公司公告☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:48 │国投丰乐（000713）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 18:46 │国投丰乐（000713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 18:28 │国投丰乐（000713）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 20:40 │国投丰乐（000713）：受让国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司60%股权事宜之 │
│ │法律意见书 │
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│2026-06-25 20:40 │国投丰乐（000713）：通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-25 20:40 │国投丰乐（000713）：收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-25 20:40 │国投丰乐（000713）：：国投（张掖）金种科技有限公司2025年度及2026年1月财务报表之审计报告（中 │
│ │证天... │
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│2026-06-25 20:40 │国投丰乐（000713）：：国投种业科技有限公司拟向国投丰乐转让股权项目涉及的国投（张掖）金种科技│
│ │有限公司股东... │
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│2026-06-25 20:39 │国投丰乐（000713）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-25 20:36 │国投丰乐（000713）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:48│国投丰乐（000713）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 7月 14 日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026 年 7 月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 14 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表共 266 人，代表有表决权股份 61,914,342 股，占公
司有表决权股份总数的 12.6044％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议有表决权股东及股东授权委托代表 3人，代表有表决权股份 56,744,906 股，占公司有表决权股份总数的 11.5520
%。
控股股东国投种业科技有限公司参加了本次会议，作为关联股东对本次会议全部议案回避表决，其持有的 307,007,490 股不计
入本次会议有效表决权股份总数。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 263 人，代表有表决权股份 5,169,436 股，占公司有表决权股份总数的 1.0524％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共 265 人，代表有表决权股份 5,174,436 股，占公司有表决权股份总数的 1.0
534%。
5、公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员、董事会秘书以及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》；
（1）表决情况：同意 60,364,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4962%；反对 1,440,940 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.3273%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1765%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,624,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0404%；反对 1,440,940
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8473%；弃权109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1123%。
该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
（1）表决情况：同意60,337,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4532%；反对1,087,520股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.7565%；弃权489,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7
903%。
其中，中小股东表决情况：同意3,597,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5267%；反对1,087,520股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0172%；弃权489,300股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的9.4561%。
该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师
3、结论性意见：公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d1693253-fb15-4845-8b69-7319ad25ee69.PDF
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2026-07-14 18:46│国投丰乐（000713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（合肥）律师事务所
关于
国投丰乐种业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：国投丰乐种业股份有限公司
上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《国投丰乐种业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。本
所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6月 26日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《国投丰乐种业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“公告”）
，上述公告中载明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东会的召开日
期符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 7月 14 日 14:30 在合肥市长江西路 6500 号国投
丰乐大楼 18 楼五号会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 7月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人共 266 人，代表有表决权股份 61,914,342 股，所持有表决权股份数占
公司有表决权股份总数的12.6044%。其中：出席本次股东会现场会议的有表决权的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数为
56,744,906 股，占公司有表决权股份总数的11.5520%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券
交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东会进行有效表决的股东共计 263 人，代表有表决权股份数为 5,169,43
6 股，占公司有表决权股份总数的 1.0524%。
控股股东国投种业科技有限公司参加了本次股东会，作为关联股东对本次会议全部议案回避表决，其持有的 307,007,490 股不
计入本次股东会有效表决权股份总数。
出席本次会议的股东均为本次股东会 2026 年 7 月 9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司普通股股东。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书，其出席会议的资格均合法、
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》；
（1）表决情况：同意 60,364,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4962%；反对 1,440,940 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的2.3273%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1765%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,624,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0404%；反对 1,440,940
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8473%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1123%。
该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
（1）表决情况：同意 60,337,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4532%；反对 1,087,520 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.7565%；弃权 489,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7903%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,597,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5267%；反对 1,087,520
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0172%；弃权 489,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4561%。
该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4acd9165-2852-47e2-9187-da1b4979ce76.PDF
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2026-07-08 18:28│国投丰乐（000713）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日—6 月 30日
2.预计的经营业绩:?亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2800 万元—3300 万元 亏损：2,802.54 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3300 万元—3800 万元 亏损：3,126.74 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0351 元/股—0.0413 元/股 亏损：0.0456 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，种子业务、农化业务利润同比增加，肥料业务、香料业务利润同比下降。其中：
1.种子业务利润同比增加。主要原因一是市场维权打假效果显现，玉米转基因品种铁 391K 收入和毛利同比增加；二是部分玉米
新品种投放市场，收入和毛利增长。
2.农化业务利润同比增加。主要是加大产品宣传推广力度，原药和制剂收入、毛利同比增加。
3.肥料业务利润同比减少。主要是精矿粉业务毛利减少。
4.香料业务利润同比减少。主要是新厂区固定资产折旧增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规
的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e1c3d9a7-78dd-4873-9de4-a5ad11a230c6.PDF
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2026-06-25 20:40│国投丰乐（000713）：受让国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司60%股权事宜之法律
│意见书
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国投丰乐（000713）：受让国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司60%股权事宜之法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ec6d45fb-7fdc-476d-a085-5fc8df38faf2.PDF
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2026-06-25 20:40│国投丰乐（000713）：通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见
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国投丰乐（000713）：通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/50a14ffe-b8af-42c6-985d-858c3700297e.PDF
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2026-06-25 20:40│国投丰乐（000713）：收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的核查意见
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国投丰乐（000713）：收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-06-25 20:40│国投丰乐（000713）：：国投（张掖）金种科技有限公司2025年度及2026年1月财务报表之审计报告（中证天.
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国投丰乐（000713）：：国投（张掖）金种科技有限公司2025年度及2026年1月财务报表之审计报告（中证天...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/342a894c-0c72-4873-9522-6bbac3242235.PDF
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2026-06-25 20:40│国投丰乐（000713）：：国投种业科技有限公司拟向国投丰乐转让股权项目涉及的国投（张掖）金种科技有限
│公司股东...
