公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中原传媒（000719）：独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于 2024 年4月23日在公司
会议室以通讯表决方式召开。经全体独立董事推举，由独立董事黄国宝先生担任召集人并主持本次会议。独立董事孙剑非先生、魏紫
女士参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。独立董事签名：
黄国宝
孙剑非
魏 紫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/90fffbe5-c283-4669-aa18-912a81573761.PDF
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2024-04-24 00:00│中原传媒（000719）：关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告
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中原传媒（000719）：关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2551b1b4-f461-4792-a787-1e5d420f07ac.PDF
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2024-04-24 00:00│中原传媒（000719）：2024年一季度报告
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中原传媒（000719）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/77c6779d-67de-4ce0-bb11-d9c448d48ebd.PDF
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2024-04-24 00:00│中原传媒（000719）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式
发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2024年 4月 23日，本次董事会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。
3.本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2024年度第一季度报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；
为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总计不超过 6,500
万元的银行综合授信担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.九届六次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5a712630-761a-40a5-9906-6c1ebcda0f1a.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，中原
大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/717f3aed-623d-4dfd-9339-a6541797795f.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2024）第 410A011195号
中原大地传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中
原传媒公司”）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中原传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ff8c1ff6-e972-4135-8c3a-000695c0f59f.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：年度关联方资金占用专项审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中原大地传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中原大地传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于中原大地传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 410A007410号
中原大地传媒股份有限公司全体股东：
我们接受中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中原传媒公司 2
023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A011049无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，中原传媒公司编制了本专项说明所
附的中原大地传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中
原传媒公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对中原传媒公司实施于 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2023年度中原传媒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/428c28b5-a95f-44a1-af23-1df4836fda97.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：2023年年度审计报告
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中原传媒（000719）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8188aa93-2b5c-4c84-8c0f-69a1a27e6c13.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7
日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024年 4月 17日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5名，实际参与表决 5名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2023年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议并通过《公司 2023年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.审议并通过《公司 2023年年度报告及报告摘要》；
全体监事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议并通过《公司 2023年度利润分配预案》；
全体监事一致认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司
章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《公司 2023年度内部控制评价报告》；
全体监事一致认为：2023年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行
，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023
年度内部控制的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6.审议并通过《公司关于 2023 年度资产减值准备计提及核销议案》；
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公
司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议并通过《公司 2024年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.九届四次监事会会议决议;
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/03fcd638-ffd1-46c7-b84d-254a7b26b176.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：公司2024年度日常关联交易预计金额的公告
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中原传媒（000719）：公司2024年度日常关联交易预计金额的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6322e639-4550-4166-a87c-b66d6ecf6475.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于2024年 4月 7日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出
。
2.会议召开的时间地点和方式：2024年 4月 17日，本次董事会以现场方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2023年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.审议并通过《公司 2023年度社会责任报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4.审议并通过《公司 2023年年度报告及报告摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过《公司 2023年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司
所有者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润645,052,462.23元，当年实现净利润 679,228,321.15元，
提取法定盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 ， 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润388,817,424.62元，期末未分配利润为 867,540,5
26.64元，具备向股东进行利润分配的条件。
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 4.2元（含税），共计派
发现金红利 429,745,574.58 元，此次分配后，母公司未分配利润为437,794,952.06元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议并通过《公司 2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》；
本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 19,907.16万元，其中减少归属于母公司净利润 18,995.15万元；核销各项
资产减少利润总额 140.25万元，其中减少归属于母公司净利润 140.25万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决，由 7名非关联董事进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.审议并通过《公司关于会计师事务所 2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
11.审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
公司定于 2024年 5月 16日(星期四)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.九届五次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/650a8514-84e5-4a3b-9569-8698cdc6daa1.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：2023年年度报告摘要
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中原传媒（000719）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/09e3cc1a-00a8-4fa9-b1eb-8fde79629473.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：2023年年度报告
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中原传媒（000719）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e2208c21-4536-4f46-a9b7-ea03fbb4b851.PDF
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2024-04-18 00:00│中原传媒（000719）：关于2023年度利润分配预案的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月17 日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议，审议并
通过了《公司 2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司
所有者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润645,052,462.23元，当年实现净利润 679,228,321.15元，
提取法定盈 余 公 积 金 67,922,832.12 元 ， 当 年 向 股 东 分 配 净 利 润388,817,424.62元，期末未分配利润为 867,540,5
26.64元，具备向股东进行利润分配的条件。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以 2023年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 4.2元（含税），共计派发现金红利 429,745,574.58元，此次分配后，母公司未分配利润为 437,794,952.06元。
公司 2023 年度现金分红总额为 429,745,574.58 元，占 2023 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 30.94%。分配预案
公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，
在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
2023 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、投资支出和长远发展的前提下，充分考虑给
予全体投资者合理回报的情况下提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》
《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《
公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，本议案经公司九届五次董事会会议审议通过，同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，本议案经公司九届四次监事会会议审议通过。监事会认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益
的情形。
四、其他说明
1.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关规定做好信息
保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
2.本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长远发展。
3.公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大
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