公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：关于美锦能源2024年度营业收入扣除情况表的专项审核意见 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：关于子公司拟为其参股公司提供担保的公告 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：监事会关于十届十三次监事会会议相关事项的审核意见 │
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│2025-04-26 02:10 │美锦能源（000723）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 02:09 │美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（辛茂荀） │
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：2024年年度审计报告
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美锦能源（000723）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e5ab749-6164-41d9-9055-f485217801ed.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：内部控制审计报告
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美锦能源（000723）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4c7a44c-8262-47c7-a3fe-b097919aede1.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：关于美锦能源2024年度营业收入扣除情况表的专项审核意见
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美锦能源（000723）：关于美锦能源2024年度营业收入扣除情况表的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/90e55190-6217-4a96-852e-dbd5da9c6e40.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：年度关联方资金占用专项审计报告
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美锦能源（000723）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7b10c5b-e6d1-4659-9726-16f7a077f984.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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美锦能源（000723）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b0152e99-5b14-4691-b437-17f2f30a2c51.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：年度募集资金使用鉴证报告
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美锦能源（000723）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cc2c94b-c04a-4d8c-ac2c-443f40503458.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：关于子公司拟为其参股公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦
华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展和经营需要，清徐泓博拟向银行等金融机
构申请综合授信、项目贷款等融资业务，任意时点融资余额不超过人民币1亿元。华盛化工拟为上述融资提供担保，任意时点实际担
保余额不超过4,000万元。清徐泓博的其他股东按股权比例提供同比例担保。担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。
公司十届三十五次董事会会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》，该
事项尚须提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；
法定代表人：王安康；
成立日期：2019-04-15；
注册资本：20,000万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；
主营业务：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%
。
主要财务指标：截至2024年12月31日，资产合计57,695.51万元，负债合计29,087.75万元，流动负债合计28,924.04万元，无金
融机构借款，净资产28,607.76万元；2024年全年主营业务实现收入21,408.93万元，利润总额-3,826.39万元，净利润-3,912.04万元
。上述数据已经审计。
截至2025年3月31日，资产合计60,779.90万元，负债合计31,319.95万元，流动负债合计29,176.08万元，无金融机构借款，净资
产29,459.95万元；2025年一季度主营业务实现收入5,512.40万元，利润总额973.93万元，净利润852.19万元。上述数据未经审计。
经查询，清徐泓博不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足清徐泓博生产经营需要，有助于参股公司高效、顺畅地筹集资金，被担保对象清徐泓博为华盛化工参股
公司，清徐泓博的其他股东或其相关方分别按照其持股比例提供担保。董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担
保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本次担保提供后公司及其控股子公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币778,629.80万元，占公司最近一期经审
计归母净资产的比例为53.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币6,394.00万元，占公司最近一期经
审计归母净资产的比例为0.44%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
六、备查文件
1、十届三十五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/601b0870-892a-4c7b-8716-d67068abaf96.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：监事会关于十届十三次监事会会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的监事
，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届十三次监事会会议的相关事项发表如下意见：
一、关于2024年年度报告及其摘要的审核意见
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司的各项规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年
度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于2024年度利润分配预案的审核意见
公司 2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况和未来发展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，符合公司的利润分配政策。
三、关于计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情
况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本
次计提减值准备相关事项。
四、关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计
政策变更对财务报表不产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策的变更。
五、关于2024年度内部控制评价报告的审核意见
公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《企业内部控制
基本规范》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体
系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，不存在重大缺陷，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
六、关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核意见
2024年度公司募集资金的管理与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在未按审批程序改变或变相改变募集资金投向损
害股东利益的情况，报告如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、关于2025年第一季度报告的审核意见
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司202
5年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
山西美锦能源股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50df03ce-25c8-431d-908c-458b73a17650.PDF
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2025-04-26 02:10│美锦能源（000723）：监事会决议公告
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美锦能源（000723）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/455850b9-875f-4796-ada6-faaeec489467.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（辛茂荀）
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美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（辛茂荀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/051b9ab2-37cb-484c-9ee3-dfe8c9a5778b.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：美锦能源章程
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美锦能源（000723）：美锦能源章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bcfc8ece-7deb-4209-8d73-ed2376d4b046.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：会计制度
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美锦能源（000723）：会计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0866554e-ec4f-4e43-86d9-5051acde31d4.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（王宝英）
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美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（王宝英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9aaf7166-92e2-48fb-a92d-adb928377617.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏）
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美锦能源（000723）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f725321-ff12-41f9-b04a-b33601ec6a21.PDF
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2025-04-26 02:09│美锦能源（000723）：市值管理制度
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美锦能源（000723）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d530aef1-2ca7-44bc-90c3-c5a994df50cc.PDF
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2025-04-26 02:08│美锦能源（000723）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过，董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5月 20日 9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025年 5月 13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 5月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告及其摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 拟续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
8.00 关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案 √
2、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案中议案 7 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网。
4、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见
2025年 4月 26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席
人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人
身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2025年 5月 14日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的十届三十五次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/34ff548f-51e4-43db-aef5-bf1713d31af5.PDF
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2025-04-26 02:08│美锦能源（000723）：2024年年度股东会审议事项
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美锦能源（000723）：2024年年度股东会审议事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2898a00a-120f-49bd-b044-3f291baa6ecf.PDF
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2025-04-26 02:07│美锦能源（000723）：关于2025年度开展套期保值业务的公告
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山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟投入保证金不超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的
资金，上述额度可滚动使用）开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，相关交易业务属公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。
公司已将《关于2025年度开展套期保值业务的议案》提交公司十届三十五次董事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不
涉及关联交易。
一、2025年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况
1、衍生品品种：公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营相关的冶金焦炭衍生品品种。
2、预计全年套期保值数量：不超过总产量的10%。
3、2025年度投入保证金不超过5,000万元人民币（不包括因实物交割而增加的资金）（占公司2024年度已审计净资产的0.35%）
。
4、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。在上述额度范围内，资金可循环使用。
5、履约担保：保证金
6、交易杠杆倍数：根据交易所相关规定
7、流动性安排：根据套期保值方案进行资金方面的准备。
8、清算交收原则：执行大连商品交易所结算规则
9、支付方式：银行存款
10、违约责任：遵照大连商品交易所相关规定
11、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
二、套期保值的必要性
公司从事衍生品交易，目的是充分利用衍生品市场的套期保值功能，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅
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