公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 16:28 │模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-26 16:12 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-06-04 17:48 │模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-02 17:02 │模塑科技（000700）：模塑科技关于出售金融资产的进展公告 │
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│2026-05-25 18:23 │模塑科技（000700）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 18:20 │模塑科技（000700）：模塑科技2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 15:42 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-05-21 17:36 │模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-05-18 15:54 │模塑科技（000700）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-14 19:06 │模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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2026-07-02 16:28│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年
6月 30日、2026年 7月 1日、2026年 7月 2日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年 6月 30日、2026年 7月 1 日、2026 年 7 月 2日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露《2026年半年度报告》，截至本公告披露日，公司 2026 年半年度财务数据正在核算中，
如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026 年半年
度业绩预告。公司不存在向第三方提供公司未公开的业绩信息的情形。
3、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
4、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、关于对江南模塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/505b3754-ea69-488d-ac10-e1e4a6cf75e5.PDF
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2026-06-26 16:12│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 201.45 2025-5-6 2026-6-25 上海浦东发展银行 0.66% 0.22%
团有限公司 股份有限公司江阴
支行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 306,60 33.4 21,678.97 21,477.52 70.05% 23.40% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 3,870 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、模塑集团关于部分股权解除质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6e5b5ca4-919a-41db-821e-54eae9bd1fa0.PDF
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2026-06-04 17:48│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年
6月 2日、2026年 6月 3日、2026年 6月 4日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026 年 6月 2日、2026年 6月 3 日、2026 年 6 月 4日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、关于对江南模塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/220acbd5-b654-4298-8981-0e77f1b00af0.PDF
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2026-06-02 17:02│模塑科技（000700）：模塑科技关于出售金融资产的进展公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于授
权管理层处置交易性金融资产的议案》，董事会同意授权公司管理层根据市场行情择机处置公司持有的江苏银行股份有限公司（以下
简称：江苏银行，股票代码：600919）股票，具体处置情况如下：
一、交易进展情况
公司于 2026年 4月 20 日至 2026年 6月 2日期间通过集中竞价方式出售江苏银行股票 12,930,660股，成交金额共计 146,266,
338.70元。本次出售后公司不再持有江苏银行股票。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，公司本次出售的江苏银行股票属于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本次交易预计将对公司现金流产生积极影响，并进一步优化公司资产质量。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/36150ec7-7219-4d23-a3be-b96e6cef0d79.PDF
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2026-05-25 18:23│模塑科技（000700）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 25日【星期一】14：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 25日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 25日9：15至 15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）407 人，代表股份368,090,483股，占公司有表决权股份总数的 40.0963%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 326,776,115 股，占公司有表决权股份总数的 35.5959%。通过网络投票的股东 40
3人，代表股份 41,314,368股，占公司有表决权股份总数的 4.5004%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 367,836,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309%；反对 167,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0456%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0235%。
中小股东总表决情况：
同意 46,530,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4562%；反对 167,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3589%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1849%。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2025年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 367,829,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290%；反对 179,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0487%；弃权 82,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意 46,523,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4417%；反对 179,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3828%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1755%。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 367,839,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%；反对 198,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0538%；弃权 52,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 46,534,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644%；反对 198,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4232%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1124%。
表决结果：通过该议案。
4、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 367,813,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 213,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0579%；弃权 63,800股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 46,508,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4084%；反对 213,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4553%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1364%。
表决结果：通过该议案。
5、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 367,856,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365%；反对 206,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0561%；弃权 27,300股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 46,551,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5005%；反对 206,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4412%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0584%。
表决结果：通过该议案。
6、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的 321,30
5,470 股（以关联股东于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股份数量为准）回避表决，公司高级管
理人员薪酬方案已向股东会说明。
总表决情况：
同意 46,535,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4659%；反对 215,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4602%；弃权 34,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740%。
中小股东总表决情况：
同意 46,535,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4659%；反对 215,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4602%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0740%。
表决结果：通过该议案。
7、审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意 367,846,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9338%；反对 212,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0577%；弃权 31,400股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 46,541,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4789%；反对 212,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4540%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0671%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/08c4077f-617b-43dd-aa8c-233ba5fea5bf.PDF
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2026-05-25 18:20│模塑科技（000700）：模塑科技2025年度股东会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“
本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 28日，贵公司召开了第十二届董事会第六次会议，决定于 2026年 5月 25日召开 20
25年度股东会。
2026 年 4 月 29 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模
塑科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 25日（星期一）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 25日 14：00在江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室如期召开，
会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 407人，所持有表决权股份数共计 3
68,090,483股，占公司有表决权股份总数的 40.0963%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决
权股份数共计 326,776,115股，占公司有表决权股份总数的 35.5959%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证
券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 403
人，所持有表决权股份数共计41,314,368股，占公司有表决权股份总数的 4.5004%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及摘要》；
3、《2025年度利润分配预案》；
4、《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
5、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
6、《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
7、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
其中，第 6项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9584493f-52a2-4332-80fa-f11cdd809dad.PDF
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2026-05-22 15:42│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 1,500 2023-11-16 2026-5-21 江苏银行股份有限 4.89% 1.63%
团有限公司 公司无锡分行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 306,60 33.4 23,178.97 21,678.97 70.71% 23.62% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 3,870 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b2dfeecf-8803-4ef3-b738-8cb9db11be10.PDF
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2026-05-21 17:36│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026年 5月 21日，江南模塑科技股份有限公司（以
下简称“公司”）收到控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》
，获悉模塑集团于 2026 年 5 月 21 日通过集中竞价交易方式减持公司股份14,701,600股，占公司总股本的 1.60%。此次减持的股
份全部来源于公司非公开发行所获股份，无需事先披露减持计划。本次权益变动后，模塑集团持有公司股份的比例由 35%下降至 33.
