69fd754f45.PDF
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2026-10-10 00:00│滨海能源（000695）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第十二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 10月 21日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认 非累积投票提 √
购权暨关联交易的议案 案
2.00 关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案 非累积投票提 √
案
2、上述议案的详细内容，请见 2026年 09月 24日、10月 10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司第十二届董事会第二次会议、第三次会议的相关披露文件。
3、提案 1.00、2.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数同意方可通过。
4、本次股东会的议案均对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026年 10月 22日 17:00前送达公司资本市场部。
2、登记时间：2026年 10月 22日（9:30-11:30，14:00-17:00)。
3、登记地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 804室，信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
4、联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：000695_cmd@risun.com，联系人：侯旭志、刘畅
5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二次会议决议。
2、第十二届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/3c024317-abe5-4953-ae10-11d96ca71aa3.PDF
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2026-10-10 00:00│滨海能源（000695）：关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告
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一、交易概述
（一）基本情况
为加快负极材料项目产能扩张，公司拟与控股股东旭阳集团有限公司（简称“旭阳集团”）在内蒙古自治区乌兰察布市商都县共
同投资设立商都旭阳新能源有限公司（暂定名，简称“目标公司”），新建负极材料一体化及配套绿电项目，该公司注册资本金 100
,000万元，全部以货币出资，公司认缴 51,500万元，占比 51.50%；旭阳集团认缴 48,500万元，占比 48.50%。
（二）审议情况
公司于 2026年 10月 9日召开了第十二届董事会第三次会议，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与控
股股东共同投资暨关联交易的议案》，公司与旭阳集团已于同日完成《投资协议》签署。
由于旭阳集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次与关联方共同投资构成关联交易，涉及
本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
3.注册地址：北京市丰台区四合庄路 6号院 2号楼 1至 10层 101
4.注册资本：500,000万元
5.法定代表人：杨雪岗
6.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售；
7.财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 266.17 亿元，净资产116.14亿元，收入 0亿元，净利润 4.43亿
元；
8.与上市公司的关联关系：共同投资方为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，是公司关联法人。
9.共同投资方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.
court.gov.cn/），共同投资方不属于失信被执行人。
三、拟设立新公司的基本情况
1.公司名称：商都旭阳新能源有限公司（暂定名）
2.企业性质：有限责任公司
3.企业住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
4.注册资本：100,000万元
5.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；进出口代理。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
6.股东：公司持股51.50%，旭阳集团持股48.50%。
（以上最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）
四、投资协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：天津滨海能源发展股份有限公司
乙方：旭阳集团有限公司
（二）注册资本及出资
1.目标公司设立时的注册资本 100,000万元，甲乙双方分别认缴 51,500万元、48,500万元，分别占目标公司总注册资本的 51.5
0%、48.50%。
2.双方均以货币资金方式出资。
3.双方的出资额应于目标公司成立之日起五年内，按照公司章程约定的出资进度安排足额缴纳。
（三）董事会和管理人员的组成安排
1.目标公司不设董事会，设董事一名，由甲方提名，经股东会选举产生。
2.目标公司不设监事会，设一名监事，由甲方提名，经股东会选举产生。
3.目标公司设总经理一名，由甲方推荐，在董事领导下负责日常经营和管理工作。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事决
定其聘任或者解聘。
（四）协议生效
本协议自各方签署之日成立，并经各方有权机构审议通过后生效。
五、交易目的、存在的风险和对公司的影响
本次新设立子公司拟用于申请建设新的负极材料一体化及配套绿电项目，与控股股东共同投资，有助于前述项目资本金的筹措，
加快推动项目落地，符合公司长远战略规划和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，新公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册内容为准，具体情况和进度尚存在不确定性；
该公司设立后，新项目建设内容、各项前期准备、项目投资决策、建设工作能否顺利开展面临宏观经济、国家政策、行业周期、市场
变化、公司经营管理及其他不可抗力因素等多方面因素影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为60,363万元，
其中包括公司及子公司向股东借款本息合计17,049万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司于2026年10月9日召开了第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议应出席独立董事3位，实际出席3位。本次会议
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交第十二
届董事会第三次会议审议。
八、备查文件
1. 第十二届董事会第三次会议决议。
2. 第十二届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
3. 投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b585e96d-9516-477d-a679-efd6e6898d68.PDF
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2026-09-23 18:26│滨海能源（000695）：第十二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 9 月 23日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公
司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事杨路、侯旭志参加了现场会议，董事张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男、
尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳集团有限公司（简称“旭阳集团”）拟为公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任
公司（简称“翔福新能源”）增资 50,694 万元，为其新能源业务拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建设补充
流动资金，有助于其快速扩张产能，实现规模效应，提高整体竞争力，同时将改善公司整体财务结构。翔福新能源本次增资完成后，
公司持股比例将变更为 51.50%，旭阳控股持股比例变更为 29.86%，旭阳集团持股比例为 18.64%。
由于本次交易对手方旭阳集团是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩
勤亮先生将回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。根据整体工作安排，公司暂缓将本议案提交至股东会审
议，并授权董事会就该议案另行发布股东会会议通知，通知召开的时间及相关事宜。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
（二）关于接受关联方提供担保（反担保）的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司 2026年度新增融资额度 45亿元，对子公司提供融资及履约担保额度为46 亿元。因三家非全资子公司内蒙古翔福新能源有
限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司的直接/间接参股股东为旭阳控股有限公司（以下简称“旭
