公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 11:52 │恒逸石化（000703）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：董事会薪酬考核与提名委员会关于调整第七期员工持股计划受让价格的审核意见 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：调整第七期员工持股计划受让价格之法律意见书 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：第十三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-07 16:41 │恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨最后一个转股日的重要提示性公告 │
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│2026-09-04 16:26 │恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-09-02 16:11 │恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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2026-09-10 11:52│恒逸石化（000703）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）2026年中期利润分配方案已获2026年8月7日召开的第十二届董事会
第三十八次会议审议通过。公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金
分红事项的议案》，同意授权董事会制定和实施2026年中期现金分红方案等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。
本次权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数
量381,840,072股后的股份数3,729,748,896股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9元（含税），不送红股、不进行公积金转增
股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生
变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整总股本。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配金额，即3,356,774,006.40元=3,729,748,896股*0.9元/股。因公
司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.8164176元/股计算（每股现金红利=
现金分红总额/总股本，即0.8164176元/股=3,356,774,006.40元÷4,111,588,968股）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.8164176元/股。
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司2026年中期利润分配方案已获2026年8月7日召开的第十二届董事会第三十八次会议审议通过。公司于2026年5月7日召开2
025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》，同意授权董事会制定和实施2026
年中期现金分红方案等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年8月11日刊载于《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-110）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份381,840,072股，根据《公司法》的规定，该
部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。由于公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，故利润分配方案具体为：
以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数量381,840,072股后的股份数3,729,748,
896股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
2、如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发
生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整总股本。
3、本次实施权益分派方案距离董事会通过权益分派方案未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本4,111,588,968股扣除公司回购专用证券账户中的持股数
量381,840,072股后的股份数3,729,748,896股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.10元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股、不进行公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.80元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.90元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月17日；
除权除息日为：2026年9月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，其中公司通过股份回购专用证券账户持有的已回购股份不享有参与本次利润分
配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****897 浙江恒逸集团有限公司
2 08*****367 浙江恒逸集团有限公司
3 08*****371 浙江恒逸集团有限公司
4 08*****520 杭州恒逸投资有限公司
5 08*****291 兴惠化纤集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年9月9日至登记日：2026年9月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配金额，
即3,356,774,006.40元=3,729,748,896股*0.90元/股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.8164176元/
股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.8164176元/股=3,356,774,006.40元÷4,111,588,968股）。综上，在保证本次权
益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.8164176元/股。
七、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋16楼
咨询联系人：赵冠双
咨询电话：0571-83871991；
传真电话：0571-83871992；
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息的文件；
2、公司第十二届董事会第三十八次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/78b2c8c5-bef1-450f-911e-232f1c506334.PDF
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：董事会薪酬考核与提名委员会关于调整第七期员工持股计划受让价格的审核意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规的相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简
称“恒逸石化”或“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开董事会薪酬考核与提名委员会，审议通过了《关于调整第七期员工持股计划
受让价格的议案》，并对相关事项发表意见如下：
1、本次对恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划受让价格的调整，符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的规定。
2、公司实施本次员工持股计划不存在上述法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、本次员工持股计划遵循员工自愿参加的原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
综上所述，董事会薪酬考核与提名委员会认为公司本次员工持股计划受让价格的调整符合《指导意见》《规范运作》等有关法律
法规、规范性文件以及《员工持股计划（草案）》的规定，不会损害公司及其全体股东的合法权益，且符合公司长远发展需要，同意
将本次调整第七期员工持股计划受让价格的相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/52453336-2f4e-4318-9b93-e3438c81cb2d.PDF
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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恒逸石化（000703）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/28e3a214-02f5-4c05-8112-b7f1cd502b43.PDF
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：调整第七期员工持股计划受让价格之法律意见书
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恒逸石化（000703）：调整第七期员工持股计划受让价格之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告
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恒逸石化（000703）：关于调整第七期员工持股计划受让价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b07835d5-b59b-4ebe-8cb8-69b99f88310a.PDF
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：第十三届董事会第二次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/29c9aa47-dac9-47e9-85df-6bc8dc66e6ce.PDF
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2026-09-10 00:00│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/aeb3dfaa-98df-4b0d-a460-505060abaf10.PDF
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2026-09-07 16:41│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨最后一个转股日的重要提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨最后一个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-09-04 16:26│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止转股的重要提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 16:11│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止交易的重要提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/37695fb3-3229-48cd-8ad7-70102321945d.PDF
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2026-09-01 00:00│恒逸石化（000703）：西藏信托-恒逸石化第七期员工持股计划集合资金信托计划信托合同
