公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:35 │西安饮食（000721）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-17 18:32 │西安饮食（000721）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-07-17 18:32 │西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:03 │西安饮食（000721）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:50 │西安饮食（000721）：公司2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-02 18:44 │西安饮食（000721）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 18:17 │西安饮食（000721）：关于子公司提起诉讼的公告 │
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│2026-06-16 18:40 │西安饮食（000721）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 18:37 │西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-16 18:36 │西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-07-17 18:35│西安饮食（000721）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”、“
公司”或“发行人”）2022年度非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，就公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
2021年 8月 27日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2808号文”核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东西
安旅游集团有限责任公司发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 4.06元。募集资金总额为人民币 303,925
,055.28元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28元。截
至 2022年 1月 4日，公司募集资金全部到账，资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年 1月 5日出具的“希
会验字(2022)0001号”《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，修订了《西安饮食股份有限公司募
集资金使用及存放管理办法》，对募集资金的存放、使用等方面做出了具体明确的规定。
在实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及募集资金的相关管理工作符合《西安饮食股份有
限公司募集资金使用及存放管理办法》的规定。公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查
。
（二）募集资金专户存储情况
2021年 9月 9日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）；2022年
1月 28日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行、海通证券股份有限公司（现为国泰海通证券股份有限公司）签署了《募集资金
三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募投项目结项及募集资金使用、节余情况
（一）募投项目基本情况
根据公司《2020年度非公开发行 A股股票预案》，非公开发行股票募集资金用于投资以下项目，以完善西安餐饮业功能、提高餐
饮服务业的整体水平，并满足公司业务发展对流动资金的需要。
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（单位：万元） （单位：万元）
1 老字号振兴拓展项目 36,501.59 17,502.73
2 补充流动资金 12,889.78 12,889.78
合计 49,391.37 30,392.51
截至目前，公司募投项目已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2026年 7月 15日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目 拟投入 扣除发行费用后 累计已投入 累计利 预计节余募集资金
号 名称 募集资 实际拟投入金额 募集资金 息收入 （4）=（1）-（2）+
金金额 （1） （2） （3） （3）
1 老 字 号 17,502.73 17,046.84 16,192.57 51.30 905.57
振 兴 拓
展项目
2 补 充 流 12,889.78 12,899.09 12,880.20 - 18.89
动资金
合计 30,392.51 29,945.93 29,072.77 51.30 924.46
注 1：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。注 2：以上为公司初步测算结果，最终金额以资金
转出当日银行余额为准。
截至 2026年 7月 15日，公司募集资金累计使用 29,072.77万元，累计利息收入 51.30万元，节余募集资金约为 924.46万元（
实际金额以资金转出当日专户余额为准），节余募集资金金额中包含的待支付合同尾款、质保金等款项（具体金额以后续实际支付时
为准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，在满足付款条件下，该部分支出公司后续将通过自有资金支付。
四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能
够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约
了项目建设费用。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设完毕且已达到预定可使用状态，为提高资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将
募投项目结项后的节余募集资金 9,244,563.70元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，节余募集资金将全部转入公司自有账户，公司将
按照相关交易合同约定以自有资金继续支付募投项目相关合同尾款、质保金等款项。募集资金专项账户不再使用，公司董事会授权财
务部门办理本次专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做
出的审慎决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展
，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、
合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、履行的审批程序及专项意见说明
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司董事会审
议。公司董事会审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的
审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上
市公司规范运作》等相关规定，审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 202
2年非公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 9,244,563.70元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
八、保荐机构核查意见
西安饮食本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，
符合相关法律法规，无需提交公司股东会审议。西安饮食本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3a00eb88-5778-4203-a17f-2f482c2ba78f.PDF
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2026-07-17 18:32│西安饮食（000721）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）结项，并将募投项目结项后的节余募集资金 9,244,563.70 元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司即办理账户注销手续，募集资金监管协议随之
终止。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2021 年 8 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2808 号文”核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股
东西安旅游集团有限责任公司发行74,858,388股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 4.06 元。募集资金总额为人民币303
,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28
元。截至 2022 年 1 月 4 日，公司募集资金全部到账，资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 5
日出具的希会验字(2022)0001 号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，修订了《西安饮食股份有限公司募集
资金使用及存放管理办法》，对募集资金的存放、使用等方面做出了具体明确的规定。
在实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及募集资金的相关管理工作符合《西安饮食股份有
限公司募集资金使用及存放管理办法》的规定。公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查
。
2.募集资金专户存储情况
2021 年 9 月 9 日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）；2022
年 1月 28 日，公司与交通银行股份有限公司陕西省分行、海通证券股份有限公司（现为国泰海通证券股份有限公司）签署了《募
集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募投项目结项及募集资金使用、节余情况
1.募投项目基本情况
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，非公开发行股票募集资金用于投资以下项目，以完善西安餐饮业功能、提高
餐饮服务业的整体水平，并满足公司业务发展对流动资金的需要。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 老字号振兴拓展项目 36,501.59 17,502.73
2 补充流动资金 12,889.78 12,889.78
合计 49,391.37 30,392.51
截至目前，公司募投项目已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项。
2.募集资金使用及节余情况
截至 2026 年 7 月 17 日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募 扣除发行 累计已投 累计利 预计节余
集资金 费用后实 入募集资 息收入 募集资金
金额 际拟投入 金 （3） （4）=（1）
金额（1） （2） -（2）+（3）
1 老字号振兴拓展项目 17,502.73 17,046.84 16,192.57 51.30 905.57
2 补充流动资金 12,889.78 12,899.09 12,880.20 - 18.89
合计 30,392.51 29,945.93 29,072.77 51.30 924.46
注 1：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。注 2：以上为公司初步测算结果，最终金额以资金
转出当日银行余额为准。
截至2026年 7月17日，公司募集资金累计使用29,072.77万元，累计利息收入 51.30 万元，节余募集资金约为 924.46 万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准），节余募集资金金额中包含的待支付合同尾款、质保金等款项（具体金额以后续实际支付时为
准），本次结项并将募集资金永久补充流动资金后，在满足付款条件下，该部分支出公司后续将通过自有资金支付。
四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能
够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约
了项目建设费用。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目建设完毕且已达到预定可使用状态，为提高资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将
募投项目结项后的节余募集资金 9,244,563.70 元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，节余募集资金将全部转入公司自有账户，公司将
按照相关交易合同约定以自有资金继续支付相关合同尾款、质保金等款项。募集资金专项账户不再使用，公司董事会授权财务部门办
理本次专户注销事项，专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金监管协议》随之终止。
六、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做
出的审慎决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展
，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、
合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、履行的审批程序及专项意见说明
1.董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司董事会审
议。公司董事会审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的
审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》等相关规定，审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2.董事会审议情况
公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 202
2 年非公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金9,244,563.70元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：西安饮食本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、董事
会审计委员会审议通过，符合相关法律法规，无需提交公司股东会审议。西安饮食本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议
2.公司董事会审计委员会会议决议
3.国泰海通证券股份有限公司关于西安饮食股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3946e30e-b1d7-4b00-8174-a0e5fb009b3b.PDF
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2026-07-17 18:32│西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 7 月 6 日以电话、电子邮件、书面送
达方式通知各位董事。会议于 2026 年 7月 17 日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持
，公司董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第六次会议决议
2.公司董事会审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/dc0723d2-e314-4280-aad5-8277f10e1765.PDF
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2026-07-14 18:03│西安饮食（000721）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：4,500 万元 - 6,000 万元 亏损：5,416.69万元
东的净利润 比上年同期：增长16.92% - 下降10.77%
扣除非经常性损益 亏损：4,700 万元 - 6,300 万元 亏损：5,650.80万元
后的净利润 比上年同期: 增长16.83% - 下降11.49%
