公司公告☆ ◇000711 *ST京蓝 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 20:42 │*ST京蓝（000711）：关于对京蓝科技及相关当事人给予公开谴责纪律处分的决定 │
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│2025-08-14 17:54 │*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-08-14 17:52 │*ST京蓝（000711）：关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-08-14 17:51 │*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-08-14 17:50 │*ST京蓝（000711）：关于向全资子公司提供供应链融资担保的公告 │
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│2025-08-14 17:50 │*ST京蓝（000711）：关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的公告 │
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│2025-07-16 21:27 │*ST京蓝（000711）：关于2024年度公司业绩补偿款支付的进展公告 │
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│2025-07-14 18:28 │*ST京蓝（000711）：京蓝科技2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 22:52 │*ST京蓝（000711）：公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告 │
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│2025-07-08 22:52 │*ST京蓝（000711）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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2025-08-15 20:42│*ST京蓝（000711）：关于对京蓝科技及相关当事人给予公开谴责纪律处分的决定
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关于对京蓝科技股份有限公司及相关当事人
给予公开谴责纪律处分的决定
当事人：
京蓝科技股份有限公司，住所：黑龙江省哈尔滨市高技术产业开发区；
杨仁贵，京蓝科技股份有限公司时任董事长；
郝 鑫，京蓝科技股份有限公司时任董事、总裁；
殷晓东，京蓝科技股份有限公司时任副总裁；
梁 晋，京蓝科技股份有限公司时任财务负责人。
根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕2 号）查明的事实，京蓝科技股份有限公司（以下简
称京蓝科技）及相关当事人存在以下违规行为：
2018 年 9月，京蓝科技与控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称中科鼎实）签订《发行股份购买资产协议》，通过
发行股份方式购买殷晓东等 37 名股东合计持有的中科鼎实56.7152%股份。殷晓东等 37 名股东作出中科鼎实在 2018 年至2020 年
年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计实现不低于 40000 万元等业绩承诺，如未实现需履行补偿
义务。
2020 年 6月，中科鼎实承做江苏化工农药集团原址 1号地块土壤及地下水治理修复项目（以下简称“苏化 1号”项目），该项
目采用投入法确认完工进度，并依据完工进度确认收入。为了实现业绩承诺，中科鼎实在“苏化 1号”项目中“原位热脱附基础建设
”相关工程未施工情况下，通过虚假投入成本方式提前确认完工进度，虚增 2020 年收入、成本和利润，导致京蓝科技 2020年年度
报告存在虚假记载。其中，虚增营业收入 16291.03 万元，占当年披露的营业收入的 14.06%；虚增营业成本 9654.67 万元，占当年
披露的营业成本的 4.3%；虚增利润总额 6636.37 万元，占当年披露的利润总额绝对值的 2.67%；虚增净利润 5770.75 万元，占当
年披露的净利润绝对值的 2.27%。
京蓝科技的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。
京蓝科技时任董事长杨仁贵，时任董事、总裁郝鑫，时任副总裁殷晓东，时任财务负责人梁晋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务
，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、— 2 —
第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对京蓝科技上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条的规定，经本所自律监管纪律处
分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对京蓝科技股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对京蓝科技股份有限公司时任董事长杨仁贵，时任董事、总裁郝鑫，时任副总裁殷晓东，时任财务负责人梁晋给予公开谴责
的处分。
京蓝科技、杨仁贵、郝鑫、殷晓东、梁晋如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交
易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由京蓝科技通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所
指定联系人（曹女士，电话：0755-88668399）。
对于京蓝科技及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_000198AD9D9A483F15F143F04340003F.pdf
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2025-08-14 17:54│*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第十七次临时会议
审议通过，公司定于 2025年9月 2日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 13 日召开的第十一届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 202
5年第六次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（2025年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 2日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 2日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 27日
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 8 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3号楼 5 层
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对控股子公司 2025 年度融资担保 √
额度进行预计的议案》
2.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的 √
议案》
2、上述议案已由公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 8 月 15 日刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对控股子公司 2025 年度融资担保额度进行预计的公告》（公
告编号：2025-061）、《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）及《第十一届董事会第十七次临时会
议决议公告》（公告编号：2025-064）。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、本次股东会第 1 项、第 2 项议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
2、现场登记时间：2025年 9月 1日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00。
3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 9月 1日（开会前一天）下午 5:00 送达
登记地点，须于登记材料上注明联络方式。
5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025 年 9 月 1日 17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。
6、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-64700268
联系人：马黎阳、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/1e7030e1-484e-427a-8da5-f0d8bb4c4217.PDF
