公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 20:15 │厦门信达（000701）：厦门信达关于出售资产暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-13 18:53 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二六年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │厦门信达（000701）：2026-35 厦门信达诉讼进展公告 │
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│2026-06-18 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
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│2026-06-03 19:32 │厦门信达（000701）：厦门信达诉讼进展公告 │
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│2026-05-22 19:31 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2026-05-22 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度 │
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│2026-05-22 19:28 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:28 │厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-11 20:18 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-07-22 20:15│厦门信达（000701）：厦门信达关于出售资产暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
经厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议、二〇二五年第四次临时股东会审议
通过，为回收资源、聚焦核心主业，公司与中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK，以下简称“正通汽车”）全资子公司厦门正
通汽车集团有限公司（以下简称“厦门正通”）签署附条件生效的《厦门信达股份有限公司与厦门正通汽车集团有限公司关于厦门信
达国贸汽车集团股份有限公司之股权转让协议》，公司全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）、信达资源（新
加坡）有限公司（以下简称“新加坡信达资源”）与正通汽车全资子公司通达集团（中国）有限公司（以下简称“通达集团”）、升
涛发展有限公司（以下简称“升涛发展”）签署附条件生效的《香港信达诺有限公司、信达资源（新加坡）有限公司与通达集团（中
国）有限公司、升涛发展有限公司关于国贸汽车（泰国）有限公司之股权转让协议》（以下统称“股权转让协议”），将汽车经销业
务整体出售。本次交易中，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）100%股权交易的评估基准日为 2025
年 3月 31 日，截至评估基准日，信达国贸汽车 100%股权的经审计归母净资产为 81,116.69 万元；国贸汽车（泰国）有限公司（以
下简称“国贸泰国汽车”）100%股权交易的评估基准日为 2025 年 6月 30 日，截至评估基准日，国贸泰国汽车 100%股权的经审计
净资产为 2,213.49 万元。
公司于 2026 年 3月 12 日完成信达国贸汽车 100%股权和国贸泰国汽车 100%股权的交割手续，交割完成后，公司不再直接或间
接持有信达国贸汽车和国贸泰国汽车股权，信达国贸汽车（含其下属子公司）和国贸泰国汽车不再纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 6日、2026 年 3月 13 日披露的相关公告（公告编号：2025-80、2026-13 号）。
二、过渡期损益安排
根据公司与厦门正通签署的《股权转让协议》约定，信达国贸汽车 100%股权交易的过渡期为 2025 年 4月 1日至 2026 年 2月
28 日，过渡期内，以 2025年 12 月 31 日为节点，该节点之前（含当日）的过渡期归母净资产变动额由公司享有或承担；该节点之
后的过渡期归母净资产变动额由公司与厦门正通按各 50%的比例享有或承担。过渡期归母净资产变动额的认定需由公司、厦门正通、
信达国贸汽车三方共同认可的审计机构出具交割审计报告作为依据。
根据香港信达诺、新加坡信达资源与通达集团、升涛发展签署的《股权转让协议》约定，国贸泰国汽车 100%股权交易的过渡期
为 2025 年 7月 1日至 2026年 2月 28 日，过渡期内，以 2025 年 12 月 31 日为节点，该节点之前（含当日）的过渡期净资产变
动额由香港信达诺和新加坡信达资源分别按 90%和 10%的比例享有或承担；该节点之后的过渡期净资产变动额由香港信达诺和新加坡
信达资源分别按 90%*50%和 10%*50%的比例享有或承担、由通达集团和升涛发展分别按90%*50%和 10%*50%的比例享有或承担。过渡
期净资产变动额的认定需由上述各方共同认可的审计机构出具交割审计报告作为依据。
三、过渡期损益审计情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述过渡期损益情况进行专项审计，并出具《厦门信达国贸汽车集团股份有限公司专
项审计报告》（众环专字(2026)3000011 号）《国贸汽车（泰国）有限公司专项审计报告》（众环专字(2026)3000013 号）。根据前
述专项审计报告，截至 2026 年 2月 28 日，信达国贸汽车 100%股权的经审计归母净资产为 62,381.92 万元，国贸泰国汽车 100%
股权的经审计净资产为 2,212.49 万元。依据以上审计结果以及协议约定的过渡期损益安排，信达国贸汽车 100%股权交割转让对价
确认为 62,479.51 万元，国贸泰国汽车 100%股权交割转让对价确认为 2,220.28 万元。
交易各方将按照前述过渡期损益安排和过渡期损益审计情况所确认的金额进行结算。
四、备查文件
1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司专项审计报告；
2、国贸汽车（泰国）有限公司专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6b78fa6e-e28e-403d-b59f-eb2a743f9cf2.PDF
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2026-07-13 18:53│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二六年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：35,000 万元–45,000 万元 亏损：5,596.17 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：15,000 万元–25,000 万元 亏损：13,846.68 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.44 元/股–0.59 元/股 亏损：0.1750 元/股
注：上表计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润扣除了本报告期归属于永续债持有人的利息 5,639.35 万元的影响
。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计二〇二六年半年度业绩变动主要原因：
报告期内，公司主业经营保持稳健态势。其中，公司聚焦供应链核心主业高质量发展，深耕有色金属与黑色大宗商品领域。公司
推进产业链纵向延伸，持续深化产融结合，深耕高附加值业务合作；完善全链路风险管控体系，优化运营效率、增强经营韧性。报告
期内，供应链业务经营稳健。
公司与青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司买卖合同纠纷系列诉讼事项取得执行进展。法院依法采取保全
、执行措施，并向公司发放相关执行款项共计10.11亿元。具体内容详见公司分别于2020年 8月29日、2025年 1月 4日、2025 年 11
月 1日、2026 年 3月 31 日、2026 年 6月 4日披露的诉讼相关公告（公告编号：2020-58、2025-2、2025-76、2026-16、2026-33
号）以及相关定期报告。经初步测算，公司本次收到的执行款项预计对本报告期归属于上市公司股东的净利润影响约为 5.4 亿元，
该收益属于非经常性损益。
此外，为贯彻落实公司“十五五”战略规划，动态优化公司业务结构与资源配置，聚焦核心主业深耕发展，近日，经公司决策，
公司对 SMD 贴片封装业务实施战略性退出，并推进在手业务平稳过渡、生产基地整合、存量资产处置等工作。本次事项有助于公司
统筹整合内外部资源，加快新兴战略业务推进落地，预计不会对公司主业正常经营产生重大影响。经初步测算，本次业务关停产生相
关资产减值及费用等预计减少本报告期归属于上市公司股东的净利润约 2.8 亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算数据，公司二〇二六年半年度实际财务状况以公司正式披露的二〇二六年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8069711e-cf35-440e-b77e-9419b1eb6c6a.PDF
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2026-06-30 00:00│厦门信达（000701）：2026-35 厦门信达诉讼进展公告
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一、本次诉讼事项基本情况
2018 年 4 月，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）就买卖合同纠纷事项，以多伦绿满家生态养殖有限公司、重庆市绿
满家实业有限公司、重庆喜地来商贸有限公司、毛良模、内蒙古瑞达实业有限责任公司、重庆市毛氏实业（集团）有限公司（以下简
称“毛氏实业”）、重庆牧牛源牛肉食品股份有限公司为被告向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。法院作
出调解书，因上述被告未能履行，公司依法向法院申请强制执行。后重庆市第五中级人民法院受理毛氏实业破产清算案，并裁定宣告
毛氏实业破产。具体内容详见公司于2018年4月28日、2020年4月17日披露的诉讼相关公告（公告编号：2018-37、2020-15）以及相关
定期报告。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，根据毛氏实业破产管理人出具的毛氏实业破产清算案破产财产第二次分配细则，公司收到毛氏实业破产清算案第二次破产
债权分配款项 471.46 万元。
截至公告日，公司已累计收到回款 1,650.79 万元和作价 8,443.74 万元的车位及房产所有权。
三、对公司的影响及其他情况说明
经初步测算，公司本次收到的款项对公司本年度合并报表归母净利润的影响约为 471.46 万元。本案对公司本期及期后利润影响
