公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:48 │湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-14 16:53 │湖南发展（000722）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │湖南发展（000722）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │湖南发展（000722）：湖南发展2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-12 18:17 │湖南发展（000722）：关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告 │
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│2026-06-12 18:16 │湖南发展（000722）：第十二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:15 │湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-06-12 18:14 │湖南发展（000722）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:13 │湖南发展（000722）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告 │
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2026-07-17 17:48│湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“湖南发展”）股票于 2026 年 7 月 16 日、7月 17 日连续 2
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.93%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
正在推进外，亦不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年7月15日披露了《2026年半年度业绩预告》，公司2026年半年度（2026年1月1日至2026年6月30日）预计实现归
属于上市公司股东的净利润比上年同期（重组前）增长318.91%～391.77%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期（重组前）增长
169.81%～242.70%，业绩变动主要系公司实施重大资产重组后所属水电装机规模较上年同期（重组前）大幅增长及上游来水偏丰等因
素综合影响。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司2026年8月26日披露的《2026年半年度报告》
为准。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
湖南能源集团有限公司《关于湖南发展股价异常波动相关情况核实函的复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9e1da370-edd7-4dd7-969b-14db5d28469a.PDF
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2026-07-14 16:53│湖南发展（000722）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前） （重组后）
归属于上市 17,152.54 ～ 20,135.58 4,094.55 10,428.48
公司股东的 比上年同期（重 318.91% ～ 391.77%
净利润 组前）增长
扣除非经常 11,042.52 ～ 14,025.56 4,092.63 4,092.63
性损益后的 比上年同期（重 169.81% ～ 242.70%
净利润 组前）增长
基本每股收 0.30 ～ 0.35 0.09 0.18
益（元/股）
二、关于同一控制下追溯调整的说明
因公司实施重大资产重组，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高电公司”）、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责
任公司（以下简称“铜电公司”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清电公司”）、湖南新邵筱溪水电开发有限
责任公司（以下简称“筱电公司”）于2026年5月纳入公司合并报表范围。由于公司与上述四家企业在合并前后均由湖南能源集团有
限公司控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯
调整。上年同期（重组后）数据未经审计。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
1、本报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期（重组前）大幅增加，主要系公司实施重大资产重组，高电公司
、铜电公司、清电公司、筱电公司相关股权已全部登记至公司名下，上述四家公司成为公司的控股子公司，公司所属水电装机规模较
上年同期大幅增长。
2、本报告期内，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。
五、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f9225c6f-5a02-424b-b8fa-1559d8aec40a.PDF
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2026-06-30 00:00│湖南发展（000722）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座 27楼。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十二届董事会第四次会议决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 271 人，代表股份数量 347,902,210股，占公司有表决权股份总数的 60.8907%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量 346,384,910股，占公司有表决权股份总数的 60.6252%；通过网络
投票出席会议的股东共 269人，代表股份数 1,517,300股，占公司有表决权股份总数的 0.2656%。
（三）出席会议的其他人员
公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累积投票议案：
1、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
（1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A 股 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
347,333,610 99.8366% 509,500 0.1464% 59,100 0.0170%
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
A股 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
948,700 62.5255% 509,500 33.5794% 59,100 3.8951%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；
2、律师姓名：邹华斌、向爱华；
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法
、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ad915c91-4e69-4ce1-b3cf-9155af640a8c.PDF
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2026-06-30 00:00│湖南发展（000722）：湖南发展2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于湖南能源集团发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖南能源集团发展股份有限公司
湖南翰骏程律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南能源集团发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的与本次股
东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司第十二届董事会第四次会议于 2026年 6月 12日审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事
会于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《湖南能源集团发展股份有限公司关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》。该公告载明公司拟于2026年 6月 29日（周一）15时 30分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三
段 142号光大·发展大厦 B座 27楼召开 2026年第一次临时股东会。
会议通知载明了本次股东会的时间、地点、会议审议事项、会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程等内容，该会议通知的
内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）投票方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 29日（周一）15时 30分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座
27楼召开。经核查，会议召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月29日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至 2026年 6月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 346,384,910股，占公司股份总数 60.6252%
。经核查，以现场方式出席本次股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 2
69人，代表股份数 1,517,300股，占公司股份总数 0.2656%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共 271人，代表股份数 347,902,210股，占公司股份
总数 60.8907%。
(二) 参加本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格，召集人资格符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果、决议内容
根据本所律师的核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东会通知》的全部议案，并对出席会议
的中小股东的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1.审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：同意 347,333,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366%；反对 509,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。
中小股东总表决情况：同意 948,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.5255%；反对 509,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5794%；弃权 59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.895
1%。
本所律师认为，本次股东会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项表决，并通
过了全部议案，表决程序合法有效。