基本每股收益 亏损：0.0784 元/股 - 0.1045 元/股 亏损：0.0944元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据仅为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，消费市场整体复苏节奏放缓，居民消费心态趋于审慎；同时餐饮市场供给持续扩容，竞争加剧，导致收入下降
。报告期内公司积极实施全链条降本增效、努力拓展新营销渠道等经营改善举措，但受营收规模收缩影响，当期营业收入暂未覆盖公
司日常运营成本及各项期间费用，致使本报告期公司经营业绩承压。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2026 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ef4ea128-5841-45c6-a7fe-9f749e66aced.PDF
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2026-07-02 18:50│西安饮食（000721）：公司2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 2 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 2 日 9
：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯凯先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 422 人，代表股份数量为 243,504,156 股，占本公
司有表决权股份总数的 42.4287%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份为 239,445,287 股，占本公司有表决权
股份总数的41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 420 人，代表股份 4,058,869 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7072%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共421人，代表股份6,524,568
股，占公司有表决权股份总数1.1369%。
8.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会对列入会议通知的 2 项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。
1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意 241,989,187 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3779%；反对 1,469,569 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.6035%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0186%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,009,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.7806%；反对 1,469,569 股，占出席
会议中小股东所持股份的 22.5236%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权1,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.69
58%。
表决结果：该提案为特别决议提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》
同意 241,835,987 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3149%；反对 1,632,769 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.6705%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 4,856,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4325%；反对 1,632,769 股，占出席
会议中小股东所持股份的 25.0249%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5426%
。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：邢必果、蔡佳华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法
、有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/78b91e85-8aa5-4ecd-9c67-9b265964bfd1.PDF
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2026-07-02 18:44│西安饮食（000721）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西安饮食（000721）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/07639683-bcd5-4c73-9eb2-192082f7adad.PDF
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2026-06-24 18:17│西安饮食（000721）：关于子公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审立案
2.公司所处的当事人地位：公司子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校为原告
3.涉案的金额：本次案件金额 1398.92 万元
4.对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西桃李旅游烹饪技术学校（以下简称“桃李学校”）与陕西航锦建设工程
有限公司（以下简称“航锦公司”）、陕西地平线建设工程有限公司（以下简称“地平线公司”）因建设项目工程施工产生合同纠纷
，桃李学校将航锦公司和地平线公司诉至西安市莲湖区人民法院，并于 2026年 6月 23 日收到《西安市莲湖区人民法院受理案件通
知书》。
二、有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告：陕西桃李旅游烹饪技术学校
被告一：陕西航锦建设工程有限公司
被告二：陕西地平线建设工程有限公司
2.案件事实与纠纷起因
2021 年 9 月，桃李学校与航锦公司签订《建设项目工程总承包合同》，约定：桃李学校将本校室内外整体改造工程交由航锦公
司承包施工，工程总价款 1580 万元（含设计费 100 万元、安装工程费 1480万元），合同价款为最高限价，结算价高于合同价按合
同价执行，低于合同价按实际结算；航锦公司应保质、按期完成全部施工内容并交付验收，严格遵守国家现行工程质量规范标准。
合同签订后，航锦公司将案涉工程整体转包给地平线公司实际施工，工程自开工以来出现多处质量缺陷问题，施工进度严重滞后
，工期大幅超期。桃李学校入驻使用后，持续发现案涉工程存在质量缺陷及未完工工程，时至今日，整体工程质量缺陷项目有多处未
解决，遗留多项未完工工程，且导致下游实际施工人另案起诉桃李学校连带支付工程款。桃李学校多次督促航锦公司和地平线公司进
行工程结算，但航锦公司和地平线公司均消极应对，整体工程一直未完成最终结算，纠纷持续僵持。
3.原告诉讼请求
（1）请求依法确认案涉工程已完工工程价款；
（2）请求判令被告一赔偿原告各项经济损失 192.38 万元；
（3）请求将原告应付被告一的工程款余额与原告应赔偿被告一的各项损失相互抵销，抵销后被告一应向原告支付损失赔偿款 68
.20万元；
（4）请求依法判令被告一在 10日内移交案涉工程实际施工部分已完工工程全部施工资料，被告二负有与被告一连带向原告移交
的义务；
（5）请求依法判令被告二在上述第（2）（3）项范围内对被告一的给付义务承担连带清偿责任；
（6）请求判令被告二承担本案诉讼费、公告费、鉴定费及律师费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本次披露的诉讼事项外，公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的
诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 787.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.05%。除本公告披露的诉讼之外，公司及子公司
不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件尚未开庭审理和判决，对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。公司将依照法律法规的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
西安市莲湖区人民法院受理案件通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ed1caf1d-3f8a-4053-a86e-51003e3ab081.PDF
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2026-06-16 18:40│西安饮食（000721）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月29日。
7、出席对象：
（1）截止2026年06月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于 2026 年 06月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年06月30日（9:00--11:30,14:30--17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）
联系人：董洁
电话：029-82065865
传真：029-82065899
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会
议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券
账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
、证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4、本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9ca683eb-d1ad-4da2-81cb-5639201f97a7.PDF
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2026-06-16 18:37│西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
基于公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：一般项目：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；许可项目：
劳务派遣服务。（以西安市市场监督管理部门核准登记结果为准）
二、修订《公司章程》情况
根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第十七条 经公司登记机关核准， 第十七条 经公司登记机关核准，
公司的经营范围是：一般项目：餐饮管 公司的经营范围是：一般项目：餐饮管
理；品牌管理；食品销售（仅销售预包 理；品牌管理；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预 装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；农产品的生产、销售、加 包装食品）；农产品的生产、销售、加
工、运输、贮藏及其他相关服务；农副 工、运输、贮藏及其他相关服务；农副
产品销售；食用农产品初加工；食品进 产品销售；食用农产品初加工；食品进
出口；新鲜水果零售；新鲜水果批发； 出口；新鲜水果零售；新鲜水果批发；
企业管理；企业管理咨询；物业管理； 企业管理；企业管理咨询；物业管理；
会议及展览服务（出国办展须经相关部 会议及展览服务（出国办展须经相关部
门审批）；组织文化艺术交流活动；文 门审批）；组织文化艺术交流活动；文
化场馆管理服务；商业综合体管理服 化场馆管理服务；商业综合体管理服
务；业务培训（不含教育培训、职业技 务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；休闲观 能培训等需取得许可的培训）；休闲观
光活动；打字复印；办公服务；停车场 光活动；打字复印；办公服务；停车场
服务；市场营销策划；企业形象策划； 服务；市场营销策划；企业形象策划；
旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务 旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；体验式 （不含许可类信息咨询服务）；体验式
拓展活动及策划；珠宝首饰零售；珠宝 拓展活动及策划；珠宝首饰零售；珠宝
首饰批发；工艺美术品及收藏品零售 首饰批发；工艺美术品及收藏品零售
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 （象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；日 收藏品批发（象牙及其制品除外）；日
用品销售；日用品批发；日用电器修理； 用品销售；日用品批发；日用电器修理；
计算机及办公设备维修；家政服务；礼 计算机及办公设备维修；家政服务；礼
仪服务；外卖递送服务；货物进出口； 仪服务；外卖递送服务；货物进出口；
技术进出口；机械设备租赁；租赁服务 技术进出口；机械设备租赁；租赁服务
（不含许可类租赁服务）。(除依法须 （不含许可类租赁服务）；人力资源服
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 务(不含职业中介活动、劳务派遣服
开展经营活动) 务)。(除依法须经批准的项目外，凭营
许可项目：餐饮服务；食品生产；食品 业执照依法自主开展经营活动)
销售；食品互联网销售；食品经营管理； 许可项目：餐饮服务；食品生产；食品
饮料生产；酒类经营；小餐饮、小食杂、 销售；食品互联网销售；食品经营管理；
食品小作坊经营；烟草制品零售；住宿 饮料生产；酒类经营；小餐饮、小食杂、
服务；旅游业务；生活美容服务；理发 食品小作坊经营；烟草制品零售；住宿
服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；住宅 服务；旅游业务；生活美容服务；理发
室内装饰装修；道路货物运输（不含危 服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；住宅
险货物）。(依法须经批准的项目，经 室内装饰装修；道路货物运输（不含危
相关部门批准后方可开展经营活动，具 险货物）；劳务派遣服务。(依法须经
体经营项目以审批结果为准) 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)
除本次修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记
、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 6 月修订）》全文刊登在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f28968ff-df5c-4a41-86f0-56bff89c0227.PDF
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2026-06-16 18:36│西安饮食（000721）：公司第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话、电子邮件、书面送
达方式通知各位董事。会议于 2026 年 6月 16 日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9 名。会议由董事长冯凯先生主持
，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 6
月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
鉴于公司职工董事顾志国先生因工作安排申请辞去董事会战略委员会委员职务，为保障公司董事会战略委员会规范运作、高效履
职，根据《上市公司治理准则》《董事会战略委员会实施细则》相关规定，选举董事夏磊先生为董事会战略委员会委员，任期与公司
第十一届董事会一致。
本次调整后，公司董事会战略委员会组成如下：
主任委员：冯凯
委员会委员：夏磊、田百千
3.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及规则的有
关规定，结合公司实际情况，对《投资管理制度》进行修订，并更名为《股权投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《股权
投资管理制度（2026 年 6月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第五次会议决议
2.关于申请辞去公司董事会战略委员委员职务的报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/abecae87-338e-41e4-b9d8-eafd2e3dd9bf.PDF
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2026-06-16 18:34│西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年6月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7800f301-65b8-483c-b562-ebb57bcb8299.PDF
