公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:25 │中南股份（000717）：第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：战略委员会议事规则 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：《公司章程》 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：全面风险与内部控制管理制度 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：重大信息内部报告管理办法 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：审计与风险委员会议事规则 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：投资者投诉处理工作制度 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：董事离职管理制度 │
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│2025-09-01 19:24 │中南股份（000717）：董事会授权管理制度 │
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2025-09-01 19:25│中南股份（000717）：第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 8 月 29 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年9 月 1 日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议表决，作出如下决议：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对
比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。
三、备查文件
1.公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/96498b84-ec5b-42ab-804f-aae396846c36.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公
司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（
星期三）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 9 月 10 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于补选公司董事的议案 √
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：关于补选公司董事的议案
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举 1 名非独立董
事，无需采用累积投票制。
2.提案编码 2.00：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对
比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。
3.提案编码 3.00：关于修订《股东大会议事规则》的议案修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容见公司 20
25 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。
4.提案编码 4.00：关于修订《董事会议事规则》的议案具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事
规则》全文。
5.提案编码 5.00：关于修订《独立董事制度》的议案具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度
》全文。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2025 年 9 月 15 日 8:00－17:30（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/8e983956-cf38-4c34-925d-520e3e8b46e3.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：战略委员会议事规则
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第一条 为适应广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则
。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等其他影响公
司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员至少有三名董事组成，由提名委员会提名，经由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设主任委员一名。负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由提名委员会根据本议事规则之规定补足委员人数。
第六条 战略委员会下设评审小组，成员由公司总经理（总裁）、投资规划部、经营财务部负责人组成，公司总经理（总裁）任
评审小组组长。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会行使下列职权：
（一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二） 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
（三） 董事会赋予的其他职能。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 评审小组负责重大投资融资、资本运作以及资产经营项目的初审及正式审查，并向战略委员会提交正式议案。
第十条 投资规划部承担战略委员会办公室职责。
第四章 决策程序
第十一条 评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，组织提供下述有关书面资料：
（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料。
（二）由评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案。
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报评审小组。
（四）由评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 战略委员会根据评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给评审小组。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托一名董事委员主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。临时会议如采取通讯表决方式，会后
5 日内，各委员均应提供由本人签字的书面表决意见。
第十六条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十七条 经全体战略委员会过半数委员通过，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本规则可由委员会作出决定，进行修订，然后报董事会审议。
第二十四条 本规则解释权归属公司董事会。
第二十五条 本规则自董事会通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ce5b1859-ce6d-4509-9a68-d61c6210f231.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：《公司章程》
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中南股份（000717）：《公司章程》。公告详情请查看附件
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：全面风险与内部控制管理制度
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中南股份（000717）：全面风险与内部控制管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/cd1fb86c-c724-4eaa-8d4a-239c8c4d1be4.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：重大信息内部报告管理办法
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1 目的
为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有
效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国》
、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司及公司所属各单位、子公司。
3 管理原则及重大信息的范围
3.1 公司重大信息报告的基本原则：
3.1.1 及时报告所有对公司生产经营、股票价格有重大影响的事项；
3.1.2 确保报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
严重误导性陈述或重大遗漏。
3.1.3 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知上市公
司，并配合公司履行信息披露义务。
3.2 重大信息的范围（不限于）：
3.2.1 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
3.2.2 公司发生大额赔偿责任；
3.2.3 公司计提大额资产减值准备；
3.2.4 公司出现股东权益为负值；
3.2.5 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
3.2.6 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
3.2.7 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
3.2.8 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托
或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
3.2.9 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
3.2.10 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
3.2.11 主要或者全部业务陷入停顿；
3.2.12 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
3.2.13 聘任或者解聘公司审计的会计师事务所；
3.2.14 会计政策、会计估计重大自主变更；
3.2.15 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
3.2.16 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到
中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
3.2.17 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影
响其履行职责；
3.2.18 除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个
月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
3.2.19 中国证监会规定的其他事项。
4 管理职责
4.1 董事会
负责对按照有关规定需要披露的重大事项进行决策和审批。
4.2 董事会秘书室
负责各单位上报资料的收集、整理、判定、披露、备案等。
4.3 各单位
负责对各自单位责任范围内发生或可能发生的重大事项向公司董事会秘书和董事会秘书室报告。
5 重大信息内部报告控制流程图（略）
6 重大信息的报告、审核、披露、备案流程
6.1 公司各单位应对各自责任范围内的上述重大事项发生或可能发生的第一时间内以书面形式（可通过公司OA系统上报）向公司
董事会秘书和董事会秘书室报告。情况紧急时，各单位可先以电话形式上报（电话为：8787265），事后补送书面报告。
6.2 各单位负责人为本单位重大事项报告的责任人，对涉及本单位的重大事项报告负责。各单位应指定一名工作人员担任联络人
，协助本单位负责人做好重大事项内部报告工作。
6.3 （关键控制活动）董事会秘书室收到各单位上报的重大信息后，应立即提出专业意见，根据其性质对其是否予以披露作出判
断。对按照有关规定需要予以披露的重大事项，履行相关决策和审批程序后予以披露。董事长对本公司的信息披露负总责，财务负责
人对本公司的财务信息负责，董事会秘书为信息披露的直接责任人。
6.4 公司控股子公司发生本办法第3.2条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司董事会
秘书室应当履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司董事会秘书室应当履行信息披露义务。
6.5 董事会秘书室应做好重大事项报告的记录以及相关资料、档案的保管工作，并对处理结果做好记载。
6.6 重大事项在正式公开之前，各单位的涉密人员对应披露的信息负有保密责任，任何人不得以任何形式向外界泄露信息内容。
7 重大事项内部报告的问责机制
7.1 因瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或报告失实的，追究责任人及联络人的责任；导致公司信息披露违规并受到上
级监管部门处罚的，追究该单位责任人和联络人相关责任。
7.2 对各单位已报事项，因董事会秘书室处理不当或延误造成不良影响的，应追究相关人员的责任。
8 附则
8.1 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
8.2 本办法由公司董事会负责解释。
8.3 本办法自公司董事会审议通过之日起生效，前版文件同时失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bc583f89-062b-4e33-9add-489c9711e1c0.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：审计与风险委员会议事规则
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第一条 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策科学性、完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公
司设立董事会审计与风险委员会，并制定本议事规则。
第二条 公司董事会下设审计与风险委员会，主要负责行使《公司法》规定的监事会的职权，审核公司财务信息及其披露、监督
及评估内外部审计工作和内部控制，监督和指导企业风险管理体系、内部控制体系和违规经营投资责任追究工作体系建设。
第二章 委员会组成
第三条 审计与风险委员会委员至少有三名董事组成，经董事会选举产生，委员中至少有一名独立董事是会计专业人士，独立董
事应过半数并担任召集人，审计与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
第四条 审计与风
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