公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:52 │湖南发展（000722）：关于参股公司减少注册资本的进展公告 │
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│2024-11-22 17:31 │湖南发展（000722）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:30 │湖南发展（000722）：关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告 │
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│2024-11-06 19:35 │湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │湖南发展（000722）：关于第十一届董事会第二十次会议决议公告的补充公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南发展（000722）：董事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南发展（000722）：关于参股公司减少注册资本的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南发展（000722）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │湖南发展（000722）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的公告 │
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2024-12-26 16:52│湖南发展（000722）：关于参股公司减少注册资本的进展公告
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一、减资事项概述
2024年 10月 25日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司
减少注册资本的议案》。经开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）各方股东商议，拟将开元发展注册资
本由人民币 5,000 万元减少至 1,000万元，各方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司认缴出资额将由人民币 3,000 万元
减少至 600万元，持股比例仍为 60%；公司认缴出资额将由人民币 2,000 万元减少至400 万元，持股比例仍为 40%。详情请参见公
司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2024-054、202
4-056、2024-058公告。
二、减资事项进展情况
近日，开元发展已完成工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，相关信息登
记如下：
名称：开元发展（湖南）基金管理有限责任公司
统一社会信用代码：91430100576558285W
注册资本：壹仟万元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年04月12日
法定代表人：曾铁梁
住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼二楼
经营范围：受托管理私募股权投资基金及股权投资项目；股权投资管理；投资咨询服务；以自有资产进行项目投资（以上经营范
围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
三、备查文件
开元发展（湖南）基金管理有限责任公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/de16f0fc-0217-414c-aa13-b74c529d1df3.PDF
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2024-11-22 17:31│湖南发展（000722）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11月 15日以电子邮件等
方式发出。
2、本次董事会会议于 2024年 11月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案》
详见同日披露的《关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/90d1a422-8dfd-4bb6-9858-759bf8d71578.PDF
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2024-11-22 17:30│湖南发展（000722）：关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告
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一、对外投资概述
1、根据公司能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖
南省株洲市石峰区果子熟了生产车间厂房屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）。项目规划直流侧装机容量约 7.2
8MWp，交流侧装机容量约 6MW（以施工设计为准），静态总投资约 2,475.20万元。
2、果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司（以下简称“果子熟了”）作为项目房屋产权所有方，为项目建设、运营无偿提供
厂房屋顶。湖南发展新能源作为项目投资、建设、运营方，负责投资建设光伏电站及运营维护，享有电费等投资收益。项目采用“自
发自用、余电上网”模式，“自发自用”部分电量结算电价为 0.5元/kWh。
3、公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分
布式光伏项目的议案》，并授权经营层办理本次全资子公司投资建设果子熟了屋顶分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于
签署相关协议、项目建设以及后续运营管理等。表决结果为 5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目事项属于董事
会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、合作方介绍
名称 果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司
住所 湖南省株洲市石峰区龙头铺街道迎宾大道与规划四路交叉口西
南 100米 3-A101
法定代表人 陈淼
注册资本 200 万人民币
股权结构 果子熟了（深圳）生物科技有限公司持有 100%股权
经营范围 许可项目：饮料生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
生物有机肥料研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；新
兴能源技术研发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装
专用设备制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添
加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；生物质能技术服务；
3D 打印服务；电子专用材料研发；科普宣传服务；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
其他情况 非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：果子熟了屋顶分布式光伏项目；
2、项目规模：规划直流侧装机容量约7.28MWp，交流侧装机容量约6MW（以施工设计为准）；
3、建设地点：湖南省株洲市石峰区云龙大道与云霞大道交叉口东北角的自有产权建筑物屋顶；
4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；
5、项目期限：包括建设期和运营期，建设期约4个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；
6、投资规模：工程静态总投资约2,475.20万元；
7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；
8、需履行的审批手续：尚需获得电网接入意见。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次全资子公司投资屋顶分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规
模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
屋顶分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化
解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。
五、备查文件
第十一届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c0845b57-d9f8-4806-926a-3f00fad1e12b.PDF
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2024-11-06 19:35│湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的进展公告
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一、合作概述
1、2023 年 08 月 10日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的议
案》, 同意公司与青海某项目公司（以下简称“项目公司”，为项目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简
称“受托方”，为项目公司控股股东持有的项目公司 100%股权交易的委托方）、湖南省工业设备安装有限公司（以下简称“湖南安
装公司”，为EPC总承包商）签订《排他性意向合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。在湖南安装公司向公司提交由中国建设
银行开具、以公司为受益人、不可撤销见索即付的履约保函（独立保函，金额为 35,712 万元，有效期至 2024 年 08月 10日止，以
下简称“履约保函一”）后，同意公司向湖南安装公司支付合作意向金35,712 万元锁定青海某光伏发电项目（以下简称“青海项目
”）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-037、2023-03
9 公告。
2、鉴于项目公司与原EPC方湖南安装公司协商解除EPC总承包合同，并引入深圳市建融新能源科技有限公司（以下简称“深圳建
融新能源”）与湖南省第四工程有限公司（以下简称“湖南第四工程公司”）组成的联合体作为新的EPC方，为推进青海项目建设工
