公司公告☆ ◇000715 中兴商业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 18:36 │中兴商业（000715）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 18:04 │中兴商业（000715）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-10 00:00 │中兴商业（000715）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │中兴商业（000715）：中兴商业2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-07 18:47 │中兴商业（000715）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 20:44 │中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（梁杰） │
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│2025-03-28 20:44 │中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（吴凤君） │
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│2025-03-28 20:44 │中兴商业（000715）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 20:42 │中兴商业（000715）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-03-28 20:42 │中兴商业（000715）：关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-04-21 18:36│中兴商业（000715）：2025年一季度报告
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中兴商业（000715）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44dd722b-8591-44de-9051-b0f721d81a55.PDF
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2025-04-15 18:04│中兴商业（000715）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 3月 27日召开第八届董事会第三十三次会议，决议召开 2024年度股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）14:30（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年5月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 9日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告及 2025年度财务 √
预算报告》
4.00 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案》
5.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的 √
议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 √
年度薪酬的议案》
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过（具体内容详见 2025年 3月 29日《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
其中，《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续
；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 5月 12日 9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
（2）联系电话：024-23838888-3715
（3）传 真：024-23408889
（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士、周女士
5.会期半天，参会股东一切费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
参加网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/09736d67-dc96-4661-af98-ebb2fed1f073.PDF
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2025-04-10 00:00│中兴商业（000715）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 9日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年4月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10 名，代表股份 61,654,324 股，占公司有表决权股份总数的14.
8308%；通过网络投票出席会议的股东共 250 名，代表股份3,054,845股，占公司有表决权股份总数的 0.7348%。
本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 258名，代表股份 7,134,445股，占公司有表决权股份总数的
1.7162%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。
表决结果：64,454,162 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6059%；190,300股反对，占出席会议有效表决权股份总
数的0.2941%；64,707 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1000%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意6
,879,438 股，反对 190,300 股，弃权 64,707 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 96.4257%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/72aa68f4-57e4-42be-86f3-e15a0cc26257.PDF
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2025-04-10 00:00│中兴商业（000715）：中兴商业2025年第一次临时股东大会的法律意见
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中兴商业（000715）：中兴商业2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ce7c88e7-c4e5-402d-93c6-ecf88434dec1.PDF
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2025-04-07 18:47│中兴商业（000715）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）连续两个交
易日（2025年 4 月 3 日、2025 年 4 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关
规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2025 年 3 月 29 日披露了《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 22 日披露《2025 年第一季度报告》。公
司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/bd70a978-f785-484f-baa0-022394abcd63.PDF
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2025-03-28 20:44│中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（梁杰）
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中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（梁杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e029f770-7c8e-4a97-a53b-34317411bfb9.PDF
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2025-03-28 20:44│中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（吴凤君）
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中兴商业（000715）：2024年度独立董事述职报告（吴凤君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bbebb9f2-c00e-4a2f-9e2c-d27abafe0789.PDF
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2025-03-28 20:44│中兴商业（000715）：独立董事年度述职报告
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中兴商业（000715）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2053de6f-a79b-4d2c-aa7a-0654dedb2ac7.PDF
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2025-03-28 20:42│中兴商业（000715）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第八届董事会第三十三次会议，审议
通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本项议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024年实现归属于母公司股东的净利润 100,398,343.98 元，提取盈
余公积 9,835,237.50元，2024年末未分配利润为 1,120,378,314.74元。其中，母公司 2024 年实现净利润 98,352,375.05 元，提
取盈余公积9,835,237.50元，2024年末未分配利润为 1,120,642,369.98元。截至 2024年 12月 31日，母公司资本公积金余额为 174
,280,720.01元，其中股本溢价 160,310,991.66元。
基于公司目前经营业绩稳健及对未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本
结构、增强股票流动性，董事会提议以 2024 年末股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含
税），预计共分配股利 41,571,894.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股，总计转增股份124,715,682股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，资本公积金足以实施本次
转增方案。本次资本公积金转增股本完成后，公司股本总数将增加至 540,434,622股（以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司确认的股数为准）。
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至权益分派实施前，公司总股本发生变动的，按照现金分红总额及资
本公积金转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2024年度累计现金分红总额为 41,571,894.00元，占 2024年度归属于上市公司股东净利润的 41.41%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 41,571,894.00 20,785,947.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 100,398,343.98 134,347,562.72 85,625,744.93
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,120,378,314.74
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,120,642,369.98
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 62,357,841.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 106,790,550.54
均净利润（元）
最近三个会计年度累 62,357,841.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2.未触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024年
度）累计现金分红总额为 62,357,841.00元，占最近三个会计年度年均净利润的 58.39%。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司经营业
绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度及 2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 1.07亿元、7.06亿元，分别占总资产的比例为 4.04%、27.47%，均低于 50%。
四、备查文件
1.第八届董事会第三十三次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3.2024年度审计报告；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2eca70c7-d6b4-4823-a030-e0d7794f0dde.PDF
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2025-03-28 20:42│中兴商业（000715）：关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025年 3月 27日召开第八届董事会第三十三次
会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所为公司 2025 年度会计师事务所
，聘用期限为一年。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构
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