公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:13 │中南股份（000717）：2026年半年度业绩预告的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │中南股份（000717）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │中南股份（000717）：中南股份2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-23 16:47 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 16:45 │中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告 │
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│2026-06-23 16:44 │中南股份（000717）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 20:25 │中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有│
│ │限公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-27 18:12 │中南股份（000717）：2026年金融衍生业务可行性分析报告 │
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│2026-05-27 18:12 │中南股份（000717）：2026年金融衍生业务交易计划的公告 │
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│2026-05-27 18:11 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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2026-07-14 16:13│中南股份（000717）：2026年半年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：2,000 万元-3,500 万元 盈利：529 万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：4,500 万元-8,500 万元 亏损：3,836 万元
性损益后的
净利润
基本 亏损：0.0083 元/股-0.0144 元/股 盈利：0.0022 元/股
每股收益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预
沟通。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，钢铁行业面临“成本与销价剪刀差”持续扩大的严峻挑战，原材料价格高位震荡，钢材价格区间震荡下行，盈
利空间被持续挤压。面对复杂严峻的市场形势，公司通过强化算账经营，聚焦采购和销售两端协同，推进集约化生产组织模式，加大
力度推进产品结构优化，持续强化降本增效和费用削减，减弱了市场带来的不利影响，但受行业供强需弱及两头价格双重挤压等因素
影响，导致本报告期公司业绩出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ef9f06d9-9e8a-4df1-8d73-30b752fbe4ec.PDF
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2026-07-10 00:00│中南股份（000717）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2:50（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 9 日下午 3:00 中的
任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—1
5:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第十届董事会
5.会议主持人：董事长解旗先生因工作原因无法出席会议，根据《公司章程》的规定，副董事长赖晓敏先生主持了会议。
6.股权登记日：2026 年 7 月 2 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共317 人，代表股份 1,317,307,690 股，占公司有表决权总股份的54.34
78 %，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共 4人，代表股份 1,283,612,490 股，占公司有表决权总股份的52.9577%；
参加本次股东会网络投票的股东共 313 人，代表股份33,695,200 股，占公司有表决权总股份的 1.3902%。
2.其他人员出席情况
公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、叶
可安律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案
的表决，表决情况如下：
同意 32,121,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0482％；
反对 1,380,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0863％；
弃权 292,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8655％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 32,022,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0336％；
反对 1,380,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0983％；
弃权 292,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8681％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、叶可安律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司《2026 年第二次临时股东会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/28fb3efc-5ddc-4604-9d4e-caa95f3d0ed7.PDF
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2026-07-10 00:00│中南股份（000717）：中南股份2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东中南钢铁股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
刘杰、叶可安（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第九届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 6月 23 日，公司召开第十届董事会 2026年第三次临时会议审议通过了关于召开公司 2026年第二次临时股东会的
议案。
（二）根据公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议，2026 年 6 月24日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形
式刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以
公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名。有关
的授权委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权
委托书有效。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 7月 9日下午 14:50在广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼 B1001会议室如期召开，董
事长解旗先生因请假无法出席会议，根据《公司章程》的规定，副董事长赖晓敏先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交
出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年
7月 9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
7月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 313名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 7月 2日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决
权股份 1,283,612,490股，占公司有表决权股份总数的 52.9577%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 313 名，代表股份 33,695,200 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3902%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事长解旗先生、副总裁戴文笠先生、朱兴安先生因请假未出席本次会议，公司董事、董事会秘书、总
经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 32,121,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0482%；反对 1,380,942 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.0863%；弃权 292,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8655%。其中，中小股东表决结果：同
意 32,022,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0336%；反对 1,380,942 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0983%；弃权 292,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8681%。
关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避对本议案的表决，该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8eaa9e77-f10b-47bb-8195-358dc63fcabe.PDF
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2026-06-23 16:47│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 6 月 19 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年6 月 23 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2026 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《
关于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年一季度全面风险管理报告的议案》。
（三）会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
三、备查文件
（一）公司《第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/45414f99-dc5f-4d53-9053-01b5d99fdab5.PDF
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2026-06-23 16:45│中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告
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中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/54fc0b99-043f-481f-b980-f57fa8591894.PDF
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2026-06-23 16:44│中南股份（000717）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2026 年 6 月 23 日，公司召开第十届董事会 2026 年第三次临时会议，会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开
公司 2026 年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2：50（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15 至 2026 年 7 月 9 日（星
期四）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午1
3:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026 年 7 月 2 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案
具体内容见公司 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》，关联股东需回避
对本议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2026 年 7 月 8 日 8:00-17:30（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
公司《第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb0926c4-cf8c-41e0-8b7b-79346bef5350.PDF
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2026-05-27 20:25│中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公