经核查，本次股东会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，在监票人和记票人监票、验票、计票后，当场公布了表决结果
，表决结果、决议内容合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程
序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合
法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股
东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。
本法律意见书一式五份，公司四份，本所留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fd1305bf-2738-4c87-a3a4-830ecf1c7016.PDF
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2026-06-12 18:17│湖南发展（000722）：关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任刘芳女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。刘芳女士具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其简历
详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/085f1508-c38a-45b2-84bc-efccdb098a85.PDF
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2026-06-12 18:16│湖南发展（000722）：第十二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件等方式
发出。
2、本次董事会会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-049）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-050）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ce014cd7-add6-41f4-bfcc-b385fb742a5c.PDF
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2026-06-12 18:15│湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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湖南发展（000722）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2e3a3198-92d2-4d79-94a8-f28a01c1ac47.PDF
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2026-06-12 18:14│湖南发展（000722）：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月）
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第一条 为建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬管理体系，完善湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司
”）治理结构，激发董事及高级管理人员积极性，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循的原则
（一）坚持依法合规。
（二）坚持激励与约束相结合。
（三）坚持短期目标和长远发展相统一。
第二章 管理机构及决策程序
第四条 公司董事会组织制定董事、高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理等配套制度，组织开展业绩考核、薪酬兑现、聘任或
解聘等工作。
第五条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，依据有关法律法规，履行董事、高级管理人员考核
与薪酬管理相关职责。负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策
流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、薪酬与考核委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理相关制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪
酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司各部室、业务机构负责执行董事会提名、薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员薪酬与考核工作的相关决议，
对考核评价和薪酬核定等工作提供相关支撑材料。
第三章 薪酬构成和标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司
结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第九条 董事会成员薪酬
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确定。
（二）非独立董事
1、在公司控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴；
2、不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的其他企业任职的本公司非独立董事，在公司领取外部董事津贴，津贴标准经
股东会审议确定；
3、在公司兼任其他职务的董事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放董事薪酬或津贴。
董事依据《公司章程》等制度因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
第十条 高级管理人员薪酬
高级管理人员依据其在公司担任的具体职务、岗位责任、承担风险、履职情况、经营业绩等因素，根据公司相关薪酬与绩效考核
管理制度，按程序审议批准后执行。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
除公司规定的薪酬项目外，高级管理人员不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第四章 绩效考核与实施
第十一条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会提名
、薪酬与考核委员会负责组织，绩效年薪和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为重要依据。独立董事的履职评价采取自我评
价、相互评价等方式进行。
第十二条 董事和高级管理人员考核与公司整体战略目标紧密结合，根据岗位职责及工作分工确定考核内容和权重。由公司根据
年度业绩完成情况提出考核意见，提交董事会提名、薪酬与考核委员会审议后，报公司董事会审批。第十三条 董事会应向股东会报
告董事和高级管理人员履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。确定董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 受到党纪政务处分或组织处理，需核减薪酬的，按相关规定办理。第十七条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董
事、高级管理人员任职的补偿内容应符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本办法如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，原《湖南发展集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d6c72253-9c38-430f-8363-cb0985132da2.PDF
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2026-06-12 18:13│湖南发展（000722）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026年 6月 22日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于制定《公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》的议案
上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案，详见 2026年6月 13 日刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的
公司第十二届董事会第四次会议决议公告及相关信息披露文件。
上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”
字样）方式办理登记手续；
（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东
身份证件复印件等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加
盖公章）办理登记手续。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2026年 6月 23日-2026年 6月 24日的 8:30-12:00、14:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座27楼
4、会议联系方式：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大·发展大厦 B座 27楼
邮政编码：410015
联系人：陈锴 陈薇伊
5、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十二届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d2f3ef8e-a224-4080-837c-4ad2262b5fa7.PDF
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2026-06-10 00:00│湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告
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湖南发展（000722）：关于与宁远县发展和改革局签署光伏项目投资开发协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/848adc9a-7112-44a9-b453-0917428c146a.PDF
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2026-06-05 16:32│湖南发展（000722）：关于财务负责人（财务总监）辞职的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到财务负责人（财务总监）李志科先生的书面辞职报告。
因工作调整，李志科先生申请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后，李志科先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李志科先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效（原定任期至公司第十二届董事会届满之日止）。李志科先生已依照《公司董事和高级管理人员离职管
理制度》完成工作交接，其辞职后，公司董事长、总裁刘志刚先生将代行财务负责人（财务总监）职责，直至公司聘任新的财务负责
人（财务总监），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。
截至本公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞去财务负责人（财务总监）职务不会对公司正常生产经营活动产
生影响。
李志科先生在担任公司财务负责人（财务总监）期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对李志科先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c942bb54-984f-46e7-82b9-64c4214830d2.PDF
