公司公告☆ ◇000702 正虹科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:30 │正虹科技（000702）：法律意见书 │
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│2026-04-21 18:27 │正虹科技（000702）：关于公司及相关人员收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-04-20 16:30 │正虹科技（000702）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-20 16:30 │正虹科技（000702）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 16:30 │正虹科技（000702）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-20 16:30 │正虹科技（000702）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 16:29 │正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告（段卫忠） │
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│2026-04-20 16:29 │正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告(陈斌) │
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│2026-04-20 16:29 │正虹科技（000702）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 16:29 │正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告（万平-离任） │
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2026-04-21 18:30│正虹科技（000702）：法律意见书
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正虹科技（000702）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f58773ae-07e3-4c35-9a49-9729e0289252.PDF
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2026-04-21 18:27│正虹科技（000702）：关于公司及相关人员收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告
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正虹科技（000702）：关于公司及相关人员收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8065a87a-d5cf-47ff-b1eb-ac5eece8b732.PDF
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2026-04-20 16:30│正虹科技（000702）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资概述
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司安徽淮北正虹饲料有限责任公司（简称“淮北正虹”）
的运营实力，提升综合竞争力，公司拟以自有资金对淮北正虹增资人民币3000万元。本次增资完成后，淮北正虹注册资本将从人民币
500万元增加至人民币3500万元。公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向淮北正虹增资事项属于董事会权限范围之内，无
需提交股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：安徽淮北正虹饲料有限责任公司
统一社会信用代码：91340600150841462T
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省淮北市相山区凤凰山工业园淮海西路 8号
法定代表人：周圣良
注册资本：伍佰万元整
成立时间：1995 年 7月 5日
经营范围:饲料的制造销售；粮食的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，股权结构不变，公司持股 100%。
2、主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 52,701,229.04 53,088,084.68
负债总额 43,073,362.38 44,356,046.47
净资产 9,627,866.66 8,732,038.21
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 211,541,312.84 145,446,855.66
净利润 895,828.45 -5,952,297.45
注：2024 年度、2025 年度数据已经审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对淮北正虹增资的目的主要是为满足其业务发展的资金需求，增强自身的市场竞争力，促进业务增长，为公司长远发展
奠定良好的基础。
本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
四、备查文件
第十届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d7185e7c-aa82-4df9-b9ec-20240ab07e57.PDF
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2026-04-20 16:30│正虹科技（000702）：内部控制审计报告
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正虹科技（000702）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6c3a2c07-a819-4c17-80c4-3f90ec83ecee.PDF
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2026-04-20 16:30│正虹科技（000702）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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正虹科技（000702）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/540ca8aa-cce3-4732-a09a-440b4477bed8.PDF
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2026-04-20 16:30│正虹科技（000702）：2025年年度审计报告
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正虹科技（000702）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/767e9410-e89d-4971-b793-ce2ef90b299e.PDF
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2026-04-20 16:29│正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告（段卫忠）
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本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履
行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： ：
一、基本情况
本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1月至 1996 年 2月任湖南省区域地质调查所助理工程师；1996 年 3月至 1998 年 5月
任湖南祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至2010 年 5 月湖南
一星律师事务所岳阳分所副主任；2010 年 5月至今任湖南滳招律师事务所专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限
公司董事会独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年履职情况
1、出席会议及投票情况
2025 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案讨论并提
出合理建议，为促进董事会的科学决策发挥了积极作用。
2025 年，公司共召开了 12 次董事会会议、7次股东大会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损
害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
事姓名 加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况
段卫忠 12 6 6 0 0 否 7 6
2、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：
独立董事姓名 会议 任职 参加次数
段卫忠 薪酬与考核委员会 主任委员 1
提名委员会 委员 3
审计委员会 委员 8
独立董事专门会议 独立董事 1
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项
进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见，审慎表决，并就公司经营决策
向董事会提出合理化建议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参加审计委员会专门会议，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计人员的履职情况
