公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:50 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
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│2025-01-24 19:49 │厦门信达（000701）：二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-24 19:49 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:49 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度 │
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│2025-01-24 19:48 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二四年度业绩预告 │
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│2025-01-20 20:28 │厦门信达（000701）：厦门信达关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）发行结│
│ │果公告 │
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│2025-01-17 18:45 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
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│2025-01-07 19:17 │厦门信达（000701）：厦门信达监事会意见书 │
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│2025-01-07 19:16 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2025-01-07 19:15 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度担保额度预计的公告 │
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2025-01-24 19:50│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
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厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/6bd88b9a-d758-4d94-b7af-28e0ccd75528.PDF
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2025-01-24 19:49│厦门信达（000701）：二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书
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厦门信达（000701）：二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/bee6ed9d-a429-4f6c-bb21-f446efd0af26.PDF
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2025-01-24 19:49│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/3f3e7a28-93b2-4649-978a-efb4da3176a3.PDF
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2025-01-24 19:49│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/32fbf692-b91e-4041-93b5-3aa5d185799e.PDF
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2025-01-24 19:48│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二四年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：37,000万元–74,000 万元 亏损：59,663.51 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：60,000 万元–102,000 万 亏损：122,147.07 万元
益后的净利润 元
基本每股收益 亏损：约 0.72 元/股–1.27 元/ 亏损：1.1911元/股
股
注：上表计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润扣除了本报告期归属于永续债持有人的利息 11,108.01 万元的影
响。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告与为公司
提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为
准。
三、业绩变动原因说明
公司预计二〇二四年度业绩亏损主要原因：
1、LED 行业需求恢复不如预期，公司产品订单量减少，2024 年度，公司光电板块营业收入同比下降约 31%，固定成本占比增加
。公司持续梳理存量业务，助推高附加值产品销售，加大存量资产盘活力度，实施降本增效策略。报告期内光电板块业务利润同比减
亏。公司将优化产品盈利结构，聚焦高效益领域业务，提升资源整合效率，持续精益生产管理，促进光电板块业务提质增效。
2、面对汽车行业的变革，国内汽车经销行业市场竞争日趋激烈，公司汽车经销板块业务经营持续承压。公司在加强营销渠道开
拓和成本费用管控的同时，持续提升新能源品牌占比，加速业务转型升级。2024年度，公司新车销售毛利率同比上升，汽车经销板块
业务利润同比减亏。公司将顺应行业趋势优化汽车品牌结构，根据市场需求完善汽车进出口、二手车等生态链业务的布局，多措并举
提升经营效益。
3、报告期内，受公开市场行情波动影响，公司持有的部分以公允价值计量的金融资产公允价值下降。该部分金融资产主要系公
司围绕主营业务开展的产业投资，金融市场周期波动预计不会对公司经营产生重大不利影响。
4、受宏观环境影响，大宗商品价格震荡，公司部分业务出现存货价格下跌、生产设备利用率不足等情形，同时部分业务存在逾
期及未决诉讼或仲裁事项。公司基于现有可获取信息计提部分减值损失。前述事项的具体影响需结合资产负债表日后期间相关进展情
况进一步判断和估计。
四、风险提示
截至公告日，公司 2024 年度审计工作尚在进行中，前述相关事项之进展有待进一步确认，预计损失金额亦有待与年审会计师进
一步测算及沟通，最终对业绩的影响金额以会计师的审计结果为准。
五、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算数据，公司 2024 年度实际财务状况以公司正式披露的经审计二〇二四年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/0ccf2905-370f-4d9c-bf77-64c6fbd9baff.PDF
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2025-01-20 20:28│厦门信达（000701）：厦门信达关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公
│告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 29 日召开二〇二四年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》《关于非公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含本数）的可续期公司债券。
经深交所出具的《关于厦门信达股份有限公司非公开发行可续期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]813
）批准，公司于近日完成了2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）的发行工作，本期债券实际发行额为 3亿元
人民币。
现将发行结果公告如下：
1、债券名称：厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称：25厦信Y1
3、债券代码：133916
4、债券期限：2+N年
5、发行规模：人民币3亿元
6、发行价格：人民币100元/百元面值
7、票面利率：3.35%
8、起息日：2025年1月20日
本次发行主承销商为中国国际金融股份有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/26bf9666-77dc-43a0-b5a3-0210ba99480a.PDF
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2025-01-17 18:45│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
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厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/c4f9c7c7-4148-4595-8539-c0f0fd01f0ac.PDF
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2025-01-07 19:17│厦门信达（000701）：厦门信达监事会意见书
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关于非公开发行公司债券及可续期公司债券的意见
公司具备相关法律、法规及规范性文件有关的上市公司非公开发行公司债券及可续期公司债券相关资格、条件。
公司本次公司债券及可续期公司债券的发行方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司债券及可续期公司
债券发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/a414c3a9-9e9f-413e-9788-542c7909b4e6.PDF
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2025-01-07 19:16│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6a5b06b8-e058-4696-a159-ad4bfb431e75.PDF
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2025-01-07 19:15│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度担保额度预计的公告
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特别提示：
本次担保若经审议通过，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）二〇二五年度经审议的担保总额将为折合
