公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:27 │中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告 │
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│2024-12-19 16:22 │中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告 │
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│2024-12-18 17:32 │中南股份（000717）：关于公司控股股东股份冻结的公告 │
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│2024-12-13 17:17 │中南股份（000717）：关于拟续聘2024年会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 17:16 │中南股份（000717）：第九届董事会2024年第九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:15 │中南股份（000717）：关于公司2025年度日常关联交易计划的公告 │
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│2024-12-13 17:15 │中南股份（000717）：第九届监事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:14 │中南股份（000717）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-08 15:33 │中南股份（000717）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-21 16:31 │中南股份（000717）：第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告 │
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2024-12-23 16:27│中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告
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中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a9267840-ffb7-4636-99f9-7a83116983cb.PDF
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2024-12-19 16:22│中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告
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中南股份（000717）：关于收到政府补助资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/47949713-a980-41c2-bffe-f1f51b764a27.PDF
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2024-12-18 17:32│中南股份（000717）：关于公司控股股东股份冻结的公告
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中南股份（000717）：关于公司控股股东股份冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/16c242c1-e53c-445c-a49c-03b823ce73d0.PDF
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2024-12-13 17:17│中南股份（000717）：关于拟续聘2024年会计师事务所的公告
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一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环
秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大
会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、专业技术委员
会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业合并，组建了强
大的中审众环专业服务团队，并在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型
城市包括：北京、武汉、云南、湖南、广州、上海及上海自贸区、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海
、海南、福建、厦门、浙江、宁波、江苏、山东、青岛、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、青
海和香港等地设有 37 家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管
理。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家
批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（7）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务
业务。
（8）人员信息：中审众环 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 716 人。
（9）中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。20
23年度中审众环上市公司审计客户家数 201 家，审计收费 26,115.39万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公
司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8 亿元，目前
尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最
近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（2）中审众环拟签字注册会计师最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：邱以武，2018 年 6 月 25 日成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师：焦金梅，2023 年 1 月 17 日成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与多家上市公司年度审计。
项目质量控制复核合伙人：江超杰，2018 年 3 月 26 日成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在
中审众环执业，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具备相应专业胜任能力。
近三年签署或复核多家上市公司。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人、项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 74 万元，内部控制审计费用为人民币 22 万元，合计总额为
96 万元，与上年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护
能力等方面进行了核查，并查阅了中审众环及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为中审众环 2023 年度为公司
提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联
人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第九届董
事会审计委员会第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第九届董事会 202
4 年第九次临时会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第九次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议；
2.第九届监事会 2024 年第三次临时会议会议决议；
3.第九届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9a91adef-6c54-4f1a-81f4-be6371e66268.PDF
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2024-12-13 17:16│中南股份（000717）：第九届董事会2024年第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以专
人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年12 月 13 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司
《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚需
提交股东大会审议。
（三）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第九次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/43ed83bc-03a4-4ab2-8782-669cfda764e2.PDF
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2024-12-13 17:15│中南股份（000717）：关于公司2025年度日常关联交易计划的公告
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中南股份（000717）：关于公司2025年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/210d60c1-c843-43bc-8271-987776ea4385.PDF
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2024-12-13 17:15│中南股份（000717）：第九届监事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议案
尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚需
提交股东大会审议。
三、备查文件
公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/30892c0a-6899-4032-9a29-53adecc22aff.PDF
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2024-12-13 17:14│中南股份（000717）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中南股份（000717）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ca974810-d9df-44b7-a529-5f8b4ced79c0.PDF
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2024-12-08 15:33│中南股份（000717）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：000717，证券简称：中南股份）股票于 2024 年 1
2月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查并函询公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司及公司实际控制人中国宝武
钢铁集团有限公司，现将相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在本次股票异动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司复函；
2.公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7db6425c-412f-4acd-a868-0095749d8395.PDF
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2024-11-21 16:31│中南股份（000717）：第九届董事会2024年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 19 日向全体董事、监事及高级管理人员以专
人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024年第八次临时会议于 2024年11 月 21 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会上，听取了公司 2024 年三季度全面风险管理报告。经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》；
关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的公司
《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3dc2f6bc-8503-4a13-8819-3003c927e5b5.PDF
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2024-11-21 16:30│中南股份（000717）：关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的公告
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一、交易概述
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为盘活存量资产，拟将水渣管状皮带机相关资产以 5,849.72 万
元协议转让给广东韶钢嘉羊新型材料有限公司（以下简称“韶钢嘉羊”）。交易双方各自履行审批程序后，将共同签署《资产转让协
议》。
韶钢嘉羊为宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）的控股子公司，其实际控制人与公司同为中国宝武钢铁集
团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经公司独立董事 2024 年第三次临时专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2024年
11 月 21 日召开的第九届董事会 2024 年第八次临时会议以 5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置水渣管状皮带机
相关资产暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本议案经
董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）韶钢嘉羊基本情况
1.基本情况
企业名称：广东韶钢嘉羊新型材料有限公司
法定代表人：刘远征
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：1434.92 万美元
住所：广东省韶关市曲江马坝
主营业务：开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收、产品储存和技术咨询。
股权结构：宝武集团环境资源科技有限公司占股 61.70%，嘉华建材（韶关）投资有限公司占股 28.97%，广东省羊城建材供应有
限公司占股 9.33%。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司。
2.财务状况
主要财务指标：
金额单位：万元
项目 2024 年 10 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31日（经审计）
总资产 29,051.91 32,215.82
净资产 17,411.91 19,222.41
项目 2024 年 1-10月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 19,612.33 35,179.91
净利润 -509.88 2,549.88
3.与本公司的关联关系
韶钢嘉羊的实际控制人与公司同为中国宝武钢铁集团有限公司，属于《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
4.经查询，韶钢嘉羊不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次交易标的为公司的水渣管状皮带机相关资产。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）该项资产的账面价值和评估价值
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东中南钢铁股份有限公司拟转让资产涉及的水渣管状皮带机项目资产评估报告》（
中广信评报字[2024]第 110 号），采用成本法评估结果，截至评估基准日 2024年 4 月 30日，公司拟转让资产涉及的水渣管状皮带
机相关资产评估值为 5,285.09万元（不含税）。资产评估结果如下：
单位：万元
固定资产类别 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
A B C=B-A D=C/A*100%
房屋建
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