│司暨关联交易的公告
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中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/12e15ac6-7901-4e74-b30f-fbae85882d4a.PDF
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2026-05-27 18:12│中南股份（000717）：2026年金融衍生业务可行性分析报告
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按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“中南股份”、“公司”或“本公司”）《公司章程》《董事会议事规则》及相关《
管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2026 年金融衍生业务可行性分析报告如下：
一、公司开展金融衍生业务的背景及必要性
（一）货币类金融衍生业务
公司进口采购美元结算业务量较大，人民币汇率双向波动弹性增强。2025 年上半年人民币承压明显，人民币汇率一度触及7.361
5 低点。下半年美联储开启降息，人民币震荡升值，人民币由 7.24 一线升至 7.10 附近。随着美联储年内连续降息落地，中美利差
收窄逻辑兑现。截至 2025 年 12 月 31 日，在岸人民币对美元即期汇率报 6.9926，较年初升值约 4.13%。展望 2026 年，全球经
济充满变数，但在中美利差收窄、国内内需修复及市场脱敏效应的共同作用下，人民币汇率大概率维持震荡偏强格局。
由于公司进口业务量较大，汇率波动对公司整体经营业绩的影响不断加大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，使用自有资金，选择简单型货币类金融衍生
工具，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩的负面影响，以实现套期保值的目的。
（二）商品类金融衍生业务
2026 年，钢铁市场要受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链之间、区域发展等方面依旧面临矛盾。宏观方面，2026年国
内房地产存在下行空间，二手房价格下跌再次加速，房地产新开工面积同比下降 12%；基建投资增速出现回落，政府发债力度出现明
显减弱；预计 2026 年国内钢材出口将出现 1900 万吨减量，钢材出口利润受到需求下滑的压制；成本方面，预计 2026年铁矿价格
震荡偏强，焦煤均价或反弹 10%以上，钢厂环保成本或有一定幅度增加。综合来看，中性预计下 2026 年钢材均价或小幅反弹，市场
价格波动给公司钢材销售及库存管理带来很大挑战。
2026 年铁矿石，力拓、淡水河谷等四大矿山产量小幅增加，西芒杜矿山首船矿石已发运，关注后续西芒杜矿山实际产能释放进
度，非主流矿产能相对平稳，国产矿产量平稳增长，铁矿总供应有增量预期。利润驱动下，钢厂铁水产量处于相对高位，对矿需求有
支撑，预计 2026 年铁矿价格相对坚挺。
为进一步提高公司应对市场波动风险的能力，更好地规避和转移生产经营中钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营，公司有必
要根据具体情况，通过期货套期保值交易对冲现货市场价格波动风险，以实现提前锁定利润或规避存货跌价风险。
二、金融衍生业务交易概述
公司为了规避外汇及主营业务产品市场的风险、降低风险敞口，防范汇率、利率及钢材、原料价格波动对公司生产经营、成本控
制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率、利率及价格波动风险，达到套期保值的目的。2026 年度，公司拟以非募集的
流动资金开展总额等值不超过 11 亿美元包括远期购汇、货币掉期的货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的货币类衍生业务，
总额不超过 100 万吨的商品类期货包括螺纹钢、铁矿石的套期保值业务。
三、金融衍生业务交易品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单型金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配。基于公司主营业务
产品受大宗商品市场价格波动影响明显，为防范和减少大宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司
拟投资的金融衍生品品种主要包括：螺纹钢期货、铁矿石期货、远期购汇、货币掉期等产品或上述产品的组合。
四、金融衍生业务交易的主要条款
（一）货币类衍生业务的主要条款：
1.合约期限：匹配实际购汇及融资需求，最长不超过 1 年。
2.流动性安排：所有金融衍生业务交易均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务，与收付款时间相匹配，衍生业务交易
采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
3.交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来并具备相关业务资质的金融机构。
4.资金来源：公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（二）商品类衍生业务的主要条款：
1.合约期限：与现货库存周期相匹配，不超过 3 个月或对应实货敞口期限。
2.资金来源：公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
五、金融衍生业务交易的风险分析及风险控制措施
公司开展金融衍生业务遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有金融衍生业务均以正常业务经营为基础。公
司开展金融衍生业务可以在汇率或价格发生大幅波动时，降低对公司经营业绩的影响，但也同时存在一定风险。
（一）交易风险
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，某些时
点上实货价格波动与期货价格波动并不完全一致，公司的套期保值效果存在一定的不确定性。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4.操作风险：衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
（二）风险控制措施
1.严格按照公司《金融衍生业务管理办法》的管理原则，必须以正常的生产经营为基础，且与公司实际业务相匹配，以套期保值
为目的，旨在规避和防范价格波动和汇率波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
2.金融衍生品的交易品种、交易规模、商品期货的保证金金额等严格控制在经审批的年度计划范围内，坚持谨慎稳健操作原则，
尽可能小批量操作，单笔交易根据实际库存数量，控制交易总额，并严格按照预警止损机制执行。
3.加强内部控制，严肃操作流程和授权管理体系，清晰部门定位分工，确保套保方案决策、仓位操作、现货交易、资金管理等权
限相互独立、相互制约，并建立风险预警和异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控和应对程序。审计部门定期对金融衍生业务
套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4.加强衍生品相关业务人员的业务培训，提高相关人员专业能力和职业素质，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，最大限
度地规避操作风险的发生。
5.严格交易对手管理，充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，建立交易对手白名单，选择信用良好且与公司已建立长
期业务往来的银行及期货等金融机构。
六、公司开展的外汇衍生业务可行性分析结论
公司拟开展的金融衍生业务交易是围绕公司经营业务进行的，是出于公司稳定经营的迫切需求，旨在降低汇率、利率以及钢材、
原料价格波动对公司带来的不利影响，具有充分的必要性。公司已建立了完善的内部控制制度，相关风险管理控制措施切实可行。公
司开展金融衍生业务交易符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司开展金融衍生业务交易符
合公司业务发展需求，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e2411b30-63cc-433d-b374-cf7f366ecd6b.PDF
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2026-05-27 18:12│中南股份（000717）：2026年金融衍生业务交易计划的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范和降低钢材、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影
响，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，即 2026 年度累计开展不
超 11 亿美元的外汇远期和掉期业务，任一交易日持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元；2026 年度累计开展不超 60 万吨铁矿石和
40 万吨钢材商品期货套期保值业务，时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上
限最高不超 6,450 万元人民币。
2.审议程序：第十届董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了公司《202
6年金融衍生品投资计划的议案》；2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《2026 年金
融衍生业务交易计划的议案》。
3.特别风险提示：本业务在交易过程中存在市场风险、信用风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
全球经济仍充满变数，钢铁行业受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链、区域发展等多方面因素影响，为防范和降低钢材
、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及简单型货币类金融衍生工
具。公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，用于对冲现货市场价格波动风险、锁
定成本及管控外汇汇率和利率波动风险，增强经营确定性，符合公司谨慎、稳健的风险中性、主动管理原则。
（二）交易品种
境内美元远期和掉期业务、境内铁矿石和螺纹钢期货业务。
（三）交易金额
外汇衍生品业务交易计划为不超过 11 亿美元，其中：远期购汇业务计划 6 亿美元，货币掉期交易计划 5 亿美元，任一交易日
持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元，外汇衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，无需缴纳保证金；商品类金
融衍生业务交易计划为 100 万吨，其中：铁矿石套期保值业务计划上限规模 60 万吨，螺纹钢套期保值业务计划上限规模 40万吨，
时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最高不超 6,450 万元人民币。
（四）交易方式
商品期货：拟开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石和产品螺纹钢，具体业务在经监管
机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场内期货交易所进行。
外汇衍生品：拟开展的外汇衍生品交易为外汇远期和掉期（涉及币种为美元），交易对手仅限于经监管机构批准、经营稳健、资
信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易规模有效期至下年董事会审议的新的授权为止。
（六）资金来源
公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序的说明
第十届董事会战略委员会2026年第一次临时会议于2026年5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了公司《2026 年金融衍生品投
资计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司董事会审议。
2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2
026年金融衍生业务交易计划的议案》。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
公司开展金融衍生业务遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有金融衍生业务均以正常业务经营为基础。公
司开展金融衍生业务可以在汇率或价格发生大幅波动时，降低对公司经营业绩的影响，但也同时存在一定风险。
（一）交易风险
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，某些时
点上实货价格波动与期货价格波动并不完全一致，公司的套期保值效果存在一定的不确定性。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4.操作风险：衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
（二）风险控制措施
1.严格按照公司《金融衍生业务管理办法》的管理原则，必须以正常的生产经营为基础，且与公司实际业务相匹配，以套期保值
为目的，旨在规避和防范价格波动和汇率波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
2.金融衍生品的交易品种、交易规模、商品期货的保证金金额等严格控制在经审批的年度计划范围内，坚持谨慎稳健操作原则，
尽可能小批量操作，单笔交易根据实际库存数量，控制交易总额，并严格按照预警止损机制执行。
3.加强内部控制，严肃操作流程和授权管理体系，清晰部门定位分工，确保套保方案决策、仓位操作、现货交易、资金管理等权
限相互独立、相互制约，并建立风险预警和异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控和应对程序。审计部门定期对金融衍生业务
套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4.加强衍生品相关业务人员的业务培训，提高相关人员专业能力和职业素质，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，最大限
度地规避操作风险的发生。
5.严格交易对手管理，充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，建立交易对手白名单，选择信用良好且与公司已建立长
期业务往来的银行及期货等金融机构。
四、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生业务交易
