公司公告☆ ◇000709 河钢股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 18:01 │河钢股份（000709）：控股股东及一致行动人增持股份触及1%暨增持计划进展情况的公告 │
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│2025-03-18 16:13 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深交所上市│
│ │的公告 │
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│2025-03-12 19:02 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告│
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│2025-03-11 20:42 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告│
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│2025-03-11 19:16 │河钢股份（000709）：关于延长河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记│
│ │建档时间的公告 │
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│2025-03-10 16:15 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告 │
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│2025-03-10 16:15 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告 │
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│2025-03-10 16:15 │河钢股份（000709）：河钢股份2024年度信用评级报告 │
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│2025-03-10 16:15 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘│
│ │要 │
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│2025-03-10 16:15 │河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告│
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2025-03-18 18:01│河钢股份（000709）：控股股东及一致行动人增持股份触及1%暨增持计划进展情况的公告
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河钢股份（000709）：控股股东及一致行动人增持股份触及1%暨增持计划进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/222d3801-bc5e-4914-803b-d10ce9eecd5c.PDF
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2025-03-18 16:13│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深交所上市的公
│告
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公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合
深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 3月 19日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第一期）
债券简称 25河钢 Y1
债券代码 524154.SZ
信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 基础期限为 3年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将
本期债券期限延长 1个周期（即延长不超过 3年），或选择在该
周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（％） 2.70
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2025年 3月 12日
起息日 2025年 3月 12日
上市日 2025年 3月 19日
到期日 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息）
债券面值 100元/张
开盘参考价 100元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/23d24d6d-7f7f-42d8-969c-93d595da81fc.PDF
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2025-03-12 19:02│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
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河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会
（证监许可[2023]834号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公
告》，河钢股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15
亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025年 3月 12日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 15亿元；最终网下实际发行数量为 10亿元，票面利率为
2.70%，全场认购倍数为1.68倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、本期债券承销机构及其关联方合计获配 2.3亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作
发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情
况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
4、本期债券涉及缩量发行，缩量后的募集资金用途调整如下：
单位：亿元
融资单位 债券、银行 融资方式 融资余额 拟使用募集 融入日期 到期日
简称 资金金额
唐山分公司 兴业银行 信用证议付 6.25 5.00 2024-03-13 2025-03-13
承德分公司 承德银行 短期流贷 3.80 3.80 2024-03-15 2025-03-13
承德分公司 农业银行 短期流贷 3.00 1.20 2024-03-14 2025-03-13
合计 13.05 10.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/d37f920b-b734-4dbf-ae8b-b342b8a01437.PDF
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2025-03-11 20:42│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告
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河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/5995c29b-b971-493d-a59b-4c35dc66d831.PDF
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2025-03-11 19:16│河钢股份（000709）：关于延长河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档
│时间的公告
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河钢股份（000709）：关于延长河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/269cb0fa-c236-4287-9329-2d1d41f15c2a.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告
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公司债券（第一期）更名公告
河钢股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]834 号”文注册面向专业投资者公开
发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的形式，本期债券为本次债券批文项下的
第七期发行。
本次债券申报时命名为“河钢股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”，鉴于本次债券采用分期发行的方式，
按照公司债券命名惯例，本期发行人拟面向专业投资者公开发行的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的可续期公司债券名称
确定为“河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（简称“本期债券”）。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法
律效力。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c05bd1ac-4734-48f5-ab36-42904972f862.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
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河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e0e71ea3-51e9-47d1-b612-fdddc30378f6.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2024年度信用评级报告
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河钢股份（000709）：河钢股份2024年度信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/a23445bd-cbb0-4cb7-91a2-177f6c3ba171.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要
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河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/230c52a6-5eca-4ba4-b15f-8ca79e38ad48.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告
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河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/8ed74b9f-34d7-423d-8640-a21b6cd04ff7.PDF
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2025-03-10 16:15│河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书
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河钢股份（000709）：河钢股份2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e3bd480c-c79b-4cfb-9bd3-97d54aa95d4e.PDF
