公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:11 │中信特钢（000708）：中信特钢公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-05-14 19:07 │中信特钢（000708）：2025年下半年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 19:06 │中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告 │
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│2026-05-13 18:46 │中信特钢（000708）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:46 │中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告 │
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│2026-05-11 18:51 │中信特钢（000708）：关于实施权益分派期间中特转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-06 18:32 │中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（刘卫） │
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│2026-05-06 18:32 │中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（刘卫） │
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│2026-05-06 18:32 │中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚） │
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│2026-05-06 18:32 │中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（李京社） │
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2026-05-15 18:11│中信特钢（000708）：中信特钢公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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中信特钢（000708）：中信特钢公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0ac7f7ca-4508-421f-ad30-ddb1bb9dd6cc.PDF
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2026-05-14 19:07│中信特钢（000708）：2025年下半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 4 月 9日召开的中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年年度股东会，审议通过了
《2025 年下半年度利润分配预案》，以 2025 年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 2,25
0,000,000 元（含税），占上市公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红
股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至 2026 年 3 月 10 日的股本 5,047,158,137 股计算，每 10股约派发现金红利
4.46 元（含税）。
本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总
额不变，分配比例调整的原则进行分配。
公司 2025 年年度股东会决议公告详见公司于 2026 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2.自本次权益分派方案披露日至实施期间，由于公司可转债转股业务致使公司股本发生变化，公司拟按照分配总额（含税金额2,
250,000,000 元）不变的原则对分配比例进行相应调整。公司总股本因可转债转股增加 220 股，由 5,047,158,137 股变动至 5,047
,158,357股，分配比例由每 10 股派发约 4.46 元（含税），变动至每 10 股派发4.457954 元（含税）。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的预案及调整原则一致。
4.本次权益分派实施距离股东会通过分派预案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年下半年度权益分派方案为：以公司现有总股本5,047,158,357 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.457954 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定
权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.012159 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.891591 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.445795 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 20 日，除权除息日为：2026 年 5 月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5 月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****294 湖北新冶钢有限公司
2 08*****527 中信泰富（中国）投资有限公司
3 08*****322 中信泰富特钢投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 13 日至登记日：2026 年 5 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
因实施本次权益分派事项，中特转债的转股价格将做相应调整，详见公司于 2026 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 1 号
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杜鹤
咨询电话：0510-80675678
传真电话：0510-86196690
八、备查文件
1.中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2.中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4518f0c3-b28d-43cc-b8ba-f66e3eb9facb.PDF
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2026-05-14 19:06│中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告
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特别提示：
股票代码：000708 股票简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中特转债调整前的转股价格：人民币22.23元/股
中特转债调整后的转股价格：人民币21.78元/股
中特转债本次转股价格调整实施日期：2026年5月21日
本次调整中特转债价格涉及暂停转股事项。
一、中特转债转股价格调整依据
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日公开发行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：中特
转债，债券代码：127056），每张面值100元，发行总额50亿元。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则初始转股价格应做相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中派送
现金股利的转股价格调整公式为：P1＝P0-D。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司2025年下半年度利润分配方案已获公司2026年4月9日召开的2025年年度股东会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2026
年5月20日；除权除息日为2026年5月21日；利润分配方案为：以公司现有总股本5,047,158,357股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币4.457954元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配的资金来
源为公司前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。具体详见2026年5月16日披露的《2025年下半年度权益分派实施公告》。
结合上述规定，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为22.23元/股，调整后中特转债转股价格为21
.78元/股，即P1＝P0-D=22.23元/股-0.445795元/股≈21.78元/股，调整后的转股价格自2026年5月21日（除权除息日）起生效。本次
调整中特转债价格涉及暂停转股事项，具体详见2026年5月12日披露的《关于实施权益分派期间“中特转债”暂停转股的公告》。敬
请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d16c2bed-092f-4602-b7c2-c059c8e15d0a.PDF
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2026-05-13 18:46│中信特钢（000708）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5月
9日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 5月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》
自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价
格的向下修正条款。鉴于近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，为维护公司及全体投资者的利益，
从公平对待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公司基本情况、股价走势等多重因素，公司董事会决定本次不向
下修正“中特转债”的转股价格，且在未来一个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 6月 13 日），如再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 6月 15 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/137bc166-42f1-4262-9759-ab1f9d39d603.PDF
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2026-05-13 18:46│中信特钢（000708）：关于不向下修正中特转债转股价格的公告
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特别提示：
1.截至 2026 年 5月 13 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 1
5 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。
2.经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来一个月内
（即2026 年 5 月 14日至 2026 年 6 月 13日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 15 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
公司于2026年5月13日召开了公司第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》
，具体情况如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及
保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,
978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天
验字（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4
月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
交易日（2022 年 9月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整
为 24.20元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4月 18 日起生效。因公司实施2022 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 24.
