公司公告☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:34 │河钢股份（000709）：关于召开2025年第二次股东会的通知 │
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│2025-11-10 18:31 │河钢股份（000709）：六届五次董事会决议公告 │
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│2025-11-06 15:47 │河钢股份（000709）：关于重大诉讼事项终审判决的公告 │
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│2025-10-28 18:29 │河钢股份（000709）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:10 │河钢股份（000709）：中信证券关于河钢股份董事及高级管理人员变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-24 16:10 │河钢股份（000709）：光大证券关于河钢股份董事及高级管理人员变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-24 16:10 │河钢股份（000709）：华泰联合证券有限责任公司关于河钢股份董事及高级管理人员变动的受托管理事务│
│ │临时报告 │
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│2025-10-24 16:10 │河钢股份（000709）：中信建投关于河钢股份董事及高级管理人员变动的临时受托管理事务报告 │
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│2025-10-23 11:42 │河钢股份（000709）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-17 16:27 │河钢股份（000709）：关于公司董事和高级管理人员变动的公告 │
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2025-11-10 18:34│河钢股份（000709）：关于召开2025年第二次股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会
2. 召集人：公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司 2025 年 11月 10日召开的六届五次董事会审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 11月 26日下午 14:30（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间
为 2025年 11月 26日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00至 15:00；互联网投票系统投票时间为 2025年 11月 26日 09:15至 1
5:00期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年 11月 18日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2025年 11月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号公司会议室
二、会议审议事项
1. 提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 非独立董事选举 应选人数（2）人
1.01 非独立董事韩健 √
1.02 非独立董事王保卫 √
2. 上述董事候选人已经公司 2025年 11月 10日召开的六届五次董事会表决通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司六届五次董事会决议公告》（公告编号：2025-055）。
3. 本次选举董事采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1．会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印
件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳
为准。
（2）登记时间： 2025年 11月 20日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢股份有限公司董事会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2．会议联系方式：
本次股东会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385号 邮编：050023（3）联系人：梁柯英
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 六届五次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/03bda570-0797-4c25-977b-897e9e21421d.PDF
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2025-11-10 18:31│河钢股份（000709）：六届五次董事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢股份有限公司六届五次董事会 2025年 11月 10日以通讯方式召开。本次会议通知于 11月 6日以电子邮件及直接送达方式发
出，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名韩健、王保卫为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），提请公司
股东会选举。表决结果为：
韩 健：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
王保卫：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，定于 2025年 11月 26召开公司 2025年第二次临时股东会。表决
结果为：同意 9票，反对0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
1. 六届五次董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/bea4e07c-24bf-4fd4-86dc-f60b48e717c2.PDF
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2025-11-06 15:47│河钢股份（000709）：关于重大诉讼事项终审判决的公告
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河钢股份（000709）：关于重大诉讼事项终审判决的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/50963946-ce6b-4868-87eb-d066baab2334.PDF
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2025-10-28 18:29│河钢股份（000709）：2025年三季度报告
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河钢股份（000709）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e1eb3a98-0ec3-40f0-b67b-a0256b6654b5.PDF
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2025-10-24 16:10│河钢股份（000709）：中信证券关于河钢股份董事及高级管理人员变动的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”
或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议
》（以下简称“《受托管理协议》”）、《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》（以下简
称“债券持有人会议规则”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券作为“河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”的受托管理人，根据《
公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《河钢股份有限公司关于公司董事辞职
及补选董事的公告》《河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》《河钢股份有限公司六届三次董事会决议公告》《河
钢股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年8月29日披露的《河钢股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》，2025年9月16日披露的《河钢股份
有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》，2025年10月18日披露的《河钢股份有限公司六届三次董事会决议公告》以及《河钢
