公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:47│苏宁环球（000718）：2024年半年度权益分派实施公告
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苏宁环球（000718）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│苏宁环球（000718）：2024年三季度报告
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苏宁环球（000718）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划第二批锁定期届满的提示性公告
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苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划第二批锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│苏宁环球（000718）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会
，审议通过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）及
100%控制的企业，拟在 2024 年度向金融机构融资，公司及子公司为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授
权有效期内提供的担保总额不超过人民币 46 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，
有效期自本事项经公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号
：2024-011）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司、子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称
“天华百润”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）南京城西支行签署了抵押、保证合同，为全资子公司天华百
润、南京苏宁环球天润广场有限公司（以下简称“天润广场”）向工商银行南京城西支行申请的授信提供担保，担保的债权本金总金
额为 28,000 万元。
三、担保合同主要内容
1、公司与工商银行南京城西支行签署的《保证合同》主要内容如下：
债权人：工商银行南京城西支行
保证人：苏宁环球股份有限公司
债务人：天华百润、天润广场
被担保的债权本金金额：28,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：人民币贰亿捌仟万元整的债权本金以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权发生的费
用。
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之次日起三年
2、浦东地产与工商银行南京城西支行签署的《保证合同》主要内容如下：
债权人：工商银行南京城西支行
保证人：南京浦东房地产开发有限公司
债务人：天华百润、天润广场
被担保的债权本金金额：28,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：人民币贰亿捌仟万元整的债权本金以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权发生的费
用。
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之次日起三年
3、天华百润、天润广场商业自持部分资产，合计面积 91906.36平方米，抵押工商银行南京城西支行申请经营性物业支持贷款，
该资产经营收入对应的应收账款质押工商银行南京城西支行为上述28,000 万元经营性物业支持贷款提供担保；天华百润全部股权质
押工商银行南京城西支行为上述 28,000 万元经营性物业支持贷款提供担保。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为 46亿元，实际担保余额为人民币 19.48 亿元，实际担保余额占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的 20.75%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
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2024-09-27 00:00│苏宁环球（000718）：北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵
公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的
相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第十一届董事会第五次会议决议召集的，董事长张桂平先生因公务未出席本次股东大会，半数
以上董事共同推举董事兼董事会秘书蒋立波先生主持本次会议。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2024年8月29日公告了《苏
宁环球股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东大会
的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权
委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对《通知》中议案的相
关内容进行了充分披露。
经核查，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年9月26日14:30在江苏
省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室召开。同时，为便于股东参加本次股东大会，贵公司根据中国证监会
发布的有关规定提供网络投票方式，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券
交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为股东大会当日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会当日上午9:15-下午15:00。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计6人，代表股份1,517,1
07,875股，占贵公司股份总数的49.9931%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股
权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人
外，其他出席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为
，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东为511人，共代表有表决权股份数52,05
5,826股，占贵公司股份总数的1.7154%。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
通过现场和网络投票表决的股东共计517人，合计代表股份1,569,163,701股，占贵公司股份总数的51.7085%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验
票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网
络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，
总表决结果：同意1,568,112,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330%；反对773,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0493%；弃权277,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。其中，中小股东总表决情况为：同意51,004,496股，占出席会议
的中小股东所持股份的97.9804%；反对773,910股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4867%；弃权277,420股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.5329%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
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2024-09-27 00:00│苏宁环球（000718）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30
，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生因公务未出席本次股东大会，半数以上董事共同推举董事、董事会秘书蒋立波先生主持本
次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 517 人，代表股份1,569,163,701 股，占上市公司总股份的 51.7085％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 6 人，代表股份1,517,107,875 股，占上市公司总股份的 49.9931％。
通过网络投票的股东 511 人，代表股份 52,055,826 股，占上市公司总股份的 1.7154％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 511 人，代表股份 52,055,826 股，占上市公司总股份的 1.7154％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1.00《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,568,112,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330%；反对773,910股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0493%；弃权277,420股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0177%。
其中，中小股东总表决情况为：同意51,004,496股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9804％；反对773,910股，占出席会议
的中小股东所持股份的1.4867％；弃权277,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5329％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/307fc575-3a16-41a4-bcbc-689ad06b833e.PDF
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2024-08-29 00:00│苏宁环球（000718）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通
过，决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2024 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 26日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30
，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场
和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 19 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 9 月 19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见
附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露
的相关公告。
（三）本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年 9月 20日（星期五）上午 9:00～下午 17:00。
2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在 2024 年 9 月 2
0 日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券管理中心。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：王女士、刘女士
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券管理中心
6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、召集本次股东大会的第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e8376517-2f49-4037-aa58-0735e9f789b2.PDF
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2024-08-29 00:00│苏宁环球（000718）：投资者关系管理制度
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苏宁环球（000718）：投资者关系管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b27eaa3f-8b92-4845-840e-55a11e9144dd.PDF
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2024-08-29 00:00│苏宁环球（000718）：重大信息内部报告制度
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苏宁环球（000718）：重大信息内部报告制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/84f18391-e21d-4eca-8d46-4fdb68e87724.PDF
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2024-08-29 00:00│苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告
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苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d94c553f-b8b2-4253-aeb7-b2cfcdc16bd4.PDF
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2024-08-29 00:00│苏宁环球（000718）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会
议，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、2024 年半年度财务概况
2024年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为252,005,835.07元（未经审计），截至 2024年 6月 30日，公司可供股
东分配的利润为 4,943,707,207.76元（未经审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定)。
二、2024 年半年度利润分配预案情况
为回报广大股东，与全体股东共享经营成果，兼顾公司正常经营及长远发展，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2
024年半年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），
拟合计派发现金股息人民币 182,078,183.04 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
该分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2023-20
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