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国投丰乐（000713）：：国投种业科技有限公司拟向国投丰乐转让股权项目涉及的国投（张掖）金种科技有限公司股东...。公
告详情请查看附件
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2026-06-25 20:39│国投丰乐（000713）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 7 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，现
将有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 √
60%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨 √
关联交易的议案》
2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日刊登在《证券日报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。（2）上述议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，关联股东国投
种业科技有限公司需回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2026 年 7 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；
以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 7 月 10 日—7 月 13 日，工作日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2d1a8171-aed3-4b58-912e-371be1154f4c.PDF
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2026-06-25 20:36│国投丰乐（000713）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十
次会议的通知，会议于 6月 25日在公司会议室以现场和视频方式召开。会议由董事长杜黎龙先生主持，会议应参加表决董事 9人，
实际参加表决董事 9人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》；
为强化公司制种基地资源获取能力、扩充种子生产产能、完善西北地区业务布局，董事会同意公司以 3,376.482 万元的价格收
购公司控股股东国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权，收购完成后，国
投金种将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。
内容详见 6 月 26 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2026年第三次临时股东会审议。
2. 审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
为满足部分子公司生产经营资金需要，提高公司整体资金使用效率，公司拟通过国投财务有限公司向公司合并报表范围内 6家子
公司提供合计额度不超过 3.8亿元的委托贷款。
关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。
内容详见 6 月 26 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提请公司 2026年第三次临时股东会审议。
3. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；公司将于 2026 年 7 月 14 日 14:30 召开 2026 年第三次临
时股东会，股东会通知详见 6 月 26 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3.公司第七届董事会审计委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/01387553-4b63-4fcb-81d9-8ba8ddae7e6f.PDF
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2026-06-25 20:35│国投丰乐（000713）：关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的公告
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国投丰乐（000713）：关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0f34bf14-dc56-40f1-8425-0d4f751ac622.PDF
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2026-06-25 20:35│国投丰乐（000713）：关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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国投丰乐（000713）：关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/655e7151-f699-43f7-a9f2-8b2a69ccf2c9.PDF
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2026-06-17 17:17│国投丰乐（000713）：2025年年度权益分派实施公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》，方案具体内容为：以总股
本798,219,474股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 23,946,584.22元（含税）。公司
2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东会决议公告已于 2026年 5 月 15 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2. 自分配方案披露至实施期间，若公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“每股分配金
额不变”的原则，相应调整分配总额。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本798,219,474股为基数，向全体股东每 10股派发 0.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询方法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：合肥市长江西路 6500号国投丰乐大楼
咨询联系人：朱虹
咨询电话：0551-62239916
传真电话：0551-62239957
七、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司 2025年年度股东会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7f8a8b1b-7c45-41b3-a8d6-33dc694872e3.PDF
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2026-05-20 00:00│国投丰乐（000713）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要
》。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5月 27 日（星期三）15:00—16:30 举行 2025 年度网
上业绩说明会，与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.
cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理包跃基先生，总会计师李宗乐先生，独立董事刘松先生，董事会秘书顾晓
新女士（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cnin
fo.com.cn 进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fa08139b-f4be-445a-9a96-981ed0d2d19f.PDF
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2026-05-14 19:19│国投丰乐（000713）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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董事、高级管理人员薪酬与考核
管理制度
（2026年5月14日，经国投丰乐2025年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立
科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围
（一）公司董事：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中规定的高级管理人员，即总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总农艺师、总工程
师、总经济师、总法律顾问。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与考核遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司经营规模与业绩水平，同时与行业薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任与义务相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会
工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，包括薪酬核算、发放执行及日常管理等。计划财务部负
责薪酬数据的核算与复核，确保薪酬发放的准确性与合规性。
第三章 薪酬结构
第八条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公
司效率指标、工资支付能力等确定。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事薪酬
（一）内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员、具体岗位薪酬
管理规定执行；
（二）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行
发放薪酬。独立董事因履职所需参加公司董事会、股东会，或行使法定职权产生的合理费用，可在公司依据相关费用管理办法报销；
（三）外部董事：聘请的外部董事不在公司担任除董事外的其他工作职务，不在公司领取薪酬。
第十一条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他
中长期激励收入；
（二）基本年薪是年度基本收入，主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（三）绩效年薪是浮动收入，基于年度绩效考核结果发放，绩效年薪标准原则上不得低于年度薪酬标准（基本年薪与绩效年薪标
准之和）的百分之六十，与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，并与经济效益变化、职工薪酬变化相匹配。
第十二条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强
公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十三条 对服务国家重大战略、促进科技创新进步、推动产业培育、推进企业转型脱困等重大专项任务取得突破性进展，但在
年度业绩考核、薪酬激励中未充分体现的事项，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后可给予相关董事、高级管理人员额外奖励。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第十五条 本年度结束后，由薪酬与考核委员会根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源部、计划财务部出具的年度数据对
高级管理人员进行考核。考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
