公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-01 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达诉讼进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次诉讼事项基本情况
2025 年 4 月，公司就委托合同纠纷事项，将大商道商品交易市场股份有限公司（以下简称“大商道”）列为被告向福建省厦门
市湖里区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。法院一审判决公司胜诉。因上述被告未能履行判决结果，公司依法向法院申请强
制执行。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025年 11 月 1日披露的相关诉讼公告（公告编号：2025-36、2025-76）以及
相关定期报告。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到法院作出的《执行裁定书》（（2026）闽 0206 执 5663 号之一），法院穷尽执行措施后未查找到大商道名下可
供执行财产，裁定终结本次执行程序。
公司发现大商道有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。
三、对公司的影响及其他情况说明
公司已于前期就本次诉讼涉及的对大商道的应收款项全额计提坏账准备，预计不会对公司当前财务状况、经营成果和现金流量产
生重大不利影响。本案对公司本期及期后利润的影响以后续司法程序进展及会计师事务所最终审计情况为准。公司将持续关注上述事
项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
福建省厦门市湖里区人民法院执行裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0941d3cb-c9aa-42f4-836e-e8798b3a4780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/383eb455-6101-453d-b35b-f36dbfbde9d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ad5f7bcc-0897-4934-9c1e-235c5fcf02fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d32b3bbd-0aa3-4702-9dfd-76d2732e633b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第三次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以书面方式发
出，并于 2026 年 8 月 18 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议
由董事长王明成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《公司二〇二六年半年度报告及摘要》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告》全文刊载于 2026 年 8月20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告摘要》全文刊载于 2026 年8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
（二）审议通过《关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告的议案》。
投票情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。
《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告》全文刊载于 2026 年 8月 20日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文刊载于 2026 年 8月 2
0日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
在确保 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2.3 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前
述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。
《厦门信达股份有限公司关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于 2026 年 8月 2
0日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案保荐机构出具的核查
意见刊载于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
（五）审议通过《关于修订公司<预算管理制度>的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次修订后，原相应制度同时废止。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议；
3、厦门信达股份有限公司第十三届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/07b24223-e4e1-43f5-a235-48f4d822e9d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8dc7188e-15b6-43b9-96ef-bf2f832b4c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类
资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇二六年半年度计提各类资产减值
准备总额为 30,410.29 万元（二〇二六年第一季度各类资产减值准备的计提详见公司 2026-27 号公告）。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至 2026 年 6月 30 日
各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。
二、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对二〇二六年半年度存在减值迹象的应收款项、存货、各项长期资产等计提资产减值准备合计为 30,410.29 万元，本次计
提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30日。本次计提资产减值金额为公司核算数据，未经审计。
三、计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备及合同资产减值准备
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
信用减值损失 应收款项坏账准备 1,878.42 2,681.72
资产减值损失 合同资产减值准备 0.37
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、长期应收款、应收股利等金融资产及合同
资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损
失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
本期计提合同资产减值准备金额 0.37 万元；计提信用减值准备金额1,878.42 万元，其中计提应收账款坏账准备金额 171.32
万元，计提其他应收款坏账准备金额 186.25 万元，计提长期应收款坏账准备金额 1,520.85 万元。
本期转回应收账款坏账准备和转回其他应收款坏账准备金额合计 2,681.72万元，其中转回应收账款坏账准备 1,774.70 万元，
转回其他应收款坏账准备907.02 万元。
2、计提存货跌价准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
资产减值损失 存货跌价准备 3,426.42 297.02
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计
提存货跌价准备 3,426.42万元，转回存货跌价准备 297.02 万元。
3、固定资产减值准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额
资产减值损失 固定资产减值准备 17,862.49
根据公司相关会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行评估，以辅助对
相关资产的可收回金额进行判断。公司本期计提固定资产减值准备17,862.49万元，主要是对SMD贴片封装业务机器设备计提减值准备
。
4、投资性房地产减值准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额
资产减值损失 投资性房地产减值准备 5,238.91
根据公司相关会计政策，投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行评估，以辅
助对相关资产的可收回金额进行判断。公司本期计提投资性房地产减值准备 5,238.91 万元。
5、长期股权投资减值准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额
