公司公告☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-22 16:56 │中信特钢（000708）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-22 16:55 │中信特钢（000708）：关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告 │
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│2026-10-22 16:55 │中信特钢（000708）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-10-22 16:54 │中信特钢（000708）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-22 16:54 │中信特钢（000708）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:52 │中信特钢（000708）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-10-22 16:52 │中信特钢（000708）：关于选举首席独立董事的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │中信特钢（000708）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-08 16:06 │中信特钢（000708）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-09-28 18:08 │中信特钢（000708）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-10-22 16:56│中信特钢（000708）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026
年 10月 16 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 22日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实际出席会议
董事 9 名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《中信特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《2026 年第三季度报告》
《2026 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第三季度报告》中的财务报表。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
2.审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》
公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生回避表决；与本议案
无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司第十一届全体董事、高级管理人员及其他责任
人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员及其他责任
人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：全体董事回避表决该议案，并将本议案提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，公司全资子公司泰富科创特钢
（上海）有限公司拟与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理
有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司等主体共同发起设立新材料基金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东会审议。本次交易尚
需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。
公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生回避表决；与本议案
无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。
5.审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第五次临时股东会，审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易
的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3430d250-1ae0-4229-af86-6cfab8a2e69d.PDF
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2026-10-22 16:55│中信特钢（000708）：关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足中信特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及子公司融资需要，提高融资效率，2025 年 8月 15
日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围内的子公
司向公司股东中信泰富有限公司、中信泰富特钢投资有限公司[现已更名为中信特钢投资（江苏）有限公司]（以下简称“中特投资”
）、湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷款，总额合计不超过50亿元人民币，每个利息期年利率为最新一期一年
期 LPR减 70基点，贷款期限三年，中信特钢及子公司与上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》。
鉴于公司股东结构发生变动，同时为进一步优化整体融资结构、确保流动性，公司拟与公司股东长越投资有限公司（以下简称“
长越投资”）、中特投资、新冶钢更新并继续签订《股东贷款框架协议》，总额合计不超过 25 亿元人民币及等值外币，贷款期限不
超过三年，借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，并与股东重新签署《股东贷款框架协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生回避表决。董事会审议本议案前，公
司于2026 年 10月 22日分别召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二
次会议，审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。此议案
需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1.企业名称：长越投资有限公司
住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼
注册地：香港
企业性质：有限公司
主要股东：中国中信股份有限公司
实际控制人：中国中信集团有限公司
注册资本：1港元
成立日期：2007年09月14日
主营业务：投资控股
主要财务指标（币种：人民币）：
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产：68.69 亿元；净资产：15.28 亿元；主营业务收入：0 亿元；净利润：23.53
亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），总资产：67.19 亿元；净资产：15.13 亿元；主营业务收入：0 亿元；净利润：8.48
亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
长越投资有限公司是公司间接控股股东、公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人，与公司构成关联关系。
长越投资于 2007 年 9 月 14 日在香港注册成立，中国中信股份有限公司持有长越投资 100%的股份。
长越投资为投资控股公司，近三年经营发展情况良好。
2.企业名称：中信特钢投资（江苏）有限公司
住 所：江阴市滨江东路 297 号
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
主要股东：长越投资有限公司、尚康国际有限公司、盈联钢铁有限公司
实际控制人：中国中信集团有限公司
法定代表人：钱刚
注册资本：100,000 万美元
成立日期：1993 年 12 月 03日
主营业务：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所
投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零
部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇
；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款；
（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（
四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；
（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（币种：人民币）：
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产：252.29 亿元；净资产：252.11 亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：28.98
亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），总资产：251.51 亿元；净资产：251.33 亿元；主营业务收入：0 亿元；净利润：17.
