公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │双环科技（000707）：双环科技2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 16:17 │双环科技（000707）：双环科技：关于独立董事任职期满辞职的公告 │
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│2026-07-02 15:57 │双环科技（000707）：双环科技：参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说│
│ │明会的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │双环科技（000707）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │双环科技（000707）：法律意见书-2026第三次临时股东会 │
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│2026-06-12 18:11 │双环科技（000707）：双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:09 │双环科技（000707）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:09 │双环科技（000707）：双环科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会 │
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2026-07-14 18:28│双环科技（000707）：双环科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
重组前 重组后
归属于上市 亏损：5500 万元 - 8500 亏损：1,092.75 盈利：1,359.39
公司股东的 万元 万元 万元
净利润
扣除非经常 亏损：6000 万元 - 9500 亏损：1,298.60 亏损：2,411.29
性损益后的 万元 万元 万元
净利润
基本每股收 亏损：0.0941 元/股 - 亏损：0.0235 盈利：0.0293
益 0.1454 元/股 元/股 元/股
注: 2025 年 8 月，公司完成对应城宏宜化工科技有限公司的重大资产重组，属于同一控制下企业合并，故，上年同期同时列示
重组前及重组后数据。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品为纯碱和氯化铵，2026 年上半年纯碱市场销售价格明显低于上年同期，叠加煤炭采购成本较上年同期有大幅上涨
，导致本报告期公司净利润较上年同期存在大幅下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。2026年半年度的具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告
中详细披露。
请广大投资者注意风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7be0cd4b-f7d8-4a61-bc93-e0af3e477f7c.PDF
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2026-07-02 16:17│双环科技（000707）：双环科技：关于独立董事任职期满辞职的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马传刚先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司
独立董事管理办法》等相关文件的规定，马传刚先生因连续担任公司独立董事职务已满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事
、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职生效后，马传刚先生将不再担任
公司任何职务。
马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将
不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之
前，马传刚先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。公司将按照
法定程序，尽快完成独立董事补选及相关后续工作。截至本公告披露日，马传刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行
的其他承诺事项。
马传刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公
司董事会对马传刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6f1e70b1-12b8-4ad3-87f7-1351d1c0a064.PDF
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2026-07-02 15:57│双环科技（000707）：双环科技：参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会 ”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7e6a28b6-79da-4090-b5bf-43a0023a248b.PDF
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2026-06-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15－15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股 东会 的股 东及股 东代理人共166人 ，代表有表决权股份131,365,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数的2
2.4665%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的
股东166人，代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东165人，代表股份 4,598,357 股，占上市公司总股份的0.7864%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果： 同意127,680,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1951％；反对3,647,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7765％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 913,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；反对 3
,647,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3196％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8112％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cc4b858d-8852-44c0-8a5e-c5d5d8eecc89.PDF
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2026-06-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第三次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称 “
本次股东会 ”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事
项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及会议议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第二十一次会议决议召集。公司已于 2026年6月13日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话、联系人姓名和参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年6月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期
召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 6月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 6月 29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年 6月 22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 166人，代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计166人，
代表有表决权股份131,365,648股，占公司有表决权股份总数的22.4665%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计165人，代表有表决权股份 4,598,357股，占公司有表决权股份总数的 0.78
64%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意127,680,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1951％；反对3,647,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7765％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％
。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 913,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；反对 3,6
47,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3196％；弃权 37,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8112％。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1f036c90-04db-4db3-8d39-a60c9462fe19.PDF
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2026-06-12 18:11│双环科技（000707）：双环科技第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 6 月 12 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/98e921e4-b0b9-456a-b7cf-545245b4a0e7.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2026 年第三次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026 年 6月 12 日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
同意召开本次临时股东会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东会现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:50。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15－下午 15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2026 年 6月 29 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。
（七）出席对象
1、截止2026年6月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北双环科技股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
1.上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年6月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见
本通知附件1。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c4767c63-3bf8-4ea0-8e42-080b14b7de08.PDF
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2026-06-12 18:09│双环科技（000707）：双环科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及按照公司章程规定的公司高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持薪酬整体水平与公司经营目标和业绩表现动态匹配原则；
（二）坚持统筹激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（三）坚持可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第四条 公司结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通
职工薪酬水平。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门在董事会薪酬与考核委员会指导下开展薪酬与考核方案的研究、制定及具体实施等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定；
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴；
