公司公告☆ ◇000710 贝瑞基因 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:12 │贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-张大可 │
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│2026-07-17 19:12 │贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-王京伟 │
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│2026-07-17 19:12 │贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-王京伟 │
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│2026-07-17 19:11 │贝瑞基因（000710）：第十届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:10 │贝瑞基因（000710）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 19:07 │贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-张大可 │
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│2026-07-17 19:07 │贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-胡诗阳 │
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│2026-07-17 19:07 │贝瑞基因（000710）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-17 19:07 │贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-胡诗阳 │
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│2026-07-14 18:28 │贝瑞基因（000710）：2026年半年度业绩预告 │
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2026-07-17 19:12│贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-张大可
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贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-张大可。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c63a1035-1fa5-494b-9093-21328398b0f3.PDF
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2026-07-17 19:12│贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-王京伟
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贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-王京伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/27abb660-24af-4003-b459-e9a2105a37dc.PDF
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2026-07-17 19:12│贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-王京伟
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贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-王京伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3888dfe2-0172-4df6-a130-32450b70edc8.PDF
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2026-07-17 19:11│贝瑞基因（000710）：第十届董事会第二十五次会议决议公告
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一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2026年7月17日在北京市昌平区生
命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年7月14日以邮件形式发送给各位董事，与会的
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持
，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举
。
公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年，自公司股东会选举通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意高扬先生、王冬先生、文武先生、WANG HONGXIA女士被提名为第十一届董事
会非独立董事候选人。
本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董
事会按照相关程序进行换届选举。
公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年，自公司股东会选举通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。
经高扬先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意王京伟先生、张大可先生、胡诗阳先生被提名为公司第十一
届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提请公司股东会审议，并以累积投票的方式进行表决。上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异
议后方可由股东会表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2026 年 8 月 4 日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，审议上述议
案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fa890c65-45f7-4092-b18e-1558f2dd20c3.PDF
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2026-07-17 19:10│贝瑞基因（000710）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
①截至 2026 年 07 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼公司 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届 非累积投票 √作为投票对象的子议案数
董事会非独立董事的议案》 提案 （4）
1.01 《选举高扬先生为公司第十一届董事会非独 非累积投票 √
立董事》 提案
1.02 《选举王冬先生为公司第十一届董事会非独 非累积投票 √
立董事》 提案
1.03 《选举文武先生为公司第十一届董事会非独 非累积投票 √
立董事》 提案
1.04 《选举 WANG HONGXIA 女士为公司第十一届 非累积投票 √
董事会非独立董事》 提案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届 累积投票提 应选人数（3）人
董事会独立董事的议案》 案
2.01 《选举王京伟先生为公司第十一届董事会独 累积投票提 √
立董事》 案
2.02 《选举张大可先生为公司第十一届董事会独 累积投票提 √
立董事》 案
2.03 《选举胡诗阳先生为公司第十一届董事会独 累积投票提 √
立董事》 案
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
上述议案 2.00 需以累积投票方式进行逐项表决，应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。三位独立董事
候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件
及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身
份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 07 月 31 日 8:30-15:30
信函或传真方式登记须在 2026 年 07 月 31 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。3、登记地点：北京市昌平区生命园路
4号院 5号楼
4、会议联系方式
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d953368b-cdbf-424e-b689-d64e575881b2.PDF
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2026-07-17 19:07│贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-张大可
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贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-张大可。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cd3a274b-bb0c-4612-937e-81865e1bdb15.PDF
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2026-07-17 19:07│贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-胡诗阳
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贝瑞基因（000710）：独立董事候选人声明与承诺-胡诗阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3f4e54a0-1110-4826-9b51-b4a869242925.PDF
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2026-07-17 19:07│贝瑞基因（000710）：关于董事会换届选举的公告
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司于2026年7月17日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独
立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。
公司第十届董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职条件和任职资格进行了事前审核，认为公司第十一届董事会董
事候选人均符合担任公司董事的任职条件和任职资格，具备履行董事职责的能力。
二、第十一届董事会的组成及候选人情况
公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年，自公司股东会选举通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意高扬先生、王冬先生、文武先生、WANG HONGXIA女士被提名为第十一届董事
会非独立董事候选人；同意王京伟先生、张大可先生、胡诗阳先生被提名为第十一届董事会独立董事候选人，其中胡诗阳先生为会计
专业人士。（董事候选人简历详见附件）
三、其他说明
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中，选举非独立董事采用非累积投票制表决；选举独立董事采用累积投票制表决
。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
公司第十一届董事会候选人中独立董事候选人人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人王京伟先生、张大可先生、胡诗阳先生均已取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的正常运作，在第十一届
董事会董事就任前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责
。
公司对第十届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1a909081-05eb-4acf-9aaf-56381b88c75f.PDF
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2026-07-17 19:07│贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-胡诗阳
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贝瑞基因（000710）：独立董事提名人声明与承诺-胡诗阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/491e0b9b-412a-4a42-a1c0-e87ebf5938dc.PDF
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2026-07-14 18:28│贝瑞基因（000710）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,600 ～ -3,800 -2,724.25
扣除非经常性损益后的净利润 -5,500 ～ -3,700 -2,858.95
基本每股收益（元/股） -0.1631 ～ -0.1075 -0.0771
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算结果，未经会计师事务
所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业周期波动、市场竞争持续加剧等多重因素影响，公司经营面临一定压力。公司积极调整经营策略，持续优
化产品结构及市场布局，通过强化经营管理和提升运营效率，稳定了主营业务收入。
2、报告期内，公司应收账款坏账准备计提金额略有增加，销售费用、管理费用及研发费用均较上年同期略有增长。其中，公司
持续加大研发投入，推进多项研发项目，研发人员薪酬、研发设备折旧及相关研发支出均有所增加，带动整体研发费用增长。同时，
为支持市场拓展及经营管理需要，销售费用和管理费用亦有所增加。
3、报告期内，公司预计非经常性损益约 100 万元，主要系固定资产处置损益及收到的政府补助。
四、风险提示
本次业绩预告中披露的财务数据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半