72 亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
中信特钢投资（江苏）有限公司是公司直接控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项规定的
关联法人，与公司构成关联关系。
中特投资于 1993 年 12 月 03 日在境内成立，中国中信股份有限公司间接合计持有中特投资 100%的股份。
中特投资作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖投资、服务、销售其投资企业的产品、高新技术研发等。近三年经营发展情况
良好。
3.企业名称：湖北新冶钢有限公司
住 所：湖北省黄石市黄石大道 316 号
企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）
主要股东：盈联钢铁有限公司
实际控制人：中国中信集团有限公司
法定代表人：刘文学
注册资本：33,983 万美元
成立日期：1985 年 10 月 03日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、
钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和
供应；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
主要财务指标（币种：人民币）：
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产：46.47 亿元；净资产：43.10 亿元；主营业务收入：0.10 亿元；净利润：2.7
8 亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），总资产：42.44 亿元；净资产：39.07 亿元；主营业务收入：0.21 亿元；净利润：-0
.02 亿元。
本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
湖北新冶钢有限公司是公司直接控股股东中特投资的兄弟公司、实际控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款第（二）项规定的关联法人，与公司构成关联关系。
新冶钢于 1985 年 10 月 03 日注册成立，中国中信股份有限公司间接持有新冶钢 100%的股份。
新冶钢目前业务范围涵盖钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管金属制品制造。近三年经营发展情况良好。
三、定价政策和定价依据
借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定。本次关联交易的定价遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。
本次借款公司无需提供任何形式的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
根据中信特钢与长越投资、中特投资、新冶钢签订的《股东贷款框架协议》，长越投资、中特投资、新冶钢拟向中信特钢及子公
司提供总额不超过 25 亿元人民币及等值外币的股东贷款，贷款期限不超过三年，借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，公
司将根据自身经营情况及资金需求，在借款期限内循环使用。具体内容以最终签署的借款合同为准。
五、本次交易的目的和影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，借款将用于补充公司及子公司流动资金，有利于公司和子公司流动资金正常运转及
业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司的整
体利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至 2026 年 6 月 30 日公司与长越投资、中特投资、新冶钢累计已发生的各类关联交易的总金额为 20,431,227.11
元。
七、独立董事专门会议审查意见
2026 年 10 月 22 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向股
东借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：
本次长越投资、中特投资和新冶钢向公司及子公司贷款，总额合计不超过 25 亿元人民币及等值外币，借款利率按照公司同期银
行融资平均利率确定，贷款期限不超过三年，上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，借款将用于补充公司及子公司流动资金，
有利于公司和子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情形，符合公司的整体利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关
联董事应当回避表决，并请董事会将该议案提交公司股东会审议，关联股东应当回避表决。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议的审查意见；
4.《股东贷款框架协议》；
5.关联交易概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d3d3510
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2026-10-22 16:55│中信特钢（000708）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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中信特钢（000708）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/6e7267ea-3c91-4981-918b-763b58917f87.PDF
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2026-10-22 16:54│中信特钢（000708）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 11 月 9 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 2 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详细内容见 2026 年 10 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于公司及子
公司向股东借款暨关联交易的公告》等相关公告。
议案 1 涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。
3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/212083dd-3596-4f33-8ed8-edd8e64c5f3d.PDF
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2026-10-22 16:54│中信特钢（000708）：2026年三季度报告
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中信特钢（000708）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/1547b929-2c7a-4268-bc65-e0f563854e76.PDF
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2026-10-22 16:52│中信特钢（000708）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 22 日召开第十一届董事会第六次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。
二、董事、高级管理人员责任险具体方案
1.投保人：中信特钢集团股份有限公司
2.被保险人：公司；公司董事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过 2,500 万美元
4.保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司第十一届全体董事、高级管理人员及其他责任
人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员及其他责任
人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 10 月 22 日召开了第十一届董事会第六次会议，根据《中信特钢集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规
定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东会审
议。
四、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/61cb6aab-a1f3-4c07-b9e9-04d7f23af740.PDF
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2026-10-22 16:52│中信特钢（000708）：关于选举首席独立董事的公告
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中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，并于 2026 年 9 月
28 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设首席独立董事 1 人，首席独立董事由独立董事专门会议选举产生。为进一步完善
公司董事会治理结构，健全上市公司独立监督体系，统筹协调独立董事履职，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会独立
董事专门会议2026 年第二次会议，经与会独立董事认真核查、审慎审议、一致表决，同意选举张晓刚先生担任公司第十一届董事会
首席独立董事（简历附后）。本次首席独立董事任期自本次独立董事专门会议审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日
止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7fd86e87-163c-46c7-8ac2-1e751b645613.PDF
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2026-10-10 00:00│中信特钢（000708）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9 月 11 日召开的第十一届董事会第五次会议及 2026 年 9
月 28 日召开的 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，主要情况
如下：
1.公司名称由“中信泰富特钢集团股份有限公司”变更为“中信特钢集团股份有限公司”，英文名称由“CITIC PACIFIC SPECIA
L STEELGROUP CO.,LTD”变更为“CITIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD”，英文简称由“CITIC STEEL”变更为“CITIC SPECIAL ST
EEL”。
2.公司证券代码及证券简称保持不变。
一、公司名称变更的说明
公司于 2026 年 9 月 11 日召开的第十一届董事会第五次会议及2026 年 9 月 28日召开的 2026 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 详见 公司 2026 年 9 月 12 日 、 9 月 29 日 在
巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次公司变更公司全称，证券代码及证券简称保持不变。公司全称变更情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信特钢集团股份有限公司
公司英文名称 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL CITIC SPECIAL STEEL GROUP
GROUP CO.,LTD CO.,LTD
英文简称 CITIC STEEL CITIC SPECIAL STEEL
二、公司名称变更原因的说明
为更加契合公司经营及长远发展战略，匹配公司产业布局和未来发展规划方向，提升公司品牌辨识度及市场竞争力，公司对现有
公司名称进行变更。
本次变更公司名称，符合公司及全体股东的利益，不存在利用变更公司名称影响公司股票及其衍生品价格、误导投资者的情形，
符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、变更后的工商登记基本情况
近日，公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照
》具体内容如下：
1.名称：中信特钢集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：9142000027175201X4
3.注册资本：504715.9056 万元
4.类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
5.成立日期：1993 年 05月 18 日
6.法定代表人：钱刚
7.住所：黄石市黄石大道 316 号
8.经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和
建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、
高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务
；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货
物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域
内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原
材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
四、其他事项说明
1.公司证券简称“中信特钢”及证券代码“000708”保持不变。
五、备查文件
1.公司营业执照；
2.变更全称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c6cbf866-5a58-44c1-94aa-4fc92bc1b7ec.PDF
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2026-10-08 16:06│中信特钢（000708）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：000708 股票简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
转股价格：13.69元/股
转股起始时间：2022年9月5日
转股截止时间：2028年2月24日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信
泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐
费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,
723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（
2022）第0209号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日
起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年
2月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整
为 24.20 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4 月 18 日起生效。因公司实施 2022 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由
24.20 元/股调整为 23.50 元/股，调整后的转股价格于2023年 4月20日起生效。因公司实施2023年度权益分派，“中特转债”的转
股价格由 23.50 元/股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生效。因公司实施 2024 年度权益分派，
“中特转债”的转股价格由 22.94 元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起生效。因公司实施 2025
年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 10 月 15 日起生
效。因公司实施 2025 年下半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.23 元/股调整为 21.78 元/股，调整后的转股价格于 2
026 年 5 月 21 日起生效。公司于 2026 年 7 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“中特转债”
转股价格的议案》，“中特转债”的转股价格由 21.78 元/股调整为 13.89 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 7 月 23 日起生
效。因公司实施 2026 年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 13.89 元/股调整为 13.69 元/股，调整后的转股价格于 202
6 年 9 月 16 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、“中特转债”转股及股份变动情况
2026年第三季度中特转债因转股减少11,500元（115张），转股数量为428股。
截至2026年9月30日，公司剩余可转债余额为4,999,609,700元（49,996,097张）。
公司2026年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2026 年 6 月 30 日） （＋，－） （2026 年 9 月 30日）
数量 比例 数量 比例
一、限售条件流通股/ 22,500 0.0004% 0 22,500 0.0004%
非流通股
其中：高管锁定股 22,500 0.0004% 0 22,500 0.0004%
二、无限售条件流通股 5,047,136,128 99.9996% 428 5,047,136,556 99.9996%
三、总股本 5,047,158,628 100% 428 5,047,159,056 100%
注：上表中高管锁定股系公司已退休离任的原高级管理人员在其原定任期尚未届满期间于二级市场增持公司的股份，相关股份按
照深交所股份变动管理有关规定予以锁定。
三、其他
投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年2月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
1．截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2．截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中特转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b11956db-85f9-4d57-8bc7-de5fac4d4ac7.PDF
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2026-09-28 18:08│中信特钢（000708）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 9 月 28日（星期一）下午 14:45网络投票时间：2026 年 9 月 28日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 28日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 28 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 244 名，代表股份 4,379,165,190股，占公司有表决权股份总数的 86.7650%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4人，代表股东 6 名，代表股份 4,017,215,803 股，占公司有表决权股份总
数的79.5936%。
通过网络投票的股东 238 名，代表股份 361,949,387 股，占公司有表决权股份总数的 7.1713%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 241 名，代表股份 147,072,490股，占公司有表决权股份总数的 2.9140%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 名，代表股份 374,519 股，占公司有表决权股份总数的 0.0074%。
通过网络投票的中小股东 237 名，代表股份 146,697,971 股，占公司有表决权股份总数的 2.9065%。
2.公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过
表决，通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见 表决结果
号
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于修订《公司 4,378,946,256 99.9950% 183,734 0.0042% 35,200 0.0008% 通过
章程》的议案 中小股东表决情况
146,853,556 99.8511% 183,734 0.1249% 35,200 0.0239%
2 关于修订《董事 4,328,138,731 98.8348% 27,867,472 0.6364% 23,158,987 0.5288% 通过
会议事规则》的 中小股东表决情况
议案 96,046,031 65.3052% 27,867,472 18.9481% 23,158,987 15.7466%
3 关于修订《独立 4,328,141,665 98.8349% 27,872,038 0.6365% 23,151,487 0.5287% 通过
董事工作制度》 中小股东表决情况
的议案 96,048,965 65.3072% 27,872,038 18.9512% 23,151,487 15.7415%
4 关于修订《关联 4,328,149,165 98.8350% 27,864,538 0.6363% 23,151,487 0.5287% 通过
交易管理制度》 中小股东表决情况
的议案 96,056,465 65.3123% 27,864,538 18.9461% 23,151,487 15.7415%
5 关于拟变更公 4,378,976,190 99.9957% 135,500 0.0031% 53,500 0.0012% 通过
司名称的议案 中小股东表决情况
146,883,490 99.8715% 135,500 0.0921% 53,500 0.0364%
