公司公告☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │苏宁环球（000718）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 18:00 │苏宁环球（000718）：关于为子公司提供担保并接受关联方提供担保的进展公告 │
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│2026-05-28 18:43 │苏宁环球（000718）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:43 │苏宁环球（000718）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:02 │苏宁环球（000718）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │苏宁环球（000718）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:32 │苏宁环球（000718）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-29 00:08 │苏宁环球（000718）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │苏宁环球（000718）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:08 │苏宁环球（000718）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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2026-07-14 18:28│苏宁环球（000718）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 2,600 ～ 3,900 13,730.85
东的净利润 比上年同期 -81.06% ～ -71.60%
下降
扣除非经常性损益 2,600 ～ 3,900 13,695.38
后的净利润 比上年同期 -81.02% ～ -71.52%
下降
基本每股收益（元/ 0.0086 ～ 0.0129 0.0452
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系公司上半年房地产开发项目结算规模较上年同期下降
所致。
四、风险提示
上述业绩预告数据是公司对报告期经营情况的初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1cb39cd5-7314-4fa1-bdb8-55cc10c6ea65.PDF
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2026-06-25 18:00│苏宁环球（000718）：关于为子公司提供担保并接受关联方提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年对
子公司预计担保额度的议案》；第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关
联交易的议案》。
公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司），拟在 2026 年度向金融机构融资，公司及子
公司（含控股子公司）拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 3
5.86 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司 2025 年年度股
东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会审议之日止。
公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为上述公司及子公司（含控股子公司）提供担保，在授权有效期内提供的担保
总额不超过人民币 20 亿元，不收取任何担保费用，也无需公司及子公司提供任何反担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号
：2026-010）、《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、100%控制的南京苏宁环球大酒店有限公司（以下
简称“苏宁酒店”）向徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）南京分行申请借款 4,000 万元、1,000 万元。
公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士与徽
商银行南京分行分别签署了抵押、保证合同，为华浦高科以及苏宁酒店向徽商银行南京分行申请的授信提供担保，担保的债权本金总
金额为5,000 万元。
三、担保合同主要内容
（一）被担保人名称：南京华浦高科建材有限公司
浦东地产、公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士分别与徽商银行南京分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：徽商银行南京分行
保证人：南京浦东房地产开发有限公司；张桂平、吴兆兰
债务人：南京华浦高科建材有限公司
被担保的债权本金金额：4,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：不超过人民币肆仟万元整的债权本金以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、其他款项以及债权人为实
现债权与担保权利而发生的费用。
担保的最高债权额为 4,800 万元。
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之日起三年
（二）被担保人名称：南京苏宁环球大酒店有限公司
浦东地产、公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士分别与徽商银行南京分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：徽商银行南京分行
保证人：南京浦东房地产开发有限公司；张桂平、吴兆兰
债务人：南京苏宁环球大酒店有限公司
被担保的债权本金金额：1,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：不超过人民币壹仟万元整的债权本金以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、其他款项以及债权人为实
现债权与担保权利而发生的费用。
担保的最高债权额为 1,200 万元。
保证期间：本合同项下债务履行期限届满之日起三年
（三）浦东地产与徽商银行南京分行签署《最高额抵押合同》，以其自持的部分资产（苏（2024）宁浦不动产权第 0017979 号
、苏（2024）宁浦不动产权第 0019589 号）合计建筑面积 11,627.04 平方米抵押给徽商银行南京分行，分别为华浦高科、苏宁酒店
本次向徽商银行南京分行申请的借款提供担保，担保的最高债权额为 4,800 万元、1,200万元。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为35.86 亿元，实际担保余额为人民币 11.13 亿元，实际担保余额占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的 12.17%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2f455fb1-4546-421b-899a-1ca30980a964.PDF
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2026-05-28 18:43│苏宁环球（000718）：2025年年度股东会的法律意见书
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苏宁环球（000718）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fa7b170b-fc0b-498c-b89d-d9c61c8ac461.PDF
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2026-05-28 18:43│苏宁环球（000718）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 317 人，代表股份1,590,649,663 股，占上市公司总股份的 52.4165%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 6 人，代表股份1,515,393,443 股，占上市公司总股份的 49.9366%。
通过网络投票的股东 311 人，代表股份 75,256,220 股，占上市公司总股份的 2.4799％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 76,309,620股，占上市公司总股份的 2.5146%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,053,400 股，占上市公司总股份的 0.0347%。
通过网络投票的中小股东 311 人，代表股份 75,256,220 股，占上市公司总股份的 2.4799％。
3、其他出席或列席人员：
公司部分董事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1.00《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,792,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.6946%；反对3,715,620股，占出席会
议所有股东所持股份的0.2336%；弃权1,141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%。
其中，中小股东总表决情况为：同意71,452,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6345％；反对3,715,6
20股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8691％；弃权1,141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4964％。
2.00《2025年度董事会工作报告》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,792,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.6946%；反对3,715,620股，占出席会
议所有股东所持股份的0.2336%；弃权1,141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718%。
其中，中小股东总表决情况为：同意71,452,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6345％；反对3,715,6
20股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8691％；弃权1,141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4964％。
3.00《关于2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,586,082,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7129%；反对3,455,830股，占出席会
议所有股东所持股份的0.2173%；弃权1,111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698%。
其中，中小股东总表决情况为：同意71,742,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0154％；反对3,455,8
30股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5287％；弃权1,111,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.4559％。
4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,904,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.7017%；反对3,683,020股，占出席会
议所有股东所持股份的0.2315%；弃权1,062,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 71,564,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7818％；反对3,68
3,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8264％；弃权 1,062,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3918％。
5.00《关于2026年对子公司预计担保额度的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,568,784,581股，占出席会议所有股东所持股份的98.6254%；反对21,140,782股，占出席
会议所有股东所持股份的1.3291%；弃权724,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 54,444,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3469％；反对21,1
40,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7040％；弃权 724,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9492％。
6.00《关于2026年日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意73,498,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的93.8156%；反对3,782,120股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的4.8276%；弃权1,063,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.3568%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 71,464,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6507％；反对3,78
2,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9563％；弃权 1,063,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3930％。
关联股东已回避表决。
7.00《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,586,722,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.7531%；反对2,901,320股，占出席会
议所有股东所持股份的0.1824%；弃权1,025,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 72,382,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8537％；反对2,90
1,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8020％；弃权 1,025,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3443％。
8.00《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,585,562,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.6802%；反对4,378,130股，占出席会
议所有股东所持股份的0.2752%；弃权709,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 71,222,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3330％；反对4,37
8,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7373％；弃权 709,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9296％。
9.00《关于董事2025年度薪酬的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意71,763,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份的93.3889%；反对4,366,330股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的5.6821%；弃权713,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.9290%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 71,229,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3426％；反对4,36
6,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7219％；弃权 713,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9355％。
关联股东已回避表决。
在本次股东会上，公司独立董事向股东作了2025年度述职报告；公司高级管理人员2025年度薪酬情况已向股东进行说明。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/856055bd-a57e-4efd-ab22-a722b6975436.PDF
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2026-05-11 17:02│苏宁环球（000718）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、网上集体接待日活动时间
2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-16:30。
二、投资者参与方式及出席人员
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司董事长张桂平先生，董事、副总裁、董事会秘书蒋立波先生，独立董
