公司公告☆ ◇000697 炼石航空 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:07 │炼石航空（000697）：关于重整及预重整事项的进展公告 │
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│2025-01-24 17:08 │炼石航空（000697）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:33 │炼石航空（000697）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 18:33 │炼石航空（000697）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-03 18:30 │炼石航空（000697）：监事会决议公告 │
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│2025-01-03 18:29 │炼石航空（000697）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-03 18:27 │炼石航空（000697）：申请重整及预重整的提示性公告 │
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│2025-01-03 18:27 │炼石航空（000697）：关于公司申请重整及预重整的专项自查公告 │
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│2025-01-03 18:26 │炼石航空（000697）：董事会决议公告 │
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│2024-12-26 20:04 │炼石航空（000697）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-21 18:07│炼石航空（000697）：关于重整及预重整事项的进展公告
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炼石航空（000697）：关于重整及预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/a06969e3-e183-4c00-be41-7815546bfd97.PDF
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2025-01-24 17:08│炼石航空（000697）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：25,100.00 万元 亏损：26,165.96 万元
扣除非经常性损益的净利润 亏损：27,600.00 万元 亏损：27,578.97 万元
基本每股收益 亏损：0.2875 元/股 亏损：0.3925 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年度境外子公司拓展新签工作包，持续推进存量工作包续签和价格谈判，一定程度上降低了主要客户下调全年交付目标的
影响；境内子公司科研生产和交付能力逐步提升，营业收入同比实现较快增长。综合欧洲地区通胀导致能源价格和人工成本上升，财
务费用同比下降等因素影响，2024 年度公司亏损额略有下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与年审会计师进行了初步沟通，最终财务数据仍需进行审计后确定。如发生与本
次业绩预告的结果产生重大差异的情况，公司将根据业绩预告修正的规则及时披露，最终财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为
准。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e3d3b11d-7a08-42bc-947c-5a0426cfc7d1.PDF
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2025-01-21 18:33│炼石航空（000697）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场会议。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 14:30。
6、主持人：董事长熊辉然先生。
7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 453,530,721 股，占公司有表决权股份总数的 51.9448％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 310,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 35.5781％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 448 人，代表股份 142,898,330 股，占公司有表决权股份总数的 16.3668％。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东 453 人，代表股份 19,083,720 股，占公司有表决权股份总数的 2.1857％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,521,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1743％。
通过网络投票的中小股东 446 人，代表股份 17,562,320 股，占公司有表决权股份总数的 2.0115％。
5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：
1.00 关于拟向法院申请重整及预重整的议案
总表决情况：
同意 447,665,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7067％；反对 4,409,219 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9722％；弃权1,456,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3211
％。
中小股东总表决情况：
同意 13,218,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2648％；反对 4,409,219 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.1046％；弃权 1,456,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.6306％。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案
总表决情况：
同意 447,647,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7029％；反对 4,438,319 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9786％；弃权1,444,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3185
％。
中小股东总表决情况：
同意 13,200,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1736％；反对 4,438,319 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.2571％；弃权 1,444,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.5693％。
该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所沈晨叶律师和钟珏麟律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/26f786ad-dbd4-4a3a-a0dc-1fd856cb76cc.PDF
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2025-01-21 18:33│炼石航空（000697）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京中伦（成都）律师事务所
关于炼石航空科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-250101 号致：炼石航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规和规范性文件及《炼石航空科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受炼石航空科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大
会相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第十一届董事会第十三次会议决议公告；
3. 公司第十一届监事会第七次会议决议公告；
4. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
5. 公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告；
6. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
7. 公司本次股东大会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议的股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十一届董事会第十三次会议决议、第十一届监事会第七次会议决议和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 1 月 4 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14：30 在四川省成都市
双流区西航港大道 2999 号——公司会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 1
1：30，下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1月 21 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1. 截至本次股东大会的股权登记日（2025 年 1 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的股东或其代理人；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 457 名
，代表公司有表决权的股份453,530,721 股，占公司有表决权股份总数的 51.9448%。其中，出席现场会议投票的股东或其代理人共
计 9 名，代表公司有表决权的股份 310,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 35.5781%；通过网络投票的股东共计 448 名，代
表公司有表决权的股份 142,898,330 股，占公司有表决权股份总数的 16.3668%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过
网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会的股东或其代
理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场投票和网络投票的表决方式进行了表
决，网络投票表决数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
经统计，本次股东大会相关议案的表决情况及表决结果如下：
1. 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
该议案的表决情况为：同意 447,665,302 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7067%；反对 4,409,219 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0.9722%；弃权 1,456,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3211%。
中小股东表决情况：同意 13,218,301 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 69.2648％；反对 4,409,219 股
，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 23.1046％；弃权 1,456,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的 7.6306％。
该议案表决结果为通过。
2. 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案》
该议案的表决情况为：同意 447,647,902 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7029%；反对 4,438,319 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0.9786%；弃权 1,444,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3185%。
中小股东表决情况：同意 13,200,901 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 69.1736％；反对 4,438,319 股
，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 23.2571％；弃权 1,444,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份
总数的 7.5693％。
该议案表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前
提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5a55e248-99a3-4cf4-997b-9a9fee36e66d.PDF
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2025-01-03 18:30│炼石航空（000697）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 12月 31日以电子邮件形式发出，于 2025年 1 月 3日在
公司召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《申请重整及预重整的提示性公告》公告编号：2025-002。
三、备查文件
公司第十一届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/4575a8f1-521f-4b42-b5ce-487167efca81.PDF
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2025-01-03 18:29│炼石航空（000697）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经2025年1月3日召开的公司第十一届董事会十三次会议审议，决定于2025年1月21日召开公司2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月21日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年1月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
为非累积投票提案
1.00 关于拟向法院申请重整及预重整的议案 √
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司 √
重整及预重整相关事项的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年1月16日-1月20日(工作日上午8:00-12:00，下午14:30-17:00)。
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）。
3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股
东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函
或传真方式登记。
4、会议联系方式：
联系人：赵兵
电话及传真：028-8585 3290
5、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/359c6dfc-18fd-4690-be04-b9dbed250ed1.PDF
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2025-01-03 18:27│炼石航空（000697）：申请重整及预重整的提示性公告
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特别提示：
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重
整价值为由，向有管
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