公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:08 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:20 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的进展公告 │
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│2026-05-08 18:19 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:19 │鲁 泰Ａ（000726）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 00:32 │鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025） │
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2026-05-12 17:08│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总会计师
张克明先生、董事会秘书郑卫印先生、证券事务代表李琨女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持
续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c5dd4b8-9c9f-4e42-a0de-1335c4908916.PDF
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2026-05-08 18:20│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的进展公告
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一、本次交易概述
2026年1月26日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司鲁联
新材转让其全资子公司部分股权的议案》。根据2026年1月26日交易各方签署的《股权收购与增资协议》，公司控股子公司山东鲁联
新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）以729.44万美元的交易对价向MORROW FASHION SAS（以下简称“MF France”）、FAST RE
TAILING CO., LTD.（以下简称“FR Japan”）分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股
权，同时MF France和FR Japan再分别以1,026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交易完成后天琴国际的注册资本为2,984.769
1万美元，MF France和FR Japan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化资产结
构，实现与客户的深度合作，进一步拓展面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。具体详见公司2026年1月27日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次交易的进展情况
近日接到鲁联新材通知，截至2026年4月30日，上述交易受让方已将其应支付的交易对价和增资资金分别支付至鲁联新材、天琴
国际的银行账户，交易各方完成协议规定的义务，天琴国际完成在注册地新加坡的股东变更登记手续，本次交易如约完成。
三、本次交易对公司的影响
1、公司控股子公司鲁联新材本次出售其全资子公司天琴国际部分股权，可进一步加强产业链上下游协作，深化与战略客户在业
务、市场推广等方面的合作，实现共同发展。
2、本次交易鲁联新材获得收益约615.65万美元。天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。鲁联新材对天琴国际的
股权投资核算方法将由成本法变更为权益法，按《企业会计准则第4号解释》测算将增加合并报表投资收益719.15万美元。本次交易
对公司主营业务无重大影响。
四、备查文件
1、天琴国际投资有限公司股权证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/22c143ed-7361-440c-bb86-791cfde38545.PDF
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2026-05-08 18:19│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c00337e2-88ad-4859-9985-9d2b57e760a1.PDF
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2026-05-08 18:19│鲁 泰Ａ（000726）：2025年年度股东会的法律意见书
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鲁 泰Ａ（000726）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0341a234-3697-4ae8-87bf-cba6191e40e1.PDF
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2026-04-30 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 11 日 12:00 前访问网址https://eseb.cn/1xq6pg4rAnS或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁泰纺织股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办鲁泰纺织股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁刘子斌先生，董事、总会计师张克明先生，独立董事于明涛先生，董事会秘书郑卫印先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq6pg4rAnS或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日 12:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郑卫印、李琨
电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
邮箱：likun@lttc.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bff53c66-d5a0-4b8b-8cd3-b18c87a9ad0b.PDF
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2026-04-30 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年一季度报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51a938ff-b09a-4300-a0d0-f321600fb893.PDF
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2026-04-17 00:32│鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告
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鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/12e07eca-aece-4614-9c48-3ee3056c55ce.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ec9e6e2-030f-4f58-a238-9bf2d7465042.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A011892号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织
公司）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁泰纺织公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁泰纺织公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96ba091a-da4a-4b75-a86a-2e9a2cde5252.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/705f4fc5-ff7c-45fd-9249-e773cc44abe1.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日。B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 4 月 27 日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 非累积投票提案 √
利润分配方案的议案
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。
3、上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 4月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026 年 5月 6日、5月 7日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。3、注意事项：出席现场会议的股东及股东
代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十一届董事会第八次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/658ebbec-8c54-40ea-b6a9-bd058c56e1c8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会议案材料
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经公司第十一届董事会第八次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东会审议。
序号 议案名称 页码
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 2
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 2
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 2
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 2
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 3
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 4
1.00、关于董事会 2025 年度工作报告的议案
说明：公司董事会 2025 年度工作报告已在 2025 年年报全文中披露，内容详见 2026 年 4月 17日披露的《2025 年年度报告全
文》 “第三节 管理层讨论与分析”。
2.00、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
说明：《公司2025年年度报告全文及摘要》详见2026年4月17日披露的《2025年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。
3.00、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
说明：公司 2025 年度利润分配预案，详见 2026 年 4月 17日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
4.00、关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
说明：详见 2026 年 4月 17 日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》。
5.00、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，综合考虑公司盈利状况、资金安排和股东回报等因素，在确保公司稳健经营及持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次增强投
资者获得感。拟提请股东会授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下决定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体内容如下：
一、中期利润分配的前提条件
1、符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的规定；
2、公司相应期间盈利，且累计未分配利润为正；
3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。
二、中期利润分配比例上限
公司 2026 年中期现金分红金额不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的 50%。
三、授权期限
2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年 12月 31日。
四、授权安排
为简化审批程序，拟提请股东会授权董事会在上述期间内制定并实施具体的分红方案。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026 年 4月 17 日
6.00、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议提议在第十一届
独立董事任职期间内，给予每人每年七万元人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f6a0391-d05f-4597-97d6-9b5de9152df8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-彭燕丽（已届满离任）
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各位股东：
本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义
务，谨
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