以后续司法程序进展及会计师事务所最终审计情况为准。公司将持续关注上述事项进展，积极采取措施保障自身合法权益，并根据法
律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5e54e84e-2bdd-44f9-86d5-83d5b19478cf.PDF
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2026-06-18 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
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厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d2ce0b30-af09-4d0c-8173-9a49d27c7918.PDF
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2026-06-03 19:32│厦门信达（000701）：厦门信达诉讼进展公告
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一、本次诉讼事项基本情况
2020 年 8 月，经福建省厦门市中级人民法院（以下简称“法院”）主持调解，针对厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”
）分别与青海华鹏能源发展有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司买卖合同纠纷系列诉讼事项，公司与林秀成及福建三安集团有限
公司（以下简称“三安集团”）已自愿达成调解协议并已签收民事调解书。根据民事调解书，林秀成及三安集团自愿按期向公司支付
相关诉讼项下债权金额及资金占用利息。后因林秀成及三安集团未完全履行民事调解书项下义务，公司通过与各方协商、履行司法程
序等措施持续推进民事调解书的履行，法院依法采取保全措施，冻结三安集团持有的三安光电股份有限公司（股票代码：600703，以
下简称“三安光电”）股票。具体内容详见公司于 2020 年8 月 29 日、2025 年 1月 4日、2025 年 11 月 1日、2026 年 3月 31
日披露的诉讼相关公告（公告编号：2020-58、2025-2、2025-76、2026-16 号）以及相关定期报告。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，法院就本案所涉三安光电股票拍卖成交事宜进行告知，并向公司送达《福建省厦门市中级人民法院执行裁定书》。根据法
院对公司的执行询问笔录，法院已依法将三安集团持有的三安光电股票 74,273,746 股进行公开拍卖并全部成交，并已向公司发放执
行款项 1,011,134,721.88 元。
截至公告日，公司已收到法院发放的前述执行款项。
三、对公司的影响及其他情况说明
公司尚未收到结案通知书。经初步测算，公司本次收到的执行款项预计对公司本年度合并报表归母净利润的影响约为 5.4 亿元
。本案对公司本期及期后利润影响以后续司法程序进展及会计师事务所最终审计情况为准。公司将持续关注上述事项进展，积极采取
措施保障自身合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、福建省厦门市中级人民法院执行裁定书；
2、福建省厦门市中级人民法院执行询问笔录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/65acf418-821d-49ae-915a-d7638d7f8697.PDF
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2026-05-22 19:31│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第一次会议通知于 2026 年 5月 19 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5月 22 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由
与会董事推举王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会选举王明成先生担任公司第十三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（王明成先生简历详见“附件 1”）
。
（二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会下设的战略与可持续发展、提名、审计与风险控制、薪酬与考核、预算委员会委
员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1、选举董事王明成先生、曾源先生、独立董事姜波先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，由王明成先生担任主任委员
；
2、选举独立董事姜波先生、白云涛先生、董事陈弘先生担任董事会提名委员会委员，由姜波先生担任主任委员；
3、选举独立董事袁新文先生、白云涛先生、董事吴晓强先生担任董事会审计与风险控制委员会委员，由袁新文先生担任主任委
员；
4、选举独立董事白云涛先生、姜波先生、董事张文娜女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由白云涛先生担任主任委员；
5、选举董事曾源先生、李勇先生、独立董事袁新文先生担任董事会预算委员会委员，由曾源先生担任主任委员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任陈弘先生为公司总经理，聘任林伟青先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王孝顺先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期
与本届董事会任期一致。（陈弘先生、林伟青先生、王孝顺先生简历详见“附件 2”）。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任李鹏飞先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（李鹏飞先生简历详见“附件 3”）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bdd95ced-17f7-44a3-9ab8-e430bb253480.PDF
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2026-05-22 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度
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（2026年5月22日经公司二〇二五年度股东会审议通过）
二〇二六年五月
第一章 总则
第一条 为建立与公司发展战略相适应的激励与约束机制，充分调动厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员（以下简称“高管人员”）的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，特制定本制度。
第二条 董事、高管人员薪酬及绩效考核办法的指导原则是：
（一）激励与约束相对称；薪酬与风险、责任相对称；薪酬与经营业绩考核挂钩，适当参考市场因素；
（二）效率优先、兼顾公平，维护股东、董事、高管人员和员工等各方的合法权益；
（三）基本薪酬与绩效薪酬、长期业绩与短期业绩奖励相结合；
（四）定量考核为主，定性考核为辅，结果考核与过程评价相结合；
（五）按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管理、自主创新、资源节约、环境保护和安全发展水平，不断增强公司核心竞
争能力和可持续发展能力。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高管人员薪酬管理拟定薪酬计划或修改意见，明确薪酬确定依据和具体构成，审查、确认董事、高管人员年
度绩效考核目标；
（二）制定考评标准，检查公司董事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事、高管人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章 薪酬构成与确定
第五条 董事、高管人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高管人员实行年薪制后不再发放加班工资。第六条 基本年薪是董事、高管人员
年度基本收入，董事、高管人员的基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提
出方案，报公司有权机构决定。
第七条 董事、高管人员绩效薪酬是根据公司当年度业绩实现情况及董事、高管人员绩效完成情况，由薪酬与考核委员会综合考
核后，报请公司有权机构批准对董事、高管人员给予的奖励性薪酬，根据公司当年度业绩完成情况及董事、高管人员的年度业绩考核
结果确定。
第四章 薪酬兑现与福利性待遇
第八条 董事、高管人员的基本年薪和绩效薪酬列入当年企业成本。基本年薪按月支付，绩效薪酬一次性提取，分期兑付，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 董事、高管人员的各项
社会保险费，按照国家和本市有关规定执行。按规定应由企业承担的部分，由公司支付；应由个人承担的部分由公司从其基本年薪中
代扣代缴。
公司按照国家有关规定建立企业年金时，董事、高管人员的缴费比例及当期缴费计入公司董事、高管人员年金个人账户的最高额
不得超过现行有关制度规定的标准。
公司按国家有关规定建立补充医疗保险的，公司董事、高管人员缴费比例及相关补充医疗保险待遇按规定执行。
董事、高管人员缴存各项社会保险费用的基数不得超过社会保险行政主管部门规定的缴费基数上限。
公司为董事、高管人员缴存住房公积金比例和缴存基数按国家和本省、本市相关规定执行。
第十条 董事、高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十一条 董事、高管人员经批准在其他企业兼职的，应严格遵守中纪委、监察部的有关规定，不得领取兼职薪酬。
第十二条 除国家另有规定和董事会薪酬与考核委员会规定的项目外，董事、高管人员不得在公司及投资企业领取年度薪酬方案
所列收入以外的其他货币性收入。
第十三条 因工作需要或其它原因，董事、高管人员岗位发生变更或离职的，按任职时段计算其当年薪酬；未经批准擅自离职的
，扣发当年绩效薪酬和所有延期绩效薪酬。
第十四条 董事、高管人员达到法定退休年龄退休的，按规定领取养老金，除在离任后兑现按当年在董事、高管岗位实际工作月
数计提的绩效薪酬和延期绩效薪酬外，不得继续在公司领取薪酬。
第十五条 董事、高管人员违反国家法律、法规和规定，导致重大决策失误，重大安全与质量责任事故，重大环境污染责任事故
，重大违纪和法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失的，按公司违规经营投资责任追究管理制度及其他相关
规定处理，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十七条 授权董事会薪酬与考核委员会根据本制度基本原则和办法制定具体实施办法并执行相关事项。
第十八条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本制度报经董事会同意，并自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/832e205e-c71a-4bbe-97c7-5c14b37ad634.PDF
