公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 16:41 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-14 17:32 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:30 │鲁 泰Ａ（000726）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度股东大会审议的议案材料 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度审计报告 │
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2025-04-18 16:41│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcb7e5e8-9dd1-4b0f-bfce-940aacba07fe.PDF
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2025-04-14 17:32│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/6d2ef346-30e9-4500-982e-aefa2f6a8d96.PDF
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2025-04-10 00:30│鲁 泰Ａ（000726）：2024年社会责任报告
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鲁 泰Ａ（000726）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/096abd40-9a9b-406d-ac12-8987c7e2b320.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度股东大会通知
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开了第十届董事会第三十次会议，会议决定
于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024年年度股东大会。现将 2024 年年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联
网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 7 日下午 15:00。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 4 月 24 日（星期四）。B 股股东应在2025 年 4 月 24 日（即 B 股股东能参会的
最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2025 年 4 月 24 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于董事会 2024 年度工作报告的议案 √
2.00 关于监事会 2024 年度工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 √
7.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 √
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案 √
1、公司独立董事将在本次股东大会作 2024 年度述职报告，但不作为表决事项。
2、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次仅补
选一名独立董事，不适用累积投票制。
3、上述提案分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司2025年4月10日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项：
1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理
人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照
复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为
准。
2、登记时间：2025 年 4月 30日、5月 6日（上午 8:00-11:30,下午 14:00-17:00）。3、注意事项：出席现场会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
联系电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十届董事会第三十次会议决议、第十届监事会第十九次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下
填报投给某候选人的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025年 5 月 7 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/610735a3-7aaa-425a-8919-239b29680a4c.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度股东大会审议的议案材料
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度股东大会审议的议案材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2f08ccaa-34b2-485b-976d-e211a3c04baa.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e30c0d93-4cdb-4dbf-83f0-a239e67b69d3.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/397dbe5b-07f7-4b86-886b-aadc28cac533.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ce4e7cc2-fdea-43e4-a682-f43bd28b8bf3.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：年度募集资金使用鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
鲁泰纺织股份有限公司 2024 年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于鲁泰纺织股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 371A005399 号鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏是鲁泰纺织公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鲁泰纺织公司董事会编制的 2024 年
度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鲁泰纺织公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鲁泰纺织公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了鲁泰纺织公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供鲁泰纺织公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月八日
鲁泰纺织股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额
140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为
138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除
律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元
后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】
《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目134,497.84万元，尚未使用的金额为9,656.22万元，募集资金专户余额
为人民币4,656.22万元，使
用闲置募集资金用于现金管理的余额为5,000.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目9,897.11万元。截至2024年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目144,394.95万元。
截至2024年12月31日，募集资金累计投入144,394.95万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运
作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该
管理制度于2020年12月30日经本公司2020年第二次临时股东大会审议通过，2024年2月5日经临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行淄博分行 631928639 募集资金专户
2024-11-21 销户
中国农业银行淄博淄川支行 15225101040029998 募集资金专户
2024-11-18 销户
15225114040002741（美 2024-11-18 销户
中国农业银行淄博淄川支行 募集资金专户
元）
中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 募集资金专户
2024-11-22 销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（美元） 募集资金专户
2024-11-28 销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（欧元） 募集资金专户
2024-11-28 销户
交通银行胡志明市分行 889000000025987（越盾） 募集资金专户
2024-11-28 销户
合 计 0.00
截至2024年12月31日，本公司募集资金专户利息收入5,594.95万元（其中2024年度利息收入85.60万元），已扣除手续费5.44万
元（其中2024年度手续费
0.86万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/05285552-c27a-4227-9def-ffca58492f67.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度审计报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/792d8712-007b-4c28-8f58-bf8925fe2241.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：监事会决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/514fd9f9-600c-4ef5-a750-bc008477ccbf.PDF
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2025-04-10 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：国泰海通关于鲁泰2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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