公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 19:52 │中信特钢（000708）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:51 │中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 19:36 │中信特钢（000708）：关于实施权益分派期间中特转债暂停转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 16:31 │中信特钢（000708）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 16:55 │中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 19:09 │中信特钢（000708）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 19:09 │中信特钢（000708）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 16:39 │中信特钢（000708）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 17:06 │中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 18:57 │中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:52│中信特钢（000708）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc5e1aad-c672-4d65-8a94-714c388ba5a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:51│中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1df1e4e9-cc04-4536-b1d6-324c9ae1423e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 19:36│中信特钢（000708）：关于实施权益分派期间中特转债暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：000708 股票简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
转股价格：22.94元/股
转股起止时间：2022年9月5日至2028年2月24日
暂停转股时间：2025年4月24日起至本次权益分派股权登记日止
恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于
近日实施2024年度权益分派。经公司2024年年度股东会表决通过，公司以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向
全体股东派发现金股利25.6亿元（含税），本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式和计算公式”（
详见附件）条款的约定等相关规定，自2025年4月24日起至公司权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：中特转债
，债券代码：127056）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常
交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0cdd5d8-c3c8-491b-aa3c-aae21c99f9e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 16:31│中信特钢（000708）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7e9c662b-87cf-4b1f-b9f7-86ca0df6e256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 16:55│中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/14609911-4dc2-4613-a617-160aa307e2f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 19:09│中信特钢（000708）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师对公司 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信泰
富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格
的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025年 3月 19日召开了第十届董事会第十五次会议，决定召开 2024年年度
股东大会，并于 2025年 3月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上公告本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东大会的现场会议于 2025年 4月 10日（星期四）14:30在江
苏省江阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东大会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30和 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 10
日9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人资格合
法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 6人
，代表 8名股东，代表股份 4,017,920,802.00股，占公司股份总数的 79.6076%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据
上市公司股东大会网络投票系统统计确认，本次股东大会参加网络投票的股东356人，代表股份 355,594,839.00股，占公司股份总数
7.0454%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师
。
经验证，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对
会议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结
果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就
中小投资者对本次股东大会第 4项、第6项、第 7项、第 8项、第 9项议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
1.00 2024年度董事会工作报告；
2.00 2024年度监事会工作报告；
3.00 2024年年度报告及其摘要；
4.00 2024年度利润分配预案；
5.00 2024年度财务决算报告；
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案；
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案；
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。上述第 6项、第 7项议案涉及关联交易事项，关联股东中
信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司对上述议案回避表决，上述议案作为普通决议获得
出席会议的股东所持表决权（关联股东所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数）过半数同意通过。
上述议案的详细内容见 2025年 3月 20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告
》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》等文件。本次股东大会表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/e70f3485-f632-46a1-8a6e-e59168dbd7ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 19:09│中信特钢（000708）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/dc505cd4-d648-45a5-8b4e-2681889e90b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 16:39│中信特钢（000708）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事
会第十五次会议，决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年度财务决算报告 √
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限 √
公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
上述议案的详细内容见 2025 年 3 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024 年度董事会工作
报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》等文件。
上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ce985646-a9c2-408d-ac32-3d3365741bdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:06│中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9ea011a2-b80c-4a35-b993-2c9a4ee275d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:57│中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：关于间接控股股东持股结构变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7fa75b7f-c190-4c2c-b161-9cbe07129040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 09:05│中信特钢（000708）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信特钢（000708）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5069ea23-df8d-4fcc-aca0-c1d06fb23acd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│中信特钢（000708）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事
会第十五次会议，决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度利润分配预案 √
5.00 2024年度财务决算报告 √
6.00 关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限 √
公司提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 √
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √
上述议案的详细内容见 2025 年 3 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024 年度董事会工作
报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024 年度财务决算报告》等文件。
上述第 6 项、第 7 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3.登
|