资产减值损失 长期股权投资减值准备 2,003.68
根据公司相关会计政策，长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提长期股权投资资产减值准备2,003.68 万元。
四、公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情
况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-27,431.55 万元，影响本期归属于母公司所有者权益-27,155.38 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4c0cc654-9dce-40df-9a1d-20e0a9619fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第十三届董事会二〇二六年度第三次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）正常实施的前提下，使用总额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务
相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募投项目
需要时及时归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金
总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金
于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出
具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目 募集资金承 调整后投 累计投入募 截至期末
号 诺投资总额 资总额 集资金 投资进度
1 RFID 电子标签新建项目 32,011.64 32,011.64 12,256.45 38.29%
2 信息科技研发中心建设项目 4,479.11 4,479.11 2,018.47 45.06%
3 新能源车经营网点建设项目 3,000.00 3,000.00 2,256.81 100.00%
4 4S 店升级改造项目 3,257.17 3,257.17 2,528.84 100.00%
5 集团数字化升级项目 4,000.00 4,000.00 807.50 20.19%
6 收购福州雷萨少数股权项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
7 补充流动资金 20,248.49 20,248.49 20,248.49 100.00%
合计 69,996.41 69,996.41 43,116.56 ——
注：公司募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”已结项，前述募投
项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募
集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截至2026年6月30日，除暂时补充流动资金25,299.00万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2025年9月9日，公司董事会及监事会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保20
22年度向特定对象发行股票募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅
限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到
期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年9月10日披露的相关公告（公告编号：2025-66
号）。
前述闲置募集资金暂时补充流动资金实际累计使用2.85亿元人民币，公司已于2026年8月17日将暂时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至原募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司募投项目的投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司计划使用总
额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限
内，资金可以循环使用，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会
直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户，并及时予
以披露。
五、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性和合理性
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的建设。由于公司募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司本次计划使用总额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按
同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计可以节约财务费用约人民币690万元（仅为测算数据，不构成公司承诺，具体以
实际情况为准），有助于公司提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升经营效益，有利于保护全体股东利益。
六、相关审议程序及意见
（一）审议程序
2026 年 8月 18 日，公司第十三届董事会二〇二六年度第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还
至公司募集资金专用账户。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，仅限用于主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上，保荐机构对公司本次归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、中国国际金融股份有限公司核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/22b468fa-6fcc-4c6c-b3f7-249d94918266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/347ab934-8b46-474d-983f-8b0ea5fbc8ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/db7ff1b6-76fb-476b-9a35-c8e845f312eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│厦门信达（000701）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1a03934f-b635-43b0-806f-e2cbd0b02a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:43│厦门信达（000701）：厦门信达关于长期限含权中期票据发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20日召开二〇二六年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司
发行 20 亿元长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额
不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据。经交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1197 号）
批准，公司于近日在全国银行间债券市场发行 2026 年度第二期中期票据，本期债券实际发行额为 5亿元人民币。
现将发行结果公告如下：
1、债券名称：厦门信达股份有限公司2026年度第二期中期票据
2、债券简称：26信达MTN002
3、债券代码：102682996
4、债券期限：2+N年
5、发行规模：人民币5亿元
6、发行价格：人民币100元/百元面值
7、票面利率：2.78%
8、起息日：2026年8月11日
本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/92c58f70-c022-43cf-9fa9-c673e888469b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:31│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第二次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以书面方式
发出，并于 2026 年 8 月 5日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于修订公司<董事会预算委员会实施细则>的议案》。投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次修订后，原相应实施细则同时废止。
