公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 15:48 │中南股份（000717）：关于高级副总裁辞职的公告 │
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│2025-03-28 16:37 │中南股份（000717）：2025年金融衍生业务可行性分析报告 │
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│2025-03-28 16:37 │中南股份（000717）：2025年金融衍生品投资计划的公告 │
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│2025-03-28 16:36 │中南股份（000717）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-03-28 16:35 │中南股份（000717）：2025年度基建技改项目投资框架计划的公告 │
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│2025-03-28 16:35 │中南股份（000717）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-03-28 16:35 │中南股份（000717）：第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-03-28 16:34 │中南股份（000717）：市值管理制度 │
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│2025-03-13 16:52 │中南股份（000717）：关于公司控股股东股份解除冻结的公告 │
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│2025-01-22 16:23 │中南股份（000717）：2024年年度业绩预告 │
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2025-04-02 15:48│中南股份（000717）：关于高级副总裁辞职的公告
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2024 年 4 月 2 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级副总裁邵林峰先生的书面辞呈。因上级
调用原因，邵林峰先生辞去了高级副总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邵林峰先生的辞呈自送达董事会之日起生
效。邵林峰先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，邵林峰先生未持
有公司股票，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的相关承诺。
邵林峰先生圆满完成了公司董事会交办的各项工作任务，为公司经营发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对邵林峰先生在任
职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c09e8e64-ab78-4251-be33-0475f27ea124.PDF
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2025-03-28 16:37│中南股份（000717）：2025年金融衍生业务可行性分析报告
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中南股份（000717）：2025年金融衍生业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e03f4d2-9e08-4e76-92ae-dc4ebff7c4cb.PDF
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2025-03-28 16:37│中南股份（000717）：2025年金融衍生品投资计划的公告
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中南股份（000717）：2025年金融衍生品投资计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/17fffe60-6437-4c79-b371-ee4f3cff4446.PDF
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2025-03-28 16:36│中南股份（000717）：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 3 月 26 日向全体董事、监事及高级
管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025年3 月 28 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年金融衍生品投资计划的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29日在巨潮资讯网上披露的《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年金融衍生业务可行性分析报告》。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度基建技改项目投资框架计划》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29日在巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》全文。
五、会议以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；
具体内容详见 2025 年 3 月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外捐赠的公告》。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<“三重一大”决策实施办法>及<重大事项决策权责清单>的
议案》；
（七）会议决定股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司《第九届董事会2025年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/741dfc78-62de-41ee-93cc-db55667b11e3.PDF
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2025-03-28 16:35│中南股份（000717）：2025年度基建技改项目投资框架计划的公告
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2025 年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将全面贯彻一届三次职代会精神，坚持“四化”发展
方向和“四有”经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资；强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加
强行业发展态势研判，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。
一、投资计划汇总
2025年度全年计划安排基建技改项目 22项（不含尾款和前期项目），投资总额 59,013万元。具体如下：
单位：万元
投资项目 节能 降本增效 装备措施 环保 信息化 质量改善 零固
项目数 22 6 3 6 1 4 1 1
投资额 59,013 33,036 9,859 3,200 270 1,190 280 11,178
二、具体项目明细
（一）节能环保类项目
2025年公司在节能环保方面计划投资 33,306 万元，主要项目有：
1.续建
煤气高效发电三期、渣场区域水环境风险隐患整治等项目，计划 2025年改造完毕投入使用。
2.新开工
烧结发电能力提升：提升烧结余热回收效率，增加发电量；炼铁厂 1 号 2号焦炉循环氨水节能改造：利用循环氨水余热取代现
有蒸汽，实现节能减排；3 级能效电机设备提质增效更新改造之炼钢厂风机设备节能改造：提高风机运行效率，降低能耗；6号 7 号
焦炉炭化室压力控制系统：增加荒煤气回收量，稳定炉温，降低能耗；板材二切氢氧切割改造：采用氢氧切割连铸板坯，减少切损。
以上项目计划 2025—2026年内陆续改造完毕投入使用。
（二）装备措施类项目
2025 年公司在装备能力提升、劳动效率提升以及智能化提升等方面计划投资 3,200 万元，主要项目：
1.续建
炼铁厂新建块矿筛分系统、制造部炉前铁水快分检测改造等，计划在 2025年完成改造投入使用。
2.新开工
炼钢厂精炼炉电极调节声呐辅助升级改造：采用声呐辅助智能电极调节系统，降低电耗，延长设备使用寿命；轧材厂板材工序自
动热分切改造：通过自动分切代替人工分切，提升剪切效率，减少非计划板；制造部原料取样制样自动化改造：优化原料检验流程，
配套升级取样、制样装备技术，提升检化验能力以及设备智能化水平；棒一工序在线机器人智能焊牌系统：实现机器人取代人工对两
个收集台成品钢材两端进行焊牌，提升劳动效率。
以上项目计划在 2025—2026年完成改造陆续投入使用。
（三）降本增效类项目
2025 年公司在降本增效方面计划投资 9,859 万元，主要项目有：
1.续建
龙头寨码头建设以及能环部 CDQ 余能发电机组能效提升改造等项目，计划 2025年改造完毕投用。
2.新开工
轧材厂棒一加热炉智能燃烧改造：对加热炉区新增 L2 级自动燃烧控制系统，降低氧化烧损，节约煤气用量，计划 2025 年改造
完毕投用。
（四）信息化类项目
2025 年公司在信息化方面计划投资 1,190 万元，主要项目有：
1.续建
营销数字化运营二期，计划 2025年建成上线投用。
2.新开工
深化自主可控应用配套改造项目（一期）：落实集团公司深化自主可控应用行动方案，加快推进国产自主可控替代计划；中南股
份客户关系管理系统（CRM）重建：在公司自有信息系统上新增客户关系管理模块，降低运维费用；铁区动态管控系统实时数据库升
级改造：升级铁区动态管控系统版本老旧、功能落后的数据库，保障系统正常运行。
以上项目计划 2025 年实施完毕上线投用。
三、投资风险分析
公司 2025 年投资计划未涉及境外投资项目，且均为主业投资，计划投资未超出公司投资能力，投资项目均符合国家在安全、节
能环保、绿色低碳、智慧制造等方面的法律法规及行业政策的要求，无集团公司负面清单中规定的禁止类及特别监管类项目，投资风
险可控。
公司会依据法律法规、行业政策、自身发展需求、集团管控要求、自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况确定合理的投
资节奏和项目资金支出。
公司资产负债率和经营现金流保持在合理水平，可充分保障公司的项目资金支付需求。
公司在项目立项、招标、造价、施工、验收、后评价等环节制度完善、流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确，项目采用的
技术方案成熟可靠，风险可控。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bf7f3ac9-f138-46c3-a7cf-c5cd7354088b.PDF
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2025-03-28 16:35│中南股份（000717）：关于对外捐赠的公告