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2026-06-16 18:34│西安饮食（000721）：西安饮食股权投资管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为加强西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）股权投资项目管理，规范股权投资行为，防范投资风险，提高投资
效益，增强企业核心竞争能力，保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称股权投资是指通过新设公司、增资（增持）、股权收购、对外并购等以长期持有股权为目的投资行为。
第三条 公司开展股权投资活动的基本原则：
（一）投资项目应符合公司发展战略，坚持聚焦主业，有利于提升公司创新能力、品牌影响力和核心竞争力；
（二）投资项目规模应当与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力相适应；
（三）严格投资管理，加强投资项目论证，提高投资收益水平，实现国有资产保值增值。
第四条 股权投资项目分为重大股权投资项目和一般股权投资项目。重大股权投资项目是指按本制度规定需提交董事会、股东会
审议的股权投资项目，其余均为一般股权投资项目。
第五条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称“子公司”），参股子公司可参照执行。
第二章 投资决策和管理机构
第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司股权投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的股权投资作出决策。
第七条 公司董事会办公室是公司股权投资的主管部门，负责对公司及子公司股权投资进行日常管理。主要负责根据公司经营目
标和发展规划组织编制公司年度股权投资计划及计划调整方案；组织股权投资项目的报批、实施以及投后股权管理等工作。
第八条 项目提出单位或部门负责对拟投资项目进行论证、上报和实施。
第三章 投资决策权限
第九条 公司及子公司决策股权投资事项按照公司《“三重一大”事项决策制度》等相关规定履行党委会前置程序。
第十条 公司股权投资事项达到下列标准之一的，须提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000
万元；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（七）一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（八）其他需要股东会审批的股权投资事项。
第十一条 公司股权投资事项达到下列标准之一的，须提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000
万元；
（四）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（五）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（七）其他需要董事会审批的股权投资事项。
第十二条 未达到股东会或董事会审议标准的，由公司总经理办公会审议。
第十三条 各审批主体不得超越权限审批或拆项审批股权投资项目。
第十四条 投资事项中涉及公司对外提供担保事项时，应遵照公司对外担保管理相关规定。投资事项中涉及关联交易时，应遵照
公司关联交易的相关规定。
第十五条 对于需要国资监管部门等上级主管机构核准的投资项目，应在内部决策后，及时上报相关材料，经上级主管机构核准
或备案通过后实施。项目在未获核准前，除开展前期准备工作外，不得组织实施或者进行实际投资。对于实行备案管理的投资项目，
应在项目实施前报上级主管机构备案。
第四章 投资项目立项、尽职调查及论证
第十六条 项目提出单位或部门应提出立项请示，对项目可行性做初步的、原则的分析和论证，说明项目立项的依据和理由。
第十七条 一般股权投资项目提交公司总经理办公会审议通过后立项；重大股权投资项目根据决策权限提交公司董事会、股东会
审议通过后立项。
第十八条 经同意立项的投资项目，由项目提出单位或部门负责自主或联合其他投资方共同起草项目可行性研究报告等相关材料
，必要时可聘请有关专家及专业机构参加。对于重大投资项目可组织公司有关部门或聘请中介机构联合开展尽职调查，并形成可行性
研究报告。
可行性研究报告主要包括内容：投资背景、项目概况、合作方情况、项目周期、项目建设的必要性和可行性、行业分析、市场分
析、项目风险及防控措施、项目基本方案及规划、投资估算及资金筹措、财务分析评价（内部收益率、项目动态投资回收期等指标）
、研究结论及建议（管理可行性、经济可行性等）等。
第十九条 公司组织专题会，在可行性研究或尽职调查的基础上对拟投资项目进行研究、分析、沟通和论证，如认为该项目不能
实现投资目标或无法按既定条件达成协议时，可以提出终止项目的建议。对于可以继续执行的项目，经公司项目投资专题会讨论后，
由项目提出单位或部门形成项目投资相关议案资料，提请公司进行审批。
第二十条 项目经审议批准后，由项目提出单位或部门组织实施。第五章 投资管理
第二十一条 由公司董事会办公室联合各职能部门对项目实施过程中的风险及时进行监控、预警和处置。协同相关部门跟踪、分
析、总结投资项目的实施情况，及时发现问题，研究落实改进措施。
第二十二条 股权投资项目实施过程中出现投资条件恶化、投资方案发生重大调整、投资合作方严重违约、投资目的无法实现等
重大变化时，应当重新履行投资决策程序，必要时应当启动中止、终止或退出机制。
第二十三条 股权投资项目实施过程中，出现投资项目内容发生变化、投资金额调整和投资对象股权结构变化等情况时，应及时
变更投资项目信息，达到重新决策要求的需重新履行决策程序。
第二十四条 股权投资项目实施后，应按照相关规定，及时到有关部门办理相应登记手续。
第二十五条 董事会办公室根据实际情况牵头组织项目运营部门、财务部门、审计部门、法务部门等职能部门开展各项投后检查
。
第二十六条 股权投资项目实施部门须全力配合主管责任部门组织开展股权投资项目后评价工作。
第二十七条 建立股权投资项目进展情况汇报分析机制。根据投资项目进度安排，董事会办公室及时报告项目进展情况，定期更
新项目进展动态，建立投资项目动态管理台账，在相关协议签订等重大节点办结后及时进行投资项目材料更新及备案。
第二十八条 如项目实施后发现与评审情况出现重大变化或偏差，应在该等事项出现后及时汇报并积极采取应对措施。
第二十九条 公司审计部门、财务部门按工作规定进行核查审计，在必要时可聘请外部审计机构查阅股权投资子公司的财务决算
资料、会计核算资料。对于查阅过程中发现的不明确事项、异常情况或潜在风险点，公司审计部门、财务部门及外部审计机构均有权
向股权投资子公司的相关人员提出询问，并要求其在规定时间内做出清晰、准确、完整的解释与说明。股权投资子公司应积极配合核
查审计工作，如实提供相关资料和信息，不得拒绝、隐匿或谎报。
第三十条 建立股权投资项目复盘机制。重大投资项目完成后，董事会办公室应定期组织开展项目复盘工作，对投资项目决策及
实施的合规性、目标实现程度等进行分析评价，总结经验，并提出对策建议。
第三十一条 加强档案管理，及时对投资立项及实施阶段形成的论证、决议、合同、协议等文件进行归档，定期移交公司档案管
理部门。
第六章 责任追究
第三十二条 在投资项目的实施过程中，有关人员未履行或未正确履行投资管理职责，造成国有资产损失以及其他严重不良后果
的，依照公司有关规定，由公司追究其责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第七章 附 则
第三十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/dc74db8b-d0cb-4ad8-a10e-463e25ae3cdb.PDF
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2026-05-15 19:04│西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书
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西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5d131ad3-fbeb-46e7-ae88-2007142185d6.PDF
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2026-05-15 19:04│西安饮食（000721）：公司2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯凯先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 318 人，代表股份数量为 243,186,737 股，占本公
司有表决权股份总数的 42.3734%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为 239,445,387 股，占本公司有表决权
股份总数的41.7215%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 315 人，代表股份 3,741,350 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6519%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共317人，代表股份6,207,149
股，占公司有表决权股份总数1.0815%。
8.公司董事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会对列入会议通知的 9 项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。
1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 240,475,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8852%；反对 2,394,650 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9847%；弃权 316,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1301%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,496,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3238%；反对 2,394,650 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.5789%；弃权 316,400 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0
973%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
2.审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意 240,458,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8782%；反对 2,398,750 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9864%；弃权 329,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1354%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,479,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.0499%；反对 2,398,750 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.6449%；弃权 329,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议中小股东所持股份的 5.3
052%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
3.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 240,469,987 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8829%；反对 2,405,350 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9891%；弃权 311,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1280%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,490,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.2319%；反对 2,405,350 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.7513%；弃权 311,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0168%
。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
4.审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的议案》
同意 240,330,587 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8255%；反对 2,506,450 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0307%；弃权 349,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1438%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,350,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9861%；反对 2,506,450 股，占出席
会议中小股东所持股份的 40.3801%；弃权 349,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
6338%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
5.审议通过《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
同意 240,393,287 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8513%；反对 2,466,850 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0144%；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1343%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,413,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9962%；反对 2,466,850 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.7421%；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
2617%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6.审议通过《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉并更名的议案》
同意 240,388,887 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8495%；反对 2,465,950 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0140%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1365%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,409,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9254%；反对 2,465,950 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.7276%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
3470%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
同意 240,421,287 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8628%；反对 2,314,350 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9517%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1855%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,441,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4474%；反对 2,314,350 股，占出席
会议中小股东所持股份的 37.2852%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 7.