事祝遵宏先生，财务负责人刘得波先生，将通过网络在线问答互动的形式，就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9dce171d-f315-4482-8011-fd24bfd1ba4f.PDF
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2026-04-30 00:00│苏宁环球（000718）：2026年一季度报告
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苏宁环球（000718）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72df7ead-463c-4e76-b1a7-9087ed747496.PDF
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2026-04-29 00:32│苏宁环球（000718）：2025年社会责任报告
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苏宁环球（000718）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55d5568a-ac84-405f-8188-47737455a2f1.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年 4月29日在巨潮资讯网披露了公司《2025 年年度报告》。为增进公司
与广大投资者之间的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025 年度经营业绩及未来发展情况，公司定于 2026 年 5
月 12 日（星期二）举办 2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、召开说明会的时间
2026年 5月12日（星期二）下午 15：00-17：00
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张桂平先生，董事、副总裁、董事会秘书蒋立波先生，独立董事祝遵宏先生，财
务负责人刘得波先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 通 过 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏
目即可参与交流。为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
将有关问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：suning@suning.com.cn，或于业绩说明会召开2日前登录深圳证券交易所“互动易”平
台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集页面提出问题。公司将在2025 年度业绩说明会上与投资者进行充
分交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：王女士 、赵先生
电话：025-83247946
邮箱：suning@suning.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16e6df17-4765-496d-b167-5fc05fb9d857.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏宁环球（000718）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d5b1573-2a87-4012-9de2-96978831952a.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 18
日以电话或邮件相结合的方式发出，并于 2026 年 4月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到 3人
，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议有效。全体独立董
事共同推举祝遵宏先生主持本次会议，审议通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年年度利润分配预案的议案》。
考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们一致同意该议案。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年日常关联交易预计的议案》。
因业务发展需要，2026 年度将由南京苏浦建设有限公司、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司、南京聚比特信息科技有限
公司承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房
地产开发有限公司、南京苏宁物业管理有限公司发生办公楼租赁业务、物业管理、车位租赁相关业务。
我们认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则，不存在损
害公司和股东利益的情形。
我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。
3、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。
本次苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对公司的支持，有利于保证
公司中短期资金需求。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、
股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。
4、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案
》。
为支持公司可持续健康发展，满足公司业务发展的资金需求，公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司、全资子
公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）向银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权
有效期内提供的担保总额不超过人民币 20 亿元。
本次关联交易系公司实际控制人基于对公司未来发展的信心，为支持公司业务发展而做出，有利于公司整体经营。该担保为无偿
担保，也无需公司及子公司提供任何反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影
响，符合公司及全体股东的整体利益。
我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。
5、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》。
公司编制的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司股东特别是中小股东依法享有的股东权益。
我们一致同意该议案。
独立董事：祝遵宏、杨登峰、赵劲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90402ed1-5c9b-4166-a2ab-1042bdd11dd1.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 20
26 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”）
担任公司 2026年度财务报告及内控审计机构。
本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的
规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决批准，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中喜会计师事务所具备合法有效的执业资质，专业能力强，审计经验丰富，能够胜任公司财务审计及内部控制审计工作。过往为
公司提供审计服务期间，中喜恪守审计准则，勤勉尽责、独立客观、专业高效地完成了相关审计工作，出具的审计报告公允、真实地
反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中喜为公司2026 年度财
务审计机构和内控审计机构，并支付其报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11月 28 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11层 1101 室（5）首席合伙人：张增刚
（6）上年度末合伙人数量：102 人
（7）上年度末注册会计师人数：431 人
（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324 人
（9）最近一年收入总额：44,911.66 万元（未审数）
（10）最近一年审计业务收入：38,384.97 万元（未审数）
（11）最近一年证券业务收入：15,577.80 万元（未审数）
（12）上年度上市公司审计客户家数：42家
（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C35 制造业 专用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C34 制造业 通用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
（15）上年度上市公司审计收费：6,278.93 万元（未审数）
（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
2．投资者保护能力
2025 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在
执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 10 次，24 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目信息
1．基本信息：
项目合伙人：祁卫红，1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，2024 年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。
签字会计师：王会栓，2001 年起成为注册会计师，2002 年起在中喜会计师事务所执业，2025 年为本公司提供审计服务，近三
年签署
2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杜丽艳，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审
计业务，2022 年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；项目合伙人及签字会计师受到
证监会派出机构监督管理措施 0 次。
3．独立性：中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费：公司 2026 年度审计费用预计为 160 万元；2025年度实际发生审计费用 130 万元。审计费用系根据业务规模、
审计工作量、业务复杂程度、行业市场收费水平等因素，由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，审计委员会对中
喜的执业资质、专业能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等情况进行了认真审查，认为其能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘中喜为公司 2026 年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第十一次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
，同意续聘中喜为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/746c18e3-a8e4-48ea-8f6a-2cf64b556c2d.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：关于成长共赢员工持股计划第三批锁定期届满的提示性公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届
监事会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢
员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持
股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球 A 股普通股
股票，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日、 2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司成长共赢员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三批解锁
，第三批锁定期届满。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于 2022 年 11 月 17 日收到中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1
07,774,577 股股票已于 2022 年 11 月 16 日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－成长共赢员工持股计划”专户，约占公司现
有总股本的比例为
3.55%。
根据《公司成长共赢员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时点分
别为自公司标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年 11 月 17日）起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 3
6 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、40%、20%。
公司本员工持股计划第三批锁定期于 2025 年 11 月 16 日届满，锁定期对应的业绩考核目标为 2025 年度业绩，因此解锁日期
为 2026年 4月 29 日，解锁股份数为 21,554,915 股，占公司总股本的比例为0.71%。
二、本员工持股计划业绩考核目标达成情况及后续安排
本员工持股计划第三批股票解锁时点对应的业绩考核目标：“以2022 年度公司扣非净利润为基数，2025 年度公司扣非净利润复
合增长率不低于 15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块产品 2025 年度营业收入复合增长率不低于 3
0%。根据公司 2025 年年度报告，本员工持股计划解锁期公司层面的业绩考核目标未达成。
根据《公司成长共赢员工持股计划》及《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达成的，则对
应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人，售出金额
如有剩余则归属于公司。在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、
分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长：
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，持有的公司股票仍未全部出售；
（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/485d548a-f6f4-46ff-b5e3-af76124d269a.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，保护投资者的合法权益，进一步
积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的相
关规定，结合公司实际情况，经营发展规划，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
本规划是在综合分析公司目前及未来的发展战略、盈利水平、社会资金成本、外部融资环境等多项因素的基础上，充分考虑广大
股东特别是中小股东的回报诉求和公司长远发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性而做出的安排。
二、本规划制订的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，立足于公司的长远发展和持续经营，积极回报广大投资者，进一步
增强利润分配透明度，未来三年内，优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会应在考虑
股东利益的基础上，平衡公司的短期利益及长远发展的关系，并充分听取独立董事和广大股东的意见，科学决策，确定合理的利润分
配方案，确保利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采用现金方式分配股利；
2、利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；
3、利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
4、现金分红的具体条件：
公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到
或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。）
5、现金分红比例：如满足现金分红的具体条件，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公
司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方
式分配利润。
7、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分
红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事有权对此发表独立意见。
（二）利润分配的决策程序和机制
1、公司利润分配预案由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司盈利情况、资金需求和
股东合理回报预期等因素拟定。公司利润分配预案经二分之一以上董事表决通过后，方可提交股东会审议和批准。利润分配预案须经
出席股东会的股东所持二分之一以上表决权表决批准。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可以审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
4、股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项；
5、审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应
当督促其及时改正。
（三）利润分配政策的调整机制
利润分配政策调整原则：
1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；
