公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:47 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 15:47 │双环科技（000707）：关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │双环科技（000707）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 16:32 │双环科技（000707）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-28 16:04 │双环科技（000707）：双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度 │
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│2025-05-28 16:04 │双环科技（000707）：双环科技董事会授权管理办法 │
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│2025-05-28 16:02 │双环科技（000707）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-28 16:02 │双环科技（000707）：双环科技外部董事管理办法docx │
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│2025-05-23 18:20 │双环科技（000707）：关于联碱节能技术升级改造项目试生产的公告 │
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│2025-05-23 18:18 │双环科技（000707）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-13 15:47│双环科技（000707）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子通讯的形式发
出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 13 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公
司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监,任期自董
事会审议通过之日起至第十一届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com
.cn)的《关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/fa9cd55b-442d-4575-9cdb-be49eeafdcbf.PDF
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2025-06-13 15:47│双环科技（000707）：关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告
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一、副总经理、财务总监辞职情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、财务总监武芙蓉女士的辞职报告，武芙蓉女士因工作
调整，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后在公司仍继续担任董事。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规
定武芙蓉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理、财务总监的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，经公司
总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任邹涛先生(简历附后)为公司副总经理、财务总监
，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
邹涛先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议；
4.武芙蓉女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/52e0a724-1748-44bf-90b0-8453178cafcc.PDF
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2025-06-10 00:00│双环科技（000707）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有总股本464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.815 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次分配方案披露之日至实施期间公司总股本未发生变化，若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额
不变的原则相应调整分配比例。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 个月。
二、权益分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.815000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.633500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率
征收），
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.36300
0 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.181500 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****306 湖北双环化工集团有限公司
2 06*****226 湖北双环化工集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司在股权分置改革时承诺：双环集团所持原双环科技非流通股股份如果减持，则减持价格
不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行
相应除权处理。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部
咨询联系人：张雷
咨询电话：0712-3580899
传真电话：0712-3580899
八、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北双环科技股份有限公司2024 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
4、湖北双环化工集团有限公司股权分置改革承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/05e0a478-1407-4368-a1b8-776910a3c515.PDF
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2025-06-06 16:32│双环科技（000707）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6cad1116-df32-45c2-988b-d5359007a2fe.PDF
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2025-05-28 16:04│双环科技（000707）：双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度
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第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升
公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对
公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称“监管事项”）。
第二章 组织机构和职责
第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作。总经理是董事会决议落实的主要责任人，董事会秘书协助
董事长督促、检查董事会决议的执行情况。
第四条 董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理部门，主要职责包括建立健全决议跟踪落实及后评估工作的相关制
度，决议督办工作的日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向董事、监事及高级管理人员反馈决议的
落实情况，负责决议落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关工作。
第五条 董事会决议承办单位是公司各职能部门，保证报送内容的真实性、准确性、及时性。
第三章 决议跟踪落实检查
