公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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双环科技（000707）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子通讯
相结合的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通迅表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了 2024 年三季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/000d17f7-c848-4d61-8339-f82785d8ad68.PDF
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：董事会决议公告
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双环科技（000707）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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双环科技（000707）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：2024年三季度报告
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双环科技（000707）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：独立董事第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规
及其他规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日
召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第四次会议审议的部分事项发表如下审核意见：
一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的审核意见
1、2024年度日常关联交易预计，是交易双方生产经营的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格
定价为主，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有良好的社会效益。
2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的
价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
3、同意将《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
独立董事：
成协中 _________
邓伟 _________
马传刚 _________
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2024-10-31 00:00│双环科技（000707）：双环科技：投资者关系管理制度（2024年10月）
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双环科技（000707）：双环科技：投资者关系管理制度（2024年10月）。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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双环科技（000707）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对双环科技的申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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双环科技（000707）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对双环科技的申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/af116ef7-7f2c-4a65-9cbd-159c347b86a7.PDF
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：永业行土地房地产资产评估有限公司关于双环科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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双环科技（000707）：永业行土地房地产资产评估有限公司关于双环科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：北京德恒律师事务所关于双环科技向特定对象发行A股股票的补充法律意见（一）
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双环科技（000707）：北京德恒律师事务所关于双环科技向特定对象发行A股股票的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：发行人及保荐机构关于双环科技的申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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双环科技（000707）：发行人及保荐机构关于双环科技的申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：双环科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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双环科技（000707）：双环科技2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│双环科技（000707）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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双环科技（000707）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请
查看附件。
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2024-09-19 11:48│双环科技（000707）：宏宜公司加期审计报告
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双环科技（000707）：宏宜公司加期审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 11:48│双环科技（000707）：宏宜公司加期评估报告
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双环科技（000707）：宏宜公司加期评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fec5aad0-dc24-448b-8af2-7990719cfca0.PDF
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2024-09-19 11:48│双环科技（000707）：第十一届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相
结合的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》
公司拟向特定对象发行 A股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）股东持有的宏宜公司 68.59
%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司协调审计机构、评估机构开展了加
期审计、评估工作。审计机构、评估机构分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告、评估报告
。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估结果不作为宏宜公司股权作价
依据，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的评估结果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《应城宏宜化工科技有限公司审计报告》《湖北双环科技股份有限公司拟收
购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/e4755144-1eb1-4cee-91ab-d868150a1b6f.PDF
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2024-09-19 11:48│双环科技（000707）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相
结合的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式举行。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》
公司拟向特定对象发行 A股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）股东持有的宏宜公司 68.59
%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司协调审计机构、评估机构开展了加
期审计、评估工作。审计机构、评估机构分别以 2024年 6月 30日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报告、评估报告。加
期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和全体股东利益的不利变化。本次加期评估结果不作为宏宜公司股权作价依据
，作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的评估结果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉回避表决。
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司
股东大会审议。
《应城宏宜化工科技有限公司审计报告》《湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/7bbc053e-bbfa-4a1a-aa92-9489dfca12e8.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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