公司公告☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:39 │国投丰乐（000713）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 20:37 │国投丰乐（000713）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 20:39│国投丰乐（000713）：关于召开2025年年度股东会的通知
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，现将有关
会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度报告和年报摘要》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 √
酬确认的议案》
7.00 《2026 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款 √
人向国投财务借款的议案》
11.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核 √
管理制度>的议案》
2.披露情况的说明
（1）上述议案中议案 6 和议案 12 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第七届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的公告。
（2）上述议案 8、议案 10 为涉及关联交易的议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；
以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 11 日—5 月 13 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/178eb3b3-e8e0-425d-ad58-79bf9b1f1658.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2026年度财务预算报告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）结合所处行业情况及公司整体经营状况，编制了 2026 年度财务预算报告。
一、预算编制范围
公司财务预算遵循《企业会计准则》按照合并报表口径进行编制。2026 年度预算编制的合并范围包括：国投丰乐种业股份有限
公司、安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐植保服务有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司、国投丰乐（武汉）种业有限公司
、国投丰乐（成都）种业有限责任公司、国投丰乐（张掖）种业有限公司、内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司、新疆乐万家种业有限
公司、四川同路农业科技有限责任公司、山西丰乐鑫农种业有限公司、国投丰乐（长沙）种业有限公司、安徽嘉优中科丰乐种业科技
有限责任公司、合肥丰乐新三农农业科技有限公司、湖北丰乐生态肥业有限公司、四川天豫兴禾生物科技有限公司。
二、预算编制基本假设
1.预计 2026 年度公司所遵循的国家和地方现行的有关法律法规和制度无重大变化。
2.预计 2026 年度国内外宏观经济环境、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会突发重大变
化。
三、主要预算指标
2026 年度预算营业收入 31.82 亿元，同比增长约 9.62%。
四、特别提示
2026 年度预算不代表公司 2026 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性
，请投资者注意投资风险。
该报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3feacb4-8421-4996-86b0-86d67ed33c6b.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度内部控制评价报告
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国投丰乐（000713）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9daeafc-1b47-4da5-90ea-465a85760451.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
025 年度计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计 3,481.22
万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》和公司相关会计政策，公司于 2025 年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查，经对
有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。
该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十八次会议通过，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少本
公司 2025 年度合并报表净利润 3,481.22 万元，该计提减值准备事项需提交股东会审议批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计
提减值准备共计 3,481.22 万元。具体如下：
序号 项目 减值准备（万元） 计提依据 计提原因说明
一 坏账准备
应收账款 105.52 按账龄与整个存续期预期 按账龄计提
信用损失率对照表计提
其他应收款 311.58 按账龄与整个存续期预期 按账龄计提
信用损失率对照表计提
二 存货跌价准备
原材料、在产 2,613.93 存货采用成本与可变现净 其中:种子类计提 2,035.06
品、库存商品 值孰低计量，按照单个存货 万元，农化类计提 578.87 万
成本高于可变现净值的差 元。
额计提存货跌价准备
三 固定资产减值准备
固定资产 0.03 按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值
准备
四 无形资产减值准备
无形资产 450.16 按照账面价值与可收回金 主要是计提种子品种权减值
额的差额计提相应的减值 准备
准备
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025年度计提资产减值准备共计 3,481.22 万元。计提资产减值准备
依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计减少本公司 2025 年度合并报表净利润 3,481.22 万元，已计入公司 2025 年年度合并财务报告。
五、董事会审计委员会审核意见
经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、测算过程公允、计
提金额合理、决策程序合规；能够真实、公允地反映公司截至报告期末的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35551cbf-f02c-40d0-b7e9-fb1eb257f8e8.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，国投丰乐种业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中证天通”）2025 年度审计开展情况进行监督和评估，现将有关情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中证天通成立于 2014 年 1 月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为
张先云。
截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 67 人，注册会计师 377人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107
人。
中证天通 2025 年度上市公司审计客户 33 家，审计收费总额3,944.00 万元，公司同行业上市公司审计客户 1家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
在审计机构选聘工作中，公司董事会审计委员会对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审
核和评价，认为中证天通具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作要求，同意提请董事会审议续聘事项。
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议、于 2025年 4月 1 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大
会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
2025 年 12月 11 日，审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司 2025 年年度审计工作的签字会计师召开沟通会议
，对 2025 年年报审计的工作事项如审计时间与人员安排、合并范围及重要组成部分、重点关注审计事项及应对措施等进行了沟通，
审计委员会听取了中证天通关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题等情况汇报，并就审计项目组进场审计时间及需协调
提供的相关资料等事宜进一步了解核实，共同明确后续审计工作计划与安排。
2026 年 4月 22 日，审计委员会在公司召开会议，听取中证天通签字会计师关于 2025 年年度财务报告审计结果、重点审计事
项等汇报，审议了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深交所相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
国投丰乐种业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca9bcca2-3354-4e09-b452-5d816b8321ef.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度财务决算报告
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国投丰乐（000713）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea0029ec-8fcd-409e-94e2-32f765dedc1e.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“
公司”）通过查验国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅国投财务包括资产负
债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年度审计报告和截至 2025 年 12 月的财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进
行了评估，具体情况报告如下：
一、国投财务基本情况
国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11日经
国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务注册资本为 50 亿元人民币。
（一）法定代表人： 陆俊
（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2号 18 层
（三）企业类型：其他有限责任公司
（四）统一社会信用代码：911100007178841063
（五）业务范围：企业集团财务公司服务。
（六）股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 178,000 35.60%
2 国投资本控股有限公司 97,500 19.50%
3 雅砻江流域水电开发有限公司 75,000 15.00%
4 国投云南大朝山水电有限公司 53,750 10.75%
5 国投高科技投资有限公司 37,500 7.50%
6 厦门华夏国际电力发展有限公司 31,750 6.35%
7 国投甘肃小三峡发电有限公司 12,500 2.50%
8 国投交通控股有限公司 10,000 2.00%
9 国投电力控股股份有限公司 4,000 0.80%
合计 500,000 100%
二、国投财务内部控制的基本情况
（一）控制环境
国投财务建立健全股东会、董事会、经理层的治理结构，并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。国投
财务治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必
要的前提条件。国投财务实行董事会领导下的总经理负责制，下设金融服务一部、金融服务二部、司库工作部、结算业务部等 12 个
部门。具体见下图：
（二）风险的识别与评估
国投财务内部控制管理制度体系完善，经理层组织实施内部控制制度，各部门针对各项具体业务制定并充分执行标准化的操作流
程、作业标准和风险防范措施，对业务操作与管理中的各种风险事项进行识别、监测、评估、控制；审计稽核部门对内控执行、业务
操作、规范化管理等情况进行监督评价。各部门分工明确、权责明晰。
（三）重要控制活动
1.国投财务管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。
根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银
行信息科技风险管理指引》等法律法规要求，国投财务实现了不相容职责分离，具体如下：
结算管理：通过系统有效实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
计划财务：有效
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