《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于 2026 年8 月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬考核结果的议案》。
投票情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第二次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会薪酬与考核委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dd477ad2-f5af-430c-a979-c286b21b8832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:29│厦门信达（000701）：厦门信达董事会预算委员会实施细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经公司第十三届董事会二〇二六年度第二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会预
算委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织编制、审议公司中长期发
展计划和年度预算，对公司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。预算委员会委员应当勤勉尽责，保证足够的时间和
精力履行预算委员会的工作职责。
第二章 人员组成
第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事。
第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 预算委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。
第六条 预算委员会委员的任期与其董事任期相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任
职不得超过六年。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 预算委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常工作部门，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 预算委员会的主要职责权限：
（一）确定公司预算编制的总原则；
（二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司中长期发展计划和年度预算；
（三）审核公司的初步预算方案并讨论建议修正事项；
（四）审议并分析预算执行报告；
（五）董事会授予的其他事宜。
第四章 决策程序
第九条 负责预算委员会日常工作的部门负责做好预算委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）经汇总的公司初步预算报告；
（三）公司预算部门及相关部门提出的建议事项；
（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；
（五）公司重大投资事项的预算报告及进度跟踪报告；
（六）其他相关事宜。
第十条 预算委员会会议，对负责预算委员会的日常工作部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）年度经营目标预算；
（二）公司预算与实际执行情况的差异分析；
（三）在跟踪重大投资项目过程中发现的重大异常情况；
（四）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十一条 预算委员会每年至少召开一次，临时会议由预算委员会主任委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，并提供
相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
预算委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以以通讯表决方式进行。如采
用通讯表决方式，则预算委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容，除非该委员在签字时表明了反对
或弃权的意见。
独立董事应当亲自出席预算委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。第十二条 预算委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。预算委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十
三条 负责日常工作的部门成员可列席预算委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
第十四条 预算委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 预算委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施细则的规定
。
第十六条 预算委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的
意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应当妥善保存，保存期限不少于十年。
第十七条 预算委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十九条 本实施细则所称“以上”均含本数。
第二十条 本实施细则由公司董事会审议通过后，自发布之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/81a33fd1-05a3-4ce1-88d8-bb0bd0facb74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:20│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b264e934-7df5-47ff-8e85-e444665ae4e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 20:15│厦门信达（000701）：厦门信达关于出售资产暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
经厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议、二〇二五年第四次临时股东会审议
通过，为回收资源、聚焦核心主业，公司与中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK，以下简称“正通汽车”）全资子公司厦门正
通汽车集团有限公司（以下简称“厦门正通”）签署附条件生效的《厦门信达股份有限公司与厦门正通汽车集团有限公司关于厦门信
达国贸汽车集团股份有限公司之股权转让协议》，公司全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）、信达资源（新
加坡）有限公司（以下简称“新加坡信达资源”）与正通汽车全资子公司通达集团（中国）有限公司（以下简称“通达集团”）、升
涛发展有限公司（以下简称“升涛发展”）签署附条件生效的《香港信达诺有限公司、信达资源（新加坡）有限公司与通达集团（中
国）有限公司、升涛发展有限公司关于国贸汽车（泰国）有限公司之股权转让协议》（以下统称“股权转让协议”），将汽车经销业
务整体出售。本次交易中，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）100%股权交易的评估基准日为 2025
年 3月 31 日，截至评估基准日，信达国贸汽车 100%股权的经审计归母净资产为 81,116.69 万元；国贸汽车（泰国）有限公司（以
下简称“国贸泰国汽车”）100%股权交易的评估基准日为 2025 年 6月 30 日，截至评估基准日，国贸泰国汽车 100%股权的经审计
净资产为 2,213.49 万元。
公司于 2026 年 3月 12 日完成信达国贸汽车 100%股权和国贸泰国汽车 100%股权的交割手续，交割完成后，公司不再直接或间
接持有信达国贸汽车和国贸泰国汽车股权，信达国贸汽车（含其下属子公司）和国贸泰国汽车不再纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 6日、2026 年 3月 13 日披露的相关公告（公告编号：2025-80、2026-13 号）。
二、过渡期损益安排
根据公司与厦门正通签署的《股权转让协议》约定，信达国贸汽车 100%股权交易的过渡期为 2025 年 4月 1日至 2026 年 2月
28 日，过渡期内，以 2025年 12 月 31 日为节点，该节点之前（含当日）的过渡期归母净资产变动额由公司享有或承担；该节点之
后的过渡期归母净资产变动额由公司与厦门正通按各 50%的比例享有或承担。过渡期归母净资产变动额的认定需由公司、厦门正通、
信达国贸汽车三方共同认可的审计机构出具交割审计报告作为依据。
根据香港信达诺、新加坡信达资源与通达集团、升涛发展签署的《股权转让协议》约定，国贸泰国汽车 100%股权交易的过渡期
为 2025 年 7月 1日至 2026年 2月 28 日，过渡期内，以 2025 年 12 月 31 日为节点，该节点之前（含当日）的过渡期净资产变
动额由香港信达诺和新加坡信达资源分别按 90%和 10%的比例享有或承担；该节点之后的过渡期净资产变动额由香港信达诺和新加坡
信达资源分别按 90%*50%和 10%*50%的比例享有或承担、由通达集团和升涛发展分别按90%*50%和 10%*50%的比例享有或承担。过渡
