公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │双环科技（000707）：独立董事第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2025-07-10 00:00 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十一次决议公告 │
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│2025-07-04 18:08 │双环科技（000707）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-26 16:51 │双环科技（000707）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2025-06-13 15:47 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 15:47 │双环科技（000707）：关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │双环科技（000707）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 16:32 │双环科技（000707）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-28 16:04 │双环科技（000707）：双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度 │
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│2025-05-28 16:04 │双环科技（000707）：双环科技董事会授权管理办法 │
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2025-07-10 00:00│双环科技（000707）：独立董事第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规及其他规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开独立董事专门会议，就拟
提交公司第十一届董事会第三次会议审议的事项发表如下审核意见：
1. 《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
经审核，我们认为：公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证券
监督管理委员会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，我们同意，
在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件
中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行
调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
同意将《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。关联董事需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ab9109aa-cc05-4493-8b4f-f09087af5264.PDF
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2025-07-10 00:00│双环科技（000707）：第十一届董事会第十一次决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子通讯的形式
发出。
2.本次会议于 2025 年 7 月 9 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具
的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，
本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权
公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e6c2c2f7-9ab8-41c1-8fef-cefc58f8f197.PDF
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2025-07-04 18:08│双环科技（000707）：2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
利润总额 亏损：1000万元 –1400万元 盈利：30,750.35万元
归属于上市公司 亏损：1000万元 – 1400万元 盈利：30,753.66万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,500万元–1,900万元 盈利：30,089.55万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0215元/股–0.0302元/股 盈利：0.6626元/股
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。但公司已就业绩预告有关事项与审计机构中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
报告期内公司主要产品纯碱、氯化铵销售价格较上一年度同期较大幅度下降，导致本报告期公司的利润下降。
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。
请广大投资者注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2d5cbce3-93ba-467e-80ac-10f83bdea2d5.PDF
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2025-06-26 16:51│双环科技（000707）：关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号），批复文件内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，
并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8b82060f-4a22-469f-8967-c9c787681fb1.PDF
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2025-06-13 15:47│双环科技（000707）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子通讯的形式发
出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 13 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公
司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监,任期自董
事会审议通过之日起至第十一届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com
.cn)的《关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fa9cd55b-442d-4575-9cdb-be49eeafdcbf.PDF
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2025-06-13 15:47│双环科技（000707）：关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告
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一、副总经理、财务总监辞职情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、财务总监武芙蓉女士的辞职报告，武芙蓉女士因工作
调整，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后在公司仍继续担任董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规
定武芙蓉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理、财务总监的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，经公司
总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任邹涛先生(简历附后)为公司副总经理、财务总监
，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
邹涛先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议；
4.武芙蓉女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/52e0a724-1748-44bf-90b0-8453178cafcc.PDF
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2025-06-10 00:00│双环科技（000707）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.815 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化，若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额
不变的原则相应调整分配比例。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个月。
二、权益分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.815000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.633500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率
征收），
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.36300
0 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.181500 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****306 湖北双环化工集团有限公司
2 06*****226 湖北双环化工集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在股权分置改革时承诺：双环集团所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格
不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行
相应除权处理。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部
咨询联系人：张雷
咨询电话：0712-3580899
传真电话：0712-3580899
八、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北双环科技股份有限公司2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
4、湖北双环化工集团有限公司股权分置改革承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/05e0a478-1407-4368-a1b8-776910a3c515.PDF
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2025-06-06 16:32│双环科技（000707）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6cad1116-df32-45c2-988b-d5359007a2fe.PDF
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2025-05-28 16:04│双环科技（000707）：双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度
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第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升
公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对
公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称“监管事项”）。
第二章 组织机构和职责
第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作。总经理是董事会决议落实的主要责任人，董事会秘书协助
董事长督促、检查董事会决议的执行情况。
第四条 董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理部门，主要职责包括建立健全决议跟踪落实及后评估工作的相关制
度，决议督办工作的日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向董事、监事及高级管理人员反馈决议的
落实情况，负责决议落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关工作。
第五条 董事会决议承办单位是公司各职能部门，保证报送内容的真实性、准确性、及时性。
第三章 决议跟踪落实检查
第六条 根据董事会决议和监管事项的内容和性质，可以采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。
第七条 连续跟踪检查的重点是关注公司各承办单位对决议及监管事项的落实情况。若出现异常情况，可要求决议或监管事项承
办单位做出书面解释，并将检查、督办结果以报告形式向董事长、公司董事会进行报告。连续性跟踪落实内容包括：
（一）公司战略规划落实情况；
（二）公司年度经营计划执行情况；
（三）公司年度投资计划执行情况；
（四）公司年度融资计划执行情况；
（五）公司财务预算方案执行情况；
（六）公司章程修改方案执行情况；
（七）董事会认为需要检查及反馈的其他事项。
第八条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议是否按计划执行，执行中是否存在异常情况。如发现有异常情况，可要求决议或
监管事项承办单位做出书面解释，并将相关情况及时以专项报告的形式向董事长、公司董事会进行报告。专项跟踪落实内容包括：
（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案执行情况；
（二）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案执行情况；
（三）公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案执行情况；
（四）公司重大并购重组事项的进展、运营、收益等情况；
（五）公司收购、出售资产的进展等情况；
（六）子公司设立、注销等情况；
（七）公司资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项执行情况；
（八）公司募集资金使用情况；
（九）公司重大法律诉讼、仲裁进展情况；
（十）董事会认为需要专项检查及反馈的其他事项。
第九条 董事会决议跟踪落实具体流程如下：
（一）任务分工。董事会决议形成后，董事会办公室应及时传递至承办单位，由承办单位负责具体落实执行。
（二）决议执行。承办单位应就决议事项形成实施计划并及时办理，涉及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为
主办部门，其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。
（三）决议落实情况汇报。董事会办公室负责收集承办单位的实施进展或执行结果。董事会办公室如对相关进展或报告提出质询
意见的，承办单位应及时进行解释。董事会办公室应及时将各承办单位董事会决议的执行情况向公司董事会秘书、总经理、董事长报
告。公司董事会认为必要时，承办单位应当按照要求及时进一步反馈或向董事会专项汇报。
第十条 监管事项反馈的具体流程如下：
（一）董事会办公室收到监管部门问询或函询后，及时报告董事会秘书、总经理、董事长，同时通报监管事项的相关部门；
（二）相关部门应及时收集、整理监管事项的材料，并形成书面报告报经分管领导确认后报送至董事会办公室；
（三）董事会办公室根据监管部门的监管要求，对相关部门报送的材料进行汇总、整理，形成反馈报告后，报董事会秘书、总经
理、董事长审核批准，按照信息披露的流程上报监管部门。如监管部门提出进一步质询意见的，相关部门按照要求配合提供相应材料
。
第四章 决议落实情况评估
第十一条 董事会对决议落实情况实行年度评估。因故意或过失导致重大事项未提交董事会决策、对董事会决议执行不力、对监
管事项反馈信息不及时或不准确，给公司造成损失或不良影响的，参照公司相关管理制度予以责任追究。
第十二条 董事会办公室应建立决议落实、监管事项资料档案，并予以保存。
第十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、股票上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法
律、法规、股票上市规则或《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/06a3ebf8-5cae-4faf-bbfb-4567b905ff95.PDF
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2025-05-28 16:04│双环科技（000707）：双环科技董事会授权管理办法
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1 范围
本标准规范了湖北双环科技股份有限公司（简称“双环科技”或者“公司”）董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变
更等管理行为。
本标准适
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