公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:01 │黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见 │
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│2026-09-01 16:25 │黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-28 18:28 │黑芝麻（000716）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:28 │黑芝麻（000716）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:26 │黑芝麻（000716）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:26 │黑芝麻（000716）：2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-28 18:26 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-17 16:51 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第七次临时会议决议公告 │
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│2026-08-05 18:44 │黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-05 18:44 │黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-09-04 19:01│黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见
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黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c0bd9783-add9-4a12-9194-c2d5f518e266.PDF
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2026-09-01 16:25│黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
(一)担保事项的审批情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第十一届董事会 2026年第二次临时会议、于 2026
年 2月 13日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于公司 2026年度提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为
下属控股公司总额度不超过 73,750万元的银行借款（授信）及粮食代储业务提供担保。前述担保额度有效期自股东会审议通过之日
起 12个月，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准；在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。前述详情
请查阅公司于 2026年 1月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上登载的《关
于 2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
(二)担保事项的进展情况
近日，公司与恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“恒丰银行上海分行”或“债权人”）签署了《最高额保证合同》，公
司为全资子公司指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称“指尖生活”）向恒丰银行上海分行申请流动资金借款事项提供连带
责任保证，担保的最高债权额为人民币 1,100万元。
本担保在已经审议的 2026年度预计担保额度内，无需再次履行审批程序。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y
3、注册地址：上海市奉贤区奉金路 166号-1第 5幢 1层 B区
4、成立日期：2015年 4月 3日
5、法定代表人：陆胤华
6、注册资本：6,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物),（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),自主展示（特色）项目：电子元器件与机电组件
设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售
；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售
；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；金属结构销售；橡胶制品销售；塑
料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批
发；化妆品零售；汽车装饰用品销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术
交流活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；供应链管理服务；国内货物运
输代理。
8、股东情况：公司全资子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）持有指尖生活 62.5%的股权，上海礼
多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持有指尖生活 37.5%的股权。
9、指尖生活的信用状况良好，其不是失信被执行人。
10、财务状况及经营情况：
单位：万元
财务状况
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 17,109.81 16,024.89
负债总额 9,526.08 8,709.89
其中：银行贷款总额 6,400.00 7,207.06
流动负债总额 9,526.08 8,709.89
净资产 7,583.73 7,315.00
经营情况
项目 2026 年 1 月-6 月 2025 年 1 月-12 月
营业收入 16,529.20 31,294.18
利润总额 355.06 928.42
净利润 268.73 683.13
注：2025年数据已经审计，2026年 1-6月数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
条款名称 内 容
保证人 南方黑芝麻集团股份有限公司
债权人 恒丰银行股份有限公司上海分行
债务人 指尖生活电子商务（上海）有限公司
提供担保金额 保证人担保的最高债权额为人民币 1,100万元整
保证范围 1、本合同项下最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、
保管担保财产的费用及实现债权和实现担保物权的费用(包括但不
限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、
律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外
国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以
及债务人应负担的其他各项成本及费用等)。
2、“本金”指债务人办理业务时所产生的债务本金，包括但不限于
债务人应偿还的本外币借款本金、贸易融资本金、银行承兑汇票项
下发生的垫款、票据贴现项下所追索的汇票票款、信用证项下发生
的垫款、债权人为债务人担保而承担担保责任的债务本金部分等。
3、对于债权人在本合同项下为实现债权或担保债权所得的款项，保
证人同意按下列顺序进行清偿：(1)实现债权和担保物权的费用；(2)
损害赔偿金；(3)违约金；(4)复利；(5)罚息；(6)利息；(7)本金。
债权人有权变更上述顺序且无需经保证人或其他主体同意，也无需
通知保证人或其他主体。
保证方式 连带责任担保
保证期间 任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年，
起算日按如下方式确定：
1.主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债
权的确定日时，该笔债务的保证期间起算日为被担保债权的确定日。
2.主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确
定日时，该笔债务的保证期间起算日为履行期限届满日。
3.“债务的履行期限届满日”包括依主合同约定，债权人宣布债务
提前到期之日。
4.主合同项下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自本合
同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保金额在公司股东会审议批准额度范围内，被担保人为下属全资子公司，担保风险可控。本次担保有利于子公司解决经营
流动资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度共为 138,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.60%；公司及控股子公司
对外担保余额共为 95,473.82万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.26%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额
为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f8ab057b-568c-4e89-abec-cf24ae644f03.PDF
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2026-08-28 18:28│黑芝麻（000716）：2026年半年度报告
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黑芝麻（000716）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c97f4372-cdf0-4920-8a10-4792265e4926.PDF
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2026-08-28 18:28│黑芝麻（000716）：2026年半年度报告摘要
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黑芝麻（000716）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e45addc4-a518-414e-b3b8-ae82a9c77c43.PDF
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2026-08-28 18:26│黑芝麻（000716）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黑芝麻（000716）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ece7e4b5-d06c-43aa-963d-7b1ee5126152.PDF
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2026-08-28 18:26│黑芝麻（000716）：2026年半年度财务报告
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黑芝麻（000716）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a5047ce-9c35-4443-b6dd-a4f6b02bc32e.PDF
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2026-08-28 18:26│黑芝麻（000716）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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黑芝麻（000716）：第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d61f83a-8fe7-4d2f-b1f9-e4e8bb91ba16.PDF
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2026-08-17 16:51│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第七次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 17日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026
年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026年 8月 14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议
在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事
9人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定
由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决
议，现公告如下：
一、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。
公司现行的内部管理职能机构设置为：总裁办公室、行政人资中心、财税管理中心、证券投资中心、审计监察中心共五个职能部
门；经本次调整后公司的内部管理职能机构设置为：党群工作部、行政管理中心、市场运管中心（安全管理中心）、人资管理中心（