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2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/56dad600-d6e0-432a-94aa-590598e8a144.PDF
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2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书
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厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2391c234-8ec7-4fde-aa20-3a353453e140.PDF
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2026-05-11 20:18│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限
公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》，刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2026年5月11日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议审
议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，为提高决策效率，国贸控股
提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年度股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2026年5月11日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东
会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二
〇二五年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二五年度股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召
开二〇二五年度股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报 非累积投票提案 √
告摘要
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及二〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与绩效管理制度》的议案
8.00 关于选举第十三届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （6）人
8.01 选举王明成先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.02 选举曾源先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.03 选举陈弘先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.04 选举吴晓强先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.05 选举李勇先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.06 选举张文娜女士为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
9.00 关于选举第十三届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （3）人
9.01 选举袁新文先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
9.02 选举姜波先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
9.03 选举白云涛先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次、第四次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 9项提案，关于选举第十三届董事会独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
上述第 8-9 项提案采取累积投票制，第 8项议案应选非独立董事 6名，第9项议案应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2c85f14b-ffa4-442d-9e77-610d83863a75.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b48a9a5-76f8-420c-b317-d75bfb2496f9.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/826f0bdd-3c0f-41bb-9cdd-91774e3c99fb.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4ce30554-a410-4586-bd16-739907ccd1e4.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/deba83f5-411b-407d-9065-e475a3b48b18.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7c06ec42-42ae-4503-8179-068a319a6f68.PDF
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2026-05-11 20:16│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第四次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级
管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王明成先生、
曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过
之日起计算。（各候选人简历详见附件）。
公司第十三届董事会董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之
一的情形。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁新文先生、
姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件
）。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人，其中，袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明；
姜波先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d7143f43-e474-4e7b-92ca-2caa1588e626.PDF
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2026-05-11 20:12│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（姜波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/03cba8f1-bb7b-4ead-a046-94f0ed7c123c.PDF
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2026-05-07 17:42│厦门信达（000701）：厦门信达关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/924ea616-ab23-4994-ba7c-191fa56d6c21.PDF
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2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report
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厦门信达（000701）：2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/391d9644-b182-473f-8f54-bc50a1cca937.PDF
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2026-04-24 00:38│厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告
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厦门信达（000701）：厦门信达2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/837dc09c-eb74-4f94-a813-09cfda3213ce.PDF
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2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于厦门信达股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)3000007 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）2025 年 12 月31 日的合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是厦门信达公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《厦门信达股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计厦门信达 2025
年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解厦门信达公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供厦门信达股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国?武汉 2026年4月22日
编制单位：厦
营业收入金额
营业收入扣除
营业收入扣除
一、与主营业
1. 正常经营之
物，销售材料
实现的收入，
外的收入。
2. 不具备资质
以及上一会计
理、小额贷款
而开展的融资
3. 本会计年度
4. 与上市公司
5. 同一控制下
6. 未形成或难
与主营业务无
信达 份 有 公 司 信达 股份有 限 司 20 25 与主
目合 金 额 营 项 入的比重 本 年度 .76
目合 金 额 业收 （ 元） .47
。 3,23 7,779 27%
币 8,681
务 0.
