公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:33 │中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：公司九届十八次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 19:20 │中原传媒（000719）：公司2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2026-04-16 19:19 │中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（黄国宝） │
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│2026-04-16 19:19 │中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（魏紫） │
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│2026-04-16 19:19 │中原传媒（000719）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-17 00:33│中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告
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中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe24c762-832c-41d0-ab07-f0315b2731c7.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告
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中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a1791ec2-8cbb-4d43-8ce1-0a92a6501f7d.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：公司九届十八次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议于 2026 年 4月 16 日以现场表决方式召开。本次董事
会会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度独立
董事述职报告（黄国宝）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（江崇光）》。
3.审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度社会责任报告》。
4.审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-003）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》
（公告编号：2026-009）。
7.审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告
编号：2026-005）。
8.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
9.审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事
会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
10.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告
》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
同意提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具
体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
同意提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，赖步连先生为新提名候选人。具体内
容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13.审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》公司定于 2026 年 5月 22日(星期五)15:00 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-008）。
三、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b4169b75-2d4c-4c4f-8038-a2786e5d0232.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要
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中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2deaf726-5c46-4212-804a-2ed0af716bc9.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度审计报告
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中原传媒（000719）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ef07a940-97df-407e-b2bb-d37aa8ce7003.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度报告
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中原传媒（000719）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/424a731e-029e-4220-a1d0-fbab4c306af4.PDF
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2026-04-16 19:20│中原传媒（000719）：公司2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开九届十八次董事会会议，审议通过《公司 2026
年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决。
2.日常关联交易概述
根据公司日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及下属子公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中
原出版传媒集团）及其控制下公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2026 年度公司与上述关
联人发生日常关联交易总额为 11,100 万元。公司 2025 年度日常关联交易实际发生总额为 10,090.20 万元。
3.2026 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内容 关联方 合同签订金 截至披露日已 上年发生金额
易类别 交易定 额或预计金 发生金额
价原则 额
1.销售 中原出版传媒投资 印刷服务、图书和 市场价 1,300.00 71.09 671.90
商品、 控股集团有限公司 非图销售等
提供劳
务 小 计 / / 1,300.00 71.09 671.90
2.采购 中原出版传媒投资 宣传推广费、项目 市场价 5,000.00 891.31 4,866.32
商品、 控股集团有限公司 管理费、物业管理
接受劳 费、水电费等
务 小 计 / / 5,000.00 891.31 4,866.32
3.承租 中原出版传媒投资 房屋及建筑物 市场价 4,800.00 3,430.57 4,551.98
房屋 控股集团有限公司
小 计 / / 4,800.00 3,430.57 4,551.98
4.上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易类别 容 额 额占同类 额与预计 索引
业务比例 金额差异
（％） （%）
1.销售 中原出版传媒 印刷服务、图 599.11 1,300.00 0.07 -53.91 详见巨潮资
商品、 投资控股集团 书和非图销 讯网 2025
提供劳 有限公司 售等 年4月18日
务 2025-015号
公告
河南省新华文 印刷服务、图 72.79 20.00 0.01 263.95 同上
化发展有限公 书和非图销
司 售
小 计 / 671.90 1,320.00 -49.10 同上
2.采购 中原出版传媒 采购图书、宣 4,794.89 4,600.00 0.61 4.24 同上
商品、 投资控股集团 传推广费、项
接受劳 有限公司 目管理费、物
务 业管理费、水
电费等
关联交 关联方 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易类别 容 额 额占同类 额与预计 索引
业务比例 金额差异
（％） （%）
河南省新华文 文化用品、图 71.43 100.00 0.01 -28.57 同上
化发展有限公 书、电子书包
司 等款项
小 计 / 4,866.32 4,700.00 3.54 同上
3.承租 中原出版传媒 房屋及建筑 3,838.25 4,000.00 77.47 -4.04 同上
房屋 投资控股集团 物
有限公司
河南省新华文 房屋及建筑 713.73 800.00 14.41 -10.78 同上
化发展有限公 物
司
小 计 / 4,551.98 4,800.00 -5.17 同上
二、关联方介绍和关联关系
单位名称：中原出版传媒投资控股集团有限公司
注册地址：郑州市金水东路 39 号；
注册资本：人民币 120,000 万元；
法定代表人：王庆；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的
印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、
策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产为 2,345,546万元，净资产为 1,620,210.61 万元;2025 年营业收入为 9
57,406.51万元，净利润为 133,222.12 万元。
中原出版传媒集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定。上述关联人财务状况良好，具备
履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则
上述关联交易均按照同行业同类业务的市场价格定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为。
（二）公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被
其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，并就该议
案发表审查意见如下：
我们认为公司预计 2026 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。
上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性
发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一
致同意该议案并提交董事会审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1d2dac8f-5816-4bbe-9746-5a32b699488a.PDF
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2026-04-16 19:19│中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（黄国宝）
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本人作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以
及《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中原大地传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简
称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事
的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人黄国宝，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学、美国印第安娜大学法律硕士。现为北京市嘉源律师事务
所高级合伙人，注册律师，主要从事证券、金融、投融资等法律服务，曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011年取
得独立董事资格。现任中原传媒九届董事会独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
(一)出席公司股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开9次董事会会议和3次股东会会议，股东会、董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关审议程序。本人按时出席会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合
法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。出席会议的具体情况
如下：
姓名 应参加 其中：参加会议方式 委托出 缺席董事会 是否连续两 出席股东
董事会 现场出 通讯方式 席董事 次数 次未亲自出 会情况
次数 席会议 出席会议 会次数 席会议
黄国宝 9 1 8 0 0 否 1
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。各专门委员会
均按照《公司章程》、相关制度进行规范运作。报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和关联交易管理委员会主任委员、
审计委员会和提名委员会委员，共参加了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次关联交易管理委员会会议、5次提名委
员会会议，并与其他独立董事召开2次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生事先否决的情况。本人按照相关
委员会工作细则及《独立董事工作制度》规定，切实履行职责，分别对年度报告、内部控制审计报告、续聘审计机构、董事及高级管
理人员薪酬、高级管理人员提名、公司日常关联交易等事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会及独立董事专门会议的作用，
促进董事会科学决策、依法决策，提升了公司规范运作水平。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就定期报告及财务问题
等重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关
注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本
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