公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:19 │双环科技（000707）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:19 │双环科技（000707）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:19 │双环科技（000707）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 18:19 │双环科技（000707）：股权投资管理办法 │
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│2026-10-27 18:17 │双环科技（000707）：章程修订对照表 │
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│2026-10-27 18:17 │双环科技（000707）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-27 18:16 │双环科技（000707）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-15 18:50 │双环科技（000707）：法律意见书 │
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│2026-10-15 18:50 │双环科技（000707）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 18:48 │双环科技（000707）：关于完成第十一届董事会董事补选的公告 │
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2026-10-27 18:19│双环科技（000707）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 11月 12日（星期四）14:50召开 2026年第五次临时股东会，本
次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第五次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 11月 9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式。
2．登记时间：2026年 11月 9日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30—12:00和 14:00—17:30）。
3．登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技证券部及股东会现场。
4．登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份
证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5．会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3580899
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联系人：张雷
6．会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/87b3a122-1023-4880-be3e-07213aa26196.PDF
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2026-10-27 18:19│双环科技（000707）：2026年三季度报告
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双环科技（000707）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d00de3f4-03ba-4219-afc7-b0b02a693d75.PDF
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2026-10-27 18:19│双环科技（000707）：公司章程（2026年10月修订）
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双环科技（000707）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/255fbec1-2e97-438a-b898-fc2ed41c22c9.PDF
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2026-10-27 18:19│双环科技（000707）：股权投资管理办法
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双环科技（000707）：股权投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c242e70a-9854-4f71-af22-3f857efc9414.PDF
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2026-10-27 18:17│双环科技（000707）：章程修订对照表
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。为严格落实《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规
定，将党的领导全面融入公司法人治理各环节、全过程，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容如
下：
修订前条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为规范【湖北双环科技股份有限公司】(以下
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 简称公司)的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、
证券法》（以下简称《证券法》）、《中 债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下
国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称
有关规定，制订本章程。 《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中国
共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试
行)》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法
规、规章和规范性文件，制定本章程。
第十二条 公司建立党的工作机构， 第十二条 公司设立党的组织，建立党的工作机构，
配备党务工作人员，党组织机构设置、人 配备党务工作人员。专职党务工作人员按不低于职工总数
员编制纳入公司管理机构和编制，党组织 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中 于职工工资总额的 1%落实，纳入年度财务预算。
列支。
第十四条 符合条件的党委委员可以 第四十条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
通过法定程序进入董事会、经理层，董事 制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事
会、经理层成员中符合条件的党员可以依 会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以
照有关规定和程序进入党委。党委书记是 依照有关规定和程序进入党委。
公司党建工作第一责任人，纪委书记对纪 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任
检监督负领导责任。 党委副书记。
第四章 党组织 第四章 党组织
第一节 党组织机构设置 第一节 党组织机构设置
第三十五条 公司根据《党章》规定 第三十四条 公司根据《中国共产党章程》《中国共
，经上级党组织批准，设立中国共产党湖 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级
北双环科技股份有限公司委员会（以下简 党组织批准，设立中国共产党湖北双环科技股份有限公司
称“公司党委”）和中国共产党湖北双环科 委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党湖北双环科
技股份有限公司纪律检查委员会（以下简 技股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）
称“公司纪委”），建立党的各级组织。 ，建立党的各级组织。
第三十六条 公司党委设党委书记 1 第三十五条 公司党委由党员大会选举产生，每届任
人，副书记和党委委员若干名。每届任期 期一般为5年，党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记
一般为 5 年，按照《党章》等有关规定选 1名、党委副书记1名或者2名、党委委员若干名。公司纪委
举或任命产生。公司纪委设书记 1 人，副 班子成员一般5人，设纪委书记1人，纪委副书记1名和委员
书记和委员若干名。 若干名。【注释：具体职数按照上级党组织批复设置。】
第四十一条 公司纪委的主要职责： 第四十一条 公司纪委的主要职责：
（一）维护党的章程和其他党内规定， （一）维护党的章程和其他党内规定，检查党的路线
检查党的路线、方针、政策和决议的执行 、方针、政策和决议的执行情况；
情况； （二）协助公司党委加强党风廉政建设，研究、部署
（二）协助公司党委加强党风廉政建 纪检工作；
设，研究、部署纪检监察工作； （三）加强对公司党委、党的工作部门以及党员遵守
（三）加强对公司党委、党的工作部 党章党规党纪、履行职责情况的监督检查；
门以及党员遵守党章党规党纪、履行职责 （四）研究其他应由公司纪委决定的事项。
情况的监督检查；
（四）研究其他应由公司纪委决定的
事项。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，以上修订尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/42fa6dae-e65d-4acb-8ae7-6936737943aa.PDF
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2026-10-27 18:17│双环科技（000707）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财务报表
审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 6 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 层
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为 237 人、注册会计师人数为 1,306 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。
最近一年经审计的收入总额为 221,574.8 万元，经审计的审计业务收入为 184,341.73 万元，经审计的证券业务收入为 56,912
.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，本公司
同行业上市公司审计客户家数 13 家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4 次，纪律处分 5 次，监督管理措施 14 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、
纪律处分 14 人次、监管措施 52 人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王明璀，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀具有 20 多年的执业经验，在事务所全职工作，为多
家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀近三
年签署 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏小凤，2019 年成为注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计，2016 年 3 月开始在本所执业；2024 年
起为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王郁，1998 年成为中国注册会计师
，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 5 家上市
公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人王明璀、签字注册会计师苏小凤、项目质量控制复核人王郁近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3．独立性
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人王明璀、签字注册会计师苏小凤和项目质量控制复核人王郁，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。2026 年度审计费用为 105 万元，其中年报审计费用 65万元，内控审计费用 40 万元，较上期
审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查
，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任中审众环为公司2026 年度财务报表审计和内部控制审计
