公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 18:19 │模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 18:15 │模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 00:00 │模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-30 00:00 │模塑科技（000700）：模塑科技2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-12-15 18:26 │模塑科技（000700）：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:25 │模塑科技（000700）：模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-15 18:24 │模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 18:28 │模塑科技（000700）：模塑科技2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-01-05 18:19│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ec4555b3-e58e-43dc-be53-111ff676fc4c.PDF
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2026-01-05 18:15│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“
本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2025年 12月 15日，贵公司召开了第十二届董事会第五次（临时）会议，决定于 2026年 1月 5日
召开 2026年第一次临时股东会。
2025 年 12 月 16 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模
塑科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 1月 5日（星期一）14：00。网络投票
时间：2026年 1月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9：15-9：25，9：30-11
：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 5日 9：15-15：00。经查，本
次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 1月 5日 14：00在江苏省江阴市周庄镇长青路 8号办公楼 3楼会议室如期召开，会议
由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 441人，所持有表决权股份数共计 3
91,231,948股（江阴模塑集团有限公司现场出席本次股东会，持有股份数 337,964,982 股，本次股东会审议议案涉及关联交易，需
回避表决），占公司股份总数的 42.6171%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 3 人，所持有表决权股份数共
计343,167,727股，占公司股份总数的 37.3814%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行
了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 438人，所持有表决权股份
数共计 48,064,221股，占公司股份总数的 5.2357%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》。
该议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f09ec07b-4db9-4902-b3fc-69291cb0c615.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c7a662a0-9a42-4cdb-a439-c6167957eb24.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，并于2025年12月31日在《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》【2025-065】，根据相关规
则的要求，现对本次股东会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025年 12月 16 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 4日上午 9:00至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/457bfb55-68a9-4d77-a5c9-735a9c6f28ae.PDF
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2025-12-30 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2025年前三季度分红派息实施公告
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江南模塑科技股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年 11月 20日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了公司《20
25年前三季度利润分配预案》：以公司总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.268元（含税），现金分红总
额 300,007,429.12元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权
益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.268元人
民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
2.9412元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6536 元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.3268元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 1 月 7 日（星期三）；
2、除权除息日：2026 年 1 月 8 日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 1 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****171 江阴模塑集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年12月29日至登记日：2026年1月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
3、联 系 人：单琛雁、王晖
4、电 话：0510-86242802
5、传 真：0510-86242818
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
3、股东会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ff55e6e5-3a91-45b3-bea5-12cf583e084d.PDF
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2025-12-15 18:26│模塑科技（000700）：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议已于 2025
年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3楼会议室以通讯方式召
开。本次董事会应出席董事 9名，实出席董事 9名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得
通过。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股
份有限公司关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司定于 2026年 1月 5日在公司办公楼 3楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0aeb934c-b27e-48b6-8e73-c8f996563dcb.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告
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一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某机器人公司签订了零部件采购框架协议，并于近日正式接到客户发出
的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。本次订单的获得是双方战略合作的实质性落地举措，标志着公司业务正式向人形机器人产业
拓展。
二、对上市公司的影响
本次获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，是公司切入人形机器人赛道的关键里程碑，标志着公司的制造工艺和品质保障体
系获得了客户认可，为后续拓展更多机器人客户资源、扩大市场份额奠定基础。
三、风险提示
1、本次所获订单仅为小批量订单，订单金额较小，客户后续采购订单的下单时间、数量和价格等均存在不确定性，对公司当期
经营业绩不构成重大影响，未来随着合作项目的推进，可能对公司未来年度经营业绩产生正面影响。
2、该框架协议虽已对双方权利及义务、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行过程中如出现双方认可的不可抗力而导致
本协议任何一方无法履行全部或部分协议义务，则协议延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本协议的责任。
本次订单的获得标志着客户对公司人形机器人零部件生产能力和技术的认可，符合公司中长期发展战略，符合公司和股东的利益
。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、报备材料
1、采购框架协议
2、采购订单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f5ed5acf-be61-40d1-96c0-c82165cbea26.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c75c89a3-bf7b-4f6e-be88-ca4ce22f786f.PDF
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2025-12-15 18:24│模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司
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