公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:45 │恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-23 20:51 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：关于新增2024年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：第十二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：关于2025年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2024-12-23 20:50 │恒逸石化（000703）：关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告 │
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│2024-12-23 20:49 │恒逸石化（000703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 20:47 │恒逸石化（000703）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 │
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2024-12-25 17:45│恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告
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恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0fe48724-81b3-4311-91a4-7af7334d63cc.PDF
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2024-12-23 20:51│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0053fb8c-7283-42c4-9682-4d6739e2f414.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告
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释义：
公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司
恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司
荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占
海南逸盛注册资本的 50%；逸盛投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。
公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合授信担保，合计金额不超过120,000 万元，担保期限为 1 年。根据担保要求并经
各方协调，恒逸贸易作为海南逸盛的股东拟通过公司及其子公司为海南逸盛提供担保，其他股东逸盛投资未对海南逸盛提供对应股权
比例的相等担保或反担保。
（二）董事会审议及表决情况
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。
2024 年 12 月 20 日，公司第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议
案》，其中关联董事方贤水先生回避表决。本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）海南逸盛石化有限公司
1、成立时间：2010 年 5 月 31 日
2、统一社会信用代码：914603005527989627
3、注册资本：458,000 万元人民币
4、住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区
5、企业性质：其他有限责任公司
6、法定代表人：方贤水
7、主营业务：一般经营项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程塑料及合成树脂制造；工程
塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；住房租赁；纤维素纤维原料及纤维制造；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（
海南）向社会公示）许可经营项目：危险化学品经营；港口经营；技术进出口；货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）
8、主要股东：宁波恒逸贸易有限公司（持股比例 50%）、大连逸盛投资有限公司（持股比例 50%）
9、基本财务状况：
单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 2,093,545.86 1,688,635.21
总负债 1,408,458.80 1,010,398.82
银行贷款总额 994,077.03 756,334.88
流动负债总额 902,313.96 577,746.58
净资产 685,087.06 678,236.39
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1 月—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,507,359.94 1,799,579.10
利润总额 16,529.47 41,457.24
净利润 13,841.91 36,436.78
10、经查询，海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
11、资信情况：资信状况良好。
12、履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为 PTA 及聚酯瓶片，依靠海南逸盛股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势，海南
逸盛运营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，公司提供担保的风险可控。
（二）与上市公司的关联关系
由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南逸盛与公司存
在关联关系，本次担保构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议的签署情况
担保协议尚未签署，担保协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准，
（二）其他股东未提供同比例担保或反担保的原因及风险控制措施
其他股东逸盛投资未对海南逸盛提供对应股权比例的相等担保或反担保，其中荣盛石化持有逸盛投资 70%股权。但是荣盛对其它
事项提供担保，同时公司未对该事项提供对应股权比例的相等担保或反担保。
海南逸盛为国内大型 PTA、瓶片生产企业之一，生产装置先进，具有明显的成本优势、产业链一体化优势及区位、政策优势。目
前海南逸盛经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
四、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截至 2024 年 11 月 30 日，除本次董事会审议的担保事项外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 67,20
2.12 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 2.67%，无逾期担保。目前海南逸盛经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款
而承担担保责任的风险。
五、独立董事事前审议情况
1、公司在召开董事会前，将该议案提交独立董事专门会议审议并征求独立董事的事前意见，经全体独立董事同意将该议案提交
董事会审议。
2、公司独立董事认为，公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项将有效支持海南逸盛石化有限公司的业务发展
，海南逸盛石化有限公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、董事会意见
公司第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》，董事会经审议，认
为公司及其子公司为海南逸盛提供担保，是为确保其 PTA、聚酯瓶片项目的运营所需资金。依靠海南逸盛股东在 PTA 规模及产业链
一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的风险可控。
七、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f311d441-f11c-4bc5-8359-89293e7c3f6c.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：关于新增2024年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于新增2024年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a9e4f756-1f8b-4f90-8f54-2fb735eef231.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：第十二届监事会第十五次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十二届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fffb33d9-7e6d-47d8-ad4f-218a95179a13.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
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恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2b1a59d5-9687-4b03-8a75-52525e0fbc77.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：关于2025年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于2025年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2554d32d-bd67-4e72-a7df-a79cb8721a21.PDF
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2024-12-23 20:50│恒逸石化（000703）：关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告
