公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:32 │中原传媒（000719）：十届三次董事会会议决议公告 │
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│2026-07-17 16:42 │中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中原传媒（000719）：中原传媒2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │中原传媒（000719）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:37 │中原传媒（000719）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 16:27 │中原传媒（000719）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 16:26 │中原传媒（000719）：公司十届二次董事会会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:24 │中原传媒（000719）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:24 │中原传媒（000719）：董事、高级管理人员年度薪酬管理制度 │
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│2026-06-01 17:37 │中原传媒（000719）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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2026-07-17 18:32│中原传媒（000719）：十届三次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议于 2026 年 7 月 17日以通讯方式召开。本次董事会会议
通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于聘任总编辑的议案》
经公司董事、总经理赵新杰先生提名并经第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任董事许华伟先生为公司总编辑
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-021 号）。
三、备查文件
1.十届三次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6c20b415-8d8a-45d3-980c-b2776c5ced8d.pdf
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2026-07-17 16:42│中原传媒（000719）：关于聘任高级管理人员的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月17 日召开十届三次董事会会议，审议并通过了《关于聘任总
编辑的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，经公司董事、总经理赵新杰先生提名并经第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘
任董事许华伟先生为公司总编辑，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。许华伟先生具备履职所需
的专业知识和工作能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。许华伟先生个人简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/33f0f459-81a7-40c8-b004-2d7bbea981e5.PDF
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2026-06-30 00:00│中原传媒（000719）：中原传媒2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：中原大地传媒股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为中原大地传媒股份有限公司（以下称“公司”或“中原传媒”）之特聘法律
顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律法
规及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2026年6月29日15时00分在河南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的20
26年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行
了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会已于2026年6月13日分别在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《中原大地传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》，本次股东会现场会议于2026年6月29日15时00分在河南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的公告刊登日期距本次股东会的召开日期已超过十五日，公司发布的公告载明了会议
召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席
会议股东的登记办法等；本次股东会审议的议案为：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
经审查，以上议案符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至2026年6月23日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或股东代理人，
该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，现场与网络出席公司本次股东会会议的股东及股东授权代理人共计70人，代表股份760,965,272股，占公司有
表决权股份的比例为74.3708%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份719,751,963股，占上市公司有表决权股份的比例为70.34%。通过网络投票的股东69人
，代表股份41,213,309股，占上市公司有表决权股份的比例为4.0278%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份41,213,309股，占上市公司有表决权股份的4.0278%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东69人，代表股份41
,213,309股，占上市公司总股份的4.0278％。
另有公司的董事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东会的上述人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的现场表决程序
经见证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就本意见书第二条所列示的议案，进行了审议，大会以记名投票方式对前
述议案进行了逐项表决，按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
四、本次股东会的网络投票
1、本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票外，还可以采取网络投票的方式。公司就本
次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过交易系统参加网络投票。
2、网络投票的时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
3、网络投票的表决统计
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东会的表决权总数。
鉴于网络投票股东资格是在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行确认。在假设参
与网络投票的股东代表资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计合法有效。
五、本次股东会表决的结果
本次股东会现场投票和网络投票结束后，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。经核查，本次股东会表决结果如下：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意760,831,472股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9824％；反对127,500股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0168％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：同意41,079,509股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.6753％；反对127,500股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.3094％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0153％。
2、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意760,526,593股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9424％；反对432,379股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0568％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：同意40,774,630股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9356％；反对432,379股，占出席会
议的中小股东所持股份的1.0491％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0153％。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于中原大地传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
__________________ __________________
徐 晨 刘天意 律师
__________________
季 烨 律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f4e67fef-ddad-446e-ad4c-0d7d7516f4b1.PDF
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2026-06-30 00:00│中原传媒（000719）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2026 年 6 月 29日（星期一）15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司十届董事会。
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 760,965,272 股，占公司有表决权股份总数的 74.3708%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 719,751,963 股，占公司有表决权股份总数的 70.3430%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有表决权股份总数的 4.0278%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有表决权股份总数的 4.0278%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有表决权股份总数的 4.0278%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
总表决情况：