阳控股”），现为降低公司担保风险，在前述年度新增额度范围内，如公司为上述子公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公
司的直接/间接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东的一致行动人，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟
先生、韩勤亮先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方提供担保（反担保）的公告》。
（三）关于召开2026年第四次临时股东会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 10 月 9日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十二届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/5f0cb530-1e9e-4133-84a5-a52cba12d1b6.PDF
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2026-09-23 18:25│滨海能源（000695）：内蒙古翔福新能源有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告
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滨海能源（000695）：内蒙古翔福新能源有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/973a466a-3179-4cd1-9588-0cd839783ba4.PDF
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2026-09-23 18:25│滨海能源（000695）：关于接受关联方提供担保（反担保）的公告
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一、交易概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开的第十二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整 2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》，同意公司
2026年度新增融资额度 45亿元、对子公司提供融资及履约担保额度为 46亿元、公司控股股东及其关联方对公司及子公司提供融资
及履约担保额度为 46亿元。因三家非全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科
技有限公司的直接/间接参股股东为旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”），现为降低公司担保风险，在前述年度新增额度范
围内，如公司为上述子公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的直接/间接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担
保），上述担保为无偿担保。公司就前述事项与相关方签署了整体框架协议，并提交各主体有权机构审批程序（如涉及），具体担保
金额、期限以实际担保业务发生时签署的担保合同为准。
本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的担保合同（反担保）均适
用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增接受担保余额不得超过股东会审议通过的额度。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方为控股股东的一致行动人，构成关联交易。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2026 年 9月 23 日召开了第十二届董事会第二次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于接
受关联方提供担保（反担保）的议案》，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第
十二届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东会的批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：旭阳控股有限公司
2.住所：北京市丰台区四合庄路 6号院 2号楼 1至 10层 101内一层 2013.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.注册资本：420,000万元
5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗
6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、
计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
7.财务数据：截至 2025年 12月 31日，总资产 87.22亿元，净资产 24.33亿元，收入 1.40万元，净利润-5,247.98万元；
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易对方为控股股东的一致行动人，是公司关联法人；
9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn），不属于失信被执行人。
三、交易对公司的影响
本次接受反担保有利于推动子公司的融资事项、降低公司对非全资子公司的担保风险，符合公司和中小股东的利益，不会对公司
生产经营造成不利影响。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为 54,
658万元，其中包括公司及子公司向股东借款本息合计 16,882万元。
五、备查文件
1.第十二届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/df67de74-d459-43a9-8ff1-41c1f5ba25b6.PDF
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2026-09-23 18:25│滨海能源（000695）：关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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一、交易概述
（一）基本情况
为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“旭
阳集团”）拟为公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）增资 50,694万元。公司放弃本次增资的优
先认购权。翔福新能源本次增资完成后，公司控股比例将变更为 51.50%，旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）持股比例变
更为 29.86%，旭阳集团持股比例为 18.64%。
（二）审议情况
公司于 2026年 9月 23日召开了第十二届董事会第二次会议，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股
股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已
回避表决。此项议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。2026年 9月 23日，公司、旭阳控股、旭阳集团及翔福新能源已完成增资
协议签署。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
3.注册地址：北京市丰台区四合庄路 6号院 2号楼 1至 10层 101
4.注册资本：500,000万元
5.法定代表人：杨雪岗
6.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售；
7.财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 266.17 亿元，净资产116.14亿元，收入 0亿元，净利润 4.43亿
元；
8.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。
9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），交易对方不属于失信被执行人。
10.截至 2026年 6月 30日，公司前十大股东中，旭阳控股为旭阳集团一致行动人。除前述关联关系及公司已披露的关联交易外
，旭阳集团与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其
他关系。
三、交易标的情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年12月01日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司持股63.30%，旭阳控股有限公司持股36.70%。
10.主要财务数据：
单位：元
项目 2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
资产总额 3,507,589,901.43 2,296,334,796.23
负债总额 2,245,703,162.51 1,730,389,715.98
应收款项总额 343,984,431.64 283,460,678.68
净资产 1,261,886,738.92 565,945,080.25
项目 2026年 1-6月 2025年年度
营业收入 432,600,607.15 233,289,970.25
营业利润 12,879,936.10 -26,277,480.52
净利润 12,797,315.76 -21,912,962.56
经营活动产生的现金流量净额 -221,430,349.70 -76,316,770.54