，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响；有利于规避钢材、原料价格波动对公司生产
经营造成的潜在风险，保证公司经营业绩的相对稳定。后续公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，运用套期保值会计方法进行会计处理；对
不符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，按照《企业会计准则-金融工具确认和计量》进行会计核算。
六、备查文件
（一）公司《第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。（二）公司《第十届董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议决
议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/85f7bc9e-7be7-450d-ae68-c4a10615cc55.PDF
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2026-05-27 18:11│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 5 月 25 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年5 月 27 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于以持有的宝武水务科技有限公司 1.032%股权增资入股宝
武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的议案》。
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2026 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《
关于以持有的宝武水务科技有限公司 1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年金融衍生品投资计划的议案》；
具体内容详见公司2026年 5月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2026 年金融衍生品投资计划的公告》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。
公司拟开展的金融衍生业务交易是围绕公司经营业务进行的，是出于公司稳定经营的迫切需求，旨在降低汇率、利率以及钢材、
原料价格波动对公司带来的不利影响，具有充分的必要性。公司已建立了完善的内部控制制度，相关风险管理控制措施切实可行。公
司开展金融衍生业务交易符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司开展金融衍生业务交易符
合公司业务发展需求，具备必要性和可行性。
三、备查文件
（一）公司《第十届董事会2026年第二次临时会议决议》。
（二）公司《2026年金融衍生业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/09f11e9f-9b61-4495-841c-d1f538955c6c.PDF
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2026-05-14 18:49│中南股份（000717）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 14 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00—15
:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001会议室。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第十届董事会。
5.会议主持人：董事长解旗先生。
6.股权登记日：2026 年 5 月 7 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共240 人，代表股份 1,322,595,110 股，占公司有表决权总股份的54.56
60%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,632,390 股，占公司有表决权总股份的52.9585%，参
加本次股东会网络投票的股东共 236 人，代表股份38,962,720 股，占公司有表决权总股份的 1.6075%。
2.其他人员出席情况
除上述公司股东外，公司副总裁戴文笠先生和朱兴安先生因工作原因未出席本次会议，公司董事、董事会秘书、总裁和其他高级
管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、黎婷婷律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，并听取了公司第九届独立董事 2025 年度述职报告，会议决议如下
：
（一）审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。表决情况如下：
同意 1,319,676,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2005%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,064,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5136%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8018%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《2025 年年度报告全文及摘要》。表决情况如下：
同意 1,319,708,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7817%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1981%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,096,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5949%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7204%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。表决情况如下：
同意 1,319,601,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1944%；弃权 421,800 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0319%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,990,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3220%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0820%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,671,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,059,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4992%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3620%；弃权 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况如下：
同意 1,291,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6477%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.3193%；弃权 435,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 7,872,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1936%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 78.6890%；弃权 435,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1174%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了公司《2026 年度预算的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,669,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7788%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.004
2%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,057,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4954%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3628%；弃权 55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了公司《股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,789,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2094%；弃权 36,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,177,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8024%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1037%；弃权 36,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决情况如下：
同意 1,319,481,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7646%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2309%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,869,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0131%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8325%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，关联股东李怀东先生回避了对本议案的表决。表决情况如
下：
同意 1,318,790,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7198%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2756%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,278,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4955%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.3500%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、黎婷婷律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司《2025 年度股东会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de065cda-54f0-4200-
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2026-05-14 18:47│中南股份（000717）：关于控股股东减少注册资本的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）近日接到公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称 “中南钢铁”
）的通知，中南钢铁拟减少注册资本。
目前，中南钢铁已召开股东会，完成减少注册资本股东会程序，中南钢铁的注册资本将由163.173亿元减少至105.403亿元，系由
其股东中国宝武钢铁集团有限公司（持有中南钢铁51%股权）和广东省广物控股集团有限公司（持有中南钢铁 49%股权）按照持股比
例同比例减少其未实缴注册资本。
本次中南钢铁减少注册资本程序完成后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，公司控股股东仍为中南钢铁，实际控制
人仍为中国宝武钢铁集团有限公司。本次控股股东减少注册资本事项尚未完成工商变更登记手续，本公司会密切关注该事项的进展情
况并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/587983f2-ec62-416b-90ae-3f3de4b02740.PDF
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2026-05-14 18:44│中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书
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中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bc8778d9-11d4-4387-b681-6f229bb49dfb.PDF
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2026-05-14 18:44│中南股份（000717）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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——2026 年 5 月 14日经公司 2025 年度股东会审议通过第一章 总则
第一条 为充分发挥广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策及高级管理人员经营管理作用，建立有效的董
