公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:17 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于出售金融资产情况的公告 │
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│2025-06-12 20:02 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-12 20:01 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会议事规则》（2025年6月修订） │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰股东会议事规则》（2025年6月修订） │
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2025-06-25 19:17│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于出售金融资产情况的公告
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特别提示：
1、荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣昌生物”）于 2022 年 3 月 30日在上海证券交易所科创板上市，鲁泰纺
织股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司
持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。
2、从维护股东及公司利益出发，结合荣昌生物股票二级市场状况等因素，公司决定在合理的价位区间通过二级市场竞价交易系
统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。该股票资产账面价值占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例低于 5%，无需提交公司
董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3、截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步测算，上述交易产生的收益，对当期净利润的影响额占公司最近一个会计年度经审计
归属于母公司所有者净利润的 10%以上，已达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标准。
一、交易概述
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司经营发展的需求，公司决定于 2025 年 3 月起适时选择合理
的价位区间通过二级市场竞价交易系统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。交易定价依据为参照市场价格定价，出售时间、成交价
格、成交金额、交易对手等均不确定。
公司截至 2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18
亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。无需经公司董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实
施不存在重大法律障碍。
截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步核算，已交易股票产生的收益对当期净利润的影响额为 8104.45 万元（未经审计），占
公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%以上，达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标
准。
二、交易标的的基本情况
1、标的资产情况
（1）公司 2010 年以持有的全资子公司山东鲁泰环中制药有限公司全部股权向荣昌股份进行出资，成为荣昌股份的股东，2019
年 12 月荣昌股份对其全资子公司荣昌生物制药（烟台）有限公司进行了分拆重组，荣昌股份的股东全部平移至荣昌生物制药（烟台
）有限公司持股，2020 年 5 月 12 日荣昌生物制药（烟台）有限公司整体变更为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣
昌生物”），公司即成为荣昌生物股东。荣昌生物于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，截至 2024 年 12 月31 日
公司持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年
度经审计净资产的 1.25%。
（2）经公司在中国执行信息公开网上查询，荣昌生物不是失信被执行人。
（3）公司出售的荣昌生物股票为境内 A 股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉
及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；荣昌生物不属于公司的关联方，
与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
2、标的股权基本情况
公司名称：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
成立日期：2008 年 7 月 4 日
统一社会信用代码：91370600676820877R
注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号
法定代表人：王威东
注册资本：544,332,083.00 元人民币
企业性质：股份有限公司
主营业务：发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创（first-in-class）与同类最佳（best-in-class）生物药，以创造药
物临床价值为导向，为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案。
截至 2025 年 3 月 31 日荣昌生物主要股东（前十名）及各自持股比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
HKSCC NOMINEES LIMITED 189,566,728 34.83
烟台荣达创业投资中心（有限合 伙） 102,381,891 18.81
FANG JIANMIN 26,218,320 4.82
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙） 18,507,388 3.4
烟台荣益企业管理中心（有限合伙） 16,630,337 3.06
PAG Growth Prosperity Holding I（HK） 14,263,276 2.62
Limited
I－Nova Limited 13,600,000 2.5
烟台荣实企业管理中心（有限合伙） 9,190,203 1.69
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙） 7,538,084 1.38
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票 4,676,823 0.86
型证券投资基金
最近一年及最近一期荣昌生物的财务数据： 单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,498,518,168.82 5,307,345,048.02
负债总额 3,512,317,547.88 3,535,919,952.95
应收款项总额 864,443,379.16 796,145,959.36
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,986,200,620.94 1,771,425,095.07
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,716,861,688.03 525,968,624.06
营业利润 -1,455,655,359.91 -249,746,497.51
净利润 -1,468,360,802.55 -254,144,470.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,114,303,513.20 -188,315,133.08
注：以上股权基本情况从荣昌生物定期报告获取。应收款项总额包括：应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次出售公司所持有的荣昌生物股票，主要是为了降低金融资产的比例，满足公司经营发展的资金需求，所获资金将用于补
充公司流动资金。
公司目前尚持有荣昌生物股票 61.26 万股，如全部出售前述股份，可能会对公司当期利润带来一定影响，但由于二级市场中股
价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计上述交易最终对公司业绩的具体影响。以上数据为公司初步核算数据，最
终情况应以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、购买或出售资产的财务报表；
2、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7bc10702-cc23-41db-88fa-316a3559fd08.PDF
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2025-06-12 20:02│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、鲁泰纺织股份有限公司2024年度利润分配方案已经2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过。
本公司2024年度利润分配方案为：公司以股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的股息总
额为81,730,601元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分
配金额保持不变。
2、本次利润分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次利润分配方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,306,010股为基数（其中，A股591,180,045股，B股226,125,965股），
每10股分配现金1.00元人民币（含税）,共计派发现金红利81,730,601元（其中，A股派发现金红利59,118,004.50元，B股派发现金红