2674%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
8.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意 240,646,087 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9553%；反对 2,284,950 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9396%；弃权 255,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,666,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0690%；反对 2,284,950 股，占出席
会议中小股东所持股份的 36.8116%；弃权 255,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 4.
1194%。
表决结果：该提案为特别决议提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 240,610,387 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9406%；反对 2,435,650 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0015%；弃权 140,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0579%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,630,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4938%；反对 2,435,650 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.2394%；弃权 140,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,700股），占出席会议中小股东所持股份的 2.
2668%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规
则》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/444283b5-83d5-4701-9f93-a0c12a5faa4d.PDF
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2026-05-12 18:52│西安饮食（000721）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大
投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分、高效与投资者进行沟通与交流，投资者可提前登录全景网（https://ir.p5w.net/zj）进入“业绩说明会问题征集”向
公司提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2e3f157-412a-4c6d-b1cb-89cbbac3db4f.PDF
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2026-05-11 18:22│西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将
持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 份数量（股） 持股份 司总 限售股 为补 起始日 到期 用途
东或第 比例 股本 （如 充质 日
一大股 比例 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
西旅 是 32,800,000 18.46% 5.72% 否 否 2026 年 解除 长安银 其他
集团 5 月 8日 质押 行股份 （为流
登记 有限公 动资金
手续 司西安 贷款提
之日 高新科 供质押
技支行 担保）
合计 32,800,000 18.46% 5.72%
西旅集团与长安银行股份有限公司西安高新科技支行签署《质押合同》，以其持有的本公司3280万股的股份为西安曲江文化控股
有限公司向长安银行股份有限公司西安高新科技支行申请的3亿元流动资金贷款提供质押担保。流动资金借款的合同期限自2026年3月
24日至2027年3月23日。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质 占未
（股） （股） 比例 份限售和 质押 押股 质押
冻结、标 股份 份限 股份
记数量 比例 售和 比例
（股） 冻结
数量
（股）
西旅 177,680,388 30.96% 56,000,000 88,800,000 49.98% 15.47% 0 0 0 0
集团
西安 26,681,250 4.65% 26,681,250 26,681,250 100.00% 4.65% 26,681,250 100.00% 0 0
维德
实业
发展
有限
公司
西安 24,425,100 4.26% 24,425,100 24,425,100 100.00% 4.26% 24,425,100 100.00% 0 0
龙基
工程
建设
有限
公司
西安 11,674,350 2.03% 8,192,850 8,192,850 70.18% 1.43% 8,192,850 100.00% 0 0
米高
实业
发展
有限
公司
合计 240,461,088 41.90% 115,299,200 148,099,200 61.59% 25.81% 59,299,200 40.04% 0 0
备注：
上述股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司于 2006 年 8月分别将其持
有的本公司有限售条件股份13,340,625 股、12,212,550 股、4,096,425 股（前述股份经公司 2013 年度权益分派后现分别为 26,68
1,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股）质押给西旅集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份质押登记手
续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权于2007 年 4 月授予西旅集团，授权期限至前述
质押股份过户至西旅集团名下之日止。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次股份质押担保不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东半年内到期的质押股份累计数量 0 股，未来一年内到期的质押股份累计数量 32,800,000 股，占其持有公司股
份总数的 18.46%，占公司总股本的 5.72%。
3.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4.本次股份质押事项是公司控股股东为西安曲江文化控股有限公司借款提供担保，截止目前借款事项履行正常，《质押合同》未
设置针对质押股份的警戒线及平仓线，平仓风险较小。本次股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权的变更，且对公司
生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
三、备查文件
1.西旅集团《关于将持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的告知函》
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0d3ab179-6469-4d0b-b59c-137ea3db3076.PDF
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2026-05-06 17:02│西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将
持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本 日期
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
西旅 是 32,800,000 18.46% 5.72% 2025 年 2026 年 长安银行股
集团 3 月 26 日 4 月 30 日 份有限公司
西安高新科
技支行
合计 32,800,000 18.46% 5.72%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未
份限售和 押股份 股份限 质押
冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
西旅 177,680,388 30.96% 56,000,000 31.52% 9.76% 0 0 0 0
集团
西安 26,681,250 4.65% 26,681,250 100.00% 4.65% 26,681,250 100.00% 0 0
维德
实业
发展
有限
公司
西安 24,425,100 4.26% 24,425,100 100.00% 4.26% 24,425,100 100.00% 0 0
龙基
工程
建设
有限
公司
西安 11,674,350 2.03% 8,192,850 70.18% 1.43% 8,192,850 100.00% 0 0
米高
实业
发展
有限
公司
合计 240,461,088 41.90% 115,299,200 47.95% 20.09% 59,299,200 51.43% 0 0
备注：
上述股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司于 2006 年 8月分别将其持
有的本公司有限售条件股份13,340,625 股、12,212,550 股、4,096,425 股（前述股份经公司 2013 年度权益分派后现分别为 26,68
1,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股）质押给西旅集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份质押登记手
续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权于2007 年 4 月授予西旅集团，授权期限至前述
质押股份过户至西旅集团名下之日止。
三、备查文件
1.西旅集团《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知函》
2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a704113c-ad77-492f-89da-79a647ffc8ba.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：关于公司未弥补亏损达到实收股份三分之一的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2026）0174 号”《审计报告》，截至 2025 年 12月 31 日，公
司合并资产负债表未分配利润-766,929,976.28 元；母公司资产负债表未分配利润-481,066,060.71 元。公司实收股本 573,914,308
.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，公司亏损的主要原因如下：一是公司受消费市场波动、餐饮行业竞争加剧等行业环境变化影响，营业收入同比下降。
公司采取优化门店布局、推进降本增效等举措持续改善经营成效，但营业收入总规模尚未能覆盖运营成本和期间费用。二是基于谨慎
性原则，依据《企业会计准则》的相关规定，公司对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
三、公司拟采取的措施
公司计划通过产品优化、场景创新、模式重塑、营销破圈、稳健扩张、结构调整等措施，全力推动公司高质量可持续发展。
1.产品优化，筑牢经营根基。紧盯新市场、新趋势、新需求，以思维变革、产品创新、品质提升为突破点，通过全链条、多维度
的协同创新、精益管理和极致管控，全力构建“品质、价值、文化”三位一体的产品核心竞争力，推动产品优化到经营根基升级的全
面革新。
2.场景创新，重视情绪价值。遵循“以文塑旅、以旅彰文”的市场需求导向，聚焦“情绪设计”核心本质，通过空间、文化、科
技等多维度场景创新，围绕消费者参与感、获得感、幸福感营造消费话题，构建老字号可感知、可参与、可回忆的情绪满足体系与差
异化竞争优势，激发消费者情感共鸣与价值认同。
3.模式重塑，融合时代变化。聚焦餐饮消费升级、技术迭代与市场分化新变化，通过重塑定位、品牌延伸、产业链升级、市场拓
展四大维度，实现经营模式系统性创新，赋能门店创收增效与企业可持续发展。
4.营销破圈，致力品牌焕新。以“老字号文化传承与发展”为核心目标，以“精准营销+私域运营”为中台支撑，聚焦品牌年轻
化新形象塑造，精准实施差异化新卖点挖掘、媒体新营销推广、品牌专属IP 新活动策划，实现消费客源精细化管理与会员新体系建
设，增强老字号品牌粘性和消费记忆力。
5.稳健扩张，追求发展质量。实施“轻资产”模式稳健扩张战略，聚焦“文化体验店+连锁便民利民店”两大核心模式，通过资
源共享与优势互补，灵活采用项目合作、投资联营等多样化投资方式，持续提升项目发展质量。
6.结构调整，构建新质格局。以“十五五”规划为顶层设计，通过餐饮主业结构调整与食品工业“第二驱动”发力，构建安全、
健康、可持续的新质生产力发展新格局。
7.系统管控，提升运营效率。通过数字化管控、运营管控、财务管控、双链管控、资产管控及人资管控六大模块的数据支撑与决
策赋能，实现“经验决策”向“数据决策”转型，为企业高效管理注入新活力。
8.抓深改攻坚，提供机制保障。以优化内控流程、提升治理效能为核心，实施新一轮任期制和契约化管理，因地制宜探索“内部
创业计划”及长效激励等国企改革发展路径，为企业高质量发展注入新动能、提供机制保障。
9.资产优化，助力健康发展。以激活资本动能、盘活存量资产为抓手，充分发挥上市公司平台聚合作用，加大资产盘活与优化力
度，妥善处置历史遗留问题，优化资产结构、提升资产效能，为企业健康可持续发展筑牢资产根基、提供坚实支撑。
10.选育用留，锻造新型队伍。围绕企业转型发展和管理提升需求，以“战略导向、数据驱动、动态优化”为核心，通过“全面
竞聘、人才地图、内引外联、育用结合、开放交流、揭榜挂帅、赛马考核”七维联动，构建“选得准、育得强、用得好、留得住”的
人才管理闭环，锻造适应企业高质量发展的新型队伍。
四、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7cbae9ca-d1e3-4c9f-aeaf-c46aeb8973b2.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：2025年度内部控制评价报告
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西安饮食股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安饮
食股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和各分公司以及控股子公司西安福迎门大香港酒楼有限公司、西安常宁宫会议培训中
心有限公司、陕西桃李旅游烹饪技术学校、西安大业食品有限公司、西安永宁兴业酒店有限责任公司、西安西饮呀米食品生产配送有
限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.68%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
99.75%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项：餐饮服务和生产制造等业务；重点领域包括组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、内
部信息传递、内部监督、财务报告、资产管理、资金活动、采购业务、销售业务、人力资源、担保业务、重大投资、对子公司管理、
关联交易、信息披露、工程项目、合同管理等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会相关要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至2025年12月31日财务报告相关内部控制的设计与运行的有效性组织开展评价工作。
评价过程中，公司采用对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比
较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，填写评价工作底稿，研究分析内部
控制缺陷。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用本公司的财务报告内部控制缺陷具体认定标准。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
一般控制缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%；
2）重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%，但小于10%；
3）一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
如下：1）重大缺陷
①控制环境无效；
②董事和高级管理人员舞弊行为；
③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
