公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:34 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:32 │恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-01-30 17:31 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于开展2026年商品套期保值业务的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于开展2026年外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-01-26 18:36 │恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份（第六期）的回购报告书 │
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2026-01-30 17:34│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e5a99d93-a473-4bef-b31d-0ed9cc6b6b93.PDF
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2026-01-30 17:32│恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/66920758-2579-4fa3-97c4-7b92b3ec4563.PDF
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2026-01-30 17:31│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b385af6d-1b05-4880-8545-7e1d4e797420.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c672f162-639b-4919-9eac-e3a65824af50.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告
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恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c1a953f8-2170-4f1c-824d-4391c8b31211.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
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恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e76ed1e6-a16e-47bb-9685-5ec7411e9b8a.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告
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恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0de41f30-f225-42e2-9c1e-e3da70581fd9.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于开展2026年商品套期保值业务的公告
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恒逸石化（000703）：关于开展2026年商品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2b45f23c-e401-428d-93c5-f99865b59af9.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于开展2026年外汇套期保值业务的公告
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恒逸石化（000703）：关于开展2026年外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/01ade841-c578-4a7d-b703-b5635bc8acce.PDF
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2026-01-26 18:36│恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份（第六期）的回购报告书
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恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份（第六期）的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ec0fa78d-f229-4bb6-a0cc-9acc79d176df.PDF
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2026-01-26 18:32│恒逸石化（000703）：关于回购股份事项（第六期）前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2026年 1月 22日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第六期）的议案》。同意公司使用自有及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000万元；回购价格为不超过人民币 15.00元/股；回购期限
为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年1月 23日、2026年 1月 27日在巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的公告》（公告编号：2026-005）、《关于以集中竞价交易方式回购股
份（第六期）的回购报告书》（公告编号：2026-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即 2026年 1月 22日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 1 月 22 日）前 10名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江恒逸集团有限公司 1,694,580,493 47.04%
2 杭州恒逸投资有限公司 384,133,911 10.66%
3 恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户 302,267,337 8.39%
4 恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划 114,090,297 3.17%
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
5 兴惠化纤集团有限公司 97,662,383 2.71%
6 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯 88,096,078 2.45%
米投资合伙企业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 69,919,137 1.94%
8 申万宏源证券有限公司 47,125,607 1.31%
9 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业 32,421,577 0.90%
主题交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金五零二组合 24,119,560 0.67%
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 1 月 22 日）前 10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江恒逸集团有限公司 1,694,580,493 47.29%
2 杭州恒逸投资有限公司 384,133,911 10.72%
3 恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户 302,267,337 8.44%
4 恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划 114,090,297 3.18%
5 兴惠化纤集团有限公司 97,662,383 2.73%
6 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯 88,096,078 2.46%
米投资合伙企业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 69,919,137 1.95%
8 申万宏源证券有限公司 47,125,607 1.32%
9 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业 32,421,577 0.90%
主题交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金五零二组合 24,119,560 0.67%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/407fbea7-fe76-4624-a94e-5112102826cf.PDF
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2026-01-22 19:19│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开经第十二届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划（草案）>及摘要的议案》 提案
2.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票 √
七期员工持股计划相关事宜的议案》 提案
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 1月 23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十九会议决议和相关公告。
3、上述议案 1至议案 3属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1至议案 3为普通表决事项，须经出席本
次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件
、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2、登记时间：2026年 2月 4日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2、本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议及公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/72220f50-e165-498d-b64b-dcd3f611a473.PDF
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2026-01-22 19:17│恒逸石化（000703）：董事会薪酬考核与提名委员会关于第七期员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规的相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简
称“恒逸石化”或“公司”）董事会薪酬考核与提名委员会就恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（以下简称“本次员工持股
计划”）相关事项发表如下意见：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管
理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制
，提升员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。
3、本次员工持股计划在提交董事会审议前已通过职工代表大会充分征求员工的意见，遵循员工自愿参加的原则，不存在损害公
司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划
持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、经过核查，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符
合公司《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格
合法、有效。
综上所述，董事会薪酬考核与提名委员会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，且符合公司长远发展的
需要，同意公司实施本次员工持股计划，并将有关公司第七期员工持股计划事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/805ba10d-57d4-4a78-85e5-d4b79b3e96b3.PDF
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2026-01-22 19:17│恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划（草案）摘要
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恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d4dcf8ef-d43c-4347-932d-f441394ea3b6.PDF
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2026-01-22 19:17│恒逸石化（000703）：2026年第一次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2026年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/bbe6a237-51ee-4aa8-a5a8-1a018df60058.PDF
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2026-01-22 19:16│恒逸石化（000703）：关于变更第三期回购股份用途的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2026 年 1月 22日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于变更第三期回购股份用途的议案》，同意将第三期回购股份的用途由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。本议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、第三期回购股份实施情况
公司于 2022年 10月 27日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第
三期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本
次回购资金总额不低于人民币 100,000万元，不超过人民币 200,000万元；回购价格为不超过人民币 11.50元/股；回购期限为自公
司董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2022年 10月28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公
告编号：2022-113）。
截至 2023年 10 月 26 日，公司本次股份回购已完成。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
（第三期）股份数 150,813,800股，占当时公司总股本的 4.11%，购买股份的最高成交价为 8.09 元/股，最低成交价为 6.37元/股
，支付的回购总金额为 1,111,966,750.71元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2023年 10 月 27日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购完成暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-108）。
二、本次变更第三期回购股份用途的原因及内容
由于第三期回购股份即将到期，转股存在不确定性，且基于对公司未来发展的信心，公司拟将第三期回购股份用途由“用于转换
上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中
其他内容均不作变更。
三、本次变更第三期回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，
也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、本次变更第三期回购股份用途的决策程序
本次变更事项已于 2026年 1月 22日经公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/dc18a881-4ab2-43de-aa79-b8cdbab34d83.PDF
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2026-01-22 19:16│恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的公告
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恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f73488ce-c142-4822-a8da-150105ad2ac3.PDF
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2026-01-22 19:16│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十九次会议通知于 2026年 1月 19日以通讯、
网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026年 1月 22日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的议案》
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