公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 17:17 │湖南发展（000722）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南发展（000722）：第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-04-03 19:07 │湖南发展（000722）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-03 19:07 │湖南发展（000722）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-03 19:07 │湖南发展（000722）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报│
│ │告 │
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│2026-04-03 19:07 │湖南发展（000722）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-04-16 17:17│湖南发展（000722）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖南发展（000722）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4a1624fe-c758-447a-a94a-e25c78423188.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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湖南发展（000722）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ffbc4aa3-4caa-4585-815a-313b82e5f436.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年03月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,125.00 ～ 1,375.00 424.53
股东的净利润 比上年同 165.00% ～ 223.89%
期增长
扣除非经常性损 1,124.70 ～ 1,374.70 424.53
益后的净利润 比上年同 164.93% ～ 223.82%
期增长
基本每股收益 0.02 ～ 0.03 0.01
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2026年第一季度报告》中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a987e7bf-2161-420c-a2f7-2ca74fde4f95.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告
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湖南发展（000722）：关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/daa6524f-a6e6-4b3d-ba35-967bc82f9025.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见
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湖南发展（000722）：公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b640973b-4392-4fec-95d0-87617288bd36.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南发展（000722）：第十一届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议通知于 2026年 04月 02日以电子邮件等
方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 04月 09日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（编号：2026-025）。公司第十一届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先
生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过，并授权公司全资子公司湖南发
展小初新能源有限公司经理层办理本次衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目设计施工总承包（EPC）相关全部事宜。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过《关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的议案》
详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司和参股孙公司股权的公告》（编号：2026-026）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/357db301-23b1-4692-8fcf-b9a9d6780860.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、本次利润分配预案以 2025年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元(含税)，不送红股
，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 03日召开第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度
董事会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润72,13
7,817.29元，母公司实现净利润72,545,687.56元；按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积7,254,568.76元后，截
至 2025年 12月 31日，合并资产负债表未分配利润566,479,449.46元，母公司资产负债表未分配利润712,898,903.52元。
3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本464,158,282股为基数，每
10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.10元(含税)，占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的32.17%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额
发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 23,207,914.10 23,207,914.10 23,207,914.10
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 72,137,817.29 67,801,953.36 49,466,644.79
合并报表本年度末累计未分配利润 566,479,449.46
母公司报表本年度末累计未分配利润 712,898,903.52
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 69,623,742.30
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 63,135,471.81
最近三个会计年度累计现金分红及回 69,623,742.30
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额 69,623,742.30 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度和 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 83,825,000.00元和 85,975,000.00元，分别占对应年度总资产的比例为 2.36%和 2.50%，均低
于50%。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三
年（2025-2027年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利
益和长期利益，考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符
合公司的发展规划。
四、备查文件
1、公司 2025年年度审计报告
2、公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c9b15b01-c28a-4575-b295-db0d140ad30b.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，公司在任独立董事李培强先生、丁景东先生对独立性进行自查，并形成了《湖南发展独立董事独立性自
查报告》。经评估，公司董事会就公司独立董事李培强先生、丁景东先生 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e22edc76-94f0-4235-ad44-9a1a50499db7.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守、认真履职。现将 2
025年度公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度审计机构的基本信息
（一）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年 9月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人：黄庆林
2024年度末合伙人数量：100人
2024年度末注册会计师人数：550人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：123人2024年收入总额（经审计）：80,831.77万元
2024年审计业务收入（经审计）：54,297.32万元
2024年证券业务收入（经审计）：8,752.55万元
2024年上市公司审计客户家数 22家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
C-27 制造业 医药制造业
C-38 制造业 电气机械和器材制造业
F-52 批发和零售业 零售业
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-30 制造业 非金属矿物制品业
2024年挂牌公司审计客户家数 77家，前五大主要行业：
行业代码 行业门类 行业大类
I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C-26 制造业 化学原料和化学制品制造业
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子设备
制造业
C-35 制造业 专用设备制造业
C-27 制造业 医药制造业
2024年上市公司审计收费：1,912.60万元
2024年挂牌公司审计收费：963.98万元
2、投资者保护能力
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，职业风险基金上年
度年末数 2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额 39,081.70万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的
质量控制体系，具有投资者保护能力。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中审华会计师事务所（特殊普通合伙））近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次
，行政监管措施 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，均已整改完毕。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）11名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 0人次、行政监管措
施 5人次、自律监管措施2人次、纪律处分 2人次、行业惩戒 2人次。
签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
1、2025年 03月 30日，公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025年度审计工
作的要求。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内部控制
审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十六次会议暨 2024年度董事会审议。
2、2025 年 04 月 09 日，公司第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年报及内部控制审计机构。
3、2025 年 04 月 30 日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025年度审计机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作的审计对象和范围、审计工作指引流程、整体进度
安排及成果交付节点、审计人员安排、初审意见、公司总体财务情况、内部控制一般缺陷及财务方面事项等与公司董事会审计委员会
、经理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对2025年度审计机构履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 12 月 23 日，审计工作小组就公司 2025 年度财务报表审计工作总体方案向公司第十一届董事会审计委员会进行书
面汇报，主要内容包括本次审计工作的审计对象和范围、审计工作指引流程、整体进度安排及成果交付节点、审计人员安排等相关事
项。
2、2026年 03月 19日，公司第十一届董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作
的初步预审情况，如总体财务情况、内部控制一般缺陷及财务方面事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了中审华会计师事务所（
特殊普通合伙）关于公司的情况汇报，并对审计工作和审计发现的问题提出意见建议。
3、2026年 03月 23日，公司第十一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案，并同意提交公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025年度董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》
等有关规定，充分发挥专门委员会作用，对公司 2025年度审计机构相关资质和执业能力等进行了审查，并在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对公司
2025年度审计机构的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年年报审计和内控审计机构期间，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操
守和业务素质。
湖南能源集团发展股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/69119eda-39ce-4d35-aba5-647cd3d08e81.PDF
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2026-04-03 19:07│湖南发展（000722）：关于董事会换届选举的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》等相关规定，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，需进
行换届选举。公司第十二届董事会拟由 5名董事组成，其中独立董事 2人，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期 3年。
经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的初步审查，公司董事会同意提名刘
志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生 3名同志作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李培强先生、金友良女士 2 名同志
作为第十二届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。
第十二届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事
会成员的三分之一。上述董事候选人尚需提交至公司 2025 年度股东会进行审议，并采用累积投票制对独立董事、非独立董事候选人
进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程
》等有关规定继续履行董事职责。同时，公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/edd989b5-4f5f-4836-ab7c-947e73872e7f.PDF
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