公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:34 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于补选独立董事的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事提名人声明与承诺（王丽） │
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2026-01-30 17:03│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,200 ～ -800 -16,803
股东的净利润 比上年同期增长 92.86% ～ 95.24%
扣除非经常性损 500 ～ 750 -2,600
益后的净利润 比上年同期增长 119.23% ～ 128.85%
基本每股收益 -0.015 ～ -0.010 -0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计，但与其就业绩预告有关的财务数据及重大事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，经营方面，公司孙公司中化东大（泉州）有限公司24万吨/年聚醚多元醇项目顺利投产并进入试生产阶段，形成部分
利润；公司及子公司持续深化精细化管理，夯实技术与营销体系建设，降本增效成果显著，同时因市场环境、产品价格波动等因素，
对公司经营性盈利也产生一定影响。非经营性方面，公司原址部分地块修复管控项目已公开招标，根据招标结果及合同，公司重新核
定并计提修复总费用。综上，公司2025年度业绩较上年同期明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ab326c3f-12aa-4fc2-9ad4-68de3ca0fa24.PDF
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2026-01-28 16:34│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f5e7fd38-e475-44d5-9519-d5c40e153cf9.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则
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ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/5f243b30-5b4d-44ea-ae44-448dd9053dab.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法
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ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/08d7ee1b-0c37-46b7-9451-8d4c7f7c945c.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3368a41-9bc7-4b0a-b08f-55fb79a6f2ec.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/41dfae38-fa77-4974-aafc-08ab18a99d14.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会
正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：
一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
战略委员会：朱斌（主任委员）
胡川、陈立国、陶胜洋、王丽
提名委员会：王丽（主任委员）
朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、吴粒、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日
止。
二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会
组成如下：
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会
审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dc532abd-9ea5-4f7c-a9dd-e201585901ca.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告
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ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/720bd981-4eec-44f7-8da3-c9ac6433f020.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于补选独立董事的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
补选独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核
通过，公司董事会提名王丽女士为第十届董事会独立董事候选人，王丽女士简历详见附件。
一、独立董事离任情况
公司董事会收到公司独立董事杨向宏先生提交的书面辞职报告。杨向宏先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、
董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，杨向宏先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日
在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-046《沈阳化工股份有限公司关于独立董事辞职的公告》的相关内容。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第十届董
事会第十一次会议审议同意提名王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，由王丽女士担任第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员
、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止。
在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》后，由王丽女士
担任董事会审计委员会委员。任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
截至本公告披露之日，王丽女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审核意见，同
意董事会提名其为独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b43c02fb-8690-4148-91ab-5bc831824292.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事提名人声明与承诺（王丽）
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ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事提名人声明与承诺（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/81a2bb0a-b36f-4dc8-86b0-1a2beba60fee.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事候选人声明及承诺（王丽）
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ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事候选人声明及承诺（王丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/65968fe8-90bb-4b04-ad13-a2a3e1296586.PDF
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2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2026年1月28日（星期三）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数 1人
1.01 选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人 √
非累积投票议案
2.00 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中：
提案1采用累积投票方式选举，本次应选独立董事1名。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投
票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（二）登记时间：2026年 1月 29日（星期四），上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。（三）登记地点：沈阳经济技术开发
区沈西三东路 55号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席
的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@sinochem.com
会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d409efcb-f0fa-4495-9e22-f3096de630bc.PDF
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2026-01-08 15:52│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025年 10月 10 日起被实施其他风险警示。
2. 公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票
交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及
会计师事务所出具的专项核查意见等文件。”的规定，现将进展情况公告如下：
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票自 2025年 10月 10日起被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和进展情况
1．公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
2．公司对本次行政处罚事项予以高度重视，其所涉事项系 2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自
纠及整改，并已于《2023年年度报告》、2023年 6月 28日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023年 7月 1日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更
正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
相关会计差错更正及追溯调整事项经 2023年 6月 27日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过
。前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差
错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2301457号）。同时，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司《2023年年度报
告》中的调整事项进行了审计，并对公司 2023年财务报告出具了标准的无保留意见。
综上，《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成。
3．公司进一步督导相关业务人员严格遵守法律法规、规范性文件的要求，将本次事件引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改
，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，不断增强风险合规意识。公司董事会及高级管理人员持续完善公司内部治理体系，强
化内部审计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、
完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8条规定：“上市公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他
风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。上述事项未对公司生产、
经营活动产生重大影响。公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。
2．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上
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