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恒逸石化（000703）：西藏信托-恒逸石化第七期员工持股计划集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/28fe791d-2cea-448a-8a11-e9fec4ec15a7.PDF
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2026-09-01 00:00│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第十次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/db1a5d4e-49b1-4480-a513-857e1d64b0a4.PDF
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2026-08-28 19:32│恒逸石化（000703）：关于选举公司职工代表董事的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了职工代表大会，经会议表决，选举罗丹女士为公司第十三
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。罗丹女士简历见附件。
职工代表董事罗丹女士将与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十三届董事会，任期与第十三届董事
会一致。公司第十三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。公司第十三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fb172448-9087-47b7-8b79-550555a68d51.PDF
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2026-08-28 19:32│恒逸石化（000703）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
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恒逸石化（000703）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d13f81e0-e2d1-4597-9aac-082da7d389bd.PDF
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2026-08-28 19:13│恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第四次临时股东会决议公告
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恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:11│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第九次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99ba95b3-a55e-4907-b576-f3fa96410899.PDF
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2026-08-28 19:11│恒逸石化（000703）：第十三届董事会第一次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a60e8d5-b14f-4601-bf6c-23278154f018.PDF
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2026-08-28 19:10│恒逸石化（000703）：2026年第四次临时股东会见证法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼，6-12楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司
2026年第四次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1437号致：恒逸石化股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化” 或“公司”）的委托，指派本
所律师参加贵公司 2026年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法
规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2026年第四次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 11日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 8月 28日下午 14:30；召开地点为杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸
明珠公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 8月 28日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举邱奕博先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.02 选举方贤水先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.03 选举吴中先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.04 选举赵东华先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.05 选举金丹文女士为公司第十三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举侯江涛先生为公司第十三届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣先生为公司第十三届董事会独立董事
2.03 选举洪鑫先生为公司第十三届董事会独立董事
3、《关于对全资子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司提供担保的议案》
4、《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》
4.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
4.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 8月 20日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 1人，持股数共计 1,609,721,607股，约占公司有表决权股份总数的 44.04%。结合深圳证券信息网
络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会投票（包括现
场及网络投票方式）的股东共 643名，代表股份共计 2,701,119,156股，约占公司有表决权股份总数的 73.89%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的
议题进行了投票表决，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，具体投票情况如下：
1.01 选举邱奕博先生为公司第十三届董事会非独立董事
同意2,666,447,021股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.72%。
1.02 选举方贤水先生为公司第十三届董事会非独立董事
同意2,667,642,194股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
1.03 选举吴中先生为公司第十三届董事会非独立董事
同意2,666,420,770股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.72%。
1.04 选举赵东华先生为公司第十三届董事会非独立董事
同意2,667,632,053股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
1.05 选举金丹文女士为公司第十三届董事会非独立董事
同意2,667,632,574股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
2、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体投票情况如下：
2.01 选举侯江涛先生为公司第十三届董事会独立董事
同意2,667,644,179股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
2.02 选举陈林荣先生为公司第十三届董事会独立董事
同意2,667,633,293股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
2.03 选举洪鑫先生为公司第十三届董事会独立董事
同意2,667,632,366股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.76%。
3、《关于对全资子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司提供担保的议案》
同意2,673,871,574股，反对2,016,907股，弃权25,230,675股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.99%。
4、逐项审议《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》，具体投票情况如下：
4.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
同意563,067,015股，反对90,500股，弃权47,629,460股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.19%。本议案涉
及关联交易，关联股东浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司对本议案回避表决。
4.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
同意585,505,800股，反对46,200股，弃权25,234,975股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.86%。本议案涉
及关联交易，关联股东浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司对本议案回避表决。
发行人对上述各议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司
章程的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aebca8e8-bd85-41c7-b222-3737f0c6ce88.PDF
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2026-08-27 16:06│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第八次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7f9d6b48-cb46-40fa-b940-b94ea0c6c1b3.PDF
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2026-08-26 15:56│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第七次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5ce1dacf-418f-457b-9178-efc5802f5a44.PDF
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2026-08-25 19:32│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第六次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/92e6fced-524e-4f5c-81f7-176e7414bb54.PDF
