公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 21:12 │恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告 │
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│2026-05-15 20:02 │恒逸石化（000703）：2026年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2026-05-15 20:02 │恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告 │
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│2026-05-15 20:01 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:00 │恒逸石化（000703）：关于投资建设年产30万吨循环新材料工业示范项目的公告 │
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│2026-05-15 20:00 │恒逸石化（000703）：关于投资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的公告 │
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│2026-05-15 19:59 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 20:31 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-08 20:29 │恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2026-05-08 20:27 │恒逸石化（000703）：调整第七期员工持股计划相关事项之法律意见书 │
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2026-05-15 21:12│恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告
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恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/18086a04-535d-4d27-a604-d35d550375a9.pdf
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2026-05-15 20:02│恒逸石化（000703）：2026年第四次独立董事专门会议决议
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2026年第四次独立董事专门会议于 2026年 5月 12日以现场加通讯
方式召开，会议应出席的独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经
与会独立董事充分讨论，对公司《关于投资建设年产 240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的议案》《关于投资建设年产 30万吨循
环新材料工业示范项目的议案》《关于调整 2026年度控股子公司间互保额度的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案
，并发表意见如下：
二、《关于投资建设年产 240 万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的议案》
本次投资项目紧扣国家能源安全战略与产业转型升级部署，结合国家“富煤、少油”的资源禀赋，将煤基新材料确立为核心战略
发展方向，有利于充分发挥“煤炭资源—乙二醇—聚酯制造”的垂直一体化优势，助力公司摆脱“单一原油依赖”有利于增强全产业
链利润的稳定性和可预测性，显著提高公司的盈利能力及抗风险能力，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十五次会议审议。
二、《关于投资建设年产 30 万吨循环新材料工业示范项目的议案》
本次投资项目符合国家宏观政策导向，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标及加快推进废旧纺织品循环利用体系建设的号
召，具有显著的社会效益与环境效益。从产业趋势来看，该领域未来市场需求空间广阔，增长潜力巨大，有利于进一步优化公司产业
布局，增强核心竞争力，从而实现股东价值的持续增长，切实维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形
。
为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十五次会议审议。
三、《关于调整 2026 年度控股子公司间互保额度的议案》
公司调整 2026年度控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的
担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力
，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重
大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损
害公司或中小股东利益的情形。
为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d72ba5e2-8c50-405a-aa11-f01c7ffb7055.PDF
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2026-05-15 20:02│恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告
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恒逸石化（000703）：关于调整2026年度控股子公司间互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e81a5cd2-9b66-4dfa-85b5-ee47c9253a20.PDF
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2026-05-15 20:01│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第三十五次会议通知于 2026年 5月 12日以通讯、
网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026 年 5 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董
事 9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设年产 240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的议案》
随着全球能源供应不确定性的增加，产业链的完整性和自主可控已成为国家战略安全的重要基石，原料供应安全可靠将成为企业
的首要目标，以煤炭为基础的煤化工战略优势不断显现。为保障下游聚酯产品重要原材料乙二醇的稳定供应，公司紧扣国家能源安全
战略与产业转型升级部署，结合国家“富煤、少油”的资源禀赋，将煤基新材料确立为核心战略发展方向，以煤替代石油生产高端化
工产品，公司子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司拟投资建设“年产 240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目”。
项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026年以来，公司各产品的盈利能力均有所提升，2026年一季度归属于上市公司股东的净
利润大幅改善，目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期，公司的资产负债率有望实现进一步下
降。同时，公司将进一步加强投资管控，全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经营及资产负债率产生重大
负面影响。公司将全力推动项目建设进度，预计将于2028年上半年投产。