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2026-06-01 18:08│湖南发展（000722）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“湖南发展”）股票于 2026年 5月 28日、5月 29日、6月 1日
连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会同意注册的批复。根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司于2026年5月28日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理湖南发展向湖南能源集团电力投资有限
公司发行股票登记业务，申请登记数量为107,196,505股（其中有限售条件的股份为107,196,505股），相关股份登记到账后将正式列
入湖南发展股东名册。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的上市日期为2026年6月3日。详情可参见同日披露的《湖南能源集团发
展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关信息披露文件。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
湖南能源集团有限公司《关于湖南发展股价异常波动相关情况核实函的复函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/27ce56c3-1a92-49d2-8731-bac3a4d2a4b4.PDF
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2026-06-01 17:57│湖南发展（000722）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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2026年3月27日，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南能
源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号），同意公司向湖南能源集团电
力投资有限公司发行股份购买相关资产的注册申请。
公司董事和高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员均未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/51c7bba2-8769-4e9e-bdd9-31d8bca71674.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/15dd4815-06b9-440b-9c67-efa2a12f729c.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易上市公告书披露的提示性
│公告
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《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等
相关文件已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6b05b6c6-7237-4c08-8b4f-22b71a2baa13.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1e667799-6caa-461a-ae24-12bfa228802c.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b16d70ef-331e-416d-a874-2a3efb8505fe.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/465b21fd-27eb-4f72-81c4-ff2b5e4290cd.PDF
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2026-06-01 17:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24d8bfa7-637f-4acb-ab77-9d679a82f895.PDF
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2026-05-20 16:30│湖南发展（000722）：关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月3日、2026年4月24日召开第十一届董事会第三十九次会
议暨2025年度董事会和2025年度股东会，审议通过了《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》。
为充分发挥公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其下属企业的品牌、资源、政策、财务等既有
优势，有效避免新增同业竞争，合理控制投资风险，最大限度保护公司及其中小股东利益，根据国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会《关于印发<关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见>的通知》（国资发产
权〔2013〕202号）要求，公司拟与湖南能源集团签订《代为培育协议》，委托湖南能源集团直接或者间接控制的除公司及其控股子
公司以外的企业代为培育锡盟苏尼特左旗100MW光伏项目、锡盟西乌珠穆沁旗200MW光伏项目、零陵区接履桥光伏项目、江永县上江圩
镇光伏项目二期、江永县上江圩镇锦江片农光互补发电项目、湖南能源集团直接或者间接控制的除湖南发展及其控股子公司以外企业
开发的分布式光伏项目。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登的编号为2026-014、2026-019、2026-029公告。
二、进展情况
近日，公司与湖南能源集团签订了《代为培育协议》，协议主要内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号2026-019公告。
三、备查文件
《代为培育协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d21b7463-6d35-4f38-b8d7-da52756f030a.PDF
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2026-05-18 16:41│湖南发展（000722）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2026年 5月 11日以电子邮件等方
式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 5月 18日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已取得中国证券监督管理委员会同意注册批复，同意公司发行股份募集配
套资金不超过8亿元。
为高效、有序地完成本次发行股份募集配套资金工作，同意公司在发行A股股份募集配套资金（“本次发行”）过程中，如按照
竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事长经与主承销商协商一致，可在不低于
发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的70
%。公司和主承销商有权按照经董事长调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以
启动追加认购程序或中止发行。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》
同意公司在长沙银行股份有限公司五一支行、交通银行湖南省分行营业部、中信银行长沙分行营业部开立募集资金专户，用于募
集资金的集中存放、管理和使用，并与独立财务顾问、开户银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。同时，授权公司总裁、
财务负责人（财务总监）及其授权人士，全权负责办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户
手续、与相关开户银行及独立财务顾问签署募集资金监管协议等，并根据实际需要采取一切必要行动、履行全部法定及约定程序与手
续。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金全部完成之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b4d27bce-2c95-4c3c-a6b5-f549b55db125.PDF
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2026-05-08 18:05│湖南发展（000722）：实施2025年度利润分配方案后调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发
│行数...
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本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本独立财务顾问接受湖南发展的委托，担任湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，
就该事项向湖南发展全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本
着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方
参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，
保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾
问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或
者说明。
本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对湖南发展的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做
出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。
释 义
本报告，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具
有如下含义：
湖南发展、上市公司、公司 指 湖南能源集团发展股份有限公司，曾用名：湖南发展集团股份
有限公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳市金果农工商实
业股份有限公司
交易对方、电投公司 指 湖南能源集团电力投资有限公司，曾用名：湖南湘投能源投资
有限公司
铜湾水电 指 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司，曾用名：湖南中方
铜湾水利水电开发有限责任公司
清水塘水电 指 湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司，曾用名：湖南辰溪清
水塘水电开发有限责任公司
筱溪水电 指 湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司
高滩水电 指 湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司，曾用名：湖南沅陵高滩
发电有限责任公司、沅陵县高滩发电有限责任公司
本次交易、本次重组 指 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的
铜湾水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱溪水电 88%股
权及高滩水电 85%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定
投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现金 指 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买电投公司持有的
购买资产 铜湾水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱溪水电 88%股
权及高滩水电 85%股权
第一节 本次交易概述
