公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 17:35 │湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割 │
│ │过渡期审计报告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡 │
│ │期审计报告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡 │
│ │期审计报告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过 │
│ │渡期审计报告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-08-25 19:05 │湖南发展（000722）：关于调整控股子公司财务资助利率的公告 │
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│2026-08-25 19:04 │湖南发展（000722）：公司董事会战略委员会实施细则（2026年8月） │
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│2026-08-25 19:04 │湖南发展（000722）：公司总裁工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-25 19:04 │湖南发展（000722）：公司董事会审计委员会实施细则（2026年8月） │
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2026-09-03 17:35│湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向
控股子公司提供财务资助的议案》。为降低整体财务成本，优化存量债务结构，提升资金使用效率，公司拟向控股子公司湖南新邵筱
溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱电公司”）提供循环财务资助2.3亿元，专项用于偿还其存量贷款及补充经营性现金流。本
次资助期限不超过5年，额度内按需分次提款，额度在有效期内可循环使用。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2026-060、2026-063公告。
二、进展情况
近日，公司与筱电公司签订了《财务资助循环借款合同》，并已向其划付首笔财务资助款项1.55亿元。后续，筱电公司可在额度
有效期内，依据合同约定并结合自身实际资金需求，分批次提取借款。合同主要内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2026-063公告。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为3.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.89%。公司及其控股子公司
不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回的情况。
三、备查文件
公司与筱电公司签订的《财务资助循环借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f343a7e7-2c45-4b88-a05e-572e45a23d51.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡
│期审计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审计报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3985075-49cd-4cd4-924f-91d82ef40b91.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审
│计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审计报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/52ec0f7b-d2db-47a7-afcc-ac30a0723f35.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审
│计报告
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湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审计报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ca940fe9-8189-4285-a717-d8059003d3fa.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期
│审计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2025年4月1日至2026年4月30日资产交割过渡期审计报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/35e985e6-0a91-4468-b823-7f628f546e79.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e936e0e3-3848-4e14-94be-f386ca649460.PDF
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2026-08-25 19:05│湖南发展（000722）：关于调整控股子公司财务资助利率的公告
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湖南发展（000722）：关于调整控股子公司财务资助利率的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/98afb433-9c8a-4e47-b62e-89b48e2ce961.PDF
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2026-08-25 19:04│湖南发展（000722）：公司董事会战略委员会实施细则（2026年8月）
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（经公司第十二届董事会第六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 证券事务部负责战略委员会的日常工作联络及会议组织等事宜。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少有一名独立董事。
第五条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会成员任期与董事任期一致，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不
得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 战略委员会履行职责时，公司应当提供必要的工
作条件，公司经理层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等
日常工作。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会根据需要召开会议，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，如因特殊情
况需尽快召开会议时，可以不受前述通知时限限制。会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下
，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十二条 会议由召集人主持，召集人不能出席时应委托另一名成员主持会议。
第十三条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名战略委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上成员出席方可举行。战略委员会决议的表决，应当一人一票；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。
战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议
。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。
第十六条 战略委员会认为必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第十八条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的
意见，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均应当妥善保存，保存
期限不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
本实施细则与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效并实施。2021年5月公司第十届董事会第十次会议审议通过的《公司董事会
战略委员会实施细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fec1830b-d286-4425-a449-b2ef28704729.PDF
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2026-08-25 19:04│湖南发展（000722）：公司总裁工作细则（2026年8月）
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湖南发展（000722）：公司总裁工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7acd2c23-da87-4fbe-9a70-6ffa2eff15aa.PDF
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2026-08-25 19:04│湖南发展（000722）：公司董事会审计委员会实施细则（2026年8月）
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湖南发展（000722）：公司董事会审计委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6aee3b68-7cb8-42a0-abae-f1e560472a11.PDF
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2026-08-25 19:04│湖南发展（000722）：公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）
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湖南发展（000722）：公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbc0b0ba-eb9f-4478-86ac-3a6e5af1ad01.PDF
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2026-08-25 19:03│湖南发展（000722）：2026年半年度报告摘要
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湖南发展（000722）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aa290187-ad29-43ce-aa11-00282c55ff4c.PDF
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2026-08-25 19:03│湖南发展（000722）：2026年半年度报告