提出建议，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人始终将维护中小股东合法权益作为履职核心职责之一，严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《
公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，坚持独立、客观、公正的履职原则，切实发挥桥梁纽带作用，畅通与中小股东的沟通
渠道。
5、在公司现场办公及检查情况
2025 年，本人利用专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，对重大合同履行及内部风险防控提出了有效建议。同时，利
用召开董事会、股东大会、专门委员会会议、实地调研等方式，现场工作时间累计达 15 天。多次与公司管理人员、业务承办人员沟
通交流，采用现场查阅资料、核实重要数据、听取意见等方式，主动了解公司经营战略和业务发展、生产经营、项目进展、内部控制
制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况。平时积极关注公共传媒、网络有关公司的相关报道
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高级管理人员、董事会秘书及证券部工作人员高度重视并积极配合本人的独立董事履职工作，搭建了高效、畅通
的履职保障体系，确保本人及时掌握公司经营状况、行业动态及监管要求。总体而言，公司对独立董事工作的配合积极、到位，为本
人切实履行独立董事职责、发挥专业作用提供了有力保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 3月 4日,公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于日常关联交易事项的议案》，根据实际生产经营需
要，拟采购湖南君泰生物科技股份有限公司（以下简称“君泰生物”）总额不超过 1417 万元的玉米原料。公司董事会在审议关联交
易的表决程序均符合有关法律法规的规定，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，
审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司未发生相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司未发生相关事项
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、
透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会(2023)4 号)相关规定，经综合评估及审慎研究，公司 2025 年度拟变更会计师事务所
，聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（六）行使独立董事特别职权情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内，本人始终恪守独立、客观、公正的履职原则，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，忠实履行独立董事职责，积极参与公司董事会及专门委员会的各项工作，认真审议各类议案，主动开展调研沟通，充分发挥
专业优势，为公司重大决策提供专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的履职理念，进一步加强对公司经营管理、财务状况、内控体系及信息披露等事项
的关注和核查，持续提升履职能力，充分发挥独立董事的监督和专业作用，利用自身的专业知识和行业经验，为公司的规范运作和健
康发展建言献策，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：段卫忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c96480ea-de7e-43a6-91d0-e38471cd4043.PDF
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2026-04-20 16:29│正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告(陈斌)
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本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展
提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人陈斌，现任湖南农业大学二级教授、博士生导师，湖南农业大学学术委员会委员，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。兼
任中国畜牧兽医学会养猪分会常务理事、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南正虹科技发
展股份有限公司第九届董事会独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
(一)出席会议情况
2025 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并
提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2025 年，公司共召开了 12 次董事会会议、7次股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。出席会议情况如下：
独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况
事姓名 本报告期应参 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 报告期内 出席
加董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 会议次数 情况
陈斌 12 5 7 0 0 否 7 4
（二）董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求
组织开展委员会工作，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提
出合理化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的重大事项发表独立
意见。
（四）保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时
，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人高度重视现场履职工作，累计工作时长达 15 天，有效保障了履职的深度和实效性。本人充分利用参加董事会、
董事会专门委员会等机会及其他工作时间，通过到公司厂区现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其
他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披
露情况及媒体报道等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）培训学习情况
报告期内，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 3月 4日,公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于日常关联交易事项的议案》，根据实际生产经营需
要，拟采购湖南君泰生物科技股份有限公司（以下简称“君泰生物”）总额不超过 1417 万元的玉米原料。本次关联交易遵循了公平
、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案报告期内，公司未发生相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司未发生相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、
透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会(2023)4 号)相关规定，经综合评估及审慎研究，公司 2025 年度拟变更会计师事务所
，聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
(六)行使独立董事特别职权情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚守独立董事的独立性原则，严格按照法律法规及公司相关制度要求，全面履行独立董事职责，积极参与
公司重大事项决策，认真开展监督核查工作，有效发挥了独立董事在公司治理中的独立监督、专业咨询作用。报告期内，公司治理结
构完善，决策程序规范，信息披露及时准确，内部控制体系运行有效，管理层履职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
2026 年度，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自
身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0cf1398-4373-45f3-8ee4-bbf2f72fddb1.PDF
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2026-04-20 16:29│正虹科技（000702）：关于召开2025年度股东会的通知
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正虹科技（000702）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e616877-28f5-4861-ac7c-ee75b805fc9c.PDF
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2026-04-20 16:29│正虹科技（000702）：独立董事2025年度述职报告（万平-离任）
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本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履
行了独立董事的职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立
董事、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025
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