公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:46 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:45 │滨海能源（000695）：关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告 │
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│2026-02-13 18:45 │滨海能源（000695）：关于公司向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-02-13 18:45 │滨海能源（000695）：关于2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告 │
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│2026-02-13 18:45 │滨海能源（000695）：关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的公告 │
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│2026-02-13 18:44 │滨海能源（000695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 16:02 │滨海能源（000695）：关于控股股东部分质押股份全部解除质押的公告 │
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│2026-02-03 17:47 │滨海能源（000695）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-01-28 17:35 │滨海能源（000695）：关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-21 18:57 │滨海能源（000695）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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2026-02-13 18:46│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/127c8afa-4bc2-4d95-a2bd-a1e0e113f9c4.PDF
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2026-02-13 18:45│滨海能源（000695）：关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，2026年度公司及子公司新增融资额度为 30亿元人民币，包括银行贷
款、融资性租赁和其他融资方式等。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其关联方（以下统称“控股股东”）
拟为公司及子公司的 2026年度上述新增融资额度 30亿元提供担保，即 2026年度公司接受控股股东担保额度相应新增30亿元；同时
，拟为 2026年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度为 5亿元，包括为公司及子公司出具投标
保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、期限以与相关单位正式签订的合同及协议为准。
在不超过担保额度的前提下，各类型担保额度在公司和各子公司之间可调剂使用。
本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的担保均为有效，并且
担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东会审议
通过的担保额度。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2026 年 2月 13 日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于公司 2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避
表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获
得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：旭阳控股有限公司
2.住所：北京市丰台区南四环西路 188号 5区 4号楼
3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.注册资本：420,000万元
5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗
6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、
计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
7.财务数据：截至 2024年 12月 31日，总资产 117.08亿元，净资产 47.41亿元，收入 47.61亿元，净利润 1.62亿元；
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；
9.旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。
三、交易定价依据及对公司的影响
旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利
影响。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为 9
,304.73万元，其中借款本息合计6,300.23万元。
五、备查文件
1.第十一届董事会第二十九次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议的审核意见。
3.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/b6387121-3b96-4a38-bd12-859ad39225e3.PDF
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2026-02-13 18:45│滨海能源（000695）：关于公司向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司提供不超过 1亿元的
财务资助；并追认向内蒙古翔福新能源有限责任公司提供的 2亿元借款为财务资助。
2.本次财务资助事项已经第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需获得
公司股东会批准。
3.本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，但仍存在一定风险，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1.为保证邢台旭阳新能源科技有限公司（以下简称“邢台新能源”）、内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源
”）两家控股子公司的日常业务运营资金需求，公司拟向其提供借款，其中拟向邢台新能源提供 1亿元额度借款，双方已于 2026年
2月 13 日完成借款协议签署；同时，追认 2026 年 1月份旭阳控股有限公司增资入股翔福新能源之前，即于 2024年 9月份公司与翔