党委组织部）、财税管理中心、投资发展中心、证券法务中心、审计监察中心共八个职能部门。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本事项的决策权限在公司董事会，无需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、备查文件
第十一届董事会 2026年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a496540c-6beb-42a8-a8a7-3c3bbf9aeeeb.PDF
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2026-08-05 18:44│黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会决议公告
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黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1c23f1aa-d80d-4b2d-b7a8-4f26459734f4.PDF
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2026-08-05 18:44│黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4af9126b-fc11-4860-b72d-be2d64d37f85.PDF
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2026-08-05 18:44│黑芝麻（000716）：黑芝麻章程
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黑芝麻（000716）：黑芝麻章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/44e09ae7-e4a9-496f-9348-3d70b6b4f394.PDF
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2026-08-05 18:41│黑芝麻（000716）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第十一届董事会 2026 年第六次临时会议，于 202
6 年 8月 5日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及部
分激励对象不再具备激励资格，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的共 3,277,000 股限制性股票。详情见公司于 2026 年 7
月 18 日、2026 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2026-050）等公告内容。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 752,884,050股减少至 749,607,050股，公司注册资本将由 752,884,050元变更为 749,6
07,050元。公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次回购注销的相关手续并及
时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律
法规的规定，公司的债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
（一）债权人申报所需材料
1.公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3.债权人为自然人的，需同时携带个人有效的身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和
代理人的有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：2026年 8月 6日起 45日内（工作日 9:00-11:30，14:30-17:00）
2.申报登记地点：南宁市青秀区凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼财税中心
3.邮政编码：530021 联系邮箱：tzzgx@nfhzm.com
4.联系人：王炳波 电话：0771-5308196 传真：0771-5308050
债权人以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司的联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司
收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fff6cc18-8761-49ba-9643-807e84a74923.PDF
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2026-07-17 19:32│黑芝麻（000716）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17日召开第十一届董事会 2026 年第六次临时会议，审议
并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及部分激励对象不再具备激励资格，公司拟回
购注销已获授但尚未解除限售的共 3,277,000股限制性股票。前述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 752,884,050股变更
为 749,607,050股，注册资本由人民币 752,884,050元变更为 749,607,050元。
根据上述总股本、注册资本的变动情况以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订对照表
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
752,884,050元。 749,607,050 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
752,884,050股。公司股本结构为：普通股 749,607,050 股。公司股本结构为：普通股
752,884,050股。 749,607,050 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司经营
管理层办理本次与注册资本变更及《公司章程》修订等所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。具体变更及备案登记最终以市场监
督管理机构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4589c680-ada7-43a8-af74-848a51f36334.PDF
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2026-07-17 19:31│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第六次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026
年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026年 7月 14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议
在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事
9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决
议，现公告如下：
一、审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议
案》
鉴于 2023年激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、及部分激励对象不再具备激励资格等实际，董事会同意按公
司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，向共59名激励对象回购注
销已授予但尚未解除限售的合计3,277,000股限制性股票，其中：向因退休不再具备激励资格的激励对象回购所涉 75,000股限制性股
票的回购价格为 3.291元/股，余下 3,202,000股限制性股票的回购价格为 3.18元/股。
本次回购注销限制性股票及调整回购价格程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会对本事项发表了同意的审核意见。
国浩律师（南宁）事务所对本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事周淼怀回避表决；本议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
因本次回购注销部分限制性股票公司注册资本将因此发生变更的实际情况，董事会同意在完成回购注销后公司注册资本变更为 7
49,607,050元（最终以市场监督管理局核准为准），同时修订《公司章程》相关条款。董事会同意授权公司管理层全权办理本次注册
资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
三、审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 8月 5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
四、备查文件
1、第十一届董事会 2026年第六次临时会议决议；
2、国浩律师（南宁）事务所对本事项出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3f5cd3b6-e8be-45e4-afc4-f9319a33b8fd.PDF
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2026-07-17 19:29│黑芝麻（000716）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第十一届董事会 2026 年第六次临时会议，根据本
次董事会的会议决议，定于2026年 8月 5日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 8月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 7月 29日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 7月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室。
二、会议审议的事项
1、提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个解除 √
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2026年第六次临时会议审议通过，有关详情请查阅公司于 2026年 7月 18日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会 2026年第六次临时会议决议公告》
（公告编号：2026-044）。
3、上述第 1项议案涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。4、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2026年第二次临时股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本
公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
2026年 7月 30日、7月 31日上午 9:00至 11:30，下午 2:30至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2026年第二次
临时股东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2026年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/336dc0b0-8f06-4612-bbf0-8e030c270a2d.PDF
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2026-07-17 19:27│黑芝麻（000716）：关于董事会秘书辞职的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周淼怀先生的书面辞职报告，其申请辞去
公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去前述职务后，仍继续担任公司董事、副董事长、副总裁等职务
；周淼怀先生的董事会秘书职务原定任期至公司第十一届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，周淼怀先生持有公司股份 240,000 股，其不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项，其所持股份将严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。公司及董
事会对周淼怀先生在履行董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！其请辞董事会秘书不会影响公司正常业务开展和管
理运作。
为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董
事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长谢示先生代为履行董事会秘书职责。谢示先生代行
董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0771-5308080
邮箱：tzzgx@nfhzm.com
