公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:39 │黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-13 18:39 │黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告 │
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│2026-02-13 18:36 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-02-13 18:34 │黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:34 │黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 18:01 │黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:18 │黑芝麻（000716）：黑芝麻2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:17 │黑芝麻（000716）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-01-28 17:50 │黑芝麻（000716）：关于2026年度提供担保额度预计的公告 │
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│2026-01-28 17:49 │黑芝麻（000716）：黑芝麻董事会议事规则 │
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2026-02-13 18:39│黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告
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黑芝麻（000716）：关于董事会完成改选并聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a73a4afe-c52b-4777-a166-c9be264343d7.PDF
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2026-02-13 18:39│黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告
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黑芝麻（000716）：关于公司顾问辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/f55edca5-4c76-415c-891b-0b71325b31d9.PDF
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2026-02-13 18:36│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日以现场与网络相结合的方式召开了 2026年第一次临时
股东会，本次股东会选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举郑玉坤先生、葛靖
先生为公司第十一届董事会独立董事。
公司本次股东会结束后，经全体董事同意，于当日通知并在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开第十一届董
事会 2026年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），会议由董事李玉珺先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
；公司高级管理人员列席会议。本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出说明。本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对本次会议的议案审议和表决形成会议决议，现
公告如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于李玉珺先生因工作调整申请辞任公司董事长职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》
有关规定，经本次会议选举，谢示先生当选为公司第十一届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人员按照规定，
办理公司法定代表人变更等工商登记事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、逐项审议并通过《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于董事会各专门委员会部分委员已申请辞职，为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经逐
项审议和表决，补选公司第十一届董事会下属各专门委员会的继任委员，具体如下：
1、补选谢示、郑玉坤为战略委员会委员并选举谢示为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、补选郑玉坤、李可为审计委员会委员并选举郑玉坤为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
3、补选葛靖为提名委员会委员并选举葛靖为召集人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
4、补选葛靖、韦浩元为薪酬与考核委员会委员，并选举蒙丽珍为召集人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获
得通过。
公司董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董
事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的任职资格和条件。上述当
选公司董事会各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于李文全先生已辞去总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会审核，董事会聘任李玉珺先生为公司
总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于王炳波先生已辞去财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会及审计委员会审核，董事会聘任
莫振军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司内部审计制度》等规定，经董事会审
计委员会提名，董事会聘任周泽秋女士为公司内部审计负责人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，董事会聘任唐芳芳女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本次聘任的公司内部审计负责人及证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。被聘人
员符合《公司法》《证券法》等法律法规的任职条件，符合公司制度规定；其中证券事务代表唐芳芳女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力和从业经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/160459c2-e26e-4dcd-99a7-1842f008f137.PDF
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2026-02-13 18:34│黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会决议公告
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黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7a3b0d5e-2f99-4795-b0aa-d5f9c44a1c55.PDF
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2026-02-13 18:34│黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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黑芝麻（000716）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/33d22e26-6de6-4b07-a247-b2152028266f.PDF
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2026-02-05 18:01│黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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黑芝麻（000716）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0ea5f6f5-63f8-4593-8b78-28eb1e985421.PDF
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2026-01-30 16:18│黑芝麻（000716）：黑芝麻2025年度业绩预告
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黑芝麻（000716）：黑芝麻2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/244bc3ad-b888-4a84-b47f-6f6bcaa86e4f.PDF
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2026-01-30 16:17│黑芝麻（000716）：关于股东股份解除质押的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团
”）、韦清文先生、李汉荣先生、李玉琦先生的通知，获悉前述股东将所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公
告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 持股份 总股本
第一大股 数量（股） 比例 比例
东及其一
致行动人
黑五类集团 否 13,000,000 17.56% 1.73% 2025-03-05 2026-01-26 方某
韦清文 否 16,500,000 66.47% 2.19% 2023-12-25 2026-01-19 梁某
李汉荣 否 10,500,000 100% 1.39% 2025-10-16 2026-01-26 黄某
李玉琦 否 10,000,000 100% 1.33% 2025-10-16 2026-01-26 黄某
合计 — 50,000,000 41.89% 6.64% — — —
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 量（股） 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（%） （%） （股） （%） （股） （%）
