公司公告☆ ◇000711 ST京蓝 更新日期：2025-11-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:39 │ST京蓝（000711）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 16:39 │ST京蓝（000711）：2025年第七次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-28 19:44 │ST京蓝（000711）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:43 │ST京蓝（000711）：京蓝科技关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 19:42 │ST京蓝（000711）：独立董事提名人声明（管世翾） │
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│2025-10-28 19:42 │ST京蓝（000711）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 │
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│2025-10-28 19:42 │ST京蓝（000711）：关于变更内审负责人的公告 │
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│2025-10-28 19:42 │ST京蓝（000711）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-28 19:42 │ST京蓝（000711）：独立董事候选人声明(管世翾) │
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│2025-10-28 19:41 │ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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2025-11-04 16:39│ST京蓝（000711）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2025年 11月 4日下午 14时 30分
2、网络投票时间：2025年 11月 4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 4日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 11月 4日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长马黎阳先生
7、参加本次股东会表决的股东情况如下：
通过现场和网络投票的股东 318人，代表股份 608,772,665股，占公司有表决权股份总数的 21.2330％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 540,102,000股，占公司有表决权股份总数的 18.8379％。
通过网络投票的股东 316人，代表股份 68,670,665股，占公司有表决权股份总数的 2.3951％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 317人，代表股份 68,772,665股，占公司有表决权股份总数的 2.3987％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 102,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。
通过网络投票的中小股东 316人，代表股份 68,670,665股，占公司有表决权股份总数的 2.3951％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案 1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的提案》
总表决情况：
同意 575,244,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4926％；反对 33,412,119股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.4884％；弃权115,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 35,244,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2484％；反对 33,412,119股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.5834％；弃权 115,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1682％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的提案》
总表决情况：
同意 590,118,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9358％；反对 18,538,980股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.0453％；弃权114,980股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意 50,118,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8759％；反对 18,538,980股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.9569％；弃权 114,980股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1672％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的提案》
总表决情况：
同意 590,114,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9351％；反对 18,539,280股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.0454％；弃权119,000股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195
％。
中小股东总表决情况：
同意 50,114,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8696％；反对 18,539,280股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.9573％；弃权 119,000股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1730％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：靳明明、蒋唯智
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f37b808d-59b1-4bdd-96d5-a55fdf74cc01.PDF
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2025-11-04 16:39│ST京蓝（000711）：2025年第七次临时股东会法律意见书
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ST京蓝（000711）：2025年第七次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/bb501a39-9c39-41cd-9dbe-20863e51b25d.PDF
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2025-10-28 19:44│ST京蓝（000711）：2025年三季度报告
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ST京蓝（000711）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/61a7a627-c274-4f29-8193-bd1ace95f2a4.PDF
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2025-10-28 19:43│ST京蓝（000711）：京蓝科技关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
(1)截至 2025年 11月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选第十一届董事会独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2、上述议案已由公司第十一届董事会第十九次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025年 10月 29日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2025-083）。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 17日（开会前一天）上午 9:00至 11:30，下午 2:00至 5:00。
3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025年11月 17日（开会前一天）下午 5:00送达登
记地点，须于登记材料上注明联络方式。5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025年 11月 17日 17:00前）
与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
6、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-64700268
联系人：马黎阳、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十九次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/42c1d5f6-f9f9-4c22-9982-6da5a5adb898.PDF
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2025-10-28 19:42│ST京蓝（000711）：独立董事提名人声明（管世翾）
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ST京蓝（000711）：独立董事提名人声明（管世翾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c842c41a-09eb-45e3-b435-5a54a84ffed6.PDF
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2025-10-28 19:42│ST京蓝（000711）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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本人 管世翾 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司京蓝科技股份有限公司(000711)将公告本人的上述承诺。
承诺人：管世翾
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/900266d6-e4e4-44db-8b20-281efe550e84.PDF
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2025-10-28 19:42│ST京蓝（000711）：关于变更内审负责人的公告
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京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过《关
于变更内审负责人的议案》，公司原内审负责人高红女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作
的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，经公司第十一届董事会审计委员会提名和资
格审查，董事会同意聘任徐立身先生（后附简历）担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/04d3468c-c938-44ac-ba26-78988350c409.PDF
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2025-10-28 19:42│ST京蓝（000711）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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重要内容提示：
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘巍先生提交的辞职报告，刘巍先生因本职工作任
职要求限制，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员
、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘巍先生将不再担任公司任何职务。公司于 2025年 10 月 28日召开第十一届董
事会第十九次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案
》，同意提名管世翾先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓 离任职务 离 任 时 原定任期到 离 是否继续 是否存
名 间 期日 任 在上市公 在未履
原 司及其控 行完毕
因 股子公司 的公开
任职 承诺
刘 第十一届董事会独立 公 司 股 第十一届董 个 否 否
巍 董事、薪酬与考核委员 东 会 选 事会任期届 人
会召集人、审计委员会 举 新 任 满之日 原
委员、战略委员会委 独 立 董 因
员、提名委员会委员 事后
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
（2025 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘巍先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之
一，但会导致公司董事会审计委员会人员不足 3人。为保证公司董事会的规范运作，刘巍先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘巍先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司
相关规定做好工作交接。刘巍先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营
产生不利影响。
二、独立董事补选情况
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》（2025年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查
，全体委员一致同意将独立董事候选人提交公司董事会审议。
公司于 2025年 10月 28 日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，
同意提名管世翾先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人管世翾先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券
交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无
异议后方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 10 月 28日召开第十一届董事会第十
九次临时会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举管世翾先生为独立董事之
日起，补选其为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。任期均自
公司2025年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后公司第十一届董事会各专门委员会委员情况如下：
召集人（主任委员） 委员 委员
战略委员会 马黎阳先生 管世翾先生 张学先生
审计委员会 林开涛先生 张学先生 管世翾先生
提名委员会 张学先生 马黎阳先生 管世翾先生
薪酬与考核委员会 管世翾先生 马黎阳先生 林开涛先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b4549b1a-c3db-4258-8ad0-5848005e725e.PDF
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2025-10-28 19:42│ST京蓝（000711）：独立董事候选人声明(管世翾)
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ST京蓝（000711）：独立董事候选人声明(管世翾)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fb59233c-ccf4-4078-8e81-e21fffdc8491.PDF
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2025-10-28 19:41│ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次临时会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以通讯表
决的方式召开。
2.本次会议应到董事 7位，实到董事 7位，以通讯表决方式出席董事 7位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，全体董事一致认为：公司 2025 年三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《
公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
披露的《京蓝科技股份有限公司2025 年三季度报告》全文（公告编号：2025-082）。
（二）审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露
的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。
（三）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7
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