公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │湖南发展（000722）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │湖南发展（000722）：关于选举公司第十一届董事会董事长的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │湖南发展（000722）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │湖南发展（000722）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │湖南发展（000722）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-04-18 18:37 │湖南发展（000722）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告 │
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2025-04-30 00:00│湖南发展（000722）：2025年一季度报告
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湖南发展（000722）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/05427620-94a2-4312-a3b0-690d7f641ae0.PDF
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2025-04-30 00:00│湖南发展（000722）：关于选举公司第十一届董事会董事长的公告
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湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 04 月 29日以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第二十七
次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举刘志刚先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自
第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
根据《湖南发展集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代表人。本次董事会选举产生的董事长刘志刚先生将担
任公司法定代表人，公司将按相关规定办理法定代表人变更的工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4cb5d62e-ddff-4790-83dc-eba69b3ed2f3.PDF
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2025-04-30 00:00│湖南发展（000722）：董事会决议公告
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湖南发展（000722）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/18ab7ed2-f09f-4ea8-801e-7e459e5c2d7e.PDF
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2025-04-30 00:00│湖南发展（000722）：关于聘任公司副总裁的公告
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湖南发展（000722）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/369ae01a-9bed-45ec-92b4-fc989332bd70.PDF
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2025-04-18 18:37│湖南发展（000722）：关于董事长辞职的公告
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湖南发展（000722）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/91bf929e-af0e-4d2b-b831-ea254e943a32.PDF
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2025-04-18 18:37│湖南发展（000722）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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湖南发展（000722）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9849e15b-2791-4a66-89e3-f69ecdc6882a.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：内部控制审计报告
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湖南发展（000722）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b82f746d-2287-4778-b8be-cdac08be8707.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：2024年年度审计报告
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湖南发展（000722）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a77c98c5-58f1-4021-b7e0-78fefbb1ddc8.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：年度关联方资金占用专项审计报告
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湖南发展（000722）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/26f6d5e3-90e6-48a4-8a2f-2cf9bdd58c50.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告
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湖南发展（000722）：关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/51146856-f6e1-4e56-831e-2640dea97654.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议三》的进展公告
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一、合作概述
1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订
<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称“项目公司”，为项目主体）、项目公司
控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称“受托方”，已取得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省
工业设备安装有限公司（以下简称“湖南安装公司”，为EPC总承包商）签订《排他性意向合作协议》（以下简称“《合作协议》”
）。在湖南安装公司向公司提交由中国建设银行股份有限公司株洲市分行开具、以公司为受益人、不可撤销见索即付的履约保函（独
立保函，金额为 35,712万元，以下简称“履约保函一”）后，同意公司向湖南安装公司支付合作意向金 35,712 万元锁定青海某光
伏发电项目（以下简称“青海项目”）。 详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登的编号 2023-037、2023-039公告。
2、因项目公司与原EPC方湖南安装公司协商解除EPC总承包合同，同时引入深圳市建融新能源科技有限公司（以下简称“深圳建
融新能源”）与湖南省第四工程有限公司（以下简称“湖南第四工程公司”）组成的联合体作为新的EPC方。为推进青海项目建设工
作，保障公司合法权益，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公
司以及新EPC方深圳建融新能源（注：深圳建融新能源为新EPC联合体牵头人，湖南第四工程公司作为联合体成员出具知情确认函）签
订了《排他性意向合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。根据《补充协议一》相关条款约定，2024年 07月 30日
，深圳建融新能源向公司提交了由中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部开具的、以公司为受益人的、不可撤销见索即付的履
约保函（独立保函，金额为 35,712 万元，有效期至 2024 年 10月 30日止，以下简称“履约保函二”），受托方增补支付 600万元
履约保证金。履约保证金金额由原《合作协议》约定的 950 万元变更为 1,550 万元。《补充协议一》正式生效后，公司退还湖南安
装公司开具的履约保函一。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号
2024-036、2024-037、2024-039公告。
3、鉴于《补充协议一》约定的履约保函二有效期即将到期，为继续推进青海项目建设等相关工作，公司于 2024 年 10 月 22
日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》，同意公司与项目公司、
项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议
二》”）。依据《补充协议二》相关条款约定，深圳建融新能源将履约保函二有效期延期至2025 年 03 月 31 日，受托方增补支付