黑五类集团 74,048,453 9.84 37,674,478 50.88 5.00 0 0 14,191,670 39.02
李汉荣 10,500,000 1.39 0 0 0 0 0 0 0
李汉朝 10,500,000 1.39 0 0 0 0 0 0 0
李玉琦 10,000,000 1.33 0 0 0 0 0 7,500,000 75
韦清文 24,823,400 3.30 0 0 0 0 0 0 0
合计 129,871,853 17.25 37,674,478 29.01 5.00 0 0 21,691,670 23.53
注：以上李玉琦“未质押股份限售和冻结数量”的限售股份为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，
及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5e989fa4-0762-4f6f-83f8-fe489fed8c5c.PDF
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2026-01-28 17:50│黑芝麻（000716）：关于2026年度提供担保额度预计的公告
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黑芝麻（000716）：关于2026年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0aad56ac-862c-486b-9a12-996214092b24.PDF
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2026-01-28 17:49│黑芝麻（000716）：黑芝麻董事会议事规则
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黑芝麻（000716）：黑芝麻董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/73ae3247-863b-4b1e-84a7-8986e8e8cbc3.PDF
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2026-01-28 17:49│黑芝麻（000716）：黑芝麻股东会议事规则
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黑芝麻（000716）：黑芝麻股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bc8a1f3c-1234-42ad-9401-df6b14db42de.PDF
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2026-01-28 17:49│黑芝麻（000716）：黑芝麻章程
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黑芝麻（000716）：黑芝麻章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1724ed22-d251-44df-bc7e-c93f32037d99.PDF
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2026-01-28 17:49│黑芝麻（000716）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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黑芝麻（000716）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/62b36851-cf6e-4409-968f-39ee9c64db4c.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：独立董事候选人声明与承诺（郑玉坤）
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黑芝麻（000716）：独立董事候选人声明与承诺（郑玉坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f14c19bc-14bf-41ed-84d9-d429be94c4a3.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：独立董事提名人声明与承诺（葛靖）
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黑芝麻（000716）：独立董事提名人声明与承诺（葛靖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/290a0fab-6c2d-40ec-81f5-940c695871aa.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：关于修改《公司章程》及其附件的公告
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黑芝麻（000716）：关于修改《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/be122e6d-b96a-42ad-97f3-f751218c4165.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：独立董事提名人声明与承诺（郑玉坤)
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黑芝麻（000716）：独立董事提名人声明与承诺（郑玉坤)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/19c8f093-843f-43b6-9beb-bed7e9c6b597.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：关于董事辞职暨补选公司董事的公告
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黑芝麻（000716）：关于董事辞职暨补选公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/885386cf-146c-4db6-9b00-40d4fef0fd86.PDF
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2026-01-28 17:47│黑芝麻（000716）：独立董事候选人声明与承诺（葛靖）
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黑芝麻（000716）：独立董事候选人声明与承诺（葛靖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b1da81c5-2b25-4ff3-a241-4e9e54503edb.PDF
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2026-01-28 17:46│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 20
26年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026年 1月 25 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事
。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事
7人（程富亮先生、李建军先生已辞去董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效），实际出席会议的董事 7人，公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。
经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定
及国资监管部门相关要求，为进一步明确公司党建工作要求，董事会同意对《公司章程》中关于党建工作相关内容进行完善，并结合
公司其他实际情况，对《公司章程》及其附件中的相关条款进行修改与完善；同时，为进一步规范公司的内部控制制度，将《公司章
程》的附件《南方黑芝麻集团股份有限公司股东会议事规则》及《南方黑芝麻集团股份有限公司董事会议事规则》作为单独的制度。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》
鉴于公司控股股东发生变更，公司拟对第十一届董事会成员进行改选。公司第十一届董事会独立董事叶志锋先生、梁戈夫先生分
别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会委员等一切职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立
董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》相关规定，经公司控股股东广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“
广旅大健康集团”）提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郑玉坤先生、葛靖先生为第十一届董事会独立董事
候选人提交股东会审议选举。本次董事会对前述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 提名葛靖先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决，当选后任期自公司 2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
三、逐项审议并通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟对董事会成员进行改选。公司第十一届非独立董事李文全先生、程富亮先生、韦茗仁先
生、李建军先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去非独立董事及相关专门委员会委员职务；程富亮先生及李建军先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效，其他人员的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。根据《公司法》等法律法规和《
公司章程》相关规定，经公司控股股东广旅大健康集团提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名谢示先生、韦浩
元先生、李可先生、莫振军先生为第十一届董事会非独立董事候选人提交公司股东会审议选举。本次董事会对前述非独立董事候选人
进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名谢示先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名韦浩元先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 提名李可先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 提名莫振军先生为第十一届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项投票表决，当选后任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
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