第十六条 董事、高级管理人员薪酬为税前收入，个人所得税由公司依法代扣代缴。董事、高级管理人员的基本社会保险、住房
公积金等应由个人承担的部分，由公司代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司支付。
第十七条 中长期激励根据业绩兑现达成情况，按照中长期激励有关规定兑现。
第十八条 因工作调动、退休、身故等原因离任的董事、高级管理人员，以董事、高级管理人员辞职报告送达董事会时间为准，
按当年在高级管理人员岗位、具体岗位实际工作月数计提绩效年薪，按当期在高级管理人员岗位、具体岗位实际工作月数计提现金型
中长期激励，不足一个月的按一个月的标准计发。
第十九条 因违纪违法、主动辞职、不胜任岗位等原因解除（终止）劳动合同的或被解聘的董事、高级管理人员，原则上不再发
放绩效年薪、专项奖励和现金型中长期激励。以往年度绩效年薪递延部分符合兑现条件的仍可支付。
第五章 止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 止付追索也适用于已经离职和退休的董事、高级管理人员。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bee8de03-b90f-4921-9c01-f07d4b503096.PDF
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2026-05-14 19:09│国投丰乐（000713）：2025年年度股东会的法律意见书
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国投丰乐（000713）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9a2b4cb3-c7af-47bb-a042-cdecabea7945.PDF
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2026-05-14 19:09│国投丰乐（000713）：2025年年度股东会决议公告
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国投丰乐（000713）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7388e34a-63d5-4bb4-a07a-e3f01d8c317f.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券
合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合
保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰
乐拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，发行价格为每股人民币5.91元，募集资金总额为人民币1,088,
648,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93元后，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元。该募集资
金已于2025年12月26日到账。上述资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中证天通（
2025）验字21100004号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专
户的相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行的募集资金，扣除发行费用后的
募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。
三、已使用自筹资金支付发行费用情况
公司本次向特定对象发行人民币普通股股票募集资金的发行费用为人民币10,295,791.93元(不含增值税)。截至2026年4月22日，
公司已用自筹资金支付了发行费用人民币1,556,603.78元(不含增值税)。公司拟用募集资金人民币1,556,603.78元置换已用自筹资金
支付的发行费用。具体如下：
单位：元
项目 发行费用金额（不含税） 以自筹资金预先支付发 拟置换金额
行费用金额（不含税）
承销费 7,220,283.02 0.00 0.00
保荐费 1,320,754.72 1,320,754.72 1,320,754.72
律师费 660,377.36 235,849.06 235,849.06
审计及验资费 462,264.15 0.00 0.00
持续督导费 188,679.25 0.00 0.00
股权登记费 173,777.82 0.00 0.00
印花税 269,655.61 0.00 0.00
合计 10,295,791.93 1,556,603.78 1,556,603.78
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100027号）。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
》，董事会同意公司使用募集资金置换已使用自有资金支付的发行费用。
（二）会计师事务所意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100027号），认为：国投丰乐管理层编制的专项说明己经按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面
如实反映了国投丰乐截至2026年4月22日使用自筹资金支付发行费用的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用的事项已经公司董事会审议通过，并由中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次事项符合相关法律法规的要求，募集资金置换时间距募集资
金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先支付发
行费用的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/45431f15-75a5-4b49-9131-ae7a45af312d.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：关于国投丰乐使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告（中证天通（20
│26）证审字21100027号）
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关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金
1-2
置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换
1-2
已支付发行费用的自筹资金的专项说明中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告
中证天通(2026)证审字 21100027 号
国投丰乐种业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“国投丰乐”）管理层编制的截至 2026 年 4 月 22 日的《国
投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证程序。
一、管理层的责任
国投丰乐管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，提
供真实、合法、完整的证据，保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错
报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对国投丰乐管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合
理保证。在执行鉴证工作的过程中，我中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年4月22日已支付发行费用的自筹资金的具体
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2768号），公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，每股发行价格为人民币5.91元。公司本次发行共
计募集资金人民币1,088,648,559.54元，扣除券商承销费用7,220,283.02元（不含税）后的募集资金为1,081,428,276.52元，已由联
合主承销商中信建投证券股份有限公司于2025年12月26日汇入公司募集资金专户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、持续督导
费、股权登记费等发行费用3,075,508.91元后，公司本次募集资金净额为1,078,352,767.61元。上述募集资金到位情况已经中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年12月29日出具《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号）。募集资金已全
部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、使用募集资金置换已支付发行费用的情况
公司本次向特定对象发行人民币普通股股票募集资金的发行费用为人民币10,295,791.93元(不含增值税)。截至2026年4月22日，
公司已用自筹资金支付了发行费用人民币1,556,603.78元(不含增值税)。公司拟用募集资金人民币1,556,603.78元置换已用自筹资金
支付的发行费用。具体情况如下：
单位：元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a8a1c393-b38d-4afe-ab13-8132cb8aa7d1.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：2026年一季度报告
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国投丰乐（000713）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c09d8557-b526-4346-8e71-77b1800a2e18.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十九
次会议的通知，会议于 4月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2026 年第一季度报告》；
内容详见 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；
同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付发行费用1,556,603.78 元。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
内容详见 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ce163a38-7106-4afc-a5a3-f1cd434bbf43.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,556,603.78 元置换使用自筹资金预先支付的发行费用
。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将有关事项公告如下
：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2768 号），公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 184,204,494 股，每股发行价格为人民币 5.91 元。公司本次
发行共计募集资金人民币 1,088,648,559.54 元，扣除券商承销费用 7,220,283.02 元（不含税）后的募集资金为 1,081,428,276.5
2 元，已由联合主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专户。另减除保荐费、律师费、审计
及验资费、持续督导费、股权登记费等发行费用 3,075,508.91 元后，公司本次募集资金净额为 1,078,352,767.61 元。
上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2025 年 12 月 29日出具《验资报告》（中证天通
（2025）验字 21100004 号）。募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金四方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后，全部