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买电投公司持有的高滩水电 85%股权、铜湾水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、筱
溪水电 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日，经交易各方协商，
上市公司确定本次发行股份及支付现金购买资产所涉股份的发行价格为 7.86 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易
均价的 80%，且不低于截至定价基准日前最近一期（2023年 12 月 31 日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生其他派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权除息事项，本次发
行的发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进
行调整。发行价格的调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
三项同时进行：P1=（P0－D+A×K）/（1+K+N）
其中：调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价为 A，每股派发现
金股利为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
上市公司于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，上市公
司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股份，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税）。上市公司 2024年度利润分配方案已实施完毕，2025 年度利润分配实
施前，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由 7.86 元/股调整为 7.81 元/股。
第二节 上市公司利润分配方案的实施情况
上市公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，上市公司
以 2025 年 12 月 31 日总股本464,158,282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税）。
截至本核查意见出具日，上市公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕。
第三节 发行价格及发行数量的调整情况
一、发行价格调整情况
根据本次交易方案及相关协议约定，上市公司 2025 年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份
发行价格。调整公式为：调整前发行价格 7.81 元/股减去每股派送现金股利 0.05 元/股，即调整后的发行价格为 7.76 元/股。
二、发行数量调整情况
发行价格调整后，本次交易的股份对价不作调整，因此本次交易中上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相
应调整，调整前后的发行股份数量具体情况如下：
交易对方 股份对价（元） 发行价格调整前发行 发行价格调整后发行
股份数量（股） 股份数量（股）
湖南能源集团电力投 831,844,880 106,510,227 107,196,505
资有限公司
因此，本次交易因上市公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行数量由 106
,510,227 股调整为107,196,505 股。
除上述调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。
第四节 独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日：
湖南发展根据 2025 年度利润分配实施情况调整本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量事宜，符合相关法律
法规的规定及本次交易相关协议的约定，不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会
规范性文件有关规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/08cd207a-01ca-4562-b12d-ce469612544f.PDF
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2026-05-08 18:00│湖南发展（000722）：实施2025年度利润分配方案后调整本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发
│行数量之法律意见书
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深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 1606 518038
上海市闵行区申贵路 669 号 1 楼 105室 201100
网站：www.qiyuan.com
致：湖南能源集团发展股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“启元”或“本所”）接受湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“湖南发展”或“上市公
司”）的委托，担任湖南发展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”“本次交易”或
“本次重大资产重组”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及中华人民共和国其他相关法律、法规及规范性文件的有关
规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就湖南发展实施 2025 年度利润分配方案后调整本次交易所涉发行
股份购买资产的股份发行价格和发行数量相关事宜，出具《湖南启元律师事务所关于湖南能源集团发展股份有限公司实施 2025 年度
利润分配方案后调整本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与本所于2025 年 8 月出具的《湖南能源集团发展股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》中的含义相同。
正 文
一、本次交易方案概述
根据湖南发展第十一届董事会第二十五次会议、第十一届董事会第三十二次会议决议、2025 年第二次临时股东会会议、第十一
届董事会第三十七次会议、《重组报告书》《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等相关文件，本次交易方案的主要内
容如下：
湖南发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买电投公司持有的高滩水电85%股权、铜湾水电 90%股权、清水塘水电 90%股权、
筱溪水电 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日，经交易各方协商，
湖南发展确定本次发行股份及支付现金购买资产所涉股份的发行价格为 7.86 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易
均价的 80%，且不低于截至定价基准日前最近一期（2023年 12 月 31 日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生其他派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权除息事项，本次发
行的发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进
行调整。发行价格的调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
三项同时进行：P1=（P0－D+A×K）/（1+K+N）
其中：调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价为 A，每股派发现
金股利为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
湖南发展于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，湖南发
展以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股份，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税）。上市公司2024 年度利润分配方案已实施完毕，2025 年度利润分配实
施前，上市公司本次向交易对方发行的新增股份的发行价格由 7.86 元/股调整为 7.81 元/股。
二、上市公司 2025 年度利润分配方案的实施情况
2026 年 4 月 30 日，湖南发展召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案为
：以 2025 年 12 月 31 日总股本464,158,282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税）。截至本法律意见书出具日，上市公司 2025 年度利润分配方案已实
施完毕。
三、发行价格及发行数量的调整情况
（一）发行价格调整情况
根据《重组报告书》及相关协议约定，湖南发展 2025 年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份及支付现金购买资产的股
份发行价格。调整公式为：调整前发行价格 7.81 元/股减去每股派送现金股利 0.05 元/股，即调整后的发行价格为 7.76 元/股。
（二）发行数量调整情况
发行价格调整后，本次交易的股份对价不作调整，因此本次交易中湖南发展向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相
应调整，调整前后的发行股份数量具体情况如下：
交易对方 股份对价（元） 发行价格调整前发行 发行价格调整后发行
股份数量（股） 股份数量（股）
湖南能源集团电力投 831,844,880 106,510,227 107,196,505
资有限公司
因此，本次交易因上市公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行数量由 106
,510,227 股调整为107,196,505 股。
除上述调整外，上市公司本次交易方案的其他事项均无变化。
四、结论意见
综上所述，本所认为，上市公司根据 2025 年度利润分配方案实施情况调整本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格和发
行数量，符合本次重组方案及相关交易协议的约定，不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规的情形。
本法律意见书正本壹式叁份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bf25bdbc-41f4-47a1-9a05-1e9610c7b6d7.PDF
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2026-05-08 18:00│湖南发展（000722）：关于实施2025年度利润分配后本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格及发行数
│量调整的公告
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重要内容提示：公司于2026年5月7日实施完成2025年度利润分配，以2025年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，每10股
派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
因公司已实施完成2025年度利润分配，公司本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由7.81元/股调整至7.76元/股，发行
股份购买资产的股份发行数量相应由106,510,227股调整为107,196,505股。
除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有
的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责
任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
本次交易中购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日，经交易各方协商，公
