公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:39 │中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:39 │中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：2025年半年度利润分配预案 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：关于增加2025年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中信特钢（000708）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-01 19:39│中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 1日（星期一）下午 14:45网络投票时间：2025 年 9 月 1日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 9月1日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 306 名，代表股份 4,331,977,181股，占公司有表决权股份总数的 85.8300％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4人，代表股东 9 名，代表股份 4,017,830,403 股，占公司有表决权股份总
数的79.6058％。
通过网络投票的股东 297 名，代表股份 314,146,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.2242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 名，代表股份 99,884,481股，占公司有表决权股份总数的 1.9790％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 名，代表股份 989,119 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196％。
通过网络投票的中小股东 296 名，代表股份 98,895,362 股，占公司有表决权股份总数的 1.9594％。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过
表决，通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于与中信财务有 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
限公司签订《金融
服务协议》暨关联 中小股东表决情况
交易的议案 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
2 关于公司及子公司 99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
向股东借款暨关联
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
中小股东表决情况
99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
3 2025 年半年度利润 4,311,804,077 99.5343％ 59,900 0.0014％ 20,113,204 0.4643％
分配预案 中小股东表决情况
79,711,377 79.8036％ 59,900 0.0600％ 20,113,204 20.1365％
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；上述议案 1、2为
关联交易事项，公司关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
4,232,092,700 股，占公司股份总数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/20dd48f6-3d55-4229-abd2-04960944cafb.PDF
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2025-09-01 19:39│中信特钢（000708）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师对公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信
泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合
法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东会的召集人为公司董事会。公司于 2025年 8月 15日召开了第十届董事会第十九次会议，决定召开 2025年第三次
临时股东会，公司于 2025年 8月 19日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，鉴于前述议
案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025年 9月 1日召开 2025年第三次临时股东会，公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司（截
至《关于增加 2025年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告》公告日持有公司 75.05%股份）于 2025年 8月19日以书
面形式提议将前述议案以临时议案方式补充提交公司 2025年第三次临时股东会审议。公司于 2025年 8月 16日、2025年 8月 20日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本次股东会召开的时间、地
点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东会的现场会议于2025年 9月 1日（星期一）14:45在江苏省江
阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1
日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 1日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东会的召集人资格合法有
效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 4 人
，代表 9 名股东，代表股份 4,017,830,403股，占公司股份总数的 79.6058%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据上市公司股东会网络投票系统统计确认，本次股东会参加网络投票的股东 297人，代表股份 314,146,778股，占公司股份总
数 6.2242%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师
无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，
相关出席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对会
议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果
。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中
小投资者对本次股东会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的全部议案：
100 总议案：
非累积投票议案
1.00 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
3.00 2025年半年度利润分配预案
上述议案 1、议案 2涉及关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有
限公司回避表决，上述议案作为普通决议获得出席会议的股东所持表决权（关联股东所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数）
过半数同意通过。
上述议案的详细内容见 2025年 8月 16日、2025年 8月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十九次会议决议公告》《第十届董事会第二十次会议决议公告》等文件
。本次股东会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召
集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第三次临时股东会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/20b6f89b-9d8e-4a9c-8eec-49c6f8272b14.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，以全票同意审
议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6月 30 日，公司合并报表中未分配利润为 23,577,127,612.90
元，母公司报表中未分配利润为人民币 4,761,366,996.92 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至 2025年 6月 30 日，公司可供股东分配的利润为 4,761,366,996.92 元，公司总股本为 5,047,157,520 股。
公司董事会决定，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 202
5 年 6月 30 日公司总股本测算合计拟派发现金红利 1,009,431,504.00 元（含税），占上市公司 2025 年半年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润的 36.07%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹、统一计提，本次不实施资本公积金转增股本、送
红股等其他形式的分配方案。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2025 年半年度经营状况
、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c0553cf3-96b4-4985-bede-8cb0708ffe06.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2025年半年度报告摘要
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中信特钢（000708）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d71baf4a-ea15-4100-b906-973d00485ce9.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：2025年半年度报告
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中信特钢（000708）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/17fbfe65-0e55-4a29-8b9b-16edaa162b13.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：关于增加2025年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的公告》（公告编号：2025-056），公司将于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，具体内容详见 2
025 年 8 月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年半年度利润分配预案》。鉴于前述议案亦需提交股
东会审议且公司已定于 2025年 9月 1日召开 2025 年第三次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东中信
泰富特钢投资有限公司（持有公司 75.05%股份）于 2025 年 8 月 19 日以书面形式提议将前述议案以临时议案方式补充提交公司 2
025 年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《中信泰富特钢集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补
充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告日前，中信泰富特钢投资有限公司持有
公司股份 3,787,987,284 股，占公司总股份的75.05%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章
程》的规定及股东会职权范围，且议案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事
规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》中列明的公司 2025 年第三次临时股东会的召开地点
、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年第三次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。
3．股东会主持人：钱刚。
4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5．会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 1日（星期一）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）
8．出席对象：
（1）截至 2025 年 8月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票√
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 √
2.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案 √
3.00 2025 年半年度利润分配预案 √
上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见2025年8月16日、2025年8月20
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十
九次会议决议公告》《第十届董事会第二十次会议决议公告》等文件。
议案 1、议案 2 涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披
露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式。
2．登记时间：2025 年 8 月 28日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3．登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5．会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.公司第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1f743602-43b1-45d9-b069-3d0f10835278.PDF
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2025-08-20 00:00│中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告
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特别提示：
1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。
2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 1
3,000 万美元和 11,000 万欧元。
3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司
（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
一、开展外汇远
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