用于补充流动资金及偿还银行借款。
（三）自筹资金已支付发行费用情况
本次发行各项发行费用合计 10,295,791.93 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付的发行费用合计1
,556,603.78 元（不含增值税）。本次使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
发行费用总额 以自筹资金预先支付发行 拟置换金额
项目
（不含增值税） 费用金额（不含增值税） （不含增值税）
承销费 7,220,283.02 0.00 0.00
保荐费
律师费
1,320,754.72 1,320,754.72 1,320,754.72
660,377.36 235,849.06 235,849.06
审计及验资费 462,264.15 0.00 0.00
持续督导费
股权登记费
188,679.25 0.00 0.00
173,777.82 0.00 0.00
印花税 269,655.61 0.00 0.00
合计 10,295,791.93 1,556,603.78 1,556,603.78
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《关于国投丰乐种业股份有限公司使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字 21100027 号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账
时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等规范性文件的规定。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。
（二）会计师事务所出具鉴证结论
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的专项说明已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面如实反映了
公司截至2026 年 4 月 22日使用自筹资金支付发行费用的实际情况。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用募集资金置换预先支付发行费用的事项已经公司董事会审议通过，并由中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次事项符合相关法律法规的要求，募集资金置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先支
付发行费用的事项无异议。
四、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议；
2.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国投丰乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100027号）；
3.中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投丰
乐种业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/12604c94-09df-4a56-ac57-3577b0d9dbb4.PDF
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2026-04-30 00:00│国投丰乐（000713）：关于拟预挂牌转让子公司51%股权的提示性公告
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特别提示：
1.国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开挂牌转让所持安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）
51%股权，尚未进入正式挂牌阶段，将依规在上海联合产权交易所进行预挂牌。
2.本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，本次交易受让方尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易，如构成关联交易公
司将依规履行关联交易决策程序并披露。
3.本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易需按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并履行公开挂牌转让程序，交易能否达成存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
为进一步优化业务布局，突出种业主攻方向，推动战略聚焦，优化资源配置效率，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让
公司持有的丰乐农化 51%股权。本次交易完成后，公司仍持有丰乐农化 49%股份，经公司初步判断，丰乐农化将不再纳入公司合并报
表范围内。依据《企业国有资产交易操作规则》，公司拟通过产权交易机构网站办理信息预披露。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。本次预挂牌仅为依规进行信息预
披露，不构成交易行为，交易对手尚不明确，尚无法判断是否构成关联交易，后续如构成关联交易公司将按照相关规定履行决策程序
并及时披露。
二、交易对方的基本情况
本次预挂牌仅为信息预披露，交易对手尚不明确。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽丰乐农化有限责任公司
法定代表人：张帮林
注册地址：肥东县合肥循环经济示范园
注册资本：36,000 万元人民币
注册登记成立日期：1998 年 12 月 18 日
统一社会信用代码：913401227049078827
经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；肥料生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；消毒剂生产（不含危
险化学品）；食品用纸包装、容器制品生产；主要农作物种子生产；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；进出
口代理；货物进出口；新化学物质进口；粮食收购；食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物
）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物农药技术研发；化工产品生产（
不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术
研发；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；生物有机肥料
研发；复合微生物肥料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；消毒剂销售（不含危险化学
品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售
；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；智能农机装备销售；农业机械销售；生物基材料技术研发；蔬菜种
植；园艺产品种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；休闲观光活动；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）股东情况
丰乐农化是公司全资子公司。
（三）财务数据
截至 2025年 12月 31日，丰乐农化资产总额 93,591.90万元，负债总额 37,982.50 万元，所有者权益 55,609.40万元。2025年
实现营业收入 102,564.03万元，净利润 503.86万元。（上述数据不含湖北丰乐生态肥业有限公司）
四、其他情况
公司全资持有的丰乐农化股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施妨
碍权属转移的其他情况。
五、交易标的的评估、定价情况
公司将于预披露周期内同步开展审计、评估工作，评估完成后依规进入正式挂牌交易阶段。根据国资监管法规，本次公开挂牌交
易的底价，将依据资产评估结果确定，最终实际交易价格将按照产权市场交易规则通过挂牌交易、公开竞价等过程公平确定。
六、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
七、本次交易对公司的影响
本次公司出售丰乐农化 51%股权，有利于优化公司资源配置，进一步聚焦种业主业，符合公司发展战略，本次交易后，公司主营
业务规模、结构将发生变化，若交易顺利完成，丰乐农化将不再纳入公司合并报表范围。
因交易对手尚不确定，本次交易的最终完成是否会构成关联交易以及对公司未来关联交易频次、规模是否有影响，目前尚不确定
；本次交易的最终完成预计不会产生或增加公司同业竞争，预计亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司的非经营性
资金占用。
目前，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情形。
八、风险提示
本次预挂牌公开转让子公司股权的事项，目前仅为信息预披露，不构成交易行为，尚需履行董事会、股东会等决策程序，尚需开
展审计、评估工作并办理评估备案，待预披露完成后尚需通过产权交易机构办理正式挂牌交易，上述过程中均存在不确定性，公司将
根据事项进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07cc4d27-2336-4f17-95c8-3d4585099e8e.PDF
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2026-04-24 00:34│国投丰乐（000713）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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国投丰乐（000713）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ebd9a65-4c6e-46dd-bb17-2ef1c14e17f1.PDF
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2026-04-23 20:39│国投丰乐（000713）：关于召开2025年年度股东会的通知
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，现将有关
会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年度报告和年报摘要》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 √
酬确认的议案》
7.00 《2026 年度财务预算报告》 √
8.00 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款 √
人向国投财务借款的议案》
11.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核 √
管理制度>的议案》
2.披露情况的说明
（1）上述议案中议案 6 和议案 12 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第七届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的公告。
（2）上述议案 8、议案 10 为涉及关联交易的议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；
以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 11 日—5 月 13 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱虹
电话：（0551）62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：flzy000713@163.com
5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/178eb3b3-e8e0-425d-ad58-79bf9b1f1658.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2026年度财务预算报告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）结合所处行业情况及公司整体经营状况，编制了 2026 年度财务预算报告。
一、预算编制范围
