公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是 2024年第二次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会召集。2024年 3月 18日召开的湖北双环科技股份有
限公司第十届董事会第三十四次会议同意召开本次临时股东大会。
(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
(四)会议召开时间:
1.本次股东大会现场会议召开时间为:2024 年 4 月 10 日(星期三)下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2024年 4月 10日上午 9:15-下午 15:00。
3.深交所交易系统投票时间为:2024 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2024年4月3日。
(七)出席对象
1、截止2024年4月3日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司聘请的其他人员。
(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票
提案
1.00 审议《关于制定<湖北双环科技股份有限公司 √
独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《关于重新制定<湖北双环科技股份有限 √
公司募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 审议《关于变更独立董事的议案》 √
1、以上提案的具体内容已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露,详见《湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十
四次会议决议公告》及相关公告;
2、以上提案不涉及关联交易、不涉及需要 2/3以上股东同意的特别决议事项;以上提案将对中小投资者的表决单独计票,并将
结果予以披露。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举
一名独立董事,不适用累积投票制。
三、股东大会会议登记方法
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)登记时间:2024年4月3日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段(上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30)。
(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
(四)登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
(五)会议联系方式:
地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码:432407
电 话:0712-3580899
传 真:0712-3614099
电子信箱:sh000707@163.com
联 系 人:张雷
(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法
见本通知附件1。
六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/24b2ae20-123d-4f3d-958a-6c7113858c1c.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技董事会专门委员会实施细则
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双环科技(000707):双环科技董事会专门委员会实施细则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/f2fec8c9-2c72-4772-9fd8-280bf857f4fb.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技募集资金使用管理制度
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双环科技(000707):双环科技募集资金使用管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/24327c15-0f6c-46b9-aa22-e0381851081d.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技独立董事工作制度
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双环科技(000707):双环科技独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/b3913942-afb4-47e1-a6cf-d7587a933d3a.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):独立董事2024年第三次独立董事专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规
及其他规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司于 2024 年 3 月 17 日
召开独立董事专门会议,就拟提交公司第十届董事会第三十四次会议审议的部分事项发表如下审核意见:
一、关于与控股股东续签<商标使用许可合同>的议案的审核意见
控股股东双环集团将其持有的商标“红双圈”“科环”无偿许可公司使用,是控股股东对公司发展的支持,有利于公司未来持续
、稳健、快速发展,有利于公司整体规划的完整性,不会对公司产生不利影响。因此,我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事:王花曼 __________
包晓岚 __________
马传刚 __________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/c7dda248-d88f-4f85-921d-74a5136a4c43.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技第十届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2024 年 3 月 18 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该议案还需提交公司股东大会审议。
该制度详见于本公告披露同日,公司在巨潮资讯网发布的公告。
2.审议并通过了《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该议案还需提交公司股东大会审议。
该制度详见于本公告披露同日,公司在巨潮资讯网发布的公告。
3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
该实施细则详见于本公告披露同日,公司在巨潮资讯网发布的公告。
4.审议并通过了《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。议案获得通过;根据深交所《股票
上市规则》和《公司章程》,该议案不需提交公司股东大会审议。
议案详见于本公告披露同日,公司在巨潮资讯网发布的公告。
5.审议并通过了《关于变更独立董事的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该议案还需提交股东大会审议。
议案详见于本公告披露同日,公司在巨潮资讯网发布的公告。
6.审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/518349a1-d199-44af-95c5-a46bf734c857.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技关于与控股股东签订《商标使用许可合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”
)于 2023 年签订的《商标使用许可合同》已于 2023 年 12 月 31 日到期。为保障公司生产经营活动的有序进行,公司拟与双环集
团继续签订《商标使用许可合同》,许可期限自 2024 年1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在许可期限内,双环集团同意将
其所拥有的“红双圈牌”、“科环”商标许可公司无偿使用。
双环集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成
重组上市。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》,本议案不需提交公司股东大会审议。
2024年 3月 18 日,公司召开第十届董事会三十四会议,审议《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易议案》,该
