公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-02 18:52 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 15:46 │ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:11 │ST沈化（000698）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:11 │ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:09 │ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事专门会议议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:09 │ST沈化（000698）：沈阳化工投资者关系管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 17:09 │ST沈化（000698）：沈阳化工2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 17:05 │ST沈化（000698）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 16:47 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:52│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”），证券代码：000698，证券简称：ST沈化，股票交易价格于 2026年 7月 1日、7月
2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.84%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期有媒体报道了已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东及其一致行动人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项，未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
5．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2．公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，秉持价值投资理
念，审慎决策。
3．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准。
4．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/48731538-713c-40c4-86d1-dec708f8bfd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│ST沈化（000698）：沈阳化工关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陶胜洋先生提交的书面辞职报告。独立董事陶胜洋先生
因工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会
委员及董事会审计委员会委员。陶胜洋先生的原任期至公司第十届董事会届满之日止，即 2027 年 9 月 2 日。
陶胜洋先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陶胜洋先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其
他承诺事项。
陶胜洋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事所占比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，陶胜洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，
为保证董事会及其相应专门委员会的正常运作，陶胜洋先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员的相关职责。公司将按
照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
陶胜洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对陶胜洋先生任职期间所做出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/28dcdeae-5989-478b-b546-6d51067ab324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:46│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2026年 5月 9日以
电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026年 5月 14 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3．会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．关于公司组织机构调整后人员安置的工作方案
本工作方案已经公司职工代表会议审议，仅为公司组织机构调整后的相应人员调整。公司组织机构调整的议案已于 2026年 3月
26日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司在指定信息披露媒体上于 2026 年 3 月 28日刊载的公告编号为 202
6-013的《沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．公司第十届董事会第十四次会议决议；
2．公司职工代表会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/30486515-9249-4c6c-a6a4-a566e9eff082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:11│ST沈化（000698）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b38cd751-c03e-404f-ad7f-300a2193212b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:11│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2026年 4月 14日
以电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026年 4月 24 日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3．会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．关于中化东大（泉州）有限公司 8万吨/年高端特种聚醚多元醇项目投资方案的议案
本投资项目已包含于公司 2026年度投资计划中。公司 2026年度投资计划已于 2026年 4月 17日经 2025 年度股东会表决通过。
内容详见公司在指定信息披露媒体上于 2026 年 3月 28 日刊载的公告编号为 2026-019 的《沈阳化工股份有限公司关于 2026年度
投资计划的公告》及 2026年 4月 18日刊载的公告编号为2026-024的《沈阳化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审核通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2．关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》及《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
2.1 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2.2 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3．2026年第一季度报告
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-026的《沈阳化工股份有限公司 2026年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．公司第十届董事会第十三次会议决议；
2．公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十三次会议部分议案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e53aaac2-fb8b-45a4-8204-1b0e7a1f54a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:09│ST沈化（000698）：沈阳化工独立董事专门会议议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立
董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 职责与权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事项。
第三章 会议的通知与召开
第七条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全
体独立董事一致同意，会议材料及通知发出时间可不受上述通知时限限制。
第八条 独立董事专门会议通知应当包括下列内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议拟讨论或审议的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期；
（五）其他需要记载的事项。
第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以采用通讯方式
（含视频、电话、传真等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第十条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十一条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事、高级管理
人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十二条 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会
议表决前提交给会议主持人。授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的明确指示（同意、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第四章 议事与表决程序
