公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-16 18:42 │西安饮食（000721）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 18:41 │西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 19:19 │西安饮食（000721）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 19:15 │西安饮食（000721）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 17:45 │西安饮食（000721）：关于审计机构变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：西安饮食内部审计管理办法（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：关于选举职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:42│西安饮食（000721）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 12日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第十一届董
事会成员。2026 年 1 月 16日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级
管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：冯凯（董事长）、田百千、王斌、安美玲
职工代表董事：顾志国
独立董事：田高良、赵黎明、程茂勇
公司第十一届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程
》的有关规定。独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其独
立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。（个人简历详见附件）
二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况
1.战略委员会
主任委员：冯凯
委员会委员：田百千、顾志国
2.薪酬与考核委员会
主任委员：程茂勇（独立董事）
委员会委员：赵黎明（独立董事）、田百千
3.提名委员会
主任委员：赵黎明（独立董事）
委员会委员：田高良（独立董事）、冯凯
4.审计委员会
主任委员：田高良（独立董事）
委员会委员：程茂勇（独立董事）、顾志国
三、高级管理人员聘任情况
总经理：夏磊
副总经理：王浩旭、田百千、赵斌良、马勇骏
财务总监：田百千
上述高级管理人员的任期与公司第十一届董事会一致，其任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监
的议案已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形
，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律
法规规定的任职条件。（个人简历详见附件）
四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况
董事会秘书：田百千
证券事务代表：顾志国
董事会秘书、证券事务代表的任期与公司第十一届董事会一致，其中董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。（
个人简历详见附件）
田百千先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够满足岗位职责要求，任职资格符合相关法
律法规的规定。鉴于田百千先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，公司董事会指定田百千先生代行董事会秘书职
责；田百千先生已报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。
田百千先生联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮件：tianbaiqian@xianyinshi.cn
联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
顾志国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符
合相关法律法规的规定。
顾志国先生联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮件：xy000721@163.com
联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
五、换届离任情况
本次董事会换届选举完成后，独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会
各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。非独立董事梦蕾女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公
司担任其他职务；非独立董事马华萌女士不再担任公司董事、副总经理职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，离任的董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对
上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fa76ebb5-e32e-4786-99cb-e00634a0ebe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:41│西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、电子邮件、书面
送达方式通知各位董事。会议于 2026 年 1 月 16日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席会
议。会议由董事冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
根据《公司法》《公司章程》的规定，选举冯凯先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致
。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会成员如下：
委员会类别 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 冯凯 田百千 顾志国
薪酬与考核委员会 程茂勇 赵黎明 田百千
提名委员会 赵黎明 田高良 冯凯
审计委员会 田高良 程茂勇 顾志国
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
经公司董事长冯凯先生提名，聘任夏磊先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日
披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
经公司总经理夏磊先生提名，聘任王浩旭先生、田百千先生、赵斌良先生、马勇骏先生为公司副总经理；聘任田百千先生为公司
财务总监。上述人员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。
关于聘任公司财务总监的议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
经公司董事长冯凯先生提名，聘任田百千先生为公司董事会秘书、聘任顾志国先生为证券事务代表，任期三年，与公司第十一届
董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
》。
关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议，同意提交董事会审议。
三、备查文件
公司第十一届董事会第一次会议决议
公司董事会审计委员会决议
公司董事会提名委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ef10ecc2-d2bf-4654-88cf-75c8a2384f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 19:19│西安饮食（000721）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日
9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 12 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事冯凯先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 207 人，代表股份数量为 240,491,987 股，占本公
司有表决权股份总数的 41.9038%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为 239,452,387 股，占本公司有表决权
股份总数的41.7227%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 204 人，代表股份 1,039,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1811%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共206人，代表股份3,512,399
股，占公司有表决权股份总数0.6120%。
8.公司部分董事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，采用累积投票制，逐项审议表决通过以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举冯凯先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案同意 239,671,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6590%。其中，中小股东同意 2,692,384 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.6537%。
表决结果：当选。
1.02 关于选举田百千先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
同意 239,665,951 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6565%。其中，中小股东同意 2,686,363 股，占出席会议中小
股东所持股份的 76.4823%。
表决结果：当选。
1.03 关于选举王斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案同意 239,666,841 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6569%。其中，中小股东同意 2,687,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5076%。
表决结果：当选。
1.04 关于选举安美玲女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
同意 239,665,365 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6563%。其中，中小股东同意 2,685,777 股，占出席会议中小
股东所持股份的 76.4656%。
表决结果：当选。
2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举田高良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案同意 239,585,660 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6231%。其中，中小股东同意 2,606,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1964%。
表决结果：当选。
2.02 关于选举赵黎明先生为公司第十一届董事会独立董事的议案同意 239,585,633 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6231%。其中，中小股东同意 2,606,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1956%。
表决结果：当选。
2.03 关于选举程茂勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案同意 239,585,935 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.6233%。其中，中小股东同意 2,606,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2042%。
表决结果：当选。
综上，冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士、田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生将与职工代表董事顾志国先生共
同组成公司第十一届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：王文山律师、杨芃律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法
、有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/89fb1cb6-35d1-45df-a27d-6441c087f038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 19:15│西安饮食（000721）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食（000721）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/79bded4d-68b4-4950-a05d-21b73cad752a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:45│西安饮食（000721）：关于审计机构变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意
聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。该事项已于 2
025 年 9月30 日公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 13 日披露的《关于拟变更会计师
事务所的公告》。
近日，公司收到希格玛出具的《关于变更西安饮食股份有限公司2025 年度审计报告项目合伙人及项目质量复核人的函》，现将
有关事项公告如下：
一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况
希格玛作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，原指派高洪艳为签字项目合伙人、高靖杰为项目质量控制复核人为公
司提供审计服务。现因工作安排及项目合伙人高洪艳工作变动原因，高洪艳不再担任公司项目合伙人、高靖杰不再担任公司项目质量
控制复核人。现指派蒙锋接替高洪艳作为签字项目合伙人、指派赵琰接替高靖杰作为项目质量控制复核人继续完成相关工作。
本次变更后，公司 2025 年度财务报表和内部控制审计的签字项目合伙人为蒙锋先生，签字注册会计师仍为马晶晶女士，项目质
量控制复核人为赵琰先生。
二、变更人员基本信息、诚信和独立性情况
1、基本信息
签字项目合伙人：蒙锋先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2016 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，有 9年以上执业
经验。2015 年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理、合伙人。2019 年开始从事上市公司审计的专业服务工作
。2025 年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：赵琰先生，现任希格玛管理合伙人，中国注册会计师执业会员。1995 年加入希格玛,1997 年 12 月取得
中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面
具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核上市公司报告2份。
2、诚信记录和独立性
签字项目合伙人蒙锋先生和项目质量控制复核人赵琰先生最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施；均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更西安饮食股份有限公司 2025 年度审计报告项目合伙人及项目质量复核
人的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/84a4a714-0b7d-4afc-bd83-6b0f422207a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换
届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候
选人；提名田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述各候选人简历详见附件。独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。
本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举产生的
职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第十一届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定的任职条件。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未
超过三家。
上述候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规
定履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2d3baa43-b3d2-4e7b-93b9-09ae98ab6369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/827296c1-9427-4f3a-910d-30063f01e776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:1
|