公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:19 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-15 17:16 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-09-15 17:15 │黑芝麻（000716）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-08 19:01 │黑芝麻（000716）：关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2025-09-05 17:02 │黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-05 16:27 │黑芝麻（000716）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-09-04 20:12 │黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份被司法强制执行的进展公告 │
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│2025-08-28 20:04 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:03 │黑芝麻（000716）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:03 │黑芝麻（000716）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 17:19│黑芝麻（000716）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 14日召开了第十一届董事会 2025年第七次临时会议，根据
本次会议决议，董事会决定于2025年 10 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 2:30开始。（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为：2025年 10月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年 10月
10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 25日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025年 9月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室
二、会议审议的事项
1、提交股东大会表决的提案名称
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于子公司银行用信及由子公司为该用信提 √
供担保的议案》
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于 2025年 9月 16日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-051）。
3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025年第四次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；
本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2025年 9月 26日、9月 29日上午 9:00至 11:30，下午 2:30至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025年第四次
临时股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/36a8e318-2f55-4051-80df-cc249cb31b73.PDF
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2025-09-15 17:16│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 14日以现场与通讯相结合的方式召开十一届董事会 2025年
第七次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025年 9月 11日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次
董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9人，实
际出席会议的董事 9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决
形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于子公司银行用信及由子公司为该用信提供担保的议案》公司下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓
工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）2025年度在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮
储银行玉林分行”）的综合授信额度为人民币 20,000万元，健康粮仓工厂本次申请使用在邮储银行玉林分行的年度用信不超过 20,0
00 万元，该用信可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等，具体金额、期限以签订的借款合同为准，借款期限不
超过 1年。
健康粮仓工厂同时申请由公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称“黑芝麻投资”）以其持有的位于
南宁市青秀区凤翔路 20号不动产产权为其上述用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额抵押担保合同约定为
准。
董事会同意健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的年度用信不超过20,000万元，并同意由下属全资子公司黑芝麻投资为健康粮仓工
厂向邮储银行玉林分行申请总额度不超过 20,000 万元的综合用信提供最高额抵押担保，担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定
为准。为提高相关业务办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据有关规定，本次担保的事项尚需提交股东大会审
议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、审议并通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 10月 10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/077ee5cc-7d5d-4608-9f8e-4104427915a8.PDF
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2025-09-15 17:15│黑芝麻（000716）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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特别提示：
1、本次担保是公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称“黑芝麻投资”）为公司下属的控股子公司
南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）不超过 20,000 万元额度的银行综合用信提供最高额抵押
担保。
2、公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司健康粮仓工厂 2025年度在中国邮政储蓄银行股份有限公司
广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）的综合授信额度为 20,000 万元人民币（下同），其本次向邮储银行
玉林分行申请使用前述年度用信不超过 20,000 万元，该用信可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等，具体金额
、期限以签订的借款合同为准，借款期限不超过 1年。
健康粮仓工厂申请由公司下属的全资子公司黑芝麻投资以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路 20号不动产[产权证号：桂（2025）
南宁市不动产权第 0335767号等 342 处房产]为其不超过上述额度的用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额
抵押担保合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于 2025年 9月 14日召开第十一届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司银行用信及由子公司为该用信
提供担保的议案》，董事会同意健康粮仓工厂向邮储银行玉林分行申请用信不超过 20,000 万元，并同意由黑芝麻投资为健康粮仓工
厂在邮储银行玉林分行前述额度的综合用信提供最高额抵押担保，担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。为提高相关业务
办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，全资子公司黑芝麻投资本次为健康粮仓工厂提供担保的事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道 1号
4、成立日期：1999年 8月 13日
5、法定代表人：李文全
6、注册资本：5,652万元
7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服
务；货物进出口。
8、股东情况：本公司出资 5,650万元（持股 99.9646%），为其控股股东；南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资 2万元
（持股 0.0354%）。
9、健康粮仓工厂的信用状况良好，其不是失信被执行人。
10、财务状况及经营情况：
单位：万元
财务状况
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 166,037.04 162,631.37
