公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-27 16:52 │中信特钢（000708）：关于高级管理人员退休辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:06 │中信特钢（000708）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:06 │中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 00:30 │中信特钢（000708）：中信特钢2025可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：2025年下半年度利润分配预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：2025年董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 21:07 │中信特钢（000708）：公司对中信财务有限公司的风险持续评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:52│中信特钢（000708）：关于高级管理人员退休辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于高级管理人员退休辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/038b1507-da0a-47db-ad04-4f98b648b5fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:06│中信特钢（000708）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3
月 13 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 3月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9名，实际出席会议董事
9 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》
自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 17 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价
格的向下修正条款。鉴于近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，为维护公司及全体投资者的利益，
从公平对待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公司基本情况、股价走势等多重因素，公司董事会决定本次不向
下修正“中特转债”的转股价格，且在未来一个月内（即 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 4月 17 日），如再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 4月 20 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3daaf0f7-1979-4a56-acb8-520bad83e2d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:06│中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5f75b37c-5402-45e7-8090-863f2b2d2b50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 00:30│中信特钢（000708）：中信特钢2025可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：中信特钢2025可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/792d2844-92e3-4f9f-af0a-70645a980227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为严格落实回报股东的核心要求，简化中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度中期分红决策程序，提
升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司
董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，具体情况如下：
一、2026 年中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值。
2.公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期
分红的前提条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至 2026 年度中
期分红相关事项全部办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金
额、分红频次、实施时间等。
二、履行的审议程序
公司于2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
上述事项并不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025 年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量 202
6 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红
决策符合公司发展实际及全体股东利益。上述事项尚需提请公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f4f2e22c-aa88-4193-a615-1339540d6b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：2025年下半年度利润分配预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2025年下半年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c1b55ea4-d06d-473f-885b-0d113dae4550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：关于公司计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提
减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额
单位：元
类别 项目 报告期计提额
信用减值损失 应收票据坏账准备 39,259,290.16
应收账款坏账准备 85,115,937.53
其他应收款坏账准备 6,645,995.76
应收债权款项减值准备 147,016,852.74
小计 278,038,076.19
资产减值损失 存货跌价准备 764,120,720.65
固定资产减值准备 126,533,075.55
类别 项目 报告期计提额
其他资产减值准备 11,493,801.16
小计 902,147,597.36
合计 1,180,185,673.55
（1）信用减值损失
截至 2025 年 12 月 31 日，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，
以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存
在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用
风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收债权款项、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（2）资产减值损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对固
定资产成本高于可回收的差额计提固定资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的审议程序
（一）审计委员会
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备
的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计
谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全
体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
（二）董事会
2026 年 3 月 16 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为公
司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，
符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存
在损害公司和股东利益的行为。
2025 年 1—12 月各类资产减值准备合计计提 118,018.57 万元，减少公司 2025 年 1—12 月合并报表利润总额 118,018.57
万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 19.91%。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b1b45859-af9e-41c5-9055-33dac8917792.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）。
2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的说明
鉴于毕马威华振担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度的财务审计机构和内部控制
审计机构，在 2025 年度审计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现
出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制
审计机构。2026年度的审计费用合计拟不超过 400 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要
求和审计范围与毕马威华振确定具体的审计费用。
毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关
系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类
监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1日正式运营
。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人
，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330 人。
3.业务信息
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59
家。
4.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%—3%比例承
担赔偿责任（约人民币 460 万元)，案款已履行完毕。
5.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做本公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人莫康妮，2010 年取得中国注册会计师资格。莫康妮 2007 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事境内
外上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。莫康妮近三年签署或复核上市公司审计报告不少于 5 份。
本项目的签字注册会计师董攀，2012 年取得中国注册会计师资格。董攀 2009 年开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事境内
外上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。董攀近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
本项目的质量控制复核人徐海峰，2000 年取得中国注册会计师资格。徐海峰 1996 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事
上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复核上市公司审计报告 21 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司就 2025 年度财务报表审计项目向毕马威华振支付的财务报表审计费用及内部控制
审计费用为人民币 347.3 万元（其中，财务报表审计费用 289.3 万元，内部控制审计费用 58 万元）。公司拟就 2026 年度财务报
表审计项目和内部控制审计项目向毕马威华振支付的审计费用不超过人民币 400 万元。提请公司股东会授权公司董事会根据具体工
作情况决定其实际报酬。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司第十届董事会审计委员会于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第二次会议，对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为毕马威华振 2025 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，
且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚
信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，合计审计费用
不超过人民币 400 万元，同意将该事项提请公司第十届董事会第二十四次会议审议。
2.独立董事的审核意见
2026 年，公司拟续聘毕马威华振为本公司财务审计机构，同时拟续聘该所为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期均为一年
，合计审计费用不超过人民币 400 万元。
经调查了解，本次拟续聘毕马威华振具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公司聘请其为年审会计师事务所有利于保
障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘的会计师事务所的审议程
序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会将该议案提
交公司股东会审议。
3.董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月16日召开的第十届董事会第二十四次会议审议表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案表决结
果为同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。董事会同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议
。
4.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审查意见；
3.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/48b9be9d-dd55-4e7a-ad2f-bb9999d7522b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：2025年董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9c0133d8-bd6b-4414-a035-dcdd3a727abc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：公司对中信财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：公司对中信财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ae88d001-e69c-4763-a4bf-5977493a829b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司采购与供应链一体化管理水平，完善“采管分离、管办分离”管理要求，强化战略
统筹与协同执行能力。成立公司供应链中心，作为公司采购与供应链顶层管理机构，负责推动管理变革成果在企业侧的落地实施，统
筹采购供应链全链条运营，形成横向集中协同、纵向穿透管理的供应链管理体系。采购中心与招标部整体划入供应链中心。同时，董
事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6eece990-f258-4ebc-b619-a191d811d4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 21:07│中信特钢（000708）：关于对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1
|