公司公告☆ ◇000725 京东方Ａ 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:21│京东方Ａ（000725）：关于回购公司部分社会公众股份的报告书
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京东方Ａ（000725）：关于回购公司部分社会公众股份的报告书。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:21│京东方Ａ（000725）：第十届董事会第三十九次会议决议公告
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京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出
通知，2024年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 9 人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董
事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公
告》。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次
关联交易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关
要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将本次关联交易提交董事会审议。
关联董事叶枫先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3ed2a962-daba-4185-b576-bfa71c52765e.PDF
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2024-11-15 20:21│京东方Ａ（000725）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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京东方Ａ（000725）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:20│京东方Ａ（000725）：关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告
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京东方Ａ（000725）：关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告。
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2024-11-15 20:19│京东方Ａ（000725）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：京东方科技集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列
席了公司于 2024 年 11 月 15日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12 号）召开的公司 2
024 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行
法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的
规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”
）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第十届董事会第三十八次会议决
议、第十届监事会第十三次会议决议、第十届监事会关于第十三次会议审议事项的意见以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次
股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作
的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召开程序
公司第十届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了召开本次股东大会的议案，并于 2024 年 10 月 31 日在
巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告。公告载明了本次股东大会的届次
、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大
会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 3 项议案，包括《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于
选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2024 年 10 月 31 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、出席股东大会的股东资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 4 名（代表 45 名股东），代表有表决权的股份数为 5,947,695,304 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7973%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 7,998 名，代表有表决权的股份数为 4,765,454,373股，占公司有表决权股份总数的 12.6573%。以上
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表 8,038 名，代表有表决权的股份数为 4,169,659,955 股，占公司有表决权股份总
数的 11.0748%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王
茤祥先生出席了本次股东大会；监事宋立功先生、徐阳平先生、滕蛟先生出席了本次股东大会；董事会秘书出席了本次股东大会；公
司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的具体时间为 2024年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 中的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投
票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
议案 1《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》为一般决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，
其中出席本次会议中小股东同意 4,142,636,406 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3519%。
议案 2《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，
其中出席本次会议中小股东同意 4,153,084,594 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.6025%。
议案 3《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》为一般决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审
议通过，其中出席本次会议中小股东同意 4,072,870,369 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.6787%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
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2024-11-15 20:19│京东方Ａ（000725）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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京东方Ａ（000725）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:18│京东方Ａ（000725）：京 东 方可续期公司债券临时受托管理事务报告
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京东方Ａ（000725）：京 东 方可续期公司债券临时受托管理事务报告。
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2024-11-13 19:41│京东方Ａ（000725）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告
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京东方Ａ（000725）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 18:46│京东方Ａ（000725）：关于回购公司社会公众股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月29 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于回购公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告
》，公告编号：2024-061）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前
一个交易日（即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例等情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（%）
1 北京国有资本运营管理有限公司 4,063,333,333 10.79%
2 香港中央结算有限公司 2,438,832,387 6.48%
3 北京京东方投资发展有限公司 822,092,180 2.18%
4 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 718,132,854 1.91%
5 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 694,997,747 1.85%
300 交易型开放式指数证券投资基金
6 合肥建翔投资有限公司 666,195,772 1.77%
7 福清市汇融创业投资集团有限公司 538,599,640 1.43%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 462,106,323 1.23%
300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
9 阿布达比投资局 349,788,320 0.93%
10 宁夏日盛高新产业股份有限公司 331,487,366 0.88%
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售流通
股份比例
（%）
1 北京国有资本运营管理有限公司 4,063,333,333 10.82%
2 香港中央结算有限公司 2,438,832,387 6.50%
3 北京京东方投资发展有限公司 822,092,180 2.19%
4 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 718,132,854 1.91%
5 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 694,997,747 1.85%
300 交易型开放式指数证券投资基金
6 合肥建翔投资有限公司 666,195,772 1.77%
7 福清市汇融创业投资集团有限公司 538,599,640 1.43%
8 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 462,106,323 1.23%
300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
9 阿布达比投资局 349,788,320 0.93%
10 宁夏日盛高新产业股份有限公司 331,487,366 0.88%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/102a74ad-6876-4123-b69f-541adc17d44c.PDF
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2024-11-04 18:46│京东方Ａ（000725）：关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
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京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月29 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于回购公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告
》，公告编号：2024-061）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购股份情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内尽快推动实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8a70609b-3851-403b-beca-62c0cab71dca.PDF
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2024-10-31 00:00│京东方Ａ（000725）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统挂牌的公告
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京东方Ａ（000725）：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股转系统挂牌的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a2634369-ff41-42c9-90f4-384cdd0d80a2.PDF
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2024-10-31 00:00│京东方Ａ（000725）：关于注销部分股票期权的公告
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京东方Ａ（000725）：关于注销部分股票期权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/73294098-51f1-40ee-a683-699866a5bfd2.PDF
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2024-10-31 00:00│京东方Ａ（000725）：2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2024 年前三季度相关资产计提资
产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本年 本年减少 汇率 期末
增加 转回 转销 变动 余额
坏账准备 14,838 4,965 1,857 229 -23 17,694
存货跌价准备 739,098 598,846 2 17,323 294,906 -148 825,567
长期股权投资减值准备 106,166 - - - -300 105,866
固定资产减值准备 200,881 2,855 - 7,529 - 196,207
在建工程减值准备 7,735 - - - - 7,735
商誉减值准备 23,432 - - - - 23,432
合同资产减值准备 82 78 - - - 160
合计 1,092,232 606,744 2 19,180 302,664 -471 1,176,661
注：尾差系数据四舍五入取整所致
（二）单项计提资产减值准备的具体说明
公司 2024 年 9 月 30 日存货跌价准备余额为 825,567 万元，其中2023 年末存货跌价准备余额为 739,098 万元，2024 年前
三季度计提存货跌价准备 598,846 万元，转回 217,323 万元，转销 294,906 万元，因汇率变动影响-148 万元，2024 年前三季度
公司存货减值损失影响利润总额合计为-86,617 万元。具体说明如下：
资产名称 存货
账面价值（万元） 3,272,729
资产预计可回收金额（万元） 2,447,162
资产可回收金额的计算过程 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计
量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原
材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现
净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而
持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基
础计算。按存货类别计算的成本高于其可变现净值
的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定。
2024 年前三季度计提金额（万 598,846
元）
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末
可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价
准备。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
对于应收账款、其他应收款、应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并根据历史经
验，基于不同信用风险特征划分不同组合，具体如下：
（1）应收账款分组情况如下：
a.信用风险较高的客户
b.信用风险中等的客户
c.信用风险较低的客户
（2）其他应收款分组情况如下：
a.信用风险较高的款项
b.信用风险中等的款项
c.信用风险较低的款项
（3）应收票据分组情况如下：
a. 银行承兑汇票
b. 商业承兑汇票
本集团对于应收票据、应收账款、其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合
中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
2、存货跌价准备
对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
存货类别 确定可变现净值的依据 转销的原因
原材料 库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成 原材料已被生产领用
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定 或已被销售
在产品 库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成 在产品已被生产领用
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
库存商品 资产负债表日的预计售价 库存商品已销售
3、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负
债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。
（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能
够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认
相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合
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