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据北京中企华资产评估有限责任公司以2026年6月30日为基准日出具的《内蒙古翔福新能源有限责任公司股东全部权益价值项
目资产评估报告》（中企华评报字(2026)第8448号），翔福新能源母公司口径净资产账面价值为126,340万元，股东全部权益收益法
评估值为221,239万元，增值额为94,898万元，增值率为75.11%。
采用收益法评估的原因系该方法通过将企业预期收益折现评估企业整体价值，净现金流量不仅涵盖以会计原则计量的各类资产及
在建项目的贡献，亦体现了在资产负债表中无法反映的上述资源对企业价值的贡献，能够更完整地反映被评估单位现有资产与在建项
目协同运营的整体获利能力及其成长性，评估结果更为合理、可靠，故本次以收益法评估结果作为最终评估结论。
根据评估值，经双方协商确定投前估值为 221,239万元，旭阳集团按照每 1 元注册资本对应 2.3341元的价格，以现金出资方式
向翔福新能源进行增资 50,694万元，其中 21,719万元计入注册资本，28,975万元计入资本公积。
五、交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方：旭阳集团有限公司
乙方 1：天津滨海能源发展股份有限公司
乙方 2：旭阳控股有限公司
丙方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
（二）股权结构
本次增资完成后，翔福新能源注册资本由 94,786 万元增加至 116,505万元，具体情况如下：
股东名称 本次变更前 本次变更后
认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
（万元） （万元）
滨海能源 60,000 63.30% 60,000 51.50%
旭阳控股 34,786 36.70% 34,786 29.86%
旭阳集团 0 0.00% 21,719 18.64%
合计 94,786 100% 116,505 100%
滨海能源、旭阳控股放弃本次增资的优先认购权。
（三）增资认购款缴付
1. 各方同意，于本协议签署生效且丙方确认全部先决条件已成就（或该等先决条件已由甲方全部予以豁免）后的 30日内，甲方
应向丙方一次性全额支付该笔增资认购款。
2.增资认购款缴付先决条件
各方同意并确认，本协议所涉增资认购款的缴付以下列条件已全部满足或被甲方书面豁免为前提进行：
（1）乙方放弃对本次增资行使优先认购权；
（2）所有各方在本协议项下作出的声明、陈述及保证皆为真实、准确及不含可能引起误导的遗漏；
（3）未发生任何已经或可能会对本次增资或目标公司的合法存续、生产管理、业务经营、财务状况、商业信誉或其他重要方面
产生任何重大不利影响的任何事件或情形；
（4）本协议已经根据协议第九条的约定生效。
（四）交割
自增资认购款支付完成之日起 10个工作日内，各方应配合目标公司向所在地的市场监督管理部门提交工商变更登记申请文件办
理工商变更登记手续。自本次增资交割日起，甲方即享有法律法规、本协议和目标公司章程规定的股东权利。
（五）协议生效
本协议经各方签署后成立，经过各方有权决策机构的批准或同意后生效，包括：甲方股东中国旭阳集团有限公司已按照其适用的
上市规则之规定获得了其独立股东的批准；丙方股东滨海能源已就本次增资事项履行股东会审议程序并审议批准通过。
六、交易目的和对公司的影响
控股股东为公司子公司翔福新能源增资，将为其新能源业务拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建设补充流
动资金，有助于其快速扩张产能，实现规模效应，提高整体竞争力，同时将改善公司整体财务结构，符合全体股东的利益、符合公司
长远战略利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股累计已发生的各类关联交易总金额为54,6
58万元，其中包括公司及子公司向股东借款本息合计16,882万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2026年9月23日召开了第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易
的议案》，并同意公司将该议案提交第十二届董事会第二次会议审议。
九、备查文件
1. 第十二届董事会第二次会议决议。
2. 第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。
3.《增资协议》。
4.《资产评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7c03086b-1ad6-489b-820c-8316594830eb.PDF
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2026-09-23 18:24│滨海能源（000695）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第十二届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 09日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 28日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 09月 28日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整 2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于接受关联方提供担保（反担保）的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案的详细内容，请见 2026年 08月 26日、09月 24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司第十二届董事会第一次会议、第二次会议的相关披露文件。
3、提案 1.00属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；提案
2.00、3.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方
可通过。
4、本次股东会的议案均对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026年 9月 29日 17:00前送达公司资本市场部。
2、登记时间：2026年 09月 29日（9:30-11:30，14:00-17:00)。3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6号
院旭阳大厦 1号（东）楼 804室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
4、联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：000695_cmd@risun.com，联系人：侯旭志、刘畅
5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第一次会议决议。
2、第十二届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d3732758-6240-48f1-81a9-48a97f12b329.PDF
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2026-09-10 19:15│滨海能源（000695）：公司股权分置改革部分有限售条件流通股申请上市流通的核查意见
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渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”或
“公司”）股权分置改革的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分
置改革管理办法》、《股权分置改革工作备忘录第 16 号--解除限售》、《股权分置改革工作备忘录第 22 号——保荐机构持续督导
》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对滨海能源本次股权分置改革限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、滨海能源股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革对价方案概述
以公司总股本 222,147,539 股为基数，发起人股东天津灯塔涂料有限公司向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股
东支付 23,174,970股对价，即流通股股东每持有 10 股股份获得 3 股对价。在该对价支付完成后，公司的发起人股东持有的非流通
股股份即获得上市流通权。同时，公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与执行对价安排，也不获得对价。
2、通过股权分置改革方案的股东会日期、届次
2005 年 10 月 31 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2005 年 11 月 14 日。
4、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、本次上市流通限售股份持有人在股权分置改革方案中所作承诺及履行情况
（一）本次申请解除限售股份来源
本次申请解除限售股东齐杏发在股改实施日未登记持有公司股份，其持有的股权分置改革有限售条件流通股来源如下：
公司实施股权分置改革实施日，沈阳北方证券公司持有公司股票 182,000 股，股份性质为有限售条件流通股。2026 年 3月 16
日，经法院判决，确认该股份为齐杏发所有，于 2026 年 7月 17 日完成过户登记。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》相关规定，股东齐杏发将继续遵守原股东沈阳北方证券公司作出的相关承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东在股权分置改革中所做出的承诺及履行情况
限售股份持 承诺内容 承诺履行
有人名称 情况
齐杏发 公司原股东沈阳北方证券公司在股权分置改革时作 履约完成
出的承诺：
承诺其持有的非流通股份自股权分置改革方案实施
之日起 12 个月内，不转让或者上市交易
三、滨海能源股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间，齐杏发所持股份变动情况