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湖南发展（000722）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6f0b3f43-50bb-4151-904d-9ac9e9328541.PDF
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2026-08-25 19:02│湖南发展（000722）：湖南发展2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湖南发展（000722）：湖南发展2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ecf9a5c-b95f-458d-aad4-aa6e7007a3f3.PDF
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2026-08-25 19:02│湖南发展（000722）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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湖南发展（000722）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3fb0bed-864a-4b8d-8dfd-2e04754df615.PDF
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2026-08-25 19:02│湖南发展（000722）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待
日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ht
tps://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三
）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/837d89c1-7249-40cb-b2cf-2f3930cbd5fc.PDF
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2026-08-25 19:01│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情
│况的公告
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湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05c0f5e0-f447-4af3-92a6-1c1a72562613.PDF
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2026-08-25 19:01│湖南发展（000722）：第十二届董事会第六次会议决议公告
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湖南发展（000722）：第十二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ebc12420-1af4-4e4a-a7fd-7c4d3619adbe.PDF
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2026-08-20 18:11│湖南发展（000722）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍及5%整数倍的权益变动公
│告
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湖南发展（000722）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍及5%整数倍的权益变动公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/16f4fee6-5c49-4637-b620-17d0722eaa04.PDF
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2026-08-20 18:10│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二
│）
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8a6356ab-69af-4dca-83f0-adc55b432aa4.PDF
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2026-08-20 18:10│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1efe85bb-cab7-4f8c-bcf5-ff61d0fa379d.PDF
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2026-08-20 18:10│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7a590b5f-b681-4752-b756-452652b2acc4.PDF
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2026-08-20 18:10│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书摘要
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aa6796ce-60ce-44c9-8cae-1cc8ade8a813.PDF
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2026-08-03 18:57│湖南发展（000722）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号），湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民
币普通股 68,434,559股，发行价格 11.69元/股，募集资金总额人民币 799,999,994.71元，扣除各项发行费用人民币 11,352,674.0
3元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 788,647,320.68元。
本次募集资金已于 2026年 7月 28日全部到账，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（天健验〔2026〕2-23号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（主承销商）中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及《公司募集资金管理办法》的规定，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《
关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在长沙银行股份有限公司五一支行、交通银行湖南省分行营
业部、中信银行长沙分行营业部开立募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理和使用，并与中信证券、开户银行签订募集资金
专户存储监管协议等相关文件。公司募集资金专项账户具体情况如下：
开户银行 银行账户 专户金额（元） 募集资金用途
长沙银行股份有限 800000055476000012 265,056,598.56 支付本次交易的现
公司五一支行 金对价、补充流动资
交通银行湖南省分 431201888015003629373 262,000,000.00 金、支付中介机构费
行营业部 用及相关税费
中信银行长沙分行 8111601012400863090 262,000,000.00
营业部
三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款
近日，公司（以下简称“甲方”）与开户银行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（独立财务顾问，以下简称“丙方
”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产
品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取
、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计
划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 25日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方
提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
4、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的主办人康昊昱、谢世求或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相
关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户
的资料。
主办人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲
方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 25日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
8、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工作
日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 16 条
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的主办人联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户
对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方同意向甲方住
所地有管辖权的法院提起诉讼。
15、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深交所报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
公司与开户银行、中信证券股份有限公司签署的募集资金专户存储三方监管协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2edaf7e8-e3f0-4363-85e0-969d3da9d4b9.PDF
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2026-08-03 18:51│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
│套资金发...
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/60f14384-9a0d-4e1c-bab2-7cddde0d2c0f.PDF
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2026-08-03 18:51│湖南发展（000722）：：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
│股份募集...
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湖南发展（000722）：：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集...。公
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2026-08-03 18:51│湖南发展（000722）：：中信证券关于湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
│特定对象...
