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000726(鲁 泰A)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇000726 鲁 泰A 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 各位董事: 根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019 年第三次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对 公司董事会的相关授权,结合“鲁泰转债”(代码:127016)和回购注销公司境内上市外资股(B 股)完成情况,公司拟变更《公司 章程》中的相关条款,具体情况如下: 1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市 的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997 年 8 月19 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监会”),公司向境内社会公众增资发行人民币普通 股 5,000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在 深交所上市交易。 2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,于 2011年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2 012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,公司完成 对 3 名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,共计回购注销股份 425.7万股。2014 年 8 月 26 日,公司 完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。 2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。 2016 年 8 月 22 日,公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。 2019 年 4 月 4 日,公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。 2023 年 5 月 25 日,公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。 2021 年 5 月 17 日,公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票,于2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易 。2021 年 11 月 26 日,公司完成 4 名离职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对象定向发行 5,838,000 股限制性股票,于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022年 5 月 13 日,公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 24 万股。2022 年 9 月 29 日,公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注 销,回购注销股份 30.8万股。2023 年 7 月 12 日,公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 9 万股。 截至 2023 年 6 月 27 日止,可转债转股数量为 16,726 股。 现修改为: 第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内 上市外资股 8,000 万股,于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监会”),公司向境内社会公众增资发行人民币普通 股 5,000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在 深交所上市交易。 2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,于 2011年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2 012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,公司完成 对 3 名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,共计回购注销股份 425.7万股。2014 年 8 月 26 日,公司 完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。 2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。 2016 年 8 月 22 日,公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。 2019 年 4 月 4 日,公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。 2023 年 5 月 25 日,公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。 2024 年 3 月 1 日,公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。 2021 年 5 月 17 日,公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票,于2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易 。2021 年 11 月 26 日,公司完成 4 名离职激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对象定向发行 5,838,000 股限制性股票,于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。2022年 5 月 13 日,公司完成 11 名激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 24 万股。2022 年 9 月 29 日,公司完成 8 名激励对象的限制性股票回购注 销,回购注销股份 30.8万股。2023 年 7 月 12 日,公司完成 7 名激励对象的限制性股票回购注销,回购注销股份 9 万股。 截至 2024 年 2 月 21 日止,可转债转股数量为 16,841 股。 2、原第六条 公司注册资本为人民币 86,360.7519 万元。 现修改为: 第六条 公司注册资本为人民币 81,743.1206 万元。 3、原第二十条 公司股份总数为 86,360.7519 万股,公司的股本结构为:普通股86,360.7519 万股,其中内资股股东持有 59, 130.5126 万股,境内上市外资股(B 股)为27,230.2393 万股。 现修改为: 第二十条 公司股份总数为 81,743.1206 万股,公司的股本结构为:普通股81,743.1206 万股,其中内资股股东持有 59,130.5 241 万股,境内上市外资股(B 股)为22,612.5965 万股。 除以上条款外,《公司章程》其他条款不变。 根据股东大会相关授权,此次修订不需要提交股东大会审议,经董事会审议通过后公告并提交市场监督管理局备案。 请各位董事审议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/2f66c979-98ef-4025-a235-eca0181406f5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:《鲁泰章程》(2024年3月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁 泰A(000726):鲁 泰A:《鲁泰章程》(2024年3月修订)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/966b36f6-2967-4eb7-96e8-f05beac1925f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:第十届董事会第十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 19 日上午 9:30 在鲁泰 总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中董 事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持, 公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据证监会 2023 年 8 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定:“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事”。因此,为进一步规范上市公司董事会审计委员会委员构成,公司董事、董秘、总会计师张克明先生申请辞去公 司第十届董事会审计委员会委员职务,辞呈已送达董事会并生效。根据《公司章程》等有关文件规定,经第十届董事会提名委员会任 职资格审查,提名补选公司董事刘德铭先生为第十届董事会审计委员会委员,任期至 2025 年 6 月 9日。 2. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1b96d5e5-4ee8-4912-ba05-e27684473dfc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:鲁泰关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁 泰A(000726):鲁 泰A:鲁泰关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/edf056c3-8df9-4aed-8063-adc4cc13f431.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于可转债转股价格调整的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于可转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/b589e822-944b-49e2-ae76-b31403433166.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回 购公司境内上市外资股(B 股)的议案》,并于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股(B 股)的报告书》。截 至 2024 年 2 月 21 日,本次回购公司境内上市外资股份(B股)的方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则(2023 年修订 )》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》(以下简称“《回购指引》”)相关规定, 现将公司回购实施结果公告如下: 一、回购公司股份的实施情况 1、公司于 2023 年 8 月 21 日首次实施股份回购,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露(内容详见 公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于首次回购公司境内上市外资股(B股)的公告》,公告编号:2023-066)。 2、截至 2024 年 2 月 21 日,本次回购的股份已全部完成交割,使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过 回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,累计回购 B股数量为 46,176,428 股,占公司 B股的比例约为 16.96%,占 公司总股本的比例约为 5.35%,本次回购最高成交价为 4.80 港元/股,最低成交价为4.53 港元 /股,支付总金额为 218,386,229.8 4 港元(含交易费用),折合人民币199,999,670.86 元 ,未超过 2 亿元人民币。