公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:52 │西安饮食（000721）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2024-12-16 17:51 │西安饮食（000721）：公司第十届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:49 │西安饮食（000721）：关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 17:47 │西安饮食（000721）：关于推举董事代行董事长职责及补选董事的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │西安饮食（000721）：董事会决议公告 │
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│2024-10-19 00:00 │西安饮食（000721）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │西安饮食（000721）：西安饮食舆情管理制度 │
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│2024-09-07 00:00 │西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押延期的公告 │
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│2024-08-10 00:00 │西安饮食（000721）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-10 00:00 │西安饮食（000721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-12-16 17:52│西安饮食（000721）：关于公司董事长辞职的公告
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西安饮食（000721）：关于公司董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/20485e03-68a3-4812-bae5-3c04bf8c10e7.PDF
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2024-12-16 17:51│西安饮食（000721）：公司第十届董事会第三次临时会议决议公告
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西安饮食（000721）：公司第十届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3a908294-7f0c-4c98-98fa-f8bd8c4af421.PDF
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2024-12-16 17:49│西安饮食（000721）：关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知
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西安饮食（000721）：关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9a2fd6cc-98ca-4575-b59b-fa791818759d.PDF
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2024-12-16 17:47│西安饮食（000721）：关于推举董事代行董事长职责及补选董事的公告
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鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职且已生效，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开
第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》及《关于补选公司董事的议案》，同意推
举董事冯凯先生代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公
司选举产生新任董事长任职生效之日止。同时提名刘勇先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼
任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事
及选举董事长等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/476a0232-8669-4b4b-92e8-ea6eea8a3142.PDF
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2024-10-19 00:00│西安饮食（000721）：董事会决议公告
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西安饮食（000721）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/2b0f08bc-1d76-4579-b1c3-b63c6afb3d37.PDF
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2024-10-19 00:00│西安饮食（000721）：2024年三季度报告
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西安饮食（000721）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/ca952dd1-485f-4571-87b3-b5a4c7b55364.PDF
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2024-10-19 00:00│西安饮食（000721）：西安饮食舆情管理制度
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西安饮食（000721）：西安饮食舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/fa243a80-891a-469b-990d-b28fbc293df2.PDF
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2024-09-07 00:00│西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押延期的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）的告
知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期手续。具体情况如下：
一、股东股份质押延期情况
股 是否为控 本次质押 占 其 占公 是 否 是 否 质押 质押 延期后 质权人 质押
东 股股东或 延期的股 所 持 司总 为 限 为 补 起始日 到期日 质押到 用途
名 第一大股 份 数 量 股 份 股本 售股 充 质 期日
称 东及其一 （股） 比例 比例 押
致行动人
西旅 是 32,800,000 18.46% 5.72% 否 否 2023年 2024年 2025年 长安银 为流动
集团 3月 3日 9月 2日 3月 2日 行股份 资金贷
有限公 款提供
司西安 质押担
曲江新 保
区支行
合 32,800,000 18.46% 5.72%
计
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 质 押 股 份 占 其 占 公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量 （股） 所 持 司 总 情况 情况
股 份 股 本 已质押股 占 已 未质押股 占 未
比例 比例 份限售和 质 押 份限售和 质 押
冻结、标记 股 份 冻结数量 股 份
数量（股） 比例 （股） 比例
西旅 177,680,388 30.96% 88,800,000 49.98% 15.47% 0 0 74,858,388 84.22%
集团
西安维 26,681,250 4.65% 26,681,250 100% 4.65% 26,681,250 100% 0 0
德实业
发展有
限公司
西安龙 24,425,100 4.26% 24,425,100 100% 4.26% 24,425,100 100% 0 0
基工程
建设有
限公司
西安米 11,674,350 2.03% 8,192,850 70.18% 1.43% 8,192,850 100% 0 0
高实业
发展有
限公司
合计 240,461,088 41.90% 148,099,200 61.59% 25.81% 59,299,200 40.04% 74,858,388 81.05%
备注：上述股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（以下简称三家公司
）于 2006 年 8 月分别将其持有的本公司有限售条件股份 13,340,625 股、12,212,550 股、4,096,425 股（前述股份经公司 2013
年度权益分派后现分别为 26,681,250 股、24,425,100股、8,192,850股）质押给了西旅集团，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份质押登记手续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权于 2007 年 4
月授予西旅集团，授权期限至前述质押股份过户至西旅集团名下之日止。
三、其他说明
1.本次延期股份质押担保不涉及公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3.股份质押不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
四、备查文件
西旅集团《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份继续进行质押担保的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/4d3f9ea1-5337-4904-9d11-81937e90acb5.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：2024年半年度财务报告
