公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-26 19:44 │苏宁环球（000718）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:40 │苏宁环球（000718）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 17:27 │苏宁环球（000718）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │苏宁环球（000718）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 00:30 │苏宁环球（000718）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:06 │苏宁环球（000718）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:06 │苏宁环球（000718）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:06 │苏宁环球（000718）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:05 │苏宁环球（000718）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 21:05 │苏宁环球（000718）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:44│苏宁环球（000718）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 288 人，代表股份1,580,582,529 股，占上市公司总股份的 52.0847%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 7 人，代表股份1,517,641,975 股，占上市公司总股份的 50.0107%。
通过网络投票的股东 281 人，代表股份 62,940,554 股，占上市公司总股份的 2.0741％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 62,940,554 股，占上市公司总股份的 2.0741%。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1.00《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,322,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570%；反对1,747,528股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1106%；弃权512,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324%。
其中，中小股东总表决情况为：同意60,680,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4091％；反对1,747,5
28股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7765％；弃权512,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.8144％。
2.00《2024年度董事会工作报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,299,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.8555%；反对1,759,628股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1113%；弃权523,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331%。
其中，中小股东总表决情况为：同意60,657,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3721％；反对1,759,6
28股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7957％；弃权523,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.8322％。
3.00《2024年度监事会工作报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,304,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.8559%；反对1,754,084股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1110%；弃权523,783股，占出席会议所有股东所持股份的0.0331%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 60,662,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3809％；反对1,754
,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7869％；弃权523,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.8322％。
4.00《2024年度财务报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,359,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.8594%；反对1,724,028股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1091%；弃权498,983股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316%。
其中，中小股东总表决情况为：同意60,717,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4681％；反对1,724,0
28股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7391％；弃权498,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.7928％。
5.00《关于2024年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,617,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756%；反对1,746,784股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1105%；弃权218,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。
其中，中小股东总表决情况为：同意60,975,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8772％；反对1,746,7
84股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7753％；弃权218,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.3475％。
6.00《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,611,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.8753%；反对1,747,528股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1106%；弃权223,528股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 60,969,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8684％；反对1,747
,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7765％；弃权223,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3551％。
赵劲先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
7.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,578,311,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.8563%；反对1,716,928股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1086%；弃权554,383股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 60,669,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3913％；反对1,716
,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7279％；弃权554,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.8808％。
8.00《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,563,441,652股，占出席会议所有股东所持股份的98.9155%；反对16,911,049股，占出席
会议所有股东所持股份的1.0699%；弃权229,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 45,799,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7666％；反对 16,
911,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8683％；弃权 229,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.3652％。
9.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意66,119,330股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.8403%；反对1,929,228股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的2.8256%；弃权228,128股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3341%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 60,783,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5724％；反对1,929
,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0652％；弃权228,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3624％。
关联股东已回避表决。
在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了2024年度述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ae669083-d82d-4335-a94c-32cc15fa3969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:40│苏宁环球（000718）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球（000718）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3736566a-80df-466c-8c84-85adcc13cedc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 17:27│苏宁环球（000718）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、网上集体接待日活动时间
2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-16:30。
二、投资者参与方式及出席人员
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司董事长张桂平先生，董事、副总裁、董事会秘书蒋立波先生，财务负
责人刘得波先生，将通过网络在线问答互动的形式，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，
与投资者进行沟通与交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/77c8cdbc-eb2a-43eb-b7fd-edff1257ec17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│苏宁环球（000718）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球（000718）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/45df6688-e370-4bc4-bfea-c5f5157a8c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:30│苏宁环球（000718）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球（000718）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ac339a11-b9ad-4c51-be23-4be26d356182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:06│苏宁环球（000718）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第七次会议通知于 2025年 4月 1日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年4月 11日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议
程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，该报告同
日登载于巨潮资讯网。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024 年年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配
政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2024 年年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 121,385,455.36 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事程德俊先生因个人原因申请辞职。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名赵劲先生为公司第十
一届董事会独立董事候选人，拟担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年对子公司预计担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；
因业务发展需要，预计 2025 年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元；与南京苏宁
建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联
交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容
为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》；
公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯
网。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和核销 2024 年度减值准备的议案》；
2024 年，公司共新增计提减值准备合计人民币 6,244.53 万元，核销或转销各类减值准备合计人民币 676.9 万元。截至 2024
年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币 35,354.27 万元，较上年末增加人民币 5,567.63 万元。其中，2024 年新增计提信用
损失准备人民币 4,859.07万元，核销信用损失准备人民币 2.86 万元；新增计提存货跌价准备人民币 83.91 万元，转销存货跌价准
备 674.04 万元，新增预付账款计提减值准备 1,301.55 万元，新增商誉减值准备 0 万元，减少其他减值准备 0万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度社会责任报告》。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<估值提升计划>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<市值管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。
十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》
；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2024 年年度股东大会审议相关事
项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d907284a-e86c-4d8b-ba34-9029ef2fcea2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:06│苏宁环球（000718）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球（000718）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a79c5eac-a4ec-43dc-96da-7b4ed79e2df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:06│苏宁环球（000718）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球（000718）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/23ce5157-77b5-4bf5-8bc9-2c65778cf457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:05│苏宁环球（000718）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏宁环球股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并
于2025年4月11日出具了中喜财审2025S01166号标准无保留意见的审计报告。
苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）的规定编制了后附的苏宁环球股份
有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环
球2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏宁
环球实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2024年度苏宁环球非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 1电话：010-6
7085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
： 祁卫红
中国?北京 中国注册会计师： 邓海伏
二〇二五年
|