公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │新能泰山（000720）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:52 │新能泰山（000720）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-07-08 18:51 │新能泰山（000720）：2026年第二次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:36 │新能泰山（000720）：2026年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-06-22 17:35 │新能泰山（000720）：关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 17:02 │新能泰山（000720）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-10 15:33 │新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-14 17:53│新能泰山（000720）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,050万元-3,950万元 盈利：531.81万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：3,500万元-4,400万元 盈利：72.47万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0243元/股-0.0314元/股 盈利：0.0042元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司电缆业务主要原材料价格同比上涨，产品毛利降低，同时该业务计提资产减值损失同比增加，此外，公司利息收
入同比减少。
四、风险提示及其他相关说明
1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，业绩具体数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者
关注公司公开披露信息，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/11a97d42-d556-4d8f-a85c-64b298d773c9.PDF
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2026-07-08 18:52│新能泰山（000720）：关于公司高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨汉彦先生、罗鹏先生，总会计师郭瑞恒
先生，副总经理兼董事会秘书殷家宁先生提交的书面辞职信。
因工作变动原因，杨汉彦先生、罗鹏先生申请辞去公司副总经理职务，郭瑞恒先生申请辞去公司总会计师职务，殷家宁先生申请
辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。上述人员原定的任职期间为 2026年 5月 19 日至 2029 年 5月 18 日。根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职自
辞职信送达董事会之日起生效。辞职后，杨汉彦先生、郭瑞恒先生不再担任公司任何职务，罗鹏先生、殷家宁先生目前仍担任公司所
属子公司董事、法定代表人，后续公司将及时进行相应调整。
2.离任对公司的影响
截至本公告披露日，上述离任高级管理人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员
离职管理制度》的相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司经营产生影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员任职期间为公司
发展所做出的贡献表示由衷的感谢!
为保障公司财务管理工作规范有序开展，公司财务管理相关工作由总经理李景新先生全面负责。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书
空缺期间，由公司董事长李晓先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
李晓先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：025-87730881
传真：025-87730829
电子邮箱：lixiao@xntsgs.com
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼
二、备查文件
1.相关人员的辞职信；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cf737394-1152-4665-b8e9-7e1fdb0a367b.PDF
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2026-07-08 18:51│新能泰山（000720）：2026年第二次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于 2026 年 7 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2026 年第二次临时董事会会议的通知。
2.会议于 2026 年 7 月 8日以通讯方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任王鹏程先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。王鹏程先生个人简历附
后。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时董事会会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/07bacc61-d3ed-4a78-986c-895e07f59f35.PDF
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2026-06-22 17:36│新能泰山（000720）：2026年第一次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于2026年 6月17日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知。
2.会议于 2026 年 6 月 22日以通讯方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议批准了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。
为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司
（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于 10,600 万元应收款项办理保理融资 9,000
万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 85%，融资成本不超过 2.75%，有效期自董事会审议批准之日起
1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联
董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电
股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-035）。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核
意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时董事会会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9d872442-f5df-48af-80e3-787d4063c1b4.PDF
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2026-06-22 17:35│新能泰山（000720）：关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“
曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值
不高于10,600 万元应收款项办理保理融资 9,000 万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 85%，融资成
本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起 1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）全资子公司，实际控制人为中国
华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关
系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
3.公司于 2026 年 6 月 22 日召开了 2026 年第一次临时董事会会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-601-D室
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金刚善
成立日期：2018年7月9日
统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查
与评估；相关咨询服务。
股权结构：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。
2.主要财务数据
截至2025年末，华能云成保理公司资产总额15.56亿元，负债总额13.4亿元，净资产2.16亿元。2025年度实现营业收入0.88亿元
，利润总额0.26亿元，净利润0.2亿元。
3.关联关系
华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人
华能云成保理公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元
。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保
理融资业务的期限以保理合同约定为准。
四、交易的定价政策及定价依据
曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成本不超过2.75%。
五、拟签订合同的主要内容
曲阜电缆以其部分应收款项向华能云成保理公司申请办理保理融资业务，华能云成保理公司为曲阜电缆提供应收款项融资、应收
款项管理、应收款项催收等服务。
曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10,600万元应收款项办理保理融资9,000万元
。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保
理融资业务的期限以保理合同约定为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为满足曲阜电缆资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为 11,314.54 万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 6月 22 日召开，审议了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保