4%，触及 1%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、信息披露义务人基本信息及权益变动情况
1．基本情况
信息披露义务人 江阴模塑集团有限公司
住所 江苏省江阴市周庄镇长青路 2号
权益变动时间 2026年 5月 21日
权益变动过程 模塑集团因生产经营需要，于 2026年 5月 21日通过集中竞价交
易方
式减持公司股份 14,701,600 股，占公司总股本的 1.60%。本次
权益变
动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构、持
续经
营产生影响。
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 1,470.16 1.60
合 计 1,470.16 1.60
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比例（%
（万股） 例 （万股） ）
（%）
合计持有股份 32,130.547 35.00 30,660.38 33.40
7
其中：无限售条件股份 32,130.547 35.00 30,660.38 33.40
7
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、 是□ 否√
意 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
向、计划 上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》的相关规定，模塑集团减持其参与公司非公开发行
股票而取得的股份无需预先披露减持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《 是□ 否√
上市
公司收购管理办法》等法律、行政法
规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交
易
所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是
否存在不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：公告中若出现总计数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、模塑集团本次减持的股份来源于其参与公司非公开发行股份所得，本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
，无需事先披露减持计划。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《江阴模塑集团有限公司关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9e8915bf-e94c-453e-855e-74e4bc911f43.PDF
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2026-05-18 15:54│模塑科技（000700）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十二届董事会第六次会议决定召开公司2025年度股东会，并于
2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的
通知》【2026-015】。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司审计机构的议案
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日【星期五】上午 9：00至下午 5：00
2、登记方法：
①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
③股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号模塑科技董事会秘书办公室通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号江南模塑
科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66cab86b-abb9-4987-9927-e93fe8b647aa.PDF
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e75e852d-2051-4224-ab36-b0b8b2b72bdf.PDF
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团
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模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94fbd6d7-b70c-4621-94d1-4ceb73f5bae6.PDF
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2026-05-07 19:26│模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3131d219-8236-461c-bb10-5985d2a1d67a.PDF
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2026-04-30 00:00│模塑科技（000700）：2026年一季度报告
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模塑科技（000700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a96bc978-1a57-460f-a9fa-478e30b65914.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事胡跃年、
蒋荣状、李山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡跃年、蒋荣状、李山的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c1f4b1e-3f3f-4182-bf09-b4567efd2c2d.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定和要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉
业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。
截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172
人。公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元
。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2025年 4月 25日召开了第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第三
十九次会议审议。
公司于 2025 年 4月 28日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，后续该议案于 2025 年 6月 16日经公司 2024 年度股东大会审
议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公
司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用
情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，基于审慎的专业判断，有效执行了各项审计程
序。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业就公司 2025年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意
见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力等能够满足公司 202
5年度审计工作的要求。公司认为，公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司 2025年度财务报表和内部控制审计
机构，并提交公司董事会审议。
（二）在年报审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理共召开三次沟
通会议，对 2025年度审计计划和工作安排、年度审计重点、内部控制审计情况、审计调整事项、关键审计事项、审计结果等相关事
项进行了沟通，并重点关注问询了墨西哥名华与明慈医院的相关情况，充分履行了审计委员会的监督职责。
（三）2026 年 4月 24日，公司召开第十二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、
利润分配预案、会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务
所等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac1a1747-0156-48ea-ba90-30f68cec5094.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于拟续聘审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自上市以来一直为公司的审计机构。公司聘请公证天业为本公司
审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护
能力良好，能够较好地完成公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核同意，拟续聘公证天业为公司 2
026年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵明
2010年成为注册会计师，2006年开始在公证天业执业，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。近三年
签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、亚太科技（002540）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘秀秀
2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告有佳龙股份（830882）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：夏正曙
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核的上市公司有亚太科技（002540）、洪汇新材（002802）、德科立（688205）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 赵明 2026年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、上 大东方 2024年度年报审
2026年 3月 自律监管措施 海证券交易所 计项目
2 刘秀秀 2024年 3月 行政处罚 财政部 环保集团 2022年度年报
审计项目
3 夏正曙 2023年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、深 模塑科技 2020年度年报
2023年 7月 自律监管措施 圳证券交易所 审计项目
4 夏正曙 2024年 3月 行政处罚 财政部 友方电工 2022年度年报
审计项目
5 夏正曙 2025年 3月 纪律处分 上海证券交易所 国宏工具上市申请项目
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响“公证天业”继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作
中所耗费的时间为基础协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并
签署相关合同。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2026年 4月 24日召开第十二届董事会审计委员会第四次会
