公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:17 │西安饮食（000721）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2026-06-16 18:40 │西安饮食（000721）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 18:37 │西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-16 18:36 │西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:34 │西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年6月修订） │
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│2026-06-16 18:34 │西安饮食（000721）：西安饮食股权投资管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-05-15 19:04 │西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:04 │西安饮食（000721）：公司2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │西安饮食（000721）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-05-11 18:22 │西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-06-24 18:17│西安饮食（000721）：关于子公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审立案
2.公司所处的当事人地位：公司子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校为原告
3.涉案的金额：本次案件金额 1398.92 万元
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校（以下简称“桃李学校”）与陕西航锦建设工程
有限公司（以下简称“航锦公司”）、陕西地平线建设工程有限公司（以下简称“地平线公司”）因建设项目工程施工产生合同纠纷
，桃李学校将航锦公司和地平线公司诉至西安市莲湖区人民法院，并于 2026年 6月 23 日收到《西安市莲湖区人民法院受理案件通
知书》。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：陕西桃李旅游烹饪技术学校
被告一：陕西航锦建设工程有限公司
被告二：陕西地平线建设工程有限公司
2.案件事实与纠纷起因
2021 年 9 月，桃李学校与航锦公司签订《建设项目工程总承包合同》，约定：桃李学校将本校室内外整体改造工程交由航锦公
司承包施工，工程总价款 1580 万元（含设计费 100 万元、安装工程费 1480万元），合同价款为最高限价，结算价高于合同价按合
同价执行，低于合同价按实际结算；航锦公司应保质、按期完成全部施工内容并交付验收，严格遵守国家现行工程质量规范标准。
合同签订后，航锦公司将案涉工程整体转包给地平线公司实际施工，工程自开工以来出现多处质量缺陷问题，施工进度严重滞后
，工期大幅超期。桃李学校入驻使用后，持续发现案涉工程存在质量缺陷及未完工工程，时至今日，整体工程质量缺陷项目有多处未
解决，遗留多项未完工工程，且导致下游实际施工人另案起诉桃李学校连带支付工程款。桃李学校多次督促航锦公司和地平线公司进
行工程结算，但航锦公司和地平线公司均消极应对，整体工程一直未完成最终结算，纠纷持续僵持。
3.原告诉讼请求
（1）请求依法确认案涉工程已完工工程价款；
（2）请求判令被告一赔偿原告各项经济损失 192.38 万元；
（3）请求将原告应付被告一的工程款余额与原告应赔偿被告一的各项损失相互抵销，抵销后被告一应向原告支付损失赔偿款 68
.20万元；
（4）请求依法判令被告一在 10日内移交案涉工程实际施工部分已完工工程全部施工资料，被告二负有与被告一连带向原告移交
的义务；
（5）请求依法判令被告二在上述第（2）（3）项范围内对被告一的给付义务承担连带清偿责任；
（6）请求判令被告二承担本案诉讼费、公告费、鉴定费及律师费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本次披露的诉讼事项外，公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的
诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 787.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.05%。除本公告披露的诉讼之外，公司及子公司
不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。公司将依照法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
西安市莲湖区人民法院受理案件通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ed1caf1d-3f8a-4053-a86e-51003e3ab081.PDF
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2026-06-16 18:40│西安饮食（000721）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月29日。
7、出席对象：
（1）截止2026年06月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于 2026 年 06月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年06月30日（9:00--11:30,14:30--17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会
议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券
账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
、证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4、本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9ca683eb-d1ad-4da2-81cb-5639201f97a7.PDF
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2026-06-16 18:37│西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
基于公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：一般项目：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；许可项目：
劳务派遣服务。（以西安市市场监督管理部门核准登记结果为准）
二、修订《公司章程》情况
根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第十七条 经公司登记机关核准， 第十七条 经公司登记机关核准，
公司的经营范围是：一般项目：餐饮管 公司的经营范围是：一般项目：餐饮管
理；品牌管理；食品销售（仅销售预包 理；品牌管理；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预 装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；农产品的生产、销售、加 包装食品）；农产品的生产、销售、加
工、运输、贮藏及其他相关服务；农副 工、运输、贮藏及其他相关服务；农副
产品销售；食用农产品初加工；食品进 产品销售；食用农产品初加工；食品进
出口；新鲜水果零售；新鲜水果批发； 出口；新鲜水果零售；新鲜水果批发；
企业管理；企业管理咨询；物业管理； 企业管理；企业管理咨询；物业管理；
会议及展览服务（出国办展须经相关部 会议及展览服务（出国办展须经相关部
门审批）；组织文化艺术交流活动；文 门审批）；组织文化艺术交流活动；文
化场馆管理服务；商业综合体管理服 化场馆管理服务；商业综合体管理服
务；业务培训（不含教育培训、职业技 务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；休闲观 能培训等需取得许可的培训）；休闲观