司确定本次发行股份及支付现金购买资产所涉股份的发行价格为7.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
，且不低于截至定价基准日前最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，公司如发生其他派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权除息事项，本次发行的
发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规则进行调整。发行价格的调整公式
如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
三项同时进行：P1=（P0－D+A×K）/（1+K+N）
其中：调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派发现金股
利为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
二、2024年度利润分配方案及实施情况
公司于2025年4月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以2024年12月3
1日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207
,914.10元（含税）。
公司2024年度权益分派事项已于2025年6月18日实施完毕，2025年度利润分配方案实施前，公司本次交易所涉发行股份购买资产
的股份发行价格由7.86元/股调整至7.81元/股，具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《关于实施2024年度利润分配方案后调整
重大资产重组发行价格的公告》（编号：2025-060）。
三、2025年度利润分配方案及实施情况
公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以2025年12月31
日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,
914.10元（含税）。
根据《公司2025年度分红派息实施公告》（编号：2026-036），公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本464,158,282
股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），股权登记日为2026年5月6日（星期三），除权除息日为2026年5月7日（
星期四）。
四、购买资产所涉股份发行价格、发行数量调整情况
根据《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（编号：
2026-013），本次交易已取得中国证监会的注册批复，同意公司向湖南能源集团电力投资有限公司发行106,510,227股股份购买相关
资产以及公司发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。
根据本次交易方案，公司2025年度利润分配方案实施后，发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量做如下调整：
（一）发行价格调整情况
根据本次交易方案及相关协议约定，公司2025年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份购买资产的股份发行价格。调整公
式为：调整前发行价格7.81元/股减去每股派送现金股利0.05元/股，即调整后的发行价格为7.76元/股。
（二）发行数量调整情况
发行价格调整后，本次交易的股份对价不作调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调
整，调整前后的发行股份数量具体情况如下：
交易对方 股份对价（元） 发行价格调整前发行 发行价格调整后发行
股份数量（股） 股份数量（股）
湖南能源集团电力投 831,844,880 106,510,227 107,196,505
资有限公司
因此，本次交易因公司实施2025年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由106,510,227股调整为1
07,196,505股。
除上述调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。
公司将按照相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并根据本次交易的进展情
况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8365ec13-7894-4f85-8240-985b08007a60.PDF
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2026-04-30 00:00│湖南发展（000722）：2026年一季度报告
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湖南发展（000722）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8756def7-db8b-432f-82c4-9d6a23d5ac98.PDF
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2026-04-27 17:49│湖南发展（000722）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年4月24日召开的公司2025年度股东会
审议通过，方案具体内容如下：以2025年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.17%，剩余未分
配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发
生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币（含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年5月6日（星期三）；
2、除权除息日为：2026年5月7日（星期四）。
四、分红派息对象
截止2026年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****374 湖南能源集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月27日至登记日：2026年5月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券事务部
咨询联系人：陈薇伊
咨询地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼
咨询电话：0731-88789296
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/972d89e4-e783-4e73-9495-f43b30c83024.PDF
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2026-04-27 17:45│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财
│务顾问核查意见
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c1ee033-d61d-481d-83a9-a59a14c0b188.PDF
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2026-04-27 17:45│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意
│见书
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57982089-0d35-4be4-8e6a-109a40b88b8c.PDF
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2026-04-27 17:45│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公
│告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以
下简称“交易对方”）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高滩水电”）85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发
有限责任公司（以下简称“铜湾水电”）90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清水塘水电”）90%股权、湖
南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱溪水电”）88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南能源集团发展股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551号）（以下简称“中国证监会批复”），同意本次交易
的注册申请。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督
管理委员会同意注册批复的公告》（编号：2026-013）。
公司收到中国证监会批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕，
具体情况如下：
一、本次交易标的资产的过户情况
（一）标的资产的交割过户
本次交易的标的资产为高滩水电85%股权、铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权。根据高滩水电、铜湾水电
、清水塘水电、筱溪水电工商变更登记资料等相关文件，截至本公告披露日，高滩水电85%股权、铜湾水电90%股权、清水塘水电90%
股权、筱溪水电88%股权已过户登记至公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕，高滩水电、铜湾水电、清水塘水电、筱溪水电成
为公司的控股子公司。
（二）本次交易的相关后续事项
截至本公告披露日，本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
1、根据本次交易相关协议的约定，尚需确定过渡期期间标的公司产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期期间损益
归属的有关约定；
2、公司尚需就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请办理股份
登记和上市手续；
3、公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份
及支付现金购买资产的实施；
4、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记、备案手续；
5、本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
6、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项继续履行信息披露义务。
二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“1、本次交易已经履行
了必要的批准和授权程序，具备实施标的资产过户的条件；
2、本次交易标的资产过户事宜已在公司登记机关办理完成变更登记手续；
3、本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的
情形下，其实施不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
“1、本次交易已经履行了必要的批准和授权程序，具备实施标的资产过户的条件；
2、本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕；本次交易所涉4家标的公司的相关股权已全部过户登记至上市公司名下；
3、本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的
情形下，其实施不存在实质性法律障碍。”
三、备查文件
1、标的资产过户的相关证明文件；
2、《中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《湖南启元律师事务所关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的
资产过户情况的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/181b481b-0d95-4b65-8b2a-2a4cd85ec649.PDF
