公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:22 │黑芝麻（000716）：关于处置相关非主营业务资产的进展公告 │
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│2025-03-27 16:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-03-27 16:35 │黑芝麻（000716）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-14 18:04 │黑芝麻（000716）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 18:00 │黑芝麻（000716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-07 17:47 │黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-02-25 17:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-02-25 17:35 │黑芝麻（000716）：关于公司及子公司对外提供担保的公告 │
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│2025-02-25 17:34 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 17:19 │黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-28 18:22│黑芝麻（000716）：关于处置相关非主营业务资产的进展公告
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黑芝麻（000716）：关于处置相关非主营业务资产的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b0858422-4830-4755-8219-c2276e58eff5.PDF
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2025-03-27 16:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 20
25 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体
董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成
了会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司 2024 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 260.10 万元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的
额度，董事会认可 2024 年度的日常关联交易金额；根据生产经营的实际需要，董事会同意公司 2025 年度与关联方发生的日常关联
交易累计预计金额不超出 800 万元人民币。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。李玉珺、韦茗仁共 2 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/727bcdeb-2616-4340-b077-c059d1c5bf36.PDF
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2025-03-27 16:35│黑芝麻（000716）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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黑芝麻（000716）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b26f8b7e-5493-4181-8802-6d205fd021f9.PDF
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2025-03-14 18:04│黑芝麻（000716）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议审议并通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定
于 2025 年 3 月 14 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 2 月 26 日公告了《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2025年3月14日（星期五）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年3月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 1,914 266,410,977 35.3570%
其中 出席现场会议的股东及股东授权代表 17 256,686,377 34.0663%
参加网络投票的股东 1,897 9,724,600 1.2906%
二、中小股东出席情况 1,900 9,944,600 1.3198%
其中 出席现场会议的中小股东 3 220,000 0.0292%
参加网络投票的中小股东 1,897 9,724,600 1.2906%
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈
昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会。
三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
提案 提案 出席会议的有效 投票表决结果 审
编码 名称 表决权股份数量 同意票 反对票 弃权票 议
（股） 同意票数（股 占有效表决 反对票数 占有效 弃权票 占有效 结
） （股） 表 数（股 表 果
权股份比例 决权股 ） 决权股
份 份
比例 比例
1.00 《关于 现场 256,686,37 256,686,377 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
公司及 投票 7 过
子公司 网络 9,724,600 6,625,400 68.1303% 2,438,60 25.0766 660,600 6.7931%
对外提 投票 0 %
供担保 合计 266,410,97 263,311,777 98.8367% 2,438,60 0.9154% 660,600 0.2480%
的议案 7 0
》 其中 9,944,600 6,845,400 68.8353% 2,438,60 24.5219 660,600 6.6428%
中 0 %
小股
东
投票
（二）关于提案审议和表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场
公布表决结果。
2、上述议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
。
3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所陈昌松律师、闭其良律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》
等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/eb9a42f6-db1c-4705-8f43-6e6972435641.PDF
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2025-03-14 18:00│黑芝麻（000716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/25f01929-3a3c-4a7f-9cf2-d04e20661313.PDF
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2025-03-07 17:47│黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例为 69.45%，请投资者注意相关风险。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集
团”、“控股股东”）的通知，其将所持有公司的部分股份办理了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 持股份 总股本 否 为补 起始 到期日 用途
东或第 比例 比例 为 充质 日
一大股 限 押
东及其 售
一致行 股
动人
黑 五 是 28,000,000 12.28% 3.72% 否 否 2025- 办理解除 方形军 补充
类 集 3-5 质押登记 流动
团 为止 资金
合计 28,000,000 12.28% 3.72% - - - -
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（% （%） （股） 比例 （股） 比例
） （%） （%）
黑五类 227,946,277 30.25 131,583,334 159,583,334 70.01 21.18 0 0 20,771,397 30.38
集团
李汉荣 10,500,000 1.39 10,500,000 10,500,000 100 1.39 0 0 0 0
李汉朝 10,500,000 1.39 10,500,000 10,500,000 100 1.39 0 0 0 0
