公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 00:00 │黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-03 17:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-03 17:35 │黑芝麻（000716）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │黑芝麻（000716）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │黑芝麻（000716）：黑芝麻章程 │
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│2026-03-04 19:37 │黑芝麻（000716）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-04 19:37 │黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行完毕的公告 │
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│2026-02-13 18:39 │黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-13 18:39 │黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告 │
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│2026-02-13 18:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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2026-04-10 00:00│黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保事项的审批情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开了第十一届董事会 2026年第二次临时会议、于 20
26年 2月 13日召开了 2026年第一次临时股东会，分别审议并通过《关于公司 2026年度提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026
年度为下属控股公司总额度不超过 73,750万元的银行借款（授信）及粮食代储业务提供担保。前述担保额度有效期自股东会审议通
过之日起 12个月，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准；在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。公
司 2026年度担保预计的审批详情请查阅公司于 2026年 1月 29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于 2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
（二）担保事项的进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行（以下简称“中国银行上海宝山支行”或“债权人”）签署了《最高额保证
合同》，公司为下属全资子公司上海时时惠电子商务有限公司（以下简称“上海时时惠”）向中国银行上海宝山支行申请综合授信额
度事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高额为人民币 1,000万元。
本担保在已经审议的 2026年度预计担保额度内，无需再次履行审批程序。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1403号 3006室
4、成立日期： 2013年 11月 12日
5、法定代表人：陆胤华
6、注册资本：9,000万元人民币
7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用
品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）
的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作
、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。
8、股东及持股情况：公司持有 100%股权。
9、财务状况及经营情况：
单位：万元
财务状况
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 11,025.34 10,706.28
负债总额 1,951.48 1,418.89
其中：银行贷款总额 1,280.00 1,000.00
流动负债总额 1,951.48 1,418.89
净资产 9,073.86 9,287.39
经营情况
项目 2025 年 1 月-9 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 5,450.38 5,863.38
利润总额 -210.10 -766.29
净利润 -213.53 -765.05
注：2024年数据已经审计，2025年 1-9月数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南方黑芝麻集团股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司上海市宝山支行
3、债务人：上海时时惠电子商务有限公司
4、提供担保金额：公司担保的主债权最高额度为 1,000万元
5、保证范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发
生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据前述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
本次担保金额在公司股东会审议批准额度范围内，被担保人为下属全资子公司，担保风险可控。本次担保有利于子公司解决经营
流动资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 138,750万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.08%；公司及控股子公
司对外担保余额合计为110,727.29万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.16%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保
余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6fba8db4-cec3-4ee3-9550-67fd88af1500.PDF
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2026-04-03 17:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 3日以通讯方式召开第十一届董事会 2026年第四次临时会议
（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2026年 3月 31日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加表决董
事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有
关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认可公司 2025年度与关联方累计发生 312.59万元人民币（未经审计）的日常关联交易，未超出经股东会批准的额度；同
时，董事会同意公司 2026年度与关联方发生的日常关联交易预计的累计金额不超出 2,960万元人民币。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；在审议本议案时四名关联董事（谢示、李玉珺、韦浩元、李可）回避表决，本议案
获得通过。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，本事项无需提交股东会审议。详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/950917ba-db10-46fb-b6cc-7d3f799125e8.PDF
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2026-04-03 17:35│黑芝麻（000716）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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黑芝麻（000716）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0fe87cee-5bea-4770-aa5c-32850cfc7e18.PDF
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2026-03-10 00:00│黑芝麻（000716）：关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开 2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于
修改<公司章程>及其附件的议案》，股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改、工商变更登记备案等相关事宜。公司于 202
6年 2月 13日召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，本次会议选举谢示先生为
公司第十一届董事会董事长；根据《公司章程》有关规定，公司的法定代表人将变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人
员按照规定，办理公司法定代表人变更等工商登记事项。具体内容详见公司于 2026年 2月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
根据上述会议决议，公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得玉林市市场监督管理局换发
的《营业执照》。本次除法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。换发后的《营业执照》登记信息如下：
一、变更后的《营业执照》信息
1、名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91450900198225511A
3、注册资本：柒亿伍仟贰佰捌拾捌万肆仟零伍拾圆整
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：1993年 05月 31日
6、法定代表人：谢示
7、住所：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园
8、经营范围：