2、调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；
3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变
更的其他情形。
有关调整利润分配政策的议案应由董事会提出，并事先征求独立董事及审计委员会的意见，经董事会审议通过后提交股东会以特
别决议（经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）的形式审议通过。
四、对股东利益的保护
公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。股东会对现金分红具体
方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
股东关心的问题。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的
条件和程序是否合规和透明等。
五、本规划的决策机制
本规划由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司章程
》的规定提出，并提交股东会审议。
六、本规划的制定周期和调整
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。如公司生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要
发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整本规划，经董事会审议通过并提交公司股东会审
议通过后方可实施。公司董事会原则上至少应每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内
容不违反相关法律法规和公司章程的规定。
七、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效并实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3008d32-2599-4870-bfd1-893a19589240.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：2025年度估值提升计划实施评估报告
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为提升苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《估值提升计划》，明确了
公司在价值创造、价值传递、价值实现三个维度的具体举措。现将估值提升计划相关实施情况报告如下：
一、聚焦主业，推动高质量发展
2025 年度，公司坚守“长期主义”理念，秉持“稳健经营、稳中求进”的发展战略，以稳健发展的房地产开发业务为基石，以
规范运营的医美业务为增长引擎，聚焦双主业协同并进，共同推动公司可持续高质量发展。
公司房地产业务深耕长三角核心区域，聚焦区域内高发展潜力城市，以消费者需求为导向，以产品力提升为核心驱动，构建覆盖
刚需、改善及高端住宅的全梯度产品体系，精心打造品质可靠、理念先进、满足消费者多元化需求的优质地产项目，全面提升产品市
场竞争力。报告期内，公司在售项目销售去化稳居区域前列，市场认可度持续提升；已交付项目以卓越品质及良好的居住体验获得广
大业主一致好评，公司房地产业务市场竞争力进一步攀升。2025 年度，公司实现营业收入 13.87 亿元，房地产业务持续稳健发展，
有效夯实公司发展根基。
在房地产业务稳步发展的同时，公司持续深化医美产业布局，积极培育医美业务增长动能，促进公司综合竞争力不断提升。报告
期内，公司持续完善医美业务运营管理能力，全面推动合规管理、诊疗水平、客户服务及品牌运营等多环节高效协同发展；同时，加
速医美机构布局，报告期内新设无锡第二家医美机构，定位中高端医美，重点布局皮肤美容、微创美容两大轻医美服务。公司已形成
北京、上海、南京、无锡、石家庄、唐山“六城七院”的机构布局，医美业务版图持续扩大。2025 年度，公司医美业务板块实现营
业收入 1.86 亿元，同比增长 3.96%，成为公司重要的业绩增长动能，为公司高质量发展积蓄强韧后劲。
二、强化治理，提升经营韧性
公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，以完善治理体系为抓手，持
续强化运营管理，加强内部控制，不断提升公司规范运作水平和风险防控能力，增强公司经营发展韧性。
2025 年，公司结合监管政策要求及实际发展需要，积极推进治理结构优化及制度体系完善。根据监管规定，公司顺利完成监事
会改革，进一步优化内部监督机制，强化董事会审计委员会在财务监督、内部控制及风险管理中的职责承接，推动监督体系更加专业
、规范、高效；同时，对《公司章程》等 20 余项治理制度进行了制定或修订完善，筑牢公司规范治理的制度基础。
报告期内，公司不断强化内部控制体系建设，持续对资金管理、项目开发、采购管理及运营管理等重点环节实行全过程动态管控
，提升风险预警和应对能力；提高资源配置效率，增强跨部门协同与执行落地能力，优化人力资源配置，确保公司在快速变化的市场
环境中始终保持竞争力，经营韧性持续增强。
三、前瞻研判，积极探索新机遇
报告期内，公司持续推进“房地产+医美”双主业发展战略，积极应对行业深度调整与结构性变革，不断促进公司健康发展。在
稳健经营过程中，持续加大对医美业务的支持力度，聚焦长三角、京津冀进行布局，进一步扩大医美业务版图，逐渐由下游医美医院
向中上游医美产品、器械延伸，打造全产业链布局，不断提升医美业务在公司营收和利润中的占比，推动公司向生物医药科技企业稳
步转型。
公司在深耕地产、医美双主业发展的同时，紧抓发展新机遇，关注新产业、新机会，积极筹划拓展新业务，严格遵循审慎、稳健
、专业、规范的原则，稳步开展项目调研及业务交流等前期工作，强化风险识别与可行性分析，增强公司综合竞争力与抗风险能力，
为公司长远高质量健康发展注入持久动力。
四、深化沟通，增强投资者获得感
报告期内，公司持续完善投资者沟通机制，强化投资者回报水平，不断提升与资本市场的沟通质效，切实增强投资者的参与感及
获得感。
公司构建了多形式、多层次、多渠道的投资者交流机制，通过投资者热线及互动易平台等方式与投资者保持常态化交流，及时传
递公司经营情况与发展动态，认真回应投资者关切；同时，积极组织参与投资者调研活动 6次，针对公司业务布局及发展战略规划与
投资者进行充分交流，增强投资者对公司长期发展价值的认同与信心，持续提升公司资本市场形象及透明度，进一步增强投资者对公
司经营情况的理解与认知。
公司始终坚持以投资者为本的发展理念，结合盈利状况及资金安排，合理制定利润分配方案，与广大投资者共享经营成果，2023
年至 2025 年，公司累计实施现金分红 4.55 亿元，用实际行动切实回报广大投资者。报告期内，公司相关会议审议通过了《关于
2025 年半年度利润分配预案的议案》，2025 年半年度，公司派发现金股息合计人民币 91,039,091.52 元（含税）；2025 年度考虑
公司未来经营情况、投资计划及长远发展需要等因素，同时为保障公司现金流的稳定性以及业务发展的可持续性，更好地维护全体股
东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划》，并将提交公司 2025 年年度股东会审议批准，在兼顾公司经营及长远发展的前提下，未来将合理制定利润分配政策，积
极推行以现金分红为主的利润分配方案，增强分红的稳定性、持续性、透明性及可预期性。
五、规范信披，提升信息披露质量
2025 年，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务
，持续提升信息披露的质量和透明度。公司对《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》进行了修订，不断完善信息披露工
作流程，强化责任落实与审核机制，增强信息披露工作的合规性及高效性；修订《内幕信息知情人登记制度》，加强对内幕信息知情
人的管理，严格执行信息保密制度，防范内幕信息泄露风险；同时，按照公司《舆情管理制度》的规定，定期跟踪并分析各类舆情信
息，及时发现市场关注热点，对各类舆情快速反应、协同应对。报告期内，公司信息披露工作规范有序，未发生重大信息披露违规情
形，亦未发生重大舆情事件。
六、综合评价及后续规划
2025 年，公司围绕《估值提升计划》，深入贯彻落实聚焦主业发展、强化公司治理、探索发展新机遇、深化投资者关系以及规
范信息披露等多项举措，持续提升公司经营质效，积极推动公司投资价值合理反映公司质量，切实维护公司及全体股东的利益。
经过上述举措，公司已不再属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中规定的长期破净情形。
为进一步增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，并于同日在巨潮资讯
网上披露，聚焦提升经营质量及强化股东回报，持续夯实公司内在价值基础，推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4cda87f-8acf-494d-88b5-faa87a78275e.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
│告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的相关
要求，公司董事会审计委员会秉持审慎负责的态度，勤勉尽责，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行
监督职责情况汇报如下：
一、对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估
（一）2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”）
2、成立日期：2013 年 11 月 28日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
5、首席合伙人：张增刚
6、上年度末合伙人数量：102 人
7、上年度末注册会计师人数：431 人
8、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：324 人
9、最近一年收入总额：44,911.66 万元（未审数）
10、最近一年审计业务收入：38,384.97 万元（未审数）
11、最近一年证券业务收入：15,577.80 万元（未审数）
12、上年度上市公司审计客户家数：42 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会审计委员会 2025年第一次会议、第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于续聘2025 年度会计师事务所的议案》；并经公司 2024 年年度股东大会审议批准，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构。
（三）会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，并根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的有关规定以及公司 2025 年年度报告工作安排
，中喜会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时
对控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所根据审计准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、时间安
排、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关键审计事项、审计调整事项、审计报告的出具情况等与公司管理层和治
理层进行了有效沟通。
（四）公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估，中喜会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中，严格遵循国家有关法律法规及《中国注册会计师审计准则》，恪守职
业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务状况发表审计意见，审计过程严谨规范、执行高效，勤勉尽责地完成了公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告真实、准确、客观、公允，充分履行了审计机构应承担的职责，展现了良好的职
业操守及专业素养。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》中关于审计委员会工作细则的相关规定，审计委员会对中喜会计师事务所履行职责情况
进行了充分且有效的监督，具体情况如下：
1、公司董事会审计委员会认真审查了中喜会计师事务所的执业资质、专业能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力、过往审
计工作质量等情况，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、2026 年 1 月 28 日，审计委员会与中喜会计师事务所签字注册会计师召开沟通会议，就中喜关于 2025 年度审计工作的独
立性、审计范围及时间安排等相关事项进行了沟通，并就重点审计事项展开询问及沟通讨论，同时，督促中喜严格按照相关规定及审
计时间安排高效完成公司 2025 年度审计工作。
3、2026 年 4月 26 日，中喜会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与签字注册会计师召开沟通会，听取了年审注册会
计师关于公司 2025 年度报告审计相关事项的汇报，就审计过程中发现的问题、关键审计事项、重大事项及会计处理、审计报告的出
具情况等进行了充分沟通交流。
4、2026 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了本报告、公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年度财
务报告（即公司《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”）以及关于续聘2026 年度会计师事务所等议案。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工
作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查。在年报审计期间与会计
师事务所就相关重要事项进行了充分、有效的沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为中喜会计师事务所在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正地发表独立审计意
见，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计过程
严谨规范，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f8ad409-03b6-47da-bd4b-11d7d8814a8d.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：2025年度内部控制自我评价报告
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苏宁环球股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合苏
宁环球股份有限公司（以下简称“公司 ”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏宁环球股
份有限公司、南京浦东房地产开发有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司、石家庄苏亚美
联臣医疗美容医院有限公司、北京荟颜美莲臣医疗美容诊所有限公司、上海天大医疗美容医院有限公司、无锡苏亚医疗美容医院有限
公司、南京苏亚医疗美容门诊部有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、南京华浦高科建材有限公司、南京苏宁环球天润广场有限
公司等子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.09%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%。
纳入评价范围的主要业务与事项包括：公司治理层面和业务层面。公司治理层面包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化
、社会责任、子公司管控；业务层面包括财务管理、资金活动、资产管理、工程项目、采购管理、担保业务、重大投资、关联交易、
合同管理、营销管理、信息与沟通等。重点关注的高风险领域主要包括市场风险、资金风险、工程质量风险、安全生产风险、合规风
险等重大风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业发展变化、风险偏好和风险
承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的
内部控制缺陷认定标准如下：
1 、财务报告内部控制缺陷认定标准
在判断财务报告内部控制缺陷时，应根据财务报表重要性水平作为定量标准的基础。财务报表的重要性水平一般通过企业的总资
产、净资产、主要业务收入总额、利润总额等财务指标确定。一般而言，以上述四项财务指标的一项作为基数，根据相对应的比例范
围确定企业财务报表的重要性水平。对于房地产开发企业，一般考虑采用利润总额或资产总额作为测算基数，据以确定公司的重要性
水平。在选取重要性水平计算基数时应充分考虑企业的实际情况和行业的发展情况，以选取最适当的基数。本年度公司层面缺陷认定
时以资产总额为基数进行定量判断。
本年度公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥资产总额的 5%；
重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 5%；一般缺陷：错报金额<资产总额的 0.5%。
本年度公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②企业审计委员会和内部审计机构未能发挥监督职能；
③外部审计机构发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
重要缺陷：
①公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；
②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
③未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2 、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本年度公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量指标如下：
重大缺陷：直接损失≥资产总额的 5%；
重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接损失<资产总额的 5%；一般缺陷：直接损失<资产总额的 0.5%。
本年度公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
①缺乏民主决策程序或决策程序导致重大失误；
②违反国家法律法规并受到处罚；
③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改。
重要缺陷：
①重要业务制度或制度系统性存在缺陷；
②内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
③媒体出现负面新闻，波及局部区域；
④民主决策程序存在但不够完善或决策程序导致出现一般失误；
