公司公告☆ ◇000712 锦龙股份 更新日期：2025-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:51 │锦龙股份（000712）：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:49 │锦龙股份（000712）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:41 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-05-20 00:00 │锦龙股份（000712）：关于终止筹划出售中山证券股权的重大资产重组的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │锦龙股份（000712）：第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-05 15:32 │锦龙股份（000712）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │锦龙股份（000712）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:51 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告 │
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│2025-04-27 15:40 │锦龙股份（000712）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:39 │锦龙股份（000712）：独立董事年度述职报告 │
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2025-06-05 16:51│锦龙股份（000712）：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面结合通讯
的形式发出，会议于 2025年 6月 5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事
列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 6月 26日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，会议地点及审议事项
等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-37）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/59eab8d0-6453-4b7f-876e-24b69e3e068f.PDF
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2025-06-05 16:49│锦龙股份（000712）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年6月19日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：全部下述七个提案 √
1.00 《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2025 √
年度薪酬的议案》
7.00 《关于独立董事 2025 年度薪酬的议案》 √
股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述第6项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投
票。
2．披露情况：
上述提案详见公司于2025年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届
董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-24）、《第十届监事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：202
5-25）、《2024年年度报告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托
书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的
，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2．登记时间：2025年6月23日、24日9:00—11:30，14:30—17:00。
3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4．与会股东交通、食宿费自理。
5．会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360712。
2．投票简称：锦龙投票。
3．填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月26日（现场股
东大会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fbb24c1f-f100-4c88-aa16-c828555993ff.PDF
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2025-06-02 15:41│锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖的提示性公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）函告，
获悉新世纪公司所持有的公司部分股份将被司法拍卖。具体情况如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1．本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控 本次拍卖股 占其所 占公 是否为 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 股股东或 份数量 持股份 司总 限售股
第一大股 比例 股本 及限售
东及其一 比例 类型
致行动人
新世纪 是 35,000,000 16.59% 3.91% 否 2025-7-7 2025-7-8 广州市 司法
公司 天河区 执行
人民法
院
注：（1）上述司法拍卖的具体情况请关注淘宝网司法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com）上公示的相关信息。
（2）上述司法拍卖的股份此前已被广州市天河区人民法院冻结，详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于股东股份被冻
结和质押的公告》（公告编号：2024-101）。
2．股东及其一致行动人股份累计被拍卖情况
股东 持股数量 持股 累计被拍卖数 累计被标记数 合计占其所 合计占公司
名称 比例 量 量 持股份比例 总股本比例
新世纪 211,000,000 23.55% 35,000,000 0 16.59% 3.91%
公司
朱凤廉 132,110,504 14.74% 0 0 0 0
杨志茂 66,300,000 7.40% 60,300,000 0 90.95% 6.73%
合计 409,410,504 45.69% 95,300,000 0 23.28% 10.64%
二、风险提示及对公司的影响
1．本次拍卖尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终拍卖结果尚存在不确定
性。
2．根据相关监管规定要求，本次司法拍卖的股份在过户后的 6个月内不可以交易。
3．本次拍卖预计不会对公司的经营管理产生重大影响。
4．若本次拍卖股份最终全部成交并完成过户，新世纪公司仍将持有公司股份 176,000,000 股，占公司总股本的 19.64%。新世
纪公司仍为公司控股股东，杨志茂先生仍为公司实际控制人，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
5．公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e62a74a7-ff90-4295-81c7-1a5ceec66624.PDF
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2025-05-20 00:00│锦龙股份（000712）：关于终止筹划出售中山证券股权的重大资产重组的公告
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一、本次筹划的重大资产重组基本情况
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为加快推进公司业务转型，并为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条
件，公司拟转让所持有的中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）全部67.78%股权。公司于2024年6月6日披露了《关于筹划重大
资产重组事项的提示性公告》和《关于预挂牌转让中山证券股权的公告》。经测算，预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办
法》（下称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组（下称“本次重组”）。现公司决定终止本次重组。
二、公司筹划本次重组期间的相关工作
（一）主要历程
在本次重组期间，公司严格按照《重组管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，积极推进本次重组的各项相关工
作：
1．2024年6月5日，公司召开第九届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于拟公开预挂牌转让中山证券股权的议案》
