公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2023年度股东大会的法律意见书
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浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e2a5a2e0-433e-4b5c-91d7-dd975f63338f.PDF
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2024-04-13 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元2023年度股东大会决议公告
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浙江震元（000705）：浙江震元2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/166741a9-d4df-44f2-87c7-cc208b942117.PDF
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2024-03-30 00:00│浙江震元（000705）：关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告
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一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董事会 2023年第一次临时会议审议通过《
关于为全资子公司震元医药担保的议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）因生产
经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币 30,000万元。担保额度的有效期自
董事会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年12月 27日在《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》）
二、担保进展情况
2023 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签署《最高额保证合同
》,为震元医药与工商银行绍兴分行之间自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日期间（包括该期间的起始日和届满日），
在人民币 19,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）
2024年 3 月 28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署《最高额不可撤销担保书》
（以下简称“本担保书”），为震元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以
下简称“授信协议”）约定的授信期间内，在人民币 5,000万元整的最高限额内发生的债务提供担保。
本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司
统一社会信用代码：91330600715486980J
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1999年 6月 28日
注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路 558号 3号楼 1楼 101室、2楼（住所申报）
法定代表人：陈伟钢
注册资本：8,000万人民币
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药
品类易制毒化学品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第
二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方
乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物
进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及
器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年又一期财务报表情况 单位：万元
项 目 2024 年 2 月 29 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 23,352.96 2,589.95
负债总额 16,341.28 1,859.36
营业收入 7,363.93 5,611.11
利润总额 -396.64 -18.95
净利润 -396.64 13.97
震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。
四、担保书主要内容
债权人：招商银行股份有限公司绍兴分行
保证人：浙江震元股份有限公司
授信申请人：绍兴震元医药经营有限责任公司
1.保证范围
保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币伍千万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用，实现担保权和债权的费用和其他相关费用
。
2.本担保书为最高额担保书。
3.保证方式
保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
4.保证责任期间
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 30,000 万元，占公司 2023年经审计净资产的 15.18%，实际担保额度为 24,00
0 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.15%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a21ce09a-0189-42eb-b60a-6a53919a2d15.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：独立董事年度述职报告-袁建伟
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本人于 2023 年 4 月 17 日被选举为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在过去一年的履职过程中，本
人严格按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报
告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
本人积极参加了公司召开的董事会会议 9 次、股东大会 4 次以及董事会专门委员会会议 3 次，认真听取了各项报告和议案，
对公司的重大事项进行了审议和表决。在会议中，本人充分发挥了独立董事的作用，对相关事项提出了专业的意见和建议。
二、参与公司治理和决策的情况
本人关注公司的治理结构和内部控制制度，积极参与公司的战略规划和重大决策。本人与公司管理层保持了密切的沟通和合作，
就公司的经营发展、风险管理等方面提供了专业的建议和意见。
三、审查公司财务报告和信息披露的情况
本人认真审查了公司的财务报告和信息披露文件，确保其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，本人关
注公司的信息披露合规性，督促公司按照相关规定及时、公平地披露信息，保护投资者的合法权益。
四、独立董事履职的自我评价
本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。本人具备丰富的专
业知识和经验，能够为公司的发展提供有价值的建议和意见。
五、未来工作计划和展望
本人将继续加强对公司的关注和研究，积极参与公司的决策和监督工作，为公司的发展贡献自己的专业知识和经验。同时，本人
将加强与其他董事和管理层的沟通和合作，共同推动公司的持续健康发展。
特此报告。
独立董事：袁建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/82004cb3-41d9-4c12-813c-46c2dfa61559.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元董事会战略委员会工作细则（2024年3月20日十一届三次董事会通过修订）
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（2024年 3月 20日十一届三次董事会通过修订）
第一章 总则
第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科
学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3-8 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司投资发展部（资产管理部），负责日常工作联络和会议准备
工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司近期和中、长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对依据公司战略发展、战略定位、战略转移等相关内容需对公司内部的资源重新配置或进行调整的提案进行研究并提出建
议；
（三）对公司发展有重大影响事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查、总结、修正、评估；
（五）对董事会授权的其他事宜进行调研并提出建议。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事程序
第十条 战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供发展战略、发展规划、重大资源配置或
调整、重大投资决策等有关资料。
第十一条 战略委员会根据提案召开会议，进行研究并将结果提交董事会。
第十二条 必要时战略委员会可以组织有关专家、专业人员对公司的发展战略、重大资源配置或调整进行评审。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会根据需要提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间。
第十四条 战略委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权。战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。
战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半