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2025-08-14 17:52│*ST京蓝（000711）：关于补选第十一届董事会非独立董事的公告
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一、基本情况
2025年 8月 13 日，公司召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同
意提名马伊莎女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。
补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公
司 2025 年第六次临时股东会审议。
二、提名委员会意见
经审阅马伊莎女士的简历和相关材料，马伊莎女士具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的
情形。
同意提名马伊莎女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十七次临时会议决议。
2.董事会提名委员会关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/00a9bce1-5bf8-4d78-a344-347a6dc2ae81.PDF
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2025-08-14 17:51│*ST京蓝（000711）：第十一届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以通讯
表决的方式召开。
2.本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，以通讯表决方式出席董事 6 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司提供供应链融资担保的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《、中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于向全资子公司提供供应链融资担保的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）审议通过《关于对控股子公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《、中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于对控股子公司 2025 年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2025-061）。
（三）审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025年 8月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第十一届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5a7b4bc1-1c9c-4ac6-937e-cbe237bc6874.PDF
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2025-08-14 17:50│*ST京蓝（000711）：关于向全资子公司提供供应链融资担保的公告
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*ST京蓝（000711）：关于向全资子公司提供供应链融资担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/7fda248c-ac02-4024-8cf1-888d8ae6d9d7.PDF
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2025-08-14 17:50│*ST京蓝（000711）：关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的公告
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重要内容提示：
本次董事会审议的被担保对象云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称“云南业胜”）资产负债率超过 70%。本次担保额度的
预计审议通过后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“上市公司”“公司”）及控股子公司对外担保总额度为 19900
万元，对外担保余额为 3900 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2024 年 12月 31日）归属于上市公司股东的净资产比例为 5.8
7%。不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
云南业胜为公司的控股子公司，为保证云南业胜综合授信融资业务的顺利实施以及日常经营中发生的各类履约保证顺利进行，发
挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率，根据公司经营资金计划，现拟为云南业胜向当地有关银行及金
融机构申请综合融资授信额度 9000 万元人民币提供担保。
上述担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。实际担保金额、担保方式及保证期间以
最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。在办理具体融资担保业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关
法律文件。
2025年 8月 13 日，经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议，会议以6票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股
子公司 2025年度融资担保额度进行预计的议案》。该担保事项需提交公司 2025年第六次临时股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 持股 被担保 截至目 本次 担保额度 是否
比例 方最近 前实际 新增 占上市公 关联
一期（经 担保余 担保 司最近一 担保
审计）资 额 额度 期（经审
产负债 计）净资
率 产比例
京蓝科技 云南业胜环 87.4 82.91% 2900万 9000 17.90% 否
股份有限 境资源科技 2% 元 万元
公司 有限公司
三、被担保人基本情况
1.名称：云南业胜环境资源科技有限公司（曾用名：云南业胜有色金属提炼有限公司）
2.统一信用代码：91532323795151039L
3.法定代表人：赵熙宇
4.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.所属行业：生态保护及环境治理业
6.注册资本：10000万元人民币
7.注册地址：云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄
8.成立日期：2006年 10月 23日
9.营业期限：2006年 10月 23日至 2036 年 10月 23日
10.经营范围：工业及城市固体废物无害化处置，二次资源综合回收；矿产品收购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
11.股权结构：
序号 股东 持股比例 认缴出资额 出资时间
1 京蓝科技股份有限公司 87.42% 8742万元 2024-05-13
2 牟定县开发投资有限公司 10.79% 1079万元 2024-05-13
3 云南腾俊供应链管理有限公司 1.79% 179万元 2024-05-13
12.与上市公司关联关系：被担保人云南业胜为公司控股子公司
13.主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日
（经审计）
资产总额 186,408,944.92
负债总额 154,552,047.79
净资产 31,856,897.13
项目 2024 年
（经审计）
营业收入 31,856,897.13
利润总额 16,011,221.64
净利润 16,011,221.64
四、担保协议情况
公司及子公司尚未与相关方签订新的履约担保协议，2025 年履约担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合
同为准。
五、董事会对担保的意见
本次担保额度预计是为了满足公司子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。
六、对外担保情况
本次担保额度的预计审议通过后，京蓝科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额度为 19900 万元，对外担保余额为 3900
万元，占上市公司最近一期经审计（即 2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产比例为 5.87%。上市公司及其控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元,占上市公司最近一期经审计（即 2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产
的比例为0。
截至目前，公司及控股子公司不存在债务逾期情况。
七、备查文件
1.第十一届董事会第
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