（一）股权分置改革实施后至今公司股本的变化情况
公司自股权分置改革实施日至本核查意见出具之日，总股本由222,147,539 股增至 231,752,139 股。变动原因：
2026 年公司实施限制性股票激励计划，向特定对方发行 960.46 万股，公司注册资本由 222,147,539 元变更至 231,752,139
元。
除此之外，滨海能源自股改实施后至本核查意见书出具之日未因其他事项而导致总股本发生变化。
（二）本次限售股东持股变化情况及历次解限售情况
序 限售股份 股改实施日持有 本次解限前已解 本次解限前未解限股
号 持有人名 股份情况 限股份情况 份情况
称
数量 占总股 数量 占总股 数量 占总股本
（股） 本比例 （股） 本比例 （股） 比例
1 齐杏发 - - - - 182,000 0.0785%
总计 - - - - 182,000 0.0785%
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的股改限售股上市流通日期为：2026 年 9 月 15 日；
2、本次可上市流通股份的总数为 182,000 股，占公司股份总数 0.0785%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
序 持有限售股 持有限售 本次可解除 本次可解除限 是否符合解
号 份的股东名 股份数量 限售的股份 售的股份数量 除限售的条
称 （股） 数量（股） 占公司股份总 件（是/否）
数的比例(%)
1 齐杏发 182,000 182,000 0.0785 是
总计 182,000 182,000 0.0785 -
五、结论性意见
经核查，渤海证券认为：本次公司申请解除限售的股份符合解除限售的条件，该部分股份申请上市流通符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律
、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4f934d71-365c-4d53-8635-aba0aa96b6cd.PDF
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2026-09-10 19:12│滨海能源（000695）：关于部分股改限售股份上市流通的提示性公告
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滨海能源（000695）：关于部分股改限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/114b26a8-5504-4011-95c3-6cb4cdd493d7.PDF
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2026-08-26 19:12│滨海能源（000695）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公
│告
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滨海能源（000695）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/020db377-db97-47e6-baf4-67062d51d22e.PDF
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2026-08-25 19:56│滨海能源（000695）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式
发出，会议于 2026 年 8 月 25日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公
司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事杨路、陆继刚、张亚男、韩勤亮、侯旭志参加了现场会议，董事张英伟、王志、
尹天长、翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
选举杨路先生为第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，选举张英伟先生为第十二届董事会副董事长，任期均与第十二届
董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
选举第十二届董事会专门委员会委员，任期均与第十二届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：
战略委员会：
杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男
审计委员会：
张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚
提名委员会：
陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继
薪酬与考核委员会：
王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经董事长杨路先生提名，公司董事会同意聘任尹天长先生为总经理，侯旭志先生为董事会秘书、副总经理，谢鹏女士为副总经理
（财务负责人），刘畅女士为证券事务代表。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会
审议通过，上述人员任期同董事会任期一致。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于调整 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司 2026年 2月 13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月 2日召开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公
司 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，同意公司 2026年度新增融资额度 30 亿元，对子公司提供融资及履约担保额度
为 35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45亿元，对子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整
至 46亿元。各类型担保额度可在子公司之间（含新增子公司）进行调剂，公司将就前述额度与各方签署整体框架合同，并将提交各
主体有权机构审批程序（如涉及），本议案尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于调整 2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告》。
（五）审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司 2026年 2月 13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月 2日召开的 2026年第二次临时股东会通过了《关于公司 202
6年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及子公司提供融资及履约担保额度
为 35 亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，公司调增融资额度至 45亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等），
为进一步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至 46亿元。
各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，且无需公司提供反
担保。
由于本次交易对手方为控股股东及其关联方，本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先
生已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于调整 2026年度接受股东担保额度暨关联交易的公告》。
（六）审议通过《关于暂不召开2026年第四次临时股东会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据整体工作安排，公司暂缓召开 2026 年第四次临时股东会，授权董事会另行发布股东会会议通知，通知召开的时间及相关事
宜。
三、备查文件
1.第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/41b4a392-1d96-4bae-b645-745f3f1cbf9f.PDF
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2026-08-25 19:55│滨海能源（000695）：关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/46c50046-6153-49e2-9fa8-40c2e37da49e.PDF
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2026-08-25 19:55│滨海能源（000695）：关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告
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滨海能源（000695）：关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c296d9e-44a3-4206-8e85-4b1dbc56e037.PDF
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2026-08-25 19:54│滨海能源（000695）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开了 2026年第三次临时股东会，完成董事会换
届选举工作，选举产生了第十二届董事会非独立董事、独立董事，同日召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董事会董
