公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │西安饮食（000721）：公司2025年度第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西安饮食（000721）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 21:20 │西安饮食（000721）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：关于召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：董事会提名委员会实施细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：董事会审计委员会实施细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：对外担保管理办法（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-12 21:19 │西安饮食（000721）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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2025-09-30 00:00│西安饮食（000721）：公司2025年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11
:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘勇先生
6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 523 人，代表股份数量为 242,984,736 股，占本
公司有表决权股份总数的 42.3382%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份为 239,466,287 股，占本公司有表决
权股份总数的 41.7251%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 521人，代表股份 3,518,449 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6131％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 522 人，代表股份
6,005,148 股，占公司有表决权股份总数 1.0463％。
8.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 242,004,617 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5966%；反对 934,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3846%；弃权 45,619 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,025,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6787%；反对 934,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5616%
；弃权 45,619股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7597％。
表决结果：以特别决议形式获得通过。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
同意 242,007,117 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5977%；反对 938,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3861%；弃权 39,319 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0162%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,027,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7203%；反对 938,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6249%
；弃权 39,319股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6548％。
表决结果：以特别决议形式获得通过。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 241,998,817 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5942%；反对 942,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3878%；弃权 43,719 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,019,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.5821%；反对 942,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6899%
；弃权 43,719股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7280％。
表决结果：以特别决议形式获得通过。
4.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意 241,937,017 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5688%；反对 994,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.4091%；弃权 53,719 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,957,429 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5530%；反对 994,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5525%
；弃权 53,719股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8945％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
5.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意 241,957,717 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5773%；反对 973,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.4007%；弃权 53,319 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 4,978,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8977%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2144%
；弃权 53,319股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8879％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》
同意 242,001,117 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5952%；反对 943,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3884%；弃权 39,919 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,021,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6204%；反对 943,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7149%
；弃权 39,919股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6647％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7.审议通过《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》
同意 242,069,417 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6233%；反对 875,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3604%；弃权 39,519 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,089,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7578%；反对 875,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5841%
；弃权 39,519股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6581％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
8.审议通过《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》
同意 242,067,417 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6225%；反对 870,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3583%；弃权 46,619 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,087,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7245%；反对 870,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4992%
；弃权 46,619股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7763％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
9.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 242,087,017 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6306%；反对 851,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.3505%；弃权 46,019 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 5,107,429 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.0509%；反对 851,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1828%
；弃权 46,019股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7663％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度第二次临时股东大会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c8f2102-19e3-41c2-a834-989d3666ae1a.PDF
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2025-09-30 00:00│西安饮食（000721）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书
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西安饮食（000721）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6fb477ed-0db6-45eb-99de-0028e6388162.PDF
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2025-09-12 21:20│西安饮食（000721）：关于对控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营
及流动资金周转的需求，拟在成都银行股份有限公司西安分行、华夏银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各1,000万元，期
限分别为1年、2年。公司为上述两笔贷款共计2,000万元提供连带责任保证担保。
2025年9月12日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款2,0
00万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的6.61%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8,600 万元
（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业
管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏
品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨
具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（7）股权结构：
西安饮食股份有限公司 西安产业投资基金有限公司
90.7% 9.3%
西安大业食品有限公司
关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。
2.被担保人财务状况
单位：万元
2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 12,447.79 10,501.35
负债总额 7,505.11 5,389.62
所有者权益 4,942.68 5,111.73
2024年度 2025年1-6月
营业收入 11,421.25 6,028.36
利润总额 48.36 169.04
净利润 23.98 169.04
截至2025年6月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
3.被担保方为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）
债权人：成都银行股份有限公司西安分行（乙方）
为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《借款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项
下所形成的债权提供保证担保。
保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。
保证方式为连带责任保证。
保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之
日起3年。
2.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）
债权人：华夏银行股份有限公司西安分行（乙方）
为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《流动资金借款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为
主合同项下所形成的债权提供保证担保。
保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为24个月。
保证方式为连带责任保证。
保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起3年。
四、董事会意见
1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保
，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。
2.公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资
信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为 4,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.54%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前,公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件
公司第十届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dd92d516-58ca-4442-a8dc-73a13b22f22a.PDF
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2025-09-12 21:19│西安饮食（000721）：关于召开公司2025年度第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。
2.会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临
时股东大会的通知》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和1
3:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2025年9月22日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书内容详见附件2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 提案 2：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的 √
议案》
3.00 提案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 提案 4：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
5.00 提案 5：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 提案 6：《关于修订<防范控股股东及关联方占用 √
公司资金制度>并更名的议案》
7.00 提案 7：《关于废止<财务、资金监督管理条例>的 √
议案》
8.00 提案 8：《关于废止<董事会财务与资金监督管理 √
委员会实施细则>的议案》
9.00 提案 9：《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2025 年 9月 13日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
（三）上述议案中提案 1、提案 2、提案 3 须以特别决议形式审议通过。
三、会议登记
（一）登记时间：2025年9月28日
（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）
（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭
本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东大会出席者所有费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
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