公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 18:28 │美锦能源（000723）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:30 │美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-05 17:01 │美锦能源（000723）：关于2025年第四季度可转债转股情况公告 │
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│2025-12-30 17:20 │美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 │
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│2025-12-26 18:50 │美锦能源（000723）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:45 │美锦能源（000723）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-23 18:36 │美锦能源（000723）：关于评级机构维持公司主体及美锦转债信用等级的公告 │
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│2025-12-23 18:35 │美锦能源（000723）：中证鹏元关于关注美锦能源部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告 │
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│2025-12-10 19:04 │美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:01 │美锦能源（000723）：十届四十七次董事会会议决议公告 │
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2026-01-15 18:28│美锦能源（000723）：2025年度业绩预告
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美锦能源（000723）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8babc254-5086-483b-a6a9-f5ec16fc2951.PDF
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2026-01-13 17:30│美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4c8eee3b-d533-4653-886a-52e21dc31d29.PDF
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2026-01-05 17:01│美锦能源（000723）：关于2025年第四季度可转债转股情况公告
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特别提示：
1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
3、转股价格：5.26元/股
4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西
美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374 号”文核准，公司于 2022年 4月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 5月 30 日起在深交所上市交易
，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028 年 4月 19 日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月
9日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022 年 6月 9日起生效。
2022 年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022 年限制性股票激
励计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76 元/股，新增股份于 2022 年 9月 29 日在深圳证券交易所上市。根据可转换公
司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 9月 29 日起由原 13.01 元/股调整为 12.93 元/股。调整后的转股价格自 202
2 年 9月 29 日起生效。
2024 年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年
第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744 元/股，最近
一期（2023 年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经
综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93 元/股向下修正为 5.26 元/股。本次修
正后的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26 日起生效。
二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况
自 2025 年 10 月 1日至 2025 年第四季度末，“美锦转债”因转股减少数量为 695 张，可转债金额减少 69,500 元，转股数
量为 13,208 股；截至 2025 年第四季度末，剩余可转债余额为 27,890,211 张，剩余可转债金额为 2,789,021,100元。2025 年第
四季度公司股份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次股份变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+，－） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,231,370 0.16% +848,262 8,079,632 0.18%
二、无限售条件流通股 4,396,249,039 99.84% -835,054 4,395,413,985 99.82%
三、总股本 4,403,480,409 100.00% +13,208 4,403,493,617 100.00%
注：限售条件流通股的变动为公司高管锁定股。
三、其他
投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话 0351-4236095 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f5b0ad56-2db1-4b0e-8c62-8cecd65bffdd.PDF
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2025-12-30 17:20│美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告
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风险提示：
1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集
及各方缴付出资情况存在不确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本
及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出
现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
一、基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮
佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合
伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），其中，公司作为有限合伙
人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2025-024
）。
股权投资基金已完成工商登记注册手续取得《营业执照》，并已取得《私募投资基金备案证明》，具体情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于共同发起设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-067、2025-081、2025-088、2025-099、2025
-112、2025-118、2025-127）。
二、进展情况
目前股权投资基金正在有序推进各项工作。公司将持续关注上述股权投资基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的要求
，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/71ac4028-dedf-4b19-9bfe-e50bd8711ba5.PDF
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2025-12-26 18:50│美锦能源（000723）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年12月26日（星期五）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3
822%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,293)人，代表股份(34,905,905)股，占公司有表决权股份总数的
（0.7927%)。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 关于并表范围变动被动形成关联担保的议案
总表决情况：
同意 1,673,785,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5692%；反对 5,501,570 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3273%；弃权 1,740,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1036%。
中小股东总表决情况：
