公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:10 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订） │
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│2026-06-12 18:09 │鲁 泰Ａ（000726）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 18:09 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-26 18:28 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 18:28 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会议案材料 │
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│2026-05-26 18:27 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰外汇衍生品（套期保值）交易计划的可行性分析报告 │
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│2026-05-26 18:26 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-26 18:25 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰外汇衍生品（套期保值）交易计划公告 │
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│2026-05-12 17:08 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-12 18:10│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰章程》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/976bb9bb-bfd6-417a-a5b6-6992779fcc57.PDF
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2026-06-12 18:09│鲁 泰Ａ（000726）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：鲁泰纺织股份有限公司
北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曹钧律师
、包宇航律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见
证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式和表决结果的合
法有效性等发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东
会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
1 电话：0532-83899607
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，公司已于 2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定披露媒体上发布了《鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028），该公告载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、召开地
点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，告知了股东出席会议的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议如期于 2026年 6月 12日 14:00时在鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81
号）召开，会议由公司董事长刘子斌先生主持。本次股东会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东会会议通知中列明的事项一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:0
0；互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 6月 12日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 12日 15:00。网络投票的时间、方式、
程序、审议议案与召开本次股东会会议通知中列明的事项一致。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会出席人员和召集人的资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
参加本次股东会的股东包括截至 2026 年 6月 4日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席本次股东会手续的公司股东以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
2 电话：0532-83899607（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的公司股东。
参与本次股东会表决的股东及股东代理人 250 人，代表股份 28,926.9842 万股，占公司有表决权股份总数的 35.384%。其中，
B股股东及股东代理人 11人，代表股份 12,375.8272万股，占公司 B股股东有表决权股份总数 54.730%。
出席现场会议的股东及股东代理人 6人，代表股份 26,517.1645万股，占公司有表决权股份总数的 32.436%。其中，B股股东及
股东代理人 3人，代表股份12,347.9672万股，占公司 B股股东有表决权股份总数的 54.607%。
通过网络投票的股东 244人，代表股份 2,409.8197万股，占公司有表决权股份总数的 2.948％。其中，通过网络投票的 B股股
东 8 人，代表股份数 27.8600万股，占公司 B股股东有表决权股份总数的 0.123％。
2.出席或列席本次股东会的其他人员
公司部分董事、部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会。
3.召集人
本次股东会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布表决结果。本次股东会审议通过了通知中列明的议案，具体表决
结果如下：
1.《关于变更公司类型的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,729,642 99.122% 2,514,200 0.869% 26,000 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 119,000 0.096% 0 0.000%
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
3 电话：0532-83899607
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,790,069 92.143% 2,514,200 7.777% 26,000 0.080%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.602% 119,000 1.398% 0 0.000%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据表决结果，该议案通过。
2.《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,723,842 99.119% 2,518,100 0.871% 27,900 0.010%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,644,872 99.908% 113,100 0.092% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,784,269 92.125% 2,518,100 7.789% 27,900 0.086%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,397,272 98.667% 113,100 1.329% 300 0.004%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.《关于公司衍生品交易计划的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对 反对比例 弃权 弃权比例
例
与会全体股东 289,269,842 286,703,542 99.113% 2,539,800 0.878% 26,500 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 118,700 0.096% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
地址：山东省青岛市香港西路 48号海天中心 T2塔楼 51层
4 电话：0532-83899607
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,763,969 92.062% 2,539,800 7.856% 26,500 0.082%
其中：与会 B股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.601% 118,700 1.395% 300 0.004%
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据表决结果，该议案通过。
经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bdd4ee38-be26-4237-bf51-69674b530ccc.PDF
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2026-06-12 18:09│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81 号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人250人，代表股份28,926.9842万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的35.384%。其中，B股股东
及股东代理人11人，代表股份12,375.8272万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.730%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人 6人，代表股份 26,517.1645万股，占本公司有表决权股份总数 81,752.5607万股的 32.436%。其中，B股股
东及股东代理人 3人，代表股份12,347.9672万股，占本公司 B股股东有表决权股份总数的 54.607%。符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东244人，代表股份2,409.8197万股，占本公司有表决权股份总数2.948％。其中，通过网络投票的B股股东8人
，代表股份数27.8600万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.123％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于变更公司类型的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,729,642 99.122% 2,514,200 0.869% 26,000 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 119,000 0.096% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,790,069 92.143% 2,514,200 7.777% 26,000 0.080%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.602% 119,000 1.398% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,723,842 99.119% 2,518,100 0.871% 27,900 0.010%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,644,872 99.908% 113,100 0.092% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,784,269 92.125% 2,518,100 7.789% 27,900 0.086%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,397,272 98.667% 113,100 1.329% 300 0.004%
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于公司衍生品交易计划的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 289,269,842 286,703,542 99.113% 2,539,800 0.878% 26,500 0.009%
其中：与会 B股股东 123,758,272 123,639,272 99.904% 118,700 0.096% 300 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 32,330,269 29,763,969 92.062% 2,539,800 7.856% 26,500 0.082%
其中：与会 B 股中小投资者 8,510,672 8,391,672 98.601% 118,700 1.395% 300 0.004%
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧 包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序
、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1590bc99-12c3-4ae5-89ca-9b4651887ee1.PDF
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2026-06-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、鲁泰纺织股份有限公司2025年度利润分配方案已经2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过。
本公司2025年度利润分配方案为：公司以可转债转股期结束日股本817,525,607股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）
，据此计算本次派发现金红利总额为122,628,841.05元。本次利润分配方案实施时，如股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登
记日股本总额为准，每股分配金额保持不变。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,525,607股为基数（其中，A股591,399,642股，B股226,125,965股），
每10股分配现金1.50元人民币（含税），共计派发现金红利122,628,841.05元（其中，A股派发现金红利88,709,946.30元，B股派发
现金红利33,918,894.75元）。扣税后，A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算（深股通）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息
红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；B股非居
民企业扣税后每10股派现金1.35元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率依据公司章程规定，按股东会决议后的第一个工作日，即2026年5月11日的中国人
民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价（1港币=0.8747元人民币）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照
前述汇率折算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派A股股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
2、本次权益分派B股最后交易日为：2026年6月17日，股权登记日为：2026年6月23日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：
1、截至2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东；
2、截至2026年6月23日（最后交易日为2026年6月17日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2026年6月23日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2026年6月23日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 淄博鲁诚纺织投资有限公司
2 08*****132 淄博鲁诚纺织投资有限公司
六、其他事项说明
1、非居民企业若需要提供完税证明的，请最晚于2026年7月31日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄
至本公司证券部。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2026年7月31日前（含当日）与公
司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款，返还结果以税务机关的最终批复为准。
七、有关咨询方法：
咨询部门：鲁泰纺织股份有限公司证券部
咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询联系人：郑卫印 李琨
咨询电话：0533-5285166 传真电话：0533-5418805
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第八次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8e43535f-a575-435f-a148-98dd1959c97b.PDF
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2026-05-26 18:28│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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