公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:27│模塑科技（000700）：模塑科技2024年半年度分红派息实施公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2024年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/67e2c3f2-1ad6-4496-b6a5-c2a15312a833.PDF
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2024-11-18 17:05│模塑科技（000700）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“模塑科技”）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议
，审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名
辰”）的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《江南模塑科技股份有限公司为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“江苏银行上海南汇支行”）签署《最高额保证合同》（以下简称
“本合同”），约定公司为上海名辰在江苏银行上海南汇支行申请 3,000 万授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：上海名辰模塑科技有限公司
统一社会信用代码：9131000073543263XF
成立日期： 2002-01-31
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号
法定代表人：姚伟
注册资本：12,000万人民币
经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及
销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：本公司的全资子公司，本公司持有上海名辰100％股份。
主要财务状况：
截止2024年9月30日，该公司资产总额114,077.47万元，净资产60,411.24万元，净利润-5,697.48万元【上述数据未经审计】。
四、担保合同的主要内容
保证人：江南模塑科技股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司上海南汇支行
1、担保方式：连带责任保证担保
2、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
3、担保额度：3,000万元
4、担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利），以及债务人应当
支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保
证人自愿承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的担保额度合计 299,165.4 万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为 299,165.4 万元），担保实际
发生余额合计 47,000.00 万元人民币，占 2023年经审计合并报表净资产的 13.56%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉
讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b8603b63-54b9-46a7-9e65-ae5144f0521c.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月2日【星期一】下午3:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年11月25日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2024 年前三季度利润分配预案 √
2、以上议案经公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日公司于《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bcc1e971-3deb-4d63-a435-ee84c77726ce.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：2024年三季度报告
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模塑科技（000700）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1d436650-e174-47f8-bb7f-40266ef16b31.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见
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模塑科技（000700）：独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d4d2fd16-a6d5-4af1-b74f-8e0bd006f58c.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：监事会决议公告
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【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、
传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会
会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名，其中朱晓东先生、周曹兴先生、汪忠伟先生以通讯方式参加。会议由公司监事会召集人朱
晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十五次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4086b9f9-b69f-44c1-a1fc-328eb86aab95.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十五次（临时）会议已于 2
024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董
事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑
科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2024 年前三季度公司的利润分配预案为：以截
至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红总额 199,209,339.4 元，本
次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑
科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2024 年 12 月 2 日下午 3：00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南
模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bba7a87d-3142-48c6-9f6d-3d2fa4b059c6.PDF
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2024-10-31 00:00│模塑科技（000700）：2024年前三季度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议
。
一、2024 年前三季度利润分配预案的主要内容
2024 年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为539,121,441.40 元，母公司实现净利润 238,817,670.23 元
；截至 2024 年 9 月 30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,919,398,095.07 元，母公司实际可供股东分配的利润为 729
,298,351.60 元（以上数据均未经审计）。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2024 年前三季度公司的利润分配预案为：以截
至目前公司总股本918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红总额 199,209,339.4 元，本
次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策。
三、审议程序
1、董事会、监事会审议情况
公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关
要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案
提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章
程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、第十一届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9b14a29f-a4c8-4e45-8871-c44961e0c516.PDF
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2024-10-25 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于公司董事长兼总经理收到《 取保候审决定书》的公告
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重要提示：
●公司董事长兼总经理曹克波先生今日收到无锡市人民检察院出具的《取保候审决定书》，所涉及违规披露事项与公司2022年12
月被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚系同一事项。
●上述信息披露违法行为不涉及重大信息披露违法强制退市情形。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理曹克波先生因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪（所涉事项与
公司2022年12月被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚系同一事项），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条的规
定，无锡市人民检察院决定对其取保候审，期限从2024年10月24日起算，公司于2024年10月24日收到无锡市人民检察院出具的《取保
候审决定书》【锡检保（2024）24号】。
公司及相关责任人因该信息披露违法行为已受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和深圳证券交易所的纪律处分，具体内容详
见公司于2022年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到行政处罚决定书的公告
》【2022-088】。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司上述信息披露违法行为不涉及重大信息披露违法强制退市
情形。
目前，曹克波先生能够正常履职，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按
照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1、《取保候审决定书》【锡检保（2024）24 号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d5242eb7-eb32-4f5f-98fb-2bcd30abb0ae.PDF
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2024-10-10 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2024年第2次临时股东大会法律意见书
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模塑科技（000700）：模塑科技2024年第2次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/fc48fcf3-846a-4b4c-b9af-7cf6880e7d7d.PDF
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2024-10-10 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技2024年第二次临时股东大会决议公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/3b3b8ebf-a4ff-40bf-9a3c-90952c4235e5.PDF
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2024-09-28 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于董事会 、监事会延期换届选举的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会和监事会任期于2024年9月28日届满。鉴于公司新一届董事会
、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期
进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/0304e6de-2e30-4e3e-9212-f0f148bb4a03.PDF
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2024-09-28 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》【2024-037】，根据相关规
则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年9月25日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书附后）。
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