公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:09 │恒逸石化（000703）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-09-03 19:09 │恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 19:09 │恒逸石化（000703）：恒逸石化章程 │
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│2025-09-03 19:07 │恒逸石化（000703）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-09-01 17:16 │恒逸石化（000703）：关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 │
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│2025-08-28 21:11 │恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转2转股价格的公告 │
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│2025-08-28 21:11 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-08-21 18:46 │恒逸石化（000703）：关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的提示性公告 │
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│2025-08-18 19:03 │恒逸石化（000703）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:03 │恒逸石化（000703）：2025年半年度报告 │
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2025-09-03 19:09│恒逸石化（000703）：2025年第二次临时股东大会见证法律意见书
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关于恒逸石化股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1475号致：恒逸石化股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化” 或“公司”）的委托，指派本
所律师参加贵公司 2025年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2025年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 19日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2025年 9月 3日下午 14:30；召开地点为杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸
明珠公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 9月 3日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、 《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.09 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.11 《关于修订<商品衍生品交易业务管理制度>的议案》
2.12 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
2.13《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
3、《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》
3.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
3.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
3.03《关于向关联人采购劳务的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025年 8月 28日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
经查验，公司未有股东出席本次股东大会的现场会议。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 1人，持股数共计 100股，约占公司有表决权股份总数的 0.00%。
结合深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加
本次股东会投票（包括现场及网络投票方式）的股东共 166名，代表股份共计 2,115,733,302股，约占恒逸石化有表决权股份总数的
64.11%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，该等股东、
股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议
的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意2,099,782,355股，反对15,726,747股，弃权224,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2461%。
2、 逐项表决了《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》 ，具体情况如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意2,099,831,155股，反对15,896,847股，弃权5,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2484%。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意2,099,831,155股，反对15,896,847股，弃权5,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2484%。
2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意2,114,908,698股，反对815,395股，弃权9,209股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9610%。
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意2,099,837,255股，反对15,886,847股，弃权9,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2487%。
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意2,099,831,155股，反对15,896,847股，弃权5,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2484%。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意2,099,845,755股，反对15,882,238股，弃权5,309股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2491%。
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意2,099,841,855股，反对15,886,138股，弃权5,309股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2489%。
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，反对15,892,195股，弃权5,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2486%。
2.09 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意2,114,908,698股，反对819,295股，弃权5,309股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9610%。
2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意2,099,818,707股，反对15,886,138股，弃权28,457股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2478%。
2.11 《关于修订<商品衍生品交易业务管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，反对15,892,238股，弃权5,357股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2486%。
2.12 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，反对15,892,138股，弃权5,457股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2486%。
2.13《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
同意2,099,831,807股，反对15,896,038股，弃权5,457股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2484%。
3、逐项表决了《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》，具体情况如下：
3.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
同意263,266,815股，反对823,995股，弃权5,357股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6860%，关联股东
浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人进行了回避表决。
3.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
同意263,266,815股，反对823,995股，弃权5,357股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6860%，关联股东
浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人进行了回避表决。
3.03《关于向关联人采购劳务的议案》
同意2,114,903,950股，反对823,995股，弃权5,357股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608%。
上述议案对中小投资者的表决进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公
司章程的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c82861a1-44d2-4d99-b878-e2bf63315dc7.PDF
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2025-09-03 19:09│恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议公告
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恒逸石化（000703）：恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a831d68b-88b3-492d-bbd2-4cc009d688e9.PDF
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2025-09-03 19:09│恒逸石化（000703）：恒逸石化章程
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恒逸石化（000703）：恒逸石化章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2135e7c5-9ea7-4245-ba3c-83ddc7e513d4.PDF
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2025-09-03 19:07│恒逸石化（000703）：关于选举公司职工代表董事的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了公司2025年第一次职工代表大会，经会议表决，选举罗丹女
士为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。罗丹女士简历
见附件。
罗丹女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第十二届董事会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后
，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9f8eaddf-76b7-43ea-a485-014966063089.PDF
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2025-09-01 17:16│恒逸石化（000703）：关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告
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一、回购股份基本情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2024年 10月 22日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,500万元，不超过人民币 25,000万元；回购价格为不超过人民币 9.00元/
股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案（第五期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞价交易方式回
购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。由于公司注销完成回购股份，本次回购价格上限由不超过人民币 9.00
元/股调整为不超过人民币 8.94元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号
：2025-076）。
公司于 2024年 10月 30 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，并于 2024年 10月 31日披露了《关于
首次回购公司股份（第五期）的公告》（公告编号：2024-115），于 2024年 11月 2日、2024 年 12 月 3日、2025年 1月 3日、202
5年 2月 5日、2025年 3月 4日、2025年 4月 2日、2025年 5月 7日、2025年 6月 4日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日披露了《
关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告》（公告编号：2024-122、2024-131、2025-001、2025-015、2025-025、2025-028、20
25-051、2025-055、2025-068、2025-079）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，
上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2025年 8月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购（第五期）股份数 29,240,840股，占公司总
股本的 0.81%，最高成交价为6.62元/股，最低成交价为 5.97元/股，成交的总金额为 184,899,176.08元（不含佣金、过户费等交易
费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
三、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b0c7ad02-755c-4f00-abbc-55e210f580e9.PDF
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2025-08-28 21:11│恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转2转股价格的公告
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特别提示：
1、截至目前，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及“恒逸转 2”转股价格向下修正条款。
2、经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“恒逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且
在未来六个月内（2025年 8月 29日至 2026年 2月 28日），如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。从 2026年 3月 2日开始计算，若再次触发“恒逸转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“恒逸转 2”的转股价格向下修正权利。
公司于 2025年 8月 28日召开了第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的议案》
，具体如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号
）核准，公司于 2022年 7月21日公开发行了面值总额 300,000万元的可转换公司债券。
（二）上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000 万元可转换公司债券已于 2022年 8月 18日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“恒逸转 2”，债券代码“127067”。
（三）转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023年 1月 30日）起至可转换公司债券到期日（2028年 7月 20日）止。
（四）转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、公司 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，该分红方案
于 2024年 6月 26日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转 2的转股价格于 2024年 6月 26日起由原来的 10.50元/股调整为
10.41元/股。
3、公司 2025年 5月 16日召开的 2024年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不送红股、不进行公积
金转增股本，该分红方案于 2025年 6月 20日除权。根据可转换公司债券相关规定，恒逸转 2的转股价格于 2025年 6月 20日起由原
来的10.41元/股调整为 10.36元/股。
4、公司于 2025年 4月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于 2025年 5月 15日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,
752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年 7月 9日办理完成。根据可转换公司
债券相关规定，恒逸转 2的转股价格于 2025年 7月 11日起由原来的 10.36元/股调整为 10.37元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交
易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至目前，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“恒逸转
2”转股价格向下修正条款。
鉴于“恒逸转 2”距离 6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，
为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转 2”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六
个月（2025年 8月 29日至 2026年 2月 28日）内，如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下
一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 3月 2日重新起算，若再次触发“恒逸转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“恒逸转 2”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e18e8bef-164f-4656-b416-29a4722062a6.PDF
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2025-08-28 21:11│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十七次会议通知于 2025年 8月 25日以通讯、
网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025年 8月 28日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9
人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的
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