公司公告☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:10 │河钢股份（000709）：2025-032 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告 │
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│2025-05-20 18:44 │河钢股份（000709）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:42 │河钢股份（000709）：关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告 │
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│2025-05-20 18:41 │河钢股份（000709）：六届一次董事会决议公告 │
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│2025-05-20 18:40 │河钢股份（000709）：六届一次监事会决议公告 │
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│2025-05-16 11:46 │河钢股份（000709）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 00:32 │河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:56 │河钢股份（000709）：2024年年度报告 │
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2025-05-22 19:10│河钢股份（000709）：2025-032 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告
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特别提示：
债券简称：23HBIS01
债券代码：148301.SZ
付息日：2025 年 5月 26日
计息期间：2024 年 5月 25日至 2025 年 5月 24日
债权登记日：2025 年 5月 23日
河钢股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 5月 26日支付
2024年 5月 25日至 2025年 5月 24日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：河钢股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：23HBIS01
3、债券代码：148301.SZ
4、发行总额：人民币 13亿元
5、债券期限：本期债券期限为 3年
6、债券票面金额：100元
7、发行价格：本期债券按面值平价发行
8、债券利率：3.48%
9、起息日：2023年 5月 25日
10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息
支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理
11、付息日：本期债券的付息日为每年的 5月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026年 5月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付
息款项不另计利息）
13、增信措施：本期债券无担保
14、信用评级机构及信用评级结果：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级报告
》（编号：CCXI-20241569M-02），经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本
期债券无评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级进行一次跟踪评级
15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
16、监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行
17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本期债券付息方案
本期债券的票面利率为 3.48%，每 10张（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 34.80元（含税）。个人、证券投资基金债
券持有人实际每手派发利息为人民币 27.84元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 34.80元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年 5月 23日
2、除息交易日：2025年 5月 26日
3、债券付息日：2025年 5月 26日
4、下一付息期起息日：2025年 5月 25日
5、下一付息期票面利率：3.48%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025年 5月 23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息（兑
付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息
资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2021年 11月 22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2021年 34号），自 2021年11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利
息。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：王兰玉
咨询地址：河北省石家庄市体育南大街 385号
邮政编码：050023
咨询联系人：梁柯英
咨询电话：0311-66770709
传真电话：0311-66778711
2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
咨询地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层
邮政编码：100032
咨询联系人：何泽宇
咨询电话：010-56839300
传真电话：010-57615901
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d74ddf9c-12ce-405c-8108-3192afc16ea4.PDF
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2025-05-20 18:44│河钢股份（000709）：2024年度股东大会决议公告
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河钢股份（000709）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1b41bb7e-a0f8-4eb9-b46f-b60298eab67f.PDF
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2025-05-20 18:42│河钢股份（000709）：关于换届选举公司职工董事和职工监事的公告
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河钢股份有限公司于 2025年 5月 20日召开职工代表大会，选举李正团为公司第六届董事会职工董事，选举孙伟为公司第六届监
事会职工监事（简历附后）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事和职工监事将与公司 2024年度股东大会选举产
生的董事和监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会，任期与第六届董事会、第六届监事会任期一致。
公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6f1e088f-13f1-400d-a201-0436b823cad1.PDF
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2025-05-20 18:41│河钢股份（000709）：六届一次董事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢股份有限公司六届一次董事会 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 5 月 16 日以电子邮件及直接送达方
式发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王兰玉为公司董事长，选举许斌为副董事长。表决结果为：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任许斌为公司总经理、王文多为董事会秘书。表决结果为：同
意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
3. 审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》，同意聘任朱坦华、孙志溪、薛军安、庞辉勇为公司副总经理，张爱民
为总会计师。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁柯英为公司证券事务代表。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票
，弃权 0 票。
5. 审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》同意聘任王兰玉、许斌、李正团、曾加庆、刘青为战略与 ESG 委员会
委员，王兰玉为主任委员；聘任张志芳、曾加庆、刘青为审计委员会委员，张志芳为主任委员；聘任曾加庆、张志芳、宋绍清、王兰
玉、李正团为提名委员会委员，曾加庆为主任委员；聘任刘青、张志芳、宋绍清、王兰玉、许斌为薪酬与考核委员会委员，刘青为主
任委员。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上人员简历附后。
三、备查文件
1． 六届一次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/adcf8432-103b-48b4-a5d9-59f05ac7b418.PDF
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2025-05-20 18:40│河钢股份（000709）：六届一次监事会决议公告
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河钢股份有限公司六届一次监事会于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 5 月 16 日以电子邮件方式发出，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
参加会议的监事以通讯表决方式，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举李毅为公司第六届监事会主席。表
决结果为：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。李毅简历如下：
李毅，男，汉族，1980 年 9 月生，中共党员，硕士，正高级经济师，曾任河钢集团外事办公室副主任，河钢集团团委书记（主
任师级、四级专家级、三级专家级），曾于 2019 年 1 至 7 月在河北雄安新区挂职锻炼，现任河钢股份党委副书记、纪委书记、工
会主席，河钢集团团委书记，河北燕山大酒店有限责任公司外部董事。李毅未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存
在失信被执行的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/76330ebb-0498-4fa0-9477-9f4ba3dd1e8c.PDF
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2025-05-16 11:46│河钢股份（000709）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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河钢股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告
如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2024 年度股东大会
2. 召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:0
0 至 15:00；互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配方案 √
5.00 2024 年年度报告及摘要 √
6.00 关于河钢股份公开发行公司债券的议案 √作为投票对象的子议案
（需逐项表决） 数：（12）
6.01 发行规模 √
6.02 发行方式及发行对象 √
6.03 债券期限 √
6.04 债券品种 √
6.05 债券利率及其确定方式 √
6.06 募集资金用途 √
6.07 承销方式 √
6.08 上市场所 √
6.09 担保条款 √
6.10 债券偿还的保证措施 √
6.11 本次发行对董事会的授权事项 √
6.12 决议的有效期 √
累积投票提案
7.00 选举第六届董事会非独立董事 应选人数（6）人
7.01 非独立董事王兰玉 √
7.02 非独立董事许斌 √
7.03 非独立董事谢海深 √
7.04 非独立董事邓建军 √
7.05 非独立董事张振全 √
7.06 非独立董事张爱民 √
8.00 选举第六届董事会独立董事 应选人数（4）人
8.01 独立董事张志芳 √
8.02 独立董事曾加庆 √
8.03 独立董事刘青 √
8.04 独立董事宋绍清 √
9.00 选举第六届监事会监事 应选人数（2）人
9.01 监事李毅 √
9.02 监事马志和 √
公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职报告。
2. 上述提案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会和五届 十 一 次 监 事 会 审 议 通 过 ， 提 案 全
文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4. 第 7 项、第 8 项及第 9 项提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1．会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印
件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳
为准。
（2）登记时间： 2025 年 5 月 15 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2．会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1. 五届二十八次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ba9fa6cd-398c-41da-a24d-242f43de5c35.PDF
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2025-04-25 00:32│河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告
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河钢股份（000709）：河钢股份2024环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a183902e-0a8c-41a3-b540-c2d0fd3c6997.PDF
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2025-04-24 23:56│河钢股份（000709）：2025年一季度报告
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河钢股份（000709）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acb7a2f8-6206-44a2-9bb7-676873e262bb.PDF
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