注：上述议案 1、2为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/20b65177-d045-4517-be54-adbcb40db37d.PDF
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2026-09-28 18:08│中信特钢（000708）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师对公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信
泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合
法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东会的召集人为公司董事会。公司于 2026 年 9 月 11日召开了第十一届董事会第五次会议，决定召开 2026年第四
次临时股东会，并于 2026年 9月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东会的现场会议于 2026年 9月 28日（星期一）14:45在江苏省
江阴市长山大道 1号中信特钢大楼会议中心举行，本次股东会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28
日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 28日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东会的召集人资格合法有
效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 4 人
，代表 6 名股东，代表股份 4,017,215,803股，占公司股份总数的 79.5936%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据上市公司股东会网络投票系统统计确认，本次股东会参加网络投票的股东 238人，代表股份 361,949,387股，占公司股份总
数 7.1713%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师
无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，
相关出席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对会
议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果
。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中
小投资者对本次股东会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的全部议案：
1.00关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 4,378,946,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 183,734股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008
%。
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 4,328,138,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8348%；反对 27,867,472股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6364%；弃权 23,158,987股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5288%。
3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 4,328,141,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8349%；反对 27,872,038股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6365%；弃权 23,151,487股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5287%。
4.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 4,328,149,165 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8350%；反对 27,864,538股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6363%；弃权 23,151,487股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5287%。
5.00关于拟变更公司名称的议案
表决结果：同意 4,378,976,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 135,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012%。
上述议案采用非累积投票方式进行表决。
上述 1、2项议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述 3、4、5项议案作为普通
决议获得出席会议的股东所持表决权过半数同意通过。
上述议案的详细内容见 2026年 9月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的《公司第十一届董事会第五次会议决议公告》。
本次股东会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召
集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第四次临时股东会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5b53b9b1-e7e5-4a30-aa14-0e915f1cb32d.PDF
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2026-09-28 18:07│中信特钢（000708）：关于选举职工董事的公告
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，并于 2026 年 9
月 28日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设职工董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。为保证公司董事会的合规运作，公司于 2026 年 9月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郏静洪先生（简
历附后）作为公司第十一届董事会职工董事。郏静洪先生由第十一届董事会非职工董事变更为第十一届董事会职工董事，任期自本次
职工代表大会决议之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第十一届董事会成员及各专门委员会成员构
成不变，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9b1c1448-b18a-4bf1-a3b5-f9b84b6279e5.PDF
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2026-09-15 16:05│中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告
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中信特钢（000708）：关于子公司内部提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/809a8ace-40c0-454e-9953-2c4db1153a94.PDF
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2026-09-11 19:13│中信特钢（000708）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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中信特钢（000708）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ec973488-4541-4f6c-9e28-ddc38b5e0add.PDF
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2026-09-11 19:12│中信特钢（000708）：关于拟变更公司名称的公告
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一、拟变更公司名称的说明
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券
代码变更，证券简称“中信特钢”、证券代码“000708”保持不变，公司名称变更情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 中信泰富特钢集团股份有限公司 中信特钢集团股份有限公司
公司英文名称 CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL CITIC SPECIAL STEEL GROUP
GROUP CO.,LTD CO.,LTD
英文简称 CITIC STEEL CITIC SPECIAL STEEL
二、公司名称变更原因说明
为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。变
更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司的未来战略规划及经营发展规划。
三、其他事项说明
1.公司证券简称“中信特钢”、证券代码“000708”保持不变。
2.本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预核准，尚需提交公司股东会审议通过，并取得市场监督管理部门的批准，相
关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理
公司名称的变更登记等相关事宜。
3.本次拟变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公
司及全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/97b67432-81ef-469a-8e7a-2b451be040c7.PDF
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2026-09-11 19:12│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司章程修正案
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7982dfdc-924f-4635-b768-48af98c24dc5.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 21 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于拟变更公司名称的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详细内容见2026 年 9月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十一届董事会第五次会议决议公告》《关于拟变更公司
