公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:26 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-08 17:22 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-06-12 18:10 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订） │
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│2026-06-12 18:09 │鲁 泰Ａ（000726）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 18:09 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-26 18:28 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 18:28 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会议案材料 │
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│2026-05-26 18:27 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰外汇衍生品（套期保值）交易计划的可行性分析报告 │
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│2026-05-26 18:26 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-07-08 17:26│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2026年 7月 6日以电子邮件方式发出，会议
于 2026年 7月 8日上午 9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司
董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12人：其中现场出席 5人，通讯表决 7人，董事许植楠、许健绿、郑会
胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任第十一届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权
0票。该议案已经董事会提名委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编
号：2026-032）。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第十一次会议决议。
2．公司第十一届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/60671926-e345-45e9-a065-e5828b72374c.PDF
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2026-07-08 17:22│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑卫印先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，郑卫印先生申请
辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。郑卫印先生原定任期为 2025年 6月 9日起至公司第十一届董事会届
满之日（2028 年 6月 8日）止，根据《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，郑卫印先生的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郑卫印先生无尚未履行完毕的公开承诺，现持有公司股份 40,000股。其辞职后所持公司股份将按照《上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。郑卫印先生已按照公司离职管理制度做
好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
在此，公司及董事会谨向郑卫印先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
经第十一届董事会董事长提名及提名委员会审查任职资格，公司于 2026年 7月 8 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于聘任第十一届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任李琨女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期
与第十一届董事会一致。
李琨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求。
公司董事会秘书李琨女士的联系方式如下：
联系电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
电子邮箱：likun@lttc.com.cn
三、备查文件
1．辞职报告。
2．公司第十一届董事会第十一次会议决议。
3．公司第十一届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/1abd01fa-4faa-44db-b049-4487411959a5.PDF
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2026-06-12 18:10│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/976bb9bb-bfd6-417a-a5b6-6992779fcc57.PDF
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2026-06-12 18:09│鲁 泰Ａ（000726）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：鲁泰纺织股份有限公司
北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹钧律师
、包宇航律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见
证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式和表决结果的合
法有效性等发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东
会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
1 电话：0532-83899607
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，公司已于 2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定披露媒体上发布了《鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028），该公告载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、召开地
点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，告知了股东出席会议的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议如期于 2026年 6月 12日 14:00时在鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81
号）召开，会议由公司董事长刘子斌先生主持。本次股东会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东会会议通知中列明的事项一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:0
0；互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 12日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 12日 15:00。网络投票的时间、方式、
程序、审议议案与召开本次股东会会议通知中列明的事项一致。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员和召集人的资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
参加本次股东会的股东包括截至 2026 年 6月 4日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席本次股东会手续的公司股东以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
2 电话：0532-83899607（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的公司股东。
参与本次股东会表决的股东及股东代理人 250 人，代表股份 28,926.9842 万股，占公司有表决权股份总数的 35.384%。其中，
B股股东及股东代理人 11人，代表股份 12,375.8272万股，占公司 B股股东有表决权股份总数 54.730%。
出席现场会议的股东及股东代理人 6人，代表股份 26,517.1645万股，占公司有表决权股份总数的 32.436%。其中，B股股东及
股东代理人 3人，代表股份12,347.9672万股，占公司 B股股东有表决权股份总数的 54.607%。
通过网络投票的股东 244人，代表股份 2,409.8197万股，占公司有表决权股份总数的 2.948％。其中，通过网络投票的 B股股
东 8 人，代表股份数 27.8600万股，占公司 B股股东有表决权股份总数的 0.123％。
2.出席或列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会。
3.召集人
本次股东会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布表决结果。本次股东会审议通过了通知中列明的议案，具体表决
结果如下：
1.《关于变更公司类型的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,729,642 99.122% 2,514,200 0.869% 26,000 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 119,000 0.096% 0 0.000%
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
3 电话：0532-83899607
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,790,069 92.143% 2,514,200 7.777% 26,000 0.080%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.602% 119,000 1.398% 0 0.000%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据表决结果，该议案通过。
2.《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,723,842 99.119% 2,518,100 0.871% 27,900 0.010%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,644,872 99.908% 113,100 0.092% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,784,269 92.125% 2,518,100 7.789% 27,900 0.086%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,397,272 98.667% 113,100 1.329% 300 0.004%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.《关于公司衍生品交易计划的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,703,542 99.113% 2,539,800 0.878% 26,500 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 118,700 0.096% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
4 电话：0532-83899607
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,763,969 92.062% 2,539,800 7.856% 26,500 0.082%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.601% 118,700 1.395% 300 0.004%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据表决结果，该议案通过。
经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bdd4ee38-be26-4237-bf51-69674b530ccc.PDF
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2026-06-12 18:09│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81 号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人250人，代表股份28,926.9842万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的35.384%。其中，B股股东
及股东代理人11人，代表股份12,375.8272万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.730%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人 6人，代表股份 26,517.1645万股，占本公司有表决权股份总数 81,752.5607万股的 32.436%。其中，B股股
东及股东代理人 3人，代表股份12,347.9672万股，占本公司 B股股东有表决权股份总数的 54.607%。符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东244人，代表股份2,409.8197万股，占本公司有表决权股份总数2.948％。其中，通过网络投票的B股股东8人
，代表股份数27.8600万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.123％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,729,642 99.122% 2,514,200 0.869% 26,000 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 119,000 0.096% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,790,069 92.143% 2,514,200 7.777% 26,000 0.080%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.602% 119,000 1.398% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,723,842 99.119% 2,518,100 0.871% 27,900 0.010%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,644,872 99.908% 113,100 0.092% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,784,269 92.125% 2,518,100 7.789% 27,900 0.086%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,397,272 98.667% 113,100 1.329% 300 0.004%