事及高级管理人员激励和约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司相关制度规定，并结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事（含职工董事）、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事（含职工董事），是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，
是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营业绩、行业水平、发展阶段相匹配原则；
（二）薪酬与岗位职责、责任大小、风险承担相统一原则；
（三）薪酬分配与绩效评价、价值创造、长期发展相挂钩原则；
（四）激励与约束并重、短期与长期兼顾、合规与稳健并行原则。
第六条 公司独立董事实行定额津贴制度，具体金额及支付方式由股东会审议批准。
第七条 在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领取薪酬。其他外部董事参照独立董事标准，实行定额
津贴制度。
第八条 外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费
用由公司承担。
第九条 公司内部董事、高级管理人员按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不得领取董事职务津贴。
第十条 公司高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）组成。
（一）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬根据年度绩效评价结果发放；年度绩效评价以审计的财务数据为绩效评价核心依据，原则上年度绩效奖在年度报
告披露后支付；绩效薪酬如需预发，原则上预发比例不超过80%。绩效薪酬占年度薪酬总额的比例不低于 50%。
（三）任期激励（或有）。公司根据需要，建立任期激励，激励方案报董事会审批后执行。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，全额或部分追索已发放的绩效薪酬及中长期激励收入:
(一)因财务造假、信息披露违法违规等原因导致公司财务报告被追溯重述，且该董事、高级管理人员对相关行为负有责任的;
(二)存在资金占用、违规担保等违法违规行为，且该董事、高级管理人员负有过错责任的;
- 4 -
(三)因履职不当导致公司发生重大损失，经薪酬与考核委员会认定应承担责任的;
(四)其他根据法律法规或本办法规定应追索薪酬的情形。第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平:市场薪酬报告或公开的同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据;
(二)通胀水平:参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据;
(三)公司经营业绩及个人绩效考核结果;
(四)组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第十五条 调整董事、高级管理人员薪酬标准的，由董事会薪酬与考核委员会提出，分别履行相应决策程序。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc018bd3-4e0e-467d-b9a0-0d2d99b184ea.PDF
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2026-05-06 15:47│中南股份（000717）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 14 日前访问网址https://eseb.cn/1xOWJyW44XC 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
6年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 14 日（星期
四）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长解旗先生，董事、总裁兰银先生，独立董事李烈军先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1xOWJyW44XC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘二、高培福
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱：sgss@baosteel.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dee59899-6e4b-4dce-86d2-f1e6498c13d5.PDF
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2026-04-23 18:41│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 20 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2026 年 4 月 23 日在公司 B1001 会议室召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会议。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）2026 年第一次临时股东会选举出了第十届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经半数以上董事共
同推举董事解旗先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举解旗先生为公司董事长，其任期与第十届董事会相同。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会选举赖晓敏先生为公司第十届董事会副董事长，其任期与第十届董事会相同。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会聘任兰银先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，其总裁任期与第十届董事会相同。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书，聘任高培福先生为证券事务代表，以上人员任期与第十届董事会相同。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问的
议案》。
聘任李国权先生为高级副总裁（常务）；聘任戴文笠先生、朱兴安先生为副总裁；聘任刘二先生为总法律顾问，以上人员任期与
第十届董事会相同。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立第十届董事会各专门委员会的议案》。
战略委员会委员：董事长解旗先生，独立董事李烈军先生，董事、总裁兰银先生，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评
审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。
审计与风险委员会委员：独立董事孔祥婷女士、独立董事谢娟女士、职工董事李怀东先生，孔祥婷女士任主任委员。审计委员会
下设审计工作组，成员由审计部负责人、经营财务部负责人组成，审计部负责人任工作组组长。
提名委员会委员：独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女士、董事长解旗先生，李烈军先生任主任委员。提名委员会下设工作
组，人力资源部负责人任工作组组长。
薪酬与考核委员会委员：独立董事谢娟女士，副董事长赖晓敏先生、独立董事孔祥婷女士，谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委
员会下设工作组，成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成，人力资源部负责人任工作组组长。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2026 年第一季度报告全文。
三、备查文件
公司《第十届董事会2026年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c01f8a1-5bac-40ac-8bbc-3edfc36c5aab.PDF
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2026-04-23 18:39│中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日下午 2:45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 23 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：第九届董事会董事长解旗先生主持。
6.股权登记日：2026 年 4 月 16 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共244 人，代表股份 1,327,449,614 股，占公司有表决权总股份的54.76
63%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,612,490 股，占公司有表决权总股份的52.9577%，参
加本次股东会网络投票的股东共 240 人，代表股份43,837,124 股，占公司有表决权总股份的 1.8086%。
2.其他人员出席情况
除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假，其他董事和董事会秘书出席了本次会议；总裁和其他高级管
理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所全奋、叶可安律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。表决情况如下：
同意 1,324,077,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7460％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3085％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3330％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3585％。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情况如下：
1.选举解旗先生为第十届董事会非独立董事；
同意 1,320,759,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7391％。
表决结果：当选。
2.选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事；
同意 1,320,759,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7381％。
表决结果：当选。
3.选举兰银先生为第十届董事会非独立董事。
同意 1,320,961,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5112％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,349,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1992％。
表决结果：当选。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。表决情况如下：
1.选举李烈军先生为第十届董事会独立董事；
同意 1,321,624,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7119％。
表决结果：当选。
2.选举谢娟女士为第十届董事会独立董事；
同意 1,320,144,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4497％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,532,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3365％。
表决结果：当选。
3.选举孔祥婷女士为第十届董事会独立董事。
同意 1,321,624,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7114％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：全奋、叶可安律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7dec015e-3066-48f9-b97c-45a77b9c5941.PDF
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2026-04-23 18:39│中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东中南钢铁股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
全奋、叶可安（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第九届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 4月 7日，公司召开第九届董事会 2026年第二次临时会议，会议决定于 2026年 4月 23日召开公司 2026年第一次
临时股东会。
（二）根据公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议，2026年 4月 8日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式
刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公
告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 4月 23日下午 14:45在广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001会议室如期召开，
公司董事长解旗先生主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 23 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 240名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 16 日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表
