公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:09 │美锦能源（000723）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-21 19:07 │美锦能源（000723）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-02-21 19:06 │美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告 │
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│2025-02-21 19:06 │美锦能源（000723）：十届三十一次董事会会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:05 │美锦能源（000723）：关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告 │
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│2025-02-21 19:05 │美锦能源（000723）：关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-02-21 19:05 │美锦能源（000723）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-02-14 16:36 │美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-07 17:46 │美锦能源（000723）：十届三十次董事会会议决议公告 │
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│2025-02-07 17:45 │美锦能源（000723）：关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的公告 │
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2025-02-21 19:09│美锦能源（000723）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十一次董事会会议审议通过，董事会决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东
会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年3月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年3月3日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年3月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 √
易预计情况的议案
2.00 关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案 √
3.00 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议 √
案
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案中，议案 1 属于关联交易事项，关联股东美锦能源集团有限公司需回避表决，并不接受其他股东委托进行投票。
4、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公
司十届三十一次董事会审议通过，具体内容详见 2025年 2月 22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席
人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人
身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2025年 3月 4日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的十届三十一次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/787f6401-4240-4f85-afc5-43f7546f711f.PDF
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2025-02-21 19:07│美锦能源（000723）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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美锦能源（000723）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/c8d241f2-613a-4e2f-a5f4-18ff4ff328d9.PDF
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2025-02-21 19:06│美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 2月 21日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款
。
2、经公司十届三十一次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年
2月 22日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债
”的转股价格向下修正权利。
公司于 2025年 2月 21日召开了十届三十一次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，具体
如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2025年 2 月 21日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 2月 22 日开始计算，若再次触发“美锦转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6762010d-b5a3-46ee-b67f-c434090daa69.PDF
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2025-02-21 19:06│美锦能源（000723）：十届三十一次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次董事会会议通知于 2025年 2月 11日以通讯形式发出，会议于 2
025年 2月 21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚锦龙
先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2025年 2 月 21日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 2月 22日开始计算，若再次触发“美锦转债
”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决
，出席董事会的 4名非关联董事对该议案进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告
》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提
供新增担保额度合计不超过46 亿元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过 34亿元人民币，为资产负债
率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 12亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署
的相关协议为准。各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015
）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
4、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025
-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
5、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
公司决定于 2025年 3月 10日（星期一）15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临
时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十一次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6529fbb4-25a0-4c45-90ed-13cdf65224b9.PDF
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2025-02-21 19:05│美锦能源（000723）：关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告
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重要内容提示：
1、资助对象：山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）。
2、资助方式：由山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“
华盛化工”）向泓创物流提供的即将到期的借款进行展期。
3、资助展期额度：305万元。
4、资助展期期限：三年。
5、资助展期利率：年利率为3.1%。
6、履行的审议程序：经十届三十一次董事会会议审议通过，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
一、财务资助事项概述
公司于2023年9月22日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同
意公司全资子公司华盛化工向泓创物流提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设
项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的另
外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于20
23年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-083）。
鉴于剩余305万元即将到期，为满足泓创物流的建设项目需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，泓创物
流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展
期年利率为3.1%，展期期限三年，原财务资助协议的其他条款不变。
公司十届三十一次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展
期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：山西泓创物流有限公司；
法定代表人：薛峰；
成立日期：2022-10-27；
注册资本：1,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；
公司类型：其他有限责任公司；
住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；
经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运
输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；
机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；
机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营
；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路
运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33%，山西梗阳新能源有限公司持股33%，山西亚鑫能源集团有限公司持股34%
。
经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
2、主要财务指标：
单位：人民币元
项目名称 2023年 12月 31日（未经审 2024年 09月 30日（未经审计）
计）
资产合计 152,026,326.11 165,004,101.77
负债合计 143,801,059.51 160,749,442.71
净资产 8,225,266.60 4,254,659.06
2023年度 2024年 1-9 月
营业收入 0 0
净利润 -1,774,265.40 -3,970,607.54
3、截至2024年12月31日，华盛化工对泓创物流累计提供财务资助4,753.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1、山西亚鑫能源集团有限公司
法定代表人：贾永明；
成立日期：2008-08-06；
注册资本：100,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140000678176464C；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册地址：山西省太原市清徐县清源镇黄古路 353号；
经营范围：以自有资金对能源项目投资；批发零售煤炭、焦炭、钢铁、生铁、建材、化工产品（不含危险品）、矿产品、五金产
品、有色金属、计算机及辅助设备、机电产品（不含小轿车）；自营和代理各类技术、商品的进出口（但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危化品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：贾永明持股 60%，赵金花持股 20%，贾永强持股 20%。
经查询，山西亚鑫能源集团有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
2、山西梗阳新能源有限公司
法定代表人：米景轩；
成立日期：2018-05-18；
注册资本：50,000 万元人民币；
统一社会信用代码：9
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