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2026-04-24 20:49│湖南发展（000722）：2025年度股东会决议公告
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湖南发展（000722）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ff99352-7aca-4e0a-a722-171334307010.PDF
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2026-04-24 20:49│湖南发展（000722）：湖南发展2025年度股东会法律意见书
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湖南发展（000722）：湖南发展2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2fdedb93-ee9d-4dd8-a77d-6415fb920271.PDF
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2026-04-24 20:47│湖南发展（000722）：关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈锴先生为公司董事会秘书，陈薇伊女士为公司证券
事务代表，相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈锴先生与陈薇伊女士分别取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明及董事会秘书任职资格证书，其任职资格均符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系
方式如下：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼
联系电话：0731-88789296
联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com、cwy@hnfzgf.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6307fef-0866-4488-b320-3163368d2f08.PDF
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2026-04-24 20:47│湖南发展（000722）：关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的
│公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年度股东会及第十二届董事会第一次
会议，分别审议通过了董事会换届选举相关议案及《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各
专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于公司第十二届董事会组成的情况
公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2名，组成具体如下：
1、非独立董事：刘志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生
2、独立董事：李培强先生、金友良女士
公司第十二届董事会任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司第十二届董事
会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求
。
二、关于选举公司第十二届董事会董事长及聘任公司总裁的情况
公司董事会同意选举刘志刚先生为公司第十二届董事会董事长，并同意聘任其为公司总裁，上述任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。刘志刚先生简历详见编号2026-020公告。
三、关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：金友良女士（召集人）、曾令胜先生、李培强先生
2、战略委员会：刘志刚先生（召集人）、曾令胜先生、李培强先生
3、提名、薪酬与考核委员会：李培强先生（召集人）、谭明璋先生、金友良女士
四、关于换届离任的情况
本次换届选举完成后，丁景东先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司及控股子公司其他任何职
务。截至本公告披露之日，丁景东先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
丁景东先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3589683a-15e3-4bb7-8163-e930f30fd024.PDF
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2026-04-24 20:47│湖南发展（000722）：关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任王剑波先生、陈锴先生为公司副总裁，聘任李
志科先生为公司财务负责人（财务总监），相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79bd1026-5337-4a46-98d4-396e887bb877.PDF
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2026-04-24 20:46│湖南发展（000722）：关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告
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一、对外投资概述
1、根据湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有
限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南博锐重工科技有限责任公司（以下简称“博锐重工”）屋面投资建设分布式光伏
项目（以下简称“湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目”）。
2、湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧装机容量约 2,496kWp，交流侧装机容量
约 1,990kW（以施工设计为准），静态总投资约 694.22万元。
3、公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖
南发展新能源办理本次投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设及后续运营管理等。表决
结果为 5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项属于董事
会决策权限，无需提交至股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、合作方介绍
名称 湖南博锐重工科技有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 湖南省岳阳市屈原管理区石埠洲新材料产业园
法定代表人 杨重科
注册资本 1000万元人民币
股权结构 杨重科持股 50%，彭姣持股 50%
经营范围 工程和技术研究和试验发展；生产制造并销售锻件；机械加工；
热处理；智能化技术研发；防撞设施及机械设备的生产；通用机
械设备销售；智能装备、通用零部件的制造；国家法律范围内允
许经营的金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 2020年 11月 18日
其他情况 非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目；
2、项目规模：规划直流侧装机容量约2,496kWp，交流侧装机容量约1,990kW（以施工设计为准）；
3、项目建设地点：湖南省岳阳市屈原管理区石埠洲新材料产业园博锐重工屋面；
4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；
5、项目期限：施工总工期3个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；
6、投资规模：工程静态投资694.22万元；
7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；
8、需履行的审批手续：尚需获取当地电网公司接入批复。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规
模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各
类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。
五、备查文件
公司第十二届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fcbb3fa1-1d71-438d-bc28-d1f4c96010a7.PDF
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2026-04-24 20:46│湖南发展（000722）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以现场方式发
出。
2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
3、经全体董事共同推荐，由公司党委会书记、董事刘志刚先生主持本次董事会会议。本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，
实际出席会议董事人数为 5人。
4、为保证公司董事会与经理层工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议不少于五日提前发出通知的要求。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-0
31）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-0
31）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-0
31）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2026-033）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2026-033）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
8、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》
详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（编号：2026-034）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2df3ab9-545c-40d7-b2a4-cf1fac1022e5.PDF
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2026-04-16 17:17│湖南发展（000722）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖南发展（000722）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4a1624fe-c758-447a-a94a-e25c78423188.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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湖南发展（000722）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ffbc4aa3-4caa-4585-815a-313b82e5f436.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年03月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,125.00 ～ 1,375.00 424.53
股东的净利润 比上年同 165.00% ～ 223.89%
期增长
扣除非经常性损 1,124.70 ～ 1,374.70 424.53