公司财务预算遵循《企业会计准则》按照合并报表口径进行编制。2026 年度预算编制的合并范围包括：国投丰乐种业股份有限
公司、安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐植保服务有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司、国投丰乐（武汉）种业有限公司
、国投丰乐（成都）种业有限责任公司、国投丰乐（张掖）种业有限公司、内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司、新疆乐万家种业有限
公司、四川同路农业科技有限责任公司、山西丰乐鑫农种业有限公司、国投丰乐（长沙）种业有限公司、安徽嘉优中科丰乐种业科技
有限责任公司、合肥丰乐新三农农业科技有限公司、湖北丰乐生态肥业有限公司、四川天豫兴禾生物科技有限公司。
二、预算编制基本假设
1.预计 2026 年度公司所遵循的国家和地方现行的有关法律法规和制度无重大变化。
2.预计 2026 年度国内外宏观经济环境、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会突发重大变
化。
三、主要预算指标
2026 年度预算营业收入 31.82 亿元，同比增长约 9.62%。
四、特别提示
2026 年度预算不代表公司 2026 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性
，请投资者注意投资风险。
该报告需提请公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f3feacb4-8421-4996-86b0-86d67ed33c6b.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度内部控制评价报告
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国投丰乐（000713）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9daeafc-1b47-4da5-90ea-465a85760451.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
025 年度计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计 3,481.22
万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则
》和公司相关会计政策，公司于 2025 年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查，经对
有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。
该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十八次会议通过，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少本
公司 2025 年度合并报表净利润 3,481.22 万元，该计提减值准备事项需提交股东会审议批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等计
提减值准备共计 3,481.22 万元。具体如下：
序号 项目 减值准备（万元） 计提依据 计提原因说明
一 坏账准备
应收账款 105.52 按账龄与整个存续期预期 按账龄计提
信用损失率对照表计提
其他应收款 311.58 按账龄与整个存续期预期 按账龄计提
信用损失率对照表计提
二 存货跌价准备
原材料、在产 2,613.93 存货采用成本与可变现净 其中:种子类计提 2,035.06
品、库存商品 值孰低计量，按照单个存货 万元，农化类计提 578.87 万
成本高于可变现净值的差 元。
额计提存货跌价准备
三 固定资产减值准备
固定资产 0.03 按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值
准备
四 无形资产减值准备
无形资产 450.16 按照账面价值与可收回金 主要是计提种子品种权减值
额的差额计提相应的减值 准备
准备
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025年度计提资产减值准备共计 3,481.22 万元。计提资产减值准备
依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计减少本公司 2025 年度合并报表净利润 3,481.22 万元，已计入公司 2025 年年度合并财务报告。
五、董事会审计委员会审核意见
经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分、测算过程公允、计
提金额合理、决策程序合规；能够真实、公允地反映公司截至报告期末的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35551cbf-f02c-40d0-b7e9-fb1eb257f8e8.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，国投丰乐种业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中证天通”）2025 年度审计开展情况进行监督和评估，现将有关情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
中证天通成立于 2014 年 1 月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为
张先云。
截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 67 人，注册会计师 377人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107
人。
中证天通 2025 年度上市公司审计客户 33 家，审计收费总额3,944.00 万元，公司同行业上市公司审计客户 1家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
在审计机构选聘工作中，公司董事会审计委员会对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审
核和评价，认为中证天通具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作要求，同意提请董事会审议续聘事项。
公司于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议、于 2025年 4月 1 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大
会审议通过之日起生效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
2025 年 12月 11 日，审计委员会通过现场与通讯相结合的方式，与负责公司 2025 年年度审计工作的签字会计师召开沟通会议
，对 2025 年年报审计的工作事项如审计时间与人员安排、合并范围及重要组成部分、重点关注审计事项及应对措施等进行了沟通，
审计委员会听取了中证天通关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题等情况汇报，并就审计项目组进场审计时间及需协调
提供的相关资料等事宜进一步了解核实，共同明确后续审计工作计划与安排。
2026 年 4月 22 日，审计委员会在公司召开会议，听取中证天通签字会计师关于 2025 年年度财务报告审计结果、重点审计事
项等汇报，审议了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深交所相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
国投丰乐种业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca9bcca2-3354-4e09-b452-5d816b8321ef.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度财务决算报告
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国投丰乐（000713）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea0029ec-8fcd-409e-94e2-32f765dedc1e.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“
公司”）通过查验国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅国投财务包括资产负
债表、利润表、现金流量表等在内的 2024 年度审计报告和截至 2025 年 12 月的财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进
行了评估，具体情况报告如下：
一、国投财务基本情况
国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11日经
国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务注册资本为 50 亿元人民币。
（一）法定代表人： 陆俊
（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2号 18 层
（三）企业类型：其他有限责任公司
（四）统一社会信用代码：911100007178841063
（五）业务范围：企业集团财务公司服务。
（六）股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 178,000 35.60%
2 国投资本控股有限公司 97,500 19.50%
3 雅砻江流域水电开发有限公司 75,000 15.00%
4 国投云南大朝山水电有限公司 53,750 10.75%
5 国投高科技投资有限公司 37,500 7.50%
6 厦门华夏国际电力发展有限公司 31,750 6.35%
7 国投甘肃小三峡发电有限公司 12,500 2.50%
8 国投交通控股有限公司 10,000 2.00%
9 国投电力控股股份有限公司 4,000 0.80%
合计 500,000 100%
二、国投财务内部控制的基本情况
（一）控制环境
国投财务建立健全股东会、董事会、经理层的治理结构，并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。国投
财务治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必
要的前提条件。国投财务实行董事会领导下的总经理负责制，下设金融服务一部、金融服务二部、司库工作部、结算业务部等 12 个
部门。具体见下图：
（二）风险的识别与评估
国投财务内部控制管理制度体系完善，经理层组织实施内部控制制度，各部门针对各项具体业务制定并充分执行标准化的操作流
程、作业标准和风险防范措施，对业务操作与管理中的各种风险事项进行识别、监测、评估、控制；审计稽核部门对内控执行、业务
操作、规范化管理等情况进行监督评价。各部门分工明确、权责明晰。
（三）重要控制活动
1.国投财务管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。
根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《中华人民共和国会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银
行信息科技风险管理指引》等法律法规要求，国投财务实现了不相容职责分离，具体如下：
结算管理：通过系统有效实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
计划财务：有效实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批与会计记账分离；
固定资产管理：有效实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
授信业务：根据国投财务《授信业务管理办法》《客户信用评级管理办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调
查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理分离，信用等级评定的调查、审核与审批分离，信贷资产分类的调查与审核分离，
业务档案管理人员与信贷人员分离；
资金业务：有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
中间业务：包括结售汇业务，通过系统控制有效实现了业务操作与审批分离；
投资业务：有效实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员分离；
信息系统岗位设置：有效实现了系统开发人员、管理人员、操作人员分离，系统运行与系统维护人员分离；