期净资产变动额的认定需由上述各方共同认可的审计机构出具交割审计报告作为依据。
三、过渡期损益审计情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述过渡期损益情况进行专项审计，并出具《厦门信达国贸汽车集团股份有限公司专
项审计报告》（众环专字(2026)3000011 号）《国贸汽车（泰国）有限公司专项审计报告》（众环专字(2026)3000013 号）。根据前
述专项审计报告，截至 2026 年 2月 28 日，信达国贸汽车 100%股权的经审计归母净资产为 62,381.92 万元，国贸泰国汽车 100%
股权的经审计净资产为 2,212.49 万元。依据以上审计结果以及协议约定的过渡期损益安排，信达国贸汽车 100%股权交割转让对价
确认为 62,479.51 万元，国贸泰国汽车 100%股权交割转让对价确认为 2,220.28 万元。
交易各方将按照前述过渡期损益安排和过渡期损益审计情况所确认的金额进行结算。
四、备查文件
1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司专项审计报告；
2、国贸汽车（泰国）有限公司专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6b78fa6e-e28e-403d-b59f-eb2a743f9cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:53│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二六年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：35,000 万元–45,000 万元 亏损：5,596.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：15,000 万元–25,000 万元 亏损：13,846.68 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.44 元/股–0.59 元/股 亏损：0.1750 元/股
注：上表计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润扣除了本报告期归属于永续债持有人的利息 5,639.35 万元的影响
。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计二〇二六年半年度业绩变动主要原因：
报告期内，公司主业经营保持稳健态势。其中，公司聚焦供应链核心主业高质量发展，深耕有色金属与黑色大宗商品领域。公司
推进产业链纵向延伸，持续深化产融结合，深耕高附加值业务合作；完善全链路风险管控体系，优化运营效率、增强经营韧性。报告
期内，供应链业务经营稳健。
公司与青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司买卖合同纠纷系列诉讼事项取得执行进展。法院依法采取保全
、执行措施，并向公司发放相关执行款项共计10.11亿元。具体内容详见公司分别于2020年 8月29日、2025年 1月 4日、2025 年 11
月 1日、2026 年 3月 31 日、2026 年 6月 4日披露的诉讼相关公告（公告编号：2020-58、2025-2、2025-76、2026-16、2026-33
号）以及相关定期报告。经初步测算，公司本次收到的执行款项预计对本报告期归属于上市公司股东的净利润影响约为 5.4 亿元，
该收益属于非经常性损益。
此外，为贯彻落实公司“十五五”战略规划，动态优化公司业务结构与资源配置，聚焦核心主业深耕发展，近日，经公司决策，
公司对 SMD 贴片封装业务实施战略性退出，并推进在手业务平稳过渡、生产基地整合、存量资产处置等工作。本次事项有助于公司
统筹整合内外部资源，加快新兴战略业务推进落地，预计不会对公司主业正常经营产生重大影响。经初步测算，本次业务关停产生相
关资产减值及费用等预计减少本报告期归属于上市公司股东的净利润约 2.8 亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算数据，公司二〇二六年半年度实际财务状况以公司正式披露的二〇二六年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8069711e-cf35-440e-b77e-9419b1eb6c6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│厦门信达（000701）：2026-35 厦门信达诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次诉讼事项基本情况
2018 年 4 月，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）就买卖合同纠纷事项，以多伦绿满家生态养殖有限公司、重庆市绿
满家实业有限公司、重庆喜地来商贸有限公司、毛良模、内蒙古瑞达实业有限责任公司、重庆市毛氏实业（集团）有限公司（以下简
称“毛氏实业”）、重庆牧牛源牛肉食品股份有限公司为被告向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。法院作
出调解书，因上述被告未能履行，公司依法向法院申请强制执行。后重庆市第五中级人民法院受理毛氏实业破产清算案，并裁定宣告
毛氏实业破产。具体内容详见公司于2018年4月28日、2020年4月17日披露的诉讼相关公告（公告编号：2018-37、2020-15）以及相关
定期报告。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，根据毛氏实业破产管理人出具的毛氏实业破产清算案破产财产第二次分配细则，公司收到毛氏实业破产清算案第二次破产
债权分配款项 471.46 万元。
截至公告日，公司已累计收到回款 1,650.79 万元和作价 8,443.74 万元的车位及房产所有权。
三、对公司的影响及其他情况说明
经初步测算，公司本次收到的款项对公司本年度合并报表归母净利润的影响约为 471.46 万元。本案对公司本期及期后利润影响
以后续司法程序进展及会计师事务所最终审计情况为准。公司将持续关注上述事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法
律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5e54e84e-2bdd-44f9-86d5-83d5b19478cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d2ce0b30-af09-4d0c-8173-9a49d27c7918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 19:32│厦门信达（000701）：厦门信达诉讼进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次诉讼事项基本情况
2020 年 8 月，经福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）主持调解，针对厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”
）分别与青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司买卖合同纠纷系列诉讼事项，公司与林秀成及福建三安集团有限
公司（以下简称“三安集团”）已自愿达成调解协议并已签收民事调解书。根据民事调解书，林秀成及三安集团自愿按期向公司支付
相关诉讼项下债权金额及资金占用利息。后因林秀成及三安集团未完全履行民事调解书项下义务，公司通过与各方协商、履行司法程
序等措施持续推进民事调解书的履行，法院依法采取保全措施，冻结三安集团持有的三安光电股份有限公司（股票代码：600703，以
下简称“三安光电”）股票。具体内容详见公司于 2020 年8 月 29 日、2025 年 1月 4日、2025 年 11 月 1日、2026 年 3月 31
日披露的诉讼相关公告（公告编号：2020-58、2025-2、2025-76、2026-16 号）以及相关定期报告。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，法院就本案所涉三安光电股票拍卖成交事宜进行告知，并向公司送达《福建省厦门市中级人民法院执行裁定书》。根据法
院对公司的执行询问笔录，法院已依法将三安集团持有的三安光电股票 74,273,746 股进行公开拍卖并全部成交，并已向公司发放执
行款项 1,011,134,721.88 元。
截至公告日，公司已收到法院发放的前述执行款项。
三、对公司的影响及其他情况说明
公司尚未收到结案通知书。经初步测算，公司本次收到的执行款项预计对公司本年度合并报表归母净利润的影响约为 5.4 亿元
。本案对公司本期及期后利润影响以后续司法程序进展及会计师事务所最终审计情况为准。公司将持续关注上述事项进展，积极采取
措施保障自身合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、福建省厦门市中级人民法院执行裁定书；
2、福建省厦门市中级人民法院执行询问笔录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/65acf418-821d-49ae-915a-d7638d7f8697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:31│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第一次会议通知于 2026 年 5月 19 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5月 22 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由