年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1bc66392-0322-438c-b825-69914d9d5478.PDF
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2026-07-06 17:40│贝瑞基因（000710）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
为满足整体战略发展需要，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限
公司（以下简称“贝瑞和康”）与上海致凯资产管理有限公司、福州新投创业投资有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、上海
福凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投
资设立福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业目标募资规模为人民币13,400万
元，出资方式均为货币。其中贝瑞和康作为有限合伙人认缴出资2,680万元，占合伙企业出资总额的20.00%。
2025年3月21日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司
分别于2024年12月31日、2025年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告
编号：2024-057）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-010）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人一致通过，同意将基金认缴出资总额由13,400万元增加至20,000万元，其
中除福州新投创业投资有限公司之外的合伙人贝瑞和康、上海致凯资产管理有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、上海福凯瑞
康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按原出资比例分别新增认缴出资额1,320万元、66万元、1,320万元、594万元，并同意新增引
入福州市长乐区产投创新投资有限公司（以下简称“长乐产投”）为有限合伙人，认缴出资额3,300万元。2026年7月3日，贝瑞和康
与上海致凯资产管理有限公司、福州新投创业投资有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、上海福凯瑞康企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）及长乐产投就前述事项调整签署了《福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙）经修订和重述的合伙协议》
（以下简称“合伙协议”）。本次变更后，合伙企业基金认缴出资总额由13,400万元增加至20,000万元，其中贝瑞和康认缴出资额由
2,680万元增加至4,000万元，出资比例未发生变化。具体调整情况如下：
1、合伙企业原出资结构
序号 合伙人名称 合伙人类 认缴出资额 出资比例
型 （万元） （%）
1 上海致凯资产管理有限公司 普通合伙 134 1.00
人
2 福州新投创业投资有限公司 有限合伙 6,700 50.00
人
3 福建贝瑞和康基因技术有限公司 有限合伙 2,680 20.00
人
4 上海润达医疗科技股份有限公司 有限合伙 2,680 20.00
人
5 上海福凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有 有限合伙 1,206 9.00
限合伙） 人
合计 — 13,400 100.00
2、本次调整后出资结构
序号 合伙人名称 合伙人类 认缴出资额 出资比例
型 （万元） （%）
1 上海致凯资产管理有限公司 普通合伙 200 1.00
人
2 福州新投创业投资有限公司 有限合伙 6,700 33.50
人
3 福建贝瑞和康基因技术有限公司 有限合伙 4,000 20.00
人
4 上海润达医疗科技股份有限公司 有限合伙 4,000 20.00
人
5 上海福凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有 有限合伙 1,800 9.00
限合伙） 人
6 福州市长乐区产投创新投资有限公司 有限合伙 3,300 16.50
人
合计 — 20,000 100.00
三、新增有限合伙人的基本情况
公司名称：福州市长乐区产投创新投资有限公司
统一社会信用代码：91350182MAC6B49F5B
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：福建省福州市长乐区首占镇广场南路813号9层
注册资本：5,000万元
成立时间：2022年12月26日
法定代表人：郑晓瑱
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：福州市长乐区产业投资发展集团有限公司持有其100%股权。
长乐产投与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，也未以直接或间接形式持
有公司股份，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。与其他参与设立投资基金的投资人无一致行动关
系。
长乐产投不属于失信被执行人。
四、合伙协议主要变更情况
各合伙人基于本次合伙企业新增出资额及合伙人重新签署了合伙协议，合伙协议中部分核心条款发生变化，变更为：
1、新增有限合伙人：福州市长乐区产投创新投资有限公司
2、合伙企业规模：基金规模变更为人民币20,000万元
五、本次投资进展对公司的影响
合伙企业本次增资及新增有限合伙人符合合伙企业投资的相关规定，不存在损害合伙企业及公司利益的情况。贝瑞和康作为有限
合伙人与专业投资机构共同投资，可以依托专业投资机构的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，并获取合理的投资回报。贝
瑞和康本次新增认缴出资额不会导致贝瑞和康对合伙企业的出资比例发生变化，重签合伙协议不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、风险提示
本次投资在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失
败或收益不及预期的风险；投资项目具体实施情况和进度存在不确定性风险；公司将密切关注合伙企业的经营管理状况及投资项目的
实施过程，以尽可能降低投资风险。同时按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备案文件
1、《福州新投致凯瑞康创业投资基金合伙企业（有限合伙）经修订和重述的合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/308c8c65-d44d-4849-b997-1c3e59922b44.PDF
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2026-07-01 00:00│贝瑞基因（000710）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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贝瑞基因（000710）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a5f151ff-d070-4a7a-bef2-66578249b938.PDF
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2026-07-01 00:00│贝瑞基因（000710）：2026年第一次临时股东会决议公告
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贝瑞基因（000710）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b156d395-a63a-48f4-8054-adccdaae938a.PDF
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2026-06-26 17:15│贝瑞基因（000710）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保审批情况概述
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 24 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向中国银行
股份有限公司北京首都机场支行（以下简称“中行首都机场支行”）申请综合授信 3,000 万元。公司拟为北京贝瑞使用上述授信所
形成的债务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司与中行首都机场支行签订了《最高额保证合同》，为北京贝瑞在中行首都机场支行申请的授信业务提供最高债权本金
余额为2,500万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110114554825645N
4、设立日期：2010年5月18日
5、法定代表人：高扬
6、注册资本：36,000万元人民币
7、注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：为公司全资子公司
10、被担保人最近一年又一期财务数据如下表所示：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 2,088,811,536.65 2,073,149,969.09
总负债 711,258,621.05 702,053,719.25
净资产 1,377,552,915.60 1,371,096,249.84
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 427,194,816.57 85,585,144.44
利润总额 -77,813,646.77 -6,506,666.58
净利润 -75,424,041.76 -6,456,665.76
11、被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与中行首都机场支行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、最高债权本金额：人民币 25,000,000.00 元（人民币贰仟伍佰万元整）
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
4、担保范围：最高本金余额人民币 2,500 万元及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他
所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
四、董事会意见
1、公司为北京贝瑞提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障，能够为子公司提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳
健发展。
2、被担保人为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。
3、本次担保符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币31,200万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产比例不超
过21.13%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为15,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.6
4%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、公司与中行首都机场支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0e672f1d-eb80-46a6-a439-6dc44cd80abe.PDF
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2026-06-24 18:35│贝瑞基因（000710）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“
北京贝瑞”）向中国银行北京首都机场支行申请综合授信 3,000 万元。公司同意为北京贝瑞使用上述授信所形成的债务提供连带责
任保证担保。
公司于 2026 年 6 月 24 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据中国证
监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东会审议，董事会审议
通过后方可实施。董事会授权公司总经理根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协
议约定的保证期间一致。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110114554825645N
4、设立日期：2010年5月18日
5、法定代表人：高扬
6、注册资本：36,000万元人民币
7、注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：为公司全资子公司
10、被担保人最近一年又一期财务数据如下表所示：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 2,088,811,536.65 2,073,149,969.09
总负债 711,258,621.05 702,053,719.25
净资产 1,377,552,915.60 1,371,096,249.84
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 427,194,816.57 85,585,144.44
利润总额 -77,813,646.77 -6,506,666.58
净利润 -75,424,041.76 -6,456,665.76
11、被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议暂未签署，协议内容、签订时间等以实际签署协议情况为准，公司董事会将根据相关法律法规及时披露担保事项的进展
情况。
四、董事会意见
1、公司为北京贝瑞提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障，能够为子公司提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳
健发展。
2、被担保人为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。
3、本次担保符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。
4、董事会授权公司总经理根据子公司实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币34,700万元(含本次担保)，占上市公司最近一期经审计净资产比例
不超过23.51%；其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为15,700万元，占上市公司最近一期经审计净资产
的比例为10.64%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2ec64f35-68b9-47f4-b033-5234870d1b7f.PDF
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2026-06-24 18:32│贝瑞基因（000710）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年6月24日在北京市昌平区生