决权股份 1,283,612,490股，占公司有表决权股份总数的 52.9577%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 240名，代表股份 43,837,124股，占公司有表决
权股份总数的 1.8086%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关
出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假未列席本次会议，其他董事和董事会秘书列席了本次会议，总
裁和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场
公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《2026年度基建技改项目投资框架计划的议案》
表决结果：同意 1,324,077,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7460%；反对 2,337,887股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 1,033,900股（其中，因未投票默认弃权 600,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0779%。
其中，中小股东表决结果：同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3085%；反对 2,337,88
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3330%；弃权 1,033,900 股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3585%。
该项议案表决通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东会的股东对该议案进行了逐项表决：
1.《选举解旗先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,759,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,147,682 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7391%。
解旗先生当选为第十届董事会非独立董事。
2.《选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,759,155 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,147,265 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7381%。
赖晓敏先生当选为第十届董事会非独立董事。
3.《选举兰银先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,961,282 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5112%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,349,392 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1992%。
兰银先生当选为第十届董事会非独立董事。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东会的股东对该议案进行了逐项表决：
1.《选举李烈军先生为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,321,624,399 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5612%。
其中，中小股东表决结果：同意 38,012,509 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.7119%。
李烈军先生当选为第十届董事会独立董事。
2.《选举谢娟女士为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,144,698 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4497%。
其中，中小股东表决结果：同意 36,532,808 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3365%。
谢娟女士当选为第十届董事会独立董事。
3.《选举孔祥婷女士为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,321,624,173 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5612%。
其中，中小股东表决结果：同意 38,012,283 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.7114%。
孔祥婷女士当选为第十届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a51bfdc1-062e-4a73-9cb4-846f2391fa02.PDF
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2026-04-23 18:36│中南股份（000717）：2026年一季度报告
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中南股份（000717）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df43460f-9696-48a2-b094-82e09e21a3b5.PDF
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2026-04-23 18:32│中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告
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中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5eb8111-f359-43d4-a575-c2c902762427.PDF
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2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：2025年年度审计报告
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中南股份（000717）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c47fd67c-28af-4814-926c-fb04e761fea1.PDF
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2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：内部控制审计报告
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中南股份（000717）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad59f011-bb44-445e-b614-c44e7cc1554f.PDF
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2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1
关于广东中南钢铁股份有限公司
在宝武集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告
众环专字(2026)0500395 号
广东中南钢铁股份有限公司：
我们接受委托，在审计了广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“中南股份”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《广东中南钢铁股份有限公司 2025 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是中南股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中南股份，并履行了职业道德方面的其他责任
，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审
核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意
见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《广东中南钢铁股份有限公司 2025 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2e3e1e6-0549-48ba-90df-0587bce44bed.PDF
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2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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中南股份（000717）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d036c0d3-2264-49f4-83a7-8511a73cbdf0.PDF
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2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，会议审
议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备
用额度，本公司 2026 年度拟向 18 家金融机构申请综合授信总额257.7 亿元人民币及 0.45 亿美元，具体如下：
序号 银 行 名 称 授信额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司 300,000.00
2 宝武集团财务有限责任公司 210,000.00
3 中国工商银行股份有限公司 295,000.00
4 中国银行股份有限公司 260,000.00
5 招商银行股份有限公司 150,000.00
6 平安银行股份有限公司 200,000.00
7 中国进出口银行 200,000.00
8 交通银行股份有限公司 180,000.00
9 中国农业银行股份有限公司 232,000.00
10 中信银行股份有限公司 80,000.00
11 上海浦东发展银行股份有限公司 90,000.00
12 东莞银行股份有限公司 90,000.00
13 中国民生银行股份有限公司 50,000.00
14 中国光大银行股份有限公司 50,000.00
15 华夏银行股份有限公司 40,000.00
16 广州银行股份有限公司 100,000.00
17 江苏银行股份有限公司 50,000.00
人 民 币 合 计 2,577,000
18 汇丰银行(中国)有限公司 4,500
美 元 合 计 4,500
实际授信额度和期限，以各家金融机构最终核定为准。届时，同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授
信相关的授信协议，以及其他相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/941b8df1-10d4-4c01-b791-608825268387.PDF
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2026-04-23 16:44│中南股份（000717）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会召集人：2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开
公司 2025 年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年度股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规
定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15 至 2026 年 5 月 14 日（
星期四）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）年度报告审计会计师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼 B1001会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 2025 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
6.00 2026 年度预算的议案 √
7.00 股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案 √
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
9.00 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：2025 年度董事会工作报告
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》全文。
2.提案编码 2.00：2025 年年度报告全文及摘要
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的2025 年年度报告全文及摘要。
3.提案编码 3.00：2025 年度财务决算报告
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
4.提案编码 4.00：2025 年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。
5.提案编码 5.00：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
6.提案编码 6.00：2026 年度预算的议案
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第七次会议决议的公告》。
7.提案编码 7.00：股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的《股东分红回报规划（2026-2028 年）》。
8.提案编码 8.00：董事、高级管理人员薪酬管理制度具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
