公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 17:30 │湖南发展（000722）：关于筹划转让控股孙公司40%股权的提示性公告 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：深交所 《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相 │
│ │关问题之核查意见 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报│
│ │告 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：本次交易标的资产报告期内业绩真实性之专项核查意见 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告│
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计│
│ │报告 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告│
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关│
│ │问题之核查意见（修订稿） │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：天健会计师事务所对于交易标的业绩真实性的专项核查意见 │
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│2025-12-30 21:10 │湖南发展（000722）：湖南发展2024年度、2025年1-11月备考审阅报告 │
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2026-01-07 17:30│湖南发展（000722）：关于筹划转让控股孙公司40%股权的提示性公告
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特别提示：
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“湖南发
展益沅”）拟通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的控股子公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“湖南发展琼
湖建材”）40%股权。
2、本次转让尚需履行相应的决策程序后方可实施，交易能否完成存在不确定性。本提示性公告仅为信息预披露，不构成交易行
为。
3、公司将根据后续进展及《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
一、交易概述
基于整体发展规划和实际经营情况考虑，公司全资子公司湖南发展益沅拟通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的控股
子公司湖南发展琼湖建材40%股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于交易对方尚未确定，暂无法判断是否构成关
联交易。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，暂无法确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。
三、交易标的基本情况
名称 湖南发展琼湖建材经营有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 湖南省益阳市沅江市琼湖街道高新技术产业园区标准化厂房 11
栋一楼
法定代表人 石祖人
注册资本 8000万人民币
股权结构 湖南发展益沅自然资源开发有限公司持股 67%，湖南沅江琼湖投
资建设开发集团有限公司持股 33%
经营范围 一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；
非金属矿及制品销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；
储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
成立日期 2021年 09月 27日
其他情况 非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
四、交易标的财务状况
单位：万元
项目 2025 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 17,252.709967 17,981.457912
负债总额 14,236.971239 13,537.780653
所有者权益 3,015.738728 4,443.677259
项目 2025 年 01-09 月 2024 年 01-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 665.09782 1,458.84106
利润总额 -1,460.869594 -2,092.702026
净利润 -1,427.938531 -2,073.381283
五、风险提示
1、本次转让湖南发展琼湖建材40%股权事项尚需经公司董事会审议通过，再按照国有资产处置程序在湖南省联合产权交易所进行
公开挂牌转让。该事项能否通过公司董事会审议及公开挂牌转让能否顺利成交均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公告仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性。公司将根据后续进展及《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/32f0d675-95e5-4851-a889-c69fcd5c98e7.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：深交所 《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问
│题之核查意见
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湖南发展（000722）：深交所 《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9b388f10-ccbd-45dc-8493-6adfa8d24675.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2895c84d-e9c8-4092-b24e-cb00b1786b35.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：本次交易标的资产报告期内业绩真实性之专项核查意见
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湖南发展（000722）：本次交易标的资产报告期内业绩真实性之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/23e30a71-2631-41f9-a8eb-086d3b8aeb07.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/944a8b79-3bd7-43f2-b239-5e7a757d3e73.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告
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湖南发展（000722）：湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/af3dbc9a-2325-4421-a165-c96b2a2fc003.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告
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湖南发展（000722）：湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年1-11月审计报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bbe86391-f711-43f0-980f-cafeb4cb45b7.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题
│之核查意见（修订稿）
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湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/33c07f67-dfff-417b-831a-bef0b991c88a.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：天健会计师事务所对于交易标的业绩真实性的专项核查意见
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湖南发展（000722）：天健会计师事务所对于交易标的业绩真实性的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1c4e977b-fb98-4f8a-9032-11e071c14707.PDF
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2025-12-30 21:10│湖南发展（000722）：湖南发展2024年度、2025年1-11月备考审阅报告
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湖南发展（000722）：湖南发展2024年度、2025年1-11月备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7444bd0b-4ce7-4217-9651-d6d7915fc20e.PDF
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2025-12-30 21:09│湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第九次专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖
南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了公司提交的第十一届董事会第三十七次会议相关事项的资
料，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）加期审计报告、备考审阅报告及本次重组报告书
草案修订稿等相关事项发表审核意见如下：
1、鉴于本次重组相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引
