公司公告☆ ◇000710 贝瑞基因 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:50 │贝瑞基因（000710）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 18:50 │贝瑞基因（000710）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：董事会合规管理委员会工作细则 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：董事会议事规则 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：控股子公司管理办法 │
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│2025-12-10 00:00 │贝瑞基因（000710）：内部审计制度 │
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2025-12-26 18:50│贝瑞基因（000710）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东大会的提案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东1人，代表股份23,991,543股，占公司有表决权股份总数的6.7864%。
通过网络投票的股东362人，代表股份3,360,530股，占公司有表决权股份总数的0.9506%。
本次出席会议的股东合计363人，代表股份27,352,073股，占公司有表决权股份总数的7.7370%。其中，出席会议的中小股东362
人，代表股份3,360,530股，占公司有表决权股份总数的0.9506%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：
提案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意25,869,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5801%；反对1,380,668股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的5.0478%；弃权101,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3722%。
中小股东总表决情况：
同意1,878,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.8859%；反对1,380,668股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的41.0848%；弃权101,800股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的3.0293%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案2.00 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意26,470,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7779%；反对775,003股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2.8334%；弃权106,300股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3886%。
中小股东总表决情况：
同意2,479,227股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7749%；反对775,003股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的23.0619%；弃权106,300股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的3.1632%。
提案3.00 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意26,469,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7739%；反对773,803股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2.8290%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3970%。
中小股东总表决情况：
同意2,478,127股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7421%；反对773,803股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的23.0262%；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的3.2316%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案4.00 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 25,546,202 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.3977%；反对 1,700,171 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的6.2159%；弃权 105,700股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
3864%。
中小股东总表决情况：
同意1,554,659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2623%；反对1,700,171股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的50.5923%；弃权105,700股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的3.1453%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案5.00 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意25,508,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2598%；反对1,703,871股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的6.2294%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5107%。
中小股东总表决情况：
同意1,516,959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.1405%；反对1,703,871股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的50.7024%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的4.1571%。
提案6.00 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意25,507,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2562%；反对1,702,371股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的6.2239%；弃权142,200股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5199%。
中小股东总表决情况：
同意 1,515,959 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.1107%；反对 1,702,371 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 50.6578%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2315%。
提案7.00 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意25,519,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3004%；反对1,701,771股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的6.2217%；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4778%。
中小股东总表决情况：
同意1,528,059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.4708%；反对1,701,771股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的50.6400%；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的3.8893%。
提案8.00 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意26,438,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6587%；反对783,203股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2.8634%；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4778%。
中小股东总表决情况：
同意2,446,627股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8048%；反对783,203股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的23.3059%；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权32,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的3.8893%。
提案9.00 《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》
总表决情况：
同意 25,819,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3973%；反对 1,392,068 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的5.0894%；弃权 140,400股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
5133%。
中小股东总表决情况：
同意 1,828,062 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.3980%；反对 1,392,068 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 41.4241%；弃权 140,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1779%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：张菀恬、李舒薇
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1b9c3aab-d291-4927-bd31-35cf6c40bbfc.PDF
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2025-12-26 18:50│贝瑞基因（000710）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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贝瑞基因（000710）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d3eb1322-0754-4332-b742-bc087fe986d1.PDF
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2025-12-10 00:00│贝瑞基因（000710）：董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
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成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度
第一章 总则
第一条 为了进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理
人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员（以下简称“高管人员”）指《公司章程》中所载明的公司总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高管人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条执行。
2、公司非高级管理人员职务的非独立董事实行董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。
3、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本薪
酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
第九条 基本薪酬按月度发放，绩效收入按季度发放。
第十条 公司董事、高管人员的薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十一条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否
扣减特定公司董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会定期对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查时，或对公司董事、高级管理人员的绩
效情况进行考评时，评估相关董事、高级管理人员是否触发本制度第十三条规定的追索扣回的情形。第十五条 出现本制度第十三条
所列情况时，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应
对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的绩效薪酬发起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及
比例。
第十六条 若公司董事会薪酬与考核委员会最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜
，其他相关部门予以配合。公司人力资源部、财务部应及时停止支付尚未支付的绩效薪酬，对于已支付的绩效薪酬，应及时与相关董
事、高级管理人员沟通追回，必要时可以发送函件进行追索，函件应列明追索依据、金额、退缴形式和时限等。相关董事、高级管理
人员收到追索扣回函件后应及时予以退缴，退缴有困难的，可申请延迟退缴，但最长不超过2年。
第十七条 公司董事（包括独立董事）亦可向董事会薪酬与考核委员会提议对特定董事、高级管理人员的绩效薪酬发起追索扣回
程序，经董事会薪酬与考核委员会审查评估认为确需对相关人员绩效薪酬进行追索扣回的，按照本制度第十六条规定的工作程序进行
具体执行。
第十八条 公司董事、高级管理人员及内部相关部门及责任人员违反本制度规定，未实施或不配合实施绩效薪酬追索扣回，或违
规实施绩效薪酬追索扣回的，公司应视情节轻重给予有过错的责任人相应的处分，相关责任人给公司造成损失的，还应承担赔偿责任
。
第十九条 本制度对于绩效薪酬追索扣回的未尽事宜，按照公司与相关董事、高级管理人员签署的《劳动合同》或聘任合同的相
关约定执行。《劳动合同》或聘任合同的约定与本制度不一致的，在法律允许的范围内以本制度的约定为准。第二十条 公司董事会
薪酬与考核委员会有权对绩效薪酬之外的其他可变薪酬（包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的
专项奖金、激励或奖励等）发起追索扣回程序，具体参照绩效薪酬的追索扣回程序执行。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因
素变化提出薪酬调整建议，由薪酬与考核委员会制定薪酬方案报董事会审核同意后，提交股东会审议通过后生效。
第六章 附则
第二十三条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监
管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/76bda8dd-0984-4222-a10a-2bd276955071.PDF
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2025-12-10 00:00│贝瑞基因（000710）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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贝瑞基因（000710）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d2170e67-2e3a-4892-b447-935c7dfbb1f6.PDF
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2025-12-10 00:00│贝瑞基因（000710）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
①截至 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理
人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼公司 6层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.00 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.00 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
5.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
6.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
7.00 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激 非累积投票提案 √
励制度》
2、上述提案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、提案1.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的议
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