理公司申请办理保理融资的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司
正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1．公司2026 年第一次临时董事会会议决议；
2．公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/73947672-1465-4f53-bddb-a429f8830823.PDF
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告
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新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f052fa15-c79c-4e31-9524-6014940d9f50.PDF
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书
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新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8941d80b-3601-4968-8ad9-f57c03952adb.PDF
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于 2026 年 5 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。
2.会议于 2026 年 5 月 19日以现场方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议批准了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；董事会专门委员会委员选举情况如下：
1.战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵光润先生、刘逍先生、李景新先生、杨克智先生为委员。
2.审计委员会由三名董事组成，杨克智先生为主任委员，马玉锋先生为副主任委员，王汀汀先生为委员。
3.提名委员会由三名董事组成，谭小芬先生为主任委员，李景新先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，王汀汀先生为主任委员，管健先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、殷家宁先生为副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘
任殷家宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件
。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中总会计师提名另经公司第十一届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
（四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。梁万锦先生简历详
见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b99a67b2-cc84-4375-b3d0-04e75ab0af69.PDF
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2026-05-12 17:02│新能泰山（000720）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6ec088e5-90b8-428f-83ee-1a726447b1f7.PDF
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2026-05-10 15:33│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新能泰山，证券代码：000720）于 2026 年 5 月 6 日
、7 日及 8日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2026 年 4 月 29 日披露《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）《2026 年第一季
度报告》（公告编号：2026-019），公司具体经营情况请详见上述报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7a2c7144-96db-4fc5-9d4b-c2ba1f45bc6c.PDF
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2026-04-29 00:30│新能泰山（000720）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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新能泰山（000720）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e5bade1-4253-4c9d-8cfa-5cd88e8667b3.PDF
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2026-04-29 00:19│新能泰山（000720）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后
）。
本次会议所审议的《关于公司及子公司与华能财务公司 2026 年度金融业务预计的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交
通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见
同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷1号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及报告摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司与华能财务公司 非累积投票提案 √
2026 年度金融业务预计的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理规定>及废止相关制度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（6）人
议案》
8.01 选举李晓先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.02 选举赵光润先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
8.03 选举刘逍先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.04 选举管健先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.05 选举李景新先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
8.06 选举马玉锋先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
9.01 选举王汀汀先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.02 选举谭小芬先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.03 选举杨克智先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.04 选举李明燕女士为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案的详细内容请参见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届
董事会第二十次会议决议及相关公告。
4、议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行
表决。
5、本次股东会选举非独立董事、独立董事采取累积投票制。议案8为选举公司第十一届董事会非独立董事，应选非独立董事6人
。议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议
的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取
信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026 年 05 月 18 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼）
4、会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：
210000）
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1ec53c6-6c07-47e5-a888-eef4ef2e9055.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年年度审计报告
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新能泰山（000720）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54e4f058-9d45-4e1b-bd3c-dcf006ebed8f.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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赛特广场 5层邮编 100004
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A018610号
山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称
新能泰山公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新能泰山公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东新能泰山发电股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年度通过中国华能财务有
1
限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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www.grantthornton.cn关于山东新能泰山发电股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2026）第 110A011027号
山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
我们接受山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新能泰山公
司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A018609号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，新能泰山公司编制了本专项说明所附的《
山东新能泰山发电股份有限公司 2025年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）