无关 业 务 入 ， 出租固定资 、无形资产 包装 8,681 .47 销
的其 业 务 入 业 资产交换， 营受托管理 务等 等
用材 进 行 货 等 入，但属于 市公司正常 营之
及虽 入 主 业 新增
类金 业 务 入 无关 拆出资金利 收入；本会 年度
度新 的 类 融 期初 所产生的收 ，如担保、 业保
融资 赁 、 当 式的 务形成的收 ，为销售主 产品
赁业 除 外 度 贸易业务所 生的收入。
及上 会 计 务 的关联交易 生的收入。
有正 经 营 司 至合并日的 入。
业合 的 子
形成 定 业 模 业务所产生 收入。 8,681 .47
的业 收 入 计
本报 告书 共2? 第1
营业收入扣除
具体扣除情况
业务无关的业务收入
材料、废品，出租资产编制单位：厦
二、不具备商
1. 未显著改变
项产生的收入
2. 不具有真实
假收入，利用
。
3. 交易价格显
4. 本会计年度
司或业务产生
5. 审计意见中
6. 其他不具有
不具备商业实
三、与主营业
营业收入扣除
信达 股份 限公 门 间 分布或 金额 的 易 事 （
实质 的收 流量 目
业未 来现 风险、
务的 交易 生的 入。如 自 我交易 的方 式 现 虚
联网 技术 段或 他方法 造 交易产 生的 虚 收 等
公允 业 产生 收入。 式 取得的 企业 合 的 公
显失 公允 对价 非交易
标准 计 见涉 的收入 的 收入。 3,2
业合 性 交易 事项产 其他 收入
的收 入小 备商 实质的
无关 或不
金额
本
2025年度营业收入扣除
年度具体扣除情况
元）
29,098.29
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60fab938-a3c5-4d84-a111-7853b28ca5fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：关于厦门信达在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 1
汇总表
关于厦门信达股份有限公司
在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项
审核报告
众环专字(2026)3000005 号
厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达公司”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是厦门信达股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门信达股份有限公司，并履行了职业道德方
面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合
理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解厦门信达股份有限公司 2025 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的
财务报表一并阅读。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国·武汉 2026年4月22日
厦门信达股份
编制单位：厦门信达股份有限公司（
项目名称
栏次
一、在厦门国贸控股集团财务有限公
二、向厦门国贸控股集团财务有限公
（一）短期借款
（二）长期借款
公司负责人：
限 公司 2025 年度 在 门
章） 行次 年 初余额
1
存款 1 453,20
借款 2 70,81
3
4
主管 会计 作负 人：
本
贸控股集团财务有限公司存贷款
2025年度
本年增加 本年
2 3
,748.89 14,182,899,155.21 14,13
,204.75 84,471,067.17 11
会计机构负
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dcb30a2a-98d7-4edd-9528-1784111d2f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/731c02ae-ffe4-488f-b685-40cd2420afb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:25│厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门信达（000701）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f21c6879-0377-4b8e-a023-c67f5b6143e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二 非累积投票提案 √
〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服务协 非累积投票提案 √
议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与绩效管理制度》的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于 2026 年 4月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6211e880-c7df-4455-b160-f4d4aca58232.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度
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（尚需经公司二〇二五年度股东会审议通过）
二〇二六年四月
第一章 总则
第一条 为建立与公司发展战略相适应的激励与约束机制，充分调动厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员（以下简称“高管人员”）的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，特制定本制度。
第二条 董事、高管人员薪酬及绩效考核办法的指导原则是：
（一）激励与约束相对称；薪酬与风险、责任相对称；薪酬与经营业绩考核挂钩，适当参考市场因素；
（二）效率优先、兼顾公平，维护股东、董事、高管人员和员工等各方的合法权益；
（三）基本薪酬与绩效薪酬、长期业绩与短期业绩奖励相结合；
（四）定量考核为主，定性考核为辅，结果考核与过程评价相结合；
（五）按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管理、自主创新、资源节约、环境保护和安全发展水平，不断增强公司核心竞
争能力和可持续发展能力。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高管人员薪酬管理拟定薪酬计划或修改意见，明确薪酬确定依据和具体构成，审查、确认董事、高管人员年
度绩效考核目标；
（二）制定考评标准，检查公司董事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事、高管人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章 薪酬构成与确定
第五条 董事、高管人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高管人员实行年薪制后不再发放加班工资。第六条 基本年薪是董事、高管人员
年度基本收入，董事、高管人员的基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提
出方案，报公司有权机构决定。
第七条 董事、高管人员绩效薪酬是根据公司当年度业绩实现情况及董事、高管人员绩效完成情况，由薪酬与考核委员会综合考
核后，报请公司有权机构批准对董事、高管人员给予的奖励性薪酬，根据公司当年度业绩完成情况及董事、高管人员的年度业绩考核
结果确定。
第四章 薪酬兑现与福利性待遇
第八条 董事、高管人员的基本年薪和绩效薪酬列入当年企业成本。基本年薪按月支付，绩效薪酬一次性提取，分期兑付，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 董事、高管人员的各项
社会保险费，按照国家和本市有关规定执行。按规定应由企业承担的部分，由公司支付；应由个人承担的部分由公司从其基本年薪中
代扣代缴。
公司按照国家有关规定建立企业年金时，董事、高管人员的缴费比例及当期缴费计入公司董事、高管人员年金个人账户的最高额
不得超过现行有关制度规定的标准。
