公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2025-10-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《行政处罚事先告知书》的│
│ │公告 │
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│2025-09-26 16:16 │沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:07 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于总经理辞职的公告 │
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│2025-09-26 16:07 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 16:28 │沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:28 │沈阳化工（000698）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:27 │沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-08-22 16:27 │沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-01 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处
罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指
标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，但未触及
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
2. 公司股票自 2025 年 10 月 9 日（星期四）开市起停牌 1 天，将于 2025年 10月 10日（星期五）开市起复牌。
3. 公司股票简称自 2025年 10月 10日（星期五）被实施其他风险警示起，由“沈阳化工”变更为“ST 沈化”；股票代码不变
，仍为“000698”。
一、股票种类、简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日
1. 股票种类：无变化，仍为人民币普通股（A股）；
2. 股票简称：由“沈阳化工”变更为“ST 沈化”；
3. 证券代码：无变化，仍为 000698；
4. 实施其他风险警示的起始日：2025年 10月 10日（星期五）；
5. 股票交易的日涨跌幅限制：公司股票被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。
二、股票停复牌安排
1. 股票停牌时间：2025年 10月 9日（星期四）开市起停牌；
2. 股票复牌时间：2025年 10月 10日（星期五）开市起复牌。
三、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（
2025 年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施
1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8条规定：“上市公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他
风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司董事会对本次《事先告知书》载明事项予以高度重视，其
所涉事项系2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自纠及整改，于 2023年 6月 27日召开的第九届董事会
第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。前期会计差错更正符合《
企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息
的更正及相关披露》等相关规定。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于
沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2301457号）。具体内容详见公司于 2023年6月 28 日在
巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023 年 7月 1
日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037）。
截至本公告披露日，《事先告知书》中所涉事项均已整改完成。公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满 12 个月后，
及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
2．公司董事会将持续推动管理提升，强化内部治理手段，体系化推进公司规范建设与运行管理，提高公司规范运作水平，进一
步防范运营风险。
3．公司董事会将持续督导相关人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，将本次事件引以为戒，认真汲取教训，积极落
实整改，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，不断提高履职能力、规范运作意识和风险合规意识。
4．公司董事会将切实提高信息披露质量，并督促相关人员严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
5．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。公司对《事先告知书》所涉
事项带来的影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
6．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员通过电话、邮件、深圳证
券交易所投资者关系互动平台等方式及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司董事会办公室
电话：024-25553506
邮箱：000698@sinochem.com
地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/88f0c9ee-e232-4a05-927b-26f19573751f.PDF
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2025-10-01 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《行政处罚事先告知书》的公告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/26be60de-8223-4e44-8cb1-03902838a9ed.PDF
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2025-09-26 16:16│沈阳化工（000698）：沈阳化工第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2025年 9月 23日以
电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025年 9月 26日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任公司总经理的议案
本届董事会聘请陈立国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-036 的《沈阳化工股份有限公司关于聘任公司总经理的公告
》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会提名委员会关于第十届董事会第八次会议议案的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4570e316-d209-47fe-8c14-16b48e0fe827.PDF
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2025-09-26 16:07│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于总经理辞职的公告
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沈阳化工股份有限公司关于总经理辞职的公告
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理陈蜀康先生的辞职报告。因工作原因，陈蜀康先生辞去公
司总经理职务，辞职后仍将继续担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规之规定，陈蜀康先生辞职报告自送达公司董事会时生效，陈蜀康先生已做好工作交
接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，陈蜀康先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承
诺事项。
陈蜀康先生在公司任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会向陈蜀康
先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢! 公司董事会将尽快完成总经理聘任等后续工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e8b433eb-bced-4cde-81c0-40652d00e13a.PDF
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2025-09-26 16:07│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于聘任公司总经理的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会第八次会议，以同意：9票、反对：0票
、弃权：0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，本届董事会同意聘请陈立国先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
陈立国先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7efdb416-7c8f-45c9-8483-d54600bab797.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2
025年半年度报告全文及摘要，为便于广大投资者能更全面地了解公司经营发展情况，公司定于 2025年 9月 8日（星期一）15:00-16
:00在全景网举办 2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平
台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱斌先生，董事、总经理陈蜀康先生，财务总监孙红云女士，独立董事吴粒女士，董
事会秘书张羽超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意
见和建议。广大投资者可于2025年 9月 8日（星期一）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/41eb244f-42dd-424b-b06c-fff9d953a5c0.PDF
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2025-08-22 16:28│沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要
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沈阳化工（000698）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-22 16:28│沈阳化工（000698）：2025年半年度报告
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沈阳化工（000698）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/29f740be-c33b-415a-827b-a3eb2bc72ea3.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告
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沈阳化工（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fe36e5e5-007e-4861-ac66-b0f2dff0594a.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沈阳化工（000698）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ccb8e494-4821-4c3a-82e3-bd3df24170cd.PDF
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2025-08-22 16:27│沈阳化工（000698）：2025年半年度财务报告
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沈阳化工（000698）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/426a2b7d-ccb9-4015-a8b0-2c6820194a0d.PDF
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2025-08-22 16:26│沈阳化工（000698）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2025年 8月 11日以电
话及电子邮件方式发出。
2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025年 8月 22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于 2025年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2025年半年度报告及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审查通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2.关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的
相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。
关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3.关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等 7项审计及内控工作制度的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议的审核意见；
3.公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第七次会议部分议案的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d3cb8654-65b6-4825-b3e7-5d7cffdbea85.PDF
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2025-08-18 16:59│沈阳化工（000698）：沈阳化工2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年8月18日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9:15—15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长朱斌先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东266人，代表股份229,454,983股，占公司有表决权股份总数的27.9989%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份219,013,539股，占公司有表决权股份总数的26.7248%。
通过网络投票的股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,791,444股，占公司有表决权股份总数的1.3168%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份350,000股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
通过网络投票的中小股东264人，代表股份10,441,444股，占公司有表决权股份总数的1.2741%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1.议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2.议案表决结果：
（1）《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5711%；反对1,612,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4846%
。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,126,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5711%；反对1,612
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9442%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4846%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。
（2）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案》
总表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.3338%；反对1,528,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%
。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意9,208,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3338%；反对1,528
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1631%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2025年8月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。
（3）《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》
总表决情况：同意226,919,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8949%；反对2,453,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0691%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360
%。
出席
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