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于公司衍生品交易计划的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,703,542 99.113% 2,539,800 0.878% 26,500 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 118,700 0.096% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,763,969 92.062% 2,539,800 7.856% 26,500 0.082%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.601% 118,700 1.395% 300 0.004%
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧 包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序
、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1590bc99-12c3-4ae5-89ca-9b4651887ee1.PDF
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2026-06-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、鲁泰纺织股份有限公司2025年度利润分配方案已经2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过。
本公司2025年度利润分配方案为：公司以可转债转股期结束日股本817,525,607股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）
，据此计算本次派发现金红利总额为122,628,841.05元。本次利润分配方案实施时，如股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登
记日股本总额为准，每股分配金额保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,525,607股为基数（其中，A股591,399,642股，B股226,125,965股），
每10股分配现金1.50元人民币（含税），共计派发现金红利122,628,841.05元（其中，A股派发现金红利88,709,946.30元，B股派发
现金红利33,918,894.75元）。扣税后，A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算（深股通）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息
红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；B股非居
民企业扣税后每10股派现金1.35元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率依据公司章程规定，按股东会决议后的第一个工作日，即2026年5月11日的中国人
民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价（1港币=0.8747元人民币）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照
前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派A股股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
2、本次权益分派B股最后交易日为：2026年6月17日，股权登记日为：2026年6月23日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：
1、截至2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东；
2、截至2026年6月23日（最后交易日为2026年6月17日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年6月23日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2026年6月23日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 淄博鲁诚纺织投资有限公司
2 08*****132 淄博鲁诚纺织投资有限公司
六、其他事项说明
1、非居民企业若需要提供完税证明的，请最晚于2026年7月31日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄
至本公司证券部。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2026年7月31日前（含当日）与公
司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款，返还结果以税务机关的最终批复为准。
七、有关咨询方法：
咨询部门：鲁泰纺织股份有限公司证券部
咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询联系人：郑卫印 李琨
咨询电话：0533-5285166 传真电话：0533-5418805
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第八次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8e43535f-a575-435f-a148-98dd1959c97b.PDF
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2026-05-26 18:28│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 04 日。B股股东应在 2026 年 06 月 04 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 6月 4日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司类型的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》 非累积投票提案 √
部分条款的议案
3.00 关于公司衍生品交易计划的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）披露的《2026 年第二次临时股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
3、第 2项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年 6月 10日、6月 11日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。3、注意事项：出席现场会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418805
邮箱：likun@lttc.com.cn
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十一届董事会第十次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ff41ef0d-18f3-4472-9af3-70b4ba8be9f2.PDF
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2026-05-26 18:28│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会议案材料
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会议案材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/42086bb6-bb0f-4751-8df7-6833be641aa3.PDF
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2026-05-26 18:27│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰外汇衍生品（套期保值）交易计划的可行性分析报告
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一、开展衍生品交易业务的目的
公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在
香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有
一部分设备及原辅料需支付非美元币种；另外境外子公司还有美元、越盾等外币借款。综合以上，汇率若出现大幅波动，公司或将面
临汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规
避相应风险。
二、开展衍生品交易业务的基本情况
（一）交易方式、交易金额及期限
公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权
等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率风险，最大限度降低汇率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合
理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。业务期间为 2026年 7月 1日至 2027年 6月 30
日，在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年，业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）累计不超过 2025年外汇收入额的 100%（即折合不超过 71,444万美元）。
（二）交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（三）资金来源
开展衍生品交易业务的资金为公司自有资金。
三、开展衍生品交易业务的必要性和可行性分析
公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在
香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有
一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，境外子公司还有美元、越盾等外币借款。
鉴于目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场波动性较大，如果公司日常经营使用币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司
经营业绩产生一定影响。为规避汇率风险，公司利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，以
最大限度降低汇率波动对公司的影响。
公司开展的衍生品交易业务与公司业务模式紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支情况而开展的，充分运用衍生
品交易工具降低或规避汇率大幅波动风险，减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，为衍生品交易业务配备了专业人
员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品交易业务具有可行性。
四、开展衍生品交易业务的风险分析
公司拟开展的衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的衍生品交易，所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业
务和外币债务，与收付款时间相匹配，以规避和防范风险为目的。但进行衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险
当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。
（二）流动性风险和信用风险
若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而给公司造成经济损失。
（三）内部控制风险
衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。
（四）法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和
可执行性存在合规性风险和监管风险。
五、公司采取的风险控制措施
为了应对衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（一）衍生品交易业务以保值为原则，公司将持续对汇率进行研究分析，与外汇专业机构加强沟通，实时关注国际国内市场环境
变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（二）公司已制定《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务操作原则、审批权限、内部操
作流程、内部风险报告及风险处理、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（三）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（四）公司财务部门将持续跟踪衍生品交易业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估衍生品交易业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（五）公司已考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，将及时追踪境外政治局势、社会治安状况，提前识别不可控风
险，及时做出应对措施，避免境外资金兑付与收回风险。
六、会计政策和核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展衍生品交易业务的可行性分析结论
鉴于目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场波动性较大，如果公司日常经营使用币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司
经营业绩产生一定影响。公司开展的衍生品交易业务与公司业务模式紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支情况而开
展的，充分运用衍生品交易工具降低或规避汇率大幅波动风险，减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，为衍生品交易业务配备了专业人
员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/737b4072-e93d-4232-bf71-491b2b68f811.PDF
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2026-05-26 18:26│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于 2026年 5月 23日以电子邮件方式发出，会议于
2026 年 5月 26日上午 9:30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司
董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 6人，通讯表决 6 人，董事许植楠、许健绿、郑
会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。表决结果：同意 12 票，反对0票，弃权 0票。根据《中华人民共和国外商投资法
》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、
上市）” 变更为“股份有限公司（外商投资、上市） ”，其他信息保持不变。
2、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。详情请参阅于同日披露的《
鲁泰纺织股份有限公司外汇衍生品（套期保值）交易计划公告》（公告编号：2026-027）