第十三条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决、通讯表决等。会议审议事项经公司全体
独立董事过半数同意方可通过。第十四条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反
对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十五条 独立董事专门会议应当制作书面会议记录，会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名；
（三）会议议案；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
出席会议的独立董事应当对会议记录和审核意见签字确认。会议记录应当至少保存十年。
第十六条 独立董事对会议记录或审核意见有不同意见的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的
风险以及对公司和中小股东权益的影响等。独立董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门
报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和审核意见记录的内容。
第十七条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供必要的工作条件和人员支持，由办公室及专门人员协助独立董事专门会议的
召开，并做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当在独立董事召开专门会议前提供相关资料，组织或配
合开展实地考察等工作。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十八条 出席会议的独立董事、列席人员和其他知情人员均对会议所议事项及形成决议有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条 独立董事向公司年度股东会提交的年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。
第五章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十二条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效并施行。原沈《沈阳化工股份有限公司独立董事专门会议议事规则》同时
废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f98c96e3-157b-4ffe-9ffc-a6262053d408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:09│ST沈化（000698）：沈阳化工投资者关系管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6342920-f398-41cf-a23e-aded57725bf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 17:09│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
(1) 现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30
(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 17日 9:15—15:00期间的任意时间。
(3) 召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
(4) 召开方式：现场投票及网络投票相结合
(5) 召集人：公司董事会
(6) 主持人：董事长朱斌先生
(7) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．会议出席情况
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东189人，代表股份228,352,608股，占公司有表决权股份总数的27.8644%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,344,939股，占公司有表决权股份总数的26.7652%。
通过网络投票的股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份9,689,069股，占公司有表决权股份总数的1.1823%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份681,400股，占公司有表决权股份总数的0.0831%。
通过网络投票的中小股东184人，代表股份9,007,669股，占公司有表决权股份总数的1.0991%。
(3) 公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1．议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2．议案表决结果：
(1) 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意221,817,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1380%；反对6,434,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8176%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04
44%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5478%；反对6,434
,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4047%；弃权101,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0475%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。(2) 《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》
总表决情况：同意221,817,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1381%；反对6,417,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8104%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05
15%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,153,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5509%；反对6,417
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2365%；弃权117,490股（其中，因未投票默认弃权37,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2126%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的公告之相关内容。(3) 《关于公司 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：同意221,707,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0899%；反对6,578,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8807%；弃权66,990股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293
%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,043,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4156%；反对6,578
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8930%；弃权66,990股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的公告之相关内容。(4) 《关于确定公司 2026年度金融机构授信总额度的议案》
总表决情况：同意222,219,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3140%；反对5,959,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6099%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
761%。
同意3,555,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6958%；反对5,959,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的61.5106%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.7937%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的公告之相关内容。(5) 《关于公司 2026年度投资计划的议案》
总表决情况：同意221,745,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1065%；反对6,433,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8174%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
761%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,081,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8068%；反对6,433
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3996%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7937%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的公告之相关内容。(6) 《关于制定<沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