命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月22日以邮件形式发送给各位董事，与会的
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长高扬先生主持
，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向中国银行北京首都机场支行申请综合授信3,000万
元。公司同意为北京贝瑞使用上述授信所形成的债务提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ffbaba01-34e8-439d-a95f-344ab9decfda.PDF
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2026-06-15 20:47│贝瑞基因（000710）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行实施完成暨全部解除质押及解除冻结
│的公告
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股东高扬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贝瑞基因”）于2026年4月2日披露《关于持股5%以上股东所持部
分股份被司法强制执行的提示性公告》(公告编号：2026-005），因公司控股股东高扬先生在国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）开展的股票质押回购业务发生违约，成渝金融法院裁定强制变现被执行人高扬先生持有的3,535,214股“贝瑞基因”股票
，占公司总股本比例0.999%，强制执行截止日期为2026年7月10日（以下简称“本次强制执行”）。
近日，公司收到了控股股东高扬先生出具的《关于持股5%以上股东所持部分股份被强制执行实施完成及股份解除质押、解除冻结
的告知函》，在本次强制执行期间，高扬先生累计被强制执行1,601,600股公司股份，占公司总股本比例0.4530%。同时，公司获悉高
扬先生所持公司股份已全部解除质押及冻结。截至本公告披露日，高扬先生所持公司股份不存在质押、冻结情形。
一、强制执行情况
1、股东被强制执行股份情况
股东名称 执行方式 执行期间 执行均价（元 执行股数（万股）
/股）
高扬 集中竞价交易 2026年4月9日- 10.33 160.16
2026年5月11日
高扬先生被强制执行的股份来源于其在公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“贝瑞和康”）100%股权同
时进行重大资产重组的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的新增股份。通过集中竞价强制执行股份的价格区间为9.93元/股-10.9
9元/股。
2、本次强制执行前后持股情况
股东名称 股份性质 本次强制执行前持有股份 本次强制执行后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
高扬 合计持有股份 21,383,084 6.0486 19,781,484 5.5956
其中：无限售条件股份 3,389,427 0.9588 1,787,827 0.5057
有限售条件股份 17,993,657 5.0898 17,993,657 5.0898
注：本次强制执行的全部股份均为符合条件的无限售条件股份。
本次强制执行期间为2026年4月9日至2026年5月11日。2026年4月13日，公司披露《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的
公告》(公告编号：2026-006)，其中公司控股股东高扬先生及其一致行动人侯颖女士合计持有股份占总股本比例由6.90%变动为5.91%
（含本次被强制执行变动比例0.26%）。截至本公告披露日，公司控股股东高扬先生及其一致行动人侯颖女士合计持有股份占总股本
比例由5.91%变动为5.71%。
二、股东解除质押及解除冻结股份情况
高扬先生所持公司股份此前存在质押及冻结情形。公司此前已在巨潮资讯网披露相关股份质押、冻结公告。本次解除质押及解除
冻结后，高扬先生所持公司股份不存在质押、冻结情形。具体情况如下：
（一）本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质押股份 占其目 占公司总股本 质押起始 解除质押 质权人
称 股东或第一 数量（股） 前所持 比例(%) 日期 日期
大股东及其 股份比
一致行动人 例(%)
高扬 是 19,781,484 100 5.5956 2017年8 2026年6 国信证券股份
月17日 月12日 有限公司
注：上表中“占其目前所持股份比例”一列计算时，以本次股份变动完成后股东持有的19,781,484股为计算基数。
（二）本次解除冻结的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除冻结股 占其目 占公司总股本 冻结起始 解除冻结 司法冻结执行人
称 股东或第一 份数量（股） 前所持 比例(%) 日期 日期
大股东及其 股份比
一致行动人 例(%)
高扬 是 19,781,484 100 5.5956 2024年11 2026年6 成渝金融法院
月7日 月11日
注：上表中“占其目前所持股份比例”一列计算时，以本次股份变动完成后股东持有的19,781,484股为计算基数。
（三）股东股份累计质押及冻结情况
截至本公告披露日，高扬先生及其一致行动人所持公司股份累计质押及冻结情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被 累计被 合计占 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 质押数 冻结数 其所持 司总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（%） 量 量 股份比 比例 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
（股） （股） 例 （%） 冻结合计 （%） 冻结合计 （%）
（%） 数量 数量
（股） （股）
高扬 19,781,484 5.5956 0 0 0 0 0 0 17,993,65 90.9621
7（高管锁
定股）
侯颖 400,000 0.1131 0 400,000 100 0.1131 0 0 0 0
合计 20,181,484 5.7087 0 400,000 100 0.1131 0 0 17,993,65 89.1592
7
三、其他相关说明
1、本次被执行的股份在2023年8月27日前已被质押，本次因违约处置导致的股份被执行不违反相关法律法规规定。
2、高扬先生本次强制执行与已披露的强制执行计划一致，不存在实际强制执行数量超过此前披露的强制执行数量的情形，不存
在违反承诺的情形。
3、高扬先生本次被强制执行公司股份是国信证券启动违约处置程序所致，不会对公司治理结构及日常经营产生重大不利影响。
4、高扬先生本次解除质押及解除冻结不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形。截至本公告披露日，高扬先生所持公司
股份不存在质押、冻结情形。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份变动及权利受限情况，并及时履行信息披露义务。
5、本次强制执行实施完成、解除质押及解除冻结事项已按照相关规定履行信息披露义务，不存在违反《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、高扬先生出具的《关于持股5%以上股东所持部分股份被强制执行实施完成及股份解除质押、解除冻结的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表等相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/68a1755e-89ca-4263-a074-2f4fa4fcd206.PDF
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2026-06-14 16:44│贝瑞基因（000710）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
①截至 2026 年 06 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼公司 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考 非累积投票提案 √
核与薪酬激励制度〉的议案》
3.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于选举非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
本次提交股东会审议的提案除提案 3因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第十届董事会第二十三次会
议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 3，关联股东需回避表决，且不得接受其他
股东委托对该议案进行投票。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件
及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身
份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 06 月 25 日 8:30-15:30
信函或传真方式登记须在 2026 年 06 月 25 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。3、登记地点：北京市昌平区生命园路
4号院 5号楼
4、会议联系方式
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/06c69969-a766-44d4-8a4f-ba8df821f53b.PDF
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2026-06-14 16:42│贝瑞基因（000710）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月14 日召开了第十届董事会审计委员会第十六次会
议和第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有
关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构，负责公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和 2026
年度财务报告和内部控制审计的具体工作量等因素确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-12-27
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至 2025 年末，上会会计师事务所拥有合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 191 人。
3、业务信息
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元、证券业务收入 23,821.20 万
元。
2025 年度为 87 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发
和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业
；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 7家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市公
司。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情形。
5、独立性与诚信记录
上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：
贾燕梅，2005 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2026 年开始为公司
提供审计服务；最近 3 年共签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：
高若楠女士，2025 年成为注册会计师，2025 年起就职于上会会计师事务所从事审计工作，2025 年开始为公司提供审计服务，
近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：
柏勇，2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计。2018 年开始在上会会计师事务所执业，2026 年开始为公司提
供审计服务。近三年签署或复核1家上市公司审计项目。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年审计费用金额为 230 万元，其中财务报告审计费用为 190 万元，内部控制审计费用为 40 万元。
2026 年财务报告审计费用及内部控制审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和 2026 年度财务报告
和内部控制审计的具体工作量等因素与上会会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 6 月 14 日召开了第十届董事会审计委员会第十六次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会经对上会会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性进行充分了解与审慎核查，认为其具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够恪守独立、客观、公正、
公允的执业准则开展审计工作，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意聘请上会会计师事务所担任公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构，并同意将本议案提请公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 6 月 14 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。独立董事认为：上会会计师事务所能够恪守独立、客观、公正
的执业准则，保持应有的独立性，具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的相应资质与执业经验
，能够满足公司业务发展需要，在担任公司 2025 年度审计机构期间，其在开展各项专项审计及财务报表审计工作时，始终秉持独立
、客观、公允的原则，未发生损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。本次续聘 2026 年度审计机构符合相关法律法规规定，不会对公司财务报告及内部控制审计质量产生不利影响。因此，同意将该
议案提交公司董事会审议。
（三）董事会表决情况
公司于 2026 年 6 月 14 日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/15133b01-26ab-4540-ba6a-47aaca54c877.PDF
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2026-06-14 16:42│贝瑞基因（000710）：关于提名非独立董事候选人的公告