益后的净利润 比上年同 164.93% ～ 223.82%
期增长
基本每股收益 0.02 ～ 0.03 0.01
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2026年第一季度报告》中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a987e7bf-2161-420c-a2f7-2ca74fde4f95.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告
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湖南发展（000722）：关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/daa6524f-a6e6-4b3d-ba35-967bc82f9025.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见
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湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b640973b-4392-4fec-95d0-87617288bd36.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：第十一届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议通知于 2026年 04月 02日以电子邮件等
方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 04月 09日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（编号：2026-025）。公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先
生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并授权公司全资子公司湖南发
展小初新能源有限公司经理层办理本次衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目设计施工总承包（EPC）相关全部事宜。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过《关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的议案》
详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告》（编号：2026-026）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/357db301-23b1-4692-8fcf-b9a9d6780860.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、本次利润分配预案以 2025年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元(含税)，不送红股
，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 03日召开第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度
董事会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润72,13
7,817.29元，母公司实现净利润72,545,687.56元；按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积7,254,568.76元后，截
至 2025年 12月 31日，合并资产负债表未分配利润566,479,449.46元，母公司资产负债表未分配利润712,898,903.52元。
3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本464,158,282股为基数，每
10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元(含税)，占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的32.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 23,207,914.10 23,207,914.10 23,207,914.10
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 72,137,817.29 67,801,953.36 49,466,644.79
合并报表本年度末累计未分配利润 566,479,449.46
母公司报表本年度末累计未分配利润 712,898,903.52
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 69,623,742.30
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 63,135,471.81
最近三个会计年度累计现金分红及回 69,623,742.30
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额 69,623,742.30 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度和 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 83,825,000.00元和 85,975,000.00元，分别占对应年度总资产的比例为 2.36%和 2.50%，均低
于50%。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利
益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符
合公司的发展规划。
四、备查文件
1、公司 2025年年度审计报告
2、公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c9b15b01-c28a-4575-b295-db0d140ad30b.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司在任独立董事李培强先生、丁景东先生对独立性进行自查，并形成了《湖南发展独立董事独立性自
查报告》。经评估，公司董事会就公司独立董事李培强先生、丁景东先生 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e22edc76-94f0-4235-ad44-9a1a50499db7.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守、认真履职。现将 2
025年度公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度审计机构的基本信息
（一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年 9月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人：黄庆林
2024年度末合伙人数量：100人
2024年度末注册会计师人数：550人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：123人2024年收入总额（经审计）：80,831.77万元
2024年审计业务收入（经审计）：54,297.32万元
2024年证券业务收入（经审计）：8,752.55万元
2024年上市公司审计客户家数 22家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
C-27 制造业 医药制造业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
F-52 批发和零售业 零售业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-30 制造业 非金属矿物制品业
2024年挂牌公司审计客户家数 77家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-26 制造业 化学原料和化学制品制造业
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子设备
制造业
C-35 制造业 专用设备制造业
C-27 制造业 医药制造业
2024年上市公司审计收费：1,912.60万元
2024年挂牌公司审计收费：963.98万元
2、投资者保护能力
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，职业风险基金上年
度年末数 2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额 39,081.70万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的
质量控制体系，具有投资者保护能力。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中审华会计师事务所（特殊普通合伙））近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次
，行政监管措施 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，均已整改完毕。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）11名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 0人次、行政监管措
施 5人次、自律监管措施2人次、纪律处分 2人次、行业惩戒 2人次。
签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
1、2025年 03月 30日，公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025年度审计工
作的要求。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内部控制
审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十六次会议暨 2024年度董事会审议。
2、2025 年 04 月 09 日，公司第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内部控制审计机构。
3、2025 年 04 月 30 日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025年度审计机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作的审计对象和范围、审计工作指引流程、整体进度
安排及成果交付节点、审计人员安排、初审意见、公司总体财务情况、内部控制一般缺陷及财务方面事项等与公司董事会审计委员会
、经理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 12 月 23 日，审计工作小组就公司 2025 年度财务报表审计工作总体方案向公司第十一届董事会审计委员会进行书
面汇报，主要内容包括本次审计工作的审计对象和范围、审计工作指引流程、整体进度安排及成果交付节点、审计人员安排等相关事
项。
2、2026年 03月 19日，公司第十一届董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的初步预审情况，如总体财务情况、内部控制一般缺陷及财务方面事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了中审华会计师事务所（
特殊普通合伙）关于公司的情况汇报，并对审计工作和审计发现的问题提出意见建议。
3、2026年 03月 23日，公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案，并同意提交公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，充分发挥专门委员会作用，对公司 2025年度审计机构相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对公司
2025年度审计机构的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年年报审计和内控审计机构期间，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操
守和业务素质。
