公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:11 │双环科技（000707）：双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:09 │双环科技（000707）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:09 │双环科技（000707）：双环科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-06-12 18:11│双环科技（000707）：双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/98e921e4-b0b9-456a-b7cf-545245b4a0e7.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2026 年第三次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026 年 6月 12 日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
同意召开本次临时股东会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东会现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:50。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15－下午 15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。
（七）出席对象
1、截止2026年6月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
1.上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年6月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见
本通知附件1。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c4767c63-3bf8-4ea0-8e42-080b14b7de08.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：双环科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则；
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第四条 公司结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定；
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴；
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第九条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：是指年度固定收入。
（二）绩效薪酬：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价
。
第十二条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定董事长、非执行董事（不含独立董事、职工代表董事）的薪酬方案并呈报董事会审议，并最终提交股东会审议；
（二）审议经董事长提议的总经理、董事会秘书的薪酬方案并呈报董事会审议；审议总经理提议的其他高级管理人员薪酬方案并
呈报董事会审议；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就监督公司董事、高级管理人员薪酬相
关决议的执行情况；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十五条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按季度发放；非独立董事基本薪酬按月固定发放，绩效
薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十八条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/964237c4-54c5-434b-ade7-d4ac8db24505.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2026 年 5月
21 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共230人，代表有表决权股份136,474,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的23.3403％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计230人，
代表有表决权股份136,474,816股，占公司股份总数的23.3403％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计229人，代表有表决权股份9,707,525股，占公司股份总数的1.6602％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 132,731,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2574％；反对 3,600,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6385％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1041％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,964,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4423％；反对
3,600,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0939％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 132,732,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2579％；反对 3,606,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6425％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,965,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4495％；反对
3,606,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1495％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 132,609,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1677％；反对 3,829,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.8062％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,842,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1814％；反对
3,829,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4519％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3667％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意 132,732,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2577％；反对 3,606,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6426％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,965,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4474％；反对
3,606,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1516％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 132,173,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8481％；反对 4,143,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.0360％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1158％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,406,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6890％；反对
4,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6824％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6286％。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 128,057,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8320％；反对 8,382,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.1424％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0256％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,289,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2861％；反对
8,382,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3544％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a49d5a94-ebe7-42e7-a73c-d7a4cd9be247.PDF
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