公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:18 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文） │
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│2026-05-11 20:16 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2026-05-11 20:12 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波） │
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│2026-05-07 17:42 │厦门信达（000701）：厦门信达关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待│
│ │日活动的公告 │
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│2026-04-24 00:38 │厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report │
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2026-05-11 20:18│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限
公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》，刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2026年5月11日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议审
议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，为提高决策效率，国贸控股
提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年度股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2026年5月11日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东
会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二
〇二五年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二五年度股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召
开二〇二五年度股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报 非累积投票提案 √
告摘要
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及二〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与绩效管理制度》的议案
8.00 关于选举第十三届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （6）人
8.01 选举王明成先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.02 选举曾源先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.03 选举陈弘先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.04 选举吴晓强先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.05 选举李勇先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.06 选举张文娜女士为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
9.00 关于选举第十三届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （3）人
9.01 选举袁新文先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
9.02 选举姜波先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
9.03 选举白云涛先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次、第四次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 9项提案，关于选举第十三届董事会独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
上述第 8-9 项提案采取累积投票制，第 8项议案应选非独立董事 6名，第9项议案应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2c85f14b-ffa4-442d-9e77-610d83863a75.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b48a9a5-76f8-420c-b317-d75bfb2496f9.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/826f0bdd-3c0f-41bb-9cdd-91774e3c99fb.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4ce30554-a410-4586-bd16-739907ccd1e4.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/deba83f5-411b-407d-9065-e475a3b48b18.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7c06ec42-42ae-4503-8179-068a319a6f68.PDF
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2026-05-11 20:16│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第四次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级
管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王明成先生、
曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过
之日起计算。（各候选人简历详见附件）。
公司第十三届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之
一的情形。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁新文先生、
姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件
）。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人，其中，袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明；
姜波先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7143f43-e474-4e7b-92ca-2caa1588e626.PDF
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2026-05-11 20:12│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/03cba8f1-bb7b-4ead-a046-94f0ed7c123c.PDF
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2026-05-07 17:42│厦门信达（000701）：厦门信达关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/924ea616-ab23-4994-ba7c-191fa56d6c21.PDF
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2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report
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厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/391d9644-b182-473f-8f54-bc50a1cca937.PDF
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2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告
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厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/837dc09c-eb74-4f94-a813-09cfda3213ce.PDF
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于厦门信达股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)3000007 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）2025 年 12 月31 日的合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计厦门信达 2025
年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解厦门信达公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供厦门信达股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国?武汉 2026年4月22日
编制单位：厦
营业收入金额
营业收入扣除
营业收入扣除
一、与主营业
1. 正常经营之
物，销售材料
实现
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