（三）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事薪酬及津贴。
第九条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果
等综合因素领取薪酬。
第十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（含任期激励收
入）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：是指年度固定收入。
（二）绩效薪酬：是指与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入。
（三）中长期激励收入：包括任期激励收入（与任期绩效考核结果相挂钩的浮动收入）、以股权和现金等为标的实施的匹配企业
中长期发展战略的激励收入。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由本公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，必要时，可以委托第三方开展绩效评价
。
第十二条 在本公司董事会或者本公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定董事长、非执行董事（不含独立董事、职工代表董事）的薪酬方案并呈报董事会审议，并最终提交股东会审议；
（二）审议经董事长提议的总经理、董事会秘书的薪酬方案并呈报董事会审议；审议总经理提议的其他高级管理人员薪酬方案并
呈报董事会审议；
（三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就监督公司董事、高级管理人员薪酬相
关决议的执行情况；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 薪酬支付
第十五条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，独立董事津贴按季度发放；非独立董事基本薪酬按月固定发放，绩效
薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经
营情况和个人业绩情况进行发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后方可支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十八条 董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣
代缴。
第五章 薪酬的止付和追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十一条 本制度及依据本制度制定的具体薪酬方案，如涉及集团管理相关规定，应遵循集团要求履行相应的审批或备案程序
。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/964237c4-54c5-434b-ade7-d4ac8db24505.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2026 年 5月
21 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共230人，代表有表决权股份136,474,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的23.3403％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计230人，
代表有表决权股份136,474,816股，占公司股份总数的23.3403％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计229人，代表有表决权股份9,707,525股，占公司股份总数的1.6602％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 132,731,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2574％；反对 3,600,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6385％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1041％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,964,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4423％；反对
3,600,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0939％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 132,732,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2579％；反对 3,606,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6425％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,965,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4495％；反对
3,606,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1495％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 132,609,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1677％；反对 3,829,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.8062％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,842,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1814％；反对
3,829,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4519％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3667％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意 132,732,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2577％；反对 3,606,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6426％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,965,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4474％；反对
3,606,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1516％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 132,173,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8481％；反对 4,143,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.0360％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1158％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,406,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6890％；反对
4,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6824％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6286％。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 128,057,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8320％；反对 8,382,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.1424％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0256％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,289,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2861％；反对
8,382,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3544％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a49d5a94-ebe7-42e7-a73c-d7a4cd9be247.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会
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双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ffb12b13-bd5f-4d76-bf11-5fb9bdf82db5.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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查结果及提请公司注意事项
湖北双环科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》（2025年修订）的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规的要求，不断完善上市
公司治理结构，不断提高公司规范运作水平，强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，做好避
免上市公司利益受损的管理工作。
2、根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩下滑并出现亏损情形。2025年度，公司营业收入 207,841.61万元，
归属于母公司的净利润-8,889.54万元，扣除非经常性损益后净利润-14,661.46万元，分别较上年同期变动-21.73%、-129.82%、-160
.50%，主要系公司受主要产品纯碱及氯化铵市场需求影响导致产品毛利率下降所致。
本保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响
的其他因素。建议根据自身实际情况合理调整经营策略，积极采取有效应对措施，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公
司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
附件：《中信证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/21c8e090-7099-42e1-982d-53f65c48dfcd.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b27588a6-4c9e-423a-8469-166f6d798552.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c0b7901a-d246-4aa4-8669-d92b30dff5f5.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告及摘要已于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露，为使投资者
进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026 年 5 月 15 日（星期五）15:30-17:00 举办 2025 年度业绩说明
会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁强先生、副总经理、财务总监邹涛先生、董
事会秘书张雷先生以及独立董事马传刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025 年度业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f42ac636-4ca3-4996-bbfc-293ae2207ae6.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 29 日下午 14:50。（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026
年 4月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份128,986,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22
.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的股东
106 人，代表有表决权股份 128,986,942 股，占公司有表决权股份总数的 22.0597%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 2,219,651 股，占上市公司总股份的0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,900,909 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意 133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 127,389,395股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意 622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,898,398股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意 131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9a9bf83-3e1c-4f98-b6f9-69b154737bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称 “
