公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │模塑科技（000700）：模塑科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │模塑科技（000700）：法律意见书 │
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│2025-03-24 15:44 │模塑科技（000700）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-13 15:48 │模塑科技（000700）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-13 15:46 │模塑科技（000700）：第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-13 15:45 │模塑科技（000700）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-03-13 15:45 │模塑科技（000700）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-03-10 17:17 │模塑科技（000700）：模塑科技关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-10 16:14 │模塑科技（000700）：模塑科技期货和衍生品交易业务管理制度 │
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│2025-03-10 16:12 │模塑科技（000700）：模塑科技关于开展外汇掉期业务的公告 │
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2025-04-01 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日【星期一】下午 2：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：0
0；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
本次会议审议议案因涉及关联交易，江阴模塑集团有限公司所持有的347,145,082 股股份需回避表决。
通过现场和网络投票的股东 483 人，代表股份 40,310,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.3911％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 5,032,945股，占公司有表决权股份总数的 0.5482％。通过网络投票的股东 481 人，代表股份 35,277,805
股，占公司有表决权股份总数的 3.8428％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 483 人，代表股份 40,310,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.3911％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份5,032,945 股，占公司有表决权股份总数的 0.5482％。通过网络投票的中小股东481 人，代表股份 3
5,277,805 股，占公司有表决权股份总数的 3.8428％。
公司部分董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；
总表决情况：
关联方江阴模塑集团有限公司 347,145,082 股股份回避了表决。
同意 38,867,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4198％；反对 1,012,102 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5108％；弃权431,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0694％
。
中小股东总表决情况：
同意 38,867,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4198％；反对 1,012,102 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5108％；弃权 431,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0694％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、邰恬律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/964ebfa1-ac9c-46c1-8824-d72124e21aef.PDF
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2025-04-01 00:00│模塑科技（000700）：法律意见书
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模塑科技（000700）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e53ee388-d6d8-4ae6-a6ac-c1a0d3b560ce.PDF
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2025-03-24 15:44│模塑科技（000700）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，并于2025年3月14日在《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》【2025-008】，根
据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年3月24日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 3 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 3 月 14 日公司于《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a3432822-f490-4036-8cab-225ae56fc4d0.PDF
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2025-03-13 15:48│模塑科技（000700）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年3月24日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 3 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 3 月 14 日公司于《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/44d05acd-d40d-4c2d-b0d6-dac58ca575e9.PDF
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2025-03-13 15:46│模塑科技（000700）：第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
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模塑科技（000700）：第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/92d3c472-17dc-4b7d-8f70-788192af19f1.PDF
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2025-03-13 15:45│模塑科技（000700）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”
）《独立董事工作制度》等有关规定，模塑科技独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025 年第
一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟
审议的《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：
模塑科技《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际
情况，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则
，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。
我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事：
穆 炯 许庆华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/8975ffb9-c29c-41ce-9b83-6f55d4b94e40.PDF
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2025-03-13 15:45│模塑科技（000700）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
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模塑科技（000700）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/9aec0f7e-cf6a-46da-a060-d3d912193e8f.PDF
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2025-03-10 17:17│模塑科技（000700）：模塑科技关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇掉期业务的背景
为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，江南模塑科
技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外汇掉期业务。
二、公司开展外汇掉期业务的情况概述
（一）交易金额
公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过 2亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环
使用。
（三）资金来源
公司用于开展外汇掉期业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展掉期业务的情况。
（四）交易方式
公司的外汇衍生品交易的具体业务为外汇掉期。
（五）授权期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）交易对方
具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
三、公司开展外汇掉期业务的必要性和可行性
公司开展外汇掉期业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该业务
是必要的。
公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇掉期业务具有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇掉期存款业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，收益率确定且未进行投机性和单纯的套利交易，但外汇掉期存
款交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、内部控制风险：外汇掉期存款业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、选择收益率确定、交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇掉期存款，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，就公司业务操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密
及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、公司财务部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下
也提高了对风险的应对速度。
4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。
5、公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
五、交易对公司的影响
公司开展外汇
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