具体内容详见2026年5月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于投资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的公告》（公告编号：2026-084）。
该议案已经公司全体独立董事及董事会战略、投资与ESG委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2026
年5月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于投资建设年产 30万吨循环新材料工业示范项目的议案》
2022 年 3月，国家发展和改革委员会、商务部及工业和信息化部联合发布《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》，2
024年 7月，国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。文件指出，废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具
有重要意义，是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内
容，并设立了主要目标：到 2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利
用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到 30%，废旧纺织品再生纤维产量达到 300万吨。
公司作为循环经济的坚定践行者，致力于推动纺织行业走向资源循环、低碳可持续发展的未来。公司子公司湖北恒逸绿色新材料
有限公司（以下简称“湖北恒逸”）拟依托覆盖全国的“线上数字化+线下实体”的自建双轨回收系统，创造性采用公司自研独家专
利技术，在湖北荆州投资建设“年产 30 万吨循环新材料工业示范项目”（以下简称“项目”或“湖北荆州项目”）。项目符合国家
政策导向，产品可广泛应用于服装鞋帽、家居用品、交通工具等多种领域，未来市场需求空间广阔、增长潜力巨大。
项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026 年以来，公司各产品的盈利能力均有所提升，2026 年一季度归属于上市公司股东的
净利润大幅改善，目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期，公司的资产负债率有望实现进一步
下降。同时，公司将进一步加强投资管控，全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经营及资产负债率产生重
大负面影响。
具体内容详见 2026年 5月 16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产 30万吨循环新材料工业示范项目的公告》（公告编号：2026-085）。
该议案已经公司全体独立董事及董事会战略、投资与ESG委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2026
年5月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于调整 2026年度控股子公司间互保额度的议案》
为保证浙江恒逸聚合物有限公司（以下简称“恒逸聚合物”）经营的正常开展，有利于其筹措资金，提高公司资金管理效率，充
分利用相应机构的授信额度，支持其业务发展，公司拟新增恒逸高新对恒逸聚合物的互保额度 11,200 万元，其他互保额度保持不变
，调整后的公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 5,161,200 万元，占公司
2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产 211.64%。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 16
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第四次独立董事专门会议决议》。董事会对上述担保业
务发表了相关意见，具体内容详见公司于 2026年 5月 16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026年度控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2026-086）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 6月 2日（星期二）下午 14点 30分在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，详见公司于 2026年 5月 1
6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f8abdf03-4a83-4a74-996f-a2a225394a88.PDF
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2026-05-15 20:00│恒逸石化（000703）：关于投资建设年产30万吨循环新材料工业示范项目的公告
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特别提示：
1、本次项目建设投资不构成关联交易。
2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次项目建设投资已经第十二届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
2022年3月，国家发展和改革委员会、商务部及工业和信息化部联合发布《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》，202
4年7月，国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。文件指出，废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重
要意义，是有效补充我国纺织工业原材料供应、缓解资源环境约束的重要措施，是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容，
并设立了主要目标：到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径
不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。
公司作为循环经济的坚定践行者，致力于推动纺织行业走向资源循环、低碳可持续发展的未来。公司子公司湖北恒逸绿色新材料
有限公司（以下简称“湖北恒逸”）拟依托覆盖全国的“线上数字化+线下实体”的自建双轨回收系统，创造性采用公司自研独家专
利技术，在湖北荆州投资建设“年产30万吨循环新材料工业示范项目”（以下简称“项目”或“湖北荆州项目”）。项目符合国家政
策导向，产品可广泛应用于服装鞋帽、家居用品、交通工具等多种领域，未来市场需求空间广阔、增长潜力巨大。
公司于2026年5月15日召开公司第十二届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投
资建设年产30万吨循环新材料工业示范项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建
设项目无需提交公司股东会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体
项目由湖北恒逸绿色新材料有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下：
1、成立时间：2025年9月11日
2、统一社会信用代码：91421024MAEWN7FW36
3、注册资本：10,000万元人民币
4、住所：湖北省荆州市江陵县熊河镇招商大道9号
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：杨磊
7、主营业务：一般项目：合成纤维制造，合成材料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产
品销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），日用化学产品制造，专用化学产品
制造（不含危险化学品），日用化学产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，合成纤维销售，新材料技术
研发，资源再生利用技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司持股比例100%。