。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新
能泰山公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对新能泰山公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度新能泰山公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新能泰山公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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www.grantthornton.cn山东新能泰山发电股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 110A011028号
山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负
债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
新能泰山公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是新能泰山公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对新能泰山公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合新能泰山公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，新能泰山公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供新能泰山公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
山东新能泰山发电股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“致同审字（2026）第 110A018609 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》
的有关规定，现将本公司 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
项 目 2025体扣
年度 具2024具体扣
年度
除情况 除情况
营业收入金额 143,352.68 115,978.11
营业收入扣除项目合计金额 2,549.53 1,121.65
营业收入扣除项目合计金额占营业
1.78% 0.97%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收
入。如出租固定资产、无形资产、 主要是
主要是
包装物，销售材料，用材料进行 受托管
受托管
非货币性资产交换，经营受托管 2,549.53 理费及 1,121.65
理管理
理业务等实现的收入，以及虽计 废料销
费
入主营业务收入，但属于上市公 售收入
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融
资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融
具体扣
具体扣
项 目 年度 年度
除情况 除情况
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年
度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业
务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公
司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务
模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,549.53 1,121.65
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流
量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生
的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术
手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产
生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对
价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见
涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交
易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 140,803.15 114,856.46
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbb81c1f-7fe2-4856-b876-4dfd9c807005.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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新能泰山（000720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dfcbfba-735f-4abe-b56f-2fca2592d989.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（程乃胜）
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新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（程乃胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/999a16e0-04bb-4e9e-8b05-05914a6425e5.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结
合独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公
司在任独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生、王汀汀先生的任职经历及签署的自查报告等内容，上述人员未在公司担任
除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性
的相关要求。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d614711-771b-4c4f-81ef-2054302c87ad.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：董事和高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”） 董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保障公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于在公司领取薪酬的董事和《公司章程》规定的高级管理人员；领取津贴的独立董事不适用本规定。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正原则。兼顾责任、风险与收益的平衡，依据岗位职责大小、履职贡献程度等确定薪酬水平。
（二）业绩导向原则。薪酬分配与公司经营业绩、个人绩效表现紧密挂钩，切实强化激励与约束的双向作用。
（三）可持续发展原则。薪酬水平与公司盈利能力及财务状况相匹配，确保薪酬分配的合理性与持续性，与市场发展相适应，与
公司可持续发展相协调。
（四）中长期激励协同原则。将中长期激励纳入薪酬体系，引导董事和高级管理人员关注公司长期价值创造。
第二章 薪酬管理职责权限
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、上市公司相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 薪酬与考核委员会负责根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的年度薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。公司董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部门、财务管理部门等协助薪酬与考核委员会具体组织实施本规定，信息披露管理部门按规定负责完成信
息披露工作。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理实行工资总额决定机制。薪酬构成为：基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。
（一）基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标及个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 70%；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措
施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬标准分别由股东会、董事会审议确定，原则上结合上市公司规定及公司实际情况确定。
第九条 在公司内部任职的董事，依据其在公司担任的具体职务，按照公司相关制度执行薪酬管理。
第四章 薪酬业绩联动机制
第十条 公司规范建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。业绩考核结果与薪酬分配紧密挂钩，根据考
核状况合理拉开董事之间、高级管理人员之间绩效薪酬的差距。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效考核评价工作由薪酬与考核委员会负责组织实施，必要时可委托第三方开展绩效评价。董
事会或者薪酬与考核委员会组织对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并依规予以披露。前述相关内容可以通
过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬发放与管理
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除相关费用后，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）个人承担的各类社会保险费用等；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的款项。
第十五条 董事、高级管理人员的绩效薪酬实行递延支付机制。递延期内发生违规违纪违法行为或造成重大风险损失的，根据有
关制度扣减部分或全部递延支付的绩效薪酬。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露
相关原因。
第十八条 如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合
业绩联动要求。
第十九条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪酬与福利按照公司相关制度执行。
第六章 薪酬追索与扣回
第二十条 董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经有
权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 发生前条规定情形的，薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及相关责任人