与会董事推举王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会选举王明成先生担任公司第十三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（王明成先生简历详见“附件 1”）
。
（二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会下设的战略与可持续发展、提名、审计与风险控制、薪酬与考核、预算委员会委
员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1、选举董事王明成先生、曾源先生、独立董事姜波先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，由王明成先生担任主任委员
；
2、选举独立董事姜波先生、白云涛先生、董事陈弘先生担任董事会提名委员会委员，由姜波先生担任主任委员；
3、选举独立董事袁新文先生、白云涛先生、董事吴晓强先生担任董事会审计与风险控制委员会委员，由袁新文先生担任主任委
员；
4、选举独立董事白云涛先生、姜波先生、董事张文娜女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由白云涛先生担任主任委员；
5、选举董事曾源先生、李勇先生、独立董事袁新文先生担任董事会预算委员会委员，由曾源先生担任主任委员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任陈弘先生为公司总经理，聘任林伟青先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王孝顺先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期
与本届董事会任期一致。（陈弘先生、林伟青先生、王孝顺先生简历详见“附件 2”）。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任李鹏飞先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（李鹏飞先生简历详见“附件 3”）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bdd95ced-17f7-44a3-9ab8-e430bb253480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2026年5月22日经公司二〇二五年度股东会审议通过）
二〇二六年五月
第一章 总则
第一条 为建立与公司发展战略相适应的激励与约束机制，充分调动厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员（以下简称“高管人员”）的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，特制定本制度。
第二条 董事、高管人员薪酬及绩效考核办法的指导原则是：
（一）激励与约束相对称；薪酬与风险、责任相对称；薪酬与经营业绩考核挂钩，适当参考市场因素；
（二）效率优先、兼顾公平，维护股东、董事、高管人员和员工等各方的合法权益；
（三）基本薪酬与绩效薪酬、长期业绩与短期业绩奖励相结合；
（四）定量考核为主，定性考核为辅，结果考核与过程评价相结合；
（五）按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管理、自主创新、资源节约、环境保护和安全发展水平，不断增强公司核心竞
争能力和可持续发展能力。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高管人员薪酬管理拟定薪酬计划或修改意见，明确薪酬确定依据和具体构成，审查、确认董事、高管人员年
度绩效考核目标；
（二）制定考评标准，检查公司董事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事、高管人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章 薪酬构成与确定
第五条 董事、高管人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高管人员实行年薪制后不再发放加班工资。第六条 基本年薪是董事、高管人员
年度基本收入，董事、高管人员的基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提
出方案，报公司有权机构决定。
第七条 董事、高管人员绩效薪酬是根据公司当年度业绩实现情况及董事、高管人员绩效完成情况，由薪酬与考核委员会综合考
核后，报请公司有权机构批准对董事、高管人员给予的奖励性薪酬，根据公司当年度业绩完成情况及董事、高管人员的年度业绩考核
结果确定。
第四章 薪酬兑现与福利性待遇
第八条 董事、高管人员的基本年薪和绩效薪酬列入当年企业成本。基本年薪按月支付，绩效薪酬一次性提取，分期兑付，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 董事、高管人员的各项
社会保险费，按照国家和本市有关规定执行。按规定应由企业承担的部分，由公司支付；应由个人承担的部分由公司从其基本年薪中
代扣代缴。
公司按照国家有关规定建立企业年金时，董事、高管人员的缴费比例及当期缴费计入公司董事、高管人员年金个人账户的最高额
不得超过现行有关制度规定的标准。
公司按国家有关规定建立补充医疗保险的，公司董事、高管人员缴费比例及相关补充医疗保险待遇按规定执行。
董事、高管人员缴存各项社会保险费用的基数不得超过社会保险行政主管部门规定的缴费基数上限。
公司为董事、高管人员缴存住房公积金比例和缴存基数按国家和本省、本市相关规定执行。
第十条 董事、高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十一条 董事、高管人员经批准在其他企业兼职的，应严格遵守中纪委、监察部的有关规定，不得领取兼职薪酬。
第十二条 除国家另有规定和董事会薪酬与考核委员会规定的项目外，董事、高管人员不得在公司及投资企业领取年度薪酬方案
所列收入以外的其他货币性收入。
第十三条 因工作需要或其它原因，董事、高管人员岗位发生变更或离职的，按任职时段计算其当年薪酬；未经批准擅自离职的
，扣发当年绩效薪酬和所有延期绩效薪酬。
第十四条 董事、高管人员达到法定退休年龄退休的，按规定领取养老金，除在离任后兑现按当年在董事、高管岗位实际工作月
数计提的绩效薪酬和延期绩效薪酬外，不得继续在公司领取薪酬。
第十五条 董事、高管人员违反国家法律、法规和规定，导致重大决策失误，重大安全与质量责任事故，重大环境污染责任事故
，重大违纪和法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失的，按公司违规经营投资责任追究管理制度及其他相关
规定处理，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十七条 授权董事会薪酬与考核委员会根据本制度基本原则和办法制定具体实施办法并执行相关事项。
第十八条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本制度报经董事会同意，并自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/832e205e-c71a-4bbe-97c7-5c14b37ad634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/56dad600-d6e0-432a-94aa-590598e8a144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2391c234-8ec7-4fde-aa20-3a353453e140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:18│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限
公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》，刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2026年5月11日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议审
议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，为提高决策效率，国贸控股
提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年度股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2026年5月11日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东
会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二
〇二五年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二五年度股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召
开二〇二五年度股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报 非累积投票提案 √
告摘要
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及二〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与绩效管理制度》的议案
