公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:16 │模塑科技（000700）：第十二届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-11-06 17:12 │模塑科技（000700）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-11-05 17:42 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │模塑科技（000700）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告 │
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│2026-10-26 17:13 │模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-23 15:52 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-10-15 15:57 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-09-21 17:22 │模塑科技（000700）：模塑科技2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-11 18:49 │模塑科技（000700）：模塑科技2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-11-06 17:16│模塑科技（000700）：第十二届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次（临时）会议通知已于 2026年 11月 2日以专人送达、
电子邮件等形式发出，会议于2026年 11月 6日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长曹克
波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任曹轶沫先生为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会一致。
详细情况请查阅公司于 2026 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任副总经理的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十次（临时）会议决议；
2、第十二届董事会提名委员会第二次会议会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/ad6c122c-690f-4da5-9f4a-fe9f6cc576ae.PDF
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2026-11-06 17:12│模塑科技（000700）：关于聘任副总经理的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“模塑科技”）于 2026年11月 6 日召开第十二届董事会第十次（临时）会
议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
根据工作需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任曹轶沫先生为公司副总经理，任期自
第十二届董事会第十次（临时）会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
曹轶沫先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。曹轶沫先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/a297f83d-1e57-432d-886a-60ce1a61fd65.PDF
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2026-11-05 17:42│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
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一、股东部分股份解除质押和质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的公司部
分股份办理了解除质押和质押业务。具体事项如下：
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 4,688.67 2026-2-10 2026-11-4 交通银行股份有限 17.02% 5.11%
团有限公司 公司无锡分行
2、本次股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 用途
股股东或 押股数 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 日
第一大股 （万 比例 比例 售股 押
东及其一 股）
致行动人
江阴模塑 是 800 2.90% 0.87% 否 否 2026-1 质押人申 交通银行 资金调
集团有限 1-4 请解除质 股份有限 度需要
公司 押为止 公司无锡
分行
注：本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 275,40 30.0 10,578.79 11,378.79 41.32% 12.39% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 4,670 0%
公司
注：本次质押前质押股份数量已扣除上述解除质押的股份数量。
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东所持股份不存在被冻结等情况，其所质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押不会导致
公司控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响，控股股东亦将积极防范风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ee4935e7-4913-4d7e-99f3-ab104a60290a.PDF
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2026-10-30 00:00│模塑科技（000700）：2026年三季度报告
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模塑科技（000700）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/abd47130-9968-4cf6-a84a-bb3e35c150c1.PDF
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2026-10-30 00:00│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
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一、股东部分股份解除质押和质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的公司部
分股份办理了解除质押和质押业务。具体事项如下：
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 3,770.06 2025-9-23 2026-10-28 中国光大银行股份 13.69% 4.11%
团有限公司 有限公司无锡分行
2、本次股东部分股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 用途
股股东或 押股数 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 日
第一大股 （万 比例 比例 售股 押
东及其一 股）
致行动人
江阴模塑 是 500 1.82% 0.54% 否 否 2026-1 质押人申 中国光大 资金调
集团有限 0-28 请解除质 银行股份 度需要
公司 押为止 有限公司
无锡分行
注：本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 275,40 30.0 14,767.46 15,267.46 55.44% 16.63% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 4,670 0%
公司
注：本次质押前质押股份数量已扣除上述解除质押的股份数量。
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东所持股份不存在被冻结等情况，其所质押的股份不存在平仓风险，上述股份质押不会导致
公司控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响，控股股东亦将积极防范风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c7d4faaa-3172-41ca-ab28-83dedc2290ca.PDF
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2026-10-26 17:13│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年
10月 22日、2026年 10月 23日、2026年 10月 26日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前机器人外覆盖件业务营收占总营业收入的比例约 0.1%
，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年 10月 22日、2026年 10月 23日、2026年 10月 26日连续 3个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 10月 30日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，具体财务数据请关注届时披露
