公司公告☆ ◇000698 沈阳化工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 17:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目进展的公告 │
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│2024-11-22 19:10 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:07 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见 │
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│2024-11-22 19:06 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:05 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于向公司股东借款暨关联交易的公告 │
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│2024-11-22 19:05 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告 │
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│2024-11-22 19:05 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-11 18:09 │沈阳化工（000698）：沈阳化工2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 17:40 │沈阳化工（000698）：沈阳化工2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-06 18:04 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2024-12-12 17:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目进展的公告
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一、交易概述
2024 年 11 月 22 日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟收购中
化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案》，董事会同意公司收购淄博东大化工股份有限公司（以下简称“淄博化工”）持
有的中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权。详情请见公司在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-078的《沈阳化工股份有
限公司关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的公告》。
二、交易进展
公司于 2024 年 12 月 11 日与淄博化工签署《中化东大（淄博）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）
。
三、交易协议的主要内容及定价情况
1、标的资产的评估、定价情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《沈阳化工股份有限公司拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目涉及的
中化东大（淄博）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 0912 号）（以下简称“《评估报告》”），以
不高于该评估报告确定的评估值为参考依据，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，经交易双方协商一致，确定公司就本次购买标
的公司 0.6667%股权需支付的交易对价为 1,090 万元，公司以自有资金支付。
2、支付方式
公司应于《股权转让协议》生效之日起 10 日内，以银行转账的方式一次性支付给淄博化工 545 万元，占本次交易金额的 50%
；标的股权转让的工商变更登记手续办理完成后 10 日内，公司以银行转账的方式一次性支付给淄博化工 272.5 万元，占本次交易
金额的 25%；公司应于双方将关于目标公司的交接手续办理完成后 10 日内，以银行转账的方式一次性支付给淄博化工 272.5 万元
，占本次交易金额的 25%。
3、协议生效条件
《股权转让协议》自各方加盖公章并经各方法定代表人或授权代表签署之日起生效。
四、备查文件
1、《评估报告》；
2、《中化东大（淄博）有限公司股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/963382a0-dd8c-465e-8775-4a1cba435aad.PDF
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2024-11-22 19:10│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18
日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议会议的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联
交易预计的公告》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
2、关于向公司股东借款暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-077 的《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交
易的公告》的相关内容。
关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
3、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-078的《沈阳化工股份有限公司关于拟收购中化东大（淄博）
有限公司0.6667%股权项目的公告》的相关内容。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/e3d47ba9-c388-4270-9cae-fe5a49c7cba3.PDF
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2024-11-22 19:07│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见
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根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事于 2024 年 11月 22 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第十届董事会第三次会议部
分议案进行了认真审查，发表的审查意见如下：
一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案
公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易定价符合市场定价原则，交易条件公
允，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。本次日常关联交易预计事项不存在通过关联交易向关联方
输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同
意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、关于向公司股东借款暨关联交易的议案
鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，同意向公司提供借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础
上进行的，有利于满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司的生产经营和发展，符合公司与全体股东的利益，故同意将本事项
提交第十届董事会第三次会议审议。
独立董事：杨向宏 吴粒 陶胜洋
二○二四年十一月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/cb7e8e7f-198d-4be1-8dbd-fd1731c5167b.PDF
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2024-11-22 19:06│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第三次会议决议公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/6ae84e39-ee3f-49fc-a472-fb53dc2f669b.PDF
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2024-11-22 19:05│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于向公司股东借款暨关联交易的公告
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。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，
同意中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）向沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）提供借款，借款金额不超过人
民币 5 亿元。借款期限自办理借款之日起 6 个月。
中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司继续提供新增借款，本次新增后，借款金额将不超过 10 亿元（含 5 亿元存量
借款），用于公司经营生产及资金周转，保障公司流动性稳定，同时也为公司拓展信用融资资源储备提供充分支持。借款期限自办理
借款之日起 12 个月，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），无需公司提供担保，具体情况以双方最终签订的相关协议为
准。
2、中国化工是公司的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。
3、公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第十届董事会第三次会议，审议《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事
朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
鉴于中国化工本次向公司提供借款，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），且上市公司无相应担保，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东大会审议，本
议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：中国化工集团有限公司
法定代表人：阳世昊
注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
注册资本：1,110,000 万
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000710932515R
经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计
和施工；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中国化工资产总额为 92,142,775.00 万元，净资产12,918,298.4 万元；2023 年度，营业收入 44
,840,324.4 万元，净利润-1,402,275.43 万元。（已经审计）
截至 2024 年 9 月 30 日，中国化工资产总额为 25,505,710.17 万元，净资产12,405,202.19 万元；2024 年 1-9 月份，营业
收入 5,018.02 万元，净利润-129,722.87万元。（未经审计）
中国化工持有公司 1.20%股份，为公司股东。
中国化工不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为中国化工向公司提供总额度不超过 10 亿元人民币的借款（含 5亿元存量借款）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向中国化工借款的借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），无需提供担保。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易拟签署的补充协议主要内容如下：
1、借款金额：总额度不超过 10 亿元人民币（含 5 亿元存量借款）。
2、借款用途：用于公司补充流动资金。
3、借款期限：自办理借款之日起 12 个月。
4、借款利率：不高于同期贷款市场报价利率（LPR）
5、生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的和影响
本次中国化工向公司提供借款，有利于缓解公司资金需求，进一步降低融资成本，推动业务发展，对公司生产经营有着积极的作
用。本次借款可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与中国化工累计发生的各类关联交易总额为50,361.67 万元。
八、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议对此发表了审查意见：
鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司提供低息借款。本次关联交易是在双方协商一致的
基础上进行的，有利于满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司的生产经营和发展，符合公司与全体股东的利益，故同意将本
事项提交第十届董事会第三次会议审议。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/4224afa2-03e0-4231-8873-0bd7afecef4f.PDF
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2024-11-22 19:05│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告
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重要风险提示：
1、截至本公告日，本次收购评估工作尚未完成，评估数据为预估数值。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次收购受相关政策、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
一、交易概述
1、沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）持有中化东大（淄博）有限公司（以下简称“中化东大”）99.3333%股权，拟
通过协议转让的方式收购淄博东大化工股份有限公司（以下简称“淄博化工”）持有的中化东大 0.6667%股权，股权转让完成后，公
司将持有中化东大 100%股权。交易价格将以双方最终签订的协议为准。
2、公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第十届董事会第三次会议，审议《关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权
项目的议案》，本项议案以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。本次购买股权事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
3、淄博化工与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。
4、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合评估机构预估的数据初步判断，本次交易预计未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：淄博东大化工股份有限公司
2、法定代表人：徐世刚
3、成立时间：1993 年 7 月 28 日
4、注册地址：山东省淄博市张店区中心路 207 号
5、注册资本：1,988.00 万
6、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
7、统一社会信用代码：9137030026717048X4
8、经营范围：一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、经查询，淄博化工不属于失信被执行人，与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存
在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：中化东大（淄博）有限公司
2、法定代表人：祝坚
3、成立时间：2006 年 3 月 17 日
4、注册地址：山东省桓台县北外环 25888 号
5、注册资本：15,000 万
6、公司类型：其他有限责任公司
7、统一社会信用代码：91370300786135811Q
8、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)
1 沈阳化工股份有限 14,900.00 14,900.00 99.3333
公司
2 淄博东大化工股份 100.00 100.00 0.6667
有限公司
合计 15,000.00 15,000.00 100.00
中化东大为公司控股子公司。本次收购前，公司直接持有中化东大 99.3333%的股权，本次收购完成后，公司直接持有中化东大
100%的股权。
经核查，中化东大产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，亦不存在为他人提供
担保、财务资助等情况。
10、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,977,792,563.20 2,177,290,368.13
负债总额 343,441,937.26 470,795,388.65
应收款项总额 118,084,430.04 187,019,923.54
净资产 1,634,350,625.94 1,706,494,979.48
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,582,309,743.43 2,141,291,696.96
营业利润 136,346,124.10 78,403,197.46
净利润 123,162,562.18 68,652,498.18
经营活动产生的现金 81,649,374.33 -19,879,790.27
流量净额
三、本次收购的定价依据
公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对中化东大的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（毕马威华振审
会字第 2412532 号）。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对此进行了预估，中化东大 0.6667%股权资产预估值为1,123.56万
元。本次股权收购的最终交易价格以评估公司出具的评估结果为基本依据，经交易各方协商后确定。
四、交易协议主要内容
本次购买事项将根据评估报告，交易各方协商后签署交易协议，最终成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
五、涉及收购资产的其他安排
本次交易为公司在现有核心主业领域的收购行为，收购不涉及人员安置、债务重组、高层人事变动等特别安排；本次交易后不会
新增公司与关联方产生同业竞争的情形，不会导致本公司第一大股东及其他关联方对公司形成非经营性资金占用。其他事项公司将按
规定及时履行信息披露义务。
六、交易的目的及对公司的影响
本次对控股子公司少数股东股权的收购有利于进一步整合公司聚醚多元醇板块内部资源，增强对中化东大的管控力度，提高公司
整体经营决策效率。本次交易符合公司的整体利益和股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。中化东大
在收购前作为公司的控股子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司第十届监事会第三次会议决议；
3、《审计报告》（毕马威华振审会字第 2412532 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/0805d6a8-c3df-4687-bbe3-9fe340fc3780.PDF
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2024-11-22 19:05│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/5f51aed2-43d3-4c47-bb98-09388b08e80e.PDF
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2024-11-11 18:09│沈阳化工（000698）：沈阳化工2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议
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