公司公告☆ ◇000725 京东方Ａ 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 22:16 │京东方Ａ（000725）：第十届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 22:15 │京东方Ａ（000725）：关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告 │
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│2024-12-23 22:15 │京东方Ａ（000725）：关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 22:15 │京东方Ａ（000725）：第十届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 22:14 │京东方Ａ（000725）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 22:14 │京东方Ａ（000725）：股东大会议事规则修订对照表 │
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│2024-12-23 22:14 │京东方Ａ（000725）：监事会议事规则修订对照表 │
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│2024-12-23 22:14 │京东方Ａ（000725）：董事会议事规则修订对照表 │
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│2024-12-23 22:12 │京东方Ａ（000725）：独立董事提名人声明与承诺（张新民） │
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│2024-12-23 22:12 │京东方Ａ（000725）：独立董事提名人声明与承诺（唐守廉） │
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2024-12-23 22:16│京东方Ａ（000725）：第十届董事会第四十一次会议决议公告
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京东方Ａ（000725）：第十届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c29ee642-3329-4960-8a53-ed8b3c53535c.PDF
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2024-12-23 22:15│京东方Ａ（000725）：关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告
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为满足下属子公司武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方”）实施武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LC
D）生产线项目的资金需要，武汉京东方此前向国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团（以下简称“贷款方”）申请了外汇中长
期固定资产贷款（以下简称“原贷款”），由京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供连带责任保证担保。截至
目前，原贷款合同未到期余额为 90,450 万美元。
为进一步优化债务结构、降低贷款利率成本，武汉京东方拟向贷款方申请不超过 62 亿元人民币的银行贷款，专项用于置换原贷
款的未到期贷款余额。根据贷款方要求，由公司为该笔置换贷款继续提供连带责任保证担保。
上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
1、公司名称：武汉京东方光电科技有限公司
2、成立日期：2017 年 7 月 14 日
3、注册地点：武汉市东西湖区临空港大道 691 号
4、法定代表人：刘文瑞
5、注册资本：260 亿元人民币
6、主营业务：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务;自
营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁（除
专项审批)。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 京东方科技集团股份有限公司 47.14%
2 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司 31.72%
3 湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙） 21.14%
合 计 100.00%
8、财务状况：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 4,215,512.68 4,093,655.52
负债总额 1,757,477.59 1,506,633.72
或有事项涉及的总额 - -
净资产 2,458,035.09 2,587,021.80
项目 2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-9 月
营业收入 1,487,692.24 1,290,602.72
利润总额 -32,305.37 128,285.43
净利润 -29,852.38 128,285.43
注：2023 年数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。
9、经查询，武汉京东方光电科技有限公司不是失信被执行人。
二、拟签署担保协议的主要内容
1、保证人：京东方科技集团股份有限公司
2、借款人：武汉京东方光电科技有限公司
3、贷款人：国家开发银行经办分行及其牵头组建的银团
4、担保代理人：国家开发银行经办分行
5、担保方式：连带责任保证
6、担保金额：贷款总额不超过 62 亿元人民币
7、保证期间：不超过主合同项下债务履行期届满之日起三年
8、生效条款：自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效
三、董事会意见
武汉京东方已纳入公司合并报表，日常运营由公司负责，公司可按照意愿控制武汉京东方的决策、经营和管理；其他股东未实际
参与武汉京东方的运营，本次担保其他股东未按照其持股比例提供相应担保。为保障公司权益，本次担保由武汉京东方提供相应反担
保。同时，本次担保按照实际担保额的 1%/年向武汉京东方收取担保费用。
本次为武汉京东方提供保证担保金额不超过 62 亿元人民币，有利于促进公司债务结构的进一步优化，降低被担保人的运营成本
，提高市场竞争力。本次置换完成后，原贷款对应的担保义务终止，不增加公司实际担保金额。
根据资金测算，被担保人运营情况稳定，未来资金流入可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小，不会对公司的正常运营造成
不利影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保总金额为 613亿元（含本次担保预计金额），占公司最近一期经审计净资产的
47.36%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也没有逾期债务对应的担保金额、涉及诉讼的担保金额及因
被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十一次会议决议；
2、保证合同（草案）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/aa114a53-6ba6-4ef8-890b-b1a6e8dc0566.PDF
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2024-12-23 22:15│京东方Ａ（000725）：关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告
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京东方Ａ（000725）：关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fb7ffe16-235d-41b5-8bb6-d9a5ae9437d1.PDF
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2024-12-23 22:15│京东方Ａ（000725）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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京东方Ａ（000725）：第十届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0259960b-7b1c-4c82-8335-7a6a5c4dca2e.PDF
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2024-12-23 22:14│京东方Ａ（000725）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项