通讯地址：广西南宁市青秀区凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ce2dae53-2048-4a80-9479-a1ac503144be.PDF
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2026-07-17 19:27│黑芝麻（000716）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司时任董事长韦清文先生（任职时间：2004年 10月—2024年 8月）于
2026年 4月 24日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 0272026006号
、证监立案字 0272026005号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等
法律法规，中国证监会决定对公司及时任董事长韦清文予以立案；2026年 5月 29日，公司及韦清文等相关当事人收到中国证监会广
西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕1号）。有关详情请查阅公司于 2026年 4月 25日披露的《关于公司及
相关当事人收到立案告知书的公告》（公告编号：2026-023）、于 2026年 5月 30日披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公
告》（公告编号：2026-037）。
2026年 7月 17日，公司及韦清文等相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号），现将相
关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称黑芝麻），住所：广西容县 XXXX。
韦清文，男，1960年 12月生，黑芝麻时任实际控制人、董事长，住址：广东省珠海市 XXXX。
李维昌，男，1965年 11月生，黑芝麻时任副董事长、副总裁、财务总监，住址：南宁市 XXXX。
李文全，男，1970年 2月生，黑芝麻时任董事、总裁，住址：南宁市 XXXX。周淼怀，男，1972年 9月生，黑芝麻时任董事、副
总裁、董事会秘书，现任董事、副董事长、副总裁、董事会秘书，住址：南宁市 XXXX。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对黑芝麻、韦清文信息披露违法违规行为进行了立案调
查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证
。本案现已调查、办理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
一、未及时披露关联方非经营性资金占用事项
2023年，黑芝麻的子公司广西南方食养工厂有限公司（2023年 12月更名为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司）通过预
付第三方公司账款等方式转出资金，部分款项最终被黑芝麻关联方非经营性占用，非经营性资金占用累计发生 18,592.64万元，占最
近一期经审计净资产的 7.51%，黑芝麻未及时履行信息披露义务。
二、2023年年度报告存在重大遗漏
2023年，黑芝麻累计发生关联方非经营性资金占用 18,592.64万元，占当期经审计净资产的 7.38%。2023年末非经营性资金占用
余额为 12,844.81万元，占当期经审计净资产的 5.10%。黑芝麻未在 2023年年度报告中披露上述事项，构成重大遗漏。截至 2025年
12月 31日，关联方已归还前述全部非经营性占用资金的本金。
上述违法事实，有公司公告、书面说明、银行流水、记账凭证、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
黑芝麻未及时披露关联方非经营性资金占用事项，违反了《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款及第二款第三项的规定
，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的信息披露违法行为。黑芝麻 2023年年度报告存在重大遗漏，违反了《证券法》第七
十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的信息披露违法行为。
依据《证券法》第八十二条第三款的规定，发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露
的信息真实、准确、完整。
黑芝麻时任董事长韦清文，明知关联方非经营性资金占用事项，未组织黑芝麻及时进行信息披露，并在黑芝麻 2023年年度报告
上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻上述违法行为的直接负责的主管人员。
黑芝麻时任副董事长、副总裁、财务总监李维昌，知悉并参与部分关联方非经营性资金占用事项，并在黑芝麻 2023年年度报告
上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻上述违法行为的直接负责的主管人员。
黑芝麻时任董事、总裁李文全，未采取有效措施管控黑芝麻资金，对财务异常等情况未采取有效措施予以跟踪核实，并在黑芝麻
2023年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻 2023年年度报告存在重大遗漏的其他直接责任
人员。
黑芝麻时任董事、副总裁、董事会秘书周淼怀，负责组织和协调公司信息披露事务，未采取有效措施跟踪核实其主管范围内的资
金使用情况，并在黑芝麻2023年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻 2023年年度报告存在
重大遗漏的其他直接责任人员。
此外，黑芝麻时任实际控制人韦清文，利用实际控制人地位，组织、指使黑芝麻与关联方发生非经营性资金占用，导致黑芝麻信
息披露违法的行为，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述“组织、指使”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，我局决定：
对黑芝麻未及时披露关联方非经营性资金占用的行为，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 60万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 170万元罚款，其中作为实际控制人罚款 120万元，作为直接负责的主管人员罚款 50万元；
三、对李维昌给予警告，并处以 30万元罚款。
对黑芝麻 2023年年度报告存在重大遗漏的行为，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 120万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 330万元罚款，其中作为实际控制人罚款 240万元，作为直接负责的主管人员罚款 90万元；
三、对李维昌给予警告，并处以 60万元罚款；
四、对李文全给予警告，并处以 50万元罚款；
五、对周淼怀给予警告，并处以 50万元罚款。
综合以上两项：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 180万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 500万元罚款，其中作为实际控制人罚款 360万元，作为直接负责的主管人员罚款 140万元；
三、对李维昌给予警告，并处以 90万元罚款；
四、对李文全给予警告，并处以 50万元罚款；
五、对周淼怀给予警告，并处以 50万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款直接汇交国库；同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局
备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议（行政复议申
请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本处罚决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院
提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1.根据《行政处罚决定书》认定情况，本次公司及时任董事长韦清文被立案调查，系因在以前年度公司资金被其时的关联方非经
营性占用，不涉及其他事项。公司判断相关事项未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第九章第五节规定的重大违
法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。
2.本事项所涉被占用的资金已全部归还公司，公司董事会就本事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关人员深刻吸取教训
，恪守合规底线，维护公司及全体股东合法权益。在控股股东广西康养集团有限公司的统筹引领和全方位赋能下，公司严格按照《上
市公司治理准则》及 2026年上市公司治理专项行动相关要求，持续完善公司治理和健全内部控制体系，不断提升规范运作能力和水
平。
3.本次行政处罚事项仅涉及公司以前年度的阶段性合规问题，对公司当前的业务开展、财务状况及持续经营能力等均无重大不利
影响；目前公司生产经营活动正常有序，经营业务稳健开展，内外部经营环境未发生重大不利变化。
4.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司相关信
息均以在前述指定媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证监会广西监管局出具的《行政处罚决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/28ffd147-5c9d-42d4-8dbf-a0dce4f75a70.PDF
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2026-07-17 19:27│黑芝麻（000716）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
│股票之法律意见书
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黑芝麻（000716）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票之法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/336ee7cd-fe0f-4f6b-b8e3-65ee68ecb149.PDF
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2026-07-17 19:26│黑芝麻（000716）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限
│制性股票的公告
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黑芝麻（000716）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/07aba7ea-2388-484c-9344-a2a0fde3f932.PDF
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2026-07-17 19:26│黑芝麻（000716）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，对公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行了核查，
现发表核查意见如下：
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，以及部分激励对象不再具备激励资格，同意公司
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划共 59 名激励对象已获
授但尚未解除限售的合计 3,277,000 股限制性股票，并同意根据权益分派等事项相应调整回购价格。
公司本次回购注销限制性股票事项涉及的回购激励对象、回购数量、回购价格等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销限制性股票的事项，并同意提交公司董事会审议，董事会审议
相关议案时，关联董事应回避表决。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ed9e51c4-2381-47e9-a358-7a6f0213619e.PDF
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2026-07-17 19:11│黑芝麻（000716）：关于对黑芝麻及相关当事人给予公开谴责等纪律处分的决定
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关于对南方黑芝麻集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责等纪律处分的决定
当事人：
南方黑芝麻集团股份有限公司，住所：广西壮族自治区玉林市容县城南规划工业集中区黑五类产业园；
韦清文，南方黑芝麻集团股份有限公司时任实际控制人、董事长；
李维昌，南方黑芝麻集团股份有限公司时任副董事长、副总裁、财务总监；
李文全，南方黑芝麻集团股份有限公司时任董事、总裁；周淼怀，南方黑芝麻集团股份有限公司董事、副董事长、副总裁、董事
会秘书；
刘 辉，南方黑芝麻集团股份有限公司时任总裁。
根据中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定
》（行政监管措施决定书〔2025〕14 号）和《行政处罚决定书》（〔2026〕1 号）及本所查明的事实，南方黑芝麻集团股份有限公
司（以下简称黑芝麻）及相关当事人存在以下违规行为：根据黑芝麻 2024 年年度报告，黑芝麻控股股东广西黑五类食品集团有限责
任公司及其关联方存在非经营性占用黑芝麻资金的情形。根据《行政处罚决定书》，2023 年，黑芝麻子公司广西南方食养工厂有限
公司（2023 年 12 月更名为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司）通过预付第三方公司账款等方式转出资金，部分款项最终