数通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取其他表决方式。
第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他相关人员列席会议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 战略委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议结束后，战略委员会办公室应当及时将会
议资料、记录及决议交由公司董事会办公室保存，保存期限不少于 10年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会通过之日起试行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元募集资金管理制度（2024年3月20日十一届三次董事会通过修订）
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浙江震元（000705）：浙江震元募集资金管理制度（2024年3月20日十一届三次董事会通过修订）。
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元董事会审计委员会工作细则（2024年3月20日十一届三次董事会通过修订）
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浙江震元（000705）：浙江震元董事会审计委员会工作细则（2024年3月20日十一届三次董事会通过修订）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b60b0a36-bddf-492c-8495-7fd147ceedcf.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届三次监事会会议通知于 2024年 3月 8日以书面、通知等形式发出，2024年 3月 20日以通讯形式召
开。本次会议应出具表决意见监事 5 人，实际出具表决意见监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，具体报告内容详见公司同日披露的《2023年度监
事会工作报告》，本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元 2023年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司
不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况；
5、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2023年年度报告及摘要》，监事会认为：董事会编制和审议浙江震元股份
有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4dffa9e8-2d4a-447e-b3f3-91081517310f.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届三次董事会会议通知于 2024年 3月 8日以书面、通讯等形式发出，2024 年 3 月 20 日以通讯形
式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11人，实际通讯表决方式出席会议董事 11人。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；
2、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》,具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2023 年
度报告》相关内容，本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
3、11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；
4、11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》：经审计，2023 年度，母公司实现净利润 69,741,9
89.44 元，年末实际可供股东分配利润为 364,179,539.92 元。拟以总股本 334,123,286 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 0.60
元（含税），共计分配现金红利 20,047,397.16 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。本议案
需提交公司 2023年度股东大会审议。
5、11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告 2024-009）；
6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、柴军先生、何溢强先生、魏民先生、王浩先生回避表决，审议通过了《
关于 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2024-010），本议案涉及关联交易，已经公司
独立董事发表意见，过半数同意；
7、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》（具体详见公告 2024-012）；
8、11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及年报摘要》（《2023 年年度报告摘要》具体详见公告 2024
-011），本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
9、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权全资子公司震元制药及震元健康科技无偿使用公司商标的议案》：
同意震元制药、震元健康科技为公司全资子公司的前提下，在公司拥有相应商标的专用期限内，无偿使用。并授权公司经营班子按规
定做好具体工作。
10、11票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告 2024-013），本议案已经公
司独立董事发表意见，需提交公司 2023年度股东大会审议；
11、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》（具体详见公告 2024-014
），本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议；
12、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公
告 2024-015），本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
13、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告
2024-016），本议案需提交公司 2023年度股东大会审议；
14、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，
修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
15、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》，
修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
16、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
17、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，
修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
18、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司独立董事制度>的议案》，修订后的制度
全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
19、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，修订后的
制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
20、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》（具体详见公告 2024-017）
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b3d6c230-f9be-427f-8e48-bc666dfc3a11.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：2023年年度报告摘要
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浙江震元（000705）：2023年年度报告摘要。
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：2023年年度报告
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浙江震元（000705）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/0e997c9b-4c30-4e00-8764-4b7853895468.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元拟变更会计师事务所的公告
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浙江震元（000705）：浙江震元拟变更会计师事务所的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/1440ac49-e36a-4358-814c-0f7c0b6f2345.PDF
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2024-03-22 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项
监督检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报
告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一）报告期监事会会议情况
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