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅
于同日披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）
上述第 1、2、3项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9e2f20e8-1f71-497c-91d4-aecd996f13f3.PDF
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2026-05-26 18:25│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰外汇衍生品（套期保值）交易计划公告
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重要内容提示：
1.投资目的、种类：为规避汇率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，最大限
度降低汇率波动对公司的影响。
2.交易场所：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3.投资金额：业务期间2026年7月1日至2027年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2025年外汇收入额的100%（即折合
不超过71,444万美元）。
4.已履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划
的议案》。
5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
公司销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香
港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有一
部分设备及原辅料需支付非美元币种；另外境外子公司还有美元、越盾等外币借款。综合以上，汇率若出现大幅波动，公司或将面临
汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避
相应风险。
2、交易方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期
（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率风险，最大限度降低汇率波动对公司的影响。所有衍生品交易业
务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
3、交易对象：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、业务期间、投资金额：业务期间为2026年7月1日至2027年6月30日，在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年，业务期间内
任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）累计不超过2025年外汇收入额的100%（即折合不超过71
,444万美元）。
5、资金来源：公司将使用自有资金开展衍生品交易，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意
公司为规避部分汇率风险，开展远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。该事项
不构成关联交易，尚需提交股东会审议。
三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：当国内外政治、经济形势发生变化时，相应的汇率市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。
2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进
而给公司造成经济损失。
3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品
交易损失的风险。
4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可
执行性存在合规性风险和监管风险。
（二）风控措施
1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到
期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。
2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资
格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。
3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关
人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风
险。
4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇汇率波动给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根
据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议。
2、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ac0cd9cc-8baf-4cd5-9b3c-148c8106911d.PDF
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2026-05-12 17:08│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总会计师
张克明先生、董事会秘书郑卫印先生、证券事务代表李琨女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持
续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4c5dd4b8-9c9f-4e42-a0de-1335c4908916.PDF
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2026-05-08 18:20│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的进展公告
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一、本次交易概述
2026年1月26日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司鲁联
新材转让其全资子公司部分股权的议案》。根据2026年1月26日交易各方签署的《股权收购与增资协议》，公司控股子公司山东鲁联
新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）以729.44万美元的交易对价向MORROW FASHION SAS（以下简称“MF France”）、FAST RE
TAILING CO., LTD.（以下简称“FR Japan”）分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股
权，同时MF France和FR Japan再分别以1,026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交易完成后天琴国际的注册资本为2,984.769
1万美元，MF France和FR Japan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化资产结
构，实现与客户的深度合作，进一步拓展面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。具体详见公司2026年1月27日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次交易的进展情况
近日接到鲁联新材通知，截至2026年4月30日，上述交易受让方已将其应支付的交易对价和增资资金分别支付至鲁联新材、天琴
国际的银行账户，交易各方完成协议规定的义务，天琴国际完成在注册地新加坡的股东变更登记手续，本次交易如约完成。
三、本次交易对公司的影响
1、公司控股子公司鲁联新材本次出售其全资子公司天琴国际部分股权，可进一步加强产业链上下游协作，深化与战略客户在业
务、市场推广等方面的合作，实现共同发展。
2、本次交易鲁联新材获得收益约615.65万美元。天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。鲁联新材对天琴国际的
股权投资核算方法将由成本法变更为权益法，按《企业会计准则第4号解释》测算将增加合并报表投资收益719.15万美元。本次交易
对公司主营业务无重大影响。
四、备查文件
1、天琴国际投资有限公司股权证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/22c143ed-7361-440c-bb86-791cfde38545.PDF
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2026-05-08 18:19│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c00337e2-88ad-4859-9985-9d2b57e760a1.PDF
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2026-05-08 18:19│鲁 泰Ａ（000726）：2025年年度股东会的法律意见书
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鲁 泰Ａ（000726）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0341a234-3697-4ae8-87bf-cba6191e40e1.PDF
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2026-04-30 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 11 日 12:00 前访问网址https://eseb.cn/1xq6pg4rAnS或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁泰纺织股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年05月 12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办鲁泰纺织股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁刘子斌先生，董事、总会计师张克明先生，独立董事于明涛先生，董事会秘书郑卫印先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq6pg4rAnS或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 11日 12:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郑卫印、李琨
电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
邮箱：likun@lttc.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bff53c66-d5a0-4b8b-8cd3-b18c87a9ad0b.PDF
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2026-04-30 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年一季度报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51a938ff-b09a-4300-a0d0-f321600fb893.PDF
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2026-04-17 00:32│鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告
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鲁 泰Ａ（000726）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/12e07eca-aece-4614-9c48-3ee3056c55ce.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5ec9e6e2-030f-4f58-a238-9bf2d7465042.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A011892号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织
公司）2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁泰纺织公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁泰纺织公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96ba091a-da4a-4b75-a86a-2e9a2cde5252.PDF
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2026-04-16 19:50│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/705f4fc5-ff7c-45fd-9249-e773cc44abe1.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日。B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 4 月 27 日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制 非累积投票提案 √
审计机构的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期 非累积投票提案 √
利润分配方案的议案
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。
3、上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 4月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026 年 5月 6日、5月 7日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。3、注意事项：出席现场会议的股东及股东
代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十一届董事会第八次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/658ebbec-8c54-40ea-b6a9-bd058c56e1c8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度股东会议案材料
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经公司第十一届董事会第八次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东会审议。
序号 议案名称 页码
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 2
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 2
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 2
4.00 关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 2
5.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案 3
6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 4
1.00、关于董事会 2025 年度工作报告的议案