一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）公司内部控制体系的设立和运行情况
公司根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东会是公司权力机构，依法行使董事任免
、审议董事会的报告、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会行使公司经营决策权，制定基本管理制度，建立健全内部
控制体系；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责，其中审计委员会依法行使监督职权
，负责监督财务、内部控制及风险管理。经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作，对董事会负
责。股东会、董事会与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审计及其他相关事
宜等。公司内部审计部门负责公司内部监督工作，配备专职内部审计人员，负责对公司内部控制执行情况进行监督和检查，公司明确
了内部审计机构在内部监督中的职责权限，内部审计部门在审计委员会的领导下，对公司经营管理及内部控制进行监督，实施相应措
施，确保内部控制体系的有效性并不断持续改进。
公司已建立较为完善的内控体系，涵盖了成本管理、开发管理、营销管理、财务管理、子公司管控等各个方面，涉及公司的各项
经营业务，能够满足公司经营管理需要。结合日常监督和综合检查的情况，公司制度执行情况较好，发展战略、人力资源、资金活动
、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、合同管理和内部信息传递等事项均能够按照制度流程规定较好地执行，内
部控制运行有效。
公司通过信息系统控制、内部审计、绩效考核和专项检查等手段，促进了内部控制的有效落实，已达到公司内部控制的目标，不
存在重大内控缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b53d2531-0797-411b-a1c0-2755dc19f3ba.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回
报双提升”专项行动的倡议，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利
益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，该方案已经公司第十一届董事会第十一
次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业发展，持续提升经营质量
公司秉持“稳健经营、稳中求进”的发展战略，以稳健发展的房地产开发业务为基石，以规范运营的医美业务为增长引擎，加速
拓展医疗美容业务版图，通过双主业的协同并进，实现业务的稳步发展与转型升级，为公司高质量发展注入源源动力。
公司深耕房地产行业三十余载，始终坚守“长期主义”价值理念，聚焦长三角核心区域，持续打造优质的住宅及商业地产项目，
开发面积超千万平方米，凭借深厚的行业积淀以及卓越的项目品质，树立了良好的品牌形象及行业口碑，为房地产业务持续健康发展
奠定了良好的市场基础，致力为广大客户提供舒适的居住环境及商业空间。
在保持房地产业务稳健发展的同时，公司持续深化医美产业布局，积极培育医美增长动能，提升公司综合竞争力，推动公司实现
可持续高质量发展。公司旗下苏亚医美已形成北京、上海、南京、无锡、石家庄、唐山“六城七院”的机构布局，医美业务版图不断
扩大，品牌影响力继续增强。公司将持续提升医美板块的资源整合能力，聚焦长三角、京津冀进行布局，进一步扩大医美业务版图，
并逐步向上游医美产品、器械延伸，打造全产业链布局，搭建规模化、专业化、综合性的大型医疗美容集团，推动公司医美业务经营
规模、盈利水平、品牌影响力持续提升。
公司将聚焦地产及医美双主业，持续优化资源配置及业务结构，强化战略协同和产业联动，推进两大核心业务板块提质增效，不
断增强公司核心竞争力及抗风险能力，全力推动公司长期持续、稳健、高质量发展。
二、创新驱动，积极培育发展动能
公司将以科技创新为重要驱动力，围绕房地产及医美双主业，加快培育及运用新质生产力，推动公司发展质效持续提升。
在医美业务方面，公司将持续加大技术与产品创新投入，融合前沿医美科技，积极推动诊疗产品升级与核心技术迭代优化，不断
提升诊疗过程的安全性及诊疗效果的稳定性。公司将持续完善人才引进与培养体系，优化创新激励机制，提升团队服务意识与专业素
养，保持核心团队稳定性与创新活力，实现服务品质与运营效能的双向提质，持续提高消费者满意度，促进医美业务快速发展。
在房地产业务方面，积极践行绿色智能化建筑理念，促进科技创新与节能环保深度融合，积极探索采用绿色建材及低碳施工工艺
，引入智慧安防、智能家居、能源管理系统等技术，兼顾居住体验、生态效益及科技便捷性，积极打造低能耗、高舒适度、智能化的
宜居住宅产品；同时，持续探索数字信息化技术在项目开发、成本管控及项目运营管理中的应用，科技赋能项目开发全过程，提升项
目管理精度，全面增强项目运营效率与管控水平。
公司也将密切关注市场发展动态，在深耕地产、医美双主业，保持稳健发展的同时，以高度的敏感性和前瞻性，精准捕捉并深入
研究行业发展趋势，紧抓发展新机遇，探索新质生产力，持续关注新产业、新机会，积极筹划拓展新业务。在关注并寻求新机遇的过
程中，公司将重点关注与公司主业协同性强的标的，并充分评估标的资产质量，审慎决策，避免盲目扩张，稳健经营，充分保障投资
者利益。通过不断优化公司业务结构及资源配置，推动业务整合，努力提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司内
在价值的持续增长，助力公司高质量、可持续发展。
三、完善公司治理，夯实合规运作基础
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，持续完善法人治理结构，强化
控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的责任意识和履职约束，推动形成权责清晰、运作高效、制衡有力的公司治理体系。
2025 年，公司持续推进治理架构调整。一是根据监管规则，修订《公司章程》及《股东会议事规则》等相关治理制度总计 20
余项，细化职责权限，确保制度体系匹配公司治理需求。二是取消监事会，明确由审计委员会承接原监事会的监督职权，保障监督职
权平稳过渡与高效衔接；三是强化董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，督促其依法依规履职，增强合规意识、责任意识
和风险意识。
公司将不断健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。在制度层面，积极关注相
关法律法规及监管要求的变化情况，持续完善各项治理制度，不断提升制度的规范性及有效性，为公司合规运作提供坚实的制度支撑
；在决策及监督机制方面，严格落实股东会、董事会及经理层的权责边界，确保各治理主体规范履职、分工明确、运转协调、有效制
衡。
此外，公司将积极组织公司董事、高级管理人员参加培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，同时持续完善关键少数人员
与公司及中小股东风险共担、利益共享的长效激励机制。通过不断完善公司治理体系，进一步提升公司综合管理效能及风险防控能力
，为公司稳健可持续发展夯实治理根基，全面推动公司高质量发展。
四、规范信息披露，高效传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等法
律法规与内部规章，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。
公司不断健全相关管理制度并严格执行，以完善的制度力量驱动信息披露工作提升。公司建立了信息报告及审核机制，明确各业
务条线的信息报告责任，建立健全信息收集、审核及披露的全流程管理机制，确保信息披露工作规范有序开展；对外披露信息需经过
多级复核，保障了信息披露工作的严谨性及准确性，切实保障广大股东的知情权；严格落实内幕信息管理制度，规范内幕信息知情人
登记与保密要求，防范内幕信息泄露及不当利用风险；同时，加强舆情监控，及时收集、分析、并主动核实对公司有重大影响的舆情
，面对重大不实舆情，积极澄清；相关舆情可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，积极采取应对措施，并及
时按照监管要求做好信息披露工作，积极维护公司良好的外部形象及声誉，增进公司投资价值。
未来，公司将继续以规范运作为基础，持续提升信息披露工作的专业性与合规性，为广大股东提供真实、准确、完整、可靠的信
息支撑，向广大投资者高效传递公司内在价值，切实维护投资者的合法权益。
五、加强投资者沟通，持续提升股东回报水平
公司将始终秉持开放、透明、共赢的理念，持续完善投资者沟通机制，强化投资者回报水平，切实增强投资者的参与感及获得感
。
公司不断丰富投资者沟通方式，构建多层次、多渠道的交流体系，通过投资者热线、互动易平台、投资者调研、业绩说明会等多
种形式，与投资者保持常态化沟通，及时传递公司发展战略、财务信息及经营情况，并深入了解投资者诉求，积极回应投资者关切，
公平公正的对待所有投资者，切实保障其知情权，增进投资者对公司的深度了解与认同；同时，积极探索采用“一图读懂定期报告”
等多元化表达方式，增加信息披露的直观性与可读性，帮助投资者更好地理解公司价值与发展逻辑，构建与投资者之间的双向良性互
动关系。
公司重视投资者回报，在兼顾可持续发展、经营资金需求、资本开支安排等因素的基础上，按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，努力提升投资者获得感，不断提升投资者回报水平。2025 年中期公司派发
现金红利9,103.91 万元，2023 年至 2025 年，公司已累计实施现金分红 4.55亿元。2025 年度考虑公司未来经营情况、投资计划及
长远发展需要等因素，同时为保障公司现金流的稳定性以及业务发展的可持续性，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度
拟不进行利润分配。
2026 年，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，在兼顾公司经营及长远发展的前提下，未来将合理制定利
润分配政策，积极推行以现金分红为主的利润分配方案，增强分红的稳定性、持续性、透明性及可预期性。同时，结合资本市场环境
及公司实际情况，公司将适时研究采用股份回购等方式，丰富投资者回报形式，增强投资者投资信心，进一步提升公司投资价值及资
本市场认可度。
公司将继续坚持以回报股东为导向，综合考虑经营成果、未来发展资金需求和股东回报诉求等，依法合规实施现金分红等回报安
排；同时，依法依规研究市值管理相关举措，持续推动公司市场价值与内在价值相匹配，促进公司高质量发展。
六、其他说明
1、公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为重要抓手，聚焦主业提质增效、治理持续优化、创新驱动发展、规范信息披露
、加强投资者回报，不断提升公司经营质量及发展韧性，推动公司内在价值持续提升，为投资者创造长期、可持续的投资回报，践行
社会责任，为促进资本市场健康高质量发展做出贡献。
2、本“质量回报双提升”行动方案所涉及的经营目标、发展举措等相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环
境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8238a532-67c9-42ad-a24d-e2d48596d4c7.PDF
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2026-04-29 00:08│苏宁环球（000718）：2025年度董事会工作报告
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苏宁环球（000718）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a79c24c-7785-4631-bc64-22906d636438.PDF
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2026-04-29 00:07│苏宁环球（000718）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025
年年度利润分配预案的议案》，本预案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,595,226.85 元，扣除 2025 年
已对股东现金分红 212,424,546.88 元，以及提取盈余公积 7,471,605.10元，加上期初未分配利润 4,666,653,349.20 元，截至 20
25 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为 4,465,352,424.07 元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。
考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 2025 年 2025 年 2024 年 2024 年 2023 年 2023 年
年度 半年度 年度 半年度 年度 半年度
0 91,039,0 121,385, 182,078, 60,692,7 0
91.52 455.36 183.04 27.68
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的 18,595,226.85 165,179,668.65 182,123,019.31
净利润(元)
合并报表本年度末累计 4,465,352,424.07
未分配利润 (元)
母公司报表本年度末累 5,189,400,584.11
计未分配利润 (元)
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 455,195,457.60
现金分红总额 (元)
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额 (元)
最近三个会计年度平均 121,965,971.60
净利润(元)
最近三个会计年度累计 455,195,457.60
现金分红及回购注销总
额(元)
是否触及《股票上市 规 否
则》第 9.8.1 条第 (九)
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明及留存未分配利润的用途公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 88.74%，基于
2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026 年的经营计划、投资计划及长远发展需要等因素，同时为保障公司现金流的稳
定性以及业务发展的可持续性，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股
本。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
公司未分配利润结转至下一年度，留存未分配利润用于补充经营资金及以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财
务保障。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议
和诉求。在 2025 年年度股东会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司将按照相关规定实施中小投
资者单独计票并披露投票结果。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，将按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件、《公司章程》的要求，在符合利润分配原则、保证公司健康经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，积极推
行以现金分红为主的利润分配政策，增强分红的持续性、透明性及可预期性，提升投资者的获得感。
四、备查文件
1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025 年度审计报告；
2、第十一届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c78d7191-9914-420f-a3b7-11653f62d5c1.PDF
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2026-04-29 00:06│苏宁环球（000718）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2026 年 4月 28日以现场和通讯表决相结合的方式召开
会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告及其摘要》。（2025 年年度报告摘要公告编号：2026-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，该报告同日
登载于巨潮资讯网。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年年度利润分配预案的议案》；
考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
剩余未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
四、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年对子公司预计担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；
因业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过10,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的
日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过2,000 万元；与南
京苏宁物业管理有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定
价原则确定交易价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》；
公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯
网。
八、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和核销 2025 年度减值准备的议案》；
2025 年，公司共新增计提减值准备合计人民币 5,831.34 万元，收回、转销或核销各类减值准备合计人民币 4,671.90 万元。
截至 2025 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币 36,513.71 万元，较上年末增加人民币 1,159.44 万元。其中，2025 年新
增计提信用损失准备人民币 675.51 万元，收回或转销信用损失准备人民币 1,575.20 万元；新增计提存货跌价准备人民币4,187.74
万元，转销存货跌价准备 830 万元，收回或转销预付账款减值准备人民币 3.41 万元，核销预付账款减值准备人民币 1,418.91 万
元；新增长期股权投资减值准备人民币 844.38 万元，收回或转销长期股权投资减值准备 844.38 万元；新增在建工程减值准备人民