同意221,514,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0053%；反对6,664,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.9186%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,850,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4206%；反对6,664
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7858%；弃权173,790股（其中，因未投票默认弃权109,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7937%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的公告之相关内容。
(7) 《二〇二五年年度报告及摘要》
总表决情况：同意221,749,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1082%；反对5,938,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6007%；弃权664,590股（其中，因未投票默认弃权106,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
910%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,085,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8470%；反对5,938
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2938%；弃权664,590股（其中，因未投票默认弃权106,800股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8592%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于 2026年 3月 28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．律师姓名：张琰、刘宝元
3．结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7d6167f1-2c26-4f12-ad64-525fa448d257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 17:05│ST沈化（000698）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a1f73505-d0ff-4b96-b33c-cbc5f30a391f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:47│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025年 10月 10 日起被实施其他风险警示。
2. 公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈
行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票
交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及
会计师事务所出具的专项核查意见等文件。”的规定，现将进展情况公告如下：
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票自 2025年 10月 10日起被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和进展情况
1．公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管
局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
2．公司对本次行政处罚事项予以高度重视，其所涉事项系 2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自
纠及整改，并已于《2023年年度报告》、2023年 6月 28日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023年 7月 1日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更
正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
3．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《沈阳化工股份有限公司前期会计差
错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2602037号），具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《沈阳化工股份有限公司会计差错更正的专项报告》。
综上，《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8 条规定：“上市公司因触及第 9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风
险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。上述事项未对公司生产、
经营活动产生重大影响。公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会及高级管理人员将持续完善公
司内部治理体系，强化内部审计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。同时，公司会严格按照法
律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
2．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/900fa492-86f4-472c-8279-f6ca603ae1d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:42│ST沈化（000698）：沈阳化工关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《
2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者能更全面地了解公司经营发展情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-
17:00在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱斌先生，董事、总经理陈立国先生，独立董事吴粒女士，财务总监孙红云女士，董事会
秘书张羽超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 10 日（星期五）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bb325f01-30f9-4e29-afa9-fb5422c348c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:30│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10a98f4e-bde7-43f6-bb06-71129d8275dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:05│ST沈化（000698）：沈阳化工会计差错更正的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈化股份公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，
并于 2024 年 4月 26日出具了无保留意见的审计报告，报告号为毕马威华振审字第 2404980号。财务报表的编制和公允列报是沈化
股份公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的沈化股份公司前期会计差错更正专项说明（以下简称“专项说明”）执行了
有限保证的鉴证业务。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，沈化股份公司编制了后附的专项说明。编制和对外披露专
项说明，并确保其真实性、准确性、合法性及完整性是沈化股份公司管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证业务的基础上对专项说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关
内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会
计记录等我们认为必要的工作程序。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“石蜡化工”）在2022年度就存货及
成本核算与长期资产减值的的前期会计差错对2018至2021年度的合并财务报表进行了更正调整，但是由于当时部分业务数据统计不准
确导致石蜡化工更正调整的2018至2021年度存货和营业成本金额存在不准确的情况，本公司及子公司（以下简称“本集团”）已于20
23年度采用追溯重述法对这些前期会计差错进行了补充更正调整，影响合并财务报表项目及金额如下：
年度 存货 营业成本 未分配利润
2018年 调整前金额 1,102,199,717.68 10,079,010,556.97 1,935,344,475.70
合并财务报表累积影响金额 (20,625,617.36) 20,625,617.36 (20,625,617.36)
调整后金额 1,081,574,100.32 10,099,636,174.33 1,914,718,858.34
2019年 调整前金额 954,181,735.52 10,719,615,318.17 951,591,939.58
合并财务报表累积影响金额 (145,000,029.32) 124,374,411.96 (145,000,029.32)
调整后金额 809,181,706.20 10,843,989,730.13 806,591,910.26
2020年 调整前金额 1,469,070,099.41 8,341,851,267.77 1,240,506,141.04
合并财务报表累积影响金额 (202,327,005.07) 57,326,975.75 (202,327,005.07)
调整后金额 1,266,743,094.34 8,399,178,243.52 1,038,179,135.97
2021年 调整前金额 1,080,003,505.04 9,102,287,416.96 1,246,002,482.49
合并财务报表累积影响金额 (55,293,661.78) (147,033,343.29) (55,293,661.78)
调整后金额 1,024,709,843.26 8,955,254,073.67 1,190,708,820.71
2022年 调整前金额 不适用 5,760,745,221.27 不适用