利22,612,596.50元）。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每
股分配金额保持不变。扣税后，A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算（深股通）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.90元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；B股非居民企业扣
税后每10股派现金0.90元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益
登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率依据公司章程规定，按股东大会决议后的第一个工作日，即2025年5月8日的中国人
民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港币=0.9287元人民币）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折
算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派A股股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
2、本次权益分派B股最后交易日为：2025年6月19日，股权登记日为：2025年6月24日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：
1、截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东；
2、截至2025年6月24日（最后交易日为2025年6月19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2025年6月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2025年6月24日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 淄博鲁诚纺织投资有限公司
2 08*****132 淄博鲁诚纺织投资有限公司
六、 公司可转债转股价格调整情况
因实施本次分红派息事项，鲁泰转债的转股价格将作相应调整，具体情况详见公司于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-043）。
七、其他事项说明
1、非居民企业若需要提供完税证明的，请最晚于2025年7月31日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄
至本公司证券部。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2025年7月31日前（含当日）与公
司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
八、有关咨询方法：
咨询部门：鲁泰纺织股份有限公司证券部
咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询联系人：郑卫印 李琨
咨询电话：0533-5285166 传真电话：0533-5418805
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第三十次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/98e3fd10-9602-4546-bc5b-1fb60a457a1a.PDF
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2025-06-12 20:01│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示
债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债
调整前转股价格：8.59 元/股
调整后转股价格：8.49 元/股
本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 20 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转
债，债券代码：127016），根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监
督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股
派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，以实施本次分
配方案股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税）。公司 2024 年度分红派息股权登记日为2025 年 6
月 19 日，除权除息日为 2025 年 6 月 20 日。
根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关
规定，“鲁泰转债”的转股价格将由 8.59 元/股调整为 8.49 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日（除权除息日）起
生效。调整后的转股价格计算方法如下：
P1＝（P0－D）=（8.59-0.10）=8.49 元/股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/629264c9-6be5-4e4e-913d-18ada1f62781.PDF
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2025-06-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 6 月 9 日下午 16：00 在公司般阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表决 3 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯
方式表决。公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程
》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知时限的议案》。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议选举
刘子斌先生为公司第十一届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
3、审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》。表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。会议选举刘子斌
、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为提名委员会委员，朱北娜为提名委员会主席，任期三年。
4、审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：12票同意、0票反
对、0票弃权。具体内容如下：
（1）审计委员会：会议选举于明涛、魏建、刘德铭为审计委员会委员。于明涛为审计委员会主席。
（2）战略委员会：会议选举刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明、杜立新、于明涛、朱北娜、权玉华
、魏建为战略委员会委员。刘子斌为战略委员会主席。
（3）薪酬与考核委员会：会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为薪酬与考核委员会委员。朱北娜为薪酬与考核委
员会主席。
上述人员任期三年。
5、审议通过了《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。聘
任刘子斌先生为公司总裁；聘任张战旗先生为公司副总裁；聘任张克明先生为公司总会计师。任期三年。（个人简历附后）
6、审议通过了《关于第十一届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
聘任郑卫印先生为公司董事会秘书，聘任李琨女士为公司证券事务代表。任期三年。（个人简历附后）
郑卫印先生、李琨女士的联系方式如下：
办公电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
邮箱：wyzheng@lttc.com.cn，likun@lttc.com.cn
通讯地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
邮政编码：255100
7、审议通过了《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。聘任商成
钢、于守政、刘子龙、董士冰、郭恒、吕文泉、徐峰为公司高级管理人员；任期三年。（个人简历附后）
上述第 4、5、6、7 项议案内容已经第十一届董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司总会计师事项，亦已经第十一届
董事会审计委员会全体委员审核同意。
公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2．第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
3. 第十一届董事会审计委员会关于对公司聘任总会计师的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/52984f2a-5cbb-4717-9db5-b6564e0babeb.PDF
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2025-06-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选
举产生。
公司于2025年6月9日在公司会议室召开第六届工会委员会职工代表团长联席会议，应出席职工代表团长19人，实际出席19人，经
审议一致同意选举杜立新先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。
杜立新先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/bc108461-303f-48c1-830c-3d1a0b874847.PDF
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2025-06-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.sz
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