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 14日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如
期召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 4月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年4月22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106人，代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计106人，
代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计105人，代表有表决权股份 2,219,651股，占公司有表决权股份总数的 0.37
96%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司部分董事、部分高级管理人员。
（三）会议召集人
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席会议人员及召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。同时，对中小投资者的表决情况进
行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,900,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意127,389,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意126,898,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通
过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/47b97dbe-9534-4c0d-b9d2-bbda79c58c00.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：2026年一季度报告
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双环科技（000707）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6a247a6-306b-412d-b60a-7e17b99dce5b.PDF
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2026-04-28 21:51│双环科技（000707）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c81360b7-19c9-4667-b27e-67ed6071d747.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：内部控制审计报告
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双环科技（000707）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7357d632-7f6f-48f5-9a10-60265a930ac7.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年年度审计报告
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双环科技（000707）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/366a779b-298a-4905-ba93-a8d41da51a4e.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”、“公司”）2023年度
向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年
修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对双环科技 2025度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428股（A股），发行价格为 5.88元
/股。公司本次共计募集资金人民币 708,959,996.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68元，实际募集资金
净额为人民币 700,905,117.96元。
截至 2025年 7月 30日，上述募集资金已划入公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况
进行了审验，并于 2025 年7月 31日出具了《验资报告》（众环验字（2025）0100022号）验证。
根据《湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）披露，公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 70,896.00万元，扣除发行费用后将用于收购应城宏宜化工科技有限公
司（以下简称“宏宜公司”）68.59%股权，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元后，实际募集资金净额为人民
币700,905,117.96元，公司本年对募集资金项目累计投入 700,905,117.96 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6
,886.75元，该资金转自有资金。鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于2025年 11月 27日办理完
成了募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范双环科技募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据依照《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《湖北双环科技
股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》及相关规定，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户 416010100103051637，对本次募
集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2025年 8月 4日与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履
行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理
委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了双环科技募集资金 2025年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：双环科技 2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cf9feb0-c55d-4cd1-8ea2-16fa677ee0da.PDF
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2026-04-28 21:00│双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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双环科技（000707）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：2025年年度股东会通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2025年度股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东
会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00。
3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
（七）出席对象
1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告 √
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 2025年度报告及年报摘要 √
5.00 关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案
1.上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
3.本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年5月14日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见
本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东会的公司第十一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4aea37c-f4f2-4f7b-8408-48180b3cfd2f.PDF
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：独立董事马传刚2025年度述职报告
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双环科技（000707）：独立董事马传刚2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ca5b66b-c21b-4438-856a-f361a6a56e82.PDF
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：独立董事成协中2025年度述职报告
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双环科技（000707）：独立董事成协中2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5742a375-26e2-4373-a7a7-f91f1037643d.PDF
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2026-04-28 20:59│双环科技（000707）：独立董事邓伟2025年度述职报告
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双环科技（000707）：独立董事邓伟2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acd4f652-f4d4-4ec8-bc52-6a0fd1e910a1.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《202
5 年度利润分配预案》。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属上市公司股东的净利润为-88,895,352.52 元，母公司实
现的净利润-151,961,314.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为307,825,661.92 元，母公司未分配利润
为 315,181,911.28 元。鉴于公司 2025年度经营业绩出现亏损，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 84,242,456.35 64,980,407.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -88,895,352.52 298,106,039.04 616,317,245.93
的净利润（元）
合并报表本年度末 307,825,661.92
累 计 未 分 配 利 润
（元）
母公司报表本年度末 315,181,911.28
累计未分配利润（元）
上市是否满三 是
个完整会计年
度
最近三个会计年度累 149,222,863.45
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 275,175,977.48
平均净利润（元）
最近三个会计年度累 149,222,863.45
计现金分红及回购
注销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1 条第（九
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、2025 年度不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年经营业绩出现亏损，且
公司 2026 年经营资金需求较大，综合考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
五、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润
分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
六、备查文件：
1. 2026 年第二次独立董事专门会议
2. 第十一届董事会第十九次会议决议
3. 2025 年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f5d0f66-9692-4685-8ab7-502b6fd5885a.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：双环科技董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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本报告期内（2025年1月1日至2025年12月31日），湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，