事长、副董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关事项公告如下：
一、第十二届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第十二届董事会成员
1.非独立董事：杨路（董事长）、张英伟（副董事长）、韩勤亮、尹天长、侯旭志、翁继
2.独立董事：王志、陆继刚、张亚男
公司第十二届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名，任期自 2026年第三次临时股东会审议通过之日起
三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
上述董事会成员简历详见公司于 2026年 8月 8日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。
（二）第十二届董事会专门委员会组成情况
公司第十二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具
体组成如下：
1.战略委员会：
杨路（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男
2.审计委员会：
张亚男（主任）、张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚
3.提名委员会：
陆继刚（主任）、王志、张亚男、尹天长、翁继
4.薪酬与考核委员会：
王志（主任）、陆继刚、张亚男、侯旭志
二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1.总经理：尹天长
2.董事会秘书、副总经理：侯旭志
3.副总经理（财务负责人）：谢鹏
4.证券事务代表：刘畅
高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人的聘任已经审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德
，教育背景、工作经历均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，简
历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公地址：北京市丰台区四合庄路 6号院（旭阳大厦）1（东）号楼 804室投资者电话：010-63722821
传真号码：010-63722131
公司邮箱：000695_cmd@risun.com
三、备查文件
1.2026年第三次临时股东会决议。
2.第十二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7b0262c7-1f78-4264-8316-a61010f88a11.PDF
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2026-08-25 19:53│滨海能源（000695）：2026年第三次临时股东会决议公告
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滨海能源（000695）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/65fbc394-fc35-493d-92d2-8cfd939a1691.PDF
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2026-08-25 19:53│滨海能源（000695）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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滨海能源（000695）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8edaaa52-6b16-49b6-890f-2727f7c6fb23.PDF
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2026-08-10 17:20│滨海能源（000695）：关于与控股股东签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，提升公司品牌形象,公司控股股东旭阳集团有
限公司（以下简称“旭阳集团”）已与公司签订《商标使用许可协议》，授权公司及子公司无偿使用其已经注册有效的商标及拥有的
企业标识（统称“商标”）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
3.本次授权为无偿使用，根据公司《关联交易管理制度》，未达到董事会审议标准的关联交易，由公司总经理办公会批准，无需
提交董事会审议。
二、关联方的基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
2.注册资本：500,000万元
3.法定代表人：杨雪岗
4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售
5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101
6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31 日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元，收入0亿元，净利润4.43亿元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东旭阳集团，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法
人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、商标使用许可协议主要内容
1.甲方（许可方）：旭阳集团有限公司
乙方（被许可方）：天津滨海能源发展股份有限公司
2.许可使用的商标：甲方已经注册有效的商标及拥有的企业标识（LOGO）。
3.许可性质：甲方授予乙方非独占、非排他使用权，甲方自身及甲方许可的其他第三方仍可使用商标。
4.使用主体：乙方及乙方纳入合并财务报表范围的下属企业、甲方认定的乙方关联方企业。
5.许可期限：该许可自本协议签署之日起，在乙方作为甲方关联公司期间持续有效，并溯及本协议签署前乙方及其纳入合并范围
的公司使用商标的行为。许可期限内，新注册生效以及到期续展后的商标，甲方自动许可乙方使用或继续使用，无需另行签订协议。
6.许可费用：不收取授权费用。
7.生效条件：自各方加盖公章之日起生效。
四、交易目的及对公司的影响
公司控股股东旭阳集团深耕大化工行业三十余年，拥有良好的市场品牌形象，授权公司统一使用其商标和企业标识，有利于提高
自身产品和服务的品牌知名度，将对公司业务拓展产生积极影响。
本次免费授权使用旭阳集团的商标和企业标识，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司及全体股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团及其一致行动人旭阳控股有限公司累计已发生的各类关联交易总金额为43,2
22万元，其中包括公司及子公司向股东借款本息合计16,189万元。
六、备查文件
1.第十一届董事会独立董事专门会议第二十一次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e4a97dbe-3344-49c6-9da1-b96024053306.PDF
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2026-08-07 18:16│滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 7月 29 日以电子邮件方
式发出，于 2026年 8月 3日以电子邮件方式发出补充通知，会议于 2026 年 8月 7日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点
为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事张亚男、陆继刚参加了现场
会议，董事张英伟、王志、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理
人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东旭阳集团有
限公司、公司董事会分别提名及董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见后，同意提名张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先
生、尹天长先生、侯旭志先生、翁继先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会通过之日起三年届满。
出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
2.1关于提名张英伟先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.2关于提名韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.3关于提名杨路先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.4关于提名尹天长先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.5关于提名侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
2.6关于提名翁继先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
全部董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东旭阳集团有限公司提名及董事
会提名委员会审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名王志先生、陆继刚先生、张亚男女士3人为公司第十二
届董事会独立董事候选人，其中张亚男女士为会计专业人士。任期自公司股东会通过之日起三年届满。
独立董事候选人王志先生、陆继刚先生、张亚男女士均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。出席会议的董事对上述候选人逐项表决结果如下：
