公司公告☆ ◇000713 丰乐种业 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:58 │丰乐种业（000713）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-17 18:44 │丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-17 18:43 │丰乐种业（000713）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-17 18:42 │丰乐种业（000713）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-17 18:41 │丰乐种业（000713）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-24 16:42 │丰乐种业（000713）：关于聘任总经理的公告 │
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│2025-06-24 16:42 │丰乐种业（000713）：第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见 │
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│2025-06-24 16:41 │丰乐种业（000713）：董事会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │丰乐种业（000713）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2025-06-10 00:00 │丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2025-07-18 18:58│丰乐种业（000713）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1 月 1 日-6月 30日
2.预计的经营业绩:? 亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2500万元—3000万元 亏损：2234.22 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3000万元—3500万元 亏损：2734.73 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0407 元/股—0.0488 元/股 亏损：0.0364元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、种子业务收入同比减少，利润同比增加。其中杂交水稻种子销售收入同比增长，新推出的乐优系列及祥两优系列品种在产量
、抗病性等方面表现优异，毛利高，拉升平均单价。玉米种子销售收入同比下降，主要原因一是受国内玉米种子市场供大于求、行业
去库存压力增大、市场竞争加剧等因素的影响；二是转基因品种铁 391K 市场维权不及预期，退货量增加。
2、农化业务收入同比减少，利润同比减少。主要原因一是优化业务结构，减少低毛利产品销售；二是为改进和提升安全环保生
产水平减少了原药及中间体产量，影响销售收入；原药市场行情整体下滑，部分产品价格同比下降；在建工程转固折旧增加；本年环
保支出增加等。
3、肥料业务收入同比减少，利润同比增加。主要是受气候变化影响，种植季节推迟使得用肥需求延后，导致复合肥收入同比下
滑；利润增加主要是高毛利新特肥销量的提升，以及精矿粉业务实现扭亏为盈。
4、香料业务收入同比减少，利润同比减少，主要系市场需求不旺，主营产品销售价格下行。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/422b106e-0e70-4698-aa4c-aa16960c049a.PDF
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2025-07-17 18:44│丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月）
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丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/2a9b28c0-9825-44d1-b601-e4c506862212.PDF
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2025-07-17 18:43│丰乐种业（000713）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年 8 月 4 日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将
有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8月 4 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 4 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投
票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议股权登记日：2025年 7 月 29日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2025年 7月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章 √
程>的议案》
2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 7 月 18日在《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。
（2）上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2025 年 8 月 1日 17：00 前以传真或信函送达本公司；以
传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025年7月 30日—8月1日9:00-12：00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业证券投资部。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3643c8b0-2105-402c-b3fd-8461fee41ae5.PDF
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2025-07-17 18:42│丰乐种业（000713）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
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丰乐种业（000713）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7483e241-d31b-4d37-8f36-e29a1612fa11.PDF
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2025-07-17 18:41│丰乐种业（000713）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月14 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第九
次会议的通知，会议于 7 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召
集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称变更为“国投丰乐
”；英文名称变更为“SDIC FENGLE SEED CO.,LTD”，英文简称变更为“SDICFENGLE”；证券代码“000713”保持不变；同意对《公
司章程》中相应条款进行修订。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。
该议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2025年8月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a94365fb-c394-4e46-959d-6692310275bd.PDF
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2025-06-24 16:42│丰乐种业（000713）：关于聘任总经理的公告
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合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》。经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任包跃基先生为公司总经理，任期自
本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
包跃基先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/9b515cc6-686a-45a7-b480-53a514f7284a.PDF
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2025-06-24 16:42│丰乐种业（000713）：第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等相关规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会对拟聘任总经理包跃基先生的履历、任职资
格等进行了审查，发表审查意见如下：
一、本次拟聘任总经理的提名方式符合国家有关法律法规和《公司章程》相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职
业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
二、未发现被提名人存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；
不是失信被执行人；符合公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。
三、同意聘任包跃基先生担任公司总经理，同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会委员：王宏峰、郑晓明、戴登安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/84bb6a54-e15a-4652-a757-d932202a6f3d.PDF
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2025-06-24 16:41│丰乐种业（000713）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议
于 6 月 24 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，会议的召集与召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 6 月 25 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。
2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/50250da9-8ee6-4126-9b40-6ac1d5547663.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于合肥丰乐种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120019 号）（以下简称《审核问询函》
），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件
进行补充和更新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0209764b-20f1-4786-a03e-24b5f1c601e9.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2cf87a4a-f657-4d78-9dc4-897dd28b6989.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙)关于丰乐种业申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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丰乐种业（000713）：：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙)关于丰乐种业申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f8b8c8b8-450e-44d3-9aa8-0f9b1327c77f.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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丰乐种业（000713）：向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e7b5da42-9aeb-405b-aac5-9b9d30ac5817.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：中信建投及国投证券股份有限公司关于丰乐种业向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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丰乐种业（000713）：中信建投及国投证券股份有限公司关于丰乐种业向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e56f8a01-1ac2-45f9-9523-fb194e3d6082.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：中信建投及国投证券股份有限公司关于丰乐种业向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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丰乐种业（000713）：中信建投及国投证券股份有限公司关于丰乐种业向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6e415ba9-066d-4f17-92e5-a943545dc186.PDF
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2025-06-10 00:00│丰乐种业（000713）：丰乐种业与中信建投、国投证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询
│函之回复
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丰乐种业（000713）：丰乐种业与中信建投、国投证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/27e84758-b7c1-47cb-b17d-44d88ca22d6b.PDF
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2025-05-12 18:37│丰乐种业（000713）：2024年年度权益分派实施公告
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丰乐种业（000713）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/649bdea0-a325-45b9-baf9-eca46710f204.PDF
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2025-04-30 00:00│丰乐种业（000713）：2025年一季度报告
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丰乐种业（000713）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bdf86cc4-8911-4157-a7cd-26ce0f559633.PDF
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2025-04-30 00:00│丰乐种业（000713）：董事会决议公告
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丰乐种业（000713）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2b5c60cf-7038-40ae-819b-ac24263e8b9a.PDF
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2025-04-30 00:00│丰乐种业（000713）：关于注销内蒙古分公司的公告
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