分别为马传刚先生、邓伟先生、成协中先生，三位独立董事均在任履职。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董
事会就2025年度在任的三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马传刚先生、邓伟先生、成协中先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/abbe92a1-782d-469b-8e68-8ca9b36cfb1f.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：双环科技2025年总经理工作报告
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双环科技（000707）：双环科技2025年总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b46acfd1-149e-40fb-9d3b-61ed03d05237.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 4 月27 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于
高级管理人员2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司2025 年度高级管理人员薪酬如下表所示：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
黄万铭 副总经理 现任 46.55
邹 涛 副总经理、财务总监 现任 17.47
张其军 副总经理 现任 42.25
万堤生 副总经理 现任 41.84
孙长旭 副总经理 现任 45.94
合计 194.05
二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，结合公
司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案，方案具体
内容如下：
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬标准
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司效益增长和可持续发展，在综合考量公司实际情况、行业与地
区薪酬水平以及职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。公司根据高
级管理人员任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度经营业绩责任书，参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果
兑现薪酬。
三、其他事项
1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecf4cc0f-91ff-4ca3-a2bf-63f1dc3c91c0.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025
年 12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1322号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428 股（A 股），发行价格为 5.88
元/股。公司本次共计募集资金人民币 708,959,996.64元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,054,878.68元，实际募集资金
净额为人民币 700,905,117.96元。
截至 2025年 7月 30 日，上述募集资金已划入公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情
况进行了审验，并于 2025 年 7月 31日出具了《验资报告》（众环验字（2025）0100022号）验证。
根据《湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》
”）披露，公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 70,896.00万元，扣除发行费用后将用于收购宏宜公司 68.59%股权，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68元后，实际募集资金净额为人民币 700,905,117.96元，公司本年对募集资金
项目累计投入 700,905,117.96元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,886.75元，该资金转自有资金。
鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于 2025 年 11月 27日办理完成了募集资金专户注销手续
。
二、募集资金存放和管理情况
为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”） 募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《湖北双环科技股份有限公司募集资
金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》及相关规定，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户 416010100103051637，对本次募
集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2025年8月 4日与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履
行不存在问题。
鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于 2025 年 11月 27日办理完成了募集资金专户注销手续
。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a096a30-a282-406c-a65b-f24b8a319353.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：双环科技2025年度董事会工作报告
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双环科技（000707）：双环科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26363068-9fc5-4ed3-ad12-c97f16558f6f.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：双环科技2025年度内部控制自我评价报告
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双环科技（000707）：双环科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46fea7ac-a179-4330-a430-39f406fa93f4.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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双环科技（000707）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85e0556f-3842-4235-ac20-47c4f3ef07f1.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 4 月27 日召开第十一届董事会第十九次会议，因《关于公司董
事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董事对该议案回避表决，将该
议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事 2025 年度薪酬情况
公司 2025 年度董事薪酬如下表所示：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
汪万新 董事长 现任 52.08
鲁 强 董事、总经理 现任 51.27
张 雷 董事、董事会秘书 现任 42.78
成协中 独立董事 现任 7.79
邓 伟 独立董事 现任 7.79
马传刚 独立董事 现任 7.79
武芙蓉 董事 现任 24.08
高亚红 董事 现任 0
骆志勇 董事 现任 0
合计 193.58
二、董事 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，结合公司经营发展实际情
况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司 2026 年度董事薪酬方案，方案具体内容如下：
（一）适用对象
公司董事（包括独立董事）
（二）适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬标准
1.非独立董事 2026 年度薪酬方案
根据董事所在部门的岗位职责的规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关规定领取薪酬，
包括基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬原则上占比基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，不另行领取董事津贴。
（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
2.独立董事2026 年度薪酬方案
经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前人民币 78,
765.00 元/年,按季度发放。
三、其他事项
1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa76cc06-6675-4c72-b679-788656888992.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，湖北双环科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年
度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987 年成立（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
该会计师事务所 2025 年度经审计总收入 22.16 亿元，业务收入中，审计业务收入 18.43 亿元，证券业务收入 5.69 亿元。20
25 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农
、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 3.39 亿元。本公司同行业上市公
司审计客户 12 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，根据相关规定，为保证审计工作
的独立性和客观性，经公开招标及审慎研究，公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“中审众
环会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
2024 年 12 月 5 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师
事务所为公司 2024 年度财务审计机构。后该议案于 2024 年 12 月 23 日经2024 年第六次临时股东会审议通过。公司独立董事对
上述议案发表了事前认可意见及同意的观点。
2025 年 10 月 17 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会
计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构。后该议案于 2025 年 11 月 7 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司独立董
事对上述议案发表了事前认可意见及同意的观点。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量:公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及调整的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
（二）2026 年 1 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开沟通会议，对 2025 年度审计工作
进行初步审计沟通，包括审计责任和审计的主要工作、审计目的与范围、审计的时间及人员总体安排、审计策略、初步审计重要事项
沟通等。审计委员会成员认真听取了中审众环会计师事务所的相关汇报，并重点关注了中审众环初步评估的关于公司重要审计事项及
拟采取的应对措施，并对相关审计事项提出建议。
（三）2025 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会审计委员会会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制自我评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
总体评价
公司审计委员会按照证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通。督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖北双环科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55b2825-280d-40ea-b086-f0617201d6e2.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于中审众环会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2025年度审计工作的履职情况进行了评估。