3.1关于提名王志先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
3.2关于提名陆继刚先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
3.3关于提名张亚男女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东旭阳集团有限公司拟向公司及子公司提供合计 12亿元借
款额度，包括分别向公司、子公司邢台旭阳新能源科技有限公司、子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供借款 9亿元、1亿元、2
亿元的额度，借款期限 2年，期限内借款额度循环使用，借款利率 4.45%，均未设定担保。
本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，
尚需提交股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
（五）审议通过《关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签署负极材料项目部分工
程总承包、脱硫净化系统采购施工合同等，各合同总价款暂估合计12,428万元（含税）。
本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》。
（五）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于2026年8月25日下午15:00召开2026年第三次临时股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十三次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
3.董事会提名委员会关于董事任职资格的审核意见。
4.第十一届董事会独立董事专门会议第二十一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e0fc282f-29a6-4e05-bbf6-650329f2b511.PDF
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2026-08-07 18:15│滨海能源（000695）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2d78d463-f82b-4f90-bab2-f4a32fa2a390.PDF
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2026-08-07 18:14│滨海能源（000695）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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滨海能源（000695）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/57b910ae-dc92-4245-8d2d-4759da4808c3.PDF
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2026-08-07 18:13│滨海能源（000695）：2026年半年度报告
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滨海能源（000695）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/00413dd7-2c1b-4b41-b1ce-b0185c46f237.PDF
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2026-08-07 18:13│滨海能源（000695）：2026年半年度报告摘要
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滨海能源（000695）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/2bc92f00-034e-41e6-8bd0-ca866e0bf7b8.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：关于董事会换届选举的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 8月 7日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
》和《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事
3名。
经控股股东旭阳集团有限公司、公司董事会分别提名及董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见后，同意提名张英伟
先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天长先生、侯旭志先生、翁继先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名王志先生、陆继
刚先生、张亚男女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人张亚男女士为会计专业人士。上述人员简历详见
附件。
上述候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第十二届董事会任期三年，自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。
二、其他事项说明
1.公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职
能力。王志先生、陆继刚先生、张亚男女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
2.公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司
董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦
不存在在公司连续任期超过 6年的情形。
3.为保证董事会的正常运作，在换届完成前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定继续履行职责。公司第十一届董事会副董事长宋万良先生（已退休）、董事魏伟任期届满不再连任，公司对
其多年来的勤勉履职、为公司经营发展所做的贡献致以最诚挚的感谢与敬意，同时对第十一届董事会全体董事在任期内为公司经营发
展所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1.第十一届董事会三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/b05ec29a-308a-4956-9994-c0476e70b59b.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（陆继刚）
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滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（陆继刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e78e068c-6d69-413a-abac-7fba8e87f56c.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（陆继刚）
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滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（陆继刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ff4705f2-2f68-4f9a-b495-aff502cc0187.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.经招标遴选，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定与关联方
旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签署负极材料二期 10 万吨/年前端项目部分工程总承包、脱硫净化系统采购施工合
同等，各合同总价款暂估合计 12,428万元（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构
成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
3.公司于 2026年 8月 7日召开了第十一届董事会第三十三次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于
控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一
届董事会独立董事专门会议第二十一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；尚需获得股东会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、交易对方的基本情况
（一）旭阳工程科技有限公司基本情况
1.注册资本：90,000万元
2.法定代表人：汤明伟
3.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
4.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 15号万象天成商务广场 2-20015.财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总
资产 186,393.93万元，净资产 74,535.80万元；收入 90,047.77万元，净利润 2,512.24万元；
6.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接控制，为实际控制人控制企业，按照《
深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；
