公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 17:09 │恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-03 21:42 │恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2025-11-07 17:09│恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开经第十二届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增 2025年度日常关联交易金额预 非累积投票提案 √
计的议案》
2.00 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 非累积投票提案 √
贷款的议案》
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十八会议决议和相关公告。
3、上述议案 1至议案 2属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1至议案 2为普通表决事项，须经出席本
次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
5、公司此次召开的临时股东会审议的议案 1为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方
对议案 1回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭
证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。2、登记时间：2025年 11月 10日上午 8:30-11:30、下午
14:00-17:00。
3、登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2、本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议及公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a7d1b8df-263f-41d3-8832-d0357a3b0f77.PDF
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2025-11-03 21:42│恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5f54228b-8731-4025-9e91-233169de4cb2.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告
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恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c528ec44-9cc3-4f58-9ac1-23dc6f302289.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告
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恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2381603b-e4ba-43bc-a4ea-8d82330f9490.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1809bffd-f1da-42f5-80af-0695b9488d42.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告
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恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/465dc793-f287-4ebc-a8e5-9b59c7f57635.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：2025年三季度报告
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恒逸石化（000703）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/83a779d1-dc2f-484d-af7f-ea62833b5d60.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0912212-1e76-44a5-8d67-4cf987036f45.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/09dd748b-d5b4-4b74-85b2-aabc73cd4cee.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十八次会议通知于 2025年 10 月 25日以通讯
、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025年 10月 29日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事
9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
截至 2025年 10月 29日收盘，公司股票已出现 15个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转债”转股价
格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的
转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 10 月 30 日至 2026 年 4 月 29日）内，如再次触发
“恒逸转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 4月 30日重新起算，
若再次触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正
权利。
《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-103）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易金额预计的议案》
因公司发展成长和经营提升需要，为提升经营管理水平，同意公司及其下属子公司与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”
）及其下属控股子公司签订原油供销合同，新增向香港逸天及其下属子公司采购原油金额预计不超过350,000万元。
由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁
邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，
董事吴中先生同时为香港逸天董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德
锋先生、吴中先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。
上述关联交易事项的详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 202
5年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2025-104）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新
材料的生产经营，公司拟延续该笔委托贷款，通过公司及子公司向逸盛新材料提供 107,800万元的委托贷款，贷款期限为 1年，自公
司 2025年第三次临时股东会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照 5年期 LPR执行，同样持有逸盛新材料 51%股份的宁
波中金石化有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的 112,200万元委托贷款。
公司董事会认为：逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化上的优势，工艺水平先进，拥有
较强的市场竞争优势。同时，逸盛新材料另一股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供 112,200万
元委托贷款，降低了公司提供委托贷款的风险。
由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 49%的股权，逸盛新材料为公司参股子公司；公司副董事长方贤
水先生同时担任逸盛新材料董事，故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。
本次关联委托贷款事项的具体内容详见 2025年 10月 30 日刊登于《证券时报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《
中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告
》（公告编号：2025-105）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意聘任倪金美女
士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自本决议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的关于聘任公司副总裁的议案》（公告编号：2025-106）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 11月 14 日（星期五）下午 14 点 30分在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，会议内容详见公司
于 2025年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-107）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2fff739b-ad8c-4c13-b487-395a0504c89d.PDF
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2025-10-22 18:31│恒逸石化（000703）：关于“恒逸转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化
2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债
3、转股价格：9.14元/股
4、转股时间：2021年 4月 22日至 2026年 10月 15日
5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行
的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
2025年 10月 9日至 2025年 10月 22日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下
修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号
）核准，公司于 2020年 10月22日公开发行了面值总额 200,000万元的可转换公司债券。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]1027号”文同意，公司 200,000万元可转换公司债券已于 2020年 11月 16日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2021年 4月 22日）起至可转换公司债券到期日（2026年 10月 15日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、公司 2021 年 5月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2021年 7月 6日除权。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021年 7月 6日起由原来的 11.50元/股调整为 11.20元/股。
3、公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022年 7月 7日除权。根据可转
换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022年 7月 7日起由原来的 11.20元/股调整为 11.00元/股。
4、公司 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024年 6月 26日起由原来的 11.00元/股调整为 10.91元/股。
5、根据公司 2024年第五次临时股东大会的授权，公司第十二届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“恒逸转债”转股
价格的议案》，同意将“恒逸转债”的转股价格向下修正为 9.20元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月19日起生效。
6、公司 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 6月 20日起由原来的 9.20元/股调整为 9.15元/股。
7、公司于 2025年 4月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于 2025年 5月 15日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,
752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年 7月 9日办理完成。根据可转换公司
债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 7月 11日起由原来的 9.15 元/股调整为 9.14元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交
易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调
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