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恒逸石化（000703）：关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fad9eead-167c-4ffb-901d-adfd4ce4c3b9.PDF
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2024-12-23 20:49│恒逸石化（000703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/71099276-1586-4a05-8376-9610f0f91a5b.PDF
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2024-12-23 20:47│恒逸石化（000703）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
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恒逸石化（000703）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/dc7e6060-268e-4876-8b69-7e6b44b153f3.PDF
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2024-12-23 20:47│恒逸石化（000703）：关于开展2025年外汇套期保值业务的公告
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恒逸石化（000703）：关于开展2025年外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/26092460-162f-40a3-89b4-f254d046ad23.PDF
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2024-12-23 20:47│恒逸石化（000703）：关于开展2025年度商品套期保值业务的公告
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一、审批程序
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2024 年 12 月 20日召开第十二届董事会第二十次会议，会议
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2025 年度商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公
司 2025 年度开展商品套期保值业务。
本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
二、商品套期保值业务情况
1、套期保值的商品品种：原油、石脑油、苯、对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纤维、
聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关的商品。
2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2025 年度开展商品套期保值业务的保证金额度不超过人民币 150,000 万元。
3、资金来源：公司及子公司将利用自有资金进行商品套期保值业务。
4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品套期保值业务的决策机构，按照公
司已建立的《商品衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、开展商品套期保值业务的必要性
恒逸石化是一家以石化化纤为主营业务的龙头公司，目前主营业务产品包括对二甲苯（PX）、苯、成品油、精对苯二甲酸（PTA
）、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰胺等产品，生产所需的主要原材料包括原油、乙二醇（MEG）等。为规避以上商品价格发生较大
波动对公司经营业绩造成冲击，稳定公司经营利润，公司需开展商品套期保值业务进行风险控制，增加价格风险控制手段，促进业务
发展。
四、开展商品套期保值业务的可行性分析
由于上述原料、产品或能源品价格大幅波动时将对公司盈利能力产生影响。董事会认为通过开展商品套期保值业务规避价格波动
风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
五、开展商品套期保值业务的前期准备
公司已于 2015 年 4 月 17 日召开的公司 2014 年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度》，于 2017 年 2 月 1
3 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度(2017 年修订)》，对该制度进行了全面修订
，要求参与商品套期保值业务的人员严格按照相关规定及流程进行操作。同时公司参与商品套期保值业务的人员已经过专项培训并充
分理解所涉及商品套期保值业务品种的特点与风险。
随着公司的业务模式和内控体系逐步完善，公司将加强套期保值业务的监督和风险管控。
六、开展商品套期保值业务控制规模
根据公司 2025 年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，为了有效开展套期保值业务及控制风险，结合公司实际经营需求，公司
2025 年开展商品套期保值业务投资的保证金金额为不超过人民币 150,000 万元（实物交割金额不计入在内），该金额充分考虑了
公司经营与市场的综合效应，同时考虑公司新建项目和拟投产项目的需求。授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至下一年度相应股东大会召开之日止。
七、开展商品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。
2、流动性风险：商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能
导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可
能。
4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
八、公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照
公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、审计等环节并进行相应的管理。
2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，对冲价格波动风险。公司商品套期保值业务只限于与公司经营业
务所需的原材料或产品相关的商品品种。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权
限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值
业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，商品持仓量不能超过套期保值的
现货量。
4、公司规定商品交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制商品交易报告并提交相关审核部门或审
批人员的制度，确保商品交易风险控制。
5、以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
九、会计政策及核算原则
公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计
量》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/afce4e73-2abf-4bb2-8639-6991bdaffdec.PDF
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2024-12-23 20:47│恒逸石化（000703）：2024年第八次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2024年第八次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/859a10cb-5086-4a33-bdd6-7910e5617071.PDF
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2024-12-09 18:36│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯
、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情
形，已触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“恒逸转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司
长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个
月（2024年 12 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）内，如再次触发“恒逸转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 6 月 10 日重新起算，若再次触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正权利。
《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-135）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c91ed341-9bd8-487c-8ddb-9874970cd83a.PDF
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2024-12-09 18:36│恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告
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恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/487a8574-0768-4637-bb98-7cf3e532d993.PDF
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2024-12-04 17:39│恒逸石化（000703）：恒逸石化2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第六次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。
2．网络投票时间：2024 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 4 日
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