公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:25 │中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告 │
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│2024-12-19 18:59 │中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 18:55 │中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 17:32 │中信特钢（000708）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-03 18:12 │中信特钢（000708）：税收策略 │
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│2024-12-03 18:11 │中信特钢（000708）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:10 │中信特钢（000708）：关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2024-12-03 18:10 │中信特钢（000708）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-03 18:10 │中信特钢（000708）：关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告 │
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│2024-12-03 18:10 │中信特钢（000708）：第十届监事会第十二次会议决议公告 │
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2024-12-26 17:25│中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告
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中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/91acfdfe-cda3-45af-b2f8-81ea48ced3b7.PDF
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2024-12-19 18:59│中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f54410bb-8012-4b7b-a0f8-ea93a8918281.PDF
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2024-12-19 18:55│中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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中信特钢（000708）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5a14da48-29f3-4433-9c23-4d3cfd916f4a.PDF
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2024-12-04 17:32│中信特钢（000708）：关于独立董事辞职的公告
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张跃先生、姜涛先生的书面辞职报告，根
据中国科学院和中国工程院院士兼职管理的相关规定，张跃先生、姜涛先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关专门委员会委
员职务，辞职后张跃先生、姜涛先生不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，张跃先生、姜涛先生辞职将会使公司独立董事占董
事会成员的比例低于三分之一，张跃先生、姜涛先生辞去独立董事的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公
司选举产生新任独立董事之前，张跃先生、姜涛先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完
成补选独立董事相关工作。
截至本公告日，张跃先生、姜涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张跃先生、姜涛先生在担任公司
独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张跃先生、姜涛先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c6a7e218-f704-4617-85b0-65f9335ea631.PDF
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2024-12-03 18:12│中信特钢（000708）：税收策略
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中信特钢（000708）：税收策略。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a318dc76-30f3-4a95-af31-4ccafdb641e3.PDF
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2024-12-03 18:11│中信特钢（000708）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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中信特钢（000708）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9fc2dd09-ae41-42c5-a8e9-fd2dfecef358.PDF
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2024-12-03 18:10│中信特钢（000708）：关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告
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中信特钢（000708）：关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/46c846f6-3763-4f55-bc0f-39ce972f9420.PDF
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2024-12-03 18:10│中信特钢（000708）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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中信特钢（000708）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c2e70d81-af60-4841-9893-a5a3726062e2.PDF
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2024-12-03 18:10│中信特钢（000708）：关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告
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中信特钢（000708）：关于2024年度子公司内部提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9a4eba4b-2dde-4435-b844-c558ab6f0026.PDF
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2024-12-03 18:10│中信特钢（000708）：第十届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月
28 日以书面、邮件方式发出通知，于 2024年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公
司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
1．审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》；
监事会认为本次交易是为了促进公司持股 40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司生产经营，满足参股公司的业务发展及
融资需要，且其资信情况良好，该事项符合相关规定，交易的履行未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法、合规，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次交易。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》；
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告》。
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利
益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。
该议案表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1c582c3c-1019-468b-8789-5e65cfd64d96.PDF
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2024-12-03 18:09│中信特钢（000708）：关于召开2024年第二次临时股东大会的公告
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中信特钢（000708）：关于召开2024年第二次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/275cfd4c-a4ce-4abd-bd73-6f400bf2440a.PDF
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2024-12-03 18:09│中信特钢（000708）：市值管理制度
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（2024年 12月 3日公司第十届董事会第十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护
公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》（以下简称“ 《 公司章程》”）及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续
地创造公司价值，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和
股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
第四条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的
