公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-17 00:29 │恒逸石化（000703）：2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report │
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│2025-05-16 21:01 │恒逸石化（000703）：2024 Annual Report │
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│2025-05-15 19:29 │恒逸石化（000703）：2024年年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-15 19:29 │恒逸石化（000703）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │恒逸石化（000703）：恒逸石化章程 │
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│2025-05-15 19:27 │恒逸石化（000703）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │恒逸石化（000703）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 18:36 │恒逸石化（000703）：关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 │
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│2025-04-28 20:02 │恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:01 │恒逸石化（000703）：2025年一季度报告 │
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2025-05-17 00:29│恒逸石化（000703）：2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
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恒逸石化（000703）：2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/29b79d0f-29bc-4fe9-8d60-c1f723d8779b.PDF
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2025-05-16 21:01│恒逸石化（000703）：2024 Annual Report
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恒逸石化（000703）：2024 Annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/04a9e2db-1f11-4b73-b61a-e691a4f1f5da.PDF
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2025-05-15 19:29│恒逸石化（000703）：2024年年度股东大会见证法律意见书
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致：恒逸石化股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年4月24日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。2025 年 4 月 29 日，公司在在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告了《关于 2024年年度股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，因公司董事会收到控股股东浙江恒逸集团有限公司增加临时提案的函件，将《关于变更第
二期回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司于本次股东大会审议。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 15 日下午 14：30；召开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸
·南岸明珠 3 栋公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时
间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2024年度董事会工作报告》
3、《2024年度监事会工作报告》
4、《2024年度财务决算报告》
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
6、《2024年度内部控制评价报告》
7、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
10、《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
11、《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》
13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
经查验，公司未有股东出席本次股东大会的现场会议。
结合深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参
加本次股东大会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 167 名，代表股份共计 2,137,014,857 股，约占恒逸石化有表决权股份
总数的 64.7511%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议
的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意 2,135,437,494 股，反对 980,705 股，弃权 596,658 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%，
表决结果为通过。
2、《2024年度董事会工作报告》
同意 2,135,274,694 股，反对 1,156,205 股，弃权 583,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.92%
，表决结果为通过。
3、《2024年度监事会工作报告》
同意 2,135,419,394 股，反对 1,007,505 股，弃权 587,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%
，表决结果为通过。
4、《2024年度财务决算报告》
同意 2,135,419,394 股，反对 1,033,505 股，弃权 561,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%
，表决结果为通过。
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意 2,135,628,518 股，反对 993,405 股，弃权 392,934 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%，
表决结果为通过。
6、《2024年度内部控制评价报告》
同意 2,135,414,794 股，反对 1,012,105 股，弃权 587,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%
，表决结果为通过。
7、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》
同意 2,135,419,394 股，反对 1,007,505 股，弃权 587,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%
，表决结果为通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 2,135,455,194 股，反对 997,705 股，弃权 561,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%，
表决结果为通过。
9、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
同意 2,135,331,094 股，反对 1,125,805 股，弃权 557,958 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.92%
，表决结果为通过。
10、《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
同意 2,122,586,631 股，反对 14,032,392 股，弃权 395,834 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.32
%，表决结果为通过。
11、《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 2,135,985,218 股，反对 632,705 股，弃权 396,934 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95%，
表决结果为通过。
12、《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》
同意 2,136,029,618 股，反对 595,205 股，弃权 390,034 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95%，
表决结果为通过。
13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 2,135,885,918 股，反对 741,505 股，弃权 387,434 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.95%，
表决结果为通过。
本次股东大会审议的议案 10、议案 12、议案 13 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东
大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司
章程的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/eb484cce-97bf-468f-96cc-94860406d300.PDF
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2025-05-15 19:29│恒逸石化（000703）：2024年年度股东大会决议公告
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恒逸石化（000703）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e28b99a1-18ee-435e-b5f1-a7e2fee42631.PDF
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2025-05-15 19:29│恒逸石化（000703）：恒逸石化章程
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恒逸石化（000703）：恒逸石化章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bafcbf93-e82e-401a-aa9d-fbbc6da187e5.PDF
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2025-05-15 19:27│恒逸石化（000703）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2025 年 4月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十
二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销
的议案》，同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
因公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股，减少注册资本63,703,752 元；因可转债转股，公司股份总数增加 55
,659 股，增加注册资本 55,659元。综上所述，公司股份总数将减少 63,648,093 股，公司注册资本将相应由人民币 3,666,265,677
元变更为 3,602,617,584 元。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<
公司章程>的公告》。本次注销完成后的股本和注册资本最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本总数为准，公
司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
公司债权人有权自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内向公司申报债权，可凭有效债权文
件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
将由公司继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提
出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场递交、邮件、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自2025年5月16日至2025年6月29日期间（工作日8:00-11:30，13:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：董事会办公室
地址：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司董事会办公室
联系电话：0571-83871991
电子邮箱：hysh@hengyi.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/73fc6b0d-7a43-4ee7-8ab8-b3f768177931.PDF
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2025-05-10 00:00│恒逸石化（000703）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/40807244-5b9c-4e25-adc5-5b727b10fd54.PDF
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2025-05-06 18:36│恒逸石化（000703）：关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告
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恒逸石化（000703）：关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/327f53d3-062a-4800-9984-0805e6e5f351.PDF
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2025-04-28 20:02│恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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恒逸石化（000703）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1bdc8a1c-f352-4e96-84cc-b34a1dcb2665.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：2025年一季度报告
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恒逸石化（000703）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3fe366d4-74e7-4e31-b2f0-d180765ac02c.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：关于变更第二期回购股份用途并注销的公告
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恒逸石化（000703）：关于变更第二期回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25a71f08-4e8d-4720-b19f-e06be920de96.PDF
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2025-04-28 20:01│恒逸石化（000703）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通
讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际
情况，公司拟将回购公司股份（第二期）的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及变更公司注
册资本的相关手续。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
因可转债转股，公司股份总数增加 55,659 股，增加注册资本 55,659 元；因公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,75
2 股，减少注册资本 63,703,752元。综上所述，公司股份总数将减少 63,648,093 股，公司注册资本将相应由人民币 3,666,265,67
7 元变更为 3,602,617,584 元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，本次修订尚需股东大会审议通过。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79e6a084-e0e8-49a1-8606-dbf2e890086c.PDF
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2025-04-28 20:00│恒逸石化（000703）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯
、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2025 年第一季度报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度
报告》（公告编号：2025-047）。
经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表
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