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一、提名非独立董事候选人情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 6月14 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经董事长高扬先生推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，现拟提名文武先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第十届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/edfb21fd-0471-4341-897e-080c31963a93.PDF
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2026-06-14 16:41│贝瑞基因（000710）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2026年6月14日在北京市昌平区生
命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月11日以邮件形式发送给各位董事，与会的
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长高扬先生主持
，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、审议情况
1、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务报告审计和内部控制审
计工作，聘期为1年，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与上会会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定2026年度审计工作报酬。
本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》。
该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
3、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬情
况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。
2025年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪
酬，薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金。薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和
社会”相关内容。
2026年度，根据《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司任职的非独立董事按照所承担
的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；未在公司任职的公司非独立董事与独立董事实行董事津贴制，津
贴为8万元/年（含税）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2026 年 6月 30 日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议上述议
案。
具体内容详见 2026 年 6月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/601d598b-3171-4bc5-bebc-6bb2c764c517.PDF
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2026-06-14 16:39│贝瑞基因（000710）：关于将前次股东会未获通过提案再次提交股东会审议的说明公告
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一、前次股东会未获通过提案的情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，对董事会提交的相关议
案进行审议，其中《关于聘请2026年度审计机构的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》《关
于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》四项议案未获通过，具
体表决情况如下：
1、《关于聘请2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意28,396,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4293%；反对30,193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的51.4933%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%。
中小股东总表决情况：
同意8,615,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3008%；反对193,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.1865%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5127%。
表决结果：表决不通过。
2、《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》
总表决情况：
同意28,375,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.3921%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3392%；弃权30,061,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.2687%。
中小股东总表决情况：
同意8,593,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0546%；反对198,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.2463%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6991%。
表决结果：表决不通过。
3、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意8,611,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.1631%；反对172,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4429%；弃权30,071,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3939%。
中小股东总表决情况：
同意8,611,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2545%；反对172,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9437%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8019%。
就本提案的审议，高扬作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：表决不通过。
4、《关于提名非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意28,411,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4535%；反对30,149,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的51.4186%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%。
中小股东总表决情况：
同意8,629,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4612%；反对149,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6918%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.8470%。
表决结果：表决不通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
经公司于2026年6月14日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意将《关于聘请2026年度审计机构的议案
》《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》再次提交公司股东会
审议。此外，《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事的薪酬，全体董事需回避表决
，因此该议案也将再次直接提交股东会审议。
根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的相关规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司已对部分议案内容进行了调整，经公司董事会认真研究，认为上述议案对于公司的健康经营发展是必要的，未损害公司及其
他股东的合法权益，有利于完善治理结构及进一步落实相关法律法规对于公司合规运作的要求。
（二）履行的审议程序
公司于 2026 年 6 月 14 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》《关于修
订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案
的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》；《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》涉
及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，因此该议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c48a4bca-d1f0-46d6-9d75-ce09e4651de8.PDF
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2026-06-14 16:39│贝瑞基因（000710）：董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
第一章 总则
第一条 为了进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理
人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《成
都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员（以下简称“高管人员”）指《公司章程》中所载明的公司总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公
司业绩发生亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，具体按第八条执行
。
2、未在公司任职的公司非独立董事实行董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度
薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬+中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据个人管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度的基本薪酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施另行制定专项方案并履行对应审议及披露程序。
（四）个人薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
第九条 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按季度及年度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个人绩效方案考核情况评定
后提出建议，季度考核按季核定发放，年度绩效薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年度的年度报告披露后统一发放。
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司董事、高管人员的薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十一条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否
扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会定期对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，或对公司董事、高级管理人员的绩效
情况进行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十三条规定的追索扣回的情形。第十五条 出现本制度第十三条所
列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对
措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及比
例。
第十六条 若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜
，其他相关部门予以配合。公司人力资源部、财务部应及时停止支付尚未支付的绩效薪酬，对于已支付的绩效薪酬，应及时与相关董
事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理
人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴，但最长不超过2年。
第十七条 公司董事（包括独立董事）亦可向董事会薪酬与考核委员会提议对特定董事、高级管理人员的绩效薪酬发起追索扣回
程序。经董事会薪酬与考核委员会审查评估认为确需对相关人员绩效薪酬进行追索扣回的，按照本制度第十六条规定的工作程序执行
。
第十八条 公司董事、高级管理人员、内部相关部门及责任人员违反本制度规定，未实施或不配合实施绩效薪酬追索扣回，或违
规实施绩效薪酬追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的处分，相关责任人给公司造成损失的，还应承担赔偿责任
。
第十九条 本制度对于绩效薪酬追索扣回的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘任合同的相
关约定执行。《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允许的范围内以本制度的约定为准。第二十条 公司董事会
薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬之外的其他可变薪酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的
