公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:41 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:39 │中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:39 │中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:36 │中南股份（000717）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:32 │中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:45 │中南股份（000717）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:45 │中南股份（000717）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:45 │中南股份（000717）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:45 │中南股份（000717）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:45 │中南股份（000717）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:41│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 20 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2026 年 4 月 23 日在公司 B1001 会议室召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会议。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）2026 年第一次临时股东会选举出了第十届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经半数以上董事共
同推举董事解旗先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举解旗先生为公司董事长，其任期与第十届董事会相同。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会选举赖晓敏先生为公司第十届董事会副董事长，其任期与第十届董事会相同。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会聘任兰银先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，其总裁任期与第十届董事会相同。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书，聘任高培福先生为证券事务代表，以上人员任期与第十届董事会相同。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问的
议案》。
聘任李国权先生为高级副总裁（常务）；聘任戴文笠先生、朱兴安先生为副总裁；聘任刘二先生为总法律顾问，以上人员任期与
第十届董事会相同。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立第十届董事会各专门委员会的议案》。
战略委员会委员：董事长解旗先生，独立董事李烈军先生，董事、总裁兰银先生，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评
审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。
审计与风险委员会委员：独立董事孔祥婷女士、独立董事谢娟女士、职工董事李怀东先生，孔祥婷女士任主任委员。审计委员会
下设审计工作组，成员由审计部负责人、经营财务部负责人组成，审计部负责人任工作组组长。
提名委员会委员：独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女士、董事长解旗先生，李烈军先生任主任委员。提名委员会下设工作
组，人力资源部负责人任工作组组长。
薪酬与考核委员会委员：独立董事谢娟女士，副董事长赖晓敏先生、独立董事孔祥婷女士，谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委
员会下设工作组，成员由人力资源部负责人、运营改善部负责人组成，人力资源部负责人任工作组组长。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2026 年第一季度报告全文。
三、备查文件
公司《第十届董事会2026年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c01f8a1-5bac-40ac-8bbc-3edfc36c5aab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:39│中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日下午 2:45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 23 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：第九届董事会董事长解旗先生主持。
6.股权登记日：2026 年 4 月 16 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共244 人，代表股份 1,327,449,614 股，占公司有表决权总股份的54.76
63%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,612,490 股，占公司有表决权总股份的52.9577%，参
加本次股东会网络投票的股东共 240 人，代表股份43,837,124 股，占公司有表决权总股份的 1.8086%。
2.其他人员出席情况
除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假，其他董事和董事会秘书出席了本次会议；总裁和其他高级管
理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所全奋、叶可安律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《2026 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。表决情况如下：
同意 1,324,077,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7460％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3085％；
反对 2,337,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3330％；
弃权 1,033,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3585％。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情况如下：
1.选举解旗先生为第十届董事会非独立董事；
同意 1,320,759,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7391％。
表决结果：当选。
2.选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事；
同意 1,320,759,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,147,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7381％。
表决结果：当选。
3.选举兰银先生为第十届董事会非独立董事。
同意 1,320,961,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5112％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 37,349,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1992％。
表决结果：当选。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。表决情况如下：
1.选举李烈军先生为第十届董事会独立董事；
同意 1,321,624,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7119％。
表决结果：当选。
2.选举谢娟女士为第十届董事会独立董事；
同意 1,320,144,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4497％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,532,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3365％。
表决结果：当选。
3.选举孔祥婷女士为第十届董事会独立董事。
同意 1,321,624,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5612％。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 38,012,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7114％。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：全奋、叶可安律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7dec015e-3066-48f9-b97c-45a77b9c5941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:39│中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东中南钢铁股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
全奋、叶可安（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第九届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 4月 7日，公司召开第九届董事会 2026年第二次临时会议，会议决定于 2026年 4月 23日召开公司 2026年第一次
临时股东会。
（二）根据公司第九届董事会 2026年第二次临时会议决议，2026年 4月 8日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式
刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公
告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 4月 23日下午 14:45在广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001会议室如期召开，
公司董事长解旗先生主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 23 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 240名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 16 日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表
决权股份 1,283,612,490股，占公司有表决权股份总数的 52.9577%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 240名，代表股份 43,837,124股，占公司有表决
权股份总数的 1.8086%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关
出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假未列席本次会议，其他董事和董事会秘书列席了本次会议，总
裁和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议并表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当场
公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《2026年度基建技改项目投资框架计划的议案》
表决结果：同意 1,324,077,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7460%；反对 2,337,887股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 1,033,900股（其中，因未投票默认弃权 600,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0779%。
其中，中小股东表决结果：同意 40,465,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3085%；反对 2,337,88
7股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3330%；弃权 1,033,900 股（其中，因未投票默认弃权600,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3585%。
该项议案表决通过。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东会的股东对该议案进行了逐项表决：
1.《选举解旗先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,759,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,147,682 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7391%。
解旗先生当选为第十届董事会非独立董事。
2.《选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,759,155 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4960%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,147,265 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7381%。
赖晓敏先生当选为第十届董事会非独立董事。
3.《选举兰银先生为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,961,282 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5112%。
其中，中小股东表决结果：同意 37,349,392 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.1992%。
兰银先生当选为第十届董事会非独立董事。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行选举，出席本次股东会的股东对该议案进行了逐项表决：
1.《选举李烈军先生为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,321,624,399 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5612%。
其中，中小股东表决结果：同意 38,012,509 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.7119%。
李烈军先生当选为第十届董事会独立董事。
2.《选举谢娟女士为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,320,144,698 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4497%。
其中，中小股东表决结果：同意 36,532,808 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.3365%。
谢娟女士当选为第十届董事会独立董事。
3.《选举孔祥婷女士为第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 1,321,624,173 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5612%。
其中，中小股东表决结果：同意 38,012,283 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.7114%。
孔祥婷女士当选为第十届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a51bfdc1-062e-4a73-9cb4-846f2391fa02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:36│中南股份（000717）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中南股份（000717）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df43460f-9696-48a2-b094-82e09e21a3b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:32│中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5eb8111-f359-43d4-a575-c2c902762427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:45│中南股份（000717）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中南股份（000717
|