公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:42 │中原传媒（000719）：关于公司高级管理人员退休辞任的公告 │
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│2025-05-16 19:49 │中原传媒（000719）：中原传媒2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:49 │中原传媒（000719）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:47 │中原传媒（000719）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-18 00:35 │中原传媒（000719）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-17 17:52 │中原传媒（000719）：公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-04-17 17:52 │中原传媒（000719）：公司关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告 │
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│2025-04-17 17:52 │中原传媒（000719）：公司关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-17 17:52 │中原传媒（000719）：中原传媒2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 17:52 │中原传媒（000719）：公司关于选举公司第九届监事会主席的公告 │
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2025-06-03 16:42│中原传媒（000719）：关于公司高级管理人员退休辞任的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭孟良先生提交的书面辞职报告。郭孟良先生因
达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭孟良先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞职后，郭孟良先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
截止本公告披露日，郭孟良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭孟良先生的辞职不会影响公司的日
常经营活动。
郭孟良先生在公司任职期间忠实履职、笃行不倦，有力促进了公司核心业务的稳健发展，公司董事会对郭孟良先生为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fca203f8-3365-4714-9d0f-143a1392f698.PDF
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2025-05-16 19:49│中原传媒（000719）：中原传媒2024年年度股东大会法律意见书
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中原传媒（000719）：中原传媒2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/08bf830e-b133-46f2-8d92-d2e72185278a.PDF
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2025-05-16 19:49│中原传媒（000719）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-15:00；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）会议召集人：公司第九届董事会；
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 782,740,018 股，占公司有表决权股份总数的 76.4989％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 719,753,163 股，占公司有表决权股份总数的 70.3431％。
通过网络投票的股东 112人，代表股份 62,986,855股，占公司有表决权股份总数的 6.1558％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 62,988,055 股，占公司有表决权股份总数的 6.1560％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 112人，代表股份 62,986,855股，占公司有表决权股份总数的 6.1559％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：公司 2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 782,616,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对 34,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0044％；弃权 89,232股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 62,864,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8035％；反对 34,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 89,232 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1417％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2：公司 2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 782,616,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对 34,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0044％；弃权 89,232股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 62,864,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8036％；反对 34,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 89,232 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1417％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 3：公司 2024年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 782,616,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842％；反对 34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0044％；弃权 89,232股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 62,864,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8034％；反对 34,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0549％；弃权 89,232 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1417％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 4：公司 2024年度利润分配预案
总表决情况：
同意 782,690,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对 20,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0026％；弃权 29,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 62,938,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9214％；反对 20,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0318％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0468％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 5：公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案
总表决情况：
同意 782,673,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 36,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0047％；弃权 29,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 62,921,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8948％；反对 36,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0584％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0468％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 6：关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 780,907,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7659％；反对 1,742,907股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2227％；弃权 89,232股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 61,155,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0913％；反对 1,742,907股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7670％；弃权 89,232股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1417％。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，
决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/db073503-24d2-4f36-ba99-ea45cab75d4b.PDF
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2025-05-16 19:47│中原传媒（000719）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 5月 22日（星期四）15:25-
16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员为公司财务总监兼董事会秘书吴东升先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），届
时将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就其关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ad509de2-a845-4bf5-a2ce-01a1d30b0155.PDF
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2025-04-18 00:35│中原传媒（000719）：2024年度社会责任报告
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中原传媒（000719）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/cb15a145-a0a6-45cb-b046-1fe712195326.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025年 4月 17日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审
议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同所”）为公司提供2025 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下
：
一、拟聘会计师事务所的情况说明
致同所是公司 2024年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司九届十一次董事会会议审议通过
，公司拟续聘致同所为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用 156.66 万元，内部
控制审计费用 50 万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2.人员信息
截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所 2023年度业务收入 27.03亿元，其中审计业务收入 22.05亿元，证券业务收入 5.02亿元。2023年度上市公司审计客户 2
57家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓
储和邮政业，收费总额 3.55亿元；2023 年年审挂牌公司审计收费 3,529.17 万元;本公司同行业上市公司审计客户 2家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金 815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次和纪律处分 0次。58名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 16次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。
三、项目成员信息
1.人员信息
拟签字合伙人：宁国星，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业；近三年签署上市公
司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告 7份。
拟签字注册会计师：霍琳，2019年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023 年开始为公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上
市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份；近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂牌公司审计报告 2份
。
2.诚信记录情况
拟签字项目合伙人宁国星、拟签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
四、拟聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职程序
公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的执业质量进行了专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
2.董事会及监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日公司九届十一次董事会会议及九届九次监事会会议审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机
构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3.生效日期
该议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1.九届十一次董事会会议决议；
2.九届九次监事会会议决议；
3.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/04cd7c0f-6722-43d5-9705-ef0ba7b32435.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：公司关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告
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中原传媒（000719）：公司关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/882715db-83ea-41cf-bbef-fd497d72abdd.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：公司关于2024年度利润分配方案的公告
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中原传媒（000719）：公司关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d57b90cc-9347-412b-bcd1-7f1d826147c6.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：中原传媒2024年度董事会工作报告
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中原传媒（000719）：中原传媒2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/348c563f-bc55-403b-9f38-d16e7c290502.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：公司关于选举公司第九届监事会主席的公告
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中原传媒（000719）：公司关于选举公司第九届监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：公司关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告(1)
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届
董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公
司独立董事江崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会
委员以及提名委员会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下：
序号 专业委员会 主任委员 委员
1 发展与战略委员会 王 庆 林疆燕、董中山、江崇光
2 薪酬与考核委员会 黄国宝 王 庆、林疆燕、江崇光、魏 紫
3 审计委员会 魏 紫 王 庆、林疆燕、黄国宝、江崇光
4 提名委员会 江崇光 王 庆、林疆燕、黄国宝、魏 紫
5 关联交易管理委员会 黄国宝 林疆燕、魏 紫、江崇光
增补后，江崇光先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aee691c0-a226-4dfd-bbcb-28753b632673.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：中原传媒2024年度监事会工作报告
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中原传媒（000719）：中原传媒2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9c5861fc-a643-45f8-8f29-1b3c307640a7.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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中原传媒（000719）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ab12f433-9643-46ea-896f-c2b3acf8cb71.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：内部控制自我评价报告
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中原传媒（000719）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/43cbe798-8ea8-4948-a1a5-102c80d448bc.PDF
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2025-04-17 17:52│中原传媒（000719）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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