540 万元履约保证金。履约保证金金额由1,550万元变更为 2,090万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-052、2024-053公告。
4、鉴于《补充协议二》约定的履约保函二有效期即将到期，为继续推进青海项目建设等相关工作，公司于 2025 年 03 月 24
日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>的议案》，同意公司与项目公司
、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议三》（以下简称“《补充协
议三》”）。依据《补充协议三》相关条款约定，深圳建融新能源承诺于 2025 年 03 月 31 日前将履约保函二有效期延期至 2025
年 12 月 31 日。受托方在《补充协议三》生效后，于 2025 年 06 月 30 日前向公司增补支付履约保证金 940 万元，履约保证金
金额将由 2,090 万元变更为 3,030万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登的编号 2025-010、2025-012公告。
二、本次合作进展
近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订了《补充协议三》，协议主要内容
请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-012公告。深圳建融新
能源已依据《补充协议三》相关条款约定，将履约保函二有效期延期至 2025年 12 月 31日。
三、备查文件
1、《排他性意向合作协议之补充协议三》
2、《保函修改函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bac6f29b-333a-475e-8aa6-06c31d78d1af.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告
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湖南发展（000722）：关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/963ba577-1de4-458d-a8de-22413e27dc54.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的进展公告
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湖南发展（000722）：关于对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0fa6ddfe-032a-435d-89c6-b60ef5a884ab.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：2024年年度报告
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湖南发展（000722）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b6891093-dc0e-4e0b-bf90-12a29bebd440.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议暨 2024年度董事会通知于 2025年 03月 3
0日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025年 04月 09 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
详见同日披露的《公司 2024年度董事会工作报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
2024 年度，公司实现营业收入 33,678.89 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,780.20万元，每股收益为 0.15元，加权平均
净资产收益率为 2.16%。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-024）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
详见同日披露的《公司 2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-025）及《公司 2024 年年度报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2
票回避。本议案获得通过。
8、审议通过《关于<公司 2025 年度经营计划>的议案》
2025 年，公司将锚定能源核心主业，紧扣效益、效率、效能提升主线，充分发挥融资及资源整合优势，加速打造国内一流、区
域领先的综合性清洁能源上市公司。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。10、审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报
告>的议案》
2025 年计划实现营业收入 48,380.00 万元，归属于上市公司股东的净利润6,544.40 万元（该计划不构成公司对投资者的实质
承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
详见同日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号:2025-027）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准及部分董监高年度薪酬结算方案的议案》
公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票
反对，0票弃权，1票回避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
13、审议通过《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》
详见同日披露的《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的公告》（公告编号:2025-028）。
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回
避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司定于 2025 年 04 月 30 日召开公司 2024 年度股东大会，详见同日披露的《关于召
开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号:2025-029）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
本次会议还听取了公司 2024 年度证券投资情况的专项说明，详见同日披露的《公司董事会关于公司 2024年度证券投资情况的
专项说明》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会专门委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7d31de4a-8300-452f-8d6d-8bd2383ad356.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：2024年年度报告摘要
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湖南发展（000722）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e39092c1-833c-48c5-992c-7b370016974b.PDF
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2025-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、本次利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元(含税)，不送红股
，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 04 月 09日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2024年度董事
会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交至公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 67,801,953.36元，母公司
实现净利润 230,227,340.78元，按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积 23,022,734.08 元后，截至 2024年 12月
31日母公司可供股东分配的利润为 670,815,698.82 元。
3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2024年度利润分配预案为：以 2024年 12月 31日总股本 464,158,282股为基
数，每 10股派发现金红利 0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10元(含税)，占合并报
表中归属于上市公司股东净利润的 34.23%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 23,207,914.10 23,207,914.10 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 67,801,953.36 49,466,644.79 69,143,699.05
合并报表本年度末累计未分配利润 524,804,115.03
母公司报表本年度末累计未分配利润 670,815,698.82
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 46,415,828.20
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 62,137,432.40
最近三个会计年度累计现金分红及回 46,415,828.20
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他风
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