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湖南发展（000722）：：中信证券关于湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象...。公
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2026-08-03 18:50│湖南发展（000722）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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湖南发展（000722）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ff509e05-6977-4e9c-9bc5-d9c7375ddd75.PDF
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2026-07-27 19:20│湖南发展（000722）：关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告
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湖南发展（000722）：关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4d30be51-cfdf-4f32-98e6-0e4f937fa439.PDF
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2026-07-27 19:16│湖南发展（000722）：第十二届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于 2026年 7月 20日以电子邮件等方
式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 7月 27日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持，公司董事会秘书列席
设置格式[^_^]: 非突出显示
了会议。设置格式[^_^]: 字体:（默认）Times New Roman, 小四, 非突出显示
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
设置格式[^_^]: 非突出显示件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的议案》
详见同日披露的《关于签署写字楼租赁相关合同暨关联交易的公告》（编号：2026-055）。
公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回
避。本议案获得通过，并授权公司经理层办理本次写字楼租赁相关全部事宜，包括但不限于签署租赁及物业相关合同，依据市场行情
协商物业及相关配套服务费用标准等。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会独立董事专门会议审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5e3c0be2-9c31-416a-8b06-b431cc77fded.PDF
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2026-07-17 17:48│湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“湖南发展”）股票于 2026 年 7 月 16 日、7月 17 日连续 2
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.93%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
正在推进外，亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年7月15日披露了《2026年半年度业绩预告》，公司2026年半年度（2026年1月1日至2026年6月30日）预计实现归
属于上市公司股东的净利润比上年同期（重组前）增长318.91%～391.77%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期（重组前）增长
169.81%～242.70%，业绩变动主要系公司实施重大资产重组后所属水电装机规模较上年同期（重组前）大幅增长及上游来水偏丰等因
素综合影响。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司2026年8月26日披露的《2026年半年度报告》
为准。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
湖南能源集团有限公司《关于湖南发展股价异常波动相关情况核实函的复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9e1da370-edd7-4dd7-969b-14db5d28469a.PDF
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2026-07-14 16:53│湖南发展（000722）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前） （重组后）
归属于上市 17,152.54 ～ 20,135.58 4,094.55 10,428.48
公司股东的 比上年同期（重 318.91% ～ 391.77%
净利润 组前）增长
扣除非经常 11,042.52 ～ 14,025.56 4,092.63 4,092.63
性损益后的 比上年同期（重 169.81% ～ 242.70%
净利润 组前）增长
基本每股收 0.30 ～ 0.35 0.09 0.18
益（元/股）
二、关于同一控制下追溯调整的说明
因公司实施重大资产重组，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高电公司”）、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责
任公司（以下简称“铜电公司”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清电公司”）、湖南新邵筱溪水电开发有限
责任公司（以下简称“筱电公司”）于2026年5月纳入公司合并报表范围。由于公司与上述四家企业在合并前后均由湖南能源集团有
限公司控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯
调整。上年同期（重组后）数据未经审计。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
1、本报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期（重组前）大幅增加，主要系公司实施重大资产重组，高电公司
、铜电公司、清电公司、筱电公司相关股权已全部登记至公司名下，上述四家公司成为公司的控股子公司，公司所属水电装机规模较
上年同期大幅增长。
2、本报告期内，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。
五、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f9225c6f-5a02-424b-b8fa-1559d8aec40a.PDF
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2026-06-30 00:00│湖南发展（000722）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座 27楼。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十二届董事会第四次会议决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 271 人，代表股份数量 347,902,210股，占公司有表决权股份总数的 60.8907%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量 346,384,910股，占公司有表决权股份总数的 60.6252%；通过网络
投票出席会议的股东共 269人，代表股份数 1,517,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2656%。
（三）出席会议的其他人员
公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累积投票议案：
1、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
347,333,610 99.8366% 509,500 0.1464% 59,100 0.0170%
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A股 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
948,700 62.5255% 509,500 33.5794% 59,100 3.8951%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；
2、律师姓名：邹华斌、向爱华；
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法
、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ad915c91-4e69-4ce1-b3cf-9155af640a8c.PDF
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2026-06-30 00:00│湖南发展（000722）：湖南发展2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于湖南能源集团发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖南能源集团发展股份有限公司
湖南翰骏程律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南能源集团发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的与本次股
东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司第十二届董事会第四次会议于 2026年 6月 12日审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事
会于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《湖南能源集团发展股份有限公司关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》。该公告载明公司拟于2026年 6月 29日（周一）15时 30分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三
段 142号光大·发展大厦 B座 27楼召开 2026年第一次临时股东会。
会议通知载明了本次股东会的时间、地点、会议审议事项、会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程等内容，该会议通知的
内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）投票方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 29日（周一）15时 30分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座