一、资质条件
中审众环成立于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于武汉，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18层，首席合伙人为石文先先生。截至2025年12月31日，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2025年度经审计总收入22.16亿元，业务收入中，审计业务收入18.43亿元，证券业务收入5.69亿元。2025年度上市公司审计客户
家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输
、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费3.39亿元。本公司同行业上市公司审计客户12家。
中审众环承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人王明璀，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告涉及九州通医药集团股份有限公司、奥园美谷科技股份有限公司、武汉长盈通光电技
术股份有限公司等多家上市公司。
签字注册会计师何嘉，2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2024年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有奥园美谷科技股份有限公司2022年度审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李彦斌，2008年成为注册会计师，2007年从事审计工作，2007年开始在中审众环执业，近3年复核了
多家上市公司审计报告。
二、执业记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。44名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13人次、自律监管措施0人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.专业技术咨询
中审众环制定了专业技术咨询规程，以便于在业务执行过程中为相关问题的专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门
，负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2024年度审计过程中，中审众环
就与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
中审众环制定了《意见分歧管理办法》，规定了在审计项目组内部、审计项目组与项目质量复核人员之间、审计项目组与会计师
事务所质量管理体系内执行相关活动人员之间出现意见分歧时，解决问题的相关程序和流程，当分歧未解决时，不应签署审计报告。
2025年度审计过程中，中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
中审众环项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务
项目分类管理办法》规定的A、B、C类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质
量复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组
成员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证
据。
4.监控与整改
中审众环为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第5101号、第5102号
的规定，建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的
情况并识别缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整
改措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025年度审计过程中，中审众环质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量
管理缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
2025年度审计过程中，中审众环根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括营业收入的确认，分别在计划、
预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
1.审计计划阶段，通过对公司进行了解，制定了2025年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2.现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间
安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3.现场终审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对涉
及的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4.报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5.工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
中审众环在2025年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰
富的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。中审众环的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融
工具及可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。中审众环投入了足够的审计力量和时间用于审计工作，从进度、质
量、资源等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，尚未出现需承担民事责任的情况。
综合以上信息，经评估，公司认为中审众环作为2025年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立
性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了2025年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c58358a-fd03-49d9-bb45-c10b32b0d326.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双环科技（000707）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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双环科技（000707）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efbfe88e-bfe3-4ba8-9c5d-50909823b391.PDF
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2026-04-28 20:57│双环科技（000707）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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双环科技（000707）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0a02bae-fd51-4a2d-bde7-affc9c09b9be.PDF
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2026-04-28 20:56│双环科技（000707）：2025年年度报告摘要
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双环科技（000707）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6502100a-8c81-4d78-8e85-2230860b307d.PDF
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2026-04-28 20:56│双环科技（000707）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2026 年 4 月 27 日召开的独立董事专门会议、第十一届董事会第十九次会
议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 具体情况如下：
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事
会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自
2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1322 号）核准，公司前次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428 股（A 股），发行价格为 5.88 元/股。公司前次共计募集资
金人民币 708,959,996.64 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元，实际募集资金净额为人民币 700,905,1
17.96元。上述资金已于 2025 年 7 月 30 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验
字（2025）0100022 号）进行了审验。公司前次募集资金专户资金已按规定使用完毕，并于 2025 年 11 月 27 日完成了募集资金专
户注销，公司于 2025 年 11 月 29 日披露《关于注销募集资金专户的公告》。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利
、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司
董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不
得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金金额与用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关
的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款, 向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变
化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
本次发行事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内
启动发行，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国
证监会注册后方可实施。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60ebe186-13ed-4106-b017-517851fdbac9.PDF
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2026-04-28 20:56│双环科技（000707）：2025年年度报告
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双环科技（000707）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/044f18ad-a1ba-4dc0-a013-dc380b3a5e01.PDF
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2026-04-28 20:56│双环科技（000707）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公 司 《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3.审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
公 司《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 主 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》“财务报告”章节。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2025 年度《审计报告 》 ( 众 环 审 字 (20
26)0100021 号 ) ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为 :不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
5.审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
《湖北双环科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
6.审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
7.审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2
025 年度内部控制审计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司2025 年 内 部 控 制 评 价 报 告
的 核 查 意 见 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
8.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
