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000703(恒逸石化)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│恒逸石化(000703):关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/9fe55029-0434-4251-898d-8fb0df35b4d1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│恒逸石化(000703):关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3a088177-c11d-4030-9608-ee00bcbaba16.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│恒逸石化(000703):关于控股股东进行股票质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):关于控股股东进行股票质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/a4024552-5246-43d5-911e-ce5f6824931b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│恒逸石化(000703):关于公司第六期员工持股计划实施进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024年 1月 31日召开第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次 会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临时股东大会,审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及摘要 的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工 持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司实施第六期员工持股计划,并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本次员工持股计划拟筹集资金总额上限为 8 亿元,其中 24,566.81 万元拟用于受让上市公司回购股票,受让价格为 6.61 元/ 股,预计受让上市公司回购股票37,166,129 股;55,433.19 万元拟用于通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易)等 法律法规允许的方式购买公司股票,并在股东大会通过之日起 6 个月内完成购买。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定,现将公司第六期员工持股计划及控股股东员工增持 计划进展情况公告如下: 截至 3 月 7 日,公司第六期员工持股计划已完成证券账户开立工作,并在申万宏源证券有限公司开立资金账户,证券账户名称 为:恒逸石化股份有限公司-第六期员工持股计划,证券账户号码:0899425298。 目前,公司第六期员工持股计划正积极有序推进中,公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,严格按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/4749aa11-9ecb-41ec-a803-171be0ea9b06.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│恒逸石化(000703):关于高级管理人员退休离任的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日收到公司高级管理人员楼剑常先生的书面离任报告,因达到 法定退休年龄,楼剑常先生申请卸任公司副总裁职务,卸任后不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日,楼剑常先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,楼剑常先生的 离任报告自送达董事会时生效。 楼剑常先生的退休离任不会对公司正常生产经营造成影响。公司及公司董事会对楼剑常先生在担任副总裁期间的勤勉工作及对公 司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/13aa263a-62fc-4d83-9acd-b8b294eaf360.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│恒逸石化(000703):关于回购公司股份(第四期)事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):关于回购公司股份(第四期)事项的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/21583cf6-4dd8-47a3-b815-1d29f0317c63.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│恒逸石化(000703):2024年第一次临时股东大会见证法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):2024年第一次临时股东大会见证法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/26abf2a7-ce28-4b0e-bd1b-26b323878830.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│恒逸石化(000703):恒逸石化2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):恒逸石化2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/32036065-6771-4cce-8bf8-f2d6772ccd03.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│恒逸石化(000703):中信证券关于恒逸石化2023年度持续督导培训情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》对恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”、“公司”)进行了 2023 年度持续督导培训,报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 (一)保荐机构:中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人:毛宗玄、朱玮 (三)协办人:张睿鹏 (四)培训时间:2024 年 1 月 31 日 (五)培训地点:恒逸石化会议室 (六)培训人员:毛宗玄 (七)培训对象:公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及控股股东相关人员 (八)培训内容:本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》以及其他最新的法律法规和处罚案例,对上市公司募集资金管理 、内幕交易与泄露内部信息、担保与资金往来、股份减持新规、现金分红新规及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训工作的有序进行,达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求,对恒逸石化进行了 2023 年度持续 督导培训。 中信证券认为:通过本次培训,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司募集资金管理、内幕交易与泄露内部信息 、担保与资金往来、股份减持新规、现金分红新规及相关案例等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、 监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/dcfe5131-d17b-4284-b729-fb4c5c15da50.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│恒逸石化(000703):关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》相关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公 司”或“恒逸石化”)于 2024年 1 月 31 日召开公司第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东 大会的议案》,决定于 2024 年 2 月 22 日(星期四)下午 14:30召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下 : 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第十二届董事会第七次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2024 年 2 月 22 日(星期四)下午 14:30。 (2)互联网投票系统投票时间:2024 年 2 月 22 日 9:15-2024 年 2 月 22日 15:00。 (3)交易系统投票时间:2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024 年 2 月 19 日 7.出席对象: (1)截至 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 √作为投票对象的 子议案数:(7) 1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》 √ 1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》 √ 1.03 《关于向关联人采购劳务服务的议案》 √ 1.04 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 √ 1.05 《关于向关联人提供劳务服务的议案》 √ 1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议 √ 案》 1.07 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司 √ 和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》 2.00 《关于确定 2024年度公司对控股子公司担保及控股子公司 √ 间互保额度的议案》 3.00 《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》 √ 4.00 《关于开展 2024 年商品套期保值业务的议案》 √ 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 5.