各大关键要素。
（二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定
科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。
（四）常态性原则。上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为
。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与、董事会秘书具体负责。董事会办公室是市值管理的执行机构，公司
各职能部门及下属公司应当积极配合。
第六条 工作职责
（一）董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报。
（二）董事长领导市值管理工作，做好相关工作的督促、推动和协调。
（三）董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加各类投资者关系活动。
（四）董事会秘书具体负责市值管理日常工作，领导董事会办公室持续提升信息披露透明度和精准度。
（五）董事会办公室应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，加强对舆情的应对，确保市场信息透明。
董事会办公室安排专人定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，并设定预警目标值，一旦触发预警值，立即向董事会报告。
第四章 市值管理的方法
第一节 资本运作
第七条 积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协
同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
第八条 必要时通过剥离不适于企业长期战略、没有成长潜力或影响企业整体业务发展的产业或单项资产，使资源集中于经营重
点，促进公司优化产业结构、高效优化资源配置，提高公司资产的质量和市场竞争力。
第九条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；扩张公司业务，提升竞争力
，增强创利能力。
第二节 权益管理
第十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，董事会办公室及时报告董事会，与主要股东交流沟通，并积极走访相关
股东及投资机构，必要时适时使用相关资本市场工具如董监高增持等方式，以提升资本市场对公司的投资信心。
第十一条 随着市场环境的不断变化，适时引入长期战略投资者，优化股权结构，促使股东结构更加多元化和合理化，降低企业
的运营风险，有助于企业的长期发展、促进企业的转型升级和创新发展，稳定市场表现。
第十二条 适时建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性
，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
第十三条 上市公司可根据股权结构和业务经营需要，适时开展股份回购，提振市场信心。
第十四条 实际控制人及控股股东可以依法依规通过增持等方式提振市场信心，维护股价稳定。
第三节 日常管理
第十五条 投资者关系管理
（一）通过召开股东大会、业绩说明会、投资机构交流会等活动积极与投资者沟通，保障投资者现场参与交流公司经营管理的机
会。
（二）根据法律、行政法规、上市规则的要求和公司信息披露事务的相关规定，及时披露公司经营、管理、财务等相关的信息。
（三）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回复投资者的咨询。
（四）出现重大事件时组织机构说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通。
（五）通过适当的方式与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常性联系。
第十六条 公共关系管理
（一）与监管部门、交易所、行业协会等保持密切联系，形成良好的沟通关系。
（二）加强与财经媒体的合作，通过媒体报道，客观、公正地反映公司的实际情况。
（三）与专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好沟通或合作关系。
（四）加强公司投资价值的宣导。
第十七条 舆情与危机管理
（一）建立及时全面的舆情监测与危机预警机制，保证内外部信息沟通流畅，强化危机的预防和应对能力。
（二）定期跟踪分析公司舆情环境，及时发现市场和舆情关注热点，高效调整相应工作重心。
第十八条 公司将结合宏观经济环境、股市行情、行业发展状况、公司业绩等因素，对公司市值管理工作进行考核评价，考核结
果将作为薪酬激励的重要参考内容。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件和《 公司章程》不一致的，按照国家有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十一条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/19cf3d5a-dfe9-45f4-940f-f85dc670873c.PDF
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2024-11-07 18:20│中信特钢（000708）：关于全资子公司内部提供担保的公告
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一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对全
资孙公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）提供 10亿元人民币的担保，具体情况如下：
青岛特钢在中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请 10 亿元人民币的授信额度，由兴澄特钢提供连带责
任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 11 月 7日在青岛与中信银行签署《最高额保证合同》。
青岛特钢在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关
于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
本次担保已经由兴澄特钢于 2024 年 10 月 28 日召开的董事会审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人基本情况
公司名称 青岛特殊钢铁有限公司
成立日期 2011年 07月 12日
注册地址 山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886号
法定代表人 孙广亿
注册资本 650,000.00万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限
生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑
色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工
业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工
程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技
术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备
维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发
零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘
灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐
类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务
服务，住宿。批发零售：日用百货。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构 江阴兴澄特种钢铁有限公司持股 100%
与公司存在的关联关 公司全资孙公司
系或其他业务联系
2.财务情况
青岛特钢合并口径财务数据如下所示：
单位：万元/人民币
项目 2024 年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31 日（经审计）
资产总额 2,274,492.09 2,339,580.31
负债总额 1,455,192.64 1,577,879.16
银行贷款总额 649,002.14 527,528.73
流动负债总额 898,384.11 1,152,382.52
净资产 819,299.45 761,701.15
项目 2024 年 1-9月（未经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 1,705,302.33 2,318,542.15
利润总额 71,023.38 64,271.79
净利润 64,130.94 63,611.63
截至公告披露日，青岛特钢不存在资产抵押、质押、对外担保事项，涉及法律诉讼未结案共计 146 万元，企业信用状况良好，
不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
青岛特钢因业务需要，在中信银行申请 10 亿元人民币授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等相关业务
，由兴澄特钢提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。
四、担保方董事会意见
公司子公司兴澄特钢董事会认为，青岛特钢在中信银行申请授信额度为青岛特钢生产经营所需，符合青岛特钢业务发展和资金需
求，同意兴澄特钢为青岛特钢在中信银行申请 10 亿元授信额度提供连带责任保证担保。青岛特钢资信状况良好，具备持续经营能力
和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄特钢董事会同意本次担保事项。因青岛
特钢为兴澄特钢子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 897,900 万元人民币，
占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 23.26%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 12,000万元人
民币,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 0.31%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及
控股子公司对外担保总余额为486,611.96 万元人民币，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.60%。截至公告日，公司及其控
股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 兴澄特钢董事会决议。
2.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4f6de876-ae94-4cc1-8155-1481d1c23552.PDF
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2024-10-26 00:00│中信特钢（000708）：2024年三季度报告
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中信特钢（000708）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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