合并财务报表累积影响金额 不适用 (55,293,661.78) 不适用
调整后金额 不适用 5,705,451,559.49 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fac3d8a-2b55-4844-8af4-4f7ef240adf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会的届次：公司2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配的议案 √
4.00 关于确定公司 2026年度金融机构授信总额度的议案 √
5.00 关于公司 2026年度投资计划的议案 √
6.00 关于制定《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理 √
办法》的议案
7.00 二〇二五年年度报告及摘要 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊登于指定信息披露媒体上的《2025年度独立董事述职
报告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的
证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一），上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席
的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@sinochem.com
会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ebb22da4-6ab6-4b5b-aad2-0b57da761575.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b912d13-ccd8-40c7-91ba-89b478ed46a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-吴粒
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-吴粒。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cc93374-f9db-4abc-aa32-8138228bc21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-陶胜洋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-陶胜洋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/17d0feab-f6b1-43e5-9be8-6b58f7bf9ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工董事及高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第三章 绩效与履职评价
第一条 为进一步完善沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》（2025 年修订）、《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司
实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第二章 薪酬与激励
第四条 兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的
经营管理岗位确定；未在公司任职的董事原则上不在公司领取薪酬。公司根据股东会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
第五条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第六条 董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第三章 绩效与履职评价
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果。第九条 公司董事会薪酬与考核委员会应依据公司年度预
算中的生产经营计划确定董事及高级管理人员薪酬激励约束机制，评价指标包括公司绩效以及个人业绩。绩效评价结果作为确定高级
管理人员薪酬以及激励的依据。如经营环境等外部条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以根据公司年度预算的调整，相应修订高
级管理人员年度绩效考核办法。
第十条 公司年报审计后，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核办法，组织对高级管理人员进行绩效评价并
确定薪酬分配方案。
第四章 止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十四条 本办法的修订需经董事会薪酬与考核委员会审议、董事会通过后，提交公司股东会批准。
第十五条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8cd987bf-e062-4299-b0e9-e63b9e9b8d19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f8ae18c2-b485-4716-b397-9d9fefbfe537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度利润分配的议案》。公司董事会审计委员会、董事会均认为本议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求
，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情
况公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 -10,912,278.18 元，母公
司 2025 年度净利润为-97,084,548.69元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公
积金 0.00 元，加以上年度留存的未分配利润-2,725,232,107.86元，2025年末累计可供股东分配的利润为-2,822,316,656.55元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，公司拟定 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
二、2025 年度现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,912,278.18 -168,029,551.21 -458,244,969.30
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,164,189,450.30
（元）
项目 2025年度 2024年度 2023年度
母公司报表本年度末累计未分配利 -2,822,316,656.55
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -212,395,599.56
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（一）公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末，公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东分红回报规划（2024—2026年）
》的相关规定，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-10,912,278.18元，且截至 2025年末公司合并报表及母公司报表的未
分配利润均为负值，不符合相关法律法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保
障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
三、审计委员会审核意见
公司审计委员会于 2026 年 3 月 16 日召开了第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的议案》，审计委员会全体委员一致认为：
1．经审核，公司 2025年度不进行利润分配（即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本）符合公司当前的实际经
营情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2．本议案在提交董事会审议前审计委员会对此议案进行了事前审核，审计委员会全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提
交至公司第十届董事会及2025年年度股东会审议。
四、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 3月 16 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。全体独立董事一致认为：
1．该议案是在符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红
的要求下，结合公司 2025年度经营情况提出的，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素。
该议案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
2．本项议案在提交董事会审议前征询了全体独立董事的意见，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司第十
届董事会及 2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
2．公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十二次会议部分议案的意见；
3．公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f09724f1-234f-4292-a2df-f55aac52ee2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/038700be-f1cb-4c24-b82a-b80250a473ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于2026年度投资计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2
026年度投资计划的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司 2026 年度投资计划概述
公司为认真落实党中央、国务院关于稳增长、扩投资的决策部署，以“盘活存量、做优增量、夯实基础、防范风险”为指导，按
照“战略引领，量入为出，突出重点，强化执行”四项总体原则，拟定了 2026年度投资计划，计划总投资约为 27,344万元，其中战