名称的公告》等相关公告。
上述议案 1、2 为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2026 年 9 月 24 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1号中信特
钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/28e1ee0c-9ce3-4e35-8346-1e866c0c7778.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司章程（2026年9月）
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/33a9229f-1ba7-4324-b7e0-691965041a4f.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司关联交易管理制度
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d55a3a06-6560-4a6f-9251-a3b8db63ff13.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c182c244-7b5a-4de2-8dec-6227e48742ff.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司专门委员会议事规则
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司专门委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9fbfe9b0-6c2e-4cf7-8996-d84ce8a69d01.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司独立董事工作制度
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/88d7d755-4106-4c04-835b-d25517da4871.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ff23421d-5f3f-4b19-9a62-0904959edc2d.PDF
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2026-09-11 19:09│中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司总裁工作细则
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中信特钢（000708）：中信特钢集团股份有限公司总裁工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4f2d691b-4b56-4e19-ba2d-e691d59e6fa7.PDF
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2026-09-10 00:00│中信特钢（000708）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、董事会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 8 月 20 日召开的中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议，审议通过了《
2026 年半年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税
），自 2026 年 6月 30 日至 2026 年 9 月 4 日，公司总股本因可转债转股增加 428 股，导致公司股本总额由 5,047,158,628 股
变更为 5,047,159,056 股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，以 2026 年 9 月 4 日公司总股本测算合
计拟派发现金红利 1,009,431,811.2 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 33.76%。公司法
定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%，本次不实施资本公积金转增股本、送红股等其他形式的分配方案。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
公司第十一届董事会第四次会议决议公告详见公司于 2026 年 8 月21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2.2026 年 4月 9 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，
本次利润分配预案符合前述授权，无需提交股东会审议。
3.本次实施的权益分派方案与公司第十一届董事会第四次会议审议通过的方案及调整原则一致。
4.本次权益分派实施距离董事会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2026 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派 2.00 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9 月 15 日，除权除息日为：2026 年 9 月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 9 月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 9 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****322 中信泰富特钢投资有限公司
2 08*****527 中信泰富（中国）投资有限公司
3 08*****294 湖北新冶钢有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 4日至登记日：2026年 9 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
因实施本次权益分派事项，中特转债的转股价格将做相应调整，详见公司于 2026 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 1 号
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：杜鹤
咨询电话：0510-80675678
传真电话：0510-86196690
八、备查文件
1.中信泰富特钢集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；
2.中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5ddc9d0f-4c30-43cc-837d-47de0f844d35.PDF
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2026-09-10 00:00│中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告
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中信特钢（000708）：关于调整中特转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9e8647d2-56a2-4368-abc0-a9d5586619cf.PDF
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2026-08-25 16:57│中信特钢（000708）：关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权交割完成的公告
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中信特钢（000708）：关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权交割完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b09d4c3c-3341-497a-a881-9c078915a98f.PDF
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2026-08-20 18:07│中信特钢（000708）：2026年半年度利润分配预案
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中信特钢（000708）：2026年半年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/15ced94f-4ee5-4552-ab8b-c8a2e03951d6.PDF
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2026-08-20 18:06│中信特钢（000708）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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中信特钢（000708）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5b4fe645-294c-4988-9e6d-c98d383364a0.PDF
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2026-08-20 18:05│中信特钢（000708）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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中信特钢（000708）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8fd88cee-60c4-49a6-a4a9-778bf04c981b.PDF
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2026-08-20 18:05│中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告
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中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/931d9039-cd62-4cb1-b82c-dbff6a2b6f5e.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：2026年半年度报告摘要
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中信特钢（000708）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/48bd03d6-866b-42c9-9f7d-8e58638f716b.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
