公司公告☆ ◇000725 京东方Ａ 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 19:14 │京东方Ａ（000725）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │京东方Ａ（000725）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │京东方Ａ（000725）：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │京东方Ａ（000725）：2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │京东方Ａ（000725）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:12 │京东方Ａ（000725）：关于选举第十一届董事会副董事长的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:11 │京东方Ａ（000725）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 16:47 │京东方Ａ（000725）：关于董事辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│京东方Ａ（000725）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025年第三次临时股东会，会议有关事项公告
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025年 11月 17日 13:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月 17日 9:15至 15:00中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 7日
B股股东应在 2025年 11月 7日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12号）
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开 √
发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
1、上述提案已经于 2025年 10月 30日公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的公告》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
2、提案 1.00、提案 2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；提案 1.00以特别
决议方式表决，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
2、登记时间：11月 13日、11月 14日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12号
邮政编码：100176
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程请见附件。
五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－60965555
联系人：黄晶、张妍
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、zhangyan-cgjs@boe.com.cn
2、本次股东会出席者所有费用自理。
六、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/06881cd9-512d-46f7-9cce-7dffd0bd9f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│京东方Ａ（000725）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6d47e450-a163-47b0-8321-7728bf36fafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a343acae-6416-44b4-ad48-9c961a75801f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│京东方Ａ（000725）：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月11日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-074
）。近日，公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名冯莉琼女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》
《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人冯莉琼女士的个人履
历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为冯莉琼女士符合非独立董事任职资格。董事会同意提名冯莉琼女士为公
司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本议案需提交股东会审议。
经股东会审议，若冯莉琼女士当选公司第十一届董事会非独立董事，根据《董事会议事规则》《董事会战略委员会组成及议事规
则》的相关规定，补选冯莉琼女士为公司董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4201fa91-b4cc-450b-88af-eddd4bb2ff45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│京东方Ａ（000725）：2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）截至 2025年 9月 30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2025年前三季度相关资产计提资产减值
准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试
，对截至2025年 9月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：
单位：万元
项目 期初余额 本年 本年减少 汇率 期末
增加 转回 转销 变动 余额
坏账准备 24,779 9,139 1,176 11 -98 32,633
存货跌价准备 682,291 353,178 165,750 311,080 -409 558,230
长期股权投资减值准备 117,439 - - - -329 117,110
固定资产减值准备 205,521 286 - 10,672 - 195,135
在建工程减值准备 7,747 - - 37 - 7,710
商誉减值准备 28,545 - - - - 28,545
合同资产减值准备 78 65 - - - 143
无形资产减值准备 2,565 - - - - 2,565
合计 1,068,965 362,668 166,926 321,800 -836 942,071
注：尾差系数据四舍五入取整所致。
（二）单项计提资产减值准备的具体说明
公司 2025年 9月 30日存货跌价准备余额为 558,230万元，其中 2024年末存货跌价准备余额为 682,291万元，2025年前三季度
计提存货跌价准备 353,178 万元，转回 165,750万元，转销 311,080 万元，因汇率变动影响-409 万元，2025 年前三季度公司存货
减值损失影响利润总额合计为123,652万元。具体说明如下：
资产名称 存货
账面价值（万元） 3,343,992
资产预计可回收金额（万元） 2,785,762
资产可回收金额的计算过程 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净
值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执
行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值
以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。按存货类别计算的成本高于其可变
现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。
2025年前三季度计提金额（万元） 353,178
计提原因 公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变
现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
对于应收账款、其他应收款、应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并根据历史经
验，基于不同信用风险特征划分不同组合，具体如下：
（1）应收账款分组情况如下：
a.信用风险较高的客户
b.信用风险中等的客户
c.信用风险较低的客户
（2）其他应收款分组情况如下：
a.信用风险较高的款项
b.信用风险中等的款项
c.信用风险较低的款项
（3）应收票据分组情况如下：
a. 银行承兑汇票
b. 商业承兑汇票
本集团对于应收票据、应收账款、其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合
中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
2、存货跌价准备
对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
存货类别 确定可变现净值的依据 转销的原因
原材料 库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成 原材料已被生产领用
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定 或已被销售
在产品 库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成 在产品已被生产领用
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
库存商品 资产负债表日的预计售价 库存商品已销售
3、长期资产减值
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负
债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。
（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能
够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认
相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之
外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
4、合同资产
根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本集团将全部合同资产作为一个组合，在计算合
同资产的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险
特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计 362,668万元，减值损失共影响利润总额 115,338万元，考虑所得税及少数股
东损益影响后，减值损失共影响 2025 年前三季度归属于母公司所有者的净利润 101,580万元，影响 2025年前三季度归属于母公司
所有者权益 101,580万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/37c19e83-cc75-4dc8-9067-8feda8ea40c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：职业经理人管理制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d1e91006-cbaf-4e6e-ba0e-d10074cc66f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│京东方Ａ（000725）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f13a8e4d-45ae-4301-a8a2-cfa67acb497f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:12│京东方Ａ（000725）：关于选举第十一届董事会副董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：关于选举第十一届董事会副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a158eaa1-688c-4128-b9fe-9fc22ad053e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:11│京东方Ａ（000725）：第十一届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方Ａ（000725）：第十一届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44e76d3a-e837-4b20-a494-3a8959d6d766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:47│京东方Ａ（000725）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月10日收到副董事长高文宝先生提交的书面辞职报告。因个
人原因，高文宝先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。高
文宝先生的原定任期至公司第十一届董事会届满日止。根据相关规定，高文宝先生的辞职申请自公司收到辞职报告之日生效。
截至本公告披露日，高文宝先生持有公司股份 1,860,700股，上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等规定管理。
高文宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将根据有关规定尽快补选新的董
事。高文宝先生将按照《京东方科技集团股份有限公司董事离职管理办法》相关规定办妥所有移交手续及履行其任职期间作出的承诺
。
公司董事会对高文宝先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/8cba9e1c-9fd5-4f2a-a5e5-27b8330112e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 16:46│京东方Ａ（000725）：关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4 月 18日、2025 年 5月 23 日召开第十一届董事会第四次
会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》（内容详见公司于 2025年 4月 22日披露的《关
于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，公告编号：2025-029）。并于 2025年 6月 10日披露了《关于回购公司部分社会公众股
份的报告书》（公告编号：2025-045）。
根据《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公
积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限。因公司实施 2024年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币 6.11元/股相应调整为不超过 6.06
元/股。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
截至 2025年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 A股数量为 164,662,200股
，占公司 A股的比例约为 0.4484%，占公司总股本的比例约为 0.4401%，本次回购最高成交价为 4.25元/股，最低成交价为 3.94元/
股，支付总金额为 663,395,137.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
|