公司按国家有关规定建立补充医疗保险的，公司董事、高管人员缴费比例及相关补充医疗保险待遇按规定执行。
董事、高管人员缴存各项社会保险费用的基数不得超过社会保险行政主管部门规定的缴费基数上限。
公司为董事、高管人员缴存住房公积金比例和缴存基数按国家和本省、本市相关规定执行。
第十条 董事、高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十一条 董事、高管人员经批准在其他企业兼职的，应严格遵守中纪委、监察部的有关规定，不得领取兼职薪酬。
第十二条 除国家另有规定和董事会薪酬与考核委员会规定的项目外，董事、高管人员不得在公司及投资企业领取年度薪酬方案
所列收入以外的其他货币性收入。
第十三条 因工作需要或其它原因，董事、高管人员岗位发生变更或离职的，按任职时段计算其当年薪酬；未经批准擅自离职的
，扣发当年绩效薪酬和所有延期绩效薪酬。
第十四条 董事、高管人员达到法定退休年龄退休的，按规定领取养老金，除在离任后兑现按当年在董事、高管岗位实际工作月
数计提的绩效薪酬和延期绩效薪酬外，不得继续在公司领取薪酬。
第十五条 董事、高管人员违反国家法律、法规和规定，导致重大决策失误，重大安全与质量责任事故，重大环境污染责任事故
，重大违纪和法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失的，按公司违规经营投资责任追究管理制度及其他相关
规定处理，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十七条 授权董事会薪酬与考核委员会根据本制度基本原则和办法制定具体实施办法并执行相关事项。
第十八条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本制度报经董事会同意，并自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65a51140-3960-4b6b-b47b-bd9c24ffae2a.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达内幕信息知情人登记管理制度
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厦门信达（000701）：厦门信达内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f0d1fa4-c242-4eb6-a5f7-239f0bcc5527.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a59dfb14-c63a-49cb-8449-84854a6185d5.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达信息披露事务管理制度
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厦门信达（000701）：厦门信达信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/970b124b-a2f6-4c8d-8aa8-e002dd8b80ac.PDF
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2026-04-23 19:24│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（刘大进）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（刘大进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73f0512d-51c3-4334-9860-e71251a82bbc.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十二届董事会二〇二六年度第三次会议，审议通过《公司二〇二五年度利润分配预案》，公
司董事会认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
（以下简称“股东回报规划”）的规定。该议案尚需提交公司二〇二五年度股东会审议。
二、公司二〇二五年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二五年度（母公司）实现净利润-8,547.79 万元，加上上年度结余的
未分配利润-339,954.71万元，扣除本年度分配二〇二四年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 10,889.78 万元后，实际
可供股东分配的利润合计为-359,392.27 万元。
截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,242,223.60 -811,640,776.96 -588,688,557.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -4,048,460,544.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -3,593,922,698.88
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -461,695,703.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：上年度（2024 年度）、上上年度（2023 年度）归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
（二）公司二〇二五年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和股东回报规划等相关规定，截至 2025 年末，公司母
公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，二〇二五年度拟不进
行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司 2025 年年度审计报告；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b5b1fb8-a520-4008-a192-195729abf26d.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类
资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确
认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、二〇二五年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31
日各类资产进行清查，并对部分资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对二〇二五年度存在减值迹象的应收款项、存货、各项长期资产等计提资产减值准备合计为 32,759.38 万元，本次计提资
产减值准备计入的报告期间为2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（三）计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备及合同资产减值准备
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
信用减值损失 应收款项坏账准备 16,863.29 1,190.28
资产减值损失 合同资产减值准备 33.97
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、长期应收款、应收股利等金融资产及合同
资产，公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据或当单项资产无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将上述资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损
失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
本期计提合同资产减值准备金额 33.97 万元；计提信用减值准备金额16,863.29 万元，其中计提应收账款坏账准备金额 3,735.