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为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展以
套期保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的概述
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的
外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1.主要涉及币种及金额
公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元或其他等值外币，任一交
易日持有的最高合约价值不超过13,000万美元或其他等值外币。
上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审
议额度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
2.开展远期结售汇业务的期限
经公司董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，且
该笔交易额度不纳入下一个审批有效期内。
3.资金来源
开展远期结售汇业务使用公司自有资金。
三、远期结售汇业务的可行性分析
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度导致外汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力，公司有必
要根据具体情况适度开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易，有利于降低汇率波动风险，最大限度降低外汇波动对公司的影响，增强财务稳健性。
公司已制定相关规章制度，具有完善的内部控制流程，采取的针对风险控制的措施切实可行，因此公司开展远期结售汇业务具有
可行性。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务，主要是为了防范汇率波动对生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1.市场汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，锁定汇率可能会造成汇兑损失的风险。
2.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结售
汇延期交割风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能造成远期结售汇延迟导致公司损失。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1.制度规范。公司根据相关管理要求制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等
作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，明确岗位职责，建立异常情况报告机制，提升管理有效性。
2.决策程序。公司开展远期结售汇业务，需提交公司独立董事专门会议、董事会、董事会审计委员会审议，并根据保证金和合约
价值上限确定是否提交股东会审议。
3.止损限额。开展远期结售汇业务交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，将套期工具
与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过
800万元人民币为亏损预警线，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币，为止损线
。
4.其他措施。加强应收账款管理，关注合同履约情况。审慎审核与金融机构的远期结售汇交易合约条款，加强对金融机构账户及
资金的管理。加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化。
六、会计政策及核算原则
公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行会计处理。
七、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是为了充分运用远期结售汇工具防范外汇风险，而不是单纯以盈利为目的的外汇交易，具有充分的必要
性。公司已经根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事远期结
售汇业务制订了具体操作规则，公司在保证正常经营的前提下开展远期结售汇业务，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b0087231-42d1-4ee6-b8e1-08ecc6dfd09a.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中信特钢（000708）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cf9cad68-c73d-4cae-b1fa-072dd5ccc436.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：2026年半年度报告
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中信特钢（000708）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3503f128-644e-40ce-b07c-e9260d33d35b.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告
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中信特钢（000708）：关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b44f28d1-0eca-4b6b-913a-d25255e6904f.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中信特钢（000708）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/360bed35-6ab5-442d-a0c0-f3e5a1bd6664.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：关于会计政策变更的公告
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中信特钢（000708）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6f7486e5-5c09-41de-bb01-ee0c621babec.PDF
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2026-08-20 18:03│中信特钢（000708）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中信特钢（000708）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/db5622b0-4939-4e5e-99a7-2fc0502fa12f.PDF
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2026-07-22 19:33│中信特钢（000708）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 7 月 22日（星期三）下午 14:45网络投票时间：2026 年 7 月 22日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 22 日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 295 名，代表股份 4,361,515,381股，占公司有表决权股份总数的 86.4153%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4人，代表股东 5 名，代表股份 4,017,019,603 股，占公司有表决权股份总
数的79.5897%。
通过网络投票的股东 290 名，代表股份 344,495,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.8255%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 292 名，代表股份 129,422,681股，占公司有表决权股份总数的 2.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 名，代表股份 178,319 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
通过网络投票的中小股东 289 名，代表股份 129,244,362 股，占公司有表决权股份总数的 2.5607%。
2.公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过
表决，通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
1 关于董事会提 4,304,810,811 98.7378% 43,633,806 1.0008% 11,396,604 0.2614%
议向下修正“中
特转债”转股价 中小股东表决情况
格的议案 72,718,111 56.9229% 43,633,806 34.1560% 11,396,604 8.9211%
注：上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；持有本
次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d7a1be75-ce6e-4f3e-ba12-52185390d590.PDF
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2026-07-22 19:31│中信特钢（000708）：关于向下修正中特转债转股价格的公告
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特别提示：
1.证券代码：000708 证券简称：中信特钢
2.债券代码：127056 债券简称：中特转债
3.修正前转股价格：人民币 21.78 元/股
4.修正后转股价格：人民币 13.89 元/股
5.修正后转股价格生效日期：2026 年 7 月 23日
6.转股期限：2022 年 9月 5日至 2028 年 2 月 24日中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7 月 22
日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及
保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,
978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天
验字（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4
月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 9 月 5日）起至可转债到期
日（2028 年2月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整
为 24.20元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4月 18 日起生效。因公司实施2022 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 24.
