公司公告☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：外部信息报送和使用管理制度 │
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：子公司管理制度 │
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：信息披露管理制度 │
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：信息披露暂缓与豁免事项管理制度 │
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│2025-12-24 15:44 │国投丰乐（000713）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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│2025-12-24 15:42 │国投丰乐（000713）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:41 │国投丰乐（000713）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2025-12-15 18:41 │国投丰乐（000713）：国投丰乐向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-05 17:02 │国投丰乐（000713）：关于全资子公司股权内部无偿划转完成工商变更登记的公告 │
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：外部信息报送和使用管理制度
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外部信息报送和使用管理制度
（2025 年 12 月 24 日，经国投丰乐第七届董事会第十四次会议审议通过）第一章 总 则
第一条 为加强国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期
间的外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各全资、控股子（分）公司（以下简称“子（分）公司”），公司的董事、高级管理人员及其他相
关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 信息，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则要求披露的信息。
第二章 外部信息报送管理
第四条 公司证券投资部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各职能部门、各子公司应按照本制度规定履行对外报
送信息的审核管理程序。第五条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司
定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定
期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会
、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。第七条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送
年度统计报表等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报送要求，公司应拒绝报送。
第八条 公司在进行商务谈判、申请授信、银行贷款、融资等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应
要求对方签署保密协议或内幕信息知情人承诺书（见附件三），保证不对外泄漏该内幕信息，并承诺在规定时间内不买卖公司股票亦
不建议他人买卖公司股票等。
第九条 公司依据法律法规的要求应当报送尚未公开的内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备
查，具体流程如下：
（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人
或子公司负责人、分管领导审批，并由董事会秘书审核，报董事长批准后方可对外报送；
（二）公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务及责任，
向对方单位或个人出示禁止内幕交易告知书（见附件二），并要求对方签署保密协议或内幕信息知情人承诺书（见附件三）等。
（三）公司相关部门或子公司对外报送信息后，应将对外信息报送审批表、内幕信息知情人承诺书交由证券投资部备查，证券投
资部将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案，具体登记方法依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。
第十条 公司及相关信息披露义务人向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件或者传递信息涉及未公开重大信息的，应
当及时履行信息披露义务。
第三章 责任追究
第十一条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司
股票或建议他人买卖本公司股票。
第十二条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深交所报
告并公告。
第十三条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。
第十四条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司应当及时向证券监管
机构报告并追究其法律责任，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将由司法机关进行处理。
第四章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/37f1aeb5-63c8-4e17-9e48-4cfae4b340df.PDF
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：子公司管理制度
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国投丰乐（000713）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cd81f0b2-104f-474b-b8d4-e972fb0454f4.PDF
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：信息披露管理制度
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国投丰乐（000713）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：内幕信息知情人登记管理制度
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国投丰乐（000713）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：信息披露暂缓与豁免事项管理制度
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国投丰乐（000713）：信息披露暂缓与豁免事项管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ef13a7db-8958-4704-a51f-bd216c22b71d.PDF
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2025-12-24 15:44│国投丰乐（000713）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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国投丰乐（000713）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/866fa64f-91a0-4a32-9458-a4c43d9942e7.PDF
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2025-12-24 15:42│国投丰乐（000713）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第
十四次会议的通知，会议于 12月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议的召集
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》；
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事戴登安先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订、制定 6 项公司治理制度。逐项表决结果如下
：
2.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
2.02 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03 关于重新制定《子公司管理制度》的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.04 关于重新制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.05 关于重新制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.06 关于制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 12月 25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
三、备查文件
1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/48d26ec9-3e21-45aa-9dc4-646e694ac8ce.PDF
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2025-12-15 18:41│国投丰乐（000713）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2768号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/502c74f1-e061-4e88-89dc-fd657ef0ba6b.PDF
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2025-12-15 18:41│国投丰乐（000713）：国投丰乐向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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国投丰乐（000713）：国投丰乐向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c94cd3e0-e3e3-4558-ad45-e2d9fb46b22d.PDF
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2025-12-05 17:02│国投丰乐（000713）：关于全资子公司股权内部无偿划转完成工商变更登记的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
全资子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐 100%股权无偿划转至公司，同意全资子
公司张掖丰乐将其持有的金岭种业 100%股权无偿划转至公司。具体情况详见2025 年 11 月 12 日公司在《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2025-054 号公告。
近日，公司接到山西丰乐、金岭种业通知，山西丰乐取得了由黎城县行政审批服务管理局核发的《变更登记核准通知书》、金岭
种业取得了由赤峰市元宝山区市场监督管理局核发的《登记通知书》，股权内部无偿划转事项均已完成工商变更登记。本次工商变更
登记完成后，公司直接持有山西丰乐 100%股权和金岭种业 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a5d84692-b41a-4a67-88a9-e5510a9484ae.PDF
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2025-11-27 18:25│国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年第二次临时股东大会法律意见书
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国投丰乐（000713）：国投丰乐2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7d8c80c3-abcf-41b5-b6c0-c10026d6660c.PDF
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2025-11-27 18:25│国投丰乐（000713）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 292 人，代表股份 183,406,238 股，占公司有表决权股份
总数的29.8700％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份179,584,402 股，占公司有表决权股份总数的 29.2476%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 286 人，代表股份 3,821,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.6224％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 290 人，代表股份 3,863,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.6292％
。
5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：同意182,544,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5303％；反对745,520股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4065％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0632％。
其中，中小股东表决情况：同意3,001,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7001％；反对745,520股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2973％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.0026％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
2.01-2.06为逐项表决议案，具体表决情况如下：
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
（1）表决情况：同意182,539,518股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5274％；反对741,820股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4045％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0681％。
其中，中小股东表决情况：同意2,996,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.5655％；反对741,820股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2015％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2330％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
（1）表决情况：同意182,538,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5270％；反对742,520股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4048％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0682％。
其中，中小股东表决情况：同意2,995,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.5448％；反对742,520股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.2197％；弃权125,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的3.2355％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（1）表决情况：同意182,573,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5458％；反对709,020股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3866％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0676％。
其中，中小股东表决情况：同意3,030,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.4378％；反对709,020股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的18.3525％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的3.2097％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,496,318股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5039％；反对785,820股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4285％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0677％。
其中，中小股东表决情况：同意2,953,416股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.4473％；反对785,820股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的20.3405％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2122％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,524,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5191％；反对754,920股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.4116％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的0.0693％。
其中，中小股东表决情况：同意2,981,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.1695％；反对754,920股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的19.5406％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的
3.2899％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
（1）表决情况：同意182,574,218股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5464％；反对707,920股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3860％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0677％。
其中，中小股东表决情况：同意3,031,316股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.4637％；反对707,920股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的18.3241％；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的
3.2122％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；
（1）表决情况：同意182,548,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5324％；反对732,420股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.3993％；弃权125,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的0.0682
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