14 万元，计提其他应收账款坏账准备金额8,896.63万元，计提长期应收款坏账准备金额116.52万元，计提应收股利坏账准备金额 4,
115.01 万元。本期计提信用减值准备金额主要原因包括：（1）债务人西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）被
法院裁定破产重整并于 2025 年 9 月通过重整计划，根据管理人披露的最新可获取信息，公司对西安迈科及其子公司应收款项以及
对大商道商品交易市场股份有限公司应收款项的可收回金额进行预计并计提坏账准备金额 5,378.07 万元；（2）因报告期内莆田市
益欣鞋业技术研发有限公司及其关联公司未履行执行和解协议，案件相关抵质押物能否清偿公司债权存在不确定性，公司本期对莆田
市益欣鞋业技术研发有限公司及其关联公司计提坏账准备 6,523.21 万元。
本期转回应收账款坏账准备和转回其他应收款坏账准备金额合计 1,190.28万元，其中转回应收账款坏账准备403.33万元，转回
其他应收款坏账准备786.95万元。
2、计提存货跌价准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额 本年转回金额
资产减值损失 存货跌价准备 5,143.41 87.84
公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期计
提存货跌价准备 5,143.41万元，转回存货跌价准备 87.84 万元。
3、其他各类资产减值准备
单位：万元
会计科目 项目 本年计提金额
资产减值损失 固定资产减值准备 3,789.19
投资性房地产减值准备 258.50
长期股权投资减值准备 1,577.88
商誉减值准备 5,093.13
根据公司相关会计政策，固定资产、投资性房地产和长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司每年年末
进行商誉减值测试，预计未来现金流量根据管理层批准的 5年期财务预算为基础的现金流量来确定，其后年度采用稳定的净现金流量
。在减值测试过程中，公司对部分资产委托外部专业评估机构进行评估，以辅助对相关资产的可收回金额进行判断。公司本期计提固
定资产减值准备 3,789.19 万元，主要是公司对光电业务部分机器设备计提固定资产减值准备；计提投资性房地产减值准备 258.50
万元；计提长期股权投资减值准备 1,577.88 万元；计提商誉减值准备 5,093.13 万元，主要是计提汽车经销业务相关商誉减值准备
。
（四）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情
况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（五）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额为-31,481.26 万元，影响本期归属于母公司所有者权益-30,865.04 万元。
二、二〇二五年第四季度核销部分资产情况
二〇二五年第四季度，公司对部分明确表明无法收回的资产进行核销，合计金额为 31,188.49 万元，不影响本年利润总额，具
体情况如下：
核销公司及子公司对广东安普光光电科技有限公司等 6家应收款项，原值合计 31,188.49 万元。上述应收款项经破产程序后无
法获得清偿或追回的可能性极低，具有明显特征表明确实不能收回，属于非关联方应收款项，已全额计提坏账准备，核销不影响本年
利润总额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32bf3165-8bdb-4b4b-a8fb-ba375918de9d.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事刘大进先生、程文文先生和袁新
文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘大进先生、程文文先生和袁新文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a4e0b570-a716-425c-8b3b-b97df2ee45c2.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：关于厦门信达募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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厦门信达（000701）：关于厦门信达募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3b3ded6-b024-4824-9196-4d042492b5dd.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度内部控制评价报告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94f27167-a0db-4278-bb8b-2d95871654c4.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履
│行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，厦门信达股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委
员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼。
5、首席合伙人：石文先
6、2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 8月 21 日、2025 年 9月 26 日召开的第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二五年度第五次会议、
第十二届董事会二〇二五年度第九次会议及第十二届监事会二〇二五年度第四次会议、二〇二五年第三次临时股东大会审议通过了《
关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环为公司二〇二五年
度财务报告及内部控制的审计机构。
二、年审会计师事务所二〇二五年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，中审众环对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表、与公司在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况、2025 年度营业收入扣除情况表等进行核查并出具了专
项报告,对公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况执行了相关鉴证工作并出具了鉴证报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并
及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标
准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》等有关规定，审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计与风险控制委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了核查和评价，认为其具
备为公司服务的资质要求，能够胜任公司审计工作，同意继续聘任中审众环为公司二〇二五年度财务报表和内部控制审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计与风险控制委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对二〇
二五年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，
审计与风险控制委员会成员听取了中审众环的汇报，就审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行
了充分讨论并给予建议。
（三）2026 年 4月 22 日，公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第三次会议审议通过了公司二〇二五年年
度报告及年度报告摘要、二〇二五年度内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计与风险控制委员会认真遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会
实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险控制委员会对
会计师事务所的监督职责。
审计与风险控制委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司二〇二五年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
厦门信达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73beb643-d06d-423c-a689-2c2217497afa.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达董事会关于募集资金二〇二五年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金
总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实
际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（
特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 69,996.41
减：累计使用募集资金 40,964.60
其中：以前年度已使用金额 33,386.85
本期使用金额 7,577.75
减：节余募集资金永久补充流动资金 1,478.31
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 26,724.00
加：累计募集资金利息收入扣除手续费等 141.69
募集资金账户余额 971.19
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的
审批程序，以保证专款专用。2023 年 6 月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公
司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银
行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 金额 备注
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072952 40,113.91
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072704 4,010,004.11
中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072828 9,087.30
交通银行股份有限公司厦门分行 352000661013001240477 4,601,089.55
交通银行股份有限公司厦门分行 352000661013001240553 1,051,602.62
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547585 0.00 已销户
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547609 0.00 （注）
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547463 0.00
合计 —— 9,711,897.49
注：根据公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销相关募集资金专户。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。
三、二〇二五年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2025年8月21日、2025年9月26日召开董事会及监事会、股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资
结构并延期的议案》，为优化公司的资源配置和业务布局，保障募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，同意公司将“集
团数字化升级项目”实施主体、内部投资结构进行调整。具体内容详见公司披露的2025-60号公告。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2023年8月25日，公司董事会及监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下