27楼召开。经核查，会议召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月29日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2026年 6月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 346,384,910股，占公司股份总数 60.6252%
。经核查，以现场方式出席本次股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2
69人，代表股份数 1,517,300股，占公司股份总数 0.2656%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共 271人，代表股份数 347,902,210股，占公司股份
总数 60.8907%。
(二) 参加本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格，召集人资格符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果、决议内容
根据本所律师的核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东会通知》的全部议案，并对出席会议
的中小股东的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1.审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：同意 347,333,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366%；反对 509,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小股东总表决情况：同意 948,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5255%；反对 509,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5794%；弃权 59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.895
1%。
本所律师认为，本次股东会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，并通
过了全部议案，表决程序合法有效。
经核查，本次股东会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，在监票人和记票人监票、验票、计票后，当场公布了表决结果
，表决结果、决议内容合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程
序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合
法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股
东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。
本法律意见书一式五份，公司四份，本所留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fd1305bf-2738-4c87-a3a4-830ecf1c7016.PDF
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2026-06-12 18:17│湖南发展（000722）：关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任刘芳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。刘芳女士具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其简历
详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/085f1508-c38a-45b2-84bc-efccdb098a85.PDF
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2026-06-12 18:16│湖南发展（000722）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式
发出。
2、本次董事会会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-049）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-050）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ce014cd7-add6-41f4-bfcc-b385fb742a5c.PDF
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2026-06-12 18:15│湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2e3a3198-92d2-4d79-94a8-f28a01c1ac47.PDF
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2026-06-12 18:14│湖南发展（000722）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月）
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第一条 为建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬管理体系，完善湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司
”）治理结构，激发董事及高级管理人员积极性，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循的原则
（一）坚持依法合规。
（二）坚持激励与约束相结合。
（三）坚持短期目标和长远发展相统一。
第二章 管理机构及决策程序
第四条 公司董事会组织制定董事、高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度，组织开展业绩考核、薪酬兑现、聘任或
解聘等工作。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，依据有关法律法规，履行董事、高级管理人员考核
与薪酬管理相关职责。负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策
流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理相关制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司各部室、业务机构负责执行董事会提名、薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员薪酬与考核工作的相关决议，
对考核评价和薪酬核定等工作提供相关支撑材料。
第三章 薪酬构成和标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司
结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第九条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确定。
（二）非独立董事
1、在公司控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
2、不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，在公司领取外部董事津贴，津贴标准经
股东会审议确定；
3、在公司兼任其他职务的董事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放董事薪酬或津贴。
董事依据《公司章程》等制度因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
第十条 高级管理人员薪酬
高级管理人员依据其在公司担任的具体职务、岗位责任、承担风险、履职情况、经营业绩等因素，根据公司相关薪酬与绩效考核
管理制度，按程序审议批准后执行。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
除公司规定的薪酬项目外，高级管理人员不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第四章 绩效考核与实施
第十一条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会提名
、薪酬与考核委员会负责组织，绩效年薪和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为重要依据。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。
第十二条 董事和高级管理人员考核与公司整体战略目标紧密结合，根据岗位职责及工作分工确定考核内容和权重。由公司根据
年度业绩完成情况提出考核意见，提交董事会提名、薪酬与考核委员会审议后，报公司董事会审批。第十三条 董事会应向股东会报
告董事和高级管理人员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。确定董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 受到党纪政务处分或组织处理，需核减薪酬的，按相关规定办理。第十七条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董
事、高级管理人员任职的补偿内容应符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本办法如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，原《湖南发展集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d6c72253-9c38-430f-8363-cb0985132da2.PDF
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2026-06-12 18:13│湖南发展（000722）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026年 6月 22日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于制定《公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》的议案
上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案，详见 2026年6月 13 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的
公司第十二届董事会第四次会议决议公告及相关信息披露文件。
上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”
字样）方式办理登记手续；
（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东
身份证件复印件等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加
盖公章）办理登记手续。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年 6月 23日-2026年 6月 24日的 8:30-12:00、14:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
4、会议联系方式：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座 27楼
