公司公告☆ ◇000713 丰乐种业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:45│丰乐种业（000713）：上海锦天城（合肥）律师事务所关于丰乐种业向特定对象发行股票之免于发出要约事宜
│的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：上海锦天城（合肥）律师事务所关于丰乐种业向特定对象发行股票之免于发出要约事宜的法律意见书。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/46dc9c5f-d34b-4390-850a-b6058b2c561d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:45│丰乐种业（000713）：关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d284c8cb-b4ab-4773-8c6d-f7ae1943a8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:45│丰乐种业（000713）：第七届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：第七届监事会第四次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ddae1f92-b30e-426b-869a-e49cf827726b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:45│丰乐种业（000713）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c611b353-6003-4ee0-87dc-9fb059fd36b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:44│丰乐种业（000713）：关于暂不召开股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 13 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公
司向特定对象发行 A 股股票等议案，相关文件具体内容已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行 A 股股票等事宜需提交股东大会审议批准。
基于本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知
，将与本次发行相关的议案提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/938d0a19-2332-4ec9-a71b-dbf4705fc6a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:42│丰乐种业（000713）：关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 13 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案》，关联董事已对该议案回避表决，公司独立董事已召开专门会议并发
表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）。截至本公告日，
国投种业持有公司 20.00%股份。根据本次发行方案、公司与国投种业签订的《合肥丰乐种业股份有限公司附条件生效的向特定对象
发行 A 股股票之股份认购协议》，公司本次发行股份数量为不超过 184,204,494股，全部由国投种业认购，因此，本次发行完成后
，国投种业持有的股份比例将超过 30%。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，国投种业认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。同时根据《上市
公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意
投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。”即在满足相关条件的情形下，认购对象可豁免要约收购义务。
根据公司与国投种业签署的《合肥丰乐种业股份有限公司附条件生效的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，国投种业
承诺其认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，国投种业在本次发行
中取得公司向其发行新股的行为将符合《上市公司收购管理办法》相关条款规定，可免于发出要约。
综上所述，公司董事会同意提请股东大会审议批准公司控股股东国投种业免于发出收购要约。本次向特定对象发行事项涉及关联
交易，尚需公司股东大会审议通过，关联股东对相关议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/68ca1d53-9142-4abe-bc3d-492eba82f4e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:42│丰乐种业（000713）：丰乐种业前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐
种业”、“公司”、“本公司”）截至2024 年 10 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2062 号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向合肥兴泰金融控股（集团）有
限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,709,504 股，发行价为每股人民币 7.47 元，募集资金总额为 79,999,994.88 元
，扣除与发行有关的费用6,916,541.73 元后，实际募集资金净额为人民币 73,083,453.15 元。该事项业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具大华验字（2019）000474 号《验资报告》。
本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金设立专项账户进行管理、并专款专
用。2019 年 11 月，公司和国元证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开设募集资金专项账户（账号：499070100100278220）。
截止 2024 年 10 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专项账户已销户，公司前次募集资金具体的存放情
况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 备注
10 月
31 日余
额
合肥丰乐种 兴业银行股份有 499070100 74,319,994.88 - 已于 2020
业股份有限 限公司合肥政务 100278220 年 11 月 20
公司 区支行 日注销
合计 74,319,994.88 -
注：初始存放金额 74,319,994.88 元与前次发行募集资金净额 73,083,453.15 元差异 1,236,541.73 元，均系发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件 1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2062 号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以发行股份及支付现金方式购买申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣
、谷正学、焦艳玲等 34 名股东合计持有的四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）100%的股权，支付对价为 29,
000.00 万元。其中，按照6.23 元/股发行股份 30,256,821.00 股，支付对价 18,850.00 万元，占总对价的 65%；现金支付 10,150
.00 万元，占总对价的 35%。根据绵阳市工商行政管理局于 2018 年12 月 18 日核发的《营业执照》，涉及购买资产的过户事宜已
办理完毕，丰乐种业持有同路农业 100%股权，同路农业成为丰乐种业的全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.10.31
资产总额 18,018.27 21,030.35 23,444.57 25,413.36 22,746.71 29,401.60 43,644.92
负债总额 4,244.70 4,422.60 4,955.09 4,338.95 4,698.98 7,620.42 22,305.52
净资产 13,773.57 16,607.76 18,489.48 21,074.41 18,047.72 21,781.18 21,339.41
（三）生产经营及效益情况
同路农业主要从事种子生产销售。自发行股份购买资产评估基准日后，同路农业经营状况良好，市场竞争力持续提升。
单位：人民币万元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-
10 月（未
审）
营业收入 8,645.29 10,195.29 10,851.08 12,582.97 17,063.37 26,097.78 5,458.43
营业利润 2,271.96 2,859.11 2,620.19 2,603.19 2,327.28 3,664.12 -451.06
利润总额 2,272.63 2,858.50 2,612.61 2,603.73 1,984.04 3,733.45 -441.69
净利润 2,268.93 2,834.18 2,567.62 2,584.93 1,973.32 3,733.45 -441.77
（四）盈利预测以及承诺事项的履行情况
本公司与申建国、朱黎辉、任正鹏、陈花荣、谷正学、焦艳玲等 34 名股东于 2018年 5 月 15 日签署的《盈利预测补偿协议》
。交易对方承诺，同路农业 2018 年度、2019 年度、2020 年度实际净利润数（以聘请的审计机构审计的同路农业合并报表中归属于