议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了充分审查，审议通过了《关于续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同
意提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第十二届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdae21e4-4f7f-4ab4-9e86-56977e7f66ee.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将
通过网络文字互动方式召开 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告如
下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
公司董事长兼总经理曹克波、独立董事李山、财务总监张所良、董事会秘书单琛雁（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 13:30-15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xzV5XFTJ0k 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2f3d356-f32d-4e52-ad70-ef5196020ae0.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于其他
非董事高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于公司董事 2025年
度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，并直接提交至公司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人
员 2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关章节内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市
公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
①基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要职责、能力，以及同行业或相似企业相同或类似岗位的薪酬水平综合确定。
②绩效薪酬：依据公司董事会（或薪酬与考核委员会）审议批准的相关绩效考核制度及实施细则执行，根据公司经营效益情况以
及相关人员工作业绩完成情况进行核定。
③中长期激励收入：根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票期权、限制性股票、
员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等
另行确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
2、非独立董事
①外部投资人股东委派的董事（外部董事），不在公司领取薪酬。
②公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按上述高级管理人员薪酬规定执行。
③公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展
的贡献确定，不再额外领取董事津贴。
④公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，按其工作岗位领取薪酬。
3、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 10万/年，按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
三、其他事项
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员 2026年度薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/967dc1a0-0cc7-4bdb-ac78-1b867cb4d1dd.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度计提各类资产减值准备总额为5,497.72万元。现将具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产
计提了资产减值准备。经测试，公司2025年度计提增加总额为5,497.71万元，转回金额为64.29万元，各类资产减值准备总额为32,64
9.46万元。具体情况如下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
1、应收票据坏账准备 17.10 17.10
2、应收账款坏账准备 19,560.79 325.04 47.19 103.24 -120.37 19,855.77
3、其他应收款坏账准备 624.38 21.93 -21.91 668.22
4、长期应收款坏账准备 6.41 6.41
5、存货跌价准备 12,187.53 5,144.56 6,702.04 -181.49 10,811.54
6、固定资产减值准备 180.96 6.18 187.14
7、商誉减值准备 1,120.38 1,120.38
合计 33,697.55 5,497.71 64.29 6,805.28 -323.77 32,649.46
（一）应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作
为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 组合依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照
账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期转回应收票据坏账准备为 17.10万元。
（二）应收账款坏账准备
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，
并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为 325.04万元。
（三）其他应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于
资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为 21.93万元。
（四）长期应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于
资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为 0万元。
（五）存货跌价准备
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存
货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计
提存货跌价准备总计 5,144.56万元。
三、对公司的影响及合理性说明
公司 2025年度计提资产减值准备金额共计 5,497.71万元，计提资产减值准备后，公司 2025年度利润总额为 53,241.84 万元，
归属于上市公司股东的净利润为48,297.44万元。上述数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已
在公司《2025年年度报告》中反映及披露。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提
依据充分，体现了会计谨慎性原则，客观、公允地反映了公司 2025年 12月 31日合并财务状况以及 2025年度合并经营成果，有助于
向投资者提供更加可靠的财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd11949a-a3de-44a1-b555-bb6480801489.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技2025年内部控制自我评价报告
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模塑科技（000700）：模塑科技2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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模塑科技（000700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3328f4e-a047-4454-bdae-299deda626d1.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技2025年度董事会工作报告
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模塑科技（000700）：模塑科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c88f5788-e10f-4ed3-820a-8d73905cbfaa.PDF
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2026-04-28 20:02│模塑科技（000700）：模塑科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 482,974,390.17
元，期末未分配利润为1,832,952,200.76元；母公司财务报表净利润为 308,654,250.80元，期末未分配利润为 407,240,350.01元
。
公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
现金分红总额（元） 300,007,429.12 299,273,016.81 199,209,339.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 482,974,390.17 626,319,374.17 449,104,070.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,832,952,200.76
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 407,240,350.01
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 798,489,785.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 519,465,944.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 798,489,785.34
销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、2025 年度拟不进行利润分配的原因及合理性说明
公司于2026年1月8日实施了2025年前三季度利润分配方案，共计派发现金红利300,007,429.12元（含税），占2025年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润的比例为62.12%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司2025年度拟不再进行利润分配，不送红
股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2025年度利润分配预案是在充分考虑公司2025年前三季度利润分配情况及公司盈利状况，保证公司长远发展的基础上而提出
的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东
的长远利益。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea567d57-d145-420a-acb1-3ad7a8e47262.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：模塑科技第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议已于 2026年 4月 18日以专人送达、传真或电子邮
