公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:29 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-03 19:10 │恒逸石化（000703）：控股股东及其一致行动人增持公司股份之法律意见书 │
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│2026-02-03 19:06 │恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-02-02 18:42 │恒逸石化（000703）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函暨回购公司股份（第六期）事项的进展│
│ │公告 │
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│2026-01-30 17:34 │恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:32 │恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-01-30 17:31 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告 │
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│2026-01-30 17:30 │恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 │
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2026-02-05 17:29│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开经第十二届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划（草案）>及摘要的议案》 提案
2.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票 √
七期员工持股计划相关事宜的议案》 提案
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 1月 23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十九次会议决议和相关公告。
3、上述议案 1至议案 3属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1至议案 3为普通表决事项，须经出席本
次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件
、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2、登记时间：2026年 2月 4日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2、本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议及公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/00ebf736-d80a-4504-a4ac-2d11c85a4319.PDF
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2026-02-03 19:10│恒逸石化（000703）：控股股东及其一致行动人增持公司股份之法律意见书
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恒逸石化（000703）：控股股东及其一致行动人增持公司股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7f147df8-72cf-40b1-83a1-90344f3595e6.PDF
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2026-02-03 19:06│恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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恒逸石化（000703）：关于控股股东增持股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1dc672f2-ce41-4d49-8133-02c6b1b6b078.PDF
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2026-02-02 18:42│恒逸石化（000703）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函暨回购公司股份（第六期）事项的进展公告
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恒逸石化（000703）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函暨回购公司股份（第六期）事项的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bfe90f22-2fcb-44c2-9f5f-c710fa577029.PDF
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2026-01-30 17:34│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e5a99d93-a473-4bef-b31d-0ed9cc6b6b93.PDF
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2026-01-30 17:32│恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2026年第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/66920758-2579-4fa3-97c4-7b92b3ec4563.PDF
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2026-01-30 17:31│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告
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恒逸石化（000703）：第十二届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b385af6d-1b05-4880-8545-7e1d4e797420.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于2026年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c672f162-639b-4919-9eac-e3a65824af50.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告
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恒逸石化（000703）：关于确定2026年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c1a953f8-2170-4f1c-824d-4391c8b31211.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告
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恒逸石化（000703）：关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e76ed1e6-a16e-47bb-9685-5ec7411e9b8a.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告
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恒逸石化（000703）：关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0de41f30-f225-42e2-9c1e-e3da70581fd9.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于开展2026年商品套期保值业务的公告
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恒逸石化（000703）：关于开展2026年商品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2b45f23c-e401-428d-93c5-f99865b59af9.PDF
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2026-01-30 17:30│恒逸石化（000703）：关于开展2026年外汇套期保值业务的公告
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恒逸石化（000703）：关于开展2026年外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/01ade841-c578-4a7d-b703-b5635bc8acce.PDF
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2026-01-26 18:36│恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份（第六期）的回购报告书
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恒逸石化（000703）：关于以集中竞价交易方式回购股份（第六期）的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ec0fa78d-f229-4bb6-a0cc-9acc79d176df.PDF
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2026-01-26 18:32│恒逸石化（000703）：关于回购股份事项（第六期）前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2026年 1月 22日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第六期）的议案》。同意公司使用自有及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公
司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000万元；回购价格为不超过人民币 15.00元/股；回购期限
为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2026年1月 23日、2026年 1月 27日在巨潮资讯网
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第六期）的公告》（公告编号：2026-005）、《关于以集中竞价交易方式回购股
份（第六期）的回购报告书》（公告编号：2026-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日
（即 2026年 1月 22日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 1 月 22 日）前 10名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江恒逸集团有限公司 1,694,580,493 47.04%
2 杭州恒逸投资有限公司 384,133,911 10.66%
3 恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户 302,267,337 8.39%
4 恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划 114,090,297 3.17%
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
5 兴惠化纤集团有限公司 97,662,383 2.71%
6 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯 88,096,078 2.45%
米投资合伙企业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 69,919,137 1.94%
8 申万宏源证券有限公司 47,125,607 1.31%
9 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业 32,421,577 0.90%
主题交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金五零二组合 24,119,560 0.67%
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 1 月 22 日）前 10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 浙江恒逸集团有限公司 1,694,580,493 47.29%
2 杭州恒逸投资有限公司 384,133,911 10.72%
3 恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户 302,267,337 8.44%
4 恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划 114,090,297 3.18%
5 兴惠化纤集团有限公司 97,662,383 2.73%
6 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯 88,096,078 2.46%
米投资合伙企业（有限合伙）
7 香港中央结算有限公司 69,919,137 1.95%
8 申万宏源证券有限公司 47,125,607 1.32%
9 华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产业 32,421,577 0.90%
主题交易型开放式指数证券投资基金
10 全国社保基金五零二组合 24,119,560 0.67%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/407fbea7-fe76-4624-a94e-5112102826cf.PDF
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2026-01-22 19:19│恒逸石化（000703）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开经第十二届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 03日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划（草案）>及摘要的议案》 提案
2.00 《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票 √
工持股计划管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票 √
七期员工持股计划相关事宜的议案》 提案
2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 2026年 1月 23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十九会议决议和相关公告。
3、上述议案 1至议案 3属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东会审议的议案 1至议案 3为普通表决事项，须经出席本
次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件
、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2、登记时间：2026年 2月 4日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
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