福新能源签署的 2亿元额度的借款协议为财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2.公司于 2026年 2月 13 日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，由于两家控股子公司的其他股东均为公司控股股东旭阳控股有限公司或其控制的公司，
本次交易参照关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生需回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议
第十八次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）邢台新能源基本情况
1.公司名称：邢台旭阳新能源科技有限公司
2.成立日期：2021年 1月 10日
3.注册地点：河北省邢台市襄都区晏家屯镇石相村西
4.注册资本：6,500万元
5.股东结构：公司持股 51%，旭阳控股有限公司通过旭阳新能源科技有限公司持股 49%
6.法定代表人：尹天长
7.主营业务：锂电池材料研发、多孔碳项目筹建
8.主要财务数据（经审计）：截至 2024年 12月 31日，总资产 13,343.51万元，负债总额 14,270.91万元，净资产-927.40 万
元，营业收入 413.84 万元，净利润-898.78万元；截至 2025年 10月 31日（收购时的审计评估基准日），总资产 13,653.86万元，
负债总额 9,815.80万元，净资产 3,838.06万元，营业收入 4.57万元，净利润-734.53万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项
；
9.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露之日，邢台新能源不属于失信被执行人。
10.公司上一会计年度无对邢台新能源提供财务资助的情况。
（二）翔福新能源基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.成立日期：2022年 12月 01日
3.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
4.注册资本：94,786万元
5.股权结构：公司持股 63.30%，旭阳控股有限公司持股 36.70%。
6.法定代表人：尹天长
7.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
8.主要财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产83,468.69万元，负债总额70,317.53万元，净资产13,151.16万元，
营业收入41,298.67万元，净利润-640.50万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项；
9.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露之日，翔福新能源不属于失信被执行人；
10.公司在2025年度向翔福新能源提供财务资助本金13,090万元，均未到期，不存在到期后未能及时清偿的情形。
三、借款协议主要内容
（一）公司与邢台新能源借款协议主要内容
1.最高借款本金额度：10,000万元，借款期限内，额度可循环使用。
2.借款额度使用期限：2026年2月13日-2027年6月30日。
3.借款用途：日常生产经营、工程建设、对外投资等。
4.借款利率：年利率5.65%，每一笔借款的利息自借款到达账户之日起至实际清偿该笔借款之日止，按日计息，借款到期时利随
本清。
（二）公司与翔福新能源借款协议主要内容
1.最高借款本金额度：20,000万元，借款期限内，额度可循环使用。
2.借款额度使用期限：2024年9月15日- 2026年12月31日。
3.借款用途：日常生产经营、工程建设、对外投资等。
4.借款利率：年利率5.325%，每一笔借款的利息自借款到达账户之日起至实际清偿该笔借款之日止，按日计息，借款到期时利随
本清。
四、财务资助风险分析及风控措施
邢台新能源和翔福新能源均为公司控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制，财务资助风险可控
。公司在提供资助的同时，将密切关注两家子公司的生产经营、资产负债等方面的变化情况，加强对各方面的监督，充分控制资金风
险，确保公司资金安全。
邢台新能源的其他股东旭阳新能源科技有限公司本次未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但其股东旭阳控股有限公司已
于公司收购邢台新能源（2025年12月）前，向其提供了同等条件的借款，即2025年6月份，邢台新能源已与旭阳新能源科技有限公司
签署了借款额度为10,000万元的借款协议，借款期限2年，借款利率为5.65%，后于2025年12月签署三方协议，出借方变更为旭阳控股
有限公司，借款协议其他内容未变更。
翔福新能源的其他股东旭阳控股有限公司本次未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但其已向公司提供同等条件借款，即
公司与旭阳控股有限公司于2025年6月签署了9亿元额度借款协议，借款期限至2027年6月份，借款利率为5.65%。
本次交易不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
五、董事会意见
邢台新能源和翔福新能源均为公司控股子公司，经营情况正常，其中邢台新能源正在建设多孔碳项目，翔福新能源正在建设石墨
负极材料一体化项目及配套源网荷储绿电项目，为其提供财务资助，有助于建设项目顺利推进，并为客户开拓和技术研发提供流动资
金，将有助于提高公司整体经营质量。
被资助对象其他股东虽然本次未提供同等条件财务资助，但旭阳控股有限公司作为邢台新能源的其他股东旭阳新能源科技有限公
司的母公司，此前已按同等条件提供了1亿元借款额度。
翔福新能源的其他股东旭阳控股有限公司本次未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但其自2022年3月份开始，持续向公
司提供借款，给予公司业务发展支持。董事会认为本次财务资助整体风险可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的192%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提
供财务资助情形。
七、备查文件
1.第十一届董事会第二十九次会议决议。
2.借款协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/85a2f056-fe08-4132-839a-9719f7d32ef2.PDF
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2026-02-13 18:45│滨海能源（000695）：关于2026年度融资额度、对子公司担保额度的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 15.93 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为1,018.98%；被担保人均为公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司，其资产负债率超过 70%
；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、融资、担保情况概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，该项议案将提交公司股东会审议批准，内容如下：
