公司公告☆ ◇000698 沈阳化工 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于延期披露2023年年度报告的提示性公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月 3 日披露《2023 年年度报告》及相关公告。根据目前编制
工作进展情况，公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的完整性和准确性。经向深圳证券交易所申请，公司
《2023 年年度报告》及相关公告的披露时间由原预约的 2024 年 4 月 3 日调整为 2024 年 4 月 27 日。
公司董事会对此次调整定期报告及相关公告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/617d266b-e9b4-42d3-8434-348a464a7803.PDF
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2024-03-26 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议的审查意见
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根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会独立董事专门会议，对公司第九届董事会第二十三次会
议拟审议的《关于聘任财务总监的议案》事项进行了认真审查，发表的审查意见如下：
经会前认真审查孙红云女士的个人履历等相关资料，我们认为孙红云女士具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。我们同意聘任孙红云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒
二○二四年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d88ee899-e89c-427c-b2b7-1036d4b7ba91.PDF
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2024-03-26 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 2
2 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任财务总监的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-011《沈阳化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告》的相
关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事就此次聘任财务总监的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：经会前认真审查孙红云女士的个人履历等
相关资料，我们认为孙红云女士具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法
》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意聘任孙红云女士为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1aa4daff-ceb7-4e2b-b431-ee4d3c83981c.PDF
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2024-03-26 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于聘任财务总监的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孙红云女士为公司财务总监，任期自本次董事
会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
孙红云女士简历如下：
孙红云，女，1973 年 3 月出生，中共党员，大学本科，中级会计师。曾任德州实华化工有限公司财务处副处长、处长、财务总
监、总法律顾问、党委书记、执行董事，昊华宇航化工有限公司、黑龙江昊华化工有限公司、河北盛华化工有限公司财务总监。现任
沈阳化工股份有限公司财务总监。
孙红云女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管
理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ec25fab3-93aa-4242-9a8c-d599f95714af.PDF
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2024-03-07 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 2
9 日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 3 月 6 日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任常务副总经理的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-009《沈阳化工股份有限公司关于聘任常务副总经理的公告》
的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事就此次聘任常务副总经理的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：经审阅邵长伟先生的个人履历等相关
资料，我们认为邵长伟先生具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意聘任邵长伟先生为公司
常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年三月六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/d8452aa4-4cb3-4f6c-90e5-ad55a0d44767.PDF
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2024-03-07 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于聘任常务副总经理的公告
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。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘
任常务副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过
之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
邵长伟先生简历如下：
邵长伟，男，1969 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任沈阳化工股份有限公司研究所室主任（兼工会主席）
、宣传部理论干事、分厂副厂长、研究所所长、销售处处长、价格管理处处长、副总经济师、总经济师，沈阳石蜡化工有限公司副总
经理。现任沈阳化工股份有限公司副总经理。
邵长伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管
理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/7fb2462b-2320-4ad4-8d28-0bb5d73eed7f.PDF
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2024-03-07 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见
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沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/8232fccb-8735-4d91-8551-f6ebad61a2ec.PDF
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2024-02-08 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会独立董事专门会议的审查意见（2024年第一次）
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根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 2 月 7 日召开了第九届董事会独立董事专门会议，对公司第九届董事会第二十一次会议
拟审议的《关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》事项进行了认真审查，发表的审查意见如下：
根据公司战略发展规划，此次永久关停沈阳蜡化除丙烯酸及酯生产装置以外的其他生产装置有利于优化公司产业结构，改善整体
运营情况，提升经营效益，符合公司及广大中小股东利益。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒
二○二四年二月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/57c71ab4-af1d-4a2a-92e2-d5d12213b89c.PDF
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2024-02-08 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 2