法律合规管理：有效实现了合同拟定、审批、执行分离。
2.制度执行情况良好，流程运行顺畅
国投财务业务系统不断完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
（四）内部监督方面
国投财务的整体监督机制运行良好，已设立审计与纪检部，可以有效执行日常监督与专项监督工作。
国投财务成立审计与纪检部以来，已建立并完善内部审计与纪检队伍，制定并持续完善《内部审计管理办法》等制度指导审计工
作，依法依规开展内部审计工作，切实发挥内部监督职能。
（五）风险管理总体评价
国投财务的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，国
投财务建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计和执行的有效性要求，使整体风险控制在较低的水平。
三、国投财务经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，国投财务总资产 425.46 亿元，所有者权益 76.14 亿元；2025 年度实现营业收入 7.48 亿元，利
润总额 2.36亿元，净利润 1.68 亿元。（未经审计）
截至 2024 年 12 月 31 日，国投财务总资产 416.40 亿元，所有者权益 79.39 亿元；2024 年实现营业收入 9.63 亿元，利润
总额 6.36亿元，净利润 5.12 亿元。（经审计）
（二）管理情况
自成立以来，国投财务一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务
公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对国投财务风险管理的了解和评价，未
发现与经营管理相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，国投财务的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的要求。
四、公司在国投财务的存贷情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在国投财务的存款余额为53,657.29 万元，贷款余额为 8,300.00 万元。
五、风险评估意见
公司认为：国投财务具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制和抵
御风险，国投财务严格按中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项
监管指标均符合该办法第三十四条的规定。根据公司对风险管理的了解和评价，截至 2025 年 12 月 31日，未发现国投财务的风险
管理存在重大缺陷，公司与国投财务之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e188fcbc-ad43-474c-977c-b1c8e147d94a.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年年度财务报告
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国投丰乐（000713）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc2646b5-b780-401b-9b8f-6da640073888.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，国投丰乐种业股份有
限公司（以下简称“公司”）对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在 2025 年度审计过程中的履职
情况进行评估。公司认为，中证天通资质、人员配备、质量管理等方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉尽责、客观公允地
发表了审计意见。具体情况如下：
一、资质条件
中证天通成立于 2014 年 1 月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人为
张先云。
截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 67 人，注册会计师 377人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107
人。
中证天通 2025 年度经审计的收入总额 53,813.21 万元，其中审计业务收入 33,771.58 万元，证券业务收入 8,197.10 万元。
中证天通 2025 年度上市公司审计客户 33 家，审计收费总额3,944.00 万元，客户主要集中在制造业，批发和零售业，金融业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。中证天通 2025 年度对本公司同行业上市公司审计客户
1家。
二、执业记录
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴冬冬，2016 年成为中国注册会计师，2017 年开始在中证天通执业，2019 年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告 1 份，具备相应专业
胜任能力。
签字注册会计师：王丹，2023 年成为中国注册会计师，于 2015 年入职中证天通，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：庞勇先生，2007 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，
2024 年开始在中证天通执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近 3 年签署上市公司审计报告 2 份、挂牌公司审计报告 3份，具
备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、质量管理水平
1.项目质量复核
中证天通制定了《项目质量复核管理办法》，对项目质量复核提出具体要求。审计过程中，中证天通实施了完善的项目质量复核
程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及项目合
伙人督促完成项目组内复核；项目质量控制复核人员对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核，质量管
理部部门经理、部门副经理对上市公司年报审计业务实施二次质量控制复核。
2.项目咨询与意见分歧解决
中证天通制定了明确的专业意见分歧解决机制。根据《技术咨询与意见分歧处理实施办法》中咨询与意见分歧的相关规定，在项
目咨询中应当得到被咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025 年年度审计过程中，中证天通就公
司的所有重大会计审计事项与公司达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量检查
中证天通质量管理部负责对质量管理体系的监督和整改，中证天通质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；
对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性检查以及其他监控活动，确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
4.质量管理缺陷识别与整改
中证天通根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中证天
通完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，中证天通勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
中证天通根据公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，同时制定了详细的审
计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，满足公司报告披露时间要
求。
五、人力及其他资源配备
中证天通配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询，项目现场负责人
以及核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
中证天通制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中证天通职业风险基金的计提及职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，已计提
职业风险基金累计1,203.41万元，购买的职业保险累计赔偿限额20,000.00万元；近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
国投丰乐种业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c7a23c3-f71b-479d-a956-bcb89a4c2a22.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度董事会工作报告
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国投丰乐（000713）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be442174-023d-41d0-b408-5079ba397cef.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/65ab6ff4-f8b6-415e-834e-cb7bc7161a73.PDF
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2026-04-23 20:37│国投丰乐（000713）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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国投丰乐（000713）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d39e1410-0463-407b-9836-eeac03c0602a.PDF
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2026-04-23 20:36│国投丰乐（000713）：2025年年度报告
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国投丰乐（000713）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b00e182-11e8-4305-9ac4-7a92387f4757.PDF
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2026-04-23 20:36│国投丰乐（000713）：2025年年度报告摘要
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国投丰乐（000713）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f01e2d53-6d47-4c7f-ad6a-6e7fffb74fe9.PDF
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2026-04-23 20:36│国投丰乐（000713）：第七届董事会独立董事专门会议决议
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议通知于 2026 年 4 月 12 日以通讯方式向全
体独立董事发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开。其中，独立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本
次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议决议如下：
1、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》;
公司 2025 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2025 年度利润分配预案充分考虑了
对广大投资者的合理回报，与公司现阶段的经营状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公司股东，特别是
