公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:37 │中原传媒（000719）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:27 │中原传媒（000719）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 16:26 │中原传媒（000719）：公司十届二次董事会会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:24 │中原传媒（000719）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:24 │中原传媒（000719）：董事、高级管理人员年度薪酬管理制度 │
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│2026-06-01 17:37 │中原传媒（000719）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-22 18:59 │中原传媒（000719）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-05-22 18:58 │中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 18:58 │中原传媒（000719）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:56 │中原传媒（000719）：公司十届一次董事会会议决议公告 │
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2026-06-23 17:37│中原传媒（000719）：2025年年度权益分派实施公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.经公司2026年 5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股
本1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.6元（含税），共计派发现金红利 675,314,474.34 元。
2.自 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.6 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 5.94 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.32
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.66 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 30日，除权除息日为：2026 年 7 月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****993 中原出版传媒投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 23 日至登记日：2026 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
咨询联系人：张先生
咨询电话：0371-87528527、0371-87528528
传真电话：0371-87528528
七、备查文件
1.九届十八次董事会决议；
2.2025 年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bcbd9c77-3ba1-4e4d-a37d-1a8b7f28d232.PDF
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2026-06-12 16:27│中原传媒（000719）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司
章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2
026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董
事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）非独立董事
根据薪酬管理制度规定的相关原则，2026 年度未在公司担任高级管理职务的非独立董事，均不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴为每人每年 10 万元整（税前）。
（三）高级管理人员
薪酬由基本年薪、绩效年薪、多元激励绩效和任期激励收入四部分构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度基本年薪与绩效年
薪的50%。公司按月发放基本年薪及预发不超过 60%的绩效年薪，绩效年薪根据个人履职情况和公司年度经营业绩考核结果核定，年
度考核后按核定标准进行清算，同时按要求进行递延支付。2026 年度暂不涉及多元激励绩效和任期激励收入发放情况。
四、其他说明
1.高级管理人员薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；高级管理人员因改聘、退休、
任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际工作时间计算并予以发放；受党纪政务处分、因违规经营投资等原因被追究责任的，绩效年
薪按薪酬管理制度进行扣减。
3.本方案经公司董事会、股东会审议通过后生效。
五、备查文件
1.十届二次董事会会议决议；
2.十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de5758c1-79e7-4467-b9a9-f6f9a0837bc7.PDF
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2026-06-12 16:26│中原传媒（000719）：公司十届二次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议于 2026 年 6 月 12 日在通讯方式下召开。本次董事会
会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名
。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2.审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
3.审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事赵新杰先生、张建先生作为公司高级管理人员回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
4.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 29日(星期一)15:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-016）。
三、备查文件
1.十届二次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a94b6b51-9438-4ab5-975e-421a1fc01c3a.PDF
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2026-06-12 16:24│中原传媒（000719）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 2