币 123.71 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度估值提升计划实施评估报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度估值提升计划实施评估报告》（公告编号：2026-014）。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《“质量回报双提升”行动方案》（公告编号：2026-015）。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度社会责任报告》。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
十四、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担
保暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-013）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
十五、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十七、审议《关于董事 2025 年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；
公司董事 2025 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四
、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。独立董事领取独立董事津贴，不参与公司内部绩效考核。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体委员、董事回避表决。本议案将直接提交公
司 2025年年度股东会审议。
2026 年度董事薪酬方案将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
十八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会
”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
关联董事张桂平先生、蒋立波先生、李伟先生回避了该项议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
十九、会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
公司定于 2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49楼会议室召开 2025 年年度股东会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
二十、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露，具体内容详见届时披露的报告全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc89c26a-c931-467e-b69f-8c5f1df00b8b.PDF
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2026-04-29 00:06│苏宁环球（000718）：2025年年度报告
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苏宁环球（000718）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d24659d5-841a-47d4-90b1-36aa33f59225.PDF
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2026-04-29 00:06│苏宁环球（000718）：2025年年度报告摘要
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苏宁环球（000718）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4ebf581-37df-4610-bee3-557a7df17f86.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：内部控制审计报告
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苏宁环球股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球
）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是苏宁环球董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁环球于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层 1
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b19db20-131b-4fbc-8646-58e40e7bf41a.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：2025年年度审计报告
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苏宁环球（000718）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71fe0f63-3341-4f23-91f6-eb7e1b70034e.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：中喜会计师事务所关于公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
│明
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苏宁环球股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并
于2026年4月28日出具了中喜财审2026S02410号标准无保留意见的审计报告。
苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制了后附的苏宁环球股份有限公司202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环
球2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏宁
环球实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2025年度苏宁环球非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层 1
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43fcb4c6-ec81-4c95-a8e9-966e412c3896.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
1、主要内容
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年 4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事一致同意。
当前房地产行业正处在高质量发展关键期，为更好地保障公司业务健康发展，支持公司战略目标推进，提升公司综合竞争力，公
司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”、“控股股东”）预计向公司及控股子公司提供不超过5亿元人民币
（含5亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度期限不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款
市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，上市公司及子公司可提前还款，
上市公司及子公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组
苏宁环球集团系公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司17.46%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次交易将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易虽构成关联交易，但符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，该事项公司可以向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：苏宁环球集团有限公司
住所：南京市鼓楼区广州路 188 号十七楼
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张桂平
统一社会信用代码：91320000135230401N
主营业务：房地产开发与经营。实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售
，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人：张桂平
股东构成：
出资人 认缴金额 出资比例
（万元）
张桂平 18,000 90%
张康黎 2,000 10%
合 计 20,000 100%
（二）历史沿革及主要财务数据
苏宁环球集团有限公司成立于 1992 年 12 月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业
务。
截至 2025 年 12 月 31 日，苏宁环球集团有限公司资产总额为602,486.58 万元，净资产为 184,516.08 万元；2025 年 1-12
月苏宁环球集团有限公司营业收入为 16,694.03 万元，净利润为 2,163.42万元。（未经审计）
（三）关联关系
苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司 17.46%的股份，本次交易构成关联交易。
经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易系苏宁环球集团向公司提供不超过5亿元人民币（含5亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度
期限不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效
期内随借随还，额度循环使用，上市公司可提前还款，公司及控股子公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。
本次关联交易不存在其他协议安排。
四、交易的定价政策及定价依据
苏宁环球集团拟为公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次苏宁环球集团拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对上市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求，提升公司整体
运营稳健性和抗风险能力，对公司业务发展具有积极影响。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立
性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为830.8万元。
七、独立董事及董事会审议情况
本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意上述借款事项。本次关联交易事项体现了苏宁环球集团对上市
公司的支持，进一步满足了公司及控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展需要，借款利率不高于中国人民银
行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对本事项进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
，表决结果合法有效。
八、备查文件目录
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bcefedc-394a-4377-90a3-7e325feea1db.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
1、主要内容
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年 4月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该
议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。
为支持公司可持续健康发展，满足公司业务发展的资金需求，公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司、全资子
公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）向银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权
有效期内提供的担保总额不超过人民币 20 亿元。实际担保金额、种类、期限等以实际签署的相关合同为准，授权经营管理层具体办
理相关事宜。有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议之日止，上述额度在有效期限内可循环使用。
上述担保不收取任何担保费用，也无需公司及子公司提供任何反担保。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组
张桂平先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，持有公司17.38%股份，吴兆兰女士与张桂平先生是夫妻关系，为公司的关
联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关
部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易虽构成关联交易，但符合“上市公司单方面获得利益且不支付对价
、不附任何义务的交易”的情形，该事项公司可以向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。
二、关联方（担保人）基本情况
张桂平先生，中国国籍，住所：江苏省南京市鼓楼区，现任公司董事长、总裁。截至本公告披露日，直接持有公司 527,369,113
股股份，占公司总股本的比例为 17.38%，系公司实际控制人。经查询，张桂平先生不是失信被执行人。
吴兆兰女士，中国国籍，住所：江苏省南京市鼓楼区，现任苏宁环球集团有限公司董事，截至本公告披露日，未持有上市公司股
份，与公司实际控制人张桂平先生为夫妻关系，系公司的关联自然人。经查询，吴兆兰女士不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
被担保人均为公司及公司合并报表范围内的子公司（含控股子公司），分别为公司、南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百
润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球
大酒店有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、南京环球游艇俱乐部有限公司、江苏苏宁城市建设投资有限公司、南京佛手湖
环球度假村投资有限公司、南京苏亚医疗美容门诊部有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司，上述公司的基本情况详见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
在担保总额度 20 亿元内，具体担保金额根据实际情况在上述担保对象之间进行调整。担保协议和条款以与各金融机构、合作方
签订的合同为准。
四、本次关联交易的主要内容、目的及对公司的影响
本次关联交易系公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司及子公司（含控股子公司）向银行及其它金融机构信贷
业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 20 亿元。
本次关联交易系公司实际控制人基于对公司未来发展的信心，为支持公司业务发展而做出，有利于公司整体经营。该担保为无偿
担保，也无需公司及子公司提供任何反担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影
响，符合公司及全体股东的整体利益。
本次关联交易不存在其他协议安排。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与实际控制人张桂平先生及其同一控制下的关联方已发生的各类关联交易的总金额为830.8
万元。
六、独立董事及董事会审议情况
本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意上述关联交易事项。本次关联交易事项体现了公司实际控
制人对上市公司的支持，有利于公司经营发展。本次关联交易事项不收取任何费用，也无需公司及子公司提供任何反担保，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本事项进行审议表决时，
2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件目录
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d422360-f46f-44b9-b5be-a45a62f38cf9.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：关于2026年对子公司预计担保额度的公告
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苏宁环球（000718）：关于2026年对子公司预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6429298e-105f-4468-8c99-7d1c3b08b785.PDF
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2026-04-29 00:05│苏宁环球（000718）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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苏宁环球（000718）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 28 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5月 21 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年对子公司预计担保额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回 非累积投票提案 √
报规划>的议案
8.00 关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
2、其他事项
（1）公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025
年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
