公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:06 │模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2026-05-14 19:06 │模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团 │
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│2026-05-07 19:26 │模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │模塑科技（000700）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：模塑科技关于拟续聘审计机构的公告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 20:03 │模塑科技（000700）：模塑科技关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e75e852d-2051-4224-ab36-b0b8b2b72bdf.PDF
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团
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模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94fbd6d7-b70c-4621-94d1-4ceb73f5bae6.PDF
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2026-05-07 19:26│模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3131d219-8236-461c-bb10-5985d2a1d67a.PDF
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2026-04-30 00:00│模塑科技（000700）：2026年一季度报告
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模塑科技（000700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a96bc978-1a57-460f-a9fa-478e30b65914.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事胡跃年、
蒋荣状、李山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡跃年、蒋荣状、李山的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c1f4b1e-3f3f-4182-bf09-b4567efd2c2d.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定和要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉
业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。
截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172
人。公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元
。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2025年 4月 25日召开了第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第三
十九次会议审议。
公司于 2025 年 4月 28日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，后续该议案于 2025 年 6月 16日经公司 2024 年度股东大会审
议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公
司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用
情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，基于审慎的专业判断，有效执行了各项审计程
序。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业就公司 2025年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意
见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力等能够满足公司 202
5年度审计工作的要求。公司认为，公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司 2025年度财务报表和内部控制审计
机构，并提交公司董事会审议。
（二）在年报审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理共召开三次沟
通会议，对 2025年度审计计划和工作安排、年度审计重点、内部控制审计情况、审计调整事项、关键审计事项、审计结果等相关事
项进行了沟通，并重点关注问询了墨西哥名华与明慈医院的相关情况，充分履行了审计委员会的监督职责。
（三）2026 年 4月 24日，公司召开第十二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、
利润分配预案、会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务
所等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac1a1747-0156-48ea-ba90-30f68cec5094.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于拟续聘审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自上市以来一直为公司的审计机构。公司聘请公证天业为本公司
审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护
能力良好，能够较好地完成公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核同意，拟续聘公证天业为公司 2
026年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵明
2010年成为注册会计师，2006年开始在公证天业执业，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。近三年
签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、亚太科技（002540）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘秀秀
2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告有佳龙股份（830882）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：夏正曙
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核的上市公司有亚太科技（002540）、洪汇新材（002802）、德科立（688205）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 赵明 2026年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、上 大东方 2024年度年报审
2026年 3月 自律监管措施 海证券交易所 计项目
2 刘秀秀 2024年 3月 行政处罚 财政部 环保集团 2022年度年报
审计项目
3 夏正曙 2023年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、深 模塑科技 2020年度年报
2023年 7月 自律监管措施 圳证券交易所 审计项目
4 夏正曙 2024年 3月 行政处罚 财政部 友方电工 2022年度年报
审计项目
5 夏正曙 2025年 3月 纪律处分 上海证券交易所 国宏工具上市申请项目
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响“公证天业”继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作
中所耗费的时间为基础协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并
签署相关合同。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2026年 4月 24日召开第十二届董事会审计委员会第四次会
议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了充分审查，审议通过了《关于续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同
意提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第十二届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdae21e4-4f7f-4ab4-9e86-56977e7f66ee.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将
通过网络文字互动方式召开 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告如
下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
公司董事长兼总经理曹克波、独立董事李山、财务总监张所良、董事会秘书单琛雁（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 13:30-15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xzV5XFTJ0k 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2f3d356-f32d-4e52-ad70-ef5196020ae0.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于其他
非董事高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于公司董事 2025年
度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，并直接提交至公司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人
员 2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关章节内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市
公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
①基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要职责、能力，以及同行业或相似企业相同或类似岗位的薪酬水平综合确定。
②绩效薪酬：依据公司董事会（或薪酬与考核委员会）审议批准的相关绩效考核制度及实施细则执行，根据公司经营效益情况以
及相关人员工作业绩完成情况进行核定。
③中长期激励收入：根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票期权、限制性股票、
员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等
另行确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
2、非独立董事
①外部投资人股东委派的董事（外部董事），不在公司领取薪酬。
②公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按上述高级管理人员薪酬规定执行。
③公司同时
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