机构。同意该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 10 月 27 日，公司第十一届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十五次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c3081a6e-76e2-4227-91d7-037fdd6b998a.PDF
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2026-10-27 18:16│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯
的形式发出。
2．本次会议于 2026 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。
3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议通过了《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
m.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cn
info.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4．会议审议通过了《关于制定<股权投资管理办法>的议案》
《 股 权 投 资 管 理 办 法 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十五次会议决议。
2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f90ed04f-2da1-486b-bf8e-861fdc071932.PDF
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2026-10-15 18:50│双环科技（000707）：法律意见书
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”
）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法
律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及会议议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第二十三次会议决议召集。公司已于2026年9月30日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股
东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东
的登记办法、会议联系电话、联系人姓名和参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年10月15日14时50分在湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期召开
，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
26年10月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10
月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为2026年10月9日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共124人，代表有表决权股份153,798,973股，占公司有表决权股份总数的26.3031%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计124人，
代表有表决权股份153,798,973股，占公司有表决权股份总数的26.3031%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计122人，代表有表决权股份3,222,159股，占公司有表决权股份总数的0.5511
%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了关于补选第十一届董事会独立董事的议案
表决结果：同意151,307,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3799%；反对2,476,201股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.6100％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 730,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6698%；反对 2,47
6,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8491%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4810%。
2.审议通过了关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意151,308,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3807%；反对2,476,201股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.6100%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 731,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7102%；反对 2,47
6,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8491%；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4407%。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/910bcf12-046f-4a0f-83ab-f45e92985901.PDF
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2026-10-15 18:50│双环科技（000707）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:50
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
5．召集人：公司董事会。
6．主持人：公司董事长鲁强先生。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
8．会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 124人，代表有表决权股份 153,798,973 股，所持有表决权股份数占
公司股份总数的26.3031%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0.000
0%；通过网络投票的股东 124人，代表有表决权股份 153,798,973 股，占公司有表决权股份总数的 26.3031%。
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，湖北得伟君尚律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 果
(股) (股) (股) (股)
1.00 关于补 总表决 151,30 98.379 2,476, 1.6100 15,500 0.0101 0 通过
选第十 情况 7,272 9 201
一届董 其中， 730,45 22.669 2,476, 76.849 15,500 0.4810 0
事会独 中小股 8 8 201 1
立董事 东的表
的议案 决情况
2.00 关于补 总表决 151,30 98.380 2,476, 1.6100 14,200 0.0092 0 通过
选第十 情况 8,572 7 201
一届董
事会非 其中， 731,75 22.710 2,476, 76.849 14,200 0.4407 0
独立董 中小股 8 2 201 1
事的议 东的表
案 决情况
表决结果：王华军先生当选为公司第十一届董事会独立董事；彭威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．湖北双环科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8ae4b201-bc2a-430f-bdf6-f1aaa94d2b1e.PDF
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2026-10-15 18:48│双环科技（000707）：关于完成第十一届董事会董事补选的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会会议，审议通过了《关于补选
第十一届董事会独立董事的议案》，选举王华军先生为第十一届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；审议
通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，选举彭威先生为第十一届董事会非独立董事。王华军先生与彭威先生任期均
自公司本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。原独立董事马传刚先生的辞职于同日生效，其不再担任公司任何职
务。
本次补选董事后，公司董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/2b14f2d6-b6aa-4ab7-b7a0-c44c011df59c.PDF
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2026-10-15 18:48│双环科技（000707）：关于聘任总工程师的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘
任总工程师的议案》。公司董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对陈刚应先生的任职资格进行了审查，认为陈刚应先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司高
级管理人员的任职资格和条件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/fa82febb-5731-4aac-8f75-d559a9508619.PDF
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2026-10-15 18:46│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子通讯的
形式发出。
2．本次会议于 2026 年 10 月 15 日采用通讯表决的方式召开。
3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1．会议审议通过了《关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司第十一届董事会部分董事发生变动，董事会相关专门委员会部分职位须进行调整，调整后公司董事会各专门委员会委员具
体组成如下：
战略委员会（3 人）：鲁强（主任委员）、黄万铭、邓伟审计委员会 （3 人）：邓伟（主任委员）、成协中、张晓洁薪酬与考
核委员会（3 人）：王华军（主任委员）、成协中、邓伟提名委员会（3 人）：成协中（主任委员）、鲁强、王华军
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn 披露的《关于聘任总工程师的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十四次会议决议。
2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b7bde64a-8255-4a75-a645-b1f606ef21ea.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子通讯的
形式发出。
2．本次会议于 2026 年 9 月 29 日采用通讯表决的方式召开。
3．本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1．审议通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于补选第
十一届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2．审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于非独
立董事离任暨补选第十一届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3．审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 10 月 15 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十三次会议决议；
2．第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/010ed03b-54cc-4311-aa6f-674fa229c142.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：独立董事候选人声明与承诺（王华军）