议案表决情况:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿在对此议案进行表决时回避。
公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议同意该议案。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方及关联方基本情况
公司名称:湖北双环化工集团有限公司;
统一社会信用代码:914200001775931714;
公司类型:有限责任公司(国有控股);
住所:湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26号;
法定代表人:汪万新;
注册资本:45,400 万人民币;
成立日期:1994 年 06月 16日;
营业期限:1994-06-16至无固定期限;
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销
售;肥料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;金属制品销售;仪器仪表销售;劳动保护用
品销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;工程和技术研究和试验发展;住房租赁;非居住房地产
租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息咨
询服务(不含许可类信息咨询服务);非食用盐加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东及实际控制人:长江产业投资集团有限公司持有双环集团 70%股权,湖北宜化集团有限责任公司持有双环集团 30%股权。湖
北省国资委为双环集团的实际控制人。
与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。
最近一期主要财务数据:截止 2023年 9月 30日,双环集团合并的资产总额为 316,058.87 万元,净资产为 193,459.93 万元
,双环集团 2023 年 1-9 月份实现营业收入 285569.53 万元,净利润 8350.36 万元(未经审计)。
双环集团不是失信被执行人。
(二)关联关系
双环集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与双环集团续签《商标许可使用协议》,由双环集团许可公司继续无偿使用上述商标,许可期限自 2024 年 1 月 1 日起
至 2024 年 12 月 31 日止,商标的具体情况如下:
1.“红双圈牌”商标:注册号:17200339,核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料;
2.“科环”商标:注册号:597316,核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸
氢钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑;
3.“科环”商标:注册号:814235,核定商品盐酸乙脒、碳酸氢钠。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方协商确定,许可期限内公司可无偿使用上述商标。本关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,
也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1. 合同主体
甲方(许可方):湖北双环化工集团有限公司
乙方(被许可方):湖北双环科技股份有限公司
1. 甲方将已在国家知识产权局商标局注册登记的下列商标许可乙方使用在其生产的产品及包装上:
“红双圈牌”商标:注册号:17200339,核定商品氯化铵、氯化钙、硫酸铵、肥料、硫酸铵肥料、化学肥料、混合肥料;
“科环”商标:注册号:597316,核定商品工业氯化铵、工业碳酸氢钠、工业氢氧化钠、食用添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢
钠、食品添加剂焦亚硫酸钠、工业炭黑;
“科环”商标:注册号:814235,核定商品盐酸乙脒、碳酸氢钠。
2. 许可使用的期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续
订商标使用许可合同。
3. 甲方许可乙方使用商标的地域范围:乙方在其生产、经营范围内使用许可商标。
4. 甲方许可乙方使用商标的形式为:独占使用许可。
5. 甲方许可乙方在本合同期内无偿使用本合同约定的商标。
六、交易目的和对上市公司的影响
1. 此次续签《商标使用许可合同》,有利于公司日常生产经营的有序开展。本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影
响,不会对公司财务产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。
2. 双环集团为公司的控股股东,财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至今公司与双环集团累计已发生的各类关联交易的总金额约 0 万元。
八、独立董事事前认可
在董事会会议之前,独立董事 2024 年第三次独立董事专门会议审议同意了本次交易,专门会议审核意见详情见巨潮资讯网本公
司同日公告。
九、备查文件
1.第十届董事会第三十四次会议决议;
2.独立董事专门会议审核意见;
3.商标使用许可合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1973269e-d7da-44e4-810f-eb31ae0503d3.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):双环科技关于变更独立董事的公告
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近日,湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王花曼女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会下
设各专门委员会相关职务。王花曼女士离任后,将不再担任公司任何职务,截至本公告披露日,王花曼女士未持有公司股份。公司董
事会对王花曼女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!
鉴于王花曼女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,王花曼女士将在公司股东大会选举产生
新任独立董事前按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责,至选举产生新的独立董事为止。
一、关于变更独立董事的事项
为保证公司董事会工作的正常运作,根据相关法律法规及《公司章程》规定经董事会提名委员会审核,并经公司董事会于 2024
年 3 月 18 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于<变更独立董事>的议案》,公司董事会同意提名成协中(简历见附件
)为公司独立董事候选人。
对成协中的提名须经深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过起成协中担任公司独立董事,任
期至第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告之日,成协中先生尚未取得独立董事资格证书,成协中先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。
本次补选独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/deec9e8e-ce06-4e21-b234-6d35399e01ec.PDF
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2024-03-19 00:00│双环科技(000707):独立董事候选人声明与承诺(成协中)
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声明人成协中,作为湖北双环科技股份有限公司第 10届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在
任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司第 10届董事会提名委员会资格审查(如适用),提名人与本人不存在利害关系或
者可能妨碍本人独立履职的其他关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。□ 是 √ 否
如否,请详细说明:
首次被提名为独立董事候选人,暂无相关资料。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任
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