公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:31 │美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-06-25 17:45 │美锦能源（000723）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-12 20:26 │美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告 │
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│2025-06-12 20:26 │美锦能源（000723）：十届三十八次董事会会议决议公告 │
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│2025-06-12 18:30 │美锦能源（000723）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-12 18:30 │美锦能源（000723）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-06-12 18:30 │美锦能源（000723）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-12 18:30 │美锦能源（000723）：十届十四次监事会会议决议公告 │
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│2025-06-12 18:27 │美锦能源（000723）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-05 18:11 │美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2025-06-26 18:31│美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
3、转股价格：5.26元/股
4、转股期限：2022年 10月 26日至 2028 年 4月 19日
5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次
发行的可转换公司债券存续期间，当山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价
格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日2022年 4月 26日起满六个月后的第一个交易日（202
2年 10月 26日）起至可转债到期日止（2028 年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》相关规定，2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 2
6 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修
正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5e74d947-63b5-4615-b711-b70a604c9a2f.PDF
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2025-06-25 17:45│美锦能源（000723）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保的对象截至2025年 3月 31日的资产负债率超过 70%，敬请投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称“贵州华宇”）因生产经营需要，向中国外贸金融租赁有限公司（以下
简称“外贸金租”）申请办理融资租赁（直租）业务，租赁本金 2,400 万元，期限为 4年，公司为贵州华宇在外贸金租的融资租赁
业务提供主合同项下全部债务的不可撤销连带责任保证担保，保证期间为保证合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年。
（二）审议情况
公司于 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控
股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各子公司在此预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授
信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2025年 2月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保 本次担保 本次使 本次担保 本次担保 本次使用担保额 是否关
方 方 前对被担 用 后 后 度 联担保
持股 最近一 保方的担 担保额 剩余年度 对被担保 占公司最近一期
比 期 保余额 度 预 方 经
例 资产负 计担保额 的担保余 审计归母净资产
债 度 额 比
率 例
山西美 贵州美锦 60.12 74.35% 169,619.0 2,400.0 372,790.0 172,019.0 0.17% 否
锦 华 % 5 0 7 5
能源股 宇新能源
份 有
有限公 限公司
司
合计 169,619.0 2,400.0 372,790.0 172,019.0 0.17%
5 0 7 5
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州美锦华宇新能源有限公司；
法定代表人：梁钢明；
成立日期：2022-07-04；
注册资本：98,004.2356万元人民币；
统一社会信用代码：91520203MABT8X6Q8G；
住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区办公大楼四楼；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：炼焦；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液
体分离及纯净设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；危险化学品应急救援服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；单位后勤管理服务
；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；日用杂品销售；站用加氢及储氢设施销售；金属材料销售；劳动保护用品生产；劳动保
护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应
；高速公路服务区燃气汽车加气站经营；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；煤制品制造；煤炭及制品销售；金属矿石销售；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；燃气汽车加气经营；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
股权结构：公司持股 60.1211%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股 39.8789%。
财务指标：截至 2024年 12月 31日，资产合计 822,483.13万元，负债合计590,626.57万元，流动负债合计 443,342.45万元，
金融机构借款合计 166,760.54万元，净资产 231,856.57 万元；2024 年全年实现营业收入 210,538.67 万元，利润总额-37,685.27
万元，净利润-28,363.35 万元。上述数据已经审计。
截至 2025年 3 月 31日，资产合计 951,035.97万元，负债合计 707,098.03万元，流动负债合计 554,411.39万元，金融机构借
款合计 169,543.99 万元，净资产 243,937.94 万元；2025 年 1—3 月实现营业收入 71,185.46 万元，利润总额-13,751.68万元，
净利润-10,386.74万元。上述数据未经审计。
经查询，贵州华宇不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司生产经营需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象贵州华宇为
公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。根据外贸金租
的要求，贵州华宇该笔融资业务由公司提供全额担保，其他股东就本次融资事宜不提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，经 2025 年第一次临时股东会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩 372,790.07 万元；公司
对子公司和参股公司的担保余额为人民币 780,871.52 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为54.04%；公司及其控股子公
司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币2,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 0.17%；公司及控股子公司
没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司与中国外贸金融租赁有限公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/20b28fb4-d99c-4bba-89c4-0f869eef1a22.PDF
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2025-06-12 20:26│美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 6月 12日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款
。
2、经公司十届三十八次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年
6月 13日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债
”的转股价格向下修正权利。
公司于 2025年 6月 12日召开了十届三十八次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，具体
如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2025年 6 月 12日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 6月 13 日开始计算，若再次触发“美锦转
债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a9ea0c18-2e35-4447-873f-5182b9461468.PDF
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2025-06-12 20:26│美锦能源（000723）：十届三十八次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十八次董事会会议通知于 2025 年 6 月 2日以通讯形式发出，会议于
2025 年 6 月 12 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚
锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过 30,000 万元暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含 1年）的现金收益产品，资金额度自十届三十八次董事会会议及十
届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度
范围内行使现金管理决策权，并签署相关文件。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，公司决定公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下
，使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，资金额度自十届三十八次董事会会议审议通过之日
起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署
相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2025年 6 月 12日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 6月 13日开始计算，若再次触发“美锦转债
”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/8ced3d4b-77a1-45a6-be35-0ec791680659.PDF
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2025-06-12 18:30│美锦能源（000723）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”
或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美锦能源本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
美锦能源于2025年6月12日召开十届三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超
过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届三十八次
董事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可[2022]374号
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