公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 17:15 │美锦能源（000723）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:56 │美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:56 │美锦能源（000723）：十届三十七次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:24 │美锦能源（000723）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:24 │美锦能源（000723）：2024年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:02 │美锦能源（000723）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:01 │美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:47 │美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:45 │美锦能源（000723）：关于参与长药控股重整投资人公开招募的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:36 │美锦能源（000723）：美锦能源公开发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:15│美锦能源（000723）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保的对象截至2025年 3月 31日的资产负债率超过 70%，敬请投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
近日，公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以
下简称“滦州农商行”）申请借款 5,800万元，期限为 1年，公司为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。
（二）审议情况
公司于 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控
股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各子公司在此预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授
信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2025年 2月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 本次担保 本次使 本次担保 本次担保 本次使用担保额 是否关
方 持 方 前对被担 用 后 后 度 联担保
股比例 最近一 保方的担 担保额 剩余年度 对被担保 占公司最近一期
期 保余额 度 预 方 经
资产负 计担保额 的担保余 审计归母净资产
债 度 额 比
率 例
山西美 唐钢美 55% 103.97% 27,800.0 5,800.0 379,190.0 33,600.00 0.40% 否
锦 锦 0 0 7
能源股 （唐山
份 ）
有限公
司
煤化工
有
限公司
合计 27,800.0 5,800.0 379,190.0 33,600.00 0.40% 否
0 0 7
二、被担保人基本情况
公司名称：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司；
法定代表人：姚辉；
成立日期：2012-08-24；
注册资本：70,000万元人民币；
统一社会信用代码：9113022305267770XU；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：滦县司家营循环经济园区；
经营范围：一般项目：炼焦；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农林废物资源化
无害化利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；化肥销售；第三类非药品类易制毒
化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务
）；安全咨询服务；信息技术咨询服务；机械设备研发；电机及其控制系统研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土壤
环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；环境保护监测；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；合成纤维销售；合成纤维制造；工业机器人制造
；智能机器人的研发；物联网技术研发；机械设备租赁；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；燃气经营；危险化学品生产
；肥料生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 55%，唐山钢铁集团有限责任公司持股 45%。
财务指标：截至 2024年 12月 31日，资产合计 184,404.20万元，负债合计183,913.90万元，流动负债合计 183,913.90 万元，
金融机构借款合计 45,800.00万元，净资产 490.30 万元；2024 年全年实现营业收入 160,004.91 万元，利润总额-57,543.33万元
，净利润-48,810.92 万元。上述数据已经审计。
截至 2025年 3 月 31日，资产合计 174,615.49 万元，负债合计 181,551.92万元，流动负债合计 181,551.92 万元，金融机构
借款合计 45,800.00 万元，净资产-6,936.43 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 32,044.52 万元，利润总额-9,005.95万元，净
利润-7,637.43万元。上述数据未经审计。
经查询，唐钢美锦不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足唐钢美锦生产经营需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，鉴于被担保对象唐钢美锦为公司控股子
公司，且唐钢美锦第二大股东此前已累计向其提供借款 45,148.75万元，因此公司本次对该笔银行借款提供全额担保。本次被担保对
象为公司控股子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，经 2025 年第一次临时股东会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 379,190.07 万元；公司
对子公司和参股公司的担保余额为人民币 783,551.12 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为54.22%；公司及其控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币6,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.44%；公司及控股子公
司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司与河北滦州农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/410f29e8-d6a2-4ba0-ac72-7ee52e93fd58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:56│美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2025年 5月 21日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款
。
2、经公司十届三十七次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年
5月 22日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债
”的转股价格向下修正权利。
公司于 2025年 5月 21日召开了十届三十七次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，具体
如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2025年 5 月 21日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 5月 22 日开始计算，若再次触发“美锦转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8a3d5404-1490-4acc-b156-f247d99828ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:56│美锦能源（000723）：十届三十七次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十七次董事会会议通知于 2025年 5月 11日以通讯形式发出，会议于 2
025年 5月 21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚锦龙
先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2025年 5 月 21日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 5月 22日开始计算，若再次触发“美锦转债
”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0fddfcce-d57b-401b-b05b-cc83c6123225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:24│美锦能源（000723）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份(1,646,196,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3
841%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,236)人，代表股份(33,084,543)股，占公司有表决权股份总数的
（0.7513%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 2024 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 1,673,327,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455％；反对 5,005,902 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2981％；弃权947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0564％。
中小股东总表决情况：
同意 27,206,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0464％；反对 5,005,902 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0963％；弃权 947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8573％。
提案 2.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,673,365,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6477％；反对 4,903,602 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2920％；弃权1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 27,244,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1604％；反对 4,903,602 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.7878％；弃权 1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0518％。
提案 3.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,673,268,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420％；反对 4,999,602 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2977％；弃权1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0603％。
中小股东总表决情况：
同意 27,147,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8678％；反对 4,999,602 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0773％；弃权 1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0548％。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,673,311,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445％；反对 4,978,602 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2965％；弃权991,177 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0590％。
中小股东总表决情况：
同意 27,189,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9969％；反对 4,978,602 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0140％；弃权 991,177 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.9891％。
提案 5.00 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 1,673,226,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6395％；反对 5,308,502 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3161％；弃权746,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0444％。
中小股东总表决情况：
同意 27,105,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7414％；反对 5,308,502 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.0089％；弃权 746,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.2497％。
提案 6.00 拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,672,762,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6118％；反对 5,681,493 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3383％；弃权837,177 股（其中，因未投票默认弃权 134,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0499％。
中小股东总表决情况：
同意 26,641,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3416％；反对 5,681,493 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.1337％；弃权 837,177 股（其中，因未投票默认弃权 134,400 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.5247％。
提案 7.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 1,673,237,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6401％；反对 4,888,502 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2911％；弃权1,155,377 股（其中，因未投票默认弃权 187,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0688％。
中小股东总表决情况：
同意 27,115,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7734％；反对 4,888,502 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.7423％；弃权 1,155,377 股（其中，因未投票默认弃权 187,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4843％。
提案 8.00 关于子公司
|