公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-06 19:26 │滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:01 │滨海能源（000695）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:01 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:00 │滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:00 │滨海能源（000695）：关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:59 │滨海能源（000695）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:26│滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a1dfeeaa-0b9e-4054-9348-b7044dd072aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8089db3d-5354-40e1-947e-4415a0fb5b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨海能源（000695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/827f34fa-6555-4094-85ae-c1171a076d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月28 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司
共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中陆继刚参加了现场会议，董事张英伟、王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、
尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于《2026年第一季度报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
026年第一季度报告》。
2.关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，同意终止公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司拟投资建设的5GW太阳能光伏电池片项
目，孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（原名为包头旭阳硅料科技有限公司）拟投资建设的 10GW 拉晶项目。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告》。
3.关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司签订 20 万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10
万吨项目的建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。
本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告》。
4.关于召开 2025年度股东会的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 5月 21 日下午 15:00 召开 2025 年度股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
3.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9dd204f-a798-4a09-bd29-144b1a758bcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定 20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的工程
设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于 2026年 4月 28日签署了建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。2.根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2026年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十
一届董事会独立董事专门会议第二十次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳工程科技有限公司
2.注册资本：90,000万元
3.法定代表人：汤明伟
4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 15号万象天成商务广场 2-20016.财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总
资产 186,393.93万元，净资产 74,535.80万元；收入 90,047.77万元，净利润 2,512.24万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1.发包方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
设计方：旭阳工程科技有限公司
2.工程设计范围和服务内容：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的规划报批方案、方案设计、专篇、初步设计
、施工图、竣工图等。
3.签约合同价：设计费总价 2,550万元（含税）。
4.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
5.设计方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
6.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响
本次交易属于公司日常生产经营活动，关联交易定价按市场规则、行业惯例，经招标遴选确定项目工程设计方，遵循了公平、合
理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依
赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为
40,383.33万元，其中包括向控股股东借款本息合计 31,916.42万元。
六、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
3.建设工程设计合同。
4.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0e79741-b32f-4552-9352-34a138646e75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，具体内容公告如下：
一、投资项目基本情况
公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2024年6月17日召开的2023年度股东会审议通过了《关于投资建设拉晶和
光伏太阳能电池片项目的议案》，同意公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头新能源”）投资建设5GW太阳能光
伏电池片项目、孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（以下简称“包头硅碳”，原名为包头旭阳硅料科技有限公司）投资建设10GW拉晶
项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区
。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
》（公告编号：2024-031）。
自上述项目决策后，公司先后完成一体化项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土地储备。考虑项目未实质建设，基于谨
慎性原则，2025年度已依据会计准则就该项目计提在建工程减值准备，具体内容详见公司2026年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
二、投资项目终止情况
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前述项目的投资。
上述项目决策是基于包头硅碳、包头新能源于2023年10月份分别签署的投资框架性协议，即与土默特右旗人民政府签署的《工业
硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》（以下简称“协议一”），与包头稀土高新技术产业开发区管理委员
会签署的《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称“协议二”），具体内容详见公司 2023年 10月 26日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署投资框架性协议的公告》（公告编号：2023-086）。近日，协议一双方
变更了协议内容，将原规划项目调整为工业硅、硅烷气、多孔碳、硅碳负极材料一体化项目，其中2,000吨/年硅碳负极材料项目的投
资事项已经公司2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议及3月2日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，公司正在
推进该项目的建设。协议二相关项目未予推进，协议双方已就终止协议二达成一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目终止不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资项目终止对公司的影响
本次终止投资建设前述项目是公司结合市场环境变化，基于整体业务战略布局做出的审慎决策，已投入资产及储备土地、办公楼
将积极用于新建硅碳负极材料项目建设和经营。终止前述晶硅光伏项目不会对公司正常业务开展造成影响，亦不会对公司财务状况、
经营成果产生重大不利影响，有利于保护公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba7c9916-8d77-43f0-b0d4-22bf129477d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:59│滨海能源（000695）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 15日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司董事 2025年薪酬确认及 2026年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同 非累积投票提案 √
（三）暨关联交易的议案
2、上述议案的详细内容，请见 2026年 03月 28日、04月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。
3、议案 8.00属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案
9.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过
。4、公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在 2026年 05月 18日 17:00前送达公司资本市场部。
2、登记时间：2026年 05月 18日（9:30-11:30，14:00-17:00)。3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6号
院旭阳大厦 1号（东）楼 804室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
4、联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十次会议决议。
2、第十一届董事会第三十一次会议决议。
3、第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11257e99-1153-45d4-a1b5-9b7b856fa370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:02│滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025年度实现的母公司净利润-35,344,554.56元，加上上年年末未
分配利润-142,965,217.16元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-178,309,771.72元；以公
司 2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-88,136,070.86元，加上上年年末未分配利润-165,328,007.91元，提取法
定盈余公积 0元，减本年已分配的利润 0元，期末可供分配的利润为-253,464,078.77元。公司结合自身战略发展规划以及未来资金
需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -88,136,070.86 -32,717,919.42 -23,354,215.42
的净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
合并报表本年度末累 -253,464,078.77
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -178,309,771.72
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -48,069,401.90
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.
|