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双环科技（000707）：独立董事候选人声明与承诺（王华军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d9f8213c-20c0-4b2d-bc32-b0ab1d14d5f7.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：关于补选第十一届董事会独立董事的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补
选第十一届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，公司第十一届董事会独立董事马传刚
先生已向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年7月3日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》。
马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将
不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之
前，马传刚先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，王华军先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验。董事会同意
提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
王华军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8f6224b4-6ad0-4e6b-bc15-fa019c872d58.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：独立董事提名人声明与承诺（王华军）
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双环科技（000707）：独立董事提名人声明与承诺（王华军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/75fa544a-d0a1-43e5-8b4d-fe6bacd4a68d.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会非独立董事的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补
选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于非独立董事退休辞职的情况
公司董事会近日收到公司董事骆志勇先生的辞职报告。骆志勇先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续担
任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，骆志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原
定任期届满之日为 2027 年 7 月 14 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
截至本公告披露日，骆志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向骆志勇先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审查，彭威先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。公司董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项尚须提交公司
股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/502fefe1-f5b9-4f46-91ae-632f0aa58771.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 10月 15日（星期四）14:50召开 2026年第四次临时股东会，本
次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 10月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2026年 10月 9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式。
2．登记时间：2026年 10月 9日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30—12:00和 14:00—17:30）。
3．登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技证券部及股东会现场。
4．登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书（见附件二）、营业执照复印件和出席人身份
证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5．会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3580899
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联系人：张雷
6．会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/99117d6e-ffc5-43c2-a127-a0b9fefbecc8.PDF
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2026-09-30 00:00│双环科技（000707）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王华军）
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根据湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议决议，本人王华军被提名为公司第十一届
董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
为更好地规范履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王华军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0fa8836d-610c-474c-bb61-b07a20501c3b.PDF
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2026-08-23 15:40│双环科技（000707）：资产减值准备管理制度
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双环科技（000707）：资产减值准备管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6e9b6ba3-3b74-438f-b2c0-6df35d9bb7cf.PDF
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2026-08-23 15:40│双环科技（000707）：市值管理办法
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双环科技（000707）：市值管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ea6cb35a-9119-4ce5-94f4-134fc8224292.PDF
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2026-08-23 15:38│双环科技（000707）：2026年半年度报告
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双环科技（000707）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/19f7cc3e-f3f8-43e5-9d13-90f6a65bfdfc.PDF
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2026-08-23 15:38│双环科技（000707）：2026年半年度报告摘要
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双环科技（000707）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1619b534-cfc4-4dac-80bb-537c4417006e.PDF
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2026-08-23 15:37│双环科技（000707）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况，湖北双环科技股份有
限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度计提资产减值准备的情况披露如下：
一、2026年半年度计提资产减值准备概述
1．计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与
财务状况，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测
试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了评估和分析。根据测试
结果，公司2026半年度计提信用减值损失567,682.20元，计提资产减值损失12,393,598.09元。
2．计提和转回减值准备的具体情况
类别 项目 计提减值准备金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -12,960.62
其他应收款坏账准备 -554,721.58
资产减值损失 存货跌价准备 -6,910,413.26
固定资产减值准备 -5,483,184.83
合计 -12,961,280.29
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
公司本期计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2026年半年度利润总额12,961,280.29元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1．金融资产损失的确定方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收
款（主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款）按照其适用的预期信用损失计量方法
（一般方法或简化方法），计提减值准备并确认信用减值损失。
（1）应收票据信用损失的确定方法
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同
组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 依据银行承兑汇票确定
商业承兑汇票 依据其他客户的应收票据账龄作为组合
（2）应收账款信用损失的确定方法
对于不含重大融资成分的应收账款，对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，
公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款，按照一般方法，即“ 三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用
风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收其他客户的款项 依据其他客户的应收账款账龄作为组合
应收合并范围内关联方的款项 合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备
（3）应收款项融资信用损失的确定方法
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应
收款项融资。公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险
特征，将其划分为不同组合。
（4）其他应收款信用损失的确定方法
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额
计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
交存于政府部门的保证金 保证金等无回收风险款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方款项等无回收风险款项具有类合并范围内关联方款项
似信用风险特征
应收的其他款项 相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
（5）根据以上计提方法，公司2026年半年度应收账款、其他应收款计提坏账准备情况具体为：
单位：元
项目 本期计提金额
应收账款坏账准备 -12,960.62
其他应收款坏账准备 -554,721.58
2．存货跌价准备的计提方法
（1）资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通
常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最
终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（2）根据以上计提方法，公司2026年半年度计提存货跌价准备具体为：
单位：元
