公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:17 │湖南发展（000722）：关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告 │
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│2026-06-12 18:16 │湖南发展（000722）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:15 │湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-06-12 18:14 │湖南发展（000722）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:13 │湖南发展（000722）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告 │
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│2026-06-05 16:32 │湖南发展（000722）：关于财务负责人（财务总监）辞职的公告 │
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│2026-06-01 18:08 │湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-01 17:57 │湖南发展（000722）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2026-06-01 17:55 │湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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2026-06-12 18:17│湖南发展（000722）：关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任刘芳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。刘芳女士具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其简历
详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/085f1508-c38a-45b2-84bc-efccdb098a85.PDF
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2026-06-12 18:16│湖南发展（000722）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式
发出。
2、本次董事会会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-049）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-050）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ce014cd7-add6-41f4-bfcc-b385fb742a5c.PDF
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2026-06-12 18:15│湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2e3a3198-92d2-4d79-94a8-f28a01c1ac47.PDF
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2026-06-12 18:14│湖南发展（000722）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月）
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第一条 为建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬管理体系，完善湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司
”）治理结构，激发董事及高级管理人员积极性，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循的原则
（一）坚持依法合规。
（二）坚持激励与约束相结合。
（三）坚持短期目标和长远发展相统一。
第二章 管理机构及决策程序
第四条 公司董事会组织制定董事、高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度，组织开展业绩考核、薪酬兑现、聘任或
解聘等工作。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，依据有关法律法规，履行董事、高级管理人员考核
与薪酬管理相关职责。负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策
流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理相关制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司各部室、业务机构负责执行董事会提名、薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员薪酬与考核工作的相关决议，
对考核评价和薪酬核定等工作提供相关支撑材料。
第三章 薪酬构成和标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司
结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第九条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确定。
（二）非独立董事
1、在公司控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
2、不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，在公司领取外部董事津贴，津贴标准经
股东会审议确定；
3、在公司兼任其他职务的董事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放董事薪酬或津贴。
董事依据《公司章程》等制度因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
第十条 高级管理人员薪酬
高级管理人员依据其在公司担任的具体职务、岗位责任、承担风险、履职情况、经营业绩等因素，根据公司相关薪酬与绩效考核
管理制度，按程序审议批准后执行。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
除公司规定的薪酬项目外，高级管理人员不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第四章 绩效考核与实施
第十一条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会提名
、薪酬与考核委员会负责组织，绩效年薪和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为重要依据。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。
第十二条 董事和高级管理人员考核与公司整体战略目标紧密结合，根据岗位职责及工作分工确定考核内容和权重。由公司根据
年度业绩完成情况提出考核意见，提交董事会提名、薪酬与考核委员会审议后，报公司董事会审批。第十三条 董事会应向股东会报
告董事和高级管理人员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。确定董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 受到党纪政务处分或组织处理，需核减薪酬的，按相关规定办理。第十七条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董
事、高级管理人员任职的补偿内容应符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本办法如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，原《湖南发展集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d6c72253-9c38-430f-8363-cb0985132da2.PDF
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2026-06-12 18:13│湖南发展（000722）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026年 6月 22日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于制定《公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》的议案
上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案，详见 2026年6月 13 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的
公司第十二届董事会第四次会议决议公告及相关信息披露文件。
上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”
字样）方式办理登记手续；
（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东
身份证件复印件等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加
盖公章）办理登记手续。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年 6月 23日-2026年 6月 24日的 8:30-12:00、14:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
4、会议联系方式：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座 27楼
邮政编码：410015
联系人：陈锴 陈薇伊
5、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十二届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d2f3ef8e-a224-4080-837c-4ad2262b5fa7.PDF
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2026-06-10 00:00│湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告
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湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/848adc9a-7112-44a9-b453-0917428c146a.PDF
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2026-06-05 16:32│湖南发展（000722）：关于财务负责人（财务总监）辞职的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到财务负责人（财务总监）李志科先生的书面辞职报告。
因工作调整，李志科先生申请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后，李志科先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李志科先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效（原定任期至公司第十二届董事会届满之日止）。李志科先生已依照《公司董事和高级管理人员离职管
理制度》完成工作交接，其辞职后，公司董事长、总裁刘志刚先生将代行财务负责人（财务总监）职责，直至公司聘任新的财务负责
人（财务总监），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。
截至本公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞去财务负责人（财务总监）职务不会对公司正常生产经营活动产
生影响。
李志科先生在担任公司财务负责人（财务总监）期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对李志科先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c942bb54-984f-46e7-82b9-64c4214830d2.PDF
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2026-06-01 18:08│湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“湖南发展”）股票于 2026年 5月 28日、5月 29日、6月 1日
连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会同意注册的批复。根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司于2026年5月28日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理湖南发展向湖南能源集团电力投资有限
公司发行股票登记业务，申请登记数量为107,196,505股（其中有限售条件的股份为107,196,505股），相关股份登记到账后将正式列
入湖南发展股东名册。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2026年6月3日。详情可参见同日披露的《湖南能源集团发
展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关信息披露文件。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
湖南能源集团有限公司《关于湖南发展股价异常波动相关情况核实函的复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/27ce56c3-1a92-49d2-8731-bac3a4d2a4b4.PDF
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2026-06-01 17:57│湖南发展（000722）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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2026年3月27日，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南能
源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号），同意公司向湖南能源集团电
力投资有限公司发行股份购买相关资产的注册申请。
公司董事和高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员均未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/51c7bba2-8769-4e9e-bdd9-31d8bca71674.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
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