公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:47 │厦门信达（000701）：厦门信达关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达关于公司债务人破产重整的进展公告 │
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│2025-09-26 19:30 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：二〇二五年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达章程 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会议事规则 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则 │
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│2025-09-26 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事制度 │
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│2025-09-10 00:00 │厦门信达（000701）：厦门信达章程修正案 │
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2025-10-13 18:47│厦门信达（000701）：厦门信达关于高级管理人员辞职的公告
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近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理谢海粟先生递交的书面辞职报告，谢海粟先生因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。
谢海粟先生的原定任期至公司第十二届董事会届满之日止。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，谢海粟先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。
截至公告日，谢海粟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对谢海粟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/008c65fd-3443-43cb-ae47-b0fb19a79376.PDF
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2025-10-10 00:00│厦门信达（000701）：厦门信达关于公司债务人破产重整的进展公告
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一、基本情况
2023 年 12 月，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）获悉陕西省西安市中级人民法院正式裁定受理债权人海南高科商
贸有限公司对西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）破产重整的申请，并指定北京德恒律师事务所、陕西西秦金
周会计师事务所有限责任公司担任西安迈科破产管理人。公司及子公司已根据相关要求向管理人提交债权申报材料。公司及子公司与
西安迈科及其子公司的相关仲裁事项等详见公司于此前披露的相关公告和定期报告。
二、本次进展情况
近日，公司收到陕西省西安市中级人民法院出具的《陕西省西安市中级人民法院民事裁定书》（（2023）陕 01 破 137 号之二
十八），裁定内容如下：
1、批准《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整计划》；
2、终止西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整程序。
三、对公司的影响及其他情况说明
本次债务人重整事项不会对公司整体的业务开展与日常经营造成实质影响，公司已根据可获取的信息计提了相关资产的减值准备
。本次事项进展预计不会新增对公司财务状况的重大不利影响。本事项对公司本期利润或期后利润的影响还将视重整方案执行情况等
事项综合确定，最终利润影响以会计师的审计结果为准。
公司将持续跟进西安迈科重整计划进展，积极行使债权人权利，维护上市公司合法权益，并根据法律法规的要求及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
陕西省西安市中级人民法院民事裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/9f51c732-08e1-41f3-b8d8-f15029f84119.PDF
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2025-09-26 19:30│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
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厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/fa7bdb94-d07f-43ec-836a-736735c57c96.PDF
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2025-09-26 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月26日14:50
网络投票时间：2025年9月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王明成先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表266人，代表股份273,017,863股，占上市公司有表决权股份总数的40.3988％。其中：出席现
场会议的股东及股东代表8人，代表股份270,832,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0754％；网络投票的股东258人，代表股
份2,185,627股，占上市公司有表决权股份总数的0.3234％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）260人，代表股份2,254,627股，占
上市公司有表决权股份总数的0.3336％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上市公司有表决权股份总数的0
.0102％；通过网络投票的中小股东258人，代表股份2,185,627股，占上市公司有表决权股份总数的0.3234％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案
投票情况：同意272,478,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8025％；反对344,400股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1261％；弃权194,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0714％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,715,427股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.0847％；反对344,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.2753
％；弃权194,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.6400％。
表决结果：通过
2、关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案
投票情况：同意272,435,187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7866％；反对400,900股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1468％；弃权181,776股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0666％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,671,951股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的74.1564％；反对400,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的17.7812
％；弃权181,776股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0624％。
表决结果：通过
3、关于修订《公司章程》的议案
投票情况：同意272,474,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8011％；反对343,700股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1259％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,711,727股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.9206％；反对343,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.2442
％；弃权199,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.8352％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2025年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
投票情况：同意272,491,463股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8072％；反对345,300股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1265％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0663％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,728,227股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.6525％；反对345,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.3152
％；弃权181,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0324％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司股东会议事规则》全文刊载于2025年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
投票情况：同意272,454,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7938％；反对383,700股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1405％；弃权179,376股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0657％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,691,551股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的75.0258％；反对383,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的17.0183
％；弃权179,376股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.9559％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于2025年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、关于修订公司《独立董事制度》的议案
投票情况：同意272,491,987股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8074％；反对331,800股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1215％；弃权194,076股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0711％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,728,751股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.6757％；反对331,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.7164
％；弃权194,076股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.6079％。
表决结果：通过
《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年9月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案
投票情况：同意272,665,563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8710％；反对339,800股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.1245％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意1,902,327股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的84.3744％；反对339,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15.0712
％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5544％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所
2、律师姓名：严君、陈志勇律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人
员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c8fe38cf-ddd1-4740-bef3-97c0812578f3.PDF
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2025-09-26 19:29│厦门信达（000701）：二〇二五年第三次临时股东大会之法律意见书
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致：厦门信达股份有限公司
北京观韬（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二五年第三次临时股东
大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定、出席人
员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按
照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事
实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2025 年 9月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次
股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长王明成先生主持，于 2025年 9月 26 日 14:50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点
与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和贵司《公司章程》
的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大
会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2025 年 9月 19 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和
持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2025 年 9月 10 日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会
所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。表决结果如下：
1、《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》的具体表决结果如下：
同意 272,478,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8025％；
反对 344,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1261％；弃权 194,800股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0714％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,715,427 股，占出席
会议的中小股东所持股份的76.0847％；反对 344,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.2753％；弃权 194,800 股（其中
，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.6400％。
2、《关于公司续聘二〇二五年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》的具体表决结果如下：
同意 272,435,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7866％；
反对 400,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1468％；弃权 181,776股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的
0.0666％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,671,951 股，占出席
会议的中小股东所持股份的74.1564％；反对 400,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7812％；弃权 181,776 股（其中
，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.0624％。
3、《关于修订<公司章程>的议案》的具体表决结果如下：
同意 272,474,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8011％；
反对 343,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259％；弃权 199,200股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的
0.0730％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,711,727 股，占出席
会议的中小股东所持股份的75.9206％；反对 343,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.2442％；弃权 199,200 股（其中
，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.8352％。
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》的具体表决结果如下：同意 272,491,463 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8072％；
反对 345,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1265％；弃权 181,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的
0.0663％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,728,227 股，占出席
会议的中小股东所持股份的76.6525％；反对 345,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.3152％；弃权 181,100 股（其中
，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.0324％。
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》的具体表决结果如下：同意 272,454,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 9
9.7938％；
反对 383,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1405％；弃权 179,376股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的
0.0657％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,691,551 股，占出席
会议的中小股东所持股份的75.0258％；反对 383,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.0183％；弃权 179,376 股（其中
，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.9559％。
6、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》的具体表决结果如下：同意 272,491,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.
8074％；
反对 331,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1215％；弃权 194,076股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出
席会议所有股东所持股份的
0.0711％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,728,751 股，占出席
会议的中小股东所持股份的76.6757％；反对 331,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7164％；弃权 194,076 股（其中
，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.6079％。
7、《关于修订公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》的具体表决结果如下：
同意 272,665,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8710％；
反对 339,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席
会议所有股东所持股份的
0.0046％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,902,327 股，占出席
会议的中小股东所持股份的84.3744％；反对 339,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0712％；弃权 12,500 股（其中，
因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5544％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
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2025-09-26 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达章程
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厦门信达（000701）：厦门信达章程。公告详情请查看附件
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2025-09-26 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达董事会议事规则
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厦门信达（000701）：厦门信达董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-09-26 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则
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厦门信达（000701）：厦门信达股东会议事规则。公告详情请查看附件
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