（一）根据公司 2026年度投资和经营计划，董事会审议批准 2026年度公司及子公司新增融资额度为 30亿元，包括银行贷款、
融资性租赁和其他融资方式等。
（二）董事会审议批准 2026年度公司为子公司提供担保的额度新增 35亿元，若前述融资需要公司提供担保，公司将在 30亿元
额度范围内为子公司提供担保；同时，公司拟为子公司 2026年度合同履约、投标等履约事项提供担保的额度为 5亿元，包括投标保
函、履约保函、预付款保函、质量保函等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保金额、形式、期限、实
施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。
（三）在不超过担保额度的前提下，担保额度可在各子公司之间的调剂使用。
（四）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效
，并且融资、担保合同的有效期遵循已签订的公司融资、担保合同的条款规定，有效期内额度可循环使用，任一时点的新增余额不得
超过股东会审议通过的额度。
二、本次对子公司担保额度预计情况
本次公司对子公司担保额度预计表：
单位：万元
序 被担保人 公司持 截至目 截至目前 预计本次 2026年 本次新增担 最近一 是否
号 股比例 前担保 对外担保 新增担保 度担保 保额度占上 期资产 关联
余额 总额 总额 额度 市公司最近 负债率 担保
一期净资产
比例
1 内蒙古翔福新能 63.30% 81,626 159,266 330,000 489,266 2,111.34% 72.78% 否
源有限责任公司
2 北京旭阳新能源 100% - 4,000 4,000 25.59% 55.91% 否
有限公司
3 包头旭阳硅料科 51% - 8,000 8,000 51.18% 52.21% 否
技有限公司
4 邢台旭阳新能源 51% - 8,000 8,000 51.18% 71.89% 否
科技有限公司
合计 81,626 159,266 350,000 509,266 -
注：1.“被担保方最近一期资产负债率”中，邢台新能源为 2025年 10月 31日数据，其他公司为 2025年 9月 30日数据。2.“
本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为预计本次新增担保总额占公司截至 2024年 12月 31日归属于上市公司股东净
资产的比例。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称 成立日期 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 股权结构
表人
翔福新能源 2022年 12月 1日 内蒙古自治区乌 尹天长 94,786万元 锂电负极材料研 公司持股 63.30%，旭
兰察布市商都县 发、生产和销售 阳控股有限公司持股
36.70%
北京新能源 2023年 7月 3日 北京市丰台区 尹天长 5,000万元 锂电池材料研发 公司持股 100%
与营销平台
包头硅料科技 2023年 8月 11日 内蒙古自治区包 杨洪庆 30,000万元 硅碳项目筹建 公司通过包头旭阳新
头市土默特右旗 能源科技有限公司间
接持股 51%
邢台新能源 2022年 1月 20日 河北省邢台市襄 尹天长 6,500万元 锂电池材料研 公司持股 51%，旭阳
都区 发、多孔碳项目 控股子公司旭阳新能
筹建 源科技有限公司持股
49%
其他说明：公司子公司均不属于失信被执行人。
（二）被担保人一年又一期财务数据
单位：万元
公司名称 2024 年 12月 31日 2024年 1月 1日—2024 年 12月 31日
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
翔福新能源 83,468.69 70,317.53 13,151.16 41,298.67 -645.14 -640.5
北京新能源 1,325.75 471.83 853.92 102.85 -479.8 -479.8
包头硅料科技 32,370.91 17,271.89 15,099.02 28.43 -93.19 -72.72
邢台新能源 13,343.51 14,270.91 -927.40 413.84 -898.78 -898.78
说明：公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项；上表数据已经审计。
单位：万元
公司名称 2025 年 9月 30日 2025 年 1月 1日—2025 年 9月 30日
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
翔福新能源 154,278.79 112,288.86 41,989.93 37,658.46 -3,063.00 -2,655.07
北京新能源 3,307.42 1,849.25 1,458.17 395.18 -385.75 -385.75
包头硅料科技 32,948.77 17,204.04 15,744.73 47.87 -80.06 -77.29
邢台新能源 13,653.86 9,815.80 3,838.06 4.57 -734.53 -734.53
说明：1.公司子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项；上表数据未经审计。
2.邢台新能源为 2025 年 10月 31日数据。
四、融资和担保协议的主要内容
公司及子公司尚未与相关方签订新的融资、担保协议，2026年度融资、担保的金额、方式、期限等具体条款将在上述融资、担保
额度内以正式签署并执行的合同为准。
五、董事会对担保的意见
本次担保额度预计事项是根据公司及子公司的日常经营和业务发展需求确定，以保障公司整体业务持续、稳健发展，符合公司整
体利益和发展战略。
公司对非全资控股子公司提供担保时，将采取要求该子公司的其他股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施，
或根据各自优势提供其他资源支持。
本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风
险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、对外担保情况
截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 50.93 亿元（为截至公告披露日前对外担保总额与本次预计新增担保
总额之和），对外担保总余额为 8.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 522.24%；公司及子公司无对合并报表外单位提
供的担保，不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.第十一届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/8255907c-82d4-4e13-b360-b99c63496268.PDF
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2026-02-13 18:45│滨海能源（000695）：关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c071d57b-9109-4a9b-8b9a-148757d0016f.PDF
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2026-02-13 18:44│滨海能源（000695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基
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