公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:14 │恒逸石化（000703）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-02-25 18:14 │恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:39 │恒逸石化（000703）：关于公司第七期员工持股计划实施进展公告 │
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│2026-02-13 18:36 │恒逸石化（000703）：关于首次回购公司股份（第六期）的公告 │
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│2026-02-13 18:36 │恒逸石化（000703）：关于“恒逸转债”预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-02-10 18:44 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-10 18:42 │恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划 │
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│2026-02-10 00:00 │恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │恒逸石化（000703）：2026年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2026-02-05 17:29 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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2026-02-25 18:14│恒逸石化（000703）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书
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恒逸石化（000703）：2026年第二次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/9e5969ad-bfdb-4ad2-aa0a-dc0c9f9415a5.PDF
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2026-02-25 18:14│恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第二次临时股东会决议公告
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恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2ee93a78-d4ff-4749-b89f-749fe61cbbae.PDF
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2026-02-13 18:39│恒逸石化（000703）：关于公司第七期员工持股计划实施进展公告
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恒逸石化（000703）：关于公司第七期员工持股计划实施进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/965f8641-edc4-44fa-ba6a-83a537957978.PDF
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2026-02-13 18:36│恒逸石化（000703）：关于首次回购公司股份（第六期）的公告
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一、回购股份基本情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案（第六期）的议案》。同意公司使用自有及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资
金总额不低于人民币 50,000万元，不超过人民币 100,000万元；回购价格为不超过人民币 15.00元/股；回购期限为公司自董事会审
议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 1月 23日、2026年 1月 27日、2026年 2月 3日在巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的公告》（公告编号：2026-005）、《关于以集中竞价交易方式回购股
份（第六期）的回购报告书》（公告编号：2026-010）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函暨回购公司股份（第六期）事
项的进展公告》（公告编号：2026-020）。
二、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公
司回购股份计划（第六期）的首次实施回购股份情况公告如下：
2026年 2月 13日，公司通过集中竞价交易方式，首次回购股份数量 6,031,900股，占公司总股本的 0.17%，最低成交价 12.72
元/股，最高成交价 13.00元/股，支付的回购总金额 7,782.71万元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次回购股份符合相关法律
法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
三、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a6e82bf5-06cc-4972-b2b7-856826b9241a.PDF
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2026-02-13 18:36│恒逸石化（000703）：关于“恒逸转债”预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化
2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债
3、转股价格：9.14元/股
4、转股时间：2021年 4月 22日至 2026年 10月 15日
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）股票自 2026年1月 28 日至 2026 年 2月 13 日，已有十个交易日
的收盘价不低于“恒逸转债”当期转股价格的 130%（即 11.88元/股），如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解公司《募
集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号
）核准，公司于 2020年 10月22日公开发行了面值总额 200,000万元的可转换公司债券。
（二）上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]1027号”文同意，公司 200,000万元可转换公司债券已于 2020年 11月 16日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。
（三）转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2021年 4月 22日）起至可转换公司债券到期日（2026年 10月 15日）止。
（四）转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、公司 2021 年 5月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020年度利润分配方案：以公司总股本剔除回购专用证
券账户中所持股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于
2021 年 7月 6日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021年 7月 6日起由原来的 11.50元/股调整为 11.
20元/股。
3、公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021年度利润分配方案：以公司总股本剔除回购专用
证券账户中所持股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案
于 2022 年 7月 7日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022年 7月 7日起由原来的 11.20元/股调整为 1
1.00元/股。
4、公司 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中所持股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股、不进
行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024年 6月 26日起由原来的 11.00元/股调整为 10.91
元/股。
5、公司 2024年 11月 18 日召开的 2024 年第五次临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于董事
会提议向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定，
恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起由原来的10.91元/股调整为 9.20元/股。
6、公司 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中所持股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进
行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 6月 20日起由原来的 9.20元/股调整为 9.15元/
股。
7、公司于 2025年 4月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于 2025年 5月 15日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,
752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年 7月 9日办理完成。根据可转换公司
债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 7月 11日起由原来的 9.15 元/股调整为 9.14元/股。
（五）回售情况
公司股票自 2024年 11月 22日至 2025年 1月 3日连续三十个交易日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价格的 70%，且“恒逸
转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“恒逸转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为在 2025年 1
月 24 日至 2025年 2月 7日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总表》，“恒逸转债”（债券代
码：127022）本次回售有效申报数量为 0张，回售金额为 0元（含息、税）。具体内容详见公司于 2025年 2月 11 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“恒逸转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-024）
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，“恒逸转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
2026年 1月 28日至 2026年 2月 13日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“恒逸转债”当期转股价格的 130%（即 11.88
元/股）。
如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“恒逸转债”有
条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。
四、其他说明
公司将根据《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》等相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“恒逸转债”赎
回条款后确定本次是否赎回“恒逸转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关
注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ccf9a557-5e58-4d9f-b031-69718cb2b355.PDF
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2026-02-10 18:44│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 25日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易金额预计 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案》 的子议案数
（6）
1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的 非累积投票提案 √
议案》
1.03 《关于向关联人采购劳务服务的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于向关联人提供劳务服务的议案》 非累积投票提案 √
1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服 非累积投票提案 √
务和支持的议案》
2.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
3.00 《关于确定 2026年度公司对控股子公司 非累积投票提案 √
担保及控股子公司间互保额度的议案》
4.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案》
5.00 《关于开展 2026年外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于开展 2026年商品套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 1月 31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十次会议决议和相关公告。
3、上述议案 1至议案 6属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1至议案 2、议案 5至议案 6为普通表决
事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股
东会审议的议案 3及议案 4为特别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票
赞成才能通过。
5、公司此次召开的临时股东会审议的议案 1的子议案 1.01、1.02、1.04、1.05、1.06和议案 2为关联交易，浙江恒逸集团有限
公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案 1的子议案 1.01、1.02、1.04、1.05、1.06和议案 2回避表决，同时也不
可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件
、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2．登记时间：2026年 2月 11日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议及公告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/263beb02-c3a9-4fd7-bc0e-d9fccfbea7b1.PDF
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2026-02-10 18:42│恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划
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恒逸石化（000703）：恒逸石化第七期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2975fd33-674c-401a-9f2d-e9a5122089da.PDF
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2026-02-10 00:00│恒逸石化（000703）：恒逸石化2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2026年 2月 9日（星期一）下午 14:30。
2．网络投票时间：2026年 2月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 9日 9:15—9
:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 9日 9:15－2026年 2月 9
日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出
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