略性新兴产业计划投资 24,111万元。
二、计划主体情况
本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的全资子公司中化东大（淄博）有限公司。
三、投资计划内容
2026年度，公司计划实施的投资项目包括经营性资产整体按 1,084万元控制，包括车间实验室升级改造、装置优化、系统升级改
造等项目；存量续建续投项目按 23,260万元安排，包括 24万吨/年聚醚多元醇项目、糊树脂脱瓶颈技改项目、工艺优化及技术改造
项目等；增量项目按 3,000万元安排，主要为高端特种聚醚多元醇项目。
四、对公司的影响
公司 2026年度投资计划符合公司战略发展需要，有利于提升公司安全水平、规模效益、技术水平、能效水平及绿色低碳发展水
平，助力公司降本增效，进一步实现高质量发展。
五、特别提示
公司 2026年度投资计划为公司及子公司 2026年度投资的预算安排，2026年度投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多
因素相关，公司在具体实施中会根据项目进度等情况适当调整，存在一定不确定性。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1．第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aedfed80-91bc-4e57-a33c-c9eecc90f9ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4b60963f-8f27-43ce-8385-d3c964830207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b35dfa25-9f3f-4644-b8be-5e980c2dd8c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度营业收入扣除事项专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度营业收入扣除事项专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aea507ae-5112-470d-9cbe-9ce70a8c31db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就目前在任、于 2025 年度内任职的独立董事
吴粒女士、陶胜洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司核查独立董事吴粒女士、陶胜洋先生于 2025 年度的任职经历以及签署的相关文件，公司董事会认为，上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/390e6d8c-982e-4964-988e-915a0681f909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bbbdcd4d-a19d-4096-9400-d68922d5b7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司
2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度会计报表已经毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2025年度
财务决算报告及 2026年度财务预算报告》，具体情况如下：
第一部分 2025 年度财务决算报告
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
2025 年末 2024 年末 本年末比上年末 2023 年末
增减
总资产 5,121,097,077.17 4,956,036,802.81 3.33% 6,083,200,108.57
归属于上市公司股 1,378,985,241.36 1,377,888,524.97 0.08% 1,542,432,318.58
东的净资产
2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年
营业收入 5,610,733,430.62 5,020,223,380.81 11.76% 5,281,892,618.94
归属于上市公司股 -10,912,278.18 -168,029,551.21 93.51% -458,244,969.30
东的净利润
归属于上市公司股 5,871,709.21 -25,997,796.21 122.59% -418,277,079.62
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 301,436,686.95 -26,440,469.10 1,240.06% -51,631,811.58
金流量净额
基本每股收益（元/ -0.013 -0.205 93.66% -0.5600
股）
稀释每股收益（元/ -0.013 -0.205 93.66% -0.5600
股）
加权平均净资产收 -0.79% -11.51% 10.72% -25.88%
益率
第二部分 2026 年度财务预算报告
本预算报告为公司 2026年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对 2026年度盈利可实现情况的直接
或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，具有一定的不确定性，提
请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算是公司在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观地预测
，充分考虑对公司产生重大影响的因素，严格遵循公司的战略导向，紧密结合内外部经营环境与自身业务实际，谨慎地编制了 2026
年度经营目标。
二、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的宏观经济政策、财税金融政策、行业监管规定等保持基本稳定，不发生重大、不可预见的
调整。
（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，国内宏观经济及行业市场环境总体平稳，主要产品市场价
格、供需形势、原材料供应等未出现剧烈波动。
（三）公司生产经营秩序正常，核心业务持续稳定开展，不发生重大安全、环保、法律及经营风险。
（四）公司遵循企业发展战略与年度工作部署，各项经营计划、投资安排及重点工作按预期推进。
（五）公司预算年度内信贷、利率、汇率等外部金融环境保持相对稳定，对公司财务状况不构成重大不利影响。
（六）无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、编制基础
（一）基于宏观经济形势、行业经济形势变化对公司生产经营和经济效益的影响，公司对 2026年主要产品、原材料市场走势进
行预估。
1．2026年主要原料预计情况
(1) 预计环氧丙烷市场跌多涨少，或呈现平缓的波浪形走势，年度均价较2025年窄幅走低；
(2) 预计电石行业受“双碳”政策严格约束，新增产能困难，预计价格重心以下行为主；
(3) 预计原盐除海盐需依赖春夏季天气，井矿盐、湖盐供应稳定，印度进口海盐预计 2026年供应充足，价格重心下行；
(4) 预计 VCM（氯乙烯）产能集中于一体化乙烯法装置，外销量有限，95%以上用于 PVC生产，刚需稳定，2026年供需略显紧张
，价格重心小幅上涨。
2．2026年主要产品预计情况
(1) 预计 2026年聚醚多元醇市场易跌难涨，新一轮扩能高峰渐行渐近，预计2026 年将有超过 300 万吨新增产能待放，其中一
体化配套占比高达 67%，市场竞争压力将进一步放大；
(2) 预计 2026年糊树脂行业明确步入存量竞争阶段。下游产能扩张周期结束，而行业供应量持续攀升，导致供需矛盾突出，预
计产品价格将在较窄区间内波动；(3) 预计 2026年烧碱市场面临显著的供给压力，2026年计划新增产能约 386万吨，将对市场价格
形成持续压制。整体供需博弈持续，预计价格将维持在当前水平附近。
（二）会对预算造成影响的较大投资支出
2026年度，公司计划实施的投资项目包括：经营性资产整体按 1,084万元控制，包括车间实验室升级改造、装置优化、系统升级
改造等项目；存量续建续投项目按 23,260万元安排，包括 24万吨/年聚醚多元醇项目、糊树脂脱瓶颈技改项目、工艺优化及技术改
造项目等；增量项目按 3,000万元安排，主要为高端特种聚醚多元醇项目。
四、主要预算目标
2026 年，公司营业收入及利润总额预算目标同比均有上升。公司将紧密围绕年度预算目标，以经营效益与效率双提升为核心，
通过市场与产品开源、生产与供应链节流、运营与资产增效、战略项目突破等多维并举、组合发力的方式，以系统化举措筑牢经营根
基，落实提质增效工作主线，高效组织生产经营。面对宏观经济增长趋稳、下游需求结构分化及行业产能持续投放的复杂外部环境，
公司坚持在严守安全、环保与质量底线的前提下，充分发挥产能优势，优化生产调度与资源配置，全力聚焦盈利产品产销最大化，持
续优化产品与客户结构、提升毛利率与新产品市场转化率，确保年度经营与财务预算目标全面达成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47d7edc9-d670-4e58-9aff-90d85e767809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82c0dede-caa5-4956-b196-75605debb96e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度涉及财务公司关联存贷款情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于沈阳化工股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2601774 号沈阳化工股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈化股份公司”）2025 年度的财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，沈化股份公司编制
了本专项说明所附的沈化股份公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。编制
和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是沈化股份公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计
沈化股份公司 2025 年度财务报表时沈化股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。
第 1 页，共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计partnershi
p and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organis ation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG Internatio
nal Limited, a private English company
limited by guarantee.
