公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：总经理工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：董事会发展与战略委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：董事会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │中原传媒（000719）：公司章程 │
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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中原传媒（000719）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中原传媒（000719）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：2025年三季度报告
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中原传媒（000719）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：总经理工作细则
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中原传媒（000719）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（经公司 2025 年 10月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）董事（不含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，不断完善激励机制及公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有
关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指本公司独立董事之外的其他董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总经理、董
事会秘书、财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在委员内
选举，并报请董事会批准通过。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料，以及被考核人员的有关资料。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要程度以及其他同类企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方
案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司章程规定或者董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评
程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经表决通过后，上报公司董事会
。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七日通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委
员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员应当亲自出席会议，委员如因故不能出席会议时
，应当出具授权委托书，委托其他委员出席并发表意见；每一名委员不得同时接受两名以上委员的委托。每一名委员有一票的表决权
；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议召开方式可采取现场召开或通讯召开两种方式，会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审
议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、公司章程及
本细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议决议，出席会议的委员应当在会议决议上签名；会议决议由公司董事
会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的决议及表决结果，应以书面形式上报董事会。
第二十三条 出席会议的委员及列席人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本细则所称“以上” 含本数，“过半数”不含本数。
第二十五条 本细则未尽事宜或与国家法律法规、监管规则、公司章程等有关规定相抵触时，按照国家法律法规、监管规则和公
司章程等有关规定执行。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本细则经公司董事会审议通过并公告之日起施行。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：股东会议事规则
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中原传媒（000719）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会审计委员会工作细则
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中原传媒（000719）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会发展与战略委员会工作细则
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中原传媒（000719）：董事会发展与战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会议事规则
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中原传媒（000719）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：公司章程
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中原传媒（000719）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会秘书工作规则
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中原传媒（000719）：董事会秘书工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/56806b5b-dcdd-4b8c-ac5d-0e4bcfde48e4.PDF
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：独立董事工作制度
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中原传媒（000719）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会提名委员会工作细则
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中原传媒（000719）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：九届十五次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日在通讯方式下召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-036）
。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条
款及其他条款进行相应修订。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：20
25-037）。本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及最新修订的《公司章程》，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作规则》《公司发展与战略委员会工作细则》《公司董事会审计
委员会工作细则》《公司提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》10项制度进行重新修订。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增补公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-0
38）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 14 日(星期五)15:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-039）。
三、备查文件
1.九届十五次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fff6dff7-1fdb-4f31-b505-d10ff8f5615c.PDF
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：关于增补公司非独立董事的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年10 月 29日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公
司非独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保证董事会正常运行，经公司控股股东中原出版
传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司九届董事会提名委员会审核，拟提名李文平女士和赵新杰先生（简历附后）为公司九届董
事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东会进行审议通过。任期时间为：自公司股东会审议通过之日起至公司九届董事会任
期届满日止。
本次增补第九届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bbcf249-04ec-496f-9ee2-c492f07172c8.PDF
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2025-10-27 18:02│中原传媒（000719）：关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王广照先生递交的书面辞职报告。王广
照先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定，王广照先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王广照先生不再担任公司及控股子公司
任何职务。
截止本公告披露日，王广照先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会影响公司董事会规范运作及
正常经营管理工作，公司将按照相关规定，尽快完成公司董事补选工作。
王广照先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司核心业务发展与战略推进做出了积极贡献。公司董事会对王广照先生任
职期间所付出的努力和贡献表示诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6725f5ed-3be3-4611-ab06-71644c064561.PDF
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2025-09-28 16:20│中原传媒（000719）：关于为河南新华物资集团有限公司及其子公司提供银行综合授信担保的进展公告
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近日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于公司为全资
子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国
光”）、河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）以及控股子公司深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利
”）提供担保的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2024 年 4月 23 日，公司九届六次董事会审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》
，公司对深圳托利提供总计不超过 6,500 万元的银行综合授信担保。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）公告的《关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号：2024-012）。
2025 年 4月 17 日，公司九届十一次董事会审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授
信担保 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于为河南新华物资
集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号：2025-016）。
2025 年 5月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合授信担
保的议案》，公司对新华物资集团及其全资子公司提供总计不超过 4 亿元人民币的银行综合授信担保，担保期限自公司最近一次股
东大会审议通过后，根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照有关法律法规及双方约定实施。
二、担保合同的主要内容
1．关于对新华物资集团的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：14,000 万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后
才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善
、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、
向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2025 年 9月 17 日至 2027 年 9月 16 日（6）担保方式：连带责任保证
2.关于对河南国光的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：15,000 万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担
保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期
后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完
善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费
、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2025 年 9月 17 日至 2027 年 9月 16 日（6）担保方式：连带责任保证
3．关于对河南托利的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：3,000 万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担
保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权
人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期
后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完
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