件等形式发出会议通知，并于 2026年 4月 28 日在公司总部办公楼 3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9
名，实际出席董事 9名，曹克波、姚伟、李山通过通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相
关内容。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
独立董事穆炯（已离职）、许庆华（已离职）、胡跃年、蒋荣状、李山分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，
独立董事胡跃年、蒋荣状、李山将在 2025年度股东会上进行述职，离任独立董事将由现任独立董事代为述职。
公司现任独立董事同时向董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法
》等有关规定，董事会对独立董事独立性进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025
年年度报告》及《模塑科技2025年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在担保额度内办理具体
事宜。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
为全资子（孙）公司提供担保的公告》。该议案尚需提交 2025年度股东会审议。
6、审议通过《模塑科技 2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
会计师事务所出具了内部控制审计报告。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025
年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并
签署相关合同。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
拟续聘审计机构的公告》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
9、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事
、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
10、审议通过《关于其他非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，关联董事朱晓东回避了本项议案的表决，议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事
、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
11、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，尚需提交2025年度股东会审议。详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
12、审议通过《关于接受控股股东担保的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波、曹明芳、朱晓东、曹轶沫回避了本项议案的表决，议案获得通过
。
公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理接受关联方担保事宜。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
接受控股股东担保的公告》。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
13、审议通过《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对会计
师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
14、审议通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司将于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2025年度股东会，本次会议采用现场表决结合网络投票的表决方式进行。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议审核意见；
3、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、会计师事务所出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f6f584a-13ec-4673-959a-d7b7e4df819b.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：2025年年度报告摘要
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模塑科技（000700）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a17c147-5133-478a-a14b-f50ea1636f61.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：2025年年度报告
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模塑科技（000700）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/553fa980-b493-421f-a61e-a2af68c116e2.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：模塑科技内部控制审计报告
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模塑科技（000700）：模塑科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6274f623-50f1-45f4-9f62-7481d1bc4055.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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模塑科技（000700）：模塑科技关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aedf013-47bf-4186-828f-1e703bd817cd.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：模塑科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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模塑科技（000700）：模塑科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/288e2d58-056d-4411-bea2-46397ccdf4ad.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：2025年年度审计报告
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模塑科技（000700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21196f13-27ff-43f7-84fa-1fffff3848d7.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于为全资子（孙）公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年 4月 28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第六次会议以 9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授
信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币 10亿元（或等值外币），担保额度有效期自 2025年度股东会审议通过之日起，至 2
026年度股东会作出决议之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在前述担保额度内办理
具体事宜。
公司为子（孙）公司提供担保额度预计具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 公司最近一期净 联担保
例 负债率 （亿元） （亿元） 资产比例
江南模塑 武汉名杰模塑有限公司 100% 59.22% 0.45 1 2.61% 否
科技股份 沈阳名华模塑科技有限公司 100% 25.39% 2.8 4 10.43% 否
有限公司 上海名辰模塑科技有限公司 100% 44.87% 0 2.5 6.52% 否
烟台名岳模塑有限公司 100% 35.76% 0 0.5 1.30% 否
江阴道达汽车饰件有限公司 100% 63.85% 1.4 1.5 3.91% 否
沈阳道达汽车饰件有限公司 100% 43.41% 0 0.5 1.30% 否
合计 4.65 10 26.08% /
以上担保额度不等于全资子（孙）公司实际融资金额，实际融资金额以银行或融资租赁机构与全资子（孙）公司实际发生的融资
金额为准。上述担保额度范围及有效期限内，可在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂。
二、被担保人基本情况
1、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）
成立日期：2003年8月28日
注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区
法定代表人：曹玉清
注册资本：6,600万元人民币
经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的
进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动
）
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有武汉名杰100％股份。
经查询，武汉名杰信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）
成立日期：2004年1月15日
注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号
法定代表人：孙新春
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的
业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有沈阳名华100％股份。
经查询，沈阳名华信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）
成立日期：2002年1月31日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号
法定代表人：姚伟
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及
销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有上海名辰100％股份。
经查询，上海名辰信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）
成立日期：2001年4月18日
注册地点：山东省烟台市福山区福新路135号
法定代表人：姚伟
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及
公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有烟台名岳100％股份。
经查询，烟台名岳信用状况良好，不属于失信被执行人。
5、江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）
成立日期：1981年1月16日
