公司公告☆ ◇000712 锦龙股份 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 20:27 │锦龙股份（000712）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-06-26 20:27 │锦龙股份（000712）：关于参股公司部分股份解除冻结的公告 │
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│2025-06-26 19:04 │锦龙股份（000712）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 19:04 │锦龙股份（000712）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-20 00:00 │锦龙股份（000712）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-05 16:51 │锦龙股份（000712）：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:49 │锦龙股份（000712）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:41 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-05-20 00:00 │锦龙股份（000712）：关于终止筹划出售中山证券股权的重大资产重组的公告 │
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2025-06-26 20:27│锦龙股份（000712）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
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一、交易概述
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2023年11月4日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2
023年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024年3月23日、2024年3月30日、2024年4月30日、2024年5月30
日、2024年6月29日、2024年7月27日、2024年8月1日、2024年8月22日、2024年8月27日、2024年9月27日、2024年10月26日披露了《
关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司向东莞金融控股集团有限公司和东莞发展控股股份有限公司组成的联合体转让所持有
的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%，下称“标的股份”）。本次交易构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展情况
2025年6月25日，公司收到东莞证券发来的《告知函》，东莞证券已收到中国证监会出具的《关于核准东莞证券股份有限公司变
更主要股东的批复》，中国证监会核准东莞证券变更主要股东。目前，标的股份已完成交割。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d58ce6f8-4389-4290-af21-98c7c640d5c6.PDF
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2025-06-26 20:27│锦龙股份（000712）：关于参股公司部分股份解除冻结的公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 14日披露了《关于子公司及参股公司部分股份被冻结的公告》（
公告编号：2025-19），广州金保供应链科技有限公司（下称“金保公司”）以借款合同纠纷为由向广州市越秀区人民法院（下称“
越秀法院”）提起诉讼并申请财产保全，越秀法院冻结了公司持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）6,602.9 万股股份
（占东莞证券注册资本的 4.4%）。
近日，公司从国家企业信用信息公示系统等获悉，公司持有的东莞证券 3,301.45 万股股份（占东莞证券注册资本的 2.2%）已
解除冻结。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e24f069d-3655-448a-8d2e-a720134183f2.PDF
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2025-06-26 19:04│锦龙股份（000712）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年度股东大会
2．召开时间
现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。
3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长张丹丹
7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次会议的股东（代理人）共474人，代表公司股份数为398,695,040股，占公司股份总数的44.4972%。其中：出席现场
投票的股东（代理人）4人，代表公司股份数为379,465,004股，占公司股份总数的42.3510%；通过网络投票的股东470人，代表公司
股份数为19,230,036股，占公司股份总数的2.1462%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1．审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
同意 397,576,532股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7195%；反对675,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1695%
；弃权442,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1110%。
该提案获通过。
2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
同意 397,575,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7193%；反对676,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1697%
；弃权442,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1110%。
该提案获通过。
3．审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
同意 397,572,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7185%；反对676,608股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1697%
；弃权445,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1118%。
该提案获通过。
4．审议通过了《2024年度财务决算报告》。
同意 397,495,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6992%；反对1,094,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.274
5%；弃权105,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0263%。
该提案获通过。
5．审议通过了《2024年度利润分配方案》。
同意 397,449,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6875%；反对1,180,208股，占出席会议有效表决权股份总数的0.296
0%；弃权65,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165%。
该提案获通过。
6．审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》。
同意 397,048,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6756%；反对1,234,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.309
9%；弃权57,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
该提案获通过。
7．审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬的议案》。
同意 397,374,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6687%；反对1,231,008股，占出席会议有效表决权股份总数的0.308
8%；弃权90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。
该提案获通过。
关联股东张丹丹女士回避了对第6项提案的表决，因此张丹丹女士所代表的公司股份354,500股不计入第6项提案有效表决权股份
总数。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2．律师姓名：郭东雪、吴卓然
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表
决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/365be130-77e5-42d1-ba59-ab6f6adb5bed.PDF
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2025-06-26 19:04│锦龙股份（000712）：2024年度股东大会之法律意见书
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广东金桥百信律师事务所
关于广东锦龙发展股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书
【2025】粤金桥非字第1686号致：广东锦龙发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东
会规则》”），广东金桥百信律师事务所（下称“本所”）接受广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派郭东雪律
师与吴卓然律师（下称“本所律师”）列席公司 2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见
证并出具法律意见。
