公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:06 │中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-03-27 18:57 │中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（张跃） │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（姜涛） │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-03-20 00:00 │中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（刘卫） │
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2025-04-01 17:06│中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9ea011a2-b80c-4a35-b993-2c9a4ee275d1.PDF
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2025-03-27 18:57│中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告
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中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7fa75b7f-c190-4c2c-b161-9cbe07129040.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：年度股东大会通知
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根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事
会第十五次会议，决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年度财务决算报告 √
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限 √
公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
上述议案的详细内容见 2025 年 3 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024 年度董事会工作
报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》等文件。
上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/b5a87916-d325-486f-bdd7-fc54591a844c.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（张跃）
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中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（张跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/c85a4f8c-eec5-49ff-9074-1b1419aaf751.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（姜涛）
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中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（姜涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/48c9a438-9b8a-4a8f-8c3f-8c539be1a675.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事张跃
、姜涛、刘卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、姜涛、刘卫的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2f11f696-3d32-4f22-ba2a-af8d6d1f3db4.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：2024年年度审计报告
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中信特钢（000708）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2997f07a-91e7-445e-82fd-f49375f73d5e.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中信特钢（000708）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/4b1b0e8f-eedf-4b9c-94c1-910afe4ec525.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中信特钢（000708）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5a42ea8e-2147-4eff-9ef5-9fd8e5e54803.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（刘卫）
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中信特钢（000708）：独立董事2024年度述职报告（刘卫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/f0cf1725-e1a5-4f48-b710-c8af2729ff62.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中信特钢（000708）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/01878f22-194a-48b1-b195-0bdbe9362fa7.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：年度募集资金使用鉴证报告
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我们接受委托，对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专
项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告
[2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[20
22]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引
的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第 1 页，共 3 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisat
ion of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a
private English company
limited by guarantee.
对中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）
毕马威华振专字第 2501081 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行
鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 20
24 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重
大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必
要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2024 年度募集资金的存放和实际
使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/498eecf5-bef0-4861-9b9b-affda2fcc1a5.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
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中信特钢（000708）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/29723858-e569-4d28-bab3-d962cffceaac.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：内部控制审计报告
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中信特钢（000708）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/0d4c14af-50d4-4a1c-8bfa-8a033c57daaa.PDF
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2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月
8 日以书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信特钢大楼 22楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年度监事会工作报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年年度报告》及其摘要）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利2,560,00
0,000.00 元（含税），占上市公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 49.95%，不进行资本公积金转增股本、不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的截至 2025年 2月 28日的股本
5,047,157,039 股计算，本次利润分配方案为每 10 股约派发 5.07元（含税）。本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励
行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分
考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年度利润分配预案》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年度财务决算报告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有
限公司提供担保暨关联交易的公告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
6.审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
7.审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》）
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
8.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进
一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的
。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2024年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
9.审议通过了《关于 2025 年向金融机构借贷事项的议案》；
根据公司运营对资金的需要，母公司 2025 年向金融机构信用贷款总额度不超过 50 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有
关规定办理贷款手续。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
10.审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2024 年度审计过
程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司
审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
审计机构、内部控制审计机构。2025 年的审计费用合计拟不超过 400万元。
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