员采取弥补措施的主动性及成效等综合因素，评估确定薪酬追索扣回程序及具体追索扣回金额、比例，履行相应审批程序后执行。
第七章 附则
第二十四条 本规定未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
第二十五条 本规定经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十六条 本规定由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1058272d-b2fa-41a2-84c1-0138618792bc.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（张骁）
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新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（张骁）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第十届董事会第二十次会议，以 10 票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于母公司股东的净利润-458,982,355.46 元，期末合
并可供分配利润-60,755,970.98 元。母公司 2025 年实现净利润-45,949,852.39 元，期末母公司可供分配利润-269,365,804.62 元
。根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 162,601,373.16
归属于上市公司股东的 -458,982,355.46 -132,290,412.48 -65,884,029.12
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -60,755,970.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -269,365,804.62
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 162,601,373.16
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -219,052,265.6867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 162,601,373.16
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形如下：“最近一个会计年度净利
润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年
度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”。
公司 2025 年度经审计的合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，公司未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司母公司截至 2025 年 12 月 31 日的可供分配利润为负值，不具备利润分配条件。公司 2025 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23be47c9-cf77-4917-9a66-45a99d6f86ac.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（王汀汀）
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2025年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所
赋予独立董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议，严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易
等事项，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履行职责
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王汀汀，1977年出生，经济学博士，教授。中央财经大学金融学院教师，兼任中央财经大学证券期货研究所所长，长城国瑞
证券有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、河钢资源股份有限公司独立董事。2025年5月20日至今，担任公司独立董事。
自担任公司独立董事以来，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，本人于任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料
，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会情况
2025年度，公司共召开了5次股东会，其中本人担任独立董事后召开会议2次，本人均出席会议。
（二）出席董事会会议情况
2025年度，公司共召开了9次董事会，其中本人担任独立董事后召开会议5次，本人均出席会议。
独立董事 应参加 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董
事会会议
王汀汀 5 3 2 0 0 否
本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个委员会，按照《上市公司治理准则》的
相关要求，并根据专业特长，我担任审计委员会主任委员。我严格按照专门委员会工作规则开展工作，对相关议案进行专业判断，对
本专门委员会审议的事项严格审核并提出意见后再提交董事会审议。
2025年度，本人履职情况如下：
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
本人作为审计委员会主任委员，主持召开委员会日常会议，审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查
公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
自任职以来，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全
及执行情况进行监督。特别是定期报告编制期间，本人与公司内部审计机构、财务部门等保持密切沟通，详细了解公司生产经营情况
和重大事项进展情况，并就相关问题与公司管理层进行深度讨论和交流，切实履行了独立董事在定期报告中的相关职责和义务。
（五）维护投资者合法权益情况
1.报告期内，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有
关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公司真实、准确、完整、及时和公正地披露信息，促进投资者关系管理，保障投资者特
别是中小股东的知情权。
2.在落实保护社会公众股东合法权益方面，本人利用参加董事会、股东会的机会，对公司生产经营、管理和内部控制情况进行全
面了解，密切关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等重点事项合法合规性。除参加公司会议外，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，主动关注市场中介机构、媒体和社会公众对公司的报道及评价，及时获悉公司运行状态。
3.认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，积极参加行业或国家相关机构举办的各类培训交流活动。20
25年度，本人参加了中国上市公司协会开展的独立董事能力建设培训、山东上市公司协会举办的上市公司治理准则专题培训、公司组
织的公司治理及规范运作专题培训，进一步提升履职能力和履职质效，增强对上市公司治理框架和规范运作流程的系统性认知，切实
提升了对投资者回报和上市公司价值提升的理解和认识，强化了对社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）现场履职情况
2025年度，本人通过现场出席或视频参加董事会及其专门委员会、股东会等会议，深入了解了公司的内部控制和财务状况，审慎
发表意见并认真履行独立董事职责；与公司董事会秘书、证券事务代表、其他董事及高级管理人员保持良好沟通，通过电话、视频会
议等多种方式及时获悉公司财务管理、关联交易等各重大事项的进展情况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，
并积极建言献策；与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正；对公司重大项目开展现场检查、调研考察等活动，深入一线摸实情、听真话、出实招，推动董事会科学高效决策。合计
年度现场工作时间约8天。
（七）行使特别职权的情况
2025年度，本人未行使以下特别职权：
1.独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2.向董事会提议召开临时股东会；
3.提议召开董事会会议；
4.依法公开向股东征集股东权利。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及相关工作人员配合开展工作。独立董事享有与其他董事同
等的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，参加电话会
议、参与讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证。未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等
不当行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
自任职以来，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司各类关联交易事项进行了认真审查，本人认为，公司发生的关联交易
均以实际需求为出发点，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，定价政策合理，符合公司实际经营情况，且关联董事回避了表
决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，没有损害公司和股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
自任职以来，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
自任职以来，本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律法规的规定和要求,本着客观
、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分
发挥了本人在公司财务、管理等方面的经验和专长，客观、公正、独立地作出对相关事项的判断，认真审阅各项会议议案，促进了公
司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善。
2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，独立、客观、公正的履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营层之间的沟通与
合作，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策能力，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
独立董事：王汀汀
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（程德俊）