公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日
B 股股东应在 2025 年 1 月 6 日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度 √
的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
3.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 √
议案
累积投票提案
4.00 非独立董事选举 应选 7 人
4.01 非独立董事候选人陈炎顺先生 √
4.02 非独立董事候选人冯强先生 √
4.03 非独立董事候选人高文宝先生 √
4.04 非独立董事候选人王锡平先生 √
4.05 非独立董事候选人郭川先生 √
4.06 非独立董事候选人叶枫先生 √
4.07 非独立董事候选人金春燕女士 √
5.00 独立董事选举 应选 4 人
5.01 独立董事候选人唐守廉先生 √
5.02 独立董事候选人张新民先生 √
5.03 独立董事候选人郭禾先生 √
5.04 独立董事候选人王茤祥先生 √
6.00 监事选举 应选 3 人
6.01 监事候选人王谨女士 √
6.02 监事候选人宋立功先生 √
6.03 监事候选人魏双来先生 √
1、上述提案已经于 2024 年 12 月 23 日公司召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。具
体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》、《第十届监事
会第十四次会议决议公告》、《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监
事会议事规则》修订对照表。
2、提案 1、提案 2 以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 4、提案 5、提案 6 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 10 日、1 月 13 日，9:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程请见附件。
五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转联系人
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十一次会议决议；
2、第十届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/38adb94f-c638-48a8-8c78-e1bb5d7c16d1.PDF
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2024-12-23 22:14│京东方Ａ（000725）：股东大会议事规则修订对照表
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京东方Ａ（000725）：股东大会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f948d707-40cd-4864-b7af-7702cb31d0af.PDF
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2024-12-23 22:14│京东方Ａ（000725）：监事会议事规则修订对照表
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（经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议）
序 条 原规则 条 修订后规则
号 款 款
1 第 公司监事会应当向全体股东负责，对公司 第 公司监事会应当向全体股东负责，对公司财
三 财务以及公司董事、总裁及其他高级管理 三 务以及公司董事、高级管理人员履行职责的
条 人员履行职责的合法合规性进行监督，维 条 合法合规性进行监督，维护公司及股东的合
护公司及股东的合法权益。 法权益。
2 第 监事由股东代表和公司职工代表担任。公 第 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司
五 司职工代表担任的监事不得少于监事人数 五 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三
条 的三分之一。 条 分之一。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任 董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事。
3 第 监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列 第 监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列情
十 情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会 十 形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生
一 时生效： 一 效：
条 （一）监事辞职导致监事会成员低于法定 条 （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最
最低人数； 低人数；
（二）职工代表监事辞职导致职工代表监 （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事
事人数少于监事会成员的三分之一。 人数少于监事会成员的三分之一。
在上述情形下，辞职报告应当在下任监事 在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填
填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应 报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照
当按照有关法律、行政法规和《公司章程》 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
的规定继续履行职责。 续履行职责。
出现上述情形的，公司应当在二个月内完 出现上述情形的，公司应当在两个月内完成
成补选。 补选。
4 第 监事会由七名监事组成，设监事会主席一 第 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。
二 名。监事会主席由全体监事过半数选举产 二 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
十 生。监事会主席同时也是召集人，负责召集 十 事会主席同时也是召集人，负责召集和主持
八 和主持监事会会议；监事会主席不能履行 八 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者
条 职务或者不履行职务的，由半数以上监事 条 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
共同推举一名监事召集和主持监事会会 名监事召集和主持监事会会议。
议。 监事会应当包括三名股东代表和两名公司职
监事会应当包括四名股东代表和三名公司 工代表。监事会中的职工代表由公司职工通
职工代表。监事会中的职工代表由公司职 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
工通过职工代表大会、职工大会或者其他 主选举产生。
形式民主选举产生。
5 第 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 第 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通
三 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 三 知应于会议召开十日前书面送达全体监事。
十 监事可以提议召开临时监事会会议。会议 十 监事可以提议召开临时监事会会议，会议通
二 通知至少应提前五日通知全体监事。 二 知至少应提前五日通知全体监事。
条 监事会会议文件可以采用公司认可的电子 条 若出现特殊情况，需要监事会立即作出决议
签名方式签署。 的，为公司利益之目的，监事会主席召开临时
监事会会议可以不受前款通知方式及通知时
限的限制。
监事会决议应当经半数以上监事通过。监事
会会议文件可以采用公司认可的电子签名方
式签署。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/606e79b4-33ba-4706-8b87-31d6b6e84823.PDF
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2024-12-23 22:14│京东方Ａ（000725）：董事会议事规则修订对照表
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京东方Ａ（000725）：董事会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b245f4e0-ee2f-433b-92fc-2233d5a7dc40.PDF
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2024-12-23 22:12│京东方Ａ（000725）：独立董事提名人声明与承诺（张新民）
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