日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-007《沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公
司永久关停部分生产装置的议案》的相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十七次会议决议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○二四年二月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/f1e48beb-2b79-460b-888b-d53db2cd4de9.PDF
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2024-02-08 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 2 月 2
日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-007《沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公
司永久关停部分生产装置的议案》的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司独立董事就此次永久关停部分生产装置的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：根据公司战略发展规划，此次永
久关停沈阳蜡化除丙烯酸及酯生产装置以外的其他生产装置有利于优化公司产业结构，改善整体运营情况，提升经营效益，符合公司
及广大中小股东利益。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第二十一次会议审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二四年二月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/de9c31fe-a212-4a47-8862-b100244be247.PDF
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2024-02-08 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的公告
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一、基本情况
为提升沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）整体运营情况，提高经营效益，降低成本，结合公司子公司沈阳石蜡化工有
限公司（以下简称“沈阳蜡化”）实际情况，公司于2024年2月7日召开第九届董事会第二十一次会议，以同意：6票；反对：0票；弃
权：0票审议通过了《关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》，沈阳蜡化将永久关停除丙烯酸及酯生产装
置以外的催化热裂解制乙烯（CPP）及其配套的聚乙烯等其他生产装置。
二、对公司的影响
目前，沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置处于临时关停状态，具体情况详见公司于2024年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2024-002《关于沈阳化工股份有限公司子公司沈阳石蜡
化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告》的相关内容。基于沈阳蜡化全厂生产装置均处于关停状态，本次永久关停除丙烯酸及
酯生产装置以外的其他生产装置预计不会对沈阳蜡化及沈阳化工经营产生重大影响。至此，公司子公司沈阳蜡化将仅保留丙烯酸及酯
生产装置。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/202391f7-7e41-4cf6-9720-a5518a3cb43a.PDF
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2024-01-31 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工二〇二三年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：47,000 万元–37,000 万元 亏损：177,301 万元
司股东的净利 比上年同期亏损减少：73.49% -
润 79.13%
扣除非经常性 亏损：40,000 万元–30,000 万元 亏损：178,448 万元
损益后的净利 比上年同期亏损减少：77.58%
润 -
83.19%
基本每股收益 亏损：0.574 元/股–0.451 元/股 亏损：2.163 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，因2023年度审计工作尚在进行中，截至目前公司与会计师事务所在本次
业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年度，公司子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）由于持续亏损，计提了较大金额长期资产减值损失，
本报告期内沈阳蜡化经营情况无明显变化，因此本报告期内计提的长期资产减值损失金额较去年同期大幅减少。
2、公司子公司中化东大（淄博）有限公司报告期内产能利用率提升，销量增加，销售收入增加。
综合上述原因，公司2023年度经营业绩亏损减少。
四、风险提示
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该信息取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2023年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/90c60e97-0916-44e1-b978-cc1b809bfea1.PDF
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2024-01-09 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于控股子公司更名暨完成工商变更登记的公告
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一、变更事项
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东蓝星东大有限公司于近日对公司名称进行了变更，由山东蓝星东大
有限公司变更为中化东大（淄博）有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，已取得淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、工商登记变更情况
变更事项 变更前 变更后
公司名称 山东蓝星东大有限公司 中化东大（淄博）有限公司
除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
1、《中化东大（淄博）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/d2036f46-a7ba-44bc-acc9-ccfce0a01f91.PDF
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2024-01-04 00:00│沈阳化工（000698）：关于沈阳化工子公司沈阳石蜡化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告
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为提高公司整体运营情况，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”
）根据市场研判，并结合实际经营情况，于近日临时关停丙烯酸及酯生产装置。
截至本次公告前，沈阳蜡化保留着正常运行的丙烯酸及酯生产装置，具体情况详见公司于2022年3月30日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2022-021《沈阳化工股份有限公司关于永
久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的公告》的相关内容。沈阳蜡化本次关停丙烯酸及酯生产装置本着减少公司亏损
，提高经营效益的原则，属于临时关停行为，后续将对相关装置的生产及运营情况进行测试评估，择机重启。此举预计不会对公司经
营产生重大影响。
本次临时关停上述装置后，沈阳蜡化全厂生产装置均处于关停状态。后续工作将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/e9b46e3a-74e0-4551-b8c6-11841c35ef94.PDF
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2024-01-04 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：000698，证券简称：沈阳化工），股票价格于 2024 年 1 月 2 日、1
月 3 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 22.22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核
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