公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-28 17:03 │双环科技（000707）：双环科技2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │双环科技（000707）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │双环科技（000707）：双环科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:26 │双环科技（000707）：第十一届董事会第十五次决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:25 │双环科技（000707）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:25 │双环科技（000707）：关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:24 │双环科技（000707）：双环科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 19:22 │双环科技（000707）：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 15:52 │双环科技（000707）：关于注销募集资金专户的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:03│双环科技（000707）：双环科技2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双环科技（000707）：双环科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f20cfd1d-fc68-4f4f-b4d0-21a5acd4e5f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│双环科技（000707）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会现场会议召开时间为 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 14:50。深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年
1 月 9 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2026 年 1 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0
0—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪万新先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 201 人，代表有表决权股份131,676,801 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22
.5197%，其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0％；通过网络投票的
股东共计 201 人，代表有表决权股份 131,676,801股，占公司有表决权股份总数的 22.5197%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 200 人，代表股份 4,909,510 股，占公司有表决权股份总数 0.8396%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果： 同意 128,112,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2935%；反对 2,145,749 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6296%；弃权 1,418,111 股（其中，因未投票默认弃权 1,300,511 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0770%。
其中，中小股东总表决情况： 同意 1,345,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4090%；反对 2,145,
749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.7060%；弃权 1,418,111 股（其中，因未投票默认弃权 1,300,511
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8850%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭磊、方伟
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d3316f02-53af-4164-ac57-14e13db95325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│双环科技（000707）：双环科技2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖北双环科技股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律
师出席公司召开的二○二六年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，决议召集本次股
东会。
公司已于 2025 年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 1
5 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 9日 14 时 50 分在湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议
室如期召开，由公司董事长汪万新主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 1月 9日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 1月 9日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026 年 1月 6日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 201 人，代表有表决权股份131,676,801 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 22.5197%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 201 人
，代表有表决权股份131,676,801 股，占公司股份总数的 22.5197%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 200 人，代表有表决权股份 4,909,510 股，占公司有表决权股份总数的 0
.8396%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会通知审议的提案为：《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。
上述提案已于 2025 年 12 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 128,112,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2935%；反对2,145,749股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6296%；弃权 1,418,111 股（其中，因未投票默认弃权 1,300,511 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0770%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,345,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4090%；反对 2
,145,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.7060%；弃权 1,418,111 股（其中，因未投票默认弃权 1,300,
511 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8850%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3ba5e78a-a427-4b1c-9e23-53d5bc4fb64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:26│双环科技（000707）：第十一届董事会第十五次决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2025年 12月 18日以电子通讯的形式
发出。
2.本次会议于 2025年 12月 24日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，
拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本项议案回避表决，本项议案将直接提交
股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/37b3f43d-546c-4556-ae47-0e646bb1d31b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对湖北双环科技股份有限公司（
以下简称“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：马晓露、覃鹏宇
（三）培训时间：2025 年 12 月 16 日
（四）培训地点：湖北双环科技股份有限公司 3 楼 1 号会议室
（五）培训人员：马晓露
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（七）培训内容：本次培训主要就上市公司实际控制人、控股股东、董事、高管的行为规范，上市公司关联交易、内幕交易、信
息披露相关规定进行了介绍，并对证监会、交易所出台的其他新规进行解读。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人
员对上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，保
证了培训工作的有序进行，取得了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对公司进行了 2025 年持续督导培训。
保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员深入地学习了实际控制人、控股股东、董事、高管的行为规范，上市公
司关联交易、内幕交易、信息披露相关规定，以及证监会、交易所出台的其他新规等内容，本次培训有助于进一步提升公司的规范运
作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9dd2568a-503a-4e46-9b06-8f483c43a6c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:25│双环科技（000707）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行
A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对公司使用闲置自有资金进行委托理财进行审慎核查，具体核查情况及
核查意见如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金（不含募集资金）开展阶段性委托理财，
有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度
公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的额度为不超过人民币 5亿元，在此额度范围内资金可以循环使用
。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式
本次委托理财仅限投资于安全性高险、流动性好的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级
为 R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金。
（四）委托理财期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日
（五）委托理财的资金来源
委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案已经第十一
届董事会第十五次会议审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类
市场波动的影响。
（二）风控措施
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面做了详尽的规定，以
有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行阶段性委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3、根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，委托理财作为“交易性金融资产”列式在报表上。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，该事项履行了
相应决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。在保障公司正常经营运作的资金需求下，公司使用闲置自有资金进行委托理财
，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/acc8b301-50be-4333-90f9-81be745170f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:25│双环科技（000707）：关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双环科技（000707）：关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/29e00fae-0773-4868-99f4-0751e76b41a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:24│双环科技（000707）：双环科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 06 日
7、出席对象：
1.截止 2026 年 1月 6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该
等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
8、会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议
|