公司公告☆ ◇000715 中兴商业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 20:27 │中兴商业（000715）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-24 20:26 │中兴商业（000715）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-24 20:24 │中兴商业（000715）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-24 20:24 │中兴商业（000715）：中兴商业2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-15 17:42 │中兴商业（000715）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-08 20:52 │中兴商业（000715）：董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-08 20:52 │中兴商业（000715）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（何海英） │
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│2025-07-08 20:52 │中兴商业（000715）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（蒋亚朋） │
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│2025-07-08 20:52 │中兴商业（000715）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴凤君） │
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│2025-07-08 20:52 │中兴商业（000715）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-07-24 20:27│中兴商业（000715）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 7月 14日、2025年 7月 24日召开第四届职工
代表大会职工代表组长联席会议及 2025 年第三次临时股东会，完成公司第九届董事会换届选举。公司于 2025年 7月 24日召开第九
届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告
如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名）、独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：屈大勇先生（董事长；代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人）、方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王
鹏先生、张镝先生（职工代表董事）
独立董事：吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士
上述董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：ZXSY2025-39）及《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：ZXSY2025-41）
。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1.董事会战略委员会：屈大勇先生（主任委员）、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生
2.董事会审计委员会：蒋亚朋女士（主任委员）、吴凤君先生、白瑜女士
3.董事会薪酬与考核委员会：何海英先生（主任委员）、蒋亚朋女士、张镝先生
4.董事会提名委员会：吴凤君先生（主任委员）、何海英先生、屈大勇先生
上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士蒋亚朋女士担任召集人，符合相关规定要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：李树飞先生
副总裁：李德文先生、王天罡先生、宫慧女士
财务总监：何长友先生
董事会秘书：谢元基先生
证券事务代表：刘丹女士
上述人员简历详见附件，任期与第九届董事会一致。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：024-23837309、024-23838888-3703
传 真：024-23408889
电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
通讯地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
三、换届离任人员情况
本次换届选举完成后，因任期届满，公司第八届董事会董事范铁夫先生、姜金双先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职
务，亦不再担任公司任何职务；独立董事梁杰女士不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，亦不再担任公司任何职
务。
鉴于公司已不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此公司第八届监事会主席刘艳军先生、监事李楠女士、职
工代表监事张镝先生不再担任公司监事职务。刘艳军先生、李楠女士不再担任公司任何职务，张镝先生仍在公司担任职工代表董事等
职务。
公司对上述董事及全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a3a6a067-7790-4c4b-b4ea-83061b2575dd.PDF
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2025-07-24 20:26│中兴商业（000715）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025年 7月 20日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2025年 7月 24日在公司 9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议
董事 9名（其中，董事方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王鹏先生以通讯方式参加表决）。与会董事一致推举屈大勇先生主持会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意选举屈大勇先生为公司第九届董事会董事长
，任期与第九届董事会一致。
2.《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
屈大勇先生、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。
（2）董事会审计委员会
蒋亚朋女士、吴凤君先生、白瑜女士，蒋亚朋女士担任主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会
何海英先生、蒋亚朋女士、张镝先生，何海英先生担任主任委员。
（4）董事会提名委员会
吴凤君先生、何海英先生、屈大勇先生，吴凤君先生担任主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意聘任李树飞先生为公司总裁，李德文先生、
王天罡先生、宫慧女士为公司副总裁，何长友先生为公司财务总监，谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。
4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与
第九届董事会一致。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公 告 》 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 的 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e57f0e04-fab8-476a-845e-4b520991e59f.PDF
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2025-07-24 20:24│中兴商业（000715）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 24日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年7月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16 名，代表股份 263,592,271 股，占公司有表决权股份总数的48
.7741%；通过网络投票出席会议的股东共 117 名，代表股份39,455,546股，占公司有表决权股份总数的 7.3007%。
本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 125名，代表股份 15,607,366股，占公司有表决权股份总数的 2.8879%。
2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，候选人数 6人，应选人数 5人，为差额选举，具体表决情况如下：
1.01 选举方铭显先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,508,492股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5524%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数17,766,853 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的113.8363%。
表决结果：方铭显先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02 选举唐贵林先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,521,634股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5567%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数17,779,996 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的113.9205%。
表决结果：唐贵林先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.03 选举屈大勇先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,525,530股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5580%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数17,783,893 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的113.9455%。
表决结果：屈大勇先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.04 选举白瑜女士为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,526,836股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5584%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数17,785,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的113.9539%。
表决结果：白瑜女士当选为第九届董事会非独立董事。
1.05 选举范铁夫先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 13,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数13,375股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0857%。
表决结果：范铁夫先生未当选。
1.06 选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 187,857,239股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9893%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数17,254股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1106%。
表决结果：王鹏先生当选为第九届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，候选人数 3人，应选人数 3人，为等额选举，具体表决情况如下：
2.01 选举吴凤君先生为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,396,755股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数14,235,448股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2098%。
表决结果：吴凤君先生当选为第九届董事会独立董事。
2.02 选举何海英先生为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,396,740股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数14,235,433股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2097%。
表决结果：何海英先生当选为第九届董事会独立董事。
2.03 选举蒋亚朋女士为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,405,642股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2488%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票
数14,244,335股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2667%。
表决结果：蒋亚朋女士当选为第九届董事会独立董事。
3.《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：302,832,215股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9288%；121,722股反对，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0402%；93,880 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 15,391
,764股，反对 121,722 股，弃权 93,880 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 98.6186%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025年第三次临时股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4e4b6b0d-1a2f-4683-a0fe-77b167451d12.PDF
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2025-07-24 20:24│中兴商业（000715）：中兴商业2025年第三次临时股东会的法律意见
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中兴商业（000715）：中兴商业2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/63354076-c2ec-466d-a0df-0176d8d2f50c.PDF
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2025-07-15 17:42│中兴商业（000715）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 8日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由职工代表
大会或者其他形式民主选举产生。
公司第四届职工代表大会职工代表组长联席会议于 2025 年 7 月14 日在公司 9 楼会议室召开，选举张镝先生为公司第九届董
事会职工代表董事（简历附后）。张镝先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成
第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。
张镝先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定。本次换届选举后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6df424a7-3cdb-4a03-b705-20cbb3409963.PDF
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2025-07-08 20:52│中兴商业（000715）：董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“
公司”）第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人方铭显先生、唐贵林先生、屈大勇先生、白瑜女士、范铁夫
先生、王鹏先生和独立董事候选人吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见：
一、公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、经审查上述候选人履历等材料，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的
不得被提名担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，任职资格符合《上市公司独立董
事管理办法》等有关规定要求。
综上，提名委员会同意提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人，并提请第八届董事会第三十八次会议审
议。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ae858596-56c5-4cec-9775-9cc7ae91bcc5.PDF
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2025-07-08 20:52│中兴商业（000715）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（何海英）
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提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就提名何海英为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董
事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信
等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提
名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说
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