专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬的追索扣回程序执行。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因
素变化提出薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定薪酬调整方案，经董事会或股东会审议通过后实施。
第六章 附则
第二十三条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监
管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/18f9ed0c-4ec5-45c6-b608-3c5e0592f699.PDF
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2026-05-20 00:00│贝瑞基因（000710）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会提案3.00、4.00、5.00、6.00审议未通过。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
除提案5.00全体董事回避表决直接提交股东会审议外，本次股东会的其他提案均经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东3人，代表股份24,283,484股，占公司有表决权股份总数的6.8690%。
通过网络投票的股东261人，代表股份34,352,469股，占公司有表决权股份总数的9.7172%。
本次出席会议的股东合计264人，代表股份58,635,953股，占公司有表决权股份总数的16.5862%。其中，出席会议的中小股东262
人，代表股份8,854,469股，占公司有表决权股份总数的2.5046%。
8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议了以下提案，具体表决结果如下：提案1.00 《2025年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意58,379,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5632%；反对211,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3614%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%。
中小股东总表决情况：
同意8,598,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1077%；反对211,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3931%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4992%。
表决结果：表决通过。
提案2.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意58,382,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%；反对209,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3569%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。
中小股东总表决情况：
同意8,601,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1393%；反对209,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3638%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4969%。
表决结果：表决通过。
提案3.00 《关于聘请2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意28,396,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4293%；反对30,193,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的51.4933%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%。
中小股东总表决情况：
同意8,615,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3008%；反对193,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.1865%；弃权45,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5127%。
表决结果：表决不通过。
提案4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》总表决情况：
同意28,375,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.3921%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3392%；弃权30,061,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.2687%。中小股东总
表决情况：
同意8,593,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0546%；反对198,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.2463%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6991%。
表决结果：表决不通过。
提案5.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意8,611,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.1631%；反对172,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4429%；弃权30,071,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3939%。中小股东总表
决情况：
同意8,611,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2545%；反对172,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9437%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8019%。
就本提案的审议，高扬作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：表决不通过。
提案6.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意28,411,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的48.4535%；反对30,149,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的51.4186%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%。
中小股东总表决情况：
同意8,629,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4612%；反对149,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6918%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.8470%。
表决结果：表决不通过。
提案7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意58,402,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6018%；反对153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2616%；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366%。
中小股东总表决情况：
同意8,620,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3629%；反对153,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7325%；弃权80,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
9046%。
表决结果：表决通过。
前述提案表决情况中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：刘洋、李舒薇
结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/90bf849e-6338-497a-b3d5-fab2fcb8f945.PDF
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2026-05-20 00:00│贝瑞基因（000710）：2025年年度股东会之法律意见书
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贝瑞基因（000710）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/edd43093-820f-4275-8eb4-bc33ea5b918c.PDF
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2026-04-30 00:00│贝瑞基因（000710）：2026年一季度报告
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贝瑞基因（000710）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40180cbd-6337-4bc8-be87-70c527131472.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：2025年度利润分配的预案
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一、审议程序
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议
通过了《2025 年度利润分配的预案》，董事会认为：2025 年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司 2026
年发展规划而作出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。2025 年度不进行利润分配将为公司日常生产经营及主营
业务发展提供资金保障，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-196,838,894.41 元，
母公司实现净利润为-8,543,213.62 元，截至2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-362,841,001.14 元，合并报表累计
未分配利润为-137,166,395.50 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度实际可供分配的利润为 0元
。
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 44,511,181.27
归属于上市公司股东 -196,838,894.41 -192,428,499.73 -427,196,505.92
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -137,166,395.50
计未分配利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
母公司报表本年度末 -362,841,001.14
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 44,511,181.27
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -272,154,633.35
均净利润（元）
最近三个会计年度累 44,511,181.27
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《深圳证券 □是 ?否
交易所股票上市规
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑
到公司目前亏损状态且母公司未分配利润为负值，为保证公司 2026 年度生产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定 202
5 年度不进行利润分配的预案。
未来公司将持续聚焦于主营业务与产品创新，不断提升自身的核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展，努力为投资者创
造并提供长期、稳定的回报。
四、相关说明及风险提示
公司 2025 年度利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ca2437e-3708-4c99-bf23-35c61d97e24a.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应
收账款、其他应收款、在建工程、固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳理清查。经减值
测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公
司 2025 年度计提减值准备合计为 108,308,447.56 元。
二、本次计提减值准备情况说明
公司 2025 年度计提减值准备合计 108,308,447.56 元，具体情况如下：
单位：元
项目 2025 年计提减值准备金额
一、信用减值损失 108,982,571.91
其中：应收账款信用减值损失 102,517,841.30
其他应收款信用减值损失 6,464,730.61
二、资产减值损失 -674,124.35
其中：长期股权投资减值损失
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -674,124.35
开发支出减值损失
合计 108,308,447.56
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状
况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量
之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年度，公司信用减值损失主要系对湖南家辉生物技术有限公司和福建和
瑞基因科技有限公司的应收账款发生减值。此外，医疗机构、高等院校等主要客户回款率受诸多因素影响较上年同期有所降低，使得
应收账款账龄增加，导致按账龄组合需要计提的应收账款减值也有所增加。
2、资产减值损失
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非
