公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 15:41 │模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告 │
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│2025-01-15 16:42 │模塑科技（000700）：模塑科技2024年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-01-01 15:37 │模塑科技（000700）：模塑科技关于公司相关人员收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》的公│
│ │告 │
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│2024-12-24 15:52 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-17 16:02 │模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告 │
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│2024-12-11 16:10 │模塑科技（000700）：模塑科技关于出售江苏银行股票的进展公告 │
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│2024-12-04 15:45 │模塑科技（000700）：关于以参股公司股权为向江苏银行申请的授信提供反担保的进展公告 │
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│2024-12-02 16:29 │模塑科技（000700）：模塑科技2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 16:25 │模塑科技（000700）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-25 16:04 │模塑科技（000700）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-01-16 15:41│模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告
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一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到国内某知名新能源客户发出的三个车型外饰件产品项目定点，根据
客户规划，项目生命周期 3 年。三个车型均为新能源 SUV，项目 1 预计年销量约 10 万套/年、项目 2 预计年销量约 8 万套/年、
项目 3 预计年销量约 13-15 万套/年，三个项目预计生命周期总销售额 12.3-13.2 亿元人民币。
二、对上市公司的影响
本次公司获得国内某知名新能源客户的项目定点，标志着公司优秀的制造能力和高标准的品质保证能力以及始终追求客户满意的
服务宗旨不断得到客户的认可，进一步体现了公司强大的市场竞争力，有利于公司巩固汽车外饰件领域的市场地位，并将对公司未来
业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单
结算金额为准。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等
因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司将积极推进与客户的实时沟通，做好配
套产品的生产、交付等工作。
3、本次定点项目预计 2026 年 5 月开始投产，对本年度业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备材料
1、项目定点材料；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a5589a53-1d65-48b3-ac8b-1e23ee67ba88.PDF
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2025-01-15 16:42│模塑科技（000700）：模塑科技2024年前三季度分红派息实施公告
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江南模塑科技股份有限公司2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月2日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024 年 12 月 2 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司
《2024 年前三季度利润分配预案》：以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金
分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权
益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元
人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.953 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.43
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.217 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 1月 21日（星期二）；
2、除权除息日：2025 年 1 月 22 日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 1 月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****171 江阴模塑集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年1月14日至登记日：2025年1月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
3、联 系 人：单琛雁、王晖
4、电 话：0510-86242802
5、传 真：0510-86242818
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ea934725-6d3f-4d20-9cd6-95ab173300b4.PDF
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2025-01-01 15:37│模塑科技（000700）：模塑科技关于公司相关人员收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 5月 7日、2024年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《模塑科技关于公司财务总监、财务经理取保候审的公告》【2024-024】和《模塑科技关于公司董事长兼总经理收到<
取保候审决定书>的公告》【2024-041】。
今日，公司收到董事长兼总经理曹克波、财务总监钱建芬、财务经理刘华的通知：
1、曹克波先生于 2024 年 12 月 31 日收到无锡市人民检察院出具的《不起诉决定书》（锡检刑不诉【2024】7 号）及《解除
取保候审决定书》（锡检解保【2024】6 号）：经无锡市人民检察院审查，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二
款的规定，决定对曹克波不起诉，同时解除对曹克波的取保候审措施。
2、钱建芬女士于 2024 年 12 月 31 日收到无锡市人民检察院出具的《不起诉决定书》（锡检刑不诉【2024】8 号）：经无锡
市人民检察院审查，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对钱建芬不起诉。无锡市公安局出具《
解除取保候审决定书》【锡公（经）解保字[2024]1201 号】解除对钱建芬的取保候审措施。3、刘华先生于 2024 年 12月 31日收到
无锡市人民检察院出具的《不起诉决定书》（锡检刑不诉【2024】9号）：经无锡市人民检察院审查，依据《中华人民共和国刑事诉
讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对刘华不起诉。无锡市公安局出具《解除取保候审决定书》【锡公（经）解保字[2024]12
02 号】解除对刘华的取保候审措施。
目前，曹克波先生、钱建芬女士、刘华先生均在公司正常履职，其后续正常履职不受影响。上述事件不会影响公司的正常经营。
公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a1ccb00a-6f97-441d-af63-aee4c6e4b46d.PDF
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2024-12-24 15:52│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重要提示:
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）持有
公司股份数量为 347,145,082股，占公司总股本比例为 37.81%。本次质押后，累计质押数量为 26,728.97 万股，占其所持有公司股
份总数的 77.00%，占公司总股本的 29.12%。
一、股东股份质押的基本情况
公司今日接到控股股东模塑集团有限公司通知，获悉模塑集团所持有的部分本公司股份被质押，具体事项如下：
1、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为第 质押股 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 用途
一大股东 数 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 日
及一致行 比例 比例 售股 押
动人
江阴模塑 是 500 万 1.44% 0.54% 否 否 2024- 质押人申 中国农业 资金调
集团有限 股 12-23 请解除质 银行股份 度需要
公司 押为止 有限公司