项目 本期计提金额
存货跌价准备 -6,910,413.26
3．长期资产减值准备的计提方法
（1）对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企
业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行
减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经
确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（2）根据以上计提方法，公司2026年半年度计提长期资产减值准备具体为：
单位：元
项目 本期计提金额
固定资产减值准备 -5,483,184.83
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2026年8月21日召开第十一届董事会审计委员会第五次会议、第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。
六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号－资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允地反
映了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1．第十一届董事会第二十二次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ede9b4a2-4777-49cd-b89a-1d762bf00af2.PDF
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2026-08-23 15:37│双环科技（000707）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双环科技（000707）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e1edbbb3-083f-43e9-86cf-cc5c2047f8ad.PDF
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2026-08-23 15:36│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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带格式表格[余平]有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子通讯的
形式发出。
2．本次会议于 2026 年 8 月 21 日采用通讯表决的方式召开。
3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘书张雷先生列席了本次会议。
4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1．审议通过《2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn，《2026 年半年
度报告摘要》具体内容详见同日 《证 券时 报》 《 中国 证券 报 》《 上海 证券 报 》和 巨潮 资 讯网http://www.cninfo.com
.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值
准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司资产减值准备管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《资产减值准备管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于制定<湖北双环科技股份有限公司市值管理办法>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《市值管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二十二次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/11e8bde2-a9c6-4216-80e0-9a78089d74df.PDF
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2026-07-14 18:28│双环科技（000707）：双环科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上市 亏损：5500 万元 - 8500 亏损：1,092.75 盈利：1,359.39
公司股东的 万元 万元 万元
净利润
扣除非经常 亏损：6000 万元 - 9500 亏损：1,298.60 亏损：2,411.29
性损益后的 万元 万元 万元
净利润
基本每股收 亏损：0.0941 元/股 - 亏损：0.0235 盈利：0.0293
益 0.1454 元/股 元/股 元/股
注: 2025 年 8 月，公司完成对应城宏宜化工科技有限公司的重大资产重组，属于同一控制下企业合并，故，上年同期同时列示
重组前及重组后数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品为纯碱和氯化铵，2026 年上半年纯碱市场销售价格明显低于上年同期，叠加煤炭采购成本较上年同期有大幅上涨
，导致本报告期公司净利润较上年同期存在大幅下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。2026年半年度的具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告
中详细披露。
请广大投资者注意风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7be0cd4b-f7d8-4a61-bc93-e0af3e477f7c.PDF
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2026-07-02 16:17│双环科技（000707）：双环科技：关于独立董事任职期满辞职的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马传刚先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司
独立董事管理办法》等相关文件的规定，马传刚先生因连续担任公司独立董事职务已满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事
、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职生效后，马传刚先生将不再担任
公司任何职务。
马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将
不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之
前，马传刚先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。公司将按照
法定程序，尽快完成独立董事补选及相关后续工作。截至本公告披露日，马传刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行
的其他承诺事项。
马传刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公
司董事会对马传刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6f1e70b1-12b8-4ad3-87f7-1351d1c0a064.PDF
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2026-07-02 15:57│双环科技（000707）：双环科技：参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会 ”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7e6a28b6-79da-4090-b5bf-43a0023a248b.PDF
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2026-06-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15－15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股 东会 的股 东及股 东代理人共166人 ，代表有表决权股份131,365,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数的2
2.4665%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的
股东166人，代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东165人，代表股份 4,598,357 股，占上市公司总股份的0.7864%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果： 同意127,680,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1951％；反对3,647,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7765％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 913,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；反对 3
,647,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3196％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8112％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc4b858d-8852-44c0-8a5e-c5d5d8eecc89.PDF
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2026-06-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第三次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称 “
本次股东会 ”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事
项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及会议议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第二十一次会议决议召集。公司已于 2026年6月13日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话、联系人姓名和参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年6月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期
召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 6月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 6月 29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年 6月 22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 166人，代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计166人，
代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计165人，代表有表决权股份 4,598,357股，占公司有表决权股份总数的 0.78
64%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意127,680,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1951％；反对3,647,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7765％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 913,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；反对 3,6
47,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3196％；弃权 37,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8112％。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1f036c90-04db-4db3-8d39-a60c9462fe19.PDF
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2026-06-12 18:11│双环科技（000707）：双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/98e921e4-b0b9-456a-b7cf-545245b4a0e7.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2026 年第三次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026 年 6月 12 日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
