公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:34 │浙江震元（000705）：浙江震元2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │浙江震元（000705）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-02 17:02 │浙江震元（000705）：关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告 │
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│2026-06-02 17:01 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:00 │浙江震元（000705）：关于为子公司震元生物提供担保的公告 │
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│2026-06-02 16:59 │浙江震元（000705）：浙江震元关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 19:08 │浙江震元（000705）：浙江震元2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:08 │浙江震元（000705）：2025年年度股东大会法律意见书 │
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│2026-05-07 17:13 │浙江震元（000705）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-29 20:50 │浙江震元（000705）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-21 15:34│浙江震元（000705）：浙江震元2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2026 年 6月 18 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 18 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 169 人，代表股份88,344,086 股，占公司有表决权股份总数的 26.44
06%。其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共 5人，代表股份 83,351,674 股，占公司有表决权总股份的 24.9464%；参加
本次股东会网络投票的股东共 164 人，代表股份 4,992,412 股，占公司有表决权股份总数的 1.4942%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于免去魏民董事职务的议案》
表决结果：同意 86,360,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7550%；反对 1,855,512 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.1003%；弃权 127,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,029,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4375%；反对 1
,855,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0132%；弃权 127,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.5493%。
2、审议《关于为子公司震元生物担保的议案》
表决结果：同意 85,564,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8537%；反对 2,692,412 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0476%；弃权 87,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0987%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,233,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5532%；反对 2
,692,412 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.7074%；弃权 87,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7394%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、朱彦颖律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7365c594-7402-4f8d-ac6b-6436cd195971.PDF
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2026-06-21 15:34│浙江震元（000705）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：浙江震元股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 6月 2 日，公司召开第十一届董事会 2026年第一次临时会议，决议召集
本次股东会。
公司于 2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江震元股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系
人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 6月 18日 15:00在公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558号）如期召开，由公司董事长吴海明主
持。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 6月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年 6月 18日 9:1
5-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 169人，代表有表决权股份88,344,086股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 26.4406%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代理人共 5名，均为截至 2026年 6月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 83,351,674 股，占公司股份总数的24.9464%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 164人，代表有表决权股份 4,9
92,412股，占公司股份总数的 1.4942%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 166人，代表有表决权股份 5,013,112股，占公司股份总数的 1.5004%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、高级管理人员。）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席、列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议《关于免去魏民董事职务的议案》
表决结果：同意 86,360,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7550%；反对1,855,512股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1003%；弃权 127,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,029,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4375%；反对 1,
855,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0132%；弃权 127,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5493%。
2、审议《关于为子公司震元生物担保的议案》
表决结果：同意 85,564,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8537%；反对2,692,412股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.0476%；弃权 87,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0987%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,233,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5532%；反对 2,
692,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.7074%；弃权 87,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7394%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/11c30f35-5508-41b2-a882-feb9bc6b2d8c.PDF
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2026-06-02 17:02│浙江震元（000705）：关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于免去
魏民董事职务的议案》和《关于解聘魏民副总经理职务的议案》。其中《关于免去魏民董事职务的议案》尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
2026年4月16日，公司收到监察机关《留置通知书》和《立案通知书》，公司董事、副总经理魏民被立案调查并实施留置措施。2
026年5月29日，公司收到绍兴市人民政府《关于提议魏民免职的通知》（绍政干〔2026〕7号）。
为保障公司董事会及管理层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意免去魏民董事职务，解聘其副总经理职务
。
截至本公告披露日，魏民持有公司股票20,000股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，魏民的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对魏民负责的相关工作已进
行了妥善安排，董事及其他高级管理人员均正常履职，公司生产经营情况正常，没有受到影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，发布的信息以上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性看待。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/98ff39f7-d140-4a5a-b135-4abde96784ff.PDF
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2026-06-02 17:01│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于 2026 年 5 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2026 年 6
月 2 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺
席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于免去魏民董事职务的议案》；
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》（公
告编号：2026-018）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于解聘魏民副总经理职务的议案》；
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》（公
告编号：2026-018）。
3.审议通过《关于调整公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》,魏民不再担任第十一届董事会战略委员会委员；
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》；
表决结果：11 票同意、0票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2026-019
）
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5.《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-020）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0b557546-b16a-480d-83b1-6bf2a12d40ac.PDF
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2026-06-02 17:00│浙江震元（000705）：关于为子公司震元生物提供担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）担保金额将超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保事
项尚需提交股东会审议。本次被担保对象浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”）最近一期报表资产负债率超过 70%，
但其为公司拥有 100%权益的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，担保风险可控。敬请广大投资者关注本次担
保风险。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震元生物提供担保
的议案》，具体如下：
根据子公司震元生物前期贷款置换、项目建设需要，公司为其项目建设等需要所借入的银行借款提供信用担保，60个月内累计计
算不超过人民币50,000万元，担保额度在授权期限内可循环使用，该担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度的有效期自股东会
批准同意之日起五年内。
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。授权公司法定代表人
或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022 年 1月 4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道 39 号
法定代表人：樊伟明
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期财务报表情况 单位：万元
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 59,062.09 59,194.63
负债总额 42,286.08 40,008.13
净资产 16,776.01 19,186.51
项 目 2026 年 1-3 月 2025年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 912.06 2,112.14
利润总额 -2,410.50 -5,793.54
净利润 -2,410.50 -5,793.54
震元生物非失信被执行人，由公司及全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有 100%权益的子公司。
三、担保的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准，60 个月内累计计算
不超过人民币 50,000 万元，担保额度在授权期限内可循环使用，该担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度的有效期自股东会
批准同意日起五年内。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足震元生物前期贷款置换、项目建设等需要，震元生物为公司拥有 100%权益的子公司，为
其担保的风险处于可控范围内，有利于其业务发展，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 75,000 万元，占公司 2025年经审计净资产的 37.97%，实际担保额度为 42,00
0 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 21.26%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9172d15e-3138-4fab-aeb3-e0d95329caad.PDF
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2026-06-02 16:59│浙江震元（000705）：浙江震元关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券
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