公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │新能泰山（000720）：市值管理制度 │
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│2025-08-22 16:27 │新能泰山（000720）：关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 │
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│2025-08-22 16:26 │新能泰山（000720）：2025年第二次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于2025年 8月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。
2.会议于 2025 年 8 月 28日以现场方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《2025 年半年度报告及报告摘要》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.c
n）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年半年度报告》和刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninf
o.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是
中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华
能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表
决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核
意见。
（三）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》；表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得
通过。
（四）审议批准了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn
）上的《山东新能泰山发电股份有限公司市值管理制度》。
（五）审议批准了《关于与经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十七次会议决议；
2.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见；
3.第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/abc87709-0927-4efb-ad28-adb1eb507b44.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新能泰山（000720）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/01deb3ae-df02-4557-bd7a-6335f19a45b2.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：2025年半年度财务报告
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新能泰山（000720）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3ce485eb-8cc1-4e9a-a954-3b4204a3391a.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：2025年半年度报告摘要
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新能泰山（000720）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9e73989c-b2af-418b-9791-16a9c7c41a3c.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告
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新能泰山（000720）：关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2d7ec74c-30a0-464c-b42e-ab588ab5a9f7.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：2025年半年度报告
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新能泰山（000720）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2160911d-7da2-47fb-ab5d-803a20e5822a.PDF
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2025-08-30 00:00│新能泰山（000720）：市值管理制度
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第一条 为加强山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》及其他有关法律法规，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价
值。依法依规并结合公司实际运用各种方式促进公司投资价值合理反映公司质量，持续、稳步地为投资者创造投资回报，与广大投资
者共享公司发展成果。
第四条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，全面考虑公司发展需要和股东
回报期望，致力于维护公司和全体股东的共同利益。公司亦应当统筹协调各业务条线、各部门以整体化思维和系统性方式持续开展市
值管理工作。
（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑。公司必须通过制定科学的市值管
理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）合规性原则。公司开展市值管理工作应严格遵守国家相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等规章
制度。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理工作中从事不当行为。
（四）常态性原则。市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司应当持续性、常态化的开展市值管理工作，注重公司与资
本市场的长期协同发展，力争为广大投资者创造持续、稳定的投资回报。
（五）主动性原则。公司应当积极、主动、及时地关注资本市场及公司股价动态，结合影响公司市值管理的关键指标及主要因素
，科学制定、及时调整并执行公司市值管理方案。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，经营层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。董事会与投资者关系部是牵头管
理部门，负责统筹协调市值管理日常执行监督工作，公司各职能部门及下属各单位应当积极支持与配合公司市值管理工作。
第六条 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据公司当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、
日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值合理反映公司质量。
董事会可以充分运用股权激励、员工持股计划等工具，推动建立长效激励机制；可以结合公司的股权结构和业务经营需要，推动
在公司内部文件中明确股份回购的相关机制安排。
董事会可以根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，适时优化分红节奏和分红比例，增强投资者获得感。
第七条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调
各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关
系活动，增进投资者对公司的了解和认同。
董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第九条 公司董事会秘书应当组织董事会与投资者关系部做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机
制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十条 董事会与投资者关系部负责做好资本市场沟通、舆情监测、定期市值表现跟踪分析，以及合法合规做好对外信息的发布
。
第四章 市值管理的主要方法
第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方法促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组
通过收购优质资产，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。公司应积极配合产业战略，通过内生与外延式发展相结合
的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，获取关键技术和市场，从而提升公
司质量和价值。必要时通过剥离不良资产，使资源集中于经营重点，从而提升公司竞争力，使企业资产获得更有效的配置、提高企业
资产的质量和资本的市场价值。公司开展并购重组时应严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》，履行内部决策程序及信息披露
义务，关联交易需经独立董事及股东会审议等程序事项，保证合法合规。
（二）股权激励、员工持股计划
公司可以根据实际情况与需要，适时研究股权激励、员工持股计划等长效激励机制工具的可行性，探索提升员工主动性和积极性
的多元路径，实现公司高管及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。
（三）股份回购
