公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 15:47 │中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告 │
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│2025-02-06 17:18 │中原传媒（000719）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告 │
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│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：独立董事提名人声明（江崇光） │
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│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：独立董事候选人声明（江崇光） │
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│2025-02-06 17:17 │中原传媒（000719）：关于增补公司第九届董事会独立董事的公告 │
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│2025-02-06 17:16 │中原传媒（000719）：九届九次董事会会议决议公告 │
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│2025-02-06 17:15 │中原传媒（000719）：九届八次监事会会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:47 │中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告 │
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2025-02-12 15:47│中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告
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中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fca11653-6a96-4d67-a38b-ab2b530c4d2e.PDF
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2025-02-06 17:18│中原传媒（000719）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司九届九次董事会会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：2025 年 2 月 6 日，公司召开九届九次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2025年第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025年 2月 24日（周一）14:30；
2.网络投票时间：2025年 2月 24日（周一）；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 2
4日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月24日 9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 19日（周三）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 2 月 19 日（周三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》 √
累积投票提案
2.00 《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 选举任刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举康保国先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
2.03 选举罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司九届九次董事会会议，九届八次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予
以披露。
(三) 特别强调事项
1.提案 2 为累计投票提案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或
持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、 股东账户卡或持股凭证
、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公
司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为
投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件
、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
4.异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记。
（二）登记时间：2025年 2月 21日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00 ）
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808室。
（四）联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39号 A座 808公司证券法律部
（五）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/a27ce7a9-9c11-43ea-9bfc-60cb7bbeb082.PDF
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2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：关于选举公司副董事长的公告
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为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 2 月 6 日召开九届九次董事
会，审议通过了《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》。与会董事一致推选公司董事林疆燕女士为公司副董事长
及董事会审计委员会委员（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/275f5039-24ea-4c21-80cd-baa95d1068cc.PDF
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2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月6日召开九届八次监事会，审议通过了《关于增补公司第九届监
事会非职工代表监事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司提名，公司监事会同意增补任刚
先生、康保国先生、罗志辉先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之
日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9d105c2b-c5c1-4b50-acfc-6e8f1b0dbed7.PDF
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2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：独立董事提名人声明（江崇光）
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中原传媒（000719）：独立董事提名人声明（江崇光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9bb49ffe-ca59-49c2-ad49-54a94bb13be3.PDF
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2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：独立董事候选人声明（江崇光）
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中原传媒（000719）：独立董事候选人声明（江崇光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1aa07c4b-3877-4a5a-93e4-40707340c7b9.PDF
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2025-02-06 17:17│中原传媒（000719）：关于增补公司第九届董事会独立董事的公告
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中原传媒（000719）：关于增补公司第九届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/27586b6c-a5a3-48fd-9050-25dd761f52e9.PDF
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2025-02-06 17:16│中原传媒（000719）：九届九次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于 2025 年 2 月 6 以通讯方式召开。本次董事会会议通
知于2025年 1月 27日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名
。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举公司副董事长的公告》。
2.审议并通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提交本次董事会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）公告的《关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司定于 2025年 2月 24日（星期一）14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.九届九次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/72ed6092-4fba-4d0a-bd47-ac4a96967e52.PDF
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2025-02-06 17:15│中原传媒（000719）：九届八次监事会会议决议公告
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中原传媒（000719）：九届八次监事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9a42f37a-4ef3-42cd-9b95-34865ef88068.PDF
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2024-12-25 17:47│中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告
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中原传媒（000719）：关于公司监事退休辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dc716d7f-947b-40ec-91bc-034f5c789807.PDF
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2024-12-25 17:47│中原传媒（000719）：关于董事会秘书退休辞任的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书赵国林先生递交的书面辞职报告。赵国林先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，赵国林先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，赵国林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截止本公告披露日，赵国林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵国林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对赵国林先生的专
业精神表示最深的敬意，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
赵国林先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营活动。公司将尽快按照法定程序聘任新的董事会秘书，以确
保公司信息披露和董事会工作的正常进行。
为保证公司董事会秘书职责的连续性，公司董事会已指定吴东升先生代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。公司将根
据相关法律法规的要求，及时披露新任董事会秘书的聘任情况。
财务总监吴东升先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0371-87528163
传真：0371-87528528
电子邮箱：ddcm000719@126.com
通讯地址：河南省郑州市金水东路 39号 A座
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f9bdc722-57e3-45ef-a8df-060f85142723.PDF
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2024-12-25 17:47│中原传媒（000719）：关于公司高级管理人员退休辞任的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理亓新民先生提交的书面辞职报告。亓新民先生因
达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，亓新民先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞职后，亓新民先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
截止本公告披露日，亓新民先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。亓新民先生的辞职不会影响公司的日
常经营活动。
亓新民先生在公司任职期间忠实履职、笃行不倦，有力促进了公司核心业务的稳健发展，公司董事会对亓新民先生为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b49ec93f-4049-40fa-9850-06e8bb1e59ca.PDF
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2024-10-30 00:00│中原传媒（000719）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司九届八次董事会会议通知于2024年 10月 18日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发
出。
2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 10 月 29 日，本次董事会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。
3.本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2024年第三季度报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
2.审议并通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
根据董事长王庆先生提名，公司董事会聘任郭孟良先生担任公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1.九届八次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7c1104fb-f5a8-4fab-aff3-2eaaa0db9edb.PDF
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2024-10-30 00:00│中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告
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中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d67ecff5-2f5c-44e0-96a4-710ce7643d58.PDF
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2024-10-30 00:00│中原传媒（000719）：2024年三季度报告
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中原传媒（000719）：2024年三季度报告。
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2024-08-28 00:00│中原传媒（000719）：半年报董事会决议公告
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中原传媒（000719）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f532d59b-fdd7-42fa-999b-b85e0f547cb9.PDF
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2024-08-28 00:00│中原传媒（000719）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中原传媒（000719）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/52636c0f-513d-4b93-a212-ab559f6542a5.PDF
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2024-08-28 00:00│中原传媒（000719）：2024年半年度财务报告
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中原传媒（000719）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5c3f9146-dcdb-40fa-9946-340b689dd4e7.PDF
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2024-08-28 00:00│中原传媒（000719）：2024年半年度报告
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中原传媒（000719）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/72855ff1-698b-4165-84e4-ec5116392809.PDF
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2024-08-28 00:00│中原传媒（000719）：2024年半年度报告摘要
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中原传媒（000719）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/859e30fc-0672-4b6d-8091-ceb61e5ab20b.PDF
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2024-07-26 00:00│中原传媒（000719）：关于公司监事会主席辞职的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席尹春华先生递交的书面辞职报告。因工作调
动原因，尹春华先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，尹春华先生的辞职不会导致公司监
事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，尹春华先生不在公司担任任何职务。
尹春华先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司监事及监事会主席的补选工作
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