李玉琦 10,000,000 1.33 0 0 0.00 0.00 0 0 7,500,000 75
韦清文 24,823,400 3.29 16,500,000 16,500,000 66.47 2.19 0 0 0 0
合计 283,769,677 37.65 169,083,334 197,083,334 69.45 26.16 0 0 28,271,397 32.61
注：以上李玉琦先生“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例已超过 50%但未达到 80%，其
他相关情况说明如下：
1、上述股东本次质押融资不是用于满足上市公司生产经营。
2、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份累计数量为 197,083,334 股（包括本次质押数），对应
融资余额为 28,880 万元。未来半年内到期的质押股份累计数量为 122,500,000 股，占所持公司股份总数 43.17% ，占公司总股本
16.26%，对应融资余额 15,200 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 122,500,000 股，占所持公司股份总数 43.17%，占公
司总股本 16.26%，对应融资余额 15,200 万元。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人具备相应偿还能力。
3、上述股东本次质押风险在可控范围之内，目前不存在偿债风险，质押的股份目前无平仓风险。其还款来源包括但不限于自有
资金、自筹资金等。
4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/4a9233d4-79c4-4df9-846b-df36f5a8f126.PDF
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2025-02-25 17:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 20
25 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 2 月 21 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体
董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成
了会议决议，现公告如下：
一、 审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》
因下属控股公司湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）经营业务扩张的实际需要，董事会同意：由本公司为京和米业
本次在中国农业发展银行京山市支行不超过 1,000 万元单笔期限不超过一年期的借款提供担保；由下属全资子公司荆门市我家庄园
农业有限公司为京和米业本次在湖北京山农村商业银行股份有限公司不超过 1,800 万元单笔期限不超过一年期的借款、为京和米业
本次履行总额度不超过 1,350 万元的《2025 年度市级储备成品粮油委托代储合同》提供担保。公司及全资子公司本次为京和米业提
供的担保总额度不超过 4,150 万元（具体以实际签署的担保合同为准），担保方式均为连带责任保证担保。董事会同意授权公司董
事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据相关规定，本担保事项须提交公司股东大会
审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公
告内容。
二、审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 3月 14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/af340848-de66-4d2b-9930-7f0d5235b27f.PDF
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2025-02-25 17:35│黑芝麻（000716）：关于公司及子公司对外提供担保的公告
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特别提示：
1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园
”）本次拟共同为湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）提供的担保总额为 4,150 万元。
2、本次被担保方京和米业的另外两名股东何念先生（持股 40.83%）、何平高先生（持股 8.17%）将其所持有京和米业的全部股
权质押给本公司，并以其个人及家庭财产承担连带责任保证的方式向本公司提供反担保。
3、公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司下属控股公司京和米业本次申请由本公司及其母公司荆门我家庄园为其银行借款和粮食代储业务提供总额度为 4,150 万元
的担保，具体如下:
1、京和米业因经营业务拓展需要，本次拟向中国农业发展银行京山市支行（以下简称“农发行京山支行”）申请总额度不超过
1,000 万元、单笔不超过一年期的流动资金借款，并申请本公司为其前述额度的银行借款提供连带责任保证担保。
2、京和米业因经营业务拓展需要，本次拟向湖北京山农村商业银行股份有限公司（以下简称“京山农商行”）申请总额度不超
过 1,800 万元、单笔不超过一年期的流动资金借款，并申请其全体股东（荆门我家庄园、何念先生、何平高先生）为其前述额度的
银行借款提供连带责任保证担保。
3、京和米业因与武汉长江粮油储备有限公司（以下简称“武汉粮油公司”）开展粮食代储业务，双方签订了《2025 年度市级储
备成品粮油委托代储合同》（以下简称《粮食代储合同》），京和米业申请其控股股东荆门我家庄园为其履行《粮食代储合同》提供
连带责任保证担保，担保额度不超过 1,350 万元、期限不超过一年。
（二）内部决策程序
公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议
案》，董事会同意：由本公司为京和米业本次在农发行京山支行不超过 1,000 万元、单笔不超过一年期的借款提供担保；由荆门我
家庄园为京和米业本次在京山农商行不超过 1,800 万元、单笔不超过一年期的借款、为京和米业本次履行总额度不超过 1,350 万元
的一年期《粮食代储合同》提供担保。董事会同意授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）前期已审议通过的与京和米业相关的担保事项
公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第十一届董事会 2025 年第二次临时会议及于2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会，分别审议通过了相关担保事项，其中：同意公司为京和米业在农发行京山支行不超过 8,000 万元的借款提供担保，同
意公司为京和米业在京山农商行不超过 7,000 万元的借款提供担保。
综上，加上本次公司新增的 1,000 万元担保额度，公司为京和米业在农发行京山支行的借款担保总额不超过 9,000 万元；加上
本次全资子公司荆门我家庄园新增提供的 1,800 万元担保额度，公司及子公司为京和米业在京山农商行的借款担保总额不超过 8,80
0 万元。
二、被担保人的基本情况
京和米业是优质大米全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业，是湖北省首家通过“天然富硒米”企业质量
标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、中国大米加工企业 50 强、全国首批优质粮食工程示范企业、湖北
省高新技术企业、湖北省专精特新中小企业、“江汉大米”核心企业；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业，该公司通过了 I
SO9001 质量管理体系认证、ISO22000：2018 食品安全管理体系认证，有 4 个品种获绿色食品认证；“京和”商标为“湖北省著名
商标”；京和“巧香”商标入选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，京和 100 富硒米连续三年被评为“荆楚
好粮油”，获授使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品。京和米业于 2024 年完成生产线扩
建工程建设，其产能和经营规模得到进一步的扩大，其基本情况如下：
1、公司名称：湖北京和米业有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8
3、注册地址：京山市雁门口镇（107 省道 108 公里处）富硒稻米产业园
4、成立日期：2002 年 07 月 15 日
5、法定代表人：李文杰
6、注册资本：6,122.449 万元
7、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）,农副产品销售,谷物种植,农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）,肥料销售,装卸搬运,粮油仓储服务,非居住
房地产租赁,劳务服务（不含劳务派遣）,农作物栽培服务,初级农产品收购,粮食收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目：农药批发,食品生产,道路货物运输（不含危险货物）。
8、股东情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股 51%，自然人股东何念先生持股 40
.83%，自然人股东何
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