金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。对于存货，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对期末库存商品
、原材料按照估计售价减去已发生成本或至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，并与
存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025 年度，公司存货跌价损失及合同履约
成本减值损失减少主要系已计提减值的设备实现对外销售。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次公司计提信用及资产减值准备合计为 108,308,447.56 元，将相应减少公司2025 年度净利润 108,308,447.56 元，同时相
应减少归属于母公司所有者净资产107,380,182.76 元。本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测
试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事专门会议意见
本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。本次计提
资产减值准备后，2025 年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的年度财务状况、资产价值及经营成果
，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司 2025 年度
计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。
六、董事会审计委员会审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，
能够更加公允地反映截止 2025 年12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9478b4e7-7afe-4185-9812-018622e3f04d.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开了第十届董事会审计委员会第十四次会
议和第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关
事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构，负责公司 2026 年度的财务报告和内部控制审计工作，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和 2026
年度财务报告和内部控制审计的具体工作量等因素确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-12-27
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至 2025 年末，上会会计师事务所拥有合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 191 人。
3、业务信息
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元、证券业务收入 23,821.20 万
元。
2025 年度为 87 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发
和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业
；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 7家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市公
司。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情形。
5、独立性与诚信记录
上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：
刘一锋先生，2014 年成为注册会计师，2014 年起就职于上会会计师事务所从事审计工作，2024 年开始为公司提供审计服务，
从事证券类审计服务近 9 年，近三年签署 4家上市公司审计报告项目。
签字注册会计师：
高若楠女士，2025 年成为注册会计师，2025 年起就职于上会会计师事务所从事审计工作，2025 年开始为公司提供审计服务，
近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：
唐慧珏女士，1996 年起在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格，2021 年开始为
公司提供审计服务。近三年签署或复核 6 家上市公司审计项目。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人最近三年受到监督管理措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
质量控制复核人最近三年受到监督管理措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：
序号 姓 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
名 类型
1 刘 2025.7.22 警示函 中国证监会 在执行上海凤凰企业（集团）股
一 上海监管局 份有限公司2018年及2022年财务
锋 报表审计项目中存在未合理运用
职业判断、未设计和实施恰当的
审计程序等问题。
2 唐 2025.7.22 警示函 中国证监会 在执行上海凤凰企业（集团）股
慧 上海监管局 份有限公司2018年及2022年财务
珏 报表审计项目中存在未合理运用
职业判断、未设计和实施恰当的
审计程序等问题。
3、独立性
上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年审计费用金额为 230 万元，其中财务报告审计费用为 190 万元，内部控制审计费用为 40 万元。
2026 年财务报告审计费用及内部控制审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和 2026 年度财务报告
和内部控制审计的具体工作量等因素与上会会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会审计委员会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会经对上会会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性进行充分了解与审慎核查，认为其具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够恪守独立、客观、公正、
公允的执业准则开展审计工作，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意聘请上会会计师事务所担任公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构，并同意将本议案提请公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。独立董事认为：上会会计师事务所能够恪守独立、客观、公正
的执业准则，保持应有的独立性，具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的相应资质与执业经验
，能够满足公司业务发展需要，在担任公司 2025 年度审计机构期间，其在开展各项专项审计及财务报表审计工作时，始终秉持独立
、客观、公允的原则，未发生损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。本次续聘 2026 年度审计机构符合相关法律法规规定，不会对公司财务报告及内部控制审计质量产生不利影响。因此，同意将该
议案提交公司董事会审议。
（三）董事会表决情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fc5d676-28bd-4bc4-bcb0-fe573cf7760a.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、情况概述
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年合并财
务报表中未分配利润为-137,166,395.50元，母公司财务报表中未分配利润为-362,841,001.14 元，公司实收股本为353,521,465.00
元，公司合并财务报表及母公司财务报表未弥补亏损金额均超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损的原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表和合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收股本总额的三分之一，主要原因如
下：
2025 年度，受宏观经济环境、行业市场竞争加剧等多重因素影响，市场开拓难度显著提升，公司营业收入有所下降。为了应对
市场变化，公司优化经营策略、调整营销布局，持续加大市场拓展投入及研发投入，使得相关运营成本及费用同比有所增加。依据《
企业会计准则》及公司现行会计政策相关要求，本着审慎经营的原则，公司对 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产，足额
计提相应资产减值准备。
三、应对措施
公司坚守“平台+数据”核心发展战略，以打造“专注临床商业化转化、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因科
技企业为核心方向，依托现有检测平台积累优质基因数据，以基因数据为支撑培育新的检测项目，最终构建中国临床基因数据中心，
夯实行业核心竞争力，提升公司盈利能力。同时，公司已获得 DCMM（数据管理能力成熟度）二级证书，且相关数据治理严格遵守国
家数据安全管理规范要求及《信息安全技术健康医疗数据安全指南》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用
的意见》(数据二十条)等相关法律法规规定。
1、坚持研发创新
公司未来将积极开展公司现有基因检测项目等的研发创新与转化应用；贝瑞基因未来的研发创新将是技术开发和临床转化组成的
有机整体，不仅从技术角度、技术发展规律考虑技术开发的可行性，还以临床需求为导向，考虑技术开发的临床有效性与可行性，使
技术开发、成果转化、成果利用等环节构成一个有机完整的技术创新过程。
2、积极推动精准医疗
公司未来将持续丰富和完善“无创式”产品及服务体系，通过深度挖掘疾病特有突变特征，为临床医生提供精准、可靠的决策支
持，助力精准医疗落地见效，提升临床诊疗效率与质量。
3、利用现有业务平台，推动新项目发展及模式转化
贝瑞基因目前已构建覆盖全国 30 个省、2000 多家医院的广泛直销网络平台，为国内核心骨干医疗机构提供全方位的技术支持
与学术服务。贝比安、科孕安、科诺安等核心项目依托该平台实现较高市场占有率，有效推动公司从服务模式向产品模式转型。未来
，公司将持续发挥现有网络平台优势，加速新基因检测项目落地，依托直销网络将检测服务从中心型医院辐射至周边区域，打造大规
模、高水平的项目直销网络，进一步推动新项目拓展与经营模式优化升级。
4、构建基因大数据网络
贝瑞基因依托国内一流、国际领先的 PB 级数据存储与计算平台，深化临床级基因数据的规模化积累与深度挖掘，整合基因综合
数据库，通过 GENOisi?医疗智能体及自研 AI 算法持续优化数据库的准确度、解读效率与用户友好度，最终搭建覆盖产、学、研、
资四大版块的开放协同大数据网络生态，为全生命周期医疗场景提供智能辅助决策支持。
5、提升公司管理水平
为提升公司管理水平，贝瑞基因加强各部门职能与公司战略的统一性，提高全员工作积极性，充分利用全员培训平台，加强各子
公司、各部门的工作内容融合。同时，公司进一步健全内部控制制度，实现内部控制制度在公司的全覆盖，并利用软件、程序、系统
等，精简制度和流程，实现所有制度和流程的高效率使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/378e160a-a961-44f5-8bd4-6b630eb1158c.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：关于提名非独立董事候选人的公告
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一、提名非独立董事候选人情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 4月27 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名周可女士为公司第
十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并同意将该议案提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6b78da8-1e7b-42eb-88b4-44ffff7cd65c.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告
经成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会决议，同意公司聘请上会会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，现就公司对会计师事务所 2025 年度的履职情况评估及董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-12-27
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息
截至 2025 年末，上会会计师事务所拥有合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 191 人。
3、业务信息
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元、证券业务收入 23,821.20 万
元。
2025 年度为 87 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发
和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业
；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 7 家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市
公司。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情形。
5、独立性与诚信记录
上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
二、会计师事务所履职情况
在2025年度履职过程中，上会会计师事务所严格按照《审计业务约定书》，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范，对公
司2025年度财务报告及内部控制运行情况进行审计并出具相应的审计报告；对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行审核并出具专项审核报告。
上会会计师事务所在执行审计工作的过程中，围绕重点审计领域展开，包括收入确认、应收账款减值、存货、费用的完整性、关
联方交易、商誉减值、长期资产减值、长期股权投资、研发支出等，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定
，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年4月23日和2025年5月20日，公司分别召开第十届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于聘请2025年