邮政编码：410015
联系人：陈锴 陈薇伊
5、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十二届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d2f3ef8e-a224-4080-837c-4ad2262b5fa7.PDF
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2026-06-10 00:00│湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告
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湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/848adc9a-7112-44a9-b453-0917428c146a.PDF
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2026-06-05 16:32│湖南发展（000722）：关于财务负责人（财务总监）辞职的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到财务负责人（财务总监）李志科先生的书面辞职报告。
因工作调整，李志科先生申请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后，李志科先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李志科先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效（原定任期至公司第十二届董事会届满之日止）。李志科先生已依照《公司董事和高级管理人员离职管
理制度》完成工作交接，其辞职后，公司董事长、总裁刘志刚先生将代行财务负责人（财务总监）职责，直至公司聘任新的财务负责
人（财务总监），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。
截至本公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞去财务负责人（财务总监）职务不会对公司正常生产经营活动产
生影响。
李志科先生在担任公司财务负责人（财务总监）期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对李志科先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c942bb54-984f-46e7-82b9-64c4214830d2.PDF
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2026-06-01 18:08│湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“湖南发展”）股票于 2026年 5月 28日、5月 29日、6月 1日
连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会同意注册的批复。根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司于2026年5月28日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理湖南发展向湖南能源集团电力投资有限
公司发行股票登记业务，申请登记数量为107,196,505股（其中有限售条件的股份为107,196,505股），相关股份登记到账后将正式列
入湖南发展股东名册。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2026年6月3日。详情可参见同日披露的《湖南能源集团发
展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关信息披露文件。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
湖南能源集团有限公司《关于湖南发展股价异常波动相关情况核实函的复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/27ce56c3-1a92-49d2-8731-bac3a4d2a4b4.PDF
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2026-06-01 17:57│湖南发展（000722）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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2026年3月27日，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南能
源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号），同意公司向湖南能源集团电
力投资有限公司发行股份购买相关资产的注册申请。
公司董事和高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员均未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/51c7bba2-8769-4e9e-bdd9-31d8bca71674.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/15dd4815-06b9-440b-9c67-efa2a12f729c.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露的提示性
│公告
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《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等
相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6b05b6c6-7237-4c08-8b4f-22b71a2baa13.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1e667799-6caa-461a-ae24-12bfa228802c.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b16d70ef-331e-416d-a874-2a3efb8505fe.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/465b21fd-27eb-4f72-81c4-ff2b5e4290cd.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24d8bfa7-637f-4acb-ab77-9d679a82f895.PDF
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2026-05-20 16:30│湖南发展（000722）：关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月3日、2026年4月24日召开第十一届董事会第三十九次会
议暨2025年度董事会和2025年度股东会，审议通过了《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》。
为充分发挥公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其下属企业的品牌、资源、政策、财务等既有
优势，有效避免新增同业竞争，合理控制投资风险，最大限度保护公司及其中小股东利益，根据国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会《关于印发<关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见>的通知》（国资发产
权〔2013〕202号）要求，公司拟与湖南能源集团签订《代为培育协议》，委托湖南能源集团直接或者间接控制的除公司及其控股子
公司以外的企业代为培育锡盟苏尼特左旗100MW光伏项目、锡盟西乌珠穆沁旗200MW光伏项目、零陵区接履桥光伏项目、江永县上江圩
镇光伏项目二期、江永县上江圩镇锦江片农光互补发电项目、湖南能源集团直接或者间接控制的除湖南发展及其控股子公司以外企业
开发的分布式光伏项目。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登的编号为2026-014、2026-019、2026-029公告。
二、进展情况
近日，公司与湖南能源集团签订了《代为培育协议》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号2026-019公告。
三、备查文件
《代为培育协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d21b7463-6d35-4f38-b8d7-da52756f030a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│湖南发展：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504824.PDF
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2026-04-30│湖南发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253798.PDF
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2026-04-04│湖南发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079970.PDF
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2025-10-30│湖南发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763858.PDF
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2025-08-19│湖南发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504333.pdf
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2025-04-30│湖南发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409675.PDF
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2025-04-10│湖南发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044857.PDF
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2024-10-26│湖南发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520996.PDF
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2024-08-24│湖南发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964154.PDF
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2024-04-27│湖南发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855315.PDF
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