（2）上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
（4）与本次股东会审议的议案存在关联关系的股东须回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 22 日（星期五）上午 9:00-下午17:00。
2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 2
2日17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49楼证券投资中心。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：王女士、刘女士
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮 箱：suning@suning.com.cn
邮政编码：210024
联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼证券投资中心
6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/378db4b2-d7d1-46b0-955f-7638d1ae69e8.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等要求，
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生的任职经历，独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的独立性自查
报告相关文件，上述人员及其直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/abf98720-2cca-4130-a300-0f235804a2c8.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。第三条 董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）市场化原则，与市场及行业水平相适应；
（二）责权利相结合的原则，与岗位价值和责任相匹配；
（三）业绩导向原则，与公司经营业绩和个人业绩相挂钩；
（四）可持续发展原则，与公司长远发展和股东利益相结合。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责拟定董事、高级管理人员薪酬的
考核标准，制定、审查薪酬考核机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案。董事和高级管
理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价
等方式进行。
公司董事的薪酬方案拟定后，经董事会审议后提交股东会审议，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案决定后，提交董事会审议
批准，并向股东会说明，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限依据公司《董事会专门委员会工作制度》中薪酬与考核委员会的相关规定执行。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司根据董事的工作性质及其岗位职责、业绩贡献等， 确定如下薪酬标准，具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本
制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定，并在公司年度报告中披露：
（一）独立董事：独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年 8 万元--12 万
元，以股东会审议通过的薪酬方案为准。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由
公司承担。
（二）非独立董事：公司对于同时担任公司高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容确定薪酬
，不单独发放董事津贴。第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司股东会批准，公司可设立董事专项奖励。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司董事、高级管理人
员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事
项包括以下内容：
（一） 代扣代缴个人所得税；
（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级
管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求，董事平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付与追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司经营战略服务，公司可根据发展战略、经营状况、岗位价值及行业环境的
变化决定是否对董事、高级管理人员薪酬进行调整以适应公司进一步发展需要。
第十六条 薪酬调整分为整体调整和个别调整
（一）整体调整：根据公司年度经营业绩、利润实现情况、现金流状况、行业薪酬水平变动及宏观经济环境等因素进行统筹调整
；
（二）个别调整：根据个人岗位变动、职责变化、绩效考核结果及任职表现等情况进行调整。
第十七条 薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。
第十八条 董事、高级管理人员薪酬调整应遵循公平原则，不得损害公司及股东的合法权益。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，应当依照有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/701e2435-4f94-4c0c-af31-3df435bebedc.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(杨登峰)
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苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(杨登峰)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b674268-500a-46b6-b1ee-319eacba94ef.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(程德俊)
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苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(程德俊)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8eb81aae-5025-4c77-8f43-50d95fb660cc.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(祝遵宏)
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苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(祝遵宏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e08adecd-4b64-4d3a-b0bd-32fccc114d9e.PDF
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2026-04-29 00:04│苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(赵劲)
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苏宁环球（000718）：独立董事2025年度述职报告(赵劲)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa171837-5dd7-4d83-a352-2636badf5e32.PDF
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2026-04-24 18:27│苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022 年 9 月 13日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监
事会第十三次会议，并于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司 2022 年第
二期员工持股计划》《苏宁环球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9
月 14 日、2022 年9月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司 2022 年第二期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）存续期将于 2026 年 10 月 24 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及存续期即将届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。2022 年 10 月 26 日，公司收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 12,000 万
股股票已于 2022 年 10 月 25 日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－2022年第二期员工持股计划”专户。
根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，所获标的股票分三批解锁，解锁
时点分别为自公司标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年10 月 26 日）起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定
期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。本员工持股计划已全部解锁完毕，解锁股份为 12,000 万股，具体
内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2024 年 10 月 26 日、2025 年 10 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的本员工持股计划锁定期届满相关提示性公告。
公司2022年第二期员工持股计划存续期将于2026年 10月 24日届满，截至本公告披露日，本员工持股计划尚持有公司股份 3,600
万股，占公司股本总额的 1.19%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期届满前，本员工持股计划的管理委员会将根据《公司 2022 年第二期员工持股计划》的规定，结合实际情
况，决定剩余股份处置、是否提请延长存续期或其他有关安排等。
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、
分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长：
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，持有的公司股票仍未全部出售；
（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/16a6b788-e04c-4273-a954-4922bebf187e.PDF
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2026-04-21 19:02│苏宁环球（000718）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）的
告知，获悉苏宁环球集团持有的本公司部分股份在国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）办理了解除质押及质押
业务。具体情况如下：
一、股东股份质押情况
本次股份质押基本情况：
股东 是否为控股 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押 质 质
名称 股东或第一 （股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期 权 押
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 人 用
一致行动人 押 途
苏宁环 是 264,690,000 49.94% 8.72% 否 否 2026-0 2027- 国 自
球集团 4-17 04-16 泰 身
海 生
通 产
证 经
券 营
合计 - 264,690,000 49.94% 8.72% - - - - - -
上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股 本次 占其所 占公司 质押到期日 解除质押 质权人
名称 股东或第一 解除质押数 持股份 总股本 日期
大股东及其 量（股） 比例 比例
一致行动人
苏宁环 是 209,499,996 39.53% 6.90% 2026-4-17 2026-4-20 国泰海通证券
球集团
苏宁环 是 21,180,002 4.00% 0.70% 2026-4-17 2026-4-20 国泰海通证券
球集团
苏宁环 是 12,999,997 2.45% 0.43% 2026-4-20 2026-4-20 国泰海通证券
球集团
苏宁环 是 1,000,000 0.19% 0.03% 2026-4-20 2026-4-20 国泰海通证券
球集团
苏宁环 是 42,299,996 7.98% 1.39% 2026-04-16 2026-4-14 国泰海通证券
球集团
苏宁环 是 4,500,000 0.85% 0.15% 2026-4-16 2026-4-14 国泰海通证券
球集团
合计 - 291,479,991 55.00% 9.61% - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本 次 质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 押 后 质 持股份 司总 情况 情况
押股份 押 股 份 比例 股本 已质 占已 未质押 占未
数 量 数 量 比例 押股 质押 股份限 质押
（股） （股） 份限 股份 售数量 股份
售数 比例 （股） 比例
量
（股）
苏宁环 529,966, 17.46% 291,47 264,690 49.94% 8.72% 0 0% 0 0%
球集团 134 9,991 ,000
张桂平 527,369, 17.38% - - - - - - - -
113
张康黎 454,970, 14.99% - - - - - - - -
596
合计 1,512,30 49.83% 291,47 264,690 17.50% 8.72% 0 0% 0 0%
5,843 9,991 ,000
注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
苏宁环球集团及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，具有履约能力、追加担保能力。质押行为不会
导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
2、国泰海通证券出具的交易证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df3d5b4d-de92-4025-8558-48512f5ae471.PDF
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2026-03-30 17:30│苏宁环球（000718）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议、2024 年年度股东大会
，审议通过了《关于 2025 年对子公司预计担保额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 7
0%的子公司），拟在 2025 年度向金融机构融资，公司及子公司（含控股子公司）拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务
提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 38.2 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具
体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东会审议之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号
：2025-009）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司及公司全资子公司上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“苏宁实业”）分别与中国工商银行股份有限公司（以下简
称“工商银行”）上海市静安支行签署了保证、抵押及质押合同，为苏宁实业向工商银行上海市静安支行及工商银行南京城西支行（
以下合并简称“工商银行行内银团”）申请的授信提供担保，担保的债权本金总金额为 3.7 亿元。
三、担保合同主要内容
1、公司与工商银行上海市静安支行签署《保证合同》，主要内容如下：
债权人：工商银行上海市静安支行、工商银行南京城西支行
保证人：苏宁环球股份有限公司
债务人：上海苏宁环球实业有限公司
被担保的债权本金金额：3.7 亿元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债权本金以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人根据合同行使相应权利所产生的交易费用等费
用以及实现债权的费用。
保证期间：本合同项下借款期限届满之次日起三年
2、苏宁实业与工商银行上海市静安支行签署《抵押合同》及《质押合同》，苏宁实业将其自持的上海苏宁天御国际广场部分资
产，面积合计 49,383.99 平方米，抵押给工商银行行内银团，为苏宁实业向工商银行行内银团申请的经营性物业支持贷款提供担保
；同时，将该资产在融资存续期内经营收入对应的应收账款，质押给工商银行行内银团，为上述 3.7 亿元经营性物业支持贷款提供
担保。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为38.2亿元，实际担保余额为人民币 11.72 亿元，实际担保余额占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的 12.45%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4961f376-cf1f-4ba0-a0db-086bbe04ad4a.PDF