的公司公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形，且未向第三方提供相关业绩信
息。
3、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化。公司目前机器人外覆盖件业务营收占总营业收入的比例约 0.1%
，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
4、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、控股股东及实际控制人关于江南模塑科技股份有限公司股票交易异常波动询证函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/70b510eb-fdc2-4dee-9444-8e9e0364c7b3.PDF
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2026-10-23 15:52│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 500 2021-4-20 2026-10-22 兴业银行股份有限 1.82% 0.54%
团有限公司 公司无锡分行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 275,40 30.0 19,037.52 18,537.52 67.31% 20.19% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 4,670 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、模塑集团出具的《关于部分股权解除质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/53f6c196-4b11-4cb1-be3b-92803297e244.PDF
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2026-10-15 15:57│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 2,000 2023-11-16 2026-10-14 江苏银行股份有限 7.26% 2.18%
团有限公司 公司无锡分行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 275,40 30.0 21,037.52 19,037.52 69.13% 20.74% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 4,670 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、模塑集团出具的《关于部分股权解除质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6e413156-7f7c-44b9-8566-8222ba050896.PDF
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2026-09-21 17:22│模塑科技（000700）：模塑科技2026年半年度权益分派实施公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1be6bfc2-5339-4158-acdf-c45c3b00deb8.PDF
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2026-09-11 18:49│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“
本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 8 月 25 日，贵公司召开了第十二届董事会第八次会议，决定于 2026年 9月 11日召开 2
026年第二次临时股东会。
2026 年 8 月 26 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑
科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 9月 11日（星期五）10：00。网络投票
时间：2026年 9月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 9月 11日 10：00在江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室如期召开，
会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 426人，所持有表决权股份数共计 3
01,514,726股，占公司股份总数的 32.8442%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 1人，所持有表决权股份数
共计 295,595,970股，占公司股份总数的 32.1995%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 425人，所持有表决权
股份数共计 5,918,756股，占公司股份总数的 0.6447%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过《2026年半年度利润分配预案》。
本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总
数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/cbce7a46-c6e7-446a-a7e6-f5bcec161ace.PDF
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2026-09-11 18:49│模塑科技（000700）：模塑科技2026年第二次临时股东会决议公告
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模塑科技（000700）：模塑科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/aa96a872-1ca9-437a-af8c-c2254976b39d.PDF
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2026-09-10 00:00│模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团
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模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/db52d1a8-b466-4391-9733-e327086e8064.PDF
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2026-09-10 00:00│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/befe4c3e-b1e9-40d5-a17e-41e1c3817e22.PDF
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2026-09-07 18:46│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026年 9月 7日，江南模塑科技股份有限公司（以下
简称“公司”）收到控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》，
获悉模塑集团于 2026年 9月 4日—2026年 9月 7日通过集中竞价交易方式减持公司股份 7,868,800 股，占公司总股本的 0.86%。此
次减持的股份全部来源于模塑集团参与公司非公开发行股份所得。本次权益变动后，模塑集团持有公司股份的比例由32.20%下降至 3
1.35%，触及 1%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、信息披露义务人基本信息及权益变动情况
1．基本情况
信息披露义务人 江阴模塑集团有限公司
住所 江苏省江阴市周庄镇长青路 2号
权益变动时间 2026年 9月 4日—2026年 9月 7日
权益变动过程 模塑集团因生产经营需要，于 2026年 9月 4日—2026年 9月 7日
通过
集中竞价交易方式减持公司股份 7,868,800股，占公司总股本的
0.86%。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治
理结
构、持续经营产生影响。
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 786.88 0.86
合 计 786.88 0.86
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比例（%
（万股） 例 （万股） ）
（%）
合计持有股份 29,562.517 32.20 28,775.63 31.35
7
其中：无限售条件股份 29,562.517 32.20 28,775.63 31.35
7
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、 是□ 否√
意 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
向、计划 所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》的相关规定，模塑集团减持其参与公司非公开
发行股票所得的股份无需预先披露减持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《 是□ 否√
上市
公司收购管理办法》等法律、行政法
规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交
易
所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是
否存在不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。