④决策程序导致重大失误；
⑤违反国家法律法规并受到处罚；
⑥中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑦媒体频现负面新闻，涉及面广；
⑧重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2）重要缺陷
①决策程序导致出现一般失误；
②违反企业内部规章，形成损失；
③关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑤重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷
划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资
产总额的1%；
2）重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的
0.5%，但小于1%；
3）一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
如下：1）重大缺陷
①决策程序导致重大失误；
②违反国家法律法规并受到处罚；
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
2）重要缺陷
①决策程序导致出现一般失误；
②违反企业内部规章，形成损失；
③关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑤重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）一般缺陷
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
〔公司签章〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c51ffe60-4860-4f94-9d7e-de35cfa44f13.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：（2026-019）关于补选非独立董事的公告
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为保障西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年
4 月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名夏磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），任期与公
司第十一届董事会一致。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选夏磊先生担任公司第十一届董事会非独立董事，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88849665-6783-48b6-97f7-4fb8f056ee7d.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
基于公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：食品经营管理，并将经营范围按照西安市市场监督部门最新规范表述进行调
整。（以核定为准）
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司经营
范围变更情况，拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修改，具体修改条款如下：
修订前 修订后
第十七条 经公司登记机关核准， 第十七条 经公司登记机关核准，
公司的经营范围是：一般项目：餐饮管 公司的经营范围是：一般项目：餐饮管
理；品牌管理；食品销售（仅销售预包 理；品牌管理；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预 装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果 包装食品）；农产品的生产、销售、加
批发；农副产品销售；物业管理；会议 工、运输、贮藏及其他相关服务；农副
及展览服务；组织文化艺术交流活动； 产品销售；食用农产品初加工；食品进
租赁服务（不含许可类租赁服务）；文 出口；新鲜水果零售；新鲜水果批发；
化场馆管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能 企业管理；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务
培训等需取得许可的培 （出国办展须经相关部
训）；休闲观光活动；打字复印；办公 门审批）；组织文化艺术交流活动；文
服务；停车场服务；旅游开发项目策划 化场馆管理服务；商业综合体管理服
咨询；信息咨询服务（不含许可类信息 务；业务培训（不含教育培训、职业技
咨询服务）；食用农产品初加工；珠宝 能培训等需取得许可的培训）；休闲观
首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品 光活动；打字复印；办公服务；停车场
及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 服务；市场营销策划；企业形象策划；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制 旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务
品除外）；农产品的生产、销售、加工、 （不含许可类信息咨询服务）；体验式
运输、贮藏及其他相关服务；市场营销 拓展活动及策划；珠宝首饰零售；珠宝
策划；企业形象策划；企业管理咨询； 首饰批发；工艺美术品及收藏品零售
企业管理；体验式拓展活动及策划；日 （象牙及其制品除外）；工艺美术品及
用品批发；日用品销售；日用电器修理； 收藏品批发（象牙及其制品除外）；日
计算机及办公设备维修；家政服务；商 用品销售；日用品批发；日用电器修理；
业综合体管理服务；食品进出口；礼仪 计算机及办公设备维修；家政服务；礼
服务；外卖递送服务；货物进出口；技 仪服务；外卖递送服务；货物进出口；
术进出口；机械设备租赁。(除依法须 技术进出口；机械设备租赁；租赁服务
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 （不含许可类租赁服务）。(除依法须
开展经营活动) 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
许可项目：食品销售；餐饮服务；酒类 开展经营活动)
经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经 许可项目：餐饮服务；食品生产；食品
营；食品互联网销售；食品生产；饮料 销售；食品互联网销售；食品经营管理；
生产；烟草制品零售；旅游业务；住宅 饮料生产；酒类经营；小餐饮、小食杂、
室内装饰装修；住宿服务；歌舞娱乐活 食品小作坊经营；烟草制品零售；住宿
动；道路货物运输（不含危险货物）； 服务；旅游业务；生活美容服务；理发
洗浴服务；生活美容服务；理发服务。 服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；住宅
(依法须经批准的项目，经相关部门批 室内装饰装修；道路货物运输（不含危
准后方可开展经营活动，具体经营项目 险货物）。(依法须经批准的项目，经
以审批结果为准) 相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)
除本次修订涉及部分经营范围顺序调整外，《公司章程》的其他条款不变。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理
修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及备案等具体事项。本事项尚需提交公司股东会审议。本次修订后的《西
安饮食股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76a2a254-2882-48c8-9047-5597557b8c73.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
成立日期：2013 年 6月 28 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
2.人员信息
截至 2025 年末合伙人数量：54人
注册会计师人数：276 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人
3.开展业务信息
2025 年度收入总额（未经审计）为 33,845.20 万元其中：2025 年度审计业务收入 30,359.18 万元
2025 年度证券业务收入 11,740.47 万元
2025 年度上市公司年报审计客户家数：22 家
主要行业：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2025 年度上市公司年报审计收费总额（含税）：2022.95 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
4.投资者保护能力
2025 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号
）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
5.诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。7
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 4次、自律监管措施1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：蒙锋先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2016年 11 月取得中国注册会计师执业资格，有 9 年以上执业
经验。2015 年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理、合伙人。2019 年开始从事上市公司审计的专业服务工作
。2025 年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：马晶晶女士，现任希格玛高级经理，2013 年 10月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。
2012 年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2022 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市
公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告 3份。2025 年开始为本公司
提供审计服务。
项目质量控制复核人：赵琰先生，现任希格玛管理合伙人，中国注册会计师执业会员。1995 年加入希格玛,1997 年 12月取得中
国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具
有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 1份，复核上市公司报告 2 份。
2.诚信记录及独立性
签字项目合伙人蒙锋先生、签字注册会计师马晶晶女士、项目质量控制复核人赵琰先生最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施；均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经对希格玛的基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，具备专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，满足公司审计工作要
求。经公司第十届董事会审计委员会审议，同意拟聘任希格玛为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为 50
万元和 36 万元人民币，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 9月 12 日召开第十届董事会第十六次会议，审议并表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希
格玛为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）股东会审议情况
公司于 2025 年 9月 29 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。经表决，该议案以
普通决议形式获得通过。
公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合有关规定，合法有效。
三、会计师事务所 2025 年度履行职责情况
按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，希格玛对公司 2
025 年度财务报告及截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具专项报告。
经审计，希格玛认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。希格玛对公司 2025 年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，希格玛根据审计准则的要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
四、总体评价
经评估，公司认为希格玛会计师事务所在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，在公司年
报审计过程中遵循了《中国注册会计师审计准则》的相关要求，完成了预审和年度审计等各项工作，按期出具了标准无保留意见审计
报告。公司未发现违反审计独立性及职业道德准则的情形。
特此报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28f1c227-f7c4-481e-a8d1-735eef6d6f57.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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西安饮食（000721）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/001cd54a-d41b-411e-a73e-8b51bfbc8752.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西安饮食（000721）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a41b2cf4-a592-412d-b623-8b5ca35914da.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：公司2025年度募集资金存放及使用情况公告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,4
65,787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 4 日全部到账，
并存入募集资金专户进行管理，资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001 号）《验资报告》
验证。
2.以前年度已使用情况
2022年度至2024年度募集资金累计使用金额为28,505.82万元。
3.本年度募集资金使用情况及结余情况
2025 年度，公司支出募集资金 500.86 万元。截至 2025 年 12 月31 日，募集资金专户余额为 990.29 万元，使用情况如下：
项目 金额（万元） 备注
截至 2024 年 12月 31日募集资金专户余额 1,490.21
加：利息收入 0.94
减：老字号振兴拓展项目支出 500.86
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 990.29
注：为便于统计，将年度手续费 342.82 元纳入项目支出。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份
有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
2021 年 9 月 9 日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）。截至
2025年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 990.29 万元。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
2025 年度募集资金支出为 500.86 万元。截至 2025 年 12 月 31日，募集资金项目累计支出 29,006.68 万元。具体情况详见
后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0fcb11b7-1ee3-4141-a86f-03d024656553.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章制度，结合公
司经营情况及相关薪酬管理制度，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31日
三、薪酬标准