第六条 根据董事会决议和监管事项的内容和性质，可以采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行检查。
第七条 连续跟踪检查的重点是关注公司各承办单位对决议及监管事项的落实情况。若出现异常情况，可要求决议或监管事项承
办单位做出书面解释，并将检查、督办结果以报告形式向董事长、公司董事会进行报告。连续性跟踪落实内容包括：
（一）公司战略规划落实情况；
（二）公司年度经营计划执行情况；
（三）公司年度投资计划执行情况；
（四）公司年度融资计划执行情况；
（五）公司财务预算方案执行情况；
（六）公司章程修改方案执行情况；
（七）董事会认为需要检查及反馈的其他事项。
第八条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议是否按计划执行，执行中是否存在异常情况。如发现有异常情况，可要求决议或
监管事项承办单位做出书面解释，并将相关情况及时以专项报告的形式向董事长、公司董事会进行报告。专项跟踪落实内容包括：
（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案执行情况；
（二）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案执行情况；
（三）公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式方案执行情况；
（四）公司重大并购重组事项的进展、运营、收益等情况；
（五）公司收购、出售资产的进展等情况；
（六）子公司设立、注销等情况；
（七）公司资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项执行情况；
（八）公司募集资金使用情况；
（九）公司重大法律诉讼、仲裁进展情况；
（十）董事会认为需要专项检查及反馈的其他事项。
第九条 董事会决议跟踪落实具体流程如下：
（一）任务分工。董事会决议形成后，董事会办公室应及时传递至承办单位，由承办单位负责具体落实执行。
（二）决议执行。承办单位应就决议事项形成实施计划并及时办理，涉及两个部门及以上的督办事项，以承担主要工作的部门为
主办部门，其他部门为协办部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。
（三）决议落实情况汇报。董事会办公室负责收集承办单位的实施进展或执行结果。董事会办公室如对相关进展或报告提出质询
意见的，承办单位应及时进行解释。董事会办公室应及时将各承办单位董事会决议的执行情况向公司董事会秘书、总经理、董事长报
告。公司董事会认为必要时，承办单位应当按照要求及时进一步反馈或向董事会专项汇报。
第十条 监管事项反馈的具体流程如下：
（一）董事会办公室收到监管部门问询或函询后，及时报告董事会秘书、总经理、董事长，同时通报监管事项的相关部门；
（二）相关部门应及时收集、整理监管事项的材料，并形成书面报告报经分管领导确认后报送至董事会办公室；
（三）董事会办公室根据监管部门的监管要求，对相关部门报送的材料进行汇总、整理，形成反馈报告后，报董事会秘书、总经
理、董事长审核批准，按照信息披露的流程上报监管部门。如监管部门提出进一步质询意见的，相关部门按照要求配合提供相应材料
。
第四章 决议落实情况评估
第十一条 董事会对决议落实情况实行年度评估。因故意或过失导致重大事项未提交董事会决策、对董事会决议执行不力、对监
管事项反馈信息不及时或不准确，给公司造成损失或不良影响的，参照公司相关管理制度予以责任追究。
第十二条 董事会办公室应建立决议落实、监管事项资料档案，并予以保存。
第十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、股票上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法
律、法规、股票上市规则或《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/06a3ebf8-5cae-4faf-bbfb-4567b905ff95.PDF
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2025-05-28 16:04│双环科技（000707）：双环科技董事会授权管理办法
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1 范围
本标准规范了湖北双环科技股份有限公司（简称“双环科技”或者“公司”）董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变
更等管理行为。
本标准适用于双环科技及所属企业的董事会授权管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于
本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
[2023.12.29] 《中华人民共和国公司法》
[2019.12.28] 《中华人民共和国证券法》
湖北双环科技股份有限公司章程
湖北双环科技股份有限公司董事会议事规则
3 术语和定义
下列术语、定义和缩略语适用于本标准。
3.1 双环科技、公司
指公司本部。
3.2 所属企业
指公司分公司、子公司及托管企业。
3.3 授权
指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。
3.4 行权
指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。
3.5 授权对象
指公司总经理办公会。
4 职责
4.1 董事会
4.1.1 制定授权决策方案（或授权清单），进行动态管理和变更调整及授权终止。
4.1.2 负责授权后的监督管理，跟踪授权事项的决策、执行情况，组织对授权事项的监督检查，对行权效果予以评估。
4.2 董事长
4.2.1 是董事会授权监督管理的第一责任人。
4.2.2 纠正经理层的不当行权，对违规行权主要责任人及相关责任人员提出处理建议。
4.3 董事会秘书
4.3.1 协助董事会开展授权管理工作。
4.3.2 拟订授权管理制度、授权决策方案（或授权清单）和变更方案（或授权清单）。
4.3.3 组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权事项的监督检查。
4.4 总经理办公会
4.4.1 接受董事会的授权，组织授权事项的执行，向董事会报告执行进展情况和执行结果。
4.4.2 授权事项决策需作出重大调整时，及时向董事会报告遇到的特殊情况或外部环境出现的重大变化。
4.5 董事会办公室
本标准归口管理部门，负责标准执行情况的监督、检查、考核。
5 管理活动内容与方法
5.1 董事会授权管理基本原则
坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量与效率相统一等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机
制，确保授权科学、适度。
5.2 授权范围
5.2.1 对总经理办公会授权分为一般授权和临时授权。一般授权指由《公司章程》、《董事会议事规则》规定由总经理办公会行
使的职权，总经理办公会依照前述规定行使权利。
临时授权指由董事会决议向总经理办公会的授权。
5.2.2 董事会向总经理办公会授权，应当坚持授权与责任相匹配原则。授权对象还应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素
质和支撑资源。
5.2.3 临时授权范围应当是法规、《公司章程》、《董事会议事规则》所规定的由董事会决策的事项范围。
公司对外担保、对外提供财务资助、高风险投资、非主业投资、境外投资、计划外投资、发行公司债券、发行股票事项、重要子
企业的股东会法定职权事项及公司股东会审批的事项等不得授权总经理办公会决策。
5.3 授权程序
5.3.1 董事会应当规范临时授权，制定临时授权决策方案或授权清单，明确授权目的、授权对象、权限额度标准、具体事项、行
权要求、授权期限、变更条件等。
5.3.2 临时授权事项，应当以董事会决议的形式明确授权背景、授权对象、授权事项、授权期限、行权条件（如需）等具体要求
。
5.3.3 董事会授权总经理办公会决策的事项，应当按照《总经理办公会议事规则》有关规定，召开总经理办公会进行集体研究讨
论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。相关决策程序，按照有关规定执行。
5.3.5 当授权事项与授权对象或其亲属存在关联关系的，授权对象应当主动回避，必要时将该事项提交董事会作出决定。
5.3.6 遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因外部环境出现重大变化不能执行的，总经理应当及时向董事会报告。
如确有需要，应当提交董事会再行决策。
5.3.7 董事会授权总经办公会决策的事项，但需要对外出具董事会决议的，应当按照公司《董事会议事规则》的规定召开董事会
会议审议。
5.3.8 授权事项决策后，由总经理负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于执行周期较长的
事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。 执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告
。
5.4 授权监督
5.4.1 董事会授权不免责，应当强化授权后的监督管理。定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题
监督检查，对行权效果予以评估。根据总经理办公会行权情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策
调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、权限标准和具体要求，确保授权合理、可控、高效。
5.4.2 董事会可定
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