公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │模塑科技（000700）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:54 │模塑科技（000700）：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 │
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│2025-04-28 20:54 │模塑科技（000700）：模塑科技会计师事务所选聘制度 │
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│2025-04-28 20:52 │模塑科技（000700）：模塑科技2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:52 │模塑科技（000700）：【2025-024】模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告 │
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│2025-04-28 20:52 │模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 20:52 │模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况的报告 │
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│2025-04-28 20:52 │模塑科技（000700）：【2025-025】模塑科技关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:51 │模塑科技（000700）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:51 │模塑科技（000700）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 00:00│模塑科技（000700）：2025年一季度报告
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模塑科技（000700）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c8217f76-bb6a-4191-ae53-21db5c8a35b3.PDF
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2025-04-28 20:54│模塑科技（000700）：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”
）《独立董事工作制度》等有关规定，模塑科技独立董事于2025年4月25日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会
议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十九次会议拟审议的相关事项
进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：
【一】关于公司2024年度利润分配预案的意见
我们仔细阅读了公司《2024年度报告正文及摘要》、《2024年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年
度利润分配预案发表如下意见：
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程
》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同
意公司2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。
【二】关于公司为全资子（孙）公司提供担保的意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司为全资
子公司提供担保的议案事项，发表如下意见：
公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司、沈阳名华模塑科技有限公司、武汉名杰模塑有限公司、烟台名岳模塑有限公司、
江阴道达汽车饰件有限公司、江阴德吉铸造有限公司、辽宁名华模塑科技有限公司，为全资孙公司沈阳道达汽车饰件有限公司提供担
保，是为其生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子（孙）公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股
东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
该担保事项符合上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）等相
关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，同意将该事项提交2024年度股东大会审议
。
【三】关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）的
有关规定，通过仔细核对公司2024年度财务报表及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江南模塑科技股份有限公司
2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
我们认为：上述发生的资金往来情况属实，公司不存在其他没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在控股股东及其附
属企业违规占用公司资金的情况。
【四】关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告〔2022〕26号）等规定，作为
公司的独立董事，我们对公司2024年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，对公司对外担保事项的专项说明如下：
1、报告期内，公司实际发生的担保总额99,179万元，截至2024年12月31日，公司实际担保余额为40,500万元人民币，占公司202
4年12月31日经审计的净资产的比例11.61%，其中对全资子公司担保40,500万元，无逾期对外担保事项发生；
2、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。报告期末，公司对外担保（含对控股子公司
的担保）均履行了相关的审批程序，有效保护了投资者的合法权益；
3、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的
信息披露义务，信息披露及时、准确、完整，对外担保的风险得到了充分揭示；
我们认为：公司2024年对外担保行为的决策程序和信息披露符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司财务状况、经营
成果无重大不利影响，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
【五】关于《公司内部控制自我评价报告》的意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会制定的《2024年度内
部控制自我评价报告》，发表意见如下：
公司已根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司《2024年度内部控制自我评
价报告》。
我们认为：《2024年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控
制状况，全面、客观的评价了报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该评
价报告。
【六】关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董
事、高级管理人员薪酬情况发表审核意见：
公司2024年度董事、高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会、
股东大会审议，程序合法。
公司制定的2025年薪酬方案严格遵守《公司法》、《公司章程》等各项法规，以绩效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与
发放。符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
【七】关于公司 2024年度证券投资情况的专项说明的意见
经过核查,我们认为董事会关于2024年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2024年度证券投资的实际情况。
（江南模塑科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见签字页）
独立董事：
穆 炯 许庆华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0aa8510e-9146-475f-9a93-449f031fa29e.PDF
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2025-04-28 20:54│模塑科技（000700）：模塑科技会计师事务所选聘制度
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模塑科技（000700）：模塑科技会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16a22529-11b6-4863-9466-2475ca7f847f.PDF
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2025-04-28 20:52│模塑科技（000700）：模塑科技2024年度监事会工作报告
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一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开了 3 次会议，会议对监事会相关事项进行了审议，同时对公司的重大事项进行单独审议并形成了监事
会会议决议。
1、2024 年 4 月 26 日，第十一届监事会第十三次会议，审议内容：2023 年度监事会工作报告、2023 年年度报告及摘要、财
务决算报告、利润分配预案、为全资子（孙）公司提供担保、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审计机构、2024 年
第一季度报告。
2、2024 年 8 月 30 日，第十一届监事会第十四次会议，审议内容：2024 年半年度报告及摘要、2024年半年度利润分配预案。
3、2024 年 10 月 30 日，第十一届监事会第十五次（临时）会议，审议内容：2024 年度第三季度报告、2024 年前三季度利润
分配预案。
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大
会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事
和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。
二、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件以及公司章程的规定，对公司运作情况进行了全面
监督。
监事会认为：2024 年公司法人治理结构完善，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规和公司
章程的规定，依法决策，决策程序及决策事项科学、合法合规，未发现会议决定的各项决议有违法违规的情况。公司管理层依法管理
、守法经营，规范运作，认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，扎实做好经营管理工作。
