公司公告☆ ◇000702 正虹科技 更新日期：2025-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 15:48 │正虹科技（000702）：2025年3月生猪销售简报 │
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│2025-04-02 18:10 │正虹科技（000702）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:10 │正虹科技（000702）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 18:09 │正虹科技（000702）：独立董事2024年度述职报告(陈斌) │
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│2025-04-02 18:09 │正虹科技（000702）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-02 18:09 │正虹科技（000702）：独立董事2024年度述职报告（段卫忠） │
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│2025-04-02 18:09 │正虹科技（000702）：独立董事2024年度述职报告（万平） │
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│2025-04-02 18:07 │正虹科技（000702）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-02 18:07 │正虹科技（000702）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-02 18:07 │正虹科技（000702）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-08 15:48│正虹科技（000702）：2025年3月生猪销售简报
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正虹科技（000702）：2025年3月生猪销售简报。公告详情请查看附件。
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2025-04-02 18:10│正虹科技（000702）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………… 第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕2-171 号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称
正虹科技公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fe493462-2f9e-4444-935b-d3cf3333858c.PDF
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2025-04-02 18:10│正虹科技（000702）：年度关联方资金占用专项审计报告
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正虹科技（000702）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3829d1fd-ebb8-469c-8afd-3c1fa0f7298a.PDF
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2025-04-02 18:09│正虹科技（000702）：独立董事2024年度述职报告(陈斌)
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本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展
提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人陈斌，现任湖南农业大学二级教授、博士生导师，湖南农业大学学术委员会委员，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。兼
任中国畜牧兽医学会养猪分会常务理事、中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会理事、湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南正虹科技发
展股份有限公司第九届董事会独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2024 年度履职情况
(一)出席会议情况
2024年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提
出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2024年，公司共召开了 8次董事会会议、3次股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体
股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。出席会议情况如下：
独立董 出席董事会情况
事姓名 本报告期应参加 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 自出席会议
陈斌 8 3 5 0 0 否
（二）董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规
章制度的要求组织开展委员会工作，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提
出合理化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，并依法客观地对公司发生的重大事项发表独立
意见。
（四）保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时
，本人也重视与中小股东的沟通交流，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会
会议等形式，现场工作时间不少于 15天。深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等
情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
（六）培训学习情况
报告期内，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日
常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、
透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
2024年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会提名委员会
的召集人，按照各项法律法规的要求，密切关注公司合规管理和法治建设，并对董事会及高级管理人员任职资格进行审查，同时与董
事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发
挥了应有的作用。
2025年度，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、其他事项
本人在 2024年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：陈斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/58655835-e3d9-45b2-a1b1-8987e9651569.PDF
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2025-04-02 18:09│正虹科技（000702）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 1 日第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的
议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年4月24日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15
:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 4月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务报告》 √
5.00 《2024年度利润分配的预案》 √
附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上议案经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2025年 4月 21日下午 5:00之前以专人送达、邮寄或传
真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技 2024年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
2、登记时间：2025年 4月 21日（上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00）
3、登记地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12楼湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室。
4、会议联系方式：联系电话：0730—8828198，传真 0730—8826828，联系人：刘浩
5、出席会议者交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议
第九届监事会第十二次会议决议
特此通知。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bf169e0c-fc61-4eb2-8c26-23dc76142e16.PDF
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2025-04-02 18:09│正虹科技（000702）：独立董事2024年度述职报告（段卫忠）
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本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履
行了独立董事的职责,现将本人 2024年的工作情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
本人段卫忠,律师，硕士学历。1991年 1月至 1996年 2月任湖南省区域地质调查所助理工程师；1996年 3月至 1998 年 5月任湖
南祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律师事务所副主任；2005 年 5 月至2010 年 5 月湖南一星
律师事务所岳阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招（原卓夫）律师事务所专职律师，2022年 12 月至今湖南正虹科技发展股
份有限公司第九届董事会独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年履职情况
1、出席会议及投票情况
2024 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案讨论并提
出合理建议，为促进董事会的科学决策发挥了积极作用。
2024年，公司共召开了 8次董事会会议、3次股东大会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。具体情况如下：
独 立 董 出席董事会情况
事姓名 本报告期应参加 现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
董事会次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议
段卫忠 8 3 5 0 0 否
2、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人积极参加相关会议并履行相关职责。本人出席各专门委员会、独立董事专门会议的情况如下：
独立董事姓名 会议 任职 参加次数
段卫忠 薪酬与考核委员会 主任委员 1
战略委员会 委员 1
提名委员会 委员 1
审计委员会 委员 4
独立董事专门会议 独立董事 1
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项
进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据本人的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见，审慎表决，并就公司经营决策
向董事会提出合理化建议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极参加审计委员会专门会议，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计人员的履职情况
提出建议，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、保护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况，对需董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解
相关信息，特别是所涉关联交易事项，利用自身的专业知识做出了独立、公正的判断。在发表意见时不受公司和主要股东的影响，切
实维护中小股东的合法权益。同时，本人作为独立董事，不断加深对相关法律法规的认识和理解，认真学习证监会、深交所下发的相
关文件，线上线下参加证监会、深交所组织的培训，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
5、在公司现场办公及检查情况
2024年，本人利用专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，对重大合同履行及内部风险防控提出了有效建议。同时，利用
召开董事会、股东大会、专门委员会会议、实地调研等方式，现场工作时间不少于 15 天。多次与公司管理人员、业务承办人员沟通
交流，采用现场查阅资料、核实重要数据、听取意见等方式，主动了解公司经营战略和业务发展、生产经营、项目进展、内部控制制
度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况。平时积极关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
6、自身培训学习情况
报告期内，本人注重学习法律、法规和各项规章制度，参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训（2024年 3月），不断提
高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日
常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、
透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案
报告期内，依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会依据岗位所承担的责任、
风险、压力等，积极与其他委员沟通，参照行业薪酬水平并结合公司实际情况，制定了《正虹科技 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬方案》。进一步完善了董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提升公司的治理水平
四、总体评价和建议
2024 年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为薪酬与考核委员
会的召集人，按照各项法律法规的要求，结合公司实际，制订了科学、合理、公正的薪酬方案。作为其他专门委员会成员，保持与其
他委员的沟通，认真商议相关事项，充分发表意见，提出合理建议。履职过程中积极与董事会、监事会、经理层保持良好有效的沟通
，密切关注公司合规管理和法治建设，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的
作用。
2025 年，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规及规范性文件等规定和要求，认真、忠实、勤勉地履行职责，公正、客
观、独立地行使职权，促进董事会科学、高效决策，为维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司稳健发展发挥积极作用
。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合
法权益。
五、其他工作情况
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