公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:25 │厦门信达（000701）：关于厦门信达2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-23 19:25 │厦门信达（000701）：关于厦门信达在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2026-04-23 19:25 │厦门信达（000701）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:25 │厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度 │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（袁新文） │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达信息披露事务管理制度 │
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│2026-04-23 19:24 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（刘大进） │
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于厦门信达股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)3000007 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）2025 年 12 月31 日的合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计厦门信达 2025
年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解厦门信达公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供厦门信达股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国?武汉 2026年4月22日
编制单位：厦
营业收入金额
营业收入扣除
营业收入扣除
一、与主营业
1. 正常经营之
物，销售材料
实现的收入，
外的收入。
2. 不具备资质
以及上一会计
理、小额贷款
而开展的融资
3. 本会计年度
4. 与上市公司
5. 同一控制下
6. 未形成或难
与主营业务无
信达 份 有 公 司 信达 股份有 限 司 20 25 与主
目合 金 额 营 项 入的比重 本 年度 .76
目合 金 额 业收 （ 元） .47
。 3,23 7,779 27%
币 8,681
务 0.
无关 业 务 入 ， 出租固定资 、无形资产 包装 8,681 .47 销
的其 业 务 入 业 资产交换， 营受托管理 务等 等
用材 进 行 货 等 入，但属于 市公司正常 营之
及虽 入 主 业 新增
类金 业 务 入 无关 拆出资金利 收入；本会 年度
度新 的 类 融 期初 所产生的收 ，如担保、 业保
融资 赁 、 当 式的 务形成的收 ，为销售主 产品
赁业 除 外 度 贸易业务所 生的收入。
及上 会 计 务 的关联交易 生的收入。
有正 经 营 司 至合并日的 入。
业合 的 子
形成 定 业 模 业务所产生 收入。 8,681 .47
的业 收 入 计
本报 告书 共2? 第1
营业收入扣除
具体扣除情况
业务无关的业务收入
材料、废品，出租资产编制单位：厦
二、不具备商
1. 未显著改变
项产生的收入
2. 不具有真实
假收入，利用
。
3. 交易价格显
4. 本会计年度
司或业务产生
5. 审计意见中
6. 其他不具有
不具备商业实
三、与主营业
营业收入扣除
信达 股份 限公 门 间 分布或 金额 的 易 事 （
实质 的收 流量 目
业未 来现 风险、
务的 交易 生的 入。如 自 我交易 的方 式 现 虚
联网 技术 段或 他方法 造 交易产 生的 虚 收 等
公允 业 产生 收入。 式 取得的 企业 合 的 公
显失 公允 对价 非交易
标准 计 见涉 的收入 的 收入。 3,2
业合 性 交易 事项产 其他 收入
的收 入小 备商 实质的
无关 或不
金额
本
2025年度营业收入扣除
年度具体扣除情况
元）
29,098.29
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60fab938-a3c5-4d84-a111-7853b28ca5fe.PDF
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 1
汇总表
关于厦门信达股份有限公司
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项
审核报告
众环专字(2026)3000005 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是厦门信达股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门信达股份有限公司，并履行了职业道德方
面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合
理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的
财务报表一并阅读。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国·武汉 2026年4月22日
厦门信达股份
编制单位：厦门信达股份有限公司（
项目名称
栏次
一、在厦门国贸控股集团财务有限公
二、向厦门国贸控股集团财务有限公
（一）短期借款
（二）长期借款
公司负责人：
限 公司 2025 年度 在 门
章） 行次 年 初余额
1
存款 1 453,20
借款 2 70,81
3
4
主管 会计 作负 人：
本
贸控股集团财务有限公司存贷款
2025年度
本年增加 本年
2 3
,748.89 14,182,899,155.21 14,13
,204.75 84,471,067.17 11
会计机构负
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcb30a2a-98d7-4edd-9528-1784111d2f87.PDF
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年年度审计报告
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厦门信达（000701）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/731c02ae-ffe4-488f-b685-40cd2420afb4.PDF
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f21c6879-0377-4b8e-a023-c67f5b6143e9.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二 非累积投票提案 √
〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与绩效管理制度》的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股
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