公司公告☆ ◇000715 中兴商业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-10 18:27 │中兴商业（000715）：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告(1)（1） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:26 │中兴商业（000715）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:01 │中兴商业（000715）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:01 │中兴商业（000715）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │中兴商业（000715）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │中兴商业（000715）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(1) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 21:00 │中兴商业（000715）：2025年度内部控制审计报告(1) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（吴凤君） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（蒋亚朋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:59 │中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（何海英） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:27│中兴商业（000715）：关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告(1)（1）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监何长友先生提交的书面辞职报告，因
个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，何长友先生不在公司担任任何职务。何长友先生原定任期至公司第九届董事会届满之
日止，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何长友先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，何长友先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。何长友先生将按照公司相关制度
做好工作交接并依规接受离任审计。公司董事会对何长友先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会审计委
员会及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任于兵女士为公司财务总监（个人简历附后），任期与第九届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be0467e0-ee8b-4043-b69c-51c19f04debd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:26│中兴商业（000715）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 10日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司财务总监的议案》。会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。
此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在 2
026年 4月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60b7442b-fa29-493a-9f8f-8847e4d27ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│中兴商业（000715）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/358f8090-3dbf-4221-99d9-04ccf5c70a8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│中兴商业（000715）：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年 3月20日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2026 年 3月 30 日在公司 9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会
议董事 9名（其中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2025 年度董事会工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。详见《2025 年年度报告全文》中“第三节管理层
讨论与分析”部分。
公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度
股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
2.《2025 年度总裁工作报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3.《2025 年度利润分配预案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
4.《2025 年年度报告全文及摘要》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告全文及摘要》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
5.《2025 年度内部控制评价报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内部控制评价报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2026 年3月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于董事 2025 年度薪酬的议案》
基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
8.《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告全文》中“第四节公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理
人员情况”部分。
9.《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登在2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。10.《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》刊登在 2026 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
11.《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督
职责 情 况 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.《关于对独立董事独立性评估的专项意见》
关联独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士回避本项议案的表决，非关联董事以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果，审议并通过了此项议案。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估并出具了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在 2
026年 3月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13.《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案）》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通
过了此项议案。
《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案）》刊登在 2026 年 3月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a22ee3a2-0535-4422-b55e-3566c2232fb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│中兴商业（000715）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/28f74121-a46b-44c0-90b2-5d45eb2ce6c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│中兴商业（000715）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(1)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9fc7a4fd-b0a8-45ec-9664-cdaf36b4ac4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│中兴商业（000715）：2025年度内部控制审计报告(1)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A005851号
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
（以下简称中兴商业公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中兴商业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中兴商业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 三 月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40f9d0ab-50d3-4285-9505-5fbc66752451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（吴凤君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（吴凤君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0387a953-479c-417c-ac80-3c6b98f83450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（蒋亚朋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 7 月 24 日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“中兴商业”）完成董事会换届，本人开
始出任第九届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审慎、勤
勉履行职责，详细了解公司经营情况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，较好地维护了公司及全体股东利益。
现将履职情况报告如下：
一、基本情况
蒋亚朋，女，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员，英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理学院助教、讲师
、副教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华锦化学工业股份有限公司独立董事，中兴商业第九届董事会独立董事、审计委员
会主任委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
任期内，公司共召开 5 次董事会（现场与通讯相结合方式 1次、通讯方式 4次）、1 次股东会，出席会议情况如下：
独立董事 应出席董 现场出席董 通讯方式 缺席次数 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 参加董事 未亲自出席会议 会次数
会次数
蒋亚朋 5 1 4 0 否 1
积极出席上任后公司召开的 5 次董事会会议，为切实履行独立董事职责，会前认真审阅提案内容，与公司管理层及相关人员保
持充分沟通，主动了解、获取作出决策所需资料。会上积极参与讨论，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和
弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况任期内，严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《
董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，充分发挥专业性，就职责范围内的事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有
效支撑。
1.董事会审计委员会
职务 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
主任委员 3 3 0 0
作为审计委员会主任委员，任期内，召集并主持召开审计委员会会议 3 次，认真审议了公司 2025 年半年度报告及第三季度报
告，听取公司内部审计机构工作总结，及时了解掌握审计工作进展情况，定期了解公司财务状况和经营情况，充分发挥审计委员会主
任委员的专业职能和监督作用。
2.独立董事专门会议
本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权情况
任期内，本人未行使以下特别职权：
1.无独立聘请中介机构的情况。
2.无提议召开董事会的情况。
3.无向董事会提议召开临时股东会的情况。
4.无公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
任期内，本人积极关注公司定期报告、财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况，与公司内部审计机构及会计师事务所保
持沟通，就重要事项进行深度讨论和交流，切实维护公司及全体股东的利益。
（五）保护投资者权益情况
1.有效履行独立董事职责，严格按照相关法律法规，结合自身专业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观、独立的判断
，维护公司及股东的合法权益。
2.及时了解公司内部控制、经营管理及财务状况，持续关注公司规范运作等情况。
3.不断加强自身学习，时刻关注政策法规变化，不断提高对投资者权益的保护能力，也为公司科学决策提供更好的意见和建议。
4.本人通过参加公司股东会形式，积极与投资者沟通交流，听取投资者的建议和意见，切实履行职责。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年本人新加入董事会，为深入了解公司情况，更好地参与董事会决策，通过查阅公司历史公告等方式了解公司历史沿革，
主动了解行业动态和市场形势，充分利用参加董事会、股东会现场会议及公司举办重要营销活动等机会，对公司进行实地调研和考察
，认真听取公司管理层的工作汇报，累计现场工作时间达到 8 个工作日。同时，通过电话、微信等多种方式与管理层及相关人员保
持密切沟通，有效履行独立董事职责。
任期内，公司为独立董事履职给予积极有效的支持和配合，对于本人关注事项，管理层及相关人员充分重视并及时回复，协助本
人更加积极有效地履行独立董事职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、独立、客观地履行职责，对公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，重点关注以下事项：
（一）定期报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，编制并披露了《2025 年半年度报告》《202
5 年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会及
审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对报告签署了书面确认意见。
（二）解聘高级管理人员事项
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。本次解聘公司副总裁
事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人认真学习最新的法律法规，并严格按照法律法规要求切实履行独立董事职责，与公司董事会、管理层及相关人员
保持良好沟通，维护公司和全体股东的利益。
2026 年，本人将继续勤勉尽责履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，积极参与公司决策，同时充分利用自身专业知识和
经验，为公司提供科学、合理的决策建议，更好地维护广大投资者的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。感谢公司董事会、
管理层及相关人员给予的积极配合与大力支持！
独立董事：蒋亚朋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34989579-7382-4613-b509-fb8cc9b1ff0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:59│中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（何海英）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴商业（000715）：2025年度独立董事述职报告（何海英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b2ae273-a6bc-4fd6-96bf-e62ceccf6412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:57│中兴商业（000715）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴—
|