人民币 2,020,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%；公司二〇二五年度经审议的为资产负债率 70%（含）以上的公司
及子公司提供的担保额度将为折合人民币 840,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。本次担保的对象为公司及合并报
表范围内子公司（包括二〇二五年度新增的子公司），财务风险处于公司可控的范围之内。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
2025 年 1 月 7 日，公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关
于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》，同意公司为公司及子公司（包括二〇二五年度新增的子公司）二〇二五年度向金融机构
申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过折合人民币 2,020,000万元，担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保 截至目前担 被担保方最近 本次预计提 担保额度占 是否关
方持 保余额 一期资产负债 供担保总额 公司最近一 联担保
股比 率 度 期经审计净
例 资产比例
厦门信达、全资子公 全资子公司 合并 491,480.73 70%（含）以上 300,000 122.30% 否
司厦门信达国贸汽 报表
车集团股份有限公 范围
司、全资子公司香港 内子
信达诺有限公司、全 公司
资子公司信达资源
（新加坡）有限公司 70%以下 860,000 350.58%
厦门信达、全资子公 控股子公司 70%（含）以上 240,000 97.84% 否
司厦门信达国贸汽
车集团股份有限公
司、控股子公司保利
汽车有限公司 70%以下 320,000 130.45%
子公司 厦门信达 —— 114,400.00 82.10% 300,000 122.30% 否
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权各担保方的法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会
审议通过之日起至公司股东大会审议二〇二六年度担保额度预计的议案之日止；同时，提请股东大会授权公司经营管理层可在担保额
度内根据监管机构的有关要求及公司、子公司的需求分配对各公司的实际担保额度。
二、被担保方基本情况
本次担保的对象为公司及合并报表范围内子公司（包括二〇二五年度新增的子公司），财务风险处于公司可控的范围之内。公司
将在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
3、担保金额：公司及子公司将根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具
体担保金额等以最终签订的相关文件为准。
4、担保方式：连带责任保证。
四、反担保情况
公司为全资子公司提供全额连带责任担保，没有提供反担保。公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或小
股东通过股权质押、反担保函、同比例或超额担保等措施提供反担保。子公司为公司提供全额连带责任担保，没有提供反担保。
五、董事会意见
董事会经过认真研究，认为上述被担保方开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司
的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会
（如需）审议后方对外提供担保。
公司资金部将对上述公司资产负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
若本次议案通过，公司审批的二〇二五年度为公司及子公司提供的担保额度为折合人民币2,020,000万元，占公司最近一期经审
计净资产的823.46%。
截至公告日，公司与子公司二〇二五年度尚未新签署担保协议。
截至公告日，公司实际担保总余额为人民币605,880.73万元，占公司最近一期经审计净资产的246.99%。
上述担保为公司对公司及子公司的担保。截至公告日，公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因
被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/a480d924-2075-4963-9b6a-5ba9d6c7a63d.PDF
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2025-01-07 19:15│厦门信达（000701）：厦门信达关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》暨关联
│交易的公告
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一、关联交易概述
1、交易事项概述
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二四年度部分融资事
项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币
652.08万元，提请股东大会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。
国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，
公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
经 2025年 1月 7日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司
第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收
费协议>暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 4名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董
事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。
包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到 210,229.65 万元，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关
系的关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
注册资本：165,990 万元
成立日期：1995年 08月 31日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 2901单元
法定代表人：许晓曦
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，
开展经营活动。
历史沿革：国贸控股是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995年 8月成立。原名称
为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产[2006]90 号、厦国资产[2016]452号文
通知，现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。
近三年主营业务发展情况：国贸控股近三年经营情况良好。2021年度营业收入 6,049.85 亿元，2022 年度营业收入 6,934.60
亿元。截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），国贸控股资产总额 3,566.25 亿元，净资产 1,000.14 亿元；2023年度，营业收入 6
,075.32 亿元，净利润 20.59 亿元。截至 2024年 9月 30日（未经审计），国贸控股资产总额 3,941.24 亿元，净资产 1,122.19
亿元；2024 年 1-9月，营业收入 3,589.34 亿元，净利润 4.61 亿元。
股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。
国贸控股非失信被执行人。
关联关系：国贸控股持有公司 39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（一
）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
国贸控股为公司二〇二四年度的部分融资事项提供连带责任担保，并计收担保费用。
四、交易的定价政策及定价依据
二〇二四年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。
五、关联交易协议的主要内容
为满足公司业务发展资金需求，本次担保费用收取标准将按照该业务类型的市场公允价格由双方协商确定，交易公平，没有损害
公司及中小股东的利益。
六、交易的目的和对公司的影响
为支持公司发展，国贸控股对公司部分融资事项提供了连带责任担保，增强了公司的对外融资能力，保障公司资金顺畅运转，为
此公司支付相应担保费用是合理的。二〇二四年度公司应支付予国贸控股的担保费用为人民币 652.08 万元，计入公司二〇二四年度
财务费用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司发生的各类关联交易总金额为5.97亿元（含与国贸控股下属公司发生的存贷款业务
单日最高金额 5.74亿元）。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议于 2025年 1月 7日召开，参与表决的独立董事 3 名，以同意 3 票
，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收费协议>暨关联交易的议
案》。独立董事发表意见如下：
国贸控股支持公司经营发展，为公司部分融资事项提供担保，并收取相应的担保费用。担保费用收取标准参照市场价格，由双方
协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事应回避表决。
同意《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》提交董事会审议。
九、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/8ea1495d-696f-4682-8b28-d8fc09a7f290.PDF
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2025-01-07 19:15│厦门信达（000701）：厦门信达关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告
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厦门信达（000701）：厦门信达关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/38ad5983-ee92-4aa3-81fa-538d8d04686e.PDF
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2025-01-07 19:14│厦门信达（000701）：厦门信达董事会薪酬与考核委员会实施细则
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