公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:08 │苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：公司章程修正案（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │苏宁环球（000718）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 18:08│苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）股票连续 2个交易日内（2025年 9月
9日、9月 10日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 22.06%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9498b7e3-f27a-465c-b39f-e55e7801f41a.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：半年报监事会决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件及电话通知形式
发出，2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东会决议生效前，第十一届监事会将持续履行职责。自 2025 年第一次临时
股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股
东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9c824983-6f23-47a4-967c-09cceeef71b4.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：半年报董事会决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形
式发出，2025年 8月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告及其摘要》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。
提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及
修订后的《公司章程》（2025年 8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东会议事规则》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分
内容进行修订。
修订后的《董事会议事规则》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配
政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2025年半年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），拟合计派发现金股息人民币 91,039,091.52元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《独立董事工作制度》（2025年 8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易决策制度》（2025年 8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、制定若干公司治理制度的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。
1、《董事会专门委员会工作制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、《经理工作细则》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
11、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
12、《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
13、《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
15、《内部审计制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》，原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人
管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
调整后专门委员会成员构成情况如下：
主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 祝遵宏 杨登峰、赵劲
发展战略委员会 张桂平 张康黎、李伟
提名委员会 杨登峰 赵劲、蒋立波
薪酬与考核委员会 赵劲 祝遵宏、张康黎
第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满之日止。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30在苏宁环球国际中心 49楼会议室召开 2025年第一次临时股东会审议相关事
项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6bb6bc0f-97d0-45af-b852-32bdb7d489e6.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会
议，审议通过了《关于2025 年半年度利润分配预案的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年半年度财务概况
2025 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为137,308,468.73 元（未经审计），截至 2025 年 6月30日，公司可供
股东分配的利润为 4,682,576,362.57 元（未经审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定)。
二、2025 年半年度利润分配预案情况
为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持
续发展的前提下，公司董事会同意 2025 年半年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利0.30 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 91,039,091.52 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的有关规定。
三、其他说明
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及独立董事专门会议审议通过，但仍需经公
司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5f83e069-619c-4a5c-8a7b-6fe6ba50b313.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：公司章程修正案（2025年8月）
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苏宁环球（000718）：公司章程修正案（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9daa498b-4484-4e0c-824a-eccb624481a2.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏宁环球（000718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d1b3e148-3a9f-4bfb-bcf8-18c2819ea424.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：2025年半年度财务报告
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苏宁环球（000718）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4e84b41e-3ea3-4737-9b26-214d0e607cf7.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：2025年半年度报告
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苏宁环球（000718）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/97bed8e2-9c2c-46f0-8101-37e6421d5d4a.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：关于修订《公司章程》的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议
，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司 2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。
为进一步提升公司治理效能，公司将不再设置监事会，为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东会决议生效前，第
十一届监事会将持续履行职责。自 2025年第一次临时股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由公司董事
会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日
，公司监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》
（2025年 8月）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
二、公司一系列治理制度修订及制定情况说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合《公司章程》修订情况，公司将修订及制定一系列治理制度，相关治理制度全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚须提交公司股东会审议，其余制度自公
司第十一届董事会第九次会议审议通过之日起生效。
三、其他说明
本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，但仍须提交公司 2025
年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a4b58d1b-6246-477e-94a8-755b5342b283.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：2025年半年度报告摘要
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苏宁环球（000718）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6c4d5b4b-1a58-48dc-8ac6-8cdd441cc0c1.PDF
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2025-08-30 00:00│苏宁环球（000718）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通
过，决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：苏宁环球股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:3
0，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场
和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 10 月 9日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
二、会议审议事项
（一）
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