公司公告☆ ◇000702 正虹科技 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │正虹科技（000702）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │正虹科技（000702）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-21 17:37 │正虹科技（000702）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-12 16:22 │正虹科技（000702）：关于办公场所迁址的公告 │
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│2026-01-08 15:47 │正虹科技（000702）：2025年12月生猪销售简报 │
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│2025-12-30 19:44 │正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 19:44 │正虹科技（000702）：公司章程 │
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│2025-12-30 19:42 │正虹科技（000702）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 19:41 │正虹科技（000702）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:40 │正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-30 00:00│正虹科技（000702）：2025年度业绩预告
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正虹科技（000702）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ab9196e1-556d-488d-9d2f-3fa5cfe43661.PDF
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2026-01-30 00:00│正虹科技（000702）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第二十九次会议，于2025年11月13日
召开2025年第五次临时股东大会审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》。为满足子公司经营业务拓展
对资金的需求，公司拟为子公司向银行申请授信融资提供总额合计不超过4000万元担保（最终以实际担保额度为准）,担保种类包括
一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。担保范围为融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等业务），
公司与子公司间担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。担保期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。担
保额度在有效期内可以循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关业务
,并签署有关法律文件。（详见公告：2025-056号、2025-062号）
根据经营发展需要，公司与银行于近日签署相关对外担保合同，为子公司的融资授信提供连带责任保证。具体情况如下：
序号 被担保方 担保额度 授信单位 担保方式 担保期间 合同签订
（万元）
1 安徽淮北正虹饲 600 中国邮政储蓄银 连带责任保证 自主合同债务履行期 《最高额保证合同》
料有限责任公司 行股份有限公司 限 （合同编号：
淮北分行 届满之次日起三年。 073400003426010870
8
018）
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：安徽淮北正虹饲料有限责任公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：朱妙明
4、注册资本：500万元
5、成立日期：1995年07月05日
6、住所：安徽省淮北市相山区凤凰山工业园淮海西路8号
7、经营范围：饲料的制造销售；粮食的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 53,088,084.68 44,337,715.00
净资产 8,732,038.21 10,142,082.33
主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
营业收入 145,446,855.66 159,322,852.04
利润总额 -5,971,925.62 1,410,044.12
净利润 -5,952,297.45 1,410,044.12
9、安徽淮北正虹饲料有限责任公司不属于失信被执行人
三、担保合同的主要内容
债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北分行
债务人：安徽淮北正虹饲料有限责任公司
保证人：湖南正虹科技发展股份有限公司
保证责任：如果债务人未能按照主合同约定履行债务时（包括但不限于在主合同项下的任何约定还款日或提前还款日未按时向债
权人还款），债权人有权要求保证人承担保证责任。如发生债务人未按主合同约定还款的事件，保证人在债权人向其发出催收函，履
行保证责任通知或任何其他类似通知、文件后，应按照债权人要求的期限和金额履行连带保证责任。
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系公司为子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东大会审议批准额度范围内。本次担保有利于为子公司生
产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度总金额49,500.00万元，公司及控股子公司对外担保总余额为12,445.00万
元(未经审计），占公司最近一期经审计净资产的34.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额4,900.00万元（
未经审计），占公司最近一期经审计净资产的13.50%，无逾期及涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dbe5604c-eefe-4a5c-8599-7f00aee5f7bf.PDF
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2026-01-21 17:37│正虹科技（000702）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，湛忠灿先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起
三年。
截至公司2025年第六次临时股东会通知发出之日，湛忠灿先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券
交易所的相关规定，湛忠灿先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
2026年1月21日，公司董事会收到湛忠灿先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培
训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a112f6c0-90f9-4237-9c37-2664fb7cb624.PDF
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2026-01-12 16:22│正虹科技（000702）：关于办公场所迁址的公告
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湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日迁至新办公地址，现将新办公地址及联系方式
等信息公告如下：
公司地址：湖南省岳阳市云溪区云港路199号
电话：0730—8828198
传真：0730—8826828
电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn
邮政编码：414000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2b266aef-dc0b-4b06-aa12-af14421bc893.PDF
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2026-01-08 15:47│正虹科技（000702）：2025年12月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月销售生猪 0.27 万头，销售收入 137.85 万元，环比变动
分别减少 32.68%、69.50%。同比变动分别减少 91.74%、98.11%。
2025 年 1-12 月份，公司累计销售生猪 11.49 万头，累计销售收入 15,308.62万元，销量同比增加 7.90%、销售收入同比减少
24.35%。
二、原因说明
公司本月生猪销售同比减少的主要原因是公司生猪出栏量减少所致。
三、风险提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请
广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6ac42de6-d550-4064-9cb8-9da075204411.PDF
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2025-12-30 19:44│正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会决议公告
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正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/846780f7-428d-47af-9b5a-1d0ea23b727c.PDF
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2025-12-30 19:44│正虹科技（000702）：公司章程
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正虹科技（000702）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/772a02d2-799f-428a-b373-277733755682.PDF
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2025-12-30 19:42│正虹科技（000702）：关于选举职工代表董事的公告
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为保障湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运行，进一步优化治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，并结合实际
情况，公司近日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，选举易德玮先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件）。易德
玮先生将与公司 2025 年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会。
易德玮先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d304397c-b3cc-4c0f-bdbd-f9982f2677a0.PDF
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2025-12-30 19:41│正虹科技（000702）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 12 月30 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开（
独立董事陈斌先生以通讯方式参加会议），经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知以口头方式向全体董事送达。
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，经与会董事推选，本次会议由易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
经公司第十届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止。
表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会成员组成的议案》
（1）战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。
（2）审计委员会由湛忠灿、易兴、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。
（3）提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。
（4）薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第十届董事会聘任易兴先生为公司总裁，聘任邓辉先生、曾祥志先生、王文雄先生为公司副总裁，聘任连锦慧女士为公司财
务总监，聘任刘浩先生为公司董事会秘书。任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止）。（简历见附
件）。
表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第十届董事会聘任陈虹女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止
）。（简历见附件）
表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票
三、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/33bc5c74-c7e2-4a3a-9b9e-c2f130bef2ff.PDF
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2025-12-30 19:40│正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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正虹科技（000702）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/048273a6-b5a3-450c-a271-7217a7cebc3e.PDF
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2025-12-24 16:34│正虹科技（000702）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年第六次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √
2.05 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
2.06 《董事、高管薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于为供应链下游客户提供担保的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人
4.01 选举易兴先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举邓辉先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举唐丽雯女士为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人
5.01 选举段卫忠先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举陈斌先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举湛忠灿先生为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案披露情况
本次会议审议事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次股东会议案 1应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过；
（2）议案 4、议案 5采用累计投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（
信封或传真请注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日（上午 8:30—12:00；下午 14:00—17:30）
3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼。
4、会议联系方式：联系人：刘浩
联系电话：0730—8828198，传真 0730—8826828
5、出席会议者交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/50eeab74-dd36-4ede-b31b-446981e01014.PDF
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺（段卫忠）
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正虹
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