公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:49 │中南股份（000717）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-14 18:47 │中南股份（000717）：关于控股股东减少注册资本的公告 │
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│2026-05-14 18:44 │中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 18:44 │中南股份（000717）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-06 15:47 │中南股份（000717）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:39 │中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:39 │中南股份（000717）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 18:36 │中南股份（000717）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:32 │中南股份（000717）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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2026-05-14 18:49│中南股份（000717）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 14 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00—15
:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001会议室。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第十届董事会。
5.会议主持人：董事长解旗先生。
6.股权登记日：2026 年 5 月 7 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共240 人，代表股份 1,322,595,110 股，占公司有表决权总股份的54.56
60%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4 人，代表股份 1,283,632,390 股，占公司有表决权总股份的52.9585%，参
加本次股东会网络投票的股东共 236 人，代表股份38,962,720 股，占公司有表决权总股份的 1.6075%。
2.其他人员出席情况
除上述公司股东外，公司副总裁戴文笠先生和朱兴安先生因工作原因未出席本次会议，公司董事、董事会秘书、总裁和其他高级
管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、黎婷婷律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，并听取了公司第九届独立董事 2025 年度述职报告，会议决议如下
：
（一）审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。表决情况如下：
同意 1,319,676,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2005%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,064,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5136%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8018%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《2025 年年度报告全文及摘要》。表决情况如下：
同意 1,319,708,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7817%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1981%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,096,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5949%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7204%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。表决情况如下：
同意 1,319,601,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1944%；弃权 421,800 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0319%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,990,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3220%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 421,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0820%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,671,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7789%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,059,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4992%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3620%；弃权 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况如下：
同意 1,291,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6477%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.3193%；弃权 435,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0329%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 7,872,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1936%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 78.6890%；弃权 435,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1174%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了公司《2026 年度预算的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,669,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7788%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.004
2%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,057,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4954%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3628%；弃权 55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了公司《股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,789,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7879%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2094%；弃权 36,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,177,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8024%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1037%；弃权 36,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决情况如下：
同意 1,319,481,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7646%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2309%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,869,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0131%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8325%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，关联股东李怀东先生回避了对本议案的表决。表决情况如
下：
同意 1,318,790,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7198%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2756%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,278,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4955%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.3500%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、黎婷婷律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司《2025 年度股东会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de065cda-54f0-4200-
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2026-05-14 18:47│中南股份（000717）：关于控股股东减少注册资本的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）近日接到公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称 “中南钢铁”
）的通知，中南钢铁拟减少注册资本。
目前，中南钢铁已召开股东会，完成减少注册资本股东会程序，中南钢铁的注册资本将由163.173亿元减少至105.403亿元，系由
其股东中国宝武钢铁集团有限公司（持有中南钢铁51%股权）和广东省广物控股集团有限公司（持有中南钢铁 49%股权）按照持股比
例同比例减少其未实缴注册资本。
本次中南钢铁减少注册资本程序完成后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，公司控股股东仍为中南钢铁，实际控制
人仍为中国宝武钢铁集团有限公司。本次控股股东减少注册资本事项尚未完成工商变更登记手续，本公司会密切关注该事项的进展情
况并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/587983f2-ec62-416b-90ae-3f3de4b02740.PDF
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2026-05-14 18:44│中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书
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中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bc8778d9-11d4-4387-b681-6f229bb49dfb.PDF
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2026-05-14 18:44│中南股份（000717）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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——2026 年 5 月 14日经公司 2025 年度股东会审议通过第一章 总则
第一条 为充分发挥广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策及高级管理人员经营管理作用，建立有效的董
事及高级管理人员激励和约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司相关制度规定，并结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事（含职工董事）、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事（含职工董事），是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，
是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营业绩、行业水平、发展阶段相匹配原则；
（二）薪酬与岗位职责、责任大小、风险承担相统一原则；
（三）薪酬分配与绩效评价、价值创造、长期发展相挂钩原则；
（四）激励与约束并重、短期与长期兼顾、合规与稳健并行原则。
第六条 公司独立董事实行定额津贴制度，具体金额及支付方式由股东会审议批准。
第七条 在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领取薪酬。其他外部董事参照独立董事标准，实行定额
津贴制度。
第八条 外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费
用由公司承担。
第九条 公司内部董事、高级管理人员按照公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不得领取董事职务津贴。
第十条 公司高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）组成。
（一）基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬根据年度绩效评价结果发放；年度绩效评价以审计的财务数据为绩效评价核心依据，原则上年度绩效奖在年度报
告披露后支付；绩效薪酬如需预发，原则上预发比例不超过80%。绩效薪酬占年度薪酬总额的比例不低于 50%。
（三）任期激励（或有）。公司根据需要，建立任期激励，激励方案报董事会审批后执行。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项部分。第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，全额或部分追索已发放的绩效薪酬及中长期激励收入:
(一)因财务造假、信息披露违法违规等原因导致公司财务报告被追溯重述，且该董事、高级管理人员对相关行为负有责任的;
(二)存在资金占用、违规担保等违法违规行为，且该董事、高级管理人员负有过错责任的;
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(三)因履职不当导致公司发生重大损失，经薪酬与考核委员会认定应承担责任的;
(四)其他根据法律法规或本办法规定应追索薪酬的情形。第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平:市场薪酬报告或公开的同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据;
(二)通胀水平:参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据;
(三)公司经营业绩及个人绩效考核结果;
(四)组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第十五条 调整董事、高级管理人员薪酬标准的，由董事会薪酬与考核委员会提出，分别履行相应决策程序。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc018bd3-4e0e-467d-b9a0-0d2d99b184ea.PDF
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2026-05-06 15:47│中南股份（000717）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 14 日前访问网址https://eseb.cn/1xOWJyW44XC 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
6年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 14 日（星期
四）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长解旗先生，董事、总裁兰银先生，独立董事李烈军先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1xOWJyW44XC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘二、高培福
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱：sgss@baosteel.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dee59899-6e4b-4dce-86d2-f1e6498c13d5.PDF
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2026-04-23 18:41│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 4 月 20 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2026 年 4 月 23 日在公司 B1001 会议室召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会议。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）2026 年第一次临时股东会选举出了第十届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经半数以上董事共
同推举董事解旗先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举解旗先生为公司董事长，其任期与第十届董事会相同。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会选举赖晓敏先生为公司第十届董事会副董事长，其任期与第十届董事会相同。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会聘任兰银先生为公司总裁，同时担任公司法定代表人，其总裁任期与第十届董事会相同。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘二先生为董事会秘书，聘任高培福先生为证券事务代表，以上人员任期与第十届董事会相同。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务负责人及总法律顾问的
议案》。
聘任李国权先生为高级副总裁（常务）；聘任戴文笠先生、朱兴安先生为副总裁；聘任刘二先生为总法律顾问，以上人员任期与
第十届董事会相同。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立第十届董事会各专门委员会的议案》。
战略委员会委员：
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