注册地点：江阴市周庄镇龙山西路1082号
法定代表人：曹轶沫
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验
发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有江阴道达100％股份。
经查询，江阴道达信用状况良好，不属于失信被执行人。
6、沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）
成立日期：2012年9月17日
注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号
法定代表人：曹玉清
注册资本：6,500万元人民币
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫
金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100％股份。
经查询，沈阳道达信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、被担保人最近一年主要财务数据（2025年度经审计数据）
单位：万元
被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入
子公司1 45,841.40 27,146.01 18,695.39 35,747.71
子公司2 154,230.23 39,155.97 115,074.26 136,600.51
子公司3 123,338.03 55,345.83 67,992.20 139,312.55
子公司4 29,307.49 10,480.30 18,827.20 32,348.47
子公司5 158,914.01 101,473.71 57,440.30 167,873.33
子公司6 67,225.53 29,184.89 38,040.64 75,910.57
四、担保协议的主要内容
本次担保为银行授信和融资租赁项下的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之
日止，担保额度合计不超过10亿元人民币（或等值外币）。
公司目前尚未签署本次担保额度下的相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述额度仅为拟提供的最高担保限额，最终
担保事宜尚需股东会审议通过，并经相关融资机构审核批准。具体担保金额、担保方式等以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
经董事会审议通过，同意公司为下属全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外
币），担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述六家公司均为公司全资子（孙）
公司，其申请对外融资，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要，有利于帮助其良性发展，符合本公
司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为23,500万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保，占公
司2025年12月31日经审计的净资产的比例为6.13%。
本次担保额度生效后，公司及子（孙）公司的对外担保总额为114,165.4万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保
。
公司及子（孙）公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33768c13-2dba-4655-9177-dde7c28881c3.PDF
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2026-04-28 20:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于接受控股股东担保的公告
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一、关联交易概述
为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公
司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）拟为公司向金融机构申请的总额不超过 3.45亿元的综合授信融资额度
提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有
效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过 1年。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。有效期限内，模塑集团对
公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。公司董事会授权董事长及其再授权人员在
经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理上述接受关联方担保事宜。
模塑集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人，本次交易构成关联交
易。
公司于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接
受控股股东担保的议案》，本公司董事长曹克波、副董事长曹明芳、董事朱晓东、董事曹轶沫作为本次交易的关联人已回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定，此事项无需提交股东会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：江阴模塑集团有限公司
2、法定代表人：曹克波
3、统一社会信用代码：91320281142233387M
4、注册资本：12,000万元人民币
5、注册地址：江阴市周庄镇长青路 2号
6、成立时间：1985年 04月 01日
7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件
、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东及实际控制人：曹明芳持有其 67.52%的股权，曹克波持有其18%的股权，其他自然人合计持有其 14.48%的股权；实
际控制人为曹明芳。10、与本公司的关系：模塑集团为本公司的控股股东，持有公司 36.81％股份。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人。
11、主要财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，模塑集团资产总额 956,367万元，净资产 392,798万元；2025年度
实现营业收入 828,059万元，净利润 58,311万元。
12、经查询，模塑集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为支持公司的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东模塑集团拟为公司向金融机构申请的总额不超过
2.65亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承
兑汇票、保函等协议为准。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担
保总额度。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。
担保费用：公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东本次为公司提供担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的
原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司控股股东模塑集团为公司向金融机构申请的综合授信、融资等业务提供的连带责任保证担保为无偿担保，公司不支付担保费
，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的大力支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合
公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
模塑集团作为公司控股股东，经营状况稳定，资信状况良好，具备履行连带责任保证担保的能力，本次交易不会对模塑集团的财
务状况及日常经营产生不利影响。
六、关联担保情况
截至本公告披露日，模塑集团对公司提供担保额度120,000万元，实际担保余额为11,000万元。本次担保额度生效后，模塑集团
对公司担保总额为34,500万元（原担保额度到期），公司不存在其他关联担保事项。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
3、本次关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2840522f-62fd-4cbf-b3ea-5d978ef1722e.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司审计机构的议案
6.00 关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅公司于2026年 4月 29日在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日【星期五】上午 9：00至下午 5：00
2、登记方法：
①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。② 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见本通知附件 2。
③股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号模塑科技董事会秘书办公室通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号江南模塑
科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a73ba5e2-1fec-4f34-8ea6-e51f85c5f53b.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--胡跃年
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各位股东及股东代表：
本人胡跃年，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，认真履行职责，在维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的作用。
本人于 2025年 6月 16 日经公司召开的 2024 年度股东大会选举为公司第十二届董事会独立董事，现就本人 2025年度任职期间
（2025年 6月 16日至 2025年 12月 31日，下同）履行职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
胡跃年：男，1980年出生，硕士学历。历任江苏振强律师事务所实习律师、律师、合伙人。现任江阴标榜汽车部件股份有限公司
、江苏苏利精细化工股份有限公司、公司独立董事，江苏振强律师事务所主任。
（二）独立性情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实
际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度任职期间，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合相关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。本人认真审议了公司董事会各项议案，同时依据自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，对董事会审议的
各项议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。2025年度任职期间，公司召开了 5次董事会和 1次股东会，本人出