同意召开本次临时股东会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东会现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:50。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15－下午 15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。
（七）出席对象
1、截止2026年6月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
1.上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年6月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见
本通知附件1。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c4767c63-3bf8-4ea0-8e42-080b14b7de08.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：双环科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则；
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第四条 公司结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定；
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴；
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第九条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：是指年度固定收入。
（二）绩效薪酬：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价
。
第十二条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定董事长、非执行董事（不含独立董事、职工代表董事）的薪酬方案并呈报董事会审议，并最终提交股东会审议；
（二）审议经董事长提议的总经理、董事会秘书的薪酬方案并呈报董事会审议；审议总经理提议的其他高级管理人员薪酬方案并
呈报董事会审议；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就监督公司董事、高级管理人员薪酬相
关决议的执行情况；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十五条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按季度发放；非独立董事基本薪酬按月固定发放，绩效
薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十八条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/964237c4-54c5-434b-ade7-d4ac8db24505.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2026 年 5月
21 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共230人，代表有表决权股份136,474,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的23.3403％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计230人，
代表有表决权股份136,474,816股，占公司股份总数的23.3403％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计229人，代表有表决权股份9,707,525股，占公司股份总数的1.6602％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 132,731,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2574％；反对 3,600,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6385％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1041％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,964,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4423％；反对
3,600,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0939％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 132,732,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2579％；反对 3,606,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6425％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,965,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4495％；反对
3,606,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1495％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 132,609,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1677％；反对 3,829,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.8062％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,842,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1814％；反对
3,829,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4519％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3667％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意 132,732,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2577％；反对 3,606,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6426％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,965,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4474％；反对
3,606,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1516％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 132,173,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8481％；反对 4,143,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.0360％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1158％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,406,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6890％；反对
4,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6824％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6286％。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 128,057,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8320％；反对 8,382,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.1424％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0256％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,289,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2861％；反对
8,382,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3544％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a49d5a94-ebe7-42e7-a73c-d7a4cd9be247.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会
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双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ffb12b13-bd5f-4d76-bf11-5fb9bdf82db5.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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查结果及提请公司注意事项
湖北双环科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》（2025年修订）的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规的要求，不断完善上市
公司治理结构，不断提高公司规范运作水平，强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，做好避
免上市公司利益受损的管理工作。
2、根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩下滑并出现亏损情形。2025年度，公司营业收入 207,841.61万元，
归属于母公司的净利润-8,889.54万元，扣除非经常性损益后净利润-14,661.46万元，分别较上年同期变动-21.73%、-129.82%、-160
.50%，主要系公司受主要产品纯碱及氯化铵市场需求影响导致产品毛利率下降所致。
本保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响
的其他因素。建议根据自身实际情况合理调整经营策略，积极采取有效应对措施，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公
司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
附件：《中信证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/21c8e090-7099-42e1-982d-53f65c48dfcd.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b27588a6-4c9e-423a-8469-166f6d798552.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c0b7901a-d246-4aa4-8669-d92b30dff5f5.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告及摘要已于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露，为使投资者
进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026 年 5 月 15 日（星期五）15:30-17:00 举办 2025 年度业绩说明
会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁强先生、副总经理、财务总监邹涛先生、董
事会秘书张雷先生以及独立董事马传刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025 年度业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f42ac636-4ca3-4996-bbfc-293ae2207ae6.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 29 日下午 14:50。（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026