1.在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，依据其在公司担任职务和岗位责任，根据公司相关薪酬管理规定，结合
当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬根据个人所任职位的价值、责任、能
力、市场薪资行情确定，按月发放；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，根据公司经营业绩，结合董事、高级管
理人员个人年度绩效评价等综合确定；
2.在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴；
3.公司独立董事津贴为 6 万元/年，按月发放。
四、其他规定
1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
3.该议案需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61bbf0eb-d71f-4194-9c67-87fbfb8d801d.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：（2026-016）关于2025年度计提资产减值准备的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025
年度计提资产减值准备的议案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状
况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：元
项目 金额
一、信用减值损失
应收账款
其他应收款
二、资产减值损失
存货
固定资产
长期待摊费用
使用权资产
-2,215,122.80
-4,073,121.04
1,857,998.24
-14,631,140.27
-483,009.45
-705,909.86
-12,189,480.19
-1,252,740.77
合计 -16,846,263.07
二、减值的计提情况
（一）信用减值损失计提的具体情况
本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计 221.51 万元，其中应收账款计提坏账准备 407.31 万元，其他应收款冲回坏账
准备185.80 万元。本期信用减值损失计提及转回主要系各款项账龄结构发生变化，同时公司按信用风险特征，对存在重大减值风险
的个别单项应收款项单独评估，计提相应预期信用损失所致。截止本报告期末，各应收款项的信用减值损失计提具体情况如下：
1、应收账款
单位：元
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 期末余额
计提 核销 其他
转回
按信用风险
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项计提坏
账准备的应
收账款
合 计
5,035,567.94
8,035,072.88
13,070,640.82
356,110.44 -63,900.38 5,327,778.00
3,717,010.60 11,752,083.48
4,073,121.04 -63,900.38 17,079,861.48
2、其他应收款
单位：元
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 核 期末余额
计提 其他
转回 销
按信用风险特
征组合计提坏
4,785,401.62 -6,028,886.50 2,645,083.85 1,401,598.97账准备的其他
应收款
单项计提坏账
准备的其他应 18,627,353.23 4,170,888.26 22,798,241.49
收款
合 计 23,412,754.85 -1,857,998.24 2,645,083.85 24,199,840.46
（二）资产减值损失计提的具体情况
1、存货：本报告期，公司计提存货跌价准备 48.30 万元，主要系部分周转材料（低值易耗品）使用年限较长、出现老化、无维
修价值等情形，无法满足当前生产经营需求形成减值。
2、固定资产：本报告期，公司计提固定资产减值准备 70.59 万元，主要系部分电子设备、机器设备、运输设备及其他设备等，
因使用年限较长、出现老化、无维修价值等情形，无法满足当前生产经营需求形成减值。
3、长期待摊费用和使用权资产：本报告期，公司计提长期待摊费用减值准备1,218.95万元，计提使用权资产减值准备125.27万
元。主要系公司部分经营主体长期待摊费用、使用权资产存在减值迹象。公司以单个经营主体作为一个资产组进行减值测试,经比较
该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后,采用预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金
额，并计提长期待摊费用和使用权资产的减值准备。
三、报告期减值损失对公司财务状况的影响
公司本次计提信用减值损失 221.51 万元，资产减值损失1,463.11 万元，合计影响公司 2025 年度损益 1,684.62 万元。本次
计提减值事项已在公司 2025 年度经审计的财务报告中反映。详见公司 2025 年年度报告。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策等相关规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备遵循谨
慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财
务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
六、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24de1923-49e5-4547-adec-c037b5776433.PDF
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2026-04-23 19:08│西安饮食（000721）：2025年度董事会工作报告
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西安饮食（000721）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ed871ab-a559-467d-bf6a-5a0d335c5cf7.PDF
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2026-04-23 19:06│西安饮食（000721）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见
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西安饮食（000721）：2025年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/484f8222-7ef8-48e7-a478-314f144b71ca.PDF
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2026-04-23 19:06│西安饮食（000721）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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西安饮食（000721）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d6b5fe4-2742-401b-bb09-f7520ca16601.PDF
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2026-04-23 19:06│西安饮食（000721）：西安饮食内部控制审计报告
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西安饮食（000721）：西安饮食内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b3b4b88-a65a-4ac7-93dc-98c10c835c50.PDF
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2026-04-23 19:06│西安饮食（000721）：2026年一季度报告
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西安饮食（000721）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2328c7a-3c81-4666-a323-d55bdbdfa36a.PDF
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2026-04-23 19:06│西安饮食（000721）：2025年度独立董事述职报告(李成-已离任）
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本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信
、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2025 年度召开的各次董事会、股东会及其他相
关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履行职责情况
报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人简历
李成，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。1974 年 2 月参加工作。曾任陕西财经学院金融系主任；西安交通大学经济
与金融学院金融系主任；现任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师。兼任全国金融专业学位研究生
教育指导委员会委员，国家教育部金融专业教学指导委员会委员，中国国际金融学会学术委员、常务理事,西安市人民政府参事，西
安市决策咨询委员会委员，陕西金融学会副秘书长，陕西保险学会常务理事，新华社特聘经济专家，国家社会科学基金通讯评审专家
，国家自然科学基金通讯评审专家等。2019 年 12 月至2026 年 1月，任本公司独立董事；2022 年 7 月至今，任天地源（600665）
独立董事；2024 年 5月至今，任国际医学（000516）独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职情况
2025 年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各
项议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议情况如下：
（一）出席董事会情况
出席董事会情况
姓 名 本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两
董事会次数 次数 参加次数 次数 次未亲自参
加会议
李成 8 次 8 次 0 0 0 否
2025 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况；对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，未对
董事会各项议案及其它事项提出异议。
（二）出席股东会情况
2025 年度，公司共召开 3次股东会，即“2024 年年度股东大会”“2025年度第一次临时股东大会”及“2025 年度第二次临时
股东大会”。本人按照有关规定按时出席会议，无缺席情况。
（三）积极参与董事会专门委员会情况
作为独立董事，本人分别在薪酬与考核委员会、审计委员会中任主任委员或委员。2025 年度，本人按时参与专门委员会开展的
相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运
作提供建议，为董事会决策起到积极作用。
（四）独立董事专门会议情况
2025 年度，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查。2025 年
度，未召开独立董事专门会议。
（五）行使特别职权情况
2025 年度，本人未提议召开董事会、临时股东会，亦未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况
。听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作
小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作
中的独立作用。
（七）维护投资者合法权益情况
1.保持对公司信息披露工作的高度关注，信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性
信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2.对董事会审议的各项议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎地行使表决权，确保董事会科学、民主决策，维护投资者
权益。
3.积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,以维护全体投资者的利益。
4.公司股东会召开均采用现场会议与网络投票相结合的方式，且在审议所有事项时，对中小投资者均采取单独计票，切实保护中
小投资者的合法权益。
5.不断加强学习，通过参加中国上市公司协会、深圳证券交易所、陕西证监局及陕西上市公司协会组织的培训或自学，不断加深
对相关法律法规及规范性文件的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识和履职能力，以维护投
资者合法权益。
（八）现场工作及公司配合情况
2025 年度内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下依法行使表决权。本人履职所需资料公司均积极配合给
予提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本年度累计现场工作 20 天，现场工作时间达到《上市公司独立董事管理办法
》的有关规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本年度
重点关注事项如下：
（一）定期报告、内控评价报告等事项
本年度公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》关于定期报告披露相关事宜等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公
司《2024 年年度报告》《2024年内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告
》，及时、准确、完整的披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会
审议通过，公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、详
实，真实地反映了公司的实际情况。其中《2024 年年度报告》经公司2024 年年度股东大会审议通过。
（二）变更会计师事务所
综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司 2025 年度审计工作安排，根据财政部、国务院国资委及中国证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经竞争性磋商采购程序，并经公司第十届董事会第十六次会
议及 2025 年度第二次临时股东大会审议通过，公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部
控制审计机构。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议程序符合相关法律法规
的规定。
（三）提名董事候选人
公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选
人的提名及任职资格程序进行了核查，认为相关程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。
（四）2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案
2025 年 4月 14 日，董事会薪酬与考核委员会将其审议通过的《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》提交公司第十
届董事会第十四次会议审议，公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际
担任职务和岗位级别标准领取薪酬。该议案经董事会审议后提交 2024 年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司在本年度内未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，
促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
因公司董事会换届，本人于 2026 年 1月离任。在此，谨对公司董事会、经理层及公司相关人员，为我在任期内的履职过程中给
予的积极配合和支持，表示衷心感谢！
特此报告
独立董事：
李 成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbeab84e-1678-423c-9a06-a6ba7ebfc79d.PDF
