公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-24 16:43 │中原传媒（000719）：2024年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 16:11 │中原传媒（000719）：九届十次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 16:07 │中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:43 │中原传媒（000719）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 18:43 │中原传媒（000719）：中原传媒2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 15:47 │中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:18 │中原传媒（000719）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：关于选举公司副董事长的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：独立董事提名人声明（江崇光） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 16:43│中原传媒（000719）：2024年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 985,691.21 983,339.89 0.24
营业利润 135,331.69 120,838.31 11.99
利润总额 134,835.93 121,555.65 10.93
归属于上市公司股东的净利 105,298.39 138,883.50 -24.18
润
扣除非经常性损益后的归属 127,266.06 111,491.62 14.15
于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.03 1.36 -24.26
加权平均净资产收益率 9.39 13.37 下降 3.98 个百分点
（%）
项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,818,018.12 1,748,683.13 3.96
归属于上市公司股东的所有 1,151,434.47 1,092,454.71 5.40
者权益
股 本 102,320.37 102,320.37 0.00
归属于上市公司股东的每股 11.25 10.68 5.34
净资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期公司经营稳健，实现营业总收入98.57亿元，同比增长
0.24%；实现营业利润13.53亿元，同比增长11.99%；利润总额13.48亿元，同比增长10.93%；归属于上市公司股东的净利润10.53
亿元，同比减少24.18%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润12.73亿元，同比增长14.15%。基本每股收益1.03元，同
比减少24.26%。
（二）归属于上市公司股东的净利润同比变化说明
报告期归属于上市公司股东的净利润 10.53 亿元，同比下降24.18%，主要原因是出版、图书发行单位所得税政策变化，按照会
计准则的要求，公司需冲回 2023 年度确认的递延所得税资产 2.27 亿元，该事项系一次性调整，不会影响公司税前利润总额及现金
流。具体情况如下：
2023年 10月，财政部、国家税务总局、中央宣传部发布《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税
收政策的公告》，自 2024 年起公司所属出版、图书发行单位不再享受企业所得税免征政策。根据《企业会计准则第 18号—所得税
》规定，因国家税收法律、法规等变化导致的适用税率变化的，应对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债金额进行重新计量
，并将其影响数计入变化当期的所得税费用。2023年确认递延所得税资产 2.27亿元，由此形成报告期损益的一次性调整，增加归属
于上市公司股东的净利润 2.27亿元。
2024年 12月，根据财政部、国家税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的
公告》，公司所属出版、图书发行单位自 2024年至 2027年继续享受企业所得税免征政策。公司所属出版、图书发行单位 2024年需
冲回 2023年度确认的递延所得税资产 2.27 亿元，由此形成报告期损益的一次性调整，减少归属于上市公司股东的净利润 2.27亿元
。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2024年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6b077e10-c515-45ec-acb4-a18f6082eba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 16:11│中原传媒（000719）：九届十次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会议于 2025 年 3 月 3 日在通讯方式下召开。本次董事会会
议通知于 2025年 2月 25日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事
8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司董事长王庆先生提名，公司董事会聘任刘永民先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010
）。
三、备查文件
1.九届十次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/cd76b981-2df7-422f-8bad-075f89f2204e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 16:07│中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3日召开九届十次董事会会议，审议通过了《公司关于聘任
高级管理人员的议案》。
因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公
司董事长王庆先生提名并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘永民先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/e68671ed-73ef-470c-a4af-5ca9941d25fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 18:43│中原传媒（000719）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年 2月 24日（星期一）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24日 9:15-15:00；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）会议召集人：公司第九届董事会；
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 748,706,024 股，占公司有表决权股份总数的 73.1727％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 719,752,163 股，占公司有表决权股份总数的 70.3430％。
通过网络投票的股东 195人，代表股份 28,953,861股，占公司有表决权股份总数的 2.8297％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 28,954,061 股，占公司有表决权股份总数的 2.8297％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 195人，代表股份 28,953,861股，占公司有表决权股份总数的 2.8297％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 748,351,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526％；反对 313,061股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0418％；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 28,599,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7747％；反对 313,061 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0812％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1440％。
表决结果：江崇光先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。。
议案 2：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决）
总表决情况（累积投票制）：
候选人任刚先生：同意 730,981,246股；
候选人康保国先生：同意 747,736,985股；
候选人罗志辉先生：同意 747,226,847股。
中小股东总表决情况：
候选人任刚先生：同意 11,229,283股；
候选人康保国先生：同意 27,985,022股；
候选人罗志辉先生：同意 27,474,884股。
表决结果：任刚先生、康保国先生、罗志辉先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期
届满之日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定
，决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/95fd967c-9dba-4408-887c-3aa1c9fe22cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 18:43│中原传媒（000719）：中原传媒2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原传媒（000719）：中原传媒2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/7e17281c-2d9d-4f07-8013-295a0fd0e609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 15:47│中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fca11653-6a96-4d67-a38b-ab2b530c4d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:18│中原传媒（000719）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司九届九次董事会会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 2 月 6 日，公司召开九届九次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2025年第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025年 2月 24日（周一）14:30；
2.网络投票时间：2025年 2月 24日（周一）；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 2
4日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月24日 9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 19日（周三）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 2 月 19 日（周三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举任刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举康保国先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.03 选举罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司九届九次董事会会议，九届八次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予
以披露。
(三) 特别强调事项
1.提案 2 为累计投票提案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或
持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、 股东账户卡或持股凭证
、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公
司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为
投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件
、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
4.异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记。
（二）登记时间：2025年 2月 21日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00 ）
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808室。
（四）联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39号 A座 808公司证券法律部
（五）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a27ce7a9-9c11-43ea-9bfc-60cb7bbeb082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：关于选举公司副董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开九届九次董事
会，审议通过了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长
及董事会审计委员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/275f5039-24ea-4c21-80cd-baa95d1068cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月6日召开九届八次监事会，审议通过了《关于增补公司第九届监
事会非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补任刚
先生、康保国先生、罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之
日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.sta
|