公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 19:11 │中信特钢（000708）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-01-24 20:02 │中信特钢（000708）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-01-24 20:01 │中信特钢（000708）：第十届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:59 │中信特钢（000708）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 19:59 │中信特钢（000708）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 17:15 │中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告 │
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│2025-01-08 18:38 │中信特钢（000708）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2025-01-08 18:37 │中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（李京社） │
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│2025-01-08 18:37 │中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚） │
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│2025-01-08 18:37 │中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（张晓刚） │
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2025-02-18 19:11│中信特钢（000708）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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中信特钢（000708）：关于可转换公司债券2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/84115f6e-044a-47e5-9d79-f9de994150c6.PDF
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2025-01-24 20:02│中信特钢（000708）：关于调整公司组织架构的公告
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年1 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需
要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组
织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e972937c-2faf-4ea5-a2d8-60818b73d6b9.PDF
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2025-01-24 20:01│中信特钢（000708）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月
17 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》
公司董事会同意对公司第十届董事会相关专门委员会成员做出如下调整：
专门委员会名称 调整前 调整后
董事会审计委员会 刘卫（主任委员）、李国 刘卫（主任委员）、杨峰、
荣、姜涛 张晓刚
董事会提名委员会 姜涛（主任委员）、钱 张晓刚（主任委员）、钱
刚、张跃 刚、李京社
董事会薪酬与考核 张跃（主任委员）、郭家 李京社（主任委员）、郭家
委员会 骅、刘卫 骅、刘卫
以上调整后各专门委员会成员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及 ESG
委员会成员本次没有调整。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行
调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
公司组织架构的公告》。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6a139216-a54e-46cf-bae9-5983c61f2557.PDF
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2025-01-24 19:59│中信特钢（000708）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及
《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见
书。
本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格
的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第十届董事会第十三次会议，决定召开 2025 年第
一次临时股东大会，并于 2025 年 1 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
公告本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）14:45
在江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东大会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 24 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人资格
合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 4
人，代表 6 名股东，代表股份 4,017,862,702.00股，占公司股份总数的 79.6065%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，本次股东大会参加网络投票的股东 170 人，代表股份 59,550,329 股，占公司
股份总数 1.1799%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本
所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前
提下，相关出席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对
会议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结
果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）相关规定，公司就
中小投资者对本次股东大会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
1.00 关于增补非独立董事的议案；
1.01 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举李京社为公司第十届董事会独立董事
上述议案采用累积投票方式进行表决，并作为普通决议获得出席会议的股东所持表决权过半数同意通过。
上述议案的详细内容见 2025 年 1 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第十届董事会第十三次会议决议公告》等文件。
本次股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/a81fcdcf-2609-4749-8e9f-a59f446fb18d.PDF
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2025-01-24 19:59│中信特钢（000708）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中信特钢（000708）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e7627981-3cd9-47cb-a36e-e00ab0382f9f.PDF
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2025-01-21 17:15│中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海中特泰富钢管有限公司，其最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请
投资者注意相关风险。
一、提供担保事项概述
公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简称“
泰富钢管”）提供 8.5亿元人民币的担保，具体情况如下：
泰富钢管在招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行”）申请不超过 8.5 亿元人民币的借款，由兴澄特钢提供全
额连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 2025 年 1 月 21 日在江阴与招商银行签署《
不可撤销担保书》。兴澄特钢为泰富钢管提供 8.5亿元担保事项已经经过公司 2024年 12 月 3 日召开的第十届董事会第十二次会议
、第十届监事会第十二次会议及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于 202
4 年度子公司内部提供担保额度的公告》。本次担保已经由兴澄特钢召开的董事会及股东审议通过。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人基本情况
企业名称 上海中特泰富钢管有限公司
成立日期 2019 年 10 月 28 日
注册地址 上海市黄浦区福州路 89 号 316 室
法定代表人 蒋乔
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 528530.3337 万元人民币
经营范围 钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金属材料的销售，电力技术领
域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业管
理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
股权结构 中信泰富特钢集团股份有限公司持股 60%，泰富科创特钢（上
海）有限公司持股 40%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系或其他业务联系
2. 财务情况
泰富钢管合并口径财务数据如下所示：
单位：万元/人民币
资产负债表项目 2024年 9月 30 日 2023年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,589,233.13 2,560,281.57
负债总额 1,929,213.52 1,932,153.11
银行贷款总额 1,016,937.23 952,118.88
流动负债总额 977,589.41 872,560.72
净资产 660,019.61 628,128.46
利润表科目 2024年 1月-9 月 2023年 1月-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,396,479.07 1,936,079.48
利润总额 49,471.86 26,573.87
净利润 47,523.22 92,390.95①
注①：泰富钢管2023年合并口径净利润含收购日递延所得税费用调整5.73亿元。
截至公告披露日，泰富钢管目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及法律诉讼未结案，企业信用状况良好，不是失信被执行
人。
三、担保协议的主要内容
泰富钢管因业务需要，在招商银行申请不超过 8.5 亿元人民币借款，由兴澄特钢提供全额连带责任保证担保，担保期限为主合
同项下债务履行期限届满之日起三年。泰富钢管为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，
不会损害上市公司利益。
四、担保方董事会意见
公司子公司兴澄特钢董事会认为，泰富钢管在招商银行申请借款额度为泰富钢管生产经营所需，符合泰富钢管业务发展和资金需
求，同意兴澄特钢为泰富钢管在招商银行申请 8.5 亿元人民币借款提供连带责任保证担保。泰富钢管资信状况良好，具备持续经营
能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定，兴澄特钢董事会同意本次担保事项。因
泰富钢管为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为 1,039,900 万元人民币
，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 26.93%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为 12,000 万
元人民币，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的 0.31%。截至本公告披露日，假设此次全额提款，公司及控股子公司对外
担保总余额为484,989.30 万元人民币，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.56%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.兴澄特钢董事会决议和股东决定；
2.公司第十届董事会第十二次会议决议和第十届监事会第十二次会议决议；
3.《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/85dc231a-b950-4145-aba6-cf8174779d11.PDF
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2025-01-08 18:38│中信特钢（000708）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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中信特钢（000708）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c4f077d7-f1a4-40e3-9390-6434a5a7a6de.PDF
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2025-01-08 18:37│中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（李京社）
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中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（李京社）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b5875aa8-d0e2-4184-9c25-2b94d84f5e3d.PDF
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2025-01-08 18:37│中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚）
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中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/ea7c03d8-2867-4a52-b6e2-438902d1c5c6.PDF
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2025-01-08 18:37│中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（张晓刚）
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中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（张晓刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4154e379-9345-48f8-9c3d-78d3a383f02f.PDF
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2025-01-08 18:37│中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（李京社）
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中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（李京社）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/68f14e12-a775-432b-a5ea-ba9518c7cc9d.PDF
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2025-01-08 18:36│中信特钢（000708）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月
3 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名
。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补杨峰为第十届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，任期自股
东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
公司董事会提名委员会已审议通过此议案。
独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附：非独立董事候选人简历）。
该议案表决结果，同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
2.审议通过了《关于增补独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补张晓刚、李京社为第十届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议，
任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次增补独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
公司董事会提名委员会已审议通过此议案。
独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事候选人张晓刚先生、李京社先生承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举审议（附:独立董事候选人简历）。
该议案表决结果，同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
3.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议《关于增补非独立董事的议案》《关于增补
独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025年第一次临时股东大会的公告》。
该议案表决结果，同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见；
3.董事会提名委员会会议决议。
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