公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:59 │ST沈化（000698）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-04 17:59 │ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 17:57 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-01-30 17:03 │ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:34 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于沈阳化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：沈阳化工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
1、 2026年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议决议通过于 2026年 2月 4日下午 14:30以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
2、 2026年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《沈阳化工股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》的公告，公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。公司董事会已按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案内容进行了充分披露
。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
1、 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日（星期三）下午 14:30在沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司办公楼会议室如期召
开，由公司董事长朱斌先生主持。
3、 网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
网络投票时间：2026年 2月 4日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日9:15-15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中的公告的时间、地点、方式、提交会议审议
的事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2026 年 1 月 28日（股权登记日）深圳证券交易所收市后登记在册的
《股东名册》，出席本次股东会的股东共 208人，代表有表决权股份 227,162,168 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 27.7
191%，其中：
（1）出席现场会议的股东
根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东为 1名，代表公司股份 218,663
,539股，占公司有表决权股份总数的 26.6821%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 207人，代表有表决权股份 8,4
98,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 1.0370%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 207 人，代表有表决权股份8,498,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
1.0370%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议的议案共 2 项，议案如下：
1、议案一：《关于补选独立董事的议案》；
2、议案二：《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会现场会议以记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《上市公司股东
会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，由清点人当场公布表决结果。
根据本所律师的审查，出席股东就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》的有关规定。
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（1） 审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 219,583,337股。中小股东表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 919,798股。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（2） 审议《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 220,259,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9615%；反对 6,847,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0144%；弃权54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东表决情况：
同意 1,596,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.7840%；反对 6,847,560股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 80.5725%；弃权 54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6435%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
本次股东会议案共 2 项，议案 1 与议案 2 为普通决议事项，所有议案的表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》中关于相关议案通过的规定。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1b5e1433-5282-429b-804e-3de0177eed1e.PDF
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2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 17:57│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 17:03│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,200 ～ -800 -16,803
股东的净利润 比上年同期增长 92.86% ～ 95.24%
扣除非经常性损 500 ～ 750 -2,600
益后的净利润 比上年同期增长 119.23% ～ 128.85%
基本每股收益 -0.015 ～ -0.010 -0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计，但与其就业绩预告有关的财务数据及重大事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，经营方面，公司孙公司中化东大（泉州）有限公司24万吨/年聚醚多元醇项目顺利投产并进入试生产阶段，形成部分
利润；公司及子公司持续深化精细化管理，夯实技术与营销体系建设，降本增效成果显著，同时因市场环境、产品价格波动等因素，
对公司经营性盈利也产生一定影响。非经营性方面，公司原址部分地块修复管控项目已公开招标，根据招标结果及合同，公司重新核
定并计提修复总费用。综上，公司2025年度业绩较上年同期明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ab326c3f-12aa-4fc2-9ad4-68de3ca0fa24.PDF
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2026-01-28 16:34│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则
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ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法
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ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会
正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：
一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
战略委员会：朱斌（主任委员）
胡川、陈立国、陶胜洋、王丽
提名委员会：王丽（主任委员）
朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、吴粒、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日
止。
二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会
组成如下：
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会
审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dc532abd-9ea5-4f7c-a9dd-e201585901ca.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/720bd981-4eec-44f7-8da3-c9ac6433f020.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于补选独立董事的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，公司董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人，王丽女士简历详见附件。
一、独立董事离任情况
公司董事会收到公司独立董事杨向宏先生提交的书面辞职报告。杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、
董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，杨向宏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日
在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-046《沈阳化工股份有限公司关于独立董事辞职的公告》的相关内容。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第十届董
事会第十一次会议审议同意提名王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，由王丽女士担任第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员
、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止。
在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》后，由王丽女士
担任董事会审计委员会委员。任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露之日，王丽女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审核意见，同
意董事会提名其为独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b43c02fb-8690-4148-91ab-5bc831824292.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事提名人声明与承诺（王丽）
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ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事提名人声明与承诺（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/81a2bb0a-b36f-4dc8-86b0-1a2beba60fee.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事候选人声明及承诺（王丽）
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ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事候选人声明及承诺（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/65968fe8-90bb-4b04-ad13-a2a3e1296586.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—15:00期间的任意时间。
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