附件沈阳化工股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表中化集团财务有限责任公司与本公司同受中国中化控股有限责
任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025 年度本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公
司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元1. 存款业务
关联方 关联关系 每日最高 存款利率范 期初余 本期发生额 期末余额
存款 围 额 合计存入 合计取出
限额 金额 金额
中化集团财务有限责 与本集团同受本 120,000.0 0.25% - 3. 69,481. 1,649,762 1,659,405 59,838.17
任公司 集团 0 50% 42 .34 .59
最终控股方控制
2. 贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率 期初余 本期发生额 期末余额
额 合计贷款金 合计还款金
额 额
（注）
中化集团财务有限责 与本集团同受本 140,400. 2.30% - 2. 80,400. 84,000.00 96,400.00 68,000.0
任公司 集团 00 70% 00 0
（注(1)） 最终控股方控制
注(1)： 除已列示在此表中的来自中化集团财务有限责任公司的借款信息外，本集团 2025 年新增自中国化工集团有限公司委托
中化集团财务有限责任公司借款人民币260,000,000.00 元，年利率为 1.35%，该笔款项将于 2028 年 12 月 31 日到期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/820fd9d3-53a7-4da8-a6f4-4dca2ae7ae0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准
备无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状
况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值
迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
根据减值测试结果，2025年度公司计提相关减值准备具体明细如下表：
单位：万元
资产项目 计提减值金额
一、信用减值损失 -18.50
其中：应收账款 -25.62
其他应收款 7.12
二、资产减值损失 4,035.84
其中：存货 1,949.75
固定资产 1,830.43
在建工程 220.84
无形资产 15.84
长期待摊费用 18.98
合 计 4,017.34
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1．公司本年度基于预期信用损失模型，对应收账款转回信用减值损失人民币 25.62万元，对其他应收款计提信用减值损失人民
币 7.12万元，上述减值损失均已计入当期损益。
2．公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
(1) 公司对存货采用成本与可变现净值孰低法进行计量，本年度共计提存货跌价准备人民币 1,949.75万元，并相应计入当期损
益。
(2) 公司其他零星工程中有个别项目已终止实施，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允反映公司财务
状况和资产价值，对已发生的技术服务、咨询及评估报告等相关费用，计提在建工程减值准备人民币 165.70万元，并相应计入当期
损益。
(3) 公司本年受原材料和产成品市场价格波动的影响，发生经营亏损，资产组出现减值迹象。资产组的可收回金额以资产组内主
要资产的经济寿命年限为限，基于资产组预计未来现金流量的现值确定，使用反映资产组特定风险的税前折现率，根据历史经验及对
市场发展预测产品售价、成本及相关费用。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年度对资产组内的固定资产、在建工程、无形资产及长期待摊费用分别计提
了人民币 1,830.43 万元、人民币55.14万元、人民币 15.84万元及人民币 18.98万元的减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经测算，本次对上述各事项计提资产减值准备的金额合计为人民币 4,035.84万元，信用减值转回 18.50 万元，减少公司 2025
年度归属于上市公司股东的净利润 4,017.34万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 4,017.34万元。
三、会计师事务所审计意见
本次减值测试严格遵循《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，并已通过会计师事务所毕马威华振（特殊普通合伙）
的审计确认。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于 2026年 3月 16日召开第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会全体委员一致认为：
（1）公司《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产减值准备
的计提是基于谨慎性原则，计提依据充分，能够客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31 日的资产价值及财务状况，有助于为财
务报表使用者及广大投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（2）本议案在提交董事会审议前审计委员会进行了前置审核决策，审计委员会全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提交
至公司第十届董事会审议。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
2．公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第十二次会议部分议案的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38917bdd-a4e2-4501-9052-40a8a01791ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:01│ST沈化（000698）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1ca701e2-e5ae-40c1-8617-9fbd7b165ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:01│ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5b2505e1-41cd-4c89-9c71-661096f87ecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:01│ST沈化（000698）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a345cff8-6e80-43f5-a0ba-9d10e67212ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:00│ST沈化（000698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4be1b1b-2df4-431b-a20e-4686ee10990b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:00│ST沈化（000698）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee89d69a-1616-4e24-9347-b0a4d786de82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:00│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf865d2c-cbaa-4cf6-9ebb-87b14d0c0449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c4c2858d-042c-47c9-baf1-5c4bc9ddeed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 22:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）
、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）及前述关联人的子公司等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发
生的日常关联交易包括销售商品、采购设备或原材料、接受服务等业务。
1．公司于 2025年 12月 11日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。预计 20
26年公司与上述关联人发生销售商品、采购设备或原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 343,180.82万元。关联董事朱斌
先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决，非关联董事以 3票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。
2．公司于 2026年 1月 19 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，通过公
开招标的方式确定与关联人因公司原址部分地块的修复管控总承包项目发生关联交易，交易金额为16,898.13万元，日常关联交易总
额调整为 360,078.95万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，回避表决，本项议案以 5票
赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3．公司于 2026年 3月 26 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》。
公司根据实际经营需要，拟对此前审议的 2026年度日常关联交易预计事项进行补充。预计 2026年公司与关联人日常关联交易总额增
加 3,500万元，日常关联交易总额调整为 363,578.95万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生回避表决，非关