被黑芝麻关联方非经营性占用，非经营性资金占用累计发生额为 18,592.64 万元，占黑芝麻最近一期经审计净资产的 7.51%，黑芝
麻未及时履行信息披露义务。2023 年，黑芝麻累计发生关联方非经营性资金占用 18,592.64 万元，占黑芝麻当期经审计净资产的 7
.38%。2023 年末，非经营性资金占用余额为 12,844.81 万元，占黑芝麻当期经审计净资产的 5.10%。黑芝麻未在 2023 年年度报告
中披露上述事项，构成重大遗漏。截至2025 年 12 月 31 日，黑芝麻关联方已归还上述全部非经营性占用资金的本金。
— 2 —
黑芝麻的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 4.1.1 条第二款和《
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》第 5.4 条的规定。
黑芝麻时任实际控制人、董事长韦清文，利用实际控制人地位，组织、指使黑芝麻与关联方发生非经营性资金占用，明知关联方
非经营性资金占用事项，未组织黑芝麻及时进行信息披露，并在黑芝麻 2023 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整
，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第4.3.1
条第一款、第 4.5.1 条第二款和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.3条
第二项、第 4.2.5 条第一款第六项的规定，对黑芝麻上述违规行为负有重要责任。
黑芝麻时任副董事长、副总裁、财务总监李维昌知悉并参与部分关联方非经营性资金占用事项，时任董事、总裁李文全未采取有
效措施管控黑芝麻资金，对财务异常等情况未采取有效措施予以跟踪核实，均在黑芝麻 2023 年年度报告上签字保证所披露的信息真
实、准确、完整，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第2.1.2 条
第一款、第 4.3.1 条第一款的规定，对黑芝麻上述违规行为负有重要责任。
黑芝麻董事、副总裁、董事会秘书周淼怀负责组织和协调黑芝麻信息披露事务，未采取有效措施跟踪核实其主管范围内的资金使
用情况，并在黑芝麻 2023 年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所
《股票上市规则（2023 年 8月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2条第一款、第 4.3.1 条第一款、第 4.4.2 条第一项的规定，对黑芝麻
上述违规行为负有重要责任。
黑芝麻时任总裁刘辉未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2条
第一款、第 4.3.1 条第一款的规定，对黑芝麻上述违规行为负有责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第 16.3 条和《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第
13.2.1 条、第 13.2.3 条规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对南方黑芝麻集团股份有限公司时任实际控制人、董事长韦清文，时任副董事长、副总裁、财务总监李维昌，时任董事、总
裁李文全，董事、副董事长、副总裁、董事会秘书周淼怀给予公开谴责的处分；
三、对南方黑芝麻集团股份有限公司时任总裁刘辉给予通报批评的处分。
— 4 —
黑芝麻、韦清文、李维昌、李文全、周淼怀如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交
易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由黑芝麻通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指
定联系人（曹女士，电话：0755-88668399）。
对于黑芝麻及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019F6FA6B0C93FD1BE33F9E9FB963F.pdf
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2026-07-14 18:18│黑芝麻（000716）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、预计的经营业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,500万元–3,200万元 盈利：776.55万元
东的净利润 比上年同期增长：221.94%–312.08%
扣除非经常性损益 盈利：2,200万元–2,900万元 亏损：428.21万元
后的净利润 比上年同期增长：613.77%–777.24%
基本每股收益 盈利：0.033元/股–0.043元/股 盈利：0.010元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期实现的销售收入同比增加约 2.6亿元，毛利额同比增加约 6,000万元；
2、国资控股后，公司进一步改善治理结构和强化内部管控，本期管理费用同比减少约 1,200万元；
3、结合本期上市的新产品较多、加上第二季度为公司销售淡季的实际情况，公司加大市场投入和宣传推广力度，本期销售费用
同比增加约 3,148万元；
4、基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，本期计提资产减值准备约 2,600万元，
较上年同期增加约 1,800万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4be2ce08-5e52-41b7-bd9b-a9e77e108162.PDF
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2026-07-03 19:01│黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行完毕暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公
│告
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黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行完毕暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f51e1c93-be80-48b2-be6a-6b637a516a64.PDF
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2026-06-23 16:05│黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告
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黑芝麻（000716）：关于为下属全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/97f636e9-38af-471c-ab60-ef55aab0fd1a.PDF
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2026-06-16 17:22│黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称
“黑五类集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东部分股份解除冻结情况
股东 是否为控股股东 本次解除冻 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 结股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
黑五类 否 2,691,670 4.04% 0.36% 2023-06-15 2026-06-15 新建县人
集团 民法院
二、股东股份累计被冻结基本情况
截至公告披露日，黑五类集团及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 冻结股份占其 冻结股份占公
名称 数量（股） 所持股份比例 司总股本比例
黑五类集团 66,598,505 8.85% 4,050,052 6.08% 0.54%
李汉荣 10,500,000 1.39% 0 0 0
李汉朝 10,500,000 1.39% 0 0 0
李玉琦 10,000,000 1.33% 0 0 0
韦清文 24,823,400 3.30% 0 0 0
合计 122,421,905 16.26% 4,050,052 3.31% 0.54%
三、其他说明
1、黑五类集团不是公司控股股东、实际控制人，本次股份解除冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
2、公司将持续关注上述股东股份变动情况，并根据规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的信息为准，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
2.《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/96f21b81-10bc-4d61-b3b9-519a0ceb9c9d.PDF
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2026-06-15 20:47│黑芝麻（000716）：关于股东部分股份被司法强制执行的提示性公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到南昌市新建区人民法院（以下简称“新建区法院”）的《协助执
行通知书》[(2026)赣 0112执恢 224号]，获悉中铁建设集团有限公司（以下简称“中铁建设集团”）向新建区法院申请处置公司股
东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）持有公司的 405万股股份，现将具体情况公告如下：
一、拟被执行股东持股基本情况
股东 股东身份 总体持股情况 其中股份质押 本次司法拟强制
名称 及冻结情况 执行股份情况
持股数量 占公司总 股份 股份数量 股份数量 占公司总
（股） 股本比例 状态 （股） （股） 股本比例
黑五类 持股 5%以上 66,598,505 8.85% 质押 37,674,478 0 0
集团 股份的股东 冻结 6,741,722 4,050,000 0.54%
二、本次被司法强制执行的主要情况
（一）被执行股份基本情况
1、被执行原因：因中铁建设集团与黑五类集团的保证合同纠纷案，黑五类集团未在规定期限内履行南昌市中级人民法院作出的(
2024)赣 01 民终 3789 号及新建区法院作出的（2023）赣 0112民初 3943号民事判决书已发生法律效力确定的义务，中铁建设集团
申请新建区法院强制执行，新建区法院将按(2025)赣 0112执恢 1055号《执行裁定书》处置黑五类集团持有公司的 405万股股份。
2、被执行的股份来源：协议转让、股改前股份、向不特定对象或特定对象公开发行、二级市场增持、实施权益分派转增等方式
取得。
3、被执行的股票数量及比例：本次被执行的股票数量为 405万股，占黑五类集团所持公司全部股份的 6.08%，占公司总股本的
0.54%。
4、执行期间：2026年 6月 22日至 2026年 9月 22日（以实际执行时间为准）。
5、执行方式：本次强制执行的方式为集中竞价交易或大宗交易方式。
6、执行价格：根据执行时的市场价格确定。
7、公司于 2026年 1月 10日发布了《关于股东部分股份被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2026-001），并于 2026年
3月 5日发布《关于股东部分股份被司法强制执行完毕的公告》（公告编号：2026-017），该次执行的黑五类集团股票共 7,449,948
股，占公司总股本的比例为 0.99%。在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%
，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，符合相关减持规定。
8、本次被执行主体黑五类集团不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
（二）本次被司法强制执行是否与此前已披露的承诺及意向一致
本次黑五类集团所持公司部分股份被强制执行系司法机关的职权行为，不涉及黑五类集团前期披露的意向、承诺事项。
三、其他说明
1、本次股份变动是司法强制执行导致，股份变动时间、数量及价格均存在不确定性，实际变动情况以最终法院执行为准。
2、公司将持续关注上述股份被执行的进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
南昌市新建区人民法院《协助执行通知书》[(2026)赣 0112执恢 224号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/62f3e6b2-20a4-4571-9334-c42b79dbf5ee.PDF
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2026-06-10 00:00│黑芝麻（000716）：2025年年度股东会决议公告
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黑芝麻（000716）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3ccbd325-3f83-44ee-a420-a9c339327770.PDF
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2026-06-10 00:00│黑芝麻（000716）：2025年年度股东会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ef8c8eab-363a-40df-b5d3-6fde951ff40e.PDF