同意 760,831,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对 127,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0168%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 41,079,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6753%；反对 127,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3094%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 760,526,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；反对 432,379 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0568%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 40,774,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9356%；反对 432,379 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0491%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，
决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d97bca9a-7296-4ad2-b5e2-5b6155ef50db.PDF
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2026-06-23 17:37│中原传媒（000719）：2025年年度权益分派实施公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.经公司2026年 5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股
本1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.6元（含税），共计派发现金红利 675,314,474.34 元。
2.自 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.6 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 5.94 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.32
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.66 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 30日，除权除息日为：2026 年 7 月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****993 中原出版传媒投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 23 日至登记日：2026 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部
咨询联系人：张先生
咨询电话：0371-87528527、0371-87528528
传真电话：0371-87528528
七、备查文件
1.九届十八次董事会决议；
2.2025 年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bcbd9c77-3ba1-4e4d-a37d-1a8b7f28d232.PDF
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2026-06-12 16:27│中原传媒（000719）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司
章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2
026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董
事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）非独立董事
根据薪酬管理制度规定的相关原则，2026 年度未在公司担任高级管理职务的非独立董事，均不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴为每人每年 10 万元整（税前）。
（三）高级管理人员
薪酬由基本年薪、绩效年薪、多元激励绩效和任期激励收入四部分构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度基本年薪与绩效年
薪的50%。公司按月发放基本年薪及预发不超过 60%的绩效年薪，绩效年薪根据个人履职情况和公司年度经营业绩考核结果核定，年
度考核后按核定标准进行清算，同时按要求进行递延支付。2026 年度暂不涉及多元激励绩效和任期激励收入发放情况。
四、其他说明
1.高级管理人员薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；高级管理人员因改聘、退休、
任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际工作时间计算并予以发放；受党纪政务处分、因违规经营投资等原因被追究责任的，绩效年
薪按薪酬管理制度进行扣减。
3.本方案经公司董事会、股东会审议通过后生效。
五、备查文件
1.十届二次董事会会议决议；
2.十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/de5758c1-79e7-4467-b9a9-f6f9a0837bc7.PDF
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2026-06-12 16:26│中原传媒（000719）：公司十届二次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议于 2026 年 6 月 12 日在通讯方式下召开。本次董事会
会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名
。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2.审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
3.审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事赵新杰先生、张建先生作为公司高级管理人员回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
4.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 29日(星期一)15:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-016）。
三、备查文件
1.十届二次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a94b6b51-9438-4ab5-975e-421a1fc01c3a.PDF
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2026-06-12 16:24│中原传媒（000719）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 2
9 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6月 23 日（周二）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市金水东路 39号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述议案已经公司十届二次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3.上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件（附件 2）；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（附件 2）。
（5）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2026 年 6 月 26 日（上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30 ）
3.登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808 室。
4.联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A座 808 公司证券法律部
5.会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届二次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/aad762d9-db7d-46e3-bea1-2d04c0da66c0.PDF
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2026-06-12 16:24│中原传媒（000719）：董事、高级管理人员年度薪酬管理制度
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第一条 为建立健全有效的公司董事、高级管理人员激励和约束机制，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，提高公司经营管
理水平和核心竞争力，促进公司高质量发展与社会效益提升，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
监督管理条例》等有关政策规定和《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
1.董事：包含非独立董事和独立董事。
2.高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书（以下简称“高
管”）。
第三条 本制度坚持以下原则：
1.严格执行上市公司治理准则及上级管理单位监管规定，确保薪酬管理合规规范；
2.坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，兼顾国有资本保值增值与出版导向、内容
质量、文化使命，促进公司健康、可持续发展；
3.按照责任、风险和收益对等的要求，建立公司董事、高管个人收入与企业经营成果及个人经营责任、经营业绩和任职能力挂钩
的分配激励机制；
4.正确处理公司董事、高管基本年薪与绩效年薪、近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展。
第四条 本制度所称的年薪是指公司董事、高管缴纳个人所得税前获得的所有收入。
第五条 实行年薪制后，公司董事、高管不得在公司领取除年度薪酬收入以外的其他工资性货币收入，但政府给予的奖励、特殊
津贴以及稿费等劳务性收入除外。公司董事、高管应按国家规定足额交纳个人所得税。公司董事、高管的住房公积金、企业年金和各
项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司支付。
第八条 董事薪酬
（一）独立董事。
1.独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过，按月均额发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费、办公
费以及按《公司章程》行使职权所需的相关费用，由公司承担。
2．除上述津贴及履职费用外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和个人取得其他利益。
（二）非独立董事。
1.控股股东单位委派且不担任公司管理职务的董事，不在公司领取薪酬，其履职待遇由派出单位负责。
2.公司高管兼任董事的，按照在公司所任高管职务对应的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第九条 高管薪酬
高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、多元激励绩效和任期激励收入四部分构成。1.基本年薪：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定，基本年薪是公司高管年度的基本收入，一般情况下不扣减；
2.绩效年薪：与公司经营业绩挂钩，根据个人履职情况和公司年度经营业绩考核结果确定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 50%；
3.多元激励绩效：高管在负责的重大出版工程、融合出版、创新业务及科技研发项目等特定工作事项中取得重要成绩或突出贡献
时，根据公司专项激励制度，视情况发放多元激励绩效；
4.任期激励收入：与高管任期内年度经营考核结果挂钩，3年为一个考核任期，以任期内累计发放的基本年薪和绩效年薪总和为
基数，结合任期内年度考核分数算术平均值确定。
高管薪酬严格执行国有资产监管相关规定及控股股东合规要求，年度薪酬总额原则上不高于当年组织任命负责人最高制度薪酬，