9.提案编码 9.00：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的《董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
10.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、传真方式登记）
（2）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:00－17:30（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
（一）公司《第九届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2924278d-3916-471c-8c5a-5e8b57eb37e2.PDF
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2026-04-23 16:44│中南股份（000717）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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——经 2026 年 4 月 23日公司第九届董事会第七次会议审议通过第一章 总则
第一条 为充分发挥广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策及高级管理人员经营管理作用，建立有效的董
事及高级管理人员激励和约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司相关制度规定，并结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事（含职工董事）、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事（含职工董事），是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，
是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营业绩、行业水平、发展阶段相匹配原则；
（二）薪酬与岗位职责、责任大小、风险承担相统一原则；
（三）薪酬分配与绩效评价、价值创造、长期发展相挂钩原则；
（四）激励与约束并重、短期与长期兼顾、合规与稳健并行原则。
第六条 公司独立董事实行定额津贴制度，具体金额及支付方式由股东会审议批准。
第七条 在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领取薪酬。其他外部董事参照独立董事标准，实行定额
津贴制度。
第八条 外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费
用由公司承担。
第九条 公司内部董事、高级管理人员按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不得领取董事职务津贴。
第十条 公司高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）组成。
（一）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬根据年度绩效评价结果发放；年度绩效评价以审计的财务数据为绩效评价核心依据，原则上年度绩效奖在年度报
告披露后支付；绩效薪酬如需预发，原则上预发比例不超过80%。绩效薪酬占年度薪酬总额的比例不低于 50%。
（三）任期激励（或有）。公司根据需要，建立任期激励，激励方案报董事会审批后执行。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，全额或部分追索已发放的绩效薪酬及中长期激励收入:
(一)因财务造假、信息披露违法违规等原因导致公司财务报告被追溯重述，且该董事、高级管理人员对相关行为负有责任的;
(二)存在资金占用、违规担保等违法违规行为，且该董事、高级管理人员负有过错责任的;
- 4 -
(三)因履职不当导致公司发生重大损失，经薪酬与考核委员会认定应承担责任的;
(四)其他根据法律法规或本办法规定应追索薪酬的情形。第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平:市场薪酬报告或公开的同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据;
(二)通胀水平:参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据;
(三)公司经营业绩及个人绩效考核结果;
(四)组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第十五条 调整董事、高级管理人员薪酬标准的，由董事会薪酬与考核委员会提出，分别履行相应决策程序。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4449f599-d33b-4b9a-8e6f-5ae01fd49f08.PDF
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2026-04-23 16:44│中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（谢娟）
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中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（谢娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de714afd-ee88-48b3-9d98-e9c569f9cef4.PDF
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2026-04-23 16:44│中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（邢良文）
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中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（邢良文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8656d0bb-040a-4517-a52f-e0324b77d661.PDF
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2026-04-23 16:44│中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（郭明文）
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中南股份（000717）：独立董事2025年度述职报告（郭明文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2900266c-f5fe-4ff9-aa19-d777b6d79733.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：2025年度利润分配预案的公告
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中南股份（000717）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b007b1c-8726-4c5e-9177-9dd4634beff6.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：2025年度内部控制自我评价报告
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广东中南钢铁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东中
南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与风险委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、公司所属各单元。
2.纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务流程层面。
4.公司层面内部控制针对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、反舞弊机制、信息与沟通、内部监
督等业务和事项开展了评价。
5.业务流程层面内部控制针对资金活动、财务报告与结账管理、预算管理、关联交易、费用管理、资产管理、产权管理、采购与
招投标管理、销售业务、科研管理、工程项目管理、业务外包管理、信息系统管理、安全环保管理、运输管理、合同管理、薪酬管理
等主要业务和事项开展了评价。
6.重点关注的高风险领域主要包括发展战略、人力资源、社会责任（安全、环保）、资金活动、存货管理、工程项目管理、采购
业务、销售业务、业务外包、财务报告、信息披露、法务管理（含合同）、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
财务报告的编制、汇报的过程 乘以年度发生频率大于等 乘以年度发生频率大于等 除重大缺陷、重要
中可能导致错漏或其它财务信 于财务报告重要性水平，或 于财务报告重要性水平的 缺陷以外的其他内部
息不真实、不完整的金额 其他等效影响程度。 50%并小于财务报告重要性 控制缺陷。
水平，或其他等效影响程度
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②公司董事和高级管理人员舞
弊并给公司造成重大的损失。③董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 ①当财务报告存在重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报。②对于非常规或特殊交易的账
务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制。③未建立反舞弊程序和控制措
施。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制定性缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
由于违反法律法规，可能 大于等于财务报告重要 大于等于财务报告重要性 小于财务报告重要性水平
导致政府和监管机构的 性水平，或其他等效影 水平的50%并小于财务报 的50%，或其他等效影响程
调查、引起诉讼并伴随着 响程度。 告重要性水平，或其他等 度。
罚款或损失的金额 效影响程度。
可能导致资产不完整、损 大于等于财务报告重要 大于等于财务报告重要性 小于财务报告重要性水平
毁、泄露、被盗抢或挪用、 性水平，或其他等效影 水平的50%并小于财务报 的50%，或其他等效影响程
灭失、贬值的金额 响程度。 告重要性水平，或其他等 度。
效影响程度。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①民主决策程序失效，如重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大
额资金使用（三重一大）决策程序失效。
②严重违反国家法律、法规。
③非财务制度体系失效或重要业务缺乏制度控制。
重要缺陷 ①违反法律法规给公司造成重要影响。
②非财务制度体系存在重要漏洞，给公司经营效率和效果造成重要损失。
③其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制定性缺陷。
3.公司“财务报告重要性水平”的评判标准如下：
（1）在公司业务持续稳定经营的情况下，选取最近一年经审计税前利润的 5%；
（2）如当年税前利润较前一年减少 50%以上，可考虑选取过去 3 年经审计税前利润平均数的 5%；
（3）如当年税前利润为零或负，可考虑选取最近一年经审计主营业务收入的 1%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完成整
改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷（含上年度末未完
成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅
能对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2025 年 12 月 31 日（基准日
）有效。
我公司聘请的中审众环会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下:
我们认为，广东中南钢铁股份有限公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
四、其他内部控制相关重大事项说明
没有其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7beb88a6-ae61-4ea2-9891-b73f270f4cfe.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：董事会审计与风险委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度年审会计
师履职情况及审计与风险委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：具体情况如下：
一、2025 年审计服务机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合伙人：石文先先生。中审众环 2024 年末
合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2024年经审计总收入 21
7,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要
行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开董事会审计与风险委员会2025 年第四次临时会议、第九届董事会 2025 年第八次临时会议，
审议通过了《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》，该议案于 2025 年 12 月 30 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过，
续聘中审众环为公司 2025 年度审计服务机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，中审众环对公司2025年度
财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说
明。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财
务状况；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，按照中国注册会计师职业道德守则，保持了独立性，并履行了职
