公司公告☆ ◇000697 炼石航空 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:44 │炼石航空（000697）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:44 │炼石航空（000697）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-17 17:46 │炼石航空（000697）：董事会决议公告 │
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│2026-06-17 17:40 │炼石航空（000697）：关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告 │
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│2026-06-17 17:40 │炼石航空（000697）：对外担保公告 │
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│2026-06-17 17:39 │炼石航空（000697）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 18:29 │炼石航空（000697）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-02 18:29 │炼石航空（000697）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-02 18:27 │炼石航空（000697）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-02 18:26 │炼石航空（000697）：董事会决议公告 │
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2026-06-23 18:44│炼石航空（000697）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。
4、现场会议召开时间：2026年 6月 23日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9：15 至下午15:00期间的任意时
间。
5、主持人：董事长李铁军先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 209人，代表股份 742,257,680股，占公司有表决权股份总数的 53.1670%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 578,089,450 股，占公司有表决权股份总数的 41.4078%。
通过网络投票的股东 202人，代表股份 164,168,230股，占公司有表决权股份总数的 11.7592%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 205人，代表股份 64,463,752股，占公司有表决权股份总数的 4.6175%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,634,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1171%。
通过网络投票的中小股东 201人，代表股份 62,829,152股，占公司有表决权股份总数的 4.5004%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：
提案 1.00 董事会 2025 年度工作报告
总表决情况：
同意 740,586,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7748%；反对 1,666,401股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2245%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 62,792,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4075%；反对 1,666,401 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5850%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0074%。
提案 2.00 公司 2025 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-518,017,174.90 元，加
年初未分配利润-3,573,238,868.84 元，期末未分配利润-4,091,256,043.74 元。2025 年度母公司实现净利润-479,523,580.37 元
，加年初未分配利润-3,233,056,099.16 元，期末未分配利润-3,712,579,679.53 元。
鉴于公司 2025 年度合并及母公司期末未分配利润均为负值，决定 2025 年度不向股东分配利润。
总表决情况：
同意 740,580,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7741%；反对 1,672,001股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2253%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 62,786,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3988%；反对 1,672,001 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5937%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0074%。
提案 3.00 关于对 2025 年度董事薪酬确认的议案
总表决情况：
同意 740,534,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%；反对 1,706,001 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2298%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 62,740,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3269%；反对 1,706,001 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6465%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0267%。
提案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 740,577,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7736%；反对 1,672,001股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2253%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 62,783,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3936%；反对 1,672,001 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5937%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0127%。
提案 5.00 关于续聘会计师事务所的议案
决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用
总额为含税包干价378万元。
总表决情况：
同意 740,584,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7746%；反对 1,667,101股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2246%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 62,790,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4051%；反对 1,667,101 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5861%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0088%。
上述议案均获得出席股东会的股东所持有效表决权过半数通过。
会议还听取了公司独立董事关于2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所沈晨叶律师和王荣铎律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人
的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2025 年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/031e8721-e26f-44ed-9540-880f2f8b8220.PDF
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2026-06-23 18:44│炼石航空（000697）：2025年度股东会法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于炼石航空科技股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
【2026】中伦成律（见）字第 124649-0001-260602 号致：炼石航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（20
25 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派律师出席了公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2025 年度股东会的通知；
4. 公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司本次股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议的股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司第十一届董事会第三十一次会议决议和《关于召开 2025 年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董
事会于 2026 年 6 月 3 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026 年 6 月 23 日 14:30 在四川省成都市双流区
西航港大道 2999 号公司会议室召开，由董事长李铁军先生主持，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9:15 至