，并于2024年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》和《关于预挂牌转让中山证券股权的公告》。
2．公司分别于2024年6月29日、2024年7月27日、2024年8月27日、2024年9月27日、2024年10月26日、2024年11月26日、2024年1
2月6日、2025年1月6日、2025年2月6日、2025年3月6日、2025年4月4日、2025年5月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公
告》。
（二）主要工作
1.公司本次预挂牌转让中山证券股权仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。预挂牌后，已有意向受让方与公司进
行了接洽，其中部分意向受让方对中山证券开展了尽调工作。
2.公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、
审计机构、评估机构等就本次重组开展尽职调查、审计和评估等工作。
3.公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，认真履行了信息披露义务，并对本次重组可能存在的风险及不确定性
进行了充分提示。
三、终止筹划的原因
如上所述，此前已有意向受让方与公司进行接洽，且已有意向受让方对中山证券开展了尽职调查。根据公司实际情况和《重组管
理办法》第十一条第（五）项的规定，为防止公司在出售中山证券股权后可能出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，公司
决定终止本次重组。
四、终止筹划的决策程序
公司于2025年5月19日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止
出售中山证券67.78%股权的重大资产重组。
五、终止本次重组对公司的影响
本次重组未签署相关框架协议或合同，因此终止本次重组不会产生相关违约责任或其他责任。终止本次重组不会对公司现有的日
常经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告披
露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
《终止本次重大资产重组事项的重大事项进程备忘录》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b67b67d7-2951-4828-b975-9565628ff4c8.PDF
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2025-05-20 00:00│锦龙股份（000712）：第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面结合通讯
的形式发出，会议于 2025年 5月 19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监
事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司申请授信和借款展期的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2024 年 7 月 29日，公司第十届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司申请授信的议案》
，公司向广东华兴银行股份有限公司（下称“华兴银行”）申请不超过人民币 10 亿元的授信额度，并以公司所持东莞证券股份有限
公司（下称“东莞证券”）6,000 万股股份（占东莞证券股份总数的 4%）提供最高额质押担保。2025 年 1 月 21日，公司第十届董
事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于向广东华兴银行股份有限公司借款的议案》，公司向华兴银行借款人民币 10亿元，期
限 4 个月。
公司董事会同意将上述授信展期至 2027 年 5 月，将上述借款展期 3 个月，原质押的东莞证券股份相应展期。公司董事会同意
授权公司董事长就公司本次申请授信和借款展期事项代表公司与华兴银行签署相关法律文件。
原质押的东莞证券股份相应展期后，公司质押所持东莞证券的股权比例不会超过所持东莞证券股权比例的 50%。
本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为加快推进公司业务转型，并为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件，公司拟转让所持有的中山证券有限责任公
司（下称“中山证券”）全部 67.78%股权。经测算，预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法
》”）规定的重大资产重组。公司本次预挂牌转让中山证券股权仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。预挂牌后，已
有意向受让方与公司进行了接洽，其中部分意向受让方对中山证券开展了尽调工作。根据公司实际情况和《重组管理办法》第十一条
第（五）项的规定，为防止公司在出售中山证券股权后可能出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，公司决定终止本次重组
。
具体情况详见公司同日发布的《关于终止筹划出售中山证券股权的重大资产重组的公告》（公告编号：2025-34）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0122871e-28ee-4c08-877c-269ff0e6ae0d.PDF
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2025-05-05 15:32│锦龙股份（000712）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
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一、交易概述
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并于2024年
6月29日、2024年7月27日、2024年8月27日、2024年9月27日、2024年10月26日、2024年11月26日、2024年12月6日、2025年1月6日、2
025年2月6日、2025年3月6日、2025年4月4日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有的中山证券有限
责任公司（下称“中山证券”）67.78%股权。预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）规
定的重大资产重组。
二、交易进展情况
截至目前，本次交易已在上海联合产权交易所预挂牌。预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。目前，公司
已聘请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。
后续，公司将以不影响持续经营能力、不出现主要资产为现金或者无具体业务的情形为前提，严格遵守《重组管理办法》第十一
条第
（五）项的规定，坚持以《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规为基础，以审慎的态度综合考虑、视情况统筹
推进本次交易，确保不出现可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或者无具体业务的情形。公司将在相关事项确定后，按
规定履行重大资产重组的相关程序。
三、风险提示
本次交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及
股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。
公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/08c04139-253b-4392-82e8-d64d2b3cf253.PDF
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2025-04-30 00:00│锦龙股份（000712）：2025年一季度报告
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锦龙股份（000712）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/372dc6dc-4636-4171-9c48-44beab0921a2.PDF
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2025-04-27 15:51│锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告
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锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01c5f812-8e37-476f-b7c4-60197702ac5d.PDF
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2025-04-27 15:40│锦龙股份（000712）：监事会决议公告
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锦龙股份（000712）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81446851-edf8-4f1f-9430-7bd34cee8c54.PDF
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2025-04-27 15:39│锦龙股份（000712）：独立董事年度述职报告
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