属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2025年12月31日，公司置换金额为6,242.03万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年9月9日，公司董事会及监事会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保20
22年度向特定对象发行股票募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅
限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到
期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,7
24.00万元，不存在到期未归还的情形。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2024年9月20日、2024年10月9日召开董事会及监事会、股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项
目”“收购福州雷萨少数股权项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述
募投项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相
关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公
告。
本次使用已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
（八）超募资金使用情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2025年12月31日，除暂时补充流动资金26,724.00万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（十）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募投项目未发生改变的情况，对外转让的情况如下：
公司于2025年12月4日、2025年12月29日召开董事会、股东会，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将汽车经销业务
整体出售，出售标的公司包括厦门信达国贸汽车集团股份有限公司，并于2026年3月12日完成交割。鉴于厦门信达国贸汽车集团股份
有限公司及其部分子公司为2022年度向特定对象发行股票募投项目中的已结项募投项目“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改
造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”的实施主体，故该交易同时涉及部分募投项目转让。具体内容详见公司披露的2025-80、202
6-13号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关
信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c537110-7b22-4e1b-afc1-63c665f9d035.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2026 年 3 月 31日的资产状况和财务状况，公司及控股子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能
发生资产减值的资产计提了减值准备。经测试，公司二〇二六年第一季度计提存货跌价准备为 1,484.60 万元。具体情况公告如下：
一、二〇二六年第一季度计提资产减值准备情况
公司及控股子公司库存商品、产成品等存货市场价格下跌，根据存货跌价准备的计提方法，按存货的成本与可变现净值孰低提取
或调整存货跌价准备。二〇二六年第一季度公司计提存货跌价准备 1,484.60 万元，转回存货跌价准备285.08 万元，截至 2026 年
3月 31日，存货跌价准备余额为 8,565.00 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月31
日，本次计提资产减值金额为公司核算数据，未经审计。
二、公司计提资产减值准备的合理性说明
公司二〇二六年第一季度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允
地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次资产减值损失影响本期利润总额为-1,199.53 万元，影响本期归属于母公司所有者权益为-1,190.67 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73ac08c8-9f4f-4e5c-8ce1-e8632804d947.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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厦门信达（000701）：厦门信达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81cbe7cc-51f9-48dc-93c8-838e8e6c303c.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公
│告
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厦门信达（000701）：厦门信达关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04061b99-e4d6-4244-8ad6-1e151fcbc929.PDF
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2026-04-23 19:22│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度董事会工作报告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:21│厦门信达（000701）：2025年年度报告
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厦门信达（000701）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1e2d84c-a235-4ddd-aee8-96fb2a3b77ce.PDF
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2026-04-23 19:21│厦门信达（000701）：2026年一季度报告
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厦门信达（000701）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/885c987f-6675-4373-89b4-1fcb26ee9e86.PDF
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2026-04-23 19:21│厦门信达（000701）：2025年年度报告摘要
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厦门信达（000701）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ce1d74e-9c52-4d1c-a7c9-f37e8a0d3a68.PDF
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2026-04-23 19:21│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5b6d164-1cff-410b-a03e-4a224df95e7c.PDF
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2026-04-23 19:20│厦门信达（000701）：厦门信达内部控制审计报告
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厦门信达股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信
达”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 厦门信达对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厦门信达董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门信达于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
林娜萍
中国注册会计师：
张舒玲
中国·武汉 2026年4月22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1310568-55d3-438f-baa3-cb1e7ac4c790.PDF
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2026-04-23 19:20│厦门信达（000701）：厦门信达关于与集团财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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厦门信达（000701）：厦门信达关于与集团财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7290e7bd-bde2-4973-9ccf-159310bd2801.PDF
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2026-04-23 19:19│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（程文文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事二〇二五年度述职报告（程文文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef3b5654-c111-4ebe-837a-c58b15b5f989.PDF
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2026-04-23 19:17│厦门信达（000701）：厦门信达关于集团财务公司二〇二五年度风险持续评估报告
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根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称
“公司”）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《金融许可证》《企业营业执照》等证件资料，
取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二五年度财务报告（经审计），对集团财务公司的经
营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、集团财务公司基本情况
企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司
统一社会信用代码：913502000511792665
金融许可证机构编码：L0162H235020001
法定代表人：曾源
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧
注册资本：300,000 万元
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构。厦门国贸控股集团有限公
司持有其 78%股权，厦门国贸控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。
二、集团财务公司内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，集团财务公司组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗
位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则，集团财务公司建立了由股东会、董事会、经营管理层组成的运行机
制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合理、职责明确、关系清晰的组织架构，共设立 9个部门，前、中、后台的部门、
岗位、人员均实现有效分离。
1、组织架构设置：
2、内控体系建设
集团财务公司以强化风险控制力，提高合规管控为主线，以确保经营目标实现为目的，不断优化风险合规体系建设，全面提升内