同时不超过在岗职工平均工资的 8-10 倍。如有超限额情况需按规定履行相应审议及报备程序。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十条 公司年度业绩考核以公历年为经营考核周期，以年度业绩目标责任为考核依据，年度业绩目标责任以公司董事会结合控
股股东整体发展规划及公司经营实际确定的年度目标任务为准。
第十一条 董事、高管的基本年薪，随着公司盈利状况和公司发展战略或组织结构作相应的调整，可综合考虑同行业薪资水平、
所在地社会平均工资增长幅度、通胀水平等因素，年度内调整幅度控制在±10%的范围内。
第五章 薪酬兑付
第十二条 基本年薪：按月支付全年基本年薪标准的 1/12。
第十三条 绩效年薪：采取预发与递延支付相结合的方式发放，按月预发一定比例的绩效年薪，审计并考核后核定绩效年薪总额
进行清算兑付，并留存部分纳入递延支付管理。
第十四条 多元激励绩效：根据公司专项激励制度规定，原则上在相关专项激励确定后的年度内发放，同时需预留一定比例进行
递延发放。
第十五条 任期激励收入：在任期结束后依据核定结果一次性兑付。
第十六条 公司董事、高管岗位发生变动的，自变动次月起，根据新的岗位执行相应的薪酬标准；调离、退休的，按实际任职月
数兑现年度薪酬和任期激励收入。
第六章 止付与追索机制
第十七条 公司年度财务决算被会计师事务所出具保留意见审计报告的，暂缓兑付董事、高管绩效年薪，待保留意见明确后再予
以核算兑付。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高管绩效薪酬原则上应下降，未相应下降的，应当披露原
因。
第十九条 董事、高管涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的，公司应停止支
付其在此期间薪酬。被错误采取上述措施的，依据有关规定申请国家赔偿，公司不再补发其薪酬。
董事、高管涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，公司应暂缓支付其无法正
常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司应补发其薪酬；
存在违纪违法事实的，按处理结果追索扣回部分或全部已发绩效年薪及任期激励收入，追索扣回期限原则上与相关责任人的行为发生
期限一致。
第二十条 违反国家有关法律法规等规定，以及未履行或者未正确履行工作职责造成国有资产损失的，依据党纪政纪处分和资产
损失责任认定结果，扣减当年绩效年薪或追索扣回部分或全部已发绩效年薪和任期激励收入。追索扣回适用于已经离职或退休的董事
、高管。
第二十一条 因财务造假导致财务报告追溯重述的，应及时对董事、高管绩效年薪和任期激励收入重新核定并追回超额发放部分
。
第七章 附 则
第二十二条 市场化选聘的高管按协议约定薪酬标准执行。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》规定执行；如与最新发布的法律、法规存在冲突，以最新的
法律、法规为准。第二十四条 董事会授权薪酬管理部门，根据本制度，制定具体细则，报董事会办公室（证券法律部）备案。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释，董事、高管薪酬制度分别经股东会、董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c9362721-98f9-41b5-9348-eb025eb58f49.PDF
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2026-06-01 17:37│中原传媒（000719）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 06 月 05 日（星期五）15:00-16:00会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 06 月 05 日前访问网址https://eseb.cn/1yrr4qGcq0o或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年4 月 17 日、2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网分别披露了《20
25 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 202
6 年 06 月05 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 06 月 05 日（星期五）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事、总经理赵新杰先生，独立董事黄国宝先生，独立董事魏紫女士，董事会秘书兼财务总监吴东升先生，财务部主任张俊
杰先生，证券法律部主任张艳女士，证券事务代表张飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 06 月 05 日（星期五）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1yrr4qGcq0o或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 06 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/814663cb-2838-4a11-8b36-4f33d55d1470.PDF
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2026-05-22 18:59│中原传媒（000719）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月22 日召开 2025 年年度股东会，会议选举产生公司第十届董
事会董事成员。同日，公司召开十届一次董事会会议，会议选举产生第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并
聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
1.非独立董事：王庆（董事长）、林疆燕（副董事长）、李文平、赵新杰、张建、许华伟（简历详见附件一）；
2.独立董事：黄国宝、魏紫、赖步连（简历详见附件二）。公司第十届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
公司第十届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第十届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，选举产生发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
、提名委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：
（1）发展与战略委员会：
王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连
（2）薪酬与考核委员会：
黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连
（3）审计委员会：
魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连
（4）提名委员会：
赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫
其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员
为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况
1.总经理：赵新杰
2.副总经理：张建、刘永民、贾巍、李勇、张巍远
3.董事会秘书兼财务总监：吴东升
4.证券事务代表：张飞
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简
历详见附件四）
董事会秘书吴东升、证券事务代表张飞均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职
资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴东升 张飞
联系地址 郑州市金水东路 39 号中国(河 郑州市金水东路 39 号中国(河
南)出版产业园 A座 南)出版产业园 A座
电话 (0371)87528526 (0371)87528527
传真 (0371)87528528 (0371)87528528
电子信箱 ddcm000719@126.com ddcm000719@126.com
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，第九届董事会非独立董事董中山任期届满不再担任公司董事，不存在应当履行而未履行的承诺事项
；第九届董事会独立董事江崇光因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，江崇光未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司对董中山、江崇光在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司十届一次董事会会议决议；
3、深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d049e876-e652-4686-bef8-b0004616b3f9.PDF
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2026-05-22 18:58│中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书
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中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/df85c8af-f73a-4ac8-a96f-e9daf27fde58.PDF
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2026-05-22 18:58│中原传媒（000719）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2026 年 5 月 22日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22日 9:15至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司九届董事会。
（五）会议主持人：公司副董事长林疆燕女士。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 762,349,568 股，占公司有表决权股份总数的 74.5061%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 719,774,963 股，占公司有表决权股份总数的 70.3452%。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 42,574,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1609%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 42,597,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1632%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 42,574,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1609%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 762,002,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对 273,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0358%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 42,250,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1856%；反对 273,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6416%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2：公司 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 762,137,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 138,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0182%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 42,385,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5020%；反对 138,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3251%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 3：公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 762,170,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 138,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0182%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 42,418,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5800%；反对 138,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3251%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0948%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 4：关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 760,316,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7333%；反对 1,940,579 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2546%；弃权 92,432 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%