20 元/股调整为23.50 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 4 月 20 日起生效。因公司实施 2023 年度权益分派，“中特转债”的
转股价格由 23.50 元/股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生效。因公司实施 2024 年度权益分派
，“中特转债”的转股价格由 22.94元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起生效。因公司实施 2025
年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年10 月 15 日起生
效。因公司实施 2025 年下半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.23 元/股调整为 21.78 元/股，调整后的转股价格于 2
026 年 5 月 21 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股
票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正“中特转债”转股价格的审议程序
2026 年 7 月 6 日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》
，公司董事会提议向下修正“中特转债”转股价格，并将该议案提交公司2026 年第三次临时股东会审议。
2026 年 7 月 22 日，公司召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“中特转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“中特转
债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
2026 年 7月 22 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》，决
定将“中特转债”的转股价格由 21.78 元/股向下修正为 13.89 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7 月 23 日起生效。
四、关于向下修正可转换公司债券转股价格的具体情况
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前三十个交易日公司股票交易均价为人民币 13.39 元/股，公司 2026 年第三次临时股东
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 13.17 元/股，2026 年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均
价为人民币13.89 元/股，本次修正后“中特转债”的转股价格应不低于股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交
易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会
决定“中特转债”的转股价格向下修正为 13.89 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7月 23 日起生效。从 2026 年 7 月 23 日
开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的
转股价格。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6180d9e2-26b7-4451-bc49-c73476bb4cf2.PDF
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2026-07-22 19:31│中信特钢（000708）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月
17 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 7月 22 日在中信特钢大楼三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到董事 9名，实际出
席会议董事 9 名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及 2026 年第三次临时股东会的授权，
董事会决定将“中特转债”的转股价格由 21.78 元/股向下修正为 13.89元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7月 23 日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“中特转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/675b7e91-3249-450a-ae48-79ca8d1a6b41.PDF
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2026-07-22 19:30│中信特钢（000708）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中信泰富特钢集团股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律
师对公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《中信
泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序的合法有效性、本次股东会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合
法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的
有关公司本次股东会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序、召集人资格
公司本次股东会的召集人为公司董事会。公司于 2026年 7月 6日召开了第十一届董事会第二次会议，决定召开 2026年第三次临
时股东会，并于 2026年 7月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本次股东会的现场会议于2026年 7月 22日（星期三）14:45在江苏省江
阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心举行，本次股东会由董事长钱刚先生主持。网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7 月
22 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15
至15:00期间的任意时间。
本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定；本次股东会的召集人资格合法有
效。
二、关于出席本次股东会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议（包括视频通讯参会）的股东及股东的委托代理人共计 4 人
，代表 5 名股东，代表股份 4,017,019,603股，占公司股份总数的 79.5897%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据上市公司股东会网络投票系统统计确认，本次股东会参加网络投票的股东 290人，代表股份 344,495,778股，占公司股份总
数 6.8255%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师
无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，
相关出席会议股东符合资格。除公司股东外，其他出席会议（包括视频通讯参会）的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
经验证，本次股东会出席人员的资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，并采取现场（包括视频通讯方式）记名投票与网络投票相结合的表决方式对会
议通知中的议案逐项进行表决。网络投票结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果
。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中
小投资者对本次股东会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东会审议通过了公告中列明的全部议案：
1.00关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案。
表决结果：同意 4,304,810,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7378%；反对 43,633,806股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.0008%；弃权 11,396,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2614%。
其中，中小股东表决结果：同意 72,718,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9229%；反对 43,633,80
6股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1560%；弃权 11,396,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 8.9211%。
持有“中特转债”的股东已对本议案回避表决。
上述议案为股东会特别决议事项，采用非累积投票方式进行表决，上述议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的详细内容见 2026年 7月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。
本次股东会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东会的召集及召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召
集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第三次临时股东会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0ab08e97-fd67-449c-aff9-6568d0b52819.PDF
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2026-07-06 19:13│中信特钢（000708）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 22 日（星期三）14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 15 日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会提议向下修正“中特转债”转 非累积投票提案 √
股价格的议案
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详细内容见2026 年 7月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》《关于董事会提议
向下修正“中特转债”转股价格的公告》。上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，且持
有“中特转债”的股东须对该议案回避表决。
公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2026 年 7 月 20 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-17：00。3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1号中信特
钢科技大楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本
人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、
持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5.会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b8acf74c-7df5-40ea-bb2d-28c1c751e084.PDF
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2026-07-06 19:11│中信特钢（000708）：关于董事会提议向下修正中特转债转股价格的公告
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特别提示：
1.截至 2026 年 7 月 6 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 1
5 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。
2.经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次向下修正“中特转债”的转股价格，并提交公司股东会审议
。
公司于2026年7月6日召开了公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议
案》，具体情况如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕40
82号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及
保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,
978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天
验字（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4
月 15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 9 月 5日）起至可转债到期
日（2028 年2月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整
为 24.20元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4月 18 日起生效。因公司实施2022 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 24.
