公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中南股份（000717）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024年第一次临时会议于 2024年4 月 19 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。
（四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议，公司
监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会相同，具体内容详见 2024年 4月 20日在巨
潮资讯网上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ea614168-1b38-444f-beef-f809044bd47b.PDF
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2024-04-20 00:00│中南股份（000717）：关于董事长辞职暨选举董事长的公告
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中南股份（000717）：关于董事长辞职暨选举董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6c97c8f4-1d95-47d1-954d-1c5043a9419a.PDF
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2024-04-20 00:00│中南股份（000717）：2023年度业绩预告修正公告
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中南股份（000717）：2023年度业绩预告修正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/11d812da-9740-423f-a9a3-8da1e358b9d0.PDF
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2024-01-30 00:00│中南股份（000717）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 1
月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中国宝武
钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《2023 年年度业绩预告的公告》（公告编号：2024-1）。经公司财务部门初步测算，公司
2023 年度归属于上市公司股东的净利润预计为 1000 万元，本次业绩预告尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2023年年
度报告为准。
3.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司复函；
2.公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/023a860a-25d1-46df-8d40-16654c422bed.PDF
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2024-01-18 00:00│中南股份（000717）：2023年年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1月 1日-2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况
? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期（同一控制下
企业合并追溯调整）
归属于上市公司股 盈利：1000 万元 亏损：128,367 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：39,000 万元 亏损：124,465 万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0041 元/股 亏损：0.5296 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注
册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.2023年度，受原燃料价格处于高位及钢材价格下跌影响，钢铁行业盈利水平下滑明显。面对行业严峻形势，公司强化敏捷经营
理念，坚持科学绩效评价体系和技术创新，聚焦极致效率、极致成本、极致能效、费用削减及产品结构优化等降本增效举措，实现了
扭亏为盈。公司预计 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润约 1000 万元。
2.公司 2023 年预计非经常性损益归属于上市公司股东的净利润影响约 4.07 亿元，主要为非流动资产处置实现收益 1.49 亿元
、增值税加计抵减及其他计入当期损益的政府补助合计收益2.03 亿元、碳排放交易实现收益 0.32亿元。
四、风险提示
本次业绩预计由公司财务部门初步估算得出，具体财务数据公司将在 2023 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/f651962a-26b2-4e62-b0e1-6aa2207a97b8.PDF
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2023-12-30 00:00│中南股份（000717）：第九届董事会2023年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年12 月 29 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。
为提高二次能源利用效率，减少现有135MW 机组单台检修时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三期工程
项目。
工程含税静态投资为59,437.96万元（不含税54,042.2万元）。本项目建成后，年发电量增加27,900万 kW.h，项目全部投资税后
财务内部收益率为14.57%、投资回收期 5.7 年(不含建设期)。
三、备查文件
（一）公司《第九届董事会2023年第八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/f36ddca8-46f2-4160-a1aa-afe5e03977a1.PDF
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2023-12-30 00:00│中南股份（000717）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日
（星期五）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；
下午 13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号宝地广场 29 楼 2929 会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：副董事长吴琨宗先生
公司董事长李世平先生因工作原因，无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长吴琨宗
先生主持。
6.股权登记日：2023 年 12 月 22 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 46 人，代表股份 1,382,674,285 股，占公司有表决权总股份的 5
7.0447 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,283,722,890 股，占公司有表决权总股份的
52.9622 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 41人，代表股份 98,951,395 股，占公司有表决权总股份的4.0824 %。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所 黄启发、杨帆 律师对本次大会进行见证
。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案
的表决。表决情况如下：
同意 83,648,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.3561 ％；
反对 15,505,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.6364 ％；
弃权 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 83,450,687 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.3248 ％；
反对 15,505,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.6677 ％；
弃权 7,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0075 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名： 黄启发、杨帆 律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/68a917da-5609-422b-96d0-7bb9aa081471.PDF
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2023-12-30 00:00│中南股份（000717）：中南股份2023年第二次临时股东大会法律意见书
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致：广东中南钢铁股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
黄启发、杨帆（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁
股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意
见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，公司本次股东大会由第九届董事会召集，具体情况如下：
（一）2023 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案。
（二）根据公司第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议，2023 年 12 月14 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告
形式刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；2023 年 12 月 15日，公司在中国证监会
指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的补充通知》。
据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
（一）根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名。有
关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，
授权委托书有效。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现
场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 2:45 在广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号宝地广场 29 楼 2929
会议室如期召开，公司董事长李世平先生请假，由公司副董事长吴琨宗先生主持本次会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席
会议的股东及股东代理人。经核查，本次股东大会的地点由股东大会召集人在股东大会通知公告中确定。
（四）本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 12 月 29 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 3:00 期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 41 名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，
代表股份 1,283,722,890 股，占公司股份总数的 52.9622%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 41 名，代表股份 98,951,395 股，占公司股份
总数的 4.0824%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
（二）列席会议人员
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其中，公司董事长李世平先生缺席本次会议，本所律师列席
了本次会议。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公
布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 83,648,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.3561％；反对 15,505,308 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的15.6364％；弃权 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小投资者表决结果：同意 83,450,687 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.3248％；反对 15,
505,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.6677％；弃权 7,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0075％。
关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避表决。
该项议案表决通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/7116d21f-6dfb-4af4-9aa6-22769deabbf0.PDF
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2023-12-28 00:00│中南股份（000717）：关于公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产组的进展公告
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中南股份（000717）：关于公开挂牌转让35000Nm3/h制氧机资产组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/9f845494-485b-467b-855e-2270df87cdcf.PDF
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2023-12-15 00:00│中南股份（000717）：关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知
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中南股份（000717）：关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/2346070a-0b2c-43fb-8887-98cef251ac61.PDF
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2023-12-14 00:00│中南股份（000717）：独立董事关于2024年度日常关联交易计划的意见
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根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为广东中
南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》发表以
下意见：
一、公司《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》在董事会审议时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关
规定。
二、公司 2024 年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的
原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司制订的 2024 年度日常关联交易计划，并提交公司股
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