说明：公司董事会 2025 年度工作报告已在 2025 年年报全文中披露，内容详见 2026 年 4月 17日披露的《2025 年年度报告全
文》 “第三节 管理层讨论与分析”。
2.00、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
说明：《公司2025年年度报告全文及摘要》详见2026年4月17日披露的《2025年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。
3.00、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
说明：公司 2025 年度利润分配预案，详见 2026 年 4月 17日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
4.00、关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
说明：详见 2026 年 4月 17 日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》。
5.00、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等有关利润分配的相关规定
，综合考虑公司盈利状况、资金安排和股东回报等因素，在确保公司稳健经营及持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次增强投
资者获得感。拟提请股东会授权公司董事会在符合利润分配条件的前提下决定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体内容如下：
一、中期利润分配的前提条件
1、符合《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的规定；
2、公司相应期间盈利，且累计未分配利润为正；
3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的资金需求。
二、中期利润分配比例上限
公司 2026 年中期现金分红金额不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的 50%。
三、授权期限
2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年 12月 31日。
四、授权安排
为简化审批程序，拟提请股东会授权董事会在上述期间内制定并实施具体的分红方案。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026 年 4月 17 日
6.00、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议提议在第十一届
独立董事任职期间内，给予每人每年七万元人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。
鲁泰纺织股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f6a0391-d05f-4597-97d6-9b5de9152df8.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-彭燕丽（已届满离任）
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各位股东：
本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义
务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人任期届满，已于 2025年 6月 8日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人彭燕丽，女，1961 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国毛纺织行业协会会长、中国纺织工业联合会副秘书长、
中国纺织工程学会副理事长、中国纺织信息中心副主任、公司独立董事。
报告期任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会
议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025年度任职期间提交董事
会审议的各项议案均没有提出异议。
报告期任职期间，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
本年度应出席 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会 股东会出席
董事会次数 事会次数 董事会次数 会次数 次数 次数
6 1 5 0 0 1
2025年度任职期间，公司召开股东会 1次，本人按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任职期间，本人担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主席委员、提名委员会委员、战略委员会委员，具体履职情况如
下：
本人出席提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次、战略委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，本人通过现场及通
讯表决方式参加相关会议，对专门委员会议各项议案进行深入了解，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门
会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期任职期间，本人就 2024年年度审计工作、年度财务审计、内控审计及年度报告有关问题、募集资金存放与使用情况报告
、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况与年审注册会计师进行了有关沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 6日，通过参加董事会专门委员会
会议、独立董事专门会议、董事会，并通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员、董办工作人员保持密切联系，了
解掌握公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响。
公司董事会就该关联交易事项审议时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 23日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了预计 2025年《关于日常关联交易的议案》，该应当披露的关联
交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规
定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该关联交易事项审议时，关联董事回
避表决，审议程序合法有效。
（二）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司第十届董事会第三十次会议和 2024年年度股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》，公司在董事的选举和聘任过程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法
有效。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任职期间，本人对公司 2024 年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告进行了认真审核，认为上
述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与公司审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 8日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度考核结果
的议案》，2024年度董事、监事、高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合公司相关规
定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，基于专业知识，恪守独立性原则，
尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
独立董事签署：
彭燕丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c70e8153-fe81-4750-a5f7-9c865e619b9b.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-周志济（已届满离任）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-周志济（已届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3661807d-b78b-4658-a6e6-e9b22e4aafa7.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-曲冬梅（已届满离任）
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各位股东：
本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义
务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人因任期届满，已于 2025年 6月 8日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人曲冬梅：女，1969年出生，经济法学博士，曾任山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师，公司独立董事。自 2010年开
始担任济南仲裁委仲裁员，现任国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员。
报告期任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会
议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025年度任职期间提交董事
会审议的各项议案均没有提出异议。
报告期任职期间，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
本年度应出席董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加董 委托出席董事会 缺席董事会
次数 次数 事会次数 次数 次数
6 0 6 0 0
本年度任职期间，公司召开股东会 1次，本人因工作原因向董事会请假未出席该股东会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任职期间，本人担任公司第十届董事会提名委员会主席委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员
、独立董事会专门会议召集人，具体履职情况如下：
本人应出席审计委员会会议 3次、提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 1次、战略委员会会议 1次、独立董事专门会议
1次，本人均以通讯表决方式参加相关会议，对专门委员会议各项议案进行深入了解，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内
委员会及独董专门会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
报告期任职期间，本人通过审阅公司内审计划执行情况报告等方式了解公司内控建设情况，监督内部审计工作开展情况及内部控
制的有效性。审阅经会计师事务所审计的公司2024年度财务报告及关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履
行监督职责情况的报告，就审计过程中发现的重点关注事项进行了解掌握，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工
作。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 6日，通过参加董事会专门委员会
会议、独立董事专门会议、董事会，并通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员、董办工作人员保持密切联系，充
分了解掌握公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。公司对于独立董事的工作开展给予充分配合与支持，没有妨碍独立
董事独立性的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 23日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了预计 2025年《关于日常关联交易的议案》，该应当披露的关联
交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规
定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该关联交易事项审议时，关联董事回
避表决，审议程序合法有效。
（二）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司第十届董事会第三十次会议和 2024年年度股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》，上述事项提名和审议程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求，合法合规。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任职期间，本人对公司 2024 年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2025年一季度报告进行了认真审核，认为上
述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况、财务状况及内部控制情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与公司审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 8日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度考核结果
的议案》，2024年度董事、监事、高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合公司相关规
定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，基于专业知识，恪守独立性原则，
尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
独立董事签署：
曲冬梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4bca5170-2657-467a-b5ce-69380861ca33.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰薪酬管理制度》（2026年4月制定）
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（第十一届董事会第八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 员工的薪酬管理，充分发挥薪酬
的激励与约束作用，更好的调动员工的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司（含控股子公司）建立正式劳动关系或聘任关系的在职公司员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管
理除遵循本制度外，还需符合《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
第三条 公司员工的工资总额是指公司在一定时期内支付给公司员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收
入及各类津贴、补贴等。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）价值导向原则：按岗位价值、岗位职责、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。