8.00 关于选举第十三届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （6）人
8.01 选举王明成先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.02 选举曾源先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.03 选举陈弘先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.04 选举吴晓强先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.05 选举李勇先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.06 选举张文娜女士为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
9.00 关于选举第十三届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （3）人
9.01 选举袁新文先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
9.02 选举姜波先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
9.03 选举白云涛先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次、第四次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 9项提案，关于选举第十三届董事会独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
上述第 8-9 项提案采取累积投票制，第 8项议案应选非独立董事 6名，第9项议案应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2c85f14b-ffa4-442d-9e77-610d83863a75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b48a9a5-76f8-420c-b317-d75bfb2496f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/826f0bdd-3c0f-41bb-9cdd-91774e3c99fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4ce30554-a410-4586-bd16-739907ccd1e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/deba83f5-411b-407d-9065-e475a3b48b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7c06ec42-42ae-4503-8179-068a319a6f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:16│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第四次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级
管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王明成先生、
曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过
之日起计算。（各候选人简历详见附件）。
公司第十三届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之
一的情形。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁新文先生、
姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件
）。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人，其中，袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明；
姜波先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7143f43-e474-4e7b-92ca-2caa1588e626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:12│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/03cba8f1-bb7b-4ead-a046-94f0ed7c123c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:42│厦门信达（000701）：厦门信达关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活
│动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/924ea616-ab23-4994-ba7c-191fa56d6c21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/391d9644-b182-473f-8f54-bc50a1cca937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/837dc09c-eb74-4f94-a813-09cfda3213ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于厦门信达股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)3000007 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）2025 年 12 月31 日的合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计厦门信达 2025
年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解厦门信达公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供厦门信达股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国?武汉 2026年4月22日
编制单位：厦
营业收入金额
营业收入扣除
营业收入扣除
一、与主营业
1. 正常经营之
物，销售材料
实现的收入，
外的收入。
2. 不具备资质
以及上一会计
理、小额贷款
而开展的融资
3. 本会计年度
4. 与上市公司
5. 同一控制下
6. 未形成或难
与主营业务无
信达 份 有 公 司 信达 股份有 限 司 20 25 与主
目合 金 额 营 项 入的比重 本 年度 .76
目合 金 额 业收 （ 元） .47
。 3,23 7,779 27%
币 8,681
务 0.
无关 业 务 入 ， 出租固定资 、无形资产 包装 8,681 .47 销
的其 业 务 入 业 资产交换， 营受托管理 务等 等
用材 进 行 货 等 入，但属于 市公司正常 营之
及虽 入 主 业 新增
类金 业 务 入 无关 拆出资金利 收入；本会 年度
度新 的 类 融 期初 所产生的收 ，如担保、 业保
融资 赁 、 当 式的 务形成的收 ，为销售主 产品
赁业 除 外 度 贸易业务所 生的收入。
及上 会 计 务 的关联交易 生的收入。
有正 经 营 司 至合并日的 入。
业合 的 子
形成 定 业 模 业务所产生 收入。 8,681 .47
的业 收 入 计
本报 告书 共2? 第1
营业收入扣除
具体扣除情况
业务无关的业务收入
材料、废品，出租资产编制单位：厦
二、不具备商
1. 未显著改变
项产生的收入
2. 不具有真实
假收入，利用
。
3. 交易价格显
4. 本会计年度
司或业务产生
5. 审计意见中
6. 其他不具有
不具备商业实
三、与主营业
营业收入扣除
信达 股份 限公 门 间 分布或 金额 的 易 事 （
实质 的收 流量 目
业未 来现 风险、
务的 交易 生的 入。如 自 我交易 的方 式 现 虚
联网 技术 段或 他方法 造 交易产 生的 虚 收 等
公允 业 产生 收入。 式 取得的 企业 合 的 公
显失 公允 对价 非交易
标准 计 见涉 的收入 的 收入。 3,2
业合 性 交易 事项产 其他 收入
的收 入小 备商 实质的
无关 或不
金额
本
2025年度营业收入扣除
年度具体扣除情况
元）
29,098.29
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60fab938-a3c5-4d84-a111-7853b28ca5fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 1
汇总表
关于厦门信达股份有限公司
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项
审核报告
众环专字(2026)3000005 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是厦门信达股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门信达股份有限公司，并履行了职业道德方
