公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:32 │鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025） │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会议案材料 │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-彭燕丽（已届满离任） │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-周志济（已届满离任） │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-曲冬梅（已届满离任） │
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│2026-04-16 19:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰薪酬管理制度》（2026年4月制定） │
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2026-04-17 00:32│鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告
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鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/12e07eca-aece-4614-9c48-3ee3056c55ce.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ec9e6e2-030f-4f58-a238-9bf2d7465042.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A011892号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织
公司）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁泰纺织公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁泰纺织公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96ba091a-da4a-4b75-a86a-2e9a2cde5252.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/705f4fc5-ff7c-45fd-9249-e773cc44abe1.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日。B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 4 月 27 日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 非累积投票提案 √
利润分配方案的议案
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。
3、上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 4月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026 年 5月 6日、5月 7日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。3、注意事项：出席现场会议的股东及股东
代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十一届董事会第八次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/658ebbec-8c54-40ea-b6a9-bd058c56e1c8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会议案材料
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经公司第十一届董事会第八次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东会审议。
序号 议案名称 页码
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 2
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 2
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 2
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 2
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 3
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 4
1.00、关于董事会 2025 年度工作报告的议案
说明：公司董事会 2025 年度工作报告已在 2025 年年报全文中披露，内容详见 2026 年 4月 17日披露的《2025 年年度报告全
文》 “第三节 管理层讨论与分析”。
2.00、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
说明：《公司2025年年度报告全文及摘要》详见2026年4月17日披露的《2025年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。
3.00、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
说明：公司 2025 年度利润分配预案，详见 2026 年 4月 17日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
4.00、关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
说明：详见 2026 年 4月 17 日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》。
5.00、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，综合考虑公司盈利状况、资金安排和股东回报等因素，在确保公司稳健经营及持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次增强投
资者获得感。拟提请股东会授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下决定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体内容如下：
一、中期利润分配的前提条件
1、符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的规定；
2、公司相应期间盈利，且累计未分配利润为正；
3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。
二、中期利润分配比例上限
公司 2026 年中期现金分红金额不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的 50%。
三、授权期限
2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年 12月 31日。
四、授权安排
为简化审批程序，拟提请股东会授权董事会在上述期间内制定并实施具体的分红方案。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026 年 4月 17 日
6.00、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议提议在第十一届
独立董事任职期间内，给予每人每年七万元人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f6a0391-d05f-4597-97d6-9b5de9152df8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-彭燕丽（已届满离任）
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各位股东：
本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义
务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人任期届满，已于 2025年 6月 8日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人彭燕丽，女，1961 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国毛纺织行业协会会长、中国纺织工业联合会副秘书长、
中国纺织工程学会副理事长、中国纺织信息中心副主任、公司独立董事。
报告期任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会
议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025年度任职期间提交董事
会审议的各项议案均没有提出异议。
报告期任职期间，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
本年度应出席 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会 股东会出席
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数 次数
6 1 5 0 0 1
2025年度任职期间，公司召开股东会 1次，本人按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任职期间，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主席委员、提名委员会委员、战略委员会委员，具体履职情况如
下：
本人出席提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次、战略委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，本人通过现场及通
讯表决方式参加相关会议，对专门委员会议各项议案进行深入了解，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门
会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期任职期间，本人就 2024年年度审计工作、年度财务审计、内控审计及年度报告有关问题、募集资金存放与使用情况报告
、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况与年审注册会计师进行了有关沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 6日，通过参加董事会专门委员会
会议、独立董事专门会议、董事会，并通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员、董办工作人员保持密切联系，了
解掌握公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响。
公司董事会就该关联交易事项审议时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 23日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了预计 2025年《关于日常关联交易的议案》，该应当披露的关联
交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规
定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该关联交易事项审议时，关联董事回
避表决，审议程序合法有效。
（二）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司第十届董事会第三十次会议和 2024年年度股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》，公司在董事的选举和聘任过程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法
有效。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任职期间，本人对公司 2024 年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告进行了认真审核，认为上
述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与公司审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 8日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度考核结果
的议案》，2024年度董事、监事、高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合公司相关规
定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，基于专业知识，恪守独立性原则，
尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
独立董事签署：
彭燕丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c70e8153-fe81-4750-a5f7-9c865e619b9b.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-周志济（已届满离任）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-周志济（已届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3661807d-b78b-4658-a6e6-e9b22e4aafa7.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-曲冬梅（已届满离任）
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各位股东：
本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义
务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人因任期届满，已于 2025年 6月 8日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人曲冬梅：女，1969年出生，经济法学博士，曾任山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师，公司独立董事。自 2010年开
始担任济南仲裁
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