20 元/股调整为23.50 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 4 月 20 日起生效。因公司实施 2023 年度权益分派，“中特转债”的
转股价格由 23.50 元/股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生效。因公司实施 2024 年度权益分派
，“中特转债”的转股价格由 22.94元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起生效。因公司实施 2025
年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年10 月 15 日起生
效。因公司实施 2025 年下半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 22.23 元/股调整为 21.78 元/股，调整后的转股价格于 2
026 年 5 月 21 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股
票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“中特转债”转股价格的说明及审议程序自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 7 月 6日，公司股票已有 1
5个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格的向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为提高“中特转债”的投资价值，增强投资者信
心，促进“中特转债”转股，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》
，公司董事会提议向下修正“中特转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“中特转
债”的转股价格（21.78 元/股），则“中特转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“中特转债”转股价格相关事宜的顺利推进，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集
说明书》及相关法律法规、监管规则的约定，全权办理本次向下修正“中特转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。本次授权自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至本次向下修正“中特转债”
转股价格相关事宜全部办理完毕之日止。
四、其他
投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022 年 2 月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/57b8fe07-e103-49ee-8cec-a932fee4f1b3.PDF
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2026-07-06 19:11│中信特钢（000708）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7月 1
日以邮件方式发出通知，于 2026 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9名，公司董事会秘
书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中
信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的公告
》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
2.审议通过了《关于投资授权的议案》
为进一步健全公司董事会决策机制，规范对外投资事项审议审批流程，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律
法规规定，公司董事会同意对公司部分投资事项实施专项授权。主要内容为明确授权目的、授权对象、授权期限、董事会授权投资委
员会决策事项、董事会授权总裁办公会及总裁决策事项、生效日期、解释责任等。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 7 月 22 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于董事会提议向下修正“中特转债”转
股价格的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e7a6cdf0-ac02-4fff-9576-3d3f64d13c43.PDF
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2026-07-03 16:56│中信特钢（000708）：关于中特转债回售结果的公告
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特别提示：
1.债券代码：127056 债券简称：中特转债
2.回售价格：100.526元/张（含息税）
3.回售条件触发日：2026年6月23日
4.回售申报期：2026年6月25日至2026年7月1日
5.回售有效申报数量：40张
6.回售金额：4021.04元（含息税）
7.投资者回售款到账日：2026年7月8日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的相关约定，公司分别于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日、2026年6月27日、2026年6月30日、2026年7月1日、2
026年7月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“中特转债”回售的公告》《关于“中特转债”
回售的第一次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第二次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第三次提示性公告》《关于“
中特转债”回售的第四次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第五次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第六次提示性公告
》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“中特转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.526元/张（含息税），
回售申报期为2026年6月25日至2026年7月1日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“中特转债”回售申报期已于2026年7月1日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总
》及《证券回售付款通知》，“中特转债”（债券代码：127056）本次回售有效申报数量为40张，回售金额为4021.04元（含息税）
。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2026年7月8日。本次回售不会对公司财务状况、经
营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“中特转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》和《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/32231ace-4e41-4399-85b8-29762adb8095.PDF
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2026-07-01 16:26│中信特钢（000708）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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中信特钢（000708）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ce29e036-6770-41c7-9380-e9618389741d.PDF
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2026-07-01 16:26│中信特钢（000708）：关于中特转债回售的第六次提示性公告
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中信特钢（000708）：关于中特转债回售的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e1562342-6f15-4d4a-a9db-7988a96a0819.PDF
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2026-07-01 00:00│中信特钢（000708）：关于中特转债回售的第五次提示性公告
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中信特钢（000708）：关于中特转债回售的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0f43f8ac-cf92-4653-ac9d-ea63efc24e70.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│中信特钢：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615609.PDF
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2026-08-21│中信特钢：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485362.PDF
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2026-04-23│中信特钢：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144007.PDF
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2026-03-17│中信特钢：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-17/1225012401.PDF
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2025-10-25│中信特钢：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731781.PDF
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2025-08-20│中信特钢：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517975.PDF
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2025-04-19│中信特钢：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142474.PDF
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2025-03-20│中信特钢：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222847166.PDF
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2024-10-26│中信特钢：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524001.PDF
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2024-08-20│中信特钢：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910131.PDF
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2024-04-23│中信特钢：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219736286.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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