业道德方面的其他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就独立性、审计团队构成、审计计
划、重大错报风险、内部控制、独立性确认、管理建议等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与风险委员会对中审众环履行监督职责的情况如下
：
董事会审计与风险委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 12 月 30 日，董事会审计与风险委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计策略等相关事项进行了沟通。
2026 年 4 月 20 日，董事会审计与风险委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议。董事会审计与
风险委员会成员听取了中审众环关于公司审计内容、审计进度、相关调整事项、审计过程中发现的问题等的汇报。
2026 年 4 月 23 日，董事会审计与风险委员会以通讯表决方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制自我评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计与风险委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责
。公司审计与风险委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54e5004b-5ee6-4ddb-8fe9-745f8ad222ec.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-
主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，就公司报告期内在任独立董事邢良文
先生、谢娟女士、郭明文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司三位独立董事邢良文先生、谢娟女士、郭明文先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/51fd1f59-bf4b-4c5c-a076-bb69e3fc57e7.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中南股份（000717）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e595ce6c-bb0a-4584-bfa8-28c19ddbfa1e.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并结合公司实际，制定本方案。
一、适用对象
适用于公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
本方案严格遵循公司薪酬管理制度确立的薪酬与经营业绩匹配、权责利统一、绩效挂钩、激励与约束并重的核心原则，针对不同
类别人员制定差异化薪酬标准，具体如下：
（一）独立董事、外部董事薪酬标准
1.独立董事实行定额津贴制，年度津贴标准为12万元/年（税前），无其他薪酬。
2.在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领薪；其他外部董事参照独立董事标准，年度定额津贴12 万
元/年（税前），无其他薪酬。
3.上述人员按照《公司法》和《公司章程》规定履行职责（出席董事会、股东会等）所需的合理费用，由公司据实承担。
（二）内部董事薪酬标准
按其在公司任职的岗位标准领取薪酬，不额外领取董事职务津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）三部分组成，具体规则如下：
1.基本薪酬
结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
2.绩效薪酬
与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，占年度薪酬总额比例不低于 50%；原则上在年度报告披露后支付，如需预发，预
发比例不超过 80%。
3.任期激励（或有）
公司根据经营发展战略需要建立任期激励机制的，相关激励方案报董事会审批后执行。
四、薪酬支付与管理
（一）本方案项下所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社保及住房公积金等法定应扣款项。
（二）人员因换届、辞职等原因离任的，按实际任职期限核算发放薪酬。
（三）任职期间出现财务造假、信息披露违规、违规担保、履职不当致公司重大损失等情形的，公司有权按情节轻重，止付未发
放的绩效薪酬、任期激励，并可全额或部分追索已发放的相关收入。
五、其他规定
（一）本方案中董事薪酬需提交公司股东会审议批准，高级管理人员薪酬需提交公司董事会审议批准。
（二）薪酬调整、相关评议事项，按公司制度及监管规定履行决策程序，关联人员依法回避。
（三）本方案未尽事宜，按国家法律法规、《公司章程》及公司薪酬管理制度执行；与后续新规冲突的，按新规执行。
（四）本方案由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5002fb03-8af1-41f6-867e-a861440ced67.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告
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中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c68174ac-f68c-4929-866f-4926a60c997f.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：关于对年审会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对中审众环2025 年度审计
过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、审计服务机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长
江产业大厦 17-18 层。首席合伙人：石文先先生。中审众环 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司
审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业
，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
（二）诚信记录
中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次
。
从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2人
次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，中审众环对公司2025年度
财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说
明。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，按照中国注册会计师职业道德守则，保持了独立性，并履行了职
业道德方面的其他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就独立性、审计团队构成、审计计
划、重大错报风险、内部控制、独立性确认、管理建议等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0b259ec-d87a-47dc-a785-465612e4a9a3.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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中南股份（000717）：2025年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4b48951-fde6-48b4-b5c7-86e669999ed9.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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中南股份（000717）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/518b20be-06b3-4be5-abd7-44b66eb7daf5.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：股东分红回报规划（2026-2028年）
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中南股份（000717）：股东分红回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1293aed-5ea9-474b-9641-d457e91c5239.PDF
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2026-04-23 16:42│中南股份（000717）：2025年度董事会工作报告
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中南股份（000717）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b741c27-e9d2-4747-a325-7f57e4813709.PDF
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2026-04-23 16:41│中南股份（000717）：2025年年度报告
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中南股份（000717）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d2c64c9-19b8-4ae0-81c3-625d17d28ee1.PDF
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2026-04-23 16:41│中南股份（000717）：2025年年度报告摘要
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中南股份（000717）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40ded62c-c26a-4103-b94d-781a1711630b.PDF
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2026-04-23 16:41│中南股份（000717）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）本公司第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会在公司 B1001 会议室召开
。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事郭明文先生以通讯表决方式出席会议）。
（四）董事长解旗先生主持本次会议，高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025 年度董事会工作报告》全文。本报告尚需提交公司2025 年
度股东会审议。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司 2025 年年度报告全文及摘要，本议案尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年环境、社会及管治报告》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025 年环境、社会及管治报告》全文。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度计提减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报
告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《2025 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告
的议案》。
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《
关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告》。
（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026年度预算的议案》。
2026 年计划产铁 558 万吨、产钢 708 万吨、商品坯材销量687 万吨；营业总收入 256 亿元，营业成本 246 亿元。本议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东分红回报规划(2026-2028 年)的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《股东分红回报规划(2026-2028 年)》。本议案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
（十四）《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》已经公司董事会薪酬
与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025 年度股东会
审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外捐赠的议案》。
公司为落实中共中央国务院相关要求，拟向韶关慈善总会捐赠人民币 100 万元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农村
助力乡村振兴；同时预留 10 万元用于不可抗力的自然灾害等其他捐赠，合计对外捐赠 110 万元。
（十六）公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司2025 年度股东会。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时报上披露的公司《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司《第九届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc9e04d5-4eb2-4cb4-842e-4d13359f228d.PDF