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西安饮食（000721）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/5428a482-a361-48d8-ace7-f15245cf7936.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西安饮食（000721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/f75d6775-72af-4e27-b67a-5303c0fc9f13.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
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西安饮食（000721）：关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/a602948c-18b7-4c1a-a2da-2deeec518baf.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：2024年半年度报告摘要
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西安饮食（000721）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/55c11258-c2c3-4ff7-967e-4900af317b24.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：2024年半年度报告
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西安饮食（000721）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/3b7e3f64-69fc-42b2-92c7-ca198490f627.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于 2024年 7月 26日以电话、电子邮件、书面送达方
式通知各位监事。会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及本公司章
程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经全体监事审议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合有关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经全体监事审议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、备查文件
公司第十届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/aed6b4a6-2231-482f-8b84-841c7110341b.PDF
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2024-08-10 00:00│西安饮食（000721）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件、书面
送达方式通知各位董事。会议于 2024年 8月 8日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持
。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》。
经全体董事审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的公司 2024年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经全体董事审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-10/a5508d41-bfda-4fc0-963f-1b3a003a91a6.PDF
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2024-07-09 00:00│西安饮食（000721）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,450万元 – 6,500万元 亏损：4,604.69万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,600万元 – 6,650万元 亏损：4,881.95万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0950元/股 - 0.1133元/股 亏损：0.0802元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年上半年，餐饮行业市场需求低迷，竞争不断加剧，餐饮经营门店均出现不同程度客源减少、消费标准下降，导致营业收入
未达预期，且相关固定成本较高，影响当期利润未达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2024年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/d56ee706-5ff7-456d-a4ba-a9d5f5cf5d01.PDF
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2024-06-01 00:00│西安饮食（000721）：公司第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2024年 5月 20日以电话、电子邮件、书面送达方
式通知各位董事。会议于 2024年 5月 31日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与
表决董事 9名，其中，独立董事王周户先生、李成先生以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长靳文平先生主持。公司监事列席会
议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的议案》
经全体董事审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-01/340f8eea-b3f2-47c3-aec3-b914c996c2bc.PDF
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2024-06-01 00:00│西安饮食（000721）：关于陕西桃李旅游烹饪技术学校重新签署办学场地租赁合同的公告
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一、交易概述
1.西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）所属陕西桃李旅游烹饪技术学校（以下简称“桃李技校”）、西安桃李旅游烹饪
专修学院（以下简称“桃李学院”）为两所民办职业技术学校，现校址（租赁）为西安市莲湖区桃园西路 2号。
2021年 5月，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，桃李技校、桃李学院分别与西安海纳善缘隆置业有限公司（以下简称
“海纳置业”）签订租赁合同，租赁位于西安市莲湖区桃园西路 2号西安微电机研究所老厂区（以下简称“桃园西路 2号”）的房屋
，用于教育培训、办公、餐饮、住宿、托养等。其中，桃李技校租用厂区内 2-4号楼、8-10号楼，桃李学院租用 1号、7号楼，租期
分别为 10年。
目前因桃李学院业务调整，以及桃李技校经营现状，经双方友好协商，拟将原租赁合同废止，由桃李技校作为承租方（乙方）与
海纳置业（甲方）重新签订租赁合同，租期 7年。首年租金为人民币 760万元，之后租金每三年在上一年度租金的基础上递增 5%。
2.本次交易对方为海纳置业。本次交易事项不构成公司的关联交易。
3.本次交易标的位于桃园西路 2号，租赁房屋建筑面积 20,010㎡。
4.本次交易经 2024年 5月 31日公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海纳善缘隆置业有限公司
统一社会信用代码：91610104MAB0Q9QP3A
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021年 1月 18日
法定代表人：邓志强
住所地：西安市莲湖区环城西路 368号海纳汽配城 L-36号
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工
；对外承包工程；金属门窗工程施工；数字视频监控系统销售；办公用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪
器仪表销售；日用品批发；有色金属合金销售；办公设备销售；林业产品销售；礼品花卉销售；办公设备租赁服务；房地产咨询；房
地产经纪；房地产评估；柜台、摊位出租；酒店管理；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务
派遣）；环保咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；房屋拆迁服务；从事体育培训的营
利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；招生辅助服务；养老服务；机构养老服务；健身休闲活
动；供暖服务；汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） 许可项目：建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；
房地产开发经营；医疗美容服务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结
果为准）
股东情况：高兰持有海纳置业52%股权，邓志强持有海纳置业48%股权。
2.本次交易事项不构成公司的关联交易。
3.未获知海纳置业与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关系。
4.海纳置业为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的位于桃园西路 2号原西安微电机研究所老厂区内，租用房屋建筑面积 20,010㎡，房屋为砖混结构，包括 1号-4
号、7号、8号及 10号楼。
2.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格制定依据是参照了周边同类交易的市场价格，根据不同年份确定年租金：首年租金为 760万元人民币，之后租金
每三年在上一年度租金的基础上递增 5%。
五、本次交易合同的主要内容
1.租赁房产情况
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