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2026-02-12 19:17│苏宁环球（000718）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议、2024 年年度股东大会
，审议通过了《关于 2025 年对子公司预计担保额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 7
0%的子公司），拟在 2025 年度向金融机构融资，公司及子公司（含控股子公司）拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务
提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 38.2 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具
体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东会审议之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号
：2025-009）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司以及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“
华浦高科”）分别与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）南京分行签署了保证及抵押合同，为华浦高科向浙商银行南京
分行申请的授信提供担保，担保的债权本金总金额为 6,500 万元。
三、担保合同主要内容
1、公司与浙商银行南京分行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：浙商银行南京分行
保证人：苏宁环球股份有限公司
债务人：南京华浦高科建材有限公司
被担保的债权本金金额：6,500 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债权本金以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人根据合同行使相应权利所产生的交易费用等费
用以及实现债权的费用。
担保的最高余额为 7,150 万元。
保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年
2、浦东地产与浙商银行南京分行签署《最高额抵押合同》，浦东地产将其自持房产（苏2020 宁鼓不动产权第0006784 号、苏20
20 宁鼓不动产权第0006711 号、苏2020 宁鼓不动产权第0006785 号）抵押给浙商银行南京分行，为华浦高科向浙商银行南京分行申
请的授信提供担保，担保的最高余额为 4,492 万元。
3、华浦高科与浙商银行南京分行签署《最高额抵押合同》，华浦高科将其自持房产（苏2024 宁浦不动产权第0003134 号）抵押
给浙商银行南京分行，为华浦高科向浙商银行南京分行申请的授信提供担保，担保的最高余额为 5,504 万元。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为38.2亿元，实际担保余额为人民币 9.05 亿元，实际担保余额占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的 9.62%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a4a7c280-3a87-4fed-bb4f-90d087e0f718.PDF
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2026-01-30 17:23│苏宁环球（000718）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 2,000 ～ 3,000 16,517.97
东的净利润 比上年同期 -87.89% ～ -81.84%
下降
扣除非经常性损益 2,500 ～ 3,750 14,623.8
后的净利润 比上年同期 -82.90% ～ -74.36%
下降
基本每股收益（元/ 0.0066 ～ 0.0099 0.0544
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的数据是
公司初步核算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系公司销售规模下降，可结转面积较上年减少，营业收
入下降；受公司销售政策的影响，产品单价下调，毛利率呈下降趋势；以及根据谨慎性原则，预计对具有减值迹象的部分房地产项目
计提存货跌价准备等原因所致。
四、风险提示
上述业绩预告数据是公司对报告期经营情况的初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a70846be-d3f9-473f-8464-2df8493d53f2.PDF
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2025-12-16 17:47│苏宁环球（000718）：关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议、2024 年年度股东大会
，审议通过了《关于 2025 年对子公司预计担保额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 7
0%的子公司），拟在 2025 年度向金融机构融资，公司及子公司（含控股子公司）拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务
提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 38.2 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具
体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东会审议之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号
：2025-009）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行
”）南京湖南路支行签署了最高额保证合同，为公司全资子公司南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）向华夏银行南
京湖南路支行申请的授信提供担保，担保的债权本金总金额为 7,000 万元。
三、担保合同主要内容
浦东地产与华夏银行南京湖南路支行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：华夏银行南京湖南路支行
保证人：南京浦东房地产开发有限公司
债务人：南京华浦高科建材有限公司
被担保的债权本金金额：7,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债权本金以及利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人根据合同行使相应权利所产生的交易费用等费
用以及实现债权的费用。
保证期间：本合同项下借款期限届满之日起三年
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为38.2亿元，实际担保余额为人民币 9.9 亿元，实际担保余额占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的 10.52%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8e2b0180-fd35-4454-9477-a307c567cbe8.PDF
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2025-12-04 20:32│苏宁环球（000718）：2025年半年度权益分派实施公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 10月 16日召开的 2025年第一次临时股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过的 2025年半年度利润分配方案为：以总股本 3,034,636,384股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利
0.30元（含税），合计派发现金股息人民币 91,039,091.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如公司在分红派息股
权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
2、自公司 2025年半年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案
一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 10日，除权除息日为：2025年 12月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****298 苏宁环球集团有限公司
2 00*****558 张桂平
3 00*****116 张康黎
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 12月 1日至登记日：2025年 12月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼 公司证券投资中心
咨询联系人：王女士、刘女士
咨询电话：025-83247946
传真电话：025-83247136
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司 2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5bd1c588-1995-44fd-b108-b505d0b4ba21.PDF
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2025-10-27 21:27│苏宁环球（000718）：关于部分子公司减少注册资本的公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过
了《关于部分子公司减少注册资本的议案》，具体内容如下：
一、本次减资概况
为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司
（以下简称“天华百润”）减资 5 亿元，对公司 100%控制的宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）减资 6.3
亿元。本次减资完成后，公司仍持有天华百润 100%股权，并 100%控制宜兴地产，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事
会授权管理层办理本次减资相关事宜。
本次减资前后股权情况如下：
公司名称 减资前股权结构 减资前注册资本 减资金额 减资后 减资后注册资
/出资额（万元） (万元） 股权结构 本（万元）
南京天华百润投资 公司持有其 100%股权 176,567.3669 50,000 100% 126,567.3669
发展有限责任公司
宜兴苏宁环球房地 全资子公司南京天华百润 63,000 63,000 0% 28,000
产开发有限公司 投资发展有限责任公司持
有其 69.23%股权
全资子公司南京浦东房地 28,000 0 100%
产开发有限公司持有其
30.77%股权
二、本次减资主体的基本情况
（一）南京天华百润投资发展有限责任公司
1、基本信息
公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
成立日期：2023 年 7月 9日
住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路 98 号
法定代表人：李伟
注册资本：176,567.3669 万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：913201117512641385
经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务；资产经营与管理（不得从事
金融业务）；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
与公司关系：公司 100%持股，本次减资完成后天华百润的股权结构不会发生变化。
2、主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） (未经审计）
资产总额（万元） 296,189.35 295,696.02
负债总额（万元） 70,097 69,161.87
净资产（万元） 226,092.35 226,534.15
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入（万元） 8,709.86 3,914.58
净利润（万元） 1,678.76 441.8
（二）宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
1、基本信息
公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 1月 13 日
住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦
法定代表人：焦爱群
注册资本：91,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913202825502047026
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
般项目：进出口代理；酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。
与公司关系：全资子公司天华百润持有其 69.23%股权，全资子公司南京浦东房地产开发有限公司持有其 30.77%股权；宜兴地产
系本公司 100%控制的公司。
本次减资完成后，全资子公司南京浦东房地产开发有限公司持有宜兴地产100%股权，宜兴地产仍为公司 100%控制的子公司。
2、主要财务数据
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） (未经审计）
资产总额（万元） 77,416.50 79,644.24
负债总额（万元） 25,582.84 28,106.18
净资产（万元） 51,833.65 51,538.06
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入（万元） 764.90 340.45
净利润（万元） -139.50 -295.59
三、本次减资的目的及对公司的影响
根据公司战略发展规划及实际经营情况，为进一步优化公司资源配置，公司持续推进资产盘整工作，梳理部分子公司股权及出资
，有利于优化公司运营结构，提高资产管理效率和使用效率。本次减资不会对天华百润及宜兴地产业务经营产生重大影响，天华百润
仍为公司的全资子公司，宜兴地产仍为本公司 100%控制的子公司。
本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。
四、其他事项说明
本次减资事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。
五、备查文件目录
第十一届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d3501e1c-2495-4e83-b274-63a9d1e11438.PDF
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2025-10-27 20:21│苏宁环球（000718）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件及电话通知形式
发出，2025年 10月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分子公司减少注册资本的议案》；
同意对公司的全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司减资 5亿元；对公司 100%控制的宜兴苏宁环球房地产开发有限公
司减资 6.3亿元。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于部分子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3a93fa22-ac88-4f7c-9f31-1e454f6846a8.PDF
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2025-10-27 20:19│苏宁环球（000718）：2025年三季度报告
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苏宁环球（000718）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d9ab522-10b4-4391-a4fb-1f8fa80c6809.PDF
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2025-10-24 17:57│苏宁环球（000718）：关于2022年第二期员工持股计划第三批锁定期届满的提示性公告
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苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年 9月 13日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事
会第十三次会议，并于 2022年 9月 28日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司 2022年第二期员工
持股计划》《苏宁环球股份有限公司 2022年第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容详见公司于 2022年 9月 14日、2
022 年9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司 2022年第二期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三
批解锁，第三批锁定期于 2025年 10月 25日届满。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A股普通股股票。2022 年 10 月 26 日，公司收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 12,000 万
股股票已于 2022 年 10月 25日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－2022年第二期员工持股计划”专户。
根据《公司 2022年第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时
点分别为自公司标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年10月 26 日）起满 12 个月、24个月、36 个月，最长锁定期为
36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
公司本员工持股计划第三批锁定期于 2025年 10月 25日届满，解锁日期为 2025 年 10月 26 日，解锁股份数为 3,600万股，占
公司总股本的比例为 1.19%。
二、本员工持股计划业绩考核考核目标达成情况及后续安排