负债总额 82,071.50 80,243.41
其中：银行贷款总额 56,411.08 53,539.09
流动负债总额 58,210.43 58,782.23
净资产 83,965.54 82,387.96
经营情况
项目 2025 年 1 月-6 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 18,800.45 56,168.40
利润总额 1,844.03 13,719.79
净利润 1,577.58 11,751.92
注：2024年数据已经审计，2025年 1-6月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
下属全资子公司黑芝麻投资本次提供担保方式为最高额抵押担保，截至本公告日尚未签订相关担保协议，具体担保内容以实际签
署的担保合同为准。
1、担保方式：最高额抵押担保。
2、保证期限：担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。
3、担保额度：本次担保为黑芝麻投资以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路20号的不动产[产权证号：桂（2025）南宁市不动产权
第 0335767号等 342处房产）]为健康粮仓工厂总额度不超过 20,000万元的综合用信提供最高额抵押担保。
四、董事会意见
健康粮仓工厂系公司主营业务的核心经营主体之一，为满足其经营资金需求、保证经营业务的正常开展，董事会同意全资子公司
为其提供最高额抵押担保。
本次担保对象健康粮仓工厂系公司下属绝对控股子公司（持股 99.9646%），为公司合并报表范围内的主体，其本次向银行融资
是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理，保障资金安全运行
。本次担保对象的其他小股东持股比例仅为 0.0354%，持股比例很小，因当前无法与全部小股东取得联系，董事会根据实际情况，同
意其他小股东不按出资比例提供同等担保或出具反担保函。
健康粮仓工厂经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强，本次担保的风险可控，对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规
和公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 133,650.00 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 5
2.09%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 102,517.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.96%；公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保余额为 0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均
为零。2020年，公司以所持广西广投国医投资有限公司（以下简称“广投国医”）36.41%的股权（对应出资额 6,553万元）为限，为
南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称“广发银行南宁
分行”）的借款提供担保。后因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷，广发银行南宁分行向法院提起诉讼，该案已经广
西壮族自治区高级人民法院终审判决：认定公司与广发银行南宁分行签订的《最高额权利质押合同》为无效合同，但判令公司对南宁
儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的 6,553万元股权的价值为限，
公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）就此向
公司作出兜底承诺：若公司因此事项造成的全部损失（具体以该案终审法院判决为准）将由黑五类集团全额承担。2024 年 11 月 22
日，黑五类集团已向公司银行账户转入 6,553万元的承诺保证金，该案件已经进入执行阶段但目前尚未执行本公司（有关详情请查
阅公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 23 日、2025 年 1月 22日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上披露的相关公告内容
）。
六、备查文件
公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4070fbce-34a2-476b-b251-465adaaaab6b.PDF
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2025-09-08 19:01│黑芝麻（000716）：关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告
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一、股份转让事项
2025 年 8月 8日，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称
“黑五类集团”）与广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“广旅大健康”）签署了《股份转让协议》，约定：黑五类集团拟
通过协议转让方式将其持有公司 150,697,910股（占公司总股本 20%）的无限售流通股股份转让给广旅大健康；本次股份转让项下标
的股份转让价格为 6.25元/股，对应转让价款总额为 941,861,937.50元（含税价）。
同日，黑五类集团、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署《表决权放弃承诺》，前述承诺人承诺自《股份转让协议》项下标的
股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃股权转让交易后合计持有公司 133,071,767股股份（占公司总股本 17.66%）对应的
表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
本次交易实施完成后，广旅大健康持有公司股份 150,697,910股（占公司总股本 20%）；黑五类集团持有公司股份将由 227,946
,277股减至 77,248,367股（持股比例将由 30.25%减至 10.25%），持有 0%的表决权；韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦合计持有公
司股份 55,823,400股（占公司总股本 7.41%），持有 0%的表决权。本次交易实施完成后，公司控股股东将由黑五类集团变更为广旅
大健康，实际控制人将由李汉朝先生、李汉荣先生、李玉琦先生、李玉坚先生、李玉宇先生、甘政先生、李淑娴女士变为广西壮族自
治区人民政府国有资产监督管理委员会。上述具体内容详见公司于 2025年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信
披媒体披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）。
二、股份转让进展
1、目前协议双方正积极履行《股份转让协议》约定的义务，黑五类集团分别于 2025年 8月 13日、2025年 8月 18日将其持有公
司 2,000万股、5,000万股的股份质押给广旅大健康，广旅大健康已于 2025年 8月 22日前将诚意金共 15,000万元支付给了黑五类集
团，约定的诚意金已支付完毕，剩余转让价款791,861,937.50元，待本次转让的标的股份完成过户手续后的 10个工作日内支付。
2、目前，广旅大健康聘请的中介机构就本次交易涉及的尽职调查（以下简称“尽调”）、审计、评估等各项工作正在积极有序
地进行中。
三、风险提示
1、公司于 2025年 9月 5日披露了《关于控股股东部分股份被司法强制执行的进展公告》（公告编号：2025-047），根据南昌市
新建区人民法院《协助执行通知书》[(2025)赣 0112执恢 1055号]，该法院拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式执行处置黑五类集
团所持公司 320万股的股份，该将被司法处置的股份为黑五类持有公司的被冻结的 17,391,584股其中的股份；不影响黑五类集团与
广旅大健康的协议转让事项；若黑五类集团前述 320万股股份最终被司法处置，黑五类集团、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦签署
的《表决权放弃承诺》放弃表决权的股份占公司总股本的比例将由 17.66%变更为 17.24%。
2、本次交易目前处于全面尽调阶段，尽调结果尚未出具，股份能否顺利办理过户，是否能按照协议约定按时、足额支付本次交
易剩余价款情形，可能会影响本次交易的进展，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、本次交易尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查批准、深圳证券交易所
的合规性确认意见后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续，是否通过相关部门审批及具体时间
存在不确定性，提请投资者注意相关风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
4、本次交易不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将密切关注上述事项的进展情况，并
及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/539acee7-a2fa-4806-9e58-0d55a2ca85c9.PDF
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2025-09-05 17:02│黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集
团”、“控股股东”）的通知，其将所持有公司的部分股份办理解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
黑五类集团 是 15,000,000 6.58% 1.99% 2025-03-05 2025-09-03 方形军
合计 — 15,000,000 6.58% 1.99% — —
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股）
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