度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构。
2026年1月14日，公司审计委员会与上会会计师事务所负责本次审计工作的相关人员，就2025年度审计重点领域、时间安排总体
情况等事项进行了沟通。审计委员会成员认真审阅了上会会计师事务所编制的2025年度审计策略与工作计划，并就审计工作的具体实
施提出了意见和建议。
2026 年 4 月 27 日，第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》《2025 年度内部控制
评价报告》《关于聘请2026 年度审计机构的议案》《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会认为，上会会计师事务所在公司2025年年度报告审计工作中，秉持公允、客观原则开展独立审计，恪守良好的职业操守，
展现出扎实的专业素养与业务能力，按时完成本年度年报审计相关工作。其审计程序规范有序，出具的审计报告客观公允、内容完整
、表述清晰。
公司审计委员会严格遵照相关法律法规及规范性文件要求，切实履行专业委员会职责，对会计师事务所的执业资质、专业胜任能
力等事项进行审慎核查；在年报审计过程中，与会计师事务所保持充分沟通与深入研讨，督促其及时、准确、客观、公正地完成审计
工作并出具审计报告，切实履行了对会计师事务所执业情况的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed7d63c9-422a-4cdc-8eb6-ff637a7b3e64.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：2025年度内部控制评价报告
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贝瑞基因（000710）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37cb3b0a-2099-4b0d-8a61-32b5357da651.PDF
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2026-04-28 19:42│贝瑞基因（000710）：2025年度董事会工作报告
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贝瑞基因（000710）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d95819c-7b51-4c5f-a335-515798c74c38.PDF
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2026-04-28 19:41│贝瑞基因（000710）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日在北京市昌
平区生命园路 4 号院 5 号楼 8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10日以邮件形式发送给
各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，会议由
董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
年度报告全文及摘要将于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2025 年度利润分配的预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
综合考虑公司经营与财务状况，并结合2026年发展规划，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司拟定于 2026 年 5月 19 日（星期二）通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见20
26年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事
独立性评估的专项意见》。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，同时公
司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了监督。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告及审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
6、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司总经理就 2025 年度的履职情况制定本报告，特此提交公司董事会审议。
7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务报告审计和内部控制审
计工作，聘期为1年，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与上会会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定2026年度审计工作报酬。
本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉及〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
其中修订后的《财务管理制度》详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
12、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：全部回避。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认
公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案。2025年度，在公司任职的非独立董事及高
级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金。薪
酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
2026年度，根据《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》规定，公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司任职的非独立董事按照所承担
的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；未在公司任职的公司非独立董事与独立董事实行董事津贴制，津
贴为8万元/年（含税）；外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案会前已经公司董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十四次会议；
3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/428d638b-4262-4ab1-b14a-4d20043c39d3.PDF
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2026-04-28 19:41│贝瑞基因（000710）：2025年年度报告
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贝瑞基因（000710）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f240596-f5a4-46bd-8af5-e2dd4406dfc0.PDF
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2026-04-28 19:41│贝瑞基因（000710）：2025年年度报告摘要
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贝瑞基因（000710）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf677994-4fbd-4e2f-b619-5b69de7f47fa.PDF
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2026-04-28 19:40│贝瑞基因（000710）：2025年年度审计报告
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贝瑞基因（000710）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17197e37-64a0-4ec4-afe9-4d9056f8700d.PDF
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2026-04-28 19:40│贝瑞基因（000710）：内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 8699 号
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71b13e57-4f61-40d2-88ac-ced08926cde4.PDF
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2026-04-28 19:40│贝瑞基因（000710）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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贝瑞基因（000710）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9829637a-448a-48bf-a93b-84350f5eac84.PDF
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2026-04-28 19:40│贝瑞基因（000710）：年度关联方资金占用专项审计报告
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字(2026)第 8704 号成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2026)第 8691 号）。在此基础上，我们审核了后
附的贵公司管理层编制的“成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以
下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露后附的汇总表，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了
适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实
施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基
础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，如实反映了成都市贝瑞和康基因技术股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司2025年度已审的会计报表及相关资料的内
容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并
阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2025 年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5019f00-96b8-4126-b862-ea9e518a2bef.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
①截至 2026 年 05 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼公司 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 （该列打勾的栏目可
以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬 非累积投票提案 √
激励制度〉的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
本次提交股东会审议的提案除提案5因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第十届董事会第二十一次会
议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 5，关联股东需回避表决，且不接受其他股
东委托对该议案进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件
及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身
份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 05月 15 日 8:30-15:30
信函或传真方式登记须在 2026 年 05 月 15 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。
3、登记地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼
4、会议联系方式
联系人：许菲
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16ce5f89-4d24-4d27-99e5-0a8640f7d876.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司
现任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的独立性情况进行评估并出具如下意见：
经核查在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7514d10f-04c8-4773-9ae6-f2e8481676e6.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
第一章 总则
第一条 为了进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理
人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《成
都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员（以下简称“高管人员”）指《公司章程》中所载明的公司总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公
司业绩发生亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，具体按第八条执行
。
2、未在公司任职的公司非独立董事实行董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。
3、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 在公司任职的非独立董事及公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度
薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬+中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据个人管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度的基本薪酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标以绩效奖金为基础，与公司年度经营绩
