公司公告☆ ◇000711 *ST京蓝 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:12 │*ST京蓝（000711）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-07 20:28 │*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 20:25 │*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:11 │*ST京蓝（000711）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:11 │*ST京蓝（000711）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:10 │*ST京蓝（000711）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:10 │*ST京蓝（000711）：关于为控股子公司融资提供保证担保的公告 │
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│2025-04-28 18:10 │*ST京蓝（000711）：关于签订战略合作协议及对外捐赠的公告 │
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│2025-04-28 18:09 │*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-04-15 21:06 │*ST京蓝（000711）：董事会决议公告 │
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2025-05-12 18:12│*ST京蓝（000711）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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*ST京蓝（000711）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b6436c1b-c1d1-48fc-8e40-6e94103eac98.PDF
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2025-05-07 20:28│*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会决议公告
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*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a60cdef7-e229-4119-ae7f-95435866a95d.PDF
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2025-05-07 20:25│*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会法律意见书
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*ST京蓝（000711）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8484808d-b8bd-4abb-8038-495f2b76d2ff.PDF
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2025-04-28 18:11│*ST京蓝（000711）：2025年一季度报告
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*ST京蓝（000711）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5552b564-3d98-4cd6-9526-c987bba4ce02.PDF
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2025-04-28 18:11│*ST京蓝（000711）：董事会决议公告
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*ST京蓝（000711）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1dc9dc46-2de6-443e-b801-76bf1f0b073f.PDF
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2025-04-28 18:10│*ST京蓝（000711）：监事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次临时会议通知已于 2025年 4月 24日以微信电子文件的
方式发出。
2．会议于 2024 年 4月 28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3．会议应到监事 3名，实到监事 3名，以通讯表决的方式出席监事 3名。
4．本次会议由监事会主席王平女士主持。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年一季度报告》全文及正文
公司监事会对《京蓝科技股份有限公司 2025 年一季度报告》进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2025 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
披露的《京蓝科技股份有限公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65f82c3d-2b49-4bb5-96fe-5119d99f36f7.PDF
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2025-04-28 18:10│*ST京蓝（000711）：关于为控股子公司融资提供保证担保的公告
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*ST京蓝（000711）：关于为控股子公司融资提供保证担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c9c7477-6468-42ed-8d79-412d8c7abfb4.PDF
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2025-04-28 18:10│*ST京蓝（000711）：关于签订战略合作协议及对外捐赠的公告
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*ST京蓝（000711）：关于签订战略合作协议及对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6bfae4ae-2eb1-4113-a004-7449de0bdbf6.PDF
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2025-04-28 18:09│*ST京蓝（000711）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第十四次临时会议
审议通过，公司定于 2025年5月 15 日下午 14:30在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 202
5年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 15日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 15日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 5月 9日
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3号楼 5 层
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 《关于签订战略合作协议及对 √
外捐赠的议案》
2.00 《关于为控股子公司融资提供 √
保证担保的公告》
2、上述议案已由公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 4 月 29 日刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-0
38）。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、以上第 1项、第 2项议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 5 月 14 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00至 5:00。
3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 5 月 14 日（开会前一天）下午 5:00 送
达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。
5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025年 5月 14日 17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股东
代理人将无法进入会议现场。
6、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-64700268
联系人：黄佳慧、韩程程
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次临时次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb7f7d86-dd8c-4d30-aff4-f614c55b7ef8.PDF
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2025-04-15 21:06│*ST京蓝（000711）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知已于 2025 年 4月 3日以微信电子文件的方式
发出。
2．会议于 2024 年 4月 15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3．应到董事 7名，实到董事 7名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董事 7名。
4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-024、2025-025）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司 2024 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-026）。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
（八）审议通过《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项、第二项、第四
项、第五项、第七项议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/2e5af4aa-7195-4217-a3a0-f8718efdeac5.pdf
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2025-04-15 20:17│*ST京蓝（000711）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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重要提示：
1、2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2、公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
一、公司2024年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为-5,006,427,761.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-4,346,890,381.56 元。
2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
二、利润分配的具体方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -109,892,400.55 1,055,826,512 -1,347,535,
.07 509.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -5,006,427,761.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -4,346,890,381.56
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -270,242,864.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
三、2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的原因
公司目前尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》第 166条“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”规定，及《公司章程》第一百五十四条“公司的利润分配政策(三)分配周期：公司
原则上按年进行利润分配，董事会可以提议进行中期利润分配。(四)分配条件：公司当期盈利，累计可分配利润为正数；不存在本章
程规定的需股东会审议的重大投资计划或重大现金支出事项。”
鉴于公司 2024 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司法》及《公司章程》规定之利润分配及资本公积金转增股本的条件，
考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股
本和其他形式的分配。
四、已履行的决策程序
上述利润分配预案经公司于 2025 年 4 月 14 日召开的独立董事专门会议、2025年 4月 15日召开的第十一届董事会第二次会议
和第十一届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
独立董事专门会议审核意见：本次提出的 2024 年度利润分配预案，符合中国证监会关于上市公司现金分红的指导意见及利润分
配原则，符合国家现行法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况。该预案不存在损害中小股东利益的情况，同
意公司董事会拟定的利润分配预案。
董事会意见：鉴于公司 2024 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持
续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2024 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的
规定。因此，
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