公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:53 │新能泰山（000720）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:59 │新能泰山（000720）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-10 17:57 │新能泰山（000720）：章程修订对照表 │
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│2025-07-10 17:56 │新能泰山（000720）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-10 17:55 │新能泰山（000720）：关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告 │
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│2025-07-10 17:54 │新能泰山（000720）：董事会授权管理办法 │
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│2025-07-10 17:54 │新能泰山（000720）：股东会议事规则 │
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│2025-07-10 17:54 │新能泰山（000720）：董事会议事规则 │
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│2025-07-10 17:54 │新能泰山（000720）：内部控制评价管理办法 │
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│2025-07-10 17:54 │新能泰山（000720）：决策管理及授权规则 │
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2025-07-14 16:53│新能泰山（000720）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：450万元-600万元 亏损：3,473.48万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：20万元-160万元 亏损：3,472.30万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0036元/股-0.0048元/股 亏损：0.0276元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步强化提质增效工作，销售费用、管理费用等支出有效压控，财务费用大幅降低，同时租赁及物业服务业务
毛利增加。公司经营业绩较上年同期实现扭亏为盈。
四、风险提示及其他相关说明
1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，业绩具体数据将在公司2025年半年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者
关注公司公开披露信息，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a2288bbf-f6ff-413d-a2ae-b54faad9a2db.PDF
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2025-07-10 17:59│新能泰山（000720）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会是2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
2025年7月10日，公司第十届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2025年第三次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。
2.网络投票时间为：2025年7月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投
票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日：2025年7月23日（星期三）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
本次会议所审议的议案《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源
交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详
见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的议案名称及编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办 √
理保理融资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》 √
（二）披露情况：以上议案的详细内容请参见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.
com.cn）上的公司第十届董事会第十六次会议决议及相关公告。
（三）特别说明：
1.上述议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2.上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议
的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取
信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
2.登记时间：2025年7月28日9:00－12:00，13:30－17:00。
3.登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）
4.会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：21
0000）
5．本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/f11fd95a-2032-4301-abaf-3f049034d474.PDF
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2025-07-10 17:57│新能泰山（000720）：章程修订对照表
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新能泰山（000720）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6b60b65a-67af-4b0e-b378-c9dc401af747.PDF
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2025-07-10 17:56│新能泰山（000720）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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新能泰山（000720）：第十届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/c777112a-02ae-48c0-b198-b90bd45f0864.PDF
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2025-07-10 17:55│新能泰山（000720）：关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告
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一、关联交易概述
1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以
下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于 29,000 万元应收款项办理保理融资 23,200 万元
。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东会审议批准之日起 1 年,保
理融资业务的期限以保理合同约定为准。
2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）全资子公司，实际控制人为中国
华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关
系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
3.公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第十届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该
项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）宁夏道1088号-1-205室
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金刚善
成立日期：2018年7月9日
统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查
与评估；相关咨询服务。
股权结构：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。
2.主要财务数据
截至2024年12月31日，华能云成保理公司资产总额243,679.87万元，负债总额222,312.62万元，净资产21,367.24万元。2024年
度实现营业收入6,827.19万元，利润总额3,697.83万元，净利润2,832.71万元。
3.关联关系
华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人
华能云成保理公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于29,000万元应收款项办理保理融资23,200
万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东会审议批准之日起1年,保
理融资业务的期限以保理合同约定为准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成本不超过4.5%。
五、拟签订合同的主要内容
公司及子公司以其部分应收款项向华能云成保理公司申请办理保理融资业务，华能云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融
资、应收款项管理、应收款项催收等服务。
公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于29,000万元应收款项办理保理融资23,200
万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期自股东会审议批准之日起1年,保
理融资业务的期限以保理合同约定为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为 11,606.85 万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2025 年 7月 9 日召开，审议了《关于公司及子公司向华能云成保理公司
申请办理保理融资的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司
正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。同意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1．公司第十届董事会第十六次会议决议；
2．公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/954590af-fb3f-4c76-9c83-4cec03e88971.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：董事会授权管理办法
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新能泰山（000720）：董事会授权管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/a997a236-e0e3-414a-9472-dc0d3f0a53a6.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：股东会议事规则
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新能泰山（000720）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/9a946be3-0764-487d-8d32-2b8c40d89abf.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：董事会议事规则
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新能泰山（000720）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/206e4ab2-7693-478b-b07c-20be3a35989d.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：内部控制评价管理办法
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新能泰山（000720）：内部控制评价管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/df7ca768-de4b-406e-9be9-47c238232519.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：决策管理及授权规则
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新能泰山（000720）：决策管理及授权规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3c28428a-6d37-4631-bafe-e46f86767c3f.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：董事会专门委员会工作规则
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新能泰山（000720）：董事会专门委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/018841ac-b1b9-4fc4-a4de-e5455b98c0b3.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2025 年 7
月 9 日以现场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议。本次会议应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4 人。
会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅
，全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司
正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：程德俊 张骁 程乃胜 王汀汀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/9b0fbd48-efd8-4c0d-bdeb-1d22f31b327e.PDF
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2025-07-10 17:54│新能泰山（000720）：董事长专题会议事规则
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第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着守法合规
、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则，根据《中华人民共和国公司法》《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报
、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长专题会可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对公司的各项经营管
理事务进行监督和协调职能，贯彻股东会及董事会的决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。
第二章 议事范围
第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权：
（一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会“一事一授权”的事项，进行研究决策；
（二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执行情
况的汇报；
（三）听取公司经理层对提交股东会、董事会审议事项的意见；
（四）研究拟订公司发展战略与规划、年度计划；
（五）研究拟订公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案等；
（六）听取公司内部管理机构的设置及重大调整方案；
（七）根据法定程序，研究推荐公司全资子公司负责人，向控股公司及参股公司推荐公司股东利益代表出任的董事、监事及高级
管理人员等；
（
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