席董事会会议及股东会会议的情况如下：
董事姓名 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 是否连续两次未亲自 出席股东会
董事会次数 事会次数 董事会次数 参加董事会会议 次数
胡跃年 5 2 3 否 1
注：在换届选举期间出席了 1次董事会、1次股东会。
（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其它时间到公司进行现场工作，现场工作时间共计 9天。履职期间
，本人通过听取汇报、参加会议、审阅文件及对高级管理人员等相关人员问询等方式，了解公司的生产经营和财务状况，重点关注了
关联交易审批程序、董高履职规范以及内部控制运转效能等公司治理关键环节，并结合本人专业知识对公司的经营决策和规范运作提
出意见和建议。
公司管理层对本人的现场考察及资料调阅工作给予了全力配合，充分保障了独立董事的知情权，为本人规范、独立履行治理监督
职责提供了良好条件。
（三）董事会专门委员会履职情况
2025年度任职期间，本人严格执行《董事会专门委员会工作细则》的相关工作要求。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人密切
关注公司董事、高级管理人员的激励机制建设，认为现行薪酬考核体系科学合理，既体现了责权利相统一的原则，又起到了良好的正
向激励作用，不存在损害公司及股东利益的情形。作为审计委员会委员，本人重点审阅了公司半年报、三季报，严把财务信息披露质
量关；审议聘任财务总监议案，对其专业背景及合规任职资格进行了审慎考察，切实履行了审计委员会委员的职责和义务。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2次。本人应出席会议 2次，实际出席会议 2次，具体情况如下：
1、2025年 10月 29日，公司召开独立董事专门会议 2025年第三次会议，本人对公司第十二届董事会第四次（临时）会议拟审议
的《2025年前三季度利润分配预案》进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见。
2、2025年 12月 12日，公司召开独立董事专门会议 2025年第四次会议，本人对公司第十二届董事会第五次（临时）会议拟审议
的《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见。
（五）行使特别职权的情况
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股
东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有公开向股东征集股东权利的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人积极建立与内外部审计机构的常态化沟通机制：（1）与内部审计机构的沟通：定期听取内审部门的工
作汇报，重点关注了审计委员会监督职能的有效衔接。结合法律专业背景，本人督促内审机构加强对重大合同、合规体系的审计力度
，提升了公司治理的风险防控水平；（2）与会计师事务所的沟通：本人重点向外部审计师了解了公司历史财务运行状况、内控环境
的整体评价以及过往审计中的重点关注事项。通过这种前置性的沟通，本人快速建立了对公司基本面及潜在风险点的客观认知，为后
续开展财务监督与年报审计沟通工作做好了充分准备。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取现场股东提出的问题和建议，关注中小投资者
的诉求，充分发挥独立董事在监督和保护中小股东利益方面的作用。
（八）保护投资者合法权益方面所做的其他工作
1、2025年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，积极关注公司生产经营状况、内部控制制度的建设和执行情况，以及可能
产生的经营风险等事项。对每一个提交董事会和专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并通过调查、向相关部门和人员询
问和查阅公司相关账册、会议记录等方式，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。
3、重点关注公司经营管理和治理机构方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性
，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理结构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议
及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025年度任职期间，本人严格按照相关监管要求，对公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》进行了审慎核查。本
人认为，公司相关定期报告的编制与审议程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司对应期间的财务状况与经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了投资者的知情权。
（二）关联交易情况
2025年度任职期间，本人对公司 2026年度日常关联交易额度预计事项进行了认真审议，认为公司 2026年拟发生的关联交易事项
均为日常经营活动所需，相关交易定价遵循了市场化及公允、公正的原则，董事会审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在向关联方输送利益或损害公司及中小股东合法权益的情形。
（三）关联方资金占用情况
经核查，2025年度任职期间公司不存在被控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（四）利润分配事项
本人对公司 2025年前三季度利润分配预案发表了同意的意见。本人认为，该分配方案在积极响应监管机构号召、增强投资者获
得感的同时，充分权衡了公司现阶段现金流状况及未来主营业务发展的资金需求。该决策兼顾了股东即期回报与公司长远战略，符合
全体股东的长远利益。
（五）聘任高级管理人员
2025年 6月 16日，公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了聘任第十二届高级管理人员的相关议案。本人认
为所聘任的高级管理人员的任职资格、提名与聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
2025年度任职期间，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人充分发挥经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从维护公司利益和股东权益出发，独立、公
正地发表意见、行使表决权。
2026年度，本人将继续认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步加强与公司其他董事
及管理层的沟通，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的职能
作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡跃年
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1016511-6875-45be-a6d9-c68d473e051a.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/686b6759-9b0a-45a2-b92d-75bb5710fb5a.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--许庆华（已离职）
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模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--许庆华（已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/228b5944-e1b4-466a-86fd-796b953fd22f.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--李山
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模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--李山。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62b78d15-9337-481f-9d13-7e68f38c0d28.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--穆炯（已离职）
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模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--穆炯（已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/475435cf-385d-4a61-a981-f88ea6e2a511.PDF
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2026-04-28 19:59│模塑科技（000700）：独立董事2025年度述职报告--蒋荣状
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各位股东及股东代表：
本人蒋荣状，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，认真履行职责，在维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的作用。
本人于 2025年 6月 16 日经公司召开的 2024 年度股东大会选举为公司第十二届董事会独立董事，现就本人 2025年度任职期间
（2025年 6月 16日至 2025年 12月 31日，下同）履行职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
蒋荣状：男，1986年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理、浙商银行股份有限公司
无锡分行客户经理、中南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理、霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执
行董事、总经理。现任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，公司独立董事。
（二）独立性情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实
际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度任职期间，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合相关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。本人认真审议了公司董事会各项议案，同时依据自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，对董事会审议的
各项议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。2025年度任职期间，公司召开了 5次董事会和 1次股东会，本人出
席董事会会议及股东会会议的情况如下：
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 自参加董事会会议 会次数
蒋荣状 5 2 3 否 1
注：在换届选举期间出席了 1次董事会、1次股东会。
（二）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其它时间到公司进行现场工作，累计现场履职时间达 9天。本人通
过实地考察、查阅董事会运作底稿、听取董事会秘书办公室专项汇报、与董事、高级管理人员深入座谈等方式，全面调研公司的治理
架构及规范运作情况。结合自身在资本市场合规与公司治理领域的实务背景，本人重点核查了公司“三会”决策程序的合法性、信息