9、经查询，湖北恒逸不是失信责任主体，也不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产30万吨循环新材料工业示范项目
2、项目建设地点：湖北省荆州市江陵县新能源新材料产业基地
3、项目建设内容：项目采用自研的独家专利技术，分解回收的旧衣物等废旧纺织品，通过高效解聚提纯工艺技术，得到再生聚
酯关键中间体，并重新加工生产出高性能聚酯新材料和功能化特种纤维等高端产品
4、产品方案：项目建成后将形成每年30万吨的绿色循环新材料生产能力
5、项目投资：项目预计总投资10亿元人民币
6、项目进展及规划：项目目前已经按照国家法律、法规规定的用地程序，并通过挂牌出让方式取得项目用地；项目的实施已经
取得相关政府部门关于项目立项备案、节能评估、环境影响评价、安全预评价等前置审批或备案手续。
项目建设周期为18个月，项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026年以来，公司各产品的盈利能力均有所提升，2026年一季度
归属于上市公司股东的净利润大幅改善，目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期，公司的资产
负债率有望实现进一步下降。同时，公司将进一步加强投资管控，全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经
营及资产负债率产生重大负面影响。
本项目涉及的投资金额、建设周期等数值为预测数据，项目建设内容和实施进度为初步预案，尚存在不确定性，具体请以后续公
司实际实施为准。
四、项目实施的目的和对公司的影响
1、公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”政策及加快推进废旧纺织品循环利用的号召，战略布局湖北荆州项目。项目以废旧纺
织品替代原油作为原料来源，可有效减少下游企业生产过程中的污染物，为纺织行业的低碳转型和可持续发展提供了切实可行的路径
，助力纺织品全生命周期的绿色循环。
2、项目建成后，公司将实现加工原材料来源的多元化，有效降低对单一原油资源的依赖，增强公司的抗风险能力。同时，该项
目产成品未来市场需求空间广阔、增长潜力巨大，有望推动公司实现经济效益与社会效益协同提升的高质量发展双赢格局。
五、决策程序及后续主要事项
该项目已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，公司将全力推进项目建设。
六、风险提示
1、本项目存在废旧纺织品原材料回收价格波动的风险；
2、本项目存在由于供给格局及下游需求等市场因素发生变化，导致产品价格及价差出现波动，进而对经济效益的实现造成不确
定性影响的市场风险；
3、本项目中的建设内容、投资金额、建设周期等内容均为计划数或预计数，并不代表公司对股东的承诺。
为应对相关风险，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，自建高效原料回收网络，保障原材料的稳定供应，积极提
升生产经营的抗风险能力。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资
者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十五次会议决议；
2、年产30万吨循环新材料工业示范项目可行性研究报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5a3c83c0-646c-4462-8d0c-cf03c78329e0.PDF
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2026-05-15 20:00│恒逸石化（000703）：关于投资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的公告
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特别提示：
1、本次项目建设投资不构成关联交易。
2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次项目建设投资已经第十二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
随着全球能源供应不确定性的增加，产业链的完整性和自主可控已成为国家战略安全的重要基石，原料供应安全可靠将成为企业
的首要目标，以煤炭为基础的煤化工战略优势不断显现。为保障下游聚酯产品重要原材料乙二醇的稳定供应，公司紧扣国家能源安全
战略与产业转型升级部署，结合国家“富煤、少油”的资源禀赋，将煤基新材料确立为核心战略发展方向，以煤替代石油生产高端化
工产品，公司子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司（以下简称“恒逸吐鲁番”）拟投资建设“年产240万吨高品质纤维用煤制乙
二醇项目”。
公司于2026年5月15日召开公司第十二届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投
资建设年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
投资建设项目尚需提交公司股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、项目实施主体
项目由恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下：
1、成立时间：2025年2月26日
2、统一社会信用代码：91650402MAEB11YR84
3、注册资本：100,000万元人民币
4、住所：新疆吐鲁番市高昌区西洲路526号250室
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：刘拥军
7、主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售
；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；
陆地管道运输；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司持股比例100%。
9、经查询，恒逸吐鲁番不是失信责任主体，也不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项目
2、项目建设地点：吐鲁番经济开发区煤基新材料循环产业园
3、项目建设内容：年产240万吨高品质纤维用煤制乙二醇，配套建设生产装置、辅助生产设施与公用工程，以及生产服务等配套
基础设施，包括气化装置、净化装置、H2/CO分离装置、合成氨装置、硝酸装置、DMO装置、乙二醇装置、空分装置等
4、产品方案：
单位：万吨
序号 产品/副产品名称 设计产能
1 优等品乙二醇 240
2 工业级DMC产品 7.6
3 乙醇 1.56
4 硫磺 3.7
5、项目投资：项目预计总投资257亿元人民币
6、项目进展及规划：项目目前已经按照国家法律、法规规定的用地程序，并通过挂牌出让方式取得项目用地；项目的实施已经
取得相关政府部门关于项目立项备案、节能评估、环境影响评价、安全预评价等前置审批或备案手续。
项目建设周期预计为三年，项目投资将在三年内根据建设进度逐步投入，主要用于土建施工及设备采购与安装等。本项目涉及的
投资金额、建设周期等数值为预测数据，项目建设内容和实施进度为初步预案，尚存在不确定性，具体请以后续公司实际实施为准。
项目资金来源为公司自有及自筹资金。2026年以来，公司各产品的盈利能力均有所提升，2026年一季度归属于上市公司股东的净
利润大幅改善，目前公司现金流稳定充裕。随着后续公司的业绩改善及存续期可转债转股预期，公司的资产负债率有望实现进一步下
降。同时，公司将进一步加强投资管控，全面压降项目投资支出。因此投资建设本项目不会对公司的生产经营及资产负债率产生重大
负面影响。公司将全力推动项目建设进度，预计将于2028年上半年投产。
四、项目实施的目的和对公司的影响
1、公司布局新疆煤制乙二醇项目，既是向聚酯产业链上游延伸、实现原料自主可控的关键举措，也是丰富原料来源，降低原油
价格波动影响，提升全产业链盈利韧性的战略选择。
2、2028年上半年项目投产后，公司将实现加工原材料来源多元化及产品原料一体化，形成业内独有的“油、煤、布”齐头并进
的产业新格局，充分发挥“煤炭资源—乙二醇—聚酯制造”的垂直一体化优势，助力公司摆脱“单一原油依赖”，有利于增强全产业
链利润的稳定性和可预测性，显著提高公司的盈利能力及抗风险能力。
五、决策程序及后续主要事项
鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。本议案经公司股东会通过后，公司将全力推进项目建
设。
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