同意 27,663,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2517%；反对 5,501,570 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.7611%；弃权 1,740,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.9871%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖
3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会
议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第五次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d10c5e5e-b97a-4363-bb31-a059656f8c2a.PDF
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2025-12-26 18:45│美锦能源（000723）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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美锦能源（000723）：2025年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/71c144e3-ef24-4b18-b8a6-0e6804e1a881.PDF
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2025-12-23 18:36│美锦能源（000723）：关于评级机构维持公司主体及美锦转债信用等级的公告
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山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以
下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于关注山西美锦能源股份有限公司部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告》（中证
鹏元公告【2025】595号）。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“美锦转债”信用等级维持为A+，评级结
果有效期为2025年12月23日至“美锦转债”存续期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/972f87f8-931e-4b7a-bdc9-c0f15f5f2cff.PDF
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2025-12-23 18:35│美锦能源（000723）：中证鹏元关于关注美锦能源部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告
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美锦能源（000723）：中证鹏元关于关注美锦能源部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/40f13996-c827-4610-8edf-24e783c6771a.PDF
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2025-12-10 19:04│美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9607cfdf-04d1-470d-b89c-f509eac48e42.PDF
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2025-12-10 19:01│美锦能源（000723）：十届四十七次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十七次董事会会议通知于 2025 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议
于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事
长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》
根据公司子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）的战略发展规划，公司董事姚锦丽女士和董事、财务总
监郑彩霞女士从飞驰科技董事会席位中退出，上述人员退出后，公司在飞驰科技董事会七个席位中仅占有两个席位，无法对飞驰科技
形成控制，飞驰科技不再纳入公司合并报表范围，成为公司的参股公司。公司前期为支持子公司飞驰科技的业务开展提供的担保被动
形成关联担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚锦丽女士和赵嘉先生回避表决，出席董事会的 6名非关联
董事对该议案进行了表决。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于并表范围变动被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-133）。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”
达到预定可使用状态时间由2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年第五次临
时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-135）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/21d9a251-d94d-4e97-8ff4-0849f7c6f6fc.PDF
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2025-12-10 19:00│美锦能源（000723）：部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”
或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可
转债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：
重要内容提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”达到预定
可使用状态的时间由 2025 年12 月延期至 2026 年 12 月。
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更
而损害公司股东利益的情形。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）
核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000张可转债，每张面值为人民币 100元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,00
0,000.00元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集
资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 5 日，公司对募集资金投资项目累计投入 346,657.80 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募
集资金余额为 10,353.86 万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元
序 项目名称 调整后募集资 截至 2025 年 12月 5日累 原计划完成期
号 金投资总额 计投入募集资金金额 限
1 华盛化工新材料项目 219,000.00 219,000.00 已达到可使用
状态
2 氢燃料电池动力系统及 7,343.33 7,343.33 已终止
氢燃料商用车零部件生
产项目（一期一阶段）
3 美锦氢能总部基地一期 25,000.00 19,972.33 2026 年 6 月
4 滦州美锦新能源有限公 10,000.00 6,021.70 2025 年 12 月
司 14,000Nm3/h 焦炉煤
气制氢项目
5 补充流动资金 94,320.44 94,320.44 已完成
合计 355,663.77 346,657.80
注：补充流动资金调整后募集资金投资总额不含“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”项目理
财收益、银行存款利息收入。
截至 2025 年 12 月 5日，“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”尚未使用募集资金余额为 3,978.30
万元，存放于募集资金专项账户。
三、募投项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目的本次延期情况
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体
情况如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
（调整前） （调整后）
1 滦州美锦新能源有限公 2025 年 12 月 2026 年 12 月
司 14,000Nm3/h 焦炉煤
气制氢项目
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、项目进展情况
目前，“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”已完成项目备案、能评、环评、不动产权证、安评等的办
理，具体情况如下：2022 年 9月 9日取得项目备案（滦开审批备字[2022]28 号）；2023 年 4月 7日取得能评批复（批复文件：冀
发改环资[2023]425 号）；2023 年 6 月 2 日取得不动产权证（批复文件：冀（2023）滦州市不动产权证第 0007166 号）；
2023 年 7月 5日取得环评批复（批复文件：唐审投资环字[2023]16 号）；2024 年 11 月 6日取得社会稳评批复（批复文件：
滦审批字（2024）168 号）；2024 年 12 月 12 日取得水土保持批复（批复文件：滦经开审水保第 20240012号）；
2025 年 3月 26 日取得危险化学品建设项目安全条件审查批复（滦州危化项目安条审字[2025]01 号）；
2025 年 5月 19 日完成开槽许可办理；
2025年
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