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新能泰山（000720）：2025年度独立董事述职报告（程德俊）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于与能源交通公司、资产管理公司签订委托管理协议的关联交易公告
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新能泰山（000720）：关于与能源交通公司、资产管理公司签订委托管理协议的关联交易公告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同所成立于 2011 年 12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财
政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至2025年末，致同所合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024
年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包
括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字会计师：刘继存女士，现任致同所合伙人，2010 年取得中国注册会计师执业资格,具有 14 年执业经验。20
17 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在致同所执业。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的
电力行业经验，具备相应的专业胜任能力。2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份。
拟签字注册会计师：刘佳燕，现任致同所合伙人，湖南广播电视大学会计学专业本科毕业，2005 年取得中国注册会计师执业资
格，有近 21 年执业经验。2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 0份。
项目质量复核合伙人：童登书，1987 年起在致同所执业，1992年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计。近三年复核
上市公司审计报告 8份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用合计41万元（其中：财务审计费用为24万元；内部控制审计费用为17万元），
与2025年保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对拟续聘的致同所相
关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，认为
：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质条件和经验，具有良好的专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求。审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4708ac2-846e-4c72-8118-ac99d8d57698.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 27 日召开第十届董事会第二十次会议，以 10 票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1.本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》即公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务
状况，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、投资性房地产
、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、投资性房地产等的可变现性进行了充
分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司 2025 年度各项资产减值准备合计 45,971.25万元，具体明细如下：
项目 本报告期计提金额（万元）
一、信用减值损失 721.35
其中：应收账款 674.26
其他应收款 47.09
二、资产减值损失 45,249.90
其中：合同资产 197.29
存货 41,422.28
投资性房地产 3,515.17
商誉 115.16
合 计 45,971.25
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款和合同资产减值
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同
资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：账龄组合
应收账款组合 2：应收关联方组合
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
本报告期公司对应收账款计提坏账准备 674.26 万元，计入信用减值损失；对合同资产计提减值准备 197.29 万元，计入资产减
值损失。
（二）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：低风险组合
其他应收款组合 2：应收关联方组合
其他应收款组合 3：应收押金保证金
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
本报告期公司对其他应收款计提坏账准备 47.09 万元，计入信用减值损失。
（三）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
本报告期公司对存货计提跌价准备 41,422.28 万元。
（四）投资性房地产、商誉
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
本报告期公司对投资性房地产计提减值准备 3,515.17 万元，对商誉计提减值准备 115.16 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司 2025 年度利润总额 45,971.25 万元。本次计提资产减值准备事项，真实
反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。
四、董事会审计委员会意见
公司 2025 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则；本次计提资产减
值准备后，公司 2025 年度财务报表能更加公允反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。同
意将公司本次计提资产减值准备事宜提交董事会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产
状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b9ea7a3-f870-42be-bc83-eb0f62a1c534.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工
作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025
年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立于2011年12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛
特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年末，致同所合伙人数量为239人，注
册会计师1,359名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入2
1.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，对拟聘任致同所事宜进行了充分沟通交流，并对其专业资质、业务能力、独立
性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同所具备相应的资质条件和经验
，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求。公司董事会审计委员会全体委员一
致同意聘任致同所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，后该议案于2025年5月
20日经公司2024年年度股东大会审议批准，同意聘任致同所为公司2025年度审计机构，年度审计费用合计41万元。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，致同所对公司2025
年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情
况及扣除后的营业收入金额等进行核查，并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司
财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、
关键审计事项及应对、关注的其他重大事项及应对、初审审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
（一）2025年4月23日，公司第十届董事会审计委员会召开2025年第一次会议，会议对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）从事2024年度审计工作进行了总结，对天职国际出具的2024年度财务会计报表审计意见及内部控制审计意
见均无异议，一致同意将天职国际出具的审计报告提交公司董事会审议。
（二）2025年4月23日，公司第十届董事会审计委员会召开2025年第一次会议。审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面对公司拟聘任的2025年年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审查，认为致同所在专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，
审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）2025年11月20日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2025年度审
计工作的独立性、审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等相关事项进行了沟通。
（四）2026年3月27日，审计委员会以通讯方式与年审事务所及项目经理召开年审工作沟通会议，对2025年度审计工作执行情况
、审计调整事项、审计过程中发现的问题及初步审计结论等相关事项进行了沟通。
（五）2026年4月27日，审计委员会召开2026年第一次会议，听取致同所关于公司2025年度财务报告审计及内控审计工作情况汇
报，并审议通过公司2025年年度财务报告、关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告、拟续聘
会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为致同所在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报
工作制度》等相关规定，恪尽职守、认真履职，充分发挥审计委员会作用，对致同所相关资质与执业能力进行审查，在年报审计期间
