公司公告☆ ◇000697 炼石航空 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 16:26│炼石航空（000697）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开
。会议通知及会议资料已于 2024年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 20
24 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。
公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续
。
《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/64eb7013-f15b-46d6-85ca-68780ef89fc8.PDF
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2024-11-13 16:22│炼石航空（000697）：关于同意参股公司清算注销的公告
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炼石航空（000697）：关于同意参股公司清算注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e04da9a5-3f10-47de-bdbf-58ab03c2a750.PDF
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2024-10-29 18:09│炼石航空（000697）：2024年三季度报告
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炼石航空（000697）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d6f47bf7-8b96-42e9-b83b-f38a54aa170a.PDF
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2024-10-29 18:09│炼石航空（000697）：委托理财管理制度（试行）
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（2024 年 10月 29日第十一届董事会第十次会议通过）
第一章 总则
第一条 为规范和加强炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，
维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号--交易与关联交易》及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司合并报表范围内的子公司进行委托理财的，视同公司进行委托理财
，适用本制度的相关规定。
公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 管理原则
第四条 公司委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务
的运行。公司委托理财，应当严格按照规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动性好、
安全性高的理财产品。
第五条 委托理财资金应为公司闲置资金。其中利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，还应遵守证券监管部门关于募集资金
有关监管规定及公司募集资金管理制度的要求。
第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第三章 审批权限和决策程序
第七条 公司委托理财应当按照《上市规则》和《公司章程》的相关规定履行审议程序和信息披露义务。
第八条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投
资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人
民币的，还应当提交股东大会审议。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。
第九条 在经董事会或股东大会决议通过的委托理财额度有效期限内的委托理财，及无需提交董事会或股东大会审议的，经财务
管理部、资本运营部（证券事务部）和风控合规部会签，报财务总监、总经理和董事长审批后执行。
第四章 管理职责及程序
第十条 公司委托理财的日常管理部门为财务管理部，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与安
排、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十一条 公司资本运营部（证券事务部）按照相关监管法规要求，负责对于涉及需要信息披露的委托理财业务的信息披露工作
。
第十二条 公司风控合规部负责在委托理财合同履行过程中提供法律协助，以及出现风险后启动相应的追偿程序；负责对委托理
财的审批程序、资金使用情况、风险控制情况、盈亏情况及账务处理，定期或不定期检查或抽查，按半年度向审计委员会汇报。
第五章 风险控制与信息披露
第十三条 公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托
方，并与受托方签订协议，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十四条 公司财务管理部应实时关注和分析理财产品投资及其进展、落实风险控制措施，一旦发现或判断有不利因素时（如涉
及本金安全、出现亏损迹象等），应及时上报公司总经理和董事长，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
如发现受托方不遵守合同约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请原审批机构或审批人员及时采取终止理财或到期不再续
期等措施。
第十五条 公司风控合规部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况
进行核实。
第十六条 公司资本运营部（证券事务部）应根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务管理部提供的委托理财情况
需履行的决策程序发表意见，并按规定履行信息披露义务。
第十七条 公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第十八条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行审查并发
表意见。
第十九条 公司进行的委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第二十条 公司委托理财业务经办及知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规
或规范性文件另有规定的除外。
第二十一条 委托理财业务相关人员违反规定，未履行或未正确履行职责,给公司造成损失的，公司按相关规定处理。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》相冲突时，按有关法律、法规、规范性文件
或《公司章程》的相关规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ba596c83-c5f4-47ac-bc3e-baaba379a88d.PDF
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2024-10-29 18:09│炼石航空（000697）：控股子公司管理制度
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炼石航空（000697）：控股子公司管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d3ed9bd1-b650-46cb-9c61-e6fbd40c8431.PDF
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2024-10-29 18:09│炼石航空（000697）：对外提供财务资助管理制度（试行）
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炼石航空（000697）：对外提供财务资助管理制度（试行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3a900748-90c9-46b4-9ce8-eb710c83b4e3.PDF
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2024-10-29 18:06│炼石航空（000697）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日在四川省成都市双流区西
航港大道 2999 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事、监事
及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长熊辉然先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
1、公司 2024 年第三季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2024 年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、关于制定《对外提供财务资助管理制度（试行）》的议案
为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定
，结合公司实际情况，特制定公司《对外提供财务资助管理制度（试行）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外提供财务资助管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、关于制定《委托理财管理制度（试行）》的议案