二、其他相关说明
1、模塑集团本次减持的股份来源于其参与公司非公开发行股份所得，本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《江阴模塑集团有限公司关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4853bc04-b08a-4315-89dd-ebab7c5a6d04.PDF
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2026-09-07 18:44│模塑科技（000700）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6b842052-944a-4ed5-b261-3edc6dda82e0.PDF
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2026-09-04 16:32│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7dc583cf-3b76-40e2-92aa-c7dfd684fad0.PDF
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2026-09-03 17:36│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026年 9月 3日，江南模塑科技股份有限公司（以下
简称“公司”）收到控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》，
获悉模塑集团于 2026年 9月 2日—2026年 9月 3日通过集中竞价交易方式减持公司股份 10,978,700股，占公司总股本的 1.20%。此
次减持的股份全部来源于模塑集团参与公司非公开发行股份所得。本次权益变动后，模塑集团持有公司股份的比例由33.40%下降至 3
2.20%，触及 1%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、信息披露义务人基本信息及权益变动情况
1．基本情况
信息披露义务人 江阴模塑集团有限公司
住所 江苏省江阴市周庄镇长青路 2号
权益变动时间 2026年 9月 2日—2026年 9月 3日
权益变动过程 模塑集团因生产经营需要，于 2026年 9月 2日—2026年 9月 3日通过
集中竞价交易方式减持公司股份 10,978,700 股，占公司总股本的 1.20%
。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结
构、持续经营产生影响。
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等 减持股数（万股） 减持比例（%）
）
A 股 1,097.87 1.20
合 计 1,097.87 1.20
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本比例（
（万股） 比例 （万股） %）
（%）
合计持有股份 30,660.387 33.40 29,562.5 32.20
17
其中：无限售条件股份 30,660.387 33.40 29,562.5 32.20
17
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是□ 否√
向、计划 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理
人员减持股份》的相关规定，模塑集团减持其参
与公司非公开
发行股票所得的股份无需预先披露减持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《上 是□ 否√
市公司收购管理办法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是 是□ 否√
否存在不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：公告中若出现总计数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、模塑集团本次减持的股份来源于其参与公司非公开发行股份所得，本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《江阴模塑集团有限公司关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/adbb4c61-11f5-40f9-8eeb-f49ba320145c.PDF
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2026-08-27 17:07│模塑科技（000700）：模塑科技关于收到全资子公司现金分红款的公告
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一、公司收到全资子公司现金分红款情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”
）于近日作出股东决定，以截至 2025 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行现金分红，沈阳名华利润分配方案具体情况如下
：
截至2025年12月31日，沈阳名华累计未分配利润为960,125,896.70元。为实现股东的投资收益，沈阳名华决定以现金方式向股东
分配红利950,000,000.00元。
截至目前，公司已经全额收到上述现金分红款。
二、会计处理及风险提示
沈阳名华为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次分红将增加公司2026 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026 年
度合并报表净利润，因此不会影响 2026 年度公司整体经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ebf15cb5-175d-4b6d-a394-6c6950b472a1.PDF
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2026-08-25 18:08│模塑科技（000700）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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模塑科技（000700）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9593580f-6d1c-4594-9a3c-5bd1249506b8.PDF
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2026-08-25 18:08│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/31268be3-5913-4ddb-960e-3f70a08017c3.PDF
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2026-08-25 18:07│模塑科技（000700）：【2026-032】2026年半年度利润分配预案的公告
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模塑科技（000700）：【2026-032】2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/805fa1d4-ef27-4f6d-b182-da7af2cd3ba5.PDF
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2026-08-25 18:07│模塑科技（000700）：2026年半年度报告
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模塑科技（000700）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/293a9505-4064-41e4-be4b-eb3e9cd2ba79.PDF
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2026-08-25 18:07│模塑科技（000700）：2026年半年度报告摘要
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模塑科技（000700）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/79e13118-3f6b-43b7-8bfe-2cdf7756f7a7.PDF
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2026-08-25 18:06│模塑科技（000700）：第十二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议已于2026年 8 月 14 日以专人送达、传真或电子
邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 8 月25日在公司总部 3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名，实
际出席董事 9名，其中姚伟先生、曹轶沫先生、李山先生以通讯方式出席。会议由董事长曹克波先生主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请查阅公司于 2026年 8月 26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南
模塑科技股份有限公司 2026年半年度报告》及《江南模塑科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2026 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
为了更好地回报股东，在综合考虑公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定 2026年半年度利润分配预案为
：以截至目前公司总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.634元（含税），现金分红总额人民币1
