公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 22:26 │西安饮食（000721）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:26 │西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:25 │西安饮食（000721）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：独立董事关于独立性自查报告 │
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│2025-04-18 22:22 │西安饮食（000721）：2025年投资者关系管理工作计划 │
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2025-04-18 22:26│西安饮食（000721）：2024年年度报告
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西安饮食（000721）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8cc5fcf7-18e6-40d4-8ffb-68f562fc92f6.PDF
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2025-04-18 22:26│西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要
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西安饮食（000721）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31b6cd0f-ea28-4c9e-b1a5-0a5468f79f44.PDF
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2025-04-18 22:25│西安饮食（000721）：监事会决议公告
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西安饮食（000721）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8483c053-e8ef-4882-8ff9-9e290c852152.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第十届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过《公司 2024年度利润分配预案》。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，2024 年度，公司合并实现归属于上市公司股
东的净利润-128,005,125.46 元，期末未分配利润-620,649,660.46 元；2024 年度母公司实现净利润-117,111,291.30 元，期末未
分配利润-322,776,805.31元。
鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同
时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -128,005,125.46 -117,917,322.22 -220,614,157.51
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -620,649,660.46
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -322,776,805.31
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -155,512,201.73
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2.现金分红预案合理性说明
公司 2024年度现金分红预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充
分考虑公司 2024年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次会议决议
2.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ce2af0c5-3c61-4f2d-90a3-dc42f9ca2467.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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西安饮食（000721）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/75f300ba-150c-4485-b8f8-85c63b15bff2.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公
司经营情况及相关薪酬管理办法，制定《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》，并经公司第十届董事会第十四次会议审议
通过。具体内容如下：
一、适用范围
公司非独立董事、高级管理人员
二、适用期限
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
三、薪酬标准
在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+
绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果
进行发放。
在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
上述薪酬方案需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/043b939b-71f2-4d8b-b5ba-58ff1672d9af.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：内部控制自我评价报告
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西安饮食（000721）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d69d62b-6bbd-4458-97a8-4c0f2daa2121.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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西安饮食（000721）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b1bc16b-341d-4217-8ac0-6fe6f31900f4.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：独立董事关于独立性自查报告
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西安饮食（000721）：独立董事关于独立性自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b3be213-9e38-41c9-b5b3-4a256553212f.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：2025年投资者关系管理工作计划
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西安饮食（000721）：2025年投资者关系管理工作计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/02dc4bbb-b846-4ce3-807c-94ff5e41d737.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：年度募集资金使用情况专项说明
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西安饮食（000721）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f1cc3eaf-e614-4a17-9ae6-635e8784e0c9.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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西安饮食（000721）：关于增加指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a6ccf44-676c-4d2b-94a1-84304e8d117e.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：2024年度董事会工作报告
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西安饮食（000721）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5a1ed8d-25c3-4607-b012-76baf7c1d061.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：2024年年度财务报告
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西安饮食（000721）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a64593f-bf0d-46b8-8339-725fea6e721f.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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西安饮食（000721）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fcffe2c-755c-4388-84e3-a060cd10c180.PDF
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2025-04-18 22:22│西安饮食（000721）：2024年度监事会工作报告
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西安饮食（000721）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2f5667dc-c325-4e0c-b95b-91e246904990.PDF
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2025-04-18 22:21│西安饮食（000721）：2025年一季度报告
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西安饮食（000721）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d15c7391-7c79-4bf8-9ec6-a70abd47c574.PDF
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2025-04-18 22:21│西安饮食（000721）：董事会决议公告
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西安饮食（000721）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bec68095-a764-4531-a74b-2de7d1a90a65.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：内部控制审计报告
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西安饮食（000721）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f1c95883-cabc-4e88-9388-e332eb493364.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：2024年年度审计报告
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西安饮食（000721）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1b52d93f-cf7f-4e66-9a26-057426f8e546.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：年度募集资金使用鉴证报告
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西安饮食股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的西安饮食股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况
专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的
真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他
鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
西安饮食股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，西安饮食股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,46
5,787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001号）《验资报告》验证。
2.以前年度已使用情况
2023 年度募集资金支出为 2,433.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,087.54万元。
3.本年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金专户余额为 1,490.21 万元，使用情况如下：
项 目 金额（万元） 备 注
截至 2023年 12月 31日募集资金专户余额 2,087.54
加：利息收入 3.11
减：老字号振兴拓展项目支出 600.44
截至 2024年 12月 31日募集资金专户金额 1,490.21
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年1月28日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称交通银行陕西分行）和海通证券股份有限公司（以下简称
海通证券）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为 1,490.21万元。
银 行 名 称 银行账号 余额（万元）
交通银行西安高新支行 611301056013001461958 1,490.21
合 计 1,490.21
三、2024年度募集资金的实际使用情况
2024 年度募集资金支出为 600.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出 28,505.82万元。具体情况详见
后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、闲置募集资金使用情况
公司不存在闲置募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025 年 4 月 17 日，国泰海通证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于西安饮食股份有
限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司 2024 年度已按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
管理和使用募集资金，公司编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2024年度
实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b3bd912d-980e-42ee-9c1f-ab089c03863e.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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西安饮食（000721）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bc435088-39e9-4a6b-8557-249250d879fd.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：年度关联方资金占用专项审计报告
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西安饮食（000721）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7a748b68-be08-497c-8c21-52afdedc60b2.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：营业收入扣除专项报告
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西安饮食（000721）：营业收入扣除专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d835c445-8510-48e7-9d4c-1a53e7c50ec3.PDF
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2025-04-18 22:20│西安饮食（000721）：关于向银行申请2025年度授信贷款额度的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月17日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《
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