20 元/股调整为23.50 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 4 月 20 日起生效。因公司实施 2023 年度权益分派，“中特转债”的
转股价格由 23.50 元/股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生效。因公司实施 2024 年度权益分派
，“中特转债”的转股价格由 22.94元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起生效。因公司实施 2025
年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年10 月 15 日 起
生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股
票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
2026 年 3月 17 日公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未
来一个月内（即 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日），如再触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2026 年4 月 20 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否向下修正“中特转债”的转股价格。
自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价
格的向下修正条款。鉴于近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，为维护公司及全体投资者的利益，
从公平对待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公司基本情况、股价走势等多重因素，公司董事会决定本次不向
下修正“中特转债”的转股价格，且在未来一个月内（即 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 6月 13 日），如再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 6月 15 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/22b5d15b-488c-41f0-998d-ae6012916b4a.PDF
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2026-05-11 18:51│中信特钢（000708）：关于实施权益分派期间中特转债暂停转股的公告
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特别提示：
股票代码：000708 股票简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
转股价格：22.23元/股
转股起止时间：2022年9月5日至2028年2月24日
暂停转股时间：2026年5月13日起至本次权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司2025年下半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施2025年下半年度权益分派。经公司2025年年度股东会表决通
过，公司以2025年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利22.5亿元（含税），本次利润分配方
案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调
整的原则进行分配。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式和计算公式”（详见附件）条款的约定等相关规定，自2026年5月13日起至
公司权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056）将暂停转股，并于本次权益分派股权
登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1692ff60-3fd8-4334-ae48-f9da19f0123c.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（刘卫）
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中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（刘卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c9fca482-8181-424f-ad00-73f609f2841b.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（刘卫）
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中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（刘卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0b24c813-0347-4878-afc9-1c86033c4a28.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚）
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中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（张晓刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7b278529-bb4f-4522-932e-60379d1c72fb.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（李京社）
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中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（李京社）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/08e1d2b5-513d-41b7-a9e1-041abbb125d7.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（李京社）
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中信特钢（000708）：独立董事候选人声明与承诺（李京社）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/32760f7e-ef83-4aae-ac0c-01588530809e.PDF
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2026-05-06 18:32│中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（张晓刚）
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中信特钢（000708）：独立董事提名人声明与承诺（张晓刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/206eb7dd-3bd7-4785-8de1-d9ff78e37286.PDF
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2026-05-06 18:31│中信特钢（000708）：关于中特转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1.证券代码：000708，证券简称：中信特钢
2.债券代码：127056，债券简称：中特转债
3.转股价格：22.23 元/股
4.转股时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日
5.根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，在本次
发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。2026 年 3月 17 日公司第十届董事会第二十五次会议审议通过
，公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来一个月内（即 2026 年3月 18 日至 2026 年 4月 17 日），如再
次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 4 月 20 日开始重新起算，若再次触发“中特转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，可能触发转股价格
向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、可转债发行上市的基本情况
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