公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:46│美锦能源（000723）：关于部分可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告
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山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成部分可转换公司债券清偿及注销手续并收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司下发的注销结果清单。
公司可转换公司债券保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司对公司可转换公司债券注销份额结果进行了核查。经核查，
发行人回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项真实发生；发行人与持有人提交的申请材料真实
、准确、完整、有效；注销明细数据及《债券份额注销业务通知表》经受托管理人核对无误。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/34f6cd00-4f90-4d7a-9f84-c56779929aef.PDF
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2024-11-15 19:35│美锦能源（000723）：关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告docx
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美锦能源（000723）：关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告docx。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/9b1cf853-477d-40fd-a460-bdfe62287742.PDF
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2024-11-14 17:21│美锦能源（000723）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告
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一、本次减资背景及债权清偿相关事宜
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日和2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届
五次监事会会议和2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023
年年度业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司2022年
限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。
公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2
024-068），截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。
公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》
（公告编号：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123、2024-141）。
二、清偿安排
（一）清偿工作总体安排
公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行确权并发
送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。公司将在办理减资相关
手续前优先处理债权清偿相关事宜。
（二）目前进展情况
公司已对相关可转换债券持有人提供的债权清偿材料进行确认并签署清偿协议。根据清偿协议约定，公司拟向深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销“山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券”部分份额的申请，预计
于本公告披露日后3个交易日内完成注销，注销完成后将尽快完成本金及利息资金派发。
三、风险提示
公司货币资金足以完成本次债权清偿，且不会对公司正常生产经营产生影响。若由于本次债权清偿申请资料完整性及准确性等事
项影响，可转债部分注销并清偿能否顺利实施、注销时间及资金派发时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/45e2966c-d4aa-4025-98e5-8ace0517bcbe.PDF
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2024-11-14 17:20│美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源减资涉及债权清偿事项的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”
或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了
审慎核查，并发表如下核查意见：
一、本次减资背景及债权清偿相关事宜
公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度
股东大会审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年年度业绩未达到《山西
美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限制性股票激励计划
授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。
公司于 2024 年 5 月 22 日披露《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公
告编号：2024-068），截至 2024年 7 月 5 日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。
公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》
（公告编号：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123、2024-141）。
二、清偿安排
（一）清偿工作总体安排
公司以截至 2024 年 7 月 5 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行确
权并发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。公司将在办理减
资相关手续前优先处理债权清偿相关事宜。
（二）目前进展情况
公司已对相关可转换债券持有人提供的债权清偿材料进行确认并签署清偿协议。根据清偿协议约定，公司拟向深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销“山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券”部分份额的申请，预计
于本公告披露日后 3 个交易日内完成注销，注销完成后将尽快完成本金及利息资金派发。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次债权清偿事项是上市公司以保障债权人的清偿权利、尊重债权人的意愿为原则，不存在损害股东利益的情形，债权清偿事项
流程符合相关法律法规的规定。
保荐机构将持续关注债权清偿事项的进展，切实履行保荐机构职责和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cda36e89-40e4-4065-9bc5-51549a9770d1.PDF
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2024-11-11 17:01│美锦能源（000723）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告
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一、本次减资背景及债权清偿相关事宜
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日和2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届
五次监事会会议和2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023
年年度业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司2022年
限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销。
公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2
024-068），截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。
公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》
（公告编号：2024-100、2024-103、2024-106、2024-123）。
二、清偿安排
（一）清偿工作总体安排
公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行确权并发
送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。公司将在办理减资相关
手续前优先处理债权清偿相关事宜。
（二）目前进展情况
为保障全体债权人的利益，公司对2024年7月5日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，二次确权已于2024年8月2日完成
。公司已于2024年8月14日前通过邮件方式将《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券清偿协议》发送给申报材料合格的投资者
。
2024年11月6日，公司已通过邮件方式发送确认函至申报清偿的转债持有者电子邮箱。为确保清偿工作顺利完成，请仍需要清偿
的投资人务必按邮件要求提交确权材料，截止提供时间为2024年11月12日中午12：00。如公司未在此期限前收到投资者的有效确权材
料，将视为投资者主动放弃本次清偿的权利。
提示：（1）为保证本次转债注销及清偿工作顺利开展，如因债券持有人在2024年11月11日后针对所持美锦转债进行转让、行使
转股权或设定第三方权益（例如抵押、质押）等操作导致中证登可注销数量少于申报数量，将导致该债券持有人所持全部美锦转债注
销失败，因而无法获得清偿款项。出现前述情形的，视为该债券持有人主动放弃所持全部美锦转债的提前清偿权利。（2）前期已明
确告知公司全部放弃清偿的投资人，公司本次不再承担提前清偿责任。
三、说明及承诺
本次清偿注销可转债事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律法规的规定，不存在损害债权人利益的情形。
为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7f46fd58-7a42-4b25-93c5-03020eac0d37.PDF
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2024-11-11 17:00│美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源减资涉及债权清偿事项的核查意见
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美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源减资涉及债权清偿事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/002bd83c-65d6-4968-9972-953c4114452b.PDF