。
中小股东总表决情况：
同意 40,564,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2274%；反对 1,940,579 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.5556%；弃权92,432股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2170%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 5：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，具体表决如下：
总表决情况：
候选人王庆先生：同意 761,225,475 股；
候选人林疆燕女士：同意 761,210,475 股；
候选人李文平女士：同意 761,180,475 股；
候选人赵新杰先生：同意 761,180,475 股；
候选人张建先生：同意 761,159,075 股；
候选人许华伟先生：同意 761,169,076 股。
中小股东总表决情况：
候选人王庆先生：同意 41,473,512 股；
候选人林疆燕女士：同意 41,458,512 股；
候选人李文平女士：同意 41,428,512 股；
候选人赵新杰先生：同意 41,428,512 股；
候选人张建先生：同意 41,407,112 股；
候选人许华伟先生：同意 41,417,113 股。
表决结果：王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任
期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。
议案 6：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案采用累积投票制，具体表决如下：
总表决情况：
候选人魏紫女士：同意 761,567,173 股；
候选人黄国宝先生：同意 761,575,173 股；
候选人赖步连先生：同意 761,960,137 股。
中小股东总表决情况：
候选人魏紫女士：同意 41,815,210 股；
候选人黄国宝先生：同意 41,823,210 股；
候选人赖步连先生：同意 42,208,174 股。
表决结果：魏紫女士、黄国宝先生、赖步连先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之
日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：卢钢律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，
决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef77eb52-f57b-476d-b5f5-6f4a120f2325.PDF
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2026-05-22 18:56│中原传媒（000719）：公司十届一次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于会前以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8 名，其中独立董事魏紫女士以通讯方式
出席会议，董事王庆先生因公务无法出席会议。
经全体董事共同推举，会议由公司董事林疆燕女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会选举王庆先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举林疆燕女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
3.审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司董事会下设四个专门委员会，即：发展与战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经董事会推选，公司第十届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）发展与战略委员会：
王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连
（2）薪酬与考核委员会：
黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连
（3）审计委员会：
魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连
（4）提名委员会：
赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员全部由
董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业
人士。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴东升先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
6.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理赵新杰先生提名，同意聘任张建先生、刘永民先生、贾巍先生、李勇先生、张巍远女士为公司副总经理；吴东升先
生为公司财务总监。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次董事会聘任的其他高级管理人员
中，张建先生为公司董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会全票审议通过
；公司审计委员会全体委员一致同意聘任吴东升先生担任公司财务总监。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
1.十届一次董事会会议决议；
2.十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/970c2282-27a6-4d1e-b41f-9641f336dca0.PDF
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2026-04-26 15:36│中原传媒（000719）：2026年一季度报告
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中原传媒（000719）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b7bce959-3d77-48d8-a50b-df09f18bfb2d.PDF
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2026-04-17 00:33│中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告
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中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe24c762-832c-41d0-ab07-f0315b2731c7.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告
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中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a1791ec2-8cbb-4d43-8ce1-0a92a6501f7d.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：公司九届十八次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议于 2026 年 4月 16 日以现场表决方式召开。本次董事
会会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 8 名，林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
度股东会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度独立
董事述职报告（黄国宝）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（江崇光）》。
3.审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度社会责任报告》。
4.审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-003）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》
（公告编号：2026-009）。
7.审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告
编号：2026-005）。
8.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
9.审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事
会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
10.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告
》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
同意提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具
体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
同意提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，赖步连先生为新提名候选人。具体内
容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13.审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》公司定于 2026 年 5月 22日(星期五)15:00 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-008）。
三、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b4169b75-2d4c-4c4f-8038-a2786e5d0232.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要
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中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2deaf726-5c46-4212-804a-2ed0af716bc9.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度审计报告
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中原传媒（000719）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ef07a940-97df-407e-b2bb-d37aa8ce7003.PDF