（二）业绩导向原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
（三）市场导向原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证公司薪酬水平在外部市场中具有竞争力。
第二章 工资总额决定机制
第五条 工资总额主要依据以下因素综合确定：
1.国家和地方政策规定，国家和地方政府的最低工资标准，物价增长水平等。
2.岗位责任及工作强度。
3.个人能力和专业技能。
4.工作经历、学历及专业职称。
5.公司紧缺人才。
6.特别贡献。
7.公司经营业绩及个人业绩考核情况。
8.公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的员工，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营
业绩挂钩。
第六条 审批与调整流程
1.考核主体：公司人力资源部负责普通员工薪酬考核，制定相应的年度薪酬计划、年度工资调整计划、各级奖罚制度、福利发放
制度、福利发放标准、年终奖发放标准等交总裁审核批准。
2.调整机制：公司人力资源部负责普通员工薪酬调整，制定相应的调整计划交由总裁审核批准。
3.公司董事、高级管理人员的薪酬考核和薪酬调整按照《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第三章 薪酬结构
第七条 普通员工薪酬结构：
1.基本工资：是根据国家和公司薪酬制度及双方劳动合同约定的工资标准计算的工资。
2.加班工资：是指员工按照公司生产和工作的需要在规定工作时间之外继续生产劳动或者工作，公司给予的额外工资。
3.岗位补贴：是指为了补偿职工在特殊的劳动条件和工作环境下或技术难度较高岗位的一种工资形式。
4.考核奖金：是指公司或部门、工厂对所有下属员工的工作业绩、工作效率等进行考核后，按照高低等级给予的奖励。
5.年终奖金：是指每年期末，公司根据员工一年的工作业绩及出勤情况，给予员工的奖励。年终奖的发放额度和形式由公司根据
情况进行确定或调整。
6.项目奖励（含合理化建议）：是指公司根据某些项目工作取得的成绩，或因创新性的合理化建议取得的成绩，给予的奖励。
第八条 董事及高级管理人员薪酬结构按照《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第四章 绩效考核
第九条 考核对象与周期
1.考核对象：除公司董事、高级管理人员外的公司员工的考核由公司人力资源部组织实施。
2.考核周期：普通员工实行月度、季度与年度相结合的考核方式。
第十条 考核指标与标准
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务及运营指标等。
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
第十一条 董事及高级管理人员的绩效考核按照《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第五章 薪酬发放
第十二条 发放时间与方式
1.基本薪酬及津贴补贴固定发放，通过银行转账或者其他合规形式发放至员工个人。
2.普通员工的薪酬按绩效考核周期发放。
3.董事、高级管理人员的薪酬发放按照《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬
方案规定执行。
第十三条 公司按照国家税收相关法律、法规的规定，代扣代缴员工薪酬相关的个人所得税。
第六章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，包括但不限于以下条件：
1.外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时。
2. 外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时。
3.公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时。
4.公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
5.员工的岗位发生变化或岗位的工作内容发生重大变化时。
6.员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。
第七章 中长期激励事项
第十五条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对非独立董事、高级管理人员以及普通员工进行激励并实施相应的绩效考
核。
第十六条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划等并提交董事会、股东会审议。中长期激励的相
关事项根据相关法律、法规及上市公司监管的相关规定等确定。
第八章 薪酬止付与追索
第十七条 出现以下情况之一的，公司可暂停支付相关员工薪酬：
1.员工涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的。
2.其他依法依规或合同约定应当止付薪酬的情形。
第十八条 薪酬追索情形与流程
1.追索情形：
（1）员工因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放薪酬中追索相应赔偿。
（2）其他符合法律法规及公司制度规定的薪酬追索情形。
2.追索流程：公司发现符合追索情形的，由相关部门提出追索申请，附相关证据材料，经人力资源部审核、管理层审批后（董事
及高级管理人员薪酬追索需经董事会薪酬考核委员会审议），通过协商或法律途径实施追索。
第十九条 董事、高级管理人员薪酬止付与追索按照《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第二十条 公司员工因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a7e2beb4-8f95-4bd9-b68b-be799a17a110.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-于明涛
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各位股东：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，本人作为鲁泰纺织股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席本年度任期内公司的相关会议，
认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人于明涛，男，1979年出生，会计学博士，注册会计师，注册税务师。现任山东理工大学管理学院会计系主任，教授，硕士研
究生导师，一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会委员，山东省企业管理研究会理事，山东省大数据研究会数智
会计与财务分会理事。自 2025年 5月 7日起担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规
定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会
和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025年度
任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：
本年度应出席董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会
次数 次数 董事会次数 次数 次数
7 4 3 0 0
2025年度任职期间，公司召开股东会 2次，本人均按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任职期间，本人担任公司第十届、第十一届董事会审计委员会主席委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略
委员会委员、独立董事专门会议召集人，具体履职情况如下：
本人出席审计委员会会议 3次、提名委员会会议 2次、独立董事专门会议 1次，均亲自出席，对专门委员会会议各项议案进行深
入了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
报告期任职期间，本人听取了公司内部审计机构就公司的内审工作、内部控制情况等方面的汇报，监督内部审计工作开展情况及
内部控制的有效性。就2025年度财务审计工作的时间安排与外部审计师事务所进行沟通，一致确定了2025年年度财务审计工作的时间
安排计划。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 12日，通过参加董事会专门委员
会会议、独立董事专门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况
，并通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司
经营状况的影响。公司对于独立董事的工作开展给予充分配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司第十届董事会第三十三次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，完成董事会的换届选举，并于同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》《关于选举第十一届董事会
审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》《关于第十一届
董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。公司在董事、高级管理人员
的选举和聘任过程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任职期间，本人对公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为上述报告符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025年 12月 29日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了预计2026年度或 2026-2028年度《关于日常关联交易的议案》，
该关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法
规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该关联交易事项审议时，关联
董事回避表决，审议程序合法有效。
四、培训和学习情况
2025 年度任职期间内，本人参加了中国上市公司协会组织的“独立董事能力建设培训（第五期）”、山东上市公司协会组织的
审计委员会召集人座谈会，为后续履职筑牢基础，提高履职能力。
五、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，基于专业知识，恪守独立性原则，
尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。2026 年，本人将继续遵守相关规定，勤
勉尽职，充分发挥自身专业知识与经验，切实维护公司及股东的合法权益。
独立董事签署：
于明涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4e8a6255-b2fd-4546-9369-81090b7d6b5c.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-朱北娜
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各位股东：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，本人作为公司第十一
届董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
下：
一、基本情况
本人朱北娜，女，1958 年出生，高级经济师、教授级高级工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”),历
任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。现兼任百隆东方股份有限公司
独立董事。自 2025 年 6 月9日起担任鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度本人通过现场或以通讯表决方式参加出席公司董事会会议6次，对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些
议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2025年度任职期间，公司召开股东会 1次，本人按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，本人担任公司第十一届董事会提名委员会主席委员、薪酬与考核委员会主席委员、战略委员会委员，具体履
职情况如下：2025 年度本人出席提名委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，均亲自出席，对专门委员会会议各项议案进行深入
了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 9日，通过参加董事会专门委员会会议
、独立董事专门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通
过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状
况的影响。公司对于独立董事的工作开展给予充分配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司于 2025 年 6月 9日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选
举第十一届董事会独立董事的议案》，完成董事会的换届选举，并于同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第
十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》《关于选举第十一届董事会审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会的议案》《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》《关于第十一届董事会聘任董事
会秘书、证券事务代表的议案》《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。公司在董事、高级管理人员的选举和聘任过
程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法有效。
（二）定期报告相关事项
报告期任职期间，本人对公司 2025年半年度报告及摘要、2025年第三季度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。上述报告均经公司第十一届董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，相关审议及披露程序均合法合规。
（三）应当披露的关联交易
2025年 12月 29日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了预计2026年度或 2026-2028年度《关于日常关联交易的议案》。
上述关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合
法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该关联交易事项审议时
，关联董事回避表决，审议程序合法有效。
四、培训和学习情况
2025 年度任职期间内，本人参加了中国上市公司协会组织的“独立董事能力建设培训（第五期）”、交易所举办的“2025 年第
5期上市公司独立董事后续培训”，为后续履职筑牢基础，提高履职能力。
五、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，恪守独立性原则，尽职尽责，维护
公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事签署：
朱北娜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67ffb8de-a9c5-4908-9c22-0bf645464c8a.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-权玉华
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各位股东：