本员工持股计划第三批股票解锁时点对应的业绩考核目标为：“以 2021年度公司扣非净利润为基数，2024年度公司扣非净利润
复合增长率不低于 15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块（含医美）净利润复合增长率不低于 10%。
”根据公司 2024年年度报告，本员工持股计划第三批解锁时点公司层面的业绩考核目标未达成。
根据《公司 2022年第二期员工持股计划》及《公司 2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达
成的，则对应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人
，售出金额如有剩余则归属于公司。
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、
分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长：
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，持有的公司股票仍未全部出售；
（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ca2dc66-331a-45d6-967b-9b0412163249.PDF
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵
公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第十一届董事会第九次会议决议召集的，并由董事长张桂平先生主持本次会议。为召开本次股东
会，贵公司董事会已于2025年8月30日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通
知》”）。贵公司上述公告载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办
法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司
董事会还根据有关规定对《通知》中议案的相关内容进行了充分披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年10月16日14:30在江苏省
南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室召开。同时，为便于股东参加本次股东会，贵公司根据中国证监会发布
的有关规定提供网络投票方式，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为股东会当日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为股东会当日上午9:15-下午15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份1,517,641
,975股，占贵公司股份总数的50.0107%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外
，其他出席或列席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师
认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东为680人，共代表有表决权股份数27,252,
438股，占贵公司股份总数的0.8980%。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。通过现场和网络投票表决
的股东共计687人，合计代表股份1,544,894,413股，占贵公司股份总数的50.9087%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《通知》中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计
票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会网络投票的表
决权总数和表决情况的统计数据。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案（其中议案1-3已经出席本次股东会有
表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过）：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。其中，中小股东总表决
情况为：同意25,648,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156%；反对1,189,995股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.3666%；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5178%。
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,148,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397%；反对16,691,561股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2480%；弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5123%。
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,361股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0797%；弃权421,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0273%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,680,361股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2069%；弃权421,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5472%。
4.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0676%。其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294%；反
对1,209,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378%；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.8329%。
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,119,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329%；反对16,717,461股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.3430%；弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5241%。
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意1,527,792,402股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,761股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的1.0800%；弃权417,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0270%。其中，中小股东总表
决情况为：同意10,150,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2459%；反对16,684,761股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的61.2230%；弃权417,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5311%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e719cd97-1ee8-4f01-a7cb-2af36e8257ac.PDF
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2025-10-16 18:14│苏宁环球（000718）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 16日上午 9:15—下午 15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁环球国际中心 49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 687 人，代表股份1,544,894,413 股，占上市公司总股份的 50.9087％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 7 人，代表股份1,517,641,975 股，占上市公司总股份的 50.0107％。
通过网络投票的股东 680 人，代表股份 27,252,438 股，占上市公司总股份的 0.8980％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 680 人，代表股份 27,252,438 股，占上市公司总股份的 0.8980％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,543,290,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对1,189,995股
，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0770%；弃权413,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东总表决情况为：同意25,648,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1156％；反对1,189,9
95股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3666％；弃权413,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
1.5178％。
2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,790,702股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8929%；反对16,691,561
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权412,150股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0267%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,148,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2397％；反对16,691,
561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2480％；弃权412,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
1.5123％。
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意 1,527,792,402 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,680,36
1股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0797%；弃权 421,650股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0273%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,150,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2459％；反对16,6
80,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2069％；弃权 421,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5472％。
4.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,542,640,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8541%；反对1,209,395股
，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权1,044,550股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0676%。
其中，中小股东总表决情况为：同意24,998,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7294％；反对1,209,3
95股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378％；弃权1,044,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.8329％。
5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意1,527,761,602股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8910%；反对16,717,461
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.0821%；弃权415,350股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东总表决情况为：同意10,119,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1329％；反对16,717,
461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3430％；弃权415,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
1.5241％。
6.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：通过。总表决情况：同意 1,527,792,402 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8930%；反对16,684,76
1股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0800%；弃权 417,250股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0270%
。
其中，中小股东总表决情况为：同意 10,150,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2459％；反对16,6
84,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2230％；弃权 417,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.5311％。
本次股东会议案1至议案 3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/74d4b048-6085-40a5-9d29-46a50f7c8529.PDF
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2025-09-23 17:58│苏宁环球（000718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：苏宁环球，证券代码：000718）股票连续 3个交易日内（2025年 9月
19日、9月 22日、9月 23日）日收盘价格跌幅偏离值累计达 21.49%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e9a7c725-7033-4a4f-a6c4-14211dcfda88.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│苏宁环球：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255853.PDF
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2026-04-29│苏宁环球：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251805.PDF
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2025-10-28│苏宁环球：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746941.PDF
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2025-08-30│苏宁环球：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224629192.PDF
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2025-04-30│苏宁环球：2025年一季度报告
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2025-04-15│苏宁环球：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096531.PDF
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2024-10-31│苏宁环球：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572366.PDF
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2024-08-29│苏宁环球：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029324.PDF
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2024-04-30│苏宁环球：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908970.PDF
〖免责条款〗
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