公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7b72e4fa-ae63-43b4-be72-2f604190fc6f.PDF
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2024-03-26 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日【星期一】下午 3：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：0
0；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
本次会议出席的股东共 32 人，其中因议案涉及关联交易，江阴模塑集团有限公司所持有的 347,145,082 股股份需回避表决。
本次通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 37,178,090 股，占上市公司总股份的 4.0498％。其中：通过现场投票的股
东 1 人，代表股份 4,577,945 股，占上市公司总股份的 0.4987％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 32,600,145股，占上市
公司总股份的 3.5512％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 37,178,090 股，占上市公司总股份的 4.0498％。其中：通过现场投票的中
小股东 1 人，代表股份 4,577,945股，占上市公司总股份的 0.4987％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份32,600,145 股
，占上市公司总股份的 3.5512％。
公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：
关联方江阴模塑集团有限公司 347,145,082 股股份回避了表决。
同意37,052,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.6616％；反对125,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3376％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 37,052,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6616％；反对125,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3
376％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/515e0352-29fa-4bb0-82bd-885d6e65398f.PDF
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2024-03-26 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2024年第1次临时股东大会法律意见书
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模塑科技（000700）：模塑科技2024年第1次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/16da45bd-2674-476f-9c0c-a047be495a50.PDF
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2024-03-19 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会，并于2024年3月9日在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》【2024-004】，根据
相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年3月18日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 3 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2024 年 3 月 9 日公司于《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/afea8e04-2418-4c0e-9d86-aaf01c072596.PDF
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2024-03-09 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年3月18日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 3 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2024 年 3 月 9 日公司于《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/894902c6-89df-45aa-aaf8-969a55a82d16.PDF
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2024-03-09 00:00│模塑科技（000700）：独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”
）《独立董事工作制度》等有关规定，模塑科技独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024 年第
一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟
审议的《关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：
模塑科技《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际
情况，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则
，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。
我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事： 穆炯 祝梅红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/0608101e-26e9-4619-aa76-598f9c4fc985.PDF
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2024-03-09 00:00│模塑科技（000700）：2024年度日常关联交易预计公告
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模塑科技（000700）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/eb1ff8d0-aad6-4609-91a2-5e3fcb82aaea.PDF
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2024-03-09 00:00│模塑科技（000700）：第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2
024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3
楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请查阅同日在《证 券时 报》、《上 海证 券报 》及巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南
模塑科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《证 券 时报 》、《上 海证券 报 》和 巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江
南模塑科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/4fd9a958-f711-4b01-9301-0b15acb0738f.PDF
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2024-01-27 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于变更签字注册会计师的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 24 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 4月 25日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘审计机构的公告》【公告编号：2023-058】。上述事
项已经公司 2022 年度股东大会决议通过。
近日，公司收到公证天业会计师事务所送达的《关于变更江南模塑科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况
公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
公证天业会计师事务所原指派柏荣甲（项目合伙人）、武勇作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审
计服务。因内部工作调整，公证天业指派赵明接替柏荣甲作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人)，继续完成公
司 2023 年度审计相关工作。
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。
二、本次变更签字注册会计师（项目合伙人）的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
本次变更签字注册会计师（项目合伙人）赵明：2010 年成为注册会计师，2006 年开始在本所执业，2006 年开始从事上市公司
审计业务，2023 年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有派克新材（605123）、亚太科技（002540）、
新锐股份（688257）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/62efe890-6aa0-4971-a9ad-4465275f083f.PDF
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2023-12-30 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于变更指定信息披露媒体的公告
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模塑科技（000700）：模塑科技关于变更指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/57652552-8d49-498e-9940-3a2dd47c53e8.PDF
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2023-12-26 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点书的公告
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一、定点通知概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）于近日接到
某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点书，新项目具体情况如下：
客户 产品 预计年销量 生命周期预计总销售额 预计量产时间 生命周
（万套） （人民币万元） 期
某头部豪 保险杠 13 277,213 2027 年 1 月 7年
华车客户 门槛&门护板 13 92,690
扰流板 13 38,502
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