公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会 │
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│2026-04-28 21:51 │双环科技（000707）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:51 │双环科技（000707）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 21:00 │双环科技（000707）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │双环科技（000707）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │双环科技（000707）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 21:00 │双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 20:59 │双环科技（000707）：2025年年度股东会通知公告 │
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告及摘要已于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露，为使投资者
进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026 年 5 月 15 日（星期五）15:30-17:00 举办 2025 年度业绩说明
会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁强先生、副总经理、财务总监邹涛先生、董
事会秘书张雷先生以及独立董事马传刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025 年度业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f42ac636-4ca3-4996-bbfc-293ae2207ae6.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 29 日下午 14:50。（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026
年 4月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份128,986,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22
.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的股东
106 人，代表有表决权股份 128,986,942 股，占公司有表决权股份总数的 22.0597%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 2,219,651 股，占上市公司总股份的0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,900,909 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意 133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 127,389,395股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意 622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,898,398股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意 131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9a9bf83-3e1c-4f98-b6f9-69b154737bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称 “
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 14日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如
期召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 4月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年4月22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106人，代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计106人，
代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计105人，代表有表决权股份 2,219,651股，占公司有表决权股份总数的 0.37
96%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司部分董事、部分高级管理人员。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,900,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意127,389,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,898,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/47b97dbe-9534-4c0d-b9d2-bbda79c58c00.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：2026年一季度报告
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双环科技（000707）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6a247a6-306b-412d-b60a-7e17b99dce5b.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c81360b7-19c9-4667-b27e-67ed6071d747.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：内部控制审计报告
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双环科技（000707）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7357d632-7f6f-48f5-9a10-60265a930ac7.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年年度审计报告
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双环科技（000707）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/366a779b-298a-4905-ba93-a8d41da51a4e.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”、“公司”）2023年度
向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年
修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对双环科技 2025度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428股（A股），发行价格为 5.88元
/股。公司本次共计募集资金人民币 708,959,996.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68元，实际募集资金
净额为人民币 700,905,117.96元。
截至 2025年 7月 30日，上述募集资金已划入公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况
进行了审验，并于 2025 年7月 31日出具了《验资报告》（众环验字（2025）0100022号）验证。
根据《湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）披露，公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 70,896.00万元，扣除发行费用后将用于收购应城宏宜化工科技有限公
司（以下简称“宏宜公司”）68.59%股权，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元后，实际募集资金净额为人民
币700,905,117.96元，公司本年对募集资金项目累计投入 700,905,117.96 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6
,886.75元，该资金转自有资金。鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年 11月 27日办理完
成了募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范双环科技募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据依照《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《湖北双环科技
股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》及相关规定，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户 416010100103051637，对本次募
集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2025年 8月 4日与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了双环科技募集资金 2025年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：双环科技 2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cf9feb0-c55d-4cd1-8ea2-16fa677ee0da.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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双环科技（0
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