公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 17:17 │西安饮食（000721）：关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告 │
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│2025-05-15 17:16 │西安饮食（000721）：第十届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-05-13 16:42 │西安饮食（000721）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-10 00:00 │西安饮食（000721）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │西安饮食（000721）：公司2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 22:26 │西安饮食（000721）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:26 │西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:25 │西安饮食（000721）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告│
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2025-05-15 17:17│西安饮食（000721）：关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告
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一、交易概述
1.2012年12月，经西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）第六届董事会第十二次临时会议审议通过，公司与西安
海侠投资控股有限公司（以下简称“海侠投资”“甲方”）签订《租赁合同》，公司租赁海侠投资所拥有的位于西安市经济技术开发
区凤城五路26号海荣豪佳花园一期15号楼裙楼地下负一层至地上三层房产（以下简称“海荣豪佳花园”）作为经营场地开设新经营网
点，建筑面积约22317.96㎡，租赁期限16年，自2012年12月1日起至2028年11月30日止。具体内容详见公司于2012年12月4日在巨潮资
讯网上披露的《关于租赁经营场地开设新经营网点的公告》（公告编号：2012—042）。
为了促进老字号经营发展，经双方友好协商，现公司拟与海侠投资就上述《租赁合同》签订《补充协议》（以下简称“协议”）
，调降租赁费及物业费并延长租赁期限。协议约定自2025年1月16日起，首年租赁费及物业费合计金额调降为835.34万元人民币，租
赁到期日由2028年11月30日延长至2033年11月30日。
2.本次交易对方为海侠投资。本次事项不构成公司的关联交易。
3.本次交易经2025年5月14日公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。本次交易无需通过公司股东大会进行审议。
二、交易对方的基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海侠投资控股有限公司
统一社会信用代码：91610132552321267M
注册资本：56000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年4月15日
法定代表人：郭宁
注册地址：西安市凤城五路豪佳花园15幢4单元40105室
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：西安秦泽商投资发展有限公司持有海侠投资100%股权。
2.未获知海侠投资与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系。
3.海侠投资为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为海荣豪佳花园，建筑面积约22317.96㎡。其中，东裙楼地下负一层至地面三层，建筑面积12226.81㎡（地上面
积9391.07㎡，地下面积2835.74㎡）；西裙楼地下负一层至地面三层，建筑面积10091.15㎡（地上面积8695.15㎡，地下面积1396㎡
）。
2.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格制定依据是参照周边同类交易的市场价格，根据不同年份确定的年租赁费及物业费，自2025年1月16日起首年租
赁费及物业费合计金额为835.34万元人民币，之后每两年分别在上一年度费用基础上递增5.6%。
五、本次交易合同主要内容
1.租赁等费用：自2025年1月16日起，调降租赁费及物业费为：地上一层至三层的费用为36.5元/月·平方米（包括房产租赁费21
.9元/月·平方米和物业费14.6元/月·平方米）、地下负一层的费用为8.5元/月·平方米（包括房产租赁费5.1元/月·平方米和物业
费3.4元/月·平方米）。
2.租赁期限：合同租赁到期日由2028年11月30日延长至2033年11月30日。
3.自协议生效之日起，海荣豪佳花园一期15号楼裙楼门前停车场西半部分管理权交由甲方管理并承担相应维护责任。
4.关于上述商铺在后期经营过程中，如乙方需升级改造，甲方同意根据乙方改造规模及改造时间给予乙方相应的装修免租期，但
乙方改造需在协议签订后3年内完成且改造费用不得低于350万元。
5.协议签订后，即成为《租赁合同》不可分割的组成部分，与《租赁合同》具有同等效力，除协议中明确变更的条款之外，租赁
合同中的其余部分应完全继续有效，协议未约定之事项，以《租赁合同》约定为准。
六、本次交易目的以及本次交易对公司的影响
本协议的签订，可减少费用支出，降低租赁成本，提高经营收益。同时进一步保持老字号的市场占有率，增强企业经营效率及抗
风险能力。
七、备查文件
1．第十届董事会第四次临时会议决议
2．交易对方资料文件
3．上市公司交易情况概述表
西安饮食股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c2377a3e-e6d0-4508-9ad4-44868e91c41b.PDF
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2025-05-15 17:16│西安饮食（000721）：第十届董事会第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知于 2025年 5月 8日以电话、电子邮件、书面送
达方式通知各位董事。会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主
持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》。
经全体董事审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见同日披露的《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b36fe1b4-90f4-4fa7-81ad-a2094f195b9b.PDF
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2025-05-13 16:42│西安饮食（000721）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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西安饮食（000721）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7c20250d-3c77-401e-b0fa-5440eb4e4667.PDF
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2025-05-10 00:00│西安饮食（000721）：2024年年度股东大会法律意见书
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西安饮食（000721）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/5a9af072-c749-4e89-90e5-5d284ec3ae5b.PDF
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2025-05-10 00:00│西安饮食（000721）：公司2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘勇先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 590 人，代表股份数量为 247,842,792 股，占本
公司有表决权股份总数的 43.1846%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量为 239,472,287 股，占公司有表决权股份
总数的41.7261%；通过网络投票出席会议的股东共 588人，代表股份 8,370,505股，占公司有表决权股份总数的 1.4585％；参加本
次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 589人
，代表股份数量为 10,863,204股，占公司有表决权股份总数的 1.8928%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的 10项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。
1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 246,617,376 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5056%；反对 972,016 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3922%；弃权 253,400 股（其中，因未投票默认弃权 47,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1022%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,637,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7196%；反对 972,016股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9478%；
弃权 253,400股（其中，因未投票默认弃权 47,600股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3326％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 246,615,976 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5050%；反对 1,016,816 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.4103%；弃权 210,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0847%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,636,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7067%；反对 1,016,816股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3602%
；弃权 210,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9331%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
3.审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 246,603,976 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5002%；反对 1,008,216 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.4068%；弃权 230,600 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0930%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,624,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5962%；反对 1,008,216股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2810%
