公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:21 │恒逸石化（000703）：关于“恒逸转2”预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-04-15 00:30 │恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年环境、社会、治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（侯江涛） │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（洪鑫） │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（陈林荣） │
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│2026-04-14 23:14 │恒逸石化（000703）：恒逸石化章程 │
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│2026-04-14 23:12 │恒逸石化（000703）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告 │
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│2026-04-14 23:12 │恒逸石化（000703）：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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2026-04-20 17:21│恒逸石化（000703）：关于“恒逸转2”预计触发赎回条件的提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于“恒逸转2”预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/89842be2-5791-486b-8148-e3cafa3bdf77.PDF
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2026-04-15 00:30│恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年环境、社会、治理（ESG）报告
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恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年环境、社会、治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d16f205f-56a9-4b03-95ff-365507b05766.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年 非累积投票提案 √
中期现金分红事项的议案》
3.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2026 非累积投票提案 √
年-2028年）的议案》
4.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
7.00 《董事会关于募集资金存放、管理与实际 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度>的议案》
12.00 《关于确认董事 2025年度薪酬结果及拟定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于新增 2026年商品套期保值业务额度 非累积投票提案 √
及品种的议案》
14.00 《关于新增 2026年度日常关联交易金额预 非累积投票提案 作为投票对象
计的议案》 的子议案数
（2）
14.01 《关于向关联人采购商品、 原材料的议 非累积投票提案 √
案》
14.02 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 非累积投票提案 √
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十二次会议暨 2025年度董事会决议和相关公告
。
3、上述议案 1至议案 14属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据《公司章程》的规定，公司此次召开的股东会审议的议案 1至议案9、议案 11至议案 14为普通表决事项，须经出席本次
股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的股东会审议的议案 10为特
别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
5、公司此次召开的股东会审议的议案 14的子议案 14.01和 14.02为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资
有限公司作为关联方对议案 14的子议案 14.01和 14.02回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
6、公司独立董事已经分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
7、公司高级管理人员的薪酬方案已由第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议通过，公司将在 2025年年度股东会
上予以说明。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件
、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2．登记时间：2026年 4月 28日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025年度董事会决议及公告；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0d7257e1-79d0-4911-bd32-84de415b8836.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（侯江涛）
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恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（侯江涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d9bb4bb7-87d9-4c44-a4cb-a75586beaaaf.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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恒逸石化（000703）：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/79536afd-b8e9-44c9-9113-375fb1c4f843.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（洪鑫）
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恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（洪鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b95ff219-9610-4374-b447-8baf8b866be7.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（陈林荣）
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恒逸石化（000703）：独立董事2025年度述职报告（陈林荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/74cee173-def6-4685-b3e1-9b75dad95024.PDF
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2026-04-14 23:14│恒逸石化（000703）：恒逸石化章程
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恒逸石化（000703）：恒逸石化章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97c75db5-68e3-49ce-9d5e-4ee1391f8cbf.PDF
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2026-04-14 23:12│恒逸石化（000703）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 14 日召开第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案
及 2026年中期分红事项的议案》，同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案主要内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润 25,833.16万元，母公司 2025年度实现净利润 26,694.08万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定
，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 2,669.41 万元，2025 年末可供分配利润总计为 48,994.18万元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公
司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，经董事会决议，
2025年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元
（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份变动、可转债转增股本
等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日的总股本为准，维持每股分配金额不变，相
应调整总股本基数。如本预案获得股东会审议通过，以 2026年 3月 31日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司
2025 年度现金分红总额预计为 172,098,362.15 元；以自有资金，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为 623,597,540.23
元；2025年度现金分红和股份回购注销总额预计为 795,695,902.38 元，占 2025 年归属于上市公司股东净利润的 308.01%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 172,098,362.15 165,017,526.75 338,720,933.20
回购注销总额（元） 623,597,540.23 0 0
归属于上市公司股 258,331,586.27 233,939,342.84 435,458,340.57
东的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 12,170,193,038.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 489,941,806.34
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 675,836,822.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 623,597,540.23
最近三个会计年度平均净利润（元） 309,243,089.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 1,299,434,362.33
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的 否
可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 675,836,822.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）第 9
.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对现金分红方案的合理性作进一步说明：
1、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司
章程》和《恒逸石化股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等规定。公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公
司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公
司 2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
2、公司 2024 年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 560万元、560万元，占总资产的比例分别为 0.01%、0.01%。
四、2026年中期现金分红规划
为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权董事会在满足下
述中期分红条件下制定和实施 2026年中期现金分红方案事宜，包括但不限于是否实施分红、制定分红方案以及实施分红的具体金额
和时间等：
1、中期现金分红前置条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕；
（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。
2、中期现金现金分红上限：分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、授权期限：授权有效期自 2025年年度股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。
五、风险提示
1、本次利润分配预案及中期现金分红规划尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
2、本次提请股东会授权董事会制定和实施 2026年中期分红方案事宜不构成公司对 2026年中期实施分红的实质承诺，后续是否
实施中期分红存在不确定性。如获得2025 年年度股东会授权，公司董事会将综合考虑当期经营情况、资金周转需求、中长期发展规
划及未分配利润情况等因素，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025年度董事会决议公告；
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告；
3、回购注销金额的相关证明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/29108251-b1a2-4a7f-b91b-603b95e07da9.PDF
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2026-04-14 23:12│恒逸石化（000703）：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
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恒逸石化（000703）：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2351ea81-e04b-4a5b-8ea2-8abe893092f6.PDF
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2026-04-14 23:12│恒逸石化（000703）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简
称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查
文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人处担任任何职务，
与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，且在任职期间始终保持独立。公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0b742c63-7019-4599-84e5-25e6b280c815.PDF
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2026-04-14 23:12│恒逸石化（000703）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2026年 4月 14日召开第十二届董事会第三
十二次会议暨 2025年度董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中兴华所”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将本次续
聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务
所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及
证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务。
2025年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,16
4.18 万元；2025 年度上市公司审计客户 197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售
业；房地
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