母公司所有者的税后净利润，该净利润以扣除非经常性损益后为准）分别不低于人民币 1,600.00 万元、2,400.00 万元、3,250.00
万元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的审核报告（大华核字[202
1]004397 号），经审计后，2018 年-2020 年度，同路农业实现的净利润分别为 2,291.86 万元、2,836.86 万元、2,571.41万元，
非经常性损益对净利润的影响金额为 145.06 万元、117.33 万元、95.53 万元，扣除非经常性损益的税后净利润金额为 2,146.80
万元、2,719.53 万元、2,475.88 万元，合计扣除非经常性损益的税后净利润金额为 7,342.21 万元，已实现 2018 年-2020年度业
绩承诺。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2024 年 11 月 13 日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/8eea4134-7763-4233-bddc-67d761ad17d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:42│丰乐种业（000713）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司
规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况进行了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3dd03a0d-6c5d-4d81-839b-738e076224df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:42│丰乐种业（000713）：丰乐种业未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：丰乐种业未来三年股东回报规划（2024年-2026年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/cdb5c4e8-b9c4-4994-86ef-c84d4e23224b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:42│丰乐种业（000713）：关于丰乐种业前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：关于丰乐种业前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/22838fc2-6fbf-4f3e-a627-b2b3ab9e860d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：丰乐种业关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动方式为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”
）。本次发行的认购对象为公司控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。根据
本次发行方案测算，本次发行完成后，国投种业的权益变动情况提示说明如下：
本次向国投种业发行股票的数量不超过 184,204,494股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、深交所相关规则作相应调整。最终发
行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行前，国投种业持有公司 122,802,996 股股份，持股比例为 20.00%。以发行数量上限 184,204,494 股测算，本次发行
完成后，国投种业持股数量将不超过 307,007,490 股，占本次发行后公司总股本的比例不超过 38.46%。本次发行完成后，国投种业
仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会
同意注册后方可实施，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。
（二）本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司、国投种业将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/201f0dc6-5515-4d6f-9a45-59e7d604e92f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：关于向特定对象发行A股股票相关方承诺事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东国投种业科技有限公司作为本次向特定对象发行股票的认购对象，出具了《关
于特定期间不减持丰乐种业股票的承诺函》，具体内容如下：
“在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的丰乐种业股票。自本次发行结束之日起至股份解除限
售之日止，就所认购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
如本公司违反前述承诺而发生减持丰乐种业股票的，则因减持所得的收益全部归丰乐种业所有，并将依法承担因此产生的法律责
任。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6ee4a10d-42fd-4e16-852b-b6249dd1e466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）及相关
文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定
对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/38f15c90-539d-4452-afa9-d8927a9b26cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了向特定对
象发行A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0d13c94c-cd96-442a-ad24-9b4695e4a3db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/bb59e1a6-a64a-47c1-be57-45de6aabb615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：第七届董事会第四次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2c0d1236-383a-4679-b714-2d7f6e68ae17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰乐种业（000713）：丰乐种业向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/503d0b41-aec7-44d2-908c-26ac15b10007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 19:41│丰乐种业（000713）：第七届董事会独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议通知于 2024 年 11 月 9 日以通讯方式向全
体独立董事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议
决议如下：
1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关
规定，对照公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求逐项核查后，我们认为公司符合有关法律法规规定的向特定对象
发行 A 股股票的资格和各项条件。我们同意将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
经逐项审议，我们认为：本次发行方案的制定、发行对象的确定、发行价格、定价原则、限售期等均符合上市公司向特定对象发
行 A股股票的法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，本次发行有利于增强公司资本实力，提升盈利能力
，实现公司战略发展规划，公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审
议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；经审核，我们认为《公司向特定对象发行 A 股股票预案》
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定
，符合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》；
经审核，我们认为《公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》介绍了本次发行的背景及目的和本次向特定对象发行 A
股股票的必要性，充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，
本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，相
关论证分析切实、详尽，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形。我们同意将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
经审核，《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分考虑了公司融资规划、财务状况、资金需求等实
际情况，说明了本次募集资金使用的必要性，分析了本次募集资金使用的可行性，并分析了本次募集资金运用对经营管理及财务状况
的影响。我们认为，本次向特定对象发行 A 股股票符合国家相关的产业政策及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需
求，有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和
|