江阴分行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.81 26,228.97 26,728.97 77.00 29.12 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 082 % %
公司 %
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、模塑集团还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
3、模塑集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1ba20bc-d79d-4178-a322-9cd15e069260.PDF
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2024-12-17 16:02│模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告
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模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/81123b9c-9ed7-4bbb-b5ec-7f46170dd316.PDF
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2024-12-11 16:10│模塑科技（000700）：模塑科技关于出售江苏银行股票的进展公告
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根据江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议审议通过的《关于授权管理层处置交易性
金融资产的议案》，同意授权管理层根据市场行情择机处置公司持有的江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：60
0919）股票。近日，公司择机出售了持有的部分江苏银行股票（以下简称“本次交易”），具体情况如下：
一、交易进展情况
公司于 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 11 日通过集中竞价方式出售江苏银行股票 25,000,000 股，成交金额为 225,83
1,672.00 元，本次出售后公司还持有 25,000,660 股江苏银行股票。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、对上市公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次出售事项累计交易金额合计为 225,831,672.00 元，预计对公司的财务状况
以及现金流产生积极影响。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司本次出售的江苏银行股票属于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本次交易不会影响公司本年度净利润，但会增加公司货币资金，减少交易性金融资产，进一步优化公
司资产质量。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ebf79a93-a67b-4488-96ae-ed0b2011cc14.PDF
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2024-12-04 15:45│模塑科技（000700）：关于以参股公司股权为向江苏银行申请的授信提供反担保的进展公告
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一、反担保情况概述
2016 年 12 月，模塑科技第九届董事会第十七次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于以参股公司股权为向“
江苏银行”申请的授信提供反担保的议案》，同意由江阴德凯特种复合物有限公司（以下简称“江阴德凯”）为公司向江苏银行股份
有限公司申请的不超过人民币 35,000 万元的授信提供担保，期限为 8 年，公司以所持有的5000 万股“江苏银行”股份质押给“江
阴德凯”，为本次授信提供相同额度的反担保。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于以参股公司股权为向江苏银行申请的授信提供反担保的公告》。
二、反担保进展情况
近日，公司与“江阴德凯”签署《反担保合同/股权质押担保合同补充协议》（以下简称“补充协议”），同意对部分质押物（
股票代码为 600919 的 2500 万股“江苏银行”股票）解除质押并共同办理相关变更登记手续。本次补充协议签订后，公司质押给“
江阴德凯”的反担保物将由 5000 万股“江苏银行”股份变更为 2500 万股“江苏银行”股份，原担保合同中的其他条款均维持不变
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/61caa686-6bdf-4bf5-a4d2-a9388ec2256b.PDF
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2024-12-02 16:29│模塑科技（000700）：模塑科技2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日【星期一】下午 3：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：0
0；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 985 人，代表股份 366,571,747 股，占公司有表决权股份总数的 39.9309％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份347,145,182 股，占公司有表决权股份总数的 37.8147％。通过网络投票的股东 983人，代表股份 19,426,5
65 股，占公司有表决权股份总数的 2.1161％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 984 人，代表股份 19,426,665 股，占公司有表决权股份总数的 2.1162％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 983 人，代表股份 19,426
,565 股，占公司有表决权股份总数的 2.1161％。
公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2024 年前三季度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 366,028,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8518％；反对 422,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1152％；弃权120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 18,883,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2044％；反对 422,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1733％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6223％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a0e30038-0b13-4ce9-97f0-229a0da4eb9c.PDF
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2024-12-02 16:25│模塑科技（000700）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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模塑科技（000700）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/159ea274-6868-43aa-9d11-14c89ac9d93d.PDF
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2024-11-25 16:04│模塑科技（000700）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/322e8713-3d2e-40ec-8d87-41bcc8962674.PDF
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2024-11-18 18:27│模塑科技（000700）：模塑科技2024年半年度分红派息实施公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2024年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/67e2c3f2-1ad6-4496-b6a5-c2a15312a833.PDF
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2024-11-18 17:05│模塑科技（000700）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“模塑科技”）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议
，审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名
辰”）的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《江南模塑科技股份有限公司为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“江苏银行上海南汇支行”）签署《最高额保证合同》（以下简称
“本合同”），约定公司为上海名辰在江苏银行上海南汇支行申请 3,000 万授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司
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