面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合
理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的
财务报表一并阅读。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国·武汉 2026年4月22日
厦门信达股份
编制单位：厦门信达股份有限公司（
项目名称
栏次
一、在厦门国贸控股集团财务有限公
二、向厦门国贸控股集团财务有限公
（一）短期借款
（二）长期借款
公司负责人：
限 公司 2025 年度 在 门
章） 行次 年 初余额
1
存款 1 453,20
借款 2 70,81
3
4
主管 会计 作负 人：
本
贸控股集团财务有限公司存贷款
2025年度
本年增加 本年
2 3
,748.89 14,182,899,155.21 14,13
,204.75 84,471,067.17 11
会计机构负
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcb30a2a-98d7-4edd-9528-1784111d2f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/731c02ae-ffe4-488f-b685-40cd2420afb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f21c6879-0377-4b8e-a023-c67f5b6143e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二 非累积投票提案 √
〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与绩效管理制度》的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6211e880-c7df-4455-b160-f4d4aca58232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（尚需经公司二〇二五年度股东会审议通过）
二〇二六年四月
第一章 总则
第一条 为建立与公司发展战略相适应的激励与约束机制，充分调动厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员（以下简称“高管人员”）的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，特制定本制度。
第二条 董事、高管人员薪酬及绩效考核办法的指导原则是：
（一）激励与约束相对称；薪酬与风险、责任相对称；薪酬与经营业绩考核挂钩，适当参考市场因素；
（二）效率优先、兼顾公平，维护股东、董事、高管人员和员工等各方的合法权益；
（三）基本薪酬与绩效薪酬、长期业绩与短期业绩奖励相结合；
（四）定量考核为主，定性考核为辅，结果考核与过程评价相结合；
（五）按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管理、自主创新、资源节约、环境保护和安全发展水平，不断增强公司核心竞
争能力和可持续发展能力。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高管人员薪酬管理拟定薪酬计划或修改意见，明确薪酬确定依据和具体构成，审查、确认董事、高管人员年
度绩效考核目标；
（二）制定考评标准，检查公司董事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事、高管人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章 薪酬构成与确定
第五条 董事、高管人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高管人员实行年薪制后不再发放加班工资。第六条 基本年薪是董事、高管人员
年度基本收入，董事、高管人员的基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提
出方案，报公司有权机构决定。
第七条 董事、高管人员绩效薪酬是根据公司当年度业绩实现情况及董事、高管人员绩效完成情况，由薪酬与考核委员会综合考
核后，报请公司有权机构批准对董事、高管人员给予的奖励性薪酬，根据公司当年度业绩完成情况及董事、高管人员的年度业绩考核
结果确定。
第四章 薪酬兑现与福利性待遇
第八条 董事、高管人员的基本年薪和绩效薪酬列入当年企业成本。基本年薪按月支付，绩效薪酬一次性提取，分期兑付，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 董事、高管人员的各项
社会保险费，按照国家和本市有关规定执行。按规定应由企业承担的部分，由公司支付；应由个人承担的部分由公司从其基本年薪中
代扣代缴。
公司按照国家有关规定建立企业年金时，董事、高管人员的缴费比例及当期缴费计入公司董事、高管人员年金个人账户的最高额
不得超过现行有关制度规定的标准。
公司按国家有关规定建立补充医疗保险的，公司董事、高管人员缴费比例及相关补充医疗保险待遇按规定执行。
董事、高管人员缴存各项社会保险费用的基数不得超过社会保险行政主管部门规定的缴费基数上限。
公司为董事、高管人员缴存住房公积金比例和缴存基数按国家和本省、本市相关规定执行。
第十条 董事、高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十一条 董事、高管人员经批准在其他企业兼职的，应严格遵守中纪委、监察部的有关规定，不得领取兼职薪酬。
第十二条 除国家另有规定和董事会薪酬与考核委员会规定的项目外，董事、高管人员不得在公司及投资企业领取年度薪酬方案
所列收入以外的其他货币性收入。
第十三条 因工作需要或其它原因，董事、高管人员岗位发生变更或离职的，按任职时段计算其当年薪酬；未经批准擅自离职的
，扣发当年绩效薪酬和所有延期绩效薪酬。
第十四条 董事、高管人员达到法定退休年龄退休的，按规定领取养老金，除在离任后兑现按当年在董事、高管岗位实际工作月
数计提的绩效薪酬和延期绩效薪酬外，不得继续在公司领取薪酬。
第十五条 董事、高管人员违反国家法律、法规和规定，导致重大决策失误，重大安全与质量责任事故，重大环境污染责任事故
，重大违纪和法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失的，按公司违规经营投资责任追究管理制度及其他相关
规定处理，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十七条 授权董事会薪酬与考核委员会根据本制度基本原则和办法制定具体实施办法并执行相关事项。
第十八条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本制度报经董事会同意，并自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65a51140-3960-4b6b-b47b-bd9c24ffae2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达内幕信息知情人登记管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f0d1fa4-c242-4eb6-a5f7-239f0bcc5527.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（袁新文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a59dfb14-c63a-49cb-8449-84854a6185d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/970b124b-a2f6-4c8d-8aa8-e002dd8b80ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（刘大进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（刘大进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73f0512d-51c3-4334-9860-e71251a82bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十二届董事会二〇二六年度第三次会议，审议通过《公司二〇二五年度利润分配预案》，公
司董事会认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
（以下简称“股东回报规划”）的规定。该议案尚需提交公司二〇二五年度股东会审议。
二、公司二〇二五年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二五年度（母公司）实现净利润-8,547.79 万元，加上上年度结余的
未分配利润-339,954.71万元，扣除本年度分配二〇二四年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 10,889.78 万元后，实际
可供股东分配的利润合计为-359,392.27 万元。
截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,242,223.60 -811,640,776.96 -588,688,557.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -4,048,460,544.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -3,593,922,698.88
