公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 16:14 │中南股份（000717）：关联交易管理办法 │
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│2026-02-26 16:14 │中南股份（000717）：预算管理制度 │
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│2026-02-26 16:12 │中南股份（000717）：2026年度估值提升计划 │
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│2026-02-26 16:11 │中南股份（000717）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-28 17:23 │中南股份（000717）：2025年年度业绩预告的公告 │
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│2026-01-04 16:17 │中南股份（000717）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2025-12-30 18:34 │中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:34 │中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 18:34 │中南股份（000717）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-12 17:04 │中南股份（000717）：关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案 │
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2026-02-26 16:14│中南股份（000717）：关联交易管理办法
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中南股份（000717）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/f20912fd-37bb-40df-ab9c-65fb8bf6f4ae.PDF
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2026-02-26 16:14│中南股份（000717）：预算管理制度
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中南股份（000717）：预算管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/102e61ff-0d27-4d29-82b9-d44daa444b93.PDF
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2026-02-26 16:12│中南股份（000717）：2026年度估值提升计划
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重要内容提示：
①估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简
称公司）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公
司监管指引第 10 号-市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形，公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了本次
估值提升计划。
②估值提升计划概述：2026 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披
露相关工作、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。
③风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二
级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归
属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归
属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至2025 年 4 月 23 日每日收盘价变动区间为 2.33 元/股至 3.06 元/股，均低
于 2023 年经审计每股净资产 3.76 元，2025 年 4 月 24日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为2.35元/股至3.13元/股，均低
于 2024 年经审计每股净资产 3.27 元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，会议表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了公司《2026 年度估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2026 年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益
，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
坚持“四个中心”经营理念和“两最”指导思想，聚焦主责主业，深化算账经营，推进整合协同，抓好四大成本改善工程，持之
以恒推进集约化制造，打造极致效率，提升盈利能力。
1.深化敏捷经营，全面提升经营创效水平
持续优化产品经营体系，加强购销联动，进一步提升核心竞争力。坚持以客户为中心，强化 IPD 团队嵌入式支撑服务，持续推
进商务模式创新，持续提升“QCDVS”经营能力，持续提升服务市场、服务客户的能力，提升经营软实力。持续优化品种结构，进一
步提升品种钢和中厚板的占比，各大类品种内也要进一步提升高端产品占比，不断增强高附加值产品转型，通过存量优化，结构调整
，提升经营创效水平。
2.精益生产组织，巩固制造核心竞争能力
坚持“两最”指导思想，深挖潜力，推动生产组织效能提升，项目化推进“四大成本”管控，持续推进期间费用削减再加压，构
建精益化成本管理体系，以高炉长周期稳定运行为前提，优化配煤配矿结构，降低烧结固燃比。坚持极致效率、极致消耗运作，进一
步发挥产线效率，提升有效作业率。强化全流程物流动态管控，实现全流程物流体系化降本，以极致能效工程为抓手，持续开展极致
能效达标活动。加强跑冒滴漏管理，加快推进快赢节能项目，提高发电效率，助力全流程降本。
3.加强精益管理，夯实发展基础
聚焦“安全、环保、合规、现金流、稳定”五大风险，将风险意识嵌入业务流程与岗位职责，构建全员责任体系，形成“前端预
警、中端控制、后端复盘”的责任链条，死守安全环保风险红线，压实责任、强化落实。深化新型经营责任制，加快完善权责清晰、
薪酬匹配、运行高效的经营中心建设，持续推动组织机构优化，打造响应敏捷、协同高效、持续创新的新型组织，激发其价值创造活
力，深化三项制度改革，更大力度、更大深度推动干部能上能下、薪酬能增能减、员工能进能出，激发全体干部员工活力。
（二）积极实施现金分红
公司秉承积极回报股东的经营理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩
增长与股东回报的动态平衡，积极回报投资者。公司在《公司章程》中明确规定“明确优先采用现金分红的利润分配形式；公司最近
三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2026 年公司将制定《未来三年（202
6-2028 年度）股东分红回报规划》，后续公司将严格按照《公司章程》和上述股东回报规划的有关规定，持续做好分红工作。
（三）强化投资者关系管理
公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制，保持与投资者持续、深入、有效的沟通交流，提升公司透明度。公司通过定
期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、接待投资者来访、接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者开展多形式的沟通交
流，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2026 年举办业绩说明会不少于二场次，围绕
公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资本市场高度关切的问题，与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
（四）做好信息披露相关工作
公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发，切实加强
信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、
产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒
体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况，及时通过合法合规方式予以回应
。自 2022 年度起，公司已持续披露可持续发展（ESG)报告，强化与利益相关方的沟通和交流，提升公司的品牌形象和社会信任度。
（五）严格执行减持新规，增强公司发展信心
公司控股股东及现任高级管理人员严格遵守减持新规要求，长期坚定持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价值认
同。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发
长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专
项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、
市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行
性，有助于提升公司投资价值。
五、风险提示
（一）本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场
表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（二）本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的
合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