许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：企业管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；平面设计；广告设计、
代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零
售；农副产品销售；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
南方黑芝麻集团股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4ba93a5e-9e7d-453b-b330-d40c7420e069.PDF
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2026-03-10 00:00│黑芝麻（000716）：黑芝麻章程
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黑芝麻（000716）：黑芝麻章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0d8d4fc6-26ef-45eb-a766-7ebaaa35fe1b.PDF
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2026-03-04 19:37│黑芝麻（000716）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东的通知，其公司名称由“广西旅发大健康产业集团
有限公司”变更为“广西康养集团有限公司”；前述变更事项的工商登记手续已办理完成，取得了由广西壮族自治区市场监督管理局
换发的《营业执照》。除前述名称变更外，其他工商登记内容未发生变化，变更后的《营业执照》主要信息如下：
一、变更后控股股东的《营业执照》信息
1、名称：广西康养集团有限公司
2、统一社会信用代码：91450000697607290U
3、注册资本：174,600万元人民币
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2009年 11月 20日
6、法定代表人：谢示
7、住所：南宁市良庆区宋厢路 20号广旅国际健康城 3号楼 25-27层
8、经营范围：一般项目：养老服务；以自有资金从事投资活动；护理机构服务（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链
管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：房地产开发经营；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
上述工商变更事项不涉及公司控股股东持股数量及持股比例的变动，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司治理及生
产经营活动不构成影响。
二、备查文件
1、广西康养集团有限公司《营业执照》；
2、广西康养集团有限公司关于公司更名的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c8212580-c3b2-4c92-a93c-0019ad94f504.PDF
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2026-03-04 19:37│黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行完毕的公告
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黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6587f190-f33b-4e38-9b9a-fef843739cb2.PDF
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2026-02-13 18:39│黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告
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黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a73a4afe-c52b-4777-a166-c9be264343d7.PDF
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2026-02-13 18:39│黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告
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黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f55edca5-4c76-415c-891b-0b71325b31d9.PDF
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2026-02-13 18:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日以现场与网络相结合的方式召开了 2026年第一次临时
股东会，本次股东会选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举郑玉坤先生、葛靖
先生为公司第十一届董事会独立董事。
公司本次股东会结束后，经全体董事同意，于当日通知并在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开第十一届董
事会 2026年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议由董事李玉珺先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
；公司高级管理人员列席会议。本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出说明。本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对本次会议的议案审议和表决形成会议决议，现
公告如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于李玉珺先生因工作调整申请辞任公司董事长职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
有关规定，经本次会议选举，谢示先生当选为公司第十一届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人员按照规定，
办理公司法定代表人变更等工商登记事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、逐项审议并通过《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于董事会各专门委员会部分委员已申请辞职，为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经逐
项审议和表决，补选公司第十一届董事会下属各专门委员会的继任委员，具体如下：
1、补选谢示、郑玉坤为战略委员会委员并选举谢示为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、补选郑玉坤、李可为审计委员会委员并选举郑玉坤为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、补选葛靖为提名委员会委员并选举葛靖为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、补选葛靖、韦浩元为薪酬与考核委员会委员，并选举蒙丽珍为召集人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获
得通过。
公司董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董
事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的任职资格和条件。上述当
选公司董事会各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于李文全先生已辞去总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会审核，董事会聘任李玉珺先生为公司
总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于王炳波先生已辞去财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会及审计委员会审核，董事会聘任
莫振军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司内部审计制度》等规定，经董事会审
计委员会提名，董事会聘任周泽秋女士为公司内部审计负责人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，董事会聘任唐芳芳女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本次聘任的公司内部审计负责人及证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。被聘人
员符合《公司法》《证券法》等法律法规的任职条件，符合公司制度规定；其中证券事务代表唐芳芳女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力和从业经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/160459c2-e26e-4dcd-99a7-1842f008f137.PDF
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2026-02-13 18:34│黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会决议公告
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黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7a3b0d5e-2f99-4795-b0aa-d5f9c44a1c55.PDF
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2026-02-13 18:34│黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/33d22e26-6de6-4b07-a247-b2152028266f.PDF
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2026-02-05 18:01│黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0ea5f6f5-63f8-4593-8b78-28eb1e985421.PDF
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2026-01-30 16:18│黑芝麻（000716）：黑芝麻2025年度业绩预告
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