光活动；打字复印；办公服务；停车场 光活动；打字复印；办公服务；停车场
服务；市场营销策划；企业形象策划； 服务；市场营销策划；企业形象策划；
旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务 旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；体验式 （不含许可类信息咨询服务）；体验式
拓展活动及策划；珠宝首饰零售；珠宝 拓展活动及策划；珠宝首饰零售；珠宝
首饰批发；工艺美术品及收藏品零售 首饰批发；工艺美术品及收藏品零售
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 （象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；日 收藏品批发（象牙及其制品除外）；日
用品销售；日用品批发；日用电器修理； 用品销售；日用品批发；日用电器修理；
计算机及办公设备维修；家政服务；礼 计算机及办公设备维修；家政服务；礼
仪服务；外卖递送服务；货物进出口； 仪服务；外卖递送服务；货物进出口；
技术进出口；机械设备租赁；租赁服务 技术进出口；机械设备租赁；租赁服务
（不含许可类租赁服务）。(除依法须 （不含许可类租赁服务）；人力资源服
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 务(不含职业中介活动、劳务派遣服
开展经营活动) 务)。(除依法须经批准的项目外，凭营
许可项目：餐饮服务；食品生产；食品 业执照依法自主开展经营活动)
销售；食品互联网销售；食品经营管理； 许可项目：餐饮服务；食品生产；食品
饮料生产；酒类经营；小餐饮、小食杂、 销售；食品互联网销售；食品经营管理；
食品小作坊经营；烟草制品零售；住宿 饮料生产；酒类经营；小餐饮、小食杂、
服务；旅游业务；生活美容服务；理发 食品小作坊经营；烟草制品零售；住宿
服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；住宅 服务；旅游业务；生活美容服务；理发
室内装饰装修；道路货物运输（不含危 服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；住宅
险货物）。(依法须经批准的项目，经 室内装饰装修；道路货物运输（不含危
相关部门批准后方可开展经营活动，具 险货物）；劳务派遣服务。(依法须经
体经营项目以审批结果为准) 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)
除本次修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记
、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 6 月修订）》全文刊登在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f28968ff-df5c-4a41-86f0-56bff89c0227.PDF
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2026-06-16 18:36│西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话、电子邮件、书面送
达方式通知各位董事。会议于 2026 年 6月 16 日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持
，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 6
月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
鉴于公司职工董事顾志国先生因工作安排申请辞去董事会战略委员会委员职务，为保障公司董事会战略委员会规范运作、高效履
职，根据《上市公司治理准则》《董事会战略委员会实施细则》相关规定，选举董事夏磊先生为董事会战略委员会委员，任期与公司
第十一届董事会一致。
本次调整后，公司董事会战略委员会组成如下：
主任委员：冯凯
委员会委员：夏磊、田百千
3.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及规则的有
关规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订，并更名为《股权投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《股权
投资管理制度（2026 年 6月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议
2.关于申请辞去公司董事会战略委员委员职务的报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/abecae87-338e-41e4-b9d8-eafd2e3dd9bf.PDF
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2026-06-16 18:34│西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年6月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7800f301-65b8-483c-b562-ebb57bcb8299.PDF
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2026-06-16 18:34│西安饮食（000721）：西安饮食股权投资管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为加强西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）股权投资项目管理，规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资
效益，增强企业核心竞争能力，保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称股权投资是指通过新设公司、增资（增持）、股权收购、对外并购等以长期持有股权为目的投资行为。
第三条 公司开展股权投资活动的基本原则：
（一）投资项目应符合公司发展战略，坚持聚焦主业，有利于提升公司创新能力、品牌影响力和核心竞争力；
（二）投资项目规模应当与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力相适应；
（三）严格投资管理，加强投资项目论证，提高投资收益水平，实现国有资产保值增值。
第四条 股权投资项目分为重大股权投资项目和一般股权投资项目。重大股权投资项目是指按本制度规定需提交董事会、股东会
审议的股权投资项目，其余均为一般股权投资项目。
第五条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称“子公司”），参股子公司可参照执行。
第二章 投资决策和管理机构
第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司股权投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的股权投资作出决策。
第七条 公司董事会办公室是公司股权投资的主管部门，负责对公司及子公司股权投资进行日常管理。主要负责根据公司经营目
标和发展规划组织编制公司年度股权投资计划及计划调整方案；组织股权投资项目的报批、实施以及投后股权管理等工作。
第八条 项目提出单位或部门负责对拟投资项目进行论证、上报和实施。
第三章 投资决策权限
第九条 公司及子公司决策股权投资事项按照公司《“三重一大”事项决策制度》等相关规定履行党委会前置程序。
第十条 公司股权投资事项达到下列标准之一的，须提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000
万元；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（七）一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（八）其他需要股东会审批的股权投资事项。
第十一条 公司股权投资事项达到下列标准之一的，须提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000
万元；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（五）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（七）其他需要董
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