披露管理体系的执行深度，以及在治理架构调整背景下内部授权体系的运行效能。
履职期间，公司管理层对本人的现场考察及资料调阅工作给予了全力支持与高效配合，充分保障了独立董事的知情权，为本人从
合规与治理视角独立、客观地履行监督职责提供了坚实保障。
（三）董事会专门委员会履职情况
2025年度任职期间，本人严格遵循专门委员会工作细则的规定规范履职。作为提名委员会主任委员，在公司第十二届高级管理人
员聘任程序中，本人依据《公司法》及深交所自律监管指引等相关要求，对相关候选人的任职资格、教育背景及从业履历进行了程序
性审查与合规性核验，确保高管团队的选聘符合法定条件及公司治理规范。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2次。本人应出席会议 2次，实际出席会议 2次，具体情况如下：
1、2025年 10月 29日，公司召开独立董事专门会议 2025年第三次会议，本人对公司第十二届董事会第四次（临时）会议拟审议
的《2025年前三季度利润分配预案》进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见。
2、2025年 12月 12日，公司召开独立董事专门会议 2025年第四次会议，本人对公司第十二届董事会第五次（临时）会议拟审议
的《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见。
（五）行使特别职权的情况
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股
东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有公开向股东征集股东权利的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度任职期间，本人结合规范运作实务经验，保持与内外部审计机构的沟通，持续关注公司治理效能：1、与内部审计机构
的沟通：关注公司治理架构调整过渡期内监督机制的衔接情况。本人建议内审部门进一步优化工作流程，并将其纳入日常规范运作及
信息披露合规性的核查范畴，以防范潜在的治理程序风险。2、与外部审计机构的沟通：在与年审会计师的前期对接中，本人侧重了
解外部审计对公司内部控制运行环境的评估结论，以及过往法定披露文件中涉及的重点审计事项。上述前置沟通有助于协助本人提前
识别并完善治理运作中可能存在的合规薄弱环节。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取现场股东提出的问题和建议，关注中小投资者
的诉求，充分发挥独立董事在监督和保护中小股东利益方面的作用。
（八）保护投资者合法权益方面所做的其他工作
1、2025年度任职期间，本人有效履行独立董事职责，积极关注公司生产经营状况、内部控制制度的建设和执行情况，以及可能
产生的经营风险等事项。对每一个提交董事会和专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并通过调查、向相关部门和人员询
问和查阅公司相关账册、会议记录等方式，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。
3、重点关注公司经营管理和治理机构方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性
，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理结构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议
及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、2025 年履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025年度任职期间，本人严格按照相关监管要求，对公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》进行了审慎核查。本
人认为，公司相关定期报告的编制与审议程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司对应期间的财务状况与经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了投资者的知情权。
（二）关联交易情况
2025年度任职期间，本人对公司 2026年度日常关联交易额度预计事项进行了认真审议，认为公司 2026年拟发生的关联交易事项
均为日常经营活动所需，相关交易定价遵循了市场化及公允、公正的原则，董事会审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在向关联方输送利益或损害公司及中小股东合法权益的情形。
（三）关联方资金占用情况
经核查，2025年度任职期间公司不存在被控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（四）利润分配事项
本人对公司 2025年前三季度利润分配预案发表了同意的意见。本人认为，该分配方案在积极响应监管机构号召、增强投资者获
得感的同时，充分权衡了公司现阶段现金流状况及未来主营业务发展的资金需求。该决策兼顾了股东即期回报与公司长远战略，符合
全体股东的长远利益。
（五）聘任高级管理人员
2025年 6月 16日，公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了聘任第十二届高级管理人员的相关议案。本人认
为所聘任的高级管理人员的任职资格、提名与聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
2025年度任职期间，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人充分发挥经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从维护公司利益和股东权益出发，独立、公
正地发表意见、行使表决权。
2026 年度，本人将继续认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步加强与公司其他董
事及管理层的沟通，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的职
能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：蒋荣状
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f628e489-5436-40cc-9e93-567023032472.PDF
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2026-04-03 20:06│模塑科技（000700）：模塑科技关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）股份337,964,982股（占公司总股本的36.81%）的控股股
东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价和大宗交易方
式，合计减持公司股份不超过2,754万股（即不超过公司总股本的3.00%）。模塑集团通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任
意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持的股份总数
不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到控股股东模塑集团出具的告知函，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）减持主体：江阴模塑集团有限公司
（二）持股情况：持有公司股份共计337,964,982股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的36.81%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的目的、减持期间、数量和减持方式等具体安排
1、减持原因：减持资金用于模塑集团自身的生产经营及偿还银行贷款
2、股份来源：协议受让及非公开发行股份
3、减持期间：本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
4、减持数量：不超过2,754万股，即不超过公司总股本的3.00%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，减持数量将进行相应调整）。通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份
总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持方式：集中竞价交易+大宗交易方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、模塑集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
1、股改承诺：模塑集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。本承诺已履行完
毕。
2、非公开发行限售承诺：模塑集团认购的非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本承诺已履行完毕。
3、资产重组限售承诺：
（1）模塑集团承诺因资产重组而取得的模塑科技股份的锁定期为自模塑科技新增股份上市之日起满36个月；因资产重组完成后6
个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，模塑集团持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月至2021年7月22日。
本承诺已履行完毕。
（2）在资产重组新增股份上市之日起12个月内，模塑集团将不以任何方式转让在资产重组前持有的模塑科技的股份，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股
本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。本承诺已履行完毕。
4、基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、稳定地发展，维护广大投资者利益。模
塑集团自愿承诺：自2023年8月24日起6个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。本承诺已履行完毕。
5、截至本公告披露日，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划完成后模塑集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人不会发生变更，亦不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
2、控股股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体实施本次减持计划的时间、数量、价
格存在不确定性。
3、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。
5、在本减持计划实施期间，模塑集团将严格遵守相关法律法规、规范性文件和减持相关规则进行减持，公司亦将关注本次减持
计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、模塑集团关于拟减持江南模塑科技股份有限公司股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e8f56440-8eda-45b9-ab49-c352552e79df.PDF
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2026-04-02 16:47│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/beb0e498-0600-4fdb-ab5c-78fb04060afb.PDF
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2026-02-12 16:02│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/40555040-be3c-402a-a5d1-5bdae34f52bd.PDF