50,003,714.56元（含税）。本次利润分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
详细情况请查阅公司于 2026年 8月 26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南
模塑科技股份有限公司 2026年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司定于 2026年 9月 11日（星期五）10：00 在公司办公楼 3楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。
详细情况请查阅公司于 2026年 8月 26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南
模塑科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b251d928-f900-4760-9945-d431d6e9c685.PDF
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2026-07-02 16:28│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年
6月 30日、2026年 7月 1日、2026年 7月 2日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年 6月 30日、2026年 7月 1 日、2026 年 7 月 2日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 8月 26日披露《2026年半年度报告》，截至本公告披露日，公司 2026 年半年度财务数据正在核算中，
如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026 年半年
度业绩预告。公司不存在向第三方提供公司未公开的业绩信息的情形。
3、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
4、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、关于对江南模塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/505b3754-ea69-488d-ac10-e1e4a6cf75e5.PDF
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2026-06-26 16:12│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 201.45 2025-5-6 2026-6-25 上海浦东发展银行 0.66% 0.22%
团有限公司 股份有限公司江阴
支行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 306,60 33.4 21,678.97 21,477.52 70.05% 23.40% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 3,870 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、模塑集团关于部分股权解除质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6e5b5ca4-919a-41db-821e-54eae9bd1fa0.PDF
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2026-06-04 17:48│模塑科技（000700）：模塑科技股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026年
6月 2日、2026年 6月 3日、2026年 6月 4日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：模塑科技，证券代码：000700）于 2026 年 6月 2日、2026年 6月 3 日、2026 年 6 月 4日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、现阶段，公司主营业务为塑化汽车外饰件，未发生重大变化，公司目前仅获得机器人外覆盖件的小批量采购订单，订单金额
占营业收入的比例不足 0.1%，对公司经营业绩影响极小。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、资本市场是受多方面因素综合影响的市场，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素
影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、关于对江南模塑科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/220acbd5-b654-4298-8981-0e77f1b00af0.PDF
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2026-06-02 17:02│模塑科技（000700）：模塑科技关于出售金融资产的进展公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于授
权管理层处置交易性金融资产的议案》，董事会同意授权公司管理层根据市场行情择机处置公司持有的江苏银行股份有限公司（以下
简称：江苏银行，股票代码：600919）股票，具体处置情况如下：
一、交易进展情况
公司于 2026年 4月 20 日至 2026年 6月 2日期间通过集中竞价方式出售江苏银行股票 12,930,660股，成交金额共计 146,266,
338.70元。本次出售后公司不再持有江苏银行股票。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，公司本次出售的江苏银行股票属于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本次交易预计将对公司现金流产生积极影响，并进一步优化公司资产质量。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/36150ec7-7219-4d23-a3be-b96e6cef0d79.PDF
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2026-05-25 18:23│模塑科技（000700）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 25日【星期一】14：00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 25日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 25日9：15至 15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）407 人，代表股份368,090,483股，占公司有表决权股份总数的 40.0963%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 326,776,115 股，占公司有表决权股份总数的 35.5959%。通过网络投票的股东 40
3人，代表股份 41,314,368股，占公司有表决权股份总数的 4.5004%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 367,836,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309%；反对 167,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0456%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0235%。
中小股东总表决情况：
同意 46,530,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4562%；反对 167,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3589%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1849%。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2025年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 367,829,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9290%；反对 179,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0487%；弃权 82,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意 46,523,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4417%；反对 179,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3828%；弃权 82,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1755%。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 367,839,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%；反对 198,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0538%；弃权 52,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 46,534,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644%；反对 198,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4232%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1124%。
