公司公告☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:25 │国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-27 18:25 │国投丰乐（000713）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：董事会议事规则 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：募集资金管理制度 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：公司章程 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：对外担保管理制度 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：独立董事工作制度 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-27 18:24 │国投丰乐（000713）：股东会议事规则 │
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│2025-11-21 15:57 │国投丰乐（000713）：关于参加国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开2025年三季度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-11-27 18:25│国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年第二次临时股东大会法律意见书
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国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7d8c80c3-abcf-41b5-b6c0-c10026d6660c.PDF
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2025-11-27 18:25│国投丰乐（000713）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 292 人，代表股份 183,406,238 股，占公司有表决权股份
总数的29.8700％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份179,584,402 股，占公司有表决权股份总数的 29.2476%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 286 人，代表股份 3,821,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.6224％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 290 人，代表股份 3,863,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.6292％
。
5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：同意182,544,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5303％；反对745,520股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4065％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0632％。
其中，中小股东表决情况：同意3,001,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7001％；反对745,520股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2973％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.0026％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
2.01-2.06为逐项表决议案，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
（1）表决情况：同意182,539,518股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5274％；反对741,820股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4045％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0681％。
其中，中小股东表决情况：同意2,996,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.5655％；反对741,820股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2015％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2330％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
（1）表决情况：同意182,538,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5270％；反对742,520股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4048％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0682％。
其中，中小股东表决情况：同意2,995,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.5448％；反对742,520股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2197％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的3.2355％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（1）表决情况：同意182,573,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5458％；反对709,020股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3866％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0676％。
其中，中小股东表决情况：同意3,030,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.4378％；反对709,020股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的18.3525％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的3.2097％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,496,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5039％；反对785,820股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4285％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0677％。
其中，中小股东表决情况：同意2,953,416股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.4473％；反对785,820股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的20.3405％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2122％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,524,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5191％；反对754,920股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4116％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的0.0693％。
其中，中小股东表决情况：同意2,981,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1695％；反对754,920股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.5406％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的
3.2899％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,574,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5464％；反对707,920股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3860％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0677％。
其中，中小股东表决情况：同意3,031,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.4637％；反对707,920股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的18.3241％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2122％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；
（1）表决情况：同意182,548,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5324％；反对732,420股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3993％；弃权125,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0682％。
其中，中小股东表决情况：同意3,005,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8036％；反对732,420股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的18.9582％；弃权125,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2381％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/14c6e622-2ff2-4334-b90e-ecd826286898.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：董事会议事规则
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国投丰乐（000713）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4c67312b-eafd-4464-b037-9e5bd8dce314.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：募集资金管理制度
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国投丰乐（000713）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c3af3079-c6c1-421a-9ba7-edda975d9f01.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：公司章程
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国投丰乐（000713）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3f6a0016-3196-44ac-afed-c1dd4cb3a876.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：对外担保管理制度
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国投丰乐（000713）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3e6b847c-5b6b-47c1-9f79-899537d005e1.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：独立董事工作制度
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国投丰乐（000713）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a07a3952-5567-45f9-b34c-4ca24a8488d6.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：关联交易管理制度
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国投丰乐（000713）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cf9612f1-4c3f-40f8-842e-ad262d49dcc4.PDF
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2025-11-27 18:24│国投丰乐（000713）：股东会议事规则
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国投丰乐（000713）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4c904def-e58c-4257-a6bd-1eebc2dcbc9e.PDF
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2025-11-21 15:57│国投丰乐（000713）：关于参加国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开2025年三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cni
nfo.com.cn）
会议召开方式：视频直播和网络文字互动
投资者可于2025年11月30日（星期日）16:00前通过公司邮箱flzy000713@163.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回复。
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年三季度报告。为便于广大投资者更全面深
入地了解公司2025年三季度生产经营和业务展望，根据国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）统一安排，公司拟于20
25年12月1日15:00-17:00参加“国之重任 以诚相投”——国投集团新质生产力上市公司集体路演暨召开公司2025年三季度业绩说明
会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：
一、会议类型
本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点、方式
（一）召开时间：2025年12月1日（星期一）15:00-17:00
（二）召开地点： “互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）
（三）召开方式：视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事长戴登安先生、董事会秘书顾晓新女士（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年12月1日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cnin
fo.com.cn），在线观看本次会议视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。
（二）投资者可于2025年11月30日（星期日）16:00前通过公司邮箱flzy000713@163.com进行会前提问。公司将在业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回复。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券投资部
联系电话：0551-62239916
邮箱：flzy000713@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/609f01d2-062d-4c43-9a4d-42b5a5cbf26f.PDF
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2025-11-11 19:24│国投丰乐（000713）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 √
2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 1 已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编
号：2025-051）、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）、《关于增补第七届董事会非独立董事的公
告》（公告编号：2025-053）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。
（2）根据相关规定，上述第 1、2.01、2.02 项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记
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