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》 √ 6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 √ 7.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议 √ 案》 8.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草 √ 案)>及摘要的议案》 9.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理 √ 办法>的议案》 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股 √ 计划相关事宜的议案》 2.相关议案披露情况:上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第十二届董事会第七次会议决议和相关公告。 3. 上述议案 1 至议案 10 属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。 4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1、议案 3 至议案 10 为普通表决事项 ,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过;公司此次召开的临时股 东大会审议的议案 2 为特别表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞 成才能通过。 5. 公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 的子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06 和议案 5 为关联交易,浙江 恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案 1 的子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06 和议案 5 回避表决,同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。 三、会议登记等事项 1.登记方式: (1)法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依 法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 (2)自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件 、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记; (3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。 2.登记时间:2024 年 2 月 20 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。 3.登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.c ninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。 五、其他事项 1.现场会议联系方式 联系人:赵冠双; 联系电话:0571-83871991; 联系传真:0571-83871992; 电子邮箱:hysh@hengyi.com; 邮政编码:311215。 2.本次现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日 通知进行。 4.临时提案请于会议召开十天前提交。 六、备查文件 1.恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议及公告; 2.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/352a36d0-55cd-416b-b28e-7c3b7040b441.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│恒逸石化(000703):浙江天册律师事务所关于恒逸石化第六期员工持股计划之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):浙江天册律师事务所关于恒逸石化第六期员工持股计划之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/117c16b1-a7ea-4a3d-9c74-92dcbbfd1fd7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│恒逸石化(000703):关于回购公司股份(第四期)事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于 2023 年 12月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第四期)的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 50,000 万元,不超过人民币 100,000 万元;回购价格为不超过人 民币 10.00元/股;回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊 登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案(第四期)的公告》(公告编号:2023-129)。 公司于 2023 年 12 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购,并于 2023 年 12 月 19 日披露了《 关于首次回购公司股份(第四期)的公告》(公告编号:2023-131);于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于回购公司股份(第四期) 事项的进展公告》(公告编号:2024-002);于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于回购公司股份(第四期)比例达到 1%的进展公告 》(公告编号:2024-003)。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cn info.com.cn)上披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定 ,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下: 截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购(第四期)股份数 64,575,497 股,占公 司总股本的 1.76%,最高成交价为6.71 元/股,最低成交价为 6.36 元/股,成交的总金额为 429,917,773.57 元(不含佣金、过户 费等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案要求。 三、其他事项 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下: 1、公司未在下列期间内回购股票: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/5033523e-b222-45ba-b11a-e04b795e8c0a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│恒逸石化(000703):第十二届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化(000703):第十二届董事会第七次会议决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/c1f425c2-68d6-4f09-b072-a6b989e77099.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│恒逸石化(000703):关于为公司董监高人员购买责任险的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 31 日召开的第十二届董事会第七次会议审议了《关于为公司董 监高人员购买责任险的议案》,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下: 1、投保人:恒逸石化股份有限公司 2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额:人民币 5,000 万元 4、保费支出:不超过人民币 25 万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准) 5、保险期限:12 个月 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确 定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/fba19422-fda4-4602-a64b-ee3b012b544e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│恒逸石化(000703):监事会对第六期员工持股计划相关事项的意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称:“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称:“《规范运作》”)等法律法规的相关规定,作为恒逸石化股份有限公司 (以下简称“恒逸石化”或“公司”)监事,我们认真审阅《恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及摘要等相关资 料,经全体监事充分讨论与分析后,就恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)相关事项发表 如下意见: 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在《指导意见》《规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情 形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、 高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益

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