联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次公司因调整而增加的日
常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此该议案无需提交股东会审议。相关交易事项为日常关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）2026年日常关联交易调整情况： （单位：万元）
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026年度预 2026 年度预 截至 2025 年
内容 定价原则 计金额 计金额 12月 31日已
（调整前） （调整后） 发生金额
向关联人销售商 黑龙江昊华化工有限公司 销售商品 市场价格 0.00 3,500.00 1,102.13
品
合计 0.00 3,500.00 1,102.13
注：以上财务数据未经审计，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后将在公司 2026年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）黑龙江昊华化工有限公司
1．关联方介绍：黑龙江昊华化工有限公司，法定代表人：刘志新，注册资本：47,000万元人民币，住所：黑龙江省齐齐哈尔市
昂昂溪区榆树屯镇红星村，主营业务范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险
化学品）；热力生产和供应。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动。
2．关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系
情形。
3．履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
4．最近一期财务数据（未经审计）：
截至 2025年 12月 31日，总资产 82,983万元，净资产-207,194万元。营业收入 104,055万元，净利润-8,549万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是本公司及子公司与关联法人之间的日常购销、接受劳务或服务等。公司各项关联交易的交易价格均按照
国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司对关联交易遵循平
等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与各关联交易企业签署的协议内容均遵循国家相关法律法规的规定，并严格按照各项法规及协议内容执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联企业间的交易事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，属于正常的商业交易行为，
交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营，关联交易定价公允，不存在损害公司
和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 3月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：
1．公司与相关关联方之间的关联交易均为日常生产经营活动，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的
原则，根据实际情况签订合同，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不会损害公司股东特别是中小股东
的利益。
2．本议案在提交董事会审议前征询了全体独立董事意见，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司第十届董
事会审议，同时提示董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
2．公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e1b90a12-7f29-4a40-9024-a00e46cb0df3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 16:02│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025年 10月 10 日起被实施其他风险警示。
2. 公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票
交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及
会计师事务所出具的专项核查意见等文件。”的规定，现将进展情况公告如下：
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票自 2025年 10月 10日起被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和进展情况
1．公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕7 号)，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行
政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
2．公司对本次行政处罚事项予以高度重视，其所涉事项系 2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自
纠及整改，并已于《2023年年度报告》、2023年 6月 28日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023年 7月 1日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更
正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
相关会计差错更正及追溯调整事项经 2023年 6月 27日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过
。前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差
错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2301457号）。同时，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司《2023年年度报
告》中的调整事项进行了审计，并对公司 2023年财务报告出具了标准的无保留意见。
综上，《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成。
3．公司进一步督导相关业务人员严格遵守法律法规、规范性文件的要求，将本次事件引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改
，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，不断增强风险合规意识。公司董事会及高级管理人员持续完善公司内部治理体系，强
化内部审计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、
完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8条规定：“上市公司因触及第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他
风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。上述事项未对公司生产、
经营活动产生重大影响。公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。
2．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/59558e34-9cd3-43ba-ba0a-31aff5f1ac97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于沈阳化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：沈阳化工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
1、 2026年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议决议通过于 2026年 2月 4日下午 14:30以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
2、 2026年 1 月 20 日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《沈阳化工股份
有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》的公告，公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。公司董事会已按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案内容进行了充分披露
。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
1、 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 2月 4日（星期三）下午 14:30在沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司办公楼会议室如期召
开，由公司董事长朱斌先生主持。
3、 网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
网络投票时间：2026年 2月 4日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日9:15-15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中的公告的时间、地点、方式、提交会议审议
的事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2026 年 1 月 28日（股权登记日）深圳证券交易所收市后登记在册的
《股东名册》，出席本次股东会的股东共 208人，代表有表决权股份 227,162,168 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 27.7