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -461,695,703.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：上年度（2024 年度）、上上年度（2023 年度）归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
（二）公司二〇二五年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和股东回报规划等相关规定，截至 2025 年末，公司母
公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，二〇二五年度拟不进
行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司 2025 年年度审计报告；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b5b1fb8-a520-4008-a192-195729abf26d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达计提资产减值准备及核销部分资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类
资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确
认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、二〇二五年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31
日各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对二〇二五年度存在减值迹象的应收款项、存货、各项长期资产等计提资产减值准备合计为 32,759.38 万元，本次计提资
产减值准备计入的报告期间为2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（三）计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备及合同资产减值准备
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
信用减值损失 应收款项坏账准备 16,863.29 1,190.28
资产减值损失 合同资产减值准备 33.97
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、长期应收款、应收股利等金融资产及合同
资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损
失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
本期计提合同资产减值准备金额 33.97 万元；计提信用减值准备金额16,863.29 万元，其中计提应收账款坏账准备金额 3,735.
14 万元，计提其他应收账款坏账准备金额8,896.63万元，计提长期应收款坏账准备金额116.52万元，计提应收股利坏账准备金额 4,
115.01 万元。本期计提信用减值准备金额主要原因包括：（1）债务人西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）被
法院裁定破产重整并于 2025 年 9 月通过重整计划，根据管理人披露的最新可获取信息，公司对西安迈科及其子公司应收款项以及
对大商道商品交易市场股份有限公司应收款项的可收回金额进行预计并计提坏账准备金额 5,378.07 万元；（2）因报告期内莆田市
益欣鞋业技术研发有限公司及其关联公司未履行执行和解协议，案件相关抵质押物能否清偿公司债权存在不确定性，公司本期对莆田
市益欣鞋业技术研发有限公司及其关联公司计提坏账准备 6,523.21 万元。
本期转回应收账款坏账准备和转回其他应收款坏账准备金额合计 1,190.28万元，其中转回应收账款坏账准备403.33万元，转回
其他应收款坏账准备786.95万元。
2、计提存货跌价准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
资产减值损失 存货跌价准备 5,143.41 87.84
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计
提存货跌价准备 5,143.41万元，转回存货跌价准备 87.84 万元。
3、其他各类资产减值准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额
资产减值损失 固定资产减值准备 3,789.19
投资性房地产减值准备 258.50
长期股权投资减值准备 1,577.88
商誉减值准备 5,093.13
根据公司相关会计政策，固定资产、投资性房地产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司每年年末
进行商誉减值测试，预计未来现金流量根据管理层批准的 5年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现金流量
。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行评估，以辅助对相关资产的可收回金额进行判断。公司本期计提固
定资产减值准备 3,789.19 万元，主要是公司对光电业务部分机器设备计提固定资产减值准备；计提投资性房地产减值准备 258.50
万元；计提长期股权投资减值准备 1,577.88 万元；计提商誉减值准备 5,093.13 万元，主要是计提汽车经销业务相关商誉减值准备
。
（四）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情
况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-31,481.26 万元，影响本期归属于母公司所有者权益-30,865.04 万元。
二、二〇二五年第四季度核销部分资产情况
二〇二五年第四季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为 31,188.49 万元，不影响本年利润总额，具
体情况如下：
核销公司及子公司对广东安普光光电科技有限公司等 6家应收款项，原值合计 31,188.49 万元。上述应收款项经破产程序后无
法获得清偿或追回的可能性极低，具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，已全额计提坏账准备，核销不影响本年
利润总额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32bf3165-8bdb-4b4b-a8fb-ba375918de9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事刘大进先生、程文文先生和袁新
文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘大进先生、程文文先生和袁新文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4e0b570-a716-425c-8b3b-b97df2ee45c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：关于厦门信达募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：关于厦门信达募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3b3ded6-b024-4824-9196-4d042492b5dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94f27167-a0db-4278-bb8b-2d95871654c4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│厦门信达：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│厦门信达：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│厦门信达：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│厦门信达：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│厦门信达：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│厦门信达：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234488.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│厦门信达：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│厦门信达：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│厦门信达：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003299.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│厦门信达：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826314.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|