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2026-01-05 18:19│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ec4555b3-e58e-43dc-be53-111ff676fc4c.PDF
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2026-01-05 18:15│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“
本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2025年 12月 15日，贵公司召开了第十二届董事会第五次（临时）会议，决定于 2026年 1月 5日
召开 2026年第一次临时股东会。
2025 年 12 月 16 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模
塑科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 1月 5日（星期一）14：00。网络投票
时间：2026年 1月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9：15-9：25，9：30-11
：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9：15-15：00。经查，本
次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 1月 5日 14：00在江苏省江阴市周庄镇长青路 8号办公楼 3楼会议室如期召开，会议
由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 441人，所持有表决权股份数共计 3
91,231,948股（江阴模塑集团有限公司现场出席本次股东会，持有股份数 337,964,982 股，本次股东会审议议案涉及关联交易，需
回避表决），占公司股份总数的 42.6171%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 3 人，所持有表决权股份数共
计343,167,727股，占公司股份总数的 37.3814%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行
了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 438人，所持有表决权股份
数共计 48,064,221股，占公司股份总数的 5.2357%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》。
该议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f09ec07b-4db9-4902-b3fc-69291cb0c615.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c7a662a0-9a42-4cdb-a439-c6167957eb24.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，并于2025年12月31日在《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》【2025-065】，根据相关规
则的要求，现对本次股东会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025年 12月 16 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 4日上午 9:00至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/457bfb55-68a9-4d77-a5c9-735a9c6f28ae.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2025年前三季度分红派息实施公告
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江南模塑科技股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 11月 20日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司《20
25年前三季度利润分配预案》：以公司总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.268元（含税），现金分红总
额 300,007,429.12元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权
益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.268元人
民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
2.9412元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6536 元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.3268元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 1 月 7 日（星期三）；
2、除权除息日：2026 年 1 月 8 日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 1 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****171 江阴模塑集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年12月29日至登记日：2026年1月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
3、联 系 人：单琛雁、王晖
4、电 话：0510-86242802
5、传 真：0510-86242818
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
3、股东会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ff55e6e5-3a91-45b3-bea5-12cf583e084d.PDF
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2025-12-15 18:26│模塑科技（000700）：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议已于 2025
年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3楼会议室以通讯方式召
开。本次董事会应出席董事 9名，实出席董事 9名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得
通过。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股
份有限公司关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司定于 2026年 1月 5日在公司办公楼 3楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0aeb934c-b27e-48b6-8e73-c8f996563dcb.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告
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一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某机器人公司签订了零部件采购框架协议，并于近日正式接到客户发出
的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。本次订单的获得是双方战略合作的实质性落地举措，标志着公司业务正式向人形机器人产业
拓展。
二、对上市公司的影响
本次获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，是公司切入人形机器人赛道的关键里程碑，标志着公司的制造工艺和品质保障体
系获得了客户认可，为后续拓展更多机器人客户资源、扩大市场份额奠定基础。
三、风险提示
1、本次所获订单仅为小批量订单，订单金额较小，客户后续采购订单的下单时间、数量和价格等均存在不确定性，对公司当期
经营业绩不构成重大影响，未来随着合作项目的推进，可能对公司未来年度经营业绩产生正面影响。
2、该框架协议虽已对双方权利及义务、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行过程中如出现双方认可的不可抗力而导致
本协议任何一方无法履行全部或部分协议义务，则协议延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本协议的责任。
本次订单的获得标志着客户对公司人形机器人零部件生产能力和技术的认可，符合公司中长期发展战略，符合公司和股东的利益
。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、报备材料
1、采购框架协议
2、采购订单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f5ed5acf-be61-40d1-96c0-c82165cbea26.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c75c89a3-bf7b-4f6e-be88-ca4ce22f786f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│模塑科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253920.PDF
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2026-04-29│模塑科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237694.PDF
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2025-10-31│模塑科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768909.PDF
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2025-08-30│模塑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622065.PDF
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2025-04-30│模塑科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404794.PDF
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2025-04-29│模塑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369521.PDF
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2024-10-31│模塑科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570030.PDF
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2024-08-31│模塑科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077313.PDF
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2024-04-29│模塑科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860299.PDF
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