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2026-06-10 00:00│黑芝麻（000716）：黑芝麻章程
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黑芝麻（000716）：黑芝麻章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bab5e772-54c3-4913-93ec-4d88ded2c756.PDF
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2026-05-30 00:00│黑芝麻（000716）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司时任董事长韦清文先生（任职时间：2004年 10月—2024年 8月）于
2026 年 4月 24日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 0272026006
号、证监立案字 0272026005号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司及时任董事长韦清文立案。有关内容详见公司于2026 年 4月 25 日披露的《关于公司及相关当
事人收到立案告知书的公告》（公告编号：2026-023）。
2026年 5月 29日，公司及韦清文等相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕1
号，以下简称《事先告知书》），现将相关情况公告如下：
一、《事先告知书》的具体内容
“南方黑芝麻集团股份有限公司，韦清文、李维昌、李文全、周淼怀：南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称黑芝麻)、韦清文
涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚的违法事实、理由、
依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
一、未及时披露关联方非经营性资金占用
2023年，黑芝麻的子公司广西南方食养工厂有限公司（2023年 12月更名为南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司）通过预付
第三方公司账款等方式转出资金，部分款项最终被黑芝麻关联方非经营性占用，非经营性资金占用累计发生18,592.64万元，占最近
一期经审计净资产的 7.51%，黑芝麻未及时履行信息披露义务。
二、2023年年度报告存在重大遗漏
2023 年，黑芝麻累计发生关联方非经营性资金占用 18,592.64 万元，占当期经审计净资产的 7.38%。2023 年末非经营性资金
占用余额为 12,844.81 万元，占当期经审计净资产的 5.10%。黑芝麻未在 2023年年度报告中披露上述事项，构成重大遗漏。
截至 2025年 12月 31日，关联方已归还前述全部非经营性占用资金的本金。上述违法事实，有公司公告、书面说明、银行流水
、记账凭证、相关人员询问笔录等证据证明。
我局认为，黑芝麻未及时披露关联方非经营性资金占用行为，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七
十八条第一款、第八十条第一款及第二款第三项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。黑芝麻 2023年年度
报告存在重大遗漏的行为，涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
依据《证券法》第八十二条第三款的规定，发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露
的信息真实、准确、完整。
黑芝麻时任董事长韦清文，明知关联方非经营性资金占用事项，未组织黑芝麻及时进行信息披露，并在黑芝麻 2023年年度报告
上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻上述违法行为的直接负责的主管人员。
黑芝麻时任副董事长、副总裁、财务总监李维昌，知悉并参与部分关联方非经营性资金占用事项，并在黑芝麻 2023年年度报告
上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻上述违法行为的直接负责的主管人员。
黑芝麻时任董事、总裁李文全，未采取有效措施管控黑芝麻资金，对财务异常等情况未采取有效措施予以跟踪核实，并在黑芝麻
2023年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻 2023年年度报告存在重大遗漏违法行为的其他
直接责任人员。
黑芝麻时任董事、副总裁、董事会秘书周淼怀，负责组织和协调公司信息披露事务，未采取有效措施跟踪核实其主管范围内的资
金使用情况，并在黑芝麻2023年年度报告上签字保证所披露的信息真实、准确、完整，未勤勉尽责，系黑芝麻 2023年年度报告存在
重大遗漏违法行为的其他直接责任人员。
此外，黑芝麻时任实际控制人韦清文，利用实际控制人地位，组织、指使黑芝麻与关联方发生非经营性资金占用，导致黑芝麻信
息披露违法的行为，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述“组织、指使”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，以及当事人整改等情况，我局拟决定：
针对黑芝麻未及时披露关联方非经营性资金占用的行为，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 60万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 170万元罚款，其中作为实际控制人罚款 120万元，直接负责的主管人员罚款 50万元；
三、对李维昌给予警告，并处以 30万元罚款。
针对黑芝麻 2023年年度报告存在重大遗漏的行为，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 120万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 330万元罚款，其中作为实际控制人罚款 240万元，直接负责的主管人员罚款 90万元；
三、对李维昌给予警告，并处以 60万元罚款；
四、对李文全给予警告，并处以 50万元罚款；
五、对周淼怀给予警告，并处以 50万元罚款。
综合以上两项：
一、对南方黑芝麻集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 180万元罚款；
二、对韦清文给予警告，并处以 500万元罚款，其中作为实际控制人罚款 360万元，直接负责的主管人员罚款 140万元。
三、对李维昌给予警告，并处以 90万元罚款；
四、对李文全给予警告，并处以 50万元罚款；
五、对周淼怀给予警告，并处以 50万元罚款。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩及要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立
的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。
请你们在收到本事先告知书之日起 5个工作日内将《事先告知书回执》传真至我局指定联系人，并于当日将回执原件递交或邮寄
我局，逾期则视为放弃上述权利。”
二、对公司的影响及风险提示
1.根据《事先告知书》认定情况，本次公司及时任董事长韦清文被立案调查，系因在以前年度公司资金被公司其时的关联方非经
营性占用，不涉及其他事项。公司判断未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第九章第五节规定的重大违法强制退
市情形，亦不触及其他风险警示情形。本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的正式行政处罚决定为准。公司将持续关注本事项的
进展情况，并严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
2.本事项所涉被公司关联方占用的资金已全部归还公司，公司董事会就本事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关人员将
深刻吸取教训，严守合规底线，提高信息披露质量，切实维护全体股东合法权益。在控股股东广西康养集团有限公司的统筹引领和全
方位赋能下，公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》要求及 2026年上市公司治理专项行动工作部署，坚持党建引领、合规
先行，以刀刃向内的决心正本清源、涤陈焕新，持续健全内部控制管理体系，深入开展现代企业治理诊断与优化提升，全面夯实合规
经营根基。当前，公司治理持续优化，规范运作能力显著增强。
3.目前，公司生产经营业务开展一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，本事项不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
4.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司相关信
息均以在前述指定媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证监会广西监管局出具的《行政处罚事先告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/582ac9e6-8e1b-4cdd-a6a8-d07aeeb67fa7.PDF
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2026-05-20 17:27│黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行裁定书》暨诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的阶段：终结执行
2、公司所处的当事人地位：被执行人之一
3、涉案的金额：6,553万元
4、对公司损益的影响：对公司的经营、财务状况和损益等均无重大影响南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院（以下简称“南宁邕宁区法院”）的《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]
，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
2020年，南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）因 PPP 项目建设需要，向广发银行股份有限公
司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）申请项目贷款，双方就此签订了《固定资产项目贷款合同》，借款金额5.05亿元，借
款期限自 2020年 9月 10日至 2027年 9月 9日，还款方式为分期还本定期付息。南宁儿童医院、南宁儿童医院的母公司广西广投国
医投资有限公司（以下简称“广投国医公司”）及广投国医公司的全体股东为前述借款提供担保。本公司作为广投国医公司的股东之
一，以持有广投国医公司 36.41%的股权（对应出资金额为 6,553万元）为限，为上述借款提供质押担保，2020年 9月 11日，公司与
广发银行南宁分行签订《最高额权利质押合同》。
2022年 11月 8日，广发银行南宁分行以南宁儿童医院违约为由，主张上述贷款全部提前到期，并向广西壮族自治区南宁市中级
人民法院（以下简称“南宁中院”）提起诉讼，诉请法院：判令南宁儿童医院偿还广发银行南宁分行的未偿贷款本金及利息（含复利
）并承担律师费等相关费用；同时，判令各担保人履行相应的担保责任。本案已经广西壮族自治区高级人民法院作出终审判决[（202
4）桂民终 51号民事判决书]，根据终审判决，公司需对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供
质押担保的所持广投国医公司的 6,553万元股权的价值为限，公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。
2025年 1月，公司收到南宁中院的《执行通知书》[（2025）桂 01执 7号]，南宁中院对本案立案执行；2025年 10月本案件移交
至南宁邕宁区法院执行。
有关本案的具体详情请查阅公司分别于 2024年 11月 13日、2025年 1月 22日在巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体发布的《
关于担保诉讼及控股股东承诺事项的公告》（2024-080）、《关于收到法院<执行通知书>的公告》（2025-005）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到南宁邕宁区法院《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]，主要内容为：“在执行过程中，本院已向相关
债务人发出协助执行通知书；另本院通过人民法院查控系统查询了被执行人名下的银行存款、不动产、车辆、网络资金、保险、证券
、工商等财产信息，本案冻结了被执行人名下银行账户及网络资金账户，但其账户内存款余额不足。经申请执行人同意，暂缓处置被
执行人名下财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十八条第(六)项的规定，裁定如下：终结(2025)桂 0109执 2211号案
件的执行。
终结本案执行后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。如申请
执行人发现被执行人有财产可供执行，申请执行人可向本院申请恢复执行，申请执行人提出恢复执行申请不受申请执行期间的限制。
”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据南宁邕宁区法院的上述《执行裁定书》，终结本次执行后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利。若后续执行
人申请要求被执行人继续履行债务，按本案的终审判决，应由债务人南宁儿童医院先向债权人履行还款义务，同时相关担保人（广投
国医公司及广投国医公司除本公司外的其他股东）履行担保责任；在债务人和担保人履行相应的责任后，南宁儿童医院尚有不能清偿
的债务时，由公司对其不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的 6,553万元股权
的价值为限。
