公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 22:43 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会的相关议案 │
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│2025-05-23 22:43 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 22:41 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 22:40 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰衍生品交易计划公告 │
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│2025-05-23 20:27 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰衍生品交易计划的可行性分析报告 │
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│2025-05-23 18:12 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事候选人声明与承诺（魏建） │
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│2025-05-23 18:12 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事提名人声明（魏建） │
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│2025-05-23 18:12 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰衍生品交易计划公告 │
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│2025-05-23 18:12 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事候选人声明与承诺（权玉华） │
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│2025-05-23 18:12 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事提名人声明（朱北娜） │
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2025-05-23 22:43│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会的相关议案
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会的相关议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/1ea4f0e9-4829-4e24-91cd-4a2f4a497eb1.pdf
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2025-05-23 22:43│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/3a28cbeb-cf71-4c27-bd0f-4a5c92e0c718.pdf
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2025-05-23 22:41│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 5 月 23 日 10：00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立
董事于明涛、彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，经第十届董事会提名委员会审查，认为第十一届董事
会董事候选人：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法
》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。后附非独立董事候选人简历。
2、审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。经第十
届董事会提名委员会审查任职资格，认为第十一届董事会独立董事候选人：于明涛、朱北娜、权玉华、魏建具备履行独立董事职责所
必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。《
独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。后附独立董事候选人简历。
3、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0
票。
4、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票
，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果如下：同意12 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 详 见 公
司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》（公告编号
：2025-037）。
8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
上述第 1、2、3、4、5、7 项议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
2. 第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/e1d9550f-f5ae-4266-aff7-7f2096145248.pdf
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2025-05-23 22:40│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰衍生品交易计划公告
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重要内容提示：
1.投资目的、种类：为规避汇率、利率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，
最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2.交易场所：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3.投资金额：业务期间2025年7月1日至2026年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美
元不超过72,356万美元）。
4.已履行的审议程序：公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计
划的议案》。
5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在
香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有
一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，公司外币借款中除美元外，还有部分越盾。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，
公司或将面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公
司有必要利用金融工具规避相应风险。
2、交易方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期
（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有
衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
3、交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、业务期间、投资金额：业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日；在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年；业务期间内
任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）累计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美元不超过
72,356万美元）。
5、资金来源：公司将使用自有资金及其他符合规定的资金开展衍生品交易。
二、审议程序
公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同
意公司为规避部分汇率、利率风险，开展远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资
。该事项不构成关联交易，尚需提交股东会审议。
三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施
（一）风险分析
1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。
2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进
而给公司造成经济损失。
3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品
交易损失的风险。
4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可
执行性存在合规性风险和监管风险。
（二）风控措施
1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到
期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。
2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资
格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。
3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关
人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风
险。
4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇汇率波动给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根
据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——
金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资
产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
五、备查文件
1、鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议。
2、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/2089dfa5-6ced-47d4-82d0-ac32ed211bd6.pdf
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2025-05-23 20:27│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰衍生品交易计划的可行性分析报告
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一、开展衍生品交易业务的目的
公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在
香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有
一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，公司外币借款中除美元外，还有部分越盾。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，
公司或将面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公
司有必要利用金融工具规避相应风险。
二、开展衍生品交易业务的基本情况
（一）交易方式、交易金额及期限
公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权
等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务
均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。业务期间为 2025 年 7 月 1 日至
2026年 6 月 30 日，在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年，业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）累计不超过 2024 年外汇收入额的 100%（即折美元不超过 72,356 万美元）。
（二）交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（三）资金来源
开展衍生品交易业务的资金为公司自有资金。
三、开展衍生品交易业务的必要性和可行性分析
公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在
香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有
一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，境外子公司还有美元、越盾等外币借款。
鉴于目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场波动性较大，如果公司日常经营使用币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司
经营业绩产生一定影响。为规避汇率、利率风险，公司利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工
具，以最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
公司开展的衍生品交易业务与公司业务模式紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支情况而开展的，充分运用衍生
品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、利率波动风险，减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，为衍生品交易业务配备了专业人
员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品交易业务具有可行性。
四、开展衍生品交易业务的风险分析
公司拟开展的衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的衍生品交易，所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业
务和外币债务，与收付款时间相匹配，以规避和防范风险为目的。但进行衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险
当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。
（二）流动性风险和信用风险
若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而给公司造成经济损失。
（三）内部控制风险
衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。
（四）法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和
可执行性存在合规性风险和监管风险。
五、公司采取的风险控制措施
为了应对衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（一）衍生品交易业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（二）公司已制定《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务操作原则、审批权限、内部操
作流程、内部风险报告及风险处理、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（三）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（四）公司财务部门将持续跟踪衍生品交易业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估衍生品交易业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（五）公司已考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，将及时追踪境外政治局势、社会治安状况，提前识别不可控风
险，及时做出应对措施，避免境外资金兑付与收回风险。
六、会计政策和核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
七、公司开展衍生品交易业务的可行性分析结论
鉴于目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场波动性较大，如果公司日常经营使用币种对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司
经营业绩产生一定影响。公司开展的衍生品交易业务与公司业务模式紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支情况而开
展的，充分运用衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、利率波动风险，减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务
稳健性。
公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，为衍生品交易业务配备了专业人
员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/9ff98f33-5235-42c1-b0a0-0613cf789b37.PDF
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2025-05-23 18:12│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事候选人声明与承诺（魏建）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事候选人声明与承诺（魏建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/e6bae398-32a0-467b-8f86-797c2643acad.PDF
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2025-05-23 18:12│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事提名人声明（魏建）
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提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：___________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。（如有）
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法
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