公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:52 │浙江震元（000705）：浙江震元2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 16:01 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 15:59 │浙江震元（000705）：浙江震元子公司管理制度（修订稿） │
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│2025-05-20 00:00 │浙江震元（000705）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │浙江震元（000705）：浙江震元2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:37 │浙江震元（000705）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-08 18:32 │浙江震元（000705）：浙江震元2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-20 19:52│浙江震元（000705）：浙江震元2024年年度权益分派实施公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案已获 2025年 5月 19日召开的 2024年度股
东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、具体内容为：以总股本 334,123,286 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 20,047,39
7.16 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化
。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本334,123,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资
者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1
年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6 月27 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****338 绍兴震元健康产业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 20 日至登记日：2025年 6 月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：董事会办公室
咨询地址：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558号
咨询联系人：蔡国权
咨询电话：0575—85139563
传真号码：0575—85148805
七、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司 2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/15103aa6-a3fc-4923-9c71-06a0d0a5dd4e.PDF
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2025-06-06 16:01│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议通知于 2025 年 6 月 4日以书面、通讯等形式发出，2025 年 6
月 6 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董
事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》；
整合公司运营管理部（绩效考核部）、电子商务部（数字技术部）为运营管理部（数字技术部），调整后公司内设机构数为 9
个。授权经营班子做好内设机构调整等相关工作。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度>的议案》。
修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/89178baa-a09a-4591-a710-7b88f3eb7740.PDF
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2025-06-06 15:59│浙江震元（000705）：浙江震元子公司管理制度（修订稿）
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浙江震元（000705）：浙江震元子公司管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e57f7642-e7e5-4820-ae74-64e0ce776a7d.PDF
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2025-05-20 00:00│浙江震元（000705）：2024年度股东大会的法律意见书
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浙江震元（000705）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/575095c4-3234-4854-aafa-7c380e786fdf.PDF
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2025-05-20 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2025年 5月 19 日 15:00开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 19日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司 331会议室（绍兴市延安东路 558号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 276 人，代表股份 105,396,409 股，占公司有表决权股份总数的 3
1.5442%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 84,845,434股，占公司有表决权总股份的 25.3935%
；参加本次股东大会网络投票的股东共 269 人，代表股份20,550,975股，占公司有表决权股份总数的 6.1507%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 91,918,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.2126%；反对8,546,160股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的8.1086%；弃权 4,931,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6788%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,548,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8110%；
反对 8,546,160 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8004%；弃权 4,931,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.3886%。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 91,902,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1971%；反对8,562,460股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的8.1241%；弃权 4,931,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6788%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,532,175 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7369%；
反对 8,562,460 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8744%；弃权 4,931,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.3886%。
3、审议《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 91,809,049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1083%；反对8,492,660股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的8.0578%；弃权 5,094,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.8338%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,438,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.3120%；
反对 8,492,660 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.5575%；弃权 5,094,700 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.1305%。
4、审议《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 92,693,849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.9478%；反对9,744,860股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的9.2459%；弃权 2,957,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.8063%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,323,375 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 42.3291%；
反对 9,744,860 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 44.2427%；弃权 2,957,700 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.4283%。
5、审议《2024 年度报告及年报摘要》
表决结果：同意 91,930,249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.2233%；反对8,392,760股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的7.9630%；弃权 5,073,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.8136%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,559,775 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8623%；
反对 8,392,760 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.1040%；弃权 5,073,400 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.0338%。
6、审议《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成对外担保的议案》
表决结果：同意 91,902,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1972%；反对8,608,360股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的8.1676%；弃权 4,885,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6352%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,532,275 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7374%；
反对 8,608,360 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.0828%；弃权 4,885,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.1798%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 92,107,949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.3919%；反对8,229,960股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的7.8086%；弃权 5,058,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.7995%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,737,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 39.6690%；
反对 8,229,960 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 37.3649%；弃权 5,058,500 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.9661%。
8、审议《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 87,212,356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的82.7470%；反对 18,083,153 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的17.1573%；弃权100,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0957%。本议案需特别决议通过
，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,841,882 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.4425%；
反对 18,083,153 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0994%；弃权 100,900 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4581%。
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 88,265,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.7458%；反对 17,117,253 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的16.2408%；弃权 14,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0134%。本议案需特别决议通
过，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,894,582 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.2219%；
反对 17,117,253 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 77.7141%；弃权 14,100 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0640%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的毛卫、张宝丹两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024年度股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1682b279-be9a-47f8-b8d5-3bed52d90371.PDF
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2025-05-08 18:37│浙江震元（000705）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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浙江震元（000705）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1e1d698e-ed4b-4d43-a449-3b03c980f8c0.PDF
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2025-05-08 18:32│浙江震元（000705）：浙江震元2024年度监事会工作报告
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浙江震元（000705）：浙江震元2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/76296932-abfb-4dd4-b652-fb416d562a7d.PDF
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：内部控制审计报告
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浙江震元（000705）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/93754b0b-1219-442e-bc19-9dd71b558533.PDF
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d06f63f-cb8e-4169-bcf9-df6eb49aa5b7.PDF
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：2024年年度审计报告
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浙江震元（000705）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d48575b-edc1-496a-921b-8d9455200128.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年 4 月 27日，公司十一届七次董事会审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议
案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2025年 5月 19日（星期一）下午三时召开现场会议网络投票时间：2025年 5月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 19日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2025年 5 月 12日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司 331会议室（绍兴市延安东路 558号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告及年报摘要》 √
6.00 《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成 √
对外担保的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东大 √
会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024年 √
度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2024年度述职报告，该述职作为 2024年度股东大会的一个议程，但不作为议
案进行审议。
2.披露情况：上述议案已经公司十一届七次董事会、十一届七次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监
事会议决议公告的相关资料刊登在同日的在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3.特别提示：上述议案除第 8项、9项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资
者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会
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