公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:14 │苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-16 18:14 │苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-23 17:58 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-15 18:03 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-10 18:08 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：公司章程修正案（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵
公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第十一届董事会第九次会议决议召集的，并由董事长张桂平先生主持本次会议。为召开本次股东
会，贵公司董事会已于2025年8月30日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通
知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办
法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司
董事会还根据有关规定对《通知》中议案的相关内容进行了充分披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年10月16日14:30在江苏省
南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室召开。同时，为便于股东参加本次股东会，贵公司根据中国证监会发布
的有关规定提供网络投票方式，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为股东会当日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为股东会当日上午9:15-下午15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份1,517,641
,975股，占贵公司股份总数的50.0107%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外
，其他出席或列席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师
认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东为680人，共代表有表决权股份数27,252,
438股，占贵公司股份总数的0.8980%。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。通过现场和网络投票表决
的股东共计687人，合计代表股份1,544,894,413股，占贵公司股份总数的50.9087%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计
票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的表
决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案（其中议案1-3已经出席本次股东会有
表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过）：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。其中，中小股东总表决
情况为：同意25,648,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156%；反对1,189,995股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.3666%；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5178%。
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,148,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397%；反对16,691,561股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2480%；弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5123%。
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,361股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0797%；弃权421,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0273%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,680,361股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2069%；弃权421,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5472%。
4.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0676%。其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294%；反
对1,209,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378%；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.8329%。
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,119,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329%；反对16,717,461股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.3430%；弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5241%。
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,761股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0800%；弃权417,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,684,761股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2230%；弃权417,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5311%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e719cd97-1ee8-4f01-a7cb-2af36e8257ac.PDF
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 16日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 687 人，代表股份1,544,894,413 股，占上市公司总股份的 50.9087％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 7 人，代表股份1,517,641,975 股，占上市公司总股份的 50.0107％。
通过网络投票的股东 680 人，代表股份 27,252,438 股，占上市公司总股份的 0.8980％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 680 人，代表股份 27,252,438 股，占上市公司总股份的 0.8980％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股
，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东总表决情况为：同意25,648,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156％；反对1,189,9
95股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3666％；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
1.5178％。
2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,148,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397％；反对16,691,
561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2480％；弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
1.5123％。
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意 1,527,792,402 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,36
1股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0797%；弃权 421,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0273%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,150,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2459％；反对16,6
80,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2069％；弃权 421,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5472％。
4.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股
，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0676%。
其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294％；反对1,209,3
95股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378％；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.8329％。
5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,119,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329％；反对16,717,
461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3430％；弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
1.5241％。
6.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意 1,527,792,402 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,76
1股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0800%；弃权 417,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0270%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,150,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2459％；反对16,6
84,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2230％；弃权 417,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5311％。
本次股东会议案1至议案 3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/74d4b048-6085-40a5-9d29-46a50f7c8529.PDF
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2025-09-23 17:58│苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）股票连续 3个交易日内（2025年 9月
19日、9月 22日、9月 23日）日收盘价格跌幅偏离值累计达 21.49%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e9a7c725-7033-4a4f-a6c4-14211dcfda88.PDF
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2025-09-15 18:03│苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）股票连续 3个交易日内（2025年 9月
11日、9月 12日、9月 15日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 25.81%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5b5fce8c-d229-40b6-9f6d-b02a752b871d.PDF
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2025-09-10 18:08│苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）股票连续 2个交易日内（2025年 9月
9日、9月 10日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 22.06%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9498b7e3-f27a-465c-b39f-e55e7801f41a.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件及电话通知形式
发出，2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民
共和国公司法》（以下
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