股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）发行人董事变动
2025年8月，河钢股份有限公司原董事谢海深因工作变动，提出辞去第六届董事会董事职务。发行人召开六届二次董事会，提名
张弛为第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举。河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过议案，选举张弛为第六
届董事会董事。
2025年10月，河钢股份有限公司原董事长王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长及总经理许斌因工作变动辞去总
经理、副董事长及董事职务。经发行人召开六届三次董事会，选举邓建军为公司新任董事长、选举张爱民为新任副董事长，任期至第
六届董事会届满。
（二）高级管理人员变动
2025年10月，河钢股份有限公司原总会计师张爱民因工作变动辞去总会计师职务。经发行人召开六届三次董事会，聘任张爱民为
新任总经理、王保卫为新任总会计师，聘期至第六届董事会届满。
二、 影响分析和应对措施
上述董事及高级管理人员变动属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影
响。
中信证券作为“25河钢KY1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后
，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a5e67d33-ef83-4334-9567-da26133d58e5.PDF
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2025-10-24 16:10│河钢股份（000709）：光大证券关于河钢股份董事及高级管理人员变动的临时受托管理事务报告
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（住所：上海市静安区新闸路 1508号）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、其它相关信息披露文件以及
份有限 行人” 关说明相关资料等，由债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本
报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为光大证券所作的承诺
。
一、发行人概况
（一）公司名称：河钢股份有限公司
二）公 省石家 385号
三）公 建军
（四）信息披露事务负责人：王文多
（五）联系电话：0311-66770709
（六）联系传真：0311-66778711
二、受托债券基本情况
一）“2
（1）债券简称：23HBIS02
（2）债券代码：148477.SZ
（3）债券期限：3年
（4）债券利率：3.50%
）债券 亿元
（6）债券余额：10.00亿元
（7）债券还本付息方式：每年付息 1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（8）债券发行首日：2023年 10月 12日
（9）债券上市交易首日：2023年 10月 20日
0）债 所
（二）“24河钢 Y1”、“24河钢 Y2”债券概况
河钢股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
品种一 品种二
债券简称 24河钢 Y1 24河钢 Y2
债券代码 148794.SZ 148795.SZ
债券期限 3+N年 5+N年
债券利率 2.46% 2.61%
债券发行规模 人民币 7.00亿元 人民币 8.00亿元
债券还本付息方式 按年付息，到期一次性还本
募集资金用途 偿还到期债务
债券起息日 2024年 06月 27日
（三）“25河钢 Y1”债券概况
河钢股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称 25河钢 Y1
债券代码 524154.SZ
债券期限 3+N年
债券利率 2.70%
债券发行规模 人民币 10.00亿元
债券还本付息方式 按年付息，到期一次性还本
募集资金用途 偿还到期债务
债券起息日 2025年 03月 12日
四）“ 况
河钢股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
债券简称 25河钢 Y2
债券代码 524208.SZ
债券期限 3+N年
债券利率 2.48%
债券发行规模 人民币 15.00亿元
债券还本付息方式 按年付息，到期一次性还本
募集资金用途 偿还到期债务
债券起息日 2025年 04月 11日
三、重大事项
根据发行人2025年8月29日披露的《河钢股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》，2025年9月16日披露的《河钢股份
有限公司2025年第一次临
大会决 月18 有限公
事会决议公告》以及《河钢股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）发行人董事变动
2025年8月，河钢股份有限公司原董事谢海深因工作变动，提出辞去第六届
董事职 二次 第六届
选人，提请股东大会选举。河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过议案，选举张弛为第六届董事会董事。
2025年10月，河钢股份有限公司原董事长王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长及总经理许斌因工作变动辞去总
经理、副董事长及董事职务。经发行人召开六届三次董事会，选举邓建军为公司新任董事长、选举张爱民为新
事长， 会届满
（二）高级管理人员变动
2025年 10月，河钢股份有限公司原总会计师张爱民因工作变动辞去总会计师职务。经发行人召开六届三次董事会，聘任张爱民
为新任总经理、王保卫为新任总会计师，聘期至第六届董事会届满。
、影响
上述董事及高级管理人员变动属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影
响。
光大证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时
与发行人进行了沟通，根据
债券受 准则》的 时受托
光大证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托
管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
断。
五、其他需要说明的事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f3d8db73-1135-4743-8f70-31d95c13124f.PDF
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2025-10-24 16:10│河钢股份（000709）：华泰联合证券有限责任公司关于河钢股份董事及高级管理人员变动的受托管理事务临时
│报告
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（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7
栋 401）
声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发
行人”“公司”）对外披露的文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。
华泰联合证券作为“河钢股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“河钢股份有限公司2024年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”和“河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）
”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《河钢股份有
限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》《河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》《河钢股份有限公司六届三
次董事会决议公告》《河钢股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：
一、 重大事项
根据发行人2025年8月29日披露的《河钢股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》，2025年9月16日披露的《河钢股份
有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》，2025年10月18日披露的《河钢股份有限公司六届三次董事会决议公告》以及《河钢
股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：
（一）发行人董事变动
2025年8月，河钢股份有限公司原董事谢海深因工作变动，提出辞去第六届董事会董事职务。发行人召开六届二次董事会，提名
张弛为第六届董事会董事候选人，提请股东大会选举。河钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过议案，选举张弛为第六
届董事会董事。
2025年10月，河
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