公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源2023年定期现场检查报告
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美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源2023年定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e4d2fccf-e9ce-42f1-a384-37f801a120c6.PDF
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2024-04-20 00:00│美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源2023年持续督导的培训报告
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美锦能源（000723）：中信建投关于美锦能源2023年持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/10737766-a442-4df4-b41e-df074336d672.PDF
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2024-04-18 00:00│美锦能源（000723）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：美锦能源董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十五次董事会会议审议通过，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东
大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年4月25日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案 √
2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公
司十届十五次董事会审议通过，具体内容详见 2024年 4月 18日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席
人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人
身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024年 4月 26日 9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的十届十五次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/5d14a767-6c9a-4451-9517-4b16d57e3344.PDF
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2024-04-18 00:00│美锦能源（000723）：关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐钢美锦正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦
州农商行”）申请借款 5,800万元，期限为 1年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。
公司十届十五次董事会会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》。由于被担
保对象最近一期资产负债率超过 70%，上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司；
法定代表人：姚辉；
成立日期：2012-08-24；
注册资本：70,000万元人民币；
统一社会信用代码：9113022305267770XU；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：滦县司家营循环经济园区；
主营业务：焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售；为上下游企业提供动力介质（包括
压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水），接收处理上下游企业生产、生活污水；煤炭销售；土地
租赁；房屋租赁；与煤化工生产、技术有关的对外技术输出服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股 55%，唐山钢铁集团有限责任公司持股 45%。
被担保人最近一年一期主要财务指标：
截至 2022年 12 月 31日，资产合计 226,184.49万元，负债合计 137,997.70万元，流动负债合计 137,997.70 万元，无金融机
构借款，净资产 88,186.79 万元；2022 年全年实现营业收入 416,117.12 万元 ，利润总额-37,111.04 万元，净利润-31,083.81
万元。上述数据已经审计。
截至 2023年 9 月 30日，资产合计 213,489.33 万元，负债合计 153,865.52万元，流动负债合计 153,865.52 万元，无金融机
构借款，净资产 59,623.81 万元；2023 年前三季度实现营业收入 217,281.96 万元，利润总额-33,600.26 万元，净利润-28,607.8
2 万元。上述数据未经审计。
经查询，唐钢美锦不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足唐钢美锦生产经营需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，鉴于被担保对象唐钢美锦为公司控股子
公司，且唐钢美锦第二大股东此前已累计向其提供借款 59,791.46万元，因此公司本次对该笔银行借款提供全额担保。董事会认为本
次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展
产生不利影响，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币516,754.93 万元，占公司最近一期经审计归母净资产
的比例为 35.73%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 2,394.00 万元，占公司最近一期经审计归母
净资产的比例为 0.17%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、十届十五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/55a6c3c4-8627-4e1c-abda-f6b81abaa0ff.PDF
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2024-04-18 00:00│美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024年 4月 17日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款
。
2、经公司十届十五次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2024 年
4月 18日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”
的转股价格向下修正权利。
公司于 2024年 4月 17日召开了十届十五次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，具体如
下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司债
券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2022]499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5 月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2024年 4 月 17日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展
的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体
投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2024年 4月 18日开始计算，若再次触发“
美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/96978b36-3f7e-4518-bea0-90166b4ed455.PDF
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2024-04-18 00:00│美锦能源（000723）：十届十五次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯形式发出，会议于 2
024 年 4 月 17 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长
姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2024年 4 月 17日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展
的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体
投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2024年 4月 18日开始计算，若再次触发“
美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》
公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦州农商行”）申请借
款 5,800 万元，期限为 1年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。
由于被担保对象最近一期资产负债率超过 70%，上述事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
公司决定于 2024年 5月 7日(星期二)15：00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/8a7bf09c-93e6-49a5-92af-677ca0f4411a.PDF
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2024-04-17 00:00│美锦能源（000723）：关于变更美锦转债转股来源的公告
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重要内容提示：
1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“美锦转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”。
2、当前转股价格：人民币12.93元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2024年4月17日。
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13.21元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称
“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日2022年4月26日起满六个月后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日止（2028年4月
19日）。
4、可转债转股价格调整情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“美锦转债”自2022年10月26日起可转换为公司股份，初始转股价
格为13.21元/股。
2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年年度权益分派，以
公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），除权除息日为2022年6月9日。根据可转换公
司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于2022年6月9日起由原13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起
生效。
2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司2022年限制性股票激励计划
共计授予5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，新增股份于2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券相关规定，
“美锦转债”转股价格于2022年9月29日起由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。
二、“美锦转债”转股情况
截至2024年3月31日，累计已有427,200元（4,272张）美锦转债转换成公司A股普通股，累计转股数为32,935股，占美锦转债转股
前公司已发行普通股股份总额的0.0008%。
三、关于确认及变更公开发行可转换公司债券转股来源的情况
1、已履行的法定程序
公司于2023年10月27日召开十届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不
超过10.56元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动
公告后的三年内予以注销；回购股份的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
2、回购股份的情况
2024年3月25日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份29,275,957股
，占公司目前总股本的0.68%，最高成交价 7.35元 /股，最低成交价 5.78元 /股，成交总金额200,023,680.45元（不含交易费用）
。
公司回购的股份存放于公司回购专用证券账户，账户信息如下：
持有人名称：山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899990407
四、其他事项
1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f828ac8a-543c-4506-b072-feec3629fe2c.PDF
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2024-04-15 00:00│美锦能源（000723）：可转换公司债券2024年付息公告
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美锦能源（000723）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/1268cbc9-ec00-4be2-8bb4-1840af8cd08e.PDF
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2024-04-11 00:00│美锦能源（000723）：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
3、转股价格：12.93 元/股
4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4月 19日
5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次
发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 10 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有连续 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及
时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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