公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-06 15:46 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 16:11 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:46 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年2月制定） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:49 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 15:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“鲁泰转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026 年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为
“Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/aed8d634-233e-4aff-a67c-dbe58ae121ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 16:11│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回； 本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“鲁泰转债” 持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为“
Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/86e10c93-1d7a-4efd-95b4-a01c6352a987.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:46│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于鲁泰转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026 年 4 月 8 日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”最后交易日：2026 年 4 月 2 日
4.“鲁泰转债”停止交易日：2026 年 4 月 3 日
5.“鲁泰转债”最后转股日：2026 年 4 月 8 日
6.截至 2026 年 4 月 8 日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回； 本次赎回完成后，“鲁泰转债”将在深圳证券交易
所摘牌。特此提醒“鲁泰转债” 持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件
，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
一、可转换公司债券上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日
起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定
，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020
年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的 111%（含
最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一
期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易
日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“鲁泰转债”到期日为 2026年 4 月 8 日，根据规定，最后一个交易日为 2026年 4 月 2 日，最后一个交易日可转债简称为“
Z泰转债”。“鲁泰转债”将于 2026 年4 月 3 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 8 日），“鲁泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将
“鲁泰转债”转换为公司股票， 目前转股价格为 8.39 元/股。
四、“鲁泰转债”兑付及摘牌
“鲁泰转债”将于2026年4月8日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“鲁泰转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
部门：证券部
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81号
联系人：郑卫印、李琨
电话：86-533-5285166
邮箱：likun@lttc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2449ed10-a9f8-489f-a13d-d797dd7d12e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/91ba6efc-5caa-4ce1-9a91-d401025c3f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/845883b4-cae4-4990-b195-16dfd36eb209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰信息披露管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1d562c7a-4fbc-4a3b-ade2-bb5c8431d48a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年2月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2026年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制
，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事、高级管理
人员薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会审议批准。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理
人员薪酬方案》为准。不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定，
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○二六年二月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/62e2133f-371b-413c-a444-dc67c852823e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰担保管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e6a11ff8-62e7-4225-9008-726f7df90b5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰独立董事工作制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d29d1dcd-4007-4592-bef9-8f8845a710d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰募集资金使用管理制度》（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6b2f6c07-06f3-4759-bd4f-d954f2568275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:49│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事选举累积投票制实施细则》（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2026年第一次临时股东会修订）
第一条 为了进一步完善公司治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章
程》等有关规定，制订本实施细则。
第二条 本实施细则所称的董事是指包括独立董事和非独立董事在内的全部非职工代表董事，本细则所称董事均指非职工代表董
事，职工代
|