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2026-04-16 19:21│中原传媒（000719）：2025年年度报告
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中原传媒（000719）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/424a731e-029e-4220-a1d0-fbab4c306af4.PDF
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2026-04-16 19:20│中原传媒（000719）：公司2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开九届十八次董事会会议，审议通过《公司 2026
年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决。
2.日常关联交易概述
根据公司日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及下属子公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中
原出版传媒集团）及其控制下公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2026 年度公司与上述关
联人发生日常关联交易总额为 11,100 万元。公司 2025 年度日常关联交易实际发生总额为 10,090.20 万元。
3.2026 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内容 关联方 合同签订金 截至披露日已 上年发生金额
易类别 交易定 额或预计金 发生金额
价原则 额
1.销售 中原出版传媒投资 印刷服务、图书和 市场价 1,300.00 71.09 671.90
商品、 控股集团有限公司 非图销售等
提供劳
务 小 计 / / 1,300.00 71.09 671.90
2.采购 中原出版传媒投资 宣传推广费、项目 市场价 5,000.00 891.31 4,866.32
商品、 控股集团有限公司 管理费、物业管理
接受劳 费、水电费等
务 小 计 / / 5,000.00 891.31 4,866.32
3.承租 中原出版传媒投资 房屋及建筑物 市场价 4,800.00 3,430.57 4,551.98
房屋 控股集团有限公司
小 计 / / 4,800.00 3,430.57 4,551.98
4.上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易类别 容 额 额占同类 额与预计 索引
业务比例 金额差异
（％） （%）
1.销售 中原出版传媒 印刷服务、图 599.11 1,300.00 0.07 -53.91 详见巨潮资
商品、 投资控股集团 书和非图销 讯网 2025
提供劳 有限公司 售等 年4月18日
务 2025-015号
公告
河南省新华文 印刷服务、图 72.79 20.00 0.01 263.95 同上
化发展有限公 书和非图销
司 售
小 计 / 671.90 1,320.00 -49.10 同上
2.采购 中原出版传媒 采购图书、宣 4,794.89 4,600.00 0.61 4.24 同上
商品、 投资控股集团 传推广费、项
接受劳 有限公司 目管理费、物
务 业管理费、水
电费等
关联交 关联方 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易类别 容 额 额占同类 额与预计 索引
业务比例 金额差异
（％） （%）
河南省新华文 文化用品、图 71.43 100.00 0.01 -28.57 同上
化发展有限公 书、电子书包
司 等款项
小 计 / 4,866.32 4,700.00 3.54 同上
3.承租 中原出版传媒 房屋及建筑 3,838.25 4,000.00 77.47 -4.04 同上
房屋 投资控股集团 物
有限公司
河南省新华文 房屋及建筑 713.73 800.00 14.41 -10.78 同上
化发展有限公 物
司
小 计 / 4,551.98 4,800.00 -5.17 同上
二、关联方介绍和关联关系
单位名称：中原出版传媒投资控股集团有限公司
注册地址：郑州市金水东路 39 号；
注册资本：人民币 120,000 万元；
法定代表人：王庆；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的
印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、
策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产为 2,345,546万元，净资产为 1,620,210.61 万元;2025 年营业收入为 9
57,406.51万元，净利润为 133,222.12 万元。
中原出版传媒集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定。上述关联人财务状况良好，具备
履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则
上述关联交易均按照同行业同类业务的市场价格定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为。
（二）公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（三）公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被
其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，并就该议
案发表审查意见如下：
我们认为公司预计 2026 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。
上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性
发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一
致同意该议案并提交董事会审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1d2dac8f-5816-4bbe-9746-5a32b699488a.PDF
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2026-04-16 19:19│中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（黄国宝）
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本人作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以
及《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中原大地传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简
称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事
的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人黄国宝，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学、美国印第安娜大学法律硕士。现为北京市嘉源律师事务
所高级合伙人，注册律师，主要从事证券、金融、投融资等法律服务，曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011年取
得独立董事资格。现任中原传媒九届董事会独立董事。
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
(一)出席公司股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开9次董事会会议和3次股东会会议，股东会、董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关审议程序。本人按时出席会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合
法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。出席会议的具体情况
如下：
姓名 应参加 其中：参加会议方式 委托出 缺席董事会 是否连续两 出席股东
董事会 现场出 通讯方式 席董事 次数 次未亲自出 会情况
次数 席会议 出席会议 会次数 席会议
黄国宝 9 1 8 0 0 否 1
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。各专门委员会
均按照《公司章程》、相关制度进行规范运作。报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和关联交易管理委员会主任委员、
审计委员会和提名委员会委员，共参加了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次关联交易管理委员会会议、5次提名委
员会会议，并与其他独立董事召开2次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生事先否决的情况。本人按照相关
委员会工作细则及《独立董事工作制度》规定，切实履行职责，分别对年度报告、内部控制审计报告、续聘审计机构、董事及高级管
理人员薪酬、高级管理人员提名、公司日常关联交易等事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会及独立董事专门会议的作用，
促进董事会科学决策、依法决策，提升了公司规范运作水平。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就定期报告及财务问题
等重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关
注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参
加股东会、董事会及董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关
注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公
司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理
人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
报告期内，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司经营情况，在本人履行职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
根据日常业务经营所需，公司于 2025 年 4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计
金额的议案》，该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过；2025 年 12月 22 日召开九届十七
次董事会会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议事前审议通过。本人作为独立董事对上述事项发表同意的审核意见，董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法
合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立
性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，《2024 年年度报告》经
公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，真实、准确、完整地反映了公司的财务数据和实际情况。
本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议，于 2025年 5月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内
部控制审计机构。本人审阅并会签相关议案材料，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司
业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 2月 6 日召开九届九次董事会会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》；2025 年 3 月
3日召开九届十次董事会会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；2025年 9 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通
过《关于聘任董事会秘书的议案》；2025 年 10月 29 日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