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2026-04-23 19:05│西安饮食（000721）：西安饮食非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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西安饮食（000721）：西安饮食非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f827b198-dd85-46ef-a125-a67fc0d3198e.PDF
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2026-04-23 19:04│西安饮食（000721）：关于召开2025年年度股东会的通知
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西安饮食（000721）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc8b8052-a891-44dc-88dc-bba884e39f10.PDF
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2026-04-23 19:03│西安饮食（000721）：2025年年度审计报告
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西安饮食（000721）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/89c01cc5-8167-44a8-89f8-44d0c8b377e0.PDF
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2026-04-23 19:03│西安饮食（000721）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民
币普通股（A 股），发行价为每股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的费用人民币 4,4
65,787.00 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28 元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 4 日全部到账
，并存入募集资金专户进行管理，资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001 号）《验资报告
》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
2022 年度至 2024 年度募集资金累计使用金额为 28,505.82 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年度，公司支出募集资金 500.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 990.29 万元，使用情况如下
：
单位：万元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,490.21
加：利息收入 0.94
减：老字号振兴拓展项目支出 500.86
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 990.29
注：为便于统计，将本年度手续费 342.82 元纳入项目支出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份
有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于 2022 年 1 月 28 日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
2021 年 9 月 9 日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金专项账户（账号：611301056013001461958）。截至
2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 990.29 万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
公司 2025 年度募集资金支出为 500.86 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出 29,006.68 万元。具体情
况详见后附的募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募
集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/26b151e4-0b14-4b14-b193-cec7c5b9a6fb.PDF
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2026-04-23 19:02│西安饮食（000721）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2026）0174 号”《审计报告》，公司 2025 年度合并实现归属
于上市公司股东的净利润-146,280,315.82 元，期末未分配利润-766,929,976.28 元；2025 年度母公司实现净利润-158,289,255.40
元，期末未分配利润-481,066,060.71 元。
鉴于公司 2025 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同
时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情形
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -146,280,315.82 -128,005,125.46 -117,917,322.22
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -766,929,976.28
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -481,066,060.71
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -130,734,254.50
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、宏观经济形势、行业
整体环境以及公司未来资金需求等因素。
四、报备文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议
2.希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a0ab888-f21d-47ca-95a7-71352c8cbac6.PDF
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2026-04-23 19:01│西安饮食（000721）：2025年年度报告
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西安饮食（000721）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae47ab75-b1db-4099-8617-1903f026f5ea.PDF
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2026-04-23 19:01│西安饮食（000721）：2025年年度报告摘要
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西安饮食（000721）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/218d5252-d30d-41a7-8fe3-6d58244addb6.PDF
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2026-04-23 19:01│西安饮食（000721）：（2026-022）公司第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、书面
送达方式通知各位董事。会议于 2026 年 4月 22 日在公司会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8 名。会议由董事长冯凯先生主
持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
2.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司股东会审议。
公司第十届董事会独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生（均已离任）分别向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在
公司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。
公司第十一届董事会独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生分别向董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》
，公司董事会据此作出专项意见，具体内容详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
3.审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放及使用情况公告》。
5.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
6.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
鉴于公司 2025 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同
时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
7.审议通过《公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状
况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备。经测试，本年度公司计提信用减值
损失 221.51万元、资产减值损失 1,463.11 万元，合计计提减值金额为 1,684.63万元。
公司董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
8.审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
公司董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责
，履职能够保持独立性。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
9.审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
根据 2026 年度公司总体经营方针，为了保障公司经营目标的顺利实施，公司拟向各家合作银行申请不超过 10 亿元综合授信业
务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过 6.5 亿元。
具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
10.会议审议《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。具体
内容详见公司同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
11.审议通过《关于修订<高级管理人员年度薪酬管理暂行办法>并更名的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
原《高级管理人员年度薪酬管理暂行办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
12.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
根据《公司法》《公司章程》的规定，提名夏磊先生为公司第十一届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于补
选非独立董事的公告》。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
13.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及《西安饮食股份有限公司章程（2026 年 4
月修订）》。
该议案需提交公司股东会审议。
14.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。
15.审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
16.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议
2.公司董事会审计委员会会议决议
3.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
4.公司董事会提名委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cddfb7ff-8336-4d58-acba-b6d7fd6c9f40.PDF
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2026-04-23 19:00│西安饮食（000721）：关于向银行申请2026年度授信贷款额度的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行
申请2026 年度授信贷款额度的议案》。为了保障公司经营目标的顺利实施，公司拟向各合作银行申请不超过 10 亿元综合授信业务
，并根据资金计划，分期滚动向各合作银行提取贷款。现将具体情况公告如下：
一、2026 年度申请授信情况
公司2026年度拟向各合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款
，贷款利率参照市场利率。
二、2026 年度预计贷款情况
根据公司实际经营需求及资金使用计划，2026 年度拟分期滚动向各合作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过 6.5 亿元。
该事项尚需提交公司股东会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其
指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e1e6732-8835-4333-bf66-a4333cf7cb03.PDF
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2026-04-23 18:59│西安饮食（000721）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事田高良、赵黎明、程茂勇的任职经历以及签署的《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系。综上，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6eb52a32-b955-4c29-a67e-7f2a99d718ae.PDF
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2026-04-23 18:59│西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年4月修订）
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西安饮食（000721）：西安饮食章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd01a1c3-bcf4-4f7c-8d49-9199bfb748f2.PDF
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2026-04-23 18:59│西安饮食（000721）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用对象具体
包括以下人员：
（一）公司董事；
（二）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则；
（六）坚持规范、公开、透明原则。
第四条 本制度所指的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除代扣代缴个人所得税、各类
社会保险费用等需由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第七条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）研究、制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）提出董事、高级管理人员的薪酬方案及修改意见；