（三）投资者应独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于本估值提升计划的合理预期陈述。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.公司《第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/86331405-1356-43ca-9dd0-838498715573.PDF
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2026-02-26 16:11│中南股份（000717）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 24 日向全体董事及高级管理人员以专人送达
、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年2 月 26 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度估值提升计划的议案》。
具体内容详见2026年2月27日在巨潮资讯网上披露的《2026年度估值提升计划》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
具体内容详见 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理办法》全文。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<预算管理制度>的议案》。
具体内容详见 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《预算管理制度》全文。
三、备查文件
公司《第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b3662324-ceef-4be8-9544-49fefbfcfe8e.PDF
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2026-01-28 17:23│中南股份（000717）：2025年年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：100,000 万元-120,000 万元 亏损：120,383.1 万
公司股东的 元
净利润
扣除非经常 亏损：102,000 万元-122,000 万元 亏损：125,519.21 万
性损益后的 元
净利润
基本 亏损：0.4126 元/股-0.4951 元/股 亏损：0.4967 元/股
每股收益
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，国内钢铁行业处于“减量发展、存量优化”深度调整期，供需矛盾仍未有实质改善，总体呈现强供给、弱需求、高成
本、低价格的运行态势，建材市场表现尤为疲软。公司部分资产存在减值迹象，依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定，
拟对相关资产进行减值测试，计提资产减值准备。
面对行业不利局面，公司通过强化算账经营，聚焦采购和销售两端协同，推进商务模式创新，提升经营确定性，加大力度推进原
料及产品结构优化创效，打造极致能效和极致成本，深化招标机制，持续强化降本增效和费用削减，各项举措协同发力，促进经营业
绩改善。
四、风险提示
本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a1dd534a-4c0c-44de-91ca-b415f80e79c0.PDF
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2026-01-04 16:17│中南股份（000717）：关于副总裁辞职的公告
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中南股份（000717）：关于副总裁辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/80918baa-25c9-48c6-b03d-96b797bd9bde.PDF
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2025-12-30 18:34│中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a5b8f7b4-f9f9-4824-9923-26395d96223b.PDF
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2025-12-30 18:34│中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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中南股份（000717）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c227e1f6-9dd8-4c94-9bb5-a762df314f4b.PDF
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2025-12-30 18:34│中南股份（000717）：募集资金管理制度
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中南股份（000717）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/63d4e503-3390-4312-89b7-8837ea1d59d7.PDF
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案
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一、总则
为有效防范、及时控制和化解广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武
财务公司”）存贷款和开展其他金融业务关联交易的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相
关要求，制定本风险处置预案。
二、组织机构及职责
（一）风险预防处置领导小组
由公司董事长任组长，公司总裁、董事会秘书任副组长，领导小组其他成员包括经营财务部和法务与合规部及审计部等部门负责
人。领导小组负责组织开展存贷款等金融业务的风险防范和处置工作，在宝武财务公司发生风险时，应立即启动风险处置程序，并按
照规定程序开展工作。
（二）风险预防处置工作小组
财务负责人任工作小组组长，小组其他成员包括经营财务部、法务与合规部及审计部等相关人员，具体负责日常的监督与管理工
作，严控与宝武财务公司发生的存贷款等金融业务风险。
三、信息披露与报告
公司建立了存款等金融业务风险报告制度，对宝武财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，定期向公司董事会汇报，并
按有关法律法规的要求进行披露。
公司与宝武财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
四、风险处置程序
（一）在与宝武财务公司发生存贷款等金融业务期间，宝武财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置
程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务。
1.宝武财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条或第 33 条规定的情形；
2.宝武财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
3.宝武财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
4.发生可能影响宝武财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5.宝武财务公司的股东对宝武财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
6.宝武财务公司出现严重支付危机；
7.宝武财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
8.宝武财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
9.宝武财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整改；
10.其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
（二）在存贷款等金融业务风险发生后，经营财务部负责人应立即向领导小组报告。领导小组应组织人员及时了解信息，分析整
理情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
（三）在存贷款等金融业务风险处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促宝武财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解
情况，必要时可进驻现场调查存贷款等金融业务风险发生原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预
案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。
五、后续事项处理
存贷款等金融业务的突发性风险平息后，领导小组要加强对宝武财务公司的监督，重新对宝武财务公司存贷款等金融业务风险进
行评估，必要时调整关联业务规模。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/be0c1b9e-1828-439e-9af3-a8134e0bcd1d.PDF
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会 2025 年第八次临时会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日
召开公司 2025 年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日
（星期二）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 12 月 23 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案 √
2.00 关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及 √
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