表决结果：通过该议案。
4、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 367,813,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9248%；反对 213,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0579%；弃权 63,800股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小股东总表决情况：
同意 46,508,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4084%；反对 213,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4553%；弃权 63,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1364%。
表决结果：通过该议案。
5、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 367,856,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365%；反对 206,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0561%；弃权 27,300股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 46,551,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5005%；反对 206,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4412%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0584%。
表决结果：通过该议案。
6、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；本议案关联方江阴模塑集团有限公司持有的 321,30
5,470 股（以关联股东于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股份数量为准）回避表决，公司高级管
理人员薪酬方案已向股东会说明。
总表决情况：
同意 46,535,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4659%；反对 215,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4602%；弃权 34,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740%。
中小股东总表决情况：
同意 46,535,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4659%；反对 215,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4602%；弃权 34,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0740%。
表决结果：通过该议案。
7、审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意 367,846,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9338%；反对 212,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0577%；弃权 31,400股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 46,541,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4789%；反对 212,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4540%；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0671%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/08c4077f-617b-43dd-aa8c-233ba5fea5bf.PDF
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2026-05-25 18:20│模塑科技（000700）：模塑科技2025年度股东会法律意见书
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致：江南模塑科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“
本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 28日，贵公司召开了第十二届董事会第六次会议，决定于 2026年 5月 25日召开 20
25年度股东会。
2026 年 4 月 29 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模
塑科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 25日（星期一）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 25日 14：00在江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室如期召开，
会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 407人，所持有表决权股份数共计 3
68,090,483股，占公司有表决权股份总数的 40.0963%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决
权股份数共计 326,776,115股，占公司有表决权股份总数的 35.5959%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证
券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 403
人，所持有表决权股份数共计41,314,368股，占公司有表决权股份总数的 4.5004%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年年度报告及摘要》；
3、《2025年度利润分配预案》；
4、《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
5、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
6、《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
7、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
其中，第 6项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9584493f-52a2-4332-80fa-f11cdd809dad.PDF
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2026-05-22 15:42│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限公司的通知，获悉其对所持有的部分公
司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
1、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
股东或第一 质押股数 期 期 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
江阴模塑集 是 1,500 2023-11-16 2026-5-21 江苏银行股份有限 4.89% 1.63%
团有限公司 公司无锡分行
2、股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） 量（万股） 冻结、标 比例 冻结情况 比例
记情况 （万股）
（万股）
江阴模塑 306,60 33.4 23,178.97 21,678.97 70.71% 23.62% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 3,870 0%
公司
二、其他说明
江阴模塑集团有限公司具备较强的履约能力，剩余所质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不
利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b2dfeecf-8803-4ef3-b738-8cb9db11be10.PDF
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2026-05-21 17:36│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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控股股东江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2026年 5月 21日，江南模塑科技股份有限公司（以
下简称“公司”）收到控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》
，获悉模塑集团于 2026 年 5 月 21 日通过集中竞价交易方式减持公司股份14,701,600股，占公司总股本的 1.60%。此次减持的股
份全部来源于公司非公开发行所获股份，无需事先披露减持计划。本次权益变动后，模塑集团持有公司股份的比例由 35%下降至 33.