效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施另行制定专项方案并履行对应审议及披露程序。
（四）个人薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
第九条 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按季度及年度由人力资源部根据公司经营目标达成情况及个人绩效方案考核情况评定
后提出建议，季度考核按季核定发放，年度绩效薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过后在考核年度的年度报告披露后统一发放。
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司董事、高管人员的薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十一条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否
扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会定期对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，或对公司董事、高级管理人员的绩效
情况进行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十三条规定的追索扣回的情形。第十五条 出现本制度第十三条所
列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对
措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及比
例。
第十六条 若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜
，其他相关部门予以配合。公司人力资源部、财务部应及时停止支付尚未支付的绩效薪酬，对于已支付的绩效薪酬，应及时与相关董
事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理
人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴，但最长不超过2年。
第十七条 公司董事（包括独立董事）亦可向董事会薪酬与考核委员会提议对特定董事、高级管理人员的绩效薪酬发起追索扣回
程序。经董事会薪酬与考核委员会审查评估认为确需对相关人员绩效薪酬进行追索扣回的，按照本制度第十六条规定的工作程序执行
。
第十八条 公司董事、高级管理人员、内部相关部门及责任人员违反本制度规定，未实施或不配合实施绩效薪酬追索扣回，或违
规实施绩效薪酬追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的处分，相关责任人给公司造成损失的，还应承担赔偿责任
。
第十九条 本制度对于绩效薪酬追索扣回的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘任合同的相
关约定执行。《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允许的范围内以本制度的约定为准。第二十条 公司董事会
薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬之外的其他可变薪酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的
专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬的追索扣回程序执行。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因
素变化提出薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定薪酬调整方案，经董事会或股东会审议通过后实施。
第六章 附则
第二十三条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监
管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f863844-5034-4b2c-8a0c-a64be158863c.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-胡诗阳
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贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-胡诗阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdb093a8-9b16-4d93-89e2-60159d6fb104.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-李耀
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贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-李耀。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b43c91ec-85f4-4363-9e70-aea4448ed512.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：财务管理制度
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贝瑞基因（000710）：财务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b0e28ca-8ae8-423c-b11e-5a6462b555dd.PDF
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2026-04-28 19:39│贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-张大可
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贝瑞基因（000710）：独立董事2025年度述职报告-张大可。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da34a430-73f4-48e0-b881-bb19c2cf7574.PDF
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2026-04-12 15:36│贝瑞基因（000710）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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贝瑞基因（000710）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/94d334ff-c7e2-4a77-a19d-e708cdd846a5.PDF
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2026-04-01 19:02│贝瑞基因（000710）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行的提示性公告
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证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2026-005
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行的提示性公告
股东高扬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、高扬先生持有成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贝瑞基因”）股份 21,383,084 股（占公司总
股本比例为 6.05%），为公司控股股东。现因高扬先生在国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）开展的股票质押回购业务
发生违约，成渝金融法院裁定强制变现被执行人高扬先生持有的3,535,214 股“贝瑞基因”股票，占公司总股本比例 0.999%。
2、公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影
响。
公司于近日收到股东高扬先生通知，其于近日收到成渝金融法院作出的(2024)渝 87 执 4703 号之七《执行裁定书》，裁定强制
变现被执行人高扬先生持有的3,535,214 股“贝瑞基因”股票。现将有关情况公告如下：
一、拟被执行股东持股基本情况
1、股东：高扬
2、截至 2025 年 3 月 31 日，高扬先生持有公司股份 21,383,084 股，占公司总股本比例 6.05%。
二、本次被执行股份情况
（一）被执行股份基本情况
1、被执行原因：成渝金融法院依据已发生法律效力的深圳国际仲裁院(2023)深国仲裁 11326 号裁决书立案执行国信证券与高扬
股票质押式回购合同纠纷一案，被执行人高扬未履行生效法律文书确定的义务。成渝金融法院根据双方执行中达成的执行和解协议，
裁定强制变现被执行人高扬持有的 3,535,214 股“贝瑞基因”股票，占公司总股本比例 0.999%。
2、股份来源：公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“贝瑞和康”）100%股权同时进行重大资产重组的
交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的新增股份。
3、被执行股份数量：不超过 3,535,214 股,占公司总股本比例 0.999%
4、被执行方式：集中竞价交易方式
5、被执行期间：2026 年 4月 7日至 2026 年 7月 10 日（根据法律法规禁止减持的期间除外）
6、价格区间：根据被执行时的市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
高扬先生本次被强制执行的股份来源于其在公司发行股份购买贝瑞和康 100%股权同时进行重大资产出售的交易中以持有的贝瑞
和康股权认购获得的新增股份(具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产及重大资产出售暨
关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》)。高扬先生在上述重大资产重组中做出的股份锁定承诺如下：
1、本人通过本次重组获得的上市公司新增股份，自该等新增股份上市之日起至36 个月届满之日及本人在本次重组项下业绩补偿
义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委
托他人管理本人持有的上市公司股份。
2、本次重组中贝瑞和康 100%股权过户至上市公司名下之日起 6个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重
组的发行价格，或者贝瑞和康 100%股权过户至上市公司名下后 6 个月期末收盘价低于本次重组的发行价格的，本人本次获得的新增
股份的锁定期自动延长 6个月。
3、股份锁定期限内，本人通过本次重组获得的上市公司新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增
加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。
上述新增股份上市首日为 2017 年 8 月 11 日，截至本公告披露之日，高扬先生持有该等股份的时间已超过 36 个月，该等股
份限售期已满；自贝瑞和康 100%股权过户之日（即 2017 年 6月 15 日）起至 2017 年 12 月 15 日止，公司股票日收盘价全部超
过发行价 21.14 元/股，未触发股票锁定期延长 6个月的条件。该承诺已履行完毕，此前未发生违反承诺的情况。
本次高扬先生所持公司股份被强制执行不存在违反其此前已披露的持股意向、承诺等情形。
三、相关风险提示
1、质权人国信证券将根据市场情况、公司股价情况等情形决定实施本次股份交易，本次股份被执行的时间、交易价格存在不确
定性，是否能够按期实施完成亦存在不确定性，公司将根据相关规定披露实施进展情况。
2、根据相关法律法规规定，高扬先生在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易司法强制执行股份的总数，不得超过公
司股份总数的 1%。公司将督促相关方遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次被执行的股份在 2023 年 8月 27 日前已被质押，本次因违约处置导致的股份被执行不违反相关法律法规规定。
4、本次被执行公司股份是国信证券启动违约处置程序，不会对公司治理结构及日常经营产生重大不利影响。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/19078cbf-e49c-418b-a7ad-93a526f0e899.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│贝瑞基因：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255001.PDF
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2026-04-29│贝瑞基因：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235977.PDF
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2025-10-31│贝瑞基因：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773505.PDF
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2025-08-30│贝瑞基因：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623683.PDF
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2025-04-28│贝瑞基因：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309692.PDF
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2025-04-25│贝瑞基因：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272292.PDF
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2024-10-29│贝瑞基因：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539354.PDF
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2024-08-23│贝瑞基因：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950829.PDF
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2024-04-25│贝瑞基因：2024年一季度报告
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