；2025 年 11 月 7 日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。会前，本人对拟聘任董事、高级管理人员
的个人简历及相关材料进行审阅，认为拟聘任人员具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关高级
管理人员任职资格的规定，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的
规定，薪酬发放符合有关法律以及《公司章程》、规章制度的规定。
四、总体履职情况
2025年度，本人认真履行忠实和勤勉义务，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与公司决策，对相关事项独立发表
意见，提高公司董事会决策科学性和有效性，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体投资者尤其是中小投资者的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/208455c0-a0eb-46f9-8d06-823b5d477680.PDF
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2026-04-16 19:19│中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（魏紫）
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中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（魏紫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3c2ff019-0a28-4097-ba20-7e74eb3c3e4e.PDF
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2026-04-16 19:19│中原传媒（000719）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 5月 18 日（周一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告及报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘年度审计机构和内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）
的议案》 人
5.01 选举王庆先生为公司第十届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.02 选举林疆燕女士为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
5.03 选举李文平女士为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
5.04 选举赵新杰先生为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
5.05 选举张建先生为公司第十届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.06 选举许华伟先生为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）
议案》 人
6.01 选举黄国宝先生为公司第十届董事会独 累积投票提案 √
立董事
6.02 选举魏紫女士为公司第十届董事会独立 累积投票提案 √
董事
6.03 选举赖步连先生为公司第十届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、披露情况
上述议案已经公司九届十八次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、特别强调事项
议案 5、议案 6 需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件（附件 2）；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（附件 2）。
（5）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2、登记时间：2026 年 5 月 21 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00 ）
3、登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
4、联系方式:
联系人：张先生、黄先生
电 话：0371-87528527 、0371-87528528
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地 址：郑州市金水东路 39 号 A座 808 公司证券法律部
5、会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司九届十八次董事会会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/adcee039-a488-41e9-9315-32c5b17d389c.PDF
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2026-04-16 19:19│中原传媒（000719）：独立董事年度述职报告（江崇光）
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本人作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和职责，按时出席各项会议，
认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益
，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下：
一、基本情况
江崇光，男，汉族，中国国籍，1975 年 1 月出生，1998 年参加工作，重庆工商大学经济学学士，北京大学工商管理硕士，中
国社会科学院研究生院国民经济学博士，对外经贸大学经济学博士后，哈佛大学访问学者。历任海尔集团中级管理人员，新加坡 CKS
P 集团董事，中国社科院研究生院中心副主任、导师，借调国家金融监管总局干部。现任对外经济贸易大学保险创新研究院副院长，
公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席公司股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议和3次股东会会议，本人出席会议的具体情况如下：
姓名 应参加 其中：参加会议方式 委托出 缺席董事会 是否连续两 出席股东
董事会 现场出 通讯方式 席董事 次数 次未亲自出 会情况
次数 席会议 出席会议 会次数 席会议
江崇光 8 1 7 0 0 否 0
本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，本人对提交董事会、股东会的全部议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体
股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
董事会专门委员会 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席 缺席会议
会议次数 次数
提名委员会 主任委员 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 委员 1 1 0 0
审计委员会 委员 2 2 0 0
关联交易管理委员会 委员 1 1 0 0
每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管
理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真
履行独立董事职责。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 2 次，重点对公司日常关联交易及对外担保事项进行了事前研究讨论，确保相关事
项符合公司利益及中小股东权益。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会以及对公司进行现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执
行情况，勤勉尽责、忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，同时通过电话及邮件方式与公司其他董事、管理层及相关工作人
员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营状况，积极履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，根据公司实际情况，本人对公司审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会
计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行了解，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关
注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人始终秉持高度的职业操守与责任意识，严格遵循相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定与要求，确
保自身工作的合规性与专业性。2025 年度，本人累计现场工作时长 15 日，满足法规要求，履职方式包括现场参加董事会、股东会
、调研子公司、在公司总部现场办公等，以实际行动积极履行独立董事的职责，深度参与公司的各项决策与监督工作，为公司的稳健
发展贡献专业力量。
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事汇报公司各项重大事项的进展情况，董事会决议执行情
况等，及时反馈独立董事提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
根据日常业务经营所需，公司于 2025 年 4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计
金额的议案》，该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过；2025 年 12月 22 日召开九届十七
次董事会会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议事前审议通过。本人作为独立董事对上述事项发表同意的审核意见，董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法
合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立
性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，《2024 年年度报告》经
公司 2024 年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，真实、准确、完整地反映了公司的财务数据和实际情况。
本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议，于 2025年 5月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内
部控制审计机构。本人审阅并会签相关议案材料，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司
业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 2月 6 日召开九届九次董事会会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》；2025 年 3 月
3日召开九届十次董事会会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；2025年 9 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通
过《关于聘任董事会秘书的议案》；2025 年 10月 29 日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
；2025 年 11 月 7 日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。会前，本人对拟聘任董事、高级管理人员
的个人简历及相关材料进行审阅，认为拟聘任人员具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关高级
管理人员任职资格的规定，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的
规定，薪酬发放符合有关法律以及《公司章程》、规章制度的规定。
四、总体履职情况
2025 年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，与董事会、监事会及经营管理层保持高效沟通，为完善与优化公司治