作，保障公司合法权益，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，2024 年 07 月 11 日，公司与项目公司、项目公司控股股
东、受托方、湖南安装公司以及新EPC方深圳建融新能源（注：深圳建融新能源为新EPC联合体牵头人，湖南第四工程公司作为联合体
成员出具知情确认函）签订《排他性意向合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。详情请参见公司在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-036、2024-037 公告。
3、根据《补充协议》相关条款约定，2024 年 07 月 30 日，深圳建融新能源向公司提交了由中国建设银行开具、以公司为受益
人、不可撤销见索即付的履约保函（独立保函，金额为 35,712 万元，有效期至 2024 年 10月 30 日止，以下简称“履约保函二”
），受托方增补支付 600 万元履约保证金。履约保证金金额由原《合作协议》约定的 950 万元变更为 1,550 万元。《补充协议》
正式生效，公司退还湖南安装公司开具的履约保函一。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-039 公告。
4、鉴于《补充协议》约定的履约保函二有效期即将到期，为继续推进青海项目建设等相关工作，公司于 2024 年 10 月 22 日
召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》，同意公司与项目公司、项
目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议二
》”）。依据《补充协议二》相关条款约定，深圳建融新能源承诺于 2024 年 10 月 30 日前将履约保函二有效期延期至 2025 年 0
3 月 31 日，受托方在《补充协议二》签订之日起 10 日内向公司增补支付履约保证金 540 万元。履约保证金金额将由原《合作协
议》《补充协议》约定的 1,550 万元变更为 2,090 万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-052、2024-053公告。
二、本次合作进展
近日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订了《补充协议二》，协议主要内容
请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2024-053公告。深圳建融新
能源已依据《补充协议二》相关条款约定，将履约保函二有效期延期至 2025 年 03 月 31 日。
三、备查文件
1、《排他性意向合作协议之补充协议二》
2、《保函修改函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/fd38028f-e067-4f47-8891-188d180bfd52.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南发展（000722）：关于第十一届董事会第二十次会议决议公告的补充公告
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湖南发展（000722）：关于第十一届董事会第二十次会议决议公告的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a3b6b37b-1f6c-4ec6-9eb6-5e6d9d17f71c.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南发展（000722）：董事会决议公告
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湖南发展（000722）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/58fd5d54-161c-4021-a57f-0f2fa980f509.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南发展（000722）：关于参股公司减少注册资本的公告
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一、减资事项概述
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有参股公司开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发
展”）40%股权。经开元发展各方股东商议，拟将开元发展注册资本由人民币5,000万元减少至1,000万元，各方股东同比例减资，其
中：国开金融有限责任公司认缴出资额将由人民币3,000万元减少至600万元，持股比例仍为60%；公司认缴出资额将由人民币2,000万
元减少至400万元，持股比例仍为40%。
公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权
，0票回避。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参股公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交
至股东大会审议。本次参股公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、拟减资主体情况
（一）基本情况
名称 开元发展（湖南）基金管理有限责任公司
类型 其他有限责任公司
住所 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼二楼
法定代表人 曾铁梁
注册资本 5,000 万人民币
统一社会信用代码 91430100576558285W
股权结构 国开金融有限责任公司持股 60%，公司持股 40%
经营范围 受托管理私募股权投资基金及股权投资项目；股权投资管理；
投资咨询服务；以自有资产进行项目投资（以上经营范围不
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金
融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
成立日期 2011 年 04 月 12日
其他情况 非失信被执行人
（二）财务情况
单位：万元
项目 2024 年 09 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 8,066.66 8,963.67
负债总额 219.50 513.95
所有者权益 7,847.16 8,449.72
项目 2024 年 01-09月 2023年 01-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 290.76 1,360.66
净利润 -602.57 20.76
三、本次减资具体情况
1、减资前后出资结构
股东名称 减资前 减资后
认缴出资 实缴出资 持股比例 认缴出资 实缴出资 持股比例
国开金 融有 3,000万元 3,000万元 60% 600 万元 600 万元 60%
限责任公司
湖南发 展集 2,000万元 2,000万元 40% 400 万元 400 万元 40%
团股份 有限
公司
合计 5,000万元 5,000万元 100% 1,000万元 1,000万元 100%
2、减资金额
本次减资金额共计人民币4,000万元，两方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司获得减资款项人民币2,400万元；公司
获得减资款项人民币1,600万元。
四、减资的目的及对公司的影响
开元发展本次减资事宜符合其目前实际经营情况。减资完成后，开元发展仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变
化，公司将获得减资款项人民币1,600万元，有利于公司合理配置资源，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会
损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1ce0bf59-d7c1-41a1-8fa1-83c7c3eba258.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南发展（000722）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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湖南发展（000722）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/6d1e4725-f4a3-4b74-99e2-e174fd3278b8.PDF
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2024-10-26 00:00│湖南发展（000722）：2024年三季度报告
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湖南发展（000722）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0e715f11-4ff6-4313-a5a1-7dfe59388d96.PDF
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2024-10-24 00:00│湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的公告
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湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议二》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/102386ab-b303-43be-a41a-969cdf23861c.PDF
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2024-10-24 00:00│湖南发展（000722）：公司第十一届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于 2024年 10月 15日以电子邮件等方式
发出。
2、本次董事会会议于 2024年 10月 22日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》
详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的公告》（公告编号:2024-053）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9763d351-7249-42e5-a1f7-09f6e96341be.PDF
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2024-10-22 00:00│湖南发展（000722）：关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回
│地上建筑物的进展公告
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