本人 2022 年 6月 9日起担任鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任期内严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，诚实、勤勉、独立的履行了独立董事职责，积极出席相关会议
，认真审议各项会议议案，积极参与公司治理及重大决策，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人权玉华，女，1956 年出生，本科学历，会计师。历任国家审计署济南特派办财政审计处主任科员，中国建设银行山东省分
行信托投资公司筹资公关部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支
行五级客户经理等职。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度
的规定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董
事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对 2025
年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：
本年度应出席董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会
次数 次数 董事会次数 次数 次数
12 2 10 0 0
2025年度任职期间，公司召开股东会 2次，本人均按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，本人担任公司第十届董事会战略委员会委员和第十一届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
委员，具体履职情况如下：
2025 年度本人出席战略委员会会议 1次、提名委员会会议 1次、独立董事专门会议 2次，本人均亲自出席，并对专门委员会会
议各项议案进行深入了解与讨论，独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门会议审议事项提出异议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人就 2024 年年度审计工作、年度财务审计、内控审计及年度报告有关问题、募集资金存放与使用情况报告、内部
控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况与年审注册会计师进行有关沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15日，通过参加董事会专门委员会会议
、独立董事专门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通
过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状
况的影响。公司对于独立董事的工作开展给予充分配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 1月 23日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了预计 2025 年《关于日常关联交易的议案》；2025年 12月 29
日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了预计 2026年度或 2026-2028年度《关于日常关联交易的议案》。
上述关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合
法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在独立董事与年审注册会计师关于 2024年报审计工作的沟通会议上，就 2024年度审计工作、财务审计、内控审计及年度报告有
关问题与年度注册会计师项目负责人进行了有效沟通，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
完整、准确，符合企业会计准则的要求。
（三）聘任会计师事务所的情况
公司于 2025 年 4月 8日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构
的议案》，作为公司独立董事，本人对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等作出了谨慎的分析与评估，表
决同意了该议案。
（四）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司第十届董事会第三十次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事
会第三十三次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一
届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2025 年 6月 9日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会
董事长、副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》《关于选举第十一届董事会审计委员会、战略委员会、薪
酬与考核委员会的议案》《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》《关于第十一届董事会聘任董事会秘书、证券
事务代表的议案》《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。上述事项提名和审议程序均符合相关法律法规及公司相关
制度的要求，合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 8日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024年度考核结果
的议案》，2024年度董事、监事、高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合公司相关规
定。
四、培训和学习情况
2025 年度任职期间内，参加了中国上市公司协会组织的“独立董事能力建设培训（第五期）”，为后续履职筑牢基础，提高履
职能力。
五、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度规范，恪守独立性原则，尽职尽责，维护
公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事签署：
权玉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dcf12476-5b4a-441f-a699-2bfc9ed2c384.PDF
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2026-04-16 19:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告-魏建
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各位股东：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，本人作为鲁泰纺织股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席本年度任期内公司的相关会议，
认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人魏建，男，1969年出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任山东大学人文社科期刊社社长，
经济研究院教授、博士生导师，兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。自2025年 6月 9日起担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规
定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会
和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025年度
任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：
本年度应出席董事 现场出席董事 以通讯方式参加董事 委托出席董事 缺席董事会
会次数 会次数 会次数 会次数 次数
6 1 5 0 0
2025年度任职期间，公司召开股东会 1次，本人按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期任职期间，本人担任公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体履职情况
如下：
本人出席审计委员会会议 3次、提名委员会会议 1次、独立董事专门会议 1次，本人通过现场及通讯表决方式参加相关会议，对
专门委员会议各项议案进行深入了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门会议审议事项提出异议
。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
报告期任职期间，本人听取了公司内部审计机构就公司的内审工作、内部控制情况等方面的汇报，监督内部审计工作开展情况及
内部控制的有效性。就2025年度财务审计工作的时间安排与外部审计师事务所进行沟通，一致确定了2025年年度财务审计工作的时间
安排计划。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 8日，通过参加董事会专门委员会
会议、独立董事专门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
并通过微信和电子邮件等方式，与公司相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的
影响。公司对于独立董事的工作开展给予充分配合支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）董事、高级管理人员的提名及聘任
公司于 2025 年 6月 9日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选
举第十一届董事会独立董事的议案》，完成董事会的换届选举，并于同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第
十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》《关于选举第十一届董事会审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会的议案》《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》《关于第十一届董事会聘任董事
会秘书、证券事务代表的议案》《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。公司在董事、高级管理人员的选举和聘任过
程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期任职期间，本人对公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为上述报告符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）应当披露的关联交易
2025年 12月 29日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了预计2026年度或 2026-2028年度《关于日常关联交易的议案》，
该关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法
规的规定，交易定价公允合理，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事
会就该关联交易事项审议时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。
四、培训和学习情况
2025 年度任职期间内，本人参加了中国上市公司协会组织的“独立董事能力建设培训（第五期）”。
五、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，基于专业知识，独立、客观、公正地履行职责，依法行
使表决权，充分发挥独立董事作用。
2026 年，本人将继续按照相关法律法规等监管要求，严格履行独立董事职责，继续投入足够的时间和精力，持续提升履职能力
和水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
魏 建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c57e4736-630c-4968-ad3e-dd633a072e5f.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度期间任职的现任独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、
魏建，已离任独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽分别对其本人的 2025 年度独立性情况进行了自查并出具自查报告。公司董事会就 2
025 年度期间任职独立董事的独立性情况进行评估，并拟出具以下专项意见：
经核查现任独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建，已离任独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽的任职经历以及签署的相关自查
报告，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a83cae49-c9f3-4fbf-ba48-6d039376881e.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行
│监督职责情况的报告
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暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份
有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2025 年度履职评
估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京
市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22
号赛特广场 5层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 8日，公司第十届董事会第三十次会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 20
25年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。
2025年 5月 7日，公司召开 2024年年度股东会决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度公司财务审计机构
及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与
公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 8日，公司第十届董事会审计委员会召开 2025年第二次会议，会议审阅了经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所审计的公司 2024年度财务报告。审计委员会认为：（1）公司经审计的财务报告客观真实的反映了公司的财务状况和经
营成果，同意将报告提交公司董事会审议；（2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审
计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，因此提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度公司财务
审计及内部控制审计机构。
2、2025年 11月 10日，审计机构与董事会审计委员会沟通了公司 2025年度财务报告审计工作总体计划，该工作计划符合《中国
注册会计师执业准则》的规定。
3、2026年 1月 12日，董事会审计委员会就提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计的公司财务报表进行审阅并发表书
