公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:02 │恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:01 │恒逸石化（000703）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:01 │恒逸石化（000703）：关于变更第二期回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-04-28 20:01 │恒逸石化（000703）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:00 │恒逸石化（000703）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:59 │恒逸石化（000703）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 19:59 │恒逸石化（000703）：恒逸石化章程 │
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│2025-04-24 00:35 │恒逸石化（000703）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:33 │恒逸石化（000703）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 20:32 │恒逸石化（000703）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 20:02│恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1bdc8a1c-f352-4e96-84cc-b34a1dcb2665.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：2025年一季度报告
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恒逸石化（000703）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3fe366d4-74e7-4e31-b2f0-d180765ac02c.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：关于变更第二期回购股份用途并注销的公告
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恒逸石化（000703）：关于变更第二期回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25a71f08-4e8d-4720-b19f-e06be920de96.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通
讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际
情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注
册资本的相关手续。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
因可转债转股，公司股份总数增加 55,659 股，增加注册资本 55,659 元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,75
2 股，减少注册资本 63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少 63,648,093 股，公司注册资本将相应由人民币 3,666,265,67
7 元变更为 3,602,617,584 元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79e6a084-e0e8-49a1-8606-dbf2e890086c.PDF
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2025-04-28 20:00│恒逸石化（000703）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯
、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2025 年第一季度报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度
报告》（公告编号：2025-047）。
经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际
情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注
册资本的相关手续。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
因可转债转股，公司股份总数增加 55,659 股，增加注册资本 55,659 元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,75
2 股，减少注册资本 63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少 63,648,093 股，公司注册资本将相应由人民币 3,666,265,67
7 元变更为 3,602,617,584 元。公司拟同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第十七次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b703d615-0cb2-437f-b9ea-d0d15bdf4a43.PDF
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2025-04-28 19:59│恒逸石化（000703）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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恒逸石化（000703）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/344d452b-fc37-4289-a25d-0197b5d21700.PDF
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2025-04-28 19:59│恒逸石化（000703）：恒逸石化章程
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恒逸石化（000703）：恒逸石化章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/da032181-1748-4aa3-b65c-f8a676009ee8.PDF
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2025-04-24 00:35│恒逸石化（000703）：2024年社会责任报告
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恒逸石化（000703）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/694b6feb-8e9a-4731-a322-e8545c324e88.PDF
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2025-04-23 20:33│恒逸石化（000703）：年度股东大会通知
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恒逸石化（000703）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d55c8fa6-bd81-4472-8d49-796066059d84.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于2024年度利润分配预案的公告
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恒逸石化（000703）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa041320-8262-4918-9a67-a26f4e183917.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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恒逸石化（000703）：关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14a04390-9149-4ef8-980e-09656599c467.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因与变更时间
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号（》财会〔2024〕24 号），规定了“关于不属于单项履约义
务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相
关规定执行。
4、会计政策变更的审议程序
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会
审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次
会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd3316c8-1f84-4e68-ab11-c19618499b2c.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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恒逸石化（000703）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/027fd0b8-7c82-4b3e-be30-f93a97a55d9d.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于第四期员工持股计划存续期延长的公告
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恒逸石化（000703）：关于第四期员工持股计划存续期延长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3927baf-b217-4f84-96f1-7b0d327285f1.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：年度募集资金使用情况专项说明
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恒逸石化（000703）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a2f6d1c-1f85-4a4b-af87-4d07815d7f83.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会并修订相关工作细
│则的公告
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恒逸石化（000703）：关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会并修订相关工作细则的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4792ba54-2d70-437e-991b-1372d03523d0.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：内部控制自我评价报告
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恒逸石化（000703）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7088166-5827-4d7d-b004-d2a3ab98ad48.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于公司控股股东及附属企业之部分员工增持计划存续期延长的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒
逸集团”）的通知，恒逸集团及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工于 2021 年 4 月 1 日成立的股份增
持计划（以下简称“控股股东员工增持计划”）存续期拟延长 12 个月，现将相关事项公告如下：
一、控股股东员工增持计划基本情况
公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟成立控股股东员工增持计划，并通过二级市场购买等方式
增持公司股份，本次拟增持金额合计不超过 60,000 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（
公告编号：2021-030）。
截至 2021 年 9 月 27 日，控股股东员工增持计划完成购买，累计购买股票47,841,104 股，占公司总股本的 1.30%，成交金额
为人民币 605,583,978.00 元。具体内容详见 2021 年 9 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之员工成立信托计划增持公司股份的完成公告》（公告编号：2021-097）。
公司于 2024 年 7 月 9 日接到公司控股股东恒逸集团的通知，恒逸集团拟将控股股东员工增持计划的有效期延长 12 个月，即
延长至 2025 年 9 月 26 日。具体内容详见 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及附属企业之部分员工增持计划延期的公告》（公告编号：2024-066）。
二、控股股东员工增持计划存续期延长情况
为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市
场环境及公司股价情况，恒逸集团拟将控股股东员工增持计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 日。存续期内，
如果本次控股股东员工增持计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38dffd06-d0c2-47b4-aa92-2a07fa0cbe07.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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恒逸石化（000703）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ba1fb76-1ee6-4f1d-b179-ab025b7c811c.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：恒逸石化对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告
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恒逸石化（000703）：恒逸石化对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7130b449-6f7c-405b-9111-996c4df794f1.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于续聘会计师事务所的公告
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恒逸石化（000703）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/baad525f-cb39-4bec-a7af-c65033688889.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d1d7f99-eaa5-4aaf-98f5-a8bac0662a82.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：2024年度监事会工作报告
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恒逸石化（000703）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f58a0a4d-81ff-4c82-b97a-fcc1fbfd616b.PDF
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2025-04-23 20:32│恒逸石化（000703）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告
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恒逸石化（000703）：关于为公司董监高人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84b79715-482a-4ce1-8eb3-2e6b8c413571.PDF
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2025-04-23 20:31│恒逸石化（000703）：2024年年度报告摘要
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恒逸石化（000703）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8add07b2-4bf5-4755-9231-e00ae243a985.PDF
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2025-04-23 20:31│恒逸石化（000703）：2024年年度报告
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恒逸石化（000703）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e5246790-63b0-46b3-ab61-ed9606e68f0b.PDF
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2025-04-23 20:31│恒逸石化（000703）：董事会决议公告
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