中小股东利益的情况。我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该事项提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；
2025 年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预
计存在差异，具有其合理性，公司关联交易 公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不
会影响公司的独立性。公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿
、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形；不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审
议，关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》
公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款，是根据中央企业相关监管规定要求，为规范资金管理，解决母子公司
之间资金往来问题做出的安排，是为了满足子公司日常生产经营工作需要，共同借款的财务风险处于公司可控范围内，符合中国证监
会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议
，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司出具的《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况
，其结论客观、公正。我们认为国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施
都受到监管机构的严格监管，与公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。我们一致同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于修订〈国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》；
公司本次对《国投丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的修订，主要将适用范围明确为
公司及控股子公司，并对部分条款内容予以细化完善、规范表述。修订后的风险处置预案贴合公司实际，有利于进一步增强预案的严
谨性、针对性和可操作性，完善公司与国投财务有限公司存贷款业务风险防控体系，健全风险应急处置机制，切实保障公司资金安全
，维护公司及中小股东的权益。我们一致同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：郑晓明、刘松、王宏峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/360b44e4-b157-4992-8e49-55ed9010d2a2.PDF
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2026-04-23 20:36│国投丰乐（000713）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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国投丰乐（000713）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1399de43-ac18-4053-8f32-44a311a565dc.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：2025年年度审计报告
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国投丰乐（000713）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/43a330b8-eadf-4465-b1f4-3949c6fa12a3.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：关于国投丰乐非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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国投丰乐（000713）：关于国投丰乐非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff37bfac-a1c0-443d-be2b-5ecdd198236e.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，与中信建投证券
合称“保荐机构”）作为国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“国投丰乐”或“发行人”）向特定对象发行股票的联合
保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国投丰
乐募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2768号
），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票184,204,494股，发行价格为每股人民币5.91元，募集资金总额为人民币1,088,64
8,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93元后，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元。该募集资金
已于2025年12月26日到账。上述资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中证天通（20
25）验字21100004号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户
的相关监管协议。
（二）募集资金本年度使用情况和结余情况
截至2025年12月31日，向特定对象发行股票的募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 1,078,352,767.61
截至期初累计发生额 使用募集资金 B1 0
使用利息 B2 0
利息收入净额 B3 0
本期发生额 使用募集资金 C1 0
使用利息 C2 0
利息收入净额 C3 0
截至期末累计发生额 使用募集资金 D1=B1+C1 0
使用利息 D2=B2+C2 0
利息收入净额 D3=B3+C3 0
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 1,078,352,767.61
实际结余募集资金 F 1,078,352,767.61
差异 G=E-F 0
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用情
况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用
。
2026年1月，公司和保荐机构中信建投证券、国投证券分别与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国银行股份有限公
司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 募集资金余额
国投丰乐种业股份 中国农业银行股份有限 12086001040052420 500,000,000.00
有限公司 公司合肥蜀山区支行
中国银行股份有限公司 178284660930 581,428,276.52
合肥高新技术产业开发
区支行
合计 1,081,428,276.52
注：上述余额包含截至2025年12月31日尚未支付的部分本次发行上市相关费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在变更资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《关于国投丰乐种业股份
有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中证天通(2026)证审字21100007号-3）。中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）认为，国投丰乐种业股份有限公司截至2025年12月31日止的《国投丰乐种业股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国投丰乐2025年度募集资金
的存放、管理和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
2025年度，国投丰乐严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，未发现变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，未发现违反《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定的情况。
综上，保荐机构对国投丰乐2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5f1d9e50-7cc6-4108-b79c-4b725e616de8.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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国投丰乐（000713）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db338c2c-9774-4e3a-a599-ae473b6f4bc5.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：关于国投丰乐涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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国投丰乐（000713）：关于国投丰乐涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/27c998ff-c614-4020-96e4-7cdfd8f6b1bc.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的公告
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国投丰乐（000713）：关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc263bb4-3c16-4552-b94c-b6b2323077ec.PDF
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2026-04-23 20:35│国投丰乐（000713）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申
请 2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 24 亿元的综合授信额度（其中包
括公司及控股子公司向国投财务有限公司申请的不超过人民币捌亿元的贷款额度，具体详见公司 2024-048 号公告）。该议案尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为保证公司生产经营、项目建设和投资并购等业务的正常开展，公司及子公司 2026年度拟向金融机构申请不超过 24亿元综合授
信额度，主要包括并购贷款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。本次授信额度不等于公司实际
融资金额，本次综合授信期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开日止。
公司在该额度内，根据业务实际需求，授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的综合授信额度内签署相关法律文件，对
在此期限和额度内单笔授信业务的申请均有效。除非额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议。
二、对公司的影响
本次向金融机构申请综合授信，是为了满足公司日常生产经营、项目建设、投资并购等业务发展需要，有利于促进公司持续稳定
发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是
中小股东利益。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a43b16a-84f2-40a5-8ad5-0a51460f731c.PDF