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2026-04-07 16:36│中南股份（000717）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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中南股份（000717）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bb87beab-6e64-4789-98b6-c306568fe201.PDF
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2026-04-07 16:35│中南股份（000717）：2026年度基建技改项目投资框架计划的公告
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中南股份（000717）：2026年度基建技改项目投资框架计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/406cd636-0e03-4e74-86e6-8efb3ff36def.PDF
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2026-04-07 16:34│中南股份（000717）：总经理（总裁）工作细则
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——2026年4月7日经公司第九届董事会2026年第二临时会议审议通过1 目的
为确保广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确公司总经理（总裁）职责，规范总经理（总裁）的行为
，保证总经理（总裁）正确行使职权，承担义务，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《公司章程》，制定本工作细则。
2 工作原则
2.1 总经理（总裁）必须遵守国家的法律、法规，遵守公司章程，执行公司董事会决议，充分贯彻董事会的意图，确保公司生产
经营管理活动规范、高效，实现公司效益最大化。
2.2 总经理（总裁）根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥。
2.3 本细则是总经理（总裁）在执行职务过程中的基本行为准则。
3 总经理（总裁）的聘任
3.1 公司设总经理（总裁）1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理（高级副总裁及副总裁）若干名，由董事会决定聘
任或解聘。
公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁及副总裁）、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。
3.2 总经理（总裁）应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。有下列情形之一的，不能担任公司的总经理（总裁）：
3.2.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3.2.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3.2.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
3.2.4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
3.2.5 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
3.2.6 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
3.2.7 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
3.2.8 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定聘任总经理（总裁）的，聘任无效。总经理（总裁）在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务，停止其履职
。
3.3 国家公务员不得兼任公司总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁及副总裁）及其他高级管理人员。
3.4 董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁及副总裁）或者其他高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
3.5 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的总经理（总裁）。
3.6 总经理（总裁）每届任期三年，总经理（总裁）任期从就任之日起计算，至董事会解聘或本届董事会任期届满时止。总经理
（总裁）连聘可以连任。
3.7 总经理（总裁）任免均应严格依照有关法律法规和公司章程的规定进行并及时披露。公司应与总经理（总裁）签订聘任合同
，以明确彼此间的权利义务关系。
总经理（总裁）的聘任程序中其他未尽事宜遵循《董事会提名委员会议事规则》（ZNGFZ00003）中相关条款执行。
4 总经理（总裁）的职权
4.1 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：
4.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
4.1.2 组织实施公司商业计划书和投资方案；
4.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案；
4.1.4 拟订公司的基本管理制度；
4.1.5 制定公司的具体规章；
4.1.6 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（高级副总裁及副总裁）、财务负责人、总法律顾问；
4.1.7 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
4.1.8 公司章程或董事会授予的其他职责。
4.2 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（总裁）辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）与公司之间的
劳动合同规定。
4.3 副总经理（高级副总裁及副总裁）的任免程序为：公司副总经理（高级副总裁及副总裁）由总经理（总裁）提名，董事会决
定聘任或解聘。
4.4 总经理（总裁）因故不能履行职责时，应书面委托一名副总经理（高级副总裁及副总裁）代行职务。
4.5 公司副总经理（高级副总裁及副总裁）协助总经理（总裁）工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用合同、公司有
关规章制度的规定和总经理（总裁）的安排，承担相关工作。
4.6 总经理（总裁）应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及公司其他制度规定的对外投资、收购出售资产、
资产抵押事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报董事会和/或股东会批准。
4.7 总经理（总裁）贯彻执行公司董事会作出的决策，实施董事会决议。当总经理（总裁）对董事会决议有不同意见时，可提请
重议。重议应当在决议作出后一周内进行。重议只能一次，重议后的董事会决议必须执行。
4.8 总经理（总裁）不得修改董事会决议。总经理（总裁）在实施董事会决议过程中，遇到可能无法实施该决议的困难时，应及
时通知董事会，由董事会讨论决定，是否修改。
5 总经理（总裁）的约束与义务
5.1 公司总经理（总裁）和其他高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，并保证：
5.1.1 在其职责范围内行使权利，不得越权；
5.1.2 公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
5.1.3 除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
5.1.4 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
5.1.5 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；
5.1.6 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
5.1.7 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
5.1.8 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
5.1.9 未经董事会在知情的情况下批准，不得在其他任何企业任职；
5.1.10 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
5.1.11 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
5.1.12 未经董事会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要
求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。
5.2 总经理（总裁）应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责、维护公司利益。
6 总经理（总裁）办公会议制度
6.1 总经理（总裁）办公会议是经理层讨论研究实施董事会决议和解决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。总经理（总裁
）通过总经理（总裁）办公会议进行日常经营决策。
6.2 公司建立总经理（总裁）办公会议制度，制定《总经理（总裁）办公会会议管理制度》（ZNGFZ00032）。
7 有关报告制度
7.1 总经理（总裁）应定期向董事会提交公司经营管理工作报告。
7.2 总经理（总裁）应根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理（
总裁）必须保证该报告的真实性。
7.3 总经理（总裁）应定期向董事报送资产负债表、利润表、现金流量表。
7.4 总经理（总裁）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利
益的标准和程序时，应当事先听取工会和职代会的意见，并提交总经理（总裁）办公会议讨论决定。
8 绩效评价与激励约束机制
8.1 总经理（总裁）的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。
8.2 总经理（总裁）的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
8.3 总经理（总裁）违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
9 附则
9.1 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。
9.2 本细则的修改由总经理（总裁）组织拟订草案，报董事会审议并批准后方有效。
9.3 本细则由董事会负责解释。
9.4 本细则自董事会审议通过之日起生效，原韶钢松山《总裁（总经理）工作细则》（SGSSZ00017）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/63b34c8d-f3ac-4f6d-8626-f9a9fd2b733e.PDF
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2026-04-07 16:34│中南股份（000717）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中南股份（000717）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/019d4ecd-fd2f-4f5d-a1ef-85ef043134bc.PDF
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2026-04-07 16:32│中南股份（000717）：独立董事候选人声明与承诺（孔祥婷）
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中南股份（000717）：独立董事候选人声明与承诺（孔祥婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/659f97a3-d845-4bfd-94a9-e0d40dd34483.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中南股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158456.PDF
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2026-04-24│中南股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161385.PDF
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2025-10-30│中南股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757241.PDF
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2025-08-27│中南股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574957.PDF
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2025-04-24│中南股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235212.PDF
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2025-04-24│中南股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235201.PDF
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2024-10-31│中南股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568296.PDF
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2024-08-30│中南股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045446.PDF
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2024-04-29│中南股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860403.PDF
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