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2026-08-24 16:36│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第五次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/27575df0-9cb9-4c29-a617-994f10a44cf0.PDF
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2026-08-21 15:56│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第四次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a0f7bdc8-e9b9-4e6c-96cb-ffbe0b5dc474.PDF
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2026-08-20 17:28│恒逸石化（000703）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）连续三个交易日（2026年 8月 1
8日、2026年 8月 19日、2026年 8月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以书面函询方式向公司控股股东、实际控制人就有关事项进行了核
实，现将核查情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况未发生重大变化。
由于近期地缘政治等外部因素扰动，公司的主要原材料原油的价格存在较大不确定性风险。公司将继续优化销售策略及库存策略
，并合理运用套期保值等金融工具，降低因原油等原材料的价格波动带来的经营风险。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 8月 17日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》，结合当
前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利。具体内容详见公司于 2026年 8月 18日在
巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“恒逸转 2”的公告》（公告编号：2026-125）。
目前“恒逸转 2”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
3、公司分别于 2026年 5月 16日、2026年 8月 11日在巨潮资讯网披露《关于投资建设年产 240万吨高品质纤维用煤制乙二醇项
目的公告》（公告编号：2026-084）、《关于投资建设年产 30万吨循环新材料工业示范项目的公告》（公告编号：2026-085）、《
关于投资建设海宁年产 30万吨废旧纺织品循环利用项目的公告》（公告编号：2026-111）、《关于子公司投资建设年产 40万吨 PA6
熔体直纺项目的公告》（公告编号：2026-112）。上述在建项目存在未来市场需求不及预期风险、安全生产风险等风险。
4、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司关于公司股票交易价格异常波动的征询函；
2、实际控制人、浙江恒逸集团有限公司及杭州恒逸投资有限公司关于恒逸石化公司股票交易价格异常波动征询函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a9e914b4-dc00-470b-a0a0-dd0b3e86404b.PDF
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2026-08-20 16:56│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第三次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6c8086b2-91fb-4e2a-9bb7-88534c12f3a8.PDF
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2026-08-20 16:54│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 28日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（5）人
1.01 选举邱奕博先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举方贤水先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴中先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举赵东华先生为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举金丹文女士为公司第十三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举侯江涛先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举陈林荣先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举洪鑫先生为公司第十三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于对全资子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
4.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》 非累积投票提案 作为投票对象
的子议案数
（2）
4.01 《关于向关联人采购商品、原材料的议案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 非累积投票提案 √
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 8月 11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十八次会议决议和相关公告。
3、议案 1.00和 2.00采用累积投票制进行表决；根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述议案 1至议案 4属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
5、根据《公司章程》的规定，公司此次召开的股东会审议的议案 1、议案 2、议案 4为普通表决事项，须经出席本次股东会具
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过，公司此次召开的临时股东会审议的议案 3为特别表决
事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
6、公司此次召开的股东会审议的议案 4的子议案 4.01和 4.02为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有
限公司作为关联方对议案 4的子议案 4.01 和 4.02回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记
；
（2）自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托书、
个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2．登记时间：2026年 8月 21日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/358ed8cf-bd1e-42cc-9368-4eee00dc0fc5.PDF
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2026-08-20 00:00│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第二次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/09d95607-e1e5-43a9-836e-a87ada59df54.PDF
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2026-08-18 16:01│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第一次提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4972a317-33fa-4457-ab1c-a01f67f2054f.PDF
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2026-08-18 07:42│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第三十九次会议通知于 2026年 8月 14日以通讯、
网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2026年 8月 17日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》
自 2026年 7月 28日至 2026年 8月 17日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低
于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即 13.416元/股）的情形，已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自
身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“恒逸转 2”赎回的全部相关
事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前
赎回“恒逸转 2”的公告》（公告编号：2026-125）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4d9bb507-349f-48ce-9f15-e75188f009c0.PDF
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2026-08-17 21:50│恒逸石化（000703）：提前赎回“恒逸转2”的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）
2022 年度向公开发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，中信证券已对恒逸石
化提前赎回“恒逸转 2”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号
）核准，本公司于 2022年 7月 21日公开发行了面值总额 300,000万元的可转换公司债券。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000 万元可转换公司债券已于 2022年 8月 18日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“恒逸转 2”，债券代码“127067”。
（三）可转换公司转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023年 1月 30日）起至可转换公司债券到期日（2028年 7月 20日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）公司 2024 年 5月 10日召开的 2023年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公
司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2024 年 6月 26日起由原来的 10.50元/股调整为 10.41元/股。
（2）公司 2025 年 5月 15日召开的 2024年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公
司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 6月 20日起由原来的 10.41元/股调整为 10.36元/股。
（3）公司 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销
公司回购专用证券账户中的63,703,752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年
7月 9日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025年 7月 11日起由原来的 10.36元/股调整为 10.