与致同所进行了充分沟通交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38505992-0bdd-437e-a4b9-6399e3b5b407.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （李明燕）
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新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （李明燕）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告
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新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f3a6266-3662-464d-9288-de30371c0a23.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺（王汀汀）
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新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺（王汀汀）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新能泰山（000720）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3198cc8f-9ed1-4c5a-af68-9f69f04e0003.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （杨克智）
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新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （杨克智）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （李明燕）
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新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （李明燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/842cf8f6-7638-4a7d-83c1-1b1082399ea2.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度董事会工作报告
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新能泰山（000720）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （王汀汀）
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新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （王汀汀）。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会暨问题征集的公告
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 29 日披露《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报
告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方向与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2026 年 5
月 8 日（星期五）15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现
将有关事项公告如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026 年 5 月 8日（星期五）15:00-16:30
2.召开方式：网络远程
3.出席人员：董事长李晓先生，董事、总经理李景新先生，独立董事王汀汀先生，总会计师郭瑞恒先生，副总经理、董事会秘书
殷家宁先生。
4.参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关
系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）参与公司本次业绩说明会。
二、问题征集
为充分尊重投资者、提升与投资者之间的交流效率与针对性，公司现就2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 7 日（星期 四 ） 15:00 前 访 问 “ 业 绩 说 明 会 问
题 征 集 专 题 ” 页 面（http://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将于本次业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行解答。活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。除本次业绩说明会外，公司诚挚欢迎广大投资者继续通过“互动易”平台、投资
者关系电话（025-87730881）等方式与公司进行沟通和交流。公司及董事会衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27013694-7536-453b-85bb-090a0698818c.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （谭小芬）
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新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （谭小芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70b03870-4792-4fd2-abe9-81f94c0c6877.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度内部控制自我评价报告
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新能泰山（000720）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68b9da55-996a-4a5d-ab2c-b96c0323dc1e.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （谭小芬）
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新能泰山（000720）：独立董事候选人声明与承诺 （谭小芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d74a11c-b6b5-4339-94ac-c1d6e391000e.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （杨克智）
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新能泰山（000720）：独立董事提名人声明与承诺 （杨克智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c48d191-903b-43d8-9bc2-d624f0d59ecb.PDF
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2026-04-29 00:16│新能泰山（000720）：2025年年度报告摘要
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新能泰山（000720）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-29 00:16│新能泰山（000720）：2025年年度报告
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新能泰山（000720）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59929986-3982-402a-922b-c4fa8af50167.PDF
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2026-04-29 00:16│新能泰山（000720）：2026年一季度报告
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新能泰山（000720）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5fbc3004-b7af-4f67-b0b3-9f2d0b37a057.PDF
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2026-04-29 00:16│新能泰山（000720）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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新能泰山（000720）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0db9ed03-da5a-4703-a19a-b458ab688575.PDF
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2026-04-28 22:10│新能泰山（000720）：关于公司及子公司与华能财务公司2026年度金融业务预计的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与中
国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）开展存贷款等金融业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司在华能财务公司存款余额 46,403,855.74 元，本年存款利息收入为 926,534.89 元
；贷款余额为 50,038,194.44 元，本年贷款利息及手续费支出 4,588,194.44元。
2026 年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币，预计存款利率范围为 0.30%-3.05%。
2026年度，公司及子公司在 3亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为 2.45%-3.5%，贷款业务
发生的利息支出预计不超过 1,000 万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手
续费，预计手续费金额不超过 30 万元。
2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司于 2026 年 4 月 27日召开了第十届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该
项关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：中国华能财务有限责任公司
注册地址：河北雄安新区容东片区明朗南街 99 号 5-7 层
注册资本：700,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋奕斌
成立日期：1988 年 5月 21 日
金融许可证机构代码：L0004H313310001
统一社会信用代码：91110000100008050Q