；弃权 230,600股（其中，因未投票默认弃权 42,700股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1228%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
4.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 246,557,076 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4812%；反对 1,050,516 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.4239%；弃权 235,200 股（其中，因未投票默认弃权 42,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0949%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,577,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1645%；反对 1,050,516股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6704%
；弃权 235,200股（其中，因未投票默认弃权 42,600股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1651%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
5.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
同意 246,731,376 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5516%；反对 871,316 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3516%；弃权 240,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0968%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,751,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7690%；反对 871,316股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0208%；
弃权 240,100股（其中，因未投票默认弃权 52,600股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2102%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 246,557,076 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4812%；反对 1,087,016 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.4386%；弃权 198,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0802%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,577,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1645%；反对 1,087,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.006
4%；弃权198,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8291%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7.审议通过《关于向银行申请 2025 年度授信贷款额度的议案》
同意 246,658,676 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5222%；反对 972,616 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3924%；弃权 211,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0854%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,679,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0998%；反对 972,616股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9533%；
弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权 47,700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9469%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意 246,590,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4947%；反对 1,035,116 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.4177%；弃权 217,200 股（其中，因未投票默认弃权 52,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0876%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,610,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4719%；反对 1,035,116股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5286%
；弃权 217,200股（其中，因未投票默认弃权 52,700股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9995%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
9.审议通过《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
同意 246,405,676 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4202%；反对 1,250,516 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.5046%；弃权 186,600股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0752%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,426,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7708%；反对 1,250,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.511
5%；弃权186,600股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7177%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
10.审议通过《2025 年度监事薪酬方案》
同意 246,196,576 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3358%；反对 1,249,216 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.5040%；弃权 397,000股（其中，因未投票默认弃权 217,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1602%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 9,216,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8459%；反对 1,249,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.499
5%；弃权397,000股（其中，因未投票默认弃权 217,600股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6546%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
本次会上，公司独立董事对其 2024 年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：杨芃律师、王文山律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的
各项决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司 2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/7241d315-cb6b-45a4-b255-b6e41d6b935a.PDF
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2025-04-18 22:26│西安饮食（000721）：2024年年度报告
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西安饮食（000721）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8cc5fcf7-18e6-40d4-8ffb-68f562fc92f6.PDF
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2025-04-18 22:26│西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要
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西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31b6cd0f-ea28-4c9e-b1a5-0a5468f79f44.PDF
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2025-04-18 22:25│西安饮食（000721）：监事会决议公告
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西安饮食（000721）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8483c053-e8ef-4882-8ff9-9e290c852152.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第十届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过《公司 2024年度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，2024 年度，公司合并实现归属于上市公司股
东的净利润-128,005,125.46 元，期末未分配利润-620,649,660.46 元；2024 年度母公司实现净利润-117,111,291.30 元，期末未
分配利润-322,776,805.31元。
鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同
时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -128,005,125.46 -117,917,322.22 -220,614,157.51
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -620,649,660.46
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -322,776,805.31
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -155,512,201.73
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.
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