公司股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）已就本事项向本公司作出兜底承诺：“若公司因该事项
造成的损失均由其承担”；黑五类集团已于 2024年 11月 22日将 6,553万元的承诺保证金转付至公司银行账户，作为其前述兜底承
诺的履约保证金。若债权人后续申请执行，且法院认定公司需承担赔偿责任的，公司将以黑五类集团已支付的履行承诺保证金赔偿，
因该事项造成的损失均由黑五类集团全额承担，由此对公司的经营、财务状况及经营成果等均无重大影响；不存在损害上市公司及其
他股东利益的情形。同时，若公司需履行给付赔偿的，公司可向南宁儿童医院追偿。
公司将密切关注该案件执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院的《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fb38dccd-05fe-44e3-aad7-7d2516226a88.PDF
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2026-05-18 19:06│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日以通讯方式召开第十一届董事会 2026年第五次临时会
议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026年 5月 15日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加表决董事
9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的部
分条款进行修改。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、审议并通过《关于制定<董事长办公会工作制度>的议案》
为保障在董事会闭会期间董事长依法行使职权、履行职责，促进公司议事沟通民主化、高效化和规范化，提升公司治理和规范运
作水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事
长办公会工作制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
三、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9fe34f7a-e102-4fc0-b937-ee4ac7a0598e.PDF
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2026-05-18 19:04│黑芝麻（000716）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第十一届董事会 2026年第五次临时会议，根据本
次董事会的会议决议，定于 2026年 6月 9日（星期二）召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 1日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 6月 1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室。
二、会议审议的事项
1、提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025年度内部控制自我评价报告》 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《公司 2025年度利润分配预案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《公司 2026年度财务预算方案》 √
8.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
2、议案内容披露情况
上述第 1-7项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，第 8项议案全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，第
9项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 19
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会第五次会议决议
公告》（公告编号：2026-024）、《第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）。
3、上述第 8项议案涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。
4、上述第 9项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025年年度股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不
接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
2026年 6月 3日、6月 4日上午 9:00至 11:30，下午 2:30至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025年年度股
东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3e52e81e-6ed3-448c-9d7c-cc850d8a6a36.PDF
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2026-05-18 19:04│黑芝麻（000716）：董事长办公会工作制度
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（于 2026 年 5 月 18 日经第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为保障在董事会闭会期间董事长依法行使职权、履行职责，促进南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）议
事沟通民主化、高效化和规范化，提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查股东会、董事会决议落实情况，对董事会授权范围内
的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的日常工作机制。
第二章 参会人员
第三条 董事长办公会由董事长主持会议，公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员出席。党委副
书记、纪委书记、董事、总法律顾问、非高级管理人员的经营班子成员等可以列席会议。根据会议需要，董事长可要求公司相关部门
负责人、子公司相关负责人或有关人员列席会议。董事长办公室负责人列席会议。
第四条 应参会人员因故无法出席的，需于会议召开前 1 日向董事长请假，经同意后方可缺席。
第三章 会议内容
第五条 董事长办公会的会议内容如下：
（一）组织传达有关法律法规、规范性文件、国家及行业相关政策，以及各级各类重要会议精神等；
（二）检查、了解并监督经营管理层执行董事会确定的公司经营方针、发展计划、投资方案及经营管理中重大事项的落实情况；
（三）听取经营管理层关于公司经营管理情况及存在问题的汇报；
（四）审议公司内部管理机构的设置、中层干部、控股子公司领导班子成员以及执行协议工资的特聘人员的选聘、解聘、考核、
薪酬、奖惩方案；
（五）审议公司涉及劳动用工制度和职工薪酬的改革、调整优化相关方案；
（六）审核公司重大基本管理制度；
（七）根据法律法规的规定、证券监管要求及公司章程规定，应由董事长履行（法人）职责，董事长认为应当由董事长办公会听
取、沟通及审议的其他事项。
第四章 议事规则
第六条 董事长办公会由董事长召集和主持。
第七条 董事长办公会原则上每季度召开一次；董事长认为必要或遇公司重大事项时,可以临时召开。
第八条 董事长办公室负责董事长办公会会议的具体会务工作，原则上应提前 1日发出会议通知。
第九条 董事长办公会以现场召开为原则；确因特殊情况无法现场参会的，经董事长同意，可采用视频、电话等线上方式参会。
第十条 董事长办公会会议有二分之一以上成员出席方可举行。董事长办公会会议审议的事项，以赞成票超过到会董事长办公会
成员的半数为通过。
第十一条 提交董事长办公会会议审议的事项应当经全体参会成员充分讨论并形成会议纪要、记录。会议纪要应载明会议召开的
时间、地点、主持人姓名、参会人员姓名、列席人员姓名、会议主要议题、会议形成的意见等；会议记录除上述内容外，还应载明参
会人员发言要点、表决情况及表决结果等。
第十二条 董事长办公室负责将会议纪要报董事长签发后通报参会人员、转发相关部门，并监督和检查落实情况。
第十三条 出席、列席董事长办公会的人员均对会议内容负有保密义务，在公司正式公布前不得擅自泄露有关信息。
第十四条 董事长办公会相关档案文件，按照公司《档案管理办法》有关规定妥善保管。
第五章 附则
第十五条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、监管规定及《
公司章程》的相关要求执行。
第十七条 本制度由公司董事长办公室负责解释。
第十八条 本制度自董事会决议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f25d7244-4869-41d2-89a8-508cc55b7e4a.PDF
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2026-05-18 19:02│黑芝麻（000716）：关于修改《公司章程》的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第十一届董事会 2026年第五次临时会议，审议并
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》有关条款。具体修改内容如下：
修改对照表
修改前内容 修改后内容
第一百一十八条 董事长行使下列职 第一百一十八条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会
（一）主持股东会和召集、主持董事 议；
会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）在董事会闭会期间主持董事会的日
（三）行使法定代表人的职权； 常工作；公司制定董事长办公会制度，董事长
（四）法律、行政法规、部门规章、 在董事会闭会期间可以通过董事长办公会的
本章程或者董事会决议授予的其他职权。 形式履职；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）法律、行政法规、部门规章、本章
程或者董事会决议授予的其他职权。
第一百四十条 审计委员会成员为 3 第一百四十条 审计委员会委员由董事
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 会选举产生，审计委员会成员为 3名，为不在
其中独立董事 2名，由独立董事中会计专 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
业人士担任召集人。 2名，由董事会任命独立董事中会计专业人士
担任召集人。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将向市场
监督管理机构申请办理《公司章程》备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f5af4d00-1d91-4b97-84b8-160085624f43.PDF
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2026-05-11 18:42│黑芝麻（000716）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩及发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 21 日在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
现将有关情况公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长谢示先生，副董事长、副总裁、董事会秘书周淼怀先生，董事、财务总监莫振军先生，独立董事蒙丽珍女士（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xSHusjPZks 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券投资中心
联系电话：0771-5672872
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩
说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6d06bd99-3f08-499c-b9a2-e5fa30d451ab.PDF
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2026-05-08 20:50│黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1da4ea05-8eb2-4a9b-8b78-cf21043dcd15.PDF
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2026-04-27 22:10│黑芝麻（000716）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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黑芝麻（000716）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/887f89db-2b37-4596-a7cc-015f2bedbbb9.PDF
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2026-04-27 22:10│黑芝麻（000716）：2025年年度审计报告
