公司公告☆ ◇000711 *ST京蓝 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:54 │*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知之补充更正公告 │
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│2025-02-07 18:36 │*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:35 │*ST京蓝（000711）：关于在广州市投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-02-07 18:35 │*ST京蓝（000711）：关于在深圳市投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-02-07 18:34 │*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-07 18:34 │*ST京蓝（000711）：公司章程 │
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│2025-02-07 18:32 │*ST京蓝（000711）：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-02-07 18:32 │*ST京蓝（000711）：关于聘任公司常务副总裁的公告 │
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│2025-01-26 15:33 │*ST京蓝（000711）：关于公司股票交易异常波动情况的公告 │
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│2025-01-24 17:08 │*ST京蓝（000711）：京蓝科技2024年度业绩预告 │
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2025-02-20 15:54│*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知之补充更正公告
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一、更正原因
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）于 2025 年 2月 8日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。由于投票方式的选择
有误，现予以更正。
二、更正内容
更正前：
“一、会议召开基本情况
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第二次投票为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1ca797fc-3e61-4ed4-adf0-5f7beff89833.PDF
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2025-02-07 18:36│*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于 2025年 2月 7日 9:30在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。
2.会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于 2025年 2月 8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 2月 8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于聘任公司常务副总裁的公告》（公告编号：2025-007）。柴永福先生简历详见附件。
（三）审议通过了《关于在广州市投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省广州市白云区以自有资金投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（广州）
有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
具体内容详见公司于 2025年 2月 8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于在广州市投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议通过了《关于在深圳市投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省深圳市南山区以自有资金投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（深圳）
有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
具体内容详见公司于 2025年 2月 8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于在深圳市投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-009）。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2025年 2月 8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第十一届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7f2f7cdc-93a6-4ec2-8bfc-32eb11bda627.PDF
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2025-02-07 18:35│*ST京蓝（000711）：关于在广州市投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议并通过了《关
于在广州市投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省广州市白云区以自有资金投资 1000 万
元设立全资子公司“铟靶科技（广州）有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核定为准）。本次投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司事项需提交公司董事会审议
，无需提交股东会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：铟靶科技（广州）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1000 万元
4、法定代表人：李庆伟
5、注册地址：广东省广州市白云区
6、业务范围：电子专业材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；金属制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流。国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以
上信息最终以主管市场监督管理部门核定为准。
7.出资方式：公司以货币出资 1000 万元；持股比例 100%；出资来源为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为满足公司业务发展及融资需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在广州市白云区投资设立上述全资子公司开展相关
业务。
2、存在的风险
本次投资新设的子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍
存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强子公司运营
中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，本次投资完成后公司合并报表范围将新增该子公司；本次投资不会
对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形
。
四、备查文件
1、第十一届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7df5265d-69b4-41f6-b8be-a017d3a9e667.PDF
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2025-02-07 18:35│*ST京蓝（000711）：关于在深圳市投资设立全资子公司的公告
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*ST京蓝（000711）：关于在深圳市投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/80680ea3-6851-4334-af52-f66dea6fd542.PDF
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2025-02-07 18:34│*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第十一次临时会议
审议通过，公司定于 2025年2月 24 日下午 14：30在公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 2月 7日召开的第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2025年
第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 24日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 24日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 2月 18日
7、出席对象：
(1) 截至 2025年 2月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2) 公司董事、监事和高级
管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3号楼 5 层
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第二次投票为准。
二、会议审议事项
1、需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提 √
案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址及 √
修订<公司章程>部分条
款的议案》
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 2 月 8 日刊登在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-011）
。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、以上第 1 项议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
2、现场登记时间：2025年 2 月 21日（开会前一工作日）上午 9：00至 11：30，下午 2：00至 5：00。
3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
4、股东或委托代理人以书面通讯等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025年 2月 21日（开会前一工作日）下午 5：0
0 送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。
5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025年 2月 21日 17:00 前）与公司联系，未提前登记的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。
6、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
邮编：100102
电话：010-64700268
联系人：黄佳慧、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9a39e310-3fbe-46f2-8655-f9ebcc12fe2c.PDF
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2025-02-07 18:34│*ST京蓝（000711）：公司章程
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*ST京蓝（000711）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9fa1cd78-b533-4f4d-8e04-f60c68a987a1.PDF
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2025-02-07 18:32│*ST京蓝（000711）：关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的公告
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京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于 2025 年 2月 7日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议
通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
《公司章程》具体修订情况：
修订前 修订后
第五条 黑龙江省哈尔滨市南岗区泰 第五条 黑龙江省哈尔滨市高新技术
山路 261号悦山国际 M栋 1-3层 2号商 产业开发区科技创新城创新创业广场
服 邮政编码：150000 20 号楼（秀月街 128号）A307-24-0194
室邮政编码：150028
第四十条 股东会是公司的权力机构， 第四十条 股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决 （一）选举和更换董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准公司的年度财务预 （四）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方 （五）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资 （六）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议； （七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、 （八）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（九）修改本章程； （九）修改本章程；
（十）对公司聘用、解聘会计师事 （十）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十一）审议批准第四十一条规定 （十一）审议批准第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十二）审议公司在一年内购买、 （十二）审议公司在一年内购买、
出售重大资产涉及的资产总额达到或 出售重大资产涉及的资产总额达到或
超过公司最近一期经审计总资产 50%以 超过公司最近一期经审计总资产 30%以
上的事项，该事项涉及的资产总额同时 上的事项，该事项涉及的资产总额同时
存在账面值和评估值的，以较高者作为 存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
（十三）审议批准变更募集资金用 （十三）审议批准变更募集资金用途
途事项； 事项；
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过。 须经股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 30%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 50%以后提 过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保金额达到或超过最近一 （四）单笔担保金额达到或超过最近一
期经审计净资产 10%，连续十二个月内 期经审计净资产 10%，连续十二个月内
累积担保金额达到或超过公司最近一 累积担保金额达到或超过公司最近一
期经审计总资产的 50%的担保； 期经审计总资产的 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网予以披露
。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述经营范围变更及章程修订备案
相关具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/4d754612-e88f-4333-8ca6-a133c9043f0b.PDF
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2025-02-07 18:32│*ST京蓝（000711）：关于聘任公司常务副总裁的公告
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