公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:30 │新能泰山（000720）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:30 │新能泰山（000720）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │新能泰山（000720）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │新能泰山（000720）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │新能泰山（000720）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告 │
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│2025-04-27 16:29 │新能泰山（000720）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:29 │新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（刘朝安） │
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│2025-04-27 16:29 │新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（程德俊） │
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│2025-04-27 16:29 │新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（张骁） │
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2025-04-28 00:30│新能泰山（000720）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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新能泰山（000720）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8ad67dc-435e-478b-b712-257dde677aa4.PDF
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2025-04-27 16:30│新能泰山（000720）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新能泰山（000720）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52e62a82-52ac-45bb-a009-f0defd296cc9.PDF
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2025-04-27 16:30│新能泰山（000720）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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新能泰山（000720）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4d5c7a0-1f5e-4481-ac4e-4ed412e8c6ee.PDF
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2025-04-27 16:30│新能泰山（000720）：内部控制审计报告
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新能泰山（000720）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60289133-786a-4cb6-b68e-6951db29d93c.PDF
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2025-04-27 16:30│新能泰山（000720）：2024年年度审计报告
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新能泰山（000720）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/348555f0-f1b1-4eaf-8880-a69ae22625d8.PDF
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2025-04-27 16:30│新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告
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新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b4f9291-ef67-494d-bdfe-459073733f0a.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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新能泰山（000720）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/507590e1-ae98-4044-9e1f-f014f51b246e.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（刘朝安）
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新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（刘朝安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22c41608-8a50-4866-a3d5-cac3c50d0b11.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（程德俊）
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新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（程德俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ede75dff-6e5c-4673-9710-295d84adea0e.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（张骁）
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新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（张骁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e78d4730-f6ce-4570-a8c7-75738fd369bd.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核意见
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新能泰山（000720）：第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07cb819e-84f1-43df-979f-84fb2aa062a5.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（温素彬）
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新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（温素彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e3f87569-a392-4dab-be67-de120110f38c.PDF
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2025-04-27 16:29│新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（程乃胜）
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新能泰山（000720）：2024年度独立董事述职报告（程乃胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a11f6066-3ed1-4564-a0aa-6bf36a407d47.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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新能泰山（000720）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/11d0003c-8973-47cb-bf56-fb442e813d49.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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新能泰山（000720）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4430a33d-457e-47eb-a901-9f6b7d99be9f.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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新能泰山（000720）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b77d491e-91ae-4915-a964-6d55ec1835c1.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告
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新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b8c311b9-79fb-485f-8f66-37301f85f363.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结
合独立董事出具的《独立董事 2024年度独立性自查情况报告》，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生的任职经历及签署的自查报告等内容，上述人员未在公司担任
除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性
的相关要求。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4535621-2d7d-44ba-b898-676933fb3d48.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺
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新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8947a537-90ff-4fdc-aa10-29c85fd25469.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：2024年度董事会工作报告
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新能泰山（000720）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b8366a40-568f-4d2f-a1dd-2d4300e78808.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺
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新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f291c783-fac7-407b-be95-4826716acc3a.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会暨问题征集的公告
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新能泰山（000720）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会暨问题征集的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ab54b42-5e0c-4493-9b45-f3678916ee2c.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：2024年度监事会工作报告
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新能泰山（000720）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b0ed7b6-3abb-46c8-9534-b0e7da28b69b.PDF
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2025-04-27 16:28│新能泰山（000720）：内部控制自我评价报告
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新能泰山（000720）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe791d70-99c6-49be-a7e3-8fd7fdbcaae1.PDF
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2025-04-27 16:27│新能泰山（000720）：关于会计政策变更的公告
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新能泰山（000720）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b0e6fa7-0e72-4571-b4be-681f86affb48.PDF
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2025-04-27 16:27│新能泰山（000720）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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新能泰山（000720）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/720141a0-3712-46c9-b8fa-37c5700d53bc.PDF
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2025-04-27 16:26│新能泰山（000720）：2025年一季度报告
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新能泰山（000720）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c2498be-d8d5-4af9-b4ed-27b31bc9ea80.PDF
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2025-04-27 16:26│新能泰山（000720）：2024年年度报告摘要
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新能泰山（000720）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2dc528fd-4f9a-469b-ba0d-89b3d90d82a1.PDF
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2025-04-27 16:26│新能泰山（000720）：2024年年度报告
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新能泰山（000720）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84083aba-9e36-41b7-a838-e88fd102f0ae.PDF
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2025-04-27 16:26│新能泰山（000720）：董事会决议公告
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新能泰山（000720）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95738f95-aa8e-46c0-84c4-0bce8b59c8d9.PDF
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2025-04-27 16:25│新能泰山（000720）：关于公司及子公司与华能财务公司2025年度金融业务预计的关联交易公告
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新能泰山（000720）：关于公司及子公司与华能财务公司2025年度金融业务预计的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6e0a630-65ac-4753-a2a2-f5164f9c2c22.PDF
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2025-04-27 16:25│新能泰山（000720）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.公司于 2025 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届监事会第七次会议的通知。
2.会议于 2025 年 4月 24日以现场方式召开。
3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4.会议由公司监事会主席谢超女士召集并主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024
年度实现合并归属于母公司股东的净利润-132,290,412.48元，期末合并可供分配利润 398,226,384.48 元。母公司 2024 年度实现
净利润-115,541,498.51 元，期末母公司可供分配利润-223,415,952.23 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司情况，
公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股
东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。具体内容详见公司 2024 年年度报告“第十节 财务报告”相
关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2024 年年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。同时，经对公司 2024年年度报告和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年年度
审计报告进行审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年年度报告》和刊
载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。监事会认为：
1.公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
2.公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制有效
性表示认可。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度内部控制自我
评价报告》。
（五）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn
）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2025 年第一季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
议案 1、2、3、5 需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第七次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d726f4b9-8454-420b-af82-8d48484cd8e1.PDF
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2025-04-01 00:00│新能泰山（000720）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
植德京（会）字[2025]0021号?致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东新能泰山发电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表
决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结
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