37元/股。
（4）公司 2026年 5月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过了 2025年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司
债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2026 年 6月 15日起由原来的 10.37元/股调整为 10.32元/股。
（五）回售情况
无。
二、“恒逸转 2”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，“恒逸转 2”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026年 7月 28日至 2026年 8月 17日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低
于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即 13.416元/股）的情形，已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。
三、审议程序
公司于 2026年 8月 17日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒逸转 2”的议案》，结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转 2”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“恒逸转 2”赎回
的全部相关事宜。
四、相关主体减持可转债的情况
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（2026年 2月 18
日至 2026年 8月 17日）交易“恒逸转 2”的情形如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有 期间买入 期间卖出 期末持有
数量（张） 数量（张） 数量（张） 数量（张）
邱奕博 董事、高级管 11,417 - 11,417 -
理人员
方贤水 董事 39,959 - 39,959 -
王松林 高级管理 48,332 - 48,332 -
郑新刚 人员 24,356 - 24,356 -
邱利荣 控股股东一 4,567 - 4,567 -
邱杏娟 致行动人 15,983 - 15,983 -
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易
“恒逸转 2”的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：恒逸石化本次提前赎回“恒逸转 2”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》
等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定，保荐人对恒逸石化本次提前赎回“恒逸转 2”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f0454a53-cd19-4521-9840-cf367f577755.PDF
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2026-08-17 21:50│恒逸石化（000703）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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恒逸石化（000703）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5f1a2a9d-15a8-4be8-8138-5c52db0956c8.PDF
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2026-08-17 21:46│恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的公告
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恒逸石化（000703）：关于提前赎回“恒逸转2”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4034f0b6-7ca5-4654-83ec-ee9c46c344fb.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（陈林荣）
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恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（陈林荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/be523298-73dc-4816-9f52-6f3a126744c5.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的公告
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恒逸石化（000703）：关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c9a820fc-9556-44f8-9216-acd13b5bed7a.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至
2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
对截至 2026年 6月 30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2.本次计提减值损失的范围、总金额和计入的报告期间
经测试，公司对 2026年半年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 13,391.98万元，具体明细如下
：
单位：人民币万元
减值项目 本期计提资产减值准备金额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -51.40
其中：应收账款坏账损失 -3.12
其他应收款坏账损失 -48.28
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,340.58
其中：固定资产减值损失 0.00
存货跌价损失 -13,340.58
合计 -13,391.98
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月30日。
3.公司审批程序
计提资产减值准备事项已经过公司董事会审计委员会及董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本
次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响
公司基于会计谨慎性原则计提信用减值损失及资产减值损失，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的要求，
本次计提资产减值准备将减少 2026年半年度合并报表利润总额 13,391.98万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2026年
半年度归属于上市公司所有者净利润 10,356.39万元，相应减少 2026年半年度归属于上市公司所有者权益 10,356.39万元。
三、董事会审计委员会审核意见
经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序
合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计
或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定
计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9d2468a7-abf3-4a1e-96d5-67ff0b0e4fe2.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（侯江涛）
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恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（侯江涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/06e71358-a873-4303-87a6-3c86776bb740.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：关于公司董事会换届选举的公告
