公司公告☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:32 │河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:55 │河钢股份（000709）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │河钢股份（000709）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │河钢股份（000709）：关于在河钢集团财务公司存贷款等金融业务的专项审核报告 │
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│2025-04-24 23:55 │河钢股份（000709）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │河钢股份（000709）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 00:32│河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告
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河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a183902e-0a8c-41a3-b540-c2d0fd3c6997.PDF
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2025-04-24 23:56│河钢股份（000709）：2025年一季度报告
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河钢股份（000709）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acb7a2f8-6206-44a2-9bb7-676873e262bb.PDF
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2025-04-24 23:56│河钢股份（000709）：2024年年度报告摘要
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河钢股份（000709）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7a7753d-8310-4b9d-82c4-8a85e1388100.PDF
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2025-04-24 23:56│河钢股份（000709）：2024年年度报告
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河钢股份（000709）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc90a2bb-efbf-489e-a9b2-fc35347b0f67.PDF
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2025-04-24 23:56│河钢股份（000709）：董事会决议公告
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河钢股份（000709）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8ac86e9-e286-48a3-bbce-d170fe81778b.PDF
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2025-04-24 23:55│河钢股份（000709）：内部控制审计报告
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河钢股份（000709）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/622e8c78-250d-4f98-998a-4c1becb22c2b.PDF
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2025-04-24 23:55│河钢股份（000709）：2024年年度审计报告
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河钢股份（000709）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9bb3410e-26ba-47f3-b977-2784a00feb1b.PDF
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2025-04-24 23:55│河钢股份（000709）：关于在河钢集团财务公司存贷款等金融业务的专项审核报告
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河钢股份（000709）：关于在河钢集团财务公司存贷款等金融业务的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e159bd63-1c1f-4525-9e56-e2e816d9a909.PDF
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2025-04-24 23:55│河钢股份（000709）：年度关联方资金占用专项审计报告
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河钢股份（000709）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24022f15-2fab-4901-adca-912fff314b7d.PDF
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2025-04-24 23:55│河钢股份（000709）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢股份有限公司第五届监事会十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。本次会议通知于 4 月 11 日以电子
邮件及直接送达方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席李毅主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年利润分配预案的公告》（
公告编号：2025-012）。
4. 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合
自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2024 年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。
6. 审议通过了《2025 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，同意提名李毅、马志和为公司第六届监事会监事候选人，提请公司股东大会选
举（候选人简历附后）。表决结果为：
李毅：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
马志和：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述第 1 至 4 项、第 7 项议案还需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、五届十一次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06084e5e-dd7b-4886-a03d-43576b5237d5.PDF
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2025-04-24 23:54│河钢股份（000709）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度股东大会
2. 召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:0
0 至 15:00；互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配方案 √
5.00 2024 年年度报告及摘要 √
6.00 关于河钢股份公开发行公司债券的议案 √作为投票对象的子议案
（需逐项表决） 数：（12）
6.01 发行规模 √
6.02 发行方式及发行对象 √
6.03 债券期限 √
6.04 债券品种 √
6.05 债券利率及其确定方式 √
6.06 募集资金用途 √
6.07 承销方式 √
6.08 上市场所 √
6.09 担保条款 √
6.10 债券偿还的保证措施 √
6.11 本次发行对董事会的授权事项 √
6.12 决议的有效期 √
累积投票提案
7.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数（6）人
7.01 非独立董事王兰玉 √
7.02 非独立董事许斌 √
7.03 非独立董事谢海深 √
7.04 非独立董事邓建军 √
7.05 非独立董事张振全 √
7.06 非独立董事张爱民 √
8.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数（4）人
8.01 独立董事张志芳 √
8.02 独立董事曾加庆 √
8.03 独立董事刘青 √
8.04 独立董事宋绍清 √
9.00 选举第六届监事会监事 应选人数（2）人
9.01 监事李毅 √
9.02 监事马志和 √
公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职报告。
2. 上述提案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会和五届 十 一 次 监 事 会 审 议 通 过 ， 提 案 全
文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4. 第 7 项、第 8 项及第 9 项提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1．会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印
件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳
为准。
（2）登记时间： 2025 年 5 月 15 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2．会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 五届二十八次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d31ae04-c7e4-459c-ac0e-77736a1aba66.PDF
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2025-04-24 23:54│河钢股份（000709）：独立董事2024年度述职报告 - 马莉
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本人马莉作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律、行政法规、规范性文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制度规定，忠实
、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经贸大学从事教学及科研工作，专业领域为会计、财务
管理。兼任石家庄市企业家协会财务顾问。
经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立
性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年，本人应出席董事会 11次，实际出席 11次，出席提名委员会 4次、审计委员会 3次，出席股东大会 3次。本人事先对公
司提供的会议文件、资料进行认真审阅，本着严谨负责的态度审议每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。2024 年，本人对董
事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。
（二）行使独立董事职权的情况
2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流
并提出合理化建议，及时了解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独立董事职责，切实维护公
司和中小股东的利益。
2024 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机
构和咨询机构等情况。
（三）维护投资者合法权益情况
1. 持续关注公司信息披露工作，特别是加强与公司董事、监事、高级管理人员、财务部门、会计师等的沟通，确保公司披露的
信息真实、准确和完整。
2. 勤勉履行职责，督促管理层落实董事会提出的要求。认真对公司提供的会议资料进行事前审核，认真查阅相关文件资料，并
主动向相关人员问询、了解情况，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况，密切关注公司财务管理、关联交易
、业务发展和投资项目等内部控制重点活动进展，充分履行独立董事职责。
（四）学习培训情况
2024 年，本人持续加强对法律法规的学习，积极参加河北省上市公司协会组织的相关培训，仔细研读公司提供的《河北上市公
司监管动态》，及时了解掌握监管规则变化，不断提高自身专业水平和履职能力，提升自觉保护投资者权益的意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，履行独立董事应尽的各项权利及义务，重点关注了公司关联交易、
定期报告、利润分配、董事高管变动、变更会计师事务所等重大事项，进行了认真、独立、客观的审议，为公司董事会作出更加符合
公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。具体情况如下：
（一）关联交易
对公司与河钢集团财务公司签订《金融服务协议》、向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资及 2025 年度日常关联交易预计的
事项进行了审议，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之
相关规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告
报告期内，公司严格依照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报
告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》。上述报告均
经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司董事、监事和高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务报告的编制符合企业
会计准则等相关要求，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。公司内部控制体系符合国家有关法规和证券监管部门
的要求，不存在重大缺陷，编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（三）利润分配
本人认为，公司 2023 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展
的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事高管人员变动
本人作为提名委员会委员，认真审查了董事会候选人和高管人选的教育背景、职业经历、专业素养及任职条件等综合情况，认为
董事候选人和拟聘高管资历和条件符合国家法律、法规、深交所上市规则和《公司章程》等规定的任职资格，具备担任公司董事和高
级管理人员的资质和能力。
（五）变更会计师事务所
本人作为审计委员会主任委员，会同审计委员会其他委员共同对公司变更会计师事务所的事项进行了事前审查，拟聘任的利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作
的需求。公司本次变更会计师事务所的理由恰当，会计师事务所的选聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
2024 年，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，出席相关会议，审议董事会相
关各项资料，充分发挥专业独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：马莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d11edb2-35f7-4b0c-bc3b-0bddfc591eef.PDF
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2025-04-24 23:54│河钢股份（000709）：独立董事年度述职报告
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河钢股份（000709）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://
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