公司《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
9.审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
公司《湖北双环科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
10.审议《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》
《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
11.审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
12.审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北双环
科技股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
13.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
14.审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
本议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会审计委员会决议。
3.湖北双环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会决议。
4.湖北双环科技股份有限公司董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c04f61b6-832e-49c1-8c9c-aa7f77478c0f.PDF
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2026-04-13 20:13│双环科技（000707）：2026-011关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是 2026 年第二次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026 年 4月 13 日召开的湖北双环科技股份有
限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 本次股东会现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）14:50。2. 深交所互联网投票系统的投票时间：2026 年 4月
29 日 9:15－15:00。
3. 深交所交易系统投票时间：2026 年 4月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。
（七）出席对象
1.截止2026年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
（采取等额选举）
1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（3人）
1.01 关于选举黄万铭先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1.02 关于选举张晓洁女士为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1.03 关于选举勾路路先生为第十一届董事会非独立董事的 √
议案
1、以上提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、股东会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2026年4月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30—12:00，14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4558acd4-459d-416f-845d-897cd2e20bb7.PDF
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2026-04-13 20:12│双环科技（000707）：2026-010关于部分非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
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一、关于部分非独立董事辞任情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事武芙蓉女士、张雷先生的辞职报告。武芙蓉女士因工作调整
，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续公司担任任何职务；张雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍然担任公司
董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，武芙蓉女士、张雷先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士、张雷先生皆未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士、张雷先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东提名，并经
公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分非独立
董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意提名黄万铭先生、张晓洁女士、勾路路先生为公司董事候选人（个人简历附后），其任期
自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项须提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。
完成以上董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议；
3.武芙蓉女士、张雷先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b8b76c25-7235-4dcd-9f56-6307c8f30a11.PDF
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2026-04-13 20:11│双环科技（000707）：2026-009第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子通讯的形
式发出。
2.本次会议于 2026 年 4 月 13 日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df6eae38-8bcc-466a-94b0-92a69cad2381.PDF
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2026-04-01 17:02│双环科技（000707）：关于证券事务代表辞职的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张京京女士的书面辞职报告，
张京京女士因个人原因申请辞去其担任的本公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张京京女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常
开展。公司及董事会向张京京女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展
工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9a4a7f71-c85a-4ed1-b299-844adbc8fa98.PDF
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2026-03-03 19:12│双环科技（000707）：关于董事长辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告
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一、董事长辞职的情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长汪万新先生的书面辞职报告，因年龄原因，汪万新先生
向公司董事会辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务，其辞职
报告自送达董事会之日起生效。
汪万新先生原定任期为 2024年 7月 15日至 2027年 7月 14日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪万新先生辞去董事
职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。截至本公告披
露日，汪万新先生未持有公司股份，亦不存在应当行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将
按照相关规定尽快完成董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的补选工作。
汪万新先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献致以由衷的敬意和衷心
的感谢!
二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况
公司于 2026年 3月 3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举鲁强先生(简历附后)为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十
一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，鲁强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照
市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。
三、高级管理人员辞职及聘任总经理的情况
因工作调整，鲁强先生申请辞去公司总经理职务、黄万铭先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书
面辞职报告。辞职后，鲁强先生、黄万铭先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对
鲁强先生担任总经理和黄万铭先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢!
公司于 2026年 3月 3日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》。根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任黄万铭先生(简历附后)为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/be084465-f312-403e-b802-9895ba77cb62.PDF
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2026-03-03 19:11│双环科技（000707）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2026年 2月 27日以电子通讯的形式发
出。
2.本次会议于 2026年 3月 3日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/cf118aa5-a7f9-410b-939b-8036d3394163.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│双环科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240408.PDF
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2026-04-29│双环科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243065.PDF
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2025-10-28│双环科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743831.PDF
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2025-08-27│双环科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578648.PDF
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2025-04-30│双环科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409597.PDF
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2025-04-29│双环科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373790.pdf
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2024-10-31│双环科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570862.PDF
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2024-08-30│双环科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049898.PDF
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2024-04-30│双环科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904332.PDF
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