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黑芝麻（000716）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02f0730f-7e88-4081-8990-287c44233729.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：关于2025年度利润分配预案的公告
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黑芝麻（000716）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7abe56d-af7f-404d-acd5-df150bab3d8f.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明（签章版）
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黑芝麻（000716）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明（签章版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0dde9b37-b745-4bca-863b-44bd470005fb.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：审计委员会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
│明》的意见
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深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年 12 月 31 日财务报告进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，董事会审计委员会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见：
一、旭泰事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。
审计委员会对旭泰事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议，同意《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》。
二、作为公司审计委员会委员，我们将积极督促董事会及相关人员落实各项整改措施，提升财务人员核算专业性与规范性，推动
公司强化内部控制建设，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大
投资者的利益。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f85d707a-304d-4cb2-8e88-e4035b2895b7.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等要求，南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司报告期内在任独立董事叶志锋先生、梁
戈夫先生及现任独立董事蒙丽珍女士、郑玉坤先生、葛靖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查报告期内在任独立董事叶志锋先生、梁戈夫先生及现任独立董事蒙丽珍女士、郑玉坤先生、葛靖先生的任职经历、履职情
况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的
情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c38f2f6b-713f-4de2-b8a2-4147a341efee.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│的报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和
要求，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计
师事务所 2025年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）成立于 2012年 2月 2日，持有深圳市财政局深财会（201
2）6号批文及编号 47470253会计师事务所执业证书，2021年 2月 2日通过财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，目
前全国设立分所 11 个，11个分所已经获取执业证书。首席合伙人为谭旭明先生。截至 2025年 12月 31日，旭泰事务所合伙人数量
16人，注册会计师人数 110人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 31人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 11日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司
董事会审计委员会对变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，鉴于公司与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计
服务合同已到期，该所已经连续为公司提供多年的审计服务，同时为保证审计工作的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展
和整体审计需要，同意不再续聘该所为公司 2025年度审计机构；同时，经对旭泰事务所的执业情况进行充分了解，在查阅了有关资
格证照、相关信息和诚信记录后，认可旭泰事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任旭泰事务所为公司 2025年
度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、公司于 2025年 12月 12日、2025年 12月 30日分别召开第十一届董事会2025年第十次临时会议和 2025年第六次临时股东会
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任旭泰事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
1、项目咨询
审计过程中，公司重大会计审计事项与旭泰事务所项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术支持。
2、意见分歧解决
旭泰事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，旭泰事务所就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，旭泰事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。审计项目组内部复
核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所
开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核由项目质量控制复核人员对项目组独立性以
及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。
4、项目质量检查
旭泰事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任，其质量管理监控活动包括：质量管理关键控制点测试；对
质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告
签署之前按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（1）质量管理缺陷识别与整改：旭泰事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和
政策，这些制度和政策构成旭泰事务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，旭泰事务所勤勉尽责，质量管理的各项
措施得到了有效执行。
（2）工作方案：2025年年度审计过程中，旭泰事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作
性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括内部控制缺陷、收入确认、商誉减值、或有事项、应收款
项减值、合并报表、关联方交易等。
旭泰事务所全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
上市公司报告披露时间要求。
（3）人力及其他资源配备：旭泰事务所所备了专属审计工作团队，对项目团队人力安排充分、结构合理。核心团队成员均具备
多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质，且按照职业道德守则的规定保持了独立性。
旭泰事务所的后台支持团队包括税务、评估、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家
，全程参与对审计服务的支持。
（4）信息安全管理：公司在聘任合同中明确约定了旭泰事务所在信息安全管理中的责任义务。该所制定了涵盖档案管理、保密
制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（5）风险承担能力水平：截至 2025年末，旭泰事务所累计已提取职业风险基金 657.49万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
500万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年该
所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
1、审计委员会对旭泰事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会与旭泰事务所签字注册会计师及项目合伙人，以及公司财务、审计等人员就公司 2025年度审计工作的审计范围、
会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等进行了审前沟通。
3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人进行初审后沟通，对 2025年度审计基本情况、审定后基本数据、
初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通,并督促年报审计工作。
4、2026年 4月 21日，公司召开年报审计沟通会，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人对 2025年度审计
计划执行情况、重大事项、年度财务报表、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
5、2026年 4月 26日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议并通过《公司 2025年年度报告全文及摘要
》《公司 2025年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则
》等有关规定，充分发挥作用，对旭泰事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与旭泰事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促旭泰事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，旭泰事务所在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了公司 2025 年度财务审计、内部控制
审计工作。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4dc46e1-3360-4710-9ca2-7201cfefd1c8.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南方黑芝麻公司”）聘请的年度审计机构深圳旭泰会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）对公司 2025年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，董事会就审计报告涉及的带强调事项进行专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（一）重要的非调整事项所示，黑芝麻公司于 2026年 4月 24日收到中国
证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0272026006 号、证监立案字 0272026005 号），因公司涉嫌信息披露违法
违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司及时任董
事长韦清文立案。
如财务报表附注十五、（一）前期会计差错所述，黑芝麻公司孙公司广西华信长欣旅游投资有限公司（以下简称“华信长欣公司
”）在本年度更正其对南宁市五象养老中心PPP项目特许运营权的取得成本。根据相关合同条款，华信长欣公司需对项目全生命周期
内的资金缺口承担差额填补责任（即南宁市五象养老中心融资所产生的还贷义务及其他成本费用等支出所形成的差额填补责任），故
应将该责任作为特许运营权取得成本的一部分予以初始确认，并在剩余受益期限内摊销。该等差额填补责任的计量高度依赖于管理层
对净增长入住人数、床位使用率、收费标准等关键参数的长期预测。鉴于项目周期较长，南宁市五象养老中心未来实际经营结果以及
华信长欣公司承担的补足差额、实际获得的盈利返还与预测数据可能存在一定差异，相关会计估计存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、发表带解释性说明段无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财
务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件
时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号一在审计报告中发表非无保留