7.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
（二）旭阳工程有限公司基本情况
1.注册资本：50,000万元
2.法定代表人：郭晓波
3.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等
4.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街 1100号 316室
5.财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总资产 125,160.35万元，净资产 50,266.15万元；收入 56,167.88万元，净
利润 1,965.77万元；
6.与上市公司的关联关系：交易对方由控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接控制，为实际控制人控制企业，按照《深圳
证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；
7.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）二期 10万吨/年前端部分项目施工总承包合同
1.发包人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
承包人：旭阳工程有限公司
2.工程内容及规模：二期 10万吨/年前端项目原料预处理装置、辅料处理装置、综合仓库及配套设施项目工程总承包。
3.合同执行暂估价（成本+酬金）：9,500万元（含税）。
4.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
5.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成采购及施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及
保修期内承担相应的工程维修责任。
6.项目投资由承包人统筹把控，以双方确认的投资目标（暂估价 9,500万元）为执行基准；承包人负责做好投资全过程管控，若
因自身实施、管理原因造成投资超出既定目标，相关超支费用由承包人负责；非承包人原因引发的投资超支，双方按实协商解决。
7.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后成立，自发包人所属上市公司的有权机构审批同意之日起生效。
（二）第三组石墨化炉烟气脱硫净化系统采购合同
1.甲方：河北润安贸易有限公司（石墨化项目工程总承包单位河北省安装工程有限公司指定采购主体）
乙方：旭阳工程科技有限公司
业主方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.标的物名称：第三组石墨化炉烟气脱硫净化系统
3.合同金额：938万元（含税）
4.结算方式：本合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款；设备发货前甲方支付乙方至合同金额的 60%；工程验收合格后，支
付至合同金额的 90%；余 10%质保金自工程验收合格后一年或货到交货地点 18个月（以先到为准）后无息支付。
5.标的物毁损、丢失的风险责任：标的物安装调试验收完成后交付业主方使用签收之前，由乙方负责。
6.合同生效：本合同自三方签字盖章之日起成立，经业主方所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
（三）预碳化烟气脱硫净化系统设备采购施工合同
1.甲方：河北润安贸易有限公司（第二个 5万吨前端项目工程总承包单位河北省安装工程有限公司指定采购主体）
乙方：旭阳工程科技有限公司
业主方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.标的物名称：预碳化烟气脱硫净化系统
3.合同金额：1,060万元（含税）
4.结算方式：本合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款；设备发货前甲方支付乙方至合同金额的 60%；设备到场、工程验收
合格后，支付至合同金额的 90%；余10%质保金自工程验收合格后一年或货到交货地点 18个月（以先到为准）后无息支付。5.标的物
毁损、丢失的风险责任：标的物安装调试验收完成后交付业主方使用签收之前，由乙方负责。
6.合同生效：本合同自三方签字盖章之日起成立，经业主方所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
（四）预碳化烟气脱硫净化系统改造项目采购施工合同
1.甲方：河北润安贸易有限公司（第一个 5万吨前端项目工程总承包单位河北省安装工程有限公司指定采购主体）
乙方：旭阳工程科技有限公司
业主方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.标的物名称：5万吨前端预碳化烟气脱硫净化系统改造项目
3.合同金额：930万元（含税）
4.结算方式：本合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款；设备发货前甲方支付乙方至合同金额的 60%；工程验收合格后，支
付至合同金额的 90%；余 10%质保金自工程验收合格后一年或货到交货地点 18个月(以先到为准）后无息支付。
5.标的物毁损、丢失的风险责任：标的物安装调试验收完成后交付业主方使用签收之前，由乙方负责。
6.合同生效：本合同自三方签字盖章之日起成立，经业主方所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响
本次交易属于公司日常生产经营活动，关联交易定价按市场规则、行业惯例，经招标遴选确定项目工程设计方，遵循了公平、合
理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依
赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司累计已发生的各类关联交易总金
额为 43,222万元，其中包括公司及子公司向股东借款本息合计 16,189万元。
六、备查文件
1.第十一届董事会第三十三次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第二十一次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3c513fe2-a4bc-4e43-9754-b06f8b32ad8f.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（张亚男）
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滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（张亚男）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/841ad0e7-6851-44d7-a1ca-5d20c3b4f065.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（王志）
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滨海能源（000695）：独立董事提名人声明与承诺（王志）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dd8a2682-4568-49e4-9592-a4f074a8112c.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（王志）
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滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（王志）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/40ad5cb2-3e35-4b1c-8a4a-f5a676641ac4.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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滨海能源（000695）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5f94e33f-48d2-43c0-9991-80b18f1cc564.PDF
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2026-08-07 18:12│滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（张亚男）
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滨海能源（000695）：独立董事候选人声明与承诺（张亚男）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/afce52da-3499-402a-acfc-0f25c6fde6c4.PDF
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2026-07-22 19:21│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/73571db0-d9ab-457a-a409-25c03a49b77e.PDF
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2026-07-17 16:51│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6192e3cc-53c4-4eae-a3da-1026fabb0c2c.PDF
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2026-07-14 16:34│滨海能源（000695）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
追溯重述调整前 追溯重述调整后
归属于上市公司股东的净利润 -2,900 ～ -2,100 -3,710.45 -3,913.39
扣除非经常性损益后的净利润 -2,900 ～ -2,100 -3,764.51 -3,967.39