4%，触及 1%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、信息披露义务人基本信息及权益变动情况
1．基本情况
信息披露义务人 江阴模塑集团有限公司
住所 江苏省江阴市周庄镇长青路 2号
权益变动时间 2026年 5月 21日
权益变动过程 模塑集团因生产经营需要，于 2026年 5月 21日通过集中竞价交
易方
式减持公司股份 14,701,600 股，占公司总股本的 1.60%。本次
权益变
动不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构、持
续经
营产生影响。
股票简称 模塑科技 股票代码 000700
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 1,470.16 1.60
合 计 1,470.16 1.60
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比例（%
（万股） 例 （万股） ）
（%）
合计持有股份 32,130.547 35.00 30,660.38 33.40
7
其中：无限售条件股份 32,130.547 35.00 30,660.38 33.40
7
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、 是□ 否√
意 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
向、计划 上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》的相关规定，模塑集团减持其参与公司非公开发行
股票而取得的股份无需预先披露减持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《 是□ 否√
上市
公司收购管理办法》等法律、行政法
规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交
易
所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是
否存在不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
注：公告中若出现总计数与所列数值总和尾数不一致的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、模塑集团本次减持的股份来源于其参与公司非公开发行股份所得，本次权益变动符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
，无需事先披露减持计划。
2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《江阴模塑集团有限公司关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9e8915bf-e94c-453e-855e-74e4bc911f43.PDF
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2026-05-18 15:54│模塑科技（000700）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十二届董事会第六次会议决定召开公司2025年度股东会，并于
2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的
通知》【2026-015】。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号总部办公楼 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司审计机构的议案
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，其中离任独立董事将由现任独立董事代为述职。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详细情况请查阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日【星期五】上午 9：00至下午 5：00
2、登记方法：
①自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
③股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号模塑科技董事会秘书办公室通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号江南模塑
科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
邮箱：scy@000700.com、wanghui@000700.com
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/66cab86b-abb9-4987-9927-e93fe8b647aa.PDF
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e75e852d-2051-4224-ab36-b0b8b2b72bdf.PDF
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2026-05-14 19:06│模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团
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模塑科技（000700）：简式权益变动报告书——模塑集团。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/94fbd6d7-b70c-4621-94d1-4ceb73f5bae6.PDF
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2026-05-07 19:26│模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3131d219-8236-461c-bb10-5985d2a1d67a.PDF
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2026-04-30 00:00│模塑科技（000700）：2026年一季度报告
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模塑科技（000700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a96bc978-1a57-460f-a9fa-478e30b65914.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事胡跃年、
蒋荣状、李山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡跃年、蒋荣状、李山的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c1f4b1e-3f3f-4182-bf09-b4567efd2c2d.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定和要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉
业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。
截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172
人。公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元
。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2025年 4月 25日召开了第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第三
十九次会议审议。
公司于 2025 年 4月 28日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，后续该议案于 2025 年 6月 16日经公司 2024 年度股东大会审
议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公
司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用
情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，基于审慎的专业判断，有效执行了各项审计程
序。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业就公司 2025年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意
见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公证天业的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力等能够满足公司 202
5年度审计工作的要求。公司认为，公证天业在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司 2025年度财务报表和内部控制审计
机构，并提交公司董事会审议。
（二）在年报审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理共召开三次沟
通会议，对 2025年度审计计划和工作安排、年度审计重点、内部控制审计情况、审计调整事项、关键审计事项、审计结果等相关事
项进行了沟通，并重点关注问询了墨西哥名华与明慈医院的相关情况，充分履行了审计委员会的监督职责。
（三）2026 年 4月 24日，公司召开第十二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、
利润分配预案、会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务
所等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac1a1747-0156-48ea-ba90-30f68cec5094.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于拟续聘审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自上市以来一直为公司的审计机构。公司聘请公证天业为本公司
审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护
能力良好，能够较好地完成公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核同意，拟续聘公证天业为公司 2
026年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵明
2010年成为注册会计师，2006年开始在公证天业执业，2006年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务。近三年
签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、亚太科技（002540）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刘秀秀
2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告有佳龙股份（830882）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：夏正曙