意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号一在审计报告中沟通
关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。强调事项段所述的事项在财务报表附注中已披露，对
财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此，我们在审计报告及内部控制审计报告中增加了强调事项段。
审计报告中，强调事项所述的事项不存在重大错报，不存在我们无法获取充分、适当审计证据的情况，南方黑芝麻公司已在财务
报表附注中作出充分披露。
因此，我们认为强调事项段涉及事项不影响审计意见。
三、公司采取的整改措施
1、全面梳理受影响的财务数据，经与年审会计师沟通，由于该差错对财务报表整体的影响不重大，且该差错不会改变投资者对
公司财务状况和经营成果的看法，也不会导致相关年度盈亏性质发生改变，公司采用未来适用法在 2025年对该项差错进行更正，调
整当期相关项目。
2、公司下属控股子公司广西华信长欣旅游投资有限公司将需支付给南宁市五象中心 PPP项目的差额填补资金，作为特许运营权
取得成本的一部分予以初始确认，确认为“无形资产——特许运营权”，并在剩余受益期限内摊销。
3、加强与会计师事务所等外部专业机构的沟通，提升财务核算专业性与规范性。
4、针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配合中国证监会的各项工作。公司将进
一步加强内部控制建设，规范信息披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。同时将持续关注相关事项的进展
情况，并及时履行信息披露义务。
5、强化内部审计工作，充分发挥内审部门的作用。针对年度审计报告涉及的强调类事项，内审部门将其纳入本年度重点工作计
划与核心管控目标。持续跟进事项整改进度，逐项落实整改闭环，全面消除存量问题带来的管理隐患与不利影响，夯实公司内控管理
基础，保障经营管理规范有序运行。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：旭泰事务所对公司 2025年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，该意见是根据中
国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会审计委员会对审计意见无异议，同意该议
案提交公司董事会审议。
五、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了旭泰事务所出具的 2025年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为：旭泰事务所出具的带强调事项段
的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2025年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在财
务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意旭泰事务所对公司 2025年度审计报告中强调事项段的无
保留意见的说明。
特此说明。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1a1f4a0-7604-435a-9f48-d20790745020.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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黑芝麻（000716）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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黑芝麻（000716）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2a25a64-e907-4b87-8c70-d788e81d5004.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：2025年度董事会工作报告
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黑芝麻（000716）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2a503be-5abf-41c0-ba22-b866b26e5c31.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资
子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，现将相关情况公告如下：
一、事项概述
为盘活下属全资子公司闲置资产的使用效率，公司拟将其部分自用房地产转型为投资性房地产用于出租经营。本次明确将用于出
租的房地产明细如下：
序 产权权利人 房产地址 总建筑面 账面原值 账面净值
号 积（㎡） （万元） （万元）
1 江西小黑小蜜食 江西省南昌市新建区望 71,487.14 23,116.75 15,145.06
品有限责任公司 城新区璜溪大道 811号
2 南方黑芝麻（广 南宁市青秀区凤翔路 20 10,538.44 13,355.41 13,223.25
西）投资有限公司 号容州文化中心 2号楼
上述房地产从固定资产、无形资产科目转为投资性房地产科目，会计核算方式不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进
行后续计量，并采用与固定资产、无形资产相同的方法计提折旧及摊销。
二、审批程序
（一）董事会审批及意见
2026年 4月 27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》
，董事会认为：本次将下属全资子公司的部分自用房地产转为投资性房地产用于出租经营，有利于盘活闲置资产、提高相关资产的使
用效率；相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
（二）审计委员会审批及意见
2026年 4月 26日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资
性房地产的议案》，董事会审计委员会认为：本次将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租经营，有利于盘活闲置资产、提升资
产使用效率，符合公司及所有股东的利益；同时，相关会计处理符合企业会计准则相关规定，因此同意将本议案提交董事会审议。
三、对公司的影响
1.公司本次将下属全资子公司的部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高资产使用效率、增加公司整体收益，不存在损害
公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
2.本次所涉及的资产相关会计处理将从固定资产、无形资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方式不变，不存在对以前会
计年度报表进行追溯调整的情形，不属于会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da023f63-458c-419e-ac46-d65a777171a8.PDF
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2026-04-27 22:07│黑芝麻（000716）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第十一届董事会第五次会议，审议了《关于公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，其中：子议案《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年
度薪酬方案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议；子议案
《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案》，经无关联董事审议已获通过。前述议案已经公司第十一届董事
会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬总额为 727.49万元，较 2024年薪酬总额 932.58万元下降 21.99%，符合《上市公司治
理准则》的要求。公司已在2025年年度报告中详细披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬等情况，具体内容详见公司《2025
年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的
薪酬水平。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币 9.6万元/年（税前）。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
（1）不在公司任职的非独立董事只领取固定津贴。公司非独立董事的津贴标准为人民币 6万元/年（税前）。
（2）在公司任职的非独立董事，按 6万元/年（税前）领取固定津贴，在公司担任经营管理职务（包括董事长、副董事长、兼任
高级管理人员）的董事除董事津贴之外的薪酬，按照有关高级管理人员的薪酬规定执行。
3、高级管理人员
在公司担任经营管理职务的董事和高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%：
（1）基本薪酬：依据工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；
（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人岗位履职、工作目标完成情况考核确定；
（3）中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；
（4）专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定并经董事长办公会
审议批准后执行；
（5）福利等其他收入：按照公司规定执行。
三、发放办法
1、独立董事、非独立董事固定津贴按季度发放。
2、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬按月发放基本薪酬，绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放。
专项奖励在项目考核评价后发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
四、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前收入，其应缴纳的个人所得税及国家或公司规定应由个人承担的其他款项由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务发生的相关费用，按照公司相关内部制度予以报销。
3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2f234e5-d624-4a87-b303-6c5df8f95ecc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│黑芝麻：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529688.PDF
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2026-04-28│黑芝麻：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216958.PDF
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2026-04-28│黑芝麻：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216970.PDF
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2025-10-30│黑芝麻：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759769.PDF
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2025-08-29│黑芝麻：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609236.PDF
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2025-04-30│黑芝麻：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407271.PDF
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2025-04-25│黑芝麻：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279440.PDF
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2024-10-30│黑芝麻：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556547.PDF
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2024-08-24│黑芝麻：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960977.PDF
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2024-04-26│黑芝麻：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818143.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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