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恒逸石化（000703）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/ea1d1a67-5274-4a43-9a53-04c337974e1b.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》已于2026年8月11日刊登在《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
为了增进与广大投资者的交流，使投资者能够更好地了解公司2026年半年度生产经营等各项情况，公司定于2026年8月20日（星
期四）下午15:00-17:00举行2026年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下
方式参与，具体如下：
1、时间：2026年8月20日（星期四）下午15:00-17:00；
2、地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、参与方式：
投 资 者 可 于 2026 年 8 月 20 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1AeKWufYwYE 即可进入参与
互动交流。参与本次半年度业绩说明会。
4、出席本次说明会的人员有：
公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生、公司独立董事等相关公司人员参加。
5、公司欢迎广大投资者在 2026 年 8月 20日下午 16:00 前，将需要了解的情况和关注的问题提前发送至公司投资者关系邮箱
（hysh@hengyi.com），公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8b69bf14-8071-4e3d-8f85-e9e6ce1fc989.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（洪鑫）
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恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（洪鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/869e5585-2cb5-486a-9529-45095f308ca1.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，稳定市场预期、增强投
资者信心，持续提升公司核心竞争力，推动公司经营质量与长期投资价值双向提升，公司结合发展战略及经营情况，于 2026年 4月
15日披露了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-060）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工
作，并于 2026 年 8月 7日召开第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现
将行动方案的实施进展情况公告如下：
（一）战略定力坚如磐石，主业根基持续夯实
恒逸石化作为全球领先“炼油—化工—化纤”全产业链一体化的科技型行业龙头企业，以东南亚地区文莱炼化项目为上游战略支
点，国内 PTA-PET 及CPL-PA6工厂为中下游产业基石，通过境内外高效联动与上中下游垂直整合，构建了从原油加工到化纤产品的一
体化全产业链闭环，形成了全球独具竞争力的“涤纶+锦纶”双“纶”驱动、上下游业务板块均衡并进的柱状产业布局。
公司作为国内龙头化纤企业唯一在海外布局炼化工厂的上市公司，具备独具竞争力的战略稀缺性，公司已全面启动文莱炼化二期
项目建设，进一步提高海外市场占有率，强化产业链一体化和全球化竞争优势。同时，公司积极研究与利用化工新技术，战略布局煤
化工和废旧纺织品循环利用领域，稳步推进恒逸吐鲁番240万吨/年高品质纤维用煤制乙二醇项目、湖北荆州与浙江海宁各年产 30万
吨废旧纺织品循环利用项目。上述重大战略项目的建设，将推动公司从“单一原油依赖”向“油、煤、布多原料互补”转变，构建起
“一滴油、一块煤、一件衣”到“两根丝”的发展路径。
公司业务逐步形成“油头、煤头、布头”三大原料来源，炼化业务、PTA业务、聚酯涤纶业务、CPL-PA6业务、煤化工业务及废纺
业务六大业务齐头并进，引领企业全面迈入“科技恒逸”高质量发展新阶段。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 59.02 亿，同比增长2,500.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 58.86亿元，同比增长 3,838.89%，业绩实现大幅增长。
（二）“科技恒逸”纵深突破，多项技术产业化进程提速公司秉持“科技恒逸”战略，以“先进制造”与“循环经济”为主线，
将科技创新深度融入主业发展全链条，持续推动传统产业高端化升级与战略性新兴产业布局，系统性推进废纺项目、PA6熔体直纺项
目及“新产品、新材料、新工艺”三新业务布局。
公司以自主研发的专利技术为内核，创造性布局两大废纺项目，首批合计60万吨产能。项目依托自研专利技术及自建“线上数字
化+线下实体”双轨回收系统，技术端突破原料组分限制，可处理混杂废旧纺织品，通过简洁工艺获得绿色再生材料，相关技术已申
请 30 项国家发明专利。同时，公司积极研发废旧纺织品中 PA6、纤维素等组分高值化利用技术，致力于实现废旧纺织品“全量利用
”。
公司通过自主立项与研发，创造性地研发成功 PA6 熔体直纺技术，生产周期大幅缩短，聚合综合能耗物耗及水耗均显著降低，
有效解决传统工艺的痛点。首批广西新材料及逸之锦新材料合计 40万吨/年 PA6熔体直纺项目正稳步推进。“新产品、新材料、新工
艺”三新业务取得积极成果：
三新业务 技术/产品名称
新产品 无锑环保纤维逸泰康、生物可降解聚酯蓓特尔、阻燃聚酯、抗
污尼龙等多项差别化纤维已实现产业化
新材料 钛系催化剂、二氧化钛消光剂、涤纶纺丝油剂、全新纺丝色母
粒均已实现国产化替代，有效降低企业生产成本
新工艺 CPL气相重排新工艺、自研双氧水技术实现创新突破
（三）治理效能稳步提升，规范运作行稳致远
公司持续完善“股东会—董事会—管理层”三级治理架构，各专门委员会权责清晰、有效制衡的治理格局运行良好。报告期内，
公司严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规则规范运作，内控体系在所有重大方面保持有效。独立董事制度持续深化落实，
中小股东参与公司治理的渠道进一步畅通。公司持续加强对控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范约束，治理透明度
和决策科学性稳步提升。
（四）股东回报笃行不怠，价值共享初心如磐
公司始终秉持以投资者为本的核心理念，将投资者合理回报放在经营发展的重要位置，持续通过高质量发展与股东共享成长红利
。报告期内，公司完成第六期股份回购计划，回购金额为 99,984.58万元；自上市以来，公司已累计实施六期股份回购，回购总金额
超过 42亿元。报告期内，公司实施完成 2025年年度权益分派，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），分配利润 1.72亿元；自 20
11年以来，公司累计现金分红约 58亿元。
公司结合 2026 年半年度经营成果，以及对公司未来发展的预期和信心，拟定 2026年半年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 9元（
含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形
导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整总股本。
（五）信息披露质效并重，投关沟通深化共融
公司严格遵守信息披露相关法律法规，切实保障披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司通过定期报告、临
时公告、投资者互动平台等多元渠道，全面、透明地向市场传递公司经营状况与战略进展。投资者沟通机制持续完善，通过投资者热
线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调研及参与券商策略会等多种形式，与投资者保持高频、深入的交流互动，投资者对
公司的理解与认同持续增强。报告期内，公司累计组织投资者交流活动 10场，回复互动易平台投资者提问 13条，投资者关系管理的
广度与深度进一步拓展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/34d66d90-867c-4f5b-845b-56d0b2cbe9f8.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划（修订稿）
