公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-06 16:02 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-02-04 17:59 │ST沈化（000698）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-04 17:59 │ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 17:57 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-01-30 17:03 │ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:34 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
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2026-03-06 16:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025年 10月 10 日起被实施其他风险警示。
2. 公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票
交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及
会计师事务所出具的专项核查意见等文件。”的规定，现将进展情况公告如下：
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票自 2025年 10月 10日起被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和进展情况
1．公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
2．公司对本次行政处罚事项予以高度重视，其所涉事项系 2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自
纠及整改，并已于《2023年年度报告》、2023年 6月 28日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023年 7月 1日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更
正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
相关会计差错更正及追溯调整事项经 2023年 6月 27日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过
。前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差
错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2301457号）。同时，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司《2023年年度报
告》中的调整事项进行了审计，并对公司 2023年财务报告出具了标准的无保留意见。
综上，《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成。
3．公司进一步督导相关业务人员严格遵守法律法规、规范性文件的要求，将本次事件引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改
，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，不断增强风险合规意识。公司董事会及高级管理人员持续完善公司内部治理体系，强
化内部审计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、
完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8条规定：“上市公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他
风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。上述事项未对公司生产、
经营活动产生重大影响。公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。
2．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/59558e34-9cd3-43ba-ba0a-31aff5f1ac97.PDF
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2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于沈阳化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：沈阳化工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
1、 2026年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议决议通过于 2026年 2月 4日下午 14:30以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
2、 2026年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《沈阳化工股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》的公告，公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。公司董事会已按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案内容进行了充分披露
。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
1、 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日（星期三）下午 14:30在沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司办公楼会议室如期召
开，由公司董事长朱斌先生主持。
3、 网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
网络投票时间：2026年 2月 4日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日9:15-15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中的公告的时间、地点、方式、提交会议审议
的事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2026 年 1 月 28日（股权登记日）深圳证券交易所收市后登记在册的
《股东名册》，出席本次股东会的股东共 208人，代表有表决权股份 227,162,168 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 27.7
191%，其中：
（1）出席现场会议的股东
根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东为 1名，代表公司股份 218,663
,539股，占公司有表决权股份总数的 26.6821%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 207人，代表有表决权股份 8,4
98,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 1.0370%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 207 人，代表有表决权股份8,498,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
1.0370%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议的议案共 2 项，议案如下：
1、议案一：《关于补选独立董事的议案》；
2、议案二：《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会现场会议以记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《上市公司股东
会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，由清点人当场公布表决结果。
根据本所律师的审查，出席股东就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》的有关规定。
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（1） 审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 219,583,337股。中小股东表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 919,798股。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（2） 审议《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 220,259,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9615%；反对 6,847,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0144%；弃权54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东表决情况：
同意 1,596,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.7840%；反对 6,847,560股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 80.5725%；弃权 54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6435%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
本次股东会议案共 2 项，议案 1 与议案 2 为普通决议事项，所有议案的表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》中关于相关议案通过的规定。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1b5e1433-5282-429b-804e-3de0177eed1e.PDF
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2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1d719852-15d1-4fcd-af76-e8df14d93d16.PDF
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2026-02-04 17:57│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/283bbc98-1d88-4c0b-89e9-4ed238d8f7e1.PDF
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2026-01-30 17:03│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,200 ～ -800 -16,803
股东的净利润 比上年同期增长 92.86% ～ 95.24%
扣除非经常性损 500 ～ 750 -2,600
益后的净利润 比上年同期增长 119.23% ～ 128.85%
基本每股收益 -0.015 ～ -0.010 -0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计，但与其就业绩预告有关的财务数据及重大事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，经营方面，公司孙公司中化东大（泉州）有限公司24万吨/年聚醚多元醇项目顺利投产并进入试生产阶段，形成部分
利润；公司及子公司持续深化精细化管理，夯实技术与营销体系建设，降本增效成果显著，同时因市场环境、产品价格波动等因素，
对公司经营性盈利也产生一定影响。非经营性方面，公司原址部分地块修复管控项目已公开招标，根据招标结果及合同，公司重新核
定并计提修复总费用。综上，公司2025年度业绩较上年同期明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ab326c3f-12aa-4fc2-9ad4-68de3ca0fa24.PDF
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2026-01-28 16:34│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f5e7fd38-e475-44d5-9519-d5c40e153cf9.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则
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ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法
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ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/08d7ee1b-0c37-46b7-9451-8d4c7f7c945c.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3368a41-9bc7-4b0a-b08f-55fb79a6f2ec.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/41dfae38-fa77-4974-aafc-08ab18a99d14.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会
正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：
一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
战略委员会：朱斌（主任委员）
胡川、陈立国、陶胜洋、王丽
提名委员会：王丽（主任委员）
朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、吴粒、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日
止。
二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会
组成如下：
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会
审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dc532abd-9ea5-4f7c-a9dd-e201585901ca.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告
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ST沈化
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