公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:29 │双环科技（000707）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:25 │双环科技（000707）：双环科技2024年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-05 16:56 │双环科技（000707）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:54 │双环科技（000707）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 16:52 │双环科技（000707）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-25 18:49 │双环科技（000707）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 18:49 │双环科技（000707）：双环科技2024年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │双环科技（000707）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │双环科技（000707）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │双环科技（000707）：董事会决议公告 │
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2024-12-23 18:29│双环科技（000707）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 12
月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪万新先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 238 人，代表有表决权股份120,001,411 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的
25.8543%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1人，持有公司股份 116,563,210股，占公司股份总数的 25.1135
%；通过网络投票的股东共计 237 人，代表有表决权股份 3,438,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.7408%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表有表决权股份 3,438,201 股，占公司股份总数 0.7408%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 118,926,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1043％；反对 630,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.5257％；弃权 444,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3700％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,363,401 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 68.7395％；反对 630,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.3468％；弃权 444,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9137％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭磊、杨陶然
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ebb63535-2f35-4015-b17b-2204476899f9.PDF
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2024-12-23 18:25│双环科技（000707）：双环科技2024年第六次临时股东会法律意见书
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致：湖北双环科技股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律
师出席公司召开的二○二四年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年 12月 5日，公司召开第十一届董事会第五次会议，决议召集本次股东大
会。
公司已于 2024年 12月 6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出
了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过
15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 23 日 14 时 50 分在湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号
会议室如期召开，由公司董事长汪万新主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 23 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024年 12月 23日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2024年 12月 17 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 238人，代表有表决权股份 120,001,411股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 25.8543%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表共 1名，为截至 2024年 12月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，该等股东持有公司股份 116,563,210股，占公司
股份总数的 25.1135%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 237人
，代表有表决权股份
3,438,201股，占公司股份总数的 0.7408%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 237人，代表有表决权股份 3,438,201股，占公司有表决权股份总数的 0.7
408%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：1.《关于变更会计师事务所的议案》
上述提案已于 2024 年 12月 6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 118,926,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1043％；反对 630,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的
0.5257％；弃权 444,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3700％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,363,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7395％；反对 6
30,800股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 18.3468％；弃权 444,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 12.9137％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fb4c0ecb-fd5b-42b7-a8cc-f0f822f2f8fe.PDF
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2024-12-05 16:56│双环科技（000707）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯的形式
发出。
2.本次会议于 2024 年 12 月 5 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了关于变更会计师事务所的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议并通过了关于召开 2024 年度第六次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/cae0f7ba-99de-46b9-accc-53e4fa9dea4d.PDF
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2024-12-05 16:54│双环科技（000707）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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双环科技（000707）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/71657adc-2bc1-496c-8899-2ada8e9b1faa.PDF
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2024-12-05 16:52│双环科技（000707）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“中审众环会计师事务所”）
2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信事务所为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任
期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎研究，公司拟改聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制
审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司
审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 12 月 5日召开第十一届董事会第五次会议决议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交
公司 2024 年第六次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
2.人员信息
首席合伙人：石文先
2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。
3.业务信息
2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
与本公司同行业的上市公司审计客户家数为 7家。
4．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额达 8亿元，近 3年不
存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，最近
3年因执业行为受到监督管理措施 12 次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监
管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王明璀，2002年成为注册会计师，从事审计工作 24 年，2002年开始在中审众环执业，近 3 年签署或复核了 3 家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：何嘉，2016年成为注册会计师，从事审计工作 9年，2015年开始在中审众环执业，近 3年签署或复核了 2家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李彦斌，2008 年成为注册会计师，2007 年从事审计工作，2007年开始在中审众环执业，近 3年复核
了多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人王明璀、签字注册会计师何嘉、项目质量控制复核合伙人李彦斌最近 3年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4．审计收费
审计费用合计 96万元，其中：财务审计费用为 60万元，内控审计费用为 36万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大信事务所已连续超过 10 年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大信事务所切
实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事
务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信事务所为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任
期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎决策，公司拟改聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制
审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与大信事务所进行了充分沟通，大信事务所对变更事项已明确知悉并确认无异议。中审众环和大信事务所均表示
，将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作
。公司对大信事务所多年来为公司提供专业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，组织此次年度审计业务的邀请招标事项，经审慎研究，根据评分
结果，中审众环会计师事务所中标公司 2024 年度审计机构候选人。公司审计委员会对中审众环会计师事务所进行事前审查，认为中
审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求，同意聘任
中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 12 月 5日，公司第十一届董事会第五次会议以同意 9 票，无反对票及弃权票审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师执业证照。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5ceaf5d2-ebad-4d9d-a086-52f95eb3890a.PDF
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