9 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6月 23 日（周二）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市金水东路 39号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述议案已经公司十届二次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3.上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件（附件 2）；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（附件 2）。
（5）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2026 年 6 月 26 日（上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30 ）
3.登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808 室。
4.联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A座 808 公司证券法律部
5.会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届二次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aad762d9-db7d-46e3-bea1-2d04c0da66c0.PDF
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2026-06-12 16:24│中原传媒（000719）：董事、高级管理人员年度薪酬管理制度
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第一条 为建立健全有效的公司董事、高级管理人员激励和约束机制，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，提高公司经营管
理水平和核心竞争力，促进公司高质量发展与社会效益提升，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
监督管理条例》等有关政策规定和《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
1.董事：包含非独立董事和独立董事。
2.高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书（以下简称“高
管”）。
第三条 本制度坚持以下原则：
1.严格执行上市公司治理准则及上级管理单位监管规定，确保薪酬管理合规规范；
2.坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，兼顾国有资本保值增值与出版导向、内容
质量、文化使命，促进公司健康、可持续发展；
3.按照责任、风险和收益对等的要求，建立公司董事、高管个人收入与企业经营成果及个人经营责任、经营业绩和任职能力挂钩
的分配激励机制；
4.正确处理公司董事、高管基本年薪与绩效年薪、近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展。
第四条 本制度所称的年薪是指公司董事、高管缴纳个人所得税前获得的所有收入。
第五条 实行年薪制后，公司董事、高管不得在公司领取除年度薪酬收入以外的其他工资性货币收入，但政府给予的奖励、特殊
津贴以及稿费等劳务性收入除外。公司董事、高管应按国家规定足额交纳个人所得税。公司董事、高管的住房公积金、企业年金和各
项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司支付。
第八条 董事薪酬
（一）独立董事。
1.独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过，按月均额发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费、办公
费以及按《公司章程》行使职权所需的相关费用，由公司承担。
2．除上述津贴及履职费用外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和个人取得其他利益。
（二）非独立董事。
1.控股股东单位委派且不担任公司管理职务的董事，不在公司领取薪酬，其履职待遇由派出单位负责。
2.公司高管兼任董事的，按照在公司所任高管职务对应的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第九条 高管薪酬
高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、多元激励绩效和任期激励收入四部分构成。1.基本年薪：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定，基本年薪是公司高管年度的基本收入，一般情况下不扣减；
2.绩效年薪：与公司经营业绩挂钩，根据个人履职情况和公司年度经营业绩考核结果确定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 50%；
3.多元激励绩效：高管在负责的重大出版工程、融合出版、创新业务及科技研发项目等特定工作事项中取得重要成绩或突出贡献
时，根据公司专项激励制度，视情况发放多元激励绩效；
4.任期激励收入：与高管任期内年度经营考核结果挂钩，3年为一个考核任期，以任期内累计发放的基本年薪和绩效年薪总和为
基数，结合任期内年度考核分数算术平均值确定。
高管薪酬严格执行国有资产监管相关规定及控股股东合规要求，年度薪酬总额原则上不高于当年组织任命负责人最高制度薪酬，
同时不超过在岗职工平均工资的 8-10 倍。如有超限额情况需按规定履行相应审议及报备程序。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十条 公司年度业绩考核以公历年为经营考核周期，以年度业绩目标责任为考核依据，年度业绩目标责任以公司董事会结合控
股股东整体发展规划及公司经营实际确定的年度目标任务为准。
第十一条 董事、高管的基本年薪，随着公司盈利状况和公司发展战略或组织结构作相应的调整，可综合考虑同行业薪资水平、
所在地社会平均工资增长幅度、通胀水平等因素，年度内调整幅度控制在±10%的范围内。
第五章 薪酬兑付
第十二条 基本年薪：按月支付全年基本年薪标准的 1/12。
第十三条 绩效年薪：采取预发与递延支付相结合的方式发放，按月预发一定比例的绩效年薪，审计并考核后核定绩效年薪总额
进行清算兑付，并留存部分纳入递延支付管理。
第十四条 多元激励绩效：根据公司专项激励制度规定，原则上在相关专项激励确定后的年度内发放，同时需预留一定比例进行
递延发放。
第十五条 任期激励收入：在任期结束后依据核定结果一次性兑付。
第十六条 公司董事、高管岗位发生变动的，自变动次月起，根据新的岗位执行相应的薪酬标准；调离、退休的，按实际任职月
数兑现年度薪酬和任期激励收入。
第六章 止付与追索机制
第十七条 公司年度财务决算被会计师事务所出具保留意见审计报告的，暂缓兑付董事、高管绩效年薪，待保留意见明确后再予
以核算兑付。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高管绩效薪酬原则上应下降，未相应下降的，应当披露原
因。
第十九条 董事、高管涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的，公司应停止支
付其在此期间薪酬。被错误采取上述措施的，依据有关规定申请国家赔偿，公司不再补发其薪酬。
董事、高管涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，公司应暂缓支付其无法正
常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司应补发其薪酬；
存在违纪违法事实的，按处理结果追索扣回部分或全部已发绩效年薪及任期激励收入，追索扣回期限原则上与相关责任人的行为发生
期限一致。
第二十条 违反国家有关法律法规等规定，以及未履行或者未正确履行工作职责造成国有资产损失的，依据党纪政纪处分和资产
损失责任认定结果，扣减当年绩效年薪或追索扣回部分或全部已发绩效年薪和任期激励收入。追索扣回适用于已经离职或退休的董事
、高管。
第二十一条 因财务造假导致财务报告追溯重述的，应及时对董事、高管绩效年薪和任期激励收入重新核定并追回超额发放部分
。
第七章 附 则
第二十二条 市场化选
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