公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年2月制定） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事选举累积投票制实施细则》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰关联交易管理制度》（2026年2月修订） │
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│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会议事规则》（2026年2月修订） │
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年2月制定）
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（2026年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制
，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事、高级管理
人员薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审议批准。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理
人员薪酬方案》为准。不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/62e2133f-371b-413c-a444-dc67c852823e.PDF
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事选举累积投票制实施细则》（2026年2月修订）
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（2026年第一次临时股东会修订）
第一条 为了进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章
程》等有关规定，制订本实施细则。
第二条 本实施细则所称的董事是指包括独立董事和非独立董事在内的全部非职工代表董事，本细则所称董事均指非职工代表董
事，职工代表董事的选举不适用本细则。
第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。
第四条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举或更换两名以上的董事时所采用的一种股东投票方式。即股东在选
举董事时，股东持有的每一股份拥有与应当选的董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权数等于该股东持有的有效表决权股份总
数与应选董事总数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投给一位董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人。
第五条 公司股东会一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。第六条 股东会召开前，董事会秘书负责组织制作符合累积
投票制的表决票。该表决票应简单明了，便于理解。
第七条 董事会秘书根据需要，可以向与会股东介绍累积投票的投票方式。第八条 累积投票选举的具体步骤如下：
（一）股东会选举董事时，表决票上须注明所选举的所有董事候选人姓名，股东应在其选举的董事候选人姓名后标注其使用的投
票权数。
（二）如果股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数，该表决票无效，则该股东对所有董事候选人的表决视为弃权
。
（三）如果表决票上该股东使用的投票权总数小于或等于其所合法拥有的投票权总数，则该表决票有效。
（四）依照董事候选人所得投票权数的多少，决定其是否当选董事，但每位当选董事所得的投票权数必须超过出席该次股东会股
东所持投票权总数的二分之一。
（五）如果在股东会上中选的董事候选人数超过应当选人数，则以应当选人数为限，得票多者为当选；如果在股东会上中选的董
事候选人数不足应当选人数，则股东会应当按照本细则的规定就所缺名额在落选的董事候选人中进行第二轮投票选举，如第二轮选举
仍未选出，则该次股东会不再进行第三轮选举，应当按照公司章程及本细则的规定，在下次股东会就缺额董事进行重新选举。
（六）如两名或两名以上董事候选人获得的投票权数相等并且所获得的投票权数超过了出席该次股东会股东所持投票权总数的二
分之一，且这些董事候选人全部当选将使董事人数超过应当选人数时，股东会应当按照本细则的规定，在得票相同的候选人范围内举
行第二轮选举。如第二轮选举仍未选出，则该次股东会不再进行第三轮选举，应当按照公司章程及本细则的规定，在下次股东会就缺
额董事进行重新选举。
（七）如选举完成，当选的董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，董事会应当根据《公司法》及《公司章程》的规定，
召集临时股东会补选缺额董事。
第九条 公司在选举独立董事和非独立董事时应分别表决，具体操作如下：
选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积数，该投票权数只能投向
公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积数，该
投票权数只能投向公司的独立董事候选人。其它的选举步骤按照本实施细则第八条的规定执行。
第十条 本实施细则未尽事宜，按照国家法律、法规及《公司章程》相关规定执行。
第十一条 本实施细则由董事会负责解释。
第十二条 本实施细则自股东会审议通过后生效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰关联交易管理制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰关联交易管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会议事规则》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会议事规则》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰对外投资管理办法》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰对外投资管理办法》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰与关联方资金往来管理制度》（2026年2月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰与关联方资金往来管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-02-11 18:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事、高级管理人员薪酬方案》（2026年2月制定）
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（2026年第一次临时股东会审议通过）
为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬发放与管理，根据《鲁泰纺织股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际情况，制定本方案。具体内容如下：
一、适用对象：在公司任职的非独立董事及高级管理人员，不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届
董事会换届时经股东会审议通过的独立董事津贴执行。
二、薪酬构成：董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本工资按照公司管理人员工
资标准及考核办法执行，绩效奖金按本方案第三条规定执行，按第四条规定发放。
三、绩效奖金：
1、奖金额度设定：董事及高管年度绩效奖金额度按照公司经营情况、董事及高管的任职岗位等因素设定，绩效奖金额度占比不
低于全年基本工资与绩效奖金总额的 50%。
设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
2、绩效奖金计算：每年的绩效奖金根据董事及高管绩效奖金额度、公司经营业绩完成情况和董事及高管的年度考核结果进行计
算。
绩效奖金计算公式：
绩效奖金=绩效奖金额度*经营指标完成率*奖励系数*个人绩效系数
四、发放办法：
1、鉴于年度审计报告于次年 4 月底前进行审议，故绩效奖金分次发放，第一次发放时间为全年结束后的次年农历春节前，发放
金额根据初步核算结果预先发放一部分，原则上不超过初步核算结果的 50%，剩余绩效奖金在公司经审计的年度报告经董事会审议并
披露后再计算发放。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
2、因换届、改选等原因新聘任的董事、高级管理人员，当年任期不满一个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份
数计算发放绩效奖金。
3、因换届、改选、退休等原因离任的董事、高级管理人员，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。
4、因个人原因辞职、自动离职、违纪等被解聘或辞退，不再发放当年绩效奖金。
五、生效：本方案自公司股东会审议批准后生效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7fe35655-7ddf-4266-83e2-21fd24834ae8.PDF
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2026-01-26 19:14│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰董事、高级管理人员离职管理制度（（2026年1月制订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰董事、高级管理人员离职管理制度（（2026年1月制订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4111c05e-9469-466d-924d-b22a30e981db.PDF
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2026-01-26 19:12│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-26 19:11│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2026年 1月 23日以电子邮件方式发出，会议于
2026年 1月 26日上午 10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5人，通讯表决 7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董
事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权
0票。
3.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0
票。
4.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃
权 0票。
5.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃
权 0票。
6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃
权 0票。
7.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票
，弃权 0票。
8.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃
权 0票。
9.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》。表决结果：同意 12票，反对
0票，弃权 0票。
10.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0票，弃权 0票。11.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结
果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，
弃权 0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁
泰纺织股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-004）。13.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份
有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
14.审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。表决结果 ： 同 意 12 票 ， 反 对 0 票 ， 弃
权 0 票 。 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司
部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。
15.审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。详见公司于同日
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