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恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c57a68fe-ee1a-4f42-94c5-55b557302454.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（陈林荣）
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恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（陈林荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f9eb6e21-e8a4-4cd5-9f05-8bbb9f9832e4.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划摘要（修订稿）
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恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8e41cb1e-ba2f-43eb-b358-15f8f9bc456f.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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恒逸石化（000703）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：董事会薪酬考核与提名委员会关于调整第七期员工持股计划资金来源及管理模式的审核
│意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规的相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简
称“恒逸石化”或“公司”）于 2026 年 7 月 27 日召开董事会薪酬考核与提名委员会，审议通过了《关于调整第七期员工持股计
划资金来源及管理模式的议案》，并对相关事项发表意见如下：
1、本次对《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“《员工持股计划（草案）》及其摘要”
）等文件的修订，符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司实施本次修订后的员工持股计划不存在上述法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符
合本次修订后的《员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划的修订在提交董事会审议前已充分征求持有人的意见，遵循员工自愿参加的原则，不存在损害公司利益及
中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向本员工持股计划持有
人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。综上所述，董事会薪酬考核与提名委员会认为公司本次对《员工持股计划
（草案）》及其摘要等文件的修订符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及其全体股
东的合法权益，且符合公司长远发展需要，同意将本次调整第七期员工持股计划事项的相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/91f1d47e-7d7e-40a8-b64f-4fbcb08df479.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（侯江涛）
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恒逸石化（000703）：独立董事候选人声明与承诺（侯江涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/53a162fe-ea66-4cc9-b1e6-081923133162.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（洪鑫）
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恒逸石化（000703）：独立董事提名人声明与承诺（洪鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4dd10828-b5b7-4e22-9af8-ba7a67b51316.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：2026年第五次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2026年第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/28ee47b6-501c-4739-8a99-acab1666ef4e.PDF
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2026-08-10 20:58│恒逸石化（000703）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒逸石化（000703）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5d3b8529-d773-464a-b205-1c6061f22c80.pdf
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2026-08-10 20:57│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十八次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-11│恒逸石化：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-11/1225467439.PDF
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2026-04-15│恒逸石化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104872.PDF
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2026-04-15│恒逸石化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104881.PDF
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2025-10-30│恒逸石化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764523.PDF
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2025-08-19│恒逸石化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504151.pdf
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2025-04-29│恒逸石化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366404.PDF
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2025-04-24│恒逸石化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239108.PDF
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2024-10-30│恒逸石化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559624.PDF
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2024-08-24│恒逸石化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963792.PDF
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2024-04-29│恒逸石化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870588.PDF
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