公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 21:05│浙江震元（000705）：：《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资扩股引入战略投资方涉及绍兴震元医药
│经营有限...
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浙江震元（000705）：：《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资扩股引入战略投资方涉及绍兴震元医药经营有限...。公
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2024-11-18 21:05│浙江震元（000705）：《绍兴震元医药经营有限责任公司审计报告》（容诚审字【2024】310Z0596号）
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浙江震元（000705）：《绍兴震元医药经营有限责任公司审计报告》（容诚审字【2024】310Z0596号）。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 21:05│浙江震元（000705）：：《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资扩股引入战略投资方涉及绍兴震元医药
│经营有限...
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浙江震元（000705）：：《绍兴震元医药经营有限责任公司拟通过增资扩股引入战略投资方涉及绍兴震元医药经营有限...。公
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2024-11-18 21:04│浙江震元（000705）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2024年 12月 4日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2024年 12月 4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 4日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2024年 11 月 27日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024年 11月 27日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司 331会议室（绍兴市延安东路 558号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案 √
2.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 √
2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19
日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 特别提示：第 1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2
项议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单
独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办
理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024年 11月 29日，2024年 12月 2日——2024年 12 月 3日（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/dbb54ee0-2dce-4a8b-b3fd-ab914b2e7f02.PDF
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2024-11-18 21:04│浙江震元（000705）：浙江震元章程（2024年11月18日第十一届董事会2024年第四次临时会议通过，拟提交股
│东大会审议）
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浙江震元（000705）：浙江震元章程（2024年11月18日第十一届董事会2024年第四次临时会议通过，拟提交股东大会审议）。公
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2024-11-18 21:04│浙江震元（000705）：浙江震元董事会战略委员会工作细则（2024年11月18日第十一届董事会2024年第四次临
│时会议通过修订）
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（2024年 11月 18 日第十一届董事会 2024 年第四次临时会议通过修订）
第一章 总则
第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科
学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3-9 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司投资发展部（资产管理部），负责日常工作联络和会议准备
工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司近期和中、长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对依据公司战略发展、战略定位、战略转移等相关内容需对公司内部的资源重新配置或进行调整的提案进行研究并提出建
议；
（三）对公司发展有重大影响事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查、总结、修正、评估；
（五）对董事会授权的其他事宜进行调研并提出建议。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事程序
第十条 战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供发展战略、发展规划、重大资源配置或
调整、重大投资决策等有关资料。
第十一条 战略委员会根据提案召开会议，进行研究并将结果提交董事会。
第十二条 必要时战略委员会可以组织有关专家、专业人员对公司的发展战略、重大资源配置或调整进行评审。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会根据需要提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知时间。
第十四条 战略委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。第十五条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权。战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。
战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半
数通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决，也可以采取其他表决方式。
第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他相关人员列席会议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 战略委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议结束后，战略委员会办公室应当及时将会
议资料、记录及决议交由公司董事会办公室保存，保存期限不少于 10年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则自董事会通过之日起试行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6a6b6b29-229c-4b2c-8fcf-b3f3664b6919.PDF
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2024-11-18 21:02│浙江震元（000705）：关于增补第十一届董事会董事的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了
《关于增补第十一届董事会董事的议案》。
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名娄钰华先生、钱占一女士为公司第十
一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审
议通过后生效。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5d361fb9-2c86-4eb8-bdf2-6c8d9f3d1cf5.PDF
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2024-11-18 21:02│浙江震元（000705）：关于修订《浙江震元章程》的公告
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浙江震元（000705）：关于修订《浙江震元章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fb9555f0-aa72-493c-8bcb-8a082fcbb028.PDF
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2024-11-18 21:01│浙江震元（000705）：第十一届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年
11 月 18日以通讯形式召开。会议应出席董事 10 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 10 人，实际通讯表决方式出席会
议董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入
战略投资者的公告》（公告编号：2024-052）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的公告》（公告编号
：2024-053）
表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2024-0
54），
表决结果：10 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-055）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9538aeab-45a3-462f-acc5-1bf418107031.PDF
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2024-11-18 21:00│浙江震元（000705）：关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的公告
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浙江震元（000705）：关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3c193659-2f6e-47dd-962d-454fc5c91c93.PDF
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2024-11-05 17:52│浙江震元（000705）：浙江震元关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告
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浙江震元（000705）：浙江震元关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/ea595f31-7792-4028-996c-6ce423627cd2.PDF
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2024-11-01 00:00│浙江震元（000705）：关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告
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浙江震元（000705）：关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6114cc3f-e4f5-447d-b314-68c2d67aa61a.PDF
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2024-10-31 00:00│浙江震元（000705）：2024年三季度报告
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浙江震元（000705）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/05ffb4c5-9312-4888-bfba-c0c7d2ad11bc.PDF
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江震元股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕277 号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股
票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-27/b9e4a588-6785-4934-b71e-e24ba0005742.PDF
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：浙江震元2024年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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浙江震元（000705）：浙江震元2024年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/41a09a34-c752-42fa-98a0-115e40a6eb79.PDF
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之发行保荐书
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浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之发行保荐书。
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之上市保荐书
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浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之上市保荐书。
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ba4d164b-5b6a-4f90-8f69-7fd25f371c57.PDF
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2024-10-28 00:00│浙江震元（000705）：天健会计师事务所关于浙江震元最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务
│报告
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浙江震元（000705）：天健会计师事务所关于浙江震元最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请
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2024-09-05 00:00│浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江震元（000705）：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/e7c21ec1-9f19-4b73-a6e5-633a88e73dcc.PDF
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