公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达章程修正案 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达未来三年股东回报规划（2024年-2026年） │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达审计与风险控制委员会实施细则 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案） │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会议事规则 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达章程修正案
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厦门信达（000701）：厦门信达章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b3b46c68-cd03-4d2d-8d63-c6fba39d9fb9.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
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为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关文件的要求，并结合《公司章程》，特制定公司《未
来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下：
一、公司制定本股东回报规划的原则
1、符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展目标；
3、坚持现金分红为主的利润分配原则，积极采取现金方式分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
4、充分考虑和听取股东（特别是公司中小股东）和独立董事意见。
二、本股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融
资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公
司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的具体内容
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
（二）利润分配条件
公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。当公司发生下列特殊情况时，可以不
进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的
百分之五十；
3、存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年母公司及合并报表盈利且累计未分配利润为正、按要求足额提取法定公积金及资金能够满足公司持续
经营和长期发展需求的情况下，当年现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东会审议批准。原则上，公
司应确保最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在实际分红时，公司董事会应当
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序
，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之
四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。
（四）现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分
红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配决策程序和机制
（一）公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订利润分配方案。独立董
事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
（二）股东会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。
（三）公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，不进行现金分红或者现金分红总
额低于当年净利润百分之三十的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露以下内容：
1、结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水
平较低原因的说明；
2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况；
3、公司在相应期间是否按照中国证券监督管理委员会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的，公司应当在利润分配相关公告中披露公司
控股子公司向母公司实施利润分配的情况，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
（四）公司提供多种途径（电话、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
五、股东回报规划的调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或遇到
战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，公司可以对利润分配政策进行调整。公司
关于调整利润分配政策的议案，由董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。
董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东
会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8190ce10-5d40-457d-987f-711dca279451.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第十二届董事会二〇二五年度第十次会议和第十二届监事会二
〇二五年度第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2022年度向特定
对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，
资金可以循环使用，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金
总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金
于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出
具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目 募集资金承 调整后投 累计投入募 截至期末
号 诺投资总额 资总额 集资金 投资进度
1 RFID 电子标签新建项目 32,011.64 32,011.64 5,584.62 17.45%
2 信息科技研发中心建设项目 4,479.11 4,479.11 522.91 11.67%
3 新能源车经营网点建设项目 3,000.00 3,000.00 2,256.81 100.00%
4 4S 店升级改造项目 3,257.17 3,257.17 2,528.84 100.00%
5 集团数字化升级项目 4,000.00 4,000.00 553.96 13.85%
6 收购福州雷萨少数股权项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
7 补充流动资金 20,248.49 20,248.49 20,248.49 100.00%
合计 69,996.41 69,996.41 34,695.63 ——
注：公司募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”已结项，前述募投
项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募
集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
结合公司募投项目的投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司计划使用总
额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内
，资金可以循环使用，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
董事会授权公司经营管理层办理开立募集资金临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会
直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户，并及时予
以披露。
四、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性和合理性
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的建设。由于公司募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司本次计划使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按同
期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计最高可以节约财务费用约人民币900万元(仅为测算数据，不构成公司承诺，具体以
实际情况为准)，有助于公司提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升经营效益，有利于保护全体股东利益。
五、相关审议程序及意见
（一）审议程序
2025 年 9 月 9 日，公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议和第十二届监事会二〇二五年度第五次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 3亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会意见
在保证募投项目建设的资金需求以及项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，能够提高募集
资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，控制财务风险。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，已履行了必要
的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金使用效率，减少
财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年第十次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年第五次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司监事会意见书；
4、中国国际金融股份有限公司核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/16bf0b44-3e6f-4b92-9fd2-7186f531848f.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。2025年9月9日，公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议审议通过《关于召开二〇二五年第三次
临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章
程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月26日14:50；
网络投票时间：2025年9月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月19日（周五）。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月19日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议 √
案
2.00 关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权 √
经营管理层确定其报酬的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √
7.00 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 √
的议案
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二
五年度第九次、第十次会议和第十二届监事会二〇二五年度第四次、第五次会议审议通过，事项合法、完备。以上提案已分别于2025
年8月23日、2025年9月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予
以披露。
（三）特别强调事项
上述第3、4、5项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
3、登记时间：2025年9月22日上午9:00至下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第九次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第四次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议决议；
4、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6e391450-76d6-4d4e-a07d-40a33e296817.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达审计与风险控制委员会实施细则
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厦门信达（000701）：厦门信达审计与风险控制委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/305fc274-edc7-4b64-937e-fb9e006b3280.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则
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厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b57d8da8-1e18-4fbe-b00d-1ad8a764ce8f.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/474afbe2-e068-4823-9b27-fdc635baa716.PDF
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2025-09-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案）
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厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e6250d4a-d2de-4181-b769-5f33d2864324.PDF
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