公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：西安饮食内部审计管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 19:14 │西安饮食（000721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 19:11 │西安饮食（000721）：公司第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 22:42 │西安饮食（000721）：关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的公告 │
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│2025-11-28 22:41 │西安饮食（000721）：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-28 22:39 │西安饮食（000721）：西安饮食董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定） │
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：关于董事会换届选举的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换
届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候
选人；提名田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述各候选人简历详见附件。独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。
本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举产生的
职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第十一届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定的任职条件。其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未
超过三家。
上述候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规
定履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2d3baa43-b3d2-4e7b-93b9-09ae98ab6369.PDF
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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西安饮食（000721）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/827296c1-9427-4f3a-910d-30063f01e776.PDF
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：西安饮食内部审计管理办法（2025年12月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食内部审计管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/8c87f360-beca-42e7-a5f4-a6fee81d5492.PDF
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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西安饮食（000721）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e519bde4-a112-439e-93bf-7f4da0263680.PDF
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：关于选举职工代表董事的公告
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西安饮食（000721）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/bb86b9a5-7417-42ec-9058-356e77b6c428.PDF
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2025-12-26 19:14│西安饮食（000721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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西安饮食（000721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/24bceb37-2c9c-4676-a06e-a4b06bf3db7f.PDF
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2025-12-26 19:11│西安饮食（000721）：公司第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、电子邮件、书面
送达方式通知各位董事。会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8名，会议由董事冯凯先生主
持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士为
公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生为公司第十
一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，方可作为公司第十一届董事会独立董事候
选人与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并于股东会审议通过后生效。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理办法（2025 年 12月修订）》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
4.审议通过《关于签署东大街西安饭庄房屋租赁合同的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
公司（甲方）拟与西安钟韵盛达酒店管理有限公司（乙方）签署《房屋租赁合同》，将甲方位于东大街 298 号西安饭庄部分房
屋出租给乙方，主要内容如下：
本次交易标的位于西安市碑林区东大街 298 号，租赁建筑面积共5465.54 平方米，其中地上第一层 505.54 平方米、第六至九
层 4960平方米。乙方租赁该房屋及其设施进行酒店经营使用，租赁期限为 10年，首年租金 334.49 万元人民币，租金每三年递升 3
%。
公司本次对外出租房屋事项是在确保公司正常生产经营的前提下进行，有利于提高公司资产利用效率。本次交易遵循公平、公正
的原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易事项不构成公司的关联交易，亦无需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十八次会议决议
公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议
公司董事会提名委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1c7d51c0-d1cf-43dd-b4e9-fdb6f90a59d3.PDF
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2025-11-28 22:42│西安饮食（000721）：关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘勇先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，刘
勇先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。刘勇先生离职后不再担任公
司任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘勇先生不担任公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。刘勇先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺。
为确保公司董事会正常运作，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人
职责的议案》，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长、法定代表人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，同时授权
冯凯先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司将按
照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
公司董事会对刘勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/616c73c5-8765-488f-9dd3-86df62aee194.PDF
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2025-11-28 22:41│西安饮食（000721）：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告
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西安饮食（000721）：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/93544394-eb4a-4e84-8f3d-20d09c187173.PDF
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2025-11-28 22:39│西安饮食（000721）：西安饮食董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）
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第一条 为规范西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因。董事辞职的，自公司收到辞职报告之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满前未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
缺会计专业人士。
第五条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职
的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。
董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除
其职务。第七条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案时，应提供解除
董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
第八条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第十条 公司董事、高级管理人员离职后两个交易日内，应委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第三章 离职人员的责任及义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满5个工作日内，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限
于任职期间取得的涉及公司的文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。
离职董事、高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行，并遵守法律法规关于承诺管
理的相关规定。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，公司在必要时可采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履
行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十五条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十六条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十七条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十八条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十九条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d9cd2246-0b41-40fd-8f04-1c2f42359350.PDF
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2025-11-28 22:39│西安饮食（000721）：西安饮食委托理财管理制度（2025年11月修订）
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第一条 为加强与规范西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护
公司及投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。
第二章 委托理财管理原则
第四条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件。
第五条 公司委托理财，应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择
流动性好，安全性高的理财产品。
第六条 委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公
司《募集资金使用及存放管理办法》的相关规定执行。
第七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章 委托理财审批权限和决策程序
第八条 公司进行委托理财，审批权限与决策程序：
（一）单次或连续12个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当
在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
（二）单次或连续12个月用于委托理财的额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，还应
当提交股东会审议。
（三）开展未达到董事会审议标准的委托理财事项，需经公司内部决策程序，严格按照公司内部规定的交易事项相关制度执行。
第九条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关
风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不应超过委托理财额度。
第十一条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规
定。
第四章 委托理财管理和风险控制
第十二条 公司财务部门是公司委托理财的日常管理部门，主要职责：
（一）委托理财投资前论证、调研：对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进
行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）委托理财投资期间管理：签署委托理财相关的协议、合同。落实各项风险控制措施，发生异常情况时及时报告公司董事会
。据委托理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序，建立并完善委托理财管理台账、委托理财项目明细账表。
（三）委托理财事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或
其他有效凭据并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十三条 公司审计部门是公司委托理财的监督部门，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情
况进行审计、核实。
第十四条 独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第十五条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法
律法规或规范性文件另有规定的除外。
第五章 信息披露
第十六条 公司根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文
件的有关规定，对委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第十七条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十八条 公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1524d1f1-029b-4fd4-8e28-935f4ed362b7.PDF
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2025-11-28 22:39│西安饮食（000721）：西安饮食信息披露管理办法（2025年11月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食信息披露管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b490e190-8a00-4aed-9738-fa77a43f149b.PDF
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2025-11-28 22:39│西安饮食（000721）：西安饮食外派董事管理办法（2025年11月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食外派董事管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a5e8f3f6-1020-4f18-b1e5-cc9622b6cd28.PDF
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