适时开展股份回购和股东增持。公司应根据市场环境变化,依法合规运用回购工具,进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促
进市值稳定发展。市值形势持续低迷时，采取回购、鼓励控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份等方式，增强投资者信心，优
化资本结构，维护市值稳定。
（四）信息披露
公司应当严格按照相关法律法规、公司制度以及监管机构的要求履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严禁实施选择性或虚假信息披露、内幕交易和市场操纵等违
法行为的“伪市值管理”。
（五）现金分红
公司应当根据相关法律法规及公司制度的要求，制定积极、稳健的现金分红政策，本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司长
远利益、全体股东的整体利益及公司的合理资金需求和可持续发展的原则，优化调整分红节奏、分红比例。
（六）投资者关系管理
公司应当持续做好投资者关系管理工作，积极通过业绩推介会、路演、投资者论坛及策略会、投资者专线、接受现场调研等多种
方式了解投资者诉求，加强与投资者交流沟通，向投资者及资本市场准确传递公司投资价值，依法合规引导投资者预期。
（七）其他方式
除以上方式外，公司还可以通过其他法律、法规及监管规则允许的方式开展市值管理工作。
第五章 监测预警机制及应急措施
第十二条 公司应当对公司的股价、市值、市盈率、市净率等指标以及公司所处行业平均水平进行监测，并设立合理的预警阈值
。
第十三条 当相关指标接近或触发预警阈值时，立即启动预警机制，分析原因，并向董事长和董事会秘书报告。董事长应当尽快
研究确定需要采取的措施，依法合规开展市值管理工作，促进相关指标合理反映公司质量，积极维护公司的市场价值。
第十四条 进行日常全面的舆情监测与危机预警，保证内外部信息沟通流畅，强化危机的预防和应对能力。定期跟踪分析公司舆
情环境，二级市场表现和同业可比公司表现，及时发现市场和舆情关注热点，及时高效的调整相应工作重心。
第十五条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应当采取如下应急措施：
1.立即启动内部风险评估程序，由董事会与投资者关系部牵头及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，并向董事会
汇报；
2.加强投资者沟通，公司应及时发布公告或召开投资者交流会、路演对股价下跌原因进行澄清或说明，向市场及投资者准确传递
公司价值；
3.根据市场环境及公司情况，必要时，采取股份回购或建议公司控股股东、实际控制人在符合条件的情况下制定、披露并实施股
份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；
4.法律、法规及监管规则允许的其他方式。
第五章 附则
第十六条 本规定所称市值管理工作中的不当行为包括：
1.操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
2.通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
3.对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
4.未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
5.直接或间接披露涉密项目信息；
6.其他违反法律、行政法规、中国证监会和公司股份上市地证券监管机构规定的行为；
7.利用市值管理配合股东、实际控制人减持股份或谋取其他不当利益；
8.通过市值管理工具（如股权激励、回购）进行利益输送。
第十七条 本规定所称股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
1.连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；
2.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
3.中国证监会和公司股份上市地证券监管机构规定的其他情形。
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/deb2cea2-4397-4e88-9963-39ae4d6fa012.PDF
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2025-08-22 16:27│新能泰山（000720）：关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
1.华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）成立于2018年1月，注册资本2亿元，山东新能泰山发
电股份有限公司（以下简称“公司”）持有其5%的股权。现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟将
其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部
分股权优先购买权。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次拟转让股权的优先购买权。为确保公司资金集中于核心业务
，维护公司整体利益和现金流稳定，降低经营风险，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有华能云成数科5%
股权，持股比例保持不变。
2.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适用连续十二个月累计计算原则。鉴于公司此前放弃了中国人保资产管理有限公司（以下简
称“人保资管”）拟转让的华能云成数科 20%股权的优先购买权，公司本次放弃启迪科服拟转让的华能云成数科 14%股权的优先购买
权，须与人保资管转让的 20%股权的优先购买权合并计算。公司本次放弃参股公司股权优先购买权在公司董事会决策权限内，无需提
交股东会审议批准。
3.公司于2025年8月22日召开了2025年第二次临时董事会会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于放
弃参股公司股权优先购买权的议案》。
二、转让方基本情况
公司名称：启迪科技服务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503
法定代表人：王书贵
成立日期：2014 年 9月 30 日
注册资本：103,690.0905 万元
统一社会信用代码：911101083179580061
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询
；经济贸易咨询；出租办公用房。
股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其 67.31344%的股权，为其控股股东。
关联关系：启迪科服与公司不存在关联关系。
经查询，启迪科服不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部
法定代表人：金刚善
成立日期：2018 年 1月 30 日
注册资本：20,000 万元
统一社会信用代码：91110102MA01A5W69Q
经营范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委
托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术转
让、技术服务；经济信息咨询；市场调研；数据分析；与保险业务相关的新型商贸流通领域的项目投资；项目投资；投资管理；资产
管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务承办展览展示活动；翻译服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、办
公用品、电子产品；酒店管理；航空机票销售代理；计算机系统服务；互联网信息服务；销售食品。
目前股权结构如下：
序号 股东 认缴出资金额 认缴持股 实缴出资金额 实缴持股
（万元） 比例 （万元） 比例
1 华能资本服务有限公司 6,800 34% 6,800 35.20%
2 中国人保资产管理有限公司 4,000 20% 4,000 20.70%
3 启迪科技服务有限公司 3,000 15% 3,000 15.53%
4 云远（天津）企业管理合伙企 2,000 10% 1,320 6.83%
业（有限合伙）
5 永诚财产保险股份有限公司 2,000 10% 2,000 10.35%
6 长城基金管理有限公司 1,200 6% 1,200 6.21%
7 山东新能泰山发电股份有限 1,000 5% 1,000 5.18%
公司
经查询，华能云成数科不是失信被执行人。
2.主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，华能云成数科合并口径资产总额251,851.79 万元，负债总额 225,044.31 万元，净资产 26,807.4
8 万元；2024 年度实现营业收入 9,768.02 万元，净利润 1,416.91 万元。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
根据银信资产评估有限公司 2025 年 7月 28 日出具的《启迪科技服务有限公司拟转让股权所涉及的华能云成数字产融科技（雄
安）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告文号：银信评报字（2025）第 V00049 号），以 2024 年 12 月 31 日为评估
基准日，华能云成数科的股东全部权益价值评估值为 29,400 万元。
以上述评估价值为参考依据，启迪科服本次转让的 14%股权（对应的实际出资比例为 14.49%）拟挂牌底价为 4,260.06 万元，
最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如不放弃本次参股公司股权优先购买权，公司需支付的金额预计将不低于 4,260.06
万元。
五、放弃权利的原因、影响
公司本次放弃华能云成数科股权优先购买权，主要为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，不会影响
公司在华能云成数科的权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存
在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司 2025 年第二次临时董事会会议决议；
2.启迪科技服
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