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
中国华能财务有限责任公司原名华能金融公司，1987 年 10 月 27日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准成立，于 198
8 年 5月 21日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注册资本为人民币 30,000.00 万元（
含 3,000.00万美元），分别经 2002 年 8 月、2004 年 7 月、2005 年 12 月、2007年 10月、2011 年 12月、2023 年 10 月六次
增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00 万元（含 3,000.00 万美元）。
2.主要财务数据
截至2025年12月31日，华能财务公司资产总额661.78亿元，所有者权益100.11亿元。2025年度实现营业总收入9.61亿元，净利润
5.74亿元。
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2025年12月31日，华能财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
华能财务公司监管指标执行情况表
序 项目 标准值 年初 年末
号
1 资本充足率 ≥10.5% 20.45% 18.18%
2 拨备覆盖率 ≥150% +∞ +∞
3 贷款拨备率 ≥1.5% 2.50% 2.50%
4 流动性比例 ≥25% 34.44% 43.75%
5 贷款比例 ≤80% 63.65% 73.07%
6 集团外负债比例 ≤100% 0.00% 0.00%
7 票据承兑余额/资产余额 ≤15% 2.12% 1.11%
8 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 11.54% 7.50%
9 票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 11.69% 6.85%
10 承兑汇票保证金余额/存款余额 ≤10% 0.00% 0.00%
11 投资比例 ≤70% 25.06% 66.08%
12 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.07% 0.06%
13 不良贷款率 - 0.00% 0.00%
14 不良资产率 - 0.03% 0.02%
15 流动性匹配率 - 109.72% 140.56%
3.关联关系
华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人。
华能财务公司不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司及控股子公司办理存款业务，华能财务公司提供的存款条件应不低于“五大”国有商业银行 1同类型存款利率；贷款业务及
票据贴现，华能财务公司提供的条件应以 LPR 为基础利率，在同等业务条件下，不高于“五大”国有商业银行同档次贷款或票据贴
现利率；其他金融服务，包括但不限于委托贷款、票据承兑等其他金融服务，华能财务公司所收取的手续费不高于“五大”国有商业
银行同类型服务价格水平。
四、交易协议的主要内容
为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2024年12月13日召开的2024年第四次临时董事会会议审议通过，
2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会审议批准，公司与中国华能财务有限责任公司重新签订了《金融服务协议》，本协
议有效期至2027年12月31日。详见刊登在2024年12月14日、12月31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告。
五、交易目的和对上市公司的影响
交易目的：华能财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，具有办理存贷款业务的各项资质，各项指标均达到了《
企业集团财务公司管理办法》的规定。而且，华能财务公司在办理票据贴现、委托贷款及存贷款利率方面将比其他商业银行给予较多
优惠，节1 “五大”国有商业银行指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行。
约公司财务费用。
对公司的影响：华能财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利于降低资金运营成本，降低公司财务费用。本
公司在华能财务公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务，主要基于公司正常生产经营的需要，主要目的是为了降低公司资金成本
费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，为公司的长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本披露日，公司及子公司在华能财务公司存款余额为16,986.06万元，贷款余额为5,000.00万元，贷款业务利息支出5
4.08万元。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议于 2026 年 4月 27日召开会议，审议了《关于公司及子公司与华能财务公司
2026年度金融业务预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
1.华能财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定。
2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能
财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
3.本次关联交易，便于公司资金管理，有利于降低财务成本，提高公司资本的运营能力，有助于公司的长期发展。存、贷款总额
是基于公司正常生产经营实际确定的，对公司是有利的。本次关联交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在有损公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第二十次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a3ab74f-0fe3-4003-83db-d333b4db562e.PDF
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2026-04-12 15:33│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4cb34230-f8fa-4f9e-9388-75f98c656d56.PDF
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2026-04-06 15:33│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新能泰山，证券代码：000720）于 2026 年 4 月 2日
、4 月 3日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2026 年 1 月 31 日披露《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-006），经公司财务部门初步测算，预计 2025
年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 38,500 万元至 50,000 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损
44,300 万元至55,800 万元。业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，业绩具体数据将在公司 2025 年年度报告中予以详细披露
。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/f9b10503-921d-4a81-b7b8-d128833af56f.PDF
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2026-03-26 17:33│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ae38ca9f-6e84-40d0-b846-ac2e6a2bd0ef.PDF
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2026-03-05 18:49│新能泰山（000720）：2026年第一次临时股东会决议公告
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新能泰山（000720）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ae9869bd-9d58-44ae-bbeb-bb1d5ade0e56.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│新能泰山：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242358.PDF
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2026-04-29│新能泰山：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242367.PDF
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2025-10-31│新能泰山：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772983.PDF
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2025-08-30│新能泰山：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618400.PDF
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2025-04-28│新能泰山：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223332224.PDF
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2025-04-28│新能泰山：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223332225.PDF
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2024-10-31│新能泰山：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572807.PDF
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2024-08-30│新能泰山：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053855.PDF
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2024-04-30│新能泰山：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909247.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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