控执行力。集团财务公司制订了各项内部管理制度和流程，涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、
信息系统和综合事务管理等各关键环节。同时根据业务开展及风险控制要求，定期对有关管理制度和操作流程进行修订或完善，目前
已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，内控管理水平不断优化，有效增强风险防控能
力。
（二）风险的识别与评估
集团财务公司通过加强内控及风险管理流程，以促进可持续发展为宗旨，不断提高法律合规风险事前、事中和事后的管控力度和
应对能力，建立起了一套较为科学、健全、合理的内部控制体系，覆盖各业务活动、管理活动及主要风险，并定期进行评估、完善，
内部控制管理责任制清晰明确，能够强化责任追究。
集团财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织架构，业务部门作为内控合规的第一道防线，严格按照制度和流
程开展业务，风险合规部作为内控合规的第二道防线，切实做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估，审计稽核部作为内控合
规的第三道防线，积极对内控充分性和有效性进行审计并监督整改。
（三）重要控制活动
1、资金业务控制
集团财务公司根据要求制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格规范操作，保障成员单位资金的安全，维
护各当事人的合法权益。
（2）在资金结算业务方面，依托集团财务公司信息系统，及时、准确完成款项支付。
（3）在头寸管理方面，集团财务公司严格按照监管要求开展资金管理，合理安排资金调度和资金运作，保障充足的日间流动性
头寸。开展对流动性指标的实时监测和指标预警，建立流动性管理预案，定期进行流动性压力测试，确保资金头寸安全稳定，不发生
流动性风险事件。
2、信贷业务控制
集团财务公司严格落实贷款“三查”等有关监管要求，建立了完善的贷前调查、贷中审查、贷后检查制度和审贷分离的贷款审查
审核程序，且严格执行各项制度。
3、投资业务控制
集团财务公司坚持稳健投资，灵活运作，对投资业务进行逐日监控，较好地控制市场风险。投资产品结构合理，坚持以固定收益
为主，综合风险较低。对所有业务均设立了严格的交易对手准入标准，确保投资风险可控。
4、信息系统管理
集团财务公司每年推进各业务系统优化完善。一是核心业务系统实现结算业务管理功能，系统运行稳定，保障结算业务的安全性
。二是信贷业务系统实现了贷审全流程管理功能，确保信贷业务风险管控的系统化和流程化。三是投资系统中实现投资交易的全流程
管理功能，符合投资业务的内控管理需要。四是建立流动性监测系统、反洗钱管理系统、统一报送平台等风险监测管理系统，实现数
字化风控。五是能够有效监测、控制内部控制制度、监管法规及各项监管指标的执行情况，根据授权体系搭建不同审批流程，实现系
统化、流程化管控。
5、内部监督控制
集团财务公司董事会下设风险审计委员会，审计稽核部牵头负责内部审计工作，对集团财务公司内部控制执行情况、业务和财务
活动的合法性、安全性、准确性、效益性进行监督检查、审计评价，发现不足之处或薄弱环节，向公司管理层提出有价值的改进建议
和措施，确保公司合法合规、稳健经营。
三、集团财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），集团财务公司资产总额 1,881,752.87万元，所有者权益 340,487.01 万元；2025 年营
业收入 21,392.67 万元，净利润16,304.60 万元。
（二）管理情况
1、自开业运营以来，集团财务公司坚持合规稳健经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及集团财务公司章程规范经营
行为，稳步推进开展各项经营活动。加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程。强化流动性管控，在确保资金安全和集团支
付的前提下，优化资产配置结构。持续提升金融服务能力，促进各项业务健康发展。
2、目前，集团财务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，主要监管指
标数据如下：
序号 指标要求 指标情况 是否符合要求
1 资本充足率不低于银保监会的最低监管要求； 19.45% 符合
2 流动性比例不得低于25%； 88.88% 符合
3 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%； 36.04% 符合
4 集团外负债总额不得超过资本净额； 0% 符合
5 票据承兑余额不得超过资产总额的15%； 3.72% 符合
6 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍； 0.079倍 符合
7 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额； 22.61% 符合
8 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%； 0.11% 符合
9 投资总额不得高于资本净额的70%； 61.15% 符合
10 固定资产净额不得高于资本净额的20%。 0.21% 符合
四、公司在集团财务公司的存贷款情况
公司于 2023 年 6月 6日与集团财务公司签订《金融服务协议》，并已在集团财务公司开立账户，根据公司与集团财务公司签署
的《金融服务协议》约定，公司及控股子公司在集团财务公司的日最高存款余额不超过人民币 21 亿元、日最高贷款余额不超过人民
币 50 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在集团财务公司的贷款余额合计为人民币 0.44 亿元，在其他银行的贷款余额合
计为人民币 45.92 亿元，公司及控股子公司在集团财务公司的贷款比例为 0.95%。公司及控股子公司在集团财务公司的各项存款余
额合计为人民币 5.04 亿元，在其他银行的各项存款余额合计为人民币12.75亿元，公司及控股子公司在集团财务公司的存款比例为2
8.34%。公司及控股子公司在集团财务公司开立承兑汇票余额合计为人民币 4.83 亿元，在其他银行开立承兑汇票余额合计为人民币
24.55 亿元，公司及控股子公司在集团财务公司开立承兑汇票比例为 16.45%。
公司已制定了《厦门信达股份有限公司关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》，以保证公司在集团财务公司的存款
资金安全。
前述具体开展业务情况请参见 2026 年 4月 24 日公司披露的《厦门信达股份有限公司二〇二五年年度报告》中“第五节 重要
事项”的“十四、重大关联交易”中“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”。
五、风险评估意见
集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营情况稳健，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论
：
集团财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理，职
责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，使整体风险控制在合理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f04eee33-9967-4c3d-a63a-090099fb602b.PDF
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2026-04-23 19:17│厦门信达（000701）：厦门信达关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定
进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及时间
1、变更原因
（1）关于标准仓单交易相关会计处理规定
财政部于 2025 年 7月发布关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于2026 年 2月发布《关于严格执行企业会计准则切实
做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），明确规定，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以
赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的
惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企
业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取
得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业
期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
（2）《企业会计准则解释第 19号》
2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更时间
公司根据财政部相关文件规定进行会计政策变更，对于标准仓单交易相关会计处理规定自 2025 年 1月 1日起开始执行，对于《
企业会计准则解释第 19 号》自 2026 年 1月 1日起开始执行。
（二）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的关于标准仓单交易相关会计处理规定、《企业会计准则解释第 19 号》要求执
行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2025 年 1月 1日起根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行，对财务报表可比期间信息进
行调整。本次追溯调整对公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表和 2024 年度利润表项目均无影响。
公司自 2026 年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19 号》，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2dbe8d6d-0a41-4d8e-90f5-5c2b16ef8889.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│厦门信达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165175.PDF
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2026-04-24│厦门信达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165187.PDF
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2025-10-25│厦门信达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733710.PDF
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2025-08-23│厦门信达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558867.PDF
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2025-04-24│厦门信达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234488.PDF
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2025-04-19│厦门信达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149222.PDF
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2024-10-26│厦门信达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523319.PDF
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2024-08-28│厦门信达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003299.PDF
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2024-04-26│厦门信达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826314.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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