公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 20:13 │双环科技（000707）：2026-011关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-13 20:12 │双环科技（000707）：2026-010关于部分非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-04-13 20:11 │双环科技（000707）：2026-009第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-01 17:02 │双环科技（000707）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-03-03 19:12 │双环科技（000707）：关于董事长辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-03-03 19:11 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-25 18:11 │双环科技（000707）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2026-02-25 18:10 │双环科技（000707）：向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2026-02-10 16:26 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十六次决议公告 │
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│2026-02-10 16:25 │双环科技（000707）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2026-04-13 20:13│双环科技（000707）：2026-011关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2026 年第二次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026 年 4月 13 日召开的湖北双环科技股份有
限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 本次股东会现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）14:50。2. 深交所互联网投票系统的投票时间：2026 年 4月
29 日 9:15－15:00。
3. 深交所交易系统投票时间：2026 年 4月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。
（七）出席对象
1.截止2026年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
（采取等额选举）
1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（3人）
1.01 关于选举黄万铭先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1.02 关于选举张晓洁女士为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1.03 关于选举勾路路先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1、以上提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年4月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30—12:00，14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4558acd4-459d-416f-845d-897cd2e20bb7.PDF
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2026-04-13 20:12│双环科技（000707）：2026-010关于部分非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
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一、关于部分非独立董事辞任情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事武芙蓉女士、张雷先生的辞职报告。武芙蓉女士因工作调整
，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续公司担任任何职务；张雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍然担任公司
董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，武芙蓉女士、张雷先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士、张雷先生皆未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士、张雷先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东提名，并经
公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分非独立
董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意提名黄万铭先生、张晓洁女士、勾路路先生为公司董事候选人（个人简历附后），其任期
自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项须提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。
完成以上董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议；
3.武芙蓉女士、张雷先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b8b76c25-7235-4dcd-9f56-6307c8f30a11.PDF
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2026-04-13 20:11│双环科技（000707）：2026-009第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 13 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df6eae38-8bcc-466a-94b0-92a69cad2381.PDF
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2026-04-01 17:02│双环科技（000707）：关于证券事务代表辞职的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张京京女士的书面辞职报告，
张京京女士因个人原因申请辞去其担任的本公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张京京女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常
开展。公司及董事会向张京京女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展
工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9a4a7f71-c85a-4ed1-b299-844adbc8fa98.PDF
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2026-03-03 19:12│双环科技（000707）：关于董事长辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告
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一、董事长辞职的情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长汪万新先生的书面辞职报告，因年龄原因，汪万新先生
向公司董事会辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务，其辞职
报告自送达董事会之日起生效。
汪万新先生原定任期为 2024年 7月 15日至 2027年 7月 14日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪万新先生辞去董事
职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。截至本公告披
露日，汪万新先生未持有公司股份，亦不存在应当行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将
按照相关规定尽快完成董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的补选工作。
汪万新先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献致以由衷的敬意和衷心
的感谢!
二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况
公司于 2026年 3月 3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举鲁强先生(简历附后)为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十
一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，鲁强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照
市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。
三、高级管理人员辞职及聘任总经理的情况
因工作调整，鲁强先生申请辞去公司总经理职务、黄万铭先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书
面辞职报告。辞职后，鲁强先生、黄万铭先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对
鲁强先生担任总经理和黄万铭先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢!
公司于 2026年 3月 3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄万铭先生(简历附后)为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/be084465-f312-403e-b802-9895ba77cb62.PDF
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2026-03-03 19:11│双环科技（000707）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2026年 2月 27日以电子通讯的形式发
出。
2.本次会议于 2026年 3月 3日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/cf118aa5-a7f9-410b-939b-8036d3394163.PDF
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2026-02-25 18:11│双环科技（000707）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份
的数量为86,557,824股，占公司总股本的14.8034%。
2．公司本次解除限售股份的上市流通日期为2026年3月2日（周一）。
一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况
湖北双环科技股份有限公司于 2025年 6月 26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次已经向 17名特定对象共发行人民币普通股 120,571,428股（A股），发行完成后公司总股本由 464,145,765 股增加至
584,717,193 股。新增股份已于2025年 8月 27日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。具体情况见公司于 2025年
8月 25 日披露的《湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，本次申请解除股份限售的 15 名发行对象均已承诺本次发行认购的
股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。
（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情
况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 3月 2日（周一）
（二）本次解除限售股份的数量为 86,557,824股，占公司总股本的 14.8034%
（三）本次申请解除股份限售的股东共 15名，共涉及 165个证券账户
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
序 发行对象名称 持有限售股 本次解除数 本次解除限 本次解除限
号 数量（股） 量（股） 售股份占公 售股份占公
司无限售条 司总股本的
件股份的比 比例
例
1 襄阳市创新投资有 4,931,972 4,931,972 1.0626% 0.8435%
限公司
2 南昌国微产业投资 6,802,721 6,802,721 1.4656% 1.1634%
有限公司
3 杭州东方嘉富资产 4,074,838 4,074,838 0.8779% 0.6969%
管理有限公司-杭州
行远富兴股权投资
合伙企业（有限合
伙）
4 董易 2,721,088 2,721,088 0.5863% 0.4654%
5 上海晅瀚资产管理 3,741,496 3,741,496 0.8061% 0.6399%
中心（有限合伙）-
晅瀚卓势 5 号私募
证券投资基金
6 上海睿亿投资发展 2,721,088 2,721,088 0.5863% 0.4654%
中心（有限合伙）-
睿亿投资攀山二期
证券私募投资基金
7 华泰资产管理有限 8,503,401 8,503,401 1.8321% 1.4543%
公司
8 上海睿亿投资发展 2,721,088 2,721,088 0.5863% 0.4654%
中心（有限合伙）-
睿亿投资定增精选
十期私募证券投资
基金
9 华安证券资产管理 5,272,108 5,272,108 1.1359% 0.9017%
有限公司
10 财通基金管理有限 10,204,081 10,204,081 2.1985% 1.7451%
公司
11 朱蜀秦 7,312,925 7,312,925 1.5756% 1.2507%
12 国泰海通证券股份 4,591,836 4,591,836 0.9893% 0.7853%
有限公司
13 广发证券股份有限 4,421,768 4,421,768 0.9527% 0.7562%
公司
14 诺德基金管理有限 15,816,326 15,816,326 3.4076% 2.7050%
公司
15 李树明 2,721,088 2,721,088 0.5863% 0.4654%
合计 86,557,824 86,557,824 18.6488% 14.8034%
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
类别 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份数量 比例 数量（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流 120,571,428 20.62 -86,557,824 34,013,604 5.82
通股
高管锁定股 - - - - -
首发前限售股 - - - - -
首发后限售股 - - - - -
二、无限售条件流通股 464,145,765 79.38 86,557,824 550,703,589 94.18
三、总股本 584,717,193 100.00 - 584,717,193 100.00
注：公司股本结构实际最终变动结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核
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