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核的上市公司有亚太科技（002540）、洪汇新材（002802）、德科立（688205）等，具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 赵明 2026年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、上 大东方 2024年度年报审
2026年 3月 自律监管措施 海证券交易所 计项目
2 刘秀秀 2024年 3月 行政处罚 财政部 环保集团 2022年度年报
审计项目
3 夏正曙 2023年 2月、 监督管理措施、 江苏证监局、深 模塑科技 2020年度年报
2023年 7月 自律监管措施 圳证券交易所 审计项目
4 夏正曙 2024年 3月 行政处罚 财政部 友方电工 2022年度年报
审计项目
5 夏正曙 2025年 3月 纪律处分 上海证券交易所 国宏工具上市申请项目
根据相关法律法规的规定，上述事项不影响“公证天业”继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作
中所耗费的时间为基础协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并
签署相关合同。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2026年 4月 24日召开第十二届董事会审计委员会第四次会
议，对公证天业的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了充分审查，审议通过了《关于续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同
意提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第十二届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2026年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdae21e4-4f7f-4ab4-9e86-56977e7f66ee.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将
通过网络文字互动方式召开 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关内容公告如
下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）13:30-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
公司董事长兼总经理曹克波、独立董事李山、财务总监张所良、董事会秘书单琛雁（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 11 日 （ 星 期 一 ） 13:30-15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xzV5XFTJ0k 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2f3d356-f32d-4e52-ad70-ef5196020ae0.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于其他
非董事高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于公司董事 2025年
度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，并直接提交至公司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人
员 2025年度薪酬情况具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关章节内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步提高公司经营管理水平和效率，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市
公司平均薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
①基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要职责、能力，以及同行业或相似企业相同或类似岗位的薪酬水平综合确定。
②绩效薪酬：依据公司董事会（或薪酬与考核委员会）审议批准的相关绩效考核制度及实施细则执行，根据公司经营效益情况以
及相关人员工作业绩完成情况进行核定。
③中长期激励收入：根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票期权、限制性股票、
员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等
另行确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
2、非独立董事
①外部投资人股东委派的董事（外部董事），不在公司领取薪酬。
②公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按上述高级管理人员薪酬规定执行。
③公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展
的贡献确定，不再额外领取董事津贴。
④公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，按其工作岗位领取薪酬。
3、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为 10万/年，按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
三、其他事项
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员 2026年度薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价完成后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/967dc1a0-0cc7-4bdb-ac78-1b867cb4d1dd.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度计提各类资产减值准备总额为5,497.72万元。现将具体
情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产
计提了资产减值准备。经测试，公司2025年度计提增加总额为5,497.71万元，转回金额为64.29万元，各类资产减值准备总额为32,64
9.46万元。具体情况如下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
1、应收票据坏账准备 17.10 17.10
2、应收账款坏账准备 19,560.79 325.04 47.19 103.24 -120.37 19,855.77
3、其他应收款坏账准备 624.38 21.93 -21.91 668.22
4、长期应收款坏账准备 6.41 6.41
5、存货跌价准备 12,187.53 5,144.56 6,702.04 -181.49 10,811.54
6、固定资产减值准备 180.96 6.18 187.14
7、商誉减值准备 1,120.38 1,120.38
合计 33,697.55 5,497.71 64.29 6,805.28 -323.77 32,649.46
（一）应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作
为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 组合依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备
商业承兑汇票 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照
账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期转回应收票据坏账准备为 17.10万元。
（二）应收账款坏账准备
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，
并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为 325.04万元。
（三）其他应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于
资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为 21.93万元。
（四）长期应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内
预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于
资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为 0万元。
（五）存货跌价准备
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存
货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计
提存货跌价准备总计 5,144.56万元。
三、对公司的影响及合理性说明
公司 2025年度计提资产减值准备金额共计 5,497.71万元，计提资产减值准备后，公司 2025年度利润总额为 53,241.84 万元，
归属于上市公司股东的净利润为48,297.44万元。上述数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已
在公司《2025年年度报告》中反映及披露。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提
依据充分，体现了会计谨慎性原则，客观、公允地反映了公司 2025年 12月 31日合并财务状况以及 2025年度合并经营成果，有助于
向投资者提供更加可靠的财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd11949a-a3de-44a1-b555-bb6480801489.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技2025年内部控制自我评价报告
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模塑科技（000700）：模塑科技2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e0e61ee-15bf-41fb-b23e-5422caadc1da.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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模塑科技（000700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3328f4e-a047-4454-bdae-299deda626d1.PDF
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2026-04-28 20:03│模塑科技（000700）：模塑科技2025年度董事会工作报告
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模塑科技（000700）：模塑科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c88f5788-e10f-4ed3-820a-8d73905cbfaa.PDF