本所及本所律师就本次股东大会的相关文件进行了必要的查验工作，包括但不限于：
1．公司现行有效的《公司章程》；
2．公司于 2025 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告》
《第十届监事会第六次（临时）会议决议公告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度董事会工作报告》《202
4 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024年度利润分配预案的公告》等相关公告；
3．公司于 2025 年 6 月 6 日发布于巨潮资讯网的《第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》（下称“《会议通知》”）等相关公告；
4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东大会的会议资料。
本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格及本次股东大会
的表决程序和表决结果是否符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由第十届董事会召集。为召集本次股东大会，公司于2025 年 6 月 5 日召开了第十届董事会第十六次（
临时）会议。
公司董事会已于 2025 年 6 月 6 日将《会议通知》等相关文件在本次股东大会召开 20 日前在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》上刊登，并以公告的形式在巨潮资讯网上发布。《会议通知》中已列明了需审议的提案及提案内容的披露情况与查阅方
式。
经查验，上述公告记载有本次股东大会召开时间、地点、议案、会议出席对象，会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。
公司董事会已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 6 月 26 日 14 时 30 分在广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦六楼会议室召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查验，会议实际召开的时间、地点、会议内容与公告所载明的内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东提交的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的查验，并根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1．出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份379,465,004 股，占股权登记日公司总股份 42.3510
%。
2．通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 470 人，代表股份19,230,036 股，占股权登记日公司总股份 2.1462%。
综上，出席本次股东大会的股东均为截至 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东及委托代理人，共 474 人，代表股份 398,695,040 股，占公司总股份 44.4972%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了本次股东大会；本所律师列席了本次股东大会。
（二）召集人资格
经查验，本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
（三）本次股东大会由公司董事长张丹丹女士主持。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《会议通知》中所列明的七项提案进行审议并表决，未对《会议通知》中未列明的任何
提案进行表决。本所律师与股东代表及监事代表共同对表决票进行了计票、监票，当场清点、公布现场会议表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
据此，在本次股东大会现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了以下提案：
1．《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
同意 397,576,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7195%；反对675,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
695%；弃权 442,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1110%。
2．《2024 年度董事会工作报告》
同意 397,575,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7193%；反对676,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
697%；弃权 442,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1110%。
3．《2024 年度监事会工作报告》
同意 397,572,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7185%；反对676,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
697%；弃权 445,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1118%。
4．《2024 年度财务决算报告》
同意 397,495,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6992%；反对1,094,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.2745%；弃权 105,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0263%。
5．《2024 年度利润分配方案》
同意 397,449,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6875%；反对1,180,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.2960%；弃权 65,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0165%。
6．《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
同意 397,048,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6756%；反对1,234,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.3099%；弃权 57,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0145%。
关联股东张丹丹女士已在本次股东大会上回避对该提案的表决，且并未接受其他股东委托对该提案进行投票。
7．《关于独立董事 2025 年度薪酬的议案》
同意 397,374,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6687%；反对1,231,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.3088%；弃权 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0226%。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/204b728c-90da-44be-9bc7-87185f5e81fa.PDF
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2025-06-20 00:00│锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告
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锦龙股份（000712）：关于股东股份被司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5717dcb1-a57f-45d4-8325-df4e4302529e.PDF
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2025-06-20 00:00│锦龙股份（000712）：简式权益变动报告书
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锦龙股份（000712）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a9dce8a5-1728-4f7c-9eaf-62b5e4bffe93.PDF
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2025-06-05 16:51│锦龙股份（000712）：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面结合通讯
的形式发出，会议于 2025年 6月 5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事
列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 6月 26日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，会议地点及审议事项
等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-37）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/59eab8d0-6453-4b7f-876e-24b69e3e068f.PDF
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2025-06-05 16:49│锦龙股份（000712）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月26日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年6月19日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：全部下述七个提案 √
1.00 《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
2.00 《2
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