面意见，并就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项与年审会计师项目负责人进行了沟通。
4、2026年 4月 15日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司 2025年度审计报告，并与年审注册
会计师进行了充分沟通，对审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项进行了审阅，同意披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息，并将相关议案提交公司董事会审议；审计委员会审阅了公司 2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，并与注册会计师
进行了充分沟通，同意将该报告提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了审查。在
会计师进行现场审计期间，董事会审计委员会委员按照《鲁泰纺织股份有限公司审计委员会年报工作规程》认真履行监督、核查职能
，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成审计工作，确保财务报告真实、准确、完整，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完
成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/72b95918-7166-41cd-ba33-71c68a0a5822.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关
规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的资产范围和金额
经公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后
，计提 2025 年度各项资产减值准备 11549.94 万元，明细如下表：
单位：万元
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
计提及转回 其他 转销 收回
存货跌价准备 27073.71 6486.85 9389.63 0.00 24170.93
固定资产减值准备 6910.83 1555.54 632.28 0.00 7834.09
信用减值损失 6501.80 3507.55 39.13 -22.51 9992.73
合计 40486.34 11549.94 10061.04 -22.51 41997.75
2、资产减值准备计提情况说明
（1）存货减值准备计提情况说明
资产负债表日公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可
变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别
计提存货跌价准备。
公司 2025 年 12 月末存货账面余额 234900.93 万元，应计提跌价准备余额为24170.93 万元；其中 2024 年末已计提存货跌价
准备 27073.71 万元，出售产成品转销 9389.63 万元，因此计提存货跌价准备 6486.85 万元，综合影响本年利润总额增加 2902.78
万元。
（2）固定资产减值准备计提情况说明
资产负债表日，公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面
价值的，按其差额计提减值准备。2025 年对公司部分闲置、老化固定资产进行可变现净值测试，需计提固定资产减值准备 1555.54
万元。
（3）信用减值损失计提情况说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用
风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征
将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2025 年度，本公司对应收账款计提信用减值损失 2385.14 万元，对
其他应收款计提减值损失 1103.34 万元，对应收票据计提信用减值损失 12.40 万元，对应收股利计提信用减值损失 6.67 万元，计
提信用减值损失合计 3507.55 万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 11549.94 万元，影响公司 2025 年合并报表利润总额减少 11549.94 万元。
三、计提资产减值准备的合理性说明
公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日期间的相
关资产计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和经营成果，不存在损害公司和股
东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f7f5c2e9-6f30-496e-99dc-4badd0401fd6.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年度内部控制自我评价报告
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鲁泰纺织股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：鲁泰纺织股
份有限公司（即本公司）及其七家控股子公司,分别为: 洲际纺织有限公司、鲁丰织染有限公司、万象纺织有限公司、淄博鑫胜热电
有限公司、山东鲁联新材料有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、万国服饰有限公司，纳入评价范围单位资产总额占上市公司财务报表
资产总额的 85.86%，营业收入合计占上市公司财务报表营业收入总额的 84.78%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、
发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务
外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产
管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 无关紧要 并非无关紧要 重大
项目
营业收入潜在错报 错报<营业收入 营业收入总额的0.2%≤错报 错报≥营业收入
总额的 0.2% ＜营业收入总额的 0.4% 总额的 0.4%
所有者权益潜在错报 错报<所有者权 所有者权益总额的0.2%≤错 错报≥所有者权
资产总额潜在错报 益总额的 0.2% 报＜所有者权益总额的0.4% 益总额的 0.4%
错报<资产总额 资产总额的 0.15%≤错报＜ 错报≥资产总额
的 0.15% 资产总额的 0.3% 的 0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在执行过程中
未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（2）财务报告过程中出
现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
营业收入标准 损失<营业收入 营业收入总额的0.2%≤损失 损失≥营业收入总额
总额的 0.2% ＜营业收入总额的 0.4% 的 0.4%
所有者权益标准 损失<所有者权 所有者权益总额的0.2%≤损 损失≥所有者权益总
益总额的 0.2% 失＜所有者权益总额的0.4% 额的 0.4%
资产总额标准 损失<资产总额 资产总额的 0.15%≤损失＜ 损失≥资产总额的
的 0.15% 资产总额的 0.3% 0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规；（2）企业决策程序不科学，导致重大决策失误；（3）管理人员或技术人员流失严
重；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价的结果为重大缺陷的事项未得到
整改。
重要缺陷：（1）违反企业内部规章，造成较严重的损失；（2）重要业务缺乏制度控制；（3）较重要岗位人员流失严重；（4）
被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响；（5）较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制评价的结果为重要缺陷
的事项未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适
时对公司内部控制进行调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促
进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2d4bf715-32f1-429d-b0a8-6918931dbdf1.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的公告
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特别提示：
1．上一年度审计意见为标准无保留意见。
2．不涉及变更会计师事务所。
3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司202
6年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审
计机构，并为其支付2025年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司2025年年度股东会审议，现将
相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研
究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三
板挂牌公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审
计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：秦少游，2013年开始从事审计工作，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本
所执业；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署上
市公司审计报告逾10份、签署新三板挂牌公司审计报告逾10份。近三年复核上市公司审计报告逾10份、复核新三板挂牌公司审计报告
4份。
2.诚信记录
项目质量控制复核人2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，项
目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用173.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计48.5万元。审计费用系
根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会
和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构。
2、董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司2026年4月15日召开的第十一届董事会第八次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度
财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构
，并为其支付2025年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司2025年年度股东会审议,并自公司股
东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51ed697a-c3fc-422f-a386-20c21cf4d8dc.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开的第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年实现利润总额 629,030,593.51 元。本公司于 2023 年 11
月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司执行 15%所得税率，2025 年
所得税总额为 31,137,694.03 元，实现净利润为 597,892,899.48 元。按《公司法》和《公司章程》规定, 提取 10%的盈余公积金
59,789,289.95 元,2025 年实现可供投资者分配的利润为 538,103,609.53 元,加前期未分配利润 5,628,497,020.96 元, 至 2025
年末累计可供投资者分配利润为 6,166,600,630.49 元。
本次利润分配预案的有关事项如下：
公司拟以可转债转股期结束日股本 817,525,607 股为基数，每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），据此计算的派发现金红利
总额为 122,628,841.05 元。本次利润分配方案实施时，如股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日股本总额为准，每股分
配金额保持不变。本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到以后年度。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、
证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按年度股
东会决议后的第一个工作日中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境内个人股东个税按财税[201
5]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规
定减按 10%征收企业所得税）。
（二）公司 2025 年度累计现金分红总额
公司 2025 年半年度利润已分配股利人民币 81,730,656.30 元；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额预计
为人民币 204,359,497.35 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.43%。
（三）本次利润分配预案调整原则
如公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总
股本发生变动的，每股分配金额保持不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 204,359,497.35 204,326,502.50 106,249,766.48
回购注销总额（元） - 37,866,957.62 172,571,885.18
归属于上市公司股东的 593,586,067.81 410,321,398.17 403,444,254.42
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,303,500,526.72
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 6,166,600,630.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 514,935,766.33
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 210,438,842.80
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 469,117,240.1333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 725,374,609.13
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定：“公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母
公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5000 万元”。
公司 2025 年度拟派发现金分红总额预计为 204,359,497.35 元，2023-2025 年度公司累计现金分红金额预计为 514,935,766.3
3 元，约占 2023-2025 年度年均净利润的 109.77%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易
可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
