公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 21:27 │苏宁环球（000718）：关于部分子公司减少注册资本的公告 │
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│2025-10-27 20:21 │苏宁环球（000718）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:19 │苏宁环球（000718）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:57 │苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划第三批锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-10-16 18:14 │苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-16 18:14 │苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-23 17:58 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-15 18:03 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-10 18:08 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告 │
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2025-10-27 21:27│苏宁环球（000718）：关于部分子公司减少注册资本的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过
了《关于部分子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下：
一、本次减资概况
为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司
（以下简称“天华百润”）减资 5 亿元，对公司 100%控制的宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）减资 6.3
亿元。本次减资完成后，公司仍持有天华百润 100%股权，并 100%控制宜兴地产，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事
会授权管理层办理本次减资相关事宜。
本次减资前后股权情况如下：
公司名称 减资前股权结构 减资前注册资本 减资金额 减资后 减资后注册资
/出资额（万元） (万元） 股权结构 本（万元）
南京天华百润投资 公司持有其 100%股权 176,567.3669 50,000 100% 126,567.3669
发展有限责任公司
宜兴苏宁环球房地 全资子公司南京天华百润 63,000 63,000 0% 28,000
产开发有限公司 投资发展有限责任公司持
有其 69.23%股权
全资子公司南京浦东房地 28,000 0 100%
产开发有限公司持有其
30.77%股权
二、本次减资主体的基本情况
（一）南京天华百润投资发展有限责任公司
1、基本信息
公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
成立日期：2023 年 7月 9日
住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路 98 号
法定代表人：李伟
注册资本：176,567.3669 万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：913201117512641385
经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理（不得从事
金融业务）；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
与公司关系：公司 100%持股，本次减资完成后天华百润的股权结构不会发生变化。
2、主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） (未经审计）
资产总额（万元） 296,189.35 295,696.02
负债总额（万元） 70,097 69,161.87
净资产（万元） 226,092.35 226,534.15
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入（万元） 8,709.86 3,914.58
净利润（万元） 1,678.76 441.8
（二）宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
1、基本信息
公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 1月 13 日
住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦
法定代表人：焦爱群
注册资本：91,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913202825502047026
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：进出口代理；酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。
与公司关系：全资子公司天华百润持有其 69.23%股权，全资子公司南京浦东房地产开发有限公司持有其 30.77%股权；宜兴地产
系本公司 100%控制的公司。
本次减资完成后，全资子公司南京浦东房地产开发有限公司持有宜兴地产100%股权，宜兴地产仍为公司 100%控制的子公司。
2、主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） (未经审计）
资产总额（万元） 77,416.50 79,644.24
负债总额（万元） 25,582.84 28,106.18
净资产（万元） 51,833.65 51,538.06
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入（万元） 764.90 340.45
净利润（万元） -139.50 -295.59
三、本次减资的目的及对公司的影响
根据公司战略发展规划及实际经营情况，为进一步优化公司资源配置，公司持续推进资产盘整工作，梳理部分子公司股权及出资
，有利于优化公司运营结构，提高资产管理效率和使用效率。本次减资不会对天华百润及宜兴地产业务经营产生重大影响，天华百润
仍为公司的全资子公司，宜兴地产仍为本公司 100%控制的子公司。
本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。
四、其他事项说明
本次减资事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。
五、备查文件目录
第十一届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d3501e1c-2495-4e83-b274-63a9d1e11438.PDF
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2025-10-27 20:21│苏宁环球（000718）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件及电话通知形式
发出，2025年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分子公司减少注册资本的议案》；
同意对公司的全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司减资 5亿元；对公司 100%控制的宜兴苏宁环球房地产开发有限公
司减资 6.3亿元。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于部分子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3a93fa22-ac88-4f7c-9f31-1e454f6846a8.PDF
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2025-10-27 20:19│苏宁环球（000718）：2025年三季度报告
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苏宁环球（000718）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d9ab522-10b4-4391-a4fb-1f8fa80c6809.PDF
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2025-10-24 17:57│苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划第三批锁定期届满的提示性公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年 9月 13日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事
会第十三次会议，并于 2022年 9月 28日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司 2022年第二期员工
持股计划》《苏宁环球股份有限公司 2022年第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容详见公司于 2022年 9月 14日、2
022 年9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司 2022年第二期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三
批解锁，第三批锁定期于 2025年 10月 25日届满。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A股普通股股票。2022 年 10 月 26 日，公司收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 12,000 万
股股票已于 2022 年 10月 25日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－2022年第二期员工持股计划”专户。
根据《公司 2022年第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时
点分别为自公司标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年10月 26 日）起满 12 个月、24个月、36 个月，最长锁定期为
36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
公司本员工持股计划第三批锁定期于 2025年 10月 25日届满，解锁日期为 2025 年 10月 26 日，解锁股份数为 3,600万股，占
公司总股本的比例为 1.19%。
二、本员工持股计划业绩考核考核目标达成情况及后续安排
本员工持股计划第三批股票解锁时点对应的业绩考核目标为：“以 2021年度公司扣非净利润为基数，2024年度公司扣非净利润
复合增长率不低于 15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块（含医美）净利润复合增长率不低于 10%。
”根据公司 2024年年度报告，本员工持股计划第三批解锁时点公司层面的业绩考核目标未达成。
根据《公司 2022年第二期员工持股计划》及《公司 2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达
成的，则对应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人
，售出金额如有剩余则归属于公司。
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、
分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长：
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，持有的公司股票仍未全部出售；
（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ca2dc66-331a-45d6-967b-9b0412163249.PDF
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵
公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第十一届董事会第九次会议决议召集的，并由董事长张桂平先生主持本次会议。为召开本次股东
会，贵公司董事会已于2025年8月30日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通
知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办
法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司
董事会还根据有关规定对《通知》中议案的相关内容进行了充分披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年10月16日14:30在江苏省
南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室召开。同时，为便于股东参加本次股东会，贵公司根据中国证监会发布
的有关规定提供网络投票方式，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为股东会当日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为股东会当日上午9:15-下午15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份1,517,641
,975股，占贵公司股份总数的50.0107%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外
，其他出席或列席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师
认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东为680人，共代表有表决权股份数27,252,
438股，占贵公司股份总数的0.8980%。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。通过现场和网络投票表决
的股东共计687人，合计代表股份1,544,894,413股，占贵公司股份总数的50.9087%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计
票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的表
决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案（其中议案1-3已经出席本次股东会有
表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过）：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。其中，中小股东总表决
情况为：同意25,648,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156%；反对1,189,995股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.3666%；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5178%。
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,148,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397%；反对16,691,561股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2480%；弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5123%。
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,361股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0797%；弃权421,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0273%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,680,361股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2069%；弃权421,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5472%。
4.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0676%。其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294%；反
对1,209,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378%；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.8329%。
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,119,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329%；反对16,717,461股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.3430%；弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5241%。
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,761股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0800%；弃权417,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,684,761股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2230%；弃权417,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5311%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e719cd97-1ee8-4f01-a7cb-2af36e8257ac.PDF
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
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