9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日上午 9:1
5 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员及召集人资格
根据公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》，有权参加本次股东会的人员包括：
1. 截至本次股东会的股权登记日（2026 年 6 月 16 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
股东或其代理人；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 209 名，
代表公司有表决权的股份742,257,680 股，占公司有表决权股份总数的 53.1670%。其中，出席现场会议投票的股东或其代理人共计
7 名，代表公司有表决权的股份 578,089,450 股，占公司有表决权股份总数的 41.4078%；通过网络投票的股东共计 202 名，代表
公司有表决权的股份 164,168,230 股，占公司有表决权股份总数的 11.7592%。
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网
络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会的股东或其代理
人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知公告中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场投票和网络投票的表决方式进行了表决
，网络投票表决数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定进行计票、监票并当场公布表决结果。
经统计，本次股东会相关议案的表决情况及表决结果如下：
1. 董事会 2025 年度工作报告
该议案的表决情况为：同意 740,586,479 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7748%；反对 1,666,401 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的0.2245%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东表决情况：同意 62,792,551 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.4075%；反对 1,666,401 股，占
出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.5850%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0074%
。
该议案表决结果为通过。
2. 公司 2025 年度利润分配预案
该议案的表决情况为：同意 740,580,879 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7741%；反对 1,672,001 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的0.2253%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东表决情况：同意 62,786,951 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3988%；反对 1,672,001 股，占
出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.5937%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0074%
。
该议案表决结果为通过。
3. 关于对 2025 年度董事薪酬确认的议案
该议案的表决情况为：同意 740,534,479 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7678%；反对 1,706,001 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的0.2298%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：同意 62,740,551 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3269%；反对 1,706,001 股，占
出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.6465%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0267%
。
该议案表决结果为通过。
4. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
该议案的表决情况为：同意 740,577,479 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7736%；反对 1,672,001 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的0.2253%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 62,783,551 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.3936%；反对 1,672,001 股，占
出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 2.5937%；弃权 8,200 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0127%
。
该议案表决结果为通过。
5. 关于续聘会计师事务所的议案
该议案的表决情况为：同意 740,584,879 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.7746%；反对 1,667,101 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的0.2246%；弃权 5,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东表决情况：同意 62,790,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4051%；反对 1,667,101 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5861%；弃权 5,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
0088%。
该议案表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下
，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f6f3531b-18a0-444b-87d9-73cad8b29411.PDF
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2026-06-17 17:46│炼石航空（000697）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026年 6月 14日以电子邮件形式发出通知
，并于 2026年 6月 17日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议由董事长李铁军先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
1、关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的议案为进一步夯实公司在航空航天产业领域的发展基础，
提升公司核心竞争力，决定按照 35,000万元的整体估值，以现金 21,998.7547万元收购成都天科航空制造股份有限公司(以下简称“
天科航空”)62.8536%股份(后续可视情况进一步收购，但存量股份收购比例不超过 70%)，并同步对其增资 5,000 万元。本次股份转
让及增资完成后，公司将持有天科航空 67.4969%股份(考虑前述可能的进一步收购后，最终持股比例不超过 75%)，为天科航空控股
股东，天科航空纳入公司合并报表范围。
同时授权公司经营层全权办理上述收购、增资以及后续存量股份收购相关全部事宜，包括但不限于签署、修订所有必要的法律文
件、终止后续收购事项等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投
资的公告》。
2、关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案
同意公司为下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 2,200万英镑（折算人民币不
超过 2.2亿元）授信借款提供连带责任保证。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》。该事项需提交公司股东会审议批准。
3、关于召开 2026年第三次临时股东会的议案
决定于2026年7月3日召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十二次会议决议；
2、收购天科航空的相关协议；
3、天科航空审计报告；
4、天科航空资产评估报告；
5、借款合同、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/edc3222c-1c8f-4092-8d9f-5ae107113a65.PDF
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2026-06-17 17:40│炼石航空（000697）：关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告
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炼石航空（000697）：关于购买成都天科航空制造股份有限公司股份及增资暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6ebe7683-3a7b-4606-8d75-348620f5ce1b.PDF
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2026-06-17 17:40│炼石航空（000697）：对外担保公告
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特别提示：
本次担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 6月 17日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于为下属全资公司向银行申请借款提供担保的议案》，同意公司为下属的全资公司 Gardner AerospaceLimited（以下简称
“Gardner”）拟向兴业银
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