公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:34 │厦门信达（000701）：厦门信达关联交易管理制度 │
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│2026-01-30 18:34 │厦门信达（000701）：厦门信达董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2026-01-30 18:34 │厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案） │
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│2026-01-30 18:31 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2026-01-30 18:29 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告│
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│2026-01-23 17:23 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:50 │厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告 │
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│2026-01-22 18:50 │厦门信达（000701）：厦门信达关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2026-01-22 18:49 │厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 18:46 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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2026-01-30 18:34│厦门信达（000701）：厦门信达关联交易管理制度
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厦门信达（000701）：厦门信达关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c921f922-b5ca-4f54-9fae-1e873b5ecd0a.PDF
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2026-01-30 18:34│厦门信达（000701）：厦门信达董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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厦门信达（000701）：厦门信达董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1b0e5ab3-ea77-4109-a794-68b8d9688e11.PDF
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2026-01-30 18:34│厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案）
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厦门信达（000701）：厦门信达章程（预案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/246edc34-94b7-4203-afdc-17ba97f9d6b3.PDF
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2026-01-30 18:31│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ef64a366-48e1-4678-b2af-073e6ee8dd09.PDF
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2026-01-30 18:29│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月10日召开二〇二六年第二次临时股东会。具体内容详见《厦门信达
股份有限公司关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知》，刊载于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2026年1月30日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第二
次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二六年第
二次临时股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年1月31日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2026年1月30日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东
会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二
〇二六年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二六年第二次临时股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公
司关于召开二〇二六年第二次临时股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 02 月 03 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二 非累积投票提案 √
〇二五年度《担保收费协议》暨关联交易
的议案
2.00 关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务 非累积投票提案 √
资助暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第一次、第二次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2026 年 1 月 23 日、2026 年 1 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 1、2项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 3 项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 2月 4日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议决议；
3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aadcd167-219f-4a33-848d-864e9dd1aff2.PDF
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2026-01-23 17:23│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度业绩预告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/91cb870d-71c7-41c4-bd7a-0715a0f598bf.PDF
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2026-01-22 18:50│厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告
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厦门信达（000701）：厦门信达对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8f906643-71c8-4253-bd3a-9c7f3cccd136.PDF
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2026-01-22 18:50│厦门信达（000701）：厦门信达关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨关联
│交易的公告
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一、关联交易概述
1、交易事项概述
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年度部分融资事
项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币
990.26 万元，提请股东会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。
国贸控股持有公司 40.38%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，
公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
2、董事会审议情况
经 2026 年 1 月 22 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的
公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担
保收费协议>暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 4名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票的表决结果通过上述议案。关
联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。
包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到 209,690.26 万元，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该项交易有利害关系
的关联股东将在股东会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：厦门国贸控股集团有限公司
统一社会信用代码：91350200260147498N
注册资本：165,990 万元
成立日期：1995 年 8月 31 日
注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 2901 单元
法定代表人：郑永达
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，
开展经营活动。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸控股是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于 1995
年 8月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产[2006]90 号、厦
国资产[2016]452 号文通知，现已更名为厦门国贸控股集团有限公司。
国贸控股近三年经营情况良好。截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），国贸控股资产总额 3,449.15 亿元，净资产 1,047.07
亿元；2024 年 1-12 月，营业收入4,765.04 亿元，净利润 0.47 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），国贸控股资产总
额 3,835.86 亿元，净资产 1,069.91 亿元；2025 年 1-9 月，营业收入3,076.17 亿元，净利润 0.99 亿元。
股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。
关联关系：国贸控股持有公司 40.38%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一
）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交易。
国贸控股非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
国贸控股为公司二〇二五年度的部分融资事项提供连带责任担保，并计收担保费用。
四、交易的定价政策及定价依据
二〇二五年度担保费用收取标准参照市场价格，由双方协商确定，价格公平、合理。
五、关联交易协议的主要内容
为满足公司业务发展资金需求，本次担保费用收取标准将按照该业务类型的市场公允价格由双方协商确定，交易公平，没有损害
公司及中小股东的利益。
六、交易的目的和对公司的影响
为支持公司发展，国贸控股对公司部分融资事项提供了连带责任担保，增强了公司的对外融资能力，保障公司资金顺畅运转，为
此公司支付相应担保费用是合理的。二〇二五年度公司应支付予国贸控股的担保费用为人民币 990.26 万元，计入公司二〇二五年度
财务费用。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2023 年 5 月 25 日召开二〇二二年度股东大会，审议通过《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议
案》，同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务
公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，有效期为 3年，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。具体
内容详见公司披露的 2023-37 号公告。年初至披露日集团财务公司向公司提供的金融服务金额未超过公司股东会审议批准的额度。
除本次关联交易和集团财务公司向公司提供金融服务的关联交易外，公司年初至披露日与国贸控股及其下属公司累计已发生的各
类关联交易的总金额约 0.12亿元，其中日常关联交易金额约 0.12 亿元，未超过公司 2026 年度日常关联交易预计的金额（具体内
容详见公司披露的 2025-86 号公告）。
八、独立董事过半数同意意见
公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议于 2026 年 1 月22 日召开，参与表决的独立董事 3名，以同意 3票
，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的议案
》。独立董事发表意见如下：
国贸控股支持公司经营发展，为公司部分融资事项提供担保，并收取相应的担保费用。担保费用收取标准参照市场价格，由双方
协商确定，是公平、合理的，未损害公司及广大中小股东的利益。公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事应回避表决。
同意《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的议案》提交董事会审议。
九、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7768f352-a7f4-409c-ba14-ae51ba848526.PDF
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2026-01-22 18:49│厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二六年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 02 月 03 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与厦门国贸控股集团有限公司签订 非累积投票提案 √
二〇二五年度《担保收费协议》暨关联
交易的议案
2.00 关于接受厦门国贸控股集团有限公司财 非累积投票提案 √
务资助暨关联交易的议案
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第一次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已于 2026 年 1月 23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 1、2项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 2月 4日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东
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