（三）审查非独立董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（四）对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序；
（六）本制度需要修订时，负责拟定修订方案；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第九条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人
员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（一）基本薪酬：董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定。
（二）绩效薪酬：根据公司经营效益情况及董事、高级管理人员完成本职工作的情况，通过公司绩效考核情况确定。
（三）任期激励收入：根据董事、高级管理人员任期制和契约化管理相关要求，结合公司经营实际，按照任期考核情况确定。
第十二条 在公司年度或任期考核中经营业绩、招商引资、科技创新、品牌建设、结构调整等方面取得突出业绩的，可予以特别
奖励，特别奖励实行物质奖励与精神奖励相结合。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬未确定前，按不超过上年度基本年薪的1倍平均分摊到月预发。在年度绩效
考核结束后，由公司根据考核结果调整清算，多退少补。
第十四条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
高级管理人员薪酬调整方案，需经董事会审议通过；董事薪酬调整方案，需经董事会审议通过后提交股东会审议。
第四章 薪酬考核程序及发放
第十七条 经营年度结束后，公司根据年度经营目标，结合相关管理人员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年度数
据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十八条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月发放。
第十九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬发放方式。
（一）基本薪酬：按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬：可以月度预发部分绩效，预留一定比例根据公司董事会薪酬与考核委员会考评后支付；
（三）任期激励收入：实行延期支付，任期考核结束后第一年支付50%，第二、三年分别支付25%。
（四）福利保障：按公司的相关规定执行。
第二十条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以
发放。
第五章 管理与监督
第二十二条 董事会薪酬与考核委员会依据经审计的年度财务数据对高管人员的年度经营业绩和日常工作进行监督审核。
考核年度内如遇国家产业政策调整、董事会批准的重大财务调整或不可抗力因素，对考核年度公司财务状况产生重大影响时，董
事会可根据具体情况调整考核年度的经营业绩考核指标。
第二十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和任期激
励收入的止付追索程序。
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十六条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司人力资源部门、财务部门牵头负责具体止付追索事宜，其他相关部门予
以配合。
第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bbb27494-5888-4d40-8769-96bdab5bf481.PDF
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2026-04-23 18:59│西安饮食（000721）：2025年度独立董事述职报告(李秉祥-已离任）
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本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信
、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2025 年度召开的各次董事会、股东会及其他相
关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履行职责情况
报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人简历
李秉祥，博士，教授，博士生导师。1988 年 7月参加工作。1988 年7 月至 1993 年 6 月在陕西钢厂工作；1993 年 9 月在西
安理工大学攻读硕士学位，毕业后留校至今。曾先后担任过西安理工大学会计系副主任、副院长、财务处处长，中国会计学会高等工
科院校分会副会长，陕西股权交易中心审核委委员，西安市会计学会副会长等职。2019 年 12 月至 2026年 1 月，任本公司独立董
事；2019 年 6 月至 2025 年 10 月，任炼石航空（000697）独立董事；2025 年 8 月至今任陕天然气（002267）独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职情况
2025 年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各
项议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议情况如下：
（一）出席董事会情况
出席董事会情况
姓 名 本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两
董事会次数 次数 参加次数 次数 次未亲自参
加会议
李秉祥 8 次 8 次 0 0 0 否
2025 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况；对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，未对
董事会各项议案及其它事项提出异议。
（二）出席股东会情况
2025 年度，公司共召开 3次股东会，即“2024 年年度股东大会”“2025年度第一次临时股东大会”及“2025 年度第二次临时
股东大会”。本人按照有关规定按时出席会议，无缺席情况。
（三）积极参与董事会专门委员会情况
作为独立董事，本人分别在董事会审计委员会、提名委员会中任主任委员、委员。2025 年度，本人按时参与专门委员会开展的
相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运
作提供建议，为董事会决策起到积极作用。
（四）独立董事专门会议情况
2025 年度，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查。2025 年
度，未召开独立董事专门会议。
（五）行使特别职权情况
2025 年度，本人未提议召开董事会、临时股东会，亦未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。
（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况
。听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作
小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作
中的独立作用。
（七）维护投资者合法权益情况
1.保持对公司信息披露工作的高度关注，信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性
信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2.对董事会审议的各项议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎地行使表决权，确保董事会科学、民主决策，维护投资者
权益。
3.积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,以维护全体投资者的利益。
4.公司股东会召开均采用现场会议与网络投票相结合的方式，且在审议所有事项时，对中小投资者均采取单独计票，切实保护中
小投资者的合法权益。
5.不断加强学习，通过参加中国上市公司协会、深圳证券交易所、陕西证监局及陕西上市公司协会组织的培训或自学，不断加深
对相关法律法规及规范性文件的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识和履职能力，以维护投
资者合法权益。
（八）现场工作及公司配合情况
2025 年度内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下依法行使表决权。本人履职所需资料公司均积极配合给
予提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。本年度累计现场工作 20 天，现场工作时间达到《上市公司独立董事管理办法
》的有关规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的
良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本年度
重点关注事项如下：
（一）定期报告、内控评价报告等事项
本年度公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》关于定期报告披露相关事宜等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公
司《2024 年年度报告》《2024年内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告
》，及时、准确、完整的披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会
审议通过，公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、详
实，真实地反映了公司的实际情况。其中《2024 年年度报告》经公司2024 年年度股东大会审议通过。
（二）变更会计师事务所
综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司 2025 年度审计工作安排，根据财政部、国务院国资委及中国证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经竞争性磋商采购程序，并经公司第十届董事会第十六次会
议及 2025 年度第二次临时股东大会审议通过，公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部
控制审计机构。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议程序符合相关法律法规
的规定。
（三）提名董事候选人
公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选
人的提名及任职资格程序进行了核查，认为相关程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。
（四）2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案
2025 年 4月 14 日，董事会薪酬与考核委员会将其审议通过的《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》提交公司第十
届董事会第十四次会议审议，公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际
担任职务和岗位级别标准领取薪酬。该议案经董事会审议后提交 2024 年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司在本年度内未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，
促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
因公司董事会换届，本人于 2026 年 1月离任。在此，谨对公司董事会、经理层及公司相关人员，为我在任期内的履职过程中给
予的积极配合和支持，表示衷心感谢！
特此报告
独立董事：
李 秉 祥
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2026-04-23 18:59│西安饮食（000721）：2025年度独立董事述职报告(王周户-已离任）
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西安饮食（000721）：2025年度独立董事述职报告(王周户-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8506095d-1d44-41b4-834e-da467f1e06d6.PDF
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2026-04-14 18:17│西安饮食（000721）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司
董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意聘任田百千先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内
容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-004）。
近日，田百千先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘
书培训证明》。根据公司第十一届董事会第一次会议决议，田百千先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮箱：tianbaiqian@xianyinshi.cn
联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/429c1378-075a-4c3f-93f4-78a7e80a41e5.PDF
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2026-03-20 18:30│西安饮食（000721）：关于对控股子公司提供担保的公告
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西安饮食（000721）：关于对控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/19a90e30-fe1f-49f7-8572-be0b26024269.PDF
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2026-03-20 18:27│西安饮食（000721）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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西安饮食（000721）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/746d49e6-5beb-427c-8e4e-f90def6ade42.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│西安饮食：2025年年度报告
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2026-04-24│西安饮食：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163795.PDF
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2025-10-25│西安饮食：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734516.PDF
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2025-08-16│西安饮食：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500636.PDF
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2025-04-19│西安饮食：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149748.PDF
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2025-04-19│西安饮食：2025年一季度报告
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2024-10-19│西安饮食：2024年三季度报告
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2024-08-10│西安饮食：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220835717.PDF
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2024-04-16│西安饮食：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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