公司公告☆ ◇000715 中兴商业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:06 │中兴商业（000715）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:02 │中兴商业（000715）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:00 │中兴商业（000715）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │中兴商业（000715）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:11 │中兴商业（000715）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:09 │中兴商业（000715）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:09 │中兴商业（000715）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:27 │中兴商业（000715）：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告(1)（1） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:26 │中兴商业（000715）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:01 │中兴商业（000715）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:06│中兴商业（000715）：第九届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 5 月 7 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 11日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并表决了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2026 年5月 12 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/294b528a-c663-408d-8c37-f5288bbbe07d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:02│中兴商业（000715）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更加全
面、深入了解公司情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30在全景网举办 2025 年度暨 2026 年第一季度
网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董事何海英先生、蒋亚朋女士，董事会秘书谢元基先生，财务总监
于兵女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月14日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ed3a1dd5-b29a-4ece-8d54-747da6d79980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:00│中兴商业（000715）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第六次
会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属各控股子公司2026年度与辽宁方大集团实业有限公
司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,610.00 万元
。具体内容详见公司于2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年度日常关联交易预计公告
》（公告编号：ZXSY2026-06）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
根据公司经营工作需要，结合公司及下属各控股子公司已实际发生的日常关联交易情况，拟增加 2026 年度与方大集团及其下属
公司接受劳务、提供劳务、房屋租赁的日常关联交易预计额度，增加总金额不超过 811.50 万元。
公司于 2026 年 5 月 11 日召开第九届董事会第十次会议，审议了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避表决，6名非关联董事一致审议通过此项议案。本次关联交易事项已经公司 2026 年第二
次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将此项议案提交董事会审议。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东会
审议。
（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联 关联交 预计金额 2026年初至
类别 交易 易定价 原预计 新增预 增加后预 披露日已发
内容 原则 金额 计金额 计金额 生金额
接受关联 方大集团及下属 接受 依据市 400.00 800.00 1,200.00 188.69
人提供的 公司［除甘肃方 劳务 场原则
劳务 大九间棚科技发 定价
展有限公司（以
下简称“方大九
间棚”）外］
向关联人 方大集团及下属 提供 依据市 — 1.50 1.50 0.06
提供劳务 公司（除方大九 劳务 场原则
间棚外） 定价
关联租赁 方大集团及下属 房屋 依据市 — 10.00 10.00 3.17
公司（除方大九 租赁 场原则
间棚外） 定价
注：方大九间棚为方大集团下属企业。2026 年公司预计与方大九间棚日常关联交易金额超过公司上一年度经审计净资产的 0.5%
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，已在 2026 年 2 月 12日披露的《2026 年
度日常关联交易预计公告》中单独列示公司与方大九间棚的关联交易情况，除方大九间棚以外的其他关联人以同一实际控制人为口径
进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1.公司名称：辽宁方大集团实业有限公司
2.法定代表人：黄智华
3.注册资本：100000 万元
4.经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器
仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 16-2 号 9900室
6.最近一期财务数据（截至 2026 年 3 月 31 日，未经审计）：总资产 45,514,010.97 万元，净资产 13,920,847.31 万元，
主营业务收入 5,551,527.18 万元，净利润 249,528.76 万元。
7.与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）（二）项有关规定
，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。
8.履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执
行人。
三、关联交易的主要内容
本次增加的日常关联交易主要是向关联人提供劳务、接受劳务、房屋租赁，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿
、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损
害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联人
形成依赖或者被控制。
五、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3.董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7adce896-1cec-4d82-a26f-e4b9efd48794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│中兴商业（000715）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0a045c76-eeab-455f-8272-e5f2bcf9a734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:11│中兴商业（000715）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年 4月20日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2026 年第一季度报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提请公司 2025 年度股东会审议。《〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉修 订 草 案 》 刊 登 在 2026 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于召开 2025 年度股东会的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/93c1ec7a-c184-4dcb-b86d-f388bb51d771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│中兴商业（000715）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，决议召开 2025 年度股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《未来三年（2026—2028 年）股东分红 非累积投票提案 √
回报规划（草案）》
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届董事会第九次会议审议通过（具体内容详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年
4 月 25日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
其中，第 4 项、第 6 项议案关联股东需回避表决并不再接受其他股东委托进行投票；第 8 项议案应当以特别决议，即须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续
；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.提请召开本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70e4b02c-0173-4b9e-9d83-6e7cf5fa7803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:09│中兴商业（000715）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/83fb2cd8-6f36-4ff1-8565-7fec405c8e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:27│中兴商业（000715）：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告(1)（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监何长友先生提交的书面辞职报告，因
个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，何长友先生不在公司担任任何职务。何长友先生原定任期至公司第九届董事会届满之
日止，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何长友先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，何长友先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。何长友先生将按照公司相关制度
做好工作交接并依规接受离任审计。公司董事会对何长友先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会审计委
员会及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任于兵女士为公司财务总监（个人简历附后），任期与第九届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be0467e0-ee8b-4043-b69c-51c19f04debd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:26│中兴商业（000715）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 10日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司财务总监的议案》。会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。
此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在 2
026年 4月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60b7442b-fa29-493a-9f8f-8847e4d27ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│中兴商业（000715）：2025年年度报告
──────
|