公司公告☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 19:04 │西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:04 │西安饮食（000721）：公司2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:52 │西安饮食（000721）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:22 │西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:02 │西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │西安饮食（000721）：关于公司未弥补亏损达到实收股份三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │西安饮食（000721）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │西安饮食（000721）：（2026-019）关于补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │西安饮食（000721）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:08 │西安饮食（000721）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食（000721）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5d131ad3-fbeb-46e7-ae88-2007142185d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:04│西安饮食（000721）：公司2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长冯凯先生
6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 318 人，代表股份数量为 243,186,737 股，占本公
司有表决权股份总数的 42.3734%。
其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为 239,445,387 股，占本公司有表决权
股份总数的41.7215%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 315 人，代表股份 3,741,350 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6519%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共317人，代表股份6,207,149
股，占公司有表决权股份总数1.0815%。
8.公司董事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会对列入会议通知的 9 项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。
1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 240,475,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8852%；反对 2,394,650 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9847%；弃权 316,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1301%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,496,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.3238%；反对 2,394,650 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.5789%；弃权 316,400 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0
973%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
2.审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意 240,458,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8782%；反对 2,398,750 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9864%；弃权 329,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1354%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,479,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.0499%；反对 2,398,750 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.6449%；弃权 329,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议中小股东所持股份的 5.3
052%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
3.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 240,469,987 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8829%；反对 2,405,350 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9891%；弃权 311,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1280%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,490,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.2319%；反对 2,405,350 股，占出席
会议中小股东所持股份的 38.7513%；弃权 311,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0168%
。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
4.审议通过《关于向银行申请 2026 年度授信贷款额度的议案》
同意 240,330,587 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8255%；反对 2,506,450 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0307%；弃权 349,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1438%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,350,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9861%；反对 2,506,450 股，占出席
会议中小股东所持股份的 40.3801%；弃权 349,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
6338%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
5.审议通过《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
同意 240,393,287 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8513%；反对 2,466,850 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0144%；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1343%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,413,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9962%；反对 2,466,850 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.7421%；弃权 326,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
2617%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
6.审议通过《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉并更名的议案》
同意 240,388,887 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8495%；反对 2,465,950 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0140%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1365%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,409,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9254%；反对 2,465,950 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.7276%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 5.
3470%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
7.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
同意 240,421,287 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8628%；反对 2,314,350 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9517%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1855%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,441,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4474%；反对 2,314,350 股，占出席
会议中小股东所持股份的 37.2852%；弃权 451,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 7.
2674%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
8.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意 240,646,087 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9553%；反对 2,284,950 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的0.9396%；弃权 255,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,666,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0690%；反对 2,284,950 股，占出席
会议中小股东所持股份的 36.8116%；弃权 255,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,700股），占出席会议中小股东所持股份的 4.
1194%。
表决结果：该提案为特别决议提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 240,610,387 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9406%；反对 2,435,650 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的1.0015%；弃权 140,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0579%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 3,630,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.4938%；反对 2,435,650 股，占出席
会议中小股东所持股份的 39.2394%；弃权 140,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,700股），占出席会议中小股东所持股份的 2.
2668%。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规
则》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议
2.陕西丰瑞律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/444283b5-83d5-4701-9f93-a0c12a5faa4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:52│西安饮食（000721）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大
投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分、高效与投资者进行沟通与交流，投资者可提前登录全景网（https://ir.p5w.net/zj）进入“业绩说明会问题征集”向
公司提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2e3f157-412a-4c6d-b1cb-89cbbac3db4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:22│西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将
持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 份数量（股） 持股份 司总 限售股 为补 起始日 到期 用途
东或第 比例 股本 （如 充质 日
一大股 比例 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
西旅 是 32,800,000 18.46% 5.72% 否 否 2026 年 解除 长安银 其他
集团 5 月 8日 质押 行股份 （为流
登记 有限公 动资金
手续 司西安 贷款提
之日 高新科 供质押
技支行 担保）
合计 32,800,000 18.46% 5.72%
西旅集团与长安银行股份有限公司西安高新科技支行签署《质押合同》，以其持有的本公司3280万股的股份为西安曲江文化控股
有限公司向长安银行股份有限公司西安高新科技支行申请的3亿元流动资金贷款提供质押担保。流动资金借款的合同期限自2026年3月
24日至2027年3月23日。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已 未质 占未
（股） （股） 比例 份限售和 质押 押股 质押
冻结、标 股份 份限 股份
记数量 比例 售和 比例
（股） 冻结
数量
（股）
西旅 177,680,388 30.96% 56,000,000 88,800,000 49.98% 15.47% 0 0 0 0
集团
西安 26,681,250 4.65% 26,681,250 26,681,250 100.00% 4.65% 26,681,250 100.00% 0 0
维德
实业
发展
有限
公司
西安 24,425,100 4.26% 24,425,100 24,425,100 100.00% 4.26% 24,425,100 100.00% 0 0
龙基
工程
建设
有限
公司
西安 11,674,350 2.03% 8,192,850 8,192,850 70.18% 1.43% 8,192,850 100.00% 0 0
米高
实业
发展
有限
公司
合计 240,461,088 41.90% 115,299,200 148,099,200 61.59% 25.81% 59,299,200 40.04% 0 0
备注：
上述股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司于 2006 年 8月分别将其持
有的本公司有限售条件股份13,340,625 股、12,212,550 股、4,096,425 股（前述股份经公司 2013 年度权益分派后现分别为 26,68
1,250 股、24,425,100 股、8,192,850 股）质押给西旅集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份质押登记手
续。在质押期间，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权于2007 年 4 月授予西旅集团，授权期限至前述
质押股份过户至西旅集团名下之日止。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次股份质押担保不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东半年内到期的质押股份累计数量 0 股，未来一年内到期的质押股份累计数量 32,800,000 股，占其持有公司股
份总数的 18.46%，占公司总股本的 5.72%。
3.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4.本次股份质押事项是公司控股股东为西安曲江文化控股有限公司借款提供担保，截止目前借款事项履行正常，《质押合同》未
设置针对质押股份的警戒线及平仓线，平仓风险较小。本次股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权的变更，且对公司
生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
三、备查文件
1.西旅集团《关于将持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的告知函》
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0d3ab179-6469-4d0b-b59c-137ea3db3076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:02│西安饮食（000721）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将
持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本 日期
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
西旅 是 32,800,000 18.46% 5.72% 2025 年 2026 年 长安银行股
集团 3 月 26 日 4 月 30 日 份有限公司
西安高新科
技支行
合计 32,800,000 18.46% 5.72%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未
份限售和 押股份 股份限 质押
冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结合计 比例
量（股） 数量
（股）
西旅 177,680,388 30.96% 56,000,000 31.52% 9.76% 0 0 0 0
集团
西安 26,681,250 4.65% 26,681,250 100.00% 4.65% 26,681,250 100.00% 0 0
维德
实业
发展
有限
公司
西安 24,425,100 4.26% 24,425,100 100.00% 4.26% 24,425,100 100.00% 0 0
龙基
工程
建设
有限
公司
西安 11,674,350 2.03% 8,192,850 70.18% 1.43% 8,192,850 100.00% 0 0
米高
实业
发展
有限
公司
|