公司公告☆ ◇000712 锦龙股份 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:20 │锦龙股份（000712）：关联交易公告 │
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│2026-01-27 17:16 │锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:14 │锦龙股份（000712）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 19:26 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-01-21 19:22 │锦龙股份（000712）：关于股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-01-20 18:22 │锦龙股份（000712）：关于控股子公司涉及诉讼的公告 │
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│2026-01-16 20:37 │锦龙股份（000712）：中山证券有限责任公司资产负债表与利润表（未经审计） │
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│2026-01-16 20:37 │锦龙股份（000712）：东莞证券股份有限公司资产负债表与利润表（未经审计） │
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│2026-01-16 20:37 │锦龙股份（000712）：关于子公司2025年度未经审计财务报表的公告 │
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│2026-01-08 17:11 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖的进展公告 │
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2026-01-27 17:20│锦龙股份（000712）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控股股东东莞市新世
纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称“弘舜公司”）借款，借款总额合
计不超过人民币 8亿元，期限一年。在 8亿元额度内，公司可根据各时段的资金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期还款。
公司按照不超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年利率向其计付借款利息，预计本次借款的年利率不超过 10%。公司本次
向新世纪公司和弘舜公司借款无需提供任何抵押或担保。
鉴于新世纪公司为公司控股股东、弘舜公司为公司控股股东新世纪公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
（二）董事会表决情况
公司于 2026年 1月 27日召开的第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事禤
振生先生、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进
行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东会的批准，与本次
交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易的批准
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）新世纪公司基本情况
1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66号天安数码城
4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路
5．法定代表人：杨梅英
6．注册资本：80,000万元
7．统一社会信用代码：91441900719384674B
8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专
业咨询），房地产咨询服务，房地产中介服务
9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨
志茂先生。
（二）弘舜公司基本情况
1．公司名称：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司
2．企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3．住所：东莞市南城区体育路 2号
4．主要办公地点：东莞市南城区体育路 2号
5．法定代表人：杨梅英
6．注册资本：50,000万元
7．统一社会信用代码：91441900696458166Y
8．经营范围：实业投资、科教投资、企业管理咨询、投资咨询服务、其他计算机制造、批发业、零售业。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要股东和实际控制人：东莞市裕和实业有限公司持股 70%，杨志茂先生持股 24%，朱凤廉女士持股 6%，实际控制人为杨志
茂先生。
（三）关联关系说明
新世纪公司持有公司 14.79%股份，弘舜公司为新世纪公司的母公司，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方。
（四）最近一年主要财务数据（合并报表）
1．新世纪公司
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年度
营业收入 82,367.73
净利润 -13,435.28
净资产 506,208.01
2．弘舜公司
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年度
营业收入 95,260.43
净利润 -19,969.02
净资产 513,260.37
（五）是否失信被执行人
新世纪公司和弘舜公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为新世纪公司和弘舜公司合计向公司提供不超过 8亿元借款，公司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司和
弘舜公司计付借款利息。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款年利率不超过其综合融资成本，新世纪公司和弘舜公司综合融资成本根据其实际情况而定
，定价具有公允性。
五、授权事项
公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司和弘舜公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪
公司和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。
六、交易目的和影响
公司通过本次交易向新世纪公司和弘舜公司借款用于偿还公司借款、补充流动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利
益。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至今，公司未向上述关联人新增借款本金。
八、独立董事过半数同意意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
九、备查文件
1．第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
2．独立董事专门会议决议
3．关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/916ff6fa-6043-496c-9cbc-7e994392d6fb.PDF
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2026-01-27 17:16│锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6859f290-06ed-4cfd-8a3c-bdb3dca5d512.PDF
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2026-01-27 17:14│锦龙股份（000712）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年2月6日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：全部下述两个提案 √
1.00 《关于增补董事的议案》 √
2.00 《关于借款暨关联交易的议案》 √
股东会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票
。
2．披露情况：
上述第1项提案详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《
第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-81）。
上述第2项提案详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第
十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《关联交易公告》（公告编号：2026-09）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托
书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2．登记时间：2026年2月10日、11日9:00—11:30，14:30—17:00。
3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4．与会股东交通、食宿费自理。
5．会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360712。
2．投票简称：锦龙投票。
3．填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东
会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8828e81e-50d7-4b42-9b80-b39b7b6a9da1.PDF
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2026-01-21 19:26│锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）今日接到股东朱凤廉女士函告，获悉其所持有的公司部分股份将被第二次司法拍卖
。具体情况如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1．本次股份被拍卖基本情况
股东 是否为控 本次拍卖股 占其所 占公 是否为 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 股股东或 份数量 持股份 司总 限售股
第一大股 比例 股本 及限售
东及其一 比例 类型
致行动人
朱凤廉 是 63,000,000 47.69% 7.03% 否 2026-2-5 2026-2-6 广东省东 司法
莞市中级 执行
人民法院
注：（1）上述司法拍卖的具体情况请关注京东网司法拍卖网络平台（http://sifa.jd.com）上公示的相关信息。
（2）上述司法拍卖的股份此前已被广东省东莞市中级人民法院冻结，详见公司于 2025 年 2 月 25日披露的《关于股东股份被
冻结的公告》（公告编号：2025-17），第一次拍卖的具体情况详见公司于2026 年 1 月 9日披露的《关于股东股份被司法拍卖的进
展公告》（公告编号：2026-03）。
2．股东及其一致行动人股份累计被拍卖情况
股东 持股数量 持股 累计被拍卖数 累计被标记数 合计占其所 合计占公司
名称 比例 量 量 持股份比例 总股本比例
新世纪 132,500,000 14.79% 0 0 0 0
公司
朱凤廉 132,110,504 14.74% 69,000,000 0 52.23% 7.70%
杨志茂 36,000,000 4.02% 0 0 0 0
合计 300,610,504 33.55% 69,000,000 0 22.95% 7.70%
二、风险提示及对公司的影响
1．本次拍卖尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终拍卖结果尚存在不确定
性。
2．司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款
等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
3．本次拍卖预计不会对公司的经营管理产生重大影响。
4．本次拍卖不涉及公司控股股东和实际控制人的股份，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，新世纪公司仍为公司控股股
东，杨志茂先生仍为公司实际控制人。
5．公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6cfd446a-db94-4ca2-b051-6d458c71a32f.PDF
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2026-01-21 19:22│锦龙股份（000712）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）今日接到股东朱凤廉女士有关办理股份解除质押及质押的通知。具体
情况如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
1．本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
朱凤廉 是 10,000 0.01% 0.001% 2023-12-22 2026-1-19 知识城（广州）
融资租赁有限
2,190,000 1.66% 0.24% 2026-1-20 公司
2．本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
东或第 比例 比例 售股 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
朱凤廉 是 2,200,000 1.67% 0.25% 否 否 2026-1-20 办理解除质 科学城 质押
押登记之日 （广州） 担保
融资租赁
有限公司
3．股东股份累计质押情况
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押及质押前 押及质押后 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已质 未质 占未质
量 量 股份限 押股份 押股 押股份
售和冻 比例 份限 比例
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