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2024-11-01 00:00│美锦能源（000723）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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美锦能源（000723）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
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2024-10-29 18:59│美锦能源（000723）：2024年三季度报告
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美锦能源（000723）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a6119931-1f7c-4e1b-b880-f0c186064fc5.PDF
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2024-10-29 18:56│美锦能源（000723）：董事会决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会会议通知于 2024年 10月 19日以通讯形式发出，会议于
2024年 10月 29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦
龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-138）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》
公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司山西
美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供 7,000 万元
的财务资助，期限 3 年，年利率现汇 5%（承兑为 2%）。上述金额中的 2,900 万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公
积，鉴于原财务资助即将到期，为满足清徐泓博的日常运营需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，清徐泓博
的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展期
年利率为 3.45%，展期期限三年，原财务资助协议的其他条款不变。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024
-139）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8efa4086-61e7-4bad-9fb0-1086032b3866.PDF
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2024-10-29 18:55│美锦能源（000723）：关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告
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重要内容提示：
1、资助对象：清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）。
2、资助方式：由公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博提供的剩余即将到期
的借款进行展期。
3、资助展期额度：4,100万元。
4、资助展期期限：三年。
5、资助展期利率：年利率为3.45%。
6、履行的审议程序：经十届二十七次董事会会议审议通过。
一、财务资助展期事项概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月14日召开九届二十次董事会会议，审议通过《关于
全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供7,000万元的财务资助，期限3
年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的
配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫
新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子
公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）。
华盛化工对清徐泓博上述借款中的2,900万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积，具体内容详见公司于2024年9月
6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对参股公司财务资助的进展公告》（公告编号：2024-118）。
鉴于原财务资助即将到期，为满足清徐泓博的日常运营需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，清徐泓博
的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展期
年利率为3.45%，展期期限三年，原财务资助协议的其他条款不变。
公司十届二十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展
期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；
法定代表人：王安康；
成立日期：2019-04-15；
注册资本：20,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；
公司类型：其他有限责任公司；
住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；
经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%
。
经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
2、最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项目名称 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产合计 556,791,455.10 573,468,262.47
负债合计 318,593,497.61 296,965,647.59
净资产 238,197,957.49 276,502,614.88
2023年度 2024年 1-9月
营业收入 147,997,892.48 159,001,866.86
净利润 2,928,525.65 -48,695,342.61
3、截至2023年12月31日，华盛化工对清徐泓博累计提供财务资助11,835万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
三、被资助对象其他股东基本情况
1、山西梗阳新能源有限公司
法定代表人：米景轩；
成立日期：2018-05-18；
注册资本：50,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册地址：山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公室 2层；
经营范围：焦炭生产；煤制品加工；煤炭、煤制品、煤焦副产品（不含危险化学品）、碳素制品、石墨制品、机械设备及配件、
通讯器材、消防设备、照明设备、矿用产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含贵稀金属）、工业硅、增碳
剂、润滑油、铁矿粉的购销；道路货物运输；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股 100%。
经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
2、山西亚鑫新能科技有限公司
法定代表人：谢洪松；
成立日期：2018-11-08；
注册资本：50,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；
企业类型：其他有限责任公司；
注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园 1号；
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不
含危险化学品）；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；金属材
料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股 85%，山西亚鑫投资有限公司持股 15%。
经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
四、本次提供财务资助展期的情况
1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。
2、提供资助方式：由公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供的剩余即将到期的借款进行展期。
3、资助展期金额：4,100万元。
4、资助展期期限：3年。
5、资助展期年利率：3.45%。
五、风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助展期系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款展期，主要满足清徐泓博日常运营的需求，提高
其偿债能力和盈利能力。本次财务资助展期额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。
2、为最大限度降低风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助展期
风险可控。
3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司
分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。
六、董事会意见
董事会认为：华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助展期，有利于保障参股公司项目日常运营的顺利进行，提供财务资助期间，
华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公
司生产经营产生不利影响。
七、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额37,741.77万元，占公司最
近一期经审计归属于母公司净资产的2.52%，无逾期未收回金额。
八、备查文件
1、公司十届二十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/839eae25-579e-4707-a2a5-f4700aa43efe.PDF
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2024-10-29 18:55│美锦能源（000723）：监事会决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会会议通知于2024年10月19日以通讯形式发出，会议于2024年10
月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案
。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
监事会成员对公司2024年第三季度报告进行了认真的审核并发表监事会审核意见：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的
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