公司公告☆ ◇000715 中兴商业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：子公司管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │中兴商业（000715）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:08 │中兴商业（000715）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:08 │中兴商业（000715）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:08 │中兴商业（000715）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月）
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（2025 年 8月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效）
第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范独立董事专门会
议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。
第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召
开前三天通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，可以免于按照前述规定的通知时限
执行。
第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以
提议召开临时会议。
第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及
高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决或书面投票表决，也可以采用通讯表决的方式。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 除审议本制度第九条、第十条规定的事项外，独立董事专门会议还可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十二条 独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其
障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十三条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。会
议记录应当至少保存十年。
第十四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定董事会秘书、证券部等专门部门和专门人员协助独立董事
专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，年度述职报告应当包括独立董事
专门会议工作情况。
第十七条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c19efa8f-7054-4bda-8b18-4e0c19117a69.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cd93e3ff-eac1-4276-8a86-2104fc1d08b0.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：关联交易管理制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c3eba6cd-4cd7-436e-8b0b-52733b115c68.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：重大信息内部报告制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/efbe241b-b526-466e-9a8c-6f357f516a0a.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3352db3f-a519-4c87-ad07-eeebeb1d8403.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：子公司管理制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：子公司管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d66ed000-7df6-4183-bfad-ada428b38439.PDF
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2025-08-25 21:09│中兴商业（000715）：信息披露管理制度（2025年8月）
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中兴商业（000715）：信息披露管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3d83cecb-283e-4641-9432-8cb82c159767.PDF
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2025-08-25 21:08│中兴商业（000715）：2025年半年度报告
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中兴商业（000715）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/85eb50c9-9432-44bf-a5d5-e13205622820.PDF
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2025-08-25 21:08│中兴商业（000715）：2025年半年度报告摘要
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中兴商业（000715）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8fb7fa7c-f25e-4ae0-85ed-22b357188a0f.PDF
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2025-08-25 21:08│中兴商业（000715）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中兴商业（000715）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ecaae194-2c58-44c3-b883-96c9d7fddc87.PDF
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2025-08-25 21:08│中兴商业（000715）：2025年半年度财务报告
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中兴商业（000715）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f29b4848-fe38-4406-b627-739ad7e53236.PDF
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2025-08-25 21:06│中兴商业（000715）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月21日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2025 年半年度报告全文及摘要》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告全文及摘要》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《独立董事专门会议工作制度》刊登在 2025 年 8月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《子公司管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关联交易管理制度》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《重大信息内部报告制度》刊登在 2025 年 8月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内幕信息知情人登记制度》刊登在 2025 年 8 月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在2025 年 8 月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9a25d414-7a53-4f0e-a685-6419474bd84c.PDF
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2025-08-18 16:57│中兴商业（000715）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司实施了 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本相应由 415
,718,940 元增加至540,434,622 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：ZXSY2025-31）及修订后的《公司章程》。
2025 年 8月 15日，公司完成了本次注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得沈阳市市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体登记信息如下：
1.名称:中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2.统一社会信用代码：91210000243490294P
3.类型:股份有限公司
4.法定代表人:屈大勇
5.注册资本:人民币伍亿肆仟零肆拾叁万肆仟陆佰贰拾贰元整
6.成立日期：1997 年 04 月 25 日
7.住所:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
8.经营范围：许可项目：餐饮服务，食品生产，食品经营，保健食品销售，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品零
售，烟草制品零售，特殊医学用途配方食品销售，出版物零售，第二类增值电信业务，互联网信息服务，诊所服务，医疗服务，药品
互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：日用百货销售，日用品销售，化妆品零售，服装服饰零售，鞋帽零售，箱包销售，钟表销售，体育用品及器材零售，
办公用品销售，珠宝首饰批发，家用电器销售，五金产品零售，家具销售，通讯设备销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品
除外），商业综合体管理服务，停车场服务，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸
搬运，企业管理，物业管理，康复辅具适配服务，眼镜销售（不含隐形眼镜），初级农产品收购，食用农产品零售，计算机软硬件及
辅助设备零售，机动车修理和维护，汽车新车销售，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，二手车经销，互联网销售（除销售需要许
可的商品），销售代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台
、报刊出版单位），健康咨询服务（不含诊疗服务），第一类医疗器械销售，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，
医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），医用口罩批发（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/56da88fc-8fe9-43fe-95ec-a9c4394c76fc.pdf
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2025-07-24 20:27│中兴商业（000715）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 7月 14日、2025年 7月 24日召开第四届职工
代表大会职工代表组长联席会议及 2025 年第三次临时股东会，完成公司第九届董事会换届选举。公司于 2025年 7月 24日召开第九
届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告
如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名）、独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：屈大勇先生（董事长；代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人）、方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王
鹏先生、张镝先生（职工代表董事）
独立董事：吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士
上述董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：ZXSY2025-39）及《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：ZXSY2025-41）
。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1.董事会战略委员会：屈大勇先生（主任委员）、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生
2.董事会审计委员会：蒋亚朋女士（主任委员）、吴凤君先生、白瑜女士
3.董事会薪酬与考核委员会：何海英先生（主任委员）、蒋亚朋女士、张镝先生
4.董事会提名委员会：吴凤君先生（主任委员）、何海英先生、屈大勇先生
上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士蒋亚朋女士担任召集人，符合相关规定要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：李树飞先生
副总裁：李德文先生、王天罡先生、宫慧女士
财务总监：何长友先生
董事会秘书：谢元基先生
证券事务代表：刘丹女士
上述人员简历详见附件，任期与第九届董事会一致。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：024-23837309、024-23838888-3703
传 真：024-23408889
电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
通讯地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
三、换届离任人员情况
本次换届选举完成后，因任期届满，公司第八届董事会董事范铁夫先生、姜金双先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职
务，亦不再担任公司任何职务；独立董事梁杰女士不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，亦不再担任公司任何职
务。
鉴于公司已不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此公司第八届监事会主席刘艳军先生、监事李楠女士、职
工代表监事张镝先生不再担任公司监事职务。刘艳军先生、李楠女士不再担任公司任何职务，张镝先生仍在公司担任职工代表董事等
职务。
公司对上述董事及全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a3a6a067-7790-4c4b-b4ea-83061b2575dd.PDF
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2025-07-24 20:26│中兴商业（000715）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025年 7月 20日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2025年 7月 24日在公司 9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议
董事 9名（其中，董事方铭显先生、唐贵林先生、白瑜女士、王鹏先生以通讯方式参加表决）。与会董事一致推举屈大勇先生主持会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意选举屈大勇先生为公司第九届董事会董事长
，任期与第九届董事会一致。
2.《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
屈大勇先生、方铭显先生、唐贵林先生、王鹏先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。
（2）董事会审计委员会
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