理结构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b417c942-8025-4c80-b20e-731b2f1bdd59.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中原传媒（000719）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a4d830e8-38bb-48fc-a1e6-0a0185b18823.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 16 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过《公司 2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表
实现净利润 1,401,084,225.87 元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,375,648,060.55 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司累计未分配利润为1,372,680,041.03 元，具备向股东进行利润分配的条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以 2025 年 12 月 31日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 6.6元（含税），共计派发现金红利 675,314,474.34 元，此次分配后，母公司未分配利润为 697,365,566.69
元。
公司 2025 年度现金分红总额为 675,314,474.34 元，占 2025 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 49.09%。分配预案
公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，
在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 675,314,474.34 613,922,249.40 429,745,574.58
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,375,648,060.55 1,029,908,315.98 1,388,835,038.10
净利润（元）
合并报表本年度末累计 8,285,962,603.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,372,680,041.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 1,718,982,298.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,264,797,138.21
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,718,982,298.32
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：最近三个会计年度平均净利润为最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均数。公司最近三个会计年度累计现金
分红金额达 1,718,982,298.32 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8
.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。本次利润分
配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与股东合理回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性
。
四、备查文件
公司九届十八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c9aa53e9-3643-464a-a1b5-d50da28087bb.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公
司现任独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fc28cd82-766d-41a4-8201-d5b598f29b5e.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（赖步连）
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中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（赖步连）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/218b1c49-3cea-4588-8a6a-09f1ee484a31.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）
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中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b54d21a1-6081-4b60-aa56-da22933c8c00.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）
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中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1077ee53-64f1-4991-9c48-963de8bd38fb.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（赖步连）
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中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（赖步连）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4465befc-447c-4740-8f55-907ce32df96d.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：2025年度董事会工作报告
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中原传媒（000719）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/63f52ba8-1865-4e8f-8b63-aa31056b22ad.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
中原大地传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司
2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关文件的规定，公司现将对致同所 2025 年度履职情况评估以及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、会计师事务所履职情况评估
（一）基本信息
致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22日，执业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO 00144
69，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人
，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客
户 297 家，主要行业包括制造、信息传输、软件和信息技术服务、批发和零售、电力、热力、燃气及水生产供应、交通运输、仓储
和邮政等行业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年审挂牌公司客户 166 家，审计收费4,156.24 万元，其中：审计与本公司同行业的
上市公司客户 2家。
（二）聘任程序
公司于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审
议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构。上述议案在提交董事会审议前，已事前经董事会审计委员会审议并获一致同意通过。
（三）履职情况
致同所根据公司 2025 年度财务审计服务需求，严格按照《中国注册会计师审计准则》等相关规定，制定了全面系统、科学合理
、针对性和可操作性强的审计工作计划与安排，明确了审计范围、时间安排、关键审计事项等，审计工作重点围绕收入确认、成本核
算、资产减值、关联方及其交易等事项开展。审计过程中，致同所与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，确保审计工作的
顺利执行。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）履职情况评价
致同所根据公司实际情况，制定了详实有效的审计工作安排，审计时间充分、人员配置合理、审计重点突出，审计过程中秉持独
立、公允、客观的原则，切实履行应尽职责，执行有效审计程序，表现出良好的职业操守和执业能力，按时完成了公司 2025 年度财
务审计工作和内部控制审计工作，出具的审计报告真实、准确、完整，客观、公正地反映了公司的实际情况。
二、审计委员会履行监督职责情况
（一）履职情况
1.2026 年 1 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于做好 2025 年财务报表审计及内部
控制审计工作的通知》，就 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项与致同所进行了沟通。
2.2026 年 3 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《公司 2025 年度财务报告》（初稿），
就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的其他事项进行沟通。
3.2026 年 4 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《公司 2025 年度财务报告》《公司 202
5 年度内部控制评价报告》《公司 2025 年度内部控制审计报告》《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《公司
关于 2025 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》《公司关于会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履
行监督职责情况的报告》，并同意提交董事会审议。
（二）履职情况评价
公司董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定
，充分发挥专门委员会的作用，认真勤勉地履行职责，严格审查会计师事务所相关资质和执业能力等。在公司年审期间，与年审注册
会计师保持畅通联系，在其进场审计前听取相关审计工作计划，过程中积极督促计划的执行与落实，在其出具初步审计意见后，及时
关注审计结果，切实发挥了董事会审计委员会对事前审计、专业审计的监督作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/11ff1878-04f1-4d72-9afc-30494d19233d.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（黄国宝）
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中原传媒（000719）：独立董事候选人声明与承诺（黄国宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9e48373b-ed77-4c6c-94ec-67235fb63916.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：公司关于2025年度资产减值准备计提及核销的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4月 16日召开九届十八次董事会会议，审议通过《公司关于 20
25 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2025 年度审计
报告中，对应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资等资产计提了减值（跌价）准备，同时依据公司经营情况核销了
部分资产。具体情况如下：
一、减值（跌价）准备计提情况
（一）整体情况
2025 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 22,782.94 万元，其中信用减值损失 6,759.73 万元、存货跌价损失 13,929.