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中南股份（000717）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93ed2989-6649-4fd9-a2af-075b102d1fa8.PDF
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2025-03-28 16:35│中南股份（000717）：第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 3 月 26 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2025 年 3月 28 日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025年金融衍生品投资计划的议案》。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年金融衍生品投资计划的公告》。
三、备查文件
公司《第九届监事会2025年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d005a11a-a313-4dbf-bfd5-c966cb827198.PDF
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2025-03-28 16:34│中南股份（000717）：市值管理制度
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1.目的
1.1 为加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益
相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，
利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映到市场价值，以此建立稳定和优质的投资者基础，获得
长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
2 适用范围
本制度适用于公司及分、子公司。
3 定义
3.1 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
3.2 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指公司股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达到20%或公司股票收盘价格低于最近
一年股票最高收盘价格的50%，以及深圳证券交易所规定的其他情形。
3.3 长期破净是指公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的
净资产。
4 管理原则
公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、
专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极
采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。
4.1 合规性原则
应当在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。
4.2 科学性原则
公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展
市值管理工作。
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4.3 系统性原则
应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
4.4 常态化原则
市值成长是持续的、动态的过程，应持续的、常态化的跟进开展市值管理工作。
5 管理职责
5.1 董事会
5.1.1 市值管理工作由董事会领导，董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标
，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升
公司投资价值。董事会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施
促进公司投资价值合理反映公司质量。
5.1.2 董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
5.1.3 董事、高级管理人员及公司各级管理人员，应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参与制定和实施市值管理计划，
参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
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5.1.4 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司
投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
5.1.5 公司董事会就公司各类舆情工作进行决策和部署，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，及时向
董事会报告，公司应根据实际情况及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应。
5.2 董事会秘书室
董事会秘书室为市值管理工作日常管理部门，负责协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体管理工作。
5.3 公司其他管理部门及分、子公司
公司其他管理部门及分子公司应共同参与公司市值管理体系建设和市值管理具体工作，对相关生产经营、研发、财务、市场信息
归集等工作提供支持。
6 市值管理的主要方式
公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综
合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量。
6.1 并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的
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路径，结合公司实际需求，适时开展并购业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质
量和价值。
6.2 股权激励、员工持股计划
公司应积极建立长效激励机制，适时运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管
理层、员工的主动性和积极性，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业内在价值。
6.3 现金分红
公司应积极践行“以投资者为本”指导思想，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，为投资者提供长期、稳定、
可持续的现金分红，增强广大投资者的获得感。
6.4 投资者关系管理
公司应强化投资者关系管理，建立与资本市场的有效沟通机制，持续提升投资者沟通效率，深化投资者对公司的价值认同，积极
听取投资者的意见和建议，实现双向互动。
6.5 信息披露
公司应严格遵守相关法规要求，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，为投资者
价值判断和投资决策提供充分信息。
6.6 股份回购
公司应在符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
共 8 页 第 5 页程》等规定的前提下，可以根据资本市场环境变化，结合公司实际情况，适时开展股份回购等，促进市值稳定
。
6.7 其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以在符合相关法律、行政法规、规范性文件等要求的前提下，以其他方式开展市值管理工作。
7 监测预警机制与应急措施
7.1 公司应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处行业平均水平进行监测，董事会秘书室具体负责监控前述关
键指标情况，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，应分析研判原因，并向董事会报告。董事会应当尽快研究确
定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。
7.2 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
7.2.1 及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；加强与投资者的沟通，及时通过
投资者电话、投资者说明会、路演等方式传递公司价值。
7.2.2 在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，制定、披露并实施股份回购计划。
7.2.3 鼓励控股股东、实际控制人长期持有公司股份，保持公司控制权的相对稳定。控股股东、实际控制人可以通过依法依规实
施股份增持计划、自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划或者承诺不减持股份等方式，提振市场信心。
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7.2.4 其他合法合规的应对措施。
7.3 公司股价长期破净时，应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体、可执行，
不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议
后披露。市净率低于所在行业平均水平时，应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
8 市值管理的禁止行为
公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为。
8.1 操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
8.2 通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
8.3 对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
8.4 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
8.5 直接或间接披露涉密项目信息；
8.6 其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
9 附则
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9.1 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管机构的
有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定执行。
9.2 本制度由公司董事会负责解释。
9.3 本制度经董事会审议通过之日生效并实施。
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http://disc.stati
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