公司公告☆ ◇000698 沈阳化工 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:19 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-04 16:55 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-04 16:55 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-02-04 16:21 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:20 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:11 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2024年度日常关联交易预计的补充公告 │
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│2025-02-04 15:59 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 16:28 │沈阳化工（000698）：沈阳化工二〇二四年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于子公司受让中化东大（泉州）有限公司49%股权的进展暨完成工商变 │
│ │更登记的公告 │
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│2025-01-03 15:50 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目进展暨完成工商变 │
│ │更登记的公告 │
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2025-02-12 16:19│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊登了公告编号为2025-008《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表
决权，现将公司2025年第一次临时股东大会的相关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定
于2025年2月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 2：30 开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 12 日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易 √
的议案
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2025年2月5日 刊 登 于 《 证 券 时报 》 《 中 国 证
券 报》 《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。提案均为关联交易议案，关联股东沈阳化工
集团有限公司、中国蓝星（集团）股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席
的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@126.com
会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2d777f83-cf3e-4bc9-b521-000586c3b70c.PDF
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2025-02-04 16:55│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2025年度日常关联交易预计的公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/4af0f084-0c40-4731-a23b-2fde544038f2.PDF
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2025-02-04 16:55│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/17c56ba0-d3e5-4d75-8803-086c9a9f3bb3.PDF
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2025-02-04 16:21│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日
以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议
。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2024年度日常关联交易预计的补充议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-005《沈阳化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计
的补充公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于2025年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
的公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-007《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责
任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-008《沈阳化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/ea84dade-ad97-4c09-9856-09bce1dc02d9.PDF
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2025-02-04 16:20│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日
以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议
。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2024 年度日常关联交易预计的补充议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-005《沈阳化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易
预计的补充公告》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
2、关于2025年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计
的公告》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
3、关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-007《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责
任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/05debf7b-9b2f-4e46-9087-c822feafdc7b.PDF
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2025-02-04 16:11│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2024年度日常关联交易预计的补充公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于2024年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/bdc3229f-f612-4648-a18c-565b6a3ec0b9.PDF
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2025-02-04 15:59│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，
现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会的届次：公司2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年1月26日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定
于2025年2月21日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 2：30 开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 12 日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交 √
易的议案
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。提案均为关联交易议案，关联股东沈阳化工
集团有限公司、中国蓝星（集团）股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日（星期四），上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号公司办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席
的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@126.com
会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.沈阳化工股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1e773c3c-7ede-447e-9ca5-4eb5f94091a0.PDF
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2025-01-21 16:28│沈阳化工（000698）：沈阳化工二〇二四年度业绩预告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工二〇二四年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e3c5fda5-352d-4f6f-8858-24d197b114a4.PDF
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