191%，其中：
（1）出席现场会议的股东
根据公司出席会议股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东为 1名，代表公司股份 218,663
,539股，占公司有表决权股份总数的 26.6821%。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 207人，代表有表决权股份 8,4
98,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 1.0370%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 207 人，代表有表决权股份8,498,629股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
1.0370%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和部分高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议的议案共 2 项，议案如下：
1、议案一：《关于补选独立董事的议案》；
2、议案二：《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
1、本次股东会现场会议以记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《上市公司股东
会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
2、本次大会现场会议采取记名投票方式表决，每一股有一票表决权，每一审议事项的表决投票，由清点人当场公布表决结果。
根据本所律师的审查，出席股东就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》的有关规定。
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（1） 审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 219,583,337股。中小股东表决情况：
选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意 919,798股。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
（2） 审议《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 220,259,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9615%；反对 6,847,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0144%；弃权54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东表决情况：
同意 1,596,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.7840%；反对 6,847,560股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 80.5725%；弃权 54,690股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6435%。
该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数 1/2以上通过。
本次股东会议案共 2 项，议案 1 与议案 2 为普通决议事项，所有议案的表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》中关于相关议案通过的规定。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1b5e1433-5282-429b-804e-3de0177eed1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:59│ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1d719852-15d1-4fcd-af76-e8df14d93d16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:57│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/283bbc98-1d88-4c0b-89e9-4ed238d8f7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:03│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -1,200 ～ -800 -16,803
股东的净利润 比上年同期增长 92.86% ～ 95.24%
扣除非经常性损 500 ～ 750 -2,600
益后的净利润 比上年同期增长 119.23% ～ 128.85%
基本每股收益 -0.015 ～ -0.010 -0.21
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计，但与其就业绩预告有关的财务数据及重大事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，经营方面，公司孙公司中化东大（泉州）有限公司24万吨/年聚醚多元醇项目顺利投产并进入试生产阶段，形成部分
利润；公司及子公司持续深化精细化管理，夯实技术与营销体系建设，降本增效成果显著，同时因市场环境、产品价格波动等因素，
对公司经营性盈利也产生一定影响。非经营性方面，公司原址部分地块修复管控项目已公开招标，根据招标结果及合同，公司重新核
定并计提修复总费用。综上，公司2025年度业绩较上年同期明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ab326c3f-12aa-4fc2-9ad4-68de3ca0fa24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 16:34│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f5e7fd38-e475-44d5-9519-d5c40e153cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工经理层工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/5f243b30-5b4d-44ea-ae44-448dd9053dab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工董事会授权管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/08d7ee1b-0c37-46b7-9451-8d4c7f7c945c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3368a41-9bc7-4b0a-b08f-55fb79a6f2ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/41dfae38-fa77-4974-aafc-08ab18a99d14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│ST沈化（000698）：沈阳化工关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于
调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会
正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：
一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
战略委员会：朱斌（主任委员）
胡川、陈立国、陶胜洋、王丽
提名委员会：王丽（主任委员）
朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋
薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）
朱斌、胡川、吴粒、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日
止。
二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会
组成如下：
审计委员会：吴粒（主任委员）
焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽
上述委员会委员的任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会
审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dc532abd-9ea5-4f7c-a9dd-e201585901ca.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│ST沈化：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│ST沈化：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│ST沈化：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│沈阳化工：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│沈阳化工：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249466.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│沈阳化工：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223246920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│沈阳化工：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│沈阳化工：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│沈阳化工：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219874226.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|