公司公告☆ ◇000711 *ST京蓝 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 19:03 │*ST京蓝（000711）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-05-21 18:56 │*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:55 │*ST京蓝（000711）：第十一届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:53 │*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-05-21 18:52 │*ST京蓝（000711）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-05-21 18:52 │*ST京蓝（000711）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:52 │*ST京蓝（000711）：关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的公告 │
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│2025-05-15 18:59 │*ST京蓝（000711）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-15 18:59 │*ST京蓝（000711）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-05-12 18:12 │*ST京蓝（000711）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-05-30 19:03│*ST京蓝（000711）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字
0192025002号），现将相关内容公告如下：
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管
理委员会决定对公司立案。
公司各项生产经营活动一切正常，本次立案不会对公司日常生产经营及各项运营活动产生重大影响；立案期间，公司将积极配合
中国证监会各项相关工作，持续关注上述事项进展情况并严格按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信
息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/b933de0f-7da2-4d38-bf9e-c5c9420c28e6.PDF
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2025-05-21 18:56│*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次临时会议于 2025 年 5 月 21 日 13:00 在公司会议室
以通讯表决的方式召开。
2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避。
关联董事韩志权、殷海鸣、马仲伟是本次股权激励的激励对象，属于关联董事，对议案回避表决。回避表决后，其余 4 名董事
参与表决，本议案获全体非关联董事一致同意通过。
董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2025年 5月 22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《、中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）审议通过《关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 5月 22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 5月 22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/90e2fb1b-d650-45ad-84e0-cd4c6f4bbc51.PDF
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2025-05-21 18:55│*ST京蓝（000711）：第十一届监事会第八次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次临时会议于 2025 年 5 月 21 日 14:00 在公司会议室以
通讯表决的方式召开。
2.本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，以通讯表决方式出席监事 3 位。
3.本次会议由监事会主席王平女士主持。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025年 5月 22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第十一届监事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/71bc67ee-9ef9-4c93-b3b2-559c19ab1bd4.PDF
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2025-05-21 18:53│*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第十五次临时会议
审议通过，公司定于 2025年6月 9日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第十一届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开 202
5年第五次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 9日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 6月 9日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 6月 4日
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3号楼 5 层
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 《关于控股子公司以专利权质 √
押向金融机构申请贷款暨公司
为其提供担保的议案》
2、上述议案已由公司第十一届董事会第十五次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 5 月 22 日刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供
担保的公告》（公告编号：2025-044）及《第十一届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-046）。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、以上第 1 项议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
2、现场登记时间：2025年 6月 8日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00。
3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 6月 8日（开会前一天）下午 5:00送达登
记地点，须于登记材料上注明联络方式。
5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025 年 6 月 8日 17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。
6、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-64700268
联系人：黄佳慧、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/423c9ea7-e8f6-4d8f-80d9-7c562082b787.PDF
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2025-05-21 18:52│*ST京蓝（000711）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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*ST京蓝（000711）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/976731c0-9cb7-466d-87fd-06e5ffc0dabe.PDF
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2025-05-21 18:52│*ST京蓝（000711）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书
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*ST京蓝（000711）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4613d5c9-e3ec-446f-bb24-5d8dba270ab1.PDF
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2025-05-21 18:52│*ST京蓝（000711）：关于控股子公司以专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的公告
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一、担保情况概述
京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称“云南业胜”
）根据业务发展需要，拟以其拥有的 2 项发明专利权为质押向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款，公司拟为
云南业胜上述贷款提供保证担保。本次贷款本金不超过1000 万元人民币，贷款利率不超过 4.5%（具体以实际执行利率为准），贷款
期限 36 个月，担保期限 36 个月。
公司于 2025年 5月 21日召开第十一届董事会第十五次临时会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司以
专利权质押向金融机构申请贷款暨公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项经公司第十一届董事会第十五次临时会议
审议通过，尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
二、被担保主体的基本情况
1.名称：云南业胜环境资源科技有限公司（曾用名：云南业胜有色金属提炼有限公司）
2.统一信用代码：91532323795151039L
3.法定代表人：梁新辉
4.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.所属行业：生态保护及环境治理业
6.注册资本：10000万元人民币
7.注册地址：云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄
8.成立日期：2006年 10月 23日
9.营业期限：2006年 10月 23日至 2036 年 10月 23日
10.经营范围：工业及城市固体废物无害化处置，二次资源综合回收；矿产品收购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
11.股权结构：
序号 股东 持股比例 认缴出资额 出资时间
1 京蓝科技股份有限公司 87.42% 8742万元 2024-05-13
2 牟定县开发投资有限公司 10.79% 1079万元 2024-05-13
3 云南腾俊供应链管理有限公司 1.79% 179万元 2024-05-13
12.与上市公司关联关系：被担保人云南业胜为公司控股子公司
13.主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 167,110,538.41
负债总额 132,279,082.16
净资产 34,831,456.25
项目 2025 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 74,123,094.01
利润总额 2,974,559.12
净利润 2,974,559.12
三、贷款及质押担保的基本情况
1、出借人：中国银行股份有限公司昆明市东风支行
2、贷款币种和额度：不超过人民币 1,000 万元，云南业胜可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；
3、贷款期限：3年，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；
4、贷款利率：不超过 4.5%，双方实际签署的借款合同约定的综合利率为准，即具体以实际执行利率为准；
5、担保措施：
(1)以云南业胜拥有的二项专利作为质押担保；
(2)京蓝科技股份有限公司为上述贷款向中国银行股份有限公司昆明市东风支行提供保证担保；
6、质押担保的贷款额度：不超过人民币 1,000万元；
7、质押担保期限：3年，质押期间以实际签署的质押合同约定的日期为准。
四、董事会意见
云南业胜向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于保障其后续自身业务发展，公司本次为云南业胜申请贷款提供
保证担保，系公司为合并报表范围内的控股子公司贷款提供的担保，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，符合
法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及控股子公司云南业胜整体战略及业务发展需要，不存在损害股东利益的情形，因此
云南业胜的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为 7900万元，占上市公司最
近一期经审计（即 2024年12月 31 日）归属于上市公司股东的净资产比例为 11.88%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提
供的担保总余额 0 元,占上市公司最近一期经审计（即2024年 12月 31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 0%。
截至目前，公司及合并报表范围内子公司不存在债务逾期情况。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/016c3a1c-645b-4235-82be-8a9b243fb204.PDF
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2025-05-15 18:59│*ST京蓝（000711）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 时 30 分
2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：0
0—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事殷海鸣先生
董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半数董事共同推举董事殷海鸣先生主持本次股东会
。
7、参加本次股东会表决的股东情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 367 人，代表股份 632,621,310 股，占公司有表决权股份总数的 22.1430％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 540,498,588 股，占公司有表决权股份总数的 18.9186％。
通过网络投票的股东 364 人，代表股份 92,122,722 股，占公司有表决权股份总数的 3.2245％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 366 人，代表股份 92,621,310 股，占公司有表决权股份总数的 3.2419％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 498,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.0175％。
通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 92,122,722 股，占公司有表决权股份总数的 3.2245％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表
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