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2026-04-28 20:02│模塑科技（000700）：模塑科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十二届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 482,974,390.17
元，期末未分配利润为1,832,952,200.76元；母公司财务报表净利润为 308,654,250.80元，期末未分配利润为 407,240,350.01元
。
公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
现金分红总额（元） 300,007,429.12 299,273,016.81 199,209,339.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 482,974,390.17 626,319,374.17 449,104,070.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,832,952,200.76
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 407,240,350.01
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 798,489,785.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 519,465,944.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 798,489,785.34
销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、2025 年度拟不进行利润分配的原因及合理性说明
公司于2026年1月8日实施了2025年前三季度利润分配方案，共计派发现金红利300,007,429.12元（含税），占2025年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润的比例为62.12%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司2025年度拟不再进行利润分配，不送红
股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2025年度利润分配预案是在充分考虑公司2025年前三季度利润分配情况及公司盈利状况，保证公司长远发展的基础上而提出
的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东
的长远利益。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea567d57-d145-420a-acb1-3ad7a8e47262.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：模塑科技第十二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议已于 2026年 4月 18日以专人送达、传真或电子邮
件等形式发出会议通知，并于 2026年 4月 28 日在公司总部办公楼 3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9
名，实际出席董事 9名，曹克波、姚伟、李山通过通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相
关内容。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
独立董事穆炯（已离职）、许庆华（已离职）、胡跃年、蒋荣状、李山分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，
独立董事胡跃年、蒋荣状、李山将在 2025年度股东会上进行述职，离任独立董事将由现任独立董事代为述职。
公司现任独立董事同时向董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法
》等有关规定，董事会对独立董事独立性进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
3、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025
年年度报告》及《模塑科技2025年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在担保额度内办理具体
事宜。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
为全资子（孙）公司提供担保的公告》。该议案尚需提交 2025年度股东会审议。
6、审议通过《模塑科技 2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
会计师事务所出具了内部控制审计报告。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2025
年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司 2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的审计工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并
签署相关合同。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
拟续聘审计机构的公告》。
该议案尚需提交2025年度股东会审议。
9、审议《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事
、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
10、审议通过《关于其他非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票，关联董事朱晓东回避了本项议案的表决，议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技董事
、高级管理人员 2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》。
11、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，尚需提交2025年度股东会审议。详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
12、审议通过《关于接受控股股东担保的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波、曹明芳、朱晓东、曹轶沫回避了本项议案的表决，议案获得通过
。
公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理接受关联方担保事宜。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
接受控股股东担保的公告》。公司独立董事专门会议已审议通过了该议案。
13、审议通过《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对会计
师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
14、审议通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司将于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2025年度股东会，本次会议采用现场表决结合网络投票的表决方式进行。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于
召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议审核意见；
3、第十二届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、会计师事务所出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f6f584a-13ec-4673-959a-d7b7e4df819b.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：2025年年度报告摘要
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模塑科技（000700）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a17c147-5133-478a-a14b-f50ea1636f61.PDF
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2026-04-28 20:01│模塑科技（000700）：2025年年度报告
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模塑科技（000700）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/553fa980-b493-421f-a61e-a2af68c116e2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│模塑科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639429.PDF
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2026-08-26│模塑科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502601.PDF
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2026-04-30│模塑科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253920.PDF
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2026-04-29│模塑科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237694.PDF
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2025-10-31│模塑科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768909.PDF
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2025-08-30│模塑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622065.PDF
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2025-04-30│模塑科技：2025年一季度报告
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2025-04-29│模塑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369521.PDF
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2024-10-31│模塑科技：2024年三季度报告
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2024-08-31│模塑科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│模塑科技：2024年一季度报告
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