公司公告☆ ◇000698 沈阳化工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 16:28 │沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:28 │沈阳化工（000698）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:27 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-08-22 16:27 │沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 16:27 │沈阳化工（000698）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 16:26 │沈阳化工（000698）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 16:59 │沈阳化工（000698）：沈阳化工2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-18 16:59 │沈阳化工（000698）：2025年第二次临时股东会之法律意见书-ABL20250808(2) │
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│2025-08-12 16:59 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2025-08-30 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2
025年半年度报告全文及摘要，为便于广大投资者能更全面地了解公司经营发展情况，公司定于 2025年 9月 8日（星期一）15:00-16
:00在全景网举办 2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平
台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱斌先生，董事、总经理陈蜀康先生，财务总监孙红云女士，独立董事吴粒女士，董
事会秘书张羽超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。广大投资者可于2025年 9月 8日（星期一）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/41eb244f-42dd-424b-b06c-fff9d953a5c0.PDF
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2025-08-22 16:28│沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要
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沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/51e79869-c331-4c93-aaca-3f500bdd2207.PDF
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2025-08-22 16:28│沈阳化工（000698）：2025年半年度报告
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沈阳化工（000698）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/29f740be-c33b-415a-827b-a3eb2bc72ea3.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fe36e5e5-007e-4861-ac66-b0f2dff0594a.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ccb8e494-4821-4c3a-82e3-bd3df24170cd.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：2025年半年度财务报告
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沈阳化工（000698）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/426a2b7d-ccb9-4015-a8b0-2c6820194a0d.PDF
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2025-08-22 16:26│沈阳化工（000698）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2025年 8月 11日以电
话及电子邮件方式发出。
2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025年 8月 22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于 2025年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2025年半年度报告及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审查通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2.关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的
相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。
关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3.关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等 7项审计及内控工作制度的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议的审核意见；
3.公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第七次会议部分议案的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d3cb8654-65b6-4825-b3e7-5d7cffdbea85.PDF
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2025-08-18 16:59│沈阳化工（000698）：沈阳化工2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9:15—15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长朱斌先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东266人，代表股份229,454,983股，占公司有表决权股份总数的27.9989%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份219,013,539股，占公司有表决权股份总数的26.7248%。
通过网络投票的股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,791,444股，占公司有表决权股份总数的1.3168%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份350,000股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
通过网络投票的中小股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1.议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2.议案表决结果：
（1）《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5711%；反对1,612,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%
。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5711%；反对1,612
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4846%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。
（2）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案》
总表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3338%；反对1,528,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%
。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3338%；反对1,528
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。
（3）《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》
总表决情况：同意226,919,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8949%；反对2,453,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0691%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360
%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意8,255,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5018%；反对2,453
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7328%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7654%。
根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.律师姓名：杨汝轩 庞羽
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议；
2.《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/039075d1-b8cb-4da3-bd79-8f4cb32c4cb2.pdf
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2025-08-18 16:59│沈阳化工（000698）：2025年第二次临时股东会之法律意见书-ABL20250808(2)
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关于沈阳化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之
法律意见书
致：沈阳化工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
1、 2025年 8月 1日，公司召开第十届董事会第六次会议，会议决议通过于2025年 8月 18日下午 14:30以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。
2、 2025年 8月 2日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《沈阳化工股份有限
公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》的公告，公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。公司董事会已按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案内容进行了充分披露
。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
1、 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议
本次股东会现场会议于 2025年 8月 18日（星期一）下午 14:30在沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司办公楼会议室如期
召开，由公司董事长朱斌先生主持。
3、 网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
网络投票时间：2025年 8月 18日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
2 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日9:15-15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中的公告的时间、地点、方式、提交会议审议
的事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2025 年 8 月 13日（股权登记日）深圳证券交易所收市后登记在册的
《股东名册》，出席本次股东会的股东共 266人，代表有表决权股份 229,454,983 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 27.9
989%，其中：
（1）出席现场会议的股东
根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东为 2名，代表公司股份 219,013
,539股，占公司有表决权股份总数的 26.7248%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 264人，代表有表决权股份 10,
441,444股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 1.2741%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 265 人，代表有表决权股份10,791,444股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 1.3168%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议的议案共 3 项，议案如下：
1、议案一：《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
2、议案二：《关于调整 2025年度日常关联交易预计的补充议案》；
3、议案三：《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则的议案》。经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司
股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修
改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会现场会议以记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《上市公司股东
会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，由清点人当场公布表决结果。
根据本所律师的审查，出席股东就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》《上市公司股东
会规则》的有关规定。
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（1） 审议《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 9,126,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5711％；反对 1,612,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.9442%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4846％。
中小股东表决情况：
同意 9,126,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.5711％；反对1,612,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的14.9442％；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4846％。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。（2） 审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案
》
总表决情况：
同意 9,208,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.3338％；反对1,528,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的14.1631％；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5032％。
中小股东表决情况：
同意 9,208,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.3338％；反对 1,528,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 14.1631%；弃权 54,300股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5032％。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（3） 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则的议案》总表决情况：
同意 226,919,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8949％；反对 2,453,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0691％；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％
。
中小股东表决情况：
同意 8,255,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.5018％；反对2,453,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的22.7328
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