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2025-02-27 16:47│河钢股份（000709）：河钢股份估值提升计划
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一、触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度审计的每股
归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披
露。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价处于低位震荡波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日每日收盘价均低于 2022 年
经审计每股净资产（4.98 元），2024 年 4 月 29 日至 2024 年 12 月 31日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（4.96
元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司《估值提升计划》经公司董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
为深入贯彻中共中央政治局关于“要努力提振资本市场”精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》、证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定和要求，结合公司发展战略和经营情况，以维护全体股
东利益、增强投资者信心和促进公司长远健康可持续发展为目标，公司研究制定了估值提升计划方案。具体举措如下：
（一）做强做优钢铁主业
随着公司区位调整全面完成和产线装备能力全面投放，公司将以加快钢铁向材料、制造向服务转变为战略引领，全面聚焦产线，
推动钢铁主业经营效益大幅改善；强化市场机制，构建适应行业发展的经营模式；加强资源协同，全力提升价值创造能力；坚持创新
驱动发展，推进资源再配置、产线再协同，加快构建更加贴近市场、贴近客户的生产组织、营销服务模式；加快绿色转型，持续巩固
拓展行业竞争优势；做强做优钢铁主业，着力提升整体经营绩效。
（二）推进公司规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》有关规定以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板
上市公司规范运作》等要求，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，不断完善法人治理结构。明确党委会、股东大会、董事会、
监事会和经理层在决策、执行、监督等各方面职责和权限，持续规范审批程序，全面形成有效制衡的治理结构。
（三）积极实施现金分红
公司在《章程》中明确规定了利润分配政策的基本原则、利润分配政策的具体内容和利润分配方案的审议程序，旨在进一步提升
分红决策透明度和可操作性。2021 至 2023 年度，公司以实际行动践行分红承诺，连续三年累计现金分红达 18.6亿元，占公司最近
三年累计实现归母净利润的 36%，让所有股东共享上市公司效益增长红利。未来公司将统筹考虑公司发展、经营业绩与股东回报的动
态平衡，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，保证投资者共享公司发展成果。根据公司经营状况和财务情况，2024 年度现
金分红原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的 30%。
（四）提高信息披露质量
注重信息披露的广度和深度，不断优化丰富信息披露内容，提高信息披露的有效性和针对性，充分有效地向资本市场传递公司价
值。密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，促进公司投资价值真实反映公司
质量。增加主动性、自愿性信息披露，进一步提升信息披露的精准度和透明度。主动披露更多公司财务状况、经营成果、重大事项以
及ESG 等方面的信息，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持。
（五）加强投资者关系管理
与投资者建立畅通的沟通机制，不断丰富投资者交流的方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织参加投资者接待日、投资者
座谈会、业绩说明会等活动，主动向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。不断优化投资者关系管理的
工作机制和内容，做好与投资者交流的计划安排，围绕公司定期报告、经营状况、战略规划、重大事项等资本市场高度关注的问题，
定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（六）寻求并购重组机会
围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重组，努力提高资源配置效率，不断提升
资产质量，持续强化主业核心竞争力，力争实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
（七）鼓励主要股东增持
积极加强与主要股东的沟通联系，持续鼓励公司控股股东及其一致行动人，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划
，进一步提振市场信心。配合主要股东完成增持计划发布，密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况，及时履行信息披露义务。
2025 年 1 月 6 日，公司披露了控股股东及其一致行动人的增持计划，控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐
山钢铁集团有限责任公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划在 6 个月内通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持总金额不少于人民币 2.16 亿元、不超过人民币 4.32 亿元。后续公司将密切关注本次增
持计划实施进展，并根据相关监管规则做好信息披露。
（八）强化市值管理制度保障和研究
建立切合公司自身实际的市值管理制度，明确负责部门和负责人员，建立健全内部考核评价方法、监测预警机制和应对措施。多
维度分析公司股价影响因素，前瞻性研究提升市值管理路径，充分运用市值管理手段，推动公司估值修复。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估。如评估后需要完善的，须将完善后的估值提升计划提交
董事会审议后进行披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，将在年度业绩说明会中就估值提升计划的情况进行专项说明。
四、董事会意见
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、市场环境等因素，注重长期价值
创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，符合公司实际，具有合理性和可行性，有助于提升
公司投资价值。
五、风险提示
（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场
表现受到宏观形势、行业政策、市场环境等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和未来有关情况合理
预期所制定。若未来相关因素发生变化导致该计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或终止。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1．五届二十七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f8b4f9a4-bf5e-4eef-93f1-1bd1309a79dc.PDF
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2025-02-27 16:46│河钢股份（000709）：五届二十七次董事会决议公告
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河钢股份（000709）：五届二十七次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d0bac282-2256-4aa0-b35c-91ee118f1c42.PDF
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2025-01-23 16:57│河钢股份（000709）：关于职工董事辞职及补选职工董事的公告
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一、职工董事辞职情况
河钢股份有限公司董事会近日收到职工董事胡月明的辞职申请。胡月明因工作变动，申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事
会下设委员会相应职务。根据公司《章程》的规定，胡月明的辞职申请自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，胡月明未持有公司股票。辞职生效后，胡月明将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的
相关规定。
公司董事会对胡月明董事在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选职工董事情况
公司近日召开职工代表大会，选举李正团为公司第五届董事会职工董事。李正团简历如下：
李正团，男，汉族，1982 年 12 月出生，2006 年 5 月入党，正高级工程师，大学学历，硕士学位，曾任承钢热轧卷板厂技术
员、技术科副科长，承钢提钒钢轧二厂轧钢技术科科长，承钢热轧卷板事业部工艺技术组工艺技术主管，承钢钒钛冷轧薄板有限公司
副经理，承钢商贸有限公司经理，承德钒钛运营改善部部长、人力资源部(组织部)部长、改革创新中心主任、机关党委书记，河钢股
份综合管理部副部长，现任河钢股份综合管理部部长。李正团未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执
行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，职工董事李正团直接进入公司董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cbb75bc7-94e8-4436-9e6a-b2c6f75551dd.PDF
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2025-01-16 17:12│河钢股份（000709）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告
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特别提示：
河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：24HBIS01；债券代码：148581）本次付息的
债权登记日为 2025 年 1月17 日，凡在 2025 年 1 月 17 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年
1月 17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下
简称“本期债券”）将于2025年1月20日支付2024年1月18日至2025年1月17日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称：24HBIS01
3、债券代码：148581
4、发行总额：15.00亿元
5、存续期限：本期债券为 3.00年固定利率债券
6、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.98%
7、计息期限：本期债券的计息期限自 2024 年 1 月 18 日起至 2027 年 1 月17日止。
8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
9、起息日：本期债券起息日为 2024年 1月 18日。
10、付息日：本期债券付息日为 2025年至 2027年每年的 1月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
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