公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:19 │黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 17:19 │黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-26 16:34 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-26 16:31 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:30 │黑芝麻（000716）：关于为下属子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-22 18:23 │黑芝麻（000716）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:42 │黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行通知书》的公告 │
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│2025-01-17 17:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-01-17 17:35 │黑芝麻（000716）：关于向银行申请流动资金借款的公告 │
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│2025-01-05 15:33 │黑芝麻（000716）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-02-13 17:19│黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议并通过了《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定
于 2025 年 2 月 13 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 1 月 27 日公告了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2025年2月13日（星期四）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年2月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 1,773 264,687,599 35.1282%
其中 出席现场会议的股东及股东授权代表 14 256,466,377 34.0372%
参加网络投票的股东 1,759 8,221,222 1.0911%
二、中小股东出席情况 1,759 8,221,222 1.0911%
其中 出席现场会议的中小股东 0 0 0.0000%
参加网络投票的中小股东 1,759 8,221,222 1.0911%
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的闭
其良律师、贝蕾律师见证了本次股东大会。
三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
提 提案 出席会议的有效 投票表决结果 审
案 名称 表决权股份数量 同意票 反对票 弃权票 议
编 （股） 同意票数（股 占有效表决 反对票数 占有效 弃权票 占有效 结
码 ） （股） 表 数（股 表 果
权股份比例 决权股 ） 决权股
份 份
比例 比例
1.00 《关于 现场 256,466,37 256,466,377 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
为下属 投票 7 过
子公司 网络 8,221,222 5,754,201 69.9920% 1,944,92 23.6573 522,100 6.3506%
提供担 投票 1 %
保的议 合计 264,687,59 262,220,578 99.0679% 1,944,92 0.7348% 522,100 0.1973%
案》 9 1
其中中 8,221,222 5,754,201 69.9920% 1,944,92 23.6573 522,100 6.3506%
小股东 1 %
投票
（二）关于提案审议和表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场
公布表决结果。
2、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所的闭其良律师、贝蕾律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》
等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8382cca7-49dc-42cf-a0a0-664d95441c9a.PDF
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2025-02-13 17:19│黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c2a0410a-0a6e-486d-93b3-ce5eb55a9f49.PDF
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2025-01-26 16:34│黑芝麻（000716）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开了第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，
根据本次会议决议，董事会决定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2 月 7 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 2 月7 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
二、会议审议的事项
1、提交股东大会表决的提案名称
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 √
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于 2025 年 1 月 27 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议
公告》（公告编号：2025-007）。
3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025 年第一次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；
本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2025 年 2 月 10 日、2 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:30 至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025 年第
一次临时股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/8e0c5af6-98a2-4cf1-8f71-50313030a556.PDF
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2025-01-26 16:31│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 20
25 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体
董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成
了会议决议，现公告如下：
一、 逐项审议并通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
根据经营业务发展的需要，公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请总额度不超过 66,000 万元的流动资金借款，均为相关
流动资金贷款到期续贷，并申请由公司为相关借款提供担保。董事会同意提供相关担保，具体如下：
（一）关于为南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司提供担保
南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）拟向银行申请总额度不超过 31,500 万元的流动资金
借款。其中拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）申请借款 10,000 万元、向中国邮政储蓄银行股
份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）申请借款 21,500 万元。
董事会同意公司为健康粮仓工厂在建行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保并提供“南方黑芝麻”商标专用权（商标
注册证第 11789315 号等）质押担保；同意公司为健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的上述额度借款提供连带责任保证担保。董事会
同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）关于为湖北京和米业有限公司提供担保
湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）拟向银行申请总额度不超过 18,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款
，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款 8,000 万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司申请借款 7,000 万元、向中
信银行股份有限公司武汉分行申请借款 3,000 万元；在总额度18,000 万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担
保合同为准。董事会同意公司为京和米业前述总额度不超过 18,000万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在
前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）关于为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供担保
荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不
超过 4,500 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门富硒米业前述额度的借款提供连带责任保证担保
；同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）关于为荆门市我家庄园农业有限公司提供担保
荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超
过 2,000 万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为荆门我家庄园前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；
同时授权董事长审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（五）关于为上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资子公司提供担保
董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向
银行申请合计额度不超过10,000 万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述下属公司总额度不超 10,000 万
元的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
由公司为上述相关的下属公司提供担保之事项尚需提交公司股东大会审议。有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 2 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/4816ac91-f0bf-45a5-b9fb-4c65690dd733.PDF
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2025-01-26 16:30│黑芝麻（000716）：关于为下属子公司提供担保的公告
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黑芝麻（000716）：关于为下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/eac7fa44-3b3f-455a-8675-6977d6ce2551.PDF
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2025-01-22 18:23│黑芝麻（000716）：2024年度业绩预告
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黑芝麻（000716）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9693a19f-a80c-4ef9-af67-cdd031f904cf.PDF
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2025-01-21 18:42│黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行通知书》的公告
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黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0fcc51a4-cc7a-46ec-a57c-5d39d63a8d99.PDF
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2025-01-17 17:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6b02c9dc-7819-4822-b066-8ff1034f0711.PDF
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2025-01-17 17:35│黑芝麻（000716）：关于向银行申请流动资金借款的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议，审
议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》，公司拟根据经营业务发展的需要，向中国工商银行股份有限公司容县支行（
以下简称“工行容县支行”）申请总额度不超过 11,000 万元人民币的流动资金借款，现将相关事项公告如下：
一、概述
公司在工行容县支行的流动资金借款将陆续到期，现根据经营业务发展需要，拟继续向该行申请总额度不超过 11,000 万元、期
限为 1 年期的借款，借款用于公司流动资金周转；前述额度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保，具体根据银
行办理借款的要求提供。
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议，审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的
议案》，董事会同意公司向工行容县支行申请不超过前述额度的借款，并授权董事长根据经营的实际需要在上述额度范围内确定借款
金额和借款时间，代表公司与银行签署相关借款文件。
本次申请的借款金额占公司最近一期（2023 年度）经审计的净资产的 4.37%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次申请借款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、对公司经营的影响
公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不
存在不利影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风
险。
三、其他
公司本次向工行容县支行申请的流动资金借款金额最终以与银行实际签订的合同为准，具体使用将在银行的批准范围内根据经营
的实际需求确定。
公司董事会授权公司董事长在上述借款额度范围内代表公司办理借款事宜，并及时向董事会汇报。
备查文件：公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/154699ca-8495-4b99-97be-9453fcbb9d87.PDF
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2025-01-05 15:33│黑芝麻（000716）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）连续三个交易日内（2024
年 12 月 31 日、2025 年 1 月2 日、2025 年 1 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）相关
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