公司第十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f714c44c-059a-4e0c-b103-cc1ec6840dd6.PDF
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2026-04-16 19:47│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于会计政策变更的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/096e3e98-b845-43bf-9f62-c5615a2ccfaf.PDF
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2026-04-16 19:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/04d12a4a-68e3-4313-8473-36d79c08451c.PDF
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2026-04-16 19:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度报告摘要
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6616fd34-ca9c-49b4-815f-89c8cbd98de9.PDF
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2026-04-16 19:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第八次会议决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/626f52c5-5830-4fae-9bcd-b7012fdd0b65.PDF
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2026-04-13 16:20│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：联合资信评估股份有限公司关于终止鲁泰主体及相关债项信用评级的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：联合资信评估股份有限公司关于终止鲁泰主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c7c03691-9311-4119-85b8-d553d9451c6c.PDF
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2026-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债到期兑付结果及股本变动的公告
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特别提示：
1.“鲁泰转债”到期兑付数量：13,980,019张
2.“鲁泰转债”到期兑付总金额：1,551,782,109.00元（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026年4月9日
4.“鲁泰转债”摘牌日：2026年4月9日
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日。
“鲁泰转债”于2026年4月3日开始停止交易，2026年4月8日为最后转股日。自2026年4月9日起，“鲁泰转债”在深圳证券交易所
摘牌。
二、“鲁泰转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的111%（含最
后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“鲁泰转债”到期兑付情况具体如下：
1、“鲁泰转债”到期兑付数量：13,980,019张
2、“鲁泰转债”到期兑付金额：1,551,782,109.00元（含税及最后一期利息）
3、“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026年4月9日
4、“鲁泰转债”摘牌日：2026年4月9日
“鲁泰转债”自2020年10月15日起进入转股期，截至2026年4月8日（最后转股日），累计共有19,951张可转债已转为公司股票，
累计转股数量为236,742股。本次到期未转股的剩余“鲁泰转债”张数为13,980,019张，到期兑付总金额为1,551,782,109.00元（含
税及最后一期利息），已于2026年4月9日兑付完毕。备注：2023年第四季度及2024年第三季度，“鲁泰转债”因回售共减少30张，具
体内容详见公司于2023年10月21日、2024年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于鲁泰转债
回售结果的公告》（公告编号：2023-085、2024-066）。
三、“鲁泰转债”摘牌情况
“鲁泰转债”摘牌日为2026年4月9日。自2026年4月9日起，“鲁泰转债”在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 2,110,792 0.26% 0 0 2,110,792 0.26%
1、高管锁定股 2,110,792 0.26% 0 2,110,792 0.26%
2、境外法人持股 0
3、股权激励限售股 0
二、无限售条件股份 815,392,05 99.74% 22,765 22,765 815,414,81 99.74%
0 5
1、人民币普通股 589,313,71 72.09% 22,765 22,765 589,336,47 72.09%
0 5
2、境内上市的外资 226,078,34 27.65% 0 226,078,34 27.65%
股 0 0
三、股份总数 817,502,84 100% 22,765 22,765 817,525,60 100%
2 7
注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果；（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至 2026年 3月 3
1 日的数据。
五、对公司的影响
1、本次可转债转股致使公司股本增加236,742股，不会影响公司控股股东、实际控制人及公司的治理结构发生变化。
2、公司财务状况良好，经营现金流稳健，本次兑付不会对公司日常经营造成影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月8日“鲁泰股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年4月8日“鲁泰转债”股本结构表。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ac6fe127-48ec-4e03-823b-343d2e94a42d.PDF
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2026-04-01 18:06│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债到期兑付及摘牌的公告
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特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息），预计实际派发金额为人民币110.60元/张（税后）。
3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026 年 4 月 9 日
4.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
5.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
6.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
7.“鲁泰转债”摘牌日：2026 年 4 月 9 日
8.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“鲁泰转债” 持有人注意在转股期内转股。
9.在“鲁泰转债”停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依
据约定的条件，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为“
Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”到期日及兑付登记日
“鲁泰转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 4 月 8 日，到期兑付对象为截至2026 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所收市后
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“鲁泰转债”持有人。
五、“鲁泰转债”到期兑付金额及资金发放日
“鲁泰转债”到期合计兑付 111 元人民币/张(含税及最后一期利息)，到期兑付资金发放日为 2026 年 4 月 9 日。
六、“鲁泰转债”兑付方法
“鲁泰转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“鲁泰转债”相关持有人资金账户
。
七、“鲁泰转债”摘牌日
“鲁泰转债”摘牌日为 2026 年 4 月 9 日。自 2026 年 4 月 9 日起，“鲁泰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、“鲁泰转债”债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“鲁泰转债”的个人投资者（含证券投资基金）
应履行纳税义务，征税税率为利息额的20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的111%（含最后一期利息2%）的
价格赎回全部未转股的“鲁泰转债”，即每张面值人民币100元的“鲁泰转债”赎回金额为人民币111元（税前），预计实际派发金额
为人民币110.60元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门
。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构
未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人
可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“鲁泰转债”的居民企业，其债券利息所得
税由其自行缴纳，即每张面值人民币100元的“鲁泰转债”实际派发金额为人民币111元（含税）。
3.对于持有“鲁泰转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财
政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。即每张面值人民币100元的“鲁泰转债”实际派发金额为人民币111元（含税）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4.对于持有“鲁泰转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“鲁泰转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年 4 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：86-533-5285166
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d5287124-88ca-4d79-91ab-d2125cb699fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:26│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2026年第一季度可转债转股情况的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2026年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f7291fa6-56b2-4985-8a2a-63cebe622483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 15:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“鲁泰转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026 年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为
“Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/aed8d634-233e-4aff-a67c-dbe58ae121ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 16:11│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回； 本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“鲁泰转债” 持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为“
Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/86e10c93-1d7a-4efd-95b4-a01c6352a987.PDF
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2026-03-02 19:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回； 本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“鲁泰转债” 持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为“
Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2449ed10-a9f8-489f-a13d-d797dd7d12e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/91ba6efc-5caa-4ce1-9a91-d401025c3f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/845883b4-cae4-4990-b195-16dfd36eb209.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│鲁 泰Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│鲁 泰Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│鲁 泰Ａ：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│鲁 泰Ａ：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│鲁 泰Ａ：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10│鲁 泰Ａ：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044453.PDF
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2024-10-31│鲁 泰Ａ：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│鲁 泰Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047795.PDF
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2024-04-27│鲁 泰Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857315.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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