第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次重组审计基准日更新至 2025年 11月 30日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已就本次重组出具《湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 2023年度、2024年度、2025年 1-11月审计报告
》（天健审〔2025〕2-525号）、《湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 2023年度、2024 年度、2025 年 1-11月审计报告》（天健
审〔2025〕2-526号）、《湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 2023年度、2024 年度、2025 年 1-11 月审计报告》（天健审〔
2025〕2-527号）、《湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司2023年度、2024年度、2025年 1-11月审计报告》（天健审〔2025〕2-52
8号）以及《湖南能源集团发展股份有限公司 2024年度、2025年 1-11月备考审阅报告》（天健审〔2025〕2-536号），前述审计报告
、备考审阅报告可用于本次重组的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
2、公司根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《湖南能源集团发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行修订和更新，符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定。
综上，我们认为公司本次重组加期审计报告、备考审阅报告及本次重组报告书草案修订稿等事项符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将有关议案提交董事会会议审议。董事会在审议表决该等事项时，关联
董事应回避表决。
公司独立董事：李培强 丁景东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/148cbf58-cab8-4d9e-9ebb-50d98491608d.PDF
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2025-12-30 21:09│湖南发展（000722）：公司董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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（经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职管理。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任和辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告，辞职
报告中应说明辞职原因，独立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行
说明。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有
关情况。
除本制度第六条第（一）项至第（四）项规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。第四条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，或者有关法律法规规定不得担任上市公司董事、高级管理人员情
形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相关规定解除其职务。
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现本制度第六条第（一）项或者第（二）项情形的，相关董事、高级管理人员应
当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现本制度第六条第
（三）项或者第（四）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第八条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第九条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通
过产生新一届董事会之日起自然免除其董事职务。公司高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会并作
出聘任新高级管理人员决议之日起自然免除其高级管理人员职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员应当按照公司相关管理制度妥善做好工作交接，包括但不限于未结事项清单、分管业务文件、财务
会计资料以及公司要求移交的其他文件物品等。同时，相关人员还应遵守由其与公司之间签订的聘任或者劳动合同规定。
第十一条 公司法定代表人或者不担任法定代表人但实际行使相应职权的主要领导人依照《中华人民共和国审计法》《党政主要
领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等法律法规接受经济责任审计，并按审计组要求提供审计所需的资料。
第十二条 如公司董事和高级管理人员离职前存在尚未履行完毕公开承诺，离任董事和高级管理人员应在离职前提交书面说明，
明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离任董事和高级管理人员履行承诺
。
第四章 离职后的责任与义务
第十三条 公司董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和
全体股东承担的忠实义务并不当然解除。
公司董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履
行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十四条 公司离职董事和高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
（二）公司董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞
价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法
分割财产等导致股份变动的除外。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十五条 对于公司董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题、潜在风险等
，离职董事、高级管理人员应积极配合公司调查、说明情况并妥善处理后续事宜。
第五章 责任追究机制
第十六条 公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法
与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触时，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/10201288-7915-44cd-a448-9e3efb3a9cc5.PDF
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2025-12-30 21:09│湖南发展（000722）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）
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湖南发展（000722）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5b6ce2fb-1d52-4c75-a469-9f0588152d51.PDF
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2025-12-30 21:07│湖南发展（000722）：关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说
│明
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湖南发展（000722）：关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ab6d4fba-1638-4641-aaae-9caa6e391a9d.PDF
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2025-12-30 21:07│湖南发展（000722）：湖南发展关于深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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湖南发展（000722）：湖南发展关于深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a49ceaf0-7691-44fb-a617-bc051adae608.PDF
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2025-12-30 21:07│湖南发展（000722）：关于变更董事会秘书的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 30 日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于董事会秘书辞任情况
公司董事会于近日收到公司党委委员、财务总监、董事会秘书李志科先生辞任董事会秘书的报告。因工作调整，李志科先生申请
辞任公司董事会秘书职务。在辞任该职务后，李志科先生仍继续担任公司党委委员、财务总监职务。截至本公告披露日，李志科先生
未持有公司股份。李志科先生辞任董事会秘书职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。
李志科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志科先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生的提名
，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任公司党委委员、副总裁陈锴先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会
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