公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│湖南发展（000722）：湖南人和人律师事务所关于湖南发展2023年度股东大会法律意见书
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湖南发展（000722）：湖南人和人律师事务所关于湖南发展2023年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│湖南发展（000722）：2023年度股东大会决议公告
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湖南发展（000722）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│湖南发展（000722）：公司章程（2024年4月）
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湖南发展（000722）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│湖南发展（000722）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
2024年 04月 16日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要，公司以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初
新能源有限公司，统筹开发该地区的新能源项目，注册资本人民币 1,000 万元，公司持有 100%股权。详情请参见公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2024-020、2024-021公告。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了衡东县市场监督管理局颁发的营业执照。现将营业执照的基本信息公告
如下：
名称 湖南发展小初新能源有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 湖南省衡阳市衡东县白莲镇小初茶场
法定代表人 王磊
注册资本 壹仟万元整
统一社会信用代 91430424MADJJYUU0K
码
成立日期 2024年 04月 22日
经营范围 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；
光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；储能技
术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理
服务；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
湖南发展小初新能源有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b6656cb1-9fc6-47c9-9995-fba02958a211.PDF
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2024-04-17 00:00│湖南发展（000722）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司
（暂定名），统筹开发该地区的新能源项目，注册资本拟为人民币 1,000 万元，公司拟持有 100%股权。
本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，并授权公司经营层办理投资设立全资子公司相关后续事宜，包括但不限
于工商注册登记、新能源项目资源获取及项目前期谈判等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：湖南发展小初新能源有限公司（暂定名）
公司类型：拟为有限责任公司
注册资本：拟为 1,000万元人民币
注册地址：拟为湖南省衡阳市衡东县
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；储能技术服务；新兴能源技术研发；合
同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
出资方式：拟为现金出资
股权结构：拟为公司持股 100%
以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司事项，是基于公司推进新能源项目开发需要，有利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业
务。本次投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充足，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务
状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
后续涉及具体项目投资，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
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2024-04-17 00:00│湖南发展（000722）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于 2024 年 04月 09日以电子邮件等方
式发出。
2、本次董事会会议于 2024年 04月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d67af708-b4b2-4f30-9090-4ee7d851a05e.PDF
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2024-04-11 00:00│湖南发展（000722）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年01月01日——2024年03月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,300.00 万元–2,800.00 万元 调整前：
股东的净利润 盈利：383.65 万元
比上年同期上升：499.50% - 629.83% 调整后：
盈利：383.65 万元
扣除非经常性损 盈利：2,100.00 万元–2,600.00 万元 调整前：
益后的净利润 亏损：211.38 万元
比上年同期上升：1,093.47% -1,330.01% 调整后：
亏损：211.38 万元
基本每股收益 盈利：0.05 元/股-0.06 元/股 盈利：0.01元/股
二、关于同一控制下追溯调整的情况说明
2023年，湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）纳入公司合并报表范围，由于公司与蟒电公司在
合并前后均由湖南省能源投资集团有限公司（原湖南湘投控股集团有限公司，于2024年02月更名）控制且该控制非暂时性的，根据企
业会计准则等规定，蟒电公司并表按照同一控制下的企业合并处理，需追溯调整公司2023年财务报表有关数据。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
报告期内，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。
五、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2024年第一季度报告》中详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/8dcc8cb4-248f-4db7-8c06-858570bf0dab.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李培强先
生、丁景东先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/bb110d76-66a6-42ce-b126-539e981dc2b7.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：公司独立董事2023年度述职报告（丁景东）
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湖南发展（000722）：公司独立董事2023年度述职报告（丁景东）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/c0d583ad-b983-4cb5-aa26-0c3794388849.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：公司独立董事2023年度述职报告（李培强）
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湖南发展（000722）：公司独立董事2023年度述职报告（李培强）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/7c7d3a31-e9db-4a37-b720-eb984ee7ed44.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：2023年年度审计报告
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湖南发展（000722）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/dfb227d1-2378-4c7f-82fa-ed262a121c6e.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕2-105 号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南
发展公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是湖南发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南发展公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二日
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于 说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有执业资质未经本所书面同意，此 文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为湖南发展集团股份有限公司 20
23 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李新葵是中国注册会计师，未经李新葵本人书面同意，此文件不得用作任何其
他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄湘伟是中国注册会计师，未经黄湘伟
本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/13118f82-cc5f-4701-b8c1-2167e3e7d1ec.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕2-106 号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南发展公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湖南发展公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南发展公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南发展公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
湖南发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12月修
订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南发展公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湖南发展公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12月修订）
》（深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了湖南发展公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二日
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于 说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有执业资质未经本所书面同意，此 文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为湖南发展集团股份有限公司 20
23 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李新葵是中国注册会计师，未经李新葵本人书面同意，此文件不得用作任何其
他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南发展集团股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄湘伟是中国注册会计师，未经黄湘伟
本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/dbd989f9-ee3f-48be-82ea-8b3b9de32694.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告
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湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于公司及控股
子公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略，公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请
总额度不超过15亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票等业务，并按照
相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过之日起至20
25年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。
上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/aece00fb-526f-444e-a0cb-df3c44b7f48b.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：2023年年度报告
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湖南发展（000722）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/c28a50fd-33c5-4ae1-a8da-4b7638bce853.PDF
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：2023年年度报告摘要
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湖南发展（000722）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-03 00:00│湖南发展（000722）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议暨 2023年度董事会通知于 2024年 03月 23
日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024年 04月 02日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2023年度董事会工作报告》详见《公司 2023年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议案》
2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 49,466,
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