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2026-04-23 20:34│国投丰乐（000713）：国投丰乐在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在国投财务有限公司（
以下简称“国投财务”）存贷款业务资金风险，保障资金安全，维护公司股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》的相关要求，制定本预案。
第二章 组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，公司总会计师、董事会秘书任副组
长，领导小组其他成员包括计划财务部、证券投资部、审计法务部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工
作。领导小组下设工作小组，办公室设在计划财务部，由计划财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严
控国投财务存贷款风险。
第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国投财务发生风险，立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 对存贷款风险的处置遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工
作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促国投财务及时提供相关信息，关注国投财务经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及
时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）评估国投财务的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议。
第三章 信息报告与披露
第五条 公司建立存贷款风险报告制度，对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期向公司董事会汇报。
（一）公司认真查阅国投财务相关证件，包括《金融许可证》《企业法人营业执照》等，充分了解国投财务机构设置、制度建设
、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。
（二）发生存贷款业务期间，公司取得国投财务有限公司的审计报告等财务资料，评估国投财务有限公司的业务与财务风险，并
关注国投财务对《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
（三）发生存贷款业务期间，取得并审阅国投财务的月报、季报、半年报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
的年报，评估国投财务的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析，每半年出具风险评估报告，报董事会审议通过后与半年度
报告、年度报告同步披露。
第六条 公司与国投财务的资金往来严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序
第七条 在国投财务存贷款期间，国投财务出现下列规定的任一情形时，领导小组立即启动风险处置程序，同时及时履行相应的
临时信息披露义务：
（一）国投财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》第三十一条、第三十二条或第三十三条规定的情形；
（二）国投财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的要求；
（三）国投财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响国投财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）国投财务的股东对国投财务的负债逾期1年以上未偿还；
（六）国投财务出现严重支付危机；
（七）国投财务当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）国投财务因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（九）国投财务被国家金融监督管理总局责令进行整改；
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 存贷款风险发生后，计划财务部负责人立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组组织人员及时了解信息，分析整理
情况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条 风险处置预案程序启动后，领导小组组织人员敦促国投财务提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场
调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案根据存贷款风险情况
的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）采取的措施及应达到的目标；
（二）各项化解措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 公司有关部门、单位根据风险处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥。各司其职，各负其责
，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处理
第十一条 突发性存贷款风险平息后，领导小组要加强对国投财务的监督，重新对国投财务存贷款风险进行评估，必要时调整存
贷款比例。
第十二条 针对国投财务突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果，领导小组要组织人员进行认真分析和总结，吸取经验、教
训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作。
第六章 附 则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本预案如与最新发布的法律法规和《公司章程》相抵触时，则以最新法律
法规和《公司章程》的有关规定为准。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a7ae770-80f9-4bbf-9e87-347024bee99a.PDF
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2026-04-23 20:34│国投丰乐（000713）：独立董事2025年度述职报告（刘松）
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国投丰乐（000713）：独立董事2025年度述职报告（刘松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3055f8a3-6d6c-49b7-b397-eeb102215d80.PDF
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2026-04-23 20:34│国投丰乐（000713）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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董事、高级管理人员薪酬与考核
管理制度
（2026年4月22日第七届董事会第十八次会议制订，尚需提交股东会审议）
第一章 总 则
第一条 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立
科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围
（一）公司董事：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
（二）高级管理人员：《公司章程》中规定的高级管理人员，即总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总农艺师、总工程
师、总经济师、总法律顾问。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与考核遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司经营规模与业绩水平，同时与行业薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任与义务相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会
工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，包括薪酬核算、发放执行及日常管理等。计划财务部负
责薪酬数据的核算与复核，确保薪酬发放的准确性与合规性。
第三章 薪酬结构
第八条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公
司效率指标、工资支付能力等确定。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事薪酬
（一）内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员、具体岗位的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员、具体岗位薪酬
管理规定执行；
（二）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行
发放薪酬。独立董事因履职所需参加公司董事会、股东会，或行使法定职权产生的合理费用，可在公司依据相关费用管理办法报销；
（三）外部董事：聘请的外部董事不在公司担任除董事外的其他工作职务，不在公司领取薪酬。
第十一条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他
中长期激励收入；
（二）基本年薪是年度基本收入，主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（三）绩效年薪是浮动收入，基于年度绩效考核结果发放，绩效年薪标准原则上不得低于年度薪酬标准（基本年薪与绩效年薪标
准之和）的百分之六十，与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，并与经济效益变化、职工薪酬变化相匹配。
第十二条 公司可依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强
公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十三条 对服务国家重大战略、促进科技创新进步、推动产业培育、推进企业转型脱困等重大专项任务取得突破性进展，但在
年度业绩考核、薪酬激励中未充分体现的事项，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后可给予相关董事、高级管理人员额外奖励。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第十五条 本年度结束后，由薪酬与考核委员会根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源部、计划财务部出具的年度数据对
高级管理人员进行考核。考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
第十六条 董事、高级管理人员薪酬为税前收入，个人所得税由公司依法代扣代缴。董事、高级管理人员的基本社会保险、住房
公积金等应由个人承担的部分，由公司代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司支付。
第十七条 中长期激励根据业绩兑现达成情况，按照中长期激励有关规定兑现。
第十八条 因工作调动、退休、身故等原因离任的董事、高级管理人员，以董事、高级管理人员辞职报告送达董事会时间为准，
按当年在高级管理人员岗位、具体岗位实际工作月数计提绩效年薪，按当期在高级管理人员岗位、具体岗位实际工作月数计提现金型
中长期激励，不足一个月的按一个月的标准计发。
第十九条 因违纪违法、主动辞职、不胜任岗位等原因解除（终止）劳动合同的或被解聘的董事、高级管理人员，原则上不再发
放绩效年薪、专项奖励和现金型中长期激励。以往年度绩效年薪递延部分符合兑现条件的仍可支付。
第五章 止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 止付追索也适用于已经离职和退休的董事、高级管理人员。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
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