年 4月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份128,986,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22
.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的股东
106 人，代表有表决权股份 128,986,942 股，占公司有表决权股份总数的 22.0597%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 2,219,651 股，占上市公司总股份的0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,900,909 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意 133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 127,389,395股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意 622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,898,398股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意 131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9a9bf83-3e1c-4f98-b6f9-69b154737bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称 “
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 14日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如
期召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 4月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年4月22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106人，代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计106人，
代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计105人，代表有表决权股份 2,219,651股，占公司有表决权股份总数的 0.37
96%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司部分董事、部分高级管理人员。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,900,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意127,389,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,898,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/47b97dbe-9534-4c0d-b9d2-bbda79c58c00.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：2026年一季度报告
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双环科技（000707）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6a247a6-306b-412d-b60a-7e17b99dce5b.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c81360b7-19c9-4667-b27e-67ed6071d747.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：内部控制审计报告
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双环科技（000707）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7357d632-7f6f-48f5-9a10-60265a930ac7.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年年度审计报告
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双环科技（000707）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/366a779b-298a-4905-ba93-a8d41da51a4e.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”、“公司”）2023年度
向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年
修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对双环科技 2025度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428股（A股），发行价格为 5.88元
/股。公司本次共计募集资金人民币 708,959,996.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68元，实际募集资金
净额为人民币 700,905,117.96元。
截至 2025年 7月 30日，上述募集资金已划入公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况
进行了审验，并于 2025 年7月 31日出具了《验资报告》（众环验字（2025）0100022号）验证。
根据《湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）披露，公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 70,896.00万元，扣除发行费用后将用于收购应城宏宜化工科技有限公
司（以下简称“宏宜公司”）68.59%股权，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元后，实际募集资金净额为人民
币700,905,117.96元，公司本年对募集资金项目累计投入 700,905,117.96 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6
,886.75元，该资金转自有资金。鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年 11月 27日办理完
成了募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范双环科技募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据依照《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《湖北双环科技
股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》及相关规定，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户 416010100103051637，对本次募
集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2025年 8月 4日与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了双环科技募集资金 2025年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：双环科技 2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cf9feb0-c55d-4cd1-8ea2-16fa677ee0da.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bf98534-4b05-4901-bbaf-24c9b6efb983.PDF
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：2025年年度股东会通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2025年度股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东
会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00。
3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
（七）出席对象
1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 2025年度报告及年报摘要 √
5.00 关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案
1.上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
3.本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年5月14日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见
本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东会的公司第十一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4aea37c-f4f2-4f7b-8408-48180b3cfd2f.PDF
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：独立董事马传刚2025年度述职报告
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双环科技（000707）：独立董事马传刚2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ca5b66b-c21b-4438-856a-f361a6a56e82.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│双环科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630008.PDF
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2026-08-24│双环科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225489715.PDF
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2026-04-29│双环科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240408.PDF
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2026-04-29│双环科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243065.PDF
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2025-10-28│双环科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743831.PDF
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2025-08-27│双环科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578648.PDF
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2025-04-30│双环科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409597.PDF
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2025-04-29│双环科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373790.pdf
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2024-10-31│双环科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570862.PDF
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2024-08-30│双环科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049898.PDF
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2024-04-30│双环科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904332.PDF
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