三、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全。公司财务行为能够
严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范，财务状况运行良好。公司 2024 年度财务报告
全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，公证天业会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正
。
四、监事会对公司收购、出售资产、对外担保情况的独立意见
公司对子公司的担保均是为了满足其公司正常生产经营活动的需要，有利于扩大企业的业务规模，同时公司已及时披露相关公告
。
本报告期，公司未发生收购及出售资产事项。
五、检查公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易属于正常业务范围，公司能够按照监管规范、公司章程和相关制度的规定审议决策关联交易事项，关联
交易参照同类市场价格和协商定价原则确定交易价格，公平合理，未发现损害股东权益和公司利益的情况。
六、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
七、对公司内部控制自我评价的意见
2024 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，进一步推进
内部控制体系建设工作，不断完善内控相关规章制度内容和操作流程，进一步建立健全了公司内部控制管理体系，有效的防范了企业
的管理、经营和财务风险。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其
他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实
可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
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2025-04-28 20:52│模塑科技（000700）：【2025-024】模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告
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模塑科技（000700）：【2025-024】模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68ef10ae-5d1a-4eba-920c-dc590a4df103.PDF
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2025-04-28 20:52│模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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模塑科技（000700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:52│模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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模塑科技（000700）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc2ffb3e-03ae-4b6a-b43e-a318718dab62.PDF
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2025-04-28 20:52│模塑科技（000700）：【2025-025】模塑科技关于召开2024年度业绩说明会的公告
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模塑科技（000700）：【2025-025】模塑科技关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:51│模塑科技（000700）：2024年年度报告摘要
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模塑科技（000700）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-28 20:51│模塑科技（000700）：2024年年度报告
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模塑科技（000700）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:51│模塑科技（000700）：董事会决议公告
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模塑科技（000700）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于江南模塑科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2025]E1301号江南模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 202
4 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了苏公W[2025]A689号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，模塑科技公司编制了本专项说明所附的江南模塑科技股
份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是模塑科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
模塑科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对模塑科技公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解模塑科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供模塑科技公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c14ef73-b3d2-4329-85f2-fa59f78aac6f.PDF
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：2024年年度审计报告
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模塑科技（000700）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a2a5e79-cb02-4f3f-97d1-98a6b96634f6.PDF
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：内部控制审计报告
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模塑科技（000700）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50c90ffc-0dd6-4a06-b840-7290ffc6e114.PDF
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：证券投资专项说明
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模塑科技（000700）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5012831a-884a-4c99-81a7-d519fd68ff5a.PDF
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告
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模塑科技（000700）：模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38671e73-ba9f-4949-bd2d-118d7765886e.PDF
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2025-04-28 20:50│模塑科技（000700）：监事会决议公告
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模塑科技（000700）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74161d31-acb1-406f-b61a-0bf303574ec2.PDF
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2025-04-28 20:49│模塑科技（000700）：独立董事2024年度述职报告--祝梅红（已离职）
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2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护
公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人 2024 年 1-5 月份履
行职责的具体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人祝梅红，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合
作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所首席合伙人，2018 年 9 月至 2024 年 5 月担任本公司
独立董事。
（二）独立性情况说明
2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
二、出席董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2024 年公司共召开董事会 4 次，其中本人应出席会议 2 次，实际现场出席会议 2次，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲
自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会的情况
2024 年公司共召开股东大会 4 次，本人应出席会议 2 次，但因个人工作原因，未能现场出席公司股东大会。本人已按照公司
制度要求，履行了请假手续。
三、现场工作情况
2024 年，本人利用参加董事会的机会以及其它时间到公司进行现场工作，现场工作时间共计4天次，通过查阅文件资料及与公司
董事、管理层等相关人员面谈沟通的方式，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及内控制度执行情况，对公司报告期内的重大诉
讼及仲裁事项及未来潜在诉讼事项进行了重点关注，并结合本人专业知识，对相关事项提出了合理化建议。
四、独立董事在董事会专门委员会任职情况
2024 年，本人作为提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，按照《董事会专门
委员会工作制度》的相关要求，分别就公司定期报告、计提资产减值准备、内部控制、续聘会计师事务所、董事高管任职资格、提名
独立董事候选人、董监高薪酬等事项进行审议，达成一致决议后，向董事会提出了专门委员会的审查意见。
五、独立董事专门会议工作情况
本年度，公司累计召开独立董事专门会议 4 次，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 8 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本人对公司第十一届董事会第三十二次（临时）会
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