为规范和加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了公司《委托理财管理制度（试行）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《委托理财管理制度（试行）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
4、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
为明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产
运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对本制度进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/12713d1b-6c0d-43a1-b626-4d35896de8fc.PDF
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2024-09-19 00:00│炼石航空（000697）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向
全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司作为核心技术团队，共同对公司全
资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称“航旭装备”）增资 3100 万元，注册资本增加至 5200 万元。增资完成后，公
司持有航旭装备 65.96%股权，西安大展科技发展有限公司持有航旭装备 34.04%股权。
具体详见 2023年 9月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》（公告编号：2023-113）。
2024年 9月 13 日，航旭装备完成了注册变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和行政审批局换发的营业执照，航
旭装备的注册资本已由2100万元人民币增至 5200万元人民币。变更后的登记信息如下：
1、名称：成都航旭智能装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510122MA61U4EH17
3、类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2016 年 4月 5日
5、注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
6、法定代表人：相里麒
7、注册资本：5200 万元（人民币）
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气压动力机械及元件制造；气压
动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/7cc6e65e-7456-44a1-828f-afcc70ed314e.PDF
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2024-09-14 00:00│炼石航空（000697）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 9 月10 日以电子邮件形式发出，于 2024 年 9 月 13
日在公司召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由与会监事推举傅若雪女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
关于选举公司监事会主席的议案
选举傅若雪女士为公司监事会主席，任期自当选之日至本届监事会任期届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a80670dd-1832-4a03-bf31-4cc71fb750e2.PDF
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2024-09-14 00:00│炼石航空（000697）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场会议。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――公司会议室。
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。
6、主持人：董事长熊辉然先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 441,871,928 股，占公司有表决权股份总数的 50.6095％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 309,110,991 股，占公司有表决权股份总数的 35.4038％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 234 人，代表股份 132,760,937 股，占公司有表决权股份总数的 15.2057％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 7,424,927 股，占公司有表决权股份总数的 0.8504％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 7,424,927 股，占公司有表决权股份总数的 0.8504％。
5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：
1.00 关于公司向关联方借款的议案
批准公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 3.33 亿元人民币，借款期限不超过 1 年，分次提款，借款年利率
4%，到期还本付息。用于补充公司日常经营流动资金等。
担保方式：（1）第三方连带责任保证，担保方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，具体为公司股东张政先生为本次
借款总金额的 24.1%提供连带责任保证。（2）由公司（出质人）提供加德纳航空科技有限公司 100%股权质押担保。
总表决情况：
同意 167,580,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9894％；反对 3,353,418 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9608％；弃权85,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498％。
中小股东总表决情况：
同意 3,986,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6895％；反对 3,353,418 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 45.1643％；弃权 85,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1461％。
审议上述议案时，关联股东四川发展航空产业投资集团有限公司和四川发展引领资本管理有限公司进行了回避，其持有的股份未
计入有表决权股份总数。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
2.00 关于补选股东监事的议案
选举傅若雪女士为公司第十一届监事会股东监事。
总表决情况：
同意 437,175,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9372％；反对 4,606,243 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0424％；弃权90,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 2,728,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7490％；反对 4,606,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.0376％；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2135％。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所周文星律师和钟珏麟律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/b3afed85-3fee-4f36-b0b0-7575b2f191ba.PDF
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2024-09-14 00:00│炼石航空（000697）：北京中伦（成都）律师事务所关于炼石航空2024年第四次临时股东大会法律意见书
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炼石航空（000697）：北京中伦（成都）律师事务所关于炼石航空2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/bef1f3da-d83b-479f-8f51-2f6e9848f977.PDF
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2024-08-29 00:00│炼石航空（000697）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
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