基本每股收益（元/股） -0.1251 ～ -0.0906 -0.1670 -0.1762
注：公司 2025年完成邢台旭阳新能源科技有限公司（简称“邢台新能源”）51%股权收购，邢台新能源纳入合并范围，鉴于该交
易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当
期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行追溯重述，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的
相关项目进行追溯重述，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对截至 2025年 6月 30日合并资
产负债表、2025年半年度合并利润表和现金流量表相关财务数据进行追溯重述。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，公司业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，受益于行业需求增长，石墨化代工价格稳步上涨，公司产品销售均价同比提升。同时，依托新建负极产能的工艺
和设备优势，随着产能逐步释放，单位生产成本有所降低。综上，公司毛利率较上年同期有所提高。
2、报告期内，公司实施了股权激励计划，导致期间费用因股份支付费用而增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司 2026年半年度的具体财务数据以正式披露的 2026年半年度报告为
准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/78e5c69a-bbfd-4de5-8eda-4d842e5436f9.PDF
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2026-07-10 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及5%整数倍的公告
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天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 5%整数倍的公告
控股股东旭阳集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1.本次为控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”“旭阳集团”）通过集中竞价方式增持公司股份，本次权益
变动后，旭阳集团及其一致行动人合计持有公司股份 57,937,978股，占公司总股本的 25%。
2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日收到控股股东旭阳集团发来的《简式权益变动报告书
》，旭阳集团于 2026 年 7月 7日-9 日以集中竞价交易方式共增持公司股份 273.60万股，占公司总股本的1.18%，本次权益变动后
与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份57,937,978股，占公司总股本的 25%，变动触及 5%刻度的整数倍。现将本次权益
变动情况公告如下：
一、本次权益变动的情况
（一）本次权益变动具体情况
时间 增持数量（股） 占公司当期总股 交易价格区间 变动方式
本的比例 （元/股）
7月 7日-9日 2,736,000 1.18% 12.23-12.79 集中竞价
（二）本次权益变动前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
旭阳集团 无限售条 33,600,000 14.50% 36,336,000 15.68%
有限公司 件股份
旭阳控股 21,601,978 9.32% 21,601,978 9.32%
有限公司
合计 55,201,978 23.82% 57,937,978 25.00%
注：若出现各分项数值之和与总数小数点后尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
三、其他相关说明及风险提示
1.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则
等规定的情况。
2.上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/23d5c131-36f7-4ddf-8e30-11869e2641f9.PDF
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2026-07-10 00:00│滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（旭阳集团及其一致行动人）
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滨海能源（000695）：简式权益变动报告书（旭阳集团及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3ea757ff-08b9-4de5-b382-7b9454af85e8.PDF
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2026-07-08 18:06│滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告
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滨海能源（000695）：控股股东及其一致行动人关于增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a7f42b63-1265-47f5-ad55-8485b1eb1e09.PDF
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2026-07-01 00:00│滨海能源（000695）：关于控股子公司完成吸收合并其二级子公司的进展公告
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滨海能源（000695）：关于控股子公司完成吸收合并其二级子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4feec6cf-e4be-47d7-95e3-fc102cb7e83e.PDF
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2026-06-25 18:12│滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新稿）
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滨海能源（000695）：关于外国投资者战略投资之专项核查报告（更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fb5eb275-c886-4fb4-b25b-667365b32961.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│滨海能源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225638805.PDF
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2026-08-08│滨海能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-08/1225463628.PDF
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2026-04-29│滨海能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227543.PDF
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2026-04-15│滨海能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103412.PDF
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2025-10-29│滨海能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755294.PDF
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2025-08-28│滨海能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598575.PDF
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2025-04-30│滨海能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406118.PDF
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2025-04-19│滨海能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147267.PDF
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2024-10-31│滨海能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575056.PDF
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2024-08-28│滨海能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007907.PDF
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2024-04-18│滨海能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219649478.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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