湖南能源集团发展股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/69119eda-39ce-4d35-aba5-647cd3d08e81.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：关于董事会换届选举的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，需进
行换届选举。公司第十二届董事会拟由 5名董事组成，其中独立董事 2人，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期 3年。
经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的初步审查，公司董事会同意提名刘
志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生 3名同志作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李培强先生、金友良女士 2 名同志
作为第十二届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。
第十二届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事
会成员的三分之一。上述董事候选人尚需提交至公司 2025 年度股东会进行审议，并采用累积投票制对独立董事、非独立董事候选人
进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程
》等有关规定继续履行董事职责。同时，公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/edd989b5-4f5f-4836-ab7c-947e73872e7f.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：公司2025年度内部控制评价报告
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湖南能源集团发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
1、公司层面测试：包括公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、内部监督、风险管理情况、重大信息报告等内容；
2、采购和付款：包括总部和子（分）公司层面的采购计划、供应商管理、询价、比价程序、招标采购、采购付款等环节的内部
控制程序；
3、销售和收款：包括总部和子（分）公司层面销售计划、客户开发、销售定价、订立销售合同、发货、收款、会计系统控制等
环节内部控制程序；
4、固定资产管理：包括总部和子（分）公司层面的固定资产计划与预算、固定资产取得、固定资产日常管理、固定资产核算、
固定资产报废、处置等环节的内部控制程序；
5、资金营运管理：包括资金计划与平衡、收入管理、支付管理、资金与银行存款日常管理、票据管理等环节的内部控制程序；
6、投资管理：包括投资预算与计划、投资政策与方案设计、投资项目可行性分析、投资跟踪管理、投资项目处置等环节的内部
控制程序；
7、全面预算管理：包括预算编制方案设计、预算编制过程控制、预算执行过程监督、预算执行情况分析、预算调整、预算考核
与奖惩兑现等环节的内部控制程序；
8、工程项目管理：包括工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的内部控制程序；
9、财务报告：包括财务报告编制政策与方案、定期报告编制计划、财务报告编制过程、财务报告编制涉及重大调整事项、单体
报表编制与审查、合并报表过程、报表披露等环节的内部控制程序。
重点关注的高风险领域主要包括：公司治理、投资、采购、销售、工程项目管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用）：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额≥利润总额5%；
（2）内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额≥资产总额0.5%。重要缺陷：
（1）利润总额3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额<利润总额5%；
（2）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额<资产总额0.5%。
一般缺陷：
（1）利润总额1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额<利润总额3%；
（2）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成财务报告错、漏报金额<资产总额0.3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）可能导致财务报表存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；
（2）可能导致财务报告错、漏报形成违法情形的；
（3）可能形成治理层、管理层构成舞弊和侵占企业资产情形的；
（4）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过80%，且直接影响财务报告的；
（5）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷：
（1）可能造成财务会计核算不准确，但不至于影响报表使用者基本判断的；
（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过50%，且直接影响财务报告的；
（3）其他可能影响公司财务会计核算准确性的。
一般缺陷：
（1）可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会直接形成核算与报告错误的；
（2）从历史经验和未来发展来看发生可能性超过30%，且直接影响财务报告的；
（3）其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序适用）：
重大缺陷：
（1）内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%；
（2）内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例≥50%。重要缺陷：
（1）资产总额0.3%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.5%；
（2）30%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<50%。
一般缺陷：
（1）资产总额0.1%≤内部控制缺陷可能造成资产损失金额<资产总额0.3%；
（2）10%≤内部控制缺陷可能造成实际业务偏离预算目标比例<30%。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）可能造成公司战略目标完全无法实现，影响公司可持续经营的；
（2）可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；
（3）可能导致公司严重违法，并可能由此影响公司可持续经营的；
（4）可能造成公司治理层、管理层严重舞弊或侵占公司资产的；
（5）可能造成内部监督机制无效的。
重要缺陷：
（1）可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司未来发展的；
（2）可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；
（3）可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；
（4）可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的。
一般缺陷：
（1）可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；
（2）可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；
（3）可能导致公司和员工行为轻微违法违规，但不会造成实际损失的；
（4）其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
针对本次测试评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经要求责任部门认真组织进行相关整改。
我们注意到，内部控制体系应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
未来，公司将继续完善内部控制体系，强化内部控制日常监督工作，为公司未来长期稳定可持续发展保驾护航。
湖南能源集团发展股份有限公司
董事长：刘志刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f050e4a7-78bf-4f42-b9e6-bd2c25b8455e.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺（李培强）
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湖南发展（000722）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺（李培强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/63e4582a-f789-40bd-92c7-1c68bae3f712.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：公司2025年度董事会工作报告
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湖南发展（000722）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5c8232a0-5e59-4f04-ab5e-863abf9dc6cd.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺（金友良）
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湖南发展（000722）：公司独立董事提名人及候选人声明与承诺（金友良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/59ddecc1-a06b-4410-bb9b-50447ee12eb5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│湖南发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253798.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-04│湖南发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225079970.PDF
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2025-10-30│湖南发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763858.PDF
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2025-08-19│湖南发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504333.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│湖南发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409675.PDF
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2025-04-10│湖南发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044857.PDF
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2024-10-26│湖南发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520996.PDF
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2024-08-24│湖南发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964154.PDF
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2024-04-27│湖南发展：2024年一季度报告
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