89 万元，长期股权投资减值损失 2,093.32 万元。
（二）计提依据及金额
1.信用减值损失。公司对应收账款、其他应收款、应收票据采用预期信用损失与单项计提法相结合的方式计提减值准备，并计入
当期损益。本期共计提减值准备 6,759.73 万元，其中计提应收账款减值准备5,410.04 万元、计提其他应收款减值准备 1,355.24
万元,转回应收票据减值准备 5.55 万元。
2.存货跌价准备。公司按照成本与可变现净值孰低原则及公司确认的标准计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期共计提存货
跌价准备13,929.89 万元。
3.长期股权投资减值准备。公司按照资产的可收回金额低于其账面价值计提相应的资产减值准备，并计入当期损益。本期共计提
长期股权投资减值准备 2,093.32 万元。
二、资产核销情况
（一）整体情况
2025 年度公司核销各类资产 5,818.17 万元，其中核销应收账款1,717.10 万元、其他应收款 246.54 万元、存货 3,854.53 万
元。
（二）具体核销情况
1.公司 2025 年度核销应收账款 1,717.10 万元，已计提减值准备1,715.06 万元，核销账面净值 2.04 万元。上述款项因长期
挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
2.公司 2025 年度核销其他应收款 246.54 万元，已全部计提减值准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核
销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
3.公司 2025 年度核销过期、退货毁损不能再次销售的图书、期刊等存货合计 3,854.53 万元，已计提存货跌价准备 3,838.56
万元，核销账面净值 15.97 万元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 22,782.94 万元，其中减少归属于母公司净利润 22,670.22 万元；核销各
项资产减少利润总额 18.01 万元，其中减少归属于母公司净利润 18.01 万元。
四、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ccb09971-5772-492d-96f8-10574b38e8af.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4月 16日召开九届十八次董事会会议，审议通过《公司关于续
聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
为公司提供 2026 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的情况说明
致同所是公司 2025 年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司九届十八次董事会会议审议通过
，公司拟续聘致同所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用 156.66 万元，内部
控制审计费用 50 万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2.人员信息
截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400 人。
3.业务规模
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造、信息传输、软件和信息技术服务、批发和零售、电力、热力、燃气及水生产供应、交通运输、仓
储和邮政等行业，收费总额 3.86亿元；2024 年年审挂牌公司审计收费 4,156.24 万元; 审计与本公司同行业的上市公司客户 2 家
。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。8
1 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次
。
三、项目成员信息
1.人员信息
拟签字合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业；近三年签署上
市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 8 份。
拟签字注册会计师：霍琳，2019 年成为注册会计师，2019 年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023 年开始为公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份。
项目质量控制复核人：桑涛，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签
署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份；近三年复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司审计报
告 2 份。
2.诚信记录情况
拟签字项目合伙人宁国星、拟签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
四、拟聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职程序
公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的执业质量进行了专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
2.董事会审议情况
2026 年 4 月 16日公司九届十八次董事会会议审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘
致同所为公司2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3.生效日期
该议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.九届十八次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5880cd39-38e1-4f0f-bfba-b0ab6ed854bf.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（黄国宝）
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中原传媒（000719）：独立董事提名人声明与承诺（黄国宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f845f972-52a6-494c-b74c-42ab2cff9858.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：中原传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中原大地传媒股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于中原大地传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 410A007933号
中原大地传媒股份有限公司全体股东：
我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2
025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 410A011928号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中原传媒公司编制了本专项说明所
附的中原大地传媒股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中
原传媒公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对中原传媒公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度中原传媒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供中原传媒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a46cbbb-153f-49a6-88b5-e27f50093266.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：2025年度内部控制评价报告
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中原传媒（000719）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b1902be3-caa4-4805-8852-5c0d7e2809c1.PDF
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2026-04-16 19:17│中原传媒（000719）：关于董事会换届选举的公告
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中原传媒（000719）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-03 17:23│中原传媒（000719）：2025年度业绩快报
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中原传媒（000719）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
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2025-12-22 19:21│中原传媒（000719）：九届十七次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议于 2025 年 12 月 22 日在通讯方式下召开。本次董事
会会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》
公司关联董事王庆先生、林疆燕女士、李文平女士均回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-044）。
三、备查文件
1.九届十七次董事会会议决议；
2.独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/63782e92-822e-4bf5-8bb5-320d7a5924fc.PDF
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2025-12-22 19:20│中原传媒（000719）：关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告
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中原传媒（000719）：关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-14 18:54│中原传媒（000719）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中原传媒（000719）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 18:54│中原传媒（000719）：中原传媒2025年第二次临时股东会法律意见书
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中原传媒（000719）：中原传媒2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8264f21e-5825-4963-9058-fcaa108086d5.PDF
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2025-11-07 18:32│中原传媒（000719）：关于聘任公司总经理的公告
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中原传媒（000719）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 18:31│中原传媒（000719）：公司九届十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于 2025 年 11 月 7 日在通讯方式下召开。本次董事
会会议通知于会前以电子邮件及电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长王庆先生提名，同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。本议案董事会审议前已经第九届董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
同日，赵新杰先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-041）
。
三、备查文件
1.九届十六次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d0fd4d1f-890d-476f-b974-91392f1415b0.PDF
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2025-10-30 00:00│中原传媒（000719）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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中原传媒（000719）：关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bff2d1f-1ac5-420a-9731-96fe123b8b4f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│中原传媒：2026年一季度报告
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2026-04-17│中原传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112362.PDF
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2025-10-30│中原传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763362.PDF
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2025-08-28│中原传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588746.PDF
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2025-04-18│中原传媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122201.PDF
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2025-04-18│中原传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122210.PDF
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2024-10-30│中原传媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553184.PDF
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2024-08-28│中原传媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000105.PDF
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2024-04-24│中原传媒：2024年一季度报告
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