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的 回购股份方案。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份事项的实际回购股份数量、比例、使用资金总额与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股 份数量已超过回购方案中的数量下限,未超过回购方案中的数量上限;本次回购股份使用的资金总额已达到回购方案中拟用于回购股 份的资金总额上限,至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。 三、回购股份对公司的影响 本次回购不会对公司的经营、研发、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影 响公司的上市地位。 四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一 日期间不存在买卖公司股份的情形。 五、回购股份用途及后续安排 本次回购方案累计回购 B 股股份数量为 46,176,428 股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权 、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的 B 股股份将依法注销并相应减少公司注册资本。公司将尽 快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请,并及时办理工商变更登记手续等相关事宜 。 六、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。具体如下: 1、公司未在下列期间回购股份: (1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 七、备查文件 B股回购专用账户持股数量证明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/a2a4ace0-4365-44e9-8c1a-854a730e63ff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于注销部分募集资金账户的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”“鲁泰纺织”)于2020 年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,扣除保荐费用1,200.00万元后公司 实际收到的募集资金金额为138,800.00万元,上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、 信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计138,546.00万元,已于2020年4月15日到位,并经致同会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,出具【致同验字[2020]第371ZC0090 号】《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管 理制度》(2024年修订),严格规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益。 (二)三方监管情况 2020 年 4 月 30 日,公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有 限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》;公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设 银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。2021年6月,另 与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。 根据公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议相关决议,公司终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施 的“高档印染面料生产线项目”,并将募集资金25,000万元用于越南新增投资项目海外高档面料产品线项目(一期),根据公司《募 集资金管理制度》及有关法律法规的规定,公司开立募集资金专项账户,用于支付海外高档面料产品线项目(一期)的投资资金。因 此,公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司,签订了《募集资金专户三方监管协议》 ,另与交通银行胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募投项目实施主体签署了《募集资金专户四方监管协议》。 公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及其他相关规定,签署的上述协议的履行不存在问题。 (三)募集资金账户开立情况 募集资金的专户开立及存续情况如下: 开户 开户银行 银行账号 对应项目 存续状态 人 鲁泰 中国民生银行淄博分行 631928639 功能性面料智慧生态 存续 纺织 园区项目(一期) 中国农业银行淄博淄川支行 15225101040029998 海外高档面料产品线 存续 项目(一期) 中国银行淄博淄川支行 244241507533 补充流动资金 已注销 鲁联 中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 功能性面料智慧生态 存续 新 中国农业银行淄博淄川支行 15225114040002584(美元) 园区项目(一期) 本次注销 材料 15225138040000397(欧元) 本次注销 15225127040000101(日元) 本次注销 鲁丰 中国农业银行淄博淄川支行 15225101040030046 高档印染面料生产线 本次注销 织染 中国农业银行淄博淄川支行 15225138040000413(欧元) 项目 本次注销 15225114040002600(美元) 本次注销 15225127040000127(日元) 本次注销 鲁泰 中国农业银行股份有限公司 15225114040002741(美元) 海外高档面料产品线 存续 纺织 淄博淄川支行 项目(一期) 万象 交通银行胡志明市分行 889000000025987 海外高档面料产品 存续 纺织 线项目(一期) 三、募集资金账户本次销户情况 开户人 开户银行 银行账号 注销前账户余额(元) 鲁丰 中国农业银行淄博淄川支行 15225101040030046 0.00 织染 中国农业银行淄博淄川支行 15225138040000413(欧元) 0.00 15225114040002600(美元) 0.00 15225127040000127(日元) 0.00 鲁联新 中国农业银行淄博淄川支行 15225114040002584(美元) 0.00 材料 15225138040000397(欧元) 0.00 15225127040000101(日元) 0.00 鉴于上述募集资金专户的资金余额为零,上述募集资金专户将不再使用,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募 集资金专户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。 四、备查文件 1.销户证明 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/b83499cf-4e90-45b8-8136-6ec645dc2be1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:关于回购注销部分限制性股票的减资公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开的第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议 ,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计 划激励对象中有10人因离职、退休,不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计 划》”)以及相关法律、法规的有关规定,上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,500股,由公司回购注销。关于 回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司2024年1月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。上述事项已经公司2024年 2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通 知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担 保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。债权人未在规定期限 内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/cd260540-d524-4af8-86ee-6c2ca9f9849b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│鲁 泰A(000726):鲁 泰A:《鲁泰与关联方资金往来管理制度》(2024年2月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── (2024 年第一次临时股东大会修订) 第一章 总则 第一条 为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,避免本公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用 本公司资金,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定,结合《鲁泰纺织 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、各项内控和管理制度及公司实际情况,制定本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外,本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 。 第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫 款项、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第二章 资金往来事项 第五条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括但不限于下列事项: (1)购买资产; (2)出售资产; (3)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (4)提供财务资助(含委托贷款等); (5)提供担保(含对控股子公司担保等); (6)租入或者租出资产; (7)委托或者受托管理资产和业务; (8)赠与或者受赠资产; (9)债权或者债务重组; (10)转让或者受让研发项目; (11)签订许可协议; (12)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (13)购买原材料、燃料、动力; (14)销售产品、商品; (15)提供或者接受劳务; (16)委托或者受托销售; (17)存贷款业务; (18)与关联人共同投资; (19)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 (20)深圳证券交易所认定的其他交易。 第六条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行第五条规定的交易时,除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件以外,还需依照《公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》等规定的决策程序进行,并且履行相应的报告 和信息披露义务。 第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来应当以发生第五条规定的真实交易为基础。 第八条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用 ,也不得同意本公司与控股股东、实际控制人或者其他关联方之间互相代为承担

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